FACULTATEA DE DREPT

CRIMA ORGANIZAT CRIMINALITATEA N ROMNIA

1. INTRODUCERE tiina care studiaz criminalitatea ca fenomen social, geoistoric condiionat, cauzalitatea criminalitii, constelaia surselor socio-umane ale crimei i criminalitii, identific componentele i coninutul cauzelor i condiiilor socio-umane ale fiecrei infraciuni n parte ct i a diverselor categorii i grupe de infractori, se numete CRIMINOLOGIE. 1.1. CRIMA ORGANIZAT Prin crim organizat, n accepiunea proiectului de lege promovat n Parlament, se nelege: activitile desfurate de orice grup constituit din cel putin trei persoane, ntre care exist raporturi ierarhice ori personale, care permit acestora s se mbogeasc sau s controleze teritorii, piee ori sectoare ale vieii economice i sociale interne sau strine, prin folosirea antajului, intimidrii, violenei ori coruperii, urmrind fie comiterea de de infraciuni, fie infiltrarea n economia real. n accepiunea doctrinei germane, crima organizat este definit astfel : comiterea cu intenie a unor infraciuni n scopul obinerii de profit i putere, de dou sau mai multe persoane, ce colaboreaz pentru o perioad de timp prelungit sau nedefinit, ndeplinind sarcini dinainte stabilite prin folosirea unor structuri comerciale sau similare celor de afaceri, prin folosirea violenei sau a altor mijloace de intimidare, ori prin exercitarea unor influene asupra politicienilor, administraiei publice, autoritilor judiciare sau economice. Forma superioar de organizare a grupurilor de infractori se numete MAFIE, acest termen a aprut n Italia i s-a extins n multe ri ale lumii. Principalele ri unde exist grupuri de infractori sub denumirea de MAFIE sunt : Italia: Cosa Nostra Sicilian Camorra Ndrangheta Sfnta Coroan Unit

Frana: - Mafia sicilian - Camorra Anglia: S.U.A: Mafia italian Triada chinez Mafia Roie (rus) Grupurile criminale jamaicane Cosa Nostra Mafia Sicilian Camorra Napolitan Ndrangheta Columbian Sfnta Coroan Unit Triade chinezeti Boryukudan din Japonia

Australia: - Ndrangheta din Calabria - Familiile cu bazele n Griffith (un district agricol la vest de Sidney) Brazilia: - Escadroanele Morii

Mafia italian Bicheiros

Canada: - Triada chinez - Mafia italian - Cartelurile columbiene Columbia: - La Costena (de-a lungul Atlanticului) - Antioquia i Cauca Valley ( din zonele centrale i estice) - Cartelul Medellin - Cartelul Cali - Coast Cartel - Asse del Caffe - Norte del Valle - Ibaque - Santander - Orgota Japonia: - Yacuza (joc de cri japonez) - Boryokudan familia Mexic: Rusia: Cartelul din Golf Cartelul Pacificului Cartelul Tijuana Mafia cecen Georgienii Armenii Mafia caucazian

n Europa Central i de Est, criminalitatea a atins cote alarmante cu deosebire n spaiul C.S.I.- Iugoslavia, Albania i Bulgaria (Comunitatea Statelor Independente). Fora crimei organizate este pus n eviden mai ales prin influena ei deosebit n planul destabilizrii situaiei interne care a cunoscut transformri eseniale : trecerea de la economia centralizat la cea de pia, de la regimul politic autoritar la cel democratic i de la un sistem centralizat de securitate la un sistem naional de securitate independent. Mass-media occidental a acordat atenie n ultima perioad, extinderii autoritii organizaiilor de tip mafiot pe continentul european, subliniind c, prbuirea Cortinei de Fier a nlesnit nu numai liberalizarea legturilor dintre persoanele fizice i organizaiile legale din Est i Vest, ci i dintre cele ilegale. Potrivit cotidianului britanic The Times: poliia cehoslovac a dezvluit n 1991, c ntre organizaiile mafiote din Rusia i mafia italian, s-ar fi ncheiat un act privind traficul de narcotice i substane folosite la fabricarea de arme nucleare. Un nalt funcionar de la Ministerul Federal de Interne al Cehiei, specializat n traficul internaional de stupefiante, n 1996, susinea c efii reelelor mafiote din Italia i Rusia au pus la cale o afacere prin care s extind controlul asupra 20% din toate operaiunile de contraband din lume, obiectiv stabilit a fi atins n anul 1997.

