UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE DREPT
CATEDRA DREPT PENAL SI CRIMINOLOGIE

TEZ DE AN

Tema: Traficul de fiine umane

Aefectuat:Marcu Ion,
student anul III , grupa 310.
Conductor tiinific:Tabarcea Iurie
Magistru n drept,
lector universitar.

Chiinau 2013
Cuprins
1

Introducere...................................................................................................................................3

Capitolul I. Consideraii generale cu privire la traficul de fiine umane

1.1. Retrospectiva istoric i conceptul actual al traficului de fiine umane ..5

1.2 Esena i caracteristiciile traficului de fiine umane 6
1.3.Modaliti de combatere a fenomenului traficului de fiine umane..9

Capitolul II. Analiza juridico-penal a componenei de infraciune a

traficului de fiine umane

2.1 Obiectul juridic......................................................................................................................11

2.2 Victima...................................................................................................................................13
2.3 Latura obiectiv......................................................................................................................14
2.4 Latura subiectiv.....................................................................................................................22
2.5
Subiectul.................................................................................................................................26

Concluzii...........................................................................................................................................27
Bibliografie i recomandri ...........................................................................................................29

Introducere
Actualitatea temei investigate i gradul de studiere a acesteia.
Traficul de fiine umane reprezinta o tema de imporant major n teoria i practica dreptului penal
motiv pentru care ai constituit obiect al prezentei teze de an. n conformitate cu Protocolul privind
Prevenirea,Combaterea i Sancionarea Traficului de persoane,in special al femeilor si
copiilor(2000), adiional la Convenia ONU mpotriva crimei organizate transfrontaliere,Traficul de
fiine umane nseamna recrutarea,transportarea,transferul,adpostirea sau primirea persoanelor prin
ameninare cu fora sau prin folosirea forei sau a altor forme de constrngere,prin rpire, frauda,
nelciune, abuz de putere sau situaie de vulnerabilitate, sau prin oferirea sau acceptare de pli sau
foloase pentru obinerea consimmntului unei persoane care deine controlul asupra altei persoane
n scop de explotare. Explotarea va include, la nivel minim, explotarea prostituiei altora sau alte
forme de explotare sexual, munc sau servicii forate, sclavie sau practice similar sclaviei, servitude
sau prelevare de organe.
Actualitatea temei abordate const n atingerea adus demnitii i integritaii fiinei umane care
poate conduce la o situaie de sclavie pentru victime. Aceast tem a fost cercetat att pe
plan internaional ct i n Republica Moldova. In Republica Moldova s-au
remarcat in acest sensBrnzaSergiu, Stati Vitalie, Tabarcea Iurie, Girla Lilia etc.
De asemenea, s-au evideniat in acest domeniu i un ir de cercettori strini precum:
Sergiu Bogdan, Alexandru Boroi etc.
Scopul i obiectivele tezei.Scopul propus in lucrare const n prevenirea traficului de fiine
umane, protecia drepturilor fundamentale ale victimei, persecutarea traficanilor de fiine umane.
Suportul metodologic i teoretico-tiinific al lucrrii.Baza metodologic a
cercetrii este alctuit ncepnd de la metodele tradiionale i finisnd cu cele
mai moderne. Baza teoretico-tiinific a cercetrilor o constituie lucrrile
savanilor specialiti n domeniul dreptului penal. n acest sensin s menionm
lucrrile de baz ale urmtorilor autori n domeniul dreptului penal in
general:BrnzaSergiu, Stati Vitalie, Tabarcea Iurie, Girla Liliai un ir de
cercettori strini precum: Sergiu Bogdan, Alexandru Boroi etc.

Volumul i structura lucrrii.Pornind de la obiectivul de baz i de la sarcinile preconizate

spre realizare, lucrarea este conceput i are urmtoarea structur: cuprins; introducere; doua
capitole, care reflect coninutul de baz al cercetrilor efectuate; ncheiere; bibliografie.
n Capitolul I m-am referit la retrospectiva istoric i conceptul actual al
traficului de fiine umane,precum i la esena,caracteristicile traficului de fiine
umane, deasemeni la modalitaile de combatere a fenomenului traficului de
fiine umane.
n Capitolul II m-am referit la analiza juridico-penal a componenei de infraciune: obiectul
juridic, victima,latura obiectiv,latura subiectiv,subiectul.
nconcluzieam efectuat o sintez a rezultatelor obinute, am fcut un ir de propuneri i recomandaii.
n bibliografie am introdussursele nationale i de peste hotare, care le-am consultat
pentru a realiza lucrarea respectiva. Materialele cercetate includ manualele,
monografiile i publicaiile celor mai reprezentativi autori n domeniu.

Capitolul I. Consideraii generale cu privire la traficul de fiine umane

1.1 Retrospectiva istoric i conceptul actual al traficului de fiine umane
Conceptul de trafic nu este unu nou i a fost pentru prima data utilizat in secolul XVI, n calitate de
sinonim pentru comer. Astfel,acest termen nu avea conotaii negative. Totui,ctre secolul
XVII,traficul a nceput a fi asociat cu vinzarea ilicit i/sau neloial a mrfurilor. Dei la
nceputuri,se nelegea,n mare parte,vnzarea de droguri i arme, ctre secolul XIX,aceast noiune
mai include i comerulcu fiine umane tratate ca bunuri i vindute n sclavie.Acest comer
tradiional cu sclavi a fost scos n afara legii spre finele secolului XIX. La nceputul secolului XX,
termenului de trafic, de cele mai multe ori, se referea la comerul de sclavi albi, care reprezenta
circulaia peste frontierele internaionale a femeilor i copiilor n scopul prostituiei.Doar spre finele
anilor 1990,traficul a fost asociat cu prostituia i explotarea sexual a femeilor i copiilor.
Odat cu adoptarea Protocolului privind Prevenirea,Combaterea i Sancionarea Traficului de fiine
umane,n special de femei i copii(2000),adiional la Convenia ONU mpotriva crimei organizate
transfrontaliere(n continuare Protocolul cu privire la Trafic), au fost inserate dou inovaii n
domeniu traficului1. n primul rind,au fost elaborat o definiie internaionala comprehensiva a
traficului de fiine umane. n al doilea rnd, i mult mai important,definiia oferit de Protocol este
una destul de extins ca domeniu de aplicare i insereaza munca forat ca unu dintre scopurile
traficului, pe ling scopul exploatrii sexuale. n timp ce Protocolul enun cteva distincii certe ntre
traficul n scopul exploatrii sexuale i traficul n scopul exploatrii muncii i a serviciilor(precum i
practicile referitoare la sclavie sau similare sclaviei i servituiei),trebuie de inut cont de faptul c
exploatarea sexuala nu reprezint munca forat.ntra-adevr,ILO a inut cont de conceptul de
prostituie forat i exploatare sexuala in Convenia 29 cu privire la munca forat2. n general,
traficul, la moment, se refer la circulaia persoanelor, de multe ori ilegal, peste hotare sau pe
teritoriu aceluiai stat, fenomen tratat ca o activitate comercial care finiseaz cu exploatarea prin
munca sau sexual.
O problem dificil ce se referla protecia victimelor traficului ine de consinmntul victimei
traficate.Chiar dac victima i-a dat iniial consimmntul,acest fapt nu nseamn c dreptul
nvinuitului de a se apra este restricionat i la prezumia nevinoviei. Protocolul cu privire la Trafic
1Protocolului privind Prevenirea,Combaterea i Sancionarea Traficului de fiine
umane,n special de femei i copii adiional la Convenia ONU din 2000.
2Convenia nr.29 din 1930 cu privire la munca forat i obligatorie,art.25.
5

nu trebuie interpretat ca lsnd dovada probelor pe seama victimei adulte nu este relevant atunci cnd
au fost aplicate orice msuri de constrngere stabilite de Protocol.
Circulaia persoanelor n scopul muncii forate i a prestrii serviciilor,de obicei,implic un agent
sau un recrutor,un transportator i, n final, un angajator,care va beneficia de un anumitprofit de pe
urma exploatrii persoanei traficate. n unele cazuri, una i aceiai persoan ndeplinete aceiai
funcie. Datorit posibilitilor de calatorie i tehnologiilor informaionale, precum i a cererii
crescnde pentru munc ieftin din statele industrializate, i a restriciilor la obinerea vizei, cile
legate de emigrare s-au diminuat considerabil. De cele mai multe ori,ageniile private de
recrutare,intermediarii i angajatorii transform aceast situaie ntr-un avantaj personal si ademenesc
potenialii migrani n condiii de exploatare.

