CAPITOLUL 1 CONCEPTUL DE ECONOMIE SUBTERAN MONDIAL 1.

1 Existena multitudinii de definiii ale economiei subterane mondiale

Expresia economie subteran a devenit un termen larg utilizat nu doar de specialiti dar i de publicul larg, studiile ce aveau ca scop acest fenomen confruntndu-se cu dificultatea de a da o definiie unic. Dihotomia informal/formal la nivelul economiei a fost utilizat prima dat n 1971 de ctre Keith Hart 1 n cadrul unui studiu asupra omajului n Ghana. Clasificarea a fost urmare a mpririi activitilor economice n tradiionale i moderne, primele cuprinznd activitile economice precapitaliste, iar celelalte acele activiti care utilizeaz tehnologia modern, planificare profesional i reglementri guvernamentale. Definiiile sectorului informal s-au extins cuprinznd termeni ca economie subteran, neregulat, invizibil, neagr, gri, n umbr, de nenumrat sau necontabilizat. K. Hart face distincia ntre cele dou sectoare economice prin modul n care indivizii i ctig existena, elabornd o clasificaie a ocupaiilor formale i informale, ultimele incluznd activiti desfurate la nivelurile primar, secundar i teriar. Ulterior n 1972, Organizaia Internaional a Muncii (OIM) a fcut distincia dintre sectorul formal i informal sub perspectiva ntreprinderii. n aceast perspectiv, sectorul informal se afla ntr-o relaie direct cu srcia; exist chiar o definiie conform creia activitatea informal este cea nenregistrat de instituiile statului, cuprinznd activiti generatoare de venit nereglementate de stat n medii sociale n care activiti similare sunt reglementate. Ca un specific, economia subteran n anumite situaii poate deveni legal, de exemplu cazul comerului cu alcool din perioada prohibiiei n SUA devenit, ulterior, o activitate licit. Fiecare definiie a fenomenului este structurat pe baza unei metode de cercetare. Chiar atunci cnd termenii de
1

Ro m n ia : ra por t d e evalu are a sr c i e i , Ban c a M o n d ia l , Bu cure t i, 2 0 0 3

referin sunt identici din punct de vedere lingvistic, ei sunt diferii din punct de vedere conceptual. Astfel, economia subteran este prezentat ca fiind alctuit din orice activitate economic ce nu este nregistrat n evidenele oficiale 1, sau orice activitate economic nenregistrat ce contribuie n mod curent la obinerea PIB sau baza cererii pentru desfacerea de bunuri i servicii (legal ori ilegal) ce scap controlului n estimrile oficiale ale produsului naional brut 2 sau totalitatea activitilor economice nedeclarate instituiilor nsrcinate cu stabilirea impozitelor i cotizaiilor sociale care scap nregistrrilor statistice i din contabilitatea naional 3. O idee larg vehiculat n legtur cu economia subteran este aceea c ea exist acolo unde sunt i restricii de pia. Economia subteran nu trebuie neleas ca o deviere de la economia n ansamblu, ci ca o component a acesteia, activitile ce scap de sub controlul reglementrilor guvernamentale fiind considerate subterane. Unele studii consider economia subteran asociat doar cu activiti economice legale care nu sunt raportate fiscului i se sustrag impozitrii, dar ali autori iau n calcul i activiti ilegale : comer cu bunuri furate, producerea i traficul de droguri, jocuri de noroc ilegale, jafuri, nelciune, schimburi n natur cu droguri sau bunuri furate, traficul de arme, contrabanda cu alcool i igri 4. Curtea de Conturi a Romniei definete economia subteran ca o grupare eterogen de activiti economice desfurate ilicit i componente economice ale unor activiti criminale. Sistemul European de Conturi (ESA) foloseste urmtoarele concepte : producia ilegal de bunuri i servicii interzise de lege (jocuri de noroc fr licen, prostituia, contraband etc.), precum i producia legal realizat de productori neautorizai ;

Austin Lawr ence Th e Underground Econom y, A S tra teg ic Scan o f th e Ju stice En vironment D epar tme n t of Ju stic e, Can ada, 1998 2 Do min ik En ste, Fr ied er ich Schn e id er In creasing Shado w Econom ie s a ll O ver th e Wo r ld. F ic tion o r R ea lity . A Sur v ey o f th e G loba l Ev id en ce o f th e ir S ize and o f th eir Impa ct from 1970 to 1995, Th e Institu te for th e Stud y of Labor (IZA ), Bonn , 1998 3 D ictionar d e econom ie ( coordon ator N i Dobro t), Ed itur a Econo mic , Bucu re ti, 1999 1 D in tr e a ce s t ea a mi n tim : D o min ik En s te, Friedr ich Schneid er, Lipp er t Owen, Mich a e l W alk er, Th e Und erg round Econom y. Globa l Eviden ce o f its S ize and Impact, Th e Fr aser In stitu te Van couver , 1997 ; Rich ard E. Fr en ch ( coordon ator) , Estima ting th e S ize and Po licy Imp lica tions o f the Und erg round Econom y in Roman ia , US D epar tme n t of th e Tr easur y, Bucur esti, august 1999

 economia subteran constituit din activiti nedeclarate (ascunderea de la impozitare, nerealizarea plilor corespunztoare asigurrilor sociale, ignorarea unor standarde) i activiti neacoperite statistic datorit lipsei reglementrilor ; sectorul informal ce cuprinde activiti ascunse realizate de meteugari, de membrii unei familii etc. n general, toate activitile din sectorul informal se pot grupa n patru categorii: a. activiti informale dependente de tipul agriculturii de subzisten, muncii fr forme legale, ocazionale sau cu ziua, transporturi sau construcii, mici meteuguri sau comer, n cazul persoanelor i gospodriilor care triesc n srcie; b. activiti informale suplimentare, folosite pentru completarea veniturilor gospodriilor srace, reprezentate de agricultur i vnzarea de produse obinute, meserii calificate, servicii profesionale i munca temporar n strintate. Majoritatea au cel puin un salariat formal. c. afacerile informale de genul comerului, serviciilor profesionale sau meseriilor, cele mai multe fiind afaceri de familie. Absena capitalului este substituit prin consum de energie sau timp de munc; d. activiti economice criminale cu o arie de cuprindere de la mica hoie la criminalitatea financiar, cu venituri obinute prin antaj sau violen. n general, economia informal 1 cuprinde patru aspecte principale: ni pentru populaia srac, spaiu al acumulrii de capital pe ci ilegale, coal pentru capacitile antreprenoriale i slabe performane instituionale. Se au n vedere activiti aflate n relaie direct cu reeaua instituional neglijndu-se altele din afara acestei reele. S-a demonstrat c, sectorul informal este cu att mai dezvoltat cu ct ara este mai srac. Statisticile arat c ponderea acestuia n populaia ocupat n ramuri neagricole variaz de la 50% n America Latin la 4060% n Asia i 75% n Africa. n rile dezvoltate este estimat la 5% din populaia ocupat 2. Putem spune c economia subteran rezult, fie ca urmare a scoaterii prin decizie politic din cadrul legal a unor activiti ca prostituia, jocurile de noroc, fie prin plasarea
1 2

