Intoducere

Termenul de criminalistic este ntrebuinat, pentru prima dat n literatura juridic, de

ctre Hans Gross, n anul 1893. Criminalistica a fost privit de ntemeietorul ei ca o tiin de
sine stttoare, avnd menirea de aservi scopului nobil de aflare a adevrului n procesul judiciar,
prin descoperirea infraciunilor i identificarea autorilor acestora.Sub aceast denumire este
cunoscut aceast tiin i n dreptul romn, dar cu un obiect mult mai larg, indiferent dac unii
autori o includ n rndul tiinelor juridice, iar alii o socotesc doar o tiin auxiliar dreptului.
De la nceputurile sale, n ciuda unor preri contrare, criminalistica a fost considerat o
tiin n adevratul sens al cuvntului, poate una dintre primele tiine de grani. n literatura
juridic, numeroi autori s-au preocupat de stabilirea caracterului acesteia, precum i de
denumirea pe care trebuie s o poarte.
Sintetiznd varietatea definiiilor oferite criminalisticii, acesta poate fi definit ca o tiin
care elaboreaz metodele tactice i mijloacele tehnico-tiinifice de descoperire, cercetare i
prevenire a infraciunilor .Ca tiin de sine stttoare, criminalistica are un obiect de studiu
propriu i un domeniu de cercetare bine delimitat, folosind n acest sens metode specifice.
Ea i creeaz mijloace tehnice i metode proprii de lucru pe baza cuceririlor tiinifice sau,
dup caz, adapteaz, dezvolt i perfecioneaz altele, din diverse domenii ale tiinei chimie,
fizic, fizic nuclear, matematic, biologie, antropologie, medicin, etc .tiina criminalistic
este structurat pe trei pri: tehnica criminalistic,tactica criminalistic, i metodica cercetrii
diferitelor genuri de infraciuni.
Tehnica criminalistic elaboreaz mijloacele tehnico-tiinifice pe carele aplic organele
judiciare i experii criminaliti n activitatea de descoperire,fixare, ridicare i de cercetare pe
teren i n laborator a celor mai diferite urme create cu ocazia svririi infraciunii.
Tactica criminalistic elaboreaz metodele referitoare la organizarea muncii de urmrire, la
oportunitatea i efectuarea unor activiti de urmrire penal, ca, de exemplu: cercetarea la faa
locului, reconstituirea, ascultarea de persoane, percheziia i altele.
Metodica de cercetare a unor categorii de infraciuni elaboreaz mijloacele i procedeele
ce urmeaz a fi aplicate n descoperirea i cercetarea unor genuri de infraciuni mai periculoase
pentru societate sau mai frecvente. De exemplu, pe baza datelor tacticii i tehnicii criminalistice
sunt elaborate cele mai bune metode pentru cercetarea infraciunilor de viol, de furt n dauna
avutului public i personal, de delapidare, de specul, a accidentelor de munc i de circulaie,
etc., situaie care demonstreaz totodat legtura organic ce exist ntre cele trei pri ale
criminalisticii