1.2 Esena i caracteristicile traficului de fiine umane

Traficul de fiine umane nseamna recrutarea,transportarea,transferul,adpostirea sau primirea
persoanelor prin ameninare cu fora sau prin folosirea forei sau a altor forme de constrngere,prin
rpire, frauda, nelciune, abuz de putere sau situaie de vulnerabilitate, sau prin oferirea sau
acceptare de pli sau foloase pentru obinerea consimmntului unei persoane care deine controlul
asupra altei persoane n scop de explotare. Explotarea va include, la nivel minim, explotarea
prostituiei altora sau alte forme de explotare sexual, munc sau servicii forate, sclavie sau practice
similar sclaviei, servitude sau prelevare de organe3.
Traficul de persoane este un fenomen cu multe dimensiuni: este o nclcare grav a
drepturilor omului, un fenomen economic i social cu consecine pentru ntreaga societate, un aspect
al sntii publice i nu n ultimul rnd un aspect penal, n care traficanii i nu victimele sunt
infractorii.
Traficul de fiine umane este o infraciune grav n care victimele sunt tratate ca bunuri i
vndute pentru obinerea de profit. Pentru unii este considerat a fi o afacere, de cele mai multe ori
controlat de crima organizat, care ncearc s obin maximum de profit din ceea ce ei consider a
fi bunul lor, dar care afecteaz sntatea, bunstarea i securitatea persoanelor.
Prin trafic de fiine umane mai nelegem recrutarea, transportarea, transferarea, adpostirea
sau primirea de persoane, prin ameninare sau prin utilizarea forei sau a altor forme de constrngere,
prin rpire, nelciune sau abuz de putere, prin utilizarea unei poziii vulnerabile, prin oferirea sau
primirea de bani sau de beneficii pentru obinerea consimmntului unei persoane.
3A.Tanase. Infraciunea de trafic de fiine umane.(art.165 CP RM). Revista Naional de
Drept, 2010, nr.9-10.
6

Exist o serie de factori care favorizeaz traficul de persoane. Acetia pot fi grupai pe
diferite niveluri, dup cum urmeaz:
a) La nivel macro-social:srcia, dezorganizarea social, omajul, dezvoltarea migraiei
internaionale pentru munc, sistemul lacunar de depistare i control a traficului de persoane, politici
sociale ineficiente (alocarea bugetar insuficient pentru programele privind excluziunea social i
combaterea traficului de persoane, lipsa serviciilor de asisten social comunitar de prevenie, lipsa
de oportuniti pentru tinerii care prsesc sistemul de asisten social, lipsa /insuficiena unor
programe educaionale relevante).
b) La nivel comunitar: poziionarea geografic a comunitii n apropierea frontierelor,
existena n comunitate a unor cazuri precedente de munc n strintate, care sunt cunoscute ca
poveti de succes, lipsa oportunitilor de munc, mentalitatea greit (indivizii nu sunt contieni de
faptul c n orice moment pot fi chiar ei cei care se afl n pericol).
c) La nivel familial: dezorganizarea social a familiei, relaiile conflictuale, alte disfuncii,
comportamentele deviante: alcoolismul, violena domestic, lipsa de informare, lipsa de acces la
serviciile i programele de asisten social disponibile.
d) La nivel individual: capitalul uman sczut, situarea n grupe de risc: apartenen sexual
(victimele de sex feminin predomin n situaia statistic a victimelor identificate i asistate) i vrst
(cele mai multe victime au vrste cuprinse ntre 18-25 ani, conform situaiei victimelor asistate la
nivelul Ageniei Naionale mpotriva Traficului de Persoane), discrepana dintre nivelul ateptrilor
i resursele individului pentru atingerea acestora prin mijloace legitime, lipsa de informare.
Traficul de fiine umane, ca fenomen infracional transnaional, este de o complexitate care l
face greu de anihilat. Fiecare etap a lui nseamn o grea ncercare pentru victime, dar abuzurile
fizice i psihice iau amploare n fazele finale. Astfel, putem meniona c traficul de persoane
presupune de obicei urmtoarele etape:
a) Recrutarea
Exist trei categorii de recrutori i transportatori: brbai, femei, familii. Recrutori pot fi:
vecini, so/concubin, cunotin/ prieten, persoane ce desfoar activiti ce presupun relaii cu
publicul (vnztori, barmani, taximetriti etc.), angajai ai unor firme false, chiar membri ai unor
reele de trafic. Ei utilizeaz ca i metode de recrutare: oferte false de locuri de munc n strintate,
n special profesii care nu implic o munc calificat (chelneri, buctreasa, dansatoare, baby-sitter,
menajer etc.) n ri ca Spania, Italia, Grecia, Cehia, Germania, Frana etc. adresate direct victimelor
sau prin intermediul cunotinelor, rudelor sau a altor persoane apropiate, anunuri la mica
publicitate, rpiri. Principalele judee de recrutare din Romnia sunt: Teleorman, Iai, Dolj, Olt,
7

Mure, Ialomia, Botoani, Clrai, Constana, Brila, Vaslui, Galai, Alba, Timi i municipiul
Bucureti.
b) Transportul
Traficul de fiine umane se desfoar pe anumite rute, din ara de origine, spre ara de
destinaie. Trecerea frontierei spre ara de destinaie (de cele mai multe ori alta dect cea promis
victimei) se face cu ajutorul recrutorilor sau al cluzelor i poate fi: legal, sub pretextul unei
excursii, n cazul fetelor care au paaport sau ilegal, n cazul persoanelor minore sau fr paaport,
situaie n care cluzele promit trecerea graniei n siguran n schimbul unei sume de bani sau
chiar fr plat.
c) Vnzarea
Are loc n rile de destinaie (n cazul vnzrilor repetate, pot fi doar ri de tranzit), fr
tirea victimelor care devin proprietatea unor patroni. Aspectul fizic i vrsta sunt cele care fixeaz
preul de vnzare, dar depinde i de numrul vnzrilor de la momentul recrutrii la cel al destinaiei
de exploatare.
d) Sechestrarea i exploatarea
De cele mai multe ori victimele realizeaz c au fost vndute n momentul n care sunt
sechestrate i exploatate, etap caracterizat prin: sechestrarea n locuri bine izolate, nchise, lipsa
total a posibilitilor de comunicare etc.
e) Revnzarea
Victimele intr ntr-un ciclu al falselor datorii, deoarece cei care le cumpr pretind c trebuie
s-i recupereze banii din munca lor. n majoritatea cazurilor, n momentul n care victima a reuit
s-i plteasc datoria, urmeaz o revnzare ctre un alt patron care, la rndul su, vrea s-i
recupereze suma pltit.
f)

Evadarea
Aceasta se produce n conjuncturi favorabile, cu ajutorul unor clieni, al poliiei. Victimele se
adreseaz adesea ambasadelor sau consulatelor Romniei din ara respectiv.

g) Repatrierea
Se realizeaz cu sprijinul Organizaiei Internaionale a Muncii, a misiunilor din alte ri, ale
ambasadelor/ consulatelor Romniei care se ocup de formalitile de repatriere si cu sprijinul
organizaiilor neguvernamentale din statul de destinaie. Victimelor li se elibereaz paaport consular
i documente de cltorie. Primirea n ar se face de reprezentanii Ageniei Naionale mpotriva
Traficului de Persoane (Centrul Regional din aria de competen), care a fost contactat i informat n
prealabil i care va consilia victima i o va redireciona ctre serviciile specializate de asisten.

n chestiunile legate de repatrierea victimelor romne ale traficului de persoane, Agenia Naional
mpotriva Traficului de Persoane este prima instituie care trebuie informat.
Convenia Consiliului Europei definete traficul de fiine umane drept: aciunea de recrutare,
transportare,cazare sau primirea de persoane, prin intermediul ameninrii cu fora sau utilizrii forei
sau a altor forme de constrngere,prin rpire,fraud, nelciune,abuz de putere sau de situa ia de
vulnerabilitate,prin oferirea sau acceptarea de plisau avantaje pentru obinerea consimmntului
unei persoane avnd autoritate asupra altei persoane.

