ORDONANTA privind refuzul in satisfacerea cerefilinaintate de aparator si invinuit or. Cahul, RM 20 ianuarie 2017 Procuror in Procuratura anticoruptie, Radu Palencu, examinand materialele cauzei penale Ne 2017970042, disjungate la 18 ianuarie 2017 de DGT Sud a CNA din cauza penala nr. Ne 2014970449 in privinta invinuitului Comanici Valentin, CONSTAT: Urmarirea penala in cauza a fost disiungata la 18 ianuarie 2017 de DGT Sud a CNA din cauza penala nr, Ne 2014970449 in privinta invinuitului Comanici Valentin in conformitate cu prevederile art att. 361 alin. (2) lt. b) sid) si 191 alin. (4) Cod penal RM. In cadrul urmariri penale s-a stabilt c8, cet. Comanici Valentin Vasile, fiind administrator si fondator al societatii comerciale SRL .llenval-Prim’, inregistrata la Oficiul Teritorial Cahul CIS prin certificatul de inregistrare MD 0045808 din 21.04.2006, prin intelegere prealabila si actionind de comun acord cu contabilul-sef al IS ,,Centrul de Pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationalé,, fiiala din Cahul, ‘Andronic Rodica lon, avind scopul confectionérii si folosirii documentelor oficiale false care acorda drepturi si obligati, aflandu-se in or. Cahul, in perioada de timp incepind cu 19.03.2013 si pin la 06.09.2013, intentionat a confectionat si semnat contractul cu nr. 5 datat cu data de 28.11.2012 .privind prestarea servicilor in reparatia automobilelor" in care au introdus date vadit false privind contractarea de catre IS Centrul de Pregatire a Specialistlor pentru Armata Nationala fiiala din Cahul a servicilor de reparatie auto de la SRL ,|lenval-Prim’. Totodata, in perioada de timp cuprinsa intre 19.03.2013 si pind la 06.09.2013 cet. Comanici Valentin Vasile, in continuarea intentilor sale infractionale, intentionat, prin infelegere prealabila si actionind de comun acord cu contabila IS Centrul de Pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala, fliala din Cahul, Andronic Rodica lon, au falsificat facturile eliberate de catre SRL llenval- Prim’, cu seria PB nr. 0454316, PB nr. 0454317, PB nr. 0454318, PB nr. 0454319, PB nr. 0454320, PB nr, 0454321, PB nr. 0454322, PB nr. 0454323, PB nr. 0454324, PB nr. 0454325, PB nr. 0454376, PB nr, 0454377, PB nr, 0454379, PB nr. 0454380, PB nr. 0454381, PB nr. 0454382, PB nr. 0454383, PB nr. 0454384, PB nr. 0454385, aplicind semnatura personala si stampila intreprinderii si au introdus date vadit false, cu privire la prestarea servicilor de reparajie auto de catre SRL ‘Ilenval-Prim,, catre IS Centrul de pregattre a Specialistlor pentru Armata Nafjonalafiliala din Cahul la suma de 110900 lei urmare a carui fapt ilegal din contul IS .Centrul de pregatire a Specialistlor pentru Armata Nalionala” fiiala din Cahul, a fost transferaté suma de 110900 lei, pe contul SRL “llenval-Prim, pentru servicii privind reparafia autovehiculelor, care de facto nu au fost prestate, cauzind astfel IS ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala”, daune in proportii mari Prin actiuile sale intentionate, Comanici Valentin Vasile, a comis infractiunea prevazuta de art. 361 alin, (2) lit. b) si d) Cod penal, dupa indici: - ,,confectionarea, detinerea si folosirea documentelor oficiale false, care acorda drepturi si elibereazé de obligati, savarsite de doud sau mai multe persoane, soldate cu daune in proporti mari intereselor publice,,. Tot el, cet. Comanici Valentin Vasile, fiind administrator si fondator al societatii comerciale SRL ullenval-Prim’, inregistrata la Oficiul Teritorial Cahul CIS prin certificatul de inregistrare MD 0045808 din 21.04.2006, aflindu-se in or. Cahul, in continuarea intentilor sale infractionale, actionind prin intelegere prealabild, intentionat si de comun acord cu contabilul-gef al IS ,Centrul de pregatire a Specialistlor pentru Armata Nationala' filiala Cahul, Andronic Rodica lon, avind scopul insusiriilegale a bunurilor altei persoane, si anume mijloacele financiare apariinind IS ,Centrul de pregatire a Specialistlor pentru Armata Najionala’ filala Cahul, in temeiul contractului fals nr. 5 din 28 noiembrie 2012 si a facturior false eliberate de cétre SRL ,llenval-Prim’, cu seria PB nr. 0454316, PB nr.0454317, PB nr, 0454318, PB nr, 0454319, PB nr. 0454320, PB nr. 0454321, PB nr. 0454322, PB nr. 0454323, PB nr. 0454324, PB nr. 0454325, PB nr. 0454376, PB nr. 0454377, PB nr. 0454379, PB nr. 0454380, PB nr. 0454381, PB nr. 0454382, PB nr. 0454383, PB nr. 0454384, PB nr. 0454385, in perioada de timp cuprinsa intre 19 martie 2013 gi pind la 06 septembrie 2013, din interes material gi personal, Andronic Rodica Ion a intocmit ordinele de platé cu nr. 46 din 19.03.2013, nr. 48 din 21.03.2013, nr. 51 din 22.03.2013, nr. 3078809 din 26.03.2013, nr. BS din 27.05.2013, nr.B8 din 29.05.2013, nr. BY din 29.05.2013, nr.94 din 30.05.2013, nr. 97 din 07.06.2013, nr. 98 din 13.06.2013, nr, 142 din 12.07.2013, nr.113 din 15.07.2013, nr.116 din 19.07.2013, nr. 122 din 29.07.2013, nr. 123 din 31.07.2013, nr. 124 din 09.08.2013, nr. 133 din 23.08.2013, nr.137 din 30.08.2013, nr.141 din 06.09.2013, care conineau date vadit false la capitolul ,destinatia plat - pentru servicii privind reparatia autovehiculelor,, care de facto nu au fost prestate si nu au fost semnate de directorul |S Centrul de pregatire a Specialistlor pentru Armata Nationala" filala Cahul, in rezultatul c&rui fapt ilegal, prin intermediul BC .Moldova-Agroindbank” S.A. filala Cahul, au fost transferate mijloace banesti in suma total de 110900 lei din contul IS ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala" fiiala Cahul, pe contul SRL ,llenval-Prim” care se deserveste la BC ,Moldincombank’ S.A fliala Cahul, acestea ulterior find ridicate in numerar personal de catre numitul Comanici Valentin Vasile, astfel numitul Comanici Valentin Vasile Impreuna cu Andronic Rodica lon au insusit mijjoacele financiare al IS ,Centrul de pregatire a Specialistlor pentru Armata Nationala’ filala din Cahul la suma total de 110900 lei, cauzind astfe! iS ,Centrul de pregatire a Specialistior pentru Armata Nalionala” filala din Cahul, daune in proporti mari Prin acfunile sale intentionate, Comanici Valentin Vasile, a comis infractiunea prevazuta de art. 191 alin. (4) Cod penal, dupa indici: - ,delapidarea averii stréine, adicd insusirea ilegald a bunurilor altei persoane, incredinfate in administrarea vinovatului, svirgite de dowd sau mai multe persoane prin complicitate, in proporti mar. La 19 ianuarie 2017 dupa ce au vat cunostint& cu materialele cauzei penale avocatul Constantinov Vasile a inaintat o cerere in interesele invinuitului Comanici Valentin prin care au solicitat emiterea unei ordonante de incetare a procesului penal in privinta lui Comanici Valentin tn temeiul art. 275 al. 3 Cod de procedur& penala din cauza lipsei elementelor constitutive ale infractiunii, dat fiind faptul existentei intre parti a relatilor civile care urmeazé a fi solutionate in instantele de judecatd in temeiul dreptulu civil Studiind materialele cauzei penale, constat cd cererea inaintat& nu poate fi satisfScutd din motiv c& cumulul de probe denot& anume comiterea infractiunilor prevazute la articolele incriminate lui Comanici Valentin potrvit actului de acuzare din data de 17 ianuarie 2017, relatile civile dintre parti urmind a fi declarative deoarece lipseste consimtamintul ambelor parti sub acest aspect si in general s-a stabil & mijloacele financiare ale unei instituti de stat au fost delapidate prin metoda falsificdri si a uzului de fals in baza celor expuse mai sus, conducéndu-ma de prevederile al. (2) art. 52 CPP RM si prevederile art. art, 248, 247, 255 CPP RM, DISPUN 1. A refuza in satisfacerea cereri inaintate de catre avocatul Constantinov Vasile a in interesele invinuitului Comanici Valentin prin care a solicitat emiterea unei ordonante de incetare a.