Sunteți pe pagina 1din 91

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

TRAFICUL DE PERSOANE
1.TRAFICUL DE PERSOANE.................................................................................................................................................................................. 4
1.1. RISCURILE UMANE I STRATEGIGE.................................................................................................................................................................. 4
1.1.1 Riscurile umane.......................................................................................................................................................................... 4
1.1.2. Riscurile strategice..................................................................................................................................................................... 4
1.2. CELE TREI FAZE ALE PROCESULUI DE TRAFIC.................................................................................................................................................. 6
1.2.1. Faza iniial - "Rdcinile rului"................................................................................................................................................ 6
Factorii determinani ai traficului de persoane...................................................................................................................................... 6
Discriminarea femeilor......................................................................................................................................................................... 7
1.2.2 Egalitatea dintre sexe.................................................................................................................................................................. 9
Diferena dintre "sex" i "gen" .............................................................................................................................................................. 9
1.2.3. Recrutarea victimelor............................................................................................................................................................... 11
1.2.4. Faza de tranzit - transportul...................................................................................................................................................... 14
1.2.5. Rute i mijloace de transport.................................................................................................................................................... 15
1.2.6. Faza de destinaie - recepia i modurile de exploatare ........................................................................................................... 17
1.2.7. Controlul i exploatarea victimelor............................................................................................................................................ 18
1.2.8. Analiza traficului de persoane................................................................................................................................................... 21
Cine sunt traficanii?........................................................................................................................................................................... 21
Cine sunt victimele?........................................................................................................................................................................... 22
2. TRAFICUL DE PERSOANE - DEFINIII INCLUSE N LEGILE INTERNAIONALE ..................................................................................23
2.1. Definiii........................................................................................................................................................................................ 23
2.2. Definiia Naiunilor Unite privind traficul de persoane .................................................................................................................. 24
2.3. Alte definiii privind traficul........................................................................................................................................................... 28
2.4. Victime traficate sau infractori?.................................................................................................................................................... 29
Aspecte-cheie pentru poliie i autoritile similare............................................................................................................................. 31
2.5. Diferena dintre introducerea ilegal a migranilor i traficul de persoane .................................................................................. 32
2.6 . Crima organizat transnaional................................................................................................................................................... 34
3. LEGISLAIA ..................................................................................................................................................................................................... 35
3.1. PROTOCOALE I CONVENII INTERNAIONALE................................................................................................................................................ 35
3.2. LEGILE NAIONALE....................................................................................................................................................................................... 35
3.3. CADRUL LEGISLATIV..................................................................................................................................................................................... 36
4 MSURI DE COMBATERE A TRAFICULUI DE PERSOANE......................................................................................................................... 36
4.1. ACTIVITATEA POLIIENEASC N CONTEXTUL DEMOCRAIEI............................................................................................................................ 36
4.2. ASISTENA ACORDAT VICTIMELOR DE SECTORUL OIG-ONG N RILE SAU REGIUNILE DE ORIGINE, DE TRANZIT I DE DESTINAIE..................38
4.3. COOPERAREA DINTRE POLIIE I SECTORUL OIG-ONG................................................................................................................................. 39
4.3.1. Principii fundamentale............................................................................................................................................................. 39
4.3.2. Contactul cu victimele i tranformarea lor n martore................................................................................................................ 40
4.3.3. Memorandumul de nelegere................................................................................................................................................... 41
4.4.REINTEGRAREA VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE ................................................................................................................................. 43
4.4.2. Sprijinul acordat n procesul de repatriere a victimelor ............................................................................................................. 44
4.5. ANCHETA "CU REACIE"............................................................................................................................................................................... 45
4.6. CONTACTUL DINTRE POLIIE I VICTIMELE TRAFICATE ................................................................................................................................... 46

II - 1
II - 1

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

4.6.1 Principiile de conduit optim.................................................................................................................................................. 46


4.6.2. Principiile care stau la baza procesului de evaluare permanent a riscurilor............................................................................. 48
Categoriile de victime......................................................................................................................................................................... 48
Gradul de risc..................................................................................................................................................................................... 48
Patru categorii n evaluarea riscurilor................................................................................................................................................. 49
4.6.3. Necesitile imediate ale victimei.............................................................................................................................................. 49
4.6.4. Victima n calitate de martor................................................................................................................................................... 50
4.6.5. Obinerea declaraiei de martor a victimei................................................................................................................................. 52
Partea nti ........................................................................................................................................................................................ 52
Filosofia i principiile ......................................................................................................................................................................... 52
4.6.6. Elemente generale de conduit optim.................................................................................................................................... 53
4.6.7. Condiiile de ascultare i persoana care conduce ascultarea victimei....................................................................................... 54
4.6.8. Metodologia ascultrii martorei................................................................................................................................................. 55
4.6.9. Moduri de consemnare i nregistrare ..................................................................................................................................... 57
4.6.10. Folosirea listelor de verificare ("checklists") n cadrul ascultrii .............................................................................................. 58
Partea A "ntreaga poveste"............................................................................................................................................................ 59
Partea B Detalii specifice................................................................................................................................................................ 60
Partea C Abuzurile fizice, sexuale i psihologice............................................................................................................................. 60
Utilizarea listei de verificare................................................................................................................................................................ 60
Partea A a listei de verificare "ntreaga poveste".............................................................................................................................. 61
4.6.11. Faza ulterioar ascultrii victimei - "urmtorii pai"................................................................................................................. 74
4.6.12. Statutul actual i viitor al victimei............................................................................................................................................ 76
4.7.. ARESTAREA IMEDIAT, PROTEJAREA LOCULUI SVRIRII FAPTEI, STRNGEREA PROBELOR MATERIALE..........................................................78
4.7.1. Arestarea imediat................................................................................................................................................................... 78
4.7.2. Cutarea i ridicarea probelor.................................................................................................................................................. 80
Aspecte practice................................................................................................................................................................................ 81
nregistrri video i efectuarea fotografiilor......................................................................................................................................... 81
4.7.3 Cutarea materialului probator.................................................................................................................................................. 82
4.7.4. Alte reguli de conduit optim.................................................................................................................................................. 83
Cheile83
Ridicarea computerelor i a sistemelor informatice............................................................................................................................ 83
4. 8. INFORMAII NECESARE N LUPTA ANTI-TRAFIC............................................................................................................................................... 85
4.8.1. Abordarea multi-instituional a problemei................................................................................................................................ 85
4.8.2. Metode "pro-active" de obinere a informaiilor......................................................................................................................... 85
4.8.3. Folosirea potenialului agenilor (subofierilor) de poliie de pe "linia de front"........................................................................... 86
4.8.4. Principiile culegerii informaiilor, sursele de informaii .............................................................................................................. 86
4.8.5. Categoriile de informaii............................................................................................................................................................ 87
4.8.6. Cum se obin informaiile?........................................................................................................................................................ 88
4.8.7. Vor fi consemnate informaiile referitoare la:............................................................................................................................. 88
4.8.8. Evaluarea i transmiterea mai departe a informaiilor............................................................................................................... 89
5. ORGANIZAII.................................................................................................................................................................................................... 90
5.1. ORGANIZAII INTERNAIONALE...................................................................................................................................................................... 90
5.2. ORGANIZAIILE DE TIP OIG I ONG PREZENTE N RILE RESPECTIVE .......................................................................................................... 91

II - 2
II - 2

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

ANEXA

CONVENIA ONU PRIVIND CRIMA ORGANIZAT TRANSNAIONAL; 2000

PROTOCOLUL NAIUNILOR UNITE PENTRU PREVENIREA, COMBATEREA I PEDEPSIREA TRAFICULUI DE


PERSOANE, N SPECIAL TRAFICUL DE FEMEI I COPII, CA ANEX LA CONVENIA NAIUNILOR UNITE
MPOTRIVA CRIMEI ORGANIZATE TRANSNAIONAL; 2000

PROTOCOLUL NAIUNILOR UNITE MPOTRIVA CONTRABANDEI (INTRODUCERII ILEGALE) DE MIGRANI


PE CI TERESTRE, PE AP I PRIN AER, CA ANEX LA CONVENIA NAIUNILOR UNITE MPOTRIVA
CRIMEI ORGANIZATE TRANSNAIONAL; 2000

DECLARAIA ANTI-TRAFIC A STATELOR DIN SUD-ESTUL I ESTUL EUROPEI.

RECOMANDAREA NR. R (2000) 11, ADOPTAT DE COMITELUL MINISTERIAL AL CONSILIULUI EUROPEI LA


DATA DE 19 MAI 2000 I MEMORANDUMUL EXPLICATIV;

COMUNICATUL

COMISIEI

EUROPENE

ADRESAT

CONSILIULUI

PARLAMENTULUI

EUROPEAN;

COMBATEREA TRAFICULUI DE PERSOANE I COMBATEREA EXPLOATRII SEXUALE A COPIILOR I A


PORNOGRAFIEI INFANTILE (DECIZIA CADRU A CONSILIULUI);

DECLARAIA ONU PRIVIND PRINCIPIILE FUNDAMENTALE REFERITOARE LA ADMINISTRAREA JUSTIIEI


PENTRU VICTIMELE INFRACIUNILOR I ALE ABUZULUI DE PUTERE; 1985

CONVENIA ONU PENTRU ELIMINAREA TUTUROR FORMELOR DE DISCRIMINARE A FEMEILOR; 1979


(CEDAW);

GHIDUL DE REFERIN PRIVIND LEGISLAIA ANTI-TRAFIC; SEPTEMBRIE 2001

NALTUL COMISARIAT AL NAIUNILOR UNITE PENTRU DREPTURILE OMULUI - DREPTURILE OMULUI I


TRAFICUL DE PERSOANE - RECOMANDRI PRIVIND PRINCIPIILE DE BAZ I REGULI DE CONDUIT, IULIE
2002

DECLARAIA DE LA BRUXELLES PRIVIND PREVENIREA I COMBATEREA TRAFICULUI DE PERSOANE,


SEPTEMBRIE 2002

II - 3
II - 3

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

1.

TRAFICUL DE PERSOANE

1.1. Riscurile umane i strategige


1.1.1 Riscurile umane
Traficul de persoane cu diferite scopuri de exploatare este un fenomen
infracional internaional de crim organizat, cu consecine grave asupra siguranei,
sntii i drepturilor fundamentale ale victimelor.
Traficul de fiine umane, n special traficul n scopul exploatrii sexuale, este o
activitate infracional de tip "profit nalt i risc sczut", care ns distruge calitatea
vieii i cteodat chiar viaa victimelor. Nu este o exagerare afirmaia c aceste
crime sunt forme moderne de sclavie, avnd ca victime femei i fete deosebit de
vulnerabile.
n multe cazuri, victimele au suferit vtmri corporale i psihologice att de
grave, nct, din punct de vedere medical, nu mai este posibil o refacere complet i
revenirea la sntatea fizic i mental iniial.
Toate informaiile obinute n prezent din declaraiile de martor i din alte surse
la nivel internaional arat c pagubele umane provocate de ignorarea acestor tipuri
de infraciuni sunt n continu cretere, mai ales pentru numrul de copii care cad
prad acestui flagel a nregistrat o cretere semnificativ.
1.1.2. Riscurile strategice
La nivel strategic, odat ce o organizaie de trafic de persoane
a "pus piciorul" ntr-un stat sau ntr-o regiune, ea se va dezvolta rapid i va provoca
urmtoarele riscuri pentru stabilitatea i viitorul statului respectiv:
Destabilizarea pieelor deja existente n domeniul sexului i al muncii
Traficul de persoane determin modificri pe "piaa" deja existent a sexului ilegal i
a muncii "la negru" din ara sau regiunea respectiv, prin scoaterea de pe pia sau
introducerea pe pia a victimelor traficate. Astfel se declaneaz lupte violente ntre
traficani i elementele infracionale locale, lupte care au ca scop nlturarea de pe
pia a concurenilor i controlarea acestor forme deosebit de profitabile de
exploatare uman, n special exploatarea sexual, prin care se obin profituri zilnice
substaniale.

II - 4
II - 4

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

Dezvoltarea i diversificarea crimei organizate


Crima organizat nu are loc pe plan izolat. Reelele de trafic, odat create, se vor
diversifica rapid i vor coopera cu organizaiile criminale deja existente n alte sfere
infracionale, cum ar fi terorismul, traficul de stupefiante, traficul de arme. Aceste
cooperri au avantaje pentru ambele pri.
Destabilizarea economic prin creterea activitilor de splare a banilor
Datorit faptului c traficul n scopul prostituiei este o infraciune deosebit de
profitabil din punct de vedere financiar, el determin curnd apariia unor forme
sofisticate de splare a banilor, n interiorul sau n exteriorul rii respective, ceea ce
poate duce la subminarea condiiilor pe pieele financiare i comerciale i poate
provoca o destabilizare economic. Actualele estimri ONU cifreaz profitul
mondial obinut din activitile de trafic de persoane la suma de
7 miliarde dolari SUA, ceea ce reprezint mai mult dect ntregul PIB al unora dintre
micile ri de origine.
Destabilizarea demografic
Traficul de persoane practicat la scar larg poate duce la destabilizarea micro- sau
macro-populaiei, pe de-o parte fiind vorba de numrul victimelor care sunt traficate
dintr-o anumit ar de origine, pe de alt parte fiind vorba de numrul victimelor de
o anumit etnie sau naionalitate care sunt traficate ntr-o zon sau pe o pia din ara
de destinaie.
Creterea corupiei n sectorul public
Traficul de persoane i corupia se potrivesc ideal, de parc ar fi fost inventate una
pentru cealalt. Numeroasele faze ale infraciunilor de trafic creaz nenumrate
"oportuniti" de corupere a funcionarilor de stat din diferitele autoriti i servicii.
Sumele de bani pltite zi de zi reprezint un metod sigur de a submina eforturile
anti-trafic ale ntregului aparat de urmrire penal. Corupia i traficul de persoane
au efecte distructive asemntoare cancerului, punnd n pericol eficiena ntregului
sistem judiciar penal i reprezentnd o ameninare pentru ncrederea societii civile
n acest sistem judiciar.

II - 5
II - 5

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

Destabilizarea investiiilor economice ale firmelor strine n ara respectiv


Efectele distructive ale acestor elemente infracionale pot aprea cumulat. De
exemplu, n rile sau regiunile n care traficul de persoane a dus la activiti
specifice de splare a banilor i la corupia sectorului public, ncrederea n
potenialul economic al rii respective va scdea i concernele internaionale i vor
reduce volumul investiiilor.
1.2. Cele trei faze ale procesului de trafic
Traficul de persoane este un fenomen infracional internaional complex i unic
n felul su, compus din mai multe elemente, aa cum se arat n definiia ONU
menionat mai jos, n capitolul 2.
nainte de a analiza definiiile cuprinse n diferitele legi, trebuie s nelegem mai
nti structura, prile componenete i deci natura infraciunii n sine, pentru a putea
elabora msuri efective de combatere a traficului de persoane.
1.2.1. Faza iniial - "Rdcinile rului"
Procesul de trafic de persoane ncepe prin recrutarea victimelor n scopul exploatrii
sexuale sau al altor exploatri, prin rpire, constrngere, nelciune sau inducere n
eroare.
Factorii determinani ai traficului de persoane1
Cele trei elemente principale sunt foarte simplu de prezentat:
n rile de origine, traficanii vor avea ntotdeauna destule surse de
"aprovizionare" cu victime
n rile de destinaie, "piaa sexului" este n continu cretere, determinnd o
cerere constant de victime i de servicii corespunztoare
Reelele de crim organizat au preluat controlul asupra "cererii i ofertei" pe
pia, realiznd profituri uriae din activitile de traficare i exploatare a
victimelor.
Pe de o parte este clar c traficul de persoane este un fenomen infracional, a crui
evoluie se reduce la o simpl ecuaie economic de tip "cerere i ofert". Mult mai
complexe sunt, pe de alt parte, rdcinile i caracteristicile acestui fenomen.

Acest capitol se bazeaz pe urmtoarele lucrri: "Infraciune i aservire: o prezentare a traficului de femei din noile state independente, n scopul
prostituiei", Reeaua mondial de supravieuire 1997; "Traficul de persoane n sud-estul Europei, un inventar al situaiei actuale i combaterea
traficului de persoane n Albania, Bosnia i Heregovina, Croaia, Republica Federal Iugoslavia i fosta republic iugoslav Macedonia", UNHCR
2000; "Factori socio-economici care determin implicarea femeilor din Republica Moldova n prostituie, trafic de persoane i sclavia cu scopuri
sexuale", Clara Beata Bodin 2001.

II - 6
II - 6

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

rile n tranziie

n ultimii zece ani, rile din Sud-Estul i Estul Europei au trecut prin faze de
conflict, faze post-conflictuale i faze de tranziie politico-economic, care au
determinat modificri politice, sociale i culturale substaniale. Aceste schimbri au
dus la creterea srciei i a omajului ntregii populaiei, dar n special a femeilor,
agravnd astfel inegalitatea de putere dintre brbai i femei, deja existent.2
n majoritatea acestor ri, femeile au fost cele care au avut cel mai mult de
suferit de pe urma tranziiei economice, ele avnd un risc sporit de omaj i srcie,
determinat n parte de structuri sociale patriarhale i de discriminarea femeilor n
ocuparea forei de munc. Femeile i copiii sunt mult mai dependeni dect brbaii
de serviciile de asigurri sociale, cum ar fi asistena medical sau alocaiile i
grdiniele pentru copii. Dar tocmai aceste servicii au fost aproape complet lipsite de
fonduri, ca o consecin a tranziiei economice din ultima decad. Drept consecin,
traficul sporit de femei provenind din Sud-Estul i Estul Europei poate fi considerat
ca un simptom i un rezultat al "feminizrii" migraiei determinate de srcie i lipsa
locurilor de munc.
Discriminarea femeilor
Perioadele de criz determinate de conflicte sau de creterea omajului, sunt nsoite
deseori de reinstalarea stereotipurilor de genul: brbatul ctig banii, locul femeii
este acas pentru a munci n gospodrie. n unele ri, de exemplu n Repulica
Moldova, nu exist o lege care interzice discriminarea femeilor; studiile efectuate n
aceast ar arat c, de multe ori, femeile nici nu sunt contiente c ar trebui s aib
dreptul s fie tratate n mod egal cu brbaii.3
n alte ri, chiar dac legislaia naional interzice discriminarea pe criterii de
sex, legea respectiv nu conine o definiie clar a discriminrii, sau se opereaz cu o
definiie de lucru, creat n practica judiciar. Lipsa unei definiii clare mpiedic
aplicarea legii. Alte deficinee sunt faptul c discriminarea femeilor nu este
prevzut n programa facultilor de drept ca tem de studiu distinc, i faptul c nu
exist avocai i judectori pregtii sau cu experien n rezolvarea acestui tip de
cazuri.4 Din acest motiv, persoanele care se fac vinovate de discriminare pe motiv de
sex nu pot fi trase la rspundere, iar victimele nu pot cere despgubiri, nici pe cale
judiciar, nici pe alte ci.
Discriminarea pe piaa ocuprii forei de munc
Pe piaa ocuprii forei de munc, femeile sunt ultimele care sunt angajate i primele
care sunt concediate. Pentru a-i ctiga existena, ele sunt din ce n ce mai mult
nevoite s accepte munca "la negru". Unul dintre cele mai dinamice sectoare ale

Unii experi estimeaz c n Rusia 80% din persoanele care i-au pierdut locul de munc n ultimii ani din cauza reducerii produciei i din
cauza restructurrilor sunt femei. Global Network.
"Femei 2000, un studiu privind situaia drepturilor fundamentale ale femeilor n Europa Central i de Sud-Est i n Comunitatea Statelor
Independente", Federaia Helsinki pentru drepturile omului.
Femei 2000, un studiu privind situaia drepturilor fundamentale ale femeilor n Europa Central i de Sud-Est i n Comunitatea Statelor
Independente", Federaia Helsinki pentru drepturile omului.

II - 7
II - 7

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

muncii la negru este industria sexului, n care femeile au un grad foarte nalt de risc. 5
n concluzie, cnd aceste femei nu mai au acces la locurile de munc legale i
reglementate, ele sunt obligate s lucreze n cadrul unor reele criminale, fr
protecie social, fiind exploatate sexual sau muncind n gospodrie n condiii
inumane.
n plus, discriminarea pe piaa ocuprii forei de munc se manifest i prin hruire
sexual. De exemplu, n multe firme din Rusia nu este nimic ieit din comun ca un
ef s pretind de la secretara sa s ntrein relaii sexuale cu el. n anunurile din
ziare se caut deseori secretare "fr complexe" i toat lumea tie c aceast
expresie se refer la femei care doresc o relaie sexual. 6 Unele state, inclusiv Rusia,
interzicerea hruirii sexuale nc nu a fost introdus n legislaia muncii sau n codul
civil.
Factorii sociali

Cercetrile efectuate n ultimii anii arat c mai exist i alte motive, n afara celor
economice, care determin un mare numr de femei din Estul i Sud-Estul Europei
s plece n strintate pentru a se prostitua. Tocmai n perioadele de criz economic
apar n societate tendine de austeritate, prin care structurile patriarhale i diferenele
dintre brbai i femei joac un rol mult mai mare ca nainte. Femeile, care se aflau
oricum ntr-o situaie de inferioritate fa de brbai, au acum o "valoare" i mai
redus. n aceste regiuni europene, multe femei i fete sunt condiionate social s
considere propriul corp i propra sexualitate ca fiind o "resurs" - deseori ele cred c
este singura lor "resurs". Aceste concepii determin perpetuarea fenomenelor de
marginalizare i discriminare a femeilor n viaa de zi cu zi,
ele nemaiavnd posibilitatea s joace un rol activ n transformarea i conducerea
societii n general.7
Violena ndreptat mpotriva femeilor
Violena mpotriva femeilor, mai ales violena n familie (domestic), este o alt
cauz a vulnerabilitii femeilor la traficul de persoane. Violena n familie
determin un mare numr de fete i femei tinere s i prseasc familiile i ara de
origine, deoarece ele nu primesc nici un fel de ajutor sau protecie din partea statului
respectiv.
Pentru femeile confruntate de omaj, hruire sexual i violen n familie,
promisiunea unui loc de munc n strintate bine pltit, apare ca o salvare magic
ntr-o lume mai bun.
Factorii care le "mping" pe femei s-i prsesasc mediul lor de via sunt, ntre
altele:
5

UNICEF, Femeile n tranziie.

"Infraciune i aservire: o prezentare a traficului de femei din noile state independente, n scopul prostituiei, Global Survival Network, 1997.

Traficul de persoane n Europa de Sud-Est, un Inventar al situaiei actuale i msurile anti-trafic n Albania, Bosnia
i Heregovina, Croaia, Republica Federal Iugoslavia i fosta Republic Iugoslav Macedonia, UNICEF, 2000.

II - 8
II - 8

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

omajul
Srcia
Gradul redus de educaie colar i profesional
Discriminarea femeilor
Violena

Alturi de aceti factori negativi, de discriminare, mai exist i o serie de factori "de
atracie" a femeilor i fetelor spre avantajele vieii ntr-o ar occidental bogat,
fcndu-le mai vulnerabile pentru traficul de persoane:

Sperana unui loc de munc i a unui salariu


Sperana prostituatelor de a ctiga mari sume de bani
Accesul la facilitile vieii n occident
Sperana la o poziie mai bun n societate i la tratamente mai umane
Percepia occidentului ca un mediu "strlucitor", de lux
Cererea de femei "reproductive"
Cererea de prostituate "exotice"
Cererea de for de munc ieftin

1.2.2 Egalitatea dintre sexe


Diferena dintre "sex" i "gen"
Termenul de "sex" se refer la diferenele biologice dintre brbai i femei.
Termenul englez de "gender" (gen) se refer la rolurile diferite ale brbailor i
femeilor, create de societatea respectiv. Aceste diferene nu sunt nnscute, ci sunt
determinate de societate ca reacie la condiiile social-economice. Astfel, sexul
biologic al unei persoane (brbat sau femeie) determin rolul i funcia acesteia n
societate i viaa privat.
Avnd n vedere c este vorba de stereotipuri create de societate, aceste diferene
pot fi combtute, pentru a asigura drepturi egale ntre femei i brbai. n multe
societi exist un dezechilibru ntre sexe n ce privete posibilitile de influen
politic i ansele n societate, femeile fiind mpiedicate de societate s-i exercite
drepturi egale cu brbaii.
Cum poate fi realizat egalitatea dintre sexe? - Recunoaterea i implementarea
drepturilor femeilor ca drepturi fundamentale
Egalitatea dintre sexe poate fi realizat prin respectarea, protejarea i
promovarea drepturilor fundamentale att ale brbailor ct i ale femeilor. Trebuie
luate msurile necesare, nct beneficiarii acestor drepturi s simt c drepturile lor
sunt ntr-adevr respectate. Este necesar combaterea tuturor obstacolelor mpotriva
II - 9
II - 9

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

exercitrii dreptului femeilor la libertate i demnitate. Trebuie combtut violena


mpotriva femeilor, traficarea lor sau obligarea lor la practicarea prostituiei. Trebuie
respectat dreptul femeii de a decide dac vrea sau nu s se reproduc i dreptul ei de
a-i alege un stil de via propriu. Trebuie rezolvate problemele specifice ale
migrantelor i ale femeilor care fac parte din minoriti.
Drepturile omului i discriminarea dintre sexe
"Convenia internaional pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare a
femeilor (CEDAW)" poate fi utilizat ca instrument legal internaional, fiind
ratificat de majoritatea statelor europene.
Articolul 1 al conveniei CEDAW8 prevede:
n vederea ndeplinirii scopului prezentei convenii, termenul "discriminarea
femeilor" se refer la orice diferen, excludere sau restricie pe baz de sex,
cu efectul sau cu scopul de a tirbi sau de a anula recunoaterea meritelor
femeilor, bucuria de via sau activitatea acestora ...
...indiferent de starea civil, pe baza egalitii dintre brbai i femei,
respectnd drepturile omului i libertile fundamentale in domeniile politic,
economic, social, cultural, civil etc.
Conform conveniei CEDAW, statele participante
Vor lua toate msurile adecvate
(a)

pentru a modifica modelele sociale i culturale de comportament ale


brbailor i femeilor, n scopul eliminrii prejudecilor, obiceiurilor i
altor practici bazate pe ideea inferioritii sau superioritii unuia dintre
sexe, sau pe rolurile stereotipe lae femeilor i brbailor;
(b) pentru ca educaia familial s includ nelegerea corect a
maternitii ca funcie social i recunoaterea responsabilitii comune
a brbailor i femeilor n creterea i educarea copiilor;
se subnelege c toate aceste eforturi trebuie s slujeasc interesele
copilului, care au prioritate n orice situaie. (Articolul 5)
vor lua toate msurile adecvate, inslusiv msuri legislative, pentru
eliminarea oricror forme de trafic de femei i de exploatare a prostituiei
femeilor (Articolul 6)
Legile de drept internaional, Convenia European pentru drepturile omului i legile
8

