Sunteți pe pagina 1din 7

Cuprins:

1. Aspecte juridico penale generale cu privire la contrabanda n


proporii deosebit de mari...........................................................3
2. Studiul practicii judiciare.............................. .........................6
3. Bibliografie.............................................................................8

1. Aspecte juridico penale generale cu privire la contrabanda n


proporii deosebit de mari.
Fapta de contraband n proporii deosebit de mari incriminat n art. 248 alin.(5) lit.d din
Codul penal al Republicii Moldova.
n sensul legii penale contrabanda n proporii deosebit de mari const n trecerea peste
frontiera vamal a Republicii Moldova a mrfurilor, obiectelor i a altor valori n proporii
deosebit de mari, eludndu-se controlul vamal ori tinuindu-le de el, prin ascundere n locuri
special pregtite sau adaptate n acest scop, ori cu folosirea frauduloas a documentelor sau a
mijloacelor de identificare vamal, ori prin nedeclarare sau declarare neautentic n documentele
vamale sau n alte documente de trecere a frontierei.
n sensul art.126 alin.(1) CP, prin contraband de proporii deosebit de mari se nelege
trecerea ilegal peste frontiera vamal a Republicii Moldova a mrfurilor, obiectelor i a altor
bunuri a cror valoare, exprimat n bani, depete 5.000 de uniti convenionale (ceea ce
constituie 100.000 lei moldoveneti) la momentul svririi infraciunii.
La soluionarea chestiunii privind proporia contrabandei, costul mrfurilor, obiectelor sau al
altor valori se calculeaz n conformitate cu preurile vamale stabilite prin Legea cu privire la
tariful vamal la momentul svririi contrabandei.
Bunurile care snt supuse controlului vamal, obligaiile persoanelor fizice care trec bunuri
peste frontiera vamal, dreptul la declaraie verbal sau scris sunt reglementate de Legea
nr.1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere i scoatere a bunurilor de pe teritoriul
Republicii Moldova de ctre persoane fizice, precum i prin Regulamentul privind vmuirea
bunurilor trecute peste frontiera vamal a Republicii Moldova de ctre persoane fizice, aprobat
prin ordinul Directorului general al Serviciului vamal nr.56-0 din 21.02.2008 (M.O. nr.74-75 din
11.04.2008).
n conformitate cu Legea nr. 1569 din 20.12.2002, nu se supun declarrii obligatorii valorile
valutare sub form de bancnote, monede i cecuri n moned naional a Republicii Moldova,
precum i bancnote, monede i cecuri de cltorie n valut strin introduse n Republica
Moldova i scoase de pe teritoriul ei, a cror sum nu depete 10.000 euro (sau echivalentul
acestora) aflate la o persoan. n cazul n care persoana fizic, la trecere peste frontiera vamal,
va deine valut ce depete 10.000 euro, aceasta este obligat s o declare organului vamal. La
depistarea valutei nedeclarate ce depete 10.000 euro, se consider contraband suma ce
depete suma permis de lege.
Obiectul juridic special al infraciunii de contraband n proporii deosebit de mari l
formeaz relaiile sociale cu privire la securitatea vamal a Republicii Moldova. Deoarece art.
248 alin.(5) lit.d include activitaile prevzute la alin. (1), (2), (3), (4), fapta de contraband n
proporii are ca obiect juridic secundar relaiile cu privire la circulaia ilegal a substanelor
narcotice, psihotrope, cu efecte puternice, toxice, otrvitoare, radioactive sau explozive, ori a
deeurilor nocive, a produselor cu destinaie dubl, a armamentului, a dispozitivelor explozive, a
muniiilor sau a valorilor culturale. Obiectul material al infraciunii specificate la art.248 alin.(5)
lit.d l reprezint mrfurile, obiectele sau alte valori inclusiv i cele menionate la alin. (2)- (4),
dac valoarea acestora atinge proporiile deosebit de mari.
Latura obiectiv a infraciunii de contraband n proporii deosebit de mari poate include
elementele laturii obiective prevzute de alin. (1), (2), (3) i (4). Deci latura obiectiv a faptei
date presupune trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova, cu nclcarea regulilor
vamale, a mrfurilor, obiectelor i altor valori, inclusiv i a substanelor narcotice, psihotrope, cu
efecte puternice, toxice, otrvitoare, radioactive i explozive, precum i a deeurilor nocive i a
produselor cu destinaie dubl, a armamentului, a dispozitivelor explozive, a muniiilor sau a
2

