TRAFICUL DE PERSOANE

CUPRINS

I. Aspecte internaionale pentru definire . 3 1 Definiia Naiunilor Unite privind traficul de persoane 4 II. Analiza fenomenului de trafic de persoane .. 7 1. Traficanii .. 7 2. Victimele .. 9 . LEGEA 678/2001-Cadrul legal privind prevenirea i combaterea -Competenta efectuarii urmaririi penale fata de infractiunea de trafic de persoane . 11 IV . Infraciuni privind traficul de persoane .. 12 1. Infraciunea de traficul de persoane .. 12 2. Infraciunea de trafic de minori .. 21 3. Infraciunea de organizare de trafic de persoane i organizare de trafic de minori 26 V. Noi tendine n traficul de persoane 30 VI. Arestarea imediat, protejarea locului svririi faptei, strngerea probelor materiale 32 Informaii necesare n lupta antitrafic .. 38 Romania ... 42

traficului de persoane n Romnia 10

Ministerul Public . 42 VII.Bibliografie .. 95

I. Aspecte internaionale pentru definire

Fenomen subteran cu dimensiuni globale, vinovat de producerea a milioane de drame omeneti, traficul de fiine umane EXIST. Prezent mai ales n zonele afectate de conflicte i n statele confruntate cu dificulti economice, traficul de fiine umane a cuprins i Romnia, ca ar de origine i tranzit pentru victime. ns cauzele lui nu trebuie explicate doar din perspectiva lipsurilor de ordin material. Prin factorii care determin vulnerabilitatea unei persoane fa de trafic nivelul de educaie sau istoria unor abuzuri n familie, de pild traficul este un fenomen social. Fiinele umane sunt reduse la condiia de marf, vndute i revndute din ce n ce mai scump, ca simple obiecte i apoi exploatate de ctre traficani, care obin profituri substaniale. Cunoscut i ca SCLAVIE MODERN, traficul reprezent o ameninare pentru libertatea, integritatea fizic i psihic i uneori chiar pentru viaa celor care i cad prad. Infraciunea de trafic organizat nu are loc ntr-o izolare ermetic sigilat. Odat formate, reelele de trafic se vor diversifica rapid i vor crea afiliaii cu beneficii reciproce cu organizaiile de crim organizat ce opereaz n alte sfere precum terorismul i traficul cu droguri i arme. Profitul financiar al prostituiei organizate va duce repede la forme sofisticate de splare de bani pe plan intern i extern, care pot atrage destabilizarea economic. Pe lng studierea fenomenului i a modului de operare folosit de reelele de trafic, este important i cunoaterea unui element deosebit de important n lupta anti-

trafic: definirea infraciunii de trafic de persoane, aa cum apare ea n diferitele acorduri internaionale. Dac infraciunea nu este clar definit, att studiul problemei ct i elaborarea unor soluii devin aproape imposibile. De asemenea, soluiile gsite vor varia n funcie de modul n care este definit infraciunea. Lipsa unei definiii clare ngreuneaz i cooperarea transfrontalier. Atta vreme ct guvernul, poliia, instituiile judiciare i organizaiile OIG-ONG nu se vor concentra pe acelai tip de infraciune i pe acelai tip de victime, strategiile i soluiile propuse vor rmne necoordonate i ineficiente. ntr-un numr considerabil de ri, legea penal nu prevede traficul de persoane ca infraciune distinct. Traficul este pedepsit prin intermediul altor legi sau nu este pedepsit deloc. n astfel de cazuri, traficanii femeilor n scopul prostituiei sunt pui sub acuzare pentru infraciunea de contraband sau pentru infraciuni legate de prostituie, cum ar fi proxenetismul sau favorizarea prostituiei. Prin caracterul restrns al acestor legi i pedepsele minore acordate, traficanii scap cu o pedeaps destul de mic, poate chiar numai cu o amend, pe care nu le este greu s o plteasc. Aceast situaie nu reflect n nici un fel caracterul grav i brutal al infraciunilor de trafic de persoane i duce la percepia unor infraciuni cu "profit nalt i risc sczut", percepie care ncurajeaz infractorii din "crima organizat" s se implice n acest tip de activiti. I.1. Definiia Naiunilor Unite privind traficul de persoane Pn acum ctva timp, la nivel regional i internaional nu exista o definiie universal valabil i obligatorie din punct de vedere legal. Lucrtorii din acest domeniu utilizau diferite definiii, care deseori se suprapuneau sau se dublau. In noiembrie 2000 Adunarea General a Naiunilor Unite a adoptat Convenia mpotriva

crimei organizate trans-naionale. Adiional la aceast Convenie, Naiunile Unite au adoptat un Protocol pentru prevenirea, combaterea i pedepsirea traficului de persoane, n special femei i copii. Aceast convenie, cunoscut mai mult sub numele ei scurt de "Protocolul de la Palermo", a stabilit un standard referitor la infraciunile de trafic. n multe state, legislaia specific luptei anti-trafic a fost elaborat sau se afl n curs de elaborare, bazndu-se n ntregime pe prevederile acestui Protocol. Articolul cel mai important al ntregului document este Articolul Trei, care definete infraciunea de trafic de persoane dup cum urmeaz: (a) Prin trafic de persoane se nelege recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane prin ameninare, violen sau prin alte forme de constrngere, prin rpire, fraud ori nelciune, abuz de autoritate sau profitnd de imposibilitatea acelei persoane de a se apra sau de a-i exprima voina, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obinerea consimmntului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, n scopul exploatrii acestei persoane. Exploatarea include, minimum, exploatarea prostituiei altor persoane sau alte forme de exploatare sexual, executarea unei munci sau ndeplinirea de servicii, n mod forat, inerea n stare de sclavie sau alte procedee asemntoare de lipsire de libertate ori de aservire sau prelevarea de organe." (b) Consimmntul persoanei, victim a traficului, la exploatarea descris n alineatul (a) din prezentul articol va fi irelevant, dac s-a folosit vreunul din mijloacele menionate n alineatul (a)". (c) Recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unui copil, n scopul exploatrii, vor fi considerate "trafic de persoane", chiar dac nu s-a folosit nici unul din mijloacele menionate n alineatul (a) din prezentul articol." (d) "Prin "copil" se nelege orice persoan cu vrsta sub 18 ani."

Aceast definiie progresiv i modern are mai multe aspecte pozitive, deoarece reflect realitatea traficului de persoane din zilele noastre: n primul rnd, ea recunoate toate formele de trafic. Noiunea de trafic nu mai este restrns la exploatarea sexual. Definiia se concentreaz pe condiiile de munc forat, aservire, pe practicile asemntoare sclaviei i pe sclavie, fiecare dintre acestea fiind definite n mod distinct. n al doilea rnd, ea nu se concentreaz n mod exclusiv pe femei i fete, ci recunoate c victimele pot fi att femei, ct i brbai, fete i biei. n al treilea rnd, definiia nu cere ca victima s treac peste o frontier recunoscut n mod internaional, ci ine cont de faptul c exist persoane traficate n interiorul granielor unei ari, dintr-o regiune n alta. n al patrulea rnd, cu excepia traficrii persoanelor cu vrsta sub 18 ani, Protocolul cere o form oarecare de distorsionare a voinei victimei informate, respectiv prin violen, nelciune sau abuz de autoritate, respectnd astfel faptul c persoanele adulte sunt apte de a lua decizii autodeterminate privind viaa lor, n special n ce privete munca i migraia. Crima organizat transnaional concept Traficul de persoane este o "domeniu de afaceri" global, organizat n form de reele criminale, grupuri infracionale clandestine implicate i n alte tipuri de crime organizate. Structurile variaz de la grupuri de persoane particulare fr o strns legtur pn la organizaii criminale internaionale. Crima organizat transnaional are trei elemente caracteristice: Este comis de un grup criminal organizat Cu scopul obinerii unui profit maxim Are dimensiuni internaionale Conform Conveniei ONU:

"Grup criminal organizat" nseamn un grup structurat de trei sau mai multe persoane, care funcioneaz o perioad de timp i acioneaz mpreun pentru a comite una sau mai multe crime (infraciuni) sau delicte, n scopul obinerii, directe sau indirecte, a unor avantaje bneti sau alte avantaje materiale. De mult prea multe ori, victimele sunt urmrite n instan pentru intrare ilegal n ara respectiv sau pentru alte infraciuni, din simplul motiv c legile sunt aplicate n mod mecanic, mpotriva unor persoane care nu au fost nc identificate ca victime ale unor infraciuni grave. n plus, eforturile de a combate traficul de persoane prin urmrirea n instan pentru delicte legate de prostituie, implic faptul c guvernele consider traficul de persoane ca fiind egal cu diferitele forme de munc n industria sexului, indiferent dac victimele au participat sub constrngere sau nu. Traficul de persoane cuprinde toate formele de munc forat, sclavie i aservire n toate industriile, de exemplu n industria sexului, n producie sau n agricultur. El nu ar trebui amestecat cu contrabanda (introducere ilegal de persoane) sau cu prostituia, fiind vorba de o infraciune distinct, care implic grave nclcri ale drepturilor omului. n alte state, chiar dac traficul de persoane este prevzut de lege ca infraciune separat, se pedepsete numai traficul pentru scopuri sexuale i se omit celelalte forme de exploatare, n care victimele traficate sunt inute n condiii de munc forat, sclavie sau aservire. Prin aceasta, legea nu protejeaz victimele traficate n scopul muncii forate n gospodrie sau n fabrici sau n scopul serviciilor sexuale altele dect prostituia, cum ar fi pornografia, strip-tease-ul .a. n toate aceste cazuri, traficanii nu vor fi urmrii n justiie i nu vor fi pedepsii.

II. Analiza fenomenului de trafic de persoane

II. 1. Traficanii
n traficul de persoane, n scopul exploatrii sexuale, sunt implicai diferii infractori, pe mai multe planuri, ncepnd cu aciuni desfurate spontan de infractori individuali, neorganizai, pn la filiere internaionale de trafic cu un grad complex de organizare. Exist trei categorii de filiere sau reele de trafic: Reele particulare - mici grupuri care i desfoar activitatea n cadrul unor familii sau comuniti etnice n mai multe ri. Atunci cnd apar solicitri din partea comunitilor din strintate, aceste reele livreaz cte o femeie sau dou. Pentru a recruta femei pentru bordeluri sau reele de prostituie, traficanii migrani se folosesc de contactele lor familiale sau etnice din ara de origine. Reelele "particulare" sunt prezente n regiunile de grani dintre ara de origine i cea de destinaie, i n cadrul unor comuniti etnice. Reele infracionale organizate pe o scar larg controleaz toate aspectele traficului de persoane, de la recrutare i transport pn la managementul local al bordelurilor i al prostituatelor de strada. Traficul de persoane este organizat ca o firm cu mai multe secii, cum ar fi "secia de recrutare", "secia de procurare a documentelor", "secia de transport", "secia de management al prostituiei". Traficanii iau foarte n serios aceste activiti lucrative i dau dovad de "profesionalism", folosind metode deosebit de brutale pentru a menine ordinea i disciplina. Femeile sunt privite ca mrfuri cu care se face comer, asemntor comerului clasic cu sclavi. Acest tip de reele infracionale organizate provin n primul rnd din Ucraina, Bielorusia, Rusia i Bulgaria, dar se extind n ntreg estul i centrul Europei. Aceste reele au ageni n Vestul Europei, care se ocup de managementul reelelor de

bordeluri i de prostituie i folosesc rile de tranzit doar pentru a obine documente false sau ca "teren de antrenament" nainte s porneasc mai departe spre vest. Reelele infracionale de distribuie - recruteaz i transport fete dintr-o ar n alta, vnzndu-le ctre bordeluri i reele de prostituie din alte ri, organizate i conduse la nivel local. Membrii acestor reele pot fi considerai "vnztori en gros" sau "distribuitori", care aprovizioneaz "vnztorii cu amnuntul" la nivel local, acetia la rndul lor derulnd i controlnd infrastrucutra de prostituie local. n ciuda faptului c toate trei nivelurile de trafic exist i funcioneaz n mod paralel, n ultimul timp traficul provenind din Comunitatea Statelor Independente i din Sud-Estul Europei este derulat n principal de reele infracionale foarte profesioniste i foarte bine organizate. Aceste dou regiuni geografice au una dintre cele mai dinamice rate de cretere a traficului, reprezentnd o ptrime din traficul mondial cu persoane. Evoluiile din ultimul timp, respectiv valul considerabil de migraie, nesigurana politic i economic din Estul Europei, dar i creterea accelerat a industriei sexului n Vestul Europei, au dat de gndit reelelor infracionale deja existente, care au neles c traficul de persoane n scopul prostituiei prezint un enorm potenial de profit. Deseori, una i aceeai organizaie se ocup att cu trecerea ilegal de persoane peste grani, ct i cu comerul cu stupefiante i cu arme de foc, ceea ce reduce considerabil riscul infractorilor de a fi descoperii, arestai i pedepsii corespunztor.

II. 2. Victimele

Este foarte important s reinem c nu exist un profil exact al potenialelor victime ale traficului de persoane. Totui se pot identifica unele caracteristici de baz, care par s rmn constante: ntr-o covritoare majoritate, victimele sunt femei i fete, cu toate c se estimeaz c circa 2% din victimele traficate sunt brbai sau biei; Victimele tind s aib vrste ntre 18 i 25 ani; totui exist un numr din ce n ce mai mare de victime sub 18 ani; Victimele sunt recrutate de la sate, din orele i din oraele din zonele srace, defavorizate; De cele mai multe ori, victimele nu au un loc de munc sau sunt srace; Este posibil ca victimele s aib un nivel redus de pregtire s fi suferit discriminri n familie i la locul de munc; Deseori, victimele provin din familii disfuncionale; n cele mai multe cazuri, victimele nu vorbesc limbi strine. Principala caracteristic a vulnerabilitii potenialei victime este dorina ei puternic de a i mbunti condiiile precare de via prin plecarea i obinerea unor venituri n strintate.

III. LEGEA 678/2001-Cadrul legal privind prevenirea i combaterea traficului de persoane n Romnia
Aceast lege este o lege penal special cu ntietate de aplicare faa de reglementrile generale. Scopul -declarat de legiuitor- al reglementrilor pe care aceast lege le aduce este n egal msur acela de prevenire i combatere a traficului de persoane ct i de protecie i asisten a victimelor unui astfel de trafic, care constituie o violare a drepturilor persoanei i o atingere a demnitii acesteia.

Prin dezvoltarea economic fr precedent a unor ri sau regiuni ale lumii a crei consecin direct este creterea veniturilor personale i deci a puterii financiare a majoritii locuitorilor din aceste ri i regiuni, precum i prin extinderea din ce n ce mai mare aproape pn la generalizare a mijloacelor de comunicare informaionale rapide a crescut foarte mult numrul i aria potenialilor cumprtori/consumatori de carne vie provenind din alte ri sau regiuni srace, ajungndu-se la un adevrat comer internaional cu persoane n diferite scopuri prostituie, pornografie, prelevri de organe, etc. Necesitatea introducerii acestor noi reglementri rezid n pericolul social deosebit de ridicat pe care l reprezint att pentru individ ct i pentru societate, n ansamblu, faptele de trafic de persoane. Inegalitile sociale profunde dintre cele dou extreme cunoscute i n ara noastr i anume clasa sracilor i clasa bogailor genereaz riscuri mari mai ales pentru tinerii provenii dintre sraci, care dornici de a iei din srcie sunt atrai de mirajul ctigurilor promise de traficani i apoi exploatai fr mil de ctre acetia. Dependena iniial a victimelor de oprimatori se accentueaz i le face pe parcursul afacerii mai vulnerabile i mai uor de controlat primilor revenindu-le din ctiguri att ct s triasc iar celorlali cea mai consistent parte. Diversitatea metodelor de exploatare a victimelor de ctre traficani impune o reacie pe msur din partea societii, de contracarare a fenomenului att prin asprirea pedepselor ct i prin confiscarea ctigurilor sau a bunurilor obinute n mod ilicit. Prin adoptarea acestei legi, separat de prevederile din codul penal, s-au stabilit noi mijloace de lupt mpotriva acestui fenomen din ce n ce mai amplu i mai diversificat i s-a dat o nou eficien prevederilor Conveniei O.N.U. pentru reprimarea traficului de fiine umane i a exploatrii prostituiei semenilor adoptat n 1949 i ratificat de Romnia prin Decretul nr.482/1954 precum i Conveniei pentru aprarea drepturilor

omului i a libertilor fundamentale ale acestuia adoptat la Roma n 1950 ratificat de Romnia prin legea nr.30/1994 i a Conveniei O.I.M. privind munca forat sau obligatorie adoptat n 1930 i ratificat de Romnia prin Decretul nr.213/1957. Dup intrarea n vigoare, la 11 decembrie 2001 a Legii 678/2001, n terminologia juridic din ara noastr i-au fcut apariia dou noi categorii de termeni speciali i anume infraciuni privind traficul de persoane, respectiv infraciuni n legtur cu traficul de persoane.

Competenta efectuarii urmaririi penale fata de infractiunea de trafic de persoane

Prin legea 508/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea in cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, au fost conferite acestei structuri mai multe atributiuni, conform art.2 alin.1, printre care enumaram doar pe cea referitoare la efectuarea urmaririi penale pentru infractiunile prevazute in prezenta lege in conditiile Codului de Procedura Penala si a legilor speciale.Astfel, in capitolul trei, art.12, alin.1, referitor la competentele DIICOT se mentioneaza si legea 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane.

IV .Infraciuni privind traficul de persoane IV.1. Infraciunea de traficul de persoane

Aceast infraciune este reglementat ntr-o form simpl, de baz, i dou forme agravate. Potrivit articolului 12 din lege constituie infraciunea de trafic de persoane recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane, prin ameninare, voilen sau alte forme de constrngere, prin rpire, fraud ori

nelciune, abuz de autoritate sau profitnd de imposibilitatea acelei persoane de a se apra sau de a-i exprima voina ori prin ofeirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obinerea consimmntului persoanei care are autoritate asupra altei persoane n scopul exploatri acestei persoane i se pedepsete cu nchisoare de la 3 ani la 12 ani i interzicerea unor drepturi. n continuare la aliniatele 2 i 3 ale aceluiai articol sunt reglementate formele agravate ale acestei infraciuni i anume: -alin.2 Traficul de parsoane,svrit n urmtoarele mprejurri: a) de dou sau mai multe persoane; b) s-a cauzat victimei o vtmare grav a integritii corporale sau a sntii, se pedepsete cu nchisoare de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi. -alin.3 Dac fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei pedeapsa este nchisoarea de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor drepturi. a) Forma simpl a infraciunii Obiectul juridic special al infraciunii de trafic de persoane l constituie relaiile sociale referitoare la respectarea unora dintre drepturile i libertile fundamentale ale omului cum sunt dreptul al via i integritate corporal, dreptul la munc liber aleas prestat n condiii de igien i securitate i remunerat echitabil, dreptul la libertate individual, dreptul de a nu fii supus la tratamente crude, inumane sau degradante, dreptul la onoare i reputaie proprie, astfel cum au fost consacrate n Constituie i n Pactele internaionale la care ara noastr este parte. Obiectul material al infraciuni l constituie corpul fiinei umane asupra creia se rsfrng aciunile exercitate de traficant.

Subiecii infraciunii -Subiect activ al infraciunii poate fi orice persoan care ndeplinete condiiile generale cerute pentru subiectul activ al unei infraciuni,fr a ndeplini o calitate special -Subiect pasiv al infraciunii poate fi orice persoan care a mplinit vrsta de 18 ani. Dac subiect pasiv este o persoan care nu a mplinit 18 ani fapta constituie infractiunea de trafic de minori prevzut la articolul 13 din legea 678/2001. Latura obiectiv Traficul de persoane este o infraciune cu coninuturi alternative, care n forma sa simpl se poate realiza prin oricare din urmtoarele aciuni-rezultat: a) recrutarea unei persoane, b) transportarea unei persoane, c) transferarea unei persoane, d) cazarea unei persoane, e) primirea unei persoane, obinute (comise) printr-una din urmtoarele aciuni-mijloc: 1) ameninare, violen sau prin alte forme de constrngere, 2) rpire, fraud ori nelciune, 3) abuz de autoritate, 4) profitnd de imposibilitatea acelei persoane de a se apra sau de a-i exprima voina, 5) oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori alte foloase pentru obinerea consimmntului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, toate acestea n scopul exploatri unei persoane care este victim.

Practic, latura obiectiv a infraciuni se poate realiza prin oricare dintre aciunile-rezultat de la litera a) la e) ca urmare a folosirii oricreia dintre metodele de convingere (sau aciuni-mijloc) de la punctele 1-5, pentru atingerea unui scop clar: exploatarea persoanei. De exemplu pentru realizarea laturii obiective a infraciunii este suficient ca aciunea d recrutare a persoanei s se fac prin oricare din metode (acte comisive i ele) precum: ameninare, rpire sau prin abuz de autoritate...sau prin darea de alte foloase pentru obinerea consimmntului.a.m.d., n scopul prestabilit al exploatrii persoanei recrutate. Printre termenii folosii la incriminarea faptei legea l explic doar pe cel de exploatare. Credem c pentru nelegerea sensului celor 5 termeni enumerai la literele a-e, este necesar s redm explicaiile date de D.E.X. dup cum urmeaz: A recruta nseamn aici a angaja, a primi pe cineva pe baza unei alegeri, a ctiga pe cineva pentru o anumit activitate. A transporta nseamn a duce cu un vehicul persoane dintr-un loc n altul. A transfera nseamn a muta de la o instituie la alta (n aceeai localitate sau n alta),a-i schimba locul de munc ori a transmite un drept de la cineva la altcineva, a face schimb de la un sistem la altul. A caza are nelesul de a instala pe cineva ntr-o locuin sau spaiu construit, pentru o perioad de timp. A primi semnific a accepta ceea ce i se ofer, a admite sau a include pe cineva ntr-o ntreprindere, instituie sau organizaie, a accepta sau admite ceva sau pe cineva. Sensul termenilor prin ameninare, prin violennu ridic probleme de interpretare i se vor avea n vedere explicaiile date de doctrin al articolele 193 i 180 C.pen. n timp ce sintagma prin alte forme de constrngere ar putea include chiar i antajul.

nelesul expresiei prin rpire folosit de legiuitor i n cazul formei agravate a infraciunii de lipsire de libertate i anume procedeul prin care fptuitorul ia persoana din locul unde se afl i o duce ntr-un alt loc mpotriva voinei sale. n acest caz se pune problema dac infraciunea de lipsire de libertate a persoanei se absoarbe n infraciunea de trafic de persoane sau ne aflm n cazul unui concurs de infraciuni. Folosire n continuare a termenilor prin fraud ori nelciune constituie o reluare de cuvinte cu acelai neles deoarece prin fraud se nelege nelciune, act de rea-credin svrit de cineva pentru a realiza un profit material n detrimentul altuia. i aici se pune problema dac fiind ntrunite condiiile pentru existena infraciunii de nelciune prevzut de articolul 215 C.pen. (n oricare din formele sale),aceasta trebuie reinut ca infraciune de sine stttoare aflat n concurs real sau ideal funcie de momentul consumrii cu infraciunea de trafic de persoane sau se absoarbe n aceasta din urm. Prin expresia abuz de autoritate, n condiiile n care nu este definit s-ar putea ntelege: - exercitarea cu rea-credin a autoritii printelui fa de copilul major (n acele familii n care i dup mplinirea vrstei majoratului, fiul sau fiica au rmas dominai moral de prini) precum i orice alte alte asemenea situaii de dominare antrafaniliala sau ntre rude apropiate; - exercitarea abuziv a drepturilor ce le sunt conferite de ctre autoritile religioase asupra enoriailor sau de ctre conductorul sectei asupra sectanilor; - exercitarea abuziv a drepturilor de ctre angajator asupra angajatului. Credem c sensul avut n vedere de legiuitor este n principal cel de autoritate moral real sau indus- pe care fptuitorul o are asupra victimei, n

secundar, i de statutul de subordonat al victimei fa de fptuitor. n schimb, n varianta realizrii recrutrii persoanei prin darea de bani celui care are autoritate asupra victimei, sensul este numai acela de autoritate legal cum este n cazul reprezentantului legal al persoanei puse sub interdicie sau n cazul curatorului. Prin imposibilitatea victimei de a se apra sau de a-i exprima voina se nelege, la fel ca n cazul infraciunii de viol, neputina victimei de a opune rezisten fptuitorului din cauza unei infirmiti fizice, unei stri maladive, unei oboseli excesive sau altor mprejurri care i limiteaz capacitatea fizic de a se opune fptuitorului (de exemplu consum de droguri). Este n neputin de a-i manifesta voina persoana care datorit vrstei, datorit unei maladii sau altor mprejurri (beie complet, lein, stare de somn hipnotic, etc.) nu-i d seama de ceea ce se petrece i nu-i poate manifesta acordul sau dezacordul cu privire la aciunea fptuitorului. Infraciunea de trafic de persoane n forma simpl este, n oricare dintre modalitile de comitere, o infraciune de rezultat indiferent dac scopul urmrit acela de exploatare a victimei a fost sau nu atins. Urmarea cerut de lege este realizat ntotdeauna cnd s-a produs cel puin una din cele 5 aciuni-rezultat enumerate n text: recrutarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane fcute n scopul exploatrii acelei persoane. Potrivit articolului 2 punctul 2 din lege prin exploatarea unei persoane se nelege: a) executarea unei munci sau ndeplinirea de servicii, cu nclcarea normelor legale privind condiiile de munc, salarizare, sntate i securitate; b) inerea n stare de sclavie sau alte procedee asemntoare de lipsire de libertate ori de aservire; c) obligarea la practicarea prostituiei, la reprezentri pornografice n vederea produceri i difuzrii de materiale pornografice sau alte forme de exploatare sexual;

d) prelevarea de organe; e) efectuarea unor alte asemenea activiti prin care se ncalc drepturi i liberti fundamentale ale omului. Dac pentru atingerea scopului se alege varianta de la litera a) atunci trebuie ca executarea muncii sau ndeplinirea serviciilor s se fac de ctre victim n mod forat, adic mpotriva voinei sale, prin constrngere. Credem c datorit formulri ambigue a textului, atunci cnd nu se execut munca n mod forat de ctre victim dar totui autorul ncalc normele legale privind condiiile de munc, salarizare, sntate i securitate ale victimei, nu este ndeplinit condiia legal a exploatrii persoanei. Lipsa de acuratee a reglementrii las s se neleag c n mod forat nseamn nclcarea normelor legale privind condiiile de munc ceea ce nu este tocmai corect. Dac textul legal ar fi fost redactat n forma executarea unei munci sau ndeplinirea de servicii n mod forat ori cu nclcarea normelor legale privind condiiile de munc, salarizare, sntate i securitate atunci situaia ar fi fost mai clar. Deocamdat, n forma actual a textului, sintagma n mod forat nseamn supunerea de ctre traficani a unei persoane cu vrsta de peste 18 ani la orice munc pentru care aceasta nu s-a oferit de bun voie, n scopul obinerii de venituri ilicite pentru traficani. n situaia de la litera b) este necesar ca victima s fie inut n stare de sclavie, adic ntr-o total stare de dependen fa de fptuitor asemenea uni obiect al dreptului de proprietate, dar este suficient i folosirea altor procedee asemntoare de lipsire de libertate ori de aservire precum sunt: servitutea pentru datorii, erbia, cedarea soiei ctre o alt persoan cu titlu oneros, transmiterea femeii, la moartea soului, prin succesiune unei alte persoane, toate acestea constituind nclcri ale Conveniei suplimentare cu privire la abolirea sclaviei, ratificat de Romnia prin Decretul nr.375/1957.