Ro m n ia : ra por t d e evalu are a sr c i e i , Ban c a M o n d ia l , Bu cure t i, 2 0 0 3 Reth ink ing th e In for mal Econo my, Rad c liff e Pub lic Po licy Cen tr e, 2000

participanilor, n mod individual, la limita acestui cadru (munca la negru, evaziunea fiscal etc). Echilibrul dintre economia de suprafa i cea subteran este relativ fragil, existnd dezbateri legate de includerea activitilor ilegale n conturile naionale, argumente n favoarea acestei decizii fiind legate de noua versiune a Sistemului Contabil Naional (ncheiat prin Convenia Internaional din 1993 n care se menioneaz nregistrarea activitilor ilegale la fel ca i a celor legale 1), distorsiunea agregatelor din contabilitatea naional (aprut atunci cnd operaiunile ilegale nu sunt nregistrate n conturi, situaie ce determin subestimarea sumei cheltuielilor de consum i supraestimarea celei a economiilor), coerena intern a conturilor naionale, (deoarece acestea constituie un sistem integrat, informaiile privitoare la o rubric nu pot fi modificate sau excluse, fr ca acest lucru s nu se repercuteze asupra informaiilor referitoare la indicatorii din alte rubrici sau conturi 2), comparabilitatea (informaiile din contabilitatea naional sunt utilizate pentru analiza evoluiei unei economii n timp i pentru compararea cu alte economii, fiind necesar includerea n conturile naionale a tuturor produciilor legale sau nu) i coerena definiiilor se pleac ntotdeauna de la ipoteza c activitatea legal, dar nedeclarat, component a economiei subterane, trebuie s fie integrat n contabilitatea naional, cu deosebirea dintre venitul care provine dintr-o operaie ilegal sau cel dintr-una legal. Pe de alt parte, exist i argumente n favoarea excluderii activitilor ilegale din conturile naionale, reprezentate de prezumia c activitile ilegale nu sunt favorabile economiei n ansamblu, ci sunt activiti negative, necontribuind la bunstarea societii, precum i omiterea activitilor ilegale din conturi datorit lipsei unor date fiabile, cu meniunea c rolul contabilitii naionale este de a estima activitatea economic indiferent de acestea. Activitile 3 specifice economiei subterane mondiale se vor clasifica n comerciale (bunuri i servicii), necomerciale finanate din contribuii forate (impozite, taxe) sau voluntare (donaii publice i private), ilegale (corupie, proxenetism), legale nenregistrate (activitile casnice, munca voluntar) sau
Run ion commun e CEE-ONU/Eu ro sta t/O CDE su r la comp tab ilit na tiona le, P ar i s, 3-6 ju in 1997 2 Run ion commun e CEE-ONU/Eu ro sta t/O CDE su r la comp tab ilit na tiona le, P ar i s, 3-6 ju in 1997 3 C r a iu N icol a e Ta xonom ia activit ilor sub teran e , R ev i s t a d e f in an e pub lice i con tab ilitate nr.6 /iun ie 2003
1

nedeclarate (munca la negru, frauda fiscal). n general, economia subteran ocult de pia cuprinde activiti legale nedeclarate ca producia ntreprinderilor clandestine, salarii ale minorilor sau micorarea produciei declarate a ntreprinderilor oficiale, activiti delictuale ca furt, proxenetism, prostituie, excrocherie, corupie, fraud n asigurri, trafic de droguri i falsificare de moned i activiti frauduloase ca frauda fiscal, munca la negru, traficul de for de munc. Economia subteran autonom este format din munca domestic de tipul autoconsumului, activiti de grdinrit, menaj, supravegherea copiilor, servicii de vecintate i activiti asociative. n rile industrializate partea major a economiei subterane este format din activiti licite nedeclarate, n timp ce n rile n curs de dezvoltare producia neoficial licit predomin. n Uniunea European, n conceptul de economie subteran sunt cuprinse activitile productive licite nedeclarate (respectiv activitile nenregistrate n sistemul contabilitii naionale, cum sunt cele casnice, munca voluntar, precum i activitile nedeclarate la administraiile financiare reprezentate de munca la negru, baciurile), precum i cele productive ilicite nedeclarate de bunuri i servicii (traficul de arme, comercializarea de stupefiante). ntr-o alt clasificare, economia subteran cuprinde : economia autonom ce conine activiti necomerciale ce nu sunt reglementate public (munca n familie, cea voluntar sau n folosul comunitii) considerate a fi latura pozitiv a economiei subterane, o adevrat alternativ la economia oficial cuprinznd produse i servicii mai puin standardizate ; economia informal cuprinznd activiti economice legale sau ilegale practicate la limita reglementrilor statale de ctre uniti de mici dimensiuni (individuale sau familiale) ; economia ocult ce se refer la activiti comerciale, respectiv, cele legale nedeclarate (producia ntreprinderilor clandestine, salarii pltite i nedeclarate etc.), delictuale (jocuri de noroc, prostituie, corupie, mit, droguri, falsificare de bani, camt, proxenetism, fraude de asigurare etc.) i ilegale (munca la negru, trafic de for de munc, imigraia clandestin, frauda fiscal etc). Putem afirma c economia subteran este o expresie care nglobeaz o multitudine de termeni conceptuali de genul sector
10

informal, sector nestructurat, economie din umbr, economie ascuns (invizibil, ocult, submergent, ilegal, paralel, secundar, neoficial, nedeclarat, necontabilizat, social), economie de cartier/regiune, economie de ghetou, contraeconomie, capitalism de gheril, munca la negru, comer din umbr, evaziune fiscal, splarea banilor murdari, infraciune a gulerelor albe, baci, mit, contraband, dar indiferent de definiiile pe care le-a nregistrat, ea este constituit din anumite activiti ce au persistat n timp, n special, munca la negru, frauda fiscal, producia clandestin, traficul de droguri, contrabanda, traficul de carne vie etc. Toate aceste activiti au caracter transfrontalier, economia subteran fiind o prezen semnificativ n contextul mondial, uneori n asociere cu manifestri teroriste ce duce la amplificarea fondurilor vehiculate n acest domeniu (tabelul nr.1). n opinia noastr, cu toate c este mai uor s evideniezi elementele componente dect s defineti acest fenomen, considerm c economia subteran mondial reprezint o totalitate de activiti economico-financiare ilegale, delictuale i legale declarate sau nenregistrate, productoare de mari venituri ilicite, desfurate pe plan mondial de persoane fizice sau juridice. Spre deosebire de cea legal, economia subteran mondial cuprinde totalitatea bunurilor i serviciilor ce, n mod normal, trebuie s fie cuprinse n evaluarea produsului naional brut, dar care din cauza caracterului ocult al acestora nu pot fi luate n calcul. Tabel nr.1.1. Nivelul economiei subterane n perioada 1988-2000
Grupul de ri Procente din PIB n curs de dezvoltare 35-44 n tranziie 21-30 membre OECD 14-16 Sursa : Curtea de Conturi a Romniei Nivelul i evoluia economiei subterane n Romnia, Economistul nr.1787/ianuarie 2005

