WWW - Pna.ro Bilant Activitate - XHTML Id 27&jftfdi &jffi Bilant Activitate

3.4.2014 www.pna.ro/bilant_activitate.xhtml?id=27&jftfdi=&jffi=bilant_activitate.
xhtml
http://www.pna.ro/bilant_activitate.xhtml?id=27&jftfdi=&jffi=bilant_activitate.xhtml 1/86

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFURAT - 2013
CUP RI NS
1. Consideraii generale
1.1. Organizarea i funcionarea direciei
1.2. Influene legislative i evaluri
2. Activitatea de urmrire penal
2.1. Analiza statistic a activitii de urmrire penal
2.2. Activitatea Seciei de combatere a corupiei
2.3. Activitatea Seciei de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie
2.4. Combaterea infraciunilor de corupie svrite de militari
2.5. Activitatea desfurat de serviciile teritoriale
2.6. Combaterea infraciunilor mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene
2.7. Activitatea ofierilor de poliie judiciar i a specialitilor
2.8. Activitatea Serviciului tehnic
3. Activitatea judiciar n cauze penale
4. Evoluii privind eficiena i celeritatea procesului penal n cauze de corupie
4.1. Caracterul disuasiv al pedepselor aplicate n cauzele de corupie
4.2. Consideraii privind celeritatea procesului penal n cauzele de corupie
4.3. Corupia n instituiile de aplicare a legii
4.4. Recuperarea produselor infraciunii
5. Cooperarea internaional i legtura cu instituii similare din alte state
5.1. Activiti n legtur cu MCV i strategiile naionale anticorupie
5.2. Unitatea de Implementare Programe
5.3. Participarea la activiti internaionale anticorupie
5.4. Activitatea Biroului de legtur cu instituii similare din alte state
6. Resursele umane i perfecionarea profesional a personalului
7. Transparena i relaia cu publicul i presa
7.1. Biroul de informare i relaii publice
7.2. Serviciul de registratur, gref, arhiv i relaii cu publicul
8. Resursele financiare i administrarea acestora
9. Informatizarea, accesul la baze de date i informaii clasificate
10. Concluzii privind evoluia indicatorilor statistici
11. ANEXE
11.1. Anexa nr.1 Prezentarea unor cauze importante soluionate prin rechizitoriu
11.2. Anexa nr.2 Prezentarea unor hotrri penale definitive de condamnare
11.3. Anexa nr.3 Prezentarea achitrilor definitive din anul 2013
11.4. Anexa nr.4 Prezentarea restituirilor definitive n anul 2013
11.5. Anexa nr.5 - Principalele obiective i aciuni pe anul 2014
11.6. Anexa nr.6 Situaia ncadrrii cu personal la data de 31 decembrie 2013
11.7. Anexa nr.7 Date statistice comparative pe anii 2013 2012
11.8. Anexa nr.8 Grafice
N.B. n cuprinsul Raportului toate valorile sunt exprimate n lei noi, indiferent de perioada cnd a fost creat prejudiciul
Direcia Naional Anticorupie
acas
sesizai-ne
despre noi
rezultatele noastre
mass media
informare public
cooperare internaional
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL
DE PE LNG
NALTA CURTE DE CASAIE I JUSTIIE
IMPARIALITATEINTEGRITATEEFICIEN
3.4.2014 www.pna.ro/bilant_activitate.xhtml?id=27&jftfdi=&jffi=bilant_activitate.xhtml
1. Consideraii generale
Direcia Naional Anticorupie, n anul 2013, a continuat consecvent activitatea de combatere a corupiei, rezultatele fiind reflectate, n principal, de meninerea
numrului de cauze finalizate prin trimitere n judecat, care au vizat i cauze complexe privind fapte grave de corupie comise de demnitari, magistrai ori persoane cu funcii
de conducere n administraia public central i local, precum i de creterea semnificativ a numrului persoanelor condamnate definitiv, inclusiv n dosare de corupie la
nivel nalt. Activitatea a pstrat gradul de diversitate al cazuisticii penale, fiind finalizate prin trimitere n judecat ori pronunarea de condamnri definitive i cauze avnd ca
obiect fraude cu fonduri europene, evaziune fiscal ori nelciune.
Ca i n anii precedeni, pentru a aduce la ndeplinire angajamentele luate n cadrul mecanismului de cooperare i verificare, n ceea ce privete competenele sale,
conducerea Direciei Naionale Anticorupie a urmrit ndeaproape, i n cursul anului 2013, meninerea i creterea standardelor calitative i cantitative ale activitii
personalului operativ al direciei, efectuarea cu celeritate i profesionalism a urmririi penale n cauzele de mare corupie i aducerea la ndeplinire a competenelor
procurorului n faza de judecat.
Continuarea progreselor deja nregistrate n procesul de investigare cu imparialitate a faptelor de mare corupie a fost reflectat n cele dou rapoarte de monitorizare
realizate de experii Comisiei Europene. Raportul din 30 ianuarie 2013 al Comisiei Europene ctre Parlamentul European i Consiliu a evaluat progresele realizate de
Romnia n cadrul Mecanismului de Cooperare i Verificare. n lunile mai, septembrie i noiembrie 2013, Comisia European a organizat trei misiuni de evaluare a Romniei,
misiuni care au vizat inclusiv Direcia Naional Anticorupie.
Raportul anual din data de 30 ianuarie 2013 al Comisiei Europene a apreciat, ca i rapoartele anterioare, eforturile Direciei Naionale Anticorupie n a cerceta i aduce
n faa instanei cu succes dosare de corupie. Astfel, Comisia European a remarcat c Numrul condamnrilor definitive pronunate pe baza dosarelor instrumentate de
DNA s-a dublat n 2012, n comparaie cu anul precedent. Acestea au vizat politicieni din toate partidele importante. A existat, de asemenea, o cretere constant a
trimiterilor n judecat i a condamnrilor n dosare instrumentate de DNA privind fraude implicnd fonduri ale UE.
1.1. Organizarea i funcionarea direciei
Direcia Naional Anticorupie funcioneaz ca o structur cu personalitate juridic i buget propriu n cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie,
n baza prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 43/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, fiind condus de procurorul general al Parchetului de pe lng
nalta Curte de Casaie i Justiie prin intermediul procurorului ef al direciei. Direcia este independent n raport cu instanele judectoreti i cu parchetele de pe lng
acestea, precum i n relaiile cu celelalte autoriti publice, exercitndu-i atribuiile numai n temeiul legii i pentru asigurarea respectrii acesteia. Dispoziiile legale privind
organizarea DNA nu au fost modificate n cursul anului 2013. Cadrul legislativ de organizare i funcionare a asigurat astfel independena specific, funcional i financiar,
necesar exercitrii eficiente a funciei de lupt mpotriva corupiei la nivel nalt i mediu asumat prin actele internaionale ratificate de Romnia , precum i prin mecanismul
de cooperare i verificare.
Competena material se circumscrie faptelor de corupie de nivel nalt i mediu, prevzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea
faptelor de corupie, cu modificrile i completrile ulterioare, dar i altor infraciuni grave, considerate a fi n strns legtur cu corupia ca fenomen complex, aa cum
prevede expres art. 13 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 43/2002, cu modificrile i completrile ulterioare. Astfel, competena material dup obiect se refer la
infraciunile de corupie, asimilate ori n legtur direct cu corupia cuprinse n Legea nr. 78/2000, calificate prin ntinderea pagubei (mai mare dect echivalentul n lei a
200.000 euro) ori prin valoarea sumei/bunului care a format obiectul faptei de corupie (mai mare dect echivalentul n lei a 10.000 euro), la infraciunile ndreptate mpotriva
intereselor financiare ale Comunitilor Europene, materie n care direcia are competen exclusiv, precum i infraciunile de abuz n serviciu care au cauzat o pagub
material mai mare dect echivalentul n lei a 1.000.000 euro.
n cursul anului 2013 a intervenit o modificare legislativ important, la propunerea Direciei Naionale Anticorupie. Astfel, a fost modificat Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 43/2002, n sensul eliminrii competenei organului judiciar specializat de efectuare a urmririi penale n cazul infraciunilor de nelciune, de evaziune fiscal
i al celor prevzute n Codul Vamal al Romniei. Propunerile s-au ntemeiat pe analizele care au artat c aceste fapte au o legtur limitat cu fenomenul marii corupii, iar
includerea lor n domeniul de activitate al Direciei Naionale Anticorupie a dus la suprancrcarea instituiei, cu consecine negative asupra celeritii soluionrii cauzelor.
i sfera competenei dup calitatea persoanei se circumscrie combaterii faptelor de corupie de nivel nalt i mediu, Direcia Naional Anticorupie fiind singura
structur abilitat s desfoare urmrirea penal a membrilor Parlamentului ori Guvernului pentru infraciunile prevzute n Legea nr. 78/2000 i avnd competena de a
investiga infraciunile svrite de alte persoane cu funcii importante sau cu atribuii de decizie, conducere ori control, prevzute limitativ i expres n art. 13 alin.(1) lit.b) din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 43/2002.
Din punct de vedere funcional, Direcia Naional Anticorupie are o structur central format din 4 secii (din care 3 efectueaz urmrire penal i 1 activitate
judiciar, care au n subordine, n total, 7 servicii), 5 servicii (din care unul privete cooperarea internaional, acestea au n subordine n total 5 birouri i 1 compartiment), 2
compartimente i 1 departament economico-financiar i administrativ (care are n compunere 2 servicii i 3 birouri) i o structura teritorial este format din 15 servicii care au
n subordine 4 birouri. Funcionarea i organizarea acestor structuri sunt reglementate prin Regulamentul de ordine interioar a Direciei Naionale Anticorupie, aprobat prin
Ordinul ministrului justiiei nr. 2.184/C/2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 852 din 17 octombrie 2006, cu modificrile i completrile ulterioare,
precum i prin ordinele procurorului ef al direciei, emise dup consultarea colegiului de conducere i modificarea statului de funcii prin Ordin al ministrului justiiei, cu avizul
acordat de Consiliul Superior al Magistraturii .
n cadrul direciei i desfoar activitatea ofieri i ageni de poliie, care constituie poliia judiciar a Direciei Naionale Anticorupie, precum i specialiti n domeniul
economic, financiar, bancar, vamal, informatic i n alte domenii, astfel nct se asigur desfurarea anchetelor n echipe multidisciplinare.
Organizarea i funcionarea diferitelor compartimente din cadrul direciei sunt stabilite prin Regulamentul de ordine interioar al Direciei Naionale Anticorupie, aprobat
prin Ordinul ministrului justiiei nr. 2.184/C/2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 852 din 17 octombrie 2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
Schema de personal a Direciei Naionale Anticorupie, la finele anului 2013, era ocupat n proporie de 93,00% (526 posturi ocupate din cele 567 prevzute), iar
activitatea a fost desfurat cu 91,00% din personalul prevzut n organigram (516 persoane n activitate din 567 posturi prevzute), ntruct 7 persoane aveau suspendate
raporturile de munc urmare a detarii la alte instituii (4 procurori, din care 1 la Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor, 1 la Inspecia Judiciar a
Consiliului Superior al Magistraturii, 1 la Consiliul Superior al Magistraturii, 1 la Ministerul Justiiei), sau ca urmare a suspendrii din funcie ntruct a fost nceput urmrirea
penal (1 procuror), ori a faptului c se aflau n concediu pentru creterea copilului (1 grefier i 1 referent).
Pe funcii, la finele anului 2013, structura a rmas nemodificat, fiind cea stabilit prin Hotrrea Guvernului nr. 665/2010 , iar situaia ocuprii se prezint astfel:
a) 145 de posturi de procurori, din care ocupate 130 (89,66%);
b) 170 de posturi de ofieri i ageni de poliie judiciar, din care ocupate 168 (98,83%);
c) 55 de posturi de specialiti, din care ocupate 53 (96,37%);
d) 99 de posturi de personal auxiliar de specialitate, din care ocupate 94 (94,95%);
e) 44 de posturi de personal conex, din care ocupate 37 (84,09%);
f) 54 de posturi de personal economic i administrativ, din care ocupate 44 (81,49%).
n cursul anului 2013, fluctuaia de personal s-a manifestat prin ncadrarea a 59 persoane (31 procurori, 11 ofieri de poliie judiciar, 2 specialiti, 11 grefieri i 4 oferi)
i ncetarea raporturile de munc a 44 persoane prin ncetarea activitii n cadrul direciei (27 procurori i 2 specialiti), prin ncetarea detarii a unui numr de 6 ofieri de
poliie judiciar i revocarea din funcie a unui ofier de poliie judiciar, prin transfer a unui funcionar public, prin pensionare (1 grefier i 1 referent), prin demisie (1 referent) i
prin excluderea din profesie (4 grefieri).
Msurile luate n vederea asigurrii personalului necesar i eficientizrii activitii s-au concretizat n organizarea, dup caz, de interviuri, concursuri sau examene, n
scopul ocuprii posturilor vacante ori promovrii. De asemenea, referitor la funciile de conducere, la propunerea procurorului ef direcie, Consiliul Superior al Magistraturii a
promovat/renvestit pentru un nou mandat de 3 ani, dup caz, 6 procurori efi serviciu (4 la structura central i 2 la serviciile teritoriale).
1.2. Influene legislative i evaluri
Cea mai important modificare legislativ intervenit n cursul anului 2013 de natur a influena activitatea Direciei Naionale Anticorupie a fost Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 63 din 19 iunie 2013, prin care a fost modificat competena de efectuare a urmririi penale a acestei direcii.
La propunerea Direciei Naionale Anticorupie, a fost modificat Ordonana de urgen a Guvernului nr. 43/2002, n sensul eliminrii competenei organului judiciar
specializat de efectuare a urmririi penale n cazul infraciunilor de nelciune, de evaziune fiscal i a celor prevzute n Codul Vamal al Romniei. Propunerile s-au
ntemeiat pe analizele din cuprinsul crora a rezultat c aceste fapte au o legtur limitat cu fenomenul marii corupii, iar includerea lor n domeniul de activitate al Direciei
Naionale Anticorupie a dus la suprancrcarea instituiei, cu consecine negative asupra celeritii soluionrii cauzelor.
Astfel, dosarele care au ca obiect infraciuni de evaziune/fraud fiscal, nelciune i prevzute de Codul Vamal reprezentau aproximativ 30% din totalul cauzelor de
soluionat, dei soluiile dispuse n aceste cauze nu au identificat legturi cu fenomenul marii corupii, de natur s justifice competena organului de urmrire penal
specializat. Mai mult, distincia arbitrar ntre cauze de aceeai natur n funcie de valoarea prejudiciului ngreuna stabilirea organului judiciar competent, ceea ce fcea ca
declinrile ctre alte uniti de parchet s reprezinte mai mult de o treime din totalul soluiilor pronunate n aceste cauze.
Efectele acestei modificri legislative nu pot fi cuantificate n ntregime la acest moment, avnd n vedere durata scurt de la adoptare i dispoziia tranzitorie potrivit
creia cauzele deja nregistrate au rmas n competena direciei.
n cursul aceluiai an, a fost adoptat Legea nr. 255/2013 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 155/2010 privind Codul de procedur penal i pentru modificarea i
completarea unor acte normative care cuprind dispoziii procesual penale, act normativ care intr n vigoare la data de 1 februarie 2014, odat cu noul Cod de procedur
penal.
Direcia Naional Anticorupie a transmis Ministerului Justiiei, n cursul lunii noiembrie 2013, o serie de observaii n care a indicat faptul c unele prevederi din
cuprinsul acestui act normativ pot influena eficiena investigaiilor anticorupie. Astfel, s-a artat c dispoziiile referitoare la efectuarea urmririi penale in personam sunt
neclare cu privire la momentul la care trebuie s i fie adus la cunotin suspectului aceast calitate, ceea ce ar putea atrage imposibilitatea folosirii tehnicilor speciale de
investigaie, prevederile noului Cod de procedur penal lipsesc de eficien corpul de specialiti care funcioneaz n cadrul Direciei Naionale Anticorupie, n condiiile n
care rapoartele de constatare tehnico-tiinific ntocmite de acetia nu ar mai avea o valoare probatorie proprie i c normele tranzitorii nu cuprind prevederi referitoare la
msurile de supraveghere autorizate potrivit legii vechi i care sunt n curs.
n cursul anului 2013 au aprut primele soluii definitive pronunate de instanele judectoreti n care s-a fcut aplicarea instituiei confiscrii extinse, introdus n Codul
penal prin Legea nr. 27/2012, n cauze instrumentate de Direcia Naional Anticorupie. Astfel, prin Decizia nr. 1922/05.06.2013 a naltei Curi de Casaie i Justiie s-a dispus
confiscarea a dou imobile achiziionate de o persoan condamnat pentru svrirea unei infraciuni de trafic de influen, reinndu-se c veniturile legale nu i-ar fi permis
plata creditelor bancare contractate n acest scop, iar din procesele-verbale de redare a convorbirilor telefonice rezult c autorul a svrit i alte fapte similare celor pentru
care a fost condamnat. Totodat, a fost dispus confiscarea extins prin alte dou hotrri nedefinitive n dosare soluionate de Direcia Naional Anticorupie.
Curtea Constituional a reconfirmat jurisprudena sa referitoare la concordana actelor normative n baza crora se desfoar activitatea Direciei Naionale
Anticorupie cu dispoziiile legii fundamentale, respingnd toate excepiile de neconstituionalitate ridicate. Astfel, n anul 2011 au fost pronunate 3 decizii privind dispoziiile
din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 43/2002 referitoare la constatrile efectuate de specialitii din cadrul Direciei Naionale Anticorupie, o decizie referitoare la textul
infraciunii incriminate de art. 13
1
din Legea nr. 78/2000 n ansamblu ori anumite dispoziii din aceasta .
2. Activitatea de urmrire penal
2.1. Analiza statistic a activitii de urmrire penal
n cadrul Direciei Naionale Anticorupie, n anul 2013, activitatea de urmrire penal a fost desfurat, n medie, de 82 procurori (28 procurori de la cele 3 secii
operative ale structurii centrale i 54 procurori ce au funcionat la structura teritorial), iar activitatea judiciar, de circa 27 procurori (12 de la Secia judiciar penal i circa
15 din cadrul structurilor teritoriale, ce au realizat exclusiv ori preponderent activitate judiciar).
La finele anului 2013, la cele 3 secii operative i n cele 15 servicii teritoriale ale direciei, din totalul de 115 posturi de procuror prevzute n organigram, erau ocupate
107, reprezentnd 93,00%, din care 97 procurori numii i 10 procurori delegai. n activitate se aflau 106 procurori, reprezentnd 93,00% din numrul de posturi prevzute,
ntruct 1 procuror era detaat la Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor. Ca i n anii precedeni, a existat o fluctuaie de personal pe parcursul anului,
manifestat prin aceea c, din cele 107 posturi ocupate, un numr de 9 procurori i-au ncetat ori suspendat temporar activitatea, 1 procuror a ncetat activitatea prin
pensionare, n timp ce 11 procurori au nceput activitatea n cadrul direciei.
Analiza principalilor indicatori statistici relev c activitatea de urmrire penal desfurat de Direcia Naional Anticorupie n anul 2013 parametrii de eficien s-au
mbuntit.
Astfel, numrul de inculpai trimii n judecat a crescut cu 29,17 %, n condiiile n care au nregistrat creteri att numrul cauzelor de soluionat (cu 6,79%), ct i al
celor i soluionate (cu 5,79%).
Totodat, ponderea achitrilor indiferent de temei din totalul trimiterilor n judecat, conform indicatorului stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii, a sczut
semnificativ la 8,11% (99 de inculpai achitai din 1.220 trimii n judecat) n comparaie cu 14,5% n cursul anului 2012. Achitrile pe alte temeiuri dect dezincriminarea i
pericolul social au o pondere de doar 7,54% (92 de inculpai achitai), fa de 10,2% n 2012.
Numrul cauzelor de soluionat a crescut la 7.909 fa de 7.406 n anul 2012 (cretere cu 6,79%), iar cele soluionate au crescut cu 5,79% (3.785 fa de 3.578 n
2012) i soluiile dispuse pe fond cu 4,39% (2.543 fa de 2.436 n anul 2012). n 1.242 cauze s-a dispus declinarea competenei ori conexarea dosarelor (1.142 n 2012).
Au rmas nesoluionate 4.124 cauze, din care 22 cu autor necunoscut (3.828 cauze, din care 13 cu autor necunoscut, n anul 2012), n contextul n care se menine o
pondere semnificativ a cauzelor nou intrate, reprezentnd 51,60% din totalul celor de soluionat (4.081 cauze noi din 7.909 de soluionat).
La sfritul perioadei se aflau n curs de cercetare penal 43 inculpai arestai preventiv (10 n anul 2012).
Este necesar o atenie special acordat cauzelor nesoluionate, prin folosirea instrumentelor pe care le punela dispoziie noul Cod de procedur penal att pentru a
reduce numrul cauzelor nou nregistrate (prin clasarea sesizrilor incomplete ori renunarea la urmrire penal cnd nu exist un interes public), ct i pentru a reduce
durata de soluionare a cauzelor (prin utilizarea instituiei acordului de recunoatere a vinoviei).
Din cele 2.543 cauze soluionate pe fond, n 270 s-a dispus trimiterea n judecat a 1073 inculpai, din care 49 persoane juridice, comparativ cu 234 rechizitorii privind
828 inculpai, din care 25 persoane juridice, n anul 2012. n 2.273 cauze au fost date soluii de scoatere de sub urmrire penal, ncetare ori nencepere a urmririi penale
(2.202 n anul 2012), iar dispoziiile art. 18
1
C.pen. au fost aplicate fa de 135 nvinuii (150 n anul 2012) i 77 fptuitori conform art. 230 C.pen., aa cum a fost modificat prin
Legea nr. 202/2010 (55 n anul 2012).
Rechizitoriile reprezint 10,62% din soluiile pe fond dispuse de procurori, fiind emise un numr de 270 rechizitorii din 2.543 cauze soluionate pe fond. Comparativ, n
anul 2012, au fost soluionate pe fond 2.436 cauze, din care 234 rechizitorii, reprezentnd o pondere de 9,61%.
Au fost trimii n judecat 155 inculpai arestai preventiv (120 n anul 2012), din care 118 inculpai au fost trimii n judecat n stare de arest (83 n 2012) i 37 arestai
n cursul urmririi penale i trimii n judecat n stare de libertate (37 n anul 2012). n cursul urmririi penale, fa de ali 28 inculpai a fost luat numai msura reinerii (24 n
anul 2012).
Creterea semnificativ a numrului de rechizitorii i de inculpai trimii n judecat, precum i luarea, de ctre instanele de judecat, a msurii arestrii preventive fa
de 15,14% din inculpaii-persoane fizice trimii n judecat relev preocuparea Direciei pentru soluionarea cu precdere a cauzelor cu finalitate judiciar.
Prin cele 270 de rechizitorii au fost deduse judecii un numr de 2.526 infraciuni (fa de 1.924 infraciuni n anul 2012), a cror structur se prezint, n principal, dup
cum urmeaz:
1.288 - infraciuni prevzute n Legea nr. 78/2000 (811 n 2012), din care:
384 - infraciuni de corupie (312 n anul 2012)
131 - luare de mit
55 - dare de mit
1 - primire de foloase necuvenite
135 - trafic de influen
62 - cumprare de influen (art. 6
1
)
343 - infraciuni asimilate infraciunilor de corupie (167 n anul 2012)
268 - abuz n serviciu contra intereselor publice (art. 13
2
)
9 - efectuare de operaiuni financiare incompatibile cu funcia
25 - folosire de informaii ce nu sunt destinate publicitii
22 - utilizare a subveniilor n alte scopuri
12 - antaj
4 - folosirea influenei sau autoritii
1 - stabilirea unei valori diminuate a bunurilor
2 obinerea de foloase necuvenite de ctre persoane cu funcii de control
428 - infraciuni n legtur direct cu infraciunile de corupie (194 n 2012)
11- tinuire a bunurilor sau favorizare a persoanelor (art. 17 lit. a)
50 - asociere n vederea svririi de infraciuni (art. 17 lit. b)
327 - fals i uz de fals (art. 17 lit. c)
5 - abuz n serviciu contra intereselor publice (art. 17 lit. d)
30 - splarea banilor (art. 17 lit. e)
4 - antaj (art. 17 lit. d
1
)
1 - infraciuni de bancrut frauduloas i celelalte infraciuni prevzute de Legea nr. 31/1990 (art. 17 lit. h)
133 - infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene
290 - infraciuni prevzute n alte legi speciale, din care:
129 - evaziune fiscal
46 - iniiere, constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracional organizat
22 - splarea banilor
948 - infraciuni prevzute n Codul penal, din care:
9 - abuz n serviciu contra intereselor publice
524 - nelciune
10 - conflict de interese
34 - fals intelectual
122 - fals n nscrisuri sub semntur privat
10 - fals n nscrisuri oficiale
17 - fals n declaraii
144 - uz de fals
29 - asociere pentru svrirea de infraciuni
10 - mrturie mincinoas
3 favorizarea infractorului
11 - delapidare
Meninerea importanei i complexitii cauzelor finalizate prin rechizitoriu se relev i prin prisma valorii prejudiciului total reinut n actele de trimitere n judecat, care
este n cuantum de circa 884 milioane lei, la care se adaug circa 42 milioane euro (1.276 milioane lei i 39 milioane euro, n 2012).
n continuare s-a acordat atenie recuperrii prejudiciului cauzat prin infraciuni, valoarea msurilor asigurtorii dispuse de procurori fiind de aproximativ 1.557 milioane
lei (1.174 milioane lei, n anul 2012).
Operativitatea soluionrii cauzelor a fost bun, din cele 2.543 cauze soluionate pe fond, n 522 a fost depit termenul de 1 an de la prima sesizare (20,53%), iar n
641 cel de 2 ani de la prima sesizare (25,21%). n total, acestea reprezint 45,73% din numrul dosarelor soluionate, ceea ce relev continua preocupare pentru soluionarea
cauzelor vechi, n condiiile n care cauzele nou intrate reprezint 51,60% din totalul cauzelor de soluionat.
De asemenea, din cele 4.124 cauze nesoluionate un numr de 2.304 cauze sunt mai vechi de 1 an de la prima sesizare, ceea ce reprezint 55,87% din cauzele
rmase n lucru (54,20% n anul 2012), iar 404 cauze sunt mai vechi de 6 luni de la data nceperii urmririi penale, ceea ce reprezint 9,80% din cauzele rmase n lucru
(10,55% n anul 2012).
ntre cei 1073 inculpai trimii n judecat sunt 49 persoane juridice. Majoritatea inculpailor-persoane fizice trimii n judecat provin din mediul urban (695), sunt brbai
(774) i au vrste cuprinse ntre 21-54 ani (777). Totodat, 514 au studii superioare, 26 sunt ceteni strini, 13 sunt recidiviti i 66 au antecedente penale.
Raportat la calitatea persoanelor, s-a dispus trimiterea n judecat a 303 persoane care au ocupat funcii de conducere, control, demniti publice ori alte funcii
importante (332 n anul 2012). Dup tipurile de ocupaii, din 1.024 inculpai-persoane fizice trimii n judecat sunt 8 demnitari, 128 ocup funcii publice de conducere, 291
sunt funcionari publici, 25 magistrai, 245 oameni de afaceri, 249 alte categorii i 78 fr ocupaie.
Spre exemplu, ntre persoanele trimise n judecat care ocupau funcii de conducere, control ori alte funcii importante sunt 8 demnitari (1 europarlamentar, 1 ministru,
4 deputai, din care unul este i vicepremier al Guvernului Romniei, 2 subprefeci), 1 consilier personal al ministrului,1 director de cabinet ministru, 1 director n Parlamentul
Romniei, 1 consilier ministru delegat pentru Energie, 1 vicepreedinte Consiliu judeean, 4 preedini de consiliu judeean, 1 consilier 1 consilier ministru delegat pentru
Energie,, 4 directori consilii judeene, 6 consilieri locali, 2 consilieri primrie, 25 primari, 9 viceprimari, 25 magistrai (13 judectori din care 1 preedinte tribunal i 1 membru
CSM i 12 procurori, din care 4 prim-procurori, 1 membru C.S.M. i 1 consilier al unui membru C.S.M.), 19 avocai, 34 poliiti, 1 medic ef centru medical M.A.I. i 1 medic
ef secie, 24 lucrtori vamali, 5 comisari de Gard Financiar, 4 inspectori fiscali (1 director i 3 inspectori D.G.F.P. , 1 inspector A.N.A.F.), 2 funcionari A.P.I.A. , 2
secretari de primrie, 3 funcionari primrie, 1 manager SIF Oltenia, 1 preedinte F.R.F. , 1 preedinte L.P.F. , 2 preedini fundaie, 1 rector, 1 prorector, 8 preedini birou
electoral, 63 membri birou electoral, 2 comandani U.M., 2 comandani unitate I.S.U. , 22 directori din alte instituii publice (3 de la Administraia Bazinal de Ape, 1 de la
Penitenciarul de Femei, 2 de la Primrie Municipiu, 1 de la Muzeul de Istorie Naional i Arheologie, 4 de la A.P.I.A., 1 de la Direcia Fondurilor Structurale POS Mediu, 1 de
la A.D.R. , 1 de la A.F.M. , 1 de la D.J.T.S. , 1 de la D.J.C.C.P.C.N. , 2 de la D.J.A.O.V. , 1 de la A.N.R.S.P.S. , 1 de la Direcia Silvic, 1 de la Sanatoriul Balnear i de
Recuperare, 1 de la A.R.R. ,), 10 directori de companii/societi naionale (3 de la CN Pota Romn SA, 3 de la RADET, 2 de la RA RAR, 1 de la CEC Bank, 1 de la
Electrica SA)., 1 director general TV, 1 director de la o societate cu capital majoritar de stat i 3 directori agenii/sucursale bancare.
Calitativ, indicatorii de evaluare referitori la infirmri, redeschideri, achitri, restituiri, arestai netrimii n judecat i condamnri, se prezint dup cum urmeaz:
A fost dispus infirmarea ori redeschiderea urmririi penale n numai 1,27% din totalul cauzelor soluionate, respectiv 48 din 3.785.
n concret, au fost infirmate soluiile dispuse n 46 de dosare, din care 11 de ctre instana de judecat, 34 de procurorul ierarhic superior i 1 de procurorul de caz.
Dintre acestea, 21 sunt n curs de soluionare, n 2 s-a dispus trimiterea n judecat, iar n 17 s-au dispus soluii de netrimitere n judecat.
Redeschiderea urmririi penale s-a dispus n 2 dosare, din care 1 de ctre instana de judecat i 1 de ctre procurorul ierarhic superior. Dintre acestea, n 1 dosar
soluia adoptat dup completarea cercetrilor a fost tot de netrimitere n judecat, iar 1 a fost trimis unei alte uniti de parchet care era competent a relua urmrirea penal.
Au fost nregistrate 2 situaii de inculpai arestai preventiv fa de care a fost dispus o soluie de netrimitere n judecat.
Un numr de 1.051 inculpai au fost condamnai definitiv, din care 10 persoane juridice, ceea ce reprezint o cretere cu 41,45% comparativ cu 743 inculpai condamnai prin
hotrri definitive n anul 2012.
Pedepsele au fost privative de libertate n cazul a 249 inculpai condamnai (202 n anul 2012), cu suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere n cazul a 221
inculpai (158 n anul 2012), cu suspendarea condiionat a executrii pedepsei n cazul a 569 inculpai (380 n anul 2012) i cu amend penal n cazul a 12 inculpai.
Prin 38 hotrri definitive s-a dispus achitarea a 92 inculpai (35 hotrri cu 88 inculpai n anul 2012), la care se adaug 7 inculpai achitai ca urmare a aplicrii art. 18
1
C.pen. prin 5 hotrri definitive (6 hotrri privind 18 inculpai n anul 2012).
S-a apreciat c trimiterea n judecat este imputabil procurorului n 3 cauze privind 9 inculpai, pentru considerentele expuse n prezentarea din Anexa nr. 3.
Au fost luate msuri preventive fa de 6 inculpai din cei 92 achitai definitiv, respectiv 4 inculpai au fost reinui n cursul urmririi penale i fa de 2 s-a luat msura arestrii
preventive (1 inculpat timp de 1 lun i 11 zile la urmrire penal i 13 zile n cursul judecii, 1 inculpat timp de 27 zile n cursul urmririi i 3 zile n cursul judecii).
Restituirea definitiv a cauzei la procuror s-a dispus n 4 dosare privind 8 inculpai (2 dosare privind 12 inculpai, n anul 2012). Ponderea inculpailor cu privire la care s-a
dispus restituirea este de 0,65% din totalul persoanelor judecate definitiv, respectiv 0,75% din totalul inculpailor trimii n judecat n 2013.
S-a apreciat este imputabil procurorului 1 soluie de restituire, aa cum rezult din prezentarea cuprins n Anexa nr. 4.
Ponderea achitrilor, indiferent de temei, din totalul trimiterilor n judecat este de 8,11% (99 din 1.220), conform indicatorului stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii, n
comparaie cu 14,5% n cursul anului 2012.
Raportat la numrul persoanelor definitiv judecate, achitrile pe alte temeiuri dect dezincriminarea i pericolul social au o pondere de 7,54%, ntruct din 1.220 persoane fa
de care au fost pronunate hotrri definitive, 92 au fost achitate pe alte temeiuri. Similar, n anul 2012, ponderea a fost de 10,2%, din 863 persoane definitiv judecate, 88 fiind
achitate pe alte temeiuri.
De asemenea, este relevant i cuantumul nsemnat al prejudiciului de peste 884 milioane lei i peste 42 milioane euro, reinut n actele de inculpare (comparativ cu
1.276 milioane lei, la care se adaug aproximativ 39 milioane euro n 2012) ori valoarea msurilor asigurtorii, de aproximativ 1.557 milioane lei, dispuse de procurori
(comparativ cu peste 1.174 milioane lei n anul 2012).
a. Analiza statistic a activitii de urmrire penal la nivelul Structurii centrale
Structura central a Direciei Naionale Anticorupie are n compunere trei secii care desfoar activitatea de urmrire penal, i anume: Secia de combatere a
corupiei, Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie i Secia de combatere a infraciunilor de corupie svrite de militari.
La finele anului 2013, n cadrul structurii centrale, din totalul de 44 posturi prevzute n organigram, erau ocupate 36 (reprezentnd 82%), din care 26 procurori numii
(9 n funcii de conducere, 1 delegat n funcie de conducere, 17 n funcii de execuie), 1 delegat n funcie de conducere i 9 delegai n funcii de execuie, 8 posturi vacante.
n activitate se aflau numai 25 procurori, ntruct 1 procuror era detaa la Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor.
Fluctuaia de personal pe parcursul anului s-a manifestat prin aceea c, din 36 posturi ocupate, un numr de 9 procurori i-au ncetat ori suspendat temporar
activitatea, 1 procuror a fost pensionat, n timp ce un numr de 11 procurori au nceput activitatea n cadrul acestor structuri.
Activitatea de urmrire penal a fost desfurat, n medie, de 25 procurori din cele trei secii operative ale structurii centrale a Direciei Naionale Anticorupie, avnd n
vedere fluctuaia de personal, dar i volumul mare al activitii judiciare desfurat de procurorii militari. Activitatea judiciar n cauzele instrumentate de celelalte dou secii
a fost desfurat de Secia judiciar penal a direciei.
Procurorii din cadrul structurii centrale au avut de soluionat 2.158 cauze, n cretere cu 12,57% (1.917 cauze n 2012) i au soluionat 1020 cauze, n cretere cu
23,79% (824 cauze n anul 2012).
Dintre acestea, 583 sunt soluii pe fondul cauzei (551 n anul 2012), iar 437 soluii de declinare a competenei ori de conexare a dosarelor (273 n anul 2012).
La sfritul anului 2012 se aflau n curs de urmrire penal 33 inculpai arestai preventiv (5 n anul 2012).
Din cele 583 cauze soluionate pe fond, n 75 au fost emise rechizitorii prin care s-a dispus trimiterea n judecat a 347 inculpai, din care 56 inculpai arestai preventiv
(41 trimii n judecat n stare de arest) i ali 8 inculpai reinui n cursul urmririi penale. Comparativ, n anul 2012, din 551 cauze soluionate pe fond prin 60 rechizitorii s-a
dispus trimiterea n judecat a 185 inculpai, din care 0 persoane juridice i 60 arestai preventiv (28 trimii n judecat n stare de arest i ali 10 inculpai reinui n cursul
urmririi penale).
Rechizitoriile reprezint 12,86% din soluiile pe fond (10,88% n 2012) i se observ creterea cu 25% a numrului rechizitoriilor, precum i cu 87,5% a numrului de
inculpai trimii n judecat.
S-a dispus aplicarea dispoziiilor art. 18
1
C.pen. fa de 23 nvinuii (13 n anul 2012) i 19 fptuitori (16 fptuitori n anul 2012) n baza art. 230 C.pr.pen., aa cum a
fost modificat prin Legea nr. 202/2010.
ntre cei 347 inculpai trimii n judecat, 5 sunt demnitari, 14 magistrai, 45 au funcii de conducere i 154 sunt funcionari publici.
Deineau funcii de conducere, control, demniti publice ori alte funcii importante 150 inculpai. Spre exemplu, au fost trimii n judecat 5 demnitari (1
europarlamentar, 1 ministru, 3 deputai, din care 1 este i vicepremier al Guvernului Romniei), 1 consilier personal al ministrului, 1 director de cabinet ministru, 1 director n
Parlamentul Romniei, 1 consilier ministru delegat pentru Energie, 1 consilier local, 1 consilier primrie, 2 primari, 3 funcionari primrie, 14 magistrai (6 judectori din care 1
membru CSM i 8 procurori, din care 2 prim-procurori, 1 membru CSM i 1 consilier al unui membru CSM), 11 avocai, 3 poliiti, 1 medic ef centru medical M.A.I. i 1
medic ef secie, 3 comisari de Gard Financiar, 4 inspectori fiscali (1 director i 3 inspectori D.G.F.P. , 1 inspector A.N.A.F. ), 1 manager SIF Oltenia, 1 preedinte F.R.F.
, 1 preedinte L.P.F. , 1 preedinte fundaie, 1 rector, 1 prorector, 8 preedini birou electoral, 63 membri birou electoral, 2 comandani U.M., 2 comandani I.S.U. , 6 directori
din alte instituii publice (2 de la Administraia Bazinal de Ape, 2 de la A.P.I.A ., 1 de la Direcia Fondurilor Structurale POS Mediu, 1 de la A.D.R. ), 9 directori de
companii/societi naionale (3 de la CN Pota Romn SA, 3 de la RADET, 2 de la R.A. R.A.R. ), 1 director de la o societate cu capital majoritar de stat i 1 director general
TV.
Majoritatea inculpailor trimii n judecat, persoane fizice, provin din mediul urban (252), sunt brbai (270) i au vrste cuprinse ntre 21-54 de ani (258). Au studii
superioare 183 inculpai, 5 inculpai sunt recidiviti, ali 12 au antecedente penale, iar 15 sunt ceteni strini. S-a nregistrat 1 caz de nvinuit sau inculpat arestat preventiv,
fa de care s-a dispus soluia de netrimitere n judecat.
Au rmas nesoluionate 1.138 cauze, n cretere cu 4,18% (1.093 n anul 2012), din care 660 au depit 1 an de la data primei sesizri i reprezint 58,00% din
nesoluionate (644, reprezentnd 58,92%, n anul 2012), iar 133 au depit 6 luni de la data nceperii urmririi penale i reprezint 11,69% din nesoluionate (154 cauze,
reprezentnd 14,08% n anul 2012).
S-a acordat atenie soluionrii unor cauze vechi, astfel nct din cele 583 cauze soluionate pe fond, n 268 a fost depit termenul de 1 an de la data primei sesizri
(reprezentnd 45,97%).
Prin cele 75 rechizitorii au fost trimii n judecat 347 inculpai pentru svrirea a 754 infraciuni, dup cum urmeaz:
495 - infraciuni prevzute n Legea nr. 78/2000, din care:
157 - infraciuni de corupie
44 - luare de mit
21 - dare de mit
1
)
116 - infraciuni asimilate infraciunilor de corupie
2
)
3 - folosirea influenei sau autoriii
5 - antaj (art. 13
1
)
210 - infraciuni n legtur direct cu infraciunile de corupie
11 - splare a banilor (art. 17 lit. e)
8 - tinuire a bunurilor sau favorizare a persoanelor (art. 17 lit. a)
1
)
4 - abuz n serviciu contra intereselor publice (art. 17 lit. d)
1 - infraciunea de bancrut frauduloas i celelalte infraciuni prevzute de Legea nr. 31/1990 (art. 17 lit. h)
12- infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene
134 - infraciuni prevzute n alte legi speciale, din care:
10 - splare a banilor
125 - infraciuni prevzute n Codul penal, din care:
3 - abuz n serviciu contra intereselor publice
64 - nelciune
5 - fals i uz de fals
11 - delapidare
Prejudiciul total reinut n rechizitorii este de aproximativ 359 milioane lei, la care se adaug circa 10 milioane euro (comparativ cu peste 797 milioane lei, la care se
adaug peste 11 milioane euro n 2012). Valoarea msurilor asigurtorii dispuse de procurori este de peste 377 milioane lei (peste 759 milioane lei n 2012), din care cele
aplicate de Secia de combatere a corupiei, n sum de peste 57 milioane lei (peste 80 milioane lei n 2012), de Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de
corupie, n cuantum de peste 318 milioane lei (peste 764 milioane lei n 2012) i de Secia de combatere a infraciunilor de corupie svrite de militari, n valoare de peste
1.885 mii lei (peste 416 mii lei n 2012).
Calitatea actelor de urmrire penal a fost bun ntruct, ca urmare a infirmrii ori redeschiderii urmririi penale, soluiile desfiinate au o pondere de 1,37% din totalul
cauzelor soluionate (14 soluii infirmate fa de 14 n anul 2012 i 0 redeschideri a urmririi penale fa de 1 n anul 2012).
Numrul inculpailor cu privire la care s-a dispus n mod definitiv achitarea pentru toate temeiurile a fost de 39 (n scdere fa de 46 n cursul anului 2012), din care 12
inculpai trimii n judecat de Secia de combatere a corupiei, 26 inculpai trimii n judecat de Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie i unul
de Secia de combatere a infraciunilor de corupie svrite de militari. Ponderea achitailor din totalul inculpailor trimii n judecat de structura central n 2013 este de
11,24%.
A fost dispus o soluie definitiv de restituire a cauzei la procuror.
Principalii indicatori de activitate nregistrai la seciile operative ale structurii centrale:
Nr.
crt.
Denumirea indicatorilor
Secia de combatere a
corupiei
Secia de combatere a infraciunilor
conexe infraciunilor de corupie
Secia de combatere a infraciunilor de
corupie svrite de militari
1. Cauze de soluionat 737 1.244 177
2. Cauze soluionate pe fond 292 216 75
3. Declinri i conexri 100 302 35
4. Cauze rmase de soluionat 345 726 67
5. Rechizitorii 37 28 10
6. Inculpai trimii n judecat 197 71 79
7. Inculpai trimii n judecat n stare de arest preventiv 30 11 0
8. Prejudiciul total reinut n rechizitorii
Peste 15 milioane lei i
circa 8 milioane euro
Circa 337 milioane lei i peste 1 milion
euro
Peste 7.075 mii lei i peste 1 milion euro
9.
Numrul nvinuiilor fa de care s-au aplicat dispoziiile
art. 18
1
C.pen.
0 4 19
10. Hotrri definitive de restituire a cauzelor 0 1 0
11. Hotrri definitive de achitare/nr.inculpai 5/12 9/26 1/1
12. Cauze infirmate i redeschise 7 7 0
13.
Dosare soluionate, cu depirea termenului de 1 an de
la data primei sesizri
92 150 26
14.
Dosare nesoluionate, cu depirea termenului de 1 an
de la data primei sesizri
146 483 31
15.
Dosare nesoluionate, cu depirea termenului de 6 luni
de la data nceperii urmririi penale
23 101 9
n concluzie, structura central a Direciei Naionale Anticorupie a continuat n anul 2013 o activitate eficient, aa cum rezult din indicatorii statistici relevani,
nregistrndu-se o cretere cu 12,57% a cauzelor de soluionat i cu 23,79% a celor soluionate, iar rechizitoriile reprezentnd 12,86% din soluiile pe fond.
b. Analiza statistic a activitii de urmrire penal la nivelul Structurii teritoriale
Structura teritorial a Direciei Naionale Anticorupie este organizat n 15 servicii teritoriale, din care 4 au n compunere i cte 1 birou teritorial, respectiv Serviciul
teritorial Bucureti-Biroul teritorial Slobozia, Serviciul teritorial Craiova-Biroul teritorial Trgu Jiu, Serviciul teritorial Oradea-Biroul teritorial Satu Mare i Serviciul teritorial Cluj-
Biroul teritorial Baia Mare.
La finele anului 2013, n cadrul structurii teritoriale, din totalul de 71 posturi prevzute n organigram, erau ocupate 70, reprezentnd 99%, din care 56 procurori numii
i 14 procurori delegai astfel: 6 procurori delegai n funcie de conducere (2 de la alte uniti de parchet, 2 din funcie de execuie n funcie de conducere, 1 din ef birou n
sef serviciu i 1 ef birou delegat din funcie de execuie) i 8 procurori delegai n funcie de execuie. n activitate se aflau numai 68 procurori (reprezentnd 96% din posturile
prevzute), ntruct 1 procuror a fost suspendat din funcie i 1 procuror a fost detaat la Inspecia judiciar a Consiliului Superior al Magistraturii (acest din urm post fiind
ocupat).
Fluctuaia de personal pe parcursul anului s-a manifestat prin aceea c, din 71 posturi ocupate, un numr de 14 procurori i-au ncetat activitatea, n timp ce 8
procurori au nceput activitatea n cadrul structurilor teritoriale.
Activitatea de urmrire penal a fost desfurat n anul 2013, n medie, de 56 procurori din structura teritorial a Direciei Naionale Anticorupie, ntruct activitatea
judiciar la nivelul serviciilor teritoriale a fost realizat de circa 15 procurori, de regul, cte 1 procuror de la fiecare serviciu teritorial realiznd exclusiv ori preponderent
activitate judiciar.
Serviciile teritoriale ale direciei au avut de soluionat 5.751 cauze, reprezentnd o cretere cu 4,77% (fa de 5.489 cauze n 2012) i au soluionat 2.765 cauze,
reprezentnd o cretere cu 0,4%, din care 1.960 soluii pe fondul cauzei (fa de 2.754 cauze, din care 1.885 soluii pe fond, n anul 2012) i 805 de declinare a competenei
ori conexare a dosarelor (fa de 869 n 2012).
S-a urmrit soluionarea cauzelor vechi avnd n vedere c din cele 1.960 de dosare soluionate pe fond, n 895 a fost depit termenul de 1 an de la data primei
sesizri (reprezentnd 45,66%), comparativ cu 783 din 1.885 cauze soluionate pe fond n anul 2012 (reprezentnd 41,53%).
Din cele 1.960 cauze soluionate pe fond, n 195 au fost emise rechizitorii, reprezentnd 9,95%. n 1.765 cauze au fost dispuse soluii de netrimitere n judecat.
Comparativ, n anul 2012 au fost 1.885 cauze soluionate pe fond, din care n 174 au fost emise rechizitorii reprezentnd 9,23%, iar n 1.592 au fost dispuse soluii de
netrimitere n judecat.
Au fost aplicate dispoziiile art. 18
1
C.pen. fa de 112 nvinuii (137 n anul 2012) i 58 fptuitori (39 fptuitori n anul 2012), potrivit prevederilor art. 230 C.pr.pen.,
modificate prin Legea nr. 202/2010.
Un numr de 14 servicii teritoriale (93,33% din structura teritorial) au ntocmit cel puin 9 rechizitorii (13 servicii teritoriale cu minim 9 rechizitorii n 2012), i anume: 23
rechizitorii-Constana (57 inculpai i 9 arestai preventiv), 19 rechizitorii-Oradea (60 inculpai, din care 12 arestai preventiv), 17 rechizitorii-Iai (238 inculpai, din care 21
persoane juridice i 26 arestai preventiv), cte 16 rechizitorii - Bucureti (49 de inculpai, din care 4 arestai preventiv), Craiova (29 inculpai, din care 5 arestai preventiv), 15
rechizitorii - Ploieti (37 inculpai, din care 2 persoane juridice i 11 arestai preventiv), cte 12 rechizitorii - Cluj (33 inculpai, din care 1 persoan juridic i 4 arestai
preventiv), Piteti (37 de inculpai, din care 8 arestai preventiv), Timioara (36 inculpai, din care 1 persoan juridic i 4 arestai preventiv), 11 rechizitorii - Galai (28 inculpai,
din care 4 persoane juridice i 5 arestai preventiv), cte 10 rechizitorii - Suceava (31 inculpai din care 2 arestai preventiv), Trgu Mure (41 inculpai, din care 4 persoane
juridice i 1 arestat preventiv), cte 9 rechizitorii - Bacu (26 inculpai, din care 3 persoane juridice i 5 arestai preventiv), Braov (19 inculpai, din care 1 persoan juridic i
3 arestai preventiv).
Serviciul teritorial Alba-Iulia a ntocmit 4 rechizitorii (privind 5 inculpai) fa de 2 servicii teritoriale cu 14 rechizitorii n anul 2012.
Prin cele 195 rechizitorii (174 n 2012) instanele au fost sesizate cu judecarea a 726 inculpai (643 n 2012) pentru svrirea a 1.772 infraciuni (fa de 1.533 n 2012),
dup cum urmeaz:
793 - infraciuni prevzute n Legea nr. 78/2000 (543 n anul 2012), din care:
227 - infraciuni de corupie (187 n anul 2012)
87 - luare de mit
34- dare de mit
1
)
227 - infraciuni asimilate infraciunilor de corupie (124 n anul 2012)
7 - antaj (art. 13
1
)
2
)
1 - stabilire a unei valori diminuate a bunurilor
22 - utilizare a subveniilor n alte scopuri
1 - folosire a influenei sau autoritii
2 obinerea de foloase necuvenite de ctre persoanele cu funcii de control
218 - infraciuni n legtur direct cu infraciunile de corupie (116 n 2012)
3 - tinuire a bunurilor sau favorizare a persoanelor (art. 17 lit. a)
1 - abuz n serviciu (art. 17 lit. d)
19 - splare a banilor (art. 17 lit. e)
1
)
121 - infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene
156 - infraciuni prevzute n alte legi speciale
12 - splare a banilor
823 - infraciuni prevzute n Codul penal
6 - abuz n serviciu contra intereselor persoanelor
460 - nelciune
10 - fals material n nscrisuri oficiale
139 - uz de fals
3 - neglijen n serviciu
10 - mrturie mincinoas
3 - favorizarea infractorului
Prin rechizitorii a fost reinut un prejudiciu total de circa 525 milioane lei la care se adaug peste 31 milioane de euro, comparativ cu circa 478 milioane lei la care se
adaug 28 milioane de euro, n anul 2012.
Valoarea msurilor asigurtorii dispuse de procurori este de peste 1.179 milioane lei, comparativ cu peste 414 milioane lei n anul 2012.
Instanele au fost sesizate, prin cele 195 rechizitorii, cu judecarea unui numr de 726 inculpai, din care 99 arestai preventiv (77 trimii n judecat n stare de arest),
iar ali 20 inculpai reinui n cursul urmririi penale. Comparativ, n anul 2012, prin 174 rechizitorii au fost trimii n judecat 643 inculpai, din care 60 arestai preventiv (55
trimii n judecat n stare de arest preventiv), iar ali 14 inculpai reinui n cursul urmririi penale).
ntre cei 726 inculpai trimii n judecat, 37 sunt persoane juridice, 2 sunt demnitari, 11 magistrai, 84 persoane ocup funcii de conducere i 137 sunt funcionari
publici.
Deineau funcii de conducere, control, demniti publice ori alte funcii importante 153 inculpai (220 n anul 2012). Spre exemplu, au fost trimii n judecat 3 demnitari
(1 deputat, 2 subprefeci), 4 preedini i 1 vicepreedinte de consiliu judeean, 1 consilier judeean, 4 directori consilii judeene, 5 consilieri locali, 1 consilier primrie, 23
primari, 9 viceprimari, 2 secretari de primrie, 11 magistrai (7 judectori din care 1 preedinte tribunal i 4 procurori, din care 2 prim-procurori), 8 avocai, 31 poliiti, 24
lucrtori vamali, 2 comisari de Gard Financiar, 2 funcionari A.P.I.A., 1 preedinte fundaie, 16 directori din alte instituii publice (1 de la Administraia Bazinal de Ape
Mure, 1 de la Penitenciarul de Femei, 2 de la primrie de municipiu, 1 de la Muzeul de Istorie Naional i Arheologie, 2 de la A.P.I.A., 1 de la A.F.M. , 1 de la D.J.T.S. , 1
de la D.J.C.C.P.C.N. , 2 de la D.J.A.O.V. , 1 de la A.N.R.S.P.S. , 1 de la Direcia Silvic, 1 de la Sanatoriul Balnear i de Recuperare, 1 de la A.R.R. ), 2 directori de
companii/societi naionale (1 de la CEC Bank, 1 de la Electrica SA.) i 3 directori agenii/sucursale bancare.
Majoritatea inculpailor-persoane fizice trimii n judecat provin din mediul urban (443), sunt brbai (504), au vrste cuprinse ntre 21-54 ani (519). Au studii superioare
331 inculpai, 11 sunt ceteni strini, 8 sunt recidiviti i ali 54 au antecedente penale.
Au rmas nesoluionate 2.986 cauze, din care 1.644 mai vechi de 1 an de la prima sesizare, iar 271 mai vechi de 6 luni de la nceperea urmririi penale, comparativ cu
2.735 cauze rmase de soluionat n anul 2012, din care 1.431 mai vechi de 1 an de la prima sesizare, iar 250 mai vechi de 6 luni de la nceperea urmririi penale.
La sfritul perioadei se aflau n curs de urmrire penal 10 inculpai arestai preventiv, comparativ cu 5 la finele anului 2012.
Calitatea actelor de urmrire penal a fost bun, ntruct a fost infirmat ori redeschis urmrirea n 34 cauze, soluiile desfiinate avnd o pondere de 1,23% din totalul
cauzelor soluionate (32 soluii infirmate fa de 22 n anul 2012 i 2 redeschideri ale urmririi penale fa de 4 n anul 2012), s-a dispus restituirea n 1 cauz, reprezentnd
0,51% din totalul rechizitoriilor. Achitrile au o pondere de 8,26% din totalul trimiilor n judecat conform indicatorilor de calitate stabilii de Consiliul Superior al Magistraturii
(60 inculpai achitai)
n concluzie, structura teritorial a Direciei Naionale Anticorupie a desfurat n anul 2013 o activitate dinamic i eficient, a continuat s creasc, cu 4,77%,
numrul cauzelor de soluionat, cu 0,4% al celor soluionate, cu 3,98% al soluiilor pe fondul cauzei i cu 12,91% numrul inculpailor trimii n judecat, iar ponderea
rechizitoriilor este de 9,95% din soluiile pe fond dispuse.
Rezultatele obinute de fiecare serviciu teritorial sunt analizate n Seciunea 2.5.
2.2. Activitatea Seciei de combatere a corupiei
Secia de combatere a corupiei i-a desfurat activitatea cu un numr de 18 posturi de procuror n perioada 1 ianuarie 1 august 2013, posturi prevzute i n
organigrama seciei.
n perioada 1 august 2013 31 decembrie 2013, numrul procurorilor aflai n activitate, n medie, era de 15 procurori (14 n luna septembrie i noiembrie, 13 n luna
octombrie i decembrie, iar n restul perioadei 15), din totalul de 15 posturi prevzute n organigram. Din punct de vedere statistic, au fost ocupate nc 2 posturi de procuror,
dar procurorii nu au desfurat activitate n cadrul direciei, ntruct sunt detaai la alte instituii (pn la data de 22 iulie 2013 - 1 procuror la Inspecia judiciar a Consiliului
Superior al Magistraturii i, respectiv, pn la data de 5 iulie 2013, 1 procuror la Departamentul de Lupt Antifraud).
Cantitativ, aceast secie a avut de soluionat 737 cauze penale (680 n anul 2012), reprezentnd o cretere cu 8,38%, din care au fost soluionate 392 (356 n anul
2012), n cretere cu 10,11%. Au rmas nesoluionate 345 cauze (324 n anul 2012), din care n 23 dosare s-a nceput urmrirea penal de peste 6 luni (33 n anul 2012).
Se constat meninerea ponderii cauzelor soluionate pe fond din cele 392 dosare soluionate n 292 fiind emise soluii pe fond (din 356 soluionate fiind 292 soluii pe
fond n anul 2012), iar n 100 s-a dispus declinarea competenei sau conexarea la alte dosare (21 fiind soluii de conexare).
Prin 37 rechizitorii au fost trimii n judecat 197 inculpai, din care 3 persoane juridice i 43 arestai preventiv (30 inculpai trimii n judecat n stare de arest) i ali 46
inculpai reinui n cursul urmririi penale. Comparativ, n anul 2012, prin 38 rechizitorii s-a dispus trimiterea n judecat a 114 inculpai, din care 51 arestai preventiv (21
trimii n judecat n stare de arest) i ali 2 inculpai reinui n cursul urmririi penale. Se constat astfel scderea numrului rechizitoriilor cu 2,63%, n timp ce a crescut
numrul inculpailor trimii n judecat (cu 70,18%).
Dispoziiile art. 18
1
C.pen. au fost aplicate fa de 14 fptuitori (10 fptuitori i 1 nvinuit n anul 2012), conform modificrilor aduse art. 230 C.pr.pen. prin Legea nr.
202/2010.
Rechizitoriile reprezint 12,67% din soluiile dispuse pe fond (13% n anul 2012).
Prin cele 37 rechizitorii s-a reinut svrirea a 326 infraciuni, din care:
127 infraciuni de corupie:
32 - luare de mit
19 - dare de mit
31 - cumprare de influen
10 infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene
37 infraciuni n legtur direct cu cele de corupie
21 infraciuni asimilate celor de corupie
12 infraciuni de criminalitate organizat
2 infraciuni de criminalitate informatic
10 infraciuni de fals
7 infraciuni de nelciune
9 infraciuni de delapidare
91 alte infraciuni incriminate de Codul penal i legi speciale
Prejudiciul total reinut prin rechizitorii este n sum de peste 15,22 milioane lei i peste 7,91 milioane euro (peste 32 milioane lei i peste 11 milioane euro n anul
2012), fiind luate msuri asigurtorii n valoare de peste 57,49 milioane lei (peste 80 milioane lei n anul 2012).
Unii dintre inculpaii trimii n judecat au ocupat sau ocup demniti sau funcii publice importante, i anume, 3 deputai (dintre care 1 este vicepremier), 1 consilier
personal al ministrului, 2 primari, 10 magistrai (6 judectori, din care 1 membru C.S.M. i 4 procurori, din care 1 prim-procuror, 1 procuror ef birou D.N.A., 1 membru C.S.M.
i 1 consilier al unui membru C.S.M.), 1 consilier local, 1 consilier primrie, 1 consilier ministru delegat pentru Energie, 7 avocai, 2 poliiti (1 ef S.I.P.I. ), 1 medic ef
centru medical M.A.I., 1 ofier de marin civil, 1 director n Parlamentul Romniei, 4 directori din alte instituii publice (1 de la A.P.I.A. , 1 de la A.N.A.F. , 1 de la M.M.F.P.S.
, 1 de la A.D.Z. ), 6 directori de companii/societi naionale (3 de la RADET i 3 de la CN Pota Romn), 1 fost preedinte A.N.A.F., 1 rector i 1 prorector, 2 grefieri, 3
inspectori I.S.C.T.R. (1 inspector ef), 3 poliiti comunitari, 2 funcionari publici la A.N.P.C. , 2 inspectori A.N.A.F., 8 preedini birou electoral, 1 manager SIF OLTENIA, 1
preedinte al unei fundaii, 1 ef departament CN Pota Romn. Din cei 194 de inculpai trimii n judecat, persoane fizice, majoritatea sunt brbai (144), provin din mediul
urban (118) i au vrste cuprinse ntre 21 i 54 ani (154). Un numr de 91 inculpai au studii superioare.
Operativitatea soluionrii cauzelor a fost bun, din cele 392 cauze soluionate, n 46 fiind depit termenul de 1 an de la data primei sesizri, 5 dintre acestea avnd
mai mult de 6 luni de la nceperea urmririi penale.
Din cele 345 cauze nesoluionate (324 n anul 2012), un numr de 146 au o vechime mai mare de 1 an de la data sesizrii (fa de 138 n anul 2012), iar 23 cauze sunt
mai vechi de 6 luni de la data nceperii urmririi penale (33 n anul 2012).
Evoluia acestor indicatori se explic obiectiv prin ponderea important a cauzelor nou intrate (413 noi din 737 de soluionat), prin faptul c unele sesizri au fost primite
de la alte structuri ale Ministerului Public (44 cauze), ct i prin complexitatea sporit a acestora i accentul pus de procurori n dosarele cu potenial de trimitere n judecat.
Calitatea actelor de urmrire penal este relevat de faptul c s-au dispus 7 soluii de infirmare, reprezentnd 2,40% din soluiile pe fond dispuse (3 de ctre instana
de judecat, 4 pe calea controlului ierarhic) i nu au existat soluii de redeschidere a urmririi penale, comparativ cu 4 infirmri dispuse n anul 2012 (nu a existat nicio
redeschidere a urmririi penale n anul 2012). Din cauzele infirmate, 4 sunt n curs de soluionare, 1 a fost conexat la un alt dosar al Seciei de combatere a infraciunilor
conexe infraciunilor de corupie, iar 2 au fost soluionate ulterior cu nenceperea urmririi penale.
A existat o situaie n care 1 inculpat arestat preventiv nu a fost trimis n judecat (comparativ cu anul 2012, cnd nu au existat astfel de situaii).
Nu au existat hotrri definitive de restituire a cauzei la procuror (similar anului 2012).
Din cele 4 cazuri de conflicte negative de competen declanate, n toate s-a stabilit prin regulatorul de competen c, n mod corect, procurorii Direciei Naionale
Anticorupie au dispus declinarea cauzei n favoarea altor uniti de parchet.
Prin 5 hotrri definitive s-a dispus achitarea a 12 inculpai (4 pe temeiul art. 10 lit.c C.pr.pen., iar 8 n baza art. 10 lit.d C.pr.pen.). Dintre acestea, s-a apreciat c
trimiterea n judecat este imputabil procurorului ntr-un dosar privind 4 inculpai, pentru considerentele prezentate n Anexa nr. 3.
Activitatea a fost desfurat, n medie, de 15 procurori.
Volumul mediu este de circa 27 cauze penale soluionate/procuror i de circa 30 cauze rmase n lucru/procuror.
De asemenea, n cursul anului 2013, s-au nregistrat 466 sesizri, cereri .a., fiind soluionate 218, din care 15 admise. Totodat, au fost soluionate 53 plngeri contra
actelor procurorului (4 admise) i au fost formulate 117 plngeri mpotriva soluiilor emise de procurori (10 admise).
n concluzie, activitatea desfurat i-a pstrat dinamica i eficiena, fiind nregistrate creteri la indicatorii relevani privind numrul cauzelor de soluionat (8,38%), al
celor soluionate (10,11%), al numrului inculpailor trimii n judecat (72,81%), respectiv, scdere a numrului rechizitoriilor (2,63%), care reprezint 12,7% din soluiile
dispuse pe fond i n condiiile unor indicatori corespunztori privind calitatea activitii reflectat n ponderea cauzelor infirmate (2,4%) i ponderea achitrilor n baza
temeiurilor care examineaz fondul cauzei din totalul persoanelor judecate definitiv, respectiv din totalul persoanelor trimise n judecat (6,09%).
Exemple de rechizitorii ntocmite n anul 2013 de Secia de combatere a corupiei sunt prezentate n Anexa nr. 1.
2.3. Activitatea Seciei de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie
Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie i-a desfurat activitatea n anul 2013 n condiiile meninerii deficitului de personal, ntruct din
cele 16 posturi de procuror prevzute n organigram, au fost n activitate, n medie, 12 procurori pn n luna iulie, inclusiv, i 16 procurori din 21 posturi prevzute ncepnd
cu 1 august 2013. Menionm c, statistic, nc 1 post de procuror este ocupat, ns procurorul nu a desfurat activitate n cadrul seciei, ntruct este detaat la Oficiul
Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor.
Cantitativ, aceast secie a avut de soluionat 1.244 cauze penale (1.094 n anul 2012), reprezentnd o cretere de 13,71%, din care au fost soluionate 518 (fa de
390 n anul 2012), reprezentnd o cretere cu 24,7%. Au rmas nesoluionate 726 cauze (704 n anul 2012), n cretere cu 3,12%, din care n 101 dosare s-a nceput
urmrirea penal de peste 6 luni (113 n anul 2012). Se remarc meninerea unei ponderi importante a cauzelor nou intrate din totalul cauzelor de soluionat, 540 cauze noi
din 1.244 cauze de soluionat, reprezentnd 43,41% (466 cauze noi din 1.049 de soluionat, n anul 2012).
Se constat c, din cele 518 dosare soluionate, n 216 au fost emise soluii pe fond (212 soluii pe fond din 390, n anul 2012), n cretere cu 1,9%.
Prin 28 rechizitorii au fost trimii n judecat 71 inculpai, din care 9 persoane juridice i 11 trimii n judecat n stare de arest preventiv, i ali 4 inculpai fa de care a
fost luat msura reinerii. Comparativ, n anul 2012, prin 18 rechizitorii au fost trimii n judecat 64 inculpai, din care 9 arestai preventiv (7 trimii n judecat n stare de
arest preventiv), la care se adaug 8 inculpai fa de care a fost luat msura reinerii.
1
C.pen. fa de 4 nvinuii (2 n anul 2012).
Prin cele 28 rechizitorii s-a reinut svrirea a 158 infraciuni, din care:
8 infraciuni asimilate celor de corupie
6 - prevzute de art. 13
2
din Legea nr. 78/2000
2 - prevzute de art. 13 din Legea nr. 78/2000
37 infraciuni n legtur direct cu cele de corupie
2 - prevzute de art. 17 lit. a) Legea nr. 78/2000
10 - prevzute de art. 17 lit. b) Legea nr. 78/2000
12 - prevzute de art. 17 lit. c) Legea nr. 78/2000
4 - prevzute de art. 17 lit. d) din Legea nr. 78/2000
8 - prevzute de art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000
1 - prevzut de art. 17 lit. h) din Legea nr. 78/2000
2 infraciuni mpotriva intereselor financiare ale CE
1- prevzut de art. 18
1
Legea nr. 78/2000
1 - prevzut de art. 18
2
Legea nr. 78/2000
28 infraciuni de corupie
11 - luare de mit
2 - dare de mit
6 - cumprare de influen
83 infraciuni din Codul penal i legi speciale
22 - nelciune
3 - abuz n serviciu
8 - fals i uz de fals
22 - infraciuni prevzute de Legea nr. 241/2005
1 - infraciune prevzut de Legea nr. 59/1934
Raportat la tipurile de ocupaii, ntre cei 62 inculpai-persoane fizice trimii n judecat sunt 2 demnitari (1 ministru i 1 europarlamentar), 23 funcionari publici, din care
18 cu funcii de conducere i 24 oameni de afaceri. Din cei 62 de inculpai trimii n judecat, persoane fizice, majoritatea sunt brbai (52), provin din mediul urban (59) i au
vrste cuprinse ntre 21 i 54 ani (41). Au studii superioare 45, iar 13 au funcii de conducere n mediul public (5) sau privat.
Unii dintre inculpaii trimii n judecat au ocupat sau ocup demniti sau funcii publice importante. Spre exemplu, sunt 1 ministru, 1 europarlamentar, 4 magistrai (1
prim-procuror), 4 avocai, 2 directori R.A. R.A.R. , 1 director general adjunct A.P.I.A. , 3 comisari Gard Financiar (1 comisar ef), 2 inspectori generali I.S.C. , 1 executor
judectoresc, 1 preedinte F.R.F., 1 preedinte L.P.F. , 1 arhitect ef.
Prejudiciul total reinut prin rechizitorii este n sum de 336.936.565 lei i 1.182.363 euro (764.723.218 lei i 0 euro n anul 2012). Pagubele se situeaz mai ales n
sectorul achiziiilor publice de bunuri i servicii i n acela al fiscalitii i evaziunii fiscale. Au fost luate msuri asigurtorii n valoare de 318.030.424 lei, att asupra
autoturismelor, asupra imobilelor, terenuri i construcii, ct i asupra unor sume aflate n conturi bancare (708.765.018 lei n anul 2012).
Operativitatea soluionrii cauzelor a fost bun, din cele 518 cauze soluionate, n 377 fiind depit termenul de 1 an de la data primei sesizri, iar n 57 termenul de 6
luni de la nceperea urmririi penale. Din cele 726 cauze nesoluionate (704 n anul 2012), un numr de 483 au o vechime mai mare de 1 an de la data sesizrii (471 n anul
2012), iar 131 cauze sunt mai vechi de 6 luni de la data nceperii urmririi penale (113 n anul 2012).
Evoluia acestor indicatori se explic prin numrul mare al cauzelor de soluionat i ponderea important a cauzelor nou intrate (540 din 1.244 cauze de soluionat,
reprezentnd 40,12%), dar i prin specificul cauzelor instrumentate de macrocriminalitate economico-financiar comise privind diverse forme de fraud n achiziii publice, n
derularea procedurilor de retrocedare imobile ori privatizare, ce implic administrarea unui vast probatoriu, incluznd i expertize ori constatri de specialitate, care
influeneaz durata cercetrilor. De asemenea, este influenat de deficitul de personal, activitatea fiind desfurat, n medie, de 12 procurori din cele 16 posturi prevzute n
organigram, reprezentnd 70,58%, pn la 1 august 2013 i respectiv 16 procurori din 21 posturi prevzute n perioada urmtoare, reprezentnd 76,1%.
Calitatea actelor de urmrire penal este relevat de faptul c au existat 7 infirmri ale soluiilor (10 n anul 2012). Ponderea cauzelor infirmate/redeschise este de
1,35% din cele soluionate. Dintre infirmri, 3 au fost dispuse de instana de judecat n procedura reglementat de art. 2781 C.pr.pen., iar 4 de procurorul ierarhic superior.
La finele anului, 5 erau n curs de soluionare, iar 2 cauze au fost soluionate prin nenceperea urmririi penale.
n anul 2013 nu au existat cazuri de declinare a competenei dispus greit n raport de dispoziiile art.30 i art.45 alin.(4) din C.pr.pen.
A existat 1 hotrre definitiv de restituire a cauzei la procuror i, dei aceast hotrre a fost pronunat n luna octombrie 2013, dosarul nu a fost restituit de instana
de judecat, n vederea relurii urmririi penale. S-a apreciat c aceast soluie este imputabil procurorului, pentru considerentele expuse n Anexa nr. 4.
Nu au existat situaii de inculpai arestai preventiv netrimii n judecat.
Prin 9 hotrri definitive s-a dispus achitarea a 26 inculpai, din care 3 n baza art. 10 lit.b) C.pr.pen. i 23 n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen., apreciate ca neimputabile.
Achitrile sunt prezentate n Anexa nr. 3.
De asemenea, n anul 2013, au fost pe rol 435 sesizri, cereri .a. Dintre acestea, 179 au fost trimise la alte instituii, 153 soluionate, iar 103 se afl n lucru. Au fost
soluionate 72 de alte lucrri i s-au ntocmit un numr de 29 situaii lunare ori trimestriale, respectiv 21 analize referitoare la activitatea seciei. Au fost soluionate 152
plngeri mpotriva actelor i msurilor de urmrire penal, din care 7 au fost admise.
n concluzie, activitatea desfurat n ansamblu a fost eficient. S-au nregistrat creteri la indicatorii statistici privind numrul cauzelor de soluionat, al celor
soluionate i al soluiilor dispuse pe fondul cauzei, n timp ce volumul mare i complexitatea cauzelor n lucru au influenat durata cercetrilor i numrul cauzelor finalizate
cu trimitere n judecat.
Exemplele de rechizitorii ntocmite n anul 2013 de Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie sunt prezentate n Anexa nr. 1.
2.4. Combaterea infraciunilor de corupie svrite de militari
Secia de combatere a infraciunilor de corupie svrite de militari i-a desfurat activitatea, n prima parte a anului 2013, cu deficit de personal, ntruct din cele 8
posturi prevzute n organigram au fost n activitate un numr de 4 procurori militari, 5 din luna iunie i 6 din luna august. Acetia au participat i la edinele de judecat ale
instanelor militare din Bucureti, Cluj i Timioara.
Cantitativ, au avut de soluionat 177 cauze penale (143 n anul 2012), au soluionat 110 cauze (78 n anul 2012) i au rmas nesoluionate 67 (65 n anul 2012), din care
n 9 dosare s-a nceput urmrirea penal de peste 6 luni (8 n anul 2012).
Din cele 110 dosare soluionate, n 75 au fost emise soluii pe fond (66 soluii pe fond din 78 soluionate, n anul 2012). Din cele 20 dosare n care s-a dispus declinarea
de competen, 8 au fost trimise seciilor sau serviciilor teritoriale ale Direciei Naionale Anticorupie, ntruct n cauz erau i civili alturi de militari, 3 au fost trimise unor
parchete militare, avnd n vedere competena dup gradul militar al fptuitorilor, iar 9 au fost trimise, spre competent soluionare, unor parchete civile, avnd n vedere
infraciunile svrite sau calitatea persoanelor cercetate.
Prin 10 rechizitorii au fost trimii n judecat 79 inculpai, din care 2 arestai preventiv. Comparativ, n anul 2012 au fost emise un numr de 4 rechizitorii privind 7
inculpai. Rechizitoriile reprezint 13,33% din soluiile dispuse pe fond de procurorii militari (6,06 % n anul 2012).
1
C.pen. fa de 20 nvinuii (4 n anul 2012) i 4 fptuitori, conform modificrilor aduse art. 230 C.pr.pen. prin Legea nr. 202/2010 (6 n
anul 2012).
Prin cele 10 rechizitorii, s-a reinut svrirea a 270 infraciuni, din care:
2 - infraciuni de corupie
87 - infraciuni asimilate infraciunilor de corupie
136 - infraciuni aflate n legtur direct cu infraciunile de corupie
37 - infraciuni de nelciune
1 - complicitate la infraciunea de sustragere sau distrugere de nscrisuri oficiale
5 - infraciuni de omisiune a sesizrii organelor judiciare
1- infraciune de fals intelectual
1 - infraciune de uz de fals
Din cei 79 inculpai, 74 sunt brbai, 47 au studii superioare, majoritatea provin din mediul urban (75) i au vrste cuprinse ntre 21 i 54 ani (63).
Inculpaii trimii n judecat aveau, la data comiterii faptelor, calitatea de militari, dintre care: 10 generali (5 cu grad de general maior unul fost ministru al Aprrii,
actualmente parlamentar, 2 - general de brigad i 3 - general unul chestor general de poliie la data trimiterii n judecat, fost general I.G.J.R. ), 1 comandor, 35 ofieri (11 -
colonel, 11 - locotenent colonel, 7 - maior i 6 - cpitan), 1 subcomisar de poliie (fost locotenent I.G.J.R.), 32 subofieri M.Ap.N.
ntre acetia, 17 aveau funcii publice de conducere, astfel: 1 inspector general i 1 inspector general adjunct al I.G.J.R., 3 inspectori efi i 1 adjunct al inspectorului
ef I.J.J. , 6 efi direcie M.Ap.N., 1 efi direcie I.G.J.R., 4 comandani UM.
De asemenea, au mai fost trimii n judecat 1 contabil ef I.J.J., 1 ef serviciu I.G.J.R., 1 medic ef secie UM, 1 ef birou I.G.J.R., 1 comandant grup I.J.J.
Indicatorii statistici cantitativi au nregistrat creteri, chiar n condiiile complexitii unor dosare aflate n lucru, prin raportare la numrul persoanelor i faptelor
cercetate, amploarea activitii infracionale i gravitatea urmrilor produse, precum i la multitudinea actelor de urmrire penal efectuate i a documentelor ridicate de la
instituii, n vederea verificrii acestora.
De asemenea, activitatea judiciar pe care au desfurat-o procurorii militari a fost susinut (au participat la 148 edine de judecat, din care 90 n stadiu procesual
fond, 20 apel i 17 recurs, 15 plngeri mpotriva soluiei, 3 contestaii la executare i 3 revizuire; au formulat 29 concluzii, din care: 19 n stadiul procesual fond, 3 n apel i 7
n recurs, au declarat 6 recursuri privind 19 inculpai i au motivat 4 recursuri referitoare la 4 inculpai).
Prejudiciul total reinut prin rechizitorii este n sum de 7.075.784 lei i 1.320.733 euro (416.225 lei n anul 2012) i au fost instituite msuri asigurtorii n valoare de
1.885.365 lei (416.225 lei n anul 2012).
De asemenea, s-au instituit msuri asigurtorii asupra obiectului infraciunii de luare de mit, n valoare de 16.500 lei, n vederea confiscrii.
Operativitatea soluionrii cauzelor este reflectat de faptul c, din cele 110 cauze soluionate, doar 9 au depit termenul de 1 an de la data primei sesizri (18 n anul
2012), iar n 10 termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale (9 n anul 2012). Din cele 9 cauze soluionate cu depirea termenului de 1 an de la data primei sesizri, 4
au fost primite prin declinare de competen de la alte parchete avnd indicatorul de 6 luni deja mplinit.
Din cele 67 cauze nesoluionate, un numr de 31 au o vechime mai mare de 1 an de la data sesizrii (fa de 35 din 65 n anul 2012), iar 9 cauze sunt mai vechi de 6
luni de la data nceperii urmririi penale (8 n anul 2012). Se observ creterea indicativilor referitori la cauzele vechi soluionate, precum i a numrului total al soluiilor emise,
iar cu privire la numrul cauzelor rmase n lucru, indicativii sunt aproape similari, dei numrul dosarelor nregistrate n cursul anului 2013 a fost mai mare (112 fa de 93, n
anul 2012)
Calitatea actelor de urmrire penal este relevat de faptul c nu au existat cazuri de infirmare a soluiilor ori redeschidere a urmririi penale i nici soluii definitive de
restituire a cauzei la procuror (similar anului 2012).
Prin 1 hotrre definitiv s-a dispus achitarea 1 inculpat, n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen., apreciat ca neimputabil, pentru considerentele prezentate n Anexa nr. 3.
Prin 13 hotrri definitive s-a dispus condamnarea a 341 inculpai. De precizat este faptul c, dintre acestea, 1 hotrre de condamnare privind 7 inculpai a fost
pronunat ntr-un dosar n care rechizitoriul fusese ntocmit de procurori militari din cadrul Seciei de combatere a corupiei, ntruct, la acel moment, nu era nfiinat secia
specializat i, din acest motiv, aceasta este analizat la activitatea Seciei de combatere a infraciunilor de corupie svrite de militari.
S-a dispus, prin 13 hotrri definitive, condamnarea a 341 inculpai, trimii n judecat prin rechizitorii ntocmite de procurori militari (17 hotrri privind 101 inculpai
condamnai, n anul 2012). Rezult c a fost stabilit vinovia fa de 99,71 % din persoanele definitiv judecate.
Activitatea a fost desfurat de 4 procurori (50% din posturile prevzute), pn la jumtatea anului, i 6 din luna august, care au desfurat i activitate judiciar.
De asemenea, n anul 2013, procurorii militari au avut de soluionat i un numr de 46 lucrri, rmnnd de soluionat 12. Totodat, au fost soluionate 14 plngeri
contra actelor i msurilor procurorului i 9 mpotriva soluiilor, care au fost respinse.
n concluzie, activitatea desfurat a fost foarte bun, nregistrndu-se creteri cantitative la indicatorii statistici privind urmrirea penal, avnd n vedere i
concentrarea activitii n cadrul sectorului judiciar, a crei eficien este relevat de creterea, de cel puin trei ori, a numrului inculpailor condamnai definitiv n rechizitoriile
ntocmite de procurorii militari.
Practica judiciar n materia infraciunilor ce intr n cazuistica seciei trebuie valorificat n mod optim i pe viitor, pentru continuarea parcursului pozitiv nregistrat n
activitatea de urmrire penal i judiciar.
Exemple de rechizitorii ntocmite n anul 2013 de Secia de combatere a infraciunilor de corupie svrite de militari sunt prezentate n Anexa nr. 1.
2.5. Activitatea desfurat de serviciile teritoriale
Structura teritorial a Direciei Naionale Anticorupie este organizat n 15 servicii teritoriale, din care 4 au n compunere i cte 1 birou teritorial, respectiv Serviciul
teritorial Bucureti-Biroul teritorial Slobozia, Serviciul teritorial Craiova-Biroul teritorial Trgu Jiu, Serviciul teritorial Oradea-Biroul teritorial Satu Mare i Serviciul teritorial Cluj-
Biroul teritorial Baia Mare.
La finele anului 2013, n cadrul structurii teritoriale, din totalul de 71 posturi prevzute n organigram, erau ocupate 70, reprezentnd 99%, din care 56 procurori numii
i 14 procurori delegai astfel: 6 procurori delegai n funcie de conducere (2 de la alte uniti de parchet, 2 din funcie de execuie n funcie de conducere, 1 din ef birou n
sef serviciu i 1 ef birou delegat din funcie de execuie) i 8 procurori delegai n funcie de execuie. n activitate se aflau numai 68 procurori (reprezentnd 96% din posturile
prevzute), ntruct 1 procuror a fost suspendat din funcie i 1 procuror a fost detaat la Inspecia judiciar a Consiliului Superior al Magistraturii (acest din urm post fiind
ocupat).
Serviciile teritoriale ale Direciei Naionale Anticorupie, n anul 2013, au avut de soluionat un numr de 5.751 cauze penale, n cretere cu 4,77% (5.489 cauze n anul
2012), din care au soluionat 2.765 cauze, reprezentnd o cretere cu 0,40% (2.754 cauze anul n 2012). Cauzele soluionate reprezint 48,08% din totalul cauzelor de
soluionat (50,17% n anul 2012).
Pe fondul cauzei au fost soluionate 1.960 cauze, n cretere cu 3,98% (1.885 soluii pe fond n anul 2012), iar n 805 cauze s-a dispus declinarea competenei ori
conexarea dosarelor (869 n anul 2012).
Au fost emise 195 rechizitorii, reprezentnd 9,95% din 1.960 cauze soluionate pe fond, prin care s-a dispus trimiterea n judecat a 726 inculpai, din care 37
persoane juridice i 99 inculpai arestai preventiv (77 trimii n judecat n stare de arest preventiv i 22 arestai n cursul urmririi penale i trimii n judecat n stare de
libertate), precum i ali 20 inculpai reinui n cursul urmririi penale. Comparativ, n anul 2012, prin 174 rechizitorii, reprezentnd 9,23% din cele 1.885 cauze soluionate pe
fond, au fost trimii n judecat 643 inculpai, din care 25 persoane juridice i 60 arestai preventiv (55 trimii n judecat n stare de arest i 5 arestai preventiv n cursul
urmririi penale i trimii n judecat n stare de libertate), precum i ali 14 inculpai reinui n cursul urmririi penale.
Fa de 112 nvinuii i 58 fptuitori au fost aplicate dispoziiile art. 18
1
C.pen. (137 nvinuii i 39 fptuitori, n anul 2012).
Un numr de 14 servicii teritoriale (93,33% din structura teritorial) au ntocmit cel puin 9 rechizitorii (13 servicii teritoriale cu minim 9 rechizitorii n 2012), i anume: 23
rechizitorii-Constana (57 inculpai i 9 arestai preventiv), 19 rechizitorii-Oradea (60 inculpai, din care 12 arestai preventiv), 17 rechizitorii-Iai (238 inculpai, din care 21
persoane juridice i 26 arestai preventiv), cte 16 rechizitorii - Bucureti (49 inculpai, din care 4 arestai preventiv), Craiova (29 inculpai, din care 5 arestai preventiv), 15
rechizitorii - Ploieti (37 inculpai, din care 2 persoane juridice i 11 arestai preventiv), cte 12 rechizitorii - Cluj (33 inculpai, din care 1 persoan juridic i 4 arestai
preventiv), Piteti (37 inculpai, din care 8 arestai preventiv), Timioara (36 inculpai, din care 1 persoan juridic i 4 arestai preventiv), 11 rechizitorii - Galai (28 inculpai, din
care 4 persoane juridice i 5 arestai preventiv), cte 10 rechizitorii - Suceava (31 inculpai, din care 2 arestai preventiv), Trgu Mure (41 inculpai, din care 4 persoane
juridice i 1 arestat preventiv), cte 9 rechizitorii - Bacu (26 inculpai, din care 3 persoane juridice i 5 arestai preventiv), Braov (19 inculpai, din care 1 persoan juridic i
3 arestai preventiv).
Serviciul teritorial Alba-Iulia a ntocmit 4 rechizitorii (privind 5 inculpai) fa de 2 servicii teritoriale cu 14 rechizitorii n anul 2012.
Prin actele de sesizare a instanei a fost reinut un prejudiciu total de circa 525 milioane de lei, la care se adaug peste 31 milioane de euro, comparativ cu circa 478
milioane de lei, la care se adaug 28 milioane de euro, n anul 2012. Valoarea msurilor asigurtorii dispuse de procurori este de peste 1.179 milioane de lei (peste 414
milioane lei n anul 2012).
Activitatea desfurat de fiecare serviciu teritorial
- Serviciul teritorial Alba-Iulia a desfurat o activitate cu o eficien redus comparativ cu anul anterior i cu celelalte servicii teritoriale, nregistrnd scderi
semnificative ale numrului de inculpai trimii n judecat.
Cantitativ, din cele 278 cauze de soluionat (277 n anul 2012, rezultnd o cretere cu 0,36%,) au fost soluionate 180 (241 n anul 2012, adic o scdere cu 25,31%),
din care 140 soluii pe fond (190 n anul 2012, rezultnd o scdere de 26,32%), n condiiile n care cauzele nou nregistrate se menin la un nivel ridicat, respectiv 242 din cele
278 (246 din cele 277, n anul 2012). Au rmas nesoluionate 98 cauze, comparativ cu 36 n anul 2012.
S-au aplicat dispoziiile art. 18
1
C.pen. fa de 6 nvinuii (5 nvinuii n 2012).
Prin 4 rechizitorii au fost trimii n judecat 5 inculpai. Comparativ, n anul 2012 au fost emise 18 rechizitorii privind 29 inculpai din care 6 arestai preventiv (4 trimii n
judecat n stare de arest).
Rechizitoriile reprezint 2,86% din totalul soluiilor pe fond (9,47% n anul 2012).
Cele 4 rechizitorii au fost variate ca obiect, dintre acestea 3 au avut obiect infraciunea de evaziune fiscal, iar 1 rechizitoriu a avut ca obiect infraciuni asimilate
infraciunilor de corupie (reinndu-se un prejudiciu total de 36.598.267 lei). Prin rechizitorii s-a reinut un produs infracional total de 36.598.267 lei,. n vederea recuperrii
acestora au fost luate msuri asigurtorii pn la concurena sumei de 30.000.965 lei.
Prin prisma calitii persoanelor trimise n judecat, ntre cei 5 inculpai sunt 4 administratori de societi comerciale i 1 medic n cadrul unui centru judeean medical
M.A.I.
Operativitatea a fost bun, din cele 180 cauze soluionate, n 19 cauze a fost depit termenul de 1 an de la prima sesizare (17 cauze n anul 2012), iar n 7 cauze
termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale (10 cauze n anul 2012). De asemenea, din cele 98 cauze nesoluionate, n 17 cauze este depit termenul de 1 an de la
prima sesizare (8 n anul 2012) i n 9 cauze este depit termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale (6 cauze n anul 2012).
Referitor la calitatea actelor de urmrire penal, se constat c au fost dispuse 4 infirmri ale soluiilor pe calea controlului ierarhic (4 n anul 2012), precum i 2
redeschideri ale urmririi penale de ctre procurorul ierarhic superior (2 n anul 2012). Dintre cele 4 infirmri, n 3 cauze n care s-a dispus infirmarea soluiei i reluarea
cercetrii penale, dup soluionare s-a dispus aceeai soluie, iar n 1 cauz cu urmrire penal nceput s-a infirmat temeiul juridic al soluiei, fiind anulat amenda
administrativ de ctre organul ierarhic superior.
Prin 4 hotrri definitive s-a dispus achitarea a 10 inculpai, din care printr-o hotrre s-a dispus achitarea a 5 inculpai, 3 n baza art. 10 lit.a) C.pr.pen., 1 n baza art.
10.lit.b) C.pr.pen., 1 n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen., iar prin 3 hotrri definitive s-a dispus achitarea a 5 inculpai cu aplicarea art. 18
1
C.pen. (5 n anul 2012). S-a apreciat c
acestea nu sunt imputabile procurorilor, pentru considerentele prezentate n Anexa nr. 3.
Au fost condamnai 17 inculpai, prin 11 hotrri definitive, trimii n judecat prin rechizitoriile ntocmite de serviciul teritorial i 1 inculpat fa de care s-a ncetat
procesul penal (decedat), comparativ cu 11 hotrri definitive de condamnare a 21 inculpai, n anul 2012.
Activitatea a fost desfurat cu toate cele 4 posturi de procuror ocupate pn n luna septembrie 2013, din care 1 procuror a realizat, n cea mai mare parte, activitate
judiciar. Volumul mediu a fost de circa 50 cauze penale soluionate/procuror i de circa 20 cauze rmase n lucru/procuror. Din cursul lunii septembrie, activitatea s-a
desfurat cu un numr de 3 procurori care au preluat activitatea unitii, respectiv dosarele rmase nesoluionate, precum i cele nou nregistrate. Media celor soluionate a
fost de 9 dosare soluionate/procuror i de circa 40 cauze rmase n lucru/procuror.
De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 230 plngeri/cereri diverse, 28 de plngeri mpotriva soluiilor, din care: 4 admise i 7 plngeri mpotriva actelor
efectuate de procuror, toate respinse. Totodat s-a nregistrat un numr de 6 cereri de revizuire, 2 fiind soluionate, iar 4 nesoluionate. Au fost primite n audien 64 de
persoane.
n concluzie, la nivel de serviciu, exist o preocupare pentru buna gestionare a cauzelor aflate n lucru i pentru creterea numrului cauzelor finalizate cu rechizitoriu.
Avnd n vedere practica instanelor de a dispune soluii de achitare cu aplicarea dispoziiilor art. 18
1
C.pen. pentru un anumit gen de fapte, se recomand o analiz mult mai
temeinic a gradului de pericol social al infraciunilor deduse judecii.
- Serviciul teritorial Bacu a meninut aceiai parametri la majoritatea indicatorilor statistici, aa cum rezult din datele relevate de principalii indicatori statistici privind
cauzele de soluionat, soluionate, rechizitoriile ntocmite i numrul de inculpai trimii n judecat. Att numrul actelor de inculpare, ct i al inculpailor, se afl sub media
serviciilor teritoriale.
Cantitativ, a sczut cu 3,21% numrul cauzelor de soluionat (241 fa de 249 n 2012), cu 9,55% a celor soluionate (123 comparativ cu 136 n 2012) i meninerea la
acelai nivel a soluiilor pe fond emise (78 fa de 88 n anul 2012). Se constat meninerea ponderii importante a cauzelor nou intrate, respectiv 128 din 241 de soluionat
(175 din 249 de soluionat n 2012), astfel nct au rmas nesoluionate 118 cauze (113 n anul 2012). n anul 2013 nu s-au aplicat dispoziiile art. 18
1
C.pen, comparativ cu
anul 2012, cnd au fost aplicate fa de 4 nvinuii i 3 fptuitori.
Prin 9 rechizitorii s-a dispus trimiterea n judecat a 26 inculpai (3 persoane juridice) din care 1 n stare de arest preventiv. Comparativ, n anul 2012, cele 10 rechizitorii
au privit 27 inculpai (3 persoane juridice), dar fr arestai preventiv.
Rechizitoriile reprezint 11,54% din cauzele pe fond soluionate (11,36% n anul 2012), dar acest indicator nu este relevant, ntruct att soluiile pe fond emise, ct i
numrul inculpailor trimii n judecat se situeaz la un nivel similar anului precedent.
Prin prisma obiectului rechizitoriilor, se constat c 2 au avut ca obiect infraciuni de corupie, 1 avnd ca obiect fapta persoanei care ndeplinete o funcie de
conducere ntr-un partid, ntr-un sindicat sau patronat ori n cadrul unei persoane juridice fr scop patrimonial, de a folosi influena ori autoritatea sa n scopul obinerii pentru
sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenit, 1 a privit infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene i 5 au privit infraciunea de
evaziune fiscal (reinndu-se un prejudiciu n sum de 6.172.142 lei).
n ceea ce privete calitatea inculpailor, ntre cei 26 inculpai persoane-fizice sunt 1 funcionar primrie (ef Serviciu cadastru), 1 preedinte organizaie partid politic, 12
administratori de societi comerciale, 1 director de societate comercial.
Operativitatea soluionrii cauzelor a fost bun, din cele 123 cauze soluionate, un numr de 50 au depit termenul de 1 an de la data sesizrii organelor judiciare (60
n anul 2012), 12 au fost soluionate n peste 6 luni de la nceperea urmriri penale (12 n anul 2012).
Din cele 118 cauze nesoluionate, 63 cauze depesc termenul de 1 an de la prima sesizare (53 n anul 2012). Totodat, 16 cauze depesc termenul de 6 luni de la
nceperea urmririi penale (13 n anul 2011). Evoluia acestor indicatori se datoreaz, n principal, complexitii cauzelor de soluionat avnd ca obiect infraciuni de evaziune
fiscal, asimilate infraciunilor de corupie i mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene, cauze n care este implicat un mare numr de persoane n calitate de
participani la comiterea faptelor penale, de persoane sau pri vtmate ori civile i de martori.
Calitatea actelor de urmrire penal a fost bun, ntruct nu au existat cazuri de redeschidere a urmririi penale. Prin 2 hotrri definitive s-a dispus achitarea a 4
inculpai, neexistnd ns restituiri definitive ale cauzei la procuror. O soluie de achitare privind 3 inculpai a fost apreciat ca fiind imputabil procurorului, pentru
considerentele prezentate n Anexa nr. 3.
Prin 18 hotrri definitive s-a dispus condamnarea a 193 inculpai, trimii n judecat prin rechizitoriile ntocmite de serviciul teritorial (10 hotrri de condamnare a 69
inculpai, n anul 2012).
Activitatea a fost desfurat cu toate cele 4 posturi de procuror ocupate, din care 1 procuror a desfurat preponderent activitate judiciar.
Volumul mediu a fost de circa 40 cauze penale soluionate/procuror i de circa 40 cauze rmase n lucru/procuror. De asemenea, n perioada analizat au fost
soluionate 267 plngeri/memorii diverse i primite n audien 226 persoane. Au fost soluionate 17 plngeri mpotriva soluiilor, din care 1 a fost trimis la organele
competente, iar 16 au fost respinse.
Cauze importante soluionate prin rechizitoriu sunt prezentate n Anexa nr. 1.
- Serviciului teritorial Braov a desfurat o activitate aflat n continuare semnificativ sub media celorlalte servicii teritoriale din perspectiva finalitii judiciare a cauzelor
soluionate.
Cantitativ, au crescut cu 17,97% cauzele de soluionat (256 comparativ cu 217), cu 6,5% cauzele soluionate (82 comparativ cu 77) i au sczut cu 5,97% soluiile pe
fond emise (63 fa de 67). Au rmas nesoluionate 174 cauze, comparativ cu 140 n anul 2012. Dispoziiile art. 18
1
C.pen. au fost aplicate fa de 1 persoan (0 nvinuii n
2012).
Prin 9 rechizitorii s-a dispus trimiterea n judecat a 19 inculpai (1 persoan juridic), din care 3 arestai preventiv. Comparativ, n anul 2012, au fost emise 7 rechizitorii
privind 11 inculpai, din care niciunul n stare de arest preventiv.
Rechizitoriile au vizat svrirea a 38 infraciuni (24 infraciuni n anul 2012), iar prin prisma obiectului, 3 rechizitorii au avut ca obiect svrirea de infraciuni de
corupie, 2 rechizitorii privesc infraciuni asimilate celor de corupie, 1 rechizitoriu are ca obiect fraudarea fondurilor europene (fr prejudiciu), 1 rechizitoriu privete infraciuni
prevzute n lege special (Legea nr. 82/1992 privind rezerva de stat) i 2 rechizitorii privesc infraciuni de nelciune cu consecine deosebit de grave (cu un prejudiciu total
de 3.979.957 euro).
Referitor la calitatea inculpailor trimii n judecat, menionm c, printre cei 19 de inculpai, sunt: 3 directori de instituii publice (1 de la D.J.C.E.P. , 1 de la
A.N.R.S.P.S. , 1 de la A.F.M. ), 2 poliiti, 1 referent la A.N.R.S.P.S. .a.
Operativitatea n soluionarea cauzelor a fost relativ bun, din cele 82 cauze soluionate 47 au avut o vechime mai mare de 1 an de la prima sesizare (19 n anul 2012),
iar n 4 cauze o vechime mai mare de 6 luni de la nceperea urmririi penale (9 n anul 2012).
Se constat c numrul cauzelor nesoluionate mai vechi de 1 an de la prima sesizare a continuat s creasc la 109 cauze (102 n anul 2012) i la 12 cauze
nesoluionate mai vechi de 6 luni de la nceperea urmririi penale (8 n anul 2012).
Calitatea activitii de urmrire penal a fost bun dei, n cursul anului 2013, au fost nregistrate 2 soluii definitive de achitare a 2 inculpai, n baza art. 10 lit. d) din
C.pr.pen. (compatativ cu nicio achitare n 2012), din care 1 achitare a unui inculpat arestat preventiv, soluie apreciat ca nefiind imputabil procurorilor, pentru considerentele
prezentate n Anexa nr. 3.
Exist 2 infirmri pariale ale soluiilor (1 dispus din oficiu, n temeiul art. 228 alin. ultim din C.pr.pen., fa de o soluie de neurmrire penal dispus prin rechizitoriu,
cauz ce a fost conexat la un alt dosar soluionat prin rechizitoriu; 1 infirmare de ctre instana de judecat, n temeiul art. 2781 alin.8 din C.pr.pen., cauz aflat n prezent
n lucru), comparativ cu 1 infirmare n 2012. Nu s-au nregistrat redeschideri ale urmririi penale, nici hotrri definitive de restituire a cauzei la procuror.
Prin 9 hotrri definitive au fost condamnai 40 inculpai, trimii n judecat prin rechizitoriile ntocmite de serviciul teritorial (13 hotrri de condamnare a 18 inculpai, n
anul 2012).
Activitatea a fost desfurat cu toate cele 4 posturi de procuror ocupate, cu excepia perioadei 4 septembrie 2013 15 octombrie 2013, cnd au activat doar 3
procurori. Activitatea judiciar a fost desfurat preponderent de 1 procuror, ns i ceilali 3 procurori au participat la edinele de judecat ca urmare a suprapunerii
termenelor de judecat i a efecturii concediului de odihn de ctre procurorul titular.
Volumul mediu a fost de circa 27 cauze penale soluionate/procuror i de circa 58 cauze rmase n lucru/procuror.
De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 58 plngeri/cereri diverse, 87 alte lucrri, precum i 15 plngeri mpotriva soluiilor, actelor ori msurilor de
urmrire penal adoptate de procuror 18 n anul 2012). Dintre acestea, 9 au fost respinse (13 n anul 2012), iar 6 au fost trimise instanelor de judecat i structurii centrale a
Direciei Naionale Anticorupie (5 n anul 2012). Instana de judecat a admis 1 plngere contra soluiei i a dispus continuarea cercetrilor, cauza aflndu-se n prezent n
lucru (comparativ cu niciuna n anul 2012).
n concluzie, se recomand o dinamizare a activitii de urmrire penal i orientarea activitilor investigative spre cauze complexe cu finalitate judiciar.
Cauze soluionate prin rechizitoriu sunt prezentate n Anexa nr. 1.
- Serviciul teritorial Bucureti a nregistrat creteri semnificative de eficien, n condiiile n care, pe toat perioada anului 2013, a existat o fluctuaie de personal, att
n ceea ce privete procurorii, ct i n ceea ce privete ofierii de poliie judiciar. Unul dintre procurori a desfurat preponderent activitatea judiciar pn la data de 15 iulie
2013.
Cantitativ, din cele 751 cauze de soluionat (752 n anul 2012, rezultnd o scdere cu 0,14%,), au fost soluionate 427 (424 n anul 2012, adic o cretere cu 0,70%),
din care 274 soluii pe fond (n scdere cu 7,12% fa de anul 2012, respectiv 295), n condiiile n care cauzele nou nregistrate se menin la un nivel ridicat, de 56,32% din
totalul celor de soluionat, respectiv 423 din cele 751 (420 din cele 752, n anul 2012). Au rmas de soluionat 324 cauze, cu 1,22% mai puine (328 cauze n anul 2012). Se
constat, totodat, meninerea la un nivel bun a ponderii cauzelor soluionate din totalul cauzelor de soluionat, respectiv 56,85%. Au rmas nesoluionate 324 cauze, n
scdere cu 1,22% (328 cauze n anul 2012).
Au fost aplicate de dispoziiile art. 18
1
C.pen. fa de 12 nvinuii (7 nvinuii i 4 fptuitori n 2012).
Prin 16 rechizitorii s-a dispus trimiterea n judecat a 49 inculpai, din care 4 arestai preventiv (13 rechizitorii privind 31 inculpai, din care 4 arestai preventiv, n anul
2012).
Rechizitoriile reprezint 5,84% din numrul cauzelor soluionate pe fond (4,40% n 2012).
Cauzele soluionate prin trimitere n judecat au fost variate ca obiect, respectiv, 5 rechizitorii privind infraciuni de corupie, 4 infraciuni mpotriva intereselor financiare
ale Comunitilor Europene (reinndu-se un prejudiciu n cuantum total de 1.417.148, lei), 1 avnd ca obiect infraciuni asimilate celor de corupie, 5 privind infraciuni de
evaziune fiscal, i 1 avnd ca obiect infraciunea de nelciune.
Prin prisma calitii inculpailor trimii n judecat, ntre cei 49 inculpai, sunt 1 comisar ef Gard de Mediu, 7 poliiti, 27 asociai/administratori/directori societate
comercial .a.
Operativitatea a fost bun, din cele 427 cauze soluionate (424 n anul 2012), n 90 a fost depit termenul de 1 an de la prima sesizare (140 n anul 2012) i n 17 cel
de 6 luni de la nceperea urmririi penale (19 n anul 2012).
Numrul cauzelor nesoluionate este de 324 (328 n anul 2012), din care 157 au depit 1 an de la prima sesizare (134 n anul 2012) i 17 au depit 6 luni de la
nceperea urmririi penale (19 n anul 2012).
Se constat astfel preocuparea de soluionare a cauzelor vechi.
n 8 cauze s-a dispus infirmarea soluiei de nencepere a urmririi penale, din care 7 pe calea controlului ierarhic i 1 de ctre instana de judecat (5, din care 3 pe
cale ierarhic i 2 de ctre instana de judecat, n anul 2012). Dintre cauzele infirmate, n 3 cauze cercetrile sunt n curs de soluionare, 2 cauze au fost soluionate, 3
cauze au fost conexate la un dosar al Seciei de combatere a infraciunilor de corupie. De precizat este faptul c ntr-o alt cauz s-a dispus infirmarea rechizitoriului.
n cursul anului 2013, au fost soluionate 19 conflicte negative de competen declanate de serviciul teritorial (din 20), n toate procurorul general al Parchetului de pe
lng nalta Curte de Casaie i Justiie stabilind competena de soluionare n favoarea altor uniti de parchet.
n anul 2013, instana de judecat a dispus ntr-o cauz restituirea definitiv a dosarului la procuror pentru refacerea actului de sesizare.
Prin 3 hotrri definitive s-a dispus achitarea a 9 inculpai, cte 6 n baza art. 10 lit.a) i 3 n baza art. 10 lit.d C.pr.pen (12 achitri n anul 2012). S-a apreciat c
acestea nu sunt imputabile procurorilor, pentru considerentele prezentate n Anexa nr. 3.
Au fost condamnai 51 inculpai, prin 21 hotrri definitive, care au fost trimii n judecat prin rechizitoriile ntocmite de serviciul teritorial (31 hotrri definitive de
condamnare a 57 inculpai, n anul 2012).
De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 169 plngeri/memorii diverse, 72 plngeri mpotriva soluiilor, din care 1 admis, i 8 plngeri mpotriva
msurilor/actelor efectuate de procuror.
- Serviciul teritorial Cluj a nregistrat o cretere a eficienei n activitatea desfurat.
Cantitativ, din cele 286 cauze de soluionat (283 n anul 2012, rezultnd o cretere cu 1,07%,) au fost soluionate 180 (163 n anul 2012, adic o cretere cu 10%,), din
care 121 soluii pe fond (100 n anul 2012, rezultnd o cretere cu 21%). Au rmas nesoluionate 106 cauze, comparativ cu 120 n anul 2012.
Ponderea cauzelor nou intrate rmne important (163 cauze noi din 286 de soluionat), iar cauzele soluionate reprezint 62% din cauzele de soluionat.
1
C.pen. fa de 15 nvinuii i 7 fptuitori (6 fptuitori n 2012).
Au fost emise 12 rechizitorii privind 33 inculpai, din care 1 persoan juridic i 4 inculpai n stare de arest preventiv. Comparativ, n anul 2012, au fost emise 11
rechizitorii privind 17 inculpai, din care 3 persoane juridice i 4 n stare de arest preventiv. Inculpaii arestai preventiv reprezint 12,5% din totalul inculpailor-persoane fizice,
trimii n judecat.
Cauzele finalizate prin rechizitoriu au atins o palet larg de activiti infracionale, instanele fiind sesizate cu 70 infraciuni (fa de 30 n anul precedent), din care 6 de
corupie, 20 asimilate infraciunilor de corupie, 5 n legtur direct cu infraciunile de corupie i 5 infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene.
