CUPRINS: Cap.1.Noiunea de trafic de persoane 1.1.Preocupri internaionale de definire 1.2.Victime traficate sau infractori 1.2.1.Principii recomandate de I.C.N.U.D.O. 1.2.2.

Reguli de conduit recomandate de I.C.N.U.D.O. 1.3.Aspecte cheie pentru poliie 1.4.Diferena dintre traficul de persoane i introducerea ilegal a migranilor 1.5.Crima organizat Cap.2.Factorii determinani ai traficului de persoane Cap.3.Riscuri umane i strategice ale traficului de persoane 3.1.Riscuri umane 3.2.Riscuri strategice Cap4.Etapele procesului de trafic 4.1.Recrutarea-rdcinile rului 4.2.Faza de tranzit-transportul i trecerea frontierei 4.3.Vnzarea persoanelor 4.4.Exploatarea victimelor 4.4.1.Controlul asupra victimelor Cap.5.Analiza traficului 5.1.Cine sunt traficanii? 5.2.Cine sunt victimele? Cap.6.Legislaie Cap.7.Msuri de combatere a traficului de persoane 7.1.Activitatea poliieneasc n contextul democraiei 7.2.Asistena acordat victimelor de O.I.G.-O.N.G.-uri 7.3.Cooperarea dintre poliie i O.I.G.-O.N.G.-uri 7.3.1.Principiile cooperrii 7.3.2.Contactul cu victimele i transformarea lor n martori 7.3.2.1.Msurile luate de forele poliieneti 7.3.2.2.Msurile luate de O.I.G.-O.N.G.-uri 7.4.Reintegrarea victimelor traficului 7.4.1.Aprecierea riscurilor 7.4.2.Sprijinul acordat n procesul de repatriere a victimelor 7.5.Ancheta fulger 7.5.1.Contactul dintre poliie i victimele traficate 7.5.1.1.Principii de conduit optim 7.5.1.2.Principii care stau la baza evalurii permanente a riscurilor 7.5.2.Necesitile imediate ale victimelor 7.6.Victima n calitate de martor 7.6.1.Obinerea declaraiei de martor 7.6.2.Condiiile de audiere i persoana care conduce audierea 7.6.3.Metodologia ascultrii martorului 7.6.4.Moduri de consemnare i nregistrare a declaraiei de martor

7.6.5.Statutul actual i viitor al victimei 7.7.Arestarea imediat, protejarea locului faptei, strngerea probelor materiale 7.7.1.Arestarea imediat 7.7.2.Cutarea i ridicarea probelor 7.8.Informaiile necesare n lupta anti-trafic

