Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Nivel de Nivelul de
Nr. Denumirea funcției Numele și prenumele persoanei Proba
Cod EO Riscuri asociate funcțiilor sensibile Impact risc sensibilitate
crt. sensibile care deține functia sensibilă bilitate
inerent al funcției
Page 1 of 29
Evaluarea şi consilierea. Lucrul în relaţie
13 02-SFUDI Diriginte de şantier Ion Strîmbeanu 1 1 1 Foarte scăzut
directă cu terţe persoane juridice
Page 2 of 29
Caracter formal al realizării planului de
audit, generat de absenţa motivaţiei
financiare ( nivel scăzut de încadrare în
grila de salarizare), a infrastructurii
28 06 - BAI Şef Birou Audit Intern Cătălina Ştefania Cristea 2 3 6 Mediu
tehnice( absenţă copiator, scaner, fax,
birouri) şi a personalului (număr
insuficient de auditori în raport cu
activităţile procedurate în STB S.A)
Page 3 of 29
Caracter formal al efectuării misiunilor de
audit, generat de absenţa motivaţiei
financiare ( nivel scăzut de încadrare în
grila de salarizare), a suportului tehnic
32 06 - BAI Auditor Intern Coman Liliana ( absenţă copiator, scaner, fax, birouri), a 2 3 6 Mediu
infrastructurii tehnice şi a volumului mare
de muncă, generat de numărul
insuficient de auditori alocati echipei de
audit
Cîrstea Victoria
Dinu Sorin Octavian lucrul în relaţie directă cu cetăţenii sau
36 10 SMC-PM inginer ecolog 2 2 4 Scăzut
Dobrea Sergiu Florian cu terţe perscoane juridice
Stancu Mihail
referent specialitate Buştean Ana Maria lucrul în relaţie directă cu cetăţenii sau
37 10 SMC-PM 2 2 4 Scăzut
ecolog Petre Daniel Ştefan cu terţe perscoane juridice
Page 4 of 29
lucrul în relaţie directă cu cetăţenii sau
38 10 SMC-PM sociolog Marilena Doman 2 2 4 Scăzut
cu terţe perscoane juridice
lucrul în relaţie directă cu cetăţenii sau
39 10 SMC-PM expert ecolog Popeşteanu Mariana Eugenia 2 2 4 Scăzut
cu terţe perscoane juridice
funcţie cu competenţă decizională
40 10 SMC-PM Şef BPM Baltă Cristina 1 2 2 Foarte scăzut
exclusivă la nivel BPM
funcţie cu competenţă decizională
41 10 SMC-PM Şef SMCPM Sabarez Costel 1 2 2 Foarte scăzut
exclusivă la nivel BPM
Page 5 of 29
Accesul la informaţii confidenţiale;
-evaluarea şi consilierea,
care pot implica consecinţe grave;
46 05- SMIR inginer Tudoran Alexandru Daniel -neexecutarea sau executarea 1 3 3 Scăzut
necorespunzătoare a sarcinilor de
muncă atribuite, conform fişei postului;
Competenţă decizională;
51 02 DC-Cantina Sef Unitate 3 3 9 Mediu
Puiu Valerica Accesul la informaţii confidenţiale
Page 6 of 29
Neexecutarea sau executarea
54 02 DC-Cantina operator- Pc Popescu Andrei- Mihai necorespunzătoare a sarcinilor de 3 3 9 Mediu
muncă atribuite, conform fişei postului
Ilie Otilia
Voiculescu Gabriela
Somesan Mara
Sandu Paul Călinescu
Doina Neagu Florian
Achiziţia sectorială de bunuri/servicii/
Creţu Octavian
lucrări prin eludarea reglementărilor
60 01 DT-SME Inginer Vîlceanu Cristina 1 1 1 Foarte scăzut
legale în materie (participarea la