Exploatarea unei persoane prin obligarea la practicarea prostituiei const n folosirea de mijloace directe sau indirecte, explicite sau implicite fa de o persoan pentru a o determina s practice prostituia n beneficiul traficantului. Mijloacele directe de obligare la practicarea prostituiei sunt cele clasice: lovirea, ameninarea, antajul, victimei iar mijloacele indirecta sunt cele precum: plasarea victimei n condiii controlate de traficani n localuri cu cazare, ridicarea paapoartelor sau a documentelor lor de identitate, ameninri adresate copiilor lor, prinilor sau rudelor dac nu colaboreaz. Pentru a obliga persoanele de regul femei s practice prostituia, adeseori, traficanii le antajeaz ameninndu-le c vor spune prinilor sau dudelor ce fapte comit ori c vor face fi anchetate sau expulzate de pe teritoriul statului strin dac vor reclama autoritilor situaia lor. Sensul termenului de prostituie este cel reinut n cuprinsul articolului 328 C.pen i const n asigurarea mijloacelor de existen sau a principalelor mijloace de existen prin practicarea unor raporturi sexuale cu diferite persoane. Exploatarea persoanei prin prelevarea de organe are loc atunci cnd sunt nclcate dispoziiile legii 81/1998 privind prelevarea de esuturi i organe umane. Latura subiectiv Infraciunea de trafic de persoane se comite numai cu intenie direct dat n scopul special urmrit de fptuitor de a exploata victima, scop realizat ori de cte ori exist cel puin una din variantele alternative prevzute de articolul 2 punctul 2 din lege. n ceea ce privete dispoziia legal prevzut de articolul 2 punctul 2 litera e) potrivit creia prin exploatarea unei persoane se nelege efectuarea unor alte activiti prin care se ncalc drepturile i libertile fundamentale ale omului, aceasta este destul de general i las loc multor interpretri. Credem c aici se ncadreaz:

- trimiterea la ceretoria a persoanelor apte de munc; - plasarea persoanelor cu handicapuri fizice grave n locuri publice pentru a apela la mila publicului urmat de nsuirea de ctre traficani a sumelor de bani astfel obinute de aceti nefericii ai sorii pe care i batjocoresc permanent prin neasigurarea celor mai elementare cerine de hran i igien; - obligarea unor persoane de a practica jocuri de noroc de tip alba-neagra etc. Participaia penal dei este posibil, nu este admis de lege n forma coautoratului, a complicitii i nici a instigrii deoarece n cazul comiterii infraciunii n participaie ne aflm n situaia uneia dintre formele ei agravate. Consumarea infraciunii are loc atunci cnd se produce oricare dintre cele 5 variante ale elementului material n legtur de cauzalitate cu aciunile ntreprinse de fptuitor. Tentativa la infraciunea de trafic de persoane este posibil i se pedepsete. Fapta rmne n faza de tentativ cnd fptuitorul, urmrind scopul exploatrii persoanei, pune n aplicare intenia sa prin executarea aciunii de constrngere (de ex. amenin victima) dar din motive independente de voina sa nu se produce urmarea socialmente periculoas adic nu reuete s realizeze recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea victimei. b) Formele agravate ale infraciunii Legea prevede dou forme agravate care se refer fie la subiecii, fie la victima infraciunii, fie la producerea unui anumit rezultat i anume: Trafic de persoane svrit de dou sau mai multe persoane mpreun Toate consideraiile exprimate la forma simpl a infraciunii rmn valabile. Gravitatea sporit a faptei este determinat de comiterea ei n participaie care este

posibil n forma coautoratului, a complicitii i a instigrii. Dac doi sau mai muli autori concur secvenial la producerea rezultatului, de exemplu unul constrnge victima iar cellalt o recruteaz, ei vor rspunde ca i coautori. Traficul de persoane prin care s-a cauzat victimei o vtmare grav a integritii corporale sau a sntii Aceast agravant se refer la producerea, n afara urmri specifice traficului de persoane, a nc unui rezultat constnd n vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii victimei, cum prevede articolul 182 aliniatul 1 i 2 C.pen. Pentru realizarea agravantei este necesar n primul rnd ca vtmarea grav s fie consecina violenelor exercitate asupra victimei pentru a o constrnge s se lase recrutat de ctre fptuitor n vederea exploatrii, iar n al doilea rnd este condiionat de stabilirea praeterinteniei fptuitorului. Aceast condiie este ndeplinit dac autorul infraciunii de trafic a prevzut i vtmarea corporal grav a victimei dar a crezut fr temei c aceast urmare nu se va produce sau, dac nu a prevzut vtmarea corporal ca rezultat al activitii sale, trebuia i putea s o prevad. n cazul n care traficantul de persoane a urmrit anume vtmarea corporal grav a victimei pentru ca apoi s o exploateze atunci va rspunde pentru ambele infraciuni n concurs real. Traficul de persoane urmat de moartea sau sinuciderea victimei. Ca i n cazul agravatei precedente, pentru existena agravatei, este necesar, n afara urmri specifice a infraciunii, s se produc i un efect necesar i anume moartea sau sinuciderea victimei. Este de menionat c i n acest caz fptuitorul acioneaz cu praeterintenie. Dac fptuitorul a acionat cu intenie direct asupra victimei, n ceea ce privete moartea sau sinuciderea ei, atunci infraciunea de trafic de persoane intr n concurs real cu infraciunea de omor sau infraciunea de determinare sau nlesnire a sinuciderii.

IV.2. Infraciunea de trafic de minori

Aceast infraciune este reglementat ntr-o form simpl la articolul 13 aliniatul 1 i n mai multe forme agravate la urmtoarele 4 aliniate din lege. Conform articolului 13 aliniatul 1 recrutarea, transportarea, transferarea, gzduirea sau primirea unei persoane cu vrst cuprins ntre 15 i 18 ani, n scopul exploatri acesteia, constituie infraciunea de trafic de persoane i se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 12 ani i interzicerea unor drepturi. n aliniatele urmtoare sunt prezentate formele agravate ale infraciunii i anume: -alin.2-Dac fapta prevzut la aliniatul 1 a fost svrit asupra unei persoane care nu a mplinit vrsta de 15 ani, pedeapsa este nchisoarea de al 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi. -alin.3-Dac faptele prevzute la aliniatele 1 i 2 sunt svrite prin ameninare, violen sau prin alte forme de constrngere, prin rpire, fraud ori nelciune, abuz de autoritate sau profitnd de imposibilitatea acestei persoane de a se apra sau de a-i exprima voina ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obinerea consimmntului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, pedeapsa este nchisoare de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi n cazul aliniatului 1 i nchisoare de la 7 la 18 ani i interzicerea unor drepturi, n cazul aliniatului 2. -alin.4-n cazul n care faptele prevzute n aliniatele 1, 2 i 3 sunt svrite n condiiile prevzute n articolul 12 aliniatul 2 i anume n formele agravate, pedeapsa este nchisoare de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi n cazul aliniatului 1, nchisoare de la 5 la 17 ani i interzicerea unor drepturi n cazul aliniatului 2,

nchisoare de la 5 la 18 ani i interzicerea unor drepturi n cazul aliniatului 3, teza 1 i nchisoare de la 7 la 20 de ani i interzicerea unor drepturi n cazul alin. 3, teza 2. -alin.5 - Dac faptele prevzute n acest articol au ca urmare moartea sau sinuciderea victimei pedeapsa este nchisoare de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor drepturi sau deteniunea pe via. a) Forma simpl n ceea ce privete obiectul juridic special, obiectul material i subiecii infraciunii sunt valabile consideraiile exprimate la forma simpl a infraciunii de trafic de persoane, cu singura precizare c persoana uman subiect pasiv trebuie s n mod obligatoriu o persoan cu vrsta cuprins ntre 15 i 18 ani. Chiar dac ar fi vorba de o minor care prin cstorie dobndete capacitate deplin de exerciiu, cu condiia s fi mplinit la data cstoriei vrsta de 15 ani i s fi obinut dispensa de vrst la cstorie, pn la mplinirea vrstei de 18 ani ea rmne n continuare subiect pasiv al infraciunii. n ceea ce privete latura obiectiv este de remarcat c traficul de minori constituie o infraciune comisiv ce se realizeaz tot prin 5 aciuni alternative i anume: recrutarea, transportarea, transferarea, gzduirea, primirea unei persoane cu vrsta cuprins ntre 15 i 18 ani. Dup cum se poate observa, comparativ cu infraciunea precedent, legiuitorul a folosit n locul termenului de cazare termenul de gzduire care are n esen acelai neles de primire a unei persoane ntr-o locuin pentru o perioad de timp. Spre deosebire de infraciunea precedent, convingerea persoanei cu vrsta cuprins ntre 15i 18 ani s se lase recrutat, transferat, gzduit, sau primit n vederea atingerii scopului urmrit de fptuitor acela al exploatrii nu trebuie s se mai produc prin metodele sau aciunile-mijloc enumerate anterior deoarece dac ar fi

folosite acele metode s-ar realiza forma agravat prevzut de alin.3 din lege. Specific acestei forme a infraciunii este lipsa constrngerii sau a inducerii n eroare a victimei pentru ca aceasta s se lase recrutat, transportat, transferat n scopul exploatrii sale. Aceast form simpl a infraciunii ar putea exista doar atunci cnd fptuitorul i aduce la cunotin persoanei cu vrst ntre 15 i 18 ani n ce scop o recruteaz /transport/ transfer/ gzduiete sau primete iar aceasta i d consimmntul, deoarece potrivit art.16 din lege consimmntul persoanei victim a traficului nu nltur rspunderea penal a fptuitorului. Latura subiectiv a infraciunii const n vinovie sub forma inteniei directe ce este dat de scopul special al exploatrii persoanei. Participaia nu este admis de lege deoarece n cazul n care fptuitorul acioneaz n participaie se realizeaz forma agravat a infraciunii. Consumarea infraciunii are loc n momentul n care se realizeaz cel puin una dintre urmrile cerute de lege i anume realizat sau nu scopul urmrit de fptuitor. Tentativa la infraciunea de trafic de minori este posibil i este pedepsit conform dispoziiilor articolului 15 aliniatul 1. Pentru ca fapta s rmn n forma tentativei se cere ca autorul s fi nceput discuiile cu victima n vederea obinerii consimmntului acesteia la recrutare/transferare .a.m.d. n scopul exploatrii ei, ns, s nu se produc urmarea cerut de lege fie din cauz c victima nu este de acord fie din orice alt cauz exterioar voinei fptuitorului. b) Formele agravate A. Fapta svrit asupra unui minor care nu a mplinit 15 ani art.13 alin.2. Fa de forma simpl a infraciunii singura condiie suplimentar care se cere este aceea ca persoana asupra creia se exercit traficul s nu fi mplinit vrsta de 15 recrutarea /transportarea /transfera-rea /gzduirea sau primirea persoanei indiferent dac a fost

ani. n acest caz regimul sancionator este mai aspru i anume nchisoare de la 5 la i interzicerea unor drepturi. B. Fapta svrit asupra unei persoane cu vrsta de 15-18 ani prin mijloace de constrngere sau corupere art.13 alin.3 teza I. Fa de forma simpl a infraciunii exist diferene doar n ceea ce privete latura obiectiv, deoarece legea cere ca elementul material s se obin prin: ameninare, violen sau alte forme de constrngere; prin rpire, fraud sau nelciune; abuz de autoritate; sau profitnd de imposibilitatea acelei persoane de a se apra sau de a-i exprima voina; oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani sau alte foloase pentru obinerea consimmntului persoanei care are autoritate asupra altor persoane, toate acestea n scopul exploatrii persoanei perspective. Comentariile fcute cu privire la nelesul acestor aciuni-mijloc la infraciunea de trafic de persoane n form simpla rmn valabile, cu precizarea c prin persoan care are control asupra altei persoane se poate nelege: prinii, tutorele, curatorul, persoana care are n plasament familial minorul sau creia i-a fost ncredinat temporar n ngrijire de ctre o instituie de ocrotire. Credem c schimbarea formulri din persoan care are autoritate asupra altei persoane (art.12 alin.1) n persoan care are control asupra altei persoane (art.13 alin.3) ine doar de inconsecvena legiuitorului iar nu potrivit, mai corect a persoanei care poate da consimmntul cu privire la ceea ce urmeaz s fac sau s nu fac persoana minor. Diferenieri ntre aceast form agravat i forma simpl a infraciunii se regsesc n ceea ce privete regimul sancionator mai aspru n cazul celei dinti i anume nchisoare de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi.

C. Fapta svrit asupra unui minor care nu a mplinit vrsta de 15 ani prin mijloace de constrngere sau corupere art.13 alin.3 teza II. Aceast form a infraciunii se difereniaz de cea descris la litera B prin aceea c folosindu-se de mijloace de constrngere asupra unui minor care nu a mplinit 15 ani, respectiv de corupere a persoanei care are controlul asupra acestui minor, fptuitorul reuete s recruteze, .a.m.d. minorul n scopul exploatrii sale. Regimul sancionator este mai aspru i anume nchisoare de la 7 la 18 ani i interzicerea unor drepturi. D. Fapta svrit asupra unei persoane cu vrsta cuprins ntre 15 i 18 ani de ctre dou sau mai multe persoane mpreun ori prin care s-a cauzat victimei o vtmare grav a integritii corporale sau a sntii art.13 alin.4 teza I. E. Fapta svrit asupra unui minor cu vrsta mai mic de 15 ani de ctre dou sau mai multe persoane mpreun, ori prin care s-a cauzat victimei o vtmare grav a integritii corporale sau a sntii art.13 alin.4 teza II. F. Fapta svrit asupra unui minor cu vrsta mai mic de 15 ani de ctre dou sau mai multe persoane mpreun, ori prin care s-a cauzat victimei o vtmare grav a integritii corporale sau a sntii, comis prin constrngere sau corupere art.13 alin.4 teza III raportat la art.13 alin 3 teza II i art.12 alin.2. n acest caz rmn valabile comentariile fcute la articolele menionate cu precizarea c regimul sancionator este cel al pedepsei nchisorii de la 5 la 18 ani i interzicerea unor drepturi. G. Fapta svrit asupra unui minor cu vrsta mai mic de 15 ani de ctre dou sau mai multe persoane mpreun, ori prin care s-a cauzat victimei o vtmare grav a integritii corporale sau a sntii comis prin constrngere sau corupere art.13 alin.4 teza IV.

H. Traficul de minori svrit n oricare dintre modalitile enumerate la articolul 13 a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei art.13 alin.5. Se observ c regimul sancionator prevzut de legiuitor a fost nsprit pedeapsa fiind nchisoarea de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor drepturi sau deteniunea pe via.

Infraciunea calificat de trafic de persoane

Aceast infraciune este reglementat la articolul 14 teza i din legea 678/2001 care prevede c dac faptele prevzute la articolul 12 sunt svrite de o persoan care face parte dintr-un grup organizat sau care a obinut pentru sine sau pentru altul beneficii materiale importante maximul special al se majoreaz cu 3 ani. Dup cum se poate observa legea reglementeaz o infraciune de trafic de persoane calificat ntr-o form simpl (prin raportare la art.12 alin.1) i o infraciune de trafic de persoane calificat n form agravat (prin raportare la art.12 alin.2 i 3). Comentariile fcute la articolul 12 rmn valabile. Ceea ce caracterizeaz infraciunea calificat de trafic de persoane este c traficantul trebuie s fac parte dintr-un grup organizat sau c a produs ori a obinut pentru sine sau pentru altul beneficii materiale importante. Prin grup organizat se nelege n opinia noastr dei legea nu prevede un grup compus din cel puin 3 persoane n interiorul cruia atribuiile membrilor si sunt bine definite i delimitate pentru ca prin aciunile lor conjugate s se realizeze atingerea scopului grupului acela de a exploata ct mai bine i ct mai multe persoane. Aceast interpretare se ntemeiaz i pe dispoziiile legii 39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate. Prin persoan care a produs ori a obinutbeneficii materiale importante se nelege persoana care, raportat la situaia sa material anterioar comiterii faptei,

precum i la nivelul de pregtire intelectual i la statutul su social, a obinut prin intermediul exploatrii uneia sau mai multor persoane, ctiguri mari pe care altfel nu le-ar fi realizat niciodat. Este de menionat c n condiiile n care sintagma beneficii materiale importante nu este definit de legiuitor, nelesul ei va fi apreciat de organul judiciar de la caz al caz. Tentativa la infraciunea calificat de trafic de persoane n form simpl i la cea agravat este posibil i se pedepsete.

IV. 3. Infraciunea de organizare de trafic de persoane i organizare de trafic de minori

Potrivit articolului 15 aliniatul 2 din lege organizarea svririi infraciunilor prevzute n aceast seciune constituie infraciune i se pedepsete ca i infraciunea organizat. Astfel, este posibil organizarea infraciunii de trafic de persoane n form simpl prevzut de art.12 alin.1 i n form agravat prevzut de art.12 alin.2 precum i infraciunea de trafic de minori n forma simpl prevzut de art.13 alin.1 i formele agravate prevzute de art.13 alin.2 i 3 i 4. Incriminarea organizrii acestor infraciunii este benefic deoarece n realitatea obiectiv pot aprea situaii de descoperire a unor fptuitori care au pregtit n detaliu planuri de exploatare a unor persoane i au trecut la punerea lor n aplicare prin procurarea de mijloace materiale de genul: spaii de cazare, mijloace de transport, truse medicale, unelte de lucru, etc, ns nu au ajuns pn n momentul descoperiri lor s realizeze i operaiunile de recrutare, transportare, cazare sau primire a persoanelor sau minorilor. Diferena ntre infraciunea de organizare de trafic e persoane sau minori i infraciunile calificat de trafic de persoane sau minori const n aceea c n cazul

celei dinti grupul organizat nu a recrutat, .a.m.d. persoane pe cnd n cazul ultimelor dou s-a realizat urmarea material cerut de lege la infraciunile prev. de art.12-14. Obiectul juridic special al acestei infraciuni este identic cu cel al infraciunilor de trafic de persoane sau trafic de minori. Aceast infraciune are un obiect material n msura n care organizarea infraciunilor a fost concretizat n planuri sau proiecte de realizare i n procurarea de mijloace, aceste proiecte sau scrise sau mijloace materiale constituind nsui obiectul material al infraciunii Subiectul activ al infraciunii poate fi orice persoan fr a fi necesar vreo calitate special a acesteia, participaia fiind posibil n oricare din formele sale. In ceea ce privete latura subiectiv, aceasta const n vinovie sub forma inteniei directe. In ceea ce privete latura obiectiv este de menionat c aceasta se realizeaz prin aciuni comisive de pregtire a planului de desfurare a exploatrii persoanelor ce urmeaz a fi traficate i de procurare a mijloacelor materiale necesare raportat la metodele de exploatare adoptate atingeri scopului propus. Consumarea infraciuniiare loc n momentul n care este realizat urmarea material prevzut de lege i anume organizarea svririi infraciunilor de trafic de persoane sau trafic de minori. Tentativa la aceast infraciune care ar fi posibil doar sub forma unor ideei de realizare a acestor infraciuni nu este prevzut de lege.

Urmrirea penal a infraciunilor din Legea 678/2001

Potrivit articolului 21 din lege urmrirea penal pentru infraciunile prevzute de legea 678/2001 se efectueaz n mod obligatoriu de ctre procuror ca i n cazul celorlalte infraciuni prevzute de articolul 209 din C.pr.pen.. Dat fiind c judecata n prim instan a infraciunilor prevzute de lege revin tribunalelor, este competent

procurorul de la parchetul de pe lng tribunal sau procurorul ierarhic superior de la parchetul Curii de Apel i de la parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie. Dac autorii infraciunilor de trafic de persoane sunt militari competena efecturii urmriri penale revine procurorului militar. Aciunea penal pentru infraciunile prevzute de prezenta lege se pune n micare din oficiu, n condiiile n care sesizarea organelor de urmrire penal se face din oficiu sau prin plngere ori denun conform articolelor 221-227 C.pr.pen. Potrivit articolului 22 din lege, n vederea strngeri datelor necesare nceperii urmriri penale pot fi folosii investigatori sub acoperire n condiiile legii. Cum n C.pr.pen. nu exist nici o reglementare n acest sens, este discutabil care sunt condiiile legii. Credem c acestui domeniu i sunt aplicabile dispoziiile articolelor 17-20 din legea 39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate, deoarece infraciunile de trafic de persoane i cele n legtur cu traficul de persoane constituie infraciuni grave conform articolului 2 aliniatul b) punctul 12 din aceast lege. Ori n cazul n care exist indicii temeinice c s-a svrit sau c se pregtete svrirea unei infraciuni grave de ctre unul sau mai muli membri ai unui grup infracional organizat pot fi folosii, n vederea documentrii activitii infracionale i identificare fptuitorilor, poliiti sub acoperire din cadrul structurilor specializate ale M.A.I.. Autorizarea pentru folosirea poliitilor sub acoperire se d de ctre procurorul desemnat de procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie sau, dup caz, de procurorii generali ai parchetelor de pe lng Curile de Apel, prin ordonan motivat. Legea mai prevede la art.23, posibilitatea pentru organul de urmrire penal de a accesa i supraveghea, autorizarea procurorului, a sistemelor informatice i de telecomunicaie pe care le folosete autorul infraciunii de trafic de persoane, cu respectare prevederilor art.91-95 C.pr.pen.