Convenia internaional pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare a femeilor (CEDAW)

II - 10
II - 10

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

constituionale naionale sunt instrumente legislative internaionale care recunosc


diferena dintre sex i gen (termenul englez "gender") i care contribuie la realizarea
egalitii dintre brbai i femei ca drept fundamental.
Poliia are sarcina de a pune n executare i de a asigura implementarea
acestor instrumente legale.
Poliia intr n contact cu femei n special n urmtoarele situaii:
n cazul unei infraciuni sau a unui incident
n timpul unei intervenii datorit unui incident de familie
Victime de sex feminin ale unei infraciuni, respectiv victime ale traficului de
persoane
Femei reinute sau arestate pentru prostituie
Femei arestate sau aflate n nchisoare
n acest tip de situaii, femeile sunt deosebit de vulnerabile, de aceea problema
respectrii i protejrii drepturilor lor trebuie privit cu atenie sporit.
1.2.3. Recrutarea victimelor
Metodele de recrutare a femeilor i fetelor sunt destul de diverse i depind de modul
de operare i de nivelul de organizare a traficanilor.
Metodele cele mai des folosite sunt:
a) Persoane care recruteaz fete interesate prin baruri, cafenele, cluburi i discoteci;
b) Recrutare prin reele "particulare" n familii i n cercuri de prieteni;
c) Reclame, anunuri, oferte de munc sau pentru studii n strintate;
d) Agenii care ofer locuri de munc, studii, cstorii sau cltorii n strintate;
e) Cstorii false.
De multe ori, victima l cunotea dinainte pe traficant sau pe recrutant, uneori este
vorba chiar de un membru al familiei victimei.
Traficanii se folosesc de metodele menionate mai sus i i concentreaz atenia
asupra femeilor i fetelor aflate n cutarea unei anse de a pleca n strintate. n
cele mai multe cazuri, acestea au o situaie financiar i familial precar
Traficanii le ofer meserii bnoase n strintate, cum ar fi chelnerie, dansatoare,
artiste, servicii de escort, femei de serviciu pentru familii sau cosmeticiene. i
ageniile matrimoniale internaionale pot fi numai o "faad" pentru reelele de trafic
de persoane. De multe ori, femeile realizeaz de-abia dup ce au ajuns n ara de
destinaie c au fost nelate de traficant i descoper c vor fi exploatate cu fora ca
prostituate.
II - 11
II - 11

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

Dup ct se pare, exist doar foarte puine criterii prin care femeile i pot da seama
dac este vorba de agenii serioase, care ofer munci legale, sau dac este vorba de
"faade"
pentru
traficul
de
persoane.
n unele cazuri, femeile sau fetele sunt vndute fr consimmntul lor, de ctre
rude, de ctre "prietenul lor" sau de instituii de stat cum ar fi cminele de copii
orfani. Se descoper din ce n ce mai multe cazuri n care femeile i adolescentele au
fost rpite cu fora de acas i traficate n alt regiune n ara lor de origine sau n
strintate.
Se estimeaz c mai mult de 25% din femeile recrutate i dau seama de la nceput
c n strintate vor lucra n industria sexului. Ele sunt ns induse n eroare n ce
privete condiiile munc n care li se cere s lucreze. Ele se ateapt la un grad
ridicat de independen, cred c vor putea lua decizii n legtur cu munca lor i i
nchipuie c vor lucra ca artiste de strip-tease, n "peep-show-uri" sau ca prostituate
"clasice", fcnd numai "sex clasic".
Femeilor care pleac de bun voie n strintate pentru a lucra n industria sexului nu
li se spune n ce condiii vor lucra la sosirea la destinaie: un numr mare de ore de
munc, servicii sexuale periculoase, fr prezervativ etc. De asemenea nimeni nu le
spune c vor fi utilizate mijloace severe de constrngere, dac ele ncearc s refuze
munca sau s fug.
n unele cazuri, e posibil ca victima s bnuiasc la ce fel de munc va fi obligat,
dar totui nu i d seama n ce condiii va lucra. Rspunsul la ntrebarea dac o
persoan a fost sau nu constrns, nelat sau dac a consimit de bun voie s fie
traficat, este un element central n procesul de decizie dac este vorba de o "victim
a traficului de persoane" n sensul Protocolului ONU sau nu.
Trebuie ns reinut c Articolul 3(b) din Protocolul ONU privind traficul de
persoane prevede: "Consimmntul victimei ... la exploatarea" descris n Protocol
(respectiv recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane)
"va fi irelevant", dac s-a folosit vreunul din mijloacele menionate n Articolul 3(a)
din Protocol, respectiv ameninare, violen sau alte forme de constrngere etc. 9
Este esenial s nelegem c riscurile strategige prezentate de infraciunile de trafic
de persoane necesit o lrgire a perspectivei, dincolo de ntrebarea dac victima a
consimit sau nu. Trebuie s ne concentrm atenia nu numai asupra victimei, ci i
asupra infraciunii i a infractorului. Riscurile strategige vor continua s existe,
indiferent dac victima traficat a consimit sau nu, iar faptul c victima a ncheiat o
nelegere cu traficantul nu trebuie s duc la acceptarea infraciunii de trafic de
persoane.
n plus, Articolul 3(c) prevede c n cazul recrutrii, transportrii, transferrii, cazrii
sau primirii unui copil n scopul exploatrii, aceste activiti vor fi considerate "trafic
de persoane", chiar dac nu s-a folosit vreun mijloc din cele menionate n aliniatul
(a) din Articolul 3. Alineatul (d) definete copilul ca fiind o persoan cu o vrst sub

Protocolul ONU privind traficul de persoane; articolul 3, alineatele (a) and (b).

II - 12
II - 12

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

18 ani.
n concluzie, Articolul 3 pedepsete comiterea n legtur cu un copil a oricreia
dintre "activitile" descrise n Protocol, indiferent de natura "mijloacelor" folosite
sau de "consimmntul" victimei. Dat fiind numrul crescnd de fete adolescente n
jurul vrstei de 15 ani, traficate n mod constant din regiunea Balcanilor spre Europa
Occidental, aceast prevedere devine o arm-cheie n lupta mpotriva traficului de
persoane.
Patru metode de baz de recrutare
Exist patru metode de baz de recrutare a femeilor pentru traficul de persoane:10
1) Constrngerea total prin furt sau rpire. Aceast metod nu mai este aa de rar
ca nainte. Apar din ce n ce mai multe cazuri n Albania i Kosovo, iar n
anumite regiuni din Asia este o metod uzual;
2) nelarea victimelor prin promisiuni de munc legal sau de intrare legal n ara
de destinaie - femeile sunt convinse c vor lucra n birouri, restaurante, baruri
sau c vor ncheia cstorii;
3) nelarea victimelor prin promisiuni semi-adevrate, cum ar fi munca n "showbusiness", dans sau chiar i strip-tease.
4) Dac unele dintre femei sunt complet contiente c i prsesc ara de origine
pentru a lucra n prostituie, totui ele nu-i dau seama ct de mult se vor
ndatora, ct de tare vor fi intimidate, exploatate i controlate.
Una dintre cele mai tentante promisiuni pentru tinerele femei din Europa Central i
de Est este oferta unei cazri proprii, ceea ce reprezint un nivel de indepenen
inimaginabil n rile lor de origine. Femeile traficate sunt lsate s cread c vor
pleca ntr-o ar bogat din Europa Occidental, unde n scurt timp vor ctiga sume
mari de bani, pe care le pot folosi pentru ele i familiile lor, n scopul ieirii din
srcie i disperare.
Noi tendine n traficul de persoane
Iniial, trendul predominant era traficarea victimelor din ri de origine srace spre
ri de destinaie mai bogate n occident. Aceast situaie este supus unor

10

Consiliul Europei, Manual: Sfaturi i instrumente de lucru pentru instructori.

II - 13
II - 13

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

permanente schimbri, avnd n vedere c unele ri de origine sau de tranzit au


crescut economic, devenind la rndul lor ri de destinaie.
n ce privete traficul de persoane n scopul exploatrii sexuale, etnia joac un rol
din ce n ce mai important n demografia infracional, clienii solicitnd femei dintro grup etnic diferit de a lor. De exemplu, victime provenind din Sud-Estul
Europei pot fi gsite lucrnd n industria sexului n Sud-Estul Asiei, victime din
Africa pot fi gsite lucrnd n industria sexului n Europa i victime europene pot fi
gsite lucrnd n bordeluri din America Central.
Prin acestea, traficul de persoane poate fi considerat ca un prim exemplu de
globalizare mondial, n special n ce privete industria sexului.
ns cel mai ngrijortor trend este faptul c, n multe regiuni, vrsta medie a
victimelor scade constant. i n acest caz, oferta este determinat de cererea din
partea clienilor, bazat pe percepiile i solicitrile lor specifice. De exemplu, copiii
traficai sunt implicai din ce n ce mai mult n prostituie, deoarece clienii sunt
convini c au un risc mai sczut de a contracta o boal transmisibil pe cale
sexual, dac au contacte sexuale cu copii.
1.2.4. Faza de tranzit - transportul
Dup procesul de recrutare urmeaz faza transportului i a transferului, care
presupune i cazarea i primirea victimei n mai multe stagii, inclusiv preluarea
iniial i transferul victimei pe teritoriul arii ei de origine. n timpul cltoriei n
ara respectiv sau n strintate, e posibil ca drepturile fundamentale ale victimei s
fie grav nclcate, ea fiind supus la abuzuri i alte crime.
Multe dintre victime n-au mai fost niciodat n strintate i sunt total dependente de
tranficanii lor. Unele femei prsesc ara de origine fr un paaport valabil pentru
cltorii internaionale, pentru c li s-a spus c nu au nevoie de el, sau c vor primi
un paaport mai trziu. Dac totui victimele sunt n posesia unui paaport, de multe
documentul le este confiscat, rmnnd la traficant ca un fel de garanie c victima
se va supune.
Victimele care se afl n ilegalitate sunt i mai vulnerabile la capriciile agenilor lor,
care tiu c e puin probabil ca ele s obin protecia poliiei sau a statului respectiv,
n cazurile n care procesul de transfer a fost ntrerupt, sau victimele au cerut ajutor
din proprie iniiativ.
Trebuie subliniat c unele femei i prsesc de bun voie casa i familia, n cutarea
unei viei mai bune i ar fi fals s asumm c toate femeile descoperite sau bnuite
de imigraie ilegal ar fi victime ale traficului de persoane.

II - 14
II - 14

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

De asemenea, poliia va trebui s rein c msurile anti-trafic trebuie ndeplinite


fr a nclca drepturile fundamentale i demnitatea unei persoane, n special
drepturile persoanelor traficate, ale migranilor, ale persoanelor care i-au prsit
domiciliul aflat n aceeai ar, refugiaii i solicitanii de azil.
n plus, msurile de combatere a traficului nu au voie s ngrdeasc libertatea de
micare a fiecrei persoane. 11
Cnd poliia intr n contact cu victime care se afl n faza de transferare, ea trebuie
s analizeze cu atenie toate aspectele cazului, n vederea acordrii unei asistene i
depistrii eventualelor infraciuni comise mpotriva victimei.
1.2.5. Rute i mijloace de transport
Transportarea femeilor i a fetelor peste grani este un aspect esenial al traficului
internaional de persoane. n cele mai multe cazuri, recrutanii se bazeaz pe
traficani c acetia vor procura documentele i mijloacele de transport. Acest lucru
le confer traficanilor un grad mai nalt de control n faza de tranzit.
Europol descrie n raportul su de evaluare a traficului de persoane 12 att "geografia"
celor mai importante rute utilizate de traficani pentru a ajunge n rile de destinaie
din Uniunea European, ct i mijloacele de transport folosite pe fiecare rut n
parte.
Principalele rute sunt:
Ruta Baltic
Din Rusia i statele baltice se merge pe rute terestre pn la marea Baltic, apoi
cu feribotul n rile Scandinave; mai rar se merge pe rute terestre direct n
Finlanda i nordul Suediei.
Ruta Nordic
Din Estul Europei prin Polonia, Ungaria i Republica Ceh, n Germania i apoi
Scandinavia. Aceast rut este folosit i ca ultim etap n cltoria migranilor
care vin cu avionul din Extremul Orient, Africa i America de Sud.
Ruta Central:
Din rile Europei Centrale se folosete reeaua dens de autostrzi sau legturile
feroviare de lung distan, pentru a ajunge n Austria i Nordul Italiei.
Ruta Balcanilor Centrali:
Se pleac din statele
11
12

Caucazului,

Asia

Europa

de

se va aduga o not de subsol


Europol "Evaluarea activitii infracionale Traficul de persoane spre Uniunea European (versiune deschis); octombrie 2001

II - 15
II - 15

Est,

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

trecnd prin rile Balcanilor Centrali, apoi prin Ungaria pn n statele UE.
Ruta Balcanilor de Sud
Se pleac din statele Caucazului, Asia i Europa de Est,
trecnd prin Republica Moldova, Romnia, Bulgaria i Albania, intrnd n UE
prin Italia sau Grecia.
Ruta Sudic
Din Africa de Vest prin Algeria i Maroc, traversnd cu vaporul strmtoarea
Gibraltar, ajungnd n Portugalia i Spania.
Ruta Vestic:
Se pornete din America Central i de Sud, se intr n UE prin Peninsula Iberic.
Aceast rut este folosit i ca ultim etap n cltoria migranilor care vin cu
avionul din Extremul Orient, Africa i America de Sud.
Nu trebuie neglijat faptul c, deseori, ara de destinaie final nu este prima ar din
Uniunea European n care intr persoana traficat; de aceea se va face distincia
ntre rute de tranzit extern i intern. Unele filiere de trafic transport victimele direct
din ara de origine n ara de destinaie, fr s mai treac prin ri de tranzit.
Multe femei sunt duse peste grani cu camionul, autoturisme particulare sau cu
trenul, deoarece aceste mijloace de transport sunt mai flexibile dect avionul. De
multe ori, victimele sunt transportate cu vehicule de mare capacitate pentru transport
de lung distan, cum ar fi linii aeriene, vapoare i trenuri cu destinaii ndeprtate.
Marea majoritate a companiilor serioase de transport vor lua la bord numai pasagerii
care sunt n posesia unui bilet de cltorie valabil (deci autentic i achitat) i a
vizelor corespunztoare; iar personalul acestor companii nu permite urcarea la bord
a pasagerilor dect dup ce au verificat c acetia dein ntr-adevr documentele
necesare. ntr-un numr redus de cazuri, companiile de tranport mai puin corecte i
cu mai puine scrupule preiau numai responsabilitatea pentru verificarea biletelor de
drum, ateptndu-se ca Serviciul de Paapoarte i Migraie s controleze dac
documentele de cltorie (paaport i viz) sunt valabile i autentice. Companiile din
aceast categorie sunt conduse de dorina de profit. n ciuda faptului c amenzile
primite pentru tranportarea pasagerilor fr documente de cltorie micoreaz
profitul, ele totui ncalc des obligaiile lor legale de a verifica i documentele de
cltorie.
Nu exist indicii c aceste companii ar fi implicate n infraciunile de trafic, dar ele
le favorizeaz n mod inevitabil prin acceptarea la bord a pasagerilor, fr s
controleze dac acetia au voie s cltoreasc. n concluzie, traficanii vor folosi
imediat serviciile companiilor care nu efectueaz controale severe i rutele

II - 16
II - 16

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

respective
Autoritile de stat pot reduce traficul de persoane pe aceste rute printr-o
supraveghere sporit, de exemplu prin controale la anumite puncte de trecere etc.
Totui fiecare "rut" este mai mult un indicator general al direciei, i mai puin un
traseu specific marcat pe o hart. Nu se dein destule informaii concrete suficiente
despre aceste trasee. Traficanii sunt foarte iscusii n a-i schimba rutele i metodele
de operare, iar multe din informaiile despre activitile lor se obin n mod
ntmpltor sau ca anecdot. Lipsa de informaii este un punct slab al msurilor antitrafic, pentru care trebuie s se gseasc soluii. n concluzie, cea mai dificil sarcin
este depistarea eficient a punctelor vulnerabile pe parcursul acestor rute de trafic13.
1.2.6. Faza de destinaie - recepia i modurile de exploatare
n acest stadiu, victimele i dau seama c scopul traficantului este exploatarea. Din
momentul n care victimele ajung n ara de destinaie final, ele descoper c vor
tri n condiii de sclavie, de cele mai multe ori n industria sexului, dar i ca femei
de serviciu la persoane particulare sau ca muncitoare n fabrici, lucrnd un mare
numr de ore n condiii inumane.
Metodele de intrare n ara de destinaie
Exist trei metode de baz pentru intrarea n ara de destinaie:
Pe ascuns - intrare ilegal n vehicule, containere, trenuri, feriboturi, pe jos,
etc.
Pe fa - prin prezentarea unor documente de intrare falsificate, cum ar fi
paapoarte din UE furate sau falsificate
Pe fa - prin prezentarea unor documente valabile, autentice, n care s-au
aplicat vize de intrare false, de exemplu vize de turist sau de student.
Femeile-victime care ncep s lucreze n industria sexului sunt forate s se
prostitueze pe strad n cartierele tipice acestor servicii (zonele cu "lumini roii"), n
baruri, agenii de escort sau n apartamente folosite ca bordeluri. Ele sunt obligate
s lucreze un numr foarte mare de ore pe zi, servind numeroi clieni cu practici
sexuale periculoase i efectuate fr prezervativ. n multe cazuri, ele nu vorbesc
limba rii respective, folosind un "meniu" scris de servicii sexuale pentru a
comunica cu clienii.
Deseori, femeile sunt mutate din ora n ora i din ar n ar. Aceste deplasri au
scopul de a le dezorienta, aa nct ele s nu aib timp s-i fac prieteni i s nu se
poat familiariza cu mprejurimile. Alt motiv este mpiedicarea poliiei s descopere
traficul de femei i s strng informaii.
Multe victime sunt supuse unor abuzur fizice i sexuale, fiind inute n condiii de
captivitate real sau psihologic. Exist cazuri n care victimele sunt chiar omorte,
13

Europol. Vezi nota din subsolul paginii 17.

II - 17
II - 17

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

ca un avertisment pentru alte victime, pentru a le mpiedica s depun mrturie sau


s caute ajutor. Ameninarea cu represalii mpotriva victimelor sau a familiilor lor i
lipsa actelor de identitate, respectiv posesia unor acte nevalabile sunt motivele
pentru care multe victime nu ncearc s scape. Fiind supuse permanent abuzurilor
fizice, emoionale i sexuale, ele nu mai au altceva de fcut dect s rmn n
situaia respectiv.
1.2.7. Controlul i exploatarea victimelor
Principalul el al traficanilor este obinerea unor sume mari de bani din exploatarea
victimelor pe o perioad mare de timp. Ei vor s i protejeze investiiile, ceea ce
nseamn c vor lua toate msurile ca victima s continue s munceasc, fr s
ncerce s scape. De aceea, traficantul vrea s aib un control permanent asupra
victimelor.
Pentru controlul victimelor traficului n faza de exploatare se folosesc diferite
mecanisme. Fiecare mecanism poate fi utilizat separat, dar n majoritatea cazurilor
se folosesc mai multe deodat, urmrind crearea unei situaii de captivitate real sau
psihologic.
Constrngerea cauzat de datorii
Unul dintre mecanismele de baz este constrngerea cauzat de datorii. Victimei i
se cere s plteasc napoi sume exagerate, pretinzndu-se c aducerea ei n ara
de destinaie a costat foarte mult. La aceste sume se adaug dobnzi exorbitante
i cumulative, de asemenea chirii la suprapre pentru cazare i locul de munc la
bordel, costurile pentru reclama serviciilor de prostituie i pentru transport.
Toate aceste pretenii culmineaz n sume care cresc permanent i devin pur i
simplu imposibil de achitat.
Izolarea prin confiscarea documentelor de identitate i/sau a celor de
cltorie
De obicei, victimelor li se confisc documentele de identitate i de cltorie
imediat dup sosirea n ara de destinaie. Astfel, lor li se rpete identitatea
oficial, confirmnd statutul lor de imigrani ilegali. Ele nu mai pot cere ajutor i
nu mai pot evada ntr-o alt ar de destinaie. Avnd n vedere c multe victime
provin din ri n care poliia nu este considerat o surs de sprijin, ci o for de
oprimare, este clar c femeile nu vor cere ajutorul poliiei.
Traficanii ntresc aceast percepie, spunnd victimelor c sunt libere s plece i
s contacteze poliia, dar c rezultatul va fi expulzarea lor imediat i represalii
acas, n ara de origine. Din experien s-a constatat c, de cele mai multe ori,
traficantul nu minte cu astfel de afirmaii, cci, n statele Uniunii Europene,
II - 18
II - 18

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

majoritatea victimelor traficate care ajung n atenia poliiei i care nu pot


prezenta documente valabile sunt expulzate imediat, n loc s fie tratate ca
victime ale unor infracini grave.
Sau, n alte cazuri, traficantul i spune victimei c nu are nici un rost s cear
ajutorul poliiei, deoarece poliia este corupt i a fost deja pltit de traficanii
respectivi. Traficanii exploateaz lipsa documentelor i frica de poliie, pentru a
se asigura c victimele nu vor ncerca s scape sau s fac sesizri la poliie
mpotriva lor.
Pe de alt parte, acordarea dreptului de edere victimelor traficate ar fi nu numai n
interesul victimelor, drepturile lor nemaifiind nclcate, ci i n interesul organelor
de urmrire penal anti-trafic. Din pcate, majoritatea rilor de destinaie refuz s
acorde victimelor traficului de persoane dreptul de edere temporar. Ele nu primesc
o protecie corespunztoare, ngrijire i ajutor, statutul lor de reziden rmne
nerezolvat, aa nct victimele nu vor colabora dect rareori cu poliia i instituiile
judiciare.
Pentru a nltura acest deficit, Pactul de Stabilitate Masa de Lucru pentru
combaterea traficului de persoane - recomand acordarea victimelor traficate a unui
drept de edere pe motive umanitare, respectiv a unei permisiuni de edere
temporar pentru cel puin ase luni, prin care ele au acces la o serie de faciliti
sociale i de sntate.
Folosirea violenei i a fricii
Un alt mijloc eficace de control al victimelor este folosirea violenei i a
ameninrii cu violena. Pentru a le supune, deseori victimele sunt btute i
violate, nchise, inute n lungi perioade de izolare, lipsite de mncare i ap,
drogate sau torturate cu cuite sau igri. Abuzurile pot fi o consecin a nclcrii
de ctre femei a unor reguli sau sunt folosite ca avertisment, pentru ca victima s
tie ce se ntmpl dac va nclca din nou regulile. n alte cazuri, nu exist alt
motiv dect pur i simplu sadismul sexual al traficantului.
n situaia exploatrii sexuale, ruinea este i ea un mecanism puternic de control.
Traficantul amenin victima c va spune familiei ei c lucreaz ca prostituat.
De multe ori, traficantul face fotografii n timp ce victima este violat, utilizate
pentru a o antaja i a o obliga s respecte cu strictee ordinele traficantului.
n funcie de cultura din care provine victima, sunt folosite i diferite constrngeri
de ordin psihologic. De exemplu, pentru femeile din Vestul Africii (Nigeria),
ritualurile Voodoo sunt o surs de angoas teribil, i folosirea lor garanteaz
supunerea. Alt exemplu este impactul dublu pe care l poate avea pentru femeile
musulmane ameninarea cu dezvluirea muncii ca prostituat n unele cazuri,

II - 19
II - 19

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

aceste femei risc s fie mai violent maltratate de propriile familii dect de
traficant.
Utilizarea ameninrii victimei cu represaliile mpotriva familiei acesteia
Ameninarea cea mai eficace, cea mai problematic i care poate ngreuia
n mod extrem investigaiile crimelor de trafic este ameninarea cu
represalii violente mpotriva familiei victimei, acas n ara de origine.
Traficantul se va ngriji s afle o serie de amnunte despre situaia familiei,
cum ar fi numele, porecla sau adresa unei rude apropriate sau a altei
persoane iubite. Nici mcar nu este nevoie ca el s tie foarte multe detalii
despre familia respectiv - pentru a controla victima este de ajuns
ameninarea i percepia care se formeaz n mintea ei. Problema victimei
este c ea nu poate risca soarta i sigurana celor dragi, pentru c nu are de
unde s afle dac traficantul minte cnd spune c tie amnunte despre
familia ei, sau dac ntr-adevr va folosi violena mpotriva celor dragi,
dac ea va ncerca s se opun sau s scape.
Captivitate i tortur psihologic
n concluzie, dac lum n consideraie toate aceste mecanisme de control n
ansamblu, rezultatul concret este un regim de captivitate i tortur psihologic.
Important este s vedem situaia prin ochii victimei:
Ea este singur ntr-o ar strin, izolat de compatrioii si, aflndu-se n
imposibilitatea
de
a
comunica
n
limba
ei
matern.
I s-au luat documentele de identitate i de cltorie; nu are voie s ia legtura cu
familia, este dezorientat datorit schimbrilor permanente de adres sau de
localitate; este supus unor abuzuri fizice i sexuale repetate; nu poate cere
ajutorul poliiei pentru c se teme de consecine; este obligat s practice contacte
sexuale periculoase din toate punctele de vedere, risc s se mbolnveasc
lucrnd zilnic un mare numr de ore cu clieni cu care nu poate comunica verbal;
este supus unui regim de ameninri i represalii ndreptate mpotriva ei i/sau a
familiei ei.
Dac lum n consideraie toi aceti factori mpreun, nu mai este greu de neles
de ce numai foarte puine victime ncearc s scape din aceast captivitate. De
aceea, forele poliieneti au un rol esenial n combaterea traficului de persoane.

