FENOMENUL MIGRAIEI I TRAFICUL DE

PERSOANE
FENOMENUL MIGRAIEI I TRAFICUL DE PERSOANE

Comisar ef drd. Sandu FRANGULEA, DIRECIA DE COMBATERE A CRIMEI ORGANIZATE,
B.C.C.O. Ploieti

Rezumat
Cauze dintre cele mai diverse i complexe care produc micrile populaiei au cptat n
prezent o amploare fr precedent. n ultimele decenii, fluxurile migratorii spre rile
industrializate, au avut la baz o diversitate de cauze i factori.
Printre cauze menionm: conflictele armate, foametea catastrofele naturale, nclcarea flagrant
a drepturilor omului, condiiile economice deplorabile .a.
Factorii care determin aceste cauze sunt i ei foarte diveri: demografici, economici,
tehnologici, de dezvoltare, politici sau combinai.
Cunoaterea acestui fenomen care este nsoit de numeroase acte i fapte criminale determin
statele s acioneze pentru cunoaterea i combaterea acestuia. Propunem n prezentul studiu o
ncercare de a pune la dispoziia celor interesai cteva informaii cu privire la migraie i modul n
care structurile statului pot i trebuie s se implice n stpnirea fenomenului


1. Clarificari conceptuale i terminologice
Termenul de migraie provine din francez (migration) i latin (migratio, -onis) i reprezint
fenomenul de deplasare n mas a unor populaii de pe un teritoriu pe altul, deplasare
determinat de factori economici, sociali, politici sau naturali
[1]
.
Vorbind despre migraie trebuie s ne referim la cele dou componente ale acesteia: emigraia i
imigraia.
A emigra reprezint aciunea de a pleca din patrie i a se stabili (definitiv sau temporar) n alt
ar (din fr. migrer, lat. emigrare)
[2]
.
A imigra reprezint aciunea de a veni dintr-o ar strin pentru a se stabili aici (din fr. immigrer,
lat.immigrare)
[3]
.
Abordnd problema migraiei trebuie s facem distincie ntre formele acesteia: intern/extern i
legal/ilegal.
Emigraia n sensul migraiei oamenilor, legal sau ilegal, ctre alte state reprezint un factor
de interes major pentru statul surs i instituiile sale. Interesul statului este acut ntruct acesta
are nevoie de o cunoatere ct mai precis a populaiei care emigreaz, a cauzelor care
favorizeaz sau mpiedic acest lucru. Aceste cauze sunt dezvoltate ulterior n studii care iau n
considerare o multitudine de factori, de la cei politico-sociali la cei economici, culturali, etnici,
religioi.
Pe baza acestor studii se pot elabora prognoze pe termen scurt, mediu i lung cu privire la
aspectele demografice pe regiuni, zone i ari, pot fi fundamentate acte normative, precum i
politici sectoriale adecvate. Plecarea multor persoane la munc n strintate a creat n unele
zone decalaje demografice serioase. Sunt sate ntregi din Estul i Sud-Estul Europei n care nu
au mai rmas dect btrnii, ca urmare a plecrii la munc n strintate a populaiei active, sate
care risc s dispar, cu toate consecinele care decurg de aici.
Imigraia are n vedere cetenii strini care, din diferite motive, migreaz n alte state. Este un
factor de luat n seam de ctre autoritile locale ntruct ponderea celor care doresc s vin n
statul de destinaie provine din ri subdezvoltate sau n curs de dezvoltare.
Acetia acced, n general, din aceleai motive pentru care cetenii proprii pleac n strintate.
Strinii care migreaz genereaz o serie de efecte pozitive i negative cu repercursiuni att
asupra lor ct i a populaiei locale. Vom vorbi pe larg despre aceste efecte n capitolul urmtor
deoarece modul de manifestare a acestora este, cu unele mici diferene, similar pentru toi
migranii i populaiile.
Migraia legal este forma unanim acceptat de ctre toate statele lumii, pentru c poate fi
controlat ca numr de persoane, locuri i domenii de munc i deopotriv poate fi determinat
n timp.
n acest sens, statele ncheie acorduri, nelegeri, tratate sau convenii prin care acord faciliti
lucrtorilor care migreaz legal i se oblig s respecte condiiile legale de munc i de protecie
social ca i pentru cetenii proprii. La respectarea drepturilor i obligaiilor stipulate n acorduri
vegheaz reprezentanii statelor respective, care, n virtutea atribuiilor cu care sunt investii, pot
interveni pe lng autoritile statului beneficiar n vederea remedierii situaiei.
n acest mod, migraia poate fi uor controlat de statul beneficiar al muncii prestate pentru c
acesta ofer numai locurile de munc pe care cetenii si nu le-au ocupat (sau nu au dorit s le
ocupe) din diverse motive
[4]
.
Migraia legal d posibilitatea statelor s-i colecteze taxele i impozitele aferente ctigurilor
realizate de proprii lucrtori n strintate i s cuantifice aceste venituri pentru a le stabili n mod
just n raport cu deficitul bugetar. Nu trebuie uitat faptul c, n urma acestor acorduri, statele
implicate ctig i prin schimbul cultural, social i tehnologic care se realizeaz ntre populaiile
care intr n contact.
Migraia ilegal este alternativa uzitat de ctre persoanele care nu pot folosi calea legal
pentru a pleca n strintate. Component a traficului de persoane, migraia ilegal este un flagel
din ce n ce mai extins i mai greu de stpnit datorit reelelor criminale implicate, a ingeniozitii
infractorilor.
La toate acestea se adaug diferenele n materie de legislaie ale rilor surs, de tranzit sau
int care ngreuneaz lupta autoritilor pentru combaterea acestui fenomen. Nu trebuie uitat nici
aportul migranilor care, n ndeplinirea scopului la care aspir sau la ameninrile ori indicaiile
traficanilor, prefer s pstreze tcerea sau s nege orice legtur cu persoanele ori grupurile
infracionale care i ajut.
Statistici ale O.N.U. relev c profiturile obinute din traficul internaional cu fiine umane aici
intrnd proxenetismul internaional, traficul cu ceretori, cu handicapai, cu copii, precum i
migraia ilegal de la nceputul secolului XXI i pn n prezent, au fost mai mari cu aproape
50% dect ctigurile obinute din traficul internaional cu autoturisme furate i cu cca. 25% mai
mari dect cele obinute din traficul de droguri. Iat de ce cunoaterea fenomenului migraiei
ilegale este important pentru stat.
2. Traficul ilegal de migrani
Aceast practic reprezint una din cele mai acute manifestri ale criminalitii transfrontaliere cu
consecine vizibile pentru victimele traficului i cu efecte secundare greu de evaluat pe termen
lung.
n afar de faptul c se regsete de multe ori cu alte aspecte ce in de crima organizat (trafic
de droguri, de arme, terorism), traficul ilegal de migrani poate amenina stabilitatea socio-
economic a statelor i chiar pacea i securitatea acestora prin tulburarea echilibrului demografic,
etnic, cultural, prin incapacitatea mecanismelor de protecie social sau de sntate public, prin
depirea capacitii de absorbie a pieei legale a muncii i implicit, prin bulversarea raportului
de fore dintre structurile de control a legalitii i ordinii publice i partea de populaie canalizat
spre activiti infracionale.
De cele mai multe ori aceste infraciuni sunt svrite de un grup infracional organizat - grup
structurat, format din trei sau mai multe persoane, care exist pentru o perioad i acioneaz n
mod coordonat n scopul comiterii uneia sau mai multor infraciuni grave, de exemplu, cum ar fi
traficul cu migrani, pentru a obine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu
material.
Att traficul cu migrani, ct i traficul cu fiine umane sunt infraciuni cu caracter
transnaional, n sensul juridic reprezentativ, adic orice infraciune care, dup caz fie este
svrit att pe teritoriul unui stat, ct i n afara teritoriului acestuia, fie este svrit pe
teritoriul unui stat, dar pregtirea, planificarea, conducerea sau controlul su are loc, n tot sau n
parte, pe teritoriul altui stat, fie este svrit pe teritoriul unui stat de un grup infracional
organizat care desfoar activiti infracionale n dou sau mai multe state, ori este svrit pe
teritoriul unui stat, dar rezultatul acesteia se produce pe teritoriul altui stat
[5]
.
Traficul de migrani, att din punct de vedere legal ct i din punct de vedere al coninutului
infraciunilor incluse n acest concept, este clar difereniat n cele dou componente majore :
traficul de persoane i traficul cu fiine umane.
De asemenea, expresia trafic ilegal de migrani consfiinete activitatea, n sine, ca fiind faptul de
a asigura, n scopul obinerii, direct sau indirect, un folos financiar ori un alt folos material.
Intrarea ilegal ntr-un stat parte a unei persoane care nu este nici cetean, nici rezident
permanent al acelui stat, desemneaz implicit, expresia intrare ilegal ca trecerea frontierelor
atunci cnd condiiile necesare intrrii legale n statul primitor nu sunt satisfcute.
