Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
TRAFICUL DE PERSOANE
1.TRAFICUL DE PERSOANE.................................................................................................................................................................................. 4
1.1. RISCURILE UMANE I STRATEGIGE.................................................................................................................................................................. 4
1.1.1 Riscurile umane.......................................................................................................................................................................... 4
1.1.2. Riscurile strategice..................................................................................................................................................................... 4
1.2. CELE TREI FAZE ALE PROCESULUI DE TRAFIC.................................................................................................................................................. 6
1.2.1. Faza iniial - "Rdcinile rului"................................................................................................................................................ 6
Factorii determinani ai traficului de persoane...................................................................................................................................... 6
Discriminarea femeilor......................................................................................................................................................................... 7
1.2.2 Egalitatea dintre sexe.................................................................................................................................................................. 9
Diferena dintre "sex" i "gen" .............................................................................................................................................................. 9
1.2.3. Recrutarea victimelor............................................................................................................................................................... 11
1.2.4. Faza de tranzit - transportul...................................................................................................................................................... 14
1.2.5. Rute i mijloace de transport.................................................................................................................................................... 15
1.2.6. Faza de destinaie - recepia i modurile de exploatare ........................................................................................................... 17
1.2.7. Controlul i exploatarea victimelor............................................................................................................................................ 18
1.2.8. Analiza traficului de persoane................................................................................................................................................... 21
Cine sunt traficanii?........................................................................................................................................................................... 21
Cine sunt victimele?........................................................................................................................................................................... 22
2. TRAFICUL DE PERSOANE - DEFINIII INCLUSE N LEGILE INTERNAIONALE ..................................................................................23
2.1. Definiii........................................................................................................................................................................................ 23
2.2. Definiia Naiunilor Unite privind traficul de persoane .................................................................................................................. 24
2.3. Alte definiii privind traficul........................................................................................................................................................... 28
2.4. Victime traficate sau infractori?.................................................................................................................................................... 29
Aspecte-cheie pentru poliie i autoritile similare............................................................................................................................. 31
2.5. Diferena dintre introducerea ilegal a migranilor i traficul de persoane .................................................................................. 32
2.6 . Crima organizat transnaional................................................................................................................................................... 34
3. LEGISLAIA ..................................................................................................................................................................................................... 35
3.1. PROTOCOALE I CONVENII INTERNAIONALE................................................................................................................................................ 35
3.2. LEGILE NAIONALE....................................................................................................................................................................................... 35
3.3. CADRUL LEGISLATIV..................................................................................................................................................................................... 36
4 MSURI DE COMBATERE A TRAFICULUI DE PERSOANE......................................................................................................................... 36
4.1. ACTIVITATEA POLIIENEASC N CONTEXTUL DEMOCRAIEI............................................................................................................................ 36
4.2. ASISTENA ACORDAT VICTIMELOR DE SECTORUL OIG-ONG N RILE SAU REGIUNILE DE ORIGINE, DE TRANZIT I DE DESTINAIE..................38
4.3. COOPERAREA DINTRE POLIIE I SECTORUL OIG-ONG................................................................................................................................. 39
4.3.1. Principii fundamentale............................................................................................................................................................. 39
4.3.2. Contactul cu victimele i tranformarea lor n martore................................................................................................................ 40
4.3.3. Memorandumul de nelegere................................................................................................................................................... 41
4.4.REINTEGRAREA VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE ................................................................................................................................. 43
4.4.2. Sprijinul acordat n procesul de repatriere a victimelor ............................................................................................................. 44
4.5. ANCHETA "CU REACIE"............................................................................................................................................................................... 45
4.6. CONTACTUL DINTRE POLIIE I VICTIMELE TRAFICATE ................................................................................................................................... 46
II - 1
II - 1
II - 2
II - 2
ANEXA
COMUNICATUL
COMISIEI
EUROPENE
ADRESAT
CONSILIULUI
PARLAMENTULUI
EUROPEAN;
II - 3
II - 3
1.
TRAFICUL DE PERSOANE
II - 4
II - 4
II - 5
II - 5
Acest capitol se bazeaz pe urmtoarele lucrri: "Infraciune i aservire: o prezentare a traficului de femei din noile state independente, n scopul
prostituiei", Reeaua mondial de supravieuire 1997; "Traficul de persoane n sud-estul Europei, un inventar al situaiei actuale i combaterea
traficului de persoane n Albania, Bosnia i Heregovina, Croaia, Republica Federal Iugoslavia i fosta republic iugoslav Macedonia", UNHCR
2000; "Factori socio-economici care determin implicarea femeilor din Republica Moldova n prostituie, trafic de persoane i sclavia cu scopuri
sexuale", Clara Beata Bodin 2001.
II - 6
II - 6
rile n tranziie
n ultimii zece ani, rile din Sud-Estul i Estul Europei au trecut prin faze de
conflict, faze post-conflictuale i faze de tranziie politico-economic, care au
determinat modificri politice, sociale i culturale substaniale. Aceste schimbri au
dus la creterea srciei i a omajului ntregii populaiei, dar n special a femeilor,
agravnd astfel inegalitatea de putere dintre brbai i femei, deja existent.2
n majoritatea acestor ri, femeile au fost cele care au avut cel mai mult de
suferit de pe urma tranziiei economice, ele avnd un risc sporit de omaj i srcie,
determinat n parte de structuri sociale patriarhale i de discriminarea femeilor n
ocuparea forei de munc. Femeile i copiii sunt mult mai dependeni dect brbaii
de serviciile de asigurri sociale, cum ar fi asistena medical sau alocaiile i
grdiniele pentru copii. Dar tocmai aceste servicii au fost aproape complet lipsite de
fonduri, ca o consecin a tranziiei economice din ultima decad. Drept consecin,
traficul sporit de femei provenind din Sud-Estul i Estul Europei poate fi considerat
ca un simptom i un rezultat al "feminizrii" migraiei determinate de srcie i lipsa
locurilor de munc.
Discriminarea femeilor
Perioadele de criz determinate de conflicte sau de creterea omajului, sunt nsoite
deseori de reinstalarea stereotipurilor de genul: brbatul ctig banii, locul femeii
este acas pentru a munci n gospodrie. n unele ri, de exemplu n Repulica
Moldova, nu exist o lege care interzice discriminarea femeilor; studiile efectuate n
aceast ar arat c, de multe ori, femeile nici nu sunt contiente c ar trebui s aib
dreptul s fie tratate n mod egal cu brbaii.3
n alte ri, chiar dac legislaia naional interzice discriminarea pe criterii de
sex, legea respectiv nu conine o definiie clar a discriminrii, sau se opereaz cu o
definiie de lucru, creat n practica judiciar. Lipsa unei definiii clare mpiedic
aplicarea legii. Alte deficinee sunt faptul c discriminarea femeilor nu este
prevzut n programa facultilor de drept ca tem de studiu distinc, i faptul c nu
exist avocai i judectori pregtii sau cu experien n rezolvarea acestui tip de
cazuri.4 Din acest motiv, persoanele care se fac vinovate de discriminare pe motiv de
sex nu pot fi trase la rspundere, iar victimele nu pot cere despgubiri, nici pe cale
judiciar, nici pe alte ci.
Discriminarea pe piaa ocuprii forei de munc
Pe piaa ocuprii forei de munc, femeile sunt ultimele care sunt angajate i primele
care sunt concediate. Pentru a-i ctiga existena, ele sunt din ce n ce mai mult
nevoite s accepte munca "la negru". Unul dintre cele mai dinamice sectoare ale
Unii experi estimeaz c n Rusia 80% din persoanele care i-au pierdut locul de munc n ultimii ani din cauza reducerii produciei i din
cauza restructurrilor sunt femei. Global Network.
"Femei 2000, un studiu privind situaia drepturilor fundamentale ale femeilor n Europa Central i de Sud-Est i n Comunitatea Statelor
Independente", Federaia Helsinki pentru drepturile omului.
Femei 2000, un studiu privind situaia drepturilor fundamentale ale femeilor n Europa Central i de Sud-Est i n Comunitatea Statelor
Independente", Federaia Helsinki pentru drepturile omului.
