LEGE

privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate

Parlamentul adopt prezenta lege organic.
Capitolul I
DISPOZIII GENERALE
Articolul 1. Domeniul de reglementare
Prezenta lege reglementeaz msuri specifice de prevenire i combatere a
criminalitii organizate, aplicate de autoritile cu atribuii n domeniu pentru a
asigura protejarea persoanei, a societii i a statului mpotriva aciunilor ilegale ale
grupurilor i organizaiilor criminale.
Articolul 2. Noiuni principale
n sensul prezentei legi, urmtoarele noiuni principale semnific:
criminalitate organizat fenomen social care cuprinde grupurile i
organizaiile criminale, activitatea criminal a acestora, faptele infracionale
comise de membrii grupurilor i organizaiilor criminale, actele preparatorii ale
grupurilor i organizaiilor criminale i ale membrilor acestora n vederea comiterii
de infraciuni, precum i alte infraciuni care, conform Codului penal, se consider
comise de un grup sau o organizaie criminal;
activitate criminal organizat aciuni/inaciuni sau sistem de
aciuni/inaciuni orientate spre comiterea de ctre grupurile sau organizaiile
criminale a unei sau mai multor infraciuni prevzute n Partea special a Codului
penal;

2
prevenire a criminalitii organizate aciuni de mpiedicare a comiterii de
ctre grupurile i organizaiile criminale a infraciunilor, precum i de nlturare a
cauzelor i a condiiilor ce genereaz sau favorizeaz criminalitatea organizat;
infraciune cu caracter transnaional orice infraciune care, dup caz:
a) este svrit pe teritoriile a dou sau mai multor state;
b) este svrit pe teritoriul unui stat, dar pregtirea, planificarea,
conducerea sau controlul su are loc, n tot sau n parte, pe teritoriul altui stat;
c) este svrit pe teritoriul unui stat de un grup sau o organizaie criminal
care desfoar activiti criminale n dou sau mai multe state;
d) este svrit pe teritoriul unui stat, dar rezultatul acesteia se produce pe
teritoriul altui stat.
Articolul 3. Sfera de aciune a legii
Sub incidena prezentei legi cad infraciunile care, conform Codului penal,
se consider comise de un grup sau o organizaie (asociaie) criminal.
Articolul 4. Principiile de baz ale prevenirii i combaterii
criminalitii organizate
Prevenirea i combaterea criminalitii organizate au la baz urmtoarele
principii:
a) legalitatea;
b) respectarea drepturilor i libertilor fundamentale ale omului;
c) operativitatea;
d) inevitabilitatea pedepsei;
e) confidenialitatea;
f) profesionalizarea n toate domeniile de activitate;
g) prioritatea msurilor de prevenire a criminalitii organizate;
h) coordonarea i cooperarea unitar ntre toate instituiile implicate;
i) cooperarea cu organizaiile internaionale i cu societatea civil.
Capitolul II
CADRUL INSTITUIONAL
Articolul 5. Controlul, conducerea i coordonarea executrii prezentei legi
Controlul, conducerea i coordonarea executrii prezentei legi snt exercitate
de Procuratur, n condi
iile Legii cu privire la Procuratur, ale Codului de
procedur penal i ale altor legi.

