ie AUTORITATEA NATIONALA DE INTEGRITATE ‘A REPUBLICII MOLDOVA HAUMOHAJIHbI OPPAH M0 HENOAKYMHOCTH PECIIYBJIMKH MOJIOBA INSPECTORATUL DE INTEGRITATE, MD-2005, mun. Chisinau, str, Mitropolit Gavriil Banuleseu-Bodoni, 26 Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, ww and, e-mail: info@ani.md ACT DE CONSTATARE nr. 50/10 mun, Chisiniu 27.04.2023 Jon CRETU, inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autoritafii Nationale de Integritate, conducindu-se de prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale, susfinute de art. 7 alin. (1), art. 19, art. 33, art. 34 gi art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nafionala de Integritate, {in rezultatul controlului averii si a intereselor personale inifiat in privinfa dlui Ceban Ton, anul raster i NPE domiciliat in eae HE, etindnd functia de ex-consilier in Consiliul municipal Chisinau gi ex-deputat Parlamentul RM, a intocmit prezentul Act de constatare prin care, ASTABILIT: in partea incipienta, se refine cA, prin Legea nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative, in vigoare din 29.10.2021, au fost operate modificdri la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nafionala de Integritate (in continuare Legea nr.132/2016) si Legea nr. 133/2016 privind declararea averii gi a intereselor personale (in continuare Legea nr. 133/2016), aplicabilitatea cdrora a fost asigurata de catre inspectorul de integritate in conformitate cu art. 73 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. Astfel, avénd in vedere c& controlul averii si a intereselor personale se stabileste si se efectueaza in temeiul art, 33 alin, (3) din Legea nr. 132/2016, pe durata exercitarii mandatelor, a functiilor publice sau de demnitate publica, deci pe perioada distineta din trecul, actele gi acfiunile subsemnatului inspector de integritate intreprinse in cadrul controlului, s-au efectuat in conformitate cu prevederile Legilor nr. 132/2016 si 133/2016 in redactiile corespunzitoare. in aceasta consecutivitate, la 07.10.2019 in cadrul Autoritatii Nationale de Integritate a fost inregistrata cu nr. 4803 sesizarea in privinja dlui Ceban Ion, ex-consilier in consiliul municipal Chisindu si ex-deputat in Parlamentul RM. Potrivit sesizarii, "Se solicitd ca Auloritatea sat verifice existenja altor venituri decit cele declarate de Ceban Ion, dupd cum urmeazé Sa verifice daca veniturile au fost realizate pe teritoriul RM, in mod necesar, trebuie sit existe urme (inclusiv, in virtutea caracterului trasabil al banilor). Inexistenfa vreunei urme, denotd edi bani, cel mai probabil, ar fi din exterior sau sint de provenienta ilicita. Decent contin da cca paso, erat carl sistema de vide M0003, giao Repistl evden al pete ede eo exc aoa wey depencet mor ae pote age pune cia, diisot soa pela, crn uid estate one fen nin coi rove de Lege 133 dn 08.07 201 prvnd pei dlr erate ona.Sa verifice daca exista diferente substantiale dintre veniturile declarate si suma donatiei Facute la partid: este posibil sé fie fléicute donafii la partid, care sé depaseascat salariul anual. Este posibil sdi fie flicute donayii, in ipoteza in care suma réimasét pentru traiul unei familii din 4 persoane, este peste minimul de existenya caleulat de BNS. Banii din donatia flicute cdtre partid, realmente, provin din banii familiei Ceban sau au o sorgin{a necunoscuta? In cazul in care se va constata existenja doar a unei banuieli rezonabile privind sdivarsirea unei infraciuni sau incdlearea legislagiei fiscale, sa sesizati organele de urmarire penalé sau, dupa caz, SFS in vederea stabilirii obligayiilor fiscale potrivit legii, asa cum stabileste alin. (2) din art. 34 a Legii cu privire la Autoritatea Nafionaldi de Integritate. Sa verifice dacé veniturile declarate de Ion Ceban justificd modificairile patrimoniale realizate in 2017, in special, este vorba de procurarea unui automobil in valoare de 455 400 MDL si scopul real al creditului fara dobénde. Sa verifice apartenenta patrimoniald a automobilului Toyota Prius a/f 2005, valoarea cdiruia figureazéi in calitate de venit din instrainarea bunurilor mobile, desi in declarayiile anterioare era indicat cd automobilul este exploatat in baza procurii.” in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) si b) din Legea 133/2016, dl Ceban lon, defindnd functiile de ex-consilier in Consiliul municipal Chisingu si ex-deputat in Parlamentul RM, a fost subiect al declaririi averii gia intereselor personale. In corespundere cu prevederile art. 5 alin, (4) din Legea 13/2016, responsabilitatea pentru depunerea in termen a declaratiei, precum si pentru veridicitatea si deplinitatea informatiilor o poarta persoana care o depune. Conform art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, "in termen de 15 zile de la data repartizéirii sesizdrilor, inspectorul de integritate efectueazdt verificarea prealabila a acestora, in cadrul verificarii prealabile, inspectorul de integritate verified respectarea conditiilor de formé $i continut ale sesizirilor i existenta banuielii rezonabile privind incéllcarea regimului juridic de declarare a averii sia intereselor personale. Verificarea prealabila include validarea datelor din declaratiile de avere si interese personale prin intermediul sistemuilui informational e-Integritate, Verificarea prealabild se finalizeazd cu emiterea unui proces-verbal de initiere a controlului sau de refuz al initierit controlului.” Astfel, la 25.10.2019 in temeiul art. 28 alin, (3), coroborat cu art. 31 alin, (1) din Legea 132/2016, prin Procesul-verbal nr. 353/05, in privinta dlui Ceban Ion, ex-consilier in Consiliul municipal Chisinau si ex-deputat in Parlamentul RM, de cditre inspectorul de integritate [I HB. 2 fost inigiat controlul averii si a intereselor personale, datoritd faptului constatarii unor lipsuri in declarayiile de avere si interese personale. Prin demersul nr. 04-05/3091 din 18.11.2019, Ceban Jon a fost informat despre inifierea in privinta sa a controlului averii si intereselor personale si despre drepturile previizute la art. 33 din Legea nr. 132/2016. La 26.05.2022, in temeiul prevederilor art. 30 alin. (2) coroborat cu art. 27 alin. (6) lit. f) din Legea nr.132/2016, dosarul de control al averii gi a intereselor personale ce se efectua in privinfa dlui Ceban Ion $i membrilor familiei a fost redistribuit pentru continuarea procedurii de control cdtre subsemnatul inspector de integritate. in context, la 28.02.2023, dna INN. in temeiul procurii din 24.02.2023 cu nr, 2-1681, s-a prezentat la sediul Autoritatii si a ficut cunostinfa in conformitate cu art. 32 lit.) din Legea nr. 132/2016, cu sesizarea depersonalizata si cu celelalte materiale ale controlului in conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)-(2) din Legea nr. 132/2016, in procesul de control al averii si al intereselor personale, inspectorul de integritate verified datele si Docume neat coe dite acre psa, rere cad iste evident nr O0006-.009, gis Repl evden opestier de dt ou ate penal oe regis dso mm cro eae pte age sud civ, dine seo peas Prlcreaecté ses dite poste eect rune in ene preva de Lege. 133 dn 06.07 011 privind pce dlr carat peso.informatiile privind averea existenta a persoanei supuse controlului, precum si modificdrile patrimoniale intervenite pe durata exercitdrii mandatului, a functiei publice si de demnitate publica. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitarit mandatului, a funcfiei publice si de demnitate publica, precum si in decurs de un an dupa incetarea exercitdrii acestora. Dac ersoana supusi controlului este cdsdtoritd ori se afla in concubinaj sau daca are persoane la intrefinere si/sau copii minori, verificarea se va extinde si asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia. Potrivit informatiilor si documentelor confirmative obfinute de la Comisia Electorala Central cu nr. $537 din 11.07.2022, dl Ceban Ion a definut consecutiv, mandat de consilier in Consiliul municipal Chisinau incepand ou 13.07.2015 pind la 09.04.2019 (in temeiul cererii de demisie din 03.04.2019) si mandat de deputat in Parlamentul RM incepand cu 09.03.2019- 14.11.2019. Urmare a adoptarii si intrarea in vigoare la 01.08.2016 a Legii nr. 133/2016 privind declararea averii gia intereselor personale, a fost instituita calitatea de subiect al deciararii pentru definatorii de mandate de consilii sitesti (comunale), orgenesti (municipale), raionale. Astfel, inspectorul de integritate concluzioneazi ca, dl Ceban Ion este pasibil de efectuare a controlului averii gia intereselor personale pentru perioada 01.08.2016 (data obtinerii calitatii de subiect al declararii averii sia intereselor personale) ~ 25.10.2019 (data emiterii procesului- verbal cu privire la initierea controlului averii si a intereselor personale). Potrivit informatiilor din Registrul de Stat al Populatiei, Ceban lon, dE. [DNP ME ¢¢ csitorit incepand cu EE cu ED) EE, ie EE Avand la baz cele enunfat intereselor personale in privinta dh = 25.10.2019. ‘Asadar, pentru perioada 01.08.2016-25.10.2019, normele legale relevante prevad, art. 26. 