II - 7
II - 7
muncii la negru este industria sexului, n care femeile au un grad foarte nalt de risc. 5
n concluzie, cnd aceste femei nu mai au acces la locurile de munc legale i
reglementate, ele sunt obligate s lucreze n cadrul unor reele criminale, fr
protecie social, fiind exploatate sexual sau muncind n gospodrie n condiii
inumane.
n plus, discriminarea pe piaa ocuprii forei de munc se manifest i prin hruire
sexual. De exemplu, n multe firme din Rusia nu este nimic ieit din comun ca un
ef s pretind de la secretara sa s ntrein relaii sexuale cu el. n anunurile din
ziare se caut deseori secretare "fr complexe" i toat lumea tie c aceast
expresie se refer la femei care doresc o relaie sexual. 6 Unele state, inclusiv Rusia,
interzicerea hruirii sexuale nc nu a fost introdus n legislaia muncii sau n codul
civil.
Factorii sociali
Cercetrile efectuate n ultimii anii arat c mai exist i alte motive, n afara celor
economice, care determin un mare numr de femei din Estul i Sud-Estul Europei
s plece n strintate pentru a se prostitua. Tocmai n perioadele de criz economic
apar n societate tendine de austeritate, prin care structurile patriarhale i diferenele
dintre brbai i femei joac un rol mult mai mare ca nainte. Femeile, care se aflau
oricum ntr-o situaie de inferioritate fa de brbai, au acum o "valoare" i mai
redus. n aceste regiuni europene, multe femei i fete sunt condiionate social s
considere propriul corp i propra sexualitate ca fiind o "resurs" - deseori ele cred c
este singura lor "resurs". Aceste concepii determin perpetuarea fenomenelor de
marginalizare i discriminare a femeilor n viaa de zi cu zi,
ele nemaiavnd posibilitatea s joace un rol activ n transformarea i conducerea
societii n general.7
Violena ndreptat mpotriva femeilor
Violena mpotriva femeilor, mai ales violena n familie (domestic), este o alt
cauz a vulnerabilitii femeilor la traficul de persoane. Violena n familie
determin un mare numr de fete i femei tinere s i prseasc familiile i ara de
origine, deoarece ele nu primesc nici un fel de ajutor sau protecie din partea statului
respectiv.
Pentru femeile confruntate de omaj, hruire sexual i violen n familie,
promisiunea unui loc de munc n strintate bine pltit, apare ca o salvare magic
ntr-o lume mai bun.
Factorii care le "mping" pe femei s-i prsesasc mediul lor de via sunt, ntre
altele:
5
"Infraciune i aservire: o prezentare a traficului de femei din noile state independente, n scopul prostituiei, Global Survival Network, 1997.
Traficul de persoane n Europa de Sud-Est, un Inventar al situaiei actuale i msurile anti-trafic n Albania, Bosnia
i Heregovina, Croaia, Republica Federal Iugoslavia i fosta Republic Iugoslav Macedonia, UNICEF, 2000.
II - 8
II - 8
omajul
Srcia
Gradul redus de educaie colar i profesional
Discriminarea femeilor
Violena
Alturi de aceti factori negativi, de discriminare, mai exist i o serie de factori "de
atracie" a femeilor i fetelor spre avantajele vieii ntr-o ar occidental bogat,
fcndu-le mai vulnerabile pentru traficul de persoane:
II - 10
II - 10
Dup ct se pare, exist doar foarte puine criterii prin care femeile i pot da seama
dac este vorba de agenii serioase, care ofer munci legale, sau dac este vorba de
"faade"
pentru
traficul
de
persoane.
n unele cazuri, femeile sau fetele sunt vndute fr consimmntul lor, de ctre
rude, de ctre "prietenul lor" sau de instituii de stat cum ar fi cminele de copii
orfani. Se descoper din ce n ce mai multe cazuri n care femeile i adolescentele au
fost rpite cu fora de acas i traficate n alt regiune n ara lor de origine sau n
strintate.
Se estimeaz c mai mult de 25% din femeile recrutate i dau seama de la nceput
c n strintate vor lucra n industria sexului. Ele sunt ns induse n eroare n ce
privete condiiile munc n care li se cere s lucreze. Ele se ateapt la un grad
ridicat de independen, cred c vor putea lua decizii n legtur cu munca lor i i
nchipuie c vor lucra ca artiste de strip-tease, n "peep-show-uri" sau ca prostituate
"clasice", fcnd numai "sex clasic".
Femeilor care pleac de bun voie n strintate pentru a lucra n industria sexului nu
li se spune n ce condiii vor lucra la sosirea la destinaie: un numr mare de ore de
munc, servicii sexuale periculoase, fr prezervativ etc. De asemenea nimeni nu le
spune c vor fi utilizate mijloace severe de constrngere, dac ele ncearc s refuze
munca sau s fug.
n unele cazuri, e posibil ca victima s bnuiasc la ce fel de munc va fi obligat,
dar totui nu i d seama n ce condiii va lucra. Rspunsul la ntrebarea dac o
persoan a fost sau nu constrns, nelat sau dac a consimit de bun voie s fie
traficat, este un element central n procesul de decizie dac este vorba de o "victim
a traficului de persoane" n sensul Protocolului ONU sau nu.
Trebuie ns reinut c Articolul 3(b) din Protocolul ONU privind traficul de
persoane prevede: "Consimmntul victimei ... la exploatarea" descris n Protocol
(respectiv recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane)
"va fi irelevant", dac s-a folosit vreunul din mijloacele menionate n Articolul 3(a)
din Protocol, respectiv ameninare, violen sau alte forme de constrngere etc. 9
Este esenial s nelegem c riscurile strategige prezentate de infraciunile de trafic
de persoane necesit o lrgire a perspectivei, dincolo de ntrebarea dac victima a
consimit sau nu. Trebuie s ne concentrm atenia nu numai asupra victimei, ci i
asupra infraciunii i a infractorului. Riscurile strategige vor continua s existe,
indiferent dac victima traficat a consimit sau nu, iar faptul c victima a ncheiat o
nelegere cu traficantul nu trebuie s duc la acceptarea infraciunii de trafic de
persoane.
n plus, Articolul 3(c) prevede c n cazul recrutrii, transportrii, transferrii, cazrii
sau primirii unui copil n scopul exploatrii, aceste activiti vor fi considerate "trafic
de persoane", chiar dac nu s-a folosit vreun mijloc din cele menionate n aliniatul
(a) din Articolul 3. Alineatul (d) definete copilul ca fiind o persoan cu o vrst sub
Protocolul ONU privind traficul de persoane; articolul 3, alineatele (a) and (b).
II - 12
II - 12
18 ani.
n concluzie, Articolul 3 pedepsete comiterea n legtur cu un copil a oricreia
dintre "activitile" descrise n Protocol, indiferent de natura "mijloacelor" folosite
sau de "consimmntul" victimei. Dat fiind numrul crescnd de fete adolescente n
jurul vrstei de 15 ani, traficate n mod constant din regiunea Balcanilor spre Europa
Occidental, aceast prevedere devine o arm-cheie n lupta mpotriva traficului de
persoane.
Patru metode de baz de recrutare
Exist patru metode de baz de recrutare a femeilor pentru traficul de persoane:10
1) Constrngerea total prin furt sau rpire. Aceast metod nu mai este aa de rar
ca nainte. Apar din ce n ce mai multe cazuri n Albania i Kosovo, iar n
anumite regiuni din Asia este o metod uzual;
2) nelarea victimelor prin promisiuni de munc legal sau de intrare legal n ara
de destinaie - femeile sunt convinse c vor lucra n birouri, restaurante, baruri
sau c vor ncheia cstorii;
3) nelarea victimelor prin promisiuni semi-adevrate, cum ar fi munca n "showbusiness", dans sau chiar i strip-tease.
4) Dac unele dintre femei sunt complet contiente c i prsesc ara de origine
pentru a lucra n prostituie, totui ele nu-i dau seama ct de mult se vor
ndatora, ct de tare vor fi intimidate, exploatate i controlate.
Una dintre cele mai tentante promisiuni pentru tinerele femei din Europa Central i
de Est este oferta unei cazri proprii, ceea ce reprezint un nivel de indepenen
inimaginabil n rile lor de origine. Femeile traficate sunt lsate s cread c vor
pleca ntr-o ar bogat din Europa Occidental, unde n scurt timp vor ctiga sume
mari de bani, pe care le pot folosi pentru ele i familiile lor, n scopul ieirii din
srcie i disperare.
Noi tendine n traficul de persoane
Iniial, trendul predominant era traficarea victimelor din ri de origine srace spre
ri de destinaie mai bogate n occident. Aceast situaie este supus unor
10
II - 13
II - 13
II - 14
II - 14
Caucazului,
Asia
Europa
de
II - 15
II - 15
Est,
trecnd prin rile Balcanilor Centrali, apoi prin Ungaria pn n statele UE.
