Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
războaie, revoluții conflicte militare, bătălii, lupte. Toate acestea s-au datorat dorinţei de a acapara
puterea şi de a pune stăpânire pe un anumit teritoriu.
Astfel în primul capitol al lucrării am sintetizat consideraţiile introductive privind
criminalitatea organizată , am definit conceptul de crimă organizată precum şi un succint istoric al
fenomenului de criminalitate organizată. În acest sens amintim Legea celor XII Table 1, Legea
Talionului2,Codul lui Hammurabi: „În cazul în care conspiratorii se întâlnesc într-o tavernă, iar
proprietarul nu îi capturează şi nu îi predă justiţiei, acesta va fi pedepsit cu moartea”, „Dacă cineva
acuză pe altcineva, fără să poată aduce vreo dovadă, acuzatorul va fi omorât”, Dacă cineva fură pe
fiul altcuiva, va fi omorât”, „ Dacă un hoț este descoperit în timp ce fură, va fi omorât” etc.
În perioada Imperiului Roman cu prilejul dezvoltării comerţului traficul de grâne şi sclavi
devine tot mai intens, iar grupurile infracţionale capătă un aspect comun al vieții specifice vremii.
Printre cele mai inumane acte săvârșite de-a lungul timpului de către omenire este sclavia.
Printre cei mai importanți factori care au dus la dezvoltarea unor noi forme de criminalitate
necunoscute anterior se numără evoluția rapidă a tehnologiilor, globalizarea, stilul de viață,
modelele oferite tinerilor, toate acestea au favorizat manifestările deviante sau criminale cuprinzând
domenii vaste de activitate care afectează variate categorii ale populației.
La nivel mondial membrii organizațiilor criminale sunt împărțiți în mai multe categorii:
profesioniștii care sunt selecționați în funcție de specializarea pe care o au aceștia
ocupându-se, în general, cu infracțiuni specifice traficării, falsificării, ucigașii, hoții operelor de
artă;
familiile de tip mafiot - au la bază un cod de conduită riguros ;se întâlnesc în
Peninsula Italică;
grupările etnice bazate pe criterii de rasă,sex,religie, apartenență socială
organizațiile teroriste internaționale
1Constituie un veritabil cod cuprinzând atât dispoziții de drept public cât și de drept privat şi a fost elaborată în
perioada Imperiului Roman. Necesitatea adoptării acesteia fiind determinată de conflictele dintre plebei și
patricieni(clasele sociale ).A fost considerată cea mai importantă lege romană. Astfel, Tabla VIII-„Cu privire la
pedepsele corporale pentru diferite delicte” este cea mai relvantă prevedere referitoare la sanc ționarea celor care nu
respectau legea.. Se utiliza pedeapsa cu moartea de aici putându-se observa o ușoară înclinare spre ceea ce azi numim
„crimă organizată”.
2Stabilește raportul dintre crimă-pedeapsă, astfel încât expresia „Ochi pentru ochi,dinte pentru dinte” își găsea aplicare.
deţine şi a controla puterea într-un anumit sector al vieţii economice şi sociale de ordin intern sau
extern sau de a obține profituri ilicite la cote ridicate.
Din definiţie se desprind cu uşurinţă componentele criminalităţii organizate şi anume:
a) existenţa activităţii ilegale reprezentată de un nivel sporit de periculozitate, afectând
anumite sectoare ale vieţii economice, politice şi sociale;
b) subiecţii activi pot fi persoane care acţionează individual sau în cadrul unor asociaţii
criminale;
c) caracterul continuu al activităţii infracţionale; aceasta este sistematizată, planificată de
aici rezultă denumirea de „organizare”;
d) mijloacele și metodele de acționare ale subiecților activi ai infracțiunii sunt nelimitate;
e) mobilul și scopul urmărit poate avea caracter diversificat.
Se impune totuși o delimitare a criminalității organizate din numeroasele tipuri de grupări
„organizate” similare pentru a nu se confunda, deoarce prezintă dificultăți datorită abordării
distincte din unele state în funcție de particularitățile legislative, nivelul economic, varietățile
culturale, politice precum și componența socială, credința, tradițiile și obiceiurile locale.
Astfel, cele mai obișnuite infracțiuni din domeniul criminalității organizate sunt: traficul de
persoane, traficul și consumul ilicit de droguri, traficul de armament și materiale explozive,
falsificare de monede ori alte valori, spălare de bani, corupție, șantaj, trafic de țesuturi sau organe
umane, contrabanda.