Peste tot n aceste teritorii, inclusiv Romnia, ordinea civil s-a degradat, inflaia a nregistrat un salt extraordinar, criminalitatea a crescut alarmant, piaa neagr este o prezen cotidian, la vedere. Deschiderea frontierelor n toat aceast regiune a facilitat micarea persoanelor i a mrfurilor, impulsionnd piaa liber dar i criminalitatea. Folosind fora financiar de care dispun, grupurile crimei organizate au penetrat foarte rapid democraiile aflate n faza incipient, au corupt oficialitile politice i guvernamentale, de regul reprezentate de persoane voluntariste, slab pregtite pentru a conduce, uor influenabile. O stare puternic dezechilibrat s-a instalat i adncit fr ca autoritile s intervin, acceptnd jocul gruprilor criminale, care i-au pus n aplicare ntregul arsenal, mai rafinat sau mai brutal, de mijloace i metode de aciune. Procesul de privatizare care s-a declanat n absena unei reglementri clare i a unei minime strategii a fost benefic pentru lumea interlop, produs de ornduirea de tip comunist, precum i pentru fosta nomenclatur, care a avut la dispoziie de la nceput fora financiar necesar pentru a acoperi importante pri din capitalul scos la privatizare. Fiecare din rile Europei Centrale, de Sud i de Est i are propria istorie a acestei perioade, dominate de o puternic instabilitate i o real ofensiv a crimei organizate. Sunt foarte multe elemente componente comune tuturor acestor ri, dar fiecare dobndete particulariti i caracteristici ce le individualizeaz traiectoria n zone foarte apropiate de epicentrul crimei organizate tradiionale. Spaiul dintre C.S.I i Germania este denumit piaa comun a crimei,al crui epicentru este localizat n Germania. Este suficient de amintit c Albania, Croaia, Bosnia, Serbia, sunt apropiate geografic de Italia, denumit sau recunoscut ca Universitatea Mafiei, precum i faptul c n Italia exist puternice comuniti de albanezi, croai i srbi dup cum n teritoriile Europei Occidentale, de zeci de ani (Germania, Austria, Frana, Olanda) s-au stabilit ceteni din spaiul sud- est european. Mafia albanez este recunoscut n cea mai violent i mai bine organizat grupare criminal cu capacitate de aciune din 1997. Dup ce s-au colit n Italia, de la profesionitii Cosei Nostra i Mafiei Siciliene, grupurile de albanezi au revenit pe teritoriul natal iniiind i dezvoltnd un intens trafic de droguri, o veritabil industrie a prostituiei, migraiei clandestine a albanezilor n Italia i Grecia, comerul cu armament i muniie destinat teatrelor de rzboi cu Iugoslavia, o contraband masiv cu alcool, igri, petrol. A fost etapa de consolidare financiar a mafiei albaneze care a permis acesteia s penetraze, s subordoneze cele mai nalte zone ale politicului, armatei, poliiei i justiiei. Bulgaria, ara care promitea ntre anii 1992-1994 c va depi repede ocul provocat de trecerea la democraie, a intrat ntr-o criz generalizat, materializat n prbusirea economiei i finanelor, n nflorirea banditismului i a violenei, n punerea sub anestezie a autoritilor. Crima organizat n Bulgaria are culoarea roie: zecile de mii de sovietici militari, comerciani spioni, au pus pe picioare o veritabil industrie a crimei. n prim faz i aici, scenariul a fost cel clasic: contraband, trafic masiv de droguri, prostituie, migraie clandestin, jaf asupra proprietii de stat. Perioada de consolidare a mafiei bulgare a constituit-o intervalul de aplicare a embargoului asupra Iugoslaviei. nclcarea embargoului a fost dictat de mafia autohton i mafia rus. Puterea politic a acceptat i astfel s-a pus pe picioare o adevrat industrie a nclcrii embargoului. Crima organizat, deja mafie, i-a mprit domeniile crend filiere strict specializate pentru comercializarea de armament, carburani, materiale de construcii, echipament militar i mrfuri alimentare i industriale. Anul 1992 a marcat nceputul expansiunii mafiei roii. De circa 7 ani Statele Unite ale Americii i Occidentul European triesc un veritabil comar expansiunea mafiei roii nelegnd prin aceasta, tot ce au produs n materie criminal teritoriile fostului Imperiu