V. Noi tendine n traficul de persoane

Iniial, trendul predominant era traficarea victimelor din ri de origine srace spre ri de destinaie mai bogate n occident. Aceast situaie este supus unor permanente schimbri, avnd n vedere c unele ri de origine sau de tranzit au crescut economic, devenind la rndul lor ri de destinaie. n ce privete traficul de persoane n scopul exploatrii sexuale, etnia joac un rol din ce n ce mai important n demografia infracional, clienii solicitnd femei dintr-o grup etnic diferit de a lor. De exemplu, victime provenind din Sud-Estul Europei pot fi gsite lucrnd n industria sexului n Sud-Estul Asiei, victime din Africa pot fi gsite lucrnd n industria sexului n Europa i victime europene pot fi gsite lucrnd n bordeluri din America Central. Prin acestea, traficul de persoane poate fi considerat ca un prim exemplu de globalizare mondial, n special n ce privete industria sexului. ns cel mai ngrijortor trend este faptul c, n multe regiuni, vrsta medie a victimelor scade constant. i n acest caz, oferta este determinat de cererea din partea clienilor, bazat pe percepiile i solicitrile lor specifice. De exemplu, copiii traficai sunt implicai din ce n ce mai mult n prostituie, deoarece clienii sunt convini c au un risc mai sczut de a contracta o boal transmisibil pe cale sexual, dac au contacte sexuale cu copii. Trebuie subliniat c unele femei i prsesc de bun voie casa i familia, n cutarea unei viei mai bune i ar fi fals s asumm c toate femeile descoperite sau bnuite de imigraie ilegal ar fi victime ale traficului de persoane. De asemenea, poliia va trebui s rein c msurile anti-trafic trebuie ndeplinite fr a nclca drepturile fundamentale i demnitatea unei persoane, n special drepturile persoanelor

traficate, ale migranilor, ale persoanelor care i-au prsit domiciliul aflat n aceeai ar, refugiaii i solicitanii de azil. n plus, msurile de combatere a traficului nu au voie s ngrdeasc libertatea de micare a fiecrei persoane. Cnd poliia intr n contact cu victime care se afl n faza de transferare, trebuie s se analizeze cu atenie toate aspectele cazului, n vederea acordrii unei asistene i depistrii eventualelor infraciuni comise mpotriva victimei. Transportarea femeilor i a fetelor peste grani este un aspect esenial al traficului internaional de persoane. n cele mai multe cazuri, recrutanii se bazeaz pe faptul c traficani vor procura documentele i mijloacele de transport. Acest lucru le confer traficanilor un grad mai nalt de control n faza de tranzit. n ultimii zece ani, rile din Sud-estul i Estul Europei au trecut prin faze de conflict, faze post-conflictuale i faze de tranziie politico-economic, care au determinat modificri politice, sociale i culturale substaniale. Aceste schimbri au dus la creterea srciei i a omajului ntregii populaiei, dar n special a femeilor, agravnd astfel inegalitatea de putere dintre brbai i femei, deja existent. n majoritatea acestor ri, femeile au fost cele care au avut cel mai mult de suferit de pe urma tranziiei economice, ele avnd un risc sporit de omaj i srcie, determinat n parte de structuri sociale patriarhale i de discriminarea femeilor n ocuparea forei de munc. Femeile i copiii sunt mult mai dependeni dect brbaii de serviciile de asigurri sociale, cum ar fi asistena medical sau alocaiile i grdiniele pentru copii. Dar tocmai aceste servicii au fost aproape complet lipsite de fonduri, ca o consecin a tranziiei economice din ultima decad. Drept consecin, traficul sporit de femei provenind din Sud-Estul i Estul Europei poate fi considerat ca un simptom i un rezultat al "feminizrii" migraiei determinate de srcie i lipsa locurilor de munc.

VI. Arestarea imediat, protejarea locului svririi faptei, strngerea probelor materiale
n majoritatea cazurilor, investigarea infraciunilor grave ncepe la locul svririi faptei, care este uor de determinat, de exemplu n cazurile de omor sau furt prin efracie. Ancheta pornete de ndat ce locul faptei a fost pus sub paz. Infraciunile de trafic de persoane au ns anumite particulariti distincte: Locul faptei nu este ntotdeauna evident i nu poate fi determinat cu uurin Locul faptei se schimb permanent i deseori infraciunea ncepe n strintate. Locul faptei este numai unul din elementele unui context mai larg. Locul n care se afl victima trebuie considerat ca fiind primul loc al faptei. De multe ori, traficantul continu s deplaseze victima pe parcursul diferitelor faze, ceea ce nseamn c i locul faptei se modific permanent. Mijloacele de prob trebuie strnse din toate locurile cunoscute de poliie. Dac informaiile furnizate de o victim sau de alt surs fac necesar o intervenie imediat a poliiei, pentru a salva victime sau pentru a aresta traficani suspeci, se recomand aplicarea unor reguli de conduit optim sintetizate n cele ce urmeaz. n funcie de amploarea operaiunii de arestare i de resursele de personal, transport i telecomunicaii ale seciei respective de poliie, se vor folosi mijloacele adecvate, innd cont de necesitatea prezenei la faa locului a urmtorilor specialiti:
Dac este cazul, interprei pentru limbile vorbite de suspeci i de victime

Fotografi i specialiti video Echipe de percheziie Specialiti pentru cercetarea urmelor Tehnicieni din anumite domenii (de exemplu va fi nevoie de un specialist pe computere, n cazul implicrii unei agenii de recrutare, sau cnd activitile de prostituie sunt intermediate printr-o reea de "call-girl")

La locul arestrii, poliitii vor fi confruntai cu trei categorii de persoane: suspecii, victimele i clienii acestora, dac arestarea are loc la un bordel. E posibil ca victimele s fi comis diferite infraciuni, cum ar fi posesia unor documente de cltorie false sau a unor vize falsificate sau implicarea n prostituie. Totui, n acest stadiu ele au un rol important ca posibile martore mpotriva traficanilor, de aceea trebuie tratate corespunztor. Echipele de arestare trebuie mprite n dou - o echip va aresta i se va ocupa de victime, cealalt va avea aceleai funcii privind suspecii. Victimele trebuie ndeprtate de la locul arestrii ct mai repede posibil - astfel traficanii nu vor mai avea posibilitatea de a le intimida. n plus, organele de poliie vor avea mai mult timp pentru a crea o relaie de ncredere cu victimele, element de o importan crucial pentru cooperarea dintre poliie i victime.Victimelor trebuie s li se dea voie s-i strng lucrurile personale. Dac acestea se afl la locul arestrii, suspectul va fi dus n alt camer, pentru limitarea pericolului de intimidare a victimei. Dac bagajul victimei se afl la alt adres, ea va dus acolo pentru a i-l recupera.Prin aceasta se urmresc dou obiective: n primul rnd, femeia are dreptul s i reupereze lucrurile personale, mai ales dac este n pericol de a fi expulzat; n al doilea rnd, organul de poliie va avea posibilitatea s controleze documentele ei de identitate i de cltorie (dac ele exist i dac se afl n posesia ei), i orice alte documente care pot constitui probe mpotriva traficantului, cum ar fi un jurnal, liste de plat, adeverine de munc, chitane privind virri de bani etc. Faptul c victima nu deine propriile acte de identitate poate fi o dovad c traficantul a inut-o sub control, mai ales dac mai trziu aceste documente vor fi gsite n posesia lui. Pe ct posibil, victimele nu vor fi duse la aceeai secie de poliie cu suspecii, ceea ce va avea mai multe avantaje: n primul rnd, victimele se vor relaxa i le va fi mai uor s vorbeasc deschis, atunci cnd exploatatorii lor nu mai sunt n apropiere. Un avantaj mult mai important este faptul c, dac unele victime afirm c au suferit grave abuzuri sexuale sau fizice, nu mai exist riscul contaminrii urmelor i mijloacelor de prob, deoarece suspecii nu sunt inui n acelai loc cu victimele. Clienii vor fi tratai n funcie de situaia respectiv: Dac ei nu s-au fcut vinovai cu nimic, cel mai simplu pentru poliie este s noteze datele lor personale (dac legea permite acest lucru) i i ndeprteze de la locul faptei, deoarece este

probabil ca declaraiile lor s nu aib o valoare probatorie deosebit, dar prezena lor ridic probleme de securitate. n cazul n care simpla prezen a clienilor la adresa respectiv reprezint o nclcare a legii, poliia trebuie s ia msurile necesare reinerii i audierii lor. Dac este posibil, se va nregistra pe band video intrarea echipei de arestare n spaiile respective i arestarea suspeciilor, spre a avea o eviden a urmtoarelor aspecte:
Comportamentul corect al organelor de poliie

Ce s-a vorbit n timpul arestrii Dac arestarea se efectueaz ntr-un bordel, banda video reprezint o prob indubitabil privind interioriul bordelului i mbrcmintea victimelor Dac se dein imagini video cu victime n dessou-uri, nude sau semidezbrcate, traficanii nu mai pot pretinde c nu au tiut c victima lucra ca prostituat Dac s-au efectuat pli trucate, banii aflai n posesia traficantului vor fi controlai pentru a fi comparai - se va imprima pe band video ridicarea i sigilarea banilor n prezena traficantului nsui. Modul n care se caut i se ridic materialul probator n faza arestrii suspecilor este foarte important, deoarece s-a constat din experien c, de multe ori, aceste probe reprezint o garanie pentru condamnarea traficanilor la proces. Exist o regul de aur n cutarea probelor i anume:n limitele legii, poliia trebuie s ridice toate obiectele care pot constitui o prob. Dac exist ndoieli asupra unor obiecte, este mai bine s se ridice i acestea, urmnd s fie returnate ulterior, dect s fie lsate la locul lor i s nu mai fie gsite n momentul n care s-a realizat semnificaia lor probatorie. n limita resurselor disponibile poliiei, vor fi cercetate i percheziionate toate adresele i spaiile implicate n infraciune: cele din faza de recrutare, "casele sigure", bordelurile, alte spaii, de asemenea i domiciliile suspecilor, dac ei nu locuiesc n "casele sigure". Este posibil ca traficanii s fi fcut mari eforturi pentru a ascunde mijloace de prob, de exemplu documente de identitate i bani n numerar. De aceea poliia trebuie s investeasc mult timp n planificare i n percheziionarea minuioas a adreselor respective, n special a domiciliilor suspecilor.

Pe ct posibil, nainte de a se ncepe percheziia (deci nainte de a se modifica poziia diferitelor obiecte), se va filma pe video fiecare camer n care traficanii s-au aflat mpreun cu victimele.Imaginile de la "locul crimei" pot avea o importan deosebit, dac victima afirm c a fost atacat sexual sau fizic ntr-unul dintre aceste locuri, deoarece este puin probabil, dat fiind activitile de prostituat ale victimei, c se vor mai gsi urmele medico-legale ale unui presupus viol petrecut cu timp n urm. Tocmai din acest motiv, fixarea pe band video a spaiilor respective este un element esenial n coroborarea afirmaiilor victimei. Se vor nregistra pe video ncperile bordelului, fixndu-se toate detaliile: tipul ncperilor, reclame, materiale pornografice, accesorii folosite n activitile sexuale, prezervative, liste de preuri etc. Cunoaterea poziiei exacte a fiecrui obiect este deosebit de important, n cazul n care suspectul pretinde ulterior c nu a tiut c victima se prostitueaz, cu toate c exist martori care l-au vzut vizitnd adresele respective. Chiar dac locurile respective au fost nregistrate pe video, toate obiectele care pot constitui mijloc de prob vor fi ridicate, ambalate corespunztor i consemnate ntr-un proces verbal. De asemenea se vor filma i percheziiona toate vehiculele folosite de suspeci. Neglijenele intervenite n aceast faz pot avea consecine grave, ca de exemplu respingerea mijloacelor de prob la proces pe motivul nerespectrii prevederilor legale. nainte de ncheierea percheziiei i prsirea adresei respective, att suspecii crora li s-au confiscat obiecte, ct i celelalte persoane prezente vor fi solicitate de poliie s citeasc i s confirme prin semntura lor lista cu obiectele ridicate i procesul verbal n care au fost consemnate declaraiile celor n cauz Principalul scop al acestor msuri este reducerea risului ca suspectul s acuze ulterior organele de urmrire penal c au "introdus" la locul faptei, cu rea-intenie, un mijloc de prob covritor mpotriva lui. Mijloacele de prob difer de la caz la caz, deci se vor cuta: Orice documente legate de procesul de recrutare, cum ar fi reclame, agende, coresponden cu coli de limbi strine sau cu secii consulare ale ambasadelor etc.

 Bani n numerar, carduri de credit, caiete de cecuri sau alte documente legate de tranzacii financiare, indiferent dac e vorba de sume mai mari sau mai mici. Orice fel de nscrisuri referitoare la plile efectuate de victime ctre traficani, de exemplu: caiete cu evidena plilor zilnice, liste de plat scrise de mn, chitane ale unor pli bancare sau potale etc. Orice acte de identitate sau documente de cltorie, bilete, cupoane, chitane, bilete de bord, bilete de bagaj etc. Orice nscrisuri referitoare la eliberarea paapoartelor i a vizelor, scrisori de sponzorizare, contracte de dans, contracte cu agenii de escort sau agenii matrimoniale, formulare de nscriere la coli de limbi strine etc. Orice documente legate de organizarea cotidian a activitilor de prostituie: reclame, liste cu orele prestate, "liste de bucate" cu serviciile sexuale oferite, liste de preuri, texte standard pentru serviciile de sex la telefon etc. Orice obiecte folosite n activitatea de prostituie, cum ar fi uniforme, instrumente/accesorii sexuale, cantiti mari de prezervative, materiale pornografice etc. Orice nscrisuri referitoare la nchirierea i modul de plat a spaiilor locative, a "caselor sigure", a altor adrese, amd. Toate sistemele de telecomunicaii i echipamentele informatice: computere, telefoane mobile, aparate de fax, mini-computer/agende electronice, etc. Orice lucruri de valoare, pe care suspectul le are n posesie sau le-a achiziionat pentru altcineva, indicnd cheltuieli care depesc n mod evident mijloacele financiare legale cunoscute ale suspectului, de exemplu autovehicule, bijuterii, mobiliar sau aparate tehnice scumpe, etc. Percheziia trebuie s fie complet i minuioas. De multe ori ea dureaz multe ore sau chiar zile. Fiind vorba de o infraciune tipic unui anumit stil de via, comis de-a lungul a sptmni i luni la rnd, poliia va gsi o mare cantitate de obiecte i nscrisuri, dintre care multe vor fi relevante ca mijloace de prob.Chiar i cele mai mici documente sau ncrisuri pot conine dovezi substaniale, cum ar fi notie scrise de mn cu numere de telefon, adrese de internet sau de e-mail, liste de plat etc. Singura

metod sigur de a evita neglijarea unor mijloacele de prob este "regula de aur" "ridic tot ce gseti, cci le poi da oricnd napoi!" Dac se fac descoperiri importante n timpul percheziiei, de exemplu un seif care conine mari cantiti de bani, paapoarte, arme de foc sau droguri, poliia va nregistra pe video locul n care s-au gsit aceste obiecte i va ordona ambalarea lor de ctre un specialist n analiza tehnico-tiinific a urmelor. Cheile n cazurile de trafic de persoane, cheile pot furniza dovezi importante. Pe ct posibil, cheile gsite n posesia suspecilor vor fi ncercate la toate adresele implicate n infraciune, cum ar fi sediul ageniilor, bordeluri, "case sigure", cci dac ele se potrivesc, suspectul nu mai poate da o justificare fals a posesiei acestor chei.Cheile care se potrivesc cu diferitele lacte sau broate vor fi ambalate, sigilate i etichetate fiecare n parte, separat. Ridicarea computerelor i a sistemelor informatice Mijloacele de telecomunicaii au o importan vital n acest tip de infraciuni. De aceea, poliia trebuie s ridice toate aparatele gsite, de la calculatoare de birou pn la agendele electronice de buzunar. Se vor ridica i faxurile, calculatoarele portabile ("laptop"), telefoanele mobile, "personal communicators", pagerele, de asemenea i toate benzile din aparatele robot de rspuns la telefon etc. Avnd n vedere cantitatea mare de informaii i de probe furnizat de aceste aparate, s-ar putea ca suspecii s ncerce s afirme c aparatele respective nu le aparin sau c nu au fost folosite de ei. De aceea, poliia trebuie s aib o eviden strict a persoanei asupra crora a fost gsit fiecare aparat n parte, printre care lucruri a fost gsit i cui aparin lucrurile respective. n cazurile n care se anticipeaz utilizarea de ctre suspeci a calculatoarelor i a echipamentelor electronice, trebuie s se asigure participarea la percheziie a unui expert sau a unui poliist specializat n acest domeniu, care s deconecteze i ambaleze corespunztor aparatele. Dac nu poate fi adus un specialist, organele de cercetare vor ncerca s obin la telefon informaiile necesare n timpul percheziiei. Dac este de fa un specialist, instruciunile sale vor fi respectate ntocmai. Dac nu este posibil nici una din soluiile de mai sus, echipa de cercetare va proceda dup cum urmeaz:

 Se vor controla imediat ncperile i se vor lua toate msurile ca nimeni (deci nici membrii echipei de cercetare) s nu ating echipamentul electronic Dup asigurarea proteciei locului percheziiei, se vor filma toate aparatele i orice imagini de pe ecranele acestora. Se vor filma i laturile posterioare ale aparatelor, pentru ca ulterior specialitii s tie cum au fost conectate cablurile i s poat reconstrui fr risc echipamentele electronice nainte de apsarea pe butonul de deconectare, respectiv nainte de scoaterea din priz, se vor folosi etichete sau creioane colorate pentru a marca fiecare dintre cablurile conectate, aa nct ele s poat fi identificate i reconectate ulterior, pentru interogatoriu Aparatele electronice vor fi mnuite de aa manier nct s nu se tearg amprentele sau alte urme - s-ar putea ca informaiile furnizate de aparatul respectiv s reprezinte un material probator important, dar totui s fie necesar o analiz tehnicotiinific a amprentelor, pentru a-i identifica pe adevraii utilizatori ai aparatului. Nu uitai s ridicai tot ce gsii: nu numai computerul, dar i imprimanta, mostre de hrtie nefolosit, tot ce s-a imprimat deja pe hrtie. Aceste obiecte pot fi analizate i comparate cu mijloacele de probe ridicate cu alte ocazii. Informaii necesare n lupta antitrafic Exist un numr de instituii i organizaii care pot ajuta i asista poliia n combaterea traficului de persoane. Acest lucru trebuie luat n consideraie n toate activitile antitrafic. De fapt, dac un poliist nu ine cont de aceast abordare multiinstituional, nseamn c el nu a neles natura traficului de persoane. Autoritile partenere n acest proces de cooperare, de exemplu diferitele secii de poliie i alte servicii similare, procurori, departamente inter-ministeriale, organizaii internaionale neguvernamentale, vor juca un rol-cheie n aprarea intereselor victimelor traficate. n scopul identificrii, asistrii i proteciei victimelor traficate, se vor crea mecanisme de referin la nivel naional n fiecare din rile din Sud-Estul i Estul Europei. Aceste mecanisme vor facilita accesul principalilor factori de decizie la reele locale, naionale i regionale, pentru a coopera mai eficient. Abordarea multi-

instituional este deosebit de important n procesul de colectare a informaiilor. Din experien s-a constatat c multe instituii dein informaii de foarte bun calitate privind traficul de persoane, dar colectarea i analizarea coordonat a acestor informaii se realizeaz numai sporadic. n cazurile de trafic de persoane, principala grij a anchetatorilor este salvarea i protecia victimelor. n ce privete obinerea de informaii generale despre acest tip de infraciuni, organele de urmrire penal nu se pot baza pe victime, ci trebuie s elaboreze metode pentru obinerea din alte surse a informaiilor i a mijloacelor de prob. Metode "pro-active" de culegere a informaiilor Pentru a obine profituri din traficul de persoane, traficantul trebuie s aduc femeile pe "piaa" local i s fac reclam pentru ele. Tocmai acesta este punctul nevralgic al traficantului, deoarece el este obligat s se conformeze la aceast regul a comerului. Rolul poliiei este de a studia i supraveghea industria sexului, att la nivelul prostituiei de strad, al bordelurilor, hotelurilor, ct i al barurilor cu animatoare, al ageniilor de escort etc. Principiile care stau la baza acestui tip de activitate sunt simple: Atta vreme ct clientul o poate gsi pe prostituat, nseamn c i poliia o poate gsi. Dac poliia descoper locul unde are loc prostituia, ea l va descoperi i pe traficant. Totui una dintre principalele probleme din ziua de astzi este c, n multe regiuni, poliia a pierdut contactul cu dinamica industriei locale a sexului. Ofierii de poliie trebuie ncurajai s ntrein relaii corecte din puncte de vedere profesional i etic cu prostituatele i s cunoasc industria local a sexului, ceea ce nseamn obinerea unor surse de informaii mult mai eficiente. Dezvoltarea unor relaii de baz este simpl i nu cost mult. Informaiile culese de agenii (subofierii) de poliie de pe "linia de front" Poliia trebuie s realizeze potenialul agenilor (subofierilor) de a culege i transmite mai departe informaiile obinute n timpul activitilor de patrul, prin

simplul act de a "deschide ochii, urechile", de a-i concentra atenia asupra unui anumit subiect, de a dezvolta relaii cu cetenii cu care intr n contact. Prin activitile lor zilnice de patrul, aceti ageni de poliie de pe "linia de front" pot avea o contribuie crucial n combaterea traficului de persoane.Din experien s-a constatat c deseori informaia-cheie sau mijlocul de prob decisiv au fost furnizate de poliistul de patrul, chiar dac, pe moment, el (sau ea) nu i-a dat seama de importana contribuiei sale la rezolvarea cazului.Tocmai aceste experiene subliniaz necesitatea instruirii poliitilor de pe "linia de front" privind rolul lor n combaterea traficului de persoane. n acest scop: Li se vor pune la dispoziie informaii despre infraciunile de trafic Vor fi instruii cum s recunoasc potenialele victime traficate i traficanii suspectai, dac i vor vedea Vor fi instruii cum s i dezvolte la maximum capacitatea de a culege informaii n timpul patrulrilor zilnice Vor fi instruii cum s consemneze i s evalueze informaiile, urmnd a le transmite mai departe colegilor La baza acestor activiti st un principiu simplu, care poate fi exprimat n axiomul informaiile reprezint putere. De calitatea informaiilor culese i transmise mai departe depinde gradul de putere, respectiv de eficien a forelor poliieneti Datele i informaiile pot fi culese dintr-o serie ntreag de surse: De la victimele traficate De la agenii de poliie de pe "linia de front", poliia de frontier Prin studierea reclamelor de prostituie De la persoanele care lucreaz n industria sexului Din sesizrile venite din partea populaiei Prin informani pltii Prin bazele de date ale forelor poliieneti la nivel local, regional, naional Prin bazele de date ale organizaiilor internaionle de cooperare a forelor de poliie, cum ar fi Interpol, Europol, Centrul SECI, Masa de Lucru pentru Marea Baltic ("The Baltic Sea Taskforce"), Cooperarea economic a Mrii Negre

 Prin alte baze de date relevante ale diferitelor autoriti de stat, de exemplu: departamentele pentru migraie, vama, poliia de frontier, bazele de date ale ministerelor de externe privind cererile i acordarea vizelor, evidenele ministerelor de interne referitoare la cererile i acordarea permisiunilor de edere, cererile de azil sau de cetenie, evidenele altor ministere cu atribuii n domeniul sntii, al ocuprii forei de munc etc. De la organizaii inter-guvernamentale i ne-guvernamentale de profil De la linii aeriene i alte companii de transport Din surse uor accesibile cum ar fi reportaje n mass-media, studii tiinifice etc. Agenii de poliie vor culege informaii din anumite domenii-cheie. Chiar dac lista de mai jos nu este i nici nu poate fi complet, ea cuprinde cele mai importante categorii de informaii, privind: metodele de recrutare, mijloacele publicitare, documente de identitate falsificate, vize false, bilete de cltorie, traseul cltoriei i mijloacele de transport, traseul cltoriei i mijloacele de transport, traseul cltoriei i mijloacele de transport, mijloacele de telecomunicaie, informaii privind latura financiar. Agenii de poliie care efectueaz patrule pot avea contribuii foarte valoroase, culegnd informaii prin simplul fapt c se uit i ascult cu atenie, pun ntrebri discrete pe temele menionate mai sus, cu ocazia numeroaselor contacte oficiale i neoficiale pe care le ntrein, de exemplu cu vecinii, potaii, femeile de serviciu, vnztorii din magazine sau agenii etc. Procesul de culegere a informaiilor trebuie s ntruneasc dou criterii principale: - toate aceste activiti trebuie s se desfoare strict conform legii; - ele trebuie s fie consemnate corespunztor. Astfel, n cazul n care se cere ulterior folosirea materialului ca prob la proces i procedura penal nu interzice folosirea lui, aceste consemnri pot contribui la condamnarea traficanilor.

