Sunteți pe pagina 1din 112

Traficul de persoane

CUPRINS Cap.1.Noiunea de trafic de persoane 1.1.Preocupri internaionale de definire 1.2.Victime traficate sau infractori 1.2.1.Principii recomandate de I.C.N.U.D.O. 1.2.2.Reguli de conduit recomandate de I.C.N.U.D.O. 1.3.Diferena dintre traficul de persoane i introducerea ilegal a migranilor 1.4.Crima organizat transnaionala- concept Cap.2.Factorii determinani i riscurile traficului de fiine 2.1.Factorii determinani 2.2.Riscuri umane i strategice ale traficului Cap 3.Etapele procesului de trafic 3.1.Recrutarea-rdcinile rului 3.2.Faza de tranzit-transportul i trecerea frontierei 3.3.Vnzarea persoanelor 3.4.Exploatarea victimelor Cap.4.Analiza traficului 4.1.Cine sunt traficanii? 4.2.Cine sunt victimele? Cap.5.Legea 678/2001-Cadrul legal privind traficul de persoane n Romnia A.Infraciuni privind traficul 1.Infraciunea de trafic de persoane 1.1.Forma simpl 1.2.Forma agravat 2.Infraciunea de trafic de minori 2.1.Forma simpl 2.2.Forma agravat 3.Infraciunea calificat de trafic de persoane 4.Infraciunea de organizare de trafic de persoane i organizare de trafic de minori B.Infraciuni n legtur cu traficul de persoane 1.Infraciunea de favorizare a traficului de persoane 2.Infraciunea de pornografie infantil

C.Urmrirea penal a infraciunilor prevzute de prezenta lege D.Probleme de ncadrare juridic - interferene cu infraciunea de proxenetism i lipsire de libertate Cap.6.Msuri de combatere a traficului de persoane 6.1.Activitatea poliieneasc 6.2.Asistena acordat victimelor de O.I.G.- O.N.G.-uri 6.3.Cooperarea dintre poliie i O.I.G.- O.N.G.-uri 6.4.Reintegrarea victimelor traficului 6.5.Ancheta fulger 6.6.Contactul dintre poliie i victimele traficate 6.7.Victima n calitate de martor 6.7.1.Obinerea declaraiei de martor 6.7.2.Condiiile de audiere i persoana care conduce audierea 6.7.3.Metodologia ascultrii martorului 6.7.4.Moduri de consemnare i nregistrare a declaraiei de martor 6.7.5.Statutul actual i viitor al victimei 6.8.Arestarea imediat, protejarea locului faptei, strngerea probelor materiale 6.9.Informaiile necesare n lupta anti-trafic

Cap.1. Noiunea de TRAFIC DE PERSOANE 1.1. Preocupri internaionale de definire n ultimii ani s-a constatat o cretere permanent a traficului de persoane ctre, prin i dinspre Sud-Estul Europei, lucru care reprezint att o provocare major pentru forele poliieneti, ct i o problem grav de violare a drepturilor omului. A crescut din ce n ce mai mult convingerea c lupta mpotriva traficului necesit o abordare coordonat, multidisciplinar la nivel naional, regional i internaional, care s implice toi factorii de decizie cu atribuii n acest domeniu. Aciunile poliieneti de combatere a traficului de persoane se desfoar i sunt legate n mod complex de un context mai larg, care include egalitatea dintre sexe, antidiscriminarea, respectarea drepturilor i libertilor fundamentale i a principiilor democraiei n activitatea poliiei. Pe lng studierea fenomenului i a modului de operare folosit de reelele de trafic, este important i cunoaterea unui element deosebit de important n lupta antitrafic: definirea infraciunii de trafic de persoane, aa cum apare ea n diferitele acorduri internaionale. Dac infraciunea nu este clar definit, att studiul problemei ct i elaborarea unor soluii devin aproape imposibile. De asemenea, soluiile gsite vor varia n funcie de modul n care este definit infraciunea. Lipsa unei definiii clare ngreuneaz i cooperarea transfrontalier. Atta vreme ct guvernul, poliia, instituiile judiciare i organizaiile OIG-ONG nu se vor concentra pe acelai tip de infraciune i pe acelai tip de victime, strategiile i soluiile propuse vor rmne necoordonate i ineficiente. ntr-un numr considerabil de ri, legea penal nu prevede traficul de persoane ca infraciune distinct. Traficul este pedepsit prin intermediul altor legi sau nu este pedepsit deloc. n astfel de cazuri, traficanii femeilor n scopul prostituiei sunt pui sub acuzare pentru infraciunea de contraband sau pentru infraciuni legate de prostituie, cum ar fi proxenetismul sau favorizarea prostituiei. Prin caracterul restrns al acestor legi i pedepsele minore acordate, traficanii scap cu o pedeaps destul de mic, poate chiar numai cu o amend, pe care nu le este greu s o plteasc. Aceast situaie nu reflect n nici un fel caracterul grav i brutal al infraciunilor de trafic de persoane i duce la percepia unor infraciuni cu "profit nalt i risc sczut", percepie care ncurajeaz infractorii din "crima organizat" s se implice n acest tip de activiti.

De mult prea multe ori, victimele sunt urmrite n instan pentru intrare ilegal n ara respectiv sau pentru alte infraciuni, din simplul motiv c legile sunt aplicate n mod mecanic, mpotriva unor persoane care nu au fost nc identificate ca victime ale unor infraciuni grave. n plus, eforturile de a combate traficul de persoane prin urmrirea n instan pentru delicte legate de prostituie, implic faptul c guvernele consider traficul de persoane ca fiind egal cu diferitele forme de munc n industria sexului, indiferent dac victimele au participat sub constrngere sau nu. Traficul de persoane cuprinde toate formele de munc forat, sclavie i aservire n toate industriile, de exemplu n industria sexului, n producie sau n agricultur. El nu ar trebui amestecat cu contrabanda (introducere ilegal de persoane) sau cu prostituia, fiind vorba de o infraciune distinct, care implic grave nclcri ale drepturilor omului. n alte state, chiar dac traficul de persoane este prevzut de lege ca infraciune separat, se pedepsete numai traficul pentru scopuri sexuale i se omit celelalte forme de exploatare, n care victimele traficate sunt inute n condiii de munc forat, sclavie sau aservire. Prin aceast, legea nu protejeaz victimele traficate n scopul muncii forate n gospodrie sau n fabrici sau n scopul serviciilor sexuale altele dect prostituia, cum ar fi pornografia, strip-tease-ul sau masajul. n toate aceste cazuri, traficanii nu vor fi urmrii n justiie i nu vor fi pedepsii. Definiia Naiunilor Unite privind traficul de persoane Pn acum ctva timp, la nivel regional i internaional nu exista o definiie universal valabil i obligatorie din punct de vedere legal. Lucrtorii din acest domeniu utilizau diferite definiii, care deseori se suprapuneau sau se dublau.Aceast problem a fost rezolvat prin efec tuarea unor cercetri, care au dus la elaborarea i publicarea Protocolului Naiunilor Unite pentru prevenirea, combaterea i pedepsirea traficului de persoane, n special femei i copii, ca anex la Convenia Naiunilor Unite mpotriva crimei organizate transfrontaliere.Aceast convenie, cunoscut mai mult sub numele ei scurt de "Protocolul de la Palermo", a stabilit un standard referitor la infraciunile de trafic. n multe state, legislaia specific luptei anti -trafic a fost elaborat sau se afl n curs de elaborare, bazndu-se n ntregime pe prevederile acestui Protocol. Articolul cel mai important al ntregului document este Articolul Trei, care definete infraciunea de trafic de persoane dup cum urmeaz:

(a) Prin trafic de persoane se nelege recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane prin ameninare, violen sau prin alte forme de constrngere, prin rpire, fraud ori nelciune, abuz de autoritate sau profitnd de imposibilitatea acelei persoane de a se apra sau de a-i exprima voina, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obinerea consimmntului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, n scopul exploatrii acestei persoane. Exploatarea include, minimum, exploatarea prostituiei altor persoane sau alte forme de exploatare sexual, executarea unei munci sau ndeplinirea de servicii, n mod forat, inerea n stare de sclavie sau alte procedee asemntoare de lipsire de libertate ori de aservire sau prelevarea de organe." (b) Consimmntul persoanei, victim a traficului, la exploatarea descris n alineatul (a) din prezentul articol va fi irelevant, dac s -a folosit vreunul din mijloacele menionate n alineatul (a)". (c) Recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unui copil, n scopul exploatrii, vor fi considerate "trafic de persoane", chiar dac nu s-a folosit nici unul din mijloacele menionate n alineatul (a) din prezentul articol." (d) "Prin "copil" se nelege orice persoan cu vrsta sub 18 ani." Aceast definiie progresiv i modern are mai multe aspecte pozitive, deoarece reflect realitatea traficului de persoane din zilele noastre: n primul rnd, ea recunoate toate formele de trafic. Noiunea de trafic nu mai este restrns la exploatarea sexual. Definiia se concentreaz pe condiiile de munc forat, aservire, pe practicile asemntoare sclaviei i pe sclavie, fiecare dintre acestea fiind definite n mod distinct. n al doilea rnd, ea nu se concentreaz n mod exclusiv pe femei i fete, ci recunoate c victimele pot fi att femei, ct i brbai, fete i biei. n al treilea rnd, definiia nu cere ca victima s treac peste o frontier recunoscut n mod internaional, ci ine cont de faptul c exist pe rsoane traficate n interiorul granielor unei ari, dintr-o regiune n alta. n patrulea rnd, cu excepia traficrii persoanelor cu vrsta sub 18 ani, Protocolul cere o form oarecare de distorsionare a voinei victimei informate, respectiv prin violen, nelciune sau abuz de autoritate, respectnd astfel faptul c persoanele adulte sunt apte de a lua decizii autodeterminate privind viaa lor, n special n ce privete munca i migraia.

n ceea ce privete exploatarea, Protocolului Naiunilor Unite p rivind traficul de persoane stipuleaz c: "Exploatarea va include, dar nu se va limita la exploatarea prostituiei altor persoane sau la alte forme de exploatare sexual, executarea unei munci sau ndeplinirea de servicii, n mod forat, inerea n stare de sclavie sau alte procedee similare de lipsire de libertate ori de aservire sau prelevarea de organe." Convenia mpotriva sclaviei1, articolul 1, definete sclavia ca "Starea sau condiia unei persoane, asupra creia se exercit una sau toate puterile care deriv din dreptul de proprietate." Procedee asemntoare sclaviei sunt constrngerea cauzat de datorii, aservirea, cstoriile n scopul exploatrii i munca infantil.Totui este important de reinut c termenii "exploatarea prostituiei" i "exploatarea sexual" nu sunt definii n legile internaionale i c Protocolul, n mod voit, las aceti termeni nedefinii. Protocolul poate fi considerat ca un pas nainte n procesul de armonizare a definiiilor, dar el nu rezolv toate problemele. i alte organizaii internaionale au elaborat definiii ale fenomenului de trafic de persoane: Definiia Conveniei Europol privind traficul de persoane2 Definiia Conveniei Europol privind traficul de persoane subliniaz n mod explicit natura predominant sexual a exploatrii victimelor.Referitor la infraciunile enumerate n articolul 2(2), Convenia conine urmtoarea definiie: "Traficul de persoane reprezint metodele de supunere a unei persoane la dispoziia real i ilegal a altor persoane, prin folosirea forei, a ameninrii cu fora, a abuzului de autoritate, sau a inducerii n eroare, n scopul exploatrii prostituiei, al exploatrii sexuale de orice fel, al abuzului
1

Convenia privind sclavia, 25 septembrie 1926 i Convenia adiional privind abolirea sclaviei, a comerului cu sclavi i a instituiilor i practicilor similare sclaviei,7 septembrie 1956. Anex privind articolul 2 al Conveniei Europol < Actul Consiliului schind Convenia bazat pe articolul K3 din Tratatul Uniunii Europene, n legtur cu crearea unui Birou European de Poliie; iulie 1995

minorilor sau al comerului cu minori abandonai." Definiia Consiliului (i prostituia forat)3 Europei privind traficul de femei

Adunarea definete "traficul de femei i prostituia forat ca fiind orice metod legal sau ilegal de a transporta femei i/sau de a face comer cu acestea, cu sau fr consimmntul lor iniial, n scopul prostituiei forate, a cstoriilor forate sau al altor forme de exploatare sexual forat. Folosirea violenei poate fi: fizic, sexual i/sau psihologic, i include att intimidarea, ct i abuzul de autoritate sau abuzul unei situaii de dependen." Aliana global mpotriva traficului de femei (GAATW)4definete traficul dup cum urmeaz: "Orice acte sau tentative de recrutare, transportare (nuntrul sau n afara unor frontiere), cumprare, vnzare, transfer, primire sau cazare a unei persoane, prin folosirea inducerii n eroare, a constrngerii (inclusiv utilizarea ameninrilor sau abuzul de autoritate) sau a constrngerii cauzate de datorii, n scopul aducerii sau meninerii acestei persoane, fr constimmntul ei, pltit sau nepltit, ntr-o form de aservire (munc n gospodrie, aservire sexual sau de reproducie), ntr-o form de munc forat sau constrns, sau n condiii asemnntoare sclaviei, exploatarea ei petrecndu-se n alt comunitate dect cea n care persoana tria n momentul inducerii ei n eroare, constrngerii prin for sau constrngerii cauzate de datorii." Toate aceste definiii au n comun unele de elemente-cheie: Niciuna dintre definiii nu se reduce la utilizarea forei, ci toate incl ud o gam larg de strategii de control i de constrngere, prin care victimele sunt determinate s consimt la traficare; Toate definiiile se refer att la traficul nuntrul ct i la traficul n afara unor frontiere; Toate definiiile contribuie la capturarea celor care faciliteaz traficul de persoane Alte definiii privind traficul
3

CONSILIUL EUROPEI; RECOMANDAREA NR. 1325 (1997) PRIVIND TRAFICUL DE FEMEI SI PROSTITUTIA FORTATA IN TARILE MEMBRE ALE CONSILIULUI EUROPEI 4 Aliana global mpotriva traficului de femei (GAATW); Standarde de drepturi fundamentale pentru felul n care trebuie tratate persoanele traficate; ianuarie 1999

Definiia traficantului i a persoanei traficate Conform GAATW5 traficantul este "O persoan sau o entitate care intenioneaz s comit, sau contribuie n calitate de complice sau consimte la comiterea oricror acte descrise n definiia traficului de persoane"; persoan traficat este "O persoan recrutat, transportat, cumprat, vndut, trasferat, primit sau cazat n modul descris n definiia traficului de persoane, inclusiv copii, indiferent dac copilul a consimit sau nu." Definiia victimei "Declaraia privind principiile fundamentale referitoare la administrarea justiiei pentru victimele infraciunilor i ale abuzului de putere"6 cuprinde un catalog de principii de baz, referitoare la accesul victimelor la justiie, la un tratament echitabil, la despgubiri, compensaii i asisten. Aceast declaraie a fost adoptat prin consens n Adunarea general ONU din 1985, reflectnd intenia colectiv a comunitii internaionale de a restabili echilibrul dintre drepturile fundamentale ale bnuiilor i infractorilor pe de-o parte, i drepturile i interesele victimelor pe de alt parte. Declaraia definete victimele ca: Persoane care au suferit, fie individual, fie colectiv, pagube, inclusiv vtmri psihice sau mentale, traume emoionale, pierderi materiale sau nclcri substaniale ale drepturilor lor fundamentale, prin acte sau omisiuni prevzute de legile penale n vigoare n statele membre, inclusiv de legile penale mpotriva abuzului de putere." Aceast definiie include i victimele traficate, care de multe ori au avut de suferit toate consecinele menionate mai sus.Conform acestei Declaraii, o persoan poate fi considerat victim, indiferent dac traficantul a fost sau nu identificat, prins, pus sub acuzare sau condamnat. Termenul de "victim" include, acolo unde este cazul, i membrii de familie apropiai, sau care depind de victim, la fel ca i "persoane care au suferit pagube venind n ajutorul victimei aflate la nevoie, sau care au intervenit, ncercnd s mpiedice victimizarea ei". Aceasta nseamn includerea n definiie a personalului organizaiilor OIG-ONG, care acord asisten
5 6

Idem-4 "Declaraia ONU privind principiile fundamentale referitoare la administrarea justiiei pentru victimele infraciunilor i ale abuzului de putere", adoptat de Adunarea General ONU - 20 noiembrie 1985.

victimelor traficate. Prevederile se aplic oricror persoane, indiferent de ras, culoarea pielii, sex, naionalitate, limb, situaia la natere, starea civil, originea etnic sau social. Conform acestor principii recunoscute la nivel internaional, punerea la dispoziia victimelor a mijloacelor de ajutor adecvate nu trebuie s depind de identificarea sau judecarea infractorului. Victima trebuie s primeasc asisten n baza statutului ei de victim, i nu ca o recompens pentru contribuia ei la judecarea traficantului de persoane. Victimele traficate trebuie tratate ca victime ale unei infraciuni, iar statutul lor de ilegalitate nu trebuie s fie un motiv pentru nclcarea drepturilor lor fundamentale. De asemenea, mecanismele de asisten i protecie trebuie s apere att membrii de familie apropiai, ct i personalul ONG-urilor care le ajut pe victime. 1.2.Victime traficate sau infractori? n anul 2000, naltul Comisariat al Naiunilor Unite pentru Drepturile Omului a elaborat i publicat, ca anex la Protocolul ONU, lucrarea cu titlul: "Drepturile omului i traficul de persoane - Recomandri privind principiile de baz i regulile de conduit". Aceast lucrare trateaz, printre altele, i revictimizarea victimelor traficate, aa cum se arat mai jos. Motivul pentru care citm integral principiile i regulile de conduit elaborate de naltul Comisariat, este faptul c re-victimizarea victimelor de ctre forele poliieneti este un subiect deosebit de sensibil, cruia trebuie s i se acorde o atenie sporit.

1.2.1.Principiile recomandate de ICNUDO Primatul drepturilor omului Articolul 3: "Msurile anti-trafic nu trebuie s afecteze negativ drepturile fundamentale i demnitatea persoanei, n special drepturile victimelor traficate, ale migranilor, ale persoanelor dizlocate (refugiailor autohtoni), ale refugiailor ceteni strini i solicitanilor statutului de refugiat." Protecia i acordarea asistenei - Articolul 7

Persoanele traficate nu vor fi arestate, puse sub acuzare sau condamnate pentru intrarea sau ederea ilegal n rile de tranzit i de destinaie, sau pentru implicarea n activiti ilegale, atta vreme ct aceast implicare este o consecin direct a traficrii lor". 1.2.2.Reguli de conduit recomandate de ICNUDO Regula 1 Promovarea i protecia drepturilor omului "Statele i, acolo unde e cazul, organizaiile inter-guvernamentale i ne-guvernamentale vor lua msuri, pentru ca activitile de prevenire i combatere a traficului de persoane s nu afecteze negativ drepturile i demnitatea persoanelor respective, inclusiv ale victimelor traficate". Regula 2 Identificarea persoanelor traficate i a traficanilor "Traficul nseamn mult mai mult dect deplasarea organizat a unor persoane n scopul obinerii unui profit. Diferena dintre traficul de persoane i introducerea ilegal de persoane const ntr-o caracteristic specific a traficului: folosirea forei, constrngerii i/sau a inducerii n eroare, pe tot parcursul sau numai n anumite faze ale procesului de traficare, n scopul exploatrii victimelor.Cteodat elementele specifice care deosebesc traficul de introducerea ilegal sunt evidente, dar n multe cazuri ele sunt greu de dovedit fr efectuarea unei investigaii active. Dac o persoan traficat nu este identificat ca atare de autoriti, drepturile ei vor fi n continuare nclcate. Din acest motiv, statele au obligaia de a crea condiiile pentru ca victima s poat fi identificat". "Statele i, acolo unde e cazul, organizaiile inter-guvernamentale i neguvernamentale:" Vor elabora reguli de conduit i proceduri pentru autoritile de stat i serviciile cu atribuii n domeniu, cum ar fi: poliia, poliia de frontier, lucrtorii serviciilor pentru migraie, alte servicii implicate n descoperirea, primirea i rezolvarea cazurilor de imigraie ilegal, pent ru ca persoanele traficate s fie identificate rapid i corect. Vor lua toate msurile pentru ca persoanele traficate s nu fie puse sub acuzare pentru nclcarea legilor privind migraia sau pentru activitile n care au fost implicate ca o consecin direct a traficrii lor". Vor lua toate msurile pentru ca persoanele traficate s nu fie n nici un caz inute n arest pentru infraciuni de imigraie ilegal sau reinute ntr o form sau alta.

Principiile i regulile de conduit sunt deosebit de clare, fr echivoc n ce privete respectarea drepturilor victimelor traficate i obligaia poliiei i a autoritilor similare de a lua toate msurile pentru ca victimele traficului s fie identificate ca victime i s nu fie criminalizate i revictimizate n legtur cu infraciunile comise de ele ca o consecin a procesului de traficare.De aceea, pentru poliiti, aspectul-cheie este identificarea rapid a victimelor, ceea ce nu este uor de realizat. Ei trebuie s gseasc un rspuns la urmtoarea ntrebare: Este vorba de o victim traficat, care trebuie ajutat, sau este vorba de o persoan care a nclcat legea i trebuie deferit justiiei? De asemenea, ei vor trebui s gseasc momentul oportun pentru luarea unei decizii.

1.3.Diferena dintre introducerea ilegal a migranilor i traficul de persoane Convenia ONU privind crima organizat transnaional, la care se adaug i cele dou Protocoale adiionale privind introducerea ilegal a migranilor i la traficul de persoane, au stabilit pentru prima oar diferenele dintre fenomenul de trafic de persoane pe de-o parte i introducerea ilegal a migranilor pe de alt parte. Astfel, introducerea ilegal a migranilor este o infraciune mpotriva statului respectiv, o nclcare a legilor privind migraia, n timp ce n cazul traficului, infraciunea se ndreapt mpotriva persoanelor traficate, prin nclcarea drepturilor lor fundamentale i prin diferitele forme de exploatare la care sunt supuse. Conform Protocolului ONU mpotriva contrabandei (introducerii ilegale) cu migrani pe ci terestre, pe ap i prin aer7,"Introducerea ilegal a migranilor" reprezint:"Activitile desfurate cu scopul de a obine, direct sau indirect, un avantaj financiar sau un alt avantaj material din intrarea ilegal a unei persoane pe teritoriul unui stat, fiind vorba de o persoan care nu deine cetenia statului respectiv i nu este rezident permanent n acel stat, "; "Intrarea ilegal" reprezint:"Trecerea unei frontiere fr a ndeplini condiiile prevzute pentru intrarea legal n statul de destinaie"; "Documente de cltorie sau de identitate false" reprezint:
7

Protocolul Naiunilor Unite mpotriva contrabandei (introducerii ilegale) de migrani pe ci terestre, pe ap i prin aer, ca anex la Convenia Naiunilor Unite mpotriva crimei organizate transnaional; 2000

"Orice document de cltorie sau de identitate - care a fost contrafcut sau alterat n orice mod, de ctre o persoan alta dect persoanele sau autoritile prevzute prin lege s produc sau s elibereze n numele statului documentul de cltorie sau de identitate; sau - care a fost eliberat n mod incorect sau a fost obinut prin prezentarea sub o identitate fals, prin corupie sau constrngere sau prin alte mijloace ilegale; sau - care este folosit de o alt persoan dect titularul de drept al documentului"; "Nav" reprezint: "Orice tip de vehicul pe ap, inclusiv aparatele plutituoare i hidroavioanele, folosite sau care pot fi folosite ca mijloc de transport pe ap, cu excepia navelor militare, a auxiliarelor navale sau a altor nave n proprietatea sau n folosina statului, utilizate n momentul respectiv numai pentru scopuri oficiale necomerciale". Fr ndoial, att contrabanda (introducerea ilegal) ct i traficul de persoane reprezint forme de migraie ilegal. n cazul "contrabandei" (introducerea ilegal), iniiativa pornete de la potenialul migrant, care intr n contact cu traficantul, n majoritatea cazurilor l pltete n avans, pentru ca acesta s l ajute s intre fraudulos n ara pe care i-a ales-o. Termenul englez de "contraband" nseamn importul i exportul interzis/ilegal. Ca urmare, contrabanda de persoane reprezint transportul ilegal de persoane din ara de origine n ara de destinaie sau ara "gazd" (import). n cazul traficului, migranii sunt recrutai prin folosirea forei, a fricii, prin neltorie sau prin inducere n eroare. Relaia d intre exploatatori i victimele expoatate are un caracter continuu, care nu se reduce la trecerea unei granie, ci cuprinde i elemente de exploatare cum ar fi aservirea n domenii sexuale sau de munc, tratamente nedemne, lipsirea de libertate. Termenul englez de "trafic" nseamn comer, legal sau ilegal. De aceea, traficul de persoane este o form de comer cu fiine umane i deci o activitate interzis. Este absolut necesar s se fac o distincie clar ntre traficul de persoane i contrabanda (introducerea ilegal) de persoane, cci soarta victimelor, ajutarea i asistarea lor depind n mod direct de capacitatea

organelor de poliie de a face aceast distincie. Dac ofierii nu realizeaz diferena, victimele care deja au suferit grave nclcri ale drepturilor lor fundamentale i abuzuri sexuale i fizice, vor fi confundate cu persoane care intr ilegal n ara respectiv din motive economice, i expulzate n regim de urgen. Din pcate, exact acest lucru se ntmpl deseori n practica de zi cu zi. n cazurile de trafic, elementul caracteristic de distincie fa de introducerea ilegal const n continuarea relaiei de exploatare, bazat pe constrngere, dintre traficant i victim, dup trecerea ilegal a frontierei.

1.4.Crima organizat transnaional - concept Traficul de persoane este o "domeniu de afaceri" global, organizat n form de reele criminale, grupuri infracionale clandestine implicate i n alte tipuri de crime organizate. Structurile variaz de la grupuri de persoane particulare fr o strns legtur pn la organizaii criminale internaionale. Crima organizat transnaional are trei elemente caracteristice: Este comis de un grup criminal organizat Cu scopul obinerii unui profit maxim Are dimensiuni internaionale

Conform Conveniei ONU8 "Grup criminal organziat" nseamn un grup structurat de trei sau mai multe persoane, care funcioneaz o perioad de timp i acioneaz mpreun pentru a comite una sau mai multe crime (infraciuni) sau delicte, n scopul obinerii, directe sau indirecte, a unor avantaje bneti sau alte avantaje materiale "Crime grave" nseamn comiterea unei infraciuni care se pedepsete cu privarea maxim de liberate sau cu cel puin patru ani de nchisoare, sau a unei alte infraciuni grave n special rile n curs de dezvoltare sunt foarte vulnerabile fa de pericolele crimei organizate. Poliia trebuie s fie foarte vigilent n ce privete:
8

Convenia Naiunilor Unite mpotriva crimei organizate transnaional;

Cauzele i consecinele sociale ale crimei organizate Crima organizat deja existent n ara respectiv

Crearea instrumentelor de descoperire i combatere a crimei organizate

Cap.2. Factorii determinani i riscurile traficului de persoane9 2.1.Factorii determinani Discriminarea femeilor Perioadele de criz determinate de conflicte sau de creterea omajului, sunt nsoite deseori de reinstalarea stereotipurilor de genul: brbatul ctig banii, locul femeii este acas pentru a munci n gospodrie. n unele ri, de exemplu n Repulica Moldova, nu exist o lege care interzice discriminarea femeilor; studiile efectuate n aceast ar arat c, de multe ori, femeile nici nu sunt contiente c ar trebui s aib dreptul s fie tratate n mod egal cu brbaii.10 n alte ri, chiar dac legislaia naional interzice discriminarea pe criterii de sex, legea respectiv nu conine o definiie clar a discriminrii, sau se opereaz cu o definiie de lucru, creat n practica judiciar. Lipsa unei definiii clare mpiedic aplicarea legii. Alte deficinee sunt faptul c discriminarea femeilor nu este prevzut n programa facultilor de drept ca tem de studiu distinc, i faptul c nu exist avocai i judectori pregtii sau cu experien n rezolvarea acestui tip de cazuri.11 Din acest motiv, persoanele care se fac vinovate de discriminare pe motiv de sex nu pot fi

Acest capitol se bazeaz pe urmtoarele lucrri: "Infraciune i aservire: o prezentare a traficului de femei din noile state independente, n scopul prostituiei","Traficul de persoane n sud -estul Europei, un inventar al situaiei actuale i combaterea traficului de persoane n Albania, Bosnia i Heregovina, Croaia, Republica Federal Iugoslavia i fosta republic iugoslav Macedonia", UNHCR 2000; "Factori socio economici care determin implicarea femeilor din Republica Moldova n prostituie, trafic de persoane i sclavia cu scopuri sexuale", Clara Beata Bodin 2001. 10 "Femei 2000, un studiu privind situaia drepturilor fundamentale ale femeilor n Europa Central i de Sud-Est i n Comunitatea Statelor Independente", Federaia Helsinki pentru drepturile omului.

trase la rspundere, iar victimele nu pot cere despgubiri, nici pe cale judiciar, nici pe alte ci. Discriminarea pe piaa ocuprii forei de munc Pe piaa ocuprii forei de munc, femeile sunt ultimele care sunt angajate i primele care sunt concediate. Pentru a-i ctiga existena, ele sunt din ce n ce mai mult nevoite s accepte munca "la negru". Unul dintre cele mai dinamice sectoare ale muncii la negru este industria sexului, n care femeile au un grad foarte nalt de risc.12 n concluzie, cnd aceste femei nu mai au acces la locurile de munc legale i reglementate, ele sunt obligate s lucreze n cadrul unor reele criminale, fr protecie social, fiind exploatate sexual sau muncind n gospodrie n condiii inumane.n plus, discriminarea pe piaa ocuprii forei de munc se manifest i prin hruire sexual. De exemplu, n multe firme din Rusia nu este nimic ieit din comun ca un ef s pretind de la secretara sa s ntrein relaii sexuale cu el. n anunurile din ziare se caut deseo ri secretare "fr complexe" i toat lumea tie c aceast expresie se refer la femei care doresc o relaie sexual.13 Unele state, inclusiv Rusia, interzicerea hruirii sexuale nc nu a fost introdus n legislaia muncii sau n codul civil. Factorii sociali Cercetrile efectuate n ultimii anii arat c mai exist i alte motive, n afara celor economice, care determin un mare numr de femei din Estul i Sud-Estul Europei s plece n strintate pentru a se prostitua. Tocmai n perioadele de criz economic apar n societate tendine de austeritate, prin care structurile patriarhale i diferenele dintre brbai i femei joac un rol mult mai mare ca nainte. Femeile, care se aflau oricum ntr-o situaie de inferioritate fa de brbai, au acum o "valoare" i mai redus. n aceste regiuni europene, multe femei i fete sunt condiionate social s considere propriul corp i propria sexualitate ca fiind o "resurs" - deseori ele cred c este singura lor "resurs". Aceste concepii determin perpetuarea fenomenelor de marginalizare i discriminare a femeilor n viaa de zi cu zi,
12 13

UNICEF, Femeile n tranziie. "Infraciune i aservire: o prezentare a traficului de femei din noile state independente, n scopul prostituiei, Global Survival Network, 1997.

ele nemaiavnd posibilitatea s joace un rol activ n transformarea i conducerea societii n general.14 Violena ndreptat mpotriva femeilor Violena mpotriva femeilor, mai ales violena n familie (domestic), este o alt cauz a vulnerabilitii femeilor la traficul de persoane. Violena n familie determin un mare numr de fete i femei tinere s i prseasc familiile i ara de origine, deoarece ele nu primesc nici un fel de ajutor sau protecie din partea statului respectiv. Pentru femeile confruntate de omaj, hruire sexual i violen n familie, promisiunea unui loc de munc n strintate bine pltit, apare ca o salvare magic ntr-o lume mai bun. Factorii care le "mping" pe femei s-i prseasc mediul lor de via sunt, ntre altele: omajul Srcia Gradul redus de educaie colar i profesional Discriminarea femeilor Violena Alturi de aceti factori negativi, de discriminare, mai exist i o serie de factori "de atracie" a femeilor i fetelor spre avantajele vieii ntr -o ar occidental bogat, fcndu-le mai vulnerabile pentru traficul de persoane: Sperana unui loc de munc i a unui salariu Sperana prostituatelor de a ctiga mari sume de bani Accesul la facilitile vieii n occident Sperana la o poziie mai bun n societate i la tratamente mai umane Percepia occidentului ca un mediu "strlucitor", de lux Cererea de femei "reproductive" Cererea de prostituate "exotice" Cererea de for de munc ieftin

14

Traficul de persoane n Europa de Sud-Est, un Inventar al situaiei actuale i msurile anti -trafic n Albania, Bosnia i Heregovina, Croaia, Republica Federal Iugoslavia i fosta Republic Iugoslav Macedonia, UNICEF, 2000.

