INVESTIGAREA CRIMINALISTIC A TRAFICULUI DE FIINE UMANE

1.

Rezumat

Traficul de persoane reprezint o prioritate pentru Romnia i toate organizaiile europene i internaionale care lupt pentru respectarea drepturilor omului. Societatea n care trim pltete un pre uria, ca urmare a svririi unor astfel de infraciuni, care se comit prin mijloace din ce n ce mai sofisticate i mai ofensive. Activitatea de prevenire este, alturi de combaterea i asistena victimelor, o dimensiune important a luptei mpotriva traficului de persoane. Creterea gradului de contientizare a opiniei publice se poate realiza prin informare i sensibilizare cu privire la fenomenul traficului de fiine umane, deoarece orice strategie de lupt mpotriva acestui flagel se bazeaz att pe corecta nelegere a fenomenului, ct i pe motivaia clar de a mpiedica acest fenomen. 2. Cuvinte cheie: trafic de fiine umane, investigarea criminalistic a locului faptei, constatarea tehnico-tiinific si expertiza. 3. Aspecte introductive Traficul de persoane cu diferite scopuri de exploatare este un fenomen infracional de crim organizat, cu consecine grave asupra siguranei, sntii i drepturilor fundamentale ale victimelor. Traficul de fiine umane a fost denumit sclavia secolului XXI. Cu toate c fenomenul este cunoscut n parte, dimensiunea de care se face responsabil n ultimii ani nu se cunoate nc n mod corespunztor. Pn la 4 milioane de persoane sunt nregistrate a fi fost traficate anual, majoritatea acestora fiind femei i copii, cu toate c traficanii vizeaz i un numr tot mai mare de brbai i biei pentru exploatarea muncii forate i alte practici de exploatare. n multe cazuri, victimele au suferit vtmri corporale i psihologice att de grave nct din punct de vedere medical, nu mai este posibil o refacere complet i revenire la sntatea fizic i mental iniial. Este vorba despre amploarea luat de fenomenul infracional al traficului de persoane, ntlnit n forma sa cea mai vizibil ca exploatare a femeilor i a copiilor n industria sexului i n ceretorie, dar i ca munc forat. Reelele de trafic pornesc din rile mai puin dezvoltate i se ndreapt ctre cele prospere. Riposta guvernelor i a organizaiilor internaionale s-a materializat la nceputul anilor 2000 n diverse acte normative ale dreptului internaional, dar i n declaraii, convenii i recomandri ale instituiilor europene. Evoluia contextului social i economic din Romnia anilor 90 a favorizat apariia clivajelor sociale i implicit a unor pturi de populaie vulnerabile la traficare. Apropierea geografic de zonele conflictuale din fostele ri iugoslave a determinat la sfritul anilor 90 i nceputul anilor 2000 o inciden mai mare a fenomenului i n Romnia. Pentru a combate vnzarea i exploatarea de persoane, Guvernul romn a proiectat un cadru general de aciune destinat a fi concretizat de autoritile statului mpreun cu reprezentanii societii civile. Punctele primodiale de investigare a acestui tip de infraciune au vizat urmtoarele: - analiza legislaiei i a cadrului instituional;

evaluarea politicilor de combatere i prevenire a traficului de persoane; identificarea progreselor i a schimbrilor necesare; schia percepiei sociale asupra traficului de persoane. La ora actual traficul de persoane este una din afacerile care se dezvolt cel mai rapid la nivel global. Rutele de tranzit i tendinele se schimb n mod constant iar traficul de fiine umane apare ca un prim exemplu de globalizare economic care reflect i depinde tot mai mult de schimbrile culturale, economice i sociale. Chiar dac natura ascuns a crimei organizate pune piedici n a avea date credibile i complete, traficul de fiine umane este considerat ca fcnd parte din cele trei mari activiti infracionale i surse de finanare pentru crima organizata la nivel mondial, alturi de traficul de stupefiante i arme. n plan regional, criza din Balcani din ultimul deceniu, a favorizat dezvoltarea fenomenului, Romnia fiind citat ca ar de origine, de tranzit pentru marile reele de trafic de femei, provenind ndeosebi din Asia, dar i din rile vecine ca: Ucraina, Moldova sau Belarus, cu destinaia n rile din fosta Yugoslavie ( cu accent pe regiunea Kosovo), precum i Turcia, Grecia sau statele din Europa Occidental. Dei fenomenul ia amploare n ntreaga lume, nu doar n ara noastr, el se manifest cu precdere n zonele n care lipsesc o legislaie corespunztoare i un sistem de cooperare eficient ntre instituiile guvernamentale i societatea civil. De aceea, un prim aspect care privete traficul de persoane, trebuie raportat la cauzele care i-au determinat apariia. 4. Competena de cercetare a infraciunilor de trafic de persoane

