Proiect GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTARARE or. din Chisinau Cu privire la aprobarea proiectului de lege privind implementarea ive internafionale impotriva persoanelor implicate in masurilor restri fapte ce au atentat la drepturile fundamentale ale omului, la demoeratie si statul de drept Guvernul HOTARASTE: Se aproba si se prezinta Parlamentului spre examinare proiectul de lege privind implementarea masurilor restrictive internationale impotriva persoanelor implicate in fapte ce au atentat la drepturile fundamentale ale omului, la democratie gi statul de drept. PRIM-MINISTRU Contrasemneaza: Ministrul justitieiProiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE restrictive internationale impotriva privind implementarea misui persoanelor implicate in fapte ce au atentat la drepturile fundamentale ale omului, la democratie si statul de drept (Legea Magnitsky (Republica Moldova)) Acordind o atentie deosebita edificdrii si protejéirii democratiei si statului de drept, in contextul angajamentelor, dar si a valorilor asumate de cltre Republica Moldova odata cu ratificarea de cdtre aceasta a celor mai importante tratate internationale cu referire la protectia drepturilor omului, printre care Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, Conventia impotriva torturii si altor pedepse sau tratamente cu eruzime, inumane sau degradante, Conventia Nafiunilor Unite impotriva coruptiei si fiind constient de importanja crescandi a adoptarii, pe lang prevederile legale deja existente cu referire la aplicarea misurilor restrictive intemnafionale, a unor masuri prompte si eficiente pentru combaterea tuturor riscurilor si pericolelor care atenteaza la aceste valori, precum si a colabordirii cu alte state care si-au asumat realizarea unui efort similar, Parlamentul adopta prezenta lege organic’, Capitolul I. Prevederi generale Articolul 1, Domeniul de aplicare Prezenta lege reglementeaz modalitatea de punere in aplicare, la nivel national, a misurilor restrictive internationale, ce sunt stabilite: a) prin actele Uniunii Europene, prin actele si deciziile adoptate de organizatiile internafionale sau de alte state, care nu au caracter obligatoriu pentru Republica Moldova, dar pe care aceasta a decis si le pund in aplicare; b) de Republica Moldova din proprie inifiativa, sicare au fost adoptate cu scopul special al asigurarii respecta si libertatilor fundamentale ale omului, al dezvoltarii si consolidarii democrajiei gi statului de drept, sanefiondnd in acest sens orice persoane fizice si juridice care prin acfiunile sau inacfiunile culpabile au atentat la acestea.Articolul 2. Defini jin sensul prezentei legi, urmatoarele nojiuni principale se definese astfel: masuri restrictive internationale ~ sanctiuni si alte actiuni restrictive in privinta unor persoane fizice ori juridice, adoptate de Uniunea Europeand, de alte organizatii internationale sau prin decizii unilaterale ale Republicii Moldova ori ale altor state in scopul asigurarii respectirii drepturilor si libertijilor fundamentale ale omului sau al dezvoltarii si consolidari democrafiei si statului de drept; subiecti ai restrictiei — persoane fizice sau jul restrictive internationale; lice care fac obiectul unor mésuri bun — orice tehnologie ori produs purtator de valoare economica sau destinat satisfacerii unui anumit scop, imobil sau mobil, material sau imaterial, care aparfine sau este definut ori aflat sub controlul unor subiecti ai restrictiei; fonduri — mijloace financiare si beneficii de orice natura care includ, dar nu se limiteazi_ la: a) numerar, cecuri, cambii si alte instrumente de plata; 1a institutii finaneiare sau la alte entitati, solduri de conturi, creanfe si titluri c) instrumente financiare, conform legislatiei in vigoare, bilete la ordin; 4) dobanzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvalori percepute pe active ori generate de acestea; ©) credite, drepturi compensatorii, garanjii, garanfii de bund executie sau alte angajamente financiare; f) acreditive documentare, conosamente, contracte de vanzare; 2) cote-parfi din fonduri sau resurse economice si documentele ce atest definerea acestora; hyo. e alt mijloc de finangare sau document ce atest finanfarea exportului; blocarea fondurilor— prevenirea oricirui transfer de fonduri, acces la fonduri sau utiliziti ale fondurilor in orice mod care ar produce o schimbare a volumului, caraeterului, localizarii, proprictarului, posesiei, destinafiei acestora fie o alti schimbare ce ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestiunea de portofoliu; resurse economice — active de orice fel, corporale sau incorporale, mobiliare sau imobiliare, inclusiv active digitale si moneda virtual, care nu constituie fonduri, dar care pot fi utilizate pentru objinerea de fonduri, produse sau servici blocarea resurselor economice — prevenirea utilizarii resurselor economice pentru a obfine fonduri, produse sau servicii in orice mod, inclusiv prin vanzare, inchiriere sau ipotecare;aavea sub control - toate situatiile in care, fird a define un titlu de proprietate, o persoana fizicd sau juridica are posibilitatea de a dispune, in orice mod, cu privire la bunuri, fard a obtine o aprobare prealabila din partea proprietarului de drept sau de a influenfa in orice mod persoane sau entitifi desemnate ori alte persoane fizice sau juridice. Articolul 3. Subiectii restrictiilor Masurile restrictive internationale, punerea in aplicare a cirora este reglementata de prezenta lege, pot viza urmatoarele persoane fizice sau juridice din tard si de peste hotare: 1) persoanele care au comis fapte de: a) genocid; b) crime impotriva umanitaii; ) urmatoarele incaleari grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave impotriva acestora: (i) tortura gi alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, (ii) sclavia, (iii) exeoutiile si asasinatele extrajudiciare, sumare sau arbitrare, (iv) disparitiile fortate de persoane, (v) arestarile sau detenfiile arbitrare; 4) alte incdlcari ale drepturilor omului sau abuzuri impotriva acestora, incluzind dar nelimitndu-se 12 urmatoarele incdlcari sau abuzuri, in masura in care aceste incaleari sau abuzuri sunt larg raspandite si sistematice: traficul de persoane, precum si abuzurile impotriva drepturilor omului comise de persoane care introduc ilegal migrangi pe teritoriul unui stat, Gi) violenga sexuala si cea bazat pe gen, (iii) inealeari sau abuzuri in ceea ce priveste libertatea de intrunire si de asociere pasnica, (iv) incalcari sau abuzuri in ceea ce priveste libertatea de opinie si de exprimare, (v) incaleari sau abuzuri in ceea ce priveste libertatea religioasd sau de convingere; 2) persoanele care: a) fird a comite direct fapta, sunt responsabile sau complici in exccutii si asasinate extrajudiciare, acte de torturi sau alte incalciti grave ale drepturilor omului recunoscute la nivel international comise impotriva persoanelor din orice stat strain care au urmarit scopul: (i) de a demasca activitatea ilegala desfiigurata de functionari publici strdini, (Gi) si obfina, si exercite, si apere sau si promoveze drepturile si libertifile omului recunoscute la nivel international; precum libertatea de constiinf2, religie, gindire, credin’,opinie, exprimare, adunare pasnici si asociere si dreptul la un proces echitabil si la alegeri democratice; b) au actionat ca agenfi sau in numele unui stat strain cu ocazia comiterii unei fapte prevazute la lit. a); 3) persoanele care, in exercijiul unei functii publice importante la nivel national gi/sau international, astfel cum sunt acestea definite la art. 3 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea $i combaterea spalarii banilor si finanfirii terorismului, sau care, fiind membri ai organelor de conducere ale partidelor politice, sunt responsabile sau complici la ordonarea, controlul sau dirijarea in alt mod a actelor de coruptie — inclusiv darea si luarea de miti, deturnarea de bunuri private sau publice pentru scopuri/castig personale, transferul veniturilor din coruptie catre state strine sau orice alte acte de coruptie legate de procedura de expropriere, de achizitii publice sau de incheierea si executarea unor contracte administrative — activitafi care pot fi calificate ca acte de coruptie majora, atunci cdnd se iau in considerare, printre altele, impactul acestora, sumele implicate, influenta persoanei implicate sau pozitia autoritiii/complicitatea guvernului statului strain in cauzA in actele date; 4) persoanele in privinfa carora exist’ indicii, informafii oficiale sau in spatiul public, c& acestea fac parte, colaboreaza sau au colaborat cu serviciile de informatii strdine ce desfigoard acfiuni ostile Republicii Moldova; 5) persoane fizice sau juridice care furnizeaza sprijin financiar, tehnie sau material ori sunt implicate in alt mod in actele prevaizute la pet. 1) — 4), inclusiv prin planificarea, conducerea, comandarea, sprijinirea, pregatirea, facilitarea sau incurajarea acestor acte; 6) persoane fizice sau juridice care sunt asociate cu subiectii prevaizufi la pet. 1) - 5). Din aceasti categorie de persoane fac parte: a) orice persoana fiziea in privinta cdreia exista informatii credibile ca ( este la momentul actual sau a fost in ultimii zece ani beneficiar efectiv al unei persoane juridice de comun cu una din persoanele fizice sau juridice previizute la pet. 1) - 5); (ii) are 1a momentul actual sau a avut in ultimii zece ani beneficii financiare, firdi a avea statut de salariat sau fird a presta o activitate ce ar urma si fie remunerati, din partea unci persoane juridice al cdrei beneficiar efectiv a fostieste una din persoanele fizice sau juridice prevazute la pet. 1) - 5); (iii) are la momentul actual sau a avut in ultimii zece ani relafii comune de afaceri cu una din persoanele fizice sau juridice prevazute la pet. 1) - 5) sau cu persoanele juridice ale caror beneficiar efectiv a fost/este una din persoanele fizice sau juridice prevaizute la pet. 1) - +: (iv) este la momentul actual sau a fost in ultimii zece ani fondator sau defindtor al uunor actiuni sau cote-pairti ale unei persoane juridice despre care exist informatii credibile c& beneficiar efectiv a fost/este una din persoanele fizice sau juridice prevzute la pet. 1) - 5); (v) este la momentu! actual sau a fost in ultimii zece ani administrator sau gestionar efectiv al unei persoane juridice al carei beneficiar efectiv a fost/este una din persoanele fizice sau juridice prevazute la pet. 1) - 5);(vi) a inregistrat/inregistreaz pe numele su sau a acordat/acorda suportul ta inregistrarea pe numele persoanelor terfe a unor drepturi, a unor bunuri imobile sau mobile, a ‘unor persoane juridice care aparfineau/aparfin uneia din persoanele fizice sau juridice prevazute la pet. 1) - 5) sau unei persoane juridice ale carei beneficiar efectiv a fost/este una din persoanele fizice sau juridice prevazute la pet. 1) - 5); b) orice persoand juridica in privinfa careia exist informatii credibile c&: (i) una din persoanele fizice sau juridice prevazute la pet. 1) - 5) este unicul fondator sau define, personal sau prin persoane interpuse, mai mult de 50% de aefiuni sau cote-partis Gi) la momentul actual sau in ultimii zece ani beneficiar efectiv al acesteia este una din persoanele fizice sau juridice prevazute la pet. 1) - 5); Gi) la momentul actual sau in ultimii