SWIFT: BTRLRO22

C.U.I. RO 50 22 670
R.B. - P.J.R. 12 - 019 - 18.02.1999
Nr. Înreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

BĂNCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA
din data de 28/(29) aprilie 2022

În data de 28/(29).04.2022 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii

Transilvania, desfăşurată în Cluj-Napoca la sediul social BT situat în Cluj-Napoca, Calea
Dorobanților, nr. 30 – 36. La Adunarea Generală Ordinară au fost prezenţi sau au fost
împuterniciţi acţionari care au reprezentat ……..% din numărul total de acţiuni cu drept
de vot, respectiv …………………. acţiuni.
În urma dezbaterilor, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a aprobat
punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat şi a adoptat
următoarele hotărâri:

1. Alegere secretari de şedinţă şi secretari tehnici cu următoarele propuneri:

Secretari de şedinţă - Ioana Olănescu, Gabriel Goga; Secretari tehnici -
Flavia Vandor, Ioan Şumandea-Simionescu.
(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se …………….. voturi valabile,
reprezentând ………….% din numărul total de acţiuni cu drept de vot, dintre care
……………. voturi pentru, ……….. voturi împotrivă şi ………………………. abţineri).

2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite

pentru exerciţiul financiar 2021, în conformitate cu cerinţele Ordinului
BNR nr. 27/2010 cu modificările ulterioare, însoţite de Raportul Consiliului
de Administrație, Raportul Auditorului Independent și a altor rapoarte ce
sunt supuse votului consultativ..
(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se …………….. voturi valabile,
reprezentând ………….% din numărul total de acţiuni cu drept de vot, dintre care
……………. voturi pentru, ……….. voturi împotrivă şi ………………………. abţineri).

3. Aprobarea distribuirii dividendelor din profitul anului 2021, în sumă

de 800.000.000 lei, fiind acordată ca dividende în numerar. Aprobarea
fixării unui dividend brut/acţiune de 0,1267533618 lei.

Sediul Central: Calea Dorobantilor 30-36, 400117, Cluj-Napoca

Banca Oamenilor Întreprinzători Tel: + 40 264 407 150; Fax: + 40 264 301 128; www.bancatransilvania.ro
 SWIFT: BTRLRO22
C.U.I. RO 50 22 670
R.B. - P.J.R. 12 - 019 - 18.02.1999
Nr. Înreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se …………….. voturi valabile,

reprezentând ………….% din numărul total de acţiuni cu drept de vot, dintre care
……………. voturi pentru, ……….. voturi împotrivă şi ………………………. abţineri).

4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul anului

2021.
(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se …………….. voturi valabile,
reprezentând ………….% din numărul total de acţiuni cu drept de vot, dintre care
……………. voturi pentru, ……….. voturi împotrivă şi ………………………. abţineri).

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a programului

de investiţii pentru anul 2022 (planul de afaceri pentru 2022).
(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se …………….. voturi valabile,
reprezentând ………….% din numărul total de acţiuni cu drept de vot, dintre care
……………. voturi pentru, ……….. voturi împotrivă şi ………………………. abţineri).

6. Alegerea noului Consiliu de Administrație pentru mandatul 2022 – 2026.

Procent
total voturi
voturi
Alegeri CA valabil Pentru Impotriva Abtinere
valabil
exprimate
exprimate

7. Menţinerea remuneraţiei administratorilor pentru exercițiul anului

2022, incluzând limita maximă pentru remuneraţiile suplimentare (fixe şi
variabile) acordate administratorilor şi directorilor.

Sediul Central: Calea Dorobantilor 30-36, 400117, Cluj-Napoca

Banca Oamenilor Întreprinzători Tel: + 40 264 407 150; Fax: + 40 264 301 128; www.bancatransilvania.ro
 SWIFT: BTRLRO22
C.U.I. RO 50 22 670
R.B. - P.J.R. 12 - 019 - 18.02.1999
Nr. Înreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se …………….. voturi valabile,

reprezentând ………….% din numărul total de acţiuni cu drept de vot, dintre care
……………. voturi pentru, ……….. voturi împotrivă şi ………………………. abţineri).

8. Aprobarea datei de 6 iunie 2022 ca dată de înregistrare și a ex-date – 3

iunie 2022, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de
drepturi rezultate din hotărârile AGOA și asupra cărora se răsfrâng efectele
hotărârilor AGOA.
(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se …………….. voturi valabile,
reprezentând ………….% din numărul total de acţiuni cu drept de vot, dintre care
……………. voturi pentru, ……….. voturi împotrivă şi ………………………. abţineri).

9. Aprobarea datei de 16 iunie 2022 ca dată a plăţii pentru plata

dividendelor.
(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se …………….. voturi valabile,
reprezentând ………….% din numărul total de acţiuni cu drept de vot, dintre care
……………. voturi pentru, ……….. voturi împotrivă şi ………………………. abţineri).

10. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor

acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor.
(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se …………….. voturi valabile,
reprezentând ………….% din numărul total de acţiuni cu drept de vot, dintre care
……………. voturi pentru, ……….. voturi împotrivă şi ………………………. abţineri).

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE,
Horia CIORCILA

Sediul Central: Calea Dorobantilor 30-36, 400117, Cluj-Napoca

Banca Oamenilor Întreprinzători Tel: + 40 264 407 150; Fax: + 40 264 301 128; www.bancatransilvania.ro