n capitolul IV, legea privind prevenirea i combaterea traficului de persoane, citat n continuare, Legea 678/2001 (privind prevenirea i combaterea traficului de persoane publicat n Monitorul Oficial nr. 763/2001, cu modificrile i completrile ulterioare) instituie dispoziii speciale privind procedura judiciar, cu referire la instrumentarea infraciunilor de trafic de persoane n cele dou faze procesuale: urmrirea penal i judecata, iar n capitolul III sunt prevzute dispoziii speciale relative la aplicarea msurilor de siguran. Raiunea instituirii acestor dispoziii speciale i are fundamentul n natura infraciunilor de trafic de persoane care au dobndit un caracter transfrontalier, fa de care mijloacele i metodele clasice procedurale au devenit insuficiente pentru combaterea fenomenului infracional. Normele i principiile care guverneaz investigarea criminalistic a infraciunilor de trafic de persoane sunt dispoziiile speciale prevzute de art. 21-25 din Legea 678/2001 ct i normele generale prevzute de Codul de procedur penal. n instrumentarea cauzelor avnd ca obiect infraciunile de trafic de persoane, urmrirea penal se efectueaz de ctre procurori i de ctre organele de cercetare penal (poliiti) urmrindu-se un singur scop i anume acela de strngere a probelor necesare cu privire la existena infraciunilor, la identificarea fptuitorilor i la stabilirea rspunderii acestora. Potrivit art. 40 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciar, se determin atribuiunile Ministerului Public stabilind c procurorul efectueaz urmrirea penal n cazurile i condiiile prevzute de lege i particip potrivit legii la soluionarea conflictelor prin mijloace alternative. Astfel n cazul infraciunilor prevzute de Legea 678/2001 conform art. 21 urmrirea penal se desfoar n mod obligatoriu de ctre procuror. Prin Legea nr. 508/15.11.2004, privind nfiinarea, organizarea i funcionarea n cadrul Ministerului Public a Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, legiuitorul a creat o structur specializat cu atribuii pe ntreg teritoriul Romniei, pentru 2

combaterea criminalitii organizate i a terorismului, cu procurori specializai care dispun de o echip stabil i interdisciplinar de colaboratori specialiti n domeniul prelucrrii i valorificrii informaiei. In cadrul Inspectoratului General al Poliiei Romne (IGPR) exist structuri specializate n lupta mpotriva traficului de persoane (prevenirea i combaterea fenomenului). In contextul n care Guvernul Romniei consider prioritar lupta mpotriva de traficului de persoane, funcioneaz urmtoarele structuri cu atribuii specifice: - Agenia Naional mpotriva Traficului de Persoane (ANITP), este structura de specialitate n domeniul prevenirii, monitorizrii i evalurii fenomenului traficului de persoane. Rolul ANITP este de a coordona, evalua i monitoriza la nivel naional modul n care instituiile statului implementeaz politicile n domeniul traficului de persoane, precum i a celor din domeniul proteciei i monitorizrii asistenei acordate victimelor acestuia. - Direcia de Combatere a Criminalitii Organizate - Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane (SCTP) are competene specifice, stabilite prin lege, viznd totalitatea activitilor informativ-operative i procedurale destinate combaterii fenomenului traficului de persoane, structurat pe infraciuni de trafic de persoane ( n scopul exploatrii sexuale, pentru munc forat, trafic de minori i organe umane) i infraciuni de trafic de migrani SCTP analizeaz, evalueaz i monitorizeaz evoluia fenomenului infracional n domeniu, executnd i toate activitile procedurale i investigative dispuse prin delegrile Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism (DIICOT), n cauzele instrumentate la nivelul acestei instituii. 5. persoane Investigarea criminalistic a locului faptei n cazul infraciunilor de trafic de