Cap.1. Noiunea de TRAFIC DE PERSOANE

1.1. Preocupri internaionale de definire
n ultimii ani s-a constatat o cretere permanent a traficului de persoane ctre, prin i dinspre Sud-Estul Europei, lucru care reprezint att o provocare major pentru forele poliieneti, ct i o problem grav de violare a drepturilor omului. A crescut din ce n ce mai mult convingerea c lupta mpotriva traficului necesit o abordare coordonat, multidisiciplinar la nivel naional, regional i internaional, care s implice toi factorii de decizie cu atribuii n acest domeniu.Aciunile poliieneti de combatere a traficului de persoane se desfoar i sunt legate n mod complex de un context mai larg, care include egalitatea din-tre sexe, anti-discriminarea, respectarea drepturilor i libertilor fundamentale i a principiilor democraiei n activitatea poliiei. Pe lng studierea fenomenului i a modului de operare folosit de reelele de trafic,este important i cunoaterea unui element deosebit de important n lupta anti-trafic: definirea infraciunii de trafic de persoane, aa cum apare ea n diferitele acorduri internaionale. Dac infraciunea nu este clar definit, att studiul problemei ct i elaborarea unor soluii devin aproape imposibile. De asemenea, soluiile gsite vor varia n funcie de modul n care este definit infraciunea. Lipsa unei definiii clare ngreuneaz i cooperarea transfrontalier. Atta vreme ct guvernul, poliia, instituiile judiciare i organizaiile OIG-ONG nu se vor concentra pe acelai tip de infraciune i pe acelai tip de victime, strategiile i soluiile propuse vor rmne necoordonate i ineficiente. ntr-un numr considerabil de ri, legea penal nu prevede traficul de persoane ca infraciune distinct. Traficul este pedepsit prin intermediul altor legi sau nu este pedepsit deloc. n astfel de cazuri, traficanii femeilor n scopul prostituiei sunt pui sub acuzare pentru infraciunea de contraband sau pentru infraciuni legate de prostituie, cum ar fi proxenetismul sau favorizarea prostituiei. Prin caracterul restrns al acestor legi i pedepsele minore acordate, traficanii scap cu o pedeaps destul de mic, poate chiar numai cu o amend, pe care nu le este greu s o plteasc. Aceast situaie nu reflect n nici un fel caracterul grav i brutal al infraciunilor de trafic de persoane i duce la percepia unor infraciuni cu "profit nalt i risc sczut", percepie care ncurajeaz infractorii din "crima organizat" s se implice n acest tip de activiti. De mult prea multe ori, victimele sunt urmrite n instan pentru intrare ilegal n ara respectiv sau pentru alte infraciuni, din simplul motiv c legile sunt aplicate n mod mecanic, mpotriva unor persoane care nu au fost nc identificate ca victime ale unor infraciuni grave. n plus, eforturile de a combate traficul de persoane prin urmrirea n instan pentru delicte legate de prostituie, implic faptul c guvernele consider traficul de persoane ca fiind egal cu

diferitele forme de munc n industria sexului, indiferent dac victimele au participat sub constrngere sau nu. Traficul de persoane cuprinde toate formele de munc forat, sclavie i aservire n toate industriile, de exemplu n industria sexului, n producie sau n agricultur. El nu ar trebui amestecat cu contrabanda (introducere ilegal de persoane) sau cu prostituia, fiind vorba de o infraciune distinct, care implic grave nclcri ale drepturilor omului. n alte state, chiar dac traficul de persoane este prevzut de lege ca infraciune separat, se pedepsete numai traficul pentru scopuri sexuale i se omit celelalte forme de exploatare, n care victimele traficate sunt inute n condiii de munc forat, sclavie sau aservire. Prin aceast, legea nu protejeaz victimele traficate n scopul muncii forate n gospodrie sau n fabrici sau n scopul serviciilor sexuale altele dect prostituia, cum ar fi pornografia, striptease-ul sau masajul. n toate aceste cazuri, traficanii nu vor fi urmrii n justiie i nu vor fi pedepsii. Definiia Naiunilor Unite privind traficul de persoane Pn acum ctva timp, la nivel regional i internaional nu exista o definiie universal valabil i obligatorie din punct de vedere legal. Lucrtorii din acest domeniu utilizau diferite definiii, care deseori se suprapuneau sau se dublau.Aceast problem a fost rezolvat prin efectuarea unor cercetri, care au dus la elaborarea i publicarea Protocolului Naiunilor Unite pentru prevenirea, combaterea i pedepsirea traficului de persoane, n special femei i copii, ca anex la Convenia Naiunilor Unite mpotriva crimei organizate transfrontaliere.Aceast convenie, cunoscut mai mult sub numele ei scurt de "Protocolul de la Palermo", a stabilit un standard referitor la infraciunile de trafic. n multe state, legislaia specific luptei anti-trafic a fost elaborat sau se afl n curs de elaborare, bazndu-se n ntregime pe prevederile acestui Protocol. Articolul cel mai important al ntregului document este Articolul Trei, care definete infraciunea de trafic de persoane dup cum urmeaz:
(a) Prin trafic de persoane se nelege recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane prin ameninare, violen sau prin alte forme de constrngere, prin rpire, fraud ori nelciune, abuz de autoritate sau profitnd de imposibilitatea acelei persoane de a se apra sau de a-i exprima voina, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obinerea consimmntului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, n scopul exploatrii acestei persoane. Exploatarea include, minimum, exploatarea prostituiei altor persoane sau alte forme de exploatare sexual, executarea unei munci sau ndeplinirea de servicii, n mod forat, inerea n stare de sclavie sau alte procedee asemntoare de lipsire de libertate ori de aservire sau prelevarea de organe." (b) Consimmntul persoanei, victim a traficului, la exploatarea descris n alineatul (a) din prezentul articol va fi irelevant, dac s-a folosit vreunul din mijloacele menionate n alineatul (a)". (c) Recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unui copil, n scopul exploatrii, vor fi considerate "trafic de persoane", chiar dac nu s-a folosit nici unul din mijloacele menionate n alineatul (a) din prezentul articol."

