SintACT EON Programming SA - Legea 329/2003, M.Of.

306 din 08-mai-2007

LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular*) - Republicare
CAPITOLUL I: Dispoziii generale
Art. 1
(1) Detectivul particular este persoana atestat n condiiile prezentei legi i care, fr s aduc atingere dreptului la via intim, familial i privat ori altor drepturi i liberti fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfoar activiti specifice de investigare, referitoare la: a) conduita i moralitatea public a unei persoane; b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potenial partener ntr-o afacere; c) persoanele disprute de la domiciliu; d) bunurile care fac obiectul unor litigii de natur civil sau penal nstrinate n scopul prejudicierii intereselor unei pri n proces; e) asigurarea proteciei mpotriva scurgerii unor informaii din sfera vieii private sau a activitii operatorilor economici care doresc s pstreze confidenialitatea acestora. (2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrar reglementrilor legale interne sau celor internaionale la care Romnia este parte, siguranei naionale, ordinii publice ori bunelor moravuri. (3) Informaiile obinute n urma activitilor desfurate de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia, n condiiile prezentei legi.

Art. 2
(1) Detectivul particular i poate exercita profesia, dup caz, n cadrul societilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, nfiinate conform legislaiei comerciale i care funcioneaz n baza licenei eliberate de Inspectoratul General al Poliiei Romne. (2) Obiectul de activitate al societilor specializate i al cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic. (3) Conductorii executivi ai societilor specializate de detectivi particulari trebuie s fie absolveni ai facultii de drept sau ai unei coli postliceale de detectivi ori s fi ndeplinit funcia de poliist ori lucrtor n cadrul unei instituii publice cu atribuii n domeniul ordinii publice sau siguranei naionale cu grad de ofier i s ndeplineasc condiiile prevzute la art. 5 lit. c), d), e) i f). (4) Asociaii sau acionarii persoane fizice ai societilor specializate de detectivi particulari, nfiinate conform alin. (1), trebuie s ndeplineasc cumulativ condiiile prevzute de art. 5 lit. d) i e).

Art. 3
(1) Detectivul particular este obligat s pstreze secretul profesional asupra datelor i informaiilor obinute. (2) Datele i informaiile prevzute la alin. (1) pot fi comunicate, la cerere, n condiiile legii, numai instanelor judectoreti i Ministerului Public, dac acestea sunt utile pentru aflarea adevrului n cauzele penale. (3) n activitatea desfurat, detectivul particular se supune legii, statutului societii specializate sau al cabinetului individual de detectivi particulari.

CAPITOLUL II: Dobndirea calitii de detectiv particular

Art. 4
Activitatea de detectiv particular poate fi desfurat numai de persoanele care sunt atestate profesional.

Art. 5
Poate dobndi calitatea de detectiv particular persoana care ndeplinete urmtoarele condiii: a) are cetenia romn sau cetenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaiului Economic European; b) posed cel puin studii medii i este absolvent a unei coli postliceale de detectivi sau a ndeplinit funcia de poliist ori lucrtor n cadrul unor instituii publice cu atribuii n domeniul aprrii, ordinii publice sau siguranei naionale ori este absolvent a unei instituii de nvmnt superior; c) este apt din punct de vedere medical; d) s nu fi fost condamnat pentru infraciuni svrite cu intenie; e) nu desfoar o activitate care implic exerciiul autoritii publice; f) a obinut avizul inspectoratului de poliie judeean sau al Direciei generale de poliie a municipiului Bucureti, dup caz; g) a promovat examenul de atestare a calitii de detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori

Pag. 1 din 5

SintACT EON Programming SA - Legea 329/2003, M.Of. 306 din 08-mai-2007

deine un certificat de calificare n aceast profesie sau un atestat similar eliberat n unul dintre statele membre ale Uniunii Europene i ale Spaiului Economic European.

Art. 6
Pentru susinerea examenului de atestare a calitii de detectiv particular, cei interesai trebuie s depun la inspectoratele de poliie judeene sau, dup caz, la Direcia general de poliie a municipiului Bucureti urmtoarele acte: a) cerere; b) curriculum vitae; c) actul de stare civil, n copie legalizat; d) actul de studii, n copie legalizat; e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, n copie legalizat; f) certificate medicale i de testare psihologic, eliberate de o unitate sanitar specializat, respectiv de un laborator autorizat; g) certificat de cazier judiciar; h) declaraie din care s rezulte c ndeplinete condiia prevzut la art. 5 lit. e); i) dovada achitrii tarifului pentru susinerea examenului de atestare a cunotinelor, stabilit n conformitate cu dispoziiile legale.

