ACADEMIA DE POLIIE

Alexandru Ioan Cuza

Terorismul si traficul de persoane-forme de manifestare ale criminalitii organizate

BUCURETI, 2012

BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea si combaterea terorismului 2. Legea nr. 678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane, cu modificrile i completrile ulterioare 3. Hotrrea Guvernului nr. 299/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziiilor Legii 678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane 4. Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate adoptate la New York la 15 noiembrie 2000, ratificat prin Legea nr. 565/2002

Seciunea I-a Terorismul ca form de manifestare a criminalitii Cuprins: organizate Probleme: 1. Aspecte generale privind infraciunea de terorism i combaterea acesteia. 2. Criterii de clasificare a terorismului

Seciunea a II-a Traficul de persoane 1. Consideraii generale privind traficul de persoane. 2. Factorii determinani ai traficului de persoane. 3. Consecinele traficului de persoane. 4. Modul de operare folosit de traficani.

1. Aspecte generale privind infraciunea de terorism i combaterea acesteia.

n conformitate cu Strategia de securitate naional a Romniei elaborat i promulgat n 2007, participarea la efortul internaional de lupt mpotriva terorismului reprezint o necesitate obiectiv pentru democraiile responsabile i o dovad a eficienei lor. Mecanismul naional de cooperare n domeniul prevenirii i combaterii splrii banilor i finanrii terorismului are n vedere totalitatea mijloacelor, reglementrilor, autoritilor i instituiilor publice naionale, cu competene n domeniu.

1. Aspecte generale privind infraciunea de terorism i combaterea acesteia.

Mecanismul naional de cooperare n domeniul prevenirii i combaterii splrii banilor i finanrii terorismului include:

A)Unitatea de Informaii Financiare a Romniei ( U.I.F), respectiv Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor (denumit n continuare O.N.P.C.S.B) organ de specialitate, de tip administrativ, ce are ca obiect de activitate prevenirea i combaterea splrii banilor i a finanrii terorismului, scop n care primete, analizeaz, prelucreaz informaii i sesizeaz: Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie n cazul constatrii unor indicii temeinice de splare a banilor si finanare a terorismului; Serviciul Romn de Informaii n cazul unor indicii temeinice de finanare a terorismului.

1. Aspecte generale privind infraciunea de terorism i combaterea acesteia. O.N.P.C.S.B conform prevederilor legale primete, prelucreaz, stocheaz i analizeaz informaiile transmise de:
a) entitile raportoare nominalizate la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor masuri de prevenire i combatere a finanrii terorismului, cu modificrile i completrile ulterioare; b) autoritile de supraveghere prudenial, respectiv Banca Naional a Romniei, Comisia Naional a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurrilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private; c) instituii publice i structuri cu atribuii de informare i/sau control pe linia activitilor n domeniu: Agenia Naional de Administrare Fiscal, inclusiv prin Garda Financiar i Autoritatea Naional a Vmilor, Inspectoratul General al Poliiei Romne, Inspectoratul General al Poliiei de Frontier, structuri de conducere ale profesiilor liberale; d) serviciile naionale de informaii i alte structuri departamentale de informaii; e) Unitile de Informaii Financiare partenere.

1. Aspecte generale privind infraciunea de terorism i combaterea acesteia.

B) Autoritatea naional n domeniul prevenirii i combaterii terorismului: Serviciul Romn de Informaii (S.R.I.) este organul de stat specializat n domeniul informaiilor privitoare la sigurana naional a Romniei, parte component a sistemului naional de aprare, activitatea sa fiind organizat i coordonat de ctre Consiliul Suprem de Aprare a rii. n baza Legii nr. 535/2004 privind prevenirea i combaterea terorismului, Serviciul Romn de Informaii: deine rolul de coordonator tehnic al Sistemului Naional de Prevenire si Combatere a Terorismului (S.N.P.C.T). este informat de O.N.P.C.S.B, n conformitate cu prevederile legale, n legtur cu situaiile n care exist suspiciuni de derulare a unor activiti n scopul finanrii terorismului. transmite O.N.P.C.S.B informaii, n urma semnalrilor acestuia, referitoare la elemente cu relevan pe profil antiterorist sau suspectate de susinere logistic i financiar a unor entiti teroriste. transmite datele i informaiile obinute n acest sens Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie.