cinei ani a avuv/are relafii comune de afaceri cu una din persoanele fizice sau juridice previizute la pet. 1) - 5) sau cu persoanele juridice al edror beneficiar efectiv a fost/este una din persoanele fizice sau juridice prevazute la pet. 1) - 5); (iv) la momentul actual sau in ultimii cinei ani a inifiaV/inifiazd raporturi juridice pentru aparitia sau stingerea unor drepturi sau obligafii la indicafia sau in interesul uneia din persoanele fizice sau juridice prevaizute la pet. 1)- 5). Capitolul II. Masurile restrictive internationale Articolul 4. Masurile restrictive intemafionale in vederea implementirii prevederilor prezentei legi pot fi introduse gi puse in aplicare urmitoarele masuri restrictive internationale: a) misuri ce vizeaz domeniul intriii i aflari pe teritoriul far a strdinilor; ) misuri ce vizeazd domeniul financiar si cel patrimonial; ©) misuri ce vizeazi domeniul comercial; 4) masuri ce vizeaz’ aeronavele; ¢) misuri ce vizeazi navele maritime si fluviale. Articolul 5. Masuri ce vizeazi domeniul intra si aflarii pe teritorjul farii a strainilor Introducerea si punerea in aplicare a unor masuri ce vizeazi domeniul intratii si aflarii pe teritoriul ffrii a strainilor presupune intreprinderea urmatoarelor acfiuni cu referire la subiecfii restricfiilor, cetateni straini sau apatrizi: a) nepermiterea intrétii subiectilor restrictiei pe teritoriul Republicii Moldova, cu aplicarea subsecvent a interdictiei de intrare sau tranzitare a acestora pe teritoriul (ari, conform prevederilor art. 8 si 9 din Legea nr. 200/2010 privind regimul strainilor in Republica Moldova;b) refuwzul de acordare a oriciror tipuri de vize sau, in cazul in care o vizi a fost eliberati la momentul aplicarii masurii restrictive, anularea acesteia, conform prevederilor art. 24 si 25 din Legea nr. 200/2010 privind regimul strainilor in Republica Moldova. Articolul 6. Masuri ce vizeazi domeniul financiar si cel patrimonial (1) Introducerea gi punerea in aplicare a unor masuri ce vizeaza domeniul financiar si cel patrimonial presupune: a) blocarea tuturor fondurilor si a resurselor economice care aparfin, se aflé in proprietatea, sunt detinute sau controlate de oricare dintre subiectii restriciilor; b) interzicerea punerii la dispozitie, direct sau indirect, de fonduri sau resurse economice subiectilor restricfiilor sau in beneficiul acestora; ©) interzicerea furnizarii catre sau in beneficiul subiectilor restricfiilor gi achizitionarii de Ja sau in beneficiul subiectilor restrictiilor a oricdror servicii financiare de catre 0 persoand de pe teritoriul Republicii Moldova sau de catre un cettjean al Republicii Moldova de peste hotare; 4) interzicerea punerii la dispozitia subiectilor restricfiilor sau unei persoane care acfioneazi in numele subiec{ilor restricfiilor de catre orice persoand din Republica Moldova sau de catre un cetajean al Republicii Moldova de peste hotare a oricdror bunuri aflate in proprietatea sa, oriunde acestea ar fi situate; €) interdiejia pentru persoanele din Republica Moldova sau de ctre un cetijean al Republicii Moldova de peste hotare de a dejine sau de a controla persoanele juridice — subiecti ai restrictilor; suspendarea sau, dupa caz, retragerea oricdror acte permisive emise de cditre autorititile najionale competente in favoarea subiecfilor restritiilor. (2) Actiunile prevazute la alin. (1) lit. a) b) si d) urmeazai si se aplice cu referire la toate bunurile, fondurile si resursele economice aflate pe teritoriul Republicii Moldova, care intra pe teritoriul Republicii Moldova sau care trec in proprietatea sau posesia unui cetfean sau al unei persoane juridice din Republicii Moldova. Articolul 7. Masuri ce vizeazi domeniul comercial Introducerea si punerea in aplicare a unor masuri ce vizeazi domeniul comercial presupune: 4) prevenirea exportului si importului de bunuri care este realizat de cditre sau in folosul subieetilor restricfiilor; b) prevenirea exportului si importului de bunuri care este realizat prin intermediul anumitor aeronave sau nave maritime care sunt in proprietatea sau posesia subiectilor restrictillor.Articolul 8, Masuri ce vizeazi aeronavele Introducerea si punerea in aplicare a unor masuri ce vizeazi aeronavele definute, inchiriate sau operate de subiecfii restrictiilor presupune: a) refinerea aeronavelor mentionate pe teritoriul Republicii Moldova sau controlul circulafiei aeronavelor menfionate pe teritoriul si in spafiul aerian al Republicii Moldova; b) asigurarea c& aeronavele mentionate: (i) nu survoleaza teritoriul Republicii Moldova, sau (i) parasesc spatiul aerian deasupra Republicii Moldova; ©) impiedicarea inmatriculatii: (i) aeronavelor care sunt in proprietatea sau posesia unui subiect al restrictiilor sau (ii) aeronavelor inchiriate unor subiecfi ai restrictiilor. Articolul 9. Masuri ce vizeazi navele maritime si fluviale Introducerea si punerea in aplicare a unor miisuri ce vizeazA navele maritime si fluviale detinute, controlate, navlosite, operate sau echipate de subiectii restrictiilor presupune: Moldova sau Moldova; 4) refinerea navelor maritime $i fluviale menfionate pe teritoriul Republic controlul circulafiei navelor maritime si fluviale menfionate pe teritoriul Republ ») asigurarea c& navele maritime si fluviale mentionate: (® nu intra pe teritoriul Republicii Moldova, sau i) parasese teritoriul Republicii Moldova; ©) impiedicarea inregistrarii navelor maritime si fluviale care sunt in proprietatea sau posesia unui subiect al restrictor Articolul 10. Derogari admisibile de la masurile restrictive internationale (1) Prin derogare de la art. 6, autorititile competente, cu avizul Consiliului interinstitutional de supervizare, pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse ‘economice blocate anterior ori punerea la dispozitie a anumitor fonduri sau resurse economice, in condifiile pe care le consider’ adecvate, dupa ce au constatat ci fondurile sau resursele ‘economice in cauza a) sunt necesare pentru satisfacerea necesitajilor de baza ale subiectilor restrctiilor si ale membrilor de familie care se afli in intretinerea respectivelor persoane fizice, inclusiv cheltuielile pentru alimentatie, chirie sau rate ipotecare, medicamente gi tratamente medicale, impozite, prime de asigurare si plata serviciilor de utilitafi publice; b) sunt destinate exclusiv plijii unor onorarii rezonabile sau rambursarii cheltuielilor suportate in legiturd cu prestarea unor servicii juridice;©) sunt destinate exclusiv plajii unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de piistrare sau de gestionare curenta a unor fonduri sau resurse economice blocate; 4) sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare; sau ©) urmeaza si fie plitite intr-un cont sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare ori al unei organizatii internationale care beneficiazd de imunitai in conformitate cu dreptul international, in masura in care astfel de plii sunt destinate a fi utilizate in scopurile oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare ori ale organizatiei internationale. (2) Prin derogare de la art. 6, autoritatile competente, cu avizul Consiliului interinstitugional de supervizare, pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice blocate anterior daca sunt indeplinite urmaitoarele conditi: a) fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotarari arbitrale pronuntate inainte de data la care subiectul restricfiilor a fost inclus in lista na{ional’ cu persoanele subiecfi ai restricfilor, al unei hotarari judecatoresti ori al unei decizii administrative ce sunt executorii pe teritoriul Republicii Moldova, inainte sau dupa data respectiva; b) fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o astfel de hotarare sau decizie ori a cdror valabilitate este recunoscuti printr- © astfel de hotirare sau decizie, in limitele stabilite de normele legale ce reglementeazi drepturile persoanelor care formuleaza astfel de cereris ) hottirarea sau decizia nu este in beneficiul unui subiect al restrictiilor. (3) Prin derogare de la art. 6, in cazul in care un subiect al restricfiilor trebuie si efectueze o plati in baza unui contract incheiat de subiectul in cauzi ori in baza unei obligafii care a aptrut in sarcina subiectului in cauzi inainte de data la care subiectul respectiv a fost inclus in lista nafionali cu persoanele subiecti ai restricfiilor, autoritajile competente, cu avizul Consiliului interinstitujional de supervizare, pot autoriza, in condifiile pe care le considera adecvate, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice blocate anterior, cu conditia ca autoritatea competent in cauzii si fi stabilit a) fondurile sau resursele economice sunt utilizate pentru efectuarea unei pkiti de c&tre un subiect al restrictiilor; si b) plata nu inealea prevederea de la art. 6 alin. (1) lit. b). (4) Prevederea de la art. 6 alin. (1) lit. b) nu impiedic& creditarea conturilor blocate de catre institufiile financiare sau de credit care primese fonduri transferate de terti in contul subiectului restriefiei, cu conditia ca toate aceste sume care sunt transferate in conturile respective si fie, de asemenea, blocate. Institujia financiar& sau de credit informeaz’, fra intarziere, autoritatea competent’ relevanta cu privire la orice tranzacfie de acest tip. (5) Prevederea de la art. 6 alin. (1) lit. b) nu se aplicd sumelor transferate in conturile blocate care reprezintd: a) dobanzi sau alte venituri generate de aceste conturi;b) plati datorate in baza unor contracte care au fost incheiate sau unor obligatii care au survenit anterior datei la care subiectul restricfiilor a fost inclus in lista nafionalé cu persoanele subiecti ai restrictiilor; sau ©) plati datorate in temeiul unor hotirdri judecdtoresti, decizii administrative sau pe teritoriul Repub) hotirdri arbitrale pronunjate intr-un stat ter} sau care sunt executor Moldova, ri si pl&i sé amanda sub incidenja masurii Introducerea din proprie initiativa si punerea in aplicare a masurilor restrictive internationale stabilite de alte entitii internationale Articolul 11. Consiliul interinstitutional de supervizare (1) Pentru asigurarea cadrului general de cooperare in domeniul introducerii din proprie initiativa si a punerii in aplicare in Republica Moldova a masurilor restrictive internationale se {infiinteaz Consiliul interinstitutional de supervizare (in continuare — Consiliul), care este condus de Prim-ministrul Republicii Moldova si in componenfa ciruia intra, de asemenea, ministrul justiiei, ministrul afacerilor exteme sia integririi europene, ministrul afacerilor interne, ministrul finanfelor, ministrul economiei, ministrul infrastructurii si dezvoltirii regionale, directorul Serviciului de Informajii si Securitate, guvernatorul Bancii Nationale a Moldovei, directorul Serviciului Fiscal de Stat, directorul Serviciului Vamal, directorul Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, directorul Biroului migratie si azil, directorul Centrului National Anticoruptie si sefuul Agentiei de Recuperare a Bunurilor Infracfionale. (2) in functie de natura masurilor restrictive internationale, Consiliul poate solicita participarea la intrunirile sale si a reprezentanfilor altor autoritaji sau institufii publice. 