Investigarea criminalistic a locului faptei n cazul infraciunilor de trafic de persoane poate avea loc cu prilejul infraciunii flagrante, activitate plasat, de regul n debutul cercetrilor sau ntr-un moment al urmririi penale. Principala activitate efectuat de organele judiciare n cursul unei asemenea infraciuni const n investigarea locului faptei. ntr-o asemenea situaie, rezultatele cercetrii sunt materializate n procesul verbal de constatare a infraciunii flagrante care, ca mijloc de prob scris, capt o valoare probatorie deosebit. Datorit nsi naturii lor, a modului i mprejurrilor n care sunt svrite infraciunile ce vizeaz traficul de persoane sunt dificil de probat ntruct sunt comise departe de ochii publicului, fr a lsa prea multe urme materiale i fr a fi ntocmite sau utilizate nscrisuri n acest sens. Fa de caracterul limitat al folosirii unor mijloace de prob clasice, cum ar fi declaraiile martorilor, nscrisurile sau mijloacele materiale de prob, deseori centrul de greutate al probaiunii se mut asupra cercetrii la faa locului, procedeu probatoriu care utilizeaz, prin excelen mijloace i metode tiinifice n primul rnd criminalistice, avnd un grad ridicat de exactitate i obiectivitate. Ca activitate premergtoare efecturii cercetrii locului unei fapte de trafic de persoane sunt necesare stabilirea locului, scopului i oportunitii efecturii acesteia, precum i dac aceasta va fi inclus ntr-un complex de activiti procedural penale. n funcie de cele stabilite i de activitile concrete care urmeaz a fi efectuate procurorul va stabili componena echipei de cercetare. Membrii acesteia sunt procurori, ofieri de poliie judiciar i specialiti din diverse domenii, n funcie de constituia locului faptei i de specificul svririi infraciunii. Astfel, dac la locul faptei se afl sisteme i echipamente informatice, prezena unui specialist informatician este absolut necesar. O precizare important este aceea c ntotdeauna eful echipei este procurorul care n temeiul autoritii i prerogativelor conferite de lege trebuie s i asume 3

