Rechizitoriu

Examinând actele efectuate în dosarul cu numărul de mai sus, privind săvârșirea infracţiunilor de
luare de mită, prev. de 289 C.pen. rap. la art. 6 și 7 lit. a și c din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea
art. 5 C.pen., și spălare de bani, prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5
C.pen., de către inculpații
ONȚANU NECULAI,
ȘUTRU TOMA,
RADU LOREDANA CLAUDIA şi
RADU AUREL.
Expun urmatoarele:
În perioada 2006 - 2007, inculpatul Neculai Onțanu, primarul Sectorului 2 București, a
acceptat promisiunea unor foloase materiale de la (...) pentru a facilita procedura de reconstituire
a dreptului de proprietate asupra mai multor terenuri în conformitate cu prevederile Legii nr.
18/1991. După emiterea titlului de proprietate, inculpatul Neculai Onțanu a primit o suprafață
totală de teren de 1.500 mp, compusă din două loturi situate pe strada Barbu Văcărescu, care au
fost transferate în mod gratuit prin intermediul a două contracte de vânzarecumpărare fictive
către inculpații Radu Loredana-Claudia și Radu Aurel, persoane interpuse indicate de inculpatul
Onțanu Neculai.
Ulterior, pentru a ascunde originea infracțională a bunului, Radu Loredana-Claudia a cesionat
dreptul de proprietate asupra terenului către (...), apropiat al primarului Onțanu Neculai, iar Radu
Aurel a vândut terenul către un cumpărător de bună-credință cu suma de 1.400.000 euro, pe care
a retras-o în cea mai mare parte în numerar și a predat-o unei persoane a cărei identitate nu a
putut fi stabilită până în acest moment.
În perioada 2007 - 2008, tot pentru a facilita procedura de reconstituire a dreptului de proprietate
asupra terenurilor indicate anterior, inculpatul Șutru Toma, secretarul Consiliului Local al
Sectorului 2 București, a pretins și a primit de la (...) suma totală de 2.000.0000 euro și plata
cheltuielilor aferente contractului de vânzare-cumpărare prin intermediul căruia a fost disimulată
natura acestei plăți, contract încheiat cu tatăl inculpatului pentru un teren inutilizabil economic și
care avea o valoare de piață de aproximativ 15 ori mai mică la momentul încheierii înțelegerii.
Suma de 2.000.000 euro remisă de (...) a fost transferată într-un cont bancar pentru care
inculpatul Șutru Toma avea drept de semnătură, iar pentru a-i ascunde originea infracțională au
fost realizate ulterior mai multe transferuri bancare și investiții imobiliare în România și Spania.

Faptele inculpatului ONŢANU Neculai, care în perioada 2006 - 2007, în calitate de

