MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PENAL
DISCIPLINA CRIMINOLOGIA

CRIMINALITATEA ORGANIZAT
Referat tiinific

Conductor tiinific: Negritu Ludmila Magistru n drept, lector universitar.

Autorul: Veleco Iurie, gr.410

CHIINU - 2016

CUPRINS

INTRODUCERE...............................................................................
......................3

1.
2.

Scurt istoric asupra evoluiei crimei organizate

la nivel mondial.......................................................................................4
Noiunea crimei
organizate.............................................................

3.

.......7
Modaliti principale de manifestare a crimei

4.

organizate.................10
Traficul de droguri
Traficul de arme
Traficul de carne vie
Caracteristica crimei organizate n Republica

5.

Moldova...................15
Concluzii i
recomandri...........................................................

6.

...........18
Bibliografie............................................................
.................................19

INTRODUCERE

n contextul marilor transformri geopolitice, economice i sociale ce se

produc n lume, crima organizat capt noi valene, ea i extinde arealul i sfera
de activitate la cote alarmante, fapt ce constituie un motiv de ngrijorare pentru
majoritatea statelor, ndeosebi pentru cele a cror economie se afl n proces de
tranziie, n care sistemul legislativ este vulnerabil i instituiile democratice sunt
fragile. n ultima perioad de timp, comunitatea internaional se confrunt cu
ameninri grave la adresa securitii i ordinii mondiale, ce se exprim prin noi
forme de manifestare a criminalitii, mai ales sub aspectul su organizat.
Prevenirea criminalitii, n special a celei organizate, devine un imperativ al
acestei perioade i pentru ara noastr, obiectivele principale fiind ordinea social,
consolidarea mecanismelor de respectare i aplicare a legilor, formarea i
solidarizarea publicului la aciunile preventive, supravegherea i evaluarea
riscurilor n timp i spaiu.
Actualitatea temei se manifesta prin faptul c Republica Moldova, ca oricare
alt ar din lume, se confrunt cu diversitatea crimei organizate, respectiv, traficul
de persoane, traficul de droguri, traficul de copii, migraia ilegal, fabricarea i
punerea n circulaie a valutei false, criminalitatea informatic, traficul
internaional cu autovehicule furate i splarea banilor provenii din aceste
activiti ilicite etc. Dimensiunile crimei organizate reprezint un risc la adresa
securitii statului, prin afectarea majoritii domeniilor de manifestare ale
mediului economic i social, ceea ce impune elaborarea unei strategii adecvate,
fundamentat pe analiza de stare a crimei organizate i a tendinelor de
manifestare a fenomenului.
3

1. Scurt istoric asupra evoluiei crimei organizate la

nivel mondial
Crima organizat poate fi perceput ca un proces social ptruns n viaa
noastr social i politic, ce izvorte din tendina diferitelor grupuri de a folosi
criminalitatea ca mijloc de mobilitate social1 i chiar de acaparare a puterii.
Aceast teorie dezvoltat de A. J. Ianni i Daniel Ball afirm c la baza crimei
organizate se afl un proces social. De exemplu n America, explic Ball, crima
organizat este modul n care grupurile de emigrani, grupuri srcite, se ridic
deasupra condiiei de ghetou i acioneaz pentru evitarea opresiunii i a
discriminrilor, a oportunitilor refulate, fenomene n mijlocul crora triesc att
de muli imigrani. Este una din explicaiile ce se dau existenei Mafiei italiene,
sau altor modele de crim organizat, cum sunt Mafia neagr; grupurile
columbiene; corporaiile cubaneze; organizaiile tong; triadele; yakuza; crima
organizat vietnamez; grupurile israelite; grupurile ruseti (sovietele); Noua
mafia sicilian, iar pe continent gruprile igneti4, grupurile africane, curde,
arabe.
ntr-o teorie similar, Edwin Sutherland2 argumenteaz comportamentul
criminal ca fiind deprins, nvat, iar acest fapt implic ceva mai mult dect simpla
imitare. Cei ce devin criminali cunosc o asemenea evoluie att datorit
contactului lor permanent cu cei care ncalc legea ct i datorit relativei lor
izolri de cei care respect legea. Sociologii au artat c anumite zone, medii
hrnesc (ncurajeaz) delicvena i au devenit terenuri propice pentru bande i
1 Robert J. Kelly Natura crimei organizate i operaiunile ei specifice Probleme majore ale controlului crimei organizate
5,8,10 (Herbert Edelbertz, Ed. V.S. Departamentul Justiiei, 1987).