responsabilitatea ntregii activiti i s o coordoneze efectiv. n plus, conducerea echipei tehnice s fie n toate cazurile unipersonal, aceasta asigurnd coerena deciziilor precum i cunoaterea de ctre eful echipei a tuturor datelor i informaiilor legate de desfurarea cercetrii locului faptei. Experiena a demonstrat faptul c un membru de baz al echipei este specialistul criminalist, ale crei cunotine specializate i-au dovedit eficacitatea n cursul cercetrii efectuate la locul comiterii unor infraciuni de corupie. Dup constituirea echipei, urmtorul pas l constituie obinerea a ct mai multor date certe i informaii cu privire la persoana, locul i condiiile n care se va efectua cercetarea. Datele i informaiile preexistente cercetrii pot fi utilizate n vederea stabilirii metodelor de cercetare, a operaiunilor urgente, a succesiunii activitilor, a zonelor i obiectivelor de interes. Datele pot consta n cele gestionate de la structurile specializate n culegerea i prelucrarea informaiilor sau chiar n studii premergtoare ale zonei n care se afl locul faptei. Ca activitate premergtoare efecturii cercetrii locului unei fapte de trafic de persoane sunt necesare stabilirea locului, scopului i oportunitii efecturii acesteia, precum i dac aceasta va fi inclus ntr-un complex de activiti procedural penale. n funcie de cele stabilite i de activitile concrete care urmeaz a fi efectuate procurorul va stabili componena echipei de cercetare. Membrii acesteia sunt procurori, ofieri de poliie judiciar i specialiti din diverse domenii, n funcie de constituia locului faptei i de specificul svririi infraciunii. Astfel, dac la locul faptei se afl sisteme i echipamente informatice, prezena unui specialist informatician este absolut necesar. O precizare important este aceea c ntotdeauna eful echipei este procurorul care n temeiul autoritii i prerogativelor conferite de lege trebuie s i asume responsabilitatea ntregii activiti i s o coordoneze efectiv. n plus, conducerea echipei tehnice s fie n toate cazurile unipersonal, aceasta asigurnd coerena deciziilor precum i cunoaterea de ctre eful echipei a tuturor datelor i informaiilor legate de desfurarea cercetrii locului faptei. Experiena a demonstrat faptul c un membru de baz al echipei este specialistul criminalist, ale crei cunotine specializate i-au dovedit eficacitatea n cursul cercetrii efectuate la locul comiterii unor infraciuni de corupie. Dup constituirea echipei, urmtorul pas l constituie obinerea a ct mai multor date certe i informaii cu privire la persoana, locul i condiiile n care se va efectua cercetarea. Datele i informaiile preexistente cercetrii pot fi utilizate n vederea stabilirii metodelor de cercetare, a operaiunilor urgente, a succesiunii activitilor, a zonelor i obiectivelor de interes. Datele pot consta n cele gestionate de la structurile specializate n culegerea i prelucrarea informaiilor sau chiar n studii premergtoare ale zonei n care se afl locul faptei. Un element al succesului l constituie caracterul inopinant al aciunii, care exclude posibilitatea ca fptuitorii s tearg urmele infraciunii sau s schimbe starea i poziia mijloacelor de prob. Pentru obinerea elementului surpriz pot fi efectuate activiti adiacente faptei, blocarea cilor de acces i ocuparea de ctre membrii echipei a poziiilor clare din zona de interes. n practic n momentul accesului la locul faptei sarcinile componenilor echipei sunt strict distribuite n sensul c unii dintre acetia merg la locul propriu-zis al cercetrii n timp ce alii au ca obiective declinarea calitii i scopului venirii, identificarea unor martori asisteni sau asigurarea perimetrului. Dup sosirea la locul faptei, legitimarea i prezentarea n mod neechivoc a calitii i scopului venirii, prima sarcin a echipei const n identificarea i supravegherea persoanelor care fac obiectul activitii de cercetare presupuii autori ai infraciunii de trafic de persoane i complicii acestora, precum i identificarea i legitimarea eventualelor victime ale traficului de persoane precum i a unor martori aflai n zon. Pentru respectarea cerinelor procedurale este necesar ca toate activitile de la locul faptei s se desfoare n prezena martorilor asisteni. 4

Pentru garantarea dreptului la aprare, nc din momentele iniiale ale cercetrii, procurorul trebuie s aduc la cunotin persoanelor vizate faptul c au dreptul s fie asistate de avocatul pe care l vor alege i s le dea posibilitatea de a apela la serviciile acestuia prin intermediul mijloacelor de comunicare sau n alt mod. De regul, activitile propriu-zise de investigare a locului faptei se desfoar n prezena avocatului dar exist i unele msuri cu caracter de urgen care pot fi dispuse anterior sosirii acestuia. Exemplificativ, acestea pot consta n izolarea locului faptei i a perimetrului acestuia, instituirea interdiciei ca anumite persoane s prseasc locul faptei sau s comunice ntre ele, identificarea i reinerea la locul faptei a participanilor la svrirea faptei i a altor persoane care pot furniza date referitoare la comiterea faptei, protejarea obiectelor i conservarea urmelor existente la locul faptei. n situaia n care efectuarea cercetrii locului faptei presupune accesul la informaii clasificate aceast mprejurare trebuie avut n vedere att n compunerea echipei de cercetare ct i la selectarea martorilor asisteni Deseori n activitatea curent cercetarea locului faptei implic i efectuarea unor alte acte procedurale prenale, precum ar fi percheziiile corporale sau domiciliare, ridicarea de obiecte sau nscrisuri, reconstituiri i altele, situaie n care trebuie respectate i regulile tactice i procesual-penale specifice acestora. n cazurile prevzute de lege, prezena continu la locul cercetrii a reprezentantului unitii este obligatorie, iar, la sfritul activitii acestuia i se va fi nmnat un exemplar al procesuluiverbal rezultat. Atingerea obiectivelor unei investigaii a locului faptei necesit utilizarea imaginaiei, spontaneitate i valorificarea experienei dobndite n acest domeniu, iar interpretarea urmelor i elaborarea gradual a versiunilor constituie un proces continuu care avanseaz paralel cu desfurarea propriu-zis a cercetrii. Cercetarea locului faptei este aproape ntotdeauna un act irepetabil, de aceea trebuie efectuat cu mare atenie, astfel nct s fie evideniate pn i cele mai mici aspecte care au relevan n cauz dar i acele elemente susceptibile de a fi utilizate ulterior n vederea stabilirii adevrului. Astfel de elemente care au fost surprinse n timpul cercetrilor s-au referit la falsificarea unor documente (paapoarte, cri de identitate), falsul privind identitatea unor victime (n scopul acoperirii vrstei de minorat). Atunci cnd cercetarea are ca obiect spaii extinse sau locuri diferite ori presupune genuri diferite de activiti se recurge la etapizarea aciunilor i la descrierea lor n mod paralel i pe msura desfurrii acestora. Procesul-verbal trebuie s descrie n mod cronologic, precis i amnunit toate activitile i constatrile efectuate ntr-un stil obiectiv, concis, sobru i accesibil. Pentru completarea informaiilor de la locul faptei vor fi ntocmite de preferin la scar, schie i desene ale locului faptei sau ale unor obiecte, schiele vor fi semnate de toate persoanele participante i se va face meniunea despre acestea n procesul-verbal. Cercetarea locului faptei poate fi ntrerupt din motive temeinice justificate (condiii climatice, volumul mare al activitilor) care vor fi menionate n corpusul procesului-verbal. ntr-o asemenea situaie vor fi dispuse i consemnate msurile necesare pentru protejarea i consemnarea urmelor i asigurarea corespunztoare a locului faptei. n mod excepional cercetarea poate fi repetat, dar numai n situaia cnd apar elemente noi, care justific asemenea necesitate, iar locul faptei a suferit modificri substaniale.

