Sunteți pe pagina 1din 31

Investigaia privind frauda

de splare de bani

Chiinu, 21 septembrie 2016

Cauze penale:
I. A fost pornit urmrirea penal n
16 cauze penale, n baza art.art.42 alin.
(5), 243 alin.(3) lit. b) din Codul penal,
privind complicitatea la svrirea
infraciunii de splare de bani de ctre
16 judectori din diferite instane de
judecat.

Cauze penale:
II. A fost pornit urmrirea penal n 4
cauze penale, n baza art.art.42 alin.(5),
243 alin.(3) lit. b) din Codul penal,
privind complicitatea la svrirea
infraciunii de splare de bani de ctre 4
executori judectoreti.

nvinuire pentru:

Art.42 alin.(5) din Codul penal

se consider complice persoana care a


contribuit la svrirea infraciunii prin
sfaturi, indicaii, prestare de informaii,
acordare de mijloace sau instrumente
ori nlturare de obstacole.

Art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal


splarea banilor n proporii deosebit de
mari.
Pedeapsa: nchisoare de la 5 la 10 ani.
4

Aplicarea pedepsei pentru


participare:

Art.83 din Codul penal Complicele la

o infraciune, prevzut de legea


penal, svrit cu intenie se
sancioneaz cu pedeapsa prevzut de
lege pentru autor.

Descrierea schemei
infracionale de splare de
bani cu implicarea
judectorilor

10

11

12

13

14

De ce acum?

Obinerea de mijloace materiale de prob


odat cu avansarea n investigaie pe cauza
penal de baz cu privire la splarea banilor n
valoare de peste 20 miliarde dolari SUA
(rezultatele percheziiilor, ridicri de
documente i obiecte, analize operaionale,
etc.);
Obinerea rezultatelor la cererile de comisie
rogatorii formulate autoritilor competente
ale altor state;
15

De ce acum?

Obinerea declaraiilor persoanelor implicate n


fapta infracional de splare a banilor, care
au permis calificarea aciunilor persoanelor cu
funcie de demnitate public prin prisma
complicitii la svrirea infraciunii;
Obinerea, odat cu extinderea investigaiei, a
ntreg tabloului privind aciunile de organizare,
de complicitate i de svrirea propriu-zis a
faptei de splare a banilor.

16

De ce acum?

Pe faptul de splare de bani au fost reinute


anterior urmtoarele persoane:

Din cadrul Bncii Naionale a Moldovei:

Un viceguvernator.
Un sef de departament.
Un sef-adjunct de directie.

Din cadrul unei bnci comerciale din moldova:


Un vicepreedinte.
Un contabil - ef.
Un contabil, ef-adjunct.
Un ef de filial.
17

Sumele de bani transferate


n baza ordonanelor
judectoreti:

Judectoria Centru, ordonana din


22.07.2011

200 000 000 dolari SUA.

Judectoria Centru, ordonana din


26.11.2012

500 000 000 dolari SUA.

Judectoria Centru, ordonana din


14.02.2013

640 000 000 dolari SUA.


18

Sumele de bani transferate


n baza ordonanelor
judectoreti:

Judectoria Centru, ordonana din


01.07.2013

740 000 000 dolari SUA.

Judectoria Cueni, ordonana din


18.03.2011

200 000 000 dolari SUA.

Judectoria Centru, ordonana din


08.11.2012 -

500 000 000 dolari SUA.


19

Sumele de bani transferate


n baza ordonanelor
judectoreti:
Judectoria Comrat, ordonana
din14.12.2010 200 000 000 dolari SUA.
Judectoria Centru, ordonana din
12.03.2012

400 000 000 dolari SUA.

Judectoria Centru, ordonana din


05.04.2013

580 000 000 dolari SUA.


20

Sumele de bani transferate


n baza ordonanelor
judectoreti:

Judectoria Centru, ordonana din


30.08.2013

700 000 000 dolari SUA.

Judectoria Comrat, ordonana


din18.08.2011 -

300 000 000 dolari SUA.

Judectoria Comrat, ordonana


din21.11.2011

500 000 000 dolari SUA.


21

Sumele de bani transferate


n baza ordonanelor
judectoreti:

Judectoria Rcani, ordonana din


21.09.2011

400 000 000 dolari SUA.

Judectoria Rcani, ordonana din


16.10.2012 -

500 000 000 dolari SUA.

Judectoria Rcani, ordonana din


27.04.2012

400 000 000 dolari SUA.


22

Sumele de bani transferate


n baza ordonanelor
judectoreti:

Judectoria Rcani, ordonana din


27.05.2012

200 000 000 dolari SUA.

Judectoria Rcani, ordonana din


24.07.2012

500 000 000 dolari SUA.

Judectoria Rcani, ordonana din


18.12.2012 -

500 000 000 dolari SUA.


23

Sumele de bani transferate


n baza ordonanelor
judectoreti:

Judectoria Rcani, ordonana din


22.10.2010

180 000 000 dolari SUA.

Judectoria Rcani, ordonana din


13.03.2013

610 000 000 dolari SUA.

Judectoria Rcani, ordonana din


29.01.2013 -

500 000 000 dolari SUA.


24

Sumele de bani transferate


n baza ordonanelor
judectoreti:

Judectoria Rcani, ordonana din


03.05.2013

700 000 000 dolari SUA.

Judectoria Rcani, ordonana din


15.02.2011

200 000 000 dolari SUA.

Judectoria Teleneti, ordonana din


13.06.2011-

30 000 000 dolari SUA.


25

Sumele de bani transferate


n baza ordonanelor
judectoreti:

Judectoria Teleneti, ordonana din


21.11.2011

500 000 000 dolari SUA.

Judectoria Ungheni, ordonana din


06.12.2011

300 000 000 dolari SUA.

Judectoria Teleneti, ordonana din


04.09.2012 -

500 000 000 dolari SUA.


26

Sumele de bani transferate


n perioada anilor 2010
2014:

au fost transferai bani n baza


ordonanelor judectoreti n valoare de:

11 480 000 000 dolari SUA.

au fost transferai bani n baza


documentelor contrafcute n valoare
de:

8 538 714 055 dolari SUA.

27

Prejudiciul cauzat bugetului


naional de executorii
judectoreti pentru onorariul
neincasat:

844
11
25
81

000
092
310
615

000
320
080
930

lei.
lei.
lei.
lei.

Total:

962 018 330 lei.


28

nclcri admise de
judectori:

nu a fost asigurat cercetarea


multiaspectual, complet,
neprtinitoare i nemijlocit a tuturor
probelor din dosar n ansamblul i
interconexiunea lor i, prin urmare, nu a
fost reinut just starea de fapt pe cauz.
anexarea la cauza civil a copiilor actelor
neautentificate n modul corespunztor.
confirmarea preteniilor prin copii ale
actelor n limba rus i/sau englez fr
29
traducere autorizat.

nclcri admise de
judectori:

Semnarea actelor de ctre persoane a


cror identitate nu poate fi stabilit.
Examinarea pricinilor civile cu nclcarea
competenei jurisdicionale.
Lipsa mputernicirilor reprezentailor de a
depune cereri n judecat.

30

Multumesc pentru
atenie!

31