1. Aspecte generale privind infraciunea de terorism i combaterea acesteia.

C) Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie (P.I.C.C.J) - i, dup caz, Serviciul Romn de Informaii sunt beneficiari exclusivi ai sesizrilor transmise de O.N.P.C.S.B, n ipoteza cnd acesta constat existena unor indicii temeinice de splare a banilor sau de finanare a terorismului. Totodat, instanele de judecat soluioneaz cauzele penale deduse judecii privind existena unor infraciuni de splare a banilor i/sau finanare a terorismului.

1. Aspecte generale privind infraciunea de terorism i combaterea acesteia.

Terorismul este o form de manifestare a violenei, un fenomen care presupune folosirea deliberat i sistematic a unor mijloace de natur s provoace teroarea. Termenul de terorism provine din latinescul "terror terroris" care nseamn fric, spaim, teroare provocate prin acte de violen public. Terorismul reprezint un complex de activiti infracionale svrite cu violen, care au drept urmare atingerea unor scopuri politice, materiale sau religioase.

1. Aspecte generale privind infraciunea de terorism i combaterea acesteia. Legea nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea si combaterea terorismului
Art. 1 - Terorismul reprezint ansamblul de aciuni i/sau ameninri care prezint pericol public i afecteaz securitatea naional, avnd urmtoarele caracteristici: a) sunt svrite premeditat de entiti teroriste, motivate de concepii i atitudini extremiste, ostile fa de alte entiti, mpotriva crora acioneaz prin modaliti violente i/sau distructive; b) au ca scop realizarea unor obiective specifice, de natur politic; c) vizeaz factori umani i/sau factori materiali din cadrul autoritilor i instituiilor publice, populaiei civile sau al oricrui alt segment aparinnd acestora; d) produc stri cu un puternic impact psihologic asupra populaiei, menit s atrag atenia asupra scopurilor urmrite.

1. Aspecte generale privind infraciunea de terorism i combaterea acesteia. Faptele svrite de entitile teroriste sunt sancionate potrivit prevederilor prezentei legi, dac ndeplinesc una dintre urmtoarele condiii: a) sunt svrite, de regul, cu violen i produc stri de nelinite, nesiguran, team, panic sau teroare n rndul populaiei; b) atenteaz grav asupra factorilor umani specifici i nespecifici, precum i asupra factorilor materiali; c) urmresc realizarea unor obiective specifice, de natur politic, prin determinarea autoritilor statului sau a unei organizaii internaionale s dispun, s renune sau s influeneze luarea unor decizii n favoarea entitii teroriste.

1. Aspecte generale privind infraciunea de terorism i combaterea acesteia.

Actele de terorism sunt de natur transnaional, dac: a) sunt svrite pe teritoriul a cel puin dou state; b) sunt svrite pe teritoriul unui stat, dar o parte a planificrii, pregtirii, conducerii sau a controlului acestora are loc pe teritoriul altui stat; c) sunt svrite pe teritoriul unui stat, dar implic o entitate terorist care desfoar activiti pe teritoriul altui stat; d) sunt svrite pe teritoriul unui stat, dar au efecte substaniale pe teritoriul altui stat.

1. Aspecte generale privind infraciunea de terorism i combaterea acesteia.

n sensul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele nelesuri: 1. entitate terorist - persoan, grupare, grup structurat sau organizaie care: a) comite sau particip la acte teroriste; b) se pregtete s comit acte teroriste; c) promoveaz sau ncurajeaz terorismul; d) sprijin, sub orice form, terorismul; 2. terorist - persoana care a svrit o infraciune prevzut de prezenta lege ori intenioneaz s pregteasc, s comit, s faciliteze sau s instige la acte de terorism;

1. Aspecte generale privind infraciunea de terorism i combaterea acesteia.

grupare terorist - grup structurat mai mare de dou persoane, nfiinat de o anumit perioad de timp i care acioneaz concertat pentru comiterea de acte teroriste; organizaie terorist - structur constituit ierarhic, cu ideologie proprie de organizare i aciune, avnd reprezentare att la nivel naional, ct i internaional i care, pentru realizarea scopurilor specifice, folosete modaliti violente i/sau distructive; aciuni teroriste - pregtirea, planificarea, favorizarea, comiterea, conducerea, coordonarea i controlul asupra actului terorist, precum i orice alte activiti desfurate ulterior comiterii acestuia, dac au legtur cu actul terorist;

