Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
audierea martorilor pentru a stabili datele ce privesc atat identitatea faptuitorului, cat si
modalitatile de operare.
care investigheaza trebuie sa posede notiuni juridice precise si suficiente cunostinte din domeniul
afacerilor.
2.2 Cunoasterea cadrului normativ in domeniu
Cunoasterea tuturor prevederilor legale este indispensabila, cu atat mai mult cu cat delincventul
din lumea afacerilor urmareste constant sa actioneze cat mai aproape de marginea legii, sa acopere
toate faptele sale, cat mai mult timp este posibil, printr-o pseudo-legalitate pentru a inspira incredere si
a se sustrage cercetarilor organelor judiciare sau de control financiar.
2.3 Cunoasterea specificului activitatii economico-financiare
Datele privind domeniul mentionat sunt deosebit de utile investigatiei intrucat atat escrocheriile,
cat si fraudele in materie sunt greu de limitat. In linii mari, printre cunostintele pe care le consideram a
fi esentiale intr-o astfel de investigatie, se numara cele care vizeaza:
a.
Structura si organizarea administrative a societatilor, agentilor economici cu capital de
stat, privat sau mixt, particularitati ale societatilor cu capital mixt, roman si strain, regimul investitiilor
straine in Romania.
b.
Modul in care este tinuta evidenta contabila, miscarea si operatiunile de casa, registre
contabile, bilanturi, inventare cu privire la banci, industrie si comert.
c.
Organizarea directiilor sau serviciilor intr-o banca, un oficiu de schimb valutar,
mecanismele diverselor unitati sau societati economice.
d.
Modalitatile de efectuare a schimburilor monetare internationale, clearing-ul, swift-ul,
traficul de marfuri, INCOTERMS,cadrul normativ vamal, asigurarile, transportul de marfuri si
persoane.
2.4 Stabilirea exacta a faptelor si a imprejurarilor cauzei
Pentru solutionarea cauzei, sunt capitale identificarea mijloacelor folosite de delincvent,
studierea si reconstituirea manevrelor frauduloase in intregul lor, ca si in detaliu, urmarind segment cu
segment toate faptele si imprejurarile, contributia personala a participantilor, si nu in ultimul rand. a
victimei.
Ca si in cazul investigatiei altor cauze penale, este necesar sa se faca apel la fisierele
documentare (preconstituite) ale escrocheriilor si ale escrocilor, la toate informatiile privind mediul de
selectie a victimelor si, eventual, regiunile vizate, inclusiv prin cooperarea cu organisme internationale
specializate cum este Interpolului.
De asemenea, este foarte indicat ca, in situatia cand a avut loc arestarea unui delincvent in
materie, membru al unei bande specializate, sau care folosea un procedeu pe cale de extindere, prin
intermediul mass-mediei sa se dea un comunicat de presa si sa se prezinte fotografia faptuitorului, atat
pentru depistarea altor victime, cat si pentru descurajarea altor posibili infractori.
3 Determinarea cauzelor savarsirii faptei incriminate de legea penala. Stabilirea consecintelor.
Dintre multiplele cauze, conditii si imprejurari favorizatoare amintim urmatoarele[2]:
se afla acestea[15]. Cand organul de urmarire penala nu are posibilitatea sa asculte martorii, deoarece
acestia se afla in alta localitate si nu se pot deplasa sau se afla in strainatate, ascultarea se efectueaza
prin comisie rogatorie[16].
7 Dispunerea expertizelor si a constatarilor tehnico-stiintifice
Dispunerea constatarilor tehnico-stiintifice si a expertizelor judiciare trebuie facuta cat mai
urgent, pentru a nu se da timp faptuitorului sa ia masuri pentru pierderea urmelor.
Dintre expertizele criminalistice, in cazul escrocheriilor, cel mai des intalnite sunt expertiza
scrisului si expertiza tehnica a actelor (expertiza documentelor). Expertizele destinate examinarii
falsurilor in inscrisuri de natura materiala sau intelectuala, ocupa un loc central, problemele ce se cer a
fi clarificate fiind foarte diverse. Spre exemplu, expertului i se pot pune intrebari referitoare la
autenticitatea scrierii sau subscrierii, la stabilirea vechimii inscrisului ori a mentiunilor dintr-un anumit
formular. Pot fi stabilite procedeele de falsificare a documentelor, astazi mai variate, unele de
provenienta incerta, dubioasa reprezentand contrafaceri. Frecvent, se solicita refacerea textului inlaturat
sau acoperit, refacerea in intregime a unui inscris, pe care invinuitul a incercat sa-l distruga, examinarea
falsului de stampile sau de sigilii etc.
