Dosar nr. 3195/99/2015 ROMANIA TRIBUNALUL 'ASI, Judetul IASI SECTIA PENALA JDL DREPTURI SI LIBERTATI Sedinta din Camera de Con: iu din 09.05.2015 JUDECATOR DE DREPTURI SILIBERTATI-S. M. c, GREFIER- B. E, INCHEIERE AR 118/JDL. - EXTRAS - La ordine fiind pronuntarea asupra propunetii formulata de Ministerul Public. Farchetul de pe léngai inalta Curte de Casatie si Justiie-DNA -Servicil Terhone, lagi de luare a masurii arestarii Preventive fata de inculpatii J. TCL, P. LE sia cM La apelul nominal facut in Sedinta din Camera de Consiliu, se Prezinta Mculpata J. C. T., asistata de avocat G. |. ce substituie pe avocat N. | ~ aparator ales, inculpata |. C. |, asistata. de che ona Ce Substtuie pe avocat Nt. aparator ales, inculpata P. L. E., asistata de domnii avocatiR.D., BA siM LH aparatorialesi, inculpatul A.C. Mi asistat de domnii avocati A.D! sib. E* apairatori alesi,lipsa fiind reprezentantul DNa> Serviciul Teritorial Iasi S.a facut referatul cauzei de catre grefier dupa care, pezbaterile asupra propuneri: fonnulsta de Ministerul Public-Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie-DNA -Serviciul Teritorial lagi de luare a masuril arestarii preventive fata de (geulpatii J. C.T.,1.C.1, PL. Esha c. M., au avilt loc Tn Sedinta din Camera de Consir, din 08.05.2015 (cu participarea atunci, in calitate de_reprezentant al DNA -Serviciul Teritorial lagi, a domnului Procuror M. F. 8.) sustinerile si concluzile partlor fine ae mnate in incheierea de sedinta din aces data, care face parte integranta di stabil pronuntarea la ora 00.00, cand, Deliberand asupra propunerii formulaté de Ministerul Public-Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie-DNA *Serviciul Teritorial lagi de luare a masurii arestarii preventive fata de inculpatii J. C.T.1.C. 1, p LEsiA Cc M. retine urmatoarele: La data de 08.05, 2015 a fost inregistR. pe rolul Tribunalului lasi sub nr.3195/99/2015 Propunerea DNA-Serviciul Teritorial lasi de luare a masurii arestarii Preventive a celor patru inculpati in temeiul disp.art.224 CPP, art.223 al.4 lit sial2 CPP raportat la art.202 al.1-3 ai al.4 lite CPP,inculpati J.C. T.,1.C. 1, PLE A. C.M. au fost prezentati judecatorulul de drepturi si libertati la data de 08 08.2015 Theulpati P. L. E. si. C. Mau fost de acord sa dea declaratie in fata judecatorului de drepturi si bert, celelalte inculpate prevalandu-se de dreptul la tacere. Pronuntarea judecatorului de dreptur St libertati asupra propunerii formulate de Ministerul Public-Parchetul de pe !angé Taalta Curte de Casatie si Justitie-DNA ” Serviciul Teritorial lasi de luare a masv™ arestarii preventive a avut loc in Camera de Consiliu in data de 09.05.2015, orele 00.08 jn aprecierea prezente! propuneri formulate de DNA-S.T.lasi de luare a masuti arestari preventive fata d& Maulpati J.C. 7.1. 1,P.L. E, siA. © M. raportat la: aptele presupus a fi savarsite de inculpati, ‘Modalitatea si imprejurarile in care ‘acestea au fost comise, defasurarea in timp si spatiy, numarul pesoanelor implicate, calitatea acestor St gradul de participare la presupusa activitate infractionala, “Sntreg_materialul probator adminstrat de organele de urmarire penala pana in prezent, Ppozitia procesuala manifestata de inculpati; “Aspectele care circumstantiaza persoare inculpatilor, “Sepectul de proportionalitate si rezonabiltate aplicabil spetei, judecatorul de drepturi si libertati apreciaza nu se impune luarea celei mai severe masuri preventive, prin prisma terior expuse punctual si cu privire is care se vor face in continuare analize detaliate, luarea masurii preventive a vontrolului judiciar find cea care este, pentru considerentele ce vor ura, gportun a fi dipusa fata de toti cei pat, inculpati. Retine judecatorul de drepturi si libertati c@ Pr” ordonantele din data de 07 mai 2018 s-2 dispus punerea in miscare # actiunii penale, fata de inculpatil ty GT. fica lui C. gi, nascuta la data de: in _.., domiciliata in ..., CNP | posesor al Cl... director executiy af DBirectiei Proiecte gi Dezvoltare Durabila din Sadhut Consiliului Judetean lagi, cercetata pentrs ‘comiterea infractiunilor de: onspuz in serviciu, daca functionarul public @ obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 13 ind din Legea 78/2000 rap. [a art. 297 Cod penal ; __,fals intelectual’, in forma continuat, prev de art. 321 al.1 Cod penal, cu aplicarea art. 36 al.1 Cod penal, 2 instigare la fals intelectual’, in forma continuat, prev. de art, 47 Cod penal rap. la art. 321 Cod penal, cu aplicaree art. 36 al.1 Cod penal, Toate cu aplicarea art. 36 al.1 Cod penal. 2.1.C. |, fica lui C. siV., nascutd la data de. in. domiciliata ..., CNP posesor al Cl... sef_ al ‘Serviciului Proiecte si Parteneriate din cadrul Directiet Proiecte si Dezvoltare Durabila din cadrul Consiliului Judetean last, cercetata pentru comiterea infractiunilor de:= sabuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul wt ‘los necuvenit’, prev. de art. 13 ind.2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 Cod penal ~_xfals intelectual’, in forma continuatd, prev. de art. 321 al.1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 al.1 Cod penal: = «complicitate /a fals intelectual’, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 321 Cod penal, din 2014, toate cu aplicarea art. 38 al 1 Cod penal, 3.P. L. E., fiica lui V.gi |, nascuta la data de ... in ..., domiciliaté in... , CNP “3 Posesor al Cl ..., administrator al SC LASER CO SRL lagi, cercetata pentru comiterea infractiunilor de: ~ ,instigare ta abuz in serviciy daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit’, prev. de