Criminalitatea gulere albe

Noiunea de ,,gulere albe,, a fost utilizat pentru prima dat n anul 1939 de ctre
criminologul american Edwin Sutherland, cnd a vzut lumina tiparului articolul acestuia
White-Collar Criminality1. n viziunea lui, criminalitatea gulerelor albe este alctuit din
ansamblul de infraciuni comise de persoane respectabile cu statut social nalt n cursul
activitii lor profesionale. La aceast categorie de infraciuni E. H. Sutherland clasa
nclcarea legislaiei antimonopoliste, a legislaiei cu privire la publicitate, a legislaiei muncii,
a legislaiei viznd dreptul de autor, brevete i embleme comerciale, diferite fraude financiare,
economice, infraciuni de corupie, ecologice, escrocherii, sustrageri etc. Criminalitatea
,,gulerelor albe,, se produce cel mai frecvent, susinea Sutherland, prin prezentarea eronat a
situaiei financiare a ntreprinderilor, prin manipularea bursei i mituirea persoanelor publice n
scopul de a asigura contracte avantajoase, prin mita care se d pentru realizarea unor tranzacii
comerciale, deturnarea de fonduri financiare i folosirea lor n alte scopuri ce vizeaz nclcarea
legii,ct i practicarea pe scar larg a bancrutei frauduloase.
Al Capone, gangsterul din Chicago, i numea pe cei care practic astfel de fapte
,,racheti legitimi.
,,. Infractorii cu ,,gulerele albe,, comit fapte care sunt definite de catre Sutherland ca
fiind ,,o violare a legii penale de ctre persoane cu statut socio-economic de nalt clas n
cadrul activitilor lor ocupaionale,,.
Criminalitatea gulerelor albe este divizata n dou tipuri:
1. Criminalitatea profesional (occupational crime) care include infraciunile comise pentru
promovarea propriilor interese (de exemplu, falsul n documentaie, umflarea preurilor,
nelarea clienilor).
2. Criminalitatea corporaiilor sau organizaiilor (organizational, corporate crime) care
const din infraciunile svrite n interesul propriei companii (confecionarea produselor de o
calitate joas, poluarea mediului, fixarea preurilor etc.).
Edwin Sutherland i D. Cressey au apreciat ca infraciunile ,,gulerelor albe sunt comise
n cursul activitii desfurate de ctre persoanele definite printr-o poziie nalt i
,,respectabil.
Exist mai multe clasificri ale acestor infraciuni pe care autorii americani le cuprind n
dou categorii principale:

a)infraciuni comise n numele unei corporaii, printre care se pot meniona: mita pltit
unor oficiali n scopul obinerii unor avantaje economice sau politice, vnzarea unor produse
deficitare sau care pun n pericol sntatea i viaa populaiei, falsificarea datelor de fabricaie a
unor produse n scopul meninerii lor pe pia, reclamele false fr acoperire real, modificarea
unor preuri peste valoarea lor real n scopul obinerii unor beneficii suplimentare, evitarea
platei impozitelor ctre stat prin mistificarea cifrelor de afaceri. Infraciunile comise n numele
corporaii sunt ncurajate de un gen de ,,cultur corporativ criminogen, care determin
personalul unei corporaii s desfoare orice tip de activiti ilegale ce aduc profit chiar cu
riscul de a produce moartea unor persoane.
b)infraciuni comise mpotriva unei corporaii, sunt cele care se svresc de ctre
membrii cu funcii administrative sau de conducere ai unei anumite societi care lucreaz
pentru profit.Dintre ele se pot meniona furturile, fraudele, delapidrile i orice alte acte ilegale
care prejudiciaz activitatea corporaiei respective. Majoritatea acestora sunt inute sub tcere i
,,rezolvate cu mijloace interne pentru a nu crea publicului o imagine dezagreabil care ar
putea compromite interesele comerciale ale corporaiei. Printre alte infraciuni comise
mpotriva unei corporaii se numr furtul prin intermediul computerelor, unul dintre cele mai
ingenioase delicate, facilitate de progresul ethnic al societilor contemporane.
Aa cum au artat Kenneth Carlson i Jan Chaiken, ntr-un raport special ntocmit pentru
Biroul de Statistic Penal al SUA, comparai cu infractorii ,,obinuii:,infractorii inclui n
categoria ,,gulerelor albe au o probabilitate mai mare:
a)ca procurorul s resping orice aciune penal declanat mpotriva lor (ntre 25-40%),
b)s evite plata cauiunii (ntre13-37%),
c)s fie eliberai condiionat, n loc de a fi privai de libertate (ntre 40-54%),
d)s primeasc, n condiiile legii sanciuni constnd n privarea de libertate, numai o
pedeaps minim (ntre 29-50 luni).
n cele mai dese cazuri, criminalitatea gulerelor albe este confundat cu criminalitatea
economic i cu nsi corupia. n primul rnd, termenul de criminalitate economic nu poate
fi utilizat n calitate de sinonim al termenului de criminalitate a gulerelor albe i, cu att mai
mult, nu-l poate nlocui. Dei criminalitatea gulerelor albe, ntr-adevr, include i multe
infraciuni economice, sensul termenului dat este ns cu mult mai larg. El nglobeaz unele