2 n opinia autorului grupurile igneti s-au dezvoltat, ntr-un timp scurt, dup 1990, pe spaii foarte vaste n Europa, ndeosebi
n Europa de Rsrit

structuri ale crimei organizate. Acolo unde nu exist alternativ, succesulbunstarea traficanilor de droguri i a altora implicai n activiti criminale
constituiau modele demne de urmat pentru tineri 3. Sursa crimei organizate i
gsete astfel locul n destrmarea i proasta funcionare a sistemului. Proasta
funcionare a sistemului, nelegnd sistemul n ansamblul su, a fcut ca, dup
schimbrile survenite n fostele state totalitare, crima organizat s se dezvolte cu
mare repeziciune, aproape la vedere, s surclaseze structurile de drept, s spulbere
circuitele bancare, s acapareze clasa politic, s intimideze ori s copleeasc
sistemul represiv, s domine i s conduc societatea. n opinia majoritii
cercettorilor, crima organizat, ca fenomen, este o creaie a ultimelor secole ale
acestui mileniu i a aprut n diverse puncte pe glob (S.U.A., China, Japonia,
Italia) n condiii i avnd cauze specifice, de ordin istoric i social, sub diverse
nume: mafia, yakuza, triade etc. Aceste organizaii criminale au abordat
criminalitatea aductoare de nalt profit, n epoc, implicnd n cele mai multe
situaii prostituia, traficul de orice fel (stupefiante, carne vie, arme, produse de
contraband), jocurile de noroc etc. Potrivit opiniei autorului, crima organizat s-a
manifestat totui cu mult naintea acestei perioade, chiar dac nu s-au folosit
denumiri specifice. n acest sens, sunt exemplificate existena traficului ilegal cu
sclavi sau a uneia din cele mai vechi infraciuni ce a dinuit de la nceputurile
navigaiei i pn n timpurile moderne: pirateria. De asemenea, considerm c o
serie de fapte i grupri specifice crimei organizate au fost nu numai tolerate de
state ce au ctigat profituri uriae n decursul istoriei, dar structurile sociale s-au
i implicat n comiterea i organizarea lor, pentru ca, mai apoi, acestea s fie
scpate de sub control. De exemplu, politica economic desfurat timp de peste
trei secole de Compania englez a Indiilor occidentale a fcut din China o
adevrat naiune de opiomani i a dus la declanarea celor dou rzboaie ale
opiului4. Astfel, la sfritul secolului al XVIII-lea, o treime din populaia
masculin a acestei ri era consumatoare de opiu, chiar dac mpratul Yougzhen,
interzisese, nc din 1729, fumatul opiului. Cantitile de opiu mpinse pe piaa
Chinei au fost de peste 13 tone n 1729, ca n 1838 s ating 2500 de tone, din
care, licit, China a ctigat 20 milioane opiomani i a pierdut sute de tone de aur
3 F. Alder, s.a. Criminologia, Ed. a II-a 1995, Mac Grew N.J. Aill, 1995, p. 304; Gh. Nistoreanu, C. Pun Criminologie 1996,
Ed. Nova , p. 109

4 Richard Bell Interzicerea stupefiantelor, Revista Interpol nr. 432/oct 1991, C. Pletea i V. Berchesan Drogurile i
traficanii de droguri, pag. 103