11

1.2 Metode de estimare i cercetare ale economiei subterane mondiale

Clandestin prin natura ei economia subteran este greu de evaluat. Economitii Xavier Greffe i Edith Archambault 1 au difereniat metodele de msurare a economiei neoficiale i a celei de pia. n cazul celei de pia s-au identificat mai multe metode reprezentate de msurarea bogiei naionale prin intermediul PIB, utilizarea coeficienilor de producie, evoluia taxelor oficiale i compararea lor ntre ri. Ca metode de cercetare, se detaeaz ancheta statistic, metoda eantionului de contol i nregistrarea statistic de tip monografie, iar ca modaliti tehnice, metoda decalajelor ntre cheltuieli i venituri, comparabilitatea economic internaional, metoda input-urilor fizice, recensmntul forei de munc, analiza volumului tranzaciilor, efectele asupra structurii ISD i modelarea complex. Astfel, n cazul anchetei statistice evaluarea presupune prelucrarea unor chestionare cu ntrebri legate de comportamente economice specifice activitilor subterane. Metoda presupune c respondenii vor oferi rspunsuri sincere la adpostul confidenialitii. Avantajul metodei const n informarea detaliat despre structura economiei subterane, punndu-se n eviden activitile omise de autoriti. Metoda eantionului de control (audit fiscal intensiv) sau metoda de msurare a conformrii fa de taxe 2, se particularizeaz prin echivalarea deficitul fiscal cu dimensiunea economiei subterane, msurndu-se discrepana dintre veniturile fiscale declarate i rezultatele controalelor efectuate. Se organizeaz controale intensive ntr-o anumit zon a economiei, diferenele sesizate fiind proiectate asupra ntregii populaii. n cazul nregistrrii statistice de tip monografie , evaluarea const n implicarea cecettorilor ca observatori n reelele sociale ale economiei subterane pe sectoare specifice,

Mar c D eb ar e Les milliard s d e lomb re l econom ie sou terra ine, H a tier , Par is, 1992 2 Au stin Lawr ence Th e Und erground Econom y, A S trateg ic S can o f th e Ju stic e En vironment , D epar tmen t of Justice, Canad a , 1998

12

tipuri de activiti sau regiuni. ns, rezultatele obinute rmn valabile numai n cazul fenomenului studiat 1. Metoda decalajelor ntre cheltuieli i venituri, se bazeaz pe faptul c, de obicei, cheltuielile sunt greu de ascuns, spre deosebire de venituri. Decalajul dintre cheltuielile la nivel naional i venituri, mai corect spus, diferena dintre PIB-ul calculat prin metoda costurilor de producie i PIB-ul msurat prin metoda totalizrii veniturilor, este utilizat pentru a determina mrimea economiei subterane. n cazul metodei input-urilor fizice se susine ipoteza c, intrrile (input-urile) fizice de larg consum (electricitatea 2, de exemplu) sunt utilizate n economia subteran cu aceeai rat ca i n producia economiei regulate. Diferena dintre PIB-ul estimat pe baza consumului de electricitate i PIB-ul oficial devine o estimare a economiei subterane. Trebuie avut n vedere ns, faptul c nu toate activitile economiei subterane necesit un consum de electricitate. Spre deosebire de aceasta recensmntul forei de munc, realizeaz o echivalen ntre economia subteran i munca la negru. Astfel, se consider c scderea nivelului forei de munc din economia oficial este un indicator al dezvoltrii economiei subterane. Prin analiza volumului tranzaciilor (metoda Feige 3) se presupune existena unei relaii constante n timp ntre volumul tranzaciilor i mrimea PIB, n baza ecuaiei cantitative a lui Fisher : MxV=PxT (1) unde : M = masa monetar V = viteza de circulaie a banilor P = preuri T = suma tranzaciilor
S ta tis tica (coordonato r Ion Iv an escu), Ed itura D id actic i Ped agog ic , Bucu re t i, 1980, p ag. 31. Un d e zavan taj al celor tr ei metod e (d ir ecte ) pr ezen tate l con s titu ie f ap tu l c ele ar a t d o a r e st i m r i le . M a i mu l t , e s t e p u in p r o b ab i l c a a ce s te a s s u r p r in d n tr eag a comp l e x i ta t e a f en o me n u l u i r ep r e zent a t d e e co n o mia sub t era n , a a n ct ele po t f i avute n ved er e n scopu l of er ir ii unor estim r i l i mi t a t i v e , ma i s c zu te. n p lus, nu pot oferi estim r i pen tru o p er io ad ma i nd e lung at d e t imp , ns au av an taju l cons id erab il c po t fu rn iza infor ma i i a m n un i te d e spr e s tr u c tu r a e cono mie i sub teran e. 2 E dga r L .Fe ige , Iv ica Urb an Estima ting th e size and G ro wth of Un reco rded Econom y Activity in Transition Coun tr ies, William Dav idson In stitu te Working Pap ers nr.636, 2003 3 Edg ar L. Fe ige Ho w b ig is th e irregu lar econom ies, Challeng e 22 /1, 1979 ; Th e und erg round econom ies. Ta x evasion and in formation d istortion, Ca mb r id g e Un iv ersity, 1989
1

13

Prin scderea PIB-ului oficial din PIB-ul estimat pe baza volumului tranzaciilor, se obine o valoare ce reprezint dimensiunea economiei subterane. Metoda Feige consider c n anul n care se msoar evoluia fenomenului nu a existat economie subteran, iar, n al doilea rnd, raportul P x T n totalul PIB (nominal) a fost constant tot timpul dac, de asemenea, n-ar fi existat activiti economice neoficiale. Metoda cererii de lichiditi se bazeaz pe faptul c lichiditile reprezint principala modalitate de plat n cadrul economiei subterane, iar fiecare unitate monetar produce aceeai cantitate de activitate att n sectorul oficial ct i neoficial. Se consider c, o cretere a economiei subterane duce la creterea cererii de lichiditi. O alt metod de estimare a economiei subterane mondiale este reprezentat de comparabilitatea economic internaional prin care se evalueaz indicatori economici referitori la activiti oculte din diferite state. Dificultatea metodei rezult din caracterul ocult al operaiunilor din economia subteran comparat. Evaluarea economiei subterane se poate realiza i prin efectele asupra structurii ISD, datorit faptului c, de obicei, corupia este cuantificat evaziv. Se vor analiza 1 consecinele economice negative asupra nivelurilor fluxurilor de investiii strine. Cu privire la metod au existat obiecii viznd urmtoarele aspecte : o n economia subteran nu toate tranzaciile se desfoar n numerar 2, existnd i schimburi n natur ; o moneda n schimburile internaionale fiind dolarul, raportul dintre lichiditi i depozitele bancare trebuie s ia n calcul i numerarul adus din strintate ; o nu ntotdeauna viteza de circulaie a numerarului din economia subteran este egal cu cea din economia oficial 3;

A n d r e ea V as s Impa ctu l corup iei a sup ra investi i i l o r s t r in e , T r ib u n a Econo mic , nr.23 d in 2001, pag . 73 2 Arn e Isachsen, Stein ar Stro m Th e h idd en economy : the labou r market and tax e va s ion, Scand in av ian Journ a l of Econo mics, nr. 28 /1980; Th e s iz e and g ro wth o f th e h idd en economy in Norwa y, Re v iew of Inco me and Wealth , 31 /1, 1985 3 Roder ick H ill, Muhammed K ab ir Tax rate s, th e ta x m ix and the g ro wth o f the und erg round econom y in Canada : Wha t can we in fer ? , Can ad ian T ax Journal/Revu e Fiscale Can ad ienne 44 /6, 1996