art. 47 Cod penal rap. la art. 13 ind 2 din Legea 78/2000 rap. la art, 297 Cod penal: ~ .complicitate la fals intelectual’, in forma continuata, prev. de art. 48 Cod Penal rap. la art. 321 Cod penal cu aplicarea art. 35 al.1 Cod penal: ~ .fals in inscrisuri sub sermatura privata'’, in forma continuata, prev. de art. 322 Cod penal, cu aplicarea art. 36 al.1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 al.1 Cod penal 4A. C. M.,fiul lui C. gi E., ndscut la data de ... in..., domiciliat in ..., CNP ..., Posesor al Cl ..., pregedinte al Consiliului Judetean lasi, cercetat pentru comiteroa infractiunilor de favorizarea faptuitorului’, prev. de art. 269 al.1 Cod penal: fals intelectual”, prev. de art. 321 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 al.1 Cod penal Din analiza coroborata a materialului probator adminstrat in cauza pana in Prezent precum si a declaratiilor date de inculpatii P. L. E. si A. C. M. judecatorul de Grepturi si libertati retine urmatoarea situatie de fapt: La data de 27.09.2013, ca urmare a derularii unei proceduri de achizitie Publicd necesara pentru realizarea unor materiale de promovare in cadrul Directiei Proiecte i Dezvoltare Durabila din cadrul CJ lagi, a fost incheiat contractul nr.13,639 cu SC LASER CO SRL lai, raportul procedurii de atribuire a fost semnat de catre inculpatul A. C. M., presedintele CJ lasi Potrivit acestui contract durata maxima de executie a contractului de servicii era de 3 luni de la data semnarii, in caz de executare cu intarziere Prestatorul fiind obligat, de drept, la plata de penalitati de 0,1% (pentru fiecare zi de intarziere) din contravaloarea serviciilor ramase de executat Conform acestui contract SC LASER CO SRL lasi se obliga s4 execute 1000 de albume de prezentare a judetului lasi, 1000 de brosuri, 1000 de DVD-uri de prezentare, filmul de prezentare a jud.lasi, machetele cu proiectul conceperii si designului albumelor de prezentare . In data de 19.12.2013, a fost incheiat procesul verbal de predare-primire nr. 802 , intre Consiliul Judetean lagi si SC LASER CO SRL lagi, in cuprinsul caruia s-a consemnat predarea catre autoritatea contractanta CJ lasi a unui numar inferior de repere, fata de cel prevazut in contract (respectiv 11 din cele 16 repere), nefiind predate si primite albumele de prezentare, brosurile cu DVD-urile cu filmul de Prezentare a judetului lagi, machetele cu proiectul conceperii si design-ului acestora Fepere cu o valoare total, conform contractului, de 213.005,71 lei 3‘Aceasté imprejurare este confirmata de inculpata P. L._care cu prilejul declaratiet date in fata judecatorului de drepturi si libertati a confirmat oA la aceasta data intra- Sevar au fost predate doar 11 din cele 16 repere, reperele nepredate avand 0 ‘conform contractului, de 213.005,71 lei. ‘Aceasta a precizat ca o parte a reperelor nepredate au fost ulterior predate CJ lasi pe parcursul anului 2014, fara @ putea preciza numarul acestora (in categoria acestora nefiind incluse albumele de prezentare care in fapt prezentau valoarea cea mai mare si care potrivit declaratiei acesteia au primit bun de tipar abia in luna noiembrie a anului 2014), precum si a celor 200 albume de prezentare a jud.lasi predate CJ lasi si gasite ulterior de catre organele de urmarire penala ou prilejul perchezitilor efectuate la sediul acestuia in anul 2015, in conditile in care ~ procesul verbal de receptie cantitativa si calitativa prestare servici de tiparire materiale de promovare a judetului lasi nr. 30 a fost intocmit la data de 07.01.2014 de o comisie de receptie, numita prin dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean lagi nr. 799/30.12.2014, formata din R. C., H. E. O., 1. C. LsiR.H. 1. -M.; - la data de 12.12.2014 SC Laser CO a emis factura fiscala nr.1628 prin care solicita plata tuturor reperelor in conditiile in care cea mai mare parte acestora si cea mai importanta sub aspectul contravalorii acestora, respectiv 213.005,71 lei, nu fusesera predate catre CJ lasi, aspect care este relevat fara echivoc de inculpata P. L. , administratorul SC LASER CO dar si de catre inculpatul A. C. care a declarat judecatorului de drepturi si libertati ca in cursul lunii august inca se lucra la continutul albumului de promovare de catre echipa comuna constituita din reprezentantii Directiei Proiecte si Dezvoltare Durabila din cadrul CJ lasi, condusa de inculpata J. T. in calitate de director executiv, inculpata |. C. indeplinind functia de sef Serviciu Proiecte si Parteneriate, consilieri R. C., H. O.. RH. |. -M impreuna cu inculpata P. L. , administratorul SC LASER CO Factura fiscala emis de administratorul SC LASER CO., emisa in conditile aratate anterior, a fost platita.de CJ lasi la dat de 23.12.2015 ca urmare a intreprinderii de catre inculpatele J. T., L_C. si P. L. a unei activitati concertate, care a imbracat un caracter nelegal si a atras situarea acesteia in sfera ilicitului penal constand in urmatoarele actiuni menite a ascunde fraudarea bugetului CJ lasi cu suma corespunzatoare materialelor de promovare nepredate CJ lasi de catre SC LASE CO.: - la data de 18 decembrie 2014, suspectele H. O. E. si R. C., la solicitarea inculpatei J. T., au revenit in lasi de la un seminar de perfectionare profesionala, fiindu-le solicitat8 de catre inculpat intocmirea in fals a inscrisurilor necesare pentru plata facturii emise de catre SC Laser Co SRL. ‘Astfel, desi de intocmirea actelor necesare inaintarii facturii catre Directia Economica din cadrul CJ lasi fusese desemnata sa se ocupe numita R.H. I. M. . prin rezolutia numitei |. C. 1., aceasta din urma i-a solicitat suspectei H. O. Es intocmeasca referatul de solicitare a efectuarii platii, cétre Directia economica, motivand ca persoana desemnata era foarte ocupata. ~ in aceeasi zi, H. ©. E. a redactat “referatul privind plata facturi fiscale seria IS VES nr. 0001628/12.12.2014 reprezentand contravaloarea contractului de ‘servicil de tiparire materiale de promovare a judefului Iasi’, prin care Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila solicita Directiei Economice efectuarea platii_acelei facturi transmitandu-| prin posta electronica, in aceeasi zi, numitelor |. C. |. si. H. |. MActul a fost listat si semnat, iar a doa zi, H. O. E. i-a atribuit un numar de inregistrare, utilizand programul informatic "Doc Manager’ si ulterior aprobat de catre numitul A.A.,vicepresedinte al CJ la: Din punct de vedere al legali i acest act a fost verificat de catre J.C.T.,1.C.1.siA.E., inculpata J. C. T. fiind cea care a semnat si ordonantarea la plata din data de 19.12.2014, plata efectuandu-se in data de 23.12.2014, urmare a aprobarii ordonatorului de credite al institutiei ‘Toate aceste manopere frauduloase au fost efectuate desi reperele cele mai importante nu fusesera predate. Mai mult, comisia de recepiie a constatat receptionarea si conformitatea, atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ, a tuturor reperelor_prevazute_in contract, cu valoarea total de 334.800 RON, incluzand si reperele care nu au fost mentionate in procesul verbal de predare-primire nr. 802 din 19.12.2013 in data de 22.12.2014 a fost intocmita ,Nota de receptie $i constatare de diferente" nr. 692/22.12.2014 ce mentioneaza in fals receptionarea materialelor fumizate de SC LASER CO SRL lasi (materiale care nu au fost niciodata identificate si cu privire la care nu a fost relevat un minim indiciu care sa releve intocmirea acestora si predarea lor catre CJ lasi, singurele gasite find cele 200 albume de promovare care au fost gasite ou prilejul perchezitiei si care fusesera predate CJ lasi potrivit declaratiei inculpatei P. L. , administratorul SC LASER CO.in cursul [unii februarie a anului 2015) de catre o comisie de receptie format din L. D. a M., C. L., H. D. si C. D. gi predarea ctre L. D. M. a acestora (denumite generic »Promovare Imagini’), cu 0 valoare de 334.800 RON, intocmirea acestui document fiind necesara din punct de vedere contabil, pentru a putea fi efectuata plata sumei facturate Ulterior, materialele de promovare (denumite generic ,Promovare Imagini’) au fost transferate, tot in mod fictiv, din gestiunea numitei L. D. a M. catre Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila, in baza Bonului de Consum nr. 1089/23.12.2014, acestea find "preluate” de R. C., la acea data, consilier in cadrul Directiei Proiecte si Dezvoltare Durabila, documentul find avizat_de Directorul Executiv_al_Directiei Proiecte si Dezvoltare Durabila, inculpata J. C. T... CJ lasi a emis la data de 26.02.2015, ,documentul constatator privind informatiile referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale"(obligatii_ care in realitate nu fusesera indeplinite de catre SC LASER CO ), inregistrat sub nr. 5850/26 semnat de catre vicepresedintele CJ lasi, numitul AA..precum si de catre M. A (director al Directiei Achizitii Publice), A— R. I. R. (Sef Serviciu Achizitii Publice si Contracte) si de B. O. (consilier), documentul a fost intocmit in timpul misiunii de audit, declansate de Serviciul Audit Public Intern din cadrul CJ lagi la Directa Achizitli, la inceputul lunii februarie 2015, in conditile in care acest document trebuia ‘intocmit, potrivit prevederilor art. 971 din HG 925/2006, in termen ce cel mult 14 zile din momentul prestarii serviciilor mentionate in contract. Incepand cu ziua de 02.03.2015, in cadrul misiunii de audit intern, efectuata de Serviciul de Audit Public Intern al Consiliului Judetean lasi, au fost demarate verificdri si la nivelul Directiei Proiecte si Dezvoltare Durabila , prilej cu care, in perioada in care numitul A. C. M. era plecat in strainatate, in sptamana 02.03.2015- 08.03.2015, au efectuat o verificare la sediul SC LASER CO SRL din lasi din sos Stefan Cel Mare nr. 67-69, ocazie cu care au fost identificate o serie de materiale de promovare, identice ca si confinut cu cele prevazute in contractul incheiat intre Consiliul Judetean lagi si SC LASER CO., aflate in curs de executie, nefiind taiate, copertate sau legate), si doar albume noi, aflate in lucru). 5Totodata, au fost identificate elemente componente ale albumelor de ““prezentare a judetului lagi, ale brosurilor bilingve si ale hartilor turistice. Aceste materiale ar fi trebuit, conform documentelor de receptie existente la nivelul institutiei Consiliului Judetean lai, 84 se afle in gestiunea Directiei Proiecte si Dezvoltare Durabila inca din data de 19.12.2013 conform Procesului verbal de predare-primire nr. 802 din 19.12.2013 si a ,Procesul verbal de receptie cantitativa si calitativa prestare servicii de tiparire materiale de promovare a judetului asi" nnr.30/07 01.2014 In continutul materialelor tiparite/in curs de tiparire de catre SC LASER CO SRL au fost cuprinse date statistice referitoare la anul 2014 precum si fotografie cu noua pist& a Aeroportului International lagi, inaugurata in luna august 2014, aspecte care releva intocmirea acestora cu mult timp dupa semnarea ,,Procesul verbal de receptie cantitativa si calitativa prestare servicii de tiparire materiale de promovare a judetului lagi" nr.30/07.01.2014. Constatarea de catre auditori a acestor neregularitati a