3
Articolul 6. Atribuii n domeniul prevenirii i combaterii
criminalitii organizate
(1) Atribuiile n domeniul prevenirii i combaterii criminalitii organizate
snt exercitate de subdiviziunile specializate ale Departamentului poliie, ale
Departamentului urmrire penal i ale Departamentului Poliiei de Frontier din
cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ale Departamentului instituiilor
penitenciare din cadrul Ministerului Justiiei, ale Serviciului de Informaii i
Securitate, ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei, ale
Serviciului Vamal.
(2) Autoritile menionate la alin. (1) exercit atribuiile de prevenire i
combatere a criminalitii organizate n domeniile care corespund competenelor
prevzute de Codul de procedur penal.
(3) n cazul n care grupul sau organizaia criminal desfoar activiti
criminale ce in de competena a dou sau mai multor autoriti prevzute la
alin. (1), conducerea i coordonarea procesului de prevenire a criminalitii
organizate snt realizate de subdiviziunea specializat responsabil din cadrul
Departamentului poliie al Ministerului Afacerilor Interne.
Articolul 7. Competenele autoritilor cu atribuii n domeniul prevenirii
i combaterii criminalitii organizate
(1) Autoritile cu atribuii n domeniul prevenirii i combaterii criminalitii
organizate:
a) desfoar activiti de prevenire i combatere a criminalitii organizate
prin prevenirea, depistarea i curmarea infraciunilor n conformitate cu legislaia
n vigoare;
b) desfoar activiti speciale de investigaii, activiti de urmrire penal,
de cooperare internaional, de analiz i monitorizare n domeniu.
(2) n cadrul activitilor de prevenire i combatere a criminalitii
organizate, autoritile menionate la art. 6 alin. (1) colaboreaz ntre ele prin
schimb de informaii, de experi, prin activiti comune de cercetare i demascare a
grupurilor i organizaiilor criminale, de instruire a personalului, prin realizarea
unor iniiative social-economice, precum i prin alte activiti.
Articolul 8. Selectarea, pregtirea profesional i instruirea cadrelor
n domeniul prevenirii i combaterii criminalitii organizate
(1) Persoanele selectate pentru angajare n subdiviziunile specializate n
domeniul prevenirii i combaterii criminalitii organizate din cadrul autoritilor

4
menionate la art. 6 alin. (1) al prezentei legi vor fi supuse unei verificri n
conformitate cu prevederile Legii nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind
verificarea titularilor i a candidailor la funcii publice.
(2) Statul asigur pregtirea profesional i instruirea personalului antrenat
direct n prevenirea i combaterea criminalitii organizate.
(3) Pregtirea profesional i instruirea personalului menionat la alin. (2)
vor cuprinde metode i forme de colaborare a autoritilor administraiei publice cu
reprezentanii organizaiilor internaionale, cu organizaiile neguvernamentale, cu
alte instituii i cu societatea civil, precum i metode i forme de cooperare i
colaborare a autoritilor administraiei publice, a organizaiilor i a instituiilor din
Republica Moldova cu autoritile, organizaiile i instituiile interesate din alte
state.
Capitolul III
PREVENIREA CRIMINALITII ORGANIZATE
Articolul 9. Msuri de prevenire a criminalitii organizate
(1) Autoritile cu atribuii n domeniul prevenirii i combaterii
criminalitii organizate previn criminalitatea organizat prin:
a) efectuarea analizei cauzelor i condiiilor ce favorizeaz crearea i
activitatea grupurilor i organizaiilor criminale;
b) planificarea msurilor de prevenire a formrii noilor grupuri sau
organizaii criminale;
c) planificarea msurilor de prevenire a activitii criminale pe fiecare grup
sau organizaie criminal existent;
d) organizarea campaniilor de informare privind fenomenul de crim
organizat;
e) notificarea persoanelor care pot fi atrase n activitatea criminal
organizat;
f) monitorizarea preventiv a persoanelor care pot fi atrase n activitatea
criminal organizat.
(2) Msurile de prevenire a criminalitii organizate prevzute la alin. (1)
lit. a), b) i d) snt exercitate conform unui plan aprobat de Guvern.
(3) Msurile de prevenire a criminalitii organizate prevzute la alin. (1)
lit. c), e) i f) snt exercitate pentru fiecare caz de parvenire a informaiei despre
crearea unui grup sau unei organizaii criminale ori despre posibila atragere a
persoanei n activitatea criminal organizat.

