Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
COORDONATOR ŞTIINŢIFIC:
Masterand:
INTRODUCERE
1
Odată cu deschiderea frontierelor,criminalitatea transnaţională a dobândit o amploare din
ce în ce mai mare ,singurul instrument eficient de a răspunde acestui fenomen îl constituie
cooperarea judiciară internaţională în materie penală. În prezent,criminalitatea organizată
sub diversele sale forme a depăşit limitele teritoriale ale unui singur stat ,manifestându-se
de cele mai multe ori pe teritoriul mai multor state sau chiar continente .Acest considerent,a
făcut ca statele lumii să accepte un efort conjugat în lupta împotriva criminalităţii ,sub
toate aspectele sale.
2
În vederea îndeplinirii şi ocrotirii scopurilor meschine,organizaţiile criminale se folosesc de
creşterea turismului internaţional,de politica de liberalizare a a emigraţiei,de expansiunea
comerţului liber,de tehnologia avansată în comunicare,şi mai ales de tehnica spălării
banilor .Terorismul internaţional este un fenomen cu o amploare ridicată in ultimul timp,ce
constituie o ameninţare la adresa umanităţii şi afectează mai ales siguranţa statelor
,destabilizând organizaţii şi instituţii. Ca atare,prezenţa criminalităţii în viaţa internaţională a
generat o reacţie de solidaritate din partea statelor ,conştientizând necesitatea amplificării
colaborării lor în lupta împotriva infracţionalităţii şi obligându-le să-şi acorde asistenţă
juridică reciprocă,să coopereze în descoperirea,reţinerea şi condamnarea celor ce au încălcat
legea penală. Cooperarea judiciară între state are ca scop realizarea unei scăderi a
criminalităţii la limite acceptabile şi mai ales sporirea siguranţei propriilor cetăţeni.
Încercând o definiţie a cooperării judiciare internaţionale vom spune că este,, aceea formă de
cooperare care vizează activităţi complexe,prin care guvernele lumii,în scopul reducerii
criminalităţii şi creşterii siguranţei propriilor cetăţeni,acţionează împreună,acordându-şi ajutor
reciproc pentru realizarea unor activităţi specifice ca: extrădarea,predarea în baza unui mandat
european de arestare,trasfer de proceduri în materie penală,recunoaşterea şi executarea
hotărârilor,trasferarea persoanelor condamnate,asistenţă judiciară în materie penală ori alte
asemenea forme sau norme stabilite prin legi,tratate,acorduri,conveţii sau reciprocitate’’.
apatrizi
domiciliază pe teritoriul ţării, dacă fapta este prevăzută ca infracţiune şi de legea penală a
3
asigure sprijin reciproc şi în acest domeniu, în prezent existând numeroase asemenea
convenţii pentru reprimarea infracţiunilor care lezează sau pun în pericol interesele
comune ale statelor şi pe care România le-a ratificat ori la care a aderat, introducând în
penală au fost prevăzute sancţiuni penale pentru unele infracţiuni referitoare la: dreptul la
stat, statul român, în temeiul reciprocităţii, poate transmite informaţii şi date, referitoare
la antecedentele unor persoane, copii sau extrase de pe hotărârile judecătoreşti sau orice
alte date care interesează acel stat şi care pot contribui la lupta împotriva criminalităţii.
a) extrădarea;
4
d) recunoaşterea şi executarea hotărârilor;
a. Extrădarea, cea dintâi modalitate de cooperare între state este una dintre cele mai vechi
forme de cooperare între suverani, dovadă a bunei înţelegeri şi respectului între ei, prin care
aceştia îşi predau persoane ce urmau a fi judecate sau pedepsite. Evoluţia modernă a acestei
instituţii a urmat cursul firesc al evoluţiei instituţiilor statului şi a procedurilor penale, astfel
că reglementarea actuală din legea specială este în armonie cu dispoziţiile Convenţiei privind
procedurile simplificate de extrădare între statele membre ale Uniunii Europene din 10 martie
1995 şi ale Convenţiei de extrădare între statele membre ale Uniunii Europene din 27
septembrie 1996, completate de instrumentele adoptate sub egida Consiliului Europei,
respectiv Convenţia europeană de extrădare din 13 decembrie 1957 şi Protocoalele sale
adiţionale. În relaţia dintre statele membre ale Uniunii Europene aceste convenţii au fost
înlocuite de Decizia Cadru referitoare la mandatul european de arestare, pe care îl vom analiza
în mod distinct şi pe larg în prezenta lucrare.