2. Criterii de clasificare a terorismului

2.1. Din punct de vedere al ntinderii formei de manifestare i compoziiei lor a) Terorismul naional sau intern. El se poate manifesta cel mai adesea sub forma terorismului politic i social, dar poate mbrca i pe cea a terorismului de drept comun. Activitatea infracional a terorismului se ndreapt direct contra ordinii publice. Autorii urmresc un atentat la ordinea public dnd natere unei atmosfere de ngrijorare i unei stri de teroare. Exist organizaii teroriste naionale ai cror membri aparin unei singure naiuni, indiferent dac sfera de aciune se limiteaz numai la ara respectiv ori depete graniele acesteia (ETA, IRA). b)Terorismul internaional. n cazul acestui tip svrirea i efectele actelor teroriste se prelungesc pe teritoriul mai multor state. Acest tip de infraciune se caracterizeaz printr-un element de extraneitate (pregtirea i executarea infraciunii, subiectele sale active sau pasive, mobilul, mijloacele de nfptuire ale autorilor intereseaz mai multe state). c) Terorismul transnaional este o nou form ntlnit n literatura de specialitate, n special dup 1970, dar care aproape se confund cu terorismul internaional, deoarece deosebirea const n faptul c autorii sunt autonomi fa de orice stat (Carlos acalul).

2. Criterii de clasificare a terorismului

2.2. Dup scopul aciunii a) Terorism de drept comun, caracterizat prin folosirea violenei pentru realizarea scopului propus n cadrul cruia se comit infraciuni obinuite (antaj, crime, rpiri etc.), fapte ce intr sub incidena legii penale. b) Terorismul social, care urmrete schimbarea ornduirii sociale dintr-o ar. Caracteristic acestui fel de terorism este faptul c el nu depete graniele rii respective.

c) Terorismul politic, n cadrul cruia toate actele teroriste sunt ndreptate, de regul, contra statului i organelor sale reprezentative i implic manifestarea unei terori organizate. Astfel, se pot meniona atentatele mpotriva efilor de state i guverne ori a altor personaliti politice, actele de diversiune, comploturile etc.
d) Terorismul de stat, constituie forma cea mai grav fiind folosit ca instrument de politic guvernamental, fie intern, fie n relaiile cu alte state. Realitatea a demonstrat c acest gen de terorism exist att n plan naional, prin politica de for a unor guverne dictatoriale fa de masele populare, partidele i organizaiile democratice, ct i pe plan internaional, prin aciunile de ameninare cu folosirea violenei, actele de teroare exercitate de ctre un stat, materializate n atacuri armate, bombardarea i mitralierea populaiei civile, producerea de distrugeri, toate acestea viznd impunerea prin for a voinei politice a unui stat asupra altuia sau obinerea de avantaje de ordin economic, politic, social ori teritorial.

2. Criterii de clasificare a terorismului 2.3. Dup principalele cauze care l genereaz terorismul se mparte n:
a. Terorismul rasist care a aprut n SUA la jumtatea secolului 19 i care era reprezentat de organizaia "Ku-Klux-Klan", care dei a fost interzis n 1960, continu s existe n clandestinitate, iar aciunile teroriste creeaz un sentiment de team n comunitile negrilor de pe ntreg teritoriul SUA. b. Terorismul extremist - naionalist, anarhist, care n general i limiteaz aria n interiorul unei singure ri. Manifestrile de violen sunt consecina concepiilor anarhiste, naionaliste sau extremiste. Semnificative sunt aciunile organizaiilor teroriste palestiniene (Septembrie Negru, Hezbolah, El Fatah), ale organizaiei teroriste armene ASALA (Armata secret pentru eliberarea Armeniei), n Italia (Brigzile roii, Deteptarea dreptei italiene. Ordinea nou. Avangarda naional, Prima linie etc), de asemenea Armata Roie japonez, Armata roie german, grupurile Tupamaros i Monteneros din America Latin i altele. c. Organizaii teroriste separatiste i de eliberare naional. n Spania, actele teroriste desfurate de organizaia paramilitar Basc ETA (ara Basc Liber), ndreptate mpotriva autoritilor spaniole, i obiectivelor turistice, n Irlanda, activitile teroriste desfurate de IRA (Armata Republican Irlandez) n Frana (Frontul de eliberare a Corsicii i Frontul de eliberare a provinciei Bretagne). d. Terorismul neofascist (neonazist). Grefat pe fondul unor situaii internaionale complexe i contradictorii, neofascismul, ncearc astzi s reactualizeze cultul violenei, ndemnnd la nesocotirea drepturilor legitime ale popoarelor, la amestecul n treburile interne ale statelor, la aciuni de for, de natur s pericliteze climatul internaional. e. Terorismul de nuan fundamentalist religioas. Terorismul a devenit un mijloc i o metod de aciune chiar i pentru grupri i organizaii care se pretind a avea un caracter defensiv, religios. Specialitii n domeniu vorbesc tot mai mult despre rspndirea fundamentalismului islamic n lume.