6.

Constatarea tehnico-tiinific. Expertiza 5

Potrivit articolului 112 din Codul de procedur penal, constatrile tehnico-tiinifice pe linia investigrii criminalistice a infraciunilor de trafic cu fiine umane sunt dispuse atunci cnd exist pericolul de dispariie a unor mijloace de prob sau de schimbare a unor situaii de fapt i este necesar lmurirea urgent a unor fapte sau mprejurri ale cauzei. Dup cum se poate observa, cauzele n care se poate recurge la efectuarea unei constatri tehnico-tiinifice sunt reglementate printro formulare larg, fapt pentru care organele de urmrire penal recurg de regul la constatarea tehnicotiinific chiar i atunci cnd ar trebui s se dispun o expertiz. Constatrile tehnico-tiinifice se pot efectua de regul de ctre specialiti sau tehnicieni care funcioneaz n cadrul ori pe lng instituia de care aparine organul de urmrire penal, dar pot fi efectuate i de ctre specialiti sau tehnicieni care funcioneaz n cadrul altor organe. n cadrul investigrii criminalistice a infraciunilor de trafic de persoane ntlnim mai multe tipuri de constatri tehnico-tiinifice i expertize. n urma cercetrilor efectuate i pentru a nltura confuzia care n general domnete cu privire la disciplinele care studiaz scrisul considerm c denumirea cea mai corespunztoare este aceea de expertiz criminalistic a scrisului. Scrisul este i el o urm, dar un gen cu totul aparte. Scrisul materializat n formele grafice, este urmarea activitilor nervoase i musculare ale omului, traduse printr-un complex de micri sau de deprinderi tehnice. Cercetarea criminalistic a scrisului urmrete s identifice autorul unui text, al numelui sau prenumelui, adic s stabileasc adevrul cu privire la paternitatea unui grafism. n acest sens trebuie precizat c dou texte cu coninut similar sau dou semnturi aparinand unei singure persoane, chiar dac au fost trasate n acelai moment nu vor corespunde niciodat perfect n toate elementele grafice. Expertiza criminalistic a scrisului impune pe lng examinarea scrisului i stabilirea autenticitii documentelor, a suportului pe care acesta a fost depus. Deci, pe lng cercetarea scrisului ca expresie a unei deprinderi personale, sunt cercetate i alte elemente materiale ale scrisului, cum ar fi substanele de scriere (cerneal, creion, tu) i suportul pe care a fost depus scrisul (hrtie, carton). Pe linia investigrii criminalistice a infraciunilor de trafic cu fiine umane, expertiza grafologic are cu totul alt subiect, dect descoperirea falsurilor, stabilirea autenticitii unor nscrisuri, a autorilor unor texte sau semnturi i anume proiectarea unor lumini asupra structurii personalitii normale i paranormale. Aici se include posibilitile cercettorilor de a stabili mai precis temperamentul, configuraia caracterial i comportamentul subiecilor. n vederea efecturii expertizelor i constatrilor tehnico-tiinifice specialitii ntreprind mai multe activiti care pot fi cuprinse ntr-un numr de patru etape i anume: Examinarea prealabil care presupune studierea i nsuirea obiectului lucrrii. n cadrul acestei etape se verific legalitatea i coninutul actului prin care s-a dispus efectuarea constatrii, integritatea coletului sau plicului, n care sunt ambalate urmele i mijloacele materiale de prob i se verific dac ceea ce s-a primit concord cu ceea ce se afirm c s-a trimis. Orice neconcordan se consemneaz n raportul ce se va ntocmi. Examinarea intrinsec a materialului n litigiu (cele puse n dispoziie i ridicate de la faa locului) i a modelelor sau probelor de comparaie. Cu aceast ocazie se va stabili dac acestea corespund nominal, cantitativ i calitativ descrierilor i specialitilor din actul de dispunere a lucrrii. Examinarea comparativ: este etapa n care se compar mai nti proprietile i caracteristicile generale, iar dup constatarea corespondenei acestora se continu cu examinarea i compararea proprietilor i caracteristicilor individuale, evideniindu-se att cele coincidente ct i cele necoincidente. Tot n etapa comparativ se efectueaz demonstraia care prin invocarea tuturor argumentelor logice, logico-metodice, materiale i vizuale, fotografii, diagrame, spectre, vine n sprijinul tezei demonstrate.Demonstraia st la baza concluziilor care vor fi formulate cu privire la coincidena elementelor generale, dar mai ales a celor individuale de identificare. 6