Acelai acte normative interaionale
[6]
stabilesc i faptul c, prin trafic de migrani se nelege
asigurarea intrrii ilegale pe teritoriul unui stat a unei persoane care nu are cetenia acelui stat
sau nu domiciliaz pe teritoriul acelui stat.
Traficul ilegal de migrani este unul dintre subiectele a cror actualitate s-a meninut n mod
constant, att pe agendele i discursurile politico-sociale din spaiul european, dar mai ales n
mass-media rilor occidentale.
n acest context, creterea semnificativ a fluxurilor migratorii avnd ca destinaie final rile cu
o economie dezvoltat din Uniunea European, precum i descoperirea a tot mai multe i mai
complexe reele de traficani de persoane, cu conexiuni aproape n ntreaga lume, se constituie
ntr-un semnal de alarm pentru toate statele europene i n mod deosebit pentru rile membre
Uniunii Europene.
n primul rnd fluxurile migraioniste nu sunt distribuite uniform, cteva ri fiind n mod
disproporional afectate, n funcie de nivelul lor de dezvoltare economic ce poate oferii
oportuniti migranilor. Dac la nceputul anilor 1990, Germania i Austria erau principalele ri
int, ulterior au fost Marea Britanie, Olanda, Frana i Italia, iar n prezent alturndu-se Spania,
Portugalia, Grecia, Cehia, Suedia, Finlanda, i Norvegia.
Principalele ri de destinaie a migranilor ilegali din Europa de Est nu sunt diferite fa de rile
de destinaie a celorlali migrani i anume Italia, Spania, Frana, Belgia, Anglia, precum i rile
nordice ale continentului european, ri care, datorit legislaiei permisive n problema sporului
demografic, precum i a facilitilor de ordin social oferite celor care ntemeiaz o familie i au
mai muli copii, au nceput s devin din ce n ce mai atractive ct mai multor romni .
Statisticile arat c principalii furnizori de emigrani continu s fie zonele de sud-est ale
Europei, regiuni cu potenial economic sczut, n timp ce, pentru deplasarea ctre rile de
destinaie, n prezent se recurge cu precdere la rutele Iugoslavia-Italia-Frana-Spania sau
Ungaria-Austria-Italia-Frana-Spania fa de anul precedent, cnd majoritatea emigranilor erau
cluzii prin Ungaria-Cehia-Austria-Germania sau Ucraina-Polonia-Germania.(vezi Anexa 1).
Acest fapt a dus la radicalizarea general a opiniei publice din rile respective ct i din celelalte
state ale Uniunii Europene mpotriva migraiei ilegale, fapt evideniat de performanele electorale
ale partidelor anti-migraioniste din Austria, Frana, Olanda i Marea Britanie, ce a impus
adoptarea de poziii mai dure fa de acest fenomen. Tendina opiniei este alimentat i de
numrul mare de migrani care, abuznd de anumite lacune legislative, lucreaz n economia
subteran, formeaz reele criminale ce au ca obiect furtul, prostituia i ceretoria, mass-media
subliniind de obicei originea etnic rrom a multora dintre fptai.
Muli dintre cei care merg s i caute un loc de munc n strintate au nalt calificare sau
educaie, pierderea inteligenelor fiind considerat un impediment n dezvoltarea ulterioar a
rii de domiciliu.
n vederea prevenirii i stoprii traficului ilegal de migrani, statele implicate s-au aliniat legislaiei
internaionale n domeniu elabornd i promovnd acte normative
[7]
care responsabilizeaz
instituiile guvernamentale i neguvernamentale n acest sens.
Numrul mare al instituiilor implicate n prevenirea i combaterea acestui fenomen reliefeaz
interesul deosebit al statelor respective pe aceast linie, fiecare dintre acestea avnd sarcini
concret stabilite n analizarea factorilor criminogeni cauzali, monitorizarea evoluiei unor forme
specifice de infracionalitate transfrontalier i elaborarea unor diagnoze i prognoze, care,
ulterior, fundamenteaz strategiile specifice de contracarare.
Referindu-ne strict la migraia ilegal, s-a constatat c Europa de Est reprezint un element de
atracie pentru migranii din diferite ri ale continentul asiatic, n ultima perioad i din cel african,
pentru persoanele periculoase, infractori dai n urmrire prin Interpol, care fac parte din grupri
teroriste, din organizaii criminale sau care sunt implicate n fenomenul criminalitii
transfrontaliere. Dup aderarea Romniei la Uniunea European i NATO, Romnia, din ar
surs i de tranzit, a devenit o ar int, fiind supus unei presiuni din ce n mai mari.
Trebuie avut n vedere faptul c activitatea traficanilor se exprim mai ales prin aciuni de
racolare, transport, cazare i trecere frauduloas a frontierei unui stat.
Modul de operare, pentru traficani, l reprezint traficul de migrani din Europa de Est realizat prin
ieirea legal n calitate de turist, edere ilegal pe teritoriul altui stat, intrare ilegal pe teritoriul
statelor unde este necesar viza de intrare, precum i traficul de migrani de origine strin,
realizat prin intrare/ieire ilegal (paapoarte false, rute ocolitoare ale punctelor de frontier,
ascuni n mijloace de transport), intrare legal/ieire ilegal (ceteni chinezi i din spaiul ex-
sovietic), paapoarte, vize sau invitaii false (ceteni moldoveni, ucrainieni, rui).
Nu trebuie desconsiderate nici condiiile favorizante ale comiterii de infraciuni, respectiv: cadrul
legislativ intern lacunar i ambiguu care nu acoperea integral domeniul faptelor ilicite, sanciunile
prevzute neavnd caracterul descurajant necesar i neasigurnd protecia societii civile la
nivelul standardelor europene mpotriva fenomenului infracional extern; cadrul instituional i
organizatoric de prevenire i combatere a fenomenului este insuficient adaptat condiiilor actuale
i nu asigur o ripost ferm i eficient, creterea n intensitate a procesului de interconectare a
afacerilor legale cu cele ilegale.
Printre factorii care influeneaz pregnant migraia ilegal sunt: creterea demografic,
necontrolat, situaia economic din principalele state surs productoare de migrani, situaia
incert din punct de vedere politic din unele zone geografice, conflictele armate (care de multe ori
au ca efect crize umanitare, afluxuri masive de persoane care au nevoie de protecie
internaional), acetia ducnd la concluzia c fenomenul migraiei este n continu cretere.
Putem enumera urmtorii factori favorizani ai traficului cu migrani:
contextul istoric, economic i social;
carene ale cadrului legal;
insuficiea unor mecanisme de combatere i control;
srcia (dar nu mizeria, ci o relativ stare de srcie la care te raportezi n comparaie cu
cetenii statelor dezvoltate);
ignorana lipsa unor informaii adecvate i bine structurate;
influena negativ din partea unor curente i ideologii strine;
spiritul de aventur, etc.
De asemenea, nu trebuie neglijai nici factorii de risc:
dezvoltarea cantitativ a fenomenului migrator, prin nmulirea rilor surs;
afectarea substanial a rilor puternic dezvoltate economic din vestul i nordul Europei,
acestea devenind inte predilecte pentru grupuri masive de migrani originari din zonele
defavorizate (Africa, Asia de Sud, America Central ) sau din zonele de conflicte violente ( Irak,
Afganistan, Pakistan, Sudan, Palestina etc.);
afectarea major a rilor de tranzit, care sunt lipsite de potenialul economic pentru a
gzdui, fie i temporar, fluxurile de migrani;
modificri calitative n evoluia fenomenului migrator care, datorit msurilor de autoprotecie
luate de rile int sau cele de tranzit, se manifest prioritar n ultimul timp prin modaliti ilicite.
O particularitate a migranilor, provenii cu predilecie din India, Pakistan, Bangladesh, Irak sau
China, este aceea c sosesc n Europa de Est n grupuri mari (7-10 persoane) i trec grania de
est, sau mai recent i cea de sud, n mod ilegal, dup care solicit recunoaterea statutului de
refugiat cu scopul de a-i reglementa ederea n Romnia, pn la identificarea unui mod de a-i
continua cltoria ctre rile din vestul Europei.
Evoluia fenomenului migraiei arat c schimbrile aprute sunt reprezentate de originea
imigranilor, a cror majoritate este reprezentat, n general, de cetenii afgani, urmai de cei
irakieni i cei somalezi, iar ulterior cei mai muli fiind cei provenii din Irak, urmai de cei din India
i din China, Bangladesh i Afganistan, situaie existent datorit schimbrilor de ordin politic (de
exemplu noua turnur a conflictele militare din Afganistan i Irak) n special, dar i de ordin
economic.
Alte modificri constau n reducerea numrului intrrilor ilegale i schimbarea zonei de intrare n
Romnia, spre exemplu, de la frontiera de est n anul precedent, la cea de sud n acest an i
deplasarea preponderent a migranilor pe ruta Turcia-Bulgaria, fa de Moscova-Chiinu anul
trecut.