Sovietic, fie c au fost republici, regiuni autonome sau zone abia cunoscute (Cecenia, Caucazia, Armenia, Dagastanul). Federaia Rus, neleas ca o entitate statal, este stafful mafiei roii. Analitii occidentali compar Moscova de astzi cu Chicago din anii 30, dominat de luptele dintre gruprile criminale. Frontul internaional rezevat elitei mafiei roii, are n structur zonele controlate pn nu de mult de KGB, n Germania, Frana, S.U.A, America de Sud, .a. Oficiul Federal Penal din Germania recunotea n 1995 c : o treime din totalul infraciunilor de crim organizat aparine mafiei ruse. Cert este c organizaiile criminale au creat o pia comun a crimei i dezvolt att afaceri legale ct i ilegale. n anul 1993 Boris Eln afirma : crima organizat a devenit ameninarea numrul 1 pentru interesele strategice ale Rusiei i pentru securitatea sa naional. Un an mai trziu, tot el spunea: crima organizat ncearc s strng ara de gt i a devenit cu adevrat problema numrul 1 a Rusiei de astzi. Asasinarea n 1998 la Sankt Petersburg a deputatei Galina Saraitova dictat de mafia rus, arestarea premierului ucrainean de poliia elveian n cadrul unei anchete de splare a banilor, implicarea lui Boris Eln n afacerea AEROFLOT i a lui Primakov n obinerea a 800.000 USD de la Saddam Husein, dau dimensiunea complexitii fenomenului. Crima organizat a atins 40 % din PIB n Rusia, n rile din estul Europei (Ungaria, Bulgaria, Polonia), 30 % din PIB n China, 30 % din PIB n Japonia, 28 % din PIB, n Frana, Germania, 20 % din PIB, iar n Suedia 15 % din PIB. n privina criminalitii de mas sau convenionale, conform datelor statistice furnizate de INTREPOL, aproape toate rile de pe continent au cunoscut adevrate explozii ale criminalitii i o cretere continu a ratei acesteia. Semnificative sunt datele referitoare la 178 de state europene. ri precum Bulgaria, Frana, Olanda, Polonia, Rusia, Ungaria i Ucraina au cunoscut o rat a criminalitii n cretere, iar ri n care fenomenul, dup o explozie iniial au cunoscut un regres ca: Suedia, Spania, Grecia, Belgia, Germania la infraciunile grave, se confrunt cu probleme deosebite (trafic de droguri, fals de moned). Rata criminalitii infraciunilor de tlhrie comise n arealul european arat c pe primele 5 locuri se situeaz alturi de Estonia, Croaia, Rusia i ri cu democraii solide, state membre ale Uniunii Europene, precum Spania i Frana, urmate de Portugalia, Danemarca, Luxemburg, Germania, Suedia, Austria, Belgia i Italia ceea ce denot c violena este rspndit n ntreaga Europ. n contextual celor prezentate, creterea criminalitii n Romnia din ultimii ani, nu este o excepie; n rile din zona noastr geografic, n anul 1998, rata criminalitii a fost: 5056 n Ungaria, 3681 n Grecia, 1714 n Slovenia fa de 1597 n Romnia. Infraciunile de omor au prezentat o rat a criminalitii de 3% n Romnia, 4,2 % n Ungaria, 8,7% n Ucraina, 9,1 % n Moldova, iar infraciunile de tlhrie : 30% n Ungaria, 61,1 % n Ucraina, 82,2 % n Slovacia i 18% n Romnia. 1.2. Evaluare statistic general

n perioada 1990 1999, poliia a constatat 2.606.894 infraciuni. Zilnic se nregistreaz 655 infraciuni ceea ce nseamn c se comit 38 infraciuni ntr-o or.