32 alin. (1) si 34 alin. (1) si (2) din Legea nr. 132/2016, Controlul averii $i al intereselor personale consté in verificarea declaratiilor de avere si interese personale, a datelor si a informafiilor privind averea existentd, precum si a modificdrilor patrimoniale intervenite pe durata exercitarii mandatelor, a functitlor publice si de demnitate publica Jn procesul de control al averii si al intereselor personale, inspectorul de integritate verificd datele si informatiile privind averea existenta a persoanei supuse controlului, precum si modificarile patrimoniale intervenite pe durata exercittrii mandatelor, a functitlor publice sau de demnitate publica. Daca dupa exprimarea verbald sau in seris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constatd cdi intre averea dobdndita in timpul exercitarii mandatelor, a functiilor publice sau de demnitate publica si veniturile obfinute in aceeasi perioada este o diferenta substantiald si detinerea averii are caracter nejustificat sau daca persoana supusd controlului ‘nu se prezintd, in termen de 15 zile de la confirmarea receptiondrii invitatiei, st-si prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate intocmeste un act de constatare, cauza fiind transmisd in instanja de judecatdt competenta spre examinare in vederea dispunerit confiscarii averii nejustificate. Dacéi receptionarea invitatiei nu este confirmatdé mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate intocmeste actul de constatare numai dupa expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitatii repetate, indiferent de faptul dacd a fost sau nu confirmatd receptionarea invitafiei repetate, cauza fiind transmisdi instanjei de judecaté inspectorul de integritate a efectuat controlul averii gi a Ceban Ion si membrii familiei pentru perioada 01.08.2016 Docunu neta comin di xa pson, relate cael sii do evien O0006000, gibt Restle eid pete ete cu ence arsenal wo ren apevomalc a or dla pots seg tspenere evil, iminset san peal: Meluron sarod | 230" poate efit ul in cane prevzste de Lege 13 i 807201) pivind cea lr co eae poncompetente spre examinare in vederea dispunerii confiscdrii averii nejustificate, Confiscarea se poate referi la intreaga valoare a averii detinute de subiectul declardirii, la valoarea unei parti din aceasta sau a unui bur/unor bunuri determinate. Totodata potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016, avere reprezinta - rotalitatea bunurilor subiectului declardrii, detinute in proprietate cu drept de uzuftuct, de uz, de abitatie, de superficie sau aflate in posesia subiectului declararii ori a membrilor familiei ori a concubinului/eoncubinei lui in baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciard, a unor contracte translative de posesie si de folosinia, precum si totalitatea drepturitor $i obligatiilor patrimoniale dobindite de subiectul declardrii in tara sau in strdindtate; diferent substanfiali este - diferenta ce depdiseste 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobindita si veniturile obtinute de cétre subiectul declararii tmpreund cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitarii mandatelor sau a functiilor publice ori de demnitate publica in aceeasi perioadd. Coroborénd normele citate, se releva cd, esena de baz a controlului averii si intereselor personale este, de a stabili existenfa sau inexistenfa diferenfei substanfiale dintre averea dobandita si veniturile objinute de citre subiectul declararii impreunk cu membrii familie concubinul/concubina pe parcursul exercit demnitate publica pentru aceeasi perioada. Totodata, calculul diferentei substantiale consta in aprecierea matematica a corespunderii (echivalentului banesc) averii dobandite cu veniturile nete obfinute de catre subiectul , impreund cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercititii mandatelor sau a functiilor publice ori de demnitate publica, altor functii si calitati atribuite la categoria subiectilor declararii averii si intereselor personale, jinndu-se cont de diferena admis de lege. Asadar, la calcularea diferenfei substantiale se vor Iuat in calcul si cheltuielile, care pot fi demonstrate, esenfa celor descrise este stabilitd la art, 2 din Legea nr. 133/2016, care defineste 8, averea este totalitatea bunurilor subiectului declardrii, detinute in proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitatie, de superficie sau aflate in posesia subiectului declardrii ori a membrilor familie’ ori a concubinului/concubinei lui in baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciard, a unor contracte translative de posesie si de folosina, precum si totalitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale dobindite de subiectul declardrii in fard sau in strdindtate Suplimentar, potrivit art. 85 alin. (3) si art. 87 alin. (1) din Codul administrativ al RM, autoritatea publica trebuie s& stabileascé din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fara a se limita la dovezile si afirmatiile participantilor, conducandu-se de probele pe care le considera necesare, conform dreptului discrejionar, pentru investigarea starii de fapt. Avand la bazi normele citate, in scopul stabilirii existenfei sau inexistentei diferentei substantiale dintre avere dobanditi si veniturile objinute de catre subiectul declaratii Ceban on si membrii familiei, pe parcursul exercitarii fumctiilor/mandatelor enunfate (01.08.2016 25.10.2019), in temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) si art. 33 din Legea nr. 132/2016, avind la baz sursele de informatii declarate pe propria raspundere de etre Ceban Ton in declaratiile sale de avere gi interese personale si care au fost validate prin registrele de stat oficiale ale Serviciului Fiscal de Stat, Departamentului cadastru al ASP, Registrul de Stat al Transporturilor si altele, inspectorul de integritate a solicitat informafii si documente necesare mandatelor sau a functiilor publice ori de ecumctlin cauz cae he crc person recat cal stems evident 006-00, ise a Rega d endear dt ev arate perenne deers md, or ive pate azagerspunder vis adminis peal resco “| sr dt pote feta mana in condi preva de Lagan 133 dn 08.07.2011 prvnd pote date crc personal,desfisurarii controlului de la institutii de drept public si privat, in baza cdrora au fost stabilite urmatoarele modificdri patrimoniale materializate prin venituri si cheltuieli Sub imperiul Legilor nr. 132/2016 gi nr. 133/2016, in rezultatul examinarii materialelor acumulate la dosarul de control si reflectate in tabelul de analiza a calculelor care este parte componenti a dosarului, pentru perioada 01.08.2016-25.10.2019 s-au stabilit urmatoarele modificari patrimoniale ce au insumat sub aspect de Credit (venit), extrageri/eliberari de numerar din conturile salariale si de prestatii sociale avute in gestiune, ridicarea salariului in numerar de la angajator, inchiderea conturilor de depozit, cumpdirarea valutei strdine USD, instrainare imobil cu nr. cadastral [EEE insirainare automobil Toyota Prius, a/f 2005, n/t TI i sub aspect de Debit (cheltuieli), achitari servicii in numerar si alimentdiri de conturi avute in gestiune, donayii edtre partid politic sau simpatizant, cumpdrarea valutei strdine USD, achitarea transelor pentru automobilul Skoda Kodiag, a/f 2017, n/i WE achitarea taxelor de scolarizare si altele: | Modificdri 'Perioada Perioada Perioada Perioada patrimoniale: 01.08.2016. 01.01.2017- | 01.01.2018- | 01.01.2019- 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 Sold initial la | 177 113,00" | 32 342,07 836442 ~52 457,97 inceputul —amului Siscal/perioadei lei: Credit lei 32 343,00 455 446,20 68 800,76 118 430,97 Debit lei 177113,93___ | 800 084,99 242 303,84 287 604,43 Numerar ce urmeazé | 75 750,00 84 -000,00 92 250,00 ‘| 104 625,00 a fl reflectat in Declaratii de avere si interese _personale cazul in care este depasit plafonul in | lei: Numerar reflectat in | ~ > 5 7 Declaragii de avere si interese _personale* lei Numerar in lei cu| = Ta 19.01.2017, [- - title de economit 33. 297,07 acceptat de inspector Ja data depunerit declaraiei reiesind din cele enunjate: ‘Sold in lei ta data) - [La O6072077 | Ta 03.09.2018, | La 13.02.2019, stabilirit diferente diferenge diferentis diferema substantiale: substanyialé | substantiala | substanyiala stabilité in| stabilitad in| stabilina in| mitrime de -186 | mdrime de -129 | miirime de -188 $45.04 lei ca| 409,53 lei, ca | 218,97 lei ca ‘Sold initial acceptat de inspector reiegind din punctul de vedere prezentat la 27.03.2023 cu ne. 2599, * Potrvit art. 4 alin. (1) lit.) Subiecitprevazuji la ar.3 alin(1) declara aetivee financiare detinute de subiectl declarti $i ‘membrii familiei, coneubinulconcubina acestua, inclusiv ca beneficiariefectivi, adied numerarul in monedA nafionald sau fn valutd strind care depdseste valoarca a 15 salarii medii pe economie si care nu face abiectul unor depuncri in insttuile financiare ‘Becomenil incase comin it cacy plutei caste de een GOH, eatin Ret evden opr 1 dt on caret pena ri deers nd or dla pete age spur vl admin seu peal Placa wero oxsor dt pon fetal amar conde prev deLagen 133 in 08 072011 vn prt de acre pesos6 Seas ea rere er | rare | incaséirii incasdrii incasdrii | numerarului | mumerarului pe | numerarului | pentru achitarea | contul bancar in| pentru achitarea primei —transe | mérime de 29| transei pentru pentru 384,00 lei: automobitul automobilul Skoda Kodiag in ‘Skoda Kodiag in marime de 60 miirime de 310 176,00 lei; 500,00 lei; La 28.07.2017, diferentes substangialé stabilita in marime de -117 487.26 ei, ca mare | incasdrii numerarului pe contul bancar in marime de 36 040,00 lei: | ‘Sold final ta sfirsitul | 32 342,07 “364,42 “52 457,97 ~33 472,46 anului Siscal/perioadei lei: _t in aceasta ordine de idei, pentru perioada 01.08.2016-25.10.2019, divizata pe ani fiscali, subsemnatul inspector a identificat mai multe eventuale diferente substantiale ca urmare a unor modificari patrimoniale