3) Consiliul se convoaca, ori de cate ori este necesar, de caitre Prim-ministrul Republicii Moldova, la solicitarea oricdiruia dintre membrii acestuia, (5) Pentru elaborarea avizului consultativ prevazut la art. 12 alin. (1) lit. d), Consiliul se intruneste in termen de 3 zile lucritoare de la primirea solicitirii din partea autoritatii competente. (6) Avizul consultativ se transmite autoritatii competente care I-a solicitat, in termen de doud zile lucratoare de la data intrunirii Consiliului. (7) Cancelaria de stat asigurd secretariatu! Consiliului. (8) Cheltuielile implicate de activitatea de secretariat sunt suportate din bugetul anual aprobat al Cancelariei de stat. Articolul 12. Atributiile Consiliuluia) avizeaz’ inifiativele autoritijilor publice competente cu privire la introducerea din proprie initiativa de catre Republica Moldova gi cu privire la oportunitatea preluarii in dreptul inter a unor masuri restrictive internationale stabilite de alte entitafi internafionale care nu au caracter obligatoriu pentru Republica Moldova; b) asigura cadrul de consultare in vederea armonizarii activitajilor autoritajilor si institufiilor publice najionale in domeniul punerii in aplicare a masurilor restrictive internationale; c) asigura cadrul de consultare intre autoritafile si institujiile publice nafionale pentru fundamentarea poziiei statului in adoptarea, modificarea, suspendarea sau incetarea masurilor restrictive internationale; 4) elaboreaza si emite, la cererea autoritafii competente sesizate, avize consultative pentru fundamentarea unor decizii legate de aplicarea masurilor restrictive internationale; ©) colecteaza informatia si intocmese ori de cate ori este necesar, dar cel pufin o dati pe an, un raport privind masurile adoptate de Republica Moldova in vederea punerii in aplicare a misurilor restrictive internationale, prevazute la art. 19; £) asigura, ori de cate ori este posibil, informarea persoanelor fizice gi juridice care dejin sau au sub control bunuri vizate de prezenta lege, in legaturd cu iminenga adoptarii masurilor restrictive internationale prevazute la art. 1, pentru a permite, de la momentul adoptiii si fara {ntarziere, punerea in aplicare a acestora; g) realizarea altor atribufii prevazute de prezenta lege. Articolul 13. Autoritati si (1) in functie de tipul masurii restrictive internafionale, autoritiile si institutiile competente si adopte decizia cu privire la introducerea din proprie inifiativa sau punerea in aplicare a misurilor restrictive internationale stabilite de alte entitii internationale, decizia privind modificarea, prelungirea, suspendarea sau tidicarea masurilor restrictive internayionale, precum si s& primeascd si s& solufioneze ingtiinfari sau cereri formulate potrivit art. 20 alin. (1), 21, 22 sunt urmatoarele: nstitufii competente a) in cazul masurilor ce vizeazd domeniul intrarii i aflarii pe teritoriul tari a strdinilor ~ Biroul Migratie si Azil; b) in cazul sanctiunilor de blocare a fondurilor sau a resurselor economice din cadrul masurilor ce vizeazi domeniul financiar si cel patrimonial — Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor; ) in cazul masurilor ce vizeazi domeniul comercial — Serviciul Vamal; 4) in cazul celorlalte tipuri de msuri restrictive internationale, autoritigile publice cu atributii potrivit legii in domeniul in care se aplicd tipul de masuri restrictive intemationale respective.Articolul 14. Actiunile nationale de implementare (1) Masurile restrictive internationale prevazute la art. 1 devin obligatorii in dreptul intern prin adoptarea de cdtre autoritatea competent previzuti la art. 13 a unei decizii cu privire la introducerea din proprie inifiativa sau punerea in aplicare a masurilor restrictive internafionale stabilite de alte entitafi internationale, care va stabili si masurile necesare de punere in aplicare, dupa caz. (2) Decizia prevazuta la alin, (1) urmeaza a fi luati dup consultarea, in prealabil, cu Consiliul interinstitujional de supervizare. (3) Ministerul Afacerilor Externe gi Integrarii Europene va informa Uniunea European sau alte organizaii internationale ori state despre decizia Republicii Moldova de a pune in aplicare masurile restrictive instituite de catre acestea sau de a stabili din proprie inifiativa ‘masuri restrictive internationale. (4) Autoritifile si institufiile publice din Republica Moldova, in domeniul lor de competenfi, au obligafia de a lua masurile necesare pentru a asigura punerea in aplicare eficienta a masurilor restrictive internationale stabilite prin actele prevazute la alin. (1), Articolul 15. Intrarea in vigoare si publicarea deciziilor privind masurile restrictive internationale (1) Deeiziile privind masurile restrictive internationale, prevazute la art. 14 alin. (1), deriv din actele Uniunii Europene, din actele si deciziile adoptate de organizajiile internationale sau de alte state, pe care Republica Moldova a decis si le puna in aplicare, se publica in Monitorul Oficial al Republicii Moldova impreuna cu textul in limba romana al actelor prin care se instituie masurile respective si intra in vigoare Ja momentul publicarii. (2) Deciziile privind modificarea, prelungirea, suspendarea sau ridicarea misurilor restrictive internafionale prevazute la art. 14 alin, (1) se publica in Monitorul Oficial al Republieii Moldova gi intra in vigoare la momentul publicatii. (3) Deciziile prin care se instituie, se modifica, se prelungesc, se suspenda ori se ridicd misurile restrictive internafionale prevazute la art. 1 lit. b) se publica in Monitorul Oficial al Republicii Moldova si intra in vigoare la momentul publicarii. (4) Actele mentionate la alin, (1)-(3) se publica de asemenea pe pagina web oficiala a Guvernului, precum si pe paginile web ale autoritifilor si institutiilor publice competente prevazute la art. 13. Articolul 16, Schimbul de informafii yi interactiunea dintre autoritafi si institufiile competente (1) Ministerul Justifiei, Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene sau oricare autoritate si institutie public competent vor instiinfa neintarziat, in scris, Consiliul despre adoptarea, modificarea, prelungirea, suspendarea sau ridicarea misurilor restrictiveinternationale prevazute la art. 1, ce au fost adoptate de cdtre Uniunea Europeana, de cdtre alte organizafii internafionale sau state si care, in viziunea acestor autoritiji, ar urma si fie puse in aplicare de catre Republica Moldova. (2) Autoritatile si institutiile publice competente, precum si persoanele fizice si juridice vor informa Consiliul cu privire la situafiile considerate ca fiind o incdleare a masurilor restrictive internationale. (3) Autoritajile si institutiile publice competente informeaz Consiliul semestrial, precum si la solicitare, despre actiunile intreprinse pentru punerea in aplicare a misurilor restrictive internafionale la care Republica Moldova a aderat, conform domeniului lor de competenta, despre incaledrile acestor miisuri si cazurile aflate in curs de solujionare, precum si despre orice alte dificultati de aplicare. (4) Autoritafile si institujiile publice vor interactiona intre ele si vor colabora cu autoritajile competente ale altor state in condifiile legii, inclusiv prin schimb de date si informatii, pentru a se asigura o punere in aplicare eficienté a masurilor restrictive internationale. (5) Cooperarea dintre autorititi si institutii publice pentru punerea in aplicare a dispozitiilor prezentei legi se realizeaza astfel incdt si permit objinerea rapida si eficienta de date si informayii. (© Ministerul Afacerilor Externe gi Integrarii Europene, pe baza informarilor primite de la autoritatile competente potrivit alin, (3), informeazi Uniunea European, alte organizatii internafionale sau state in cadrul carora au fost adoptate masurile restrictive internafionale despre acfiunile intreprinse in plan national si, daca este cazul, despre dificultajile de aplicare identificate si transmite date privind rezultatul informérii autorititilor si institutiilor publice interesate, Articolul 17, Supravegherea punerii in aplicare a masurilor restrictive internationale (1) Supravegherea punerii in aplicare a masurilor restrictive internajionale se pune in sarcina organelor cu functii de supraveghere a entitifilor raportoare prevazute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea si combaterea spailirii banilor si finanfarii terorismului, a altor autoritajilor publice responsabile conform competentelor lor. Mecanismul de supraveghere privind punerea in aplicare a masurilor restrictive internafionale se stabileste si se aprobii de citre fiecare organ competent in parte. (2) Organele si autoritijile prevazute la alin. (1) vor sesiza organele de drept cu privire la cazurile de incalcare a masurilor restrictive internationale. (3) in cazul profesiilor juridice, sanctiunile disciplinare aplicate de catre organele competente pentru cazurile de incileare de cAtre un reprezentant al acestora a masurilor restrictive intemajionale sunt cele prevazute de normele care reglementeaz’ profesiile respective (4) Consiliul Audiovizualului, in calitatea sa de autoritate competentd cu exercitarea controlului asupra modului in care furnizorii si distribuitorii de servieii media igi indeplinese obligatiile asumate, precum gi in calitatea sa de entitate ce elibereaza acte permisive potrivitcadrului legal, poate decide si retragi licenfa de emisie eliberata anterior unui furnizor de servicii media, care este detinut sau controlat de un subiect al restrictiilor. in cazul in care furnizorul de servicii media prin activitatea sa urmireste promovarea imaginii si intereselor unui subiect al restricfiilor, Consiliul Audiovizualului va retrage in mod obligatoriu licenfa de emisie eliberata acestui furnizor. Articolul 18, Evidenta masurilor restrictive internationale (1) Ministerul Afacerilor Exteme si Integrarii Europene fine evidenfa centralizatii a tuturor masurilor restrictive interajionale in vigoare, inclusiv a celor pe care Republica Moldova le-a aplicat din proprie initiativa, Informatia privind masurile restrictive menfionate se publica pe pagina web oficial a Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene intr- un compartiment separat. (2) Autoritatile si institutiile publice competente jin baze de date proprii privind punerea in aplicare a masurilor restrictive internafionale din domeniile lor de competenti. (3) Pentru alcatuirea bazelor de date previzute la alin. (1) si (2), autoritiile si institutiile publice vor realiza schimbul de informatii in conformitate cu prevederile art. 16. (4) Tinerea evidenfei masurilor restrictive internationale se face cu respectarea prevederilor legale privind protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal. (8) Informatiile confinute in bazele de date menfionate la alin, (1) si (2), cu exceptia informafiilor clasificate, vor fi stocate pentru o perioada de 10 ani de la data incetaii aplicarii misurilor restrictive internationale. Articolul 19. Informarea Parlamentului si Presedintelui Republicii Moldova Periodic, dar nu mai pufin de o data pe an, Consiliul, prin intermediul Prim-ministrului, prezint rapoarte detaliate Parlamentului si Presedintelui Republicii Moldova privind masurile adoptate de Republica Moldova in vederea punerii in aplicare a misurilor restrictive internationale, Articolul 20. Obligatia generala de instiinfare (1) Orice persoand care are date si informafii despre unul din subiec{ii restricfillor, care define