i argint. n faa acestui dezastru, naltul comisar Lin, nsrcinat de Tribunalul

Imperial s obin diminuarea ameninrii opiului, exclama ntr-o scrisoare
adresat reginei Victoria: Ce s-a ntmplat cu contiina pe care cel de sus a
implantat-o n inima oamenilor?. Cnd toate eforturile diplomatice au euat,
autoritile chineze au decis s treac la aciune. Ele au somat pe toi negustorii
strini s-i aduc stocurile de opiu n vederea distrugerii. Englezii au protestat,
atunci cnd cele peste 1400 tone de opiu ce le aparineau au fost aruncate la
Canton n apele fluviului. Ca urmare, la 4 aprilie 1840 regina Victoria a declarat
rzboi mpratului Chinei, rzboi pierdut de China. Prin pacea de la Nankin (29
august 1842), englezii obineau insula Hong Kong, precum i stimularea
comerului cu opiu (ce a ajuns n 1855 la aproape 5000 tone anual). Astfel, s-a
purtat i cel de-al doilea rzboi al opiului (1856-1858) ctigat de francezi i
englezi, iar prin pacea de la Tianjin, China a fost obligat s legalizeze comerul
cu opiu contra unei taxe vamale. Acest lucru duce la creterea importului (6000
tone n 1880) dar i la cultivarea macului astfel nct China devine primul
productor de opiu din lume cu 100.000 tone n perioada 1905-1908. Acest lucru a
fcut ca opiul s se rspndeasc nu numai n regiune, dar i n statele occidentale
prin numrul important de imigrani chinezi, indieni, filipinezi. n S.U.A. sau n
fosta colonie american Filipine, existau n anul 1908 peste 118.000 persoane
originare din China, din care jumtate erau opiomani. Aceast perioad a fcut s
se perfecioneze i s se extind triadele chinezeti, organizaii criminale care prin
imigrani, ilegal, rentorc drogul spre consum celor ce l-au impus lor prin fora
armelor. Trezit la realitate, Occidentul interzice comerul ilicit cu droguri prin
Convenia de la Shanghai din 19095. Dei acest moment a intervenit prea trziu, el
a reprezentat un nceput n lupta mpotriva crimei organizate.

5 La Comisia opiului de la Shanghai, ce s-a inut n 1909 la Hotel Palace, au participat Germania, S.U.A., Frana, Marea
Britanie, Iran, Portugalia, Rusia i Cambogia. Aceasta a putut avea loc ca urmare a demersurilor fcute de reverendul Charles H.
Brend, un episcop din Filipine, ce i-a dat seama de dimensiunile mondiale ale pericolului i care, n iulie 1906, i-a scris o
scrisoare preedintelui S.U.A. Theodore Roosevelt, pentru a-l fora s organizeze o reuniune internaional, reuniune care a avut
loc i pe care reverendul a prezidat-o

2. Noiunea crimei organizate

Definirea noiunii de crim organizat i mai ales definirea acesteia n
structura de ansamblu a criminalitii, au constituit i constituie subiectul a
numeroaselor studii ale specialitilor n domeniu. Preocuprile multiple pentru
explicarea acestui fenomen sunt justificate de necesitatea imperioas de a
cunoate dimensiunile i implicaiile sale n societate i, pe aceast baz, s se
poat stabili aciunile i msurile cele mai eficiente de prevenire i contracarare
att pe plan legislativ, ct i n cel al structurilor judiciare, cu precdere al poliiei.
n concepia specialitilor din rile n care crima organizat are rdcini adnci i
se manifest permanent n viaa cotidian a societii, aceasta este definit prin
existena unor grupuri de infractori structurate n ideea nfptuirii unor activiti
ilegale conspirate, avnd drept principal scop obinerea de profituri ilicite la cote
deosebit de ridicate.
Conform Legii nr.50 din 22.03.2012 privind prevenirea i combaterea
criminalitii organizate, criminalitatea organizat reprezint un fenomen social
care cuprinde grupurile i organizaiile criminale, activitatea criminal a
acestora, faptele infracionale comise de membrii grupurilor i organizaiilor
criminale, actele preparatorii ale grupurilor i organizaiilor criminale i ale
membrilor acestora n vederea comiterii de infraciuni, precum i alte infraciuni
care, conform Codului penal, se consider comise de un grup sau o organizaie
criminal.6
Arsenalul complex al acestor grupuri de infractori cuprinde, n diferite
proporii folosirea violenei, antajul, excrocarea forei de munc, traficul de
6 Legii nr.50 din 22.03.2012 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate. Publicat : 29.05.2012 n Monitorul
Oficial Nr. 103 art Nr : 343