Avnd n vedere c majoritatea celor returnai sunt plecai de mai muli ani, apreciem c numrul
cetenilor returnai a crescut nu ca o consecin a sporirii migraiei ilegale, ci mai degrab ca
efect al eforturilor depuse n ultimii ani pentru combaterea acestui fenomen. La baza acestor
eforturi au stat aciuni ce au constat n ncheierea de noi acorduri de readmisie ntre statele
implicate i alte state europene dar i instituirea i aplicarea unui regim legislativ mult mai exigent
dect n anii precedeni fa de nerespectarea obligaiilor privind libera circulaie.
De asemenea a ieit n eviden faptul c, pentru trecerea ilegal a frontierei, migranii folosesc
urmtoarele metode:
v obinerea vizei de tranzit i de intrare, colectiv, n scop turistic, urmat de rmnerea ilegal
n ar;
v folosirea de paapoarte sau vize falsificate sau contrafcute;
v obinerea vizei de edere, motivat de prestarea unor activiti comerciale, sau solicitarea
statutului de azilant;
v folosirea a dou acte de identitate, un paaport valabil la intrare i altul pentru ieire;
v ascunderea n mijloacele de transport internaional auto, feroviare, navale, etc.;
v trecerea frauduloas peste frontiera verde;
v asigurarea transportului i a cazrii unor ceteni strini (chinezi) sub pretextul participrii la
competiii sportive;
v sub masca unor confesiuni religioase, invitarea i asigurarea transportului, cu achitarea
tuturor taxelor, a unor ceteni romni n Statele Unite ale Americii;
v pentru o ar int, folosirea de documente false n numele unor societi multinaionale cu
renume.
Fenomenul migraiei are mai multe consecine negative, astfel:
prezena pe teritoriul naional a unor comuniti strine eterogene din punct de vedere etnic,
lingvistic, religios i educaional, ceea ce implic dificulti majore de adaptare n relaiile cu
localnicii i constituie surse de conflict ntre grupurile de strini (pakistanezi i indieni sau ntre
acetia i strini provenii din Bangladesh, ntre turci i kurzi, ntre irakieni i iranieni sau ntre
pakistanezi i indieni, etc.);
implicarea unor structuri de tip mafiot n traficul ilicit de persoane, posibilitatea ca migranii,
determinai de situaia lor citic, s fie recrutai cu uurin de structurile crimei organizate, pentru
a fi folosii i n celelalte forme de trafic (arme i muniii, droguri, autoturisme de lux, etc.) astfel
c, din acest punct de vedere se poate spune c migraia implic inevitabil i import de
criminalitate;
tendina a numeroi strini, lipsii de mijloace de ntreinere, de a i le procura prin
svrirea de infraciuni, deseori n complicitate cu elementele infractoare autohtone;
apariia a tot mai multe societi comerciale cu sedii fictive, care constituie paravane pentru
desfurarea unor activiti ilegale;
posibilitatea transmiterii de ctre migrani a unor boli specifice zonelor geografice de unde
provin;
unii dintre migrani sunt simpatizani sau chiar membri ai unor organizaii extremist-teroriste
de sorginte fundamentalist-islamic;
suportarea unor cheltuieli mpovrtoare pentru bugetul naional, n legtur cu returnarea
migranilor ilegali n rile de origine, ca i pentru cazarea, ntreinerea i asistena solicitanilor de
azil.
3. Traficul de fiine umane: cauze, forme, modaliti i mijloace.
Traficul de fiine umane a cunoscut o cretere constant n ultimii ani, devenind o problem
naional i internaional.
Fenomenul nu este unul episodic, implicnd un numr mare de persoane, cunoscnd profunde
conotaii de ordin social i economic, demonstrnd nclcarea profund a drepturilor
fundamentale ale omului i devenind o problem ce se agraveaz constant.
n acest context, se impune formularea unor politici coerente pentru prevenirea i combaterea
traficului de fiine umane, proces care ntmpin ns o serie de dificulti rezultate, n primul
rnd, din necunoaterea dimensiunilor reale ale fenomenului, datorat mobilitii foarte mari,
intensei circulaii peste frontiere a persoanelor i bunurilor, iar, n al doilea rnd, din obscuritatea
fenomenului, asigurat de meninerea manifestrilor sale n contextul unor activiti aparent
legale.
n plan regional, criza din Balcani din ultimul deceniu a favorizat dezvoltarea fenomenului, Europa
de est fiind citat cu ri de origine i de tranzit pentru marile reele de trafic de femei, provenind
ndeosebi din Asia, dar i din rile vecine ca Ucraina, Moldova sau Belarus, cu destinaia n rile
din fosta Iugoslavie (cu accent pe regiunea Kosovo), precum i Turcia, Grecia sau statele din
Europa Occidental.
[8]

Dei fenomenul ia amploare n ntreag lume, el se manifest cu precdere n zonele n care
lipsete o legislaie corespunztoare i un sistem de cooperare eficient ntre instituiile
guvernamentale i societatea civil.
De aceea, un prim aspect care privete traficul de persoane trebuie raportat la cauzele care i-au
determinat apariia.
Traficul de persoane nu este un fenomen recent, existnd rapoarte ale poliiei din alte state,
datate la sfritul secolului al XIX-lea, care indicau rpiri i vnzri de copii i fete din satele
locuite de evreii din ara Galilor i din alte ri ale Europei Centrale i de Est n bordelurile din
toat lumea, n special n America de Sud. n America Latin i n Caraibe, n particular Argentina
i Brazilia, date despre astfel de cazuri sunt nregistrate nainte de anii 1860
[9]
.
Peste mai bine de un secol i jumtate, factorii acestui fenomen au rmas practic aceiai, ns
datorit tendinelor de industrializare, internaionalizare i globalizare au aprut i cauze noi.
O examinare atent a cauzelor care au determinat apariia i proliferarea fenomenului traficului
de fiine umane, face posibil gruparea acestora.
Discriminarea pe piaa muncii relevat prin ratele ridicate ale omajului (pe piaa muncii femeile
sunt ultimele angajate i primele concediate, n acest mod fiind mpinse tot mai mult ctre
sectoarele neconvenionale ale economiei, trebuind s munceasc la negru pentru a-i ctiga
existena, unul dintre cele mai profitabile sectoare de pe piaa muncii la negru fiind industria
sexului), combinat cu srcia motivat de remunerarea proast a muncii i cu ocaziile de a
emigra au determinat considerarea emigrrii n rile mai dezvoltate, ca unic soluie.
Corupia autoritilor poate constitui un factor care permite dezvoltarea fenomenului traficului de
persoane; traficul i corupia se completeaz reciproc, prin aceea c traficul creeaz multiple
oportuniti care au ca finalitate coruperea funcionarilor publici i crearea premiselor de
subminare a ntregului efort depus de ali factori pentru combaterea acestui fenomen.
Controlul slab al granielor, lipsa sistemului de eviden a persoanelor care emigreaz, n ara de
origine, lipsa cadrului legislativ sau existena unui cadru legislativ neadecvat, inaplicabil referitor
la migraie, la combaterea traficului de persoane, protecia victimelor i a martorilor constituie, de
asemenea, cauze care au determinat apariia i dezvoltarea traficului de fiine umane.
Restricionarea oportunitilor de migrare legal n rile de destinaie, precum i reglementrile
foarte restrictive cu privire la migraia legal impuse de rile cu o economie mai dezvoltat, spre
care tind victimele traficului, limiteaz cu severitate orice form de migraie legal, situaie care
favorizeaz traficul.
Internaionalizarea gruprilor criminale i profiturile mari obinute n urma traficului de femei au
creat premisa ca Interpolul s califice traficul ca fiind crima cu cea mai rapid ascensiune din
lume, iar O.N.U. accentua c traficul a devenit un business global cu o cifr de afaceri de 7
miliarde de dolari.
[10]

Factorii informaionali sczui privind realitile pieei muncii sau nivelul de trai n rile de
destinaie, posibilitile reale de angajare n cmpul muncii peste hotare, consecinele muncii la
negru determin aprecierea incorect a anselor reale de succes, favoriznd traficul.
Potrivit unui studiu comandat de O.I.M.
[11]
n Romnia, s-au identificat o serie de factori care
determin vulnerabilitatea la trafic a tinerelor, factori care se constituie n tot attea cauze care
determin i preced apariia traficului de fiine umane, astfel:
- amplasarea geografic avantajoas; Romnia fiind ar de origine, de tranzit i de destinaie
favorizeaz dezvoltarea traficului. De asemenea, comunitatea devine o cauz atunci cnd ne
referim la localizarea geografic ntr-o regiune srac (majoritatea victimelor traficului provin din
Moldova i Muntenia) i rezidena ntr-o aglomerare urban (de exemplu, tinerele care locuiesc n
marile orae sunt mai vulnerabile fa de trafic, n comparaie cu cele care locuiesc n comuniti
mici, rurale);
- grupurile de apartenen; tinerele care locuiesc ntr-un mediu instituionalizat sunt semnificativ
mai vulnerabile la trafic dect cele care triesc singure sau cu familia;
- abuzul i disfuncionalitatea familial, lipsa de comunicare n familie i dezintegrarea social;
astfel, experiena unui abuz, fie n familie, fie ntr-o instituie, crete substanial vulnerabilitatea
fa de trafic; mediul familial abuziv este un factor generator de migraie i trafic, alimentnd
sentimentul eecului n relaiile personale i determinndu-le pe tinere s-i caute libertatea n
alt parte; pe de alt parte, comunicarea redus dintre prini i tinere genereaz sentimentul de
nonapartenen la familie i mrete vulnerabilitatea fa de trafic; lipsa unui grup de prieteni
accentueaz sentimentul dezintegrrii i faciliteaz desprinderea de familie i de comunitate;
- achiziiile i aspiraiile personale; dorina de realizare personal i independen financiar se
afl ntr-un raport de direct proporionalitate cu riscul traficrii (proiectarea succesului n
strinatate este o cauz dominant n apariia traficului);
n alt ordine de idei, cauzele traficului pot fi raportate la cele trei mari nivele de coexisten:
traficul n vederea exploatrii sexuale, a exploatrii forei de munc i donarea de organe.