Ruta Balcanilor de Sud
Se pleac din statele Caucazului, Asia i Europa de Est,
trecnd prin Republica Moldova, Romnia, Bulgaria i Albania, intrnd n UE
prin Italia sau Grecia.
Ruta Sudic
Din Africa de Vest prin Algeria i Maroc, traversnd cu vaporul strmtoarea
Gibraltar, ajungnd n Portugalia i Spania.
Ruta Vestic:
Se pornete din America Central i de Sud, se intr n UE prin Peninsula Iberic.
Aceast rut este folosit i ca ultim etap n cltoria migranilor care vin cu
avionul din Extremul Orient, Africa i America de Sud.
Nu trebuie neglijat faptul c, deseori, ara de destinaie final nu este prima ar din
Uniunea European n care intr persoana traficat; de aceea se va face distincia
ntre rute de tranzit extern i intern. Unele filiere de trafic transport victimele direct
din ara de origine n ara de destinaie, fr s mai treac prin ri de tranzit.
Multe femei sunt duse peste grani cu camionul, autoturisme particulare sau cu
trenul, deoarece aceste mijloace de transport sunt mai flexibile dect avionul. De
multe ori, victimele sunt transportate cu vehicule de mare capacitate pentru transport
de lung distan, cum ar fi linii aeriene, vapoare i trenuri cu destinaii ndeprtate.
Marea majoritate a companiilor serioase de transport vor lua la bord numai pasagerii
care sunt n posesia unui bilet de cltorie valabil (deci autentic i achitat) i a
vizelor corespunztoare; iar personalul acestor companii nu permite urcarea la bord
a pasagerilor dect dup ce au verificat c acetia dein ntr-adevr documentele
necesare. ntr-un numr redus de cazuri, companiile de tranport mai puin corecte i
cu mai puine scrupule preiau numai responsabilitatea pentru verificarea biletelor de
drum, ateptndu-se ca Serviciul de Paapoarte i Migraie s controleze dac
documentele de cltorie (paaport i viz) sunt valabile i autentice. Companiile din
aceast categorie sunt conduse de dorina de profit. n ciuda faptului c amenzile
primite pentru tranportarea pasagerilor fr documente de cltorie micoreaz
profitul, ele totui ncalc des obligaiile lor legale de a verifica i documentele de
cltorie.
Nu exist indicii c aceste companii ar fi implicate n infraciunile de trafic, dar ele
le favorizeaz n mod inevitabil prin acceptarea la bord a pasagerilor, fr s
controleze dac acetia au voie s cltoreasc. n concluzie, traficanii vor folosi
imediat serviciile companiilor care nu efectueaz controale severe i rutele
II - 16
II - 16
respective
Autoritile de stat pot reduce traficul de persoane pe aceste rute printr-o
supraveghere sporit, de exemplu prin controale la anumite puncte de trecere etc.
Totui fiecare "rut" este mai mult un indicator general al direciei, i mai puin un
traseu specific marcat pe o hart. Nu se dein destule informaii concrete suficiente
despre aceste trasee. Traficanii sunt foarte iscusii n a-i schimba rutele i metodele
de operare, iar multe din informaiile despre activitile lor se obin n mod
ntmpltor sau ca anecdot. Lipsa de informaii este un punct slab al msurilor antitrafic, pentru care trebuie s se gseasc soluii. n concluzie, cea mai dificil sarcin
este depistarea eficient a punctelor vulnerabile pe parcursul acestor rute de trafic13.
1.2.6. Faza de destinaie - recepia i modurile de exploatare
n acest stadiu, victimele i dau seama c scopul traficantului este exploatarea. Din
momentul n care victimele ajung n ara de destinaie final, ele descoper c vor
tri n condiii de sclavie, de cele mai multe ori n industria sexului, dar i ca femei
de serviciu la persoane particulare sau ca muncitoare n fabrici, lucrnd un mare
numr de ore n condiii inumane.
Metodele de intrare n ara de destinaie
Exist trei metode de baz pentru intrarea n ara de destinaie:
Pe ascuns - intrare ilegal n vehicule, containere, trenuri, feriboturi, pe jos,
etc.
Pe fa - prin prezentarea unor documente de intrare falsificate, cum ar fi
paapoarte din UE furate sau falsificate
Pe fa - prin prezentarea unor documente valabile, autentice, n care s-au
aplicat vize de intrare false, de exemplu vize de turist sau de student.
Femeile-victime care ncep s lucreze n industria sexului sunt forate s se
prostitueze pe strad n cartierele tipice acestor servicii (zonele cu "lumini roii"), n
baruri, agenii de escort sau n apartamente folosite ca bordeluri. Ele sunt obligate
s lucreze un numr foarte mare de ore pe zi, servind numeroi clieni cu practici
sexuale periculoase i efectuate fr prezervativ. n multe cazuri, ele nu vorbesc
limba rii respective, folosind un "meniu" scris de servicii sexuale pentru a
comunica cu clienii.
Deseori, femeile sunt mutate din ora n ora i din ar n ar. Aceste deplasri au
scopul de a le dezorienta, aa nct ele s nu aib timp s-i fac prieteni i s nu se
poat familiariza cu mprejurimile. Alt motiv este mpiedicarea poliiei s descopere
traficul de femei i s strng informaii.
Multe victime sunt supuse unor abuzur fizice i sexuale, fiind inute n condiii de
captivitate real sau psihologic. Exist cazuri n care victimele sunt chiar omorte,
13
II - 17
II - 17
II - 19
II - 19
aceste femei risc s fie mai violent maltratate de propriile familii dect de
traficant.
Utilizarea ameninrii victimei cu represaliile mpotriva familiei acesteia
Ameninarea cea mai eficace, cea mai problematic i care poate ngreuia
n mod extrem investigaiile crimelor de trafic este ameninarea cu
represalii violente mpotriva familiei victimei, acas n ara de origine.
Traficantul se va ngriji s afle o serie de amnunte despre situaia familiei,
cum ar fi numele, porecla sau adresa unei rude apropriate sau a altei
persoane iubite. Nici mcar nu este nevoie ca el s tie foarte multe detalii
despre familia respectiv - pentru a controla victima este de ajuns
ameninarea i percepia care se formeaz n mintea ei. Problema victimei
este c ea nu poate risca soarta i sigurana celor dragi, pentru c nu are de
unde s afle dac traficantul minte cnd spune c tie amnunte despre
familia ei, sau dac ntr-adevr va folosi violena mpotriva celor dragi,
dac ea va ncerca s se opun sau s scape.
Captivitate i tortur psihologic
n concluzie, dac lum n consideraie toate aceste mecanisme de control n
ansamblu, rezultatul concret este un regim de captivitate i tortur psihologic.
Important este s vedem situaia prin ochii victimei:
Ea este singur ntr-o ar strin, izolat de compatrioii si, aflndu-se n
imposibilitatea
de
a
comunica
n
limba
ei
matern.
I s-au luat documentele de identitate i de cltorie; nu are voie s ia legtura cu
familia, este dezorientat datorit schimbrilor permanente de adres sau de
localitate; este supus unor abuzuri fizice i sexuale repetate; nu poate cere
ajutorul poliiei pentru c se teme de consecine; este obligat s practice contacte
sexuale periculoase din toate punctele de vedere, risc s se mbolnveasc
lucrnd zilnic un mare numr de ore cu clieni cu care nu poate comunica verbal;
este supus unui regim de ameninri i represalii ndreptate mpotriva ei i/sau a
familiei ei.
Dac lum n consideraie toi aceti factori mpreun, nu mai este greu de neles
de ce numai foarte puine victime ncearc s scape din aceast captivitate. De
aceea, forele poliieneti au un rol esenial n combaterea traficului de persoane.
II - 20
II - 20
Extrase din pagina internet a organizaeiei La Strada, biroul local din Polonia; http://free.ngo.pl/lastrada/
II - 21
II - 21
15
extrase din pagina internet a organizaiei La Strada, biroul local din Polonia; http://free.ngo.pl/lastrada/
II - 22
II - 22
De cele mai multe ori, victimele nu au un loc de munc sau sunt srace;
Este posibil ca victimele s aib un nivel redus de pregtire s fi suferit
discriminri n familie i la locul de munc;
Deseori, victimele provin din familii disfuncionale;
n cele mai multe cazuri, victimele nu vorbesc limbi strine.