droguri, jocurile de noroc, camta, rpirea de persoane, prostituia, contrafacerea

i plasarea mijloacelor de plat false, contrabanda, evaziunea fiscal, coruperea
oficialitilor publice i chiar aciuni aparent legale dar cu urmri delictuoase,
toate acestea n scopul acumulrii unor venituri substaniale pe care apoi le
canalizeaz n reluarea activitii infracionale la niveluri superioare cu un grad de
pericol social mai ridicat, inclusiv pentru a penetra i controla organismele puterii
i administraiei statului.
Ca element esenial reinem c activitile ce compun crima organizat au
un caracter secret i bine organizat, din care cauz realizeaz un impact social
deosebit de negativ, n multe state el constituind cancerul perfid care vlguiete
puterea societii, amenin integritatea guvernelor, determin creterea taxelor
care se adaug la preul mrfurilor, pericliteaz sigurana i locurile de munc ale
cetenilor, aduce daune agenilor economici aflai n competiie, controleaz prin
fora banilor sindicatele n final realiznd o puternic influen n sfera
economicului, socialului i mai ales a politicului.
n concepia INTERPOL-ului organizaiile criminale ar putea fi mprite n
patru mari grupe distincte:
a. Familiile mafiei, constituite pe structuri ierarhice stricte, norme interne
de disciplin, un cod de conduit i mare diversitate de activiti ilicite (familiile
italiene, americane, cartelurile columbiene ale drogurilor, bandele de motocicliti,
etc.)
b. Organizaiile profesionale ale cror membrii, spre deosebire de familiile
mafiei, se specializeaz n una sau dou tipuri de activiti criminale (laboratoare
clandestine pentru fabricarea drogurilor, imprimerii clandestine pentru
contrafacerea sau falsificarea monedelor, furtul i traficul cu maini furate, rpiri
de persoane pentru rscumprare, etc.)
c. Organizaii criminale constituite pe criterii etnice care sunt de regul,
rezultatul unor mprejurri specifice precum nchiderea granielor sau circulaia
dificil peste frontiere, severitatea excesiv a procedurilor de emigrare,
expansiune geografic. n asemenea situaii se afl societile criminale chineze
(triadele), grupurile criminale japoneze, grupurile jamaicane i altele.

d. Organizaii teroriste internaionale care practic asasinatul, deturnarea de

avioane, rpirea de persoane sub diferite motivaii, de regul politice, militare,
religioase i rasiale.
La aceste patru grupe mari mai putem aduga i organizaiile aprute
recent, respectiv cele specializate n splarea i reciclarea banilor i care au o
clientel din ce n ce mai bogat compus din mbogii stnjenii de milioanele
de dolari lichizi obinui din afaceri ilicite, oameni de afaceri care doresc s se
sustrag de la impozite i taxe, deintori de fonduri obscure destinate mituirii
unor funcionari publici sau chiar persoane obinuite care ncearc s-i ascund
capitalurile din diferite motive personale.
n general, crima organizat trebuie analizat ca o apariie neomogen, cu o
structur intern difereniat, pornind de la grupurile organizate formate din
infractori profesioniti, acionnd independent unul de altul, pn la structurile
mafiote, toate ns avnd un set de particulariti minime obligatorii:
- stabilirea n cadrul asociaiei infracionale;
- o anumit structur intern i diviziune a rolurilor ntre membrii
asociaiei;
- continuitatea i sistematizarea activitii infracionale;
- scopul principal al asocierii infracionale s fie obinerea unor ctiguri
importante;
- activitatea infracional s fie profesionalizat.
Aceste trsturi sunt indispensabile i fac o distincie net ntre crima
organizat i grupurile de indivizi care se asociaz relativ ntmpltor i
desfoar o activitate infracional de amploare redus uneori chiar ocazional.

3. Modaliti principale de manifestare a crimei

organizate
Referitor la crima organizat se poate afirma c aceasta s-a rspndit n
aproape toate rile lumii dezvoltate, n curs de dezvoltare sau nedezvoltate,
uneori deschis, alteori n mod absolut conspirat, asemntor unei maladii
contagioase i maligne. Ceea ce reprezint o certitudine este c aceast crim
organizat a invadat toate domeniile clasice ale activitilor infracionale ncepnd
cu traficul de droguri i de arme. Actualmente asistm la extinderea acestor
structuri n domeniul falsurilor, a infraciunilor ndreptate mpotriva proprietii, a
celor cu violen, n domeniul financiar bancar i n sfera delictelor asociate aazisei viei de noapte.
Este de remarcat c succesul acestor organizaii criminale devine tot mai
mare pe msur ce activitatea lor este din ce n ce mai conspirat, din care cauz
nu s-a fcut suficient lumin asupra adevratelor dimensiuni ale crimei
organizate i nu s-au elucidat dect n mic msur consecinele negative pe care
le produc.
Este absolut necesar s cunoatem modalitile principale de manifestare a
crimei organizate i evoluia acesteia, pentru c numai cunoscndu-se putem emite
judeci de valoare referitoare la prevenirea i combaterea fenomenului.
Traficul de droguri.
n ultimii 15 20 de ani asistm la o generalizare a problemelor legate de
traficul de droguri, iar situaia general n acest domeniu s-a nrutit foarte mult
att din cauz c nu ne mai confruntm cu situaii particulare, fenomenul
cuprinznd toate regiunile lumii, ct i pentru faptul c dac acum civa ani
abuzul de droguri constituia o problem pentru un numr limitat de ri, n prezent
statele care nu se confrunt cu dureroasele consecine ale consumului de droguri
constituie veritabile excepii.
10