ARTICOLUL 1
Domeniul de aplicare
a) extrădarea;
5
2. Prezenta lege nu se aplică modalităţilor specifice de cooperare poliţienească internaţională,
dacă, potrivit legii, acestea nu se află sub control judiciar
ARTICOLUL 85
4. Autoritatea centrală română este Ministerul Justiției. În această calitate, Ministerul Justiției:
a) primește mandatul european de arestare emis de o autoritate judiciară dintr-un alt stat
membru al Uniunii Europene și îl transmite parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărui
circumscripție a fost localizată persoana solicitată sau Parchetului de pe lângă Curtea de Apel
București, în cazul în care persoana solicitată nu a fost localizată, ori de câte ori autoritatea
judiciară emitentă nu reușește să transmită mandatul european de arestare direct autorității
judiciare române primitoare;
c) ține evidența mandatelor europene de arestare emise sau primite de autoritățile judiciare
române, în scopuri statistice;
d) îndeplinește orice altă atribuție stabilită prin lege menită a asista și sprijini autoritățile
judiciare române în emiterea și executarea mandatelor europene de arestare
ARTICOLUL 86
6
1.Mandatul european de arestare va conține următoarele informații:
b) denumirea, adresa, numerele de telefon și fax, precum și adresa de e-mail ale autorității
judiciare emitente;
d) natura și încadrarea juridică a infracțiunii, ținându-se seama mai ales de prevederile art.
96;
f) pedeapsa pronunțată, dacă hotărârea a rămas definitivă, sau pedeapsa prevăzută de legea
statului emitent pentru infracțiunea săvârșită;
2.Mandatul european de arestare este întocmit în conformitate cu formularul din anexa nr. 1.
3.Mandatul european de arestare transmis autorității competente a unui alt stat membru
trebuie tradus în limba oficială sau în limbile oficiale ale statului de executare sau în una ori
mai multe alte limbi oficiale ale instituțiilor Uniunii Europene, pe care acest stat le acceptă,
conform declarației depuse la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.
4.Mandatul european de arestare transmis spre executare autorităților române trebuie tradus
în limba română sau în una din limbile engleză și franceză.
ARTICOLUL 88
1.Se emite un mandat european de arestare ori de câte ori nu a intervenit, potrivit legii
române, prescripția răspunderii penale sau a executării pedepsei ori amnistia sau grațierea, și
este îndeplinită, după caz, una dintre următoarele condiții:
a) pedeapsa prevăzută de lege este de cel puțin un an, dacă arestarea și predarea se solicită în
vederea exercitării urmăririi penale ori a judecății;
b) pedeapsa sau măsura de siguranță privativă de libertate aplicată este de cel puțin 4 luni,
dacă arestarea și predarea se solicită în vederea executării pedepsei sau a măsurii de siguranță
privative de libertate.
7
2.Mandatul european de arestare este emis, în faza de urmărire penală, de către judecătorul
delegat de președintele instanței căreia i-ar reveni competența să judece cauza în fond, iar în
faza de judecată și de executare, de către judecătorul delegat de președintele primei instanțe
ori de cel al instanței de executare, în următoarele situații:
b) la sesizarea instanței care a dispus asupra luării măsurii arestării preventive a inculpatului
ori care a hotărât cu privire la măsurile de siguranță, după caz, sau a organului la care se află
spre executare mandatul, dacă arestarea și predarea se solicită în vederea judecății ori
executării pedepsei închisorii sau a unei măsuri de siguranță privative de libertate.
b) constată, prin încheiere motivată, că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1)
pentru a emite un mandat european de arestare. Încheierea poate fi atacată cu recurs de
procuror, în termen de 3 zile de la comunicare. Recursul se judecă de instanța superioară, în
termen de 3 zile de la înregistrarea cauzei, iar în caz de admitere a acestuia, prima instanță
este obligată să emită un mandat european de arestare.
4. În cazul prevăzut la alin. (3) lit. a), judecătorul competent informează procurorul care
efectuează sau supraveghează urmărirea penală ori instanța pe rolul căreia se află cauza
penală despre emiterea mandatului european de arestare, iar în cazul prevăzut la alin. (3) lit.
b) comunică încheierea procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală ori
procurorului de pe lângă instanța de executare.