primar al Sectorului 2 București, a acceptat promisiunea unor foloase materiale de la (...) pentru
a facilita procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra mai multor terenuri în
conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991, iar după emiterea titlului de proprietate a pretins și
primit în mod indirect o suprafață totală de teren de 1.500 mp cu o valoare de piață estimată la
1.441.495 euro și care a fost transferată în mod gratuit prin intermediul unor contracte de
vânzare-cumpărare fictive către două persoane interpuse indicate de inculpat, întrunesc
elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită, prev. de 289 C.pen. rap. la art. 6 și 7 lit.
a și c din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen.
Fapta inculpatei RADU Loredana-Claudia, care în cursul anului 2007 la ajutat pe Onțanu
Neculai, primarul Sectorului 2 București, să primească cu titlu de mită o suprafață de teren de
1.000 mp cu o valoare de piață de 790.500 euro de la (...) și (...), participând la încheierea unui
contract de vânzarecumpărare fictiv, în care a fost menționat un preț care nu a fost achitat în
realitate, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la luare de mită, prev.
de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 289 C.pen. rap. la art. 6 și 7 lit. a și c din Legea nr. 78/2000,
cu aplicarea art. 5 C.pen.
Fapta Fapta inculpatei Radu Loredana-Claudia de a cesiona la data de 17.12.2008 dreptul de
proprietate asupra terenului menționat către (...), apropiat al primarului Onțanu Neculai, în baza
unei tranzacții în care a fost menționat un preț de aproximativ 5 ori mai mic decât valoarea de
piață a imobilului, cu scopul de a ascunde originea infracțională a bunului și identitatea
beneficiarului final al folosului obținut în acest mod, întrunește elementele constitutive ale
infracțiunii de spălare de bani, prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5
C.pen. Cele două infracțiuni se află în concurs real, urmând să se facă aplicarea cu aplicarea
dispozițiilor art. 38 alin. 1 C.pen.
Fapta inculpatului RADU Aurel, care în cursul anului 2007 l-a ajutat pe Onțanu Neculai,
primarul Sectorului 2 București, să primească cu titlu de mită o suprafață de teren de 500 mp cu
o valoare de piață de 650.995 euro de la (...) și (...), participând la încheierea unui contract de
vânzare-cumpărare fictiv, în care a fost menționat un preț care nu a fost achitat în realitate,
întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la luare de mită, prev. de art. 48
alin. 1 C.pen. rap. la art. 289 C.pen. rap. la art. 6 și 7 lit. a și c din Legea nr. 78/2000, cu
aplicarea art. 5 C.pen. Faptele inculpatului Radu Aurel de a cesiona la data de 06.02.2008 dreptul
de proprietate asupra terenului menționat către un cumpărător de bunăcredință cu suma de
1.400.000 euro și de a retrage sumele astfel obținute în numerar, urmate de transferul lor în
patrimoniul unei persoane a cărei identitate nu a putut fi stabilită până în acest mod, cu scopul de
a ascunde originea infracțională a bunului și identitatea beneficiarului final al folosului
infracțional, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de spălare de bani, prev. de art. 29
lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen. Cele două infracțiuni se află în concurs
real, urmând să se facă aplicarea cu aplicarea dispozițiilor art. 38 alin. 1 C.pen.
Faptele inculpatului ŞUTRU Toma, care în perioada 2007 - 2008, în calitate de secretar al
primăriei Sectorului 2 București, pentru a facilita o procedură de reconstituire a dreptului de
proprietate, a pretins și a primit de la (...) suma de 2.000.0000 euro și cheltuielile aferente
contractului fictiv de vânzare-cumpărare încheiat pentru a ascunde natura reală a plății acestor
sume, urmate de transferul acestei sume într-un cont bancar controlat de inculpat și de realizarea
mai multor investiții în România și Spania pe numele altor persoane, cu scopul de a ascunde
originea infracțională a banilor și identitatea beneficiarului real al folosului, întrunesc elementele
constitutive ale infracțiunilor de luare de mită, prev. de 289 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr.
78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen. și spălare de bani, prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002
cu aplicarea art. 5 C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.
MIJLOACE DE PROBĂ
ACTELE PROCESUALE ESENȚIALE ALE CAUZEI Începerea urmăririi penale cu privire la
faptă s-a dispus prin ordonanța din 12.01.2016, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită,
prev. de 289 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen. și spălare de
bani, prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 5 C.pen., urmare a (...) privind
transmiterea către Neculai Onțanu, primarul Sectorului 2 București a unor foloase materiale
pentru ca acesta să aprobe o solicitare de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unui
teren situat pe raza sectorului 2. Prin ordonanța din 16.02.2016 s-a dispus extinderea urmăririi
penale pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, prev. de art. 289 C.p. rap. la art. 6 din
Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.p. și spălare de bani, prev. de art. 29 lit. a din Legea nr.
656/2002 cu aplicarea art. 5 C.p., cu privire la (...) referitor la remiterea către Șutru Toma,
secretarul Consiliului Local al Sectorului 2
Bucureşti, a sumei de 2.000.000 euro, pentru ca acesta își exercite atribuțiile de serviciu în
vederea facilitării reconstituirii dreptului de proprietate asupra unor suprafețe de teren situate pe
raza sectorului 2 și tranzacțiile realizate pentru a ascunde provenienţa sumei.

TRIMITEREA ÎN JUDECATĂ A INCULPAŢILOR:

- ONŢANU Neculai, (...) , pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. de 289 C.pen.
rap. la art. 6 și 7 lit. a și c din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen.;
- ȘUTRU Toma, (...) , pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, prev. de 289 C.pen. rap.
la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., și spălare de bani, prev. de art. 29 lit. a
din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.;
- RADU Loredana-Claudia, (...) , pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la luare de
mită, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 289 C.pen. rap. la art. 6 și 7 lit. a și c din Legea nr.
78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., și spălare de bani, prev. de art. 29 lit. a din Legea nr.
656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.;
- RADU Aurel, (...) , pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la luare de mită, prev. de
art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 289 C.pen. rap. la art. 6 și 7 lit. a și c din Legea nr. 78/2000, cu
aplicarea art. 5 C.pen., și spălare de bani, prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu
aplicarea art. 5 C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. (...)
În temeiul prevederilor art. 330 C.pr.pen., solicităm ca judecătorul de cameră preliminară
să menţină măsurile preventive şi măsurile asiguratorii luate în cauză.
 În conformitate cu dispoziţiile art. 72 C.pen., urmează ca instanţa să dispună deducerea
reţinerii, arestării preventive şi a arestului la domiciliu din pedepsele aplicate inculpaţilor Onțanu
Neculai, Șutru Toma și Radu Loredana-Claudia.
Conform prevederilor art. 274 alin. (1) C.pr.pen., cheltuielile judiciare în sumă de 40.000
lei vor fi suportate de inculpaţi în mod egal, câte 10.000 de lei fiecare.