Principala caracteristic a vulnerabilitii potenialei victime este dorina ei puternic
de a i mbunti condiiile precare de via prin plecarea i obinerea unor venituri
n strintate.
2.
TRAFICUL DE PERSOANE
INTERNAIONALE
DEFINIII
INCLUSE
LEGILE
n ultimii ani s-a constatat o cretere permanent a traficului de persoane ctre, prin
i dinspre Sud-Estul Europei, lucru care reprezint att o provocare major pentru
forele poliieneti, ct i o problem grav de violare a drepturilor omului.
A crescut din ce n ce mai mult convingerea c lupta mpotriva traficului necesit o
abordare coordonat, multidisiciplinar la nivel naional, regional i internaional,
care s implice toi factorii de decizie cu atribuii n acest domeniu.
Aciunile poliieneti de combatere a traficului de persoane se desfoar i sunt
legate
n
mod
complex
de
un
context
mai
larg,
care include egalitatea dintre sexe, anti-discriminarea, respectarea drepturilor i
libertilor fundamentale i a principiilor democraiei n activitatea poliiei.
2.1.
Definiii
infraciune distinct. Traficul este pedepsit prin intermediul altor legi sau nu este
pedepsit deloc. n astfel de cazuri, traficanii femeilor n scopul prostituiei sunt pui
sub acuzare pentru infraciunea de contraband sau pentru infraciuni legate de
prostituie, cum ar fi proxenetismul sau favorizarea prostituiei. Prin caracterul
restrns al acestor legi i pedepsele minore acordate, traficanii scap cu o pedeaps
destul de mic, poate chiar numai cu o amend, pe care nu le este greu s o
plteasc. Aceast situaie nu reflect n nici un fel caracterul grav i brutal al
infraciunilor de trafic de persoane i duce la percepia unor infraciuni cu "profit
nalt i risc sczut", percepie care ncurajeaz infractorii din "crima organizat" s
se implice n acest tip de activiti.
De mult prea multe ori, victimele sunt urmrite n instan pentru intrare ilegal n
ara respectiv sau pentru alte infraciuni, din simplul motiv c legile sunt aplicate n
mod mecanic, mpotriva unor persoane care nu au fost nc identificate ca victime
ale unor infraciuni grave. n plus, eforturile de a combate traficul de persoane prin
urmrirea n instan pentru delicte legate de prostituie, implic faptul c guvernele
consider traficul de persoane ca fiind egal cu diferitele forme de munc n industria
sexului, indiferent dac victimele au participat sub constrngere sau nu. Traficul de
persoane cuprinde toate formele de munc forat, sclavie i aservire n toate
industriile, de exemplu n industria sexului, n producie sau n agricultur. El nu ar
trebui amestecat cu contrabanda (introducere ilegal de persoane) sau cu prostituia,
fiind vorba de o infraciune distinct, care implic grave nclcri ale drepturilor
omului.
n alte state, chiar dac traficul de persoane este prevzut de lege ca infraciune
separat, se pedepsete numai traficul pentru scopuri sexuale i se omit celelalte
forme de exploatare, n care victimele traficate sunt inute n condiii de munc
forat, sclavie sau aservire. Prin aceast, legea nu protejeaz victimele traficate n
scopul muncii forate n gospodrie sau n fabrici sau n scopul serviciilor sexuale
altele dect prostituia, cum ar fi pornografia, strip-tease-ul sau masajul. n toate
aceste cazuri, traficanii nu vor fi urmrii n justiie i nu vor fi pedepsii.
2.2.
II - 24
II - 24
Protocolul Naiunilor Unite pentru prevenirea, combaterea i pedepsirea traficului de persoane, n special traficul de femei i copii, ca anex
la Convenia Naiunilor Unite mpotriva crimei organizate transnaional; decembrie 2000; toate statele din Sud-Estul i Estul Europei au semnat
att acest Protocol, ct i Convenia Naiunilor Unite mpotriva crimei organizate transnaional, i sunt n proces de ratificare i implementare n
cadrul unor legi naionale.
II - 25
II - 25
17
Convenia privind sclavia, 60 L.N.T.S. 253; 25 septembrie 1926 i Convenia adiional privind abolirea sclaviei, a comerului cu sclavi i a
instituiilor i practicilor similare sclaviei, 226 U.N.T.S. 3; 7 septembrie 1956.
II - 26
II - 26
Europei
privind
traficul
de
femei
Adunarea definete
"traficul de femei i prostituia forat ca fiind orice metod legal
sau ilegal de a transporta femei i/sau de a face comer cu acestea,
cu sau fr consimmntul lor iniial, n scopul prostituiei forate, a
cstoriilor forate sau al altor forme de exploatare sexual forat.
Folosirea violenei poate fi: fizic, sexual i/sau psihologic, i
include att intimidarea, ct i abuzul de autoritate sau abuzul unei
situaii de dependen."
Aliana global mpotriva traficului de femei (GAATW) 20 definete traficul
dup cum urmeaz
"Orice acte sau tentative de recrutare, transportare (nuntrul sau n
afara unor frontiere), cumprare, vnzare, transfer, primire sau
cazare a unei persoane, prin folosirea inducerii n eroare, a
constrngerii (inclusiv utilizarea ameninrilor sau abuzul de
autoritate) sau a constrngerii cauzate de datorii, n scopul aducerii
sau meninerii acestei persoane, fr constimmntul ei, pltit sau
18
19
20
Anex privind articolul 2 al Conveniei Europol < Actul Consiliului schind Convenia bazat pe articolul K3 din Tratatul Uniunii Europene,
n legtur cu crearea unui Birou European de Poliie; iulie 1995>
CONSILIUL EUROPEI; RECOMANDAREA NR. 1325 (1997) PRIVIND TRAFICUL DE FEMEI I PROSTITUIA FORAT N
RILE MEMBRE ALE CONSILIULUI EUROPEI
Aliana global mpotriva traficului de femei (GAATW); Standarde de drepturi fundamentale pentru felul n care trebuie tratate persoanele
traficate; ianuarie 1999:
"Orice acte sau tentative de recrutare, transportare (nuntrul sau n afara unor frontiere), cumprare, vnzare, transfer, primire sau
cazare a unei persoane, prin folosirea inducerii n eroare, a constrngerii (inclusiv utilizarea ameninrilor sau abuzul de autoritate)
sau a constrngerii cauzate de datorii, n scopul aducerii sau meninerii acestei persoane, fr constimmntul ei, pltit sau
nepltit, ntr-o form de aservire (munc n gospodrie, aservire sexual sau de reproducie), ntr-o form de munc forat sau
constrns, sau n condiii asemnntoare sclaviei, exploatarea ei petrecndu-se n alt comunitate dect cea n care persoana tria
n momentul inducerii ei n eroare, constrngerii prin for sau constrngerii cauzate de datorii."
II - 27
II - 27
22
Aliana global mpotriva traficului de femei (GAATW); Standarde de drepturi fundamentale pentru tratarea persoanele traficate; ianuarie
1999
"Declaraia ONU privind principiile fundamentale referitoare la administrarea justiiei pentru victimele infraciunilor i ale abuzului de
putere", adoptat de Adunarea General ONU prin Rezoluia 40/34 din 20 noiembrie 1985.
II - 28
II - 28
II - 30
II - 30
23
Protocolul Naiunilor Unite mpotriva contrabandei (introducerii ilegale) de migrani pe ci terestre, pe ap i prin aer, ca anex la Convenia
Naiunilor Unite mpotriva crimei organizate transnaional; 2000
II - 32
II - 32
sub o identitate fals, prin corupie sau constrngere sau prin alte
mijloace ilegale; sau
Care este folosit de o alt persoan dect titularul de drept al
documentului";
"Nav" reprezint:
"Orice tip de vehicul pe ap, inclusiv aparatele plutituoare i
hidroavioanele, folosite sau care pot fi folosite ca mijloc de transport pe
ap, cu excepia navelor militare, a auxiliarelor navale sau a altor nave n
proprietatea sau n folosina statului, utilizate n momentul respectiv numai
pentru scopuri oficiale necomerciale".
Fr ndoial, att contrabanda (introducerea ilegal) ct i traficul de persoane
reprezint forme de migraie ilegal.
n cazul "contrabandei" (introducerea ilegal), iniiativa pornete de la potenialul
migrant, care intr n contact cu traficantul, (n majoritatea cazurilor) l pltete n
avans, pentru ca acesta s l ajute s intre fraudulos n ara pe care i-a ales-o.