Traficul n scopul exploatrii sexuale rmne cea mai mare i mai important form a traficului,
din simplul motiv c va reprezenta ntotdeauna cea mai important surs de profit pentru
traficani.
n concluzie, se poate spune c srcia, omajul, discriminarea pe piaa muncii, violena
domestic i abuzul determin pentru femei i tinere, n general, naterea unei dorine de
evadare ctre o lume mai bun, astfel nct ofertele neltoare ale traficanilor sunt acceptate
cu uurin.
3.1. Forme ale traficului de fiine umane.
Prevenirea i combaterea traficului de persoane (n special femei i copii) constituie aspecte ce
reclam din partea tuturor rilor (de origine, tranzit, destinaie) o abordare global i
internaional, adoptarea unor msuri eficiente de prevenire a traficului, de pedepsire a
traficanilor i de protecie a victimelor.
Din definiia traficului de persoane cuprins n Protocolul privind prevenirea, reprimarea si
pedepsirea traficului de persoane, n special al femeilor si copiilor, adiional la Convenia
Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate
[12]
, rezult i formele n care se
concretizeaz aceast infraciune, n raport de caracteristicile persoanelor traficate i traficante,
de scopul urmrit i interesul vizat, de natura cauzelor ce au generat fenomenul, de implicaiile
sociale, dar i de specificul valorilor sociale lezate (drepturile omului).
Privit din punctul de vedere al drepturilor omului, traficul de persoane include sclavia, munca
forat, violena, abuzul de ncredere, agresiunea fizic i psihic a persoanei, fiind pe deplin
justificat aprecierea c traficul de fiine umane este o form a sclaviei la nceput de mileniu.
Sub aspect economic, traficul presupune: interese financiare (profituri uriae), reele regionale
i internaionale, circulaia ilicit a banilor (splarea banilor care provin din trafic i pe baza crora
se realizeaz activitatea de traficare).
Din punctul de vedere al originii fenomenului, factorii care genereaz i susin traficul sunt
srcia accentuat a victimelor, nivelul educaional sczut, nencrederea n sine, eecurile n
via, migraia occidentalilor, amatori de experiene sexuale ctre est, unde piaa prostituiei este
mai tentant.
Din perspectiva valorilor sociale lezate, persoanele traficate sunt reduse la condiia de marf,
sunt dezumanizate treptat, fiindu-le lezate sentimentele cele mai profunde, trauma suferit
marcndu-le ntreaga evoluie viitoare.
- Din perspectiva implicaiilor sociale datorit creterii alarmante din ultimii ani, traficul de
persoane devine un fenomen naional i transnaional, fiind favorizat de procesul general al
globalizrii i de utilizarea tehnologiilor moderne.
- Prin prisma scopului vizat, traficul presupune profituri sczute pentru societate i profituri uriae
pentru traficani, care reinvestesc veniturile obinute n derularea n continuare a activitilor ilicite.
Prostituia (n general exploatarea sexual a femeilor i copiilor) constituie principalul scop al
traficului i modalitatea de obinere a celor mai mari ctiguri, de asemenea traficul n scop de
munc forat, comiterea de infraciuni prin constrngere de ctre victimele traficului i prelevarea
de organe (victimele sunt brbai, femei, copii).
Formele traficului variaz n funcie de: numrul persoanelor implicate, tipul de traficani, de
victime sau de clieni ori consumatori, de gradul de organizare pe care se bazeaz extinderea
traficului i n raport de care traficul rmne naional sau se extinde peste granie. n traficul de
fiine umane pot fi implicatepersoanele fizice (ageni de recrutare, contrabanditi, complici care au
abuzat de poziia lor din cadrul autoritilor administrative ale statelor implicate), dar i persoane
juridice (companii hoteliere, de spectacol, agenii de turism, societi de transport, firme de
producie i distribuie de casete video, edituri, sex-shop-uri, companii care ofer spectacole de
strip-tease etc).
Din perspectiva organizrii traficanilor, traficul mbrac urmtoarele forme :
traficul ocazional, cnd se raporteaz doar la transportare intern/internaional a victimelor ;
- traficul n bande sau grupri mici, cnd traficanii sunt bine organizai i specializai n traficarea
cetenilor n afara granielor, folosind aceleai rute;
- traficul internaional, cel mai laborios organizat, derulat de reele periculoase i greu de
combtut.
Din perspectiva victimelor- copii traficai, traficul poate fi clasificat n funcie de natura abuziv a
actelor exercitate asupra lor i care vizeaz :
aspectul social (abuz psihologic, fizic, atac sexual sau viol, supravegherea pentru mpiedicarea
deplasrii ori liberei circulaii a victimelor), lipsa puterii de decizie, lipsa accesului la servicii
medicale, obligarea de a consuma alcool i droguri, avort forat, malnutriie, forarea victimei s-i
recruteze la rndul ei rudele sau prietenii);
aspectul juridic (deposedarea de acte de identitate, posedarea i utilizarea de acte false,
ameninrile cu predarea la poliie);
aspectul economic (mpovrarea cu datorii, neplat, reinerea unor pli nejustificate).
3.2. Modalitile alternative.
Traficul de persoane, adulte sau minore, presupune comiterea uneia dintre modalitile
alternative, respectiv recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea, gzduirea sau primirea
unei persoane, n scopul exploatrii acesteia.
[13]

Recrutarea const n racolarea potenialelor victime prin atragerea lor de ctre traficani prin
diferite procedee, cele mai frecvente fiind povetile de succes ale altor persoane care au fost
ajutate s plece n strintate i care au revenit cu mari sume de bani dup o perioad relativ
scurt de timp.
Metodele i tehnicile de recrutare utilizate sunt diferite, n funcie de gradul de vulnerabilitate a
victimei, datorit vrstei, nivelului ei de instruire, strii sale materiale, de cele mai multe ori
precar, lipsei experienei de via, naivitii, toate acestea fiind speculate de traficani.
Principalele mijloace de recrutare constau n:
promisiunea unei slujbe onorabile i bine pltite n ri din Occident, fcut direct de ctre
traficant, ori prin intermediul rudelor sau prietenilor victimei care se bucur de ncredere din
partea ei. Acesteia i se promite o carier de model, servicii n baruri, cluburi, ori un post de bon
sau menajer.
Cel mai recent, victimele au fost atrase cu promisiuni privind burse academice. Propunerea de
angajare n alt ar poate veni i din partea unor cunotine recente ale victimei, abia ntoarse
din strintate i care lucreaz pentru traficani, fiind ele nsele anterior victime ale traficului.
De regul, dup ce victima a acceptat promisiunea traficantului de a-i gsi un loc de munc peste
hotare, se scurge un interval foarte scurt pn la momentul plecrii efective, pentru ca victima s
nu aib prea mult timp de gndire i s nu aib posibilitatea de a vorbi cu alte persoane care ar
putea s o determine s se rzgndeasc.
n toate cazurile, decizia de a pleca peste hotare a victimei a fost influenat n mod exclusiv de
traficani, acetia fiind cunotine sau prieteni apropiai care i-au sugerat s nu i informeze
rudele despre plecare.
Dup racolarea victimei, traficantul se ocup de obinerea documentelor necesare trecerii
granielor i de organizarea deplasrii, ns din momentul recrutrii iniiale i pn la sosirea n
ara de destinaie femeile sunt vndute de dou sau mai multe ori.
anunurile din ziare privind oferte de locuri de munc n strintate, deosebit de atractive sub
aspectul salariului foarte mare ce poate fi obinut, n raport de condiiile minime privind pregtirea
cerute viitorilor angajai. Traficanii racoleaz victimele pe care le transport n ara de destinaie,
unde sunt vndute, deposedate de acte, situaie n care ele devin vulnerabile i uor de
constrns.
anunuri ale ageniilor matrimoniale. Victimele sunt atrase de perspectiva cstoriei cu
ceteni occidentali pe care o privesc ca fiind unica posibilitate de a scpa de srcie i de a-i
ajuta familiile, ns dup ce ajung n ara de destinaie, traficanii le confisc paapoartele i apoi
le oblig s se prostituieze.
Transportarea presupune deplasarea victimei dintr-un loc n altul n interiorul rii de provenien
ori din statul de origine direct n statul de destinaie sau prin rile de tranzit.