Prin prisma obiectului, 4 rechizitorii au privit infraciuni de corupie (valoarea total a obiectului infraciunilor fiind de 10.800 euro i 17.870 lei), 2 rechizitorii privind
infraciuni asimilate celor de corupie (n care valoarea prejudiciului reinut a fost de 2.194.797 euro i 17.953 lei), 3 rechizitorii au avut ca obiect infraciuni contra intereselor
financiare ale Comunitilor Europene (prejudiciu n sum de 43.278,18 euro i 151.334 lei), 2 rechizitorii au privit infraciunea de evaziune fiscal (prejudiciu de 14.436.688 lei)
i 1 rechizitoriu avnd ca obiect infraciunea de nelciune (prejudiciul reinut fiind de 2.770.000 euro). Msurile asigurtorii au privit bunuri mobile i imobile asupra sumelor
de bani i bunuri n valoare total de 20.716.312 lei.
n ceea ce privete calitatea persoanelor trimise n judecat, se constat c printre cei 32 inculpai persoane fizice sunt: 1 director Direcie Silvic, 1 director
D.J.A.O.V. , 1 funcionar A.P.I.A. (ef birou), 2 ofieri de poliie, 8 funcionari bancari (3 directori de agenii bancare), 10 asociai/administratori de societi comerciale, 1
funcionar CN CFR SA .a.
Operativitatea soluionrii cauzelor a fost bun, din cele 180 cauze soluionate, n 59 cauze a fost depit termenul de 1 an de la prima sesizare (fa de 45 n anul
2012), iar n 10 termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale (6 n anul 2012).
Din cele 106 cauze nesoluionate (120 n anul 2012), 54 cauze depesc termenul de 1 an de la prima sesizare (63 n anul 2012) i 15 cauze depesc termenul de 6
luni de la nceperea urmririi penale (fa de 16 n anul 2012).
Evoluia acestor indicatori relev preocuparea pentru reducerea cauzelor vechi rmase nesoluionate i reducerea cauzelor rmase nesoluionate, n general.
Calitatea actelor de urmrire penal a fost bun, ntruct exist 5 infirmri ale soluiilor, ele fiind dispuse de procurorul ierarhic superior. Dup completarea cercetrilor,
n 3 din cauzele infirmate s-a dispus aceeai soluie de nencepere a urmririi penale, iar ntr-o cauz s-a dispus declinarea, consecutiv cu declanarea conflictului negativ de
competen (cauz ce nu a fost nc soluionat la nivelul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie). Un dosar din cele infirmate se afl n curs de
soluionare.
De asemenea, a fost nregistrat 1 restituire a cauzei de la procuror care, n urma analizei efectuate, a fost stabilit ca neimputabil procurorului ce a emis actul de
sesizare a instanei, pentru considerentele prezentate n Anexa nr. 4.
n anul 2013, nu au existat soluii de achitare definitiv.
Prin cele 11 hotrri definitive s-a dispus condamnarea a 16 inculpai trimii n judecat de procurorii serviciului teritorial (7 hotrri definitive de condamnare a 30 de
inculpai n anul 2012).
Activitatea a fost desfurat de un numr constant de 5 procurori, singurul post vacant fiind ocupat prin delegare la mijlocul lunii noiembrie 2013. De asemenea, 1
procuror din cadrul serviciului teritorial a desfurat activitatea exclusiv pe sectorul judiciar, iar un alt procuror desfoar activitatea preponderent pe acelai sector judiciar.
Volumul mediu a fost de circa 40 de cauze penale soluionate/procuror i de circa 20 de cauze rmase n lucru/procuror, lund n calcul ntreg efectivul de procurori,
inclusiv cei care nu soluioneaz deloc dosare de urmrire penal.
De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 205 plngeri, cereri i memorii diverse, precum i 24 de plngeri mpotriva soluiilor, din care 2 admise n parte.
Au fost ntocmite 317 alte lucrri (situaii, analize, sinteze, studii, rapoarte) i primite n audien 188 persoane.
n concluzie, activitatea desfurat a fost eficient, fiind relevat de indicatorii care reflect calitatea, inclusiv cei referitori la numrul rechizitoriilor i al inculpailor
trimii n judecat, precum i de lipsa achitrilor i restituirilor definitive.
- Serviciul teritorial Constana a continuat s nregistreze mbuntiri n activitate, reflectate de majoritatea indicatorilor statistici, prin creterea numrului cauzelor
soluionate, a soluiilor pe fond dispuse i, mai ales, a numrului de rechizitorii emise.
Cantitativ, au crescut cu 7,87% cauzele de soluionat (507 fa de 470 n anul 2012), cu 16,90% cauzele soluionate (242 fa de 207) i cu 58,25% soluiile pe fond
dispuse (168 fa de 103 n anul 2012). De asemenea, se menine o pondere important a cauzelor nou intrate (244 din cele 507 de soluionat, comparativ cu 237 din 470 n
anul 2012), cu toate acestea reuindu-se meninerea aproximativ constant a numrului cauzelor nesoluionate de 265 (263 n anul 2012).
1
C.pen. fa de 6 nvinuii i 1 fptuitor (2 nvinuii i 1 fptuitor n 2012).
A crescut n mod evident numrul rechizitoriilor, fiind emise 23 rechizitorii prin care au fost trimii n judecat 57 inculpai, din care 7 n stare de arest preventiv.
Comparativ, n anul 2012, au fost emise 12 rechizitorii privind 26 inculpai, din care 3 arestai preventiv.
Rechizitoriile reprezint 13,69% din totalul soluiilor pe fondul cauzei (11,65% n anul 2012).
Trimiterile n judecat au privit svrirea a 116 infraciuni (62 infraciuni n 2012), iar prin prisma obiectului, din cele 23 rechizitorii, un numr de 11 au vizat infraciuni de
corupie, 6 au avut ca obiect infraciuni contra intereselor financiare ale Comunitilor Europene, 2 au privit infraciuni de abuz n serviciu, 3 au privit infraciuni de evaziune
fiscal i 1 a avut ca obiect infraciunea de nelciune.
Referitor la calitatea persoanelor, ntre cei 57 inculpai sunt: 1 subprefect, 1 primar ora, 2 notari, 1 avocat, 7 poliiti, 1 lichidator judiciar, 3 directori de instituii publice
(1 de la D.J.C.C.P.C.N., 1 de la M.I.N.A. , 1 de la Sanatoriul Balnear i de Recuperare), 1 ef serviciu C.R.P.D.R.P., 1 poliist local (ef serviciu), 1 inspector fiscal (ef
circumscripie), 1 profesor universitar .a.
Prejudiciul total reinut prin rechizitorii a fost de 76.933.197 lei, comparativ cu 69.883.881 lei i 6.160.883 euro, n anul 2012. A fost instituit msura sechestrului
asigurtor asupra unor bunuri mobile i imobile, a cror valoare a fost stabilit la suma de 38.638.265 lei.
Operativitatea a fost bun, din cele 242 cauze soluionate, n 38 cauze a fost depit termenul de 1 an de la prima sesizare (46 cauze n anul 2012), iar n 57 cauze
termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale (32 cauze n anul 2012). De asemenea, din cele 265 cauze nesoluionate, n 169 cauze este depit termenul de 1 an de
la prima sesizare (168 n anul 2012) i n 50 cauze este depit termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale (49 similar anului 2012). Situaia acestor indicatori este
justificat obiectiv de numrul mare al dosarelor nesoluionate din anii anteriori i complexitatea acestora i de meninerea unei ponderi importante a cauzelor nou
nregistrate, aproape jumtate.
Calitatea actelor de urmrire a fost bun, au fost nregistrate 3 infirmri ale soluiilor pe calea controlului ierarhic i 2 plngeri admise de instanele de judecat
mpotriva soluiilor de netrimitere n judecat adoptate de ctre procurori, nu exist redeschideri ale urmririi penale, nici hotrri definitive de restituire a cauzei la procuror.
S-au nregistrat 2 achitri definitive, apreciate ca neimputabile procurorilor, pentru considerentele prezentate n Anexa nr. 3.
Au existat 2 situaii n care, prin soluionarea celor 8 conflicte de competen s-a decis c soluiile de declinare a competenei dispuse de Serviciul teritorial Constana
au fost greite.
Prin 6 hotrri definitive s-a dispus condamnarea a 13 inculpai trimii n judecat prin rechizitoriile ntocmite de serviciul teritorial (5 hotrri de condamnare a 6
Activitatea a fost desfurat cu toate cele 5 posturi de procuror ocupate, din care 1 procuror a desfurat preponderent activitate judiciar.
De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 304 plngeri, cereri ori memorii diverse, precum i 35 plngeri mpotriva soluiilor, 25 fiind respinse i 2 admise,
restul fiind trimise la organele competente ori ataate la alte plngeri. Au fost primite n audien 180 persoane.
n concluzie, activitatea desfurat a fost eficient, fiind nregistrate creteri la dosarele soluionate, inclusiv la numrul de rechizitorii ntocmite i soluii pe fond, fr a
fi nregistrate achitri imputabile sau restituiri ale cauzei la procuror.
- Serviciul teritorial Craiova a nregistrat creteri n activitate la majoritatea indicatorilor statistici, n condiiile n care anterior fuseser nregistrate scderi.
Cantitativ, a crescut cu 11,34% numrul cauzelor de soluionat (540 fa de 485 n 2012), cu 17,69% cauzele soluionate (306 fa de 260 n 2012), cu 23,71% al
soluiilor dispuse pe fondul cauzei (240 fa de 194 n anul 2012). Au rmas nesoluionate 234 cauze (225 n anul 2012), situaie explicabil prin ponderea important, de
58,33%, a cauzelor nou intrate (315 cauze noi din 540 de soluionat).
Fa de 6 nvinuii i 2 fptuitori s-au aplicat dispoziiile art. 18
1
C.pen. (12 nvinuii i 2 fptuitori n anul 2012).
A crescut numrul actelor de inculpare, cele 16 rechizitorii privind 29 inculpai, din care 4 n stare de arest preventiv. Comparativ, n anul 2012, prin 9 rechizitorii au fost
trimii n judecat 23 inculpai, din care 4 n stare de arest preventiv.
Rechizitoriile reprezint 6,66% din soluiile pe fond emise (fa de 4,63% n anul 2012).
Cele 16 rechizitorii au privit svrirea a 66 infraciuni, iar prin prisma obiectului acestora, un numr de 13 au privit infraciuni de corupie, 3 au avut ca obiect infraciuni
asimilate corupiei i 13 au privit infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene (reinndu-se un prejudiciu n sum de 1.552.704 lei).
Prin prisma calitii persoanelor trimise n judecat, printre cei 29 inculpai sunt: 1 primar i 1 viceprimar de comun, 2 procurori, 2 avocai, 3 poliiti, 1 comisar Gard
de Mediu, 1 director executiv i 2 funcionari A.P.I.A. , 2 administratori societi comerciale .a.
Operativitatea soluionrii cauzelor a fost bun, avnd n vedere c, din cele 306 cauze soluionate, n 45 cauze a fost depit termenul de 1 an de la prima sesizare
(35 n anul 2012), iar n nicio cauz nu a fost depit termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale (6 n anul 2012).
Din cele 234 cauze nesoluionate, 115 depesc termenul de 1 an de la prima sesizare (96 n anul 2012), iar 8 depesc termenul de 6 luni de la nceperea urmririi
penale (11 n anul 2012). Pe fondul creterii cauzelor soluionate, evoluia acestor indicatori este justificat obiectiv de ponderea important (58,33%) a cauzelor nou intrate
(3.185 cauze noi din 540 de soluionat).
Calitatea actelor de urmrire penal a fost bun, ntruct s-a nregistrat 1 infirmare a soluiei dispus pe calea controlului ierarhic superior i nu exist restituiri ale
cauzei la procuror (1 infirmare i 1 redeschidere ale soluiei n anul 2012). Singura cauz infirmat este n curs de soluionare.
Au fost condamnai 24 inculpai, prin 16 hotrri definitive, trimii n judecat prin rechizitoriile ntocmite de serviciul teritorial (5 hotrri definitive de condamnare a 9
Precizm c nu au fost situaii n care inculpaii trimii n judecat s fie achitai.
Activitatea a fost desfurat cu cele 6 posturi de procuror ocupate. Totodat, 1 procuror din cadrul serviciului a desfurat exclusiv activitate judiciar.
De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 580 plngeri/memorii diverse, 41 plngeri mpotriva soluiilor, din care 4 admise n parte i 1 mpotriva actelor
efectuate de procuror respins. Au fost primite n audien 290 persoane.
n concluzie, activitatea desfurat a nregistrat creteri la majoritatea indicatorilor statistici. Rmne unul dintre serviciile teritoriale care nregistreaz anual un numr
mare de cauze noi, dar a i soluionat un numr mai mare de cauze, inclusiv pe fond i a emis mai multe acte de inculpare.
- Serviciul teritorial Galai a desfurat o activitate bun, iar ponderea important a cauzelor noi justific majorarea numrului cauzelor nesoluionate.
Cantitativ, a crescut cu 3,94% numrul cauzelor de soluionat (633 fa de 609 n anul 2012), cu 2,52% numrul cauzelor soluionate (244 fa de 238 n anul 2012) i a
crescut cu 2,73% numrul soluiilor dispuse pe fondul cauzei (177 fa de 139 n anul 2012). Au rmas nesoluionate 389 cauze, n cretere cu 4,85% (371 cauze n anul
2012). Se remarc ns ponderea important, de 41,39%, a cauzelor nou intrate din totalul celor de soluionat (262 din 633).
Nu a fost dispus aplicarea unor sanciuni cu caracter administrativ, n temeiul art. 18
1
C.pen., (6 nvinuii i 3 fptuitori, n anul 2012).
Prin 11 rechizitorii s-a dispus trimiterea n judecat a unui numr de 28 inculpai (4 persoane juridice), din care 5 arestai preventiv (3 trimii n judecat n stare de
arest i 2 reinui n cursul urmririi penale). Comparativ, n anul 2012, prin 12 rechizitorii au fost trimii n judecat 25 inculpai, din care 4 arestai preventiv (2 trimii n
judecat n stare de arest).
Rechizitoriile reprezint 6,21% din soluiile pe fond emise (8,63%, n anul 2012).
Instanele au fost sesizate cu svrirea a 57 infraciuni, iar din cele 11 rechizitorii, 3 rechizitorii au avut ca obiect infraciuni de corupie (din care 1 rechizitoriu privind
un prim-procuror, n sarcina cruia s-a reinut infraciunea de splare a banilor, pe lng cea de luare de mit i antaj), 2 rechizitorii au avut ca obiect fraudarea fondurilor
europene, 4 rechizitorii au avut ca obiect infraciunea de evaziune fiscal, iar 2 rechizitorii au avut ca obiect infraciuni asimilate infraciunilor de corupie.
Prin prisma calitii persoanelor, ntre cei 28 inculpai trimii n judecat sunt: 1 deputat (la data svririi infraciunilor), 1 prim-procuror, 1 manager de spital, 1 director
coordonator adjunct D.J.A.O.V. , 1 comisar ef C.J.P.C. , 14 administratori de societi comerciale .a.
Operativitatea soluionrii cauzelor a fost bun, din cele 244 cauze soluionate, n 43 a fost depit termenul de 1 an de la data sesizrii, neexistnd nicio cauz n
care s se fi depit termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale.
Din cele 389 cauze rmase nesoluionate (371 n 2012), 241 cauze sunt mai vechi de 1 an de la prima sesizare (173 n 2012), dar nicio cauz mai veche de 6 luni de la
nceperea urmririi penale (similar anului 2012). Evoluia acestor indicatori este justificat obiectiv de continua cretere a ponderii importante a cauzelor nou intrate, 262 din
633 cauze de soluionat (349 cauze noi din 609 cauze de soluionat n 2012).
Calitatea actelor de urmrire penal a fost bun, ntruct exist 1 infirmare a soluiei dispus de ctre procurorul ierarhic superior i nu s-au dispus redeschideri ale
urmririi penale i nici restituirea cauzei la procuror prin hotrri definitive (similar anului 2012).
Prin 2 hotrri definitive s-a dispus achitarea a 4 inculpai, n temeiul art. 10 lit.b) C.pr.pen (3 inculpai) i art. 10 lit. d) C.pr.pen (1 inculpat). S-a apreciat c acestea nu
sunt imputabile procurorilor, pentru considerentele prezentate n Anexa nr. 3.
Activitatea a fost desfurat de 5 procurori din cele 5 posturi prevzute i ocupate, din care 1 procuror a desfurat exclusiv activitate judiciar, iar datorit
suprapunerii termenelor acordate de instane au participat la activitatea judiciar i ali procurori.
Volumul mediu a fost de circa 61 cauze penale soluionate/procuror i de circa 97 cauze rmase n lucru/procuror (avnd n vedere cei 4 procurori care au desfurat
activitate de urmrire penal).
De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 295 plngeri i au fost primite n audien 114 persoane. Totodat, au fost soluionate alte 145 lucrri diverse,
precum i 47 plngeri mpotriva soluiilor i 3 mpotriva msurilor/actelor efectuate de procuror.
n concluzie, activitatea desfurat a fost bun, fiind n continuare nregistrate creteri la indicatorii statistici privind cauzele de soluionat i soluionate, cu meninerea
unei ponderi importante, de 41,39%, a cauzelor nou intrate i finalizarea prin rechizitoriu a unui numr relativ ridicat de cauze.
Este necesar o atenie special acordat cauzelor nesoluionate, prin folosirea instrumentelor pe care le pune la dispoziie noul Cod de procedur penal, att pentru
a reduce numrul cauzelor nou nregistrate (prin clasarea sesizrilor incomplete ori renunarea la urmrire penal cnd nu exist un interes public), ct i pentru a reduce
durata de soluionare a cauzelor (prin utilizarea instituiei acordului de recunoatere a vinoviei).
Cauze soluionate prin rechizitoriu sunt prezentate n Anexa nr. 1.
- Serviciul teritorial Iai a nregistrat o cretere semnificativ a numrului de inculpai trimii n judecat, ceea ce reflect o preocupare spre cauzele complexe.
Cantitativ, au sczut cu 12,9% cauzele de soluionat (229 comparativ cu 263), cu 36,4% cele soluionate (96 comparativ cu 151) i cu 41,1% soluiile pe fond dispuse
(73 fa de 124 n anul 2012). Se constat, totodat, meninerea la un nivel bun a ponderii cauzelor soluionate din totalul cauzelor de soluionat, respectiv 27%. Au rmas
nesoluionate 133 cauze, n cretere cu 18,75% (112 cauze n anul 2012).
A fost dispus aplicarea unor sanciuni cu caracter administrativ fa de 12 nvinuii i 5 fptuitori (20 nvinuii i 4 fptuitori, n anul 2012).
Prin 17 rechizitorii s-a dispus trimiterea n judecat a 238 inculpai (21 persoane juridice), din care 26 arestai preventiv (25 trimii n judecat n stare de arest).
Comparativ, n anul 2012, au fost emise 12 rechizitorii privind 63 inculpai, din care 11 persoane juridice i 5 arestai preventiv (5 trimii n judecat n stare de arest preventiv).
Rechizitoriile reprezint 23,29% din totalul soluiilor pe fond emise (9,67% n anul 2012).
Se constat c cele 17 rechizitorii au un obiect diversificat, pe categorii de infraciuni fiind emise: 4 rechizitorii avnd ca obiect fapte de corupie, 4 rechizitorii avnd ca
obiect infraciuni asimilate infraciunilor de corupie, 1 rechizitoriu avnd ca obiect infraciuni n legtur direct cu infraciunile de corupie, 7 rechizitorii referitoare la infraciuni
mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene (cu un prejudiciu total n valoare de 13.625.125 lei) i 1 rechizitoriu privind infraciunea de nelciune cu prejudiciul
mai mare dect echivalentul n lei a sumei de un milion de euro.
De asemenea, prin prisma calitii inculpailor trimii n judecat, ntre cei 238 inculpai-persoane fizice trimise n judecat sunt: 1 subprefect, 1 prim-procuror, 3 primari
i 2 viceprimari de comun, 1 secretar la instituia prefectului, 3 consilieri locali de comun, 2 executori judectoreti, 22 lucrtori vamali, 1 notar public, 1 preedinte de
consiliu judeean, 1 director de consiliu judeean, 1 director A.R.R. , 2 avocai, 2 secretari primrie de comun, 1 ef birou fond funciar, 1 inspector de consiliu judeean, 1
preedinte de fundaie, 17 administratori de societi comerciale .a.
Referitor la operativitatea n soluionarea cauzelor se constat c, din cele 96 cauze soluionate n anul 2013, n 18 s-a depit termenul de 1 an de la prima sesizare,
iar n 13 termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale.
La sfritul anului 2013 au rmas de soluionat 132 cauze, n cretere cu 17,9 % (112 n 2012), din care 79 sunt mai vechi de 1 an de la prima sesizare (54 n 2012),
iar 25 sunt mai vechi de 6 luni de la nceperea urmririi penale (24 n 2012).
Calitatea actelor de urmrire penal rezult din faptul c nu exist soluii de redeschidere a urmririi penale i nici cauze n care s se fi dispus infirmarea soluiei de
ctre instana de judecat. Conflictul negativ de competen a fost declanat de serviciul teritorial ntr-o singur cauz, care a fost soluionat de procurorul general al
Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, stabilind competena de soluionare n favoarea altei uniti de parchet.
Prin 3 hotrri definitive s-a dispus achitarea a 9 inculpai, din care 2 inculpai n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen., 6 inculpai n baza art. 10 lit.a) C.pr.pen. i 1 inculpat
achitat cu aplicarea art. 18
1
C.pen. (2 achitri cu 5 inculpai n anul 2012). S-a apreciat c acestea nu sunt imputabile procurorilor, pentru considerentele prezentate n Anexa
nr. 3.
Rezult c ponderea achitrilor, n baza temeiurilor care examineaz fondul cauzei, este de 20% din totalul persoanelor judecate definitiv (3 din 15).
Activitatea a fost desfurat cu toate cele 4 posturi de procuror ocupate, din care 1 procuror a realizat preponderent activitate judiciar. Volumul mediu a fost de circa
24 cauze soluionate/procuror i de circa 33 cauze rmase n lucru/procuror.
De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 155 plngeri i au fost primite n audien 306 de persoane. Au fost formulate 25 plngeri mpotriva soluiilor
procurorilor, 22 fiind respinse i 3 trimise spre competent soluionare la alt organ, iar din cele 25 de plngeri formulate mpotriva msurilor i actelor procurorilor, 3 au fost
admise.
n concluzie, activitatea desfurat a fost dinamic i eficient prin complexitatea cauzelor relevat de numrul de infraciuni reinute n sarcina inculpailor i a
prejudiciului reinut prin actele de inculpare, continund s nregistreze majorri ale principalilor indicatori statistici, remarcndu-se o cretere semnificativ a numrului
inculpailor trimii n judecat i a celor arestai preventiv, rechizitoriile reprezentnd o pondere de 23,29% din totalul soluiilor pe fond emise.
- Serviciul teritorial Oradea a realizat o activitate eficient, constatndu-se creteri la majoritatea indicatorilor statistici i continuarea parcursului pozitiv din anii
precedeni.
Cantitativ, a crescut cu 13,04% numrul cauzelor de soluionat (234 fa de 207 n 2012), cu 18,36% al celor soluionate (116 fa de 98 n anul 2012) i cu 26,56% al
soluiilor pe fond dispuse (81 fa de 64 n anul 2012). Au rmas nesoluionate 118 cauze (109 n anul 2012), situaie justificat de ponderea important a cauzelor rmase
nesoluionate la finele anului 2012, dar i a cauzelor complexe nou nregistrate. Cauzele noi intrate reprezentnd 53,41% din cauzele de soluionat (125 cauze noi din 234 de
soluionat).
1
C.pen. fa de 10 nvinuii (47 n 2012).
A crescut semnificativ numrul actelor de inculpare, fiind ntocmite 19 rechizitorii privind 60 inculpai, din care 12 n stare de arest preventiv (6 trimii n judecat n
stare de arest). Comparativ, n anul 2012, au fost emise 12 rechizitorii privind 196 inculpai, din care 6 inculpai arestai preventiv (6 trimii n judecat n stare de arest
preventiv).
Prin rechizitorii s-a reinut svrirea a 162 infraciuni (573 n anul 2012), iar prin prisma obiectului, din cele 19 rechizitorii, un numr de 37 au privit infraciuni de
corupie, 29 referitor la infraciuni asimilate celor de corupie, 15 infraciuni au fost infraciuni n legtur direct cu infraciunile de corupie i 3 infraciuni mpotriva intereselor
financiare ale comunitilor europene.
n ceea ce privete calitatea inculpailor, ntre cei 60 inculpai sunt 3 primari (2 de municipiu i 1 de comun), 3 viceprimari de municipiu (din care la data sesizrii
instanei 1 dintre viceprimari avea calitatea de deputat), 3 judectori, 1 comisar de Gard Financiar, 3 comisari Gard de Mediu (1 comisar ef), 1 comisar O.P.C. , 2
directori D.J.T.S. , 3 poliiti (dintre care 1 cu funcie de conducere), 3 lucrtori vamali .a.
Operativitatea se relev prin faptul c n 20 cauze soluionate a fost depit termenul de 1 an de la prima sesizare (10 n anul 2012), iar n 16 termenul de 6 luni de la
nceperea urmririi penale (19 n anul 2012). Din cele 118 cauze nesoluionate, 62 depesc termenul de 1 an de la prima sesizare (55 n anul 2012) i 31 depesc termenul
de 6 luni de la nceperea urmririi penale (32 n anul 2012).
Evoluia acestor indicatori n continuare este justificat, att de ponderea important a cauzelor nou intrate, ct i prin aceea c o parte din dosarele nesoluionate sunt
cauze importante prin complexitatea lor, fiind vorba de infraciuni de trafic de influen, luare de mit, evaziune fiscal, abuz n serviciu sau svrite mpotriva intereselor
financiare ale Comunitilor Europene.
Calitatea actelor de urmrire penal este relevat de faptul c a existat 1 infirmare n care instana de judecat a admis plngerea mpotriva soluiei de netrimitere n
judecat, a desfiinat rezoluia de nencepere a urmririi penale i a trimis cauza la procuror n vederea nceperii urmririi penale, dosarul aflndu-se n curs de soluionare.
Nu au existat redeschideri ale urmririi penale i nici restituiri ale cauzei la procuror prin hotrre definitiv.
Printr-o hotrre definitiv s-a dispus achitarea a 2 inculpai, n baza art. 10 lit.a) C.pr.pen. S-a apreciat c aceasta nu este imputabil procurorului, pentru
Activitatea a fost desfurat cu toate cele 5 posturi de procuror ocupate, din care 1 procuror a desfurat exclusiv activitate judiciar, fr a soluiona dosare penale.
De asemenea, n perioada analizat au fost verificate 262 plngeri/cereri diverse i primite n audien 113 persoane. Totodat, au fost soluionate 21 de plngeri
mpotriva soluiilor i actelor efectuate de procuror, toate respinse.
- Serviciul teritorial Piteti a desfurat o activitate bun, dei a avut scderi la principalii indicatori statistici, respectiv, cauze de soluionat i soluionate, inclusiv a
soluiilor pe fond dispuse, a numrului de rechizitorii i de inculpai trimii n judecat.
Cantitativ, a sczut cu 6% numrul cauzelor de soluionat (514 fa de 547 cauze n anul 2012), cu 10% al cauzelor soluionate (222 fa de 247 cauze n anul 2012) i
cu 15% al soluiilor pe fond emise (149 fa de 176 n anul 2012). Au rmas nesoluionate 292 cauze, n scdere cu 3% (300 cauze n anul 2012).
S-a dispus aplicarea unor sanciuni cu caracter administrativ fa de 11 nvinuii (4 nvinuii n anul 2012).
A sczut numrul actelor de inculpare, fiind emise 12 rechizitorii privind 37 inculpai, din care 8 arestai preventiv (5 trimii n judecat n stare de arest). Comparativ, n
anul 2012, au fost emise 18 rechizitorii privind 67 inculpai, din care 13 arestai preventiv (12 trimii n judecat n stare de arest).
Rechizitoriile reprezint 8% din soluiile dispuse pe fondul cauzei (10,22% n anul 2012).
Cauzele finalizate prin rechizitoriu au fost complexe, cei 37 inculpai fiind trimii n judecat pentru svrirea a 80 infraciuni, reinndu-se un prejudiciul total de
66.299.406 lei.
Prin prisma obiectului, 5 rechizitorii au vizat infraciuni de corupie, 5 au privit fraudarea fondurilor europene (prejudiciul total fiind de 5.635.108 lei) i 2 au avut ca obiect
infraciunea de evaziune fiscal (prejudiciul reinut fiind de 51.464.444 lei). De asemenea, ntr-o cauz avnd ca obiect principal fraudarea fondurilor europene, s-a reinut i un
prejudiciu n sum de 9.199.854 lei, rezultat ca urmare a svririi infraciunii de abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat.
Referitor la calitatea inculpailor, se observ c printre cei 37 inculpai trimii n judecat sunt 1 judector (preedinte de tribunal), 1 preedinte de consiliu judeean, 1
notar public, 1 avocat, 3 primari de comun, 2 consilieri juridici din instituii publice, 6 consilieri (n cadrul Consiliului Judeean), 1 inspector I.S.C. .a.
Operativitatea a fost bun, din cele 222 cauze soluionate, doar n 37 fiind depit termenul de 1 an de la prima sesizare (48 n anul 2012) i 9 cauze soluionate cu
depirea termenului de 6 luni de la nceperea urmririi penale (9 n anul 2012).
Din cele 292 cauze rmase nesoluionate, un numr de 176 cauze sunt mai vechi de 1 an de la prima sesizare (186 n 2012) i 16 cauze sunt mai vechi de 6 luni de la
nceperea urmririi penale (11 n 2012).
Evoluia acestor indicatori statistici arat c s-a urmrit nu numai soluionarea unui numr mai mare de cauze, ci i mbuntirea celeritii desfurrii activitii.
Calitatea actelor de urmrire penal a fost foarte bun, avnd n vedere c nu au existat achitri (fa de anul 2012, cnd printr-o hotrre definitiv s-a dispus achitarea
a 2 inculpai, soluie apreciat ca nefiind imputabil procurorului de caz, iar printr-o alt hotrre au fost achitai 3 inculpai, cu aplicarea art. 18
1
C.pen.), nu s-au dispus
redeschideri ale urmririi penale i nici restituirea cauzei la procuror prin hotrri definitive (similar anului 2012). De asemenea, n cursul anului 2013, nu au fost dispuse, n
mod greit, soluii de declinare a competenei n faza de urmrire penal.
Au existat 3 infirmri ale soluiei (2 n anul 2012), din care 1 de ctre instana de judecat (aflat n lucru) i 2 de ctre procurorul ierarhic superior (1 cauz se afl n
lucru, iar n 1 cauz, dup infirmare, s-a adoptat aceeai soluie de nencepere a urmririi penale).
Au fost condamnai 58 inculpai, prin 18 hotrri definitive, trimii n judecat prin rechizitoriile ntocmite de serviciul teritorial (fa de 7 hotrri definitive de condamnare
a 21 inculpai, n anul 2012).
Activitatea a fost desfurat, cu toate cele 5 posturi de procuror ocupate (5 i n perioada anterioar), ns aceasta s-a realizat pe fondul unei fluctuaii de procurori (n
cursul anului 2013 i-au desfurat activitatea n cadrul serviciului, n perioade diverse, un numr de 9 procurori, unii dintre acetia n perioade de doar circa 2-3 luni). n
aceste condiii, volumul mediu a fost de circa 25 cauze penale soluionate/procuror i de circa 58 cauze rmase n lucru/procuror, avndu-se n vedere i activitatea judiciar
desfurat.
De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 169 sesizri, reclamaii, cereri i memorii, iar 180 au fost trimise spre soluionare altor organe competente i au
fost primite n audien 270 persoane. Totodat, au fost soluionate 21 plngeri mpotriva actelor/msurilor luate de procuror, inclusiv mpotriva soluiilor de netrimitere n
judecat, toate fiind respinse.
n concluzie, activitatea desfurat n ansamblul su a fost bun, prin raportare la datele statistice din anul 2013, dei acestea sunt inferioare celor din anul 2012, att
prin prisma numrului de rechizitorii, persoane trimise n judecat, ct i a diversitii faptelor cercetate.
Astfel, printre cauzele obiective care au determinat rezultate statistice inferioare, calitativ i cantitativ, anului 2012, menionm, n special, redistribuirea succesiv a
dosarelor aflate n lucru, ca urmare a fluctuaiei de procurori care i-au desfurat activitatea n cadrul serviciului n cursul anului 2013, vacantarea unor funcii din cadrul
personalului auxiliar, precum i existena unui volum relativ mare de munc i concentrat pe axa prioritar a soluionrii cauzelor ce au fcut obiectul controlului Inspeciei
Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii.
- Serviciul teritorial Ploieti a desfurat o activitate eficient, nregistrnd creteri la majoritatea indicatorilor relevani.
Cantitativ, a crescut cu 9,77% numrul dosarelor de soluionat (440 comparativ cu 397 n anul 2012), cu 2,68% al celor soluionate (186 comparativ cu 18
1
n anul
2012) i cu 3,87% al soluiilor pe fondul cauzei dispuse (129 fa de 124 n anul 2012). Au rmas nesoluionate 254 cauze (216 n anul 2012), indicator care se explic prin
meninerea unei ponderi importante a cauzelor nou intrate (224 din 440 de soluionat, comparativ cu 219 din 397 de soluionat n anul 2012).
1
C.pen. fa de 19 nvinuii i 15 fptuitori (1 nvinuit i 1 fptuitor n 2012).
A crescut numrul actelor de inculpare, fiind emise 15 rechizitorii privind 37 inculpai, din care 2 persoane juridice i 11 arestai preventiv (9 trimii n judecat n stare
de arest). Comparativ, n anul 2012, prin 13 rechizitorii s-a dispus trimiterea n judecat a 21 inculpai, din care 3 arestai preventiv.
Rechizitoriile reprezint 11,63% din soluiile dispuse pe fond (10,48% n anul 2012).
Prin rechizitorii s-a reinut svrirea a 85 infraciuni, iar prin prisma obiectului, din cele 15 rechizitorii, un numr de 5 au privit infraciuni de corupie, 3 a avut ca obiect
infraciuni asimilate corupiei, 2 referitoare la fraudarea fondurilor europene (cu un prejudiciu total de 2.763.913 lei), 4 au privit infraciunea de evaziune fiscal i 1 a avut ca
obiect infraciunea de nelciune.
n ceea ce privete calitatea persoanelor, ntre cei 37 inculpai-persoane fizice trimii n judecat sunt 1 judector, 3 primari (1 de municipiu i 2 de comun), 1
viceprimar de municipiu, 1 preedinte consiliu judeean, 1 consilier local, 2 directori din alte instituii publice (1 de la un penitenciar, 1 de la D.A.P.I. ), 1 poliist (ef secie
poliie rural), 3 persoane juridice .a.
Operativitatea soluionrii cauzelor a fost bun avnd n vedere c, din cele 186 dosare soluionate n anul 2013, 44 au fost soluionate la mai mult de 1 an de la prima
sesizare (76 n anul 2012). De asemenea, 14 cauze au fost soluionate cu depirea termenului de 6 luni de la nceperea urmririi penale (12 n anul 2012).
n ceea ce privete cele 254 cauze nesoluionate, n 24 a fost depit termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale (31 n anul 2012), reprezentnd o pondere de
9,45% din cauzele rmase. n 152 cauze nesoluionate este depit termenul de 1 an de la prima sesizare (130 n anul 2012), cu meniunea c din acestea, un numr de 46
au fost primite deja cu termenul depit (20 nregistrate n anul 2013 la serviciul teritorial, iar 26 n anii anteriori).
Evoluia acestor indicatori arat c a existat preocupare pentru soluionarea cauzelor importante i a celor vechi, raportat la complexitatea acestora i n contextul
creterii volumului de activitate n sectorul de urmrire penal.
Calitatea activitii desfurate a fost bun, relevat n primul rnd de faptul c a existat o singur infirmare a unei soluii de nencepere a urmriri penale (cauza fiind n
lucru), ns nu au existat redeschideri ale urmririi penale ori restituiri de cauze la procuror, dispuse prin hotrri definitive.
Printr-o hotrre definitiv s-a dispus achitarea 1 inculpat, n baza art. 10 lit. b
1
) C.pr.pen., apreciat ca neimputabil procurorului, pentru considerentele prezentate n
Anexa nr. 3.
S-a dispus condamnarea a 36 inculpai prin 12 hotrri definitive, dintre cei trimii n judecat de procurorii serviciului teritorial (20 inculpai condamnai prin 11 hotrri
definitive, n anul 2012).
Activitatea a fost desfurat cu 4 posturi de procuror ocupate (din cele 5 existente n schem) n perioada 15 februarie 2013 - 21 iunie 2013. La data de 21 iunie 2013
schema de personal a unitii a fost redus cu un post de procuror. Toi procurorii au desfurat i activitate judiciar.
De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 223 plngeri/cereri diverse, iar 133 au fost trimise spre soluionare altor organe competente i au fost primite n
audien un numr de 391 persoane. Totodat, au fost soluionate 17 plngeri mpotriva soluiilor i 2 plngeri mpotriva actelor/msurilor luate de procuror, toate fiind
respinse.
- Serviciul teritorial Suceava a desfurat o activitate constant sub aspectul eficienei, cu o cretere a numrului actelor de inculpare, corelativ unei scderi a
numrului de inculpai trimii n judecat. Att numrul actelor de inculpare, ct i al inculpailor, se afl sub media serviciilor teritoriale.
Cantitativ, din 216 cauze de soluionat (179 n 2012, rezultnd o cretere cu 20,67%), au fost soluionate 83 (78 n anul 2012, semnificnd o cretere cu 6,48%), din
care 65 soluionate pe fond (55 n anul 2012, rezultnd o cretere cu 18,18%). Ca urmare, numrul cauzelor rmase de soluionat a crescut cu 31,68% (133 fa de 101 n
anul 2012). Situaia a fost generat parial i de faptul c n anul 2013 au fost nregistrate un numr de 115 dosare penale, fa de 100 cauze nregistrate n anul 2012.
Au fost emise 10 rechizitorii privind 31 inculpai, din care 2 arestai preventiv. Comparativ, n anul 2012, prin 7 rechizitorii au fost trimii n judecat un numr de 51
inculpai, din care niciun arestat preventiv.
Rechizitoriile reprezint 15,38% din totalul cauzelor soluionate pe fond (12,72% n anul 2012) S-a meninut preocuparea procurorilor pentru soluionarea cauzelor
complexe att sub aspectul infraciunilor cercetate, ct i al calitii persoanelor inculpate.
Cele 10 rechizitorii privesc svrirea a 72 infraciuni, iar prin prisma obiectului, 1 rechizitoriu se refer la infraciuni de corupie, 2 rechizitorii se refer la infraciuni
asimilate celor de corupie (1 rechizitoriu are ca obiect infraciunea de abuz n serviciu n form calificat ) reinndu-se un prejudiciu de 7.414.852 lei i 7 rechizitorii au ca
obiect infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene (reinndu-se un prejudiciu de 1.426.931 lei).
n ceea ce privete calitatea persoanelor trimise n judecat, se constat c ntre cei 31 inculpai sunt 1 primar de comun, 1 avocat, 2 poliiti (1 ef serviciu logistic i
1 ef I.P.J.), 1 manager economic i 1 economist ai unui parchet, 1 ef serviciu A.P.I.A. , 2 evaluatori A.N.E.V.A.R. , 15 asociai/administratori de societi comerciale .a.
Prin rechizitorii s-a reinut un prejudiciu n cuantum total de 8.841.783 lei i au fost dispuse msuri asigurtorii pn la concurena sumei de 5.699.806 lei.
Operativitatea soluionrii cauzelor a fost influenat de necesitatea soluionrii cu prioritate a cauzelor mai vechi, astfel nct, din cele 83 cauze soluionate, 42 dosare
au fost mai vechi de 1 an de la sesizare, iar 10 cauze au fost soluionate n peste 6 luni de la sesizare.
A crescut numrul cauzelor rmase nesoluionate la 133 (de la 101 n anul 2012), din care 62 cauze sunt mai vechi de 1 an de la prima sesizare (50 n anul 2012),
respectiv 5 cauze mai vechi de 6 luni de la nceperea urmririi penale (3 n anul 2012).
Calitatea actelor de urmrire a fost bun, ntruct nu s-a dispus infirmarea sau redeschiderea urmririi penale i nici restituirea cauzei la procuror, prin hotrre
definitiv.
Prin 3 hotrri definitive s-a dispus achitarea a 4 inculpai, din care 2 inculpai n baza art. 10 lit. a) C.pr.pen. i 2 inculpai n baza art. 10 lit. d) C.pr.pen. O soluie de
achitare privind 2 inculpai a fost apreciat ca fiind imputabil procurorului, aa cum rezult din prezentarea cuprins n Anexa nr. 3.
Au fost condamnai 24 inculpai prin 12 hotrri definitive, trimii n judecat prin rechizitoriile ntocmite de serviciul teritorial (3 hotrri definitive de condamnare a 4
Activitatea a fost desfurat cu toate cele 4 posturi de procuror ocupate o perioad de 10 luni, din care 1 a desfurat exclusiv activitate judiciar, iar n luna
noiembrie s-a produs o fluctuaie de personal, prin plecarea acestui procuror, fr ocuparea postului vacantat.
De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 249 plngeri/memorii diverse (fa de 140 n anul 2012), precum i 8 plngeri mpotriva soluiilor, toate respinse.
Au fost primite n audien 85 persoane.
Se recomand luarea de msuri pentru creterea eficienei activitii serviciului, soluionarea n continuare cu prioritate a cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare i
meninerea preocuprii pentru efectuarea de investigaii n cauze complexe.
- Serviciul teritorial Trgu Mure a nregistrat creteri la majoritatea indicatorilor statistici privind cauzele de soluionat, cele soluionate, inclusiv soluii pe fond dispuse,
numrul rechizitoriilor i al inculpailor trimii n judecat.
Cantitativ, a crescut semnificativ, cu 21,1%, numrul cauzelor de soluionat (264 fa de 218 n anul 2012), cu 10% numrul celor soluionate (120 fa de 108 n anul
2012) i cu 56,33% al soluiilor dispuse pe fondul cauzei (93 fa de 71 n anul 2012). Au rmas nesoluionate 144 cauze (110 n anul 2012), care se explic prin ponderea
important a cauzelor noi, reprezentnd 57,95% din cele de soluionat (153 din 264 cauze de soluionat, comparativ cu 133 din 218 n anul 2012).
Fa de 13 nvinuii i 24 fptuitori s-au aplicat dispoziiile art. 18
1
C.pen.
A sczut numrul actelor de inculpare, dar a crescut semnificativ numrul inculpailor trimii n judecat, fiind emise 10 rechizitorii prin care s-a dispus trimiterea n
judecat a 41 inculpai (4 persoane juridice i 1 arestat preventiv). Comparativ, n anul 2012, au fost emise 11 rechizitorii privind 20 inculpai, din care 1 persoan juridic.
Din cele 10 dosare finalizate prin trimiterea n judecat, 5 rechizitorii au avut ca obiect infraciuni de corupie, 3 rechizitorii au avut ca obiect fraudarea fondurilor
europene (reinndu-se un prejudiciu total de 826.374,28 lei) i 2 rechizitorii avnd ca obiect infraciunea de evaziune fiscal.
Prin prisma calitii inculpailor, ntre cei 41 inculpai trimii n judecat sunt: 1 preedinte i 1 vicepreedinte consiliu judeean, 2 primari de comun, 2 viceprimari (1 de
comun, 1 de municipiu), 1 consilier judeean, 1 poliist, 5 directori de instituii publice (3 de la Administraia Bazinal de Ap, 1 de la Consiliul judeean, 1 de la D.D.J. ), 1
ef serviciu la D.D.J., 1 director de companie naional, 1 secretar de primrie, 1 ef serviciu primrie, 1 consilier juridic primrie, 10 administratori de societi comerciale
.a.
Referitor la operativitatea cauzelor soluionate, se constat c din cele 120 cauze soluionate, n 45 cauze a fost depit termenul de 1 an de la prima sesizare (26 n
anul 2012), iar n 3 termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale (5 n anul 2012).
Din cele 144 cauze nesoluionate, n 52 cauze a fost depit termenul de 1 an de la prima sesizare (39 n anul 2012), iar n 8 cauze termenul de 6 luni de la nceperea
urmririi penale (4 n anul 2012).
Calitatea actelor de urmrire penal este relevat de faptul c exist 1 infirmare a soluiei, ns nu exist redeschideri ale urmririi penale i nici restituiri de cauze la
procuror prin hotrri definitive (1 infirmare i nicio redeschidere n anul 2012). Cauza redeschis a fost soluionat.
Prin 2 hotrri definitive s-a dispus achitarea a 2 inculpai, n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen. (7 inculpai n anul 2012), soluia fiind apreciat ca neimputabil, pentru
Au fost condamnai 20 inculpai prin 10 hotrri definitive, trimii n judecat prin rechizitoriile ntocmite de serviciul teritorial (12 hotrri definitive de condamnare a 14
Activitatea a fost desfurat cu toate cele 4 posturi de procuror ocupate, mai puin n perioada 15 iunie 2013 16 septembrie 2013, perioad n care activitatea s-a
desfurat cu 3 procurori, urmare a ncetrii activitii unui procuror. ncepnd cu data de 16 septembrie 2013, a fost ocupat i funcia de procuror ef al acestui serviciu prin
delegarea unui procuror din aceeai structur i totodat un post de procuror ntr-o modalitate similar. n toat perioada, 1 procuror a desfurat preponderent activitate
judiciar. Volumul mediu a fost de circa 40 cauze penale soluionate/procuror i de circa 48 cauze rmase n lucru/procuror.
De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 112 plngeri/cereri diverse, 36 alte lucrri (analize, sinteze, comisii rogatorii, solicitri de la diverse instituii),
precum i 28 plngeri mpotriva soluiilor, toate respinse. Au fost primite n audien 154 persoane.
- Serviciul teritorial Timioara a desfurat activitatea n parametri asemntori anului precedent, nregistrnd creteri n ceea ce privete numrul de rechizitorii, al
cauzelor nesoluionate, i al soluiilor pe fond dispuse.
Cantitativ, din 362 cauze de soluionat (336 n anul 2012, reprezentnd o cretere cu 7,7%) au fost soluionate 158 (145 n anul 2012), din care 109 soluii dispuse pe
fondul cauzei (95 n anul 2012, rezultnd o cretere cu 14,74%). Au rmas nesoluionate 204 cauze (191 n anul 2012), reprezentnd o cretere cu 6,81% rezultat al faptului
c numrul cauzelor soluionate s-a meninut la nivelul anului precedent, cu o mic mbuntire, dar volumul de activitate a crescut.
Fa de 1 nvinuit i 3 fptuitori s-au aplicat dispoziiile art. 18
1
C.pen. (22 nvinuii i 3 fptuitori n anul 2012).
Prin 12 rechizitorii au fost trimii n judecat 36 inculpai, din care 1 persoan juridic i 4 inculpai trimii n judecat n stare de arest preventiv. Comparativ, n anul
2012, prin 9 rechizitorii au fost trimii n judecat 22 inculpai, din care 1 persoan juridic i 8 trimii n judecat n stare de arest preventiv.
Rechizitoriile reprezint 11% din cauzele soluionate pe fond (9,47% n anul 2012), acest indicator fiind relevant n condiiile creterii numrului soluiilor dispuse pe
fond.
Se constat, prin prisma obiectului, c din cele 12 rechizitorii, sunt 9 privind fapte de corupie, 1 are ca obiect infraciuni asimilate corupiei, 2 referitoare la infraciuni
mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene (reinndu-se un prejudiciu n cuantum de 1.310.873 lei).
Prin prisma calitii persoanelor trimise n judecat, printre cei 35 inculpai persoane fizice sunt 2 judectori, 6 primari i 1 viceprimar de comun, 2 comisari de Gard
financiar, 3 consilieri primrie de municipiu i 7 directori din alte instituii publice (6 de la A.P.I.A. i 1 de la Direcia de Patrimoniu din primrie de municipiu).
A fost reinut prin rechizitorii un prejudiciu total de 2.161.223 lei, pentru recuperarea cruia s-au luat msuri asigurtorii pn la concurena sumei de 2.418.431 lei.
Operativitatea desfurrii activitii se relev prin faptul c din 158 cauze soluionate, 22 au depit termenul de 1 an de la prima sesizare (32 n anul 2012), iar 3 au
fost soluionate cu depirea termenului de 6 luni de la nceperea urmririi penale (4 n anul 2012). Au rmas nesoluionate 131 cauze mai vechi de 1 an de la prima sesizare
(118 n anul 2012), precum i 2 cauze mai vechi de 6 luni de la nceperea urmririi penale (3 n anul 2012).
Calitatea activitii de urmrire penal este relevat de faptul c a exist 1 infirmare a soluiei, 1 restituire definitiv a cauzei la procuror i nu sunt redeschideri ale
urmririi penale (fa de nicio cauz n anul 2012).
Prin 3 hotrri definitive s-a dispus achitarea a 6 inculpai, din care 3 n baza art. 10 lit.a) i d) C.pr.pen., 2 n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen. i 1 n baza art. 10 lit.a)
C.pr.pen., apreciate ca neimputabile, aa cum rezult din prezentarea cuprins n Anexa nr. 3.
Prin 8 hotrri definitive au fost condamnai 40 inculpai, trimii n judecat prin rechizitoriile ntocmite de serviciul teritorial (11 hotrri de condamnare a 191 inculpai,
n anul 2012).
Activitatea a fost desfurat cu toate cele 4 posturi de procuror ocupate, din care 1 procuror a desfurat activitate preponderent judiciar. Volumul mediu a fost de
circa 40 cauze penale soluionate/procuror i de circa 52 cauze rmase n lucru/procuror.
De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 189 plngeri/memorii diverse, precum i 24 plngeri mpotriva soluiilor, din care una admis. Au fost primite n
audien 161 persoane.
n concluzie, s-a meninut activitatea n parametrii anului precedent, prin prisma numrului dosarelor soluionate i al rechizitoriilor emise.
2.6. Combaterea infraciunilor mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene
Combaterea formelor de criminalitate n domeniul obinerii i utilizrii fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora a reprezentat un
domeniul de interes n activitatea de cercetare penal desfurat de Direcia Naional Anticorupie n anul 2013, consolidndu-se rezultatele pozitive obinute n anii
precedeni.
Strategia naional anticorupie pe perioada 2012 2015 include ca i obiectiv specific Asigurarea proteciei efective a intereselor financiare ale UE n Romnia, prin
mijloace legislative, operaionale i informaionale specifice (BM 4) i n contextul n care protejarea banilor contribuabililor europeni a fost reafirmat ca una dintre prioritile
Uniunii Europene, ce a adoptat msuri cu caracter permanent n acest sens .
Direcia Naional Anticorupie are competena exclusiv n domeniul investigrii fraudelor la fondurile comunitare, indiferent de cuantumul prejudiciului cauzat ori
calitatea persoanelor ce au comis una din infraciunile prevzute de art. 18
1
-185 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Avnd n vedere competena exclusiv, la nivelul Direciei Naionale Anticorupie este organizat Serviciul de combatere a infraciunilor de corupie mpotriva intereselor
financiare ale Comunitilor Europene, care instrumenteaz cauzele n care activitatea infracional are ntindere naional ori de o complexitate deosebit i, totodat, are
atribuii de monitorizare a activitii desfurate pe acest segment de seciile ori serviciile teritoriale ale direciei , sens n care, periodic, realizeaz analize/informri privind
rezultatele obinute i comunic astfel de date celorlalte instituii implicate n lupta mpotriva fraudrii fondurilor europene, respectiv, Departamentului pentru Lupt Antifraud
din cadrul Guvernului Romniei (DLAF) i Oficiului European de Lupt Antifraud din cadrul Comisiei Europene (OLAF). Serviciul a instrumentat nu doar cauze privind
fraudarea fondurilor europene, ci i alte cauze complexe referitoare la infraciuni de corupie, evaziune fiscal i abuz n serviciu cu consecine deosebit de grave, activitatea
fiind desfurat de 2 procurori.
Urmare a Ordinului procurorului ef al Direciei Naionale Anticorupie cu nr. 80 din 30.07.2013 privind modificarea anexei la Ordinul nr. 79/2011 pentru aprobarea
structurii Direciei Naionale Anticorupie, Serviciul de combatere a infraciunilor de corupie mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene a devenit component a
Seciei de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie, pn la data de 30 iulie 2013 procurorii din cadrul acestui serviciu activnd n cadrul Seciei de
combatere a corupiei.
Pe parcursul anului 2013, Direcia Naionale Anticorupie, a meninut cooperarea instituional cu Oficiul European de Lupt Antifraud i Departamentul pentru Lupt
Antifraud (din cadrul Guvernului Romniei), precum i cu alte instituii naionale cu atribuii n domeniu, n legtur cu instrumentarea unor cauze penale. n acest sens, s-a
urmrit constant, identificarea unor modaliti concrete de mbuntire a cooperrii ntre Direcia Naional Anticorupie i instituiile menionate.
Direcia Naional Anticorupie a organizat, n perioada 19 20 septembrie 2013, o dezbatere ce a vizat elaborarea unui set de propuneri n scopul mbuntirii
reglementrilor antifraud n materia fondurilor europene. La dezbaterea organizat de Direcia Naional Anticorupie au participat reprezentani ai OLAF, Direciei Generale
Ocuparea Forei de Munc, Afaceri Sociale i Incluziune a Comisiei Europene, DLAF, Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Finanelor Publice Autoritatea de
Certificare i Plat, Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice (ANRMAP), - Autoritatea de Management PSDRU (AMPOSDRU) din
cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice. Urmare derulrii acestei dezbateri, a fost formulat un set de propuneri n scopul mbuntirii
reglemetrilor antifraud, propuneri ce au fost direcionate ctre instituiile din Romnia cu competene legale n domeniu i cu drept de iniiativ legislativ, precum i ctre
Oficiul European de Lupt Antifraud (OLAF) al Uniunii Europene.
n domeniul combaterii activitilor de fraudare a fondurilor provenind din bugetele Uniunii Europene, n anul 2013, Direcia Naional Anticorupie a avut de soluionat
1027 cauze cu 26,48% mai mult dect n anul 2012 (812 dosare), dintre care 585 cauze nou nregistrate (375 n 2012), fiind soluionate 461 cauze (386 n anul 2012).
Dup cum se observ, att numrul cauzelor noi, ct i a celor soluionate n anul 2013, a nregistrat o cretere semnificativ comparativ cu anul 2012, 56% n cazul
dosarelor nou nregistrate i 19,43% n cazul celor soluionate.
La finalul anul 2013 au rmas n lucru un numr de 461 cauze.
A continuat s creasc numrul actelor de inculpare cu 5,56%, respectiv 57 rechizitorii (54 n 2012) privind 120 inculpai din care 11 persoane juridice, 2 dintre inculpai
fiind arestai preventiv. Comparativ, n anul 2012 au fost ntocmite 54 rechizitorii privind 124 de inculpai. Rechizitoriile reprezint 12,36 % din cauzele soluionate pe fond.
Prejudiciul total reinut n cele 51 rechizitorii care privesc fapte consumate de fraud este n cuantum de 238.249.130 lei i 199.679 euro (47.194.652,55 lei i
5.354.417,27 euro n 2012), iar cel produs bugetului naional n cadrul contractelor finanate din fonduri europene este n cuantum de 178.966.014 lei. Menionm c, n
vederea recuperrii prejudiciului, au fost dispuse msuri asigurtorii n 35 din cele 51 cauze, valoarea bunurilor indisponibilizate ce au fcut obiectul msurilor asigurtorii fiind
de 60.474.771 lei.
n 6 cauze nu s-a impus luarea msurilor asigurtorii, ntruct prejudiciul a fost acoperit integral.
Fondurile europene prejudiciate efectiv sau a cror prejudiciere era urmrit (n cazul tentativei) au fost acordate n cadrul unor finanri provenite din Fondul European
de Garantare n Agricultur sprijin pentru suprafee agricole n 24 de cauze, din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rural n 12 cauze (ce vizeaz domenii ca:
modernizare exploataie agricol, modernizare ferm animale, construire adpost cretere animale 2 cauze, construcie piscicultur, nfiinare cultur agricol, construire
fabric prelucrare cartofi, instalare tineri fermieri, sistem alimentare ap, dezvoltare infrastructur rural, construcii agricole, modernizare ferm agricol), din fonduri SAPARD
n 3 cauze (din care, n ceea ce privete finanri avnd ca obiect activiti de achiziie utilaje 1 cauz, realizare infrastructur rural 1 cauz, industrializarea crnii 1
cauz), din fonduri PHARE n 5 cauze (din care, finanri pentru mediu i infrastructur rural 2 cauze, - promovare i extindere oportuniti i interese sociale pentru romi
2 cauze, - IT program software 1 cauz), din Fonduri Structurale 11 cauze, defalcate astfel: - POSDRU - Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
n 7 cauze (privind domenii ca resurse umane 5 cauze (prevenire abandon colar 1 cauz, persoane private de libertate 1 cauz), - POSCCE - Programul Operaional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 3 cauze (privind creterea competitivitii 2 cauze, - program tineret n aciune 1 cauz), - POS Transporturi - 1 cauz
(construcie autostrzi), i n final finanri din Fondul European de Dezvoltare Regional - 1 cauz avnd ca obiect construcie anexe agricole.
Investigaiile au avut o abordare complex sub aspectul identificrii i a altor forme de activitate infracional (nelciune, conflict de interese), asociate infracionalitii
n domeniul obinerii i utilizrii fondurilor europene, dar i a probrii activitilor ilicite de asigurare a produsului infracional, prin mecanisme specifice splrii de bani, fapte cu
privire la care s-au formulat acuzaii penale, alturi de cele privind inculparea pentru infraciuni contra intereselor financiare ale Uniunii Europene.
Cercetrile penale finalizate cu rechizitorii s-au ntocmit n baza sesizrilor formulate de ctre DLAF n 12 cauze (15 cauze n 2012), de persoane fizice i juridice n 7
cauze (dintre care menionm AJCOCTC Brganu i Federaia Sindicatelor din ANP), ca urmare a unor sesizri din oficiu n 22 cauze (comparativ cu doar 7 cauze n 2012),
disjungeri din alte cauze n 5 situaii, sesizri ale organismelor care gestioneaz fondurile europene sau care au atribuii de control i constatare n 8 cazuri (3 - A.P.I.A. , 1 -
Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice, 1 - Corpul de Control - MAI, 1 - D.R.A.O.V. , 1 - A.N.P.C.D.E.F.P. , 1 - A.P.D.R.P. ).
Se constat o cretere semnificativ, de circa 3 ori, a numrului de dosare finalizate prin ntocmirea rechizitoriului n cauze nregistrate ca urmare a unor sesizri din
oficiu, de la 7 cauze n 2012 la 22 de cauze n 2013.
La nivelul structurii centrale a direciei, n materia fraudrii fondurilor europene, Secia de combatere a infraciunilor de corupie i Secia de combatere a infraciunilor
conexe infraciunilor de corupie, au ntocmit 7 rechizitorii privind 8 inculpai, din care 1 arestat preventiv.
n materia fraudrii fondurilor europene, Structurile teritoriale ale direciei au ntocmit un numr de 50 rechizitorii privind 112 inculpai, din care 11 persoane juridice i 1
arestat preventiv, comparativ cu 44 rechizitorii privind 103 inculpai n anul 2012..
Concret, 14 dintre serviciile teritoriale au ntocmit rechizitorii n materia fraudrii fondurilor europene, dup cum urmeaz: 7 rechizitorii-Iai (privind 28 inculpai, din care
7 persoane juridice), 3 rechizitorii - Trgu Mure (7 inculpai, din care 1 persoan juridic), 2 rechizitorii-Ploieti (3 inculpai), 7 rechizitorii-Suceava (14 inculpai), 1 rechizitoriu-
Bacu (3 inculpai, din care 1 persoan juridic), 4 rechizitorii-Craiova (7 inculpai), 1 rechizitoriu-Braov (2 inculpai), 3 rechizitorii-Cluj (4 inculpai), 2 rechizitorii-Galai (5
inculpai, din care 1 persoan juridic), 6 rechizitorii-Constana (10 inculpai), 4 rechizitorii-Piteti (5 inculpai), 4 rechizitorii-Bucureti (5 inculpai), 2 rechizitorii-Timioara (8
inculpai, din care 1 persoan juridic) i 1 rechizitoriu Oradea (3 inculpai).
Prin prisma finalitii procesului penal n materia fraudrii fondurilor europene, n anul 2013 s-au pronunat un numr de 47 hotrri definitive, comparativ cu doar 40
hotrri definitive n anul 2012.
Din cele 47 hotrri definitive, n 40 s-au pronunat hotrri de condamnare (34 n 2012) privind un numr de 81 inculpai (50 n 2012), din care 5 persoane juridice
condamnate la pedeapsa amenzii.
Dintre cei 81 inculpai condamnai, 23 au fost condamnai n regim de detenie pentru pedepse cuprinse ntre 1 an i 5 ani, comparativ cu doar 7 condamnai n regim de
detenie n 2012, pentru restul de 53 de inculpai fiind suspendat executarea pedepsei.
Dosarele n care s-au pronunat hotrri de condamnare au vizat un prejudiciu n cuantum de 3.935.134,6 euro i respectiv 10.493.260,67 lei, fiind meninute msurile
asigurtorii dispuse n faza de urmrire penal n vederea recuperrii prejudiciului, valoarea bunurilor indisponibilizate i care astfel au acoperit prejudiciul reinut, fiind n
valoare de 2.983.896,37 euro i 2.054.134,03 lei.
Se constat n anul 2013, comparativ cu anul 2012, o cretere semnificativ a numrului de hotrri definitive, a numrului de hotrri de condamnare, a numrului de
persoane condamnate i a celor fa de care s-a dispus executarea pedepsei n regim de detenie.
Au fost pronunate 4 hotrri definitive (5 n anul 2012) prin care s-a dispus achitarea a 9 inculpai, trimii n judecat de Secia de combatere a corupiei 1 cauz i
de Serviciile teritoriale Galai - 1 cauz, Constana 1 cauz i Iai - 1 cauz.
De asemenea, n 3 cauze privind 5 inculpai, instanele au dispus achitarea i aplicarea unei sanciuni administrative conform art. 18
1
C.p., apreciate ca neimputabile
procurorilor, pentru considerentele prezentate n Anexa nr. 3.
Nu au fost nregistrate restituiri (fa de 1 restituire n anul 2012).
n concluzie, n domeniul combaterii fraudelor contra intereselor financiare ale UE, rezultatele obinute n anul 2013 de Direcia Naional Anticorupie au fost superioare
celor din anul precedent, nregistrndu-se creteri att n ceea ce privete numrul cauzelor nou nregistrate, a dosarelor soluionate, a rechizitoriilor ntocmite, valoarea
prejudiciilor reinute n rechizitorii i valoarea bunurilor ce au fcut obiectul msurilor asigurtorii dispuse n cursul urmririi penale n vederea recuperrii pagubei, ct i
raportat la numrul hotrrilor definitive de condamnare pronunate pentru astfel de fapte (numr de persoane condamnate, numr de persoane ce execut n detenie).
2.7. Activitatea ofierilor de poliie judiciar i a specialitilor
Activitatea de urmrire penal este desfurat cu concursul poliiei judiciare i specialitilor din cadrul direciei, n funcie de natura i complexitatea cauzelor.
Poliia judiciar
Ofierii i agenii de poliie judiciar i-au desfurat activitatea sub directa conducere, supraveghere i control nemijlocit al procurorilor care efectueaz urmrirea
penal i sub autoritatea exclusiv a procurorului ef al Direciei Naionale Anticorupie, n conformitate cu prevederile legale n vigoare, cu ordinele, instruciunile i regulile de
munc specifice activitii de poliie judiciar.
La sfritul anului 2013, personalul poliiei judiciare a Direciei Naionale Anticorupie era format din 168 poliiti din totalul de 170 posturi prevzute n organigram, din
care 88 (85 ofieri i 3 ageni) la nivel central, respectiv, 80 ofieri de poliie n teritoriu.
n exercitarea activitilor de serviciu, acetia au acionat n mod direct pentru obinerea de date i informaii referitoare la locurile, mediile, anturajele frecventate i
mijloacele de comunicaii folosite de ctre fptuitori, efectund investigaii complexe i folosind diferite combinaii informativ-operative, care au fost exploatate n timpul
urmririi penale.
Activitatea ofierilor i agenilor de poliie judiciar se regsete n 4.956 dosare (comparativ cu 4.506 dosare n anul 2012). Concret, n baza autorizaiilor emise, s-au
efectuat peste 779 percheziii domiciliare (652 n anul 2012), aplicarea a 723 sechestre asigurtorii (699 n anul 2012), identificarea i audierea a circa 17.170 de persoane
(22.585 de persoane n anul 2012) i n realizarea a 735 activiti criminalistice (3.050 n anul 2012), 23.767 activiti tehnice (42.759 n anul 2012) i 8.267 de alte activiti
poliieneti (13.205 n anul 2012).
De asemenea, au fost puse n executare 553 mandate de aducere (483 n anul 2012) i au fost efectuate un numr de 4.060 de proceduri de ridicri de obiecte i
nscrisuri (3.431 n anul 2012).
Ofierii de poliie judiciar care i desfoar activitatea n cadrul Serviciului tehnic al direciei (inclusiv n centrele zonale) au realizat activitile specifice prin
participarea la infraciunile flagrante (36), prin efectuarea de activiti tehnice (1.136), criminalistice (294), nregistrri ambientale (301 ore), redri convorbiri telefonice (177
ore), percheziii (69).
n cadrul Biroului de legtur cu instituiile similare din alte state, ofierul de poliie judiciar a sprijinit activitatea de ntocmire a documentelor necesare ndeplinirii unui
numr de 69 solicitri de comisii rogatorii internaionale n/din strintate, a formulat i transmis un numr de 22 verificri n strintate i a desfurat activiti legate de
traducere autorizat a unor materiale n/din limbile german, englez .a.
Ofierul de poliie judiciar care i desfoar activitatea n cadrul Biroului de informare i relaii publice a contribuit la redactarea i transmiterea a 636 comunicate de
pres referitoare la finalizarea urmririi penale sau trimiterea n judecat realizate n dosarele instrumentate de direcie ori privind reinerea i/sau arestarea preventiv a unor
inculpai. A documentat i redactat un numr de 1.050 de rspunsuri la solicitrile fcute n baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public i a
oferit rspunsuri la solicitrile telefonice adresate de jurnaliti, atunci cnd informaiile au fost disponibile pe loc. A realizat zilnic monitorizarea presei scrise i audio-video,
interne i internaionale, care a reflectat activitatea Direciei Naionale Anticorupie sau alte aspecte ce aveau legtur cu aceasta.
Ofierul de poliie judiciar din cadrul Unitii de Implementare a Proiectelor a desfurat activiti n domeniul managementului proiectelor constnd n identificarea
oportunitilor de finanare din fonduri externe nerambursabile a proiectelor n beneficiul Direciei Naionale Anticorupie.
La Serviciul de registratur, gref, arhiv i relaii cu publicul, ofierul de poliie judiciar i-a adus contribuia la activitile de primire n audien a unui numr de peste
2.000 persoane i a soluionat 8.107 lucrri, iar n cadrul Serviciului de resurse umane, pregtire i perfecionare profesional ofierul de poliie judiciar a participat la
ntocmirea documentelor specifice pentru detaarea i numirea a 11 ofieri de poliie judiciar, prelungirea detarii a 20 ofieri de poliie judiciar i ncetarea detarii a 9
ofieri de poliie judiciar n cadrul Direciei Naionale Anticorupie, precum i a altor acte referitoare la evoluia profesional i salarial a poliitilor.
Specialitii
Specialitii din cadrul Direciei Naionale Anticorupie au contribuit la lmurirea unor fapte ori mprejurri n cauzele instrumentate, prin realizarea de note i rapoarte de
constatare tehnico-tiinifice care au presupus cunotine specifice n domeniul fiscal, financiar-contabil, vamal, informatic ori bancar, precum i n evaluarea imobiliar,
achiziii publice ori privatizare. De asemenea, au contribuit la realizarea atribuiilor unor compartimente ale instituiei, cum ar fi, Serviciul informaiilor clasificate i de
centralizare a datelor privind corupia, Serviciul tehnic ori Biroul de informare i relaii publice.
La finele anului 2013, n cadrul direciei i desfurau activitatea 53 specialiti (52 n anul 2012), din care: 28 la Serviciul specialiti organizat la nivelul structurii
centrale a Direciei Naionale Anticorupie, 16 la serviciile teritoriale, 7 la Serviciul informaiilor clasificate i de centralizare a datelor privind corupia (specialiti I.T. n programe
soft i administrare reea), 1 la Serviciul tehnic i 1 la Biroul de informare i relaii publice.
Specialitii din cadrul Serviciului specialiti, cei din cadrul serviciilor teritoriale, precum i specialitii IT (cei care ntocmesc rapoarte de constatare i efectueaz
percheziii informatice) au ntocmit un numr de 732 lucrri (comparativ cu 586 n anul 2012) n domeniul achiziiilor publice, fraude cu fonduri comunitare, evaziuni fiscale,
privatizri, creditri bancare, infraciuni vamale, infraciuni informatice i evaluri imobiliare, care s-au concretizat n: 313 rapoarte de constatare tehnico-tiinific (241 n anul
2012), 86 note de constatare (83 n anul 2012), 22 rapoarte de constatare suplimentare n dosare de urmrire penal (19 n anul 2012), 55 rspunsuri la obieciuni i expertize
(46 n anul 2012), 239 note cu propuneri de solicitare documente suplimentare (189 n anul 2012) i 17 percheziii informatice/materiale tehnice (8 n anul 2012).
Privitor la complexitatea lucrrilor efectuate, menionm c au fost ntocmite rapoarte de constatare, de exemplu: rambursri ilegale de T.V.A. ctre o societate
comercial care desfoar activiti cu produse alimentare prejudiciul creat bugetului consolidat al statului este de 39,5 milioane lei, evaziune fiscal (produse accizabile)
prejudiciul 47,75 milioane lei, atribuire imobile (terenuri intravilane) n mod nelegal de ctre o primrie prejudiciu 4,2 milioane USD, fraudarea fondurilor europene
prejudiciu 5,3 milioane lei, achiziii publice de produse la preuri supraevaluate de ctre o societate comercial cu capital de stat prejudiciu 1,68 milioane euro, vnzare de
active la preuri subevaluate, ca urmare a lichidrii judiciare 18,33 milioane USD, acordare de finanare nerambursabil n domeniul energiei electrice din surse regenerabile
n condiii nelegale prejudiciu 12,3 milioane euro.
n privina realizrilor obiectivelor i aciunilor Serviciului specialiti pe anul 2013, sunt de subliniat urmtoarele: dosarele au fost repartizate judicios, n funcie de gradul
de ncrcare al specialitilor, precum i de specializarea acestora; redistribuirea unui numr de 29 de lucrri de la dou servicii teritoriale ctre specialitii de la celelalte
servicii teritoriale i structura central, un numr de 11 lucrri dintre acestea fiind deja finalizate; ndrumarea i coordonarea specialitilor de ctre eful serviciului specialiti
s-a realizat eficient i n bune condiii, iar urmare a colaborrii apropiate volumul de activitate a nregistrat o cretere de 25% fa de anul precedent (732 lucrri realizate,
comparativ cu 586 n anul 2012); perfecionarea profesional s-a realizat n limita fondurilor bneti prevzute n bugetul pe anul 2013, astfel nct un numr de 13 specialiti
au participat la cursuri de perfecionare n domeniul achiziiilor publice organizate de Agenia Naional a Funcionarilor Publici.
Cu privire la respectarea termenelor dispuse pentru ntocmirea actelor de constatare, nu au existat probleme deosebite, cu excepia a 5 dosare (o rezoluie din 2009,
dou rezoluii din 2010 i dou rezoluii din 2011) care au ca obiect identificarea unor imobile (terenuri), lucrri topo cadastrale i evaluri de bunuri imobile. Aceste lucrri
sunt de o complexitate deosebit iar n prezent sunt n curs de soluionare, urmnd s fie finalizate n msura n care specialitii vor avea la dispoziie toate documentele
solicitate.
De asemenea, este de reliefat faptul c, la nivelul anului 2013, specialitii au ntocmit un numr de 239 note de solicitare documente, n vederea ntregirii materialului
probator existent n cauzele penale n care s-a dispus ntocmirea de rapoarte de constatare tehnic tiinifice.
2.8. Activitatea Serviciului tehnic
Serviciul tehnic al Direciei Naionale Anticorupie permite desfurarea, prin mijloace proprii, a activitilor pentru care este necesar sprijinul tehnic, criminalistic sau
operativ, nct s fie asigurat, cu promptitudine, suportul de specialitate n timpul urmririi penale n toate cauzele, att la nivel central, ct i pe raza de competen a
serviciilor teritoriale, n strict concordan cu reglementrile procesual penale n materie.
Din punct de vedere funcional, n cadrul Serviciului tehnic funcioneaz Biroul tehnic, Biroul telecomunicaii i Compartimentul de intervenie i escort, precum i trei
centre zonale (Bacu, Cluj i Timioara), structuri n care i desfoar activitatea ofieri/ageni de poliie judiciar i un specialist.
n cursul anului 2013, Serviciul tehnic i centrele zonale au contribuit, n mod direct, la constatarea a 26 infraciuni flagrante de corupie (comparativ cu 24 n anul
2012), fiind ntreprinse toate activitile operative i criminalistice aferente. Ca urmare a acestor activiti au fost prini n flagrant i reinui: 1 deputat, 1 judector, 1 procuror,
4 avocai, 1 ofier de poliie, 1 ofier medic MApN , 1 director i 2 inspectori D.G.F.P. , 1 inspector A.R.R. , 1 director D.S.V. i 2 primari, dar i persoane din alte categorii
socio-profesionale.
Din punct de vedere funcional, Serviciul tehnic i centrele zonale au primit, n vederea punerii n aplicare, un numr de 413 ncheieri emise de judectori privind
interceptarea i nregistrarea convorbirilor telefonice i ordonane provizorii (271 ncheieri n anul 2012), emise ori confirmate de ctre judectori, n cauzele aflate n lucru.
Dintre acestea, prin 298 ncheieri s-a dispus i cu privire la interceptarea i nregistrarea dialogurilor ambientale (265 ncheieri n cursul anului 2012). Totodat, n cazul
autorizaiilor de interceptare i nregistrare a convorbirilor i comunicaiilor telefonice, n 26 situaii s-a dispus ncetarea de ndat a acestora (18 cazuri n anul 2012).
n cursul anului 2013, Biroul telecomunicaii a nregistrat 14 solicitri de interceptare a comunicaiilor efectuate prin intermediul internetului (21 solicitri n anul 2012).
De precizat este faptul c au fost luate n considerare doar ncheierile/ordonanele provizorii noi luate n lucru, nu i prelungirile acestora.
Punerea n aplicare a presupus, conform normelor procedural penale, realizarea nregistrrilor i imprimarea acestora pe suporturi optice, precum i ntocmirea actelor
procedurale subsecvente, cum ar fi, procesele-verbale de realizare a nregistrrilor, cele de redare integral ori rezumativ a coninuturilor dialogurilor i ntocmirea planelor
fotografice ce au cuprins imagini fixate n cursul desfurrii activitilor infracionale.
Totodat, punerea n aplicare a autorizaiilor a presupus 207 de consemne operative (285 n anul 2012) i ntocmirea unui numr de 256 procese-verbale de redare a
convorbirilor telefonice (216 n anul 2012), reprezentnd aproximativ 108 ore de nregistrare i 238 procese-verbale de redarea a convorbirilor ambientale, reprezentnd 69 ore
de nregistrare. Acest lucru a condus la probarea activitilor infracionale, la identificarea i localizarea fptuitorilor, prin conlucrarea activ cu procurorii de caz i cu ofierii de
poliie din cadrul unor structuri aflate n compunerea Ministerului Administraiei i Internelor (Direcia General Anticorupie sau Direcia General de Informaii i Protecie
Intern) sau ofierii de informaii din cadrul Serviciului Romn de Informaii.
De asemenea, au fost efectuate 223 identificri (265 n anul 2012) i 36 listinguri (211 n anul 2012).
n 15 situaii, Biroul telecomunicaii a contribuit activ la coordonarea de la distan a echipelor operative din teren care au realizat activiti de prindere n flagrant a
suspecilor, fa de 16 situaii n cursul anului 2012.
n cadrul activitilor specifice desfurate n teren s-au efectuat un numr total de 301 de nregistrri audio-video i audio, fa de 347 n anul 2012, 30 de marcri
criminalistice, fa de 22 n anul 2012, 264 plane fotografice, fa de 209 n anul 2012 i 69 de percheziii, fa de 99 n anul 2012.
Cumulat, aceste activiti de natur tehnic i criminalistic nsumeaz 664 de operaiuni distincte, fa de 677 n cursul anului 2012.
Pe parcursul anului 2013, Serviciul tehnic al structurii centrale a desfurat activiti specifice att n Bucureti i Ilfov, dar i n alte zone din ar, n unele situaii fiind
sprijinii activ de ctre centrele zonale.
n concret, Serviciul tehnic din cadrul structurii centrale a desfurat activiti pe raza judeelor Arge, Alba, Braov, Clrai, Constana, Dmbovia, Galai, Ialomia,
Mehedini, Olt, Prahova, Timi, Teleorman, Vrancea i Vlcea.
La solicitarea Seciei judiciare penale, Serviciul Tehnic a elaborat puncte de vedere destinate instanei de judecat n 7 dosare penale aflate pe rol.
n ceea ce privete pregtirea i perfecionarea profesional, eful Serviciului tehnic, eful Biroului tehnic i nc un ofier de poliie din cadrul Biroului tehnic au
participat la organizarea unui numr de 25 de seminarii profesionale n calitate de formatori, desfurate sub egida Institutului Naional al Magistraturii i a naltei Curi de
Casaie i Justiie.
De asemenea, procurorul ef al Serviciului tehnic i eful Biroului tehnic au participat la o reuniune internaional desfurat sub egida ISEC - la Barcelona, unde au
expus aspecte din experiena profesional a Direciei Naionale Anticorupie.
Pe parcursul anului 2013, specialistul din cadrul Biroului tehnic a organizat o instruire de o zi cu ofierii de poliie din cadrul centrelor zonale.
3. Activitatea judiciar n cauze penale
Activitatea judiciar a Direciei Naionale Anticorupie a fost desfurat, n medie, de 29 procurori, din care 13 procurori ai Seciei judiciare penale i circa 18 procurori
de la nivelul structurilor teritoriale (n general, cte 1 procuror de la fiecare serviciu teritorial, precum i 1 procuror din birourile teritoriale). De asemenea, 1 procuror de la
Secia de combatere a infraciunilor de corupie svrite de militari a desfurat i activitate judiciar.
Se constat c n anul 2013 activitatea judiciar desfurat de procurorii Direciei Naionale Anticorupie a continuat un parcurs ascendent care este reflectat de
principalii indicatori statistici.
Concret, procurorii au participat n edinele de judecat la 8.218 cauze penale (8.333 cauze n anul 2012), din care, la nivelul structurii centrale 3.779 cauze (3.971 n
2012) i la nivelul structurii teritoriale a direciei 4.439 ( 4.362 n 2012), fiind nregistrat o scdere cu 1,38 %.
Numrul cauzelor judecate cu participarea procurorilor direciei a fost de 2.691 (2.666 n anul 2012), creterea cu 0,94% fiind justificat de creterea numrului
inculpailor arestai preventiv n cursul anului. n 1.079 cauze judecate au participat procurorii din cadrul structurii centrale (1.137 n anul 2012), iar n 1.612 cauze cei de la
serviciile teritoriale (1.529 n anul 2012).
De asemenea, au fost verificate, n vederea exercitrii cilor de atac, un numr de 1.959 de hotrri, din care 528 hotrri verificate de procurorii din cadrul structurii
centrale i 1.431 verificate de procurorii din cadrul structurii teritoriale.
Au fost declarate 396 apeluri i recursuri privind 1.012 inculpai (fa de 486 ci de atac, privind 1.413 de inculpai, n anul 2012), reprezentnd o reducere cu 18,52% a
cilor de atac promovate.
Dintre acestea, 137 ci de atac privind 328 inculpai au fost promovate de structura central (185 privind un numr de 463 inculpai, n anul 2012), iar 259 privind 684
inculpai au fost exercitate de serviciile teritoriale ale Direciei Naionale Anticorupie (301 privind un numr de 950 inculpai, n anul 2012).
Nu au fost retrase apeluri sau recursuri.
Cu 5,81% a sczut numrul cilor de atac judecate, fiind soluionate 424 apeluri i recursuri declarate de procuror, privind 1.175 inculpai (448 privind 1.430 inculpai, n
anul 2012).
Dintre acestea, au fost admise 249 apeluri i recursuri privind 701 inculpai (fa de 274 privind 1.057 inculpai, n anul 2012), reprezentnd o scdere cu 9,12% a cilor
de atac promovate de procuror i admise de instanele de control judiciar.
Procentul de admisibilitate a fost de 58,73%, comparativ cu 61,16% n anul 2012.
n anul 2013, instanele de judecat au condamnat definitiv prin 244 hotrri penale un numr de 1.051 inculpai, trimii n judecat prin rechizitoriile emise de procurorii
anticorupie, creterea fiind semnificativ, respectiv cu 41,45% a numrului persoanelor condamnate i cu 7% a numrului hotrrilor definitive, fa de anul 2012, cnd prin
228 hotrri definitive au fost condamnai 743 inculpai.
S-a aplicat pentru 1.039 condamnai pedeapsa nchisorii, iar pentru 12 pedeapsa amenzii penale (din care 11 cu executare i 1 cu suspendarea executrii).
Pedepse definitive cu executare n regim de detenie au fost aplicate fa de 249 inculpai, reprezentnd 23,69% din condamnaii la pedeapsa nchisorii (comparativ cu
202, reprezentnd 27,29% n anul 2012). Pedepsele privative de libertate aplicate sunt cuprinse ntre 4 luni pn la 16 ani.
Suspendarea condiionat a executrii pedepsei nchisorii a fost dispus fa de 569 inculpai (380 n anul 2012), pedepsele fiind cuprinse ntre 4 luni i 3 ani, iar
suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere a fost dispus fa de 221 inculpai (158 n anul 2012), pedepsele fiind cuprinse ntre 8 luni i 4 ani nchisoare.
ntre persoanele condamnate definitiv sunt: 2 minitri, 1 senator, 5 deputai (din care 1 n Parlamentul Republicii Moldova; 1 era director general al R.N.P. la momentul
svririi infraciunii, iar la data trimiterii n judecat era deputat; 1 era ef al Departamentului Legislativ din Camera Deputailor la momentul svririi infraciunii, ulterior a
devenit deputat), 1 ef al Marelui Stat Major General (cu rang de secretar de stat), 1 inspector guvernamental, 2 preedini consiliu judeean, 2 consilieri judeeni, 2 consilieri
locali, 18 primari i 5 viceprimari, 10 magistrai (5 judectori, din care 2 de la .C.C.J. i 1 vicepreedinte curte de apel; 5 procurori, din care 1 procuror la P..C.C.J. , 1 prim-
procuror la parchete de le lng judectorie), 12 avocai, 2 notari publici, 47 poliiti (35 ofieri, din care 6 cu funcii de conducere, i 12 subofieri), 4 comisari Garda de Mediu,
13 comisari Gard Financiar (1 comisar ef), 2 comisari Protecia Consumatorului, 13 ofieri I.S.U. (dintre care 5 cu funcii de conducere), 7 ofieri i 1 subofier M.Ap.N. , 9
ofieri ai unui serviciu de informaii (din care 2 cu funcii de conducere), 29 directori din alte instituii publice/companii naionale/regii autonome (1 de la O.C.P.I. , 1 de la Oficiul
Prefectural, 1 de la Birou Regional Cooperare Transfrontalier, 1 de la Casa de Cultur a Sindicatelor, 1 de la Direcie Taxe i Impozite, 2 de la R.N.P. , 3 de la R.A.D.E.T. , 1
de la O.S.I.M. , 7 de la S.I.S.E. - Electrica SA, 4 directori n administraia public local, 1 director financiar CNM Petromin SA, 1 director general CNM Petromin SA, 1
director general adjunct D.G.F.P. , 1 director general n cadrul M.I.R. , 1 director general O.S.I.M., 1 director general direcie juridic A.V.A.S. , 1 director A.F.P. municipiu),
24 inspectori n alte instituii publice (20 de la D.G.F.P., 1 de la D.S.P. , 1 inspector n cadrul Compartimentului Control i Inspecie pentru Calitatea Lucrrilor de Construcii,
2 de la primrie, 1 inspector ef adjunct al I.T.R.S.V. , 1 inspector ef I.S.C.I.R. ), 25 lucrtori vamali, 1 comisar ef al A.N.P.C. , 2 arhiteci efi primrie, 155
asociai/administratori ai unor societi comerciale, 10 funcionari bancari, 1 practician n insolven, 1 preedinte federaie sindical, 1 preedinte executiv organizaie
judeean partid politic, 1 preedinte organizaie judeean partid politic, 1 preedinte organizaie municipal partid politic, 1 expert parlamentar, 1 expert A.D.R. , 3 consilieri
juridici, 3 secretari primrie.
Prin hotrri penale nedefinitive, n anul 2013, au fost condamnai 632 inculpai n 196 cauze, (709 inculpai condamnai prin 215 hotrri nedefinitive, n anul 2012), din
care 276 inculpai au fost condamnai la pedepse privative de libertate, s-a dispus suspendarea condiionat a executrii pedepsei a 202 inculpai i suspendarea sub
supraveghere a executrii pedepsei pentru 154 inculpai, iar pedeapsa amenzii penale a fost aplicat fa de 17 inculpai. Asemntor anului precedent, au fost pronunate
hotrri n cauze cu un numr mare de inculpai, prin 3 hotrri fiind condamnai nedefinitiv 133 inculpai (3 hotrri privind 120 inculpai, n anul 2012).
Dintre persoanele condamnate nedefinitiv, prin prisma importanei funciei, sunt: 3 deputai, 1 subprefect, 1 preedinte A.N.M.D.M. (cu rang de secretar de stat), 1
vicepreedinte A.N.R.P. (cu rang de subsecretar de stat), 4 magistrai (2 judectori i 2 procurori, din care 1 prim-procuror al parchetului de pe lng judectorie), 18 primari
i 2 viceprimari, 1 consilier judeean, 2 consilieri locali, 12 avocai, 14 ofieri de poliie, 3 ofieri M.Ap.N., 1 lucrtor vamal, 1 notar, 4 comisari Garda Financiar, 1 comisar ef
Garda de Mediu, 1 comisar A.N.P.C. , 1 executor judectoresc, 1 practician n insolven, 10 cadre didactice (1 decan, 1 director liceu), 4 lucrtori bancari (din care 2 cu
funcie de conducere), 13 directori din alte instituii publice (2 de la o primrie de municipiu, 1 de la A.F.M. , 1 de la A.P.I.A. , 3 de la A.D.S. , 1 de la Direcia Silvic, 1 de la
A.P.M. , 2 de la D.S.V.S.A. , 2 de la D.S.P. ), 3 directori de companii naionale/societi naionale (1 de la C.N.A.P.M. , 1 de la C.N. Loteria Romn, 1 de la
Termoelectrica), 5 directori de la societi comerciale cu capital majoritar de stat, 3 directori ai unor societi cu capital integral de stat, 7 inspectori fiscali (4 de la D.G.F.P. ,
2 de la A.F.P. , 1 director executiv A.F.P. ), 1 ef serviciu D.S.V.S.A., 2 inspectori A.N.S.V.S.A. , 3 inspectori colari, 1 inspector A.N.M.D.M., 1 preedinte partid politic, 1
vicepreedinte filial partid politic i 3 secretari primrie comun.
i n anul 2013, nalta Curte de Casaie i Justiie a dispus strmutarea judecrii n 11 cauze (comparativ cu 21 n anul 2012), din care 5 la cererea inculpailor (11 n
anul 2012) i 6 la cererea Direciei Naionale Anticorupie, din care 5 privind dosare aflate n faza de urmrire penal (5 n anul 2012).
n cursul anului 2013, instanele de judecat au achitat prin hotrri definitive, un numr de 92 de inculpai pe alte temeiuri dect lipsa de pericol social (99 n anul
2012).
Dintre cei 92 de inculpai achitai definitiv, un numr de 39 inculpai au fost trimii n judecat de procurorii din cadrul structurii centrale, iar 53 prin rechizitorii ntocmite
de ctre procurori ai serviciilor teritoriale.
Soluiile de achitare au avut ca temei procedural dispoziiile art. 10 lit.a) C.pr.pen. (19 inculpai), ale art. 10 lit.b) C.pr.pen. (7 inculpai) ale art. 10 lit.c) C.pr.pen. (4
inculpai, din care toi inculpaii reinui 24 de ore), precum i ale art. 10 lit.d) C.pr.pen. (62 inculpai, din care 2 arestai preventiv). n cazul a 9 inculpai s-a apreciat c
trimiterea n judecat este imputabil procurorilor, aa cum rezult din analiza cuprins n Anexa nr. 3.
Au mai fost achitai ali 7 inculpai n baza art. 18
1
C.pen. (7 n 2012), apreciindu-se de ctre instanele de judecat, n mod diferit, gradul de pericol social al faptelor
deduse judecii. Aceste cazuri sunt prezentate n Anexa nr. 3.
Se observ c, din cei 1.220 inculpai judecai definitiv, n cazul a 1.051 instanele au reinut c este dovedit vinovia, ceea ce reprezint circa 86,15% (863 inculpai
judecai, din care fa de 775 s-a reinut ca dovedit vinovia, reprezentnd circa 90%, n anul 2012).
S-a dispus prin hotrri definitive restituirea a 4 cauze la procuror, privind 8 inculpai (2 cauze privind 12 inculpai, n anul 2012), dintre care ntr-o cauz privind 1
inculpat soluia este imputabil procurorului, aa cum rezult din prezentarea cuprins n Anexa nr. 4.
Au fost pronunate 26 hotrri definitive prin care s-a dispus ncetarea procesului penal fa de un numr de 62 inculpai (21 hotrri privind 50 inculpai, n anul 2012),
din care 11 inculpai ca urmare a intervenirii prescripiei speciale (29 n 2012), 41 inculpai ca urmare a intervenirii decesului (8 n 2012), 5 inculpai ca urmare a aplicrii
prevederilor art. 10 alin.(1) lit.i1) C.pr.pen. (3 n 2012), 1 inculpat ca urmare a aplicrii prevederilor art. 10 alin.(1) lit.f) C.pr.pen.(1 n 2012), 2 inculpai ca urmare a aplicrii
prevederilor art.10 alin.(1) lit.i) C.pr.pen., 1 inculpat ca urmare a aplicrii prevederilor art. 10 alin.(1) lit.d) C.pr.pen. i 1 persoan juridic radiat.
Exemple de hotrri penale definitive sunt prezentate n Anexa nr. 2.
4. Evoluii privind eficiena i celeritatea procesului penal n cauze de corupie
Analiza hotrrilor definitive de condamnare dispuse de instanele judectoreti completeaz imaginea eficienei modului de combatere a infracionalitii pe segmentul
de competen al Direciei Naionale Anticorupie, rezultat din analiza principalilor indicatori statistici ai activitii de urmrire penal. De aceea, n continuare prezentm
aspectele privind celeritatea procesului penal i caracterul disuasiv al pedepselor aplicate.
n anul 2013, instanele de judecat au condamnat definitiv prin 244 hotrri penale un numr de 1051 inculpai, din care 10 persoane juridice (228 hotrri definitive de
condamnare a 743 inculpai, n anul 2012) trimii n judecat prin rechizitoriile emise de procurorii anticorupie.
Printre persoanele condamnate definitiv sunt: 2 minitri, 1 senator, 5 deputai (din care 1 n Parlamentul Republicii Moldova; 1 era director general R.N.P. la momentul
svririi infraciunii, iar la data trimiterii n judecat era deputat; 1 era ef Departament Legislativ Camera Deputailor la momentul svririi infraciunii, ulterior a devenit
deputat), 1 ef al Marelui Stat Major General (cu rang de secretar de stat), 1 inspector guvernamental, 2 preedini consiliu judeean, 2 consilieri judeeni, 2 consilieri locali,
18 primari i 5 viceprimari, 10 magistrai (5 judectori, din care 2 de la .C.C.J. i 1 vicepreedinte curte de apel; 5 procurori, din care 1 procuror la P..C.C.J. , 1 prim-procuror
la parchet de pe lng judectorie), 12 avocai, 2 notari publici, 47 poliiti (35 ofieri, din care 6 cu funcii de conducere, i 12 subofieri), 4 comisari Garda de Mediu, 13
comisari Gard Financiar (1 comisar ef), 2 comisari Protecia Consumatorului, 13 ofieri I.S.U. (dintre care 5 cu funcii de conducere), 7 ofieri i 1 subofier M.Ap.N. , 9
ofieri ai unui serviciu de informaii (din care 2 cu funcii de conducere), 29 directori din alte instituii publice/companii naionale/regii autonome (1 de la O.C.P.I. , 1 de la Oficiul
Prefectural, 1 de la Birou Regional Cooperare Transfrontalier, 1 de la Casa de Cultur a Sindicatelor, 1 de la Direcie Taxe i Impozite, 2 de la R.N.P. , 3 de la R.A.D.E.T. , 1
de la O.S.I.M. , 7 de la S.I.S.E. - Electrica SA, 4 directori n administraia public local, 1 director financiar CNM Petromin SA, 1 director general CNM Petromin SA, 1
director general adjunct D.G.F.P. , 1 director general n cadrul M.I.R. , 1 director general O.S.I.M., 1 director general direcie juridic A.V.A.S. , 1 director A.F.P. municipiu),
24 inspectori n alte instituii publice (20 de la D.G.F.P., 1 de la D.S.P. , 1 inspector n cadrul Compartimentului Control i Inspecie pentru Calitatea Lucrrilor de Construcii,
2 de la primrie, 1 inspector ef adjunct al I.T.R.S.V. , 1 inspector ef I.S.C.I.R. ), 25 lucrtori vamali, 1 comisar ef al A.N.P.C. , 2 arhiteci efi primrie, 155
asociai/administratori ai unor societi comerciale, 10 funcionari bancari, 1 practician n insolven, 1 preedinte federaie sindical, 1 preedinte executiv organizaie
judeean partid politic, 1 preedinte organizaie judeean partid politic, 1 preedinte organizaie municipal partid politic, 1 expert parlamentar, 1 expert A.D.R. , 3 consilieri
juridici, 3 secretari primrie.
Prin hotrri penale nedefinitive, n anul 2013, au fost condamnai 632 inculpai n 196 cauze, comparativ cu 709 inculpai condamnai prin 215 de hotrri nedefinitive n
anul 2012. Asemntor anului precedent, au fost pronunate hotrri i n cauze cu un numr mare de inculpai, prin 3 hotrri fiind condamnai nedefinitiv 133 inculpai (3
hotrri privind 120 inculpai, n anul 2012).
Din perspectiva persoanelor importante prin funciile pe care le deineau, se observ c i n anul 2013 n dosare de mare corupie au continuat s fie emise soluii
definitive de condamnare a unor persoane cu funcii de demnitate public, ntre care 10 demnitari, i anume: 2 minitri, 1 senator, 5 deputai (din care 1 n Parlamentul
Republicii Moldova; 1 era director general R.N.P. la momentul svririi infraciunii, iar la data trimiterii n judecat era deputat; 1 era ef Departament Legislativ Camera
Deputailor la momentul svririi infraciunii, ulterior a devenit deputat), 1 ef al Marelui Stat Major General (cu rang de secretar de stat), 1 inspector guvernamental.
n anul 2013, din totalul de 1.220 persoane judecate definitiv, 92 au fost achitate pe alte temeiuri dect dezincriminarea faptelor ori aplicarea dispoziiilor art. 18
1
C.pen., rezultnd c instanele au stabilit vinovia a circa 86,15% din inculpaii trimii n judecat (90% n 2012, 89,8% n anul 2011).
4.1. Caracterul disuasiv al pedepselor aplicate n cauzele de corupie
Pedepsele aplicate prin hotrri rmase definitive n cursul anului 2013, privite din perspectiva cuantumului pedepselor stabilite, a modalitii de executare ori a aplicrii
circumstanelor atenuante i a altor cauze legale de reducere/majorare a pedepselor, relev urmtoarele tendine:
- Referitor la modalitatea de executare a pedepsei, din cei 1.051 condamnai definitiv pentru infraciunile date n competena Direciei Naionale Anticorupie, 1.039 au
primit pedepse cu nchisoare i 12 pedeapsa amenzii penale (din care 10 persoane juridice). Din cei 1.039 inculpai, 249 execut n regim de detenie pedeapsa, iar n cazul a
790 condamnai executarea pedepsei este suspendat condiionat sau sub supraveghere. Din cele 12 pedepse cu amenda penal, 10 inculpai-persoane juridice i 1 inculpat-
persoan fizic execut pedeapsa amenzii (cuprins ntre 7.500 lei i 150.000 lei), n timp ce pentru 1 inculpat-persoan fizic este suspendat condiionat executarea.
Comparativ, n anul 2012, din 743 condamnai definitiv, 740 au primit pedepse cu nchisoare i 3 pedeapsa amenzii (din care 1 persoan juridic). Din cei 740 inculpai,
202 execut n regim de detenie pedeapsa, iar n cazul a 538 condamnai executarea pedepsei este suspendat condiionat sau sub supraveghere. Din cele 3 pedepse cu
amenda penal, execut doar persoana juridic (100.000 lei), n timp ce pentru ceilali 2 inculpai este suspendat condiionat executarea. Menionm c ntr-o situaie,
pedeapsa definitiv aplicat n anul 2012 a fost nchisoarea cu suspendare sub supraveghere, dar n cursul aceluiai an s-a dispus revocarea suspendrii ca urmare a
nerespectrii condiiilor impuse de instan.
Se nregistreaz o cretere cu 41,45% a numrului persoanelor condamnate definitiv, iar ponderea celor ce vor executa n regim de detenie se situeaz la 23,97% din
totalul pedepselor cu nchisoarea aplicate (comparativ cu 27,30% n anul 2012).
- Prin prisma domeniului n care activau, majoritatea (71,17%) proveneau din mediul privat, respectiv 748 condamnai, din care 172 execut n detenie, reprezentnd
24,20% (134 n 2012, reprezentnd 27,49%). Din cei 303 condamnai care activau n mediul public, execut n detenie 77 reprezentnd 25,41% (67 n anul 2012,
reprezentnd 26,9%).
- n ceea ce privete cuantumul pedepsei, n cazul a 629 condamnai au fost aplicate circumstane atenuante, reprezentnd 59,85% (244 din 743 condamnai,
reprezentnd 32,83%, n anul 2012).
- Limitele de pedeps au fost reduse la jumtate prin aplicarea dispoziiilor art. 19 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 43/2002 n cazul a 20 inculpai (33 n anul
2012).
- De asemenea, prin aplicarea dispoziiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002, limitele de pedeps au fost reduse la jumtate n cazul a 3 inculpai.
- De dispoziiile art.3201 C.pr.pen. ce au ca rezultat reducerea la o treime a limitelor de pedeaps prevzute de textul de incriminare, au beneficiat 139 inculpai (199 n
anul 2012). Dintre acetia, 10 au beneficiat concomitent de reducerea limitelor de pedeaps i prin aplicarea art. 19 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 43/2002, iar ali
2 prin aplicarea art. 10 alin.(1) din Legea nr. 241/2005.
Ponderea condamnailor care au beneficiat de judecarea pe baza recunoaterii vinoviei este de 13,23% (26,78% n anul 2012). Concret, din cei 1.051 condamnai,
fa de 139 au fost aplicate dispoziiile art.3201 C.pr.pen. Dintre acetia, 39 activau n sectorul public, reprezentnd 28,06% (60 reprezentnd 24,09%, n anul 2012), iar 100
activau n sectorul privat, reprezentnd 71,97% (139 reprezentnd 28,13%, n anul 2012).
- Tot n procesul de individualizare a pedepselor se constat c instanele au aplicat pedepse situate la minimul special pentru un numr de 176 inculpai din cei 1.051
condamnai (112 din 743 condamnai n 2012). Ponderea celor condamnai la minimul special este de 16,75% din numrul total al condamnailor (15,07% n anul 2012).
- Ponderea pedepselor care depesc 5 ani nchisoare se situeaz la 6,06%, comparativ cu 7,02% n anul 2012.
n concret, au fost aplicate pedepse cuprinse ntre 4 luni i 3 ani fa de 842 inculpai, reprezentnd 81,04% din totalul persoanelor condamnate la pedeapsa nchisorii
(567 reprezentnd 76,62%, n anul 2012), ntre 3 ani i 4 luni i 4 ani fa de 105 inculpai (77 n anul 2012), ntre 4 ani i 6 luni i 5 ani fa de 29 inculpai (44 n anul 2012).
Au fost aplicate fa de 63 inculpai pedepse mai mari de 5 ani.
- Referitor la antecedentele penale, se constat c au fost condamnai 23 inculpai recidiviti.
n concluzie, pe fondul creterii cu 41,45% a numrului inculpailor condamnai definitiv, ponderea celor care vor executa pedeapsa n regim de detenie se situeaz la
23,97% din totalul pedepselor cu nchisoarea aplicate, iar pentru 59,85% inculpai condamnai au fost aplicate circumstane atenuante.
4.2. Consideraii privind celeritatea procesului penal n cauzele de corupie
Analiza celeritii desfurrii procesului penal n anul 2013, prin prisma duratei anchetei penale desfurate de procurori i a procedurilor judiciare din faa instanelor
de fond i de control judiciar, relev faptul c, pe fondul creterii exponeniale a numrului inculpailor condamnai definitiv (1.051 fa de 743 n 2012), s-a meninut procentul
cazurilor n care urmrirea penal a fost realizat n cel mult 1 an i 6 luni de la sesizare (83,92% fa de 85,32% n 2012) i a sczut procentul cazurilor n care judecata n
fond i cile de atac a durat maxim 3 ani (32,73% fa de 68,1% n 2012), iar judecata n baza procedurii simplificate a recunoaterii vinoviei, reglementat de art.3201
C.pr.pen., a fost realizat n 13,23% cazuri (26,78% n anul 2012).
Prin prisma tipului de proceduri aplicabile, se constat c din cei 1.051 condamnai definitiv, pentru 323 procedura de judecat a constat n dou grade de jurisdicie
(fond i recurs), din care o jumtate (162) ca urmare a reducerii numrului cilor de atac ordinare prin Legea micii reforme (161 conform procedurii nemodificate). Comparativ,
n anul 2012, din cei 743 condamnai definitiv, pentru 262 judecata a constat n dou grade de jurisdicie, din care o treime, respectiv, 88 ca urmare a reducerii numrului
cilor de atac ordinare (174 n procedura obinuit).
Durata ntregului proces penal, de la sesizarea organelor de urmrire i pn la rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti, a fost de maxim 1 an pentru 20
condamnai, ntre 1-2 ani n cazul a 77 condamnai, ntre 2-3 ani pentru 90 condamnai, ntre 3-4 ani n cazul a 166 condamnai, ntre 4-5 ani pentru 61 condamnai, ntre 5-6
ani n cazul a 55 condamnai, ntre 6-7 ani n cazul a 41 condamnai i mai mult de 7 ani pentru 541 condamnai.
Cea mai scurt durat a fost de 4 luni, n procedura simplificat prevzut de art.3201 C.pr.pen., n cazul 1 inspector n cadrul Inspectoratului de Stat n Construcii
care a primit suma total de 1.500 lei i totodat servicii constnd n efectuarea unor lucrri de construcii n valoare de 200 lei, fiind pretinse cu titlu de mit n vederea
aplicrii unei sanciuni minime pentru neregulile constatate n urma controlului.
Durata cea mai mare a fost de 11 ani i 8 luni, n cazul a 11 inculpai, din care 6 lucrtori bancari care au acordat unui numr de 5 reprezentani de societi
comerciale credite cu nclcarea legii sau a normelor de creditare, nu au urmrit destinaia creditelor contractate i nu au urmrit creditele restante. Pentru a se obine
creditele respective, acetia au atestat date nereale n referatele de analiz cu privire la situaia financiar a firmelor i au naintat aceste referate la sediul central al bncii.
De asemenea, au acceptat la plat C.E.C.-uri i bilete la ordin, cunoscnd c provin din operaiuni nereale i c unele societi din grup nu au desfurat niciun fel de
activitate economic. Menionm c, urmare a invocrii unei excepii de neconstituionalitate, a fost de 2 ori suspendat judecata pentru o perioad total de 1 an i 5 luni n
faa primei instane sesizate, perioad n care dosarul s-a aflat la Curtea Constituional. Totodat, cauza a trecut prin dou cicluri procesuale.
Rezult c pentru 17,8% dintre inculpai durata ntregului proces penal a fost de maxim 3 ani (28,8% n anul 2012).
I. Durata urmririi penale
Analiza hotrrilor definitive a relevat c n cazul a 882 inculpai durata urmririi penale a fost de maxim 1 an i 6 luni de la data sesizrii, ceea ce reprezint un
procent de 83,92% (85,32% n anul 2012). Concret, n 39 cazuri urmrirea penal a durat maxim 1 lun, n 57 cazuri cel mult 3 luni, n 140 cazuri maxim 6 luni, n 217 de
cazuri pn la 1 an, n 432 cazuri cel mult 1 an i 6 luni, n 53 cazuri maxim 2 ani, n 88 cazuri maxim 3 ani i n 25 cazuri peste 3 ani.