(d) "Prin "copil" se nelege orice persoan cu vrsta sub 18 ani."

Aceast definiie progresiv i modern are mai multe aspecte pozitive, deoarece reflect realitatea traficului de persoane din zilele noastre. n primul rnd, ea recunoate toate formele de trafic. Noiunea de trafic nu mai este restrns la exploatarea sexual. Definiia se concentreaz pe condiiile de munc forat, aservire, pe practicile asemntoare sclaviei i pe sclavie, fiecare dintre acestea fiind definite n mod distinct. n al doilea rnd, ea nu se concentreaz n mod exclusiv pe femei i fete, ci recunoate c victimele pot fi att femei, ct i brbai, fete i biei. n al treilea rnd, definiia nu cere ca victima s treac peste o frontier recunoscut n mod internaional, ci ine cont de faptul c exist persoane traficate n interiorul granielor unei ari, dintr-o regiune n alta. n patrulea rnd, cu excepia traficrii persoanelor cu vrsta sub 18 ani, Protocolul cere o form oarecare de distorsionare a voinei victimei informate, respectiv prin violen, nelciune sau abuz de autoritate, respectnd astfel faptul c persoanele adulte sunt apte de a lua decizii autodeterminate privind viaa lor, n special n ce privete munca i migraia. In ceea ce privete exploatarea, Protocolului Naiunilor Unite privind traficul de persoane stipuleaz c:
"Exploatarea va include, dar nu se va limita la exploatarea prostituiei altor persoane sau la alte forme de exploatare sexual, executarea unei munci sau ndeplinirea de servicii, n mod forat, inerea n stare de sclavie sau alte procedee similare de lipsire de libertate ori de aservire sau prelevarea de organe."

Convenia mpotriva sclaviei1, articolul 1, definete sclavia ca

"Starea sau condiia unei persoane, asupra creia se exercit una sau toate puterile care deriv din dreptul de proprietate."

Procedee asemntoare sclaviei sunt constrngerea cauzat de datorii, aservirea, cstoriile n scopul exploatrii i munca infantil.Totui este important de reinut c termenii "exploatarea prostituiei" i "exploatarea sexual" nu sunt definii n legile internaionale i c Protocolul, n mod voit, las aceti termeni nedefinii. Protocolul poate fi considerat ca un pas nainte n procesul de armonizare a definiiilor, dar el nu rezolv toate problemele. i alte organizaii internaionale au elaborat definiii ale fenomenului de trafic de persoane: Definiia Conveniei Europol privind traficul de persoane2 Definiia Conveniei Europol privind traficul de persoane subliniaz n mod
1

Convenia privind sclavia, 60 L.N.T.S. 253; 25 septembrie 1926 i Convenia adiional privind abolirea sclaviei, a comerului cu sclavi i a instituiilor i practicilor similare sclaviei, 226 U.N.T.S. 3; 7 septembrie 1956.