5. În cazul emiterii unui mandat european de arestare, judecătorul poate solicita autorității
judiciare de executare remiterea bunurilor care constituie mijloace materiale de probă.
6. În situația prevăzută la art. 90 alin. (2), mandatul european de arestare în limba română se
transmite Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului
General al Poliției Române, în vederea difuzării pe canale specifice. Acesta va fi tradus, prin
grija instanței emitente, în limba impusă de statul membru de executare, după ce se confirmă
localizarea persoanei solicitate pe teritoriul unui anumit stat membru al Uniunii Europene. În
cazul în care în circumscripția instanței emitente nu există un traducător autorizat pentru
limba străină în care este necesară traducerea, autoritatea judiciară emitentă solicită sprijinul
Ministerului Justiției, urmând ca traducerea să se efectueze prin grija acestuia.
8
curent; numele, prenumele și cetățenia persoanei solicitate; numărul și data adresei
parchetului ori a instanței pe rolul căreia se află cauza penală; numărul dosarului instanței de
executare; data emiterii mandatului european de arestare; data transmiterii mandatului
european de arestare; informații asupra executării mandatului european de arestare; motivele
neexecutării mandatului european de arestare; data predării persoanei solicitate; data retragerii
mandatului european de arestare. Registrul nu este destinat publicității.
ARTICOLUL 89
În cazul în care se cunoaște locul unde se află persoana solicitată, autoritatea judiciară
română emitentă poate transmite mandatul european de arestare direct autorității judiciare de
executare.
ARTICOLUL 90
Procedura de transmitere
Autoritățile judiciare române pot transmite mandatul european de arestare prin orice mijloc
de transmitere sigur, care lasă o urmă scrisă, cu condiția ca autoritatea judiciară de executare
să poată verifica autenticitatea acestuia.
În cazul în care locul unde se află persoana solicitată nu este cunoscut, transmiterea
mandatului european de arestare se realizează prin intermediul Centrului de Cooperare
Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, care
procedează la difuzarea în Sistemul Informatic Schengen sau pe canalele Organizației
Internaționale a Poliției Criminale (Interpol), după caz. În acest caz, transmiterea se poate
efectua și prin sistemul securizat al Rețelei Judiciare Europene, când acesta va fi operațional.
9
Dacă autoritatea judiciară emitentă nu cunoaște autoritatea judiciară de executare, se va
efectua cercetarea necesară, inclusiv prin punctele de contact ale Rețelei Judiciare Europene
sau prin direcția de specialitate a Ministerului Justiției, pentru a obține informațiile necesare
de la statul membru de executare.
Orice dificultate care ar interveni în legătură cu transmiterea sau verificarea autenticității unui
mandat european de arestare se va soluționa prin contact direct între autoritatea judiciară
emitentă și autoritatea judiciară de executare sau cu sprijinul Ministerului Justiției.
Informaţii generale
Nr. unic (nr. format 1297/2/2018 (563/2018 )
vechi) :
Materie: Penal
Părţi
Nume Calitate parte
Sandu Marinel Inculpat persoană solicitată
10
Şedinţe
07.03.2018
24.02.2018
11
D.I.I.C.O.T. - Structura centrală şi P.Î.C.C.J.- D.I.I.C.O.T. - S.T. Bucureşti, pentru a
comunica dacă persoana solicitată are calitatea de suspect sau inculpat în vreun dosar al
unităţilor de parchet menţionate şi, în caz afirmativ, stadiul cercetărilor. Cu drept de
contestaţie în termen de 24 de ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică azi,
24.02.2018.”
Document: Încheiere de şedinţă 24.02.2018
Căi atac
Nu există informaţii.
12
Page http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000359164&id_inst=2
„Extrădarea este una din formele cooperării judiciare internaţionale în materie penală,
putând fi definită ca fiind procedura prin care un stat suveran (statul solicitat) acceptă să
predea unui alt stat (statul solicitant) o persoană care se află pe teritoriul său şi care este
urmărită penal sau trimisă în judecată pentru o infracţiune ori este căutată în vederea
executării unei pedepse în statul solicitant.’’
(Extrase din articolul „De la extrădare la mandatul european de arestare. O privire istorică şi
juridică ”, Florin Răzvan RADU, revista „Dreptul”, nr. 2/2006.)
