Omira 535-2008omira 535-2008omira 535-2008omira 535-2008

P A R T E A I
LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

Anul 176 (XX) Nr. 525 Vineri, 11 iulie 2008
S U M A R
Nr. Pagina Nr. Pagina
LEGI I DECRETE
137. Lege privind aprobarea Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 158/2007 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea i
funcionarea Serviciului de Protecie i Paz ............ 2
741. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 158/2007
pentru modificarea i completarea Legii nr. 191/1998
privind organizarea i funcionarea Serviciului de
Protecie i Paz ...................................................... 2
142. Lege privind abilitarea Guvernului de a emite

ordonane .................................................................. 3
748. Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonane .............................. 4
HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI
638. Hotrre privind stabilirea cuantumului taxei de licen
pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvenelor
radio n benzile de frecvene 36003657 MHz
i 37003757 MHz.................................................... 4
716. Hotrre privind transmiterea unui imobil aflat n
domeniul public al statului din administrarea
Ministerului Aprrii n administrarea Ageniei
Naionale pentru Sport, prin Clubul Sportiv Mureul
Trgu Mure, judeul Mure ...................................... 5
740. Hotrre privind acordarea de ctre Romnia a unui
ajutor umanitar de urgen, cu titlu gratuit, pentru
Republica Popular Chinez...................................... 67
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
132. Ordin al preedintelui Ageniei Naionale pentru
Resurse Minerale privind aprobarea unor licene de
concesiune pentru explorare...................................... 8
443. Ordin al ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale
privind completarea anexei la Ordinul ministrului
agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale nr. 848/2004
pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizai ...... 9
535. Ordin al ministrului internelor i reformei
administrative privind modificarea i completarea
anexei la Ordinul ministrului administraiei i internelor
nr. 1.435/2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de avizare i autorizare privind
securitatea la incendiu i protecia civil .................... 1011
ACTE ALE COMISIEI NAIONALE A VALORILOR
MOBILIARE
83. Ordin pentru aprobarea Regulamentului Comisiei
Naionale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2008 privind
instituirea msurilor de prevenire i combatere a
splrii banilor i a finanrii actelor de terorism prin
intermediul pieei de capital ........................................ 1216
L E G I I D E C R E T E
PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U TA I L O R S E N AT U L
L E G E
privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 158/2007 pentru modificarea i completarea
Legii nr. 191/1998 privind organizarea i funcionarea
Serviciului de Protecie i Paz
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
Articol unic. Se aprob Ordonana de urgen a Guvernului nr. 158 din
19 decembrie 2007 pentru modificarea i completarea Legii nr. 191/1998 privind
organizarea i funcionarea Serviciului de Protecie i Paz, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 885 din 27 decembrie 2007.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea
prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1) din Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR p. PREEDINTELE SENATULUI,
BOGDAN OLTEANU DORU IOAN TRCIL
Bucureti, 4 iulie 2008.
Nr. 137.
PREEDINTELE ROMNIEI
D E C R E T
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanei
de urgen a Guvernului nr. 158/2007 pentru modificarea
i completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea
i funcionarea Serviciului de Protecie i Paz
n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din Constituia
Romniei, republicat,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Se promulg Legea privind aprobarea Ordonanei de urgen
a Guvernului nr. 158/2007 pentru modificarea i completarea Legii nr. 191/1998
privind organizarea i funcionarea Serviciului de Protecie i Paz i se dispune
publicarea acestei legi n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI
TRAIAN BSESCU
Nr. 741.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 525/11.VII.2008

2
3
PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U TA I L O R S E N AT U L
L E G E
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonane
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
Art. 1. n temeiul art. 115 alin. (1) din Constituia Romniei,
republicat, Guvernul este abilitat ca, de la data intrrii n
vigoare a prezentei legi, dar nu nainte de ncheierea primei
sesiuni ordinare a anului 2008, i pn la reluarea lucrrilor
Parlamentului n cea de a doua sesiune ordinar a anului 2008,
s emit ordonane n domenii care nu fac obiectul legilor
organice, dup cum urmeaz:
I. Finane publice i economie:
1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2008, aprobat prin
Legea nr. 388/2007, cu modificrile i completrile ulterioare;
2. rectificarea bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul
2008, aprobat prin Legea nr. 387/2007;
3. modificarea i completarea unor acte normative din
domeniul datoriei publice externe, pentru precizarea destinaiei
sumelor ncasate sau recuperate de la beneficiari n conturile
aferente mprumuturilor;
4. modificarea i completarea Legii nr. 509/2006 privind
acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru
precolari i elevii din clasele IIV din nvmntul de stat i
confesional;
5. alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru
continuarea i finalizarea proiectelor PHARE, n concordan cu
prevederile memorandumurilor de finanare;
6. modificarea i completarea Ordonanei Guvernului
nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale,
a prefinanrii i a cofinanrii alocate de la bugetul de stat,
inclusiv din Fondul naional de dezvoltare, n bugetul instituiilor
implicate n gestionarea instrumentelor structurale i utilizarea
acestora pentru obiectivul convergen, aprobat cu modificri
i completri prin Legea nr. 249/2007, cu completrile ulterioare;
nr. 79/2003 privind controlul i recuperarea fondurilor
comunitare, precum i a fondurilor de cofinanare aferente
utilizate necorespunztor, aprobat cu modificri prin Legea
nr. 529/2003, cu modificrile i completrile ulterioare;
8. aprobarea plii costurilor naionale de participare la
proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnic cu
Agenia Internaional pentru Energia Atomic (AIEA);
9. reglementri privind eficiena energetic i promovarea
utilizrii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;
10. acordarea unui ajutor de stat individual, avnd ca obiectiv
dezvoltarea regional, n conformitate cu Decizia Comisiei
Europene din data de 30 aprilie 2008.
II. Construcii:
1. stabilirea de msuri excepionale pentru eliminarea
pericolului de prbuire a unor construcii existente care prezint
pericol public;
amenajarea teritoriului i urbanismul, cu modificrile i
completrile ulterioare;
performana energetic a cldirilor.
III. Agricultur i mediu:
nr. 42/1995 privind producia de produse alimentare destinate
comercializrii, aprobat cu modificri prin Legea nr. 123/1995,
cu modificrile i completrile ulterioare;
nr. 136/2000 privind msurile de protecie mpotriva introducerii
i rspndirii organismelor de carantin duntoare plantelor
sau produselor vegetale n Romnia, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 214/2001, cu modificrile ulterioare;
3. reglementri privind regimul de import al ngrmintelor
i al mostrelor de ngrminte;
4. msuri privind construirea de drumuri forestiere necesare
accesibilizrii fondului forestier naional, cu finanare din fonduri
extrabugetare;
5. modificarea i completarea Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobat
cu modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare;
nr. 42/2004 privind organizarea activitii veterinare, aprobat
cu modificri i completri prin Legea nr. 215/2004, cu
7. reglementarea unor aspecte financiare privind recuperarea
creanelor generate de derularea fondurilor europene pentru
agricultur;
8. gestionarea contribuiilor i altor taxe colectate n cadrul
aplicrii politicii comune agricole i care fac parte din sistemul de
finanare al fondurilor europene pentru agricultur, precum i din
sistemul resurselor proprii tradiionale ale Comunitii Europene;
9. msuri privind reorganizarea Centrului Naional de
Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie i Teledetecie;
10. reglementri privind Registrul agricol.
IV. Cultur:
1. instituirea regimului specific de protejare a cetilor dacice
din Munii Ortiei;
2. reglementarea regimului juridic al monumentelor de for public.