Termenul englez de "contraband" nseamn importul i exportul
interzis/ilegal. Ca urmare, contrabanda de persoane reprezint transportul
ilegal de persoane din ara de origine n ara de destinaie sau ara "gazd"
(import).
n cazul traficului, migranii sunt recrutai prin folosirea forei, a fricii, prin
neltorie sau prin inducere n eroare. Relaia dintre exploatatori i victimele
expoatate are un caracter continuu, care nu se reduce la trecerea unei granie, ci
cuprinde i elemente de exploatare cum ar fi aservirea n domenii sexuale sau de
munc, tratamente nedemne, lipsirea de libertate.
Termenul englez de "trafic" nseamn comer, legal sau ilegal. De aceea,
traficul de persoane este o form de comer cu fiine umane i deci o
activitate interzis.
Este absolut necesar s se fac o distincie clar ntre traficul de persoane i
contrabanda (introducerea ilegal) de persoane, cci soarta victimelor, ajutarea i
asistarea lor depind n mod direct de capacitatea organelor de poliie de a face
aceast distincie. Dac ofierii nu realizeaz diferena, victimele care deja au suferit
grave nclcri ale drepturilor lor fundamentale i abuzuri sexuale i fizice, vor fi
confundate cu persoane care intr ilegal n ara respectiv din motive economice, i
expulzate n regim de urgen. Din pcate, exact acest lucru se ntmpl deseori n
practica de zi cu zi.
n cazurile de trafic, elementul caracteristic de distincie fa de introducerea ilegal
const n continuarea relaiei de exploatare, bazat pe constrngere, dintre traficant
II - 33
II - 33
24
II - 34
II - 34
3. LEGISLAIA
3.1.Protocoale i convenii internaionale
Cele mai importante convenii, protocoale, decizii sau decomandri privind traficul
de persoane sunt:
-
Convenia Europol;
3.2.Legile naionale
Acest capitol va conine legile naionale relevante privind traficul de persoane sau
infraciunile similare. Capitolul va fi elaborat de instructorii din fiecare ar n parte.
25
Declaraia statelor din Sud-Estul i Estul Europei privind msurile anti-trafic a fost semnat pe data de 13 decembrie 2000, cu ocazia
Forumului regional ministerial de la Palermo, de minitrii de resort i de reprezentaii Albaniei, Bosniei i Heregovina, Bulgariei, Croaiei,
Republicii Federale Iugoslavia, fostei Republici Iuguslave Macedonia, Moldovei, Romniei, Sloveniei, Turciei, Montenegrului i Kosovo. n
aceast important declaraie politic, minitrii i reprezentanii statelor care au semnat documentul, au subliniat responsabilitatea statelor
respective de a aborda problema traficului de persoane, prin implementarea unor programe eficiente privind prevenirea, asistarea i protecia
victimelor, reforme legislative, msurile luate de poliie i de alte autoriti cu atribuii n domeniu, punerea sub acuzare i condamnarea
traficanilor.
II - 35
II - 35
3.3.Cadrul legislativ
V rugm s consultai "Ghidul de referin privind legislaia anti-trafic; septembrie
2001"26
4
n mod concret, n interaciunea dintre poliie i ceteni intervin apte aspecte care
26
OSCE/ODIHR, Ghid de referin privind legislaia anti-trafic. Cu un accent deosebit pe situaia din Europa de Sud-Est. 2001.
II - 36
II - 36
strict necesitate, i numai n limitele legii i ale scopului legitim urmrit prin
intervenia respectiv. Poliia va aciona cu integritate i respect fa de populaie
i va ine cont n mod special de situaia persoanelor care aparin unor grupuri
sociale vulnerabile, cu grad nalt de risc.
4.2. Asistena acordat victimelor de sectorul OIG-ONG n rile sau regiunile de
origine, de tranzit i de destinaie
Indiferent de statutul lor de reziden n ara respectiv, victimele traficate trebuie s
primeasc acces la protecie, cazare, asisten medical, sexual i psihologic,
sprijin i consiliere pe probleme juridice i sociale.
elul acestor msuri este refacerea integritii psihologice i fizice i asigurarea
proteciei victimei.
Asistena acordat de sectorul OIG-ONG include urmtoarele categorii de servicii:
Punerea la dispoziie a facilitilor de cazare i satisfacerea nevoilor de baz;
Asisten medical imediat, respectiv tratarea mbolnvirilor i a maladiilor,
accesul la serviciile de sntate, controale medicale, depistarea i tratarea
bolilor sexuale;
Consiliere i asisten juridic, respectiv informarea victimelor n legtur cu
dreptul i obligaia de a depune ca martor n faa instituiilor judiciare,
asistena juridic prin intermediul unui avocat n cazul unor proceduri penale,
punerea la dispoziie a informaiilor referitoare la vize, cereri de azil,
obinerea unei permisiuni de munc, asigurri sociale, alocaii de stat;
Consiliere social sau psihologic, respectiv intervenia n cazuri de criz,
tratamentul traumelor, acces la psihoterapie, evitarea re-victimizrii, sprijin n
elaborarea unui plan de via n funcie de resursele disponibile;
Sprijin prin integrarea n ara de destinaie sau repatrierea n condiii de
siguran prin cooperarea cu organismele i organizaiile OIG-ONG din ara
de origine (vezi cele de mai jos);
Reintegrare prin asisten oferit n domeniul formrii profesionale i al
ncadrrii n cmpul muncii
II - 38
II - 38
Acest capitol schieaz unele "ndrumri privind ncheierea unui Acord de Cooperare ntre o autoritate de anchet criminal (n competena
ministerului de interne, respectiv a poliiei) i o instituie de asisten (OIG sau ONG pentru protecia i asistarea victimelor)", elaborate de
Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, Masa de Lucru pentru Combaterea traficului de persoane.
II - 39
II - 39
II - 40
II - 40
II - 41
II - 41
II - 42
II - 42
suferit, ele nu vor mai depune mrturie mpotriva traficanilor, ceea ce nseamn c
acetia nu mai pot fi condamnai aa de uor.
Regulile de conduit i programele de cooperare dintre organele de urmrire penal
i organizaiile OIG-ONG specializate pe protecia i asistena victimelor, difer de
la ar la ar.
Echipele naionale de instructori vor elabora regulamente pentru fiecare ar n parte.
4.4.
II - 43
II - 43
II - 45
II - 45
lucreaz ntr-un bordel, sau prin intermediul altor uniti de poliie, servicii de
informaii sau lucrtori sau instituii din domeniul social
Sau prin intermediul unei organizaii OIG-ONG care asisteaz victimele
cazate n centre de primire sau n alte locuri de cazare
Toate organele de urmrire penal au obligaia clar de a aciona imediat ce au luat
cunotin de existena unor victime ale traficului de persoane, sau cnd alte victime
sau tere persoane furnizeaz informaii sau probe referitoare la victimele traficate.
Exist trei tipuri de victime:
Victima care nu coopereaz deloc cu poliia
Victima care furnizeaz informaii, dar care nu este dispus s furnizeze probe
sau s depun mrturie
Victima care coopereaz fr rezerve i care dorete s depun mrturie
mpotriva traficanilor
4.6. Contactul dintre poliie i victimele traficate
Reacia iniial a poliiei vis--vis de o victim a traficului de persoane trebuie s fie
n concordan cu urmtoarele principii umanitare de conduit optim:
4.6.1 Principiile de conduit optim
Principiile care stau la baza acestui mod de abordare umanitar sunt urmtoarele:
Este important ca persoanele care sunt ntr-adevr victime traficate s fie
tratate ca victime ale unor infraciuni grave i s nu fie re-victimizate sau
criminalizate de organele de poliie
Principiile i standardele umanitare internaionale interzic n mod concret revictimizarea i criminalizarea de ctre poliie a persoanelor care sunt ntr-adevr
victime traficate, Astfel de re-victimizri sau criminalizri trebuie evitate n orice fel
de situaii.
Sigurana victimelor, a familiilor i a celor dragi lor rmne permanent un
element exenial, de care anchetatorul rspunde n mod direct
Cu toate c lupta eficient mpotriva traficului de persoane nu poate fi realizat dect
prin cooperarea dintre diferite organizaii i organele de urmrire penal, sigurana
II - 46
II - 46
II - 47
II - 47
trebuie ns s tie c gradul de risc trebuie evaluat innd cont de urmtoarele dou
contexte:
Riscul deja existent pentru sigurana i sntatea victimelor i a celor dragi ei.