14

o factorii creterii economiei subterane nu au o recunoatere unanim n studiile de specialitate. Spre deosebire de aceasta modelarea complex (Metoda Frey-Weck Hanemann) are ca premis faptul c la baza existenei i creterii nivelului activitilor economice neoficiale stau mai multe cauze ce determin multiple efecte. Metoda Multiple Indicators Multiple Causes (MIMIC), este bazat pe teoria statistic a variabilelor neobservate, considerndu-se c pot fi msurate mai multe cauze i mai muli indicatori care reflect schimbrile produse n dimensiunea economiei subterane. n opinia noastr, putem considera c i proporia noilor mbogii n structura populaiei unui stat, precum i timpul necesar realizrii acestor averi ar putea constitui o modalitate de evaluare a economiei subterane, n special, n societile din rile n dezvoltare sau n tranziie. Se va realiza o echivalen ntre mrimea economiei subterane, rapiditatea mbogirii i raportul dintre noii mbogii i cei din clasa medie. Analizarea acestor metode de estimare a economiei subterane demonstreaz c nici una nu este perfect, fiind necesar utilizarea lor cumulat.

1.3. Economia subteran mondial ca parte component a sistemului economiei mondiale

1.3.1. Operatorii economici principali ai economiei subterane mondiale Dac definim economia mondial ca fiind acel stadiu al schimbului reciproc de activiti cnd, ... este implicat n mod obiectiv majoritatea agenilor economici de pe glob 1, atunci s-ar putea admite c economiile oculte din economiile naionale (care sunt celulele de baz ale economiei mondiale) sunt parte component a sistemului subteran mondial, deoarece ele nu trebuie nelese ca o deviere de la economie n ansamblu, ci ca un produs necesar suiss generis, diferena constnd n obinerea unui profit ilegal. Economiile naionale, entiti ce au ca obiect schimbul de activiti realizat pe un anumit teritoriu de o
Mar in G., Du mitr escu S., Pu iu O. Econom ie Mond ial , Ed itur a Ind epend en a Econo mic , Pite ti, 2003
1

15

comunitate distinct 1, prezint anumite particulariti n ceea ce privete dezvoltarea economiei subterane. Astfel, economia subteran cu toate c este mai des ntlnit n rile cele mai puin dezvoltate, i face simit prezena i n statele dezvoltate ale OECD 2, mai ales n Grecia, Italia, Spania i Portugalia. n cazul statelor 3 OECD, n anii 90, cele sudice au nregistrat cele mai mari valori, prin intermediul Greciei cu 27,2%, Italiei cu 20,4%, Spaniei cu 16,1% i Portugaliei cu 15,6%. Cea mai mic economie subteran a fost nregistrat n Elveia cu 6,9%, Norvegia cu 5,9% i Austria cu 5,8%. Aceeai rat redus a fost nregistrat i n SUA, respectiv 8,2%. Se arat c, n realitate, impozitele nu sunt cu mult mai grele n Grecia i Italia dect n rile scandinave sau Austria, unde s-au nregistrat rate joase ale economiei subterane. Dar cea mai izbitoare eviden se ntlnete n sudul Italiei comparativ cu restul teritoriului, sudul fiind caracterizat de o dezvoltare economic deficitar i cu o mai mare extindere a economiei subterane, cu toate c nivelul de reglementare este acelai ca i n Nord. Acest fapt se explic prin formele pe care economia subteran le adopt. n rile din zona Mediteranei munca la negru este ntlnit ca o practic standard ale firmelor i angajailor. La baza acestei situaii se preconizeaz c stau micile firme care nu au fora tehnologic necesar s fac fa concurenei i se menin pe pia scznd costurile prin munca la negru. Prin contrast, n rile dezvoltate din Nordul Europei i SUA, economia subteran prin intermediul muncii la negru are o prezen secundar, n general fiind subieci ai unor asemenea activiti cei care au un prim loc de munc legal. n opinia noastr, n acest caz putem vorbi de o adevrat mentalitate de acceptare a anumitor forme ale economiei subterane de ctre anumite state dezvoltate, de exemplu, fiind cunoscut faptul c n Italia sau Spania exist o modalitate tacit de obinere a creterii economice prin utilizarea muncii la negru n situaia unei piee internaionale tot mai competitive. Este cunoscut afirmaia unor oficiali spanioli referitoare la avantajele obinute ca urmare a locurilor de munc ocupate de cetenii romni, parte din acestea fiind n economia subteran.
1

Gh eorgh i V ir g i l, A r is t id e Co c iu b a n Econom ie Mond ia l , Ed itura Po liteiaSN SPA, Bucure t i, 2 0 0 2 2 Mar ia Ro sar ia Car illo, Maur itio Pugno Th e und erground econom y and the und erd evelopm en t trap , W orking Paper , Salerno 2002 3 Fr iedr ich S chn e ider , Do min ik H.En s te- Th e Shadow Economy, An In te rna tiona l Su rvey , Camb r idg e Univ ersity Pr ess, 2005

16

n statele n tranziie i, n special, n fostele state socialiste 1, economia subteran a cunoscut un proces de schimbare i de dezvoltare. Schimbarea de structur a reieit din ansa deschiderii de noi piee, precum i de explozia fenomenelor de corupie, reglementri legislative insuficiente i structuri mafiote. Astfel, dintre statele ce aparineau fostei Uniuni Sovietice, Rusia, Georgia i Azerbaijan au cea mai mare economie subteran, cea mai mic fiind nregistrat n Uzbekistan. Dintre celelalte state din fostul bloc comunist n anii 90, Ungaria i Bulgaria au prezentat cea mai nalt rat, iar cea mai redus a fost nregistrat n Slovacia i Cehia. n cazul economiilor din est 2 s-a artat c regimurile comuniste cu economii planificate au cunoscut o economie paralel ilegal, calificat de economistul G.Grossman ca economie secundar. Ea a fost greu de msurat datorit mutaiilor economice suferite de aceste ri i a incertitudinilor legislative. nainte de 1989, economia de stat datorit penuriei, precum i a depersonalizrii proprietii individuale prin colectivizare a creat o economie subteran particular. Activitile acestea au prosperat la umbra economiei planificate sub o form ilegal, neoficial sau tolerat. Totui, se consider c economia subteran a avut un rol regulator al penuriei produselor, un numr mare de activiti reprimate bucurndu-se de consimmntul social. Aceast economie secundar a transferat factori de producie din sectorul planificat n cel neoficial, dnd natere la omajul deghizat n al doilea loc de munc. Astfel, activiti din ntreprinderile de stat s-au combinat n economia n umbr, economia subteran dezvoltndu-se ca un parazit a celei oficiale. Dac economia subteran a fost destinat s produc, n special, pentru autoconsum sau schimb pe pieele paralele, activitile subterane au cunoscut diferite variante. Astfel, au aprut economii private familiale i informale de tipul producerii de bunuri raionalizate, servicii medicale, construcii, transport sau schimburi de astfel de servicii. Economistul Pierre Pestiau a fcut distincia ntre economia privat ilegal (piaa neagr, ntreprinderile private clandestine), economia privat legal (agricultura) i economia public ilegal (prelevarea de produse destinate ntreprinderilor de stat, deturnarea timpului de munc
1

Fr iedr ich Schn eider , Do min ik H.En ste-The Shado w Econom y, An In terna tiona l Su rvey , Camb r idg e Univ ersity Pr ess, 2005 2 Ma r c D ebar e Les m illiard s d e lomb re de leconom ie sou terra ine, H a tier , P ar is , 1992.