Puterea economic i influena pe toate planurile a cartelurilor drogurilor

sunt n continu cretere, iar odat cu globalizarea consumului de droguri se
realizeaz o cooperare tot mai strns i complex ntre organizaiile criminale.
Se evideniaz cu pregnan, pe de o parte o specializare a cartelurilor pe
diferite tipuri de droguri, iar pe de alt parte organizaiile criminale implicate n
traficul de droguri sunt angrenate tot mai mult i n alte forme de activiti
infracionale din ce n ce mai organizate i violente, folosind mijloace tehnice tot
mai sofisticate, n felul acesta ele controlnd ntregul circuit al drogurilor, de la
producie pn la desfacerea cu amnuntul.
Se dein date c organizaiile criminale implicate n traficul de droguri
depoziteaz cantiti mari n rile al cror sistem legislativ este slab, sau
pedepsele prevzute sunt mici, iar pentru tranzit sau trafic folosesc cu predilecie
teritoriul statelor care nu sunt semnatare ale tratatelor internaionale privitoare la
droguri sau nu au luat msuri de aplicare a prevederilor acestora. De asemenea
sunt preferate teritoriile rilor care se confrunt cu rzboaie civile, activiti
teroriste, instabilitate politic, conflicte etnice, cele care nu pot asigura controlul
guvernamental asupra unor pri din teritoriul naional sau n care sistemele de
control vamal, financiar i judiciar nu funcioneaz cu eficiena corespunztoare.
n toate regiunile lumii se remarc i o cretere a consumului de substane
stimulante, n Asia de vest fiind capturate importante cantiti de fenetylin, n
Africa crescnd permanent consumul de amphetamine i phemolin, n Asia de
sud-vest oferii consum curent amphetamine, aceste substane constituind i
principalul drog consumat n rile scandinave i n alte ri europene. Folosirea i
abuzul de MDMA, mai cunoscut sub denumirea de Extazy a condus la
nmulirea numrului de accidente rutiere n Europa, America de Nord i Asia de
Est. Se nmulesc laboratoarele de producere a metamphetaminei. Comunitatea
statelor independente i America de Nord se confrunt cu un consum crescut de
efedrin.
n foarte multe state creterea consumului de droguri este explicat i prin
lipsa unei legislaii eficiente i a unui control corespunztor asupra circulaiei unor
droguri ce se administreaz pentru calmarea suferinelor unor bolnavi, fie n
uniti sanitare, fie n ambulatoriu. ntr-un numr tot mai mare de ri se constat
folosirea pe scar larg a produselor ce conin codein ori ziperrol care d efecte
similare cu rezultatele n urma consumului de opium. Un pericol deosebit l
reprezint creterea excesiv a consumului de morfin, mai ales pentru tratarea
durerilor deosebite, cifra anual a acestor produse opiacee consumate n lume
11