5
Articolul 10. Notificarea persoanelor care pot fi atrase n activitatea
criminal organizat
(1) Notificarea persoanei despre faptul c poate fi atras n activitatea
criminal organizat reprezint informarea sub semntur despre eventualele
consecine ale atragerii n aciunile ilegale ale grupului sau organizaiei criminale.
(2) Notificarea se opereaz n privina persoanei care, dei nu este antrenat
n activitatea criminal organizat, ine relaii permanente sau ocazionale cu
membrii grupului sau organizaiei criminale i care poate deveni participant la
activitatea criminal a grupului sau organizaiei criminale.
(3) Notificarea despre posibilitatea atragerii persoanei n activitatea
criminal organizat nu implic stabilirea fa de aceasta a unor obligaii sau
restricii n comunicarea de mai departe cu membrii grupului sau organizaiei
criminale, deci nu presupune limitarea drepturilor i libertilor acesteia.
(4) La solicitare, persoanei notificate i se elibereaz notificarea n form
scris.
Articolul 11. Monitorizarea preventiv a persoanelor care
pot fi atrase n activitatea criminal organizat
(1) Dac prelungete comunicarea cu membrii grupului sau organizaiei
criminale, persoana notificat despre posibilitatea atragerii ei n activitatea
criminal organizat este supus monitorizrii preventive.
(2) Monitorizarea preventiv a persoanelor care pot fi atrase n activitatea
criminal organizat const n culegerea de informaii i date despre comunicrile
realizate ntre membrii grupurilor sau organizaiilor criminale i persoana
notificat.
(3) Monitorizarea preventiv a persoanelor care pot fi atrase n activitatea
criminal organizat este iniiat la decizia motivat a conductorului autoritii cu
atribuii n domeniul prevenirii i combaterii criminalitii organizate.
(4) Rezultatele monitorizrii preventive a persoanelor care pot fi atrase n
activitatea criminal organizat snt raportate n scris, cel puin o dat pe lun,
conductorului autoritii cu atribuii n domeniul prevenirii i combaterii
criminalitii organizate.
(5) Persoanele responsabile de monitorizarea preventiv, precum i alte
persoane care, n exercitarea obligaiilor de serviciu, au luat cunotin de

6
informaii privind monitorizarea preventiv a persoanelor care pot fi atrase n
activitatea criminal organizat snt obligate s asigure confidenialitatea acestei
informaii.
(6) Monitorizarea preventiv este realizat de autoritile menionate la art. 6
alin. (1) din prezenta lege n domeniile care corespund competenelor prevzute de
Codul de procedur penal.
(7) Monitorizarea preventiv a persoanei care poate fi atras n activitatea
criminal organizat nceteaz dac:
a) persoana supus monitorizrii a decedat;
b) datele acumulate demonstreaz c msurile preventive aplicate n privina
persoanei supuse monitorizrii i-au atins scopul;
c) datele acumulate demonstreaz c msurile preventive aplicate n privina
persoanei supuse monitorizrii nu i-au atins scopul, persoana monitorizat
devenind membru al unui grup sau organizaii criminale;
d) nu exist temei pentru prelungirea monitorizrii.
Capitolul IV
COMBATEREA CRIMINALITII ORGANIZATE
Articolul 12. Msuri de combatere a criminalitii organizate
(1) Autoritile cu atribuii n domeniul prevenirii i combaterii criminalitii
organizate exercit msuri speciale de investigaii i msuri specifice de combatere
a criminalitii organizate.
(2) Msurile speciale de investigaii snt exercitate n condiiile prevzute de
legislaia cu privire la activitatea special de investigaii i de legislaia procesual
penal.
(3) Msurile specifice de combatere a criminalitii organizate snt:
a) ncadrarea controlat n grupul sau organizaia criminal;
b) infraciunea controlat.
Articolul 13. ncadrarea controlat n grupul sau organizaia criminal
(1) ncadrarea controlat n grupul sau organizaia criminal const n
introducerea, n condiiile prevzute de prezenta lege, a colaboratorilor din
subdiviziunile specializate n prevenirea i combaterea crimei organizate sau, dup
caz, a altor persoane n grupul sau organizaia criminal cu scopul de a influena
membrii grupului sau organizaiei criminale s renune la activitatea criminal