determinat initierea de catre inculpatele J.C. T.. |. C. 1. si_P. LE. a unui plan infractional de natura a ascunde manoperele dolosive care au stat la baza avizarii platii facturii emise de SC LASER CO, achitata in mod nelegal acesteia de catre Cu lasi la dat de 23.12.2014, beneficiind si de sprijinul inculpatului_A._C. M, care desi fusese sesizat de auditori cu _privire la _comiterea_unor presupuse fapte penale si unui prezumtiv prejudiciu situat_in_ jurul valorii de 230.000 lei_nu_a_sprijinit in mod real si efectiv ancheta acestora si mai mult a contrasemnat mai multe documente care au vizat acelasi scop infractional, Audiat in fata instantei de judecata inculpatul A. C. M. nu a putut explica de ce nu a adus la cunostinta auditorilor imprejurarea, potrivit procesul verbal nr. §3/11.02.2015, semnat_de cAtre_inculpat, ca_un numar_de 948 albume de prezentare a judetului lasi fuseserd restituite Sc Laser Co SRL, aspect care i-ar fi lamurit pe auditor’ si ar fi explicat lipsa acestor albume din sediul CJ lasi, bunuri care de altfel ar fi trebuit sa existe de la momentul semnarii procesului verbal de predare- primire in luna ianuarie 2014. Acestea s-au petrecut in contextul in care, la data de 20.03.2015, Serviciul Audit i-a prezentat numitulul A. C. M. "Formularul de constatare si raportare a iregularitatilor” (prescurtat, in continuare, "FCRI") nr 8347/20.03.2015, intocmit de Serviciul de Audit Intern din cadrul CJ lasi, in cuprinsul caruia erau evidentiate faptele penale descoperite de cate auditori, retinand inscrisul in_perioada 20-30 martie 2015, interval in care au fost Intocmite in fals toate documentele care s4 creeze aparenta ca toate materialele de promovare fusesera predate conform actelor ce atestau receptia, iar 948 albume fusesera restituite furnizorului pentru a fi reactualizate. in realitate, aceste albume nu au existat si_au fost niciodata predate CJ Jasi, singurele gasite la sediul CJ lasi fiind cele 200, predate de SC LASER CO in luna februarie_a anului 2045. Mai mult, restituirea unui numar de 948 albume de prezentare a judetului lasi in vederea refacerii cdtre Sc Laser Co SRL nu s-a produs niciodata, inculpata P. L. declarand in fata judecatorului de drepturi si libertal vut loc niciodata dar cu toate acestea a semnat, férd a putea justifica acest Jucru, procesul verbal nr. 63/11.02.2015, refuzand $4 dea declaratii cu privire la imprejurarile semnarii acestuia, respectiv de relevare a identitati persoanei care -a rezentat la sediul SC LASER Co acest inscris spre semnare. in continuarea derularii_manoperelor frauduloase de natura a ascunde inexistenta unui _numar de 948 albume de_prezentare a judetului_lasi, pentru 6lx & efectuarea cérora se facuse o plata integral a facturii emise de SC LASER CO de c&tre CJ IASI la data de 23.12.2014, in ziua de 23.03.2015, SC Laser Co SRL a emis adresa nr. 95/23.03.2015, semnata de catre numita P. L., administrator, adresata direct presedintelui A.C. M., in cuprinsul creia a facut referire la procesul verbal nr. 63/11.02.2015, mentionnd, in mod nereal, faptul c4, in cursul procesului de inlocuire a paginilor, s-au deteriorat mai multe file, inclusiv copertile, care au trebuit retiparite, solicitand prelungirea termenului de predare a albumelor pana la data de 30.04.2015, Prin adresa nr. 8888/01.04,2015 a CJ lasi, semnata inclusiv de catre A. C. M., institufia a comunicat faptul ca este de acord cu prelungirea termenului de predare a cataloagelor de prezentare, de la 31.03.2015 pana la data de 31.04.2015. In continuarea demersului infractional inculpatele J. T. si |. C. |, au intocmit un inscris intitulat "Centralizator intrar/iesiri materiale contract nr. 13639/27.09.2013, la data de 30.03.2015" (care , in fapt, reprezenta un rezumat al intrarilor si iesirilor de materiale aparent predate de SC Laser Co SRL in cadrul acestui contract, descrise mai detaliat in Registrul intocmit de H. O. E.), insoris care, in mod nereal, atesta atat intrarea in gestiunea CJ lasi a materialelor de promovare din respectivul contract, conform procesului verbal nr. 802, in ziua de 19.12.2015, distribuirea unui numar de 52 albume de prezentare predate in baza acestui contract, cat si returnarea celor 948 albume catre Sc Laser Co SRL, in ziua de 11.02.2015, conform procesului verbal nr. 83/11.02.2015. In ziua de 30.03.2016, inculpatul A. C. i-a convocat pe cei trei auditori C. F., C. |. si C. D., precum si numitele J. T. si |. C. |. pentru o discutie pe marginea *Formularului de constatare si raportare a iregularitatilor” nr. 8347/20.03.2015, intocmit de Serviciul de Audit Intern din cadrul CJ lasi, in_conditiile in care semnase procesul verbal nr. 63/11.02.2015, document care nu a fost adus la cunostinta acestora, si le-a cerut auditorilor sé modifice continutul acestui FCRI, transcrierea discutiei inregistrate avand continutul ceseeseeey @SIQUTANGU- CA reprezentantii Directiei Proiecte si Dezvoltare Durabila le vor prezenta documente justificative pentru bunuri reprezentand intreaga valoare mentionata in contract si solicitandu-le si sa amane finalizarea auditului dupa data de 5 iulie 2015, motivat de faptul ca angajatele Directiei Proiecte si Dezvoltare Durabila trebuie sa lucreze pentru realizarea altor proiecte, aceasta discutie find una inregistrata. Dupa toate aceste discutii, /a data de 01 aprilie 2015, inscrisurile false le-au fost puse la dispozitie auditorilor, pentru a impiedica verificarile acestora, a-i induce in eroare sia evita tragerea la raspundere penala a persoanclor responsabile de prejudicierea bugetului_judetului_lasi, respectiv