17

n ntreprinderile private). Contrar cu economia planificat, economia secundar a fost orientat spre cererea pieei la nivel local, dar, uneori, i internaional datorit restriciilor la produsele de import. n Romnia, n anii 80 a avut loc o represiune a economiei subterane prin distrugerea satelor. Tranziia a dus la dezvoltarea temporar a activitilor clandestine datorit dezorganizrii circuitelor tradiionale. Nu suntem ns de acord cu opinia conform creia activitile paralele au avut un impact economic semnificativ. Aceste activiti paralele economiei oficiale au fost permanent limitate, n special, prin presiunile directe sau indirecte fcute de organele statului, uneori anunate chiar de ctre ceteni. n aceast situaie, o aa zis combinare a activitilor ntreprinderilor de stat cu cele subterane s-a realizat ntr-o manier prea puin important pentru a putea s aib un rol regulator important al penuriei produselor. Considerm c prezena acestor activiti a fost sporadic, dictat de conjuncturi de moment. Ca particularitate, situaia sectorului informal n rile n dezvoltare 1 este absolut diferit fa de cea a statelor industrializate. n aceste ri, pieele negre i gri constituie cei mai importani factori ai dezvoltrii, cu precizarea c majoritatea valorii adugate se realizeaz n orae, n sate statisticile nefiind concludente datorit activitilor din gospodrii, sistemul fiscal funcionnd necorespunztor. Principalele cauze sunt legate de corupie, administraie necompetent i ineficient, precum i deciziile arbitrare ale autoritilor. ncercrile de introducere a reformelor ce aveau ca scop scderea economiei subterane printr-o mai mare intervenie a statului nu au avut un efect pozitiv ducnd la dezvoltarea pieei negre (cazul reformelor din anii 90 a Preedintelui Fujimori din Peru care au creat cea mai mare pia neagr din America Central i de Sud). Astfel, cea mai mare economie informal din anii 90 a fost regsit n Africa, Nigeria nregistrnd 76%, urmat de Egipt 68%, Tunisia 45%, Botswana 27% i Mauritius cu 20%. n America Latin, cea mai ridicat economie subteran s-a nregistrat n Bolivia cu 66%, Panama cu 62%, Peru cu 57%, urmate la mare distan de Costa Rica cu 23%, Argentina cu 22% i Chile cu 18%, n timp ce n Asia cele mai ridicate rate se nregistrau n Tailanda cu 71%, Filipine cu 50%, Sri Lanka cu 40% i Malaezia cu 39%, iar cele mai reduse
1

Fr iedr ich Schn eider , Do min ik H.En ste-The Shado w Econom y, An In terna tiona l Su rvey , Camb r idg e Univ ersity Pr ess, 2005

18

n Hong Kong i Singapore de 13% 1. n cazul acestor state 2, a cror situaie economic este foarte eterogen, ele sunt caracterizate de economii de subzisten, reprezentate printr-un larg sector tradiional de unde statul este absent. Aici economia neoficial constituie sectorul de producie dominant determinat de nivelul de dezvoltare. n acest caz, economia se definete ca dualist. Importana sectorului informal se explic prin intervenia statului n economie. Prin dirijismul statal i implementarea forat a industrializrii, activitile tradiionale s-au regsit n sectorul informal. Serge Latouche a artat c datorit marginalizrii, grupuri importante au dat natere unor alte forme de activiti economice, de tip primitiv, accesorii zonelor rurale, reprezentate de activiti artizanale, comerciale sau servicii, devenite importante datorit exploziei demografice i exodului spre periferia urban. Aceste activiti cresc ns presiunile pe piaa muncii i duc implicit la o politic fiscal rigid. n opinia noastr, aceast dualizare a economiei este calea poate cea mai important prin care societile naionale clandestine pot rezista presiunii exercitate de pia, a capitalizrii inferioare i a excluderii lor din cadrul relaiilor internaionale. Aceste situaii conduc la concepia 3 c, nivelul muncii n economia subteran este direct proporional cu dezvoltarea tehnologic a statelor, cu numrul firmelor cu randament sczut, fiind cunoscut c numai o parte redus a fenomenului se regsete n cazul marilor firme. De obicei, firmele utilizeaz munca la negru ca o activitate complementar a ocupaiilor legale i nu ca un substitut, deoarece acestea creeaz eficien prin stabilitate. ns firmele de mici dimensiuni i de for economic redus se afl uneori n situaia de a apela la munca la negru datorit faptului c ele depind de abiliti individuale n domenii economice diverse. Dac se consider c dezvoltarea duce automat la reducerea economiei subterane, se pune ntrebarea ce se ntmpl cu statele ce cad n capcana subdezvoltrii, situaie n care activitile ascunse sunt mai convenabile dect cele legale. Se observ c politicile de combatere dau rezultate n economiile dezvoltate, n cele
1

Fr iedr ich Schn eider , Do min ik H.En ste-The Shado w Econom y, An In terna tiona l Su rvey , Camb r idg e Univ ersity Pr ess, 2005 2 Ma r c Deb ar e Les milliard s d e lomb re leconom ie sou terra ine, H a tier , P ar is , 1992. 3 Mar ia Ro sar ia Car illo, Maur itio Pugno Th e und ergraund econom y and the und erd evelopm en t trap , W orking Paper , Salerno 2002

19

subdezvoltate fiind necesar o alt abordare, i anume, transformarea muncii legale ntr-o activitate mai convenabil i nu ncercarea de a o face pe cea ascuns mai puin convenabil. O component principal a sistemului economiei subterane mondiale o constituie ns societile transnaionale, considerai cei fiind mai puternici ageni economici pe plan global. Importana acestora n cadrul economiei mondiale este dat de faptul c peste 30% din comerul mondial le aparine. Astfel, societatea transnaional este o ntreprindere cu activiti de producie i alte activiti peste hotare, care posed un patrimoniu comun, elaboreaz o stategie internaional condus de o echip internaional i apr interesele acionarilor indiferent de interesele naionale 1. n general, societatea transnaional apare atunci cnd acumularea de capital se face la un nivel ce impune realizarea de investiii n alte ri. Ceea ce st la baza locului pe care acestea l ocup n cadrul economiei subterane mondiale l reprezint relaiile stabilite ntre spaiile economice n care societatea se manifest, respectiv cel naional, strin i internaional. n cadrul acestora se formeaz propria pia a societilor transnaionale, n care acestea speculeaz, n anumite cazuri, poziiile privilegiate pe care le dein cu scopul ocolirii barierelor vamale, profitrii de pe urma ratelor naionale ale dobnzilor sau a fluctuaiilor monetare. Unele din aceste procedee, ns, pot sta la baza fenomenelor de evaziune fiscal internaional, mai ales, n cazul n care se urmrete obinerea de poziii monopoliste, reducerea impozitelor statelor n care acioneaz sau eludarea controalelor schimburilor valutare 2. Societile transnaionale, n scopul maximizrii profiturilor, subfactureaz materiile prime, manipuleaz preurile pentru a reduce impozitarea i transfer profiturile astfel obinute n ri n care le sunt acordate stimulente fiscale ilicite. De regul, acestea evit impozitele prin intermediul preurilor de transfer, supraevalund importurile i subevalund exporturile. Astfel, dac o filial a unei societi transnaionale dintr-o ar subevalueaz preul unui produs propriu prin vnzarea acestuia la un pre vizibil micorat ctre o alt sucursal din alt stat a grupului, rezult o pierdere fiscal la nivel local. Rezult astfel pierderi de venituri bugetare n faa crora rile n dezvoltare
Gh eorgh i V ir g i l, A r is t id e Co c iu b a n Econom ie Mond ia l , Ed itura Po liteiaSN SPA, Bucure t i, 2 0 0 2 2 Mar in G., Du mitr escu S., Pu iu O. Econom ie Mond ial , Ed itur a Ind epend en a Econo mic , Pite ti, 2003
1