1
 Noiunea, obiectul i sistemul metodicii criminalistice
Dup studierea elementelor de tehnic criminalistic i a celor de tactic criminalistic,
metodologia criminalistic vine s fac o aplicare a acestor elemente generale la specificul
infraciunilor cercetate, fiecare categorie de infraciuni necesitnd, n cadrul anchetei penale,
respectarea unor reguli specifice. Aceste reguli au fost generate de experiena anilor de activitate
penal, a experienei acumulate de anchetatori de-a lungul timpului.
Metodica criminalistic stabilete folosirea celor mai adecvate reguli de cercetare
mijloace tehnice i procedee tactice criminalistice care asigur clarificarea problemelor
eseniale privitoare la coninutul infraciunii, participani, mprejurrile n care a fost svrit,
pentru aflarea adevrului n cadrul procesului penal.
Metodologia criminalistic vizeaz rspunsul calificat, profesionist, al organului judiciar,
n cadrul competenelor i limitelor legale, la un stimul extern sesizarea unor aspecte care in
de un comportament ce poate ntruni elementele constitutive ale uneia sau mai multor infraciuni.
De esen pentru metodologia criminalistic este Ce, Cum i Cnd s fac organul judiciar pentru
lmurirea cauzei sub toate aspectele importante, n ultim instan, pentru realizarea procesului
penal.1
Metodica criminalistic stabilete att cadrul n care trebuie s se desfoare cercetarea
diferitelor infraciuni, ct i particularitile de care trebuie s se in seama n instrumentarea
fiecrei cauze aflat n lucru. n acelai timp, este de reinut c ea nu poate i nici nu i propune
s afle reete general valabile, pentru c aa cum orice persoan care a comis o infraciune sau
orice obiect folosit la svrirea ei nu este identic dect cu el nsui, tot aa nu pot exista dou
infraciuni identice.2
n general, dac ne referim la sarcinile metodicii criminalistice de cercetare a diferitor
categorii de infraciuni, acestea ar putea fi mprite n generale i speciale. Sarcinile de ordin
general, de obicei, sunt bine definite i rmn neschimbate pe parcursul cercetrii, pe cnd
sarcinile speciale pot fi concretizate, modificate, n dependen de natura faptei i alte
mprejurri.
Printre sarcinile generale ale metodicii criminalistice pot fi evideniate:
asigurarea unei consecvene n activitatea de combatere a fenomenului infracional;
acordarea ajutorului organelor de drept n scopul aflrii adevrului n cauzele penale;

1 C. Aionioaie, V. Berchean. Tratat de metodic criminalistic, vol. I, Ed. Carpai,

Craiova, 1994, p. 14

2 C. Aionioaie, V. Berchean. Tratat de metodic criminalistic, vol. I, Ed. Carpai,

Craiova, 1994, p. 16.

2
 Din sarcinile speciale fac parte:
studierea munuioas din perspectiv criminalistic a fenomenului infracional n
ansamblu;
studierea i generalizarea practicii pozitive de cercetare a cauzelor penale n scopul
premtmpinrii svririi unor astfel de infraciuni;
evidenierea unor legiti referitoare la activitatea de organizare i realizare a cercetrilor
faptelor antisociale;
elaborarea unor recomandri tiinifice metodice cu privire la organizarea, cercetarea i
prentmpinarea infraciunilor.
Elementele organizatorice, caracteristice activitii de cercetare a infraciunilor, din aspect
tactico-metodic sunt bine definite i expuse de mai muli cercettori, n urmtoarea
consecutivitate. Ele reprezint cteva etape ale acestui proces:
etapa de acumulare i apreciere a informaiei despre activitatea infracional;
etapa pornirii pricinii penale i efectuarea aciunilor procedurale, la faza iniial de
cercetare;
etapa naintrii, verificrii versiunilor i planificrii cercetrii;
etapa interaciunii tuturor forelor implicate n combaterea infraciunilor.3
Aceste etape ale cercetrii se evideniaz n diferite situaii n mod diferit. De exemplu, la
cercetarea unei infraciuni am putea parcurge toate etapele, n ordinea indicat, n alt caz, am
putea parcurge una sau dou etape. Configuraia activitilor de cercetare poate include un numr
mare de combinaii ale aciunilor ntreprinse.
Principiile metodicii criminalistice
Investigarea cauzelor penale are la baz urmtoarele principii:
1.Principiul legalitii care prevede c activitatea n comun a acestor doua organe s se
desfoare n conformitate cu prevederile legislaiei procesual-penale n vigoare, n caz c
urmrirea penal este obligatorie, organul de investigare operativ n conformitate cu art.100 i
101 ale CPP al Republicii Moldova ntreprinde msuri pentru descoperirea i fixarea probelor,
reinerea fptuitorului i din nsrcinarea ofierului de urmrire penal efectueaz aciuni de
cutare. La solicitarea ofierului de urmrire penal organul de investigare operativ este obligat
s-i dea concursul la efectuarea activitilor de urmrire penal i prin participarea sa activ s
asigure eficiena acestora.
2. Principiul organizrii raional a interaciunii, care presupune c activitatea n comun s
3 . . , . ., ,
., - . ., 1969, . 43.