RECHIZITORIU ROMNIA MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL de pe lng CURTEA DE APEL -IAIDos.nr.234/P/2002

RECHIZITORIU din 8.07.2002

Procuror D.I., de la Parchetul de pe lng Curtea de Apel Iai; Examinnd materialul de urmrire penal n cauza privind pe inculpaii M.O.C. (COSTI), C.N.B (NARCIS), M.D.A. (TILUS), cercetai n stare de arest preventiv pentru svrirea infraciunilor de asociere n vederea svririi de infraciuni, proxenetism, lipsire de liberate, racolare, ndrumare i cluzire n vederea trecerii frauduloase a frontierei, trafic de persoane, prev. de art.323 al.1,2 C.P.; art.329 alin.1,2 C.P.; art.189 alin.1,2 C.P.; art.71 din OUG nr.105/2001; art.12 alin.1,2; art.13 alin.1,3; art.14 din Legea nr.678/2001, toate cu art.33 lit.a C.P.; inculpata M.E.R., cercetat n stare de arest preventiv pentru svrirea infraciunilor

de asociere n vederea svririi de infraciuni, proxenetism, lipsire de liberate i racolare, ndrumare i cluzire n vederea trecerii frauduloase a frontierei, prev. de art.323 al.1,2 C.P.; art.329 alin.1,2 C.P.; art.189 alin.1,2 C.P.; art.71 din OUG nr.105/2001, cu art.33 lit.a C.P.; inculpata M.C., cercetat n stare de arest preventiv pentru svrirea infraciunilor de asociere n vederea svririi de infraciuni, proxenetism, racolare, ndrumare i cluzire n vederea trecerii frauduloase a frontierei, prev. de art.323 al.1,2 C.P.; art.329 alin.1,2 C.P.; art.71 din OUG nr.105/2001, cu art.33 lit.a C.P.; inculpatul C.M.E. (EDI), cercetat n stare de arest preventiv pentru svrirea infraciunilor de asociere n vederea svririi de infraciuni, proxenetism, trafic de persoane, prev. de art.323 al.1,2 C.P.; art.329 alin.1,2 C.P.; art.12 alin.1,2; art.13 alin.1,3; art.14 din Legea nr.678/2001; inculpata M.R., cercetat n stare de arest preventiv pentru svrirea infraciunilor de asociere n vederea svririi de infraciuni i proxenetism, prev. de art.323 al.1,2 C.P.; art.329 alin.1,2 C.P., cu art.33 lit.a C.P.; inculpatul B.A. (BUTA), cercetat n stare de arest preventiv pentru svrirea infraciunii de proxenetism, prev. art.329 alin.1,2 C.P.; inculpatul P.S., cercetat n stare de arest preventiv pentru svrirea infraciunii de trafic de persoane, prev. de art.12 alin.1,2 C.P.; art.13 alin.1,3, art.14 din Legea 678/2001, cu art.37 lit.a C.P.; inculpatul G.S., cercetat n stare de arest preventiv pentru svrirea infraciunii de trafic de persoane, prev de art.12 alin.1,2 C.P.; art.13 alin.1,3, art.14 din Legea 678/2001; invinuitul M.A.C. (SMOCHI), cercetat pentru svrirea infraciunilor de asociere n vederea svririi de infraciuni, proxenetism, lipsire de liberate, racolare, ndrumare i cluzire n vederea trecerii frauduloase a frontierei, trafic de persoane, prev. de art.323 al.1,2 C.P.; art.329 alin.1,2 C.P.; art.189 alin.1,2 C.P.; art.71 din OUG nr.105/2001; art.12 alin.1,2; art.13 alin.1,3; art.14 din Legea nr.678/2001, toate cu art.33 lit.a C.P.; nvinuitul M.V., cercetat pentru svrirea infraciunii de trafic de persoane, prev. de art.12 alin.1,2 din Legea nr.678/2001; nvinuiii G.D.C., F.M.D.-DANUIEL, SS.C.C., cercetai pentru svrirea infraciunii de trafic de persoane, prev. de art.12 alin.1,2; art.13 alin.1,3; art.14 din Legea nr.678/2001; nvinuita D.P. (PITU), cercetat pentru svrirea infraciunilor de asociere n vederea svririi de infraciuni, proxenetism, lipsire de liberate, prev. de art.323 al.1,2 C.P.; art.329 alin.1,2 C.P.; art.189 alin.1,2 C.P., toate cu art.33 lit.a C.P.; nvinuita C.C., cercetat pentru svrirea infraciunii de trafic de persoane, prev. de art.12 alin.1,2; din

Legea nr.678/2001; nvinuiii R.C. i I.C.A., cercetai pentru svrirea infraciunilor de asociere n vederea svririi de infraciuni, proxenetism, prev. de art.323 al.1,2 C.P.; art.329 alin.1,2 C.P.; cu art.33 lit.a C.P., nvinuita NASTASE LOREDANA-GABRIELA, cercatat pentru svrirea infraciunii de prostituie i nvinutul B.F., cercetat pentru svrirea infraciunilor de asociere n vederea svririi de infraciuni, proxenetism, lipsire de liberate, prev. de art.323 al.1,2 C.P.; art.329 alin.1,2 C.P.; art.189 alin.1,2 C.P.; cu art.33 lit.a C.P.

EXPUN URMTOARELE : n perioada iunie 2000-februarie 2002, inculpatul M.O.C., zis COSTI, a constituit un grup infracional organizat cu trafic de carne vie, din care fceau parte inculpaii i nvinuiii cercetai n prezena cauz, grup care a avut drept scop racolarea in vederea practicarii prostitutiei lipsirea de libertate si traficul de minori. Grupul infractional era parte integranta a unei retele internationale de trafic de carne vie cu ramificatii in Iugoslavia, Albania, Macedonia, Bosnia, Kosovo i Hertegovina. In urma traficarii unui numar de aproximativ 104 tinere (majore si minore), gruparea infractionala condusa de inculpatul M.O.C. zis COSTI a realizat foloase in suma de cca.2.300.000.000 lei. In fapt Inculpatii si invinuitii sunt locuitori ai municipiului Iasi, marea majoritate sunt in relatii de rudenie. Inculpatii GHERASIM si PANTIRU sunt locuitori ai municipiului Roman, inculpatulm PANTIRU fiind recidivist. In perioada iunie 2000februarie 2002, inculpatii M.O.C., M.C., M.E.R., C.N.B, M.D.A., C.M.E., M.R., B.A. si invinuitii M.A.C., D.P., B.F., R.C. s-au constituit intr-un grup infractional organizat, avand drept scop recrutarea de tinere pentru prostitutie si traficul de persoane in vederea practicarii prostitutiei in tarile din fostul spatiu Iugoslav, respectiv Albania, Macedonia, Bosnia, Kosovo i Hertegovina i Grecia, Polonia i Turcia. Grupul infracional menionat fcea parte dintr-o reea specializat pe trafic de carne

vie, cu ramificaii n Albania, Macedonia, Bosnia, Kosovo i Hertegovina i Grecia, Polonia i Turcia, avnd membri din aceste ri, fiecare acionnd n diferite zone i pe un anumit domeniu din ntreg lanul infracional de la recrutarea tinerelor pn la determinarea i obligarea acestora la prostituie. Majoritatea tinerelor recrutate provin din zonele Iai i Vaslu, vnzarea acestora se fcea pe teritoriul Romniei n zona Timi sau n Serbi, de regul n oraele Pancevo i Belgrad, numrul acestora depind 100, din care peste 20 minore. Aceast grupare infracional i-a constituit legturi pentru recrutarea tinerelor, gzduirea, transportul, trecerea frauduloas a frontierei , att din Romnia ct i din celelalte ri menionate. Multe din aceste tinere au fost vndute n Pancevo i Belgrad traficantului srb SARUBIKA MILVOJE zis PUIA, cu sume cuprinse ntre 1500-3000 mrci germane sau unor legturi ai acestora din zona Timi, ceteni romni sau srbi. Grupul infracional s-a constituit i i-a nceput activitatea n luna iulie 2000, fiind condus de M.O.C. zis COSTI, iar principalele sale ajutoare au fost: sora sa 0M.C., M.A.C., fiul lui M.C. i M.D.A. zis TILUS. Tinerele recrutate provin din familii srace, dezorganizate, multe dintre ele avnd o situaie precar. Membrii gruprii studiau statutul pe care-l aveau tinerele, profitau de naivitatea acestora promindu-le locuri de munc n Italia, Grecia, ca dansatoare, baby-siter, menajere i un ctig consistent. Statutul acestor tinere, multe dintre ele minore, nu le provocau dificulti inculpailor i nvinuilor n convingerea tinerelor de a pleca n strintate la o alt via. Unele tinere provin din familii educate dar au sperat c vor avea posibilitatea unui loc de munc bine pltit i au acceptat ajutorul membrilor grupului infracional. Inculpaii i nvinuiii angajai n recrutarea victimelor se artau foarte binevoitori, amabili cu tinerele, fcnd toate demersurile pentru a prea persoane de ncredere. Tinerele erau transportate cu trenuri sau maini diferite n zona Timi de ctre inculpai i nvinuii. Un numr de peste 80 de tinere au fost gzduite de inculpata M.R. din Timioara, unele din ele fiind vndute unor proxzenei srbi sau romni care-i atribuiau diferite diminutive: Radu, Relu, Puiu, Viorel iar altele erau trecute fraudulos sau legal n Iugoslvia, duse n Pancevo sau Belgrad unde erau vndute lui SARUBIKA MILVOJE zis PUIA. Dup vnzare ncepea adevrata dram a tinerelor care necunoscnd limba, locurile erau uor de manipulat i supravegheat, multe din ele erau btute, sechestrate

n diferite imobile i vndute ca la un trg de animale proxeneilor din Kosovo, Macedonia, Bosnia, Heregovina i Albania, care le duceau la barurile din diferite orae i le obligau i determinau spractice prostituia, dndu-le de neles c trebuie s munceasc pentru a recupera suma pe care proxenetul a dat-o pe ele. O parte din tinere au fost vndute n spaiul iugoslav de mai multe ori. Gruparea infracional a comis i acte de lipsire de libertate a unor tinere, n special minore care au fost btute de COSTI i NARCIS. In unele situaii le spuneau direct acestor tinere c au fost cumprate i trebuie s practice prostituia pentru ei. In activitile de recrutare, supraveghere, transport i vnzare au fost angrenai i inculpaii P.S., G.S., nvinuitul M.V., G.D.C., C.C., F.M.D., S.C.C., I.C.R., I.C.A., care au obinut diferite sume de bani pentru serviciile prestate. In urma aciunilor ilegale gruparea infracional a obinut profituri n valoare de 2.300.000.000 lei. * * * La data de 31.10.2001, numitele C.R. de 20 de ani, din Brlad, strada Zorilor nr.35, judeul Vaslui i T.C.M. de 23 de ani, din comuna Miroslava, judeul Iai, au sesizat C.Z.C.C.O.A. Iai despre faptul c n luna noiembrie 2000 au fost traficate pe teritoriul Romniei i Iugoslaviei, fiind vndute n Iugoslavia unor proxenei, care leau obligat s se prostitueze n folosul lor, activiti ilegale comise de inculpaii M.O.C., C.N.B i M.C. din Iai. Conform declaraiei numitei C.R., n luna noiembrie 2000 a cunoscut ntr-o discotec din Brlad pe numitul M.L. din Iai cu care s-a mprietenit i fa de care i-a manifestat dorina de a pleca la lucru n strintate. In luna decembrie 2000, dup ce se mai ntlniser M.L. nsoit de un prieten de-al su ADI a venit n Brlad cu un autoturism FIAT de culoare roie i a asigurat-o c are nite priteni n Iai care o pot ajuta s plece legal n Italia la lucru. M.L. l-a adus pe inculpatul M.O.C. i i-a prezentat-o pe C.R., pe care a asigurat-o c i va facilita plecarea n Italia pentru a lucra ca baby-siter i c nu e nici o problem cu pasaportul. Inculpatul M.O.C. a dus-o pe partea vtmat C.R. n apartamentul acestuia unde se afla i soia sa, inculpata M.E.R., loc unde a stat o sptmn, fiind lipsit

de libertate de ctre inculpatul M.O.C., care i-a interzis prsirea apartamentului fiind pzit de o tnr din Vaslui. In perioada ct a stat n apartament, inculpatul M.O.C. a mai adus nc 5 tinere, prile vtmate O.S., RADASANU LARISA, T.C. i alte 2 tinere neidentificate DANA i IONELA. Intr-una din seri, n luna decembrie 2000, toate tinerele au fost duse cu 2 autoturisme de inculpaii MOC i CME la Timioara. Unul dintre autoturisme, respectiv o DACIA de culoare roie aparinea inculpatului CME zis EDI. Tinerele au fost cazate n Timioara de cei doi inculpai la domiciliul inculpatei M.R., care se afla la subsolul unui imobil, lng un pod peste rul BEGA. La domiciliul inculpatei se afla i inculpatul CNB i nvinuitul MAC zis SMOCHI. In cursul serii inculpaii MOC, CNB, CME i nvinuitul MAC, nsoii de un alt tnr neidentificat RADU, dup ce s-au neles i constituit ntr-un grup au urcat cele 6 tinere n mai multe taxiuri i pe timpul nopii, RADU le-a trecut ilegal frontiera n Iugoslvia. In Iugoslavia au fost preluate de ali indivizi i duse n oraul Pancevo la o locuin, unde s-au rentlnit cu inculpaii MOC i CNB, care au trecut tot fraudulos frontiera de stat a Romniei. In acea locuin se afla i inculpata M.C. care le-a cumprat haine tinerelor respective. Cei trei au dus fetele n Belgrad i le-au vndut traficantului iugoslav PUIA, care le-a fotografiat i le-a fcut paapoarte false . Dup o sptmn, dup cum rezult din declaraiile prilor vtmate C.R. i T.C., au fost vndute de PUIA unui anume DRAJENCO, cu suma de 4000 de mrci. Acesta din urm le-a trecut fraudulos grania n Bosnia i le-a dus n oraul BANJALUKA, ]n barul CASA BLANCA. Aici Drajenco le-a obligat pe prile vtmate s se prostitueze timp de 7 luni. In urma unui control al forelor de poliie ONU, tinerele au fost preluate de Organizaia Internaional a Migrrilor, care le-a acordat timp de 2 luni asisten la adpostul organizaiei din Sarajevo, iar la data de 06.09.2001 li s-a ntocmit de Ambasada Romn din Srajevo titluri de cltorie i au fost repatriate. * * * Partea vtmat T.C. l-a cunoscut pe inculpatul MOC prin intermediul unei

rude T.C. Inculpatul MOC i-a cerut prii vtmate buletinul de identitate i paaportul promindu-i obinerea vizei i loc de munc n Italia ca menajer, fiind dus n apartamentul su unde se afla inculpata MER i alte 5 tinere care au fost menionate mai sus. Partea vtmat O.S. l-a cunoscut pe inculpatul MOC prin intermediul lui M.L. din Iai, aceeai persoan care i-a fcut cunotin i prii vtmate C.R.. Partea vtmat a precizat c a vzut 7 tinere aduse de inculpatul MOC n apartamentul acestuia, a urmat acelai traseu ca i n cazul prilor vtmate C.R. i T.C. , cu deosebirea c ea a fost vndut de inculpat lui PUIA de la care a reuit s fug i s se ntoarc n ar. Cercetarile efectuate au stabilit ca in luna iunie 2000, inculpatii C.N.B. si M.O.C. au cunoscut-o pe partea vatamata G.N. de 17 ani, din Iasi, str.Magurii, nr.5, bl.620, sc.A, et.4, ap.18, jud.Iasi, fata de care s-au angajat sa o ajute sa plece in Italia, unde sa practice prostitutia. In perioada respectiva, inculpatul M.O.C. si un alt tinar au dus-o pe G.N. si o alta tinara din Iasi "Elena" la Timisoara, fiind cazate la un hotel din zona Garii. Initial G.N., a vrut sa treaca legal frontiera, dar a fost respinsa de politistii de frontiera iugoslavi. Inculpatul M.O.C., a contactat un tinar pe nume "Viorel", care le-a trecut pe G.N. si cealalta tinara, frontiera fraudulos in Iugoslavia, unde le-a vindut unui iugoslav pe nume Jelico Alexandru cu o suma de bani pe care nu o cunosc. Jelico Alexandru, la rindul sau le-a vindut pe cele doua tinere, cetateanului iugoslav Zarubika Milivojse, zis "Puia", care a vindut-o pe G.N. cu suma de 4.000 DM, unui patron a unui bar din Belgrad, care vazind ca aceasta nu a vrut sa se prostitueze, a vindut-o lui "Drajenco", care a dus-o la barul "Casa Blanca" din orasul Vanjaluka Bosnia si Hertegovina. Partea vatamata G.N., a declarat ca in acest bar a practicat prostitutia timp de 7 luni in folosul lui "Drajenco" impreuna cu Balmus Adriana din jud. Iasi. In luna mai 2001, G.N. si B.A. au fost repatriate cu sprijinul O.I.M. si Ambasa Romaniei din Sarajevo. B.A. a fost traficata din Romania in Bosnia de o alta grupare infractionala. *

* * In luna iulie 2001, inculpatii M.O.C., M.R., M.D.A. si M.R., au recrutat-o si traficat-o pentru practicarea prostitutiei in Macedonia pe partea vatamata - minora P.R.M. de 15 ani, din Iasi, b-dul Alexandru cel Bun nr. 9, bl.Z1, sc.A, et.7, ap.16, jud.Iasi, eleva in clasa a VIII - a la Scoala Generala nr.13 din Iasi. Minora P.R.M., a cunoscut pe inculpatii M.O.C., M.R. si M.D.A. prin intermediul martorului C.S., care s-a oferit sa o ajute sa plece in strainatate ca dansatoare. Inculpatii M.O.C. si M.E.R. au dus-o pe minora P.R.M. in apartamentul lor unde se mai aflau doua tinere. M.E.R. a machiat-o pe P.R.M. si a doua zi a mers cu ea la Timisoara, unde a cazat-o in locuinta inculpatei M.R., loc unde se afla si inculpatul M.O.C.. Minora P.R.M. a fost dusa de inculpatul M.O.C. in Autogara Timisoara, unde si-a dat seama ca pleaca in Iugoslavia si s-a opus plecarii, dar a fost lovita de inculpat care a fortat-o sa se ascunda in autocarul care i-a dus in Pancevo - Iugoslavia, trecndo ilegal frontiera. Din Pancevo, a fost dusa in apartamentul lui "Puia". Inculpatul M.O.C. a asigurat-o pe P.R.M. ca va fi ajutata de "Puia" sa plece in Italia, dupa care a spus ca el pleaca in Romania pentru a aduce si alte tinere. Din declaratia partii vatamate rezulta ca in apartamentul lui "Puia" se mai aflau inca zece tinere. Aici a aflat ca de fapt a fost vinduta de inculpatul M.O.C. lui "Puia" si ca urma sa fie vinduta unor proxeneti pentru practicarea prostitutiei. "Puia" i-a facut partii vatamate un pasaport fals si dupa cinci zile a vindut-o unui srb pe nume "Vladin", care ulterior a vindut-o in Macedonia unui anume "Leku", patron al barului "Kiss Me" din orasul Struga. La acest bar, timp de 8 luni, minora P.R.M. a fost obligata sa se prostitueze in folosul lui "Leku" si angajatilor sai, la tarifele de 100 DM un contact sexual, sau 400 - 500 DM/noapte. In barul "Kiss Me", partea vatamata a cunoscut o tinara "Elena" de la o casa de copii din Iasi, care a fost traficata tot de inculpatul M.O.C. si vinduta de "Puia". In luna aprilie 2001, minora P.R.M., a fost repatriata cu ajutorul O.I.M. Intrucit la data audierii minora P.R.M. nu cunostea numele exacte ale inculpatilor, s-a efectuat procedeul criminalistic al recunoasterii din grup dupa

fotografie, partea vatamata recunoscind pe inculpatii M.O.C. si M.E.R. ca fiind persoanele care au traficat-o pentru practicarea prostitutiei in strainatate. * * * Din cercetari, s-a stabilit ca in cursul lunii august 2000, inculpatul M.O.C., a recrutat-o si traficat-o pentru practicarea prostitutiei pe numita B.B.M. din Vaslui, care si in prezent practica prostitutia in Bosnia. Martora Ciaciru Vera, mama Biancai, cit si alte tinere, confirma implicarea inculpatului M.O.C. in traficarea lui B.B.M.. * * * Tot in aceeasi perioada, august 2000, inculpatii M.O.C., M.E.R., M.C., au recrutat si traficat pentru practicarea prostitutiei in strainatate pe partea vtmat MELINTE ANA MARIA de 21 ani, din Iasi, str.Milcov nr.6 si pe numita T.A. de 23 ani, din Iasi. Inculpatii au asigurat pe cele doua tinere, ca le ajuta sa plece la lucru in Italia ca baby-sitter sau ca ospatar, comportindu-se atit de convingator, incit cele doua tinere au avut incredere in promisiunile celor trei inculpati. Conform declaratiei partii vatamate Melinte Ana Maria, inculpatul M.O.C., le-a trecut pe cele doua tinere fraudulos in Iugoslavia, le-a dus in orasul Pancevo, unde se afla si inculpata M.C.. Cei doi inculpati le-au asigurat pe tinere ca vor ajunge cit mai urgent posibil in Italia, le-au cumparat haine, le-au vopsit si machiat, pentru a fi vazute de niste persoane. Ulterior, inculpatii M.O.C. si M.C. le-au dus pe cele doua tinere si le-au vindut lui "Puia", care l-a rindul sau le-a vindut altor proxeneti. La sfirsitul lunii august 2000, T.A. si Melinte Ana Maria au fost cumparate de patronul barului "Mascarada" din orasul Prijedor - Bosnia si Hertegovia, cu suma de 2.000 DM, pentru fiecare. Pina la data de 13.11.2000 au fost obligate sa practice prostitutia de patronii barului "Slavisa Sasa" si "Milka". In bar se mai aflau 16 tinere din Rusia, Moldova, Ucraina si Romania, care la fel se prostituau. Melinte Ana Maria a declarat ca a cunoscut in acest bar doua tinere din Iasi, "Simona" si "Alina" care au fost traficate tot de inculpatul M.O.C. i legturile sale.

In perioada in care au fost obligate sa practice prostitutia, lui T.A. si M.A.M., le-au fost facute pasapoarte false. Pe data de 20.12.2000, T.A. si M.A.M. au fost repatriate cu sprijinul O.I.M. iar in prezent urmeaza un program de asistenta la fundatia Rancing Aut Pitesti. * * * In luna septembrie 2000, inculpata M.E.R. a recrutat-o pe partea vatamata M.L. de 20 ani, din Iasi, str. Razoarelor, nr.15, bl.681, sc.B, ap.3, promitindu-i obtinerea vizei pentru plecare in Italia, spunindu-i acesteia ca trebuie sa mearga cu ea la Belgrad, deoarece in acest oras se obtine viza mai usor, avind cunostinte. Inculpatii M.O.C. si M.E.R. au trecut-o legal frontiera, au dus-o in Belgrad si au lasat-o la "Puia", asigurind-o ca acesta ii va facilita obtinerea unei vize pentru Italia. In apartamentul lui "Puia" se mai aflau 5-6 fete din Moldova si Romania, de la care partea vatamata M.L., a aflat ca de fapt a fost vinduta de inculpati lui "Puia" si ca urmeaza sa fie vinduta unor proxeneti din Bosnia, Italia, Grecia pentru practicarea prostitutiei. Neputind sa fuga din apartament, la citeva zile, partea vatamata, a fost vinduta de "Puia" impreuna cu alte patru tinere la doi indivizi care le-au dus in localitatea Prijedor - Bosnia si Hertegovina, unde dupa cinci zile partea vatamata impreuna cu alte doua tinere, "Dodo" si "Ema" din zona Ardealului, au reusit sa fuga. Dupa ce s-au predat Politiei din Banja Luka, cele trei tinere, au fost urcate intrun autocar cu destinatia Belgrad. Cind au ajuns in Belgrad, au fost preluate din nou de "Puia" care fusese anuntat de politistii bosniaci si iugoslavi. Pentru faptul ca au fugit din Bosnia si Hertegovina, tinerele au fost batute de "Puia". M.L. a fost tinuta o luna in apartamentul lui "Puia", perioada in care inculpatul M.O.C. a adus lui "Puia" alte cinci tinere si anume partile vatamate T.O.C., O.A.M., F.C. si alte doua tinere din Suceava. Cu aceasta ocazia, desi "Puia" intentiona sa o lase pe M.L. sa revina in tara, inculpatul M.O.C. i-a cerut acestuia sa nu faca acest lucru, deoarece va fi reclamat la Politie. "Puia" a vindut-o impreuna cu celelalte tinere, macedonianului "Leko", patronul barului "Kiss Me" din orasul Struga - Macedonia. In acest bar, partea vatamata M.L. a fost obligata sa se prostitueze pina in luna septembrie 2001, cind in urma interventiei Politiei si cu ajutorul O.I.M. a fost

repatriata, intocmindu-i-se pasaport consular de Ambasada Romaniei din Skopje Macedonia, deoarece pasaportul personal a fost "confiscat" de "Puia". * * * In luna septembrie 2000, partea vatamata, minora A.R.A., din comuna Voinesti, jud.Iasi, a fost convinsa de M.C., sa mearga la lucru in Italia, asigurind-o ca in aceasta tara va merge si o tinara Lavinia, care il insotea. Cei doi au dus-o pe minora A.R.A. la domiciliul inculpatului M.D.A., care i-a platit lui M.C. o suma de bani. Inculpatul M.D.A. insotit de M.C., prietana sa Lavinia si partea vatamata A.R.A., au mers la Timisoara. Inculpatul M.D.A. i-a explicat partii vatamate A.R.A., ca va obtine pasaportul din Timisoara. In Timisoara au fost asteptati de inculpatul M.O.C. care i-a condus la o gazda. In aceeasi seara, inculpatii M.O.C. si M.D.A., au trecut-o pe Lavinia in Iugoslavia. Dupa trei zile, inculpata M.C. a trecut-o fraudulos frontiera pe A.R.A. in Iugoslavia si a dus-o la locuinta lui "Puia", unde partea vatamata s-a intilnit cu partile vatamate M.L. si B.B., aduse tot de gruparea condusa de inculpatul M.O.C. In locuinta lui "Puia" se aflau si inculpatii M.O.C. si M.D.A. De la "Puia", partea vatamata a fost cumparata de doi sirbi, "Colea" si "Milan", care au dus-o in localitatea Mitrovica - Iugoslavia, impreuna cu alte doua tinere "Gabriela" de 16 ani din Iasi si "Vasilica" de 22 ani din Vaslui, la un bar unde, timp de o luna de zile, au fost obligate sa practice prostitutia pentru patronii respectivi. Intrucit nu s-a supus conditiilor, partea vatamata a fost batuta de cei doi patroni cu un furtun de la masina de spalat, iar ulterior au vindut-o unui anume "Iacob"albanez din localitatea Fushe-Kruje, unde facea curatenie intr-o casa. Partea vatamata a auzit si a declarat ca acel "Iacob" ar fi impuscat o tinara din Romania. La sfirsitul lunii noiembrie 2000, dupa ce a fugit de la "Iacob", partea vatamata a fost repatriata cu sprijinul O.I.M. * * * In luna octombrie 2000, prin intermediul martorului C.G., inculpata M.E.R. a cunoscut partea vatamata T.O.C. de 20 ani, din Iasi, b-dul Dacia nr.11. M.E.R. s-a oferit sa o ajute pe T.O.C. sa plece in Italia, la lucru, dar c viza pe pasaport o va obtine in Belgrad, unde lucreaza sotul ei.