In cel de-al doilea capitol am relatat definiţia şi noțiunile de bază privind traficul de
persoane, am relatat cele mai importante cauze ce determină traficul de persoane, modul în care
acționeaza, infractorii/ traficanții de persoane, etapele de recrutare sau racolare a victimelor, de
transportare, transferare , adăpostirea sau primirea unei persoane care a devenit victima lor, etapa de
exploatare.
Din definiție se desprind modalitățile prin care se realizează traficul de persoane astfel încât,
conform codului penal, traficul de persoane desemnează „recrutarea, transportarea, transferarea,
adăpostirea sau primirea unei persoane în scopul exploatării acesteia, săvârșită prin constrângere,
răpire, inducere în eroare sau abuz de autoritate, profitând de imposibilitatea de a se apăra sau de a-
și exprima voința ori de starea de vădită vulnerabilitate a acelei persoane, prin oferirea, darea,
acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase în schimbul consimțământului persoanei care are
autoritate asupra acelei persoane.”3
Factori socio-culturali
Dezvoltarea fenomenului traficului de persoane, reflectă un complex de mentalităţi ale
societăţii care conduc la devalorizarea fiinţei umane în favoarea cîştigului material. Totodată este
rezultatul confuziilor, frustrărilor, inhibiţiilor (transformate apoi în exhibiţii), reprimărilor
referitoare la sexualitate, pe plan national şi mondial, ceea ce constituie terenul excelent pentru
comercializarea relaţiei umane referitoare la sexualitate.
CAUZE MICRO-SOCIALE
a. Modelul familial
Climatul familial din care provin persoanele traficate sau implicate în trafic îşi pune
amprenta asupra comportamentului şi orientării ocupaţionale
b. Apartenenţa la diferite grupuri
Nivelul scăzut de instruire, o anumită incapacitate de adaptare şi de relaţionare conferă
persoanelor traficate o viziune deformată referitoare la propria integrare în viaţa socială.
Factori endogeni, predispozanţi
a. Factori individuali
b. Lipsa generală de informare
Strategia de combatere a traficului de persoane in Romania 2006-2010
In strategia de Securitate sunt indetificate ca principale riscuri si amenintari care pot pune
in pericol Securitate nationala a romaniei, valorile si interesele sale ca stat membru al UE
‘’’Terorismul international structurat in retelele transfrontaliere ; conflictele regionale;
criminalitatea transfrontaliera organizata; guvernarea ineficienta4’’ . La realizarea Strategiei
nationala de combatere a traficului de persoane au luat parte institutii publice ce lupta impotriva
traficului de persaone, dar de asemenea si organizatii nonguvernamentale care se ocupa cu
activitati de prevenire si asistenta a victimelor acestui fenomen.Romania a adoptat alaturi de alte
state, in special state ale Uniunii Europene niste masuri legislative care stau la baza construirii si
consolidarii contiunue al dispozitivului national, in scopul prevenirii si combaterii traficului de
persoane. Tara noastra a inregistrat progrese inpotriva traficului de persoane avand reglementari
nationale in conformitate cu standardele europene si internationale.Principalele instrumente
juridice internationale referitoare la traficul de persoane, ratificate in Romania, ori care au
incidenta in traficul de persoane. Precum si documentele europene relevante sunt urmatoarele :
’’ 1. Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptată
la New York la 15 noiembrie 2000, ratificată prin Legea nr. 565/2002. România a semnat la data de
14 decembrie 2000 la Palermo Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale
organizate, precum şi cele două protocoale adiţionale, adoptate la New York la data de 15 noiembrie
2000: Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al
femeilor şi copiilor, precum şi Protocolul împotriva traficului ilegal de migranţi pe calea terestră, a
aerului şi pe mare;
2. Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane,
adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare şi semnată de România la Varşovia la 16 mai 2005,
ratificată prin Legea nr. 300/2006;
3. Planul Uniunii Europene privind cele mai bune practici, standarde şi proceduri pentru
combaterea şi prevenirea traficului de fiinţe umane;
4. Programul Stockholm, adoptat la Bruxelles la 2 decembrie 2009;
Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind
prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea victimelor acestuia, precum şi de
meu de vedere, în cel de-al treilea capitol am continuat cu analiza acestei infracțiuni,
am realizat o caracterizare şi un conținut legal al acesteia, am evidențiat elementele preexistente,
conținutul constitutiv, formele infracțiunii dar nu în ultimul rând sancțiunile aplicate şi aplicabile
acestor fapte.