1.3 Modaliti de combatere a fenomenului traficului de fiine umane

La etapa actual, traficul de fiine umane ia tot mai multe forme, interfereaz cu diferite aspecte
ale vieii sociale i are implicaii practic pentru toate categoriile societ ii. Pentru maxim eficien ,
i dat fiind natura complex a fenomenului, aciunile preventive mpotriva acestui trafic trebuie s
fie riguros coordonate. Deja se impun msuri pentru a stabili sau a consolida coordonarea la nivel
naional ntre diferite organisme responsabile pentru prevenirea i combaterea traficului de fiin e
umane.
Campaniile de imformare, sensibilizarea i educarea a persoanelor vulnerabile privind traficului de
fiine umane,precum i aciunile menite descurajeze cpnsumatorii unor astfel de servicii snt
printre msurile principale de prevenire a traficului de fiine umane.
Controlul de frontier i msurile destinate s asigure verificarea legalit ii documentelor de
cltorie se afl, de asemenea,printre aciunile primordiale pentru prevenirea traficuluide fiin e
umane.
Societatea civil de asemenea joaca un rol important n ceea ce privete prevenirea traficului de fiine
umane i protecia victimelor. De aceea, Convenia Consiliului Europei ncurajeaz cooperarea ntre
autoritile publice, organizaiile neguvernamentale i membrii societii civile.
Prevenirea i combaterea traficului de persoane (in special femei si copii) constituie aspecte ce
reclam din partea tuturor arilor (de origine, tranzit, destinaie) o abordare global si internaional,
adoptarea unor msuri eficiente de prevenire a traficului, de pedepsire a traficanilor i de protecie a
victimelor4.
Din definiia traficului de persoane cuprinsa in Protocolul privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea
traficului de persoane, in special al femeilor i copiilor, adiional la Conventia Natiunilor Unite
4Convenia Consiliului Europei privind lupta mpotriva traficului de fiine umane,
adoptat la 3 mai 2005,deschis spre semnare i semnat de Romnia la Varovia la 16
mai 2005.
9

mpotriva criminalitaii transnaionale organizate, rezulti formele n care se concretizeaz aceast

infraciune, n raport de caracteristicile persoanelor traficate i traficante, de scopul urmarit si interesul
vizat, de natura cauzelor ce au generat fenomenul, de implicaiile sociale, dar si de specificul valorilor
sociale lezate (drepturile omului ).
Privit din punctul de vedere al drepturilor omului, traficul de persoane include sclavia, munca forat,
violena, abuzul de ncredere, agresiunea fizici psihic a persoanei, fiind pe deplin justificat
aprecierea c traficul de fiine umane este o form a sclaviei la inceput de mileniu.
Din punctul de vedere al originii fenomenului, factorii care genereaza i sustin traficul sunt saracia
accentuat a victimelor, nivelul educational sczut, neincrederea in sine, esecurile in viat, migratia.5

Pentru prevenirea traficului de persoane importan prezint informarea, dar i cooperarea

intersectorial. O organizaie neguvernamental sau o instituie a administraiei publice centrale sau
locale nu poate s gestioneze singur toate nevoile unei victime a traficului de persoane. Asistena
victimelor solicit cooperarea ntre toi furnizorii acreditai de servicii: organizaii neguvernamentale
i instituii ale administraiei publice centrale sau locale. n ncheierea protocoalelor va fi avut n
vedere instituirea practicilor de colaborare cu:
- Poliia comunitar
- Asociaii ale diverselor minoriti
- Ageniile Judeene de Ocupare a Forei de Munc
- Structurile de prevenire ale poliiei
- Poliia de frontier
- Inspectoratele Teritoriale de Munc
- Autoritatea de sntate public
- Mass-media
- Organizaiile non-profit
- Inspectoratele colare
- Direciile Generale de Asisten Social i Protecia Copilului
- Primriile (inclusiv Direciile de Asisten Social)
n ncheierea protocoalelor cu instituiile publice/ autoriti centrale i locale se va ine cont
de responsabilitile instituionale specifice fiecrei entiti.

5 Protocolul privind prevenirea,reprimarea i pedepsirea traficului de persoane,n

special al femeilor i copiilor, adiional la Convenia Naiunilor Unite mpotriva
criminalitii transnaionale organizate, publicat n Monitorul Oficial nr.813/8,2012.
10

Agenia Naional mpotriva Traficului de Persoane, nfiinat prin Hotrrea Guvernului nr.
1584 din 8 decembrie 2005, modificat i completat prin Hotarrea Guvernului nr. 1083 din 25
august 2006, este unitate de specialitate a administraiei publice centrale, cu personalitate juridic, n
subordinea Ministerului Administraiei i Internelor. Ea are ca scop coordonarea i evaluarea
activitilor de prevenire a traficului de persoane i monitorizarea asistenei acordate victimelor
acestuia. 6
Totodat, Agenia Naional mpotriva Traficului de Persoane este liantul ntre victima
traficului de persoane i organele de aplicare a legii, precum i ntre acestea i O.N.G.-urile din ar
care ofer servicii n acest domeniu. Agenia coopereaz cu organizaiile neguvernamentale romne
i strine, precum i cu organizaiile interguvernamentale i n vederea contientizrii opiniei publice
asupra fenomenului traficului de persoane i asupra consecinelor acestuia.
Obiectivele prioritare ale instituiei noastre sunt:
- asistena acordat victimelor traficului de persoane
- creterea numrului victimelor, din cele identificate, care coopereaz cu organele de Parchet
i Poliie pentru pedepsirea traficanilor i soluionarea cauzelor de trafic de persoane.
Aceast agenie deruleaz campanii de prevenire i combatere a traficului de persoane. Dintre
aceste campanii am putea aminti: Campania de reducere a cererii "Banii ti i mbogesc pe
traficani...Banii ti ucid suflete!", Campania de informare "18 Octombrie - Ziua european de lupt
mpotriva traficului de persoane", Campania Traficul de persoane exist!...Decide Azi..Nu Mine!,
Campania Euro 2008 - traficul de persoane poate fi un meci cu miz foarte mare...chiar viaa ta!,
Campanie mpotriva exploatrii prin munc forat, Campanie mpotriva exploatrii sexuale a
copiilor etc.

6Hotrrea Guvernului, nr.1584 din 8 decembrie 2005, modificat i complectat prin

Hotrrea Guvernului nr. 1083 din 25 august 2010.
11

Capitolul II. Analiza juridico-penal a componenei de infraciune a traficului de

fiine umane

2.1 Obiectul juridic al infrac iunii

Lund n consideraie caracterul complex al faptei prejudiciabile din contextul traficului de fiine
umane, obiectul juridic special al acestei infractiuni este i el complex. Astfel, obiectul juridic
principal al infraciunii prevazute la art.165 CP RM l constituie relaiile sociale cu privire la
libertatea fizic a persoanei.
Obiectul juridic secundar al traficului de fiine umane l formeaz relaiile sociale cu
privire la:

Libertatea psihic a persoanei (n cazurile prevzute la lit.a) alin.(1) art.165 CP RM, cind traficul
de fiine umane presupune ameninarea cu aplicarea violenei nepericuloase pentru viaa i
santatea persoanei sau ameninarea cu divulgarea informailor confideniale familiei victimei
sau altor persoane atit fizice, ct i juridice);
Integritatea corporal a persoanei (n cazul prevzut la lit.a) alin.(1) art.165 CP RM, cnd traficul
de fiine umane presupune aplicarea violenei nepericuloase pentru viaa i sntatea persoanei);
Libertatea fizic a persoanei ( n cazul prevzut la lit.a) alin.(1) art.165 CP RM, cnd traficul de
fiine umane presupune rpirea sau servitutea);
Posesia asupra documentelor persoanei ( n cazul prevazut la lit.a) alin.(1) art.165 CP RM, cnd
traficul de fiine umane presupune confiscarea documentelor);
Libertatea manifestrii de voin (n cazul prevzut la lit.b) alin.(1) art.165 CP RM , cnd traficul
de fiine umane presupune nelciune);
Probitatea (n cazul prevazut la lit.c) alin.(1) art.165 CP RM, cnd traficul de fiine umane
presupune abuzul de poziia de vulnerabilitate a victimei);
Exercitarea corect a funciei n cadrul unei autoritii publice (n cazul prevzut la lit.c) alin.(1)
art.165 CP RM, cnd traficul de fiine umane presupune abuzul de putere);
Exercitarea corectarea a controlului asupra unei persoane aflate sub autoritatea altcuiva (n cazul
prevzut la lit.c) alin.(1) art.165 CP RM, cnd traficul de fiine umane presupune darea sau
primirea unor pli sau beneficii pentru a obine controlul asupra unei alte persoane);
12

 Exercitarea corect a funciilor autoritii publice, a aciunilor administrative de dispoziie ori

organizatorico-economice ( n cazul prevzut la lit.e) alin.(2) art.165 CP RM,cnd traficul de
fiine umane este svrit de o persoana cu funcie de rspundere sau de o persoan cu nalt
funcie de rspundere);
Sntatea persoanei( n cazul prevazut la lit.f) alin.(2) art.165 CP RM, cnd traficul de fiine
umane presupune aplicarea violenei periculoase pentru viaa i sntatea fizic sau psihic a
persoanei, precum i n cazul prevazut la lit.b) alin.(3) art.165 CP RM,cnd traficul de fiine
umane se soldeaz cu vtmarea grav a integritii corporale sau cu boala psihic a persoanei);
Integritatea fizic sau psihic a persoanei ( n cazul prevzut la lit.g) alin.(2) art.165 CP RM, cnd
traficul de fiine umane presupune folosirea torturii, a tratamentelor inumane sau degradante);
Inviolabilitatea i libertatea sexual a persoanei n cazul prevzut la lit.g) alin.(2) art.165 CP RM,
cind traficul de fiine umane presupune folosirea violului);
Viaa persoanei (n cazul prevzut la lit.b) alin.(3) art.165 CP RM, cnd traficul de fiine umane
se soldeaz cu decesul ori cu sinuciderea victimei).
ntruct modalitile aciunii sau inaciunii adiacente, descrise la alin.(1)-(3) art.165 CP RM,au
un caracter alternativ,acelai caracter l are obiectul juridic secundar al infraciunii de trafic de
fiine umane. Drept urmare,pentru a se constata atingerea adus obiectului juridic special al
infraciunii specificate la art.165 CP RM, este suficient ca atingerea adus relaiilor sociale cu
privire la libertatea fizic a persoanei (reprezentnd obiectul juridic principal al infraciunii de
trafic de fiine umane) s fie nsoit de atingerea adus relaiilor sociale cu privire la oricare din
valorile sociale nominalizate mai sus,reprezentnd obiectul juridic secundar al infraciunii
prevzute la art.165 CP RM7.
Atunci cnd vtmarea obiectuluijuridic secundar se face pe calea influenrii nemijlocite
infracionale asupra corpului victimei,traficul de fiine umane are i obiect material. Prile
corpului victimei (organe,esuturi etc.) nu pot reprezenta acest obiect.

