Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Urmrirea penal este prima faz a procesului penal, care const din activitatea desfurat de
organul de urmrire penal, unde snt administrate i verificate probe necesare privind existena
infraciunii, identificarea fptuitorului, stabilirea rspunderii acestuia, ceea ce este necesar de a se
cunoate pentru a se trimite cazul n judecat.
Obiectul urmririi penale const din colectarea probelor necesare cu privire la existena infraciunii,
la identificarea fptuitorului, pentru a se vedea dac poate fi trimis cauza n judecat.
Colectarea probelor presupune activitatea de descoperire, fixare, verificare i apreciere a probelor
prin diferite procedee probatorii prevzute de lege.
Identificarea fptuitorului prevede c probele colectate trebuie s ajute la depistarea celor care au
svrit infraciunea.
Scopul urmririi penale este trimiterea cauzei n judecat pentru atragerea la rspundere penal a
fptuitorului.
Urmrirea penal este activitatea desfurat de organele de urmrire penal, n scopul colectrii i
verificrii probelor cu privire la pregtirea, tentativa sau svrirea infraciunii, precum i n scopul
depistrii i prinderii infractorului. Pentru aceasta, organul de urmrire penal trebuie s ntreprind
toate msurile necesare prevzute de lege. Urmrirea penal este condus sub supravegherea
procurorului. Acesta este responsabil de legalitatea urmririi penale i temeinicia nvinuirii aduse
celui atras la rspundere penal. Pentru o efectuare reuit a urmririi penale, procurorul are dreptul
s cear orice dosar penal, indiferent de stadiul n care se afl urmrirea penal, s dea careva
dispoziii obligatorii cu privire la desfurarea acesteia, precum i s asiste la efectuarea oricrui act
de urmrire penal.
Cele mai importante trsturi caracteristice care evideniaz importana urmririi penale, snt
urmtoarele:
a) Divizarea atribuiilor procesuale la urmrirea penal ntre procuror i ofierul de urmrire penal
aici procurorul exercit funcia de conducere a urmririi penale, confirm sau adopt hotrri
procesuale, specifice pentru aceast faz. La rndul su, ofierul de urmrire penal, are rolul de a
strnge probe necesare n vederea descoperirii infraciunii i depistrii infractorului;
b) mbinarea regulii independenei procurorului i ofierului de urmrire penal cu regulile
subordonrii ierarhice procurorul, n exercitarea atribuiilor sale, este independent i se supune
numai legii. La fel, el execut indicaiile scrise de procurorul ierarhic superior, pe cnd ofierii de
urmrire penal, fiind i ei independeni, se supun indicaiilor scrise de procuror. Independena
ambilor subieci aici i face s acioneze conform propriei convingeri, dac nu este prevzut n
legislaie c este necesar vreun acord scris al procurorului ierarhic superior.;
c) Caracterul semi-contradictoriu al activitilor n faza urmririi penale acest caracter de semi-
contradictorialitate vine anume din faptul c activitatea de administrare a probelor, pn la finisarea
urmririi penale este lipsit de contradictorialitate, ns, sub aspectul aplicrii msurilor procesuale
de constrngere, atacarea aciunilor i hotrrilor ofierului de urmrire penal i procurorului,
examinarea de ctre judectorul de instrucie, se face cu participarea prilor interesate n condiii de
contradictorialitate;
d) Lipsa de publicitate a urmririi penale urmrirea penal este confidenial, ceea ce e prevzut i
n codul de procedur penal. Confidenialitatea se aplic anume pentru a exclude aflarea
adevrului din partea nvinuitului i a altor persoane care snt interesate;
e) Caracterul preponderent al formei scrise forma scris este necesar deoarece numai aceasta
are for juridic n faa instanei de judecat. La fel, pe parcursul urmririi penale, prile pot veni cu
anumite nscrisuri, adic cereri i demersuri, care snt necesare pentru urmrirea penal. Pe
parcursul urmririi penale, prile sau alte persoane, au posbilitatea de a lua cunotin cu unele
probe administrate ns nu de toate materialele cauzei penale. La finisarea urmririi penale, organul
de urmrire penal ntocmete un proces verbal, n care se expun toate circumstanele, derularea i
rezultatul aciunilor procesuale.