Uneori, transportul este organizat de recrutor i se realizeaz de cele mai multe ori prin trecerea
legal a frontierei statului de origine, prin intermediul unor agenii de transport internaional ori cu
autoturisme nchiriate.
n alte cazuri, atunci cnd victimele nu posed documentele necesare sau acestea nu ntrunesc
condiiile legale (eventuale vize pentru ara de destinaie ori termenul de valabilitate), traficanii
utilizeaz o varietate de modaliti: utilizeaz paapoartele sustrase de la victimele anterioare, din
care se alege cel al crei fotografie seamn ct mai mult, cu noua victim ori procedeaz la
falsificarea vizelor. Unii traficani, pentru a reduce cheltuielile i a evita riscurile suplimentare, nu
traverseaz frontierele prin punctele vamale pentru a nu intra n contact cu autoritile i trec
grania ilegal, prin intermediul cluzelor.
Uneori, mai ales n rile de tranzit, traficanii apeleaz la unii ceteni care se pregtesc s
treac grania cu autoturismul (i care au aceeai naionalitate ca i victimele) i crora li se
solicit s ia n maina lor, contra unei sume de bani, persoana ori persoanele ce fac obiectul
traficului.
Transferarea ca modalitate prin care se realizeaz traficul const n transmiterea victimei de la un
traficant la altul, atunci cnd este vndut, pur i simplu, ca o marf, iniial fr ca ea s tie, sau
face obiectul unei alte tranzacii ncheiate ntre traficani (de ex. schimbul ori achitarea unei
datorii).
Vnzarea are loc n rile de destinaie, iar vrsta i aspectul fizic sunt elementele n raport de
care se fixeaz preul de vnzare (care poate pleca i de la 300 dolari SUA pn la 4000 dolari
SUA, ori chiar mai mult).
Victimele i dau seama c au fost vndute i c au devenit proprietatea unor patroni atunci
cnd sunt deposedate de acte, duse n locuri izolate i permanent supravegheate unde sunt
lipsite de orice mijloc de comunicare, nu li se permite s intre n contact cu alte persoane i sunt
supuse unor tratamente inumane pe fondul crora devin foarte vulnerabile i uor de exploatat:
captivate, ameninri cu moartea, maltratare, violuri comise de una sau mai multe persoane.
n aceste condiii, victima este supus exploatrii, devenind practic un obiect n minile
traficanilor care i impun prestri de servicii ca restituire a unei aa-zise datorii. n cele mai
multe cazuri, victima este revndut unui alt patronce continu s o exploateze, pretinznd c
trebuie s-i recupereze banii din munca ei.
Cazarea constituie o alt modalitate normativ prin care se efectueaz traficarea i se
concretizeaz n instalarea unei persoane temporar ntr-o locuin ori ntr-un alt amplasament
avnd aceast destinaie (hotel, motel, caban, camping).
De regul, cazarea este o activitate cu caracter organizat i presupune instituirea unui raport
patrimonial ntre traficant i persoana care cazeaz, atunci cnd primul apeleaz la o ter
persoan.
Aciunea de cazare este nfptuit ntotdeauna n scopul exploatrii persoanei cazate i printr-
unul dintre mijloacele expres prevzute de lege (prin ameninare, violen sau prin alte forme de
contrngere, prin rpire, fraud, ori nelciune, abuz de autoritate sau profitnd de
imposibilitatea acelei persoane de a se apra sau de a-i exprima voina, ori prin oferirea, darea,
acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obinerea consimmntului persoanei
care are autoritate asupra altei persoane).
Gzduirea este o modalitate de realizare a elementului material al infraciunii de trafic de minori i
semnific primirea unei persoane sub 18 ani ntr-o locuin i adpostirea vremelnic a acesteia.
n esen, ea presupune acceptul persoanei care posed locuina de a oferi spaiu, hran, n
general condiii de locuit unei alte persoane n care are ncredere, aceasta reprezentnd
caracteristica gzduirii. Ca activitate de traficare a victimei minore, gzduirea trebuie s fie
efectuat n scopul exploatrrii acesteia.
Primirea presupune preluarea victimei de un traficant, de la un altul, ca urmare a unei tranzacii
intervenite ntre cei doi.
Pentru a constitui o modalitate alternativ prin care are loc traficarea, primirea trebuie s se
realizeze n scopul exploatrii persoanei, iar n cazul n care aceasta are peste 18 ani, este
necesar ca fptuitorul s utilizeze diferite forme de constngere, abuzul de autoritate sau de
situaia de vulnerabilitate n care se afl victima, diverse metode prin care s nfrng voina
acesteia ori s obin consimmntul persoanei care are autoritate asupra ei prin stimulente
materiale.
Mijloacele utilizate de traficani pentru realizarea aciunilor de traficare sunt: ameninarea,
violena, alte forme de constrngere, rpire, fraud sau nelciune, abuz de autoritate, profitarea
de imposibilitatea unei persoane de a se apra ori de a-i exprima voina, oferirea, darea,
acceptarea sau primirea de bani sau alte foloase pentru obinerea consimmntului unei
persoane.
De cele mai multe ori, traficanii folosesc nu doar unul dintre aceste mijloace fa de victime,
ameninarea fiind nsoit de acte de violen, dup ce, eventual victima a fost atras prin
promisiuni false cu privire la o slujb n strinatate, ori a fost rpit i supus ulterior unor
tratamente degradante.
Aciunile prin care se realizeaz traficarea se svresc de cele mai multe ori prin constrngerea
victimelor care, datorit tratamentului aplicat de ctre traficani, acioneaz mpotriva voinei lor,
acceptnd i supunndu-se cererilor acestora.
A constrnge nseamn a sili pe cineva, a fora, a obliga o persoan s fac un anumit lucru pe
care de bun voie nu l-ar face sau s aib o anumit conduit ori un anume comportament.
Constrngerea poate fi fizic sau psihic (moral), iar mijloacele prin care se obine n fapt sunt
ameninarea i violena.
Constrngerea fizic presupune ntrebuinarea unor acte de violen sau a oricror acte care
presupun folosirea forei fizice a fptuitorului pentru nfrngerea rezistenei victimei
[14]
.
Constrngerea moral presupune ameninarea victimei cu producerea unui ru ndreptat n mod
nemijlocit asupra acesteia, asupra soului sau unei rude apropiate
[15]
, ru care poate fi ndeprtat
numai prin acceptarea cererilor fptuitorului.
Ameninarea constituie unul dintre procedeele cele mai frecvent utilizate de traficani, prin care
victimelor li se insufl temerea c vor fi expuse unui pericol grav, ele sau unele persoane de care
sunt legate printr-un sentiment de afeciune puternic, toate astea pentru a fi intimidate i
determinate s cedeze presiunilor, astfel nct s se supun preteniilor traficanilor.
Adeseori victimele care au intrat n puterea traficanilor sunt ameninate cu moartea, fiind
constrnse n acest mod s accepte abuzurile i umilirile din partea celor n stpnirea crora se
afl.
n alte cazuri victimelor li se spune c li se cunoate familia, iar n cazul n care nu se supun,
rudele lor vor fi ucise, traficanii oferind chiar exemple concrete cu privire la mutilarea membrilor
familiilor unor alte tinere care nu au vrut s coopereze.
Alteori, victimelor li se prezint fotografii ale celor apropiai lor i li se sugereaz s fie
nelelegtoare pentru c altminteri acetia vor avea de suferit.
Violena fa de obiecte poate constitui o ameninare pentru victim, respectiv, ruperea legturilor
telefonice, distrugerea soneriei, incendierea unor lucruri aparinnd victimei, distrugerea cu
violen a unor bunuri n faa victimei, toate avnd un efect intimidant asupra victimei i fiind de
natur s o alarmeze i s exercite o puternic constrngere moral a acesteia.
Violena constituie un alt mijloc coercitiv prin care se svresc aciunile de traficare (recrutarea,
transportarea, transferarea, cazarea, gzduirea sau primirea unei persoane, aciuni care trebuie
s fie efectuate n scopul exploatrii victimei), sub influena cruia persoana fa de care este
ntrebuinat nu mai are posibilitatea de a aciona liber, conform propriei voine.
Violena ca modalitate de realizare a elementului material al infraciunii de trafic de persoane
(minore i majore) presupune folosirea forei fizice fa de victim ori a altor procedee brutale
prin care aceasta este constrns s se supun voinei traficantului.
Violena exercitat de traficani asupra victimei este raionalizat, controlat i dirijat, n mod
contient, asupra acesteia, pentru a atinge un anumit rezultat i anume, coerciia i controlul
victimei respective.
Alte forme de constrngere utilizate de fptuitor pentru realizarea aciunilor de traficare se pot
materializa n lipsirea de libertate a victimei (atunci cnd aceasta este sechestrat, inut n
captivitate i obligat s se supun preteniilor traficantului), confiscarea documentelor victimei
care astfel este lipsit de posibilitatea de a se deplasa n mod liber, servitutea pentru plata unei
datorii ntotdeauna exagerate i care reprezint un mijloc pentru a ine victima n condiii de
sclavie sau munca forat, folosirea drogurilor de ctre traficani pentru manipularea victimei.