V. Administraie public:
1. modificarea i completarea Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 74/2005 privind nfiinarea Autoritii Naionale
pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice,
aprobat cu modificri prin Legea nr. 111/2006;
2. stabilirea cadrului general privind regimul echipamentelor
protejate TEMPEST i al tehnologiei aferente;
regimul acordrii finanrilor nerambursabile pentru programele,
proiectele sau aciunile privind sprijinirea activitii romnilor de
pretutindeni i a organizaiilor reprezentative ale acestora,
precum i a modului de repartizare i de utilizare a sumei
prevzute n bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru
aceast activitate, cu modificrile ulterioare;
4. reglementarea contraveniilor n legtur cu interesele
financiare ale Comunitii Europene;
organizarea Monitorului Oficial al Romniei, cu modificrile i
completrile ulterioare.
VI. Prorogarea sau modificarea unor termene prevzute
n acte normative cu putere de lege
Art. 2. n conformitate cu dispoziiile art. 115 alin. (3) din
Constituia Romniei, republicat, ordonanele emise de Guvern
n temeiul art. 1 vor fi naintate spre aprobare Parlamentului,
potrivit procedurii legislative, pn la reluarea lucrrilor
Parlamentului n cea de a doua sesiune ordinar a anului 2008.
Nerespectarea termenului atrage ncetarea efectelor ordonanei.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR p. PREEDINTELE SENATULUI,
BOGDAN OLTEANU DORU IOAN TRCIL
Nr. 142.
4
PREEDINTELE ROMNIEI
D E C R E T
pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului
de a emite ordonane
n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din Constituia
Romniei, republicat,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Se promulg Legea privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonane i se dispune publicarea acestei legi n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI
TRAIAN BSESCU
Nr. 748.
H O T R R I A L E G U V E R N U L U I R O M N I E I
GUVERNUL ROMNIEI
H O T R R E
privind stabilirea cuantumului taxei de licen pentru acordarea dreptului de utilizare
a frecvenelor radio n benzile de frecvene 36003657 MHz i 37003757 MHz
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 2 alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 18/2008 privind stabilirea unor msuri pentru reorganizarea utilizrii spectrului radio n banda de frecvene 36003800 MHz,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. (1) Cuantumul taxei de licen pentru acordarea
dreptului de utilizare a frecvenelor radio n benzile de frecvene
36003657 MHz i 37003757 MHz este egal cu echivalentul
n lei a 7.500.000 euro.
(2) Cuantumul taxei de licen pentru acordarea dreptului de
utilizare a frecvenelor radio n benzile de frecvene 36573685 MHz
i 37573785 MHz, ce urmeaz a fi achitat de ctre Societatea
Naional de Radiocomunicaii S.A., se va stabili prin decizie
a preedintelui Autoritii Naionale pentru Reglementare n
Comunicaii i Tehnologia Informaiei i se va calcula
proporional cu durata de valabilitate a dreptului acordat
acesteia, n temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea unor msuri pentru
reorganizarea utilizrii spectrului radio n banda de frecvene
36003800 MHz, precum i cu lrgimea de band alocat.
Art. 2. (1) Taxa de licen prevzut la art. 1 alin. (1) va fi
achitat integral, n termen de 30 de zile de la data publicrii de
ctre Autoritatea Naional pentru Reglementare n Comunicaii
i Tehnologia Informaiei a denumirii ctigtorilor procedurii de
selecie prevzute la art. 2 alin. (1) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 18/2008, n condiiile stabilite de Ministerul
Economiei i Finanelor.
(2) Societatea Naional de Radiocomunicaii S.A. va
achita integral taxa de licen, n termen de 30 de zile de la data
publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a deciziei
preedintelui Autoritii Naionale pentru Reglementare n
Comunicaii i Tehnologia Informaiei, n condiiile stabilite de
Ministerul Economiei i Finanelor.
Art. 3. Costurile ocazionate de eliberarea benzilor de
frecvene, conform Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 18/2008, vor fi acoperite, n limita a 50%, din sumele
provenind din taxa de licen prevzut la art. 1 alin. (1), restul
sumei ncasate constituindu-se venit la bugetul de stat.
PRIM-MINISTRU
CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
Ministrul comunicaiilor i tehnologiei informaiei,
Kroly Borbly
Preedintele Autoritii Naionale pentru Reglementare
n Comunicaii i Tehnologia Informaiei,
Dan Cristian Georgescu
Ministrul economiei i finanelor,
Varujan Vosganian
Bucureti, 11 iunie 2008.
Nr. 638.
5
GUVERNUL ROMNIEI
H O T R R E
privind transmiterea unui imobil aflat n domeniul public al statului din administrarea Ministerului
Aprrii n administrarea Ageniei Naionale pentru Sport, prin Clubul Sportiv Mureul
Trgu Mure, judeul Mure
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 12 alin. (1) i (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public i regimul juridic al acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare,
Art. 1. (1) Se aprob transmiterea unui imobil aflat n
domeniul public al statului, avnd datele de identificare
prevzute n anexa care face parte integrant din prezenta
hotrre, din administrarea Ministerului Aprrii n administrarea
Ageniei Naionale pentru Sport, prin Clubul Sportiv Mureul
Trgu Mure, judeul Mure.
(2) Imobilul se transmite n vederea intrrii n circuitul sportiv,
prin realizarea unui hotel i a unei microcantine pentru sportivi
i prin amenajarea terenurilor de tenis, de fotbal i a anexelor
respective.
Art. 2. Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
prevederilor art. 1 se face pe baz de protocol ncheiat ntre
prile interesate, n termen de 60 de zile de la data intrrii n
vigoare a prezentei hotrri.
PRIM-MINISTRU
Contrasemneaz:
Ministrul aprrii,
Teodor Viorel Melecanu
eful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
Preedintele Ageniei Naionale pentru Sport,
Octavian Ioan Atanase Bellu
Varujan Vosganian
Nr. 716.
ANEX
D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E
ale imobilului aflat n domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Aprrii
n administrarea Ageniei Naionale pentru Sport, prin Clubul Sportiv Mureul Trgu Mure, judeul Mure
Locul unde este
situat imobilul
care se transmite
Persoana juridic
de la care se
transmite imobilul
Persoana juridic
la care se transmite imobilul
Codul de clasificare din
inventarul bunurilor aflate
n administrarea Ministerului
Aprrii, care alctuiesc
domeniul public
al statului
Caracteristicile tehnice ale imobilului
Str. Plutelor
nr. 1,
municipiul
Trgu Mure,
judeul
Mure
Statul romn,
Ministerul
Aprrii
Statul romn,
Agenia Naional
pentru Sport,
prin Clubul Sportiv
Mureul Trgu
Mure, judeul Mure
imobil 2.843
cod 8.29.09
nr. M.F. 104.111
Suprafaa construit = 827 m
2
;
Suprafaa desfurat = 1.265 m
2
;
Suprafaa total a terenului,
inclusiv construciile = 27.900 m
2
GUVERNUL ROMNIEI
H O T R R E
privind acordarea de ctre Romnia a unui ajutor umanitar de urgen,
cu titlu gratuit, pentru Republica Popular Chinez
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
public i regimul juridic al acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare, i al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea i funcionarea Guvernului Romniei i a ministerelor, cu modificrile i completrile ulterioare,
6
Art. 1. (1) Se aprob acordarea de ctre Romnia a unui
ajutor umanitar de urgen, cu titlu gratuit, pentru Republica
Popular Chinez, constnd n bunuri mobile, aparinnd
domeniului privat al statului, aflate n administrarea Ministerului
Aprrii, care reprezint n aceast operaiune statul romn.
(2) Bunurile prevzute la alin. (1) se transport n dou
trane, dup cum urmeaz:
a) prima tran, pe calea aerului, cu o aeronav aparinnd
Ministerului Aprrii, pentru bunurile prevzute n anexa nr. 1;
b) a doua tran, pe cale maritim, cu nava Albatros
aparinnd Ministerului Aprrii sau cu o firm specializat,
pentru bunurile prevzute n anexa nr. 2.
Art. 2. Bunurile prevzute la art. 1, inclusiv materialele ce
se folosesc la containerizarea i paletizarea acestora, se scad
din evidena Ministerului Aprrii, la preurile din contabilitatea
proprie.