sau are sub control bunuri ori care are date si informatii despre acestea, despre tranzactii legate de bunuri sau in care sunt implicate un subiect al restricfiilor are obligatia de a instiinfa autoritatea competent potrivit prezentei legi din momentul in care ia cunostinf& despre existenfa situafiei care impune instiinfarea. (2) Autoritatea publica instiintata potrivit alin, (1), in situafia in care constata ci nu are calitatea de autoritate competent potrivit prezentei legi, transmite in termen de 24 de ore instiinjarea catre autoritatea competentd, iar in situatia in care autoritatea competent nu poate fi identificatd, instiinfarea se transmite Consiliului pentru luarea unei decizii pe marginea acesteia.3) Instiintarea trebuie s& cuprind’ date minime care si permiti identificarea si contactarea autorului acesteia. Articolul 21, Sesizarea erorilor de identificare (1) Orice persoana poate sesiza in scris autoritatea public’ competenta potrivit prezentei legi pentru a-i semnala orice eroare de identificare privind persoane sau entitii in privinfa carora au fost puse in aplicare masuri restrictive internationale potrivit prevederilor prezentei legi, precum si privind orice bunuri vizate de aceste masuri (2) Autoritatea competent comunicd decizia sa asupra sesizirii prevazute la alin. (1) in termen de 15 zile lucratoare de la primirea sesizarii si dispune, daca este cazul, masurile subseevente necesare. Articolul 22. Autorizarea derogitrilor de la aplicarea masurilor restrictive internationale (1) Pentru objinerea unei derogiiri de la aplicarea masurilor restrictive internajionale, cu respectarea conditiilor stabilite de decizia prevazut la art. 14 alin, (1), orice persoana poate adresa, in seris, o cerere autoritajii publice competente potrivit prezentei legi, care va fi insofita de toate documentele relevante. (2) Autoritatea publicd competent astfel sesizati decide asupra acordarii derogarii solicitate, dupa obfinerea unui aviz. din partea Consiliului, care se va transmite in cel mult 5 zile lucratoare de la primirea solicitarii formulate de autoritatea competentd. (3) Raspunsul la cererea formulatd potrivit alin. (1) se comunica solicitantului de catre autoritatea competentd, in scris, in termen de 30 zile de la primirea acesteia. In cazul in care se solicit derogarea pentru satisfacerea unor necesititi de bazi sau pentru motive umanitare, spunsul autoritatii competente se comunicd in termen de 15 zile de la primirea ceret (4) La acordarea derogarii previzute la alin, (1), autoritajile competente adopt toate misurile necesare pentru a evita utilizarea acesteia in scopuri incompatibile cu motivul cu respectarea condifiilor prevazute in actele care instituie masura restrictiva internationala respectiva. Articolul 23, Masuri speciale (1) Persoanele juridice detinute sau aflate sub controlul unui subiect al restrictiilor ale ciror fonduri si/sau resurse economice sunt blocate pot solicita autoritijii publice competente instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care si asigure respectarea de cltre persoana juridicd a masurilor restrictive internationale. (2) Cererea persoanei juridice adresata autoritajii competente este insofita de urmatoarele documente: a) declarajia persoanei juridice din care si reiasi in mod expres ci fondurile si/sau resursele economice ale acesteia vor fi utilizate cu respectarea regimului de sancfiuni;b) acordul expres al persoanei juridice pentru instituirea sistemului de supraveghere. (3) Autoritatea competenti poate solicita persoanei juridice informafii suplimentare in scopul fundamentarii deciziei cu privire la cerere. (4) Ca efect al instituiri sistemului de supraveghere prevazut la alin. (1), fondurile si/sau resursele economice ale persoanei juridice sunt deblocate. (5) Prevederile alin. (1)-(4) sunt aplicabile si in situafia in care cererea persoanei juridice este depus’ la autoritatea competent inainte de aplicarea masurii blocarii fondurilor si/sau a resurselor economice, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: a) sunt indicii temeinice c& persoana juridica este detinuta sau controlata de un subiect al restrictiilor; b) niciun fond sau nicio resursi economica sa nu fi fost pusé la dispozitia subiectului restricfiilor, identificat ca exercitnd controlul asupra persoanei juridice in cauzi. (© Cererea previzuti la alin. (1), insoyita de opinia autoritatii competente pe marginea acesteia, se transmite Consiliului, care va lua o decizie cu privire la aceasta, Raspunsul la cererea formulata potrivit alin. (1) poate fi de admitere sau de respingere a cererii, dupa caz, gi se comunica solicitantului in termen de 20 de zile lucratoare de la primirea acesteia de catre Consiliu, care in cazul admiterii cererii, va desemna o persoand in calitate de supraveghetor al persoanei juridice respective si va stabili atributiile concrete specifice unui administrator cu care va fi imputernicit persoana desemnata. (7) Procedura de al ministrului economici, tituire $i desfigurare a masurii supravegherii se stabileste prin ordin Articolul 24, Sistemul de supraveghere (1) Supraveghetorul desemnat potrivit dispozit drepturi: lor art. 23 alin, (6) are urmatoarele a) sa participe la sedinfele adunarii generale a actionarilor, asociatilor, consiliului de administrafie si alte asemenea sedinfe privind managementul persoanei juridice, in calitate de observator; b) si aiba acces in toate locafiile in care igi desfiigoard activitatea persoana juridical, ) sa aiba acces la toate documentele primite de persoana juridicd sau care emana de la aceasta, respectiv documente financiar-contabile, juridice si alte documente care privese activitatea economica; 4) sa exercite atributiile specifice unui administrator cu care a fost imputernicit acesta de cdtre Consiliu potrivit prevederilor art. 23 alin. (6). (2) Supraveghetorul desemnat are urmatoarele obligatii a) si monitorizeze activitatea persoanei juridice in vederea identificarii oricdror indicii rezonabile cu privire la derularea oricdror operafiuni cu subiecti restricfiilor;») si solicite persoanei juridice punctul de vedere in termen de 24 de ore de la constatirile facute potrivit lit. a); ©) si informeze de indata autoritatea competent prevaizuta la art. 23 alin. (1), precum gi Consiliul, in legiturd cu constatarile facute, precum si cu punctul de vedere prezentat de persoana juridica; 4) si intocmeasc’ lunar o informare privind activitatea persoanei juridice, in baza activitafii de monitorizare, care se transmite autorititii competente prevazute la art, 23 alin. (1) si Consiliului; ¢) si pistreze secretul comercial, secretul fiscal gi caracter personal in indeplinirea obligatiilor sale. di asigure confidenfialitatea datelor cu (3) Persoana juridica supravegheati are urmatoarele obligatii a) si informeze si s& comunice, in timp util, supraveghetorului cu privire la data, ora gi locul Ia care vor avea loc sedinfele adunarii generale a acfionarilor, asociafilor, consiliului de administratie si alte asemenea sedinfe privind managementul acesteia, precum si documentele ce urmeazi a fi supuse dezbaterii; b) si permita accesul supraveghetorului in toate locafiile in care isi desffigoara activitatea, la solicitarea acestuia; ) si permita accesul supraveghetorului la toate documentele primite de persoana juridic sau care emana de la aceasta, respectiv documente financiar-contabile, juridice si alte documente care privesc activitatea economica. Articolul 25. incetarea masurilor speciale fn situatia in care persoana juridicd utilizeazi fondurile sau resursele economice cu incilearea regimului misurilor restrictive internafionale, Consiliul revocd masura dispusi ea urmare a admiterii cererii conform art. 23 alin. (6). Capitolul IV. Dispozitii specifice cu privire la bunurile care fac obiectul masurilor Articolul 26. Obligatia de identificare si raportare a fondurilor si resurselor economice blocate (1) Entitagile raportoare potrivit legislatiei in domeniul spalarii banilor si finantarii terorismului aplica masurile de precaufie privind clienii, pentru a stabili daca o tranzactie include subiecfi ai restricfiilor ori aceasta implica bunuri vizate de prezenta lege. (2) Raportarea fondurilor sia resurselor economice care fac obiectul masurilor restrictive internafionale se transmite de indat& organelor si autorititilor prevazute la art, 17 alin. (1). Raportarea include date privind persoanele, contractele si conturile implicate, precum si descrierea gi valoarea totala a bunurilor.(3) Mecanismul si modelul de raportare sunt stabilite prin reglementii specifice ale onganelor si autoritatilor prevazute la art. 17 alin, (1). Pentru stabilirea unui model unitar de raportare se solicit avizul Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor. Articolul 27. Decizia de blocare a fondurilor sau a resurselor economice (1) Dupa primirea instiinfarii ori raportarii potrivit art. 20 sau 26 si efectuarea cercetirilor necesare, Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalirii Banilor dispune, fird intarziere, blocarea fondurilor sau a resurselor economice care se afld in proprietatea, sunt detinute de sau se afl sub controlul, direct sau indirect, al persoanelor fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind subiecti ai restrictilor. (2) Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, dupa efectuarea cercetirilor necesare, dispune blocarea inclusiv a fondurilor sau a resurselor economice derivate ori generate din bunuri definute sau controlate de persoanele fizice ori juridice prevazute la alin. (1) saua fondurilor ori a resurselor economice definute sau controlate, individual sau impreund, de persoanele prevazute la alin. (1). (3) Decizia prevazuta la alin. (1) se comunicd de indata persoanelor fizice si juridice care au ficut raportarea respectiva, conform art. 20 si 26, organelor si autoritailor prevazute la art. 17 alin. (1) cu atributii de supraveghere in cauz8, autoritatilor publice competente pentru notarea blocirii, dupa caz, precum si persoanelor sau entitifilor vizate de ordin, daca este posibil. Decizia prevazuta la alin, (1) se comunieca in toate cazurile si Serviciului de Informatii si Securitate. (4) Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor asigura publicarea deciziilor prevazute la alin. (1) si (2) in Monitoru! Oficial, in termen de 3 zile lucritoare de la data emiterii (5) Deciziile prevazute la alin. (1) si (2) pot fi contestate potrivit procedurii de contencios administrativ. Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalirii Banilor are obligatia de a analiza periodic masura dispusa prin deciziile prevazute la alin. (1) gi (2) si de a o revoca din oficiu sau la cerere cand constatd cd menfinerea acesteia nu se mai justifica. Decizia de respingere a cererii de revocare poate fi atacata potrivit procedurii de contencios administrativ. Articolul 28. Obligatia de confidengialitate (1) Informatiile detinute in legatura cu subiectiirestriciilor pot fi transmise numai in condifiile previzute de lege. (2) Obligatia de confidentialitate nu poate fi invocata in urmitoarele cazuri: a) la cererea organelor de urmatrire penal; b) la cererea instantelor judeciitoresti; c) la cererea autorititilor competente in domeniu conform prevederilor prezentei legi;4) la cererea persoanelor interesate in aplicarea dreptului la despigubire, dar numai in conditii expres prevazute de lege; e) la cererea serviciilor de informatii din Republica Moldova. Articolul 29, Notarea blocarii resurselor economice (1) in cazul blocarii bunurilor imobile, notarea in Registrul bunurilor imobile a masurii de indisponibilizare a acestora se efectueazi de Agentia Servicii Publice, prin oficiile teritoriale din subordine in raza c&rora se afla imobilul, la solicitarea Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, in baza deciziei emise potrivit art. 27 alin. (1) sau alin. (2). 