Rpirea presupune luarea victimei de ctre traficani de la locul unde se afl, prin constrngere
ori prin nelare i ducerea ei, cu nclcarea voinei sale, n locul decis de acetia, unde intr n
stpnirea lor.
n concret, femeile tinere cu insuficient experien de via, naive i cu o educaie precar, sunt
atrase de ctre traficani sub diverse pretexte n locuri izolate sau puin circulate unde, prin
diverse metode administrarea de narcotice, uzul de for, ameninare ori alte procedee de
intimidare sunt constrnse s dea curs cererilor traficanilor.
n unele situaii, rpirea se realizeaz prin seducerea femeilor tinere de ctre traficani cu false
promisiuni de cstorie n strintate, unde odat ajunse, sunt exploatate chiar de ctre cei care
le-au captat ncrederea ori sunt vndute ca nite mrfuri.
Frauda ca mijloc de realizare a elementului material al infraciunilor de trafic de persoane
semnific actul ori actele de rea credin svrite de fptuitor, de obicei pentru a obine un
avantaj material prin nclcarea drepturilor altei persoane. Conform definiiilor folosite n
majoritatea jurisdiciilor penale, frauda este un termen mai ngust sau mai specific i poate fi
inclus n noiunea de nelciune.
nelciunea reprezint un procedeu frecvent folosit de traficani pentru a convinge victimele s
accepte propunerile lor i se materializeaz n activiti de inducere a acestora n eroare prin
prezentarea ca adevrat a unei fapte mincinoase sau ca mincinoas a unei fapte adevrate, ca,
de exemplu, amgirea victimei prin false promisiuni privind locuri de munc n strintate foarte
bine pltite i care nu necesit o pregtire special.
De cele mai multe ori, traficantul d asigurri victimei care provine, de obicei din zone ori
localiti defavorizate, are un nivel redus de pregtire, nu vorbete limbi strine i este
discriminat acas i, eventual, la locul de munc c-i va facilita obinerea unei slujbe n
strintate, se va ocupa de transportul ei, de cazare i de procurarea actelor necesare deplasrii.
n acest context, traficantul ofer totodat sprijin financiar victimei, convenind cu ea ca banii s-i
fie restituii dup angajare. Odat ajuns n ara de destinaie, victima este prins ntr-un lan al
datoriilor, fiind obligat s munceasc n cu totul alte condiii dect cele promise de traficant, ori
constrns s practice prostituia, aceasta n cazul n care nu este transmis altor persoane n
vederea exploatrii.
Prin abuzul de autoritate se nelege folosirea, exercitarea n exces, ori cu nclcarea legii ori a
normelor specifice, a puterii, a influenei de orice natur, instituional sau nu, pe care o persoan
o are asupra alteia (de ex. autoritatea printelui asupra copilului sau a tutorelui fa de minor, a
preotului asupra enoriaului su, dar i instituional rezultat din funcionarea unor organisme
nsrcinate cu ocrotirea unor anume categorii de persoane .a.)
[16]
.
Reinerea acestui element circumstanial presupune preexistena unei relaii speciale privitoare la
raporturile dintre victim i o ter persoan care, n calitatea pe care o deine, are nrurire ori
ascendent asupra acesteia, aspecte care sunt speculate de fptuitor n scopul traficrii victimei.
Profitarea de imposibilitatea unei persoane de a se apra sau de a-i exprima voina reprezint
unul din mijloacele prin care se svresc aciunile de traficare a unei persoane, constituind un
element circumstanial care agraveaz fapta atunci cnd victima este minor.
Profitarea de imposibilitatea persoanei de a se apra sau de a-i exprima voina presupune
abuzarea de ctre fptuitor de o anumit stare ori situaie special n care se afl victima i
datorit creia aceasta este incapabil s opun vreo rezisten.
Imposibilitatea persoanei de a se apra semnific incapacitatea sa fizic de a se mpotrivi
fptuitorului i care poate fi determinat de o boal, infirmitate, stare de lein, oboseal extrem,
intoxicaie cu alcool sau alte substane.
Se afl n imposibilitate de a-i exprima voina persoana care, datorit strii ori situaiei n care
gsete, nu i poate da acordul ori manifesta dezacordul fa de activitatea desfurat de
traficant. Starea ori situaia ce mpiedic persoana s i dirijeze n mod liber actele de conduit
poate avea aceleai cauze care genereaz i imposibilitatea persoanei de a se apra, ns
uneori pot fi determinate i de anumite afeciuni ale acesteia (alienare mintal, stri
schizofrenice).
Oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani sau alte foloase pentru obinerea
consimmntului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, n scopul exploatrii
acesteia reprezint alte mijloace prin care poate fi realizat elementul material al laturii obiective a
traficului de persoane.
Oferirea const n aciunea fptuitorului de a pune la dispoziie, a nfia, a prezenta, a drui, a
propune altei persoane s primeasc bani sau alte foloase pentru obinerea consimmntului
persoanei care are autoritate asupra acelei persoane, n scopul exploatrii acesteia.
Darea semnific remiterea efectiv a banilor sau a altor foloase de natur material. Acceptarea
reprezint ncuviinarea expres sau tacit privind primirea banilor sau altor foloase n scopul
obinerii consimmntului persoanei care poate influena poteniala victim a traficului s dea
curs solicitrilor fptuitorului.
Primirea const n aciunea de a intra efectiv n posesia banilor ori foloaselor destinate obinerii
consimmntului persoanei care are autoritate asupra altei persoane.
Oricare dintre aceste modaliti trebuie s aib ca obiect bani sau alte foloase (avantaje de ordin
patrimonial sau nepatrimonial) i care reprezint o rsplat pentru obinerea consimmntului
persoanei care are autoritate asupra altei persoane, n scopul exploatrii.
Persoana care are autoritate asupra unei alte persoane i care, n cele mai multe situaii, are
calitatea de printe al acesteia are aptitudinea de a o influena n luarea deciziilor sale datorit
naturii speciale a relaiilor dintre ele.
3.3. Traficul de copii n Europa de Est- factori, forme, concepte, metode
n prezentul studiu ne-am propus s analizm traficul de copii, sub forma migraiei ilegale, n
scopul exploatrii sexuale i a exploatrii prin munc, fr a minimaliza extinderea sau efectele
traficului n scopul transplantului de organe sau a adopiilor ilegale.
De asemenea, ne-am concentrat asupra traficului de copii din Romnia n alte state europene,
evideniind n acelai timp lipsa studiilor asupra traficului intern de copii, fenomen semnalat de
jurnaliti n ultima perioad.
Romnia, ca entitate statal din Europa de Est, este n primul rnd o ar de origine pentru
victimele traficului de fiine umane
[17]
.
US Department Report
[18]
caracterizeaz Romnia ca ar de origine i de tranzit n special pentru
femei i fete traficate n Bosnia, Serbia, Macedonia, Kosovo, Albania, Grecia, Italia i Turcia n
scopul exploatrii sexuale.
n Europa de Est, Romnia i Moldova se poziioneaz ntre fostul bloc sovietic i rile fostei
Iugoslavii care au suferit nu doar efectele negative ale tranziiei, ci i consecinele rzboiului.
Datorit poziiei sale geografice, Romnia este o important rut (ar de tranzit) pentru victimele
traficului din Republica Moldova, Ucraina i, uneori, din unele ri asiatice.
Pn n 2002, zona Balcanilor reprezenta principala arie ctre care erau traficate persoanele din
Romnia, de aici fiind repatriat numrul cel mai ridicat de victime. Persoane din Romnia i din
Republica Moldova
[19]
erau traficate prin Romnia cel mai adesea n Serbia i Muntenegru, iar de
aici n alte ri balcanice sau vest europene. Cazuri de femei i copii traficai din Romnia, dar i
din Moldova, au fost raportate n Bosnia i Heregovina, Macedonia, Muntenegru i Serbia
(inclusiv Kosovo). De asemenea, astfel de cazuri sunt ntlnite n ri vest europene ca Belgia,
Luxemburg i Frana. n afara Europei, cazuri izolate de victime din Romnia au fost raportate n
Cambogia, Canada sau Africa de Sud.
ncepnd cu anul 2003, principalele destinaii ale victimelor traficului din Romnia sunt Spania,
Italia, Frana, Olanda, Austria i Grecia. Cel mai mare numr de copii traficai i de copii separai
de familie au fost returnai din aceste ri. Aceast schimbare n destinaiile copiilor victime ale
traficului este n strns legtur cu migraia pentru munc, dar i cu cererea din aceste ri.
Jurnalitii prezint cazurile unor copii implicai n prostituie sau n munc forat, traficai chiar de
prinii lor sau de persoane care i au n ngrijire. Considerm c problema traficului intern
necesit atenie att din partea instituiilor statului responsabile, ct i din partea organizaiilor
neguvernamentale.
Profilul victimelor.