Art. 3. (1) Cheltuielile de ambalare, de transport pe
parcurs intern i extern, precum i alte cheltuieli ocazionate de
acordarea ajutorului umanitar se suport din bugetul Ministerului
Aprrii aprobat pentru anul 2008.
(2) Rentregirea cheltuielilor prevzute la alin. (1) se face n
cursul aceluiai an bugetar, prin suplimentarea bugetului
Ministerului Aprrii cu ocazia primei rectificri bugetare.
Art. 4. (1) Ministerul Afacerilor Externe va ntreprinde, pe
cale diplomatic, demersurile necesare n vederea obinerii
autorizrilor diplomatice de survol i prelurii ajutorului la
destinaie.
(2) Predarea ajutorului umanitar ctre autoritatea desemnat
de Guvernul Republicii Populare Chineze se va face prin grija
Ambasadei Romniei la Beijing.
Art. 5. Se excepteaz de la plata taxelor de intrare pe
platforma aeroportului de operare mijloacele Ministerului Aprrii
care asigur n aceast zon transportul bunurilor prevzute
pentru prima tran.
Art. 6. Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezenta
hotrre.
PRIM-MINISTRU
Contrasemneaz:
Ministrul aprrii,
Teodor Viorel Melecanu
Ministrul afacerilor externe,
Lazr Comnescu
Varujan Vosganian
Nr. 740.
ANEXA Nr. 1
B U N U R I L E M O B I L E
aflate n domeniul privat al statului i n administrarea Ministerului Aprrii, care fac obiectul ajutorului umanitar
acordat Republicii Populare Chineze i care se transport n prima tran pe calea aerului
Nr.
crt.
Denumirea bunurilor materiale U.M.
Cantitatea de
materiale acordat
ca ajutor
Valoare (lei)
1. Foi de cort kaki buc. 1.800 128.610,00
2. Rani kaki buc. 1.800 108.324,00
3. Sac de merinde kaki buc. 1.800 49.176,00
4. Sac kaki pentru transport efecte buc. 140 9.175,60
5. Gamel din aluminiu cu capac buc. 1.800 3.772,60
6. Bidon din aluminiu cu capac buc. 1.800 8.337,40
7. Buctrie portabil izoterm a 32 l, cu cazan inox buc. 23 761,70
Total valoare: 308.157,30
ANEXA Nr. 2
B U N U R I L E M O B I L E
aflate n domeniul privat al statului i n administrarea Ministerului Aprrii, care fac obiectul ajutorului umanitar
acordat Republicii Populare Chineze i care se transport n a doua tran pe cale maritim
7
Nr.
crt.
Denumirea bunurilor materiale U.M.
Cantitatea
de materiale
acordat ca ajutor
Valoarea
(lei)
1 Foaie de cort kaki buc. 98.200 6.938.227,52
2 Rani kaki buc. 98.200 5.909.676,00
3 Sac de merinde buc. 98.200 2.682.824,00
4 Joagr buc. 186 321,72
5 Rang buc. 2.403 59,75
6 Rang cu vrf i dalt buc. 7.597 9.933,31
7 Trncop cu coad buc. 2.905 1.160,13
8 Trncop fr coad buc. 400 7,51
9 Trncop tip E2, cu coad buc. 6.548 2.883,54
10 Trncop tip E2, fr coad buc. 147 1,96
11 Topor militar buc. 1.739 32,49
12 Topor pentru dulgher, cu coad buc. 5.548 1.168,22
13 Topor pentru dulgher, fr coad buc. 1.118 38,61
14 Topor militar cu coad i port buc. 1.108 29,49
15 Topor pentru dulgher buc. 206 2,74
16 Topor militar cu coad buc. 281 4,54
17 Lopat fr coad buc. 1.112 186,18
18 Lopat cu coad buc. 602 37,48
19 Lopat tip B2, cu coad buc. 497 366.00
20 Lopat tip B2, fr coad buc. 465 235,19
21 Cazma cu coad buc. 2.647 35,23
22 Cazma tip M, cu coad buc. 6.852 2.097,60
23 Cazma fr coad buc. 501 332,55
24 Lopat mic pliabil buc. 10.000 3.054,29
25 Linguri din oel inoxidabil pentru mas buc. 30.000 10.902,77
26 Furculie din oel inoxidabil pentru mas buc. 30.000 10.102,90
27 Cuit din oel inoxidabil pentru mas buc. 15.700 9.901,00
28 Cuit din oel inoxidabil cu mner din aluminiu buc. 14.300 135.234,00
29 Gamel din aluminiu cu capac buc. 28.200 19.482,97
30 Marmit izoterm cu cazan inox buc. 4.000 353.271,04
31 Bidon din aluminiu cu can buc. 4.100 18.990,71
32 Bidon din aluminiu cu can i carabinier buc. 13.900 15.784,97
33 Bidon din aluminiu cu can fr carabinier buc. 10.200 6.675,42
34 Castroane din oel inoxidabil pentru felul I buc. 25.000 112.253,13
35 Farfurie din oel inoxidabil pentru felul II buc. 25.000 83.213,56
36 Farfurie din oel inoxidabil pentru felul III buc. 25.000 37.846,45
37 Can din oel inoxidabil a 0,375 l pentru ceai buc. 25.000 76.342,19
38 Buctrie portabil izoterm a 32 l, cu cazan din inox buc. 127 9.033,18
Total valoare: 16.451.384,34
A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E
A L E A D M I N I S T R A I E I P U B L I C E C E N T R A L E
AGENIA NAIONAL PENTRU RESURSE MINERALE
O R D I N
privind aprobarea unor licene de concesiune pentru explorare
Avnd n vedere prevederile art. 15 i ale art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificrile i completrile
ulterioare,
n temeiul art. 4 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea i funcionarea Ageniei Naionale
pentru Resurse Minerale, precum i al Deciziei primului-ministru nr. 195/2006,
preedintele Ageniei Naionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.
8
Art. 1. Se aprob licena de concesiune privind explorarea
argilei comune din perimetrul Dealul Humriei, judeul Iai,
ncheiat ntre Agenia Naional pentru Resurse Minerale, n
calitate de concedent, i Societatea Comercial Wienerberger
Sisteme de Crmizi S.R.L. Bucureti, n calitate de
concesionar.
argilei comune din perimetrul Trgu Crbuneti, judeul Gorj,
calitate de concedent, i Societatea Comercial Amsai Prod
S.R.L. Trgu Crbuneti, n calitate de concesionar.
argilei comune din perimetrul Bodoc Siceram, judeul
Covasna, ncheiat ntre Agenia Naional pentru Resurse
Minerale, n calitate de concedent, i Societatea Comercial
Siceram S.A. Sighioara, n calitate de concesionar.
lignitului din perimetrul Gole, judeul Cara-Severin, ncheiat
ntre Agenia Naional pentru Resurse Minerale, n calitate de
concedent, i Societatea Comercial Best Chance S.R.L.
Trgu Jiu, n calitate de concesionar.
nmolurilor terapeutice din perimetrul Sovata Lacul Negru,
judeul Mure, ncheiat ntre Agenia Naional pentru Resurse
Minerale, n calitate de concedent, i Societatea Comercial
Aluni S.R.L. Sovata, n calitate de concesionar.
porfirului cuarifer din perimetrul Cla, judeul Tulcea, ncheiat
ntre Agenia Naional pentru Resurse Minerale, n calitate de
concedent, i Societatea Comercial Deltacons S.A. Tulcea,
n calitate de concesionar.
dioritului din perimetrul Dealul Priboilor, judeul Cara-Severin,
calitate de concedent, i Societatea Comercial Colcear
Servcom S.R.L. Poiana Mrului, n calitate de concesionar.
nmolului terapeutic din perimetrul Lacul Techirghiol (Golful
incai), judeul Constana, ncheiat ntre Agenia Naional
pentru Resurse Minerale, n calitate de concedent, i Spitalul
Clinic de Recuperare, Medicin Fizic i Balneologie Eforie
Nord, n calitate de concesionar.
nisipului i pietriului din perimetrul Baloteasca, judeul Arge,
calitate de concedent, i Societatea Comercial Proinvest
Design Comp S.R.L. Piteti, n calitate de concesionar.