Intrucit nu avea loc de munca, partea vatamata T.O.C. a declarat ca a plecat la Timisoara cu inculpata M.E.R. si cu C.L., fiind asteptate in Gara de inculpatul M.O.C.. Aici au mers in locuinta inculpatei M.R., unde se mai aflau si alte tinere din Romania si din Republica Moldova, dintre care a retinut o tinara Lavinia din Iasi, de la care a aflat ca s-a prostituat pentru inculpatul M.O.C. Partea vatamata a trecut legal frontiera in Iugoslavia, impreuna cu inculpatii M.O.C. si M.E.R., cerindu-i ca in autocar sa stea linga invinuitul M.A.C., zis "Smochi". Toti patru au mers in Belgrad, la apartamentul lui Zarubika Milivoje zis "Puia", unde inculpata M.E.R. i-a spus partii vatamate ca trebuie sa lucreze mai intii la un bar in Bosnia, timp in care ea se va ocupa pentru obtinerea vizei pentru Italia. Inculpatii M.O.C. si M.E.R. i-au cerut partii vatamate sa se machieze pentru a fi prezentata unui sirb pe nume "Veko" care a cumparat-o de la "Puia", "Costi" si "Raela" si care a dus-o in barul "Artemida" din Banja Luka - Bosnia si Hertegovina. In acest bar, partea vatamata a fost obligata sa se prostitueze timp de doua saptamini, perioada in care a contactat o boala infectioasa, motiv pentru care "Veko" a dus-o din nou la "Puia". La "Puia" se afla si inculpatul M.O.C., care mai adusese tinere. Partea vatamata i-a cerut inculpatului M.O.C. sa o lase sa se intoarca in tara, insa acesta a batut-o cu pumnii si picioarele peste fata, asistind la acest lucru si partea vatamata M.L.. "Puia" i-a facut partii vatamate T.O.C., un pasaport fals, iar ulterior a vindut-o impreuna cu partile vatamate M.L., O.A.M. si F.C., unor proxeneti, fiind duse la barul "Kiss Me" din Struga-Macedonia, unde a stat timp de un an, perioada in care a practicat prostitutia in folosul patronilor barului. In luna octombrie 2001, T.O.C. a fost repatriata cu sprijinul O.I.M. si Ambasada Romaniei din Skopje - Macedonia. * * * Referitor la partea vatamata F.C.A. de 15 ani, din Vaslui, str.Smirdan bl.180, sc.A, et.4, ap.2, eleva, aceasta a fost recrutata de numita S.Z., zis "Bica" din Vaslui, cunoscuta proxeneta in lumea interlopa locala, care impreuna cu partile vatamate O.L. si O.A.M. din Vaslui, le-a dus la Timisoara, unde l-au cunoscut pe inculpatul M.O.C.

S.Z. cu cele trei tinere si ajutate de H.C. din localitatea Slanic Moldova, jud.Bacau, au trecut fraudulos frontiera in Iugoslavia. In Iugoslavia, "Bica" le-a vindut pe tinere inculpatului M.O.C. si lui "Puia", care le-au dus in Belgrad in apartamentul celui de-al doilea, unde se aflau alte 16-17 tinere, pazite de inculpatul M.D.A. Inculpatii M.O.C. si M.D.A. au vindut-o pe S.Z. si pe celelalte parti vatamate, O.A.M., T.O.C. si M.L., numitului "Leko", patronul barului "Kiss Me" din StrugaMacedonia, unde au fost obligate sa practice prostitutia, pina in luna decembrie 2001, cind S.Z. a fost repatriata. Folosindu-se procedeul criminalistic, a recunoasterii dupa fotografii, partea vatamata S.Z. l-a recunoscut imediat pe inculpatul Merlusa Dimitrie Atilla, zis "Tilus". * * * In mod asemanator inculpatii M.O.C. si M.D.A. au procedat si cu partea vatamata O.L., de 14 ani din Vaslui, str. Crizantemelor nr.8. In apartamentul lui "Puia" din Belgrad, partea vatamata O.L., a relatat ca s-a cunoscut cu Bojoaga Bianca din Vaslui si o tinara "Mihaela" din Husi. O.L. a recunoscut dupa fotografie pe inculpatul M.D.A. * * * Partea vatamata C.A.M. (nume anterior OPREA) de 18 ani, din comuna Dimitrie Cantemir, jud.Vaslui, a fost racolat in luna septembrie 2000 de S.Z., zis "Bica" din Vaslui, care promitindu-i un loc de munca in Italia, a dus-o la apartamentul inculpatei M.R., unde l-a cunoscut pe inculpatul M.O.C., care i-a relatat partii vatamate ca se ocupa cu traficarea de tinere in Serbia, in vederea practicarii prostitutiei. S.Z. si invinuitul M.A.C. au trecut fraudulos partea vatamata in Iugoslavia, aceasta fiind dusa la "Puia", care ulterior, impreuna cu partile vatamate Teodoru Oana Cristina si M.L. au fost vindute in Macedonia, unde au practicat prostitutia, timp de aproximativ un an si trei luni, cind a fost repatriata. * * *

Tot in luna octombrie 2000, partea vatamata C.A. de 22 ani, din comuna Ibanesti, jud. Vaslui, a cunoscut-o pe I.L. din Vaslui, cunoscuta proxeneta, cercetata in mai multe dosare pentru acest gen de fapte de Politia Vaslui, care avea legaturi infractionale cu invinuitul B.F. din Iasi. Aceasta a dus-o pe partea vatamata C.A. in Iasi, promitindu-i loc de munca ca dansatoare in Italia, unde s-a intilnit cu inculpatul M.O.C. si invinuitul B.F., care erau insoii de I.M., verisoara lui Chiriac si o alta tinara Adriana, pe care partea vatamata nu o cunoaste. I.L. a vindut-o pe C.A. inculpatului M.O.C., intermedierea vinzarii fiind facuta de invinuitul B.F. Inculpatii M.O.C. si C.N.B. au preluat partile vatamate, C.A., I.M. si cealalta tinara Adriana, si le-au dus in Timisoara, unde le-au cazat intr-un apartament inchiriat de "Costi", unde se mai aflau patru tinere din Rusia, care au fost preluate si trecute fraudulos frontiera, impreuna cu I.M. si Adriana, in Iugoslavia de un alt tinar, cunoscut inculpatului M.O.C.. Partea vatamata C.A., a fost trecut frontiera de stat de inculpatul C.N.B., care a dus-o la locuinta lui "Puia", loc unde se afla si inculpatul M.O.C.. Cei doi au vindut-o pe partea vatamat lui "Puia", care l-a rindul sau a vndut-o unui bosniac cu suma de 1.000 DM, fiind dusa in orasul Prijedor, unde a dansat intr-un bar si s-a prostituat timp de trei saptamini, fiind depistata de Politia locala si expulzata. Martorul C.C., mama partii vatamate C.A., cunostea faptul ca fiica sa a fost racolata pentru practicarea prostitutiei de I.L., B.F. si o persoana "Costi" din Iasi. In aceeasi perioada octombrie 2000, dupa cum s-a mentionat, inculpatul M.O.C. si invinuitul B.F., au cumparat de la numita Ichim Luminta si pe partile vatamate I.M., minora I.C.A. si M.L. de 25 ani, toate din Comuna Ibanesti, jud. Vaslui. Cu ocazia recrutarii si transportarii partii vtmate, I.M. in Iasi, invinuitul B.F., a sunat de pe telefonul mobil pe inculpata M.E.R., careia i-a spus ca are o fata frumoasa pentru ea. Din cercetari si din declaratiile partii vatamate s-a stabilit ca I.L. impreuna cu invinuitul B.F., dupa ce le-a promis locuri de munca in Italia, le-a dus pe partile vatamate la domiciliul inculpatilor M.O.C. si M.E.R., loc unde se afla si C.N.B. In prezenta tuturor, inculpatul M.O.C., dupa ce a examinat tinerele, i-a spus partii vatamate I.M. si lui C.A., ca vor fi duse intr-un bar in Bosnia unde trebuie sa

practice prostitutia, iar lui Ionescu Cristina Adina si lui Marin Lucica, le-a spus ca vor merge in Polonia, pentru a practica prostitutia, acestea fiind preluate de invinuitul B.F. Ulterior, inculpatii M.O.C. si C.N.B. le-au dus pe C.A. si I.M. in Timisoara, unde am apelat la doua calauze "Radu" si "Gabi", care le-au trecut fraudulos frontiera in Iugoslavia, unde M.O.C. si C.N.B. le-au vindut lui "Puia" care l-a rindul lui le-a vindut la doi sirbi "Sita" si "Jelya" care le-au dus in Bosnia si Hertegovina, unde la un bar au fost determinate sa practice prostitutia. Partea vatamata M.L., de 25 ani, din Comuna Ivanesti, jud. Vaslui, a fost recrutata promitindui-se un loc de munca in strainatate, de I.L. Aceasta a fost vazuta de inculpatii M.O.C., C.N.B. si M.E.R., insa au refuzat sa o cumpere si a fost preluata de invinuitul B.F., care a plasat-o inculpatului B.A., zis "Buta", impreuna cu o alta parte vatamata P.C., de 25 ani din Comuna Ivanesti, jud. Vaslui. Datorita faptului ca nu aratau bine, nu aveau sinii dezvoltati, inculpatul B.A., si invinuitele R.C. si N.L., nu s-au aratate interesate sa le duca in strainatate, dar le-au asigurat ca vor avea grija de ele. Intrucit a intervenit pentru cercetari Politia din Vaslui, inculpatul B.A., le-a dus pe M.L. si P.C. la sora lui B.D., cunoscuta proxeneta in lumea internata locala si a rugat-o sa le gazduiasca pe tinere, iar cind a vazut ca Politia din Vaslui, extinde cercetarile, le-a dat tinerelor suma de 300.000 lei si le-a trimis acasa, renuntind la alte actiuni infractionale. In luna noiembrie 2000, partea vatamata C.A.V., minora de 15 ani, din Comuna Cotnari, jud. Iasi, a fost acostata in fata Teatrului National din Iasi, de inculpatii M.O.C. si C.N.B., care au dus-o intr-un apartament din cartierul Alexandru Cel Bun, unde se afla inculpata M.E.R. si numita C.C., sotia lui Narcis, care in prezenta partii vatamate, discutau despre faptul ca a doua zi vor pleca la munca in Italia. Inculpatii iau propus partii vatamate sa mearga si ea in Italia, dar a refuzat, fapt ce a facut ca acestia sa o urce fortat intr-un autoturism condus de inculpatul C.M.E. si au condus-o la invinuita D.P. In apartamentul acesteia, partea vatamata a declarat ca se mai afla o tinara pe nume Alina, care practica prostitutia pentru D.P. si C.S., sora inculpatului C.N.B.

A doua zi, partea vatamata, C.A., insotita de inculpatii M.O.C., C.N.B., C.M.E. si de invinuita D.P., au mers cu un autoturism la Timisoara unde a fost cazata la apartamentul inculpatei M.R. In acea locuinta se afla si inculpata M.C. Inculpatul M.O.C., a discutat cu soferul unui autocar pentru a o trece fraudulos frontiera in Iugoslavia, pe partea vatamata, lucru care la facut si ceilalti inculpati prezenti si invinuita D.P. In Iugoslavia, C.A., a fost vinduta de inculpati lui "Puia", cu suma de 2.500 DM, iar acesta a obligat-o sa practice prostitutia timp de o luna in barul sau "Marlyn Monroe" din Belgrad. In perioada noiembrie 2000, partile vatamate C.R. si T.C., cand au fost cumparate de gruparea infractionala, inculpatii M.O.C., M.E.R., au cumparat-o si pe minora R.L. de 16 ani, din Vaslui, iar apoi acestea impreuna cu celelalte parti vatamate si anume: C.R., T.C., O.S. si alte 2 tinere Ionela si Dana au fost duse la Timisoara. Inculpatii mai sus mentionati au fost sprijiniti si de inculpatii C.N.B si C.M.E. si de invinuitii B.F. si M.A.C. in supravegherea si transportul tinerelor. In Timisoara, partea vatamata R.L. a fost cazata la inculpata M.R. Prin intermediul unei calauze pe nume "Radu", inculpatul M.O.C. a trecut partea vatamata in Pancevo, unde se aflau inculpata M.C. si invinuita D.P., care au dus-o si au vanduto lui "Puia", care la randul sau a vandut-o dupa trei zile pe R.L. unui macedonian "Lecu", care a dus-o la barul "Kiss Me" din localitatea Struga - Macedonia, unde a obligat-o sa se prostituieze. Cea in cauza a incercat de 2 ori sa fuga de la acest bar, insa a fost prins iar ulterior a fost vndut unui grec, care a dus-o n localitatea Florina-Grecia, unde a fost obligat sa practice prostitutia pana in luna octombrie 2001, cand a fost returnat. Intrucat nu avea acte la ea, in Macedonia i s-a intocmit un pasaport moldovenesc fals, cu care partea vatamat R.L. a intrat in Romnia. * * * Tot in luna noiembrie 2000, inculpatii M.O.C., C.N.B, M.D.A. si invinuitii D.P. si M.A.C. le-au recrutat si lipsit de libertate pe surorile L.C.E. de 17 ani si L.A.M. de 21 ani, din satul Tipilesti (comuna Popricani) judetul Iasi, care au fost duse cu un autoturism in apartamentul invinuitei D.P. unde se afla si inculpata M.E.R. si alte tinere.

In seara zilei respective surorile Luca, fiind supravegheate si constranse au fost duse impreuna cu alte 8 tinere cu trenul in Timisoara de inculpatii M.O.C., C.N.B., M.D.A. si invinuitii M.A.C. si D.P. Toate tinerele au fost cazate in Timisoara, in locuinta inculpatei M.R. In aceeasi noapte inculpatii M.D.A., C.N.B. si nvinuita D.P. le-au trecut fraudulos frontiera in Iugoslavia pe surorile Luca, ascunzandu-le in autocar. Dupa ce au fost trecute in Iugoslavia, inculpatii si invinuita D.P. le-au dus pe surorile Luca in Pancevo, unde au fost preluate de inculpata M.C., care le-a vandut cu suma de 2.500 DM lui "Puia". "Puia" le-a dus in apartamentul sau din Belgrad unde le-a tinut 3 saptamani, timp in care au cunoscut pe G.C. si o alta tnara Ramona din comuna Popricani, judetul Iasi, care erau aduse de inculpatii M.O.C. si C.N.B. In perioada cat au stat in apartamentul lui "Puia", inculpatii M.O.C. si C.N.B. au mai venit de cca.3-4 ori de fiecare data cu cate 2 fete, ocazie cu care surorile Luca i-au cerut inculpatului M.O.C. sa le permita intoarcerea in tara, iar acesta a precizat ca daca fetele ii dau lui "Puia" 2.500 DM, le va lasa sa plece, amenintndu-le ca altfel le va "face past de mici". "Puia" le-a fcut surorilor Luca pasapoarte false si apoi le-a vndut cu suma de 7.000 DM unui bosniac Pepea de la care cele 2 surori au reuit s fuga n Romania, dupa ce li s-a spus ca vor fi obligate sa practice prostitutia. Procedndu-se la efectuarea procedeului criminalistic al prezentarii pentru recunoastere dupa fotografie, L.C.E. a recunoscut fara ezitare pe inculpatii M.O.C., C.N.B, M.C. si pe invinuitii M.A.C. si D.P. * * * In perioada ianuarie-noiembrie 2000, partea vatamata, minora P.A.A. de 16 ani, din sat.Poiana (com.Deleni), jud.Iasi a practicat prostituia n municipiul Iai, in folosul invinuitei D.P., care a si recrutat-o in acest scop. In aceasta perioad, P.A.A., n timp ce acosta barbati pe pasarela C.U.G., in vederea practicarii prostitutiei, era pazit de inculpatii M.O.C., M.D.A. si invinuitul M.A.C. Banii proveniti din practicarea prostituiei erau luati de inculpati si de invinuitii D.P. si M.A.C. In luna noiembrie 2000, inculpatul M.D.A. impreuna cu invinuitii D.P. si M.A.C. au dus-o pe partea vatamata P.A.A. si pe alte 4 tinere din care 2 din Republica Moldova, o tnar Alina din Tirgu Frumos, de 16 ani si o alta tnr Ramona din Iasi

la Timisoara, unde au fost cazate in locuinta inculpatei M.R. In locuin erau asteptate si de inculpata M.C., una din tinere "apartinandu-i". Toate tinerele aduse din Iasi de inculpati si invinuiti au fost trecute fraudulos frontiera in Iugoslavia de o calauza "Radu", care era un cunoscut al inculpatului M.O.C. si al invinuitei D.P. Fetele au fost duse in Pancevo, unde se aflau toti invinuitii si inculpatii mentionati, loc unde M.O.C. si D.P. le-au vandut lui "Puia", care le-a dus in apartamentul sau din Belgrad unde se aflau si alte tinere din Romania si Rusia, ce urmau sa fie vndute unor proxeneti din Macedonia, Albania si Bosnia. Afland ca trebuie sa fie vndut pentru practicarea prostitutiei, partea vtamat P.A.A. a reusit sa fuga impreuna cu alte 2 tinere, fiind prinse de politia din localitatea Pozarevac, fiind arestate si inchise timp de 10 zile, dupa care au fost trimise in tara. Prin folosirea procedeului criminalistic al prezentarii pentru recunoastere dupa fotografie, P.A.A. a recunoscut fara ezitare pe invinuita D.P. * * * Tot in luna noiembrie 2000, gruparea infractional a traficat-o pe partea vtmat G.M. de 19 ani, din sat.Buhalnita (com.Ceplenita) jud.Iasi. G.M. a fost determinat de numita P.M. (M.M.), cunoscut n lumea interlop iesean ca proxenet, s practice prostituia n folosul ei, n hotelurile CONEST si UNIREA din Iasi, mpreuna cu alte doua tinere Cristina si Alina. Pentru practicarea prostitutiei, G.M. a fost sanctionat de mai multe ori contraventional de lucratorii de politie ai sectiilor a III-a si a V-a Iasi. P.M. i-a spus lui G.M. ca a cumprat-o de la L.V., identificat ca fiind V.V. din Iasi, str.Vasile A.Urechia nr.39. Dei a reusit s fug de la M.M., G.M. l-a inceputul lunii ianuarie 2001 a fost din nou racolat de V.V., care a vndut-o inculpatului M.O.C. si invinuitului M.A.C. cu suma de 1.000.000 lei. Cei doi au dus-o intr-un apartament din zona Frumoasa, inchiriat de M.O.C., unde se aflau 2 tinere: Alina din Vaslui si partea vtmat V.S. din satul Dancu (com.Holboca) jud.Iasi, unde timp de 2 saptamani, inculpatul M.O.C. si invinuitul M.A.C. le-au determinat s practice prostituia in folosul lor pe toate cele trei tinere. La mijlocul lunii ianuarie 2001 inculpatii M.O.C., M.C. si invinuitul M.A.C. au dus partile vatamate G.M., V.S., pe Alina si o alta tnr Nataa la Timioara, unde le-

au cazat la diferite gazde, dupa care au fost trecute fraudulos frontiera in Iugoslvia si vndute lui "Puia" cu suma de 10.000 DM. La "Puia" cele 4 tinere au stat doua sptmni, perioada n care Alina a fost vndut unui cetaten grec care a dus-o in Grecia, iar V.S. si Natasa au fost vandute unui bosniac. G.M. a fost vndut de 7 ori pe teritoriul Iugoslaviei, a fost obligat sa practice prostituia in Kosovo pentru un anume "Bena", a fost reinut de politia din orasul Novi Pazar - Iugoslavia, arestata 15 zile, iar apoi a fost trimis in tara. In luna ianuarie 2001, partea vatamata minora V.S.M. de 16 ani, din sat. Dancu (com.Holboca) bl. D4, sc. B, etj. 3, apt. 16 judeul Iasi s-a intlnit cu fratele prietenului ei G.C. din Tomesti, care a urcat-o intr-un taxi in care se aflau inculpatul C.N.B. si invinuitul M.A.C., care au dus-o intr-o garsonier inchiriat vis-a-vis de Complexul Comercial SIRAJ din bld.Poitiers. Partea vtamat a relatat c in garsonier se mai aflau 7 fete. Invinuitul M.A.C. i-a spus ca a fost cumparat, ca este proprietatea lui, c trebuie s fac ce spune el si prietenii lui. In garsonier partea vtamat a fost tinut fortat dou sptmni, fiind pazit de inculpatii M.D.A., C.N.B, invinuitul M.A.C. si o tnar "Catalina". Partea vtmat a incercat s fug n una din zile din garsonier dar a fost prins si btut de cei doi inculpati si de invinuitul M.A.C.. Fetele aflate in garsonier practicau prostituia in folosul inculpatilor C.N.B, M.D.A. si a invinuitului M.A.C., fiind scoase zilnic la strad. Dupa doua sptamni, partea vtmat a fost mutat ntr-un apartament din cartierul Tatarai, aparinnd familiei Costin, apartament inchiriat de inculpatul M.O.C.. In interiorul apartamentului se mai aflau trei tinere din care partea vatamat a retinut pe Mariana si pe Ionela. Dup trei zile partea vtmat a fost dus de inculpatii M.D.A., M.O.C. si invinuitul M.A.C. sub stricta supraveghere la Timioara, unde au vndut-o unui anume "George", care i-a confecionat un pasaport fals si care, mpreuna cu alii au trecut-o fraudulos frontiera in Iugoslavia si au dus-o la "Puia", unde se aflau mai multe tinere din Republica Moldova ce urmau sa fie vndute la diferiti proxeneti. Dupa doua zile partea vtmat V.S. a fost vndut unui sarb pe nume G.D., zis "Dule", care a dus-o in Croatia, in orasul Novigrad, la motelul ARENA, unde a fost inut pn la data de 26.11.2001, timp in care a fost obligata sa danseze si sa practice prostituia in motel impreuna cu alte 9 tinere din care 5 minore. In aceasta perioada

partea vatamata a fost batuta de mai multe ori. Ulterior partea vatamata a ramas insarcinata cu nepotul patronului, un anume Radoita, care a trecut-o fraudulos inapoi in Romania si a dus-o la Timisoara la doi frati Ela si Dani, unde timp de 3 luni a fost inchisa in apartament iar in luna februarie 2002 a reusit sa se intoarca acasa. Dupa disparitia partii vatamate V.S., mama acesteia a depus o plingere la Politia municipiului Iasi. Cu ocazia cercetarilor, partea vatamata V.S. a indicat organelor de politie garsoniera din bld. Poitiers si apartamentul din cartierul Tatarasi unde a fost sechestrat si lipsita de libertate de catre inculpatii M.D.A., M.O.C., C.N.B. si invinuitul M.A.C. * * * In luna februarie 2001 partea vtmat B.A.M. de 23 ani, din comuna Movileni, judetul Iasi, dorea s plece la lucru in Franta si prin intermediul unei cunostinte l-a cunoscut pe invinuitul M.A.C., care i-a promis ca o ajuta s ajung in aceasta ar. Invinuitul, in intelegere cu mama sa, inculpata M.C. au dus-o pe partea vatamata la Timisoara, intr-o casa, unde se mai aflau alte 7 tinere si au vandut-o unor proxeneti din zona care au trecut-o fraudulos frontiera in Iugoslavia si au dus-o la "Puia" unde a stat timp de 7 zile. "Puia" a vandut-o cu suma de 2.000 DM la trei sarbi, care au dus-o in Kosovo, localitatea Pristina, la barul "Alo -Bar" unde a fost tinuta timp de 4 luni, perioada in care a fost obligata sa practice prostitutia. Dupa aceasta perioada, patronii barului au dus-o din nou la "Puia", care a vandut-o din nou unei persoane "Mimi" din localitatea Podgorica (Muntenegru - Iugoslavia), care a tinut-o inchisa trei zile, apoi a vndut-o pe ea si pe o tnr Mariana din Republica Moldova unui albanez cu suma de 14.000 DM. Acestea au fost duse in localitatea Sarande (sudul Albaniei) unde "au ajutat" la treburile barului patronului timp de o luna jumatate. B.A.M. a fost depistata de politie si cu sprijinul ambasadei Romaniei din Tirana a fost returnata intocmindu-i-se pasaport consular. * *