3
fie planificat aparte sau prevzut n mod concret n planul de cercetare a cauzei. Sarcinile
organului de investigare operativ trebuie s fie riguros delimitate, astfel ca el s-i poat realiza
pe deplin potenialul profesional. Nu poate fi acceptat practica ncadrrii lucrtorilor operativi
n echipa de cercetare doar pentru a pune pe seama lor efectuarea unor activiti procedurale cum
ar fi audierea martorilor, ridicarea de obiecte, obinerea modelelor de comparaie pentru
efectuarea expertizei, punerea la curent a nvinuitului cu materialele cauzei etc.
3. Principiul superioritii ofierului de urmrire penal const n capacitatea de organizare
i direcionare a activitii organelor de investigare operativ ncadrate n echipa de cercetare.
Avnd ntreaga responsabilitate cu privire la cercetarea faptei, ofierul de urmrire penal
coordoneaz activitatea participanilor la proces i apreciaz rezultatele activitii lor. Datele
obinute pe cale extraprocesual, considerate de ofierul penal inutile sau contradictorii faptelor
stabilite prin mijloace procesuale vor fi respinse fr a proceda la formaliti procesuale.
4. Principiul independenei organului de investigare operativ de a alege metodele i
mijloacele de realizare a sarcinilor ce in de competena sa. Ofierul de urmrire penala n mod
autonom sau cu participarea organului respectiv va contura problemele ce pot fi rezolvate pe o
cale operativ , el ns nu poate decide asupra procedeelor specifice la care va apela organul de
investigare operativ.
Etapele activitii de cercetare a infraciunilor
ntreaga structur dinamic a procedurii de cercetare a diferitor categorii de infraciuni
const din urmtoarele etape:
a) controlul anticipat a motivelor de pornire a procesului penal i a datelor despre semnele
infraciunii;
b) primirea unei hotrri procesuale pe baza rezultatelor controlului efectuat;
c) etapa iniial a cercetrii;
d) etapa ulterioar a cercetrii;
e) sfritul cercetrii.
Caracteristica criminalistic a infraciunilor
Problemele ce urmeaz a fi clarificate n cursul cercetrii infraciunii, se stabilesc n
concret, n fiecare cauz n parte, n raport de coninutul infraciunii svrite. Totodat, trebuie
lmurite modalitile concrete n care a fost svrit infraciunea n raport cu natura ei form
simpl sau agravat ori, dup caz, dac modurile de operare folosite se constituie n elemente
de circumstaniere ce duc la agravarea faptei. Alteori, din analiza mprejurrilor i modalitilor
concrete n care s-a svrit infraciunea, n faa cercetrii se ridic problema lmuririi locului i