Art. 7
(1) Calitatea de detectiv particular se dobndete n urma verificrii ndeplinirii condiiilor prevzute de lege i a examinrii candidailor de ctre o comisie instituit la nivelul inspectoratului de poliie judeean, respectiv al Direciei generale de poliie a municipiului Bucureti. (2) Comisia prevzut la alin. (1) se ntrunete trimestrial, iar verificarea cunotinelor se face potrivit tematicii aprobate de Inspectoratul General al Poliiei Romne. (3) Dup promovarea examenului, detectivului particular i se elibereaz un atestat, pe baza cruia se poate asocia ori angaja la o societate liceniat sau i poate nfiina cabinet individual pentru desfurarea de activiti de investigare. (4) Persoana respins la examen poate depune contestaie la Inspectoratul General al Poliiei Romne n termen de 3 zile, acesta avnd obligaia s o soluioneze n termen de 30 de zile de la data depunerii. (5) Cetenii din statele membre ale Uniunii Europene i ale Spaiului Economic European care au calitatea de detectiv particular pot desfura activitile specifice acestei profesii pe teritoriul Romniei, n condiiile prezentei legi, exclusiv n baza unei delegaii emise de societatea pe care o reprezint, n vederea soluionrii cazului ce face necesar prezena acestora n Romnia. Cetenii din statele membre ale Uniunii Europene i ale Spaiului Economic European fac dovada calitii de detectiv particular cu actul care atest n mod valabil aceast calitate n statul de origine sau de provenien. (6) Detectivii prevzui la alin. (5) au obligaia ca naintea desfurrii oricror activiti specifice i la ncetarea acestora s ntiineze organul de poliie competent teritorial.

Art. 8
(1) Calitatea de detectiv particular nceteaz: a) prin renunare scris, care se depune la inspectoratul de poliie judeean sau, dup caz, la Direcia general de poliie a municipiului Bucureti; b) prin anularea atestatului n condiiile art. 23 alin. (2); c) cnd persoana n cauz nu mai ndeplinete condiiile prevzute la art. 5 lit. a) i c)-e). (2) Calitatea de detectiv particular se suspend: a) cnd mpotriva persoanei n cauz se pune n micare aciunea penal, pentru o infraciune svrit cu intenie, n legtur cu activitatea sa de detectiv; n acest caz suspendarea dureaz pn la soluionarea definitiv a cauzei; b) pe timpul ct detectivul particular se afl n una dintre situaiile prevzute la art. 10; c) n condiiile prevzute la art. 20 i art. 23 alin. (1).

Art. 9
(1) Dup promovarea examenului de atestare detectivul particular utilizeaz, n scopul dovedirii acestei caliti, legitimaia de detectiv particular. (2) Legitimaia de detectiv particular este nominal i nu este transmisibil. Modul de eliberare, forma i coninutul legitimaiei se stabilesc prin ordin al ministrului internelor i reformei administrative, care se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Art. 10

Pag. 2 din 5

SintACT EON Programming SA - Legea 329/2003, M.Of. 306 din 08-mai-2007

Exercitarea profesiei de detectiv particular este incompatibil cu: a) activitatea salarizat n cadrul altor profesii, care implic exerciiul autoritii publice; b) activiti care influeneaz independena profesiei ori contravin bunelor moravuri; c) exercitarea nemijlocit de fapte de comer, cu excepia celor conforme obiectului de activitate i ndeplinirii atribuiilor specifice.

CAPITOLUL III: Drepturile i obligaiile detectivului particular, ale societilor specializate i ale cabinetelor individuale n care acesta i desfoar activitatea
Art. 11
(1) n exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul s efectueze investigaii n legtur cu persoanele, bunurile, faptele, datele i mprejurrile care fac obiectul acestei activiti, cu respectarea strict a drepturilor i libertilor cetenilor, precum i a dispoziiilor legale. (2) n efectuarea investigaiei detectivul particular poate solicita persoanelor fizice sau autoritilor publice informaii care, potrivit legii, nu sunt clasificate i nu aduc atingere dreptului la via intim, familial i privat ori altor drepturi i liberti fundamentale ale persoanei vizate.