2. Criterii de clasificare a terorismului 2.4. Din punctul de vedere al tacticii folosite de organizaiile teroriste se remarc dou tipuri de operaiuni: a. aciuni n care teroritii i iau msuri pentru a scpa cu viaa dup consumarea atentatului, prin luarea de ostatici, deturnarea de aeronave, operaiuni nsoite de prsirea teritoriului n care au acionat. Pentru executarea acestor activiti teroritii folosesc astzi echipamente moderne (bombe cu explozie ntrziat, gaze toxice, explozivi, trimiteri potale explozive sau cu substane toxice etc.). b. misiunile sinucigae ori kamikadze, cum s-a ntmplat n cazul atentatului terorist din America la World Trade Center din 2001 sau cel de la Teatrul Mare din Moskova din 2002.

2. Criterii de clasificare a terorismului 2.5. Dup modalitatea de comitere a) Terorismul direct, n care atacul vizeaz scopul propus, acesta fiind chiar obiectul actului terorist (producerea de explozii, incendii, deturnri de aeronave, rpirea de personaliti, luarea de ostateci etc.). b) Terorismul indirect, prin care actele de terorism se comit folosind mijloace i procedee de aciune indirecte, care conduc la atingerea scopului urmrit ori concur la realizarea acestuia (plasarea de dispozitive explozive, expedierea de scrisori i colete capcan, infestarea mediului, dereglarea sistemelor electronice etc.). c) Terorismul psihologic, care se manifest ndeosebi prin ameninri anonime sau semnate, privind iminena unor acte teroriste mpotriva unor obiective, fenomen existent zilnic n tot mai multe state din lume. d) Terorismul electronic sau informaional.

Seciunea a II-a Traficul de persoane

1. Consideraii generale privind traficul de persoane. 2. Factorii determinani ai traficului de persoane. 3. Consecinele traficului de persoane. 4. Modul de operare folosit de traficani.

1. Consideraii generale privind traficul de persoane.

Traficul de persoane reprezint recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea sau primirea persoanelor, prin ameninri de recurgere sau prin recurgere la for ori la alte forme de constrngere, prin rpire, fraud, nelciune, abuz de autoritate sau de o situaie de vulnerabilitate ori prin oferta sau acceptarea de pli sau avantaje pentru a obine consimmntul unei persoane avnd autoritate asupra alteia, n scopul exploatrii. Recrutarea, transportul, transferul, adpostirea sau primirea unui copil n scopul exploatrii vor fi considerate trafic de persoane, chiar dac aceasta nu implic nici unul din mijloacele exemplificate mai sus.

1. Consideraii generale privind traficul de persoane.

Legea nr. 678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane, cu modificrile i completrile ulterioare ART. 12 (1) Constituie infraciunea de trafic de persoane recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane, prin ameninare, violen sau prin alte forme de constrngere, prin rpire, fraud ori nelciune, abuz de autoritate sau profitnd de imposibilitatea acelei persoane de a se apra sau de a-si exprima voina, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obinerea consimmntului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, n scopul exploatrii acestei persoane.

1. Consideraii generale privind traficul de persoane.

Legea nr. 678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane, cu modificrile i completrile ulterioare Art. 13 (1) Recrutarea, transportarea, transferarea, gzduirea sau primirea unui minor, n scopul exploatrii acestuia, constituie infraciunea de trafic de minori si se pedepsete.

1. Consideraii generale privind traficul de persoane.

Agenia Naional mpotriva Traficului de Persoane este structura de specialitate, aflat n subordinea Ministerului Administraiei i Internelor, cu atribuii de coordonare, evaluare i monitorizare la nivel naional a aplicrii politicilor n domeniul traficului de persoane de ctre instituiile publice, precum i a celor din domeniul proteciei i asistenei acordate victimelor acestuia. Agenia are n subordine 15 Centre Regionale, cu rol de coordonare a activitii anti-trafic regionale din zonele de competen.