7.1 Expertiza tehnica a actelor (expertiza documentelor)
In acest domeniu de expertize, denumita si expertiza documentelor solicitarile adresate
expertului sunt extrem de numeroase si diversificate. Expertiza criminalistica a documentelor are ca
obiect stabilirea conditiilor in care a fost intocmit inscrisul, modificarea continutului acestuia, precum
si identificarea mijloacelor de imprimare a textului prin dactilografiere, tipografiere, poansonare, cu
ajutorul calculatorului etc.[17].
Dintre problemele care se pot rezolva prin aceasta expertiza amintim:[18]
daca actul prezinta modificari (de semne grafice simple, de cuvinte, de propozitii) si in
caz afirmativ, in ce constau acestea si cine este autorul;
autorului;
daca actul este confectionat prin colajul unor portiuni ale altor acte; daca semnatura
existenta pe un act este data pentru continutul acestuia sau apare pe act fara stirea si vointa titularului;
daca semnatura de pe un act este sau nu falsificata si daca raspunsul este afirmativ se
cere stabilirea procedeului de falsificare folosit si identificarea autorului;
daca impresiunea de stampila aflata pe un act este originala sau contrafacuta. In cazul in
care aceasta este originala urmeaza sa se stabileasca daca ea a fost creata cu o anumita stampila;
Enumerarea posibilelor intrebari care apar in sfera expertizei documentelor ar putea continua,
aceasta fiind numai o scurta enumerare, pentru a oferi o imagine elocventa a diversitatii si complexitatii
acestui gen de expertiza.
In expertiza tehnica a actelor sunt emise toate categoriile de concluzii: concluzii certe -pozitive
si negative; concluzii probabile - de mare probabilitate si de mica probabilitate; concluzii de
imposibilitate a rezolvarii problemei.
7.2 Expertiza criminalistica a scrisului
Expertiza criminalistica a scrisului are ca obiect de examinare scrisul de mana, considerat ca un
complex de miscari si deprinderi grafice, scrisul fiind strict personal si relativ stabil, fapt care permite
identificarea scriptorului prin compararea scrisului incriminat cu probele de scris care apartin in mod
cert persoanei banuite. Expertiza scrisului este cunoscuta si sub denumirea de expertiza grafica, sau
grafoscopica[23].
Frecventa mare cu care se apeleaza la cercetarea scrisului, in cazul infractiunii de inselaciune,
se explica prin aceea ca actele (documentele) sau, in terminologie legala, inscrisurile stau adesea la
baza infractiunilor de inselaciune. Spre exemplu, in cazul unei vanzari, inducerea in eroare a
cumparatorului, prin prezentarea unui contract de vanzare-cumparare, a unui act de proprietate,
falsificat.
Problemele care se pot rezolva in cadrul expertizei scrisului le putem imparti in[24]: principale
si accesorii.
Problemele principale se refera la:
identificarea autorului unui scris sub forma de text;
identificarea persoanei care a scris cifre;
stabilirea autenticitatii semnaturii (daca apartine persoanei pe numele careia figureaza);
identificarea persoanei care a falsificat o semnatura.
In ceea ce priveste problemele secundare, acestea identifica:
daca un scris este natural sau deghizat (nesincer), inclusiv modalitatea deghizarii;
daca un scris este afectat de semnele bolii, batranetii, ingerarea de bauturi alcoolice, executie in
conditii incomode;
daca scrisul de pe un act apartine uneia sau mai multor persoane (inclusiv adaugirile);
modalitatea de falsificare a unei semnaturi (copiere, imitatie servila sau libera, executie din
fantezie).
Obiectele supuse examinarii pot consta din inscrisuri (acte, documente) cu caracter privat sau
public (scrisori anonime, afise, bilete, chitante, testamente, conventii, angajamente, state de plata,
inscrisuri cu caracter personal).