II - 20
II - 20

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

1.2.8. Analiza traficului de persoane


Cine sunt traficanii?14
n traficul de persoane n scopul exploatrii sexuale sunt implicai diferii infractori,
pe mai multe planuri, ncepnd cu aciuni desfurate spontan de infractori
individuali, neorganizai, pn la filiere internaionale de trafic cu un grad complex
de organizare.
Exist trei categorii de filiere sau reele de trafic:
Reele "particulare"
Reelele "particulare" sunt mici grupuri care i desfoar activitatea n cadrul
unor familii sau comuniti etnice n mai multe ri. Atunci cnd apar solicitri
din partea comunitilor din strintate, aceste reele livreaz cte o femeie sau
dou. Pentru a recruta femei pentru bordeluri sau reele de prostituie, traficanii
migrani se folosesc de contactele lor familiale sau etnice din ara de origine.
Reelele "particulare" sunt prezente n regiunile de grani dintre ara de origine
i cea de destinaie, i n cadrul unor comuniti etnice.
Reele infracionale organizate pe o scar larg
Reelele infracionale organizate pe o scar larg controleaz toate aspectele
traficului de persoane, de la recrutare i transport pn la managementul local al
bordelurilor i al prostituatelor de strad.
Traficul de persoane este organizat ca o firm cu mai multe secii, cum ar fi
"secia de recrutare", "secia de procurare a documentelor", "secia de transport",
"secia de management al prostituiei". Traficanii iau foarte n serios aceste
activiti lucrative i dau dovad de "profesionalism", folosind metode deosebit
de brutale pentru a menine ordinea i disciplina. Femeile sunt privite ca mrfuri
cu care se face comer, asemntor comerului clasic cu sclavi.
Acest tip de reele infracionale organizate provin n primul rnd din Ucraina,
Bielorusia, Rusia i Bulgaria, dar se extind n ntreg estul i centrul Europei.
Aceste reele au ageni n Vestul Europei, care se ocup de managementul
reelelor de bordeluri i de prostituie i folosesc rile de tranzit doar pentru a
obine documente false sau ca "teren de antrenament" nainte s porneasc mai
departe spre vest.
Reelele infracionale de distribuie
14

Extrase din pagina internet a organizaeiei La Strada, biroul local din Polonia; http://free.ngo.pl/lastrada/

II - 21
II - 21

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

Reelele de crim organizat recruteaz i transport fete dintr-o ar n alta,


vnzndu-le ctre bordeluri i reele de prostituie din alte ri, organizate i
conduse la nivel local. Membrii acestor reele pot fi considerai "vnztori en
gros" sau "distribuitori", care aprovizioneaz "vnztorii cu amnuntul" la nivel
local, acetia la rndul lor derulnd i controlnd infrastrucutra de prostituie
local.
Cteodat, victimele sunt vndute de mai multe ori la rnd, ctre diferite
bordeluri sau reele criminale, n orae sau ri diferite, sau rmn n cadrul
aceleiai reele, fiind mutate de pe o pia pe alta.
n ciuda faptului c toate trei nivelurile de trafic exist i funcioneaz n mod
paralel, n ultimul timp traficul provenind din Comunitatea Statelor Independente i
din Sud-Estul Europei este derulat n principal de reele infracionale foarte
profesioniste i foarte bine organizate. Aceste dou regiuni geografice au una dintre
cele mai dinamice rate de cretere a traficului, reprezentnd o ptrime din traficul
mondial cu persoane
Evoluiile din ultimul timp, respectiv valul considerabil de migraie, nesigurana
politic i economic din Estul Europei, dar i creterea accelerat a industriei
sexului n Vestul Europei, au dat de gndit reelelor infracionale deja existente, care
au neles c traficul de persoane n scopul prostituiei prezint un enorm potenial de
profit. Deseori, una i aceeai organizaie se ocup att cu trecerea ilegal de
persoane peste grani, ct i cu comerul cu stupefiante i cu arme de foc, ceea ce
reduce considerabil riscul infractorilor de a fi descoperii, arestai i pedepsii
corespunztor.
Cine sunt victimele?15
Este foarte important s reinem c nu exist un profil exact al potenialelor victime
ale traficului de persoane. Totui se pot identifica unele caracteristici de baz, care
par s rmn constante:
ntr-o covritoare majoritate, victimele sunt femei i fete, cu toate c se
estimeaz c circa 2% din victimele traficate sunt brbai sau biei;
Victimele tind s aib vrste ntre 18 i 25 ani; totui exist un numr din
ce n ce mai mare de victime sub 18 ani;
Victimele sunt recrutate de la sate, din orele i din oraele din zonele
srace, defavorizate;

15

extrase din pagina internet a organizaiei La Strada, biroul local din Polonia; http://free.ngo.pl/lastrada/

II - 22
II - 22

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

De cele mai multe ori, victimele nu au un loc de munc sau sunt srace;
Este posibil ca victimele s aib un nivel redus de pregtire s fi suferit
discriminri n familie i la locul de munc;
Deseori, victimele provin din familii disfuncionale;
n cele mai multe cazuri, victimele nu vorbesc limbi strine.
Principala caracteristic a vulnerabilitii potenialei victime este dorina ei puternic
de a i mbunti condiiile precare de via prin plecarea i obinerea unor venituri
n strintate.

2.

TRAFICUL DE PERSOANE
INTERNAIONALE

DEFINIII

INCLUSE

LEGILE

n ultimii ani s-a constatat o cretere permanent a traficului de persoane ctre, prin
i dinspre Sud-Estul Europei, lucru care reprezint att o provocare major pentru
forele poliieneti, ct i o problem grav de violare a drepturilor omului.
A crescut din ce n ce mai mult convingerea c lupta mpotriva traficului necesit o
abordare coordonat, multidisiciplinar la nivel naional, regional i internaional,
care s implice toi factorii de decizie cu atribuii n acest domeniu.
Aciunile poliieneti de combatere a traficului de persoane se desfoar i sunt
legate
n
mod
complex
de
un
context
mai
larg,
care include egalitatea dintre sexe, anti-discriminarea, respectarea drepturilor i
libertilor fundamentale i a principiilor democraiei n activitatea poliiei.
2.1.

Definiii

Important este, pe lng studierea fenomenului i a modului de operare folosit de


reelele de trafic, i cunoaterea unui element deosebit de important n lupta antitrafic: definirea infraciunii de trafic de persoane, aa cum apare ea n diferitele
acorduri internaionale.
Dac infraciunea nu este clar definit, att studiul problemei ct i elaborarea unor
soluii devin aproape imposibile. De asemenea, soluiile gsite vor varia n funcie de
modul n care este definit infraciunea. Lipsa unei definiii clare ngreuiaz i
cooperarea transfrontalier. Atta vreme ct guvernul, poliia, instituiile judiciare i
organizaiile OIG-ONG nu se vor concentra pe acelai tip de infraciune i pe acelai
tip de victime, strategiile i soluiile propuse vor rmne necoordonate i ineficiente.
ntr-un numr considerabil de ri, legea penal nu prevede traficul de persoane ca
II - 23
II - 23

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

infraciune distinct. Traficul este pedepsit prin intermediul altor legi sau nu este
pedepsit deloc. n astfel de cazuri, traficanii femeilor n scopul prostituiei sunt pui
sub acuzare pentru infraciunea de contraband sau pentru infraciuni legate de
prostituie, cum ar fi proxenetismul sau favorizarea prostituiei. Prin caracterul
restrns al acestor legi i pedepsele minore acordate, traficanii scap cu o pedeaps
destul de mic, poate chiar numai cu o amend, pe care nu le este greu s o
plteasc. Aceast situaie nu reflect n nici un fel caracterul grav i brutal al
infraciunilor de trafic de persoane i duce la percepia unor infraciuni cu "profit
nalt i risc sczut", percepie care ncurajeaz infractorii din "crima organizat" s
se implice n acest tip de activiti.
De mult prea multe ori, victimele sunt urmrite n instan pentru intrare ilegal n
ara respectiv sau pentru alte infraciuni, din simplul motiv c legile sunt aplicate n
mod mecanic, mpotriva unor persoane care nu au fost nc identificate ca victime
ale unor infraciuni grave. n plus, eforturile de a combate traficul de persoane prin
urmrirea n instan pentru delicte legate de prostituie, implic faptul c guvernele
consider traficul de persoane ca fiind egal cu diferitele forme de munc n industria
sexului, indiferent dac victimele au participat sub constrngere sau nu. Traficul de
persoane cuprinde toate formele de munc forat, sclavie i aservire n toate
industriile, de exemplu n industria sexului, n producie sau n agricultur. El nu ar
trebui amestecat cu contrabanda (introducere ilegal de persoane) sau cu prostituia,
fiind vorba de o infraciune distinct, care implic grave nclcri ale drepturilor
omului.
n alte state, chiar dac traficul de persoane este prevzut de lege ca infraciune
separat, se pedepsete numai traficul pentru scopuri sexuale i se omit celelalte
forme de exploatare, n care victimele traficate sunt inute n condiii de munc
forat, sclavie sau aservire. Prin aceast, legea nu protejeaz victimele traficate n
scopul muncii forate n gospodrie sau n fabrici sau n scopul serviciilor sexuale
altele dect prostituia, cum ar fi pornografia, strip-tease-ul sau masajul. n toate
aceste cazuri, traficanii nu vor fi urmrii n justiie i nu vor fi pedepsii.
2.2.

Definiia Naiunilor Unite privind traficul de persoane


Pn acum ctva timp, la nivel regional i internaional nu exista o definiie
universal valabil i obligatorie din punct de vedere legal. Lucrtorii din acest
domeniu utilizau diferite definiii, care deseori se suprapuneau sau se dublau.
Aceast problem a fost rezolvat prin efectuarea unor cercetri, care au dus la
elaborarea i publicarea Protocolului Naiunilor Unite pentru prevenirea,
combaterea i pedepsirea traficului de persoane, n special femei i copii, ca
anex la Convenia Naiunilor Unite mpotriva crimei organizate transfrontalier.

II - 24
II - 24

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

Aceast convenie, cunoscut mai mult sub numele ei scurt de "Protocolul de la


Palermo", a stabilit un standard referitor la infraciunile de trafic. n multe state,
legislaia specific luptei anti-trafic a fost elaborat sau se afl n curs de
elaborare, bazndu-se n ntregime pe prevederile acestui Protocol.
Articolul cel mai important al ntregului document este Articolul Trei, care
definete infraciunea de trafic de persoane dup cum urmeaz:
Articolul Trei al Protocolului Naiunilor Unite16 definete infraciunea de trafic
de persoane umane dup cum urmeaz:
(a) Prin trafic de persoane se nelege recrutarea, transportarea,
transferarea, cazarea sau primirea unei persoane prin ameninare,
violen sau prin alte forme de constrngere, prin rpire, fraud ori
nelciune, abuz de autoritate sau profitnd de imposibilitatea acelei
persoane de a se apra sau de a-i exprima voina, ori prin oferirea,
darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru
obinerea consimmntului persoanei care are autoritate asupra altei
persoane, n scopul exploatrii acestei persoane. Exploatarea include,
minimum, exploatarea prostituiei altor persoane sau alte forme de
exploatare sexual, executarea unei munci sau ndeplinirea de servicii,
n mod forat, inerea n stare de sclavie sau alte procedee asemntoare
de lipsire de libertate ori de aservire sau prelevarea de organe."
(b) Consimmntul persoanei, victim a traficului, la exploatarea
descris n alineatul (a) din prezentul articol va fi irelevant, dac s-a
folosit vreunul din mijloacele menionate n alineatul (a)".
(c) Recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unui
copil, n scopul exploatrii, vor fi considerate "trafic de persoane", chiar
dac nu s-a folosit nici unul din mijloacele menionate n alineatul (a)
din prezentul articol."
(d) "Prin "copil" se nelege orice persoan cu vrsta sub 18 ani."
Aceast definiie progresiv i modern are mai multe aspecte pozitive, deoarece
reflect realitatea traficului de persoane din zilele noastre.
n primul rnd, ea recunoate toate formele de trafic. Noiunea de trafic nu
mai este restrns la exploatarea sexual. Definiia se concentreaz pe
16

Protocolul Naiunilor Unite pentru prevenirea, combaterea i pedepsirea traficului de persoane, n special traficul de femei i copii, ca anex
la Convenia Naiunilor Unite mpotriva crimei organizate transnaional; decembrie 2000; toate statele din Sud-Estul i Estul Europei au semnat
att acest Protocol, ct i Convenia Naiunilor Unite mpotriva crimei organizate transnaional, i sunt n proces de ratificare i implementare n
cadrul unor legi naionale.

II - 25
II - 25

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

condiiile de munc forat, aservire, pe practicile asemntoare sclaviei i


pe sclavie, fiecare dintre acestea fiind definite n mod distinct.
n al doilea rnd, ea nu se concentreaz n mod exclusiv pe femei i fete, ci
recunoate c victimele pot fi att femei, ct i brbai, fete i biei.
n al treilea rnd, definiia nu cere ca victima s treac peste o frontier
recunoscut n mod internaional, ci ine cont de faptul c exist persoane
traficate n interiorul granielor unei ari, dintr-o regiune n alta.
n patrulea rnd, cu excepia traficrii persoanelor cu vrsta sub 18 ani,
Protocolul cere o form oarecare de distorsionare a voinei victimei
informate, respectiv prin violen, nelciune sau abuz de autoritate,
respectnd astfel faptul c persoanele adulte sunt apte de a lua decizii
autodeterminate privind viaa lor, n special n ce privete munca i
migraia.
Exploatarea
Corespunztor Protocolului Naiunilor Unite privind traficul de persoane
"Exploatarea va include, dar nu se va limita la exploatarea
prostituiei altor persoane sau la alte forme de exploatare sexual,
executarea unei munci sau ndeplinirea de servicii, n mod forat,
inerea n stare de sclavie sau alte procedee similare de lipsire de
libertate ori de aservire sau prelevarea de organe."
Convenia mpotriva sclaviei17, articolul 1, definete sclavia ca
"Starea sau condiia unei persoane, asupra creia se exercit una sau
toate puterile care deriv din dreptul de proprietate."
Procedee asemntoare sclaviei sunt constrngerea cauzat de datorii,
aservirea,
cstoriile
n
scopul
exploatrii
i
munca infantil
Totui este important de reinut c termenii "exploatarea prostituiei" i
"exploatarea sexual" nu sunt definii n legile internaionale i c Protocolul,
n mod voit, las aceti termeni nedefinii. Protocolul poate fi considerat ca un
pas nainte n procesul de armonizare a definiiilor, dar el nu rezolv toate
problemele.
i alte organizaii internaionale au elaborat definiii ale fenomenului de trafic de
persoane:

17

Convenia privind sclavia, 60 L.N.T.S. 253; 25 septembrie 1926 i Convenia adiional privind abolirea sclaviei, a comerului cu sclavi i a
instituiilor i practicilor similare sclaviei, 226 U.N.T.S. 3; 7 septembrie 1956.

II - 26
II - 26

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

Definiia Conveniei Europol privind traficul de persoane18


Definiia Conveniei Europol privind traficul de persoane subliniaz n mod
explicit natura predominant sexual a exploatrii victimelor.
Referitor la infraciunile enumerate n articolul 2(2), Convenia conine
urmtoarea definiie
"Traficul de persoane reprezint metodele de supunere a unei
persoane la dispoziia real i ilegal a altor persoane, prin
folosirea forei, a ameninrii cu fora, a abuzului de autoritate, sau
a inducerii n eroare, n scopul exploatrii prostituiei, al exploatrii
sexuale de orice fel, al abuzului minorilor sau al comerului cu
minori abandonai."
Definiia
Consiliului
(i prostituia forat)19

Europei

privind

traficul

de

femei

Adunarea definete
"traficul de femei i prostituia forat ca fiind orice metod legal
sau ilegal de a transporta femei i/sau de a face comer cu acestea,
cu sau fr consimmntul lor iniial, n scopul prostituiei forate, a
cstoriilor forate sau al altor forme de exploatare sexual forat.
Folosirea violenei poate fi: fizic, sexual i/sau psihologic, i
include att intimidarea, ct i abuzul de autoritate sau abuzul unei
situaii de dependen."
Aliana global mpotriva traficului de femei (GAATW) 20 definete traficul
dup cum urmeaz
"Orice acte sau tentative de recrutare, transportare (nuntrul sau n
afara unor frontiere), cumprare, vnzare, transfer, primire sau
cazare a unei persoane, prin folosirea inducerii n eroare, a
constrngerii (inclusiv utilizarea ameninrilor sau abuzul de
autoritate) sau a constrngerii cauzate de datorii, n scopul aducerii
sau meninerii acestei persoane, fr constimmntul ei, pltit sau
18

19

20

Anex privind articolul 2 al Conveniei Europol < Actul Consiliului schind Convenia bazat pe articolul K3 din Tratatul Uniunii Europene,
n legtur cu crearea unui Birou European de Poliie; iulie 1995>
CONSILIUL EUROPEI; RECOMANDAREA NR. 1325 (1997) PRIVIND TRAFICUL DE FEMEI I PROSTITUIA FORAT N
RILE MEMBRE ALE CONSILIULUI EUROPEI
Aliana global mpotriva traficului de femei (GAATW); Standarde de drepturi fundamentale pentru felul n care trebuie tratate persoanele
traficate; ianuarie 1999:
"Orice acte sau tentative de recrutare, transportare (nuntrul sau n afara unor frontiere), cumprare, vnzare, transfer, primire sau
cazare a unei persoane, prin folosirea inducerii n eroare, a constrngerii (inclusiv utilizarea ameninrilor sau abuzul de autoritate)
sau a constrngerii cauzate de datorii, n scopul aducerii sau meninerii acestei persoane, fr constimmntul ei, pltit sau
nepltit, ntr-o form de aservire (munc n gospodrie, aservire sexual sau de reproducie), ntr-o form de munc forat sau
constrns, sau n condiii asemnntoare sclaviei, exploatarea ei petrecndu-se n alt comunitate dect cea n care persoana tria
n momentul inducerii ei n eroare, constrngerii prin for sau constrngerii cauzate de datorii."

II - 27
II - 27

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

nepltit, ntr-o form de aservire (munc n gospodrie, aservire


sexual sau de reproducie), ntr-o form de munc forat sau
constrns, sau n condiii asemnntoare sclaviei, exploatarea ei
petrecndu-se n alt comunitate dect cea n care persoana tria n
momentul inducerii ei n eroare, constrngerii prin for sau
constrngerii cauzate de datorii."
Toate aceste definiii au n comun un numr de elemente-cheie:
Niciuna dintre definiii nu se reduce la utilizarea forei, ci toate includ o
gam larg de strategii de control i de constrngere, prin care victimele
sunt determinate s consimt la traficare;
Toate definiiile se refer att la traficul nuntrul ct i la traficul n afara
unor frontiere;
Toate definiiile contribuie la capturarea celor care faciliteaz traficul de
persoane
2.3. Alte definiii privind traficul
Definiia traficantului i a persoanei traficate
Conform GAATW21:
Traficantul este
"O persoan sau o entitate care intenioneaz s comit, sau contribuie n
calitate de complice sau consimte la comiterea oricror acte descrise n
definiia traficului de persoane";
Persoan traficat este
"O persoan recrutat, transportat, cumprat, vndut, trasferat,
primit sau cazat n modul descris n definiia traficului de persoane,
inclusiv copii, indiferent dac copilul a consimit sau nu."
Definiia victimei
"Declaraia privind principiile fundamentale referitoare la administrarea justiiei
pentru victimele infraciunilor i ale abuzului de putere"22 cuprinde un catalog de
principii de baz, referitoare la accesul victimelor la justiie, la un tratament
21

22

Aliana global mpotriva traficului de femei (GAATW); Standarde de drepturi fundamentale pentru tratarea persoanele traficate; ianuarie
1999
"Declaraia ONU privind principiile fundamentale referitoare la administrarea justiiei pentru victimele infraciunilor i ale abuzului de
putere", adoptat de Adunarea General ONU prin Rezoluia 40/34 din 20 noiembrie 1985.

II - 28
II - 28

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

echitabil, la despgubiri, compensaii i asisten. Aceast declaraie a fost


adoptat prin consens n Adunarea general ONU din 1985, reflectnd intenia
colectiv a comunitii internaionale de a restabili echilibrul dintre drepturile
fundamentale ale bnuiilor i infractorilor pe de-o parte, i drepturile i
interesele victimelor pe de alt parte.
Declaraia definete victimele ca:
Persoane care au suferit, fie individual, fie colectiv, pagube, inclusiv
vtmri psihice sau mentale, traume emoionale, pierderi materiale sau
nclcri substaniale ale drepturilor lor fundamentale, prin acte sau
omisiuni prevzute de legile penale n vigoare n statele membre,
inclusiv de legile penale mpotriva abuzului de putere."
Aceast definiie include i victimele traficate, care de multe ori au avut de
suferit toate consecinele menionate mai sus.
Conform acestei Declaraii, o persoan poate fi considerat victim, indiferent
dac traficantul a fost sau nu identificat, prins, pus sub acuzare sau condamnat.
Termenul de "victim" include, acolo unde este cazul, i membrii de familie
apropiai, sau care depind de victim, la fel ca i "persoane care au suferit
pagube venind n ajutorul victimei aflate la nevoie, sau care au intervenit,
ncercnd s mpiedice victimizarea ei". Aceasta nseamn includerea n definiie
a personalului organizaiilor OIG-ONG, care acord asisten victimelor
traficate. Prevederile se aplic oricror persoane, indiferent de ras, culoarea
pielii, sex, naionalitate, limb, situaia la natere, starea civil, originea etnic
sau social.
Conform acestor principii recunoscute la nivel internaional, punerea la
dispoziia victimelor a mijloacelor de ajutor adecvate nu trebuie s depind de
identificarea sau judecarea infractorului. Victima trebuie s primeasc asisten
n baza statutului ei de victim, i nu ca o recompens pentru contribuia ei la
judecarea traficantului de persoane. Victimele traficate trebuie tratate ca victime
ale unei infraciuni, iar statutul lor de ilegalitate nu trebuie s fie un motiv pentru
nclcarea drepturilor lor fundamentale. De asemenea, mecanismele de asisten
i protecie trebuie s apere att membrii de familie apropiai, ct i personalul
ONG-urilor care le ajut pe victime.
2.4. Victime traficate sau infractori?
n anul 2000, naltul Comisariat al Naiunilor Unite pentru Drepturile Omului a
elaborat i publicat, ca anex la Protocolul ONU, lucrarea cu titlul: "Drepturile
II - 29
II - 29

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

omului i traficul de persoane - Recomandri privind principiile de baz i regulile


de conduit".
Aceast lucrare trateaz, printre altele, i re-victimizarea victimelor traficate, aa
cum se arat mai jos. Motivul pentru care citm integral principiile i regulile de
conduit elaborate de naltul Comisariat, este faptul c re-victimizarea victimelor de
ctre forele poliieneti este un subiect deosebit de sensibil, cruia trebuie s i se
acorde o atenie sporit.
Principiile
Primatul drepturilor omului Articolul 3:
"Msurile anti-trafic nu trebuie s afecteze negativ drepturile fundamentale i
demnitatea persoanei, n special drepturile victimelor traficate, ale migranilor,
ale persoanelor dizlocate (refugiailor autohtoni), ale refugiailor ceteni strini
i solicitanilor statutului de refugiat."
Protecia i acordarea asistenei - Articolul 7
Persoanele traficate nu vor fi arestate, puse sub acuzare sau condamnate pentru
intrarea sau ederea ilegal n rile de tranzit i de destinaie, sau pentru
implicarea n activiti ilegale, atta vreme ct aceast implicare este o
consecin direct a traficrii lor".
Reguli de conduit
Regula 1 Promovarea i protecia drepturilor omului
"Statele i, acolo unde e cazul, organizaiile inter-guvernamentale i neguvernamentale vor:"
"Articolul 1: Lua msuri, pentru ca activitile de prevenire i combatere a
traficului de persoane s nu afecteze negativ drepturile i demnitatea persoanelor
respective, inclusiv ale victimelor traficate".
Regula 2 Identificarea persoanelor traficate i a traficanilor
"Traficul nseamn mult mai mult dect deplasarea organizat a unor persoane n
scopul obinerii unui profit. Diferena dintre traficul de persoane i introducerea
ilegal de persoane const ntr-o caracteristic specific a traficului: folosirea

II - 30
II - 30

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

forei, constrngerii i/sau a inducerii n eroare, pe tot parcursul sau numai n


anumite faze ale procesului de traficare, n scopul exploatrii victimelor."
Cteodat elementele specifice care deosebesc traficul de introducerea ilegal
sunt evidente, dar n multe cazuri ele sunt greu de dovedit fr efectuarea unei
investigaii active. Dac o persoan traficat nu este identificat ca atare de
autoriti, drepturile ei vor fi n continuare nclcate. Din acest motiv, statele au
obligaia de a crea condiiile pentru ca victima s poat fi identificat".
"Statele i, acolo unde e cazul, organizaiile inter-guvernamentale i
ne-guvernamentale:"
Articolul 1 - Vor elabora reguli de conduit i proceduri pentru autoritile de
stat i serviciile cu atribuii n domeniu, cum ar fi: poliia, poliia de frontier,
lucrtorii serviciilor pentru migraie, alte servicii implicate n descoperirea,
primirea i rezolvarea cazurilor de imigraie ilegal, pentru ca persoanele
traficate s fie identificate rapid i corect.
Articolul 5 - Vor lua toate msurile pentru ca persoanele traficate s nu fie puse
sub acuzare pentru nclcarea legilor privind migraia sau pentru activitile n
care au fost implicate ca o consecin direct a traficrii lor".
(Coninutul acestui articol se repet i n articolul 5 al regulii 4 de conduit "Elaborarea unui cadru juridic adecvat").
Articolul 6 - Vor lua toate msurile pentru ca persoanele traficate s nu fie n nici
un caz inute n arest pentru infraciuni de imigraie ilegal sau reinute ntr-o
form sau alta.
Aspecte-cheie pentru poliie i autoritile similare
Principiile i regulile de conduit sunt deosebit de clare, fr echivoc n ce
privete respectarea drepturilor victimelor traficate i obligaia poliiei i a
autoritilor similare de a lua toate msurile pentru ca victimele traficului s fie
identificate ca victime i s nu fie criminalizate i re-victimizate n legtur cu
infraciunile comise de ele ca o consecin a procesului de traficare.
De aceea, pentru poliiti, aspectul-cheie este identificarea rapid a victimelor,
ceea ce nu este uor de realizat. Ei trebuie s gseasc un rspuns la urmtoarea
ntrebare: Este vorba de o victim traficat, care trebuie ajutat, sau este vorba de
o persoan care a nclcat legea i trebuie deferit justiiei? De asemenea, ei vor
II - 31
II - 31

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

trebui s gseasc momentul oportun pentru luarea unei decizii. (Procesul de


decizie este descris amnunit n sub-capitolul 4.6.13 al prezentei lucrri).
2.5.

Diferena dintre introducerea ilegal a migranilor i traficul de persoane


Convenia ONU privind crima organizat transnaional, la care se adaug i cele
dou Protocoale adiionale privind introducerea ilegal a migranilor i la traficul
de persoane, au stabilit pentru prima oar diferenele dintre fenomenul de trafic
de persoane pe de-o parte i introducerea ilegal a migranilor pe de alt parte.
Astfel, introducerea ilegal a migranilor este o infraciune mpotriva statului
respectiv, o nclcare a legilor privind migraia, n timp ce n cazul traficului,
infraciunea se ndreapt mpotriva persoanelor traficate, prin nclcarea
drepturilor lor fundamentale i prin diferitele forme de exploatare la care sunt
supuse.