* In aceeasi perioada februarie 2001, partea vatamata H.M. de 25 de ani din sat.Pietris (com.Dolhesti) jud.Iasi, manifestandu-si dorinta de a pleca in strainatate,

este contactat de martorul F.A., care s-a angajat fa de aceasta c o ajut s plece la lucru n Spania. F.A. a contactat pe A.M. din Iasi, ducand-o la domiciliul acestuia din Iasi, str.Tabacului nr.1. A.M. i-a spus partii vtmate ca nu o poate duce in Spania deoarece acolo trebuie fete inalte dar ca o va ajuta sa ajunga in Italia. In apartamentul lui A.M., zis "Soficaru" a venit inculpatul M.O.C. care a cumparat-o pe partea vtmat. Referitor la numitul A.M. s-au efectuat cercetri n dosarul 170087/2001 al CZCCOA Iai iar la data de 25.05.2002 acesta a fost arestat de Parchetul de pe lng Tribunalul Iai, cercetrile fiind n curs de desfurare. Inculpatul M.O.C. a dus-o pe partea vatamata H.M. si pe alte doua tinere Ramona si Catalina la Timisoara, la domiciliul inculpatei M.R., unde au fost supravegheate de invinuitul M.A.C.. Inculpatul M.O.C. si invinuitul M.A.C. le-au vndut pe cele 3 tinere unui srb, care le-a trecut ilegal frontiera si le-au dus in Belgrad, unde le-au vandut unui anume "Draga", apoi partea vatamata H.M. a fost desprit de celelalte dou tinere fiind vndut unui politist Bogdan dn orasul Nis - Iugoslavia, care l-a rndul sau a vndut-o la doi macedoneni, care au dus-o in localitatea Bucareine - Macedonia, la barul "Cosmo", unde pna in luna iulie 2001 a fost obligata de patrronii barului sa practice prostitutia. Clientii plateau patronului 120 DM pentru fiecare raport sexual Descrierea masurii luate In acest bar partea vatamata H.M. le-a cunoscut pe C.A. din Turnu Severin si pe O.S. din Vaslui, care, fiind audiate confirma cele relatate de partea vatamata. In luna iulie 2001, cu spijinul O.I.M. si a Ambasadei Romaniei in Skopje Macedonia, care i-a intocmit pasaport consular partii vatamate H.M. Prin folosirea procedeului criminalistic al prezentarii pentru recunoastere dupa fotografie, H.M. a recunoscut fara ezitare pe inculpatul M.O.C. * * * Minora D.A. de 16 ani, din Vaslui str.Bucuresti bl.442, a fost recrutata pentru practicarea prostitutiei in luna august 2000, de I.L. din Vaslui, care a vandut-o

inculpatului B.A., zis "Buta". Aceasta, impreuna cu invinuita N.L. a practicat prostitutia in perioada septembrie-octombrie 2000, in folosul inculpatului B.A. si a invinuitei R.C. Odata cu partea vtmat D.A., I.L. a recrutat-o si pe O.D. din Vaslui in scopul vinderii acesteia inculpatului B.A., insa acesta a refuzat tranzacia deoarece cea in cauza nu avea pasaport. I.L. a vandut-o pe O.D. invinuitului B.F., care a dus-o si a vandut-o in Turcia unui turc cu numele Yalciu, cu suma de 700 $, care a obligat-o sa practice prostitutia timp de 2 luni. In perioada septembrie-octombrie 2000, cat a practicat prostituia in folosul inculpatului B.A., D.A. a cunoscut-o pe B.D., sora inculpatului, care se ocupa tot de proxenetism. In octombrie 2000, I.L. o ia pe D.A. de la inculpatul B.A. si o vinde invinuitului B.F., care la rndul sau o vinde unei grupri de proxenei, care au dus-o n Polonia n oraul Ostrov, unde timp de dou luni a fost obligat s se prostitueze pn la arestarea de ctre poliia polonez a grupului de infractori. In luna martie 2001 D.A. s-a intilnit din nou cu I.L., care i-a spus ca o poate ajuta sa plece in Serbia pentru practicarea prostitutiei. I.L. a vndut-o lui S.Z. din Vaslui si inculpatei M.C., care au dus-o la Timisoara, unde cu ajutorul unor calauze a trecut-o in Iugoslavia, unde a fost vndut lui "Puia", care la rndul sau a vndut-o unor bosniaci, unde a practicat prostitutia timp de 6 luni. * * * Din cercetarile efectuate nu s-au stabilit activitati infractionale comise de inculpatii M.O.C., M.C., M.E.R., C.N.B, M.D.A. si invinuitul M.A.C., in perioada aprilie-iulie 2001. Cei in cauza si-au intrerupt in perioada mentionata activitatea infractionala, reluand aceste activitati in luna august 2001. * * * In luna august 2001, partea vtmat P.N.V. de 20 de ani, din com.Deleni, judetul Vaslui, prin intermediul martorilor C.M. si V.F. a cunoscut pe inculpatii M.O.C. si C.N.B, care i-au promis un loc de munca in Polonia. Inculpatii au dus-o pe partea vtmat la domiciliul invinuitei D.P., unde inculpatul M.O.C. i-a luat pasaportul si i-a spus ca o va duce sa practice prostitutia in Bosnia. Partea vtmat nu

a acceptat aceasta situatie, a reactionat, motiv pentru care inculpatul M.O.C. a btut-o spunndu-i ca trebuie sa fac ceea ce spune el. Inculpatii M.O.C., C.N.B si invinuita D.P. au vandut-o pe P.N.V. numitei B.D., sora inculpatului B.A., care s-a aratat cu ea foarte "binevoitoare" sa o ajute sa plece la lucru in strainatate, spunandu-i insa ca a cumparat-o si a dat multi bani pe ea. In perioada ct a stat inchis in locuinta lui B.D., partea vtmat P.N.V. l-a cunoscut si pe inculpatul B.A. In drumul spre Timisoara , P.N.V. a cunoscut-o si pe invinuita R.C. care era insotita de 2 tinere Ionela si Anca. B.D. a vndut-o ulterior pe P.N. Viorica unui sarb "Vlad", care a dus-o in Bosnia, intr-un bar situat intr-o localitate in apropiere de Banya-Luka, unde a fost obligata sa practice prostitutia pana in luna noiembrie 2001. In acest bar a cunoscut-o pe partea vatamata P.L.M., care fusese traficata de inculpatul B.A. Activitatea ilegala a numitei B.D., vis-a-vis de P.N.V. si alte tinere a facut obiectul dosarului penal nr.242/ P/ 2001 al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, care a efectuat cercetari, fiind arestat la data de 12.02.2002. In prezent dosarul se afla pe rol la Judecatoria Iasi, B.D. aflandu-se in Penitenciarul Iasi. O parte din actele de urmarire penala au fost trimise pentru a fi conexate la prezentul dosar. * * * In data de 11 decembrie 2001, partea vtmat M.A.M., de 20 ani din Iasi, str. Decebal, nr. 32, bloc B7, scara A, etj. 4, ap. 17, in timp ce iesea de la Spitalul de Neurochirurgie unde efectua un stagiu de practic mpreun cu colega ei martorul P.O.I., a fost asteptata de invinuitul M.A.C. insotit de o alta tnara. Desi din relatarile parii vtamate rezulta ca a fost rapit, aceasta a mintit pentru a se justifica parinilor. Fiind a fire naiv, credul, partea vtmat M.A.M. a acceptat propunerea invinuitului M.A.C., pe care il cunostea doar dupa porecla - Smochi - , de a merge in strainatate pentru a lucra si inculpatul a dus-a cu o masina impreuna cu alte doua tinere: F.M. din Bistrita Nasaud, Ana-Maria din Radauti, la Resita la o cunostinta a invinuitului M.A.C. Pe parcursul drumului spre Resita invinuitul M.A.C., a vorbit de mai multe ori la telefon cu inculpatul C.N.B.

Partea vatamata M.A. si celelalte doua tinere au fost vndute de invinuitul M.A.C. unui srb, care le-a trecut fraudulos frontiera in Iugoslavia si le-a dus la Puiu, care impreuna cu altii le-a confectionat pasapoarte false. Puiu le-a vndut lui Bodo care a obligat-o pe partea vtmat M.A. sa se prostitueze si intrucit aceasta a refuzat a fost batuta si tinuta cu picioarele in apa rece. Impreuna cu F.C. din Bistrita Nasaud partea vtmat M.A. a reusit sa fuga, a mers la Ambasada Romniei din Belgrad unde i-a fost eliberat pasaport consular la data de 28.12.2001 fiind repartiata. Efectundu-se procedeul criminalistic al recunoaterii dup fotografie, partea vtmat l-a recunoscut pe nvinuitul M.A.C. La intrarea in ara organele politiei de frontiera i-au intocmit dosar penal pentru trecerea frauduloasa a frontierei de stat. * * * O alta tnr traficata de grupul infractional, a fost partea vtmat U.A.E. de 16 ani, din Roman, Aleea Revolutiei, bloc 3, scara F, ap, 103, elev in clasa a XII-a la Liceul nr. 1 Roman. In cursul lunii noiembrie 2001, partea vtmata a cunoscut pe inculpatul P.S., care in data de 10.01.2002 contrar vointei partii vtmate si folosind amenintari, a dus-o la domiciliul sau unde i-a spus ca trebuie sa mearga in strainatate sa lucreze ca baby-siter, in caz contrar familia sa va avea probleme. Inculpatul P.S. era cunoscut de partea vtmat ca fire violenta, fiindu-i fric sa reactioneze contrar vointei inculpatului. Dupa ce a tinut-o la domiciliul sau pna in data de 12.01.2002, inculpatul P.S., a dus-o pe partea vtmat U.A.E. la prietenul sau inculpatul G.S. spunndu-i c Sergiu o va ajuta s mearga in Italia la lucru. Dupa disparitia tinerei, U.G. - tatal partii vtamate a depus la Politia Municipiului Roman, reclamatie de disparitie a fiicei sale. Inculpatul G.S. a dus-o pe minora U.A. la numitul I.C.R. prieten cu el, i-a luat buletinul de identitate, iar a doua zi cu autoturismul lui Sergiu, Andreea a fost dusa la Iasi de inculpatul G.S. si de I.C.R. unde in gara s-au intilnit cu inculpatul C.N., cu care au avut discutii si despre care Sergiu si Robert i-au spus ca este persoana care o va duce la lucru in Italia.

Inculpatul C.N. a dus-o pe minora U.A.E., la domiciliul parintilor ei unde a stat in perioada 14.01-18.01.2002, perioada in care C.N. si invinuitul M.A.C., au mai adus pe partea vtmat P.A.L. de 16 ani din Iasi, str. Marginei, nr. 9, pe minora S.R. de 17 ani, din Vaslui, str. Maresal Constantin Presan, bloc 108, sc. B, ap. 5, Alina de 17 ani, Maria de 19 ani. Inculpatul C.N.B. dupa ce s-a inteles cu inculpatul C.M.E. si invinuitii S.C. si F.D., au stabilit sa duca tinerele la Timisoara cu autoturismul lui Camer, impartindu-se in dou grupuri. Astfel inculpatul C.M.E. si invinuitii F.M.D. si SS.C.C., le-au luat in autoturismul lui Camer pe minorele U.A. si P.A. si conform intelegerii le-au transportat la Timisoara, grupul fiind condus de invinuitul S.C.C. care comunica permanent cu inculpatul C.N.B pe telefonul mobil. Cele trei tinere S.R., Alina si Maria au fost duse la Timisoara cu un alt autoturism de inculpatul C.N.B. Grupul condus de invinuitul S.C.C. a contactat in Timisoara un tinar pe nume "Relu" care le-a luat pe cele doua parti vatamate U.A. si P.A. si le-a cazat la un hotel din Timisoara, iar a doua zi "Relu" le-a trecut fraudulos frontiera in Iugoslavia unde au fost preluate de un anume "Milan" iar ulterior acesta le-a dus la "Puia" in Belgrad. In cteva zile au fost aduse de "Milan" celelalte trei tinere respectiv S.R.A. si Maria, care au fost transportate in Timisoara de inculpatul C.N.B. Tot grupul de 5 fete au fost vndute de Puia unui cetatean srb, care le-a trecut fraudulos in Macedonia le-a dus in Skopje, unde au fost cumparate de un macedonian pe nume Boki Kupa, care le-a dus la barul Safari din localitatea Velesnta Macedonia, unde au fost obligate sa se prostitueze. Cu sprijinul unui cetatean grec, partea vatamata U.A.L. a fost repatriata din Grecia intocmindu-i foaie consulara de Ambasada Romna din Atena. Partea vatamata a prezentat in acest sens mai multe documente si inscrisuri doveditoare. * * * In acceasi perioada inculpatul C.N.B a racolat-o pe minora P.A.L., de 15 ani, din Iasi, str. Margine, nr. 9, careia i-a promis loc de munca in strainatate, urmind sa lucreze la un bar, unde va cstiga foarte multi bani.

Ulterior inculpatul C.N.B, impreuna cu inculpatul C.M.E. si invinuitul S.C. si F.D., au transportat-o pe minora impreuna cu celelalte patru tinere mai sus mentionate, in jurul date de 18.01.2002, la Timisoara. Toate cele cinci tinere au fost vndute inculpatii si invinuitii mai sus mentionati, unui anume "Relu" neidentificat, din Timisoara, care impreuna cu o alta persoana "Puiu", ramasa neidentificata le-au trecut fraudulos frontiera in Iugoslavia, pe rnd. Din cercetari rezulta ca in locuinta lui "Puia", desi au fost trecute succesiv frontiera fraudulos, s-au rentilnit toate cinci in acelasi grup, ca in momentul plecarii din Iasi, fapt ce demonstreaza coeziunea perfecta intre membrii retelei. La hotelul lui "Puia" din Belgrad, cele cinci tinere au stat 10 zile, timp in care au fost obligate sa intretina relatii sexuale cu cei doi agenti de paza ai hotelului, care le si supraveghea in permanenta. Ulterior "Puia" le-a dus in Macedonia unde au fost vndute, respectiv U.A. si Alina, unei grupari de proxeneti, iar partea vatamata P.A.L., impreuna cu numita S.R. si cealalta tnara Maria au fost vndute unei anume "Zeco", patronul barului "Prince Cafe", din localitatea Tetovo Macedonia, unde pna la sfrsitul lunii februarie 2002, le-au obligat la practicarea prostitutiei. In barul respectiv, partea vtmat P.A. a mai cunoscut alte patru tinere din Iasi, aflate in acceasi situatie, respectiv Georgiana, Mihaela, Oana si Anca. La sfirsitul lunii februarie 2002, partea vatamata P.A.L., impreuna cu numita S.R., au reusit sa fuga din acel bar si cu sprijinul OIM si al Ambasadei Romniei din Skopje Macedonia au fost returnate in tara, intocmindu-se pasapoarte consulare. * * * La sfirsitul lunii ianuarie 2002, inculpatul C.N.B a mai recrutat, in vederea traficarii in strainatate, un numar de cinci tinerere respectiv partile vtmate, C.C.E., de 22 ani, din Iasi, str. Drobeta, nr. 8, P.G.L., de 24 ani, din comuna Raducaneni, jud. Iasi, si numitele B.I. de 20 ani din cumuna Podu-Iloaiei, jud. Iasi si alte doua tinere DANA si ANDREEA, neidentificate. Acestor tinere inculpatul C.N.B le-a promis locuri de munca in Italia si le va facilita plecarea in aceasta tara. In noaptea de 28/29.01.2002, cu sprijinul altor trei tineri neidentificati si folosind doua autoturisme, un Cielo de culoare galbena si un alt autoturism marca

straina de culoare inchisa, inculpatul C.N.B., le-a transportat pe cele cinci tinere la Timisoara si le-a vndut numitilor "Relu" si "Puiu". Acestia le-au trecut fraudulos frontiera in Iugoslavia si le-au vndut unor proxeneti srbi. Grupul format din partile vatamate C.C.E., P.G.L. si B.I., au fost vndute de mai multe ori pna cnd au ajuns in Macedonia si duse la un bar, unde au fost obligate sa practice prostitutia. Dupa aproximativ a saptamna, urmare a interventiei politiei macedoniene si cu sprijinul OIM, cele trei tinere au fost repatriate. Nu s-au stabilit din cercetari, identitatea celorlalte doua tinere traficate Dana si Andreea. * * * La prima decada a lunii februarie 2002, inculpatii: M.O.C., C.N.B, M.D.A., C.M.E., P.S., G.S. si invinuitii F.D., S.C., C.C., G.D.C., Minic Velijco, au rccrutat gazduit, transportat si traficat pentru practicarea prostitutiei in tarile din fostul spatiu iugoslav pe partile vatamate minore P.M., de 16 ani, din Iasi, str. Harhas, nr. 2, M.E.A., de 16 ani, din Iai, str. Basceaus, nr. 5, B.E.R. de 17 ani din comuna Icusesti judetul Neamt, U.L., de 17 ani, din comuna Romnesti, judetul Iasi si M.A., de 23 ani, din Roman, str. Stefan cel Mare, judetul Neamt. La inceputul lunii februarie 2002, dupa ce il cunoscuse anterior, invinuitul F.D. le-a promis, partilor vtmate M.E.A. si P.M., locuri de munca in strainatate, respectiv ingrijitoare de batrni sau copii. Sub acest pretext in seara de 08.02.2002, invinuitul F.D. le-a facut cunostinta celor doua minore, cu inculpatul M.O.C., care le-a spus ca le faciliteaza plecarea in Italia unde vor ingriji batrni. Minorele le-au spus celor doi ca nu au pasapoarte, dar inculpatul M.O.C. le-a asigurat ca nu este nici o problema si ca vor trece frontiera cu calauze. S-a stabilit o intilnire a doua zi, in seara zilei de 09.02.2002, cnd inculpatul M.O.C. le-a dus pe cele doua minore in apartamentul inculpatului M.D.A., din str. Ale. Musatini, unde au fost tinute fara a avea posibilitatea de a pleca, de catre Costi si Tilus pna a doua zi. In ziua de 10.02.2002, inculpatul M.O.C., le-a spus celor 2 minore ca vor pleca la Timisoara cu prietenul lui, inculpatul C.N.B. Tot atunci in urma discutiei dintre M.O.C. si M.D.A., partea vatamata P.M., a auzit faptul ca vor fi duse in Kosovo, unde

vor practica prostitutia. Auzind acestea minorele nu au mai dorit sa plece, dar cei doi inculpati le-au amenintat spunindu-le ca au cheltuit multi bani cu ele. Impreuna cu invinuiii G.D.C., F.D. si S.C., inculpatii C.N.B. i M.D.A., au transportat la Timioara pe parile vtmate P.M., M.A., U.L., M.A. i B.I., ncercndu-se vnzarea acestora si trecerea frauduloasa a frontierei, activitati infrationale care au fost stopate de interventia politiei de frontiera trimisa. Pentru transportul acestor tinere s-au folosit autoturismul Volvo, proprietatea nvinuitului G.D.C. i autorutismul marca Dacia, de culoare rosie achizitionat de invinuitul F.D. i inculpatul C.M.E. cu cteva zile naintea plecrii. Partea vatamata B.I.R. l-a cunoscut in luna septembrie 2001, pe inculpatul P.S., din Roman, care i-a propus ulterior un loc de munca ca baby-sitter in Italia, asigurindo ca totul este serios si legal. Inculpatul P.S., in data de 06.02.2002, a dus-o pe partea vatamata la inculpatul G.S., caruia i-a vndut-o cu suma de 2.000.000 lei. Inculpatul G.S., a asigurat-o pe B.I., c nu vor fi probleme i ca o va ajuta s ajunga in Italia, unde v-a lucra ca baby-sitter. In acceai seara a dus-o la numitul I.R., din Roman, unde se afla i soia acestuia Valerica. Aici a stat dou zile, iar n ziua de 08.02.2002, partea vtmat a fost condus de inculpatul G.S. i I.R., n gara Roman, unde s-au ntlnit cu inculpatul C.N.B. i nvinuitul G.D., care veniser din Iai cu autoturismul Volvo. Inculpatul G.S. i numitul I.R., au vndut-o pe minora B.I. lui Narcis, iar acesta mpreun cu nvinuitul G.D., au trasportat-o la Iai, la apartamentul prinilor lui Narcis din zona Autogrii Iai, unde se afla i partea vtmat M.A. In ziua de 09.02.2002, inculpatul C.N.B. a mai adus n apartamentul respectiv i pe minora U.L., asigurndu-le pe toate c le va ajuta s plece n Italia la lucru. In noaptea de 10/11.02.2002, partea vtmat B.I. mpreun cu M.A. i U.L., au fost transportate la Timioara de inculpatul C.N.B. i nvinuitul G.D. cu autoturismul Volvo i tot atunci cu un alt autoturism Dacia de culoare roie, vzut de prile vtmate, au mai fost transportate de nvinuiii S.C. i F.D., minorele P.M. i M.A., activitile fiind coordonate de inculpatul C.N.B. Pe traseu inculpatul C.N.B., a discutat permanent pe telefonul mobil cu inculpatul M.O.C., n legtur cu paaportul prii vtmate M.A.

Cnd au ajuns la Timioara n ziua de 11.02.2002, tinerele au fost cazate la un motel, iar inculpaii C.N.B. i nvinuitul G.D.C., le-au nchis n camer, spunnd c merg s se ntlneasc cu cellalt grup din autoturismul Dacia, de culoare roie care rmsese n urm. In seara de 11.02.2002, M.A. a fost vndut de inculpatul C.N.B. i nvinuitul G.D., nvinuitului M.V., fiind depistai n acceai sear la P.P.F. Stamora Moravia. In ziua de 12.02.2002, organele poliiei de frontier, n urma depistrii nvinuitului M.V. i a prii vtmate M.A., au depistat la motelul unde erau cazai pe inculpatul C.N.B. i nvinuitul G.D. i celelalte dou pri vtmate B.I. i U.L., fiind conduse la sediul poliiei. Cu aceast ocazie inculpatul C.N.B. i nvinuitul G.D.C. le-au ameninat pe cele dou minore s declare n fals c sunt prietenele lor i c au venit la Timioara s repare maina Volvo. Din audierea prii vtmate B.I. a rezultat faptul c inculpatul P.S., G.S. i C.N.B., au recrutat-o i traficat-o pentru practicarea prostituiei pe minora U.A., coleg cu ea la acelai liceu n Roman, aspecte care au fost menionate ulterior. Partea vtmat M.A., a fost racolat de inculpatul P.S., care i-a promis c o poate ajuta s ajung n Italia i s lucreze la ngrijitoare de btrni. Acesta a dus-o n Iai la invinuita C.C. cruia i-a vndut-o cu suma de 100 $. Invinuita a dus-o pe partea vtmat n locuina sa din satul Crlig, comuna Popricani, judeul Iai, unde nu i s-a permis s ias din locuin dect numai nsoit, stnd aici timp de o sptmn. In aceast perioad nvinuitul C.C. i-a spus prii vtmate, c a fost cumprat de la P.S. cu 100 $ i c urmeaz s plece, n strintate pentru a se prostitua. Dup aceasta i-a luat paaportul prii vtmate i ulterior i la dat inculpatului C.N.B. Invinuita C.C. a vndut-o pe M.A., inculpatului C.N.B., care ulterior a transportat-o n locuina prinilor si din zona Autogrii, unde s-au ntlnit celelalte dou tinere respectiv U.L. i B.I. Ulterior au fost transportate n Timioara dup cum s-a menionat mai sus, fiind vndut ceteanului iugoslav nvinuitul M.V. i depistat n P.P.F. StamoraMoravia.

Partea vtmat U.L., de 17 ani din comuna Romneti, judeul Iai, a fost recrutat de nvinuitul G.D.C. i inculpaii C.N.B., care i-a promis un loc de munc n stintate. Din cercetri i cele relatate de partea vtmat a rezultat c pe traseul spre Timioara inculpatul C.N.B., a vorbit de mai multe ori la telefonul mobil, cu inculpatul M.O.C., iar cu ocazia depistrii de ctre organele de poliie inculpatul C.N.B. i nvinuitul G.D.C., au sters numerele din agenda telefoanelor mobile. Dup preluarea de ctre nvinuitul M.V., acesta i-a nmnat prii vtmate M.A., suma de 600 DM., nvnd-o s declare n fals poliiei de frontier c este prietena lui. Cu ocazia percheziiei corporale n buzunarul drept al pantalonilor inculpatul C.N.B.s-a gsit un bileel pe care era scris "Paniru Petru str. Mihai Viteazu, bloc 5, ap.1217 - Roman, pentru Sorin", aspect care demonstreaz legtura infracional a acestora. Dup depistarea nvinuitului M.V. i a inculpatului C.N.B. din ziua de 12.02.2002, s-au declanat activitile de prindere i ai celorlali membri ai grupului infracional. * * * Inculpatul B.A., a avut legturi infracionale cu grupul condus de inculpatul M.O.C., C.N.B. i nvinuitul B.F., n perioada august-octombrie 2000, cnd a recrutat i traficat pentru practicarea prostituiei un numr de ase tinere, respectiv prile vtmate D.A., P.C., M.L., I.C.A., n legtur cu care s-au fcut meniuni anterioare n prezentul referat i pe prile vtmate G.I.S. i P.I. In legtur cu prile vtmate G.I.S., de 16 ani, din comuna Soleti, judeul Vaslui i P.I., acestea au fost recrutate de I.L. i S.F. din Vaslui, n luna septembrie 2000 care le-au adus la locuina lui B.D., sora inculpatului B.A. Cele dou tinere au fost vzute mai nti de nvinuitul B.F., care le-a promis c le va duce n Turcia, dar ele au refuzat. Inculpatul B.A. le-a cumprat pe cele dou tinere de la S.Z. cu suma de 2000 DM, care le-a vndut unei grupri internaionale de proxenei care acionau n Polonia, unde au fost duse i obligate s se prostituieze pn n luna noiembrie 2000.