Cea mai scurt durat a urmririi penale a fost de 4 zile n cazul a 4 inculpai (1 viceprimar al comunei, 2 inspectori fiscali A.F.P. i 1 agent fiscal la primrie) care au
falsificat o serie de acte ce au avut drept consecin diminuarea nejustificat a obligaiilor fiscale la bugetul de stat datorate de ctre primria comunei, ca i contribuabil, n
vederea eliberrii unui certificat fiscal pentru aceasta de ctre A.F.P., nscris utilizat ulterior pentru accesarea unor fonduri comunitare Phare. Durata de judecat, n cele
dou grade de jurisdicie, a fost de 2 ani i 9 luni, iar unul dintre inculpai a beneficiat de prevederile art.3201 C.pr.pen.
La polul cellalt, urmrirea penal a durat cel mai mult 5 ani i 5 luni. Cauza a avut ca obiect infraciunea de evaziune fiscal comis de un administrator al unei
societi comerciale, care s-a sustras de la plata obligaiilor fiscale datorate statului prin omiterea, n parte, a evideniarii n contabilitate a operaiunilor comerciale efectuate,
prejudiciul cauzat fiind n sum de 11.259.968,67 lei (impozit pe profit i T.V.A.). Durata de judecat a fost de 1 an i 8 luni, cu precizarea c aceast cauz a rmas
definitiv prin neapelare
n 52 cazuri durata urmririi a fost mai mare dect procedura de judecat n faa instanei (42 n anul 2012), majoritatea, respectiv 39, privind infraciuni ce implic un
numr mare de activiti n faza de urmrire penal, inclusiv realizarea de constatri tehnico-tiinifice ori expertize, i anume abuz n serviciu (8), fraudare fonduri europene
(19), evaziune fiscal (10) i fals n nscrisuri (2). n 17 din aceste cazuri judecata a parcurs trei grade de jurisdicie, iar celelalte 15 au fost judecate n dou grade de
jurisdicie (10 ca urmare a modificrilor aduse de Legea nr. 202/2010).
Menionm c, din cele 52 cazuri, n 27 judecata s-a desfurat n procedura simplificat a recunoaterii vinoviei, din care n 3 cazuri hotrrea instanei de fond nu a
fost atacat, n 7 cazuri hotrrea instanei de apel nu a fost recurat, n 4 cazuri judecata a parcurs toate cele trei grade de jurisdicie, iar n 15 cazuri a parcurs cele dou
grade de jurisdicie.
Se constat c a sczut ponderea cazurilor n care durata urmririi penale a depit durata de judecat la 4,95% (52 din 1.051, comparativ cu 42 din 743 reprezentnd
5,65%, n anul 2012).
II. Durata n faza de judecat pn la rmnerea definitiv a hotrrii instanei
Durata judecrii cauzelor de la sesizarea instanei pn la rmnerea definitiv a hotrrii a fost de maxim 3 ani n cazul a 344 din cei 1.051 condamnai definitiv,
reprezentnd 32,73% (68,1% n anul 2012).
Concret, pe rolul instanelor procesul a durat n 65 cazuri cel mult 1 an, n 57 cazuri maxim 1 an i 6 luni, n 59 cazuri nu a depit 2 ani, n 64 cazuri s-a situat la
maxim 2 ani i 6 luni, n 99 cazuri a durat maxim 3 ani, n 56 cazuri nu a depit 3 ani i 6 luni, n 25 cazuri s-a situat la maxim 4 ani, n 73 cazuri a durat maxim 5 ani, n 90
cazuri procesul a durat maxim 6 ani, n 32 cazuri nu a depit 7 ani i n 431 cazuri a fost de peste 7 ani.
n anul 2013, n 553 cazuri durata fazei de judecat pn la rmnerea definitiv a hotrrii a fost mai mare de 5 ani (maxim 9 ani i 4 luni), reprezentnd o pondere de
52,62%. Comparativ, n anul 2012, n 141 cazuri judecate definitiv procesul a durat mai mult de 5 ani (pn la maxim 9 ani i 4 luni), reprezentnd o pondere de 18,97%.
Se constat totodat c, din cei 139 condamnai care au beneficiat de procedura simplificat a recunoaterii vinoviei, un numr de 67 au fost judecai definitiv n
maxim 1 an i 6 luni, 23 n maxim 2 ani, 27 n maxim 3 ani, 13 n maxim 4 ani, 4 n maxim 5 ani, 2 n maxim 6 ani, 1 n maxim 7 ani i 2 n mai mult de 7 ani. Durata mare a
procesului n cazul procedurii simplificate este rezultatul dispoziiilor legislative potrivit crora aceast procedur se aplic i n cauzele n care cercetarea judectoreasc
ncepuse nainte de apariia legii micii reforme, i anume, prevederile art.3201 alin.(4) C.pr.pen., aa cum a fost modificat prin Ordonana de urgen a Guvernului nr. 121/2011
, subsecvent deciziei Curii Constituionale nr. 1470 din 8 noiembrie 2011 .
Faza de judecat finalizat cel mai rapid a durat 7 luni (cu durata la urmrire de 21 zile) i privete 2 ofieri de poliie judiciar condamnai pentru luare de mit,
respectiv circa 3 luni n 2 cazuri n care inculpaii au beneficiat de dispoziiile privind recunoaterea vinoviei i care privesc 2 asociai ai unor societi comerciale condamnai
pentru evaziune fiscal (cu durata la urmrire de 1 an i 7 luni), hotrrea instanei de fond rmnnd definitiv prin neapelare.
Procesul cel mai lung a avut o durat de 10 ani i 1 lun (cu o durat a urmririi penale de 4 luni) i privete o cauz n care s-a dispus condamnarea a 41 inculpai,
din care 7 funcionari bancari pentru abuz n serviciu n form calificat i asociere pentru svrirea de infraciuni i 34 administratori de societi comerciale pentru
nelciune i asociere pentru svrirea de infraciuni. Menionm c, urmare a invocrii unei excepii de neconstituionalitate, a fost suspendat judecata pe o perioad de 1
an n faa instanei de fond, perioad n care dosarul s-a aflat la Curtea Constituional.
Ca i n anii precedeni, se constat c, datorit particularitii procedurilor judiciare, n majoritatea cazurilor procesul n faa instanei a durat mai mult dect urmrirea
penal efectuat n cauz, respectiv n 999 cazuri din 1.051 (n 701 cazuri din 743).
Judecata pe fond a unei cauze s-a situat ntre 5 zile i maxim 7 ani i 5 luni (ntre 2 zile i maxim 9 ani, n anul 2012). Cea mai scurt durat a judecrii n fond, de 5
zile, se refer la 2 lucrtori vamali condamnai pentru luare de mit (durata procedurilor n cele trei grade de jurisdicie fiind de 10 luni i 17 zile). Cea mai lung durat a
judecrii n fond, de 7 ani i 5 luni, privete 41 inculpai, din care 7 funcionari bancari pentru abuz n serviciu n form calificat i asociere pentru svrirea de infraciuni i
34 administratori de societi comerciale pentru nelciune i asociere pentru svrirea de infraciuni (durata procedurilor n cele trei grade de jurisdicie fiind de 10 ani i 1
lun). Menionm c, urmare a invocrii unei excepii de neconstituionalitate, a fost suspendat judecata pe o perioad de 1 an n faa instanei de fond, perioad n care
dosarul s-a aflat la Curtea Constituional.
Hotrrile definitive de condamnare relev i faptul c, n cazul a 114 din cei 1.051 condamnai, ciclul procesual a fost reluat cel puin 1 dat. Din acestea, pentru 105
ciclul procesual a fost reluat ca urmare a casrii cu trimitere spre rejudecare (n 1 caz pe parcursul procesului fiind dispus i strmutarea), reprezentnd un procent de
10,56% (67 cazuri din 743, reprezentnd 9,01% n anul 2012), iar pentru 9 inculpai procedura de judecat a fost reluat ca urmare a declinrii competenei de soluionare
altei instane care a trimis cauza naltei Curi de Casaie i Justiie pentru a soluiona conflictul negativ de competen ivit.
n cazul altor 43 inculpai, pe parcursul ciclului procesual s-a dispus strmutarea judecrii cauzelor (18 cazuri n anul 2012).
n concluzie, hotrrile rmase definitive n anul 2013 relev soluionarea unui numr nsemnat de cauze, mbuntirea procentului cazurilor n care urmrirea penal a
fost realizat n cel mult 1 an i 6 luni de la sesizare (83,92% %) i al celor n care judecata n fond i n cile de atac a durat maxim 3 ani (32,73%), precum i emiterea unei
soluii finale n cauze foarte vechi.
4.3. Corupia n instituiile de aplicare a legii
Activitatea de combatere a corupiei manifestate n rndul persoanelor care activeaz n instituii de aplicare a legii ori au legtur cu activitatea acestora, respectiv
magistrai, poliiti, personal din instituii financiare ori din alte instituii de control i avocai, reliefat de datele statistice referitoare la condamnri definitive i trimiteri n
judecat dispuse n anul 2013, se prezint succint, dup cum urmeaz:
- Au fost condamnai definitiv 10 magistrai, din care 5 judectori (2 judectori de la nalta Curte de Casaie i Justiie, 1 vicepreedinte curte de apel, 1 judector de
tribunal i 1 judector de curte de apel) i 5 procurori (1 procuror de la Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, 2 procurori de la parchete de pe lng
tribunal, 1 prim-procuror la parchet de le lng judectorie i 1 procuror la parchet de le lng judectorie). Prin hotrri nedefinitive au fost condamnai 4 magistrai (2
judectori i 2 procurori, din care 1 prim-procuror al parchetului de pe lng judectorie).
S-a dispus trimiterea n judecat a 25 magistrai, din care 13 judectori (1 preedinte tribunal i 1 membru C.S.M.) i 12 procurori (4 prim-procurori, 1 membru C.S.M.
i 1 consilier al unui membru C.S.M.).
Comparativ, n anul 2012 au fost condamnai definitiv 5 magistrai, din care 3 judectori i 2 procurori (3 judectori de judectorie, din care 1 vicepreedinte, 1 prim-
procuror la parchetul de pe lng judectorie i 1 procuror de la parchetul de pe lng curtea de apel). Prin hotrri nedefinitive au fost condamnai 18 magistrai, din care 10
judectori i 8 procurori, i anume, 1 judector i 1 vicepreedinte curte de apel, 4 judectori de tribunal, 2 judectori de judectorie, 2 judectori de la nalta Curte de Casaie
i Justiie, 3 prim-procurori de la parchete de pe lng judectorie, 3 procurori de la Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, 1 procuror de la parchetul de pe
lng curtea de apel i 1 procuror de la parchetul de pe lng tribunal).
Pedepsele definitive aplicate magistrailor, n anul 2013, au fost nchisoarea cu executare n detenie pentru 6 magistrai (5 ani i 6 luni nchisoare 1 judector tribunal
pentru luare de mit i favorizarea infractorului, 5 ani 1 vicepreedinte curte de apel pentru trafic de influen i 1 procuror la parchetul de pe lng tribunal pentru luare de
mit, 4 ani 1 judector de la nalta Curte de Casaie i Justiie pentru trafic de influen i 1 procuror la parchetul de pe lng tribunal pentru luare de mit i 3 ani 1 procuror
de la Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie pentru luare de mit) i cu suspendarea executrii pentru 4 magistrai (4 ani cu suspendarea sub supraveghere
1 judector de la nalta Curte de Casaie i Justiie pentru trafic de influen i 1 procuror la parchetul de pe lng judectorie pentru trafic de influen, 3 ani i 6 luni cu
suspendarea sub supraveghere 1 judector de la curtea de apel pentru antaj, 1 an cu suspendarea condiionat 1 procuror la parchetul de pe lng tribunal pentru primire de
foloase necuvenite).
- Prin hotrri definitive, au fost condamnai 47 ofieri i ageni de poliie, din care 12 subofieri i 35 ofieri (6 cu funcii de conducere). Prin hotrri nedefinitive au fost
condamnai 19 ofieri i subofieri de poliie. Au fost trimii n judecat 34 de poliiti.
Comparativ, n anul 2012 au fost condamnai definitiv un numr de 71 ofieri i ageni de poliie, din care 42 subofieri i 29 ofieri (8 cu funcii de conducere). Prin
hotrri nedefinitive au fost condamnai 47 ofieri i subofieri de poliie. Au fost trimii n judecat 31 de poliiti.
- n ceea ce privete corupia din instituii financiare i alte instituii de control, se constat c au fost condamnai definitiv 69 inculpai, 25 lucrtori vamali, 13 comisari
Gard Financiar (1 comisar ef), 4 comisari Garda de Mediu, 2 comisari Protecia Consumatorului, 24 inspectori n alte instituii publice (20 de la D.G.F.P., 1 de la D.S.P. ,
1 din cadrul Compartimentului Control i Inspecie pentru Calitatea Lucrrilor de Construcii, 2 de la primrie, 1 inspector ef adjunct al I.T.R.S.V. , 1 inspector ef I.S.C.I.R. )
i 1 comisar ef al A.N.P.C. .
Au fost trimii n judecat 33 inculpai ce activau n instituii financiare i alte instituii de control, din care 24 lucrtori vamali, 5 comisari de Gard Financiar, 4
inspectori fiscali (1 director i 3 inspectori D.G.F.P. , 1 inspector A.N.A.F. ).
Comparativ, n 2012 au fost condamnai definitiv 50 inculpai, din care din care 28 lucrtori vamali (1 director al D.R.A.O.V. ), 7 comisari ai Grzii Financiare (1 comisar
ef), 12 inspectori fiscali (3 directori i 8 inspectori D.G.F.P. i 1 inspector A.N.A.F. ), 1 inspector I.T.M. , 1 inspector D.S.P. i 1 inspector I.T.R.S.V.
- Au fost condamnai prin hotrri definitive 12 avocai (12 n anul 2012), iar prin hotrri nedefinitive 12 avocai. Din cei 12 avocai condamnai definitiv, 2 au beneficiat de
procedura simplificat de judecat. Totodat, au fost trimii n judecat 19 avocai, comparativ cu 17 n anul 2012.
Pedepsele definitive aplicate avocailor, n anul 2013, au fost nchisoarea cu executare n detenie pentru 3 inculpai i cu suspendarea condiionat sau sub
supraveghere pentru 9 inculpai.
Rezult c, n anul 2013, din 1.024 inculpai-persoane fizice trimii n judecat, un numr de 111 activau n instituiii de aplicare a legii ori desfurau o activitate n
strns legtur cu acestea (reprezentnd 10,84%), iar din 1.039 condamnai definitiv (persoane fizice), 138 persoane fceau parte din aceast categorie (reprezentnd
13,28%).
n concluzie, combaterea corupiei din cadrul instituiilor de aplicare a legii a continuat s fie o constant a activitii Direciei Naionale Anticorupie.
4.4. Recuperarea produselor infraciunii
Strategia naional anticorupie pe perioada 2012-2015 a inclus n cadrul Capitolului 4.3. cu tema Combaterea corupiei prin msuri administrative i penale o serie de
prevederi pentru aducerea la ndeplinire a obiectivului specific privind Creterea gradului de recuperare a produselor infraciunilor urmnd cele mai bune practici din alte state
membre UE i consolidarea practicii judiciare, recomandare care se regsete i n rapoartele Comisiei European din cadrul Mecanismului de Cooperare i Verificare.
Totodat, mbuntirea gradului de recuperare a produselor infraciunii reprezint unul din obiectivele cuprinse n planul managerial al procurorului ef al Direciei
Naionale Anticorupie, care a solicitat Ministerului Justiiei promovarea unei hotrri de guvern prin care s fie suplimentat numrul maxim de posturi al acestui organ judiciar
n vederea nfiinrii unor structuri proprii de recuperare a creanelor.
Prezenta analiz a rezultatelor obinute n anul 2013 n materia recuperrii produselor infraciunii, din perspectiva msurilor asigurtorii dispuse de procurorii direciei n
cauzele finalizate cu rechizitorii, precum i a confiscrilor ori despgubirilor pronunate de instanele judectoreti prin hotrri definitive, vine n continuarea monitorizrii
ncepute pe acest domeniu n anul precedent.
a. Analiza msurilor asigurtorii dispuse i a situaiei recuperrii produselor infraciunii n cauzele finalizate cu rechizitorii n anul 2013
Descoperirea i indisponibilizarea produselor obinute din comiterea infraciunilor a fost abordat ca o component esenial a investigaiilor desfurate n anul 2013 de
ctre Direcia Naional Anticorupie.
n anul 2013, din totalul de 270 rechizitorii emise, ntr-un numr de 211 rechizitorii (comparativ cu 234 rechizitorii n 2012) s-a reinut existena unui produs infracional
care se compune din prejudicii produse ori avantaje economice obinute de persoanele trimise n judecat pentru infraciuni de corupie, evaziune fiscal, fraude cu fonduri
europene sau alte infraciuni economice.
Din acesta, valoarea banilor sau bunurilor dobndite ca obiect al infraciunilor de corupie este de 37,6 milioane lei, echivalentul a 8,5 milioane euro, n scdere cu
12,56% (43 milioane lei, echivalentul a 9,6 milioane euro, n anul 2012), iar prejudiciile produse ce au creat beneficii materiale se ridic la suma de 1.125 milioane lei,
echivalentul a 261,5 milioane euro (1.428 milioane lei, echivalentul a 320,4 milioane euro, n anul 2012).
n cursul urmririi penale, din cele 211 cauze n care au fost emise rechizitorii pentru infraciuni ce au generat produs infracional, ntr-un numr de 145 dosare (135
dosare, n anul 2012) s-a dispus luarea de msuri asigurtorii n vederea confiscrii speciale sau a reparrii pagubei produse prin infraciune, pn la concurena sumei totale
de 1.556,6 milioane lei, echivalentul a 352,2 milioane euro (1.174 milioane lei, echivalentul a 264 milioane euro), fiind identificate i sechestrate efectiv bunuri n valoare total
de 361 milioane lei, echivalentul a 82 milioane euro (680 milioane lei, echivalentul a 153 milioane euro, n anul 2012).
Valoarea produsului infracional recuperat n cursul anchetelor penale prin msuri de restituire este n sum de 15 milioane lei, echivalentul a 3,4 milioane euro (28
milioane lei, echivalentul a 6,3 milioane euro, n 2012).
Astfel, n 69% din cazuri s-au dispus msuri asigurtorii pentru 70% din valoarea produsului infracional nerecuperat (comparativ cu 68% n anul 2012), fiind
indisponibilizate bunuri ce acoper circa jumtate din produsul infracional nerecuperat. n celelalte cazuri nu au fost identificate bunuri mobile i imobile n proprietatea
inculpailor sau, dup caz, a prilor responsabile civilmente care s poate face obiectul msurilor asigurtorii.
n concluzie, se constat o meninere a valorii ridicate a produsului infracional generat de infraciunile ce au fcut obiectul trimiterilor n judecat n anul 2013.
Se remarc o cretere a gradului de recuperare a produselor infraciunii nc din faza de urmrire penale i o meninere a preocuprii pentru luarea i aplicarea efectiv
a msurilor asigurtorii ca i component important n activitatea de cercetare penal desfurat de ctre Direcia Naional Anticorupie.
Trebuie remarcat, n acest context, importana folosirii instituiei confiscrii extinse i a dezvoltrii practicii organelor judiciare n acest domeniu.
b. Situaia recuperrii produselor infracionale i a confiscrilor dispuse de instanele judectoreti n cauzele n care s-au pronunat hotrri definitive n anul 2013
n anul 2013, n cauzele n care instanele au fost sesizate prin rechizitoriile Direciei Naionale Anticorupie, au rmas definitive 163 hotrri judectoreti (214 hotrri
definitive n anul precedent) prin care instanele s-au pronunat cu privire la confiscarea i recuperarea de produse infracionale n sum total de 464.409.909,85 lei,
echivalentul a 105.093.892,24 euro, nregistrndu-se o scdere de 2,8% comparativ cu anul precedent (477.775.000 lei, echivalentul a 107.365.000, n anul 2012).
Dintre acestea, 159 sunt hotrri de condamnare a inculpailor, iar restul reprezint hotrri prin care, dei s-au pronunat soluii de ncetare a procesului (2 hotrri),
ca urmare a nlocuirii rspunderii penale sau a decesului, ori de achitare a inculpailor (2 hotrri) pentru lipsa de pericol social sau nentrunirea elementelor constitutive ale
infraciunii, instanele au dispus confiscarea ori obligarea la plata de despgubiri ctre prile civile.
Instanele au pronunat 10 hotrri definitive de condamnare a 16 inculpai pentru infraciuni de splare a banilor n legtur cu avantaje economice obinute din
infraciuni de corupie (3 inculpai), evaziune fiscal (4 inculpai), nelciune (7 inculpai) i alte infraciuni (2 inculpai, dintre care o persoan juridic).
Se constat c, din valoarea produsului infracional, n cursul procesului penal a fost recuperat suma total de 23.401.146,37 lei, echivalentul a 5.295.575,1 euro
(17.673.000 lei, echivalentul a 3.971.000 euro n anul 2012).
Instanele au dispus plata de despgubiri ctre prile civile n sum total 439.588.478,72 lei, echivalentul a 99.476.913 euro, la o valoare aproximativ egal cu cea de
anul precedent (435.590.000 lei, echivalentul a 97.885.000 euro, n 2012).
Printr-o hotrre definitiv de condamnare privind un numr de 41 de inculpai, instana a obligat pe acetia la despgubiri n sum total de 135.117.450,84 lei
(reprezentnd prejudiciul rmas neachitat, la care s-au adugat penaliti i dobnzi), prejudiciul reinut n rechizitori fiind n sum total de 13.164.140 lei.
Dintre acestea, circa 88,24% reprezint despgubirile acordate unor autoriti i instituii publice sau ageni economici cu capital de stat, pentru prejudicii aduse
bugetului public ori unor entiti de interes public, n sum de 387.879.637,55 lei, echivalentul a 87.775.432,8 euro.
S-a dispus confiscarea special a unor sume de bani i bunuri n valoarea de 20.768.450,26 lei, echivalentul a 4.699.807,7 euro, cu o cretere de 20,7% fa de anul
precedent (17.197.000 lei, echivalentul a 3.864.000 euro, n anul 2012). De asemenea, s-a dispus confiscarea a 2 autoturisme, 3 apartamente, 4 componente PC, 2 telefoane
mobile, 97 componente reele electrice, 4.930 pachete de igri, 320 sticle de votc, 40 rochii de mireas, aparate electrocasnice i 81.000 DM.
Instanele au hotrt restituirea sumelor de bani ctre cei care au dat mit sau ctre cumprtorii de influen care s-au autodenunat i care au acest beneficiu
acordat de lege, alturi de clauza de impunitate, n cuantum total de 4.052.980,87 lei, echivalentul a 917.171,5 euro (7.315.000 lei, echivalentul a 1.645.000 euro, n anul
2012). De asemenea, s-a dispus restituirea a dou autoturisme i a unor obiecte vestimentare.
Pentru garantarea confiscrii sau a recuperrii pagubei, n peste jumtate din cauzele n care s-au pronunat hotrri cu privire la recuperarea produsului infracional,
instanele au dispus meninerea sechestrului asigurtor aplicat de procurori (93 cauze) ori luarea unor astfel de msuri (13 cauze), comparativ cu anul precedent, cnd astfel
de msuri au vizat circa jumtate din cauzele n care s-a dispus confiscarea ori repararea prejudiciului.
n concluzie, se observ c valoarea sumelor ce fac obiectul confiscrii sau plii de despgubiri dispuse n mod definitiv n anul 2013 prin hotrrile instanelor
judectoreti, a fost n scdere fa de cel reinut n anul precedent, urmarea recuperrii pariale a prejudiciului cauzat precum i a dispoziiilor de restituire a sumelor ctre
denuntori, dar i faptul c n peste jumtate din cauze sunt instituite msuri asigurtorii pentru garantarea recuperrii activelor provenite din infraciuni definitiv judecate.
Se constat meninerea unui procent semnificativ al valorii despgubirilor avnd ca beneficiari entiti publice sau de interes public prejudiciate prin activitatea
infracional.
Analiza datelor reflect faptul c recuperarea produselor infraciunii face obiectul unei preocupri constante n activitatea organelor judiciare cu rol n anchetarea i
judecarea infraciunilor de corupie la nivel nalt i mediu sau a infraciunilor economice ce produc prejudicii nsemnate.
Principala provocare va fi aducerea la ndeplinire a hotrrilor instanelor de ctre instituiile cu rol n valorificarea bunurilor confiscate ori n recuperarea despgubirilor ce
reprezint sume ctre bugetul naional sau bugetul Uniunii Europene.
5. Cooperarea internaional i legtura cu instituii similare din alte state
n anul 2013, Serviciul de cooperare internaional, de informare i relaii publice a contribuit prin intermediul relaiilor internaionale, la realizarea rolului i misiunii
specifice ale Direciei Naionale Anticorupie, ca structur specializat a Ministerului Public de combatere a corupiei, aa cum rezult, n primul rnd, din obligaiile specifice
acestui sector i msurile pentru ndeplinirea lor cuprinse n actele normative aplicabile, n Regulamentul de ordine interioar al Direciei Naionale Anticorupie, precum i n
documentele strategice adoptate de Guvernul Romniei n domeniul luptei mpotriva corupiei i al reformei judiciare i n rapoartele organismelor europene asumate de ara
noastr.
Pentru ndeplinirea acestui obiectiv, activitatea de cooperare internaional a Direciei Naionale Anticorupie a urmrit ndeplinirea urmtoarelor direcii principale de
aciune:
- urmrirea modului de ndeplinire a angajamentelor i msurilor luate de Direcia Naional Anticorupie n cadrul Mecanismului de Cooperare i Verificare a progreselor
obinute de Romnia n vederea atingerii unor obiective specifice n domeniile reformei judiciare i al luptei mpotriva corupiei;
- reflectarea unei imagini externe corecte a activitii direciei;
- implicarea DNA n activiti de evaluare i monitorizare a implementrii standardelor internaionale n materia luptei mpotriva corupiei n alte ri, activiti desfurate
la nivelul unor organizaii europene i internaionale;
- implicarea DNA n activitile desfurate de reelele internaionale ale autoritilor anticorupie din care face parte i Direcia Naional Anticorupie;
- implementarea i monitorizarea proiectelor cu finanare european, al cror beneficiar direct este Direcia Naional Anticorupie;
- desfurarea activitilor de training specializat pentru personalul Direciei Naionale Anticorupie, n parteneriat cu alte organizaii;
- continuarea i extinderea relaiilor de cooperare cu instituii similare din alte state i a activitii desfurate de DNA n cadrul grupurilor i reelelor internaionale ale
autoritilor anticorupie;
- desfurarea activitilor de asisten judiciar internaional.
5.1. Activiti n legtur cu MCV i strategiile naionale anticorupie
Serviciul de cooperare internaional, de informare i relaii publice a analizat recomandrile adresate Romniei n domeniul luptei mpotriva corupiei cuprinse n
Raportul din 30 ianuarie 2013 al Comisiei Europene ctre Parlamentul European i Consiliu, privind progresele realizate de Romnia n cadrul Mecanismului de Cooperare i
Verificare.
De asemenea, a urmrit implementarea de ctre Direcia Naional Anticorupie a msurilor ce i-au revenit n continuare n cadrul Condiionalitii 3 a deciziei Comisiei
Europene privind stabilirea unui mecanism de cooperare i verificare a progreselor Romniei, respectiv Continuarea progreselor deja nregistrate n procesul de investigare cu
imparialitate a faptelor de mare corupie. n acest sens, au fost redactate periodic rapoarte de progres privind msurile luate de Direcia Naional Anticorupie n vederea
ndeplinirii recomandrilor Comisiei Europene, care au fost comunicate Comisiei, prin intermediul Ministerului Justiiei.
Serviciul de cooperare internaional, de informare i relaii publice a pregtit documentarea i participarea conducerii Direciei Naionale Anticorupie la reuniunile cu
echipele de experi ai Comisiei Europene, sosite la Bucureti n cadrul misiunilor de evaluare (peer review) organizate de Comisia European n lunile mai, septembrie i
noiembrie 2013 avnd ca scop urmrirea progreselor nregistrate n ndeplinirea condiionalitilor MCV.
n ceea ce privete strategiile anticorupie la nivel naional, Serviciul de cooperare internaional, de informare i relaii publice a asigurat suportul tehnic al participrii
conducerii Direciei Naionale Anticorupie la reuniunile Comisiei de monitorizare a progreselor nregistrate de Romnia n domeniul reformei sistemului judiciar i luptei
mpotriva corupiei, denumit Comisia MCV, nfiinat prin Hotrrea Guvernului nr. 216/2012 privind accelerarea implementrii obiectivelor de referin prevzute n cadrul
Mecanismului de Cooperare i Verificare, ca organism interinstituional aflat n coordonarea ministrului justiiei.
Strategia Naional Anticorupie
Urmare a adoptrii, prin Hotrrea Guvernului nr. 215/20 martie 2012 privind aprobarea Strategiei naionale anticorupie pe perioada 2012 2015, a Inventarului
msurilor preventive anticorupie i a indicatorilor de evaluare, precum i a Planului naional de aciune pentru implementarea Strategiei naionale anticorupie 2012 2015,
Direcia Naional Anticorupie este membru al Platformei de cooperare a autoritilor independente i a instituiilor anticorupie, creat n vederea monitorizrii implementrii
Strategiei.
n aceast calitate, pe parcursul anului 2013, Direcia Naional Anticorupie a participat la 3 reuniuni ale platformei (februarie, iulie i noiembrie), ocazie cu care au fost
prezentate progresele Direciei Naionale Anticorupie n ndeplinirea obiectivelor ce i revin in cadrul Strategiei Naionale Anticorupie.
La aceste ntlniri, Direcia Naional Anticorupie a fost reprezentat de Serviciul de Cooperare Internaional, structur ce asigur totodat cooperarea direct cu
Secretariatul Tehnic al Strategiei Naionale Anticorupie din cadrul Ministerului Justiiei, realiznd inclusiv activitile de raportare semestrial i anual ctre Secretariat a
evoluiilor indicatorilor din Planul Sectorial de Aciune al DNA privind implementarea SNA (raportare progrese anuale 2012 i primul semestru 2013).
Evaluarea Bncii Mondiale
Direcia Naional Anticorupie, prin Serviciul de Cooperare Internaional, a participat la activitile de finalizare a proiectului de evaluare a Romniei de ctre Banca
Mondial ntr-un proiect intitulat Analiz funcional a sectorului justiiei din Romnia, participnd la reuniunile cu experii proiectului gestionat de Ministerul Justiiei avnd ca
obiect analiza recomandrilor cuprinse n proiectul de raport al Bncii Mondiale, a msurilor ce se impun pentru ndeplinirea recomandrilor i a prioritizrii lor. n baza
acestor recomandri, Ministerul Justiiei a demarat un proces de consultare n vederea elaborrii unei Strategii de Dezvoltare a Sistemului Judiciar. La prima consultare care a
fost organizat n anul 2013 a participat i Direcia Naional Anticorupie.
5.2. Unitatea de Implementare Programe
Programele cu finanare UE propuse ori derulate n anul 2013 au vizat, n principal, domeniul ntririi capacitii administrative i instituionale i domeniul consolidrii
infrastructurii DNA.
I. n domeniul ntririi capacitii administrative i instituionale
Proiecte propuse de Direcia Naional Anticorupie
1. Contract de grant HOME/2011/ISEC/AG/FINEC/4000002187
Direcia Naional Anticorupie gestioneaz un proiect privind Promovarea schimbului de bune practici n detectarea, investigarea i sancionarea infraciunilor de
corupie n statele UE (CORRDIS).
Proiectul i propune s contribuie la gsirea celor mai bune practici, printr-o abordare comparativ la nivelul statelor membre UE. La fiecare dintre activitile
organizate vor participa experi practicieni din fiecare stat membru al Uniunii. Vor fi realizate 1 conferin de lansare, 3 ateliere de lucru (detectare, investigare, sancionare),
organizate n unul din cele trei state partenere (Frana, Spania, Romania) i 1 conferin de nchidere, unde vor fi diseminate concluziile fiecruia dintre cele 3 ateliere de
lucru, cuprinse ntr-un ghid.
n cadrul acestui proiect ce se va desfura pe parcursul a 18 luni ncepnd cu ianuarie 2013, Direcia Naional Anticorupie are ca parteneri Serviciul de Prevenire a
Corupiei din Frana (SCPC) i Oficiul Antifraud din Catalonia, Spania (OAFC).
Cheltuielile necesare vor fi finanate, n proporie de 90%, din fonduri externe nerambursabile (programul ISEC 2011).
Pe parcursul anului 2013, s-au desfurat 3 din cele 5 activiti propuse n proiect: conferina de deschidere la care au participat reprezentani din 20 de state membre
ale UE (Bucureti, mai 2013) i primele dou ateliere de lucru privind detectarea, respectiv investigarea faptelor de corupie (Barcelona, septembrie 2013 i Sinaia, octombrie
2013).
2. Contract de grant OLAF/2012/D5/027
Direcia Naional Anticorupie gestioneaz un proiect privind Tehnici speciale de investigaie folosite n combaterea corupiei i fraudei comise mpotriva intereselor
financiare ale UE.
n luna aprilie 2013, n cadrul proiectului a fost organizat la Bucureti o mas rotund, cu participarea judectorilor i procurorilor din Romnia i a unor reprezentani
din cadrul unor autoriti anticorupie similare din Germania i Republica Moldova.
Cheltuielile necesare au fost finanate, n proporie de 80%, din fonduri externe nerambursabile (programul HERCULE TRAINING 2012).
n acelai domeniu, pe parcursul anului 2013 Direcia Naional Anticorupie a fost implicat, la nivel de beneficiar, n derularea a cinci proiecte:
3. ntrirea capacitaii judectorilor i procurorilor romni n domeniul luptei mpotriva corupiei i a criminalitii economice i financiare, finanat n cadrul Acordului
Cadru Bilateral Romnia-Elveia.
Proiectul este gestionat de ctre Consiliul Superior al Magistraturii i are ca beneficiari personalul operativ al Direciei Naionale Anticorupie i Institutul Naional al
Magistraturii, ca instituie ce organizeaz pregtirea profesional continu a judectorilor. Acordul privind implementarea proiectului a fost semnat n martie 2013 i are o
durat de 2 ani, perioad n care activitile propuse trebuie implementate.
Activitile pentru personalul DNA constau ntr-o sesiune de pregtire privind investigaii financiare avansate, organizat de experi din cadrul Centrului de Recuperare a
Bunurilor din cadrul Institutului Basel (programat pentru luna iunie 2014) i 9 seminarii pentru judectori i procurori, n care vor fi abordate teme privind activitatea de
urmrire penal i judecat a cauzelor de corupie avnd legtur cu criminalitatea economico-financiar.
Pe parcursul anului 2013 au fost organizate 3 din cele 9 seminarii pentru judectori i procurori, n total 60 de participani, (Iai, Timioara i Bucureti, - noiembrie
decembrie 2013), avnd ca tem frauda i corupia n domeniul achiziiilor publice.
Finanarea este asigurat n proporie de 85% din fondurile Parlamentului Elveiei i 15% cofinanare naional.
De asemenea, Direcia Naional Anticorupie este membru n Comitetul de conducere care analizeaz i selecteaz proiectele ce vor fi finanate n cadrul Acordului
Cadru Bilateral Romnia-Elveia n domeniul luptei mpotriva corupiei i a criminalitii financiare.
4.
Contractul de grant HOME/2011/ISEC/AG/4000002578 Combaterea Criminalitii n Domeniul Achiziiilor Publice. O abordare operaional, implementat de Freedom
House
Direcia Naional Anticorupie a contribuit, alturi de ceilali co-beneficiari (Ministerul Justiiei, Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, Institutul
Naional al Magistraturii, Consiliul Superior al Magistraturii, Agenia Naional de Integritate, Inspectoratul General al Poliiei Romne, Asociaia Naional a Specialitilor n
Achiziii i EurActiv RO) la activitile de planificare. Partenerii externi sunt Magistrats europens pour la dmocratie et les liberts (MEDEL), Konrad Adenauer Stiftung i
Divizia penal i de graieri a Ministerului de Justiie din Frana, care vor furniza expertiz i traineri. Scopul proiectului este creterea capacitii autoritilor romne de
prevenire i combatere a criminalitii n domeniul achiziiilor publice. n acest sens, vor fi organizate 2 conferine i 12 seminarii practice, cu participare interinstituional i
internaional. Concluziile dezbaterilor vor constitui baza redactrii unor ghiduri operaionale. Direcia Naional Anticorupie va fi reprezentat la nivel de lectori, care vor fi
selectai din rndul specialitilor si, precum i la nivel de participani, care vor fi selectai din rndul procurorilor i ofierilor de poliie judiciar.
Pe parcursul anului 2013 un numr de 40 de participani (procurori, ofieri de poliie i specialiti) din cadrul DNA au participat la conferina de deschidere a proiectului ,
la un seminar inter-instituional i la 6 ateliere de lucru.
Proiectul a fost aprobat n luna noiembrie 2012 i are o durat de 26 de luni, ncepnd din data de 1 decembrie 2012 i un buget de 427.000 euro. Cheltuielile
proiectului sunt finanate, n proporie de 90%, din fonduri externe nerambursabile (programul ISEC 2011).
5.
Proiectul Consolidarea capacitii autoritilor romne de a confisca i recupera produsele infraciunii, implementat de Ministerul Justiiei i finanat n cadrul Acordului
Cadru Bilateral Romnia-Elveia
n cadrul acestui proiect care i propune s evalueze eficiena procesului de recuperare a produsului infraciunilor n Romnia, n cursul anului 2013, cte 2 procurori
din cadrul Direciei Naionale Anticorupie au participat la 2 ateliere de lucru (Galai i Baia-Mare, februarie, respectiv aprilie 2013) alturi de ali practicieni n domeniul
investigaiilor financiare (ofieri de poliie, consilieri de integritate, inspectori fiscali).
6.
Proiectul ntrirea capacitii birourilor de recuperare a creanelor i a organelor judiciare din UE n lupta mpotriva criminalitii economice i n recuperarea creanelor,
implementat de Ministerul Justiiei i finanat de ctre Comisia European n cadrul Programului ISEC 2011
Proiectul i propune creterea eficienei oficiilor de recuperare a creanelor i a organelor judiciare din statele membre UE partenere n acest proiect (Romnia, Frana,
Olanda, Ungaria) prin intensificarea cooperrii dintre acestea, prin perfecionarea profesional a resursei umane, precum i prin elaborarea unor ghiduri de bune practici.
Pe parcursul anului 2013, procurori din cadrul DNA au participat la conferina de deschidere (Bucureti, aprilie 2013), i au susinut prezentri la cele dou ateliere de
lucru (Bucureti i Sibiu, iunie, respectiv octombrie 2013) alturi de ali practicieni n domeniul investigaiilor financiare din ar i din alte state membre UE.( judectori,
procurori, ofieri de poliie, inspectori fiscali, reprezentai ai Oficiului Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor).
7.
Proiectul privind realizarea unei platforme unice la nivelul instituiilor din sistemul judiciar (instane, parchete, Ministerul Justiiei i Administraia Naional a
Penitenciarelor) pentru managementul resurselor financiare, umane i materiale, implementat de Ministerul Justiiei i finanat de Banca Mondial
Pe parcursul anului 2013, Direcia Naional Anticorupie a contribuit, la fel ca i celelalte instituii din cadrul sistemului judiciar, la activitile de implementare a
aplicaiei, activiti ce vor continua i pe parcursul anului 2014. Utilizarea aplicaiei va elimina activitile redundante specifice gestionrii pe hrtie a informaiilor i va asigura
un format unitar comun ordonatorilor de credite din instituii, permind astfel ca activitile de informare i de raportare s fie efectuate instantaneu.
II. n domeniul consolidrii infrastructurii (contracte de achiziii)
1. Contract de GRANT OLAF 2012/D5/039
Direcia Naional Anticorupie deruleaz un proiect privind achiziionarea de echipamente tehnice destinate efecturii operaiunilor specifice Serviciului Tehnic al
direciei, n valoare total de aproximativ 91.000 euro. In semestrul II al anului 2013 au fost efectuate achiziiile echipamentelor prevzute n acest proiect. 50% din costurile
implementrii acestui proiect au fost finanate de ctre Comisia European.
Direcia Naional Anticorupie deruleaz un proiect privind achiziionarea de echipamente tehnice hardware i licene de aplicaii software (inclusiv trainingul aferent
utilizrii acestora), necesare activitilor de percheziie informatic i de echipamente tehnice destinate efecturii operaiunilor specifice Serviciului Tehnic al direciei, n
valoare total de aproximativ 172.000 euro. In semestrul II al anului 2013 au fost efectuate achiziiile echipamentelor prevzute n acest proiect. 50% din costurile
implementrii acestui proiect au fost finanate de ctre Comisia European.
n luna iulie 2013, Direcia Naional Anticorupie a formulat o propunere de proiect privind achiziionarea de echipamente tehnice hardware i licene de aplicaii
software necesare activitilor de percheziie informatic i de echipamente tehnice destinate efecturii operaiunilor specifice Serviciului Tehnic al direciei. Contractul de
grant privind finanarea de ctre Comisia European a 50% din costurile implementrii acestui proiect, n valoare total de aproximativ 194.000 euro, a fost semnat n luna
noiembrie 2013.
Achiziiile vor fi efectuate pe parcursul anului 2014.
III. Alte proiecte

n cadrul programului TAIEX al Comisiei Europene, n luna mai 2013, Direcia Naional Anticorupie a organizat vizita unei delegaii de procurori i investigatori din
Republica Moldova. Scopul vizitei a fost cunoaterea modelului instituional romnesc de combatere a corupiei, cu precdere a modalitilor concrete folosite de Direcia
Naional Anticorupie n investigarea infraciunilor de corupie.
n cadrul unui proiect finanat de Uniunea European i Romnia, n luna decembrie 2013, Direcia Naional Anticorupie a organizat o vizit de studiu de 5 zile pentru
o delegaie de 8 persoane din cadrul unor agenii guvernamentale specializate n prevenirea i combaterea corupiei din Egipt.
5.3. Participarea la activiti internaionale anticorupie
i n cursul anului 2013 a fost asigurat prezena DNA n calitatea sa de parchet specializat anticorupie, ca partener activ n cadrul activitilor desfurate de
organizaiile internaionale, precum Consiliul Europei, ONU sau OECD, de organizaiile i reelele internaionale anticorupie pentru ridicarea gradului de implementare de ctre
statele pri a conveniilor europene i internaionale anticorupie, pentru promovarea cooperrii, a schimbului de informaii i de bune practici, a schimbului de expertiz n
vederea mbuntirii legislaiei i practicilor investigative anticorupie n diferite state. Calitatea i utilitatea participrii Direciei Naionale Anticorupie la aceste activiti
internaionale a fost recunoscut de aceste organizaii prin includerea Direciei Naionale Anticorupie n structurile de conducere ale unora din ele i prin invitaii constante la
desfurarea unor activiti de expert anticorupie.
n acest spirit sunt de reinut urmtoarele activiti de cooperare internaional ale Direciei Naionale Anticorupie desfurate n cursul anului 2013:
Academia Internaional Anticorupie (IACA)
IACA este o organizaie internaional nfiinat n 2011, cu sediul la Laxenburg, Austria, la care au aderat pn n prezent 51 de state i 2 organizaii internaionale,
destinat a fi un centru de excelen n domeniul educaiei, pregtirii profesionale, cercetrii i cooperrii n domeniul anticorupiei.
Formularea de ctre DNA a unor propuneri de proiecte comune cu IACA privind asigurarea unor forme de training anticorupie pentru procurorii, judectorii i ofierii de
poliie din Romnia, propuneri care au fost transmise Ministerului Justiiei, al crui reprezentant este membru al Consiliului Academic al IACA.
Formularea de propuneri i observaii la proiectele de rezoluii ale IACA privind regulile de procedur ale Academiei, programul de activiti, bugetul i alte documente
relevante
Participarea la nivelul procurorului ef adjunct al DNA la Adunarea Prilor la IACA, ce a avut loc la Bangkok, Thailanda, n 7-12 decembrie 2013
Invitarea Decanului IACA Martin Kreutner pentru a susine o prezentare nc adrul conferinei de deschidere a programului Promovarea schimbului de bune practici n
detectarea, investigarea i sancionarea faptelor de corupie n statele UE (CORRDIS), implementat de DNA.
- Reeaua Partenerilor Europeni Anticorupie Reeaua European a Autoritilor Anticorupie (EPAC - EACN)
Organizarea de ctre DNA n colaborare cu Comisia de Prevenire a Corupiei din Slovenia a unui seminar, la Ljubljana, pe tema: Folosirea tehnologiei avansate a
informaiei n lupta mpotriva corupiei. Perspectiva ageniilor anticorupie. Seminarul a avut loc n perioada 28-29 noiembrie 2013 i a reunit aproximativ 50 de participani din
toate organizaiile membre ale reelei. DNA a participat i prin susinerea de ctre un specialist IT a unei prezentri pe tema utilizrii probelor digitale.
Participarea la Conferina Anual i Adunarea General a EPAC/EACN organizat la Cracovia, Polonia, i susinerea de ctre procurorul ef al Serviciului de Cooperare
Internaional, Informare i Relaii Publice Vicepreedinte al EPAC/EACN a unei prezentri pe tema corupiei n achiziiile publice.
Procurorul ef al Serviciului de Cooperare Internaional, Informare i Relaii Publice a fost reales n funcia de Vicepreedinte al EPAC/EACN pentru un mandat de 2
ani.
Grupul de State Europene mpotriva Corupiei (GRECO):
Participarea DNA, prin procurorul desemnat ca membru al Delegaiei Romniei i ca expert evaluator, la activitile Grupului de State Europene mpotriva Corupiei
(GRECO) care funcioneaz n cadrul Consiliului Europei, cu scopul sprijinirii implementrii de ctre statele membre a Conveniilor Penal i Civil mpotriva Corupiei,
respectiv:
Participarea la reuniunile plenare ale GRECO
Participarea unui procuror DNA, n calitate de expert evaluator, la evaluarea Croaiei n cadrul celei de-a patra runde de evaluare GRECO
Participarea unui procuror DNA ca raportor general al Conferinei pe tema Corupia i genul organizat de GRECO i de Ministerul Justiiei din Republica Ceh n data
de 13 decembrie 2013 la Praga
- Reeaua Anti-Corupie a OECD pentru Europa de Est i Asia Central (OECD ACN):
Participarea DNA la desfurarea activitilor Reelei Anti-Corupie pentru Europa de Est i Asia Central constituit de OECD (ACN), legate cu precdere de aplicarea
Planului de Aciune adoptat la Istanbul n 2003 i care urmrete monitorizarea implementrii standardelor anticorupie prevzute pentru Armenia, Azerbaidjan, Georgia,
Kazahstan, Republica Kirghiz, Federaia Rus, Tadjikistan i Ucraina.
Participarea unui procuror DNA ca expert evaluator la evaluarea Azerbaidjanului n cadrul celei de a treia runde de evaluare, presupunnd analiza legislaiei i
rspunsurilor la chestionar trimise de autoritile din Azerbaidjan, efectuarea vizitei de evaluare, redactarea raportului de evaluare i susinerea lui n cadrul reuniunii plenare de
la Paris.
Participarea la o reuniune anual a Comitetului de Conducere al ACN
Elaborarea rspunsurilor, din punctul de vedere al legislaiei i practicii Romniei, la chestionarul de 69 de ntrebri pe tema: Rspunderea penal a persoanei juridice
n cauzele de corupie.
- Convenia ONU mpotriva Corupiei (UNODC)
Participarea DNA la activitile desfurate de Biroul ONU mpotriva Criminaliti i a Drogurilor (UNODC) n calitate de Secretariat al Conferinei Statelor Pri la
Convenia ONU mpotriva Corupiei pentru sprijinirea implementrii de ctre statele pri a acestei convenii, respectiv:
Participarea la organizarea i desfurarea vizitei de evaluare a Romniei n cadrul mecanismului de monitorizare a Conveniei ONU mpotriva Corupiei, vizit efectuat
de experii i reprezentani ai Secretariatului UNODC n 4-6 iunie 2013; redactarea rspunsurilor la ntrebrile suplimentare ale experilor; formularea de observaii i comentarii
la proiectul raportului de evaluare.
Participarea unui procuror DNA la reuniunea Grupului de lucru interguvernamental privind recuperare a averilor provenite din corupie, grup de lucru funcionnd pe baza
unui mandat primit din partea Conferinei Statelor Pri la Convenia ONU mpotriva Corupiei.
Participarea DNA la nivelul procurorului ef adjunct la conferina Statelor Pri la Convenia ONU mpotriva Corupiei, conferin care a avut loc n Panama n perioada
25-29 noiembrie 2013
Asociaia Internaional a Autoritilor Anticorupie (IAACA)
Participarea procurorului ef al DNA la cea de a 7-a Conferin Anual i Adunare General a Asociaiei Internaionale a Autoritilor Anticorupie organizat in Panama
pe tema: Statul de drept i lupta mpotriva corupiei.
Participarea a doi procurori DNA la cel de-al 4-lea seminar anticorupie organizat de IAACA la Dalian, China
Participarea activ la conferine i seminarii internaionale anticorupie
n anul 2013, procurorii Direciei Naionale Anticorupie au continuat s fie invitai la conferine internaionale pentru a susine prezentri privind modelul instituional al
Direciei Naionale Anticorupie i/sau aspecte practice privind investigarea n Romnia a infraciunilor de corupie i asimilate; de asemenea pentru a desfura activiti de
experi sau membri ai unor grupuri de lucru avnd ca obiectiv dezvoltarea instituional a unor autoriti anticorupie mai recent create n alte state. Au fost de asemenea
organizate unele vizite de studiu i ntlniri de lucru, la sediul DNA, cu reprezentanii unor autoriti judiciare i anticorupie strine. n acelai timp, procurorii DNA au
participat la activiti de training i schimb de experien organizate cu sprijinul unor reele ale organelor judiciare.
n acest sens, au participat 53 procurori, ofieri de poliie judiciar i specialiti ai Direciei Naionale Anticorupie la conferine internaionale anticorupie i seminarii
anticorupie, susinnd prezentri pe baza cazuisticii direciei i participnd activ la dezbateri, cum ar fi:
Procurorul ef al Direciei Naionale Anticorupie a susinut, n calitate de expert TAIEX, un program de training privind implementarea bunelor practici n investigarea
cazurilor de corupie, program adresat procurorilor din Republica Moldova n perioada 26-28 noiembrie 2013. Printre temele prezentate s-au aflat: - prezentarea Direciei
Naionale Anticorupie structur specializat n combaterea corupiei la nivel nalt; folosirea investigatorilor sub acoperire; confiscarea extins; transparena i comunicarea
public n cauzele de corupie.
- Prezentare susinut de ctre un procuror al Direciei Naionale Anticorupie n cadrul conferinei privind nfiinarea Parchetului European, organizat de Academia
European de Drept la Trier n Germania n luna ianuarie 2013
- Participarea unui procuror n calitate de trainer la cursul de instruire pentru judectori, procurori i ofieri de urmrire penal Uniformizarea practicii judiciare pe
cauzele de corupie. Instrumentarea i judecarea cauzelor de corupie i a celor conexe, organizat n perioada 20-22 mai 2013 de Asociaia Avocailor Americani - Iniiativa
pentru Supremaia Legii (ABA ROLI Moldova).
- Prezentare cu tema Utilizarea eficient a mijloacelor electronice de prob, susinut de un specialist IT din cadrul Direciei Naionale Anticorupie la seminarul tehnic
Folosirea tehnicilor IT n lupta mpotriva corupiei perspectiva ageniilor anticorupie, organizat de reeaua EPAC EACN la Ljubljana, Slovenia, n luna octombrie
- Un procuror al Direciei Naionale Anticorupie a avut calitatea de raportor general al GRECO, prezentnd concluziile finale la conferinaGenul i corupia, organizat n
decembrie la Praga n Cehia.
- Prezentare cu tema Combaterea fraudei i corupiei n achiziiile publice experiena Direciei Naionale Anticorupie, susinut de un procuror DNA la cea de-a
treisprezecea Conferin Anual EPAC EACN, organizat la Cracovia n Polonia n noiembrie 2013.
- Un procuror al Direciei Naionale Anticorupie a susinut o prezentare privind Colectarea, evaluarea i utilizarea informaiilor n cazuri de mare corupie, n cadrul
atelierului de lucru privind Detectarea infraciunilor de corupie, organizat n Barcelona, Spania, de ctre Oficiul Antifraud din Catalonia, n cadrul proiectului ISEC
Promovarea schimbului de buna practici n detectarea, investigarea i sancionarea faptelor de corupie n UE, coordonat de Direcia Naional Anticorupie.
- Procurori i ofieri de poliie judiciar ai Direciei Naionale Anticorupie au participat la activitile a dou grupuri de lucru organizate n cadrul proiectului intitulat EACT
- European Anti-Corruption Training, iniiat de Ministerul de Interne austriac - Biroul Federal Anticorupie, care reunete reprezentani ai instituiilor anticorupie, precum i ai
poliiei, autoritilor judiciare, n special parchetelor specializate anticorupie, cu scopul de a oferi o platform de schimb de experien n instrumentarea cauzelor de corupie.
Direcia Naional Anticorupie a participat la dou sesiuni ale grupului de lucru Investigarea infraciunilor de corupie care au avut loc la Viena, n Austria, n ianuarie i iunie
2013 i la o sesiune a grupului de lucru Cooperare Internaional, organizat la Bratislava n Slovacia, n ianuarie 2013. De asemenea, Direcia Naional Anticorupie a
participat i la conferina final a proiectului, organizat la Brdo pri Krajnu, n Slovenia.
n cursul anului 2013 Direcia Naional Anticorupie a fost gazda a 8 ntlniri de schimb de experien cu magistrai din alte state europene, la care au participat peste
60 de magistrai din Italia, Spania, Germania, Belgia, Frana, Polonia, Olanda, Bulgaria, Luxemburg, organizate n cadrul programului de schimb al Reelei Europene de
Training EJTN. Totodat DNA a organizat efectuarea unor vizite de studiu n Romnia ale unor reprezentani ai autoritilor anticorupie din Kenya, Armenia, Iordania i China
n cadrul unor programe bilaterale.
Participarea la conferine, seminarii i dezbateri anticorupie n parteneriat cu societatea civil
n cursul anului 2013, DNA a participat la o serie de seminarii, conferine i mese rotunde care au adus mpreun procurori ai Direciei Naionale Anticorupie,
judectori, reprezentani ai Consiliului Superior al Magistraturii, ai Inspeciei Judiciare, ai Ageniei Naionale de Integritate, ai altor agenii guvernamentale (DLAF, CNSC,
ANRMAP) i reprezentani ai societii civile i ai mass-media, respectiv:
- conferina privind confiscarea extins organizat de Freedom House Romnia n septembrie 2013
- dezbaterea pe tema Vulnerabiliti n utilizarea fondurilor europene n Romnia organizat n cadrul programului Iniiativa pentru o Justiie Curat de Freedom House
Romnia i Expert Forum n luna martie 2013
- dezbaterea pe tema Noi provocri n lupta mpotriva corupiei la nivel nalt organizat n cadrul programului Iniiativa pentru o Justiie Curat de Freedom House
Romnia i Expert Forum n luna noiembrie 2013
- 4 seminarii de training pentru procurorii Direciei Naionale Anticorupie i judectori pe tema noilor coduri, penal i de procedur penal
5.4. Activitatea Biroului de legtur cu instituii similare din alte state
Biroul de legtur cu instituiile similare din alte state i-a adus o important contribuie n domeniul cooperrii judiciare internaionale n materie penal, prin atribuiile
specifice realizate referitor la:
- ndeplinirea formalitilor de solicitare, prin intermediul a 57 cereri de comisie rogatorie internaionale active, a autoritilor judiciare din alte state pentru efectuarea
unor acte procesual - penale n Austria (2), Belgia (2), Bulgaria (4),China(3), Cipru (5), Germania (4), Italia (2), Israel (1), Letonia (2),Liban (1), Liechtenstein (1), Marea
Britanie (3), Macedonia (1), Moldova(5), Monaco (1), Polonia (2), Rusia (1), Serbia (1), Slovacia (2), Spania (3), SUA (1), Turcia (2), Ungaria (7);
- ndeplinirea formalitilor privind efectuarea, n cadrul a 16 cereri de comisie rogatorie internaionale pasive, actelor procesual-penale solicitate de ctre autoritile
judiciare competente din strintate, respectiv Cehia (4), Cipru (1), Frana (2), Germania (4), Republica Moldova (1), Italia (1), Marea Britanie (1), Olanda (1), Ungaria (2).
- ndeplinirea formalitilor referitoare la 8 proceduri de citare internaional efectuate n Elveia (1), China (3), Israel (1), Monaco (1), SUA (1) i Ungaria (1);
- solicitarea ori efectuarea unor verificri operative pe cale poliieneasc privind identificarea unor persoane, autoturisme etc. Au fost solicitate n total 25 asemenea
verificri operative n Bulgaria (1), Frana (1), Germania (3), Italia (3), SUA (5), Ungaria (1) i prin Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional (11), fiind primit rezultatul
verificrilor n timp util;
- ndeplinirea formalitilor privind predarea unei proceduri n materie penal n Italia (1).
De asemenea, Biroul de legtur cu instituiile similare din alte state a fcut demersurile necesare pentru traducerea tuturor cererilor de comisie rogatorie
internaionale, procedurilor de citare internaional ori verificrilor i a documentelor primite din strintate privind executarea acestora.
Prin intermediul Biroului sau al procurorului ef al Serviciului de cooperare internaional, informare i relaii publice, a fost contactat EUROJUST pentru coordonarea
anchetelor sau pentru sprijin n urgentarea executrii unor cereri de asisten judiciar internaional n 5 cazuri i a fost asigurat rspunsul la 3 solicitri primite prin
intermediul EUROJUST.
Reprezentanii Biroul de legtur cu instituiile similare din alte state au participat la:
- cea de-a treia ntlnire a grupului de lucru n domeniul cooperrii internaionale, organizat n cadrul EACT European Anti - Corruption Training de ctre autoritile
din Slovacia n perioada 28 30.01.2013 (Bratislava);
- cea de-a asea rund de evaluare a Romniei sub aspectul implementrii practice a noi Decizii Cadru privind Eurojust i a Reelei Judiciare Europene n Cauze
Penale, n perioada 22 25 octombrie 2013;
- cursurile Academiei FBI din Quantico, Virginia, Statele Unite ale Americii, n cadrul celei de-a 254-a sesiune a Academiei FBI, n perioada 14 iulie 21 septembrie
2013;
- grupurile de lucru organizate de Ministerul Justiiei pentru formularea de observaii i propuneri pe marginea Proiectului de Regulament al Eurojust i a Proiectului
privind Procurorul european, elaborate de Comisia Europeana; a proiectului Legii 300/2013 de modificare si completare a Legii 302/2004 privind cooperarea judiciara
internaional n materie penal; a modificrilor impuse de buna funcionare a seciunii Romniei din Atlasul Judiciar (site-ul EJN).
Au fost, de asemenea, fcute demersurile necesare (susineri de referate i dezbateri n cadrul cursurilor de pregtire profesional trimestriale, postarea de informri pe
reeaua intern a Direciei Naionale Anticorupie) pentru diseminarea ctre personalul operativ al Direciei Naionale Anticorupie, a informaiilor n legtur cu activitatea de
cooperare judiciar internaional (ex: funcionarea Centrului de Coordonare Operativa (CCO) al Eurojust, abordarea JIT- echipe comune de anchet, Sistemul Naional de
Coordonare Eurojust etc).
Msurile luate de Direcia Naional Anticorupie n cadrul mecanismului de cooperare i verificare a progresului nregistrat de Romnia, instituit de Comisia European
A treia dintre cele patru condiionaliti cuprinse n cadrul Mecanismului de Verificare i Cooperare (MCV) instituit de Comisia European, mecanism care vizeaz
remedierea deficienelor n domeniul reformei sistemului judiciar i al luptei mpotriva corupiei, vizeaz Continuarea progreselor deja nregistrate n procesul de investigare cu
imparialitate a faptelor de mare corupie. Aceasta se adreseaz n mod direct activitii Direciei Naionale Anticorupie, precum i celorlali factori responsabili la nivel politic
i judiciar.
Ca i n anii precedeni, pentru a aduce la ndeplinire angajamentele luate n cadrul mecanismului de cooperare i verificare, n ceea ce privete competenele sale,
conducerea Direciei Naionale Anticorupie a urmrit ndeaproape i n cursul anului 2013 meninerea i creterea standardelor calitative i cantitative ale activitii
personalului operativ al direciei, efectuarea cu celeritate i profesionalism a urmririi penale n cauzele de mare corupie i aducerea la ndeplinire a competenelor
procurorului n faza de judecat. Printre msurile luate de Direcia Naional Anticorupie n acest context pot fi menionate:
- formularea de propuneri ctre ministrul justiiei n vederea ocuprii posturilor vacante de procurori efi i efi adjunci de secie i consolidarea noii echipe de
conducere a DNA
- analiza periodic a duratei i cauzelor de ntrzieri n soluionarea a proceselor avnd ca baz dosarele DNA aflate n faza de judecat i luarea msurilor procedurale
aflate n competena procurorului pentru accelerarea proceselor i obinerea unor soluii temeinice;
- propunerea formulat ctre ministrul justiiei n vederea promovrii unui act normativ care s elimine din competena Direciei Naionale Anticorupie investigarea
infraciunilor de evaziune fiscal i a infraciunilor la regimul vamal cu prejudicii mai mari de 1.000.000 euro, propunere care s-a reflectat n adoptarea Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 63/19.06.2013. Ca urmare, resursele umane i tehnice ale DNA au fost mai bine repartizate, concentrndu-se ctre cauzele de corupie mare i medie i cele
asimilate corupiei definitorii pentru rolul i misiunea Direciei Naionale Anticorupie;
- formularea de propuneri, observaii sau comentarii asupra unor proiecte legislative de interes n activitatea Direciei Naionale Anticorupie, n special privind
modificarea noului Cod Penal i a noului Cod de Procedur Penal naintea intrrii lor n vigoare, pentru eliminarea unor prevederi care ar fi n msur s ngreuneze activitatea
de urmrire penal a procurorului n cauzele de corupie;
- organizarea a patru sesiuni de pregtire pentru procurorii Direciei Naionale Anticorupie n vederea aplicrii noului Cod Penal i a noului Cod de Procedur Penal;
- luarea de msuri n vederea creterii frecvenei i eficienei aplicrii de ctre procurorii Direciei Naionale Anticorupie a dispoziiilor privind confiscarea extins, inclusiv
prin propunerea formulat ctre ministrul justiiei de promovare a unui act normativ viznd constituirea n cadrul Direciei Naionale Anticorupie a unei structuri specializate n
efectuarea de investigaii financiare, ncadrat cu ofieri de poliie specializai;
- participarea regulat a Direciei Naionale Anticorupie la activitile grupurilor i reelelor internaionale ale autoritilor anticorupie, n msura disponibilitilor bugetare.
Activitatea desfurat de Direcia Naional Anticorupie n cursul anului 2013, precum i stabilitatea sa din punct de vedere legislativ i instituional, au fost
monitorizate de experii Comisiei Europene, conform cadrului asigurat de Mecanismul de Verificare i Cooperare, iar acest lucru s-a reflectat n Raportul anual din data de 30
ianuarie 2013 al Comisiei Europene ctre Parlamentul European i Consiliu. n lunile mai, septembrie i noiembrie 2013, Comisia European a organizat trei misiuni de
evaluare a Romniei, misiuni care au vizat inclusiv Direcia Naional Anticorupie.
Raportul anual din data de 30 ianuarie 2013 al Comisiei Europene a apreciat, ca i rapoartele anterioare, eforturile Direciei Naionale Anticorupie n a cerceta i aduce
n faa instanei cu succes dosare de corupie. Astfel, Comisia European a remarcat c Numrul condamnrilor definitive pronunate pe baza dosarelor instrumentate de
DNA s-a dublat n 2012, n comparaie cu anul precedent. Acestea au vizat politicieni din toate partidele importante. A existat, de asemenea, o cretere constant a
trimiterilor n judecat i a condamnrilor n dosare instrumentate de DNA privind fraude implicnd fonduri ale UE.
Pe de alt parte, raportul din 30 ianuarie 2013 conine o not critic la adresa Guvernului referitoare la ntrzierea numirii, printr-o procedur deschis i transparent, a
noii conduceri a Direciei Naionale Anticorupie i a Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, dup expirarea mandatelor fostei conduceri.
6. Resursele umane i perfecionarea profesional a personalului
Serviciul de studii, resurse umane i perfecionare profesional i desfoar activitatea, potrivit Regulamentului de ordine interioar al Direciei Naionale Anticorupie,
n domeniul managementului resurselor umane prin elaborarea proiectelor de state de funcii i personal, proiectelor privind structura i organizarea direciei, precum i
formularea propunerilor de suplimentare sau reducere a numrului de posturi din cadrul instituiei n raport cu volumul de activitate al structurilor sale. De asemenea,
desfoar activiti specifice n ceea ce privete formularea propunerilor de selecionare, numire, promovare, delegare, detaare sau ncetare a raporturilor de munc pentru
personalul direciei, constituirea comisiilor de examinare pentru promovarea i ncadrarea personalului, organizarea concursurilor sau examenelor, organizarea i coordonarea
activitii de formare profesional continu a personalului direciei prin urmrirea modului de ndeplinirea a programului de formare profesional continu a procurorilor,
personalului auxiliar de specialitate, ofierilor de poliie judiciar i a funcionarilor publici.
n anul 2013, acest serviciu a nregistrat un numr de 1.528 lucrri, din care 547 cereri, comparativ cu 1.143 lucrri, din care 437 cereri n anul 2012. Obiectul cererilor
l-au constituit, n principal, ncadrarea n funciile specifice Direciei Naionale Anticorupie, acordarea unor drepturi salariale i solicitarea ncetrii activitii.
Atribuia serviciului privind inerea la zi a evidenei posturilor a permis fundamentarea deciziilor administrative ale procurorului ef al Direciei Naionale Anticorupie,
legate de asigurarea unui grad sporit de ocupare a posturilor existente ori de redimensionare a structurii corelativ evoluiei activitii direciei, ca o cerin a ntririi capacitii
instituionale de lupt mpotriva corupiei.
Schema de personal a Direciei Naionale Anticorupie, la finele anului 2013, era ocupat n proporie de 93,00% (526 posturi ocupate din cele 567 prevzute), iar
activitatea a fost desfurat cu 91,00% din personalul prevzut n organigram (516 persoane n activitate din 567 posturi prevzute), ntruct 7 persoane aveau suspendate
raporturile de munc ca urmare a detarii la alte instituii (4 procurori, din care 1 la Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor, 1 la Inspecia Judiciar a
Consiliului Superior al Magistraturii, 1 la Consiliul Superior al Magistraturii, 1 la Ministerul Justiiei), sau ca urmare a suspendrii din funcie ntruct a fost nceput urmrirea
penal (1 procuror), ori a faptului c se aflau n concediu pentru creterea copilului (1 grefier i 1 referent).
Pe funcii, la finele anului 2012, structura a rmas nemodificat, fiind cea stabilit prin Hotrrea Guvernului nr. 665/2010 , iar situaia ocuprii se prezint astfel:
a) 145 de posturi de procurori, din care ocupate 130 (89,66%);
b) 170 de posturi de ofieri i ageni de poliie judiciar, din care ocupate 168 (98,83%);
c) 55 de posturi de specialiti, din care ocupate 53 (96,37%);
d) 99 de posturi de personal auxiliar de specialitate, din care ocupate 94 (94,95%);
e) 44 de posturi de personal conex, din care ocupate 37 (84,09%);
f) 54 de posturi de personal economic i administrativ, din care ocupate 44 (81,49%).
n cursul anului 2013, fluctuaia de personal s-a manifestat prin ncadrarea a 59 persoane (31 procurori, 11 ofieri de poliie judiciar, 2 specialiti, 11 grefieri i 4 oferi)
i ncetarea raporturile de munc a 44 persoane prin ncetarea activitii n cadrul direciei (27 procurori i 2 specialiti), prin ncetarea detarii a unui numr de 6 ofieri de
poliie judiciar i revocarea din funcie a 1 ofier de poliie judiciar, prin transfer a 1 funcionar public, prin pensionare (1 grefier i 1 referent), prin demisie (1 referent) i prin
excluderea din profesie (4 grefieri).
Referitor la funciile de conducere, la propunerea procurorului ef direcie, Consiliul Superior al Magistraturii a numit/renvestit, dup caz, pentru un mandat de 3 ani, un
numr de 6 procurori efi serviciu (4 la structura central i 2 la serviciile teritoriale).
n conformitate cu dispoziiile Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciar, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, au fost organizate interviuri n scopul
ocuprii posturilor vacante de procurori, n urma crora procurorul ef direcie a numit, dup solicitarea avizului Consiliului Superior al Magistraturii, un numr de 6 procurori
care au fost declarai admii de ctre comisiile special constituite (3 la nivel central i 3 la nivel teritorial).
Un numr de 27 procurori i-au ncetat activitatea n cadrul direciei, din care: 20 prin ncetarea activitii n cadrul direciei i 5 prin ncetarea delegrii i 2 prin
pensionare.
Pentru a se asigura desfurarea n condiii corespunztoare a activitii au fost delegai un numr de 32 procurori, din care 21 n funcii de execuie i 11 n funcii de
conducere.
ncadrarea personalului auxiliar de specialitate i a personalului conex s-a realizat cu respectarea prevederilor Legii nr. 567/2004 i a Regulamentelor emise de
Consiliul Superior al Magistraturii. Concret, n cadrul Direciei Naionale Anticorupie au fost numii, ca urmare a promovrii concursului, un numr de 3 grefieri (1 grefier la
structura central i 2 la serviciile teritoriale), precum i 1 ofer n cadrul Biroului Teritorial Trgu Jiu al Serviciului teritorial Craiova.
Tot n cursul anului 2013, au fost detaai 5 grefieri de la alte uniti de parchet la structura central i teritorial, pe o perioad de 1 an, i 2 oferi la structura central
a direciei, pentru o perioad de 1 an.
Procurorul ef al Direciei Naionale Anticorupie a numit, n cursul anului 2013, 11 ofieri de poliie judiciar (dup detaarea acestora de la Ministerul Administraiei i
Internelor), iar pentru un numr de 20 ofieri de poliie judiciar le-a fost prelungit detaarea pe o perioad de 6 ani.
Din totalul de 9 ofieri de poliie judiciar crora le-a fost ncetat detaarea la Direcia Naional Anticorupie, un numr de 6 ofieri de poliie judiciar au solicitat
ncetarea detarii i 1 ofier de poliie judiciar a fost revocat. n anul 2013, 2 ofieri de poliie judiciar au decedat.
n cadrul structurii centrale a direciei au fost numii 2 specialiti, conform prevederilor art. 11 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 43/2002.
Relevant sub aspectul influenei asupra rezultatelor anuale ale activitii, fluctuaia personalului din cadrul Direciei Naionale Anticorupie pe parcursul anului 2013,
raportat la persoanele aflate efectiv n activitate, se prezint astfel:
Pe categorii de personal fluctuaia celor aflai efectiv n activitate pe parcursul anului 2013, se prezint astfel:
n materia salarizrii, n anul 2013, Serviciul de studii, resurse umane i perfecionare profesional a stabilit nivelul salariilor personalului direciei prin punerea n
aplicare a Legii cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitar a personalului din fonduri publice i a Ordonanei de urgen a Guvernuluinr. 84/2012 privind stabilirea salariilor
personalului din sectorul bugetar n anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum i unele msuri fiscal bugetare, prin elaborarea proiectelor de ordin
privind stabilirea clasei de salarizare, indemnizaiei de ncadrare brute lunare, a salariului de baz brut lunar, a salariului de funcie, salariului de grad profesional i a soldei de
grad, ori acordarea unor grade, trepte, gradaii, sporuri (de vechime n munc, de fidelitate etc.).
Procurorul ef al Direciei Naionale Anticorupie, n calitate de ordonator secundar de credite, a emis 407 ordine i decizii viznd salarizarea procurorilor, specialitilor,
ofierilor de poliie judiciar i personalului auxiliar de specialitate i conex, economic i administrativ.
n ceea ce privete asigurarea resurselor umane corespunztoare au fost parcurse etapele privind recrutarea, selecia, pregtirea i evaluarea performanelor
profesionale, pe baza competenei i a oportunitilor egale la angajare, cu respectarea reglementrilor legale pentru diferitele categorii de personal.
Referitor la ncadrarea sau promovarea personalului n cadrul Direciei Naionale Anticorupie, Serviciul a asigurat organizarea unui numr de 7 concursuri, interviuri sau
examene la care au participat 67 candidai, dup cum urmeaz:
2 interviuri pentru numirea procurorilor - 26 candidai;
1 interviu pentru numirea de specialiti cu nalt calificare - 11 candidai;
1 concurs de ocupare a posturilor de grefier ef cabinet/serviciu - 16 candidai;
1 concurs de promovare n grad superior a funcionarilor publici - 3 candidai;
1 concurs de ocupare post ofer la Biroul teritorial Tg.Jiu al Serviciul teritorial Craiova - 4 candidai;
1 concurs de promovare a grefierilor de la instane/parchete inferioare - 7 candidai;
n perioada anului 2013, urmare valorificrii rezultatelor obinute la concursul de promovare a grefierilor de la instane/parchete inferioare, un numr de 2 grefieri au fost
promovai n cadrul Direciei Naionale Anticorupie (1 grefier la structura central, 1 grefier la Serviciul Teritorial Piteti), n conformitate cu dispoziiile art.38 alin.(4) din
Hotrrea nr. 181/2007 a Consiliului Superior al Magistraturii.
S-a continuat, n cursul anului 2013, sistematizarea arhivei referitoare la dosarele profesionale ale procurorilor, grefierilor, ofierilor de poliie judiciar, specialitilor,
funcionarilor publici, personalului conex i contractual, precum i activitatea de eviden i selectare a documentelor pentru arhiva general.
n aplicarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea n exercitarea funciilor i demnitilor publice, s-au luat msuri pentru completarea declaraiilor de avere i a
declaraiilor de interese ale procurorilor, specialitilor, funcionarilor publici i personalului auxiliar de specialitate, iar dup nregistrarea acestora n registrele speciale au fost
transmise, dup caz, Ageniei Naionale de Integritate, Consiliului Superior al Magistraturii i Ministerului Administraiei i Internelor. Totodat, s-a asigurat publicarea
declaraiilor pe site-ul Direciei Naionale Anticorupie.
De asemenea, au fost centralizate declaraiile actualizate ale procurorilor i personalului auxiliar de specialitate privind exercitarea activitilor juridice de ctre so, rude
sau afini, pn la gradul al IV-lea inclusiv, care au fost publicate pe site-ul direciei, precum i cele referitoare la colaborarea cu serviciile de informaii, n conformitate cu
prevederile art.5 alin.(3), art.6 i art.7 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judectorilor i procurorilor, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
Serviciul de studii, resurse umane i perfecionare profesional a continuat activitatea de actualizare i completare a fielor de post pentru categoriile de personal din
cadrul direciei i de asigurare a evidenei planificrii concediilor de odihn, a evidenei concediilor de studii, de cretere i ngrijire a copilului, precum i a distinciilor,
gradelor/gradaiilor militare i gradelor/gradaiilor profesionale pentru personalul Direciei Naionale Anticorupie.
Urmare a abrogrii Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munc, Serviciul de studii, resurse umane i perfecionare profesional a continuat nregistrarea ordinelor
i deciziilor privind modificarea raporturilor de munc, a salarizrii personalului direciei, prin operarea acestor date n fiele de eviden ataate dosarelor profesionale.
Potrivit reglementrilor n vigoare, au fost desfurate activitile de actualizare a Registrului unic de eviden a salariailor direciei, n format electronic (REVISAL),
pentru personalul contractual, prin completarea, n ordinea angajrii, a elementelor privind contractul de munc, actul de numire i, dup caz, de modificare a raportului de
munc.
Referitor la proiectul iniiat de Ministerul Justiiei i finanat de Banca Mondial Sistemul informatic integrat de management al resurselor din sistemul judiciar (RMS),
personalul din cadrul Serviciului de studii, resurse umane i perfecionare profesional a participat la reuniunile de lucru pentru pregtirea i testarea modulului de resurse
umane.
n activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, numerele de nregistrare atribuite de Autoritatea Naionale de Supraveghere a Prelucrrii Datelor cu Caracter
Personal, n conformitate cu prevederile art. 24 alin.(2) din Legea nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera
circulaie a datelor, sunt menionate pe orice act prin care datele cu caracter personal sunt colectate, stocate sau dezvluite n cadrul activitilor desfurate n domeniul
dreptului penal, activitilor avnd ca scop monitorizarea/securitatea persoanelor, spaiilor i/sau bunurilor publice/private precum i a activitilor avnd ca scop administrarea
justiiei, servicii de consiliere legal i reprezentare n justiie. De asemenea, de la seciile i serviciile care prelucreaz date cu caracter personal au fost culese datele
necesare ntocmirii raportului anual de activitate referitor la implementarea legii pentru a fi transmise Autoritii Naionale de Supraveghere a Prelucrrii Datelor cu Caracter
Personal.
Serviciul de studii, resurse umane i perfecionare profesional, n vederea aplicrii prevederilor art. 70 din Regulamentul de ordine interioar al Direciei Naionale
Anticorupie, precum i a mbuntirii activitii, care s permit susinerea studiului individual, informarea i documentarea cu celeritate a personalului cu privire la legislaia
n vigoare i la practica judiciar relevant, a pus accentul pe luarea unor msuri care s faciliteze cunoaterea modificrilor cadrului normativ cu inciden n activitatea de
urmrire penal desfurat de Direcia Naional Anticorupie i a doctrinei recente.
Biblioteca direciei, organizat n cadrul Serviciului de studii, resurse umane i perfecionare profesional, n cursul anului 2013 i-a mbogit fondul documentar prin
identificarea i achiziionarea de lucrri de specialitate, iar gestionarea acestuia a fost mbuntit prin organizarea evidenei n format electronic a materialelor documentare,
ceea ce permite dinamizarea accesului personalului la informaie. S-a asigurat documentarea i informarea permanent cu privire la nouti legislative, practic judiciar ori
probleme controversate din doctrin, att prin intermediul mijloacelor clasice, respectiv note i circulare interne ori realizate de biroul de resort din cadrul Parchetului de pe
lng nalta Curte de Casaie i Justiie, ct i prin intermediul sistemului informatic. Totodat, n ceea ce privete accesul informatic la documentare, menionm c
programul legislativ achiziionat permite identificarea legislaiei naionale n vigoare, dar i accesul la forma actelor normative la oricare alte date relevante pentru anchet i
conine practica judiciar aflat n legtur cu acestea, precum i un modul de doctrin, respectiv, de drept comunitar. De asemenea, fiecare structur a direciei are acces,
din momentul publicrii, la ultimele nouti legislative, dar i la alte informaii de interes pentru urmrirea penal, prin abonarea la Monitorului Oficial, n format electronic.
Reeaua de intranet a instituiei a fost dezvoltat din punct de vedere funcional, fiind postate informaii, organizate dup materie, ce permit cunoaterea deciziilor
recente ale Curii Constituionale, a recursurilor n interesul legii emise de nalta Curte de Casaie i Justiie, a articolelor aprute n revistele de specialitate editate de
Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie (Pro-Lege, Revista de Criminologie, de Criminalistic i de Penologie, Doctrin i Jurispruden etc.) i n alte
publicaii (Revista Romn de Criminalistic, Buletinul Casaiei), precum i a ordinelor cu caracter normativ emise de procurorul general al Parchetului de pe lng nalta
Curte de Casaie i Justiie i de ctre procurorul ef al Direciei Naionale Anticorupie, care nu conin informaii clasificate.
A continuat buna colaborare cu Serviciul resurse umane pentru parchete al Consiliului Superior al Magistraturii i cu Secia de resurse umane i documentare din
Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, crora le-au fost transmise situaii, date sau note cu privire la procurori ori alte categorii de personal din cadrul
Direciei Naionale Anticorupie.
Au fost asigurate lucrrile de secretariat pentru edinele Colegiului de conducere, pentru activitatea Comisiei de evaluare a activitii procurorilor din Direcia Naional
Anticorupie, numit de Consiliul Superior al Magistraturii i pentru Comisia de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic a dezvoltrii sistemului de control
managerial din cadrul direciei. Au fost ntocmite situaiile referitoare la personalul Direciei Naionale Anticorupie i la evaluarea personalului contractual, realizndu-se
inclusiv verificarea i centralizarea fielor de apreciere.
Serviciul de studii, resurse umane i perfecionare profesional a ndeplinit atribuii n materia pregtirii profesionale continue a personalului direciei, preocupndu-se de
asigurarea informaiilor necesare participrii la programele de pregtire organizate de Institutul Naional al Magistraturii i coala Naional de Grefieri, dar i de desfurarea
programelor de pregtire profesional descentralizat.
n acest sens, n cadrul programului de formare profesional continu a procurorilor, organizat la nivelul Institutului Naional al Magistraturii, s-a asigurat participarea a
51 procurori la 32 seminarii, iar la programul anual de formare profesional continu a grefierilor, organizat de coala Naional de Grefieri, s-a asigurat participarea unui
numr de 18 grefieri la 16 seminarii.
Pregtirea profesional descentralizat continu s-a realizat ntr-o form integrat, temele supuse dezbaterii n colocviile trimestriale organizate de procurorii, ofierii de
poliie judiciar, grefierii i specialitii direciei fiind aprobate de Colegiului de conducere al Direciei Naionale Anticorupie.
Au fost organizate colocvii trimestriale cu procurorii la nivelul fiecrei secii i serviciu teritorial, temele abordate viznd legislaia i jurisprudena relevant pentru
activitatea direciei, dar i normele deontologiei profesionale.
Temele formrii profesionale abordate n cadrul colocviilor trimestriale ale grefierilor au vizat desfurarea urmririi penale, modul de comunicare i arhivare,
nregistrarea documentelor ntocmite n activitatea Ministerului Public potrivit nomenclatorului arhivistic aprobat prin Ordinul procurorului general nr. 24/1997, circulaia
lucrrilor i particulariti ale nregistrrilor, dreptul prilor de a cunoate actele dosarului i de a solicita copii de pe acestea.
Perfecionarea profesional a ofierilor de poliie judiciar din cadrul direciei s-a realizat cu respectarea actelor normative referitoare la pregtirea continu a personalului
Ministerului Administraiei i Internelor. Pregtirea continu s-a realizat, sub directa ndrumare a procurorilor, ntr-un sistem integrat cu specialitii din cadrul Direciei
Naionale Anticorupie.
n anul 2013, pregtirea continu a funcionarilor publici din cadrul Direciei Naionale Anticorupie s-a realizat cu respectarea normelor privind formarea profesional a
acestei categorii de personal, fiind stabilite domeniile de formare profesional suplimentar prin planul de msuri privind pregtirea profesional i planul anual de
perfecionare profesional. n condiiile n care bugetul destinat perfecionrii profesionale a fost diminuat cu 50% i n anul 2013, Direcia Naional Anticorupie a finanat
participarea a 9 specialiti la programe de formare profesional n domeniul achiziiilor publice i IT, 8 funcionari publici la programe de formare profesional organizate de
Agenia Naional a Funcionarilor Publici n domeniile managementului financiar i contabilitate bugetar n instituiile publice, buget, contabilitate i gestiune financiar,
achiziii publice, salarizare bugetar i sistemul i standardele de control intermanagerial la instituiile publice, 2 contractuali la programe de formare profesional n domeniile
IT i, respectiv, iniiere n profesia de grefier.
Perfecionarea pregtirii profesionale a personalului direciei a continuat s fie asigurat i prin intermediul programelor cu finanare UE ori al colaborrilor cu instituii
similare din alte state, datele fiind prezentate n capitolul privind cooperarea internaional.
7. Transparena i relaia cu publicul i presa
Pe parcursul anului 2013, Direcia Naional Anticorupie s-a aflat, n continuare, n atenia opiniei publice. n aceste condiii, respectarea exigenelor de transparen a
devenit un obiectiv prioritar al activitii de comunicare desfurat de instituie.
Informarea prompt i corect a opiniei publice asupra cauzelor penale instrumentate de procurori a luat n considerare specificul activitii de urmrire penal care
impune i anumite limite ce deriv din respectarea drepturilor fundamentale recunoscute de legislaia intern i internaional (prezumia de nevinovie, protecia vieii private,
asigurarea bunei desfurri a urmririi penale).
Opinia public a fost informat, n mod direct, asupra rezultatelor investigaiilor desfurate de Direcia Naional Anticorupie, prin intermediul paginii de internet a
instituiei, la adresa www.pna.ro. Varietatea informaiilor de interes public oferite din oficiu au impus actualizarea aproape zilnic a paginii de internet a instituiei. Interesul
suscitat fa de activitatea Direciei Naionale Anticorupie s-a reflectat n aceea c, n anul 2013, numrul de accesri ale paginii de internet (1.177.771) a depit dublul
accesrilor din anul precedent.
Mass-media naional s-a dovedit a fi un instrument extrem de important n privina transmiterii informaiilor publice, n sensul c reprezentanii instituiilor media au
preluat n mod constant, prompt i ritmic, comunicatele oficiale emise de Direcia Naional Anticorupie, precum i rspunsurile la solicitrile formulate n baza Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public. Aceste materiale oficiale au stat la baza a numeroase tiri/articole/reportaje transmise de reprezentanii media
central i local.
Mass-media internaional, cu precdere jurnalitii din rile Uniunii Europene, au manifestat un interes semnificativ, ca i n anii precedeni, fa de tema combaterii
corupiei la nivel nalt, interes justificat de cazurile finalizate (prin trimitere n judecat sau condamnarea definitiv) de mare relevan din perspectiva poziiei ocupate de
persoanele vizate n speele respective instrumentate de direcie.
7.1. Biroul de informare i relaii publice
Comunicarea public a instituiei se ntemeiaz un set de reguli care au n vedere stadiile procesului penal, fiind n concordan cu prevederile Ghidului privind relaia
dintre sistemul judiciar din Romnia i mass-media, adoptat n cursul anului 2012 de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.
Comunicarea scris este considerat a fi, n continuare, modalitatea cea mai adecvat particularitii activitilor de urmrire penal, activiti ce se desfoar fr
publicitatea caracteristic judecii. De asemenea, comunicarea scris permite adaptarea terminologiei de specialitate specifice domeniului juridic unui nivel de nelegere
accesibil unui public ct mai larg i asigurarea unor standarde sporite de acuratee i precizie, raportat la coninutul informaiei transmise. Comunicarea scris mbrac forma
comunicatului de pres i pe cea a rspunsului scris la solicitrile formulate n baza Legii nr. 544/2001. Materialele scrise conin date factuale prezentate ntr-o manier
concis care, potrivit prevederilor legale, pot face obiectul comunicrii publice.
Prin transmiterea practic simultan, cu ajutorul potei electronice, ctre jurnalitii acreditai pe lng direcie, a materialelor scrise, se asigur accesul
nediscriminatoriu al mass-mediei la informaia de interes public. n paralel, materialele scrise sunt afiate pe pagina de internet a instituiei, instituia rspunznd astfel
interesului public major fa de dosarele penale cu infraciuni de mare corupie.
n cursul anului 2013, au fost ntocmite i transmise 636 informri de pres (492 n anul 2012). ntre acestea figureaz comunicatele de pres care au semnalat
cauzele penale finalizate cu trimiterea n judecat a celor cercetai, respectiv 205 (142 n anul precedent). Acest tip de comunicate conin fie informaii referitoare la o singur
cauz, fie informaii referitoare la mai multe cauze deferite justiiei, grupate ntr-o sintez lunar.
La cererea jurnalitilor i n conformitate cu Ghidul privind relaia dintre sistemul judiciar i mass-media, au fost emise 157 de comunicate coninnd date despre
reinerea i/sau arestarea preventiv a unor inculpai, precum i despre nceperea urmririi penale (92 de comunicate n 2012). Toate comunicatele de pres referitoare la
luarea unor msuri preventive, la nceperea urmririi penale ori la cauze penale soluionate cu trimiterea n judecat conin explicaii privind temeiul legal al msurilor, stadiul
procesual i precizri n legtur cu respectarea principiului prezumiei de nevinovie.
Biroul de informare i relaii publice a fost nevoit s gestioneze acele situaii n care au aprut, n spaiul public, speculaii interpretabile sau informaii inexacte ori chiar
eronate, de natur s induc n eroare opinia public cu privire la activitile desfurate de Direcia Naional Anticorupie. Concret, n aceste situaii au fost publicate
clarificri, precizri sau dezminiri ale informaiilor nereale, strict raportat la date factuale i fr afectarea dreptului la opinie exprimat de autor. n acest sens, au fost
transmise mass-mediei un numr de 12 precizri, iar 7 materiale avnd caracter de drept la replic au fost postate pe pagina de internet.
Direcia Naional Anticorupie a publicat, n rezumat, sub form de comunicate de pres, deciziile definitive de condamnare pronunate de instane n dosarele direciei,
la momentul soluionrii acestor dosare. Aceast practic rspunde exigenei de a asigura o informare complet i imediat a opiniei publice asupra finalitii procesului penal
n cazurile de corupie instrumentate de Direcia Naional Anticorupie deferite instanei. Astfel, n cursul anului 2013, pe baza minutelor hotrrilor emise de instane, au fost
ntocmite i publicate pe pagina de internet un numr de 243 comunicate avnd ca obiect hotrri definitive de condamnare (228 comunicate n anul 2012).
n paralel, continu publicarea pe pagina de Internet a hotrrilor definitive, n form integral, pronunate de instanele de judecat n cauzele de corupie instrumentate
de Direcia Naional Anticorupie. Publicarea acestora are loc la momentul transmiterii hotrrilor motivate de ctre instane, cu anonimizarea datelor personale coninute n
acestea.
Pe parcursul anului 2013, Biroul de informare i relaii publice a gestionat, redactat i transmis, un numr de 1.050 rspunsuri la solicitrile de informare n temeiul
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public (587 n anul precedent). Dublarea numrului de solicitri, respectiv rspunsuri oferite opiniei publice, la
ntrebri punctuale privind stadiul instrumentrii unor cauze penale i procedura n timpul anchetelor penale arat un spor de transparen al instituiei n condiiile n care
opinia public rmne n mod constant interesat de anchetele efectuate de Direcia Naional Anticorupie.
Solicitanii informaiilor de interes public au fost, n proporie de peste 97%, persoane din mass-media, diferena fiind reprezentat de persoane fizice i juridice.
n concordan cu prevederile Ghidului privind relaia dintre sistemul judiciar din Romnia i mass-media, nu a fost permis, n nicio situaie, preluarea, de ctre
reprezentanii media, a nregistrrilor audio/video realizate n cadrul procedurii de flagrant delict sau n cadrul altor acte procedurale din cursul anchetei penale.
Rezultatele activitii direciei din anul precedent au fost prezentate public, n cursul lunii februarie 2013, n cadrul conferinei de pres privind Raportul anual de
activitate al Direciei Naionale Anticorupie.
La cerere, conducerea instituiei sau, dup caz, purttorul de cuvnt au dat declaraii ori interviuri privind activitatea instituiei i, de cte ori a fost necesar, au fost
emise comunicate de pres pentru a clarifica anumite aspecte referitoare la cauze mediatizate.
n mod constant, media audio-vizual a urmrit activitatea Direciei Naionale Anticorupie i a transmis informaii i reportaje, iar aspecte din activitatea instituiei au
reprezentat puncte de pornire ale unor emisiuni de tip talk-show.
n anul 2013, au fost acreditai pe lng Direcia Naional Anticorupie peste 100 de jurnaliti din presa audio-vizual i scris, ponderea celor din presa local fiind
comparabil cu a celor din presa central. Interesul instituiilor media locale a fost focalizat, n continuare, asupra cauzelor aflate n instrumentarea celor 15 servicii teritoriale,
dar i a celor aflate la structura central, dar cu impact n plan local.
Direcia Naional Anticorupie a fost reprezentat la evenimente care au avut drept scop consolidarea dialogului cu reprezentanii mass-mediei privind aspecte ce in de
buna funcionare a sistemului judiciar. Astfel, angajai ai direciei au participat la dou seminarii-dezbatere organizate de Freedom House Romania i organizaia Expert
Forum n cadrul proiectului Iniiativa pentru o justiie curat. Dezbaterile au avut ca teme aspecte care au suscitat interes n rndul opiniei publice , fiind menite s clarifice
anumite aspecte, din perspectiva practicienilor, cum ar fi Interceptarea comunicaiilor n materie penal n Romnia i Intrarea n vigoare a noului cod penal i a noului cod
de procedura penal.
Reprezentanii Direciei Naionale Anticorupie au participat la diverse evenimente care au avut n coninutul agendei i aspecte privind comunicarea public. Spre
exemplu, n cursul lunii iunie 2013, a fost susinut o prezentare despre echilibrul dintre transparen i exigenele de confidenialitate n faza urmririi penale, n cadrul unei
vizite a reprezentanilor procuraturii generale i a Centrului Naional Anticorupie din Republica Moldova, iar n luna octombrie 2013, purttorul de cuvnt a fcut o prezentare
despre provocrile n comunicarea cazurilor de mare corupie, n faa auditorilor de justiie de la Institutul Naional al Magistraturii.
Jurnalitii din mass-media din strintate i-au meninut interesul fa de rezultatele combaterii corupiei la vrf din Romnia, pe fondul unei atenii ndreptate ctre
aspecte privind cadrul instituional anticorupie i sistemul judiciar. Astfel, au fost solicitate informaii generale privind activitatea instituiei i date statistice privind cauzele
instrumentate. Un interes deosebit l-a suscitat reacia instituiei la modificrile aduse de Camera Deputailor Codului penal. n cele mai multe situaii, agenii de pres externe
ori publicaii europene au publicat articole, comentarii sau analize pe baza informaiilor coninute n comunicatele de pres ale Direciei Naionale Anticorupie. Interesul
jurnalitilor strini s-a ndreptat, de n general, nspre dosarele de corupie la nivel nalt finalizate n cursul anului 2013, fie prin condamnri definitive, fie prin trimiterea n
judecat. Versiunea n limba englez a paginii de Internet (inclusiv traducerea comunicatelor de pres) a fost n mod constant actualizat, cu accent pe cauzele n care
ancheta a fost finalizat, iar inculpaii au fost deferii spre judecare, instanelor.
n anul 2013, pagina de internet a instituiei a fost n mod constant actualizat n coninutul su. Astfel, pe prima pagina se regsesc att comunicatele privind dosare
aflate n cursul urmririi penale, ct i comunicate privind decizii definitive de condamnare. Un motor de cutare ataat aplicaiilor Comunicate de pres (att la urmrire
penal, ct i la condamnare definitiv) permite gsirea imediat a comunicatelor de pres publicate de instituie, n funcie de criteriul de cutare ales (cuvnt, nume, dat).
Interesul sporit al opiniei publice fa de activitatea Direciei Naionale Anticorupie s-a tradus n numrul de accesri ale paginii de Internet www.pna.ro. Astfel, pe
parcursul anului 2013, pagina a fost accesat de 1.177.771, n cretere de peste dou ori fa de anul precedent (526.941 n anul 2012). Avnd n vedere caracterul de
noutate al informaiei, de un interes mai mare s-au bucurat informrile privind activitatea de urmrire penal (aproximativ 60% din accesri), dar i finalitatea proceselor penale
respectiv condamnarea definitiv pronunat de instane n spee ale direciei a fcut obiectul unui interes substanial (aproximativ 40% din accesri).
Biroul de informare i relaii publice are n atribuii i activitatea de monitorizare a presei scrise centrale i locale, a principalelor posturi de radio i TV, precum i a
mass- mediei electronice. Un buletin care conine materiale de pres relevante despre activitatea instituiei este redactat cu frecven zilnic n cursul dimineii i poate fi
accesat de orice angajat al instituiei. De asemenea, sunt contabilizate informaii sau articole de investigaie cu potenial de valorificare n cadrul unor dosare penale.
7.2. Serviciul de registratur, gref, arhiv i relaii cu publicul
Serviciul de registratur, gref, arhiv i relaii cu publicul este structura care asigur primirea, nregistrarea i trimiterea corespondenei ctre compartimentele de
resort din cadrul Direciei Naionale Anticorupie, precum i transmiterea sesizrilor, cererilor i memoriilor ctre alte autoriti ale statului care, potrivit legii, sunt competente
a le rezolva i, totodat, organizeaz i realizeaz activitatea de primire n audien a persoanelor la sediul central al instituiei.
n anul 2013, la structura central a Direciei Naionale Anticorupie, prin acest serviciu, au fost efectuate 8.107 nregistrri (7.451 n anul 2012) reprezentnd plngeri,
denunuri i alte sesizri penale, comunicri de evenimente i date privind activitatea Direciei Naionale Anticorupie, de situaii statistice, coresponden n legtur cu
activitatea economico-financiar i administrativ, precum i cereri ori memorii ale persoanelor fizice sau juridice, altele dect cele penale, nregistrndu-se o cretere cu
8,8% fa de anul precedent.
La acestea se adaug un numr de 17.198 lucrri intermediare (19.806 n anul 2012), care sunt evideniate n condica de coresponden fr a fi nregistrate i
menionate n datele statistice, ntruct au fost transmise compartimentelor din cadrul Direciei Naionale Anticorupie, conform competenei. Numrul acestor lucrri a
nregistrat o scdere cu 13,16% comparativ cu anul precedent.
Au fost soluionate 3.783 lucrri prin transmitere ctre parchete ori instituii publice competente (3.550 n anul 2012), n cretere cu 6,56 % i 4.324 lucrri prin
trimiterea la seciile i celelalte servicii, birouri i compartimente ale direciei (3.901 n anul 2012), n cretere cu 10,84%.
n perioada de referin, persoanele desemnate au primit n audien 2.457 persoane, comparativ cu 1.849 de persoane n anul precedent, n cretere cu 32,88%.
Serviciul a asigurat expedierea unui numr de 26.187 comunicri, acte procedurale .a., constatndu-se o cretere cu 8,76% (24.077 n anul 2012).
8. Resursele financiare i administrarea acestora
Departamentul economico-financiar i administrativ din cadrul Direciei Naionale Anticorupie este structura responsabil cu planificarea financiar, organizarea i
conducerea contabilitii, organizarea evidenei contabile i a mijloacelor bugetare, gestionarea i administrarea patrimoniului i a desfurat activitatea de angajare, lichidare,
ordonanare i plat din fondurile bugetare alocate n condiii de legalitate, eficien i eficacitate.
Departamentul economico-financiar i administrativ
Sintetic, pe domeniile principale de competen, activitatea departamentului se prezint astfel:
a. Administrarea resurselor financiar-bugetare
Bugetul Direciei Naionale Anticorupie n forma sa final, pe surse de finanare, pentru anul 2013, a fost compus din resursele financiare de la bugetul de stat n sum
de 85.873.580 lei (comparativ cu 73.056.610 lei n anul 2012) i din resursele financiare din fonduri externe nerambursabile n sum de 1.166.000 lei (comparativ cu 219.000
lei n anul 2012).
Creditele bugetare deschise pe anul 2013 au fost n sum de 85.785.580 lei, din care s-au utilizat 83.842.726 lei, rezultnd o execuie bugetar de 97,74%.
Execuia bugetului de stat, pe categorii de cheltuieli i componente ale clasificaiei bugetare, se prezint astfel:
Denumirea indicatorilor
Buget final
2013 - lei -
Credite
deschise - lei -
Credite utilizate (pli
efectuate) - lei -
Realizri n procente fa de
creditele deschise
Buget
neutilizat
Realizri n procente fa de
bugetul 2013
1 2 3 4=3/2 5=1-2 6=3/1
TOTAL, din care: 85.873.580 85.785.580 83.842.726 97,74% 88.000 97,64%
CHELTUIELI CURENTE 85.748.580 85.660.580 83.719.652 97,73% 88.000 97,63%
- Cheltuieli de personal
- Bunuri i servicii
- Proiecte cu finanare din fonduri externe
nerambursabile postaderare
76.379.960
8.008.620
1.360.000
76.379.960
8.008.620
1.272.000
76.267.836
6.257.493
1.194.323
99,85%
78,13%
93,89%
0
0
88.000
99,85%
78,13%
87,82%
CHELTUIELI DE CAPITAL 125.000 125.000 123.074 98,46% 0 98,46%
Creditele deschise au fost utilizate pentru plata drepturilor salariale ale personalului instituiei, precum i pentru asigurarea bazei materiale necesare desfurrii n condiii
optime a activitii Direciei Naionale Anticorupie, att la nivel central, ct i la nivelul serviciilor i birourilor teritoriale.
Defalcat, pe tipul i natura cheltuielilor efectuate din creditele bugetare alocate, situaia creditelor bugetare deschise este urmtoarea:
Cheltuieli de personal - credite bugetare n valoare de 76.379.960 lei, din care:
57.453.900 lei - cheltuieli salariale n bani (fa de 48.773.121 lei n 2012);
3.490.500 lei - cheltuieli salariale n natur (fa de 3.245.500 lei n 2012);
15.435.560 lei - contribuii (fa de 13.120.989 lei n 2012).
Bunuri i servicii - credite bugetare n valoare total de 8.008.620 lei, din care:
4.744.020 lei - bunuri i servicii (fa de 4.295.600 lei n anul 2012);
100.000 lei - bunuri de natura obiectelor de inventar (fa de 120.000 lei n 2012);
360.000 lei - deplasri, detari, transferri (fa de 346.000 lei n 2012);
16.500 lei - cri, publicaii i materiale de documentare (fa de 25.000 lei n 2012);
293.968 lei - consultan i expertiz (fa de 240.000 lei n 2012);
13.532 lei - pregtire profesional (fa de 5.300 lei n 2012);
9.100 lei - protecia muncii (fa de 500 lei n 2012);
210.000 lei - cheltuieli judiciare i extrajudiciare (fa de 187.000 lei n 2012);
2.261.500 lei - alte cheltuieli (fa de 1.446.600 lei n 2012).
Suma de 8.008.620 lei, deschis la acest capitol de cheltuieli, include i suma de 1.677.211,83 lei, destinat organizrii i constatrii infraciunilor flagrante de
corupie, care nu se regsete i n plile efective, deoarece nu poate fi utilizat pentru alt destinaie, astfel nct procentul real al execuiei bugetare la titlul Bunuri i
servicii este de 98,83%.
Pentru proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare au fost alocate fonduri n sum de 1.360.000 lei de la bugetul de stat, reprezentnd
cofinanarea aferent Contractelor de Grant HOME/2011/ISEC/AG/FINEC/4000002187 - Promovarea schimbului de bune practici n detectarea, investigarea i sancionarea
faptelor de corupie n UE, Proiectului HERCULE TRAINING 2012 OLAF/2012/D5/027 - Tehnici speciale de investigaie folosite n lupta mpotriva corupiei i a fraudei
ndreptat mpotriva intereselor financiare ale UE, Proiectului HERCULE TECHNICAL ASSISTANCE 2012 OLAF/2012/D5/039 - Achiziie de echipamente tehnice de
supraveghere, Contractul OLAF/D5/071 -Asisten tehnic n combaterea corupiei i fraudelor i Proiectului HOME/2011/AG/4000002578 -Combaterea criminalitii n
achiziiile publice. O abordare operaional, contracte derulate n cursul anului 2013, precum i suma de 1.166.000 lei din fonduri externe nerambursabile, din care s-au
utilizat n total fonduri n sum de 1.829.846 lei (1.194.322 lei din cofinanare i 842.700 lei din fonduri externe).
n derularea celor cinci contracte, Serviciul de cooperare internaional, de informare i relaii publice, n colaborare cu Departamentul economico-financiar i
administrativ, au urmrit desfurarea n bune condiii a tuturor obiectivelor stabilite prin memorandumul de finanare a acestor contracte.
Suma de 125.000 lei alocat la capitolul Cheltuieli de capital a fost utilizat, n principal, pentru achiziionarea de active fixe (aparatur birotic, echipamente tehnice
i licene software necesare desfurrii activitii de urmrire penal).
Evidena financiar-contabil a fost inut corect i la zi, conform actelor normative n vigoare, i s-a urmrit permanent reflectarea datelor privind modul n care s-a
executat bugetul de cheltuieli, precum i rezultatele obinute. Creditele bugetare aprobate au fost deschise la timp i s-a acionat cu responsabilitate pentru realizarea
indicatorilor aprobai prin bugetul de cheltuieli, manifestndu-se exigen n folosirea eficient a creditelor bugetare.
Perfecionarea activitii financiar-contabile, ridicarea calitii lucrrilor de planificare i execuie bugetar, de contabilitate i analiz prin mbuntirea metodelor de
exercitare a controlului financiar preventiv propriu, a mijloacelor moderne de prelucrare automat a datelor, precum i creterea competenei profesionale a personalului cu
atribuii n acest domeniu vor constitui o preocupare constant i n anul 2014.
b. Activitatea de achiziii publice
n anul 2013, Direcia Naional Anticorupie a efectuat achiziii publice pe baza procedurilor reglementate de actele normative n vigoare, contractele de achiziie
public fiind ncheiate n baza Programului anual al achiziiilor publice, avizat de ctre Serviciul investiii, achiziii si administrativ i aprobat de ctre ordonatorul de credite,
respectiv procurorul ef al Direciei Naionale Anticorupie , avnd n vedere referatele de necesitate ntocmite de ctre serviciile teritoriale i compartimentele structurii
centrale ale instituiei. La stabilirea procedurilor de achiziie s-a inut seama de fondurile alocate prin bugetul anual, de necesitile obiective de produse, servicii i lucrri,
precum i de corespondena produselor, serviciilor i lucrrilor cu sistemul de grupare i codificare utilizat n vocabularul comun al achiziiilor publice (CPV).
La nivelul Direciei Naionale Anticorupie, n anul 2013, au fost ncheiate 12 contracte de achiziii publice prin procedurile prevzute de Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 34/2006, care, n funcie de tipul lor, se pot reda sintetic, dup cum urmeaz:
7 contracte pentru furnizarea de produse, din care:
1 contract subsecvent n cadrul acordului-cadru;
6 contracte prin procedura cererii de ofert.
5 contracte de servicii, din care:
2 contracte prin procedura cererii de ofert;
3 contracte subsecvente n cadrul acordurilor-cadru.