4
timpului cnd s-a consumat activitatea ilicit, n funcie de aceste elemente fapta putnd fi
alificat sau nu.4
Organizarea i planificarea activitii de urmrire penal
Dup cum denot exemplele din practica judiciar-penal, cercetarea cauzei poate avea
anse de izbnd doar dac se va baza pe o organizare chibzuit a activitii de urmrire penal,
organizare de natur s asigure:
- operativitatea i eficacitatea maxim a actelor procedurale de administrare a probelor;
- depistarea i interpretarea tiinific a urmelor materiale ale infraciunii;
- reinerea i interogarea n termeni rezonabili, din perspectiva tactic, a persoanelor bnuite;
- garantarea confidenialitii materialului probatoriu i a datelor cu caracter informativ existente
n cauz.
Odat stabilite, problemele ce trebuie lmurite n raport cu natura infraciunii i condiiile
concrete n care a fost svrit, organele judiciare trebuie s desfoare activitile specifice de
urmrire penal pentru administrarea probelor. Problemele stabilite pot fi lmurite prin
efectuarea uneia sau mai multor activiti de urmrire penal, menite s duc la conturarea
infraciunii, identificarea i prinderea fptuitorilor i la dovedirea vinoviei acestora.
Planificarea reprezint latura cea mai important a organizrii cercetrii faptelor penale, ea
asigurnd efectuarea acesteia n conformitate cu cerinele legale, n mod temeinic obiectiv i
complet. Aa cum se susine n literatura de specialitate i dup cum confirm practica judiciar
cercetarea actelor penale, ndeosebi a celor svrite n mod intenionat, este de neconceput astfel
dect n baza unui plan de lucru, unei programe bine chibzuite i ntemeiate pe o analiz
profund a datelor pe care le ofer fapta la o anumit etap de cercetare penal.
Astfel, planificarea de baz tiinific a activitii de urmrire penal reflect:
finalitatea i principiile de moment ale activitii de urmrire penal;
activitile ce vor trebui ndeplinite n fiecare dintre aceste etape, modul, mijloacele i
condiiile de efectuare;
termenul i locul unde vor trebui efectuate;
sfera participanilor la realizarea fiecrei activiti, cu precizarea atribuiilor ce le revin;
controlul i evidena efecturii fiecrei activiti;
bilanul final al rezultatelor obinute.
Principalele elemente ale planului de urmarire penala sunt:
1. Versiunile care urmeaza a fi verificate.
4 C. Aioanioaie. Tactica criminalistic Rolul ei n prevenirea i combaterea
infraciunilor, n Tratat de tactic criminalistic, Ed. Carpai, Craiova, 1992, p. 14.

5
 2. Problemele pe baza carora vor fi verificate versiunile.
3. Activitatile care urmeaza a fi desfasurate.

Utilizarea pe scar larg a cunotinelor speciale a persoanelor competente

Legislaia procesual-penal n vigoare a Republicii Moldova prevede dou forme de
activitate a persoanelor competente n procesul penal: consultativ, care se realizeaz prin
participarea acestora la efectuarea activitilor de procedur cu titlul procesual de specialist, i de
examinare tiinific a unor fapte sau mprejurri de fapt, efectuat, la cerina organelor de
urmrire penal sau a instanei de judecat, de ctre persoanele competente ncadrate n proces
prin ordonana de dispunere a expertizei judiciare.
n ce privete specialistul, legea prevede participarea obligatorie a persoanei autorizate n
medicin la cercetarea cadavrului (art. 120). Participarea specialistului din alte domenii
(criminalistic, tehnic, construcie, fizic, chimie etc.) la efectuarea cercetrii la faa locului,a
experimentului i a reconstituirii, percheziiei, audierii .a. poate fi dispus de ctre organul de
cercetare penal sau de instana de judecat dac, pornind de la situaia concret a cauzei penale,
se consider oportun.
Legislaia n vigoare (art 139 Cod.proc.pen.) prevede i a doua form de participare a
specialistului n proces, respectiv, ncadrarea acestuia pentru efectuarea constatrii sau tehnico-
tiinifice sau medico-legal n trei situaii speccificate expres n lege: cnd exist pericol de
dispariie a unor mijloace de prob, ori de schimbare a unor situaii de fapt, sau cnd este
necesar explicarea de urgen a unor fapte sau a unor mprejurri de fapt.
Persoana antrenat n aceast form de participare n proces a specialistului examineaz
materialele puse la dispoziia sa i, ntr-un raport de constatare tehnico-tiinific sau medico-
legal prezint organului, care a dispus efectuarea constatrii, concluzii sub form de rspunsuri
la ntrebrile puse spre soluionare pe seama sa. Legiuitorul nu a determinat noiunea de
expertiz judiciar, specificnd doar elementele, caracteristicile de baz ale acesteia.
Potrivit prevederilor art.142 al Cod proc.pen expertiza se dispune n situaia n care
determinarea mprejurrilor relevante pentru cauz reclam cunotine profesionale n domeniile
tiinei, tehnicii, artei etc. Prin urmare, necesitatea aplicrii anumitor cunotine speciale la
determinarea mprejurrilor cauzei reprezint o prim caracteristic a expertizei i, n acelai
timp, motivaia dispunerii acesteia.
Dup cum este deja cunoscut, n lege (art.143 Cod proc.pen.) sunt prevzute circumstanele
cauzelor penale pentru a cror clarificare se impune efectuarea expertizei n mod obligatoriu:

6
cauza decedrii, natura i gravitatea leziunilor corporale, starea psihic a bnuitului, nvinuitului,
dac exist suspiciuni referitoare la responsabilitatea acestora, vrsta fptuitorului i a victimei,
cnd circumstana dat are importan pentru soluionarea cauzei, dar stabilirea ei pe cale
documentar s-a dovedit a fi imposibil, strii psihice i fizice a prii vtmate, i a martorului
dac apar ndoieli n privina capacitii lor de a percepe just a mprejurrilor ce au importan
pentru cauza penal i de a face declaraii despre ele, dac aceste declaraii ulterior vor fi puse, n
mod exclusiv sau n principal, la baza hotrrii n cauza dat i, n alte cazuri cnd prin alte probe
nu poate fi stabilit adevrul n cauz.

Conlucrarea i interaciunea serviciilor i organelor abilitate n activitatea

de cercetare a infraciunilor
Una din condiiile indispensabile descoperii la timp i cercetrii sub toate aspectele a
faptelor penale rezid n organizarea unei colaborri fructuoase a organelor de urmrire penal cu
alte structuri statale investite prin lege s contribuie la combaterea infraciunilor, n special cu
serviciile operative ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiiei, Serviciului de
Informaie i Securitate. Colaborarea acestor organe ca o form specific de interaciune, adic a
activa n comun la descoperirea i cercetarea infraciunilor se impune de necesitatea corelrii
mijloacelor i metodelor de lucru ale structurilor menionate, conjugrii competenelor cu care
acestea sunt dotate.

7
 Concluzie

n contextul realizrii acestui referat s-au impus anumite concluzii generale, care se nscriu
n limitele rezultatelor obinute:
Metodica criminalistic, ansamblul de teze tiinifice, mijloace tehnice, procedee tactice i
recomandri metodice, folosite n cercetarea, descoperirea i prevenirea infraciunilor, avndu-se
n vedere specificul fiecreia n parte. Parte integrant a criminalisticii, m.c. reprezint mbinarea
tiinific a tehnicii i tacticii criminalistice i aplicarea acesteia n cercetarea unei infraciuni
concrete sau a unei anumite categorii de infraciuni. Noiunea de m.c. a fost preluat din
literatura strin de specialitate. Mai apropiat de coninutul acestei pri a criminalisticii
considerm a fi denumirea de: Particularitatea cercetrii anumitor categorii de infraciuni".
Metodica criminalistic stabilete folosirea celor mai adecvate reguli de cercetare
mijloace tehnice i procedee tactice criminalistice care asigur clarificarea problemelor
eseniale privitoare la coninutul infraciunii, participani, mprejurrile n care a fost svrit,
pentru aflarea adevrului n cadrul procesului penal.
Metodica criminalistic stabilete att cadrul n care trebuie s se desfoare cercetarea
diferitelor infraciuni, ct i particularitile de care trebuie s se in seama n instrumentarea
fiecrei cauze aflat n lucru.
Investigarea cauzelor penale are la baz urmtoarele principii:
Principiul legalitii;
Principiul organizrii raional a interaciunii;
Principiul superioritii ofierului de urmrire penal;
Principiul independenei organului de investigare operativ de a alege metodele i
mijloacele de realizare a sarcinilor ce in de competena sa.

8
 Biblografia

1. C. Aionioaie, V. Berchean. Tratat de metodic criminalistic, vol. I, Ed. Carpai,

Craiova, 1994
2. C. Aioanioaie. Tactica criminalistic Rolul ei n prevenirea i combaterea
infraciunilor, n Tratat de tactic criminalistic, Ed. Carpai, Craiova, 1992
3. . . , . ., , .,
- . ., 1969