- procesului penal in privinta lui Comanici Valentin in temeiul art. 275 al. 3 Cod de procedura penal, c& find neintemeiata. 2. Despre hotéiirea luatd de adus la cunostinta persoanelor interesate. Procuror in Procuratura Anticoruptie Radu PalencuRECHIZITORIU la cauza penala Ne 2017970042 de invinuire a lui Comanici Valentin Vasile de savargirea infractiunilor prevazute si sanctionate de art, art. 364 alin. (2) lit. b) gid) si 191 alin. (4) Cod penal RM Urmarirea penala in cauza penala a fost disjunsé la 18 ianuarie 2017 de DGT Sud a CNA din cauza penala nr. ‘Ne 2014970449 in privinta invinuitului Comanici Valentin in conformitate cu prevederile art. art. 364 alin. (2) it. b) si d) $i 191 alin. (4) Cod penal RM. vol. If. . 4-141. iN CADRUL URMARIRII PENALE S-A STABILIT: cet. Comanici Valentin Vasile, fiind administrator gi fondator al societatii comerciale SRL ,llenval-Prim”, inregistrata la Oficiul Teritorial Cahul CIS prin certificatul de inregistrare MD 0045808 din 21.04.2006, prin intelegere prealabila si actionind de comun acord cu contabilul-sef al iS ,,Centrul de Pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala,, filiala din Cahul, Andronic Rodica lon, avind scopul confectionarii si folosiril documentelor oficiale false care acorda drepturi si obligafi, aflandu-se in or. Cahul, in perioada de timp incepind cu 19.03.2013 si pina la 06.09.2013, intentionat a confectionat gi semnat contractul cu nr. 5 datat cu data de 28.11.2012 , privind prestarea serviciilor in reparatia automobilelor” in care au introdus date vadit false privind contractarea de catre IS Centrul de Pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala filiala din Cahul a servicilor de reparatie auto de la SRL ,llenval-Prim”. Totodatd, in perioada de timp cuprinsa intre 19.03.2013 gi pind la 06.09.2013 cet. Comanici Valentin Vasile, in continuarea intentilor sale infractionale, intentionet, prin intelegere prealabila si actionind de comun acord cu contabila iS Centrul de Pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala, fliala din Cahul, Andronic Rodica lon, au falsificat facturile eliberate de catre SRL ,llenval-Prim”, cu seria PB nr. 0454316, PB nr. 0454317, PB nr. (0454318, PB nr. 0454319, PB nr. 0454320, PB nr. 0454321, PB nr. 0454322, PB nr. 0454323, PB nr. 0454324, PB nr, 0454325, PB nr. 0454376, PB nr. 0454377, PB nr. 0454379, PB nr. 0454380, PB nr. 0454381, PB nr. 0454382, PB nr. 0454383, PB nr. 0454384, PB nr. 0454385, aplicind semnatura personala si stampila intreprinderii si au introdus date vadit false, cu privire la prestarea servicillor de reparatie auto de catre SRL “llenval-Prim,, catre IS Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala’” filiala din Cahul la suma de 110900 lei, urmare a cérui faptilegal din contul IS ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationals" fliaa din Cabul, a fost transferata suma de 110900 lei, pe contul SRL “‘llenval-Prim, pentru servicii privind reparatia autovehiculelor, care de facto nu au fost prestate, cauzind astfel IS ,,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala”, daune in proporti mari Prin actiunile sale intentionate, Comanici Valentin Vasile, a comis infractiunea prevazuta de art. 361 alin. (2) lit. b) gi d) Cod penal, dupa indicii: - ,confectionarea, detinerea si folosirea documentelor oficiale false, care acorda drepturi gi elibereaza de obligatii, savarsite de doua sau mai multe persoane, soldate cu dauine in proporti mari intereselor publice,. Tot el, cet. Comanici Valentin Vasile, fiind administrator si fondator al societatii comerciale SRL ,llenval Prim’, integistrata la Oficiul Teritorial Cahul CIS prin certficatul de inregistrare MD 0045808 din 21.04.2008, aflindu-se in or. Cabul, in continuarea intentillor sale infractionale, actionind prin intelegere prealabila, intentionat si de comun acord cu contabilul-sef al I$ ,Centrul de pregitire a Specialistilor pentru Armata Nationala’ filiala Cahul, Andronic Rodica lon, avind scopul insusiriilegale a bunurilor altei persoane, si anume mijloacele financiare apartinind iS ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala” filiala Cahul, in temeiul contractului fals nr. § din 28 noiembrie 2012 si a facturilor false eliberate de catre SRL ,Ilenval-Prim”, cu seria PB nr. 0454316, PB nr. 0454317, PB nr. 0454318, PB nr. 0454319, PB nr. 0454320, PB nr. 0454321, PB nr. 0454322, PB nr. 0454323, PB nr. 0454324, PB nr. 0454325, PB nr. 0454376, PB nr. 0454377, PB nr. 0454379, PB nr, 0454380, PB nr. 0454381, PB nr. 0454382, PB nr. 0454383, PB nr. 0454384, PB nr. 0454385, in perioada de timp cuprinsa intre 19 martie 2013 gi pina la 06 septembrie 2013, din interes material si personal, Andronic Rodica lon a intocmit ordinele de plata cu nr. 48 din 19.03.2013, nr. 48 din 21.03.2013, nr. 51 din 22.03.2013, nr. 3078809 din 26.03.2013, nr. BS din 27.05.2013, nr.B8 din 29.05.2013, nr. B9 din 29.05.2013, nr.94 din 30.05.2013, nr. 97 din 07.06.2013, nr. 98 din 13.06.2013, nr. 142 din 12.07.2013, nr.143 din 15.07.2013, nr.116 din 19.07.2013, nr. 122 din 29.07.2013, nr. 123 din 31.07.2013, nr. 124 din 09.08.2013, nr. 133 din 23.08.2013, nr.137 din 30.08.2013, nr.141 din 06.09.2013, care contineau date vadit false la capitolul ,destinatia plat - pentru serviciiprivind reparatia autovehiculelor,,, care de facto nu au fost prestate si nu au fost semnate de directorul IS »Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationals” filiala Cahul, in rezultatul c&rui faptilegal, prin intermediul BC ,Moldova-Agroindbank” S.A. filiala Cahul, au fost transferate mijloace banesti in suma totala de 140900 lei din contul iS ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala” fiiala Cahul, pe contul SRL ,,lenval-Prim” care se deserveste la BC ,Moldincombank” S.A. filiala Cahul, acestea ulterior fiind ridicate in numerar personal de catre numitul Comanici Valentin Vasile, astfel numitul Comanici Valentin Vasile Impreuna cu Andronic Rodica lon au insusit mijloacele financiare al 1S ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala' filiala din Cahul la suma totala de 110900 lei, cauzind astfel IS ,Centrul de pregatire @ Specialistilor pentru Armata Nationala' filiala din Cahul, daune in proportii mari. Prin actiunile sale intentionate, Comanici Valentin Vasile, a comis infractiunea prevazutd de art. 194 alin. (4) Cod penal, dupa indicii: - ,delapidarea averii strain, adic& insusirea ilegala 2 bunurilor altei persoane, incredinfate in administrarea vinovatului, savirgite de dou