depind 200 de tone echivalent morfin. Cu toate msurile luate pe plan mondial
n vederea reducerii zonelor de cultur a opiaceelor i limitrii posibilitilor de
sustragere a acestor substane folosite n domeniul medical, mrirea produciei
acestor narcotice a avut i are n continuare un efect negativ 10 asupra raportului
mondial dintre creterea continu a cererii i consumul produselor respective.
Traficul de arme
Dezvoltarea pieei internaionale a drogurilor s-a fcut n paralel cu aceea a
vnzrilor ilegale de arme. Fabricanii din rile dezvoltate vnd aproape toate
tipurile de arme micrilor de rezisten i chiar guvernelor din lumea a treia prin
intermediul marilor traficani, a comercianilor oamenilor de afaceri i serviciilor
secrete care obin profituri considerabile n urma acestor activiti, profituri
comparabile cu cele obinute din comerul ilicit cu stupefiante.
Apariia unor conflicte armate, la nceput n Asia i n America Latin, mai
apoi n Orientul Apropiat i n Africa au determinat escaladarea rapid a industriei
de armament i n paralel a pieelor legale de material de rzboi.
Astfel, ntre anii 1970 1985 cheltuielile militare n ansamblul rilor lumii
au crescut de mai bine de dou ori atingnd un nivel de aproximativ 800 miliarde
de dolari anual, n prezent acestea depind 1.000 miliarde. Concomitent au
crescut de cca 6 7 ori exporturile de armament, paralel cu operaiunile legale
dezvoltndu-se i piaa neagr a livrrilor ilegale de arme, majoritatea
operaiunilor de acest fel viznd rile Lumii a treia.
Restriciile severe i embargourile asupra vnzrilor de arme impus n
ultima perioad, concomitent cu sistemele de autorizare i control a micrilor de
material de rzboi adoptat de rile productoare au dat natere unei tendine tot
mai accentuate de eludare a acestora, tendin transformat n prezent ntr-o
puternic impulsionare a tranzaciilor ilegale i dezvoltrii pieei ilicite de
armament. Pe lng cei mai mari exportatori de arme din perioada postbelic,
respectiv SUA, URSS, Anglia, n ultimii ani ali mari productori, Frana,
Germania i Italia joac un rol deosebit de important pe piaa licit i ilicit a
materialelor de rzboi. Competiia a devenit tot mai puternic pe msur ce n
tabra furnizoare i-au fcut apariia ri ca India, China, Brazilia i mai multe
state din Europa, inclusiv fostul lagr socialist.
Cele 450 de confruntri ntre statele europene, ndeosebi pe teritoriul Africii,
Orientul Mijlociu i Americii Latine care au avut loc n ultimele decenii au
determinat un aflux de armament i tehnologie militar sofisticat, fiind dezvoltat
o mare pia ilegal, un adevrat rai pentru comercianii i traficanii veroi.
12

Traficul ilegal de arme i muniie a luat o amploare deosebit n perioada

post-comunist, n multe din statele din estul Europei, ndeosebi n cele desprinse
din fosta URSS, fiind create condiii favorabile sustragerilor i comercializrii de
arme i muniii din depozitele armatelor naionale.
Traficul de carne vie
Un fenomen exploziv, manifestat cu pregnan dup anul 1990 i care a
cptat un caracter tot mai organizat l constituie proxenetismul i prostituia de
mas.
Proxenetismul, a fost interpretat de practica judiciar drept aciunea de
racolare de femei n vederea practicrii de raporturi sexuale, de regul prin
mijloace de constrngere psihic, dar i prin for fizic, traficul de persoane n
acelai scop ct i simplul fapt de tragere de foloase de pe urma practicrii
prostituiei de ctre o persoan.
Prostituia de mas este amplificat ntr-un ritm ngrijortor, n primul rnd
datorit srciei i mizeriei materiale care se extinde asupra unei pturi tot mai
mari din populaie cu precdere n rile srace i n cele din Lumea a treia,
explozia producndu-se n urma transformrilor socio-economice din rile fost
comuniste.
Dorina de ctig facil i rapid a determinat ca nu numai persoanele srace
s se prostitueze i chiar fete din familii oneste, echilibrate, decente, cu pregtire
medie sau chiar superioar, ceea ce a amplificat fenomenul n mod ngrijortor. n
acelai timp, multe prostituate active, dispunnd de capital, sau asociat cu vechi
proxenei devenind ntreprinztori i patroni ai unor societi comerciale de
diferite profiluri ns n paralel i deghizat se ocup de plasarea de femei tinere n
schimbul unor profituri sigure i consistente.
Alte categorii de proxenei i prostituate i-au mutat raza de aciune pe
teritoriul unor ri unde legislaia este ngduitoare (Turcia, Cipru, Grecia) sau n
rile bogate din Vestul Europei unde acest fenomen a devenit o adevrat
industrie eficient.
n ultima perioad se constat o restrngere semnificativ a prostituiei
stradale lund ns amploare proxenetismul hotelier, proxenetismul prin saloane
de masaj dar i cel domiciliar, comenzile fiind fcute i prin intermediul
anunurilor la mica publicitate.
Cu toate c n anul 1989 ONU a adoptat Convenia Asupra Drepturilor
Copilului din care rezult c minorii trebuie protejai mpotriva explorrii sexuale,
n fiecare an, mii de brbai europeni i americani cltoresc n Thailanda, Sri
Lanca i Filipine pentru a ntreine relaii sexuale cu copii. Aceti copii sunt fie
13

forai, fie corupi la prostituie, profiturile uriae fiind nsuite de ctre cei care
susin aceast industrie a sexului.
n aceast activitate mafiot, pe lng prostituie i proxenetism, se practic
i comerul cu copii sub paravanul adopiilor legale sau mai puin legale, n ultima
perioad discutndu-se tot mai mult despre practicarea acestei ndeletniciri n
cazul transplanturilor de organe, operaii care reclam existena unor rezerve
sigure de material biologic care s poat fi conservate sau prelevate de urgen.