2) Solicitarea de notare a indisponibilizavii, transmisa conform alin, (1), trebuie si confind numarul cadastral si/sau alte date de identificare disponibile cu referire 1a bunul respectiv. (3) Cererile de notare a indisponibilizarii bunurilor imobile, respectiv de radiere sunt scutite de plata tarifelor. (4) in cazul blocarii bunurilor mobile, notarea indisponibilizarii se face la cererea Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, adresata persoanelor juridice cu atribut de inregistrare sau evident’ a respectivelor bunuri Articolul 30. Autorizarea unor tranzacfii pentru protejarea drepturilor tertilor (1) Subiecfi restricfiilor pot invoca masurile de blocare pentru a justifica neindeplinirea unei obligafii, numai daci au solicitat, potrivit art, 22, 0 autorizatie in acest sens, iar cererea le- a fost respinsa. (2) Persoanele, altele decdt cele prevazute la alin, (1), care au un drept asupra bunurilor in sensul prezentei legi, precum si creditorii subiectilor restricfiilor pot solicita, potrivit procedurii previzute la art, 22, 0 autorizatie pentru utilizarea bunurilor care fac obiectul misurilor restrictive internationale in vederea stingerii obligatiei respective, (3) Autoritatea competenta potrivit prezentei legi va informa, in masura posibilului, subiectul restrictiei despre solicitarile de derogare ficute de parti interesate de a avea acces la fondurile sau resursele economice blocate care fi aparfin sau se afl in definerea ori sub controlul sau. (4) Autorizarea potrivit art. 22 nu constituie recunoasterea legalé a titlului de creanta. (5) Atunci cand analizeaza solicitari de tipul celor prevazute la alin, (1) si (2), autoritatea ‘competenti va fine seama de dovezile furnizate de creditor, precum si de subiectul restrictiilor, cu privire la existenfa unei obligatii de a returna bunurile in cauz, pentru a verifica daca exist riscul eludirii misurilor de blocare. Articolul 31. Autorizarea unor tranzactii pentru valorificarea unor drepturi ale subiectilor restricfiilor(1) © persoand fizicd sau juridicd care, din orice motiv, doreste si pun& bunuri la dispoziia unui subiect al restrictiilor trebuie s& solicite o autorizatie in acest sens, potrivit art. 22, dacd in actul prevazut la art. 14 alin, (1) nu se prevede altfel, 2) Atunci cand analizeaza astfel de cereri, autoritatea competent analizeaza toate dovezile furnizate in sprijinul justificarii cererii si verifica daci legaturile solicitantului cu subiectul restrictiei nu sunt de natura s& sugereze c& acestia actioneaza impreuna in scopul de a eluda misurile restrictive internafionale respective. Articolul 32. Regimul bunurilor carora li se aplicd masurile restrictive internationale (1) Persoanele fizice sau juridice care, intrand intr-un raport juridic sau aflindu-se intr-o stare de fapt fafa de orice bun care face obiectul unei masuri restrictive internafionale, afl& despre existenfa situafiilor care impun instiinfarea sau raportarea pottivit art. 20, respeetiv art. 26, au obligatia, fra intarziere si notificare prealabild a autoritatilor competente, de a nu indeplini nicio operatiune fata de bunul respectiv in afara operatiunilor prevazute in prezenta lege si de a instiinta, de indata, autorititile competente. (2) Persoanele fizice sau juridice, cu excepfia subiectilor restricfiilor, care defin bunurile supuse masurilor restrictive intemationale, au dreptul si ceara din partea statului aeoperirea cheltuielilor necesare pentru conservarea si administrarea acestora in scopul impiedicari deprecierii sau devalorizarii. Cererea de acoperire a acestor cheltuieli se adreseaza Serviciului Fiscal de Stat, iar dreptul 1a compensafie pentru cheltuielile de administrare incepe din momentul instiinfirii autorititii competente, potrivit art. 20 sau 26, dupa caz. Modalitatea de punere in aplicare a prevederilor prezentului alineat se stabileste prin ordin al directorului Serviciului Fiscal de Stat. (3) Daca persoanele fizice sau juridice, cu excepfia subiectilor restrictiilor, nu pot ori mu doresc si administreze bunul respectiv, la cererea acestora, prin decizie a Agengiei de Recuperare a Bunurilor Infractionale, bunul poate fi predat spre administrare statului, prin intermediul Agentiei de Recuperare a Bunurilor Infractionale. (4) Agentia de Recuperare a Bunurilor Infractionale cere predarea bunului respectiv, dacd apreciazi cd este necesari pentru buna administrare a acestuia. Bunul care nu este predat de bundvoie este preluat spre administrare, fird acordul persoanei care il detine. (5) La predarea sau preluarea spre administrare a bunului blocat, se intocmeste un proces- verbal, O copie a acestui proces-verbal se elibereaz& persoanei care a predat bunul sau de la care bunul a fost preluat spre administrare. (6) Agenia de Recuperare a Bunurilor Infractionale dispunepredarea de indata a bunului cdtre persoana indreptatitd, dup cum urmeazii: a) persoanei care dovedeste, potrivit art. 21, c& este proprietarul sau detinatorul legal al bunului si cd nu face obiectul unor masuri restrictive internationale sau acest lucru se constata de Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor in cadrul cercetirilor efectuate potrivit art. 27;b) proprictarului sau definatorului legal care dovedeste, potrivit art. 21, c& bunul respectiv nu face obiectul masurilor restrictive internafionale sau acest lucru se constata de Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalirii Banilor in cadrul cercetarilor efectuate potrivit art. 27; ¢) persoanei stabilite ca fiind cea careia trebuie sa ii fie predat bunul prin actul prevaizut la art.14 alin. (1); (7) in situatiile prevazute Ia alin. (5) i (6), dispozitiile art. 27 alin. (3) se aplicd in mod corespunziitor. Articolul 33. Administrarea bunurilor c&rora li se aplicd masuri restrictive internationale (1) Agenjia de Recuperare a Bunurilor Infractionale decide asupra modului de administrare a bunurilor blocate care fac obiectul misurilor restrictive internationale, in condifiile stabilite prin ordin intern. (2) in situatiile in care, potrivit legii sau din cauza caracteristicilor, bunurile predate sau preluate potrivit art. 32 nu pot fi administrate de Agengia de Recuperare a Bunurilor Infractionale, aceasta le va preda spre administrare autoritiii sau institutiei publice cu competenfe in domenit. (3) in cazul in care administrarea bunurilor predate sau preluate potrivit art. 32 nu poate fi realizata de Agentia de Recuperare a Bunurilor Infracjionale sau de o alt autoritate sau institutie publica, conform alin. (2), din motive temeinic justificate, Agentia de Recuperare a Bunurilor Infractionale incheie, in scris, contracte pentru administrarea bunurilor respective cu orice persoana fizicd sau juridicd ce activeazi in domeniul respectiv. Contractele pentru administrare trebuie si precizeze, sub sanefiunea nulitatii, suma stabilita pentru administrare, modul de atribuire a responsabilitafii pentru paguba produs& bunurilor in timpul administra precum si limitele dreptului de administrare acordat. (4) Administratorul are dreptul si faci toate actele de administrare a bunurilor la care are dreptul si proprietarul acestora. (5) Pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea bunurilor se folosesc, in primul rand, sporurile si veniturile realizate pe durata administrarii acestora. (6) in cazul in care sporurile sau veniturile prevazute la alin, (5) nu exist sau nu sunt suficiente gi nu poate fi identificata nicio alta sursi de acoperire a cheltuielilor de administrare, ‘Agenfia de Recuperare a Bunurilor Infractionale poate decide vanzarea bunurilor sau a unei parfi a acestora, efectuat in proportia strict necesard pentru acoperirea cheltuielilor. (7) in cazul in care existi riscul deprecierii bunurilor, Agenfia de Recuperare a Bunurilor Infractionale poate decide vanzarea bunurilor blocate sau a unei parfi a acestora. Fondurile provenite dintr-o astfel de vanzare au regimul de fonduri blocate pe durata valabilitéii masurii restrictive internationale relevante (8) Agenfia de Recuperare a Bunurilor Infractionale ine evidenta si inventarul tuturor bunurilor aflate in administrare, potrivit prevederilor prezentei legi.(9) in timpul administrarii bunurilor potrivit prezentei legi, administratorul se ingrijeste, in primul rnd, de conservarea acestora, de administrarea lor eficienta, de protejarea impotriva deteriorarii, distrugerii, pierderii, sustragerii sau abuzului, urmarind satisfacerea dreptului la despigubire al proprictarului si la predarea foloaselor necuvenite rezultate din imbogatirea fara just cauza, menfinerea integrit&ii bunurilor prin urmdirirea ca debitorii si igi indeplineasc’ la timp si integral obligatile far de bunurile supuse masurilor restrictive internationale, inclusiv prin revendicarea drepturilor proprietarului la scaden}a, urmairind si nu expire termenul la care aceste creanfe devin exigibile si evitarea stingerii acestor drepturi. (10) in timpul administrarii bunurilor blocate, bunurile nu pot fi grevate de sarcini de garantie mobiliard sau imobiliara gi nu pot fi incheiate: a) contracte de inchiriere a folosinfei bunurilor cu clauzai de transfer al proprietifii asupra bunurilor la sfargitul perioadei de inchiriere; b) contracte de vanzare a intreprinderii sau a reprezentanfei acesteia; ©) contracte privind dreptul de uzufruct asupra acestor bunuri. (11) Procedura de valorificare a bunurilor prevazuta la alin. (6) si (7), precum si modalitafile de aplicare a prevederilor art. 32 alin, (4)-(6) sunt aprobate prin ordin al sefului Agenfiei de Recuperare a Bunurilor Infractionale. (12) in indeplinirea atributiilor prevazute la alin. (1)-(3), (6) si (7), Agentia de Recuperare a Bunurilor Infractionale solicita avizul Consiliului. Capitolul V. Dispozitii finale si tranzitorii Articolul 34. Dispozifii finale si tranzitorii (1) Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Republicii Moldova. (2) Guvernul, in termen de 1 lund de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislatiei in concordant cu prezenta lege. (2) Autoritafile si institufiile publice responsabile, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, vor emite actele necesare in vederea implementirii prevederilor prezentei legi si vor aduce actele lor normative in concordant cu prezenta lege. PRESEDINTELE PARLAMENTULUINOTA INFORMATIVA Ia proiectul de lege privind implementarea misurilor restrictive internationale impotriva persoanelor implicate in fapte ce au atentat la drepturile fundamentale| ale omului, Ia democratie si statul de drept (Legea Magnitsky (Republica Moldova)) 1, Denumirea autorului si, dupa caz, a participantilor la elaborarea proiectului Proiectul de lege privind implementarea misurilor restrictive internationale impotriva persoanelor implicate in fapte ce au atentat la drepturile fundamentale ale omului, la democratie si statul de drept (Legea Magnitsky (Republica Moldova)) a fost claborat de citre Ministerul Justitiei. 2. Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de act normatiy si finalitatile urmarite Prezentul project de act normativ a fost elaborat, reiesindu-se din mai multe considerente care s-au impus plenar in ultima perioada de timp pentru autoritatile din Republica Moldova si care reclama, ca atare, reactia si intreprinderea unor masuri corespunzitoare din partea acestora. Astfel, cu titlu initial, este necesar a se remarca c& in conformitate cu Planul de actiuni pentru implementarea masurilor propuse de catre Comisia Europeana in Avizul privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea European, statul nostru si-a asumat sarcina implementarii unui sir de actiuni in vederea realizarii mai multor masuri relevante, printre care si cele de: - implementare a angajamentului de ,dezoligarhizare” prin eliminarea influentei excesive a intereselor private asupra viefii economice, politice si publice; - consolidare a luptei impotriva criminalitatii organizate, pe baza unor evaluatri detaliate ale amenintarilor, a unei cooperari sporite cu partenerii regionali ai UE si internationali sia unei mai bune coordonati a autoritajilor de aplicare a legii; - instituire a un pachet legislativ privind recuperarea activelor si un cadru cuprinzitor pentru combaterea criminalititii financiare sia spalirii banilor, asigurind conformitatea legislatiei privind combaterea spailarii banilor cu standardele Grupului de Actiune Financiara International (GAFD)Tnire timp, autoritafilor nafionale Te-a fost adus la cunogtingi faptul operarii unor modificari la data de 26.10.2022 in Deciziile nr. 13818/2017 si nr. 140240/2021 emise de Presedintele SUA si puse in actiune de Oficiul pentru Controlul Activelor Straine din cadrul Departamentului Trezoreriei de Stat a SUA (OFAC), avand in vedere faptele de coruptie, subminare a statului de drept, abuz asupra drepturilor omului i alte crime sivargite de citre un sir de persoane fizice, dintre care unii inclusiv gi cetafeni ai Republicii Moldova. in acest context, este necesar a se remarca faptul cA notificarile privind includerea in listele de sancfiuni internationale ale Statelor Unite ale Americii a unor cetiteni ai Republicii Moldova au survenit pe fundalul starii de urgent declarate pe intreg teritoriul farii, generate de riscurile de securitate pentru Republica Moldova ce au aparut in contextul agresiunii armate a statului vecin, Ucraina, de catre Federatia Rusa. Asadar, reiesindu-se din argumentele invocate de citre autoritatile SUA cu ocazia includerii persoanelor respective in listele de sanctiuni internationale, Comisia pentru Situafii Exceptionale a Republicii Moldova a decis impunerea prin prevederile de la pet. I ale Dispozifiei cu nr. 45/2022 a unor masuri cu privire la subiectii vizati de sanefiuni, al c&ror scop rezida in asigurarea securititii Republicii Moldova si a stabilitiii sectorului financiar, avand in vedere necesitatea unei reactii rapide care ar asigura efectul actiunilor prescrise in modificarile survenite la 26.10.2022 in Deciziile nr. 13818/2017 si nr. 140240/2021 emise de Presedintele SUA si puse in actiune de Oficiul pentru Controlul Activelor Straine din cadrul Departamentului Trezoreriei de Stat a SUA (OFAC), precum si in scopul excluderii riscurilor de spalare a banilor gi de finanfare a terorismului, realizate inclusiv in scop de eludare a sancfiunilor instituite prin deciziile respective. Este necesar insti a se remarca faptul c& actele adoptate de citre Comisia pentru | Situatii Exceptionale pe peri i de urgenfi inceteazA si mai produc’ efecte juridice dupa incetarea acestei stiri (potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 2/2/2004 privind regimul starii de urgenja, de asediu si de rdzboi), motiv pentru care se impune ca absolut necesara elaborarea unui cadru normativ care ar reglementa cu titlu definitiv mecanismul desftigurat de instituire din proprie inifiativa si de aplicare a misurilor restrictive internationale, care nu au caracter obligatoriu pentru Republica Moldova, ce sunt stabilite prin actele Uniunii Europene, prin actele si deciziile adoptate de organizatiile internationale sau de alte state, pe care Republica Moldova a decis sa le puna in aplicare. in legatura cu acest aspect, se merita a fi mentionat faptul c& Republica Moldova are deja consacrat un cadru general de reglementare a aplicarii masurilor restrictive internationale odata cu adoptarea Legii nr. 25/2016 privind aplicarea mdsurilor restrictive internafionale, domeniul de aplicare al cireia vizeazi reglementarea modului de introducere, aplicare si ridicare de catre Republica Moldova a masurilorrestrictive internafionale care sunt stabilite: a) prin rezolufiile Consiliului de Securitate al Organizafici Nafiunilor Unite, adoptate in baza prevederilor art. 41 al Cartei Natiunilor Unite; b) prin actele Uniunii Europene la care Republica Moldova s-a aliniat; ¢) prin actele si deciziile adoptate de organizafiile internationale sau de alte state, la care Republica Moldova s-a aliniat; d) de Republica Moldova din proprie initiativa. La randul sau, scopul masurilor restrictive internationale reglementate de legea data const’, potrivit art. 3 din Legea nr. 25/2016, in stabilirea si menjinerea picii si securit3fii internationale, respectarea drepturilor si libertitilor fundamentale ale omului, prevenirea si combaterea terorismului, dezvoltarea si consolidarea democratiei si a statului de drept in conformitate cu principiile Cartei Organizatiei Natiunilor Unite, normele de drept international si obligatiile asumate de Republica Moldova pe plan international. Raportat la aceasta lege existent deja, prezentul proiect are un sir de trisdituri distinctive care urmeazi a fi refinute: 1. obiectul de reglementare al proiectului il reprezinti modalitatea de punere in aplicare, la nivel national, strict a masurilor restrictive internationale, ce sunt stabilite: a) prin actele Uniunii Europene, prin actele si deciziile adoptate de organizatiile internationale sau de alte state, care nu au caracter obligatoriu pentru Republica Moldova, dar pe care aceasta a decis si le pun’ in aplicare; si b) de Republica Moldova din proprie initiativa; 2. scopul special pentru care au fost adoptate masurile restrictive internationale vizate de proiect urmeazi sii fie legat exclusiv de asigurarea respectirii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, al dezvoltarii si consolidarii democratiei si statului de drept, sanctionand in acest sens orice persoane fizice si juridice care prin actiunile sau inactiunile culpabile au atentat la acestea; 3. gama si specificul masurilor restrictive internationale reglementate de prevederile proiectului sunt intr-o masura considerabila diferite de masurile prevazute la art. 4 din Legea nr. 25/2016. Prin urmare, opinm cA odata cu adoptarea prezentului proiect, autoritatile publice nationale vor obfine un instrument legal care va servi drept sprijin si punct de orientare in eforturile lor de contracarare a faptelor unor subiecti vizati de masuri restrictive internationale, precum si de limitare a obtinerii oricaror beneficii de pe urma acestor fapte, constituind totodata si un temei legal pentru adoptarea in viitor a propriilor reglementiri interne cu referire la procedurile desfigurate de autoritifile respective. 3. Principalele prevederi ale proiectului si evidenfierea elementelor noi La elaborarea proiectului de lege a fost analizat experienta altor state care au adoptat reglementari interne prin care s-a urmarit consacrarea unui instrument national de impunere a unor misuri restrictive cu privire la anumite categorii de{ persoane fizice gi juridice, ce se fac vinovafi de fapte grave prin care au fost incailcate | drepturile si libertatile unor alte persoane, democrafia si statul de drept (acte | normative care in mod uzual poarti denumirea de ,,acte Magnitsky”, dupa numele devenit deja notoriu al lui Sergei Magnitsky, cetifean rus care a realizat un sir de investigafii i de dezvaluiri cu referire la coruptia de nivel inalt in Federatia Rusa, si care a fost retinut ulterior de organele de politie din tara respectiva, decedand atunci cand se afla in custodia acestora). Astfel, printre legislatia din domeniu examinata cu ocazia elaborarii proiectului pot fi enumerate actele adoptate in Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Canada, Australia, precum gi actele Uniunii Europene (Regulamentul UE 2020/1998) privind masuri restrictive impotriva incalcarilor grave ale drepturilor omului si a abuzurilor grave impotriva drepturilor omului. Au fost analizate totodati si prevederile similare referitoare la punerea in aplicare a | sancfiunilor internationale existente in cadrul legislatiei din Romania (Ordonanta de | Urgent nr. 202/2008). in baza acestei analize, au fost identificate prevederile cele mai relevante care consider’ oportun a fi transpuse in cadrul legislatici nationale din Republica Moldova, finandu-se totodat cont gi de structura si conceptul existent deja al Legii nr, 25/2016, astfel ineat, din punct de vedere structural, proiectul viitorului act normatiy Magnitsky va fi impartit in mai multe subdiviziuni, care vor reglementa anumite aspecte cheie la subiect: - la compartimentul cu prevederi generale vor fi incluse norme cu privire la scopul legii, notiunile cheie necesare de detaliat pentru infelegerea textului legal, precum gi cu referire la subiectii vizati de aceasta lege; = compartimentul subsecvent va consacra categoriile de masuri restrictive ce vor | putea fi impuse cu referire la acesti subiecfi, tinandu-se cont, in acest sens, de cele mai bune solutii consacrate deja in legislatia altor state; ~ separat va exista 0 subdiviziune cu referire la procedurile de introducere din proprie initiativa gi cele de punere in aplicare a masurilor restrictive internationale stabilite de alte entitai internationale. Aici vor reglementate inclusiv asa aspecte ca: a) modalitatea de comunicare catre subiecfii vizafi a introducerii in privinfa acestora a misurilor respective; b) autorizarea, in anumite cazuri exceptionale, a unor derogari de la aceste sancfiuni internationale; ¢) aspecte legate de mecanismul national de supraveghere a respectirii masurilor restrictive dispuse; d) atributiile la fiecare autoritate si institutie public in contextul punerii in aplicare a masurilor restrictive internationale ete.; - in fine, separat vor fi consacrate dispozifii specifice cu privire la bunurile care fac obiectul sanctiunilor internationale sau vor fi vizate in altfel de acestea (raportarea acestora, preluarea controlului asupra lor i realizarea unei _publicitati corespunzitoarea/notarea in registrele de publicitate existente cu privire la diversele categorii de bunuri a blocdrii bunurilor vizate de aceste sanctiuni).Pentru a se veni cu mai multe detalii referitor la aspectele esentiale ale proiectului, este necesar a se remarca urmatoarele prevederi din cadrul acestuia: 1. potrivit art. 3 din proiect, subiec{i potenfiali ai misurilor restrictive internationale reglementate de aceasta lege pot fi o list’ intreaga de persoane fizice sau juridice din tard si de peste hotare, care pot grupate generic dupa cum urmeazi: A. - persoanele care nemijlocit au comis fapte de: genocid, alte crime impotriva