 Evaluarea rezultatelor i formularea concluziilor. Concluziile cuprind rspunsurile la ntrebrile formulate prin actul de dispunere a expertizei sau a constatrii tehnico-tiinifice. Concluziile expertizei sau ale constatrii tehnico-tiinifice trebuie s fie fundamentate de prerea tiinific a specialistului asupra obiectului expertizei sau constatrii tehnico-tiinifice. Datele stabilite n procesul efecturii lucrrii vor face parte din raportul de expertiz sau de constatare tehnico-tiinific. Concluziile rapoartelor de constatare tehnico-tiinific i a expertizelor fie c aparin unui singur specialist sau expert, fie c exprim consensul mai multor specialiti, nu sunt obligatorii pentru organele de urmrire penal sau pentru instanele de judecat. O apreciere corect a concluziilor rapoartelor de constatare presupune o examinare multilateral din partea organelor judiciare. Foarte important pentru verificarea rapoartelor de constatare i a expertizelor este verificarea lor sub dublu aspect: din punct de vedere al respectrii regulilor procedurale i al coninutului acestora. 7. Concluzii

O concluzie important este aceea c prin intermediul activitilor directe desfurate la nivel naional, beneficiind de sprijinul partenerilor att interni ct i externi, s-a nregistrat o diminuare a efectelor acestui fenomen, determinat de scderea numrului de victime i reele criminale identificate n afara granielor rii. Pericolul social rezultat din vnzarea unei persoane determin necesitatea incriminrii ca activitate distinct n cadrul infraciunii de trafic de persoane. Din analiza fenomenului infracional, se poate observa c aproximativ 6 % din cazurile de trafic de persoane au avut ca recrutor o rud sau soul/soia. De aceea, considerm c traficarea unei persoane de ctre o rud sau un membru de familie ar trebui s constituieuna din formele agravate ale infraciunii, pedeapsa putnd fi mrit pn la 20 ani i interzicerea unor drepturi. O asemenea fapt relev un pericol social sporit, deoarece victima, miznd pe afeciunea presupus a autorului, nu este avizat despre inteniile acestuia i nu ia msuri de aprare, ceea ce poate s nlesneasc svrirea infraciunii. n acest caz, fptuitorul lezeaz nu numai dreptul la libertate al persoanei, ci i buna desfurare a relaiilor de familie. n general, traficanii i iau msuri de asigurare a bunurilor obinute prin comiterea infraciunii de trafic de persoane, transferndu-le pe numele altor membrii de familie, astfel nct, dac acesta este cercetat pentru trafic de persoane, judectorul s nu poat dispun confiscarea, ntruct acesta nu are nici un fel de bunuri pe numele su. i totui, crearea unui fond special alimentat din confiscrile dispuse de instane, care pot ajunge la ordinul zecilor de mii de euro ntr-un singur caz de trafic de persoane ar ajuta la finanarea unor programe menite s asigure reintegrarea social a victimelor i ar asigura compensarea financiar a acestora.