2.2.Risurile umane i strategice ale traficului de persoane Traficul de persoane,cu diferite scopuri de exploatare,este un fenomen infracional internaional de crim organizat, cu consecine grave asupra siguranei, sntii i drepturilor fundamentale ale victimelor.Acest fenomen a devenit ingrijorator, Romnia fiind o ara de origine i de tranzit pentru victime. Pentru crima organizat este o afacere la fel de profitabil ca i traficul cu droguri i cu armament, prostituia i proxenetismul sau splarea banilor n cazinouri; este o activitate infracional de tip profit nalt i risc sczut avnd ca victime femei i fete deosebit de vulnerabile. Orict de crud ar prea alturarea celor doi termeni -trafic si persoan-noiunea reprezint o realitate. Fiinele umane sunt reduse la condiia de marf, sunt vndute si revndute din ce n ce mai scump ca simple obiecte iar apoi sunt exploatate de ctre traficani care obin profituri substaiale. Definit i ca sclavie modern, traficul de persoane reprezint o amaninare pentru libertatea, integritatea fizic i psihic i, uneori, chiar pentru viaa celor care i cad prad. Prinse n capcana traficanilor, victimele sunt supuse unor tratamente njositoare si exploatate n regim de sclavie. n majoritatea cazurilor ele sunt forate s accepte exploatarea sexual dar i alte forme de servitute cum ar fi munca sau servicii forate, sclavia sau prelevarea de organe. n multe cazuri, victimele au suferit vtmri corporale i psihologice att de grave, nct, din punct de vedere medical, nu mai este posibil o refacere complet i revenirea la sntatea fizic i mental iniial.Toate informaiile obinute n prezent din declaraiile de martor i din alte surse la nivel internaional arat c pagubele umane provocate de ignorarea acestor tipuri de infraciuni sunt n continu cretere, mai ales pentru c numrul de copii care cad prad acestui flagel a nregistrat o cretere semnificativ. Victima nu este n cunotina de cauz sau,chiar dac este,face obiectul traficului fr consimamntul su,vieuind n regim de semi -sclavie n condiiile n care se afl n posesia unei alte persoane fr tirea sa,fr consimamntul su i fr un temei legal. Victima este supus la un regim de continu ameninare fizic sau psihologic precum i la prestarea silit a unei munci fr consimamntul su i fr o form reglementat de plat. La nivel strategic, odat ce o organizaie de trafic de persoane a "pus piciorul" ntr-un stat sau ntr-o regiune, ea se va dezvolta rapid i va provoca urmtoarele riscuri pentru stabilitatea i viitorul statului respectiv:

Destabilizarea pieelor deja existente n domeniul sexului i al muncii Traficul de persoane determin modificri pe "piaa" deja existent a sexului ilegal i a muncii "la negru" din ara sau regiunea respectiv, prin scoaterea de pe pia sau introducerea pe pia a victimelor traficate. Astfel se declaneaz lupte violente ntre traficani i elementele infracionale locale, lupte care au ca scop nlturarea de pe pia a concurenilor i controlarea acestor forme deosebit de profitabile de exploatare uman, n special exploatarea sexual, prin care se obin profituri zilnice substaniale. Dezvoltarea i diversificarea crimei organizate Crima organizat nu are loc pe plan izolat. Reelele de trafic, odat create, se vor diversifica rapid i vor coopera cu organizaiile criminale deja existente n alte sfere infracionale, cum ar fi terorismul, traficul de stupefiante, traficul de arme. Aceste cooperri au avantaje pentru ambele pri. Destabilizarea economic prin creterea activitilor de splare a banilor Datorit faptului c traficul n scopul prostituiei este o infraciune deosebit de profitabil din punct de vedere financiar, el determin curnd apariia unor forme sofisticate de splare a banilor, n interiorul sau n exteriorul rii respective, ceea ce poate duce la subminarea condiiilor pe pieele financiare i comerciale i poate provoca o destabilizare economic. Actualele estimri ONU cifreaz profitul mondial obinut din activitile de trafic de persoane la suma de 7 miliarde dolari SUA, ceea ce reprezint mai mult dect ntregul PIB al unora dintre micile ri de origine. Destabilizarea demografic Traficul de persoane practicat la scar larg poate duce la destabilizarea micro- sau macro-populaiei, pe de-o parte fiind vorba de numrul victimelor care sunt traficate dintr-o anumit ar de origine, pe de alt parte fiind vorba de numrul victimelor de o anumit et nie sau naionalitate care sunt traficate ntr-o zon sau pe o pia din ara de destinaie.

Creterea corupiei n sectorul public Traficul de persoane i corupia se potrivesc ideal, de parc ar fi fost inventate una pentru cealalt. Numeroasele faze ale infraciunilor de trafic creaz nenumrate "oportuniti" de corupere a funcionarilor de stat din diferitele autoriti i servicii. Sumele de bani pltite zi de zi reprezint un metod sigur de a submina eforturile anti-trafic ale ntregului aparat de urmrire penal. Corupia i traficul de persoane au efecte distructive asemntoare cancerului, punnd n pericol eficiena ntregului sistem judiciar penal i reprezentnd o ameninare pentru ncrederea societii civile n acest sistem judiciar. Destabilizarea investiiilor economice ale firmelor strine n ara respectiv Efectele distructive ale acestor elemente infracionale pot aprea cumulat. De exemplu, n rile sau regiunile n care traficul de persoane a dus la activiti specifice de splare a banilor i la corupia sectorului public, ncrederea n potenialul economic al rii respective va scdea i concernele internaionale i vor reduce volumul investiiilor

Cap.3.Etapele procesului de trafic Traficul de persoane este un fenomen infracional internaional complex i unic n felul su, compus din mai multe elemente, aa cum se arat n definiia ONU menionat mai sus, n capitolul 1. Pentru a analiza definiiile cuprinse n diferitele legi, trebuie s nelegem structura, prile componenete i natura infraciunii n sine, pentru a putea elabora msuri efective de combatere a traficului de persoane. Procesul de trafic de persoane are mai multe etape fiecare nsemnnd o grea ncercare pentru victime, dar abuzurile fizice i psihice iau amploare abia n fazele finale cnd traficantul este convins c victima nu mai are cale de ntoarcere. Aceste etape sunt urmtoarele: recrutarea, transportul i trecerea frontierei, vnzarea i exploatarea.

3.1.Recrutarea- "Rdcinile rului" Recrutarea este momentul n care un binevoitor, prima verig a traficului, intr n contact cu viitoarea victim, fcndu -i promisiuni mincinoase de asigurare a unui loc de munca n strintate. Recrutor poate fi un independent sau o firm cu profil aparent de impresariat artistic sau de plasare de for de munca n strintate. Aproximativ 70% dintre recrutori sunt brbai cu vrsta cuprins ntre 20 i 30 de ani, uneori chiar mai n vrst. Femeile recrutori reprezint un procent mai mic i au vrsta cuprins ntre 18 i 35 de ani. Exista chiar i familii n care, att soia ct i soul se ocup de racolarea i transportul victimelor. De multe ori, victima l cunotea dinainte pe traficant sau pe recrutant, uneori este vorba chiar de o rud care i inspir ncredere. Ei au ocupaii legate de locuri unde exista posibilitatea unui contact intens cu publicul cum ar fi barman, taximetrist, vnztor ntr-un magazin, vnztor de bilete pentru jocuri de noroc. . Tehnicile de convingere a femeilor i fetelor, de a pleca n strintate sunt destul de diverse i depind de modul de operare i de nivelul de organizare a traficanilor. Cele mai des folosite sunt: Recrutarea fetelor interesate prin baruri, cafenele, cluburi i discoteci; Recrutare prin reele "particulare" n familii i n cercuri de prieteni; Reclame, anunuri, oferte de munc sau pentru studii n strintate; Agenii care ofer locuri de munc, studii, cstorii sau cltorii n strintate; Cstorii false. Traficanii se folosesc de metodele menionate mai sus i i concentreaz atenia asupra femeilor i fetelor aflate n cutarea unei anse de a pleca n stri-ntate. n cele mai multe cazuri, acestea au o situaie financiar i familial pre-car iar traficanii le ofer meserii bnoase n strintate, cum ar fi chelnerie, dansatoare, artiste, servicii de escort, femei de serviciu pentru familii sau cos-meticiene. i ageniile matrimoniale internaionale pot fi numai o "faad" pen-tru reelele de trafic de persoane. De multe ori, femeile realizeaz de-abia dup ce au ajuns n ara de destinaie c au fost nelate de traficant i descoper c vor fi exploatate cu fora ca prostituate. Dup ct se pare, exist doar foarte puine criterii prin care femeile i pot da seama dac este vorba de agenii serioase, care ofer munci legale,

sau dac este vorba de "faade" pentru traficul de persoane. n unele cazuri, femeile sau fetele sunt vndute fr consimmntul lor, de ctre rude, de ctre "prietenul lor" sau de instituii de stat cum ar fi cminele de copii orfani. Se descoper din ce n ce mai multe cazuri n care femeile i adolescentele au fost rpite cu fora de acas i traficate n alt regiune n ara lor de origine sau n strintate. Se estimeaz c mai mult de 25% din femeile recrutate i dau seama de la nceput c n strintate vor lucra n industria sexului. Ele sunt ns induse n eroare n ce privete condiiile munc n care li se cere s lucreze. Ele se ateapt la un grad ridicat de independen, cred c vor putea lua decizii n legtur cu munca lor i i nchipuie c vor lucra ca artiste de strip-tease, n "peep-show-uri" sau ca prostituate "clasice", fcnd numai "sex clasic". Femeilor care pleac de bun voie n strintate pentru a lucra n industria sexului nu li se spune n ce condiii vor lucra la sosirea la destinaie: un numr mare de ore de munc, servicii sexuale periculoase, fr prezervativ etc. De asemenea nimeni nu le spune c vor fi utilizate mijloace severe de constrngere, dac ele ncearc s refuze munca sau s fug. n unele cazuri, e posibil ca victima s bnuiasc la ce fel de munc va fi obligat, dar totui nu i d seama n ce condiii va lucra. Rspunsul la ntrebarea dac o persoan a fost sau nu constrns, nelat sau dac a consimit de bun voie s fie traficat, este un element central n procesul de decizie dac este vorba de o "victim a traficului de persoane" n sensul Protocolului ONU sau nu. Trebuie ns reinut c Articolul 3(b) din Protocolul ONU privind traficul de persoane prevede: "Consimmntul victimei ... la exploatarea" descris n Protocol (respectiv recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane) "va fi irelevant", dac s-a folosit vreunul din mijloacele menionate n Articolul 3(a) din Protocol, respectiv ameninare, violen sau alte forme de constrngere etc. 15 Este esenial s nelegem c riscurile strategice prezentate de infraciunile de trafic de persoane necesit o lrgire a perspectivei, dincolo de ntrebarea dac victima a consimit sau nu. Trebuie s ne concentrm atenia nu numai asupra victimei, ci i asupra infraciunii i a infractorului. Riscurile strategige vor continua s existe, indiferent dac victima traficat a consimit sau nu, iar faptul c victima a ncheiat o nelegere cu traficantul nu trebuie s duc la acceptarea infraciunii de trafic de persoane. n plus, Articolul 3(c) prevede c n cazul recrutrii, transportrii, transferrii, cazrii sau primirii unui copil n scopul exploatrii, aceste
15

Protocolul ONU privind traficul de persoane; articolul 3, alineatele (a) and (b).

activiti vor fi considerate "trafic de persoane", chiar dac nu s -a folosit vreun mijloc din cele menionate n aliniatul (a) din Articolul 3. Alineatul (d) definete copilul ca fiind o persoan cu o vrst sub 18 ani. n concluzie, Articolul 3 pedepsete comiterea n legtur cu un copil a oricreia dintre "activitile" descrise n Protocol, indiferent de natura mijloacelor folosite sau de consimmntul victimei. Dat fiind numrul crescnd de fete adolescente n jurul vrstei de 15 ani, traficate n mod constant din regiunea Balcanilor spre Europa Occidental, aceast prevedere devine o arm-cheie n lupta mpotriva traficului de persoane. Exist patru metode de baz de recrutare a femeilor pentru traficul de persoane:16 Constrngerea total prin furt sau rpire. Aceast metod nu mai este aa de rar ca nainte. Apar din ce n ce mai multe cazuri n Albania i Kosovo, iar n anumite regiuni din Asia este o metod uzual; nelarea victimelor prin promisiuni de munc legal sau de intrare legal n ara de destinaie - femeile sunt convinse c vor lucra n birouri, restaurante, baruri sau c vor ncheia cstorii; nelarea victimelor prin promisiuni semi-adevrate, cum ar fi munca n "show-business", dans sau chiar i strip-tease. Dac unele dintre femei sunt complet contiente c i prsesc ara de origine pentru a lucra n prostituie, totui ele nu -i dau seama ct de mult se vor ndatora, ct de tare vor fi intimidate, exploatate i controlate. Una dintre cele mai tentante promisiuni pentru tinerele femei din Europa Central i de Est este oferta unei cazri proprii, ceea ce reprezint un nivel de indepenen inimaginabil n rile lor de origine. Femeile traficate sunt lsate s cread c vor pleca ntr-o ar bogat din Europa Occidental, unde vor ctiga n scurt timp sume mari de bani, pe care le pot folosi pentru ele i familiile lor, n scopul ieirii din srcie i disperare. Noi tendine n traficul de persoane Iniial, trendul predominant era traficarea victimelor din ri de origine srace spre ri de destinaie mai bogate n occident. Aceast situaie este supus unor permanente schimbri, avnd n vedere c unele ri de origine sau de tranzit au crescut economic, devenind la rndul lor ri de destinaie.

16

Consiliul Europei, Manual: Sfaturi i instrumente de lucru pentru instructori.

n ce privete traficul de persoane n scopul exploatrii sexuale, etnia joac un rol din ce n ce mai important n demografia infracional, clienii solicitnd femei dintr-o grup etnic diferit de a lor. De exemplu, victime provenind din Sud-Estul Europei pot fi gsite lucrnd n industria sexului n Sud-Estul Asiei, victime din Africa pot fi gsite lucrnd n industria sexului n Europa i victime europene pot fi gsite lucrnd n bordeluri din America Central. Prin acestea, traficul de persoane poate fi considerat ca un prim exemplu de globalizare mondial, n special n ce privete industria sexului. ns cel mai ngrijortor trend este faptul c, n multe regiuni, vrsta medie a victimelor scade constant. i n acest caz, oferta este determinat de cererea din partea clienilor, bazat pe percepiile i solicitrile lor specifice. De exemplu, copiii traficai sunt implicai din ce n ce mai mult n prostituie, deoarece clienii sunt convini c au un risc mai sczut de a contracta o boal transmisibil pe cale sexual, dac au cont acte sexuale cu copii. 3.2. Faza de tranzit transportul i trecerea frontierei Dup procesul de recrutare urmeaz faza transportului i a transferului, care presupune i cazarea i primirea victimei n mai multe stagii, inclusiv pre-luarea iniial i transferul victimei pe teritoriul arii ei de origine.Transportul este organizat de recrutor i se face pe trasee stabilite anterior de acesta. Transportul are loc la scurt timp dup recrutare, astfel nct victima s nu aib timpul necesar pentru a se rzgndi. Trecerea frotierei se face adesea n mod fraudulos. Victima trece grania nsoit de recrutor i de o cluz, fiind apoi preluat de primul ei cumprtor,care drept garanie i oprete paaportul-dac are. Din aceast tranzacie recrutorul ctig o sum variabil de bani. Exist trei metode de baz pentru intrarea n ara de destinaie: Pe ascuns - intrare ilegal n vehicule, containere, trenuri, feriboturi, pe jos, etc. Pe fa - prin prezentarea unor documente de intrare falsificate, cum ar fi paapoarte din UE furate sau falsificate Pe fa - prin prezentarea unor documente valabile, autentice, n care s-au aplicat vize de intrare false, de exemplu vize de turist sau de student. n timpul cltoriei n ara respectiv sau n strintate, e posibil ca drepturile fundamentale ale victimei s fie grav nclcate, ea fiind supus la

abuzuri i alte crime. Multe dintre victime n-au mai fost niciodat n strintate i sunt total dependente de tranficanii lor. Unele femei prsesc ara de origine fr un paaport valabil pentru cltorii internaionale, pentru c li s-a spus c nu au ne-voie de el, sau c vor primi un paaport mai trziu. Dac totui victimele sunt n posesia unui paaport, de multe documentul le este confiscat, rmnnd la traficant ca un fel de garanie c victima se va supune. Victimele care se afl n ilegalitate sunt i mai vulnerabile la capriciile agenilor lor, care tiu c e puin probabil ca ele s obin protecia poliiei sau a statului respectiv, n cazurile n care procesul de transfer a fost ntrerupt, sau victimele au cerut ajutor din proprie iniiativ. Trebuie subliniat c unele femei i prsesc de bun voie casa i familia, n cutarea unei viei mai bune i ar fi fals s asumm c toate femeile descoperite sau bnuite de imigraie ilegal ar fi victime ale traficului de persoane. De asemenea, poliia va trebui s rein c msurile anti-trafic trebuie ndeplinite fr a nclca drepturile fundamentale i demnitatea unei persoane, n special drepturile persoanelor traficate, ale migranilor, ale persoanelor care i-au prsit domiciliul aflat n aceeai ar, refugiaii i solicitanii de azil. n plus, msurile de combatere a traficului nu au voie s ngrdeasc libertatea de micare a fiecrei persoane. Cnd poliia intr n contact cu victime care se afl n faza de transferare, trebuie s se analizeze cu atenie toate aspectele cazului, n vederea acordrii unei asistene i depistrii eventualelor infraciuni comise mpotriva victimei. Transportarea femeilor i a fetelor peste grani este un aspect esenial al traficului internaional de persoane. n cele mai multe cazuri, recrutanii se bazeaz pe faptul c traficani vor procura documentele i mijloacele de transport. Acest lucru le confer traficanilor un grad mai nalt de control n faza de tranzit. n ultimii zece ani, rile din Sud-Estul i Estul Europei au trecut prin faze de conflict, faze post-conflictuale i faze de tranziie politicoeconomic, care au determinat modificri politice, sociale i culturale substaniale. Aceste schimbri au dus la creterea srciei i a omajului ntregii populaiei, dar n special a femeilor, agravnd astfel inegalitatea de putere dintre brbai i femei, deja existent.17 n majoritatea acestor ri, femeile au fost cele care au avut cel mai mult de suferit de pe urma tranziiei economice, ele avnd un risc sporit de omaj i srcie, determinat n parte de structuri sociale patriarhale i de discriminarea femeilor n ocuparea forei de munc. Femeile i copiii sunt
17

Unii experi estimeaz c n Rusia 80% din persoanele care i-au pierdut locul de munc n ultimii ani din cauza reducerii produciei i din cauza restructurrilor sunt femei. Global Network.

mult mai dependeni dect brbaii de serviciile de asigurri sociale, cum ar fi asistena medical sau alocaiile i grdiniele pentru copii. Dar tocmai aceste servicii au fost aproape complet lipsite de fonduri, ca o consecin a tranziiei economice din ultima decad. Drept consecin, traficul sporit de femei provenind din Sud-Estul i Estul Europei poate fi considerat ca un simptom i un rezultat al "feminizrii" migraiei determinate de srcie i lipsa locurilor de munc Europol descrie n raportul su de evaluare a traficului de persoane18 att "geografia" celor mai importante rute utilizate de traficani pentru a ajunge n arile de destinaie din Uniunea European, ct i mijloacele de transport folosite pe fiecare rut n parte. Principalele rute sunt: Ruta Baltic Din Rusia i statele baltice se merge pe rute terestre pn la marea Baltic, apoi cu feribotul n rile Scandinave; mai rar se merge pe rute terestre direct n Finlanda i nordul Suediei. Ruta Nordic Din Estul Europei prin Polonia, Ungaria i Republica Ceh, n Germania i apoi Scandinavia. Aceast rut este folosit i ca ultim etap n cltoria migranilor care vin cu avionul din Extremul Orient, Africa i America de Sud. Ruta Central: Din rile Europei Centrale se folosete reeaua dens de autostrzi sau legturile feroviare de lung distan, pentru a ajunge n Austria i Nordul Italiei. Ruta Balcanilor Centrali: Se pleac din statele Caucazului, Asia i Europa de Est, trecnd prin rile Balcanilor Centrali, apoi prin Ungaria pn n statele UE. Ruta Balcanilor de Sud: Se pleac din statele Caucazului, Asia i Europa de Est, trecnd prin Republica Moldova, Romnia, Bulgaria i Albania, intrnd n UE prin Italia sau Grecia. Ruta Sudic: Din Africa de Vest prin Algeria i Maroc, traversnd cu vaporul
18

Europol "Evaluarea activitii infracionale Traficul de persoane spre Uniunea European; octombrie 2001

strmtoarea Gibraltar, ajungnd n Portugalia i Spania. Ruta Vestic: Se pornete din America Central i de Sud, se intr n UE prin Peninsula Iberic. Aceast rut este folosit i ca ultim etap n cltoria migranilor care vin cu avionul din Extremul Orient, Africa i America de Sud. Nu trebuie neglijat faptul c, deseori, ara de destinaie final nu este prima ar din Uniunea European n care intr persoana traficat; de aceea se va face distincia ntre rute de tranzit extern i intern. Unele filiere de trafic transport victimele direct din ara de origine n ara de destinaie, fr s mai treac prin ri de tranzit. Multe femei sunt duse peste grani cu camionul, autoturisme particulare sau cu trenul, deoarece aceste mijloace de transport sunt mai flexibile dect avionul. De multe ori, victimele sunt transportate cu vehicule de mare capacitate pentru transport de lung distan, cum ar fi linii aeriene, vapoare i trenuri cu destinaii ndeprtate. Marea majoritate a companiilor serioase de transport vor lua la bord nu-mai pasagerii care sunt n posesia unui bilet de cltorie valabil (deci autentic i achitat) i a vizelor corespunztoare; iar personalul acestor companii nu permite urcarea la bord a pasagerilor dect dup ce au verificat c acetia dein ntr-adevr documentele necesare. ntr-un numr redus de cazuri, companiile de transport mai puin corecte i cu mai puine scrupule preiau numai responsabilitatea pentru verificarea biletelor de drum, ateptndu-se ca Serviciul de Paapoarte i Migraie s controleze dac documentele de cltorie (paaport i viz) sunt valabile i autentice. Companiile din aceast categorie sunt conduse de dorina de profit. n ciuda faptului c amenzile primite pentru tranportarea pasagerilor fr documente de cltorie micoreaz profitul, ele totui ncalc des obligaiile lor legale de a verifica i documentele de cltorie.Nu exist indicii c aceste companii ar fi implicate n infraciunile de trafic, dar ele le favorizeaz n mod inevi-tabil prin acceptarea la bord a pasagerilor, fr s controleze dac acetia au voie s cltoreasc. n concluzie, traficanii vor folosi imediat serviciile companiilor care nu efectueaz controale severe i rutel e respective. Autoritile de stat pot reduce traficul de persoane pe aceste rute printr-o supraveghere sporit, de exemplu prin controale la anumite puncte de trecere etc. Totui fiecare "rut" este mai mult un indicator general al direciei, i mai puin un traseu specific marcat pe o hart. Nu se dein destule informaii concrete suficiente despre aceste trasee. Traficanii sunt

foarte iscusii n a-i schimba rutele i metodele de operare, iar multe din informaiile despre activitile lor se obin n mod ntmpltor sau ca anecdot. Lipsa de informaii este un punct slab al msurilor anti -trafic, pentru care trebuie s se gseasc soluii. n concluzie, cea mai dificil sarcin este depistarea eficient a punctelor vulnerabile pe parcursul acestor rute de trafic. 3.3. Vnzarea persoanelor Vnzarea este esena traficului de fiine umane. Victimele sunt transformate forat n marf i sortate ca atare de traficanii -cumprtori n acest stadiu, victimele i dau seama c scopul traficantului este exploatarea. Din momentul n care victimele ajung n ara de destinaie final, ele descoper c vor tri n condiii de sclavie, de cele mai multe ori n industria sexului, dar i ca femei de serviciu la persoane particulare sau ca muncitoare n fabrici, lucrnd un mare numr de ore n condiii inumane. Deseori, femeile sunt mutate din ora n ora i din ar n ar. Aceste deplasri au scopul de a le dezorienta, astfel nct ele s nu aib timp s -i fac prieteni i s nu se poat familiariza cu mprejurimile. Alt motiv este mpiedicarea poliiei s descopere traficul de femei i s strng informaii. 3.4. Exploatarea victimelor Exploatarea este total. Amenintae i abuzate, victimele sunt supuse unor tratamente inumane i exploatate n regim de sclavie. Cele mai vulnerabile sunt tinerele care provin din familii dezorganizate sau dintr-un mediu n care au suferit abuzuri, situai care crete riscul de a accepta o fals propunere de lucru n strintate. Nivelul sczut de educaie mpiedic viitoarea victim s evalueze corect i realist informaiile i planurile de recrutor. Esena fenomenului de trafic l reprezint decizia de a pleca, susinut de credina nefondat c, n strintate, realizarea personal este mai uoar. O atare decizie se minifest mai puternic la persoanele care se confrunt cu o situaie material grea i cu lipsa de perspective n propria lor ar. Tinerele cred c, realizarea personal nseamn n primul rnd a avea bani iar, pentru a-i obine sunt capabile s nfrunte orice pericol. Nu toate persoanele vulnerabile devin victime ale traficului de fiine umane. Exista ns, anumite momente dificile, aparent fr ieire pentru aceste persoane, iar oferta de munc n strintate pare s fie soluia salvatoare.

Recrutorii aleg cu grij aceste momente pentru recrutarea viitoarelor victime. Sub pretextul unor slujbe onorabile dar care nu necesit o nalt calificare (chelneri, baby-sitter, menajer, buctreas pe vase de croazier, etc) n rile occidentale, recrutorii profit de lipsa de informare i de credulitatea celor ce vor deveni victime. n faza de propunere exploatare sau prostituia sunt excluse complet din discuie. Aflat nc n faza incipient, promisiunea mincinoas nu este dect un mijloc interzis de lege de a convinge victimele s treac frontiera de bunvoie. O astfel de promisiune se poate concretiza i prin anunurile din ziare de tipul:recrutm tinere fete ca dansatoare, balerinepentru ara X. Plecare imediat! Din momentul n care victimele ajung n ara de destinaie final, ele descoper c vor tri n condiii de sclavie, de cele mai multe ori n industria sexului, dar i ca femei de serviciu la persoane particulare sau ca muncitoare n fabrici, lucrnd un mare numr de ore n condiii inumane.Femeile victime care ncep s lucreze n industria sexului sunt forate s se prostitueze pe strad n cartierele tipice acestor servicii (zonele cu "lumini roii"), n baruri, agenii de escort sau n apartamente folosite ca bordeluri. Ele sunt obligate s lucreze un numr foarte mare de ore pe zi, servind numeroi clieni cu practici sexuale periculoase i efectuate fr prezervativ. n multe cazuri, ele nu vorbesc limba rii respective, folosind un "meniu" scris de servicii sexuale pentru a comunica cu clienii. Multe victime sunt supuse unor abuzuri fizice i sexuale, fiind inute n condiii de captivitate real sau psihologic. Exist cazuri n care victimele sunt chiar omorte, ca un avertisment pentru alte victime, pentru a le mpiedica s depun mrturie sau s caute ajutor. Ameninarea cu represalii mpotriva victimelor sau a familiilor lor i lipsa actelor de identitate, respectiv posesia unor acte nevalabile sunt motivele pentru care multe victime nu ncearc s scape. Fiind supuse permanent abuzurilor fizice, emoionale i sexuale, ele nu mai au altceva de fcut dect s rmn n situaia respectiv. Principalul el al traficanilor este obinerea unor sume mari de bani din exploatarea victimelor pe o perioad mare de timp. Ei vor s i protejeze inves-tiiile, ceea ce nseamn c vor lua toate msurile ca victima s continue s munceasc, fr s ncerce s scape. De aceea, traficantul vrea s aib un control permanent asupra victimelor. Pentru controlul victimelor traficului n faza de exploatare se folosesc diferite mecanisme. Fiecare mecanism poate fi utilizat separat, dar n majoritatea cazurilor se folosesc mai multe deodat, urmrind crearea unei situaii de captivitate real sau psihologic

Constrngerea cauzat de datorii Unul dintre mecanismele de baz este constrngerea cauzat de datorii. Victimei i se cere s plteasc napoi sume exagerate, pretinzndu -se c aducerea ei n ara de destinaie a costat foarte mult. La aceste sume se adaug dobnzi exorbitante i cumulative, de asemenea chirii la suprapre pentru cazare i locul de munc la bordel, costurile pentru reclama serviciilor de prostituie i pentru transport. Toate aceste pretenii culmineaz n sume care cresc permanent i devin pur i simplu imposibil d e achitat. Izolarea prin confiscarea documentelor de identitate i/sau a celor de cltorie De obicei, victimelor li se confisc documentele de identitate i de cltorie imediat dup sosirea n ara de destinaie. Astfel, lor li se rpete identitatea oficial, confirmnd statutul lor de imigrani ilegali. Ele nu mai pot cere ajutor i nu mai pot evada ntr-o alt ar de destinaie. Avnd n vedere c multe victime provin din ri n care poliia nu este considerat o surs de sprijin, ci o for de oprimare, este clar c femeile nu vor cere ajutorul poliiei. Traficanii ntresc aceast percepie, spunnd victimelor c sunt libere s plece i s contacteze poliia, dar c rezultatul va fi expulzarea lor imediat i represalii acas, n ara de origine. Din experien s-a constatat c, de cele mai multe ori, traficantul nu minte cu astfel de afirmaii, cci, n statele Uniuni Europene, majoritatea victimelor traficate care ajung n atenia poliiei i care nu pot prezenta documente valabile sunt expulzate imediat, n loc s fie tratate ca victime ale unor infracini grave. Sau, n alte cazuri, traficantul i spune victimei c nu are nici un rost s cear ajutorul poliiei, deoarece poliia este corupt i a fost deja pltit de traficanii respectivi. Traficanii exploateaz lipsa documentelor i frica de poliie, pentru a se asigura c victimele nu vor ncerca s scape sau s fac sesizri la poliie mpotriva lor. Pe de alt parte, acordarea dreptului de edere victimelor traficate ar fi nu numai n interesul victimelor, drepturile lor nemaifiind nclcate, ci i n interesul organelor de urmrire penal antitrafic. Din pcate, majoritatea rilor de destinaie refuz s acorde victimelor traficului de persoane dreptul de edere temporar. Ele nu primesc o protecie corespunztoare, ngrijire i ajutor, statutul lor de reziden rmne nerezolvat, aa nct victimele nu vor colabora dect rareori cu poliia i instituiile judiciare.Pentru a nltura acest

deficit, Pactul de Stabilitate Masa de Lucru pentru combaterea traficului de persoane - recomand acordarea victimelor traficate a unui drept de edere pe motive umanitare, respectiv a unei permisiuni de edere temporar pentru cel puin ase luni, prin care ele au acces la o serie de faciliti sociale i de sntate. Folosirea violenei i a fricii Un alt mijloc eficace de control al victimelor este folosirea violenei i a ameninrii cu violena. Pentru a le supune, deseori victimele sunt btute i violate, nchise, inute n lungi perioade de izolare, lipsite de mncare i ap, drogate sau torturate cu cuite sau igri. Abuzurile pot fi o consecin a nclcrii de ctre femei a unor reguli sau sunt folosite ca avertisment, pentru ca victima s tie ce se ntmpl dac va nclca din nou reguli le. n alte cazuri, nu exist alt motiv dect pur i simplu sadismul sexual al traficantului. n situaia exploatrii sexuale, ruinea este i ea un mecanism puternic de control. Traficantul amenin victima c va spune familiei ei c lucreaz ca prostituat. De multe ori, traficantul face fotografii n timp ce victima este violat, utilizate pentru a o antaja i a o obliga s respecte cu strictee ordinele traficantului. n funcie de cultura din care provine victima, sunt folosite i diferite constrngeri de ordin psihologic. De exemplu, pentru femeile din Vestul Africii (Nigeria), ritualurile Voodoo sunt o surs de angoas teribil, i folosirea lor garanteaz supunerea. Alt exemplu este impactul dublu pe care l poate avea pentru femeile musulmane ameninarea cu dezvluirea muncii ca prostituat n unele cazuri, aceste femei risc s fie mai violent maltratate de propriile familii dect de traficant. Utilizarea ameninrii victimei cu represaliile mpotriva familiei acesteia Ameninarea cea mai eficace, cea mai problematic i care poate ngreuna n mod extrem investigaiile crimelor de trafic este ameninarea cu represalii violente mpotriva familiei victimei, acas n ara de origine. Traficantul se va ngriji s afle o serie de amnunte despre situa ia familiei, cum ar fi numele, porecla sau adresa unei rude apropriate sau a altei persoane iubite. Nici mcar nu este nevoie ca el s tie foarte multe detalii despre familia respectiv - pentru a controla victima este de ajuns ameninarea i percepia care se formeaz n mintea ei. Problema victimei este c ea nu poate risca soarta i sigurana celor dragi, pentru c nu are de unde s afle dac traficantul minte cnd spune c tie amnunte despre

familia ei, sau dac ntr-adevr va folosi violena mpotriva celor dragi, dac ea va ncerca s se opun sau s scape. Captivitate i tortur psihologic n concluzie, dac lum n consideraie toate aceste mecanisme de control n ansamblu, rezultatul concret este un regim de captivitate i tortur psihologic. Important este s vedem situaia prin ochii victimei: ea este singur ntr-o ar strin, izolat de compatrioii si, aflndu -se n imposibilitatea de a comunica n limba ei matern; i s -au luat documentele de identitate i de clto-rie;nu are voie s ia legtura cu familia; este dezorientat datorit schimbrilor permanente de adres sau de localitate; este supus unor abuzuri fizice i sexuale repetate; nu poate cere ajutorul poliiei pentru c se teme de consecine; este obligat s practice contacte sexuale periculoase din toate punctele de vedere, risc s se mbolnveasc lucrnd zilnic un mare numr de ore cu clieni cu care nu poate comunica verbal; este supus unui regim de ameninri i represalii ndreptate mpotriva ei i/sau a familiei ei. Dac lum n considerare toi aceti factori, nu mai este greu de neles de ce numai foarte puine victime ncearc s scape din aceast captivitate. De aceea, forele poliieneti au un rol esenial n combaterea traficului de persoane.