Art. 12
Detectivul particular are urmtoarele obligaii: a) s manifeste probitate i contiinciozitate profesional, scopul activitii sale fiind aflarea adevrului n cauza pentru care a fost angajat; b) s foloseasc metode i mijloace de investigare prin care s nu aduc atingere normelor de drept ori drepturilor i libertilor ceteneti; c) s pstreze, chiar i dup ncetarea calitii de detectiv particular, secretul profesional cu privire la actele, faptele, datele i mprejurrile despre care a luat cunotin n timpul desfurrii activitii, cu excepia cazurilor expres prevzute de lege; d) s nu uzeze de calitatea de detectiv particular dect n interesul serviciului.

Art. 13
Detectivului particular, n desfurarea activitii, i este interzis efectuarea de investigaii cu privire la: a) activitatea personalului reprezentanelor diplomatice i consulare sau a organizaiilor internaionale cu statut similar; b) activitatea persoanelor, desfurat permanent ori temporar, cu orice titlu, n interesul autoritilor publice, instituiilor sau altor persoane juridice de interes public ori n serviciile de interes public; c) datele confideniale cu privire la convingerile politice, religioase, filozofice sau sindicale i la exprimarea acestor convingeri, la orientarea sexual, sntatea, originea social ori etnic a unei persoane; d) cauzele penale aflate n lucru la organele judiciare; e) activitile specifice desfurate de instituiile cu atribuii n domeniul aprrii, ordinii publice i siguranei naionale.

Art. 14
Societile specializate i cabinetele individuale de detectivi particulari au urmtoarele drepturi: a) s se doteze i s foloseasc mijloacele tehnice de investigare i comunicaii permise de lege; b) s organizeze cursuri i alte activiti de pregtire profesional i fizic specifice pentru perfecionarea pregtirii personalului propriu; c) s se afilieze n asociaii profesionale care s le reprezinte interesele n relaiile cu alte asociaii sau cu instituii ale statului; d) s solicite oficial de la autoritile publice date despre persoane, bunuri sau situaii necesare detectivului particular n procesul de investigare, care, potrivit legii, nu sunt clasificate i nu aduc atingere dreptului la via intim familial i privat ori altor drepturi i liberti fundamentale ale persoanei vizate.

Art. 15
(1) n organizarea i desfurarea activitii detectivii particulari din societile specializate i din cabinetele individuale au obligaia: a) s ntreprind investigaii numai n baza unei convenii scrise ncheiate cu clientul; b) s nfiineze un registru numerotat i s l nregistreze la inspectoratul de poliie judeean sau, dup caz, la Direcia general de poliie a municipiului Bucureti, n care vor ine evidena cazurilor investigate; c) s comunice datele i informaiile solicitate de procuror sau de instana de judecat, pentru

Pag. 3 din 5

SintACT EON Programming SA - Legea 329/2003, M.Of. 306 din 08-mai-2007

soluionarea unor cauze penale; d) n cazurile n care constat c informaiile obinute vizeaz sigurana naional, s sesizeze de ndat autoritile cu atribuii n domeniu; e) s angajeze i s foloseasc pentru activitile specifice de investigaii numai persoane care au calitatea de detectiv particular; f) n raport de posibiliti i pe baza unor convenii, s primeasc n practic elevi ai colilor de detectivi particulari. (2) Societile specializate i cabinetele individuale de detectivi particulari i ntocmesc regulament de organizare i funcionare, care se aprob prin dispoziie scris a conductorului executiv al societii sau a efului cabinetului individual, dup caz.

CAPITOLUL IV: Sanciuni

Art. 16
Nerespectarea dispoziiilor prezentei legi atrage, dup caz, rspunderea civil, material, disciplinar, contravenional sau penal.

Art. 17
nclcarea prevederilor art. 2 alin. (1), ale art. 4, precum i declararea de date false prin actul prevzut la art. 6 lit. h) constituie infraciuni i se pedepsesc potrivit Codului penal.

