SC .

SRL
Str .

Nr Reg Com: ..
CUI: .
Catre,
Oficiul National De Prevenire Si Combatere a Spalarii anilor
ucure!ti, !tr. Ion "lore!cu nr. # , !ector $
In vederea aducerii la indeplinire a prevederilor art. 14 din Legea
656/2002, se imputerniceste .. legitimat cu
cartea de identitate seria . nr . eliberata de ., la
data de .., C! .., pentru a se ocupa de
punerea in aplicare a Legii 656/2002 cu modi"icarile ulterioare.
In acest sens . va e"ectua urmatoarele
operatiuni #
$ %a intocmi pentru "iecare tran&actie suspecta din punctul de vedere
al legii 656/2002, e"ectuata in numerar, un raport scris ' in "orma
stabilita de ("iciu ) care va "i transmis imediat ("iciului ' c". art.15)#
$ %a raporta ("iciului, in cel mult 24 ore, e"ectuarea de operatiuni cu
sume in numerar, in lei sau valuta, a caror limita ma*ima repre&inta
ec+ivalentul in lei a 15.000 euro, indi"erent daca tran&actia se
reali&ea&a prin una sau mai multe operatiuni legate intre ele ' art.,
al.6 din lege).
$ -e va in"orma de la personalul societatii si de la casier cu privire la
e*istenta de ca&uri care sa intre sub incidenta legii 656/2002, pentru a
comunica in timp util ("iciului.
$ %a identi"ica si ca pastra o copie dupa document, ca dovada de
identitate sau re"erinte de identitate si le va pastra pentru o perioada
de 5 ani incepand cu data cand se inc+eie relatia cu clientul.
!rocedurile de identi"icare sunt cele stabilite prin Lege la articolele . si
10.
/dministrator,