Cap.4.Analiza traficului de persoane 4.1.Cine sunt traficanii?19 n traficul de persoane, n scopul exploatrii sexuale, sunt implicai diferii infractori, pe mai multe planuri, ncepnd cu aciuni desfurate spontan de infractori individuali, neorganizai, pn la filiere internaionale de trafic cu un grad complex de organizare. Exist trei categorii de filiere sau reele de trafic: Reele particulare
19

Extrase din pagina internet http://free.ngo.pl/lastrada/

organizaeiei

La

Strada,

biroul

local

din

Polonia;

Reelele "particulare" sunt mici grupuri care i desfoar activitatea n cadrul unor familii sau comuniti etnice n mai multe ri. Atunci cnd apar solicitri din partea comunitilor din strintate, aceste reele livreaz cte o femeie sau dou. Pentru a recruta femei pentru bordeluri sau reele de prostituie, traficanii migrani se folosesc de contactele lor familiale sau etnice din ara de origine. Reelele "particulare" sunt prezente n regiunile de grani dintre ara de origine i cea de destinaie, i n cadrul unor comuniti etnice. Reele infracionale organizate pe o scar larg Reelele infracionale organizate pe o scar larg controleaz toate aspectele traficului de persoane, de la recrutare i transport pn la managementul local al bordelurilor i al prostituatelor de strada. Traficul de persoane este organizat ca o firm cu mai multe secii, cum ar fi "secia de recrutare", "secia de procurare a documentelor", "secia de transport", "secia de management al prostituiei". Traficanii iau foarte n serios aceste activiti lucrative i dau dovad de "profesionalism", folosind metode deosebit de brutale pentru a menine ordinea i disciplina. Femeile sunt privite ca mrfuri cu care se face comer, asemntor comerului clasic cu sclavi. Acest tip de reele infracionale organizate provin n primul rnd din Ucraina, Bielorusia, Rusia i Bulgaria, dar se extind n ntreg estul i centrul Europei. Aceste reele au ageni n Vestul Europei, care se ocup de managementul reelelor de bordeluri i de prostituie i folosesc rile de tranzit doar pentru a obine documente false sau ca "teren de ant renament" nainte s porneasc mai departe spre vest.

Reelele infracionale de distribuie Reelele de crim organizat recruteaz i transport fete dintr-o ar n alta, vnzndu-le ctre bordeluri i reele de prostituie din alte ri, organizate i conduse la nivel local. Membrii acestor reele pot fi considerai "vnztori en gros" sau "distribuitori", care aprovizioneaz "vnztorii cu amnuntul" la nivel local, acetia la rndul lor derulnd i controlnd infrastrucutra de prostituie local. n ciuda faptului c toate trei nivelurile de trafic exist i funcioneaz n mod paralel, n ultimul timp traficul provenind din

Comunitatea Statelor Independente i din Sud-Estul Europei este derulat n principal de reele infracionale foarte profesioniste i foarte bine organizate. Aceste dou regiuni geografice au una dintre cele mai dinamice rate de cretere a traficului, reprezentnd o ptrime din traficul mondial cu persoane. Evoluiile din ultimul timp, respectiv valul considerabil de migraie, nesigurana politic i economic din Estul Europei, dar i creterea accelerat a industriei sexului n Vestul Europei, au dat de gndit reelelor infracionale deja existente, care au neles c traficul de persoane n scopul prostituiei prezint un enorm potenial de profit. Deseori, una i aceeai organizaie se ocup att cu trecerea ilegal de persoane peste grani, ct i cu comerul cu stupefiante i cu arme de foc, ceea ce reduce considerabil riscul infractorilor de a fi descoperii, arestai i pedepsii corespunztor. 4.2.Cine sunt victimele?20 Este foarte important s reinem c nu exist un profil exact al potenialelor victime ale traficului de persoane. Totui se pot identifica unele caracteristici de baz, care par s rmn constante: ntr-o covritoare majoritate, victimele sunt femei i fete, cu toate c se estimeaz c circa 2% din victimele traficate sunt brbai sau biei; Victimele tind s aib vrste ntre 18 i 25 ani; totui exist un numr din ce n ce mai mare de victime sub 18 ani; Victimele sunt recrutate de la sate, din orele i din oraele din zonele srace, defavorizate; De cele mai multe ori, victimele nu au un loc de munc sau sunt srace; Este posibil ca victimele s aib un nivel redus de pregtire s fi suferit discriminri n familie i la locul de munc; Deseori, victimele provin din familii disfuncionale; n cele mai multe cazuri, victimele nu vorbesc limbi strine. Principala caracteristic a vulnerabilitii potenialei victime este dorina ei puternic de a i mbunti condiiile precare de via prin plecarea i obinerea unor venituri n strintate.
20

extrase din pagina internet a organizaiei La Strada, biroul local din Polonia; http://free.ngo.pl/lastrada/

Cap.5.LEGEA 678/2001-Cadrul legal privind prevenirea i combaterea traficului de persoane n Romnia Aceast lege este o lege penal special cu ntietate de aplicare faa de reglementrile generale. Scopul -declarat de legiuitor- al reglementrilor pe care aceast lege le aduce este n egal msur acela de prevenire i combatere a traficului de persoane ct i de protecie i asisten a victimelor unui astfel de trafic, care constituie o violare a drepturilor persoanei i o atingere a demnitii acesteia. Prin dezvoltarea economic fr precedent a unor ri sau regiuni ale lumii a crei consecin direct este creterea veniturilor personale i deci a puterii financiare a majoritii locuitorilor din aceste ri i regiuni, precum i prin extinderea din ce n ce mai mare aproape pn la generalizare a mijloacelor de comunicare informaionale rapide a crescut foarte mult numrul i aria potenialilor cumprtori/consumatori de carne vie provenind din alte ri sau regiuni srace, ajungndu -se la un adevrat comer internaional cu persoane n diferite scopuri prostituie, pornografie, prelevri de organe, etc. Necesitatea introducerii acestor noi reglementri rezid n pericolul social deosebit de ridicat pe care l reprezint att pentru individ ct i pentru societate, n ansamblu, faptele de trafic de persoane. Inegalitile sociale profunde dintre cele dou extreme cunoscute i n ara noastr i anume clasa sracilor i clasa bogailor genereaz riscuri mari mai ales pentru tinerii provenii dintre sraci, care dornici de a iei din srcie sunt atrai de mirajul ctigurilor promise de traficani i apoi exploatai fr mil de ctre acetia. Dependena iniial a victimelor de oprimatori se accentueaz i le face pe parcursul afacerii mai vulnerabile i mai uor de controlat primilor revenindu-le din ctiguri att ct s triasc iar celorlali cea mai consistent parte. Diversitatea metodelor de exploatare a victimelor de ctre traficani impune o reacie pe msur din partea societii, de contracarare a fenomenului att prin asprirea pedepselor ct i prin confiscarea ctigurilor sau a bunurilor obinute n mod ilicit. Prin adoptarea acestei legi, separat de prevederile din codul penal, s-au stabilit noi mijloace de lupt mpotriva acestui fenomen din ce n ce mai amplu i mai diversificat i s -a dat o nou eficien prevederilor Conveniei O.N.U. pentru reprimarea traficului de

fiine umane i a exploatrii prostituiei semenilor adoptat n 1949 i ratificat de Romnia prin Decretul nr.482/1954 precum i Conveniei pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale ale acestuia adoptat la Roma n 1950 ratificat de Romnia prin legea nr.30/1994 i a Conveniei O.I.M. privind munca forat sau obligatorie adoptat n 1930 i ratificat de Romnia prin Decretul nr.213/1957. Dup intrarea n vigoare, la 11 decembrie 2001 a Legii 678/2001, n terminologia juridic din ara noastr i-au fcut apariia dou noi categorii de termeni speciali i anume infraciuni privind traficul de persoane, respectiv infraciuni n legtur cu traficul de persoane. A.Infraciuni privind traficul de persoane 1.Infraciunea de traficul de persoane Aceast infraciune este reglementat ntr-o form simpl, de baz, i dou forme agravate. Potrivit articolului 12 din lege constituie infraciunea de trafic de persoane recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane, prin ameninare, voilen sau alte forme de constrngere, prin rpire, fraud ori nelciune, abuz de autoritate sau profitnd de imposibilitatea acelei persoane de a se apra sau de a-i exprima voina ori prin ofeirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obinerea consimmntului persoanei care are autoritate asupra altei persoane n scopul exploatri acestei persoane i se pedepsete cu nchisoare de la 3 ani la 12 ani i interzicerea unor drepturi. n continuare la aliniatele 2 i 3 ale aceluiai articol sunt reglementate formele agravate ale acestei infraciuni i anume: -alin.2 Traficul de parsoane,svrit n urmtoarele mprejurri: a) de dou sau mai multe persoane; b) s-a cauzat victimei o vtmare grav a integritii corporale sau a sntii, se pedepsete cu nchisoare de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi. -alin.3 Dac fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei pedeapsa este nchisoarea de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor drepturi.

1.1.Forma simpl a infraciunii Obiectul juridic special al infraciunii de trafic de persoane l constituie relaiile sociale referitoare la respectarea unora dintre drepturile i libertile fundamentale ale omului cum sunt dreptul al via i integritate corporal, dreptul la munc liber aleas prestat n condiii de igien i securitate i remunerat echitabil, dreptul la libertate individual, dreptul de a nu fii supus la tratamente crude, inumane sau degradante, dreptul la onoare i reputaie proprie, astfel cum au fost consacrate n Constituie i n Pactele internaionale la care ara noastr este parte. Obiectul material al infraciuni l constituie corpul fiinei umane asupra creia se rsfrng aciunile exercitate de traficant. Subiecii infraciunii -Subiect activ al infraciunii poate fi orice persoan care ndeplinete condiiile generale cerute pentru subiectul activ al unei infraciuni,fr a ndeplini o calitate special -Subiect pasiv al infraciunii poate fi orice persoan care a mplinit vrsta de 18 ani. Dac subiect pasiv este o persoan care nu a mplinit 18 ani fapta constituie infractiunea de trafic de minori prevzut la articolul 13 din legea 678/2001. Latura obiectiv Traficul de persoane este o infraciune cu coninuturi alternative, care n forma sa simpl se poate realiza prin oricare din urmtoarele aciuni rezultat: a)recrutarea unei persoane, b)transportarea unei persoane, c)transferarea unei persoane, d)cazarea unei persoane, e)primirea unei persoane, obinute (comise) printr-una din urmtoarele aciuni-mijloc: 1)ameninare, violen sau prin alte forme de constrngere, 2)rpire, fraud ori nelciune, 3)abuz de autoritate, 4)profitnd de imposibilitatea acelei persoane de a se apra sau de a-i exprima voina,

5)oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori alte foloase pentru obinerea consimmntului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, toate acestea n scopul exploatri unei persoane care este victim. Practic, latura obiectiv a infraciuni se poate realiza prin oricare dintre aciunile-rezultat de la litera a) la e) ca urmare a folosirii oricreia dintre metodele de convingere (sau aciuni-mijloc) de la punctele 1-5, pentru atingerea unui scop clar: exploatarea persoanei. De exemplu pentru realizarea laturii obiective a infraciunii este suficient ca aciunea d recrutare a persoanei s se fac prin oricare din metode (acte comisive i ele) precum: ameninare, rpire sau prin abuz de autoritate...sau prin darea de alte foloase pentru obinerea consimmntului.a.m.d., n scopul prestabilit al exploatrii persoanei recrutate. Printre termenii folosii la incriminarea faptei legea l explic doar pe cel de exploatare. Credem c pentru nelegerea sensului celor 5 termeni enumerai la literele a-e, este necesar s redm explicaiile date de D.E.X. dup cum urmeaz: A recruta nseamn aici a angaja, a primi pe cineva pe baza unei alegeri, a ctiga pe cineva pentru o anumit activitate. A transporta nseamn a duce cu un vehicul persoane dintr-un loc n altul. A transfera nseamn a muta de la o instituie la alta (n aceeai localitate sau n alta), a-i schimba locul de munc ori a transmite un drept de la cineva la altcineva, a face schimb de la un sistem la altul. A caza are nelesul de a instala pe cineva ntr-o locuin sau spaiu construit, pentru o perioad de timp. A primi semnific a accepta ceea ce i se ofer, a admite sau a include pe cineva ntr-o ntreprindere, instituie sau organizaie, a accepta sau admite ceva sau pe cineva. Sensul termenilor prin ameninare, prin violennu ridic probleme de interpretare i se vor avea n vedere explicaiile date de doctrin al articolele 193 i 180 C.pen. n timp ce sintagma prin alte forme de constrngere ar putea include chiar i antajul. nelesul expresiei prin rpire folosit de legiuitor i n cazul formei agravate a infraciunii de lipsire de libertate i anume procedeul prin care fptuitorul ia persoana din locul unde se afl i o duce ntr -un alt loc mpotriva voinei sale. n acest caz se pune problema dac infraciunea de lipsire de libertate a persoanei se absoarbe n infraciunea de trafic de persoane sau ne aflm n cazul unui concurs de infraciuni.

Folosire n continuare a termenilor prin fraud ori nelciune constituie o reluare de cuvinte cu acelai neles deoarece prin fraud se nelege nelciune, act de rea-credin svrit de cineva pentru a realiza un profit material n detrimentul altuia. i aici se pune problema dac fiind ntrunite condiiile pentru existena infraciunii de nelciune prevzut de articolul 215 C.pen. (n oricare din formele sale),aceasta trebuie reinut ca infraciune de sine stttoare aflat n concurs real sau ideal funcie de momentul consumrii cu infraciunea de trafic de persoane sau se absoarbe n aceasta din urm. Prin expresia abuz de autoritate, n condiiile n care nu este definit s-ar putea ntelege: -exercitarea cu rea-credin a autoritii printelui fa de copilul major (n acele familii n care i dup mplinirea vrstei majoratului, fiul sau fiica au rmas dominai moral de prini) precum i orice alte alte asemenea situaii de dominare antrafaniliala sau ntre rude apropiate; -exercitarea abuziv a drepturilor ce le sunt conferite de ctre autoritile religioase asupra enoriailor sau de ctre conductorul sectei asupra sectanilor; -exercitarea abuziv a drepturilor de ctre angajator asupra angajatului. Credem c sensul avut n vedere de legiuitor este n principal cel de autoritate moral real sau indus- pe care fptuitorul o are asupra victimei, n secundar, i de statutul de subordonat al victimei fa de fptuitor. n schimb, n varianta realizrii recrutrii persoanei prin darea de bani celui care are autoritate asupra victimei, sensul este numai acela de autoritate legal cum este n cazul reprezentantului legal al persoanei puse sub interdicie sau n cazul curatorului. Prin imposibilitatea victimei de a se apra sau de a-i exprima voina se nelege, la fel ca n cazul infraciunii de viol, neputina victimei de a opune rezisten fptuitorului din cauza unei infirmiti fizice, unei stri maladive, unei oboseli excesive sau altor mprejurri care i limiteaz capacitatea fizic de a se opune fptuitorului (de exemplu consum de droguri). Este n neputin de a-i manifesta voina persoana care datorit vrstei, datorit unei maladii sau altor mprejurri (beie complet, lein, stare de somn hipnotic, etc.) nu-i d seama de ceea ce se petrece i nu-i poate manifesta acordul sau dezacordul cu privire la aciunea fptuitorului. Infraciunea de trafic de persoane n forma simpl este , n oricare dintre modalitile de comitere, o infraciune de rezultat indiferent dac scopul urmrit acela de exploatare a victimei a fost sau nu atins. Urmarea cerut de lege este realizat ntotdeauna cnd s-a produs cel puin una din

cele 5 aciuni-rezultat enumerate n text: recrutarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane fcute n scopul exploatrii acelei persoane. Potrivit articolului 2 punctul 2 din lege prin exploatarea unei persoane se nelege: a)executarea unei munci sau ndeplinirea de servicii, cu nclcarea normelor legale privind condiiile de munc, salarizare, sntate i securitate; b)inerea n stare de sclavie sau alte procedee asemntoare de lipsire de libertate ori de aservire; c)obligarea la practicarea prostituiei, la reprezentri pornografice n vederea produceri i difuzrii de materiale pornografice sau alte forme de exploatare sexual; d)prelevarea de organe; e)efectuarea unor alte asemenea activiti prin care se ncalc drepturi i liberti fundamentale ale omului. Dac pentru atingerea scopului se alege varianta de la litera a) atunci trebuie ca executarea muncii sau ndeplinirea serviciilor s se fac de ctre victim n mod forat, adic mpotriva voinei sale, prin constrngere. Credem c datorit formulri ambigue a textului, atunci cnd nu se execut munca n mod forat de ctre victim dar totui autorul ncalc normele legale privind condiiile de munc, salarizare, sntate i securitate ale victimei, nu este ndeplinit condiia legal a exploatrii persoanei. Lipsa de acuratee a reglementrii las s se neleag c n mod forat nseamn nclcarea normelor legale privind condiiile de munc ceea ce nu este tocmai corect. Dac textul legal ar fi fost redactat n forma executarea unei munci sau ndeplinirea de servicii n mod forat ori cu nclcarea normelor legale privind condiiile de munc, salarizare, sntate i securitate atunci situaia ar fi fost mai clar. Deocamdat, n forma actual a textului, sintagma n mod forat nseamn supunerea de ctre traficani a unei persoane cu vrsta de peste 18 ani la orice munc pentru care aceasta nu s -a oferit de bun voie, n scopul obinerii de venituri ilicite pentru traficani. n situaia de la litera b) este necesar ca victima s fie inut n stare de sclavie, adic ntr-o total stare de dependen fa de fptuitor asemenea uni obiect al dreptului de proprietate, dar este suficient i folosirea altor procedee asemntoare de lipsire de libertate ori de aservire precum sunt: servitutea pentru datorii, erbia, cedarea soiei ctre o alt persoan cu titlu oneros, transmiterea femeii, la moartea soului, prin succesiune unei alte persoane, toate acestea constituind nclcri ale Conveniei suplimentare cu privire la abolirea sclaviei, ratificat de Romnia prin Decretul nr.375/1957.

Exploatarea unei persoane prin obligarea la practicarea prostituiei const n folosirea de mijloace directe sau indirecte, explicite sau implicite fa de o persoan pentru a o determina s practice prostituia n beneficiul traficantului. Mijloacele directe de obligare la practicarea prostituiei sunt cele clasice: lovirea, ameninarea, antajul, victimei iar mijloacele indirecta sunt cele precum: plasarea victimei n condiii controlate de traficani n localuri cu cazare, ridicarea paapoartelor sau a documentelor lor de identitate, ameninri adresate copiilor lor, prinilor sau rudelor dac nu colaboreaz. Pentru a obliga persoanele de regul femei s practice prostituia, adeseori, traficanii le antajeaz ameninndu-le c vor spune prinilor sau dudelor ce fapte comit ori c vor face fi anchetate sau expulzate de pe teritoriul statului strin dac vor reclama autoritilor situaia lor. Sensul termenului de prostituie este cel reinut n cuprinsul articolului 328 C.pen i const n asigurarea mijloacelor de existen sau a principalelor mijloace de existen prin practicarea unor raporturi sexuale cu diferite persoane. Exploatarea persoanei prin prelevarea de organe are loc atunci cnd sunt nclcate dispoziiile legii 81/1998 privind prelevarea de esuturi i organe umane. Latura subiectiv Infraciunea de trafic de persoane se comite numai cu intenie direct dat n scopul special urmrit de fptuitor de a exploata victima, scop realizat ori de cte ori exist cel puin una din variantele alternative prevzute de articolul 2 punctul 2 din lege. n ceea ce privete dispoziia legal prevzut de articolul 2 punctul 2 litera e) potrivit creia prin exploatarea unei persoane se nelege efectuarea unor alte activiti prin care se ncalc drepturile i libertile fundamentale ale omului, aceasta este destul de general i las loc multor interpretri. Credem c aici se ncadreaz: -trimiterea la ceretoria a persoanelor apte de munc; -plasarea persoanelor cu handicapuri fizice grave n locuri publice pentru a apela la mila publicului urmat de nsuirea de ctre traficani a sumelor de bani astfel obinute de aceti nefericii ai sorii pe care i batjocoresc permanent prin neasigurarea celor mai elementare cerine de hran i igien; -obligarea unor persoane de a practica jocuri de noroc de tip alba neagra,etc. Participaia penal dei este posibil, nu este admis de lege n forma coautoratului, a complicitii i nici a instigrii deoarece n cazul comiterii

infraciunii n participaie ne aflm n situaia uneia dintre formele ei agravate. Consumarea infraciunii are loc atunci cnd se produce oricare dintre cele 5 variante ale elementului material n legtur de cauzalitate cu aciunile ntreprinse de fptuitor. Tentativa la infraciunea de trafic de persoane este posibil i se pedepsete. Fapta rmne n faza de tentativ cnd fptuitorul, urmrind scopul exploatrii persoanei, pune n aplicare intenia sa prin executarea aciunii de constrngere (de ex. amenin victima) dar din motive independente de voina sa nu se produce urmarea socialmente periculoas adic nu reuete s realizeze recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea victimei. 1.2.Formele agravate ale infraciunii Legea prevede dou forme agravate care se refer fie la subiecii, fie la victima infraciunii, fie la producerea unui anumit rezultat i anume: Trafic de persoane svrit de dou sau mai multe persoane mpreun Toate consideraiile exprimate la forma simpl a infraciunii rmn valabile. Gravitatea sporit a faptei este determinat de comiterea ei n participaie care este posibil n forma coautoratului, a complicitii i a instigrii. Dac doi sau mai muli autori concur secvenial la producerea rezultatului, de exemplu unul constrnge victima iar cellalt o recruteaz, ei vor rspunde ca i coautori. Traficul de persoane prin care s-a cauzat victimei o vtmare grav a integritii corporale sau a sntii Aceast agravant se refer la producerea, n afara urmri specifice traficului de persoane, a nc unui rezultat constnd n vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii victimei, cum prevede articolul 182 aliniatul 1 i 2 C.pen. Pentru realizarea agravantei este necesar n primul rnd ca vtmarea grav s fie consecina violenelor exercitate asupra victimei pentru a o constrnge s se lase recrutat de ctre fptuitor n vederea exploatrii, iar n al doilea rnd este condiionat de stabilirea praeterinteniei fptui torului. Aceast condiie este ndeplinit dac autorul infraciunii de trafic a prevzut i vtmarea corporal grav a victimei dar a crezut fr temei c aceast urmare nu se va produce sau, dac nu a prevzut vtmarea corporal ca

rezultat al activitii sale, trebuia i putea s o prevad. n cazul n care traficantul de persoane a urmrit anume vtmarea corporal grav a victimei pentru ca apoi s o exploateze atunci va rspunde pentru ambele infraciuni n concurs real. Traficul de persoane urmat de moartea sau sinuciderea victimei. Ca i n cazul agravatei precedente, pentru existena agravatei, este necesar, n afara urmri specifice a infraciunii, s se produc i un efect necesar i anume moartea sau sinuciderea victimei. Este de menionat c i n acest caz fptuitorul acioneaz cu praeterintenie. Dac fptuitorul a acionat cu intenie direct asupra victimei, n ceea ce privete moartea sau sinuciderea ei, atunci infraciunea de trafic de persoane intr n concurs real cu infraciunea de omor sau infraciunea de determinare sau nlesnire a sinuciderii. 2.Infraciunea de trafic de minori Aceast infraciune este reglementat ntr-o form simpl la articolul 13 aliniatul 1 i n mai multe forme agravate la urmtoarele 4 aliniate din lege. Conform articolului 13 aliniatul 1 recrutarea, transportarea, transferarea, gzduirea sau primirea unei persoane cu vrst cuprins ntre 15 i 18 ani, n scopul exploatri acesteia, constituie infraciunea de trafic de persoane i se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 12 ani i interzicerea unor drepturi. n aliniatele urmtoare sunt prezentate formele agravate ale infraciunii i anume: -alin.2-Dac fapta prevzut la aliniatul 1 a fost svrit asupra unei persoane care nu a mplinit vrsta de 15 ani, pedeapsa este nchisoarea de al 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi. -alin.3-Dac faptele prevzute la aliniatele 1 i 2 sunt svrite prin ameninare, violen sau prin alte forme de constrngere, prin rpire, fraud ori nelciune, abuz de autoritate sau profitnd de imposibilitatea acestei persoane de a se apra sau de a-i exprima voina ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obinerea consimmntului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, pedeapsa este nchisoare de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi n cazul aliniatului 1 i nchisoare de la 7 la 18 ani i interzicerea unor drepturi, n cazul aliniatului 2.

-alin.4-n cazul n care faptele prevzute n aliniatele 1, 2 i 3 sunt svrite n condiiile prevzute n articolul 12 aliniatul 2 i anume n formele agravate, pedeapsa este nchisoare de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi n cazul aliniatului 1, nchisoare de la 5 la 17 ani i interzicerea unor drepturi n cazul aliniatului 2, nchisoare de la 5 la 18 ani i interzicerea unor drepturi n cazul aliniatului 3, teza 1 i nchisoare de la 7 la 20 de ani i interzicerea unor drepturi n cazul aliniatului 3, teza 2. -alin.5-Dac faptele prevzute n acest articol au ca urmare moartea sau sinuciderea victimei pedeapsa este nchisoare de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor drepturi sau deteniunea pe via. 2.1.Forma simpl n ceea ce privete obiectul juridic special, obiectul material i subiecii infraciunii sunt valabile consideraiile exprimate la forma simpl a infraciunii de trafic de persoane, cu singura precizare c persoana uman subiect pasiv trebuie s n mod obligatoriu o persoan cu vrsta cuprins ntre 15 i 18 ani. Chiar dac ar fi vorba de o minor care prin cstorie dobndete capacitate deplin de exerciiu, cu condiia s fi mplinit la data cstoriei vrsta de 15 ani i s fi obinut dispensa de vrst la cstorie, pn la mplinirea vrstei de 18 ani ea rmne n continuare subiect pas iv al infraciunii. n ceea ce privete latura obiectiv este de remarcat c traficul de minori constituie o infraciune comisiv ce se realizeaz tot prin 5 aciuni alternative i anume: recrutarea, transportarea, transferarea, gzduirea, primirea unei persoane cu vrsta cuprins ntre 15 i 18 ani. Dup cum se poate observa, comparativ cu infraciunea precedent, legiuitorul a folosit n locul termenului de cazare termenul de gzduire care are n esen acelai neles de primire a unei persoane ntr -o locuin pentru o perioad de timp. Spre deosebire de infraciunea precedent, convingerea persoanei cu vrsta cuprins ntre 15i 18 ani s se lase recrutat, transferat, gzduit, sau primit n vederea atingerii scopului urmrit de fptuitor acela al exploatrii nu trebuie s se mai produc prin metodele sau aciunile -mijloc enumerate anterior deoarece dac ar fi folosite acele metode s -ar realiza forma agravat prevzut de alin.3 din lege. Specific acestei forme a infraciunii este lipsa constrngerii sau a inducerii n eroare a victimei pentru ca aceasta s se lase recrutat, transportat, transferat n scopul exploatrii

sale. Aceast form simpl a infraciunii ar putea exista doar atunci cnd fptuitorul i aduce la cunotin persoanei cu vrst ntre 15 i 18 ani n ce scop o recruteaz /transport/ transfer/ gzduiete sau primete iar aceasta i d consimmntul, deoarece potrivit art.16 din lege consimmntul persoanei victim a traficului nu nltur rspunderea penal a fptuitorului. Latura subiectiv a infraciunii const n vinovie sub forma inteniei directe ce este dat de scopul special al exploatrii persoanei. Participaia nu este admis de lege deoarece n cazul n care fptuitorul acioneaz n participaie se realizeaz forma agravat a infraciunii. Consumarea infraciunii are loc n momentul n care se realizeaz cel puin una dintre urmrile cerute de lege i anume recrutarea /transportarea /transfera-rea /gzduirea sau primirea persoanei indiferent dac a fost realizat sau nu scopul urmrit de fptuitor. Tentativa la infraciunea de trafic de minori este posibil i este pedepsit conform dispoziiilor articolului 15 aliniatul 1. Pentru ca fapta s rmn n forma tentativei se cere ca autorul s fi nceput discuiil e cu victima n vederea obinerii consimmntului acesteia la recrutare /transferare .a.m.d. n scopul exploatrii ei, ns, s nu se produc urmarea cerut de lege fie din cauz c victima nu este de acord fie din orice alt cauz exterioar voinei fptuitorului.