in anul 2017, 2018 si 2019 dupa cum urmeazi: > La data de 06.07.2017 in suma de -186 445,04 lei; > La data de 28.07.2017 in suma de -117 487,26 lei; > La data de 03.09.2018 in suma de -129 409,53 lei; > La data de 13.02.2019 in suma de -188 218,97 Diferentele ce au fost stabilite intre averea dobandita (care a inelus toate modificarile patrimoniale, inclusiv achitari servicii in numerar si alimentari de conturi avute in gestiune, donayii cétre partid politic sau simpaticant, achitarea transelor pentru automobilul Skoda Kodiag, aff 2017, n/ GEE cumpararea valutei strdine USD, achitarea taxelor de scolarizare si altele) si veniturile obtinute (extrageri/eliberari de numerar din conturile salariale si de prestafii sociale avute in gestiune, ridicarea salariului in numerar de la angajator, inchiderea conturilor de depozit, cumpdrarea valutei straine USD, instrainare imobil cu nr. cadastral HR trstrciinare automobit Toyota Prius, a/f 2005, ni BED ce catre Ceban Ion si membrii familiei. Detalizéind calculele prenotate, inspectorul de integritate retine urmaitoarele: > Potrivit raspunsurilor Orange Moldova cu nr. 4714 din 14.06.2022, Serviciului Fiscal de Stat cu nr. 4905 din 21.06.2022, Moldeargo S.A cu nr. 4467 din 02.06.2022, Donaris SA nr. 4885 din 21.06.2022, Garantie SA cu nr. 4507 din 06.06.2022, General SA cu nr. 4462 din 02.06.2022, Astera SA cu nr, 4534 din 07.06.2022, Moldasig SA cu nr. 4683 din 13.06.2022, Transelit SA Docurani is acon dtc arate pes pera nc sistema de viet 0060-03, regis a Regist evident person 1 dt ou crater personal wwe eis deprale or Cagspete ange rspunder cl dminsnatva sts pen Prerace sacar ‘cexor dt om feast nanan conde evade Lage. 153 din 087201 vind prota dae a cence psa.cu nr. 5725 din 15.07.2022, Liceul Prometeu Protalent cu nr, 4687 13.06.2022, Comisia Electorali Centrala cu nr, 4712 din 14.06.2022 familia Ceban pentru perioada 01.08.2016- 25.10.2019 a suportat cheltuieli pentru serviciile/taxe/impozite/amenzi si cheltuieli in favoarea partidelor politice sau simpatizantilor politici in valoare de 199 878,99 lei; > Potrivit raspunsului BC Moldindconbank SA cu nr. 4995 din 24.06.2022 si cu nr. 6216 din 02.08.2022, BC MoldovaAgroindbank SA cu nr. $165 din 29.06.2022 si BC OTP Bank cu 041 din 27.06.2022, pentru perioada 01.08.2016-25.10.2019, dl Ceban Ion si membrii familiei au alimentat cu numerar conturile bancare avute in gestiune/au perfectat operatiuni de schimb valutar in suma de 851 828,20 lei; > _ Potrivit rispunsului DAAC auto SRL cu nr. 4536 din 07.06.2022, de catre dna I HB au fost efectuate urmatoarele plati in numerar: la 06.07.2017 in suma de 310 500,00 lei; Ja 17.10.2017 in sums de 29 376,10 lei; 1a 04.05.2018 in suma de 46 340,00 leis la 13.02.2019 in suma de 60 176,00 lei si la 13.02.2019 in suma de 9007,90 lei Total modificiri patrimoniale ce includ cheltuic 507 107,19 lei. > — Potrivit punctului de vedere prezentat la 27.03.2023 cu nr. 2599, la 01.08.2016, soldul economiilor in numerar a familiei Ceban a fost apreciat la suma de 177 113,00 lei; > _ Potrivit raspunsului BC Moldindconbank SA cu nr, 4995 din 24.06.2022 si cu nr. 6216 din 02.08.2022, BC MoldovaAgroindbank SA cu nr. $165 din 29.06.2022 si BC OTP Bank cu nr, 5041 din 27.06.2022, pentru perioada 01.08.2016-25.10.2019, dl Ceban Ion si memb familiei extrag/elibereaza in numerar din conturile bancare de depozi de prestatit sociale avute in gestiune, ridica salariu in numerar de la angajator, mijloace in suma total de 566 351,93 leis > — Potrivit raspunsului Agentiei Servicii Publice cu nr. 4884 din 21.06.2022 si declaratiei de avere gi interese personale a dlui Ceban Ion din 29.03.2018, SEMI 12 05.10.2017 a instrdinat imobilul cu nr. cadastral I contra sumei de 18 669,00 lei gi la 30.12.2017 a instrainat automobilul Toyota Prius, a/f 2005, n/t [EEE contra sumei de 90 000,00 lei. Total disponibilitati financiare justificate: 852 133,93 lei. in concluzie, fiind stabilite diferente substantiale dupa cum urmeaza: La data de 06.07.2017 in suma de -186 445,04 lei (sold incipient la data de 06.07.2017 fiind de 124 054,96 lei, debitare la 06.07.2017 in sumét de 310 500,00 lei, astfel 124 054,96 lei- 310 500,00 lei= -186 445,04 lei); La data de 28.07.2017 in suma de -117 487,26 lei (sold incipient la data de 28.07.2017 Sind de -81 447,26 lei, debitare la 28.07.2017 in suméi de 36 040,00 lei, astfel -81 447,26 lei-36 040,00 lei= -117 487,26 lei); La data de 03.09.2018 in suma de -129 409,53 lei (sold incipient la data de 03.09.2018 find de -100 025,53 lei, debitare la 03.09.2018 in sumé de 29 384,00 lei, astfel -100 025,53 lei -29 384,00 lei= -129 409,53 lei); La data de 13.02.2019 in suma de -188 218,97 lei (sold incipient la data de 13.02.2019 Sind de -128 042,97 lei, debitare la 13.02.2019 in sumé de 60 176,00 lei, astfel -128 042,97 lei -60 176,00 lei= -188 218,97 lei). Sumele enunfate deriva din documentele gi informatile obfinute la dosarul de control si care sunt reflectate in tabelul de efectuare a calculelor generate de modificarile patrimoniale ale dlui Ceban Ion gi membrilor familie Subsidiar in vederea verificdtii corectitudinii gi plenitudinii informatiilor reflectate in declaratiile de avere si interese personale, pentru perioada de control, inspectorul de integritate atest urmatoarele: alariale ‘Document eauz cain ke xc personl ruc cadh stems evident or D00067-00,gie a Repal dnd! oper edt ov earcter pron dasseranitmd, a cXordivegare pots age rspandee civ, admins penal, Peace ror ‘esr dt ont fi fetal nance preva de Legea 133 din 0807201 rive rota der caster psa,> In declaratia de avere si interese personale din 29.03.2018 ~ lipseste la capitolele de rigoare venitul obsinut din activitatea desfiisuratct in cadrul Secretariatului Parlamentului RM in sumd de 4 819,50 lei. Astfel, potrivit dispozifiilor art. 32 alin, (6) Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nationala de Integritate, in cazul in care se constata c& persoana supusé controlului define si alte bunuri decét cele inscrise in declaratia de avere si interese personale ori se constata diferente substantiale intre veniturile declarate si averea definuti, inspectorul de integritate ii solicita informatii si dovezi privind justificarea acestei diferente si are obligatia de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere. Prin demersul nr. 04-10/463 din 24.01.2023, in temeiul art. 33 alin, (10) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Najionala de Integritate, Ceban Ion a fost invitati s& prezinte informatii privind disponibilitajile financiare/modificarile patrimoniale, c&t si punctul de vedere dupa cum urmeazai: - in vederea stabilirii juste a modificarilor patrimoniale ale familiei Ceban, cer sit explicagi alaturat de acte confirmative urmétoarele tranzactii de alimentare a conturilor bancare de ciitre persoane terfe dupa cum urmeazéi La 22.08.2017, dl [IE alimenteaza contul bancar BC Moldindconbank SA al nei IE cu nr. SBI cu suma de 39800,00 lei cu mentiunea “datorie”, astfel cer si prezentafi informatia ce fine de data restituirii $i actele confirmative relevante de stingere a datoriei; La 15.04.2019, dna [EY alimenteaza contul bancar BC Moldindconbank SA al dlui Ceban Ion cu nr. EI cu suma de 2994,00 lei cu menfiunea “donatie”, astfel cer sa explicati lipsa reflectirii donatiei prenotate la cap. II pet, 5. din Declaratia de avere gi interese personale pentru anu! respectiv, or in cazul in care mijloacele bnesti respective au aparjinut familiei Ceban pind la alimentare, cer s confirmati acest fapt; La 25.09.2017, dl [I alimenteazé contul bancar BC Moldindconbank SA al nei EE cu I cu sumi de 10000,00 lei cu mentiunea "donatie”, astfel cer si explicafi lipsa reflectarii donafiei prenotate la cap. I pet. 5. din Declarafia de avere si interese personale pentru anul respectiv, or in cazul in care mijloacele banesti respective au aparfinut familiei Ceban pind la alimentare, cer si confirmafi acest fapt; La 06.11.2017, dl I alimenteaza contul bancar BC Moldindconbank SA al nei EE cu or. I cu sua de 2610,00 lei cu mentiunea “donafie”, astfel cer sé explicafi lipsa reflectirii donajiei prenotate la cap. II pet. 5. din Declaratia de avere si interese personale pentru anul respectiv, or in cazul in care mijloacele banesti respective au aparfinut familiei Ceban pind la alimentare, cer si confirmati acest fapt; La 23.12.2017, d! [EEE alimenteaza contul bancar BC. Moldindconbank SA al nei EE cu or. SI cu suma de 20100,00 lei cu mentiunea ”donatie”, astfel cer sit explicati lipsa reflectarii donatiei prenotate la cap. II pet. 5. din Declaraia de avere si interese personale pentru anul respectiv, or in cazul in care mijloacele banesti respective au aparjinut familiei Ceban pind la alimentare, cer sii confirmati acest fapt; La 13.08.2018, dl [II alimenteaza contul bancar BC Moldindconbank $A. al doei SE cu nr. I cu suma de 10000,00 lei cu mentiunea "donatie”, astfel cer si explicatilipsa reflectarii donatiei prenotate la cap. II pet. 5. din Declarafia de avere gi interese personale pentru anul respectiv, or in cazul in care mijloacele banesti respective au aparfinut familiei Ceban pind la alimentare, cer sti confirmati acest fapt; Decree ae ene at be dt ov eater pasa sre acer dt ou fetta sh orcrt nce stem de viens a 000069.00, rien Reed vide epee sana wd eo dale pete arage spud il nisratva sey peal Prelate rr ie preva de Lape, 133 dg 08.07 2011 pviedpoast dnlrev exter ponLa 22.08.2018, dl [IERIE alimenteaza contul bancar BC Moldindconbank SA al