In perioada septembrie-noiembrie 2000, la domiciliul inculpatului B.A. a locuit nvinuita N.L., care a practicat prostituia n folosul acestuia i a nvinuitei R.C. * * * In perioada ianuarie-iunie 2001, inculpatul B.A. i nvinuita R.C. i-au ntrerupt actvitatea infracional, relundu-i-o n luna iulie 2001, cnd au fost recrutate i traficate prile vtmate P.L.M., B.A. i o alta tnr neidentificat pe nume Ancua. * * * In luna iulie 2001, partea vtmat P.L.M. de 23 ani, din satul Dancu, comuna Holboca, judeul Iai, a fost recrutat de nvinuitul I.C.A., care i-a proimis loc de munc n strintate. Acesta n data de 08.08.2001, a vndut-o inculpatului B.A., care i-a promis c o va ajuta s mearg n Italia i i va gsi loc de munc, cerndu-i pentru aceasta suma de 500 $. In apartamentul inculpatului B.A. se mai aflau dou tinere Oana i Anca, ultima fiind vndut inculpatului tot de nvinuitul I.C.A. Inculpatul B.A. le-a cumprat bilete pentru trenul de Timioara, unde i-a spus prii vtmate P.L.M. i lui Anca, c vor fi ateptate de prietena sa nvinuita R.C. In Timioara, tinerele au fost preluate de nvinuita R.C., care mpreun cu un tnr "Nelu", rmas neidentificat, le-au trecut ilegal n Iugoslavia i n oraul Pancevo, partea vtmat P.L.M. a fost cumprat de un srb pe nume "Vlad", refuznd s o cumpere i pe Anca ntru-ct era minor. Ulterior "Vlad" a vndut-o e partea vtmat n Bosnia la patronul barului "Trnovaci" din oraul Focea, unde timp de trei luni a fost obligat s se prostitueze cu sume cuprinse ntre 100-150 DM, pentru fiecare raport sexual. In acest bar, partea vtmat P.L.M., a cunoscut pe partea vtmat P.N. din Vaslui, care a fost recrutat i traficat de inculpaii M.O.C. i C.N.B. i de numita B.D. In luna decembrie 2001, poliia internaional din Bosnia, au arestat pe patronul barului "Trnovaci", iar n luna ianuarie 2002, cu spijinul O.I.M., partea vtmat P.L.M. a fost repartiat. Efectundu-se procedeul criminalistic de recunoatere dup fotografie partea vtmat P.L.M. i-a recunoscut pe inculpatul B.A. i nvinuita R.C. dup fotografie. * * *

La sfritul lunii august 2001, nvinuitul I.A.C. a recrutat-o pe partea vtmat B.A. de 19 ani din comuna Mirosloveti judeul Iai creia i-a promis loc de munc n Italia i a vndut-o inculpatului B.A. Acesta a dus-o la domiciliul su unde se mai aflau nc dou tinere Anca minor despre care s-a fcut vorbire i Alexandra. In apartament partea vtmat a cunoscut-o pe nvinuita R.C. i dup cteva zile toate cele trei tinere au fost duse la Timioara de ctre inculpatul B.A. i concubina sa R.C. apoi au fost trecute frontiera legal n Iugoslavia unde au fost duse n oraul Pancevo. Aici ntr-o locuin cele trei tinere au fost coafate, macheate i aranjate de ctre nvinuita R.C. Cele trei tinere au fost vndute de inculpatul B.A. i nvinuita R.C. unui cetean srb al crui nume partea vtmat nu l cunoate, care le-au dus n Belgrad unde Anca i Alexandra au fost vndute altor proxenei iar partea vtmat B.A. a fost vndut cetenilor srbi "Zoran" i "Neso" care au trecut-o ilegal frontiera n Bosnia unde au revndut-o altor proxenei autohtoni. Acetia au fost depistai de ctre poliia internaional iar ulterior partea vtmat B.A. i o alto tnr Mihaela din Vaslui au fost repatriate cu spijinul OIM n luna decembrie 2001. * * * Invinuitul B.F. i-a desfurat activitile infracionale n perioada augustseptembrie 2000 impreun cu grupul infracional condus de inculpatul M.O.C., C.N.B. precum i impreun cu inculpatul B.A. In aceast perioad a recrutat i traficat n strintate n scopul practicrii prostituiei cinci tinere respectiv prile vtmate: P.C., C.A., I.M., M.L. i G.I.S. despre care s-au fcut meniuni anterior n prezentul referat. In perioada august - septembrie 2000, nvinuitul B.F. a mai recrutat i traficat un numr de trei tinere respectiv prile vtmate O.D. de 17 ani din Vaslui, str. Stefan cel Mare, O.M.O. de 20 ani din Pacani, str. Veronica Micle i B.C.E. de 20 ani din Vaslui, str. Vasile Alecsandri. In luna august 2000, nvinuitul B.F. a cumprat pe partea vtmat O.D. de la numita I.L. din Vaslui cu suma de 5,5 milioane lei i n acceai perioad a dus-o n Turcia n Istambul unde a obligat-o s se prostitueze i ulterior vnznd-o ceteanului turc Yalciu cu suma de 700 $. Ceteanul turc a dus-o la hotelul unde era patron i a determinat-o s practice prostituia n folosul acestuia pn n data de 21.11.2000, cnd a reuit s fug i s se rentoarc n ar. In luna septembrie 2000, nvinuitul B.F. a

cumprat-o de la nvinuitul M.A.C. pe partea vtmat O.M.O. din Pacani, pe care a dus-o n Turcia i a vndut-o aceluiai cetean turc Yalciu cu suma de 700 $, care a obligat-o pe partea vtmat s practice prostituia n folosul su pn n data de 24.12.2000, cnd s-a rentors n ar. In hotelul ceteanului turc partea vtmat a cunoscut-o pe O.D. Tot n luna septembrie 2000, a cumprat-o pe partea vtmat B.C. cu suma de 200 DM de la I.L. din Vaslui creia i-a explicat s mearg n strintate s se prostitueze. Profitnd de neatenia lui B.F. i a persoanelor din apartamant n momentul aflrii scopului pentru care era dus n strintate B.C. a reuit s fug i s se rentoarc acas, paaportul rmnnd la nvinuitul B.F. care ulterior l-a falsificat i folosit pentru traficarea altei tinere neidentificate. * *

La mijlocul lunii octombrie 2001, nvinuitul B.F. i-a reluat activitatea infracional recrutnd-o pe partea vtmat P.A.M. de 19 ani din Iai, str. Plopii fr so nr. 12, creia i-a promis c o va ajuta s-i gseasc un loc de munc ca menajer n Turcia. Aceasta a acceptat iar cheltuielile de transport n Turcia au fost suportate de B.F. i conform nelegerii partea vtmat urma s-i returneze banii dup ce va ncepe munca. In Istambul, B.F. a vndut-o pe partea vtmat P.A. cu suma de 1500 $ la doi ceteni turci Bekir i Serkan. Acetia au obligat-o s practice prostituia i s distribuie droguri ascunse n cutii de nclminte la diferii clieni ai acestora. In data de 12.12.2001, partea vtmat a reuit s fug iar cu sprijinul unui cetean turc s-a rentors n ar. * * * In perioada 14-21 februarie 2002, organele de poliie au efectuat percheziii domiciliare la locuinele inculpailor i nvinuiilor. In locuina inculpatei M.C. ntr-unul din dormitoare s-au descoperit i ridicat dou agende telefonice aparinndu-i nvinuitei n care erau consemnate nume i

numere de telefon a tuturor membrilor grupului infracional ct i al lui Z.M. zis "Puia". La domiciliul inculpatului M.D.A. s-au descoperit i ridicat un contract Cosmorom pe numele nvinuitului M.A.C. i agende de telefon cu numele i numerele membrilor grupului infracional. In locuina inculpatei M.E.R. s-au descoperit i ridicat un nscris coninnd numele prilor vtmate U.L. i B.I. In locuina nvinuitei D.P. s-au descoperit i ridicat articole decupate din ziarul Monitorul de Iai privind arestarea unor membri ai grupului infracional. In locuina inculpatului C.M.E. s-au descoperit i ridicat un proces-verbal de contravenie cu seria 0612300 din data de 24.01.2002, ntocmit de lucrtorii de poliie din oraul Deta judeul Timioara i un bileel pe care era scris un numr de telefon mobil i prenumele Raela. * * * Din cercetrile efectuate rezult c n perioada iunie 2000 februarie 2002, gruparea infracional condus de inculpaii M.O.C. i C.N.B., n urma actvitilor ilegale desfurate au realizat foloase n sum de aprovimativ 2.300.000.000 lei prin traficarea tinerelor n vederea practicrii prostituiei pe teritoriul Iugoslaviei, Macedoniei, Albaniei, Bosniei, Croaiei, Greciei, Turciei i Polonia. In conformitate cu dispoziiile art. 18 lit. "d" C.pen. i art. 19 din Legea 678/2001, instana de judecat urmeaz a dispune confiscarea sumei obinut de inculpai i nvinuii prin svirea infraciunilor comise. N DREPT Faptele inculpatului M.O.C. care n perioada 2000-2001, n nelegere cu inculpaii C.N.B., M.E.R., M.C., M.D.A., C.M.E., M.R., B.A. i nvinuiii M.A.C., B.F., D.P., de a se constitui ntr-un grup organizat n scopul svririi infraciunilor de lipsire de libertate, proxenetism i ndrumare, cluzire la trecerea frontierei de stat, fa de 93 de tinere, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de asociere pentru svrirea de infraciuni.

Faptele numitului M.O.C., care n perioada iunie 2000-martie 2001 a racolat i traficat pentru practicarea prostituiei n Iugoslavia, Macedonia, Bosnia, Croaia, Albania, Grecia, un numr de 93 de tinere din care 24 minore, dintre care menionm pe prile vtmate i pe numitele: C.R., T.C., B.B.M., M.A.M., T.A., M.L., A.R.A., T.A.C., C.L., M.L., I.M., C.A., L.A.M., H.M., G.N., O.S., R.L., P.R.M., S.Z., O.L., O.A.M., C.A., I.C., L.C., V.S. i alte 41 de tinere stabilite din cercetri, care nu au putut fi identificate sau audiate ntruct nu s-au ntors din rile menionate, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de proxenetism, forma simpl i forma agravant. Faptele inculpatului M.O.C. din perioada iunie 2000-martie 2001 de a ngrdi dreptul de a aciona dup voina lor fa de numitele C.R., T.C. i fa de minora V.S., prin folosirea de ameninri i exercitarea unei supravegheri permanente, n apartamente nchiriate n municipiul Iai de inculpat, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de lipsire de libertate n mod ilegal, forma simpl i forma agravant. Faptele inculpatului M.O.C. de a fi trecut fraudulos frontiera de stat a Romniei n Iugoslavia, de mai multe ori n scopul traficrii unor tinere pentru prostituie, n cursul lunilor septembrie i octombrie 2000, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de trecere frauduloas a frontierei de stat. Faptele inculpatului M.O.C., care n perioada iunie 2000-martie 2001 a organizat, ndrumat i cluzit pentru trecerea frauduloas a frontierei de stat a Romniei un numr de 56 de tinere, dintre care prile vtmate: M.A.M., T.A., B.B.M., A.R.A., C.A.M., T.O.C., C.L., M.L., L.A.M., G.M., B.A.M., H.M., C.R., T.C. i minorele R.L., O.S., G.N., P.R.M., S.Z., O.L., C.A., L.C., P.A.A., V.S. i a altor 31 de tinere stabilite din cercetri, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de ndrumare i cluzire a mai multor persoane la trecerea frauduloas a frontierei de stat. * * *

Inculpatul M.O.C. i-a ntrerupt rezoluia infracional n perioada aprilie-iulie 2001, cnd din cercetri nu s-a stabilit svrirea de infraciuni de ctre inculpat. *

* * Faptele inculpatului M.O.C., care n perioada august 2001- noiembrie 2001, n nelegere cu inculpaii C.N.B., B.A. i nvinuiii M.A.C., B.F., s-a constituit ntr-un grup organizat n scopul svririi infraciunilor de proxenetism i lipsire de libertate fa de un grup de 11 tinere, constituie infraciunea de asociere la svrirea de infraciuni. Faptele inculpatului M.O.C., care n perioada august - noiembrie 2001, mpreun cu ali inculpai a racolat i traficat pentru practicarea prostituiei n Iugoslavia, Macedonia, Bosnia, un numr de 11 tinere, din care menionm pe P.N.V. i T.G., ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de proxenetism. Faptele inculpatului M.O.C., care mpreun cu inculpaii C.N.B., M.D.A. i nvinuitul M.A.C., n perioada februarie 2002 a ngrdit dreptul de aciona dup voina lor prin folosirea de ameninri i violene fa de minorele P.M. i M.E.A., ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de lipsire de libertate, forma agravant. Faptele inculpatului M.O.C., care n cursul lunii februarie 2002, le-a racolat i traficat n vederea practicrii prostituiei n rile din fostul spaiu iugoslav, pe minorele: P.M., M.E.A., B.I.R., U.L. i partea vtmat M.A., ntrunete elementele constitutive ale infraciunilor de trafic de persoane i trafic de minori. * * * Faptele inculpatului C.N.B., care n perioada iunie 2000-martie 2001, n nelegere cu inculpaii M.O.C., M.E.R., M.C., M.D.A., C.M.E., M.R., B.A. i nvinuiii M.A.C., B.F., D.P., de a se constitui ntr-un grup organizat n scopul svririi infraciunilor de lipsire de libertate, proxenetism i ndrumare, cluzire la trecerea frontierei de stat, fa de 93 de tinere, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de asociere pentru svrirea de infraciuni. Faptele inculpatului C.N.B. din perioada iunie 2000 marie 2001 de a fi racolat i traficat pentru practicarea prostituiei n : Iugoslavia, Macedonia, Bosnia, Albania, Croaia i Grecia un numr de 93 tinere din care 24 minore, dintre care menionm pe prile vtmate L.A.M., M.L., C.A., I.M., C.R., T.C., I.C., C.A.V., L.C., V.S., O.S., R.L. i alte tinere ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de proxenetism firma simpl i forma agravant.

Faptele inculpatului C.N.B. de a ngrdi dreptul de aciona dup voina lor numitei L.A.M. i minorelor L.C. i V.S., prin folosirea de ameninri i supravegheri permanente, n cursul lunilor noiembrie 2000 i ianuarie 2001, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de lipsire de libertate n mod ilegal, forma simpl i agravant. Faptele inculpatului C.N.B. de a fi trecut fraudulos frontiera de stat a Romniei n Iugoslavia, de mai multe ori n scopul traficrii unor tinere pentru prostituie, n cursul lunilor octombrie i noiembrie 2000, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de trecere frauduloas a frontierei de stat. Faptele inculpatului C.N.B., care n perioada octombrie 2000- ianuarie 2001 a ndrumat i cluzit la trecerea frauduloas a frontierei de stat a Romniei a unui numr de 39 tinere dintre care pe prile vtmate C.A., L.A.M., C.A.V., V.S., L.C., ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de cluzire la trecerea frauduloas a frontierei de stat. * *

* n perioada aprilie-iulie 2001, inculpatul C.N.B. i-a ntrerupt rezoluia infracional, din cercetri nu s-a stabilit svrirea de infraciuni pentru care este inculpat. * * * Faptele inculpatului C.N.B., care n perioada august 2001- noiembrie 2001, n nelegere cu inculpaii M.O.C., B.A. i nvinuiii M.A.C., B.F., s-a constituit ntr-un grup organizat n scopul svririi infraciunilor de proxenetism i lipsire de libertate fa de un grup de 11 tinere, constituie infraciunea de asociere la svrirea de infraciuni. Faptele inculpatului C.N.B., care n perioada august - noiembrie 2001, mpreun cu ali inculpai a racolat i traficat pentru practicarea prostituiei n Iugoslavia, Macedonia, Bosnia, un numr de 11 tinere, din care menionm pe P.N.V., T.G., M.A.M., F.M. .a., ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de proxenetism.

Faptele inculpatului C.N.B., care mpreun cu inculpaii M.O.C., M.D.A.0 i nvinuitul M.A.C., n perioada februarie 2002 a ngrdit dreptul de aciona dup voina lor prin folosirea de ameninri i violene fa de minorele P.M. i M.E.A., ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de lipsire de libertate, forma agravant. * * * Faptele inculpatului C.N.B., care n perioada decembrie 2001-februarie 2002, a recrutat i traficat n scopul practicrii prostituiei n rile din fostul spaiu iugoslav un numr de 17 tinere, din care 9 minore, respectiv U.A.E., P.A.L., S.R., C.C.E., P.G.L., B.I., P.M., M.E.A., B.E.R., U.L., M.A. i alte tinere care nu s-au ntors din strintate, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunilor de trafic de persoane i trafic de minori. * *

Faptele inculpatei M.E.R., care n perioada iunie 2000-martie 2001, n nelegere cu inculpaii M.O.C., M.D.A., M.C., C.N.B., C.M.E., M.R., B.A. i nvinuiii M.A.C., D.P., B.F. s-au constituit ntr-un grup organizat n scopul svririi infraciunilor de lipsire de libertate, proxenetism i ndrumare, cluzire la trecerea frontierei de stat, fa de 93 de tinere, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de asociere pentru svrirea de infraciuni. Faptele inculpatei M.E.R., de a fi racolat i traficat pentru practicarea prostituiei n Iugoslavia, Macedonia, Bosnia, Albania, Croaia i Grecia, n perioada iunie 2000-martie 2001, mpreun cu inculpatul M.O.C. .a. un numr de 41 de tinere, dintre care prile vtmate: B.B.M., M.A.M., T.A., M.L., T.A.C., C.L., O.A.M., C.R., T.C., O.S. i minorele P.R.M., R.L., C.A.V., L.C. i alte 27 de tinere stabilite din cercetri care nu s-au ntors din strintate ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de proxenetism, form simpl i agravant. Faptele inculpatei M.E.R. din luna decembrie 2000 de a ngrdi dreptul de a aciona dup voina lor fa de numitele C.R. i T.C., prin folosirea de ameninri i exercitarea unei supravegheri permanente, n apartamente nchiriate n municipiul Iai

de inculpat, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de lipsire de libertate n mod ilegal, forma simpl. Faptele inculpatei M.E.R., care n perioada iunie 2000-martie 2001 a organizat, ndrumat i cluzit pentru trecerea frauduloas a frontierei de stat a Romniei un numr de 26 de tinere, dintre care prile vtmate: M.A.M., T.A., B.B.M., C.R., T.O.C., C.L., T.C., O.S., P.R.M., G.N., ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de ndrumare i cluzire a mai multor persoane la trecerea frauduloas a frontierei de stat. * * * Faptele inculpatei M.C., care n perioada iunie 2000-martie 2001, n nelegere cu inculpaii M.O.C., M.E.R., M.D.A., C.N.B., C.M.E., M.R., B.A. i nvinuiii M.A.C., D.P., B.F. s-au constituit ntr-un grup organizat n scopul svririi infraciunilor de lipsire de libertate, proxenetism i ndrumare, cluzire la trecerea frontierei de stat, fa de 27 de tinere, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de asociere pentru svrirea de infraciuni. Faptele inculpatei M.C., de a fi racolat i traficat pentru practicarea prostituiei n Iugoslavia, Macedonia, Bosnia, Albania, Croaia i Grecia, n perioada iunie 2000martie 2001, mpreun cu inculpatul M.O.C. .a. un numr de 27 de tinere, dintre care prile vtmate: M.A.M., L.A.M., L.C., A.R.A., G.M., B.A.M., P.A.A., pe numitele B.B.M., T.A. i alte 19 tinere stabilite din cercetri care nu s-au ntors din strintate ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de proxenetism, form simpl i agravant. Faptele inculpatei M.C., care n perioada septembrie 2000- ianuarie 2001 a organizat, ndrumat i cluzit pentru trecerea frauduloas a frontierei de stat a Romniei un numr de 4 de tinere, respectiv A.R.A., G.M., L.C., P.A.A., ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de ndrumare i cluzire a mai multor persoane la trecerea frauduloas a frontierei de stat. * *

Faptele inculpatului C.M.E., care n cursul lunii noiembrie 2000, a aderat la grupul infracional constituit de ctre inculpaii M.O.C., C.N.B., M.E.R., M.C., M.R., B.A. i nvinuiii M.A.C., B.F., D.P., n scopul svririi infraciunilor de lipsire de libertate, proxenetism i ndrumare, cluzire la trecerea frontierei de stat, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de asociere pentru svrirea de infraciuni. Faptele numitului C.M.E., de a fi participat la traficarea pentru prostituie n cursul lunii decembrie 2000 a numitelor C.R., T.C., O.S., a minorelor R.L. i C.A.V. i a altor 2 tinere Dana i Ionela, rmase neidentificate, care au fost duse ulterior n Iugoslavia i apoi obligate s se prostituieze, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de proxenetism, forma simpl i forma agravant.

* * * Faptele inculpatului C.M.E. de a fi trasportat n scopul exploatrii sexuale pe minorele U.A., P.A.L., S.R., alina de 17 ani, Maria de 19 ani, mpreun cu inculpatul C.N.B. i alii, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de trafic de persoane i trafic de minori. * * * Faptele inculpatei M.R., care n perioada iunie 2000-martie 2001, n nelegere cu inculpaii M.O.C., C.N.B., M.E.R., M.C. i nvinuiii M.A.C., D.P. i B.C., s-a constituit ntr-un grup organizat n scopul svririi infraciunilor de lipsire de libertate, proxenetism i cluzire la trecerea frauduloas a frontierei de stat, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de asociere la svrirea de infraciuni. Faptele inculpatei M.R. de a fi participat la traficarea unui numr de aproximativ 80 de tinere, n scopul practicrii prostituiei n rile fostului spaiu iugoslav, dintre care prile vtmate M.L., T.O.C., C.A.M., L.A.M., G.M., C.R., T.C., O.S., H.M., B.M. i minorele P.R.M., S.Z., O.L., L.C., P.A., C.A. i R.L. i alte tinere neidentificate, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de proxenetism. * * *

Faptele inculpatului M.D.A., care n perioada 2000-2001, n nelegere cu inculpaii C.N.B., M.E.R., M.C., M.O.C., C.M.E., M.R., B.A. i nvinuiii M.A.C., B.F., D.P., de a se constitui ntr-un grup organizat n scopul svririi infraciunilor de lipsire de libertate, proxenetism i ndrumare, cluzire la trecerea frontierei de stat, fa de 38 de tinere, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de asociere pentru svrirea de infraciuni. Faptele inculpatului M.D.A., care n perioada iunie 2000-martie 2001 a racolat i traficat pentru practicarea prostituiei n Iugoslavia, Macedonia, Bosnia, Croaia, Albania, Grecia, un numr de 38 de tinere din care pe minorele P.R.M., S.Z., O.L., L.C., R.L., P.A.A., V.S., pe prile vtmate A.R.A., C.A.M., L.A.M., T.O., M.L. i alte tinere stabilite din cercetri, care nu au putut fi identificate sau audiate ntruct nu s-au ntors din rile menionate, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de proxenetism, forma simpl i forma agravant. Faptele inculpatului M.D.A., din perioada noiembrie 2000-ianuarie 2001 de a ngrdi dreptul de a aciona dup voina lor fa de numitele L.A.M. i minorele L.C. i V.S., prin folosirea de ameninri i exercitarea unei supravegheri permanente, n apartamente nchiriate n municipiul Iai, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de lipsire de libertate n mod ilegal, forma simpl i forma agravant. Faptele inculpatului M.D.A. de a fi trecut fraudulos frontiera de stat a Romniei n Iugoslavia, de mai multe ori n scopul traficrii unor tinere pentru prostituie, n cursul lunii septembrie 2000, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de trecere frauduloas a frontierei de stat. Faptele inculpatului M.D.A., care n perioada iulie 2000-ianuarie 2001 a organizat, ndrumat i cluzit pentru trecerea frauduloas a frontierei de stat a Romniei un numr de 18 de tinere, dintre care prile vtmate: O.A.M., L.A.M., M.A.M., minorele P.R.M., S.Z., O.L., V.S., P.A.A., L.C. i alte tinere, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de ndrumare i cluzire a mai multor persoane la trecerea frauduloas a frontierei de stat. * * *

Inculpatul M.D.A. i-a ntrerupt rezoluia infracional n perioada aprilie 2001 - februarie 2002, cnd din cercetri nu s-a stabilit svrirea de infraciuni de ctre inculpat. * *

Faptele inculpatului M.D.A., care mpreun cu inculpaii C.N.B., M.O.C. i nvinuitul M.A.C., n perioada februarie 2002 a ngrdit dreptul de aciona dup voina lor prin folosirea de ameninri i violene fa de minorele P.M. i M.E.A., ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de lipsire de libertate, forma agravant. * * * Faptele inculpatului M.D.A., care n cursul lunii februarie 2002, le-a racolat i traficat n vederea practicrii prostituiei n rile din fostul spaiu iugoslav, pe minorele: P.M., M.E.A., B.I.R., U.L. i partea vtmat M.A., ntrunete elementele constitutive ale infraciunilor de trafic de persoane i trafic de minori. * * * Faptele inculpatului B.A. de a fi aderat la grupul infracional compus din inculpaii M.A.C., C.N.B. i nvinuiii M.A.C., B.F. n scopul svririi infraciunii de proxenetism, n perioada august-octombrie 2000, ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de asociere pentru svrirea de infraciuni. Faptele inculpatului B.A. din perioada august-noiembrie 2000 de a fi recrutat i traficat pentru practicarea prostituiei n Iugoslavia, Macedonia, Bosnia, Croaia, Albania, Grecia i Polonia, pe numitele P.C., M.L., A.I. i minorele I.C.A., D.A., G.I.S. i de a fi nlesnit practicarea prostituiei de ctre nvinuita N.L., ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de proxenetism, forma simpl i forma agravant. * * * n perioada noiembrie 2000-iunie 2001 nu a rezultat din cercetri svrirea de infraciuni de ctre inculpatul B.A.