sau mai multe persoane prin complicitate, in in baza articolelor sus-indicate, la 17 ianuarie 2017 , Comanici Valentin Vasile a fost pus sub invinuire. Ivol. If. d. 317-320 1. Comanici Valentin Vasile, fiind audiat fn calitate de binuit in comiterea infractiunii prevazuta de art. 42, 191 alin.4 Cod penal R. Moldova, invinuit in comiterea infractiunii prevazuta de art, 42, 191 alin. 5 Cod penal al R. Moldova si invinuit in comiterea infractiunilor previzute de art. art. 364 alin. (2) lit. b) si d) si 191 alin. (4) Cod penal RM, a declarat ca este fondator si administrator al intreprinderii SRL, llenval-Prim” din anul 2006 pind in prezent. Activitatea de bazé a intreprinderii este reparatia autovehiculelor. Contabil al intreprinderii date din anul 2010 pina in decembrie 2013 a activat cet. Comanici Ecaterina, care i-a propus sa incheie un contract de prestare servicii a reparatiei autovehiculelor cu IS ,Centrul de pregitire a Specialistilor pentru Armata Nationala”. Asa dar, contabila Comanici Ecaterina i-a adus contractul dat redactat la calculator pe care el I-a semnat gi a scris in el inscriptia ,Dir.Ciobanu”. La data de 03.12.2012 pe adresa str. A. Russo nr. 22 au fost prezente 4 automobile cu numerele de inmatriculate FA, care au fost deservite la suma de 640 lei, bani care au fost transferati de catre IS ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala” filila Cahul, pe contul SRL ‘“llenval-Prim,,.. Deseori se deplasa peste hotarele RM, dar into zi cind se afla in or. Cahul cet. Comanici Ecaterina i-a prezentat nigte facturi fiscale pentru serviciile prestate la reparatia autovehiculelor ce apartineau IS ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationals” fliala Cahul, care au fost deservite in perioada anilor 2012-2013 la suma de 111540 lei. Banii au fost transferati in contul SRL “llenval-Prim, conform facturilor pe care el personal le-a indeplinit, bani care mai apoi au fost ridicati din banca de catre el insusi. Mai cunoaste faptul cA in luna septembrie 2013 la IS ,Centrul de pregatire 2 Specialistilor pentru Armata Nafional&” filiata Cahul s-a petrecut o revizie interna unde au fost depistate careva incalcari comise de catre cet. Andronic Rodica pe care o cunoaste ca este contabila iS ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationals”, filiala Cahul, si care, mai apoi s-a concediat din functia dat. Careva infelegere prealabilé cu. contabila Intreprinderii iS ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala'” filiala Cahul Andronic Rodica nu a.avut, mai mult ca atit considera cu nu a cauzat careva prejudicii intreprinderii date. Vinovatia conform ordonantei de punere sub invinuire din 03 noiembrie 2016 in comiterea infractiunii prevazute de art. art. 42, 191 alin. (5) Cod penal RM nu o recunoaste. in contradictie cu cele expuse in ordonanta de punere sub invinuire, a declarat cu toata responsabilitatea cd ile cu numerele de inmatriculare FA......, care considera ca apartin IS ,,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationals’, fiiala Cahul, au fost reparate din 03.12.2012 la SRL ,|LENVAL-PRIM” pe adresa or. Cahul, str. Alecu Russo 22 unde se afla si autoservisul. Masinile au fost reparate de catre mecanicii angajati la firma lui gi anume lvanenco Anatolie, locuitor al or. Cahul, Trofimov Andrei, locuitor al or. Cahul i Oprea Victor, locuitor al or. Cahul, La fel faptul de reparare a automobilelor poate fi confirmat de catre dl Chiosa Mihail, fost angajat al iS ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala’, fliela Cahul, locuitor al or. Cahul, str. Garoafelor 18, apartamentul céruia nu il cunoaste. a Contractul nr. § din 28 noiembrie 2012 |-a semnat si stampilat la data de 28 noiembrie 2012, a intrebat-o pe mama sa Comanici E. care la moment estre decedata cine e directorul iS ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala” filiala Cahul, si ea i-a spus c& e pe familia ,.Ciobanu,,, unde el personal a scris , Dir. Ciobanu,, gi a rugat-o s4 se duca gi sé-1 semneze la el In aceeasi zi, si avind incredere in contabil nu a mai verificat ulterior daca a fost semnat sau nu. : La fel nu igi aminteste dacd pe contractul nr. 5 din 28 noiembrie 2012 era aplicata stampila iS ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala’ filiala Cahul.= in facturile fiscale prezentate pentru vizualizare intocmite in perioada 19.03.2013-06.09.2013 la suma totala de 110900 lei in care beneficiar este IS ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala’ filiala Cahul, le-a semnat el personal si le-a stampilat la data indicata in facturi, adic& in aceeagi zi, iar dupa ce el le semna si stampila le dadea contabilei care ulterior trebuia s8 mearga la [S ,Centrul de pregatire a Specialistlor pentru Armata Nationala” filiala Cahul, pentru a le semna gi stampila de cétre directorul institutiei care era si beneficiar, ulterior nu a verificat daca au fost depuse de directorul IS ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala’” filiala Cahul stampilele gi semnaturile. Nu cunoaste daca contabilul se ducea s& le perfecteze in aceeagi zi, adica s& le semneze. El o intreba dac& totul e normal si ea Ti spunea ca totul este in ordine. Prima facturé din 03.12.2012 a fost data personal contabilei IS ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala” filiala Cahul d-nei Andronic Rodica, in momentul cind i-a dat factura erau in trei, el, Andronic Rodica si contabilul su. Totodata, nu fine minte precis ce automobile au fost aduse la reparatie, uneori i se spunea modolul care era indicat de el in actul de lucrari efectuate gi tn care la fel se indica concret lucrarea efectuata, la pct. 7.2 se scria tot timpul fa general insa la actul de lucrari efectuate care era anex8 la factura era informatie in detaliu despre lucrari. Pretul pentru servicille prestate se fcea conform unui price-lst (list de profuri) pe care-! avea la firma inceputul anului 2012, find un reper luat de la pretul mediu pe piata, si care a fost prezentat prin intermediul contabilului sau catre IS ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nafionala’, filiala Cahul si acceptat de ultimii deoarece au adus masinile la reparatic. Cu cet. Andronic Rodica a facut cunostinté la 03 decembrie 2012 cind i-a dat primele 2 exemplare de facturi datate cu 03.12.2012 doar, care era deja completata de el, gi i-a cerut-o ca contabil s& o aiba la evidenta gi s3 faca transferul cdtre SRL ,ILENVAL-PRIM” la suma corespunzatoare, adica la 640 lei. Restul facturilor au fost predate de contabilul su incepind cu 19.03.2013. Factura din 03.12.2012 nu s-a pastrat la el la evident’, nu cunoaste daca este si la IS ,,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala”, ins este confirmare de transfer la contul SRL ,ILENVAL-PRIM” de la ,Moldova-Agroindbank” S.A. filiala Cahul cu procura de la iS aCentrul de pregitire a Specialistilor pentru Armata Nationalé” eliberat& de directorul institutiei contabilei Andronic Rodica, la care el suspiciuni nu a avut, dupa care a lucrat in continuare fara verficari suplimentare. Desi in actul de acuzare se specifica ca ol a receptionat suma de 110900 lei pentru lucrarile de