Au fost iniiate proceduri de cerere de ofert pentru achiziia de servicii de actualizare informatic, de furnizare hrtie pentru copiatoare i imprimante, cu sursa de
finanare bugetul de stat, precum i autoturisme i echipamente tehnice i IT, conform Contractelor de grant OLAF/C5/039 i OLAF/C5/71.
Serviciile de ntreinere i reparaii auto, de furnizare de carburani pentru autoturisme, precum i cele de telefonie mobil au fost achiziionate prin ncheierea de
contracte subsecvente n baza acordurilor-cadru ncheiate cu diveri furnizori n anii anteriori. Serviciile asigurri auto, de service echipamente informatice, service aparatur
de birotic, aparate de aer condiionat, echipamente de telefonie, precum i cele de furnizare pres i publicaii au fost furnizate, respectiv asigurate, prin achiziie direct.
Toate procedurile au fost iniiate prin folosirea i transmiterea documentelor n cadrul Sistemului Electronic al Achiziiilor Publice (SEAP) i postarea acestora pe
adresa de WEB www.e-licitatie.ro, conform normelor legale n vigoare privind iniierea, desfurarea i finalizarea procedurilor privind achiziiile publice.
Menionm c, pe parcursul anului 2013, au fost iniiate i finalizate un numr de 314 cumprri directe prin utilizarea Sistemului Electronic al Achiziiilor Publice
(SEAP) i a site-ului menionat, pentru achiziionarea de produse i servicii necesare bunei funcionri a structurilor instituiei.
9. Informatizarea, accesul la baze de date i informaii clasificate
n anul 2013, obiectivul principal n domeniul informatizrii activitii Direciei Naionale Anticorupie a constat n eficientizarea funcionrii infrastructurii IT prin
gestionarea integrat a resurselor umane i materiale, reducerea costurilor, implementarea politicilor de securitate.
Principalele activiti n domeniul tehnologiei informaiei au fost urmtoarele:
upgrade cluster firewall, server management i server reporter de la ver. R71 la ver. R75;
instalare i configurare SCOM 2007;
instalare i configurare DPM 2010;
upgrade WDS pe Windows Server 2008 R2;
instalare i configurare server legislaie pe Windows Server 2008 R2;
instalare i configurare server antivirus pe Windows Server 2008 R2;
instalare i configurare server contabilitate pe Windows Server 2008 R2;
achiziionare sistem de climatizare pentru laboratorul de investigaii informatice;
achiziionare sistem de climatizare pentru centrala telefonic;
achiziionare sistem de climatizare pentru camera tehnic a sistemului de supraveghere;
selecie i angajare a unui specialist IT;
achiziionare (contract de grant OLAF/2010/C5/013 din cadrul programului Hercule) soft specializat pentru investigare telefoane, 5 staii de lucru specializate pentru investigaii
informatice;
aplicaie de introducere i cutare rechizitorii n format PDF dup cuvinte cheie;
aplicaie intranet;
rescriere aplicaie Infraciuni mpotriva intereselor Comunitilor Europene de la JSP la JSF i adugare funcionaliti noi;
modul autentificare LDAP;
interogri web pentru baza de date de dosare;
cache-ing la informaiile de pe prima pagin de Internet, corecii de stil cu implicaii importante pentru vizualizarea unor link-uri din prima treime de sus a ecranului;
colectare statistici accesri comunicate pe site;
punere n funciune (dup rescriere) a modulului de introducere/actualizare a comunicatelor pe site i creare pagin de actualizare a datelor din cache;
migrare server de aplicaie de la Glassfish 3.1.x la 4.0 i actualizarea aplicaiei pentru noua versiune de server de aplicaie;
instalare i configurare Windows 7, inclusiv portarea datelor pentru 250 de staii de lucru.
Biroul pentru tehnologia informaiei i comunicaiei a mai realizat i alte activiti importante:
analiza i consilierea dezvoltrilor IT viitoare, n vederea asigurrii Direciei Naionale Anticorupie cu recomandri, servicii i produse de securitate de ultim or;
analiza, testarea, evaluarea i recomandarea de hardware/software/servicii noi pentru a determina eficiena, fiabilitatea i compatibilitatea cu echipamentele existente;
distribuirea centralizat a actualizrilor software;
instalarea i monitorizarea echipamentelor active de reea (routere, switch-uri);
oferirea de recomandri de bun practic i suport tehnic utilizatorilor din cadrul direciei;
meninerea legturii cu furnizorii de servicii, licene, intervenii i internet;
ntocmirea specificaiilor tehnice ale caietelor de sarcini referitoare la achiziionarea de logistic IT;
meninerea i depanarea LAN/WAN, incluznd hardware, software i servicii, pentru a asigura Direcia Naional Anticorupie cu o infrastructur IT sigur, eficient i de
actualitate;
instalarea, administrarea i actualizarea software/hardware;
administrarea servere-lor de comunicaii i networking ale direciei;
instalarea i configurarea calculatoarelor i administrarea conturilor utilizatorilor (managementul conturilor utilizatorilor, grupurilor, permisiunilor, partajrilor de reea, aplicarea
de politici IT);
monitorizarea utilizrii reelei de calculatoare a Direciei Naionale Anticorupie;
reinstalarea sistemului de operare pe staiile de lucru mai vechi;
managementul echipamentelor: inventar hardware, adresare IP;
upgrade firmware la zi pentru serverele instituiei;
upgrade firmware switchuri de reea, imprimante, computere, servere;
upgrade i configurri pentru filtrele web i e-mail;
ntreinerea, actualizarea i optimizarea site-ului public de internet al direciei;
testarea unor aplicaii n vederea descoperirii unor erori, propuneri de mbuntire a aplicaiilor dezvoltate de teri, n vederea asigurrii unui grad ct mai ridicat de securitate
i uurin n utilizare a aplicaiilor;
crearea, dezvoltarea, testarea de aplicaii interne destinate personalului direciei n vederea eliminrii redundanelor, erorilor umane i a mbuntirii regsirii eficiente a
informaiei, asigurrii publicitii informaiei de interes public sau de interes intern a Direciei Naionale Anticorupie;
participarea la cursuri de specializare Cellebrite, PC3000;
participare la conferine/seminarii (Justiie i Criminalitate Informatic Tg.Jiu, Folosirea tehnicilor avansate de IT n lupta mpotriva corupiei Perspectiva ageniilor
anticorupie - Slovenia);
efectuarea de percheziii informatice i ntocmirea de rapoarte de constatare.
Serviciul informaiilor clasificate i de centralizare a datelor privind corupia i-a desfurat activitatea cu respectarea dispoziiilor legale n domeniul informaiilor
clasificate i a msurilor necesare aplicrii prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecia informaiilor clasificate, ale Hotrrii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea
Standardelor naionale de protecie a informaiilor clasificate n Romnia i ale Hotrrii Guvernului nr. 781/2002 privind protecia informaiilor secrete de serviciu.
n realizarea atribuiilor de serviciu prevzute n Regulamentul de ordine interioar al Direciei Naionale Anticorupie, Serviciul informaiilor clasificate i de centralizare a
datelor privind corupia a realizat n anul 2013 urmtoarele activiti:
gestionarea i asigurarea proteciei documentelor clasificate, deinute de ctre Direcia Naional Anticorupie i utilizate n cadrul anchetelor ori al altor activiti desfurate,
potrivit legii;
emiterea unui numr de 128 documente de acces i 4 documente de acces temporar la informaii clasificate, retragerea altor 131 de astfel de documente, precum i
efectuarea comunicrilor aferente acestor proceduri ctre instituiile competente;
ndeplinirea procedurii de reavizare pentru 64 de persoane din cadrul Direciei Naionale Anticorupie, cu 6 luni nainte de expirarea termenului de valabilitate a documentelor
de acces la informaii clasificate;
instruirea persoanelor avizate i a celor reavizate de ctre O.R.N.I.S.S., pentru acces la informaii clasificate, n condiiile n care conductorul instituiei a dispus emiterea
documentului de acces corespunztor;
actualizarea i comunicarea documentelor ctre instituiile prevzute de lege, precum i acordarea de sprijin instituiilor abilitate s execute verificri i s desfoare activiti
de control.
10. Concluzii privind evoluia indicatorilor statistici
Analiza evoluiei principalilor indicatori statistici n anul 2013 relev consecven i efort susinut n efectuarea urmririi penale i n cea desfurat n faa instanelor de
judecat, n cauzele complexe de corupie i asimilate corupiei, la nivel nalt i mediu, precum i eficiena activitii Direciei Naionale Anticorupie exprimat de creterea
semnificativ a condamnrilor definitive.
Principalele concluzii care se pot desprinde din aceast analiz sunt urmtoarele:
1. Remarcabila cretere a numrului persoanelor condamnate definitiv, cu 41,45%, fa de anul anterior i meninerea unei rate nalte a condamnrilor i a celorlalte
decizii prin care instanele de judecat au stabilit vinovia, la un procent de 86,15% din persoanele judecate definitiv, fiind condamnai definitiv 1.051 inculpai (89,8% n anul
2012, cnd au fost condamnai definitiv 743 inculpai).
De subliniat este i faptul c a continuat pronunarea unor soluii de condamnare n dosarele de mare corupie, printre persoanele condamnate definitiv fiind: 2 minitri,
1 senator, 5 deputai (din care 1 n Parlamentul R. Moldova; 1 era director general R.N.P. la momentul svririi infraciunii, iar la data trimiterii n judecat era deputat; 1 era
ef Departament Legislativ Camera Deputailor la momentul svririi infraciunii, ulterior a devenit deputat), 1 ef al Marelui Stat Major General (cu rang de secretar de stat),
1 inspector guvernamental, 2 preedini consiliu judeean, 2 consilieri judeeni, 2 consilieri locali, 18 primari i 5 viceprimari, 10 magistrai (5 judectori, din care 2 de la
.C.C.J. i 1 vicepreedinte curte de apel; 5 procurori, din care 1 procuror la P..C.C.J. i 1 prim-procuror la parchetul de le lng judectorie), 12 avocai, 2 notari publici, 47
poliiti (35 ofieri, din care 6 cu funcii de conducere, i 12 subofieri), 4 comisari Garda de Mediu, 13 comisari Gard Financiar (1 comisar ef), 2 comisari Protecia
Consumatorului, 13 ofieri I.S.U. (dintre care 5 cu funcii de conducere), 7 ofieri i 1 subofier M.Ap.N. , 9 ofieri ai unui serviciu de informaii (din care 2 cu funcii de
conducere), 29 directori din alte instituii publice/companii naionale/regii autonome (1 de la O.C.P.I. , 1 de la Oficiul Prefectural, 1 de la Birou Regional Cooperare
Transfrontalier, 1 de la Casa de Cultur a Sindicatelor, 1 de la Direcie Taxe i Impozite, 2 de la R.N.P. , 3 de la R.A.D.E.T. , 1 de la O.S.I.M. , 7 de la S.I.S.E. - Electrica
SA, 4 directori n administraia public local, 1 director financiar CNM Petromin SA, 1 director general CNM Petromin SA, 1 director general adjunct D.G.F.P. , 1 director
general n cadrul M.I.R. , 1 director general O.S.I.M., 1 director general direcie juridic A.V.A.S. , 1 director A.F.P. municipiu), 24 inspectori n alte instituii publice (20 de la
D.G.F.P., 1 de la D.S.P. , 1 inspector n cadrul Compartimentului Control i Inspecie pentru Calitatea Lucrrilor de Construcii, 2 de la primrie, 1 inspector ef adjunct al
I.T.R.S.V. , 1 inspector ef I.S.C.I.R. ), 25 lucrtori vamali, 1 comisar ef al A.N.P.C. , 2 arhiteci efi primrie, 155 asociai/administratori ai unor societi comerciale, 10
funcionari bancari, 1 practician n insolven, 1 preedinte federaie sindical, 1 preedinte executiv organizaie judeean partid politic, 1 preedinte organizaie judeean
partid politic, 1 preedinte organizaie municipal partid politic, 1 expert parlamentar, 1 expert A.D.R. , 3 consilieri juridici, 3 secretari primrie.
Achitarea n baza temeiurilor care examineaz fondul cauzei a fost dispus fa de 92 inculpai, iar fa de 7 inculpai au fost aplicate prevederile art. 18
1
C.pen. (88
achitai pe alte temeiuri, 14 achitai ca urmare a dezincriminrii i 18 fa de care s-au aplicat prevederile art. 18
1
C.pen., n anul 2012).
2. Meninerea prioritii privind soluionarea cauzelor importante i complexe finalizate prin rechizitoriu relevat de numrul de rechizitorii (270 n 2013, 234 n 2012 i
233 n anul 2011), luarea de ctre instanele de judecat a msurii arestrii preventive fa de 15,14% din inculpaii-persoane fizice trimii n judecat, meninerea cuantumului
produsului infracional reinut prin rechizitorii la suma de 1.067,9 milioane lei, echivalentul a 241,7 milioane euro i de valoarea msurilor asigurtorii dispuse de procurori, n
cuantum de aproximativ 1.556,5 milioane lei (1.174 milioane lei, n anul 2012).
De subliniat este i faptul c, din cei 1.024 inculpai-persoane fizice trimii n judecat, un numr de 303 au ocupat funcii de conducere, control, demniti publice ori
alte funcii importante, reprezentnd 29,59% (323, reprezentnd 40,22%, n anul 2012), printre care sunt: 8 demnitari (1 europarlamentar, 1 ministru, 4 deputai, din care 1
este i vicepremier al Guvernului Romniei, 2 subprefeci), 1 consilier personal al ministrului, 1 director de cabinet ministru, 1 director n Parlamentul Romniei, 1 consilier
ministru delegat pentru Energie, 1 vicepreedinte Consiliu judeean, 4 preedini de consiliu judeean, 1 consilier 1 consilier ministru delegat pentru Energie,, 4 directori
consilii judeene, 6 consilieri locali, 2 consilieri primrie, 25 primari, 9 viceprimari, 25 magistrai (13 judectori din care 1 preedinte tribunal i 1 membru CSM i 12 procurori,
din care 4 prim-procurori, 1 membru C.S.M. i 1 consilier al unui membru C.S.M.), 19 avocai, 34 poliiti, 1 medic ef centru medical M.A.I. i 1 medic ef secie, 24 lucrtori
vamali, 5 comisari de Gard Financiar, 4 inspectori fiscali (1 director i 3 inspectori D.G.F.P. , 1 inspector A.N.A.F. ), 2 funcionari A.P.I.A. , 2 secretari de primrie, 3
funcionari primrie, 1 manager SIF Oltenia, 1 preedinte F.R.F. , 1 preedinte L.P.F. , 2 preedini fundaie, 1 rector, 1 prorector, 8 preedini birou electoral, 63 membri birou
electoral, 2 comandani U.M., 2 comandani unitate I.S.U. , 22 directori din alte instituii publice (3 de la Administraia Bazinal de Ape, 1 de la Penitenciarul de Femei, 2 de
la Primrie Municipiu, 1 de la Muzeul de Istorie Naional i Arheologie, 4 de la A.P.I.A., 1 de la Direcia Fondurilor Structurale POS Mediu, 1 de la A.D.R. , 1 de la A.F.M. ,
1 de la D.J.T.S. , 1 de la D.J.C.C.P.C.N. , 2 de la D.J.A.O.V. , 1 de la A.N.R.S.P.S. , 1 de la Direcia Silvic, 1 de la Sanatoriul Balnear i de Recuperare, 1 de la A.R.R. ,),
10 directori de companii/societi naionale (3 de la CN Pota Romn SA, 3 de la RADET, 2 de la RA RAR , 1 de la CEC Bank, 1 de la Electrica SA)., 1 director general TV,
1 director de la o societate cu capital majoritar de stat i 3 directori agenii/sucursale bancare.
3. Creterea continu a volumului de activitate al Direciei Naionale Anticorupie.
n ceea ce privete ancheta penal, a crescut numrul cauzelor aflate n instrumentare cu 6,79% (7.909 fa de 7.406 n 2012) i al celor soluionate cu 5,79% (3.785
fa de 3.578 n 2012), inclusiv al soluiilor dispuse pe fond cu 4,39% (2.543 fa de 2.436 n anul 2012).
Activitatea desfurat n sectorul judiciar este caracterizat prin meninerea indicatorilor de eficien n ceea ce privete participarea la judecarea cauzelor de
competena direciei, a apelurilor i recursurilor admise i meninerea la 58,73% a procentului de admisibilitate a cilor de atac promovate de procuror.
Creterea continu a volumului de activitate desfurat de Direcia Naional Anticorupie s-a realizat pe fondul meninerii dificultilor n ceea ce privete ocuparea
integral a schemei de personal. Gradul de ocupare a fost de 92,77% (91,71% n 2012), efectiv n activitate fiind 91,01% (89,95% n anul 2012) din personalul prevzut n
organigram (516 persoane n activitate din 526 posturi ocupate, respectiv 567 posturi prevzute).
Deficitul cel mai mare s-a nregistrat tot la categoria profesional cu rolul decisiv n efectuarea urmririi penale i susinerea dosarelor n instan, fiind n activitate
85,51% procurori (85,51% n anul 2012).
Activitatea Direciei Naionale Anticorupie va continua s aib ca prioritate realizarea cu eficien i celeritate a investigaiilor pe ntreaga gam de infraciuni date n
competena sa, cu accent pe combaterea corupiei la nivel nalt i mediu, a fraudelor grave n achiziii publice i a infraciunilor contra intereselor financiare ale Uniunii
Europene, care in de esena misiunii i rolului instituiei.
11. ANEXE
11.1. Anexa nr. 1 Prezentarea unor cauze importante soluionate prin rechizitoriu
Secia de combatere a corupiei
1. Prin rechizitoriul nr. 334/P/2012 din 26 februarie 2013, Secia de combatere a corupiei a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a inculpatului S.I.
(deputat), pentru svrirea a dou infraciuni de trafic de influen, prevzute de art. 257 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplicarea art. 33
lit.a) C.pen.
n fapt, s-a reinut c, n perioada 12 - 14 noiembrie 2012, inculpatul S.I., deputat n Parlamentul Romniei, a solicitat unei persoane 130.000 lei, bani destinai
achiziionrii combustibilului necesar unor autoturisme ce urmau a fi folosite n cursul campaniei electorale, precum i achiziionrii de produse alimentare ce urmau a fi
mprite n preajma alegerilor parlamentare. Inculpatul S.I. a pretins banii lsnd s se neleag c are influen asupra unor funcionari cu putere de decizie, n vederea
nlesnirii derulrii unor contracte n curs, precum i pentru obinerea unor noi contracte de lucrri, de ctre firmele controlate direct sau indirect de persoana respectiv,
denuntoare n cauz.
n zilele de 16, 19, 21 i 22 noiembrie 2012, inculpatul S.I. a primit, prin intermediul oferului su, patru trane a cte 15.000 lei fiecare (n total 60.000 lei), o parte din
bani fiind folosii pentru achiziionarea unor materiale de promovare ce urmau a fi mprite n campania electoral.
n perioada mai - noiembrie 2009, inculpatul S.I., avnd funcia de preedinte al organizaiei judeene a unui partid politic, n baza unei pretinderi anterioare, a primit, n
mod indirect, n beneficiul formaiunii politice din care face parte, de la acelai denuntor, produse pentru campania electoral n valoare de circa 535.000 lei. n schimb,
inculpatul l-a lsat pe denuntor s cread c are influen asupra unor funcionari, respectiv primari ai unor localiti din jude, astfel nct ar putea s determine acele
primrii s ncheie contracte cu firme controlate direct sau indirect de ctre denuntor.
Fa de inculpat procurorii au dispus msura preventiv a obligrii de a nu prsi ara, pe o durat de 30 zile. Durata msurii preventive a fost prelungit succesiv,
urmnd ca ultima prelungire s expire la 21 martie 2013. Toate plngerile formulate de inculpat mpotriva msurii obligrii de a nu prsi ara au fost respinse de instan.
2. Secia de combatere a corupiei, prin rechizitoriul nr. 242/P/2012 din 2 aprilie 2013, a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a 4 inculpai, i anume: V.M.
(ofier, ef al unui serviciu de informaii, la data svririi faptelor), pentru svrirea infraciunilor de furnizare de informaii nedestinate publicitii, n form continuat (2 acte
materiale), prevzute de art. 12 lit.b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin (2) C.pen.; asociere pentru svrirea infraciunii de furnizare de informaii nedestinate
publicitii, prevzut de art. 323 alin.(1) i (2) C.pen. raportat la art. 17 lit.b) i art. 18 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 i divulgarea secretului care pericliteaz sigurana
statului, prevzut de art. 169 alin.(4) C.pen. raportat la art. 169 alin.(1) C.pen., totul cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; S.M. (procuror, consilier al unui membru al Consiliul
Superior al Magistraturii), pentru svrirea infraciunilor de instigare la svrirea infraciunii de furnizare de informaii nedestinate publicitii, n form continuat (4 acte
materiale), prevzute de art. 25 C.pen. raportat la art. 12 lit.b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.; asociere pentru svrirea infraciunii de furnizare de
informaii nedestinate publicitii, prevzut de art. 323 alin.(1) i (2) C.pen. raportat la art. 17 lit.b) i art. 18 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, totul cu aplicarea art. 33 lit.a)
C.pen.; B.G. (procuror, membru al Consiliului Superior al Magistraturii), pentru comiterea infraciunilor de complicitate la svrirea infraciunii de furnizare de informaii
nedestinate publicitii, n form continuat (2 acte materiale), prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 12 lit.b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i
asociere pentru svrirea infraciunii de furnizare de informaii nedestinate publicitii, prevzut de art. 323 alin.( 1) i (2) C.pen. raportat la art. 17 lit.b) i art. 18 alin.(1) din
Legea nr. 78/2000, totul cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; B.Ge. (judector la nalta Curte de Casaie i Justiie), pentru svrirea infraciunilor de favorizare a infractorului,
prevzut de art. 264 alin.(1) C.pen. raportat la art. 17, lit.a) din Legea nr. 78/2000 i divulgare a secretului care pericliteaz sigurana statului, prev. de art. 169 alin.(1)
C.pen., totul cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.
n fapt s-a reinut c, n perioada martie 2012-iulie 2012, inculpaii V.M., S.M. i B.G., urmrind comiterea infraciunii de folosire de informaii nedestinate publicitii, au
urmat un plan de aciune, anterior convenit, n cadrul cruia fiecare avea sarcini bine conturate, cu respectarea unor msuri de prevedere, de natur a nltura posibilitile de
conservare sau administrare a unor eventuale mijloace de prob privitoare la activitatea infracional pe care urmau s o desfoare. Astfel, inculpaii B.G., membru al
Consiliului Superior al Magistraturii, i S.M., consilier al acestuia, prin poziiile pe care le ocupau, precum i prin conexiunile la nivel politic, aveau sarcina de a asigura att
protecia inculpatului V.M., n sensul meninerii acestuia pe funcia de ef al unui serviciu de informaii, n interesul comun al asocierii, ct i transmiterea ctre acesta a unor
solicitri privind obinerea de informaii nedestinate publicitii, n beneficiul propriu sau al altor persoane, n special pentru asigurarea aprrii n eventualitatea unor anchete
penale. Astfel, S.M. avea sarcina de a asigura, cu ocazia ntlnirilor grupului, conspirativitatea i securitatea ambiental a dialogurilor, prin relaionarea cu persoane de
ncredere din structura administrativ a locului de ntlnire, iar V.M. avea sarcina principal de a accesa, n virtutea funciei, informaiile nedestinate publicitii i de a le
furniza celorlali membri ai asocierii, n folosul persoanelor interesate.
n perioada martie - iunie 2012, inculpatul S.M. i-a solicitat lui V.M. s afle i s i ofere o serie de informaii nedestinate publicitii, la care acesta din urm avea acces
n virtutea funciei. Concret, la data de 16 martie 2012, S.M. i-a solicitat lui V.M. s afle dac un anumit post telefonic este interceptat; la data de 23 mai 2012, i-a solicitat lui
V.M. s-i furnizeze date i informaii despre persoana care ndeplinea funcia de ministru al transporturilor i, la aceeai dat, a primit de la V.M. un plic cu informaii
nedestinate publicitii, date pe care i le solicitase anterior; de asemenea, n perioada mai-iunie 2012, i-a cerut efului unu serviciu de informaii s verifice dac numele su
apare n lucrri sau solicitri de interceptri ale serviciului. n urma verificrilor pe care le-a efectuat, V.M. i-a comunicat lui S.M. c numele acestuia din urm nu apare n
lucrri sau solicitri de interceptri ale serviciului pe care V.M. l conducea.
n perioada martie-iunie 2012, inculpatul B.G., membru al Consiliului Superior al Magistraturii, n mod repetat, l-a sprijinit moral pe inculpatul V.M. n svrirea
infraciunii de furnizare de informaii nedestinate publicitii, prin ntrirea i ntreinerea hotrrii acestuia de a svri fapta, prin formarea convingerii existenei unei protecii,
prin referiri la posibile relaii la nivel nalt n lumea politic, mprejurri ce l-au ncurajat pe V.M. n efectuarea aciunilor infracionale.
n data de 10 iulie 2012, n condiiile n care la Direcia Naional Anticorupie se efectuau cercetri penale fa de V.M., B.G. i S.M. n legtur cu faptele descrise
mai sus, inculpata B.Ge., judector la nalta Curte de Casaie i Justiie, lund la cunotin, n timp ce se afla la serviciu, despre faptul c procurorii Direciei Naionale
Anticorupie au adresat naltei Curi de Casaie i Justiie o solicitare de autorizare a efecturii percheziiilor domiciliare, la domiciliile celor trei, l-a avertizat pe V.M., prin
intermediul altei persoane, c domiciliul su ar putea s fie percheziionat i c are probleme legate de B.G., S.M. i Direcia Naional Anticorupie, asigurndu-i acestuia
timpul necesar pentru a distruge i ascunde documente i obiecte compromitoare ce ar fi putut constitui mijloace de prob, zdrnicind astfel urmrirea penal.
De asemenea, inculpata B.Ge., dup ce a pronunat, n calitate de judector la nalta Curte de Casaie i Justiie, la solicitarea Serviciului Romn de Informaii, trei
ncheieri n baza crora s-au emis mandate de siguran naional pe numele unor persoane, i-a divulgat lui V.M. date referitoare la persoanele care fceau obiectul de
cercetare al structurilor informative, date pe care le cunotea n virtutea atribuiilor de serviciu, aciunile sale fiind de natur a pune n pericol sigurana statului. La rndul su,
V.M. a transmis datele i numele persoanelor fa de care s-au emis mandate de siguran naional mai departe, lui B.G. i S.M.
3. Prin rechizitoriul nr. 336/P/2012 din 3 aprilie 2013, Secia de combatere a corupiei a dispus trimiterea n judecat a 5 inculpai, n stare de libertate, i anume:
T.A.S. (fost deputat n Parlamentul Romniei i preedinte al organizaiei judeene a unui partid politic) pentru svrirea infraciunilor de trafic de influen, prevzut de art.
257 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000; instigare la infraciunea de fals n nscrisuri sub semntur privat, comis n legtur cu infraciunea de trafic de
influen, prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 i la art. 290 C.pen.; instigare la infraciunea de splare a banilor, prevzut de art. 25
C.pen. raportat la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 i la art. 23 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 656/2002 i asociere pentru svrirea de infraciuni, prevzut de art. 323 alin.(1)
i (2) C.pen. raportat la art. 8 din Legea nr. 39/2003 i la art.17 lit.b) din Legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; C.M.V. (asociat i administrator al SC
M.E. SRL), pentru svrirea infraciunilor de complicitate la svrirea infraciunii de trafic de influen, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 257 alin.(1) C.pen. i la art.
6 din Legea nr. 78/2000; fals n nscrisuri sub semntur privat, n legtur cu infraciunea de trafic de influen, n form continuat (3 acte materiale), prevzut de art.17
lit.c) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 290 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.; antaj, prevzut de art.17 lit.d) din Legea nr. 78/2000 raportat la art.194 alin.(1)
C.pen.; splare a banilor, n form continuat (3 acte materiale), art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 23 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41
alin.(2) C.pen.; delapidare prevzut de art. 215
1
alin.(1) C.pen.; uz de fals, prevzut de art. 291 C.pen.; asociere pentru svrirea de infraciuni, prevzut de art. 323 alin.(1)
i (2) C.pen. raportat la art. 8 din Legea nr. 39/2003 i la art.17 lit.b) din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic.art. 33 lit.a) C.pen.; V.M., pentru comiterea infraciunilor de
complicitate la infraciunea de delapidare, prevzut de art. 26 raportat la art. 215
1
alin.(1) C.pen.; instigare la infraciunea de delapidare, prevzut de art. 25 rap. la art. 215
1
alin.(1) C.pen.; complicitate la infraciunea de splare a banilor, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 23 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 656/2002; instigare la infraciunea de
fals n nscrisuri sub semntur privat, n form continuat (3 acte materiale), prevzut de art. 25 raportat la art. 290 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i asociere
pentru svrirea de infraciuni, prevzut de art. 323 alin.(1) i (2) C.pen. raportat la art. 8 din Legea nr. 39/2003, toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; E.A.C. (reprezentant
al unei societi comerciale), pentru svrirea infraciunilor de delapidare, prevzut de art. 215
1
alin.(1) C.pen.; fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut de art. 290
C.pen.; asociere pentru svrirea de infraciuni, prevzut de art. 323 alin.(1) i (2) C.pen. rap. la art. 8 din Legea nr. 39/2003; complicitate la infraciunea de delapidare,
prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 215
1
alin.(1) C.pen.; complicitate la infraciunea de splare a banilor, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 23 alin.(1) lit.a) din
Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; G.D. (reprezentant al unei societi comerciale), pentru svrirea infraciunilor de delapidare, prevzut de art.
215
1
alin.(1) cu aplicarea art. 37 alin.(1) lit.a) C.pen.; fals n nscrisuri sub semntur privat, n form continuat (2 acte materiale), prevzut de art. 290 C.pen. cu aplicarea
art. 37 alin.(1) lit.a) i art. 41 alin.(2) C.pen.; asociere pentru svrirea de infraciuni, prevzut de art. 323 alin.(1) i (2) C.pen. raportat la art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu
aplicarea art. 37 alin.(1) lit.a) C.pen.; complicitate la infraciunea de delapidare, prevzut de art. 26 raportat la art. 215
1
alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 37 alin.(1) lit.a)
C.pen.; complicitate la infraciunea de splare a banilor (comis de acelai autor), prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 23 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 656/2002, toate cu
aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.
n fapt s-a reinut c, n perioada noiembrie 2010 noiembrie 2012, inculpaii T.A.S. i C.M.V. au constituit o asociere pentru obinerea de sume de bani prin traficarea
influenei, asociere la care au aderat i inculpaii V.M., E.A.C. i G.D.
n aceast perioad, inculpatul T.A.S., n calitate de deputat n Parlamentul Romniei i preedinte al organizaiei judeene a unui partid politic, a pretins de la
reprezentantul unei societi comerciale (denuntor n cauz), iniial, suma de 50.000 euro, care ulterior a fost majorat la 150.000 euro. De asemenea, T.A.S. a pretins i
suma de 1.100.000 lei, din care a primit, prin intermediul inculpatului C.M.V., n trei trane, suma total de 374.000 lei.
Banii au fost pretini cu ajutorul inculpatului C.M.V. care l-a constrns prin ameninare pe denuntor s remit lui T.A.S. sumele solicitate. Pentru obinerea acestor
foloase, T.A.S. a lsat s se cread c are influen asupra reprezentanilor autoritilor locale din jude, pentru a-i determina s solicite realizarea unor obiective de investiii
n cadrul Programului Naional de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI) i asupra funcionarilor din cadrul Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului cu atribuii de verificare,
avizare i aprobare n derularea procedurii specifice aceluiai program, precum i asupra reprezentanilor unei societi comerciale, pentru a-i determina s deruleze o relaie
contractual cu firma administrat de denuntor.
Pentru a crea aparena de legalitate a primirii acestor sume de bani, la solicitarea inculpatului T.A.S., inculpatul C.M.V., n perioada noiembrie 2010 noiembrie 2012,
a falsificat mai multe contracte comerciale, ncheiate ntre firma denuntorului i S.C. M.E. S.R.L., firma lui C.M.V., aceste nscrisuri fiind folosite pentru efectuarea plilor
corespondente i justificarea acestora n evidenele contabile ale celor dou societi comerciale. Din banii provenii n aceast modalitate, inculpatul C.M.V. i-a nsuit din
contul aparinnd S.C. M.E. S.R.L., pe baza unor nscrisuri false, suma de 198.400 lei, pe care a folosit-o n interes personal i n interesul altor persoane.
nsuirea sumei de 198.400 lei de ctre inculpatul C.M.V. a fost justificat n contabilitate de ctre inculpaii V.M., E.A.C. i G.D., sub aparena unor operaiuni
comerciale fictive i pe baza unor nscrisuri false.
La data de 10 noiembrie 2012, inculpatul C.M.V. a primit de la denuntor suma de 50.000 lei, pentru a fi remis inculpatului T.A.S., la cererea acestuia. Cu aceast
ocazie, procurorii au procedat la constatarea infraciunii flagrante.
n vederea confiscrii, procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra unor bunuri mobile aparinnd inculpailor T.A.S., C.M.V., E.A.C. i G.D.
4. Secia de combatere a corupiei, prin rechizitoriul nr. 3/P/2013 din 25 aprilie 2013, a dispus trimiterea n judecat a 2 inculpai, n stare de libertate, i anume: N.A.T.
(judector la tribunal, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, n prezent suspendat), pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la
art. 132 din Legea nr. 78/2000 i la art. 248 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. - 10 acte materiale; art. 289 C.pen. raportat la art. 17 alin.(1) lit.c) din Legea nr.
78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. 5 acte materiale; art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 291 C.pen. cu aplicarea art. 17 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 78/2000 i art.
41 alin.(2) C.pen. - 5 acte materiale; art. 290 C.pen. raportat la art.17 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. - 5 acte materiale, totul cu
aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; R.A.G. (fost conductor auto n cadrul C.S.M.), pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art.132 din Legea
nr. 78/2000, cu aplicarea art. 248 C.pen. i art. 41 alin.(2) C.pen. - 10 acte materiale; art. 289 C.pen. raportat la art.17 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41
alin.(2) C.pen. - 126 acte materiale; art. 291 C.pen. raportat la art. 17 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. - 5 acte materiale; art. 290
C.pen. raportat la art. 17 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. - 5 acte materiale, totul cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.
n fapt s-a reinut c, n cursul perioada iulie - decembrie 2012, inculpatul N.A.T., n calitate de judector, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, a ncasat
nejustificat de la Consiliul Superior al Magistraturii, suma total de 66.942 lei, reprezentnd venituri din salarii i asociate (din care diurn de detaare n sum de 13.136,12
lei), aferente unui numr de 48 de zile n care a absentat nemotivat de la serviciu. Magistratul a beneficiat de plata integral a acestor drepturi de natur salarial i asociate
pe baza a 10 documente justificative falsificate de inculpat (foi colective de prezen i cereri pentru plata cheltuielilor de diurn de detaare).
n aceeai perioad, inculpatul R.A.G. a ncasat n mod nejustificat suma de 7.668,09 lei reprezentnd drepturi de natur salarial i asociate (venitul brut i
contribuiile sociale datorate de angajator) pentru cele 55 de zile n care a absentat nemotivat de la serviciu. n vederea obinerii acestor bani, inculpatul R.A.G. a falsificat mai
multe documente justificative, respectiv 55 de file din condica de prezen i 71 foi de parcurs ale autovehiculului din dotare. De asemenea, ca urmare a depunerii, la
compartimentele de specialitate, a foilor de parcurs false, R.A.G. a creat n dauna Consiliului Superior al Magistraturii un prejudiciu n sum de 5.985,18 lei, reprezentnd
contravaloarea combustibilului folosit n interesul su i al inculpatului N.A.T..
Consiliul Superior al Magistraturii s-a constituit parte civil n procesul penal cu sumele reinute cu titlu de prejudiciu pentru cei doi inculpai.
n vederea recuperrii prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra unor imobile aparinnd ambilor inculpai.
5. Prin rechizitoriul nr. 123/P/2013 din 13 mai 2013 al Seciei de combatere a corupiei s-a dispus trimiterea n judecat a 2 inculpai, din care 1 n stare de arest
preventiv, i anume Y.. (cetean turc, asociat unic al unei societi comerciale), arestat pentru svrirea infraciunilor de dare de mit prevzut de art. 255 C.pen. raportat
la art. 6 din Legea nr. 78/2000 i instigare la dare de mit, fapt prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 255 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, ambele cu
aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; B.M.A.N.A.R. (cetean iordanian), pentru svrirea infraciunii de dare de mit, prevzut de art. 255 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr.
78/2000.
n fapt, s-a reinut c la data de 19 aprilie 2013, inculpatul B.M.A.N.A.R., la solicitarea inculpatului Y.., asociat unic al unei societi comerciale, a oferit unui nalt
funcionar (denuntor n cauz) din cadrul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal A.N.A.F., suma de 40.000 de euro pentru ca acesta s i exercite n mod abuziv
atribuiile de serviciu n scopul de a declana o aciune de control la societi comerciale concurente firmei inculpatului Y.. i s favorizeze firma acestuia, prin ncheierea
unui raport de inspecie fiscal care s conin date nereale referitoare la activitatea acestei societi comerciale.
n principal, prin respectivul raport de inspecie fiscal, funcionarii A.N.A.F. stabiliser c societatea coercial al crei asociat unic era inculpatul Y.. ar datora
bugetului de stat suma de 32.486.352 lei, procedura de inspecie n acest caz nefiind, la acel moment, finalizat.
Avnd n vedere c funcionarul a refuzat oferta, inculpatul Y.. a revenit, n aceeai zi, cu o alt ofert, de 30.000 de euro, pe care a fcut-o n mod direct aceluiai
nalt funcionar din cadrul A.N.A.F., n schimbul favorizrii acestei societi.
La data de 20 aprilie 2013, Tribunalul Bucureti a dispus arestarea preventiv a inculpatului Y.. pe un termen de 29 de zile, iar fa de inculpatul B.M.A.N.A.R.,
procurorii au luat msura obligrii de a nu prsi localitatea de domiciliu pentru o perioad de 30 de zile. De precizat este faptul c inculpatul B.M.A.N.A.R. a mai fost trimis
n judecat de procurorii Direciei Naionale Anticorupie pentru fapte similare.
6. Secia de combatere a corupiei, prin rechizitoriul nr. 397/P/2012 din 17 mai 2013, a dispus trimiterea n judecat, a 5 inculpai, n stare de libertate, i anume: C.I.
(director de cabinet n cadrul Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale), pentru svrirea infraciunilor de luare de mit, prevzut de art. 254 C.pen. raportat la art. 6
din Legea nr. 78/2000 i instigare la infraciunea de permitere a accesului unei persoane neautorizate la informaii care nu sunt destinate publicitii, prevzut de art. 25
C.pen. raportat la art. 12 alin.(1) lit.b) teza a II-a din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplicarea art. 33.lit.a) C.pen.; M.P. (consilier ministru, la data faptelor), pentru svrirea
infraciunilor de permitere a accesului unei persoane neautorizate la informaii care nu sunt destinate publicitii, prevzut de art. 12 alin.(1) lit.b) teza a II-a din Legea nr.
78/2000; instigare la infraciunea de fals material n nscrisuri oficiale, prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 288 C.pen cu ref. la art. 17 lit.c) din Legea78/2000; uz de
fals, prevzut de art. 291 C.pen. cu ref. la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 i sustragere de nscrisuri, prevzut de art. 242 alin.(1) C.pen., toate cu aplicarea art. 33.lit.a)
C.pen.; D.S. (funcionar public n cadrul unei autoriti naionale), pentru svrirea infraciunilor de complicitate la infraciunea de luare de mit, prevzut de art. 26 din
C.pen. raportat la art. 254 C.pen., raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 i complicitate la infraciunea de dare de mit, prevzut de art. 26 din C.pen. raportat la art. 255
C.pen., raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplicarea art. 33.lit.a) C.pen.; B.C. (funcionar public n cadrul unei autoriti naionale), sub aspectul svririi
infraciunilor de complicitate la infraciunea de permitere a accesului unei persoane neautorizate la informaii care nu sunt destinate publicitii, prevzut de art. 26 din C.pen.
raportat la art. 12 alin.(1), lit.b), teza a II-a din Legea nr. 78/2000 i dare de mit, prevzut de art. 255 din C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplicarea
art. 33 lit.a) C.pen.; F.P.C. (fiul lui B.C.), pentru svrirea infraciunilor de fals material n nscrisuri oficiale, prevzut de art. 288 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 17 lit.c) din
Legea nr. 78/2000 i complicitate la infraciunea de uz de fals, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 291 C.pen. cu referire la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000, ambele
cu aplicarea art 33 lit a) C.pen.
n fapt s-a reinut c la data de 24 octombrie 2012, Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale a publicat pe pagina de internet a instituiei un anun pentru
organizarea concursului de ocupare a funciei de consilier pentru afaceri europene n cadrul Direciei Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operaional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (DGAM POSDRU) Serviciul Evaluare Program.
Concursul urma a se derula n dou etape (prob scris i interviu), n zilele de 6 decembrie 2012, respectiv 11 decembrie 2012. La acest examen s-au nscris trei
candidai, ntre care i F.P.C. Pe fondul organizrii acestui concurs, ca urmare a interveniei inculpatei C.I., director de cabinet ministru, inculpata M.P., consilier la cabinetul
ministrului, a fcut demersuri pentru ca F.P.C. s intre n posesia subiectelor la examenul organizat de minister.
Concret, n zilele de 30 noiembrie 2012 i 3 decembrie 2012, M.P. a transmis prin pota electronic, lui B.C., mama candidatului F.P.C., variantele de subiecte
destinate susinerii probei scrise, dei pn la deschiderea plicului n sala de concurs, adic pn n dimineaa zilei de 6 decembrie 2012, acestea aveau caracter
confidenial.
Dup susinerea probei de concurs, la 6 decembrie 2012, lucrrile au fost predate pe baza de borderou i au devenit documente oficiale aflate n pstrarea ministerului.
Dei a avut acces la subiecte, n lucrarea scris de concurs, inculpatul F.P.C. a oferit o serie de rspunsuri incorecte sau incomplete. Prin urmare, dup predarea
lucrrilor, inculpata M.P., la iniiativa lui C.I. a sustras din dosarul de concurs, anterior corectrii, lucrarea cu rspunsurile incomplete sau incorecte i a nlocuit-o cu o alt
lucrare rescris de F.P.C. n biroul i sub supravegherea sa. n acest fel, la momentul corectrii, comisia s-a pronunat prin corectarea unui nscris plsmuit i astfel au fost
asigurate ansele de reuit ale lui F.P.C..
La data de 21 decembrie 2012, F.P.C. a primit propunerea de numire n funcia contractual de Consilier pentru probleme europene n cadrul D.G.-A.M.P.O.S.D.R.U.
n schimbul interveniei pentru fraudarea concursului n favoarea candidatului F.P.C., n zilele de 24 i 25 octombrie, inculpata C.I., a pretins, n nume propriu de la
inculpata B.C., mama candidatului, sume de bani, bunuri i alte foloase. De asemenea, la data de 12 decembrie 2012, a mai pretins n mod indirect, prin intermediul
inculpatei D.S., sora sa i coleg de serviciu cu B.C., mama candidatului, remiterea foloaselor.
La data de 6 decembrie 2012, n schimbul nlocuirii lucrrii scrise a candidatului F.P.C. inculpata C.I. a pretins de la B.C. foloase pentru M.P., solicitare fcut tot prin
intermediul lui D.S.
7. Prin rechizitoriul nr. 120/P/2013 din 20 mai 2013, Secia de combatere a corupiei a dispus trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv, a inculpatului F.E.V.
(primar de municipiu, la data faptelor), pentru svrirea infraciunii de luare de mit, prevzut de art. 254 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000.
n fapt, s-a reinut c la nceputul anului 2013, primria municipiului a ncredinat unei firme de arhitectur un proiect cu denumirea Reorganizarea i amenajarea
spaiului public central din municipiul Rmnicu Vlcea, avnd ca obiect amenajarea unei piee publice, a unei parcri subterane i a unui pasaj pietonal n aceast localitate.
Costul serviciilor de proiectare a fost fixat la suma de aproximativ 200.000 euro.
n luna ianuarie 2013, inculpatul F.E.V. i-a pretins administratorului firmei de arhitectur, denuntor n cauz, firm creia i fusese ncredinat contractul de prestri de
servicii n valoare de 200.000 de euro, un procent de 10% din aceast sum, n schimbul semnrii tuturor actelor ce intrau n atribuiile sale de serviciu n legtur cu
ncheierea, derularea i executarea contractului de prestri servicii.
Dup finalizarea lucrrilor menionate n contractul de prestri de servicii i dup plata unei prime trane din banii datorai de primrie, la data de 22 aprilie 2013,
inculpatul F.E.V., i-a pretins aceluiai denuntor s i remit, printr-un intermediar, suma de 50.000 lei pentru ca n schimb s semneze documentele care condiionau
efectuarea plii celei de-a doua trane ctre firma denuntorului, n contul prestrii de servicii al cror beneficiar era primria municipiului.
De asemenea, inculpatul i-a mai solicitat aceluiai denuntor s mai achite i suma de 40.000 lei, disimulat ntr-un contract de sponsorizare, dup plata ultimei
trane pentru prestarea serviciilor de ctre firma denuntorului.
La data de 25 aprilie 2013, conform nelegerii anterioare, denuntorul i-a remis inculpatului F.E.V., prin intermediar, suma de 50.000 lei, mprejurare n care procurorii
au procedat la constatarea infraciunii flagrante.
8. Secia de combatere a corupiei, prin rechizitoriul nr. 169/P/2013 din 3 iulie 2013, a dispus trimiterea n judecat a 3 inculpai, din care 1 n stare de arest preventiv,
i anume C.D. (procuror ef birou n cadrul Direciei Naionale Anticorupie, n prezent suspendat din funcie), arestat pentru svrirea a dou infraciuni de luare de mit,
dintre care una n form continuat (2 acte materiale), prevzut de art. 254 alin.(1) C.pen raportat la art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000; art. 254 alin.(1) C.pen raportat la
art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i pentru infraciunea de favorizarea infractorului, prevzut de art. 264 alin.(1) C.pen. raportat la art. 17
lit.a) din Legea nr. 78/2000, totul cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; T.D.V. (om de afaceri), pentru svrirea infraciunilor de dare de mit n form continuat (2 acte
materiale), prevzut de art. 255 alin.(1) C.pen raportat la art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i favorizarea infractorului, prevzut de art.
264 alin.(1) C.pen. raportat la art. 17 lit.a) din Legea nr. 78/2000, totul cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; A.M., pentru svrirea infraciunilor de complicitate la infraciunea de
luare de mit, prevzut de art. 26 C.pen raportat la art. 254 alin.(1) C.pen; complicitate la infraciunea de dare de mit, prevzut de art. 26 C.pen raportat la art. 255 alin.(1)
C.pen. i favorizarea infractorului, prevzut de art. 264 alin.(1) C.pen. raportat la art. 17 lit.a) din Legea nr. 78/2000, totul cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.
Prin actul de sesizare a instanei s-a reinut c, n perioada 22 23 mai 2013 i la data de 1 iunie 2013, inculpatul C.D., n calitate de procuror ef birou n cadrul
Direciei Naionale Anticorupie, n schimbul efecturii unor acte contrare ndatoririlor de serviciu, i anume, neadoptarea unor msuri de protecie minimale care s asigure
conspirativitatea unor activiti de percheziie pe care autoritile judiciare germane intenionau s le desfoare n municipiu, a pretins i primit de la inculpatul T.D.V., att n
mod direct ct i prin intermediul inculpatei A.M., materiale de construcie i amenajarea spaiului, n valoare total de 6.144 lei, bunuri destinate unui imobil aparinnd unei
societi comerciale la care asociat este fiul magistratului. Percheziiile fuseser planificate n perioada 3 5 iunie 2013 la domiciliile a trei persoane din anturajul omului de
afaceri T.D.V., cercetate pentru evaziune fiscal, ntr-un dosar aflat pe rolul autoritilor judiciare germane.
n perioada februarie - iunie 2013, cei trei au fost avertizai de procurorul C.D., prin intermediul lui T.D.V. i A.M., c domiciliile le vor fi percheziionate, asigurndu-le
astfel timpul necesar pentru a distruge i ascunde documente sau alte bunuri compromitoare ce ar fi putut constitui mijloace de prob, ori pentru a putea prsi teritoriul
rii, zdrnicind astfel urmrirea penal efectuat de autoritile germane.
Pe lng acestea, n perioada septembrie noiembrie 2012, n calitate de procuror ef birou n cadrul Direciei Naionale Anticorupie, C.D. a pretins i primit de la
T.D.V., un autoturism n valoare de 16.300 euro, n schimbul asigurrii unei protecii necondiionate, prin neadoptarea msurilor legale ori prin furnizarea de informaii
confideniale, n situaia n care mpotriva lui T.D.V. ar fi fost iniiate proceduri judiciare de organele judiciare romne ori, prin intermediul acestora, de organe judiciare din afara
Romniei. Pentru a disimula c magistratul este adevratul proprietar, autoturismul a fost nmatriculat pe numele soacrei sale.
n vederea confiscrii sumelor i foloaselor obinute prin infraciuni, s-a dispus instituirea sechestrului asigurtor asupra bunurilor aflate n proprietatea inculpatului C.D.
pn la concurena sumei ce reprezint obiectul celor dou infraciuni de luare de mit.
9. Prin rechizitoriul nr. 388/P/2012 din 4 iulie 2013, Secia de combatere a corupiei a dispus trimiterea n judecat a 23 inculpai, din care 5 n stare de arest preventiv,
i anume D.V. (judector la tribunal), arestat, pentru svrirea infraciunilor de constituire a unui grup infracional organizat, prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr.
39/2003; cinci infraciuni de trafic de influen, dintre care una n form continuat (2 acte materiale), prevzut de art. 257 C.pen. raportat la art. 7 alin.(3) i art. 9 din Legea
nr. 78/2000, cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen., art. 257 C.pen. raportat la art. 7 alin.(3) i art. 9 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., trei infraciuni de
luare de mit, prevzut de art. 254 alin.(1) C.pen. raportat la art. 7 alin.(1) i art. 9 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit.a)
C.pen.; C.A.A. (judector la tribunal), arestat, pentru svrirea infraciunilor de constituire a unui grup infracional organizat, prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr.
39/2003; luare de mit, prevzut de art. 254 alin.(2) C.pen. raportat la art. 7 alin.(1) i art. 9 din Legea nr. 78/2000; trafic de influen, prevzut de art. 257 C.pen. raportat la
art. 7 alin.(3) i art. 9 din Legea nr. 78/2000; complicitate la infraciunea de trafic de influen, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 257 C.pen. i la art. 7 alin.(3) i art. 9
din Legea nr. 78/2000; i trei infraciuni informatice, prevzute de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.;
P.D.C. (avocat), arestat, pentru svrirea infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat, prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr. 39/2003; dou infraciuni de trafic
de influen, dintre care una n form continuat (2 acte materiale), prevzut de art. 257 C.pen. raportat la art. 6 i art. 9 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2)
C.pen., art. 257 C.pen. raportat la art. 6 i art. 9 din Legea nr. 78/2000; cumprare a influenei, prevzut de art. 61 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 9 din aceeai
lege; complicitate la comiterea a trei infraciuni de luare de mit, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 254 alin.(1) C.pen. i la art. 7 alin.(1) i art. 9 din Legea nr.
78/2000, cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; complicitate la infraciunea de trafic de influen, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 257 C.pen. i la art. 7 alin.(3) i art. 9
din Legea nr. 78/2000 i complicitate la infraciunea de cumprare a influenei, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 61 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 i la art. 9 din
aceeai lege, toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; N.L.M., arestat, pentru svrirea infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat, prevzut de art. 7 alin.(1)
din Legea nr. 39/2003; complicitate la infraciunea de trafic de influen, n form continuat (2 acte materiale), prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 257 C.pen. i la art.
7 alin.(3) i art. 9 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (2 acte materiale) i complicitate la infraciunea de trafic de influen, n form continuat (3 acte
materiale), prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 257 C.pen. i la art. 6 i art. 9 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (3 acte materiale), toate cu
aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; C.A., pentru svrirea infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat, prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr. 39/2003; a zece
infraciuni de trafic de influen, dintre care una n form continuat (3 acte materiale), prevzut de art. 257 C.pen. raportat la art. 6 i art. 9 din Legea nr. 78/2000, cu
aplicarea art. 33 lit.a) C.pen., art. 257 C.pen. raportat la art. 6 i art. 9 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i complicitate la infraciunea de trafic de
influen, n form continuat (2 acte materiale), prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 257 C.pen. i la art. 7 alin.(3) i art. 9 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41
alin.(2) C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; T.M.V., pentu svrirea infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat, prevzut de art. 7 alin.(1) din
Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit.a) C.pen.; complicitate la infraciunea de cumprare a influenei, n form continuat (2 acte materiale), prevzut de art. 26 C.pen.
raportat la art. 61 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 i la art. 9 din aceeai lege, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i art. 37 lit.a) C.pen.; complicitate la infraciunea de trafic de
influen, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 257 C.pen. i la art. 6 i art. 9 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 37 lit.a) C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit.a)
C.pen.; C.M. pentru svrirea complicitii la infraciunea de cumprare a influenei, n form continuat (3 acte materiale), prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 61 alin.
(1) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i art. 37 lit.a) C.pen.; S.M. (fratele numitului S.D.), arestat, pentru svrirea a dou infraciuni de dare de mit,
prevzut de art. 255 alin.(1) C.pen. raportat la art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen. i infraciunea de cumprare a influenei, prevzut de art.
61 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; R.I.A. (avocat), pentru svrirea infraciunilor de cumprare a influenei, prevzut de art. 61 alin.(1)
din Legea nr. 78/2000; dare de mit, prevzut de art. 255 alin.(1) C.pen. raportat la art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000 i complicitate la infraciunea de cumprare a
influenei, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 61 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; D.C.I. pentru svrirea complicitii la
infraciunea de trafic de influen, n form continuat (2 acte materiale), prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 257 C.pen. i la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea
art. 41 alin.(2) C.pen.; V.S. (grefier-arhivar la tribunal), pentru svrirea infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat, prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr.
39/2003; trafic de influen, prevzut de art. 257 C.pen. raportat la art. 6 i art. 9 din Legea nr. 78/2000; complicitate la infraciunea de luare de mit, prevzut de art. 26
C.pen. raportat la art. 254 alin.(1) i la art. 7 alin.(1) i art. 9 din Legea nr. 78/2000; complicitate la infraciunea de trafic de influen, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la
art. 257 C.pen. i la art. 7 alin.(3) i art. 9 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; N.I. (grefier la tribunal), pentru svrirea infraciunilor de sprijinire a
unui grup infracional organizat, prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr. 39/2003 i dou infraciuni informatice, prevzut de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art.
33 lit.a) C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; P.D. (soia inculpatului P.D.C.), sub aspectul comiterii infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat,
prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr. 39/2003; cumprare a influenei, prevzut de art. 61 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 9 din aceeai lege; complicitate la
comiterea a trei infraciuni de luare de mit, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 254 alin.(1) C.pen. i la art. 7 alin.(1) i art. 9 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art.
33 lit.a) C.pen. i complicitate la infraciunea de trafic de influen, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 257 C.pen. i la art. 7 alin.(3) i art. 9 din Legea nr. 78/2000,
toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; B.B.M. (soul avocatei R.I.A.), pentru svrirea complicitii la infraciunea de cumprare a influenei, prevzut de art. 26 C.pen.
raportat la art. 61 alin.(1) din Legea nr. 78/2000; N.P. pentru svrirea a patru infraciuni de cumprare a influenei, prevzut de art. 61 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, cu
aplicarea art. 37 lit.b) C.pen. i art. 33 lit.a) C.pen.; infraciunea de antaj comis n legtur cu infraciunea de cumprare a influenei, prevzut de art. 17 lit.d)
1
din Legea
nr. 78/2000 raportat la art. 194 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 37 lit.b) C.pen. i complicitate la infraciunea de cumprare a influenei, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la
art. 61 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 37 lit.b) C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; M.., pentru svrirea infraciunii de cumprare a influenei,
prevzut de art. 61 alin.(1) din Legea nr. 78/2000; D.L.G., pentru svrirea infraciunii de cumprare a influenei, prevzut de art. 61 alin.(1) din Legea nr. 78/2000; B.P.G.,
pentru svrirea infraciunii de complicitate la infraciunea de dare de mit, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 255 C.pen. i la art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000;
D.D. pentru svrirea infraciunii de complicitate la infraciunea de dare de mit, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 255 C.pen. i la art. 7 alin.(2) din Legea nr.
78/2000; A.S.C. pentru svrirea infraciunii de cumprare a influenei, n form continuat (2 acte materiale), prevzut de art. 61 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea
art. 41 alin.(2) C.pen.; E.C.L., pentru svrirea infraciunii de cumprare a influenei, prevzut de art. 61 alin.(1) din Legea nr. 78/2000; I.T.V., pentru comiterea infraciunii de
cumprare a influenei, prevzut de art. 61 alin.(1) din Legea nr. 78/2000; P.D., pentru svrirea infraciunii de cumprare a influenei, prevzut de art. 61 alin.(1) din Legea
nr. 78/2000.
n fapt s-a reinut c, n cursul anului 2011, inculpatele D.V. i C.A.A., n calitate de judectori la tribunal, au constituit un grup infracional organizat, la care au aderat
inculpaii P.D.C. (avocat), C.A. i V.S., (grefier-arhivar la tribunal), n scopul svririi unor infraciuni de corupie judiciar i informatice, urmrindu-se obinerea de beneficii
materiale. Gruparea era sprijinit de inculpaii N.L.M., T.M.V., P.D. i N.I.
n acest context, mituitorii sau cumprtorii de influen accesau, n mod direct sau prin alte persoane interpuse, gruparea infracional.
Inculpatele D.V. i C.A.A. se foloseau de calitatea de magistrai pentru a promite pronunarea hotrrilor judectoreti dorite de mituitorii sau cumprtorii de influen,
n cazurile n care erau nvestite s judece respectivele cauze penale. Magistratul C.A.A. apela la prerogativele sale de preedinte de secie (la data faptelor) i, n conlucrare
cu grefierii V.S. i N.I., asigura manipularea sistemului informatic ECRIS, astfel nct s fie eludat repartizarea aleatorie, iar dosarele vizate s fie distribuite la completele de
judecat din care fceau parte cele dou judectoare ori la alte complete considerate favorabile. De asemenea, D.V. se prevala de pretinsa influen pe care susinea c o are
asupra unor judectori de la Curtea de Apel Bucureti, pentru obinerea unor soluii favorabile.
Pe de alt parte, inculpaii P.D.C., C.A. i V.S. aveau nelegeri stabilite cu alte persoane, cum este cazul lui T.M.V., N.L.M. i P.D., soia avocatului, care i ajutau s
identifice clieni (persoane interesate s cumpere prin darea unei sume de bani, soluii favorabile n cauze penale) sau s i conving pe acetia de caracterul sigur al
obinerii beneficiului urmrit. De asemenea, ajutorul dat de ctre membrii gruprii consta n contactarea beneficiarilor soluiilor cumprate, lund de la acetia foloasele
pretinse i asigurnd, uneori, remiterea sumelor de bani ctre cele dou judectoare.
Concret, n perioada august 2012 februarie 2013, inculpatul S.M., prin ncercri repetate de corupere a magistrailor, a urmrit s obin o soluie definitiv de punere
n libertate a fratelui su, S.D., judecat n stare de arest preventiv pentru infraciuni asimilate corupiei. Demersurile ntreprinse au vizat obinerea unei hotrri judectoreti
definitive favorabile, la judecarea recursurilor pronunate iniial la fond.
Astfel, n august 2012, avocatul P.D.C., acionnd n cadrului grupului infracional menionat, i-a promis judectorului D.V., prin intermediul soiei sale, P.D., c i va da
o sum de bani, n schimbul unei soluii favorabile, lucru pe care magistratul l-a acceptat. Anterior, fusese identificat persoana care urmrea o hotrre judectoreasc
favorabil, respectiv S.M., suma fiind negociat la 150.000 euro, prin intermediul lui D.D. i B.P.B. O parte din bani au i fost primii ulterior negocierii de avocatul P.D.C.,
ns, din pricin c repartizarea dosarului la secia dorit de gruparea infracional, precum i pronunarea unei soluii favorabile mituitorului au euat, banii au fost returnai.
n perioada decembrie 2012 ianuarie 2013, inculpatul S.M. a reluat demersurile de obinere a unei hotrri judectoreti de punere n libertate a fratelui su, S.D., prin
intermediul avocailor P.D.C. i R.I.A., n contextul n care judectorul D.V. acceptase deja s dea o soluie favorabil, n cazul n care dosarul ar fi fost dirijat la completul ei.
Astfel, la data de 14 ianuarie 2013, dosarul respectiv a fost repartizat la completul din care fceau parte judectorii D.V. i C.A.A. Aceast repartizare a fost efectuat
fraudulos de C.A.A., preedinte al seciei, care a introdus i a modificat n sistemul ECRIS date informatice (complexitate i parametri de timp), fr drept (cu depirea
limitelor autorizrii), astfel nct caracterul aleatoriu al distribuirii a fost eludat, iar dosarul a fost repartizat la singurul complet care devenea n acest fel eligibil. n ziua
repartizrii dosarului, grefierul V.S. a primit o prim tran de 1.500 euro din suma de 5.000 euro, promis n schimbul dirijrii dosarului, de la avocatul P.D.C., iar n ziua
urmtoare a primit i diferena de 3.500 euro de la avocatul R.I.A.
Practic, demersurile de influenare a hotrrii judectoreti care urma s se pronune n dosarul n care se judeca noul recurs mpotriva meninerii arestrii preventive a
lui S.D., au fost efectuate n paralel, pe dou filiere:
a) prin intermediul avocatului P.D.C. i al soiei acestuia, P.D., de la care, n cursul lunii ianuarie 2013, judectorul D.V. a primit suma de 45.000 euro, cu titlu de mit,
pentru a pronuna o soluie favorabila lui S.D.. De asemenea, la data de 21 ianuarie 2013, a mai primit 10.000 euro de la P.D., lsnd s se cread c i va exercita influena
i asupra unei colege din acelai complet, pentru a o determina s pronune o soluie favorabil.
b) alternativ i n acelai scop, judectorul D.V. a acceptat de la avocatul R.I.A., prin intermediul judectorului C.A.A. i al grefierului V.S., promisiunea remiterii sumei
de 150.000 euro.
Pentru c demersurile de punere n libertate a lui S.D. au euat i de aceast dat, D.V. i-a restituit avocatului P.D.C. suma de 55.000 euro.
Ulterior, demersurile de punere n libertate a lui S.D. au continuat, cu ocazia unui nou recurs, aflat la un alt complet. Astfel, n cursul lunii februarie 2013, judectorii
C.A.A. i D.V. au acceptat promisiunea remiterii unei noi sume de 60.000 euro, din care aceasta din urm a i primit suma de 40.000 euro de la S.M., fratele lui S.D., lsnd
s se cread c are influen asupra nvestii cu judecarea dosarului, pentru a-i determina s pronune o soluie de punere n libertate. Banii au fost primii prin intermediul
grefierului V.S., cu complicitatea inculpailor R.I.A. i B.B.M.
n cursul lunii decembrie 2012, inculpata D.V. a primit, cu ajutorul colegei sale C.A.A., judector la aceeai secie penal, suma de 32.500 euro i, totodat, a
acceptat promisiunea remiterii ulterioare a nc 15.000 euro, lsnd s se cread c are influen asupra magistrailor de la Curtea de Apel Bucureti, pentru a-i determina s
pronune hotrri favorabile n trei cauze penale. Unul dintre dosare avea ca obiect o contestaie n anulare, iar n celelalte dou dosare se formulaser plngeri fa de
prelungirea unor msuri preventive. Cele dou plngeri fuseser soluionate favorabil de ctre completul judectorului C.A.A., dar fuseser atacate cu recursuri de procurori.
Pentru a eluda caracterul aleatoriu al distribuirii dosarului privind cele dou plngeri i pentru a asigura repartizarea la completul su, la data de 27 noiembrie 2012,
inculpatele C.A.A. i N.I. au introdus i au modificat date informatice (parametri de timp), fr drept (cu depirea limitelor autorizrii).
n perioada noiembrie 2012 ianuarie 2013, inculpata D.V. a mai primit, cu complicitatea lui C.A. i N.L.M., suma de 11.500 euro (provenit de la P.D.) i, totodat, a
acceptat, cu ajutorul acelorai doi complici, promisiunea remiterii sumei de aproximativ 20.000 euro (provenit de la I.P.V.), foloase n schimbul crora a lsat s se cread
c are influen asupra unor judectori de la Tribunalul Bucureti, precum i de la Curtea de Apel Bucureti, pentru a-i determina s pronune hotrri favorabile n alte trei
cauze penale, respectiv punerea n libertate a unor persoane arestate preventiv.
n perioada octombrie 2012 februarie 2013, judectorul D.V. a acceptat promisiunea avansat de avocatul P.D.C., att n mod direct, ct i prin intermediul soiei sale
P.D., de remitere a unei sume de bani neparticularizate, lsnd s se cread c are influen asupra judectorilor de la Curtea de Apel Bucureti, pentru a-i determina s
pronune o hotrre de punere n libertate a unui brbat care era judecat n stare de arest preventiv, ntr-un dosar al Parchetului de pe lng Tribunalul Ilfov. Aceasta, n
condiiile n care avocatul P.D.C. primise suma de 100.000 lei de la soia brbatului arestat. Avnd n vedere c rezultatul nu a fost cel urmrit, P.D.C. a napoiat cei 100.000
lei.
n perioada decembrie 2012 ianuarie 2013, judectorul D.V. a acceptat promisiunea avansat de avocatul P.D.C., att n mod direct, ct i prin medierea soiei
acestuia, P.D., de remitere a unei sume de bani neparticularizate (n condiiile n care avocatul primise suma de 25.000 euro de la dou persoane), pentru a pronuna o
hotrre de punere n libertate a soilor acestora.
n perioada decembrie 2011 februarie 2012, acionnd n cadrul grupului infracional, avocatul P.D.C. a pretins i primit suma de 25.000 euro de la D.C.I., lsnd s
se cread c are influen asupra judectorilor de la Curtea de Apel Bucureti nvestii s judece un recurs formulat de fratele lui D.C.I., astfel nct magistraii s dispun
punerea n libertate a brbatului.
Ulterior, n perioada iulie 2012 martie 2013, avocatul P.D.C. a mai pretins, att n mod direct, ct i cu ajutorul lui D.C.I., suma de 150.000 euro (pretinderea fiind
ulterior modificat la 50.000 euro i, respectiv, 13.000 euro i, apoi, prin adugarea sumei de 80.000 euro), din care a primit, direct i prin medierea aceluiai complice, de la
doi denuntori, sumele de 13.000 euro, 28.000 euro, 10.000 USD i 15.000 euro, precum i diferite bunuri, lsate ca garanie n temeiul pretinderii. n schimb, a lsat s se
cread c are influen asupra judectorilor de la Tribunalul Bucureti i de la Curtea de Apel Bucureti, pentru a-i determina s pronune o hotrre de punere n libertate a
unuia dintre denuntori, cercetat ntr-un dosar al Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism.
n perioada 2011 - 2012, acionnd n cadrul grupului infracional organizat din care fcea parte, C.A. a promis intermedierea obinerii unor soluii favorabile, n schimbul
unor sume de bani, n anumite cauze penale n beneficiul lui C.M., M.. i N.P., sau a unor persoane din anturajul acestora. Persoana despre care inculpata C.A. susinea
c are posibilitatea s soluioneze favorabil dosarele n care erau cercetate persoanele de mai sus era inculpata D.V., judector. Persoanele care au remis sume de bani sau
au promis bani n schimbul influenei, n acest context, sunt E.C.L., D.L.G., T.M.V., A.S.C., N.P. i M.. (ultimii doi i beneficiari i intermediari a influenei n favoarea altor
persoane).
Spre exemplu, n cursul lunii aprilie 2011, C.A. a pretins i primit, prin intermediar, suma de aproximativ 15.000 euro de la E.C.L., lsnd s se cread c are influen
asupra inculpatei D.V., pentru a o determina s pronune o soluie favorabil lui C.M., judecat la acea vreme n stare de arest preventiv. n paralel, la data de 27 aprilie 2011,
pentru a eluda caracterul aleatoriu al distribuirii dosarului i pentru a asigura repartizarea la completul judectoarei D.V., judectoarea C.A.A. a introdus i a modificat date
informatice (parametri de timp), fr drept (cu depirea limitelor autorizrii).
Se poate remarca faptul c, n dinamica modului de operare utilizat, se creau premisele cooptrii n grupul infracional organizat a noi membri, prin cointeresarea
material (remiterea unei pri din foloasele pretinse), n scopul aducerii altor clieni. Spre exemplu, C.M. a beneficiat, mai nti, prin intermediul lui C.A., de obinerea unei
hotrri judectoreti de punere a sa n libertate, pentru ca apoi s l ajute i pe A.S.C. s cumpere influena, prin mijlocirea aceleiai persoane, n beneficiul fratelui su. De
asemenea, inculpatul N.P. a cumprat, prin medierea lui C.A., o soluie de achitare a sa, la fond, dup care l-a convins s devin client i pe M.., ncercnd, totodat, s
perfecteze acelai gen de afacere i n privina judecrii apelului n dosarul su, dar i a unei alte cauze n care au fost puse sub acuzare rude de-ale sale.
n vederea confiscrii extinse a bunurilor inculpailor C.A.A., C.A., N.L.M., D.V., P.D.C., T.M.V., P.D. i V.S., s-a dispus instituirea sechestrului asupra bunurilor i a
sumelor de bani deinute de acetia, iar n vederea confiscrii speciale a sumei de 232.000 euro i respectiv de 40.000 euro, s-a dispus aplicarea sechestrului asigurtor
asupra bunurilor imobile aflate n proprietatea inculpatului S.M., respectiv, a inculpatului M..
10. Secia de combatere a corupiei, prin rechizitoriul nr. 280/P/2012 din 27 septembrie 2013, a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a 75 inculpai,
respectiv, D.N.V. (secretar general al unui partid politic - la data svririi faptelor, n prezent, deputat i vicepremier), pentru svrirea infraciunii de folosire a influenei sau
autoritii de ctre o persoan care deine o funcie de conducere ntr-un partid, n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, prevzut de art. 13 din
Legea nr. 78/2000; P.S.C. i P.M.M. (membri birou electoral), pentru autorat, prevzut de art. 55 alin.(1) din Legea nr. 3/2000; B.C. (preedinte birou electoral) i D.C.L.
(consilier local), ambii pentru instigare, prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 55 alin.(1) din Legea nr. 3/2000; C.N., F.M., R.I., T.C. (membri birou electoral), pentru
complicitate, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 55 alin.(1) din Legea nr. 3/2000; V.M. (preedinte), B.I., M.A., C.V., S.L.E., B.T.R., Z.M.M. (membri birou electoral),
toi pentru complicitate, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 55 alin.(1) din Legea nr. 3/2000; U.I. (preedinte), B.G.T., I.I. (membri), toi pentru complicitate, prevzut
de art. 26 C.pen. raportat la art. 55 alin.(1) din Legea nr. 3/2000; C.C. (preedinte), F.M., R.D., E.V., N.D., M.A., P.I. (membri), toi pentru complicitate, prevzut de art. 26
C.pen. raportat la art. 55 alin.(1) din Legea nr. 3/2000; D.I. (preedinte), P.I., P.M., D.N.S., T.N., M.D., C.C. (membri), toi pentru complicitate, prevzut de art. 26 C.pen.
raportat la art. 55 alin.(1) din Legea nr. 3/2000; F.A.F., B.N., F.I.D., V.T.D., S.M. (membri), pentru complicitate, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 55 alin.(1) din
Legea nr. 3/2000; P.C. (preedinte), M.I., M.D., M.V., P.M.F., L.P., L.L.C. (membri), toi pentru complicitate, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 55 alin.(1) din Legea
nr. 3/2000; D.I., N.M. (membri), pentru autorat, prevzut de art. 55 alin.(1) din Legea nr. 3/2000; N.A.M. pentru autorat i sustragere sau distrugere de nscrisuri, prevzut de
art. 55 alin.(1) din Legea nr. 3/2000 i art. 242 pct.1 C.pen. cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; S.I. (preedinte) i R.O.I., P.G., N.I.P., C.T. (membri) pentru complicitate,
prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 55 alin.(1) din Legea nr. 3/2000; S.V. (preedinte), pentru complicitate i dou infraciuni de purtare abuziv, prevzut de art. 26
C.pen. raportat la art. 55 alin.(1) din Legea nr. 3/2000, art. 250 alin.(1) i (2) C.pen. i art. 250 alin.(1) i (3) C.pen., cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; C.C., H.M., B.S.,
M.M.F., S.S., T.I. (membri), pentru complicitate, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 55 alin.(1) din Legea nr. 3/2000; Z.A.M. (preedinte) i V.D., V.A., B.P., F.T., I.M.
(membri), toi pentru complicitate, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 55 alin.(1) din Legea nr. 3/2000; F.C. (preedinte), .M., L.A.I., S.E., N.N., C.G.D., C.M.
(membri), toi pentru complicitate, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 55 alin.(1) din Legea nr. 3/2000; R.D. (primar de comun) pentru svrirea infraciunii de dare de
mit, prevzut de art. 255 pct.1 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 i M.M. (membru birou electoral) pentru svrirea infraciunilor de luare de mit i
complicitate la falsificarea, prin orice mijloace, a documentelor de la birourile electorale, prevzut de art. 254 pct.1 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, art. 26
C.pen. raportat la art. 55 pct.1 din Legea nr. 3/2000, cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.
n fapt s-a reinut c, n calitate de secretar general al unui partid politic, inculpatul D.N.V., cu ocazia organizrii i desfurrii referendumului din 29 iulie 2012, a uzat
de influena i autoritatea sa n partid n scopul obinerii unor foloase nepatrimoniale de natur electoral, necuvenite, pentru aliana politic din care fcea parte partidul
reprezentat de inculpat, i anume, ndeplinirea cvorumului de participare cu ajutorul voturilor obinute n alte condiii dect cele legale. n acest sens, D.N.V. a coordonat un
mecanism complex, n care a implicat mai multe persoane asupra crora avea influen n virtutea funciei pe care o deinea, avnd ca scop fraudarea rezultatelor privind
participarea la vot.
n concret, folosirea influenei i autoritii s-a fcut n urmtoarele modaliti:
a) Ca un prim pas, inculpatul D.N.V., n calitate de secretar general al partidului pe care l reprezenta, dar i de coordonator al campaniei electorale, a emis dou
adrese, la 12 i 13 iulie 2012, destinate organizaiilor judeene de partid, respectiv preedinilor i directorilor de campanie, dar i primarilor din ar ai acelui partid, adrese prin
care, pentru obinerea participrii la vot a alegtorilor, n proporie de 60%, li se solicita s ia msuri incriminate de ctre Legea nr. 3/2000 (n fapt, promisiuni de foloase
materiale n scopul de a determina alegtorii s voteze) i, de asemenea, s propun prefecilor nfiinarea de secii de votare n staiunile turistice, care nu sunt ele nsele
uniti administrativ-teritoriale.
b) n paralel, inculpatul D.N.V. a coordonat un sistem informatic complex, prin intermediul cruia a transmis mesaje, ordine i recomandri legate de stimularea
participrii cetenilor la vot prin mijloace interzise de lege, ctre coordonatorii judeeni de campanie/primarii/activitii de partid. Sistemul informatic avea dou componente IT:
o component ce permitea schimburile de mesaje tip SMS, n timp real i ntre mii de utilizatori, prin apelarea unui numr telefonic dedicat ori prin recepionarea de mesaje
de la acest numr, o aplicaie internet ce ddea posibilitatea unui numr restrns de persoane (aa-numiii coordonatori judeeni sau coordonatori) s obin n timp real
informaii despre numrul de votani i modul cum s-a votat n toate seciile de votare, precum i s introduc manual astfel de date pe anumite portale.
Accesul la sistemul IT era permis coordonatorilor doar pe baz de nume de utilizator i parol primite anterior prin canalul de comunicaii SMS grupat n jurul numrului
telefonic respectiv, iar pentru membrii seciilor de votare i alte persoane prin obinerea autorizrii din partea utilizatorilor. Acest sistem informatic asigura: comunicarea n
fiecare or a prezenei la vot a cetenilor, lucru care permitea coordonatorilor de partid s identifice seciile de vot cu o prezen slab la urne; comunicarea de mesaje,
coninnd ordine sau recomandri coordonatorilor i/sau membrilor seciilor de votare i altor persoane, n vederea lurii de msuri pentru creterea artificial a numrului de
votani n seciile deficitare prin folosirea de mijloace interzise de lege; obinerea de informaii precise, n timpul procesului de votare (i nu dup orele 23:00 ale zilei de 29 iulie
2012, cnd votarea se nchidea) despre modul cum s-a votat n seciile de votare de pe tot cuprinsul rii, respectiv cte voturi Da i cte Nu au fost exprimate. De
altminteri, cerina a fost ndeplinit, astfel c au rezultat un numr de circa 4.400 de comunicri de acest tip, recepionate n timpul desfurrii votului.
c) De asemenea, D.N.V. a trasat sarcini unor apropiai ai si s fac tot ce le st n putin, inclusiv prin nclcarea prevederilor legale, pentru a scoate oamenii la vot
pentru ndeplinirea pragului de participare de care asigura validarea referendumului.
Demersul infracional al inculpatului D.N.V. a fost susinut de 74 de persoane, preedini i membri ai unor secii de votare, n sarcina crora s-a reinut infraciunea de
falsificare, prin orice mijloace, a documentelor de la birourile electorale i introducerea n urn a unui numr suplimentar de buletine de vot dect cele votate de alegtori
(prevzut de art. 55 alin.1 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea i desfurarea referendumului), infraciuni comise sub forma autoratului, complicitii sau a instigrii.
Infraciunile reinute n sarcina persoanelor implicate n desfurarea procesului de votare - preedini i membri ai seciilor de votare au constat, n principal, n aceea
c ei i-au nclcat atribuiile de serviciu referitoare la asigurarea unui proces corect de vot, nlesnind falsificarea listelor electorale (att liste permanente ct i liste
suplimentare), prin adugarea de persoane care nu au fcut cerere de vot cu urna mobil, care nu s-au prezentat la vot sau care nu se aflau n Romnia la data
referendumului, prin contrafacerea material a semnturilor acestora i introducerea n urne a unui numr de voturi corespunztor semnturilor falsificate. n acest fel, numrul
total de voturi exprimate a fost crescut artificial, prin includerea voturilor obinute prin falsificarea semnturilor.
11. Prin rechizitoriul nr. 129/P/2013 din 30 septembrie 2013 al Seciei de combatere a corupiei s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a 8 inculpai, din
care 3 persoane juridice, i anume: A.G.S. (director general societate comercial), pentru svrirea infraciunii de antaj, prevzut de art. 194 alin.(2) C.pen. raportat la art.
13
1
din Legea nr. 78/2000; V.D., pentru svrirea infraciunii de complicitate la antaj, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 194 alin.(2) C.pen. raportat la art. 13
1
din
Legea nr. 78/2000; V.C.R. (asociat la societi comerciale), pentru complicitate la infraciunea de antaj, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 194 alin.(2) C.pen.
raportat la art. 13
1
din Legea nr. 78/2000; M.G.D. (director general societate comercial), pentru svrirea complicitii la infraciunea de antaj, prevzut de art. 26 C.pen.
raportat la art. 194 alin.(2) C.pen. raportat la art. 13
1
din Legea nr. 78/2000; P.. (preedinte al Ageniei Naionale de Administrare Fiscal-A.N.A.F., la data faptelor, avocat
suspendat), pentru comiterea infraciunii de folosire, n orice mod, de informaii ce nu sunt destinate publicitii, ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste
informaii, prevzut de art. 12 lit.b) din Legea nr. 78/2000; SC A.3 SA, SC A.T.G. SA i SC I.P. SA (persoane juridice), pentru svrirea infraciunii de complicitate la
antaj, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 194 alin.(2) C.pen., cu aplicarea art. 191 C.pen.
n fapt s-a reinut c, n perioada 16 aprilie 21 mai 2013, n calitate de director general al SC A.T.G. SA, inculpatul A.G.S. a exercitat n mod repetat i gradual acte
de constrngere asupra unui acionar al unei societi comerciale (parte vtmat), ameninndu-l cu darea n vileag a unor presupuse fapte de corupie, astfel nct s l
determine s urmeze conduita impus de inculpat.
n mod concret, inculpatul A.G.S. a exercitat acte de ameninare cu publicarea, prin intermediul entitilor media, a unor documente care, n opinia sa, argumentau o
pretins fapt de corupie svrit de partea vtmat, n situaia n care acesta nu ar fi acceptat semnarea unui contract de retransmisie a posturilor de televiziune
aparinnd SC A.T.G. SA la un pre dorit de inculpat. Semnarea contractului n condiiile impuse de inculpat, respectiv la o valoare 6.480.000 euro/an, pe o durat de 5 ani, ar
fi garantat stingerea litigiilor existente pe rolul instanelor, oprirea campaniei media mpotriva societii pe care o reprezenta partea vtmat i a persoanelor din conducerea
acelei societi.
Actele de constrngere, prin ameninare, s-au exercitat: verbal, prin afirmaii legate de perspectiva declanrii unui scandal mediatic; prin intermediul unui spot
publicitar prin care opinia public era informat c vor fi fcute dezvluiri cu privire la presupuse fapte de corupie n care ar putea fi implicat partea vtmat. Acest spot
publicitar a fost realizat din dispoziia inculpailor V.C.R. i A.G.S. la data de 8 mai 2013 i a fost difuzat n perioada 9 - 30 mai 2013 cu o frecven de 5 ori pe zi (n total de
401 ori) de toate posturile TV aparinnd SC A.T.G. SA i SC A.3 SA prin nscrisuri avnd caracter de somaie, emise de ctre SC I.P. SA , semnate de M.G.D., n calitate
de director general i trimise ctre partea vtmat i ctre alte persoane, prin care, sub pretextul desfurrii unei anchete jurnalistice, se solicitau relaii privind mprejurarea
care fcea obiectul antajului. n contextul activitilor descrise mai sus, cu ocazia mai multor ntlniri, inculpatul A.G.S. i-a reamintit prii vtmate c singura posibilitate de
a evita efectele negative produse de o campanie media privind persoana sa i, implicit, activitatea pe care o desfoar n cadrul societii este semnarea contractului cu SC
A.T.G. SA, n condiiile impuse. Informaiile pe care s-a sprijinit A.G.S. pentru a exercita actele de antaj la adresa prii vtmate au fost obinute de la inculpatul P..,
preedinte al A.N.A.F. la acea dat. Astfel, n luna februarie 2013, acesta din urm i-a remis lui A.G.S. un set cu documente provenind de la angajai ai Grzii Financiare, n
condiiile n care, n calitatea sa de preedinte al A.N.A.F., era obligat s asigure confidenialitatea informaiilor obinute, n virtutea funciei, de la angajai. n acest fel, P.. i-a
asigurat lui A.G.S. un ascendent n discuiile cu partea vtmat i, totodat, un potenial subiect de pres, iar pentru sine ulterior, a obinut promisiunea c va fi sprijinit
pentru meninerea n funcia de preedinte al ANAF.n perioada menionat, inculpatul V.D., prin demersurile sale, a sprijinit aciunile desfurate de A.G.S. care erau menite
s menin i s accentueze starea de presiune psihic asupra prii vtmate. Demersurile de sprijin s-au fcut n mod direct, prin discuii i ndrumri adresate inculpatului
A.G.S. i indirect, prin intermediul fiicei sale, inculpata V.C.R.. La rndul su, inculpatul A.G.S. l-a informat constant, fie direct, fie prin V.C.R., despre stadiul aciunilor de
antajare i despre poziia prii vtmate.
Prin intermediul site-urilor I.M. i J.N., deinute de SC I.P. SA, inculpatul M.G.D., n calitatea sa de director general, a girat publicarea unor tiri negative la adresa
societii reprezentate de partea vtmat, n scopul susinerii actelor de antaj exercitate de inculpatul A.G.S.. De asemenea, a acceptat i a semnat nscrisurile trimise la
data de 24 aprilie 2013 ctre partea vtmat i ctre alte persoane, n condiiile n care acestea nu vizau niciun fel de investigaie jurnalistic, ci erau acte de constrngere
prin ameninare cu publicarea detaliilor unor pretinse fapte de corupie. La data de 23 aprilie 2013, la luarea deciziei de trimitere a acestor nscrisuri a participat i inculpata
V.C.R.
n contextul sprijinului acordat activitilor exercitate de inculpatul A.G.S. pentru i n numele SC A.T.G. SA, se nscriu i emisiunile difuzate, ncepnd cu data de 30
mai 2013, de postul de televiziune SC A.3 SA, n sensul n care s-a urmrit exonerarea de rspundere penal a inculpatului, denigrarea sistemului judiciar, viznd influenarea
deciziei magistrailor n ceea ce privete urmrirea penal i judecata msurilor preventive n prezenta cauz penal.
12. Secia de combatere a corupiei, prin rechizitoriul nr. 266/P/2013 din 4 octombrie 2013, a dispus trimiterea n judecat, a 3 inculpai, din care 1 n stare de arest
preventiv, i anume: R.C. (director executiv al Administraiei Judeene a Finanelor Publice A.J.F.P.), arestat, pentru svrirea infraciunii de luare de mit, prevzut de art.
254 alin.(1) i (2) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000; M.A.C. (inspector fiscal) pentru svrirea infraciunii de complicitate la luare de mit, prevzut de art. 26
C.pen. raportat la art. 254 alin.(1) i (2) C.pen. i la art. 6 din Legea nr. 78/2000 i F.A.B. (inspector fiscal) pentru svrirea infraciunii de complicitate la luare de mit,
prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 254 alin.(1) i (2) C.pen. i la art. 6 din Legea nr. 78/2000.
n fapt, s-a reinut c la data de 5 septembrie 2013, inculpatul R.C., director executiv la A.J.F.P., fiind n exercitarea atribuiilor de serviciu, a acceptat promisiunea unui
administrator de societate comercial (persoan denuntoare), de remitere a unei sume de minimum 20.000 lei, n schimbul semnrii unor documente care deblocau
conturile societii respective. Promisiunea i-a fost transmis lui R.C. prin intermediul inculpailor M.A.C. i F.A.B., inspectori, care, ulterior, i-au transmis persoanei
denuntoare acordul directorului, precum i faptul c acesta, n schimbul promisiunii fcute, a semnat documentul necesar la unitatea bancar pentru deblocarea contului
societii. Urma ca ulterior, denuntoarea s retrag suma destinat directorului A.J.F.P. i s o remit prin intermediul celor doi inspectori.
La data de 10 septembrie 2013, inculpaii F.A.B. i M.A.C. au primit de la persoana denuntoare suma de 30.000 lei, conform nelegerii anterioare, iar n aceeai zi
M.A.C. i-a remis inculpatului R.C. suma de 30.000 lei, mprejurare n care procurorii au procedat la constatarea infraciunii flagrante. La data de 11 septembrie 2013,
Tribunalul Bucureti, la cererea procurorilor, a dispus arestarea preventiv a inculpatului R.C. pe o perioad de 29 de zile.
13. Prin rechizitoriul nr. 298/P/2013 din 12 noiembrie 2013, Secia de combatere a corupiei a dispus trimiterea n judecat a 2 inculpai, n stare de arest preventiv, i
anume: M.I. (membru n Consiliul de Supraveghere al S.C. Hidroelectrica S.A i consilier al ministrului delegat pentru Energie din cadrul Guvernului Romniei), pentru
comiterea infraciunii de dare de mit, prevzut de art. 255 alin.(1) C.pen raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000; B.E. (membru n Directoratul S.C. Hidroelectrica S.A i
coordonator al Direciei de Marketing Furnizare), pentru svrirea infraciunilor de complicitate la infraciunea de luare de mit, prevzut de art. 26 C.pen raportat la art. 254
alin.(1) C.pen raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 i complicitate la infraciunea de dare de mit, prevzut de art. 26 C.pen raportat la art. 255 alin.(1) C.pen raportat la
art. 6 din Legea nr. 78/2000, totul cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.
n actul de sesizare a instanei s-a reinut c, n cursul lunii octombrie 2013, inculpatul M.I., n calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica S.A
i consilier al ministrului delegat pentru Energie din cadrul Guvernului Romniei, a promis suma de 1.400.000 euro unui alt membru din acelai consiliu, pentru ca acesta din
urm, n exercitarea atribuiilor de serviciu, s voteze favorabil ncheierea unui contract bilateral pentru perioad de 4 ani, prin care Hidroelectrica S.A s vnd o cantitate de
7.012.800 MWh energie electric unei societi comerciale. Cantitatea respectiv de energie urma s fie vndut pentru suma de 1.157.112.000 lei (262.980.000 euro), ceea
ce ar fi reprezentat condiii defavorabile pentru societatea Hidroelectrica, respectiv un posibil prejudiciu de 175.000.000 lei n dauna societii Hidroelectrica. Promisiunea de
dare de mit a fost fcut cu ajutorul inculpatului B.E., membru n Directoratul Hidroelectrica S.A i coordonator al Direciei de Marketing Furnizare din cadrul aceleiai
companii. Suma promis cu titlu de mit urma a fi disimulat sub aparena unui contract de comision care ar fi fost ncheiat de ctre o firm off-shore i firma achizitoare a
energiei electrice. Potrivit actului constitutiv al companiei Hidroelectrica, puterea de decizie este repartizat ntre Adunarea General a Acionarilor, Consiliul de Supraveghere
i Directorat. Astfel, toate contractele de vnzare a energiei electrice peste cantitatea total contractat de 500 Giga Watti Or (Ghw) trebuie aprobate n Consiliul de
Supraveghere, din care fcea parte M.I.. Asemenea contracte sunt supuse anterior avizrii Directoratului din care fcea parte i B.E.
14. Secia de combatere a corupiei, prin rechizitoriul nr. 111/P/2013 din 15 noiembrie 2013, a dispus trimiterea n judecat a 9 inculpai, din care 5 n stare de arest
preventiv, i anume: C.V. (judector la curtea de apel), arestat, pentru svrirea infraciunilor de luare de mit, prevzut de art. 254 alin.(1) C.pen. raportat la art. 7 alin.(1)
din Legea nr. 78/2000; trafic de influen, prevzut de art. 257 C.pen. raportat la art. 7 alin.(3) din Legea nr. 78/2000; complicitate la infraciunea de trafic de influen,
prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 257 C.pen. i la art. 7 alin.(3) din Legea nr. 78/2000; instigare la infraciunea de splare a banilor, comis n legtur direct cu
infraciunea de luare de mit, prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 i la art. 29 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 656/2002, republicat;
nelciune, n form continuat (65 acte materiale), art. 215 alin.(1) i (2) C.pen., cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.; dou infraciuni de fals n nscrisuri sub semntur
privat, prevzut de art. 290 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen. i infraciunea de fals n nscrisuri sub semntur privat, n form continuat (65 acte
materiale), prevzut de art. 290 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; C.F. (fiul judectoarei C.V.), arestat pentru
complicitate la infraciunea de trafic de influen, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 257 C.pen. i la art. 7 alin.(3) din Legea nr. 78/2000; B.L. (avocat n Baroul Sibiu)
arestat pentru svrirea infraciunilor de trafic de influen, prevzut de art. 257 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 i fals n nscrisuri sub semntur privat,
comis n legtur direct cu infraciunea de trafic de influen, prevzut de art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 290 C.pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit.a)
C.pen.; S.D. (consultant financiar), arestat pentru svrirea infraciunilor de dare de mit, prevzut de art. 255 alin.(1) C.pen. raportat la art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000
i cumprare a influenei, prevzut de art. 61 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; P.C.I. (economist), arestat, pentru svrirea
infraciunilor de complicitate la infraciunea de dare de mit, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 255 alin.(1) C.pen. i la art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000;
complicitate la infraciunea de cumprare a influenei, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 61 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 i participaie improprie la infraciunea de
fals n nscrisuri sub semntur privat, comis n legtur direct cu infraciunea de trafic de influen, prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea
nr. 78/2000 i la art. 290 C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; S.M. (consultant n investiii financiare) arestat preventiv n alt cauz, pentru svrirea infraciunilor
de cumprare a influenei, prevzut de art. 61 alin.(1) din Legea nr. 78/2000; complicitate la infraciunea de cumprare a influenei, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art.
61 alin.(1) din Legea nr. 78/2000; instigare la infraciunea de fals n nscrisuri sub semntur privat, comis n forma participaiei improprii i n legtur direct cu infraciunea
de trafic de influen, prevzut de art. 25 C.pen. cu referire la art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 i la art. 290 C.pen.; complicitate la
infraciunea de dare de mit, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 255 alin.(1) C.pen. i la art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.;
D.A. pentru svrirea a ase infraciuni de trafic de influen, prevzut de art. 257 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.;
complicitate la luare de mit, art. 26 C.pen. raportat la art. 254 alin.(1) C.pen. i la art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000; fals n nscrisuri sub semntur privat, n form
continuat (2 acte materiale), comis n legtur direct cu infraciunea de trafic de influen, prevzut de art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 290 C.pen., cu
aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.; complicitate la fals n nscrisuri sub semntur privat, comis n legtur direct cu infraciunea de trafic de influen, prevzut de art. 26
C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 i la art. 290 C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; Z.G. (avocat), pentru svrirea complicitii la infraciunea
de trafic de influen, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 257 C.pen. i la art. 6 din Legea nr. 78/2000; C.M., pentru svrirea infraciunilor de complicitate la
infraciunea de nelciune n form continuat (50 acte materiale), prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 215 alin.(1) i (2) C.pen., cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.;
dou infraciuni de fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut de art. 290 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen. i fals n nscrisuri sub semntur privat, n
form continuat (50 acte materiale), prevzut de art. 290 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.
n fapt s-a reinut c, n cursul lunii februarie 2012, inculpata C.V., n calitate de judector la curtea de apel, a primit, prin inculpata D.A., suma de aproximativ 630.000
euro de la inculpatul S.D., pentru a pronuna, mpreun cu ceilali doi membri ai completului de judecat o soluie de admitere a contestaiei n anulare formulate de S.D., ntr-
un dosar n care fusese condamnat la 7 ani nchisoare (fraudarea Bncii Internationale a Religiilor). Banii au fost primii prin medierea lui S.M. (fratele lui S.D.) i a inculpatei
P.C.I.
La 22 februarie 2012, completul din care a fcut parte C.V., a pronunat decizia prin care a fost nlturat pedeapsa definitiv de 7 ani nchisoare aplicat inculpatului
S.D. n dosarul privind fraudarea Bncii Internaionale a Religiilor. n scopul menionat, anterior pronunrii deciziei, D.A. a pretins de la S.D. suma de 2.500.000 euro,
diminuat ulterior, succesiv, la 2.000.000 euro i, respectiv, la 1.500.000 euro. Din banii pretini, D.A. a primit 1.200.000 euro de la S.M., care s-a preocupat mpreun cu
inculpata P.C.I. de procurarea banilor. Pentru a disimula originea ilicit a banilor primii (suma de aproximativ 630.000 euro) judectorul C.V. a determinat-o pe sora sa s
schimbe o parte din banii primii sub form de mit (prin cumprare pe numele surorii sale, la data de 12 septembrie 2012, a unui apartament, la preul de 636.642,8 lei).
Raportat la interveniile fcute n favoarea inculpatului S.D. (n dosarul fraudrii B.I.R.) prima fapt de corupie, n ordinea cronologic a evenimentelor, s-a consumat n
perioada februarie martie 2011, cnd inculpata D.A. a pretins suma de 500.000 euro de la inculpatul S.D., lsnd s se cread c are influen asupra judectorilor de la
Curtea de Apel Bucureti, care intrau n compunerea completului nvestit s soluioneze recursul, n dosarul n care acesta era judecat pentru fraudarea B.I.R. n condiiile n
care S.D. refuzase propunerea iniial i dup ce a primit decizia definitiv de condamnare apte ani nchisoare, D.A. a pretins din nou, de la inculpatul S.D., n perioada
august septembrie 2011, suma de 500.000 euro, lsnd s se cread c are influen asupra judectorilor de la Curtea de Apel Bucureti, pentru a-i determina s pronune
n beneficiul acestuia o hotrre favorabil, constnd n admiterea unei contestaii n anulare i nlturarea pedepsei definitive de 7 ani nchisoare. Ulterior, D.A., a primit de la
S.D., prin intermediul fratelui su S.M., suma de 500.000 euro, n scopul specificat mai sus, ns a restituit banii n ntregime, ntruct, la acea dat, beneficiul promis nu a
fost obinut. Demersurile n vederea interveniei au fost reluate de D.A. n a doua jumtate a anului 2011, fiind finalizate, aa cum am menionat mai sus, prin admiterea
contestaiei n anulare, n schimbul sumei de bani. n cursul lunii iulie 2013, judectoarea C.V. a acceptat promisiunea lui D.A. privitoare la darea sumei de 50.000 euro, iar
ulterior, n ziua de 8 august 2013, a i primit acel folos prin intermediul fiului su, inculpatul C.F., lsnd s se cread c are influen asupra unui judector de la nalta Curte
de Casaie i Justiie, pentru a o determina s pronune o hotrre favorabil unei persoane, ntr-un dosar penal aflat n recurs. n acelai scop, D.A. pretinsese, n perioada 30
mai 8 iulie 2013, suma de 60.000 euro, iar ulterior, dup ce a primit o prim tran de 10.000 euro, a majorat folosul pretins i a solicitat diferena pn la 100.000 euro. n
ziua de 27 iulie 2013, D.A. a primit, cu ajutorul lui Z.G. suma pretins de 100.000 euro. n perioada ianuarie 2008 iunie 2013, inculpata C.V. a indus n eroare, cu ajutorul
inculpatei C.M., pe funcionarii din cadrul Departamentului economic al aceleiai instane, prin folosirea lunar (cu excepia lunii iunie 2010) a 65 nscrisuri pe care le-a
falsificat. nscrisurile respective atestau, n fals, faptul c C.V. deinea calitate de chiria n temeiul a dou contracte de nchiriere ncheiate succesiv cu inculpata C.M. i cu o
alt persoan. In acest fel, judectoarea C.V. a obinut pentru sine i pentru C.M. un folos material injust prin compensarea ilegal a chiriei. Fapta a cauzat o pagub de
140.064 lei n dauna Curii de Apel Bucureti.
n cursul lunii aprilie 2012, acionnd n coautorat cu inculpatul B.L., D.A. a pretins suma de 350.000 euro de la S.M., lsnd s se cread c are influen asupra
judectorilor de la Tribunalul Bucureti, astfel nct, la judecarea recursului, fratele su S.D. s fie pus n libertate ntr-un dosar n care era judecat n stare de arest preventiv.
Ulterior, inculpatul B.L. a primit, n scopul anterior menionat, suma de 1.900.052 lei (reprezentnd, la acea dat, echivalentul a aproximativ 420.000 euro, ce includeau cei
350.000 euro pretini pentru coruperea judectorilor i TVA aferent), n temeiul unui contract fictiv de asisten juridic.
n cursul lunii iulie 2013, inculpata D.A. a pretins, prin intermediar, suma de 150.000 euro de la inculpatul S.D., prevalndu-se de influena pe care a susinut c o are
asupra a trei judectori, ntre care i inculpata C.V., astfel nct, prin fraudarea sistemului informatic ECRIS, dosarul n care fusese trimis n judecat S.M. (mpreun cu ali
doi judectori) s fie dirijat la un complet favorabil, precum i n scopul facilitrii pronunrii unei hotrri favorabile lui S.M.
Cu privire la inculpaii C.V. i C.F., fiul acesteia, procurorii au dispus aplicarea dispoziiilor legale privitoare la confiscarea extins. n acest sens, s-a avut n vedere c
veniturile totale realizate de inculpata C.V., n perioada 2007 2013, au fost n sum de 925.071 lei (reprezentnd 717.353 lei venituri salariale i 207.718 lei - echivalentul a
47.500 euro - din vnzarea unui imobil) i c valoarea bunurilor dobndite de inculpat, n aceeai perioad de timp, a totalizat suma de 1.567.039,08 lei. Din compararea
veniturilor licite obinute i a averii dobndite de ctre inculpata C.V. n perioada de referin, reiese o diferen de 641.968,08 lei (echivalent cu 144.262,4 euro). n ceea ce l
privete pe inculpatul C.F., s-a reinut c veniturile totale realizate de ctre acesta, n perioada 2008 2013, au fost n sum de 277.088 lei, iar valoarea bunurilor dobndite,
n aceeai perioad de timp, a totalizat suma de 330.727,6 lei (12.053,84 euro).
Procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurtor asupra bunurilor mobile i imobile aparinnd inculpailor C.V. i C.F., n vederea confiscrii speciale a sumelor
de 630.000 euro (bani care au fcut obiectul infraciunii de luare de mit) i 156.351 lei (sum cu care s-a constituit parte civil Curtea de Apel Bucureti, pentru svrirea
infraciunii de nelciune) de la inculpata C.V., pentru confiscarea extins a bunurilor lui C.V. (n perioada 2007 i pn n prezent); pentru confiscarea extins a bunurilor lui
C.F. (din anul 2008 i pn n prezent).
Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie
1. Prin rechizitoriul nr. 88/P/2011 din 9 septembrie.2013, Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie a dispus trimiterea n judecat a
inculpatului S.A. (europarlamentar) pentru svrirea infraciunilor de luare de mit prevzut de art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 254 alin.(1) C.pen. i trafic de
influen prevzut de art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 257 C.pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.
n fapt, s-a reinut c, n perioada decembrie 2010 martie 2011, inculpatul S.A., n calitate de membru n Parlamentul European, a acceptat promisiunea a dou
persoane de a-i plti 100.000 euro anual, n schimbul depunerii de amendamente n comisiile de specialitate ale Parlamentului European, pe de o parte i a votrii mpotriva
altor amendamente ce nu corespundeau intereselor societii comerciale pe care cele dou persoane pretindeau c o susin, pe de alt parte. La suma menionat se aduga
i suma de 4.000 euro pe zi, pentru orice acte efectuate de parlamentar, n legislativul european, n legtur cu depunerea de amendamente. n contextul discuiilor din
perioada ianuarie martie 2011, inculpatul S.A. le-a pretins celor dou persoane, potrivit nelegerii, suma de 12.000 euro, lsndu-le s cread c are influen asupra a doi
deputai din Comisia juridic, a Raportorului Comisiei pentru afaceri economice i monetare din legislativul european, precum i asupra unui alt membru al Parlamentului
European, pentru a-i determina s introduc un amendament la proiectul de Directiv al Comisiei Europene privind garantarea depozitelor bancare, n sensul intereselor
clienilor companiei pe care cei doi susineau c o reprezint. n vederea ncasrii sumei 12.000 euro, inculpatul S.A. a emis o factur pe care a trimis-o pe e-mail uneia dintre
cele dou persoane.
2. Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie, prin rechizitoriul nr. 164/P/2011 din 7 octombrie 2013, a dispus trimiterea n judecat a 2
inculpai, respectiv, B.S. (asociat i administrator la S.C. L.A. S.R.L.), pentru svrirea infraciunilor de iniiere/constituire a unui grup infracional organizat prevzut de art. 7
alin.(1) din Legea nr. 39/2003, complicitate la evaziune fiscal prevzut de art. 26 raportat la art. 8 alin.(1) i (2), art. 9 alin.(1) lit.b) i c) i alin.(3) din Legea nr. 241/2005 cu
aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., art. 8 alin.(1) i (2) din Legea nr. 241/2005; splare de bani prevzut de art. 29 lit.b) din Legea nr. 656/2002, republicat, cu aplicarea art. 13
C.pen., totul cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen., i B.F.S. (administrator la SC BB BSI SRL), pentru svrirea infraciunilor de constituire a unui grup infracional organizat,
prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr. 39/2003, evaziune fiscal prevzut de art. 8 alin.(1), art. 9 alin.(1) lit. b) i c) i alin.(3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41
alin.(2) C.pen., fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut de art. 290 C.pen., splare de bani prevzut de art. 29 lit.b) din Legea nr. 656/2002, republicat, cu
aplicarea art.13 C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.
n fapt s-a reinut c inculpatul B.S. a iniiat i a constituit un grup infracional organizat, la care a aderat inculpata B.F.S., n calitate de administrator la SC BB BSI
SRL, precum i alte persoane, n scopul de a se sustrage de la plata obligaiilor fiscale ctre stat i de a obine fr drept sume de bani, cu titlu de rambursri TVA.
Inculpatul B.S. a coordonat grupul prin aciuni concrete constnd n negocieri de contracte, nregistrarea documentelor contabile ale societilor SC BSI SRL, MT & I SRL, SC
R.G.T. SRL, prin intermediul SC L.A. SRL (societate n care avea calitatea de unic administrator/asociat) i stabilirea sediului social/punctelor de lucru pentru toate
societilor amintite la aceeai adres. Planul infracional conceput de inculpatul S.B. a vizat activiti de evideniere n actele contabile sau n alte documente legale a unor
cheltuieli care nu au la baz operaiuni reale sau evidenierea altor operaiuni fictive pe de o parte, iar pe de alt parte obinerea, cu nclcarea legii, a unor sume de bani cu
titlu de rambursri de la bugetul de stat. Inculpata B.F.S., sprijinit de S.B. i de alte persoane, a nregistrat n contabilitatea societii SC BB BSI SRL documente care nu
au avut la baz operaiuni reale, respectiv livrri de motoare ctre o societate din Bulgaria, precum i cheltuieli fictive. Prin infraciunile reinute, inculpaii au cauzat bugetului
de stat un prejudiciu n sum de 126.108.501 lei, echivalentul a 29.945.224 euro. Prejudiciul total a rezultat din: obinerea fr drept, de ctre inculpatul B.S., n calitate de
administrator la SC L.A. SRL, a rambursrii de TVA n sum de 27.061.981 lei, echivalentul a 6.310.949 euro; evidenierea n contabilitate, de ctre inculpata B.F.S., sprijinit
de inculpatul B.S., a unor cheltuieli care nu au avut la baz operaiuni reale, precum i evidenierea altor operaiuni fictive (tranzacia livrare mrfuri intracomunitare), ceea ce a
condus la un prejudiciu n sum de 99.046.520 lei, echivalentul a 23.634.275 euro.
n vederea recuperrii pagubei produse prin infraciune, s-a dispus instituirea sechestrului asigurtor pe bunurile imobile i conturile bancare aparinnd inculpailor S.B.
i B.F.S., precum i asupra bunurilor mobile i imobile ale prilor responsabile civilmente, societile SC L.A SRL, SC R.G. SRL, SC M.T.&I. SRL i BB B.S.I. SRL,
controlate de S.B. De asemenea, s-a instituit sechestru asigurtor i asupra sumelor aflate n/virate ulterior n conturile bancare deschise de inculpaii B.S. i B.F.S. i de
prile responsabile civilmente, pn la concurena sumei de 99.000.000 lei.