valorilor culturale n proporii deosebit de mari , dac este prezent unul sau mai muli din
urmtorii indici calificativi:
1. eludarea controlului vamal;
2. tinuirea de controlul vamal, prin ascundere n locuri special pregtite sau adaptate n
acest scop;
3. folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal;
4. nedeclararea sau declararea neautentic n documentele vamale sau n alte documente de
trecere a frontierei vamale.
n scopul unificrii sensului unor termeni utilizai n art. 248 CP i n actele vamale, urmtoarele
noiuni semnific:
1. eludarea controlului vamal intrarea sau ieirea din ar prin alte locuri dect cele
destinate pentru aceasta i nu are importan dac se recurge sau nu la diferite metode
pentru mascarea mrfurilor, obiectelor sau a altor valori. Eludarea controlului vamal se
consider aceleai aciuni n cazul intrrii sau ieirii din ar i prin locuri destinate pentru
aceasta, dac trecerea sau ieirea a fost svrit forat, neautorizat sau fr permisiunea
organului vamal;
2. tinuire de controlul vamal neprezentarea pentru control vamal a bunurilor ce se trec
peste frontiera vamal a Republicii Moldova pe o cale ce mpiedic examinarea i
constatarea lor, precum i trecerea cu folosirea ascunziurilor, adic a locurilor ascunse
ale corpului, hainelor, obiectelor personale etc. (inclusiv a celor special fabricate);
trecerea obiectelor cu mijloace reutilate sau acomodate drept ascunzi sau prin atribuirea
unor bunuri a formei altor bunuri;
3. nedeclarare a mrfurilor neprezentarea n modul stabilit a informaiilor precise despre
aceste mrfuri, obiecte sau alte valori, iar declarare neautentic introducerea n
declaraia vamal a unor informaii vdit false sau declararea neautentic n documentele
vamale sau n alte documente, sau declararea datelor false despre astfel de bunuri n
documentele menionate;
4. mrfuri orice bunuri mobile: obiecte i alte valori, inclusiv valori valutare (valut
strin i moned naional n numerar, documente de plat i valori mobiliare exprimate
n valut strin i moned naional), gaze naturale, energie electric, energie termic,
alt fel de energie, precum i mijloace de transport, cu excepia celor prevzute la art. 1
pct. 4) din Codul vamal al Republicii Moldova;
5. alte valori orice obiect trecut peste frontiera vamal, inclusiv mijloace de transport,
valut naional i strin, titluri i obiecte de valoare, lucruri de uz personal care prezint
valori culturale trecute peste frontiera vamal;
6. teritoriul vamal al rii teritoriul terestru (inclusiv zonele economice, teritoriul
insulelor artificiale, construciilor i instalaiilor, apele teritoriale i spaiul aerian
deasupra acestora). Teritoriul Republicii Moldova este un teritoriu vamal unic (art.4 alin.
(1) Cod vamal);
7. frontiera vamal a Republicii Moldova frontiera de stat a Republicii Moldova,
perimetrul zonelor libere i al antrepozitelor vamale (art. 4 alin. (3) Cod vamal);
8. document fals documentul integral sau parial fabricat, fals, de exemplu pe calea
nimicirii unei pri din text, introducerii n el a informaiilor suplimentare etc., precum i
documentul fals, obinut pe cale ilegal, sau documentul care servete drept temei pentru
trecerea altor bunuri;
9. document nul documentul obinut pe cale legal, ns care, din anumite cauze, i-a
pierdut valabilitatea, de exemplu a expirat termenul de aciune;
10. document obinut pe cale ilegal documentul obinut de persoana interesat prin
prezentarea persoanei mputernicite pentru aceasta, n calitate de temei pentru eliberarea
lui, a datelor vdit false sau a documentelor contrafcute ori obinut n urma abuzului de
serviciu din partea unei persoane cu funcie de rspundere sau din neglijena acestei
persoane la eliberarea documentului;
3