7
organizat sau la comiterea anumitor infraciuni, de a racola informatori din cadrul
grupului sau organizaiei criminale, de a deteriora structura grupului sau
organizaiei criminale, de a redireciona activitatea criminal a grupului sau
organizaiei criminale, de a dezinforma membrii grupului sau organizaiei
criminale, precum i de a acumula informaii despre componena i structura
grupului sau organizaiei criminale, despre inteniile criminale i crimele comise
anterior de grupul sau organizaia criminal.
(2) ncadrarea controlat n grupul sau organizaia criminal se efectueaz n
temeiul unei decizii a conductorului autoritii menionate la art. 6 alin. (1).
Decizia va cuprinde: data i locul ntocmirii; numele, prenumele i funcia
persoanei care a emis-o; argumentarea necesitii ncadrrii controlate n grupul
sau organizaia criminal; date despre persoana care va fi ncadrat controlat n
grupul sau organizaia criminal; informaii sau date despre grupul sau organizaia
criminal n care urmeaz a fi ncadrat controlat persoana; sarcinile persoanei
ncadrate controlat; referire la legenda n baza creia se ncadreaz controlat
persoana; limitele aciunilor permise a fi realizate de persoana ncadrat controlat;
modalitatea de raportare a rezultatelor activitii n calitate de persoan ncadrat
controlat; dup caz, termenul de ncadrare controlat; alte condiii care privesc
realizarea ncadrrii controlate.
(3) ncadrarea controlat n grupul sau organizaia criminal nceteaz n caz
de:

a) expirare a termenului de ncadrare prevzut n decizia de ncadrare

controlat;
b) atingere a scopului stabilit n decizia de ncadrare controlat;
c) demascare de ctre membrii grupului sau organizaiei criminale a
persoanei ncadrate controlat sau apariie a unor mprejurri care vdit pun n
pericol viaa persoanei ncadrate controlat.
Articolul 14. Infraciunea controlat
(1) Infraciunea controlat reprezint comiterea de ctre persoana ncadrat
controlat n grupul sau organizaia criminal a unei fapte ce prezint doar semne
obiective ale unei infraciuni uoare sau mai puin grave, n mod controlat i dirijat
de autoritatea prevzut la art. 6 alin. (1), n scopul curmrii sau descoperirii
infraciunilor grave, deosebit de grave i excepional de grave.
(2) Procedura de autorizare a comiterii unei infraciuni controlate este
iniiat de conductorul autoritii cu atribuii n prevenirea i combaterea
criminalitii organizate, care prezint procurorului propunerea de aplicare a
msurii specifice de comitere a infraciunii controlate. Propunerea de aplicare a
msurii specifice de comitere a infraciunii controlate va cuprinde: data i locul

8
ntocmirii; numele, prenumele i funcia persoanei care o ntocmete; argumentarea
necesitii de a comite infraciunea controlat, care s demonstreze imposibilitatea
prevenirii i descoperirii infraciunii prin alte metode; date despre persoanele n
privina crora se va comite infraciunea controlat, dac asemenea date exist;
limitele aciunilor concrete aplicate la comiterea infraciunii controlate; date despre
persoanele care vor comite infraciunea controlat; durata aproximativ de
realizare a infraciunii controlate; rezultatul scontat.
(3) Dac consider motivat propunerea, procurorul nainteaz judectorului
de instrucie un demers privind autorizarea comiterii infraciunii controlate.
(4) Judectorul de instruc
ie
examineaz propunerea, demersul i
materialele prezentate i, printr-o ncheiere motivat, autorizeaz sau respinge
demersul privind autorizarea comiterii infraciunii controlate.
Capitolul V
PROTECIA JURIDIC I SOCIAL A PERSOANELOR CARE
PARTICIP LA PREVENIREA I COMBATEREA CRIMINALITII
ORGANIZATE
Articolul 15. Protecia juridic i social a persoanelor care particip
la prevenirea i combaterea criminalitii organizate
Protecia juridic i social a persoanelor care particip la prevenirea i
combaterea criminalitii organizate este asigurat n conformitate cu prezenta lege
i cu legile speciale care reglementeaz activitatea autoritilor menionate la art. 6
alin. (1).
Articolul 16. Repararea prejudiciilor cauzate persoanelor care particip
la prevenirea i combaterea criminalitii organizate
(1) Prejudiciile cauzate sntii sau bunurilor colaboratorilor din autoritile
menionate la art. 6 alin. (1) al prezentei legi n legtur cu participarea acestora la
prevenirea i combaterea crimei organizate snt reparate n modul stabilit de
prezenta legei de legile speciale care reglementeaz activitatea autoritilor
respective.
(2) n cazul n care, n timpul operaiunii de neutralizare a grupului sau
organizaiei criminale, persoana care particip la prevenirea i combaterea
criminalitii organizate i pierde viaa, familiei acesteia sau persoanelor
ntreinute de ea li se pltete un ajutor unic echivalent cu suma mijloacelor bneti
de ntreinere pe 15 ani ale persoanei decedate. n afar de aceasta, timp de 10 ani