3. Prin rechizitoriul nr. 426/P/2011 din 27 mai 2013, Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie a dispus trimiterea n judecat a 2 inculpai, i
anume, C.O. (fost director general la Regia Autonom Registrul Auto Romn, R.A.R.), pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu contra intereselor publice, cu
consecine deosebit de grave, dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, prevzut de art. 13
2
din Legea nr.
78/2000 raportat la art. 248-2481 C.pen. i C.F.C. (director tehnic n cadrul Regiei Autonome Registrul Auto Romn), pentru complicitate la infraciunea de abuz n serviciu
contra intereselor publice, cu consecine deosebit de grave, dac funcionarul public a obinut pentru sine ori pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, prevzut
de art. 26 C. pen. raportat la art. 13
2
din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248-2481 C.pen.
n fapt s-a reinut c, n perioada 3 iunie 16 septembrie 2008, inculpaii C.O., director general al R.A-R.A.R. i C.F.C., director tehnic, sub pretextul construirii unui
poligon de ncercri autovehicule, au fcut demersuri pentru achiziionarea unui teren n suprafa de 536.140 mp, situat n extravilanul comunei, la un pre de 10 ori mai mare
dect valoarea sa de pia, cauznd R.A.-R.A.R. un prejudiciu n cuantum de 1.076.509 euro, reprezentnd diferena dintre preul de achiziie (1.179.508 euro) i valoarea de
pia a terenului (102.999 euro) la data cumprrii. Terenul a fost achiziionat prin nclcarea procedurilor privind evaluarea ofertelor de vnzare bunuri imobile, la un pre de 2,2
euro/m2, n condiiile n care vnztorul terenului anunase public, prin mijloace de informare n mas, o ofert de vnzare a terenului la preul de 0,75 euro/m2.
De asemenea, memoriul tehnic de realizare a poligonului, semnat de inculpatul C.F.C., n calitate de director tehnic, a fost ntocmit nedocumentat i nerealist, att din
punct de vedere al costurilor de amenajare, ct i al dimensiunilor. Astfel, configuraia terenului pentru construirea poligonului a fost modificat de mai multe ori pentru ca, n
final, s corespund cu suprafaa de teren oferit spre vnzare.
Regia Autonom Registrul Auto Romn se constituie parte civil n cadrul procesului penal cu suma de 1.076.509 euro, reprezentnd prejudiciul adus regiei prin
ncheierea Contractului de vnzare-cumprare a terenului. n vederea recuperrii acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra unor bunuri mobile i
imobile aparinnd celor doi inculpai.
4. Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie, prin rechizitoriul nr. 162/P/2012 din 18 iulie 2013 a dispus trimiterea n judecat a inculpatului
B.G.C.A. (fost inspector general al Inspectoratului de Stat n Construcii-I.S.C.), n sarcina cruia s-a reinut infraciunea de favorizare a infractorului, prevzut de art. 17 lit.a)
din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 264 C.pen.
n fapt s-a reinut c, la data de 22 mai 2012, inculpatul B.G.C.A., n calitate de inspector general al I.S.C., a emis ctre nalta Curte de Casaie i Justiie o adres prin
care I.S.C. contesta existena prejudiciului n cauza penal aflat n curs de judecare privind pe inculpaii I.P.J., G.D., N.A., P.B., P.M.I., M.C.V. Inculpatul a emis aceast
adres la numai dou zile de la numirea sa n funcie i nainte de preluarea efectiv a atribuiilor specifice funciei de inspector general al I.S.C. De asemenea, documentul a
fost emis cu nclcarea dispoziiilor legale, a normelor interne privind circuitul documentelor i ntr-un sens contrar intereselor legitime ale I.S.C. Mai mult, inculpatul B.G.C.A.
a premeditat svrirea infraciunii, deoarece primele ordine emise de acesta n calitatea sa de inspector general al I.S.C. vizau exclusiv facilitarea transmiterii ctre instan
a acestei adrese prin care i favoriza pe inculpaii judecai de instana suprem. Conform documentului semnat de inculpat, n cauza penal respectiv, I.S.C. nu ar fi
nregistrat niciun prejudiciu financiar-contabil i nu s-ar fi putut constitui parte civil n procesul penal, invocnd n sprijinul afirmaiilor fcute, printre altele, un Raport al Curii
de Conturi pentru anul 2004, care nu exist.
n acel dosar, prin sentina penal nr. 176 din 30 ianuarie 2012, nalta Curte de Casaie i Justiie i obligase pe inculpaii N.A, J.P.I., G.D., P.M.I., P.B. n solidar cu o
societate comerciala la 3.337.452,5 lei despgubiri civile ctre I.S.C. i respectiv pe inculpaii J.P.I., G.D., P.M.I., P.B. n solidar cu alt societate, parte responsabil
civilmente i inculpatul V.M.C. n solidar cu alt parte responsabil civilmente la 3.143.931,9 lei cu titlu de despgubiri civile. n aceste condiii, adresa emis de B.G.C.A.
crea premisele administrrii de probe suplimentare i venea n sprijinul aprrii inculpailor. Efectele acestui document au fost nlturate ca urmare a adresei de revenire
transmis de ctre I.S.C. Ulterior, prin decizia penal nr. 60 din 20 iunie 2012, nalta Curte de Casaie i Justiie Completul de 5 judectori a dispus condamnarea
inculpailor i obligarea acestora la plata de despgubiri civile ctre I.S.C. n cuantumul sumelor menionate mai sus.
5. Prin rechizitoriul nr. 402/P/2012 din 17 aprilie 2013, Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie a dispus trimiterea n judecat a 5 inculpai,
astfel: N.T.I. (fost prim-procuror al parchetului de pe lng judectorie, ulterior, procuror la parchetul de pe lng tribunal), n stare de arest preventiv, pentru svrirea a dou
infraciuni de luare de mit, din care una n form continuat, prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 254 alin.(2) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2)
C.pen. , asociere n vederea svririi de infraciuni, prevzut de art. 323 alin.(1) i (2) C.pen. raportat la art. 17 lit.b) din Legea nr. 78/2000, participaie improprie la
svrirea infraciunii de fals intelectual, n form continuat, prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 289 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 cu
aplicarea art. 41 alin.(2) C.p. (2 acte materiale); splare de bani, prevzut de art. 29 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 656/2002 raportat la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000, fals n
declaraii, n form continuat, prevzut de art. 292 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (4 acte materiale); N.O. (ofier
specialist din cadrul Administraiei Naionale a Penitenciarelor, soia inculpatului N.T.I.), pentru complicitate la infraciunea de luare de mit, n form continuat, prevzut de
art. 26 C.pen. raportat la art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 254 alin.(2) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (3 acte materiale);asociere n vederea
svririi de infraciuni, prevzut de art. 323 alin.(1) i (2) C.pen. raportat la art. 17 lit.b) din Legea nr. 78/2000; participaie improprie la svrirea infraciunii de fals
intelectual, n form continuat, prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 289 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.
(2 acte materiale); fals n declaraii, n form continuat, prevzut de art. 292 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.p. (4 acte
materiale); splare de bani, prevzut de art. 29 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 656/2002 raportat la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000; V.D.C. (procuror la parchetul de pe lng
curtea de apel, fost procuror la parchetul de pe lng judectoria, ulterior procuror la parchetul de pe lng tribunalul - la data comiterii faptelor), pentru luare de mit,
prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 254 alin.(2) C.pen.; asociere n vederea svririi de infraciuni, prevzut de art. 323 alin.(1) i (2) C.pen.
raportat la art. 17 lit.b) din Legea nr. 78/2000; instigare la svrirea infraciunii de splare de bani, prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 29 alin.(1) lit.a) din Legea nr.
656/2002 raportat la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000; participaie improprie la svrirea infraciunii de fals intelectual, prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 289
C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000; Z.A.R. (avocat), pentru complicitate la infraciunea de luare de mit, n form continuat, prevzut de art. 26 C.pen.
raportat la art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 254 alin.(2) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. ( 2 acte materiale); asociere n vederea svririi de
infraciuni, prevzut de art. 323 alin.(1) i (2) C.pen. raportat la art. 17 lit.b) din Legea nr. 78/2000; participaie improprie la svrirea infraciunii de fals intelectual, n form
continuat, prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 289 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (2 acte materiale);
splare de bani, prevzut de art. 29 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 656/2002 raportat la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000; S.O. pentru complicitate la infraciunea de luare de
mit, n form continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 254 alin.(2) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (2
acte materiale); complicitate la infraciunea de dare de mit, n form continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000, raportat la art.
255 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. ( 2 acte materiale ); asociere n vederea svririi de infraciuni, prevzut de art. 323 alin.(1) i (2) C.pen. raportat la art.
17 lit.b) din Legea nr. 78/2000; participaie improprie la svrirea infraciunii de fals intelectual, prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 289 C.pen. raportat la art.
17 lit.c) din Legea nr. 78/2000; splare de bani, prevzut de art. 29 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 656/2002 raportat la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000.
S-a reinut n esen c, n perioada 2009 2010, n calitate de prim-procuror al parchetului de pe lng judectorie, inculpatul N.T.I., cu complicitatea inculpailor N.O.,
soia sa, Z.A.R., avocat, i S.O., a pretins, a primit i a acceptat, de la o persoan denuntoare, cu titlu de mit, mai multe bunuri pentru a fi soluionate dosarele penale,
aflate n lucru pe rolul unitii de parchet pe care o conducea, n care denuntorul era cercetat n calitate de primar sau dosare constituite ca urmare a sesizrilor formulate
de denuntor. Concret, N.T.I. i soia sa, N.O., au primit de la denuntor un teren intravilan n suprafa de 1.000 m2 i n plus, acesta din urm le-a achitat cheltuielile de
cazare n cuantum de 3.294,15 USD, ocazionate de un sejur petrecut de cei doi soi n oraul Beverly Hills din SUA i le-a remis un televizor n valoare de 8.299,90 lei.
Un al doilea lot, n suprafa de 1.000 m2, nvecinat cu cel primit de cei doi soi, a revenit inculpatului Z.A.R. Tot cu aceast ocazie, inculpatul V.D.C., n calitatea sa
de procuror al parchetului de pe lng tribunalul, a acceptat de la acelai denuntor un teren intravilan n suprafa de 1.000 m2 (reprezentnd un al treilea lot nvecinat cu
cele primite de N.T.I. i Z.A.R.) pentru a soluiona, n mod favorabil denuntorului, un dosar penal constituit ca urmare a unei plngeri formulate de denuntor. Pentru a
disimula adevrata provenien a acestui imobil, pltit n realitate de denuntor, inculpatul V.D.C. s-a folosit de o persoan interpus, mai precis prin intermediul mamei sale
V.N., care a semnat contractul de vnzare-cumprare. Pentru cele 3 loturi de teren a cte 1.000 m2 fiecare, la care se adaug drumul de acces n suprafa de 707 m2,
achiziionate de denuntor pentru prim-procuror, procuror i avocat, s-a achitat proprietarilor suma de 240.000 euro, iar pentru a disimula att adevrata provenin a
acestora, ct i viitorii proprietari, la momentul dobndirii imobilelor respective, inculpaii N.T.I., V.D.C. i Z.A.R. s-au folosit de intermedierea inculpatului S.O., care a semnat
toate contractele de vnzare-cumprare n calitate de mputernicit al proprietarilor. n plus, pentru a crea aparena c a achitat valoarea terenului dobndit, inculpatul N.T.I. a
ncheiat cu Z.A.R. un contract de mprumut fictiv n valoare de 10.000 de euro. De asemenea, n cursul anului 2008, inculpatul N.T.I., n calitatea sa de prim-procuror al
parchetului de pe lng judectorie, a pretins i primit, prin intermediul avocatului Z.A.R., suma de 40.000 lei de la o persoan cercetat pentru conducerea unui autovehicul
fr a avea permis de conducere, n scopul de a dispune o soluie de scoatere de sub urmrirea penal, n condiiile n care persoana cercetat fusese condamnat definitiv la
pedepse cu nchisoarea n regim de detenie pentru mai multe infraciuni (tlhrie, furt calificat, conducere fr permis), fiind n perioada de eliberare condiionat.
n perioada 2009 2011, cu ocazia completrii declaraiilor de avere, inculpaii N.T.I. i N.O. au menionat n fals c au mprumutat de la inculpatul Z.A.R. suma de
10.000 euro.
n vederea confiscrii, procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra bunurilor mobile i imobile ale inculpailor N.T.I., N.O., V.D.C. i Z.A.R.
6. Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie, prin rechizitoriul nr. 419/P/2011 din 28 iunie 2013, a dispus trimiterea n judecat a 5 inculpai,
respectiv M.A. (fost director general la Autoritatea de Management pentru Programul Operaional Sectorial Mediu AM POSM i la Direcia Fonduri Structurale D.F.S. din
DG AMPOSM), n stare de arest preventiv, pentru svrirea infraciunilor de trafic de influen n form continuat, prevzut de art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art.
257 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (6 acte materiale) i asociere pentru svrirea de infraciuni de corupie, prevzut de art. 17 lit.b) din Legea nr. 78/2000
raportat la art. 323 alin.(1) i (2) C.pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; F.N. (administrator al unor societi comerciale de consultan), n stare de arest preventiv,
pentru cumprare de influen, n form continuat, prevzut de art. 61 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (dou acte materiale) i asociere pentru
svrirea de infraciuni de corupie, prevzut de art. 17 lit.b) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 323 alin.(1) i (2) C.pen.; G.V.C. (administrator al unor societi
comerciale de consultan), n stare de arest preventiv, pentru svrirea infraciunilor de cumprare de influen n form continuat prevzutde art. 61 din Legea nr. 78/2000
cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (cinci acte materiale) i asociere pentru svrirea de infraciuni de corupie, prevzut de art. 17 lit.b) din Legea nr. 78/2000 raportat la art.
323 alin.(1) i (2) C.pen., C.D. i B.I., pentru complicitate la infraciunea de cumprare de influen, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 61 din Legea nr. 78/2000 cu
aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i asociere pentru svrirea de infraciuni, prevzut de art. 17 lit.b) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 323 alin.(1) i (2) C.pen.
n fapt s-a reinut c, n perioada noiembrie 2011- aprilie 2013, inculpatul M.A., n calitate de director general la Autoritatea de Management pentru Programul
Operaional Sectorial Mediu (A.M. P.O.S.M.) i la Direcia Fonduri Structurale (D.F.S.) din A.M. P.O.S.M., n mod repetat, a pretins i primit bani, alte foloase i a acceptat
daruri de la reprezentanii firmelor conduse de inculpaii F.N. i G.V.C., cu complicitatea inculpatelor C.D. i B.I., pentru a interveni pe lng diferii funcionari din cadrul A.M.
P.O.S.M. pentru favorizarea intereselor comerciale ale grupului menionat, ntre care i o societate comercial..Concret, la data de 5 aprilie 2011, ntre reprezentanii societii
comerciale i autoritatea de mediu s-a semnat un contract avnd ca obiect acordarea de asisten tehnico-economic pentru direciile i birourile de implementare din cadrul
unor organisme intermediare aparinnd de P.O.S.M., legat de proiectele finanate din asistena financiar nerambursabil. Valoarea contractului este de 19,94 milioane de
lei.
Pentru a rezolva problemele legate de ritmicitatea plilor i pentru a obine sprijinul n adjudecarea unor noi licitaii pe viitor, respectiv 2014-2020, membrii asocierii
infracionale au efectuat mai multe acte materiale de cumprare a influenei directorului A.M. P.O.S.M., inculpatul M.A. n acest sens, inculpatul M.A. a pretins i primit
urmtoarele sume de bani sau foloase: n perioada 23-25 noiembrie 2011, M.A. a primit de la F.N., prin intermediul inculpatei C.D., un ceas de mn; n perioada iulie 2012-
aprilie 2013, M.A. a primit folosina gratuit a unui autoturism nou de la inculpatul G.V.C., colaborator al societii comerciale, n echivalent de 18.027 euro, cu sprijinul
inculpatei B.I. n data de 6 februarie 2013, M.A. a cerut o excursie de dou sptmni n insulele Mauritius pentru dou persoane (el i soia sa) pentru luna octombrie 2013
de la inculpaii F.N. i G.V.C., n echivalent de 5.324 euro; n cursul lunii octombrie 2012, M.A. a pretins 30.000 lei i a primit 13.000 lei de la G.V.C., cu complicitatea
inculpatei B.I. Primirea banilor a fost disimulat n contractul de prestri-servicii ncheiat ntre M.A., ca persoan fizic autorizat, n calitate de prestator i o societate
comercial, n care inculpata B.I. era administrator, n calitate de beneficiar; n perioada 16-21 februarie 2013, M.A. a acceptat direct i indirect cu titlu de dar suma de 500
lei, de la G.V.C., suma fiind remis de inculpata B.I.
La data de 6 februarie 2013, doi dintre membrii asocierii infracionale, respectiv F.N. i G.V.C, la o ntlnire la care a participat i M.A., s-au pus de acord s constituie
un fond ilicit de minimum 50.000 euro din care s plteasc necuvenit funcionarii de la nivel local care fie creeaz probleme n derularea contractelor cu autoritile statului,
fie trebuie mituii pentru obinerea unor astfel de contracte.
n considerarea acestor intenii, n perioada 21 februarie 2013- aprilie 2013, inculpaii F.N. i G.V.C (fie mpreun, fie separat) s-au ntlnit cu un funcionar din cadrul
unui consiliu judeean pentru a stabili condiiile de cumprare a influenei acestuia pe lng ali funcionari din acelai consiliu judeean sau din cadrul unor furnizori de servicii
pe plan local, ca autoriti contractante, astfel ca anumite contracte s fie atribuite firmelor din grupul condus de F.N. i G.V.C. n vederea confiscrii, procurorii au instituit
sechestru asigurtor asupra unor bunuri imobile aparinnd inculpailor M.A. i G.V.C.
La data de 5 aprilie 2013, Tribunalul Bucureti a dispus arestarea preventiv pentru 29 de zile a inculpailor M.A., F.N. i G.V.C.
7. Prin rechizitoriul nr. 437/P/2012 din 26 aprilie 2013, Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie a dispus trimiterea n judecat, n stare de
arest preventiv, a inculpatului N.I. (administrator al unei societi comerciale), pentru infraciunile de schimbare a destinaiei fondurilor obinute din bugetul general al Uniunii
Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori n numele ei, prevzut de art. 18
2
alin.(1) i (2) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., de utilizare
cu rea-credin a creditului societii, prevzut de art. 272 pct.2 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., de delapidare prevzut de art. 215
1
alin.(1) i (2)
C pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., de fals n nscrisuri sub semntur privat prevzut de art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., de fals n nscrisuri sub
semntur privat prevzut de art. 290 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., de splare a banilor prevzut de art. 29 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 656/2002 cu
aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., de splare a banilor prevzut de art. 29 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 656/2002, de nelciune prevzut de art. 215 alin.(1), (2), (3) i (5)
C.pen., de nelciune prevzut de art. 215 alin.(1), (2), (3) i (5) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.
S-a reinut c inculpatul N.I., n calitate de administrator al unei societi comerciale, a schimbat, fr respectarea prevederilor legale, destinaia sumei de 31.519.960
lei, reprezentnd o parte din avansul ncasat de la C.N. A.D.N.R. S.A. pentru proiectarea i execuia lucrrilor la primul tronson din autostrada Ndlac Arad (aproximativ
22,3 km), lucrarea fiind finanat n proporie de 85% din fondul de coeziune al Uniunii Europene. Suma de 31.519.960 lei ncasat de la C.N. A.D.N.R. S.A. a fost utilizat n
realitate pentru achitarea unor datorii restante ale societii comerciale, pentru a susine societile din grupul de firme pe care N.I. le controla n mod direct sau prin persoane
interpuse, precum i n scop personal, dup retragerea unor sume n numerar. Concret, banii destinai construciei primului tronson de autostrad au fost folosii n alte
scopuri, dup cum urmeaz: achitarea a unor datorii n valoare de 9.724.780 lei ale societilor n care inculpatul era direct interesat, ntre care o companie de transport
aerian, pli fcute n baza unor contracte ce nu au legtur cu derularea contractului pentru autostrad. n acest sens, inculpatul i-a determinat pe unii salariai ai sai s
falsifice mai multe facturi emise de furnizori, astfel nct s reias c plile erau aferente lucrrilor la autostrada Ndlac-Arad, retragerea n numerar a sumei de 9.861.000 lei
cu scopul declarat al achiziiei de terenuri, n baza unor antecontracte de vnzare-cumprare fictive n numele societatii comerciale. Pentru a crea o aparen de legalitate a
retragerilor, inculpatul N.I. a semnat personal 7 dintre aceste contracte, iar n ceea ce privete alte 20 de operaiuni comerciale ce nu au legtur cu proiectul construirii
autostrzii, N.I. i-a instigat pe unii angajai ai societatii s falsifice documente justificative.,rambursarea de dobnzi i comisioane restante totaliznd 2.073.212,20 lei aferente
unui contract de credit,cu titlu de onorariu notar public, tax de carte funciar i impozit aferente achiziionrii unui teren n comuna Adunaii Copceni, precum i pentru
materiale, lucrri i servicii de consultan i transport necesare proiectului de construcie, a unui complex n comuna Adunaii Copceni.
Toate aceste pli nu au legtur cu proiectul de construcie a autostrzii. Pentru a disimula adevrata provenien a banilor, i anume avansul ncasat de la C.N.
A.D.N.R. S.A. i pentru a-i folosi n interes propriu i al societilor n care era interesat, inculpatul N.I. a trecut aceti bani, pe baz de facturi ce atestau operaiuni fictive,
prin anumite firme. Apoi banii s-au ntors cu explicaia plat eronat sau plat nedatorat n contul societii comerciale deschis la o alt banc dect cea prin care se
derulau operaiunile de pli aferente contractului pentru construirea autostrzii. Suma ce a fcut obiectul operaiunilor de splare a banilor este de 25.000.000 lei. Consecina
direct a schimbrii de ctre societate a destinaiei fondurilor din avansul ncasat pentru realizarea autostrzii Ndlac-Arad o constituie nerealizarea proiectului i
suspendarea plilor de ctre Comisia European. Cu referire la activitile care au premers adjudecarea contractului, n rechizitoriul ntocmit, s-a reinut c, pentru a ndeplini
condiiile de participare la licitaia organizat de C.N. A.D.N.R. S.A., societatea comerciala avea nevoie de susinerea celor doi asociai. n acest scop, inculpatul N.I. i-a
indus n eroare pe reprezentanii celor dou societi cu privire la modalitatea n care a asigurat finanarea proiectului, ascunzndu-le faptul c a ncheiat un contract de
finanare cu BCR i a cesionat toate veniturile asocierii, fr acordul lor. Astfel, sumele cuvenite nu au mai fost virate n conturile asociailor. Pentru a justifica acest lucru,
inculpatul s-a prevalat de secretul bancar i a invocat presupusul refuz al BCR de a le efectua pli n lipsa unor scrisori de garanie emise n formatul i condiiile stabilite de
banc despre care susinea c le respingea toate scrisorile de garanie. Pentru realizarea lucrrilor contractate, inculpatul N.I., n calitate de administrator al societatii
comerciale, a semnat cu BCR un contract de facilitate de credit n baza cruia s-a obligat s direcioneze toate ncasrile rezultate din contractele atribuite n urma licitaiei
privind proiectul Coridorul IV Tronsonul Ndlac Arad prin conturile deschise la BCR i s cedeze n favoarea bncii toate drepturile de ncasare ce provin din
contragaraniile emise de ctre partenerii de asociere. Pentru a obine ncheierea acestui contract, inculpatul N.I., prin utilizarea unor documente false, i-a indus n eroare pe
reprezentanii BCR SA cu privire la faptul c este mputernicit de Membrii AGA s semneze cu banca contractul de creditare. Fraudarea BCR s-a realizat prin prezentarea
la plat a unor facturi i centralizatoare de plat fictive, a unor contracte de vnzare cumprare terenuri cu semnturi false, a unor Hotrri ale Adunrii Generale a
Asociailor cu semnturi falsificate, prin utilizarea frauduloas a facilitii de creditare pe documente de livrare. Astfel, pentru a obine acordarea facilitii de credit pe
documente de livrare, inculpatul N.I. i-a indus n eroare reprezentanii BCR, declarnd n fals c are un titlu valabil asupra creanei rezultat dintr-o factur emis ctre C.N.
A.D.N.R. S.A., toate acestea n condiiile n care cunotea c factura nu a fost aprobat de C.N. A.D.N.R. S.A. i a fost returnat ctre societatea comerciala. Mai mult,
pentru ca BCR s nu procedeze conform contractului la suspendarea plilor i calcularea de penaliti contractuale, societatea a prezentat la BCR o adres falsificat din
cuprinsul creia rezult c factura respectiv este nregistrat la C.N. A.D.N.R. S.A. mpreun cu situaia de lucrri confirmat, iar plata acesteia se va efectua pn la data
de 31 decembrie 2011.
De asemenea, n perioada iunie 2011 noiembrie 2012, n calitate de administrator, inculpatul N.I. i-a nsuit n mod nelegal suma de 79.624.828 lei, semnnd pentru
crearea unei aparene de legalitate, personal sau prin mputernicit, un numr de 136 de dispoziii de plat, potrivit crora ridicrile de numerar constituie avans pentru achiziia
de terenuri. O parte din aceti bani, respectiv suma de 9.861.000 lei, proveneau din avansul obinut de societatea comerciala prin contractul de construire a autostrzii Ndlac
Arad.
C.N. A.D.N.R. S.A. se constituie parte civil n cauz cu suma de 1.113.180.217,03 lei, reprezentnd corecii, garanie de bun execuie i penaliti calculate pentru
valoarea avansului nerecuperat (555.972 lei).
BCR SA se constituie parte civil n cauz cu suma de 69.298.785,36 lei (15,75 milioane euro), reprezentnd prejudiciu ca urmare a ncheierii i derulrii contractului
de facilitate de credit pentru finanare investiii n infrastructur. Unul din asociaii societii comerciale s-a constituit parte civil n cauz cu suma de 5.512.611,65 lei, urmnd
ca celalat asociat s se constituie parte civil n cauz i totodat s precizeze cuantumul despgubirilor solicitate n faa instanei de judecat. Societatea comercial, prin
lichidatorul judiciar, se constituie parte civil n cauz, urmnd s precizeze n faa instanei de judecat cuantumul prejudiciului cauzat de inculpat prin svrirea
infraciunilor de delapidare i utilizarea cu rea-credin a creditului societii.
n vederea recuperrii prejudiciului, procurorii au indisponibilizat terenuri aparinnd inculpatului, n valoare de 7.873.486 lei.
8. Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie, prin rechizitoriul nr. 215/P/2013 din 7 noiembrie 2013, a dispus trimiterea n judecat, n stare
de arest preventiv, a 2 inculpai, respectiv, P.A. (director general adjunct Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur-APIA) pentru svrirea infraciunilor luare de mit,
prevzut de art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 254 alin.(1) i (2) C.pen. i trafic de influen prevzut de art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 257 alin.(1)
C.pen. i respectiv V.G.M. (director la o societate comercial), cercetat pentru svrirea infraciunilor de trafic de influen, prevzut de art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat
la art. 257 alin.(1) C.pen. i complicitate la luare de mit, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 254 alin.(1) i (2) C.pen.
n fapt s-a reinut c, n perioada mai august 2013, inculpatul P.A., n calitate de director general adjunct la Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur i
preedinte al comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziia de ulei n cadrul programului PEAD 2013, mpreun cu inculpatul V.G.M., n baza unei nelegeri prealabile, a
pretins de la denuntor un comision de 10% din valoarea contractelor adjudecate de societatea administrat de denuntor, circa 5.200.000 lei (echivalentul a 1.200.000 de
euro) i externalizarea serviciilor de transport, n scopul de a-i ndeplini sau de a nu ntrzia ndeplinirea atribuiilor sale de serviciu n legtur cu procedura de achiziie
pentru ulei organizat de A.P.I.A. n schimb, inculpaii urmau s-i exercite influena asupra celorlali membri ai comisiei de licitaie, astfel nct ofertele formulate de ctre
societatea denuntorului s fie declarate ctigtoare i pentru a asigura societii susinere n ceea ce privete derularea contractelor (pli n avans, modificarea favorabil a
graficului de livrri, confirmarea unor livrri neefectuate) .
Totodat, inculpatul P.A. a pretins, la data de 8 aprilie 2013, de la reprezentanii unei societi comerciale, suma de 1.000.000 euro i subcontractarea serviciilor de
transport ctre o firm indicat de acesta, n scopul de a-i ndeplini atribuiile de serviciu n sensul favorizrii ctigrii licitaiei i pentru a-i exercita influena asupra
membrilor comisiei de licitaie.
n aceeai perioad, inculpatul V.G.M. a obinut foloase necuvenite constnd ntr-un contract de lucrri prin care firma denuntorului se obliga s plteasc societii
comerciale unde era director, suma de 516.871,00 lei, la care se adaug T.V.A. 124.049,04 lei i a nlesnit inculpatului P.A. semnarea unui contract de transport ncheiat de
ctre o societatea comercial cu societatea denuntorului.
La data de 15 august 2013, inculpaii P.A i V.G.M. au fost arestai preventiv de Tribunalul Bucureti, ulterior aceast msur preventiv a fost prelungit pn la data
de 11 noiembrie 2013.
Secia de combatere a infraciunilor de corupie svrite de militari
1. La data de 3 septembrie 2013, prin rechizitoriul nr. 116/P/2006 al Seciei de combatere a infraciunilor de corupie svrite de militari, s-a dispus trimiterea n
judecat, n stare de libertate, a 11 inculpai, respectiv: gl.bgd. (rez.) T.P. (fost ef al Direciei Domenii i Infrastructuri din M.Ap.N.), pentru svrirea infraciunilor de
participaie improprie la abuz n serviciu contra intereselor publice, dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial (6
acte materiale), prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 13
2
din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248-2481 C.pen., cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen., art. 41 alin.
(2) C.pen. i art. 33 lit.a) i b) C.pen.; participaie improprie la fals intelectual (8 acte materiale), prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 289 C.pen. cu aplicarea
art. 41 alin.(2) C.pen. raportat la art. 17 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea, cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen. i art. 33 lit.a) C.pen.; participaie improprie la abuz
n serviciu contra intereselor persoanelor dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial (2 acte materiale), prevzut
de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 13
2
din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 246-2481 C.pen., cu aplicarea cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen. i art. 41 alin. (2) C.pen. i
aplicarea art. 33 lit. a) i b) C.pen.; gl.mr. (rez.) .F. (fost ef al Direciei Legislaie i Asisten Juridic din cadrul M.Ap.N.), pentru svrirea infraciunilor de participaie
improprie la abuz n serviciu contra intereselor publice, dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, prevzut de
art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 13
2
din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 248 C.pen., cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen. i art. 33 lit. a) C.pen.; participaie improprie la
fals intelectual (2 acte materiale), prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 289 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. cu referire la art. 17 alin.(1) lit.c) din Legea
nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen. i art. 33 lit.a) C.pen.; gl.mr. (rez.) D.C. (fost ministru al aprrii naionale), pentru participaie improprie la abuz n serviciu contra
intereselor publice, dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art.
13
2
din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen., cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen. i art. 33 lit.a) C.pen.; participaie improprie la fals intelectual, prevzut de art. 31 alin.
(2) C.pen. raportat la art. 289 C.pen. cu referire la art. 17 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen. i art. 33 lit.a) C.pen.; gl.mr. (rez.) R.F. (fost ef
al Direciei de Informaii din cadrul M.Ap.N.), pentru svrirea infraciunilor de abuz n serviciu contra intereselor publice, dac funcionarul public a obinut pentru sine sau
pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial (participaie improprie), prevzut. de art. 13
2
din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248-248/1 C.pen., cu aplicarea art. 31
alin. (2) C.pen., cu aplicarea art. 75 lit. a) C.pen. i aplicarea art. 33 lit. a) i b) C.pen.; participaie improprie la fals intelectual (2 acte materiale), prevzut de art. 31 alin.(2)
C.pen. raportat la art. 289 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. cu referire la art. 17 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen. i art. 33 lit.a)
C.pen.; participaie improprie la abuz n serviciu contra intereselor persoanelor dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau
nepatrimonial, prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 13
2
din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 246-2481 C.pen., cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen. i art. 33 lit.a) i
b) C.pen.; gl.mr. (rez.) N.C. (fost ef al Direciei Financiare din cadrul M.Ap.N.), pentru participaie improprie la abuz n serviciu contra intereselor publice, dac funcionarul
public a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 13
2
din Legea nr. 78/2000 raportat la
art. 248-2481 C.pen., cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen. i art. 33 lit.a) C.pen.; participaie improprie la fals intelectual (2 acte materiale), prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen.
raportat la art. 289 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. cu referire la art. 17 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen. i art. 33 lit.a) C.pen.;
gl.(rez.) M.S.T. (fost ef direcie din M.Ap.N.), pentru participaie improprie la abuz n serviciu contra intereselor publice, dac funcionarul public a obinut pentru sine sau
pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 13
2
din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen., cu aplicarea art.
75 lit.a) C.pen. i art. 33 lit.a) C.pen.; participaie improprie la fals intelectual, prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 289 C.pen. cu referire la art. 17 alin.(1) lit.c)
din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen. i art. 33 lit.a) C.pen.; gl. (rez.) R.Ghe. (fost ef direcie din M.Ap.N.), pentru participaie improprie la abuz n serviciu
contra intereselor publice, dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat
la art. 13
2
din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen., cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen. i art. 33 lit.a) C.pen.; participaie improprie la fals intelectual, prevzut de art.
31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 289 C.pen. cu referire la art. 17 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen. i art. 33 lit.a) C.pen.; comandor (rez.)
G.Ghe. (fost ofier M.Ap.N.), pentru participaie improprie la abuz n serviciu contra intereselor publice, dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj
patrimonial sau nepatrimonial, prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 13
2
din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen., cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen. i art.
33 lit.a) C.pen.; participaie improprie la fals intelectual (2 acte materiale), prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 289 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. cu
referire la art. 17 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen. i art. 33 lit.a) C.pen.; col. (rez.) V.I. (fost ofier M.Ap.N.), pentru participaie improprie la
abuz n serviciu contra intereselor publice, dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, prevzut de art. 31 alin.(2)
C.pen. raportat la art. 13
2
din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 248 C.pen., cu aplicarea art. 31 alin. (2) C.pen., cu aplicarea art. 75 lit. a) C.pen. i aplicarea art. 33 lit. a)
C.pen.; participaie improprie la fals intelectual (2 acte materiale), prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 289 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. cu referire
la art. 17 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen. i art. 33 lit.a) C.pen.; gl.bgd. (rez.) D.C. (fost comandant UM din M.Ap.N.), pentru svrirea
infraciunilor de participaie improprie la abuz n serviciu contra intereselor publice, dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau
nepatrimonial, prevzut de art. 31 alin. (2) C.pen. raportat la art. 13
2
din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., art. 75 lit. a)
C.pen. i art. 33 lit. a) C.pen.; participaie improprie la fals intelectual, prevzut de art. 31 alin. (2) C.pen. raportat la art. 289 C.pen. cu referire la art. 17 alin.(1) lit.c) din
Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen. i art. 33 lit.a) C.pen.; plt.adj. (rez.) M.M. (subofier M.Ap.N.), pentru participaie improprie la svrirea infraciunilor de
abuz n serviciu contra intereselor publice, dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, prevzut de art. 31 alin.(2)
C.pen. raportat la art. 13
2
din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen., cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen. i art. 33 lit.a) C.pen.; participaie improprie la fals intelectual,
prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 289 C.pen. cu referire la art. 17 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen. i art. 33 lit.a) C.pen.
n fapt, s-a reinut c, n perioada 1999 - 2005, gl.bgd. (rez.) T.P., fost ef al Direciei Domenii i Infrastructuri din Ministerul Aprrii Naionale, n baza unei singure
rezoluii infracionale i n mod repetat, a ntocmit, n mod nelegal, adrese de repartiie a unor locuine de serviciu i a acordat avize n vederea repartizrii unor astfel de
locuine de serviciu, prin documentele astfel ntocmite participnd, mpreun cu titularii locuinelor de serviciu, la inducerea unei stri de eroare de fapt asupra membrilor
comisiilor de auditare n vederea vnzrii i, respectiv, de vnzare n regim subvenionat a acestor locuine, stare de eroare de fapt pe fondul creia membrii comisiilor
respective au ntocmit, n fals, mai multe documente oficiale, n baza crora s-au vndut locuinele n regim subvenionat celorlali inculpai.
De asemenea, inculpaii au ntocmit i folosit declaraii false, pe baza crora au beneficiat de nchirierea i cumprarea locuinelor de serviciu n regim subvenionat. Ca
urmare a activitii infracionale desfurate de acetia, partea civil, Ministerul Aprrii Naionale, a suferit un prejudiciu total de 1.207.670 lei, pentru care s-a constituit parte
civil n procesul penal.
n vederea reparrii prejudiciului, s-a dispus luarea msurii sechestrului asigurtor asupra bunurilor imobile aparinnd urmtorilor inculpai: gl.mr. (rez.) .F., pn la
concurena sumei de 140.586,3 lei; gl.mr. (rez.) R.F., pn la concurena sumei de 239.255,8 lei; gl.mr. (rez.) N.C., pn la concurena sumei de 230.040,28 lei; gl. (rez.)
M.S.T., pn la concurena sumei de 8.286,32 lei; gl. (rez.) R.Ghe. pn la concurena sumei de 175.215,67 lei; plt.maj. (rez.) M.M., pn la concurena sumei de 45.514,78
lei; col. (rez.) V.I., pn la concurena sumei de 60.947,25 lei; comandor (rez.) G.Ghe., pn la concurena sumei de 59.124,46 lei.
Msurile asigurtorii dispuse n cauz sunt n valoare de 958.970,86 lei.
2. Prin rechizitoriul Seciei de combatere a infraciunilor de corupie svrite de militari nr. 79/P/2013 din data de 24 octombrie 2013, a fost trimis n judecat, n stare
de libertate, inculpatul col. doctor M.I. (medic militar ef secie n cadrul Centrului Clinic de urgen de boli cardiovasculare al armatei), pentru svrirea infraciunilor de luare
de mit, prevzut de art. 254 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 i primire de foloase necuvenite, prevzut de art. 256 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din
Legea nr. 78/2000, ambele cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.
n fapt, s-a reinut c, la data de 5 iulie 2013, inculpatul col. M.I., n calitate de medic ef secie, a pretins martorului-denuntor suma de 2.000 de euro, n scopul
ndeplinirii unui act privitor la ndatoririle sale de serviciu, respectiv, internarea, investigarea medical pentru efectuarea interveniei chirurgicale asupra unui pacient, la unitatea
spitaliceasc menionat, remiterea sumei fiind constatat n urma organizrii unei proceduri flagrante, la data de 23 septembrie 2013.
De asemenea, la data de 9 septembrie 2013, inculpatul a primit de la o alt persoan suma de 3.000 lei, dup ndeplinirea unui act n virtutea funciei sale i la care
era obligat n temeiul acesteia, respectiv realizarea interveniei chirurgicale asupra mamei acesteia.
n cauz, s-a instituit sechestrul asigurtor asupra sumei de 16.500 lei aparinnd inculpatului, reprezentnd obiectul infraciunii de luare de mit.
Serviciul teritorial Bacu
Prin rechizitoriul nr. 116/P/2009 din 15 octombrie 2013, Serviciul teritorial Bacu a dispus trimiterea n judecat a 3 inculpai, respectiv, G.E. (asociat unic i
administrator al unei societi comerciale), n stare de libertate, pentru svrirea infraciunilor de evaziune fiscal, prevzute de art. 9 alin.(1) lit.f) din Legea nr. 241/2005 cu
aplicarea art. 37 lit.a) C.pen., art. 9 alin.(1) lit.b) i alin.(3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 37 lit.a) C.pen., art. 9 alin.(1) lit.c) i alin.(3) din Legea nr. 241/2005 cu
aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i art. 37 lit.a) C.pen.; .L.. (asociat unic i administrator al unei societi comerciale), n stare de libertate, pentru complicitate la
infraciunea continuat de evaziune fiscal, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 9 alin.(1) lit.c) i alin.(3) din Legea nr. 241/2005 i fals n nscrisuri sub semntur
privat, prevzut de art. 290 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., fals n nscrisuri sub semntur privat prevzut de art. 290 alin.(1) C.pen., ambele cu
aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., i S.C. C.G. S.R.L. (persoan juridic), pentru svrirea infraciunii de evaziune fiscal prevzut de art. 9 alin.(1) lit.c) i alin.(3) din Legea
nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.
n fapt s-a reinut c, n perioada 1 aprilie 2008 - 9 februarie 2009, inculpatul G.E., n calitate de asociat unic i administrator al inculpatei S.C. C.G. S.R.L., a urmrit
sustragerea de la efectuarea verificrilor financiar-fiscale prin declararea fictiv (inexact) a sediului societii, a omis evidenierea n actele contabile ale societii operaiunile
comerciale derulate, prejudiciind bugetul de stat cu 7.778.233 lei reprezentnd 4.220.405 lei TVA i 3.557.828 lei - impozit pe profit. Totodat, a evideniat n actele
contabile ale inculpatei S.C. C.G. S.R.L. operaiuni nereale, respectiv achiziii de bunuri i prestri servicii, care au generat debite fa de bugetul de stat n cuantum de
9.667.123 lei, din care 4.430.972 lei impozit pe profit i 5.236.151 lei TVA (plus accesorii, n total 12.182.937 lei). n final, prejudiciul cauzat prin activitatea infracional a
inculpatului G.E n dauna bugetului de stat este n cuantum de 17.445.356 lei, reprezentnd impozit pe profit i TVA, constatat de organele fiscale cu privire la societatea
comercial din Moineti i societatea comercial din Tg. Neam;
n aceeai perioad, inculpatul .L.., n calitate de asociat unic i administrator al unei societi comerciale, a emis un numr de 237 facturi fiscale fictive ctre
inculpata S.C. C.G. S.R.L., n valoare de 32.767.139,29 lei, ajutndu-l pe inculpatul G.E, administratorul acesteia, s nregistreze n evidenele contabile ale societii
cheltuieli nereale n sum de 27.469.937 lei, avnd drept consecin diminuarea obligaiilor fiscale datorate de aceast societate comercial bugetului de stat, n cuantum de
9.667.123 lei, din care 4.430.972 lei impozit pe profit i 5.236.151 lei TVA.
Serviciul teritorial Braov
1. Prin rechizitoriul nr. 48/P/2013 din 13 august 2013, Serviciul teritorial Braov a dispus trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv,a 2 inculpai i anume P.M.C.
(administrator al unei societi comerciale), pentru svrirea a 14 infraciuni de trafic de influen, prevzut de art. 257 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000,
toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen. i I.A.R. (agent vnzri la o societate comercial), pentru svrirea a dou infraciuni de trafic de influen, n forma complicitii,
prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 257 alin.(1) C.pen. i art. 6 din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.
n fapt s-a reinut c, n perioada mai iunie 2013, inculpatul P.M.C. a contactat telefonic i personal un numr de 14 persoane, toi administratori sau mputernicii ai
unor societi comerciale participante la Programul de stimulare a parcului auto naional 2013 (denumit generic RABLA) derulat prin Administraia Fondului pentru Mediu, i-a
lsat s neleag c are influena necesar asupra funcionarilor din instituia respectiv pentru a-i determina s le obin tichete suplimentare n etapa a doua a programului
i le-a pretins n acest scop suma de 650 lei pentru fiecare tichet astfel c, n funcie de numrul de tichete solicitat de fiecare persoan, suma total pretins nelegal a fost
de 2.112.500 lei (echivalentul a 480.000 euro).
La solicitarea coinculpatului P.M.C., n datele de 19 i 20 iunie 2013, inculpatul I.A.R. l-a nsoit pe martorul B.M.B la sediul Administraiei Fondului pentru Mediu, n
scopul ridicrii a 200 de tichete suplimentare i prelurii de la acesta a sumei de 130.000 lei pretins nelegal, ocazie cu care procurorii au procedat la constatarea infraciunii
flagrante, iar n dimineaa zilei de 20 iunie 2013 s-a ntlnit cu martorul S.M., n scopul de a-i comunica preul de 650 lei pentru fiecare tichet suplimentar din cele 50 solicitate
anterior i de a prelua de la acesta suma de 32.500 lei pretins nelegal.
2. Serviciul teritorial Braov, prin rechizitoriul nr. 63/P/2009 din 23 decembrie 2013, a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a 3 inculpai, i anume, T.D.M.
(administrator de fapt al unei societi comerciale), aflat n executarea unei pedepse privative de libertate, pentru svrirea infraciunilor, de participaie improprie la
diminuarea cantitilor de produse rezerv de stat, n form continuat, prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 9 din Legea nr. 82/1992, cu aplicarea art. 41 alin.(2)
C.pen. (9 acte materiale) i de participaie improprie la dare de mit, n form continuat, prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 255 alin.(1) C.pen. i art. 6 din
Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (10 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 37 lit.b) C.pen. i art. 33 lit.a) C.pen.; C.V. (director executiv al unei
structuri teritoriale a Administraiei Naionale a Rezervelor de Stat i Probleme Speciale A.N.R.S.P.S.), pentru svrirea infraciunilor de abuz n serviciu contra intereselor
publice cu consecina obinerii pentru altul a unui avantaj patrimonial, n form continuat, prevzut de art. 248-2481 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu
aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen (6 acte materiale), de luare de mit, n form continuat, prevzut de art. 254 alin.(1) i (2) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu
aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (10 acte materiale), de fals intelectual, n form continuat, prevzut de art. 289 alin.(1) C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000,
cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (10 acte materiale), de uz de fals, n form continuat, prevzut de art. 291 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000, cu
aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (10 acte materiale), toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen. i P.V. (referent n cadrul unei structuri teritoriale a Administraiei Naionale a
Rezervelor de Stat i Probleme Speciale A.N.R.S.P.S.), pentru svrirea infraciunilor de abuz n serviciu contra intereselor publice cu consecina obinerii pentru altul a
unui avantaj patrimonial, n form continuat, prevzut de art. 248-2481 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (10 acte
materiale), de fals intelectual, n form continuat, prevzut de art. 289 alin.(1) C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (11
acte materiale), de uz de fals, n form continuat, prevzut de art. 291 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (11 acte
materiale), toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.
n fapt s-a reinut c, n perioada ianuarie 2009 - ianuarie 2010, inculpatul T.D.M. a dat dispoziie angajailor societii comerciale, al crei administrator de fapt era
inculpatul, s scoat i s valorifice, fr aprobarea A.N.R.S.P.S., zahr din rezerva de stat aflat n pstrare la aceast societate, cu consecina diminurii rezervei de stat
cu cantitatea total de 6.558.794 kg zahr (6.279.644 kg n 2009 i 279.150 kg n 2010)
n cursul anului 2009, T.D.M. i-a dat inculpatului C.V. produse alimentare, materiale de construcii i i-a achitat servicii de transport n valoare total de 59.440,55 lei,
pentru ca acesta din urm s nu-i ndeplineasc atribuiile de serviciu privind asigurarea integritii cantitative a rezervei de stat depozitat la societatea comercial
menionat anterior. n acest sens, inculpatul C.V. nu a controlat activitatea desfurat de inculpata P.V. la sediul societii respective, a recepionat formal zahrul
mprosptat, cu consecina producerii la nivelul structurii teritoriale a A.N.R.S.P.S. a unui prejudiciu n valoare de 12.559.288 lei, reprezentnd contravaloarea cantitii de
6.279.644 kg zahr luat fr drept din rezerva de stat n anul 2009, a unui prejudiciu n valoare de 196.166,06 lei, reprezentnd plata nelegal a unor chirii, contravaloarea
serviciilor de transport efectuate n interes personal cu autoturismul de serviciu i salariul primit de oferul su n zilele respective.
n cursul anului 2009 i luna ianuarie 2010, inculpata P.V. i-a ndeplinit n mod defectuos atribuiile de serviciu privind verificarea integritii cantitative i calitative a
zahrului rezerv de stat depozitat la societatea respectiv, nu a sesizat diminuarea rezervei de stat i nu a aplicat sanciunile contravenionale prevzut de lege, dnd
posibilitatea inculpatului T.D.M. s diminueze ilegal rezerva de stat n anul 2009 cu cantitatea de 6.279.644 kg zahr, cu consecina producerii la nivelul U.T. 350 a unor
prejudicii n valoare de 12.559.288 lei reprezentnd contravaloarea zahrului i n valoare de 114.527,96 lei reprezentnd chiria pltit nelegal pentru acea cantitate, precum i
un avantaj patrimonial pentru depozitar constnd n contravaloarea chiriei i a amenzilor neaplicate.Mai mult, inculpaii C.V. i P.V. au ntocmit n fals documente, pe care le-
au folosit pentru a justifica propunerea de suplimentare a cantitii de zahr scoas la mprosptare n anul 2009 i plata nelegal ctre SC FABRICA DE ZAHR BOD SA a
cheltuielilor de depozitare.
n vederea recuperrii prejudiciului produs unitii teritoriale a A.N.RS.P.S. i confiscrii contravalorii produselor date cu titlu de mit, la datele de 18 i 20 decembrie
2013, s-a instituit sechestru asigurtor asupra bunurilor mobile i imobile pn la concurena sumelor de 59.440,55 lei pentru inculpatul T.D.M., de 252.122,68 lei pentru
inculpatul C.V. i de 114.527,96 lei pentru inculpata P.V.
Serviciul teritorial Bucureti
1. Serviciul teritorial Bucureti, prin rechizitoriul nr. 38/P/2012 din 16 aprilie 2013, a dispus trimiterea n judecat a 3 inculpai, respectiv, I.A.I. (director comercial la o
societate comercial), pentru svrirea a dou infraciuni de trafic de influen n form continuat, prevzut de art. 257 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu
aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i art. 33 lit.a) C.pen., a inculpatului C.T.N.C. (director comercial la o alt societate comercial), pentru svrirea a dou infraciuni de
cumprare de influen n form continuat, prevzut de art. 61 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i art. 33 lit.a) C.pen. i a inculpatului .D.,
pentru svrirea infraciuni de complicitate la infraciunea de trafic de influen n form continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 257 C.pen. raportat la art. 6 din
Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.
n fapt, s-au reinut c n luna mai 2012, n exercitarea aceleiai rezoluii infracionale, inculpatul I.A.I. a pretins pentru alte persoane cel puin suma total de 24.000
euro (2.000 euro pentru fiecare container la un flux de cel puin un container/lun, pe o durat contractual de 1 an de zile conform contractului ncheiat ntre firmele SC D.I.R.
SRL i SC C. K.U. SRL), sum pe care a redus-o ulterior la nivelul de 1.000 de euro/container, de la inculpatul C.T.N.C., n calitate de reprezentant al SC D.I.R. SRL,
primind n acest sens (prin SC C. K.U. SRL, firm al crei director comercial era i pe care o controla n fapt), la diligenele inculpatului C.T.N.C., suma de 2.000 de euro
(corespunztoare unui numr de 2 containere ce se aflau deja n portul Constana Sud Agigea), promind n schimb s intervin la funcionarii vamali cu atribuii de decizie
din cadrul Biroului Vamal Constana Sud, pentru obinerea acceptului vamal n vederea distrugerii pe teritoriul vamal al Romniei sub supraveghere vamal a containerelor
coninnd legume (al cror termen de valabilitate urma s expire), produse ajunse sau care urmau s ajung n portul Constana Sud Agigea, prin agentul de transport SC
D.I.R. SRL.De asemenea, n luna aprilie 2012, n exercitarea aceleiai rezoluii infracionale, inculpatul I.A.I., a pretins pentru alte persoane cel puin suma total de 2.400 de
euro (200 euro pentru fiecare container la un flux de cel puin un container/lunar pe o durat contractual de un an de zile conform contractului ncheiat ntre firmele SC D.I.R.
SRL i SC C. K.U. SRL), de la C.T.N.C., n calitate de reprezentant al SC D.I.R. SRL, primind n acest sens (prin SC C. K.U. SRL, firm al crei director comercial era i
pe care o controla n fapt), la diligenele inculpatului C.T.N.C., suma de 900 lei (echivalentul sumei de 200 de euro corespunztoare unui container ce se afla deja n portul
Constana Sud Agigea), promind n schimb s intervin la funcionarii cu atribuii de decizie din cadrul Ageniei pentru Protecia Mediului, pentru obinerea cu celeritate i
n scris de la instituia susmenionat a unui punct de vedere favorabil (raportat la fiecare solicitare de distrugere) n scopul obinerii acceptului vamal n vederea distrugerii sub
supraveghere vamal pe teritoriul vamal al Romniei a unor mrfuri (legume), produse ajunse sau care urmau s ajung n portul Constana Sud Agigea, prin agentul de
transport SC D.I.R. SRL.
Totodat, n cursul lunii mai 2012, inculpatul .D., cunoscnd c inculpatul I.A.I. a pretins sume de bani inculpatului C.T.N.C. i apoi a primit, ca avans, suma de 2.000
de euro (corespunztoare unui numr de dou containere coninnd legume ce se aflau deja n portul Constana Sud Agigea), n schimbul obinerii acceptului vamal, n
vederea distrugerii acestora (i al containerelor ce urmau s ajung ulterior) pe teritoriul vamal al Romniei, a nlesnit continuarea aciunii de pretindere menionate mai sus,
asigurndu-l n mod repetat pe inculpatul I.A.I. c va obine decizia favorabil a organului vamal, ntruct a intervenit n acest sens, iar n scopul obinerii de ctre acelai
inculpat a unor sume de bani ulterioare (de la inculpatul C.T.N.C.) a efectuat n mod repetat diligene pe lng o persoan ce considera c are influen la funcionarii vamali
cu atribuii de decizie n cadrul Biroului Vamal Constana Sud pentru obinerea acceptului vamal n vederea distrugerii sub supraveghere vamal pe teritoriul vamal al Romniei
a containerelor coninnd legume, produse ajunse sau care urmau s ajung n portul Constana Sud Agigea prin agentul de transport SC D.I.R. SRL.
Serviciul teritorial Cluj
Prin rechizitoriul nr. 24/P/2013 din 10 mai 2013, Serviciul teritorial Cluj a dispus trimiterea n judecat a 2 inculpai, din care 1 n stare de arest preventiv, respectiv,
M.T. (director al Direciei Silvice), arestat, pentru svrirea infraciunii de luare de mit prevzut de art. 254 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 i M.V. (pdurar
n cadrul Direciei Silvice), n sarcina cruia s-a reinut infraciunea de dare de mit prevzut de art. 255 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000.
n fapt s-a reinut c, la data de 15 aprilie 2013, inculpatul M.T., n calitate de director al Direciei Silvice, a primit de la inculpatul M.V. suma de 10.000 lei provenit de
la acesta i de la ali doi pdurari (denuntori n cauz) pentru ca, n exercitarea atribuiilor de serviciu, s i asigure lui M.V. pstrarea locului de munc i s avizeze
favorabil controalele efectuate bianual la cantonul acestuia, precum i pentru a nu dispune sancionarea celorlali pdurari pentru presupuse nereguli n activitatea lor. Banii
pretini de inculpat au fost restituii persoanelor denuntoare n cursul urmririi penale.
Serviciul teritorial Constana
1. Prin rechizitoriul nr. 96/P/2013 din 1 august 2013 al Serviciului teritorial Constana, s-a dispus trimiterea n judecat a 2 inculpai, respectiv, P.G.S. (lichidator
judiciar), n stare de arest preventiv, pentru svrirea infraciunii de luare de mit prevzut de art. 254 alin.(1) i (2) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 i P.C.L.
(avocat), pentru svrirea infraciunii de complicitate la luare de mit prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 254 alin.(1) i (2) C.pen. n referire la art. 6 din Legea nr.
78/2000.
n fapt s-a reinut c, data de 9 iulie 2013, inculpatul P.G.S., n calitate de lichidator judiciar, a pretins de la o persoan denuntoare, prin intermediul inculpatei P.C.L.,
avocat, suma de 10.000 euro cu titlu de mit, n scopul de a autoriza ncheierea unui contract de asociere n participaiune ntre firma reprezentat de persoana denuntoare
i o alt societate comercial, reprezentat de inculpat.
SC G.I. S.P.R.L., n care inculpatul P.G.S. are calitatea de asociat coordonator, este societatea desemnat de instana de judecat drept administrator special al unei
firme intrate n procedura insolvenei i reprezentate de persoana denuntoare, astfel c inculpatul a pretins suma de 10.000 euro i pentru a susine oportunitatea ncheierii
contractului de asociere n faa comitetului creditorilor firmei aflate n insolven.
La data de 16 iulie 2013, inculpata P.C.L. a primit de la persoana denuntoare suma de bani pretins de inculpatul P.G.S., iar la data de 18 iulie 2013, inculpata
P.C.L. i-a remis efectiv inculpatului P.G.S. suma de 10.000 euro.
2. Serviciul teritorial Constana, prin rechizitoriul nr. 127/P/2013 din 20 august 2013, s-a dispus trimiterea n judecat a 12 inculpai, respectiv, A.Gh. (preedinte
comisie bacalaureat), n stare de arest preventiv, pentru svrirea infraciunilor de luare de mit prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 254 alin.(1) i
(2) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i permitere a accesului unor persoane neautorizate la informaii care nu sunt destinate publicitii, prevzut de art. 12 lit.b) din
Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; C.V., pentru svrirea infraciunilor de complicitate la dare de mit prevzut de
art. 26 C.pen. raportat la art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000 n referire la art. 255 alin.(1) C.pen.; P.F. (membru comisie bacalaureat), pentru svrirea infraciunilor de luare
de mit prevzut de art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 254 alin.(1) C.pen. i permitere a accesului unor persoane neautorizate la informaii care nu sunt destinate
publicitii prevzut de art. 12 lit.b) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; B.M.V. (asistent n cadrul comisiei de
bacalaureat), pentru svrirea infraciunii de permitere a accesului unor persoane neautorizate la informaii care nu sunt destinate publicitii prevzut de art. 12 lit.b) din
Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i art. 75 lit.a) C.pen.; M.D. (membru comisie bacalaureat), pentru svrirea infraciunilor de luare de mit prevzut de
art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 254 alin.(1) C.pen. i permitere a accesului unor persoane neautorizate la informaii care nu sunt destinate publicitii prevzut de
art. 12 lit.b) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; A.G., pentru svrirea infraciunii de dare de mit prevzut de
art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 255 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.; S.C., pentru svrirea infraciunii de complicitate la dare de mit
prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000 n referire la art. 255 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.; U.V., pentru svrirea
infraciunii de dare de mit prevzut de art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 255 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.; T.V.M. (membru comisie
bacalaureat), pentru svrirea infraciunii de luare de mit prevzut de art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 254 alin.(1) C.pen.; R.I.I. (vicepreedintele comisiei de
bacalaureat), pentru svrirea infraciunii de luare de mit prevzut de art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 254 alin.(1) C.pen.; S.O.C. (secretarul comisiei de
bacalaureat), pentru svrirea infraciunilor de luare de mit prevzut de art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 254 alin.(1) C.pen. i de permitere a accesului unor
persoane neautorizate la informaii care nu sunt destinate publicitii prevzut de art. 12 lit.b) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen., ambele cu aplicarea art.
33 lit.a) C.pen.; B.A., pentru svrirea infraciunii de dare de mit prevzut de art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 255 alin.(1) C.pen.
n fapt s-a reinut c n perioada iunie - iulie 2013, inculpatul A.G., n calitate de preedinte al Comisiei de bacalaureat, cu ocazia desfurrii examenului de
bacalaureat, a primit, prin intermediari, de la mai muli elevi, participani la examenul de bacalaureat, suma total de 3.000 euro i a beneficiat de achitarea contravalorii
cazrii ntr-un hotel din Staiunea Saturn, n cuantum de 1.863 lei, i a serviciilor de mas, toate aceste beneficii fiindu-i oferite cu titlu de mit. Banii au fost primii pentru a
permite elevilor s promoveze, n mod fraudulos, proba la disciplina chimie din cadrul examenului de bacalaureat.
n data de 30 iunie 2013, la acelai examen de bacalaureat, i alte cadre didactice din comisia condus de inculpatul A.G. au primit, prin intermediari, de la mai muli
elevi, sume de bani, pentru ca n schimb s le permit promovarea examenului n mod fraudulos. Concret, inculpaii P.F., T.V.M, M.D., membri ai comisiei, au primit cte
1.000 de lei, R.I.I., vicepreedintele comisiei de bacalaureat, a primit 4.000 de lei, iar S.O.C., secretarul comisiei, a primit 2.000 de lei. Inculpatul AG i cadrele didactice
menionate au primit banii prin intermediul inculpailor B.A, A.G., S.C. i U.V. care, n perioada premergtoare examenului, au strns bani de la elevii care se pregteau s
susin examenul la centrul stabilit n incinta unui liceu din Municipiul Mangalia. Inculpata C.V. a intermediat contactul dintre A.Gh. i persoanele care strngeau banii de la
elevi, a pstrat legtura cu inculpatul A.Gh. pe toat durata desfurrii examenului de bacalaureat i l-a ajutat s primeasc o parte din foloasele remise sub form de mit.
n schimbul sumelor de bani primite, la data de 5 iulie 2013, inculpatul A.Gh., mpreun cu P.F., M.D i S.O.C. i B.M.V. au pus la dispoziia elevilor rezolvrile subiectelor la
proba de chimie, n condiiile n care acestea aveau caracter confidenial.
Serviciul teritorial Craiova
1. Serviciul teritorial Craiova, prin rechizitoriul nr. 95/P/2011 din 30 iulie 2013, a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a 4 inculpai, respectiv, M.G.
(contabil ef la Sucursala Electrificare CFR), pentru svrirea infraciunilor de abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat, dac funcionarul public a obinut
pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248-2481 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin.
(2) C.pen. (536 acte materiale) i evaziune fiscal, prevzut de art. 17 lit.g) i art. 18 alin.(4) din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 9 lit.c) din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (536 acte materiale), toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; G.V. (contabil la Sucursala Electrificare CFR), pentru svrirea infraciunilor de
abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat, dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, prevzut
de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248-2481 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (536 acte materiale) i evaziune fiscal, prevzut de art. 17 lit.g) i
art. 18 alin.(4) din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 9 lit.c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (536 acte materiale), toate cu aplicarea art. 33 lit.a)
C.pen.; S.M. (ef al Sucursalei Electrificare CFR), pentru svrirea infraciunii de neglijen n serviciu cu consecine deosebit de grave, prevzut de art. 249 alin.(1) i (2)
C.pen., cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (95 acte materiale) i N.A.F. (ef al Sucursalei Electrificare CFR), pentru svrirea infraciunii de neglijen n serviciu cu
consecine deosebit de grave, prevzut de art. 249 alin.(1) i (2) C.pen., cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (441 acte materiale).
n fapt s-a reinut c, n perioada 2005-2008, inculpatul M.G, n calitate de contabil ef la Sucursala Electrificare CFR, i-a ndeplinit n mod defectuos atribuiile de
serviciu referitoare la achiziiile de bunuri sau servicii i la nregistrarea lor n contabilitatea societii i plata acestora, cauznd prin aceasta un prejudiciu S.C. Electrificare
CFR SA evaluat la suma de 1.788.012,70 lei (echivalentul a 504.917,26 euro). Concret, MG, fr a avea vreun mandat din partea conducerii Sucursalei Electrificare CFR, a
contactat personal mai muli furnizori, crora le-a lansat comenzi ferme, n numele sucursalei, de achiziii de bunuri i servicii, care nu aveau nicio legtur cu activitatea
instituiei n care i desfura activitatea. De asemenea, inculpatul a ridicat personal att mrfurile, ct i facturile emise de ctre furnizori. n nelegere cu inculpata G.V.
contabil, aceste facturi au fost nregistrate n contabilitatea instituiei fr a ndeplini condiiile legale iar M.G., n calitate de contabil ef, a semnat ordinele de plat pentru
achitarea acestor facturi, astfel c a determinat efectuarea de pli n mod nelegal.
Acest lucru a fost posibil i pentru faptul c inculpaii S.M i N.A.F, ambii efi ai Sucursalei Electrificare din cadrul S.C. Electrificare CFR SA, n perioadele de
referin, i-au nclcat din culp atribuiile de serviciu i au contrasemnat ordinele de plat, care erau nensoite de documente justificative, fr s se asigure c plile
efectuate sunt pentru bunuri i servicii achiziionate legal i n interesul societii. Bunurile achiziionate i achitate n mod nelegal au fost nsuite de inculpaii M.G. i G.V.
Ca urmare a acestor achiziii, n aceeai perioad, inculpaii M.G. i G.V, n calitate de contabil ef, respectiv contabil, au solicitat deducerea TVA n valoare de 328.426 lei
(echivalentul a 92.708,5 euro), fr a exista documente justificative care s ateste achiziia efectiv a bunurilor sau prestarea serviciilor n beneficiul unitii, situaie n care nu
exista drept de deducere. S.C. Electrificare CFR SA s-a constituit parte civil n procesul penal cu suma de 2.325.599,9 lei. A.N.A.F- D.G.F.P. s-a constituit parte civil n
procesul penal cu suma de 328.426,81 lei, reprezentnd TVA dedus nelegal.
n vederea recuperrii acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra unor bunuri mobile i imobile aparinnd inculpailor S.M., N.A.F. i unui
membru al familiei inculpatei G.V.
2. Prin rechizitoriul nr. 103/P/2012 din 20 august 2013, Serviciul teritorial Craiova a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a inculpatului S.S.D.
(administrator al unei societi comerciale), pentru svrirea infraciunilor de folosire sau prezentare de documente sau declaraii false, inexacte sau incomplete, care au avut
ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea sau n numele lor, fapt prevzut de art.
18
1
alin.(1) i alin.(3) din Legea nr. 78/2000, de nelciune, prevzut de art. 215 alin.(1), (2), (3) i (5) C.pen. i de fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut de art.
290 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 i art. 18 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C.pen.
n fapt, s-a reinut c inculaptul S.S.D., n calitate de administrator al unei societi comerciale, a falsificat, prin contrafacerea scrierii i subscrierii, scrisoarea de
garanie bancar de restituire a unui avans, pe care a folosit-o prin depunerea acesteia la Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, avnd ca rezultat obinerea pe
nedrept a avansului n sum total de 1.341.299 lei din fondurile FEADR, din care 80% din bugetul Uniunii Europene, respectiv suma de 1.072.983,20 lei i 20% din bugetul
de stat, respectiv suma de 268.245,80 lei, n executarea unui contract de finanare, Construire fabric de prelucrare a cartofilor, judeul Dolj.
Serviciul teritorial Galai
1. Serviciul teritorial Galai, prin rechizitoriul nr. 185/P/2008 din 11 octombrie 2013, a dispus trimiterea n judecat 6 inculpai, i anume, R.C. (prim-procuror n cadrul
parchetului de pe lng o judectorie), pentru svrirea infraciunilor de asociere pentru svrirea de infraciuni de corupie prevzut de art. 17 lit.b) din Legea nr. 78/2000
raportat la art. 323 alin.(1) i (2) C.pen., de antaj, prevzut de art. 131 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 194 alin.(1) C.pen. (14 fapte), de luare de mit prevzut n art.
254 alin.(1) i (2) C.pen. n referire la art. 6 i 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 i de complicitate la infraciunea de splare a banilor, prevzut de art. 26 C.pen. n referire la
art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 29 lit.b) din Legea nr. 656/2002, B.M. (deputat n Parlamentul Romniei la data comiterii unor fapte i avocat), arestat
preventiv n alt cauz, pentru svrirea infraciunilor de asociere pentru svrirea de infraciuni, prevzut de art. 17 lit.b) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 323 alin.(1)
i (2) C.pen., de participaie improprie la abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat, dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj
patrimonial sau nepatrimonial, prevzut de art. 31 alin.(2) combinat cu art. 25 C.pen. n referire la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 i art. 248
1
C.pen., de
fals, n form continuat, prevzut de art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 288 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (6 acte materiale), de uz de
fals, n form continuat, prevzut de art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 291 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (6 acte materiale), de sustragere sau
distrugere de nscrisuri, prevzut de art. 242 alin.(1) C.pen., de antaj, prevzut de art. 131 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 17 alin.(1) lit.d1) din Legea nr. 78/2000 n
referire la art. 194 alin.(1) C.pen. (14 fapte), de splare a banilor, prevzut de art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 29 lit.b) din Legea nr. 656/2002 i de fals n
declaraii n form continuat prevzut de art. 292 C.pen. (6 acte materiale), C.V., (administrator societate comercial), pentru svrirea infraciunilor de asociere pentru
svrirea de infraciuni, prevzut de art. 17 lit.b) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 323 alin.(1) i (2) C.pen., de splare a banilor, prevzut de art. 17 lit.e) din Legea nr.
78/2000 raportat la art. 29 lit.b) din Legea nr. 656/2002, de fals intelectual, prevzut de art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 43 din Legea contabilitii nr.
82/1991 combinat cu art. 289 alin.(1) C.pen. i dare de mit prevzut de art. 255 alin.(1) C.pen. n referire la art. 6 i 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000, O.M. (administrator
societate comercial) pentru svrirea infraciunilor de asociere pentru svrirea de infraciuni, prevzut de art. 17 lit.b) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 323 alin.(1) i
(2) C.pen., de splare a banilor prevzut de art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 29 lit.b) din Legea nr. 656/2002 i dare de mit prevzut de art. 255 alin.(1)
C.pen. n referire la art. 6 i 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000, M.M. (administrator societate comercial) pentru svrirea infraciunilor de asociere pentru svrirea de
infraciuni prevzut de art. 17 lit.b) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 323 alin.(1) i (2) C.pen., de antaj prevzut de art. 131 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 17
alin.(1) lit.d1) din Legea nr. 78/2000 n referire la art. 194 alin.(1) C.pen. (14 fapte), de splare a banilor prevzut de art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 29 lit.b)
din Legea nr. 656/2002 i dare de mit prevzut de art. 255 alin.(1) C.pen. n referire la art. 6 i 7 alin. (2) din Legea nr. 78/2000 i M.I. (persoan fizic autorizat la un
cabinet individual de contabilitate) pentru svrirea infraciunilor de asociere pentru svrirea de infraciuni prevzut de art. 17 lit.b) din Legea nr. 78/2000 raportat la art.
323 alin.(1) i (2) C.pen. i de fals intelectual, prevzut de art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 43 din Legea contabilitii nr. 82/1991 combinat cu art. 289 alin.
(1) C.pen.
n fapt s-a reinut c n perioada mai 2000 mai 2007, inculpaii O.M. de profesie pilot aeronave, i C.V., n calitate de asociai i administratori ai unei societi
comerciale, s-au asociat n scopul svririi de infraciuni, avnd ca rezultat obinerea n mod fraudulos a suprafeei de 39,61 ha, situat n extravilanul unei comune,
aparinnd unei alte societi comerciale, n vederea valorificrii acestui teren.
n realizarea scopului infracional, cei doi inculpai i-au cooptat i pe inculpaii M.M. i B.M. La aceast asociaie infracional a aderat i inculpatul R.C. care, n
calitate de prim-procuror al parchetului de pe lng o judectorie, n perioada anilor 2007 2008, i-a sprijinit pe inculpaii menionai, nlesnindu-le dobndirea, valorificarea prin
dezmembrare a terenului i obinerea unor foloase necuvenite. n schimb, magistratul a primit suma de 2.000.000 euro provenit din valorificarea unor suprafee de teren de la
M.M., C.V. i O.M.
Din documente reiese c terenul n suprafa de 39,61 ha, teren agricol, situat n extravilanul unei comune i fost aerobaz, se afla n proprietatea statului i c, de-a
lungul timpului, acest teren a fost dat n folosin, la C.A.P. (Cooperativa Agricol de Producie), dar niciodat nu a ieit din proprietatea statului.
La data de 24 august 2000, societatea comercial pe aciuni (societate care cuprindea Aerobaza, constituit din terenuri i cldiri) a vndut ctre alt societate
comercial cu rspundere limitat activul societii, respectiv: hangar reparaii, depozit carburani, staie meteo, rezervor benzin, dou bazine benzin, rezervor motorin,
ramp auto i anexe. Terenul aferent, n suprafa total de 39,61 hectare se transmitea doar n folosin. ncheierea unui act de vnzare-cumprare n form autentic, era
condiionat de obinerea, de la Fondul Proprietii de Stat, a dreptului de proprietate, lucru care ns nu s-a ntmplat asupra terenului. Motivul pentru care cumprtorul nu a
obinut drept de proprietate a fost lipsa unui certificat de atestare a dreptului de proprietate de la Ministerul Transporturilor. Acest minister a refuzat eliberarea certificatului pe
motiv c societatea comercial cu rspundere limitat nu era societate cu capital de stat i nu ndeplinea condiiile legale pentru a deveni cumprtor al terenului. Mai mult
dect att, potrivit legii de la acea dat, terenul de 39,61 hectare trebuia s treac n proprietatea Consiliului local al comunei.
ntre timp, societatea comercial cu rspundere limitat a cerut dizolvarea i radierea societii comerciale pe aciuni, astfel c nu a mai fost posibil predarea terenului
ctre Consiliul local.
Pentru a intra n posesia terenului, n luna martie 2007, inculpatul B.M. a ntocmit n fals un antecontract de vnzare-cumprare datat august 2004, prin care se atesta
c societatea comercial pe aciuni (societate care fusese radiat nc din anul 2005 la cererea inculpatei C.V.), reprezentat de o anumit persoan care nu avea cunotin
de tranzacie i care nu avea nicio calitate n societatea menionat, se obliga s vnd ctre societatea comercial cu rspundere limitat., la un pre de 300.000.000 lei
vechi, terenul n suprafa de 39, 61 ha, dintr-o comun, teren cu destinaie special, deci de interes public. Actul fals a fost ntocmit n condiiile n care B.M. s-a folosit de
actele de identitate ale acelei persoane. Acesta a mai contrafcut i mai multe nscrisuri, ntre care un certificat de atestare a dreptului de proprietate din care rezulta c
societatea comercial pe aciuni este proprietara terenului, precum i mai multe acte formulate de aceasta, n calitate de prt. Pe baza acelor acte s-a formulat o aciune
civil la judectorie, prin care se urmrea ca instana s constate perfectat cumprarea terenului de ctre societatea comercial cu rspundere limitat, lucru care s-a
ntmplat n baza unei sentine civile rmas definitiv prin neapelare.
La data de 14 mai 2007, inculpatul B.M. a sustras certificatul fals de atestare a dreptului de proprietate din dosarul civil aflat la arhiva judectoriei, pe care l
contrafcuse tot el.
Ca urmare a pronunrii sentinei mai sus-menionate, att primarul comunei ct i cei 13 consilieri locali din cadrul Consiliului local, au promovat aciuni civile n
instan i plngeri penale, motivat de faptul c terenul a fost obinut n mod fraudulos de reprezentanii societii comerciale cu rspundere limitat i de inculpatul B.M.
n perioada 2007 2008, pentru a-i determina pe primarul comunei i pe cei 13 consilieri locali din consiliul local s renune la aciunile civile i plngerile penale
formulate i pentru a elibera adeverine din care s rezulte nregistrarea suprafeei n registrul agricol al primriei, inculpatul B.M., n nelegere cu inculpaii M.M. i C.V. au
formulat plngeri nereale fa de ei. Acele plngeri au fcut obiectul a trei dosare penale. n calitatea sa de prim-procuror, inculpatul R.C. a determinat instrumentarea cu
prioritate a celor trei dosare penale, n sensul c, fie a efectuat el personal cercetri, fie a dispus ca acest lucru s fie efectuat de procurorii din subordine sau de organele de
poliie, astfel nct a fost nceput urmrirea penal, n mod nelegal i abuziv mpotriva primarului comunei. n felul acesta, persoanele vizate au renunat la aciunile civile i
penale, n urma ameninrilor repetate i pe fondul temerii create c vor fi pedepsite, arestate ori li se vor sechestra bunurile, dac nu vor aciona n sensul dorit de inculpai. n
schimbul demersurilor sale fcute n calitate de prim-procuror, inculpatul R.C. a obinut pentru sine contravaloarea a 2 hectare de teren, i anume, 2 milioane euro, sum
primit de la inculpaii M.M., C.V. i O.M.
Ulterior, inculpatul B.M., mpreun cu inculpaii M.M., C.V. i O.M., au procedat la dezmembrarea suprafeei de 39, 61 ha, teren cu destinaie special, proprietate a
statului, situat n extravilanul unei comune, n sensul c au ncheiat o serie de contracte simulate n care pri figurau persoane apropiate sau alte persoane interpuse. Prin
efectuarea unui numr de tranzacii imobiliare, ei au ascuns proveniena ilicit a terenurilor i au ncercat s creeze aparena de legalitate. Ca urmare a obinerii n mod
fraudulos a terenului, inculpaii M.M., C.V. i O.M. au obinut, n mod necuvenit, foloase sub forma unor suprafee de teren i contravaloarea unor astfel de terenuri valorificate,
iar inculpatul B.M. a obinut n mod necuvenit foloase, respectiv suma de 590.000 euro.
n calitate de deputat n Parlamentul Romniei, n declaraiile de avere din 12 decembrie 2008, 9 martie 2010, 15 iunie 2010, 25 octombrie 2010, 23 mai 2011, 25 iulie
2012, inculpatul B.M. a fcut meniuni nereale, n sensul c a mprumutat trei persoane cu suma de 350.000 euro. n realitate, aceast sum reprezenta o restituire din totalul
sumei de 590.000 euro primit de inculpatul B.M., cu ocazia intermedierii vnzrii-cumprrii terenului pe care l-a obinut ca rsplat pentru infraciunile comise. De
asemenea, a omis s evidenieze realitatea tranzaciilor ncheiate n perioada 2007-2012, pentru a ascunde implicarea sa n obinerea n mod fraudulos a suprafeei de 39,61
ha, teren cu destinaie special, proprietate a statului.
Pentru a crea o aparen de legalitate, inculpaii s-au neles s efectueze fictiv plata/ncasarea sumei de 300.000.000 lei vechi menionat ca pre n antecontractul de
vnzare-cumprare, sens n care au fost emise fictiv mai multe dispoziii de plat. n acelai sens, n luna martie 2007, inculpatul M.I., n calitate de director economic al unei
societi comerciale, a aderat la asociaia infracional constituit de inculpaii C.V., O.M., M.M. i B.M. i pentru a-i ajuta pe acetia, a contrafcut balana de verificare
anex la bilanul pe anul 2004, a pus viza de control financiar preventiv pe dispoziiile de plat emise n mod fictiv i le-a nregistrat fictiv n registrul jurnal, registrul de cas i
balana de verificare.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este n sum de 21.786.710 euro, echivalentul a 76.608.608 lei, reprezentnd valoarea terenului nstrinat n mod fraudulos. Suma
respectiv reprezint avantaj patrimonial obinut de societatea comercial cu rspundere limitat, ca urmare a dobndirii dreptului de proprietate asupra suprafeei de 39,61 ha
teren.
n vederea reparrii pagubei produs prin infraciuni, n cauz au fost instituite msuri asigurtorii asupra bunurilor imobile i mobile aparinnd inculpailor.
De asemenea, prin rechizitoriu, procurorii au propus confiscarea extins pn la concurena sumelor de 84.000 euro i 494.074 lei, care reprezint diferenele dintre
veniturile licite i valoarea bunurilor dobndite de ctre inculpatul B.M.
2. Prin rechizitoriul nr. 73/P/2008 din 6 februarie 2013, Serviciul teritorial Galai a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a inculpatului N.A.
(asociat/administrator al mai multor societi comerciale), pentru infraciunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, care a
avut ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor, cu consecine
deosebit de grave, prevzut n art. 18
1
alin.(1) i (3) din Legea nr. 78/2000.
n fapt s-a reinut c, n cursul anului 2004, firma inculpatului N.A., a devenit beneficiarul proiectului Centrul de editare programe software i de consultan IT pentru
mbuntirea mediului economic i de afaceri, proiect finanat prin programul PHARE RICOP.
Cu prilejul derulrii acestui proiect, inculpatul N.A., n calitate de reprezentant legal al beneficiarului i de manager de proiect, a folosit documente inexacte (state de
plat fictive, raportri de cheltuieli nereale, neavnd la baz documente justificative legale, oferte nereale, nsoite de documente nereale, nsuirea unei licitaii fictive i a unor
achiziii truncate etc.), n baza crora a ncasat pe nedrept suma 92.166,46 euro, provenind din fonduri PHARE.
Oficiul de Pli i Contractare PHARE Bucureti din cadrul Ministerului Finanelor Publice s-a constituit parte civil cu suma de 92.166,06 euro.
n vederea recuperrii prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra unui imobil aparinnd inculpatului.
Serviciul teritorial Iai
1. Serviciul teritorial Iai, prin rechizitoriul nr. 20/P/2013 din 28 iunie 2013, a dispus trimiterea n judecat a 8 inculpai, din care 3 n stare de arest preventiv, respectiv,
C.G. (asociat unic i administrator al unei scieti comerciale), arestat, pentru svrirea infraciunilor de trafic de influen, prevzut de art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu
referire la art. 257 C.pen. i aplicarea art. 75 lit.a) C.pen. i art. 37 lit.a) C.pen., de splare a banilor prevzut de art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 29 lit.a)
din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 37 lit.a) C.pen. i ultraj prevzut de art. 239 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 37 lit.a) C.pen.; C.T.F., arestat, n sarcina cruia s-a
reinut infraciunea de trafic de influen prevzut de art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 257 C.pen. cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen.; R.G. (fost C), arestat, pentru
infraciunea de complicitate la trafic de influen prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 257 C.pen. cu aplicarea art. 75 lit.a)
C.pen. i art. 37 lit.a) C.pen. i deinere sau portul de arm neletal din categoria celor supuse autorizrii, fr drept, prevzut de art. 134 alin.(1) din Legea nr. 295/2004 cu
aplicarea art. 37 lit.a) C.pen., C.V., pentru infraciunea de favorizare a infractorului prevzut de art. 17 lit.a) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 264 alin.(1) C.pen. raportat
la art. 6 din Legea nr. 78/2000 i referire la art. 257 C.pen. cu aplicarea art. 37 lit.a) C.pen.; C.C., pentru infraciunea de favorizare a infractorului prevzut de art. 17 lit.a) din
Legea nr. 78/2000 raportat la art. 264 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 i la art. 257 C.pen.; C.T.R., pentru infraciunea de mrturie mincinoas prevzut
de art. 260 alin.(1) C.pen.; G.S.I., pentru infraciunea de mrturie mincinoas prevzut de art. 260 alin.(1) C.pen.; SC A.L.P. SRL (persoan juridic), pentru infraciunea de
splare a banilor prevzut de art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 29 lit.a) din Legea nr. 656/2002.
n perioada mai - iunie 2013, inculpaii C.T.F. i C.G., cu sprijinul inculpatului R.G., au pretins suma total de 40.300 euro, din care au primit, n dou trane egale,
suma de 40.000 euro, de la o persoan inculpat ntr-un dosar penal aflat n apel pe rolul Curii de Apel Iai pentru svrirea infraciunii de trafic de persoane i condamnat
n prim instan la 7 ani de nchisoare cu executare, lsnd-o s cread c au influen asupra membrilor completului de judecat pentru a-i determina s i njumteasc
pedeapsa i s i schimbe modalitatea de executare a pedepsei din detenie n suspendare condiionat. n contul medierii realizate, inculpatul R.G. a pretins, la rndul su,
de la aceast persoan, denuntoare n cauz, suma de 1.000 euro, din care a primit la data de 19 iunie 2013 suma de 400 lei.
La data de 18 iunie 2013, inculpatul C.G. a schimbat n lei 4.150 euro, reprezentnd o parte din suma ce a fcut obiectul traficului de influen i a depus n numerar n
contul firmei la care este asociat unic i administrator, SC A.L.P. SRL, suma de 17.200 lei (provenit din schimbul valutar) cu titlu de creditare firm. Banii au fost ulterior
folosii pentru achitarea debitului ctre un furnizor al firmei. La data de 19 iulie 2013, n timp ce era escortat la Tribunalul Iai de o echip format din ageni de poliie,
inculpatul C.G. a reacionat violent, intenionnd s l atace pe efului escortei i ameninndu-l cu lovirea. Inculpatul C.V. a fcut presiuni asupra persoanei denuntoare
pentru a o determina s nu denune activitatea infracional descris mai sus i s nu ntreprind demersuri n vederea recuperrii sumei de 40.000 euro dat inculpailor
C.T.F. i C.G., dndu-i asigurri c acetia au influen real asupra membrilor completului de judecat i c denuntoarea va obine njumtirea pedepsei i suspendarea
executrii. n acelai scop, la data de 8 iulie 2013, C.V. a mediat o ntlnire (la care a i participat) a persoanei denuntoare cu inculpatul C.T.F. n cursul investigaiilor, n
autoturismul aparinnd inculpatului R.G. au fost identificate 17 cartue fr glon cu bile de cauciuc, obiecte ce fac parte din categoria armelor i muniiilor neletale supuse
autorizrii.
2. Prin rechizitoriul nr. 2/P/2011 din 25 septembrie 2013 al Serviciului teritorial Iai, s-a dispus trimiterea n judecat a 5 inculpai, respectiv, M.S. (subprefect i
vicepreedinte al Comisiei judeene de fond funciar), pentru svrirea infraciunilor de abuz n serviciu contra intereselor publice, dac funcionarul public a obinut pentru altul
un avantaj patrimonial, cu consecine deosebit de grave, n form continuat, prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen., art. 248
1
C.pen. cu
aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i art. 75 lit.a) C.pen.; C.C.V. (secretar al Instituiei Prefectului i secretar al Comisiei judeene de fond funciar), pentru infraciunea de abuz n
serviciu contra intereselor publice, dac funcionarul public a obinut pentru altul un avantaj patrimonial, cu consecine deosebit de grave, n form continuat, prevzut de art.
132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen., art. 248
1
C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i art. 75 lit.a) C.pen.; L.G. (membru al Comisiei judeene de fond
funciar), pentru complicitate la infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor publice dac funcionarul public a obinut pentru altul un avantaj patrimonial,prevzut de art.
26 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen., cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen.; M.V.M. (administrator al SC C.M. SRL) pentru infraciunea de
complicitate la abuz n serviciu contra intereselor publice, dac funcionarul public a obinut pentru altul un avantaj patrimonial, cu consecine deosebit de grave, n form
continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 132 din Legea 78/2000 raportat la art. 248 C.pen., art. 248
1
C.pen. i aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i art. 75 lit.a)
C.pen.; SC C.M SRL (persoan juridic) pentru infraciunea de complicitate la abuz n serviciu contra intereselor publice, dac funcionarul public a obinut pentru altul un
avantaj patrimonial, cu consecine deosebit de grave, n form continuat prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 132 din Legea 78/2000 cu trimitere la art. 248 C.pen., art.
248
1
C.pen. i aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i art. 75 lit.a) C.pen.
n fapt s-a reinut c inculpaii M.S. i C.C.V., n calitate de vicepreedinte, respectiv secretar al comisiei judeene de fond funciar, au aprobat i i-au determinat pe
ceilali membri ai comisiei s aprobe propunerile fcute de comisiile de fond funciar, astfel nct cele dou persoane care formulaser cereri de restituire s fie radiate de pe
lista de despgubiri i s fie nscrise pe lista ce presupunea atribuirea de teren n comun, din rezerva Ageniei Domeniilor Statului. Aceast operaiune avea ca scop
creterea valorii de pia a terenurilor n cauz fiind efectuat cu nclcarea mai multor prevederi legale in materia reconstituirii drepturilor de proprietate. Inculpata L.G. i-a
sprijinit pe inculpaii M.S. i C.C.V. n a-i determina pe ceilali membri ai Comisiei judeene de fond funciar s aprobe propunerile legate de cererile de atribuire a terenurilor.
Dup emiterea titlurilor de proprietate asupra terenurilor pe numele celor dou persoane ndrituite la restituire (motenitoare), inculpatul M.V.M. a ridicat personal, chiar n
ziua emiterii lor, de la sediul primriei, titlurile de proprietate eliberate, dup care a luat legtura cu cele dou motenitoare, condiionndu-le remiterea titlurilor de vnzarea
ntregii suprafee contra sumei de cte 80.000 lei. Fiind persoane n vrst i fr sperana unor despgubiri n perioada imediat urmtoare de la statul romn, cele dou
motenitoare au acceptat propunerea i au ncheiat contracte de vnzare-cumprare (una dintre ele n aceeai zi cu emiterea titlului de proprietate). Ca urmare, terenurile au
intrat n proprietatea inculpatei SC C.M. SRL, al crei administrator era inculpatul M.V.M.
n modalitatea descris mai sus, statul romn (titular al dreptului de proprietate, exercitat prin intermediul A.D.S.) a fost prejudiciat cu suma de 150.040 lei, iar pe de
alt parte inculpata SC C.M. SRL a obinut un folos n valoare de 67.920 lei prin achiziia terenurilor n cauz la un pre inferior celor de pia al acestora. Valoarea de achiziie
a fost de 2.000 lei/ha, n timp ce valoarea de pia a terenurilor, la acea dat, a fost stabilit la 2.777 lei/ha, respectiv, 2.921 lei/ha.
3. Serviciul teritorial Iai, prin rechizitoriul nr. 64/P/2010 din 25 septembrie 2013, a dispus trimiterea n judecat a 4 inculpai, respectiv, M.V. (vicepreedinte de
consiliu judeean), B.L. (director al Ageniei Judeene a Autoritii Rutiere Romne), V.V. (director executiv adjunct al Direciei tehnice din cadrul consiliului judeean), R.D.
(referent la Agenia Judeean a Autoritii Rutiere Romne), pentru infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor persoanelor, dac funcionarul public a obinut pentru
sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 246 C.pen.
Situaia de fapt reinut n rechizitoriu a relevat c n anul 2008, inculpaii B.L., M.V., V.V. i R.D. care, n calitate de membri ai Comisiei paritare pentru atribuirea
traseelor de transport public judeean de persoane, prin nclcarea atribuiilor de serviciu i a legislaiei n vigoare care reglementeaz transportul public judeean, au
determinat nlturarea unor societi comerciale (operatori de transport public rutier) de la atribuirea unor trasee de transport, firme care fie au ctigat licitaiile n mod legal,
fie au fost mpiedicate s participe la alte licitaii.
n aceast modalitate, au fost lezate interesele legale ale operatorilor de transport public care au ncercat n mod onest s dobndeasc dreptul de a desfura
serviciul de transport public pe raza judeului. Pe de alt parte, a fost creat un avantaj patrimonial injust pentru operatorii favorizai n sum total de 2.659.845 lei,
reprezentnd sumele obinute din operarea traseelor atribuite nelegal.
Societile comerciale ale cror interese patrimoniale au fost afectate s-au constituit pri civile n procesul penal cu suma total de 140.000 euro.
4. Prin rechizitoriul nr. 102/P/2012 din 29 noiembrie 2013 al Serviciului teritorial Iai, s-a dispus trimiterea n judecat a inculpailor N.I. (notar public), pentru svrirea
infraciunilor de complicitate la infraciunea de splare a banilor, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 29 alin.(1) lit.a) din
Legea nr. 656/2002 i la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen. i art. 13 C.pen., de abuz n serviciu contra intereselor publice prevzut de art. 132
din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen., art. 248
1
C.pen. cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen., de fals intelectual prevzut de art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 raportat
la art. 289 alin.(1) C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i art. 75 lit.a) C.pen., de fals intelectual prevzut de17 lit.c) din Legea
nr. 78/2000 raportat la art. 289 alin.(1) C.pen. cu trimitere la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen., de fals intelectual prevzut de art. 289 alin.(1)
C.pen., de uz de fals (2 fapte) prevzut de art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 291 C.pen. i trimitere la art. 132 din Legea nr. 78/2000; S.R.C. (avocat),
pentru svrirea infraciunii de complicitate la nelciune prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 215 alin.(1), (2) i (5) C.pen. cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen.; B.O.M.
(avocat), pentru svrirea infraciunilor de instigare la abuz n serviciu contra intereselor publice prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu
referire la art. 248 C.pen., art. 248
1
C.pen. cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen., de instigare la infraciunea fals intelectual prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din
Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 289 C.pen. cu trimitere la art. 132 din Legea nr. 78/2000 i aplicarea art. 75 lit.a) C.pen.; M.C.G. (registrator n cadrul Oficiului de
Cadastru i Publicitate Imobiliar), pentru svrirea infraciunilor de abuz n serviciu contra intereselor persoanelor prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la
art. 248 C.pen., art. 248
1
C.pen. cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen., de fals intelectual prevzut de art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 289 C.pen. raportat la
art. 132 din Legea nr. 78/2000, de uz de fals prevzut de art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 291 C.pen. i la art. 132 din Legea nr. 78/2000, C.D., pentru
svrirea infraciunilor de instigare la abuz n serviciu contra intereselor publice prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248
C.pen., art. 248
1
C.pen. cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen., de instigare la fals intelectual prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 cu referire la
art. 289 alin.(1) C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i art. 75 lit.a) C.pen., de instigare la fals intelectual prevzut de art. 25
C.pen. raportat la art. 289 alin.(1) C.pen.; P.V.D., pentru svrirea infraciunilor de splare a banilor prevzut de 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 29 alin.(1)
lit.a) din Legea nr. 656/2002 (referire la art. 132 din Legea nr. 78/2000 i art. 215 alin.1, 2 i 5 C.pen.) cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen. i art. 13 C.pen., de instigare la abuz n
serviciu contra intereselor publice prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248 C.pen., art. 248
1
C.pen. cu aplicarea art. 75 lit.a)
C.pen., de instigare la fals intelectual prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 289 alin.(1) C.pen. raportat la art. 132 din
Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen.,C.G., pentru svrirea infraciunilor de splare a banilor prevzut de art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 29
alin.(1) lit.a) din Legea nr. 656/2002 (referire la art. 132 din Legea nr. 78/2000 i art. 215 alin.1, 2 i 5 C.pen.) cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen. i art. 13 C.pen., de splare a
banilor prevzut de art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 29 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 656/2002 raportat la art. 215 alin.(1), (2) i (5) C.pen. cu aplicarea art. 75
lit.a) C.pen. i art. 13 C.pen., de nelciune prevzut de art. 215 alin.(1), (2) i (5) C.pen. cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen.,C.N.B., pentru svrirea infraciunilor de
complicitate la abuz n serviciu prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248 C.pen., art. 248
1
C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2)
C.pen. i art. 75 lit.a) C.pen., de splare a banilor prevzut de17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 29 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 656/2002 (referire la art. 132 din
Legea nr. 78/2000 i art. 215 alin.1, 2 i 5 C.pen.) cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen. i art. 13 C.pen., de splare a banilor prevzut de art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000
raportat la art. 29 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 656/2002 referire la art. 215 alin.(1), (2) i (5) C.pen. cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen. i art. 13 C.pen., de nelciune prevzut
de art. 215 alin.(1), (2) i (5) C.pen. cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen., de complicitate la abuz n serviciu contra intereselor persoanelor prevzut de art. 26 C.pen. raportat la
art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248 C.pen., art. 248
1
C.pen. cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen., de instigare la fals intelectual prevzut de art. 25 C.pen.
raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 289 alin.(1) C.pen. cu trimitere la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen., SC G.S. SRL
(persoana juridic), pentru infraciunea de splare a banilor prevzut de art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 29 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 656/2002 raportat la
art. 215 alin.(1), (2) i (5) C.pen. cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen. i art. 13 C.pen.
Situaia de fapt reinut n rechizitoriu a relevat c inculpatul M.C.G., registrator n cadrul Oficiului de Cadastru i Publicitate Imobiliar, n coniven cu inculpatul
C.N.B., a dispus printr-un document, intabularea ilegal, pe numele acestuia din urm i al soiei sale C.G., n cartea funciar, a dreptului de proprietate asupra unei
suprafee de 420.805 mp (extravilan). Terenul se afla n domeniul public i n administrarea Staiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultur i Vinificaie. n aceast
modalitate, statul romn a fost prejudiciat cu suma de 39.270.028 lei (9.209.021 euro).
n coninutul documentului, inculpaii M.C.G. i C.N.B. au inserat aspectul nereal conform cruia, referatul asistentului registrator nu a evideniat existena unor piedici
la intabulare, substituindu-se (decizional) comisiilor de fond funciar, comisiei vizate de dispoziiile Legii nr. 10/2001 i/sau instanei de judecat. Ulterior, inculpata N.I., n
calitate de notar public, a sprijinit demersurile inculpailor C.N.B. i C.G., de a ascunde modalitatea ilicit de dobndire a terenului menionat. Astfel, la transferul din
patrimoniul celor doi soi n cel al inculpatului P.V.D., inculpata N.I. a acceptat, n calitate de notar, ntocmirea unui contract de donaie autentificat, fr a solicita celor doi
soi s prezinte titlurile de proprietate, acte pe care acetia nu le deineau. Totodat, inculpata N.I. a antedatat contractul de vnzare-cumprare de drepturi succesorale, pe
baza cruia inculpatul C.D. (cedent/vnztor) a vndut/cedat n favoarea inculpatului P.V.D. (cesionar/cumprtor reprezentat n operaiune de inculpata B.O.M., n calitate de
mandatar), dou terenuri n suprafa de 172.070 mp (cot indiviz din suprafaa total la care avea vocaie de 182.070 mp) i, respectiv, 28,1930 ha evaluate convenional la
suma de 210.000 euro. Astfel, inculpata N.I. a indicat data ntocmirii i autentificrii contractului ziua de 31 octombrie 2011, n realitate data ncheierii fiind 01 martie 2012. n
aceast modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 226.489,40 lei, reprezentnd impozitul pe care vnztorul ar fi trebuit s l achite (la valoarea minim de
taxare de 15 euro/mp) pentru transmiterea dreptului de proprietate asupra suprafeei de 18,207 ha. Ulterior, inculpata N.I. a folosit contractul n cauz pentru a intabula pe
numele inculpatului P.V.D. dreptul de proprietate asupra suprafeei de 172.070 mp. Totodat,inculpatul C.N.B. mpreun cu inculpata C.G., avnd concursul inculpatului
S.R.C. (avocat) au indus i meninut n eroare pe magistraii nvestii cu soluionarea unui dosar civil al Judectoriei Iai n care, prin sentina civil pronunat (rmas
definitiv prin neapelare), Staiunea de Cercetri i Producie Vitiviticole a fost obligat s lase inculpailor n deplin proprietate i linitit posesie suprafaa de 10,5 ha.
Anterior pronunrii de ctre instan a sentinei n cauz, inculpaii vnduser unei alte persoane, suprafaa de teren pentru care obinuser deja, pe cale administrativ,
titlurile de proprietate.
Cei doi inculpai i-au indus i meninut n eroare pe reprezentanii Oficiului de Cadastru i Publicitate Imobiliar care au admis, printr-o ncheiere, intabularea pe numele
lor, a dreptului de proprietate asupra unei suprafee de 72.684 mp (din cele 10,5 ha) n cartea funciar. Avnd intenia de a ascunde modalitatea ilicit de dobndire a dreptului
de proprietate asupra terenului, inculpaii C.N.B. i C.G. au mprit aceast suprafa n dou loturi. Ulterior, loturile de teren le-au transferat n proprietatea inculpatei SC G.S
SRL (17.704 mp) i a inculpatului P.V.D. (54.980 mp). Statul romn a fost prejudiciat n aceast modalitate cu suma de 2.977.863,48 euro.
Pentru a asigura recuperarea pagubei cauzate, respectiv 12.186.884 euro i 226.489,40 lei, s-a dispus instituirea unor sechestre asigurtorii asupra bunurilor mobile i
imobile aflate n proprietatea inculpailor, respectiv poprirea sumelor de bani datorate lor cu orice titlu de ctre tere persoane fizice sau juridice.
Serviciul teritorial Oradea
1. Prin rechizitoriul nr. 5/P/2009 din 11 februarie 2013, Serviciul teritorial Oradea a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a 3 inculpai, i anume D.N.M.,
N.V. i V.P., toi n calitate de inspectori vamali asisteni, pentru svrirea infraciunilor de folosire sau prezentare de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete,
care are ca rezultat diminuarea ilegal a resurselor din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea, ori n numele lor, n form
continuat i de fals intelectual, n form continuat, prevzut de art. 183 alin.(1) i alin.(3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i art. 289 C.pen, cu
referire la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen, totul cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.
n fapt s-a reinut c, n perioada 2007 2008, inculpaii D.N.M., N.V. i V.P., aflndu-se n exercitarea atribuiilor de serviciu, au consemnat n documentele vamale pe
care le-au ntocmit fapte necorespunztoare adevrului, n sensul c, prin Vama Halmeu au tranzitat Romnia spre Ucraina un numr total de 54 mijloace de transport mrfuri
achiziionat din China. n realitate, aceste mrfuri nu au ajuns n Ucraina. Cu toate acestea, inculpaii D.N.M., N.V. i V.P. au folosit documentele falsificate pentru a confirma
ieirea din Romnia i, implicit, din spaiul vamal european comun, a celor 54 de transporturi. Acest fapt a creat condiiile pentru ca taxele datorate bugetului Uniunii
Europene, ca urmare a valorificrii pe teritoriul UE a mrfurilor menionate, s nu mai fie achitate.
n aceast modalitate, bugetul general al Uniunii Europene a fost prejudiciat cu suma total de 5.169.747 lei (echivalentul a aproximativ 1.477.070 euro), reprezentnd
taxe vamale i taxe speciale. Cu aceast sum, Agenia Naional de Administrare Fiscal Autoritatea Naional a Vmilor Direcia Regional pentru Accize i Operaiuni
Vamale Cluj s-a constituit parte civil n procesul penal.
n vederea recuperrii prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra tuturor bunurilor mobile i/sau imobile ale celor trei inculpai.
2. Serviciul teritorial Oradea, prin rechizitoriul nr. 85/P/2012 din 20 martie 2013, a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a 2 inculpai, i anume, inculpatul
P.M. (judector la curtea de apel), pentru svrirea infraciunilor de trafic de influen (dou fapte) prevzute de art. 257 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 6 i 7 alin.(3) din
Legea nr. 78/2000 i art. 257 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 6 i 7 alin.(3) din Legea nr. 78/2000, toate cu cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen., precum i pentru svrirea
infraciunilor de fals n declaraii, prevzute de art. 292 C.pen.(2 fapte) i art. 292 C.pen. (1 fapt) cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., totul cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen. i
inculpatul P.Ma. (administrator al unei societi comerciale), pentru svrirea infraciunii de complicitate la trafic de influen prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 257
alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000.
n cursul anului 2009, inculpatul P.M., n calitate de judector la tribunal, a pretins i primit suma de 1.500 euro de la denuntorul B.I., care avea pe rolul Judectoriei
Oradea un dosar de evaziune fiscal, pentru a-i exercita influena asupra judectorilor ce compuneau completul nvestit cu judecarea cauzei privindu-l pe denuntorul mai
sus-menionat (la instana de fond ori la cea de control judiciar), astfel nct s fie pronunat n cauz o hotrre favorabil acestuia, respectiv, cu suspendarea condiionat a
executrii pedepsei.
De asemenea, inculpatul P.M., n cursul anului 2011, fiind judector la curtea de apel, a pretins suma de 50.000 euro, din care 10.000 euro a primit n mod direct, iar
10.000 euro prin intermediul unui om de afaceri, de la denuntorul B.I., care avea pe rolul instanelor un dosar n care era judecat pentru comiterea infraciunilor de lipsire de
libertate n mod ilegal i lovire sau alte violene, n scopul de a-i exercita influena asupra judectorilor de la Curtea de Apel Oradea ce compuneau completul nvestit cu
judecarea recursului n cauza ce-l privea pe recurentul B.Is., astfel nct s fie pronunat n cauz o hotrre favorabil acestuia, respectiv s fie achitat.
Inculpatul P.M. a cumprat i vndut un autoturism, fr s menioneze aceste tranzacii n declaraiile de avere, iar n perioada mai iunie 2010, a mprumutat o
persoan cu echivalentul n lei a sumei de 10.000 euro, fr ca acest mprumut s fie menionat n declaraiile de avere ulterioare, dei valoarea acestuia era mai mare de
5.000 euro, fiind nerambursat.
Inculpatul P.Ma., n cursul anului 2011, cu intenie, a ajutat i nlesnit comiterea infraciunii de trafic de influen de ctre inculpatul P.M., judector la curtea de apel,
astfel nct s fie pronunat n cauz o hotrre favorabil denuntorului n schimbul unei importante sume de bani.
3. Prin rechizitoriul nr. 15/P/2009 din 23 iulie 2013 al Serviciului teritorial Oradea, s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a inculpatului .V.
(administrator al mai multor societi comerciale), pentru svrirea infraciunii de evaziune fiscal n form continuat prevzut de art. 9 alin.(1) lit.b) i alin.(3) din Legea nr.