20

sunt mult mai expuse datorit lacunelor legislative sau a nenelegerii complexitii fenomenelor, dect cele dezvoltate. n plus, aceste ri nu pot pune n eviden nici existena unor tranzacii n cadrul transnaionalelor i nici faptul c ele ar fi nerentabile i chiar atunci cnd ar exista dovezi procesele la care s-ar expune nu pot fi suportate din lips de resurse financiare. Pe de alt parte, preurile de transfer raportate de societate pot fi diferite de la o ar la alta, disprnd astfel subtaxarea, datorit inexistenei tratatelor fiscale n anumite cazuri i, implicit, a unui sistem unic de monitorizare. n urma mecanismului 1 preului de transfer, 60% din companiile americane nu au pltit deloc taxe federale n perioada 19962000, iar 82 din cele mai mari nu au pltit deloc taxe ntre anii 2001-2003 sau chiar au realizat rate negative de impozitare. n aceeai situaie se afl i Marea Britanie care pierde sume de pn la 85 de miliarde de lire anual datorit evaziunii fiscale legale, iar n cazul rilor n curs de dezvoltare frauda depind 50 de miliarde USD n fiecare an. Contracararea mecanismului fraudei se face, fie prin metode tradiionale de genul metodei comparrii preurilor tranzaciilor comparative, metoda cost plus sau metoda preurilor de revnzare, fie utilizndu-se cele netradiionale. Astfel, metoda mpririi profitului, ca metod netradiional, are la baz partajarea ctigurilor grupului ntre membrii acestuia, avndu-se n vedere profiturile ce nu se pot analiza prin metodele tradiionale din cauza unor factori ca economia de scar sau utilizarea unor active speciale 2. n opinia noastr, principala cauz a funcionrii mecanismului evazionist al societilor transnaionale este legat, n principal, de creterea concurenei internaionale, ceea ce conduce la ncercri de maximizare a profiturilor, chiar la limita legalitii, din partea firmelor, urmate de acceptarea tacit a fenomenelor de acest gen de ctre state. n principal, statele n curs de dezvoltare, aflate ntr-o curs continu de cretere a nivelului de trai n condiiile concurenei accentuate de globalizare, sunt dispuse mai mult ca oricnd, la concesii n favoarea transnaionalelor. n situaia n care s-a ajuns la supralicitri n sensul atragerii de investiii majore, inclusiv din partea statelor dezvoltate (cazul amplasrii de noi uniti de producie de automobile a firmei BMW n SUA, cnd statele
Bi a C. , Costea I., Capo t M., Dn c u B. Utilizarea parad isu rilo r fiscale , Ed itu ra BMT Pub lish ing Hou s e, Bu cure t i, 2 0 0 5 2 Bi a C. , Costea I., Capo t M., Dn c u B. Utilizarea parad isu rilo r fiscale , Ed itu ra BMT Pub lish ing Hou s e, Bu cure t i, 2 0 0 5
1

21

americane s-au ntrecut n oferirea de faciliti), nu este de mirare c nimeni nu dorete s deranjeze puternicele firme transnaionale care ar amenina imediat cu relocalizarea interselor lor. Situaia este i mai complex pentru unele ri n dezvoltare ce au ajuns s depind efectiv de aceste mari grupuri de firme, cazul statului Costa Rica fiind concludent.
ACTIVITATEA ECONOMIC NAIONAL

ACTIVITATEA ECONOMIC OFICIAL

ACTIVITATEA ECONOMIC NEOFICIAL

Activitatea subteran comercial Activiti licite nedeclarate frauda i evaziunea fiscal, munca la negru Activiti ilicite droguri, prostituie, crim

Activitatea subteran necomercial

menaje

voluntariat

Figura nr. 1.1 Taxonomia tipologiei activitilor subterane

Taxonomia tipologiei activitilor subterane Adoptat de rile UE o Activiti licite nedeclarate (sau economie la negru conform Eurostat, frauda i evaziunea fiscal) nenregistrate n SCN (activiti casnice, voluntariatul) o Activitile productive ilicite de bunuri i servicii (producia i comerul de stupefiante, traficul ilegal de arme etc.) 2. Selectat din literatura de specialitate o Activiti legale nedeclarate : producia ntreprinderilor clandestine, raportri 1.2. Factorii determinani ai economiei subterane diminuate ale produciei ntreprinderilor oficiale, salarii pltite dar nedeclarate sau parial declarate o Activiti frauduloase : frauda fiscal, munca la negru, traficul de for de munc etc. o Activiti delictuale : proxenetism, jocuri de noroc, prostituie, coripie, mit, trafic de stupefiante etc. 1.

Sursa : Curtea de Conturi a Romniei Nivelul i evoluia economiei subterane n Romnia, Economistul nr.1787/ianuarie 2005 22

1.3.2. Diviziunea mondial a muncii n cadrul economiei subterane mondiale Diviziunea mondial a muncii este o categorie mondoeconomic ce exprim raporturi de producie i schimb dintre state privind produsul global mondial sau, astfel spus, este expresia sintetic a tendinelor de specializare internaional a economiilor naionale ale statelor, n vederea participrii la circuitul economic mondial 1. Constituind o adevrat necesitate pentru state, legat de profitabilitatea economiilor naionale pe plan internaional, ea depinde de avantajul comparativ al fiecrei ri. Condiiile naturale, poziionarea statelor, progresul tehnologic, condiiile politice etc. sunt elemente ce stau la baza diviziunii mondiale a muncii. Se pune ns ntrebarea dac, n cazul unui sistem al economiei mondiale subterane, exist o diviziune a muncii n economia subteran. n opinia noastr, faptul c anumite forme ale economiei subterane mondiale sunt mai bine reprezentate n unele state n comparaie cu altele, duce la concluzia c se poate vorbi de o astfel de diviziune. Astfel, n cazul evaziunii fiscale se observ c din ce n ce mai multe ri abrog prevederile lor fiscale cu scopul declarat de a atrage ct mai multe investiii. Primele ri care au adoptat aceast stare de lucruri au fost insulele Bahamas, Insulele Virgine Britanice, precum i cele din Canalul Mnecii, respectiv Jersey, Sark i Guernsey, ce au atras, n special, fondurile de investiii britanice. n timp, ntre teritoriile cu fiscalitate normal i cele lipsite de taxe s-a format un adevrat zid de aprare, fiecare parte ncercnd s-i protejeze interesele, respectnd normele internaionale de drept. Entitile offshore au ca scop principal evitarea restriciilor fiscale, folosindu-se de investiii de genul depozitelor bancare, fondurilor mutuale sau asigurrilor. n general, cu toate c majoritatea clienilor paradisurilor fiscale sunt bogai, acest sistem a fost adoptat de cele mai lipsite de resurse ri, n scopul atragerii de mari societi i a compensrii astfel a dezvoltrii lor. Dezvoltarea afacerilor de acest tip s-a realizat n proporie geometric, astzi jumtate din fluxul financiar la nivel mondial trecnd prin centrele offshore. La nceput, de favorurile fiscale offshore se bucura numai elita financiar, iar ulterior, datorit
1