9
din ziua decesului persoanei menionate, persoanelor ntreinute de aceasta li se
pltesc lunar mijloacele bneti de ntreinere ale persoanei decedate, inndu-se
cont de indexarea salariului. La expirarea a 10 ani, persoanelor ntreinute li se
stabilete pensie de urma n modul stabilit de legislaie, pstrndu-li-se nlesnirile
de care a beneficiat persoana decedat.
(3) Persoanei care a participat la prevenirea i combaterea criminalitii
organizate i care, n timpul desfurrii operaiunii de neutralizare a grupului sau
organizaiei criminale, a fost mutilat, n urma crui fapt a survenit invaliditatea, i
se acord, n conformitate cu legislaia n vigoare, un ajutor unic din contul
mijloacelor bugetului de stat, n funcie de statutul ei juridic, i i se stabilete
pensia respectiv.
Articolul 17. Garaniile pentru exercitarea atribuiilor de serviciu
Colaboratorii subdiviziunilor specializate ale Ministerului Afacerilor
Interne i ale Serviciului de Informa
ii i Securitate antrenai nemijlocit n
prevenirea i combaterea crimei organizate au dreptul la un supliment salarial
pentru risc sporit n modul i n condiiile stabilite de Guvern.
Capitolul VI
COOPERAREA INTERNAIONAL
Articolul 18. Cooperarea i asistena internaional
(1) Cooperarea internaional n domeniul prevenirii i combaterii
criminalitii organizate se desfoar prin schimb de informaii ntre serviciile
naionale i internaionale interesate, prin acordare de asisten juridic n materie
penal, inclusiv prin comisii rogatorii, sau prin alte activiti necesare pentru
prevenirea i combaterea criminalitii organizate, n conformitate cu legislaia
naional i internaional, fr prejudicierea drepturilor i libertilor
fundamentale ale omului.
(2) Autoritile menionate la art. 6 alin. (1) din prezenta lege coopereaz cu
instituii similare ale altor state n conformitate cu prevederile cap. IX din Codul de
procedur penal al Republicii Moldova, n conformitate cu alte acte normative
naionale, precum i n conformitate cu dispoziiile tratatelor internaionale la care
Republica Moldova este parte.
(3) Interaciunea organelor de drept n scopul prevenirii i combaterii
infraciunilor cu caracter transnaional svrite de grupuri sau organizaii criminale
se realizeaz prin: asisten juridic internaional n materie penal, activitate

10
special de investigaii, identificare, blocare, sechestrare i confiscare a produselor
i a instrumentelor infraciunii, desfurare a aciunilor comune de urmrire,
schimb de informaii, asisten tehnic sau de alt natur pentru culegerea, analiza
i procesarea informaiilor, formare a personalului de specialitate, precum i prin
alte activiti.
Capitolul VII
DISPOZIII FINALE I TRANZITORII
Articolul 19
Guvernul, n termen de 6 luni:
va ntreprinde msuri de punere n aplicare a prezentei legi i de
implementare a acesteia de ctre organele de drept;
va elaborai va aproba Regulamentul de activitate al subdiviziunilor
specializate n domeniul prevenirii i combaterii criminalitii organizate;
la propunerea autoritilor responsabile de executarea prezentei legi, va
prevedea anual n legea bugetului de stat mijloacele financiare necesare;
va propune Parlamentului modificarea legislaiei pentru a asigura aplicarea
prezentei legi.

PREEDINTELE PARLAMENTULUI

MARIAN LUPU

Chiinu, 22 martie 2012.

Nr. 50.