Dintre cazurile de copii, asistate de ctre OIM, categoria de vrst cea mai des ntlnit este 15
17 ani, majoritatea covritoare fiind fete. Nivelul de educaie al copiilor este sczut, acetia
abandonnd coala. Copiii provin n special din zona Moldovei, din familii dezorganizate, n care
srcia accentueaz toate celelalte probleme (alcoolism, abuz, violen fizic i verbal). Familia
este caracterizat de asemenea de un nivel redus al educaiei. Relaiile copilului cu familia sunt
slabe, acesta fiind astfel mult mai vulnerabil la influene exterioare.
Un alt factor care contribuie la vulnerabilitatea copiilor sunt povetile de succes: cazurile
persoanelor care au fost plecate n strintate i care s-au ntors dup o perioad scurt de timp
cu sume mari de bani. Din acest punct de vedere, zona nordic a rii este cunoscut ca o
important surs a emigraiei ciclice pentru munc. n aceste condiii este relativ uor s recrutezi
un copil utiliznd false promisiuni de munc n afara rii. De asemenea, exist familii care pleac
mpreun cu copiii n afara rii sau i dau consimmntul pentru ca acetia s cltoreasc
singuri sau nsoii de alte persoane (rude, prieteni, cunotine), netiind sau nevrnd s tie la ce
fel de munc vor fi supui copiii.
S-a constatat c o caracteristic important a copiilor care prsesc ara o reprezint percepia
acestora asupra posibilitilor de realizare personal n locul/ara nativ. Avnd un nivel al
colarizrii i al pregtirii profesionale sczut, copiii percep viitorul lor n ar ca fr posibiliti de
a avea un trai decent. De asemenea, lipsa informaiilor despre modalitile legale de a munci ntr-
o alt ar (vrsta minim legal, acte necesare, pregtire profesional) i fac vulnerabili n faa
unor promisiuni de slujbe foarte bine pltite i care nu necesit o pregtire specializat.
Factori care cresc vulnerabilitatea copiilor la trafic.
Exist o combinaie de factori care cresc vulnerabilitatea copiilor la situaia de a fi traficai.
Acetia pot fi identificai la diferite nivele de analiz, de la individual la nivel naional.
Factorii sociali, respectiv situaia familial (nivel sczut al educaiei n familie, istorie de abuz,
prini alcoolici, lipsa comunicrii ntre prini i copii, familii dezorganizate-divor, familii
monoparentale, lipsa ngrijirii printeti (viaa ntr-o instituie de protecie sau viaa pe strad),
zona de provenien ( lipsa oportunitilor de angajare n orae mari sau zone rurale din ariile
foarte srace ale rii, nivel ridicat al migraiei ciclice pentru munc n strintate, poveti de
succes din partea celor care au fost plecai pentru munc n strintate), lipsa unei culturi a
migraiei (lipsa informaiilor privind instituiile implicate n procesul de migrare i asupra
posibilitilor legale de obinere a unui loc de munc n strintate, lipsa informaiilor privind
drepturile angajailor, lipsa informaiilor privind ara n care doresc s migreze pentru munc-o
imagine iluzorie privind viaa n rile vestice), sunt factori primordiali n vulnerabilitatea copiilor la
trafic.
Deasemenea, factorii economici generali srcia i srcia extrem, nivelul ridicat al omajului,
retribuii sczute pentru munc necalificat, insecuritatea locului de munc, sporesc punctele
sensibile de trafic.
Statele surs, prin instituiile abilitate i aduc un aport indirect de risc prin factori de politic
social,respectiv strategii ineficiente de combatere a omajului i srciei; sistem educaional
inadecvat n raport cu cerinele pieei forei de munc; un cadru instituional relativ nou privind
combaterea fenomenului traficului de fiine umane; alocare bugetar insuficient pentru
implementarea Planurilor Naionale privind srcia, combaterea traficului de fiine umane,
tineretul, copiii care prsesc centrele de protecie; nu exist coeren ntre Planurile Naionale
care vizeaz copilul (ntrzierea n apariia legii copilului).
Formele traficului de copii.
Modalitile prin care copiii ajung s fie traficai, ca form a migraiei, n scopul exploatrii sexuale
sau a exploatrii prin munc sunt diferite.
Cea mai des ntlnit modalitate de recrutare n cazul traficului n scopul exploatrii sexuale este
promisiunea fals a unui loc de munc n afara rii, venit din partea unor cunotine recente, a
unor prieteni sau rude. Uneori chiar prinii sunt implicai n traficarea propriilor copii, dndu-i
acordul n scris pentru prsirea rii, chiar dac tiu ce va urma. n alte cazuri, prieteni sau
cunotine recente abordeaz viitoarea victim promindu-i o slujb foarte bine pltit n afara
rii (de obicei bon, chelneri sau menajer) i care nu necesit o pregtire profesional
special. Abordarea are loc n locaii frecventate de ctre copil/adolescent (n discotec, pe
strad sau chiar n casa printeasc).
n cadrul interviurilor au fost semnalate i cazuri n care copiii implicai deja n prostituie
reprezint o int a recrutorilor. n cazul acestora, recrutarea const n promisiunea unor slujbe
care implic activiti sexuale inocente n cluburi private sau saloane de masaj, ori n
prezentarea unor posibiliti de ctig mai mari prin practicarea prostituiei n afara rii, ori chiar
prin cumprarea acestora de la proxenei locali.
Rpirile reprezint o modalitate de recrutare mult mai rar dect falsele promisiuni de munc,
ns cu att mai violente i mai traumatizante pentru victime. n aceste cazuri, recrutorul folosete
violena nc de la nceput. n cazul rpirilor, posibilitatea de a trece grania n mod legal este
sczut, aa c traficanii apeleaz la cluze care, contra cost, faciliteaz trecerea frontierei
ocolind punctele de control.
n cazul traficului de copii n scopul exploatrii prin munc, familia copilului este implicat ntr-un
mod direct sau indirect n acest proces. n multe cazuri este vorba de migraia ntregii familii n
alt ar, de obicei cu destinaie vest european. Acest proces este vzut ca singura modalitate
de a duce o via cu mult mai bun, uneori ca singura ans de supravieuire. Plecarea familiei
este organizat din timp, urmrindu-se asigurarea transportului, a trecerii graniei (de cele mai
multe ori n mod legal) i a asigurrii unui contact n ara de destinaie. De obicei familia i
pregtete plecarea bazndu-se pe experiena altor rude, prieteni sau cunotine care au mai fost
plecate sau se afl n strintate.
n aceste cazuri, familia se transform n traficant, dar i exploatator, pentru c de cele mai multe
ori copiii sunt folosii n ara de destinaie pentru a asigura venitul necesar ntregii familii prin
diverse modaliti, cele mai frecvente fiind ceretoria i furtul, neexcluznd ns i exploatarea
sexual. De multe ori, adulii din aceste familii se ntorc acas, copiii fiind lsai n grija unor
reele locale de exploatare care lunar trimit familiilor anumite sume de bani.
n alte cazuri, prinii i dau acordul ca minorii s prseasc ara pentru a munci n strintate,
fiind nsoii de rude sau cunotine care deja activeaz ca transportatori, facilitnd procesul de
deplasare al copiilor pn n ara de destinaie. Unii dintre acetia se ocup i de plasarea
copiilor n diverse reele de exploatare. Prinii ignor pericolele la care sunt expui copiii,
considernd c le ofer acestora ansa unei viei mai bune.
n cazurile n care familia este implicat ntr-un mod sau altul n procesul de traficare, copii nu se
opun, fiind convini c e de datoria lor s-i ajute familia i c vor avea un viitor mai bun.
Influenai de grupul de prieteni, percepnd rmnerea n ar ca pe o via lipsit de perspective,
o parte nsemnat a minorilor nensoii aflai n strintate pleac pe cont propriu.
Majoritatea sunt biei. i n aceste cazuri ns exist aduli care faciliteaz cel puin transportul.
Aceste persoane sunt cunoscute prin intermediul prietenilor sau cunotinelor.
Fr protecie, fr bani i fr locuin, aceti copii intr cu uurin n reele de hoi sau
ceretori. O mare parte dintre acetia ajung ns s fie racolai de reele de proxenei n scopul
exploatrii sexuale. Nu exist evidene clare n acest sens (date statistice, studii), ci declaraii ale
unor reprezentani ai organizaiilor neguvernamentale din ri de destinaie ca Frana, Italia i
Belgia.
Traficul de copii i crima organizat. Reele de traficani.
Grupuri criminale organizate sunt implicate n majoritatea cazurilor de trafic de copii. Reelele
sunt bine organizate, activitatea acestora fiind condus dup reguli stricte. Recrutorul este prima
verig a reelei de traficani care vine n contact cu victima, aceasta trecnd progresiv de la o
persoan la alta pn ajunge la exploatator. Capul reelei conduce i controleaz activitatea
membrilor reelei. De obicei reelele sunt organizate mai bine n exteriorul rii int, dect n
interior.
Interviurile au evideniat faptul c este dificil s intri ntr-o astfel de reea i mai ales este deosebit
de periculos. Chiar i pentru unitile specializate din poliie este periculos s se infiltreze n astfel
de reele, ns prin aceste modaliti au fost neutralizate multe dintre acestea.
n cadrul reelelor de traficani au fost identificate cel puin patru roluri. Acestea
includ recrutorul(persoana care identific copilul i l recruteaz), intermediarul - persoana care
se ocup de obinerea documentelor necesare i organizeaz transportul, transportatorul (cel
care trece grania mpreun cu copilul prin mijloace legale sau ilegale) i persoana care primete,
gzduiete i exploateaz copilul. n fiecare categorie pot activa una sau mai multe persoane.