241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.
n fapt s-a reinut c, n perioada mai 2007 iulie 2008, inculpatul .V., n calitate de administrator al mai multor societi comerciale, a achiziionat din Ucraina i
Slovacia produse petroliere neaccizabile (ulei de baz), n cantitate total de peste 6.000 tone, n valoare de aproximativ 5.000.000 euro, pe care le-a comercializat, pe
teritoriul Romniei, drept carburant auto, respectiv, motorin, iar pentru a justifica operaiunile comerciale de valorificare a uleiului de baz drept motorin, a creat un circuit
fictiv de mrfuri, documente i bani, interpunnd n mod formal, alte societi (societi controlate i coordonate de inculpat), prin ntocmirea i nregistrarea n evidenele
contabile de facturi fictive, care atestau o aparent stare de legalitate, ns disimulnd realitatea, cu scopul de a eluda plata obligaiilor fiscale datorate bugetului general
consolidat. n aceast modalitate a fost cauzat un prejudiciu n sum de 13.826.597 lei.
n vederea recuperrii prejudiciului, s-a instituit sechestru asigurtor aspra bunurilor mobile i imobile aparinnd inculpatului.
4. Serviciul teritorial Oradea, prin rechizitoriul nr. 58/P/2012 din 22 august 2013, a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a 17 inculpai, dup cum urmeaz:
O.N.S. (primar de municipiu) pentru svrirea infraciunilor de abuz n serviciu contra intereselor publice dac funcionarul a obinut pentru altul un folos patrimonial, prevzut
de art. 132 din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 248 C.pen. raportat la art. 13 alin.(1) lit.b) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 43/2002, de nelciune cu consecine
deosebit de grave prevzut art. 215 alin.(1), (2), (3) i (5) C.pen. i de uz de fals n form continuat prevzut art. 291 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin.(2), art. 33 lit.a) i art.
34 C.pen.; B.C.C. (administrator al unei societi comerciale), pentru svrirea infraciunilor de complicitate la abuz n serviciu contra intereselor publice i obinerea unui
folos patrimonial pentru altul, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000, dec complicitate la nelciune cu consecine deosebit de grave,
prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 215 alin.(1), (2), (3) i (5) C.pen., de instigare la fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art.
290 C.pen., de nelciune cu consecine deosebit de grave, prevzut de art. 215 alin.(1), (2) i (5) C.pen., de fals material n nscrisuri oficiale prevzut de art. 288 C.pen.
i de splare a banilor, prevzut de art. 23 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin.(2), art. 33 lit.a) i art. 34 C.pen.; P.N.V. (inginer ef lucrri la
societatea de construcii administrat de B.C.C.), pentru svrirea infraciunilor de complicitate la abuz n serviciu contra intereselor publice i obinerea unui folos
patrimonial pentru altul, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000, de complicitate la nelciune cu consecine deosebit de grave, prevzut de
art. 26 C.pen. raportat la art. 215 alin.(1),(2),(3) i (5) C.pen., de fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut de art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 290
C.pen., de fals n nscrisuri sub semntur privat, n form continuat, prevzut de art. 290 C.pen., de complicitate la nelciune cu consecine deosebit de grave prevzut
de art. 26 C.pen. raportat la art. 215 alin.(1),(2),(3) i (5) C.pen. i de fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut de art. 290 C.pen., totul cu aplicarea art. 41 alin.(2),
art. 33 lit.a) i art. 34 C.pen; H.G.L. (inspector de specialitate la primria municipiului i responsabil tehnic pentru implementarea unui proiect), pentru svrirea infraciunilor
de complicitate la abuz n serviciu contra intereselor publice i obinerea unui folos patrimonial pentru altul, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr.
78/2000, de complicitate la nelciune cu consecine deosebit de grave, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 215 alin.(1),(2),(3) i (5) C.pen., de fals intelectual,
prevzut de art. 289 C.pen., de fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut de art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., de complicitate la nelciune cu
consecine deosebit de grave prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 215 alin.(1),(2),(3) i (5) i de fals intelectual, prevzut de art. 289 C.pen., totul cu aplicarea art. 33
lit.a) i art. 34 C.pen.; N.M.I. (ef Serviciu buget-finane n primrie), pentru svrirea infraciunilor de complicitate la abuz n serviciu contra intereselor publice i obinerea
unui folos patrimonial pentru altul, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000, de complicitate la nelciune cu consecine deosebit de grave,
prevzut de art. 26 C.pen.raportat la art. 215 alin.(1),(2),(3) i (5) C.pen., de fals n declaraii, prevzut de art. 292 C.pen., de fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut
de art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) din C.pen., de fals n nscrisuri sub semntur privat n form continuat, prevzut de art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000
raportat la art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., de complicitate la nelciune cu consecine deosebit de grave, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 215
alin.(1), (2),(3) i (5) C.pen., de fals n declaraii prevzut de art. 292 C.pen. i de fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut de art. 290 C.pen., totul cu aplicarea art. 33
lit.a) i art. 34 C.pen.; O.E.G. (ef Serviciu amenajarea teritoriului i investiii n primrie), pentru svrirea infraciunilor de complicitate la abuz n serviciu contra intereselor
publice i obinerea unui folos patrimonial pentru altul, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000, de complicitate la nelciune cu consecine
deosebit de grave, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 215 alin.(1),(2),(3) i (5) C.pen., de fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut de art. 290 C.pen., de fals
n nscrisuri sub semntur privat n form continuat, prevzut de art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 290 C.pen., de complicitate la nelciune cu consecine
deosebit de grave, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 215 alin.(1),(2),(3) i (5) C.pen. i de fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut de art. 290 C.pen., totul
cu aplicarea art. 41 alin.(2), art. 33 lit.a) i art. 34 C.pen.; I.V. (viceprimar de municipiu, n perioada 2000-2008), pentru svrirea infraciunilor de complicitate la abuz n
serviciu contra intereselor publice i obinerea unui folos patrimonial pentru altul, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000, de complicitate la
nelciune cu consecine deosebit de grave, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 215 alin.(1),(2),(3) i (5) C.pen., de fals intelectual prevzut de art. 289 C.pen. i de
fals n nscrisuri sub semntur privat prevzut de art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 33 lit.a) i art. 34 C.pen.; M.G. (membru al comisiei de recepie n primrie), pentru
svrirea infraciunilor de complicitate la abuz n serviciu contra intereselor publice i obinerea unui folos patrimonial pentru altul prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art.
132 din Legea nr. 78/2000 i de fals intelectual, prevzut de art. 289 C.pen., cu aplicarea art. 33 lit.a) i art. 34 C.pen.; C.M.R. (membru al comisiei de recepie n primrie),
pentru infraciunile de complicitate la abuz n serviciu contra intereselor publice i obinerea unui folos patrimonial pentru altul i fals intelectual, prevzute de art. 26 C.pen.
raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 i art. 289 C.pen. cu aplicareaart. 33 lit.a) i art. 34 C.pen.; G.D. (membru al comisiei de recepie n primrie), pentru svrirea
infraciunilor de complicitate la abuz n serviciu contra intereselor publice i obinerea unui folos patrimonial pentru altul i fals intelectual prevzutde art. 26 C.pen. raportat la
art. 132 din Legea nr. 78/2000 i art. 289 C.pen.cu aplicarea art. 33 lit.a) i art. 34 C.pen.; B.M. (membru al comisiei de recepie n primrie), n sarcina cruia s-au reinut
infraciunile de complicitate la abuz n serviciu contra intereselor publice i obinerea unui folos patrimonial pentru altul i fals intelectual, prevzut de art. 26 C.pen. raportat
la art. 132 din Legea nr. 78/2000 i art. 289 C.pen. cu aplicareaart. 33 lit.a) i art. 34 C.pen.; C.O.M.F. (membru al comisiei de recepie n primrie, (iar n perioada 1996 -
2000 avea calitatea de primar al municipiului), pentru svrirea infraciunilor de complicitate la abuz n serviciu contra intereselor publice i obinerea unui folos patrimonial
pentru altul, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 i de fals intelectual, prevzut de art. 289 C.pen. cu aplicarea art. 33 lit.a) i art. 34 C.pen.;
M.I. (diriginte de antier), pentru svrirea infraciunilor de complicitate la abuz n serviciu contra intereselor publice i obinerea unui folos patrimonial pentru altul, prevzut
de art. 26 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000, de complicitate la nelciune cu consecine deosebit de grave, prevzut de art. 26 C.pen. rap.la art. 215 alin.(1),
(2),(3) i (5) C.pen., de fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut de art. 290 C.pen., art. 26 C.pen. raportat la art. 215 alin.(1),(2),(3) i (5) C.pen., i de fals n
nscrisuri sub semntur privat, prevzut de art. 290 C.pen., totul cu aplicarea art. 41 alin.(2), art. 33 lit.a) i art. 34 C.pen.; S.N. (administrator al unei societi comerciale),
pentru svrirea infraciunilor de complicitate la abuz n serviciu contra intereselor publice i obinerea unui folos patrimonial pentru altul, prevzut de art. 26 C.pen. raportat
la art. 132 din Legea nr. 78/2000, de complicitate la nelciune cu consecine deosebit de grave, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 215 alin.(1),(2), (3) i (5) C.pen.,
de fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut de art. 290 C.pen. i de complicitate la nelciune cu consecine deosebit de grave prevzut de art. 26 C.pen. raportat
la art. 215 alin.(1),(2),(3) i (5) C.pen., totul cu aplicarea art. 41 alin.(2), art. 33 lit.a) i art. 34 C.pen.; D.A.N. (primar de municipiu), pentru svrirea infraciunilor de
nelciune cu consecine deosebit de grave prevzut de art. 215 alin.(1),(2),(3) i (5) C.pen. i de fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut de art. 290 C.pen. cu
aplicarea art. 33 lit.a) i art. 34 C.pen.; C.G. (viceprimar al municipiului n perioada 2008-2012, n prezent deputat n Parlamentul Romniei), pentru svrirea infraciunilor de
nelciune cu consecine deosebit de grave, prevzut de art. 215 alin.(1),(2),(3) i (5) C.pen, de fals n declaraii, prevzut de art. 292 C.pen., de fals intelectual art. 289
C.pen.i de fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut de art. 290 C.pen. cu aplicare aart. 41 alin.(2), art. 33 lit.a) i art. 34 C.pen.; i I.O.M. (director al unei agenii
bancare), pentru svrirea infraciunii de complicitate la nelciune cu consecine deosebit de grave, prevzut de art. 26 C.pen raportat la art. 215 alin.(1),(2) i (5) C.pen.
n cursul lunii octombrie 2007, primria municipiului a atribuit un contract de achiziie public prin care o societate comercial se obliga s execute Lucrri prioritare
de extindere i reabilitare a reelelor de alimentare cu ap i canalizare n municipiu, la preul de 4.173.345,88 lei, la care se aduga T.V.A. n sum de 792.935,72 lei.
Lucrrile urmau s fie executate n cadrul unui program finanat n proporie de 85% de Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile i n proporie de 15% de primria
municipiului.
Astfel, n perioada 30 noiembrie 2007 28 noiembrie 2008, reprezentanii primriei municipiului (cei doi primari care i-au exercitat atribuiile n aceasta perioad, cei
doi viceprimari, precum i funcionari din cadrul primriei) au favorizat societatea din Oradea prin aceea c au fcut posibil obinerea, de ctre aceast firm, a sumei de
1.248.120 lei (aproximativ 321.672 euro raportat la media cursului de schimb din acea perioad) n contul unor lucrri prevzute n contract, care n realitate nu au fost
executate.
Firma a fost favorizat de reprezentanii primriei n condiiile n care acetia aveau reprezentarea real a situaiei lucrrilor. Pentru execuia lucrrilor n valoare de
aproximativ 1 milion de euro (la cursul acelei perioade) firma de construcii a trimis n teren pe antierul deschis la Beiu ntre 4 i 6 angajai. Din totalul sumei sus-
menionate obinute pe nedrept din bani publici de ctre societatea din Oradea, 1.248.120 lei reprezint prejudiciu nerecuperat n dauna bugetului de stat i bugetului local al
municipiului respectiv (aproximativ 321.672 euro). Cu alte cuvinte, din facturile emise de societate n valoare total de 2.407.544 lei, facturi acceptate la plat de inculpai, n
realitate au fost executate lucrri doar n cuantum de 1.159.424 lei, prejudiciul nerecuperat fiind de peste 50% din valoarea lucrrilor declarate ca fiind executate.
n perioada menionat, inculpaii B.C.C. i P.N.V. au depus, n numele societii de construcii din Oradea, documente atestnd date nereale (situaii de lucrri,
facturi), pentru decontarea de ctre primria municipiului a unor lucrri care nu fuseser executate. Reprezentanii primriei municipiului, ca beneficiar a lucrrilor, au
confirmat execuia i recepia acestora, acceptnd situaia fictiv. Folosind nscrisuri care atestau date nereale i declaraii false, inculpaii O.N.S. i D.A.N., n calitate de
primari, au indus n eroare Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile, prin aceea c au solicitat i au obinut sume de bani pentru lucrri care n fapt nu fuseser executate de
ctre societate.
nscrisurile false au fost confirmate prin semntur, n perioadele aferente mandatelor lor, de inculpaii I.V. i C.G., care aveau calitatea de viceprimari. nscrisurile
reprezentau procese-verbale de recepie a lucrrilor, centralizatoare de situaii lucrri, declaraie pe proprie rspundere a beneficiarului pentru certificarea eligibilitii
cheltuielilor, raport de progres a lucrrilor i raport de activitate.
Referitor la ceilali inculpai, funcionari ai primriei municipiului i consilieri locali, n rechizitoriu s-a reinut c acetia, n calitate de membri ai comisiei de recepie a
lucrrilor, respectiv de persoane cu atribuii n supravegherea bunei derulri a lucrrilor, au contribuit la producerea prejudiciului menionat, prin redactarea i/sau certificarea
unor nscrisuri care constatau situaii nereale privind execuia lucrrilor. Cu alte cuvinte, reprezentanii primriei municipiului l-au finanat pe constructor, acesta executnd
lucrri pe bani publici, dei contractul i convenia ncheiate cu Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile stipulau, n mod clar, c plata se va face dup executarea lucrrilor.
Aceste decontri i pli n avans s-au constituit n veritabile credite, fr dobnd, acordate executantului lucrrii, care a transferat asupra statului riscul executrii
contractului, fapt care a dus finalmente la prejudicierea bugetului de stat i a bugetului local al municipiului cu suma de 1.248.120 lei.
Totodat, n perioada 9-14 ianuarie 2009, folosindu-se de un nscris fals, inculpatul B.C.C. a solicitat i a obinut, de la o banc, transferul sumei de 758.025,88 lei, din
contul de garanie de bun execuie al firmei de construcii, n contul curent al aceleiai societi, din care, ulterior, a retras n numerar suma de 635.500 lei, pe care a folosit-
o n interes personal. Acesta a fost ajutat de inculpata I.O.M., director al unei agenii bancare, care a operat transferul sumei de 758.025,88 lei ntre cele dou conturi, n
baza unei adrese false primit de la inculpat, care nu era semnat de ordonatorul principal de credite, respectiv primarul municipiului.
n vederea recuperrii prejudiciului, n cauz s-au dispus msuri asigurtorii asupra bunurilor deinute de inculpai.
Serviciul teritorial Piteti
1. Prin rechizitoriul nr. 126/P/2010 din 6 februarie 2013, Serviciul teritorial Piteti a dispus trimiterea n judecat a 11 inculpai, respectiv, N.C. (preedinte de consiliu
judeean), pentru svrirea infraciunilor de folosire sau prezentare de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de
fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor, cu consecine deosebit de grave, n form continuat,
prevzut de art. 18
1
alin.(1) i (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.; de abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat, dac funcionarul
public a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, n form continuat, fapt prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art.
248-2481 C.pen.cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., de luare de mit, prevzut de art. 254 alin.(2) C.pen. raportat la art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, de fals n nscrisuri
sub semntur, prevzut de art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 290 C.pen. raportat la art. 254 alin.(2) C.pen. raportat la art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000,
fals intelectual, n form continuat, prevzut de art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 289 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (3 acte materiale), toate cu
aplicarea art. 33 lit.a) C.pen., D.G. (administrator de societate comercial), pentru svrirea infraciunilor de complicitate la infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor
publice n form calificat, dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, n form continuat, prevzut de art. 26
C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248-2481 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., dare de mit, prevzut de art. 255 alin.(1) C.pen.
raportat la art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000, fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut de art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 290 C.pen. raportat la
art. 255 alin.(1) C.pen. raportat la art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000, fals n nscrisuri sub semntur privat svrit n legtur direct cu infraciunea de abuz n serviciu
contra intereselor publice n form calificat, dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, prevzut i pedepsit de
art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 290 C.pen., svrit n legtur direct cu infraciunea prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 din
C.pen. i art. 248
1
din C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen., D.I. (notar public), pentru svrirea infraciunii de fals intelectual fapt prevzut i pedepsit de art.
289 C.pen., M.C.L. (funcionar public n cadrul consiliului judeean) pentru svrirea infraciunilor de abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat, dac
funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 i 2481
C.pen., fals intelectual i uz de fals, prevzute de art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 289 C.pen. i art. 291 C.pen., n legtur direct cu infraciunea de abuz
n serviciu prevzut i pedepsit de art. 132 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen., N.M.G. (funcionar public n cadrul consiliului judeean), pentru
svrirea infraciunilor de abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat, dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial
sau nepatrimonial, n form continuat, prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 i 2481 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., fals intelectual i
uz de fals, prevzute de art. 289 C.pen. i art. 291 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000, svrite n legtur direct cu infraciunea de abuz n serviciu
prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 i art. 248
1
C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen., P.I.M. (funcionar public n cadrul Consiliului
Judeean), pentru svrirea infraciunilor de abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat, dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un
avantaj patrimonial sau nepatrimonial, n form continuat, prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248-2481 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.,
B.S.E. (funcionar public n cadrul consiliului judeean), pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat, dac funcionarul public a
obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, n form continuat, fapt prevzut i pedepsit de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la
art. 248-2481 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen, F.A.M. (funcionar public n cadrul consiliului judeean), pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu contra
intereselor publice n form calificat, dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, prevzut de art. 132 din Legea
nr. 78/2000 raportat la art. 248-2481 C.pen., D.C. (funcionar public n cadrul consiliului judeean), pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu contra intereselor publice n
form calificat, dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la
art. 248-2481 C.pen., S.O. (funcionar public n cadrul Consiliului Judeean), pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat, dac
funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248-2481 C.pen.
i P.E. (administrator de societate comercial), pentru svrirea infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat svrit n legtur direct cu infraciunea de abuz n
serviciu contra intereselor publice n form calificat, dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, n form
continuat, prevzut de art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. svrit n legtur direct cu infraciunea prevzut
de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 din C.pen. i art. 248
1
C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) din C.pen. (4 acte materiale).
n fapt, n cursul lunii martie 2009, la nivelul consiliului judeean, n calitate de autoritate contractant, s-a organizat o procedur de achiziie public prin licitaie
deschis ce avea ca obiect reabilitarea a dou poduri afectate de inundaii. n concret, era vorba de reconstrucia a dou poduri amplasate pe drumuri judeene, n dou
localiti rurale. Fondurile respective proveneau din accesarea unui proiect finanat din fonduri PHARE destinat strict reabilitrii obiectivelor de infrastructur rutier i de mediu
afectate de inundaiile din perioada aprilie-mai i iulie-august 2005. Pentru a accesa banii europeni, funcionari din cadrul consiliului judeean au atestat n cererea de
finanare, n mod nereal, c respectivele poduri fuseser afectate de inundaii, dei unul dintre ele fusese avariat anterior, aadar nu era eligibil pentru proiectul respectiv.
Cererea de finanare a fost nsoit de o declaraie de parteneriat semnat la data de 25 ianuarie 2007, de inculpatul N.C., n calitate de preedinte al consiliului judeean i
reprezentant al acestei autoriti contractante, cunoscnd faptul c n coninutul acestei cereri sunt atestate mprejurri necorespunztoare adevrului. Caracterul fals al
acestui nscris a constat n aceea c n coninutul acestuia s-a menionat n mod nereal c podul dintr-o localitate comunal a suferit avarii importante n urma calamitilor
naturale din perioada aprilie-august 2005 i ca urmare, a fost nchis circulaiei, dei infrastructura podului era avariat anterior anului 2004, iar la momentul producerii
inundaiilor podul era nchis circulaiei. nscrisul astfel falsificat a fost folosit i prezentat la Ministerul Dezvoltrii Lucrrilor Publice i Locuinelor i la Agenia pentru
Dezvoltare Regional SudMuntenia. Ca urmare, a fost ncheiat contractul de finanare nerambursabil n baza cruia au fost efectuate pli din Programul PHARE n valoare
de 984.164,38 euro, echivalentul sumei de 4.408.269,11 lei, fonduri obinute pe nedrept, ce reprezint pagub creat Ministerului Dezvoltrii Regionale.
n cursul anului 2009, n urma licitaiei organizate de consiliul judeean, contractul de reabilitare a podului a fost atribuit, n mod nelegal unei societi comerciale, n
condiiile n care iniial, ctigtoare a licitaiei fusese declarat o alt societate, nlturat ulterior, n mod arbitrar, de comisia de evaluare, dup reluarea procedurii dispus
de inculpatul N.C. Societatea nlturat se prezentase cu o ofert financiar mai bun, respectiv cu 4.497.947,48 lei mai mic, sum ce reprezint prejudiciul cauzat
consiliului judeean.
Lucrrile de construcie au fost executate de ctre dou societi comerciale, una dintre acestea avnd ca asociat un afin al preedintelui consiliului judeean, respectiv
ginerele acestuia. Mai mult, furnizor de bunuri pentru construcia lucrrii era o firm controlat de asemenea, de o rud apropiat a preedintelui consiliului judeean. Pe baza
unor nscrisuri falsificate, n cadrul unei proceduri de achiziie complet falsificate, n cursul lunii iunie 2010, consiliul judeean a atribuit aceleiai firme un contract n valoare de
4.973.065,75 lei, pentru presupuse lucrri suplimentare la acelai pod care, n realitate nu se mai justificau, fiind executate anterior, n luna martie 2010.
De asemenea, n cursul anului 2009, inculpatul N.C. a primit cu titlu de mit de la inculpatul D.G., acionar majoritar i administrator al aceleiai societi comerciale,
un spaiu comercial n suprafa de peste 300 mp, n valoare de 447.000 lei. Pentru a disimula infraciunea de corupie, la data de 23 martie 2009, la un Birou Notarial a fost
ncheiat un contract fictiv de vnzare-cumprare. n acest context, att n cursul procedurii de licitaie public, dar i n faza de derulare a contractului au fost falsificate mai
multe nscrisuri.
Prin activitile descrise s-a stabilit c a fost creat un prejudiciu n sum de 984.164,38 euro (echivalentul sumei de 4.408.269,18 lei), n dauna Ministerului Dezvoltrii
Regionale (fostul Minister al Dezvoltrii Lucrrilor Publice i Locuinelor), reprezentnd fonduri europene obinute pe nedrept prin prezentare de documente false i un
prejudiciu de 9.471.013,23 lei n dauna autoritii contractante consiliul judeean, care se constituie n avantaj patrimonial necuvenit n favoarea operatorului economic
favorizat n mprejurrile artate.
n cauz s-a dispus instituirea sechestrului asigurtor pe bunurile mobile/imobile aparinnd inculpailor N.C., O.C., M.C.L., N.M.G., P.I.M., B.S.E., F.A.M., D.C., S.O.
i D.G., pn la concurena sumelor reprezentnd prejudiciul, raportat la infraciunile de prejudiciu reinute n sarcina fiecruia dintre inculpai sau la obiectul infraciunii de
corupie dat ori dobndit.
Totodat, s-a dispus instituirea sechestrului asigurtor pe bunul imobil n valoare total de 447.000 lei.
2. Serviciul teritorial Piteti, prin rechizitoriul nr. 164/P/2010 din 25 iunie 2013, a dispus trimiterea n judecat a 5 inculpai, respectiv, E.V., D.G., B.G., n stare de
arest preventiv i A.R., pentru svrirea infraciunii de cumprarea de influen, prevzut de art. 61 din Legea nr. 78/2000 i M.I. (judector, preedinte de tribunal), pentru
svrirea infraciunii de trafic de influen, prevzut de art. 257 alin.(1) C.pen. raportat la art. 5 alin.(1) i art. 6 din Legea nr. 78/2000.
n fapt, la data de 2 noiembrie 2010, inculpatul M.I., n calitate de preedinte de tribunal, a pretins, n mod injust, de la inculpaii A.R. i E.V. (frai), suma de 6.000
euro, lsnd s se cread c are influen asupra unui alt judector din cadrul aceleiai instane. Inculpatul M.I. a pretins aceast sum de bani prin intermediul inculpatului
B.G. pentru a interveni pe lng un judector care judeca dosarul penal privind pe A.R., judecat n stare de arest preventiv pentru infraciunea de nelciune, i pentru a-l
determina s dispun punerea n libertate a acestuia i, n final, s dispun condamnarea cu suspendarea executrii pedepsei.
La data de 7 noiembrie 2010, inculpatul M.I. a primit de la inculpaii E.V. i A.R. (acesta din urm n mod indirect, prin fratele su), prin intermediul inculpailor B.G. i
D.G., suma de 12.500 lei, echivalentul sumei de 3.000 euro, ca parte a sumei totale pretinse.
n vederea confiscrii, procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra unor bunuri imobile deinute de inculpatul D.G. i asupra unor sume de bani aparinnd
inculpailor B.G. i E.V.
3. Prin rechizitoriul nr. 95/P/2009 din 11 iulie 2013, Serviciul teritorial Piteti a dispus trimiterea n judecat a 3 inculpai, respectiv, C.N.C. (asociat i administrator de
societate comercial), pentru svrirea infraciunilor de evaziune fiscal, n form continuat, prevzute de art. 9 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41
alin.(2) C.pen. raportat la art. 9 alin.(3) din Legea nr. 241/2005 i de art. 9 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i art. 9 alin.(2) din Legea nr.
241/2005, ambele cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen., L.C. (director de vnzri la o societate comercial) i C.E.A. (angajat la o societate comercial), ambii pentru svrirea
infraciunilor de complicitate la evaziune fiscal, n form continuat, prevzut de art. 26 din C.pen. raportat la art. 9 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41
alin.(2) C.pen., cu aplicarea art. 9 alin.(3) din Legea nr. 241/2005 i fals n nscrisuri sub semntur privat, n form continuat, prevzut de art. 290 C.pen. cu aplicarea art.
41 alin.(2) din C.pen, ambele cu aplic art. 33 lit.a) C.pen.
n fapt s-a reinut c, n perioada 1 ianuarie 2008 - 18 aprilie 2008, inculpatul C.N.C., n calitate de administrator i asociat al unei societi comerciale, n scopul
sustragerii de la ndeplinirea obligaiilor fiscale, a achiziionat n regim suspensiv de la plata accizei materii prime constnd n 16.567,13 tone pcurin i 8.920,65 tone
motorin i a omis, n tot, s evidenieze n actele contabile i n declaraiile depuse la organele fiscale operaiunile comerciale efectuate i veniturile realizate din livrarea
pcurinei i motorinei ctre dou societi comerciale, disimulnd aceste operaiuni prin nregistrarea n contabilitatea societii a unor documente justificative falsificate
(facturi fiscale, avize de nsoire, note de recepie/cntrire), ce atestau livrri de produs lichid ecoterm de tip B (produs neaccizabil).
Documentele privind livrrile de produs ecoterm au fost falsificate de inculpaii L.C. i C.A.E.
Prejudiciul produs bugetului prin aceste activiti este de 31.492.256,26 lei (echivalentul a 9.400.673,4 euro).
De asemenea, n aceeai perioad i n acelai scop, inculpatul C.N.C. a evideniat n actele contabile ale societii cheltuieli care nu au la baz operaiuni reale,
constnd n nregistrarea contabil a unui numr de 22 facturi fiscale atestnd operaiuni nereale, producnd prin aceast modalitate un prejudiciu n sum de 1.039.500 lei
(echivalentul a 279.435,4 euro), reprezentnd impozit pe profit i TVA.
Prejudiciul total reinut n cauz este n sum de 32.531.756,26 lei (echivalentul a aproximativ 9.680.108,8 euro).
n cauz, s-a dispus instituirea sechestrului asigurtor asupra bunurilor mobile i imobile deinute de ctre inculpai pn la concurena sumei reprezentnd valoarea
prejudiciului, iar Autoritatea Naional a Vmilor - Direcia Regional pentru Accize i Operaiuni Vamale Craiova din cadrul A.N.A.F. s-a constituit parte civil n cauz.
Serviciul teritorial Ploieti
1. Serviciul teritorial Ploieti, prin rechizitoriul nr. 212/P/2012 din 19 februarie 2013, a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a 2 inculpai, i anume P.P.A.
(judector de tribunal), pentru svrirea infraciunilor de trafic de influen, prevzut de art. 257 alin.(1) C.pen. raportat la art. 7 alin.(3) din Legea nr. 78/2000 i dare de mit,
prevzut de art. 255 alin.(1) C.pen. raportat la art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000 i F.G.S. (administrator al unei societi comerciale) pentru svrirea infraciunii de
cumprare de influen, prevzut de art. 61 alin.(1) din Legea nr. 78/2000.
n fapt s-a reinut c, n cursul lunii decembrie 2012, inculpatul P.P.A., judector la tribunal, a acceptat promisiunea remiterii sumei de 3.000 lei de ctre F.G.S.,
lsnd s se cread c are influen pe lng un judector din cadrul judectoriei - denuntor n cauz - i c l va determina s admit o cerere de liberare condiionat
formulat de un fost angajat la firma administrat de F.G.S. Persoana pentru care s-a solicitat intervenia executa o pedeapsa cu nchisoare. Ulterior, n mod repetat,
judectorul P.P.A. i-a solicitat judectorului de la judectorie s pronune o soluie favorabil n dosarul menionat, spunndu-i c, n acest scop, F.G.S. este dispus s i
remit suma de 2.000 lei, ns magistratul de la judectorie a refuzat propunerea de primire a banilor. La data de 27 decembrie 2012, judectoria a respins cererea de liberare
condiionat fixnd termen de reiterare patru luni de la data rmnerii definitive (perioada minim dup care putea fi reformulat cererea de liberare condiionat). n urma
declarrii recursului de ctre persoana aflat n detenie, la data de 31 ianuarie 2013, tribunalul a admis parial recursul, n sensul c termenul de reiterare a cererii de liberare
condiionat a fost redus. Completul respectiv a fost condus de judectorul P.P.A.
La data de 31 ianuarie 2013, Consiliul Superior al Magistraturii Secia pentru judectori a ncuviinat reinerea i arestarea preventiv fa de P.P.A., judector la
tribunal.
La data de 31 ianuarie 2013, procurorii au dispus reinerea inculpailor P.P.A. i F.G.S. pe termen de 24 de ore. La data de 1 februarie 2013, Curtea de Apel Ploieti a
luat fa de cei doi inculpai msura preventiv a obligrii de a nu prsi ara pe o perioad de 30 zile. Cercetarea n stare de libertate a celor doi inculpai a fost meninut de
nalta Curte de Casaie i Justiie.
2. La data de 12 martie 2013, prin rechizitoriul nr. 95/P/2011, Serviciul teritorial Ploieti a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a 1 inculpat, respectiv
P.M. (director de penitenciar) pentru svrirea infraciunilor de folosire sau prezentare de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat
obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor, prevzut de art. 18
1
alin.(1) i (3)
din Legea nr. 78/2000, de nelciune, prevzut de art. 215 alin.(1), (2) i (3) C.pen. i de fals intelectual, prevzut de art. 289 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2)
C.pen.
n fapt s-a reinut c, la data de 24 martie 2010, penitenciarul a devenit beneficiarul unor fonduri europene acordate n cadrul programului POSDRU n vederea punerii n
practic a proiectului intitulat Persoanele private de libertate, n slujba proteciei mediului nconjurtor, pentru creterea competitivitii i a atractivitii teritoriilor. Proiectul
avea ca obiectiv general promovarea formelor de parteneriat public privat, grupnd n jurul unitilor administrativ teritorial serviciile responsabile de deinerea i reintegrarea
persoanelor private de libertate, pentru a pregti reintegrarea acestora n societate, prin ocupare i ucenicie ntr-o meserie. n cadrul acestui proiect, n cursul anului 2011,
inculpata P.M. a ndeplinit funcia de manager de proiect i, n aceast calitate, pe parcursul derulrii proiectului, a depus la Autoritatea Contractant o cerere de rambursare
n care a consemnat, n mod nereal, c toate cheltuielile sunt eligibile i c au fost respectate procedurile privind achiziiile, atand la aceast cerere mai multe documente
false pe care le-a semnat sau pe care le-a aprobat n calitate de director de penitenciar. n aceast modalitate, inculpata P.M. a cauzat un prejudiciu n valoare total de
426.281,06 lei (echivalentul a aproximativ 100.775 euro), reprezentnd fonduri europene POSDRU i fonduri de la bugetul de stat. Din aceti bani, penitenciarul a restituit
suma de 15.329,89 lei, iar Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale Autoritatea de Management pentru Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane nu s-a constituit parte civil pentru diferena rmas nerecuperat pn la finalizarea cercetrilor.
3. Serviciul teritorial Ploieti, prin rechizitoriul nr. 87/P/2010 din 11 iulie 2013, a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a 1 inculpat, respectiv B.C.O. (primar
de municipiu), pentru svrirea infraciunilor de abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat i n form continuat (6 acte materiale), prevzut de art. 132
din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 248 C.pen. combinat cu art. 248
1
C.pen., cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., de abuz n serviciu contra intereselor publice n form
calificat, prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 248 C.pen. combinat cu art. 248
1
C.pen. i de abuz n serviciu contra intereselor publice n form
calificat, prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 248 C.pen. combinat cu art. 248
1
C.pen.
n fapt s-a reinut c, n cursul anilor 2002 2008, inculpatul B.C.O., n calitate de primar al municipiului, a acordat unor asociaii sportive, persoane juridice non-profit,
n mod ilegal, fonduri nerambursabile din bugetul local i le-a asigurat folosina gratuit a Complexului Sportiv. Beneficiarii finali ai acestor sume i ai dreptului de a folosi
complexul sportiv sunt societi comerciale aflate n diverse raporturi juridice cu asociaiile sportive.
Concret, n cursul anului 2008, prin nclcarea atribuiilor de serviciu pe care le avea n calitate de ordonator principal de credite, inculpatul B.C.O. a dispus, n mod
nelegal, plata sumei de 1.633.496,32 lei ctre o asociaie sportiv, cu titlu de finanare nerambursabil, din care suma de 279.496,32 lei reprezint pli directe efectuate ctre
Regia Autonom Municipal (unitate din subordinea Consiliului Local, la care Asociaia sportiv avea debite restante). De aceast sum de bani a beneficiat, n mod indirect,
un agent economic privat la care primarul era acionar, n calitate de persoan fizic, firm cu care Asociaia sportiv avea ncheiat un protocol conform cruia se obliga,
contrar legii, s susin activitatea sportiv a societii comerciale cu sumele primite de la bugetul local. De asemenea, agentul economic respectiv fusese obligat, prin
hotrre judectoreasc, la plata debitelor restante n sum de 279.496,32 lei ctre R.A.M., n solidar cu Asociaia sportiv. n aceast modalitate, bugetul local al
municipiului a fost prejudiciat cu suma de 1.633.496,32 lei. De asemenea, la data de 19 mai 2006, fr a exista o hotrre a Consiliului Local al Municipiului, inculpatul
B.C.O. a acordat direct, n folosin gratuit, o parte a complexului sportiv, obiectiv aflat n proprietatea public a municipiului, Asocierii n participaiune formate din asociaia
sportiv i o societate comercial, bugetul local fiind prejudiciat cu suma de 2.675.555,22 lei, reprezentnd veniturile nerealizate n perioada 1 ianuarie 2008 31 octombrie
2009. n plus, ncepnd cu anul 2002, cnd complexul sportiv a intrat n proprietatea public a municipiului, inculpatul B.C.O. a asigurat nelegal folosina gratuit a stadionului
de fotbal Asociaiei sportive respective i, prin intermediul acesteia, agentului economic menionat. n acest mod, bugetul local a fost prejudiciat cu suma de 587.942,55 lei,
reprezentnd veniturile nerealizate din exploatarea bunului.
n vederea recuperrii prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra unor bunuri imobile aparinnd inculpatului B.C.O.
4. La data de 17 septembrie 2013, prin rechizitoriul nr. 89/P/2013, Serviciul teritorial Ploieti a dispus trimiterea n judecat a 13 inculpai, din care 3 n stare de arest
preventiv, respectiv: O.V. (medic - preedinte al comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap), arestat, pentru svrirea infraciunilor de luare de mit n form
continuat, prevzut de art. 254 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (177 acte materiale), abuz n serviciu contra
intereselor publice cu avantaj patrimonial pentru altul, n form calificat i n form continuat, prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen.
combinat cu art. 248
1
C.pen. i cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (193 acte materiale), complicitate la nelciune, n form continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat
la art. 215 alin.(1), (2) i (5) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (193 acte materiale) i fals intelectual n form continuat, prevzut de art. 289 C.pen. cu aplicarea
art. 41 alin.(2) C.pen. (193 acte materiale); B.I. (psiholog - membru al comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap), pentru svrirea infraciunilor de luare de mit
n form continuat, prevzut de art. 254 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (45 acte materiale), abuz n serviciu contra
intereselor publice cu avantaj patrimonial pentru altul, n form calificat i n form continuat, prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen.
combinat cu art. 248
1
C.pen. i cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (49 acte materiale), complicitate la nelciune, n form continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la
art. 215 alin.(1), (2) i (5) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (49 acte materiale) i fals intelectual n form continuat, prevzut de art. 289 C.pen., cu aplicarea art.
41 alin.(2) C.pen. (49 acte materiale); O.G., arestat, pentru svrirea infraciunilor de complicitate la dare de mit n form continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat
la art. 255 alin.(1) C.pen. combinat cu art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (29 acte materiale) i complicitate la nelciune prevzut de art. 26
C.pen. raportat la art. 215 alin.(1), (2) i (5) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C. pen. (35 acte materiale), G.S.O., arestat, pentru svrirea infraciunilor de trafic de influen
n form continuat prevzut de art. 257 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C. pen. (25 acte materiale), dare de mit n form
continuat, prevzut de art. 255 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.(28 acte materiale), nelciune n form continuat,
prevzut de art. 215 alin.(1), (2) i (5) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (28 acte materiale) i uz de fals, n form continuat, prevzut de art. 291 C.pen. cu
aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (3 acte materiale); I.G.N. (asistent medical), pentru svrirea infraciunilor de trafic de influen n form continuat, prevzut de art. 257 alin.
(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (18 acte materiale), cumprare de influen n form continuat, prevzut de art. 61 din
Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (16 acte materiale), complicitate la nelciune n form continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 215 alin.
(1), (2) i (5) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (29 acte materiale), fals material n nscrisuri oficiale, n form continuat, prevzut de art. 288 alin.(1) C.pen. cu
aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (14 acte materiale), M.I.L. (asistent medical), pentru svrirea infraciunilor de trafic de influen n form continuat, prevzut de art.art. 257
alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (39 acte materiale), cumprare de influen n form continuat, prevzut de art. 61
din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (43 acte materiale) i complicitate la nelciune, prevzut de art. 26 raportat la art. 215 alin.(1), (2) i (5) C.pen.
cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., (43 acte materiale); M.G. (conductor auto la D.G.A.S.P.C.), pentru svrirea infraciunilor de trafic de influen n form continuat,
prevzut de art. 257 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (28 acte materiale), dare de mit n form continuat, prevzut de art.
255 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (28 acte materiale) i complicitate la nelciune n form continuat, prevzut
de art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin.(1) i (2) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (28 acte materiale); P.M., pentru svrirea infraciunilor de trafic de influen n
form continuat prevzut de art. 257 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (53 acte materiale), dare de mit n form
continuat, prevzut de art. 255 alin.(1) C. pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (53 acte materiale) i complicitate la nelciune
n form continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 215 alin.(1), (2) i (5) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (66 acte materiale); N.G. (funcionar public n
cadrul consiliului municipal), pentru svrirea infraciunilor de trafic de influen n form continuat prevzut de art. 257 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr.
78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C. pen. (93 acte materiale), dare de mit n form continuat, prevzut de art. 255 alin.(1) C. pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000
cu aplicarea art. 41 alin.(2) C. pen., (89 acte materiale) i complicitate la nelciune, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 215 alin.(1), (2) i (5) C.pen, cu aplicarea art.
41 alin.(2) C.pen. (94 acte materiale); A.V. (asistent medical) pentru svrirea infraciunilor de trafic de influen n form continuat, prevzut de art. 257 alin.(1) C.pen.
raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (2 acte materiale), dare de mit n form continuat, prevzut de art. 255 alin.(1) C.pen. raportat la
art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (2 acte materiale) i complicitate la nelciune n form continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la
art. 215 alin.(1) i (2) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (2 acte materiale corespunztoare certificatelor de ncadrare n grad de handicap obinute i date n plat);
D.L.A. (secretar la spitalul judeean) pentru svrirea infraciunilor de trafic de influen n form continuat, prevzut de art. 257 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea
nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (16 acte materiale), dare de mit n form continuat, prevzut de art. 255 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr.
78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (16 acte materiale), complicitate la nelciune n form continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 215 alin.(1), (2) i
(5) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (47 acte materiale) i fals material n nscrisuri oficiale, n form continuat, prevzut de art. 288 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.
41 alin.(2) C.pen. (58 de acte materiale); D.A., pentru svrirea infraciunilor de trafic de influen n form continuat, prevzut de art. 257 C.pen. raportat la art. 6 din
Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. ( 25 acte materiale), cumprare de influen n form continuat, prevzut de art.art. 61 din Legea nr. 78/2000 cu
aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (6 acte materiale), nelciune n form continuat, prevzut de art. 215 alin.(1), (2) i (5) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (31 acte
materiale) i uz de fals, prevzut de art. 291 C.pen; M.R.C., pentru svrirea infraciunilor de nelciune n form continuat, prevzut de art. 215 alin.(1), (2) i (5) C.pen.
cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (73 acte materiale), fals material n nscrisuri oficiale, n form continuat, prevzut de art. 288 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2)
C.pen. (126 de acte materiale) i uz de fals n form continuat (3 acte materiale), prevzut de art. 291 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.
n fapt s-a reinut c, n cursul anilor 2006 2012, n schimbul unor sume de bani i n baza unor acte medicale falsificate, mai multe persoane au obinut, fr drept,
ncadrarea n grad de handicap i eliberarea certificatelor care atest acest fapt de ctre membrii Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. Ca urmare a folosirii
acestor certificate, persoanele beneficiare au ncasat n mod injust, de la bugetul de public, suma total de 3.012.928 lei, cu titlu de indemnizaii de handicap, bugete
complementare, indemnizaii de nsoitor i alte faciliti prevzute de lege pentru aceast categorie de persoane. Concret, n perioada 2006 2012, inculpata O.V., n calitate
de preedinte al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, a primit de la inculpaii G.S.O., N.G., O.G., M.G., P.M., A.V. i D.L.A., sume de bani i bunuri n
cuantum total de 122.600 lei. Banii au fost primii pentru a-i nclca atribuiile de serviciu i pentru a dispune ncadrarea n grad de handicap i eliberarea certificatelor
medicale care s ateste acest fapt pentru mai multe persoane, fr ca acestea s sufere de afeciuni care s le permit ncadrarea n gradul de handicap stabilit. La rndul
su, n perioada 2010 - 2012, inculpata B.I., n calitate de membru al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, a primit de la inculpata N.G. suma total de
13.500 lei, n scopul ncadrrii n grad de handicap i eliberrii certificatelor care s ateste acest fapt pentru mai multe persoane care nu sufereau de bolile menionate n
cuprinsul certificatelor, nu puteau fi ncadrate n gradul de handicap stabilit i nu puteau beneficia de facilitile prevzute de lege pentru aceste categorii de persoane. n
acest context, n perioada de referin, n schimbul primirii unor sume de bani pentru sine sau pentru alte persoane, inculpaii G.S.O. (26.000 lei), I.G.N. (21.000 lei), N.G.
(79.950 lei), M.L.I. (91.500 lei), M.G. (22.400 lei), P.M. (71.570 lei), D.L.A. (6.400 lei), D.A. (126.600 lei) i A.V. (900 lei) au intermediat obinerea n mod fraudulos a unor
astfel de certificate de handicap, lsnd s se neleag c au influen, direct sau prin intermediar, asupra persoanelor cu funcie de decizie n cadrul comisiei, respectiv
inculpatele O.V. i B.I. De asemenea, inculpatele I.G.N. i M.R.C. au falsificat mai multe nscrisuri (scrisori, referate, adeverine medicale, bilete de externare din uniti
sanitare) care au fost folosite la ntocmirea dosarelor pentru obinerea certificatelor. Consiliul judeean s-a constituit parte civil n procesul penal cu suma total de 3.012.928
lei, iar consiliul local s-a constituit parte civil, fr a preciza, pn la finalul cercetrilor, suma cu care se consider prejudiciat.
n vederea recuperrii acestei pagube, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurtor asupra bunurilor imobile identificate n proprietatea inculpailor O.V., N.G.
i O.G.
Serviciul teritorial Suceava
Prin rechizitoriul nr. 50/P/2009 din 2 august 2013, Serviciul teritorial Suceava a dispus trimiterea n judecat a 5 inculpai, i anume: T.I.N. (ofier de poliie, ef al
Inspectoratului de Poliie al Judeului, I.P.J.), T.A.D. (ofier de poliie, ef al Serviciului logistic din cadrul I.P.J.), ambii pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu contra
intereselor publice, dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial, prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 i art.
248
1
C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.(cte 2 acte materiale fiecare), B.C. (asociat i administrator de fapt al unei societi comerciale), M.M.S. (evaluator ANEVAR
i administrator al unei societi comerciale) i L.G. (evaluator ANEVAR), pentru svrirea infraciunilor de complicitate la abuz n serviciu contra intereselor publice,
prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 i art. 248
1
C.pen., cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.
n fapt s-a reinut c, n perioada iulie-octombrie 2006, inculpaii T.I.N., n calitate de inspector ef al I.P.J. i ordonator teriar de credite, i inculpatul T.A.D., n calitate
de ef al Serviciului Logistic din cadrul I.P.J., cu tiin, i-au nclcat atribuiile de serviciu n derularea procedurii de achiziie a unui imobil cu destinaia de sediu al Poliiei
municipiului, ceea ce a avut ca rezultat stabilirea unui pre de achiziie mai mare dect valoarea de pia a imobilului, cu 5.865.152 lei, sum ce a fost achitat nejustificat din
bugetul Ministerului Administraiei i Internelor i care constituie prejudiciul provocat n dauna acestuia. Aceast sum reprezint n acelai timp un folos necuvenit pentru
societatea comercial reprezentat de inculpatul B.C.
n sarcina inculpatului B.C., asociat i administrator de fapt al unei societi comeerciale, s-a reinut l-a ajutat pe inculpatul T.A.D. s-i ncalce atribuiile de serviciu
exercitate n calitate de preedinte al comisiei de negociere i ef al Serviciului Logistic din cadrul I.P.J., pe parcursul procedurii de achiziie i de negociere a imobilului
menioant, punndu-i la dispoziie Raportul de evaluare ntocmit de inculpatul M.M.S., care a supraevaluat valoare de pia a imobilului, permindu-i astfel acestuia s
accepte cu ocazia negocierii, un pre de vnzare de 11.900.000 lei, n condiiile n care evaluatorul desemnat de IPJ stabilise o valoare de pia de 9.010.000 lei. n urma
activitilor ntreprinse, inculpatul B.C. a creat un avantaj patrimonial societii comerciale al crei administrator de fapt era, n sum de 5.865.152 lei, reprezentnd suma
ncasat necuvenit de la bugetul de stat ca urmare a vnzrii ctre IPJ a imobilului. A dispus nregistrarea n evidena contabil a firmei de cheltuieli fictive cu investiii i
construcii i a semnat documente ntocmite cu date nereale, nregistrri fictive care au generat prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma total de 741.082 lei,
din care 331.212 lei reprezint impozit pe profit i 409.870 lei reprezint TVA-ul sustrase de la plat.
Inculpatul M.M.S., n calitate de evaluator ANEVAR i administrator al unei scoeti comerciale, la solicitarea inculpatului B.C., a ntocmit la data de 26 iulie 2006 un
raport de evaluare n care a consemnat date fictive, dotri inexistente, inadvertene i calcule eronate, supraevalund imobilul la o valoare de pia de 11.317.000 lei, raport ce
a fost prezentat n edina de negociere a preului, modalitate prin care l-a ajutat pe inculpatul T.A.D. s-i ncalce atribuiile de serviciu exercitate n calitate de preedinte al
comisiei de negociere, fcnd posibil obinerea de ctre inculpatul B.C. a unui pre injust de 11.900.000 lei.
Inculpatul L.G., evaluator ANEVAR, n calitate de expert evaluator autorizat ANEVAR, a ntocmit la data de 9 august 2006, la solicitarea Inspectoratului de Poliie
Judeean, un raport de evaluare n care a supraevaluat valoarea imobilului de la suma de 6.370.000 lei la suma de 9.010.000 lei, prin folosirea n calcul, la metoda capitalizrii,
a unei chirii de 12 euro/mp/lun, raport ce a fost prezentat n edina de negociere a preului, modalitate prin care l-a ajutat pe inculaptul T.A.D s-i ncalce atribuiile de
serviciu exercitate n calitate de preedinte al comisiei de negociere, fcnd posibil obinerea de ctre inculpatul B.C. a unui pre injust de 11.900.000 lei.
n vederea recuperrii prejudiciului produs n urma activitilor infracionale, au fost instituite msuri asigurtorii asupra bunurilor imobile aparinnd inculpailor.
Serviciul teritorial Trgu Mure
1. Prin rechizitoriul nr. 3/P/2012 din 9 septembrie 2013, Serviciul teritorial Trgu Mure a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a 13 inculpai, respectiv,
B.C. (preedinte de consiliu judeean), pentru svrirea infraciunilor de abuz n serviciu contra intereselor publice n form continuat, prevzut de art. 132 din Legea nr.
78/2000 raportat la art. 248 i art. 248
1
C.pen., cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., abuz n serviciu contra intereselor publice n form continuat, prevzut de art. 132 din
Legea nr. 78/2000, raportat la art. 248 i art. 248
1
C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., fals intelectual, prevzut de art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 raportat la art.
289 alin.(1) C.pen., fals intelectual, prevzut de art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 289 alin.(1) C.pen., denunare calomnioas, prevzut de art. 259 alin.(1)
C.pen.; instigare la abuz n serviciu contra intereselor publice n form continuat, prevzut de art. 25 C.pen., raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 i
art. 248
1
C.pen., cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; P.D. (consilier judeean i administrator de fapt al unei societi comerciale),
pentru svrirea infraciunilor de conflict de interese n form continuat, prevzut de art. 2531 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., efectuarea de operaiuni
financiare, ca acte de comer, incompatibile cu funcia, atribuia sau nsrcinarea pe care o ndeplinete o persoan, n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani,
bunuri ori alte foloase necuvenite, n form continuat, prevzut de art. 12 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.pen., instigare la fals n
nscrisuri sub semntur privat n form continuat, prevzut de art. 25 C.pen., raportat la art. 290 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., instigare improprie la
fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen., raportat la art. 290 alin.(1) C.pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit.b) C.pen., conflict de interese n
form continuat, prevzut de art. 2531 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., folosire n orice mod, direct sau indirect, de informaii ce nu sunt destinate
publicitii n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prevzut de art. 12 lit.b) teza I din Legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea
art. 33 lit.a) C.pen.; S.L. (vicepreedinte de consiliu judeean) pentru svrirea infraciunilor de abuz n serviciu contra intereselor publice n form continuat, prevzut de
art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 i art. 248
1
C.pen., cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., instigare la abuz n serviciu contra intereselor publice, prevzut de
art. 25 C.pen., raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen., fals n nscrisuri sub semntur privat prevzut de art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000,
raportat la art. 290 alin.(1) C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; C.B.B. (director executiv al Direciei Drumuri Judeene), pentru svrirea infraciunilor de
complicitate la abuz n serviciu contra intereselor publice n form continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 i art.
248
1
C.pen., cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., fals intelectual n form continuat, prevzut de art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 289 alin.(1) C.pen., cu
aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., fals intelectual prevzut de art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 289 alin.(1) C.pen., instigare la abuz n serviciu contra
intereselor publice, prevzut de art. 25 C.pen., raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 248 C.pen., permiterea accesului unor persoane neautorizate de
informaii ce nu sunt destinate publicitii n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prevzut de art. 12 lit.b) teza a II-a din
Legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; K.C. (ef serviciu al Direciei Drumuri Judeene) pentru svrirea infraciunilor de fals intelectual n form
continuat, prevzut de art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 289 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., complicitate la abuz n serviciu contra
intereselor publice n form continuat, prevzut de art. 26 C.pen., raportat la art. 132 din Legea nr. 78 /2000, raportat la art. 248 i art. 248
1
C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.
(2) C.pen., fals n nscrisuri sub semntur privat prevzut de art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 290 alin.(1) C.pen., instigare la abuz n serviciu contra
intereselor publice, prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen.,toate cu aplicarea art. 37 lit.a) C.pen. i art. 33 lit.a)
C.pen.; G.L. (director executiv n cadrul Direciei economice din Consiliul judeean) pentru svrirea infraciunilor de fals intelectual n form continuat, prevzut de art. 17
lit.c) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 289 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., complicitate la abuz n serviciu contra intereselor publice n form
continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 i art. 248
1
C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., ambele cu
aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; B.E. (consilier la Direcia general economic din cadrul Consiliului judeean) pentru svrirea infraciunilor de complicitate la abuz n serviciu
contra intereselor publice n form continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 i art. 248
1
C.pen., cu aplicarea art.
41 alin.(2) C.pen., fals intelectual, prevzut de art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 289 alin.(1) C.pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; S.T.
(administrator al unei scieti comerciale), pentru svrirea infraciunilor de complicitate la abuz n serviciu contra intereselor publice n form continuat, prevzut de art.
26 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 i art. 248
1
C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i fals n nscrisuri sub semntur privat
prevzut de art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 289 alin.(1) C.pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit.b) C.pen.; K.P. (primar de comun) pentru svrirea
infraciunii de abuz n serviciu contra intereselor publice, prevzut de art.art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen.; I.M.J. (asociat i administrator al unei
societi comerciale) pentru svrirea infraciunilor de complicitate la abuz n serviciu contra intereselor publice n form continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la
art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 i art. 248
1
C.pen., cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i uz de fals n form continuat, prevzut de art. 17 lit.c) din Legea
nr. 78/2000 raportat la art. 291 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit.b) C.pen.; I.M.A. (director al unei societi comerciale),
pentru svrirea infraciunilor de complicitate la abuz n serviciu contra intereselor publice n form continuat, prevzut de art. 26 C.pen., raportat la art. 132 din Legea nr.
78/2000 raportat la art. 248 i art. 248
1
C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i uz de fals prevzut de art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 291 alin.(1)
C.pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit.b) C.pen.; H.L.G. (funcionar la Direcia Drumuri judeene din cadrul Consiliului judeean) pentru svrirea infraciunilor de complicitate
la fals n nscrisuri sub semntur privat n form continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 290 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i complicitate
improprie la fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 290 alin.(1) C.pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit.b) C.pen.; M.D.C.
(angajat la S.C.C.F. - Laborator Central) pentru svrirea infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat n form continuat, prevzut de art. 290 alin.(1) C.pen., cu
aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.
n fapt s-a reinut c, n luna decembrie 2010, inculpatul B.C., n calitate de preedinte al consiliului judeean, a dispus n mod nelegal i nejustificat, decontarea sumei
de 1.888.914,20 lei n favoarea constructorului SC S.G. SRL pentru o serie lucrri de reabilitare a unui drum judeean. Plata s-a fcut n condiiile n care preurile firmei care a
ctigat licitaia erau cu mult mai mari dect cele ale firmei excluse din procedura de licitaie, n care dirigintele de antier nu a fost de acord cu acceptarea la plat a
lucrrilor i n condiiile n care proiectul iniial nu fusese respectat n ce privete grosimea asfaltului i nici nu exista o dispoziie de modificare a acestui proiect.De
asemenea, perioada 27-29 decembrie 2010, inculpatul B.C. a dispus n mod nelegal i nejustificat decontarea sumei de 672.051,59 lei n favoarea constructorului SC S.G.
SRL i a sumei de 496.632,84 lei n favoarea constructorului SC B.R.C. SRL, n ambele cazuri pentru materiale lsate n custodie care nu existau n fapt. n plus, cheltuielile
au fost angajate de Consiliul Judeean la finalul lunii decembrie 2010, dei era evident c cele dou firme nu mai aveau timpul necesar, ca pn la data de 31 decembrie
2010, s execute lucrrile de reabilitare a unor tronsoane de drum judeean. n plus, inculpatul cunotea c procesele-verbale de custodie s-au realizat n fals, prin antedatare
i prin inserarea nereal c bunurile exist ca atare, c au fost recepionate efectiv i au fost predate ctre reprezentanii celor dou firme constructoare.
n luna decembrie 2011, inculpatul S.L., n calitate de vicepreedinte al consiliului judeean, a dispus n mod nelegal i nejustificat, decontarea unor sume de bani n
favoarea constructorului SC S.G. SRL pentru o serie de lucrri de reabilitare a aceluiai drum judeean. Plile s-au fcut n condiiile in care preurile firmei care a ctigat
licitaia erau cu mult mai mari dect cele ale firmei excluse din procedura de licitaie, iar dirigintele de antier nu fusese de acord cu acceptarea la plat a lucrrilor. De
asemenea, la data de 30 decembrie 2011, inculpatul S.L. a dispus, n mod nelegal i nejustificat, decontarea sumei de 1.475.689,66 lei n favoarea constructorului SC S.G.
SRL pentru materiale lsate n custodia acestuia pe baza unor procese-verbale despre care avea cunotin c atestau, n fals, existena bunurilor respective i n condiiile in
care nu mai era timp ca firma constructoare s execute, pn la 31 decembrie 2011, lucrrile angajate. La svrirea faptelor descrise mai sus, preedintele i
vicepreedintele consiliului judeean, respectiv inculpaii B.C. i S.L. au fost ajutai de inculpaii C.B.B. i K.C., n calitate de director executiv, respectiv ef serviciu la
Direciei Drumuri Judeene din Consiliul judeean, precum i de inculpatul G.L., director executiv al Direciei Economice, respectiv, inculpatul B.E., consilier la aceeai
direcie. Acetia din urm, n perioada decembrie 2010 decembrie 2011, au acordat, n mod nelegal, avizele necesare ce condiionau efectuarea plilor ctre SC S.G. SRL
i SC B.R.C. SRL.
La data de 28 decembrie 2010, preedintele consiliului judeean, inculpatul B.C. a semnat o adres alturi de inculpaii S.L. (vicepreedinte al consiliului judeean),
C.B.B. (director al Direciei Drumuri Judeene) i K.C. (ef serviciu), pe care a transmis-o consiliului local, determinndu-l astfel pe inculpatul K.P., primarul de comun, s
deconteze n mod nelegal i nejustificat 81.730,44 lei n favoarea constructorului SC B.R.C. SRL pentru materiale pretins lsate n custodie.
Inculpaii G.L., K.C. i C.B.B., alturi de administratorii celor dou firme, inculpaii I.M.A., I.M.J. i S.T. au semnat/ntocmit nscrisuri (procese-verbale de recepie,
procese-verbale de luare in custodie, facturi) care atest, n fals, mprejurri necorespunztoare realitii, ajutndu-i astfel pe preedintele i vicepreedintele consiliului
judeean, respectiv pe primarul comunei s svreasc faptele descrise.
Pentru a ascunde infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor publice prin care s-au obinut foloase materiale pentru SC S.G. SRL, la data de 19 iulie 2011,
inculpatul B.C. a ntocmit i prezentat auditorilor Camerei de Conturi o adres n care a atestat fapte i mprejurri necorespunztoare adevrului, referitor la condiiile ce ar fi
justificat plile fcute SC S.G. SRL.
La data de 16 octombrie 2012, la solicitarea Serviciul teritorial Trgu Mure al Direciei Naionale Anticorupie de a-i fi naintate o serie de documente referitoare la
contractarea, execuia, achitarea contravalorilor i expertizarea lucrrilor de pe drumul judeean 131, atribuite S.C. S.G. S.R.L. i respectiv SC B.R.C. SRL, inculpatul B.C. a
menionat c, la data decontrii plilor din decembrie 2010 ctre SC S.G. SRL, consiliul judeean ar fi fost indus n eroare de inculpatul K.C., prin prezentarea unui document
plsmuit.
La data de 12 octombrie 2012, inculpatul B.C. a semnat, n calitate de preedinte al consiliului judeean, o plngere penal ctre Inspectoratul de Poliie al Judeului, n
cuprinsul creia l-a acuzat pe inculpatul K.C. de svrirea infraciunii de nelciune, constnd n aceea c ar fi plsmuit un raport al dirigintelui de antier, nedatat, n baza
cruia ar fi fost posibil plata sumei de 1.888.914,20 lei ctre S.C. S.G. S.R.L. n calitate de consilier judeean n cadrul Consiliului judeean n mandatul 2008-2012,
inculpatul P.D. a participat la votarea bugetelor Consiliului judeean prin care au fost alocate consecutiv sume de bani pentru proiecte de investiii n infrastructura judeului
Harghita, ntreinere i reparaii de drumuri judeene, banii fiind destinai unor contracte de executare de lucrri. Printre beneficiarii acestor contracte a fost SC S.G. SRL, a
crei administrator de fapt este inculpatul P.D., iar acionar sora acestuia. Astfel, acesta a realizat foloase n favoarea sa i surorii sale, asociat unic al SC S.G. SRL, foloase
constnd n valoarea total a celor 40 de contracte executate de firm n perioada 2008-2012, n cuantum de 25.351.090 lei. n cursul desfurrii de ctre aceast societate
a relaiilor comerciale cu Consiliul judeean, inculpatul P.D. a efectuat, n perioada 2008-2012, operaiuni financiare ca acte de comer, incompatibile cu funcia deinut,
constnd n coordonarea administrrii i administrarea n fapt a SC S.G. SRL. n cursul lunii aprilie 2012, consiliat de inculpatul H.L.G., l-a determinat pe inculpatul M.D.C.,
operator laborator n cadrul SCCF SA s ntocmeasc o serie de acte false care au stat la baza unui raport de expertiz tehnic menit s diminueze prejudiciul stabilit n
martie 2012 de Camera de Conturi n sarcina Consiliului judeean, produs prin efectuarea de pli nelegale ctre S.C. S.G. SRL.
Inculpatul P.D. a folosit informaii nedestinate publicitii, obinute de la inculpatul C.B.B., n sensul c a comunicat, n decembrie 2011, administratorului unei societi
comerciale, valoarea ofertei de pre pe care o firm concurent a adresat-o Consiliului judeean, astfel nct serviciile de expertizare au fost atribuite direct, n mod necuvenit,
firmei agreate de inculpatul P.D. Pe baza expertizei realizate ulterior, firmei S.C. S.G. SRL i s-au decontat lucrri de reabilitare a unui drum judeean, n baza contractului
atribuit de Consiliul judeean.
Prejudiciul total produs ca urmare a activitilor descrise, desfurate in anii 2010 i 2011 este de 4.883.855,96 lei (echivalentul a 1.138.428 euro). Prejudiciul const n
caracterul fictiv al materialelor date n custodie firmelor constructoare i n diferena dintre preurile onorate i cele oferite de firmele descalificate la licitaie, substanial mai
mici.
n cauz s-a dispus instituirea sechestrului asigurtor asupra tuturor bunurilor mobile i imobile aflate n proprietatea inculpailor B.C., S.L., C.B.B., K.C., G.L., B.E.,
K.P., I.M.A., I.M.J. i S.J., pn la concurena sumelor reinute drept prejudiciu n sarcina fiecruia dintre acetia.
Serviciul teritorial Timioara
1. Prin rechizitoriul nr. 135/P/2010 din 3 iunie 2013 al Serviciului teritorial Timioara s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a 6 inculpai, din care 1
persoan juridic: I.I. (administrator societate comercial), pentru svrirea infraciunilor de de folosire sau prezentare de documente ori declaraii false, inexacte sau
incomplete, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor, cu
consecine deosebit de grave, prevzute de art. 18
1
alin.(1) i (3) din Legea nr. 78/2000, de nelciune, cu consecine deosebit de grave, prevzut de art. 215 alin.(1), (2),
(3) i (5) C.pen., cu aplicarea art. 33 lit.b) C.pen., de fals n nscrisuri sub semntur privat svrit n realizarea scopului urmrit prin infraciunile mpotriva intereselor
financiare ale Comunitilor Europene (22 acte materiale) n form continuat, prevzut de art. 290 alin.(1) C.pen. raportat la art. 17 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 78/2000, cu
aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., de participaie improprie la svrirea infraciunii de fals nscrisuri sub semntur privat svrit n realizarea scopului urmrit prin
infraciunile mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene (9 acte materiale) n form continuat, prevzut de art. 31 alin.(1) raportat la art. 290 alin.(1) C.pen.
raportat la art. 17 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., totul cu aplicarea art. 33 lit.a) din C.pen., S.C.Z. (primar de comun), pentru
svrirea infraciunilor de complicitate la folosirea sau prezentare de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de
fonduri din bugetul general al comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor, cu consecine deosebit de grave, prevzut de art. 26 C.pen.
raportat la art. 18
1
alin.(1) i (3) din Legea nr. 78/2000, de complicitate la nelciune cu consecine deosebit de grav, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 215 alin.(1),
(2), (3) i (5) C. pen., cu aplicarea art. 33 lit.b) C.pen., de fals n nscrisuri sub semntur privat, svrit n realizarea scopului urmrit prin infraciunile mpotriva intereselor
financiare ale Comunitilor Europene, prevzut de art. 290 alin.(1) C.pen. raportat la art. 17 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen., M.M.
(tehnician proiectant energetician la o societate comercial), pentru svrirea infraciunilor de fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut art. 290 alin.(1) C.pen.
raportat la art. 17 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 78/2000, de complicitate la fals n nscrisuri sub semntur privat (13 acte materiale), prevzut de art. 26 C.p. raportat la art. 290
alin.(1) C.pen. raportat la art. 17 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen., G.I. (administrator societate
comercial), pentru svrirea infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut de art. 290 alin.(1) C.pen. raportat la art. 17 alin.(1) lit.c) din Legea nr.
78/2000., SC I.C. SRL (persoan juridic) pentru svrirea infraciunilor de folosire sau prezentare de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, care are ca
rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor, cu consecine deosebit de
grave, prevzut de art. 18
1
alin.(1) i (3) din Legea nr. 78/2000, i de nelciune, cu consecine deosebit de grave, prevzut de art. 215 alin. (1), (2), (3) i (5) C. pen., cu
aplicarea art. 33 lit.a) C.pen. i B.C. (ofer), pentru svrirea infraciunii de mrturie mincinoas prevzut de art. 260 C.pen.
n fapt s-a reinut c a data de 28 octombrie 2008, ntre S.C. I.C. S.R.L., n calitate de beneficiar i Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit (A.P.D.R.P.), n
calitate de Autoritate Contractant, s-a ncheiat Contractul de Finanare, intitulat Modernizare ferm vegetal prin achiziie de utilaje agricole, finanat prin Programul
F.E.A.D.R.
n proiectul a crui finanare o solicitase, pentru a beneficia de un punctaj superior n cadrul procedurii de evaluare, inculpatul I.I. a inserat obligaia SC I.C. SRL de
implementare a unui nou standard european privind calitatea seminelor prin achiziionarea unei instalaii de tratare a seminelor. Ca urmare, A.P.D.R.P. a aprobat
achiziionarea unor utilaje n valoare total de 4.030.822 lei. n contextul achiziionrii acestor utilaje, inculpatul I.I. a depus, cu ajutorul inculpatului S.C.Z., reprezentant legal
al proiectului, o cerere de plat aferent primei trane de finanare, ce a fost respins de ctre A.P.D.R.P. deoarece beneficiarul proiectului nu a dovedit achiziionarea
instalaiei de tratat semine. Ulterior, pentru a obine, totui, contravaloarea utilajelor achiziionate pn n acel moment, I.I. a contestat decizia de respingere i, n susinerea
contestaiei, a depus mai multe documente false. Concret, I.I. a remis unor inspectori din cadrul Corpului de control al Ministrului Agriculturii mai multe documente falsificate
de el, de inculpaii M.M. i G.I. i de ctre alte persoane.
Pe baza documentelor false, contestaia a fost admis, astfel c Autoritatea Contractant a virat suma de 1.023.634,30 lei (echivalentul a 241.742,47 euro) n contul
SC I.C. SRL, reprezentnd o prim tran din finanarea aprobat.
Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit s-a constituit parte civil cu suma de 1.003.950,39 lei, reprezentnd fonduri europene i bani de la bugetul de stat.
n vederea recuperrii prejudiciului s-a dispus luarea msurii asigurtorii pn la concurena sumei de 1.023.634,30 lei, prin instituirea sechestrului asupra unor bunuri
mobile deinute n proprietate de S.C. I.C. S.R.L.
2. Serviciul teritorial Timioara, prin rechizitoriul nr. 108/P/2012 din 5 iulie 2013, a dispus trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv, a inculpatei B.F. (judector
la judectorie), pentru svrirea infraciunilor de luare de mit n form continuat, prevzut de art. 254 alin.(1) C.pen. raportat la art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, cu
aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (dou acte materiale), de fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut de art. 290 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000,
de abuz n serviciu contra intereselor publice (2 fapte), prevzut de art. 248 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 i de fals intelectual, prevzut de art. 289 C.pen.
raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.
n fapt s-a reinut c, n perioada februarie - iunie 2013, inculpata B.F., n calitate de judector n cadrul judectoriei, n dou mprejurri distincte, a pretins i primit
sumele de 13.000 lei i 5.500 euro de la dou persoane, pentru a-i ndeplini necorespunztor atribuiile de serviciu privitoare la activitile jurisdicionale, n sensul pronunrii
unei sentine civile prin care s admit n totalitate cererea de chemare n judecat formulat n numele reclamantului, iar n realizarea acestor scopuri, a redactat un nscris
n care a consemnat mprejurri nereale, respectiv ar fi precizat c nelege s cheme n judecat un numr mai mare de persoane alturi de cea iniial indicat.
Pentru ca persoana de la care a primit sumele de bani s evite plata taxelor i onorariilor notariale, ct i a celor ocazionate de nscrierea n cartea funciar a
terenurilor pe care dorea s le achiziioneze, inculpata B.F. a instruit persoana beneficiar a hotrrii cu privire la modalitatea n care, prin aciuni civile, s creeze un
presupus conflict juridic cu proprietarii terenurilor. n plus, pentru ca toate aceste cereri s ajung la completul su, inculpata B.F. a formulat o precizare de aciune n numele
cumprtorului. Ca urmare, dup ce a primit suma de 13.000 lei pretins cu titlu de mit, la data 6 iunie 2013, n acord cu cele convenite, inculpata B.F. a pronunat o
sentin civil prin care a admis n totalitate cererea de chemare n judecat formulat n numele persoanei de la care primise banii, n condiiile n care n dosar nu era
ndeplinit procedura de citare cu nici una din cele 12 pri din dosar. La data de 10 iunie 2013, pentru a redacta alte aciuni civile i pentru a le soluiona favorabil, inculpata
B.F. a primit de la aceleai persoane suma de 5.500 euro, mprejurare n care procurorii au procedat la constatarea infraciunii flagrante. De asemenea, n cursul anului 2011,
inculpata B.F., n calitate de judector, a admis, n mod ilegal, dou cereri de chemare n judecat i a dispus, n baza unor hotrri judectoreti n care a inserat date
nereale, intabularea unor terenuri pe numele persoanelor care au formulat aciunile civile. n ambele cauze civile, inculpata B.F. a admis cererile fr ca persoanele care au
formulat aciunile civile s plteasc taxele de timbru. n aceast modalitate, Primria municipiului Arad a fost prejudiciat cu suma de 6.143,8 lei, sum cu care instituia
public s-a constituit parte civil.
n vederea confiscrii, s-a dispus luarea msurii asigurtorii pn la concurena sumei de 13.000 lei i 6.143,8 lei, prin instituirea sechestrului asupra unui imobil
aparinnd inculpatei B.F.
3. Serviciul teritorial Timioara, prin rechizitoriul nr. 92/P/2013 din 5 noiembrie 2013, a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a 3 inculpai: A.R.P. (director
al A.P.I.A.) pentru svrirea infraciunilor de complicitate la luare de mit, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 254 alin.(1) C.pen. i art. 6 din Legea nr. 78/2000, de
trafic de influen prevzut de art. 257 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, de asociere n vederea svririi de infraciuni prevzut de art. 323 C.pen.
raportat la art. 17 lit.b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; J.T.I. pentru svrirea infraciunilor de dare de mit prevzut de art. 255 C.pen. raportat la
art. 6 din Legea nr. 78/2000, de cumprare de influen prevzut de art. 61 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, de instigare la fals n nscrisuri sub semntur privat n form
continuat, prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 290 C.pen. i la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (7 acte materiale), de asociere
pentru svrirea de infraciuni, prevzut de art. 323 C.pen. raportat la art. 17 lit.b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen; R.G. pentru svrirea
infraciunilor de luare de mit prevzut de art. 254 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, de fals n nscrisuri sub semntur privat n form continuat,
prevzut de art. 290 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (7 acte materiale), de asociere n vederea svririi de infraciuni,
prevzut de art. 323 C.pen. raportat la art. 17 lit.b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.
Din starea de fapt a rezultat c, n cursul anului 2011, inculpatul A.R.P., abuznd de prerogativele funciei sale de director al A.P.I.A., s-a implicat n fraudarea
fondurilor europene i naionale alocate prin programele de sprijinire a productorilor agricoli i utilizatorilor de terenuri, n complicitate cu inculpatul J.T.I., care deine i
controleaz mai multe societi comerciale. Mecanismul de fraudare a constat fie n executarea parial a lucrrilor de ntreinere i amenajare a pajitilor i recepia lucrrilor
pe baza unor documente justificative false, fie prin neexecutarea n totalitate a acestor lucrri, sumele de bani virate de ctre A.P.I.A., fiind mprite ntre cei doi inculpai
menionai i primarii unor localiti din jude. Contractele prin care erau alocai banii erau acordate n mod preferenial, alegerea ofertantului fiind denaturat, ntruct firmele
ofertante erau controlate de inculpatul J.T.I. La asocierea infracional iniiat de inculpaii menionai a aderat n cursul lunii noiembrie 2011 i inculpatul R.G., primar al
comunei, care s-a angajat, ca parte a atribuiilor asumate n cadrul asocierii, s ncheie n numele primriei un contract de prestri servicii cu firma inculpatului J.T.I., contract
care s priveasc efectuarea lucrrilor de ntreinere a pajitilor comunale. Potrivit celor convenite, urma ca lucrrile s nu fie efectuate dect n mic msur, iar sumele
neutilizate pentru efectuarea lucrrilor s se mpart ntre inculpai, n condiiile n care, scriptic, apreau ca decontate pentru aceste lucrri.
Ca urmare a acestor nelegeri, n cursul lunii noiembrie 2011, inculpatul R.G. a acceptat semnarea unor documente cu un coninut fictiv, ntocmite de ctre o alt
persoan, nscrisuri constnd n contract de prestri servicii i anexele acestuia, situaii de lucrri, factur, proces-verbal de recepie, oferte de pre i situaii de lucrri toate
emise n numele firmei controlate de inculpatul J.T.I., atestnd mprejurarea nereal a prestrii totalitii serviciilor contractate. n virtutea rolurilor asumate n cadrul asocierii
infracionale i a contribuiilor efective n vederea ducerii la ndeplinire a obiectivelor frauduloase propuse, produsul infraciunii, respectiv sumele de bani decontate pentru
lucrri neefectuate, a fost mprit ntre membrii asocierii infracionale dup cum urmeaz: A.R.P., J.T.I. i R.G. au beneficiat fiecare n mod egal de cte 21.500 lei.
n vederea confiscrii, procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra unor imobile aparinnd inculpailor.
11.2. Anexa nr. 2 Prezentarea unor hotrri penale definitive de condamnare
1. Tribunalul Gorj, prin sentina penal nr. 268 din 12 iulie 2007, a dispus condamnarea inculpatului M.N. (preedinte al consiliului judeean) la pedeapsa rezultant de
4 ani nchisoare i 2 ani pedeapsa complementar a interzicerii exercitrii drepturilor prevzute de art. 64 alin.(1) lit.a) i lit.b) C.pen. Concret, s-a aplicat pedeapsa de 3 ani
nchisoare pentru svrirea infraciunii de trafic de influen, prevzut de art. 257 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, 4 ani
nchisoare pentru svrirea infraciunii de luare de mit, prevzut de art. 254 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000. A constatat
concurente infraciunile deduse judecii cu infraciunile pentru care acest inculpat a fost condamnat prin sentina penal nr. 352 din 25.10.205, definitiv prin decizia penal
nr. 2288 din 25.04.2007 a naltei Curi de Casaie i Justiie. A anulat msura suspendrii condiionate a pedepsei de 1 an nchisoare aplicat prin aceast sentin. A
constatat concurente infraciunile deduse judecii cu infraciunile pentru care acest inculpat a fost condamnat prin sentina penal nr. 352 din 25 octombrie 2005 a
Tribunalului Gorj, definitiv prin decizia penal nr. 2288 din 25 aprilie 2007 a naltei Curi de Casaie i Justiie. Inculpatul a fost obligat la plata sumei de 440.773 lei ctre
partea vtmat M.C. cu titlu de despgubiri civile.
Curtea de Apel Timioara Secia penal, prin decizia penal nr. 24 din 17 februarie 2010, a admis apelul declarat de procuror i, n baza art. 257 C.pen., cu aplicarea
art. 41 alin.(2) C.pen., raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, a condamnat pe inculpat la o pedeaps de 3 ani nchisoare. n baza art. 254 alin.(2) C.pen, cu aplicarea art. 41
alin.(2) C.pen., raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (prin schimbarea ncadrrii juridice), a condamnat pe acelai inculpat la o pedeaps de 4 ani nchisoare i 2 ani
pedeapsa complementar a interzicerii exercitrii drepturilor prevzute de art. 64 lit.a), b) i c) C.pen. A constatat concurente infraciunile deduse judecii cu infraciunile
pentru care acest inculpat a fost condamnat prin sentina penal nr. 352 din 25 octombrie 2005 a Tribunalului Gorj, definitiv prin decizia penal nr. 2288 din 25 aprilie 2007 a
naltei Curi de Casaie i Justiie. Inculpatul a fost obligat s restituie denuntorului M.C. suma de 325.784,93 lei.
nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal, prin decizia penal nr. 824 din 3 martie 2011, a admis recursul D.N.A., a casat sentina atacat i a dispus
trimiterea cauzei spre rejudecare la Curtea de Apel Timioara.
Curtea de Apel Timioara, prin decizia penal nr. 116 din 13 iunie 2012, (n rejudecare), a admis apelul declarat de procuror i, n baza art. 257 C.pen. cu aplicarea art.
41 alin.(2) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 a condamnat pe inculpat la o pedeaps de 3 ani nchisoare. n baza art. 254 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.
(2) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (prin schimbarea ncadrrii juridice), a condamnat acelai inculpat la 4 ani nchisoare. A aplicat pedeapsa complementar
prevzut de art. 64 lit.a) i b) C.pen. cu excepia dreptului de a alege, dup executarea pedepsei principale, pe o perioad de 2 ani. A constatat concurente infraciunile
deduse judecii cu infraciunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentina penal nr. 352 din 25 octombrie 2005 a Tribunalului Gorj, definitiv prin decizia penal nr.
2288 din 25 aprilie 2007 a naltei Curi de Casaie i Justiie. A contopit pedepsele aplicate prin prezenta sentin cu cele aplicate prin sentina nr. 352/2005 a Tribunalului Gorj
n pedeapsa cea mai grea, de 4 ani nchisoare i 2 ani pedeapsa complementar prevzut de art. 64 lit.a) i b) C.pen., cu excepia dreptului de a alege, dup executarea
pedepsei principale. A aplicat art. 71-64 lit.a) i b) C.pen., cu excepia dreptului de a alege, dup executarea pedepsei principale.
Hotrrea a rmas definitiv prin decizia penal nr. 929 din 18 martie 2013, pronunat de nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal, care a respins, ca
nefondat, recursul declarat de inculpat.
Inculpatul a fost trimis n judecat prin rechizitoriul nr. 71/P/2004 din 13 iunie 2005 al Seciei de combatere a corupiei, reinndu-se c, n calitate de preedinte al
consiliului judeean, n perioada 1999 2002, a pretins numitului M.C. (administrator al unei societi comerciale), s execute lucrri de renovare la trei imobile, proprietatea
sa, s-i doteze cu mobilier i bunuri electrocasnice imobilul i s-i dea un autoturism, promindu-i i asigurndu-l c, n schimbul contravalorii acestora, respectiv, de
4.597.074.661 lei, va interveni la conducerile Direciei Generale a Finanelor Publice i Garda Financiar, pentru a se stopa, rri, controalele pe linie fiscal la firmele
martorului, ct i pentru acordarea unor faciliti (ealonarea la plat a obligaiilor restante) acelorai firme, precum i la conducerea CNL Oltenia, pentru a se accepta
ncheierea unor contracte de execuie lucrri ntre aceast unitate i socieatea comercial administrat de numitul M.C., i c l va ajuta la ncheierea unor contracte de
execuie lucrri ntre Consiliul Judeean Gorj i aceast societate, promisiuni pe care le-a i executat.
2. nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal, prin sentina penal nr. 892 din 7 iunie 2012, a dispus condamnarea inculpatului Z.C.C. (prim-procuror al
parhetului de pe lng judectorie) la o pedeaps de 4 ani nchisoare pentru svrirea infraciunii de trafic de influen, prevzut de art. 257 C.pen. raportat la art. 6 i 7 alin.
(3) din Legea nr. 78/2000, n conformitate cu art. 861 C.pen. S-a dispus confiscarea de la inculpat a sumei de 8.400 lei, precum i echivalentul n lei a sumei de 1.500 euro.
Hotrrea a rmas definitiv prin decizia penal nr. 62 din 25 martie 2013, pronunat de nalta Curte de Casaie i Justiie Completul de 5 judectori, care a respins,
ca nefondate, recursurile declarate de procuror i inculpat.
Inculpatul a fost trimis n judecat prin rechizitoriul nr. 94/P/2010 din 27 octombrie 2010 al Seciei de combatere a corupiei, reinndu-se c, n calitate de prim-
procuror al parchetului de pe lng judectorie, n vara anului 2009, a acceptat promisiunea unei recompense bneti de la martorul T.Z, angajat al unei societi comerciale,
n scopul de a intermedia, prin traficarea influenei pe care o are prin prisma relaiilor de prietenie, precum i din poziia sa de prim-procuror, pe lng managerul unei societi
comerciale, ncheierea unui contract de prestri servicii de paz ntre cele dou societi, iar ulterior a primit, n baza acestei nelegeri, n trane lunare, suma total de 4.500
euro, n perioada aprilie - septembrie 2010.
3. Judectoria Cluj-Napoca, prin sentina penal nr. 673 din 15 iulie 2010, a dispus, n baza art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 lit.d) C.pr.pen., achitarea
inculpatului A.G. pentru svrirea infraciunii de asociere pentru svrirea de infraciuni, prevzute de art. 323 alin.(1) i (2) C.pen. raportat la art. 17 lit.b) i art. 18 alin.(1)
din Legea nr. 78/2000 i infraciunea de antaj prevzut de art. 194 alin.(2) C.pen. raportat la art. 131 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.
Tribunalul Cluj - Secia penal, prin decizia penal nr. 200 din 7 iunie 2011, a respins apelul declarat de procuror.
Hotrrea a rmas definitiv prin decizia penal nr. 1 din 3 ianuarie.2013, pronunat de Curtea de Apel Cluj, care a dispus condamnarea inculpatului, n baza art. 194
alin.(2) C.pen., raportat la art. 131 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., la 3 ani nchisoare, n condiiile art. 81 i art. 82 C.pen. Totodat, a meninut
celelalte dispoziii ale hotrrii atacate. A admis, n parte, aciunile civile formulate de prile civile i a obligat inculpatul, n solidar cu prile responsabile civilmente, prin
lichidator, la plata sumei de 40.000 lei, cu titlu de daune morale. A admis aciunea civil formulat de S.C. C. S.A. i a obligat pe inculpat, n solidar cu partea responsabil
civilmente SC D.P.I. SRL, la plata sumei de 17.975,70 lei reprezentnd contravaloarea unei facturi. A admis aciunea civil formulat de S.C. F.G. SA Iai i a obligat pe
inculpat, n solidar cu prile responsabile civilmente SC P.G. SRL i SC D.P.I. SRL, la plata contravalorii n lei la cursul B.N.R. la data plii, a sumei de 3.000 euro, cu titlu
de daune materiale.
Inculpatul a fost trimis n judecat prin rechizitoriul nr. 54/P/2004 din 21 martie 2005 al Serviciului teritorial Iai, reinndu-se c, n calitate de preedinte al Consiliului
de administraie al unui cotidian, n perioada 1999 2004, inculpatul mpreun cu numitul T.A., n calitate de redactor ef la acelai cotidian, au antajat mai multe persoane
ce deineau poziii importante n municipiul Iai, s ncheie contracte de publicitate cu respectivul cotidian, sau s ofere alte avantaje materiale acestuia, n caz contrar
persoanele vizate erau ameninate c se vor publica o serie de articole defimtoare la adresa lor, lucru care n unele cazuri se i realiza.
4. nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal, prin sentina penal nr. 877 din 1 iunie 2012, a dispus, n baza art. 334 C.pr.pen., schimbarea ncadrrii juridice a
faptei svrite de inculpatul V.C. (senator) din art. 257 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., n art. 257 C.pen. raportat la art. 6
din Legea nr. 78/2000, text de lege n baza cruia l-a condamnat pe acesta la 5 ani nchisoare. n baza art. 257 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea
art. 41 alin.(2) C.pen., a fost condamnat la 4 ani nchisoare pentru svrirea infraciunii de trafic de influen. n baza art. 290 C.pen. raportat la art. 17 alin.1 lit.c) din Legea
nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen, inculpatul a fost condamnat la 1 an i 2 luni nchisoare, pentru svrirea infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat.
n baza art. 33 lit.a) i art. 34 lit.b) C.pen., a contopit pedepsele aplicate inculpatului i a dispus ca acesta s execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani nchisoare. A aplicat
art. 71 alin.(2) - art. 64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) i lit.c) C.pen. A dispus confiscarea de la inculpat a sumelor de 200.000 euro i 119.000 lei, prin obligarea inculpatului la
plata acestor sume ctre stat.
Hotrrea a rmas definitiv prin decizia penal nr. 86 din 22 aprilie 2013, pronunat de nalta Curte de Casaie i Justiie Completul de 5 judectori, care a admis
recursul declarat de procuror, a majorat pedeapsa aplicat inculpatului V.C. pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 257 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr.
78/2000 de la 5 ani nchisoare la 7 ani nchisoare i, respectiv de la 4 ani nchisoare la 6 ani nchisoare. n baza art. 33 lit.a) raportat la art. 34 alin.(1) lit.b) C.pen., a contopit
pedepsele stabilite inculpatului V.C. i a dispus ca acesta s execute pedeapsa cea mai grea de 7 ani nchisoare.
Inculpatul a fost trimis n judecat prin rechizitoriul nr. 310/P/2009 din 20 mai 2010 al Seciei de combatere a corupiei, reinndu-se c, n calitate de senator, n anul
2009, a pretins de la inculpatul C.C., n mod repetat, la diferite intervale de timp i n baza aceleiai rezoluii infracionale, sume de bani totaliznd 260.000 euro, din care a
primit suma de 200.000 euro, promind c, n schimbul acestora, va interveni pe lng magistrai ai naltei Curi de Casaie i Justiie, nvestii cu soluionarea dosarului avnd
ca obiect litigiul dintre o societate comercial i C.N.A.D.N.R. i i va determina s adopte o soluie favorabil societii comerciale menionate. n perioada 30 august 21
octombrie 2009, n mod repetat, la diferite intervale de timp i n baza aceleiai rezoluii infracionale, inculpatul a acceptat promisiunea inculpatului M.C. de a-i remite foloase
materiale constnd n publicarea cu titlu gratuit ntr-un cotidian a unor articole cu coninut electoral i a pretins i primit de la acelai inculpat suma de 119.000 lei,
promindu-i c, n schimbul acestora, va interveni pe lng poliitii din cadrul D.G.P.M.B. i-i va determina s nu dispun msura preventiv a reinerii mpotriva inculpatului
M.C. i s propun o soluie de neurmrire penal n dosarul n care era cercetat pentru svrirea infraciunilor prevzut de art. 215 alin.(1), (3), (4) i (5) C.pen. De
asemenea, inculpatul V.C. a ntocmit cu date nereale, n mod repetat, la diferite intervale de timp i n baza aceleiai rezoluii infracionale factura fiscal i contractul de
asisten juridic avnd ca pri Cabinetul de avocat ,,V.C. i SC L.I. SRL, urmat de nregistrarea n evidena contabil i prezentarea lor la organele de control ale Grzii
Financiare, n scopul de a ascunde fapta de corupie menionat.
5. Curtea de Apel Bucureti Secia I penal, prin sentina penal nr. 81 din 23 februarie 2012, a dispus condamnarea inculpatului R.D. (judector la tribunal) la
pedeapsa rezultant de 7 ani nchisoare i 5 ani pedeapsa complementar a interzicerii exercitrii drepturilor prevzute de art. 64 alin.(1) lit.a), b) i c) C.pen. Concret, s-a
dispus condamnarea inculpatului la dou pedepse de cte 7 ani nchisoare i 5 ani pedeaps complementar a interzicerii drepturilor prevzut de art. 64 alin.(1) lit.a), b) i
c) C.pen. pentru svrirea a dou infraciuni de luare de mit, prevzute de art. 254 alin.(1) i 2 C.pen. raportat la art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000.
n baza art. 11 pct.2 lit.a) raportat la art. 10 lit.d) C.pr.pen., instana a dispus achitarea inculpatului pentru infraciunea de favorizare a infractorului, prevzut de art. 264
C.pen. A dispus confiscarea de la inculpat a sumei de 30.000 euro n echivalent lei la data executrii msurii de siguran.
Hotrrea a rmas definitiv prin decizia penal nr. 1800 din 27 mai 2013, pronunat de nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal, care a admis recursul
declarat de procuror i, n fond, a redus cele doua pedepse aplicate pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 254 alin.(1) i (2) C.pen. raportat la art. 7 alin.(1) din
Legea nr. 78/2000, de la cte 7 ani nchisoare la cte 5 ani i 6 luni nchisoare. A condamnat pe inculpatul R.D. la dou pedepse de cte 1 an nchisoare, pentru svrirea a
dou infraciuni de favorizare a infractorului, prevzute de art. 264 C.pen.. n temeiul art. 33, art. 34 i art. 35 C.pen., a contopit pedepsele aplicate, urmnd ca inculpatul s
execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani i 6 luni nchisoare i 5 ani pedeapsa complementar a interzicerii exercitrii drepturilor prevzute de art. 64 alin.(1) lit.a) teza a II-a
lit.b) i c) C.pen. Face aplicarea art. 71 - art. 64. alin.(1) lit.a) teza a II-a lit.b) i c) C.pen.
Inculpatul a fost trimis n judecat prin rechizitoriul nr. 207/P/2009 din 26 noiembrie 2009 al Seciei de combatere a corupiei, reinndu-se c, n calitate de judector, a
pretins, prin intermediul inculpatei P.V.I. (avocat), suma de 25.000 euro i a acceptat promisiunea oferirii sumei de 3.000 euro, de la S.I. i S.Z., pentru a nlesni punerea n
libertate a lui S.Z., cercetat n stare de arest preventiv.
Din banii pretini, n perioada iulie octombrie 2009, judectorul a primit, prin intermediul aceluiai complice, suma total de 21.000 euro, n dou trane.
De asemenea, inculpatul R.D., n cursul lunii octombrie 2009, a pretins, prin intermediul inculpatei P.V.I., suma de 20.000 euro de la M.E. (administrator SC), iar n
cursul aceleiai luni a primit, prin intermediul aceluiai complice, suma de 9.000 euro, pentru punerea n libertate a altui inculpat arestat preventiv. Ambele persoane arestate
au fost puse n libertate de judectorul R.D.
6. Tribunalul Vlcea - Secia penal, prin sentina penal nr. 78 din 25 aprilie 2012, a dispus condamnarea inculpatului M.D. (administrator) la pedeapsa rezultant de
10 ani nchisoare i 4 ani pedeapsa complementar a interzicerii exercitrii drepturilor prevzute de art. 64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) i c) C.pen. Astfel, a admis cererea
formulat de procuror privind schimbarea ncadrrii juridice n art. 9 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicareaart. 41 alin.(2) C.pen. i art. 75 alin.(1) lit.a) C.pen., text
de lege n baza cruia l-a condamnat pe inculpat la 5 ani i 6 luni nchisoare pentru infraciunea de evaziune fiscal, 8 ani nchisoare pentru infraciunea de splare de bani,
prevzut de art. 23 lit.b) i c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i art. 3201 alin.(7) C.pr.pen., 1 an i 2 luni nchisoare pentru infraciunea de fals n
nscrisuri sub semntur privat, prevzut de art. 25 raportat la art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i art. 3201 alin.(7) C.pr.pen. i 2 ani spor la contopirea
pedepselor. A constatat c aceste infraciuni deduse judecii sunt concurente cu infraciunile pentru care inculpatul a fost anterior condamnat definitiv prin sentina penal nr.
123 din 02.11.2005 a Tribunalului Vlcea. A aplicat art. 71 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) i c) C.pen.
Curtea de Apel Piteti Secia penal, prin decizia penal nr. 151 din 21 decembrie 2012, a admis apelul declarat de procuror, a desfiinat, n parte, sentina atacat
i, n fond, a repus pedepsele n individualitatea lor, a reinut inculpatului starea de recidiv postcondamnatorie, prevzut de art. 37 lit.a) C.pen., fa de pedeapsa care i-a
fost aplicat acestuia prin sentina penal nr. 114 din 5 februrie 2003 a Judectoriei Rmnicu Vlcea, definitiv prin decizia penal nr. 540/09.12.2003 a Curii de Apel Piteti.
n baza art. 33 lit.a) C.pen., a contopit pedepsele concurente stabilite prin sentina penal atacat cu pedepsele aplicate inculpatului prin sentina penal nr. 123/F din 2
ianuarie 2005 a Tribunalului Vlcea, definitiv prin decizia penal nr. 1744 din 12 mai 2009 a naltei Curi de Casaie i Justiie, urmnd ca inculpatul s execute pedeapsa cea
mai grea, de 8 ani nchisoare, sporit cu 1 an, n total 9 ani nchisoare. A dedus din aceast pedeaps perioada arestului preventiv, cuprins ntre 23 octombrie 2003 i 29
octombrie 2003.
Hotrrea a rmas definitiv prin decizia penal nr. 2615 din 6 septembrie 2013, pronunat de nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal, care a admis recursul
declarat de procuror i, rejudecnd n fond, a admis preteniile civile ale prii civile A.N.A.F. prin D.G.F.P. Vlcea i a obligat, n solidar, pe inculpai, n solidar i cu partea
responsabila civilmente SC S. SRL Rmnicu Vlcea prin lichidator judiciar SC G.A. SRL la plata sumei de 11.010.354 lei despgubiri civile plus majorri de ntrziere pn la
plata integrala a prejudiciului. A meninut celelalte dispoziii ale hotrrilor.
Inculpatul a fost trimis n judecat prin rechizitoriul nr. 67/P/2007 din 17 martie 2009 al Serviciului teritorial Piteti, reinndu-se c, n calitate de administrator al mai
multor societi comerciale, n perioada 20 ianuarie 2003 5 august 2005, a nregistrat n evidenele contabile ale acestora facturi fiscale nereale, aparent a fi emise de 14
societi comerciale din mai multe judee, pentru a se sustrage de la plata T.V.A. i a impozitului pe profit, datorate statului. De asemenea, n aceeai calitate, inculpatul a
ascuns i disimulat adevrata natur a provenienei banilor rezultai din infraciunea de evaziune fiscal prin retragerea acestora din societate n baza unor documente nereale.
Totodat, s-a reinut c inculpatul M.D., cu intenie, a determinat pe S.G. i G.O.I. s completeze documente fiscale cu date nereale, pe care ulterior le-a nregistrat n
evidena contabil.
7. Tribunalul Bucureti Secia a II-a penal, prin sentina penal nr. 538 din 18 iulie 2011, a dispus condamnarea inculpatului P.M.B. la pedeapsa rezultant de 13 ani
nchisoare i 5 ani pedeapsa complementar a interzicerii exercitrii drepturilor prevzute de art. 64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) C.pen. Astfel, s-a aplicat pedeapsa de 1 an
i 6 luni nchisoare pentru svrirea infraciunii uz de fals, prevzut de art. 291 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., 13 ani nchisoare pentru infraciunea de
nelciune, prevzut de art. 215 alin.(1),(2),(3),(5) C.pen. Face aplicareaart. 71-art. 64 alin.(1) lit.a) teza a II-a i lit.b) C.pen.
Curtea de Apel Bucureti Secia a II-a penal, prin decizia penal nr. 198 din 20 iunie 2012, a admis apelul procurorului i a aplicat inculpatului, pe lng pedeapsa
de 13 ani nchisoare stabilit n baza art. 215 alin.(1),(2),(3),(5) C.pen. i pedeapsa complementar a interzicerii drepturilor prevzut de art. 64 alin.(1) lit.a) teza a II-a i lit.b)
C.pen., pe o durat de 5 ani dup executarea pedepsei principale. Conform art. 35 alin.(1) C.pen., dup stabilirea pedepsei rezultante de 13 ani nchisoare, conform art. 33
lit.a) i art. 34 lit.b) C.pen., interzice inculpatului P.M.B. exercitarea drepturilor prevzute de art. 64 alin.(1) lit.a) teza a II-a i lit.b) C.pen., pe o durat de 5 ani dup
executarea pedepsei principale.
Hotrrea a rmas definitiv prin decizia penal nr. 2675 din 11 septembrie 2013, pronunat de nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal, care a respins, ca
nefondat, recursul declarat de inculpat.
Inculpatul a fost trimis n judecat prin rechizitoriul nr. 111/P/2008 din 10 aprilie 2009 al Seciei de combatere a corupiei, reinndu-se c inculpatul a folosit, n mod
repetat, n baza aceleiai rezoluii infracionale, procura emis de ctre notarul public, cunoscnd c este fals i a uzat de aceasta, n vederea inducerii n eroare a
cumprtorilor, cu ocazia ncheierii contractului de vnzare-cumprare, de ctre notarul public, genernd prin aceasta un prejudiciu de 19.000.000 euro n patrimoniul prii
civile.
8. Curtea de Apel Bucureti Secia I penal, prin sentina penal nr. 106 din 12 martie 2013, a dispus, n baza art. 254 alin.(1) C.pen. raportat la art. 7 alin.(1) din
Legea nr. 78/2000, condamnarea inculpatului N.M. (procuror la parchetul de pe lng tribunal) la 4 ani nchisoare pentru comiterea infraciunii de luare de mit i 6 ani
pedeapsa complementar a interzicerii exercitrii drepturilor prevzute de art. 64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) i c) C.pen.
Hotrrea a rmas definitiv prin decizia penal nr. 2772 din 19 septembrie 2013, pronunat de nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal, care a respins ca
nefondat recursul declarat de procuror.
Inculpatul a fost trimis n judecat prin rechizitoriul nr. 348/P/2012 din 20 noiembrie 2012 al Seciei de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie,
reinndu-se c, n calitate de procuror, ncepnd cu data de 28 decembrie 2011 i pn la nceputul lunii iunie 2012, nainte de ntocmirea unui rechizitoriu, a pretins de la
martorul P.F. suma de 5.000 euro, n schimbul emiterii soluiei de scoatere de sub urmrire penal sub aspectul svririi infraciunii de instigare la nelciune, iar la data de
25 octombrie 2012 a primit de la martora P.I.A.M., cu acest titlu, suma de 2.500 euro, reprezentnd o parte din suma solicitat.
9. Curtea de Apel Alba - Secia penal, prin sentina penal nr. 117 din 3 octombrie 2012, a dispus, n baza art. 334 Cod procedur penal, schimbarea ncadrrii
juridice a faptelor din art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen. cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen. (3 fapte), art. 26 C.pen. raportat la art. 2531 C.pen. cu
aplicarea art. 33 lit.a) C.pen. (5 fapte), n art. 26 C.pen. raportat la art. 2531 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.. A condamnat pe inculpatul H.O.M. (primar municipiu)
la pedeapsa rezultant de 5 ani nchisoare i 10 ani pedeapsa complementar a interzicerii exercitrii drepturilor prevzute de art. 64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) C.pen.
Astfel, s-a aplicat pedeapsa de 5 ani nchisoare pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu contra intereselor publice, prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000
raportat la art. 248 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., 3 ani nchisoare pentru complicitate la infraciunea de conflict de interese, prevzut de art. 26 C.pen. raportat
la art. 253 1 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.
Hotrrea a rmas definitiv prin decizia penal nr. 3002 din 3 octombrie 2013, pronunat de nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal, care a admis recursul
declarat de procuror i n baza art. 191 C.pr.pen., a obligat pe inculpat la plata sumei de 3.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare ctre stat.
Inculpatul a fost trimis n judecat prin rechizitoriul nr. 35/P/2011 din 27 iunie 2011 al Serviciului teritorial Alba-Iulia, reinndu-se c, n calitate de primar al municipiului
i ordonator principal de credite pentru unitatea administrativ, n mod abuziv uznd de funcia sa, cu tiin, n perioada aprilie 2009 iunie 2009, a dispus efectuarea n mod
nelegal a unui numr de 3 pli n sum total de lei ctre o societate comercial, pentru un numr de 3 achiziii publice efectuate n mod nelegal, fiind astfel avantajat
patrimonial aceast firm cu suma de 84.212,36 lei, reprezentnd totodat paguba cauzat prii civile.
S-a mai reinut c, n perioada aprilie 2009 iunie 2009, inculpatul, cu ocazia exercitrii atribuiilor de serviciu, l-a ajutat pe inculpatul .I., prin semnarea contractelor,
notelor justificative, ordonanrilor i ordinelor de plat, s ndeplineasc acte i s ia decizii, pentru efectuarea de ctre primria municipiului a unui numr de 5 achiziii
publice de la respectiva societate comercial, prin care s-au realizat direct foloase materiale att pentru aceasta, ct i pentru .I. i membrii familiei sale, n cuantum total
de 171.212,36 lei.
10. nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal, prin sentina penal nr. 1352 din 9 octombrie 2012, a dispus condamnarea inculpatei D.M. (judector la nalta
Curte de Casaie i Justiie) la pedeapsa rezultant de 4 ani nchisoare i 5 ani pedeapsa complementar a interzicerii exercitrii drepturilor prevzute de art. 64 alin.(1) lit.a)
teza a II-a, lit.b) i c) C.pen. Astfel, inculpata a fost condamnat la dou pedepse a cte 4 ani nchisoare (fapta din noiembrie-decembrie 2009 i cea din ianuarie-februarie
2012) pentru svrirea infraciunii de trafic de influen, prevzut de art. 257 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000. A fcut aplicarea prevederilor art. 71 i 64 lit.a)
teza a II-a, lit.b) i c) C.pen. n baza art. 350 alin.(1) C.pr.pen., a meninut msura arestrii preventive dispusa fa de inculpat. A obligat inculpata s restituie denuntorului
contravaloarea n lei a sumei de 200.000 euro, la data punerii n executare a hotrrii.
Hotrrea a rmas definitiv prin decizia penal nr. 24 din 11 februarie 2013, pronunat de nalta Curte de Casaie i Justiie Completul de 5 judectori, care a
respins, ca nefondate, recursurile declarate de procuror i de inculpat. A dedus din durata pedepsei aplicate inculpatei durata reinerii i a arestrii preventive a acesteia.
Inculpata a fost trimis n judecat prin rechizitoriul nr. 26/P/2012 din 21 martie 2012 al Seciei de combatere a corupiei, reinndu-se c, n calitate de judector la
nalta Curte de Casaie i Justiie, n luna noiembrie 2009, a pretins de la martorul B.P. suma de 200.000 euro pe care a primit-o ulterior (n intervalul noiembrie decembrie)
n trei trane, prin intermediul martorului P.M., promindu-i n schimb c va interveni pe lng magistraii nvestii cu soluionarea dosarului prin care B.P. a fost condamnat la
pedeapsa rezultant de 3 ani nchisoare cu executare, prin privare de libertate, pentru svrirea unor infraciuni de evaziune fiscal i-i va determina s adopte o soluie
favorabil acestuia
n perioada ianuarie februarie 2012, direct i prin intermediul martorului P.M., a pretins de la denuntorul B.P. sume n lei i valut totaliznd 4.790.521.194,2 lei, din
care a primit 21.194 lei (2.000 euro i 800 lei, pretini i primii n luna ianuarie 2012; 2.000 euro i 1.500 lei, pretini i primii n ziua de 12 februarie 2012; 1.500 lei, pretini
i primii n ziua de 21 februarie 2012; 110.000 euro, pretini n ziua de 21 februarie 2012), promindu-i n schimb c va interveni pe lng judectorii de la curtea de apel
nvestii cu soluionarea acestui dosar i-i va determina s pronune o soluie favorabil denuntorului.