nei EE cu nr. BIN cu suma de 14955,00 lei cu mentiunea "donatie”, astfel cer sa explicati lipsa reflectirii donatiei prenotate la cap. II pet, 5. din Declaratia de avere si interese personale pentru anul respectiv, or in cazul in care mijloacele banesti respective au aparfinut familiei Ceban pina la alimentare, cer sa confirmati acest fapt La 27.03.2019, dl [IEE alimenteaza contul bancar BC Moldindconbank SA al nei EE cu nr. SEY cu sumi de 5870,61 lei cu mentiunea "donatie”, astfel cer si explicafi lipsa reflectarii donatiei prenotate la cap. I pet. 5. din Declaratia de avere si interese personale pentru anul respectiv, or in cazul in care mijloacele banesti respective au aparfinut familie Ceban pina la alimentare, cer si confirmati acest fapt; La 15.04.2019, dna [EEE alimenteaz contul bancar BC Moldindconbank SA al nei TE cu nr. BBB cu sumi de 1996210 lei, astfel cer sa explicati destinatia alimentiii cu mijloace, dupa caz data exacté de restituire a mijloacelor, dupa caz lipsa reflectirii mijloacelor prenotate la cap. II pet. 5. din Declarafia de avere si interese personale pentru anul respectiv, or in cazul in care mijloacele banesti respective au apartinut familiei Ceban pind la alimentare, cer s confirmati acest fapt; La 03.05.2019, dna IEE alimenteazi contul bancar BC Moldindconbank SA al dei IE cu nr. MBI cu suma de 250,00 euro sau echivalentul a 5010,25 lei cu mentiunea "donatie”, astfel cer si explicafi lipsa reflectarii donafiei prenotate la cap. II pet. 5. din Declaratia de avere si interese personale pentru anul respectiv, or in cazul in care mijloacele banesti respective au aparfinut familiei Ceban pind la alimentare, cer si confirmati acest fapt; La 13.07.2019, dl [EI alimenteazi contul bancar BC Moldindconbank SA al nei EE cu nr. SBI cu sums de 2000,00 euro sau echivalentul a 40126,40 Jei cu mentiunea “donatie”, astfel cer si explicati lipsa reflectitii donafici prenotate la cap. II pet. 5. din Declarafia de avere gi interese personale pentru anul respectiv, or in cazul in care mijloacele banesti respective au aparfinut familiei Ceban pind la alimentare, cer si confirmati acest fapt; La 25.07.2019, d! [IE alimenteazi contul bancar BC Moldindconbank SA al drei SE cu or. SI cu sum’ de 400,00 euro sau echivalentul a 78221,60 lei cu mentiunea “donatie”, astfel cer sa explicati lipsa reflectarii donatici prenotate la cap. II pet. 5. din Declarafia de avere i interese personale pentru anul respectiv, or in cazul in care mijloacele banesti respective au aparfinut familiei Ceban pina la alimentare, cer s& confirmati acest fapt. - In vederea stabilirii juste a modificdrilor patrimoniale, cer sé explicati urmatorul fapt. Potrivit contractului de vanzare cumparare din 30.12.2017, dna (JAI a instrainat automobilul de model Toyota Prius a/f 2005, n/i IEEE contra sumei de 10 000,00 lei insa, potrivit declaratiei Dvs de avere gi interese personale din 29.03.2018, indicafi suma de 90 000,00 leis in ceea ce priveste corectitudinea si plenitudinea informafiilor reflectate in declaratiile de avere si interese personale depuse de catre Dvs., inspectorul de integritate atest urmatoarele carente si neconcordante: in declaratia de avere si interese personale din 29.03.2018 ~ lipseste la capitolele de rigoare venitul obfinut din activitatea desfiisuratd in cadrul Secretariatului Parlamentului RM, in sumd de 4 819,50 lei. La 16.02.2023 in cadrul Autoritatii Nationale de Integritate a fost depusd si inregistraté cu nr, 1252 referinfa dlui Ceban Ton dupa cum urmeaza: ecumenlin eat camne he csc personal rate inca sem evident or OU006-, gio Rep de ede opener de dt eu eater personal rs ein deesnsted, eo dears pate age rsp ivi lieve sou pea Praca son | str dat posi efetua ura yeomie 3 ao 08.07 2011 pnd rtd aca ytsonal,"Referinfa: Punct de vedere asupra demersul nr. 04-10/436 din 24.01.2023 a inspectorului de integritate al Autoritaii Nationale de Integritate, privind unii indici ai eventualei inciledri a regimului juridic al declardrii averii si imtereselor personale: Prin prezenta, ca rdspuns la Demersul Dvs privind prezentarea explicatiilor referitor la unele operafiuni financiar-bancare care mdi vizeazd, Vai comunie: La 22 august 2017 a fost alimentat contul bancar al dnei (MMMM, de ccitre dl RR cu: sea de 39 800 tei, cu titl , datorie”. Mentionez cat in anul 2015 familia mea a oferit, din economisiri salariale si din alte economisiri casnice ~cu fmprumut, persoanei vizate, EE suma mentionata. Asifel, in scopul stingerit imprumutului, fiind mai comod pentru tofi, a alimentat contul bancar cu suma fmprumutului acordat. Avénd in vedere faptul, ca d! (EEE rus se ofl pe teritoriul Republicii Moldova Ja momentul intocmirii prezentei opinii, sunt in imposibilitate obiectiva sa prezint la moment acte confirmative in acest sens. Totodata, la data intoarcerii in jard a d! [IM 0; prezenta declaratia respectivd. La data de 25.09.2017 a fost alimentat contul bancar al dnei [MEE cle caitre dl. RR 2: 5720 ce 10 000, 00 tei, cu titlu ,,donatie". La data de 06.11.2017 a fost alimentat contul bancar al dnei [EEE le catre al. RR 2: sa ce 2610, 00 bei cu titlu , donagie”. La data de 23.12.2017 a fost alimentat contul bancar al dnei [EEE cle ccitre dl. MR 1: 120 cde 20100,00 lei cu titlu ,, donasie” Notit: In ceea ce priveste alimentarea contului bancar de catre A parcursul anului 2019, desi contul bancar s-a alimentat cu titlu ,,donatie”, in realitate contul bancar a fost alimentat la rugémintea mea sau a sofiei, din resurse financiare proprii, reprezentate sub forméi de economii familiale pe parcursul anilor precedenfi, precum si economii salariale pentru anul in gestiune. In aceasté ordine de ideii, avénd in vedere functiile detinute de mine, de multe ori eram in imposibilitate de a ma implica in chestiunile logistice ale familici, asifel ct deplasarea la entitapile bancare, am luat decizia sa incredinfém domnuli zzz HBB cestionarea unor chestiuni de ordin personal (logistic, financiar) in perioada vizata, chestiuni care nu puteau fi neglijate in lumina necesitajilor reale ale familiei Aviind in vedere cit operafiunile de suplinire a conturilor bancare pot fi realizate cu title de ,,donafie” sau cu alt titlu cu conditia prezenteirii unui contract si findnd cont de economiile din mijloacele proprii, avand in vedere politicele baincii, efectuarea operatiunilor date au putut Ai realizate doar cu titlu de donate, fapt care in realitate nu au corespuns raporturilor juridice existent La 13.08.2018 a fost alimentat contul bancar al drei EE care ct ME (013!) cu swma de 10 000, 00 tei, cu titlu , donarie”. Nota: Venitul obinut din donatie, de fapt este un ajutor financiar din partea socrului pentru fiica sa, din acest considerent nu a fost declarat, fiind neimpozabil veniturile din donatii parvenite de la rudele de gradul 1 conform art. 21 alin. (4) Codul fiscal In sustinerea acestui fapt onexe: declarafia di _{__—_—_ Injustificarea acestui fapt, Va comunic ca salariul incasa de care conform informatiei privind veniturile calculate si achitate in folosul persoanei fizice privind soldurile salariale nr.60 din 31.12.2017, se atesté disponibilitatea financiard de interveni cu un ajutor financiar pentru fiica sa (se anexeazéi) La data de 22.08.2018 a fost alimentat contul bancar al dnei [EME cle ciitre dl MI src ce 14955,00 lei, cu titlu ,,donagie”. ocumenin cau cone da cu carter pon, recat carla de vise ne O0006.03, gil a Restle alpeaaice date cu curser sonal yon eum depesinsle mf, a aoe dulae pte sage pune cif adinst sau pen alse heard senor dt pote fect nanan confi rodete do Lege, 133 dn 08.07 2011 pond pre lore su petondNoté: in ceea ce priveste alimentarea contului bancar de catre di [TAME ce i contul bancar s-a alimentat cu titlu ,donayie”, in realitate contul bancar a fost alimentat la rugdmintea mea sau a sofiei, din resurse financiare proprii, reprezentate sub formd de economii familiale pe parcursul anilor precedenji Totodata, fin sa menfionez cd, pe parcursul depunerii declarayiilor in format electronic, dispuneam de economii familiale in numerar, insét in limita plafonului de 15 salarii medii pe economie, fapt care mi-a permis sit nu reflect acest fapt in declaragiile depuse. La data de 27.03.2019 a fost alimentat contul bancar al dnei [EME cle ccitre al MR 2: surma ce 5870,61 lei, cu titlu ,, donagie”. Notit: in ceea ce priveste alimentarea contului bancar de catre d! [ME csi contul bancar s-a alimentat cu titlu ,donafie”, in realitate contul bancar a fost alimentat la rugdmintea mea din resurse financiare proprii, reprezentate sub formed de economii familiale pe parcursul anilor precedenfi. La data de 15.04.2019 a fost alimentat contul bancar al dnei WIE, le caitre dna WEEE 1: svomai de 19962, 10 tei, cu title ,, donatie”. La 15 aprilie 2019 a fost alimentat contul bancar al subsemnatului de cdtre dna J RT Pentru anul 2016, la data de 05.10.2016 a fost stabitita diferenjei substangiald in suméi de 103497.15 lei; > Pentru anul 2017, la data de 06.07.2017 a fost stabitita diferenja substanyialat in suma de 260060,89 lei si la data de 28.07.2017 a fost stabilitd diferenyas substanyiald in suma de 117487,26 tei > Pentru anul 2018, la data de 03.09.2018 a fost stabilita diferenja: substantiald in suméi de 129409,53 lei; > Pentru anul 2019, la data de 13.02.2019 a fost stabilita diferenfat substanyiald in suma de 188218,97 lei. La.27.03.2023 in cadrul Autorititii Nationale de Integritate a fost depusa si inregistrata cu nr. 2599 referina dlui Ceban Ion dup cum