11. document care conine date neautentice documentul care, n realitate, este autentic,
ns n el snt introduse informaii ce nu corespund realitii. Concomitent, el pstreaz
elementele i indicii originalului (se execut pe formular oficial, conine numele i
posturile persoanelor mputernicite s-l semneze etc.), ns informaiile introduse n el
(textul, materialele numerice) snt false;
12. document vamal documentul a crui eliberare e prevzut de legislaia vamal n
vigoare (declaraiile vamale, chitanele, certificatele etc.), autentificat n modul stabilit de
persoanele cu funcie de rspundere din instituiile vamale;
13. alte documente documentele necesare pentru controlul vamal, care permit trecerea
peste frontiera vamal a mrfurilor i obiectelor i snt eliberate i autentificate de
instituiile competente i de persoanele cu funcie de rspundere respective (permise de
trecere a valutei strine peste hotare, eliberate de o banc autorizat sau de Banca
Naional a Moldovei, licene, autorizaii, certificate, procuri etc.
Latura subiectiv a infraciunii prevazute la art.248 alin.(5) lit d se caracterizeaz prin intene
direct. Motivul infraciunii date const n interesul material.
Subiectul este:
1. persoana fizic responsabil care la momentul sviririi infraciunii a atins vrsta de 16
ani;
2. persoana juridic (cu excepia autoritilor publice).

2. Studiul practicii judiciare.


Spea 1.
Prin sentina Judectoriei Hnceti din 31 iulie 2009, Danu Victor a fost condamnat n baza
art. 248 alin. (5) lit. d) Cod penal, cu aplicarea art. 79 Cod penal, la amend n folosul statului
n mrime de 500 uniti convenionale, ce constituie 10.000 lei.
n fapt, instana de fond a constatat. Inculpatul Danu Victor, la 23.03.2009, la linia de control
intrare autoturisme a postului vamal Leueni-Albia (auto), la prezentarea autovehiculelor de
model Mercedes 412 D cu n/ KAB 798 cu remorc n/ CAU 880, cu care se deplasa din Italia
n Republica Moldova transportnd colete, n cadrul controlului vamal a unitilor de transport
menionate nu a declarat n declaraia vamal i nu a prezentat controlului vamal 6 colete n
care se aflau aparate de fotografiat digitale noi, de model Kodak EasyShare M1073 IS n
cantitate de 101 buci cu valoarea de pia de 2500 lei pentru o unitate i Casio Exilim
n cantitate de 7 buci cu valoarea de pia de 1100 lei. Conform raportului de expertiz
merceologic, valoarea total a lotului de aparate de fotografiat constituie suma de 156.120 lei.
Analiznd datele din spea dat consider c instana de fond corect a calificat aciunile lui Danu
Victor potrivit art. 248 alin.(5) lit.d CP RM care prevede infracinea de contraband n proporii
deosebit de mari. Reieind din prevederile speei date, observm ca fapta lui Dan Victor,
ntrunete toate elementele componenei de infraciuni indicat n art. 248 alin.(5) lit.d
contrabanda n proporii deosebit de mari .
Obiectul juridic.
Prin aciunile sale infractorul a adus atingere relaiilor cu privire la securitatea vamal a
Republicii Moldova.
Latura obiectiv.
Deci latura obiectiv este realizat prin intermediul eludrii controlului vamal, tinuirea de
control vamal i nedeclarrii n declaratia vamal 6 colete n care se aflau aparate de fotografiat
digitale noi, de model Kodak EasyShare M1073 IS n cantitate de 101 buci cu valoarea de
pia de 2500 lei pentru o unitate i Casio Exilim n cantitate de 7 buci cu valoarea de pia
de 1100 lei. Raportul de expertiz merceologic a stabilit c valoarea total a lotului de aparte de
fotografiat constituie suma de 156.120 lei, ceea ce depaete 5.000 uniti convenionale i
respectiv presupune proporii deosebit de mari.
Subiectul.
Calitatea de subiect al infractorului Danu Victor este determinat de faptul c vrsta tragerii la
rspundere penal a persoanei fizice este de 16 ani. La momentul sviririi infraciunii Danu
Victor avea vrsta de 29 ani.
Latura subiectiv.
Aciunile lui Danu Victor au fost svirite prin intenie direct, motivul acestora fiind interesul
material.