Anex privind articolul 2 al Conveniei Europol < Actul Consiliului schind Convenia bazat pe articolul K3 din Tratatul Uniunii Europene, n legtur cu crearea unui Birou European de Poliie; iulie 1995>

explicit natura predominant sexual a exploatrii victimelor.Referitor la infraciunile enumerate n articolul 2(2), Convenia conine urmtoarea definiie:
"Traficul de persoane reprezint metodele de supunere a unei persoane la dispoziia real i ilegal a altor persoane, prin folosirea forei, a ameninrii cu fora, a abuzului de autoritate, sau a inducerii n eroare, n scopul exploatrii prostituiei, al exploatrii sexuale de orice fel, al abuzului minorilor sau al comerului cu minori abandonai."

Definiia Consiliului Europei privind traficul de femei (i prostituia forat)3 Adunarea definete"traficul de femei i prostituia forat ca fiind orice metod legal sau ilegal de a transporta femei i/sau de a face comer cu acestea, cu sau fr consimmntul lor iniial, n scopul prostituiei forate, a cstoriilor forate sau al altor forme de exploatare sexual forat. Folosirea violenei poate fi: fizic, sexual i/sau psihologic, i include att intimidarea, ct i abuzul de autoritate sau abuzul unei situaii de dependen." Aliana global mpotriva traficului de femei (GAATW)4 definete traficul dup cum urmeaz"Orice acte sau tentative de recrutare, transportare (nuntrul sau n afara unor frontiere), cumprare, vnzare, transfer, primire sau cazare a unei persoane, prin folosirea inducerii n eroare, a constrngerii (inclusiv utilizarea ameninrilor sau abuzul de autoritate) sau a constrngerii cauzate de datorii, n scopul aducerii sau meninerii acestei persoane, fr constimmntul ei, pltit sau nepltit, ntr-o form de aservire (munc n gospodrie, aservire sexual sau de reproducie), ntr-o form de munc forat sau constrns, sau n condiii asemnntoare sclaviei, exploatarea ei petrecndu-se n alt comunitate dect cea n care persoana tria n momentul inducerii ei n eroare, constrngerii prin for sau constrngerii cauzate de datorii." Toate aceste definiii au n comun unele de elemente-cheie: Niciuna dintre definiii nu se reduce la utilizarea forei, ci toate includ o gam larg de strategii de control i de constrngere, prin care victimele sunt determinate s consimt la traficare; Toate definiiile se refer att la traficul nuntrul ct i la traficul n afara unor frontiere; Toate definiiile contribuie la capturarea celor care faciliteaz traficul de persoane

CONSILIUL EUROPEI; RECOMANDAREA NR. 1325 (1997) PRIVIND TRAFICUL DE FEMEI I PROSTITUIA FORAT N RILE MEMBRE ALE CONSILIULUI EUROPEI Aliana global mpotriva traficului de femei (GAATW); Standarde de drepturi fundamentale pentru felul n care trebuie tratate persoanele traficate; ianuarie 1999: "Orice acte sau tentative de recrutare, transportare (nuntrul sau n afara unor frontiere), cumprare, vnzare, transfer, primire sau cazare a unei persoane, prin folosirea inducerii n eroare, a constrngerii (inclusiv utilizarea ameninrilor sau abuzul de autoritate) sau a constrngerii cauzate de datorii, n scopul aducerii sau meninerii acestei persoane, fr constimmntul ei, pltit sau nepltit, ntr-o form de aservire (munc n gospodrie, aservire sexual sau de reproducie), ntr-o form de munc forat sau constrns, sau n condiii asemnntoare sclaviei, exploatarea ei petrecndu-se n alt comunitate dect cea n care persoana tria n momentul inducerii ei n eroare, constrngerii prin for sau constrngerii cauzate de datorii."

Alte definiii privind traficul Definiia traficantului i a persoanei traficate Conform GAATW5: Traficantul este
"O persoan sau o entitate care intenioneaz s comit, sau contribuie n calitate de complice sau consimte la comiterea oricror acte descrise n definiia traficului de persoane";

Persoan traficat este

"O persoan recrutat, transportat, cumprat, vndut, trasferat, primit sau cazat n modul descris n definiia traficului de persoane, inclusiv copii, indiferent dac copilul a consimit sau nu."