infraciuni pe care le vom examina n continuare. n al doilea rnd, i sensul termenului

criminalitate de corupie este cuprins n sensul termenului gulerelor albe, ultimul fiind ns mai
larg. De asemenea, sensul termenului criminalitate a gulerelor albe este mult mai larg, dar
uneori cuprinde, parial, i unele sensuri ale urmtoarelor tipuri de criminalitate: criminalitate
de business (business crime) totalitatea infraciunilor comise n procesul desfurrii
activitii de antreprenoriat de ctre antreprenori, manageri, posesori i conductori ai
diferitelor agenii economice i criminalitate corporativ.
Din punct de vedere al individului, crima gulerelor albe, ca- de altfel- i crima claselor de
jos, ar putea fi explicat de teoria asocierii difereniate i, din punct de vedere social, ambele
ar putea fi explicate de teoria anomiei i de teoriile conflictului cultural. Sutherland a sesizat
acest lucru, iar explicaiile sale sunt i astzi suficient de complete viznd problema menionat
mai sus. El a adus n atenie mai multe cazuri care demonstrau c criminalitatea ,,gulerelor
albe,, a fost iniiat ntr-un proces de asociere cu participanii care au definit un astfel de
comportament ca fiindu-le favorabil. Prin aceasta Sutherland a demonstrat c practicile ilegale
folosite de un individ sau de o firm se rspndesc foarte repede att n domeniul respectiv, ct i
la competitorii care adopt aceste practici n situaii clare de stadiu de nvare i deprindere a
acestora.
Criminalii din categoria ,,gulerelor albe,, acioneaz total izolai de definiiile defavorabile
ale comportamentelor lor. Mai mult, oficialitile guvernamentale care definesc
comportamentul oamenilor din pturile sociale srace ca fiind crime, nu procedeaz similar i
n cazul ,,gulerelor albe,, desi ambele sunt angajate, de regul, n comportamente similare
fiindc ei sunt intim conectai ntr-o profitabil reea de aliane cu criminalii care aparin
,,gulerelor albe,,. Crima ,,gulerelor albe,, a aprut n momentul n care comunitatea afaceritilor
era favorabil violrii legii, iar cea politic, care s-a opus, a fost mai puin puternic.
Din perspectiva teoriilor clasice, criminalii cu ,,gulere albe,, snt tratai ca nite criminali
raionali, care nainte de a-i desfura activitatea delictual, cntresc care snt costurile i
benefiiciile pe care le vor obine. n acest caz este de ateptat c un criminal cu ,,guler alb,, va
deveni destul de calculat atunci cnd i va face socotelilie cu privire la ct pierde la ct ctig
dac i va pune n aplicaie intenia sa de fraudare a legii. Mai mult, dac legiuitorul va fixa o
pedeaps mult mai mare care s depeasc beneficiile crimei, criminalii cu ,,gulere albe,, care
snt nite indivizi raionali cu siguran c vor decide s se supun legii.