7A.Tnase.Infraciunea de trafic de fiine umane (art.165 CP RM): obiectul

juridic,obiectul material,victima //Revista Naional de Drept,2010, nr.9-10,p.42-55.
13

2.2 Victima infrac iunii

Victima infraciunii prevzute la art.165 CP RM poate doar persoana zic care amplinit vrsta
de 18 ani.
Conform Hotrrii Plenului Curii Supreme de Jusiie cu privire la practica aplicrii legislaiei
n cauzele despre tracul de ine umane i tracul de copii, victime ale tracului snt persoane
care au suferit, e individual, e colectiv, prejudicii, inclusiv vtmri psihice sau mintale, pierderi
materiale sau morale, nclcri eseniale aledrepturilor i libertilor fundamentale prin acte sau
omisiuni.8
Victime ale tracului snt considerate:
persoanele care au fost supuse la violen, abuzuri de autoritate sau la ameninri care au
stat la baza intrrii lor n acest proces ce a dus la exploatarea lorsexual sau au survenit pe parcursul
acestuia;
acele persoane care au fost nelate de organizatori/tracani i care au crezutc au un
contract de munc atrgtor fr nici o legtur cu comerul sexual,sau pur i simplu un loc de
munc obinuit;
acele persoane care snt coniente de adevratele intenii ale organizatorilor/tracanilor i
care au consimit anterior la aceast exploatare sexual cauzafiind situaia vulnerabil n care se
aau. Abuzarea de situaia de vulnerabilitatea victimelor este inclus, n mod expres, ca element
constituiv al tracului.
n practic, victimele rareori denun autoritilor publice faptele, deoarece riscs e arestate,
nchise i expulzate ca persoane fr forme legale sau ca persoane care pracic prosituia. Trebuie
deci adoptate msuri pentru ncurajarea i asistarea victimelor, astfel nct acestea s denune faptele
la care au fost supuse i autorii lor i sintervin ca martori. Sistemul de justiie penale trebuie s
reacioneze prin punerea naplicare a unui tratament echitabil.
n conformitate cu art.165 alin.(4) CP RM, victima tracului de ine umane este absolvit de
rspundere penal pentru infraciunile svrite de ea n legtur cu aceast calitate procesual.
La fel, art.362 alin.(4) CP RM prevede c aciunea acestui articol nu se extinde asupra cetenilor
strini venii n Republica Moldova, fr paaportul stabilit sau fr autorizaie, pentru a se folosi de
dreptul de azil acordat de Constituia Republicii Moldova, precum i asupra persoanelor care snt
victime ale tracului de ine umane.
n orice caz,trebuie s reinem c, chiar dac victim i-a exprimat consintmintul de a fi traficat,
aceasta este redus la zero,este anulat, nevalabil,ntruct fptuitorul a recurs la unul din factorii de
8Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie cu privire la practica aplicrii legislaiei n
cauzele despre traficul de fiine umane i traficul de copii nr.37 din 22.11.2004.
14

viciere a consinmintului,reprezentai de modalitile aciunii adiacente din cadrul traficului de

persoane specificate la alin.(1) i (2) art.165 CP RM.

2.3 Latura obiectiv a infrac iunii

Tracul de fiine umane, ind o infraciune complex, cuprinde n cadrul laturii obiective dou
categorii de aciuni: principale i adiacente.
Aciunea principal a tracului de ine umane const n: recrutarea, transportarea, transferul,
adpostirea sau primirea unei persoane.
1. Recrutarea: ca modalitate alternativ prin care are loc tracarea, const n atragerea vicimei spre
a exploatat n vederea obinerii de prot; atragerea persoanelor prin selecionare ntr-o anumit
activitate determinat de scopurile stipulate n art.165 CP RM. La recrutare nu are importan
mprejurrile n care a avut loc recrutarea: n locurile de odihn, prin reele neconvenionale, prin
oferirea locurilor de munc sau studii, prin ncheierea unei cstorii ctive etc. Una dintre tehnicile
de racolare este rpirea, dar mai des ntlnit este tehnica nelciunii totale sau pariale a victimei, e
n legtur cu natura muncii pe care o va presta, e n legtur cu diferitele condiii nanciare sau
de munc, e n legtur cu toate aceste detalii la un loc.
Recrutarea este o noiune destul de evaziv, care n limba vorbit desemneaz reclamarea posturilor
vacante, anchetarea candidatului, selectarea acestuia, intermedierea posturilor de munc, angajarea
direct. De fapt, recrutarea este o noiune legal exact care indic prima etap din procesul de
angajare. n acest sens, recrutarea poate denit ca un acord consimit liber prin care o parte se
oblig s plteasc celeilalte pri un salariu pentru care cealalt parte va presta o anumit munc
predeterminat, ntr-o anumit perioad de timp stabilit de ctre acestea. Totui, atunci cnd e vorba
de trac sau munc forat, deniia recrutrii deviaz oarecum de la dimensiunea legal stipulat
mai sus. n scopul tracrii, recrutarea are urmtorul neles: reclamarea i oferirea unui potenial
migrant al oportunitilor de angajare ntr-o alt ar, selectarea solicitantului i transferarea
solicitantului selectat spre locul de munc. Uneori, recrutarea implic o relaie contractual direct
prin care se reglementeaz relaia dintreangajator i recrutor. Alteori, recrutarea este o activitate a
brokerilor care intermediaz direct ntre muncitor i angajatorul de peste hotare. Recrutarea n
condiii abuzive tinde s se fundamenteze n baza contractelor verbale i, astfel, aceasta e c e fals,
e se realizeaz n lipsa oricror acte. Tracanii care ncearc s atrag peroanele n situaie de trac
utilizeaz un numr impuntor de metode:
Prin for, constrngere, complicitate i ignoran. Recrutorii pot atrage vicimele, promindule locuri de munc bine remunerate n statele de destinaie. De asemenea, acetia pot face uz de

15

violen i constrngere. Unele victime sntrpite, dar, n cele mai dese cazuri, la etapa recrutrii
exist o anumit nelegere ntre tracant i poteniala vicim.
Prin recrutare voluntar a victimelor care nu suspect consecinele. Atrai de promisiunea
unei viei mai bune, muli migrani pleac voluntar cu recrutorii, unii chiar cundu-i, dornici
ind s le plteasc taxele solicitate i acceptnd s se ndatoreze fa de recrutor, astfel riscnd s
devin ntr-o situaie de servitute, n care datoriile snt de cele mai dese ori sporite de cteva ori.
Prosituie i trac. Femeile care lucreaz n industria sexual a rii de origine snt supuse unui
risc sporit de a deveni tracate. Aceasta deoarece proxeneii snt, n mare parte, membri ai
reelelor criminale, iar femeile au fost deja tracate n ara lor, vndute sau revndute etc.
Documente false. Migranii ar putea primi acte false paapoarte i vize, contracte de munc,
certicate de cstorie 9etc.
Prin aplicarea anumitor proceduri. nainte de plecare, tracanii ar putea s-i oblige pe
migrani i familiile lor s plteasc integral sau n parte cheltuielile de cltorie, n bani cash sau
sub alte forme. Tracanii, la fel, le-ar putea impune migranilor condiii clare, precum:
a) s accepte tutela oferit de ctre un reprezentant al reelei criminale n ara de destinaie;
b) angajarea obligatorie n ara de destinaie n condiiile dictate de ctre tracant;
c) angajarea n sectoarele selectate de ctre tracani, fr a avea dreptul de a depune plngere;
d) un jurmnt al tcerii care, dac nu este respectat, va genera arestarea migrantului de ctre
poliie i deportarea lui.
2. Transportarea: este deplasarea persoanelor tracate peste frontiera de stat a Republicii Moldova
sau n interiorul Republicii Moldova n vederea folosirii lor n scopurile prevzute n art.165 CP RM.
Recrutarea este urmat de deplasarea victimei, care nu are loc de ecare dat cu consimmntul
persoanei transportate. Deplasarea persoanei dintr-un loc n altul implic, de obicei, trecerea uneia
sau mai multor linii de frontier; pe de alt parte, poate implica doar deplasarea n perimetrul
frontierelor rii de origine a victimei, avnd n vedere creterea tracului la nivel intern. Faptul
trecerii frontierei nu este relevant la stabilirea elementelor componenei infraciunii de trac de ine
umane.
Tracul poate : n interiorul sau peste hotarele rii; prin utilizarea diferitelor metode i mijloace
(ex.: tracanii pot angaja un ofer sau un operator/companie de transport); prin folosirea diferitelor
mijloace de transport (ex.: de la avioane la containere, de la brci, camioane la mersul pe jos); prin
rute simple i complexe. Perioada dintre plecare i sosire poate dura i cteva luni sau chiar ani.
Tracanii, nu migranii, iau decizia asupra destinaiei. Cteva exemple de condiii degradante care
pot avea loc n timpul cltoriei: anularea de ctre tracant a contractului semnat iniial, spre
exemplu: sosirea ntr-o alt ar de desinaie dect cea stabilit anterior; cltoria n grupuri de
persoane i utiliznd mijloace de transport nesigure; transferarea de la un tracant la altul, abuzul
9Monitorul Oficial al Republicii Moldova,1995, nr.9.
16