urmeazi: Referinfa: Punct de vedere asupra adresei inspectorului de integritate principal al Inspectoratului de Integritate, privind aparenja de diferenta substantialé intre veniturile objinute, cheltuielile realizate si averea definutd de cdtre subiectul declardirii: "1. Cu referingaé la materialul de control inifiat in privinta subsemnatului, adue la cunostinja cdi la 17 februarie 2023, apoi la 28 februarie 2023 si apoi 09 martie 2023, am receptionat adresele inspectorului de integritate principal al Inspectoratului de Integritate, Document aioe i eater ona, eect carl sien de viet 0069-03, igi a Reis evident a pear date cw era peso ws ei separ eo algae pote age spun il nina sev peal, lca esr 3 scx dt ot fects nema conde revtzt ds Lagu. 133 hn 98.0720 pnd pte} ru caso panapotrivit cairora, inspectorul a identificat aparensa de diferenga substangiald intre veniturile obsinute, cheltuielile realizate si averea detinutdi de cdtre subsemnat in calitate de subiect al declardrii, in sensul normelor prevézute de Legea nr. 132/2016 si Legea nr. 133/2016, solicitéindu-mi informafii si dovezi privind justificarea acestei diferente si punctul meu de vedere. Potrivit inspectorului de integritate principal, din analiza sumard a informatiilor acumulate la control, sintetizatd in tabelul de calcule, potensialele diferente substanyiale sint formate in anul 2016, la data de 05 octombrie 2016 in sumd de 103497,15 lei, in anul 2017, la data de 06 iulie 2017 in mérime de 260060,89 lei si la data de 28 iulie 2017 in méirime de 117487,26 lei, in anul 2018, la data de 03 septembrie 2018 in suma de 129409, 53 lei gi in anul 2019, la data de 13 februarie 2019 in suma de 188218,97 lei. [J 7. La 17 iunie 2016 a fost adoptaté Legea nr. 133 privind declararea averii si a intereselor personale, Conform art, 24 din Lege, aceasta intrdl in vigoare de la 1 august 2016, cu excepfia prevederilor art.7, care vor intra in vigoare incepind cu 1 ianuarie 2018. Pind la 1 ianuarie 2018, subiecfii declardrii isi vor depune declaratiile de avere si de interese personale in forma scrisd, pe suport de hirtie sau sub formd de document electronic. incepind cu } ianuarie 2018, subiectii declardrii vor fi obligati sd-si depund declaratiile exclusiv in formd electronica, prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficialdi a Autoritéii Nationale de Integritate. Conform art, 25 alin. (4) din aceeasi Lege, la data intrarii ei in vigoare, se abrogd Legea nr.1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea $i controlul veniturilor i al proprietaii persoanelor cu funcfii de demnitate publica, judecctorilor, procurorilor, functionarilor publici sia unor persoane cu functie de conducere. & Potrivit legii noi, au fost stabilite unele notiuni noi, redefinite unele nofiuni care au existat in vechea reglementare. Legea noud, tine sd opereze cu nofiunile de. avere ~ totalitatea bunuritor subiectului declardrii, definute in proprietate cu drept de ucufruct, de uz, de abitatie, de superficie sau aflate in posesia subiectului declararii ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei Iui in baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciard, a unor contracte translative de posesie si de folosinta precum i totalitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale dobindite de subiectul declariirii in fard sau in strdinatate; beneficiar efectiv — persoana fizict ce controleazd in ultima instanga o alta persoand Fizicd sau juridicé ori persoana in numele cdreia se realizeazit o tranzactie sau se desfaisoard 0 activitate si/sau care define, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra unui bun; concubin/concubind — partenerul/partenera impreund cu care subiectul declararii a convietuit si a definut, a folosit saw a dispus in comun de unul sau mai multe bunuri in anul fiscal precedent, fara incheierea casétoriei, conflict de interese — situatia in care subiectul declardrit are un interes personal ce influenteazd, ar putea sau pare a influenja exercitarea impartiala $i obiectiva a obligatiilor si responsabilititilor ce fi revin potrivit legit; diferenyai substantialat — diferenta ce depaseste 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobindita si veniturile obtinute de catre subiectul declardrii impreund cu membrii Samiliei, concubinul/concubina pe parcursul exercitdrii mandatului, a functiei publice sau de demnitate publica in aceeasi perioada; Docume in aie conte dat carter pon, roca cael sic do evi 006-003, ginal a Restle eden peor cate cu cance pnd wore cepenenle mi er dulae poate age punt cil inst son peal Pca and ‘eso dte oe efecuns muma condi revit do Legs ar 133 din 08,07 2011 pnd pte dtr sue eainteres personal — orice interes material sau nematerial al subiectului declararii ce rezultd din activitagile sale in calitate de persoand privatd, din relasiile sale cu persoane apropiate sau cu persoane juridice, indiferent de tipul de proprietate, din relagiile sau afiliafiile sale cu organizatii necomerciale, inclusiv cu partidele politice si cu organizatiile internationale, precum si orice interes care rezultd din preferingele sau angajamentele persoan membru de familie — soful/sofic intretinere a subiectului declararii; organizatie publica — orice autoritate publica (autoritate judecdtoreascd, autoritate de Jurisdictie, autoritate a administratiei publice centrale sau locale, precum si autoritayile administrative din subordinea acestora, autoritate publica autonomé), instituie publica, organizagie de stat, organ de stat, organ colegial cu statut de persoand juridica de drept public, organ de autoadministrare, intreprindere de stat sau municipalé, societate comerciald sau institutie financiard cu capital majoritar de stat; persoani aflata la intretinere — persoana care intruneste cumulativ urmatoarele conditii: 4@) locuieste impreund cu subiectul declardrii sau este intrefinutd de acesta, inclusiv in baza unui contract de intretinere pe viata; copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflaté la }) are un venit anual ce nu depdseste doud salarii medii lunare pe economie; persoand apropiata ~ concubinul/concubina subiectului declararii, precum si persoana inrudita prin singe saw prin adoptie pind la gradul IV (parinte, frate/sora, bunic, nepot, unchi/matusd) si persoana inrudité prin afinitate pind la gradul IT (cumnat/cumnata, socrwsoacré, ginere/nord) cu acesta; venit — orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de provenienté, obtinut de subiectul declaririi si de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atit in tard, cit si in strdindtate, 9. Prin art, 4 din nowa Lege a fost distins obiectul dectardirii 4) veniturile obfinute de subiectul declardrii impreund cu membris concubinul/concubina in anul fiscal precedent; 5) bunurile mobile si imobile, inclusiv cele nefinalizate, definute in proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitatie, de superficie de citre subiectul declararii, inclusiv in calitate de beneficiar efectiv, de membrii familiei lui si de concubinul/concubina tui ori aflate in posesia acestora in baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciard, a unor contracte translative de posesie si de folosinga; ©) bunurile transmise de cétre subiectul declardrii cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de ciitre membrii familiei lui, concubinul/concubina lui edtre orice persoand fizicd sau Juridica in perioada declarérii, daca valoarea fieciirui bun depaseste suma de 10 salarii medit e economie; 4) activele financiare ale subiectului declardrii, adic numerarul in moneda national sai in valuta striind care depiseste valoarea a 15 salarii medii pe economie si care nu face obiectul unor depuneri in institutiile financiare. Conturile bancare, unitéile de fond in fondurile de investitii, formele echivalente de economisire si investire, plasamentele, obligatiunile, cecurile, cambiile, certificatele de imprumut, alte documente care incorporeaza drepturi patrimoniale personale ale subiectului declararti, ale membrilor de familie sau ale concubinului/concubinei lui, investitiile directe in moneda nafionald sau tn valu strand flicute de el sau de membrii familiei lui, concubinul/concubina lui, precum si alte active financiare, daca valoarea insumata a tuturor acestora depdiseste valoarea a 15 salarii medii pe economie; familiei, ecm cue caine te ce prelate oie 0000690, esata Res de evden operon dt en ert persons wone sem grils md a ior ial peteazage repuder iv dansratva san pel Pela wer eso dle poste fetal numa tn coil revit de Lager. 