Afişare Hotărâre nr. (58/5.099.

753), MO PIV 273/2018-01-22

Societatea NOVO INVESTMENT RO - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 6/05.12.2017
a Adunării Generale a Asociaţilor NOVO INVESTMENT RO - S.R.L.
NOVOMATIC Gaming Industries GmbH, societate comercială având naţionalitate austriacă, cu sediul în A-2352
Gumpoldskirchen, Wiener Strasse 158, Austria, înregistrată la Tribunalul landului competent Wiener Neustadt, cu
numărul de înregistrare 109445z, reprezentată prin reprezentată prin domnul Bartholomäus Czapkiewicz şi domnul
Ryszard Presch, ambii în calitate de administratori, şi
HTM Hotel und Tourismus Management GmbH, având naţionalitate austriacă, cu sediul în A-2352, Gumpoldskirchen,
Wiener Strasse, 158, Austria, înregistrată la Tribunalul landului competent Wiener Neustadt, cu numărul de
înregistrare 31736x, reprezentată prin domnul Paul Kozelsky, în calitate de administrator şi domnul Stefan Stögner în
calitate de administrator,
În calitate de asociaţi deţinând 100% din capitalul social al NOVO INVESTMENT RO - S.R.L., societate comercială de
naţionalitate română, cu sediul în Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 275-277, parter, camera 3-6, jud. Ilfov, înregistrată
în Registrul Comerţului Ilfov, sub nr. J23/2157/2010 şi CUI RO 17863839, denumită în continuare „Societatea“,
Renunţând la formalităţile de convocare, hotărăsc prin prezenta:
1. Cesionarea a 50 părţi sociale cu o valoare nominală de 9.000 lei fiecare şi o valoare totală de 450.000 lei, deţinute
în Societate de HTM Hotel und Tourismus Management GmbH către NMI Invest GmbH, societate de naţionalitate
austriacă, cu sediul în A-2352, Gumpoldskirchen, Wiener Strasse, 158, Austria, înregistrată la Tribunalul landului
competent Wiener Neustadt, cu numărul de înregistrare 465181s, reprezentând 0,1512% din capitalul social al
Societăţii.
2. Dobândirea de către NMI Invest GmbH de la HTM Hotel und Tourismus Management GmbH a 50 părţi sociale
având o valoare nominală de 9.000 lei fiecare şi o valoare totală de 450.000 lei, reprezentând 0,1512% din capitalul
social al Societăţii.
3. Ca urmare a cesiunii de părţi sociale, capitalul social total al Societăţii este în sumă de 297.711.000 lei şi va fi
împărţit în 33.079 părţi sociale, cu o valoare nominală de 9.000 lei fiecare.
Capitalul social al Societăţii are următoarea structură:
– aport în natură de 32.962.536,42 lei;
– aport în numerar de 196.452.000 lei;
– aport în numerar de 24.077.253,76 euro.
Participarea asociaţilor la capitalul social va fi următoarea:
A. NOVOMATIC GAMING INDUSTRIES GmbH deţine 33.029 de părţi sociale, cu o valoare nominală de 9.000 lei, în
valoare totală de 297.261.000 lei din care:
– aport în natură în valoare totală de 32.962.536,42 lei;
– aport în numerar de 196.452.000 lei;
– aport în numerar de 23.948.163,37 euro, reprezentând 99,8488% din capitalul social al Societăţii;
B. NMI Invest GmbH deţine 50 părţi sociale, având o valoare nominală de 9.000 lei fiecare, în valoare totală de
450.000 lei, din care aport în numerar 129.090,39 euro, reprezentând 0,1512% din 129.090,39 euro, reprezentând
0,1512% din capitalul social al Societăţii.
4. Actualizarea actului constitutiv al Societăţii conform prevederilor prezentei hotărâri.
5. Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri urmează a se efectua menţiunile corespunzătoare la Registrul
Comerţului şi la celelalte autorităţi competente, conform dispoziţiilor legale.
6. Prezenta decizie a fost întocmită atât în limba română, cât şi în limba germană. În cazul unor neconcordanţe între
versiunea în limba germană şi cea în limba română, versiunea în limba română prevalează.
Adoptată astăzi 05.12.2017, în 4 exemplare originale.

0058.htm[10.09.2020 14:58:27]