sexual, psihic i zic. Organizarea transportului sau migraiei poate legal sau ilegal: n anumite
cazuri, persoanele snt duse ilegal sau fr permis de reziden valabil ntr-o ar; n alte cazuri,
persoanele intr n ar n mod legal ca turii , viitori soi, artiti, servitori, fete nsoitoare i
solicitani(te) de azil n funcie de legislaia din diferite state. Pot cazuri de trac chiar i n
situaia trecerii legale a frontierei sau a ederii legale. Tracanii cunosc diversele legislaii naionale
i practic tracul n condiii legale.
3. Transferul: transmiterea persoanelor tracate de la un tracant ctre altul, prin vnzarecumprare, schimb, dare n chirie, cesiune n contul unei datorii, donaii sau alte asemenea tranzacii
ilegale, pentru ca victima sa e folosit n scopurile prevzute n art.165 CP RM. Aceeai poziie este
susinut i de Plenul Curii Supreme de Jusiie.10
4. Adpostirea: plasarea persoanelor tracate ntr-un loc ferit, pentru a nu descoperite de
reprezentanii organelor de drept sau de persoanele tere, care ar putea anuna autoritile despre
infraciunea de trac de ine umane, i pentru ca victima s poat folosit n scopurile prevzute
n art.165 CP RM.
Adpostirea victimei are loc n alt localitate, n afara locului permanent de trai. Acest loc poate
un hotel, local de recepie sau apartament. Victimele tracului de ine umane snt adpostite, de
regul, pentru a evita contactul cu alte persoane, ociale sau neociale. Adpostirea este foarte greu a
probat, deoarece ea ine mai mult de asigurarea cu loc de trai dect de constrngere. Prezena i
gradul de vinovie a proprietarului de local depinde de volumul de informaie despre cele
ntmplate, pe care el l deinea.
5. Primirea: luarea n custodie a persoanelor de ctre un tracant de la altul, ca urmare a vnzriicumprrii sau a altor tranzacii ilegale, pentru ca victima s poat folosit n scopurile prevzute
n art.165 CP RM.
Fiecare dintre aceste aciuni este sucient pentru realizarea elementului material al infraciunii de
trac de ine umane att n variant-tip, ct i n variant agravat. n cazul n care activitatea
infracional a tracantului reunete dou sau mai multe dintre modalitile alternative (de ex.,
fptuitorul mai nti recruteaz victima, apoi o transport n ara de desinaie unde o transfer unei
alte persoane, n scopul exploatrii), fapta acestuia nu va consitui un concurs de infraciuni, ci o
singur infraciune compus dintr-un ansamblu de acte diferite executate n baza unei rezoluii
infracionale unice.
Vom preciza, de asemenea, c infraciunea de trac de ine umane poate descoperit la etapa
iniial faza recrutrii sau transportrii, nainte ca persoana s e supus exploatrii. n acest caz,
este sucient chiar i intenia exploatrii, ca infraciunea respectiv s e calicat ca trac de ine
umane.
10Monitorul Oficial nr.601 din 25 septembrie 2001
17

Aciunea adiacent, care nsoete aciunea principal, const n una din urmtoarele modaliti:
a) ameninare cu aplicarea sau aplicarea violenei zice sau psihice nepericuloase pentru viaa i
sntatea persoanei, inclusiv prin rpire, prin conscare a documentelor i prin servitute, n scopul
ntoarcerii unei datorii a crei mrime nu estestabilit n mod rezonabil, precum i prin ameninare cu
divulgarea informaiilor condeniale familiei victimei sau altor persoane att zice, ct i juridice;
b) nelciune;
c) abuz de poziie de vulnerabilitate sau abuz de putere, dare sau primire a unor pli sau benecii.
a) ameninare cu aplicarea sau aplicarea violenei zice sau psihice nepericuloase pentru viaa
i sntatea persoanei. Violena zic nepericuloas pentru viaa i sntatea persoanei const n
cauzarea intenionat a leziunilor corporale, care nu au drept urmare dereglarea de scurt durat a
sntii sau o pierdere nensemnat, dar stabil, a capacitii de munc, e aplicarea intenionat a
loviturilor sau svrirea altor acte de violen care au cauzat o durere zic dac acestea nu au creat
un pericol pentru viaa sau sntatea victimei. Reglementrile snt prevzute n Regulamentul de
apreciere medico-legal a gravitii vtmrii corporale (Monitorul Ocial al Republicii Moldova,
2003, nr.170-172). 11Violena psihic const ntr-o ameninare asupra psihicului persoanei sub a crei
inuen victima nu-i dirijeaz voina n mod liber i svrete o activitate la dorina tracantului.
Prin ameninare se are n vedere aciunea constituind o form a violenei psihice, care presupune
efectuarea de ctre fptuitor a unui act de natur s inspire victimei temere, fapt ce o pune n situaia
de a nu mai avea resursele psihice necesare pentru a rezista constrngerii. Nu conteaz cnd a fost
aplicat violena specic sau ameninarea cu ea pn la conscarea documentelor sau deinerea n
stare de servitute ori concomitent cu aceasta. Este important ca n aceste cazuri, ca i n cazul rpirii,
aplicarea violenei nepericuloase pentru viaa i sntatea persoanei sau ameninarea cu aplicarea
acesteia s urmreasc facilitatea conscrii documentelor de la victim sau s aib scopul de a o
deine n stare de servitute sau de a o rpi.
Rpirea unei persoane presupune aciuni contrare dorinei sau voinei victimei nsoit de schimbarea
locului de reedin ori de aare temporar n alt loc cu privarea ei de libertate. Capturarea,
schimbarea forat a locului de reedin cu privarea de libertate a victimei constituie elemente
obligatorii ca mijloace de comitere a tracului de persoane prin rpire. Rpirea unei persoane
presupune existena urmtoarelor trei etape succesive:
a) capturarea victimei;
b) luarea i deplasarea ei de la locul permanent sau provizoriu al acesteia (locul de trai, de munc, de
odihn, de tratament etc.);
c) reinerea persoanei cu privarea de libertate mpotriva voinei sau neluarea n seam a voinei
acesteia.
11Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2003, nr.170-172.
18

Conscarea documentelor consituie lipsirea victimei sub orice form de documente de idenitate, de
cltorie .a. (paaport, buletin de identitate, permis de edere, documente de cltorie 12etc.).
Servitute (stare de dependen) presupune situaia cnd victima este privat de libertate, inclusiv de
libertatea de micare, inut ca ostatic pn cnd ea sau o ter persoan va achita o datorie stabilit
legal sau ilegal.
Servitutea pentru datorii reprezint starea sau condiia rezultnd din faptul c un debitor s-a angajat
s furnizeze n garania unei datorii serviciile sale personale sau cele ale unei alte persoane asupra
creia are autoritate, dac valoarea echitabil a acestor servicii nu afecteaz lichidarea datoriei dau
dac durata acestor servicii nu este limitat i nici caracterul lor denit.
Victima este privat de libertate ori este limitat n a se deplasa ntr-o zon restrns, inut n calitate
de ostatic pn n momentul achitrii de ctre ea sau o ter persoan a unei datorii prestabilite n
proporii iraionale (servitute). Se poate prelungi la innit, pentru c, pe de o parte, munca sau
serviciile oferite snt subestimate, iar, pe de alt parte, plata pentru hran sau chirie este perceput la
preuri att de exagerate, nct practic este imposibil a restitui datoria. Situaia de servitute poate
stabilit n baza unui acord pentru a crea aparena legalitii acestor relaii. n realitate, aceste relaii
snt ilegale, dat ind c snt ntemeiate pe nelciune, iar condiiile acordului snt inechitabile.
b) nelciunea const n inducerea n eroare i pgubirea unei persoane prin prezentarea drept
adevrate a unor fapte mincinoase sau inversate n scopul de a obine pentru sine sau pentru altcineva
realizarea tracului de persoane. nelciunea ca metod de svrire a infraciunii se poate manifesta
att prin aciuni active, care constau n comunicarea informaiilor false despre anumite circumstane
sau fapte, ct i prin inaciuni care rezid n ascunderea, tinuirea circumstanelor sau faptelor reale
(de exemplu, false promisiuni pentru un loc de munc legal, tinuirea condiiilor adevrate n care
victima va forat s munceasc etc.).
De regul, n contextul tracului de ine umane, este vorba de nelciunea privitoare la promisiuni,
atunci cnd fptuitorul induce victima n eroare n ceea ce privete inteniile sale adevrate (de
exemplu, i promite c va angajat la o munc decent i bine pltit, cu toate c n realitate nu are
aceast intenie).nelciunea este foarte des folosit n activitatea infracional a tracanilor, pentru
a convinge potenialele victime s accepte serviciile propuse.13 Victimele snt nelate de tracani
prin:
12Se are n vedere documentul de cltorie n sensul alin.(6) art.2 al Legii Republicii Moldova
privind actele de identitate din sistemul naional de paapoarte,adoptate de Parlamentul
Republicii Moldova la 09.11.1994. *Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.9.