Spea 2.
Prin sentina Judectoriei Centru mun. Chiinu din 01 februarie 2006 inculpatul Victor Guu
a fost condamnat n baza art. 248 alin. (5) lit. d) Cod penal la 3 ani nchisoare. n conformitate
cu art. 90 Cod penal pedeapsa a fost suspendat condiionat pe un termen de prob 1 an.
n fapt, instana de fond a constatat c: Inculpatul Victor Guu, la 01 iunie 2005, lucrnd n
calitate de nsoitor de vagoane la .S Calea ferat din Moldova i fiind la locul de munc,
deservind vagonul nr. 2 al trenului de pasageri nr. 47/48 de comunicare Moscova Chiinu, pe
peronul grii feroviare st. Moscova, la rugmintea unei persoane necunoscute a mbarcat n
vagonul deservit de el un lot de compact discuri n numr total de 450 uniti de format DVD i
CD, cu scopul de a fi transportate pn la st. Chiinu. Ajungnd la postul vamal intern
Bulboaca, inculpatul Victor Guu, nclcnd cerinele legislaiei vamale n vigoare i anume art.
178 al Codului Vamal, care prevede obligativitatea declarantului de a declara mrfurile i
obiectele conform procedurii stabilite, la fel prevederile Legii Republicii Moldova Cu privire la
modul de introducere i scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de ctre
persoane fizice, n-a declarat obiectele introduse pe teritoriul Republicii Moldova, care n
cadrul urmririi penale au fost evaluate n sum total de 510.300 lei.
Analizn datele speei date putem afirma c aciunile infractorului Victor Guu au fost calificate
corect conform art. 248 alin. (5) lit. d) Cod penal, deoarece aciunile descrise n spe corespund
elemntelor componenei de infraciune contraband n proporii deosebit de mari.
Obiectul juridic.
Deci prin aciule lui Victor Guu s-a constatat atingerea relaiilor cu privire la securitatea
vamal a Republicii moldova.
Latura obiectiv.
Latura obiectv a fost realizat prin eludarea controlului i nedeclararea conform procedurii
stabilite obiectele introduse pe teritoriul Republicii Moldova, care n cadrul urmririi penale au
fost evaluate n suma de 510.000 lei ce depete valoarea de 5.000 uniti convenionale.
Subiectul.
La momentul savririi faptei de contraband n proporii deosebit de mari, Victor Guu avea
vrsta de 28 ani.
Latura subiectiv.
Aciunile date au fost realizate prin intenie direct.

3. Bibliografie.

Codul Penal al Republicii Moldova;


Hotrrea privind practica judiciar n cauzele referitoare la contraband, eschivarea de
la plile vamale i contraveniile vamale;
Dosarul nr. 1ra-616/10, Curtea Suprem de Justiie a Republicii Moldova;
Dosar nr. 1ra-557/2008, Curtea Suprem de Justiie a Republicii Moldova;
Sergiu Brnz, Vitalie Stati, Drept Penal Partea Special Volumul II. Chiinu, 2012.