Florea Mădălina
comisiile de evaluare)
Orăşanu Iulian
Peţa Floricel
Cristian Anghel
Predescu Gabriel
Constantinescu Dorian
Page 7 of 29
Achiziţia sectorială de bunuri/servicii/
Iordache Florentina lucrări prin eludarea reglementărilor
61 01 DT-SME Subinginer 1 1 1 Foarte scăzut
Vlad Marian legale în materie (participarea la
comisiile de evaluare)
Achiziţia sectorială de bunuri/servicii/
lucrări prin eludarea reglementărilor
62 01 DT-SME Tehnician Ionescu Victor 1 1 1 Foarte scăzut
legale în materie (participarea la
comisiile de evaluare)
Lucrul în relaţie directă cu cetăţenii sau
63 01 DT-SME Şef serviciu Opran Dorian cu terţe perscoane juridice( participarea 1 1 1 Foarte scăzut
la comisii de recepţie)
Lucrul în relaţie directă cu cetăţenii sau
Chiseleff Nicolae Drăguţ
64 01 DT-SME Şef birou cu terţe perscoane juridice( participarea 1 1 1 Foarte scăzut
Marius Ştefan
la comisii de recepţie)
Ilie Otilia
Voiculescu Gabriela
Somesan Mara
Sandu Paul Călinescu
Doina Neagu Florian
Creţu Octavian
Lucrul în relaţie directă cu cetăţenii sau
Vîlceanu Cristina
65 01 DT-SME Inginer cu terţe perscoane juridice( participarea 1 1 1 Foarte scăzut
Florea Mădălina
la comisii de recepţie)
Orăşanu Iulian
Peţa Floricel
Cristian Anghel
Predescu Gabriel
Constantinescu Dorian
Radu Verona
Page 8 of 29
Neîndeplinirea obiectivelor STB S.A.
Nedelcu Doru
Prioritizarea incorectă a
Radu Stativa
propunerilor de achiziţii
68 03-DA- SPAAS Expert achiziţii publice Cristian Scripcaru 2 2 4 Scăzut
Strategia anuală de achiziţie publică
Daniela Pecie
nu respectă principiul bunei gestiuni
Toma Iulian
financiare
Neîndeplinirea obiectivelor STB S.A.
Prioritizarea incorectă a
Balaşa Gheorghe
propunerilor de achiziţii
69 03-DA- SPAAS Inginer Marcela Bulgarea Florin 2 2 4 Scăzut
Strategia anuală de achiziţie publică
Popica
nu respectă principiul bunei gestiuni
financiare
Neîndeplinirea obiectivelor STB S.A.
Anca Labusi
Prioritizarea incorectă a
Corina Vasile
propunerilor de achiziţii
70 03-DA- SPAAS Economist Cristinel Dorobanţu 2 2 4 Scăzut
Strategia anuală de achiziţie publică
Covrig Denisa Crăciun
nu respectă principiul bunei gestiuni
Dorina
financiare
Neîndeplinirea obiectivelor STB S.A.
Prioritizarea incorectă a
Daniela Marinescu
Referent de propunerilor de achiziţii
71 03-DA- SPAAS Mariana Popescu Mariana 2 2 4 Scăzut
specialitate Strategia anuală de achiziţie publică
Piporan Madalina Sora
nu respectă principiul bunei gestiuni
financiare
Florin Dragomir
Raportări necorespunzătoare in cadrul
72 02-SPI Inginer Andrei Liliana 2 4 8 Mediu
proiectelor cu fonduri nerambursabile
Vaduva Elena
Page 9 of 29
Accesul la informatii confidentiale
Neexecutarea sau executarea
75 02 DE-SF- B FIN Contabil 3 contabili din B FIN 1 3 3 Scăzut
necorespunzatoare a sarcinilor de
munca atribuite, conform fisei postului
76 02 DE-SF- B FIN Şef Birou Financiar Stemate Liliana Accesul la informatii confidentiale 1 1 1 Foarte scăzut