reparafie, nu este clar de ce nu a fost indicate si suma de 640 lei pentru reparatia automobilului din 03.12.2012 care real au fost prestate. Conform controlului fiscal suma 111540 lei a fost identificatd ca venit al SRL ,ILENVAL-PRIM” si din care au fost platite impozitele corespunzatoare, careva incalcdri in activitate nu au fost depistate Ivol. Il, fd. 14-12, 153-156, 321 /. in cadrul urmaririi penale au fost acumulate dovezi pentru probarea vinovatiei lui Comanici Valentin Vasile de comiterea infractiunilor prevazute de articolele 361 alin (2) lit. b) gid) si 194 alin. (4) Cod penal RM gi anume: Declaratiile martorilor: Ciobanu Sergiu Constantin care a declarat c&, incepind cu 11.02.2011 si pina la 27.04.2013 a activat in calitate de director al IS ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala”, filiala Cahul. Referitor to ordinile de plata cu nr. 46 din 19.03.2013, nr. 48 din 21.03.2013, nr. 51 din 22.03.2013, nr. 3078809 din 26.03.2013, nr. BS din 27.05.2013, nr.B8 din 29.05.2013, nr. B din 29.05.2013, nr.94 din 30.05.2013, nr. 97 din 07.06.2013, nr. 98 din 13.06.2013, nr. 112 din 12.07.2013, nr.113 din 15.07.2013, nr.116 din 19.07.2013, nr. 122 din 29.07.2013, nr. 423 din 31.07.2013, nr. 124 din 09.08.2013, nr. 133 din 23.08.2013, nr.137 din 30.08.2013, nr.141 din 06.09.2013, eliberate de catre BC ,Moldova-Agroindbank” S.A. filiala Cahul, a mentionat cd absolut toate semnaturile efectuate din numele lui sunt falsificate, mai mult ca atit cu SRL ,llenval-Prim” incheiat nici un contract privind deservirea tehnica a automobilelor. Stampila intreprinderii 1S ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationals” o perioada de timp s-a aflat in safeul contabilitati la care avea acces doar el gi fosta contabila Andronic Rodica, deoarece in biroul sefului intreprinderii lipsea un safeu de pastrare a bunurilor. Din acest motiv considera ca contabila gef Andronic Rodica putea in orice moment s& aplice mostra de stampila a intreprinderii 1S ,Centrul de pregitire a Specialistilor pentru Armata Nationalé filiala Cahul pe ordinile de plata in cauza gi s& falsifice semnatura. De regula in cazul unui transfer a unei sume de bani din contul iS ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala” filiala Cahul in contul altei Intreprinderi, este necesar ca in ordinile de platd s& fie prezent semndtura conducatorului. Delegatia cu seria gi numarul BP 040917 din 03.12.2012 nu fi este cunoscuta la fel scrisul din delegatia in cauza nu fi apartine, dar scrisul fl cunoaste gi presupune ca este a cet. Andronic Rodica. La fel semnaturile aplicate pe verso a prezentei delegatii fi sunt cunoscute, probabil sunt executate de catre el in timpul cind contabila Andronic Rodica fi prezenta un gir de materiale pentru a fi semnate gi presupune cd delegatia cu seria gi num&rul BP 040917 diniow 03.12.2012 din neatentie si din graba a fost semnata de catre el. Personal nu a avut careva interes personal sau material de a semna delegatia cu seria gi numarul BP 040917 din 03.12.2012. Odata ce stampila intreprinderii s-a aflat in safeul contabilittii la care avea acces doar el si fosta contabila Andronic Rodica, considera ca contabila-sef Andronic Rodica putea in orice moment s& aplice mostra de stampila a intreprinderii pe delegatia cu seria si numarul BP 040917 din 03.12.2012. Pentru incheierea vreunui contract de prestare servicii era necesar de a coordona cu conducerea IS ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala”, pentru a da acordul incheierii sau nu 2 contractului. De regula incheia contracte de prestare servicii far8 acordul conducerii la sume mici, adic ce nu depasea 3000 lei. Contractele ce depigeau aceasta limit’ erau coordonate cu conducerea. El ca director al iS ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala” permanent semna fiecare ordin de plata prin care se efectuau transferuri banesti la orice intreprindere care executau lucrari de reparatie a autovehiculelor ce apartineau IS ,Centrul de pregitire a Specialistilor pentru Armata Nationala”, filiala din Cahul, insé suma de 640 lei nu a fost transferata de c&tre el in contul SRL, llenval-Prim” aceasta sum putea fi transferata de catre insugi Andronic Rodica. Pe administratorul SRL, llenval- personal nu il cunoaste, dar din auzite a inteles cd este cet. Comanici Valentin, o persoana imbracats permanent in haine deosebite care purta palérie. La fel spune c& aproximativ la sfirsitul anului 2012 inceputul anului 2013, o singura data |-a vazut pe cet. Comanici Valentin in sediul iS ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala”, unde contabil era cet. Andronic Rodica. El a intrebat-o pe ultima, din ce cauza in biroul contabilitatii este prezenta o persoana strain, atunci Andronic Rodica a comunicat ca este o persoana care doreste sa se inscrie la scoala auto. De atunci el pe Comanici Valentin nu Ia mai vazut gi nu a mai avut careva tangenté cu el I vol. |, f.d. 312-313, vol. Il, fd. 140. Cubreacov lon Dumitru care @ declarat 8, incepind cu 30.04.2013 pina la 06.08.2013 a activat in calitate de director al iS ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationals”, filiala din Cahul, dupa care functia data a fost transmis cet. Ghetivu Nicolae. Referitor la ordinile de plata cu nr. 46 din 19.03.2013, nr. 48 din 21.03.2013, nr. 51 din 22.03.2013, nr. 3078809 din 26.03.2013, nr. BS din 27.05.2013, nr.B8 din 29.05.2013, nr. BS din 29.05.2013, nr.94 din 30.05.2013, nr. 97 din 07.06.2013, nr. 98 din 13.06.2013, nr. 112 din 12.07.2013, nr.113 din 15.07.2013, nr.116 din 19.07.2013, nr. 122 din 29.07.2013, nr. 123 din 31.07.2013, nr. 124 din 09.08.2013, nr. 133 din 23.08.2013, nr.137 din 30.08.2013, nr.141 din 06.09.2013, eliberate de catre BC ,Moldova-Agroindbank” S.A. filiala Cahul, mentioneazé ca absolut toate semnaturile efectuate din numele lui sunt falsificate, mai mult ca atit cu SRL ,llenval-Prim” in perioada activitati lui nu a incheiat nici un contract privind deservirea tehnica @ automobilelorfilialei. Stampila intreprinderii IS ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala”, filiala din Cahul se afla in safeul contabilitatii la care avea acces doar el si fosta contabila Andronic Rodica, deoarece in biroul gefului intreprinderii lipsea un safeu de pastrare a bunurilor. Din acest motiv considera c& contabila sef Andronic Rodica putea in orice moment sa aplice mostra de gtampild a intreprinderii pe ordinile de plata in cauza si sa falsifice semmnatura lui. De regula in cazul unui transfer a unei sume de bani din contul iS CCentrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala”, filiala din Cahul in contul altei intreprinderi, este necesar ca in ordinile de plata sé fie prezenta semnatura conducatorului. Referitor la amprentele de stampila a intreprinderii pe ordinile de plata a mentionat c& stampila se afla in safeul din biroul contabilitatii a cet Andronic Rodica la care avea si ea acces. Ulterior pe faptul dat a fost petrecutd o revizie interna, unde au si fost depistate incalcarile comise de catre fosta contabila Andronic Rodica. Conform cererii personale ultima a fost eliberata din functia de contabil ef al 1S ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala”, filiala din Cahul. Aproximativ in luna octombrie 2013 ca contabil sef al intreprinderii a fost angajata cet. Sostac Olga care a pregatit darea de seama pentru perioada a 9 luni a anului 2013, in urma carui fapt a fost depistate transferuri de bani in contul SRL llenval-Prim”, acte confirmatoare de executarea servicillor de deservire tehnica lipsind. I vol. I, f. d. 141-1421 Sostac Olga, care a declarat ca activeaza in calitate de contabil sef al iS ,Centrul de pregatire a Specialistilér pentru Armata Nationala”, filiala din Cahul din 02.10.2013 pina in prezent. In timpul intocmirii darii de seam, a fost depistat faptul c& la Intreprinderea SRL. ,lenval-Prim”, a fost transferat3 suma de 110900 lei, ins acte confirmatoare privind transferul sumei date in biroul contabilitatii nu exista. Pe faptul dat a instiintat directorul Ghetivu Nicolae un urma caruia a fost petrecutd o revizie de catre revizorul Madan Gheorghe care a documentat ccazul dat care a gi emis actul privind rezultatele controlului tematic al activitsti economico-financiare ale filialci din Cahul al iS ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala”. Ivol. If. d. 16, 2731Kuzmitkaia Svetlana, care a declarat ca activeaza in calitate de contabil sef al BC Moldova Agroindbank SA filiala Cahul din 2009 pind in prezent, intreprinderea SRL ,llenval Prim” nu este deservita de catre BC Agroindbank filiata Cahul, ar iS ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala’, filila din Cahul este deservité gi este client al bancii gi toate operatiunile bancare de pe conturile institutiei date se efectueaza la BC Moldova Agroindbank. La efectuarea de pe conturile intreprinderilor nu se prezinta de catre client careva acte confirmatoare despre transfer, dar la solicitarea clientului Banca perfecteaza ordinile de plata care se Inmineazé clientului. Urmare pentru eliberarea mijloacelor banesti in numerar de pe contul clientului iS ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala”, fiiala din Cahul, clientul obligatoriu prezinta bancii dolegatia privind retragerea numerarului care este indeplinita si semnata de catre directorul si contabila-gef al intreprinderil. La eliberarea mijloacelor banesti din contul institutiei, persoana responsabila de retragere 2 numerarului, semneazi ordinul privind eliberarea numerarului. Angajatul bancii si anume specialistul de deservirea contului verifica corespunderea semnaturilor cu figa specimenelor. Jol. f.. 49-501. Trofimov Andrei Ivan care a declarat c& activeaza in functia de sudor la intreprinderea SRL. ,lenval-Prim” la care director este cet. Comanici Valentin, Pe profesia lui personala el se ocup& cu sudarea radiatoarelor masinii si a plasticului deteriorat, El nu tine minte daca in perioada anilor 2012-2013 si pina in prezent sa fi reparat pi vreun mijloc de transport al iS Centrul de Pregatire a Specialistilor pentru Armata National Cahul si anume autovehicule nu numerele de inmatriculare ,.FA,,. Pe Chiosa Mihail, fost angajat al IS Centrul de Pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala el nu-l cunoaste si nu poate confirma faptul ca ultimul ar fi fost la auto- service unde lucreaza cu careva intrebari ce tin de reparatia autovehicolelor. I vol. I fd. 195). Ivanenco Anatolie Boris care a declarat ca activeaza in calitate de lécatus la intreprinderea SRL, llenval-Prim” din anul 2010 pina in prezent. in functia lui intra mai multe obligatiuni dar cele mai importante sunt de reparatie a anvelopelor. Aproximativ la inceputul iernii a anului 2012 la el la auto-service s-au apropiat citeva magini a scolii auto iS Centrul de Pregatire Specialistilor pentru Armata Nationala Cahul pentru a le fi schimbate anvelopele fapt care intra in obligatiunile sale de serviciu. Dupa cum tsi aduce aminte masinile IS Centrul de Pregatire a Specialistilor pentru Armata Netionala Cahul erau una de marca ,VAZ” si alta probabil ,Reno”, precum si alte modele dar nu mai tine minte care anume. inainte de a incepe lucrul de schimbare a anvelopelor el 0 intreba pe contabila intreprinderii Comanici Ecaterina daca lucrul la maginile prezente sunt prin transfer ‘sau achitarea banilor ches. Daca contabila Comanici Ecaterina dédea acordul efectuarii lucrului, el il facea. Cum 2 fost efectuata achitarea servicillor de schimbare a anvelopelor la unitatile de transport mentionate mai sus nu fine minte si nu poate spune nimic. La fel, a mai comunicat c& din fotografia prezentata de cétre organul de urmarire penalé a recunoscut-o pe cet. Andronic Rodica, ea deseori venea la auto-service gi discuta cu contabila SRL, lenval-Prim” Comanici Ecaterina. Ivol. Il, f. . 198-199). Oprea Victor Valeriu care a deciarat c& din luna mai a anului 2013 pind in luna mai a anului 2014 el a activat in calitate de lacétus , indeosebi se ocupa cu problemele de electricitate a autovehiculelor la intreprinderea SRL sllenval-Prim” directorul céruia era cet. Comanici Valentin, Pentru serviciile pe care le facea el mai putine ori primea onorariul prin transfer, dar de mai multe ori el lucra cu achitarea servicilor lui prin banii ches. in perioada activitaii sale el nu tine minte ce mijloace de transport a reparat, dar poate spune cd o singura data la el la auto-service sa apropiat 0 persoana cu un mijloc de transport de model ,Renaut Scenic” de culoare Visinie, numerele de inmatriculare nu le tine minte, dar avea inscriptie de Scoala Auto. Autovehiculul in cauzé a fost reparat pe portiunea electricitati dar la ce anume nu mai tine minte, Achitarea pentru reparatie nu mai tine minte cum a avut loc in bani ches sau prin transfer, dar pe zi el nu primea onorariu mai mare de 500 lei. Alte careva autovehicule cu inscriptia Scoala auto nu a mai reparat, la fel nu tine minte s& fi reparat vre-o masina cu numere de inmatriculare FA. Fol. If. d. 202 Chiosa Mihail Grigore care a declarat c& incepind cu anul 1970 si pind in anul 2014 a activat in functia de instructor al IS Centrul de Pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala filiala din Cahul. in perioadaactivitatii sale ca instructor director al acestei intreprinderi i-a fost cet. Cubreacov lon, Ciobanu Sergiu gi in anul 2014 cet. Ghetivu Nicolae, iar ca contabil a activat cet. Andronic Rodica. Despre intreprinderea SRL ,Ilenval Prim” el nu a auzit si nici nu cunoaste cu ce se ocupa intreprinderea data. Pe cet. Comanici Valentin el il cunoaste deoarece el deseori venea la contabila Andronic Rodica, mai mult ca atit din auzite el a inteles ca ultimii sunt in relatii de prietenie, adica Comanici Valentin este amantul cet. Andronic Rodica. in perioada activtati sale ca instructor in intervalul de timp a anilor 2013-2014 primea foarte rar salariu, dar care a fost motivul nu cunoaste. Permanent o intreba pe contabila Andronic Rodica care este motivul retinerii salariului, dar ultima comunica cd nu sunt bani. El activa ca instructor pe un mijloc de transport de model VAZ 2106 cu rumerele de inmatriculare FA 458. Reparatia eutomobilului pe care activa el o efectua pe loc pe teritoriul sco, iar piesele erau procurate de la magazine specializate cu care era incheiate contracte. Nu