Societatea: _________________________________

Adresa: ___________________________________
Cod fiscal: _________________________________

Declaratia administratorului privind prevenirea si combaterea fraudelor

-anexa la Situatiile Financiare aferente anului _______ -
Subsemnatul __________________________________________ in calitate de administrator al societatii cu
datele din antet, in baza art 6, art 10 si art 30 din Legea 82/1991 "Legea Contabilitatii" si cunoscand consecintele
penale ale falsului in declaratii, declar urmatoarele:
a) politicile contabile utilizate pentru intocmirea Situatiilor Financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile
contabile aplicabile;
b) Situatiile Financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii
referitoare la activitatea desfasurata;
c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate;
d) societatea este administrata de mine personal, eu fiind administratorul de fapt al acesteia si nu am intocmit
procura speciala de administrare nici unei alte persoane;
e) toate documentele contabile si fiscale contabilizate in evidenta contabila/fiscala a societatii si declarate
organelor abilitate sunt intocmite conform legii si reprezinta tranzactii reale ale societatii administrate de mine,
nu contin erori care sa influenteze stabilirea bazei impozabile pentru nici un impozit sau taxa datorata Bugetului de
Stat, Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat sal altor bugete fata de care societatea are obligatii fiscale sau de alta
natura;
f) am pus la dispozitia persoanelor insarcinate cu intocmirea evidentei contabile toate documentele si
informatiile solicitate pentru contabilizarea acestora si raspund de exactitatea, realitatea si legalitatea acestora .
Documentele puse la dispozitia persoanelor insarcinate cu intocmirea evidentei contabile au fost restituite in totalitate
dupa finalizarea (inchiderea) lunii pentru care se consemnau in evidenta contabila.
g) nu am cunostiiinta de tranzactii fictive inregistrate in contabilitatea societatii si nici de transferuri de fonduri
care sa faca obiectul declararii Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor sau care sa
reprezinte spalare de bani in intelesul Legii 656/2002 "pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor" nici in
exercitiul curent si nici de de la infiintare pana in prezent.
h) am verificat personal partenerii de afaceri al societatii constatand ca nici unul nu se inscrie in lista
contribuabililor inactivi declarati de ANAF si nici unul nu este fictiv, aceasta afirmatie fiind valabila de la
infiintare si pana in prezent;
i) toate documentele de achizitie pe care le-am prezentat spre inregistrare in contabilitate, inclusiv cele inregistrate
drept cheltuieli si pentru care am dedus TVA reprezinta achizitii efectuate in scopul realizarii de venituri
impozabile si TVA colectata, prin urmare sunt cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal si TVA inscrisa pe
aceste documente reprezinta TVA deductibila, asa cum este prevazut in Codul Fiscal al Romaniei;
j) am prezentat spre inregistrare toate documentele financiar-contabile emise sau primite de societatea administrata de
mine, iar acestea au fost inregistrate in contabilitatea societatii conform reglementarilor legale in vigoare. Aceasta
constatare a fost efectuata de mine in cunostiinta de cauza si din acest motiv nu consider ca este necesar a se efectua un
audit asupra Situatiilor Financiare depuse si intocmite conform legii;
k) societatea respecta prevederile Legii 82/1991, Codului Fiscal al Romaniei cat si al celorlalte acte normative incidente
in ceea ce priveste inregistrarea operatiilor economice in contabiitate;
l) toate documentele financiar contabile ale societatii se afla la sediul social al acesteia sub supravegherea mea ,
societatea neavand documente arhivate sau lasate spre pastrare in alte locuri. Societatea respecta dispozitiile legale cu
privire la pastrarea si arhivarea documentelor, acestea fiind pastrate in conditii optime, fara a exista riscul sustragerii
sau degradarii acestora sau a informatiilor inscrise in ele;

Urmare a celor prezentate, consider ca Situatiile Financiare intocmite pe baza documentelor financiar
contabile ale societatii administrate de mine reflecta realitatea in mod fidel, precum si a operatiunilor efectuate de
societate, iar acestea nu contin erori care sa determine luarea unor decizii eronate sau prin care sa se influenteze
impozitele sau taxele datorate unor bugete, fapt pentru care imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor
financiare.
Societatea administrata de mine de la infiintare si pana in prezent nu a participat la
operatiuni/mecanisme de frauda fiscala, spalare de bani, delapidare, inselaciune sau alte infractiuni
economice prevazute de Codul Penal sau alte legi speciale.
Societatea administrata de mine a luat toate masurile necesare in vederea prevenirii si
combaterii fraudelor atat de natura fiscala, comerciala cat si de alta natura, responsabilitatea
exclusiva a acestor masuri revenindu-mi mie, in calitate de administrator al societatii.
Declar ca am citit in intregime aceasta declaratie, am inteles continutul ei, continut pe care mi-l asum
personal.

Administrator,