133 din DAO? 2011 pv rote ea crc peal,@) datoriile personale ale subiectului declaréirii, ale membrilor de familie sau ale concubinului/concubinei lui sub formé de debit, gaj, ipotecd, garantie, emise in beneficiul unor terti, imprumut silsau credit, daca valoarea lor depayeste valoarea a 10 salarii medii pe economie; A) bunurile sub forma de metale si/sau pietre prefioase, obiectele de arta si de cult, obiectele ce fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare unitardt depaiseste valoarea a 15 salarii medii pe economie, detinute de care subiectul declardrii personal sau de cétre membrii familie’ lui, concubinul/concubina lui; 8) colectiile de arti, numismaticd, filatelie, arme sau alte bunuri a cdror valoare depaseste valoarea a 20 de salarii medii pe economie, detinute de catre subiectul declarérii personal sau de membrii familie’ lui, concubinul/concubina lui; 4) cota-parte/actiunile in capitalul social al unui agent economic detinute de subiectul declardrii personal sau de membrii familiei, concubinul/concubina lui; 9 drepturile patrimoniale detinute de edtre subiectul declardrii personal sau de membrit familiei, concubinul/concubina lui care decurg din drepturi de autor, brevete sau drepturi de proprietate intelectualdi; J catitatea de membru al organetor de conducere, administrare, revizie sau control in cadrul unor organizajii necomerciale sau societati comerciale, detinuta de subiectul declararii; 4) calitatea de asociat, de actionar sau de membru in cadrul unui agent economic, al unei organizatii necomerciale sau organizatié internafionale, detinutd de subjectul declararii; Y contractele, inclusiv cele de asistenta juridicd, de consultanyai si civile, incheiate de cditre subjectul declardrit sau aflate in derulare in timpul exereitarii functiei/mandatului lui, Jinangate din bugetul de stat, bugetul local si din fonduri externe ori incheiate cu societéile comerciale cu capital de stat; ‘m) calitatea de membru al organelor colegiale din cadrul organizagiilor publice, detinutti de subiectul declarairi, A fost introdus un nou formular al declarasiilor, modalitatea de depunere a declaratiilor. 10. Obligatia declardrii donatiilor deriva din prevederile art. 4 din Legea 133 din 17 iunie 2016. Din sensul art. 4 alin. (I) al Legii in redactia primard, subiecfii prevéizuti la art.3 alin.(1) declara a) veniturile obtinute de subiectul declardrii impreund cu membrii familiei, concubinul/concubina in anul fiscal precedent; d) activele financiare ale subiectului declararii, «adica numerarul in moneda nationala sau in valuta strdind care depaseste valoarea a 15 salarii ‘medi pe economie si care nu face obiectul unor depuneri in institutiile financiare. Conturile bancare, unitatile de fond in fondurile de investiqii, formele echivalente de economisire si investire, plasamentele, obligatiunile, cecurile, cambiile, certificatele de imprumut, alte documente care incorporeazit drepturi patrimoniale personale ale subiectului declardiii, ale membrilor de familie sau ale concubinului/eoncubinei Iui, investitiile directe in moneda nationala sau in valuta strdind faécute de el sau de membrii familiei lui, concubinul/concubina lui, precum i alte active financiare, dacit valoarea insumaté a tuturor acestora depiiseste valoarea a 15 salarii medii pe economie Conform art, 4 alin. (2), prevederile alin.(1) se aplica averii si intereselor personale ale subiectului declardrii si membrilor familiet tui, concubinului/eoncubinei lui aflafi in fard si in straincitate. Conform art. 4 alin. (3), se excepteazt de la declarare cadourile, serviciile sisau avantajele primite de cdtre subiectul declararii gratuit din partea membrilor familiei lui, din Docent in auc dtc aa persona peur cdl stem de det 000069-03,icgsut ta Ril evident peor dts earacter persona ov ei deerunale ma corals pote ave spud avs admins ses pena Praca sonra ‘exer dt pote feta nnn cod preva de Lagea 133 i 0807201 priv rote daler erste pasepartea parintilor, fratilor, surorilor sau copiilor lui, a céiror valoare individuatat nu depaseste 10 salarii medii pe economic. Potrivit anexei I la lege, ce intruchipeazdi modelul declaragiei, la capitolul II pet. 5, find prevézut drept venit, inclusiv cel realizat din donatii si mosteniri, aplicabil inclusiv subiectului declararii (5.1), sofului/sofiei sau concubinului/concubinei (5.2), copiilor minori (5.3) si persoanelor aflate la tntreinere (5.4) 11. Redactia enuntata a existat pind la 01 ianuarie 2019 pind la intrarea in vigoare a Legii de modificare nr. 66 din 24 mai 2018 (in vigoare din 01 ianuarie 2019). Modificarea s-a impus, deoarece textul de lege nu genera previzibilitate referitoare la numerarul de declarat, cel existent la data declardrii sau cel prezent si perpetuat in intreg an de referingd, dintr-o lund sau semestru in alta/altul, devenit cu neputinga pentru persoanele fizice, care nu puteau si nici nu trebuiau séicontabilizeze numerarul. In redactia Legii de modificare, nr. 66 din 24 mai 2018, lit. d) din alin. (I) al art. 4 din Legea 133 din 17 iunie 2016, a fost expusd in urméitoarea redactie: ,,d) activele financiare detinute de subiectul declardirit si membrii famitiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, adicdt numerarul in moneda national sau in valuta striind care depiiseste valoarea a 15 salarii medii pe economie si care nu face obiectul unor depuneri in instituitle financiare. Conturile baneare, unitazile de fond in fondurile de investitii, formele echivalente de economisire si investire, plasamentele, obligatiunile, cecurile, cambiile, certificatele de imprumut, alte documente care incorporeaza drepturi patrimoniale personale ale subiectului declararii si ale membrilor familiei, concubinului/eoncubinei acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, investitile directe in moneda nationala sau in valutd straind ficure de subiectul declararit si membrii familiei, concubinul/eoncubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, precum $i alte active financiare, dacit valoarea insumati a tuturor acestora depiseste valoarea @ 15 salarii medii pe economie”. In redactia Legii de modificare, nr. 66 din 24 mai 2018, alin. (2) al art. 4 din Legea 133 ditt 17 iunie 2016, a fost expusd in urméitoarea redactie: ,,Prevederite alin.(L) se aplicd averit yi intereselor _personale ale subiectului declararii si membrilorfamiliei tui, concubinului/concubinei lui aflati in tard si in straindtate a data declaritrii” In redactia Legii de modificare, nr. 66 din 24 mai 2018, alin. (3) al art. 4 din Legea 133 din 17 iunie 2016, a fost expusd in urmétoarea redacfie: ,,Se excepteaza de la declarare cadourile primite de cétre subiectul declararii gratuit din partea membrilor familiei lui, din partea parinyilor, fratilor, surorilor sau copiilor lui, a cdror valoare individual nu depaseste 10 salarit medii pe economie Deja din 29 octombrie 2021, valoarea cadourilor mu trebuia declarataé daca valoarea lor cumulativa $i nu individuald nu depdsea 10 salarii medi pe economie. 12, Astfel, sustin ca notiunile wtilizate in lege ~ donafii, cadouri, servicii sau avantaje, trebuie interpretate in sensul legit in mod restrictiv si nu extensiv, or conchid cd alte tipuri de lai primite de subiectul declararit sau faicute in interesul acestuia, cum ar fi ajutorul financiar, sau plata in favoarea unui tert, nu pot fi catalogate ca donatii sau cadouri, or diferd dupa natura lor juridicd si, neftind prevatzute de lege, nu trebuiau a fi declarate. Or, plata in favoarea terfului (de exemplu mama/sora achita ratele catre vanzitor, Pentru cumpardtorul fiica sa, sau bunelul/bunica achité taxele de scolarizare ale nepotului/nepotilor scuusdi, in favoarea institusiei de invéitimant) reprezinta fapte juridice si nu acte juridice (contracte), dupei cum in viceversa este donafia - un act juridic clasic, ce tmbraca forma contractului. Donatia (cadoul) este obligatia de mitrire din contul patrimoniului racer prorat ead stem dein 0006-03, ete Regi de evden operon dt o erate pecona ww eis crn a cor ae pete arege spur iil admins seu peal Praca cor ‘cedor dt pon i fetaatt nanan condi reve de Leen e137 din 08.7201 evn prota ders cava ood,I 17 donatorului, cu titlu gratuit, a patrimoniului donatarului. Prin plata in folosul tertului mu se mareste patrimonial tertului (fiicei sau nepotului) ci al unui alt tert, chiar daceé terful favorizat obfine un avantaj sub forma serviciului sam bunului achitat, Similar si ajutorul financiar sau intrejinerea (de exemplu bani oferiti de un parinte copilului stu care este student, ori bani oferiti de un parinte/frate/sora céitre copilul/sora/fratele Sciu care este matur, are propria intretinere, dar intémpind dificultajifinanciare) nu este donatie in sensul Codului civil. Ait ajutorul financiar (material) cft si donayiile, reprezintd forme ale liberalitailor. Spre deosebire de donasie, ajutorul financiar nu se regdseste in categoriile de obligayii prevezzute de Codul Civil, insusind 0 autonomie juridica raportatd mai mult la alte forme de gratuitdfi cum ar fiactele de caritate, mecenat, sponsorizare, filantropie si care, dispun in bund parte, de un cadru ‘normativ relevant, Conceptual, in materie de liberali mai mult ca oriedind, 0 importanjes deosebita, deoarece prin aceste acte, dispunditorul transmite bunurile sale fara a primi un echivatent. Din aceste considerente distincfia intre aceste raporturi trebuie feicuta dupa scopul (cauza) actului, care poate fi indreptat spre majorarea patrimoniului destinatarului, caz incident donatiei sau spre sustinerealasistenga/intrefinerea destinatarului, caz incident ajutorului financiar, Potrivit articolului 827 Cod Civil (in redactia Legii nr.1107 din 06.06.2002), prin contract de donatie, 0 parte (donator) se obliga sit mitreasca din contul patrimoniului satu, cu titlu gratuit, patrimoniul celeilalte parti (donatar) Din continutul normei reiese calificarea donajiei dupa criteriul principal de intensie liberala a donatorului la majorarea gratuita a patrimoniului donatarului. Prin urmare, clementul definitoriu al donatiei constd in exercitarea voinjei de a gratifica exclusiv pentru sporirea patrimoniului beneficiarului. Exact din aceste motive, Codul Civil reglementeazd irevocabilitatea donatiei $i excepyiile sale Spre deosebire de donatie, ajutorul material angajeaza 0 cauzit ce nu se regdseste in definitia donagiei, or scopul unui ajutor financiar (material) consta in sustinerea destinatarului intr-o anumita activitate sau operatiune cotidiand si nu transferul unei proprietdfi ce majoreazd patrimoniul beneficiarului. Mustrativ, dacd am admite ci ajutorul material este echivalent cu donatia, raportul Juridic ar fi trebuit sa insuseascé aceleasi condiftii de revocare a sustinerii sau contributiei, ceea ce este inadmisibil, tntrucdt finalitatea asumata este diferita Jn egala médsurd, in materi similare, contractarea unor asistenfe najionale sau internationale se exercitd de cditre stat cu titlu de ajutor financiar si nu cu titlu de donatie, ori ajutorul contractat se indreaptdt spre susfinerea ramurii sau domeniului si nu cresterea patrimoniului celui avantajat. 