Autorii infraciunilor. n aceeai perioad, au fost cercetate peste 1.284.647 persoane din care 311.375 n stare de arest.

Referitor la vrsta participanilor, reine atenia, numrul mare de tineri i minori care au svrit 49 % din totalul infraciunilor. Datele statistice relev c persoanele cu antecedente penale au comis 15 % din totalul infraciunilor. 1.3. Caracteristicile crimei organizate.

Nivelul nalt de profesionalizare a gruprilor criminale care au adoptat i perfecionat principiile de organizare i regulile de aciune ale structurilor de tip mafiot. De asemenea, se manifest tendine de intelectualizare a gruprilor criminale prin absorbia, n interiorul acestora de persoane ce ocup funcii oficiale n domeniul finanelor, comerului, bncilor, administraiei, justiiei dar i a unor reputai avocai, experi i tehnicieni n cadrul comunicaiilor i logisticii. Internaionalizarea. Afacerile ilegale de amploare contraband, evaziune fiscal, traficul de armament, de droguri, de materiale radioactive, taxa de protecie i recuperrile de debite- nu se pot derula i finaliza fr realizarea unui parteneriat ntre infractorii autohtoni i cei ce acioneaz pe teritoriul altor state. Consolidarea fuziunii dintre grupurile criminale i lumea politic. Se nregistreaz n prezent tendina de folosire a funciei publice pentru realizarea afacerilor, n spatele sau pe spatele creia se deruleaz afacerile. Organizarea n Romnia a unei piee a traficanilor i consumatorilor de droguri. Deja se poate vorbi de piaa drogurilor n marile centre urbane i universitare (Bucureti, Cluj, Iai, Constana, Timioara, .a. ). Aproape zilnic, sunt depistai traficani i consumatori de droguri, mare parte fiind ceteni strini sau ceteni romni, cu precdere, elevi i studeni.

Intensificarea luptei, a disputelor directe ntre grupurile organizate. Sunt numeroase situaiile care demonstreaz c n Romnia criminalitatea de nalt violen, tinde s fie o component de baz a crimei organizate. Edificatoare sunt conflictele dintre arabi, chinezi, pentru supremaia n angrouri i respectiv n cartiere.

1.4.

Amplificarea economiei subterane

Economia subteran, economia paralel, se alimenteaz i se dezvolt dintr-o mare diversitate de afaceri ilegale care produc o imens mas monetar necontrolat. Principalele surse de alimentare sunt: contrabanda, evaziunea fiscal, munca la negru, taxa de protecie, etc. Fiecare ar dispune de o economie subteran dar depinde foarte mult dimensiunea acesteia. Ea este estimat la: 5% din PIB n Japonia, 8% din PIB n Marea Britanie, 8,5% n S.U.A, 9% n Frana, Olanda, Canada i Germania, 11,5% n Italia, 13% n Belgia, 30% n China i peste 50% n Rusia. 1.5 Forme de manifestare a crimei organizate n Romnia