Definiia victimei

"Declaraia privind principiile fundamentale referitoare la administrarea justiiei pentru victimele infraciunilor i ale abuzului de putere"6 cuprinde un catalog de principii de baz, referitoare la accesul victimelor la justiie, la un tratament echitabil, la despgubiri, compensaii i asisten. Aceast declaraie a fost adoptat prin consens n Adunarea general ONU din 1985, reflectnd intenia colectiv a comunitii internaionale de a restabili echilibrul dintre drepturile fundamentale ale bnuiilor i infractorilor pe de-o parte, i drepturile i interesele victimelor pe de alt parte. Declaraia definete victimele ca:
Persoane care au suferit, fie individual, fie colectiv, pagube, inclusiv vtmri psihice sau mentale, traume emoionale, pierderi materiale sau nclcri substaniale ale drepturilor lor fundamentale, prin acte sau omisiuni prevzute de legile penale n vigoare n statele membre, inclusiv de legile penale mpotriva abuzului de putere."

Aceast definiie include i victimele traficate, care de multe ori au avut de suferit toate consecinele menionate mai sus.Conform acestei Declaraii, o persoan poate fi considerat victim, indiferent dac traficantul a fost sau nu identificat, prins, pus sub acuzare sau condamnat. Termenul de "victim" include, acolo unde este cazul, i membrii de familie apropiai, sau care depind de victim, la fel ca i "persoane care au suferit pagube venind n ajutorul victimei aflate la nevoie, sau care au intervenit, ncercnd s mpiedice victimizarea ei". Aceasta nseamn includerea n definiie a personalului organizaiilor OIG-ONG, care acord asisten victimelor traficate. Prevederile se aplic oricror persoane, indiferent de ras, culoarea pielii, sex, naionalitate, limb, situaia la natere, starea civil, originea etnic sau social.
5

Aliana global mpotriva traficului de femei (GAATW); Standarde de drepturi fundamentale pentru tratarea persoanele traficate; ianuarie 1999 "Declaraia ONU privind principiile fundamentale referitoare la administrarea justiiei pentru victimele infraciunilor i ale abuzului de putere", adoptat de Adunarea General ONU prin Rezoluia 40/34 din 20 noiembrie 1985.

Conform acestor principii recunoscute la nivel internaional, punerea la dispoziia victimelor a mijloacelor de ajutor adecvate nu trebuie s depind de identificarea sau judecarea infractorului. Victima trebuie s primeasc asisten n baza statutului ei de victim, i nu ca o recompens pentru contribuia ei la judecarea traficantului de persoane. Victimele traficate trebuie tratate ca victime ale unei infraciuni, iar statutul lor de ilegalitate nu trebuie s fie un motiv pentru nclcarea drepturilor lor fundamentale. De asemenea, mecanismele de asisten i protecie trebuie s apere att membrii de familie apropiai, ct i personalul ONG-urilor care le ajut pe victime. 1.2.Victime traficate sau infractori? n anul 2000, naltul Comisariat al Naiunilor Unite pentru Drepturile Omului a elaborat i publicat, ca anex la Protocolul ONU, lucrarea cu titlul: "Drepturile omului i traficul de persoane - Recomandri privind principiile de baz i regulile de conduit". Aceast lucrare trateaz, printre altele, i re-victimizarea victimelor traficate, aa cum se arat mai jos. Motivul pentru care citm integral principiile i regulile de conduit elaborate de naltul Comisariat, este faptul c revictimizarea victimelor de ctre forele poliieneti este un subiect deosebit de sensibil, cruia trebuie s i se acorde o atenie sporit. 1.2.1.Principiile recomandate de ICNUDO Primatul drepturilor omului Articolul 3:

"Msurile anti-trafic nu trebuie s afecteze negativ drepturile fundamentale i demnitatea persoanei, n special drepturile victimelor traficate, ale migranilor, ale persoanelor dizlocate (refugiailor autohtoni), ale refugiailor ceteni strini i solicitanilor statutului de refugiat."