8. Anexe 7

ri de destinaie Clasament ri de destinaie trafic de fiine umane

SPANIA ITALIA ROMANIA

33%

3% 6% 6%

1% 1% 2% 2%

7%

GERMANIA FRANTA AUSTRIA GRECIA

10% 29%

OLANDA TURCIA POLONIA ALTELE

Zonele de aciune ale traficanilor Topul zonelor de aciune ale traficanilor

2% 3% 3% 3% 4% 4% 5% 6% 6% 7% 7% 8% 10% 21% BUCURESTI GALATI PLOIESTI BACAU SUCEAVA IASI CRAIOVA CLUJ 11% TIMISOARA BRASOV PITESTI MURES ALBA ORADEA CONSTANTA

Traficanti strini 8

Traficani de fiine umane strini

3% 3% 25%

Italieni Necunoscut Unguri Greci Germani Spanioli Sarbi

20%

6% 8% 9%

11% 15%

Chinezi Austrieci

Hart risc criminogen

HARTA RISC HARTA RISC

CRIMINALITATE RELAIONAT CRIMINALITATE RELAIONAT TRAFICULUI DE PERSOANE TRAFICULUI DE PERSOANE

RISC RIDICAT RISC RIDICAT T > 200 T > 200 RISC MODERAT RISC T MODERAT 100< <200 100< T <200 RISC SCAZUT RISC SCAZUT T > 100 T > 100

BIBLIOGRAFIE 9

Constituia Romniei din 1991, revizuit in 2003; Codul penal romn din 1969, cu modificrile si completrile ulterioare; Codul de procedur penal din 1969, cu modificrile si completrile ulterioare; Legea nr. 678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane; Legea nr. 705/2001 privind sistemul naional de asisten sociala; Legea nr. 243/2002 privind svrirea de ctre ceteni romni sau domiciliai n Legea nr. 682/2002 privind protecia martorilor; Legea nr. 39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate; Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar internaional; Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar; Legea nr. 508/2004 privind organizarea i funcionarea Direciei pentru Investigarea Legea nr. 287/2005 privind modificri ale Legii nr. 687/2001 privind prevenirea i Dasclu I. - Traficul de minori si crim organizat, Editura Sitech, Craiova 2008; Lascu I. - Incriminri privind traficul de persoane. Revista de drept penal nr. 3/2002; Mateu Gh. - Protecia martorilor, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2003; Olaru C. - Aspecte comparative ntre infraciunea de proxenetism, dispoziiile art. 189,

Romnia a unor fapte penale pe teritoriul altor state;

Infracionalitii de Criminalitate Organizat i Terorism; combaterea traficului de persoane;

alin. 3 din Codul penal dup intrarea n vigoare a Legii 678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane, Revista de drept penal nr. 4/2003; 2010; Vduva N. - Constatrile tehnico-tiinifice medico-legale i expertizele, mijloace de Lorincz A.L. - Drept procesual penal, Editia a III-a, Editura Universul Juridic, Udroiu M. - Procedura penala. Partea generala. Partea speciala , Editia a II-a, Editura Toader T. - Drept penal. Partea speciala, Editura Hamangiu, Bucuresti 2011. 10 prob n procesul penal, Editura Universitatea Craiova, 1997; Bucureti, 2011; C.H. Beck, Bucuresti 2011; Stancu E. - Tratat de criminalistic, Ediia a V-a, Editura Universul Juridic, Bucureti,