Art. 10. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
Preedintele Ageniei Naionale pentru Resurse Minerale,
Bogdan Gbudeanu
Nr. 132.
9
MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE
O R D I N
privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale
nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizai
Avnd n vedere prevederile art. 8 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare
a carcaselor de porcine, bovine i ovine, cu modificrile i completrile ulterioare,
vznd procesele-verbale nr. 35/2008 i nr. 40/2008 cu clasificatorii autorizai pentru specia bovine, propui de Comisia
de clasificare a carcaselor de porcine, bovine i ovine, precum i Referatul Direciei politici de pia n sectorul zootehnic
nr. 120.473/2008,
n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea i funcionarea Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale,
ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale emite urmtorul ordin:
Art. I. Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pdurilor i
dezvoltrii rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu
clasificatorii autorizai, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 1.090 din 23 noiembrie 2004, cu modificrile i
completrile ulterioare, se completeaz dup cum urmeaz:
Dup poziia 368 se introduc unsprezece noi poziii,
poziiile 369379, cu urmtorul cuprins:
Art. II. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
p. Ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale,
Gheorghe Albu,
secretar de stat
Nr. 443.
Nr.
crt.
Numele i prenumele Specia Domiciliul Codul numeric personal
369 Gian erban-Nicolae bovine Municipiul Craiova, Str. Lalelelor nr. 50, judeul Dolj 1740705163231
370 Pduraru Georgel bovine
Municipiul Trgu Jiu, bd. Ecaterina Teodoroiu bl. 9, sc. 1,
et. 4, ap. 9, judeul Gorj
1620809182760
371 Popescu Dumitru bovine Comuna Cpreni, judeul Gorj 1530315280014
372 Rdulescu Anca bovine
Municipiul Craiova, calea Bucureti nr. 127, bl. N1, sc. 1,
ap. 13, judeul Dolj
2880519160121
373 endroiu Marius-Daniel bovine
Municipiul Trgu Jiu, Str. Brnduei bl. 2, sc. 1, et. 2, ap. 15,
judeul Gorj
1691031182772
374 Butaru Viorel-Octav bovine
Municipiul Ploieti, Str. Republicii nr. 130, bl. 210, et. 3,
ap. 13, judeul Prahova
1840510297322
375 Crivineanu Viorica bovine
Municipiul Slobozia, str. Matei Basarab bl. MB2, sc. A, ap. 5,
judeul Ialomia
2600921212957
376 Dinc Ionel bovine Comuna Ttrani, satul Priboiu nr. 63, judeul Dmbovia 1700602151808
377 Ecobici Ion bovine Comuna Rzvad, satul Valea Voievozilor, judeul Dmbovia 1501015151779
378 Mitrescu Gabriel bovine
Municipiul Trgovite, str. Radu Popescu bl. 32A, sc. B,
ap. 20, judeul Dmbovia
1741016151777
379 Sasu Tincua bovine
Municipiul Bucureti, bd. Theodor Pallady nr. 15, bl. U28,
sc. A, ap. 12, sectorul 3
2601010400840
MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE
O R D I N
privind modificarea i completarea anexei la Ordinul ministrului administraiei i internelor
nr. 1.435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare i autorizare privind securitatea
la incendiu i protecia civil
Avnd n vedere prevederile art. 17 alin. (1) i (2) i ale art. 30 alin. (9) din Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva
incendiilor, precum i ale art. 7, art. 9 alin. (1) lit. g), art. 20 alin. (1) lit. k), art. 24 alin. (3), art. 30 alin. (1) lit. b) i art. 45 alin. (5)
din Legea nr. 481/2004 privind protecia civil, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul dispoziiilor art. 7 alin. (4) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea i funcionarea
Ministerului Internelor i Reformei Administrative, aprobat cu modificri prin Legea nr. 15/2008,
ministrul internelor i reformei administrative emite urmtorul ordin:
10
Art. I. Normele metodologice de avizare i autorizare
privind securitatea la incendiu i protecia civil, aprobate prin
Ordinul ministrului administraiei i internelor nr. 1.435/2006,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 814 din
3 octombrie 2006, se modific i se completeaz dup cum
urmeaz:
1. La articolul 4 se introduce un nou alineat, alineatul (2),
cu urmtorul cuprins:
(2) Pentru scopul prevzut la alin. (1), rubrica 2. Caracteristicile
tehnice specifice ale investiiei, cuprins n modelul Fia
tehnic n vederea emiterii Acordului unic pentru avizul privind
securitatea la incendiu, prezentat n cap. VII Formulare
necesare autorizrii din Normele metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor,
construciilor i turismului nr. 1.430/2005, cu modificrile
ulterioare, trebuie s conin urmtoarele date:
a) destinaia i tipul cldirii;
b) categoria i clasa de importan ale cldirii;
c) aria construit i desfurat a cldirii;
d) volumul i regimul de nlime ale cldirii;
e) numrul compartimentelor de incendiu i suprafaa
acestora;
f) numrul maxim de utilizatori pentru fiecare compartiment
de incendiu;
g) gradul de rezisten la foc pentru fiecare compartiment de
incendiu/construcie;
h) riscul de incendiu pe compartiment de incendiu;
i) distanele de siguran fa de vecinti;
j) numrul cilor de evacuare din fiecare compartiment de
incendiu;
k) sistemele i dispozitivele de evacuare a fumului, dup caz;
l) instalaiile electrice pentru iluminat de siguran, dup caz;
m) sistemele, instalaiile i dispozitivele de detectare,
semnalizare, alarmare i alertare pentru incendiu, dup caz;
n) sistemele, instalaiile i dispozitivele de stingere a
incendiilor;
o) stingtoarele, aparatele i utilajele de stins incendii, dup
caz;
p) numrul cilor de intervenie;
q) sursele de alimentare cu ap.
2. La articolul 5, dup alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu urmtorul cuprins:
(3) Pentru construciile ce trebuie avizate din punctul de
vedere att al securitii la incendiu, ct i al proteciei civile,
cererile i documentaiile tehnice se depun simultan.
3. La articolul 6, alineatul (6) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(6) Termenul legal de emitere a avizelor prevzute la art. 3
alin. (1) lit. b) i c) i a autorizaiilor prevzute la art. 2 este de
maximum 30 de zile, termen care curge de la data depunerii
documentaiei complete de ctre solicitant.
urmtorul cuprins:
(2) Referatele se verific de ctre eful structurii de avizare-
autorizare, se avizeaz de ctre adjunctul inspectorului-ef al
inspectoratului i se aprob de ctre inspectorul-ef, odat cu
emiterea avizului/autorizaiei.
5. La articolul 10 alineatul (1), litera c) se modific i va
avea urmtorul cuprins:
c) documentaia tehnic, cuprinznd memoriul tehnic pe
specialiti n care sunt incluse msurile de securitate la incendiu
i piesele desenate un exemplar, iar scenariul de securitate
la incendiu dou exemplare;.
6. La articolul 10 alineatul (1), dup litera f) se introduce
o nou liter, litera g), cu urmtorul cuprins:
g) planul de situaie cuprinznd amplasamentul construciilor
i amenajrilor proiectate n raport cu elementele-cadru
existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menionarea distanelor
fa de vecinti pentru toate edificiile limitrofe, precizndu-se
funciunea acestora, precum i fa de cile de acces la
drumurile publice, menionndu-se limea lor un exemplar.