13. Raporténd aceste considerente la tabelul de caleule privind potenfialele diferente substanfiale formate in anul 2016, la data de 05 octombrie 2016 in sume de 103497,15 lei, in amul 2017, la data de 06 iulie 2017 in marime de 260060,89 lei si la data de 28 iulie 2017 in marime de 117487,26 lei, in anul 2018, la data de 03 septembrie 2018 in sumd de 129409,53 lei s1 On amul 2019, la data de 13 februarie 2019 in suméi de 188218,97 lel si, care, reprecinta diferenja dintre valoarea retragerilor din conturile de card (soldul in numerar pretins disponibil) $i numerarul ce depaseste aceste retrageri valorificat fie in vederea alimentarii cardului fie achitdrilor cétre terfi, potrivit informatiilor obfinute din mai multe surse. , elementul voingei prezin Document nua da air paso rect fn carl stem de viet 00006-03,tegist in Restle oid peta date ew exacer personal wor er eer me vulgare pote se spud vil, dist se peal, Pr ces dt ponte feats mana con rev de Lager. 15) din 08.07 2011 pind rte atl cat prod.18 Evidentiez cdi numerarul detinut si valorificat in anul 2016, nu trebuia declarat, or legea care obliga acest exercitiu, a fost adopiatd si intratd in vigoare in august 2016, deci dupa raportarea veniturilor pentru anul 2015, astfel cd, in mésura in care aceste rezerve de numerar s-au format in anii precedengi si cheltuigi in 2016, iar numerarul detinut la data declararii veniturilor in 2017 pentru 2016, se referea la aceasta data de raportare yi se lua in calcul la evaluarea unei potentiale diferente in anul de referinta 2017. Sustin ca in anul 2016 am avut disponibil financiar in numerar, realizat in anii precedengi. 14. Fiind asigurat accesul la lucrdrile procedurit de control, nu am identificat declarasiile subsemnatului in calitate de functionar de stat, functionar publie i nici de persoand cu demnitate publicd, depuse la Comisia centrald de control al declarajiilor cu privire la venituri $i proprietate, in condifiile Legit nr. 1264 din 19 iulie 2002 privind declararea $i controlul veniturilor si al proprietitii persoanelor cu functii de demnitate publica, judecétorilor, Procurorilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functie de conducere si nici cele depuse in Comisia Nationala de Integritate prin intermediul persoanei responsabile cu colectarea din cadrul institupiilor de stat la care am activat, Cu toate acestea, aceste declaratii contureazt conotasia de ansamblu a situatiei patrimoniale a subsemnatului, care trebuie luatd in consideragie la determinarea unei diferente substantiale potentiale, or potrivit fiselor de verificare a obligasiilor privind impozitul pe venit al persoanei fizice, in perioada 2002-2015 am realizat venituri ce-mi permiteau formarea economiilor. 45. Potrivit fiselor de verificare, in anul 2002 am activat in institutia obsteasca »,Moldinfonet” si in Primdria mun. Chisindtu tn cadrul DGASPF si am realizat un venit total de 6412,35 lei, In arul 2003 am activat in aceleasi institu, realizdnd un venit de 16184,96 lei. in anul 2004 am activat in institufia obsteascat , Moldinfonet”, in Primaria mun, Chisindu in cadrul DGASPF si in Aparatul Presedintelui Republicii Moldova, acumuland un venit total de 32089,03 lei. In anii 2005 si 2006 am activat la Ministerul Educagiei si Tineretului, obtinand venituri de 5085 lei si 33632 lei. in anul 2007 am activat la Ministerul Educafiei si Tineretului, Cancelaria de Stat si la Academia de Administrare Publica, acumuldnd venituri de 41381,20 lei. fn anul 2008 am activat in Ministerul Educatiei si Tineretului, Cancelaria de Stat, Aparatul Presedintelui Republicii Moldova si Editura de Stat Cartea Moldovei, acumuland venituri de 89887,37 lei. In anul 2009 am activat in Cancelaria de Stat si in Partidul Comunistilor din Republica Moldova, acumuléind venituri de 63075 lei. fn anul 2010 am activat la Partidul Comunistilor din Republica Moldova, acumuldnd venituri de 56098,03 lei, in anul 2011 am activat in Partidul Comunistilor din Republica Moldova si in calitate de deputat in Parlamentul Republicii Moldova, acumuldnd venituri de 96561,85 lei. fn anul 2012 am activat in calitate de deputat in Parlamentul Republicii Moldova, acumuldnd venituri de 108336,96 lei. in anul 2013 am activat in calitate de deputat in Parlamentul Republicii Moldova, acumuldind venituri de 144897,67 lei. in anul 2014 am activat in calitate de deputat in Parlamentul Republicii Moldova, acumuldnd venituri de 155566,31 lei In anul 2015 am activat in calitate de deputat in Parlamentul Republicii Moldova, acumuland venituri de 132327,32 lei 16, Similar, potrivit fiselor de verificare a obligatiilor privind impozitul pe venit al persoanei fizice si sofia subsemnatului @ realizat venituri, care, de la data casdtoriei (anul 2010) se prezinta dupa cum urmeazd. Jn amu 2010, MMM c realizat venituri de la IFLY Company SRL in marime de 14050 lei. In amul 2011, a realizat venituri de la SRL PFB Legal Consulting si asociatia Doct in adenine dt cv arate peso pert nc ssl de vide 20069-03, eyo Reg! evident a person dt o cater personal sone gis eps ear alent pte age spundere il mist se pea Prlaen cr ser dt pont fects mana cond rv de Lagan. 133 in O87 201 pin protector x cas psa,obsteasea Narionala Companiilor din Domeniul Consulting in suma de 85000 lei. In anul 2013 4a realizat venituri de la aceleasi entitati in sumét de 51563,22 lei, In anii 2013-2015 a realizat venituri de la Casa Nationald de Asigurdri Sociale sub forma indemnizagiilor in marime de 59400 lei anual. Concomitent a beneficiat si de dobdnzi de la depunerile in institupile financiare, inelusiv, potrivit extraselor de la BC , Moldindconbank” a extras numerar la 15 ianuarie 2015 fn sumé de 16000 lei din contul sumelor deponente si la 26 iulie 2016 a extras suma deponenta de 85858, 16 lei. Pe ldngd veniturile mengionate, atét subsemnatul cat si sofia, dat flind statutul de functionar de stat si prezenja copiilor minori, circumstanje ce au facilitat intémpinarea deficientelor financiare, am fost sustinuti de rude - parinjii subsemnatului i ai sofiei, precum si sora subsemnatului si fratele sofiei, care desféisurau afaceri si asifel din partea lor, in intreaga perioadé de activitate am primit sume cu titlu de susfinere financiard, plata in favoarea tertilor, iar din contul economiei am format rezerve de numerar. 17. Prin urmare, operasiunile cu fonduri binesti realizate in anul 2016 ce exced valoarea retragerilor din conturile de card valorificat in vederea alimentdrii cardului/depunerilor de numerar ~ 1966 lei la 15 august 2016, 9840 lei la 15 august 2016, 29520 lei la 23 august 2016, 10000 lei la 18 noiembrie 2016, 30150 lei la 22 noiembrie 2016, 20000 lei la 16 decembrie 2016, Jie achitérile catre terti— 50000 lei la 05 octombrie 2016 si alte plati neesentiale suportate pentru serviciile de telefonie mobild, amenzi, impozite $i cheltuieli pentru servicii de asigurare suportate in anul 2016 in valoarea reflectatd in tabel de 5948 lei, reprezint& operatiuni realizate cu numerar economisit din veniturile obfinute de subsemnat si sofie in anii precedengi, inclusiv din contul ajutorului financiar oferit din propriile economii ale paringilor nostri. Aceste economii nu aveau cum sd fie indicate in anul 2016 in declaratia pentru anul 2015, din lipsa unei reglementari in Legea nr.1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea si controlul veniturilor si al proprietatii persoanelor cu functii de demnitate publicé, judecdtorilor, procurorilor, functionarilor publici i a unor persoane cu functie de conducere, prin urmare trebuie prezumate existente. 