Protecia i acordarea asistenei - Articolul 7

Persoanele traficate nu vor fi arestate, puse sub acuzare sau condamnate pentru intrarea sau ederea ilegal n rile de tranzit i de destinaie, sau pentru implicarea n activiti ilegale, atta vreme ct aceast implicare este o consecin direct a traficrii lor".

7. 8.Informaii necesare n lupta anti-trafic

Exist un numr de instituii i organizaii care pot ajuta i asista poliia n combaterea traficului de persoane. Acest lucru trebuie luat n consideraie n toate activitile anti-trafic. De fapt, dac un poliist nu ine cont de aceast abordare multi-instituional, nseamn c el nu a neles natura traficului de persoane. Autoritile partenere n acest proces de cooperare, de exemplu diferitele secii de poliie i alte servicii similare, procurori, departamente inter-ministeriale,

organizaii internaionale neguvernamentale, vor juca un rol-cheie n aprarea intereselor victimelor traficate. n scopul identificrii, asistrii i proteciei victimelor traficate, se vor crea mecanisme de referin la nivel naional n fiecare din rile din Sud-Estul i Estul Europei. Aceste mecanisme vor facilita accesul principalilor factori de decizie la reele locale, naionale i regionale, pentru a coopera mai eficient. Abordarea multi-instituional este deosebit de important n procesul de colectare a informaiilor. Din experien s-a constatat c multe instituii dein informaii de foarte bun calitate privind traficul de persoane, dar colectarea i analizarea coordonat a acestor informaii se realizeaz numai sporadic. n cazurile de trafic de persoane, principala grij a anchetatorilor este salvarea i protecia victimelor. n ce privete obinerea de informaii generale despre acest tip de infraciuni, organele de urmrire penal nu se pot baza pe victime, ci trebuie s elaboreze metode pentru obinerea din alte surse a informaiilor i a mijloacelor de prob. Metode "pro-active" de culegere a informaiilor Pentru a obine profituri din traficul de persoane, traficantul trebuie s aduc femeile pe "piaa" local i s fac reclam pentru ele. Tocmai acesta este punctul nevralgic al traficantului, deoarece el este obligat s se conformeze la aceast regul a comerului. Rolul poliiei este de a studia i supraveghea industria sexului, att la nivelul prostituiei de strad, al bordelurilor, hotelurilor, ct i al barurilor cu animatoare, al ageniilor de escort etc. Principiile care stau la baza acestui tip de activitate sunt simple: Atta vreme ct clientul o poate gsi pe prostituat, nseamn c i poliia o poate gsi Dac poliia descoper locul unde are loc prostituia, ea l va descoperi i pe traficant.

Totui una dintre principalele probleme din ziua de astzi este c, n multe regiuni, poliia a pierdut contactul cu dinamica industriei locale a sexului. Ofierii de poliie trebuie ncurajai s ntrein relaii corecte din puncte de vedere profesional i etic cu prostituatele i s cunoasc industria local a sexului, ceea ce nseamn obinerea unor surse de informaii mult mai eficiente. Dezvoltarea unor relaii de baz este simpl i nu cost mult. Informaiile culese de agenii (subofierii) de poliie de pe "linia de front" Poliia trebuie s realizeze potenialul agenilor (subofierilor) de a culege i transmite mai departe informaiile obinute n timpul activitilor de patrul, prin simplul act de a "deschide ochii, urechile", de a-i concentra atenia asupra unui anumit subiect, de a dezvolta relaii cu cetenii cu care intr n contact. Prin activitile lor zilnice de patrul, aceti ageni de poliie de pe "linia de front" pot avea o contribuie crucial n combaterea traficului de persoane.Din experien sa constatat c deseori informaia-cheie sau mijlocul de prob decisiv au fost furnizate de poliistul de patrul, chiar dac, pe moment, el (sau ea) nu i-a dat seama de importana contribuiei sale la rezolvarea cazului.Tocmai aceste