* *

* Faptele inculpatului B.A., care n perioada iulie-august 2001 a recrutat i traficat pentru practicarea prostituiei n Iugoslavia, Macedonia, Bosnia, Croaia, Albania, Grecia, pe prile vtmate P.L.M., B.A., Oana-Alexandra i Anca, ultima minor, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de proxenetism forma simpl i agravant. * * * Faptele inculpatului P.S. de a fi racolat i transportat n scopul exploatrii sexuale n rile din fostul spaiu iugoslav, n perioada ianuarie-februarie 2002 a minorelor U.A., B.I. i a prii vtmate M.A., ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de trafic de persoane i trafic de minori. * * * Faptele inculpatului G.S. de a fi racolat i transportat n scopul exploatrii sexuale n rile din fostul spaiu iugoslav, n perioada ianuarie-februarie 2002 a minorelor U.A., B.I., ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de trafic de minori. * *

INVINUII Faptele nvinuitului M.A.C. care n perioada 2000-2001, n nelegere cu inculpaii M.O.C., C.N.B., M.E.R., M.C., M.D.A., C.M.E., M.R., B.A. i nvinuiii B.F., D.P., de a se constitui ntr-un grup organizat n scopul svririi infraciunilor de lipsire de libertate, proxenetism i ndrumare, cluzire la trecerea frontierei de stat, fa de 52 de tinere, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de asociere pentru svrirea de infraciuni. Faptele invinuitului M.A.C., care n perioada iunie 2000-martie 2001 a racolat i traficat pentru practicarea prostituiei n Iugoslavia, Macedonia, Bosnia, Croaia,

Albania, Grecia, un numr de 52 de tinere din care 24 minore, dintre care menionm pe prile vtmate: C.R., T.C., B.B.M., M.A.M., T.A., M.L., A.R.A., T.A.C., C.L., M.L., I.M., C.A., L.A.M., H.M., G.N., O.S., R.L., P.R.M., S.Z., O.L., O.A.M., C.A., I.C., L.C., V.S. i alte 11 tinere stabilite din cercetri, care nu au putut fi identificate sau audiate ntruct nu s-au ntors din rile menionate, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de proxenetism, forma simpl i forma agravant. Faptele nvinuitului M.A.C., din perioada iunie 2000-martie 2001 de a ngrdi dreptul de a aciona dup voina lor fa de numitele C.R., T.C. i fa de minora V.S., prin folosirea de ameninri i exercitarea unei supravegheri permanente, n apartamente nchiriate n municipiul Iai de inculpat, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de lipsire de libertate n mod ilegal, forma simpl i forma agravant. Faptele nvinuitului M.A.C. de a fi trecut fraudulos frontiera de stat a Romniei n Iugoslavia, de mai multe ori n scopul traficrii unor tinere pentru prostituie, n cursul lunilor septembrie i octombrie 2000, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de trecere frauduloas a frontierei de stat. Faptele nvinuitului M.A.C., care n perioada iunie 2000-martie 2001 a organizat, ndrumat i cluzit pentru trecerea frauduloas a frontierei de stat a Romniei un numr de 56 de tinere, dintre care prile vtmate: M.A.M., A.R.A., C.A.M., T.O.C., M.L., L.A.M., G.M., B.A.M., H.M., C.R., T.C. i minorele R.L., O.S., G.N., P.R.M., S.Z., O.L., C.A., L.C., P.A.A., V.S. i a altor 31 de tinere stabilite din cercetri, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de ndrumare i cluzire a mai multor persoane la trecerea frauduloas a frontierei de stat. * * * nvinuitul M.A.C. i-a ntrerupt rezoluia infracional n perioada aprilie-august 2001, cnd din cercetri nu s-a stabilit svrirea de infraciuni de ctre nvinuit. * * * Faptele nvinuitului M.A.C., care n perioada septembrie 2001- noiembrie 2001, n nelegere cu inculpaii M.O.C., C.N.B. i M.D.A., s-a constituit ntr-un grup organizat n scopul svririi infraciunilor de proxenetism i lipsire de libertate fa de un grup de 6 tinere, din care M.A.M., F.M. i alte tinere, constituie infraciunea de asociere la svrirea de infraciuni.

Faptele nvinuitului M.A.C., care n perioada septembrie 2001-noiembrie 2001, mpreun cu ali inculpai a racolat i traficat pentru practicarea prostituiei n Iugoslavia, Macedonia, Bosnia, un numr de 8 tinere, din care partea vtmat M.A.M. i numitele F.M. din Bistria Nsud i Ana Maria din Rdui, ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de proxenetism. Faptele nvinuitului M.A.C., care n cursul lunii ianuarie 2002, le-a racolat i traficat n vederea practicrii prostituiei n rile din fostul spaiu iugoslav, pe minorele: U.A., I.M., C.A., C.A., I.C., B.A.M, M.A.M., F.M., P.A., I.M., C.A., o tnr Alina i o alt tnr Maria de 19 ani, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunilor de trafic de persoane i trafic de minori. * *

Fapta nvinuitului M.V. de a fi traficat n scopul exploatrii sexuale n Iugoslavia pe numita M.A., n luna februarie 2002, constituie infraciunea de trafic de persoane. * * * Fapta nvinuitului G.D.C. de a fi racolat i transportat n scopul exploatrii sexuale n rile din fostul spaiu iugoslav pe minorele P.M., M.A., B.I., U.L. i prtea vtmat M.A., ntrunete elementele constitutive ale infraciunilor de trafic de persoane i trafic de minori. * * * Fapta nvinuitei D.P., care n perioada iunie 2000-martie 2001, n nelegere cu inculpaii M.O.C., C.N.B., M.E.R., M.C., M.D.A., C.M.E., M.R., B.A. i nvinuiii M.A.C., B.F., s-a constituit ntr-un grup organizat n scopul svririi infraciunilor de lipsire de libertate, proxenetism, ndrumare i cluzire la trecerea frontierei de stat, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de asociere pentru svrirea de infraciuni. Faptele nvinuitei D.P. de a fi recrutat i traficat n scopul practicrii prostituiei n Iugoslavia, Bosnia, Macedonia, Albania, Croaia i Grecia, un numr de 14 tinere,

din care prile vtmate L.A.M., G.M. i minorele C.A. Valentina, R.L., P.A.A., L.C. i alte 8 tinere stabilite din cercetri, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de proxenetism forma simpl i agravant. Faptele nvinuitei D.P., care n cursul lunii noiembrie 2000 a ngrdit dreptul de a aciona dup voina lor a prilor vtmate L.A.M. i minorei L.C., prin folosirea de ameninri i violene, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de lipsire de libertate, forma simpl i agravant. * * * Faptele nvinuitei D.P. de a fi participat la traficarea pentru practicarea prostituiei n Iugoslavia a prii vtmate P.N.V., n luna august 2001, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de proxenetism. * * * Faptele nvinuitei C.C. de a ngrdi dreptul de a aciona dup voina lor a numitei M.A., n luna februarie 2002, prin folosirea de ameninri i supravegheri permanente,ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de lipsire de libertate, forma simpl i agravant. Faptele nvinuitei C.C. de a fi racolat n scopul exploatrii sexuale n Iugoslavia, n luna februarie 2002, a prii vtmate M.A., ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de trafic de persoane. * * * Faptele nvinuitului F.M.D., care n perioada decembrie 2001-februarie 2002, a participat la recrutarea i transportarea a 12 tinere, n scopul exploatrii sexuale n fostul spaiu iugoslav. Descrierea masurii luate Faptele nvinuitului F.M.D., care n perioada decembrie 2001-februarie 2002, a participat la recrutarea i transportarea a 12 tinere, n scopul exploatrii sexuale n fostul spaiu iugoslav, respectiv pe minorele U.A., P.A.L., S.R., M.E., P.M., partea

vtmat M.A. i alte tinere stabilite n cercetri constituie infraciunile de trafic de minori i trafic de persoane. * * * Faptele nvinuitului SAVIN COSTIC CIPRIAN, care n perioada decembrie 2001-februarie 2002, a participat la recrutarea i transportarea a 12 tinere, n scopul exploatrii sexuale n fostul spaiu iugoslav, respectiv pe minorele U.A., P.A.L., S.R., M.E., P.M., partea vtmat M.A. i alte tinere stabilite n cercetri constituie infraciunile de trafic de minori i trafic de persoane. * * * Faptele nvinuitului B.F., care n perioada august-decembrie 2000, n nelegere cu inculpaii M.O.C., C.N.B., M.D.A., B.A. i nvinuitul M.A.C., de a se constitui ntr-un grup organizat n scopul svririi infraciunilor de lipsire de libertate, proxenetism i ndrumare, cluzire la trecerea frontierei de stat, fa de 12 tinere, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de asociere pentru svrirea de infraciuni. Faptele nvinuitului B.F., care n perioada august-decembrie 2000, a recrutat i traficat pentru practicarea prostituiei n rile din fostul spaiu iugoslav i polonez, respectiv pe minora G.E.S. i prile vtmate P.C., C.A., I.M., M.L. constituie infraciunile de proxenetism, forma simpl i agravant. * *

* Faptele nvinuitului B.F., care n luna septembrie 2001, a recrutat i traficat pentru practicarea prostituiei n Turcia pe minora O.D. i prile vtmate O.M. i B.C., ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de proxenetism, forma simpl i agravant.

* *

Faptele nvinuitului B.F., care n perioada octombrie 2001, a recrutat i traficat pentru practicarea prostituiei n Turcia pe partea vtmat P.A.M. constituie infraciunea de proxenetism, forma simpl. * * * Faptele nvinuitei R.C., de a se asocia n vederea svririi infraciunii de proxenetism cu grupul infracional condus de inculpatul M.O.C. i inculpatul B.A., ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de asociere pentru svrirea de infraciuni. Faptele nvinuitei R.C. din perioada august-noiembrie 2000 de a fi recrutat i traficat pentru practicarea prostituiei n Iugoslavia, Macedonia, Bosnia, Croaia, Albania, Grecia i Polonia, pe numitele P.C., M.L., P.I. i minorele I.C.A., D.A., G.I.S. i de a fi nlesnit practicarea prostituiei de ctre nvinuita N.L., ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de proxenetism, forma simpl i forma agravant. * * * n perioada noiembrie 2000-iunie 2001 nu a rezultat din cercetri svrirea de infraciuni de ctre nvinuita R.C. * * * Faptele nvinuitei R.C., care n perioada iulie-august 2001 a recrutat i traficat pentru practicarea prostituiei n Iugoslavia, Macedonia, Bosnia, Croaia, Albania, Grecia, pe prile vtmate P.L.M., B.A., Oana-Alexandra i Anca, ultima minor, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de proxenetism forma simpl i agravant. * *

Faptele nvinuitului I.C.A., de fi recrutat n scopul exploatrii sexuale n strintate pe P.L.M., B.A., o tnr Anca, n perioada iulie -august 2001, ntrunete

elementele constitutive ale infraciunii de proxenetism, forma simpl i forma agravant. * *

* Faptele nvinuitei N.L.G., de a fi ntreinut relaii sexuale n scopul obinerii de foloase materiale, n perioada octombrie-noiembrie 2000 n municipiul Iai, constituie infraciunea de prostituie. * * * n cauz urmeaz a se dispune nenceperea neurmririi penale pentru svrirea infraciunii de prostituie fa de toate prile vtmate n conformitate cu art. 20 din Legea 668/2001. ntruct nvinuitul M.A.C. s-a sustras urmririi penale a fost dat n urmrire general urmnd a fi trimis n judecat n lips. Fa de nvinuitul B.F. care sa sustras urmririi penale i care s-ar afla n Spania se va dispune disjungerea cazei. Pentru continuarea cercetrilor i administrarea probelor se va dispune disjungerea cauzei fa de numiii M.L., P.M., V.V. i fa de numitul I.C.R.. nvinuita N.L. este plecat n Bosnia neputnd fi reaudiat. Numitului M.v. nu i s-a prezentat materialul de urmrire penal deoarece fiind citat nu a rspuns chemrii. Fa de numitele I.L. i S.Z. s-a efectuat i se efectueaz cercetri de Parchetul de pe lng Tribunalul Vaslui prima fiind arestat. PROBE Faptele inculpailor i nvinuiilor se probeaz cu: plngerile i declaraiile prilor vtmate declaraiile martorilor procese verbale de constatare proces verbal de constatare pentru recunoatere plan i foto

copii dup paapoartele consulare ale prii vtmate procese verbale de percheziie nscisuri i agende ridicate de la inculpai i nvinuii adrese primite de alte organe rechizitoriul primit de la Parchetul de pe lng Tribunalul Vaslui dosar primit de la Parchetul de pe lng Curtea Suprem de Justiie liste cu intrri ieiri din ar declaraiile inculpailor i nvinuiilor procese verbale de prezentare a materialului de urmrire penal

CARACTERIZAREA INCULPAILOR Inculpatul M.O.C. a fost cercetat n stare de arest preventiv n baza mandatului de arestare preventiv nr. 49/14.02.2002, care a fost prelungit de patru ori. Pe parcursul cercetrilor inculpatul a avut o atitudine nesincer la nceputul acestora dar ulterior a recunoscut c a traficat n fostul spaiu iugoslav peste 100 de tinere pentru practicarea prostituiei. Inculpatul C.N.B. a fost cercetat n stare de arest n baza mandatului de arestare preventiv nr.48/14.02.2002 care a fost prelungit de patru ori. Inculpatul nu si-a recunoscut faptele a fost permanent nesincer nu a contientizat gravitatea faptelor comise, afind permanent o atitudine de indiferen i de rutate, mai ales fa de prile vtmate. Inculpata M.E.R. a fost cercetat n stare de arest preventiv n baza mandatului nr. 51/15.02.2002 care a fost prelungit de patru ori, a fost nesincer n cercetri nu a colaborat cu organele de poliie i nu a realizat gravitatea faptelor comise. Inculpata M.C. a fost cercetat n stare de arest preventiv n baza mandatului nr. 50/15.02.2002 fiind pus n libertate la data de 05/03/2002 de Instana de judecat. A avut o atitudine nesincer, nu a recunoscut svrirea faptelor. Inculpatul C.M.E. a fost cercetat n stare de arest preventiv n baza mandatului nr. 59/22.02.2002, care a fost prelungit de patru ori. Inculpatul i-a recunoscut faptele i a realizat gravitatea faptelor comise. Inculpata M.R. a fost cercetat n stare de arest preventiv n baza mandatului nr. 111/19.04.2002, care a fost prelungit i a recunoscut faptele comise.

Inculpatul M.D.A. a fost cercetat n stare de arest preventiv n baza mandatului nr. 85/28.03.2002 fiind prelungit. Inculpatul s-a sustras cercetrilor, avut o atitudine nesincer fr a contientiza gravitatea faptelor comise. Inculpatul B.A. a fost cercetat n stare de arest preventiv n baza mandatului nr. 87/29.03.2002 fiind pus n libertate pe cauiune la data de 03/06/2002 . Inculpatul a avut o atitudine sincer, un comportament civilizat i a regretat n permanen faptele comise. Inculpatul P.S. a fost arestat la data de 15.05.2002 n baza mandatului nr. 133, nu i-a recunoscut iniial faptele dar ulterior a avut un comportament sincer. Inculpatul G.S. a fost arestat la data de 15.05.2002, n baza Mandatului nr. 134, a recunoscut i regretat faptele comise. Invinuitul M.A.C. s-a sustras urmririi penale fiind dat n urmrire general. Invinuitul M.V. a avut o atitudine parial sincer i nu s-a mai prezentat, dei a fost citat. Invinuitul G.D.C. a avut o comportare civilizat ns nu si-a recunoscut n totalitate faptele comise. Invinuii S.C., F.D. i I.D.C. i-au recunoscut i regretat faptele comise. Invinuitele C.C. i R.C. au avut un comportament sincer pe parcursul cercetrilor. Vznd i dispoziiile articolului 262 pct.1, lit.a, b din C.p.p.; art.249 raportat la rt.10 lit.d din C.p.p.; art.228 alin.4 raportat la art.10 lit.b, d din C.p.p.; art.2491 raportat la art.10 lit.b1 din C.p.p.; art.38 C.p.p., art.42-45 C.p.p. DISPUN: 1. Trimiterea n judecat a inculpailor: - M.O.C. , zis "COSTI", fiul lui Emil si Valeria, nscut la 21.02.1972 n Iasi, domiciliat n Iai, Aleea Tudor Neculai nr. 71, fr ocupaie, cstorit, cunoscut cu antecedente penale;

- C.N.B., zis "NARCIS", fiul lui Constantin si Almita, nscut la 10.06.1978 n Iai, domiciliat n Iai, str. Izvor nr. 11, bl. 632, sc.A, parter, ap.3 , fr forme legale n Iai, str. Morilor nr.52, fara ocupatie, cunoscut cu antecedente penale, casatorit; - M.D.A., zis " TILUS ", fiul lui Eduard si Aurelia, nscut la 11.10.1975 n Iai, cu domiciliul n Iai, str. Musatini nr.9, bl.N 14, sc.B, et.2, ap.12, fr ocupaie, necsatorit, studii 4 clase, fr antecedente penale - C.M.E., zis " EDI ", fiul lui Ioan i Viorica, nscut la 05.05.1976 n Iai, cu domiciliul n Iai, Aleea Tudor Neculai nr.63, bl.974, sc.C, parter, ap.3, studii medii, fr ocupaie, cstorit, fr antecedente penale - M.E.R., fiica lui Petru si Steliana, nscut la 31.07.1976 n Trgovite, jud.Dmbovia, cu domiciliul n Iasi, str. Morilor nr.52, fr ocupaie, fr antecedente penale, - M.C., fiica lui Emil si Valeria, nscut la 21.12.1962 n Iai, cu domiciliul n Iai, str.Podul de Piatra nr.9, cstorit, fr antecedente penale, fr ocupaie, - M.R., fiica lui Pantelimon si Gafta, nscut la 05.05.1944 n Bistria Nsud, cu domiciliul n Timioara, str. General Dragalina nr. 29, pensionar, studii 4 clase, necstorit, fr antecedente penale, - B.A., zis " BUTA ", fiul lui Alexandru si Virginia, nscut la 16.03.1963 in Iasi, cu domiciliul in Iasi, b-dul Nicolae Iorga nr.59, bl.E5, sc.B, et.3, ap.12, studii scoala profesionala, comerciant SC ADMON SRL, fara antecedente penale, - P.S., fiul lui Petru si Maria, nascut la 24.02.1980 in Roman, jud.Neamt, cu domiciliul in Roman, str. Mihai Viteazul nr.9, bl.5, cam.1217, studii 4 clase, fara ocupatie, casatorit, cu antecedente penale,

- G.S., fiul lui Virgil si Cornelia, nascut la 22.01.1968 in Roman, jud. Neamt, cu domiciliul in Roman, str.Anastasie Panu bl.37, sc.44, studii medii, electronist la SC TEHNICA SA Roman, casatorit, fara antecedente penale, 2. Punerea n micare a aciunii penale i trimiterea n judecat a inculpailor: - M.O.C. , zis "COSTI", fiul lui Emil si Valeria, nscut la 21.02.1972 n Iasi, domiciliat n Iai, Aleea Tudor Neculai nr. 71, fr ocupaie, cstorit, cunoscut cu antecedente penale; - C.N.B., zis "NARCIS", fiul lui Constantin si Almita, nscut la 10.06.1978 n Iai, domiciliat n Iai, str. Izvor nr. 11, bl. 632, sc.A, parter, ap.3 , fr forme legale n Iai, str. Morilor nr.52, fara ocupatie, cunoscut cu antecedente penale, casatorit; - M.E.R., fiica lui Petru si Steliana, nscut la 31.07.1976 n Trgovite, jud.Dmbovia, cu domiciliul n Iasi, str. Morilor nr.52, fr ocupaie, fr antecedente penale, - M.C., fiica lui Emil si Valeria, nscut la 21.12.1962 n Iai, cu domiciliul n Iai, str.Podul de Piatra nr.9, cstorit, fr antecedente penale, fr ocupaie, - M.D.A., zis " TILUS ", fiul lui Eduard si Aurelia, nscut la 11.10.1975 n Iai, cu domiciliul n Iai, str. Musatini nr.9, bl.N 14, sc.B, et.2, ap.12, fr ocupaie, necsatorit, studii 4 clase, fr antecedente penale - G.D.C., fiul lui Ioan si Maria, nascut la 19.05.1969 in Iasi, cu domiciliul in Iasi, str. Libertatii nr.22, bl .632, sc.D, et.4, ap.18, fara forme legale in Iasi str. Radu Voda nr.16, bl.770, sc.B, et.3, ap.15, studii 10 clase, taximetrist, casatorit, fara antecedente penale,

- F.M.D., fiul lui Mihai si Sofia, nascut la 24.03.1982 in Iasi, cu domiciliul in Iasi, sos.Nicolina nr.40, bl.976, sc.A, ap.8, studii medii, necasatorit, fara antecedente penale, - S.C.C., fiul lui Petru si Anica, nascut la 02.02.1978 in Iasi, cu domiciliul in Iasi, Aleea Tudor Neculai nr.51, bl.976, sc.C, et.2, ap.12, studii medii, necasatorit, fara antecedente penale, - C.C., fiica lui Gheorghe si Rodica, nascuta la 21.12.1971 in Iasi, cu domiciliul in Iasi, str.Drobeta nr.12, bl.Q3, sc.A, et.2, ap.4, studii medii, fara ocupatie, casatorita, fara antecedente penale, - R.C., fiica lui Constantin si Janita, nascuta la 28.11.1978 in com.Victoria, jud.Iasi, cu acelasi domiciliu, sat Luceni, fara ocupatie, casatorita, fara antecedente penale, - I.C.A., fiul lui Costica si Domnica, nascut la 20.12.1981 in Iasi, cu domiciliul in sat Dancu, com. Holboca, jud. Iasi, studii 8 clase, necasatorit, fara antecedente penale, 3. inculpatei Punerea n micare a aciunii penale, arestarea i trimiterea n judecat a

- D.P., zis " PITU ", fiica lui Emil si Maria, nascuta la 30.08.1963 in com.Cozmesti, jud. Iasi, cu domiciliul in Iasi, str. Ion Inculet nr.20, bl.948, sc.D, et.1, ap.4, studii 8 clase, fara ocupatie, casatorita, fara antecedente penale, 4. Scoaterea de sub urmrire penal a nvinuitei

- N.L.G., fiica lui Dumitru si Veronica, nascuta la 27.10.1982 in Iasi, cu acelasi domiciliul str.Buridava nr.16, bl.U3, sc.B, et.1, apt.6, studii medii, necasatorita, fara antecedente penale, cercetata pentru savirsirea infractiunii prev. de art.328 C.P. i aplicarea unei amenzi administrative n sum de 10.000.000 lei.

Se stabilesc cheltuieli de urmrire penal n sum de 1.000.000 lei care vor fi suportate de N.L.G.

PROCUROR, I.D.

VII.

BIBLIOGRAFIE

1 1 1 1
1 1

Constituia Romniei; Codul penal i Codul de procedur penal;

Convenia O.N.U. din 1988 (Legea nr. 118/1992);

1 1
1 1

Legea O.U.G

39/2003,

privind

prevenirea

combaterea

criminalitii

organizate; NR.66/2003 privind modificarea i completarea Codului de privind modificarea i completarea Codului de procedura penal i a unor legi speciale;
1 1

O.U.G NR.109/2003

procedura penala i a unor legi speciale;

1 1

Antoniu G., Prevenirea infraciunilor n Dezbaterea Naiunilor Unite, Studii de drept romnesc, nr. 1-2/1991, Editura Academiei Romne; Bogdan T., Contribuia psihologiei la prevenirea actelor de deviant n rndurile tinerilor", Colocviul Naional de Psihologie, Bucureti, 1979; Boroi A. i colectivul, Drept penal-partea special, Ed. Europa Nova, Dasclu I., ical G., Curs de Combaterea criminalitii organizate, Miclea Damian, Cunoaterea crimei organizate, Ed. Pygmalion, Ploieti, Molnar I. i colectivul, Drept penal-parte general, Ed. Europa Nova, Nistorescu Gh.,Pun C., Criminologie, Bucureti, Editura Europa Nova, Paraschiv A. i colectivul, Drept de procedur penal , Ed. Europa

1 1

1 1 1 11

1999; vol. 1 i 2, ed. Academica, 2001;

1 11

2001
1 11

1999;
111

1996; 111 Nova, 2000;

1 11

Stnoiu R.M., Introducere n criminologie, Bucureti, Editura Academiei, Legea 678/2001- prevenirea i combaterea traficului de persoane n

1989; 1 11 Romnia;

17. Legea 508/2003 - privind infiintarea, organizarea si functionarea in cadrul

Ministerului

Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate

Organizata si Terorism