În România, extrădarea este reglementată în Constituţie – art. 19, Codul penal – art. 9 şi Titlul
II – „Extrădarea” din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională, astfel
cum a fost modificat şi completat prin Legea nr. 224/2006 .
În sistemul românesc, având în vedere dispoziţiile imperative ale art. 19 alin. 4 din
Constituţie, potrivit cărora extrădarea se hotărăşte de justiţie, rolul Ministerului Justiţiei este
circumstanţiat cadrului constituţional şi constă, în esenţă, în: examenul de regularitate
internaţională (verificarea conformităţii cererii cu tratatul aplicabil) efectuat anterior sesizării
autorităţilor judiciare, în cazul extrădării pasive, şi, respectiv, posterior încheierii instanţei prin
care se stabileşte că sunt întrunite condiţiile legale pentru a se solicita extrădarea, în cazul
extrădării active; întocmirea şi transmiterea cererii de extrădare; punerea în executare,
împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, a hotărârii definitive de extrădare,
aprobarea tranzitului. În toate cazurile însă, mecanismul prevăzut de Legea nr. 302/2004,
pentru a respecta dispoziţiile Constituţiei, este de aşa natură construit încât hotărârea finală o
are instanţa judecătorească, nu numai în cazul extrădării pasive (din România), dar şi în cazul
cererilor de extrădare formulate de România.
Astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 224/2006, procedura de extrădare prevăzută de
Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală este
următoarea:
13
Prin art. 661 s-a reglementat o procedură clară de dare în urmărire internaţională. Astfel, în
cazul în care un mandat de arestare preventivă sau de executare a pedepsei nu poate fi adus la
îndeplinire întrucât inculpatul ori condamnatul nu se mai află pe teritoriul României, instanţa
care a emis mandatul de arestare preventivă sau instanţa de executare, după caz, la propunerea
procurorului sesizat în acest scop de către organele de poliţie, emite un mandat de urmărire
internaţională în vederea extrădării, care se transmite Centrului de Cooperare Poliţienească
Internaţională din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea difuzării prin
canalele specifice.
Mandatul de urmărire internaţională în vederea extrădării trebuie să conţină toate elementele
necesare identificării persoanei urmărite (incluzând fotografii, impresiuni digitale, etc.), o
expunere sumară a situaţiei de fapt şi date privind încadrarea juridică a faptelor!
Despre localizarea pe teritoriul unui stat străin a unei persoane date în urmărire internaţională
sau căutate de autorităţile judiciare române pentru aducerea la îndeplinire a unui mandat de
executare a pedepsei închisorii sau a unui mandat de arestare preventivă, instanţa poate fi
informată nu numai de Biroul Naţional Interpol, ci şi de o altă structură in cadrul C.C.P.I., dar
şi de Ministerul Justiţiei, prin orice mijloc care lasă o urmă scrisă şi a cărui autenticitate poate
fi verificată (art. 67 alin. 1);
Instanţa de executare sau instanţa care a emis mandatul de arestare preventivă stabileşte,
printr-o încheiere motivată, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezenta lege pentru a
se solicita extrădarea (art. 67 alin. 1);
În termen de 48 de ore de la primirea încheierii prin care s-a constatat că sunt întrunite
condiţiile pentru solicitarea extrădării şi a actelor anexe, Ministerul Justiţiei, prin direcţia de
specialitate, efectuează un examen de regularitate internaţională, în condiţiile prevăzute la art.
40, care se aplică în mod corespunzător (art. 67 alin. 6);
14
De aceea, prin modificarea adusă Legii nr. 302/2004 în această privinţă, s-a optat pentru
procedura extraordinară a revizuirii. De subliniat că, potrivit art. 67 alin. (8), Ministrul
justiţiei nu poate solicita iniţierea procedurii revizuirii pentru alte motive decât cele legate de
concluziile examenului de regularitate internaţională;
Instanţa, dacă constată că cererea de revizuire este întemeiată, anulează încheierea atacată.
Dacă instanţa constată că cererea de revizuire este neîntemeiată, o respinge, menţinând
încheierea atacată. Hotărârea instanţei de revizuire este definitivă şi se comunică în termen de
24 de ore de la pronunţare ministrului justiţiei şi procurorului general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (art. 67 alin. 10). Astfel, în ambele situaţii, hotărârea
finală revine instanţei, astfel încât se elimină orice eventuală critică de neconstituţionalitate
care putea fi adusă vechii proceduri.