Aceste principii se mai numesc condiii generale a urmririi penale.
Liberarea provizorie sub control judiciar a persoanei arestate preventiv, reinute sau n privina creia
s-a naintat demers de arestare este nsoit de una sau mai multe din urmtoarele obligaii
prevzute de alin. (3) al art. 191 din CPP:
2) s comunice organului de urmrire penal sau, dup caz, instanei de judecat orice
schimbare de domiciliu;
4) s se prezinte la organul de urmrire penal sau, dup caz, la instana de judecat ori de cte
ori este citat;
Liberarea provizorie sub control judiciar poate fi dispus de judectorul de instrucie sau, dup
caz, de instana de judecat n funcie de urmtoarele condiii ce se refer la:
Potrivit alin. (2) al art. 191 din CPP, liberarea provizorie sub control judiciar nu se acord
bnuitului, nvinuitului, inculpatului n cazul n care acesta are antecedente penale nestinse
pentru infraciuni grave, deosebit de grave sau excepional de grave sau exist date c el v
svri o alt infraciune, va ncerca s influeneze asupra martorilor sau s distrug mijloacele
de prob sau s fug.
Potrivit principiului contradictorialitii, procurorul este obligat s prezinte date privind existena
acestor condiii, privind antecedentele penale, precum i cu referire la posibilitatea survenirii
consecinelor negative menionate.
Pornind de la dispoziiile alin. (4) al art. 191 din CPP, o copie de pe ncheierea privind aplicarea
liberrii provizorii sub control judiciar se trimite organului de poliie n a crui raz teritorial
locuiete bnuitul, nvinuitul, inculpatul, organ care efectueaz controlul asupra respectrii de
ctre acesta a obligaiilor stabilite de instana de judecat. n caz de nclcare a acestor obligaii,
organul de poliie va informa procurorul, care la rndul su va face demers judectorului de
instrucie sau, dup caz, instanei de judecat privind revocarea liberrii provizorii i emiterea
unui nou mandat de arestare.
La cererea persoanei liberate provizoriu, la demersul procurorului sau din oficiu instana de
judecat poate ridica total sau parial controlul judiciar, pentru motive ntemeiate prin ncheiere.
n cazurile prevzute de art. 193 din CPP, liberarea provizorie sub control judiciar se revoc
atunci cnd:
Revocarea poate fi dispus cnd exist date c ar ptea s svreasc unele aciuni prevzute
de alin. (1) al art. 176 din CPP, precum i n scopul executrii sentinei de condamnare la
pedeapsa cu nchisoarea. Potrivit art.(2) al art. 193 din CPP, n cazul revocrii liberri provizorii,
persoana este supus arestrii preventive.
Revocarea liberrii provizorii sub control judiciar se dispune n faza urmririi penale la demersul
procurorului de ctre judectorul de instrucie, iar n faza juderii de ctre instan i din oficiu,
prin ncheiere, iar la pronunarea sentinei de condamnare la pedeapsa nchisorii-prin aceast
hotrre. n cazul revocrii liberrii provizorii n faza de urmrire penal judectorul de instrucie,
pe lng ncheiere, emite un nou mandat de arestare pentru o durat de 30 de zile, iar instana
dispune arestarea preventiv prin ncheiere sau, dup caz, prin sentin.
Potrivit alin. (1) al art. 192 din CPP, liberarea provizorie pe cauiune a persoanei arestate
preventive, reinute sau n privina creia s-a naintat demers de arestare poate fi acordat n
cazul n care este asigurat repararea prejudiciului cauzat de infraciune i s-a depus cauiune
stabilit de judectorul de instrucie sau de ctre instan, dac a fost svrit o infraciune din
impruden, precum i o infraciune cu intenie pentru care legea prevede o pedeaps ce nu
depete 25 ani de nchisoare.