experiene subliniaz necesitatea instruirii poliitilor de pe "linia de front" privind rolul lor n combaterea traficului de persoane. n acest scop: Li se vor pune la dispoziie informaii despre infraciunile de trafic Vor fi instruii cum s recunoasc potenialele victime traficate i traficanii suspectai, dac i vor vedea Vor fi instruii cum s i dezvolte la maximum capacitatea de a culege informaii n timpul patrulrilor zilnice Vor fi instruii cum s consemneze i s evalueze informaiile, urmnd a le transmite mai departe colegilor La baza acestor activiti st un principiu simplu, care poate fi exprimat n axiomul informaiile reprezint putere. De calitatea informaiilor culese i transmise mai departe depinde gradul de putere, respectiv de eficien a forelor poliieneti Datele i informaiile pot fi culese dintr-o serie ntreag de surse: De la victimele traficate De la agenii de poliie de pe "linia de front", poliia de frontier Prin studierea reclamelor de prostituie De la persoanele care lucreaz n industria sexului Din sesizrile venite din partea populaiei Prin informani pltii Prin bazele de date ale forelor poliieneti la nivel local, regional, naional Prin bazele de date ale organizaiilor internaionle de cooperare a forelor de poliie, cum ar fi Interpol, Europol, Centrul SECI, Masa de Lucru pentru Marea Baltic ("The Baltic Sea Taskforce"), Cooperarea economic a Mrii Negre Prin alte baze de date relevante ale diferitelor autoriti de stat, de exemplu: departamentele pentru migraie, vama, poliia de frontier, bazele de date ale ministerelor de externe privind cererile i acordarea vizelor, evidenele ministerelor de interne referitoare la cererile i acordarea permisiunilor de edere, cererile de azil sau de cetenie, evidenele altor ministere cu atribuii n domeniul sntii, al ocuprii forei de munc etc. De la organizaii inter-guvernamentale i ne-guvernamentale de profil De la linii aeriene i alte companii de transport Din surse uor accesibile cum ar fi reportaje n mass-media, studii tiinifice etc. Agenii de poliie vor culege informaii din anumite domenii-cheie. Chiar dac lista de mai jos nu este i nici nu poate fi complet, ea cuprinde cele mai importante categorii de informaii, privind: metodele de recrutare, mijloacele publicitare, documente de identitate falsificate, vize false, bilete de cltorie, traseul cltoriei i mijloacele de transport, traseul cltoriei i mijloacele de transport, traseul cltoriei i mijloacele de transport, mijloacele de telecomunicaie, informaii privind latura financiar. Agenii de poliie care efectueaz patrule pot avea contribuii foarte valoroase, culegnd informaii prin simplul fapt c se uit i ascult cu atenie, pun ntrebri discrete pe temele menionate mai sus, cu ocazia numeroaselor

contacte oficiale i neoficiale pe care le ntrein, de exemplu cu vecinii, potaii, femeile de serviciu, vnztorii din magazine sau agenii etc. Procesul de culegere a informaiilor trebuie s ntruneasc dou criterii principale: - toate aceste activiti trebuie s se desfoare strict conform legii; - ele trebuie s fie consemnate corespunztor. Astfel, n cazul n care se cere ulterior folosirea materialului ca prob la proces i procedura penal nu interzice folosirea lui, aceste consemnri pot contribui la condamnarea traficanilor.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA : 1. 2. Constituia Romniei Codul Penal, completat i modificat

3. Codul de Procedur Penal, modificat prin Legea nr.

281 din 24 iunie 2003 privind modificarea i completarea Codului de procedur penal i a unor legi speciale; 4. 5. 6. 7.
8. 9.