tine minte bine in ce an, dar la indicatia contabilei Andronic Rodica el a fost cu masina de serviciu cu n/i FA 458 la auto-service ce apartine lui Comanici Valentin gi acolo a schimbat o pereche de roti, dar pentru acest lucru nu a achitat nici un ban, deoarece Andronic Rodica i-a comunicat c8 serviclle date sunt din contul statului. Reparatia motorului sau a cutiei de viteze a automobilului mentionat mai sus nu a efectuat la auto-service ce aparfine lui Comanici Valentin. La fel, la ace! auto-service a fost numai o singura data cind a schimbat anvelopele. Aproximativ la sfarsitul unii octombrie 2046 la el la domiciliusituat pe adresa or. Cahul str. Garoafelor nr. 18 ap. 38 a venit cet. Comanici Valentin si |-a intrebat daca el anterior a activat la iS Centrul de Pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationals filiala din Cahul gi daca el a fost gia reparat vre-o data magina de serviciu la auto-service ce i apartine li. El -a comunicat lui Comanici Valentin ca a fost doar de o singurd data si a schimbat o pereche de roti, dar a facut acel lucru la indicatia contabilei Andronic Rodica. La fel Comanici Valentin I-a intrebat in ce an la fost la auto-service, lace el i-a raspuns cd nu fine minte, aga c& Comanici Valentin i-a spus cd tn anul 2012, insa el i-a raspuns c& nu poate confirma precis daca in acest an, dupa care Comanici Valentin a plecat I vol. I, f.d. 203-2041, Gramada lon lon, care a declarat ca activeaza in functia de instructor al Centrului de Pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala din anul 2000 pina in prezent. La fel el activeaza cu automobilul de serviciu a scolii auto marca ,Renaut Scenic” de culoare visinie, cu numerele de inmatriculare FA 7124. Aproximativ in perioada anilor 2013-2014 avind probleme cu soba interioara a automobilului de serviciu care este un automobil complicat in electricitate, din propria initiativa el s-a adresat la un electrician despre care a auzit cd este un specialist bun, ce lucreaza la auto-service-ul din valea oragului numit ,Zeiman”. Acolo el -a rugat pe specialist 88 verifice din ce motiv soba automobilului ,Renaut Scenic” cu numerele de inmatriculare FA 7124 nu functioneaza. Specialistul, numele caruia nu-l cunoaste a verificat problema aparut8 comunicind c& este din vina lui deoarece el nu a contactat corect careva fire electrice ale maginii gi computerul de bord al masinii @ iesit din functiune. Pentru serviciul acordat de catre specialistul electrician el personal a achitat din banii sai proprii o suma de aproximativ 100 sau 200 lei. La acest auto-service el nu a mai mers cu masina de serviciu pentru a 0 repara deoarece, toate reparatiile cu exceptia segmentului ce tine de electricitate el o repard pe loc pe teritoriul scolii iar piesele se procura de la magazine specializate. Ivol. I, f.d. 2921 Codreanu Valeriu Gheorghe, Ghefivu fon ton, Ducevschi Grigore Dumitru, lorga Dumitru ton, Levazoi Mihail Dumitru, Bogdan Nicolae Constantin sunt asemanatoare ca si continut, ei declarind c& activeazs in functie de instructori ai iS Centrul de Pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala filiala din Cahul. Contabil al acestei intreprinderi era cet. Andronic Rodica care a activat pind in anul 2013 sau 2044. in perioada anului 2013 ei nu primeau salariul la timp, adica primeau pentru o luna de zile in doua trange dar in borderou de salarizare se semnau ca au primit salariul lunar integral. La fel au comunicat c& reparatia autovehiculelor se petrecea pe teritoriul iS Centrul de Pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala filiala din Cahul dupa posibilitatile proprii, iar piesele se procurau de la magazine specializate. intreprinderea SRL ,llenval-Prim” nu le este Cunoscuta gi nu au reparat niciodata vre-un autovehicul cu numerele FA la auto-service-ul intreprinderii date.~ Ivol. |, f.d. 196-117, 118-119, 120-121, 122-123, 124-125, 126-127, |. Ordonanta de recunoastere in calitate de parte civila, Ordonanta de recunoastere in calitate de parte vatamaté Ordonanté de recunoastere in calitate de reprezentant legal al partii vatamate si partii civile a cet. Ghetivu Nicolae, proces verbal de audiere a partii vatamate Ghetivu Nicolae care a declarat ca activeaza in functia de Director al iS Centrul de Pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationalé filiala Cahul din anul 2013 pina in prezent. La 23.08.2016 prin procura Administratorului IS ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru ArmataNationala”, Puntea Igor a fost desemnat persoana responsabila pentru initierea unei actiuni civile in scopul restituirii pagubei materiale in urma falsului in acte publice gi delapidarea averii straine comise de catre ex- contabila intreprinderii Centrului de Pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala, filiala Cahul Andronic Rodica, in comun cu administratorul intreprinderii SRL ,llenval-Prim” Comanici Valentin, in urma céruia institutiei, a fost cauzat 0 paguba materiala in marime de 110900 lei. Tot la 23.08.2016 a depus o cerere organului de urmarire penala al DGT Sud a CNA, capitan Denis Caranic sa fie recunoscut ca parte civila in cadrul cauzei penale nr. 2014970449, solicitind si aplicarea sechestrului pe bunurile administratorului SRL .llenval Prim” Comanici Valentin, in scopul restituiii prejudiciului in suma de 110900 lei. in calitate de director al IS ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationals”, filiala din Cahul, a intreprins masurile necesare in scopul recuperarii prejudiciului cauzat, adica initial cind au fost depistate delapidarile mijloacelor financiare de pe conturile filialei, a dat indicatiifostului director-adjunct Cubreacov lon, pentru a se deplasa la intreprinderea SRL ,llenval-Prim” pentru a purta discutii referitor la situatia creata si prezentarea documentatiei in baza crora s-au efectuat lucrarile de reparatie a mijloacelor de transport si in baza céror acte urmau sa fie efectuate lucrérile mentionate. Astfel, la revenire, directorul-adjunct lon Cubreacov, i-a adus la cunostinta faptul ca administratorul SRL ,lenval-Prim” pe nume Comanici Valentin i-2 refuzat prezentarea actelor si respectiv pe cale amiabila a refuzat s8 solutioneze problema gi s& restituie banii in suma de 110900 lei. Suma de 110900 lei pentru iS ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala”, filiala din Cahul, este 0 suma considerabila, deoarece intreprinderea este la auto-finantare si salarile angajatilor institutiei sunt pina in prezent cu restante. I vol. I, f.d. 98-1041, Probele materiale pe dosar sunt: Actul privind rezultatele controlului tematic al activitatii economico-financiare a Filialei din Cahul a iS ,Centrul de Pregatire a Specialistilor pentru Armata nationala” din 14.02.2014; Hol. I, f.d. 17-191. Raport de expertiza judiciara nr. 1972 din 24.11.2014; I vol. fd. 72-931, Raport de expertiza nr. 34/12/3/1-R-524:525 din 09.12.2016. Ivol. If. d. 259-2941, Informatia privind traversarea Frontierei R. Moldova de catre cet. Comanici Valentin gi a cet. Andronic Rodica pentru perioada 12.12.2011-12.12.2016. I vol... 220-2271 Ordonanta de recunoastere in calitate de documente mijloacele