un material cuprinzand_explicatii_cu privire la faptele descoperite, inregistrat cu or. 9596/01.04.2015, insotit de 4 anexe, predat atat auditorului C. F., cat si inculpatului A. C.M., care Fa detinut pana in ziua de 15 aprilie 2015, cnd, cu ocazia efectuarii perchezitiei in biroul sau, a fost gasit pe masa de lucru, la vedere, unde s-a relevat. in mod nereal : ca toate materialele ce facusera obiectul contractului fusesera predate de catre SC Laser Co SRL in ziua de 19.12.2014, sustinere total neadevarata in lumina considerentelor expuse anterior; - ca un numar de 948 albume de prezentare ar fi fost restituite, la data de 41.02.2015, catre SC Laser Co SRL, in baza procesului verbal nr. 63/11.02.2015, avizat, prin semnatura olograf, de catre inculpatul A. C. M., aspect infirmat chiar de cdtre administratorul acestei_societati, inculpata P.L., in fata instantei de judecata._//-04 materialele mentionate in "Registrul de evidenta a materialelor de promovare" intocmit de H. O. E., respectiv un numar de 948 au fost restituite SC Laser Co SRL, pentru a fi reactualizate, In ziua de 06.04.2015, auditorii s-au deplasat din nou la sediul SC Laser Co SRL, pentru a efectua verificari cu privire la cele 748 albume care ar fi trebuit sa se afle in acel loc(din care au fost sc&zute cele 200 predate CJ lasi in cursul anului 2015), ins nu le-a fost permis auditorilor accesul la respectivele albume care in realitate -nu_existau, contrar celor sustinute in cuprinsul materialului explicativ inregistrat cu nr. 9596/01.04.2015; “nu fusesera predate CJ lasi si nu fuseserd restituite catre SC Laser Co SRL, in baza procesului verbal nr. 63/11.02.2015, potrivit chiar declaratiei date de cAtre administratorul acestei societati, inculpata P. L.., in fata instantei de judecata. Mai mult, potrivit declaratiei acesteia, pentru realizarea (nu _refacerea, nu reactualizarea) s-a apelat la o alta firma, respectiv SC ACCENT Print din Suceava pentru realizarea copertilor, a paginilor de legatura intre acestea si filele albumului precum si pentru tiparirea catorva file de aloum Potrivit art. 223 alin. 1 Cod de procedura penala masura arestarii preventive poate fi luaté numai daca din probe rezulta suspiciunea rezonabila ca inculpatul a sAvarsit o infractiune i exista una dintre urmatoarele situatii a) inculpatul a fugit ori s-a ascuns, in scopul de a se sustrage de la urmarirea penala sau de la judecata, ori a facut pregatiri de orice natura pentru astfel de acte: b) inculpatul incearca sa influenteze un alt participant la comiterea infractiunii, un martor ori un expert sau sa distruga, sd altereze, s4 ascunda ori s4 sustraga mijloace materiale de proba sau sa determine o alta persoand s& aiba un astfel de comportament; ©) inculpatul exercita presiuni asupra persoanei vatamate sau incearcé sd realizeze o intelegere frauduloasa cu aceasta; d) exist suspiciunea rezonabilé c8, dupa punerea in migcare a actiunii penale impotriva sa, inculpatul a savarsit cu intentie o noua infractiune sau pregateste savarsirea unei noi infractiuni Potrivit art. 223 alin. 3 Cod de procedura penala masura arestarii preventive a inculpatului poate fi luata si daca din probe rezulta suspiciunea rezonabila c& acesta a savarsit 0 infractiune intentionata contra vietii, o infractiune prin care s-a cauzat vatamarea corporalé sau moartea unei persoane, o infractiune contra securitati nationale prevazuta de Codul penal gi alte legi speciale, o infractiune de trafic de stupefiante, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism, spalare a banilor, falsificare de monede ori alte valori, gantaj, viol, lipsire de libertate, evaziune fiscala, ultraj, ultraj judiciar, o infractiune de coruptie, o infractiune savarsita prin mijloace de comunicare electronica sau o alta infractiune pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii de 5 ani ori mai mare si, pe baza evaluarii gravitatii faptei, a modului si a circumstantelor de comitere a acesteia, a anturajului si a mediului din care acesta provine, a antecedentelor penale si a altor imprejurari privitoare la persoana acestuia, se constala ca privarea sa de libertate este necesara pentru inlaturarea unei stari de pericol pentru ordinea publicaApreciind asupra aplicabilitatii acestor dispozifii la datele prezentei spéfe,_ din perspectiva situatiei de fapt astfel retinute sia materialului probator administrat in cauzam constaté c au fost relevate probe care oferd suspiciunea rezonabila ca inculpatii au svarsit infractiunile sub aspectul cdrora sunt cercetati, in_maniera retinuta atat in cuprinsul considerentelor aratate dar si in cuprinsul motivelor care au insotit propunerea de luare a masurii arestarii preventive, respectiv. -inculpata J.C. T. a infractiunilor de ,abuz in serviciu, daca functionarul public a obfinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit’, prev. de art. 13 ind.2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 Cod penal, ,fals intelectual’, in forma continuata, prev de art. 321 al.1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 al.1 Cod penal si_ .instigare la fals intelectual’, in forma continuata, prev. de art. 47 Cod penal rap. la art. 321 Cod penal, cu aplicarea art. 35 al.1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 al.1 Cod penal; -inculpata 1. C. |. a infractiunilor de ,abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit’, prev. de art. 13 ind.2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 Cod penal, ,fals intelectual’, in forma continuata, prev. de art, 321 al.1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 