Page 10 of 29
Accesul la informatii confidentiale
Activitati ce se exercita in conditii de
82 02 SRU sef serviciu 1 sef monopol 2 2 4 Scăzut
Lucru in relatie directa cu cetatenii
sau cu terte persoane juridice
Accesul la informatii confidentiale
Activitati ce se exercita in conditii de
83 02 SRU sef birou 4 sefi birou monopol 2 2 4 Scăzut
Lucru in relatie directa cu cetatenii
sau cu terte persoane juridice
Accesul la informatii confidentiale
Activitati ce se exercita in conditii de
84 02 SRU economist 5 economisti monopol Lucru 2 2 4 Scăzut
in relatie directa cu cetatenii sau cu terte
persoane juridice
Accesul la informatii confidentiale
specialist in domeniul Activitati ce se exercita in conditii de
85 02 SRU resurselor umane si 20 specialisti monopol Lucru 2 2 4 Scăzut
de personal in relatie directa cu cetatenii sau cu terte
persoane juridice
Accesul la informatii confidentiale
Activitati ce se exercita in conditii de
inspector resurse
86 02 SRU 14 inspectori monopol Lucru 2 2 4 Scăzut
umane
in relatie directa cu cetatenii sau cu terte
persoane juridice
Accesul la informatii confidentiale
Activitati ce se exercita in conditii de
87 02 SRU Tehnician 1 tehnician monopol Lucru 2 2 4 Scăzut
in relatie directa cu cetatenii sau cu terte
persoane juridice
Conflict de interese
nedivulgat/mita/recompense/comisioane 1 4 4 Scăzut
ilegale;
Page 11 of 29
Lipsa rezistentei/rezistenta redusa la
88 09 BCFG Revizor contabil 8 Revizor contabil tentatiile oferite in schimbul indeplinirii
defectuoase sau neandeplinirii atributiilor
1 4 4 Scăzut
de serviciu (sume de bani, bunuri,
servicii, avantaje,
promisiuniavantajoase).
Page 12 of 29
Inginer Revizor tehnic
97 AITI 2 Transport valori in conditii neadecvate 4 5 20 Ridicat
siguranta circulatiei
Conducatori auto
98 AITI 11 Jaful transportului de valori 4 5 20 Ridicat
transport valori
Deblocare circulatiei in cazul unor
99 AITI Maistru exploatare 4 3 5 15 Mediu
evenimente de circulatie
Asigurarea prezentei personalului de
100 AITI Maistru exploatare 4 2 5 10 Mediu
interventii
Bubacu Gabriel 1.Lucru în relaţie directă cu cetăţenii sau
Zamfir Roxana cu terţe persoane juridice;
101 A SPORTIVA Instructor Iordache Gabriel 2.neexecutarea sau executarea 3 2 6 Mediu
Ioana Florin necorespunzatoare a sarcinilor de
Iancu George muncă atribuite, conform fişei postului.
Page 13 of 29
LISTA FUNCTIILOR SENSIBILE TRANSMISE DE EO
DATA
NR. NR.FUNCTII TRIMITERE
CRT SERVICIUL RASP LOR SENSIBILE CATRE ST.CM
1 BCFG DA 1 18.12.2018
2 SBAE NOTA JUSTIFICATIVA 26.11.2018
3 S CONTAB NOTA JUSTIFICATIVA 14.12.2018
4 SRU DA 6 17.12.2018
5 S VANZARE DA 2 15.11.2018
6 SPI DA 2 10.12.2018
7 S CONTROL DA 1 22.11.2018
NOTA JUSTIFICATIVA
8 S TEHNIC SEMNATA DE SICOE 21.12.2018
9 DTE NOTA JUSTIFICATIVA 26.11.2018
10 S MARKETING NOTA JUSTIFICATIVA 04.12.2018
11 SIPP DA 1 22.11.2018
12 SEA NOTA JUSTIFICATIVA 08.11.2018
13 SPONM NOTA JUSTIFICATIVA 19.11.2018