2.2.Formele agravate A. Fapta svrit asupra unui minor care nu a mplinit 15 ani art.13 alin.2. Fa de forma simpl a infraciunii singura condiie suplimentar care se cere este aceea ca persoana asupra creia se exercit traficul s nu fi mplinit vrsta de 15 ani. n acest caz regimul sancionator este mai aspru i anume nchisoare de la 5 la i interzicerea unor drepturi. B. Fapta svrit asupra unei persoane cu vrsta de 15 -18 ani prin mijloace de constrngere sau corupere art.13 alin.3 teza I. Fa de forma simpl a infraciunii exist diferene doar n ceea ce privete latura obiectiv, deoarece legea cere ca elementul material s se obin prin: 1) ameninare, violen sau alte forme de constrngere; 2) prin rpire, fraud sau nelciune; 3) abuz de autoritate;

4) sau profitnd de imposibilitatea acelei persoane de a se apra sau de a-i exprima voina; 5) oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani sau alte foloase pentru obinerea consimmntului persoanei care are autoritate asupra altor persoane, toate acestea n scopul exploatrii persoanei perspective. Comentariile fcute cu privire la nelesul acestor aciuni -mijloc la infraciunea de trafic de persoane n form simpla rmn valabile, cu precizarea c prin persoan care are control asupra altei persoane se poate nelege: prinii, tutorele, curatorul, persoana care are n plasament familial minorul sau creia i-a fost ncredinat temporar n ngrijire de ctre o instituie de ocrotire. Credem c schimbarea formulri din persoan care are autoritate asupra altei persoane (art.12 alin.1) n persoan care are control asupra altei persoane (art.13 alin.3) ine doar de inconsecvena legiuitorului iar nu potrivit, mai corect a persoanei care poate da consimmntul cu privire la ceea ce urmeaz s fac sau s nu fac persoana minor. Diferenieri ntre aceast form agravat i forma simpl a infraciunii se regsesc n ceea ce privete regimul sancionator mai aspru n cazul celei dinti i anume nchisoare de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi. C. Fapta svrit asupra unui minor care nu a mplinit vrsta de 15 ani prin mijloace de constrngere sau corupere art.13 alin.3 teza II. Aceast form a infraciunii se difereniaz de cea descris la litera B prin aceea c folosindu-se de mijloace de constrngere asupra unui minor care nu a mplinit 15 ani, respectiv de corupere a persoanei care are controlul asupra acestui minor, fptuitorul reuete s recruteze, .a.m.d. minorul n scopul exploatrii sale. Regimul sancionator este mai aspru i anume nchisoare de la 7 la 18 ani i interzicerea unor drepturi. D. Fapta svrit asupra unei persoane cu vrsta cuprins ntre 15 i 18 ani de ctre dou sau mai multe persoane mpreun ori prin care s -a cauzat victimei o vtmare grav a integritii corporale sau a sntii art.13 alin.4 teza I. E. Fapta svrit asupra unui minor cu vrsta mai mic de 15 ani de ctre dou sau mai multe persoane mpreun, ori prin care s -a cauzat victimei o vtmare grav a integritii corporale sau a sntii art.13 alin.4 teza II. F. Fapta svrit asupra unui minor cu vrsta mai mic de 15 ani de ctre dou sau mai multe persoane mpreun, ori prin care s -a cauzat victimei o vtmare grav a integritii corporale sau a sntii, comis

prin constrngere sau corupere art.13 alin.4 teza III raportat la art.13 alin 3 teza II i art.12 alin.2. n acest caz rmn valabile comentariile fcute la articolele menionate cu precizarea c regimul sancionator este cel al pedepsei nchisorii de la 5 la 18 ani i interzicerea unor drepturi. G. Fapta svrit asupra unui minor cu vrsta mai mic de 15 ani de ctre dou sau mai multe persoane mpreun, ori prin care s -a cauzat victimei o vtmare grav a integritii corporale sau a sntii comis prin constrngere sau corupere art.13 alin.4 teza IV. H. Traficul de minori svrit n oricare dintre modalitile enumerate la articolul 13 a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei art.13 alin.5. n acest caz sunt valabile comentariile fcute la articolul 12 alin.3 i la articolul 13 din lege. Se observ c regimul sancionator prevzut de legiuitor a fost nsprit pedeapsa fiind nchisoarea de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor drepturi sau deteniunea pe via. 3. Infraciunea calificat de trafic de persoane Aceast infraciune este reglementat la articolul 14 teza i din legea 678/2001 care prevede c dac faptele prevzute la articolul 12 sunt svrite de o persoan care face parte dintr-un grup organizat sau care a obinut pentru sine sau pentru altul beneficii materiale importante maximul special al se majoreaz cu 3 ani. Dup cum se poate observa legea reglementeaz o infraciune de trafic de persoane calificat ntr -o form simpl (prin raportare la art.12 alin.1) i o infraciune de trafic de persoane calificat n form agravat (prin raportare la art.12 alin.2 i 3). Comentariile fcute la articolul 12 rmn valabile. Ceea ce caracterizeaz infraciunea calificat de trafic de persoane este c traficantul trebuie s fac parte dintrun grup organizat sau c a produs ori a obinut pentru sine sau pentru altul beneficii materiale importante. Prin grup organizat se nelege n opinia noastr dei legea nu prevede un grup compus din cel puin 3 persoane n interiorul crui a atribuiile membrilor si sunt bine definite i delimitate pentru ca prin aciunile lor conjugate s se realizeze atingerea scopului grupului acela de a exploata ct mai bine i ct mai multe persoane. Aceast interpretare se ntemeiaz i pe dispoziiile legii 39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate.

Prin persoan care a produs ori a obinutbeneficii materiale importante se nelege persoana care, raportat la situaia sa material anterioar comiterii faptei, precum i la nivelul de pregtire intelectual i la statutul su social, a obinut prin intermediul exploatrii uneia sau mai multor persoane, ctiguri mari pe care altfel nu le -ar fi realizat niciodat. Este de menionat c n condiiile n care sintagma beneficii materiale importante nu este definit de legiuitor, nelesul ei va fi apreciat de organul judiciar de la caz al caz. Tentativa la infraciunea calificat de trafic de persoane n form simpl i la cea agravat este posibil i se pedepsete

4. Infraciunea de organizare de trafic de persoane i organizare de trafic de minori Potrivit articolului 15 aliniatul 2 din lege organizarea svririi infraciunilor prevzute n aceast seciune constituie infraciune i se pedepsete ca i infraciunea organizat. Astfel, este posibil organizarea infraciunii de trafic de persoane n form simpl prevzut de art.12 alin.1 i n form agravat prevzut de art.12 alin.2 precum i infraciunea de trafic de minori n forma simpl prevzut de art.13 alin.1 i formele agravate prevzute de art.13 alin.2 i 3 i 4. Incriminarea organizrii acestor infraciunii este benefic deoarece n realitatea obiectiv pot aprea situaii de descoperire a unor fptuitori care au pregtit n detaliu planuri de exploatare a unor persoane i au trecut la punerea lor n aplicare prin procurarea de mijloace materiale de genul: spaii de cazare, mijloace de transport, truse medicale, unelte de lucru, etc, ns nu au ajuns pn n momentul descoperiri lor s realizeze i operaiunile de recrutare, transportare, cazare sau primire a persoanelor sau minorilor. Diferena ntre infraciunea de organizare de trafic e persoane sau minori i infraciunile calificat de trafic de persoane sau minori const n aceea c n cazul celei dinti grupul organizat nu a recrutat, .a.m.d. persoane pe cnd n cazul ultimelor dou s-a realizat urmarea material cerut de lege la infraciunile prev. de art.12-14. Obiectul juridic special al acestei infraciuni este identic cu cel al infraciunilor de trafic de persoane sau trafic de minori. Aceast infraciune are un obiect material n msura n care organizarea infraciunilor a fost concretizat n planuri sau proiecte de realizare i n procurarea de mijl oace,

aceste proiecte sau scrise sau mijloace materiale constituind nsui obiectul material al infraciunii Subiectul activ al infraciunii poate fi orice persoan fr a fi necesar vreo calitate special a acesteia, participaia fiind posibil n oricare din formele sale. In ceea ce privete latura subiectiv, aceasta const n vinovie sub forma inteniei directe. In ceea ce privete latura obiectiv este de menionat c aceasta se realizeaz prin aciuni comisive de pregtire a planului de desfurare a exploatrii persoanelor ce urmeaz a fi traficate i de procurare a mijloacelor materiale necesare raportat la metodele de exploatare adoptate atingeri scopului propus. Consumarea infraciuniiare loc n momentul n care este realizat urmarea material prevzut de lege i anume organizarea svririi infraciunilor de trafic de persoane sau trafic de minori. Tentativa la aceast infraciune care ar fi posibil doar sub forma unor ideei de realizare a acestor infraciuni nu este prevzut de lege.

B.Infraciuni n legtur cu traficul de persoane 1. Infraciunea de favorizare a traficului de persoane Aceast infraciune este reglementat ntr-o form simpl cu dou modaliti de comitere prin articolul 17 aliniatul 1 i ntr -o form agravat prin articolul 17 aliniatul 2. Potrivit articolului 17 aliniatul 1 fapta de a determina sau de a permite, cu tiin, fie direct, fie prin intermediar, intrarea sau rmnerea pe teritoriul rii a unei persoane care nu este cetean romn, supus traficului de persoane n sensul prezentei legi: a)folosind fa de aceasta mijloace frauduloase, violen sau ameninri ori alt form de constrngere; sau b)abuznd de starea special n care se gsete acea persoan datorit situaiei sale ilegale ori precare de intrare sau edere n ar ori datorit sarcinii, unei boli sau infirmiti ori unei deficiene fizice sau mintale, constituie infraciune i se sancioneaz cu pedeapsa prevzut pentru infraciunea de trafic de persoane. Obiectul juridic special i obiectul material la aceast infraciune sunt aceleai ca la infraciunea de trafic de persoane.

Subiectul activ al infraciunii poate fi orice persoan care ndeplinete condiiile cerute de lege pentru orice subiect activ al unei infraciuni n timp ce subiectul pasiv este calificat i anume doar persoana major sau minor care nu este cetean romn. Calificarea subiectului pasiv merge mai departe n cazul de la litera b) n sensul c respectivul cetean trebuie s se afle ntr-o stare special i anume una din urmtoarele situaii: s fi intrat ilegal n ar ori ederea n ar s-i fie precar, s fie femeie gravid, s fie o persoan suferind de o boal, o infirmitate ori o deficien fizic sau mintal. ntre fptuitorul de la aceast infraciune i cel de la infraciunea de trafic de persoane s nu existe nici o nelegere. Latura obiectiv const n aciuni comisive alternative: -determinare direct sau prin intermediar a intrrii sau rmnerii pe teritoriul rii noastre a unei persoane care nu este cetean romn, supus traficului de persoane; -permiterea direct sau prin intermediar a intrrii sau rmnerii pe teritoriul rii noastre a unei persoane care nu este cetean romn, supus traficului de persoane. Realizarea elementului material cerut de lege este condiionat de ndeplinirea de ctre fptuitor a urmtoarelor aciuni-mijloc: a)folosind fa de victim a unor mijloace frauduloase, violen sau ameninri ori alt form de constrngere; b)abuznd de starea special n care se gsete victima: -datorit situaiei sale ilegale sau precare de intrare sau edere n ar; -datorit sarcinii; -datorit unei boli, infirmiti ori unei deficiene fizice sau mintale. Un mijloc este fraudulos aa cum s-a artat n literatura de specialitate atunci cnd este de natur s asigure mai uor reuita aciunii fptuitorului, cnd are aparena unui mijloc veridic, adic atunci cnd n mod obinuit inspir ncredere i nltur orice suspiciune. n ceea ce privete cea de-a doua metod, este de observat c termenul a abuza trebuie interpretat aici n sensul de a profita care exprim mult mai bine intenia legiuitorului de a-l sanciona pe cel care, profitnd de situaia special a victimei o determin de exemplu s rmn pe teritoriul rii noastre cu toate c tie c victima este o persoan ce poate fi supus traficului de persoane. Credem c pentru acuratee se impune modificarea legii i nlocuirea formulrii abuznd cu cea de profitnd pentru c n realitatea de zi cu zi, n asemenea situaii se profit iar nu se abuzeaz de starea special a victimei.

n varianta comiterii infraciunii prin permiterea intrrii a unei persoane care nu este cetean romn, supus traficului de persoane este greu de imaginat cum fapta ar putea fi svrit i de alte persoane dect organele de control ce acioneaz la frontier: vamei, jandarmi, poliiti de frontier. Latura subiectiv a infraciunii const n vinovie sub forma inteniei directe sau indirecte dup cum prevznd urmarea faptei sale dorete sau accept producerea acestei urmri. Dac fapta este comis din culp nu constituie infraciune. Consumarea infraciunii are loc n momentul n care s -a produs urmarea material imediat cerut de lege astfel c ne aflm n prezena unei infraciuni de rezultat. Tentativa nu este prevzut i pedepsit de lege. Potrivit articolului17 aliniatul 2, astfel cum a fost modificat prin articolul 30 din Legea 39/2003, dac fapta se svrete de o persoan care face parte dintr-un grup organizat sau se svrete n mod repetat, maximul special se majoreaz cu 2 ani Comentariile efectuate anterior n cazul formei simple a infraciunii rmn valabile. Singurele precizri ce se impun a fi fcute sunt acelea c subiectul activ poate fi orice persoan, numai c subiectul pasiv fiind calificat iar sintagma n mod repetat se nelege comiterea faptei de cel puin dou ori n intervalul de timp analizat.

2.Infraciunea de pornografie infantil Forma simpl a acestei infraciuni este reglementat n articolul 18 aliniatul 1. Astfel cum a fost modificat prin O.U.G. 143/2002 textul de lege are urmtoarea form: fapta de a expune, a vinde sau de a rspndi, a nchiria, a distribui, a confeciona ori de a produce n alt mod, a transmite i oferi sau de a pune la dispoziie ori de a deine n vederea rspndiri de obiecte, filme, fotografii, diapozitive, embleme sau alte suporturi vizuale care reprezint poziii ori acte sexuale cu caracter pornografic ce prezint sau implic minori care nu au mplinit vrsta de 18 ani, constituie infraciunea de pornografie infantil i se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 10 ani.

Obiectul juridic special al infraciunii l constituie relaiile publice referitoare la morala public i la dreptul la imagine al persoanei. Obiectul material al infraciunii l constituie obiectele, filmele, fotografiile, diapozitivele, emblemele i celelalte suporturi vizuale folosite Subiectul activ al infraciunii poate fi orice persoan care rspunde penal iar subiect pasiv poate fi orice persoan de pn la 18 ani. In ceea ce privete latura obiectiv fapta se comite prin mai multe aciuni comisive alternative i anume: -a expune, a vinde sau a rspndi obiecte, filme, fotografii, diapozitive, embleme i alte suporturi vizuale care reprezint pozi ii ori acte sexuale cu caracter pornografic ce prezint sau implic minori cu vrsta de pn la 18 ani; -a nchiria, a distribui, a confeciona, a produce n alt mod, a transmite, a oferi sau a pune la dispoziie ori de a deine n vederea rspndiri de obiecte, filme, .a.m.d. care prezint poziii ori acte sexuale cu caracter pornografic ce prezint sau implic minori care nu au mplinit vrsta de 18 ani. Referitor la aceste aciuni comisive, care nu prezint dificulti de interpretare, se impun cteva precizri: expunerea obiectelor, filmelor, .a.m.d. trebuie s se efectueze ntr-un loc public (spaiu) anume construit sau n orice alt loc n care publicul poate avea acces; a rspndi nseamn a transmite ctre mai multe persoane fie concomitent, fie succesiv ntr-o anumit perioad de timp, de obiecte, filmele, fotografiile, diapozitivele, emblemele i celelalte suporturi vizuale (cum sunt imaginile pe Internet) care reprezint minori n poziii ori acte sexuale cu caracter pornografic; a distribui nseamn a mpri la mai multe persoane fie n nume propriu, fie ca agent al unui productor, de obiecte, filme, .a.m.d.; a transmite are aici sensul de a emite prin cablu TV sau Internet imagini pornografice cu minori; n modalitatea deinerii n vederea rspndirii autorul are constituit un depozit de astfel de obiecte sau imagini cu scopul de a le transmite ctre mai multe persoane dar nu nceput nc operaiunea de rspndire. Infraciunea analizat este una cu coninuturi alternative astfel c oricare dintre aceste aciuni poate duce la consumarea ei. Dac ns fapta se comite prin mai multe aciuni sau chiar prin toate, n mod cumulativ i n acelai timp, se va reine o singur infraciune i nu mai multe. Funcie de

varianta comisiv adoptat de autor, consumarea infraciuni este instantanee sau continu. Latura obiectiv a infraciunii const n vinovie sub forma inteniei directe sau indirecte. Participaia este posibil att sub forma coautoratului ct i a complicitii sau instigrii. Consumarea infraciunii are loc n momentul n care se produce urmarea cerut de lege. Tentativa este posibil dar nu este pedepsit de lege Forma agravat este prevzut de prezenta lege n articolul 18 aliniatul 2 care stipuleaz c se sancioneaz cu aceeai pedeaps (de la 3 la 10 ani nchisoare), importul ori predarea de obiecte dintre cele prevzute la aliniatul 1 unui agent de transport sau de distribuie n vederea comercializri ori distribuiri lor. Aceast incriminare are drept scop contracararea aciunilor importatorilor de imagini cu pornografie infantil. Consumarea infraciunii are loc n momentul importului, adic al aduceri n ar din strintate a obiectelor prevzute la aliniatul 1, respectiv n momentul predri acestor obiecte ctre agentul de transport sau de distribuire n scopul comercializri sau distribuiri lor chir dac acest scop nu a fost atins (realizat). O alt form agravat este prevzut la articolul 18 aliniatul 3 din aceeai lege, prin care se dispune c faptele prevzute la aliniatele 1 i 2 svrite de o persoan care face parte dintr-un grup organizat se pedepsesc cu nchisoare de la 3 la 12 ani. Comentariile fcute n cuprinsul lucrri cu privire la nelesul noiunii de grup organizat rmn valabile. Legea prevede si unele dispozitii speciale. O prima astfel de dispozitie se refera la ctigurile importante obtinute de ctre autori faptelor. Astfel legea a prevzut n cuprinsul articolului 19 c banii, valorile sau orice alte bunuri care au servit la svrire acestor infraciuni, precum i celelalte bunuri prevzute la articolul 118 C.pen. sunt supuse confiscrii speciale n condiiile stabilite de acest articol. Sunt considerate astfel de bunuri cele care au folosit la realizarea transportului persoanelor traficate, precum i imobilele n care aceste persoane au fost cazate, dac aparin fptuitorului. Astfel pentru prima dat se prevede confiscarea unui imobil n legislaia romn ca msur de siguran i nu ca pedeaps. O alt dispoziie special este cea prevzut de articolul 20 i anume c persoana supus traficului de persoane care a svrit infraciunea de prostituie prevzut de articolul 238 C.pen., nu se pedepsete pentru aceast infraciune dac mai nainte de a se fi nceput urmrirea penal pentru

infraciunea de trafic de persoane ncunotiineaz autoritile competente despre aceasta sau dac dup ce a nceput urmrirea penal ori dup ce fptuitori au fost descoperii, nlesnete arestarea acestora.

C. Urmrirea penal a infraciunilor din Legea 678/2001 Potrivit articolului 21 din lege urmrirea penal pentru infraciunile prevzute de legea 678/2001 se efectueaz n mod obligatoriu de ctre procuror ca i n cazul celorlalte infraciuni prevzute de articolul 209 din C.pr.pen.. Dat fiind c judecata n prim instan a infraciunilor prevzute de lege revin tribunalelor, este competent procurorul de la parchetul de pe lng tribunal sau procurorul ierarhic superior de la parchetul Curii de Apel i de la parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie. Dac autorii infraciunilor de trafic de persoane sunt militari competena efecturii urmriri penale revine procurorului militar. Aciunea penal pentru infraciunile prevzute de prezenta lege se pune n micare din oficiu, n condiiile n care sesizarea organelor de urmrire penal se face din oficiu sau prin plngere ori denun conform articolelor 221-227 C.pr.pen. Potrivit articolului 22 din lege, n vederea strngeri datelor necesare nceperii urmriri penale pot fi folosii investigatori sub acoperire n condiiile legii. Cum n C.pr.pen. nu exist nici o reglementare n acest sens, este discutabil care sunt condiiile legii. Credem c acestui domeniu i sunt aplicabile dispoziiile articolelor 17-20 din legea 39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate, deoarece infraciunile de trafic de persoane i cele n legtur cu traficul de persoane constituie infraciuni grave conform articolului 2 aliniatul b) punctul 12 din aceast lege. Ori n cazul n care exist indicii temeinice c s-a svrit sau c se pregtete svrirea unei infraciuni grave de ctre unul sau mai muli membri ai unui grup infracional organizat pot fi folosii, n vederea documentrii activitii infracionale i identificare fptuitorilor, poliiti sub acoperire din cadrul structurilor specializate ale M.A.I.. Autorizarea pentru folosirea poliitilor sub acoperire se d de ctre procurorul desemnat de procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie sau, dup caz, de procurorii generali ai parchetelor de pe lng Curile de Apel, prin ordonan motivat. Legea mai prevede la art.23, posibilitatea pentru organul de urmrire penal de a accesa i supraveghea, autorizarea procurorului, a sistemelor

informatice i de telecomunicaie pe care le folosete autorul infraciunii de trafic de persoane, cu respectare prevederilor art.91-95 C.pr.pen. D. Interferene cu infraciunea de proxenetism i lipsirea de libertate ntre infraciunile de trafic de persoane i de minori, reglementate de Lg.678/2001 i infraciunea de proxenetism prevzut de art.329 C.pen. exist o asemnare aproape fireasc i pe alocuri chiar o suprapunere de termeni, ns deosebiri majore care le individualizeaz Atunci cnd traficul de persoane sau minori se face n scopul exploatrii acestora prin obligarea la practicarea prostituiei, se aseamn cu infraciunea de proxenetism care const n: -ndemnul ori nlesnirea practicrii prostituiei sau tragerea de foloase de pe urma practicrii prostituiei de ctre o persoan; -recrutarea unei persoane pentru prostituie ori traficul de persoane n acest scop precum i constrngerea la prostituie. Fapta este mai grav atunci cnd este svrit fa de un minor sau prezint alt caracter grav. Infraciunea de proxenetism are ca obiect juridic special acele relaii sociale a cror desfurare este condiionat de procurarea mijloacelor de asisten prin munc n condiii de respect pentru regulile morale i de asigurare a demnitii persoanei, ++ceea ce ntr-o anumit msur este valabil i pentru infraciunile de trafic de persoane i minori la care, ns, obiectul juridic este mult mai amplu. Forma simpl a infraciunii de proxenetism nu ridic probleme de interpretare i aplicare comparativ cu infraciunile de trafic de persoane i minori, diferenele ntre ele fiind clare. Probleme serioase se ridic atunci cnd e vorba de infraciunea de proxenetism comis n forma calificat prevzut de art.329 alin.2 C.pen. deoarece pedepsete recr utare unei persoane pentru prostituie,traficul de persoane n acest scop, precum i constrngerea la prostituie. Prin recrutare se nelege atragerea persoanei de ctre fptuitor cu scopul ca aceasta s intre n slujba celui care organizeaz practi carea prostituiei sau a unei organizaii de persoane care exploateaz prostituia, fie n ar fie n strintate.++Specific acestei modaliti de comitere a infraciunii este c persoana recrutat tie c fptuitorul o va duce ntr -un loc unde s se prostitueze pentru el sau o va trimite altui proxenet pentru care ea va produce i este de acord s se supun acestui regim, pe cnd n cazul infraciunii de trafic de persoane victima nu tie n momentul n care se las

recrutat, datorit fraudrii, datorit inducerii n eroare de ctre fptuitor, c atunci cnd va ajunge le destinaia ce i-a fost comunicat de fptuitor ca fiind viitorul su loc de munc, va fi obligat s practice prostituia. Este de remarcat c att n cazul infraciunii de trafic de persoane ct i n cazul infraciunii de proxenetism consumarea infraciunii are loc n momentul n care persoana i-a dat acordul pentru a pleca cu fptuitorul i s a pus la dispoziia acestuia fr s tie exact ce o ateapt n cazul infraciunii de trafic de persoane respectiv, cu bun tiin c va practica prostituia, n cazul proxenetismului. Astfel, n momentul n care i -a dat consimmntul i persoana a fost recrutat nu mai este necesar ca ea s fi nceput practicarea prostituiei n slujba aceluia sau acelora pentru care a fost recrutat. ntr-o spe instrumentat de parchetul de pe lng tribunalul Bistria-Nsud, dou fete, S.C. i R.G., au fost recrutate de ctre inculpatul B.I. pentru a le trimite la munc n Germania spunndu-le i asigurndu-le c vor lucra la barul unui prieten de-al su ca dame de companie i c nu vor fi obligate s se prostitueze. Odat ajunse n Germania la prietenul inculpatului B.I., fetele au constatat c acesta nu are nici un bar ci le -a plasat la night-club turcesc unde au fost obligate s se prostitueze iar banii au fost nsuii de prietenul inculpatului i o prieten de -a acestuia I.D.L. care pe parcursul a aproximativ 3 luni le-a supravegheat pe fete n localul unde lucrau. Raportat la mijloacele folosite de inculpatul B.I. n recrutarea celor dou pri vtmate, constnd n afirmaii mincinoase cu privire la natura muncii pe care trebuia s o presteze, pe care prile vtmate nu aveau cum s le verifice, s-a apreciat c inculpatul a comis infraciunea de trafic de persoane prevzut de art.12 din legea 678/2001 iar nu infraciunea de proxenetism. ntr-o alt spe inculpatul R.D. le-a propus la momente diferite numitelor P.R. -major i V.G.A. s plece n strintate la un prieten de -al su s se prostitueze att pe strad ct i la apartament, propunere pe care fetele au acceptat-o. Avnd consimmntul celor dou fete pentru a pleca la produs inculpatul R.D. le-a dus pe amndou la Serviciul de Eviden Informatizat a Persoanei pentru ale obine paapoarte, achitnd taxele necesare. n acest caz s-a considerat c ncadrarea juridic a faptei este proxenetism iar nu trafic de persoane ca n cazul de mai sus. S-a adopta aceast ncadrare juridic raportat la poziia exprimat de cele dou fete fa de inculpatul R.D. de acceptare clar i benevol a propunerii de a merge n strintate s se prostitueze pentru un prieten al inculpatului n scopul de a

ctiga bani ntruct acesta nu s-a folosit de nici un fel de mijloace dolosive de inducere n eroare i nici nu a exercitat constrngeri pentru a le convinge i a le obine consimmntul n vederea practicrii prostituiei de ctre acestea. O alt modalitate de comitere a infraciunii de proxenetism este cea a constrngerii la practicarea prostituiei. Aceast modalitate poate crea dificultii la ncadrarea juridic a faptei ca proxenetism sau trafic de persoane. Potrivit doctrinei constrngerea la prostituie const n silirea unei persoane s practice prostituia, fr a fi necesar pentru existena infraciunii realizarea scopului urmrit de fptuitor++ n ceea ce ne privete, din contr, credem c n aceast variant comisiv a infraciunii de proxenetism este necesar materializarea constrngerii la prostituie prin ndeplinirea unor acte de prostituie. Este greu de conceput existena unei constrngerii reale la prostituie din partea fptuitorului asupra victimei dac aceasta un se sinchisete de ameninrile sau de celelalte mijloace de constrngere folosite de fptuitor i refuz constant s se prostitueze. Dac constrngerea const n acte de limitare a libertii persoanei pe o durat de timp n scopul obligrii ei la practicarea prostituiei iar victima refuz, fapta constituie infraciunea de lipsire de libertate n forma agravat prevzut de art.189 alin.3 C.pen. introdus prin legea 169/2002 n concurs cu tentativ la proxenetism iar nu proxenetism consumat. n schimb la infraciunile de trafic de persoane i de minori, dac s-a efectuat de ctre fptuitor recrutarea persoanei prin folosirea unor mijloace de constrngere n scopul exploatrii respectivei persoane prin obligarea la practicarea prostituiei, chiar dac nu s-a realizat scopul propus, infraciunea s-a consumat. Astfel, de la caz la caz, n funcie de probatoriul admi nistrat se va stabili dac prin constrngerea persoanei s-a comis infraciunea de proxenetism ori infraciunea de trafic de persoane sau minori prevzute de prezenta lege. Prin traficul de persoane n scopul practicrii prostituiei, ca o alt modalitate de comitere a infraciunii de proxenetism se nelege aciunea de cumprare sau de vnzare a unei persoane n scopul de a practica prostituia. n acest caz proxenetul-vnztor asigur pentru proxenetul-cumprtor, n schimbul unei sume de bani, persoana care urmeaz s se prostitueze. Cel de-al doilea proxenet, dup efectuarea tranzaciei, va aciona independent de cel dinti cu privire la soarta persoanei cumprate n scopul de a o revinde sau de a o ine pentru el n scopul tragerii de foloase de pe urma practicrii prostituiei. Aceste operaiuni se fac, ncepnd de la primul proxenet spre ultimul, pe baza unor preuri foarte difereniate pltite pentru persoana care urmeaz s practice prostituia, calculate n funcie de cheltuielile

nregistrate pn n momentul vnzrii cu ntreinerea persoanei, de fizionomia acesteia, de experiena proxenetului-cumprtor,etc. Cel mai adesea persoanele traficate nu tiu de la nceput c au fost vndute de proxenei, unul, dar afl pe parcurs. Singura chestiune pe care ele o cunosc la nceput este aceea c sunt de acord s plece n anumite locuri din ar sau strintate s se prostitueze, atrase de mirajul unor ctiguri promise de ctre proxenei. Ceea ce este cel mai grav pentru ele este faptul c ncepnd din momentul primei operaiuni de vnzare dintre proxenei i pierd libertatea devenind dependente de proxenetul care le deine. Dac la nceput, nainte de a ncepe s practice prostituia, persoanele traficate i dau consimmntul la ceea ce li se pregtete, n cele mai multe cazuri, dup ce ncep s lucreze i proxenetul care trage foloase de pe urma lor i arat adevrata fa cerndu-la s produc tot mai muli bani pe care el i -i nsuete, consimmntul la prostituie al persoanei traficate se transform n dezacord i apoi n opoziie. n acest moment se ajunge la obligarea de ctre proxenet a persoanei s practice prostituia n continuare. n acest moment nceteaz practic comiterea infraciunii de proxenetism i ncepe comiterea infraciunii de trafic de persoane. Din aceste motive, adeseori delimitarea infraciunii de proxenetism de infraciunea de trafic de persoane, este greu de fcut. Totui efectuarea acestei delimitri este foarte important pe de o parte raportat la faptul c n actuala reglementare cele dou tipuri de infraciuni sunt date n competena de soluionare a unor instane diferite judectoria n cazul proxenetismului, respectiv tribunalul n cazul traficului de persoane iar pe de alt parte raportat la drepturile pe care le are persoana victim a traficului conform legii 678/2001 comparativ cu persoana care a consimit la practicarea prostituiei fa de proxenet care trebuie cercetat penal pentru comiterea infraciunii de prostituie.

Cap.6.Msuri de combatere a traficului de persoane Aa cum s-a afirmat anterior, infraciunea de trafic de persoane reprezint o violare grav a drepturilor fundamentale ale victimelor. Organele poliieneti au obligaia clar de a implementa msuri de combatere a acestui fenomen. Ofierii de poliie au misiunea i obligaia de a proteja i a sprijini pe cei mai vulnerabili membri ai societii, poliia fiind principalul adversar al traficului de persoane. nainte de a analiza metodele

cele mai eficiente n acest domeniu, trebuie s ne asigurm c ofierii de poliie neleg i aplic principiile democratice n activitatea lor poliieneasc. 6.1. Activitatea poliieneasc n contextul democraiei n vederea aprrii societii civile, organele de poliie sunt nzestrate cu atribuii legale speciale, avnd puteri asupra restului cetenilor, iar populaia acordndu-le ncrederea c i vor ndeplini corect atribuiile. Tocmai din acest motiv, organele de poliie, ca profesioniti, trebuie s cunoasc principiile democraiei i s opereze n spiritul acestora, s respecte regulile de comportament profesionist. n activitatea lor, organele poliieneti trebuie s dea dovad de respect fa de demnitatea uman i de drepturile fundamentale ale cetenilor ndeplinindu-i atribuiile ntr-o manier nediscriminatorie. Activitatea poliieneasc este n slujba ceteanului, poliia poate fi tras la rspundere de opinia public pentru modul n care i ndeplinete atribuiile n mod concret, n interaciunea dintre poliie i ceteni intervin apte aspecte care in de respectarea drepturilor omului. n analizarea modului n care organele poliieneti i ndeplinesc atribuiile, se vor lua n consideraie urmtoarele puncte: 1. Legalitate ntreaga activitate poliieneasc trebuie s se desfoare n conformitate cu legile naionale ale statului respectiv i cu legile internaionale referitoare la drepturile omului. Poliitii trebuie s verifice n prealabil legalitatea aciunilor lor i s le transpun n practic n concordan cu legile pe care sunt chemai s le aplice, n slujba societii civile, pe care o protejeaz. 2. Nediscriminare Orice tratat sau convenie cu caracter juridic prevede ndeplinirea atribuiilor poliieneti de o manier nediscriminatorie. Drepturile omului vor fi respectate i activitatea poliieneasc va fi desfurat fr discriminare. 3. Necesitate Poliia va folosi fora numai n cazurile n care acest lucru este strict necesar i numai n limita obinerii unui rezultat justific at. Liberatatea n general i libertatea ceteanului n special sunt drepturi fundamentale, care nu pot fi nclcate de poliie dect dac este absolut necesar.

4. Proporionalitate Dac infractorii folosesc fora, reacia poliiei trebuie s fie proporional cu gradul de for utilizat i cu gradul de risc n situaia respectiv. Acest principiu trebuie aplicat n toate aciunile poliieneti care priveaz o persoan de drepturile ei fundamentale. 5.Responsabilitate Responsabilitatea pentru msurile luate trebuie s fie un element constant ntr-o democraie. Membrii poliiei vor rspunde de faptele lor n faa opiniei publice, ei fiind n slujba populaiei. Acest principiu este cunoscut i sub numele de "activitate poliieneasc prin consimm nt". n mod normal, n cadrul oricrei intervenii, poliitii trebuie dispun de actele necesare pentru a se legitima i a-i declara funcia i unitatea de poliie din care face parte.Poliitii au obligaia s se opun la orice form de corupie i s informeze superiorii i structurile corespunztoare dac apar cazuri de corupie n interiorul poliiei, printre colegi etc. 6.Echitate Poliitii i vor ndeplini misiunile de manier echitabil i se vor orienta dup principiile de imparialitate i nediscriminare. Dac este nevoie, poliia va aciona cu fermitate, dar ea nu are voie s nedrepteasc pe nimeni, niciodat. 7.Umanism Libertatea de gndire, de contiin, de religie, de expresie, de asociere n scopuri panice, libera circulaie, dreptul proprietii private sunt drepturi fundamentale ale omului. Poliia nu trebuie s ncalce drepturile cetenilor dect n cazuri de strict necesitate, i numai n limitele legii i ale scopului legitim urmrit prin intervenia respectiv. Poliia va aciona cu integritate i respect fa de populaie i va ine cont n mod special de situaia persoanelor care aparin unor grupuri social e vulnerabile, cu grad nalt de risc. 6.2.Asistena acordat victimelor de sectorul OIG-ONG Indiferent de statutul lor de reziden n ara respectiv, victimele traficate trebuie s primeasc acces la protecie, cazare, asisten medical, sexual i psihologic, sprijin i consiliere pe probleme juridice i sociale.elul acestor msuri este refacerea integritii psihologice i fizice i asigurarea proteciei victimei.