al.1 Cod penal si ,complicitate la fals intelectual’, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 321 Cod penal, din 2014, toate cu aplicarea art. 38 al.1 Cod penal; -inculpata P. L. E. a infractiunilor de ,instigare la abuz in serviciu daca functionarul a obfinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit’, prev. de art. 47 Cod penal rap. la art. 13 ind.2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 Cod penal, .complicitate la fals intelectual’, in forma continuata, prev. de art, 48 Cod penal rap la art. 321 Cod penal cu aplicarea art. 36 al.1 Cod penal si ,fals in inscrisuri sub semnatura privala’, in forma continuata, prev. de art. 322 Cod penal, cu aplicarea art. 36 al.1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 al.1 Cod penal si -inculpatul A.C. M. a infractiunilor de ,favorizarea faptuitorului’, prev. de art 269 al.1 Cod penal si ,fals intelectual’, prev. de art. 321 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 al.1 Cod penal Din perspectiva pericolului social pe care lasarea in libertate a inculpatilor Lar putea prezinta pentru ordinea publica, invocat de autorul propunerii de arestare preventiva, instanta apreciaza cd luarea celei_mai_aspre_masuri preventive nu este oportun a fi dispusd in cauzé pentru urmatoarele motive -gravitatea faptelor savarsite de inculpati, potentata de calitatea acestora, nu poate fi contestaté din nici o perspectiva insa raportat la panoplia faptelor incriminate de legea penala nu pot fi apreciate ca facand parte din categoria celor mai grave infractiuni, prin prisma atat a valorilor sociale protejate de lege si a urmarilor acestor fapte, aspect care de altfel este reliefat in mod abstract prin pedepsele stabilite de legiuitor, or din perspectiva scopurilor masurilor preventive, nu pot justifica ingerinta manifestata de stat prin luarea celei mai grele masuri preventive, respectiv ce a arestarii preventive, sesizat_fiind un aspect_de disproportionalitate si nerezonabilitate, toti cei patru inculpati sunt la primul contact cu legea penal, au studil superioare, vechime considerabila in profesie si fac parte din familii organizate, astfel cA ne poate retine concursul unei imprejurari care sa releve faptul ca acestia, lasati sub imperiul unei masuri preventive mai blande ar reitera conduita infractionala; -jurisprudenta in materie s-a orientat constant in astfel de situatii, in conditille in care nu a fost incident nici o imprejurare care sa fi afectat buna 9> desfasurare a procesului penal si prezervarea probelor, in luarea unor masuri “preventive neprivative de libertate. Dar, instanta, raportat tocmai la gravitatea deosebita a faptelor presupus a fi fost savarsite de inculpati si a urmarilor acestora, vazand si necesitatea bunei solutionari a cauzei si aflarii adevarului, in vederea prezervarii probelor obtinute pana in prezent, pentru_oferirea_tuturor_garantiilor_procesuale _necesare desfasurrii in bune conditii a procesului penal, apreciaza ca oportun a fi luata luarea fata de toti cei patru inculpati a masurii preventive a controlului judiciar, prev.de art.202 al.4 lit.b Cod procedura penala, pe o durata de 60 de zile. in baza dispozitiilor art. 215 al.1 si 2 Cod procedura penala, penala va stabili in sarcina inculpatilor J. C.T., 1. C. 1, P.L. E. si A, C. M. respectarea urmatoarelor obligati Inculpatei J.C. T. -s se prezinte la D.N.A-S.T IASI, la judecatorul de drepturi si libertati, la judectorul de camera preliminara sau la instanta de judecata ori de cate ori este chemata ~ 88 informeze de indata D.N.A-S.T IASI, judecatorul de drepturi si libertati de la instanta care a dispus masura sau organul de urmarire penal sau organul Judiciar in fata careia se afla cauza cu privire la schimbarea locuintei: - 8 se prezinte la Politia mun.lasi-Biroul Supravegheri Judiciare conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori este chemata; - sd nu depaigeasca teritoriul Roméniei, decat cu incuviintarea prealabild a Procurorului din cadrul D.N.A -S.T IASL.; ~_s& nu se apropie de inculpatti |. C. ., P. L. E. siA. C.M. precum si de numitii R.C., H.O., RH. 1 M., §.F., C. I. si. D. gi sé nu comunice cu acestia direct sau indirect, pe nici o cale; - sd nu detina, sé nu foloseasca si sa nu poarte arme. Supravegherea respectarii de catre inculpata J. C. T. a obligatillor care ti revin pe durata controlului judiciar va fi realizata de IPJ_lasi-Serviciul Supravegheri Judiciare. 2.Inculpatei |. C. I. -s se prezinte la D.N.A-S.T IASI, la judectorul de drepturi si libertati, la judecatorul de camera preliminara sau la instanta de judecata ori de cate ori este chemata; - Sa informeze de indatd D.N.A-S.T IASI, judecdtorul de drepturi si libertati de la instanta care a dispus masura sau organul de urmarire penal sau organul judiciar in fata creia se afla cauza cu privire la schimbarea locuintei - sa se prezinte la Politia mun.lasi-Biroul Supravegheri Judiciare conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori este chemata; ~ s nu depaseasca teritoriul Roméniei, decat cu incuviintarea prealabila a procurorului din cadrul D.N.A -S.T ASL; ~_s nu se apropie de inculpatii J.T. C., P.L. E. siA. C.M. precum side numitii R. C., H.O., RH. | M., $.F., C. L. siC, D. gis nu comunice cu acestia direct sau indirect, pe nici o cale; ~ sa nu detina, s4 nu foloseasca si s nu poarte arme. Supravegherea respectarii de catre inculpata |. C. |. a obligatiilor care ii revin pe durata controlului judiciar va fi realizata de IPJ lasi-Serviciul Supravegheri Judiciare. 