14 CANTINA DA 6 28.11.2018
15 SFUDI DA 6 15.11.2018
16 SPIAE
17 ACHIZITII DA 4 06.12.2018
18 SAL DA 3 12.11.2018
19 SME DA 10 06.12.2018
20 SMIR DA 6 26.11.2018
21 BFP
22 SISI + SESI NOTA JUSTIFICATIVA 04.12.2018
23 SIEAR NOTA JUSTIFICATIVA 22.11.2018
24 SP NOTA JUSTIFICATIVA 12.12.2018
25 SDMCT DA 7 15.11.2018
26 SMC PM DA 6 23.11.2018
S FIN( B FIN+ B
27 DA
ORDONANTARE) 6 11.12.2018
28 DTA
29 BRP DA 9 15.11.2018
30 A SPORTIVA DA 1 1/8/2019
31 ITP DA 3 28.11.2018
32 C SANATATE
33 AITI DA 4 24.12.2018
34 SJC DA 3
35 S REP
36 DRMT DA 5 21.12.2018
37 BO DA 2 13.12.2018
38 DPO DA 1 04.12.2018
39 AUDIT DA 6 15.11.2018
40 S LINII+ RES NOTA JUSTIFICATIVA 28.11.2018
Total functii sensibile identificate la nivel EO 2018 101
trebuie refacuta si
semnata de catre DG
OPIS LISTA FUNCTIILOR SENSIBILE TRANSMISE DE EO
NR. NR.FUNCTII DATA TRIMITERE
CRT SERVICIUL RASP LOR SENSIBILE CATRE ST.CM
1 SEA NOTA JUSTIFICATIVA 08.11.2018
2 SAL DA 3 12.11.2018
3 SDMCT DA 7 15.11.2018
4 SFUDI DA 6 15.11.2018
5 S VANZARE DA 2 15.11.2018
6 SIPP DA 1 22.11.2018
7 AUDIT DA 6 15.11.2018
8 BRP DA 9 15.11.2018
9 S CONTROL DA 1 22.11.2018
10 SMC PM DA 6 23.11.2018
11 SPONM NOTA JUSTIFICATIVA 19.11.2018
12 DTE NOTA JUSTIFICATIVA 26.11.2018
13 S LINII+ RES NOTA JUSTIFICATIVA 28.11.2018
14 SMIR DA 6 26.11.2018
15 SBAE NOTA JUSTIFICATIVA 26.11.2018
16 ITP DA 3 28.11.2018
17 CANTINA DA 6 28.11.2018
18 DPO DA 1 04.12.2018
19 S MARKETING NOTA JUSTIFICATIVA 04.12.2018
20 SISI + SESI NOTA JUSTIFICATIVA 04.12.2018
21 SIEAR NOTA JUSTIFICATIVA 12/4/2018
22 SME DA 10 06.12.2018
23 ACHIZITII DA 4 06.12.2018
24 SPI DA 2 10.12.2018
S FIN( B FIN+ B
25 DA
ORDONANTARE) 6 11.12.2018
26 S PROGRAMARE NOTA JUSTIFICATIVA 12.12.2018
27 BO DA 2 13.12.2018
28 SRU DA 6 12/17/2018
29 S CONTAB NOTA JUSTIFICATIVA 14.12.2018
30 BCFG DA 1 18.12.2018
trebuie refacuta si
NOTA JUSTIFICATIVA semnata de catre
31 S TEHNIC SEMNATA DE SICOE 21.12.2018 DG
32 SPIAE vb 07,01, cu victor duicu s
33 BFP am vb si o sa incerce sa n
34 DTA vb cu dl marin marian
35 A SPORTIVA DA 1 1/8/2019
36 C SANATATE
37 AITI DA 4 de
24.12.2018
refacut trebuie sa vina documentele ca s
38 SJC DA 3 20.12.2018
39 S REP
40 DRMT DA 5 de
21.12.2018
luat legatura cu dl toma pt ca nu sunt co
Total functii sensibile identificate la nivel EO 2018 101
or duicu si transmis email
erce sa ne transmita
arian
entele ca s+a vb cu el
7 01 DTI-SDMCT Controlor circulație 128 Controlori circulație Confirmarea curselor cu ore fictive 3 3 9 Mediu
Competenţă decizională; Accesul la informaţii
8 02 DC-Cantina Sef Unitate 3 3 9 Mediu
Puiu Valerica confidenţiale
Accesul la resursele materiale, financiare şi
9 02 DC-Cantina economist Huidiu Anca Florentina informaţionale, fără deţinerea unui document de 3 3 9 Mediu
autorizare.
Accesul la resursele materiale, financiare şi
10 02 DC-Cantina contabil Jugureanu Cătălina informaţionale, fără deţinerea unui document de 3 3 9 Mediu
autorizare.
Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a
11 02 DC-Cantina operator- Pc Popescu Andrei- Mihai 3 3 9 Mediu
sarcinilor de muncă atribuite, conform fişei postului
Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a
12 02 DC-Cantina gestionar Sandu Cristina Elena 3 3 9 Mediu
sarcinilor de muncă atribuite, conform fişei postului
Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a
13 02 DC-Cantina casier Dumitrache Elena 3 3 9 Mediu
sarcinilor de muncă atribuite, conform fişei postului
Exercitarea defectuaoasă a sarcinilor de serviciu, sau
tergiversare a unor procese ca urmare a
vulnerabilităţilor privind lipsa de motivaţie sau
14 07 SJC Sef Serviciu 1 supraîncărcarea cu sarcini a personalului; 2 4 8 Mediu
Neaducerea la îndeplinire a măsurilor de stabilire a
întinderii şi recuperării prejudiciilor dispuse de către
organele competente;
Florin Dragomir
Inginer
Andrei Liliana
23 02-SPI Inginer Economist Organizarea deficitară a evenimentului 2 3 6 Mediu
Codrea Laura Neagu
Referent Specialitate
Valentina
Sef Birou Proiectare
Constructiva si Accesul la informatii confidentiale (proiectare
24 DRMT 9 2 3 6 Mediu
personalul din cadrul constructiva)
biroului
Sef Serviciu tehnic si
Accesul la informatii confidentiale (tehnologii de
25 DRMT personalul din cadrul 11 2 3 6 Mediu
executie)
biroului
Sef serviciu financiar
26 DRMT contabil si personalul 6 Accesul la informatii confidentiale (devize valorice) 2 3 6 Mediu
din cadrul serviciului
Bubacu Gabriel
1.Lucru în relaţie directă cu cetăţenii sau cu terţe
Zamfir Roxana
persoane juridice; 2.neexecutarea sau executarea
27 A SPORTIVA Instructor Iordache Gabriel 3 2 6 Mediu
necorespunzatoare a sarcinilor de muncă atribuite,
Ioana Florin
conform fişei postului.
Iancu George
Accesul la informatii confidentiale Activitati ce se
exercita in conditii de monopol
28 02-DC-BO Inginer Oana Predoi Lucru in relatie directa cu cetatenii sau cu terte 1 5 5 Mediu
persoane juridice Evaluarea care poate implica
consecinte grave
toate cele 360 de funcţii de neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
29 02 DE-SAL Agent de securitate 1 4 4 Scăzut
agent de securitate sarcinilor de muncă atribuite, conform fişei postului
30 01 DTI-SDMCT Controlor circulație 6 Controlori circulație Întocmirea rapoartelor de control zilnice, cu date fictive 2 2 4 Scăzut
Confirmarea fictivă a prezenței la lucru a personalului
31 01 DTI-SDMCT Maistru 2 maiştri 2 2 4 Scăzut
din subordine
Confirmarea fictivă a prezenței la lucru a personalului
32 01 DTI-SDMCT Șef Tură 6 Şefi de tură 2 2 4 Scăzut
din subordine
neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
33 04-SIPP Şef serviciu Adriana Roxana Răsuceanu 2 2 4 Scăzut
sarcinilor de muncă atribuite, conform fişei postului
Cîrstea Victoria
Dinu Sorin Octavian lucrul în relaţie directă cu cetăţenii sau cu terţe
34 10 SMC-PM inginer ecolog 2 2 4 Scăzut
Dobrea Sergiu Florian perscoane juridice
Stancu Mihail
referent specialitate Buştean Ana Maria lucrul în relaţie directă cu cetăţenii sau cu terţe
35 10 SMC-PM 2 2 4 Scăzut
ecolog Petre Daniel Ştefan perscoane juridice
lucrul în relaţie directă cu cetăţenii sau cu terţe
36 10 SMC-PM sociolog Marilena Doman 2 2 4 Scăzut
perscoane juridice
lucrul în relaţie directă cu cetăţenii sau cu terţe
37 10 SMC-PM expert ecolog Popeşteanu Mariana Eugenia 2 2 4 Scăzut
perscoane juridice
Nedelcu Doru
Neîndeplinirea obiectivelor STB S.A.