7. La articolul 10 alineatul (2), literele e) i f) se modific
i vor avea urmtorul cuprins:
e) plan de situaie cuprinznd amplasamentul construciilor
drumurile publice, menionndu-se limea lor un exemplar;
f) documentaie cuprinznd relevee la situaia existent,
planuri cu situaia propus pentru fiecare nivel, faade, seciuni
ale construciei realizate la scara 1: 50 ori 1: 100 i, dup caz,
scheme ale instalaiilor utilitare, cum sunt cele de gaze
combustibile, electrice, de nclzire, de ap, de ventilare, de
climatizare i altele asemenea, precum i ale instalaiilor de
protecie mpotriva incendiilor un exemplar;.
urmtorul cuprins:
(2) La emiterea avizelor prevzute la art. 10 alin. (2), se
restituie solicitantului documentele depuse, vizate spre
neschimbare, emitentul reinnd cte un exemplar din cerere,
aviz, raportul de expertiz tehnic/avizul proiectantului iniial,
scenariul de securitate la incendiu, opisul cu documentele
depuse, precum i referatul ntocmit conform art. 7 alin. (1).
urmtorul cuprins:
(3) La emiterea autorizaiei de securitate la incendiu pentru
situaia prevzut la art. 13 alin. (2), se restituie solicitantului
documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul
reinnd cte un exemplar al cererii, opisului cu documentele
depuse, autorizaiei de securitate la incendiu, raportului de
expertiz sau avizului proiectantului iniial, scenariului de
securitate la incendiu, precum i referatul ntocmit conform
art. 7 alin. (1).
10. La articolul 15 alineatul (1), litera e) se modific i va
drumurile publice, menionndu-se limea lor un exemplar;.
11. La articolul 15 alineatul (2), litera e) se modific i va
drumurile publice, menionndu-se limea lor un exemplar;.
12. La articolul 15 alineatul (1), dup litera f) se introduc
dou noi litere, literele g) i h), cu urmtorul cuprins:
g) procesul-verbal de recepie la terminarea lucrrilor
dou exemplare, dac a fost emis autorizaie de construire,
potrivit legii;
h) cerere-tip dou exemplare.
13. La articolul 15 alineatul (2), dup litera f) se introduc
dou noi litere, literele g) i h), cu urmtorul cuprins:
g) procesul-verbal de recepie la terminarea lucrrilor
dou exemplare, dac a fost emis autorizaie de construire,
potrivit legii;
h) cerere-tip dou exemplare.
14. La articolul 15, dup alineatul (2) se introduc cinci
noi alineate, alineatele (3)(7), cu urmtorul cuprins:
(3) n cazul n care construcia ori amenajarea a fost pus n
funciune fr obinerea autorizaiei de securitate la incendiu,
solicitantul trebuie s obin aceast autorizaie pe baza
documentelor prevzute la alin. (2).
(4) n cazul amenajrilor temporare n aer liber pentru
spectacole ori ntruniri, cu capacitatea mai mare sau egal cu
200 de locuri ori avnd destinaie comercial, cu suprafaa mai
mare sau egal cu 2.500 m
2
, se emit autorizaii de securitate la
incendiu pe baza urmtoarelor documente:
a) cerere-tip dou exemplare;
b) plan de situaie cuprinznd amplasamentul construciilor i
amenajrilor proiectate n raport cu elementele-cadru existente,
scara 1:200 sau 1:500, cu menionarea distanelor fa de
vecinti pentru toate edificiile limitrofe, precizndu-se
c) scenariu de securitate la incendiu dou exemplare;
d) opis cu documentele depuse dou exemplare;
e) plan al amenajrii la scara 1:100 un exemplar;
f) plan de evacuare a persoanelor un exemplar.
(5) Pentru punctele de livrare ctre populaie a buteliilor cu
gaze petroliere lichefiate, indiferent de capacitatea de
stocare/depozitare, se emit autorizaii de securitate la incendiu
pe baza urmtoarelor documente:
a) cerere-tip dou exemplare;
b) plan de situaie cuprinznd amplasamentul construciilor i
amenajrilor proiectate n raport cu elementele-cadru existente,
scara 1:200 sau 1:500, cu menionarea distanelor fa de
vecinti pentru toate edificiile limitrofe, precizndu-se
c) scenariu de securitate la incendiu dou exemplare,
ambele n original;
d) opis cu documentele depuse dou exemplare.
situaiile prevzute la alin. (1), (2) i (3), se restituie solicitantului
reinnd cte un exemplar din cerere, opisul cu documentele
depuse, autorizaia de securitate la incendiu, raportul de
expertiz, scenariul de securitate la incendiu, procesul-verbal
de recepie la terminarea lucrrilor, dac a fost emis autorizaie
de construire, potrivit legii, precum i referatul ntocmit conform
art. 7 alin. (1).
situaiile prevzute la alin. (3) i (4), se restituie solicitantului
reinnd cte un exemplar din cerere, opisul cu documentele
depuse, autorizaia de securitate la incendiu, scenariul de
securitate la incendiu, precum i referatul ntocmit conform
art. 7 alin. (1).
Art. II. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
11
p. Ministrul internelor i reformei administrative,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
Nr. 535.
A C T E A L E C O M I S I E I N A I O N A L E
A V A L O R I L O R M O B I L I A R E
COMISIA NAIONAL A VALORILOR MOBILIARE
O R D I N
pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2008
privind instituirea msurilor de prevenire i combatere a splrii banilor
i a finanrii actelor de terorism prin intermediul pieei de capital
n conformitate cu prevederile art. 1, 2 i ale art. 7 alin. (3), (10) i (15) din Statutul Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare,
aprobat prin Ordonana de urgen a Guvernului nr. 25/2002, aprobat cu modificri prin Legea nr. 514/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare,
avnd n vedere prevederile art. II alin. (5) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea i
completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor msuri de
prevenire i combatere a finanrii actelor de terorism i ale art. 1 din Hotrrea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea
Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru
instituirea unor msuri de prevenire i combatere a finanrii actelor de terorism,
Comisia Naional a Valorilor Mobiliare, n edina din data de 24 iunie 2008, a hotrt emiterea urmtorului ordin:
12
Art. 1. Se aprob Regulamentul nr. 5/2008 privind
instituirea msurilor de prevenire i combatere a splrii banilor
i a finanrii actelor de terorism prin intermediul pieei de
capital, prevzut n anexa care face parte integrant din
prezentul ordin.
Art. 2. Regulamentul menionat la art. 1 va intra n vigoare
la data publicrii acestuia i a prezentului ordin n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, i va fi publicat n Buletinul
Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare i pe site-ul acesteia
(www.cnvmr.ro).
Art. 3. Direcia general autorizare reglementare
mpreun cu Secretariatul general i cu directorul general
executiv vor urmri ducerea la ndeplinire a prevederilor
prezentului ordin.
Preedintele Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare,
Gabriela Anghelache
Bucureti, 25 iunie 2008.
Nr. 83.
ANEX
R E G U L A M E N T Nr. 5/2008
privind instituirea msurilor de prevenire i combatere a splrii banilor
i a finanrii actelor de terorism prin intermediul pieei de capital
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Art. 1. Prezentul regulament stabilete msurile de
prevenire i combatere a splrii banilor i a finanrii actelor de
terorism prin intermediul pieei de capital.
Art. 2. (1) Termenii, abrevierile i expresiile utilizate n
prezentul regulament au semnificaia prevzut n Legea
nr. 656/2002, n Hotrrea Guvernului nr. 594/2008 privind
aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii
nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor
i n Legea nr. 297/2004 privind piaa de capital, cu modificrile
i completrile ulterioare.
(2) n sensul prezentului regulament, termenii i expresiile
de mai jos au urmtoarele semnificaii:
a) C.N.V.M. Comisia Naional a Valorilor Mobiliare;
b) entiti reglementate entitile a cror activitate este
autorizat, reglementat i/sau supravegheat de C.N.V.M. n
ndeplinirea atribuiilor sale legale, conform prevederilor art. 2
alin. (1) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, i care intr sub incidena
prevederilor Legii nr. 656/2002;
c) Legea nr. 297/2004 legea privind piaa de capital, cu
d) Legea nr. 656/2002 legea pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor
msuri de prevenire i combatere a finanrii actelor de terorism,
cu modificrile i completrile ulterioare;
e) Oficiul Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a
Splrii Banilor.