4. Caracteristica crimei organizate n Republica

Moldova
n ultima perioad de timp, comunitatea internaional se confrunt cu
ameninri grave la adresa securitii i ordinii mondiale, ce se exprim prin noi
forme de manifestare a criminalitii, mai ales sub aspectul su organizat,
totodat, statelemembre ale Uniunii Europene i cele candidate la aderare,
reprezentnd principalii vectori ai luptei mpotriva criminalitii.
Prevenirea criminalitii, n special a celei organizate, devine un imperativ al
acestei perioade i pentru ara noastr, obiectivele principale fiind ordinea social,
14

consolidarea mecanismelor de respectare i aplicare a legilor, formarea i

solidarizarea publicului la aciunile preventive, supravegherea i evaluarea
riscurilor n timp i spaiu.
Republica Moldova, ca oricare alt ar din lume, se confrunt cu
diversitatea crimei organizate, respectiv, traficul de persoane, traficul de droguri,
traficul de copii, migraia ilegal, fabricarea i punerea n circulaie a valutei false,
criminalitatea informatic, traficul internaional cu autovehicule furate i splarea
banilor provenii din aceste activiti ilicite etc.
Dimensiunile crimei organizate reprezint un risc la adresa securitii
statului, prin afectarea majoritii domeniilor de manifestare ale mediului
economic i social, ceea ce impune elaborarea unei strategii adecvate,
fundamentat pe analiza de stare a crimei organizate i a tendinelor de
manifestare a fenomenului. Studierea datelor statistice pe parcursul ultimilor ani
denot faptul c, comiterea infraciunilor de ctre grupurile criminale organizate
este n permanent cretere.
Conform Legii Republicii Moldova, nr. 50 din 22.03.2012 privind
prevenirea i combaterea crimei organizate, atribuiile n domeniul prevenirii i
combaterii criminalitii organizate snt exercitate de subdiviziunile specializate
ale Departamentului poliie, ale Departamentului urmrire penal i ale
Departamentului Poliiei de Frontier din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,
ale Departamentului instituiilor penitenciare din cadrul Ministerului Justiiei, ale
Serviciului de Informaii i Securitate, ale Centrului pentru Combaterea Crimelor
Economice i Corupiei, ale Serviciului Vamal. De asemenea conform legii
menionate sunt elaborate masuri de prevenire a crimei organizate. Astfel de
msuri sunt enumerate la art. 9 i anume :

efectuarea analizei cauzelor i condiiilor ce favorizeaz crearea i

activitatea grupurilor i organizaiilor criminale;

planificarea msurilor de prevenire a formrii noilor grupuri sau

organizaii criminale;
planificarea msurilor de prevenire a activitii criminale pe fiecare grup

sau organizaie criminal existent;

organizarea campaniilor de informare privind fenomenul de crim
organizat;
15

notificarea persoanelor care pot fi atrase n activitatea criminal

organizat;
monitorizarea preventiv a persoanelor care pot fi atrase n activitatea
criminal organizat.

n art.12 al Legii nr.50 din 22.03.2012 sunt menionate i msurile de

combatere a criminalitii organizate printre care: ncadrarea controlat n
organizaia criminal i infraciunea controlat.
ncadrarea controlat n grupul sau organizaia criminal const n
introducerea, n condiiile prevzute de prezenta lege, a colaboratorilor din
subdiviziunile specializate n prevenirea i combaterea crimei organizate sau,
dup caz, a altor persoane n grupul sau organizaia criminal cu scopul de a
influena membrii grupului sau organizaiei criminale s renune la activitatea
criminal organizat sau la comiterea anumitor infraciuni, de a racola informatori
din cadrul grupului sau organizaiei criminale, de a deteriora structura grupului
sau organizaiei criminale, de a redireciona activitatea criminal a grupului sau
organizaiei criminale, de a dezinforma membrii grupului sau organizaiei
criminale, precum i de a acumula informaii despre componena i structura
grupului sau organizaiei criminale, despre inteniile criminale i crimele comise
anterior de grupul sau organizaia criminal.
Infraciunea controlat reprezint comiterea de ctre persoana ncadrat
controlat n grupul sau organizaia criminal a unei fapte ce prezint doar semne
obiective ale unei infraciuni uoare sau mai puin grave, n mod controlat i
dirijat de autoritatea competent, n scopul curmrii sau descoperirii infraciunilor
grave, deosebit de grave i excepional de grave.
n Republica Moldova a fost adoptat Strategia Naional de prevenire i
combatere a crimei organizate pe anii 2011-2016. Aceast strategie descrie situaia
curent n domeniu i definete obiectivele, aciunile i msurile necesare, cu
stabilirea unor responsabiliti clare pentru toate subiectele implicate n activitile
de prevenire i combatere a crimei organizate. Astfel obiectivele de baz ale
strategiei sunt:

16

Dezvoltarea instituional i operaional n vederea asigurrii

compatibilizrii cu structurile europene n conformitate cu conveniile,

acordurile, recomandrile internaionale i legislaia naional

Dezvoltarea i modernizarea capacitii manageriale, precum i

consolidarea capacitii instituionale a angajailor n domeniu

Prevenirea i combaterea infraciunilor din sfera crimei organizate
Dezvoltarea cooperrii interinstituionale
Dezvoltarea cooperrii internaionale n lupta mpotriva crimei
organizate.

5. Concluzii i recomandri

n condiiile ascensiunii fr precedent a criminalitii organizate n Republica

Moldova, se produce ntr-un ritm asemntor i instituionalizarea raporturilor
criminale, datorit marii corupiei sistemice.
Astfel, aspectul pervers al marii criminaliti din Moldova, este reprezentat de
faptul c de pe poziii oficiale i legale, s-a ajuns s se comit i fapte ilegale de
mare criminalitate, care reprezint o ameninare la adresa statului, stat care ar
17

trebui s funcioneze numai pe baza principiilor recunoscute ale statului de drept.

Noile tendine din evoluia contemporan a marii criminaliti din R.Moldova
demonstreaz pericolul i ameninrile acesteia la adresa statului de drept, asupra
dezvoltrii economico-sociale durabile, coerente i armonioase, precum i asupra
dreptului cetenilor de a tri n siguran. Indicatorii strii infracionale din
R. Moldova demonstreaz, de asemenea, c pentru a stvili valul de ameninri la
adresa statului de drept, a ordinii i siguranei publice, produse de infraciunile de
mare violen, de marea criminalitate economico-financiar, de criminalitatea
organizat i de criminalitatea transnaional, toate asociate cu birocraia i o
puternic corupie endemic, este necesar o nou abordare, mult mai complex i
flexibil, n sistem integrat, cu participarea tuturor factorilor responsabili naionali
i internaionali. Pentru creterea eficacitii i eficienei n prevenirea i
combaterea criminalitii organizate, este imperios necesar, s se creeze de
asemenea condiii: pentru ntrirea capacitii de investigare a instituiilor abilitate
i pentru urmrirea cu celeritate a infraciunilor specifice marii criminaliti,
pentru atragerea de fonduri i dezvoltarea resurselor umane din domeniul poliiei
i justiiei, pentru ntrirea capacitii de identificare a tranzaciilor suspecte,
pentru mbuntirea procedurilor de confiscare a fondurilor rezultate din
infraciuni, pentru facilitarea schimbului de bune practici cu autoritile
competente din alte state membre, etc.

6. Bibliografie
Acte normative:
Legea privind prevenirea i combaterea criminalitii
organizate, nr.50 din 22.03.2012. Publicat:
29.05.2012 n Monitorul Oficial Nr.103.
Hotrre pentru aprobarea Strategiei Naionale de
prevenire i combatere a crimei organizate pe anii
2011-2016, Nr.480 din 30.06.2011. Publicat :
08.07.2011 n Monitorul Oficial Nr. 110-112.
18

Surse literare:
Igor A. Ciobanu, Criminologie, Chiinu 2011.
Veaceslav Until Crima Organizat, Chiinu 2000.

Surse internet:
http://2011.europa.md/subpagina/arata/33/Combater
ea%20crimei%20organizate
http://biblioteca.regielive.ro/referate/criminologie/cri
ma-organizata-269389.html
http://www.editura.mai.gov.ro/documente/biblioteca/
2004/Crima%20organizata%20fara%20CIP.pdf

19