6 I.C.C.J., s. pen., dec. nr. 1828 din 18 mai 2009, în A. TRANCĂ, op. cit., p. 116.
3.6. INSTRUMENTAREA CAZURILOR DE TRAFIC
Cele două faze ale procedurii judiciare de instrumentare a cazurilor de trafic sunt
urmărirea penală şi judecata. Fiecare fază implică participanţi cu diverse atribuţii, drepturi şi
obligaţii, prevăzute de legislaţia naţională procesuală a fiecărui stat.
Instanţa de judecată are obligaţia de a crea părţii acuzării şi părţii apărării condiţii necesare
pentru cercetarea deplină a circumstanţelor cauzei. Sentinţa dată de instanţă poate fi atacată pe căile
ordinare (apel, recurs) sau pe căile extraordinare. In cazul şedinţelor, in cadrul cărora se judecă
cazurile de trafic de minori, acestea sunt mereu inchise.
Istoricul cazului:
Cristina, a cunoscut un tânăr roman stabilit în Germania , prin intermediul unei reţele de
socializare. În luna august 2015 tânărul a venit în România sub pretextul că are ceva de rezolvat în
ţară, timp în care s-ar putea întalni cu aceasta. Cei doi s-au întâlnit, s-au placut şi au început o
relaţie. După o perioadă de 7 luni, tânărul i-a sugerat fetei să se mute cu el în Germania, deoarece
acesta nu mai putea rămâne. În ciuda insistenţelor părinţilor fetei de a nu pleca , aceasta a decis
să plece cu prietenul său. Cei doi au mers cu automobilul unui prieten şi încă un cuplu până în
Munchen. La graniţa cu Ungaria iubitul Cristinei a strâns paşapoartele pentru a le arăta
autorităţilor vamale şi le-a păstrat, pe motiv că trebuie să le arate şi la graniţa cu Italia. Cristinei
nu i s-a parut nimic suspect.
Ajunşi la destinaţie dupa 2 zile pe care le-au facut pe drum, fata a fost cazată într-un
apartament aproape gol şi lăsată singură mai multe ore, prietenul ei invocând faptul că trebuie să
se duca sa vorbeasca cu vechiul sau patron sa se reintoarca la serviciul sau initial si eventual sa
vada daca ii poate gasi si Cristinei un post. După mai multe ore de aşteptare, el s-a întors însoţit de
Antonio, un bărbat de aproximativ 40 de ani, care a obligat-o să se dezbrace pentru a o inspecta,
iar apoi a fost violată şi agresată fizic de cei doi. Sub ameninţarea că aceste lucruri se vor repeta,
Cristina a fost obligată să se prostitueze.
În fiecare seară tânărul o lua din apartament şi o ducea în zone mărginaşe sau
zonele intens circulate, parcari, benzinarii, etc, unde fata era obligată să acosteze clienţi şi să
întreţină relaţii sexuale cu aceştia pentru anumite sume de bani. Băiatul stătea mereu în zonă,
pentru a se asigura că fata nu fuge sau păstrează banii. Timp de 4 luni a fost obligată să întreţină
relaţii sexuale.
Tânăra spune că i-au fost confiscate telefonul mobil si actele de identitate. Pentru a
nu ridica suspiciuni asupra fetei, tânărul le trimitea părinţilor un sms din partea fetei zilnic şi sub
stricta supraveghere a lui Antonio îi suna odată pe spătămână ca să nu creeze nelinişte în familie.
Din banii obţinuţi în urma prostituţiei Cristina primea exact cît să îsi procure
mâncare pentru ziua respectivă; hainele şi produsele de cosmetice îi erau aduse de Antonio
(proxenetul fetei).
La 4 luni dupa ce Cristina a ajuns in Germania a avut loc o razie şi toate persoanele au
fost ridicate de politie şi duse la secţie. Cei care au interogat-o nu vorbeau română, dar au adus o
persoana care vorbea limba romana. Cristina a povestit cum a ajus în acea situaţie şi acesta a fost
cel care a ajuta-o să se întoarcă în ţară, dupa ce a luat legătura cu părinţii fetei. După procedurile
legale ce au durat mai bine de 2 saptamani, Cristina a fost repatriată. Tânărul pe care îl cunoscuse
pe internet a fost găsit mai tarziu, la fel ca şi Antonio si pusi sub acuzare.