Protocolul Naiunilor Unite mpotriva contrabandei (introducerii ilegale) de


migrani pe ci terestre, pe ap i prin aer, ca anex la Convenia Naiunilor
Unite mpotriva crimei organizate transnaional;
Conform Protocolului ONU mpotriva contrabandei (introducerii ilegale) cu
migrani pe ci terestre, pe ap i prin aer23,
"Introducerea ilegal a migranilor" reprezint:
"Activitile desfurate cu scopul de a obine, direct sau indirect, un
avantaj financiar sau un alt avantaj material din intrarea ilegal a unei
persoane pe teritoriul unui stat, fiind vorba de o persoan care nu deine
cetenia statului respectiv i nu este rezident permanent n acel stat, ";
"Intrarea ilegal" reprezint:
"Trecerea unei frontiere fr a ndeplini condiiile prevzute pentru intrarea
legal n statul de destinaie";
"Documente de cltorie sau de identitate false" reprezint:
"Orice document de cltorie sau de identitate
- care a fost contrafcut sau alterat n orice mod, de ctre o persoan alta
dect persoanele sau autoritile prevzute prin lege s produc sau s
elibereze n numele statului documentul de cltorie sau de identitate;
sau
- Care a fost eliberat n mod incorect sau a fost obinut prin prezentarea

23

Protocolul Naiunilor Unite mpotriva contrabandei (introducerii ilegale) de migrani pe ci terestre, pe ap i prin aer, ca anex la Convenia
Naiunilor Unite mpotriva crimei organizate transnaional; 2000

II - 32
II - 32

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

sub o identitate fals, prin corupie sau constrngere sau prin alte
mijloace ilegale; sau
Care este folosit de o alt persoan dect titularul de drept al
documentului";

"Nav" reprezint:
"Orice tip de vehicul pe ap, inclusiv aparatele plutituoare i
hidroavioanele, folosite sau care pot fi folosite ca mijloc de transport pe
ap, cu excepia navelor militare, a auxiliarelor navale sau a altor nave n
proprietatea sau n folosina statului, utilizate n momentul respectiv numai
pentru scopuri oficiale necomerciale".
Fr ndoial, att contrabanda (introducerea ilegal) ct i traficul de persoane
reprezint forme de migraie ilegal.
n cazul "contrabandei" (introducerea ilegal), iniiativa pornete de la potenialul
migrant, care intr n contact cu traficantul, (n majoritatea cazurilor) l pltete n
avans, pentru ca acesta s l ajute s intre fraudulos n ara pe care i-a ales-o.
Termenul englez de "contraband" nseamn importul i exportul
interzis/ilegal. Ca urmare, contrabanda de persoane reprezint transportul
ilegal de persoane din ara de origine n ara de destinaie sau ara "gazd"
(import).
n cazul traficului, migranii sunt recrutai prin folosirea forei, a fricii, prin
neltorie sau prin inducere n eroare. Relaia dintre exploatatori i victimele
expoatate are un caracter continuu, care nu se reduce la trecerea unei granie, ci
cuprinde i elemente de exploatare cum ar fi aservirea n domenii sexuale sau de
munc, tratamente nedemne, lipsirea de libertate.
Termenul englez de "trafic" nseamn comer, legal sau ilegal. De aceea,
traficul de persoane este o form de comer cu fiine umane i deci o
activitate interzis.
Este absolut necesar s se fac o distincie clar ntre traficul de persoane i
contrabanda (introducerea ilegal) de persoane, cci soarta victimelor, ajutarea i
asistarea lor depind n mod direct de capacitatea organelor de poliie de a face
aceast distincie. Dac ofierii nu realizeaz diferena, victimele care deja au suferit
grave nclcri ale drepturilor lor fundamentale i abuzuri sexuale i fizice, vor fi
confundate cu persoane care intr ilegal n ara respectiv din motive economice, i
expulzate n regim de urgen. Din pcate, exact acest lucru se ntmpl deseori n
practica de zi cu zi.
n cazurile de trafic, elementul caracteristic de distincie fa de introducerea ilegal
const n continuarea relaiei de exploatare, bazat pe constrngere, dintre traficant

II - 33
II - 33

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

i victim, dup trecerea ilegal a frontierei.


2.6 . Crima organizat transnaional
Traficul de persoane este o "domeniu de afaceri" global, organizat n form de reele
criminale, grupuri infracionale clandestine implicate i n alte tipuri de crime
organizate. Structurile variaz de la grupuri de persoane particulare fr o strns
legtur pn la organizaii criminale internaionale.
Crima organizat transnaional are trei elemente caracteristice:
Este comis de un grup criminal organizat
Cu scopul obinerii unui profit maxim
Are dimensiuni internaionale
Conform Conveniei ONU24
"Grup criminal organziat" nseamn
Un grup structurat de trei sau mai multe persoane, care
funcioneaz o perioad de timp i acioneaz mpreun pentru a
comite una sau mai multe crime (infraciuni) sau delicte, n
scopul obinerii, directe sau indirecte, a unor avantaje bneti
sau alte avantaje materiale
"Crime grave" nseamn
Comiterea unei infraciuni care se pedepsete cu privarea
maxim de liberate sau cu cel puin patru ani de nchisoare, sau
a unei alte infraciuni grave
n special rile n curs de dezvoltare sunt foarte vulnerabile fa de pericolele crimei
organizate. Poliia trebuie s fie foarte vigilent n ce privete:
Cauzele i consecinele sociale ale crimei organizate
Crima organizat deja existent n ara respectiv
Crearea instrumentelor de descoperire i combatere a crimei organizate

24

Convenia Naiunilor Unite mpotriva crimei organizate transnaional;

II - 34
II - 34

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

3. LEGISLAIA
3.1.Protocoale i convenii internaionale
Cele mai importante convenii, protocoale, decizii sau decomandri privind traficul
de persoane sunt:
-

Convenia Naiunilor Unite mpotriva crimei organizate transnaional;

Protocolul Naiunilor Unite pentru prevenirea, combaterea i pedepsirea


traficului de persoane, n special traficul de femei i copii, ca anex la Convenia
Naiunilor Unite mpotriva crimei organizate transnaional;

Protocolul Naiunilor Unite mpotriva contrabandei (introducerii ilegale) de


migrani pe ci terestre, pe ap i prin aer, ca anex la Convenia Naiunilor
Unite mpotriva crimei organizate transnaional;

naltul Comisariat al Naiunilor Unite pentru Drepturile Omului - "Drepturile


omului i traficul de persoane - Recomandri privind principiile de baz i reguli
de conduit"

Convenia internaional pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare a


femeilor (CEDAW);

Convenia Europol;

Decizia european cadru; (European Framework Decision)

Recomandrile Consiliului Europei;

Declaraia statelor din Sud-Estul i Estul Europei privind msurile anti-trafic.25

Declaraia de la Bruxelles privind prevenirea i combaterea traficului de


persoane

3.2.Legile naionale
Acest capitol va conine legile naionale relevante privind traficul de persoane sau
infraciunile similare. Capitolul va fi elaborat de instructorii din fiecare ar n parte.

25

Declaraia statelor din Sud-Estul i Estul Europei privind msurile anti-trafic a fost semnat pe data de 13 decembrie 2000, cu ocazia
Forumului regional ministerial de la Palermo, de minitrii de resort i de reprezentaii Albaniei, Bosniei i Heregovina, Bulgariei, Croaiei,
Republicii Federale Iugoslavia, fostei Republici Iuguslave Macedonia, Moldovei, Romniei, Sloveniei, Turciei, Montenegrului i Kosovo. n
aceast important declaraie politic, minitrii i reprezentanii statelor care au semnat documentul, au subliniat responsabilitatea statelor
respective de a aborda problema traficului de persoane, prin implementarea unor programe eficiente privind prevenirea, asistarea i protecia
victimelor, reforme legislative, msurile luate de poliie i de alte autoriti cu atribuii n domeniu, punerea sub acuzare i condamnarea
traficanilor.

II - 35
II - 35

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

3.3.Cadrul legislativ
V rugm s consultai "Ghidul de referin privind legislaia anti-trafic; septembrie
2001"26
4

MSURI DE COMBATERE A TRAFICULUI DE PERSOANE

Aa cum s-a afirmat anterior, infraciunea de trafic de persoane reprezint o violare


grav a drepturilor fundamentale ale victimelor. Organele poliieneti au obligaia
clar de a implementa msuri de combatere a acestui fenomen.
Ofierii de poliie au misiunea i obligaia de a proteja i a sprijini pe cei mai
vulnerabili membri ai societii, poliia fiind principalul adversar al traficului de
persoane. nainte de a analiza metodele cele mai eficiente n acest domeniu, trebuie
s ne asigurm c ofierii de poliie neleg i aplic principiile democratice n
activitatea lor poliieneasc.
4.1.

Activitatea poliieneasc n contextul democraiei

Principiile democraiei n activitatea poliieneasc:

Poliia trebuie s cunoasc principiile democraiei i s opereze n spiritul


acestora

n vederea aprrii societii civile, organele de poliie sunt nzestrate cu atribuii


legale speciale, avnd puteri asupra restul cetenilor, iar populaia acordndu-le
ncrederea c i vor ndeplini corect atribuiile. Tocmai din acest motiv,
organele de poliie, ca profesioniti, trebuie s respecte regulile de comportament
profesionist.

Activitatea poliieneasc este n slujba ceteanului, poliia poate fi tras la


rspundere de opinia public pentru modul n care i ndeplinete atribuiile

n activitatea lor, organele poliieneti trebuie s dea dovad de respect fa de


demnitatea uman i de drepturile fundamentale ale cetenilor

Poliia trebuie s i ndeplineasc atribuiile de o manier nediscriminatorie

n mod concret, n interaciunea dintre poliie i ceteni intervin apte aspecte care
26

OSCE/ODIHR, Ghid de referin privind legislaia anti-trafic. Cu un accent deosebit pe situaia din Europa de Sud-Est. 2001.

II - 36
II - 36

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

in de respectarea drepturilor omului. n analizarea modului n care organele


poliieneti i ndeplinesc atribuiile, se vor lua n consideraie urmtoarele puncte:
1) Legalitate
ntreaga activitate poliieneasc trebuie s se desfoare n conformitate cu legile
naionale ale statului respectiv i cu legile internaionale referitoare la drepturile
omului. Poliitii trebuie s verifice n prealabil legalitatea aciunilor lor i s le
transpun n practic n concordan cu legile pe care sunt chemai s le aplice,
n slujba societii civile, pe care o protejeaz.
2) Nediscriminare
Orice tratat sau convenie cu caracter juridic prevede ndeplinirea atribuiilor
poliieneti de o manier nediscriminatorie. Drepturile omului vor fi respectate i
activitatea poliieneasc va fi desfurat fr discriminare.
3) Necesitate
Poliia va folosi fora numai n cazurile n care acest lucru este strict necesar i
numai n limita obinerii unui rezultat justificat. Liberatatea n general i
libertatea ceteanului n special sunt drepturi fundamentale, care nu pot fi
nclcate de poliie dect dac este absolut necesar.
4) Proporionalitate
Dac infractorii folosesc fora, reacia poliiei trebuie s fie proporional cu
gradul de for utilizat i cu gradul de risc n situaia respectiv. Acest principiu
trebuie aplicat n toate aciunile poliieneti care priveaz o persoan de
drepturile ei fundamentale.
5) Responsabilitate
Responsabilitatea pentru msurile luate trebuie s fie un element constant ntr-o
democraie. Membrii poliiei vor rspunde de faptele lor n faa opiniei publice,
ei fiind n slujba populaiei. Acest principiu este cunoscut i sub numele de
"activitate poliieneasc prin consimmnt". n mod normal, n cadrul oricrei
intervenii, poliitii trebuie dispun de actele necesare pentru a se legitima i a-i
declara funcia i unitatea de poliie din care face parte.
Poliitii au obligaia s se opun la orice form de corupie i s informeze
superiorii i structurile corespunztoare dac apar cazuri de corupie n interiorul
poliiei, printre colegi etc.
6) Echitate
Poliitii i vor ndeplini misiunile de manier echitabil i se vor orienta dup
principiile de imparialitate i nediscriminare. Dac este nevoie, poliia va
aciona cu fermitate, dar ea nu are voie s nedrepteasc pe nimeni, niciodat.
7) Umanism
Libertatea de gndire, de contiin, de religie, de expresie, de asociere n scopuri
panice, libera circulaie, dreptul proprietii private sunt drepturi fundamentale
ale omului. Poliia nu trebuie s ncalce drepturile cetenilor dect n cazuri de
II - 37
II - 37

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

strict necesitate, i numai n limitele legii i ale scopului legitim urmrit prin
intervenia respectiv. Poliia va aciona cu integritate i respect fa de populaie
i va ine cont n mod special de situaia persoanelor care aparin unor grupuri
sociale vulnerabile, cu grad nalt de risc.
4.2. Asistena acordat victimelor de sectorul OIG-ONG n rile sau regiunile de
origine, de tranzit i de destinaie
Indiferent de statutul lor de reziden n ara respectiv, victimele traficate trebuie s
primeasc acces la protecie, cazare, asisten medical, sexual i psihologic,
sprijin i consiliere pe probleme juridice i sociale.
elul acestor msuri este refacerea integritii psihologice i fizice i asigurarea
proteciei victimei.
Asistena acordat de sectorul OIG-ONG include urmtoarele categorii de servicii:
Punerea la dispoziie a facilitilor de cazare i satisfacerea nevoilor de baz;
Asisten medical imediat, respectiv tratarea mbolnvirilor i a maladiilor,
accesul la serviciile de sntate, controale medicale, depistarea i tratarea
bolilor sexuale;
Consiliere i asisten juridic, respectiv informarea victimelor n legtur cu
dreptul i obligaia de a depune ca martor n faa instituiilor judiciare,
asistena juridic prin intermediul unui avocat n cazul unor proceduri penale,
punerea la dispoziie a informaiilor referitoare la vize, cereri de azil,
obinerea unei permisiuni de munc, asigurri sociale, alocaii de stat;
Consiliere social sau psihologic, respectiv intervenia n cazuri de criz,
tratamentul traumelor, acces la psihoterapie, evitarea re-victimizrii, sprijin n
elaborarea unui plan de via n funcie de resursele disponibile;
Sprijin prin integrarea n ara de destinaie sau repatrierea n condiii de
siguran prin cooperarea cu organismele i organizaiile OIG-ONG din ara
de origine (vezi cele de mai jos);
Reintegrare prin asisten oferit n domeniul formrii profesionale i al
ncadrrii n cmpul muncii

II - 38
II - 38

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

4.3. Cooperarea dintre poliie i sectorul OIG-ONG27


Un factor hotrtor n implementarea msurilor anti-trafic este cooperarea eficient
dintre poliie i sectorul OIG-ONG, care ofer victimelor servicii de asisten.
Pentru a se ajunge la o bun cooperare, cele dou pri vor trebui s neleag i s
accepte faptul c au obiective diferite. Este esenial ca organele de poliie s respecte
aceste lucru i s ntrein cu organismele respective relaii bazate pe ncredere. La
fel de important este i separarea distinct a investigaiei criminale de serviciile de
asisten psihologic i social. Totui, n mecanismul relaiilor dintre poliie i
sectorul OIG-ONG, aceste organizaii vor urmri n primul rnd ndeplinirea
obligaiilor lor legale i umanitare asumate fa de victime. n caz contrar,
reprezentanii organizaiilor OIG-ONG nu ar mai putea coopera cu investigatorii i
nici nu ar mai putea recomanda victimelor traficate s coopereze la rndul lor cu
poliia.
De asemenea, este necesar asigurarea unei anumite transparene a rolului i
responsabilitilor personalului implicat, aa nct victimele care urmeaz s depun
mrturie s poat nelege ce se ntmpl.
4.3.1. Principii fundamentale
Cooperarea se bazeaz pe urmtoarele principii fundamentale:
Una dintre cele mai importante funcii al organizaiilor OIG-ONG este
asistarea victimelor traficului de persoane, indiferent dac acestea sunt dispuse
s depun mrturie n procedurile corespunztoare sau nu.
Femeile traficate pot avea o contribuie esenial la condamnarea traficanilor.
Cu ajutorul lor, infraciunile de trafic de persoane pot fi pedepsite mai eficient.
Toi cei implicai trebuie s fie contieni de importana primordial a
asigurrii siguranei i a unor condiii bune pentru martori, care de multe ori
au suferit traume grave.
Trebuie neles faptul c, n cazurile de trafic, martorii sunt permanent n
pericol.
Stabilitatea psihologic i starea general a martorilor poate fi ameliorat prin
servicii de asisten specializate.
27

Acest capitol schieaz unele "ndrumri privind ncheierea unui Acord de Cooperare ntre o autoritate de anchet criminal (n competena
ministerului de interne, respectiv a poliiei) i o instituie de asisten (OIG sau ONG pentru protecia i asistarea victimelor)", elaborate de
Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, Masa de Lucru pentru Combaterea traficului de persoane.

II - 39
II - 39

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

Pentru a se evita riscul retraficrii victimelor, este necesar o pregtire optim


a repatrierii i reintegrrii lor.
4.3.2. Contactul cu victimele i tranformarea lor n martore
n zona sud-est-european, victimele traficului de persoane sunt cel mai important
factor n lupta organelor de urmrire penal mpotriva acestui tip de infraciuni.
n multe dintre rile din regiune, organizaiile OIG-ONG au creat centre de cazare a
victimelor traficate amenajate, n majoritatea cazurilor, la un standard foarte nalt.
Centrele ofer cazare, hran i alte faciliti unui mare numr de victime.
Fiecare victim poate deveni un martor cu un rol hotrtor n lupta anti-trafic.
Principala provocare pentru forele poliieneti o reprezint crearea unor relaii
de ncredere i a condiiilor necesare pentru ca victima i organizaiile OIGONG s poat coopera cu organele de urmrire penal.
Cooperarea dintre poliie i organizaiile OIG-ONG trebuie s se orienteze la cele
mai moderne standarde internaionale privind abordarea problemelor victimelor
traficate. Aceste femei sunt deosebit de vulnerabile i traumatizate, deoarece
drepturile lor fundamentale au fost grav nclcate.
Noile standarde de conduit presupun din partea poliiei o ndeprtare radical de la
practicile normale de investigare i folosirea unei noi abordri de principiu.
n timp ce fenomenul criminal este foarte complex, aspectul legal este foarte simplu:
victimele traficate nu pot fi obligate s depune mrturie; dac organele judiciare
doresc s se asigure de mrturia lor, ele trebuie s ctige ncrederea victimelor i s
se preocupe de nevoile i temerile lor.
De aceea, victimele i consilierii care le acord asisten vor juca rolul principal n
actul decizional, hotrnd ei nii dac vor colabora sau nu. nainte ca victimele s
poat lua o decizie att de crucial pentru existena lor, ele trebuie s aib timp de
gndire, pentru a reflecta asupra situaiei n care se afl.
Prin respectarea dreptului victimei de decide dac va depune sau nu mrturie
mpotriva traficanilor, organele de poliie dau dovad de o conduit umanitar fa
de victim, dar acioneaz i n propriul interes - cci dac victima se rzgndete i
nu mai depune ca martor sau chiar i modific n mod radical mrturia, tot timpul i
toate resursele investite depoliie n ancheta respectiv sunt irosite, fr a obine
condamnarea traficanilor.
Dac victimele vor fi informate de la nceput care sunt implicaiile unei colaborri
cu poliia, dac ele vor avea acces la consiliere independent i dac vor avea destul
timp la dispoziie pentru a lua o decizie att de important, vor crete masiv ansele

II - 40
II - 40

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

ca ele s rmn pe toat perioada procesului la decizia luat, de a depune ca martor


al acuzrii.
4.3.3. Memorandumul de nelegere

Cooperarea dintre poliie i organizaiile OIG-ONG nu trebuie s se reduc la unele


cazuri individuale, ci trebuie s aib un caracter permanent, cotidian. Se va folosi o
procedur standard de tipul unui Memorandum de nelegere ntre poliie i
organizaiile de sprijin din fiecare ar.
Acest acord mutual trebuie s conin drepturile i obligaiile fiecrei pri, ceea ce
duce la o mai bun nelegere reciproc.
n relaiile dintre poliie i organizaiile OIG-ONG exist de la nceput un element de
tensiune: pe de-o parte, forele poliieneti consider c victimele pot avea acces la
facilitile de asisten numai n schimbul unei colaborri n cadrul procedurii
penale, pe de alt parte, organizaiile de sprijin consider c victimele sunt
ndreptite s primeasc ajutor indiferent dac ele depun sau nu mrturie.
Modelul de mai jos se bazeaz pe un sistem deja existent n Germania, care a fost
testat n practic de civa ani ncoace.
Memorandumul va schia la nceput elementele pe care se bazeaz nelegerea dintre
cele dou pri:
Persoanele care comit infraciuni de trafic de persoane trebuie urmrite n
justiie, iar victimele care depun mrturie au un rol-cheie n acest proces
Toate prile trebuie s fie contiente de faptul c att infraciunile ct i
procedura penal pot avea un efect traumatizant asupra victimelor
Victimele trebuie tratate cu demnitate
Este o realitate faptul c victimele care colaboreaz cu poliia se afl
ntotdeauna n pericol
Declaraia de martor a unei victime va fi cu att mai bun cu ct victima va
beneficia de asisten i consiliere
n cazul unei victime cetean strin care depune mrturie, dac exist dovezi
c ea se va afla concret n pericol la rentoarcerea n ara de origine, acestei
victime trebuie s i se garanteze acordarea unei permisiuni de edere
temporare
Toate msurile legate de programele de protecia martorilor vor fi realizate
numai cu acordul reciproc al prilor.

Memorandumul stabilete msuri pentru fiecare parte:


Msurile luate de forele poliieneti

II - 41
II - 41

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

Investigatorii trebuie s informeze victimele n legtur cu serviciile de


asisten care le stau la dispoziie.
Investigatorul va lua contact cu organizaiile OIG-ONG imediat ce bnuiete
c martora este o victim traficat.
Investigatorul va lua toate msurile ca informaiile privind martora s nu fie
divulgate.
Investigatorul este rspunztor de protecia victimei nainte, n timpul i dup
ncheierea anchetei penale i a procesului, de exemplu n timpul percheziiei la
faa locului ordonate de tribunal, audierii, recunoaterii unei persoane din
grup, procedurii preliminari sau n timpul edinei de judecat; toate aceste
msuri de protecie se extind pn n momentul cnd victima ajunge din nou
la locul de cazare.
Investigatorul va permite consilierilor calificai s fie de fa la toate aceste
activiti, dac victima solicit acest lucru.
Poliia va oferi consiliere privind sigurana i protecia consilierilor.
Msurile luate de organizaiile OIG-ONG
Dup
ce
s-a
consultat
cu
investigatorul,
organizaia
OIG-ONG decide care este cea mai potrivit cazare pentru victim i ia
msurile necesare pentru asigurarea cazrii
Organizaia ofer victimei asisten psiho-social, asistena medical, sexual
i psihologic.
Consilierii vor explica victimelor c pot fi informate de un ofier de poliie, n
scris sau oral, n legtur cu situaia n care se afl. Dac victimele doresc
acest lucru, consilierul va lua legtura cu poliia, pentru a rezolva
formalitile.
Consilierii vor fi prezeni la audierea martorei.
Consilierii ofer victimei asisten psihologic pe toat perioada procedurii
penale.
Consilierii ofer i asisten pentru reintegrarea i formarea profesional a
martorelor.
Aa cum reiese din cele de mai sus, organizaiile OIG-ONG au rolul de a organiza i
administra facilitile de cazare, banii necesari, serviciile de asisten psihologic i
medical, pe cnd poliia este responsabil cu tratarea confidenial a cazurilor i cu
asigurarea proteciei i siguranei victimelor.
n cazurile n care familiile victimelor au fost ameninate, poliia va solicita sprijinul
forelor poliieneti locale. Cci dac victimele se tem c familiile vor avea de

II - 42
II - 42

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

suferit, ele nu vor mai depune mrturie mpotriva traficanilor, ceea ce nseamn c
acetia nu mai pot fi condamnai aa de uor.
Regulile de conduit i programele de cooperare dintre organele de urmrire penal
i organizaiile OIG-ONG specializate pe protecia i asistena victimelor, difer de
la ar la ar.
Echipele naionale de instructori vor elabora regulamente pentru fiecare ar n parte.

4.4.

Reintegrarea victimelor traficului de persoane


Majoritatea rilor de destinaie nu ofer drept de edere victimelor traficate. Drept
consecin, victimele sunt expulzate sau se ntorc de bun voie n ara de origine. n
drum spre cas, victimele pot ntmpina probleme serioase.
De multe ori, aceste femei nu sunt n posesia unor documente de cltorie sau de
identitate, ntmpinnd obstacole n rile de tranzit sau cnd ncearc s intre n ara
lor de origine. Dac victimele cltoresc singure, exist pericolul ca ele s cad din
nou n mna traficanilor de persoane.
Femeile care au lucrat n "industria sexului" i se rentorc acas,
se tem n primul rnd s nu fie stigmatizate i respinse de familiile lor sau de
societate. Ele nu au unde s locuiasc i necesit att cazare ct i sprijin financiar.
Pentru integrarea sau reintegrarea lor n cmpul muncii este deosebit de important ca
ele s fie ajutate n gsirea meseriei potrivite, s participe la programe de formare
profesional i s fie sprijinite n cutarea unui loc de munc.
Prin asistena primit, situaia victimelor se amelioreaz att din punct de vedere
fizic ct i psihologic, aa nct ele se pot ntoarce la o via normal i pot face
planuri de viitor.
Poliia, organizaiile OIG-ONG, dar i victimele nsele trebuie s colaboreze ntr-o
atmosfer de ncredere la pregtirea repatrierii victimelor. Cltoria spre cas
necesit o bun organizare, iar poliia poate juca un rol important n acest proces.
4.4.1. Aprecierea riscurilor
Victima traficului de persoane nu poate prsi ara respectiv, nainte de a se lua n
consideraie urmtoarele riscuri:
1. n cazul n care victimele au fost descoperite ntr-o ar de tranzit sau de
destinaie, se pune problema dac prin expulzare sau repatriere victimele sunt
expuse unor riscuri deosebite?