103.Unculpatei P. LE. y -s se prezinte la D.N.A-S.T IASI, la judecatorul de drepturi si libertati, I judecatorul de camera preliminara sau la instanta de judecata ori de cate ori este chemata; - S@ informeze de indata D.N.A-S.T IASI, judecatorul de drepturi gi libertati de la instanta care a dispus masura sau organul de urmérire penala sau organul judiciar in fata cdreia se afl cauza cu privire la schimbarea locuintei; - sa se prezinte la Politia mun lasi-Biroul Supravegheri Judiciare conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori este chemata; ~ s nu depaseasca teritoriul Romaniei, decat cu incuviintarea prealabila a procurorului din cadrul D.N.A -S.T IASI.; ~ s& nu se apropie de inculpatii J.T. C., 1. C. |. siA. C. M. precum si de reprezentantii SC Accent Print Suceava si s& nu comunice cu acestia direct sau indirect, pe nici o cale; - sd nu detina, sd nu foloseasca si sa nu poarte arme. Supravegherea respectarii de catre inculpata P. LE. a obligatillor care ii revin pe durata controlului judiciar va fi realizata de IPJ lasi-Serviciul Supravegheri Judiciare 4.Inculpatului A.C. M. ~s8 se prezinte la D.N.A-S.T IASI, la judecatorul de drepturi si libertati, la judecatorul de camera preliminara sau la instanta de judecata ori de cate ori este chemat; - s& informeze de indata D.N.A-S.T IASI, judecatorul de drepturi si libertati de la instanta care a dispus masura sau organul de urmarire penala sau organul judiciar in fata careia se afla cauza cu privire la schimbarea locuintei; - sa se prezinte la Politia mun.lasi-Biroul Supravegheri Judiciare conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori este chemat; ~ s8 nu depageascé teritoriul Romaniei, decat cu incuviinfarea prealabila a procurorului din cadrul D.N.A-S.T IAS; -_s& nu se apropie de inculpatii |. C. |., P. L. E. si J. T. C. precum si de numitii R.C., H.O.,R.H. |. M., §.F., C. 1. siC. D. si s& nu comunice cu acestia direct sau indirect, pe nici o cale; - sd nu defina, sa nu foloseasca si sd nu poarte arme Supravegherea respectarii de catre inculpatul A. C. M. a obligatillor care ii revin pe durata controlului judiciar va fi realizata de IPJ lasi-Serviciul Supravegheri Judiciare. In baza art. 215 alin.3 Cod procedura penala va atrage atentia inculpatilor JC.T., 1 C.1L,P.L E. si A C.M. cain caz de incdleare cu rea credinta a obligatiilor care le revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestului la domiciliu sau cu masura arestarii preventive In temeiul dispozitilor art. 275 alin. 3 Cod procedura penal cheltuielile judiciare avansate de stat vor ramane in sarcina acestuia. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII DISPUNE: uIn baza art. 227, alin.1, teza | Cod procedura penala respinge propunerea formulaté de Ministerul Public-Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-DNA -Serviciul Teritorial lagi de luare a masurii arestarii preventive fata de inculpatii J.C... 1.C.1,,P.L. E. siA. CM In baza art. 227 alin.2 Cod procedura penala raportat la art.202 alin.4 lit Cod procedura penal cu referire la art211 Cod procedura penala ia fata de inculpati 1. J.C. T., fica lui C. gi, nascuta la data de ... in... domiciliata in... CNP . posesor al Cl ..., director executiv al Directiei Proiecte si Dezvoltare Durabila din cadrul Consiliului Judetean lasi, cercetata pentru comiterea infractiunilor de - ,abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit’, prev. de art. 13 ind.2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 Cod penal ; - ,fals intelectual’, in forma continuata, prev. de art. 321 al.1 Cod penal, cu aplicarea art. 36 al.1 Cod penal; - ,instigare /a fals intelectual’, in forma continuata, prev. de art. 47 Cod penal rap. la art. 321 Cod penal, cu aplicarea art. 35 al.1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 al, 1 Cod penal 2.1. C. |, fiica lui C. gi V., nascuta la data de ... in ..., domiciliata in ..., CNP posesor al Cl ..., sef al Serviciului Proiecte si Parteneriate din cadrul Directiei Proiecte si Dezvoltare Durabila din cadrul Consiliului Judetean lagi, cercetata pentru comiterea infractiunilor de: ~ ,abuz in serviciu, daca funcfionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit’, prev. de art. 13 ind.2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 Cod penal: - ,fals intelectual’, in forma continuata, prev. de art. 321 al.1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 al.1 Cod penal; - ,complicitate la fals intelectual”, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 321 Cod penal, din 2014, toate cu aplicarea art. 38 al.1 Cod penal. 3.P.L. E., fiica lui V. si, nascuta la data de ... in ..., domiciliata in ..., CNP , posesor al Cl ..., administrator al SC LASER CO SRL lasi, cercetata pentru comiterea infractiunilor de - ,instigare la abuz in serviciu daca functionarul a obfinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit’, prev. de art. 47 Cod penal rap. la art. 13 ind.2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 Cod penal: - ,complicitate la fals intelectual’, in forma continuata, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 321 Cod penal cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal - ,fals in inscrisuri sub semnatura privata’, in forma continuata, prev. de art. 322 Cod penal, cu aplicarea art. 35 al.1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 al.1 Cod penal 4.A. C. M., fiul lui C. si E., ndscut la data de ... in ... domiciliat in ..., CNP posesor al Cl ..., pregedinte al Consiliului Judejean lasi, cercetat pentru comiterea infractiunilor de: - ,favorizarea faptuitorului’, prev. de art, 269 al.1 Cod penal; - ,fals