A. Mafia Roie tranziteaz i afecteaz teritoriul Romniei. Destrmarea fostei U.R.S.S. a generat multiple fenomene sociale, unele cu efecte deosebit de grave. Pe fondul facilitilor concrete pe linia liberei circulaii a persoanelor, ncepnd din anul 1991, pe teritoriul Romniei s-au nregistrat infraciuni n care au fost implicai, att ca autori ct i ca victime, ceteni din Comunitatea Statelor Independente (C.S.I.). O rezonan deosebit au avut-o grupurile de infractori de tip Raket constituite din ceteni din C.S.I. Aceste grupuri au acionat, de regul, mpotriva unor conaionali aliai n interes de afaceri sau turism pe teritoriul Romniei. Radiografierea cazurilor relev faptul c, grupurile organizate de infractori, studiaz traseele de deplasare ale victimelor, turiti din statele C.S.I., precum i autoturismele acestora, ori ale unor ceteni occidentali blocndu-le n anumite puncte favorabile unor ambuscade, unde prin exercitarea de violene i ameninri cu represiuni asupra vieii inclusiv prin folosirea armelor, i determin pe pasageri s le predea importante sume de bani sau bunuri. Mai nou, executarea aciunilor este conceput n ara de origine i se refer la taxa de protecie, aciuni de recuperare rapid, acte de jaf, tlhrie, .a. Membrii echipelor circul narmai, singuri sau n grup, fiind gata s foloseasc armele. ntr-una din zilele lunii octombrie 1993, la punctul de trecere al frontierei de la Siret, s-a prezentat un grup de turiti lituanieni, care au reclamat c n timp ce se deplasau spre grani, ntre localitile Matca, jud. Iai i Drgueni, jud. Suceava, au fost atacai i jefuii de persoane narmate. Autocarul cu turiti a fost blocat de dou autoturisme cu numere de nmatriculare din Republica Moldova, din care au cobort mai muli indivizi, unul dintre acetia a deschis foc de arm asupra autocarului. Autorii au fost identificai i arestai, respectiv 8 brbai n jurul vrstei de 45 de ani, din Republica Moldova. Liderul grupului fcea parte din gruparea MALS (Micuul) condus de Oleg Kortusov de 25 de ani din Tiraspol. B. Mafia chinez. O not specific n tabloul infracional n ara noastr, cu riscuri de a se amplifica periculos pe principii de tip MAFIA o reprezint cetenii chinezi, venii n Romnia dup 1990. Din radiografierea a 150 cazuri, ce au fost reclamate la Poliie pn n anul 1997, n care au fost implicai ceteni chinezi, att ca autori ct i ca victime, rezulta c o mare parte dintre acetia au venit n Romnia pentru diverse scopuri i interese ilicite. Exemplu: n ziua de 11 februarie 1996, ceteanul HUANG BO, cu reedina n Brcneti, jud. Prahova, a fost deposedat, prin acte de violen i antaj, de bani, articole de mbrcminte i autoturismul personal, de ctre patru conaionali condui de doamna ZANG HUEMES.

De asemenea, cele zece cadavre gsite n geamantane abandonate pe malul lacurilor de agrement sau n parcuri, sugereaz dimensiunea i ferocitatea luptei pentru putere. C. Traficul de droguri. Dac n anii 80, Romnia era considerat o ar aflat n ruta de rezerv a traficului drogurilor, n prezent, Romnia este inclus n ruta de trafic a drogurilor i chiar a devenit un teritoriu de stocare, livrare i consum de droguri. Statistica faptelor constatate precum i ca cantitilor descoperite, a demonstrat pe deplin acest lucru : n 1991 au fost descoperite 4 cazuri, iar n 1992 19 cazuri, n 1993 29 cazuri, n 1994 31 cazuri, n 1995 43 cazuri, n 1996 16 cazuri, n 1997 - 87 cazuri, iar n 1998 115 cazuri, n 1999 199 cazuri i n 2000 234 cazuri. n perioada 1991 1999, au fost confiscate peste 21.157,829 kg droguri : - hai + canabis: 17.650,603 kg - opiu: 17,126 kg - heroin: 578,232 kg - cocain: 863,768 kg - morfin: 382 fiole - amfetamin: 11.434 pilule - L.S.D. : 13 doze. n anul 1998 au fost confiscate 784,809 kg droguri (224,748 kg hai i canabis, 0,728 kg opiu, 412,327 kg heroin i 4.203 pilule amfetamin ). A fost depistat, ceteanul turc Batur Fieret de 35 de ani, ce a transportat 49,62 kg heroin n portbagajul unui autoturism. Numai n anul 2000 au fost confiscate 407,06 kg droguri (hai: 340 kg, heroin: 52,94 kg). D. Traficul de moned fals. Falsificarea de bani i de alte titluri de valoare, precum i traficul cu astfel de mijloace de plat contrafcute, cunosc o recrudescen ngrijortoare, motiv pentru care poliiile i serviciile specializate din sectorul bancar sunt n continu alert, cutnd permanent noi modaliti de contracarare a fenomenului. n perioada 1992 1998 n Romnia, au fost descoperite peste 11.000 cazuri de plasare i ncercare de plasare a valutei false (1281 cazuri cu 5540 bancnote din care : 238.430 dolari, 28.050 mrci germane, 490 lire sterline, 152.400.000 lire italiene, 12.200 franci NUMAI n anul 1998). Un grup de ceteni italieni, urmrii prin INTERPOL pentru aderarea la un grup mafiot condus de BERTON SILVANO a pus n circulaie 142.200 mrci germane false i 10.000 dolari fali. Trei maramureeni au contrafcut cu ajutorul unui copiator color, 360.000 ilingi pentru a fi plasai n Ungaria i Austria. La percheziie, s-au mai gsit : 107.000 dolari i 147.000 mrci germane contrafcute prin aceeai metod.