II - 43
II - 43

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

2. Dac da, se vor analiza posibilitile de acordare a statutului provizoriu de


rezident i serviciile de asisten oferite de organizaiile OIG-ONG din ara
respectiv?
3. Dac victimele au fost descoperite n ara lor de origine, li se poate permite s
se rentoarc acas? Ce se ntmpl cu ele odat ajunse acas - exist pericolul
de a fi atacate i/sau de a fi din nou traficate?
4. Dac ele, odat ajunse acas, nu sunt n siguran, se pune problema reducerii
riscului, prin contribuia organizaiilor OIG-ONG. Ce capacitate de sprijin au
aceste organizaii?
5. Exist factori sociali, culturali sau religioi care ar reprezenta un pericol n
cazul repatrierii, de exemplu cnd victima este trimis napoi ntr-o familie
care a vndut-o iniial? Sau religia victimei reprezint un risc, n cazul
repatrierii ca victim traficat pentru scopuri de prostituie?
6. Se pune problema dac riscurile menionate mai sus sunt valabile i pentru
victime interceptate n propriile lor ri, nainte s prseasc ara de origine
spre o ar de tranzit?
4.4.2. Sprijinul acordat n procesul de repatriere a victimelor
Dac victima urmeaz s fie expulzat sau repatriat, vor fi luate n consideraie
unele msuri de asisten, indiferent dac victima coopereaz sau nu cu poliia. Ea
rmne totui o victim a unei infraciuni, este vulnerabil i are dreptul la asisten.
Se cunosc multe exemple, foarte bine documentate, n care victimele repatriate au
fost ntmpinate la sosirea lor acas de aceeai traficani i retraficate foarte curnd.
Pentru a reduce acest risc, n regiunea Balcanic ar trebui s se creeze posibilitatea
contactrii uneia dintre organizaiile OIG-ONG din ara de origine pentru ca
victimele s fie ateptate i asistate la revenirea lor acas. Pentru aceasta,
investigatorul va lua legtura, din timp, ori cu sectorul OIG-ONG, i/ori cu reeaua
ofierilor de legtur din ara respectiv, pentru a afla care sunt instituiile cele mai
potrivite i cele mai sigure.
Totui, cnd se face o astfel de propunere, apar anumite semne de ntrebare:
Dac victima este de acord?
Nimeni nu are voie s asume c victima va fi oricum de acord cu divulgarea datelor
ei personale i a situaiei n care se afl, fa de o instituie de asistare umanitar.
Victima trebuie ntotdeauna informat, i ntrebat dac i d consimmntul i
dac e dispus s confirme acest lucru n scris.
Dac solicitarea asistenei reprezint un risc
II - 44
II - 44

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

Se pune problema dac solicitarea asistenei organismelor guvernamentale sau al


celor din domeniul OIG-ONG reprezint un pericol. De exemplu, s-ar putea ca
victima s nu fie de acord cu informarea unor autoriti publice din ara sa despre
faptul c a fost exploatat ca prostituat. De asemena pot exista factori religioi sau
socio-culturali care s aib un efect negativ asupra victimei.
Dac organizaia respectiv ndeplinete criteriile de siguran i dac este n
msur s ofere asisten victimei
Avnd n vedere c sigurana i capacitatea de asisten a organizaiilor OIG-ONG
difer foarte mult, este necesar evaluarea fiecrei organizaii n parte. Apelarea la
organizaiile guvernamentale sau neguvernamentale poate reprezenta un risc.
Dac ntre data expulzrii i cea a sosirii este timp suficient pentru a face toate
pregtirile
De obicei, victimele sunt expulzate foarte rapid i se poate ntmpla s nu mai
rmn destul timp pentru a lua legtura cu organizaia de asisten. n astfel de
cazuri se vor contacta din timp autoritile care dispun expulzarea, pentru a obine o
amnare a expulzrii i a se face toate pregtirile.

4.5. Ancheta "cu reacie"


Ancheta "cu reacie" este, aa cum spune i numele, o situaie n care poliia trebuie
s reacioneze imediat.
Necesitatea unei reacii este declanat de apariia unei situaii noi, cum ar fi dac:
Victima a reuit s scape i cere ajutorul poliiei
Victima a fost depistat i identificat de organele de urmrire penal n
cadrul unei intervenii, anchete sau raii care nu avea tangen cu traficul de
persoane
Victima a fost depistat i identificat de organele de urmrire penal n
cadrul unei investigaii anti-trafic
Victima a reuit s scape i cere ajutorul autoritilor sau a instanelor
judectoreti
Poliia a aflat de existena unei victime prin intermediul unei "tere persoane",
fie instituie sau persoan fizic, cum ar fi: o alt victim traficat sau care

II - 45
II - 45

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

lucreaz ntr-un bordel, sau prin intermediul altor uniti de poliie, servicii de
informaii sau lucrtori sau instituii din domeniul social
Sau prin intermediul unei organizaii OIG-ONG care asisteaz victimele
cazate n centre de primire sau n alte locuri de cazare
Toate organele de urmrire penal au obligaia clar de a aciona imediat ce au luat
cunotin de existena unor victime ale traficului de persoane, sau cnd alte victime
sau tere persoane furnizeaz informaii sau probe referitoare la victimele traficate.
Exist trei tipuri de victime:
Victima care nu coopereaz deloc cu poliia
Victima care furnizeaz informaii, dar care nu este dispus s furnizeze probe
sau s depun mrturie
Victima care coopereaz fr rezerve i care dorete s depun mrturie
mpotriva traficanilor
4.6. Contactul dintre poliie i victimele traficate
Reacia iniial a poliiei vis--vis de o victim a traficului de persoane trebuie s fie
n concordan cu urmtoarele principii umanitare de conduit optim:
4.6.1 Principiile de conduit optim
Principiile care stau la baza acestui mod de abordare umanitar sunt urmtoarele:
Este important ca persoanele care sunt ntr-adevr victime traficate s fie
tratate ca victime ale unor infraciuni grave i s nu fie re-victimizate sau
criminalizate de organele de poliie
Principiile i standardele umanitare internaionale interzic n mod concret revictimizarea i criminalizarea de ctre poliie a persoanelor care sunt ntr-adevr
victime traficate, Astfel de re-victimizri sau criminalizri trebuie evitate n orice fel
de situaii.
Sigurana victimelor, a familiilor i a celor dragi lor rmne permanent un
element exenial, de care anchetatorul rspunde n mod direct
Cu toate c lupta eficient mpotriva traficului de persoane nu poate fi realizat dect
prin cooperarea dintre diferite organizaii i organele de urmrire penal, sigurana
II - 46
II - 46

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

victimelor rmne n sarcina i n responsabilitatea unic a anchetatorului - ea


neputnd fi cedat sau delegat ctre alte instituii.
Anchetatorul de poliie trebuie s evalueze i s in cont permanent de gradul
de risc asupra vieii sau sntii victimei i a familiilor acesteia, n fiecare
faz a anchetei, n timpul procesului penal i dup ncheierea lui.
Sigurana victimei i eventualitatea unor represalii ndreptate mpotriva ei sau a
familiei ei sunt considerente specifice n contextul traficului de persoane, iar factorii
de risc nu vor putea fi niciodat eliminai complet. Totui, anchetatorul are obligaia
s ia de la nceput msuri pentru evaluarea continu a riscului, n fiecare caz n parte.
Anchetatorul este responsibil de sigurana victimei i dup ncheierea procesului
penal n care ea a depus mrturie.
Anchetatorul are obligaia clar de a fi permanent sincer cu victimele,
informndu-le despre toate aspectele, responsabilitile, consecinele i
riscurile impuse de deciziile care vor fi luate.
Colaborarea cu poliia va include ntotdeauna un element de risc pentru victima
traficului, eventual i pentru familia ei. Punctul critic este ca victima s fie informat
de anchetator asupra tuturor aspectelor i riscurilor legate de deciziile pe care ea va
trebui s le ia, aa nct ea s ia o decizie n cunotin de cauz. nelarea victimelor
este o tem constant n infraciunile de trafic; de aceea victima trebuie tratat cu
sinceritate, pentru ca ea s nu aib motiv s reclame ulterior, n mod justificat, c a
fost nelat a doua oar, de data aceasta de poliie.
Anchetatorul are obligaia clar de a lua toate msurile ca victimele s fie
informate despre mijloacele i serviciile de ajutorare, care li se pot pune la
dispoziie pentru a depi situaia de chin n care se afl. Anchetatorul va
organiza contactul dintre victime i organizaiile respective.
S-ar putea ca victimele traficului de persoane s nu se refac niciodat complet dup
suferinele fizice, sexuale sau psihologice la care au fost supuse. Totui este deosebit
de important ca ele s aib acces nelimitat la ntreaga gam de servicii de asisten i
ajutorare. Nu este rolul poliiei de a oferi aceste servicii, ci ele sunt acordate de
organizaiile OIG-ONG, care sunt mult mai calificate dect poliia n acest domeniu
umanitar.
Anchetatorul are deci obligaia de a informa victimele n legtur cu ajutorul i
asistena de care acestea pot dispune. Anchetatorul are i obligaia s ia toate
msurile ca ele s poat intra n contact cu organizaiile de profil. n acest scop,

II - 47
II - 47

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

anchetatorii trebuie s ntrein contacte cu cele mai importante organizaii


guvernamentale i ne-guvernamentale care ofer astfel de servicii de asisten.
4.6.2. Principiile care stau la baza procesului de evaluare permanent a riscurilor
Reacia organelor de urmrire penal la informaii privind traficul de persoane,
respectiv momentul reaciei i mijloacele utilizate, depind de rezultatul procesului de
evaluare a riscurilor, care va ncepe imediat ce poliia a luat cunotin de existena
unei victime.
Principiile
Procesul de evaluare a riscurilor se bazeaz pe urmtoarele principii:
Unitile de poliie au obligaia umanitar clar de a se ngriji de sigurana
victimelor traficului de persoane.
Conform diferitelor convenii de drept internaional, unitile de poliie pot fi
obligate prin lege s asigure sigurana victimelor traficate.
Un element deosebit de important n ndeplinirea acestei obligaii este
evaluarea riscurilor pentru victimele existente i pentru persoanele care pot
deveni victime ale traficului.
Procesul de evaluare a riscurilor trebuie s nceap ct de curnd posibil dup
ce poliia a luat cunotin de existena unei victime, i trebuie s devin un
proces continuu.
Categoriile de victime
n concluzie, evaluarea riscurilor trebuie s se refere la urmtoarele trei categorii de
victime:
Actuala victim - poliia a luat cunotin de existena ei i evalueaz riscul
acesteia
Alte victime expuse riscului, care sunt exploatate n continuare
Alte persoane care pot deveni victime i sunt pe cale s fie traficate i
exploatate.
Gradul de risc
Considerentele practice ale procesului de evaluare a riscurilor sunt menionate mai
jos. nainte s se concentreze asupra elementelor-cheie, organul de urmrire penal
II - 48
II - 48

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

trebuie ns s tie c gradul de risc trebuie evaluat innd cont de urmtoarele dou
contexte:
Riscul deja existent pentru sigurana i sntatea victimelor i a celor dragi ei.
Noile riscuri, numite i riscuri suplimentare, aprute ca rezultat al msurilor
de reacie alese de anchetator
Cele patru probleme care se pun
innd seama de aceste dou contexte, organul de urmrire penal trebuie s-i pun
urmtoarele ntrebri:
1. Care este gradul de risc al actualei victime?
2. Exist victime expuse riscului care trebuie luate n consideraie - dac da, care
este gradul acestora de risc?
3. Exist persoane care pot deveni victime i sunt pe cale s fie traficate - dac
da, care este gradul de risc al acestora?
4. Riscul actualelor victime, al celor supuse riscului sau al potenialelor victime
este aa de mare nct necesit o intervenie imediat?
Patru categorii n evaluarea riscurilor
1.
2.
3.
4.

Riscul care vine din partea grupului de infractori implicai


Riscul pentru sigurana victimei i a familiei acesteia
Riscul declanat de descoperirea cooperrii victimei cu poliia
Sigurana victimei care depune ca martor

4.6.3. Necesitile imediate ale victimei


Asigurarea imediat a siguranei i a asistenei medicale i psihologice este un
drept fundamental al victimei, care trebuie satisfcut n caz de necesitate.
Sigurana i accesul la asisten nu trebuie niciodat s fie condiionate de
consimmntul victimei de a coopera cu poliia.
Indiferent dac victima este dispus sau nu s coopereze cu poliia, urmtoarele
ei necesiti urgente trebuie satisfcute ct mai curnd posibil:
Sigurana fizic imediat a victimei sau a informantului
Asistena medical i psihologic imediat

II - 49
II - 49

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

4.6.4. Victima n calitate de martor


Aspectele-cheie
n ce privete transformarea victimelor n martore, trebuie luate n consideraie
anumite aspecte-cheie, n urmtoarea ordine a prioritilor:
Intrarea n contact cu victima i acordarea unui timp de gndire
Obinerea declaraiei de martor
Dac declaraiile victimei includ informaii despre abuzuri sexuale i/sau
fizice recente, se va dispune imediat, cu permisiunea victimei, o analiz
medico-legal sau criminalistic a urmelor acestor abuzuri
Clarificarea statutului de reziden a victimei n ara respectiv, n prezent i
n viitor
Credibilitatea victimei i coroborarea informaiilor
Timpul de gndire
Metoda prin care victimei i se las timp de gndire pentru a decide dac s
colaboreze sau nu cu poliia, este recunoscut la ora actual ca o msur efectiv de
conduit optim i ca un act umanitar. Timpul de gndire este o problem destul de
delicat, care presupune relaii de colaborare strns, bazate pe ncredere, ntre
anchetatori i personalul organizaiilor OIG-ONG care asist victima.
Totui s-ar putea s apar situaii n care asistenii sociali i anchetatori din domenii
strine de combaterea traficului de persoane vor fi pui n faa acestei probleme. i
ei trebuie s acioneze, pe ct posibil, n spiritul principiilor artate aici.
Standarde minime
Victimei trebuie s i se acorde un timp de gndire, pentru a reflecta asupra
situaiei n care se gsete - acesta este un standard minim, valabil n toate
cazurile;
Anchetatorul trebuie s discute cu victima deschis i sincer despre ntregul
proces de cooperare;
ntr-un cadru neutru;
n prezena unui consilier independent, care sftuiete i asist victima;
nainte s ia o decizie, victima va reflecta asupra tuturor aspectelor, de
exemplu pericolul n care se va afla n urma cooperrii cu poliia

II - 50
II - 50

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

Aceast msur de conduit optim se aplic i n cazurile cnd victima


declar imediat c dorete s coopereze: dup informarea oral i n scris a
victimei n legtur cu drepturile ei, ea va fi solicitat s i lase timp de
gndire pentru a lua o decizie.
Principalele trei temeri ale victimei traficate
Din experiena cazurilor de trafic de persoane s-a constatat c victimele nu vor
depune mrturie atta vreme ct anchetatorii nu ncearc s rezolve urmtoarele
probleme. Victimele sunt ntr-o stare acut de anxietate i vor dori un rspuns sincer
i acordarea unor garanii referitoare la trei categorii de probleme:
Sigurana lor i a familiilor lor
Cteodat, victimele se tem ca nu cumva familiile lor, mass-media sau
"lumea" n general s afle, n cursul sau ca rezultat al procedurilor penale, de
implicarea lor n prostituie
Victimele se tem ca nu cumva, pe parcursul anchetei sau a procedurilor
penale, s fie obligate s depun mrturie n prezena traficantului, sau s se
afle n prezena lui sau a complicilor lui
Dezavantajul timpului de gndire
Totui, acordndu-i victimei timp de gndire, pentru anchetator se pune problema
dac e cazul s i aresteze pe suspeci i s ia msuri pentru a strnge i a asigura
mijloacele de prob, nainte ca victima s fi luat o decizie.
Din nefericire, cele dou considerente se contrazic n mod inerent. Dac
investigatorul acioneaz urgent pentru a-i aresta pe infractori i pentru a strnge sau
a asigura urmele infraciunii, obiectele i nscrisurile probatorii, rezultatul poate fi c
victima oricum nu mai are ce s decid, deoarece traficanii vor deduce din arestarea
lor c victima se afl n custodia poliiei. Ceea ce duce la declanarea riscului unor
represalii mpotriva victimei, aspect esenial n procesul de decizie al victimei dac
s depun sau nu mrturie mpotriva traficantului.
Pe de alt parte, dac organul de urmrire penal ntrzie arestarea pn cnd
victima a luat o decizie, suspecii au posibilitatea s fug i/sau se pierd ori se
distrug urmele infraciunii, obiecte i nscrisuri probatorii de o importan vital.
Astfel arestarea exploatatorilor i strngerea unui numr suficient de probe
independente, care s duc la o condamnare sigur, devin imposibile sau extrem de
dificile.

II - 51
II - 51

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

Totui, avnd n vedere c soarta victimei i respectarea drepturilor ei fundamentale


trebuie s aib prioritate maxim, anchetatorul trebuie s fie contient de faptul c
analizarea situaiei poate duce la amnarea arestrii i acceptarea riscului de a pierde
mijloace de prob, tocmai pentru a oferi victimei timpul necesar lurii unei decizii.
4.6.5. Obinerea declaraiei de martor a victimei
Acest capitol are dou pri:
Prima parte

Filosofia i principiile
Elemente generale de conduit optim
Condiiile de ascultare
Metodologia ascultrii victimei
Modul de consemnare i nregistrare

A doua parte
Recomandri specifice investigaiei, punnd accent pe diferitele structuri i
faze ale infraciunilor de trafic
Acest ghid amnunit de orientare este conceput ca un ablon n trei pri,
fiind o list de verificare (checklist) pentru uzul organelor de urmrire
penal care conduc ascultarea victimele traficate.
Partea nti
Filosofia i principiile
Filosofia care st la baza conduitei optime n tratarea victimelor-martore include
urmtoarele trei principii:
Investigatorul are obligaia de a trata victima-martor cu sensibilitate,
profesionalism i respect fa de drepturile ei fundamentale.
n mod inevitabil, depunerea mrturiei poate fi o experien destul de
traumatizant pentru victim. elul investigatorului este de a crea condiiile
optime, pentru ca aceast traumatizare s fie redus la minimum.

II - 52
II - 52

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

Se recomand ca investigatorul s aplice filosofia tratrii echitabile a victimei


nu numai din motive umanitare sau profesionale, ci i pentru a maximiza
ansele ca victima s rmn la declaraia ei de martor pe toat durata
procesului penal, contribuind astfel la condamnarea celui care a chinuit-o.
4.6.6. Elemente generale de conduit optim
Se recomand respectarea urmtoarelor elemente de conduit optim - ele duc la
creterea profesionalismului n tratarea victimelor i la rezultate optime privind
declaraia de martor a victimei:
De cele mai multe ori, victimele traficului de persoane au avut o experien
traumatizant, iar pentru declaraia de martor li se cere s-i aduc aminte de
fiecare detaliu, fiind vorba de experiene dureroase i extrem de intime.
Ele au fost nelate i exploatate n mod sistematic n toate stagiile traficului,
i pot recunoate acum cu uurin cnd cineva ncearc s le nele sau s le
mint.
n majoritatea cazurilor, la nceput victimele sunt nesigure i bnuitoare fa
de poliiti. Victimele au tendina de a privi autoritile cu ostilitate i
nencredere, de aceea investigatorii trebuie s ncerce s creeze o relaie de
ncredere ntre ei i victime.
Pentru a pune bazele acestei relaii de ncredere, organele de poliie trebuie s
fie sincere i s explice victimei, de la primul contact, care vor fi fazele
declaraiei de martor.
ncurajarea victimelor i informarea lor despre ceea ce urmeaz s se ntmple
sunt
factori-cheie
n
acest
context.
Aa cum am menionat mai sus, principalele lor temeri vor fi n legtur cu:
sigurana lor, expunerea lor n mass-media i ntlnirea cu exploatatorul
(prezena lui). Aceste temeri trebuie abordate i rezolvate imediat, pentru ca
victimele s se relaxeze i s depun o mrturie amnunit.
Sigurana. - Victimelor trebuie s li garanteze c att ele ct i familiile lor
sunt n afara oricrui pericol (dac protejarea familiilor este posibil). n acest
stadiu, ele deja i cunosc bine pe traficani i tiu mai bine ca oricine c acetia
sunt n stare de orice. Este foarte important ca victima s nu observe c
poliitii ncearc s reduc riscurile la minimum. De asemenea, poliitii nu
trebuie s trateze cu superficialitate problema siguranei victimelor.
Expunerea la mass-media. - n cazurile de exploatare sexual, victimele vor fi
foarte ngrijorate s nu cumva s fie deconspirate n public ca femei care s-au
prostituat. Ele nu vor fi dispuse s vorbeasc despre aceast tem i vor dori
s tie ct de mare este riscul s fie descoperite, mai ales de ctre familiile lor.
II - 53
II - 53

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

Majoritatea dintre ele au dus viei duble, o via de familie i una de


prostituat, i se tem ca nu cumva familia s descopere cealalt latur, cea de
prostituat. Exist soluii i pentru aceast problem de confidenialitate, cum
ar fi identitatea sub pseudonim sau audierea la proces n edin secret, dar
investigatorul trebuie s fie sincer n legtur cu riscurile.
Prezena traficantului. - Dac victima se teme de prezena traficantului, legea
prevede i posibilitatea ca victima s nu fie de fa la proces, declaraia ei de
martor iniial fiind acceptat ca prob. Astfel ea i poate nvinge aceast
fric.
Dac judectorul care conduce procesul nu este de acord cu absena victimei
la proces, se va cere permisiunea ca victima s depun mrturie din alt sal,
prin intermediul unei camere video, sau ca martora s depun n absena
inculpatului,
sau,
ca opiune final, martora s depun din spatele unui panou, aa nct nici ea
s nu l vad pe inclupat, i nici invers.
4.6.7. Condiiile de ascultare i persoana care conduce ascultarea victimei
Condiiile i modul n care victimele sunt audiate sunt de o importan vital pentru
obinerea unei declaraii de martor optime. Principalele aspecte sunt:
Anchetatorul trebuie ales n funcie de capacitatea lui
(sau a ei) de a trata victima cu sensibilitate i compasiune i de a crea o relaie
att cu victima, ct i cu consilierul independent, prezent la ascultare.
Cel care conduce audierea trebuie s aib un comportament respectuos,
profesional i s nu dea impresia c o judec pe victim. El trebuie s
foloseasc aceiai termeni pe care i folosete i victima cnd aceasta i descrie
pe exploatatori i (n cazul exploatrii sexuale) pe clieni, respectiv cnd
vorbete de activiti sexuale.
Anchetatorul nu trebuie s dea dovad de un comportament exagerat de
familiar cu victima. Este esenial ca el s nu lase impresia c victima
valoreaz mai puin dect alte persoane, numai pentru faptul c a fost
implicat n prostituie.
Foarte important este i utilizarea unui langaj corect i profesional. Nu se vor
folosi imprecaii sau aluzii cu tent sexual.
Pe ct posibil, cel ce conduce ascultarea ar trebui s fie de acelai sex cu
victima, ntrebndu-se victima ce preferine are i respectndu preferinele ei.
Este necesar ca anchetatorul s aib cunotine ample despre infraciunile
legate de trafic i s fie instructat n metodele de investigare a infraciunilor
sexuale grave, deoarece este probabil ca victima s fi suferit astfel de abuzuri.

II - 54
II - 54

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

Pe ct posibil va rmne acelai anchetator pe toat perioada investigaiei i a


procesului, aa nct s se menin relaia de ncredere. Continuitatea este un
element important n crearea ncrederii ntre poliie i victime.
O atitudine formalist, autoritar, nsoit de un cadru de ascultare
asemntor, pot avea ca rezultat supunerea victimei, dar nu vor duce la crearea
unui raport de ncredere i cooperare. ansele de a afla de la martor detalii
importante cresc cu att mai mult, cu ct cadrul i atmosfera audierii sunt mai
familiare, mai plcute.
Victima trebuie ascultat ntr-un loc neutru, n prezena consilierului ei. Astfel
ea nu va mai fi aa de bnuitoare, nu-i va mai fi fric i se va relaxa.
Probabil c victimei i se va cere s furnizeze multe detalii, relatnd toate
evenimentele petrecute ntr-o perioad destul de lung. Traficul de persoane n
scopul exploatrii sexuale este n mod esenial o infraciune tipic unui anumit
stil de via, i, de cele mai multe ori, n micile amnunte se ascund cele mai
importante mijloace de prob.
Persoana care conduce ascultarea va trebui s extrag din declaraia victimei
ct mai multe fapte. Obinerea unei declaraii de martor amnunite poate dura
uneori zile ntregi, acest efort fiind stresant att pentru victim, consilier, ct i
pentru organul de urmrire penal. De aceea se recomand acordarea unei
pauze dup fiecare dou ore de audiere.
Rmne la latitudinea celui care conduce audierea i a consilierului s decid
cte sesiuni de cte dou ore vor fi absolvite n decurs de o zi - numrul
acestora va depinde de circumstanele cazului, de starea fizic i psihic a
victimei i de gravitatea traumelor declanate de relatarea evenimentelor.
n cazul victimelor cazate n adposturi sau centre, se va cere consilierului s
obin din timp avizul psihologului de la centrul respectiv, referitor la durata
maxim a unei sesiuni de audiere la care poate fi supus victima.
4.6.8. Metodologia ascultrii martorei
Este foarte important ca evenimentele s fie relatate logic i cronologic. Acest
lucru o ajut pe victim s i aduc mai bine aminte de cele ntmplate, iar
declaraia ei de martor devine mai uor de citit i de neles pentru ceilali
investigatori i pentru procurori.
Totui, pentru anchetator este destul de greu s obin de la nceput o relatare
cronologic, mai ales cnd are de-a face cu o victim traumatizat. De aceea
se recomand s investeasc timp n ntocmirea unei schie cu cronologia
punctelor eseniale, aa nct ele s apar ntr-o ordine logic. Aceste notie

II - 55
II - 55

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

pot fi utilizate ca schem n procesul de consemnare a declaraiei de martor n


scris sau pe band video.
"Notiele" reprezint prima relatare a victimei i pot fi solicitate la proces
pentru a fi contestate. Din acest motiv, ele trebuie pstrate pentru a fi
prezentate n caz de solicitare.
n multe sisteme de drept domnete o prejudecat uzual, dar nefondat, prin
care victimele prostituate sunt considerate de la nceput ca fiind incapabile de
a spune adevrul, avnd ca martore o credibilitate redus. De aceea este foarte
important s se strng un numr suficient de probe care pot fi coroborate
separat de declaraia de martor, pentru a nltura aceast prejudecat.
n acest scop va fi necesar analizarea ct mai amnunit a evenimentelor
petrecute, incluznd descripii detaliate a locurilor, rutelor, mbrcmintei, a
persoanelor, documentelor, a obiectelor de decoraie i a mobilelor din
ncperile n care victimele au fost inute prizoniere sau atacate etc.
Toate aceste detalii sunt necesare, ele ntrebrile pot deveni obositoare i
frustrante pentru victim. Din experien s-a constatat ns c dac victimei i
se spune c scopul audierii minuioase este de a se decide dac declaraia ei
este demn de crezut, atunci victima va coopera fr reineri i nu se va mai
simi deranjat de ntrebrile puse de anchetator.
Totui este esenial ca aceast explicaie s fi nsoit de un avertisment strict,
referitor la obligaia victimei de a spune de la nceput tot adevrul.
Victima trebuie s neleag c organele de urmrire penal vor face o
investigare complet a trecutului i a vieii ei, acesta fiind un element
fundamental al anchetei. La fel i avocaii traficanilor vor ncerca n cursul
procedurii penale ulterioare s afle totul despre victim.
Victima trebuie s fie contient c, dac n aceast faz minte, spune jumti
de adevruri sau face omisiuni intenionate, aceste neadevruri vor fi
descoperite de poliie, avnd ca rezultat descalificarea ei ca martor i
periclitarea ntregului proces penal. Minciunile din aceast faz a cercetrii
penale pot avea ca efect i respingerea cererii ei de permisiune de edere n
ara respectiv, dac victima este cetean strin.
Cronologia infraciunii este un element foarte important n acest tip de cazuri totui e posibil ca victima s nu i aduc aminte precis ordinea evenimentelor.
Anchetatorul trebuie s rein c tocmai n cazul faptelor petrecute de-a lungul
mai multor sptmni sau luni, s-ar putea ca victima s nu mai tie data exact
a evenimentelor.
De aceea, se recomand compararea cu datele care au o semnificaie aparte
pentru victim, cum ar fi ziua ei de natere, sau ziua de natere a mamei sau a
copilului ei, sau o srbtoare specific religiei sau culturii respective, de
exemplu Crciunul sau Ramadan.