Noile riscuri, numite i riscuri suplimentare, aprute ca rezultat al msurilor
de reacie alese de anchetator
Cele patru probleme care se pun
innd seama de aceste dou contexte, organul de urmrire penal trebuie s-i pun
urmtoarele ntrebri:
1. Care este gradul de risc al actualei victime?
2. Exist victime expuse riscului care trebuie luate n consideraie - dac da, care
este gradul acestora de risc?
3. Exist persoane care pot deveni victime i sunt pe cale s fie traficate - dac
da, care este gradul de risc al acestora?
4. Riscul actualelor victime, al celor supuse riscului sau al potenialelor victime
este aa de mare nct necesit o intervenie imediat?
Patru categorii n evaluarea riscurilor
1.
2.
3.
4.
II - 49
II - 49
II - 50
II - 50
II - 51
II - 51
Filosofia i principiile
Elemente generale de conduit optim
Condiiile de ascultare
Metodologia ascultrii victimei
Modul de consemnare i nregistrare
A doua parte
Recomandri specifice investigaiei, punnd accent pe diferitele structuri i
faze ale infraciunilor de trafic
Acest ghid amnunit de orientare este conceput ca un ablon n trei pri,
fiind o list de verificare (checklist) pentru uzul organelor de urmrire
penal care conduc ascultarea victimele traficate.
Partea nti
Filosofia i principiile
Filosofia care st la baza conduitei optime n tratarea victimelor-martore include
urmtoarele trei principii:
Investigatorul are obligaia de a trata victima-martor cu sensibilitate,
profesionalism i respect fa de drepturile ei fundamentale.
n mod inevitabil, depunerea mrturiei poate fi o experien destul de
traumatizant pentru victim. elul investigatorului este de a crea condiiile
optime, pentru ca aceast traumatizare s fie redus la minimum.
II - 52
II - 52
II - 54
II - 54
II - 55
II - 55
II - 56
II - 56
II - 57
II - 57
II - 58
II - 58
II - 59
II - 59
II - 60
II - 60
II - 61
II - 61
II - 62
II - 62
22.Victima a fost scoas ilegal din ara de origine, sau a cltorit pe fa?
23.nainte de a fi traficat, victima a fost abuzat sexual, fizic sau psihologic sau
a fost inut n mod ilegal n captivitate? Dac da: Trebuie obinute toate
amnuntele, conform Prii C a listei de verificare.
24.A existat vreun martor la evenimentele menionate mai sus? Dac da: Cerei
totate detaliile.
25.Ce vrst avea victima? Traficantul a tiut ce vrst are ea?
26.Cerei o descriere complet a fiecrui suspect din faza de recrutare.
rile de tranzit - transportarea
n anumite cazuri este posibil s nu fi existat o ar de tranzit i ruta de traficare s fi
trecut direct din ara de origine n ara de destinaie, fr ntrerupere. n alte situaii,
este posibil ca victima s fi fost traficat prin mai multe ri de tranzit. La audiere,
trebuie luat n consideraie fiecare ar de tranzit n parte.
n aceast faz a ascultrii victimei, anchetatorul va ine cont i de urmtoarele
aspecte suplimentare:
1. Data, locul, ora de plecare din ara de origine i ora de sosire n ara de tranzit.
2. Plecarea i sosirea au fost efectuate pe ascuns sau pe fa?
3. Dac ele s-au efectuat pe ascuns: Ce metod a fost utilizat?
Cu cine se afla victima, care a fost mijlocul de transport? Vehiculul a fost
oprit la punctul de trecere a frontierei?
4. Dac ele s-au efectuat pe fa: Victima a fost controlat la frontier de vreun
grnicer, a trebuit s completeze vreun formular, de exemplu bilet de
aterizare, declaraie de vam etc?
5. Ce identitate folosea victima? Ce documente de identitate au fost folosite?
Cerei toate detaliile.
6. Persoanele care cltoreau mpreun cu ea au fost controlate la punctele de
frontier, la ieire sau la intrare? Aceste persoane au completat vreun
formular?
7. Unde i de cine a fost inut victima? Obinei o descriere amnunit.
8. Ct timp a petrecut victima n ara de tranzit respectiv i n ce condiii a fost
inut?
9. Victima a fost abuzat fizic, sexual sau psihologic n timp ce se afla n ara de
tranzit? Dac da: Obinei toate detaliile conform Prii C a listei de
verificare.
10.Victima a fost inut ilegal n captivitate n aceast perioad? Dac da: Cerei
o descriere complet a metodelor i a infractorilor, conform Prii C a listei de
verificare.
II - 63
II - 63
11.Poliia sau alt autoritate de stat a aflat de prezena ei n ara de tranzit? A fost
oprit de poliie? Victima a cutat asisten medical, sau a ncercat s
beneficieze de facilitile oferite de statul respectiv? A completat vreun
formular oficial, indiferent din ce motiv? Dac da: cerei informaii detaliate.
12.Victimei i s-a cerut s se prostitueze n ara de tranzit? Dac da: obinei toate
informaiile referitoare la felul prostituiei, locurile folosite, aranjamentele
financiare etc (vezi capitolul de mai jos "ara de destinaie").
13.Victima a fost exploatat ntr-un alt fel n timpul tranzitului?
14.Data, ora, locul plecrii i mijloacele de transport folosite pentru prsirea
rii de tranzit.
15.Cu cine se afla victima? Persoanele care au cltorit mpreun cu victima au
fost controlate de grniceri la ieirea din ara respectiv? Dac da: Au fost
completate documente cu aceast ocazie?
16.Descriere amnunit a tuturor suspecilor, locurilor i vehiculelor care au fost
implicate n faza de tranzit.
17.A existat vreun martor la evenimentele menionate mai sus? Dac da: Cerei
totate detaliile.
rile de destinaie - primirea i exploatarea
n aceast faz a relatrilor, anchetatorul va ine cont i de urmtoarele aspecte
suplimentare:
1. Data, ora i locul de intrare n ara de destinaie
2. Intrarea a fost efectuat pe ascuns sau pe fa?
3. Dac intrarea s-a efectuat pe ascuns: Ce metod a fost utilizat? Cu cine se
afla victima, care a fost mijlocul de transport? Vehiculul a fost oprit la punctul
de trecere a frontierei? Dac s-a folosit o nav pe ap, n ce loc a ajuns victima
pe mal i cine a ntmpinat-o?
4. Dac intrarea s-a efectuat pe fa: Victima a fost controlat la frontier de
vreun grnicer, a trebuit s completeze vreun formular, de exemplu bilet de
aterizare, declaraie de vam etc?
5. Ce identitate folosea victima? Ce documente de identitate au fost folosite,
unde sunt acestea? Cerei toate detaliile.
6. Persoanele care cltoreau mpreun cu ea au fost controlate la punctele de
frontier, la intrare? Aceste persoane au completat vreun formular?
7. Victima a fost ntmpinat de cineva la punctul de intrare n ara respectiv?
Dac da: de cine? Obinei o descriere complet.
8. Victimei i s-a permis s i pstreze identitatea i/sau documentele de
identitate i dup momentul intrrii, sau i-au fost luate? Dac da: de ctre cine
i cnd s-a petrecut acest lucru? Unde au fost pstrate documentele?
II - 64
II - 64
9. Care a fost prima adres la care a fost condus? Cine a dus-o i cum a cltorit
pn acolo?
10.Cnd a ajuns acolo, mai erau i alte persoane/ victime de fa? Ce se gsea la
aceast adres? Era vorba de o "cas sigur" sau era deja bordelul n care
urma s lucreze? Victima poate descrie amnunit locul respectiv?
11.A fost inut ilegal n captivitate sau a fost atacat fizic, sexual sau psihologic
n aceast faz iniial? Dac da: cerei detalii conform Prii C a listei de
verificare.
12.Cum a fost exploatat victima: prostituie, munc, aservire etc.? A fost
implicat n prostituie?
13.n ce moment a nceput exploatarea ca prostituat? Victima a tiut c va lucra
ca prostituat?
14.Dac nu a tiut: Cnd i de la cine a descoperit adevrul?
15.n ce fel de prostituie a fost implicat: prostituie stradal sau nestradal n
apartamente sau bordeluri, centre de saun sau masaj, baruri cu animatoarea
("hostesses") sau cu dans striptease, agenii de escort sau de "call-girl"?
16.Dac a practicat prostituia de strad: Ce zone specifice a frecventat? Cum
ajungea acolo? Era inut sub supraveghere de un traficant, n timp ce lucra?