Asigurarea reparrii prejudiciului cauzat prin infraciune se dispune potrivit art. 203-208 din CPP.
Condiia este realizat i n cazul n care prejudicial este reparat, nu exist sau nu s-a naintat
aciunea civil. n cazul cnd exist prejudiciu, dar aciunea civil nu este naintat, judectorul
de instrucie sau, dup caz, instana de judecat va ntiina victim sau partea vtmat despre
examinarea cererii de liberare provizorie pe cauiune,n sensul dac acestea nu au pretenii
material fa de nvinuit, inculpate.
Dovada depunerii cauiunii pe contul procuraturii sau, dup caz, a instanei de judecat o face
partea care solicit liberarea provizorie. Cauiunea se depune de ctre soul, rudele apropiate
sau aprtorul bnuitului, nvinuitului, inculpatului, menionndu-se n cauza penal respectiv.
Conform alin. (3) al art. 192 din CPP, n perioada liberrii pe cauuine, persoana este obligat s
se prezinte la citarea organului de urmrire penal sau a instanei de judecat i s comunice
orice schimbare a domiciliului. La demersul procurorului sau din oficiu al judectorului de
instrucie sau instana pot aplica celui liberat privizoriu pe cauiune i alte restricii prevzute de
alin. (3) al art. 191 din CPP, specific liberrii sub controlul judiciar. n cazul stabilirii unor restricii
prevzute de alin. (1) al art. 191 din CPP, o copie de pe ncheierea privind liberarea provizorie pe
cauiune se va trimite organului de poliie, ca i n cazul controlului judiciar.
Potrivit alin (4) al art. 192 din CPP, cuantumul cauiunii se fixeaz de ctre judectorul de
intrucie sau de instan de la 300 la 100.000 uniti convenionale (6000-2milioane lei), n
funcie de starea material a persoanei respective i de gravitatea infraciunii. La stabilirea
cuantumului cauunii se va ine cont de starea material a nvinuitului sau a persoanei care
depune cauiunea pentru acesta, n valoare care s constituie o pierdere considerabil n cazul
n care nvinuitul se ve sustrage de la urmrirea penal i judecat sau va nclca i alte obligaii
stabilite.
La soluionarea chestiunii privind cuantumul cauiunii se vor prezenta documente privind venitul
anual al familiei celui nvinuit (inculpat). Revocarea liberrii provizorii pe cauiune se dispune n
aceleai condiii ca i liberarea provizorie sub control judiciar, n funcie de temeiul revocrii
distingem:
n cazul cnd se descoper fapte i circumstane care nu au fost cunoscute la data admiterii
cererii de liberare i care mpiedic liberarea provizorie pe cauiune se dispune revocarea
acestei msuri cu restituirea cauiunii i aliberarea unui nou mandate de arestare
conform art.193, pct.1) din alin.(1) al art. 194 din CPP.
Cauiunea se restituie i n alte cazuri prevzute de alin. (1) al art.194 din CPP:
1) cnd judectorul de instrucie sau instana constat c nu mai exist temeiurile care au
justidicat msura arestrii preventive;
2) cnd se dispune ncetarea procesului penal, scoaterea persoanei de sub nvinuire sau
achitarea acesteia;
3) cnd instana care judec cauza n fond stabilete prin hotrre definitiv o pedeaps.
Prin urmare, chestiunea restituirii cauiunii se dispune prin actul care constat temeiurile artate
la alin. (1) al art. 194 din CPP fie prin ordonana procurorului, fie prin ncheierea judectorului de
instrucie, fie prin ncheierea sau, dup caz, prin sentina instanei de judecat.
Procedura de liberarea provizorie este comun ambelor msuri preventive i poate fi efectuat n
trei etape: 1) depunerea cererii i verificarea admisibilitii acesteuia; 2) examinarea cererii; 3)
contestarea ncheierii privind soluionarea cererii.