E. Traficul de persoane, carne vie, prostituia i proxenetismul.

Multe prostituate i proxenei exploateaz oferta unor ageni i societi comerciale din sfera serviciilor, mutndu-i teritoriul de aciune n alte ri, cu precdere n Turcia, Grecia, Cipru, Austria, Germania, Frana, Spania, .a. S-a amplificat fenomenul de atragere a minorelor, a celor provenite din familii dezorganizate ori lipsite de mijloace materiale de subzisten, la practicarea prostituiei n diverse locuri i modaliti n multe cazuri racolarea fcndu-se prin antaj i determinare forat. Recurgnd la asemenea metode, proxeneii G.R. i Z.V. au realizat n perioada 1995 1996 ctiguri importante prin plasarea a opt prostituate (cinci n Republica Modova) unor ceteni strini. Devine totui evident creterea activitii infracionale a unor reele de trafcani care se ocup cu trecerea ilegal prin ara noastr a unor grupuri de emigrani din Sry Lanka, Pakistan, Bangladesh, India, care sunt racolai din rile lor, pe ruta Singapore Moscova Chiinu, caut s ajung n rile Europei de Vest. Participanii la filiera de introducere n Romnia a cetenilor asiatici i scoaterea lor ctre statele vecine nspre Vest, ncaseaz sume mari n valut, care n unele cazuri sunt splate prin intermediul unor firme i agenii particulare nfiinate pe teritoriul rii noastre. Reelele semnalate manifest preocupri de a se organiza n mod clandestin i ct mai riguros posibil stabilind puncte de sprijin solide (imobile, firme, gazde i oameni de ncredere) n mai multe ri aflate pe tronsonul de tranziie, n msur s le asigure sigurana acestei activiti n care se vehiculeaz sume enorme de bani n lei i valut. Numai n anii 1993 1994 au fost depistai n trecere frauduloas a frontierei i restituii de grniceri statelor vecine (Ungaria, Bulgaria, Polonia) peste 54.000 ceteni strini, preponderena numeric fiind de ceteni srylankezi, pakistanezi, chinezi. n afara acestora, pe teritoruil Romniei se afl un numr important de imigrani care sunt gzduii la diverse adrese, mai cu seam pe raza localitilor vecine cu grania de Vest, stnd n ateptare pentru a trece fraudulos frontiera n statele vecine. Prin colaborarea Poliiei romne cu cea din Republica Moldova s-a reuit anihilarea de grupuri instructori, condui de Mohamet A. Akmad B. care a facilitat trecerea a peste 300 ceteni din Sry Lanka i Pakistan n Occident. Un alt fenomen ngrijortor l reprezint traficul de copii i adopiile ilegale. Sunt cunoscute cazurile de adopii ilegale prin care s-au scos din ar peste 4000 de copii. Deja a aprut i traficul de copii. Acetia sunt scoi din ar cu ajutorul unor documente false fie de adopie fie prin falsificarea documentelor sau paaportului. n paaport ceteanul romn sau strin figureaz c este nsoit de copilul care are fotografia aplicat, iar fotografia este real a copilului scos. Un alt mod de operare l-a avut ca protagonist pe avocatul cirpiot C.C., care n perioada decembrie 1997 august 1998 a racolat i transportat n Cipru mai multe tinere aflate n ultimele luni de sarcin, intermediind adopia copiilor nscui de acestea n Cipru, fapt pentru care le-a oferit suma de 1.000 dolari. A aprut, este drept ntr-o form atipic, o filier internaional de trafic de organe. A fost identificat Vduva Gheorghe, care a racolat i transportat la consulatul din Turcia 14 persoane care i-au donat cte un rinichi contra sumei de 4.000 dolari.