13A.Tnase.Latura obiectiv a infraciunii de trafic de fiine umane (art.165 CP RM) //

Revista Naional de Drept,2010,nr.11,p. 18-33.
19

 prezentarea, cu bun-tiin, a unor informaii false referitoare la tipurile de servicii pe care ei i

complicii lor le acord. De exemplu, tracantul comunic persoanelor recrutate c i asum
obligaia de a le asigura toate condiiile necesare deplasrii lor n statul n care acestea doresc si
caute un loc de munc. Pentru serviciul propus el solicit n avans o sum de bani, urmnd ca restul
banilor s e achitai dup angajarea victimelor la serviciu n strintate, condiie destul de tentant
pentru persoanele recrutate;
oferirea unor promisiuni false privitoare la avantajele de care persoana racolat va benecia n
statul strin. Tracantul promite victimei c o poate angaja, n alt ar, la un serviciu bine remunerat
n calitate de dansatoare, chelneri, menajer sau chiar prostituat, n condiii avantajoase;
necomunicarea inteniilor adevrate pe care, de fapt, le urmrete. n acest caz, tracantul nu
comunic victimei despre intenia sa de a o transmite altorpersoane, care o vor exploata sub diverse
forme i o vor supune unui tratament inuman (maltratare zic, psihic).
n afar de nelciune, infractorii mai recurg n ultimul timp la manipularea psihologic un
procedeu de convingere bazat pe nelarea premeditat. n cazul unui asemenea mijloc de inuenare
manipulatorul i insu victimei o iluzie dubl: n primul rnd, c realitatea este anume aa cum o
descrie el, iar, n al doilea rnd, c reacia la aceast realitate depinde de aprecierile victimei. Snt
cunoscute, bunoar, cazurile n care viitoarele victime ale exploatrii sexuale, nainte de a supuse
acestui tip de exploatare, erau impuse s locuiasc cteva luni n aceeai ncpere cu alte victime,
care deja s-au mpcat cu situaia lor. n felul acesta, n coniina lor i face loc un nou model de
comportament. n acelai timp, lor li se amintete, zilnic i ostentativ, c nu au alt soluie. n
rezultatul unei asemenea inuenri ele singure ajung s consimt a exploatate, aparent fr a
impuse. Sau, persoana exploatat se trezete cu iluzia unor relaii echitabile ori cu iluzia c refuzul de
a presta anumite servicii, munci i va provoca daune serioase ei sau altor persoane. Snt cunoscute
cazuri de aplicare a unor amenzi nesbuite pentru diferite greeli, adesea inventate. Sau,
lucrtorului i se pltete, bunoar, o remunerare mizer i i se insu permanent c dac el va
rmne, n viitor va putea ctiga cu mult mai bine, iar dac pleac, va pierde totul. n consecin, cel
exploatat de bun voie muncete n continuare practic pentru mncare i igri.
Practica judiciar din Republica Moldova ne demonstreaz c nelciunea este des folosit de ctre
tracani. De exemplu, A.S. a fost nvinuit de ctre organul de urmrire penal n faptul c, n luna
iunie 2003, mpreun i prin nelegere prealabil cu o persoan neidenticat de organul de urmrire
penal, andu-se n s. Cocieri, r-nul Dubsari, abuznd de poziia de vulnerabilitate a fostei vecine
G.E. i folosindu-se de ncrederea ei, prin nelciune, sub pretextul angajrii la lucru n calitate de
vnztoare i obinnd consimmntul acesteia, la 10 iunie 2003 au recrutat-o i transportat-o pe cale
aerian n or. Bodrum (Turcia) n scop de exploatare sexual comercial. Ajuns n Bodrum, ntru
atingerea scopului de a o exploata sexual comercial, prin conscare a documentelor i prin servitute,
20

n scopul ntoarcerii unei datorii a crei mrime nu este stabilit n mod rezonabil, a fost transmis
unei persoane (neidenticatede ctre organul de urmrire penal) pe nume Ghiulnara, care a
adposit-o ntr-un apartament unde a fost impus s ntrein relaii sexuale cu mai muli brbai.
De cele mai dese ori nelciunea este nsoit de abuzul de ncredere, ind dou modaliti care au la
baz inuenarea psihologic a victimei. De exemplu, G.G. i C.V., au fost acuzai de faptul c n
luna mai 2004, prin nelciune i abuz de ncredere, sub pretextul angajrii la munc n Italia, au
recrutat-o pe L.T. Ulterior, la 10 mai 2004 ei au organizat transportarea prii vtmate n or. Dubai
din Emiratele Arabe, unde au transmis-o unei persoane pe nume Tatiana, care a adposit-o n
locuina sa, i-a conscat actele, reinnd-o contra voinei. n scopul ntoarcerii unei datorii
nerezonabile, aceasta a fost impus s ntrein relaii sexuale cu mai muli brbai. Tot G.G., n luna
mai 2004, repetat, prin nelciune i abuz de ncredere, sub pretextul angajriila munc n Emiratele
Arabe, le-a recrutat pe S.R., R.N. i D.E. Ulterior, a organizat transportarea lor n or. Dubai din
Emiratele Arabe, unde ele au fost transmise unor persoane pe nume Maria i Tatiana. Acestea leau adpostit n locuina lor, le-au conscat actele, reinndu-le contra voinei lor. n scopul ntoarcerii
unei datorii nerezonabile, ele au fost impuse s ntrein relaii sexuale cu mai muli brbai.
c) abuz de poziie de vulnerabilitate sau abuz de putere, dare sau primire a unor pli sau
benecii. Abuzul de poziie de vulnerabilitate (art.165 alin.(1) lit.c) CP RM) const n utilizarea de
ctre tracant a strii speciale n care se gsete o persoan datorit:
a) situaiei sale precare din punctul de vedere al supravieuirii sociale;
b) situaiei create de o sarcin, boal, inrmitate, decien zic sau mintal;
c) situaiei sale precare i ilegale legate de intrarea sau ederea n ara de tranzit sau destinaie.
Starea de vulnerabilitate poate condiionat de diferii factori, cum ar : izolarea victimei,
situaia ei economic grea, psihic, afectarea familial sau lipsa de resurse sociale i altele. Abuzarea
de situaia de vulnerabilitate a victimei constituie element al tracului. Prin situaia de vulnerabilitate
a victimei urmeaz de neles orice tip de vulnerabilitate, e ea psihic, afectiv, familial, social
sau economic. Se are n vedere ansamblul de situaii disperate care poate face un om s accepte
exploatarea sa. Prin abuz de poziie de vulnerabilitate se nelege uzarea n mod exagerat de situaia
vulnerabil a victimei sub aspect economic (srcia extrem), juridic (lipsa de ncredere n organele
de drept deseori concrescute cu reelele de tracani precum i necunoaterea prevederilor legale
n materie de protecie a persoanelor tracate), afectiv (ncrederea victimei n promisiunile unei
persoane apropiate care se dovedete a autorul tracului de ine umane sau complicele la aceast
infraciune) sau de alt natur.n notele interpretative ale Protocolului anti-trac este explicat c
noiunea protare de stare de vulnerabilitate se refer la orice situaie n care persoana implicat nu
a avut o alternativ real i acceptabil dect s se supun abuzului respeciv. Astfel, starea de
vulnerabilitate trebuie s se refere la situaia n care anumite condiii de srcie extrem, izolarea,
21

lipsa oricrei susineri i/sau condiii de supunere a femeii altor membri de familie determin
persoana tracat dintr-un caz concret s nu aib de ales dect s se supun.Prin situaia de
vulnerabilitate a victimelor trebuie neles orice tip de vulnerabilitate, e ea psihic, afectiv,
familial, social sau economic. Pe scurt, este vorba de ansamblul de situaii disperate care poate
face un om s accepte exploatarea sa sexual.