II - 56
II - 56

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

Este posibil ca victima s fi reinut unele date semnificative, cum ar fi data la


care l-a ntlnit prima oar pe traficant sau data transportului. Scopul acestor
ntrebri este stabilirea unor puncte de reper cronologice. Celelalte evenimente
pot fi identificate, stabilind dac s-au petrecut "nainte" sau "dup" punctele
de reper respective
4.6.9. Moduri de consemnare i nregistrare
Exist dou moduri de consemnare:
Declaraia de martor consemnat n scris
Declaraia de martor nregistrat pe band video
n cazurile n care legea prevede acest lucru, victimelor trebuie s li se permit s
apar sub o identitate de tip pseudonim, pentru a nu fi recunoscute. Aceast metod
are ns i riscuri. Victima trebuie s fie informat c folosirea pseudonimului o
protejeaz ntr-adevr fa de familia ei sau de mass-media, n sensul c acetia nu
mai pot afla cine este victima i faptul c ea a fost implicat n prostituie. Pe de alt
parte, declaraia ei de martor conine detalii din care traficanii pot deduce care a fost
rolul ei n procesul penal.
Declaraia de martor nregistrat pe band video
nregistrarea video este folosit n multe sisteme de drept, dar prevederile legale
difer de la ar la ar, prezenta lucrare neintenionnd s le enumere n detaliu.
nregistrarea video trebuie utilizat n toate cazurile n care ea este admisibil ca
prob la proces, deoarece:
este o metod de audiere mai rapid, nemai fiind nevoie de o consemnare n
scris; astfel se reduce gradul de stres att al victimei, ct i al consilierului i
al anchetatorului care conduce audierea,
este o metod care permite o relatare mai natural i mai expresiv, cu
propriile cuvinte ale victimei,
nregistrarea video a declaraiei de martor poate fi folosit i ca prob la
proces, dar numai dac judectorul care conduce procesul este de acord cu
acest lucru.
Avnd n vedere c nregistrarea pe band video a declaraiei de martor poate fi
problematic n acest tip de audieri, se va ine cont de unele elemente de conduit
optim cu caracter general:

II - 57
II - 57

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

nregistrarea video trebuie s se concentreze numai asupra victimei. Imaginile


nu trebuie s arate faa consilierului independent, deoarece s-ar pune n pericol
att persoana sa, ct i organizaia din care face parte.
n mod inevitabil, banda video va trebui artat aprrii inculpailor,
neexistnd o modalitate de protecie a identitii victimei. Important este c nu
se poate asuma faptul c victima este oricum contient de acest lucru. (Exist
pericolul de a presupune c victimele civile au cunotine despre procedurile
judiciare, ceea ce, n cele mai multe cazuri nu este adevrat. De aceea,
victimele vor fi informate n legtur cu toate implicaiile).
Totui, dac legea rii respective permite folosirea unui pseudonim, s-ar
putea ca acest lucru s fie necesar, pentru ca mass-media s nu afle adevrata
ei identitate. n caz constrar, victima se va teme permanent de o eventual
dezvluire.
n timpul nregistrrii pe band video a declaraiei de martor, este important ca
victimele s nu deconspire din greeal adresa lor actual i localitatea n care
se afl. n acest scop se va consemna n scris c victima a fost prevenit s nu
comit astfel de greeli.
Dac totui victima greete, se vor nltura de pe banda video pasajele
referitoare la locul n care se afl victima n momentul respectiv.
4.6.10. Folosirea listelor de verificare ("checklists") n cadrul ascultrii
Dup stabilirea elementelor generale de conduit optim referitoare la condiiile i
metodologia de ascultare, ct i la modul de consemnare i nregistrare a declaraiei
de martor, trebuie s ne ndreptm atenia spre mijloacele de prob pe care
anchetatorul trebuie s le obin prin declaraia de martor.
Acest proces va ncerca s reconstituie traficarea din ara de origine prin ara
de tranzit i cea de destinaie, punnd ntrebri despre: reclama, adresele,
transportul, mijloacele de telecomunicaie i tranzaciile financiare utilizate n
diferitele faze ale traficului.
Anchetatorii au la dispoziie lista de verificare de mai jos, cu ajutorul criea pot
conduce ascultarea victimei de o manier mai structurat i mai cronologic. Ea
poate fi utilizat i ca schi de audiere, indiferent dac victima furnizeaz sau nu
informaii utile sau mijloace de prob. Lista nefiind rigid, ea poate fi adaptat i
mbuntit de la caz la caz.

II - 58
II - 58

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

Cele dou obiective ale audierii


Cu ajutorul listei de verificare, anchetatorul va consemna relatrile victimei ntr-un
mod ct mai coerent i deosebit de amnunit, aa nct s poat fi atinse urmtoarele
dou obiective:
Coroborarea faptelor cu "povestea" relatat de victim, n vederea stabilirii
credibilitii ei ca martor.
Utilizarea declaraiei de martor pentru identificarea, arestarea i condamnarea
traficanilor.
Lista de verificare este conceput ca un fel de "aide-memoire" pentru cel care
conduce audierea, dar ea nu va putea acoperi toate aspectele unui caz, fiind nevoie
de adaptri sau de adugiri pe parcursul anchetei.
Modul n care este conceput lista de verificare
Lista de verificare are rolul de a-l ajuta pe anchetator s strng ct mai mult
material probator, care s ndeplineasc cerinele probatorii i juridice enumerate n
Protocolul ONU. Aceste cerine stau la baza noii legislaii de combatere a traficului
de persoane, elaborate n regiunea geografic despre care vorbim.
Activiti - recrutarea, transportul, transferul, cazarea sau primirea persoanelor
Mijloace de exemplu, ameninarea sau utilizarea forei, alte forme de
constrngere, rpire, nelciune, inducere n eroare, abuz de putere sau a unei
situaii de vulnerabilitate, acordarea sau primirea unor sume de bani sau a
altor avantaje n schimbul consimmntului unei persoane care are controlul
asupra viitoarei victime
Scopul exploatrii - de exemplu: prostituarea sau alte forme de exploatare
sexual, munca sau prestarea forat de servicii, sclavia sau practici similare,
aservirea, prelevarea de organe
Consimmntul - are o importan crucial n contextul articolului 3(b)
Vrsta - trebuie s se stabileasc dac victimele au o vrst mai mic sau mai
mare de 18 ani. Acest element este relevant n contextul articolului 3(c) i (d).
Partea A "ntreaga poveste"
Aceast parte a listei de verificare ncearc s stabileasc elementele principale ale
relatrilor victimei i modul n care traficanii opereaz n fiecare din cele trei faze
ale traficului:

II - 59
II - 59

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

ara de origine recrutarea i plecarea


ara de tranzit - transportarea
ara de destinaie - primirea i exploatarea
ntrebrile din partea A a listei sunt specifice pentru fiecare faz n parte: faza din
ara de origine, tranzit i destinaie. Ele reflectnd diferitele mprejurri i puncte de
interes pentru strngerea materialului probator, care pot interveni n cadrul ascultrii.
Partea B Detalii specifice
n aceast parte a listei de verificare se pun ntrebri concrete, menite s contribuie
la coroborarea detaliilor i la reconstituirea celor cinci componente principale ale
traficului:
Reclama, adresele/spaiile locative, transportul, tele-comunicaiile i finanele.
Punctele cuprinse n partea B rmn constante i pot fi aplicate pentru a obine
mijloacele de prob n fiecare faz n parte: n ara de origine, cea de tranzit i de
destinaie.
Partea C Abuzurile fizice, sexuale i psihologice
Aceasta este ultima din cele trei pri ale listei de verificare, avnd scopul de a
obine detaliile referitoare la orice form de abuz specific acestui tip de infraciuni:
viol, hruire sexual, captivitate, abuzuri fizice. Va fi abordat i tema factorilor
psihologici : de exemplu frica, inducerea n eroare, impactul infraciunii asupra
victimei, etc.
ntrebrile sunt asemntoare celor din partea B, fiind ntrebri uzuale, care pot fi
folosite n toate trei fazele din rile de origine, tranzit sau de destinaie.
Utilizarea listei de verificare
Dac lum ca exemplu ascultarea unei victime din Macedonia, care a trecut prin tot
procesul de traficare, ncepnd cu recrutarea n Macedonia, transportarea i tranzitul
prin Albania i exploatarea sexual n Grecia, intenia autorilor este ca Partea A a
listei s fie folosit pentru a-i permite victimei s povesteasc tot ce i s-a ntmplat
pe parcursul celor trei faze de traficare.

II - 60
II - 60

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

Faza de recrutare n ara de origine


Persoana care conduce ascultarea ar trebuie s nceap cu Partea A a listei. n timp
ce victima descrie procesul de recrutare n Macedonia i face referire la fapte legate
de reclam, procurarea mijloacelor de transport, transportul, telecomunicaiile i
tranzaciile financiare, se va folosi i Partea B, pentru a nu omite sau trece cu
vederea detalii relevante din procesul de recrutare i pentru a obine o relatare
complet a celor ntmplate i a mijloacelor concrete de prob.
n timp ce victima povestete despre faza de recrutare n Macedonia conform Prii
A a listei de verificare, dac ea face referire la forme de abuz suferite pe teritoriul
Macedoniei, anchetatorul va folosi Partea C, pentru a ntreba amnunit despre
abuzurile fizice, sexuale sau psihologice intervenite n faza de recrutare.
Faza de transportare n sau prin ara (rile) de tranzit
Folosind n continuare Partea A, ntreaga procedur va fi repetat pentru faza de
tranzit, reapectiv plecarea din Macedonia i trecerea prin Albania n drum spre
Grecia,
anchetatorul
utiliznd
i
Prile
B i C, dac este cazul.
Faza de exploatare n ara de destinaie
Dup ncheierea procedurii privind faza de tranzit, se va continua utilizarea Prii A
din lista de verificare pentru repetarea procedurii de ascultare a martorei referitor la
faza de sosire i exploatare n Grecia, folosind i Prile B i C, de la caz la caz.
n concluzie, cele trei pri ale listei de verificare vor fi utilizate pentru a
substrage probe ct mai numeroase i mai amnunite privind fazele recrutrii,
transportrii i exploatrii n fiecare dintre ri, respectiv n ara de origine,
tranzit i destinaie.
Partea A a listei de verificare "ntreaga poveste"
n aceast faz a ascultrii trebuie clarificate urmtoarele aspecte:
n ara de origine - recrutarea i plecarea
1. Victima a fost rpit? - dac da: Cnd, unde i cum a avut loc rpirea?

II - 61
II - 61

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

2. Unde a fost inut n captivitate? - Descrierea complet a locului, felul n care


era mobilat etc.
3. Victima poate descrie condiiile n care a fost inut?
4. Contactul iniial dintre victim i traficant a fost realizat de bun voie? Dac
da: Cine a iniiat contactul?
5. Dac acest prim contact nu a fost realizat de bun voie - Care au fost
mijloacele de constrngere? Victima a fost ameninat sau atacat?
6. Unde i cnd a fost realizat primul contact?
7. Ce metod a fost folosit pentru stabilirea contactului? - reclam, contact
personal direct cu traficantul, contact prin intermediul unei tere persoane?
8. Ce mijloace de comunicaie au fost utilizate?
9. Care a fost aranjamentul? Ce a subneles victima din acest aranjament?
Victima a tiut n ce tip de situaie va fi implicat?
10.Victima a fost contient c este vorba de prostituie? Dac da: - Despre ce
form de prostituie s-a discutat - prostituie de strad, n bordeluri sau n
agenii de "call-girl"?
11.Victima a fost indus n eroare n ce privete adevratul scop al traficrii?
Dac da: Ce fel de munc a fost oferit? Munca ntr-un birou? Sau era vorba
de activiti periferice n industria sexului, cum ar fi dansul striptease sau
activiti de escort ("hostess work")
12.Ce i s-a spus victimei n legtur cu locul de cazare n ara de destinaie? I s-a
spus cu cine va locui mpreun?
13.Care au fost aranjamentele financiare? Victima a pltit vreo sum ca avans,
sau s-a vorbit de datorii pe care victima urma s le plteasc pe parcurs?
14.Dac da: Ct de mare era suma datorat de victim i n ce perioad urma s
plteasc aceste datorii?
15.Cum urmau s fie pltite sumele? - direct ctre traficant n ara de destinaie,
sau prin virarea lor n banc, sau prin trimiterea lor n ara de origine sau ntr-o
ar ter, prin pot sau alte forme similare?
16.Victima a fost informat c urmeaz s suporte costuri suplimentare n ara de
destinaie, cum ar fi chiria spaiului de la bordel, banii de cazare sau reclam?
17.Traficanii cunoteau adresa ei de-acas sau tiau amnunte despre familia ei
sau persoanele dragi ei? Traficanii au pretins c dein astfel de informaii
nainte ca victima s fie traficat?
18.nainte s plece din ara de origine, victima a stat i la alt adres dect cea deacas?
19.I s-a spus ct timp va fi plecat i ce traseu va urma?
20.A tiut vreun membru al familiei sau vreo persoan iubit care este
aranjamentul?
21.S-au pltit bani sau alte obiecte de valoare ctre vreun membru al familiei ei
sau alte persoane care aveau vreun grad de control asupra ei, pentru a obine
consimmntul la traficarea victimei?

II - 62
II - 62

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

22.Victima a fost scoas ilegal din ara de origine, sau a cltorit pe fa?
23.nainte de a fi traficat, victima a fost abuzat sexual, fizic sau psihologic sau
a fost inut n mod ilegal n captivitate? Dac da: Trebuie obinute toate
amnuntele, conform Prii C a listei de verificare.
24.A existat vreun martor la evenimentele menionate mai sus? Dac da: Cerei
totate detaliile.
25.Ce vrst avea victima? Traficantul a tiut ce vrst are ea?
26.Cerei o descriere complet a fiecrui suspect din faza de recrutare.
rile de tranzit - transportarea
n anumite cazuri este posibil s nu fi existat o ar de tranzit i ruta de traficare s fi
trecut direct din ara de origine n ara de destinaie, fr ntrerupere. n alte situaii,
este posibil ca victima s fi fost traficat prin mai multe ri de tranzit. La audiere,
trebuie luat n consideraie fiecare ar de tranzit n parte.
n aceast faz a ascultrii victimei, anchetatorul va ine cont i de urmtoarele
aspecte suplimentare:
1. Data, locul, ora de plecare din ara de origine i ora de sosire n ara de tranzit.
2. Plecarea i sosirea au fost efectuate pe ascuns sau pe fa?
3. Dac ele s-au efectuat pe ascuns: Ce metod a fost utilizat?
Cu cine se afla victima, care a fost mijlocul de transport? Vehiculul a fost
oprit la punctul de trecere a frontierei?
4. Dac ele s-au efectuat pe fa: Victima a fost controlat la frontier de vreun
grnicer, a trebuit s completeze vreun formular, de exemplu bilet de
aterizare, declaraie de vam etc?
5. Ce identitate folosea victima? Ce documente de identitate au fost folosite?
Cerei toate detaliile.
6. Persoanele care cltoreau mpreun cu ea au fost controlate la punctele de
frontier, la ieire sau la intrare? Aceste persoane au completat vreun
formular?
7. Unde i de cine a fost inut victima? Obinei o descriere amnunit.
8. Ct timp a petrecut victima n ara de tranzit respectiv i n ce condiii a fost
inut?
9. Victima a fost abuzat fizic, sexual sau psihologic n timp ce se afla n ara de
tranzit? Dac da: Obinei toate detaliile conform Prii C a listei de
verificare.
10.Victima a fost inut ilegal n captivitate n aceast perioad? Dac da: Cerei
o descriere complet a metodelor i a infractorilor, conform Prii C a listei de
verificare.

II - 63
II - 63

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

11.Poliia sau alt autoritate de stat a aflat de prezena ei n ara de tranzit? A fost
oprit de poliie? Victima a cutat asisten medical, sau a ncercat s
beneficieze de facilitile oferite de statul respectiv? A completat vreun
formular oficial, indiferent din ce motiv? Dac da: cerei informaii detaliate.
12.Victimei i s-a cerut s se prostitueze n ara de tranzit? Dac da: obinei toate
informaiile referitoare la felul prostituiei, locurile folosite, aranjamentele
financiare etc (vezi capitolul de mai jos "ara de destinaie").
13.Victima a fost exploatat ntr-un alt fel n timpul tranzitului?
14.Data, ora, locul plecrii i mijloacele de transport folosite pentru prsirea
rii de tranzit.
15.Cu cine se afla victima? Persoanele care au cltorit mpreun cu victima au
fost controlate de grniceri la ieirea din ara respectiv? Dac da: Au fost
completate documente cu aceast ocazie?
16.Descriere amnunit a tuturor suspecilor, locurilor i vehiculelor care au fost
implicate n faza de tranzit.
17.A existat vreun martor la evenimentele menionate mai sus? Dac da: Cerei
totate detaliile.
rile de destinaie - primirea i exploatarea
n aceast faz a relatrilor, anchetatorul va ine cont i de urmtoarele aspecte
suplimentare:
1. Data, ora i locul de intrare n ara de destinaie
2. Intrarea a fost efectuat pe ascuns sau pe fa?
3. Dac intrarea s-a efectuat pe ascuns: Ce metod a fost utilizat? Cu cine se
afla victima, care a fost mijlocul de transport? Vehiculul a fost oprit la punctul
de trecere a frontierei? Dac s-a folosit o nav pe ap, n ce loc a ajuns victima
pe mal i cine a ntmpinat-o?
4. Dac intrarea s-a efectuat pe fa: Victima a fost controlat la frontier de
vreun grnicer, a trebuit s completeze vreun formular, de exemplu bilet de
aterizare, declaraie de vam etc?
5. Ce identitate folosea victima? Ce documente de identitate au fost folosite,
unde sunt acestea? Cerei toate detaliile.
6. Persoanele care cltoreau mpreun cu ea au fost controlate la punctele de
frontier, la intrare? Aceste persoane au completat vreun formular?
7. Victima a fost ntmpinat de cineva la punctul de intrare n ara respectiv?
Dac da: de cine? Obinei o descriere complet.
8. Victimei i s-a permis s i pstreze identitatea i/sau documentele de
identitate i dup momentul intrrii, sau i-au fost luate? Dac da: de ctre cine
i cnd s-a petrecut acest lucru? Unde au fost pstrate documentele?

II - 64
II - 64

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

9. Care a fost prima adres la care a fost condus? Cine a dus-o i cum a cltorit
pn acolo?
10.Cnd a ajuns acolo, mai erau i alte persoane/ victime de fa? Ce se gsea la
aceast adres? Era vorba de o "cas sigur" sau era deja bordelul n care
urma s lucreze? Victima poate descrie amnunit locul respectiv?
11.A fost inut ilegal n captivitate sau a fost atacat fizic, sexual sau psihologic
n aceast faz iniial? Dac da: cerei detalii conform Prii C a listei de
verificare.
12.Cum a fost exploatat victima: prostituie, munc, aservire etc.? A fost
implicat n prostituie?
13.n ce moment a nceput exploatarea ca prostituat? Victima a tiut c va lucra
ca prostituat?
14.Dac nu a tiut: Cnd i de la cine a descoperit adevrul?
15.n ce fel de prostituie a fost implicat: prostituie stradal sau nestradal n
apartamente sau bordeluri, centre de saun sau masaj, baruri cu animatoarea
("hostesses") sau cu dans striptease, agenii de escort sau de "call-girl"?
16.Dac a practicat prostituia de strad: Ce zone specifice a frecventat? Cum
ajungea acolo? Era inut sub supraveghere de un traficant, n timp ce lucra?
17.Poliia sau alt autoritate de stat a aflat de existena ei? A fost oprit de
poliie? A fost arestat i condamnat pentru infraciunea de prostituie? Dac
da: cnd, unde i ce identitate a folosit victima?
18.Dac victima a fost implicat n prostituie nestradal: Unde a lucrat, cum
ajungea acolo, cine o ducea la munc? Care dintre traficani tia c lucreaz ca
prostituat, cum au aflat acest lucru? Aceste persoane erau prezente n
bordelurile respective sau pe strad? S-a discutat despre munca ei? Dac da:
cu cine?
19.Victima era inut sub supraveghere? Dac da: de cine? Ce grad de libertate
avea? Putea s prseasc nesupravegheat bordelul, barul sau agenia?
20.Lucra mpreun cu alte prostituate sau cu alte "fete" sau recepioniste? Dac
da: poate da numele acestora, le poate descrie?
21.Poliia sau alte organe de stat au inspectat vreodat bordelul, barul sau agenia
unde lucra? Dac da: cnd, cine a venit n inspecie? Victima a trebuit s i
declare numele i datele personale? Dac da: Ce nume i ce date personale a
folosit?
22.Dac a lucrat n prostituia stradal sau nestradal: ce ore de lucru avea, ce
servicii trebuia s presteze clienilor? Avea vreo posibiliate s decid pe care
clieni i servete i pe care nu, respectiv ce servicii sexuale presteaz sau nu?
I s-a cerut s presteze servicii sexuale fr prezervativ? Dac refuza, care erau
consecinele?
23.Ct de bine tia limba vorbit n ara respectiv? Victima lucra dup o list, un
"meniu" scris? Dac ea nu tia limba respectiv, cine traducea pentru ea i
clieni?

II - 65
II - 65

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

24.Ce pre cerea victima pentru serviciile prestate? Poate s spun ce venit mediu
realiza pe zi, poate estima ct a ctigat n total din prostituie pe perioada
exploatrii ei?
25.Ce se ntmpla cu sumele ctigate de ea? Le preda unui traficant/
recepionist/ "fat", dup servirea fiecrui client, sau le preda la sfritul turei?
Se inea o eviden?
26.A cumprat din venitul realizat ca prostituat lucruri pentru exploatatorii ei,
cum ar fi bijuterii sau mbrcminte? Dac da: Unde i cnd? Descrierea i
preul obiectelor, unde sunt pstrate acestea, exist chitane pentru ele?
27.La sfritul turei era dus napoi la "casa sigur" sau rmnea la bordel? Dac
mergea la o "cas sigur", cum ajungea i cine o ducea acolo?
28.mprea banii ctigai (procente) cu traficantul sau i preda toat suma? Cine
a instructat-o n legtur cu nivelul preurilor pentru serviciile ei?
29.Exista un aranjament pentru plata unor datorii? Dac da: Ct de mari erau
datoriile victimei, n cte rate trebuia s le plteasc? Cum pltea aceste rate,
direct n ara de destinaie? Sau trimind banii n ara de origine? Dac da:
prin cine sau prin ce metode? Pe ce nume se trimeteau banii? Exist o
eviden a datoriilor pltite?
30.Victima era obligat s plteasc cheltuieli suplimentare de infrastructur,
cum ar fi chiria zilnic sau plata reclamei? Dac da: ce i s-a spus nainte s
plece din ara de origine despre aceste costuri suplimentare?
31.Dac victima, n momentul plecrii din ara de origine, nu a tiut c va deveni
prostituat, care dintre mijloacele de constrngere menionate mai jos au fost
folosite?
32.A fost ameninat sau supus la violen sau la abuzuri sexuale; a fost
ameninat cu represalii mpotriva familiei ei sau a celor dragi; sau cu
dezvluirea activitii ei de prostituat fa de familia ei sau prin mass-media;
au mai existat i alte mecanisme de control, de exemplu mijloace de
constrngere de natur cultural sau religioas?
33.Traficanii au folosit aceleai mecanisme de control pentru a se asigura c
victima ndeplinete instruciunile traficantului?
34.Ce grad de libertate avea victima? Se putea mica liber? Ce impresie avea
victima:
credea
c
traficanii
vor
aplica
ntr-adevr mecanismele de control menionate mai sus?
35.Ar fi fost posibil pentru victim s scape i s cear ajutorul poliiei? Dac da:
a ncercat s scape? Dac nu: de ce nu a ncercat s scape? Ce impresie avea
victima n legtur cu aceast tem?
36.Victima a fost abuzat sexual, fizic sau psihologic sau a fost inut n mod
ilegal n captivitate, cu alte ocazii? Dac da: Obinei toate amnuntele,
conform Prii C a listei de verificare.
37.Obinei o descriere complet a tuturor persoanelor, locurilor i vehiculelor
implicate
n
faza
din
ara
de
destinaie,
care

II - 66
II - 66

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

au aprut n plus fa de persoanele, locurile i vehiculele menionate deja n


fazele din ara de origine i de tranzit.
38.Urmeaz un rezumat al mprejurrilor n care victima face declaraia de
martor; a fost salvat sau a scpat singur?
39.A existat vreun martor la evenimentele menionate mai sus? Dac da: Cerei
totate detaliile.
Partea B a listei de verificare Detalii specifice
Aspecte generale privind coroborarea detaliilor;
Reclama, adresele/spaiile locative, transportul, telecomunicaiile i tranzaciile
financiare
n fiecare din categoriile de mai jos, persoana care conduce ascultarea victimei
trebuie s adune ct mai multe fapte i detalii, de asemenea i toate informaiile
despre eventuali martori, aa nct "povestea" vitimei s poat fi coroborat.
Aspecte generale
1. Alturi de descrierea tuturor vehiculelor i/sau a locurilor respective, se va
solicita o descriere complet i amnunit a fiecrui suspect, indiferent dac
victima cunoate sau nu numele acestuia.
2. Este necesar s se obin ct mai multe detalii despre interiorul ncperilor i
vehiculelor implicate n infraciune. Ulterior, descrierea acestor ncperi (a
intrrilor, lactelor, a mobilei, a obiectelor de decoraie, tablourilor sau a
oricror elemente mai ieite din comun) se poate dovedi deosebit de
important.
3. n general, victimele traficate nu rein numrul de nmatriculare al vehiculelor
cu care au mers, de aceea ele trebuie s descrie exteriorul i interiorul acestor
mijloace de transport, de exemplu: poriuni avariate, abibilduri lipite pe
geamuri, imprimeul stofei scaunelor, jucrii atrnate pe geamul din spate etc.
4. ntotdeauna victima trebuie ntrebat dac este n posesia unor materiale
probatorii cum ar fi chitane, reclame etc. Dac da, ele trebuie imediat predate
anchetatorilor i ambalate n plase speciale pot fi protejate. Aceste mijloace de
prob trebuie descrise amnunit. Ele vor fi prezentate la proces n contextul
declaraiei de martor a victimei.
5. ntotdeauna victima va fi ntrebat dac a pstrat o eviden (jurnal) a
evenimentelor, deoarece, n general, victimele i fac astfel de notie. De multe
ori, jurnalele conin liste amnunite cu veniturile realizate de victim prin
prostituie sau prin alte forme de exploatare, sau alte informaii de o
importan vital. Anchetatorul trebuie s abordeze aceast tem cu mult

II - 67
II - 67

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

discreie, cci dac ntr-adevr exist un jurnal, victima s-ar putea s l in


secret, el coninnd, n cele mai multe cazuri, detalii intime i jenante pentru
victim.
6. Dac victima a scris un jurnal, acesta trebuie predat organelor de urmrire
penal, ambalat corespunztor, urmnd a fi prezentat la proces ca mijloc de
prob, dup ce victimei i s-a permis s fac referire la el n declaraia ei de
martor.
Reclama
Dac victima a rspuns la un anun publicitar sau la o reclam:
1. Unde a vzut anunul? ntr-un ziar, ntr-o revist, carte de telefon, ntr-o
publicaie profesional?
2. Dac da: n care dintre acestea? Era o publicaie local sau naional? n care
rubric a aprut anunul - mica publicitate, oferte de locuri de munc etc?
3. Era vorba de o reclam la radio sau la televizor? Dac da: Pe care
program/canal etc.?
4. Care era formularea exact a anunului publicitar? Ce oferea? Anunul
cuprindea numele persoanei de contact?
5. Se fcea referire la o munc n strintate bine pltit, sau la agenii
matrimoniale sau de escort?
6. Cum se realiza contactul cu autorii anunului? Prin vizit personal, telefon,
fax, e-mail, prin pot pe o adres anume sau la o "csu potal"? Dac da:
Ce numr avea csua potal? Ce alte detalii a mai reinut victima?
7. Victima a pstrat anunul respectiv? Dac da: Unde se afl anunul?
Adresele i spaiile locative folosite
Referitor la adresele folosite n aceast faz, se vor pune urmtoarele ntrebri:
1. Dac victima a fost rpit: tie unde a fost inut? Poate descrie locul i/sau
mprejurimile topografice?
2. Procesul de recrutare a inclus i vizita victimei la un birou sau la o agenie?
Dac da: cerei o descriere complet.
3. Victima a fost recrutat ntr-un local sau bar de noapte? Cerei descrierea
complet a suspectului i a localurilor respective.
4. Unde a fost dus victima? A fost inut la o adres particular nainte de a
prsi ara de origine?
5. n ara de tranzit: La ce adrese a fost victima? Sau n ce fel de ncperi a fost
inut n captivitate? Obinei o descriere complet.

