Afişare Hotărâre nr. (5/5.093.

264), MO PIV 273/2018-01-22

Societatea SIMPLU CREDIT IFN - S.A.

HOTĂRÂRE
din data de 29.11.2017 a adunării generale extraordinare a acţionarilor Societăţii SIMPLU CREDIT IFN -
S.A.
Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii SIMPLU CREDIT IFN - S.A., societate înregistrată şi funcţionând conform
legilor din România, având sediul în comuna Mogoşoaia, Str. Ciobanului nr. 133, parter, zona C, birou B9, judeţul
Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului Ilfov sub nr. J23/3679/2014, având cod unic de înregistrare RO 17008629
(„Societatea“), organizată cu participarea acţionarilor, reprezentând 100% capitalul social al Societăţii:

(1) ACS ALTERNATIVE CREDIT SOLUTIONS LIMITED, o societate înregistrată şi funcţionând în conformitate cu legile
din Cipru, cu sediul în Cipru, str. Dimostheni Severi nr. 6, clădirea Presidium, etaj 2, birou 21, 1080 Nicosia,
înregistrată sub nr. HE 335100, reprezentată prin administratorul Fairquest Services LTD, acţionând prin Maria
Anthimou, şi

(2) LAZARESCU MARIA, cetăţean român, născută în com. Oseşti, judeţul Vaslui, domiciliată în Bucureşti, Intrarea
Catedrei nr. 17-23, etaj 4, ap. 41, sectorul 1, legitimată cu cartea de identitate seria RX nr. 450041, eliberată de
SPCEP Sector 1 la data de 06.03.2014,
(ACS ALTERNATIVE CREDIT SOLUTIONS LIMITED şi LAZARESCU MARIA sunt denumiţi în continuare în mod colectiv
Acţionarii),
renunţând în unanimitate la formalităţile necesare pentru convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor,
prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile şi de actul constitutiv al Societăţii, cu votul Acţionarilor,
reprezentând 100% capitalul social al Societăţii, hotărăsc următoarele:
1. Numirea domnului DUMITRACHE EDUARD, cetăţean român, cu domiciliul în Bucureşti, Șos. Giurgiului nr. 116, bl.
A, sc. 3, et. 8, ap. 107, sectorul 4, legitimat cu cartea de identitate seria RT nr. 934699, eliberată de SPCEP Sector
4, în funcţia de director general adjunct al Societăţii SIMPLU CREDIT IFN - S.A., începând cu data de 01.12.2017.
2. Societatea va încheia un contract de management cu dl Dumitrache Eduard şi în acest scop se mandatează dl
Chita Dan, având calitatea de reprezentant al administratorului Sorex Ad Consult - S.R.L. să semneze în numele şi
pe seama Societăţii acest contract, semnătura mandatarului fiindu-ne pe deplin opozabilă.
3. Modificarea art. 17.9. şi art. 19.1. din actul constitutiv al Societăţii, care vor avea următorul conţinut:
17.9. Consiliul de Administraţie se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni, la convocarea preşedintelui sau la cererea
motivată a cel puţin 2 dintre membrii săi. Administratorii pot participa la şedinţele Consiliului de Administraţie şi
prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă. Mijloacele de comunicare la distanţă trebuie să întrunească
condiţiile tehnice necesare pentru identificarea participanţilor, participarea efectivă a acestora la şedinţă şi
retransmiterea deliberărilor în mod continuu. Video- teleconferinţa prin intermediul mijloacelor de comunicare la
distanţă care permite identificarea vizuală a participantului, comunicarea şi transmiterea inteligibilă a votului
acestuia va fi considerată o modalitate adecvată pentru participarea în mod valabil la şedinţa Consiliului de
Administraţie.

Articolul 19.1
Conducerea operativă a Societăţii va fi asigurată de către directorul general al Societăţii. În cazul în care
directorul general este în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, acestea vor fi exercitate de către
directorul general adjunct sau în lipsa acestuia de către persoana desemnată de către Consiliul de Administraţie
ori de către Adunarea Generală a Acţionarilor.

4. Actualizarea actului constitutiv al Societăţii conform prezentei hotărâri.

5. Se mandatează administratorii şi directorii Societăţii pentru ca împreună sau separat să reprezinte Societatea în
faţa autorităţilor competente în vederea efectuării formalităţilor necesare ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Pentru îndeplinirea formalităţilor necesare, administratorii şi directorii Societăţii vor putea delega în tot, sau în parte,
puterile conferite prin prezenţa altor persoane.
Prezenta hotărâre a fost semnată în 4 (patru) exemplare originale bilingve, în limbile engleză şi română.

0005.htm[10.09.2020 14:58:28]