Art. 3. (1) C.N.V.M. monitorizeaz entitile reglementate
pentru a se asigura c acestea respect prevederile legale n
vigoare referitoare la identificarea, verificarea i nregistrarea
clienilor i a tranzaciilor, raportarea tranzaciilor suspecte i a
tranzaciilor cu numerar, precum i implementarea unui program
de respectare a tuturor acestor cerine i instruirea personalului
n acest sens.
(2) C.N.V.M. este n drept s monitorizeze operaiunile cu
instrumente financiare efectuate de entitile reglementate n
scopul de a identifica tranzaciile suspecte.
(3) C.N.V.M. este n drept s verifice politicile i procedurile
emise de entitile reglementate referitoare la prevenirea i
combaterea splrii banilor i a finanrii actelor de terorism.
(4) C.N.V.M. este n drept s solicite modificarea politicilor i
procedurilor emise de entitile reglementate atunci cnd
constat c nu reflect msurile prudeniale prevzute n
prezentul regulament.
(5) C.N.V.M. va informa de ndat Oficiul atunci cnd din
datele obinute rezult suspiciuni de splare a banilor, finanare
a actelor de terorism sau nclcri ale dispoziiilor Legii
nr. 656/2002.
(6) n procesul de monitorizare C.N.V.M. poate solicita
entitilor reglementate orice informaii sau documente
relevante.
CAPITOLUL II
Obligaii ale entitilor reglementate
SECIUNEA 1
Msuri preventive
Art. 4. (1) Entitile reglementate au obligaia s
ntocmeasc, s stabileasc i s aplice politici, proceduri i
mecanisme adecvate n materie de cunoatere a clientelei, de
raportare, de pstrare a evidenelor, de control intern, evaluare
i gestionare a riscurilor, managementul de conformitate i
comunicare, pentru a preveni i mpiedica implicarea entitii
reglementate n operaiuni suspecte de splare de bani i
finanare a actelor de terorism, asigurnd instruirea
corespunztoare a angajailor.
(2) Entitile reglementate trebuie s ntocmeasc o
procedur scris de acceptare a clienilor.
(3) Entitile reglementate sunt obligate s identifice, s
verifice i s nregistreze identitatea clienilor i a beneficiarilor
reali nainte de a iniia orice relaie de afaceri sau de a efectua
tranzacii n numele clientului/beneficiarului real.
(4) Entitile reglementate au obligaia de a se asigura c
politicile i procedurile interne sunt aplicate i n sediile lor
secundare, inclusiv cele localizate n strintate.
(5) Entitile reglementate sunt obligate s informeze toate
sucursalele i filialele lor situate n state tere asupra politicilor i
procedurilor emise n aplicarea Legii nr. 656/2002.
Art. 5. (1) Entitile reglementate au obligaia de a
desemna printr-un act intern una sau mai multe persoane care
au responsabiliti n aplicarea prevederilor legale referitoare la
prevenirea i combaterea splrii banilor i a finanrii actelor
de terorism, ale cror nume vor fi comunicate Oficiului i
C.N.V.M, mpreun cu natura i limitele responsabilitilor
menionate. Actul intern va fi comunicat direct la sediul Oficiului
i la sediul C.N.V.M. sau prin intermediul serviciilor potale cu
confirmare de primire.
(2) Entitile reglementate au obligaia de a desemna un
ofier de conformitate subordonat conducerii executive, care
coordoneaz implementarea politicilor i procedurilor interne
menionate la art. 4.
(3) n situaia n care entitatea reglementat are obligaia
constituirii unui compartiment de control intern, specializat n
supravegherea respectrii legislaiei n vigoare, persoanele
desemnate n conformitate cu prevederile alin. (1) pot fi
ncadrate n compartimentul de control intern.
(4) Numele mpreun cu funcia ocupat i cu
responsabilitile stabilite ale persoanelor menionate la alin. (1)
i (2) vor fi comunicate Oficiului i C.N.V.M., n termen de 30 de
zile de la data intrrii n vigoare a prezentului regulament.
(5) Entitatea reglementat va notifica Oficiul i C.N.V.M. cu
privire la schimbarea sau nlocuirea angajailor menionai la
alin. (1) i (2), n termen de 15 zile de la data respectivei
modificri.
(6) Persoanele desemnate conform alin. (1) i (2) rspund
pentru ndeplinirea sarcinilor stabilite n aplicarea Legii
nr. 656/2002 i a prezentului regulament. n ndeplinirea
sarcinilor stabilite, aceste persoane vor avea acces direct i
permanent la toate evidenele ntocmite de entitatea
reglementat n conformitate cu prevederile prezentului
regulament i cu celelalte prevederi legale incidente.
Art. 6. (1) Entitile reglementate trebuie s pun n
aplicare proceduri de verificare (screening) pentru a asigura
standarde ridicate atunci cnd sunt angajate persoane.
(2) Entitile reglementate trebuie s asigure instruirea
corespunztoare a angajailor cu privire la prevenirea i
combaterea splrii banilor i a finanrii actelor de terorism.
(3) Programele de instruire trebuie s asigure faptul c
angajaii:
a) sunt la curent cu legile, regulamentele, regulile, politicile i
procedurile privind prevenirea i combaterea splrii banilor i
a finanrii actelor de terorism;
b) au competena necesar pentru a analiza adecvat
tranzaciile n scopul identificrii activitilor de splare a banilor
i finanare a actelor de terorism;
c) cunosc n ntregime cerinele de raportare.
(4) Entitile reglementate vor comunica tuturor angajailor
politicile i procedurile de prevenire i combatere a splrii
banilor i a finanrii actelor de terorism.
SECIUNEA a 2-a
Msuri-standard de cunoatere a clientelei
Art. 7. (1) Entitile reglementate sunt obligate ca n
desfurarea activitii lor s adopte msuri adecvate de
prevenire a splrii banilor i a finanrii actelor de terorism i,
n acest scop, pe baz de risc, aplic msuri-standard,
simplificate sau suplimentare de cunoatere a clientelei, care s
le permit identificarea, dup caz, i a beneficiarului real.
(2) Entitile reglementate au obligaia de a revizui msurile-
standard de identificare a clientului n momentul n care apar
suspiciuni asupra clientului n cursul desfurrii operaiunilor.
(3) Entitile reglementate au obligaia de a se asigura c
toate msurile-standard de identificare a clientului sunt aplicate
i n sediile sale secundare, inclusiv cele localizate n
strintate.
Art. 8. (1) Entitile reglementate sunt obligate s aplice
toate msurile-standard de cunoatere a clientelei n
urmtoarele situaii:
a) la stabilirea unei relaii de afaceri;
b) atunci cnd se efectueaz tranzacii ocazionale n valoare
de cel puin 15.000 euro ori echivalent, indiferent dac tranzacia
se realizeaz printr-o singur operaiune sau mai multe
operaiuni care par a avea o legtur ntre ele;
c) cnd exist suspiciuni c operaiunea n cauz are drept
scop splarea banilor sau finanarea actelor de terorism,
indiferent de valoarea operaiunii sau de incidena prevederilor
derogatorii de la obligaia de a aplica msurile-standard de
cunoatere a clientelei;
d) dac exist ndoieli privind veridicitatea sau adecvarea
informaiilor de identificare deja deinute despre client; n cazul
n care exist ndoieli cu privire la faptul c un client acioneaz
n nume propriu sau n cazul n care exist certitudine cu privire
la faptul c acel client acioneaz n numele altei persoane,
entitatea reglementat este obligat s ia msurile-standard de
cunoatere a clientelei pentru a obine informaii cu privire la
adevrata identitate a persoanei n interesul ori n numele creia
acioneaz clientul.
(2) Entitile reglementate vor aplica msurile-standard de
cunoatere a clientelei tuturor clienilor noi, precum i, ct mai
curnd posibil, n funcie de risc, n cazul tuturor clienilor
existeni.