Gh eorgh i V ir g i l, A r is t id e Co c iu b a n Econom ie Mond ia l , Ed itura Po liteiaSN SPA, Bucure t i, 2 0 0 2

23

mijloacelor de comunicare, nregistrarea de companii noi n oricare stat a devenit un lucru facil i relativ ieftin. S-a realizat ns o adevrat specializare ntre state, ncepnd cu cele ce nu aplic nici un fel de impuneri asupra veniturilor i creterilor de capital (Anguila, Aruba, Andora, Bahamas, Bahrein, Bermude, Grenada, Madeira, Nevis, Samoa, Emiratele Arabe Unite, Insulele Marshall, Niue, Nauru etc), cele ce ofer tratamente speciale companiilor offshore i companiilor holding (Austria, Ungaria, Luxemburg, Olanda, Gibraltar, Antilele Olandeze, Seychelles, Insulele Virgine Britanice, Insulele Virgine Americane, Singapore, Thailanda, Monaco i Uruguay), ri n care sunt scutite de taxe companiile ce produc pentru export (Irlanda i Madeira), ri ce ofer avantaje fiscale companiilor de afaceri internaionale (Antigua, Bahamas, Barbados, Bermude, Brunei, Dominica, Grenada, Isle of Man, Montserrat, Nevis, St.Kitts, St.Vincent i St. Lucia) i ri care ofer avantaje fiscale specifice societilor bancare sau altor instituii financiare ( Hong Kong, Dubai, Madeira, Labuan, Filipine, Vanuatu, Singapore, Thailanda). Trebuie s menionm c Elveia, stat neutru cu lung tradiie a sistemului bancar, i-a folosit acest avantaj n scopul atragerii de noi depuneri, mergnd pn la a trata frauda fiscal cu sanciune civil i nu penal. n cazul muncii la negru se observ, c anumite state folosesc cu predilecie aceast form a economiei subterane mondiale ca avantaj comparativ. Este vorba, n principal, de state n curs de dezvoltare din America Latin (Brazilia, Venezuela, Chile), Asia (Malayezia, Indonezia, India, Pakistan), dar i de cele mai puin dezvoltate ri din Africa (Maroc, Somalia, Etiopia). n unele dintre cazuri se discut, n mod deosebit, despre fenomenul muncii forate i a folosirii copiilor ca for de munc, ca modaliti de distorsionare a comerului internaional. Statele Unite ale Americii au ncercat s introduc tema eliminrii dumpingului social n cadrul negocierilor Organizaiei Mondiale a Comerului de la Tokio, Uruguay i Doha, dup ce propunerile privind sanciuni comerciale n acest scop au fost respinse, att de rile n curs de dezvoltare, ct i de Japonia, Australia, Marea Britanie i Germania. Absena consensului dintre SUA i Uniunea European, precum i opoziia Indoneziei, Malayeziei, Marocului i Pakistanului, a dus la respingerea organizrii n cadrul OMC a unui comitet rspunztor de problematica social.

24

Din punct de vedere al comerului cu arme, criteriile politice urmresc ca vnzarea s mreasc zona de influen a statului furnizor. n acest caz, avantajul comparativ principal este reprezentat de progresul tehnologic i tehnic, astfel nct principalele state ofertante sunt, de obicei, cele dezvoltate reprezentate de SUA, Germania i Frana, dar i ri n curs de dezvoltare ca Rusia i Israelul. Dar i aici exist o mprire a tipurilor de arme vndute, n sensul c cele din ultima generaie fac obiectul unui flux Nord-Nord. n principal, fiind perceput ca un comer Nord-Sud, se observ o deplasare a tranzaciilor pe direcia Sud-Sud, ca urmare a transferurilor de tehnologie. Specializarea internaional este strict, rile dezvoltate din Nord prezentnd o ofert superioar calitativ fa de cea a Sudului, care este nesofisticat, dar bine adaptat la cerere. Criteriile politice stau la baza amplificrii terorismului pe plan internaional i, n special, sentimentele antiisraeliene i antiamericane. n anumite state de tipul Columbiei, Israelului sau regiunii Basce din Spania, terorismul este o stare de fapt. Se pare ns c, Orientul Mijlociu este regiunea determinant pentru statele sponsori ai terorismului reprezentate de Iran, Irak, Siria i Libia. Raportul Patterns a caracterizat Iranul ca fiind cel mai implicat stat n sponsorizarea terorismului, susinnd Hezbollahul i gruprile teroriste palestiniene n atacurile lor asupra Israelului. Aprovizionarea cu armament a Hezbollahului se face de Iran, cu mijlocirea Siriei, prin aeroportul din Damasc. Irakul easte considerat stat sponsor datorit gzduirii gruprilor teroriste de tipul Organizaiei Abu Nidal, a Frontului Eliberrii Palestinei i a Armatei de Eliberare Naionale, iar Libia este rspunztoare de atacul asupra cursei aeriene americane PanAm nr.103 din 1988. n Africa, Sudanul este suspectat de legturi cu Gruparea Islamic Egiptean, Al Jihad, Hezbollah, Al Qaida i Micarea rebelilor islamiti. Condiiile naturale, ca factor al specializrii internaionale, stau la baza diviziunii mondiale a muncii, n ceea ce privete traficul de droguri. Astfel, n cazul traficului de opiacee patru regiuni de producie i disput piaa, fiind reprezentate de state agrare ca Afganistan, Iran i Pakistan, care produc n jur de 1400 tone de opiu pe an, Birmania, Thailanda i Laos, a cror recolt depete 1500 tone pe an, Mexicul i Libanul. n cazul cocainei Peru, Bolivia i Columbia, state, de asemenea, agrare i disput producia. Aceeai situaie o ntlnim n cazul republicilor central-asiatice, unde cmpuri ntinse de cannabis acoper sute i mii de hectare. Africa de Sud
25