Reeaua de traficani este bazat pe o experien ndelungat, membrii cunoscndu-se ntre ei i
acionnd pe principiul maximizrii profitului. Aceste reele activeaz sub acoperirea unor
activiti legale, analiznd toate aciunile dintr-un punct de vedere economic (studierea cererii,
distribuirea i promovarea serviciilor oferite de ctre victime).
n acest sens traficanii apeleaz la diverse tehnici ce difer n funcie de tipul de exploatare a
victimelor. n cazul traficului n scopul exploatrii prin munc (ceretorie, furt), traficanii adopt o
strategie de rotaie a copiilor victime. Cei care controleaz ariile n care copiii sunt exploatai
schimb periodic locaia acestora pentru a crete profitul. De obicei copiii rmn cu acelai
traficant, motivul fiind faptul c exploatatorul ctig autoritate asupra copilului, utiliznd fora sau
alte metode coercitive prin care obine supunerea copilului.
Exploatarea are loc n diverse locaii (baruri, hoteluri, bordeluri, saloane de masaj etc) pe care
traficanii le controleaz. Copilul este mutat doar n momentul n care este vndut ctre un alt
exploatator. O alt motivaie a vnzrilor repetate este aceea c n fiecare arie clienii sunt de
obicei aceiai. De aceea traficanii aduc mereu alte victime pentru a-i pstra clienii.
Este foarte greu de stabilit relaia dintre vrsta i sexul copiilor traficai i cererea din ara de
destinaie. Persoanele intervievate ns au evideniat faptul c reelele de traficani devin din ce n
ce mai specializate n relaie cu caracteristicile copiilor. Ceea ce este luat n considerare de ctre
traficani este faptul c minorii sunt mai vulnerabili, mai uor de influenat i de controlat dect
adulii (prin violen i alte abuzuri), dar i faptul c sub o anumit vrst, copiii nu au rspundere
legal pentru infraciunile comise.
Principalele scopuri ale traficului de copii sunt exploatarea sexual i exploatarea prin munc.
Exist diferene ntre traficul de fete i traficul de biei din perspectiva scopului. n cazul
majoritii fetelor repatriate, traficarea a avut ca scop exploatarea sexual, iar n cazul bieilor
exploatarea prin munc. Sunt ns i cazuri de fete traficate n scopul exploatrii sexuale ctre
Italia, dar care au fost considerate prea tinere i au fost forate s munceasc n Macedonia. De
asemenea, exist o serie de semnale (fr a exista ns date statistice sau studii n acest sens)
privitor la biei foarte tineri traficai n ri vest europene n scopul prostituiei ori care trec din
reele de exploatare a muncii n reele de exploatare sexual.
Preferina traficanilor pentru copii poate avea cel puin trei motive: cererea din rile de
destinaie, copiii traficai nu se pot apra singuri, fiind mai uor de manipulat i nu rspund penal
pentru infraciunile svrite. Persoanele intervievate au sugerat faptul c exist o cerere n rile
de destinaie pentru categorii specifice de vrst i gen, altfel traficanii nu ar risca pedepsele
mrite n cazul traficului de copii (considernd faptul c este mai uor ca o persoan peste 18 ani
s susin, dac este prins de poliie, c este o simpl dansatoare sau chelneri, ori c se
prostitueaz voluntar).
n cazul traficului fetelor n scopul exploatrii sexuale, preul pe care l cer traficanii variaz n
funcie de vrsta i calitile naturale ale victimei (aspect fizic, bun dansatoare pentru c multe
dintre fete ncep ca dansatoare n cluburi de streaptease). Preul pe care l obin pentru vnzarea
unei fete variaz n funcie de poziia traficantului n reeaua criminal
[20]
.
Concluzii
Traficul de migrani, att din punct de vedere legal ct i din punct de vedere al coninutului
infraciunilor incluse n acest concept, este clar difereniat n cele dou componente majore :
traficul de persoane i traficul cu fiine umane.
Att traficul cu migrani, ct i traficul cu fiine umane sunt infraciuni cu caracter transnaional, n
sensul juridic reprezentativ, adic orice infraciune care, dup caz fie este svrit att pe
teritoriul unui stat, ct i n afara teritoriului acestuia, fie este svrit pe teritoriul unui stat, dar
pregtirea, planificarea, conducerea sau controlul su are loc, n tot sau n parte, pe teritoriul altui
stat, fie este svrit pe teritoriul unui stat de un grup infracional organizat care desfoar
activiti infracionale n dou sau mai multe state, ori este svrit pe teritoriul unui stat, dar
rezultatul acesteia se produce pe teritoriul altui stat.
Este foarte important a se face o distincie clar ntre aceast infraciune i cea de trafic de
persoane, ntruct, dei n ambele situaii putem vorbi de traficarea unor persoane, migranii sunt
participani activi la comiterea faptei, n toate formele sale de ctre membrii gruprilor
infracionale de traficani.
Reglementarea juridic a cazurilor de trafic ilegal de migrani este un proces care presupune
abordarea etapizat att a activitilor operative, ct i a probaiunii, dat fiind i modul secvenial
n care se comite aceast infraciune, respectiv racolare, ndrumare, organizare i cluzire a
migranilor.
BIBLIOGRAFIE:
-Ghosh B., Huddled Masses and Uncertain Shores, Insights into Irregular Migration, International
Organization for Migration, Martinus Nijhoff, 1998
-Vasguez Felipe Mateo, Introduccion al derecho migratorio, Madrid, 2005
-Facts and Figures.Regional Clearing Point, First Annual Report, 2003, Stability Pact
-Boncu Ion, Securitatea european n schimbare, provocri i soluii, Bucureti, 1995
-Mateu Gheorghe i alii, Traficul de fiine umane, Editura Iai, 2005
-Ungureanu Ricu i colab., Traficul de fiine umane, Editura Prouniversitaria, Bucureti, 2006
-Popescu Ilie, Rdulescu Nicolae, Popescu Nicolae, Terorismul internaional flagel al lumii
contemporane, Editat de MAI, Bucureti, 2003
-Diaconescu H., Infraciunile de corupie i cele asimilate sau n legtur cu acestea, Ed. All
Beck, Bucureti, 2005
-Convenia pentru Aprarea Drepturilor Omului si a Libertilor Fundamentale, adoptata de
guvernele membre ale Consiliului Europei la 4 noiembrie 1950

[1] Conform definiiei Dicionarului Explicativ al Limbii Romne, p. 681
[2] Idem, p. 339
[3] Idem , p. 476
[4] Migration Trends in selected EU Applicant Countries, vol. IV-Romania, More Out than In at
the Crossroads between Europe and the Balkans, IOM, 2003
[5] Convenia Natiunilor Unite mpotriva criminalitatii transnaionale organizate; Protocolul privind
prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special al femeilor i copiilor,
adiional la Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, Protocolul
mpotriva traficului ilegal de migrani pe calea terestr, a aerului i pe mare, adoptate la New
York, la 15 noiembrie 2000
[6] Protocolul mpotriva traficului ilegal de migrani pe calea terestr, a aerului i pe mare,
adiional la Convenia Naiuniolor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate,
15.11.2000, Palermo, Italia
[7] Convenia Naiunilor Unite mpotriva Crimei Organizate Transnaionale i cele dou
Protocoale adiionale, Palermo, Italia, 2000
[8]www.sens.org.ro
[9]www.iatp.md
[10]www.migraie.md
[11] Organizaia Internaional pentru Migraie, Biroul din Bucureti, Vulnerabilitatea tinerelor din
Romnia fa de traficul de fiine umane, cercetare realizat de Centrul pentru Sociologie Urban
i Regional (CURS), Institutul de Cercetare a Calitii Vieii (ICCV) i Mercury Research and
Marketing Consultants, 2001.
[12] Convenia Naiunilor Unite, Protocolul privind prevenirea, reprimarea si pedepsirea traficului
de persoane, n special al femeilor si copiilor, 15.11.2000, Palermo
[13] Gheorghe Mateu i alii, Traficul de fiine umane, Editura Iai, 2005, p. 41
[14] T.Toader, Drept penal. Partea special, Ed. All Back, Bucureti, 2002, p. 131.
[15]Idem, p. 132.
[16]H. Diaconescu, Infraciunile de corupie i cele asimilate sau n legtur cu acestea, Ed. All
Beck, Bucureti, 2005, p. 518.
[17] Trafficking in Human Beings in Southeastern Europe UNICEF, 2000
[18] Victims of Trafficking and Violence Protection Act 2000 Trafficking in Persons Report, June
2002
[19] A Human Rights Report on Trafficking of Persons, Especially Women and Children
Protection Project, 2002 (www.protectionproject.org)
[20]Interviu Organizaia Internaional pentru Migraie, Romnia, 2005