Art. 9. Cnd suma nu este cunoscut n momentul
acceptrii tranzaciei, entitatea reglementat obligat s
stabileasc identitatea clienilor va proceda la identificarea de
ndat a acestora, atunci cnd este informat despre valoarea
13
tranzaciei i cnd a stabilit c a fost atins limita minim
prevzut la art. 8 alin. (1) lit. b).
Art. 10. (1) Entitile reglementate sunt obligate s nu in
conturi anonime, respectiv conturi pentru care identitatea
titularului sau a beneficiarului real nu este cunoscut i
evideniat corespunztor.
(2) Entitile reglementate vor ntreprinde msurile care se
impun n cazul operaiunilor care favorizeaz anonimatul sau
care permit interaciunea n absen cu clientul, pentru a
mpiedica utilizarea lor n operaiuni de splare a banilor sau de
finanare a actelor de terorism.
(3) Entitatea reglementat nu va deschide conturi, nu va iniia
operaiuni sau realiza tranzacii i va nceta orice operaiune n
cazul n care este n incapacitate s realizeze identificarea
clientului conform prevederilor prezentului regulament i ale
normelor legale n vigoare.
(4) Entitatea reglementat poate refuza deschiderea de
conturi sau derularea de operaiuni n cazul n care:
a) clientul nu se conformeaz procedurii prevzute la art. 4
alin. (2);
b) are suspiciuni c acel client poate fi implicat n operaiuni
de splare a banilor sau n finanarea actelor de terorism.
(5) Entitile reglementate sunt obligate s monitorizeze
continuu relaia de afaceri, inclusiv prin analizarea tranzaciilor
ncheiate pe parcursul acesteia, n vederea asigurrii c aceste
tranzacii corespund informaiilor deinute despre client, profilul
su de risc i profilul activitii, inclusiv, dup caz, privind sursa
fondurilor, i prin asigurarea actualizrii documentelor, datelor
i informaiilor deinute.
Art. 11. (1) Entitile reglementate trebuie s preia n
evidenele lor urmtoarele informaii legate de oricare client,
persoan fizic, care are obligaia s le furnizeze sub
semntur:
a) numele i prenumele complet ale clientului i orice alte
nume folosite (de exemplu, pseudonim);
b) locul i data naterii;
c) codul numeric personal sau echivalentul acestuia pentru
persoanele strine;
d) numrul i seria documentului de identitate;
e) data eliberrii documentului de identitate i entitatea care
l-a emis;
f) domiciliul stabil/reedina (adresa complet strad,
numr, bloc, scar, etaj, apartament, ora, jude/sector, cod
potal, ar);
g) cetenia, naionalitatea i ara de origine;
h) calitatea de rezident/nerezident;
i) telefon/fax;
j) scopul i natura operaiunilor derulate cu entitatea
reglementat;
k) denumirea i locul desfurrii activitii/ocupaia;
l) funcia public deinut, dac este cazul;
m) numele beneficiarului real, dac este cazul.
(2) Entitatea reglementat va pstra o copie a documentului
de identitate al clientului. Clientul trebuie s prezinte documente
de identitate cu fotografie, emise n condiiile legii de organele
abilitate legal.
(3) Entitatea reglementat are obligaia de a verifica
informaiile primite de la client, pe baza documentelor primare
obinute de la acesta.
Art. 12. (1) Entitile reglementate trebuie s preia n
evidenele lor, dup caz, urmtoarele informaii legate de client,
persoan juridic sau entitate fr personalitate juridic, care
are obligaia s le furnizeze:
a) denumirea;
b) forma i structura juridic;
c) numrul, seria i data certificatului de
nregistrare/documentului de nregistrare la Oficiul Naional al
Registrului Comerului sau la autoriti similare ori echivalente;
d) capitalul social subscris i vrsat;
e) codul unic de nregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia
pentru persoanele strine;
f) instituia de credit i codul IBAN;
g) lista persoanelor cu drept de semntur n cont, a
administratorilor, a persoanelor cu funcii de conducere sau cu
mandat de reprezentare a clientului i specimenul de semntur
al acestora;
h) adresa complet a sediului social/sediului central sau,
dup caz, a sucursalei;
i) structura acionariatului/asociailor;
j) telefon, fax i, dup caz, e-mail, pagin de internet;
k) scopul i natura operaiunilor derulate cu entitatea
reglementat;
l) numele/denumirea beneficiarului real.
(2) Clientul, persoan juridic sau entitate fr personalitate
juridic, va prezenta urmtoarele documente, iar entitatea
reglementat va reine, dup caz, copii certificate ale acestora:
a) actul constitutiv/contractul de societate i statutul;
b) mputernicirea pentru persoana care reprezint clientul,
dac aceasta nu este reprezentantul legal;
c) certificatul constatator eliberat de Oficiul Naional al
Registrului Comerului (pentru societile comerciale) sau de
autoritile similare din statul de origine i documentele
echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau
entiti fr personalitate juridic, care s ateste informaiile ce
in de identificarea clientului;
d) o declaraie semnat de ctre reprezentanii legali cu
privire la activitatea desfurat de client i la funcionarea
legal a acestuia.
(3) Entitatea reglementat va lua msurile de identificare a
persoanelor fizice care intenioneaz s acioneze n numele
clientului, persoan juridic sau entitate fr personalitate
juridic, potrivit politicilor i procedurilor referitoare la
identificarea persoanelor fizice, i va analiza documentele n
baza crora persoanele sunt mandatate s acioneze n numele
persoanei juridice.
(4) Documentele prezentate de client, persoan juridic sau
entitate fr personalitate juridic, vor include traducerea
legalizat n limba romn n cazul n care documentele
originale sunt ntocmite n alt limb.
Art. 13. (1) n activitatea desfurat o entitate
reglementat poate utiliza n scopul aplicrii msurilor-standard
de cunoatere a clientului informaiile referitoare la client,
obinute de la o ter parte.
(2) Tera parte care intermediaz contactul cu clientul va
transmite persoanei care aplic msurile-standard de
cunoatere a clientelei toate informaiile obinute n cadrul
procedurilor proprii de identificare, astfel nct s fie respectate
cerinele prevzute la seciunea a 2-a.
(3) Copii ale documentelor pe baza crora s-au realizat
identificarea i verificarea identitii clientului i, dup caz, a
beneficiarului real vor fi transmise de tera parte imediat, la
cererea persoanei creia i-a fost recomandat clientul.
(4) Responsabilitatea ultim pentru ndeplinirea tuturor
msurilor-standard de cunoatere a clientelei aparine
persoanelor care utilizeaz tera parte.
SECIUNEA a 3-a
Msuri simplificate de cunoatere a clientelei
Art. 14. Entitile reglementate pot aplica msurile
simplificate de cunoatere a clientelei n situaiile menionate la
art. 12 din Legea nr. 656/2002, precum i n alte cazuri i
condiii, care prezint risc sczut n privina splrii banilor i a
14
finanrii actelor de terorism, prevzute de lege sau de
reglementrile emise n aplicarea legii.
SECIUNEA a 4-a
Msuri suplimentare de cunoatere a clientelei
Art.15. (1) Entitile reglementate sunt obligate s aplice,
pe lng msurile-standard de cunoatere a clientelei, pe baz
de risc, msuri suplimentare de cunoatere a clientelei n toate
situaiile care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de
splare a banilor sau de finanare a actelor de terorism.