Radu Stativa
Prioritizarea incorectă a propunerilor de achiziţii
41 03-DA- SPAAS Expert achiziţii publice Cristian Scripcaru 2 2 4 Scăzut
Strategia anuală de achiziţie publică nu
Daniela Pecie
respectă principiul bunei gestiuni financiare
Toma Iulian
Neîndeplinirea obiectivelor STB S.A.
Balaşa Gheorghe
Prioritizarea incorectă a propunerilor de achiziţii
42 03-DA- SPAAS Inginer Marcela Bulgarea 2 2 4 Scăzut
Strategia anuală de achiziţie publică nu
Florin Popica
respectă principiul bunei gestiuni financiare
Anca Labusi
Neîndeplinirea obiectivelor STB S.A.
Corina Vasile
Prioritizarea incorectă a propunerilor de achiziţii
43 03-DA- SPAAS Economist Cristinel Dorobanţu 2 2 4 Scăzut
Strategia anuală de achiziţie publică nu
Covrig Denisa Crăciun
respectă principiul bunei gestiuni financiare
Dorina
Daniela Marinescu Neîndeplinirea obiectivelor STB S.A.
Referent de Mariana Popescu Prioritizarea incorectă a propunerilor de achiziţii
44 03-DA- SPAAS 2 2 4 Scăzut
specialitate Mariana Piporan Strategia anuală de achiziţie publică nu
Madalina Sora respectă principiul bunei gestiuni financiare
Corina Bărănescu Accesul la informatii confidentiale Activitati ce se
Ana Daniela Patrulescu exercita in conditii de monopol
45 02-DC-BO Economist 1 4 4 Scăzut
Alexandru Stativa Lucru in relatie directa cu cetatenii sau cu terte
Traşca Victor persoane juridice
Accesul la informatii confidentiale Activitati ce se
exercita in conditii de monopol
46 02 SRU sef serviciu 1 sef 2 2 4 Scăzut
Lucru in relatie directa cu cetatenii sau cu
terte persoane juridice
Accesul la informatii confidentiale Activitati ce se
exercita in conditii de monopol
47 02 SRU sef birou 4 sefi birou 2 2 4 Scăzut
Lucru in relatie directa cu cetatenii sau cu
terte persoane juridice
Accesul la informatii confidentiale Activitati ce se
exercita in conditii de monopol
48 02 SRU economist 5 economisti 2 2 4 Scăzut
Lucru in relatie directa cu cetatenii sau cu terte
persoane juridice
Accesul la informatii confidentiale Activitati ce se
specialist in domeniul
exercita in conditii de monopol
49 02 SRU resurselor umane si de 20 specialisti 2 2 4 Scăzut
Lucru in relatie directa cu cetatenii sau cu terte
personal
persoane juridice
Accesul la informatii confidentiale Activitati ce se
inspector resurse exercita in conditii de monopol
50 02 SRU 14 inspectori 2 2 4 Scăzut
umane Lucru in relatie directa cu cetatenii sau cu terte
persoane juridice
Accesul la informatii confidentiale Activitati ce se
exercita in conditii de monopol
51 02 SRU Tehnician 1 tehnician 2 2 4 Scăzut
Lucru in relatie directa cu cetatenii sau cu terte
persoane juridice
Conflict de interese
nedivulgat/mita/recompense/comisioane ilegale;
Lipsa rezistentei/rezistenta redusa la tentatiile oferite
52 09 BCFG Revizor contabil 8 Revizor contabil 1 4 4 Scăzut
in schimbul indeplinirii defectuoase sau neandeplinirii
atributiilor de serviciu (sume de bani, bunuri, servicii,
avantaje, promisiuni avantajoase).
Ilie Otilia
Voiculescu Gabriela
Somesan Mara
Sandu Paul
Călinescu Doina
Neagu Florian
Achiziţia sectorială de bunuri/servicii/ lucrări prin
Creţu Octavian Foarte
95 01 DT-SME Inginer eludarea reglementărilor legale în materie (participarea 1 1 1
Vîlceanu Cristina scăzut
la comisiile de evaluare)
Florea Mădălina
Orăşanu Iulian
Peţa Floricel
Cristian Anghel
Predescu Gabriel
Constantinescu Dorian
Foarte
103 02 DE-SF- B FIN Şef Birou Financiar Stemate Liliana Accesul la informatii confidentiale 1 1 1
scăzut