2.4 Latura subiectiva a infrac iunii

Latura subiectiv se exprim prin vinovie sub forma inteniei directe. Motivele infraciunii se
concretizeaz prin interesul material. Pentru infraciunea de trac de ine umane unul dintre
semnele principale ale laturii subiective este scopul. Indicarea lui obligatorie n dispoziia normei
art.165 CP RM face ca ncadrarea juridic a faptelor s e dependent de existena unui scop strict
stabilit de lege.
Tracului de ine umane urmrete diferite scopuri, precum:
a) exploatarea sexual comercial sau necomercial;
b) pentru munc sau servicii forate;
c) pentru ceretorie;
d) n sclavie sau n condiii similare sclaviei;
e) de folosire n conicte armate sau n activiti criminale;
f) de prelevare a organelor sau esuturilor.
Regimul de exploatare este meninut cu ajutorul unor mecanisme de constrngere, care variaz de la
aplicarea forei sau ameninrilor cu fora pn la exploatarea vulnerabilitii economice i a izolrii
victimei.
a) exploatarea sexual comercial sau necomercial. Prin exploatare sexual se nelege impunerea
persoanei s practice prostituia, s participe la reprezentaii pornograce n scopul producerii,
distribuirii i punerii n circulaie prin diferite ci a materialelor pornograce, cumprarea,
comercializarea sau pstrarea lor, utilizarea altor tipuri de exploatare sexual sau altor aciuni cu
caracter sexual.
De regul, femeile tinere snt ademenite peste hotare cu promisiuni de a angajate n slujbe de
chelnerie, menajere sau dansatoare, ns, odat ajunse la destinaia nal, snt obligate s se
prostitueze, ind vndute uneori de cteva ori. Cel mai des, victimele snt deposedate de acte, snt
plasate ntr-un mediu de izolare zic i social unde snt supuse n mod sistematic abuzului i
degradrii umane. Metodele de intimidare i umilire snt dintre cele mai diverse i mai crude,
incluznd violul, tortura, ameninrile cu moartea, btile, captivitatea, foamea. Supuse acestui regim
22

de exploatare, victimele snt vndute n mai multe rnduri, astfel devenind sclave. Prin exploatare
sexual comercial se subnelege orice activitate cu proturi,care are drept urmare majorarea
activelor materiale ale fptuitorului sau ale altor persoane din contul folosirii abuzive a victimei n
prostituie sau n industria pornograc. n cazul exploatrii comerciale, exploatatorul obine un
prot nanciar evident. Victima, de regul, este controlat de exploatator i presteaz, ind forat,
servicii cu caracter sexual, ateptnd remunerare. ns, exploatatorul:
n genere nu-i pltete nimic sau
i pltete sume foarte nensemnate sau
opereaz neargumentat reineri considerabile din remunerarea promis.
Prin exploatare sexual necomercial se subnelege orice activitate care nu se rsfrnge direct asupra
mrimii patrimoniului fptuitorului sau al altor persoane, exprimndu-se n csnicie (inclusiv
poligamie), concubinaj sau alte forme similare de coabitare etc. Ca exemplu de exploatare
necomercial poate servi concubinajul forat sau cstoria silit. Totodat, nu se constat tendina de
a obine foloase din relaiile formate.
b) pentru munc sau servicii forate14
Convenia Organizaiei Internaionale a Muncii privind munca forat sau obligatorie stabilete c
munca forat constituie:
a) determinarea victimei prin constrngere s ndeplineasc o munc pe care din propria iniiativ i
voin nu ar ndeplini-o;
b) punerea victimei n situaia de a presta o munc pe care nu era obligat de a o efectua;
c) inerea persoanei n servitute pentru achitarea unei datorii;
d) obinerea muncii sau a serviciilor prin nelciune, constrngere, violen sau ameninare cu
violena.
Trebuie s facem deosebire ntre munca forat i cazurile de nclcare a legislaiei muncii de ctre
angajator. De exemplu, refuzul de a plti lucrtorului salariul minim stabilit pe ar nu este un
indiciu al muncii forate. ns, dac angajatorul creeaz totodat impedimente lucrtorului de a
renuna la locul de munc, folosind mijloace de constrngere interzise de legislaie, aceste fapte
constituie n totalitatea lor semne ale muncii forate. Exploatarea prin munc are loc de obicei n
sectoare ca agricultura, textile i restaurante/servicii de organizare a meselor, n care att victimele
tracate adulte, ct i minore de ambele sexe snt impuse s lucreze n condiii similare sclaviei.
c) pentru ceretorie
Ceretoria, prevzut n art.165 CP RM, constituie o form de exploatare prin munc sau prin
servicii forate i presupune aciuni, prin care o persoan, njosindu-se, ind impus, cere cu struin
de la persoane strine, ageni economici, organizaii sau instituii bani ori alte bunuri materiale. De
exemplu, dou persoane, romi, au fcut cunoin cu I.R., fat n vrst de 15 ani, i au intrat cu ea n
discuie, propunndu-i un loc de munc n oraul Soci (Federaia Rus) n calitate de vnztoare la
14Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2003, nr.159-162.
23

pia. I.R. a acceptat propunerea. n continuare, tracanii au perfectat acte de identitate false i au
transportat-o la Soci. Acolo au impus-o s cereasc n strad, ameninnd-o cu exterminarea zic,
n cazul n care va declara organelor de poliie c este impus s cereasc.
d) n sclavie sau n condiii similare sclaviei
Sclavia, aa cum este denit n Convenia din 1926 cu privire la sclavie, este situaia sau condiia
unui individ asupra cruia se exercit atributele dreptului de proprietate sau numai unele dintre ele,
iar sclavul este individul care are acest statut sau aceast condiie. Conform prevederilor aceleiai
Convenii, drept condiii similare sclaviei snt considerate, n primul rnd, servitutea (pentru datorii)
i erbia. erbia este condiia persoanei care este inut, prin lege, obicei sau acord, de a tri i munci
pe un pmnt aparinnd unei alte persoane, fcnd cteva servicii determinate, remunerate sau gratuit,
fr posibilitatea de a-i schimba condiia.Ca condiii similare sclaviei recunoscute de Convenie pot
menionate orice insituie sau practic, n virtutea creia:15
a) o femeie este, promis sau dat n cstorie, fr ca ea s aib dreptul de a refuza, n schimbul
unei despgubiri n bani sau n natur pltit prinilor, tutorelui, familiei sau unei alte persoane sau
unui alt grup de persoane;
b) soul unei femei, familia sau clanul acestuia au dreptul de a o ceda unei alte persoane, cu titlu
oneros sau n alt mod;
c) femeia, la moartea soului, poate transmis prin succesiune unei alte persoane;
d) orice instituie sau practic, n virtutea creia un copil sau un adolescent, care are mai puin de 18
ani, este dat, e de ctre prini sau de ctre unul din ei, e de tutorele su, unei alte persoane contra
unei sume de bani sau nu, n vederea exploatrii copilului sau adolescentului sau a muncii prestate de
el.
mprumuturile snt o tactic frecvent folosit de tracani pentru a ine n robie femeile tinere sub
pretextul ntoarcerii datoriei acumulate. Tinerele sufer din cauza abuzului zic sau psihologic,
violurilor repetate i a ameninrilor la adresa lor i a familiilor lor.
e) de folosire n conflicte armate sau n activiti criminale
Prin conict armat se nelege lupta armat (rzboi interstatal, civil, de secesiune etc.) ntre cel puin
dou subiecte, care nu implic cu necesitate recunoaterea formal de ctre beligerani a strii de
rzboi, rezistena micrilor organizate n situaii de ocupaie total sau parial a teritoriului unui
stat, chiar dac aceast ocupaie nu ntmpin nici o rezisten militar, luptele duse de populaiile
majoritare dintr-un stat mpotriva regimurilor rasiste.
f) de prelevare a organelor sau esuturilor
Constrngerea la prelevarea de organe sau esuturi are loc n cazul obligrii victimei la prelevare de
organe, esuturi sau alte elemente ale corpului procedeu prin care organele, esuturile sau celulele
donate devin utile pentru transplant contrar prevederilor Legii privind transplantul de organe, esuturi
i celule umane.
15Convenia cu privire la sclavie din 1926
24