1. Consideraii generale privind traficul de persoane.

Agenia Naional mpotriva Traficului de Persoane are urmtoarele atribuii principale: coordoneaz i monitorizeaz la nivel naional, activitile de colectare, stocare, procesare, analiz, difuzare a datelor i informaiilor privind situaia persoanelor traficate; analizeaz fenomenul traficului de persoane sub aspectul etiologiei, structurii i dinamicii acestuia; centralizeaz i evalueaz trimestrial sau ori de cte ori este nevoie toate datele furnizate de autoritile, instituiile i organizaiile implicate n reducerea fenomenului traficului de persoane; elaboreaz rapoarte periodice de evaluare pe care le prezint conducerii Inspectoratului General al Poliiei Romne, Ministerului Administraiei i Internelor i Guvernului Romniei; controleaz organizaiile neguvernamentale care beneficiaz de Programul de Interes Naional cu privire la aplicarea acestuia n domeniul asigurrii asistenei victimelor traficului de persoane; ndrum persoanele care apeleaz linia gratuit ctre instituiile ce au competen cu privire la traficul de persoane; desfoar activiti de proiectare, analiz i actualizare a arhitecturii logice i funcionale a bazei naionale de date privind victimele traficului de persoane.

2. Factorii determinani ai traficului de persoane

a)factorii negativi care constau n: srcia, omajul, gradul redus de educaie colar i profesional, discriminarea femeilor i violena; b)factori numii de atracie: sperana unui loc de munc i a unui salariu mai bun; n cazul prostituatelor sperana vieii occidentale; accesul la facilitile vieii occidentale ca un mediu opulent; cererea de for de munc ieftin etc.

2. Factorii determinani ai traficului de persoane Tipuri de reele ale traficanilor de persoane: a) Reele informale restrnse care exist sub forma unor grupuri restrnse de indivizi, n cadrul unor reele limitate sau comuniti etnice care se extind peste granie. Traficanii recruteaz femei pentru practicarea prostituiei avnd contacte cu familia sau comunitatea din care fac parte. b) Reele extinse de crim organizat. La nivelul crimei organizate, traficanii opereaz n mod structurat, pe baza unor categorii de afaceri i pot avea funcii de recrutare, obinere de documente, transport i exploatare. Traficanii sunt de obicei, profesioniti care folosesc o serie de mecanisme de control pentru a disciplina victimele. c) Reele criminale de distribuie. Reele de grupuri criminale recruteaz i transport femei dintr-o ar n alta i le vnd n bordeluri locale sau reele de prostituie din alt ar. Victimele pot fi vndute de mai multe ori la diferite bordeluri sau grupuri din orae ori comuniti diferite sau pot rmne ntr-o singur reea i distribuite pe piee noi.

3. Consecinele traficului de persoane

a) Consecine umane. Traficul cu fiine umane n diferite scopuri exploatatoare reprezint un fenomen criminal organizat, internaional ce are consecine grave pentru sigurana, bunstarea i drepturile fundamentale ale victimelor sale. b)Consecine strategice: Destabilizarea pieelor forei de munc. Creterea i diversificarea activitilor de crim organizat. Destabilizarea economic prin amploarea infraciunii de splare de bani. Destabilizarea demografic. Traficul cu fiine umane la scar mare poate destabiliza populaia la nivel micro i macrodemografic. Destabilizarea investiiei economice interioare.

4. Modul de operare folosit de traficani.

a) Etapa recrutrii. n aceast faz traficanii foreaz sau conving victimele si prseasc familiile i s cltoreasc cu ei n alt parte. Unele victime sunt pur i simplu rpite, ridicate cu fora dup ce n prealabil au fost drogate. Altele pleac de bun voie dup ce ajung la o nelegere cu persoana care recruteaz, sau contacteaz victima, prin intermediul unui anun n ziar, prin ageniile de recrutare a forei de munc sau prin alte contacte personale. b) Etapa transportrii i traseele utilizate. Traseele i modalitile de transport depind de circumstanele geografice. Victimele sunt transportate cu avionul, trenul, vaporul, maina sau pur i simplu pe jos n cazul distanelor mici. Traseul poate include o ar de tranzit sau poate fi direct ctre locaia de destinaie. Trecerea frontierei se face n mod deschis legal sau ascuns ilegal. Adesea traficanii confecioneaz documente false de cltorie i trecere a frontierei i nsoesc victimele pentru a le asigura protecia. c) Etapa exploatrii. Exploatarea sexual depinde de condiiile locale n cadrul industriei sexuale teritoriale i de nivelul supravegherii de ctre poliie. Victimelor li se cere s munceasc n program prelungit i s presteze orice serviciu sexual cerut de clieni. Pentru a se asigura de acordul victimelor, traficanii folosesc diferite metode cum sunt: abuzul fizic i sau sexual imediat; detenia, folosirea de ameninri pentru a le determina s nu cear sprijinul poliiei etc.

PAUZ, V ROOG!!!

MULUMESC!