F. Traficul de armament i materiale radioactive.

O evoluie ascendent ngrijortoare nregistreaz traficarea de armament i materiale radioactive deosebit de nocive pentru sntatea oamenilor dar i n ceea ce privete mediul ambiant. n legtur cu traficul de armament trebuie precizat c acesta se realizeaz n sistem instituionalizat, vnzare de armament ntre ri, ctre grupuri de insurgeni sau grupri teroriste angro i cu bucata de ctre grupri organizate de infractori. Referitor la prima form, avem n vedere reeaua de traficani de arme prezentat n pres condus de ceteanul israelian S.N.M., fost Herscovici i Ioan Manciu, care au intermediat i vndut armament cu licene false sau falsificate prin firmele S.C. ACVILA AIR i CORONA, pe ruta Rusia, Ucraina, Romnia, Cipru, Etiopia. De asemenea s-a mai artat implicarea societii AEROFINA n livrarea n India de aparatur de ghidaj pentru rachete balistice. Traficul de armament i muniie deja a devenit o infraciune comun. Numai n anul 1998 au fost confiscate 1668 de arme i cantitatea de 70.830 buci cartue. Din punct de vedere al materialelor radioactive traficate, rezult certe indicii de constituire a unor structuri infracionale, cu multiple legturi n afara granielor rii, foarte versate i dornice de ctiguri, cei implicai neezitnd s-i rite n acest sens, chiar propria sntate. n perioada 1991 1998 s-au identificat i confiscat peste 700 kg uraniu. n iunie 1994 n judeul Arge au fost depistai trei ceteni romni care ncercau s comercializeze 3 kg pastile de uraniu n schimbul sumei de 200.000 dolari. n localitatea Deta, judeul Timi, cinci persoane au fost surprinse n timp ce vindeau 583 pastile de uraniu (de provenien ruseasc) contra sumei de 400.000 mrci i 75.000 dolari.

G. Criminalitatea premeditat mpotriva persoanei, de mare violen (taxa de protecie, omorul la comand, atentatele). Nu putem face abstracie c ne situm pe magistralele de legtur dintre Orient i Occident, confruntndu-ne att cu afluxul miilor de orientali ce ncearc pe la noi penetrarea spre Vestul bogat al Europei ct i al nerealizailor din aceast parte a lumii, care i ntind tentaculele pn la noi. n actualele condiii economice, se prolifereaz tot mai mult furturile la comand, n dauna avutului privat sau public, prin cererea taxei de protecie asupra agenilor economici, atentate la ordin ori aplicarea unor msuri de corecie pentru a accepta protecia. Prima grupare organizat dup reguli stricte de tip mafiot a fost constituit din romi, condus de trei capi care mpreun cu ali 13 locoteneni, prin fora i ameninarea cu moartea, au deposedat mai muli ageni economici privai de mrfuri, valut i bunuri de peste 2,3 miliarde lei n anul 1995. O alt grupare a fost cea a lui Gorun de la Rm. Vlcea care maltrata patronii societilor comerciale care nu incheie cu el contract de paz i protecie. Grupul condus de el dup o structur mafiot, a maltratat peste 30 de persoane. De asemeni, activitatea desfurat de numitul I.A., cetean turc cu reedina n Sibiu, care a comandat i pltit 7.000 de mrci germane gruprii formate din T.P. i M.E., ambii din Republica Moldova, aruncarea n aer, prin explozie, la 22 octombrie 1996 a restaurantului motel La km 12 din comuna Vetem, pe motiv c patronul acestui local, cetean turc, ctiga mai bine, avnd vad comercial pe de-o parte, iar pe de alt parte, pentru c exista ntre