11.3. Anexa nr. 3 Prezentarea achitrilor definitive din anul 2013
11.3.1. Hotrri definitive de achitare pe alte temeiuri dect al dezincriminrii faptelor/ pericolului social
n anul 2013 s-a dispus achitarea definitiv a 92 inculpai n 38 dosare penale, dup cum urmeaz:
1. Serviciul teritorial Bacu, prin rechizitoriul nr. 4/P/2010 din data de 9 iulie 2010, a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a inculpailor: M.I. (prim-adjunct
al inspectorului ef al I.S.U.) i T.G.L. (lociitor al efului Serviciului de prevenire a incendiilor din cadrul I.S.U.), pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 11 alin.(1) din
Legea nr. 78/2000, i N.I. (acionar majoritar societate comercial) pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 25 C.pen. raportat la art. 11 alin.(1) din Legea nr. 78/2000.
n fapt, s-a reinut c, n ziua de 10 aprilie 2007, la solicitarea inculpatului N.I., acionar majoritar al SC R.P. S.A., inculpaii M.I. i T.G.L. au participat, n calitile
oficiale deinute, la realizarea unui film de promovare comercial a unor produse fabricate i comercializate de SC R.P. SA, recomandnd persoanelor interesate aceste
produse despre care au afirmat expres c le apreciaz n mod special fa de alte produse similare. n acest fel, inculpaii au realizat promovarea publicitar a produselor
acestei societi comerciale.
Judectoria Bacu, prin sentina penal nr. 627 din 3 aprilie 2012, achit toi inculpaii n baza dispoziiilor art. 10 lit.d) C.pr.pen.
Curtea de Apel Bacu, prin decizia penal nr. 69 din 30 ianuarie 2013 pronunat n dosarul nr. 11477/180/2010, menine soluia de achitare, cu opinia separat a unui
judector.
n concluzie, cei trei inculpai au fost achitai definitiv,cu o opinie separat a unui judector n recurs, ntemeiat, n primul rnd, pe faptul c, soluia de achitare a
instanei de fond, impunea cu necesitate administrarea n mod nemijlocit de probe de ctre instana de recurs. n rezumat, opiniile majoritare de achitare au fost ntemeiate pe
absena n rechizitoriu i actul de ncepere a urmririi penale a detalierii modalitii de comitere a faptelor.
Soluia de achitare este imputabil procurorului de caz.
n rezumat, opiniile majoritare de achitare au fost ntemeiate pe absena n rechizitoriu i actul de ncepere a urmririi penale a detalierii modalitii de comitere a
faptelor.
Astfel, infraciunile reinute n sarcina inculpailor au n reglementarea legal trei modaliti alternative de comitere, ori descrierea situaiei de fapt las s se neleag c
ar fi fost avut n vedere de ctre acuzare a treia modalitate, dar rechizitoriul este deficitar i nu analizeaz ndeplinirea cerinelor pentru a putea concluziona c, sub aspectul
laturii obiective, sunt ntrunite elementele constitutive, iar din analiza probelor administrate instana reine c cerina folosului necuvenit nu exist.
Apreciem c soluia de achitare a celor trei inculpai se bazeaz pe o analiz corect a naturii infraciunii prevzute de art. 11 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, precum i
a elementelor constitutive ale infraciunii.
Astfel, infraciunea este una esenialmente i exclusiv de pericol i nu de rezultat i este dependent de comportarea corect n cadrul ndatoririlor ce le revin
persoanelor n virtutea funciei, atribuiei sau nsrcinrii de serviciu primite.
Dei legea nu cere pentru existena laturii obiective realizarea efectiv a acestor foloase, fiind necesar dar i suficient numai ca fapta s aib aceste aptitudini, s
creeze aceast posibilitate, din rechizitoriu nefiind descris nici mcar modalitatea (din cele trei reglementate), nu poate deduce instana cum fapta putea s aib acea
aptitudine de a crea premisele unor foloase.
2. Prin rechizitoriul nr. 62/P/2009 din data de 17 noiembrie 2010 al Serviciului teritorial Braov, s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, printre alii (doi
inculpai condamnai definitiv n acest dosar, dar numai la instana de recurs, deoarece la fond au fost achitai), a inculpatului S.D.L. pentru svrirea infraciunii prevzute de
art. 26 C.pen. raportat la art. 18
1
alin.(1) i (3) din Legea nr. 78/2000 (achitat definitiv).
n fapt, s-a reinut c inculpatul S.D.L., n perioada 2007 2008, n calitate de director executiv al A.P.I.A. Centrul judeean, a nlturat rezultatele raportului de
control din 18 noiembrie 2008, efectuat la SC I.O. S.R.L. (administrat de inculpata P.E.) i a dispus n mod nelegal realizarea unui nou control dup ce a avut sigurana
ndeplinirii condiiilor de agro-mediu de ctre societatea respectiv, aciuni prin care s-a urmrit aprobarea plii subveniei ctre aceast societate comercial, firm ce a
ncasat necuvenit suma de 282.375,12 lei.
Prin sentina penal nr. 1245 din 20 iunie 2012, pronunat n dosarul nr. 30645/197/2010, Judectoria Braov, a dispus, n baza art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la
art. 10 lit.d) C.pr.pen., achitarea inculpatului S.D.L. pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 26 C. pen. raportat la art. 18
1
alin.(1) i (3) din Legea nr. 78/2000, pentru
toate faptele.
Prin decizia penal nr. 195/R/06 martie 2013, pronunat n dosarul nr. 30645/197/2010, Curtea de Apel Braov a admis, n parte, recursul declarat de Direcia
Naional Anticorupie doar cu privire la ceilali inculpai, meninnd soluia de achitare a inculpatului S.D.L.
Instana de recurs a reinut c inculpatul S.D.L. i F.G. (ntre timp, a decedat) au fost supui i verificrilor disciplinare pentru aceleai activiti i soluii irevocabile ale
instanelor au statuat c nu exist temei pentru angajarea rspunderii disciplinare. Faptul c au existat suprafee mai mari sau suprapuse, vizate de cei doi nu reprezint
latur subiectiv ori obiectiv a infraciunii, deoarece aceasta ar atrage doar reducerea subveniei.
Soluia de achitare nu este imputabil procurorului
Din probe rezult c societatea administrat de inculpata P.E. a depus i pentru societatea administrat de Z.O. cerere i documente prin care a solicitat i obinut de
la A.P.I.A. sume de bani necuvenite pentru ambele societi i pentru o suprafa mult mai mare.
3. Prin rechizitoriul nr. 171/P/2010 din data de 9 noiembrie 2010 al Serviciului teritorial Bucureti, s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a inculpailor:
K.R.P. pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 254 alin.(1) i (2) C.pen. raportat la art. 6 i 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.; D.G. i
S.M., pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 254 alin.(1) i (2) C.pen. raportat la art. 6 i 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000.
n fapt, s-a reinut c inculpatul K.R.P., comisar al Grzii Financiare, n data de 5 martie 2010, n timp ce se afla n exercitarea atribuiilor de serviciu, a pretins i primit
de la A.T. 1.000 lei, n scopul de a aplica amenzi n cuantum mai redus i pentru a nu lua toate msurile care se impuneau, potrivit legii, n raport cu neregulile constatate cu
ocazia verificrilor.
S-a mai reinut c inculpatul K.R.P. mpreun cu inculpaii D.G. i S.M. (ambii comisari ai Grzii Financiare), n data de 5 martie 2010, n timp ce se aflau n
exercitarea atribuiilor de serviciu, au pretins i primit de la R.I. 1.000 lei, n scopul de a aplica amenzi n cuantum mai redus, pentru a nu lua toate msurile care se
impuneau, potrivit legii, n raport cu neregulile constatate cu ocazia verificrilor i pentru a nu continua controlul de specialitate.
Prin sentina penal nr. 437 din 25 mai 2011, pronunat n dosarul nr. 54061/3/2010, Tribunalul Bucureti - Secia a II-a penal a dispus:
n temeiul dispoziiilor art. 254 alin.(1) i (2) C.pen. raportat la art. 6 i art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen, condamnarea inculpatului
K.R.P. la pedeapsa de 4 ani nchisoare i 3 ani interzicerea drepturilor prevzute de art. 64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) i c) C.pen., n condiiile dispoziiilor art. 65 alin.(2)
C.pen.
n temeiul dispoziiilor art. 254 alin.(1) i (2) C.pen. raportat la art. 6 i art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, condamnarea inculpailor D.G. i S.M. la cte 4 ani
nchisoare n condiiile art. 861 C.pen. i cte 2 ani interzicerea drepturilor prevzute de art. 64 alin.(1) lit.a) teza a II-a lit.b) i c) C.pen., n condiiile dispoziiilor art. 65 alin.(2)
C.pen.
Prin decizia penal nr. 320 din 28 octombrie 2011, pronunat n dosarul nr. 54061/2/2010, Curtea de Apel Bucureti, Secia a II-a penal, a admis, n parte, apelul
declarat de procuror.
Prin decizia penal nr. 2664 din 5 septembrie2012, pronunat n dosarul nr. 54061/3/2010, nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal a casat decizia recurat
i a trimis cauza spre rejudecarea apelurilor declarate de procuror i inculpaii aceleiai instane, respectiv Curii de Apel Bucureti. Constat c inculpaii K.R.P. i D.G. sunt
arestai n alt cauz.
Prin decizia penal nr. 353/A/21 noiembrie 2012 (n rejudecare), pronunat n dosarul nr. 54061/3/2010*, Curtea de Apel Bucureti, Secia a II-a penal a admis
apelurile declarate de inculpai i rejudecnd:
n baza art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 lit.a) din C.pr.pen., achit pe cei trei inculpai pentru infraciunea prevzut de art. 254 alin.(1) i (2) C.pen.
raportat la art. 6 i art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 (cu reinerea art. 41 alin.2 C.pen. n ceea ce privete pe inculpatul K.R.P.). Respinge ca nefondat apelul declarat de
Direcia Naional Anticorupie.
Prin decizia nr. 1511 din 2 mai 2013, pronunat n dosarul nr. 54061/3/2010*, nalta Curte de Casaie i Justiie a respins recursul declarat de procuror, ca nefondat.
Soluia de achitare nu este imputabil procurorului.
n rechizitoriu s-a reinut n esen c inculpaii au pretins sumele de bani cu titlu de mit, pe fondul exercitrii controalelor de specialitate, pentru a nu se extinde
verificrile din 5 martie 2010 i a doua zi,cu consecina aplicrii unor alte sanciuni pentru constatarea altor abateri i pentru a nu le fi aplicate sanciunile principale
contravenionale i amenzile sau eventual s fie orientate spre maximul prevzut de lege.
4. Serviciul teritorial Constana, prin rechizitoriul nr. 150/P/2009 din data de 31 martie 2011, a dispus trimiterea n judecat, n stare de liberate, a inculpailor: B.O.,
B.F. pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 194 alin.(1) C.pen.; Z.L. pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 26 C.pen. raportat la art. 131 din Legea nr. 78/2000
n referire la art. 194 alin.(1) C.pen.; Z.M., V.A.. pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 26 C.pen. raportat la art. 194 alin.(1) C.pen.
n fapt, s-a reinut c inculpaii B.O. i B.F., n calitate de coasociai n cadrul S.C. P.S. n perioada 11 decembrie 2007 23 octombrie 2009, mpreun i prin aciuni
conjugate, au constrns partea vtmat V.C., acionar i administrator la aceeai firm, prin ameninarea cu formularea unei plngeri penale mpotriva sa, precum i cu
demararea unui control al Grzii Financiare, n scopul determinrii acesteia s semneze mai multe acte notariale, care prevedeau recunoaterea, de ctre acesta, retroactiv,
a unei datorii de 30.000 euro ctre inculpatul B.O., a schimbrii structurii acionariatului societii sus-menionate, prin cesionarea de ctre V.C a 10% din prile sociale n
favoarea martorului L.A.N., i acceptarea de ctre partea vtmat a nlocuirii sale din funcia de administrator. n toate aceste aciuni inculpaii B.O. i B.F. au fost ajutai i
de ctre inculpaii Z.L. (comisar Garda Financiar), Z.M. i V.A.
Prin sentina penal nr. 756 din data de 20 iunie 2012, pronunat n dosarul nr. 8338/212/2011, Judectoria Constana a dispus:
n baza art. 194 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 74 alin.(1) lit.a) raportat la art. 76 alin.(1) lit.e) C.pen., condamn inculpatul B.O. la pedeapsa amenzii n cuantum de
9.000 lei.
n baza art. 194 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 74 alin.(1) lit.a) raportat la art. 76 alin.(1) lit.e) C.pen., condamn inculpatul B.F. la pedeapsa amenzii n cuantum de
10.000 lei.
n baza art. 26 C.pen. raportat la art. 194 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 74 alin.(1) lit.a) raportat la art. 76 alin.(1) lit.e) C.pen., condamn inculpatul Z.M. la pedeapsa
amenzii n cuantum de 7.000 lei.
n baza art. 26 C.pen. raportat la art. 194 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 74 alin.(1) lit.a) raportat la art. 76 alin.(1) lit.e) C.pen., condamn inculpatul V.A.. la
pedeapsa amenzii n cuantum de 8.000 lei. Pune n vederea inculpailor dispoziiile art. 631 C.pen. privind nlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa nchisorii n cazul
sustragerii cu rea-credin de la executarea amenzii.
n baza art. 26 C.pen. raportat la art. 131 din Legea nr. 78/2000 n referire la art. 194 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 74 alin.(1) lit.a) raportat la art. 76 alin.(1) lit.b)
C.pen., condamn inculpatul Z.L. la pedeapsa de 1 an i 7 luni nchisoare.
Prin decizia penal nr. 435/P din data de 31 mai 2013, pronunat n dosarul nr. 8338/212/2011, Curtea de Apel Constana Secia penal i pentru cauze penale cu
minori i de familie a admis recursurile declarate de inculpai, a casat hotrrea atacat i, n fond, n baza art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 lit.d) C.pr.pen., a
dispus achitarea acestora pentru infraciunile deduse judecii. Totodat, instana a respins ca nefondat recursul declarat de procuror.
Cu opinie separat n recurs, judectorul A.I. a fcut aprecieri n sensul respingerii ca nefondate a recursurilor formulate de inculpai i admiterii recursului declarat de
procuror, casrii n parte a sentinei penale recurate i condamnrii inculpailor B.O. i B.F. la pedepse de cte 6 luni nchisoare, n condiiile art. 81-82 C.pen.
Cu ocazia judecrii recursului, instana a procedat la administrarea i readministrarea unor probe. Instana a admis, ca probe n aprarea inculpailor, depunerea de
nscrisuri (copie rechizitoriu prin care partea vtmat V.C. a fost trimis n judecat pentru comiterea infraciunilor prevzute de art. 215 C.pen. i art. 290 C.pen., urmare
plngerii penale formulate de B.O. i B.F., acte emise de Registrul Comerului i nscrisuri aflate la un dosar nregistrat pe rolul Tribunalului Constana Secia comercial) i
reaudierea martorului L.A.N. (salariat n cadrul S.C. P.S. S.R.L., care a acceptat s garanteze obinerea unui credit de ctre societate - la acel moment administrat de ctre
partea vtmat - cu un bun imobil proprietate personal).
Instana de recurs a reinut c ameninarea s-a realizat prin atenionarea celui ameninat cu folosirea unei ci legale i chiar dac aceast ameninare ar expune pe cel
ameninat unei consecine pgubitoare, nu este infraciune (nalta Curte de Casaie i Justiie - decizia penal nr. 2670/2008).
5. Prin rechizitoriul nr. 125/P/2010 din data de 1 iulie 2011 al Serviciului Teritorial Constana, s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de liberate, a inculpailor: S.G.
pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 18
1
alin.(1) din Legea nr. 78/2000 i art. 215 alin.(1) i (2) C.pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit.b) C.pen., art. 215 alin.(1) i
(2) C.pen., art. 31 alin.(1) C.pen. raportat la art. 289 C.pen., art. 31 alin.(1) C.pen. raportat la art. 289 C.pen., art. 31 alin.(1) C.pen. raportat la art. 288 alin.(2) C.pen., art. 291
C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen., i S.E. pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 18
1
alin.(1) din Legea nr. 78/2000 i
art. 215 alin.(1) i (2) C.pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.
n fapt, s-a reinut c inculpaii S.G. (primar) i S.E. (reprezentant al unei societi comerciale agricole), cu ocazia formulrii cererii de acordare a sprijinului financiar
nregistrat n evidenele A.P.I.A. Centrul Judeean, au fcut declaraii necorespunztoare adevrului privind suprafaa total de teren pretins deinut n arend i au inserat
date nereale n cuprinsul planurilor de detaliu.
Totodat, s-a mai reinut c inculpatul S.G. le-a determinat pe numitele I.I. i B.C., secretar i, respectiv, agent agricol n cadrul primriei comunei, s ntocmeasc,
din culp, o adeverin, respectiv, un tabel cuprinznd date nereale i, de asemenea, a determinat-o pe numita B.C. s lase necompletate spaiile corespunztoare numerelor
de nregistrare cuprinse ntre 179 i 196 pentru anul 2007 din Registrul contractelor de arend al primriei.
Inculpatul S.G. a folosit nscrisurile sus-menionate la A.P.I.A.-Centrul Judeean, n vederea obinerii sprijinului financiar agricol sub form de bonuri valorice aferent
anului 2007, pentru suprafaa total de 52,96 hectare.
Prin sentina penal nr. 114 din 28 noiembrie 2011, pronunat n dosarul nr. 644/842/2011, Judectoria Hrova a dispus, n baza art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat
la art. 10 lit.d) C.pr.pen., achitarea inculpatului S.G.; n baza art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 lit.a) C.pr.pen., achitarea inculpatului S.G.; n baza art. 11 pct.2
lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 lit.d) C.pr.pen., achitarea inculpatului S.E.
Soluia de achitare a fost ntemeiat pe aprecierea c datele considerate false erau n realitate inexacte deoarece: S.G. (primar la data respectiv) era nscris n
registrul fermierilor n 2007, cnd a formulat cererea de sprijin financiar pentru terenurile din sola 43; a depus contracte de arend cu toi proprietarii pentru ntreaga suprafa
din sola 43, pentru care a solicitat sprijin financiar, dar acestea nu erau nregistrate la primrie n registrul special al contractelor de arend (condiie esenial de validitate a
lor); martorii (proprietarii terenurilor) au declarat c au ncheiat respectivele contracte, aa nct exista un nceput de dovad scris c deinea i folosea terenurile n cauz;
Ordonanele de urgen ale Guvernului nr. 123/2006 i nr. 125/2006 prevd c beneficiarii de subvenii trebuie s fac dovada sub orice form a folosinei terenului.
mprejurarea c, n calitate de primar, ar fi trebuit s cunoasc diferena dintre arend i folosin nu se poate reine ca element al laturii obiective a infraciunii, deoarece n
realitate lucra (folosea) terenul pentru care a solicitat i pentru care i s-a acordat sprijin financiar. Aa fiind, s-a reinut c nu a avut intenia de fraudare i nu exist pagub,
fiind n realitate doar o lips de diligen n privina solicitrii de la cei cu care a ncheiat contracte de comodat a nscrisurilor din care s rezulte c erau proprietari ai
terenurilor, iar acest fapt nu ntrunete elementele constitutive ale infraciunii..
Prin decizia penal nr. 183 din 12 martie 2013, pronunat n dosarul nr. 644/842/2011, Curtea de Apel Constana Secia penal a respins ca nefondat recursul
declarat de procuror.
n faza cercetrii judectoreti inculpaii au depus, n aprare, mai multe nscrisuri, ns acestea nu pot servi la dovedirea caracterului legitim al solicitrii i obinerii
unor sume de bani provenind din fondurile Comunitilor Europene i din bugetul naional n cadrul S.A.P.S., deoarece documentele depuse nu dovedesc dreptul de folosin
i nici nu fac dovada utilizrii terenului pentru care s-a depus cererea, n conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 125/2006;
inculpaii nu au fcut dovada deinerii unui titlu valabil ncheiat cu o persoan care are dreptul de a dispune de terenul ce face obiectul contractului de mprumut de folosin cu
titlu gratuit; niciunul dintre contractele de arend prezentate de inculpatul S.G. nu a fost vreodat nregistrat n evidenele primriei Comunei, din probele administrate,
rezultnd c, n fapt, au existat doar nelegeri verbale privind exploatarea terenurilor motenite de la autorii lor.
6. Serviciul teritorial Iai, prin rechizitoriul nr. 42/P/2009 din data de 23 iunie 2010, a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a inculpailor S.C. i P.V. pentru
svrirea infraciunilor prevzute art. 18
1
alin.(1) din Legea nr. 78/2000 i art. 215 alin.(2) i (3) C.pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit.b) C.pen.
S-a reinut c inculpaii, la data de 7 octombrie 2003, au depus la Agenia S.A.P.A.R.D., n calitate de preedinte i, respectiv, secretar al comisiei de atribuire a
contractului de achiziie public, documente coninnd meniuni nereale, demers ce a avut ca rezultat obinerea, pe de o parte, a sumei de 44.770,26 lei provenit din bugetul
U.E., iar pe de alt parte, a sumei de 14.923,42 lei, cu titlu de cofinanare naional pentru contractul n cauz.
n acest dosar au fost cercetai primarul (la data depunerii documentelor pentru fonduri SAPARD 2002 a avut i calitatea de reprezentant al consiliilor locale pentru a 6
localiti) i secretarul Consiliului local pentru c n 2003 au selectat firme pentru lucrri, dei acestea nu ndeplineau cerinele din manualul de proceduri.
Astfel, n octombrie 2003 cei doi inculpai au ntocmit i prezentat 5 documente (deschiderea ofertelor, 2 formulare G3, grile de verificare a conformitii cu cerinele
administrative, cerine tehnice) Ageniei de pli, pe baza crora s-au obinut fonduri europene (finanare 75%, respectiv 44.770,26 lei), cu care s-au pltit firmele crora li s-a
acordat contractul de achiziie public avnd ca obiect alimentarea cu ap, reabilitare reele curent pentru ase localiti.
n fapt, au organizat, ca i membri ai comisiei de evaluare, proceduri simplificate de acordare a contractelor pentru aceste lucrri. Prin urmare, s-a reinut c
documentele din care rezulta c evaluatorii (ca membri ai comisiei) verificaser cerinele administrative impuse de documentaia de atribuire a ofertelor, n realitate nu au fost
semnate i verificate de doi dintre evaluatori. Astfel, aceste documente conineau semnturile experilor (evaluatorilor) P.M. i C.V., dei nu au participat la toate edinele
comisiei de evaluare, organizate de cei doi inculpai, nu au participat la deschiderea ofertelor grile, verificare conformitate tehnic, ca etape prealabile acordrii contractului.
Aceast stare de lucruri a rezultat din controlul efectuat de D.L.A.F., n 2008.
Prin sentina penal nr. 1114 din 13 aprilie 2012, pronunat n dosarul nr. 19153/245/2010, Judectoria Iai a dispus, n baza art. 11 pct.2 lit.a) raportat la art. 10 alin.
(1) lit.d) C.pr.pen., achitarea inculpatului S.C. pentru art. 18
1
alin.(1) din Legea nr. 78/2000 i art. 215 alin.(2) i (3) C.pen. cu aplicareaart. 33 lit.b) C.pen.; n baza art. 11
pct.2 lit.a) raportat la art. 10 alin.(1) lit.a) C.pr.pen., achitarea inculpatului P.V. pentru art. 18
1
alin.(1) din Legea nr. 78/2000 i art. 215 alin.(2) i (3) C.p. cu aplicareaart. 33
lit.b) C.pen.
Cererea inculpailor de continuare a procesului penal pentru fals n nscrisuri sub semntur privat s-a respins.
Decizia penal nr. 221 din 4 martie 2013 a Curii de Apel Iai, pronunat n dosarul nr. 19153/245/2010* reia argumentele instanei de fond.
Soluia de achitare nu este imputabil procurorului deoarece probele administrate au dovedit c semnturile celor doi evaluatori sunt contrafcute, iar inculpatul S.C.
preedinte al comisiei de evaluare avea obligaia s urmreasc i s respecte ntocmai procedura de atribuire n toate etapele sale. La rndul su inculpatul. P.V. era
secretar la primrie i pstra documentele, aa nct procedura de atribuire nu a fost realizat conform legii.
7. Prin rechizitoriul nr. 41/P/2008 din 1 aprilie 2010 al Serviciului teritorial Trgu Mure, s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, printre alii, a inculpatei
P.A.C. pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen..
n fapt, s-a reinut c inculpata P.A.C., n calitate de ofier specialist n cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere i nmatricularea Vehiculelor
Biroul nmatriculri i Evidena Vehiculelor, n perioada ianuarie - iunie 2008, n mod repetat, la diferite intervale de timp i n realizarea aceleiai rezoluii infracionale, cu
tiin a acordat, cu nclcarea dispoziiilor art. 7, art. 8, art. 15 i art. 24 din Ordinul ministrului administraiei i internelor nr. 1501/2006, autorizaii provizorii de circulaie i a
nmatriculat permanent, prin colegii de serviciu, pe numele unor persoane cu handicap, scutite de plata taxei de prim nmatriculare, un numr de 5 autoturisme.
Prin svrirea faptelor s-a cauzat bugetului general consolidat al statului un prejudiciu de 68.055,87 lei, sum cu care A.N.A.F s-a constituit parte civil.
Din aceast sum sus-numita a obinut pentru sine un avantaj patrimonial de 26.164,69 lei, iar pentru alii un avantaj patrimonial n sum de 42.891,18 lei, constnd n
neplata taxei de prim nmatriculare.
Prin sentina penal nr. 212 din 6 martie 2012, pronunat n dosarul nr. 4892/320/2010, Judectoria Trgu Mure a dispus, n baza art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat
la art. 10 alin.(1) lit.d) C.pr.pen., achitarea inculpatei P.A.C.
Prin decizia penal nr. 206/R din 18 martie 2013, pronunat n dosarul nr. 4892/320/2010, Curtea de Apel Trgu Mure a respins recursul declarat de procuror i a
meninut soluia de achitare a inculpatei.
Instanele au reinut c aceast tax se pltea cu ocazia primei nmatriculri n Romnia a unui vehicul, deci nu i pentru acele autoturisme care erau deja
nmatriculate n Romnia.
Ca urmare, instana a constatat c taxa de prim nmatriculare cu care bugetul statului ar fi fost prejudiciat este una nedatorat, fapta inculpatei fiind una putativ ce
nu poate atrage rspunderea penal al crei unic temei este svrirea unei infraciuni.
Funcionarii publici din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere i nmatricularea Vehiculelor Biroul nmatriculri i Evidena Vehiculelor nu
reprezint un organ cu atribuii jurisdicionale. Aa cum a statuat practica C.E.J., judectorul naional este cel care poate cenzura conduita autoritii, iar nu funcionarul care
este chemat s se supun i s aplice un set de reguli explicit i clar reglementate. Or inculpata, avnd atribuii la ghieu, avea responsabilitatea privind ncasarea taxei sau,
n conformitate cu alin.(3) al art. 43 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, avea dreptul s refuze, n scris i motivat, ndeplinirea dispoziiilor primite de
la superiorul ierarhic, dac le considera ilegale. Funcionarul public are ndatorirea s aduc la cunotina superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziia astfel de
situaii. n cazul dedus judecii, inculpata P.A.C. nu a uzat de aceast posibilitate.
8. Serviciul teritorial Galai, prin rechizitoriul nr. 9/P/2006 din data de 2 aprilie 2008, a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a inculpailor I.M., pentru
svrirea infraciunii prevzute de art. 182 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 alin.(1) lit.a) C.pen. (dou acte materiale), C.M. i A.D.E., pentru svrirea
infraciunilor prevzute de art. 3021 alin.(1) C.pen. i art. 182 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen. i art. 75 alin.(1) lit.a) C.pen. (3 acte
materiale).
n fapt, inculpaii I.M. i A.D.E., n calitate de nlocuitor al responsabilului proiectului REFORM i, respectiv, responsabil financiar al acestui proiect, C.E., rectorul i
reprezentantul unei universiti, au aprobat cererile ntocmite de martorele A.B.D., T.C.G. i I.C. privind deplasarea acestora n strintate i, implicit, decontarea cheltuielilor
ocazionate de aceast deplasare, n sum total de 3.065 euro, fr ca aceste persoane s fac parte din personalul implicat n derularea proiectului menionat.
Prin sentina penal nr. 1077 din 28 aprilie 2012, pronunat n dosarul nr. 3992/233/2009, Judectoria Galai a dispus, n baza art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen., n referire la
art. 10 lit.b1) C.pr.pen., achitarea acestora i aplicarea unor sanciuni administrative de 800 lei amend (fiind vorba de o apreciere a pericolului social, nu se poate imputa
procurorului).
Prin decizia penal nr. 536/R din data de 3 aprilie 2013, pronunat n dosarul nr. 3992/233/2009, Curtea de Apel Galai a admis recursul declarat de inculpatul C.E. i,
n temeiul art. 3857 alin.(1) C.pr.pen., a extins efectele recursului i cu privire la inculpatele I.M. i A.D.E., a casat n parte sentina penal atacat i a dispus achitarea n
baza dispoziiilor art. 10 lit.b) C.pr.pen. Totodat, a respins ca nefondate recursurile declarate de procuror i partea civil.
Soluia de achitare nu este imputabil procurorului deoarece, dei instana de control judiciar a reinut c,actele i lucrrile dosarului demonstreaz cu certitudine
situaia de fapt reinut att prin actul de inculpare, ct i prin sentina pronunat de instana de fond, faptele astfel svrite de ctre inculpatul C.E nu sunt prevzute de
legea penal, motiv pentru care a dispus achitarea acestuia, n temeiul art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen., n referire la art. 10 alin.(1) lit.b) C.pr.pen.
Curtea de Apel Galai a reinut c n spea de fa nu se poate vorbi despre schimbarea destinaiei fondurilor bneti sau a resurselor materiale, n sensul art. 3021
C.pen., ori despre schimbarea, fr respectarea prevederilor legale, a destinaiei fondurilor obinute din bugetul general al Comunitilor Europene, astfel cum prevede art.
182 din Legea nr. 78/2000, atta vreme ct bugetul proiectului prevedea cheltuieli n sum total de 50.990 euro cu diurne pentru delegaii/deplasri n strintate, respectiv n
Anglia i Portugalia, precum i cheltuieli n sum total de 16.500 euro pentru transport internaional, iar sumele de bani despre care se face vorbire n actul de inculpare au
fost folosite efectiv pentru suportarea unor astfel de cheltuieli. Altfel spus, suma de 3.065 euro, cu privire la care s-a susinut c s-ar fi schimbat destinaia, nu a fost folosit
pentru finanarea unor cheltuieli n afara proiectului, ci pentru acoperirea n mod greit a unor cheltuieli prevzute n bugetul proiectului,dar n limitele prevzute de acesta.
n opinia Curii, infraciunile prevzute de art. 3021 C.pen., respectiv de art. 182 din Legea nr. 78/2000 pot fi reinute n cazul n care sumele obinute din bugetul general
al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor sunt folosite pentru finanarea unor cheltuieli care nu au nicio legtur cu proiectul
derulat, iar nu i n situaia n care acestea au fost greit folosite n cadrul proiectului, fiind ulterior declarate neeligibile.
n al treilea rnd, Curtea apreciaz c simpla declarare neeligibil a cheltuielilor efectuate cu diurna i transportul n strintate a persoanelor menionate nu poate
conduce, n mod automat, la concluzia existenei unei infraciuni.
Concluzia Curii a fost n mod eronat aceea c, nu s-au svrit fapte de natur penal,c neregulile constatate atrag doar rspunderea civil contractual a
beneficiarului i, eventual, a reprezentanilor acestuia. n spe ns nu a fost vorba despre o nclcare a condiiilor contractului de grant, ci de folosirea sumelor obinute din
bugetul general al Comunitilor Europene pentru finanarea unor cheltuieli care nu au nicio legtur cu proiectul derulat.
n fine, n ceea ce privete critica adus de inculpatul C.E., sentinei pronunate de instana de fond, n sensul c soluia de achitare pe temeiul art. 10 alin.(1) lit.b1)
C.pr.pen., urmat de aplicarea unei sanciuni administrative (soluie care presupune c inculpatul ar fi vinovat de svrirea faptelor imputate, dar c ele nu prezint, n
concret, gradul de pericol social al unor infraciuni), ar fi inadmisibil n cazul n care s-a mplinit termenul de prescripie a rspunderii penale, iar inculpatul solicit
continuarea procesului penal, Curtea a gsit-o ca nefiind ntemeiat.Potrivit art. 13 alin.(2) C.pr.pen., n cazul n care nvinuitul sau inculpatul solicita continuarea procesului
penal, dac se constat vreunul din cazurile prevzute n art. 10 alin.(1) lit. a)-e) C.pr.pen., instana de judecat pronun achitarea. n opinia Curii, dispoziiile art. 13 alin.(2)
C.pr.pen. vizeaz inclusiv cazul de achitare prevzut de art. 10 alin.(1) lit.b1) C.pr.pen., legiuitorul neprevznd vreo excepie n acest sens. Mai mult, Curtea observ c, n
situaiile n care s-au impus anumite nuanri cu privire la cazul de achitare prevzut de art. 10 alin.(1) lit.b1) C.pr.pen., legiuitorul a fcut precizri suplimentare n funcie de
specificul acestei soluii
9. Prin rechizitoriul nr. 55/P/2009 din data de 28 ianuarie 2010, al Serviciului Teritorial Oradea s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a inculpailor
.C.A. i .D.V. pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 257 alin.(1) C.pen. raportat la art. 1 lit.g) i art. 6 din Legea nr. 78/2000 i, respectiv art. 61 alin.(1) din Legea
nr. 78/2000 raportat la art. 1 lit.g) din Legea nr. 78/2000.
n fapt, s-a reinut c inculpatul .C.A., avocat, n cursul lunii august 2009, a pretins i primit de la inculpatul .D.V., cercetat ntr-un dosar penal sub aspectul
svririi infraciunii prevzute de art. 264 C.pen., suma de 10.000 lei, lsnd s se neleag c, prin intermediul fostei sale soii (care era judector la Tribunalul Satu-Mare),
i-a determinat i i va determina pe magistrai s adopte soluii favorabile n dosarul n care acesta este cercetat.
Prin sentina penal nr. 77/2012 din 15 iunie 2012, pronunat n dosarul nr. 178/35/2010, Curtea de Apel Oradea a dispus, n baza art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat
la art. 10 lit.a) C.pr.pen., achitarea ambilor inculpai pentru infraciunile reinute n sarcina acestora, motivat de faptul c probele din cursul urmririi penale i al cercetrii
judectoreti nu au confirmat starea de fapt din rechizitoriu.
Prin decizia penal nr. 376 din data de 4 februarie 2013, pronunat n dosarul nr. 178/35/2010, nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal a respins ca nefondat
recursul declarat de Direcia Naional Anticorupie.
Probele administrate au relevat c .D.V, a spus inculpatei S.A. c i-ar fi aranjat procesul i i-a propus martorei S.A. (inculpat n acelai dosar cu el i care a fost
arestat preventiv) s dea i ea bani, c el a dat 2.000 euro pretini de coinculpatul .C(avocat) pentru a interveni prin intermediul soiei sale, judector.
10. Prin rechizitoriul nr. 1/P/2007 din 28 ianuarie 2008 al Serviciului teritorial Suceava, s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, printre alii, a inculpatului
M.P., pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 26 C.pen. raportat la art. 13 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.
n fapt, s-a reinut c inculpatul M.P., n perioada 2002 - 2006, n calitate de trezorier al unei asociaii, a contribuit prin acte de ajutorare direct n scopul obinerii de
bani i foloase necuvenite n sum de 98.869,82 lei, primit din sponsorizri pentru organizaia judeean a unui partid politic, prin intermediul asociaiei.
n aceast modalitate, asociaia a fost folosit pentru colectarea i utilizarea unor sume importante de bani n interesul organizaiei judeene a unui partid politic, fiind
astfel deturnat de la scopul pentru care a fost nfiinat.
Cei doi inculpai, n calitate de preedinte al unei organizaii judeene partid politic i de vicepreedinte al unei asociaii (fiind i trezorierul partidului), n perioada 2003 -
2006, au primit pentru asociaie sponsorizri, dar a fost folosit acestui scop numai suma de 9.460 lei, restul sumei pn la 98.869,82 lei fiind folosit de partid n scopuri
politice, n campania electoral, fiind denaturat scopul acesteia (art. 5 alin.2, art. 10 din Legea nr. 43/2003). Asociaia era nfiinat n 2002, dar abia dup ce a fost preluat
de membrii partidului politic, a avut activitate financiar proprie, iar majoritatea sumelor au fost colectate n perioada 2003 2004, cnd era campanie electoral i proveneau
de la ageni economici, membrii de partid. Asociaia nu a inut o eviden a contractelor (n acest mod era ascuns identitatea persoanelor care s-au ocupat n cadrul
asociaiei de obinerea acestor fonduri), iar activitatea sa a fost desfurat pe baz de voluntariat (conform susinerilor inculpailor). Formal, asociaia avea ca obiect de
activitate sprijinirea spitalelor, persoanelor, instituiilor sociale, dar au achiziionat pliante informative, un avion uor, TV, camer video. Aliana i-a desfurat activitatea n
sediul organizaiei judeene de partid, cu titlu gratuit, dar n aceeai perioad a achitat din sponsorizri cheltuieli de ntreinere i chirie.
Judectoria Suceava, prin sentina penal nr. 645 din 21 noiembrie 2012 pronunat n dosarul nr. 2554/314/2012, n rejudecare dup casare, achit inculpaii n baza
dispoziiilor art. 10 lit.a) C.pr.pen.,deoarece nu a rezultat c inculpaii personal au ncheiat contracte de sponsorizare i nu s-a dovedit c acetia ar fi purtat discuii cu agenii
economici pentru sponsorizare. De asemenea, instana a dat eficien susinerii inculpailor c n perioada alegerilor era o mod s se fac sponsorizri, pentru toate
partidele, c cei care le fceau aveau n vedere ,,punerea bine cu viitoarea guvernare, fapt susinut inclusiv de cei care au sponsorizat i care au artat c nu i-a obligat
nimeni, nu au fost influenai. Unii martori au artat c-i cunoteau pe inculpai i c au fcut sponsorizarea n virtutea acestui fapt, iar alii au precizat c li s-a dat de neles
c, n cazul n care nu accept sponsorizarea, vor avea probleme n sensul c li se vor efectua controale.
Menionm c martorii audiai n faa instanei i-au meninut declaraiile date n cursul urmririi penale. Chiar n cazul societilor comerciale fr profit, care au efectuat
sponsorizri, dei conform legii dac nu aveau profit, nu puteau sponsoriza, s-a reinut de ctre instan c nu s-a dovedit faptul c atitudinea inculpailor i-a determinat s
sponsorizeze. Nu s-a dovedit faptul c sponsorizrile au fost primite ca urmare a exercitrii influenei unei autoriti ori folosirii influenei.Au fost nlturate susinerile martorilor
care au declarat c li s-a dat de neles c dac nu accept sponsorizarea, este posibil s aib probleme i c acestea veneau din zona unor organe fiscale, cu motivarea c
i n ipoteza n care donaiile acestora ar fi fost rezultatul perceperii de ctre ei a atitudinii celor care au solicitat sponsorizarea, nu s-a dovedit c inculpaii au procedat astfel.
Dup un prim ciclu procesual, prin decizia penal nr. 233 din 9 martie 2012 pronunat n dosarul nr. 3180/314/2010, Curtea de Apel Suceava a casat sentina instanei
de fond, respectiv sentina nr. 676 din 7 noiembrie 2011 a Judectoriei Suceava, cu trimitere spre rejudecare, motivat de faptul c exista contradicie ntre motivare i
dispozitiv n condiiile n care s-a ncetat procesul penal pentru un inculpat urmare decesului, iar fa de cellalt s-a dispus achitarea fr o analiz a activitii sale.
Prin decizia nr. 221 din 7 martie 2013 a Curii de Apel Suceava, pronunat n dosarul nr. 2554/314/2012, se menine achitarea ntemeiat pe dispoziiile art. 10 lit.a)
C.pr.pen. i ncetarea procesului penal dispus de Judectoria Suceava (sentina penal nr. 645 din 21 noiembrie 2012, n rejudecare dup casare), care a achitat inculpaii n
baza art. 10 lit.a) C.pr.pen.
Astfel, probele administrate pe parcursul procesului penal au stabilit c inculpatul M.P. a contactat i a distribuit personal contracte de sponsorizare, n scopul obinerii
de foloase necuvenite prin intermediul asociaiei partidului politic, unde deinea funcia de trezorier, pentru organizaia judeean de partid, unde deinea aceeai funcie. n
aceast calitate, n baza aprobrilor inculpatului S.R., a achitat sume de bani n folosul respectivului partid politic.
11. Serviciul teritorial Suceava, prin rechizitoriul nr. 82/P/2010 din 12 noiembrie 2010, a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, printre alii, a inculpatului
V.F. pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 26 C.pen. raportat la art. 254 alin.(1) C.pen. combinat cu art. 6 i art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, iar ceilali inculpai
au fost condamnai definitiv.
S-a reinut c inculpatul, ofier de poliie judiciar n cadrul I.P.J. Poliia municipiului, prin activitile desfurate, l-a ajutat pe inculpatul M.F. (ofier de poliie judiciar)
s intre n posesia sumei de 1.000 euro pretins numitului A.A. pentru a nu se sesiza, din oficiu, cu privire la comiterea unei fapte prevzute de legea penal.
Prin sentina penal nr. 158 din 25 septembrie 2012, pronunat n dosarul nr. 963/39/2010, Curtea de Apel Iai a dispus, n temeiul art. 11 pct.2 lit.b) C.pr.pen. raportat
la art. 10 lit.a) C.pr.pen., achitarea inculpatului.
Prin decizia penal nr. 2131 din 18 iunie 2013, pronunat n dosarul nr. 963/39/2010, nalta Curte de Casaie i Justiie - Secia penal a respins ca nefondat recursul
declarat de Direcia Naional Anticorupie.
Din actele dosarului reiese c inculpatul V.F. era mputernicit la comanda Biroului Poliiei Rurale din cadrul Poliiei Municipiului i a cunoscut n mod detaliat ancheta
desfurat n cadrul dosarului privind violul reclamat de N.A.F.
De asemenea, a rezultat c inculpatul i-a consemnat n agenda de serviciu cu planuri de munc: Activiti n sptmna 11-17 octombrie 2010 11 octombrie - viol
reclamat de N.A.F., ceea ce denot c a fcut personal verificri privitoare la persoana denuntorului.Din datele de anchet s-a stabilit c V.F. a predat n dup-amiaza zilei
de 20 octombrie 2010 inculpatului M.F. cheia de la biroul unde se afla postul telefonic (de unde a fost apelat denuntorul).
12. Prin rechizitoriul nr. 44/P/2009 din 17 decembrie 2009 al Serviciului teritorial Suceava, s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, printre alii, a
inculpailor B.R. i B.I., pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 26 C.pen. raportat la art. 132 cu referire la art. 1 lit.a) i c) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248
C.pen. cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen.
n fapt, s-a reinut c, n data de 14 septembrie 2007, inculpaii B.R. i B.I., n nelegere cu A.M.I. (lucrtor vamal) i Z.A.D. i P.P.P. (ageni de poliie), au introdus n
Romnia, prin Punctul Vamal Vicovu de Sus, bunurile accizabile, respectiv cantitatea de 4.930 pachete de igri cu timbru ucrainean i 320 sticle cu a cte 500 ml fiecare.
Cuantumul taxelor vamale, a accizelor i TVA-ului calculat pentru aceste bunuri n sum de 24.407 lei (sum care nu a fost achitat) reprezint prejudiciul cauzat i
totodat avantajul patrimonial al inculpailor.
Prin sentina penal nr. 731 din 17 decembrie 2012, pronunat n dosarul nr. 7735/285/2009 al Judectoriei Rdui, s-a dispus, n baza art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen.
raportat la art. 10 lit.d) C.pr.pen., achitarea inculpailor B.R. i B.I. prin schimbarea ncadrrii juridice, n sensul nlturrii aplicrii art. 75 lit.a) C.pen.
Prin decizia penal nr. 608 din 25 iunie 2013, pronunat n dosarul nr. 7735/285/2009, Curtea de Apel Suceava a admis, n parte, recursul declarat de Direcia
Naional Anticorupie i, n fond, n baza art. 118 alin.(1) lit.f) C.pen., a confiscat de la cei doi inculpai pachetele de igri i sticlele de votc.
Soluia de achitare este imputabil procurorului.
Instanele au reinut c probele administrate pe parcursul urmririi penale nu au confirmat existena infraciunilor reinute n sarcina lor. n spe, acuzaiile s-au
ntemeiat pe faptul c inculpaii B.R. i B.I. au cunoscut intenia inculpatului A.M.I. de a le facilita trecerea frontierei cu produse accizabile, din moment ce n data de 14
septembrie 2007, la ieirea lor din ar, acesta nu a nregistrat n fia de eviden autoturismele cu care acetia se deplasau, aa cum ar fi trebuit, potrivit atribuiilor de
serviciu.
13. Serviciul teritorial Timioara, prin rechizitoriul nr. 84/P/2008 din data de 6 noiembrie.2009, a dispus trimiterea n judecat, printre alii, n stare de libertate, a
inculpatului A.R., pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 26 C.pen. raportat la art. 23 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 656/2002 i art. 291 C.pen., ambele cu aplicarea art.
33 lit.a) C.pen.
n fapt, s-a reinut c inculpatul a contribuit la conceperea i aplicarea mecanismului infracional care a avut drept scop transferarea, n mod fraudulos, din Romnia n
Siria, a sumelor de bani rezultate din vnzarea prilor sociale i a activelor firmei SC H.W. SRL.De asemenea, s-a mai reinut c, la data de 24 iunie 2008, inculpatul a
depus nscrisuri false, avnd ca obiect achiziionarea cantitii de 1.742,6 tone orez i a dispus transferul sumei de 1.001.995 euro din contul personal n contul S.C. N.M.I.
S.R.L.
Prin sentina penal nr. 511 din 16 decembrie 2011, pronunat n dosarul nr. 6831/30/2009, Tribunalul Timi a dispus, n baza art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la
art. 10 lit.d) C.pr.pen., achitarea inculpatului A.R., pentru infraciunile prevzute de art. 26 C.pen. raportat la art. 23 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 656/2002 i art. 291 C.pen i
condamnarea inculpatei D.A. la o pedeaps de 6 ani nchisoare cu executare i pe inculpatul K.F.G. la 5 ani cu executare.
Prin decizia penal nr. 168/A/2012 din 20 septembrie 2012, pronunat n dosarul nr. 6831/30/2009, Curtea de Apel Timioara a respins, ca nefondat, apelul declarat
de procuror.
Prin decizia penal nr. 1447 din 26 aprilie 2013, pronunat n dosarul nr. 6831/30/2009, nalta Curte de Casaie i Justiie - Secia penal a respins ca nefondat
recursul declarat de procuror.
Opinm c soluia nu este imputabil procurorului.
Faptele inculpatului A.R. au fost dovedite de materialul probator administrat din care a rezultat c inculpatul a contribuit la conceperea i aplicarea mecanismului
infracional care a avut drept scop transferarea, n mod fraudulos, din Romnia n Siria, a sumelor de bani rezultate din vnzarea prilor sociale i a activelor firmei SC H.W.
SRL.
Inculpatul A.R. a fost cel care a conceput formalitile pentru constituirea firmei S.C. N.M.I. S.R.L ce a fost folosit ulterior n mecanismul fraudulos.
Singurele operaiuni efectuate de aceast societate au fost cele prin care la data de 21 decembrie 2007 au fost cesionate cele 20 pri sociale i, ulterior, s-a realizat
transferul ntregii sume de bani n Siria.
Astfel, la data de 24 iunie 2008, inculpatul A.R. a depus nscrisuri false, avnd ca obiect achiziionarea cantitii de 1.742,6 tone orez i a dispus transferul sumei de
1.001.995 euro din contul personal n contul S.C. N.M.I. S.R.L. Potrivit raportului de constatare a rezultat c transferul sumelor de bani din conturile personale n conturile
S.C. N.M.I. S.R.L i din contul acestei societi n Siria s-a fcut pe baza unor nscrisuri care consemnau operaiuni nereale, unicul scop fiind acela de a se pierde urma
banilor. Practic, suma de 11.500.000 euro a fost transferat n contul din Siria, operaiunile efectuate i actele avnd doar rol formal de acoperire, de aparen de legalitate i
scop sigur, cel al transferului banilor.
Aa fiind, dei n motivare se arat c acest inculpat a fcut legtura inculpailor i a coordonat aciunile lor se dispune achitarea (se reine de altfel inclusiv n
motivarea naltei Curi de Casaie i Justiie, la fila nr. 21).
14. Prin rechizitoriul nr. 16/P/2005 din 8 august 2005 al Serviciului teritorial Timioara, pe lng ali 21 de inculpai, au fost trimii n judecat, n stare de libertate,
inculpaii: P.R., pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 254 alin.(2) C.pen. raportat la art. 7 alin.(1) C.pen.; art. 289 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr.
78/2000; art. 264 C.pen. cu referire la art. 17 lit.a) din Legea nr. 78/2000; toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; T.I., pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 254 alin.
(2) C.pen. raportat la art. 7 alin.(1) C.pen.; art. 289 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000; art. 264 C.pen. cu referire la art. 17 lit.a) din Legea nr. 78/2000; toate
cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; i n stare de arest preventiv, inculpatul B.S.L., pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 254 alin.(2) C.pen., raportat la art. 6 din
Legea nr. 78/2000; art. 323 alin.(2) C.pen., raportat la art. 17 lit.b) din Legea nr. 78/2000; art. 23 pct.1 din Legea 656/2002, raportat la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000; art.
215
1
al.2 C.pen.; art. 37 din Legea nr. 82/1991, republicat, raportat la art. 289 C.pen., n condiiile art. 17 lit.c din Legea nr. 78/2000; art. 290 C.pen. raportat la art. 17 lit.c
din Legea nr. 78/2000; art. 25, raportat la art. 248
1
C.pen. raportat la art. 17 lit.d) din Legea nr. 78/2000; toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.
n privina inculpatului B.S.L. s-a reinut c, n perioada n care a ndeplinit funcia de director general al SC Electrica SA, a influenat activitile sucursalelor/filialelor de
achiziie i de plat a produselor electrice contrafcute sub marca Siemens, livrate de firmele controlate de inculpatul C.V., uznd de prerogativele funciei sale i de
ascendentul pe care-l avea asupra subordonailor si pe care i numise n funcii de conducere, intervenind astfel n mod cointeresat pentru favorizarea acestor operaii ilicite
de furnizare - achiziionare i plat, precum i pentru facilitarea unor circuite de compensare cu ali ageni economici din ar, prin care s-au efectuat pli n mod preferenial
ale echipamentelor electrice achiziionate de societi comerciale din structura SC Electrica SA i favorizarea acelorai firme controlate de C.V..
n ceea ce privete pe inculpaii P.R. i T.I. (comisari n cadrul Grzii Financiare Comisariatul General), s-a reinut c acetia au primit sume de bani prin intermediul
colegului lor, S.E., pentru a efectua un act contrar atribuiilor lor de serviciu, respectiv, s denatureze rezultatul controlului financiar la SC M.E. SRL, pentru a-l favoriza astfel
pe administratorul acestei firme.
Prin sentina penal nr. 199/PI din 29 aprilie 2011, pronunat n dosarul nr. 87/59/2007, Tribunalul Timi a dispus:
n baza art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 lit.a) C.pr.pen., achitarea inculpatului P.R. pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 254 alin.(2) C.pen.
raportat la art. 7 alin.(1) C.pen.;
n baza art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 lit.d) C.pr.pen., achitarea inculpatului P.R. pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 289 C.pen. raportat la
art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 i art. 264 C.pen. raportat la art. 17 lit.a) din Legea nr. 78/2000;
n baza art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 lit.a) C.pr.pen., achitarea inculpatului T.I. pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 254 alin.(2) C.pen.
raportat la art. 7 alin.(1) C.pen.;
n baza art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 lit.d) C.pr.pen., achitarea inculpatului T.I. pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 289 C.pen. raportat la
art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 i art. 264 C.pen. raportat la art. 17 lit.a) din Legea nr. 78/2000;
n baza art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 lit.a) C.pr.pen., achitarea inculpatului B.S.L. pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 25 C.pen. raportat la
art. 248
1
C.pen. cu aplicarea art. 17 lit.d) din Legea nr. 78/2000 i art. 323 alin.(2) C.pen. raportat la art. 17 lit.b) din Legea nr. 78/2000;
n baza art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 lit.d) C.pr.pen., achitarea inculpatului B.S.L. pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 254 alin.(2) C.pen.
raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000; art. 23 pct.1 lit.b) din Legea nr. 656/2002 raportat la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000; art. 215
1
alin.(2) C.pen.; art. 37 din Legea nr.
82/1991 raportat la art. 289 C.pen. i art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 i art. 290 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000.
Prin decizia penal nr. 14/A din 1 februarie 2012, pronunat n dosarul nr. 8086/30/2005*, Curtea de Apel Timioara a meninut dispoziia de achitare a celor trei
inculpai.
Prin decizia penal nr. 702 din 27 februarie 2013, pronunat n dosarul nr. 8086/30/2005*, nalta Curte de Casaie i Justiie - Secia penal a respins ca nefondat
Probele administrate au relevat activitile gruprii infracionale constituite i coordonate de inculpatul C.V. privind livrarea unor produse electrice de slab calitate la
sucursale/filiale ale SC Electrica SA din ar, contrafcute sub marca Siemens i de asemenea au relevat c au fost sprijinite n mod constant i cointeresat de fostul
director general B.L.S. Pentru sprijinul astfel acordat gruprii infracionale, s-a dovedit prin probele administrate c inculpatul B.S.L. a primit de la C.V. n cursul lunii iunie
2004, n perioada n care deinea funcia de director general al SC Electrica SA, un autoturism de lux, marca Audi A8, n valoare de 2,5 miliarde lei. n cursul lunii noiembrie
2004, n scopul ascunderii adevratei naturi a provenienei autoturismului Audi A8, cei doi inculpai au ncheiat un contract fictiv de vnzare-cumprare.
n ceea ce-i privete pe inculpaii T.I. i P.R., din probele administrate au rezultat c la data de 24 martie 2005 conducerea Grzii Financiare a dispus efectuarea, de
ctre comisarii T.I. i P.I., a unui control la SC M.E. SRL, administrat de inculpatul C.V. iar din probele administrate au rezultat interveniile pe care inculpatul C.V. le-a fcut
la diferite persoane din cadrul Grzii Financiare, n vederea denaturrii rezultatului controlului efectuat la societatea sa de ctre inculpaii T.I. i P.R.
15. Prin rechizitoriul nr. 105/P/2004 din data de 31 octombrie 2005 al Seciei de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie, s-a dispus trimiterea n
judecat, n stare de libertate, printre alii, a inculpailor: M.G. pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 11 din Legea nr. 78/2000, art. 12 lit.a) teza a II-a din Legea nr.
78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., art. 194 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen. i art. 75 lit.a) C.pen.; P.L.
pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 11 din Legea nr. 78/2000, art. 12 lit.a) teza a II-a din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., art. 194 alin.(1)
C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen. i art. 75 lit.a) C.pen.; B.M.A. pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 26 C.pen.
raportat la art. 11 i art. 12 lit.a) teza a II-a din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., art. 26 C.pen. raportat la art. 194 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.
(2) C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit.a) i art. 75 lit.a) C.pen i P.G. pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 12 lit.a) teza a II-a din Legea nr. 78/2000.
n fapt, s-a reinut c inculpaii au folosit n interes propriu informaii nepublice, cu scopul de a fixa preul aciunilor S.C. B.O. sub cel al pieei, n vederea cumprrii
acestora n condiii avantajoase (n perioada 2000-2002 inculpaii au cumprat aciuni n valoare total de 9.547.526.126 ROL).
Totodat, s-a reinut n sarcina inculpailor c, n perioada 2001- 2002, pentru a putea cumpra aciuni B.O. n scopurile menionate, au exercitat presiuni i ameninri
fa de unii martori P.B.O., pentru a-i determina pe acetia s i vnd aciunile pe care le deineau, ca urmare a procesului de privatizare.
Prin sentina penal nr. 513 din 28 mai 2012, pronunat n dosarul nr. 11504/300/2005, Judectoria Sectorului 2 Bucureti a dispus:
n baza art. 334 C.pr.pen., schimb ncadrarea juridic a faptelor reinute n actul de sesizare a instanei n sarcina inculpatului P.G. din art. 12 lit.a) teza a II-a din
Legea nr. 78/2000 n art. 12 lit.a) teza a II-a din Legea nr. 78/2000 i art. 26 C.pen. raportat la art. 11 din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplicarea art. 33 lit.b) C.pen.
n temeiul art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 alin.(1) lit.d) C.pr.pen., achit pe inculpatul M.G. pentru art. 11 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit.a)
C.pen.
n temeiul art. 11 pct.2 lit.a) raportat la art. 10 alin.(1) lit.d) C.pr.pen., achit pe inculpatul M.G. pentru art. 12 lit.a) teza a II-a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art.
41 alin.(2) Cod penal i art. 75 lit.a) Cod penal.
n temeiul art. 11 pct.2 lit.a C.pr.pen. raportat la art. 10 alin.(1) lit.a C.pr.pen. (19 pri vtmate) i lit.b) C.pr.pen. (2 pri vtmate), achit pe inculpatul M.G. pentru
art. 194 alin.(1) Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.(2) Cod penal i art. 75 lit.a) C.pen.
n temeiul art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 alin.(1) lit.d) C.pr.pen. achit pe inculpatul P.L., pentru art. 11 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit.a)
C. pen.
n temeiul art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 alin.(1) lit.d) C.pr.pen. achit pe inculpat pentru art. 12 lit.a) teza a II-a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art.
41 alin.(2) C. pen. i art. 75 lit.a) C.pen.
n temeiul art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 alin.(1) lit.a) C.pr.pen. (19 pri vtmate) i lit.b) C.pr.pen. (2 pri vtmate), achit pe inculpat pentru art. 194
alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i art. 75 lit.a) C.pen.
n temeiul art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 alin.(1) lit.a) C.pr.pen. (partea vtmat B.G.) i lit.b) (partea vtmat .P.) C.pr.pen., achit pe inculpatul
T.A. pentru art. 26 raportat la art. 194 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.
n temeiul art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 alin.(1) lit.d) C.pr.pen., achit pe acelai inculpat pentru art. 290 C.pen.
n temeiul art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 alin.(1) lit.d) C.pr.pen., achit pe inculpata B.M.A. pentru art. 26 raportat la art. 11 i la art. 12 lit.a) teza a II-a
din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. art. 75 lit.a) C.pen.
n temeiul art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 alin.(1) lit.a) C.pr.pen., achit inculpata pentru art. 26 raportat la art. 194 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 41
alin.(2) C.pen. i art. 75 lit.a) C.pen.
n temeiul art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 alin.(1) lit.d) C.pr.pen., achit pe inculpatul P.G. pentru art. 26 raportat la art. 11 din Legea nr. 78/2000.
n temeiul art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 alin.(1) lit.d) C.pr.pen., achit inculpatul pentru art. 12 lit.a) teza a II-a din Legea nr. 78/2000.
Prin decizia penal nr. 572 din 27 martie 2013, pronunat n dosarul nr. 11504/300/2005, Curtea de Apel Bucureti Secia I penal a admis recursurile declarate de
procuror, de inculpaii M.G. i P.L., partea responsabil civilmente S.C. B.O. S.A., a casat, n parte, sentina recurat i rejudecnd pe fond:
n temeiul art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 alin.(1) lit.a) C.pr.pen., achit pe inculpatul M.G. sub aspectul svririi infraciunii prevzute de art. 194 alin.(1)
C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i art. 75 lit.a) C.pen. (19 pri vtmate);
n temeiul art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 alin.(1) lit.a) C.pr.pen., achit pe inculpatul P.L. sub aspectul svririi infraciunii prevzute de art. 194 alin.(1)
C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i art. 75 lit.a) C.pen.;
n baza art. 357 alin.(2) lit.c) C.pr.pen. raportat la art. 353 C.pr.pen. i art. 10 lit.a) C.pr.pen., dispune ridicarea msurii sechestrului asigurtor care a fost dispus n
cursul urmririi penale.
Astfel, n ceea ce privete soluia de achitare a inculpailor M.G., P.L. i B.M., din motivarea instanei de fond rezult c aceasta apreciaz c sunt ntrunite elementele
constitutive ale infraciunii prevzute de art. 12 lit.a) teza a II-a din Legea nr. 78/2000, cu o singur excepie, i anume, caracterul nepublic al informaiilor. Sub acest aspect a
reinut c, informaiile despre care se face vorbire n adresa din25 septembrie 2001 erau trecute n anexa raportului de expertiz, iar CNP-ul fiecrui asociat era nscris n
certificatele de acionar ale membrilor PAS existente n evidena RRA nc din anul 1997.
Cu privire la aceste informaii pe care M.G. le avea datorit funciei sale i a situaiei pe care el nsui o crease, prin impunerea n mod abuziv RAA a condiiei constnd
n eliberarea adeverinelor, instana de fond face aprecierea c ar fi informaii nerelevante i nedeterminante pentru realizarea unei vnzri - cumprri de aciuni. Aceasta
ntruct, reine instana de fond, transferul aciunilor unor membri PAS dintr-un cont neoperaional ntr-unul operaional nu presupunea cu necesitate i vnzarea acestora.
Transferarea n conturile operaionale, chiar dac crea posibilitatea vnzrii aciunilor, informaia legat de vnzare, dei deosebit de important pentru M.G., nu
realizeaz coninutul constitutiv al laturii obiective a infraciunii prevzute de art. 12 lit.a) teza a II-a din Legea nr. 78/2000, conform motivrii instanei de fond. Ori, probele
administrate n cauz au relevat c dac nu ar fi avut funcia de director general al S.C. B.O. S.A. i nu ar fi avut acces la acele informaii nu ar fi putut ajunge s dein
aciunile ce fac obiectul cauzei.
Astfel, din analiza tranzaciilor efectuate de inculpaii M.G., P.L. i P.G., precum i a celor efectuate de membrii PAS i din concluziile raportului de constatare
efectuat n cauz a rezultat c preurile la care SVM A.I. S.A. a tranzacionat pe piaa RASDAQ aciunile unora din membrii PAS, aciuni cumprate de inculpai, au fost
negociate prin nclcarea standardelor generale de conduit n afaceri stabilite prin Regulamentul de Practic Onest. Noiunea de informaie privilegiat n sensul art. 2 lit. r)
din Legea nr. 52/1997, nu menioneaz categoria de informaii privilegiate, ci doar face referire la informaii obinute n virtutea funciei, nsrcinrii sau atribuiilor celor care le
utilizeaz. ntocmai ca i inculpatul M.G., inculpatul P.L. a ncheiat tranzacii comerciale prin cumprarea de aciuni pe piaa de capital, n calitate de acionar semnificativ i
membru al Consiliului de administraie, operaii financiare facilitate hotrtor de informaii dobndite de inculpat n virtutea calitii sale i care iniial nu erau cunoscute de alte
persoane ntruct nu erau publice.
Din analiza tranzaciilor efectuate de inculpaii M.G., P.L. i P.G., care fac obiectul cauzei de fa, a rezultat c, n cea mai mare parte, au fost ncheiate prin
intermediul i cu ajutorul inculpatei B.M., activitatea acesteia fiind nu numai determinant n toate cazurile, dar i n afara normelor legale care reglementeaz tranzaciile pe
piaa de capital.
Totodat, inculpata B.M. a fost implicat n vnzarea tuturor aciunilor membrilor PAS ctre M.G., n condiii frauduloase, fr s le comunice preul vnzrii i fr s
i respecte obligaiile pe care le avea n calitate de lucrtor al unei societi de valori mobiliare.
n ceea ce privete achitarea inculpailor M.G., P.L. i B.M. pentru antaj, probele au dovedit c au exercitat presiuni i ameninri fa de unii martori PAS B.O.,
pentru a-i determina pe acetia s i vnd aciunile pe care le deineau ca urmare a procesului de privatizare.
Pentru a ne afla n prezena temeiului prevzut de art. 10 lit.a) C.pr.pen., trebuie s nu existe nicio fapt (nu infraciune), n sensul de a nu se fi svrit n realitate nicio
aciune de ctre o persoan care rspunde penal, trebuie ca fapta s nu existe n realitate, or, n cauz nu se poate reine c ne aflm n aceast situaie, ct vreme chiar
instana reine c au existat discuii ntre inculpai i prile civile cu privire la acele aciuni, mai mult chiar, ele au fost vndute inculpailor n condiiile care rezult din
materialul probator administrat n cauz. Instana dispune achitarea inculpatei B.M. pentru complicitate la infraciunea de antaj, pe considerentul c aceast form de
participaie presupune comiterea de ctre autor a unei fapte cu caracter penal, or, ct vreme s-a apreciat c faptele autorilor (inculpaii M.G. i P.L.) nu exist, respectiv nu
sunt prevzute de legea penal, se impune aceeai soluie i n ceea ce privete complicele.
Instana reine, de asemenea, c faptele inculpatei B.M. nu exist i pentru c ajutorul dat de aceasta ar fi ulterior consumrii infraciunii de antaj ( dar a reinut c
aceasta nu exist, aa nct nu rezult cum s-a stabilit momentul consumrii ei).
Din probele administrate n cauz a rezultat c activitatea inculpatei B.M. era concomitent cu aceea a inculpailor, aceasta fiind de fa chiar n momentul n care
aveau loc ameninrile i tot n aceleai ocazii, cu ajutorul su, se ncheiau i tranzaciile referitoare la vnzarea aciunilor.
Soluia de achitare, sub aspectul svririi infraciunilor prevzute de art. 11 din Legea nr. 78/2000, s-a ntemeiat pe lipsa elementelor constitutive ale acestei infraciuni
n cazul tuturor inculpailor, pentru c nu s-a obinut direct sau indirect folosul necuvenit.
16. Prin rechizitoriul nr. 222/P/2007 din data de 15 decembrie 2008 al Seciei de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie, s-a dispus trimiterea n
judecat, n stare de liberate, a inculpatului C.N.D., sub aspectul svririi infraciunii prevzute de art. 248 2481 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.
n fapt, s-a reinut c inculpatul C.N.D., n calitate de preedinte al consiliului judeean i ordonator principal de credite, nu a ndeplinit ori a ndeplinit n mod defectuos
ndatoririle i nsrcinrile sale n exerciiul funciei, cu tiin i n mod deliberat, prin refuzul constant de a executa obligaiile de plat, ce rezultau din Memorandumul de
finanare nerambursabil, Contractul de Implementare a Msurii ISPA, din Contractul de execuie a lucrrilor, ceea ce a avut drept urmare producerea unui prejudiciu n
paguba S.C. R. S.A. Constana, cu afectarea bunului mers al investiiei i, de asemenea, a avut ca urmare solicitarea de daune compensatorii i extinderea n timp a
lucrrilor cu peste 200 zile (fapt din 2006).
De altfel, a fost atenionat de ctre OPCP legat de consecinele nefinanrii, deoarece era vorba de construcia staiei de epurare, conducte de descrcare pentru
Constana i Eforie Nord, n scopul protejrii litoralului (era unul din cele 4 contracte pe msura ISPA).
Prin sentina penal nr. 230 din data de 21 februarie 2012, pronunat n dosarul nr. 28590/212/2008, Judectoria Constana a dispus, n baza art. 11 pct.2 lit.a)
C.pr.pen. cu aplicarea art. 10 alin.(1) lit.d) C.pr.pen., achitarea inculpatului C.N.D. pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 248 C.pen. raportat la art. 248
1
C.pen. cu
aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., deoarece procurorul a realizat o greit evaluare juridic a faptelor. Inculpatul i-a ndeplinit obligaiile, dar acest dezechilibru a rezultat din
scderea veniturilor bugetare, decalaj determinat, n primul rnd, de aplicarea cotei unice de impozitare, care a pus n dificultate cofinanarea. n plus, OPCP, ca autoritate de
implementare a Ministerului Finanelor Publice, nu a decis clar dac va continua sau nu finanarea msurii ISPA, deci nu e culpa inculpatului.
Prin decizia penal nr. 285/P din data de 16 aprilie 2013, pronunat n dosarul nr. 28590/212/2008, Curtea de Apel Constana Secia penal a respins, ca nefondat,
recursul declarat de Direcia Naional Anticorupie. i-a nsuit motivarea instanei de fond.
Conform nscrisurilor existente la dosarul cauzei, i martorilor audiai att n timpul urmririi penale, ct i n mod nemijlocit i n condiii de contradictorialitate n faza
cercetrii judectoreti, rezult c inculpatului, i s-a comunicat c plile trebuiesc s fie efectuate la termen, pentru evitarea apariiei cheltuielilor neeligibile, i c n conturile
OPCP sunt suficiente resurse financiare pentru continuarea programului de investiii pe Msura ISPA n Constana, ns acesta nu a dat curs acestor solicitri n mod
deliberat. Deci, nu exista nicio mprejurare bazat pe lips de prevederi legale i norme metodologice clare. (aa cum s-a reinut de ctre instan).Acestea existau i i-au
fost prezentate inculpatului de ctre organele cu atribuii n domeniu
Conform Memorandumului pn la lmurirea situaiei, reluarea plilor de ctre Comisia European i primirea unor lmuriri, obligaia trebuia asigurat de Consiliul
Judeean, deoarece erau obligaii directe conform contractului la care se angajase. Dac se epuizau fondurile OPCP (ori n cauz nu a fost aceast situaie deoarece i s-a
comunicat existena banilor), putea apela la fondul de rezerv i s solicite Ministerului Finanelor Publice, dar nu a uzat de aceast posibilitate, dei a fost atenionat de
OPCP din cadrul acestui Minister.
Mai mult,prile implicate n Msura I.S.P.A. l-au notificat n repetate rnduri referitor la ndeplinirea obligaiilor sale ce-i reveneau prin lege i contracte, ns , nu a dat
curs solicitrilor care precizau ce urmri se produc, n sensul plii de penaliti i alte costuri suplimentare. De altfel, refuzul lui a dus tocmai la aceste penaliti. Faptul c
este aa se evideniaz cu pregnan i din refuzul total i nejustificat al inculpatului de a plti penalitile i costurile suplimentare (1.006.658,97 euro), pli care nici n
prezent nu sunt fcute, dei acestea au fost create exclusive de ctre inculpat.
Nu poate fi acceptat susinerea c inculpatul nu a cunoscut dispoziiile legale referitor la obligaiile ce-i reveneau din exerciiul funciei, a celor strict legate de
implementarea Msurii I.S.P.A. i a clauzelor contractuale, n condiiile n care a participat direct sau prin delegare la lucrrile comune ale prilor prin care s-a analizat
derularea lucrrilor i aspectele economico-financiare i, mai mult, pentru un alt contract executat n aceeai perioad, pe aceeai Msur I.S.P.A pentru canalizare, a
solicitat sume din fondul de rezerv.Un aspect important ce trebuie avut n vedere la analizarea existenei laturii subiective n cauz, este faptul c, pentru anul 2005, n
conformitate cu clauzele contractelor de mprumut i de garantare i suport de ctre S.C. R.A.J.A. S.A. Constana i, respectiv, Consiliul Judeean Constana,din 09 mai
2002, beneficiarul local a fost scutit de plata contribuiilor aferente cofinanrii.
17. Prin rechizitoriul nr. 90/P/2003 din data de 29 martie 2005 al Seciei de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie, s-a dispus trimiterea n judecat,
n stare de liberate, a inculpailor B.D.M. i K.W. pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 17 lit.d) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 i 2481 C. pen. cu aplicarea
art. 41 alin.(1) C. pen.
n fapt, n sarcina inculpailor s-a reinut c, n exercitarea funciilor de director general, respectiv, director financiar n cadrul Companiei Naionale Maritime PETROMIN
S.A. Constana, societate la care statul era deintor majoritar al capitalului social, i-au ndeplinit defectuos atribuiile de serviciu, prin angajarea fondurilor bneti ale
companiei n cadrul gestionrii litigiilor comerciale la instanele de judecat.
Astfel, pentru perioada cuprins ntre 29 iulie 1998 29 aprilie 2001, dei n cadrul companiei exista un oficiu juridic, n care funciona personal de specialitate juridic,
C.N.M. PETROMIN S.A. Constana, reprezentat de cei doi inculpai, a ncheiat un numr de 41 de contracte de asisten juridic cu avocatul D.G. din cadrul Baroului
Bucureti, cu o valoare de 1.402.000 USD.
Prin sentina penal nr. 216 din 5 februarie 2007, pronunat n dosarul nr. 25/212/2005, Judectoria Constana a dispus:
n baza art. 334 C.pr.pen., schimbarea ncadrrii juridice a faptei, reinute prin actul de sesizare a instanei, n sarcina inculpailor B.M.D. i K.W., din infraciunea
prevzut de art. 17 lit.d) din Legea nr. 78/2000 n referire la art. 248 i 2481 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. n infraciunea prevzut de art. 17 lit.d) din Legea nr.
78/2000 raportat la art. 248, 2481 i art. 258 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.
n baza art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 lit.d) C.pr.pen., s-a dispus achitarea inculpailor sub aspectul svririi infraciunii prevzute de art. 17 lit.d din
Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248, 2481 i art. 258 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.
Prin decizia penal nr. 118 din data de 3 martie 2008, pronunat n dosarul nr. 25/212/2005, Tribunalul Constana Secia penal a respins ca nefondat apelul declarat
de procuror.
Prin decizia penal nr. 487/P din 27 octombrie 2008, pronunat n dosarul nr. 25/212/2005, Curtea de Apel Constana Secia penal a admis recursurile declarate de
procuror i partea civil, a casat hotrrile recurate i a dispus rejudecarea de ctre prima instan, respectiv, de Judectoria Constana.
Prin sentina penal nr. 348 din data 16 martie 2012 (n rejudecare), pronunat n dosarul nr. 26872/212/2008, Judectoria Constana a dispus:
n baza art. 334 C.pr.pen. schimb ncadrarea juridic a faptei reinute n sarcina inculpailor din infraciunea prevzut de art. 17 lit.d) din Legea nr. 78/2000 raportat la
art. 248 i art. 248
1
din C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(1) C.pen. n infraciunea prevzut de art. 248 - art. 248
1
cu aplicarea art. 258 C.pen. i art. 41 alin.(2) C. pen.
n baza art11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 lit.d) C.pr.pen. achit inculpaii, sub aspectul svririi infraciunii prevzut de art. 248 - art. 248
1
cu aplicarea art.
258 C.pen. i art. 41 alin.(2) C.pen.
Prin decizia penal nr. 293/P din data de 18 aprilie 2013, pronunat n dosarul nr. 26872/212/2008, Curtea de Apel Constana a respins recursul declarat de procuror.
S-a reinut de ctre instane c, nu existau reglementri privind condiiile n care puteau s fie angajai avocai , aa nct, n absena acestora, chiar dac aveau
angajai consilieri juridici puteau angaja i avocai.
Probele administrate au relevat c inculpaii au avansat 1.400.000 USD pentru contracte de asisten juridic ncheiate cu avocai. Chiar dac unele litigii au fost
ctigate,instituia avea un departament de consilieri juridici tocmai pentru aspectele juridice, aa nct angajarea unor avocai pentru unele cauze( fr stabilirea cel puin a
unor criterii pe baza crora s-au formulat opiunile de angajare a unor avocai) este rezultatul unor activiti de abuz n serviciu contra intereselor persoanelor. Trebuie remarcat
faptul c, n raport de cele stipulate n contractele de asisten juridic, privitor la obiectul acestora, nu rezult necesitatea unor calificri ntr-un domeniu specializat i nu
rezult c personalul de specialitate din cadrul Oficiului juridic al societii nu avea pregtirea i calificarea necesar pentru a oferi rspunsuri calificate la aceste problematici.
De altfel, justificarea angajrii consilierilor juridici, o constituie tocmai asigurarea reprezentrii i aprrii intereselor instituiei . n plus, reprezentanii unitilor bancare de la
care se inteniona accesarea creditelor, la rndul lor puteau oferi, informaiile de specialitate n domeniu.
Se mai arat, de ctre instan, c nu se poate reine faptul c, prin aciunile lor, inculpaii au produs un prejudiciu companiei n cuantum de 1.402.000 USD,
reprezentnd contravaloarea onorariilor achitate martorului D.G, n baza contractelor de asisten juridic ncheiate cu acesta, n perioada 1998 2001, ntruct unele litigii au
fost ctigate, dar fr a se preciza care sunt acestea.Martorii audiai cu privire la cele ce fac obiectul prezentei cauze au declarat c inculpaii au acionat fr a consulta
Oficiul juridic din cadrul companiei i fr a avea n vedere i opiniile acestui compartiment (atunci cnd, rareori, erau consultai cu privire la litigiile n care era implic
compania maritim), clauzele contractuale i onorariile aferente contractelor de asisten juridic ncheiate cu martorul D.G. fiind stabilite strict de ctre cei doi inculpai, de
comun acord cu D.G., fr consultarea i a altor persoane.
Avnd n vedere c inculpaii au acceptat cu uurin decontarea unor sume mari de bani n baza unor contracte de asisten juridic care nu prevedeau nicio clauz de
reducere a onorariilor n situaia n care nu exista ctig de cauz (cum de altfel s-a i ntmplat n multe cazuri), se poate considera c i-au ndeplinit n mod defectuos
atribuiile de serviciu. Regula responsabilitii penale a fost nesocotit de ctre instanele de judecat, principiul prioritii protejrii bugetului companiei fiind nclcat, deoarece
n mod subiectiv au acordat sume de bani pentru consultan juridic unor teri, dei aveau structur funcional juridic cu activitate permanent n cadrul companiei
maritime, ale crei atribuii erau ducerea la ndeplinire a obligaiilor de asisten juridic.
18. Prin rechizitoriul nr. 194/P/2007 din 2 noiembrie 2010, al Seciei de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie, a fost trimis n judecat, n stare de
libertate, inculpata B.I.C.A. pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 26 raportat la art. 254 alin.(2) C.pen.
n fapt, s-a reinut c inculpata a semnat contractul de vnzare-cumprare cu inculpatul B.G., n condiiile n care din probele administrate rezult n mod cert c
intenia prilor nu a fost aceea de a ncheia o vnzare-cumprare. Astfel, obiectul contractului nu este identificat sau identificabil (terenul nu este individualizat), vnztorul nu
a fcut dovada dreptului de proprietate, cumprtorul a ncheiat contractul pe riscul su la data de 18 decembrie 1996, fr a putea justifica relevana acestei date i scutindu-
l pe vnztor de verificarea scriptelor, preul nu a fost negociat i modalitatea n care cererea i oferta s-au ntlnit nu s-a putut stabili. La toate acestea se adaug faptul c
inculpata B.I.C.A. i inculpatul B.G. nu se cunoteau, iar oferta de vnzare nu era una public,precum i faptul c de la data ncheierii contractului i pn n prezent
inculpata nu i-a exercitat dreptul de proprietate nu a formulat cerere de deschidere rol, nu a deschis carte funciar, nu i-a delimitat proprietatea etc.
Prin sentina penal nr. 875 din 16 iunie 2011, pronunat n dosarul nr. 9030/1/2010, nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal a dispus restituirea cauzei la
Direcia Naional Anticorupie, pentru nelegala sesizare a Preedintelui Romniei, n vederea exercitrii dreptului de a cere urmrirea penal a unui ministru. Totodat,
instana a dispus ridicarea sechestrului asigurtor.
Prin decizia penal nr. 327 din 12 octombrie 2011, pronunat n dosarul nr. 6382/1/2011, nalta Curte de Casaie i Justiie - Completul de 5 judectori a admis
recursul declarat de procuror, a casat sentina atacat i a dispus trimiterea cauzei pentru continuarea judecii la nalta Curte de Casaie i Justiie - Secia penal.
Prin sentina penal nr. 830 din 24 mai 2012, pronunat n dosarul nr. 8300/1/2011, nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal a dispus, n baza art. 11 pct.2
lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 alin.(1) lit.d) C.pr.pen., achitarea inculpatei B.I.C.A. pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 26 C.pen. raportat la art. 254 alin.(2)
C.pen.
Prin decizia penal nr. 124 din 20 mai 2013, pronunat n dosarul nr. 7613/1/2012, nalta Cute de Casaie i Justiie Completul de 5 Judectori a admis, n parte,
recursul declarat de procuror, n sensul condamnrii coinculpailor, cu excepia inculpatei B.I.C.A. pentru care a dispus meninerea achitrii pentru infraciunile de luare de
mit, respectiv complicitate a luare de mit prevzut de art. 254 alin. 2 C. pen. i 26 raportat la art. 254 alin. 2 C.pen.
Opinm c soluia nu este imputabil procurorului deoarece instana de judecat a reinut c s-a demonstrat cu certitudine doar faptul c, la data de 07 iulie 1998,
inculpata B.I.C.A. a cumprat o suprafa de teren de 700 mp de la inculpatul B.G. i c n acest scop, s-a prezentat la notar,i acesta avea obligaia s verifice actele de
proprietate ale vnztorului i refuze ncheierea contractului de vnzare cumprare n condiiile n care constata c titlul acestuia de proprietate nu este valabil. Astfel,instana
a constatat c n cauz nu s-au administrat probe sigure, certe, decisive i care s nu lase loc nici unei ndoieli.
19. Prin rechizitoriul nr. 209/P/2007 din 12 martie 2009 al Seciei de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie, s-a dispus trimiterea n judecat, n
stare de liberate, printre alii, a inculpatului S.C. pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 246 i art. 248
1
C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.
n fapt, s-a reinut c inculpatul S.C., n calitate de ef Serviciu Eviden contabil proprie, Eviden venituri buget local, Eviden amenzi i IT la Direcia Taxe i
Impozite a Consiliului Local Piatra Neam, i-a ndeplinit cu tiin, n mod defectuos, atribuiile de serviciu cu ocazia exercitrii activitii de urmrire a ordinii de stingere a
datoriilor contribuabililor, a nregistrrii operaiunilor de compensare, precum i cu ocazia soluionrii contestaiilor formulate mpotriva titlurilor de crean, cauznd prii
vtmate S.C. E.ON M.D. S.A. un prejudiciu n valoare de 12.706.851,27 lei, iar prii vtmate S.C. E.ON G.D. S.A. n valoare de 2.508.537 lei.
Prin sentina penal nr. 338 din 2 iunie 2011, pronunat n dosarul nr. 1565/279/2009, Judectoria Piatra-Neam a dispus, n baza art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat
la art. 10 alin.(1) lit.d) C.pr.pen., achitarea inculpatului S.C., pentru comiterea infraciunii prevzute de art. 246 C.pen. raportat la art. 248
1
C.pen.
Prin decizia penal nr. 614 din 31 mai 2013, pronunat n dosarul nr. 1565/279/2009, Curtea de Apel Bacu a admis, n parte, recursul declarat de procuror doar n
ceea ce-i privete pe ceilali inculpai, meninnd soluia de achitare a inculpatului S.C.
Soluia de achitare a inculpatului S.C. este motivat de instana de fond pe considerentul lipsei vinoviei sub ambele forme, att a inteniei, ct i a culpei. S-a reinut
c acesta nu avea cunotine de specialitate juridic, iar neglijena manifestat de inculpatele Z.R. i B.C.M. n aducerea la cunotin a hotrrilor judectoreti irevocabile,
care au dat o interpretare diferit n ceea ce privete caracterul legal sau nelegal al taxelor stabilite n sarcina prilor civile, au generat acele urmri.
Astfel, sub un prim aspect, se remarc faptul c hotrrile judectoreti irevocabile la care se face referire stabilesc, n mod expres, c cele dou societi comerciale
nu datorau bugetului local taxa pentru ocuparea terenului fr forme legale, nefiind identificat nicio hotrre contrar - care s fi dat o alt interpretare n ceea ce privete
aplicabilitatea taxelor i n plus acestor patru inculpai li s-a adus la cunotin i li s-a atras atenia c taxele impuse nu au suport legal. Aa fiind rezult c au contientizat
caracterul abuziv al impunerii taxelor i ulterior executrii silite a prilor civile. Avnd n vedere funcia deinut de inculpat i atribuiile stabilite prin fia postului, a participat la
executarea silit a prilor civile, iar lipsa de suport legal a taxelor stabilite le-a fost adus la cunotin att prin intermediul contestaiilor formulate de prile civile, ct i n
cadrul unor discuii purtate cu reprezentanii Primriei Piatra-Neam. Din acest punct de vedere, relevant este declaraia martorului V.V. care n calitate de secretar al
Primriei Piatra Neam, a artat c am discutat cu unii dintre angajaii Direciei de Taxe i Impozite, crora le-am spus c cele dou legi speciale, datorit caracterului lor, au
prioritate n raport de normele prevzute de hotrrile consiliului local, enumernd pe inculpatul S.C. printre angajaii cu care a discutat, deci, au pus n executare hotrri ale
consiliului local, dei erau contrare legii, dar cu toate acestea instana reine c nu avea de unde s cunoasc acest aspect.
20. Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie, prin rechizitoriul nr. 44/P/2006 din 3 iulie 2007, a dispus u fost trimii n judecat, n stare de
libertate, printre alii, inculpaii D.M.L., V.S.M., D.M., C.C. pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 26 C.pen. raportat la art. 248
1
C.pen.
Inculpaii, n calitate de membri n comisia de selecie a ofertelor, nu au participat la lucrrile comisiei, nu au studiat niciodat documentaia de elaborare i prezentare
a ofertelor, nu au verificat eligibilitatea firmelor participante, caracteristicile tehnice i calitative ale utilajului oferit, semnnd formal i din birou procesul-verbal de adjudecare,
nclcnd astfel prevederile legislaiei achiziiilor publice i contribuind, n acest mod, la cumprarea de ctre Regia Naional a Pdurilor a unui utilaj necorespunztor i la
crearea unei pagube n dauna instituiei n sum de 868.569,57 lei.
Prin sentina penal nr. 1414 din 27 septembrie 2011, pronunat n dosarul nr. 6355/1/2007, nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal a dispus, n baza art. 11
pct.2 lit.a) raportat la art. 10 alin.(1) lit.d) C.pr.pen., achitarea inculpailor D.M.L., V.S.M., D.M. i C.C. pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 26 C.pen. raportat la
art. 248
1
C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.; Respinge, ca nefondat, aciunea civil exercitat de partea civil Regia Naional a Pdurilor - ROMSILVA.
Prin decizia penal nr. 125 din 25 aprilie 2012, pronunat n dosarul nr. 822/1/2012, nalta Curte de Casaie i Justiie Completul de 5 judectori a admis recursul
declarat de Direcia Naional Anticorupie i de inculpatul S.B.F., a casat hotrrea atacat, reinnd cauza spre rejudecare n fond.
Prin decizia penal nr. 157 din 7 iunie 2013, pronunat n dosarul nr. 3257/1/2012, nalta Curte de Casaie i Justiie Completul de 5 Judectori, n baza art. 334
C.pr.pen. schimb ncadrarea juridica a faptelor pentru care au fost trimii n judecat inculpaii D.M.L., V.S.M., D.M. i C.C. din art. 26 C.pen. raportat la art. 248
1
C.pen. cu
aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., n art. 26 C.pen. raportat la art. 248
1
C.pen. combinat cu art. 248 C.pen.
n baza art. 11 pct.2 lit.a) raportat la art. 10 alin.(1) lit.d) C.pr.pen., achit pe inculpai pentru infraciunea prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 248
1
C.pen.
combinat cu art. 248 C.pen.
Instana de fond a reinut c acetia nu au tiut sau acceptat c, prin nclcarea atribuiilor speciale ce le-au revenit, cauzeaz un prejudiciu. Deci, chiar lund n
considerare calificarea pe care fiecare dintre aceti inculpai o avea, fapt ce le-a permis s ocupe cele mai importante funcii n structura Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva, instana de fond a concluzionat c sub aspectul elementului material, inculpaii i-au nclcat ndatoririle speciale ce le-au revenit, dar subiectiv constnd n intenie
(indirect), datele cauzei nu au evideniat c ei ar fi tiut sau acceptat c astfel cauzeaz un prejudiciu, astfel c poziia lor subiectiv nu mbrac forma inteniei.
21. Prin rechizitoriul nr. 177/P/2006 din 25 octombrie 2007 al Seciei de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie, s-a dispus trimiterea n judecat, n
stare de libertate, a inculpailor: F.G., pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 254 alin.(1) C.pen., cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000; art. 132 din Legea nr.
78/2000, raportat la art. 248, 2481 C.pen.; D.F. i V.R.G. pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 255 alin.(1) C.pen., cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000; art. 26
C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 248, 2481 C.pen.; P.F., pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 132 din Legea nr. 78/2000, raportat la
art. 248, 2481 C.pen.
n fapt, s-a reinut c inculpatul F.G., n calitate de primar al municipiului Arad i, totodat, preedinte al comisiei de negociere constituit n cadrul unitii administrativ
teritoriale, prin nclcarea prevederilor legale i a atribuiilor de serviciu legate de delegare a viceprimarului, a nstrinat, la un pre inferior valorii reale, un imobil aparinnd
Consiliului local Arad, cauznd un prejudiciu de 2.097.360 euro i care, de asemenea, a procurat un avantaj patrimonial n cuantumul aceleiai sume n folosul S.C. E.P.
S.R.L.
De asemenea, n cursul lunii martie 2005, a primit un imobil de la V.R. i D.F., imobil mai valoros cu 111.500 euro dect apartamentul dat la schimb, pentru a-i
exercita n mod defectuos atribuiile de serviciu i de asemenea, pentru a ntrzia efectuarea unui act, respectiv nstrinarea unui imobil i n scopul favorizrii celor doi
inculpai n cursul procedurilor de achiziie direct i fr licitaie a unui teren aparinnd Consiliului local Arad.
Totodat, inculpaii V.R. i D.F. au determinat comisia de negociere din cadrul Consiliului local Arad, avnd concursul inculpatului F.G., s le vnd terenul la un pre
subevaluat dup care l-au vndut la preul real, contribuind astfel la producerea unui prejudiciu n dauna Consiliului local Arad.
Inculpata P.F., n calitatea sa de membru al comisiei de negociere pentru vnzarea terenului situat n municipiul Arad, prin aplicarea unor parametri i coeficieni
nereali, cu intenie a determinat vnzarea la un pre inferior a acestui teren, dup care S.C. E.P. S.R.L. a dobndit un profit de 2.097.360 euro, rezultat din revnzarea
terenului.
Prin sentina penal nr. 163 din 22 aprilie 2012, pronunat n dosarul nr. 4015/108/2007, Tribunalul Alba a dispus, n baza art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen raportat la art. 10
lit.d) C.pr.pen., achitarea tuturor inculpailor pentru infraciunile pentru care au fost trimii in judecat.
Prin decizia penal nr. 15/A din 28 ianuarie 2013, pronunat n dosarul nr. 4015/108/2007, Curtea de Apel Alba-Iulia a respins, ca nefondat, apelul declarat de
procuror.
Prin decizia penal nr. 2122 din 17 iunie 2013, pronunat n dosarul nr. 4015/108/2007, nalta Curte de Casaie i Justiie - Secia penal a respins, ca nefondat,
Opinm c soluia nu este imputabil procurorului deoarece subevaluarea s-a realizat prin nclcarea dispoziiilor legale, cauzndu-se un prejudiciu de 2.097.360 euro,
aa nct reinerea faptului c a fost o operaiune comercial este nentemeiat.
22. Prin rechizitoriul nr. 198/P/2009 din 24 noiembrie 2009 al Seciei de combatere a corupiei, s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, printre alii, a
inculpailor: P.M. pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 254 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 i 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, art. 289 C.pen. raportat la art. 17 lit.c)
din Legea nr. 78/2000 i art. 291 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; H.V., V.B. i S.G. pentru svrirea infraciunilor
prevzute de art. 289 raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000, art. 291 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 i art. 264 C.pen., toate cu aplicarea art. 33
lit.a) C.pen.
n fapt, s-a reinut c inculpatul P.M., n calitate de agent ef n cadrul Poliiei oraului Trgu-Neam, n cursul lunii octombrie 2008, a primit de la martora denuntoare
P.D., suma de 300 euro, pentru a nu meniona n referatul de terminare a urmririi penale faptul c accidentul produs de ctre denuntoare s-a soldat cu vtmarea corporal
a unei persoane i pentru a nu administra probe n acest sens.
Totodat, s-a mai reinut c, la data de 07 noiembrie 2008, inculpatul a naintat referatul de terminare a urmririi penale, astfel ntocmit, ctre procuror, scopul fiind
acela al exonerrii de rspundere penal a martorei. n acelai mod i cu acelai scop, inculpaii H.V., ofier de poliie, S.G. i V.B., ambii ageni de poliie, la data de 28
august 2008, au ntocmit procesul-verbal de constatare a infraciunii flagrante.
Prin sentina penal nr. 107 din 26 septembrie 2011, pronunat n dosarul nr. 688/32/2009, Curtea de Apel Bacu a dispus: n baza dispoziiilor art. 334 C.pr.pen.,
schimbarea ncadrrii juridice a faptelor reinute n sarcina inculpailor H.V., V.B. i S.G., n sensul reinerii dispoziiilor art. 75 lit.a) C.pen. cu privire la toate infraciunile
svrite de acetia; condamnarea celor trei inculpai pentru infraciunile prevzute de art. 289 C.pen. cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen., art. 291 cu aplicarea art. 75 lit.a)
C.pen. la cte o pedeaps de 1 an i 8 luni nchisoare pentru fiecare infraciune, iar pentru infraciunile prevzute de art. 264 C.pen. la pedepse de cte 1 an i 10 luni
nchisoare, fiecare.
n baza art. 33 lit.a) i art. 34 lit.b) C.pen., pedepsele au fost contopite, fiecare inculpat avnd de executat 1 an i 10 luni nchisoare cu suspendarea condiionat, n
temeiul dispoziiilor art. 81 C.pen.
Condamnarea inculpatului P.M. la dou pedepse de cte 1 an i 6 luni nchisoare pentru infraciunile prevzute de art. 289 C.pen. i art. 291 C.pen.
n baza art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 lit.a) C.pr.pen., achit pe acelai inculpat pentru infraciunea prevzut de art. 254 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6
i 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000.
n cauz s-a declarat recurs pentru omisiunea instanei de a anula actele false, greita achitare a inculpatului P.M. i greita individualizare a executrii pedepselor
pentru toi inculpaii.
Prin decizia penal nr. 283 din 23 ianuarie 2013, pronunat n dosarul nr. 688/32/2009, nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal a respins, ca nefondat,
recursul Direciei Naionale Anticorupie, a admis recursurile declarate de inculpai i, n fond, a dispus achitarea celor 4 inculpai, n temeiul dispoziiilor art. 11 pct.2 lit.a)
C.pr.pen. raportat la art. 10 lit.d) C.pr.pen. pentru toate infraciunile cu privire la care prima instan a dispus condamnarea.
Opinm c soluia nu este imputabil procurorului
Din coroborarea ntregului material probator (declaraiile constante ale denuntoarei, declaraiile martorilor, convorbirile telefonice, nscrisuri) rezult svrirea faptelor
de ctre inculpai, cu vinovie, precum i existena tuturor elementelor constitutive ale infraciunilor.
23. Prin rechizitoriul nr. 12/P/2008 din 1 iunie 2010 al Seciei de combatere a corupiei, au fost trimii n judecat, n stare de libertate, inculpaii G.L.C., M.I.R., B.B. i
G.D., toi pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 254 C.pen. raportat la art. 6 i art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000.
n sarcina inculpailor s-a reinut c la data de 5 septembrie 2007, n calitate de poliiti ai Poliiei de frontier Aeroport Bucureti Bneasa Aurel Vlaicu, n
exercitarea atribuiilor de serviciu, au pretins i primit suma de 700 USD de la un numr de apte ceteni turci, pentru a le permite intrarea n ar, iar ulterior pentru a le
permite rentoarcerea n ara de origine i pentru a nu-i prezenta la arestare.
Prin sentina penal nr. 122 din 17 martie 2011, pronunat n dosarul nr. 5008/2/2010, Curtea de Apel Bucureti Secia a II-a penal a dispus:
Condamnarea inculpatului G.L.C., pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 254 C.pen. raportat la art. 6 i art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, la o pedeaps de 3
ani i 6 luni nchisoare n condiiile art. 861 C.pen i 2 ani pedeapsa complementar a interzicerii drepturilor prevzute de art. 64 lit.a)-c) C.pen.;
Condamnarea inculpailor M.I.R., B.B. i G.D., pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 254 C.pen. raportat la art. 6 i art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, la cte
3 ani nchisoare fiecare, n condiiile art. 861 C.pen., cu aplicarea a cte 2 ani pedeaps complementar a interzicerii drepturilor prevzute de art. 64 lit.a)-c) C.pen.
S-a constatat c inculpaii au fost reinui 24 de ore, de la 9 martie 2010 la 10 martie 2010.
Prin decizia penal nr. 480 din 11 februarie 2013, pronunat n dosarul nr. 5008/2/2010, nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal a admis recursurile
inculpailor, dispunnd casarea, n totalitate, a hotrrii atacate i, rejudecnd, n temeiul art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 lit.c) C.pr.pen., a achitat toi inculpaii
pentru infraciunea de luare de mit cu privire la care s-a dispus trimiterea n judecat.
Opinm c soluia este imputabil procurorului.
n cursul cercetrii judectoreti n faa primei instane, nu au fost audiai cetenii turci, denuntori ai infraciunii, fiind fcut ns aplicarea dispoziiilor art. 327 alin.3
C.pr.pen.
Cu ocazia judecrii recursului, nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal a procedat la administrarea i readministrarea unor probe.
n faa instanei de recurs, martorul C.B. nu a retractat explicit declaraia dat n cursul urmririi penale, ns a precizat c datorit timpului scurs de la incidentul
petrecut pe Aeroportul Bneasa, dar i faptului c anterior audierii sale prin videoconferin fusese victima unui accident, nu poate furniza detalii. A mai artat c, personal, nu
i-au fost solicitai bani pentru a i se permite intrarea n ar sau ntoarcerea n ara de origine, nu cunoate situaia celorlali ceteni turci i nu a procedat la recunoaterea
dup fotografii a lucrtorilor de poliie. n acest context, s-a solicitat de ctre procuror suplimentarea probatoriului, n sensul audierii, tot prin videoconferin, a celor doi martori
prezeni n momentul efecturii recunoaterii dup planele foto, proba fiind respins de instan. Au fost efectuate demersuri pentru audierea prin comisie rogatorie a
martorilor-denuntori, ns aceasta nu a fost posibil, deoarece au fost de negsit n timp.
24. Prin rechizitoriul nr. 83/P/2006 din data de 27 noiembrie 2006 al Seciei de combatere a corupiei, s-a dispus trimiterea n judecat, printre alii, n stare de libertate,
a inculpatului M.I., pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 61 din Legea nr. 78/2000.
n fapt, s-a reinut c inculpatul M.I., n perioada iunie - octombrie 2006, pe fondul demersurilor efectuate de ctre acesta pentru obinerea transferului fiului su, M.V.L.,
n Romnia, n vederea continurii executrii pedepsei de 18 ani nchisoare aplicate de autoritile judiciare spaniole, a dat suma total de 8.000 euro inculpatului S.F., n
calitate de preedinte al O.A.D.O., acesta din urm lsnd s se cread c are influen asupra unor funcionari din cadrul Ministerului Justiiei i Interpol, pentru derularea
formalitilor necesare procedurii de transfer a condamnatului M.V.L..
Prin sentina penal nr. 382 din 13 martie 2007, pronunat n dosarul nr. 41070/3/2006, Tribunalul Bucureti Secia a II-a penal a dispus, n baza art. 11 pct.2 lit.a)
C.pr.pen. raportat la art. 10 lit.d) C.pr.pen., achitarea inculpatului M.I. pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 61 din Legea nr. 78/2000.
Prin decizia penal nr. 261 din 28 octombrie 2008, pronunat n dosarul nr. 41070/3/2006, Curtea de Apel Bucureti Secia I penal a respins apelurile declarate n
cauz.
Prin decizia penal nr. 3357 din 28 septembrie 2010, pronunat n dosarul nr. 41070/3/2006, nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal a admis recursul
declarat de procuror, a casat hotrrea atacat i a dispus trimiterea cauzei, pentru rejudecare, la Curtea de Apel Bucureti.
Prin decizia penal nr. 359 din 15 decembrie 2011, pronunat n dosarul nr. 5206/2/2011, Curtea de Apel Bucureti - Secia I penal (n rejudecare) a respins ca
nefondat apelul declarat de procuror.
Prin decizia penal nr. 708 din 27 februarie 2013, pronunat n dosarul nr. 5206/2/2011, nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal a respins ca nefondat
La adoptarea soluiei de achitare, instanele au reinut c din declaraiile inculpailor M.I. i S.F. reiese c primul a pltit ctre O.A.D.O. numai sumele de bani
percepute pentru redactarea memoriilor. ntr-adevr, inculpatul M.I. a pltit ctre O.A.D.O. sume de bani pentru redactarea memoriilor, ns n afar de aceste sume de bani
inculpatul a mai dat inculpatului S.F. suma de 7.500 euro, precum i diferite produse alimentare, n scopul traficrii influenei acestuia. Din probele administrate, respectiv
declaraiile martorului S.A., convorbirile telefonice purtate att ntre inculpatul S.F. i martorul S.A., ct i ntre inculpatul S.F. i inculpatul M.I., rezult, n mod clar, c S.F.
a pretins c are influen asupra funcionarilor competeni n efectuarea procedurilor de transfer.
De altfel, aa cum rezult din nregistrrile convorbirilor telefonice purtate de cei doi inculpai, la datele de 29 octombrie 2006 i 30 octombrie 2006, inculpatul S.F. face
mai multe afirmaii referitoare la modul n care el, ca persoan, a reuit prin diferite intervenii s-l aduc n ar pe deinutul M.V.L..
Totodat, din mijloacele de prob administrate rezult i c sumele de bani i diversele produse au fost date n scopul traficrii influenei inculpatului att la funcionarii
Biroului Naional Interpol, ct i la alte instituii care ar fi putut s urgenteze realizarea acestui transfer. Chiar inculpatul recunoate, n faza de urmrire penal, c a fcut
demersuri ctre Ambasada Romniei din Spania, Ambasada Spaniei din Romnia, Ministerul Justiiei, Interpol i Administraia Naional a Penitenciarelor. Inculpatul arat c
a sunat personal chiar i la Cabinetul ministrului de externe.
25. Prin rechizitoriul nr. 5/P/2006 din data de 5 mai 2008 al Seciei de combatere a infraciunilor de corupie svrite de militari, s-a dispus trimiterea n judecat, n
stare de libertate, printre alii, a inculpatului D.E. pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 257 C.pen. referitor la art. 6 din Legea nr. 78/2000.
n fapt, s-a reinut c, n anul 2002, inculpatul a pretins de la martorul M.F. o sum de bani, reprezentnd un procent din suma total de 2.000.000 USD, pentru a
interveni la factori de decizie din justiie, parchet i poliie, n vederea ridicrii msurii asigurtorii, respectiv a unui sechestru, i totodat c va face demersuri la parchet
pentru a nu fi arestat.
Prin sentina penal nr. 177 din 31 ianuarie 2012, pronunat n dosarul nr. 4500/1/2007, nalta Curte de Casaie i Justiie - Secia penal, n baza art. 11 pct.2 lit.a)
C.pr.pen. raportat la art. 10 lit.d) C.pr.pen., a dispus achitarea inculpatului pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 257 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000.
Prin decizia penal nr. 20 din 4 februarie 2013, pronunat n dosarul nr. 5920/1/2012, nalta Curte de Casaie i Justiie Completul de 5 judectori a respins ca
nefondat recursul declarat de procuror.
Referitor la infraciunea comis de inculpat, instana de judecat a apreciat c versiunea martorului-denuntor M.F., n sensul c inculpatul i-ar fi traficat influena n
beneficiul acestuia n schimbul unei sume de bani, nu ar fi susinut, dar declaraiile martorilor audiai au confirmat aceste mprejurri.
26. Prin rechizitoriul nr. 48/P/2008 din data de 22 decembrie 2008 al Seciei de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie, s-a dispus trimiterea n
judecat, n stare de libertate, a inculpailor: Y.O., pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 61 din Legea nr. 78/2000 i art. 291 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2)
C.pen., cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; F.G. pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 257 C.pen.; F.L., pentru svrirea
infraciunilor prevzute de art. 26 C.pen. raportat la art. 61 din Legea nr. 78/2000 i art. 291 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit.a)
C.pen.; P.F.C., .C.N. i M.C.I., pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 289 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen..
n fapt, s-a reinut c, n cursul anului 2007, inculpatul Y.O. a achiziionat de la inculpatul F.G., contra sumei de 320.000 euro, un teren amplasat n oraul Voluntari, n
scopul de a construi ansamblul rezidenial A. prin intermediul firmei inculpailor Y.O. i F.L., reprezentani ai SC R. C.C.G. SA.
De asemenea, inculpatul Y.O., cu complicitatea inculpatei F.L., i-a oferit inculpatului F.G., primar al oraului Voluntari, suma de 180.000 euro, pentru a interveni pe
lng funcionarii din cadrul Primriei Voluntari, n vederea obinerii certificatului de urbanism i autorizaiei de construire pentru ansamblul rezidenial A.Ca urmare a
demersurilor efectuate de F.G., Primria Voluntari a emis certificatul de urbanism pentru proiectul rezidenial A..
La data de 25 septembrie 2007, inculpatul P.F.C., n calitate de primar al oraului Voluntari, mpreun cu inculpaii .C.N. (secretar al primriei) i M.C.I. (arhitect ef
al primriei), au eliberat, n fals, autorizaia de construcie i anex la certificatul de urbanism,pentru ansamblul rezidenial A., confirmnd n mod nereal c sunt ndeplinite
condiiile cerute de lege.
n perioada noiembrie decembrie 2007, inculpaii Y.O. i F.L. au depus anexa la certificatul de urbanism la Agenia de Mediu Bucureti i la Consiliul Judeean Ilfov,
n vederea obinerii autorizaiilor de construcie.
Prin sentina penal nr. 883 din 19 decembrie 2011, pronunat n dosarul nr. 49552/3/2008, Tribunalul Bucureti Secia a II-a Penal a dispus, n temeiul dispoziiilor
art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 lit.d) C.pr.pen., achitarea inculpailor pentru toate infraciunile pentru care s-a dispus trimiterea lor n judecat.