Art. 18
Constituie contravenii urmtoarele fapte: a) efectuarea de investigaii n alte cazuri dect cele prevzute la art. 1 alin. (1) sau cu nclcarea prevederilor art. 12 lit. b)-d) i ale art. 13; b) nclcarea prevederilor art. 3 alin. (1) i (3) i ale art. 7 alin. (6); c) nclcarea prevederilor art. 2 alin. (2) i (3), art. 3 alin. (2) i ale art. 15 alin. (1) lit. a)-e).

Art. 19
(1) Contraveniile prevzute la art. 18 se sancioneaz dup cum urmeaz: a) faptele prevzute la lit. a) i c), cu amend de la 500 lei la 1.000 lei; b) fapta prevzut la lit. b), cu amend de la 200 lei la 500 lei. (2) n cazul contraveniilor prevzute la art. 18 lit. c), sanciunea amenzii poate fi aplicat i persoanei juridice, caz n care limitele acesteia sunt de la 1.000 lei la 2.500 lei.

Art. 20
(1) Repetarea svririi contraveniilor prevzute la art. 18 lit. a) i c) n interval de un an atrage suspendarea atestatului pe o perioad de la 3 la 6 luni. (2) Suspendarea atestatului i revocarea suspendrii se dispun, n toate cazurile, de ctre Inspectoratul General al Poliiei Romne, la propunerea inspectoratelor de poliie judeene sau a Direciei generale de poliie a municipiului Bucureti, i se comunic persoanei n cauz.

Art. 21
Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se fac de ctre poliiti anume desemnai de Inspectoratul General al Poliiei Romne.

Art. 22
Prevederile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, cu excepia art. 28 i 29, se aplic i contraveniilor prevzute de prezenta lege.

Art. 23
(1) nclcarea obligaiilor prevzute la art. 15 alin. (1) lit. a)-e) atrage i suspendarea atestatului de detectiv particular sau, dup caz, a licenei de funcionare a societii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari, pe o perioad cuprins ntre o lun i 3 luni. (2) Atestatul de detectiv particular sau, dup caz, licena de funcionare a societii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se anuleaz dac, ntr-un interval de un an de la data la care a expirat termenul de suspendare a atestatului sau a licenei, este svrit din nou una dintre faptele care atrag msura suspendrii.

Art. 24
(1) Msurile prevzute la art. 23 referitoare la suspendarea sau anularea atestatului de detectiv particular se dispun de ctre inspectoratul de poliie judeean care l-a emis sau, dup caz, de ctre Direcia general de poliie a municipiului Bucureti. (2) Suspendarea sau anularea licenei de funcionare a societii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se dispune, n condiiile prezentei legi, de ctre Inspectoratul General

Pag. 4 din 5

SintACT EON Programming SA - Legea 329/2003, M.Of. 306 din 08-mai-2007

al Poliiei Romne.

CAPITOLUL V: Dispoziii finale

Art. 25
Controlul activitii specifice desfurate de societile specializate i de cabinetele individuale de detectivi particulari se efectueaz de poliiti anume desemnai de ctre Inspectoratul General al Poliiei Romne, cu avizul Ministerului Public.

Art. 26
Inspectoratul General al Poliiei Romne ine evidena tuturor detectivilor atestai, a societilor specializate i a cabinetelor individuale de detectivi particulari.

Art. 27
Nomenclatorul de activiti din economia naional se completeaz cu activitatea de detectiv particular.

Art. 28
(1) Prevederile prezentei legi se completeaz cu dispoziiile legale privind recunoaterea diplomelor i calificrilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romnia. (2) Documentele necesare pentru dobndirea calitii de detectiv particular, altele dect cele prevzute la alin. (1), eliberate cetenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparinnd Spaiului Economic European, de ctre autoritile statului de origine sau de provenien, sunt recunoscute n condiiile legii.

Art. 29
(1) Prezenta lege intr n vigoare la 90 de zile de la publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (2) n 60 de zile de la publicare, Inspectoratul General al Poliiei Romne i Serviciul Romn de Informaii vor elabora proiectul normelor de aplicare a prezentei legi, pe care l vor supune aprobrii Guvernului. -****Republicat n temeiul art. II din Legea nr. 353/2004 pentru modificarea i completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 670 din 26 iulie 2004, dndu-se textelor o nou numerotare. Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 530 din 23 iulie 2003. Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 306 din data de 8 mai 2007
*)

Pag. 5 din 5