Liberarea provizorie sub control judiciar sau pe cauiune poate fi acordat numai la cerere i cu
acordul bnuitului, nvinuitului sau inculpatului.
Potrivit art. 309 din CPP, cererea de eliberare provizorie poate fi depus de ctre bnuit, nvinuit,
inculpat, de soul, rudele lui apropiate n cursul urmririi penale i n cursul judecrii cauzei, pn
la terminarea cercetrii judiciare n prim instan.
De regul, cererea de liberare provizorie sub control pe cauiune se nainteaz pentru cel nvinuit
sau inculpat, dar legea prevede aplicarea acestor msuri preventive i celui bnuit. Avnd n
vedere durata scurt (10 zile) de meninere a calitii de bnuit, asemenea cerere practic poate fi
depus cnd bnuitul este reinut i reprezentantul organului de urmrire penal a naintat
demers privind arestarea acestuia conf. art. 307 din CPP. Astfel, n cazul adoptrii hotrrii
privind liberarea provizorie a persoanei pe cauiune, bnuitul este inut sub arest pn ce
cauiunea stabilit de judector nu va fi depus la contul depozitar al procuraturii, ns termenul
de inere a lui n stare de arest nu va depi 10 zile, conform alin. (6) al art. 307 din CPP.
Evident, n privina bnuitului pot fi aplicate msurile liberrii provizorii sub control judiciar pe
cauiune, dar aceste msuri se vor menine dup expirarea termenului de 10 zile numai dac
persoana va fi pus sub nvinuire de ctre procuror.
Potrivit alin. (2), (3) ale art. 309 din CPP, cererea de eliberare provizorie trebuie s cuprind:
Dac cererea corespunde cerinelor prevzute de lege, dar este depus de ctre soul, rudele
apropiate ale bnuitului, nvinuitului, atunci judectorul de instrucie dispune aducerea bnuitului,
nvinuitului, cerndu-se s semneze nsuirea de ctre el a cererii, apoi decide admisibilitatea
acesteia.
Conform alin. (4) al art. 310 din CPP, la deciderea admisibilitii cererii de eliberare provizorie pe
cauiune, judectorul de instrucie, sau, dup caz, instana de judecat stabilete i cuantumul
cauiunii, ncunotinnd despre aceasta persoana care a depus cererea. Dup prezentarea
dovezii de depunere a cauiunii pe contul instanei judectoreti, aceasta fixeaz termenul pentru
soluionarea cererii.
Examinarea cererii de liberare provizorie se face potrivit alin. (5) al art. 310 din CPP cu
participarea procurorului, bnuitului, nvinuitului, aprtorului i reprezentantului legal, precum i
a persoanei care a depus cererea. Soluionarea cererii se face dup ascultarea persoanelor
prezente.
Dac cererea este ntemeiat i ndeplinete condiiile legii, jidectorul de instrucie, prin
ncheiere motivat, dispune eliberarea provizorie a bnuitului, nvinuitului, stabilind i obligaiile
ce vor fi respectate de acesta (alin. (6) al art.310 din CPP). n aceeai ordine se examineaz
cererea de liberare provizorie de ctre instana de judecat n cursul judecrii cauzei n fond,
ncepnd cu edina preliminar, potrivit art. 345 din CPP, pn la terminarea cercetrii
judectoreti.
Copia de pe ncheiere sau, dup caz, un extras din ncheiere se trimite administraiei locului de
deinere a bnuitului, nvinuitului sau inculpatului, precun i organului de poliie n raza teritorial
a creia locuiete cel liberat provizoriu.
ncheierea privind liberarea provizorie se execut din momentul pronunrii, iar bnuitul,
nvinuitul sau, dup caz, inculpatul arestat preventiv se elibereaz imediat din sala de edine de
judecat.
n cazul cnd procurorul prezint date suplimentare privind posibilitatea real de survenire a
consecinelor negative prevzute la alin. (2) al art. 191 din CPP, judectorul de instrucie sau,
dup caz, instana de judecat poate respinge cererea de liberare provizorie ca nentemeiat. n
cazul dat, dac cauiunea a fost deja depus, se va dispine restituirea ei prin ncheirea de
respingere a cererii de liberarea provizorie pe cauiune.