17.Poliia sau alt autoritate de stat a aflat de existena ei? A fost oprit de
poliie? A fost arestat i condamnat pentru infraciunea de prostituie? Dac
da: cnd, unde i ce identitate a folosit victima?
18.Dac victima a fost implicat n prostituie nestradal: Unde a lucrat, cum
ajungea acolo, cine o ducea la munc? Care dintre traficani tia c lucreaz ca
prostituat, cum au aflat acest lucru? Aceste persoane erau prezente n
bordelurile respective sau pe strad? S-a discutat despre munca ei? Dac da:
cu cine?
19.Victima era inut sub supraveghere? Dac da: de cine? Ce grad de libertate
avea? Putea s prseasc nesupravegheat bordelul, barul sau agenia?
20.Lucra mpreun cu alte prostituate sau cu alte "fete" sau recepioniste? Dac
da: poate da numele acestora, le poate descrie?
21.Poliia sau alte organe de stat au inspectat vreodat bordelul, barul sau agenia
unde lucra? Dac da: cnd, cine a venit n inspecie? Victima a trebuit s i
declare numele i datele personale? Dac da: Ce nume i ce date personale a
folosit?
22.Dac a lucrat n prostituia stradal sau nestradal: ce ore de lucru avea, ce
servicii trebuia s presteze clienilor? Avea vreo posibiliate s decid pe care
clieni i servete i pe care nu, respectiv ce servicii sexuale presteaz sau nu?
I s-a cerut s presteze servicii sexuale fr prezervativ? Dac refuza, care erau
consecinele?
23.Ct de bine tia limba vorbit n ara respectiv? Victima lucra dup o list, un
"meniu" scris? Dac ea nu tia limba respectiv, cine traducea pentru ea i
clieni?
II - 65
II - 65
24.Ce pre cerea victima pentru serviciile prestate? Poate s spun ce venit mediu
realiza pe zi, poate estima ct a ctigat n total din prostituie pe perioada
exploatrii ei?
25.Ce se ntmpla cu sumele ctigate de ea? Le preda unui traficant/
recepionist/ "fat", dup servirea fiecrui client, sau le preda la sfritul turei?
Se inea o eviden?
26.A cumprat din venitul realizat ca prostituat lucruri pentru exploatatorii ei,
cum ar fi bijuterii sau mbrcminte? Dac da: Unde i cnd? Descrierea i
preul obiectelor, unde sunt pstrate acestea, exist chitane pentru ele?
27.La sfritul turei era dus napoi la "casa sigur" sau rmnea la bordel? Dac
mergea la o "cas sigur", cum ajungea i cine o ducea acolo?
28.mprea banii ctigai (procente) cu traficantul sau i preda toat suma? Cine
a instructat-o n legtur cu nivelul preurilor pentru serviciile ei?
29.Exista un aranjament pentru plata unor datorii? Dac da: Ct de mari erau
datoriile victimei, n cte rate trebuia s le plteasc? Cum pltea aceste rate,
direct n ara de destinaie? Sau trimind banii n ara de origine? Dac da:
prin cine sau prin ce metode? Pe ce nume se trimeteau banii? Exist o
eviden a datoriilor pltite?
30.Victima era obligat s plteasc cheltuieli suplimentare de infrastructur,
cum ar fi chiria zilnic sau plata reclamei? Dac da: ce i s-a spus nainte s
plece din ara de origine despre aceste costuri suplimentare?
31.Dac victima, n momentul plecrii din ara de origine, nu a tiut c va deveni
prostituat, care dintre mijloacele de constrngere menionate mai jos au fost
folosite?
32.A fost ameninat sau supus la violen sau la abuzuri sexuale; a fost
ameninat cu represalii mpotriva familiei ei sau a celor dragi; sau cu
dezvluirea activitii ei de prostituat fa de familia ei sau prin mass-media;
au mai existat i alte mecanisme de control, de exemplu mijloace de
constrngere de natur cultural sau religioas?
33.Traficanii au folosit aceleai mecanisme de control pentru a se asigura c
victima ndeplinete instruciunile traficantului?
34.Ce grad de libertate avea victima? Se putea mica liber? Ce impresie avea
victima:
credea
c
traficanii
vor
aplica
ntr-adevr mecanismele de control menionate mai sus?
35.Ar fi fost posibil pentru victim s scape i s cear ajutorul poliiei? Dac da:
a ncercat s scape? Dac nu: de ce nu a ncercat s scape? Ce impresie avea
victima n legtur cu aceast tem?
36.Victima a fost abuzat sexual, fizic sau psihologic sau a fost inut n mod
ilegal n captivitate, cu alte ocazii? Dac da: Obinei toate amnuntele,
conform Prii C a listei de verificare.
37.Obinei o descriere complet a tuturor persoanelor, locurilor i vehiculelor
implicate
n
faza
din
ara
de
destinaie,
care
II - 66
II - 66
II - 67
II - 67
II - 68
II - 68
6. n ara de destinaie a fost dus la o "cas sigur"? Dac da: cerei o descriere
complet.
7. Obinei o descriere complet a tuturor adreselor i spaiilor n care victima a
fost obligat s se prostitueze sau a fost supus la alte forme de exploatare inclusiv mprirea camerelor, tipul de mobile, tablouri, orice fel de aspecte
ieite din comun etc.
8. Dac n procesul de traficare victima a fost dus la adrese de genul: secii
consulare ale unor ambasade, alte cldiri oficiale, spitale, clinici, coli de
limbi strine sau agenii imobiliare - cerei toate detaliile.
Transportarea
Referitor la mijloacele de transport folosite pentru plecare, tranzitare i sosire, se vor
pune urmtoarele ntrebri:
1. Victima a fost transportat din ara de origine pe fa sau pe ascuns?
2. Dac a fost transportat pe ascuns: Cum a fost efectuat transportul: cu un
autovehicul, cu trenul, cu feribotul? Descrierea acestora.
3. Dac victima cunoate traseul urmat: care a fost data exact a plecrii, punctul
de plecare, pe unde s-a trecut grania?
4. Victima a fost scoas din ara de origine pe fa sau pe ascuns?
5. Ce acte de identitate avea victima? Ce nume i naionalitate folosea?
6. A cltorit singur sau era mpreun cu alte victime sau traficani?
7. Dac victima a cltorit pe fa: ce acte de identitate a folosit? Acestea erau
autentice sau falsificate?
8. n cazul n care actele de identitate erau falsificate: Ce nume se folosea? De
cine i cum au fost procurate?
9. Cine a dus-o i unde a fost dus pentru obinerea fotografiei de paaport sau
pentru actul de identitate respectiv?
10.Dac victima s-a folosit de propriul paaport/ act de identitate, sau de acte
false: a fost nevoie de o viz de intrare sau ieire?
11.Dac da: Ce secii consulare a vizitat, s-a dus personal acolo,
a fost nsoit de cineva? Dac da: De cine? Pe ce dat i la ce or a fost
acolo? S-a pltit o tax? Cine i cum a pltit taxa?
S-a primit o chitan cu dat i tampil? Victima mai tie cu care funcionar a
vorbit pentru eliberarea vizei? Poate descrie aceast persoan?
12.Pentru obinerea vizei au fost necesare i alte documente,
de exemplu: invitaii/ scrisori de sponzorizare, nscrierea la o coal de limbi
strine, oferte de serviciu etc? Care erau detaliile? Victima mai deine copii
ale acestor documente?
13.Unde s-au cumprat biletele de cltorie, cine le-a cumprat?
II - 69
II - 69
II - 70
II - 70
II - 71
II - 71
2. S-a folosit fora sau ameninarea cu fora? Dac da: Cum? Ce vtmri
corporale a suferit victima?
3. S-au folosit arme? Dac da: cerei o descriere complet.
4. Victima a fost drogat n vreun fel? Dac da: obinei detalii de genul: Cum au
fost administrate drogurile - injecie, lichid, inhalare?
5. Victima a fost informat care vor fi consecinele dac ncearc s scape? Dac
da: Obinei toate amnuntele referitoare la natura i autorul ameninrilor?
6. Ce s-a spus, de ctre cine, pe ce limb, n ce dialect sau cu ce accent? S-au
folosit nume sau porecle?
7. Victima tie unde a fost dus? n ce condiii a fost inut acolo? Ct timp a
durat cltoria de la locul unde a fost rpit pn la locul unde a fost inut n
captivitate?