Legislatia aplicata
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul
Teritorial a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților respectiv iubitul
Cristinei și Antonio, pentru săvârșirea infracțiunilor de: constituire sub orice formă a unui grup, în
vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este un grup infracțional organizat potrivit legii, prevăzută
și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității
organizate raportat la art. 323 alin. 1 și 2 din Codul penal din 1968; prostituție, prevăzută și
pedepsită de art. 328 din Codul penal din 1968, și proxenetism, prevăzută și pedepsită de art. 329
alin.1 și 2 din Codul penal din 1968, cu aplicarea art. 33 lit. a) din Codul penal din 1968.
Opinie juridică cu privire la următoarea chestiune de drept:
Dacă în cazul infracțiunii de proxenetism prevăzută de art. 213 din Codul penal – în
modalitatea înlesnirii practicării prostituției, lipsește tipicitatea ca trăsătură esențială a infracțiunii,
în cazul în care faptele sunt săvârșite față de o persoană majoră care are calitatea de concubină/soție
a inculpatului.
Dacă în cazul infracțiunii de proxenetism prevăzută de art. 213 din Codul penal – în
modalitatea „obținerii de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției”, lipsește tipicitatea
ca trăsătură esențială a infracțiunii, în cazul în care faptele sunt săvârșite față de o persoană majoră
care are calitatea de concubină/soție a inculpatului.
Analizând profilul mai multor persoane traficate supuse diferitelor condiţii de muncă forţate,
observăm că acesta este diferit de profilul general al victimelor: multe persoane sunt traficate în
scopul exploatării sexuale (43 %), dar un număr impunător de persoane sunt traficate şi pentru
exploatare economică (32 %). Cota rămasă (25 %) se referă la alte scopuri sau la scopuri mixte. În
acest sens, de asemenea, se înregistrează distincţii geografice – traficul în scopul exploatării
economice variază la circa un sfert din totalul cazurilor de trafic.
Plecaţi în căutarea unei vieţi mai bune, multora dintre ei li s-au “vândut” promisiuni şi
speranţe false. Mulţi au fost recrutaţi de către bărbaţi şi femei care promiteau “locuri bune de
muncă” în Europa, care constau în: a lucra în costrucții, a îngriji un vârstnic, a lucra în agricultură,
într-un restaurant, bar sau hotel. Altora, care aveau probleme medicale, li s-a promis urmarea unui
tratament sau a unor investigații medicale speciale. In alte situații, tinere femei au acceptat să plece
în vacanță în străinătate, împreună cu prietenii lor sau au plecat cu partenerii în “afară” pentru a-și
construi un trai mai bun.
În foarte multe dintre cazuri, persoanele care fac astfel de promisiuni, oferindu-se să “ajute”
sunt oameni în care viitoarea victimă are încredere, sunt oameni respectabili sau de succes în
comunitatea respectivă. Ei pot fi prieteni, vecini, cunoștințe, (foști) colegi de serviciu sau de școală,
parteneri de cuplu, membri ai familiei acesteia. Ei vor prezenta o poveste frumoasă, credibilă și
convingătoare, manipulând nu doar victima ci și familia acesteia să aibă încredere. După ce ajung la
destinaţie, speranţele acestor oameni urmează să se transforme într-o realitate întunecată, ei vor
trebui să realizeze diferite activități împotriva voinței lor și în folosul exclusiv al acelora care i-au
“ajutat” – plătindu-le călătoria sau găsind acel loc de muncă. Ajutorul se transformă în datorie către
recrutori, pe care victimele trebuie să o plătească muncind pentru cei care le exploatează. Datoria
este fictivă și nu poate fi plătită niciodată.
Traficul de persoane este un fenomen aproape imposibil de stopat, ca de altfel cam toate
infracţiunile din domeniul crimei organizate. La fel ca şi traficul de droguri, de arme, etc., traficul
de fiinţe umane prezintă două părţi: cerere, dar şi oferta.
Realizându-se la nivel internaţional, bucurându-se de o atât de bună organizare, existând
interese la niveluri foarte înalte, fiind într-o relaţie de perfectă independenţă cu celelalte activităţi
criminale şi neuitând că această ocupaţie este chiar mai veche decât omul, ar însemna să fim
exagerat de naivi ca să putem crede că traficul de persoane ar putea fi vreodată eradicat.