Asistena acordat de sectorul OIG-ONG include urmtoarele categorii de servicii: Punerea la dispoziie a facilitilor de cazare i satisfacerea nevoilor de baz; Asisten medical imediat, respectiv tratarea mbolnvirilor i a maladiilor, accesul la serviciile de sntate, controale medicale, depistarea i tratarea bolilor sexuale; Consiliere i asisten juridic, respectiv informarea victimelor n legtur cu dreptul i obligaia de a depune ca martor n faa instituiilor judiciare, asistena juridic prin intermediul unui avocat n cazul unor proceduri penale, punerea la dispoziie a informaiilor referitoare la vize, cereri de azil, obinerea unei permisiuni de munc, asigurri sociale, alocaii de stat; Consiliere social sau psihologic, respectiv intervenia n cazuri de criz, tratamentul traumelor, acces la psihoterapie, evitarea revictimizrii, sprijin n elaborarea unui plan de via n funcie de resursele disponibile; Sprijin prin integrarea n ara de destinaie sau repatrierea n condiii de siguran prin cooperarea cu organismele i organizaiile OIG-ONG din ara de origine; Reintegrare prin asisten oferit n domeniul formrii profesionale i al ncadrrii n cmpul muncii. 6.3.Cooperarea dintre poliie i sectorul OIG-ONG21 Un factor hotrtor n implementarea msurilor anti-trafic este cooperarea eficient dintre poliie i sectorul OIG-ONG, care ofer victimelor servicii de asisten.Pentru a se ajunge la o bun cooperare, cele dou pri vor trebui s neleag i s accepte faptul c au obiective diferite. Este esenial ca organele de poliie s respecte aceste lucru i s ntrein cu organismele respective relaii bazate pe ncredere. La fel de important este i separarea distinct a investigaiei criminale de serviciile de asisten psihologic i social. Totui, n mecanismul relaiilor dintre poliie i sectorul OIG-ONG, aceste organizaii vor urmri n primul rnd ndeplinirea
21

Acest capitol schieaz unele "ndrumri privind ncheierea unui Acord de Cooperare ntre o autoritate de anchet criminal (n competena ministerului de interne, respectiv a poliiei) i o instituie de asisten (OIG sau ONG pentru protecia i asistarea victimelor)", elaborate de Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, Masa de Lucru pentru Combaterea traficului de persoane.

obligaiilor lor legale i umanitare asumate fa de victime. n caz contrar, reprezentanii organizaiilor OIG-ONG nu ar mai putea coopera cu investigatorii i nici nu ar mai putea recomanda victimelor traficate s coopereze la rndul lor cu poliia. De asemenea, este necesar asigurarea unei anumite transparene a rolului i responsabilitilor personalului implicat, aa nct victimele care urmeaz s depun mrturie s poat nelege ce se ntmpl. Cooperarea se bazeaz pe urmtoarele principii fundamentale: Una dintre cele mai importante funcii al organizaiilor OIG-ONG este asistarea victimelor traficului de persoane, indiferent dac acestea sunt dispuse s depun mrturie n procedurile corespunztoare sau nu. Femeile traficate pot avea o contribuie esenial la condamnarea traficanilor. Cu ajutorul lor, infraciunile de trafic de persoane pot fi pedepsite mai eficient. Toi cei implicai trebuie s fie contieni de importana primordial a asigurrii siguranei i a unor condiii bune pentru martori, care de multe ori au suferit traume grave. Trebuie neles faptul c, n cazurile de trafic, martorii sunt permanent n pericol. Stabilitatea psihologic i starea general a martorilor poate fi ameliorat prin servicii de asisten specializate. Pentru a se evita riscul retraficrii victimelor, este necesar o pregtire optim a repatrierii i reintegrrii lor. 6.4.Reintegrarea victimelor traficului de persoane Majoritatea rilor de destinaie nu ofer drept de edere victimelor traficate. Drept consecin, victimele sunt expulzate sau se ntorc de bun voie n ara de origine. n drum spre cas, victimele pot ntmpina probleme serioase.De multe ori, aceste femei nu sunt n posesia unor documente de cltorie sau de identitate, ntmpinnd obstacole n rile de tranzit sau cnd ncearc s intre n ara lor de origine. Dac victimele cltoresc singure, exist pericolul ca ele s cad din nou n mna traficanilor de persoane. Femeile care au lucrat n "industria sexului" i se rentorc acas,se tem n primul rnd s nu fie stigmatizate i respinse de familiile lor sau de societate. Ele nu au unde s locuiasc i necesit att cazare ct i sprijin

financiar. Pentru integrarea sau reintegrarea lor n cmpul muncii este deosebit de important ca ele s fie ajutate n gsirea meseriei potrivite, s participe la programe de formare profesional i s fie sprijinite n cutarea unui loc de munc.Prin asistena primit, situaia victimelor se amelioreaz att din punct de vedere fizic ct i psihologic, aa nct ele se pot ntoarce la o via normal i pot face planuri de viitor. Poliia, organizaiile OIG-ONG, dar i victimele nsele trebuie s colaboreze ntr-o atmosfer de ncredere la pregtirea repatrierii victimelor. Cltoria spre cas necesit o bun organizare, iar poliia poate juca un rol important n acest proces. Victima traficului de persoane nu poate prsi ara respectiv, nainte de a se lua n consideraie urmtoarele riscuri: 1. n cazul n care victimele au fost descoperite ntr-o ar de tranzit sau de destinaie, se pune problema dac prin expulzare sau repatriere victimele sunt expuse unor riscuri deosebite? 2. Dac da, se vor analiza posibilitile de acordare a statutului provizoriu de rezident i serviciile de asisten oferite de organizaiile OIG-ONG din ara respectiv? 3. Dac victimele au fost descoperite n ara lor de origine, li se poate permite s se rentoarc acas? Ce se ntmpl cu ele odat ajunse acas - exist pericolul de a fi atacate i/sau de a fi din nou traficate? 4. Dac ele, odat ajunse acas, nu sunt n siguran, se pune problema reducerii riscului, prin contribuia organizaiilor OIG-ONG. Ce capacitate de sprijin au aceste organizaii? 5. Exist factori sociali, culturali sau religioi care ar reprezenta un pericol n cazul repatrierii, de exemplu cnd victima este trimis napoi ntr-o familie care a vndut-o iniial? Sau religia victimei reprezint un risc, n cazul repatrierii ca victim traficat pentru scopuri de prostituie? 6. Se pune problema dac riscurile menionate mai sus sunt valabile i pentru victime interceptate n propriile lor ri, nainte s prseasc ara de origine spre o ar de tranzit? Dac victima urmeaz s fie expulzat sau repatriat, vor fi luate n consideraie unele msuri de asisten, indiferent dac victima coopereaz sau nu cu poliia. Ea rmne totui o victim a unei infraciuni, este vulnerabil i are dreptul la asisten. Se cunosc multe exemple, foarte bin e documentate, n care victimele repatriate au fost ntmpinate la sosirea lor acas de aceeai traficani i retraficate foarte curnd. Pentru a reduce acest risc, n regiunea Balcanic ar trebui s se creeze posibilitatea contactrii

uneia dintre organizaiile OIG-ONG din ara de origine pentru ca victimele s fie ateptate i asistate la revenirea lor acas. Pentru aceasta, investigatorul va lua legtura, din timp, ori cu sectorul OIG-ONG, i/ori cu reeaua ofierilor de legtur din ara respectiv, pentru a afla care sunt instituiile cele mai potrivite i cele mai sigure. Totui, cnd se face o astfel de propunere, apar anumite semne de ntrebare: Dac victima este de acord? Nimeni nu are voie s asume c victima va fi oricum de acord cu divulgarea datelor ei personale i a situaiei n care se afl, fa de o instituie de asistare umanitar. Victima trebuie ntotdeauna informat, i ntrebat dac i d consimmntul i dac e dispus s confirme acest lucru n scris. Dac solicitarea asistenei reprezint un risc? Se pune problema dac solicitarea asistenei organismelor guvernamentale sau al celor din domeniul OIG-ONG reprezint un pericol. De exemplu, s-ar putea ca victima s nu fie de acord cu informarea unor autoriti publice din ara sa despre faptul c a fost exploatat ca prostituat. De asemena pot exista factori religioi sau socio-culturali care s aib un efect negativ asupra victimei. Dac organizaia respectiv ndeplinete criteriile de siguran i dac este n msur s ofere asisten victimei Avnd n vedere c sigurana i capacitatea de asisten a organizaiilor OIG-ONG difer foarte mult, este necesar evaluarea fiecrei organizaii n parte. Apelarea la organizaiile guvernamentale sau neguvernamentale poate reprezenta un risc. Dac ntre data expulzrii i cea a sosirii este timp suficient pentru a face toate pregtirile De obicei, victimele sunt expulzate foarte rapid i se poate ntmpla s nu mai rmn destul timp pentru a lua legtura cu organizaia de asisten. n astfel de cazuri se vor contacta din timp autoritile care dispun expulzarea, pentru a obine o amnare a expulzrii i a se face toate pregtirile.

6.5. Ancheta fulger Ancheta "fulger"este, aa cum spune i numele, o situaie n care poliia trebuie s reacioneze imediat.Necesitatea unei reacii imediate este declanat de apariia unei situaii noi, cum ar fi dac: Victima a reuit s scape i cere ajutorul poliiei Victima a fost depistat i identificat de organele de urmrire penal n cadrul unei intervenii, anchete sau raii care nu avea tangen cu traficul de persoane Victima a fost depistat i identificat de organele de urmrire penal n cadrul unei investigaii anti-trafic Victima a reuit s scape i cere ajutorul autoritilor sau a instanelor judectoreti Poliia a aflat de existena unei victime prin intermediul unei "tere persoane",instituie sau persoan fizic, cum ar fi:o alt victim traficat sau care lucreaz intr-un bordel, sau prin intermediul altor uniti de poliie, servicii de informaii sau lucrtori sau instituii din domeniul social Sau prin intermediul unei organizaii OIG-ONG care asisteaz victimele cazate n centre de primire sau n alte locuri de cazare Toate organele de urmrire penal au obligaia clar de a aciona imediat ce au luat cunotin de existena unor victime ale traficului de persoane, sau cnd alte victime sau tere persoane furnizeaz informaii sau probe referitoare la victimele traficate. Exist trei tipuri de victime: Victima care nu coopereaz deloc cu poliia Victima care furnizeaz informaii, dar care nu este dispus s furnizeze probe sau s depun mrturie Victima care coopereaz fr rezerve i care dorete s depun mrturie mpotriva traficanilor 6.6.Contactul dintre poliie i victimele traficate Reacia iniial a poliiei vis--vis de o victim a traficului de persoane trebuie s fie n concordan cu anumite principii umanitare de conduit Principiile care stau la baza acestui mod de abordare umanitar sunt urmtoarele:

Este important ca persoanele care sunt ntr-adevr victime traficate s fie tratate ca victime ale unor infraciuni grave i s nu fie revictimizate sau criminalizate de organele de poliie Principiile i standardele umanitare internaionale interzic n mod concret revictimizarea i criminalizarea de ctre poliie a persoanelor care sunt ntr-adevr victime traficate, Astfel de re-victimizri sau criminalizri trebuie evitate n orice fel de situaii. Sigurana victimelor, a familiilor i a celor dragi lor rmne permanent un element exenial, de care anchetatorul rspunde n mod direct Cu toate c lupta eficient mpotriva traficului de persoane nu poate fi realizat dect prin cooperarea dintre diferite organizaii i organele de urmrire penal, sigurana victimelor rmne n sarcina i n responsabilitatea unic a anchetatorului - ea neputnd fi cedat sau delegat ctre alte instituii. Anchetatorul de poliie trebuie s evalueze i s in cont permanent de gradul de risc asupra vieii sau sntii victimei i a familiilor acesteia, n fiecare faz a anchetei, n timpul procesului penal i dup ncheierea lui. Sigurana victimei i eventualitatea unor represalii ndreptate mpotriva ei sau a familiei ei sunt considerente specifice n contextul traficului de persoane, iar factorii de risc nu vor putea fi niciodat eliminai complet. Totui, anchetatorul are obligaia s ia de la nceput msuri pentru evaluarea continu a riscului, n fiecare caz n parte. Anchetatorul este responsibil de sigurana victimei i dup ncheierea procesului penal n care ea a depus mrturie. Anchetatorul are obligaia clar de a fi permanent sincer cu victimele, informndu-le despre toate aspectele, responsabilitile, consecinele i riscurile impuse de deciziile care vor fi luate. Colaborarea cu poliia va include ntotdeauna un element de risc pentru victima traficului, eventual i pentru familia ei. Punctul critic este ca victima s fie informat de anchetator asupra tuturor aspectelor i riscurilor legate de deciziile pe care ea va trebui s le ia, aa nct ea s ia o decizie n cunotin de cauz. nelarea victimelor este o tem constant n infraciunile de trafic; de aceea victima trebuie tratat cu sinceritate, pentru ca ea s nu aib motiv s reclame ulterior, n mod justificat, c a fost nelat a doua oar, de data aceasta de poliie.

Anchetatorul are obligaia clar de a lua toate msurile ca victimele s fie informate despre mijloacele i serviciile de ajutorare, care li se pot pune la dispoziie pentru a depi situaia de chin n care se afl. Anchetatorul va organiza contactul dintre victime i organizaiile respective. S-ar putea ca victimele traficului de persoane s nu se refac niciodat complet dup suferinele fizice, sexuale sau psihologice la ca re au fost supuse. Totui este deosebit de important ca ele s aib acces nelimitat la ntreaga gam de servicii de asisten i ajutorare. Nu este rolul poliiei de a oferi aceste servicii, ci ele sunt acordate de organizaiile OIG -ONG, care sunt mult mai calificate dect poliia n acest domeniu umanitar. Anchetatorul are deci obligaia de a informa victimele n legtur cu ajutorul i asistena de care acestea pot dispune. Anchetatorul are i obligaia s ia toate msurile ca ele s poat intra n contact cu organizaiile de profil. n acest scop, anchetatorii trebuie s ntrein contacte cu cele mai importante organizaii guvernamentale i ne-guvernamentale care ofer astfel de servicii de asisten. Reacia organelor de urmrire penal la informaii privind traficul de persoane, respectiv momentul reaciei i mijloacele utilizate, depind de rezultatul procesului de evaluare a riscurilor, care va ncepe imediat ce poliia a luat cunotin de existena unei victime. Procesul de evaluare riscurilor se bazeaz pe urmtoarele principii: Unitile de poliie au obligaia umanitar clar de a se ngriji de sigurana victimelor traficului de persoane. Conform diferitelor convenii de drept internaional, unitile de poliie pot fi obligate prin lege s asigure sigurana victimelor traficate. Un element deosebit de important n ndeplinirea acestei obligaii este evaluarea riscurilor pentru victimele existente i pentru persoanele care pot deveni victime ale traficului. Procesul de evaluare a riscurilor trebuie s nceap ct de curnd posibil dup ce poliia a luat cunotin de existena unei victime, i trebuie s devin un proces continuu. n concluzie, evaluarea riscurilor trebuie s se refere la urmtoarele trei categorii de victime: Actuala victim - poliia a luat cunotin de existena ei i evalueaz riscul acesteia

Alte victime expuse riscului, care sunt exploatate n continuare Alte persoane care pot deveni victime i sunt pe cale s fie traficate i exploatate. nainte s se concentreze asupra elementelor-cheie, organul de urmrire penal trebuie ns s tie c gradul de risc trebuie evaluat innd cont de riscul deja existent pentru sigurana i sntatea victimelor i a celor dragi ei precum i de noile riscuri, numite i riscuri suplimentare, aprute ca rezultat al msurilor de reacie alese de anchetator. innd seama de aceste dou contexte, organul de urmrire penal trebuie s-i pun urmtoarele ntrebri: 1. Care este gradul de risc al actualei victime? 2. Exist victime expuse riscului care trebuie luate n consideraie dac da, care este gradul acestora de risc? 3. Exist persoane care pot deveni victime i sunt pe cale s fie traficate - dac da, care este gradul de risc al acestora? 4. Riscul actualelor victime, al celor supuse riscului sau al potenialelor victime este aa de mare nct necesit o intervenie imediat? Asigurarea imediat a siguranei i a asistenei medicale i psihologice este un drept fundamental al victimei, care trebuie satisfcut n caz de necesitate. Sigurana i accesul la asisten nu trebuie niciodat s fie condiionate de consimmntul victimei de a coopera cu poliia. Indiferent dac victima este dispus sau nu s coopereze cu poliia, urmtoarele ei necesiti urgente trebuie satisfcute ct mai curnd posibil: Sigurana fizic imediat a victimei sau a informantului Asistena medical i psihologic imediat

6.7. Contactul cu victimele i transformarea lor n martori n zona sud-est-european, victimele traficului de persoane sunt cel mai important factor n lupta organelor de urmrire penal mpotriva acestui tip de infraciuni. n multe dintre rile din regiune, organizaiile OIG -ONG au creat centre de cazare a victimelor traficate amenajate, n majoritatea cazurilor, la un standard foarte nalt. Centrele ofer cazare, hran i alte faciliti unui mare numr de victime.

Fiecare victim poate deveni un martor cu un rol hotrtor n lupta anti-trafic. Principala provocare pentru forele poliieneti o reprezint crearea unor relaii de ncredere i a condiiilor necesare pentru ca victima i organizaiile OIG-ONG s poat coopera cu organele de urmrire penal. Cooperarea dintre poliie i organizaiile OIG-ONG trebuie s se orienteze la cele mai moderne standarde internaionale privind abordarea problemelor victimelor traficate. Aceste femei sunt deosebit de vulnerabile i traumatizate, deoarece drepturile lor fundamentale au fost grav nclcate. n timp ce fenomenul criminal este foarte complex, aspectul legal este foarte simplu: victimele traficate nu pot fi obligate s depune mrturie; dac organele judiciare doresc s se asigure de mrturia lor, ele trebuie s ctige ncrederea victimelor i s se preocupe de nevoile i temerile lor. De aceea, victimele i consilierii care le acord asisten vor juca rolul p rincipal n actul decizional, hotrnd ei nii dac vor colabora sau nu. nainte ca victimele s poat lua o decizie att de crucial pentru existena lor, ele trebuie s aib timp de gndire, pentru a reflecta asupra situaiei n care se afl. Prin respectarea dreptului victimei de decide dac va depune sau nu mrturie mpotriva traficanilor, organele de poliie dau dovad de o conduit umanitar fa de victim, dar acioneaz i n propriul interes cci dac victima se rzgndete i nu mai depune ca martor sau chiar i modific n mod radical mrturia, tot timpul i toate resursele investite de poliie n ancheta respectiv sunt irosite, fr a obine condamnarea traficanilor. Dac victimele vor fi informate de la nceput care sunt implicaiile unei colaborri cu poliia, dac ele vor avea acces la consiliere independent i dac vor avea destul timp la dispoziie pentru a lua o decizie att de important, vor crete masiv ansele ca ele s rmn pe toat perioada procesului la decizia luat, de a depune ca martor al acuzrii. Cooperarea dintre poliie i organizaiile OIG-ONG nu trebuie s se reduc la unele cazuri individuale, ci trebuie s aib un caracter permanent, cotidian. Se va folosi o procedur standard de tipul unui Acord ntre poliie i organizaiile de sprijin din fiecare ar.Acest acord mutual trebuie s conin drepturile i obligaiile fiecrei pri, ceea ce duce la o mai bun nelegere reciproc. n relaiile dintre poliie i organizaiile OIG-ONG exist de la nceput un element de tensiune: pe de-o parte, forele poliieneti consider c victimele pot avea acces la facilitile de asisten numai n schimbul unei colaborri n cadrul procedurii penale, pe de alt parte, organizaiile de sprijin consider c victimele sunt ndreptite s primeasc ajutor indiferent dac ele depun sau nu mrturie.

Modelul de mai jos se bazeaz pe un sistem deja existent n Germania, care a fost testat n practic de civa ani ncoace. Acordul va schia la nceput elementele pe care se bazeaz nelegerea dintre cele dou pri: Persoanele care comit infraciuni de trafic de persoane trebuie urmrite n justiie, iar victimele care depun mrturie au un rol -cheie n acest proces Toate prile trebuie s fie contiente de faptul c att infraci unile ct i procedura penal pot avea un efect traumatizant asupra victimelor Victimele trebuie tratate cu demnitate Este o realitate faptul c victimele care colaboreaz cu poliia se afl ntotdeauna n pericol Declaraia de martor a unei victime va fi cu att mai bun cu ct victima va beneficia de asisten i consiliere n cazul unei victime cetean strin care depune mrturie, dac exist dovezi c ea se va afla concret n pericol la rentoarcerea n ara de origine, acestei victime trebuie s i se garanteze acordarea unei permisiuni de edere temporare Toate msurile legate de programele de protecia martorilor vor fi realizate numai cu acordul reciproc al prilor. Acordul stabilete msuri pentru fiecare parte: Msurile luate de forele poliieneti Investigatorii trebuie s informeze victimele n legtur cu serviciile de asisten care le stau la dispoziie. Investigatorul va lua contact cu organizaiile OIG-ONG imediat ce bnuiete c martora este o victim traficat. Investigatorul va lua toate msurile ca informaiile privind martora s nu fie divulgate. Investigatorul este rspunztor de protecia victimei nainte, n timpul i dup ncheierea anchetei penale i a procesului, de exemplu n timpul percheziiei la faa locului ordonate de tribunal, audierii, recunoaterii unei persoane din grup, procedurii preliminari sau n timpul edinei de judecat; toate aceste msuri de protecie se extind pn n momentul cnd victima ajunge din nou la locul de cazare.

Investigatorul va permite consilierilor calificai s fie de fa la toate aceste activiti, dac victima solicit acest lucru. Poliia va oferi consiliere privind sigurana i protecia consilierilor. Msurile luate de organizaiile OIG-ONG Dup ce s-a consultat cu investigatorul, organizaia OIG-ONG decide care ests cea mai potrivit cazare pentru victim i ia msurile necesare pentru asigurarea cazrii Organizaia ofer victimei asisten psiho-social, asistena medical, sexual i psihologic. Consilierii vor explica victimelor c pot fi informate de un ofier de poliie, n scris sau oral, n legtur cu situaia n care se afl. Dac victimele doresc acest lucru, consilierul va lua legtura cu poliia, pentru a rezolva formalitile. Consilierii vor fi prezeni la audierea martorei. Consilierii ofer victimei asisten psihologic pe toat perioada procedurii penale. Consilierii ofer i asisten pentru reintegrarea i formarea profesional a martorelor. Aa cum reiese din cele de mai sus, organizaiile OIG-ONG au rolul de a organiza i administra facilitile de cazare, banii necesari, serviciile de asisten psihologic i medical, pe cnd poliia este responsabil cu tratarea confidenial a cazurilor i cu asigurarea proteciei i siguranei victimelor. n cazurile n care familiile victimelor au fost ameninate, poliia va solicita sprijinul forelor poliieneti locale. Cci dac victimele se tem c familiile vor avea de suferit, ele nu vor mai depune mrturie mpotriva traficanilor, ceea ce nseamn c acetia nu mai pot fi condamnai aa de uor.Regulile de conduit i programele de cooperare dintre organele de urmrire penal i organizaiile OIG-ONG specializate pe protecia i asistena victimelor, difer de la ar la ar. n ce privete transformarea victimelor n martori, trebuie luate n consideraie anumite aspecte-cheie, n urmtoarea ordine a prioritilor: Intrarea n contact cu victima i acordarea unui timp de gndire Obinerea declaraiei de martor

Dac declaraiile victimei includ informaii despre abuzuri sexuale i/sau fizice recente, se va dispune imediat, cu permisiunea victimei, o analiz medico-legal sau criminalistic a urmelor acestor abuzuri Clarificarea statutului de reziden a victimei n ara respectiv, n prezent i n viitor Credibilitatea victimei i coroborarea informaiilor Metoda prin care victimei i se las timp de gndire pentru a decide dac s colaboreze sau nu cu poliia, este recunoscut la ora actual ca o msur efectiv de conduit optim i ca un act umanitar. Timpul de gndire este o problem destul de delicat, care presupune relaii de colaborare strns, bazate pe ncredere, ntre anchetatori i personalul organizaiilor OIG-ONG care asist victima. Totui, s-ar putea s apar situaii n care asisteni sociali i anchetatori din domenii strine de combaterea traficului de persoane,s fie pui n faa acestei probleme. i ei trebuie s acioneze, pe ct posibil, n spiritul principiilor artate aici. Victimei trebuie s i se acorde un timp de gndire, pentru a reflecta asupra situaiei n care se gsete - acesta este un standard minim, valabil n toate cazurile.Anchetatorul trebuie s discute cu victima deschis i sincer ntr-un cadru neutru despre ntregul proces de cooperare n prezena unui consilier independent, care sftuiete i asist victima. nainte s ia o decizie, victima va reflecta asupra tuturor aspectelor, de exemplu pericolul n care se va afla n urma cooperrii cu poliia. Aceast msur de conduit optim se aplic i n cazurile cnd victima declar imediat c dorete s coopereze: dup informarea oral i n scris a victimei n legtur cu drepturile ei, ea va fi solicitat s i lase timp de gndire pentru a lua o decizie. Din experiena cazurilor de trafic de persoane s-a constatat c victimele nu vor depune mrturie atta vreme ct anchetatorii nu ncearc s rezolve anumite probleme. Victimele sunt ntr-o stare acut de anxietate i vor dori un rspuns sincer i acordarea unor garanii referitoare la trei categorii de probleme: Sigurana lor i a familiilor lor Cteodat, victimele se tem ca nu cumva familiile lor, mass -media sau "lumea" n general s afle, n cursul sau ca rezultat al procedurilor penale, de implicarea lor n prostituie Victimele se tem ca nu cumva, pe parcursul anchetei sau a procedurilor penale, s fie obligate s depun mrturie n prezena traficantului, sau s se afle n prezena lui sau a complicilor lui

Acordndu-i victimei timp de gndire, pentru anchetator se pune problema dac e cazul s i aresteze pe suspeci i s ia msuri pentru a strnge i a asigura mijloacele de prob, nainte ca victima s fi luat o decizie. Din nefericire, cele dou considerente se contrazic n mod inerent. Dac investigatorul acioneaz urgent pentru a-i aresta pe infractori i pentru a strnge sau a asigura urmele infraciunii, obiectele i nscrisurile probatorii, rezultatul poate fi c victima oricum nu mai are ce s decid, deoarece traficanii vor deduce din arestarea lor c victima se afl n custodia poliiei. Ceea ce duce la declanarea riscului unor represalii mpotriva victimei, aspect esenial n procesul de decizie al victimei dac s depun sau nu mrturie mpotriva traficantului. Pe de alt parte, dac organul de urmrire penal ntrzie arestarea pn cnd victima a luat o decizie, suspecii au posibilitatea s fug i/sau se pierd ori se distrug urmele infraciunii, obiecte i nscrisuri probatorii de o importan vital. Astfel arestarea exploatatorilor i strngerea unui numr suficient de probe independente, care s duc la o condamnare sigur, devin imposibile sau extrem de dificile. Totui, avnd n vedere c soarta victimei i respectarea drepturilor ei fundamentale trebuie s aib prioritate maxim, anchetatorul trebuie s fie contient de faptul c analizarea situaiei poate duce la amnarea arestrii i acceptarea riscului de a pierde mijloace de prob, tocmai pentru a oferi victimei timpul necesar lurii unei decizii.

6.7.1. Obinerea declaraiei de martor a victimei. Investigatorul are obligaia de a trata victima-martor cu sensibilitate, profesionalism i respect fa de drepturile ei fundamentale.n mod inevitabil, depunerea mrturiei poate fi o experien destul de traumatizant pentru victim. elul investigatorului este de a crea condi iile optime, pentru ca aceast traumatizare s fie redus la minimum.Se recomand ca investigatorul s aplice filosofia tratrii echitabile a victimei nu numai din motive umanitare sau profesionale, ci i pentru a maximiza ansele ca victima s rmn la declaraia ei de martor pe toat durata procesului penal, contribuind astfel la condamnarea celui care a chinuit-o. Se recomand alegerea unei conduite optime care s demonstreze

profesionalismul anchetatorului n tratarea victimelor i care s asigure rezultate optime n ceea ce privete declaraia de martor a victimei. De cele mai multe ori, victimele traficului de persoane au avut o experien traumatizant, iar pentru declaraia de martor li se cere s -i aduc aminte de fiecare detaliu, fiind vorba de experiene dureroase i extrem de intime.Ele au fost nelate i exploatate n mod sistematic n toate stagiile traficului, i pot recunoate acum cu uurin cnd cineva ncearc s le nele sau s le mint. n majoritatea cazurilor, la nceput victimele sunt nesigure i bnuitoare fa de poliiti.Victimele au tendina de a privi autoritile cu ostilitate i nencredere, de aceea investigatorii trebuie s ncerce s creeze o relaie de ncredere ntre ei i victime. Pentru a pune bazele acestei relaii de ncredere, organele de poliie trebuie s fie sincere i s explice victimei, de la primul contact, care vor fi fazele declaraiei de martor.ncurajarea victimelor i informarea lor despre ceea ce urmeaz s se ntmple sunt factori-cheie n acest context. Principalele lor temeri vor fi n legtur cu: sigurana lor, expunerea lor n mass-media i ntlnirea cu exploatatorul (prezena lui). Aceste temeri trebuie abordate i rezolvate imediat, pentru ca victimele s se relaxeze i s depun o mrturie amnunit. Sigurana. - Victimelor trebuie s li garanteze c att ele ct i familiile lor sunt n afara oricrui pericol (dac protejarea familiilor este posibil). n acest stadiu, ele deja i cunosc bine pe traficani i tiu mai bine ca oricine c acetia sunt n stare de orice. Este foarte important ca victima s nu observe c poliitii ncearc s reduc riscurile la minimum. De asemenea, poliitii nu trebuie s trateze cu superficialitate problema siguranei victimelor. Expunerea la mass-media. - n cazurile de exploatare sexual, victimele vor fi foarte ngrijorate s nu cumva s fie deconspirate n public ca femei care s-au prostituat. Ele nu vor fi dispuse s vorbeasc despre aceast tem i vor dori s tie ct de mare este riscul s fie descop erite, mai ales de ctre familiile lor. Majoritatea dintre ele au dus viei duble, o via de familie i una de prostituat, i se tem ca nu cumva familia s descopere cealalt latur, cea de prostituat. Exist soluii i pentru aceast problem de confidenialitate, cum ar fi identitatea sub pseudonim sau audierea la proces n edin secret, dar investigatorul trebuie s fie sincer n legtur cu riscurile. Prezena traficantului. - Dac victima se teme de prezena traficantului, legea prevede i posibilitatea ca victima s nu fie de fa la

proces, declaraia ei de martor iniial fiind acceptat ca prob. Astfel ea i poate nvinge aceast fric. Dac judectorul care conduce procesul nu este de acord cu absena victimei la proces, se va cere permisiunea ca victima s depun mrturie din alt sal, prin intermediul unei camere video, sau n absena inculpatului, ori, ca opiune final, martorul s depun mrturie din spatele unui panou, aa nct ea s nu l vad pe inclupat, i nici invers. 6.7.2. Condiiile de ascultare i persoana care conduce ascultarea victimei Condiiile i modul n care victimele sunt audiate sunt de o importan vital pentru obinerea unei declaraii de martor optime. Anchetatorul trebuie ales n funcie de profesionalismul i capacitatea lui (sau a ei) de a trata victima cu sensibilitate i compasiune i de a crea o relaie att cu victima, ct i cu consilierul independent, prezent la ascultare. Cel care conduce audierea trebuie s aib un comportament respectuos, profesional i s nu dea impresia c o judec pe victim. El trebuie s foloseasc aceiai termeni pe care i folosete i victima cnd aceasta i descrie pe exploatatori i (n cazul exploatrii sexuale) pe clieni, respectiv cnd vorbete de activiti sexuale.Anchetatorul nu trebuie s dea dovad de un comportament exagerat de familiar cu victima. Este esenial ca el s nu lase impresia c victima valoreaz mai puin dect alte persoane, numai pentru faptul c a fost implicat n prostituie. Foarte important este i utilizarea unui limbaj corect i profesional. Nu se vor folosi imprecaii sau aluzii cu tent sexual.Pe ct posibil, cel ce conduce ascultarea ar trebui s fie de acelai sex cu victima, ntrebndu -se victima ce preferine are i respectndu preferinele ei. Este necesar ca anchetatorul s aib cunotine ample despre infraciunile legate de trafic i s cunoasc metodele de investigare a infraciunilor sexuale grave, deoarece este probabil ca victima s fi suferit astfel de abuzuri. Pe ct posibil va rmne acelai anchetator pe toat perioada investigaiei i a procesului, aa nct s se menin relaia de ncredere. Continuitatea este un element important n crearea ncrederii ntre poliie i victime. O atitudine formalist, autoritar, nsoit de un cadru de ascultare asemntor, pot avea ca rezultat supunerea victimei, dar nu vor duce la crearea unui raport de ncredere i cooperare. ansele de a afla de la martor detalii importante cresc cu att mai mult, cu ct cadrul i atmosfera audierii sunt mai familiare, mai plcute.Victima trebuie ascultat ntr-un loc neutru, n prezena consilierului ei. Astfel ea nu va mai fi aa de bnuitoare,

nu-i va mai fi fric i se va relaxa. Probabil c victimei i se va cere s furnizeze multe detalii, relatnd toate evenimentele petrecute ntr-o perioad destul de lung. Traficul de persoane n scopul exploatrii sexuale este n mod esenial o infraciune tipic unui anumit stil de via, i, de cele mai multe ori, n micile amnunte se ascund cele mai importan te mijloace de prob. Persoana care conduce ascultarea va trebui s extrag din declaraia victimei ct mai multe fapte. Obinerea unei declaraii de martor amnunite poate dura uneori zile ntregi, acest efort fiind stresant att pentru victim, consilier, ct i pentru organul de urmrire penal. De aceea se recomand acordarea unei pauze dup fiecare dou ore de audiere.Rmne la latitudinea celui care conduce audierea i a consilierului s decid cte sesiuni de cte dou ore vor fi absolvite n decurs de o zi - numrul acestora va depinde de circumstanele cazului, de starea fizic i psihic a victimei i de gravitatea traumelor declanate de relatarea evenimentelor.n cazul victimelor cazate n adposturi sau centre, se va cere consilierului s obin din timp avizul psihologului de la centrul respectiv, referitor la durata maxim a unei sesiuni de audiere la care poate fi supus victima.