Potrivit art. 311 din CPP, ncheirea judectorului de instrucie privind liberarea provizorie sau
refuzul liberrii provizorii poate fi atacat cu recurs n termen de 3 zile de la data adoptrii de
ctre procuror, bnuit, nvinuit, aprtorul sau reprezentantul su legal. Recursul se depune
direct la instana ierarh superioar (Curtea de Apel) prin intermediul instanei judectoreti care a
adoptat ncheierea ori prin intermediul administraiei locului de deinere.
Procesul penal este o activitate implementat de lege realizat de organele de stat competente cu
participarea prilor i a altor subieci orientat spre soluionarea just a cauzelor penale.
Stabilirea sanciunii;
Recuperarea prejudiciului;
Sunt direciile de baz realizate n cadrul unui proces penal. La moment, n procesul penal al RM se
evideniaz 3 funcii procesuale de baz:
Acuzarea realizat de ctre procuror i partea vtmat;
Literatura de specialitate: efectuarea urmririi penale care este atribuit mai mult la funcia
acuzrii.
a. Acuzare public;
c. Acuzare privat.
a. Acuzarea public aici procesul penal este pornit din iniiativa organului judiciar competent i din
aspectele de mpcare ntre partea vtmat i infractor nu pot servi ca temei pentru ncetarea
procesului penal. Ex: violena n familie.
b. Acuzarea publico privat aici pornirea procesului vine din partea prii vtmate, iar
ulterioara mpcare a acesteia cu infractorul nu are ca efect ncetarea procesului. Ex: cauzarea
vtmrii corporale.
c. Acuzarea privat aici pornirea procesului vine numai din partea persoanei vtmate i
ulterioara mpcarea a acesteia cu infractorul duce la ncetarea procesului penal. Ex: violul: se
retrage cererea.
n afar de aceste funcii, legea procesual penal, precum i doctrina procesului penal, mai
evideniaz cteva funcii:
c. Furnizarea probelor;
e. Educaie i prevenire.
Supravegherea respectrii legii este executat de instana de judecat. Ex: legalitatea aplicrii
msurii preventive, arestul, sau a refuzului de a ncepe urmrirea penal.
Soluionarea aciunii civile se manifest prin repararea prejudiciului material cauzat de
infraciune.
Furnizarea probelor este legat de declaraiile unui martor, de prezentarea concluziilor de ctre
experi.
Favorizarea procesului penal este antrenarea unor subieci, care, ntr-un fel sau altul, nlesnesc
soluionarea cauzei penale. Ex: chemarea specialistului pentru acordarea ajutorului la administrarea
probelor.
Educaia i prevenirea e o lecie moral i educaia este cu mult mai eficient dect o lecie
pregtit i inut anume n acest scop. Aici este vorba despre o edin de judecat bine organizat
ntr-o cauz penal.
Faz a procesului penal este un cumul de aciuni procesuale, care urmresc un obiectiv specific, i
snt finalizate prin ntocmirea unui anumit act procesual.
Procedura penal, fiind o activitate, cunoate anumite faze n derularea sa, acestea desfurndu-se
ntr-o anumit ordine succesoral.
1. Pornirea procesului penal e menit s realizeze scopul procesului penal. Scopul principal
const n aceea c organul de urmrire penal i procurorul au obligaia, n limitele competenei lor,
s nceap urmrirea penal ori de cte ori descoper o infraciune i iau toate msurile prevzute
de lege pentru a stabili faptele penale i persoanele vinovate de svrirea ei, precum i pedepsirea
lor.