Aplicarea msurilor suplimentare de cunoatere a clientelei este
obligatorie cel puin n urmtoarele situaii:
a) n cazul persoanelor care nu sunt prezente fizic la
efectuarea operaiunilor, situaie n care se vor aplica una sau
mai multe dintre urmtoarele msuri, fr ca aceast enumerare
s fie limitativ:
1. solicit documente i informaii suplimentare pentru a
stabili identitatea clientului i a beneficiarului real;
2. ntreprind msuri suplimentare pentru verificarea ori
certificarea documentelor furnizate sau vor solicita o certificare
din partea unei instituii de credit ori financiare supuse unor
cerine de prevenire i combatere a splrii banilor i finanrii
actelor de terorism, echivalente standardelor prevzute n Legea
nr.656/2002 i n reglementrile emise n aplicarea acesteia;
3. solicit ca prima operaiune s se realizeze prin
intermediul unui cont deschis n numele clientului la o instituie
de credit supus unor cerine de prevenire i combatere a
splrii banilor i finanrii terorismului, echivalente standardelor
prevzute n Legea nr. 656/2002 i n reglementrile emise n
aplicarea acesteia;
b) n cazul tranzaciilor ocazionale sau al relaiilor de afaceri
cu persoanele expuse politic, care sunt rezidente ntr-un alt stat
membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic
European ori ntr-un stat ter, situaie n care entitile
reglementate trebuie:
1. s dispun de reguli i proceduri pe baz de risc care s
permit identificarea clienilor care se ncadreaz n aceast
categorie;
2. s obin aprobarea n scris a conducerii executive a
entitii reglementate naintea stabilirii unei relaii de afaceri cu
un client din aceast categorie. n cazul n care un client a fost
acceptat, iar ulterior a fost identificat/devine client din aceast
categorie, este de asemenea obligatorie aprobarea scris a
conducerii entitii pentru continuarea relaiilor de afaceri cu
clientul respectiv;
3. s adopte proceduri i msuri corespunztoare pentru a
stabili sursa veniturilor i sursa fondurilor implicate n relaia de
afaceri sau n tranzacia ocazional;
4. s realizeze o monitorizare i o supraveghere sporit i
permanent a relaiei de afaceri cu persoanele din aceast
categorie.
(2) Entitile reglementate sunt obligate s aplice msuri
suplimentare de cunoatere a clientelei i n alte cazuri dect
cele prevzute de alin. (1), care, prin natura lor, prezint un risc
sporit de splare a banilor sau de finanare a actelor de terorism.
Art. 16. (1) Entitile reglementate au obligaia s
monitorizeze toate operaiunile efectuate de ctre clienii lor, iar
cu prioritate, operaiunile efectuate de ctre categoria de clieni
cu risc ridicat.
(2) n momentul n care se decide cu privire la clienii care
sunt inclui n categoria clienilor cu risc ridicat, urmtoarele
informaii trebuie avute n vedere:
a) tipul de client persoan fizic/juridic sau entitate fr
personalitate juridic;
b) ara de origine;
c) funcia public sau funcia important deinut;
d) tipul de activitate desfurat de ctre client;
e) sursa fondurilor clientului;
f) ali indicatori de risc.
Art. 17. (1) Entitile reglementate vor acorda o atenie
sporit la relaiile de afaceri i tranzaciile cu persoane din
jurisdicii care nu beneficiaz de sisteme adecvate de prevenire
i combatere a splrii banilor i a finanrii actelor de terorism.
(2) Entitile reglementate vor acorda o atenie deosebit
tuturor tranzaciilor complexe, neobinuit de mari sau care nu
se circumscriu tipologiei obinuite, inclusiv operaiunilor care nu
par s aib un sens economic, comercial ori legal.
(3) Circumstanele i scopul unor asemenea tranzacii
trebuie s fie examinate ct mai curnd posibil de ctre entitatea
reglementat, inclusiv pe baza unor documente suplimentare
solicitate clientului pentru justificarea tranzaciei.
(4) Constatrile verificrilor efectuate conform prevederilor
alin. (3) trebuie s fie consemnate n scris i vor fi disponibile
pentru verificri ulterioare efectuate sau pentru autoritile
competente i auditori, pentru o perioad de cel puin 5 ani.
SECIUNEA a 5-a
Pstrarea nregistrrilor i obligaii de raportare
Art. 18. (1) Entitile reglementate au obligaia pstrrii
tuturor informaiilor privind msurile de identificare a clientului,
pentru o perioad de cel puin 5 ani, ncepnd cu data cnd se
ncheie relaia cu clientul.
(2) Entitile reglementate trebuie s pstreze toate
documentele i evidenele aferente tuturor tranzaciilor i
operaiunilor clientului timp de cel puin 5 ani de la ncheierea
tranzaciei sau chiar mai mult, la solicitarea Oficiului sau a altor
autoriti, indiferent dac respectivul cont a fost nchis sau relaia
cu clientul a ncetat. Respectivele evidene trebuie s fie
suficiente pentru a permite o reconstituire a tranzaciei
individuale, inclusiv suma i tipul valutei, pentru a furniza probe
n justiie, dac este necesar.
(3) Entitile reglementate sunt obligate s aib proceduri
interne i s dispun de sisteme care s le permit transmiterea
prompt, la solicitarea Oficiului, respectiv la solicitarea C.N.V.M.
i/sau a organelor de urmrire penal, a informaiilor privind
identitatea i natura relaiei pentru clienii specificai n solicitare
cu care sunt n relaii de afaceri sau cu care au avut o relaie de
afaceri n ultimii 5 ani.
Art. 19. (1) Entitile reglementate trebuie s identifice
tranzaciile sau tipurile de tranzacii suspecte efectuate n
numele clienilor lor.
(2) n cazul n care o entitate reglementat are suspiciuni c
o operaiune care urmeaz a fi efectuat are ca scop splarea
banilor sau finanarea actelor de terorism, aceasta va transmite
de ndat ctre Oficiu i C.N.V.M. un raport de tranzacii
suspecte.
(3) Entitile reglementate, directorii, administratorii,
reprezentanii i personalul acestora au obligaia de a nu
transmite, n afara condiiilor prevzute de lege, informaiile
deinute n legtur cu splarea banilor i finanarea actelor de
terorism i de a nu avertiza clienii implicai sau alte tere
persoane despre faptul c o raportare privind o tranzacie
suspect sau informaii aferente acesteia au fost/vor fi naintate
ctre Oficiu i C.N.V.M.
Art. 20. (1) Entitile reglementate trebuie s raporteze n
cel mult 10 zile lucrtoare ctre Oficiu i C.N.V.M. operaiunile cu
sume n numerar, n lei sau valut, a cror limit minim o
reprezint echivalentul n lei a 15.000 euro, indiferent dac
tranzacia se realizeaz prin una sau mai multe operaiuni ce
par a avea o legtur ntre ele.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic i transferurilor externe.
Art. 21. Contractele de confidenialitate, legislaia sau
prevederile privind secretul profesional nu pot fi invocate pentru
15
a restriciona capacitatea entitilor reglementate de a raporta
tranzaciile suspecte.
Art. 22. Entitile reglementate sunt obligate s utilizeze
formularele de raportare elaborate de Oficiu.
CAPITOLUL III
Sanciuni
Art. 23. (1) nclcarea dispoziiilor prezentului regulament
constituie contravenie.
(2) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se fac
n conformitate prevederile titlului X din Legea nr. 297/2004 i
ale Statutului C.N.V.M., aprobat prin Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 25/2002, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 514/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 24. Prezentul regulament se completeaz de drept cu
celelalte prevederi legale incidente.
Art. 25. (1) Prezentul regulament intr n vigoare la data
publicrii acestuia i a ordinului de aprobare n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, i va fi publicat n Buletinul C.N.V.M. i pe
site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).
(2) La data intrrii n vigoare a prezentului regulament se
abrog Ordinul preedintelui Comisiei Naionale a Valorilor
Mobiliare nr. 52/2005 pentru aprobarea Regulamentului
nr. 11/2005 privind prevenirea i combaterea splrii banilor i a
finanrii actelor de terorism prin intermediul pieei de capital,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 885 din
3 octombrie 2005.
16
EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR
Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul de vnzri i informare, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 i 410.47.30, fax 410.77.36 i 410.47.23
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 525/11.VII.2008 conine 16 pagini. Preul: 1,25 lei ISSN 14534495
&JUYDGY|282575|

Omira 535-2008omira 535-2008omira 535-2008omira 535-2008

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Omira 535-2008omira 535-2008omira 535-2008omira 535-2008

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

P A R T E A I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

142. Lege privind abilitarea Guvernului de a emite

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 525/11.VII.2008

S-ar putea să vă placă și