Codul de conduit pentru poliiti, adoptat prin Legea 169/2002, privind modificarea Codului Penal i Legea 218/2002, privind organizarea i funcionarea Legea 39/2003, privind prevenirea i combaterea
O.U.G NR.66/2003 privind modificarea i completarea Codului O.U.G NR.109/2003 privind modificarea i completarea Codului

Rezoluia Adunrii Generale O.N.U., nr. 14163/1979; Legii 61/1991, privind ordinea i linitea public; Poliiei Romne; criminalitii organizate;
de procedura penal i a unor legi speciale; de procedura penala i a unor legi speciale;

10.

Antoniu G., Prevenirea infraciunilor n Dezbaterea

Naiunilor Unite, Studii de drept romnesc, nr. 1-2/1991, Editura Academiei Romne; 11. Banciu D., Rdulescu S., Voicu M., Introducerea n sociologia devianei, Bucureti, Editura tiinific si Enciclopedic, 1985;
12.

Bogdan T., Probleme de psihologie judiciar, Bucureti, Bogdan T., Contribuia psihologiei la prevenirea actelor

Editura tiinific, 1973;

13.

de deviant n rndurile tinerilor", Colocviul Naional de Psihologie, Bucureti, 1979; 14. Boroi A. i colectivul, Drept penal-partea special, Ed. Europa Nova, 1999; 15. Dasclu I., ical G., Curs de Combaterea criminalitii organizate, vol. 1 i 2, ed. Academica, 2001; 16. Dragomirescu V., Psihologia comportamentului deviant, Bucureti, Editura tiinific si Enciclopedic, 1976;
17.

Graham J., Crime prevention strategies in Europe and

North America, Helsinki, Heuni, nr. 18, 1990; 18. Miclea Damian, Cunoaterea crimei organizate, Ed. Pygmalion, Ploieti, 2001; 19. Molnar I. i colectivul, Drept penal-parte general, Ed. Europa Nova, 1999;
20.

Nistorescu Gh.,Pun C., Criminologie, Bucureti,

Editura Europa Nova, 1996; 21. Paraschiv A. i colectivul, Drept de procedur penal , Ed. Europa Nova, 2003;
22.

Pun C., Criminologie - note de curs, Bucureti,

Academia de Politie, 1991;

23. Pinatel J., La societe criminogene, Paris, Editura Coleman-Levy, 1971;

24. 25.

Pitulescu I., Albu P., Crima organizat, I.G.P.R ,1993; Poescu-Neveanu P., Dicionar de psihologie, Bucureti,

editura Albatros, 1978; 26. Preda V., Factorii familiali implicai n etiologia delicvenei juvenile, Colocviul Naional de Psihologie, Bucureti, 1979;
27.

Roea Al., Psihologia general, Bucureti, Editura

Didactic i Pedagogic, 1975; 28. Siclari Bruno, Strutture e norme conto la mafia, Edizioni Laurus Robuffo, Roma, 1995;
29. 30.

Cartea Alb a Crimei Organizate, Ed.M.A.I., 1997; Criminalitatea organizat i agresarea fizic, I.G.P.R, OIPC Interpol, atribuii i componen, I. Hurdubaie,

1994 ;
31.

ed.M.A.I., 1992; 32. Gh. Nistoreanu,Vasile Dobrinoiu si colectivul-Drept Penal-partea speciala Editura ContinentXX, Bucuresti 1995; 33. Uli Schmetzer-Slave trade Survivers,Prosper accross Asia;
Lao Cao-Ilegal traffic in women;

34. Gayle Reaves- Trading away youth; 35. Kathleen Barry-Female sexual slavery 36. John Leo-Japan ia a strong mixture of open sex and silent frustration; 37. Rou Moreau-Sex and death in Thailand; 38. Norton and Cdl.-While slave, playgirl;

39. Curs poliie judiciar, vol. 3, N. Nstase, G. ical, Ed. MI, 2002; 40. Rusu Valeriu, Fluxuri migratorii, Ed. All, 2001; 41. Traficul de copii-Romnia Forma de lucru, Salvai Copiii,martie 2004;