Totodată, prin modificările aduse legii s-a prevăzut şi posibilitatea ca, în cazul în care constată
că actele sunt incomplete, înainte de a întocmi şi transmite cererea de extrădare direcţia de
specialitate a Ministerului Justiţiei să poată solicita instanţei competente să îi transmită, în cel
mult 72 de ore, actele suplimentare necesare potrivit tratatului internaţional aplicabil. Acest
lucru se întâmpla în practica, dar nu era reglementat expres (art. 67 alin. 7);
Încheierea prin care se constată că sunt întrunite condiţiile pentru a se solicita extrădarea se
transmite Ministerului Justiţiei – Direcţia Drept Internaţional şi Tratate, Serviciul drept
internaţional public şi cooperare judiciară internaţională în materie penală (Bucureşti, str.
Apolodor nr. 17, sector 5, tel. (021)3141514, fax (021)3101662, e-
mail: dreptinternational@just.ro, în termenele scurte prevăzute de lege (art. 66 modificat, art.
67 modificat) !
2. Extrădare pasivă (atunci când România este stat solicitat)
Procedura de extrădare pasivă este de competenţa curţii de apel în circumscripţia căreia a fost
localizată persoana extrădabilă.
Curtea este sesizată de parchetul competent, după ce, în prealabil, direcţia de specialitate a
Ministerului Justiţiei efectuează examenul de regularitate internaţională al cererii de extrădare
şi documentelor anexate.
Convenţia multilaterală cel mai frecvent utilizată de România este Convenţia europeană de
extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957, cu Protocoalele sale adiţionale, din 15
octombrie 1975 şi 17 martie 1978. Convenţia europeană de extrădare se aplică în relaţia cu
celelalte 45 de state membre ale Consiliului Europei, care sunt parte la acest instrument
juridic multilateral, şi prevalează asupra dispoziţiilor privitoare la extrădare din tratatele
bilaterale de extrădare (sub-link, conţinând tratatele bilaterale existente în prezent în secţiunea
respectivă a Ghidului) încheiate cu oricare din aceste state. De asemenea, există
numeroase convenţii multilaterale, adoptate fie sub egida Consiliului Europei, fie sub egida
Organizaţiei Naţiunilor Unite, care conţin dispoziţii privind extrădarea, între care menţionăm:
Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, Protocolul
privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi
copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale
15
organizate, şi Protocolul împotriva traficului ilegal de migranţi pe calea terestră, a aerului şi
pe mare, New York, 15.11.2000,ratificate prin Legea nr. 565/2002, publicată în M.Of. nr.
813/8.11.2002, Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, New York,
31.10.2003, ratificată prin Legea nr. 365/2004, publicată în M.Of. nr.
903/5.10.2004, Convenţia europeană privind reprimarea terorismului, Strasbourg,
27.01.1997, ratificată prin Legea nr. 19/1997, publicat în M.Of. nr. 34/4.03.1997, Convenţia
penală privind corupţia, Strasbourg, 27.01.1999, ratificată prin Lege nr. 27/2002, publicată în
M.Of. nr. 65/30.01.2002, Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea
informatică, Budapesta, 23.11.2001, ratificată prin Legea nr. 64/2004, publicată în M.Of. nr.
343/20.04.2004, Convenţia europeană privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi
confiscarea produselor infracţiunii, Strasbourg, 8.11.1990, ratificată prin Legea nr. 263/2002,
publicată în M.Of. nr. 353/28.05.2002, convenţiile ONU împotriva terorismului.
Concluzii
16
Din analiza legislaţiei româneşti se observă necesitatea unor modificări legislative
viitoare în materie. Implementarea în practică a instrumentelor noi de cooperare judiciară s-
a realizat cu dificultate de către autorităţile care îşi desfăşoară activitatea în domeniul
cooperării judiciare în materie penală.
BIBLIOGRAFIE
I.Tratate
III. Legislaţie
1. Legea nr. 302 din 28 iunie 2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie
penală,publicată în Monitorul Oficial nr. 594 din 1 iulie 2004 ,cu modificările şi
17
completările aduse de: Legea nr. 224 din 1 iunie 2006,Ordonanţa de Urgenţă nr. 103 din 13
decembrie 2006,Legea nr. 222 din 28 octombrie 2008 .
18