6.7.3. Metodologia ascultrii martorului Este foarte important ca evenimentele s fie relatate logic i cronologic. Acest lucru o ajut pe victim s i aduc mai bine aminte de cele ntmplate, iar declaraia ei de martor devine mai uor de citit i de neles pentru ceilali investigatori i pentru procurori.Totui, pentru anchetator este destul de greu s obin de la nceput o relatare cronologic, mai ales cnd are de-a face cu o victim traumatizat. De aceea se recomand s investeasc timp n ntocmirea unei schie cu cronologia punctelor eseniale, aa nct ele s apar ntr-o ordine logic. Aceste notie pot fi utilizate ca schem n procesul de consemnare a declaraiei de martor n scris sau pe band video."Notiele" reprezint prima relatare a victimei i pot fi solicitate la proces pentru a fi contestate. Din acest motiv, ele trebuie pstrate pentru a fi prezentate n caz de solicitare. n multe sisteme de drept domnete o prejudecat uzual, dar nefondat, prin care victimele prostituate sunt considerate de la nceput ca fiind incapabile de a spune adevrul, avnd ca martore o credibilitate redus. De aceea este foarte important s se strng un numr suficient de probe care pot fi coroborate separat de declaraia de martor, pentru a nltura aceast prejudecat. n acest scop va fi necesar analizarea ct mai amnunit a

evenimentelor petrecute, incluznd descripii detaliate a locurilor, rutelor, mbrcmintei, a persoanelor, documentelor, a obiectelor de decoraie i a mobilelor din ncperile n care victimele au fost inute prizoniere sau atacate etc. ntrebrile pot deveni obositoare i frustrante pentru victim dar toate aceste detalii sunt necesare Din experien s -a constatat ns c dac victimei i se spune c scopul audierii minuioase este de a se decide dac declaraia ei este demn de crezut, atunci victima va coopera fr reineri i nu se va mai simi deranjat de ntrebrile puse de anchetator.Este esenial,ns, ca aceast explicaie s fi nsoit de un avertisment strict, referitor la obligaia victimei de a spune de la nceput tot adevrul. Victima trebuie s neleag c organele de urmrire penal vor face o investigare complet a trecutului i a vieii ei, acesta fiind un element fundamental al anchetei. La fel i avocaii traficanilor vor ncerca n cursul procedurii penale ulterioare s afle totul despre victim.Victima trebuie s fie contient c, dac n aceast faz minte, spune jumti de adevruri sau face omisiuni intenionate, aceste neadevruri vor fi descoperite de poliie, avnd ca rezultat descalificarea ei ca martor i periclitarea ntregului proces penal. Minciunile din aceast faz a cercetrii penale pot avea ca efect i respingerea cererii ei de permisiune de edere n ara respectiv, dac victima este cetean strin. Cronologia infraciunii este un element foarte important n acest tip de cazuri - totui e posibil ca victima s nu i aduc aminte precis ordinea evenimentelor. Anchetatorul trebuie s rein c tocmai n cazul faptelor petrecute de-a lungul mai multor sptmni sau luni, s-ar putea ca victima s nu mai tie data exact a evenimentelor.De aceea, se recomand compararea cu datele care au o semnificaie aparte pentru victim, cum ar fi ziua ei de natere, sau ziua de natere a mamei sau a copilului ei, sau o srbtoare specific religiei sau culturii respective, de exemplu Crciunul sau Ramadan.Este posibil ca victima s fi reinut unele date semnificative, cum ar fi data la care l-a ntlnit prima oar pe traficant sau data transportului. Scopul acestor ntrebri este stabilirea unor puncte de reper cronologice. Celelalte evenimente pot fi identificate, stabilind dac s-au petrecut "nainte" sau "dup" punctele de reper respective

6.7.4. Moduri de consemnare i nregistrare a declaraiei de martor n cazurile n care legea prevede acest lucru, victimelor trebuie s li se permit s apar sub o identitate de tip pseudonim, pentru a nu fi

recunoscute. Aceast metod are ns i riscuri. Victima trebuie s fie informat c folosirea pseudonimului o protejeaz ntr -adevr fa de familia ei sau de mass-media, n sensul c acetia nu mai pot afla cine este victima i faptul c ea a fost implicat n prostituie. Pe de alt parte, declaraia ei de martor conine detalii din care traficanii pot deduce care a fost rolul ei n procesul penal. Exist dou moduri de consemnare: Declaraia de martor consemnat n scris Declaraia de martor nregistrat pe band video nregistrarea video este folosit n multe sisteme de drept, dar prevederile legale difer de la ar la ar. nregistrarea video trebuie utilizat n toate cazurile n care ea este admisibil ca prob la proces, deoarece este o metod de audiere mai rapid, nemai fiind nevoie de o consemnare n scris.Se reduce, astfel, gradul de stres att al victimei, ct i al consilierului i al anchetatorului care conduce audierea.nregistrarea video este o metod care permite o relatare mai natural i mai expresiv, cu propriile cuvinte ale victimei i poate fi folosit ca prob la proces, dar numai dac judectorul care conduce procesul este de acord cu acest lucru. Avnd n vedere c nregistrarea pe band video a declaraiei de martor poate fi problematic n acest tip de audieri, se va ine cont de unele elemente de conduit optim cu caracter general.nregistrarea video trebuie s se concentreze numai asupra victimei. Imaginile nu trebuie s arate faa consilierului independent, deoarece s-ar pune n pericol att persoana sa, ct i organizaia din care face parte.n mod inevitabil, banda video va trebui artat aprrii inculpailor, neexistnd o modalitate de protecie a identitii victimei. Important este c nu se poate asuma faptul c victima este oricum contient de acest lucru. (Exist pericolul de a presupune c victimele civile au cunotine despre procedurile judiciare, ceea ce, n cele mai multe cazuri nu este adevrat. De aceea, victimele vor fi informate n legtur cu toate implicaiile). Dac legea rii respective permite folosirea unui pseudonim, s -ar putea ca acest lucru s fie necesar, pentru ca mass-media s nu afle adevrata identitate a victimei. n caz constrar, victima se va teme permanent de o eventual dezvluire.n timpul nregistrrii pe band video a declaraiei de martor, este important ca victimele s nu deconspire din greeal adresa lor actual i localitatea n care se afl. n acest scop se va consemna n scris c victima a fost prevenit s nu comit astfel de greeli.Dac totui victima greete, se vor nltura de pe banda video pasajele referitoare la locul n care se afl victima n momentul respectiv.

n timpul procesului de audiere a martorului anchetatorul trebuie s i concentreze atenia asupra obinerii a ct mai multor mijloace de prob. Acest proces va ncerca s reconstituie traficarea din ara de origine prin ara de tranzit i cea de destinaie, punnd ntrebri despre: reclama, adresele, transportul, mijloacele de telecomunicaie i tranzaciile financiare utilizate n diferitele faze ale traficului. Anchetatorii trebuie s-i elaboreze o list de verificare, cu ajutorul creia s conduc ascultarea victimei de o manier mai structurat i mai cronologic. Lista poate fi utilizat i ca schi de audiere, indiferent dac victima furnizeaz sau nu informaii utile sau mijloace de prob. Lista nefiind rigid, ea poate fi adaptat i mbuntit de la caz la caz. Cu ajutorul listei de verificare, anchetatorul va cons emna relatrile victimei ntr-un mod ct mai coerent i deosebit de amnunit, aa nct s poat fi atinse cele dou obiective ale audierii i anume: -coroborarea faptelor cu "povestea" relatat de victim, n vederea stabilirii credibilitii ei ca martor; -utilizarea declaraiei de martor pentru identificarea, arestarea i condamnarea traficanilor. Lista de verificare trebuie conceput ca un fel de "aide -memoire" pentru cel care conduce audierea, dar ea nu va putea acoperi toate aspectele unui caz, fiind nevoie de adaptri sau de adugiri pe parcursul anchetei.Lista de verificare cuprinde serii de ntrebri care s lamureasc aspectele specifice fiecrei faze ale traficului i are rolul de a-l ajuta pe anchetator s strng ct mai mult material probator. Anchetatorul trebuie s tie ceea ce vrea s obin de la martor,s fie contient c orice greeal ar putea duce la schimbarea atitudinii victimei, la crearea unui sentiment de fric pentru aceasta i, astfel, la ngreunarea continurii anchetei. ntrebrile trebuie s fie clare, la obiect i fr a se repeta ntr-un mod agasant sau a intra prea mult n detalii dac se oberv o anumit reinere din partea victimei. La sfritul ascultrii, cel ce conduce ascultarea va ntreba victima ce a avut de suferit din punct de vedere fizic i psihologic de pe urma infraciunii. Relatrile trebuie s includ reacia ei la infraciunea propriuzis, la abuzuri, la inducerea n eroare, starea de sclavie, la prostituie i exploatare.Victima va fi ncurajat s vorbeasc despre efectele ulterioare ale infraciunii asupra calitii vieii ei, despre gradul de fric pentru propria persoan i cei dragi, dac este capabil, la fel ca oricare alt cetean, s ia decizii n legtur cu viaa ei, dac are impresia c se poate rentoarce acas fr team, care sunt sentimentele victimei privind propria demnitate i valoare.

n faza ulterioar audierii victimei se pune problama luri unor msuri imediate privind expertiza medico-legal precum i situaia victimei n cazul n care s-a descoperit c a comis infraciuni sau, dac este vorba de un cetean strin, cnd statutul de reziden n ara respectiv nu este rezolvat. Indiferent dac victima este deja ajutat de o organizaie OIG-ONG, fiind cazat ntr-un adpost, sau dac este vorba doar de un "prim contact" cu poliia, victimele traficate relateaz, n majoritatea cazurilor, despre atacuri sexuale i/sau fizice suferite de ele cu timp n urm, de aceea nu se pune problema lurii unor msuri medico-legale imediate pentru constatarea urmelor atacurilor. n plus, n cazul exploatrii sexuale, organele de urmrire penal nu vor considera necesar efectuarea unei expertize medico-legale, pentru c activitile de prostituie ale victimei au estompat orice urme.Totui, investigatorul nu are voie s asume acest lucru, el fiind obligat s obin un material probator ct mai bun posibil. Decizia organului de poliie depinde i de momentul n care victima ncepe s relateze "povestea" ei. Dac victima i las mult timp de gndire nainte s se declare de acord cu audierea, s-ar putea s nu mai fie nevoie de o expertiz medico-legal. Aceast expertiz va fi ordonat doar dac victima va spune de la nceput c a fost atacat sexual i/sau fizic i c este de acord cu o examinare. n cazurile n care este necesar o examinare medico-legal sexologic, se va proceda conform procedurii uzuale aplicate n cazurile de viol. Se vor lua n consideraie dou aspecte importante: -victima trebuie s fie de acord cu examinarea; acordul ei va fi consemnat n scris, i -victimei trebuie s i se permit s aleag sexul medicului legist care o examineaz;opiunea ei trebuie respectat, pe ct posibil. n funcie de posibiliti se va alege un medic autorizat i cu experien n examinarea victimelor atacurilor sexuale.Medicul trebuie s noteze i, pe ct posibil, s fotografieze toate semnele vizibile ale unui atac petrecut cu un anumit timp n urm.n cazurile n care se tie de la nceput c exist acuzaii de atacuri sexuale recente, se vor lua toate msurile pentru evitarea contaminrii sau amestecrii probelor medico-legale.n aceste cazuri, victima i suspecii nu vor fi transportai cu aceleai vehicule i nu vor fi dui sau reinui n acelai loc. n aceast faz critic, regulile privind evitarea contaminrii sau amestecrii probelor se aplic i pentru strngerea i ambalarea tuturor

obiectelor sau mijloacelor de prob care ar putea reprezenta o surs de contaminare, de confuzie etc. Indiferent cine efectueaz examinarea medical a victimei se vor lua toate msurile posibile pentru ca adevrata ei identitate s rmn confidenial. n toate fiele medicale i n documentaia ntocmit pentru autoriti, victima va figura sub identitatea unui pseudonim. n testele i expertizele lor, medicii nu vor face referire la victim sub numele ei adevrat, cci aceste documente vor fi puse la dispoziia avocailor inculpailor i a instanei de judecat. 6.7.5. Statutul actual i viitor al victimei n acest context, termenul de "statut" are dou sensuri: Statutul de infractor al victimei, cauzat de intrarea ilegal ntr -o ar sau ieirea ilegal dintr-o ar, de implicarea ei n prostituie i/sau de alte nclcri relevante ale legii, comise n contextul traficrii ei. Statutul de cetean strin fr permisiune temporar de edere n ara respectiv. Problemele legate de primul punct trebuie rezolvate n conformitate cu principiile i recomandrile naltului Comisariat al Naiunilor Unite pentru Refugiai (UNHCHR), care interzic criminalizarea i revictimizarea persoanelor traficate. Problema identificrii persoanelor care sunt ntr-adevr victime ale traficului se pune cel mai des n cazurile cnd poliia sau organele de control al frontierei intervin n mod direct, sau cnd se efectueaz expulzri, respectiv n orice situaii n care un organ de poliie intr ntr -un prim contact cu o victim. n ce privete tratarea victimelor ca infractori, poliia i autoritile similare sunt deseori confruntate cu o serie de reprouri, uneori aduse pe bun dreptate. Pe de alt parte ns, organele de urmrire penal au obligaia de a asigura respectarea legilor statului respectiv, de a apra graniele arii i de a investiga dac o infraciune a fost comis sau nu. n ma joritatea cazurilor de trafic de persoane, infraciunile comise de victime sunt n sine o parte component a traficului. Este clar c i victimele traficate au comis infraciuni: trecerea frauduloas a frontierei, practicarea prostituiei, posesia unor documente de identitate falsificate sau furate etc. Exist ns i persoane care nu sunt victime ale traficului de persoane i care comit infraciuni similare - mai

mult ca sigur, aceste persoane vor ncerca s se sustrag de la un eventual proces, pretinznd c au fost traficate. Pentru a se preveni astfel de situaii poliia i celelalte autoritai similare trebuie s acioneze cu mult tact,iar cnd intr prima oar n contact cu o persoan care afirm c este victim a traficului de persoane, organul de urmrire penal trebuie s accepte aceast afirmaie, s trateze persoana respectiv ca pe o victim i s ia toate msurile pentru ca ea s poat beneficia de serviciile de asisten oferite de organizaiilor OIG-ONG. n aceast faz, victima nu trebuie s fie reinut sau arestat ca suspect, deoarece arestarea ei ar reprezenta o criminalizare i o revictimizare i ar duce la nclcarea principiilor i recomandrilor standardelor internaionale privind drepturile omului, menionate mai sus. n cazul n care o femeie afirm c a fost traficat, ea va fi pus n libertate pe perioada anchetei care se va face n legtur cu afirmaiile ei. Dac n cadrul acestei anchete se descoper c femeia a ncercat s induc n eroare pe anchetator, ea poate fi judecat ulterior pentru infraciunile comise, folosindu-se ca prob mpotriva ei i inducerea n eroare a poliiei. Situaia este mult mai complicat cnd victima refuz s fac declaraii sau nu face nici o referire la faptul c a fost traficat, cu toate c exist indicii n aceast direcie. Multe victime autentice tac dintr-un sentiment de fric, dar arestarea sau punerea lor sub acuzaie ar fi totui o nedreptate. Anchetatorii trebuie s rein i faptul c, la un eventual proces intentat mpotriva unei victime autentice, avocatul care o apr poate invoca o stare de necesitate sau de constrngere, pentru a ncerca s justifice comiterea de ctre victim a unor infraciuni legate de traficul de persoane. n aceast situaie, anchetatorul trebuie s ia o decizie n funcie de informaiile de care dispune n momentul respectiv, dar innd cont de prioritile umanitare. El va lua n consideraie toate aspectele, iar dac are ndoieli, considerentele umanitare trebuie s prevaleze, ceea ce nseamn punerea n libertate a victimei. Eliberarea victimei nu constituie o problem sau un risc real pentru poliie. Bineneles c unele presupuse "victime" care au fost puse n libertate se vor sustrage de la urmrirea penal imediat, dar poliia le poate aresta mai trziu, pentru a le deferi justiiei. Aceasta este o alternativ mult mai preferabil dect situaia n care o femeie nu este identificat de poliie ca victim autentic - n loc s-i ofere ajutor i protecie, poliia o aresteaz, iar ea nu ndrznete s cear ajutor. A doua problem const n rezolvarea statutului de rezident temporar, n funcie de legislaia i procedurile din fiecare ar n parte.

Ambele probleme trebuie soluionate n mod transparent, aa nct s nu apar acuzaii ulterioare de complicitate.

6.8.Arestarea imediat, protejarea locului svririi faptei, strngerea probelor materiale n majoritatea cazurilor, investigarea infraciunilor grave ncepe la locul svririi faptei, care este uor de determinat, de exemplu n cazurile de omor sau furt prin efracie. Ancheta pornete de ndat ce locul faptei a fost pus sub paz. Infraciunile de trafic de persoane au ns anumite particulariti distincte: Locul faptei nu este ntotdeauna evident i nu poate fi determinat cu uurin Locul faptei se schimb permanent i deseori infraciunea ncepe n strintate. Locul faptei este numai unul din elementele unui context mai larg. Locul n care se afl victima trebuie considerat ca fiind primul loc al faptei. De multe ori, traficantul continu s deplaseze victima pe parcursul diferitelor faze, ceea ce nseamn c i locul faptei se modific permanent. Mijloacele de prob trebuie strnse din toate locurile cunoscute de poliie. Dac informaiile furnizate de o victim sau de alt surs fac necesar o intervenie imediat a poliiei, pentru a salva victime sau pentru a aresta traficani suspeci, se recomand aplicarea unor reguli de conduit optim sintetizate n cele ce urmeaz. n funcie de amploarea operaiunii de arestare i de resursele de personal, transport i telecomunicaii ale seciei respective de poliie, se vor folosi mijloacele adecvate, innd cont de necesitatea prezenei la faa locului a urmtorilor specialiti: Dac este cazul, interprei pentru limbile vorbite de suspeci i de victime Fotografi i specialiti video Echipe de percheziie Specialiti pentru cercetarea urmelor

Tehnicieni din anumite domenii (de exemplu va fi nevoie de un specialist pe computere, n cazul implicrii unei agenii de recrutare, sau cnd activitile de prostituie sunt intermediate printr-o reea de "call-girl") La locul arestrii, poliitii vor fi confruntai cu trei categorii de persoane: suspecii, victimele i clienii acestora, dac arestarea are loc la un bordel. E posibil ca victimele s fi comis diferite infraciuni, cum ar fi posesia unor documente de cltorie false sau a unor vize falsificate sau implicarea n prostituie. Totui, n acest stadiu ele au un rol important ca posibile martore mpotriva traficanilor, de aceea trebuie tratate corespunztor. Echipele de arestare trebuie mprite n dou - o echip va aresta i se va ocupa de victime, cealalt va avea aceleai funcii privind suspecii. Victimele trebuie ndeprtate de la locul arestrii ct mai repede posibil - astfel traficanii nu vor mai avea posibilitatea de a le intimida. n plus, organele de poliie vor avea mai mult timp pentru a crea o relaie de ncredere cu victimele, element de o importan crucial pentru cooperarea dintre poliie i victime.Victimelor trebuie s li se dea voie s-i strng lucrurile personale. Dac acestea se afl la locul arestrii, suspectul va fi dus n alt camer, pentru limitarea pericolului de intimidare a victimei. Dac bagajul victimei se afl la alt adres, ea va dus acolo pentru a i -l recupera.Prin aceasta se urmresc dou obiective: n primul rnd, femeia are dreptul s i reupereze lucrurile personale, mai ales dac este n pericol de a fi expulzat; n al doilea rnd, organul de poliie va avea posibilitatea s controleze documentele ei de identitate i de cltorie (dac ele exist i dac se afl n posesia ei), i orice alte documente care pot constitui probe mpotriva traficantului, cum ar fi un jurnal, liste de plat, adeverine de munc, chitane privind virri de bani etc. Faptul c victima nu deine propriile acte de identitate poate fi o dovad c traficantul a inut -o sub control, mai ales dac mai trziu aceste documente vor fi gsite n posesia lui. Pe ct posibil, victimele nu vor fi duse la aceeai secie de poliie cu suspecii, ceea ce va avea mai multe avantaje: n primul rnd, victimele se vor relaxa i le va fi mai uor s vorbeasc deschis, atunci cnd exploatatorii lor nu mai sunt n apropiere. Un avantaj mult mai important este faptul c, dac unele victime afirm c au suferit grave abuzuri sexuale sau fizice, nu mai exist riscul contaminrii urmelor i mijloacelor de prob, deoarece suspecii nu sunt inui n acelai loc cu victimele.

Clienii vor fi tratai n funcie de situaia respectiv: Dac ei nu s -au fcut vinovai cu nimic, cel mai simplu pentru poliie este s noteze datele lor personale (dac legea permite acest lucru) i i ndeprteze de la locul faptei, deoarece este probabil ca declaraiile lor s nu aib o valoare probatorie deosebit, dar prezena lor ridic probleme de securitate. n cazul n care simpla prezen a clienilor la adresa respectiv reprezint o nclcare a legii, poliia trebuie s ia msurile necesare reinerii i audierii lor. Dac este posibil, se va nregistra pe band video intrarea echipei de arestare n spaiile respective i arestarea suspeciilor, spre a avea o eviden a urmtoarelor aspecte: Comportamentul corect al organelor de poliie Ce s-a vorbit n timpul arestrii Dac arestarea se efectueaz ntr-un bordel, banda video reprezint o prob indubitabil privind interioriul bordelului i mbrcmintea victimelor Dac se dein imagini video cu victime n dessou -uri, nude sau semi-dezbrcate, traficanii nu mai pot pretinde c nu au tiut c victima lucra ca prostituat Dac s-au efectuat pli trucate, banii aflai n posesia traficantului vor fi controlai pentru a fi comparai - se va imprima pe band video ridicarea i sigilarea banilor n prezena traficantului nsui. Modul n care se caut i se ridic materialul probator n faza arestrii suspecilor este foarte important, deoarece s-a constat din experien c, de multe ori, aceste probe reprezint o garanie pentru condamnarea traficanilor la proces. Exist o regul de aur n cutarea probelor i anume:n limitele legii, poliia trebuie s ridice toate obiectele care pot constitui o prob. Dac exist ndoieli asupra unor obiecte, este mai bine s se ridice i acestea, urmnd s fie returnate ulterior, dect s fie lsate la locul lor i s nu mai fie gsite n momentul n care s-a realizat semnificaia lor probatorie. n limita resurselor disponibile poliiei, vor fi cercetate i percheziionate toate adresele i spaiile implicate n infraciune: cele din faza de recrutare, "casele sigure", bordelurile, alte spaii, de asemenea i domiciliile suspecilor, dac ei nu locuiesc n "casele sigure". Este posibil ca traficanii s fi fcut mari eforturi pentru a ascunde mijloace de prob, de exemplu documente de identitate i bani n numerar. De aceea poliia trebuie

s investeasc mult timp n planificare i n percheziionarea minuioas a adreselor respective, n special a domiciliilor suspecilor. Pe ct posibil, nainte de a se ncepe percheziia (deci nainte de a se modifica poziia diferitelor obiecte), se va filma pe video fiecare camer n care traficanii s-au aflat mpreun cu victimele.Imaginile de la "locul crimei" pot avea o importan deosebit, dac victima afirm c a fost atacat sexual sau fizic ntr-unul dintre aceste locuri, deoarece este puin probabil, dat fiind activitile de prostituat ale victimei, c se vor mai gsi urmele medico-legale ale unui presupus viol petrecut cu timp n urm. Tocmai din acest motiv, fixarea pe band video a spaiilor respective este un element esenial n coroborarea afirmaiilor victimei. Se vor nregistra pe video ncperile bordelului, fixndu -se toate detaliile: tipul ncperilor, reclame, materiale pornografice, accesorii folosite n activitile sexuale, prezervative, liste de preuri etc. Cunoaterea poziiei exacte a fiecrui obiect este deosebit de important, n cazul n care suspectul pretinde ulterior c nu a tiut c victima se prostitueaz, cu toate c exist martori care l-au vzut vizitnd adresele respective. Chiar dac locurile respective au fost nregistrate pe video, toate obiectele care pot constitui mijloc de prob vor fi ridicate, ambalate corespunztor i consemnate ntr-un proces verbal. De asemenea se vor filma i percheziiona toate vehiculele folosite de suspeci. Neglijenele intervenite n aceast faz pot avea consecine grave, ca de exemplu respingerea mijloacelor de prob la proces pe motivul nerespectrii prevederilor legale. nainte de ncheierea percheziiei i prsirea adresei respective, att suspecii crora li s-au confiscat obiecte, ct i celelalte persoane prezente vor fi solicitate de poliie s citeasc i s confirme prin semntura lor lista cu obiectele ridicate i procesul verbal n care au fost consemnate declaraiile celor n cauz Principalul scop al acestor msuri este reducerea risului ca suspectul s acuze ulterior organele de urmrire penal c au "introdus" la locul faptei, cu rea-intenie, un mijloc de prob covritor mpotriva lui. Mijloacele de prob difer de la caz la caz, deci se vor cuta: Orice documente legate de procesul de recrutare, cum ar fi reclame, agende, coresponden cu coli de limbi strine sau cu secii consulare ale ambasadelor etc. Bani n numerar, carduri de credit, caiete de cecuri sau alte documente legate de tranzacii financiare, indiferent dac e vorba de sume mai mari sau mai mici.

Orice fel de nscrisuri referitoare la plile efectuate de victime ctre traficani, de exemplu: caiete cu evidena plilor zilnice, liste de plat scrise de mn, chitane ale unor pli bancare sau potale etc. Orice acte de identitate sau documente de cltorie, bilete, cupoane, chitane, bilete de bord, bilete de bagaj etc. Orice nscrisuri referitoare la eliberarea paapoartelor i a vizelor, scrisori de sponzorizare, contracte de dans, contracte cu agen ii de escort sau agenii matrimoniale, formulare de nscriere la coli de limbi strine etc. Orice documente legate de organizarea cotidian a activitilor de prostituie: reclame, liste cu orele prestate, "liste de bucate" cu serviciile sexuale oferite, liste de preuri, texte standard pentru serviciile de sex la telefon etc. Orice obiecte folosite n activitatea de prostituie, cum ar fi uniforme, instrumente/accesorii sexuale, cantiti mari de prezervative, materiale pornografice etc. Orice nscrisuri referitoare la nchirierea i modul de plat a spaiilor locative, a "caselor sigure", a altor adrese, amd. Toate sistemele de telecomunicaii i echipamentele informatice: computere, telefoane mobile, aparate de fax, mini-computer/agende electronice, etc. Orice lucruri de valoare, pe care suspectul le are n posesie sau le-a achiziionat pentru altcineva, indicnd cheltuieli care depesc n mod evident mijloacele financiare legale cunoscute ale suspectului, de exemplu autovehicule, bijuterii, mobiliar sau aparate tehnice scumpe, etc. Percheziia trebuie s fie complet i minuioas. De multe ori ea dureaz multe ore sau chiar zile. Fiind vorba de o infraciune tipic unui anumit stil de via, comis de-a lungul a sptmni i luni la rnd, poliia va gsi o mare cantitate de obiecte i nscrisuri, dintre care multe vor fi relevante ca mijloace de prob.Chiar i cele mai mici documente sau ncrisuri pot conine dovezi substaniale, cum ar fi notie scrise de mn cu numere de telefon, adrese de internet sau de e-mail, liste de plat etc. Singura metod sigur de a evita neglijarea unor mijloacele de prob este "regula de aur" - "ridic tot ce gseti, cci le poi da oricnd napoi!" Dac se fac descoperiri importante n timpul percheziiei, de exemplu un seif care conine mari cantiti de bani, paapoarte, arme de foc sau droguri, poliia va nregistra pe video locul n care s -au gsit aceste

obiecte i va ordona ambalarea lor de ctre un specialist n analiza tehnico tiinific a urmelor. Cheile n cazurile de trafic de persoane, cheile pot furniza dovezi importante. Pe ct posibil, cheile gsite n posesia suspecilor vor fi ncercate la toate adresele implicate n infraciune, cum ar fi sediul ageniilor, bordeluri, "case sigure", cci dac ele se potrivesc, suspectul nu mai poate da o justificare fals a posesiei acestor chei.Cheile care se potrivesc cu diferitele lacte sau broate vor fi ambalate, sigilate i etichetate fiecare n parte, separat. Ridicarea computerelor i a sistemelor informatice Mijloacele de telecomunicaii au o importan vital n acest tip de infraciuni. De aceea, poliia trebuie s ridice toate aparatele gsite, de la calculatoare de birou pn la agendele electronice de buzunar. Se vor ridica i faxurile, calculatoarele portabile ("laptop"), telefoanele mobile, "personal communicators", pagerele, de asemenea i toate benzile din aparatele robot de rspuns la telefon etc. Avnd n vedere cantitatea mare de informaii i de probe furnizat de aceste aparate, s-ar putea ca suspecii s ncerce s afirme c aparatele respective nu le aparin sau c nu au fost folosite de ei. De aceea, poliia trebuie s aib o eviden strict a persoanei asupra crora a fost gsit fiecare aparat n parte, printre care lucruri a fost gsit i cui aparin lucrurile respective. n cazurile n care se anticipeaz utilizarea de ctre suspeci a calculatoarelor i a echipamentelor electronice, trebuie s se asigure participarea la percheziie a unui expert sau a unui poliist specializat n acest domeniu, care s deconecteze i ambaleze corespunztor aparatele. Dac nu poate fi adus un specialist, organele de cercetare vor ncerca s obin la telefon informaiile necesare n timpul percheziiei. Dac este de fa un specialist, instruciunile sale vor fi respectate ntocmai. Dac nu este posibil nici una din soluiile de mai sus, echipa de cercetare va proceda dup cum urmeaz: Se vor controla imediat ncperile i se vor lua toate msurile ca nimeni (deci nici membrii echipei de cercetare) s nu ating echipamentul electronic

Dup asigurarea proteciei locului percheziiei, se vor filma toate aparatele i orice imagini de pe ecranele acestora. Se vor filma i laturile posterioare ale aparatelor, pentru ca ulterior specialitii s tie cum au fost conectate cablurile i s poat reconstrui fr risc echipamentele electronice nainte de apsarea pe butonul de deconectare, respectiv nainte de scoaterea din priz, se vor folosi etichete sau creioane colorate pentru a marca fiecare dintre cablurile conectate, aa nct ele s poat fi identificate i reconectate ulterior, pentru interogatoriu Aparatele electronice vor fi mnuite de aa manier nct s nu se tearg amprentele sau alte urme - s-ar putea ca informaiile furnizate de aparatul respectiv s reprezinte un material probator important, dar totui s fie necesar o analiz tehnico-tiinific a amprentelor, pentru a-i identifica pe adevraii utilizatori ai aparatului. Nu uitai s ridicai tot ce gsii: nu numai computerul, dar i imprimanta, mostre de hrtie nefolosit, tot ce s-a imprimat deja pe hrtie. Aceste obiecte pot fi analizate i comparate cu mijloacele de probe ridicate cu alte ocazii.