materiale de proba si de anexare la cauza; (vol. fd. 48, vol. Il, 293-294) Documente pe prezenta cauza au fost recunoscute corp delict si atasate: sordinele de plats cu nr. 46 din 19.03.2013, nr. 48 din 21.03.2013, nr. 51 din 22.03.2013, nr. 3078809 din 26.03.2013, nr. BS din 27.05.2013, nr.B8 din 29.05.2013, nr. B9 din 29.05.2013, nr.94 din 30.05.2013, nr. 97 din 07.06.2013, nr, 98 din 13.06.2013, nr. 112 din 12.07.2013, nr.113 din 15.07.2013, nr.116 din 19.07.2013, nr. 122 din 29.07.2013, nr. 123 din 31.07.2013, nr. 124 din 09.08.2013, nr. 133 din 23.08.2013, nr.137 din 30.08.2013, nr.141 din 06.09.2013, pentru perioada de timp de la 19.03.2013 gi pind la 06.09.2013 pe 18 file; ‘*delegatiile privind retragerea numerarului nr.10 din 07.08.2013 la suma de 4000 lei BNM, nr.14 din 14.08.2013 la suma de 14820 lei BNM, nr.12 din 12.08.2013 la suma de 2000 lei BNM, nr.11 din 08.08.2013 la suma de 2500 lei BNM, nr.15 din 21.08.2013 la suma de 7550 lei BNM, nr.15 din 28.08.2013 la suma de 10050 lei BNM, nr.16 din 30.08.2013 la suma de 11446 lei BNM, nr.18 din 02.09.2013 la suma de 7000 lei BNM, nr.19 din 03.09.2013 la suma de 4700 lei BNM, nr.19 din 04.09.2013 la suma de 4000 lei BNM, nr.20 din 06.09.2013 la suma de 19694 lei BNM, nr.21 din 09.09.2013 la suma de 2500 lei BNM, nr.21 din 12.09.2013 la suma de 13000 lei BNM pe 13 file. ‘facturile cu Seria PB nr. 0454316, PB nr. 0454317, PB nr. 0454318, PB nr. 0454319, PB nr. 0454320, PB nr. 0454321, PB nr. 0454322, PB nr. 0454323, PB nr. 0454324, PB nr. 0454325, PB nr. 0454376, PB nr. 0454377, PB nr, 0454379, PB nr. 0454380, PB nr. 0454381, PB nr. 0454382, PB nr. 0454383, PB nr. 0454384, PB nr. 0454385, toate pe 19 file;CC —————— a, — ‘*delegatia cu seria BP nr. 040917 din 03.12.2012", pe 1 fila; ‘*contractul nr. § din 28.11.2012" in total pe 3 file. Masuri asiguratori A fost inaintata actiune civila in scopul repararii prejudiciului cauzat IS ,Centrul de pregatire a Specialistilor 4 pentru Armata Nationala” filiala Cahul, la suma de 110900 lei. In temeiul decizici Curtii de Apel nr. O5j-11r-1087-23092016, a fost aplicat sechestru pe bunurile administratorului SRL ,lenval-Prim” Comanici Valentin gi anume: teren cu numarul cadastral 17201010.842 amplasat in s, Crihana Veche r-l Cahul, cu drept de proprietate cota parte 1.0 (activ), cu valoarea cadastrala 61 (saizeci gi unu) lei; constructie numarul cadastral 17201010.842.01 amplasat in s. Crihana Veche r-1 Cahul, cu drept de proprietate cota parte 1.0 (activ), cu valoarea cadastrala 17606 (saptesprezece mi sase sute sage) lei; Incdpere numarul cadastral 1720101.436.01.025 amplasat in s. Crihana Veche r-| Cahul str. Garoafelor nr.21 ap. 25, cu drept de proprietate cota parte de 1/3 (activ), cu valoarea cadastrala 87429 (optzeci si gapte mii patru sute douazeci si noua) lei. (vol. Il, fd, 165-168) Circumstante atenuante ale vinovatiei invinuitului Comanici Valentin Vasile, prevazute de art.76 Cod penal, in cadrul urméririi penale n-au fost stabilite Circumstane agravante ale vinovati cadrul urmaririi penale n-au fost stabil Analizind personalitatea invinuitului Comanici Valentin Vasile, IDNP 0961508897531, s-a stabilit c& el este nascut la 05 octombrie 1976, originar si locuitor a or. Cahul, str. Garoafelor 21 ap.25, angajat in cimpul muncii - administrator al societatii comerciale SRL ,,llenval-Prim”, studii superioare, necasatorit, un copil minor la intretinere, supus militar, fara antecedente penale, la evidenta medicului narcolog si psihiatru nu se afla, cetatean al Republicii Moldova. Circumstante ce a-r elibera pe Comanici Valentin Vasile de raspundere penala in conformitate cu preved! art. 53 Cod penal n-au fost stabilite Astfel, analizind probele sus-indicate, precum gi alte materiale ale cauzei penale, vinovatia invinuitului Comanici Valentin Vasile de savargirea infractiunilor prevazute gi sanctionate de art. art. 364 alin. (2) lit. b) si d) si 191 alin. (4) Cod penal RM in cadrul urméririi penale in cauza penala Ne 2017970042 este dovedita pe deplin. winuitului Comanici Valentin Vasile, prevazute de art.77 Cod penal in IN BAZA CELOR EXPUSE, SE INVINUIESTE: Comanici Valentin Vasile IDNP 0961508897531, nascut la 05 octombrie 1976, originar si locuitor a or. Cahul, str. Garoafelor 21 ap.25, angajat in cimpul mun administrator al societatii comerciale SRL ,llenval-Prim”, studi superioare, necasatorit, un copil minor la intr fa inere, supus militar, antecedente penale, a evidenta medicului narcolog si psihiatru nu se afla, cetitean al Republicii Moldova in aceea ca el, fiind administrator si fondator al societatii comerciale SRL ,lenval-Prim”, inregistrata la Oficiul Teritorial Cahul CiS prin certificatul de inregistrare MD 0045808 din 21.04.2006, prin intelegere prealabilé si actionind de comun acord cu contabilul-sef al iS ,,Centrul de Pregitire a Specialistilor pentru Armata Nationala,, fliala din Cahul, Andronic Rodica lon, avind scopul confectionarii gi folosirii documentelor oficiale false care acorda drepturi gi ,aflandu-se in or. Cahul, in petioada de timp incepind cu 19.03.2013 si pina la 06.09.2013, jonat si semnat contractul cu nr. 5 datat cu data de 28.11.2012 ,privind prestarea serviciilor in reparatia automobilelor” in care au introdus date vdit false privind contractarea de catre IS Centrul de Pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala filiala din Cahul a serviciilor de reparatie auto de la SRL ,llenval-Prim”. Totodata, in perioada de timp cuprinsa intre 19.03.2013 si pind la 06.09.2013 cet. Comanici Valentin Vasil continuarea intentiilor sale infractionale, intentionat, prin intelegere prealabila si actionind de comun acord cu contabila iS Centrul de Pregatire a Specialistilor pentru Armata National, filiala din Cahul, Andronic Rodica lon, au falsificat facturile eliberate de cétre SRL ,llenval-Prim’, cu seria PB nr. 0454316, PB nr. 0454317, PB nr. 0454318, PB nr, 0454319, PB nr. 0454320, PB nr. 0454321, PB nr. 0454322, PB nr, 0454323, PB nr. 0454324, PB nr, 0454325, PB nr. 0454376, PB nr. 0454377, PB nr. 0454379, PB nr. 0454380, PB nr. 0454381, PB nr. 0454382, PB nr. 0454383, PB nr. 0454384, PB nr. 0454385, aplicind semnatura personala si stampila intreprinderii si autrodus date vadit false, cu privire la prestarea servicillor de reparatie auto de catre SRL “llenval-Prim,, catre IS »Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala’ fiiala din Cahul la suma de 110900 lei, urmare a cérui fapt ilegal din contul IS ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala” filiala din Cahul, @ fost transferataé suma de 110900 lei, pe contul SRL “llenval-Prim, pentru servicii privind reparatia autovehiculelor, care de facto nu au fost prestate, cauzind astfel iS ,Centrul de pregatire a Specialistlor pentru ‘Armata Nationala”, daune in propor Prin actiunile sale intentionate, Comanici Valentin Vasile, a comis infractiunea prevazuté de art. 364 alin. (2) lit. b) gi d) Cod penal, dupa indicii: - ,,confectionarea, definerea si folosirea documentelor oficiale false, care acordé drepturi si elibereaza de obligatii, savarsite de doud sau mai multe persoane, soldate cu daune in proportii mari intereselor