intelectual’, prev. de art. 321 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 al.1 Cod penal, 12cu privire la toti cei patru inculpati, masura_preventiva a controlului judiciar prev.de art.202 al.4 lit.b Cod procedura penal, pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 09.05.2015 si pana la data de 07.07.2015. In baza dispozifilor art. 215 al.1 si 2 Cod procedura penala, stabileste in sarcina inculpatilor J.C. T., |. C. 1. P.L. E. siA. C. M. respectarea urmatoarelor obligati -Inculpatei J.C. T. : -sa se prezinte la D.N.A-S.T IASI, la judecdtorul de drepturi si libertati, la judecatorul de camera preliminara sau la instanta de judecata ori de cate ori este chemata; ~ sé informeze de indat& D.N.A-S.T IASI, judecatorul de drepturi si libertati de la instanta care a dispus masura sau organul de urmarire penal sau organul judiciar in fata cdreia se afl cauza cu privire la schimbarea locuintei;, - sa se prezinte la Politia mun.lasi-Biroul Supravegheri Judiciare conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori este chemata; - sd nu depageasca teritoriul Romaniei, decat cu incuviintarea prealabila a procurorului din cadrul D.N.A -S.T IASI; ~_sA nu se apropie de inculpatii |. C.., P. L. E. siA. C. M. precum si de numitii R.C.,H.O.,R.H. |. M., §.F.,C. 1. siC, D. si s& nu comunice cu acestia direct sau indirect, pe nici o cale; - sa nu detina, s nu foloseasca si sa nu poarte arme Supravegherea respectarii de catre inculpata J. C. T. a obligatillor care ii revin pe durata controlului judiciar va fi realizaté de IPJ_lasi-Serviciul Supravegheri Judiciare. 2.inculpatei |. ~8 se prezinte la D.N.A-S.T IASI, la judecatorul de drepturi si libertati, la judecatorul de camera preliminara sau la instanta de judecata ori de cate ori este chemata; - 88 informeze de indaté D.N.A-S.T IASI, judecatorul de drepturi si libertati de Ia instanta care a dispus masura sau organul de urmarire penalé sau organul judiciar in fata cdreia se afl cauza cu privire la schimbarea locuintei; - 8 se prezinte la Politia mun.lasi-Biroul Supravegheri Judiciare conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori este chemata; - S8 nu depaseasea teritoriul Romaniei, decat cu incuviintarea prealabila a Procurorului din cadrul D.N.A -S.T IASI.; - sd nu se apropie de inculpatii J.T. C., P.L. E. siA. C. M. precum side numitii R.C.,H.O., RH. | M.,§.F.,C. 1 siC. D. sis nu comunice cu acestia direct sau indirect, pe nici o cale; - SA nu detina, s nu foloseasca i sa nu poarte arme. Supravegherea respectarii de catre inculpata |. C. |. a obligatiilor care Ti revin pe durata controlului judiciar va fi realizata de IPJ_lasi-Serviciul Supravegheri Judiciare, inculpatei P.L. E.. “8 se prezinte la D.N.A-S.T IASI, la judecdtorul de drepturi si libertati, la judecatorul de camera preliminara sau la instanta de judecata ori de cate ori este chemata- s informeze de indat D.N.A-S.T IASI, judecatorul de drepturi si libertati de la instanta care a dispus masura sau organul de urmarire penal sau organul judiciar in fata careia se afla cauza cu privire la schimbarea locuintei; - s se prezinte la Poliia mun.lasi-Biroul Supravegheri Judiciare conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori este chemata; - s8 nu depaseasca teritoriul RomAniei, dect cu incuviintarea prealabilé a procurorului din cadrul D.N.A -S. IASI; - sA nu se apropie de inculpatii J.T. C., |. C. |. siA. C. M. precum si de reprezentantii SC Accent Print Suceava si s4 nu comunice cu acestia direct sau indirect, pe nici o cale; - s nu detina, sd nu foloseasca si s nu poarte arme. Supravegherea respectarii de catre inculpata P. L._E. a obligatillor care fi revin pe durata controlului judiciar va fi realizata de IPJ_lasi-Serviciul Supravegheri Judiciare culpatului A. “sa se prezinte la D.N.A-S.T IASI, la judecdtorul de drepturi gi libertaj, la judecatorul de camera preliminara sau la instanta de judecata ori de cate ori este chemat; - 8 informeze de indata D.N.A-S.T IAS], judecdtorul de drepturi si libertati de la instanta care a dispus masura sau organul de urmarire penala sau organul judiciar in fata careia se afla cauza cu privire la schimbarea locuintei; - sa se prezinte la Politia mun.lasi-Biroul Supravegheri Judiciare conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori este chemat; - sA nu depaseasca teritoriul Romaniei, decat cu incuviintarea prealabila a procurorului din cadrul D.N.A -S.T IASL.; ~_ sa nu se apropie de inculpatii | C. |., P.L. E. siJ. T. C. precum si de numitii RC. HO, R-H. LM, §. F.C. 1. siC. D. sia nu comunice cu acestia direct sau indirect, pe nici 0 cale; ~ Sanu defina, s4 nu foloseasca si s4 nu poarte arme. Supravegherea respectarii de catre inculpatul A. C. M. a obligafillor care ii revin pe durata controlului judiciar va fi realizata de IPJ_ lasi-Serviciul Supravegheri Judiciare in_baza_art. 215 alin.3 Cod procedura_penala, _atrage_atentia inculpatilor J. C. T., |. C. 1, P.L. E. si A. C. M. ca in caz de incalcare cu rea credinta a obligatiilor care le revin, masura controlului judiciar se poate inlocui in baza dispozitilor art. 215 alin. 5 Cod procedura penala copii de pe prezenta incheiere se vor comunica inculpatilor, unitatilor de politie in a caror circumscriptie locuiesc, organelor de supraveghere, serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor si organelor de frontiera. In temeiul dispozitilor art. 275 alin. 3 Cod procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la comunicare Pronuntata in Camera de Consiliu azi 09.05.2015, ora 00,05. Judecator drepturi si libertati, Grefier,