Prin decizia penal nr. 118 din 24 aprilie 2012, pronunat n dosarul nr. 49552/3/2008, Curtea de Apel Bucureti Secia a II-a Penal, a respins apelul declarat de
Direcia Naional Anticorupie.
Prin decizia penal nr. 710 din 27 februarie 2013, pronunat n dosarul nr. 49552/3/2008, nalta Curte de Casaie i Justiie Secia Penal a respins ca nefondat
Din probatoriul administrat n cursul procesului penal rezult c ncheierea contractului de prestri servicii din 29 mai 2007 reprezint o concretizare scriptic a
nelegerii verbale dintre inculpatul Y.O. i inculpatul F.G., n sensul cumprrii de ctre primul a influenei celui de al doilea, contra sumei de 180.000 euro, n vederea
obinerii actelor administrative necesare construirii proiectului imobiliar A.
Aceast concluzie se desprinde din declaraiile inculpailor Y.O., F.L. i F.G., coroborate cu o serie de nscrisuri aflate la dosarul cauzei, precum i din conduita
adoptat ulterior revocrii autorizaiei de construire din 25 septembrie 2007, de ctre inculpaii P.F.C., .C.N. i M.C.I..
Astfel, n cuprinsul declaraiei inculpatul Y.O. a artat c intenia sa a fost s construiasc blocuri, sens n care a ncheiat o convenie pentru obinerea certificatului de
urbanism i a autorizaiei de construire de ctre inculpatul F.G. care, prin afirmaiile pe care le-a fcut, i-a creat impresia c poate obine aceste documente. A mai susinut
inculpatul Y.O. c inculpatul F.G. i-a relatat mprejurarea cunoaterii inculpatului P.F.C., primar al oraului Voluntari. Martorul M.I. a artat c, n cadrul ntlnirii cu inculpatul
Y.O., inculpatul F.G. a susinut c are influen n toate domeniile, spunnd c este eful masoneriei, c i-a prezentat premierului Triceanu un mason rus i a fcut diverse
afirmaii la cunotinele sale printre politicieni. Totodat, martorul a mai susinut c inculpatul F.G. l-a asigurat pe inculpatul Y.O. c l va ajuta s obin documentele
necesare construirii pe terenul respectiv, deoarece are cunotine la Primria Voluntari.
Inculpata F.L., n declaraia dat a susinut c a participat, n calitate de director general al SC R.C.C.G. SA, la mai multe ntlniri, de negociere, dintre inculpaii Y.O.
i F.G., acesta din urm angajndu-se s obin certificatul de urbanism i autorizaia de construire, fr probleme. Pe parcursul procesului penal s-a ncercat acreditarea
versiunii potrivit creia iniiativa ncheierii contractului de prestri servicii nr. 16 din 2007 ar fi aparinut martorilor M.I. i B.G. Din perspectiva poziiilor ocupate n RCC SA,
rezult c martorii M.I. i B.G. nu aveau aptitudinea iniierii unor astfel de abordri. n realitate, persoanele care aveau putere de decizie i de urmrire a executrii activitii
erau inculpaii Y.O. i F.L. (contractul de prestri servicii este semnat de ctre inculpatul Y.O.).Afirmaiile prilor, potrivit crora suma de 180.000 euro ar fi reprezentat o
parte a preului terenului vndut de inculpatul F.G., nu sunt reale, ntruct, pe de o parte, exced obiectului contractului de prestri servicii, iar, pe de alt parte, inculpatul Y.O.
a condiionat achiziionarea terenului de obinerea celor dou documente: certificatul de urbanism i autorizaia de construire. Totodat, mprejurarea c inculpatul F.G. ar fi
fost de acord s vnd terenul respectiv, la un pre inferior pieei, rezid n interesul acestuia de a-i stinge o datorie fa de banc i de a degreva terenul respectiv de ipoteca
instituit.
Un alt element important care pledeaz n sensul ntrunirii elementelor constitutive ale infraciunilor pentru care s-a dispus trimiterea n judecat a inculpailor este i
acela c, n finalul autorizaiei de construire ce a fost eliberat ulterior, la data de 14 august 2008 se face meniunea c taxa de autorizare a fost achitat n baza OP nr.
47/27 septembrie 2007, fiind vorba de acelai ordin de plat de la autorizaia nr. 314/25 septembrie 2007, care fusese revocat n aceeai zi.
Cu privire la infraciunile de fals reinute n sarcina inculpailor probatoriul administrat a relevat urmtoarele aspecte:
n mod greit, instana de judecat a motivat c nu era necesar avizul de mediu, avnd n vedere Anexa nr. 2 din Legea nr. 50/1991, din care rezult c avizarea are
caracter de obligatoriu.
mprejurarea c verificarea ndeplinirii condiiei solicitrii avizului de mediu era obligatorie, anterior eliberrii autorizaiei de construire rezult i din rspunsul formulat
ctre inculpatul Y.O. din partea Ageniei Regionale pentru Protecia Mediului din Bucureti, potrivit cruia se impunea completarea documentaiei cu anumite informaii i,
numai n funcie de completrile favorabile, P.U.Z.-ul ar fi urmat procedura de adoptare fr aviz de mediu.
Din evaluarea materialului probator administrat a rezultat iniiativa materializat din partea inculpailor P.F.C., M.C. i .C.N. de a-i emite lui Y.O. o autorizaie de
construire la data de 25 septembrie 2007, fr respectarea dispoziiilor legale, act administrativ care a fost folosit de ctre inculpaii Y.O. i F.L. la ncheierea unui numr de
60 de antecontracte de vnzare-cumprare pentru imobile ce au fost executate fr a avea o documentaie tehnic corespunztoare, ncasnd, astfel, aproximativ 5.000.000
euro.
ntruct, ulterior revocrii autorizaiei de construire din 25 septembrie 2007, inculpaii P.F.C., M.C. i .C.N. au eliberat, n fals, o anex la certificatul de urbanism
acetia au omis s l dateze, s l nregistreze i s l tampileze.
Aceast omisiune din partea inculpailor realizeaz elementul material al laturii obiective al infraciunii prevzute de art. 289 Cod penal, ntruct prin aceast activitate
inculpaii P.F.C., M.C. i .C.N. au urmrit s nu se poat verifica scriptic mprejurarea c le-au acordat sprijinul inculpailor Y.O. i F.L. pentru realizarea proiectului imobiliar
A., avnd la baz dou documente administrative ce fuseser revocate.
27. Prin rechizitoriul nr. 228/P/2006 din data de 27 iunie 2008 al Seciei de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie s-a dispus trimiterea in judecat,
in stare de libertate, a inculpailor O.C., C.C. i T.N., pentru svrirea infraciunii prevzut de art. 248 C.pen. raportat la art. 248
1
C.pen.
n fapt, s-a reinut c, n februarie 2002, inculpaii C.C. i T.N., inspectori la DGFP Dolj, prin nclcarea atribuiilor de serviciu, n urma controlului efectuat la S.C. N.T.
S.R.L.,au ntocmit i semnat procesul-verbal prin care au propus rambursarea nelegal a T.V.A.. n sarcina inculpatului O.C. s-a reinut c, n calitate de ef serviciu la DGFP
Dolj, a avizat, n anul 2002, procesul-verbal ntocmit n urma controlului efectuat la S.C. N.T. S.R.L. de ctre inculpaii T.N.i C.C..
Prin sentina penal nr. 1855 din 22 iulie 2011, pronunat n dosarul nr. 17942/215/2009, Judectoria Craiova a dispus n baza art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la
art. 10 lit.d) C.pr.pen., achitarea inculpailor pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 248 C.pen. raportat la art. 248
1
C.pen.
Prin decizia nr. 1618/2013 din 19 iulie 2013 pronunat n dosarul nr. 17942/215/2009 Curtea de Apel Craiova, a admis recursurile declarate de procuror i inculpai, a
casat hotrrea i, n fond, a schimbat temeiul achitrii din art. 11 pct.2 lit.a) raportat la art. 10 lit.d) C.pr.pen. n art. 11 pct.2 lit.a) raportat la art. 10 lit.b) C.pr.pen.
Instana de fond a dispus achitarea inculpailor T.N., C.C. i O.C. avnd n vedere lipsa laturii subiective a infraciunii deduse judecii. Instana a apreciat c fiecare
dintre cei trei inculpai nu a propus acordarea de T.V.A., ei solicitnd suspendarea cererii de acordare a T.V.A. pn la efectuarea unui control ncruciat la societile
verificate.
Opinm c soluia nu este imputabil procurorului deoarece probele au relevat c n urma efecturii controlului au propus, respectiv, avizat rambursarea TVA.
28. Prin rechizitoriul nr. 63/P/2009 din data de 19 aprilie 2011 al Serviciului teritorial Galai, s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a inculpatului C.N.
pentru svrirea infraciunii prevzut de art. 254 alin.(2) C.pen., n referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000.
n fapt, s-a reinut c inculpatul, n calitate de confereniar universitar i prodecan al unei faculti, n datele de 07 aprilie 2009 i 14 aprilie 2009, a pretins i primit suma
de 410 lei, pentru a-i da martorei .M. lucrarea de licen susinut de ctre studenta N.M. n sesiunea iunie 2007, al crei ndrumtor a fost, i n acelai timp a promis
darea i a altor 30 de lucrri de licen elaborate de studenii absolveni ai Facultii de tiine din cadrul aceleiai Universiti al cror ndrumtor a fost tot el, contra unor
sume de bani variind ntre 100 i 200 euro, nclcndu-i astfel atribuiile de serviciu care decurg din Legea nr. 84/1995, Legea nr. 128/1977 i Regulamentul intern al
instituiei.
Prin sentina penal nr. 44 din 20 ianuarie 2012, pronunat n dosarul nr. 4361/121/2010, Tribunalul Galai - Secia penal, a dispus n baza art. 254 al.2 C.pen. n
referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 74 al.1 lit.a) i c) art. 76 al.1 lit.c) C.pen. condamnarea inculpatului la pedeapsa nchisorii de 6 luni n condiiile art. 81
C.pen.
Prin decizia penal nr. 228 din 24 octombrie2012, pronunat n dosarul nr. 4361/121/2010 Curtea de Apel Galai - Secia penal a admis apelul declarat de inculpat, a
desfiinat sentina penal atacat i, n fond, n baza art. 11 pct 2 lit. a) C.pr.pen. raportat la art. 10 alin.(1) lit. b) C.pr.pen., l-a achitat pentru svrirea infraciunii prevzut
de art. 254 alin.(2) C.pen., n referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000.
Totodat, instana a respins ca nefondat apelul declarat de procuror.
Prin decizia penal nr. 3020 din data de 7 octombrie 2013, pronunat n dosarul nr. 4361/121/2011 nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal a schimbat
temeiul achitrii din art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 alin.(1) lit.b) C.pr.pen. n art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 lit.d) C.pr.pen.
Pentru a dispune achitarea inculpatului, Curtea de Apel Galai a apreciat, n esen faptul c nu a fost identificat nicio ndatorire de serviciu pe care inculpatul s o fi
nclcat prin fapta sa. n opinia Curii, cu privire la fapta reinut n sarcina inculpatului se poate afirma, c ar contraveni deontologiei profesionale. Inculpatul nu a solicitat vreo
sum de bani pentru a-i ndeplini aceast atribuie ci doar a dispus de o lucrare de licen deja susinut.
n cadrul acestor atribuii efective, inculpatul a ndrumat persoana care a remis suma de bani pretins (.M.), cu privire la o lucrare de licen, pe care i-a predat-o
acesteia n scopul susinerii sale la concurs.
Situaia de fapt este probat prin nregistrrile discuiilor ambientale purtate de inculpat cu persoana care a remis acestuia suma de bani, care se coroboreaz cu
declaraiile martorilor i nscrisurile depuse la dosar.
29. Prin rechizitoriul nr. 211/P/2005 din data de 22 decembrie 2009 al Seciei de combatere a corupiei, s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a
inculpailor: B.D.E. pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 18
1
alin.(1) i 3 din Legea nr. 78/2000, art. 182 alin.(1) i 2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 33 lit.a)
C.pen.; C.M. pentru svrirea infraciunii prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 18
1
alin.(1) i 3 din Legea nr. 78/2000.
n fapt s-a reinut c, inculpatul B.D.E., reprezentant legal al S.C. C.C.C.F. Bucureti S.A., a utilizat n cadrul procedurilor de adjudecare a contractului de execuie
lucrri pentru Proiectul PHARE RO 0107.13.01, derulate de ctre comisia de evaluare din cadrul Oficiului de Pli i Contractare Phare, documente cu un caracter inexact i
incomplet, avnd ca rezultat atribuirea contractului i, implicit, obinerea de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene n cuantum de 7.472.696,80 euro.
n aceeai calitate inculpatul, a prezentat Oficiului de Pli i Contractare Phare factura nr. 711 din 24 noiembrie 2005, mpreun cu documentele cu un coninut
inexact i incomplet emise de inculpatul C.M. i semnate de cei doi pentru conformitate (lucrrile nefiind executate n realitate), pe baza crora a fost decontat pe nedrept
suma de 404.157,53 euro.
Totodat, inculpatul B.D.E. n aceeai calitate, pentru contractul de lucrri privind modernizarea Centrului Feroviar Romn de Testare Furei, a schimbat destinaia
sumei de 1.120.904,50 euro, fonduri PHARE, acordat cu titlul mobilizare de antier".
Prin sentina penal nr. 87 din 30 ianuarie 2012, pronunat n dosarul nr. 31528/301/2009, Judectoria Sector 3 Bucureti a dispus, n baza art. 11 al.1 pct.2 lit.a)
C.pr.pen. raportat la art. 10 alin.(1) lit.d) C.pr.pen. achitarea inculpatului B.D.E. pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 18
1
alin.(1) i 3 din Legea 78/2000 i art. 182
alin.(1) i 2 din Legea 78/2000.
n baza art. 11 alin.(1) pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 alin.(1) lit.d) C.pr.pen. a achitat pe inculpatului C.M. pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 26
raportat la art. 18
1
al.1 i 3 din Legea 78/2000.
Prin decizia penal nr. 1942 din 21 octombrie 2013, pronunat n dosarul nr. 31528/301/2009, Curtea de Apel Bucureti Secia I penal, a respins recursul declarat
de procuror.
n cauz, fia postului inculpatului nu era necesar, nu prezint relevan sub aspectul stabilirii vinoviei acestuia, n raport cu rolul pe care inculpatul l-a avut urmare
mputernicirii primite din partea CCCF S.A., demonstrat i prin activitatea efectiv desfurat n legtur att cu constituirea i prezentarea dosarului de ofert din partea
societii menionate, ct i cu semnarea contractului pentru execuia lucrrilor de modernizare a centrului de testare. Inculpatul la momentul depunerii dosarului de licitaie
avea cunotin de datoriile instituiei ct i de existena conveniilor de ealonare a acestora, ncheiate cu Ministerul Finanelor.
Aceast concluzie rezult n mod direct din probele administrate n cauz, declaraia martorului G.L., nedepunerea certificatelor de atestare, intervenia inculpatului
asupra coninutului declaraiei de eligibilitate, pentru a se crea aparena existenei ealonrilor i n privina datoriilor la bugetul asigurrilor sociale (recunoaterea inculpatului
n faza de urmrire penal);
De asemenea, din probe rezult c inculpatul B.D.E. a participat la extragerea unei pri din suma ncasat cu titlu de avans de ctre CCCF, aspect ce conduce la
concluzia c, nc de la momentul ntocmirii i depunerii dosarului de licitaie, acesta a premeditat aciunea de schimbare a destinaiei sumei de 1.290.904,00 euro, obinut
cu titlu de avans de ctre S.C. CCCF S.A. pentru nceperea execuiei lucrrilor de la Centrul de testri feroviare Furei.n cadrul etapei de executare a contractului, un rol
important n raport cu normele Manualului Fidic, l-a avut inculpatul C.M., ca reprezentant al consultantului S.C. C.C. S.R.L.n raport cu atribuiile inginerului, n ceea ce
privete executarea i confirmarea lucrrilor conform graficului contractual, dar mai ales referitor la decontarea lucrrilor, este evident interesul constructorului n realizarea i
meninerea unei bune colaborri cu acesta.
Activitatea derulat de inculpatul B.D.E. era specific celei pe care antreprenorul, n mod firesc, trebuia s o desfoare n faza de executare a contractului de execuie
a lucrrilor i era conform Regulamentului de organizare i funcionare al SC CCCF SA, care reglementa i atribuiile Departamentului Licitaii Ofertare, al crui conductor
era B.D.E..
Conform probelor administrate n cauz (analize efectuate de specialiti AFER expertiza efectuat, declaraiile martorilor B., C.N. i C.C.), a rezultat c dei lucrrile
de modernizare nu s-au efectuat conform parametrilor din contract, constructorul CCCF, reprezentat de inculpatul B.D., a realizat decontarea acestora, graie activitii
infracionale desfurate de inculpatul C.M. care, n calitate de inginer, a consemnat executarea acestora.
30. Prin rechizitorul nr. 72/P/2008 din 25 ianuarie 2010 al Serviciului teritorial Alba-Iulia s-a dispus trimiterea in judecata, n stare de libertate, a inculpailor: G.P. pentru
svrirea infraciunilor prevzute de art. 289 alin.(1) din C.pen. cu aplicarea art. 33 lit.a) din C.pen, art. 132 din Legea 78/2000 cu referire la art. 246 C.pen. raportat la art.
248
1
din C.pen.; I.N., S.H.F. i C.C.S. pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 132 din Legea 78/2000 cu referire la art. 246 C.pen. rap la art. 248
1
din C.pen.; C.M.
pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 26 C.pen. raportat la art. 132 din Legea 78/2000 cu referire la art. 246 C.pen. i art. 248
1
din C.pen.
n fapt, s-a reinut c, inculpatul G.P., n calitate de executor fiscal n cadrul Administraiei Finanelor Publice, la datele de 31 ianuarie 2006 i, respectiv, 10 aprilie
2006 cu prilejul ntocmirii proceselor verbale de sechestru pentru bunuri imobile a atestat mprejurri necorespunztoare adevrului cu privire la suprafeele acestor bunuri,
documente pe care le-a folosit n vederea soluionrii dosarului de executare silit privind pe debitorul S.C. C.P. S.A.
n sarcina aceluiai inculpat s-a mai reinut c, prin ndeplinirea defectuoas a atribuiilor de serviciu, a vtmat interesele legale ale S.C. C.P. S.A. firm creia i-a fost
cauzat un prejudiciu n sum de 934.030,82 euro ca urmare a vnzrii unor bunuri ale acesteia care nu au fost identificate i evaluate ori au fost subevaluate i prin actele
sale materiale a fost avantajat patrimonial firma S.C. M.L. I.F.N. S.A.
Cu privire la inculpaii I.N., S.H.F. i C.C.S., s-a reinut c, n exercitarea atribuiilor de serviciu, n calitate de membri ai comisiei de licitaie pentru vnzarea de ctre
Administraia Finanelor Publice Alba Iulia a bunurilor nscrise n C.F. 4225 Teiu aparinnd prii vtmate S.C. C.P.I. S.A., cu tiin nu i-au ndeplinit cu intenie direct
atribuiile i obligaiile de serviciu, fiind astfel nstrinate n mod nelegal imobilele respective i prin aceasta cauzndu-se un prejudiciu n sum de 934.030,82 euro prii
vtmate S.C. C.P. S.A.
Inculpatul C.M., n calitate de evaluator n anul 2007, mpreun cu M.T.P.A. i fr a exista un raport juridic contractual, a ntocmit un raport de evaluare privind bunurile
persoanei vtmate S.C. C.P. S.A., fr a fi ns identificate toate terenurile i construciile amplasate n C.F. 4225 Teiu, ajutnd n acest mod pe coinculpai s nstrineze
n mod nelegal bunurile prii vtmate.
Prin sentina penal nr. 324 din 17 iunie 2013, pronunat n dosarul nr. 1069/176/2010, Judectoria Alba Iulia a dispus, n baza art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la
art. 10 lit.a) C.pr.pen. achitarea tuturor inculpailor.
Prin decizia nr. 1195 din 28 noiembrie 2013, pronunat n dosarul nr. 1069/176/2010 Curtea de Apel Alba-Iulia, a admis recursul declarat de procuror, a casat n parte
sentina atacata i a dispus schimbarea temeiului achitrii inculpatului G.P. pentru infraciunea prevzuta de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat l-a art. 246 C.pen. i art.
248
1
C.pen. din art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 lit.a) n art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen raportat la art. 10 lit.b) C.pr.pen.
Referitor la comiterea de ctre inculpatul G.P. a infraciunii prevzute de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu raportare la dispoziiile art. 246 si art. 248
1
C.pen., instana
a apreciat c fapta nu exista (art. 10 lit.a) C.pr.pen.) ntruct, pe de o parte, n rechizitoriu nu se indica atribuiile de serviciu nclcate, iar pe de alta parte activitatea
inculpatului n procedura de recuperare a creanelor bugetare de la debitorului SC C.P. SA s-a circumscris cadrului legal.
Din modalitatea concret de aplicare a sechestrului asupra bunurilor imobile i de ntocmire a proceselor verbale de sechestru cu consemnarea de meniuni
necorespunztoare adevrului datorit faptului c inculpatul G.P. nu a procedat nici la identificarea scriptic i nici la identificarea faptic a bunurilor sechestrate, rezult
ndeplinirea defectuoasa a atribuiilor de serviciu de ctre acesta (declaraiile martorilor G.E., M.I., S.I., C.L., I.G., F.I., B.M.M., C.I.).
Faptul c debitorul i-a oferit datele i informaiile menionate n procesele verbale de sechestru i c aceste procese verbale nu au fost contestate ulterior nu nltura
obligaiile inculpatul G.P. de a identifica bunurile debitorului, de a se deplasa la faa locului i de a consemna meniuni corespunztoare adevrului n nscrisurile ncheiate.
Inculpaii I.N., S.H.F. i C.C.S., i-au ndeplinit defectuos atribuiile de serviciu atunci cnd fiindu-le nvederate discrepantele dintre situaia faptic i cea scriptic a
imobilelor din CF 4225 Teiu au ales s le treac cu vederea motivnd ca nu aveau atribuii de identificare i evaluare a bunurilor scoase la licitaie public i s continue
licitaia, dei aveau reprezentarea faptului c se contestau, practic, bunurile care fceau obiectul licitaiei. Dei prin mai multe adrese S.C. Z. S.A. Teiu a sesizat, n dosarul
de executare silita, neconcordanta situaiei faptice cu cea din procesul verbal de sechestru ntocmit de inculpatul G.P. i evaluarea ntocmita de inculpatul M.T. referitoare la
situaia imobilelor nscrise n CF 4225 Teiu, inculpaii, membrii ai comisiei de licitaie nu au luat nicio msur pentru lmurirea acestor neconcordane.
n spe, expertiza ntocmit de inculpatul C.M. a fost urmare solicitrii DGFP Alba i a avut ca scop evaluarea bunurilor mobile i imobile sechestrare de AFP Alba-
Iulia; n consecin, inculpatul a cunoscut ca prin evaluare contribuie la procedura executrii silite.
Inculpatul a ntocmit raportul de evaluare cu privire la debitorul SC C.P. SRL fr a fi identificate n teren toate terenurile i construciile amplasate n CF 4225 Teiu,
fr a fi inspectate, fr a studia dosarul de executare silit, folosindu-se doar de procesul verbal de sechestru ntocmit de inculpatul G. P.; consecina directa fiind
neidentificarea tuturor imobilelor i subevaluarea celor supuse evalurii.
31. Prin rechizitoriul 23/P/2008 din 15 septembrie 2009 al Direciei Naionale Anticorupie Serviciul Teritorial Trgu Mure s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de
libertate, a inculpatului M.I. pentru svrirea infraciunii prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 i art. 248 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin.(2)
C.pen.
n fapt, s-a reinut c, inculpatul M.I., n perioada februarie iunie 2008, n mod repetat i n realizarea aceleiai rezoluiuni infracionale, i-a ajutat pe inculpatul comisar
ef de poliie F.G.. ef Birou nmatriculri Vehicule Mure i pe inculpatul F.. reprezentant al SC S. SA Trgu Mure, crora le-a pus la dispoziie Certificatul de
handicapat nr. 6444/29 iunie 2007 - aparinnd numitului B.E., respectiv Decizia asupra capacitii de munc nr. 729 din 06 iulie 1994 aparinnd numitului F.M., precum i
actele de identitate pe care cei doi le-au folosit, fr acceptul titularilor, pentru nmatricularea permanent, abuziv, cu nclcarea normelor legale n materie, pe numele
acestora, persoane scutite de plata taxelor de prim nmatriculare a ase autovehicule, toate aparinnd S.C. S. S.A. Trgu Mure.
Prin sentina penal nr. 91 din 1 februarie 2013, pronunat n dosarul nr. 9686/320/2009, Judectoria Trgu Mure a dispus n baza art. 11 pct.2 lit.a) raportat la art. 10
lit.d) C.pr.pen., achitarea inculpatului pentru svrirea infraciunii prevzut de art. 26 C. pen., raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 248 Cod penal, cu
aplicarea art. 41 alin.(2) Cod penal.
Prin decizia nr. 653/R din 4 decembrie 2013, pronunat n dosarul nr. 9686/320/2009, Curtea de Apel Trgu Mure a respins, ca nefondat, recursul declarat de
procuror.
Argumentele primei instane referitoare la obligaia autoritilor administraiei unui stat membru de a respecta principiul supremaiei dreptului comunitar sunt corecte,
ns, Curtea recunoate posibilitatea justiiabililor de a invoca actul comunitar n faa jurisdiciilor naionale i de obligaia judectorului naional de a asigura efectul deplin al
normelor comunitare, lsnd neaplicat orice dispoziie contrar a legislaiei naionale, chiar ulterioar, fr a solicita sau atepta eliminarea ulterioar a acesteia pe cale
legislativ. Nici funcionarii publici din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere i nmatricularea Vehiculelor Biroul nmatriculri i Evidena
Vehiculelor i nici cei din cadrul ANAF nu sunt organe cu atribuii jurisdicionale. Aa cum a statuat practica CEJ, judectorul naional este cel care poate cenzura conduita
autoritii, iar nu funcionarul care este chemat s se supun i s aplice un set de reguli explicit i clar reglementate. Acesta este i motivul pentru care, n continuare, sunt
exceptate de la plata taxei de prim nmatriculare doar persoanele care au obinut o hotrre judectoreasc n acest sens mpotriva Instituiei prefectului SPCRPCIV.
Prezenta cauz are ca obiect conduita funcionarului public i ridic problema necesitii gsirii echilibrului ntre dou valori importante, amndou innd de structura
dreptului comunitar: principiul prioritii dreptului comunitar i principiul certitudinii raporturilor juridice.
Inculpatul F.G.. era, la data comiterii faptelor, funcionar public cu statut special, n conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999.Principiile care stau la baza
exercitrii funciei publice sunt enunate n art. 3 din lege, ntre acestea regsindu-se legalitatea, imparialitatea i obiectivitatea, transparena, responsabilitatea n
conformitate cu prevederile legale i subordonarea ierarhic. Cu toate acestea, n conformitate cu alin.3 al articolului 43 din Legea nr. 188 /1999 privind Statutul funcionarilor
publici, funcionarul are dreptul s refuze, n scris i motivat, ndeplinirea dispoziiilor primite de la superiorul ierarhic, dac le consider ilegale. Dac cel care a emis
dispoziia o formuleaz n scris, funcionarul public este obligat s o execute cu excepia cazului n care aceasta este vdit ilegal. Funcionarul public are ndatorirea s
aduc la cunotina superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziia astfel de situaii.
n cazul dedus judecii inculpatul F.G.. nu a uzat de aceast posibilitate i, mai mult dect att, n raport cu ceilali solicitani, cu privire la care nu avea vreun
interes, a continuat s aplice reglementrile naionale privind taxa de prim nmatriculare. La momentul judecrii prezentei cauze nu exista o hotrre a instanei de
contencios administrativ, cu autoritate de lucru judecat, referitoare la inexistena obligaiei de plat a taxei de prim nmatriculare, pentru autovehiculele n discuie, iar
instana penal a motivat la modul general, pe baza uneia dintre trsturile definitorii ale dreptului comunitar, respectiv prioritatea normelor comunitare fa de normele interne
contrare c taxa de prim nmatriculare pretins de statul romn este nedatorat.
n aceeai msur i pentru aceleai considerente i complicii acestuia, printre care i coinculpatul M.I. se fac vinovai de svrirea infraciunii de complicitate la abuz
n serviciu contra intereselor publice.
32. Prin rechizitoriul nr. 171/P/2010 din 4 martie 2011 al Serviciului teritorial Timioara au fost trimii n judecat, n stare de libertate, inculpaii M.I. pentru svrirea
infraciunii prevzut de art. 194 al.1 C.pen. raportat la art. 131 din Legea nr. 78/2000, S.M. pentru svrirea infraciunii prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 194 al.1
C.pen, cu referire la art. 131 din Legea nr. 78/2000.
n fapt, s-a reinut c, inculpatul M.I., folosindu-se de calitatea sa de comisar superior n cadrul Grzii Financiare Secia Timi, urmare nelegerii prealabile cu
inculpata S.M., a ncercat s i determine pe martorii P.I.T. i F.R.M., ameninnd n schimb cu aplicarea unor sanciuni contravenionale constatate cu ocazia simulrii unui
control operativ privind respectarea legislaiei utilizrii aparatelor de marcat electronice fiscale, s achite o datorie ctre societatea reprezentat de ctre inculpat ntr-un timp
i ntr-o modalitate contrare voinei acestora.
Prin sentina penal nr. 800 din 25 martie 2013, pronunat n dosarul nr. 5728/325/2011 Judectoria Timioara, a dispus, n baza art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen, raportat
la art. 10 lit.d) C.pr.pen., achitarea inculpatului M.I., pentru svrirea infraciunii prevzut de art. 194 alin.(1) C.pen., raportat la art. 131 din Legea nr. 78/2000.
n temeiul art. 11 pct. 2 lit.a) C.pr.pen., raportat la art. 10 lit.a) C.pr.pen., dispune achitarea inculpatei S.M., pentru svrirea infraciunii prevzuta de art. 25 C. pen.,
raportat la art. 194 alin.(1) C.pen., cu referire la art. 131 din Legea nr. 78/2000.
Prin decizia penal nr. 1533/R/2013 din 12 decembrie 2013, pronunat n dosarul nr5728/325/2011Curtea de Apel Timioara a respins, ca nefondat, recursul declarat
de procuror.
Astfel, convorbirea telefonic din 10 ianuarie 2011 demonstreaz fr putin de tgad faptul c inculpaii fuseser nelei ca primul dintre acetia s procedeze,
folosindu-se de calitatea sa de comisar superior n cadrul Grzii Financiare, la ameninarea martorilor P.I.T. i F.R.M., pentru a-i determina s achite n termeni contrari
voinei lor, ctre societatea reprezentat de ctre inculpat o datorie pe care acetia nu o negau, ns nu o puteau onora datorit dificultilor financiare. Expresiile folosite de
ctre inculpatul M.I. n momentul n care i se adreseaz martorului F.R.M., Miercuri te duci i duci 15 milioane i spui: doamn pn n zece i pltesc toat suma i la
revedere., denot preocuparea ieit din comun a acestuia de a-l determina pe martor s achite suma de bani datorat de ctre prietena sa i relev presiunea psihic
datorat ameninrilor pe care inculpatul le-a exercitat att asupra acestuia, ct i asupra martorei P.I.T.Din probele dosarului (documentele ridicate de la Garda Financiar,
declaraia martorului B.I. comisar n cadrul Grzii Financiare) rezult c verificarea inopinat, efectuat de inculpatul M.I. nu fusese planificat oficial i nici nregistrat n
evidenele acestei instituii.
33. Prin rechizitoriul nr. 73/P/2009 din data de 3 noiembrie 2011 al Serviciului teritorial Bacu, s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a inculpatului D.F.
pentru svrirea infraciunii prevzut de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin.(1) lit.f) din Legea nr. 241/2005.
n fapt, s-a reinut c, prin ncheierea contractului de nchiriere nr. 16/14 martie 2008, inculpatul l-a ajutat pe A.A.N. s nmatriculeze firma SC S. CDM SRL Bacu cu
sediul fictiv n Bacu, societate prin care au fost derulate operaiuni comerciale neevideniate n documentele contabile, i care, astfel, s-a sustras de la efectuarea
controalelor financiar fiscale i vamale.
Prin sentina penal nr. 46 din 5 martie 2013, pronunat n dosarul nr. 1183/110/2012, Tribunalul Vrancea a dispus condamnarea inculpatului pentru svrirea
infraciunii prevzut de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin.(1) lit.f) din Legea nr. 241/2005, la o pedeaps de 3 ani nchisoare n condiiile art. 861 Cod penal.
Prin decizia penal nr. 226 din 26 septembrie 2013, pronunat n dosarul 1183/110/2012, Curtea de Apel Galai a admis apelul declarat de inculpat i n baza art. 11
pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 lit.d) C.pr.pen., a dispus achitarea acestuia, pentru svrirea infraciunii prevzut de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin.(1) lit.f)
din Legea nr. 241/2005.
Prin decizia penal nr. 4053 din 18 decembrie 2013 pronunat n dosarul nr. 1183/110/2012, nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal a respins ca nefondat
Existena infraciunii de complicitate la infraciunea de evaziune fiscal este dovedit de probele administrate n cauz.
Potrivit declaraiei martorei D.M., contractul de nchiriere nr. 16 a fost ncheiat de fiul su D.F. (aspecte confirmate de martorii D.F. i B.A.).
n aceste condiii s-a dovedit n mod cert, c fr aportul inculpatului D.F., prin ncheierea fictiv a contractului de nchiriere, firma SC S. CDM SRL, nu ar fi putut fi
nmatriculat, iar inculpatul A.A. nu s-ar fi putut sustrage controlului fiscal i nici s comit infraciunea de evaziune fiscal.
34. Prin rechizitoriul nr. 6/P/2011 din data de 5 aprilie 2011, al Direciei Naionale Anticorupie Serviciul Teritorial Braov, s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de
arest preventiv, a inculpatului R.K. pentru svrirea infraciunii prevzut de art. 254 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.
(10 acte materiale).
n fapt, s-a reinut c, n calitate de primar al municipiului Trgu Secuiesc, n luna februarie 2010, a pretins martorului A.J. o sum de bani neprecizat, pentru a asigura
derularea normal a Acordului Cadru de prestri servicii nr. 3535/15 februarie 2010, ncheiat ntre municipiul Trgu Secuiesc i SC D.S. SRL, dup care a primit cte 4.000 lei
lunar n perioada aprilie - octombrie 2010, 10.000 lei n luna noiembrie 2010, 3.000 lei la data de 17 februarie 2011 i 10.000 lei la data de 11 martie 2011 (n total 51.000 lei).
Prin sentina penal nr. 52 din 14 decembrie 2011, pronunat n dosarul nr. 1399/119/2011, Tribunalul Covasna, a dispus, n baza art. 334 Cod procedur penal,
schimbarea ncadrrii juridice a faptelor reinute n sarcina inculpatului R.K., din art. 254 alin.(1) Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2)
Cod penal n art. 254 alin.(1), 2 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (8 acte materiale) i art. 254 alin.(1), 2 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu
aplicarea art. 41 alin.(2) Cod penal (2 acte materiale) cu aplicarea art. 33 lit.a) Cod penal.
n baza art. 11 pct.2 lit.a) Cod procedur penal raportat la art. 10 lit.d) Cod procedur penal, a dispus achitarea inculpatului pentru svrirea infraciunii prevzut de
art. 254 alin.(1),2 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (perioada aprilie noiembrie 2010).
n baza art. 254 alin.(1),2 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) Cod penal (2 acte materiale) a dispus condamnarea inculpatului
la o pedeaps de 4 ani nchisoare n condiiile art. 861 Cod penal.
A constata c inculpatul a fost reinut i arestat preventiv n perioada 11 martie 2011 08 aprilie 2011 inclusiv.
Prin decizia penal nr. 52 din 24 aprilie 2013 pronunat n dosarul 1399/119/2011, Curtea de Apel Braov a admis apelul formulat de inculpat i, n baza art. 11 pct.2
lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 lit.d) C.pr.pen., a dispus achitarea acestuia, pentru svrirea infraciuni de luare de mit prevzut de art. 254 alin.(1) Cod penal raportat la
art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) Cod penal (10 acte materiale).
Prin decizia penal nr. 3916 din 9 decembrie 2013 pronunat n dosarul nr. 1399/119/2011, nalta Curte de Casaie i Justiie Secia Penal, a respins ca nefondat
Existena infraciunii de luare de mit prevzut, svrit de inculpatul R.K., este dovedit de probele administrate n cauz. Astfel, la data de 17 februarie 2011,
martorul denuntor A.J. s-a ntlnit cu inculpatul R.K. la domiciliu acestuia din urm, situat n municipiul Trgu Secuiesc, i i-a dat cu titlul de mit suma de 3.000 lei, iar la
data de 11 martie 2011 n aceeai locaie i-a mai dat suma de 10.000 lei, ocazie cu care a avut loc constatarea infraciunii flagrante. Denunul martorului A.J. i declaraiile
acestuia, se coroboreaz cu procesele verbale de transcriere a convorbirilor telefonice i ambientale, precum i cu declaraiile martorilor i totodat cu nscrisurile aflate la
dosarul cauzei.Deosebit de important este i atitudinea inculpatului, ulterior comiterii faptelor, aceea de a-l determina pe martorul denuntor s-i modifice declaraiile i s-
i retrag denunul.
35. Prin rechizitoriul nr. 153/P/2011 din data de 25 noiembrie 2011 al Serviciului teritorial Bucureti, s-a dispus trimiterea n judecat, printre alii, a inculpailor C.V.,
T.N. i M. I. A. pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 254 alin.(1) i 2 C.pen. raportat la art. 6 i 7 alin.(1) din Legea 78/2000;
Inculpatul C.V., n data de 13 aprilie 2011, n calitate de inspector n cadrul Primriei Generale a Municipiului Bucureti Direcia Inspecie i Control General, a primit
suma de 300 de lei de la L.N.D. (angajat n cadrul SC A.R.S.R. SRL), n scopul de a nu dispune msurile legale ce se impuneau n sensul constatrii i sancionrii
contravenionale a societii sus amintite pentru aspectele de nelegalitate constatate urmare a controlului tematic efectuat la aceast societate (lipsa autorizaiei de
comercializare pe domeniul public).
Inculpatul T.N., n data de 14 aprilie 2011, n calitate de comisar n cadrul Comisariatului pentru Protecia Consumatorilor al Municipiului Bucureti, mpreun cu
inculpatul M.I.A., a primit suma de 200 lei de la L.N.D., n scopul de a nu dispune msurile legale ce se impuneau, n sensul sancionrii contravenionale a societii sus
amintite, pentru aspectele de nelegalitate constatate de ctre acetia, urmare a controlului operativ efectuat la aceast societate (neconformitatea cu legea n vigoare a
garaniilor pe care societatea le elibera cu ocazia vnzrii anvelopelor).
Prin sentina penal nr. 198 din 21 martie 2012, pronunat n dosarul nr. 74914/3/2011, Tribunalul Bucureti - Secia a II-a Penal, n baza art. 254 alin.(1) i 2 C.pen.
raportat la art. 6 i 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 74 lit.a), b) i art. 76 lit.c) Cod penal a condamnat inculpaii C.V., T.N. i M.I.A. la cte o pedeapsa de 1
an nchisoare fiecare, n condiiile art. 81 C.pen.
Prin decizia nr. 369 din 29 noiembrie 2012 pronunat n dosarul nr. 74914/3/2011 Curtea de Apel Bucureti Secia a II-a penal a admis apelul declarat de D.N.A.,
inculpaii T.N., C.V. i M.I.A., a desfiinat n parte sentina penal atacat i rejudecnd n fond, n baza art. 11 pct.2 lit.a) raportat la art. 10 lit.a) C.pr.pen. achit pe inculpaii
C.V., T.N. i M.I.A. pentru svrirea infraciunii de luare de mit prevzut de art. 254 alin.(1) i 2 C.p. raportat la art. 6 i 7 alin.(1) din Legea 78/2000.
Prin decizia nr. 2854 din 25 septembrie 2013 pronunat n dosarul nr. 74914/3/2011, nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal a admis, n parte, recursul
declarat de procuror doar cu privire la inculpatul Bnescu Rzvan, meninnd soluia de achitare a celor trei inculpai.
Svrirea infraciunilor este evideniat n baza mijloacelor de prob legal administrate, respectiv: declaraii L.D. coroborate cu declaraiile inculpatului B.R., ale
martorilor V.F., B.I.C. i S.D.F. precum i cu notele de redare a convorbirilor telefonice. Martorii nu au putut vedea efectiv momentele remiterii sumelor de bani inculpailor
ntruct prestau alte activiti specifice la punctul de lucru al societii controlate, iar banii au fost remii de martorul L.D. ntr-un birou n care se afla doar acesta i inculpaii.
mprejurarea c aceti martori cunosc despre darea acestor sume de bani din relatarea martorului L.D., nu este de natur a nfrnge relevana probatorie, ntruct inculpaii nu
doreau s fie vzui i de alte persoane.
ntruct nu exist o ierarhie a probelor, acestea nu au o valoarea mai dinainte stabilit, astfel nct nu ntotdeauna este necesar prinderea n flagrant delict a
fptuitorului i nici nserierea bancnotelor ce formeaz obiectul infraciunii de corupie. Totodat, prezint relevan probatorie i mprejurarea c inculpaii, dei au controlat i
verificat firma inculpatului B.R., constatnd abateri specifice, nu au aplicat sanciuni. Potrivit fiei postului, la nivelul lunii aprilie 2011, n activitatea de inspecie i control,
inculpatul C.V. avea, printre alte atribuii specifice, i verificarea obligaiilor ce revin autoritilor publice locale/persoane fizice i juridice cu privire la emiterea/aplicarea
prevederilor din planurile de urbanism i amenajarea teritoriului. De asemenea, este de subliniat c inculpatul B.R. a fost condamnat pentru svrirea infraciunilor de dare de
mit i, respectiv, instigare la dare de mit funcionarilor publici inculpai C.V., T.N. i M.I.A., astfel nct este lipsit de fundament raionamentul instanei de apel bazat pe
insuficiena materialului probator administrat.
36. Prin rechizitoriul nr. 28/P/2005 din 20 martie 2006 al Serviciului teritorial Iai s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a inculpailor P.C.D., pentru
svrirea infraciunilor prevzute de art. 10 lit.c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit.a) i art. 41 alin.(2) C.pen., art. 20 raportat la art. 215 alin.(1) i 5 din C.pen.,
cu aplicarea art. 75 lit.a) din C.pen., art. 215 alin.(1),2,3 i 5 C.pen. cu aplicarea art. 75 lit.a) i art. 41 alin.(2) (22 acte materiale), art. 23 alin.(1) lit.a), b) i c) din Legea nr.
656/2002 raportat la art. 17 lit.e) i art. 18 alin.(2) din Legea nr. 78/2000, cu aplicareaart. 75 lit.a) i art. 41 alin.(2) compus (22 acte materiale), art. 7 alin.(1) din Legea
39/2003 cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; B.R., pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 290 C.pen., raportat la art. 17 lit.c) i
art. 18 alin.(1) din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen, art. 10 lit.c) din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit.a) i art. 41 alin.(2) C.pen. de art. 43 din Legea
82/1991, raportat la art. 17 lit.c) i art. 18 alin.(1) din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit.a) i art. 41 alin.(2) C.pen., art. 20 raportat la art. 215 alin.(1) i 5 C.pen., cu
aplicarea art. 75 lit.a) C.pen.; art. 215 alin.(1), 2, 3 i 5 C.pen. cu aplicarea art. 75 lit.a i art. 41 alin.(2) C.pen., art. 23 alin.(1) lit.a), b), i c) din Legea 656/2002, raportat la
art. 17 lit.e) i raportat la art. 18 alin.(2) din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit.a) i art. 41 alin.(2) C.pen, art. 7 alin.(1) din Legea 39/2003 cu aplicarea art. 75 lit.a)
C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; D.O., pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 26 C.pen., raportat la art. 10 lit.c) din Legea 78/2000, cu aplicarea
prevederilor art. 41 alin.(2) din C.pen.; art. 26 raportat la art. 215 alin.(1), 2, 3 i 5 C.pen. , cu aplicarea prevederilor art. 75 lit.a) i art. 41 alin.(2) C.pen.; art. 23 alin.(1) lit.a),
b) i c) din Legea 656/2002, raportat la prevederile art. 17 lit.e) i art. 18 alin.(2) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea prevederilor art. 75 lit.a) i art. 41 alin.(2) C.pen.; art. 7
alin.(1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen. art. 23 alin.(1) lit.a), b), i c) din Legea nr. 656/2002, raportat la art. 17 lit.e) i raportat la art. 18 alin.(2) din
Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit.a) i art. 41 alin.(2) C.pen., art. 26 C.pen. raportat al art. 43 din Legea 82/1991, raportat la art. 17 lit.c) i art. 18 alin.(1) din Legea
78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.; R.C., pentru svrirea infraciunilor prevzute art. 26 C.pen. raportat la art. 10 lit.c) din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit.a)
i art. 41 alin.(2) C.pen.; art. 20 raportat la art. 215 alin.(1) i 5 C.pen. cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen., art. 43 din Legea nr. 82/1991, raportat la art. 17 lit.c) i art. 18 alin.(1)
din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit.a) i art. 41 alin.(2) C.pen; art. 215 alin.(1), 2, 3 i 5 C.pen., cu aplicarea art. 75 lit.a i art. 41 alin.(2) C.pen; art. 23 lit.a), b) i
c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 17 lit.e) i art. 18 alin.(2) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit.a i art. 41 alin.(2) C.pen., art. 7 alin.(1) din Legea nr.
39/2003, cu aplicarea art. 75 lit.a C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen.; G.C.M., pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 290 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) i
art. 18 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen, art. 10 lit.c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit.a) i art. 41 alin.(2) C.pen., art. 23 alin.(1)
lit.a), b) i c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 17 lit.e) i art. 18 alin.(2) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit.a) i art. 41 alin.(2) C.pen., art. 7 alin.(1) din
Legea 39/2003 cu aplicarea art. 75 lit.a) C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit.a C.pen.; G.I., pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 260 alin.(1) din C.pen.
Faptele reinute n sarcina inculpailor sunt expresia asocierii iniiale a inculpailor P.C.D., D.O., B.R., G.C. i R.C., care au decis nfiinarea special a firmelor S.C.
M.MM & M.C. i S.C. C.D.S.R.L., prin intermediul crora urmau s se desfoare activitile destinate a asigura deturnarea sumelor de bani provenite din creditul ipotecar
acordat S.C. M.U. S.A. avnd drept rezultant folosirea unei nsemnate pri din credit n scopurile deja enunate. In comiterea infraciunilor au fost atrai n mod necesar i
ceilali inculpai, care prin activitile lor, au contribuit n mod determinant la atingerea scopului propus.
Prin ncheierea nr. 6795 din 20 noiembrie 2006, pronunat n dosarul nr. 14497/1/2006, nalta Curte de Casaie i Justiie - Secia penal a dispus strmutarea judecrii
cauzei de la Tribunalul Iai la Tribunalul Bistria-Nsud.
Prin sentina penal nr. 296 din 20 decembrie 2007 pronunat n dosarul nr. 107/112/2007, Tribunalul Bistria-Nsud a dispus: n baza art. 11 pct. 2 lit.a) C.pr.pen,
raportat la art. 10 lit.a) C.pr.pen., achitarea inculpailor P.C.D., B.R., D.O., R.C. i G.C.M. cu privire la toate faptele pentru care au fost trimii n judecat. n baza art. 11
pct.2 lit.a) raportat la art. 10 lit.d) C.pr.pen. achitarea inculpatei G.I., de sub nvinuirea comiterii infraciunii prevzut de art. 260 alin.(1) C.pen.
Prin decizia nr. 38/A din13 aprilie 2009 pronunat n dosarul nr. 107/112/2007, Curtea de Apel Cluj, a respins ca nefondate apelurile declarate de procuror i partea
civil.
Prin decizia penal nr. 171 din 20 ianuarie 2010, pronunat n dosarul nr. 107/112/2007, nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal a admis recursul declarat de
procuror, a casat hotrrea atacat i a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunalul Bistria-Nsud.
Prin sentina penal nr. 69/F/2011 din 1 iunie 2011 (n rejudecare), pronunat n dosarul nr. 107.2/112/2007, Tribunalul Bistria-Nsud a dispus n baza art. 11 pct.2
lit.a) raportat la art. 10 lit.a) C.pr.pen., achitarea inculpailor P.C.D., B.R., D.O., R.C. i G.C.M. pentru infraciunile pentru care au fost trimii n judecat; n baza art. 11 pct.2
lit.a) raportat la art. 10 lit.d) C.pr.pen. achitarea inculpatei G.I., pentru svrirea infraciunii de mrturie mincinoas prevzut de art. 260 alin.(1) din C.pen.
Prin decizia penal nr. 103/A/2012 din 29 mai 2012, pronunat n dosarul nr. 107.2/112/2007 Curtea de Apel Cluj a respins ca nefondate apelurile declarate de
procuror i partea civil.
Prin decizia penal nr. 3655 din 20 noiembrie 2013 pronunat n dosarul nr. 107.2/112/2007 nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal a respins ca nefondate,
recursurile declarate de procuror i partea civil.
Achitarea dispus, pe considerentul c fapta nu exist, cu privire la infraciunea prevzut de art. 10 lit.c) din Legea nr. 78/2000 este n contradicie cu probele
administrate, deoarece a fost dovedit n mod neechivoc faptul c suma de 23.404.042.402 lei a fost achitat din creditul acordat n vederea lucrrilor de extindere a Moldova
Universal n contul lucrrilor de construcie a Hotelului pensiune, pentru care T.F. nu avea asigurat finanarea. Rezult c n spe nu erau aplicabile prevederile art. 10 lit.a)
din Codul de Procedur Penal, deoarece fapta a fost comis n materialitatea sa.
Cu privire la infraciunea de nelciune n convenii pe parcursul executrii acesteia menionm urmtoarele:
Esena infraciunii de nelciune n convenii pe parcursul executrii acesteia, const n faptul c sumele de bani provenite din credit au fost folosite n alte scopuri
dect cele prevzute n contract, iar situaiile de lucrri false reprezint mijloacele frauduloase n sensul prevederilor alin.(2) al articolului 215 din C.pen. Cum manoperele
frauduloase au fost comise n mod repetat pe parcursul executrii contractului este ntrunit i cerina alineatului 3 al articolului 215. Motivarea instanei de judecat n sensul
c infraciunea de nelciune n convenii nu a fost comis, deoarece banca creditoare a comunicat la data de 17 mai 2006 c nu se constituie parte civil deoarece creditul
ipotecar a fost rambursat integral, nu poate fi primit, acest aspect avnd semnificaia acoperirii pagubei create prin infraciune nefiind ns de natur s nlture caracterul
infracional al activitilor derulate de ctre inculpai.
Cu privire la infraciunea de tentativ la nelciune:Situaia lucrrilor ntocmite n fals n vederea obinerii rambursrii de TVA era cunoscut de D.O., acionar majoritar,
B.R., acionar i fost administrator, R.C., director economic al firmei de construcii, precum i P.C.D., persoana direct interesat n procurarea de fonduri n scopul de a
deveni acionar majoritar la toate firmele aflate n cercul de relaii. Cererea de restituire a TVA aferent unor situaii de lucrri false, ntrunete elementele constitutive ale
infraciunii de nelciune cu att mai mult cu ct cererea i-a produs efecte ca urmare a admiterii contestaiei de ctre ANAF. Cu privire la infraciunile prevzute n Legea nr.
82/1991, Legea nr. 656/2002 i Legea nr. 39/2003:
Din probele administrate (raport de constatare tehnico tiinific, declaraii martori) rezult svrirea infraciunilor de fals de ctre inculpaii B.R. i G.C. s-a dispus
achitarea inculpailor cu privire la svrirea infraciunii de splare de bani cu motivarea c aceasta nu exist, n condiiile n care infraciunea de splare a banilor este
condiionat de comiterea unor infraciuni aductoare de venituri care apoi urmeaz a fi splate pentru c astfel sumele de bani s dobndeasc o provenien licit,
infraciuni a cror existen nu a fost probat. Dezincriminarea infraciunii prevzut de art. 10 lit.c) din Legea nr. 78/2000 nu este de natur s afecteze elementele
constitutive ale infraciunii de splare de bani, deoarece la momentul comiterii faptelor acestea erau sancionate din punct de vedere penal. Pe de alt parte, n latura obiectiv
a infraciunii prevzut de art. 23 lit.a), b) i c) din Legea nr. 656/2002, se circumscriu i infraciunile de nelciune n convenii i fals n nscrisuri sub semntur privat,
precum i infraciunea de fals la legea contabilitii.
S-a dispus achitarea inculpailor considerndu-se c n ceea ce privete infraciunea prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr. 39/2003 acuzarea nu a probat structura
grupului infracional, poziiile ocupate de fptuitori n cadrul grupului, rolul jucat de fiecare dintre acetia, nelegerile perfectate ntre membrii gruprii infracionale i activitile
concrete desfurate de fiecare dintre cei n cauz, n vederea realizrii scopului pentru care a fost constituit grupul infracional. S-a conchis c situaia de fapt poate fi doar
dedus din actul de sesizare i c inculpaii nu au acionat n scopul comiterii de infraciuni i nu au comis fapte de natur penal.
Din materialul probator administrat n cursul urmririi penale rezult firmele la care inculpaii erau acionari sau ndeplineau funcii , faptele i intenia cu care au fost
comise.
Cu privire la infraciunea de mrturie mincinoas comis de inculpata G.I.. La data de 7 septembrie 2005, cnd a fost audiat n calitate de martor cu privire la cele
susinute n nota explicativ, G.I. a revenit asupra susinerilor sale i a declarat c n realitate, la data controlului contractele erau nregistrate n condica de secretariat (fila
308, vol.1). Inculpata a ncercat s demonteze acuzaia de mrturie mincinoas, pretinznd c le-a explicat consilierilor D.G.F.P. faptul c cele dou contracte erau datate i
c prin urmare, nota explicativ nu coninea meniuni contrare adevrului.G.I. a mai prezentat o versiune de aprare, conform creia, n momentul n care i s-a cerut s
efectueze verificarea condicii pentru a preciza dac contractele erau nregistrate, nu a avut acces la condic, deoarece era nchis n fiet. Dac acest fapt ar fi fost real, el
trebuia menionat n nota scris dat la cererea inspectorilor financiari.
37. Prin rechizitoriul nr. 105/P/2002 din data de 12 ianuarie 2004, al Seciei de combatere a corupiei, s-a dispus trimiterea n judecat, printre alii, a inculpatului U.P.,
pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 26 raportat la art. 254 alin.(1) i 2 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i art. 75 lit.a) C.pen.
n fapt, s-a reinut c, n perioada 1998 2000, inculpatul U.P. a ajutat-o pe soia sa inculpata U.L., s primeasc n mod repetat sume de bani i bunuri de la firma
german PRS pentru ncheierea i derularea unor contracte economice cu RADET Bucureti, suma total fiind de 5.000 DM.
Prin sentina penal nr. 69 din 3 iulie 2006, pronunat n dosarul nr. 17/2004, Tribunalul Militar Teritorial, a condamnat printre alii, pe inculpatul U.P., la pedeapsa
rezultant de 3 ani nchisoare i 2 ani interzicerea drepturilor prevzute de art. 64 lit.a), b), c) C.pen. pentru art. 26 C.pen. raportat la art. 254 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.
41 alin.(2) C.pen. prin schimbarea ncadrrii juridice din aceeai fapt dar prevzut cu art. 75 lit.a) C.pen. care a fost nlturat.
Prin decizia penal nr. 163 din 30 iunie 2009, pronunat n dosarul nr. 7277/2/2007 Curtea de Apel Bucureti Secia I penal a admis, n parte, apelul declarat de
procuror doar cu privire la inculpatul P.E.V..
Prin decizia penal nr. 2721 din 14 iulie 2011, pronunat n dosarul nr. 7277/2/2007 nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal a admis recursurile declarate de
inculpai i, n rejudecare, a trimis cauza spre rejudecare la Curtea de Apel Bucureti.
Prin decizia penal nr. 267 din 9 octombrie 2012, pronunat n dosarul nr. 7277/2/2007* Curtea de Apel Bucureti Secia I Penal a admis apelul declarat de D.N.A.
doar cu privire la ceilali inculpai, meninnd soluia instanei de fond n ceea ce-l privete pe inculpatul U.P.
Prin decizia penal nr. 3714 din 26 noiembrie 2013, pronunat n dosarul nr. 7887/1/2012, nalta Curte de Casaie si Justiie Secia penal a admis recursul declarat
de inculpatul U.P. i, n fond, n baza art. 11 pct.2 lit.a) raportat la art. 10 lit.d) C.pr.pen., a dispus achitarea pentru svrirea infraciunii prevzut art. 26 Cod penal raportat
la art. 254 alin.(1) Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin.(2) Cod penal.
Instanele au pronunat soluii nelegale i netemeinice pentru urmtoarele considerente:
Vinovia inculpatului rezult din probele administrate pe parcursul procesului penal, respectiv, declaraiile inculpailor C.V., P.E., F.M., U.L., martorul L.L.. Aceste
probe se coroboreaz cu declaraiile inculpatului de recunoatere a faptelor reinute n sarcina sa.
Avnd n vedere c n sarcina inculpatului U.P. sunt reinute acte de complicitate la infraciunea de luare de mit (care au constat n ajutorul dat soiei n primirea mitei,
despre care a avut cunotina n permanen), svrit de inculpata U.L., apreciem c n mod greit instana de recurs a reinut c nu sunt ntrunite elementele constitutive
ale infraciunii reinute n sarcina acestuia, cu att mai mult cu ct toate celelalte instane care au pronunat soluii n cauz, au dispus de fiecare dat condamnarea
inculpatului U.P..
38. Prin rechizitoriul nr. 182/P/2008 din data de 16 iunie 2009 al Serviciului teritorial Bucureti s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, printre alii, a
inculpailor .J., C.E.D. pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 249 alin.(1) i (2) C.pen., i A.G. pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 263 alin.(1) i (2)
C.pen.
n fapt, s-a reinut c inculpaii .J., n calitatea de prefect al judeului Clrai i C.E.D., n calitatea de subprefect, prin exercitarea neglijent a atribuiilor de serviciu,
au semnat titlurile de proprietate pe numele a patru persoane, pentru suprafeele i amplasamentele menionate n procesele verbale de punere n posesie ntocmite de
inculpatul Z.V. cauznd astfel o pagub patrimoniului comunei Fundeni, judeul Clrai, n sum de 2.679.557 lei, reprezentnd echivalentul sumei de 803.225 euro.
Prin decizia penal nr. 491 din 27 iunie 2011, pronunat n dosarul nr. 26433.01/3/2009 Tribunalul Bucureti Secia a II-a penal a dispus achitarea inculpailor .J. i
C.E.D. n baza dispoziiilor art. 10 lit.d) din Codul de procedur penal.
Prin decizia penal nr. 101 din 28 martie 2012, pronunat n dosarul nr. 6743/2/2011, soluia de achitare a fost meninut de Curtea de Apel Bucureti, secia II-a
penal.
Prin decizia penal nr. 2874 din 26 septembrie 2013, pronunat n dosarul nr. 6743/2/2011, nalta Curte de Casaie si Justiie Secia penal a dispus n baza art. 11
pct.2 lit.a) raportat la art. 10 lit.d) C.pr.pen., achitarea inculpatului A.G. pentru infraciunea de omisiune a sesizrii organelor judiciare prevzut de art. 263 alin.(1) si 2 C.pen.
Opinm c soluia nu este imputabil procurorului deoarece exista o comisie judeean desemnat n mod legal, prin Ordin al Prefectului, ns cei doi inculpai au
neles s se subroge drepturilor legale i competenei acestei comisii i fr a verifica dac comisia i-a ndeplinit atribuiile prevzute de art. 6 lit.c) din H.G. nr. 890/2005, au
semnat titlurile de proprietate.
Din probele administrate, nscrisurile aflate la dosarul cauzei(actele de proprietate de pe care lipsete semntura verificatorului), declaraiile martorilor N.I., .I.
coroborate cu declaraiile pariale de recunoatere a inculpailor rezult c acetia, la momentul semnrii titlurilor de proprietate, nu au efectuat verificrile n conformitate cu
prevederile legale. Sub aspectul elementelor constitutive ale infraciunii de neglijen n serviciu sunt ntrunite toate condiiile laturii obiective i subiective pentru a se putea
astfel dispune condamnarea celor doi inculpai. Cu privire la achitarea inculpatului A.G. pentru infraciunea prevzut de art. 263 alin.(1) i (2) C.pen., prin infraciunea comis,
inculpatul a nesocotit toate obligaiile sale legale i a omis sesizarea organelor de urmrire penal cu privire la fapte penale grave comise la nivelul primriei conduse de
inculpat, fapte de fals care au avut ca rezultat scoaterea din patrimoniul comunei a unei suprafee mari, de peste 20 ha de teren. Dei avea cunotin despre situaia
terenurilor i despre acuzaiile penale aduse la nivelul primriei, dei inculpatul s-a interesat despre aceste acuzaii, acesta nu a sesizat organele de urmrire penal n
condiiile n care a recunoscut c inculpatul C.N., care era i el vizat de acuzaii, i-a dat mai muli bani cu mprumut i c i-a cununat acestuia fiul. Dei inculpatul a aflat
despre acuzaiile de escrocherie cu terenurile comunei att de la inculpai (Z.V., viceprimarul comunei), martorii cauzei (D.P.) ct i din date publice, acesta a omis sesizarea
organelor de urmrire penal, instrucia penal fiind astfel ntrziat, aprecierea public a demnitarului local i a instituiei pe care o reprezint fiind astfel afectate.
11.3.2. Hotrri definitive de achitare pe temeiul lipsei de pericol social al unei infraciuni
Instanele de judecat au dispus achitarea unui numr de 7 inculpai n 5 dosare penale, n temeiul art. 10 lit.b1) C.pr.pen., apreciindu-se c fapta nu prezint gradul de
pericol social al unei infraciuni.
1. Prin rechizitoriul nr. 93/P/2011 din data de 1 noiembrie 2011 al Serviciului teritorial Alba-Iulia, s-a dispus trimiterea n judecat a inculpatului B.D. (ofier de poliie
judiciar) pentru infraciunea prevzut de art. 12 lit. a) teza I din Legea nr. 78/2000.
S-a reinut c inculpatul B.D., ofier de poliie judiciar, n perioada 2008 iulie 2011, prin nclcarea obligaiilor de serviciu privitoare la incompatibiliti, instituite prin
art. 45 lit. g) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliistului, a efectuat, prin persoane interpuse, activiti de comer i a participat la administrarea unei societi
comerciale, n scopul obinerii pentru sine a unui folos material necuvenit.
Prin sentina penal nr. 120 din 10 octombrie 2012, pronunat n dosarul nr. 1173/57/2011, Curtea de Apel Alba-Iulia a condamnat inculpatul la 1 an nchisoare, n
baza art. 81 i art. 82 C.pen.
Prin decizia penal nr. 1334 din 17 aprilie 2013, pronunat n dosarul nr. 1173/57/2011, nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal a admis recursul inculpatului
B.D., a casat n parte sentina recurat i rejudecnd n fond, n baza art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 alin.(1) lit.b1) C.pr.pen. cu aplicarea art. 18
1
alin.(1)
C.pen. l-a achitat pe inculpat.
n baza art. 18
1
alin.3 C.pen. raportat la art. 91 lit.c) C.pen., a aplicat inculpatului amend administrativ n cuantum de 1.000 lei.
Raportat la modul i mijloacele de svrire a faptei, de scopul urmrit, din perspectiva calitii pe care o deinea inculpatul B.D., n mod greit s-a apreciat c fapta
este n mod vdit lipsit de importan i nu prezint gradul de pericol social al unei infraciuni.
Inculpatul B.D. avea calitatea de ofier al poliiei judiciare, avnd gradul profesional de inspector n cadrul Poliiei municipiului Media Biroul de Investigare a Fraudelor.
Conform art. 45 lit. g) din Legea nr. 360/2002, avnd n vedere calitatea pe care o deinea, inculpatului i era interzis s efectueze direct sau prin persoane interpuse, activiti
de comer ori s participe la administrarea sau conducerea unor societi comerciale. Totodat, preocuprile inculpatului de a desfura activiti de comer s-au manifestat i
n intenia sa de a obine finanri din fonduri europene pentru proiecte de achiziii utilaje.
Opinm c soluia indic aspecte de netemeinicie, de apreciere a pericolului i urmrilor faptelor, efectuat de ctre instana suprem i curtea de apel, care au dat
interpretare diferit aceleiai situaii. Prioritatea interesului public, principiul conform cruia funcionarii publici au ndatorirea de a considera interesul public mai presus dect
interesul personal, n exercitarea funciei publice nu trebuie apreciat ca derizorie, deoarece cadrul legal impune unui funcionar public o conduit public demn.
2. Prin rechizitoriul nr. 45/P/2010 din 8 noiembrie 2011 al Serviciului Teritorial Iai, a fost trimis n judecat inculpatul C.D. (viceprimar) pentru svrirea infraciunii
prevzute de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 18
1
din Legea nr. 78/2000 i art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen.
n rechizitoriu s-a reinut c inculpatul C.D. (viceprimar), prin hotrrea Consiliului local din 2007, a fost desemnat s administreze suprafaa de 900 ha pune din
domeniul public al comunei. Astfel, a ntocmit o declaraie fals din care rezulta c 20 de proprietari de animale au desemnat o persoan (care avea contract de nchiriere a
punii comunale ncheiat cu inculpatul tocmai n scopul de a putea obine subvenii acordate de APIA) s depun la APIA cererea de plat unic i a falsificat semnturile a
18 membri ai asociaiei.
De asemenea, s-a reinut c inculpatul a nsoit persoana desemnat care a depus aceast cerere cu semnturile false la A.P.I.A. i a obinut prin aceste declaraii
false, inexacte, fonduri pe nedrept din bugetul general al CE n anul 2008.
Astfel, suma de 198.370,83 lei a fost virat n contul lui Gafton, dar acesta prin nelegere cu inculpatul C.D. a folosit-o pentru achiziia unui buldo-excavator (folosit
pentru amenajarea unor adptori pe izlaz i care urma a fi donat primriei) i pentru plata firmei de paz a punii comunale.
Prin sentina penal nr. 2818 din 8 octombrie 2012, pronunat n dosarul nr. 36376/245/2011, Judectoria Iai a dispus, n baza art. 11 pct.2 lit.a) raportat la art. 10
lit.b1) C.pr.pen. achitarea inculpatul i aplicarea sanciunii administrative a amenzii n cuantum de 1.000 lei. A respins aciunea civil formulat de partea civil Agenia de
Pli i Intervenie pentru Agricultur.
La data de 23 ianuarie 2012 s-a verificat regularitatea actului de sesizare i inculpatul a solicitat aplicarea art. 3201 C.pr.pen., artnd c este de acord s plteasc
prejudiciul. Iniial, instana a admis solicitarea inculpatului de judecare a sa n baza art. 3201 C.pr.pen., apoi a revenit deoarece a considerat c este necesar administrarea
de probe pentru stabilirea vinoviei (la 30 aprilie 2012 a ascultat inculpatul i martori de la urmrire penal). Martorii i-au schimbat declaraiile n sensul c la urmrire penal
au declarat c nu au semnat cererile pentru a fi depuse la APIA, apoi unii dintre martori au declarat c au semnat sau chiar dac nu au semnat , ar fi fost de acord cu
aceast modalitate , deoarece oricum trebuia s desemneze pe unul dintre cei aflai n asociaia cresctorilor, pentru c nu aveau cum s mearg toi i pentru faptul c
scopul accesrii fondurilor era pentru comun, pentru achiziia unui buldo-excavator (folosit pentru amenajarea unor adptori pe izlaz i care urma a fi donat primriei) i
pentru plata firmei de paz a punii comunale. Aa fiind, au fost utili banii pentru comun i n acest scop s-au folosit i solicitat.
n raport cu aceste probe i starea de fapt, judectorul a reinut c banii din subvenie din 2008 au fost folosii numai n interesul cresctorilor de animale i inculpatul a
urmrit obinerea de fonduri pentru mbuntirea condiiilor n care cresctorii de animale i desfoar munca i nu n alte scopuri i i-a aplicat dispoziiile art. 18
1
C.pen.,
respectiv 1.000 lei amend administrativ; a respins aciunea civil, deoarece suma a fost folosit n interesul cresctorilor de animale, iar fr subvenia respectiv nu exista
posibilitatea achiziiilor respective.
Decizia penal nr. 685 din 11 iunie 2013 a Curii de Apel Iai, pronunat n dosarul nr. 36376/245/2011, reia argumentele judectorului fondului. Respinge recursul
Direciei Naionale Anticorupie (prin care s-a susinut c este n contradicie cu materialul probator).
3. Serviciului teritorial Ploieti, prin rechizitoriul nr. 144/P/2011 din 11 noiembrie 2011, a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a inculpatei B.F. pentru
svrirea infraciunii prevzute de art. 25 C.pen. raportat la art. 18
1
alin.(1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (9 acte materiale).
S-a reinut n fapt c inculpata, n mod repetat, n baza aceleiai rezoluii infracionale, n calitate de funcionar responsabil al Centrului Local la A.P.I.A., n data de 12
mai 2007, cu tiin, a determinat mai multe persoane s foloseasc declaraii ce conineau meniuni false, redactnd chiar cererile de plat i cererile de completare depuse,
ajutndu-i astfel s obin nejustificat suma total de 53.644,56 lei de la APIA. Fa de acetia au fost dispuse soluii de netrimitere n judecat (erau persoanele care au
depus cereri, dei nu aveau suprafee agricole din punea comunal i deci nu puteau beneficia de sprijin, iar inculpata a acceptat aceste cereri).
Prin sentina penal nr. 111 din 5 februarie 2013, pronunat n dosarul nr. 11659/315/2011, Judectoria Trgovite a dispus, n baza art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen.
raportat la art. 10 lit.d) C.pr.pen., achitarea inculpatei pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 25 C.pen. raportat la art. 18
1
din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41
alin.(2) C.pen. (9 acte materiale).
Prin decizia penal nr. 844 din 11 iunie 2013, pronunat n dosarul nr. 11659/315/2011, Curtea de Apel Ploieti a admis recursul declarat de procuror, a casat
hotrrea atacat i, n baza art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 lit.b) C.pr.pen., coroborat cu art. 91 C.pen., inculpatei i-a fost aplicat sanciunea amenzii
administrative, n cuantum de 1.000 lei.
Motivarea instanei, rezumat la reproducerea textelor de lege i a atribuiilor inculpatei rezultate din fia postului, reine c dei a fost trimis n judecat pentru
instigare, nu s-a dovedit c i-a instigat, contient sau acceptnd c acetia svresc o fapt ilicit (aceea de completare a cererilor, tiind c datele completate de
solicitani conin date nereale i false).
Judectorul instanei de fond i-a nsuit toate susinerile inculpatei, inclusiv cele conform crora instruciunile nu prevedeau solicitarea de documente doveditoare
asupra utilizrii terenurilor i a apreciat c nu este o fapt cu pericol social ridicat.
Curtea de Apel Ploieti a reinut c dispoziiile efilor ierarhici nu au coninut elemente de determinare sau obligare a inculpatei s nesocoteasc legea, s o
constrng la comiterea faptelor penale, ci conineau doar dispoziii de urgentare a depunerii documentaiei, ori ca i funcionar avea obligaia legal s respecte manualele de
procedur emise pentru aplicarea actelor normative i regulamentelor CE. Din analiza rechizitoriului i a deciziei instanei de control judiciar rezult c sunt ntrunite
elementele constitutive ale infraciunii pentru care s-a dispus trimiterea n judecat, dar fapta prezint un grad de pericol social redus.
4. Serviciul teritorial Alba-Iulia, prin rechizitoriul nr. 91/P/2008 din 23 septembrie 2009, a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a inculpailor: D.A.A., pentru
svrirea infraciunii prevzute de art. 18
1
alin.(1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen. (dou fapte); C.A.D. i P.R.V. pentru svrirea infraciunii prevzute
de art. 26 C.pen. raportat la art. 18
1
alin.(1) din Legea nr. 78/2000.
n fapt, s-a reinut c inculpata D.A.A., n calitate de director n cadrul Direciei Generale de Asisten Social i Protecia Copilului Sibiu, avnd concursul inculpailor
C.A.D. (manager de proiect n cadrul lucrrii CIA Biertan) i P.R.V. (manager de proiect n cadrul lucrrii CITO Media), a prezentat alturi de cererile pentru acordarea
tranelor finale din ajutorul financiar nerambursabil documente inexacte, n scopul obinerii pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene.
Prin sentina penal nr. 735 din 29 decembrie 2009, pronunat n dosarul nr. 12370/306/2019, Judectoria Sibiu, n temeiul art. 332 alin.(2) Cod procedur penal, a
dispus restituirea cauzei la procuror, n vederea refacerii urmririi penale, deoarece era confuz.
Prin decizia penala nr. 155 din 26 aprilie 2010, pronunat n dosarul nr. 11348/85/2010, Tribunalul Sibiu a admis recursul declarat de procuror si a dispus trimiterea
cauzei n vederea continurii judecii la Judectoria Sibiu.
Prin sentina penal nr. 57 din 29 ianuarie 2013, pronunat n dosarul nr. 6926/306/2010, Judectoria Sibiu a dispus, n temeiul art. 11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la
art. 10 lit.b1) C.pr.pen., achitarea inculpailor, aplicndu-se fiecruia amend administrativ n cuantum de 1.000 lei.
Prin decizia penal nr. 691 din 20 iunie 2013, pronunat n dosarul nr. 6926/306/2010, Curtea de Apel Alba-Iulia a admis recursurile declarate de inculpai, a casat
hotrrea atacat i, n fond, a respins aciunea civil formulat de Ministerul Finanelor i a dispus ridicarea msurilor asigurtorii.
Prin aceeai decizie s-a respins recursul declarat de procuror i partea civil.
n condiiile actuale ale societii romneti, n care fenomenul corupiei mbrac forme i prezint dimensiuni accentuate, se apreciaz c orice eroare n jurispruden
i practic, prin considerarea ca fiind lipsite de pericol social faptele svrite de persoane cu rspundere n activitatea de administraie public, produce efecte negative,
stimulnd proliferarea acestui fenomen.
n consecin, considernd c soluia de achitare ignor aceste criterii, c atitudinea de eludare a legii n realizarea unui scop patrimonial nu poate fi stopat prin
sanciuni administrative, c trebuie asigurat caracterul de exemplaritate public al sanciunii penale i n domeniul relaiilor financiare cu Comunitatea European, n care
regula de baz trebuie s fie buna-credin, apreciem c, n cauz, se impunea pronunarea unei hotrri de condamnare a inculpailor.
Opinm c soluia nu este imputabil procurorului, deoarece aprecierea gradului de pericol social al faptei a fost considerat c se situeaz n sfera amenzii
administrative.
5. Prin rechizitoriul nr. 61/P/2012 din 20 iunie 2012 al Serviciului teritorial Alba-Iulia s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, printre alii, a inculpatului
D.C.G., pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 26 Cod penal raportat la art. 6 i 7 alin.(3) din Legea 78/2000 raportat la art. 257 din Codul penal.
n fapt, s-a reinut c, inculpatul D.C.G., ofier de poliie judiciar, cu intenie, l-a ajutat pe P.M. s primeasc de la denuntor suma de 500 de euro cu scopul de a
interveni la procurorul care supraveghea cercetrile din cadrul Parchetului de pe lng Judectoria Slite pentru a obine o soluie favorabil ntr-un dosar penal n care
numitul S.A.I., nepotul acesteia, era cercetat.
Prin sentina penal nr. 27 din 26 februarie 2013, pronunat n dosarul nr. 604/57/2012 Curtea de Apel Alba Iulia, in temeiul art. 334 C.pr.pen., a schimbat ncadrarea
juridic din art. 26 C.pen. raportat la art. 6 i 7 alin.3 din Legea 78/2000 raportat la art. 257 C.pen. n infraciunea prevzut de art. 263 alin.(1) C.pen. i, n baza art. 11 pct.2
lit.a) C.pr.pen. raportat la art. 10 lit.b1) C.pr.pen. achitarea inculpatului D.C.G. i aplicarea unei amenzi administrative n cuantum de 1.000 lei.
La judecarea cauzei n fond a participat procuror M.B. care a solicitat schimbarea ncadrrii juridice din art. 26 C.pen. raportat la art. 257 alin.(1) C.pen. cu referire la
art. 6 i 7 alin.3 din Legea 78/2000 n art. 263 alin.(1) C.pen. i condamnarea inculpatului, n baza acestui text de lege.
Prin decizia nr. 3329 din 30 octombrie 2013 pronunat n dosarul nr. 604/57/2012, nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal, a respins recursul procurorului.
Activitatea concret a inculpatului nu justific concluzia c s-a adus o atingere minim a valorilor aprate de lege, c este lipsit n mod vdit de importan. Astfel,
inculpatul, ofier de poliie judiciar, a avut reprezentarea faptelor sale, a acionat cu intenie direct, prefernd s fac propria anchet n loc s-i ndeplineasc obligaia
legal a sesizrii organelor competente.
11.4. Anexa nr. 4 Prezentarea restituirilor definitive n anul 2013
n anul 2013 s-a dispus restituirea definitiv a 4 cauze la procuror privind 8 inculpai, dup cum urmeaz:
1. Prin rechizitoriul nr. 218/P/2009 din 28 mai 2010 al Seciei de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie, s-a dispus trimiterea n judecat, n stare
de libertate, a inculpatului O.S., pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 11 lit.b) din Legea nr. 87/1994 (art. 9 lit. b din Legea nr. 241/2005 n vigoare) cu aplicarea art.
41 alin.(2) C.pen. i aplicarea art. 13 C.pen., art. 12 lit.b) din Legea nr. 87/1994 (art. 9 lit.f din Legea nr. 241/2005 n vigoare) cu aplicarea art. 13 C.pen.
n fapt, s-a reinut c inculpatul, n calitate de asociat unic i administrator cu puteri depline al S.C. B.I.E. S.R.L., a declarat fictiv sediul social al societii comerciale
la ORC i organul fiscal n acest mod sustrgndu-se de la efectuarea verificrilor financiare, fiscale i vamale.
Prin sentina penal nr. 611 din 23 iuie 2013, pronunat n dosarul nr. 10756/303/2010, Judectoria Sectorului 6 Bucureti - Secia Penal a dispus, n baza art. 332
alin.(2) C.pr.pen., restituirea cauzei la procuror n vederea refacerii urmririi penale.
La judecarea cauzei n fond a participat procuror C.D., care a solicitat constatarea regularitii actului de sesizare a instanei, conform art. 300 alin.(1) C.pr.pen.
n cauz s-a declarat recurs pentru greita restituire a cauzei la procuror.
Prin decizia penal nr. 2173 din 25 noiembrie 2013, Curtea de Apel Bucureti Secia a II-a Penal a respins, ca nefondat, recursul declarat de procuror.
La adoptarea soluiei de restituire instana a avut n vedere informaia conform creia inculpatul O.S. se afl ntr-un penitenciar din Turcia, ncepnd cu data de
02.08.2004.
Aceast informaie provine dintr-un proces verbal ntocmit de ctre instana de fond, n care se arta c interpretul a luat legtura telefonic cu un reprezentant al
Penitenciarului care a comunicat faptul c inculpatul O.S. se afl n executarea unei pedepse ncepnd cu data de 02.08.2004.
Din actele dosarului a rezultat c, n faza de urmrire penal inculpatul a fost citat la singura adres cunoscut din Romnia, precum i prin afiare la sediul Consiliului
Local al Sectorului 6 Bucureti. De asemenea, s-a ncercat s se ia legtura telefonic cu inculpatul la singurul numr de telefon cunoscut.
Toate aceste demersuri considerm c au fost inutile atta timp ct chiar n rechizitoriu se menioneaz c, anterior nceperii urmririi penale n cauz, inculpatul
prsise ara.
Opinm c soluia este imputabil procurorului.
2. Prin rechizitoriul nr. 136/P/2011 din 19 decembrie 2011 al Serviciului teritorial Cluj, s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv n alt cauz, a
inculpatului S.C.M., pentru svrirea infraciunii prevzut de art. 257 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000.
n fapt, s-a reinut c, la data de 28 august 2011, inculpatul S.C.M. a lsat s se cread fa de B.I.B. c are influen prin intermediul unor persoane, asupra unor
funcionari publici cu atribuii de decizie n cadrul Guvernului Romniei, pe care i poate determina s aprobe alocarea prin Hotrre de Guvern a unei sume de bani pentru
primria comunei Ioneti, judeul Vlcea, din fondul de rezerv bugetar la dispoziia Guvernului pe anul 2011, n scopul de a fi remis ulterior ctre SC O. SRL, pentru
decontarea unor lucrri efectuate n perioada 2008-2009, comunicndu-i c, costul interveniei pe lng funcionarii publici n cauz l reprezint 10% (100.000 euro) din
valoarea total a sumei primite.
Prin sentina penal nr. 285 din 23 iulie .2011, pronunat n dosarul nr. 4300/117/2008, Tribunalul Cluj, a dispus condamnarea inculpatului S.C.M. la o pedeaps de 2
ani nchisoare pentru svrirea infraciunii prevzut de art. 257 alin.1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 n condiiile art. 861 C.pen.
Prin decizia penal nr. 135/A din 19 iunie 2013 pronunat n dosarul 10869/117/2011, Curtea de Apel Cluj a respins ca nefondate apelurile declarate de procuror i
inculpat.
Prin decizia penal nr. 40032 din 16 decembrie 2013 pronunat n dosarul nr. 10869/117/2011, nalta Curte de Casaie i Justiie Secia Penal, a admis recursul
declarat de inculpatul S.C.M., a casat hotrrile atacate i rejudecnd n temeiul art. 332 alin.2 C.pr.pen., a restituit cauza la Direcia Naional Anticorupie Serviciul
Teritorial Cluj, pentru refacerea urmririi penale.
n cauz, efectuarea actelor de urmrire penal s-a fcut cu respectarea dispoziiilor legale, inclusiv cu respectarea dreptului la aprare. Astfel, inculpatul a fost audiat
n prezena aprtorului ales la data de 12.12.2011.
Pe de alt parte, inculpatul i aprtorul su au luat la cunotin de existena dosarului 136/P/2011 nc din data de 02.12.2011, i abia la data de 12.12.2011 s-a
formulat o cerere prin care s-a solicitat procurorului ncunotinarea despre efectuarea actelor de urmrire penal.
Totodat, inculpatului i s-a respectat dreptul la un proces echitabil, deoarece toate probele n acuzare, precum i cele n aprare, au fost administrate n prezena sa la
Tribunalul Cluj i la Curtea de Apel Cluj.
3. Prin rechizitoriul nr. 153/P/2009 din data de 1 februarie 2012 al Serviciului teritorial Timioara, s-a dispus trimiterea n judecat a inculpailor M.N., O.P., R.O.A.,
V.M.V. pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 248 raportat la art. 248
1
C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 i C.F.
pentru svrirea infraciunii prevzute art. 260 C.pen., art. 12 lit.b din Legea nr. 78/2000.
n fapt, s-a reinut c inculpaii, funcionari din cadrul Primriei municipiului Timioara (director, funcionar Direcia Patrimoniu) au concesionat, fr licitaie, pe 15 ani un
teren de 15.368 mp, un teren aferent bazei sportive n favoarea reprezentanilor unor societi comerciale, prejudiciul fiind de peste 200.000 euro (nu este foarte clar n
rechizitoriu). Procuror edin: (nu rezult cine a fost) la termenul din 14.09.2012, ncercnd s precizeze rechizitoriul, arat c faptele inculpailor sub aspectul laturii
obiective au fost comise prin inaciune, aa nct aceasta nu poate fi cuantificat, iar prelungirea contractului de nchiriere nr. 868/2003 nu s-a reinut n rechizitoriu, ci doar a
fost descris modalitatea n care s-au svrit infraciunile.
Ori, instana de fond, apoi Curtea de Apel Timioara au reinut c aceast susinere a procurorului de edin este n dezacord cu rechizitoriul, care nu indic ce fapte
au fost comise prin inaciuni.
Prin sentina penal nr. 2523 din 14 septembrie 2012, pronunat n dosarul nr. 2951/325/2012, Judectoria Timioara a admis excepia privind neregularitatea actului
de sesizare invocat de inculpai i n temeiul art. 300 alin. 2 C.p.p. raportat la art. 263 alin. 1 C.p.p. a dispus restituirea cauza la D.N.A. - Serviciu Teritorial Timioara n
vederea refacerii actului de sesizare.
Curtea de Apel Timioara prin decizia penal nr. 374 din 25 martie 2013, pronunat n dosarul nr. 2951/325/2012, a respins recursul declarat de Direcia Naional
Anticorupie, i a admis excepia privind neregularitatea actului de sesizare invocat de inculpai, deoarece:
Au fost prezentate echivoc actele materiale ce intr n coninutul infraciunii continuate de abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat, n scopul
obinerii pentru altul a unui folos;
Prezentarea ncadrrii juridice nu cuprinde analiza elementelor constitutive ale infraciunilor din rechizitoriu, fiind echivoc i general (nu se arat actele materiale,
modalitatea de svrire a acestora, atribuiile de serviciu nclcate), fiind de natur s dea natere la interpretri i neputndu-se stabili ce anume se reine n sarcina
inculpailor;
Descrierea este sumar i stereotip, inapt s permit identificarea clar a contribuiei fiecrui inculpat, a atribuiilor de serviciu nclcate i nu este atribuia instanei
ca din coroborarea materialului probator s deduc acuzaiile reinute n sarcina inculpailor;
Descrierea ampl, fr identificarea faptic n raport cu fiecare inculpat, aduce atingere dreptului la aprare i nu se poate complini prin deducie de ctre instan,
deoarece rechizitoriul trebuie s cuprind, detaliat, precis i complet, acuzaiile formulate mpotriva inculpailor. Chiar dac rechizitoriul nu trebuie s cuprind o anumit
sistematizare, ns logic i raional acesta trebuie s fie structurat de aa manier nct inculpatul s cunoasc acuzaia complet i concret.
Datorit complexitii cauzei, prin acordarea unui termen (care nici nu a fost solicitat de procuror) nu pot fi nlturate neregularitile, aa nct se restituie cauza
conform art. 332 alin.2 C.pr.pen.
Soluia nu este imputabil procurorului.
4. Prin rechizitoriul nr. 101/P/2013 din data de 17 iunie 2013 al Serviciul teritorial Bucureti, s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a inculpatei C.A.L.
pentru svrirea infraciunii prevzut de art. 257 din C.pen. raportat la art. 6 i art. 7 alin.1, 2 i 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen.
n fapt s-a reinut c inculpata, n calitate de prim procuror adjunct al Parchetului de pe lng Judectoria Buftea, n perioada februarie 17 mai 2013, n participaie
penal cu O.M.C., a pretins i primit sume de bani i bunuri n valoare total de 5.129 lei, fiind surprins ulterior n flagrant delict dup ce a mai primit suma de 3.000 lei i
dou cartue de igri, de la denuntoarea M.T. pe care a lsat-o s cread c are influen asupra unor procurori i poliiti, astfel nct s influeneze, n mod favorabil
pentru M.Toma, soluionarea cauzelor penale n care acesta era cercetat.
Prin sentina penal nr. 394 din 12 septembrie 2013, pronunat n dosarul nr. 4310/2/2013, Curtea de Apel Bucureti, secia a II-a penal, n baza art. 300 alin.2
C.pr.pen. a dispus restituirea cauzei la procuror n vederea refacerii actului de sesizare al instanei de judecat.
Curtea de Apel Bucureti a apreciat c n rechizitoriu nu sunt descrise, n totalitate, n mod coerent, faptele imputate inculpatei i c nu este pe deplin clarificat
modalitatea n care se pretinde c a acionat inculpata, respectiv coninutul concret al promisiunilor fcute n ceea ce privete situaia juridic a numitului M. Toma.
Prin decizia nr. 3502 din 12 noiembrie 2013, pronunat n dosarul nr. 4310/2/2013, nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal a respins recursul declarat de
procuror.
Apreciem c soluia instanei de fond, de restituire a cauzei la procuror n vederea refacerii actului de sesizare al instanei de judecat, nu a avut n vedere coninutul
rechizitoriului.
Astfel, procurorul a descris n rechizitoriu faptele pentru care s-a dispus trimiterea n judecat a inculpatei, dup cum urmeaz:indicarea calitii de prim procuror
adjunct a inculpatei, funcie n exercitarea creia aceasta a traficat presupusa influen n scopul obinerii pentru sine, de bani i alte produse alimentare i
nealimentare;indicarea funcionarilor a cror influen inculpata a traficat-o, respectiv procurori i poliiti cu atribuii n cercetarea penal a infraciunilor, luarea de msuri
preventive i procesuale i trimiterea n judecat a numitului M.T, soul denuntoarei M.T; modalitatea de svrire a faptei, prin indicarea acesteia (pretinderea i primirea de
bani i produse), obiectul mitei (sumele de bani, cu indicarea cuantumului acestora i a produselor alimentare i nealimentare primite, cu estimarea valorii bneti a
acestora, indicarea persoanei care a cumprat influena (denuntoarea M.T.), persoana mpreun cu care inculpata a traficat influena i scopul pentru care inculpata a
traficat influena (asigurarea punerii n libertate a soului denuntoarei, M.T, netrimiterea n judecat, obinerea unei soluii favorabile acestuia n dosarele penale
menionate);totalizarea sumelor de bani/bunurilor primite de inculpat, avnd n vedere unitatea legal de infraciune, specific infraciunii continuate,numrul de acte materiale
(2) specifice infraciunii continuate de trafic de influen;indicarea sumelor de bani i a produselor alimentare i nealimentare pretinse i primite de inculpat de la
denuntoarea M.T., raportat la fiecare dintre cele dou acte materiale;perioada de timp n care s-a desfurat activitatea infracional, respectiv, februarie - 17 mai 2013, cu
meniunea c aceasta este circumscris comiterii celor dou acte materiale referitoare la traficarea influenei de ctre inculpat cu privire la cele dou dosare penale ale
soului denuntoarei.
Soluia nu este imputabil procurorului.
11.5. Anexa nr. 5 - Principalele obiective i aciuni pe anul 2014
- Evaluarea activitii desfurate de Direcia Naional Anticorupie n anul 2013
Termen: februarie 2014
Rspunde: procurorul ef al direciei
- Urmrirea modului de organizare i desfurare a activitii de urmrire penal, n special n cauzele cu grad sporit de complexitate (organizarea de echipe
specializate formate din procurori, ofieri de poliie judiciar i specialiti; ntocmirea planurilor de anchet de ctre procurori, respectarea termenelor stabilite pentru
efectuarea actelor de urmrire penal .a.m.d.)
Termen: permanent
Rspund: procurorii efi ai seciilor
procurorii efi ai serviciilor
procurorii efi ai serviciilor teritoriale
procurorii efi ai birourilor teritoriale
- Analiza cauzelor privind fraude n achiziii publice, precum i a celor privind fapte care aduc atingere corectitudinii mediului de afaceri, aflate n curs de soluionare
Termen: semestrial
- Prevenirea, descoperirea i combaterea corupiei n justiie
Termen: permanent
- Recuperarea prejudiciilor i instituirea msurilor asigurtorii
Termen: permanent
- Verificarea dosarelor penale mai vechi de 1 an de la data sesizrii i de 6 luni de la data nceperii urmririi penale i stabilirea msurilor necesare soluionrii acestora
Termen: trimestrial
- Analiza cauzelor privind infraciunile mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene
Termen: trimestrial
Rspunde: procurorul ef al serviciului
- ntocmirea analizei achitrilor i restituirilor, rmase definitive
Termen: 15 ianuarie 2014 (pentru semestrul II/2013)
14 iulie 2014 (pentru semestrul I/2014)
Rspunde: procurorul ef al seciei
- Analiza activitii judiciare penale
Termen: 21 ianuarie 2014 (pentru semestrul II/2013)
14 iulie 2014 (pentru semestrul I/2014)
- Realizarea analizei indicatorilor de calitate, potrivit anexei nr. 5 la Ordinul nr. 229/2007 al procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i
Justiie
Termen: 31 ianuarie 2014
- Verificarea activitii compartimentului gref al seciilor, serviciilor i serviciilor teritoriale
Termen: trimestrial
Rspund: procurii efi adjunci ai seciilor
procurorii efi ai serviciilor i procurorii efi ai serviciilor teritoriale
- Organizarea unei conferine cu participare internaional, din toate statele membre UE, n cadrul contractului de grant HOME/2011/ISEC/AG/FINEC/4000002187
Promovarea schimbului de bune practici n detectarea, investigarea i sancionarea faptelor de corupie n statele UE (CORRDIS)
Termen: mai 2014
- Participarea Direciei Naionale Anticorupie la activitile reelelor internaionale anticorupie EPAC-EACN, IAACA
Termen: permanent
- Participarea Direciei Naionale Anticorupie la activitile organizaiilor internaionale avnd ca obiect implementarea conveniilor internaionale mpotriva corupiei
(Consiliul Europei GRECO, UNODC, OECD ACN)
Termen: permanent
- Urmrirea executrii contractelor de grant
Termen: permanent
Rspund: persoanele desemnate din cadrul serviciului
- Coordonarea implementrii, la nivelul direciei, a proiectului, implementat de Organizaia Non-Guvernamental Freedom House, HOME/2011/ISEC/AG/4000002578
Combaterea Criminalitii n Domeniul Achiziiilor Publice. O abordare operaional
Termen: permanent
Rspunde: persoana desemnat din cadrul serviciului
- Coordonarea implementrii la nivelul Direciei Naionale Anticorupie a proiectului,
gestionat de Ministerul Justiiei i finanat de Banca Mondial, privind realizarea unei platforme comune de management a resurselor (RMS) n cadrul instituiilor
sistemului judiciar
Termen: permanent
Rspunde: procurorul desemnat din cadrul serviciului
- Participarea la reuniuni ale punctelor de contact RJE i RJR, n vederea discutrii i
soluionrii problemelor ivite n cursul desfurrii activitilor de asisten judiciar internaional
Termen: permanent
Rspunde: procurorul desemnat din cadrul serviciului
- Desfurarea activitii de evaluare anual a ofierilor i agenilor de poliie judiciar
ofierul de poliie judiciar desemnat
- Executarea unor edine de tragere cu pistolul
Termen: la ordin
Rspunde: ofierul de poliie judiciar desemnat
- Evaluarea activitii specialitilor din cadrul Serviciului specialiti i ai serviciilor teritoriale
Rspunde: specialistul ef al serviciului
- Coordonarea eficient a specialitilor i repartizarea judicioas a rezoluiilor emise n dosarele penale n funcie de gradul de ncrcare al specialitilor, precum i
specialitatea acestora i urmrirea respectrii termenelor de finalizare a lucrrilor
Termen: permanent
Rspunde: specialistul ef al serviciului
- Efectuarea de rapoarte de constatare, note, suplimente la rapoarte de constatare, obieciuni la
expertizele judiciare tehnice, cu respectarea condiiilor metodologice i a termenelor
Termen: permanent
Rspund: specialitii desemnai din cadrul serviciului
- Organizarea concursului de promovare n funcii de conducere a grefierilor
Termen: martie 2014
Rspund: procurorul ef al serviciului
grefierul ef al serviciului
- Organizarea concursului de promovare a personalului auxiliar n funcii de execuie de la parchete superioare
Termen: aprilie 2014
- Desfurarea concursului pentru recrutarea personalului conex
Termen: aprilie 2014
- Desfurarea procedurii de ocupare a posturilor vacante de procuror ef serviciu/birou
Termene: februarie 2014
aprilie 2014
- Organizarea interviurilor pentru ocuparea posturilor vacante de procuror
Termene: mai 2014
noiembrie 2014
- ntocmirea materialului de analiz privind evaluarea profesional i conduita personalului din cadrul Direciei Naionale Anticorupie, cu excepia procurorilor, pe anul
2013
Termen: martie 2014
- Analiza activitii de perfecionare profesional, desfurat n cursul anului 2013
Termen: martie 2014
- Organizarea concursului de ocupare a posturilor vacante de funcionari publici
Termen: martie 2014
grefierul desemnat din cadrul serviciului
- Organizarea examenului de promovare n grad profesional superior a funcionarilor publici
Termen: iunie 2014
grefierul desemnat din cadrul serviciului
- Administrarea servere-lor i echipamentelor de comunicaii
Termen: permanent
Rspund: specialistul ef al biroului
specialitii desemnai din cadrul biroului
- Dezvoltarea de aplicaii i baze de date, precum i ntreinerea celor existente
Termen: permanent
Rspund: specialitii desemnai din cadrul biroului
- ntreinerea site-ului public al Direciei Naionale Anticorupie
Termen: permanent
- Efectuarea de percheziii informatice
Termen: la solicitare
- Introducerea n sistem informatizat, a corespondenei neclasificate constnd n plngeri, denunuri, plngeri formulate mpotriva actelor i msurilor luate de procurori,
lucrri n legtur cu activitatea economico-financiar, cereri, sesizri, memorii
Termen: permanent
grefierul ef i grefierii desemnai din cadrul serviciului
- Preluarea de la seciile i serviciile structurii centrale a documentelor constituite n uniti arhivistice pentru care s-a mplinit termenul de pstrare
Termen: permanent
grefierii desemnai din cadrul serviciului
- Perfecionarea continu a activitii financiar-contabile, prin creterea calitii lucrrilor de planificare i execuie bugetar, de contabilitate i analiz, prin
mbuntirea metodelor de exercitare a controlului financiar preventiv propriu, generalizarea mijloacelor moderne de prelucrare automat a datelor i creterii competenei
profesionale i a rspunderii ntregului personal cu atribuii
Termen: permanent
Rspund: managerul economic
eful de serviciu desemnat
- Iniierea, aplicarea i finalizarea procedurilor de achiziie
Termen: anul 2014
Rspund: eful de serviciu
consilierii desemnai din cadrul departamentului
- Finalizarea procedurilor de valorificare a rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului pe anul 2013, precum i aducerea la ndeplinire a propunerilor naintate de
ctre comisiile de inventariere
Termen: 30 iunie 2014
Rspund: consilierii desemnai din cadrul departamentului
11.6. Anexa nr. 6 Situaia ncadrrii cu personal la data de 31 decembrie 2013
Nr.
crt.
Denumirea unitii Funcia
Numr posturi prevzute n
schem
Numr posturi
ocupate
Numii Delegai/Detaai
Posturi
vacante
I. STRUCTURA CENTRAL
1
Direcia Naional
Anticorupie
Procuror ef direcie 1 1 1 0 0
2 Procuror ef adjunct direcie 2 2 2 0 0
3 Consilier 2 2 1 1 0
4 Procuror ef secie 3 3 3 0 0
5 Procuror militar ef secie 1 1 1 0
6 Procuror ef adjunct secie 3 3 3 0 0
7 Procuror militar ef adjunct secie 1 0 0 0 1
8 Procuror ef serviciu 9 8 6 2 1
9 Procuror militar ef serviciu 2 1 1 1 0
10 Procuror ef birou 1 0 0 0 1
11 Procuror 45 39
31
[1]
8 6
12 Procuror militar 4 3 2 1 1
13 ef serviciu(specialist) 1 1 1 0 0
14 ef birou (specialist) 2 2 2 0 0
15 Specialist 35 34 34 0 1
17 ef birou (ofier de poliie judiciar) 2 2 2 0 0
18 Ofier de poliie judiciar 83 83 83 0 0
19 Agent de poliie judiciar 3 3 3 0 0
20 Grefier ef cabinet 5 5 5 0 0
21 Grefier ef secie 4 4 4 0 0
22 Grefier ef serviciu 12 12 12 0 0
23 Grefier 41 40
37
[2]
3
[3]
1
24 Grefier documentarist 1 1 1 0 0
25 Grefier - arhivar 1 0 0 0 1
26 Agent procedural 1 0 0 0 1
27 Manager economic (director executiv) 1 1 1 0 0
28 ef serviciu (consilier) 2 2 2 0 0
29 ef birou (consilier) 3 3 3 0 0
30 Consilier 22 16 16 0 6
31 Consilier afaceri europene 1 1 1 0 0
32 Consilier juridic 1 1 1 0 0
33 Auditor (intern ) 1 0 0 0 1
34 Referent 6 6 6 0 0
35 ofer 23 18 14
4
[4]
5
36 Muncitor (telefonist) 2 2 2 0 0
II. STRUCTURILE TERITORIALE
1 I. S.T.Alba-Iulia Procuror ef serviciu 1 1 0 1 0
2 Procuror 3 2 1 1 1
4 Specialist 1 1 1 0 0
6 Grefier 1 1 1 0 0
7 Referent 1 1 1 0 0
8 ofer 1 1 1 0 0
1 II. S.T.Bacu Procuror ef serviciu 1 1 1 0 0
6 Grefier 1 1 1 0 0
8 ofer 1 1 1 0 0
1 III. S.T.Braov Procuror ef serviciu 1 1 1 0 0
6 Grefier 1 1 1 0 0
8 ofer 1 1 1 0 0
1 IV. S.T.Bucureti Procuror ef serviciu 1 1 1 0 0
2 Procuror 4 4
4
[5]
0 0
6 Grefier 1 1 1 0 0
8 ofer 2 2 2 0 0
1 B.T.Slobozia Procuror ef birou 1 1 0 1 0
2 Procuror 1 1
1
[6]
0 0
4 Grefier 2 1 1 0 1
5 ofer 1 1 1 0 0
1 V. S.T.Cluj Procuror ef serviciu 1 1 1 0 0
6 Grefier 1 1 1 0 0
8 ofer 1 1 1 0 0
1 B.T. Baia Mare Procuror ef birou 1 1 1 0 0
4 Grefier 1 1 1 0 0
6 ofer 1 1 1 0 0
1 VI.S.T.Constana Procuror ef serviciu 1 1 1 0 0
6 Grefier 1 1 1 0 0
8 ofer 1 1 1 0 0
1 VII. S.T.Craiova Procuror ef serviciu 1 1 0 1 0
6 Grefier 1 1 1 0 0
8 ofer 1 1 1 0 0
1 B.T.Trgu Jiu Procuror ef birou 1 1 1 0 0
4 Grefier 1 1 1 0 0
5 ofer 1 1 1 0 0
1 VIII. S.T.Galai Procuror ef serviciu 1 1 0
1
[7]
0
6 Grefier 1 1 1 0 0
8 ofer 1 1 1 0 0
1 IX. S.T.Iai Procuror ef serviciu 1 1 1 0 0
6 Grefier 1 1 1 0 0
8 ofer 1 1 1 0 0
1 X. S.T.Oradea Procuror ef serviciu 1 1 0 1 0
7 ofer 1 1 1 0 0
1 B.T. Satu Mare Procuror ef birou 1 1
1
[8]
0 0
4 Grefier 1 1 1 0 0
5 ofer 1 1 1 0 0
1 XI. S.T.Piteti Procuror ef serviciu 1 1 0 1 0
6 Grefier 2 2
2
[9]
0 0
8 ofer 1 1 1 0 0
1 XII. S.T.Ploieti Procuror ef serviciu 1 1 1 0 0
3 Grefier ef serviciu 1 1
1
[10]
0 0
6 Grefier 1 1 1 0 0
7 Referent 1 1
1
[11]
0 0
8 ofer 1 1 1 0 0
1 XIII. S.T.Suceava Procuror ef serviciu 1 1 1 0 0
6 Grefier 1 1 1 0 0
8 ofer 1 1 1 0 0
1 XIV. S.T.Trgu Mure Procuror ef serviciu 1 1 0 1 0
6 Grefier 1 1 1 0 0
8 ofer 1 1 1 0 0
1 XV.S.T.Timioara Procuror ef serviciu 1 1 1 0 0
6 Grefier 1 1 1 0 0
8 ofer 1 1 1 0 0
TOTAL PROCURORI 145 134 107 27 11

OFIERI I AGENI DE POLIIE
JUDICIAR
170 168 168 0 2
SPECIALTI 55 53 53 0 2

PERSONAL AUXILIAR DE
SPECIALITATE
99 94 90 4 5
PERSONAL CONEX 44 38 34 4 6

PERSONAL ECONOMIC-
ADMINISTRATIV
54 44 44 0 10
TOTAL GENERAL 567 531 496 35 36

[1]Din care 3 procurori detaai la alte instituii.
[2]Din care 2 grefieri n concediu de maternitate.
[3]Sunt detaai n cadrul DNA de la alte parchete.
[4]Din care 3 oferi sunt detaai de la alte instituii.
[5]Din care 2 sunt delegai la alte parchete.
[6]Suspendat din funcie.
[7]Delegat n funcie de conducere din funcie de execuie, din cadrul aceleiai structuri.
[8]Delegat procuror ef serviciu la ST Oradea, alt procuror este pltit din post pentru funcia de procuror ef birou.
[9]Din care 1 grefier n concediu de maternitate.
[10]Se afl n concediu ngrijire copil.
[11]Se afl n concediu maternitate.
11.7. Anexa nr. 7 Date statistice comparative pe anii 2013 2012
11.8. Anexa nr. 8 Grafice
Activitatea de urmrire penal a Direciei Naionale Anticorupie n anul 2013
Activitatea structurilor direciei n anul 2013 comparativ cu anul 2012
Infraciuni reinute prin rechizitorii n anul 2013
Fluctuaia de personal n cursul anului 2013

acas | sesizai-ne | despre noi | rezultatele noastre | mass media | informare public | cooperare internaional
legturi utile | evenimente | anunuri/posturi vacante | harta site | contacte

WWW - Pna.ro Bilant Activitate - XHTML Id 27&jftfdi &jffi Bilant Activitate

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

WWW - Pna.ro Bilant Activitate - XHTML Id 27&jftfdi &jffi Bilant Activitate

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

3.4.2014 www.pna.ro/bilant_activitate.xhtml?id=27&jftfdi=&jffi=bilant_activitate.

S-ar putea să vă placă și