umanitafii, precum si urmatoarele incalcari grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave impotriva acestora: (i) tortura i alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, iii) executiile si asasinatele extrajudiciare, sumare sau arbitrare, (iv) disparitiile fortate de persoane, (v) arestirile sau detentiile arbitrare; si alte incAlcdri ale drepturilor omului sau abuzuri impottiva acestora, incluzand dar nelimiténdu-se la urmatoarele incalcari sau abuzuri, in masura in care aceste incalcari sau abuzuri sunt larg raspandite si sistematic (i traficul de persoane, precum si abuzurile impotriva drepturilor omului comise de persoane care introduc ilegal migranti pe teritoriul unui stat, (ii) violenfa sexuala si cea bazatii pe gen, (iii) incaledri sau abuzuri in ceea ce priveste libertatea de intrunire $i de a pasnic’, (iv) incdlcdri sau abuzuri in ceea ce priveste libertatea de opinie gi de exprimare, (v) incalcdri sau abuzuri in ceea ce priveste libertatea religioasi sau de | convingere; ociere B. - persoanele care, fri a comite direct fapta, sunt responsabile sau complici in execufii si asasinate extrajudiciare, acte de torturi sau alte incalcari grave ale drepturilor omului recunoscute la nivel international comise impotriva persoanelor din orice stat strain care au urmarit scopul: (i) de a demasca activitatea ilegala desfasurata de functionari publici straini, (ii) si obtina, s& exercite, si apere sau si promoveze drepturile si libertitile ‘omului recunoscute 1a nivel international: precum libertatea de constiinfa, religie, gindire, credin{a, opinie, exprimare, adunare pagnicd gi asociere gi dreptul Ia un proces echitabil gi la alegeri democratice; precum si persoanele care au actionat ca agenfi sau in numele unui stat strain cu ocazia comiterii unei fapte mentionate mai sus;G. - persoanele care, in exercifiul unei funcfii publice importante la nivel nafional si/sau international, astfel cum sunt acestea definite la art. 3 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea si combaterea spalarii banilor i finanjarii terorismului, sau care, fiind membri ai organelor de conducere ale partidelor politice, sunt responsabile sau complici la ordonarea, controlul sau dirijarea in alt mod a actelor de coruptie — inclusiv darea si luarea de miti, deturnarea de bunuti private sau publice pentru scopuri/edstig personale, transferul veniturilor din corupfie catre state straine sau orice alte acte de coruptie legate de procedura de expropriere, de achizitii publice sau de incheierea si executarea unor contracte administrative — activititi care pot fi calificate ca acte de coruptie major, atunci cénd se iau in considerare, printre altele, impactul acestora, sumele implicate, influenfa persoanei implicate sau pozitia autoritafii/complicitatea guvernului statului strain in cauz in actele date; D. - persoanele in privinta carora exista indicii, informatii oficiale sau in spafiul public, ci acestea fac parte, colaboreaza sau au colaborat cu serviciile de informatii straine ce desfisoara actiuni ostile Republicii Moldova; E. - persoane fizice sau juridice care furnizeazi sprijin financiar, tehnic sau material ori sunt implicate in alt mod in actele prevézute in literele anterioare, inclusiv prin planificarea, conducerea, comandarea, sprijinirea, pregatirea, facilitarea sau incurajarea acestor acte; F. - persoane fizice sau juridice care sunt asociate cu subiectii prevazuti in categoriile anterioare. Pentru identificarea acestor persoane au fost preluate criteriile consacrate deja in cuprinsul pet. 1.1 din Dispozitia CSE nr. 45/2022, astfel ineat in aceasta categorie de persoane urmeaza a fi potential incluse: a) orice persoan’ fizica in privinta careia exista informatii credibile ca: (H este la momentul actual sau a fost in ultimii zece ani beneficiar efectiv al unei persoane juridice de comun cu una din persoanele fizice sau juridice subiecti ai restrictiilor; (ii) are la momentul actual sau a avut in ultimii zece ani beneficii financiare, fri a avea statut de salariat sau fird a presta o activitate ce ar urma sa fie remunerata, din partea unei persoane juridice al carei beneficiar efectiv a fosv/este una din persoanele fizice sau juridice subiecti ai restrictiilor; (ii) are 1a momentul actual sau a avut in ultimii zece ani relafii comune de afaceri cu una din persoanele fizice sau juridice subiecti ai restricfiilor sau cu persoanele juridice ale cAror beneficiar efectiv a fost/este una din persoanele fizice sau juridice subiecti ai restrictiilor; (iv) este la momentul actual sau a fost in ultimii zece ani fondator sau definator al unor acfiuni sau cote-p i ale unei persoane juridice despre care exist’informafii credibile c& beneficiar efectiv a fosveste una din persoanele fizice sau juridice subiecti ai restrictiilor; (v) este la momentul actual sau a fost in ultimii zece ani administrator sau gestionar efectiv al unei persoane juridice al carei beneficiar efectiv a fosteste una din persoanele fizice sau juridice subiecti ai restrictiilor; (vi) a inregistrat/inregistreaza pe numele sau sau a acordat/acorda suportul la inregistrarea pe numele persoanelor terfe a unor drepturi, a unor bunuri imobile sau mobile, a unor persoane juridice care aparfineau/apartin uneia din persoanele fizice sau juridice subiecti ai restrictiilor sau unei persoane juridice ale cArei beneficiar efectiv a fost/este una din persoanele fizice sau juridice subiecti ai restrictiilor; b) orice persoana juridica in privinta careia exist informatii credibile ca: (i una din persoanele fizice sau juridice subiecti ai restrictiilor este unicul fondator sau detine, personal sau prin persoane interpuse, mai mult de 50% de actiuni sau cote-parti; (i) la momentul actual sau in ultimii zece ani beneficiar efectiv al acesteia este una din persoanele fizice sau juridice subiecti ai restricfiilor; (ii) la momentul actual sau in ultimii cinci ani a avut/are relafii comune de afaceri cu una din persoanele fizice sau juridice subiecti ai restrictiilor sau cu persoanele juridice al cdror beneficiar efectiv a fosVeste una din persoanele fizice sau juridice subiecti ai restrictiilor; (iv) la momentul aetual sau in ultimii cinci ani a initiaVinitiaza raporturi juridice pentru aparitia sau stingerea unor drepturi sau obligatii la indicafia sau in interesul uneia din persoanele fizice sau juridice subiecti ai restrictilor. 2. in ceea ce priveste masurile restrictive internationale care vor putea fi dispuse in conformitate cu prevederile prezentei legi, potrivit art. 4 din proiect, pentru o mai buna infelegere a acestora, ele pot fi grupate in urmatoarele categorii de masuri: a) masuri ce vizeazi domeniul intrarii si aflarii pe teritoriul tari a strdinilor; b) masuri ce vizeazi domeniul financiar si cel patrimonial; c) misuri ce vizeazi domeniul comercial; 4d) misuri ce vizeaza aeronavele; €) misuri ce vizeaza navele maritime gi fluviale. = Cu referire la masurile ce vizeazi domeniul intririi si aflarii pe teritoriul fail strinilor, acestea potrivit art. 5, vor consta fi a) nepermiterea intrarii subiectilor restrictiei pe teritoriul Republicii Moldova, cu aplicarea subsecvent a interdictiei de intrare sau tranzitare a acestora pe teritoriul tirii, conform prevederilor art. 8 si 9 din Legea nr. 200/2010 privind regimul strdinilor in Republica Moldova;’) refuzul de acordare a oriciror tipuri de vize sau, in cazul in care o vii a fost eliberati la momentul aplicarii masurii restrictive, anularea acesteia, conform prevederilor art. 24 si 25 din Legea nr. 200/2010 privind regimul stréinilor in Republica Moldova. Autoritatea nafionala care va fi responsabild de aplicarea masurilor date va fi Biroul Migratie si Azil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. = Cu referire la masurile ce vizeazi domeniul financiar si cel patrimonial, acestea potrivit art, 6, vor presupune: a) blocarea tuturor fondurilor si a resurselor economice (definitia acestor notiuni fiind data in cuprinsul art. 3 din proiect) care aparfin, se afla in proprietatea, sunt definute sau controlate de oricare dintre subiecfii restrictiilor; ) interzicerea punerii la dispozitie, direct sau indirect, de fonduri sau resurse economice subiectilor restricfiilor sau in beneficiul acestora; ©) interzicerea furnizarii citre sau in beneficiul subiectilor restricfiilor si achizitionairii de la sau in beneficiul subiectilor restric{iilor a oricdror servicii financiare de citre o persoana de pe teritoriul Republicii Moldova sau de caitre un cetéfean al Republicii Moldova de peste hotare; d) interzicerea punerii la dispozitia subiecfilor restricfiilor sau unei persoane care actioneaz in numele subiectilor restricjiilor de catre orice persoana din Republica Moldova sau de catre un cetaijean al Republicii Moldova de peste hotare a oricaror bunuri aflate in proprietatea sa, oriunde acestea ar fi situate; ¢) interdictia pentru persoanele din Republica Moldova sau de catre un cetaitean al Republicii Moldova de peste hotare de a define sau de a controla persoanele juridice ~ subiecti ai restricfiilor; 4) suspendarea sau, dupa caz, retragerea oricdiror acte permisive (astfel cum sunt acestea reglementate in cadrul art. 2 si previizute in Nomenclatorul anexa din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activitaii de intreprinzdtor) emise de catre autoritatile nationale competente in favoarea subiectilor restrictiilor. in cazul acestor misuri, autoritatea najionala care va fi in mod principal responsabili de apicareaacesora va fi Serviciului Prevenirea si Combaterea Spirit publice care sunt competente sii adopte asemenea masuri potrivit actelor normative ce le reglementeazi activitatea acestora. - Referitor la masurile ce vizeazi domeniul comercial, acestea vor consta, potrivit art. 7, in: a) prevenirea exportului si importului de bunuri care este realizat de catre sau in folosul subiectilor restrictiilor;b) prevenirea exportului si importului de bunuri care este realizat prin intermediul anumitor aeronave sau nave maritime care sunt in proprietatea sau posesia subiectilor restrictiilor. Autoritatea nafionala care va fi responsabila de aplicarea misurilor date va fi Serviciul Vamal. - Cu referire Ja masurile ce vizeaz aeronavele, navele maritime si fluviale, acestea, in conformitate cu art. 8 $i 9, vor presupune cu referire: /la aeronavele detinute, inchiriate sau operate de subiectii restrictiilor: a) refinerea aeronavelor menfionate pe teritoriul Republicii Moldova sau controlul circulatiei aeronavelor mentionate pe teritoriul si in spatiul aerian al Republicii Moldova; b) asigurarea c& aeronavele mentionate: (i) nu survoleazi teritoriul Republieii Moldova, sau (Gi) parasese spatiul aerian deasupra Republicii Moldova; c) impiedicarea inmatricularii: (®) aeronavelor care sunt in proprietatea sau posesia unui subiect al restrictiilor sau (ii) aeronavelor inchiriate unor subiecti ai restrictiilor. /lanavele maritime si fluviale detinute, controlate, navlosite, operate sau echipate de subiectii restrictiilor: a) refinerea navelor maritime si fluviale mentionate pe teritoriul Republicii Moldova sau controlul circulafiei navelor maritime gi fluviale mentionate pe teritoriul Republicii Moldova; b) asigurarea ci navele maritime gi fluviale mentionate: (i) nu intra pe teritoriul Republicii Moldova, sau (ii) parasesc teritoriul Republicii Moldova; ) impiedicarea inregistrarii navelor maritime si fluviale care sunt in proprietatea sau posesia unui subiect al restrictiilor. Este necesar de remarcat ca in cadrul art. 10 din proiect sunt previzute exhaustiv derogirile admisibile de la masurile restrictive internationale enumerate anterior si conditiile stricte in care acestea pot fi acordate de catre autorititile responsabile de aplicarea masurilor restrictive internationale. 