II - 68
II - 68

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

6. n ara de destinaie a fost dus la o "cas sigur"? Dac da: cerei o descriere
complet.
7. Obinei o descriere complet a tuturor adreselor i spaiilor n care victima a
fost obligat s se prostitueze sau a fost supus la alte forme de exploatare inclusiv mprirea camerelor, tipul de mobile, tablouri, orice fel de aspecte
ieite din comun etc.
8. Dac n procesul de traficare victima a fost dus la adrese de genul: secii
consulare ale unor ambasade, alte cldiri oficiale, spitale, clinici, coli de
limbi strine sau agenii imobiliare - cerei toate detaliile.
Transportarea
Referitor la mijloacele de transport folosite pentru plecare, tranzitare i sosire, se vor
pune urmtoarele ntrebri:
1. Victima a fost transportat din ara de origine pe fa sau pe ascuns?
2. Dac a fost transportat pe ascuns: Cum a fost efectuat transportul: cu un
autovehicul, cu trenul, cu feribotul? Descrierea acestora.
3. Dac victima cunoate traseul urmat: care a fost data exact a plecrii, punctul
de plecare, pe unde s-a trecut grania?
4. Victima a fost scoas din ara de origine pe fa sau pe ascuns?
5. Ce acte de identitate avea victima? Ce nume i naionalitate folosea?
6. A cltorit singur sau era mpreun cu alte victime sau traficani?
7. Dac victima a cltorit pe fa: ce acte de identitate a folosit? Acestea erau
autentice sau falsificate?
8. n cazul n care actele de identitate erau falsificate: Ce nume se folosea? De
cine i cum au fost procurate?
9. Cine a dus-o i unde a fost dus pentru obinerea fotografiei de paaport sau
pentru actul de identitate respectiv?
10.Dac victima s-a folosit de propriul paaport/ act de identitate, sau de acte
false: a fost nevoie de o viz de intrare sau ieire?
11.Dac da: Ce secii consulare a vizitat, s-a dus personal acolo,
a fost nsoit de cineva? Dac da: De cine? Pe ce dat i la ce or a fost
acolo? S-a pltit o tax? Cine i cum a pltit taxa?
S-a primit o chitan cu dat i tampil? Victima mai tie cu care funcionar a
vorbit pentru eliberarea vizei? Poate descrie aceast persoan?
12.Pentru obinerea vizei au fost necesare i alte documente,
de exemplu: invitaii/ scrisori de sponzorizare, nscrierea la o coal de limbi
strine, oferte de serviciu etc? Care erau detaliile? Victima mai deine copii
ale acestor documente?
13.Unde s-au cumprat biletele de cltorie, cine le-a cumprat?

II - 69
II - 69

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

14.Cum au fost pltite biletele: n numerar, cu cec, carte de credit? Pe ce nume


era eliberat biletul?
15.Cerei amnunte despre compania de transport: linii ferate, compani de
feriboturi sau aeriene.
16.Pe ce dat i din ce loc s-a plecat n cltorie?
17.Victima a fost nsoit de cineva la gar/aeroport etc? Dac da: Cum i cu cine
a ajuns acolo?
18.A cltorit mpreun cu alte victime i/ sau traficani, cunoscui sub numele de
"mgari"
(n
englez
mules)?
Dac da: cerei toate detaliile.
19.Care persoane s-au prezentat la gar/aeroport ("check-in") i la ce or? Ce
bagaj a fost prezentat/ predat? S-au fcut cumprturi la gar/aeroport? Cum
au fost pltite cumprturile? Ce locuri au fost rezervate, cine sttea lng
cine n avion/tren etc.? S-au fcut cumprturi "duty-free" n timpul acestei
cltorii? Cum au fost pltite cumprturile?
20.S-au efectuat controale oficiale la plecare? Victima a fost controlat de
grniceri sau vamei? A trebuit s completeze vreun formular? Dac da: cui ia fost nmnat formularul?
21.Victima a fost controlat de persoane oficiale la intrarea n ara de tranzit sau
de destinaie? A completat vreun formular de intrare? Dac da: unde, cnd i
ce nume a folosit victima?
22.Persoanele care cltoreau mpreun cu victima au fost i ele controlate de
grniceri? Dac da: au completat vreun formular?
Communicaiile
Pe ct posibil, trebuie obinute urmtoarele detalii:
1. Cum a fost realizat contactul dintre victim i tranficai? Prin pot, csue
potale, telefonie fix sau mobil, fax, e-mail?
2. Care erau numerele i/ sau adresele?
3. Victima a vzut vreo factur, care era numele abonentului/ titularului?
4. Dac era vorba de un telefon mobil: Ce tip de aparat, ce marc? Ce operator
("provider") avea? Victima a vzut vreodat sigla operatorului pe ecranul
telefonului?
5. Traficantul a folosit un computer portabil ("lap-top") sau un mini-computer
("personal organizer")? Dac da: Ce tip de aparat, ce marc? Victima cunoate
codul de accesare, operatorul serviciilor de e-mail etc?
Tranzaciile financiare

II - 70
II - 70

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

Este foarte probabil ca traficanii s fi desfurat diferite tranzacii financiare n cele


trei faze ale traficului. n general, victimele nu dein multe informaii concrete
despre aceste tranzacii, dar s-ar putea ca ele s fi aflat n mod ntmpltor, n
diferite ocazii, amnunte importante ca mijloace de prob:
1. Victima tie numerele conturilor bancare private sau de afaceri, adresa filialei
bancare etc?
2. Traficanii au folosit n fazele de recrutare i "export" al victimelor carduri
bancare, carduri de credit, cecuri de cltorie sau carduri de economii? Dac
da:
Unde,
cnd
i
n ce scop (de exemplu: pentru plata biletelor de cltorie, a taxelor pentru
viz, a mrfurilor cumprate "duty-free" etc.)?
3. S-a cumprat valut strin nainte de plecare? Dac da: Unde, cnd i cum a
fost pltit valuta?
4. Victima a vzut vreodat facturi pentru plata spaiilor locative sau a reclamei,
sau facturi de telefon? Dac da: cum se plteau aceste facturi i ctre cine?
Partea C Abuzurile sexuale, fizice i psihologiece
Aspecte generale
E posibil ca victimele traficate s fi fost abuzate fizic, sexual sau psihologic n mai
multe feluri, n fiecare dintre faze: n ara de origine, tranzit sau destinaie.
Abuzuri de genul: rpire, captivitate ilegal, viol, hruire sexual, atacuri fizice,
ameninri cu omorrea victimei sau a familiei acesteia, sunt metode uzuale,
caracteristice infraciunilor de trafic de persoane. n concluzie, ele trebuie abordate
pentru fiecare faz a traficului n parte.
n majoritatea covritoare a cazurilor, aceste abuzuri sunt deja consumate i nu
necesit o reacie sau o intervenie imediat din partea anchetatorului referitor la
examinri medicale, strngerea urmelor, securizarea locului crimei etc. Totui,
trebuie reinut c o intervenie imediat poate deveni necesar n cazul altor victime
care trebuie salvate de poliie, ca urmare a informaiilor furnizate de actuala victim.
Partea C a listei de verificare subliniaz elementele de conduit optim referitoare la
abuzuri:
Rpire
1. Unde, cnd i cum?

II - 71
II - 71

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

2. S-a folosit fora sau ameninarea cu fora? Dac da: Cum? Ce vtmri
corporale a suferit victima?
3. S-au folosit arme? Dac da: cerei o descriere complet.
4. Victima a fost drogat n vreun fel? Dac da: obinei detalii de genul: Cum au
fost administrate drogurile - injecie, lichid, inhalare?
5. Victima a fost informat care vor fi consecinele dac ncearc s scape? Dac
da: Obinei toate amnuntele referitoare la natura i autorul ameninrilor?
6. Ce s-a spus, de ctre cine, pe ce limb, n ce dialect sau cu ce accent? S-au
folosit nume sau porecle?
7. Victima tie unde a fost dus? n ce condiii a fost inut acolo? Ct timp a
durat cltoria de la locul unde a fost rpit pn la locul unde a fost inut n
captivitate?
8. Cerei o descriere complet a locului de detenie, mprejurimile? A auzit voci
sau zgomote, cum ar fi trenuri care circulau n apropiere? Poate furniza alte
detalii pentru identificarea adresei?
9. Aa cum s-a menionat mai sus, obinei o descriere amnunit a suspecilor,
vehiculelor i a adreselor.
Captivitate ilegal
1. Unde a fost inut i pentru ct timp?
2. Cerei o descriere complet a interioarelor i a mprejurimilor locului
respectiv.
3. Cum a fost inut victima n captivitate? Cerei informaii despre metodele de
nchidere, cum ar fi ui, broate/ lacte, ci de acces i de ieire, chei. Cine
avea cheile?
4. n caz c a fost pzit: cerei o descriere amnunit a paznicilor i a
convorbirilor care au avut loc.
5. Care era raza captivitii? Victima era nchis ntr-o ncpere, sau se putea
mica liber n limitele unui spaiu bine definit?
6. Victima a fost informat care vor fi consecinele dac ncearc s scape? Dac
da: Obinei toate amnuntele referitoare la natura i autorul ameninrilor?
7. A existat vreun martor la evenimentele menionate mai sus? Dac da: Cerei
totate detaliile.
8. Obinei o descriere complet a suspecilor etc.
Atacurile fizice i sexuale
1. Cnd i de cte ori au avut loc abuzurile? Cerei data exact, pe ct posibil?
Dac nu mai poate fi reconstituit data exact, folosii evenimente
semnificative pentru stabilirea perioadei respective (deseori, victima spune c

II - 72
II - 72

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

abuzurile au fost aa de frecvente, nct are impresia unui singur abuz,


continuat).
2. Unde au avut loc atacurile? Obinei o descripie complet a adreselor i
locurilor, la fel ca mai sus: amplasarea camerei, felul patului, a canapelei;
mobile; elemente decorative; textile uzate sau deteriorate; ce se afla pe pat,
aternuturi, plapuma, culoarea, felul etc.
3. Despre ce fel de atac este vorba i ct de grav a fost?
Cerei toate amnuntele n legtur cu vtmrile suferite. Atacul sexual a fost
un viol vaginal sau anal, sau o hruire sexual de genul unui contact sexual
oral sau manual forat? Obinei informaii exacte referitoare la gradul de
erecie a penisului, ct de adnc a fost penetraia, dac a avut loc o ejaculare.
Au fost folosite prezervative? Au fost folosite arme sau instrumente?
4. Ce i s-a spus n timpul abuzurilor sau al ameninrilor? Cine a vorbit cu
victima?
5. Care era motivul abuzului? Era vorba doar de o rsplat sexual, sau a fost
atacat fizic sau sexual pentru a fi intimidat, constrns sau instruit? Era
vorba de un act de pedepsire dup ce victima a nclcat instruciunile sau a
ncercat s fug?
6. Victima a artat fizic sau verbal c refuz sau c nu este de acord? Dac da: n
ce fel a artat acest lucru concret? n timpul atacului l-a rnit n vreun fel pe
cel ce a atacat-o? Cerei o descriere a acestor vtmri corporale.
7. n cazul atacurilor sexuale, deseori victimele relateaz c nu au opus nici o
rezisten (nici verbal, nici fizic), ci s-au supus pur i simplu la abuz, pentru
a evita s mai fie i btute, pe lng atacul sexual. Consemnarea acestui aspect
este de o importan vital, nu numai pentru c atacul poate fi de fapt un viol,
n ciuda faptului c victima nu a artat c refuz sau nu este de acord cu actul
sexual, dar i pentru c acest aspect ilustreaz starea de subjugare i sclavie n
care se afla victima.
8. Care a fost starea ei fizic dup atac: contuzii, hemoragii interne sau externe,
vom, grea etc?
9. A spus cuiva ce i s-a ntmplat? Dac da: cerei toate detaliile despre aceast
persoan i ce s-a spus?
10.A cerut un tratatment medical al vtmrilor suferite? A primit un tratament
medical? Dac da: cerei amnunte despre medic, spital, fia medical etc.
11.n ce stare psihic se afla victima n acel moment i ulterior?
i era fric?
12.Ce s-a spus, ce s-a fcut ulterior? Victima a fost ameninat cu alte abuzuri?
Dac da: n ce context? Persoana care a abuzat-o a spus c regret cele
ntmplate?
13.Cerei o descriere exact a celui care a atacat-o: semne particulare, cum ar fi
tatuaje, perforri ale urechilor, cicatrici, pete, descrierea genitalelor, lucruri
ieite din comun. Avea o voce pregnant, vorbea o anumit limb, cu un

II - 73
II - 73

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

accent deosebit; avea un miros sau folosea un parfum anume, cum erau dinii,
unghiile etc.?
14.A existat vreun martor la evenimentele menionate mai sus? Dac da: Cerei
totate detaliile.
Aspecte finale - impactul infraciunii
Traficul de persoane este o infraciune grav, o nclcare a drepturilor fizice,
psihologice i fundamental umane ale victimei. De aceea sunt importante i detaliile,
referitoare la impactul infraciunii asupra situaiei victimei.
La sfritul ascultrii, cel ce conduce ascultarea va ntreba victima ce a avut de
suferit din punct de vedere fizic i psihologic de pe urma infraciunii. Relatrile
trebuie s includ reacia ei la infraciunea propriu-zis, la abuzuri, la inducerea n
eroare, starea de sclavie, la prostituie i exploatare.
Victima va fi ncurajat s vorbeasc despre efectele ulterioare ale infraciunii
asupra calitii vieii ei. Despre gradul de fric pentru propria persoan i cei dragi.
Dac este capabil, la fel ca oricare alt cetean, s ia decizii n legtur cu viaa ei.
Dac are impresia c se poate rentoarce acas fr team. Care sunt sentimentele
victimei privind propria demnitate i valoare.
4.6.11. Faza ulterioar ascultrii victimei - "urmtorii pai"
Se pun urmtoarele probleme:
Luarea unor msuri imediate privind expertiza medico-legal
Situaia victimei n cazul n care s-a descoperit c a comis infraciuni sau, dac
este vorba de un cetean strin, cnd statutul de reziden n ara respectiv
nu este rezolvat.
n ce direcie se ndreapt investigaia preliminar - probe coroborative etc.
Atacuri sexuale i/sau fizice recente - examinarea medico-legal imediat
Indiferent dac victima este deja ajutat de o organizaie OIG-ONG, fiind cazat
ntr-un adpost, sau dac este vorba doar de un "prim contact" cu poliia, victimele
traficate relateaz, n majoritatea cazurilor, despre atacuri sexuale i/sau fizice
suferite de ele cu timp n urm, de aceea nu se pune problema lurii unor msuri
medico-legale imediate pentru constatarea urmelor atacurilor.

II - 74
II - 74

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

n plus, n cazul exploatrii sexuale, organele de urmrire penal nu vor considera


necesar efectuarea unei expertize medico-legale, pentru c activitile de prostituie
ale victimei au estompat orice urme.
Totui, investigatorul nu are voie s asume acest lucru, el fiind obligat s
obin un material probator ct mai bun posibil.
Decizia organului de poliie depinde i de momentul n care victima ncepe s
relateze "povestea" ei. Dac victima i las mult timp de gndire nainte s se
declare de acord cu audierea, s-ar putea s nu mai fie nevoie de o expertiz medicolegal. Aceast expertiz va fi ordonat doar dac victima va spune de la nceput c
a fost atacat sexual i/sau fizic i c este de acord cu o examinare.
Examinarea medico-legal opiunile i acordul victimei
n cazurile n care este necesar o examinare medico-legal sexologic, se va
proceda conform procedurii uzuale aplicate n ara respectiv n cazurile de viol. Se
vor lua n consideraie dou aspecte importante:
Victima trebuie s fie de acord cu examinarea; acordul ei va fi consemnat n
scris, i
Victimei trebuie s i se permit s aleag sexul medicului legist care o
examineaz; opiunea ei trebuie respectat, pe ct posibil.
Alegerea unui medic cu experien i pericolul de contaminare sau amestecare a
probelor
n funcie de posibiliti se va alege un medic autorizat i cu experien n
examinarea victimelor atacurilor sexuale.
Medicul trebuie s noteze i, pe ct posibil, s fotografieze toate semnele vizibile ale
unui atac petrecut cu un anumit timp n urm.
n cazurile n care se tie de la nceput c exist acuzaii de atacuri sexuale recente,
se vor lua toate msurile pentru evitarea contaminrii sau amestecrii probelor
medico-legale.
n aceste cazuri, victima i suspecii nu vor fi transportai cu aceleai vehicule
i nu vor fi dui sau reinui n acelai loc.

II - 75
II - 75

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

n aceast faz critic, regulile privind evitarea contaminrii sau amestecrii


probelor se aplic i pentru strngerea i ambalarea tuturor obiectelor sau
mijloacelor de prob care ar putea reprezenta o surs de contaminare, de confuzie
etc.
Autoritile medicale, rapoarte, documentaii
Vor fi respectate urmtoarele reguli, indiferent cine efectueaz examinarea medical
a victimei:
n toate fiele medicale i n documentaia ntocmit pentru autoriti, victima
va figura sub identitatea de pseudonim, aa nct adevrata ei identitate s
rmn confidenial. n atestele i expertizele lor, medicii nu vor face referire
la victim sub numele ei adevrat, cci aceste documente vor fi puse la
dispoziia avocailor inculpailor i a instanei de judecat.
4.6.12. Statutul actual i viitor al victimei
n acest context, termenul de "statut" are dou sensuri:
Statutul de infractor al victimei, cauzat de intrarea ilegal
ntr-o ar sau ieirea ilegal dintr-o ar, de implicarea ei n prostituie i/sau
de alte nclcri relevante ale legii, comise n contextul traficrii ei.
Statutul de cetean strin fr permisiune temporar de edere n ara
respectiv.
Problemele legate de primul punct trebuie rezolvate n conformitate cu principiile i
recomandrile naltului Comisariat al Naiunilor Unite pentru Refugiai (UNHCHR),
care interzic criminalizarea i re-victimizarea persoanelor traficate (vezi capitolul
2.4. de mai sus).
Problema identificrii persoanelor care sunt ntr-adevr victime ale traficului se pune
cel mai des n cazurile cnd poliia sau organele de control al frontierei intervin n
mod direct, sau cnd se efectueaz expulzri, respectiv n orice situaii n care un
organ de poliie intr ntr-un prim contact cu o victim.
n ce privete tratarea victimelor ca infractori, poliia i autoritile similare sunt
deseori confruntate cu reprouri destul de vociferate, uneori aduse pe bun dreptate.
Pe de alt parte ns, organele de urmrire penal au obligaia de a asigura
respectarea legilor statului respectiv, de a apra graniele arii i de a investiga dac
o infraciune a fost comis sau nu. n majoritatea cazurilor de trafic de persoane,
infraciunile comise de victime sunt n sine o parte component a traficului.

II - 76
II - 76

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

Este clar c i victimele traficate au comis infraciuni: trecerea frauduloas a


frontierei, practicarea prostituiei, posesia unor documente de identitate falsificate
sau furate etc. Exist ns i persoane care nu sunt victime ale traficului de persoane
i care comit infraciuni similare - mai mult ca sigur, aceste persoane vor ncerca s
se sustrag de la un eventual proces, pretinznd c au fost traficate.
Soluii
Cnd intr prima oar n contact cu o persoan care afirm c este victim a
traficului de persoane, organul de urmrire penal trebuie s accepte aceast
afirmaie, s trateze persoana respectiv ca pe o victim i s ia toate msurile pentru
ca ea s poat beneficia de serviciile de asisten oferite de organizaiilor OIG-ONG.
n aceast faz, victima nu trebuie s fie reinut sau arestat ca suspect, deoarece
arestarea ei ar reprezenta o criminalizare i o re-victimizare i ar duce la nclcarea
principiilor i recomandrilor standardelor internaionale privind drepturile omului,
menionate mai sus.
n cazul n care o femeie afirm c a fost traficat, ea va fi pus n libertate pe
perioada anchetei care se va face n legtur cu afirmaiile ei. Dac n cadrul acestei
anchete se descoper c femeia a ncercat s induc n eroare pe anchetator, ea poate
fi judecat ulterior pentru infraciunile comise, folosindu-se ca prob mpotriva ei i
inducerea n eroare a poliiei.
Situaia este mult mai complicat cnd victima refuz s fac declaraii sau nu face
nici o referire la faptul c a fost traficat, cu toate c exist indicii n aceast direcie.
Multe victime autentice tac dintr-un sentiment de fric, dar arestarea sau punerea lor
sub acuzaie ar fi totui o nedreptate.
Anchetatorii trebuie s rein i faptul c, la un eventual proces intentat mpotriva
unei victime autentice, avocatul care o apr poate invoca o stare de necesitate sau
de constrngere, pentru a ncerca s justifice comiterea de ctre victim a unor
infraciuni legate de traficul de persoane.
n aceast situaie, anchetatorul trebuie s ia o decizie n funcie de informaiile de
care dispune n momentul respectiv, dar innd cont de prioritile umanitare. El va
lua n consideraie toate aspectele, iar dac are ndoieli, considerentele umanitare
trebuie s prevaleze, ceea ce nseamn punerea n libertate a victimei.
Eliberarea victimei nu constituie o problem sau un risc real pentru poliie.
Bineneles c unele presupuse "victime" care au fost puse n libertate se vor sustrage

II - 77
II - 77

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

de la urmrirea penal imediat, dar poliia le poate aresta mai trziu, pentru a le
deferi justiiei. Aceasta este o alternativ mult mai preferabil dect situaia n care o
femeie nu este identificat de poliie ca victim autentic - n loc s-i ofere ajutor i
protecie, poliia o aresteaz, iar ea nu ndrznete s cear ajutor.
A doua problem const n rezolvarea statutului de rezident temporar, n funcie de
legislaia i procedurile din fiecare ar n parte.
Ambele probleme trebuie soluionate n mod transparent, aa nct s nu apar
acuzaii ulterioare de complicitate.