In ceea ce priveste materialele de comparatie, asa cum rezulta din dispozitiile art. 127 Cod
procedura penala, sunt formate din doua categorii:
Expertiza criminalistica a scrisului poate fi solicitata atat de organele de urmarire penala, prin
ordonanta, cat si de instante de judecata, prin incheiere.
Ordonanta/incheierea trebuie sa indice cu exactitate denumirea si elementele de recuzita
(numarul, data, suma) ale inscrisului ce urmeaza a fi supus examinarii. Daca inscrisul nu are elemente
de recuzita, se mentioneaza cu ce cuvinte se incepe si se termina sau se consemneaza inscrisul in
intregime; ce anume trebuie examinat in cuprinsul inscrisului; textul (sau o anumita mentiune),
semnatura. Daca trebuie examinata o parte din text se arata care anume. Daca urmeaza sa fie supusa
examinarii o semnatura, trebuie sa se indice numele si prenumele persoanei in al carei nume a fost
executata semnatura, unde se afla obiectul ce va fi examinat (in ce coloana, rand, dupa care cuvant
etc.); numele si prenumele presupusilor executanti.
In afara de datele privind persoana, data si locul emiterii ei, ordonanta/incheierea prin care se
dispune efectuarea expertizei scrisului, trebuie sa cuprinda:
scurta expunere a imprejurarilor cauzei, care se refera la obiectul expertizei;
intrebarile la care urmeaza sa raspunda expertul;
enumerarea inscrisurilor, probelor de scris (semnaturi) ale presupusilor executanti si enumerarea
altor materiale ce prezinta importanta pentru efectuarea expertizei, puse la dispozitia expertului;
date privind imprejurarile ce se cunosc in legatura cu intocmirea scrisului supus examinarii
(pozitia scriptorului care a intocmit textul, intocmirea textului pe timp geros, intr-un mijloc de transport
aflat in mers, dupa efectuarea unor munci fizice etc.);
datele de care dispune anchetatorul sau instanta referitoare la persoanele al caror scris
(semnatura) se examineaza (varsta, sex, studii, ce limba cunosc), bolile de care sufera acestea (psihice,
nervoase, ale ochilor sau mainilor etc.).
In cazul in care se dispune noua expertiza, este necesar sa se indice, suplimentar, care din
concluziile primei expertize au suscitat indoieli si motivele pentru care a fost dispusa noua expertiza.
De asemenea, este necesar ca expertului care efectueaza noua expertiza sa i se puna la dispozitie
raportul expertizelor anterioare si toate probele de scris (semnaturi) ale presupusului executant,
examinate anterior.
La dispozitia expertului trebuie sa se puna inscrisul care contine textul (mentiunea) supus
examinarii sau semnatura si probele de scris (semnaturi) prelevate de la presupusii executanti.
Examinarea scrisului pe baza de fotografii se face in cazul in care originalul s-a pierdut sau cand
mentiunile au fost facute pe un obiect sau material neobisnuit (pe peretele unei case, pe o usa etc.).
Daca la dispozitia expertului se depun exemplarele unui inscris, executate cu hartie de copiat,
xerocopiile sau fotografiile acestora, examinarea este mai dificila.
Rezolvarea cu succes a problemelor puse in fata expertului depinde de calitatea si cantitatea
probelor de scris de comparatie (probelor de semnatura a presupusului executant). Scriptele
(semnaturile) ce se prezinta pentru expertiza, trebuie sa indeplineasca anumite cerinte, dintre care
amintim:
la prelevarea probelor de scris (semnaturilor), liber, este necesar sa se verifice autenticitatea lor,
adica daca intr-adevar ele sunt intocmite de persoana in numele careia sunt prezentate;
toate probele de scris (semnatura) trebuie certificate spre examinare de catre anchetatorul penal
sau de instante.
Prezentarea unor scripte necertificate exclude posibilitatea efectuarii expertizei[25].
[23] A se vedea, Adrian Fratila, Andreea-Diana Vasilescu, supra cit., p. 49; Radu Constantin, Pompil
Draghici, Mircea Ionita, supra cit., p. 118.
[24] A se vedea, Radu Constantin. Pompil Draghici, Mircea Ionita, op. cit., p. 118-119.
[25] Pentru mai multe detalii, a se vedea, Radu Constantin, Pompil Draghici, Mircea Ionita, op. cit., p.
120 si urm.