3. Un rol cheie in asigurarea implementatii eficiente a prevederilor prezentei legi il va avea Consiliul interinstitutional de supervizare, esenta $i atributiile cAruia sunt reglementate de art. 11 si 12 din proiect. Acesta va fi condus de Prim-ministrul Republicii Moldova, iar in componena lui vor intra conduc&torii principalelor‘autoritati si institufii publice cu atribufii legale in domeniile conexe obiectului prezentului proiect. Consiliul va avea urmatoarele atributii a) avizarea initiativelor autoritiilor publice competente cu privire la introducerea din proprie initiativa de catre Republica Moldova si cu privire la oportunitatea preluarii in dreptul intern a unor masuri restrictive internationale stabilite de alte entitifi internationale care nu au caracter obligatoriu pentru Republica Moldova; b) asigurarea cadrului de consultare in vederea armonizarii activititilor autoritafilor si institufillor publice nationale in domeniul punerii in aplicare a misurilor restrictive internationale; ©) asigurarea cadrului de consultare intre autoritatile si institutiile publice nationale | pentru fundamentarea pozitiei statului in adoptarea, modificarea, suspendarea sau incetarea masurilor restrictive internationale; 4) elaborarea si emiterea, la cererea autoritajii competente sesizate, a avizelor consultative pentru fundamentarea unor decizii legate de aplicarea masurilor restrictive internationale; ¢) colectarea informatiei si intocmirea unor raporturi privind masurile adoptate de Republica Moldova in vederea punerii in aplicare a misurilor restrictive internationale, ce vor fi comunicate Parlamentului si Presedintelui Republici Moldova; ) asigurarea, ori de cate ori este posibil, a informarii persoanelor fizice si juridice care defin sau au sub control bunuri vizate de proiect, in legaturd cu iminenfa adoptarii | misurilor restrictive internationale, pentru a permite, de la momentul adoptarii i fara | intarziere, punerea in aplicare a acestora. | | 4. Totodati, proiectul confine si prevederi cu privire la evidenfa masurilor restrictive internationale in cuprinsul art. 18, stabilindu-se ci Ministerul Afacerilor | Externe si Integrarii Europene va fine evidenfa centralizata a tuturor masurilor restrictive internationale in vigoare, inclusiv a celor pe care Republica Moldova le-a_ aplicat din proprie inijiativa. Informagia privind masurile restrictive mentionate se va publica pe pagina web oficiala a Ministerului Afacerilor Externe si Integririi Europene intr-un compartiment separat. | Autoritatile si institutiile publice competente vor fine si ele baze de date proprii | privind punerea in aplicare a masurilor restrictive internationale din domeniile lor de ‘competent. | Informatiile confinute in aceste baze de date, cu exceptia informatiilor clasificate, Vor fi stocate pentru o perioad’ de 10 ani de Ia data incetirii aplicirii masurilor restrictive internationale.5. Un alt aspect important care este necesar a fi remarcat const in faptul ca, potrivit art. 23-25 din proiect, persoanele juridice detinute sau aflate sub controlul unui subiect al restrictiilor ale cror fonduri si/sau resurse economice sunt blocate pot solicita autoritatii publice competente instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care si asigure respectarea de citre persoana juridic’ a masurilor restrictive internationale (0 solutie similard existind si in cadrul legislafiei din Roménia, la art. 8!-8° din Ordonanta de Urgentdi a Guvernului nr, 202/2008). Asupra cererii respective se va pronunfa Consiliul interinstitutional de supervizare, care daca va accepta cererea, va numi si un supraveghetor pentru persoana juridica respectiva, ce va putea: a) s& participe la sedinfele adundrii generale a actionarilor, asociatilor, consiliului de administratie gi alte asemenea sedinte privind managementul persoanei juridice, in calitate de observator; b) sd aibai acces in toate locafiile in care isi desfagoard activitatea persoana juridica; | c) sa aiba acces la toate documentele primite de persoana juridicd sau care emani | de la aceasta, respectiv documente financiar-contabile, juridice gi alte documente care privesc activitatea economica. Totodati, supraveghetorul desemnat va avea si urmatoarele obligatii: a) s& monitorizeze activitatea persoanei juridice in vederea identificarii oricéror indicii rezonabile cu privire la derularea oricaror operafiuni cu subiecfii restrictiilor; b) sa solicite persoanei juridice punctul de vedere in termen de 24 de ore de la constatarile fcute potrivit lit. a); c) si informeze de indata autoritatea competent, precum $i Consiliul, in legaturd cu constatarile ficute, precum si cu punctul de vedere prezentat de persoana juridica; 4) si intocmeasca lunar o informare privind activitatea persoanei juridice, in baza activitatii de monitorizare, care se transmite autoritafii competente si Consiliului; e) s& pastreze secretul comercial, secretul fiscal si si asigure confidentialitatea | datelor cu caracter personal in indeplinirea obligatiilor sale. Persoana juridica supravegheati, la randul ei, are si ea urmatoarele obligatii: a) sa informeze si si comunice, in timp util, supraveghetorului cu privire la data, ora si locul la care vor avea loc sedinfele adunarii generale a actionarilor, asociatilor, | consiliului de administratie gi alte asemenea sedinfe privind managementul acesteia, | precum si documentele ce urmeaza a fi supuse dezbaterii; ) sa permit accesul supraveghetorului in toate locatile in care isi desfisoara activitatea, la solicitarea acestuia: | ©) sa permit’ accesul supraveghetorului la toate documentele primite de persoana juridica sau care emana de la aceasta, respectiv document financiar-contabile, juridice si alte documente care privese activitatea economica. in situafiile in care persoana juridica va fi depistata ci utilizeazi fondurile sau resursele economice cu inc&lcarea regimului masurilor restrictive internationale, |Consiliul va revoca masura special de supraveghere dispusi ca urmare @ admiterii cererii, astfel incat se va reveni la situafia anterioara cu blocarea activelor persoanei juridice respective. 6. in fine, constientizindu-se importanfa particulard a masurilor privind blocarea fondurilor si resurselor economice ale subiectilor restrictiilor, proiectul confine si un sir de prevederi mai detaliate (art, 26-33) cu privire la acest subiect. Astfel, in proiect se prevede ci dupa primirea instiinfarii ori raportarii potrivit art. 20 sau 26 si efectuarea cercetdirilor necesare, Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalirii Banilor va dispune, fri intérziere, blocarea fondurilor sau a resurselor economice care se afla in proprietatea, sunt detinute de sau se afld sub controlul, direct sau indirect, al persoanelor fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind subiecti ai restrictiilor. Totodatd, Serviciului Prevenirea si Combaterea Spilairii Banilor, dupa efectuarea cercetirilor necesare, va dispune si blocarea fondurilor sau a resurselor economice derivate ori generate din bunuri detinute sau controlate de persoanele fizice ori juridice subiec{i ai restricfiilor sau a fondurilor ori a resurselor economice detinute sau controlate, individual sau impreuna, de persoanele subiecti ai restrictiilor. in vederea eficientizarii deciziilor date, se prevede faptul c& ele vor urma sa fie publicate in Monitorul Oficial, precum si vor fi transmise organelor ce {in registrele de publicitate a bunurilor mobile si imobile pentru notarea faptului bloc&rii resurselor respective. 4. Fundamentarea economico-financiara Pentru implementarea prevederilor prezentului proiect nu va fi necesara alocarea unor sume de bani suplimentare din contul bugetului de stat. 5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare in urma adoptarii proiectului de lege urmeaza a fi realizate un sir de interventii pentru ajustarea cadrului normativ conex, atat la nivel legal, cat si infralegal, precum si va fi necesara adoptarea unui sir de acte normative subsecvente de citre autoritaile publice competente potrivit prevederilor prezentului proiect (sarcina dati a fost reflectata in cadrul dispozitiilor finale gi tranzitorii ale proiectului de lege). 6, Avizarea $i consultarea public’ a proiectului in scopul respectirii prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenta in procesul decizional, proiectul urmeazi a fi plasat pe pagina web oficiali a Ministerului Justitiei (compartimentul ,,Transparenja decizionala”, directoriul ~Proiecte transmise spre coordonare”) si pe platforma www.particip.gov.md, ge Sergiu LITVINENCOCERERE nr. (3/(( in 09 1k LOAA privind inregistrarea de ciitre Cancelaria de Stat a proiectului Hotirarii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind implementarea masurilor restrictive internationale impotriva persoanelor implicate in fapte ce au atentat la drepturile fundamentale ale omului, la democr: tatul de drept Nr. ee ; ae Criterii de inregistrare Nota autorului 1. | Categoria si denumirea proiectului | Proiectul Hotdrdrii Guvermului privind implementarea mdsurilor restrictive internationale tmpotriva persoanelor implicate in fapte ce au atentat la drepturile fundamentale ale omului, la democratie si statul de drept 2. | Autoritatea care a elaborat proiectul Ministerul Justifiei 3._| Justificarea depunerii cererii 4. | Lista autoritatilor si institufiilor a 1, Ministerul Afacerilor Externe si a caror avizare este necesara Integrarii Europene 2. Ministerul Afacerilor Interne 3. Ministerul Finanyelor 4, Ministerul Economiei 5. Ministerul Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale 6. Serviciul de Informayit $i Securitate 7. Banca Nagionala a Moldovei 8. Comisia Nationala a Pietei Financiare 9. Serviciul Fiscal de Stat 10. Serviciul Vamal LL. Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banitor 12. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera 13. Biroul migratie si azil 14, Centrul National Anticorupyie 15. Agenjia de Recuperare a Bunurilor | Infractionale 16. Agentia Servicii Publice 17, Autoritatea Aeronautied Civila 18. Agentia Navala 19. Cancelaria de Stat 20. Camera Notariala 21. Uniunea Avocagilor din Republica Moldova 22.Uniunea Nasionalat a Executorilor Judecatoresti23. Uniunea Administratorilor Autorizati din Moldova 24, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcarii 25, Agentia Nationala pentru Reglementare in Comunicatii Electronice si Tehnologia Informatie’ 26. Consiliul Audiovizualului 5. | Termenul-limita pentru depunerea 1 zi lucrdtoare din momentul avizelor/expertizelor receptionarii proiectului de cditre destinatari 6. | Persoana responsabil de Ton Glavan, consultant principal, promovarea proiectului Directia elaborare acte normative, Ministerul Justitiei; Tel.: (022)201469, E-mail:ion.glavan@justice.gov.md 7. | Anexe T. Proiectul Hotardrii Guvernului; 2. Nota informativét 8. | Data si ora depunerii cererii 9. | Semnatura FEF