6.9.Informaii necesare n lupta anti-trafic Exist un numr de instituii i organizaii care pot ajuta i asista poliia n combaterea traficului de persoane. Acest lucru trebuie luat n consideraie n toate activitile anti-trafic. De fapt, dac un poliist nu ine cont de aceast abordare multi-instituional, nseamn c el nu a neles natura traficului de persoane. Autoritile partenere n acest proces de cooperare, de exemplu diferitele secii de poliie i alte servicii similare, procurori, departamente inter-ministeriale, organizaii internaionale neguvernamentale, vor juca un rol-cheie n aprarea intereselor victimelor traficate. n scopul identificrii, asistrii i proteciei victimelor traficate, se vor crea mecanisme de referin la nivel naional n fiecare din rile din Sud-Estul i Estul Europei. Aceste mecanisme vor facilita accesul principalilor factori de decizie la reele locale, naionale i regionale, pentru a coopera mai eficient. Abordarea multi-instituional este deosebit de important n procesul de colectare a informaiilor. Din experien s -a constatat c multe instituii dein informaii de foarte bun calitate privind

traficul de persoane, dar colectarea i analizarea coordonat a acestor informaii se realizeaz numai sporadic. n cazurile de trafic de persoane, principala grij a anchetatorilor este salvarea i protecia victimelor. n ce privete obinerea de informaii generale despre acest tip de infraciuni, organele de urmrire penal nu se pot baza pe victime, ci trebuie s elaboreze metode pentru obinerea din alte surse a informaiilor i a mijloacelor de prob. Metode "pro-active" de culegere a informaiilor Pentru a obine profituri din traficul de persoane, traficantul trebuie s aduc femeile pe "piaa" local i s fac reclam pentru ele. Tocmai acesta este punctul nevralgic al traficantului, deoarece el este obligat s se conformeze la aceast regul a comerului. Rolul poliiei este de a studia i supraveghea industria sexului, att la nivelul prostituiei de strad, al bordelurilor, hotelurilor, ct i al barurilor cu animatoare, al ageniilor de escort etc. Principiile care stau la baza acestui tip de activitate sunt simple: Atta vreme ct clientul o poate gsi pe prostituat, nseamn c i poliia o poate gsi Dac poliia descoper locul unde are loc prostituia, ea l va descoperi i pe traficant. Totui una dintre principalele probleme din ziua de astzi este c, n multe regiuni, poliia a pierdut contactul cu dinamica industriei locale a sexului. Ofierii de poliie trebuie ncurajai s ntrein relaii corecte din puncte de vedere profesional i etic cu prostituatele i s cunoasc industria local a sexului, ceea ce nseamn obinerea unor surse de informaii mult mai eficiente. Dezvoltarea unor relaii de baz este simpl i nu cost mult. Informaiile culese de agenii (subofierii) de poliie de pe "linia de front" Poliia trebuie s realizeze potenialul agenilor (subofierilor) de a culege i transmite mai departe informaiile obinute n timpul activitilor de patrul, prin simplul act de a "deschide ochii, urechil e", de a-i concentra atenia asupra unui anumit subiect, de a dezvolta relaii cu cetenii cu care intr n contact. Prin activitile lor zilnice de patrul, aceti ageni de poliie de pe "linia de front" pot avea o contribuie crucial n combaterea t raficului de persoane.Din experien s-a constatat c deseori informaia-cheie sau

mijlocul de prob decisiv au fost furnizate de poliistul de patrul, chiar dac, pe moment, el (sau ea) nu i-a dat seama de importana contribuiei sale la rezolvarea cazului.Tocmai aceste experiene subliniaz necesitatea instruirii poliitilor de pe "linia de front" privind rolul lor n combaterea traficului de persoane. n acest scop: Li se vor pune la dispoziie informaii despre infraciunile de trafic Vor fi instruii cum s recunoasc potenialele victime traficate i traficanii suspectai, dac i vor vedea Vor fi instruii cum s i dezvolte la maximum capacitatea de a culege informaii n timpul patrulrilor zilnice Vor fi instruii cum s consemneze i s evalueze informaiile, urmnd a le transmite mai departe colegilor La baza acestor activiti st un principiu simplu, care poate fi exprimat n axiomul informaiile reprezint putere. De calitatea informaiilor culese i transmise mai departe depinde grad ul de putere, respectiv de eficien a forelor poliieneti Datele i informaiile pot fi culese dintr-o serie ntreag de surse: De la victimele traficate De la agenii de poliie de pe "linia de front", poliia de frontier Prin studierea reclamelor de prostituie De la persoanele care lucreaz n industria sexului Din sesizrile venite din partea populaiei Prin informani pltii Prin bazele de date ale forelor poliieneti la nivel local, regional, naional Prin bazele de date ale organizaiilor internaionle de cooperare a forelor de poliie, cum ar fi Interpol, Europol, Centrul SECI, Masa de Lucru pentru Marea Baltic ("The Baltic Sea Taskforce"), Cooperarea economic a Mrii Negre Prin alte baze de date relevante ale diferitelor autoriti de stat, de exemplu: departamentele pentru migraie, vama, poliia de frontier, bazele de date ale ministerelor de externe privind cererile i acordarea vizelor, evidenele ministerelor de interne referitoare la cererile i acordarea permisiunilor de edere, cererile de azil sau de cetenie, evidenele altor ministere cu atribuii n domeniul sntii, al ocuprii forei de munc etc. De la organizaii inter-guvernamentale i ne-guvernamentale de profil

De la linii aeriene i alte companii de transport Din surse uor accesibile cum ar fi reportaje n mass-media, studii tiinifice etc. Agenii de poliie vor culege informaii din anumite domenii -cheie. Chiar dac lista de mai jos nu este i nici nu poate fi complet, ea cuprinde cele mai importante categorii de informaii, privind: metodele de recrutare, mijloacele publicitare, documente de identitate falsificate, vize false, bilete de cltorie, traseul cltoriei i mijloacele de transport, traseul cltoriei i mijloacele de transport, traseul cltoriei i mijloacele de transport, mijloacele de telecomunicaie, informaii privind latura financiar. Agenii de poliie care efectueaz patrule pot avea contribuii foarte valoroase, culegnd informaii prin simplul fapt c se uit i ascult cu atenie, pun ntrebri discrete pe temele menionate mai sus, cu ocazia numeroaselor contacte oficiale i neoficiale pe care le ntrein, de exemplu cu vecinii, potaii, femeile de serviciu, vnztorii din magazine sau agenii etc. Procesul de culegere a informaiilor trebuie s ntruneasc dou criterii principale: - toate aceste activiti trebuie s se desfoare strict conform legii; - ele trebuie s fie consemnate corespunztor. Astfel, n cazul n care se cere ulterior folosirea materialului ca prob la proces i procedura penal nu interzice folosirea lui, aceste consemnri pot contribui la condamnarea traficanilor.

ANEXA 1.

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LNG TRIBUNALUL BISTRIA-NSUD Dosar Nr. 41/P/2003 RECHIZITORIU din 11 iulie 2003 Procuror D.S. de la Parchetul de pe lng Tribunalul Bistria-Nsud, Examinnd dosarul de urmrire penal privind pe inculpatul R.T. i pe nvinuitul G.F., Expun urmtoarele: Inculpatul domiciliaz n comuna Rodna, judeul Bistria-Nsud la fel ca i prile vtmate V.J. i S.L., iar nvinuitul domiciliaz n municipiul Bistria. n luna februarie 2001 inculpatul i soia sa au fost nai de cununie la cstoria numitului N.B. - cetean italian cu domiciliul n Koln, Germania cu numita H.A., de 21 ani, din Rodna, cstorie ncheiat la Primria Rodna. Ceteanul italian cu domiciliul n Germania, N.B., n vrst de 30 ani venise n Romnia n 25 decembrie 2000 cu un autoturism marca BMW, prsind ara la 21 februarie 2001 iar ulterior a mai revenit n Romnia la 11.07.2001 pe o durat de 7 zile, plecnd la data de 15.07.2001 napoi n Germania, n aceste perioade de timp ntlnindu-se de mai multe ori cu inculpatul. Dup eliminarea vizelor de intrare n rile "Spaiului Schengen" ncepnd cu data de 1 ianuarie 2002, la nceputul lunii martie 2002 inculpatul a efectuat o deplasare n Germania i n urma discuiilor purtate cu N.B. a aflat c s-ar putea ctiga bani prin plasarea unor tinere femei la unele cluburi de noapte din Koln sau oraele din mprejurimi pentru practicarea prostituiei. Spre sfritul lunii martie 2002 inculpatul s-a rentors n ar hotrt s gseasc fete dispuse s plece n strintate, pe care, sub pretextul c le va duce la munca s le conving s plece mpreun cu el n Germania i odat ajuns acolo s le plaseze sau s le traficheze prin intermediul lui N.B. la diferite localuri n vederea practicrii prostituiei.

1. ntr-o zi de la sfritul lunii martie 2002 inculpatul s -a ntlnit n Rodna cu partea vtmat V.J. de 28 ani i intrnd n vorb cu aceasta, i -a propus s plece mpreun cu el n Germania s lucreze "la buctrie" la pizzeria la care a lucrat i el, unde ar putea ctiga 1000 Euro ntr -o lun. Pentru c auzise despre "paniile" mai multor fete care au plecat cu diferii nsoitori la munc n strintate dar n final au fost obligate s se prostitueze, V.J. l-a ntrebat pe R.T. dac nu cumva vrea s o duc n Germania pentru practicarea prostituiei, la care inculpatul i-a rspuns c, fiind consteni nu i-ar putea face aa ceva. Inculpatul i-a spus prii vtmate c n privina cazrii nu este nici o problem deoarece patronul pizzeriei are spaiu de cazare pentru angajai i oricum din acest punct de vedere nu va exista nici o problem pentru c oricum l are acolo pe finul su H. , soul lui H.A., care lucreaz ca inspector la banc i poate rezolva uor orice problem. ntruct aceste afirmaii erau de natur a-i ntri convingerea prii vtmate c inculpatul este un om de bun credin, i-a spus acestuia c, n condiiile propuse de el, este de acord s plece mpreun cu el n Germania. n prezena prii vtmate inculpatul i-a telefonat lui N.B. n Koln solicitndu s-i trimit bani pentru a o duce n Germania pe partea vtmat, care deinea paaport nc din 16.11.2001. La urmtoarea ntlnire, dup cteva zile, inculpatul i-a spus prii vtmate c N.B. i-a trimis 500 Euro pentru a avea bani pentru plata transportului pn n Germania i alte cheltuieli mrunte pentru ei doi, ntruct partea vtmat nu avea bani nici mcar pentru a -i plti biletul de cltorie pn n Germania. Venind n vizit la sora sa S.L. din Bistria, partea vtmat i -a spus acesteia c pleac n Germania mpreun cu R.T., constean de -al lor, care o ajut s-i gseasc de lucru. n ziua de 4 aprilie 2002 partea vtmat V.J. a venit mpreun cu inculpatul n municipiul Bistria pentru a pleca mpreun n Germania cu un microbuz de la agenia de turism a S.C."Doci Tour" SRL situat n zona "Suglete". Inculpatul a achitat costul biletelor de cltorie pentru el si partea vtmata, spunndu-i acesteia c problema celor 500 Euro ce trebuie artai organelor de frontier la ieirea din ar pentru a putea cltori n ri din Spaiul Schengen este rezolvat deoarece asigur firma de transport aceti bani. La sosirea n oraul Frankfurt inculpatul i partea vtmat au fost ateptai cu maina de ctre N.B. i nc doi ceteni, fiind preluai i dui la o pizzerie din Koln unde au mncat, iar de aici ntr-un apartament situat la parterul unui bloc, despre care N.B. - care vorbea bine limba romn - i-a spus c aparine proprietarului pizzeriei.

n a doua seara dup sosire, partea vtmata a fost dus cu maina de ctre N.B. nsoit de inculpat n oraul Bonn i prezentat patronilor - un brbat i o femeie- de la o vil n care se practica prostituia, de unde dup o discuie purtat de italian cu cei doi, s-au ntors la apartamentul din Koln. Pentru c nu a vzut nici un local la vila n care a fost dus, partea vtmata i-a reproat inculpatului c a dus-o n Germania s se prostitueze. n dimineaa zilei urmtoare partea vtmat a fost dus cu maina de ctre N.B., nsoit de inculpat, la aceeai vil din Bonn, inculpatul spunndu -i prii vtmate s stea vreo dou-trei zile s se prostitueze s vad cum este, pentru c oricum altceva nu-i poate gsi de lucru i nu va putea pleca de acolo pn cnd el nu-i va recupera banii "investii" n ea. Ajuni la aceast vil, inculpatul i N.B. i-au spus prii vtmate c orici bani va produce n cursul zilei, seara i vor prelua ei iar la sfrit de lun i vor plti suma de 1000 Euro. Dup dou zile, timp n care partea vtmata "a produs" prin ntreinerea unor raporturi sexuale cu 3 clieni suma de 200 Euro, partea vtmat a predat aceti bani lui N.B., care venise la vil nsoit de inculpat. Dup alte dou-trei zile, fiind din nou cutat de ctre inculpat i N.B. la aceeai vil, partea vtmat a predat acestuia suma de 300 Euro, bani care i au revenit dup reinerea cotei de "jumtate din ncasri" de ctre patroni din practicarea unor raporturi sexuale cu civa clieni ai stabilimentului. La cca 2-3 zile - deci aproximativ dup o sptmn de la data plasrii prii vtmate la acea vil - aici au revenit N.B. i inculpatul, acesta din urm acuznd-o pe partea vtmat, dup ce s-a ntors mpreun cu "patronul vilei" din ora "c a fost la banc s trimit bani acas", mprejurare pe care partea vtmat a negat-o, iar n seara aceleiai zile, trziu, N.B. a primit de la partea vtmat nc 300 Euro - bani pe care "i-a produs" n acelai mod. ntre inculpat i V.J. a reizbucnit cearta pe motiv c partea vtmat a trimis bani n ar - desigur fr tirea lui - la care partea vtmat a reacionat spunndu-i c ea o s se rentoarc n Romnia ntruct consider c prin achitarea sumei de 800 Euro italianului i -a pltit toate datoriile ce le avea fa de inculpat constnd n cheltuielile pe care acesta le fcuse pentru ducerea ei n Germania. Pentru a se convinge c partea vtmat nu a trimis bani n ar, la solicitarea inculpatului i a italianului, aceasta a telefonat n acea noapte n jurul orei 2 la sora sa S.L. n Bistria i rspunznd soul acesteia D.F. l-a ntrebat dac a primit bani, acesta rspunznd c nu a primit nici un ban. n ziua urmtoare, n urma unei discuii purtate cu patronul stabilimentului, V.J. a acceptat propunerea acestuia de a plti el n contul

prii vtmate suma de 1000 Euro lui N.B. pentru ca astfel aceasta s se elibereze, s nu mai depind de italian (i implicit i de inculpat) cu obligaia - pentru partea vtmat de a rmne n stabiliment i a practica prostituia pn cnd, din banii ctigai, i va restitui suma de 1000 Euro. Dup ce, potrivit declaraiei prii vtmate, patronul vilei i-a achitat italianului suma de 1000 Euro, nici inculpatul i nici N.B. nu au mai cutat -o pe V.J. i nu i-au mai pretins nici o sum de bani. Timp de o lun de zile, obligat "de mprejurri", V.J. a rmas la aceast vil i din banii ncasai de pe urma practicrii prostituiei i -a achitat patronului stabilimentului suma de 1000 Euro, redobndindu-i, astfel, libertatea deplin. mprietenindu-se cu un italian din Koln pe nume M.G., V.J. a plecat la acesta, iar la data de 1 iulie 2002 s-a rentors n ar. n drept, fapta inculpatului R.T. descris mai sus, de a o recruta prin fraud, folosindu-se de afirmaii mincinoase privind scopul ducerii n strintate a prii vtmate - acela de a munci - felul muncii (ajutor la buctrie) i locul de munc (o pizzerie) pentru a ascunde astfel adevrul, scop pe care l urmrea -acela de a o exploata pe partea vtmat prin plasarea la practicarea prostituiei, constituie infraciunea de trafic de persoane, prev.de art. 12 al.1 din L.678/2001. 2. La sfritul lunii iulie - nceputul lunii august 2002 ntlnindu-se n Rodna cu partea vtmata S.L. n vrst atunci de 16 ani si jumtate, inculpatul a ntrebat-o dac ar vrea s plece s lucreze n Germania ca "dam de companie" ntr-un bar. Pentru c S.L. nu i-a dat nici un rspuns, ntlnindu-se dup cteva zile din nou cu ea, inculpatul a ntrebat -o iari pe partea vtmat dac ar vrea s plece mpreun cu el n Germania, spunndu-i c dac nu gsete nici un bar unde s lucreze ca "dama de companie" i va gsi un loc prin intermediul finului su N.B. i a prietenilor pe care acesta i are n Germania, la o pizzerie, la splat vase. Partea vtmat, care auzise c R.T.duce fete n Germania ca s le vnd, l -a ntrebat pe inculpat dac intenioneaz s o duc n aceast ar ca s o vnd, la care el i-a rspuns c nu face aa ceva i c cei care au fcut asemenea afirmaii despre el o invidiaz pentru c ea este de acord s plece cu el i i-a cerut prii vtmate s nu-i cread pe cei ce fac astfel de afirmaii despre el. Inculpatul i-a garantat prii vtmate c o va duce la munc n Germania iar nu ca s se prostitueze i dndu-i ca exemplu pe V.J. i-a spus c pe aceasta a dus-o n Germania ntr-un club de noapte la prostituie pentru c era major i s-a putut acest lucru ns pe ea (S.L.) nu ar putea s -o dea la nici un bar deoarece este minor i nimeni nu o accept s lucreze ca prostituat.

n aceste condiii n care inculpatul i-a garantat prii vtmate c o va duce la munc n Germania iar nu ca s se prostitueze, aceasta a acceptat propunerea inculpatului mai ales c acesta i-a spus c-i va rezolva i obinerea paaportului. Despre faptul c inculpatul i-a propus s plece n Germania mpreun cu el, partea vtmat S.L. i-a adus la cunotin i prietenului su B.C. din Rodna, care i-a spus "s fac aa cum crede ea c-i mai bine". n ziua de 27 august 2002, o zi de mari, partea vtmat a venit mpreun cu soia inculpatului i cu un cetean din Rodna pe nume B.V. n Bistria, mergnd la SEIP Bistria-Nsud unde i-a depus cererea pentru eliberarea paaportului n regim de urgen. n ideea c paaportul fetei va fi eliberat n ziua urmtoare n regim de urgen, inculpatul a stabilit pentru a doua zi plecarea spre Germania mpreun cu partea vtmat, cu un autovehicul al firmei patronate de martorul G.N. cu care el plecase i n luna aprilie 2002 mpreun cu V.J.. Inculpatul i-a spus martorului B.C. despre intenia sa de a pleca n ziua urmtoare i i -a solicitat s vin n Bistria pentru a se implica i el n rezolvarea problemei cu obinerea paaportului prii vtmate, martorul acceptnd pentru c l cunotea pe eful SEIP Bistria-Nsud, fr a cunoate scopul n care inculpatul inteniona s -o duc pe S.L. n Germania. Totodat inculpatul a vorbit cu martorul M.A.C. ca n ziua urmtoare acesta s-l transporte, contracost cu maina sa, n Bistria pentru a se ntlni cu S.L. n parcul de lng sediul I.P.J Bistria -Nsud, ce urma s soseasc acolo mpreun cu B.C., spunndu-i martorului c dup ce va fi obinut paaportul fetei va pleca mpreun cu acesta spre Germania. n ziua de 28.08.2002 inculpatul a venit n Bistria cu maina martorului M.A.C. (marca Waltburg) mpreun cu soia sa. L.E. i cu numitul M.P. ntlnindu-se n jurul orei 10,30 la locul stabilit cu partea vtmat S.L.i B.C., care veniser n ora mai devreme cu o main de ocazie. Partea vtmat i soia inculpatului au intrat n cldirea IPJ Bistria Nsud pentru a verifica la SEIP dac paaportul fetei este gata i pentru c rspunsul a fost negativ, s-au rentors n parcul de peste drum (din vecintatea discotecii Metropolis) unde le ateptau inculpatul i B.C.. Acesta din urm a spus c el l cunoate de mai mult vreme pe eful Serviciu lui de Evident Informatizat a Persoanei - martorul C.P. - i merge n audien la acesta s-l roage s elibereze ct mai repede paaportul fetei. B.C. a intrat urmat de S.L. n sediul l.P.J Bistria-Nsud, mergnd i aezndu-se la rnd la ua de acces n biroul efului SEIP. Dup cteva minute de ateptare eful SEIP Bistria-Nsud a ieit din birou i a urcat la unul din etajele sediului IPJ Bistria-Nsud, ns martorul B.C. nu a plecat

de lng ua biroului ci a rmas s atepte ntoarcerea efului serviciului. n timp ce B.C. atepta la ua biroului, aici a venit nvinuitul G.F, cu intenia de a merge n vizit la eful SEIP Bistria-Nsud pe care l cunotea de mai mult timp i cu care era n relaii de prietenie, nvinuitul gsind ua nchis a ntrebat dac este cineva n birou la care martorul a rspuns c "d -l C. este ieit" Atunci ncinuitul l-a ntrebat pe B.C. de ce ateapt la u, la care acesta i-a rspuns c este interesat s obin paaportul unei prietene artnd spre S.L. aflat la civa metri distan - care i-a depus cererea pentru paaport cu cteva zile nainte i dorete s plece n strintate chiar n dup-amiaza acelei zile. nvinuitul i-a spus lui B.C. c l poate ajuta el s rezolve problema obinerii paaportului fetei i ieind mpreun din cldirea IPJ BistriaNsud pn n zona chiocurilor de lng Biblioteca judeean, dup ce s -a recomandat cu numele de "Max i-a spus martorului c "l cost 100 Euro i va avea paaportul", la care B.C. i-a rspuns c nu are atia bani i c trebuie s-l ntrebe pe prietenul su care este interesat s obin repede paaportul fetei - adic inculpatul - ct poate oferi, moment n care nvinuitul i-a spus c "mi dai 50 Euro i ai paaportul" precizndu -i c mai puin nu se poate deoarece trebuie s dea din bani la efii de la paapoarte iar lui nu -i mai rmn dect vreo 10-15 Euro. nvinuitul i-a dat martorului un bileel pe care a scris numrul su de telefon mobil, pentru ca dup ce B.C. va discuta cu prietenul su s-l sune. Imediat dup aceea martorul s-a dus la inculpat, n parcul de lng "Metropolis" i relatndu-i discuia avut cu Max, l-a ntrebat dac "face afacerea", inculpatul rspunzndu-i afirmativ. Ca urmare, B.C. i-a telefonat nvinuitului spunndu-i c prietenul su este de acord, la care nvinuitul i-a rspuns c dac vrea s se ntlneasc l gsete "n centru, n zona statuii de lng primrie". Dup ce a primit de la inculpat suma de 1.600.000 lei - ca un echivalent aproximativ n lei al sumei de 50 Euro i cu indicaia de a nu-i da banii nvinuitului ci doar de a-i arta, B.C. s-a deplasat mpreun cu martorul M.A.C. la locul indicat de nvinuit i dup ce s-a ntlnit cu acesta, i-a spus c are banii n lei romneti. nvinuitul a dat un telefon de pe celularul su unei persoane cu care a vorbit n sensul de a-l "rezolva de paaport pe un biat", dup care mpreun cu martorii s-au deplasat cu autoturismul su marca Audi 80 de culoare neagr cu nr. XX-31-XXX n faa sediului IPJ Bistria-Nsud, intrnd n cldire urmai de partea vtmat creia B.C. i fcuse semn cu mna s vin i ea n acelai loc. nvinuitul a intrat n biroul efului SEIP Bistria-Nsud de unde a ieit pe hol, dup scurt timp, i i-a cerut martorului B.C. - lng care se

aflau partea vtmat i M.A.C. -"s-i dea banii", moment n care martorul ia dat suma de 1.600.000 lei, pe care nvinuitul i-a pus n buzunar, dup care, conducnd-o pe partea vtmat a intrat n biroul de la serviciul paapoarte, rugndu-l pe eful serviciului s o ajute pe aceasta, prezentnd-o ca o "cunotin" a sa, fr a spune nimnui nimic despre banii pretini i primii pentru intervenia fcut. Dup un timp n care partea vtmat s -a aflat n birou, nvinuitul a ieit pe hol i i-a cerut martorului B.C. nc 100.000 lei pentru taxa de urgent, bani pe care acesta i i -a dat lundu-i de la M.A.C., apoi a intrat din nou n biroul efului serviciului "paapoarte" iar cnd a revenit pe hol mpreun cu partea vtmat le-a spus acesteia i celor doi martori c paaportul o s fie gata pe la orele 14, dup care a plecat. Pentru c inculpatului nu-i mai ajungeau banii de drum pentru el i partea vtmat, din cauza "cheltuielii" fcute n scopul obinerii de rugen a paaportului prii vtmate, soia inculpatului s-a deplasat la casa de amanet S.C.Privat Casa SRL Bistria de pe strada Ursului i i -a amanetat lniorul su de aur cu medalion, ncasnd suma de 1.250.000 lei. Puin dup orele 14 i dup o nou intervenie a nvinuitului fcut la funcionarii serviciului paapoarte, prii vtmate i-a fost eliberat paaportul. Inculpatul, mpreun cu soia sa, partea vtmat i cei doi martori s au deplasat apoi n zona Suglete de unde urma s plece microbuzul spre Germania. El a intrat singur n biroul ageniei de turism aparinnd S.C."Doci Tour" SRL i a pltit costul biletelor de transport pentru el i pentru partea vtmat, care nu avea bani deloc, primind asigurri din partea firmei de transport c suma de 500 Euro ce trebuia artat la ieirea din ar spre rile Spaiului Schengen este asigurat de firm. n jurul orelor 16 a zilei de 28 august 2002 inculpatul i partea vtmat au plecat spre Germania cu un microbuz al unei firme pentru care lucra drept comisionar firma S.C."Doci Tour" SRL, ajungnd n oraul Koln pe timp de zi. Dup cca o jumtate de or, n gara n care se aflau ei, a venit N.B. nsoit de H.M. care au discutat ceva deoparte cu inculpatul care atunci cnd i-a spus italianului c partea vtmat este minor acesta s -a enervat i i-a zis inculpatului "ia fata i du-te acas", dup care a plecat mpreun cu H.M. Rmas mpreun cu partea vtmat, inculpatul a spus acesteia c N.B. nu vrea s-o primeasc la el acas pentru c, fiind minor nu o poate plasa s practice prostituia n nici un bar. Atunci S.L. i-a cerut inculpatului s o trimit napoi n ar la care el i-a rspuns c nu a cheltuit bani cu ea ca s-o trimit napoi acas ci a adus-o n Germania ca s produc bani -adic s se prostitueze.

Auzindu-i c vorbesc romnete, cu inculpatul i partea vtmat au intrat n vorb doi romni - unul C.S. iar cellalt zis "Z" - care, aflnd c inculpatul i fata nu au unde dormi, le-au spus c i ei dorm de cca o sptmn pe malul Rinului i i-a chemat s doarm n acelai loc. Inculpatul i partea vtmat au dormit pe malul apei, sub cerul liber aproximativ o sptmn dup care, pentru nc aproximativ o sptmn s au instalat ntr-un mic cort pe care l-a procurat pentru ei C.S.. n acest timp, pentru c nu mai avea bani nici pentru mncare, inculpatul "a dat-o" pe partea vtmat, contra unor sume de 30 Euro, s ntrein raporturi sexuale cu un italian i un turc, apoi de mai multe ori unui alt turc, pe nume H., prieten al lui C.S. pentru a-i plti astfel datoriile ce le avea fa de acesta, precum i lui C.S.- care i-a ajutat pe inculpat i partea vtmat cu alimente. Atunci cnd partea vtmat i-a cerut inculpatului s nu o mai oblige s ntrein raporturi sexuale cu tot felul de brbai adui de el ci s o lase s plece acas - paaportul fetei fiind la inculpat - acesta a ameninat-o cu btaia i i-a spus c o s fac ce zice el. Dup cca doua sptmni de la sosirea n Germania ntr -o diminea inculpatul, care cutase clieni prin intermediul turcului H. s -o vnd pe fat, a venit la cort nsoit de 3 brbai i i-a spus prii vtmate s se mbrace i s ias afar cci va fi vndut. Dup ce partea vtmat a fost examinat de cei 3 brbai, unul dintre ei cu prenumele de "N." l -a ntrebat pe inculpat ci bani vrea pe fat, acesta i-a rspuns c vrea 400 Euro, ns pentru c acel N. i-a oferit doar 300 Euro, i-a dat-o contra acestei sume de bani- aspecte care rezult din declaraia prii vtmate. Ulterior acestei "tranzacii" partea vtmat a fost dus de acel N. ce spunea c este din Bistria - la apartamentul acestuia i dup o ncercare a acestuia de a o plasa ca prostituat la un club de noapte euat din cauz c fata era minor, a traficat-o n vederea practicrii prostituiei ceteanului german D.B., care avea un club cu fete prostituate n Spania. Acesta nu a mai trimis-o nicieri pe partea vtmat i a inut-o n apartamentul su, pentru a se culca el cu ea. De aici partea vtmat a putut da telefon acas i a vorbit cu mama sa creia - la cererea sa - D.B. i-a trimis 300 Euro pentru a-i da lui M.A.C. care o rugase s l ajute cu suma de 300 Euro, cu titlu de mprumut, pentru achitarea unei amenzi. Partea vtmat a dat mai multe telefoane acas i i -a cerut mamei sale s fac ce tie i s o readuc acas, astfel c la 22.10.2002 S.M., mama prii vtmate a reclamat la Postul de politie comunal Rodna i la CZCCOA Cluj aceast problem. n urma colaborrii dintre poliiile romn i german, care a descins n apartamentul lui D.B., partea vtmat S.L. a fost gsit i trimis n ar

pe 23.11.2002. n drept, fapta inculpatului R.T., descris n cuprinsul punctului 2 din rechizitoriu, de a o fi recrutat, prin promisiunea c-i va gsi de lucru, pe minora S.L. n scopul exploatrii acesteia prin obligar ea la practicarea prostituiei respectiv traficrii acesteia, constituie infraciunea de trafic de minori prev.de art. 13 al.1 din L.678/2001. Fapta nvinuitului G.F. descris la punctul 2 din rechizitoriu, de a fi pretins i primit de la B.C. ca intermediar al inculpatului R.T. suma de 1.600.000 lei pentru c a lsat s se cread c are influent asupra funcionarilor de la serviciul paapoarte din cadrul SEIP Bistria -Nsud pentru a-i determina s elibereze ntr-un timp ct mai scurt paaportul prii vtmate S.L., constituie infraciunea de trafic de influent prev.de art. 257 al.1 C.p. Aceast infraciune este n legtur cu infraciunea de trafic de persoane comis de inculpat , chiar dac nvinuitul G.F. nu tia n ce scop se pretinde eliberarea n regim de urgent a paaportului prii vtmate minore S.L., astfel c sunt aplicabile prevederile art. l, pct.13 lit. j din Cartea a II -a din Legea nr.161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei. Fa de inculpat a fost nceput urmrirea penal i s-au efectuat cercetri pentru comiterea n cursul lunii iunie 2002 a nc unei infraciuni de trafic de minori prev.de art. 13 al.1 din L.678/2001 n dauna minorei T.E. de 16 ani i 6 luni din cornuna Rebra, judeul Bistria -Nsud. Iniial, n sarcina inculpatului s-a reinut c a recrutat-o pe T.E. n vederea transportrii ei n strintate i exploatrii ei prin obligarea la practicarea prostituiei, deoarece din probele ce fuseser administrate rezult c a fost mpreun cu un tnr - identificat ulterior ca fiind A.M. din Bistria - n satele Parva i Rebra pentru a-i gsi fete pe care, sub pretextul c vor s le trimit la lucru n strintate, n Italia sau Germania, s le recruteze pentru a le trimite acolo la practicarea prostituiei. A.M. nu a putut fi gsit i audiat n cauz deoarece din luna octombrie 2002 este plecat n Italia, iar n urma audierii mamei acestuia martora A.I. - a rezultat c fiul ei a fost cel care s-a implicat att faptic ct i financiar n "ajutarea" frailor V.C. i L. din Parva - i prin intermediul acesteia din urm i a prii vtmate T.E. din Rebra -s plece la munc n strintate. Astfel, prezena inculpatului alturi de A.M. n fazele premergtoare plecrii lui V.L. i a prii vtmate T.E. n strintate (discuii pentru convingerea lor, depuneri de cereri pentru paapoarte, achitarea unor taxe, cumprarea unor bunuri, etc.) apare ca fiind motivat pe de o parte de prietenia sa cu A.M. iar pe de alt parte de atracia pe care o avea fa de T.E. iar cnu ca "organizator" al condiiilor de plecare a acesteia n strintate. n acest context faptul plecrii inculpatului mpreun cu T.E.