4.7.. Arestarea imediat, protejarea locului svririi faptei, strngerea probelor


materiale
n majoritatea cazurilor, investigarea infraciunilor grave ncepe la locul svririi
faptei, care este uor de determinat, de exemplu n cazurile de omor sau furt prin
efracie. Ancheta pornete de ndat ce locul faptei a fost pus sub paz. Infraciunile
de trafic de persoane au ns anumite particulariti distincte:
Locul faptei nu este ntotdeauna evident i nu poate fi determinat cu uurin
Locul faptei se schimb permanent i deseori infraciunea ncepe n
strintate. Locul faptei este numai unul din elementele unui context mai larg.
Locul n care se afl victima trebuie considerat ca fiind primul loc al faptei.
De multe ori, traficantul continu s deplaseze victima pe parcursul diferitelor
faze, ceea ce nseamn c i locul faptei se modific permanent. Mijloacele de
prob trebuie strnse din toate locurile cunoscute de poliie.
4.7.1. Arestarea imediat
Dac informaiile furnizate de o victim sau de alt surs fac necesar o intervenie
imediat a poliiei, pentru a salva victime sau pentru a aresta traficani suspeci, se
recomand aplicarea urmtoarelor reguli de conduit optim:
Resursele

II - 78
II - 78

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

n funcie de amploarea operaiunii de arestare i de resursele de personal, transport


i telecomunicaii ale seciei respective de poliie, se vor folosi mijloacele adecvate,
innd cont de necesitatea prezenei la faa locului a urmtorilor specialiti:
Dac este cazul, interprei pentru limbile vorbite de suspeci i de victime
Fotografi i specialiti video
Echipe de percheziie
Specialiti pentru cercetarea urmelor
Tehnicieni din anumite domenii (de exemplu va fi nevoie de un specialist pe
computere, n cazul implicrii unei agenii de recrutare, sau cnd activitile
de prostituie sunt intermediate printr-o reea de "call-girl")
La locul arestrii, poliitii vor fi confruntai cu trei categorii de persoane: suspecii,
victimele i clienii acestora, dac arestarea are loc la un bordel.
E posibil ca victimele s fi comis diferite infraciuni, cum ar fi posesia unor
documente de cltorie false sau a unor vize falsificate sau implicarea n prostituie.
Totui, n acest stadiu ele au un rol important ca posibile martore mpotriva
traficanilor, de aceea trebuie tratate corespunztor.
Echipele de arestare trebuie mprite n dou - o echip va aresta i se va ocupa de
victime, cealalt va avea aceleai funcii privind suspecii.
Victimele trebuie ndeprtate de la locul arestrii ct mai repede posibil - astfel
traficanii nu vor mai avea posibilitatea de a le intimida. n plus, organele de poliie
vor avea mai mult timp pentru a crea o relaie de ncredere cu victimele, element de
o importan crucial pentru cooperarea dintre poliie i victime.
Victimelor trebuie s li se dea voie s-i strng lucrurile personale. Dac acestea se
afl la locul arestrii, suspectul va fi dus n alt camer, pentru limitarea pericolului
de intimidare a victimei. Dac bagajul victimei se afl la alt adres, ea va dus
acolo pentru a i-l recupera.
Prin aceasta se urmresc dou obiective: n primul rnd, femeia are dreptul s i
reupereze lucrurile personale, mai ales dac este n pericol de a fi expulzat; n al
doilea rnd, organul de poliie va avea posibilitatea s controleze documentele ei de
identitate i de cltorie (dac ele exist i dac se afl n posesia ei), i orice alte
documente care pot constitui probe mpotriva traficantului, cum ar fi un jurnal, liste
de plat, adeverine de munc, chitane privind virri de bani etc. Faptul c victima
nu deine propriile acte de identitate poate fi o dovad c traficantul a inut-o sub
control, mai ales dac mai trziu aceste documente vor fi gsite n posesia lui.

II - 79
II - 79

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

Pe ct posibil, victimele nu vor fi duse la aceeai secie de poliie ca suspecii, ceea


ce va avea mai multe avantaje: n primul rnd, victimele se vor relaxa i le va fi mai
uor s vorbeasc deschis, atunci cnd exploatatorii lor nu mai sunt n apropiere. Un
avantaj mult mai important este faptul c, dac unele victime afirm c au suferit
grave abuzuri sexuale sau fizice, nu mai exist riscul contaminrii urmelor i
mijloacelor de prob, deoarece suspecii nu sunt inui n acelai loc cu victimele.
Clienii vor fi tratai n funcie de situaia respectiv: Dac ei nu s-au fcut vinovai
cu nimic, cel mai simplu pentru poliie este s noteze datele lor personale (dac
legea permite acest lucru) i i ndeprteze de la locul faptei, deoarece este probabil
ca declaraiile lor s nu aib o valoare probatorie deosebit, dar prezena lor ridic
probleme de securitate. n cazul n care simpla prezen a clienilor la adresa
respectiv reprezint o nclcare a legii, poliia trebuie s ia msurile necesare
reinerii i audierii lor.
Dac este posibil, se va nregistra pe band video intrarea echipei de arestare n
spaiile respective i arestarea suspeciilor, spre a avea o eviden a urmtoarelor
aspecte:
Comportamentul corect al organelor de poliie
Ce s-a vorbit n timpul arestrii
Dac arestarea se efectueaz ntr-un bordel, banda video reprezint o prob
indubitabil privind interioriul bordelului i mbrcmintea victimelor
Dac se dein imagini video cu victime n dessou-uri, nude sau semidezbrcate, traficanii nu mai pot pretinde c nu au tiut c victima lucra ca
prostituat
Dac s-au efectuat pli trucate, banii aflai n posesia traficantului vor fi
controlai pentru a fi comparai - se va imprima pe band video ridicarea i
sigilarea banilor n prezena traficantului nsui.
4.7.2. Cutarea i ridicarea probelor
Modul n care se caut i se ridic materialul probator n faza arestrii suspecilor
este foarte important, deoarece s-a constat din experien c, de multe ori, aceste
probe reprezint o garanie pentru condamnarea traficanilor la proces.
Regula de aur
"Regula de aur" n cutarea probelor este:
n limitele legii, poliia trebuie s ridice toate obiectele care pot constitui o
prob. Dac exist ndoieli asupra unor obiecte, este mai bine s se ridice i

II - 80
II - 80

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

acestea, urmnd s fie returnate ulterior, dect s fie lsate la locul lor i s nu
mai fie gsite n momentul n care s-a realizat semnificaia lor probatorie.
Aspecte practice
n limita resurselor disponibile poliiei, vor fi cercetate i percheziionate toate
adresele i spaiile implicate n infraciune: cele din faza de recrutare, "casele
sigure", bordelurile, alte spaii, de asemenea i domiciliile suspecilor, dac ei nu
locuiesc n "casele sigure". Este posibil ca traficanii s fi fcut mari eforturi pentru a
ascunde mijloace de prob, de exemplu documente de identitate i bani n numerar.
De aceea poliia trebuie s investeasc mult timp n planificare i n percheziionarea
minuioas a adreselor respective, n special a domiciliilor suspecilor.
nregistrri video i efectuarea fotografiilor
Pe ct posibil, nainte de a se ncepe percheziia (deci nainte de a se modifica
poziia diferitelor obiecte), se va filma pe video fiecare camer n care
traficanii s-au aflat mpreun cu victimele
Imaginile de la "locul crimei" pot avea o importan deosebit, dac victima afirm
c a fost atacat sexual sau fizic ntr-unul dintre aceste locuri, deoarece este puin
probabil, dat fiind activitile de prostituat ale victimei, c se vor mai gsi urmele
medico-legale ale unui presupus viol petrecut cu timp n urm. Tocmai din acest
motiv, fixarea pe band video a spaiilor respective este un element esenial n
coroborarea afirmaiilor victimei.
Se vor nregistra pe video ncperile bordelului, fixndu-se toate detaliile: tipul
ncperilor, reclame, materiale pornografice, accesorii folosite n activitile sexuale,
prezervative, liste de preuri etc. Cunoaterea poziiei exacte a fiecrui obiect este
deosebit de important, n cazul n care suspectul pretinde ulterior c nu a tiut c
victima se prostitueaz, cu toate c exist martori care l-au vzut vizitnd adresele
respective.
Chiar dac locurile respective au fost nregistrate pe video, toate obiectele care pot
constituti mijloc de prob vor ridicate, ambalate corespunztor i consemnate ntr-un
proces verbal.
De asemenea se vor filma i percheziiona toate vehiculele folosite de suspeci.
Obiectele ridicate vor fi ambalate corespunztor i consemnate ntr-un proces verbal,
conform legislaiei fiecrui stat. Neglijenele intervenite n aceast faz pot avea
II - 81
II - 81

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

consecine grave, de exemplu respingerea mijloacelor de prob la proces pe motivul


nerespectrii prevederilor legale.
nainte de ncheierea percheziiei i prsirea adresei respective,
att suspecii crora li s-au confiscat obiecte, ct i celelalte persoane prezente vor fi
solicitate de poliie s citeasc i s confirme prin semntura lor lista cu obiectele
ridicate i procesul verbal n care au fost consemnate declaraiile celor n cauz. Este
posibil ca aceste msuri s nu fie prevzute n mod obligatoriu n legile rii
respective, dar ele constituie o regul de conduit optim care trebuie respectat.
Principalul scop al acestor msuri este reducerea risului ca suspectul s acuze
ulterior organele de urmrire penal c au "introdus" la locul faptei, cu rea-intenie,
un mijloc de prob covritor mpotriva lui.
4.7.3 Cutarea materialului probator
Urmtoarea list de verificare este conceput ca material de lucru, ea nefiind nici
definitiv, nici exhaustiv. Mijloacele de prob difer de la caz la caz, deci se vor
cuta:
Orice documente legate de procesul de recrutare, cum ar fi reclame, agende,
coresponden cu coli de limbi strine sau cu secii consulare ale
ambasadelor etc.
Bani n numerar, carduri de credit, caiete de cecuri sau alte documente legate
de tranzacii financiare, indiferent dac e vorba de sume mai mari sau mai
mici.
Orice fel de nscrisuri referitoare la plile efectuate de victime ctre traficani,
de exemplu: caiete cu evidena plilor zilnice, liste de plat scrise de mn,
chitane ale unor pli bancare sau potale etc.
Orice acte de identitate sau documente de cltorie, bilete, cupoane, chitane,
bilete de bord, bilete de bagaj etc.
Orice nscrisuri referitoare la eliberarea paapoartelor i a vizelor, scrisori de
sponzorizare, contracte de dans, contracte cu agenii de escort sau agenii
matrimoniale, formulare de nscriere la coli de limbi strine etc.
Orice documente legate de organizarea cotidian a activitilor de prostituie:
reclame, liste cu orele prestate, "liste de bucate" cu serviciile sexuale oferite,
liste de preuri, texte standard pentru serviciile de sex la telefon etc.
Orice obiecte folosite n activitatea de prostituie, cum ar fi uniforme,
instrumente/accesorii sexuale, cantiti mari de prezervative, materiale
pornografice etc.
II - 82
II - 82

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

Orice nscrisuri referitoare la nchirierea i modul de plat a spaiilor locative,


a "caselor sigure", a altor adrese amd.
Toate sistemele de telecomunicaii i echipamentele informatice: computere,
telefoane mobile, aparate de fax, mini-computer/agende electronice etc.
Orice lucruri de valoare, pe care suspectul le are n posesie sau le-a
achiziionat pentru altcineva, indicnd cheltuieli care depesc n mod evident
mijloacele financiare legale cunoscute ale suspectului, de exemplu
autovehicule, bijuterii, mobiliar sau aparate tehnice scumpe, etc.
4.7.4. Alte reguli de conduit optim
Percheziia trebuie s fie complet i minuioas. De multe ori ea dureaz multe ore
sau chiar zile. Fiind vorba de o infraciune tipic unui anumit stil de via, comis
de-a lungul a sptmni i luni la rnd, poliia va gsi o mare cantitate de obiecte i
nscrisuri, dintre care multe vor fi relevante ca mijloace de prob.
Chiar i cele mai mici documente sau ncrisuri pot conine dovezi substaniale, cum
ar fi notie scrise de mn cu numere de telefon, adrese de internet sau de e-mail,
liste de plat etc. Singura metod sigur de a evita neglijarea unor mijloacele de
prob
este
"regula de aur" - "ridic tot ce gseti, cci le poi da oricnd napoi!"
Dac se fac descoperiri importante n timpul percheziiei, de exemplu un seif care
conine mari cantiti de bani, paapoarte, arme de foc sau droguri, poliia va
nregistra pe video locul n care s-au gsit aceste obiecte i va ordona ambalarea lor
de ctre un specialist n analiza tehnico-tiinific a urmelor.
Cheile
n cazurile de trafic de persoane, cheile pot furniza dovezi importante. Pe ct posibil,
cheile gsite n posesia suspecilor vor fi ncercate la toate adresele implicate n
infraciune, cum ar fi sediul ageniilor, bordeluri, "case sigure", cci dac ele se
potrivesc, suspectul nu mai poate da o justificare fals a posesiei acestor chei.
Cheile care se potrivesc cu diferitele lacte sau broate vor fi ambalate, sigilate i
etichetate fiecare n parte, separat.
Ridicarea computerelor i a sistemelor informatice
Mijloacele de telecomunicaii au o importan vital n acest tip de infraciuni. De
aceea, poliia trebuie s ridice toate aparatele gsite, de la calculatoare de birou pn
la agendele electronice de buzunar. Se vor ridica i faxurile, calculatoarele portabile

II - 83
II - 83

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

("laptop"), telefoanele mobile, "personal communicators", pagerele, de asemenea i


toate benzile din aparatele robot de rspuns la telefon etc.
Avnd n vedere cantitatea mare de informaii i de probe furnizat de aceste
aparate, s-ar putea ca suspecii s ncerce s afirme c aparatele respective nu le
aparin sau c nu au fost folosite de ei. De aceea, poliia trebuie s aib o eviden
strict a persoanei asupra crora a fost gsit fiecare aparat n parte, printre care
lucruri a fost gsit i cui aparin lucrurile respective.
n cazurile n care se anticipeaz utilizarea de ctre suspeci a calculatoarelor i a
echipamentelor electronice, trebuie s se asigure participarea la percheziie a unui
expert sau a unui poliist specializat n acest domeniu, care s deconecteze i
ambaleze corespunztor aparatele. Dac nu poate fi adus un specialist, organele de
cercetare vor ncerca s obin la telefon informaiile necesare n timpul percheziiei.
Dac este de fa un specialist, instruciunile sale vor fi respectate ntocmai.
Dac nu este posibil nici una din soluiile de mai sus, echipa de cercetare va
proceda dup cum urmeaz:
Se vor controla imediat ncperile i se vor lua toate msurile ca nimeni (deci
nici membrii echipei de cercetare) s nu ating echipamentul electronic
Dup asigurarea proteciei locului percheziiei, se vor filma toate aparatele i
orice imagini de pe ecranele acestora.
Se vor filma i laturile posterioare ale aparatelor, pentru ca ulterior specialitii
s tie cum au fost conectate cablurile i s poat reconstrui fr risc
echipamentele electronice
nainte de apsarea pe butonul de deconectare, respectiv nainte de scoaterea
din priz, se vor folosi etichete sau creioane colorate pentru a marca fiecare
dintre cablurile conectate, aa nct ele s poat fi identificate i reconectate
ulterior, pentru interogatoriu
Aparatele electronice vor fi mnuite de aa manier nct s nu se tearg
amprentele sau alte urme - s-ar putea ca informaiile furnizate de aparatul
respectiv s reprezinte un material probator important, dar totui s fie
necesar o analiz tehnico-tiinific a amprentelor, pentru a-i identifica pe
adevraii utilizatori ai aparatului.

Nu uitai s ridicai tot ce gsii: nu numai computerul, dar i imprimanta, mostre de


hrtie nefolosit, tot ce s-a imprimat deja pe hrtie. Aceste obiecte pot fi analizate
i comparate cu mijloacele de probe ridicate cu alte ocazii.

II - 84
II - 84

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

4. 8. Informaii necesare n lupta anti-trafic


4.8.1. Abordarea multi-instituional a problemei
Exist un numr de instituii i organizaii care pot ajuta i asista poliia n
combaterea traficului de persoane. Acest lucru trebuie luat n consideraie n toate
activitile anti-trafic. De fapt, dac un poliist nu ine cont de aceast abordare
multi-instituional, nseamn c el nu a neles natura traficului de persoane.
Autoritile partenere n acest proces de cooperare, de exemplu diferitele secii de
poliie i alte servicii similare, procurori, departamente inter-ministeriale, organizaii
internaionale neguvernamentale, vor juca un rol-cheie n aprarea intereselor
victimelor traficate.
n scopul identificrii, asistrii i proteciei victimelor traficate, se vor crea
mecanisme de referin la nivel naional n fiecare din rile din
Sud-Estul i Estul Europei. Aceste mecanisme vor facilita accesul principalilor
factori de decizie la reele locale, naionale i regionale, pentru a coopera mai
eficient.
Abordarea multi-instituional este deosebit de important n procesul de colectare a
informaiilor. Din experien s-a constatat c multe instituii dein informaii de
foarte bun calitate privind traficul de persoane, dar colectarea i analizarea
coordonat a acestor informaii se realizeaz numai sporadic.
4.8.2. Metode "pro-active" de obinere a informaiilor
n cazurile de trafic de persoane, principala grij a anchetatorilor este salvarea i
protecia victimelor. n ce privete obinerea de informaii generale despre acest tip
de infraciuni, organele de urmrire penal nu se pot baza pe victime, ci trebuie s
elaboreze metode pentru obinerea din alte surse a informaiilor i a mijloacelor de
prob.
Metode "pro-active" de culegere a informaiilor
Pentru a obine profituri din traficul de persoane, traficantul trebuie s aduc femeile
pe "piaa" local i s fac reclam pentru ele. Tocmai acesta este punctul nevralgic
al traficantului, deoarece el este obligat s se conformeze la aceast regul a
comerului. Rolul poliiei este de a studia i supraveghea industria sexului, att la
nivelul prostituiei de strad, al bordelurilor, hotelurilor, ct i al barurilor cu
animatoare, al ageniilor de escort etc. Principiile care stau la baza acestui tip de
activitate sunt simple:

II - 85
II - 85

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

Atta vreme ct clientul o poate gsi pe prostituat, nseamn c i poliia o


poate gsi
Dac poliia descoper locul unde are loc prostituia, ea l va descoperi i pe
traficant.
Totui una dintre principalele probleme din ziua de astzi este c,
n multe regiuni, poliia a pierdut contactul cu dinamica industriei locale a sexului.
Ofierii de poliie trebuie ncurajai s ntrein relaii corecte din puncte de vedere
profesional i etic cu prostituatele i s cunoasc industria local a sexului, ceea ce
nseamn obinerea unor surse de informaii mult mai eficiente. Dezvoltarea unor
relaii de baz este simpl i nu cost mult.
4.8.3. Folosirea potenialului agenilor (subofierilor) de poliie de pe "linia de front"
Poliia trebuie s realizeze potenialul agenilor (subofierilor) de a culege i
transmite mai departe informaiile obinute n timpul activitile de patrul, prin
simplul act de a "deschide ochii, urechile", de a-i concentra atenia asupra unui
anumit subiect, de a dezvolta relaii cu cetenii cu care intr n contact. Prin
activitile lor zilnice de patrul, aceti ageni de poliie de pe "linia de front" pot
avea o contribuie crucial n combaterea traficului de persoane.
Din experien s-a constatat c deseori informaia-cheie sau mijlocul de prob
decisiv au fost furnizate de poliistul de patrul, chiar dac, pe moment, el (sau ea)
nu i-a dat seama de importana contribuiei sale la rezolvarea cazului.
Tocmai aceste experiene subliniaz necesitatea instruirii poliitilor de pe "linia de
front" privind rolul lor n combaterea traficului de persoane. n acest scop:
Li se vor pune la dispoziie informaii despre infraciunile de trafic
Vor fi instruii cum s recunoasc potenialele victime traficate i traficanii
suspectai, dac i vor vedea
Vor fi instruii cum s i dezvolte la maximum capacitatea de a culege
informaii n timpul patrulrilor zilnice
Vor fi instruii cum s consemneze i s evalueze informaiile, urmnd a le
transmite mai departe colegilor
4.8.4. Principiile culegerii informaiilor, sursele de informaii
La baza acestor activiti st un principiu simplu, care poate fi exprimat n axiomul:
II - 86
II - 86

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

Informaiile reprezint putere


De calitatea informaiilor culese i transmise mai departe depinde gradul de putere,
respectiv de eficien a forelor poliieneti
Datele i informaiile pot fi culese dintr-o serie ntreag de surse:

De la victimele traficate
De la agenii de poliie de pe "linia de front", poliia de frontier
Prin studierea reclamelor de prostituie
De la persoanele care lucreaz n industria sexului
Din sesizrile venite din partea populaiei
Prin informani pltii
Prin bazele de date ale forelor poliieneti la nivel local, regional, naional
Prin bazele de date ale organizaiilor internaionle de cooperare a forelor de
poliie, cum ar fi Interpol, Europol, Centrul SECI, Masa de Lucru pentru
Marea Baltic ("The Baltic Sea Taskforce"), Cooperarea economic a Mrii
Negre
Prin alte baze de date relevante ale diferitelor autoriti de stat, de exemplu:
departamentele pentru migraie, vama, poliia de frontier, bazele de date ale
ministerelor de externe privind cererile i acordarea vizelor, evidenele
ministerelor de interne referitoare la cererile i acordarea permisiunilor de
edere, cererile de azil sau de cetenie, evidenele altor ministere cu atribuii
n domeniul sntii, al ocuprii forei de munc etc.
De la organizaii inter-guvernamentale i ne-guvernamentale de profil
De la linii aeriene i alte companii de transport
Din surse uor accesibile cum ar fi reportaje n mass-media, studii tiinifice
etc.

4.8.5. Categoriile de informaii


Agenii de poliie vor culege informaii din anumite domenii-cheie. Chiar dac lista
de mai jos nu este i nici nu poate fi complet, ea cuprinde cele mai importante
categorii de informaii, privind:
Metodele de recrutare prin inducere n eroare sau rpire? amnunte privind
suspecii, victimele, adresele implicate, persoanele care au frecventat aceste
adrese etc.

II - 87
II - 87

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

Mijloacele publicitare - propagand prin recomandare "din gur n gur",


presa scris, internet - obinei toate detaliile privind modul de realizare a
contactului, numerele de telefon, textul reclamei
Documente de identitate falsificate - felul n care au fost produse i
achiziionate
Vize false - cum au fost produse i achiziionate
Bilete de cltorie - metodele de plat utilizate, adresele ageniilor de voiaj
Traseul cltoriei i mijloacele de transport traseul urmat, felul cltoriei
Cazarea la "case sigure" adresa, cine locuiete acolo, cine vine n vizit
Felul exploatrii bordeluri, cartiere/zone de prostituie, saloane de sauna etc
- cine este prezent la aceste adrese, la ce ore, cine are cheile, cum se
deplaseaz cei n cauz pentru a ajunge la aceste adrese?
Mijloacele de telecomunicaie - e-mail, telefon mobil, fax etc.

Informaii privind latura financiar tranzacii privind toate punctele menionate


mai sus

4.8.6. Cum se obin informaiile?

Aa cum am afirmat la nceputul acestui capitol, agenii de poliie care efectueaz


patrule pot avea contribuii foarte valoroase, culegnd informaii prin simplul fapt c
se uit i ascult cu atenie, pun ntrebri discrete pe temele menionate mai sus, cu
ocazia numeroaselor contacte oficiale i inoficiale pe care le ntrein, de exemplu cu
vecinii, potaii, femeile de serviciu, vnztorii din magazine sau agenii etc.
Dac poliitii de patrul dispun de mai mult timp, ei pot efectua scurte supravegheri
inoficiale privind anumii ageni economici sau persoane, de exemplu:
Agenii sau birouri de recrutare, de plasare a forei de munc, agenii
matrimoniale sau de escort
Agenii de voiaj
Porturi, gri, aeroporturi de plecare
Porturi, gri, aeroporturi de sosire
"Case sigure", adresele sau domiciliile suspecilor
Bordeluri, baruri, baruri cu animatoare, cartiere/zone de prostituie
Scurte supravegheri ale suspecilor i/sau ale victimelor
4.8.7. Vor fi consemnate informaiile referitoare la:

Scopul traficului de persoane - pentru exploatare sexual, a muncii, obinerea


de organe umane etc.
II - 88
II - 88

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

Descrierea complet a fizicului suspecilor sau victimelor cunoscute, trecutul


acestora, infraciunile comise n trecut
Toate amnuntele privind adresele cunoscute
Toate amnuntele privind vehiculele cunoscute i alte mijloace de transport
utilizate
Toate amnuntele privind mijloacele de comunicaie cunoscute
Toate amnuntele privind actele de identitate sau de cltorie cunoscute
Toate amnuntele privind rutele i mijloacele de transport cunoscute
Toate detaliile legate de tranzaciile financiare cunoscute
Toate detaliile legate de modul de operare al traficanilor
Ofierul sau unitatea de poliie care a furnizat informaia, detalii despre
persoana de contact
Procesul de culegere a informaiilor trebuie s ntruneasc dou criterii
principale:
- toate aceste activiti trebuie s se desfoare strict conform legii; - ele trebuie
s fie consemnate corespunztor.
Astfel, n cazul n care se cere ulterior folosirea materialului ca prob la proces i
procedura penal nu interzice folosirea lui, aceste consemnri pot contribui la
condamnarea traficanilor.

4.8.8. Evaluarea i transmiterea mai departe a informaiilor


Evaluarea i transmiterea mai departe a informaiilor sunt aspecte destul de sensibile
n activitatea de culegere a datelor. Unele informaii pot fi de o importan deosebit,
ele provenind din surse impecabile, alte date se dovedesc a fi neserioase, speculaii
sau provin din surse anonime. De aceea, datele trebuie evaluate nainte s fie
transmise celor care vor lua decizii operaionale pe baza informaiilor primite.
Indiferent ce sistem de evaluare va fi utilizat, se vor lua n consideraie urmtoarele
trei componente:
Sursa informaiilor
Informaia n sine
Ct de multe informaii pot fi transmise?
Informaiile culese vor fi transmise ctre

II - 89
II - 89

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

Bazele de date ale organizaiilor internaionle de cooperare a forelor de


poliie, cum ar fi Interpol, Europol, Centrul SECI, Masa de Lucru pentru
Marea Baltic ("The Baltic Sea Taskforce"), Cooperarea economic a Mrii
Negre
Alte baze de date relevante ale diferitelor autoriti, de exemplu:
departamentele pentru imigrani, vama, poliia de frontier, bazele de date ale
ministerelor de externe privind cererile i acordarea vizelor, evidenele
ministerelor de interne referitoare la cererile i acordarea permisiunilor de
edere, cererile de azil sau de cetenie, evidenele altor ministere cu atribuii
n domeniul sntii, al ocuprii forei de munc etc.
Organizaii inter-guvernamentale i ne-guvernamentale de profil
Exist patru categorii de instituii la nivel naional i internaional, care trebuie luate
n consideraie n transmiterea datelor:
Uniti de poliie i alte servicii similare la nivel naional, cu atribuii n
domeniu, n special structurile anti-trafic specializate
Alte autoriti cu atribuii n domeniu, cum ar fi ministerele de externe i
serviciile pentru migraie
Dac este cazul, organizaiile inter-guvernmentale i ne-guvernmentale.
Centrul SECI, Europol i Interpol

V rugm s reinei: echipele naionale de instructori vor include n instructajele


lor att legislaia i normele metodologice naionale existente sau n curs de
elaborare, ct i experiena practic acumulat n domeniile care fac obiectul
prezentei lucrri.
5.

ORGANIZAII

5.1. Organizaii internaionale


Raportul UNICEF28 anexat prezentei lucrri conine descrierea principalelor
organizaii internaionale i ONG-uri prezente att n regiune, ct i n rile
respective.

28

Raportul UNICEF. 2002.

II - 90
II - 90

CHAPTER II - CORE MATERIAL "TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS"

5.2. Organizaiile de tip OIG i ONG prezente n rile respective


Echipele de instructori la nivel naional au sarcina de a elabora o trecere n revist a
organizaiilor i instituiilor cu atribuii n domeniu, prezente n ara respectiv.

*****

2.
3.

1.CADRU NOIONAL CINE, DE CE , ETC.


REGLEMENTARE JURIDIC - ANALIZ
DIRECII METODOLOGICE
PARTICULARITILE
PRINCIPALELOR
DESFOAR PENTRU

ACTIVITI

II - 91
II - 91

CARE

SE