cei doi ceteni turci o datorie neachitat rezultat din valorificarea ilegal, pe teritoriul Romniei, a 2 kg de heroin. H. Criminalitatea economico financiar. Criminalitatea n domeniul economico-financiar a cunoscut o explozie fr precedent. Starea actual o putem caracteriza ca prag al marii criminaliti ntruct prin infraciunile de evaziune fiscal , bancruta frauduloas i la regimul contabilitii se legitimeaz produsul crimei, infraciuni economice grave care, atunci cnd devine o preocupare constant a unor ageni economici, grupuri de interese sau persoane, afecteaz grav climatul de ordine economic. Contrabanda i infraciunile la regimul activitilor de import export. - este infraciunea care a cunoscut cea mai dinamic evoluie - este suficient s amintim cazul IGARETA I, II, III, cazul V.M.I., cetean cu dubl cetenie, cipriot i libanez; Zaher Iskandarani, Muja Marcelinii, .a. Corupia. Aceast infraciune deosebit de grav, d o nou dimensiune peisajului infracional. Cazurile VEGA i PETROTEL au dovedit fr putin de tgad c directorii generali ai celor dou rafinrii, mpreun cu alte persoane din conducere au acceptat importante sume de bani n lei i valut pentru aprobarea aprovizionrii prefereniale a unor societi comerciale patronate de infractori veroi i au creat prin societile comerciale private, favorizate, adevrate monopoluri n aprovizionarea i desfacerea materiilor prime i produselor finite aparinnd rafinriilor. Criminalitatea financiar bancar. Sistemul financiar bancar dup 1995, a fost marcat puternic de starea de criz evident determinat de lipsa de lichiditi ca urmare a unor activiti anterioare derulate cu nclcarea oricror norme de prudenialitate, fiind acordate credite uriae, fr garanii sau cu garanii neimportante din punct de vedere economic la care se adaug ritmul mare al inflaiei, strile de faliment n care au fost i sunt CreditBank, Dacia Felix, Bancorex, Albina i n mare dificultate Columna, Banca Agricol, .a. Toate aceste considerente care au determinat n mod hotrtor caracterizarea economiei romneti ca fiind de tip nebancar au fost analizate permanent, rezultnd grave acte de indisciplin financiar, abuzuri, o elementar lips de control gestionar i de operatori .a. ceea ce a permis infractorilor din banc i din afara ei s obin profituri uriae, iar sumele, de ordinul sutelor de miliarde, s fie reinvestite n interesul lor, cea mai mare parte fiind ilegal transferat n valut i scoas din ar. Fraude n domeniul privatizrii. Maniera ilegal, infracional n care proprietatea public a fost administrat sub oblduirea direct a Fondului Proprietii de Stat , care deine 70% din aciunile unei societi publice este demonstrat de cazuistica rezolvat pn n prezent. De notorietate sunt cazurile I.M.G.B. vndut cu 500.000 dolari i CICO cu 12 milioane de dolari n cont.

Combaterea fraudelor din domeniul jocurilor de noroc i al cazinourilor. Noi oportuniti pentru infractori s-au deschis n domeniul jocurilor de noroc i al cazinourilor, unde infraciunile sunt comise i de patroni, i de clieni. I. Infraciuni motriva proprietii i persoanei Aceast categorie include infraciunile de omor, tentativa de omor, lovitura cauzatoare de moarte, vtmarea corporal grav, tlhrii, violuri, furturi. n anul 1998, dup statisticile Poliiei s-au diminuat infraciunile comise cu violen cu 9% i pe total cu 3,28% .

N CONCLUZIE, omul a sesizat destul de trziu c este n acelai timp, creaia i creatorul mediului su. Specia uman, n goana dup obinerea de ctig material prin exploatarea naturii, se ndreapt cu o vitez uluitoare ctre distrugerea planetei si a ei nsei.

BIBLIOGRAFIE:

- Criminologie : - Ion Eugen Sandu - Florin Sandu - Gheorghe-Iulian Ioni EDITURA SYLVI Bucureti 2001