2.5 Subiectul infraciunii

Subiectul infraciunii de trafic de fiine umane este, nainte de toate, persoana
fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani.
Este posibil ca aciunea principal i aciunea adiacent din cadru acestei
infraciunii s fie realizate, prin cooperare, de doua persoane,ambele avind calitatea de
coautor. De exemplu, o persoan realizeaz recrutarea , iar cealalt persoan amenin
victima cu aplicarea violenei nepericuloase pentru viaa i sntatea ei. ns,la fel de
posibil este c att aciunea principal, ct i actiunea adiacent s fie realizate de
aceiai persoan. Infraciunea de trafic de fiine umane poate fi svrit i de o singur
persoan. Aducem ca exemplu urmtorul caz din practica judiciar: la nceputul lunii
februarie 2004, Z.T s-a ntilnit ntr-un bar din or. Cimilia cu O.L i O.T sub pretextul c
le va angaja la o discotec n or.Dubai le-a recrutat. Ajunse in or.Dubai, victimele au fost
adpostite de Z.T ntr-o ncpere. Ulterior, deposedndu-le de actele de identitate i
fcnd abuy de vulnerabilitatea lor , le-a impus s presteze sevicii sexuale diferiilor
brbai. Aciunile lui Z.T au fost ncadrate de ctre instana de judecat n baza lit.b)
alin.(2) art.165 CP RM- ca recrutare,transportarei adpostire ,svrite prin
25

nelciune,confiscare a documentelor i abuz de vulnerebilitate, n scop de explotare

sexual comercial, asupra a dou sau mai multor persoane. 16
Rspunderea n baza art.165 (cu excepia lit.d)alin.(2))CP RM poate fi aplicat
numai atunci cnd o singur persoan realizeaz recrutarea,transportarea i
adpostirea victimei, n cazul n care influenarea asupra victimei presupune una din
modalitile adiacente din cadrul traficului de fiine umane.
Aceasta ntruct recrutarea,transportarea i adpostirea victimei nu implic o activitate
corelativ. n contrast, transferul i primirea victimei implic astfel de activitate. De
aceea, dac traficul de fiine umane presupune transferarea sau primirea a victimei s
fie svrite de dou sau mai multe persoane, fr o corelativitate. Datorit caracterului
complex al infractiunii de trafic de fiine umane aciunile coautorilor pot avea un
caracter identic ( ex: dou persoane recruteaz mai multe tinere,prin nelciune, n
scopul explotrii sexuale) sau diferit (ex: o persoan recruteaz victima, alta o
trnsport n ara de destinaie, iar o a treia o transfer in vederea muncii forate).
n alt privin, persoana juridic ( cu excepia autoritii publice) poate evalua n
calitate de subiect al infractiunii prevzute la art.165 CP RM.
De cele mai dese ori, persoanele juridice sunt susceptibile s devin subieci ai
traficului de fiine umane atunci cnd sunt: companii hoteliere; companii de spectacol;
agenii de turism societi de transport; firme de producie i distribuie de casete
video; edituri;sex-shopuri; companii care ofer spectacole de strip-tease

Concluzii i recomandri

Traficul de fiine umane rmine a fi o tem actual, care necesit o studiere ct

mai detaliat.
n cercetarea

fenomenului traficul de fiine umane se impune o abordare multi

disciplinar, ce necesit implicarea tuturor factorilor de putere i rspundere dintr-un

stat.
Extinderea traficului de personae i al traficului de minori n special, cu cosecine
devastatoare asupra victemelor, dar i asupra societii, ea necesit crearea unor
instrumente legale pentru prevenirea i combaterea acestui fenomen.
Traficul de persoane nseamn transportarea, transferul, adpostirea unei
persoane prin ameninarea cu fora , n scopul exploatrii sexuale sau munc forat,
sclavie sau practici similare sclaviei, servitute sau prevalare de organe.

16 Decizia Colegiului penal al Curii Supreme de Justiie din 25.02.2009. Dosarul nr.1re262/2009.www.csj.md
26

Este evident c traficul de fiine umane nu este echivalent cu migraia ilegal, deoarece
n cazul traficului de persoane frontiera poate fi traversat legal, cu acte de identitate
n regul avnd o viz turistic.
Traficul vizeaz o manipulare criminal a persoanelor care vor s migreze pentru a-i
mbunti condiiile de trai, fiind nelai, constrni.
Este important de menionat c traficul de fiine umane nu presupune ntotdeauna
traversarea unei frontiere, este i trafic intern. Indeferent dac are loc traversarea unei
frontiere sau nu, traficul de persoane este o problem a crimei organizate i victemele
necesit ajutor.
Din defeniia traficului de fiine umane , considerm c scopul traficrii este
exploatarea sexual, munca forat n sectorul agricol sau industrial, cerit, prelevare
de organe. Astfel este cert c victemele ale traficului de fiine umane pot deveni att
femeile ct i copii,brbaii, difer doar de scopul exploatrii.
Brbaii sunt atrai pentru a fi exploatai prin munc sau transportai n zonele cu
conflicte armate. Copii sunt mai vulnerabili n faa traficului dect maturii, deoarece mai
puin pot opune rezisten agenilor/persoanelor care-i recruteaz sau i rpesc i
necesit mult protecie din partea structurilor abilitate. O categorie aparte sunt copii
strzii, deoarece dispariia lor nu este identificat sau raportat de ctre cineva.
Grupul de risc de baz n scop de exploatare sexual cuprins ntre 14/25 ani. Multe
femei tinere crora li sa propus lucrul n calitate de ddac, spltoare de vase i care
au devenit victeme a exploatrii sexuale au menionat c traficanii le-au asigurat c
nu vor fi supuse pericolului exploatrii sexuale, aa cum au un aspect fizic nu chiar
atrgtor.
Cauzele traficului de persoane este generat de urmtorii factorii care sunt:
Economici;
Sociali;
Politici;
Subiectivi.
Consecinele traficului cu fiine umane au efecte negative asupra sntii fizice i
psihice a persoanei traficate.
Un rol important n reabilitatea persoanelor traficate, l joac ONG-urile, care ofer o
serie de servicii sociale pentru integrarea victemelor n societate /comunitate/familie.
Traficul de fiine umane a ajuns s fie un fenomen catastrofal de rspndit n ultimul
deceniu i consecinele sociale, economice i morale pe care le comport pentru
comunitatea sunt dintre cele mai nefaste, din aceast cauz trebuie urgent de
ntreprins nite aciuni de stopare att pe plan intern ct i n plan extern.
Pentru a nu fi victim a traficului de fiine amane, persoanele care doresc s plece
peste hotare este de dorit s respecte urmtoarele recomandri:
S aib paaport internaional valabil pe perioada aflrii peste hotare, plus inc 6
luni dup intoarcerea n ar;

27

Viza, care indic perioada permis de staionare n ara respectiv; ea trebuie s

indice scopul plecrii;

Asigurare medical;
Paaportul este valabil 10 ani. Asigur-te c el nu expir pn la data cnd vei

reveni n ar.
Paaportul este un document care te indentific att n ar ct i peste hotare.

Nu-l da nimnui!
Dac paaportul este expirat, te afli ilegal n acea ar i vei avea probleme cu

organele de drept;
Verific la Ambasad dac ara respectiv are nevoie de lucrtori n acest

domeniu;
Pentru a te angaja la lucru, ai nevoie de un contract de munc, scris ntr-o limb

pe care o cunoti,
naine de a semna un contract ,consult-l cu un jurist;
Afl telefonul i adresa Ambasadei Republicii Moldova n ara n care pleci;
Informeaz-te despre actele legislaiei muncii, obiceiurilor, tradiii n ara n care

pleci;
Este necesar s cunoti limba rii n ara n care pleci.
Pentru diminuarea traficului de fiinte umane este nevoie de locuri vacante i bine
pltite, pentru ca populaia s nu migreze peste hotare pentru a avea un trai decent.
Sa tie c, cele mai vulnerabile persoane sunt cele din mediul rural, atunci este nevoie
de a crea asociaii n mediul rural pentru a informa populaia despre fenomenul traficul
de fiine umane.
Orice persoan care dorete s plece peste hotare, trebuie s aib numaidect cu ea
numrul de telefon de la Linia Ferbinte, care este gratuit i care i va da rspuns la
toate ntrebrile pe care le ai referitor la plecarea peste hotare.

Studiind aspectele i problemele traficului de fiine umane, putem concluziona ca acesta

infraciune necesit o atenie mai mare n studierea multiaspectual, formarea unor concepii noi
necesare la timpul actual.

Bibliografie
1. Codul Penal al Republicii Moldova.Comentariu. Barbneagra A. .a. Chiinu, ARC 2003;
2. Codul Penal comentat i adnotat. Chiinu, Cartier, 2005;
3. Asociaia Alternative Sociale, Metodologie de lucru n Centrele de asisten social i
protecie a victemelor traficului de personae Iai, 1995;
4. Iovu D. Traficul de fiine umane Iai : editura Copxright 2005;
28

5. Drept Penal. Partea Special.Vol.I, Sergiu Brnza, Vitalie Stati ,Chiinu,2011;

6. Revista Naional de Drept,nr.9-10,2010 A.Tnase.Infraciune de traffic de fiine umane;
7. Revista Naional de Drept, nr.11, A.Tnase. Latura obiectiv a infraciunii de trafic de fiine
umane;
8. Traficul de fiine umane,Gheorghi Mateu .a., Iai,2005;
9. Traficul de fiine umane n scopul explotrii muncii forate in Republica Moldova, Tatiana
Fomina, Chiinu, 2011;
10. . 1. ., . 2010;
11. Monitorul Oficial al Republicii Moldova,1995,nr.9.
12. Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2001,nr.8-10.
13. Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2005,nr.164-167.
14. www.justitie.md
15. www.gov.md
16. www.csj.md

29