8. Cerei o descriere complet a locului de detenie, mprejurimile? A auzit voci
sau zgomote, cum ar fi trenuri care circulau n apropiere? Poate furniza alte
detalii pentru identificarea adresei?
9. Aa cum s-a menionat mai sus, obinei o descriere amnunit a suspecilor,
vehiculelor i a adreselor.
Captivitate ilegal
1. Unde a fost inut i pentru ct timp?
2. Cerei o descriere complet a interioarelor i a mprejurimilor locului
respectiv.
3. Cum a fost inut victima n captivitate? Cerei informaii despre metodele de
nchidere, cum ar fi ui, broate/ lacte, ci de acces i de ieire, chei. Cine
avea cheile?
4. n caz c a fost pzit: cerei o descriere amnunit a paznicilor i a
convorbirilor care au avut loc.
5. Care era raza captivitii? Victima era nchis ntr-o ncpere, sau se putea
mica liber n limitele unui spaiu bine definit?
6. Victima a fost informat care vor fi consecinele dac ncearc s scape? Dac
da: Obinei toate amnuntele referitoare la natura i autorul ameninrilor?
7. A existat vreun martor la evenimentele menionate mai sus? Dac da: Cerei
totate detaliile.
8. Obinei o descriere complet a suspecilor etc.
Atacurile fizice i sexuale
1. Cnd i de cte ori au avut loc abuzurile? Cerei data exact, pe ct posibil?
Dac nu mai poate fi reconstituit data exact, folosii evenimente
semnificative pentru stabilirea perioadei respective (deseori, victima spune c
II - 72
II - 72
II - 73
II - 73
accent deosebit; avea un miros sau folosea un parfum anume, cum erau dinii,
unghiile etc.?
14.A existat vreun martor la evenimentele menionate mai sus? Dac da: Cerei
totate detaliile.
Aspecte finale - impactul infraciunii
Traficul de persoane este o infraciune grav, o nclcare a drepturilor fizice,
psihologice i fundamental umane ale victimei. De aceea sunt importante i detaliile,
referitoare la impactul infraciunii asupra situaiei victimei.
La sfritul ascultrii, cel ce conduce ascultarea va ntreba victima ce a avut de
suferit din punct de vedere fizic i psihologic de pe urma infraciunii. Relatrile
trebuie s includ reacia ei la infraciunea propriu-zis, la abuzuri, la inducerea n
eroare, starea de sclavie, la prostituie i exploatare.
Victima va fi ncurajat s vorbeasc despre efectele ulterioare ale infraciunii
asupra calitii vieii ei. Despre gradul de fric pentru propria persoan i cei dragi.
Dac este capabil, la fel ca oricare alt cetean, s ia decizii n legtur cu viaa ei.
Dac are impresia c se poate rentoarce acas fr team. Care sunt sentimentele
victimei privind propria demnitate i valoare.
4.6.11. Faza ulterioar ascultrii victimei - "urmtorii pai"
Se pun urmtoarele probleme:
Luarea unor msuri imediate privind expertiza medico-legal
Situaia victimei n cazul n care s-a descoperit c a comis infraciuni sau, dac
este vorba de un cetean strin, cnd statutul de reziden n ara respectiv
nu este rezolvat.
n ce direcie se ndreapt investigaia preliminar - probe coroborative etc.
Atacuri sexuale i/sau fizice recente - examinarea medico-legal imediat
Indiferent dac victima este deja ajutat de o organizaie OIG-ONG, fiind cazat
ntr-un adpost, sau dac este vorba doar de un "prim contact" cu poliia, victimele
traficate relateaz, n majoritatea cazurilor, despre atacuri sexuale i/sau fizice
suferite de ele cu timp n urm, de aceea nu se pune problema lurii unor msuri
medico-legale imediate pentru constatarea urmelor atacurilor.
II - 74
II - 74
II - 75
II - 75
II - 76
II - 76
II - 77
II - 77
de la urmrirea penal imediat, dar poliia le poate aresta mai trziu, pentru a le
deferi justiiei. Aceasta este o alternativ mult mai preferabil dect situaia n care o
femeie nu este identificat de poliie ca victim autentic - n loc s-i ofere ajutor i
protecie, poliia o aresteaz, iar ea nu ndrznete s cear ajutor.
A doua problem const n rezolvarea statutului de rezident temporar, n funcie de
legislaia i procedurile din fiecare ar n parte.
Ambele probleme trebuie soluionate n mod transparent, aa nct s nu apar
acuzaii ulterioare de complicitate.
II - 78
II - 78
II - 79
II - 79
II - 80
II - 80
acestea, urmnd s fie returnate ulterior, dect s fie lsate la locul lor i s nu
mai fie gsite n momentul n care s-a realizat semnificaia lor probatorie.
Aspecte practice
n limita resurselor disponibile poliiei, vor fi cercetate i percheziionate toate
adresele i spaiile implicate n infraciune: cele din faza de recrutare, "casele
sigure", bordelurile, alte spaii, de asemenea i domiciliile suspecilor, dac ei nu
locuiesc n "casele sigure". Este posibil ca traficanii s fi fcut mari eforturi pentru a
ascunde mijloace de prob, de exemplu documente de identitate i bani n numerar.
De aceea poliia trebuie s investeasc mult timp n planificare i n percheziionarea
minuioas a adreselor respective, n special a domiciliilor suspecilor.
nregistrri video i efectuarea fotografiilor
Pe ct posibil, nainte de a se ncepe percheziia (deci nainte de a se modifica
poziia diferitelor obiecte), se va filma pe video fiecare camer n care
traficanii s-au aflat mpreun cu victimele
Imaginile de la "locul crimei" pot avea o importan deosebit, dac victima afirm
c a fost atacat sexual sau fizic ntr-unul dintre aceste locuri, deoarece este puin
probabil, dat fiind activitile de prostituat ale victimei, c se vor mai gsi urmele
medico-legale ale unui presupus viol petrecut cu timp n urm. Tocmai din acest
motiv, fixarea pe band video a spaiilor respective este un element esenial n
coroborarea afirmaiilor victimei.
Se vor nregistra pe video ncperile bordelului, fixndu-se toate detaliile: tipul
ncperilor, reclame, materiale pornografice, accesorii folosite n activitile sexuale,
prezervative, liste de preuri etc. Cunoaterea poziiei exacte a fiecrui obiect este
deosebit de important, n cazul n care suspectul pretinde ulterior c nu a tiut c
victima se prostitueaz, cu toate c exist martori care l-au vzut vizitnd adresele
respective.
Chiar dac locurile respective au fost nregistrate pe video, toate obiectele care pot
constituti mijloc de prob vor ridicate, ambalate corespunztor i consemnate ntr-un
proces verbal.
De asemenea se vor filma i percheziiona toate vehiculele folosite de suspeci.
Obiectele ridicate vor fi ambalate corespunztor i consemnate ntr-un proces verbal,
conform legislaiei fiecrui stat. Neglijenele intervenite n aceast faz pot avea
II - 81
II - 81
II - 83
II - 83
II - 84
II - 84
II - 85
II - 85
De la victimele traficate
De la agenii de poliie de pe "linia de front", poliia de frontier
Prin studierea reclamelor de prostituie
De la persoanele care lucreaz n industria sexului
Din sesizrile venite din partea populaiei
Prin informani pltii
Prin bazele de date ale forelor poliieneti la nivel local, regional, naional
Prin bazele de date ale organizaiilor internaionle de cooperare a forelor de
poliie, cum ar fi Interpol, Europol, Centrul SECI, Masa de Lucru pentru
Marea Baltic ("The Baltic Sea Taskforce"), Cooperarea economic a Mrii
Negre
Prin alte baze de date relevante ale diferitelor autoriti de stat, de exemplu:
departamentele pentru migraie, vama, poliia de frontier, bazele de date ale
ministerelor de externe privind cererile i acordarea vizelor, evidenele
ministerelor de interne referitoare la cererile i acordarea permisiunilor de
edere, cererile de azil sau de cetenie, evidenele altor ministere cu atribuii
n domeniul sntii, al ocuprii forei de munc etc.
De la organizaii inter-guvernamentale i ne-guvernamentale de profil
De la linii aeriene i alte companii de transport
Din surse uor accesibile cum ar fi reportaje n mass-media, studii tiinifice
etc.
II - 87
II - 87
II - 89
II - 89
ORGANIZAII
28
II - 90
II - 90
*****
2.
3.
ACTIVITI
II - 91
II - 91
CARE
SE