din Bistria - unde se cazaser la motelul "Orizont" alturi de fraii V.C. i L. i de un constean al lor pe nume P.A. - la Rodna sub pretextul plombrii dinilor din fa ai fetei apare ca o ncercare de mprietenire a inculpatului cu T.E. iar nu ca ajutor dat lui A.M. de realizare a unui scop infracional. Ca urmare, fa de inculpatul R.T. se va dispune scoaterea de sub urmrire penal pentru comiterea infraciunii de trafic de minori prev.de art.13 al.1 din Lg.678/2001 cu aplic.art.37 lit. a C.p., n baza art.10 lit.d C.pr.pen., deoarece lipsete intenia infracional. Inculpatul a comis faptele n stare de recidiv post-condamnatorie raportat la pedeapsa de 1 an nchisoare cu suspendare pe timp de 3 ani (cu termenul de ncercare) pentru comiterea infraciunii de furt ce a fost aplicat de Judectoria Nsud. Inculpatul nu a recunoscut comiterea celor dou infraciuni de trafic de persoane respectiv de trafic de minori, susinnd c a cltorit ntr-un mod cu totul ntmpltor la aceeai dat i cu acelai mijloc de transport cu care au plecat prile vtmate, vinovia sa fiind dovedit ns prin probele administrate n cauz. Spre deosebire de inculpatul R.T., nvinuitul G.F. a recunoscut comiterea infraciunii reinute n sarcina sa. Inculpatul a fost arestat preventiv pe o durat de 30 zile la data de 17 februarie 2003, ocazie cu care a fost pus n micare i aciunea penal. Ulterior durata arestrii preventive fiind prelungit succesiv de Tribunalul Bistria-Nsud pn la data de 12 iulie 2003. Fa de inculpat se va dispune trimiterea n judecat pentru cele dou infraciuni reinute n sarcina sa cu meninerea strii de arest preventiv. n ceea ce-l privete pe nvinuitul G.F., fa de acesta se va dispune punerea n micare a aciunii penale i trimiterea n judecat pentru infraciunea reinut n sarcina sa. Vznd i prevederile art.262 pct.1 lit.a si b C.pr.pen. i pct.2 lit.a C.pr.pen. rap.la art.11 pct.1 lit.b cu aplic.art. 10 lit.d C.pr.pen.,

DISPUN: 1. Trimiterea n judecat a inculpatului - R.T., fiul lui V. si M. nscut la 27.10.1970 n com.Rodna, judeul Bistria-Nsud, cetean romn, studii 6 clase, stagiul militar satisfcut, fr ocupaie, cstorit, are 2 copii minori, domiciliat n com.Rodna, bl.4, ap.15, recidivist, pentru comiterea infraciunilor prev.de: -art.12al.1 din Lg.678/2001; -art.13al.1 din Lg.678/2001

ambele cu aplic.art.37 lit.a C.p. i art.33 lit.a C.p. 2. Meninerea strii de arest preventiv a inculpatului. 3. Punerea n micare a aciunii penale i trimiterea n judecat a inculpatului G.F., fiul lui M. i A., nscut la 31 ianuarie 1959 n com.Feldru jud.Bistria-Nsud, cetean romn, studii 12 clase, stagiul militar satisfcut, fr ocupaie, cstorit, are un copil major, domiciliat n Bistria, str.mp.Traian, bl.53, sc.D, ap.63, fr antecedente penale, pentru comiterea infraciunii prev.de art.257 al.1 C.p. 4. Scoaterea de sub urmrire penal a inculpatului R.T. pentru comiterea infarciunii de trafic de minori, prev.de art. 13 al.1 din Lg.678/2001 n dauna minorei T.E. din Rebra, ntruct lipsete unul din elementele constitutive ale infraciunii sub aspectul laturii subiective. n conformitate cu art.264 C.pr.pen. dosarul se trimite la Tribunalul Bistria-Nsud, urmnd a fi citai: - Inculpaii: R.T., din Penitenciarul Bistria. G.F. din Bistria, str.Valeriu Branite nr.11. - Pri vtmate: V.J. din Rodna, str.Principal, bl.7, ap.2. S.L., Rodna str.Valea Mare nr.542. - Martori: M.N., Rodna, bl.78, sc.A, ap.33 P.A.S., Rodna, str. Valea Mare nr.511 C.A.V., Sngeorz-Bi, str.Brnduei nr.1. S.M, Rodna str.Valea Mare nr.542. A.D.R., Rodna, str.lzvorului nr.150. B.C., Rodna, str.Mgurii nr.332. M.L., Rodna, bl.78, sc.A, ap.32 M.O., Rodna, bl.78, sc.A, ap.33

Se stabilesc cheltuieli judiciare n suma de 1.000.000 lei n sarcina inculpatului R.T. i 800.000 lei n sarcina inculpatului G.F.

PROCUROR, D.S.

ANEXA 2. MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LNG TRIBUNALUL BISTRIA-NSUD Dosar nr. 1021 /P/2003

RECHIZITORIU din 21 iulie 2003

Procuror D.S. de la Parchetul de pe lng Tribunalul Bistria-Nsud, Examinnd dosarul de urmrire penal privind pe inculpatul (arestat) N.P. fa de care a fost pus n micare aciunea penal pentru comiterea infraciunilor de trafic de persoane, conducere pe drumul public a unui autoturism nenmatriculat i cu nr. fals de nmatriculare, Expun urmtoarele: Inculpatul domiciliaz n comuna Dumitra, satul Cepari, nr.206, comun n care, n satul Trpiu locuiete i partea vtmat C.T. Inculpatul N.P. fost B.I. anterior cstoriei, cnd i -a luat numele soiei este fost coleg de coal i prieten cu numitul V.N.P.(zis N.), fost S. anterior cstoriei- care dei este cetean romn originar din cartierul Liviu Rebreanu al oraului Nsud, are domiciliul n strintate, n oraul Alilen din Germania. n vara anului 2002, n cursul lunii iulie, V.N.P. a venit n Romnia cu autoturismul su marca Audi 100 cu nr. de namatriculare WAF R D-350 de culoare gri nchis spre negru i ntlnindu-se cu inculpatul i-a spus c ar fi interesat s duc nite fete "la club" - adic la prostituie n Germania pentru a ctiga nite bani, deoarece exist multe locuri libere n cluburile de noapte nemeti datorit plecrii polonezelor n ara lor i l -a ntrebat pe inculpat dac nu tie fete interesate s plece cu el, inculpatul nelegnd c intenia prietenului su era aceea de a duce fetele n Germania i a le plasa la cluburi de noapte pentru practicarea prostituiei. n cursul discuiei purtate cu inculpatul, V.N.P. i-a spus acestuia s le spun fetelor c vor lucra ca dame de companie la un bar din Germania, calitate n care trebuie s mearg pe la mesele clienilor i stnd cu ei de

vorb s-i determine s consume ct mai mult, far a fi obligate "s urce cu clienii pe camer"- adic s ntrein raporturi sexuale cu ei - i vor fi pltite cu o cot-parte din aceste ncasri. De asemenea V.N.P. i-a spus inculpatului s le transmit fetelor ce vor pleca n strintate c el va suporta cheltuielile cu obinerea paaportului i cu transportul pentru fiecare dintre ele. Fr a i se fi fcut nici o promisiune "de rsplat" de ctre V.N.P., dar n considerarea faptului c acesta i era prieten i gndi ndu-se c l-ar putea ajuta dac ar fi s plece n viitor n Germania, prin aceea c l -ar gzdui, inculpatul a acceptat s caute i s gseasc fete pe care V.N.P. s le duc n Germania pentru practicarea prostituiei. n baza aceleiai rezoluii infracionale inculpatul N.P. a comis n perioada august-octombrie 2002, dou acte materiale componente ale unei infraciuni continuate de trafic de persoane n urmtoarele mprejurri: -1- Cunoscnd-o din vedere pe partea vtmat C.T. care locuia n satul Trpiu, n baza discuiei purtate cu V.N.P., inculpatul s -a dus ntr-o zi din luna august 2002 cu autoturismul su VW Passat n localitatea Trpiu i ntlnind-o pe aceasta, a ntrebat-o dac ar fi interesat s plece la lucru n Germania, ca dama de companie ntr-un local, explicndu-l c n aceast calitate trebuie doar s mearg pe la mesele clienilor i s-i fac s consume ct mai mult (buturi alcoolice i nealcoolice, etc.) fr a avea obligaia s ntrein raporturi sexuale cu ei. Partea vtmat i-a rspuns inculpatului c n principiu ar fi interesat s plece dar c nu are paaport i c pentru obinerea acestui act trebuie s-i depun cererea la Serviciul "Paapoarte" al IPJ Mure, deoarece are domiciliul n buletinul de identitate pe localitatea Miercurea Mirajului. Inculpatul s-a oferit s o duc pe partea vtmat cu autoturismul su n aceast localitate pentru a-i cuta certificatul de natere la fosta locuin a prinilor si i apoi n municipiul Tg.-Mure s-i depun cererea pentru paaport, ns, ntruct la IPJ Mure li s-a spus c paaportul va li eliberat de- abia peste 3 sptmni, partea vtmat a renunat s-i mai depun cerere pentru paaport, inculpatul spunndu-i c dup ce va sosi n ar prietenul su din Germania- pe nume N.-adic cel ce se va ocupa acolo de ea - i va putea rezolva n Bistria obinerea paaportului. La rentoarcerea n satul Trpiu, inculpatul a ntrebat-o pe partea vtmat dac rmne n continuare interesat s plece la lucru n Germania, la care aceasta, considernd c n calitate de "dam de companie" nu va trebui s se prostitueze i c a fi "dam de companie" nu nseamn a fi prostituat dar fiind n necunotin de cauz cu privire la ceea ce urma s se ntmple, ea a rspuns afirmativ, rmnnd nelei ca inculpatul s o caute atunci cnd prietenul su va veni n ar.

Dup o perioad de timp, ntr-o zi de la sfritul lunii august 2002, inculpatul s-a deplasat mpreun cu V.N.P. care venise n ar cu cteva zile n urm, cu autoturismul acestuia maca Audi 100 n localitatea Trpiu pentru a se nllni cu partea vtmat. Inculpatul s-a ntlnit cu partea vtmat i ia prezentat-o lui V.N.P. care s-a recomandat drept "N." i care a ntrebat-o dac vrea s plece la lucru n Germania ca dam de companie la barul unor prieteni de-ai si, confirmnd ceea ce-i spusese anterior inculpatul, n sensul c nu avea obligaia s practice prostituia i precizndu -i c astfel va putea ctiga bani muli - ct s-i poat cumpra un apartament n ar. Partea vtmat creznd n buna credin a acestuia, a rspuns c este hotrt s plece. Atunci V.N.P. a ntrebat-o pe C.T. dac are vreo prieten care ar vrea s plece i ea la lucru n Germania, n aceleai condiii ca i partea vtmat, aceasta spunndu-i lui V.N.P. despre prietena sa E.M. din Trpiu. Dup ce partea vtmat a chemat-o pe prietena sa la autoturismul n care se aflau inculpatul i V.N.P., acesta din urm a ntrebat-o pe E.M. dac dorete s lucreze n Germania, intruct fiind cstorit acolo are cunotine i posibiliti de a-i rezolva un loc de munc la un restaurant, la splat vesela i l-a fcut curenie. n aceste condiii E.M. a acceptat propunerea fcut de V.N.P. care dup ce a aflat c fata are paaport i-a spus c plecarea va avea loc n data de 5 septembrie 2002 i va suporta el preul biletului de trans port pentru ea, iar n ceea ce privete suma de 500 Euro ce trebuie artat la vam, la ieirea din ar, va vorbi la firma ce efectueaz transportul s prezinte aceti bani la fel ca i pentru C.T., cu aceasta discuia dintre ei lund sfrit. ntruct partea vtmat nu avea paaport, inculpatul care -i asumase fa de V.N.P. obligaia c va rezolva obinerea acestui act printr-un prieten de-al su din Bistria, n schimbul plii unei sume de bani de ctre V.N.P., l-a contactat pe martorul I.S. zis "G." i l-a rugat "s-i rezolve" obinerea buletinului de identitate i a paaportului pentru C.T. la Serviciul de Eviden Informatizat a Persoanei Bistria-Nsud, fr a-i preciza martorului c fata va practica prostituia, n Germania. Acesta a accept at cererea inculpatului, precizndu-i, c formal, va trebui s o primeasc n spaiul su de locuit pe C.T. dar c "aceasta cost bani", inculpatul spunndu-i s rezolve problema cci va plti prietenul su N. n ziua de 27 august 2002, inculpatul a venit mpreun cu V.N.P. i cu partea vtmat n Bistria pentru a se nllni cu I.S. Acesta a dat o declaraie autentic la Biroul notarului public V.A.G. de primire n spaiul su de locuit a prii vtmate - dei n realitate nu se punea problema ca C.T. s locuiasc vreodat n apartamentul martorului dup care, mpreun cu partea vtmat s-a dus la Evidena Populaiei din cadrul SEIP Bistria-

Nsud, unde aceasta i-a depus cerere pentru eliberarea buletinului de identitate pe noul domiciliu. Actul solicitat i-a fost eliberat prii vtmate n ziua urmtoare, 28 august 2002 i tot atunci aceasta, nsoit de martorul I.S. s-a dus la Serviciul Paapoarte din cadrul SEIP Bistria-Nsud unde i-a depus cerere pentru eliberarea paaportului, n regim de urgen, fixndu-se ca dat de eliberare a actului ziua de 3 septembrie 2002. n aceast zi, partea vtmat a fost adus, cu autoturismul, de ctre inculpat, n Bistria, pentru a -i ridica paaportul - banii solicitai de I.S., circa 100 Euro, fiindu-l achitai de ctre V.N.P. Inculpatul i V.N.P. mpreun cu partea vtmat au plecat n Nsud la domiciliul neamului unde V.N.P. i-a prezentat-o prii vtmate pe "prietena lui" B.R.- care s-a recomandat drept" Any" din Brila i i-a precizat prii vtmate c aceasta le va nsoi pe ea i pe E.M., pe autocar, cci merge la fel ca i ele la lucru n Germania. Pn la aceast dat inculpatul nu o cunoscuse pe B.R. i de la V.N.P. a aflat doar c aceasta este prietena lui, cu care intenioneaz s se cstoreasc dup ce divoreaz i c de loc este din mun.Brila, unde a i fost s o aduc cu maina. n ziua de l septembrie 2002, inculpatul a rezervat telefonic la firma de transport internaional de persoane S.C. Rou Tour S.R.L. din Bistria 3 locuri pentru Germania. n data de 5 septembrie 2002, V.N.P. a venit din Nsud mpreun cu B.R. i cu numita A.S. de 19 ani din Salva - pe care V.N.P. o ducea n Germania n acelai scop al practicrii prostituiei la fel ca i pe C.T. i E.M. cu autoturismul su marca Audi pn la domiciliul inculpatului din Cepari. Aici, au cobort toi iar inculpatul s-a deplasat cu autoturismul prietenului su n Trpiu i le-a adus la domiciliul su pe partea vtmat i pe E.M. Dup ce s-a stabilit de ctre cei prezeni c numita A.S. va merge n Germania cu V.N.P. cu autoturismul, ei au rmas la domiciliul inculpatului iar acesta mpreun cu partea vtmat, E.M. i B.R. au venit n Bistria cu autoturismul Audi mergnd la sediul firmei SC Rou Tour SRL unde inculpatul, pe baza paapoartelor fetelor, a solicitat i obinut poliele de asigurri medicale pentru cltorie n strintate, Iii ni n nchiln potrivit declaraiei sale, vreo sumu de bani, ce urmau a fi pltii de V.N.P. la sosire la destinaie. n dup amiaza aceleiai zile de 5 septembrie 2002, partea vtmat, E.M. i B.R. au plecat cu microbuzul BN-03-RNR proprietatea lui R.D. spre Germania, preul transportului - de 130 Euro/persoan - urmnd a fi achitat de V.N.P. n momentul sosirii n oraul Frankfurt, ceea ce acesta a i fcut. Odat ajunse n Germania, la locuina lui V.N.P. aflat n apropierea oraului

Koln, partea vtmat mpreun cu E.M i A.S. au fost inute cteva zile aici, paapoartele fiindu-le luate de V.N.P. i B.R., care plecau ziua spunnd c merg s rezolve cu "lucrul" pentru ele, dup care au fost duse la cluburi de noapte pentru a se prostitua. Astfel partea vtmat i A.S. au fost traficate de ctre V.N.P. unui arab la un club de noapte din oraul Label contra sumei de 2.000 Euro pentru fiecare, din care V.N.P. primise o parte "n avans" atunci cnd venise n Romnia s duc fetele, iar E.M. a fost plasat "sub comanda" lui B.R. la clubul de noapte din oraul Herford. Dup circa o lun de zile n care a practicat prostituia n contul arabului D.S i-a solicitat lui V.N.P. s o trimit n ar, deoarece vorbind la telefon a aflat c o prieten de-a sa a decedat ntr-un accident de circulaie. Odat cu "ncetarea activitii" de ctre A.S., partea vtmat a fost mutat i ea la clubul de noapte din Herford, unde a continuat s se prostitueze la fel cum fcuse i n localul arabului, alturi de E.M. sub supravegherea lui B.R. Aceasta din urm aduna n fiecare diminea toi banii ncasai de fete n urma ntreinerii raporturilor sexuale cu clienii - inclusiv partea de o ptrime care le -ar fi revenit acestora dup ce localul i oprea jumtate din ncasri precum i cealalt parte de o ptrime care i revenea lui V.N.P., spunndu-le fetelor c banii le vor fi dai atunci cnd se vor rentoarc e n ar. Potrivit declaraiei prii vtmate B.R. era concubina Ini V.N.P. i uneori se prostitua i ea n acelai club de noapte, iar atunci cnd fetele au ncercat s se opun ''regimului la care erau supuse" B.R. le -a lovit i le-a ameninat cu btaia "dac nu produc", susinut fiind de V.N.P. care le spunea fetelor c el trebuie s-i recupereze banii cheltuii cu aducerea lor n Germania. Pn n luna decembrie 2002, att partea vtmat ct i martora E.M. au rmas la acest club de noapte, unde au practicat prostituia far a primi nici o sum de bani din cei peste 3.000 de Euro produi de fiecare dintre ele, deoarece banii lor au fost nsuii, nu se tie n ce proporie de ctre V.N.P. i B.R. -2- tiind c urma s vin n Romnia pentru a o aduc e pe D.S., V.N.P. a telefonat inculpatului N.P., solicitnd s-i caute o alt fat pe care s o duc n Germania la practicarea prostituiei, n locul celei pe care o aducea n ar. Cunoscnd-o din vedere pe partea vtmat P.F.- de pe vremea cnd aceasta era dansatoare la Casa Agronomului din Unirea - i nllnindu-se cu ea ntr-o zi din prima decad a lunii octombrie 2002, inculpatul a ntrebat -o dac este interesat s plece n Germania, s lucreze la un local ca i dam de companie, precizndu-i i acesteia la fel ca n cazul prii vtmate C.T. c trebuie doar s mearg pe la mesele clienilor s-i fac s consume ct mai mult, fr a fi obligat s ntrein raporturi sexuale "la camer" cu

acetia. Inculpatul i-a spus prii vtmate c dac accept s plece va fi dus n Germania de un prieten de-al su, pe care i-l va prezenta n ziua urmtoare i care va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea ei n Germania, partea vtmat neavnd bani. Este de precizat c ntre timp V.N.P. sosise n ar, cu un autoturism marca VW Golf cu nr. de nmatriculare WAF-TU 450 de culoare roie, pe care i-l cumprase inculpatului cu preul de 2100 Euro potrivit nelegeri dintre ei intervenit anterior plecrii lui V.N.P. la 5 septembrie 2002 n Germania cnd inculpatul i-a dat suma de bani menionat. Inculpatul a ntrebat-o pe partea vtmat dac are paaport, la care aceasta i-a rspuns c nu are nici buletin. Inculpatul i-a spus prii vtmate c "nu-i nici o problem" pentru c-i va rezolva el obinerea att a buletinului de identitate, ct i a paaportului, prin intermediul unui prieten de-al su, afirmaie prin care l avea n vedere pe martorul I.S. Fiind convins c nu va fi obligat s practice prostituia, partea vtmat i-a spus inculpatului c este de acord s plece n Germania. Inculpatul l-a ntiinat pe V.N.P. c a gsit n Bistria o fat "amatoare" s plece cu el n Germania iar n ziua urmtoare a venit n Bistria pentru a i-o prezenta, ocazie cu care V.N.P. a asigurat-o pe partea vtmat c o va duce s lucreze n Germania ca dam de companie, calitate n care nu va fi obligat la practicarea prostituiei. ntruct V.N.P. a spus c fata e bun" inculpatul l-a contactat telefonic pe I.S. i i-a solicitat s se ntlneasc, ocazie cu care i-a cerul "s-i rezolve" lui P.F. obinerea buletinului de identitate i a paaportului. Acceptnd cererea inculpatului, I.S. s-a deplasat mpreun cu P.F. la sediul IPJ Bistria-Nsud, la Serviciul "Evidena Populaiei" unde a depus cerere pentru eliberarea adeverinei provizorii de identitate. Dup ce aceasta a fost obinut, a mers cu partea vtmat la Serviciul Paapoarte pentru a-i depune cererea de eliberare a paaportului n regim de urgen. Pentru c la acea dat existau multe solicitri pentru eliberarea paapoartelor, funcionarii acestui serviciu le-au comunicat c paaportul prii vtmate va fi eliberat pe data de 16 octombrie 2002. ntruct V.N.P. se grbea s se rentoarc n Germania urmnd s plece pe data de 12 octombrie 2002, acesta s-a neles cu inculpatul s se ocupe el de organizarea plecrii prii vtmate n Germania, pe data de 17 octombrie 2002, tot cu firma S.C. Rou Tour S.R.L. n ziua de 17 octombrie 2002 inculpatul s-a nllnit cu partea vtmat care-i obinuse paaportul n urma interveniei acestuia, prin intermediul lui I.S. n faa sediului firmei sus menionate, a intrat n biroul de primire unde lucreaz martora C.V. i prezentd paaportul prii vtmate a solicitat i obinut ntocmirea poliei de asigurare medicala pentru partea

vtmat. n aceeai zi partea vtmat a plecat cu microbuzul firmei de transport, costul biletului urmnd a fi pltit la destinaie de ctre V.N.P. La sosirea prii vtmate n Frankfurt, V.N.P. a achitat oferului firmei suma solicitat, de circa 240 Euro, dup care cu autoturismul condus de V.N.P. ce era nsoit de B.R., aceasta a fost dus la clubul de noapte din oraul Herford. Dei era obosit dup drumul lung parcurs, partea vtmat " a primit ordin" de la B.R. s se schimbe i s coboare n bar "la produs". Pentru c partea vtmat care tia c a venit aici s lucreze ca dam de companie a ntrebat-o "cum adic la produs B.R. i-a rspuns "nu ai venit aici s faci pe dama de companie, ci s te f... pentru mine i pentru N. Cnd partea vtmat i-a spus acesteia c nu este de acord s se prostitueze, B.R., care nc de la sosire i luase paaportul prii vtmate, i -a spus c oricum nu are cum s plece din Germania i dac vrea s nu -i rmn oasele pe acolo, s coboare la bar. n final, constrns de situaie partea vtmat a acceptat s coboare la bar unde s-a ntlnit cu C.T. i E.M. i timp de aproximativ o sptmn s-a prostituat n acest local, cu 4-5 clieni, ncasnd suma de 285 Euro, bani pe care i-a preluat B.R. care afirma c-i d lui V.N.P. Pentru a scpa din acest local, partea vtmat a invocat motivul c ar fi gravid i i-a solicitat lui V.N.P. s o trimit n ar. Partea vtmat a fost retras de ctre V.N.P. de la bar i inut n camer pn cnd la data de 4 noiembrie 2002 a fost adus de ctre acesta cu autoturismul su n ar. Considernd-o datoare fa de el, V.N.P. i-a reinut prii vtmate paaportul, spunnd c il va da doar dac i va gsi alte dou fete n locul ei, pe care s le duc "la produs", n acelai loc unde fusese i partea vtmat. Aceasta l-a cutat pe I.S., cruia i-a cerut s fac ce tie i s-i recupereze de la V.N.P. paaportul. Martorul 1-a contactat telefonic pe inculpat i i-a solicitat s l conving pe prietenul su s-i restituie paaportul prii vtmate. Inculpatul l-a cutat pe V.N.P. i l-a convins pe acesta pentru a nu avea probleme cu poliia s-i dea lui paaportul, dup care a venit n Bistria i ntlnindu-se cu I.S. i partea vtmat i-a restituit acesteia paaportul. n drept, fapta inculpatului N.P. descris la punctele l i 2 din rechizitoriu, comis n baza aceleiai rezoluii infracionale, de a fi recrutat ca urmare a nelegerii prealabile avute cu prietenul su V.N.P. - pe prile vtmate C.T. i P.F. sub pretextul de a merge la lucru n Germania ca "dame de companie", tiind c acestea odat ajunse acolo vor fi plasate la cluburi de noapte pentru a practica prostituia n folosul prietenului su, constituie infraciunea continuat de trafic de persoane, prev.de art. 12 al.2,lit.a din Legea 678/2001.

-3- Pentru a putea circula cu autoturismul VW Golf 2, nscris n Germania n circulaie sub nr. WAF-TU 450 pe care i-l cumprase prietenul su V.N.P., n pre-ziua plecrii acestuia spre Germania cu autocarul firmei Atlasib, respectiv n ziua de 11 octombrie 2002, acetia s -au deplasat la Biroul notarului public F.S., unde s-a ntocmit procur autentificat prin care V.N.P. l mputernicea pe inculpat s circule cu autoturismul n Romnia pn la data de 31 decembrie 2004, deoarece autoturismul neavnd catalizator dect conform Euro l nu putea fi nscris n circulaie n Romnia. Inculpatul a circulat pe drumul public cu autoturismul VW Golf. avnd nr. WAF-TU 450 pn la data de 28 ianuarie 2003, cnd fiind surprins n Nsud de organele de poliie i s-a ntocmit proces-verbal de contravenie i i-au fost ridicate numerele germane de nmatriculare ale mainii. Avnd nevoie de autoturism pentru deplasare, prin intermediul unui prieten de-al su cruia nu i-a adus la cunotin scopul su, inculpatul a obinut plcuele cu nr. de nmatriculare BN-02-BKK care aparinuser unui autoturism marca Dacia 1300, nmatriculat pe Fundaia "Mada" din Nsud pe care le-a montat pe autoturismul VW Golf 2 deinut de el. Din a doua jumtate a lunii februarie 2003 i pn n data de 20 martie 2003 inculpatul a circulat pe drumul public, n baza aceleiai rezoluii infracionale, dei autoturismul nu era nmatriculat n circulaie n Romnia i avea numere false de nmatriculare, n 5-6 rnduri pe distane relativ scurte, respectiv Cepari-Bistria i retur sau Cepari-Nsud i retur, fr a fi implicat n evenimente rutiere. n drept, faptele inculpatului descrise mai sus, comise n baza aceleiai rezoluii infracionale, de a fi pus n circulaie i condus pe drumul public un autovehicul nenmatriculat i cu numr de nmatriculare fals, constituie infraciunile continuate prev.de art.77 al. l i 77 al.2 din OUG nr. 195/2002, cu aplic.art.41 al.2 C.p. n cazul ambelor infraciuni. Inculpatul nu are antecedente penale pe teritoriul Romniei i a recunoscut fr obiecii infraciunile la legea circulaiei, precum i sub aspect obiectiv, infraciunea de trafic de persoane reinut n sarcina sa, susinnd, ns, c ncadrarea juridic a faptei comis de el trebuie s fie n prevederile art. 329 al. 2 C.p., deoarece le-a adus la cunotin att lui C.T. ct i lui P.F. nc de la nceputul discuiilor purtate cu ele, intenia sa de a le trimite n Germania la prietenul su V.N.P. pentru practicarea prostituiei i c ele au acceptat propunerea sa n cunotin de cauz. Avnd n vedere c prin declaraiile lor prile vtmate au artat c inculpatul le-a propus s plece la lucru n Germania, ca dame de companie calitate n care au neles c nu vor fi obligate s practice prostituia -i astfel acceptul lor a fost obinut prin fraud - ncadrarea juridic a faptei comise de inculpat s-a

reinut corect ca fiind infraciunea de trafic de presoane prev.de art. 12 al.2.lit.a din Legea 678/2001. Vinovia inculpatului este dovedit prin probele administrate n cauz: -plngerea prii vtmate C.T. i declaraiile acesteia -plngerea prii vtmate P.F. i declaraiile acesteia -declaraiile inculpatului -declaraiile martorilor E.M., G.H., I.S., P.T.A., C.V.,R.D. -rapoartele ofierilor/subofierilor de poliie T.A.,S.I.,P.M. -procesul-verbal de contravenie -centralizator vnzri polie medicale al S.C.RAI S.A.-Sucursala Bistria i polia nr 463919/17.10 2002 -copii dup paapoartele prilor vtmate. Inculpatul a fost arestat preventiv la data de 21 martie 2003, pe o perioad de 30 de zile, ocazie cu care a fost pus n micare aciunea penal fa de el, iar ulterior durata arestului preventiv al inculpatului a fosl prelungit succesiv de Tribunalul Bistria-Nsud, urmnd s expire la data de l5 iulie 2003, msur care va fi meninut. n ceea ce-i privete pe numiii V.N.P. i B.R. cercetrile fa de acetia, pentru infraciunea de trafic de persoane, au fost disjunse prin ordonan separat. ntruct inculpatul, dup schimbarea poziiei sale cu privire la faptele comise, din nerecunoaterea n recunoaterea lor, a ncercat s nlesneasc descoperirea numitului V.N.P. n Germania i a adoptat o poziie sincer de regretare a faptelor comise, n favoarea acestuia se va reine circumstana atenuant prev.de art.74 lit.c C.p. Este de menionat c inculpatul este cstorit i are l copil minor iar soia sa nu lucreaz. De asemenea, este de precizat c prile vtmale C.T. i P.F. nu au formulat pretenii civile n cauz. Fa de inculpat se va dispune trimiterea n judecat pentru infraciunile reinute n sarcina sa. Vznd i prev. art.262 pct.l lit.b C.pr.pen. DISPUN: 1.Trimiterea n judecat a inculpatului N.P., fiul lui V. i M., nscut la 27 decembrie 1973 n oraul Nsud, judeul Bistria -Nsud, cetean roman, studii medii, stagiul militar nesatislacut, fr ocupaie, cstorit, are l copil minor, domiciliat n comuna Dumitra, sat Cepari, nr.204, judeul

Bistria-Nsud, fr antecedente penale, pentru comiterea infraciunilor prev.de : -art.12 aln.2 lit. a din Lg.678/2001, cu aplic.art.41 al.2 Cp(2 acte) i art.74 lit.c Cp; -art. 77 aln. l din OUG nr.l95/2002,cu aplic.art.41 al.2 Cp; -art.77 aln.2 din OUGnr I95/2002 cu aplic art 4l al.2 Cp, toate

cu aplic.art.33 lit.a Cp. 2.Meninerea arestului preventiv al inculpatului. n conformitate cu art.264 Cpp dosarul se trimite la Tribunalul Bistria-Nsud, unde vor fi cilai: -Inculpatul: N.P. din penitenciarul Bistria; -Pri vtmate: C.T., P.F.,E.M.; -Martori: I.S., T.U.,C.I.G., P.M. S.I. Se stabilesc cheltuieli judiciare n sum de l milion lei (inclusiv onorarul avocatului din oficiu) care vor suportate de inculpatul N.P.

PROCUROR, D.S.