publice,. Tot el, cet. Comanici Valentin Vasile, fiind administrator si fondator al societatii comerciale SRL ,llenval- Prim”, inregistrata la Oficiul Teritorial Cahul CIS prin certificatul de tnregistrare MD 0045808 din 21.04.2006, affindu-se in or. Cahul, in continuarea intentilor sale infractionale, actionind prin intelegere prealabilé intentionat si de comun acord cu contabilul-sef al 1S ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala’ filala Cahul, Andronic Rodica lon, avind scopul insusiriilegale a bunurilor altei persoane, gi anume mijloacele financiare apartinind iS ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala” fiiala Cahul, in temeiul contractului fals nr. 5 din 28 noiembrie 2012 si a facturilor false eliberate de catre SRL ,lenval-Prim”, cu seria PB nr, 0454316, PB nr, 0454317, PB nr. 0454318, PB nr. 0454319, PB nr. 0454320, PB nr. 0454321, PB nr. (0454322, PB nr. 0454323, PB nr. 0454324, PB nr. 0454325, PB nr. 0454376, PB nr. 0454377, PB nr. 0454379, PB nr, 0454380, PB nr. 0454381, PB nr. 0454382, PB nr. 0454383, PB nr. 0454384, PB nr. 0454385, in perioada de timp cuprinsd intre 19 martie 2013 gi pina la 06 septembrie 2013, din interes material gi personal, Andronic Rodica lon a intocmit ordinele de plat& cu nr. 46 din 19.03.2013, nr. 48 din 21.03.2013, nr. 51 din 22.03.2013, nr. 3078809 din 26.03.2013, nr. BS din 27.05.2013, nr.B8 din 29.05.2013, nr. B9 din 29.05.2013, nr.94 din 30.05.2013, nr 97 din 07.06.2013, nr. 98 din 13.06.2013, nr. 112 din 12.07.2013, nr.113 din 15.07.2013, nr.116 din 19.07.2013, nr, 122 din 29.07.2013, nr. 123 din 31.07.2013, nr. 124 din 09.08.2013, nr. 133 din 23.08.2013, nr.137 din 30.08.2013, nr.141 din 06.09.2013, care contineau date vadit false la capitolul ,destinatia plat - pentru servicii privind reparatia autovehiculelor,,, care de facto nu au fost prestate si nu au fost semnate de directorul IS »Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationals” filiala Cahul, in rezultatul cdrui fapt ilegal, prin intermediul BC ,Moldova-Agroindbank” S.A. filiala Cahul, au fost transferate mijloace banesti in suma totala de 440900 fei din contul iS ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala'” filiala Cahul, pe contul SRL , llenval-Prim” care se deserveste la BC ,Moldincombank” S.A. filiala Cahul, acestea ulterior fiind ridicate in numerar personal de catre numitul Comanici Valentin Vasile, astfel numitul Comanici Valentin Vasile impreuna cu Andronic Rodica lon au insusit mijloacele financiare al iS ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala’ filiala din Cahul la suma totala de 110900 lei, cauzind astfel iS ,Centrul de pregatire a Specialistilor pentru Armata Nationala’ fiiala din Cahul, daune in proportii mari. Prin actiunile sale intentionate, Comanici Valentin Vasile, a comis infractiunea prevazuta de art. 194 alin. (4) Cod penal, dupa indicii: - ,delapidarea averii strdine, adica insusirea ilegali a bunurilor altei persoane, incredinfate in administrarea vinovatului, sdvirsite de doud sau mai multe persoane prin complicitate, in proportii mari”. Rechizitoriul a fost intocmit la 20 ianuarie 2017 in oragul Cahul, cu respecatrea cerintelor art. 296 Cod de procedura penala, in baza celor expuse, conducindu-ma de prevederile art. 52 alin. (1), (2), art. 29, 37, 297 Cod de procedura penala RM, DISPUN: Expedierea cauzei penale Ne 2017970042 in invinuirea lui Comanici Valentin Vasile de savarsirea infractiunilor prevazute gi sanctionate de art. art. 364 alin. (2) lit. b) si d) gi 191 alin. (4) Cod penal RM, in Judecétoria Cahul pentru examinare in fond. Procuror in Procuratura Anticoruptie Anatolie CiuleacuNOTA INFORMATIVA pe cauza penala Ne 2017970042 1. Urmarirea penala in cauza penal Ne 2017970042 a fost disjungaté la 18 ianuarie 2017 de DGT Sud a CNA din cauza penalé nr. Ne 2014970449 in privinta invinuitului Comanici Valentin in conformitate cu prevederile art. art. 361 alin. (2) lit. b) gid) si 191 alin. (4) Cod penal RM 2, Invinuirea lui Comanici Valentin Vasile a fost inaintata la 17 ianuarie 2017; 3. inviuitul Comanici Valentin Vasile se afla sub ,obligatie de a nu parasi tara” din 17 ianuarie 2017 pe un termen de 30 zi 4, Documente - sunt atasate la cauza penal 5. Actiunea civil inaintat8-valoarea actiunii 110900 lei 6. Masuri asiguratorii: au fost aplicate sechestre si interdictii de instréinare a bunurilor imobile, dupa cum urmeaza: pe teren cu numérul cadastral 17201010.842 amplasat in s. Crihana Veche rl Cahul, cu drept de proprietate cota parte 1.0 (activ), cu valoarea cadastrala 61 (saizeci si unu) lei; constructie numarul cadastral 17201010,842.01 amplasat in s. Crihana Veche r-| Cahul, cu drept de proprietate cota parte 1.0 (activ), cu valoarea cadastral 17606 (saptesprezece mi gase sute sage) lei; incdpere numarul cadastral 1720101.436.01.025 amplasat in s. Crihana Veche r-1 Cahul str. Garoafelor nr.21 ap. 25, cu drept de proprietate cota parte de 1/3 (activ), cu valoarea cadastrald 87429 (optzeci si gapte mii patru sute douazeci si noua) lei, ce apartin lui Comanici Valentin Vasile prin deciziei Curtii de Apel nr. 05-i-11r-1087-23092016. 7. Urmarire penald pe cauza penala a fost finisaté la 19 ianuarie 2017; 8, Rechizitoriul a fost intocmit fa 20 ianuarie 2017. Procuror in Procuratura Anticoruptie Anatolie CiuleacuLISTA persoanelor, pasibile invinuit: ‘* Comanici Valentin Vasile Partea vatamata: + Ghotivu Nicolae Martori * Ciobanu Sergiu Constantin + Cubreacov lon Dumitru + Sostac Olga + Kuzmitkaia Svetlana '* Trofimov Andrei lvan + Ivanenco Anatolie Boris ‘© Oprea Victor Valeriu * Chiosa Mihail Grigore ‘= Gramada lon lon * Codreanu Valeriy Gheorghe Ghetivu lon lon Ducevschi Grigore Oumitru lorga Dumitru lon Levazoi Mihail Dumitru Bogdan Nicolae Constantin Procuror in Procuratura Anticoruptie ii in gedinta de judecata Anatolie CiuleacuLISTA probelor care urmeaza a fi administrate de procuror in instanta de judecata pe cauza penala Ne 2017970042 privind invinuirea lui Comanici Valentin Vasile de savargirea infractiunilor prevazute gi sanctionate de art. art. 361 alin. (2) lit. b) si d) si 191 alin. (4) Cod penal RM 1.Declaratiile invinuitului + Comanici Valentin Vasile 2. Declaratile parti vatamate: © Ghetivu Nicolae 3. Declaratile martorilor: Ciobanu Sergiu Constantin Cubreacov lon Dumitru Sostac Olga Kuzmitkaia Svetlana Trofimov Andrei Ivan Ivanenco Anatolie Boris Oprea Victor Valeriu Chiosa Mihail Grigore Grimada ton lon Codreanu Valeriu Gheorghe Ghetivu lon lon Ducevschi Grigore Dumitru lorga Dumitru lon Levazoi Mihail Dumitru Bogdan Nicolae Constantin 4, Alte probe: + Actul privind rezultatele controlului tematic al activitatii economico-financiare a Filialei din Cahul a iS »Centrul de Pregatire a Specialistilor pentru Armata nationala” din 14.02.2014; + Raport de expertiza judiciara nr. 1972 din 24.11.2014; + Raport de expertiza nr. 34/12/3/1-R-524;525 din 09.12.2016. + Informatia privind traversarea Frontierei R. Moldova de catre cet. Comanici Valenti Rodica pentru perioada 12.12.2011-12.12.2016. ‘+ Documentele recunoscute gi atagate la prezenta cauzd. a cet. Andronic Procuror in Procuratura Anticoruptic Anatolie Ciuleacu