este, de asemenea, o regiune cu un mare potenial al produciei de iarb de cannabis, urmat de Mexic i Jamaica. n opinia noastr, n cadrul economiei subterane mondiale i-a fcut apariia o adevrat specializare internaional a statelor, ceea ce poate corespunde unei reale diviziuni mondiale a muncii. Grupurile importante de crim organizat s-au folosit de avantaje comparative de genul poziiei geografice a statelor gazd, condiiilor naturale sau politice, n scopul penetrrii anumitor piee, dar i al eliminrii unor concureni semnificativi din punct de vedere al forei economice. 1.3.3. Relaiile economice internaionale din economia subteran mondial Component fundamental a sistemului economic mondial, relaiile economice internaionale reprezint un ansamblu de legturi economice obiective dintre economiile naionale ale statelor, schimbul reciproc de activiti dintre ele, care se desfoar ntr-un cadru economic-juridic determinat 1. Aceste relaii iau forma unor fluxuri economice internaionale, ccare pot fi bilaterale sau multilaterale, avnd la baz tratate sau acorduri internaionale. Se observ c cele mai multe relaii economice internaionale au loc ntre statele dezvoltate, fr a le exclude pe cele dintre rile n dezvoltare, dar i n cadrul organizaiilor de tipul UE, NAFTA, AELS etc. sau ntre acestea i statele n tranziie. Pe de alt parte, trebuie avut n vedere i influena pieei mondiale asupra statelor, fie prin determinarea unei creteri economice i implicit al consumului, fie prin crearea unei specializri internaionale i schimbarea structurii economiilor naionale. Se pune astfel ntrebarea, dac exist un sistem de relaii internaionale n cadrul economiei subterane mondiale i, n caz afirmativ, dac acesta se realizeaz n condiiile unei piee mondiale unice. Pentru a putea rspunde la aceast ntrebare trebuie avut n vedere faptul c economia subteran mondial poate fi numai estimat aproximativ, datorit caracterului ocult al activitilor de genul traficului de droguri, evaziunii fiscale, muncii la negru sau traficului de arme, care uneori pot fi regsite i la limita legii. Cu toate acestea, mai ales ca rezultat
1

Gh eorgh i V ir g i l, A r is t id e Co c iu b a n Econom ie Mond ia l , Ed itura Po liteiaSN SPA, Bucure t i, 2 0 0 2

26

al fenomenului de globalizare, se poate observa c grupurile criminale transnaionale sunt prinse ntr-o reea din ce n ce mai dens de relaii. Astfel, dei n cazul celulelor teroriste AlQaeda se prezum un mare grad de independen n alegerea activitilor teroriste sau al intelor, legturile lor oculte pe plan internaional cu alte grupuri criminale sunt aproape obligatorii pentru succesul misiunilor alese. De asemenea, existena statelor sponsori sau susintoare a terorismului, n special arabe, dar i din alte zone (Albania, Cecenia) pun n eviden caracterul complex al fenomenului economiei subterane mondiale. Relaii internaionale oculte se pot sesiza i n cazul evaziunii fiscale internaionale, unde bnci, case de brokeraj, case de schimb valutar, societi de asigurri sunt prinse ntr-o vast reea de trafic sau splare de bani. Amploarea fenomenului poate fi doar intuit n urma depistrii unor cazuri celebre ale fenomenelor n care au fost implicate Banca Internaional de Credit i Comer (BCCI), Banca Uniunii Europene din Antigua sau a Bncii American Express International 1. i n cazul traficului de droguri exist o ampl reea de relaii internaionale ntre statele productoare, de distribuie i consumatoare. Astfel, Cartelul de la Medelin ca principal actor pe piaa cocainei ntreine strnse relaii cu Cosa Nostra american, Mafia sicilian, Triada chinez i Yakuza japonez. Dup schimbrile politice ce au determinat cderea comunismului, n acest sistem de relaii au aprut noi juctori, unii derivai din fostele structurile de securitate ca n cazul mafiei ruse, ce s-au impus pe piaa subteran global prin aciuni de o violen extrem, dar i printr-o organizare superioar. Dintre acetia putem meniona mafia albanez, racheii ukrainieni sau mafiile din fostele state ale Uniunii Sovietice. Aceste relaii oculte se regsesc i n cazul traficului de personae destinate exploatrii sexuale sau pieelor de munc la negru. n opinia noastr, se pare c pentru a putea supravieui pe piaa mondial subteran este absolut necesar de a intra n legturi strnse cu grupurile de crim organizat internaionale, fie prin intermediul unor nelegeri tacite, fie sub forma unor acorduri scrise. Astfel iau natere adevrate forme de relaii economice specifice economiei mondiale subterane, n care sunt angrenate entiti de genul organizaiilor teroriste
Cris tian Bi a, Ionu C o s t e a, M i h a e l a Ca p o t , Bogd an Dn cu pa radisu rilo r fis ca le , BMT Pub lish ing Hou se , Bu cur e t i, 2 0 0 5
1

U t il i z a re a

27

internaionale, intermediarilor i gruprilor individuale, dar i organizaii guvernamentale corupte sau fore armate naionale fidele acestora (cazul Columbiei sau a anumitor state africane). Acest sistem ocult de relaii a determinat i o schimbare a specializrii activitilor teroriste din anumite state sau a influenat evoluia acestora, un exemplu constituindu-l gruparea terorist Hamas ce a dobndit o for considerabil militar i politic n regiune datorit sponsorizrii sale da state ca Iran, Irak, Siria sau Liban. n acelai timp, se poate pune i ntrebarea dac exist o ordine economic mondial a economiei subterane. n general, ordinea economic mondial este definit ca modul de dispunere n timp i spaiu a elementelor economiei mondiale, starea acesteia depinznd de rezultatele interaciunii elementelor sale 1. n cadrul economiei mondiale puterea poate fi exercitat de anumite centre de putere, raportul de fore fiind tributar factorilor economici, sociali, militari etc. n opinia noastr, dac n cadrul economiei mondiale n prezent dominaia este realizat de SUA ca superputere economic i militar, n cadrul economiei subterane mondiale exist mai multe centre de putere la nivel regional. Totui, la nivel global imensa pia american a atras cele mai puternice organizaii criminale, care ulterior au exercitat o influen din ce n ce mai mare la nivel mondial. Cosa Nostra american, un produs iniial al mafiei siciliene i-a extins influena i legturile cu alte grupuri de crim organizat din diferite state, impunndu-se n primul rnd prin fora financiar, dar i prin controlul exercitat asupra unei pri importante din piaa american, dar nu a reuit n final si extind dominaia la nivel mondial. n acest sens, se poate observa existena unor adevrate puteri criminale regionale de tipul Yacuzei japoneze i Triadei chineze n Asia, a Mafiei siciliene n Europa i mai nou a celei ruse. Aceste principale grupuri de crim organizat, care i disput supremaia mondial, sunt secondate de grupri de mai mic amploare de genul celor din Albania, Ukraina, Cecenia, Kurdistan sau Orientul Mijlociu. Dar, datorit modul dispersat i ntortocheat de dispunere a elementelor economiei subterane mondiale pe plan global, a componentelor mai mult sau mai puin oculte ale acesteia, precum i a luptei de concuren acerb dus att cu
1

Gh eorgh i V ir g i l, A r is t id e Co c iu b a n Econom ie Mond ia l , Ed itura Po liteiaSN SPA, Bucure t i, 2 0 0 2

28

mijloace financiare, ct i cu arma de agenii economici ce acioneaz aici, ne face s afirmm c aceast ordine este de fapt dezordine, fenomen ce produce uneori perturbri n ordinea mondial real.

29