3. Punerea pe rol a cauzei penale aici are loc precizarea i consolidarea obiectului i limitelor de
dezbatere judiciar. Anume aici, judectorul/rii, iau cunotin cu cauza penal, caracterul ei i o
dispun spre judecare.
Aici exist 2 modaliti prin care sentina dat de ctre instana de judecat, poate fi atacat:
a) Apel;
b) Recurs.
Cile ordinare de atac aici partea nemulumit de hotrrea instanei de judecat sesizeaz
organul competent ierarhic superior, n vederea anulrii hotrrii date i de a rejudeca cauza.
Apel este mijloc procesual prin care instana (Curtea de Apel) judec apelul declarat mpotriva
sentinei nedefinitive.
Recurs mijloc procesual prin care instana judec recursul declarat mpotriva hotrrii
judectoreti n conformitate cu codul de procedur penal.
Pe lng cile ordinare de atac, mai exist i ci extraordinare de atac, care reprezint o garanie a
justiiei penale. Este calea prevzut de lege pentru atacarea hotrrii judectoreti, care nu pot fi
revzute i nici anulate. Este calea procesual prin care se verific legalitatea i temeiul sentinelor
date.
Procesul penal al RM, are un caracter deplin numai atunci cnd el parcurge toate aceste etape.
Etapele au urmtoarele trsturi:
n cursul procesului penal pot surveni impedimente, obstacole sau dificulti de natur s pericliteze
eficacitatea activitii judiciare. Astfel, dac nu se ntreprind msuri, nvinuitul sau inculpatul lsat n
libertate ar putea svri n continuare alte infraciuni, care ar ngreuna stabilirea adevrului prin
tergerea urmelor, coruperea martorilor, falsificarea unor nscrisuri sau mijloace de prob materiale
sau chiar ar putea s dispar, ncercnd s zdrniceasc aplicarea sanciunii penale. n alte situaii
sunt necesare msuri care s prentmpine riscul ca executarea silit a celor obligai la suportarea
despgubirilor civile sau a pedepselor la amend s nu aib eficacitate[1]. Prin urmare, toate
msurile procesuale de constrngere sunt instituite pentru a asigura comportamentul nvinuitului
conform cerinelor legii procesual penale, iar unele msuri pot fi aplicate n acelai scop i altor
participani n condiiile prevzute expres de lege.
Pornind de la funcionalitatea i caracterul lor, asemenea msuri au fost definite n doctrina dreptului
procesual penal ca instituii de drept procesual penal care constau n anumite privaiuni sau
constrngeri personale sau reale, determinate de condiiile i mptrejurrile n care se desfoar
procesul penal[2] sau mijloace de constrngere folosite de organele judiciare penale pentru
garantarea executrii pedepsei i repararea pagubei produse prin infraciune, precum i pentru
asigurarea ndeplinirii de ctre pri a obligaiilor lor procesuale[3].
ntr-o alt surs, msurile procesuale de constrngere au fost definite ca mijloace procesuale cu
caracter restrictiv, aplicate n strict conformitate cu legea de ctre organul de cercetare penal,
procuror i instana de judecat n privina nvinuitului, bnuitului, prii vtmate, martorilor i altor
persoane pentru lichidarea obstacolelor reale i posibile ce pot aprea n procesul cercetrii i
soluionrii cauzelor penale, n scopul asigurrii eficiente a sarcinilor procesului penal[4].
Din definiiile menionate mai sus rezult c msurile procesuale de constrngere asigur
desfurarea normal a procesului penal, dei prin lege n sistemul msurilor procesuale de
constrngere sunt incluse diverse categorii ale acestora, avnd fiecare un scop distinct, dar toate
contribuind la excluderea unor inconveniente procesuale determinate de comportamentul subiecilor
neoficiali n procesul penal. Msurile procesuale i cele de constrngere n mod special, dup cum s-
a artat n literatura de specialitate, nu fac parte din desfurarea activitii principale a procesului
penal, caracterul lor fiind acela de activiti adiacente celei principale[5].