18. La 20 ianuarie 2017 am depus declaratia de avere $i interese personale pentru anul 2016, declaratie pe care comporta rigorile Legii noi Asifel, urmam sa declar debitul la data declardirii ce excedea valoarea a 10 salaril medi pe economie (5600 lei*10=56000 lei), numerarul existent la data declararit (in moneda nationaldi sau in valu strdind) care excedea valoarea a 15 salarii medii pe economie (5600*15=84000 lei) si donayiile/serviciile/avantajele din partea tertilor in orice valoare, plus cadourile, serviciile si/sau avantajele primite din partea membrilor femiliei mele, din partea Périntilor nostri, fratilor $i surorilor mei/soyiei sau copiilor, a caror valoare individuald nu depdsea 10 salarii medii pe economie (5600 lei*10=56000 tei). Sustin ed la data declararit veniturilor pentru amul 2016 (la data de 20 ianuarie 2017) nu am avut debite care sa depaseasca 56000 lei, din care motiv nu am avut obligatia sa declar debitele mai mici de aceasté valoare cumulativéi. Sustin ca la data declararié veniturilor pentru anul 2016 (la data de 20 ianwarie 2017), impreund cu sofia am avut economii din ani precedenji, dar care nu depdiseau valoarea de 84000 lei, din care cauzd nu le-am declarat. Concomitent, sustin ca in anul 2017 am primit ajutor financiar de la parintii nostri, sora subsemnatului si fratele sofiei, dar deoarece aporturile individuale nu depdseau maximul admisibil de 56000 lei, acestea nu au fost declarate ct in carne dtc carat pea preicran ca stati de evden 000069-03,ceisl Regi eviden peso 4 date ex eter persona we eins dcpranal md eto vale pete arage reper civil nist se pea Precreswerd & ‘sceor dt pot fetotd mana neon revautede Lage. 153 dn 0872011 pv rte dt eu career petalAstfel, operafiunea cu fonduri banesti realizata in anul 2017 in vederea alimentdirii cardului/depunerilor de numerar de 43400 lei la 13 iunie 2017, s-a realizat din contul ajutorului oferit de catre fratele sojici JAMEMMEE care dispunea de mijloace binesti reiesind din statutul sau de asociat si administrator al SRL PEB Legal Consulting, bani pe care i-am folosit pentru acoperirea consumului curent, achizifia de bilete avia pentru vacanta de vard (a se vedea rulajul pe contul de card). Aceastdi operatiune individual se incadreazi in dispozitia art. 4 alin. (3) din Legea 13/2016 si nu urma a fi declarati. La data de 05 iulie 2017 intre sofia subsemnatului si SRL DAAC-Auto a fost incheiat contractul de vinzare-cumpéirare a automobilului Skoda Kodiag cu valoarea de 22000 euro. Potrivit contractului, preful automobilului urma a fi achitat in rate, dintre care 15000 euro la data semnéirii contractului si 7000 euro in rate, intr-un interval de 24 luni. Pentru plata primei rate, la 05 iulie 2017 am lichidat contul de economii al fice: J siam retras numerarul de 5000 (90717 lei) dolari SUA (extrasul bancar al OTP Banc este la dosarul de control), la care am adaugat echivalentul a 4000 euro din disponibilul meu Jinanciar in numerar pe care I-am economisit din ani precedengi si pe care nu trebuia sé-l declar avénd in vederea nedepéigirea limitei si astfel am format propriul aport de 8500 euro. Diferenja de 6500 euro, am acumulat-o din ajutorul oferit de paring mi {A yi in sumd de 2000 euro, proveniti din propriile lor economii, péringii sotiei mele J MS. MR x: sma ce 2000 euro, proveniti din propriile lor economii si sora MB 8: sa ce 2500 euro, proveniti din activitatea ei de afaceri La data de 06 iulie 2017, sofia subsemnatului (EEE c: cfectuct plata sumei de 310500 lei in casieria DAAC-Auto SRL. Aceste operatiuni individuale se incadreazd in dispozifia art. 4 alin. (3) din Legea 133/2016 si mu urma a fi declarata La 13 iulie 2017 QE « climentar contul sciu de card cu suma de 54180 lei. Suma dati provine din ajutorul oferit de fratele acesteia EEE in: summa de 3000 dolari SUA. La aceiasi datd, MM « operat convertirea valutei in lei moldovenesti (54467,7 lei) $i alimentarea contului situ de card cu o parte din suma objinutd de 54180 lei. Aceasta operatiune individuald se incadreaza in dispozitia art. 4 alin. (3) din Legea 13/2016 si nu urma a fi declaratdl La 21 iulie 2017, CEE a alimentat contul sciu de card de la BC Moldindconbank SA cu valoarea de 36000 lei. Suma provine din disponibilul nostra financiar, format din extragerile de numerar si economii la data depunerii acestei sume. La 28 iulie 2017, [EEE « alimentat contul sdiu de card de la BC Moldindconbank SA cu valoarea de 36040 lei, Aceste mijloace mi-au fost oferite drept ajutor financiar de ctitre sora mea EE proveniti din activitatea ei de afaceri Aceastii operatiune individual se incadreazé in dispozitia art. 4 alin. (3) din Legea 133/2016 si nu urma a fi dectarata. La 01 august 2017, QM a alimentat contul stu de card de la BC Moldindeonbank SA cu valoarea de 53760 lei. Suma datai provine din ajutorul oferit de citre sora subsemnatulii FE in sumd de 3000 dolari SUA. La aceiasi dat, I ‘operat convertirea valutei in lei moldovenesti (54271,5 lei) si alimentarea contului su de card cu 0 parte din suma obtinutd de 53760 lei. Aceastd operafiune individuald se incadreaza in dispozitia art. 4 alin. (3) din Legea 13/2016 si nu urma a fi declarata. Document in eur cong dnt caer person, rate tn carl scene evi o O0069.009, isha Res de eden operoiie de dtc eater persona weir deems, a kor igs pete age epee vl admis so pol rela erott |_ stor depot fect uni neni pevanste Ge Lege 13 din 807201] priv pct dlr ov cates perlDeclar ca cu acesti bani am asigurat intrefinerea fami inclusiv céilétoria din Azerbaidjan, La data de 25 septembrie 2017 de cawre buneii copiilor peline nan i= 7 yi MII « fost executata plata in folosul terfului ~ achitarea studiilor nepofilor in sumd de 10143 lei. Suma provine din soldul lor disponibil, format din economiile acumulate pe parcursul viepii i, inclusiv cdlittoria in Spania, ‘Suma de 10000 lei, pe care (EEE a introdus-o la 25 septembrie 2017 in contul RR vine cin aisponibitul nostru financiar, format din extragerile de numerar si economii formate la data depunerti acestei sume, a se vedea punctul de vedere prezentat anterior. La data de 17 octombrie 2017, WEEE a introdus in casieria SRL DAAC-Auto suma de 29376,1 lei, in contul achitarii automobilului Skoda Kodiag, in baza contractului nr. 2I7/17-SK din 05 iulie 2017. Suma provine din disponibilul nostru financiar, format din extragerile de numerar si economii formate la data depunerii acestei sume. La 17 noiembrie 2017 sofia subsemnatului a alimentat contul sdu de card cu suma de 43000 lei. Valoarea provine din disponibilul nostru financiar. Suma de 20100 lei, pe care (EEE a introdus-o la 23 decembrie 2017 in contul MR ovine cin ciisponibitul nostru financiar, format din extragerile de numerar si economii formate la data depunerii acestei sume, a se vedea punctul de vedere prezentat anterior. La 29 decembrie 2017 sofia subsemnatului a alimentat contul sciu de card cu suma de 17000 lei. Valoarea provine din disponibilul nostru financiar, format din extragerile de numerar si economii formate la data depunerit acestei sume, Celelalte sume, ce reprezinta plafi pentru serviciile de asigurare, plafi pentru serviciile de telefonie mobild, amenzi si taxe, au fost suportate de familia mea din contul disponibilului Provenit din extragerile de numerar. 19. La 29 martie 2018 am depus declaratia de avere $i interese personale pentru anul 2017, declaragie pe care comporta rigorile Legii noi. Astfel, urmam sd declar debitul la data declararii ce excedea valoarea a 10 salarii medii pe economie (6150 lei*10=61500 lei), numerarul existent la data declardrii (in moneda nationali sau in valutt strdind) care excedea valoarea a 15 salarii medii pe economie (6150*15~92250 lei) si donatiile/serviciile/avantajele din partea tertilor in orice valoare, plus cadourile, serviciile si/sau avantajele primite din partea membrilor familiei mele, din partea Périntilor nostri, fratilor si surorilor mei/soyiei sau copiilor, a céror valoare individuald mu depdsea 10 salarii medii pe economie (6150 lei*10=61500 lei. Sustin cdi la data declararii veniturilor pentru anul 2017 (la data de 29 martie 2018) nu am avut debite care sit depdseasca 61500 lei, din care motiv nu am avut obligatia sa declar debitele mai mici de aceasta valoare cumulativé. Sustin cdi la data declarérii veniturilor pentru anul 2017 (la data de 29 martie 2018), impreund cu sofia am avut economii din anii precedensi, dar care nu depdiseau valoarea de 92250 lei, din care cauzci nu le-am declarat. Concomitent, sustin cdi in anul 2018 am primit ajutor financiar de la paringii nostri, sora subsemnatului si fratele sofiei, dar deoarece aporturite individuale nu depdseau meaximul admisibil de 61500 lei, acestea nu au fost declarate La 27 martie 2018 $i 29 mai 2018, paringii mei [EE si WME cx achitat taxvele de scolarizare nepotilor séi, exercitind plata in folosul terfului in sumd respectiv de 9837 lei si ocumentln au eopne datccrater pon, erate cal ssl de viet 0069-03, ey Regstl evden peor edt ev exer pos wons es depron a eo daar pote sage pune iif dist saa pena Peer sees dt ponte fects numa icone reve de Lege or 133 din 08.07 2011 pwnd prs sence pod,3148 lei. Suma provine din soldul lor disponibil, format din economiile acumulate pe parcursul viefii. Aceste operafiuni individuale se incadreazd in dispozitia art. 4 alin. (3) din Legea 133/2016 si nu urma a fi declaratd. La 04 mai 2018 EEE « introdus in casieria SRL DAAC-Auto suma de 46340 Jei, in contul achitdrii automobilului Skoda Kodiaq, in baza contractului nr, 217/17-SK din 05 iulie 2017. Suma a fost acordata cu titlu de ajutor financiar de cdtre sora subsemnatutui [i Wh din contul disponibitutui ei financiar. Aceastéi operatiune individuala se incadreazit in dispozitia art. 4 alin, (3) din Legea 133/2016 si nu urma a fi declarata, La data de 23 iunie 2018, QM cs alimentat contul sciu de card de la BC Moldindconbank SA cu valoarea de 26000 lei. Suma provine din disponibilul nostru financiar, format din extragerile de numerar si economii la data depunerii acestei sume. La data de 22 august 2018, CEE « introdus in contul [MIMI sume de 14955 lei, ce provine din disponibilul nostru financiar, format din extragerile de numerar si economii formate la data depunerii acestei sume, a se vedea punctul de vedere prezentat anterior. La data de 03 septembrie 2018, sora subsemnatului [EE achitat costul studiilor subsemnatului [EEL in contul Hertie School Germania, transmijind suma de 29384 lei sofiei subsemnatului care a si depus suma in contul curent si a efectuat transferul corespunzétor in institutia bancardt Moldova-Agroindbank Aceastét operatiune individuald se incadreazé in dispozitia art, 4 alin. (3) din Legea 133/2016 si nu urma a fi declaratet La data de 11 septembrie 2018 si la 27 septembrie 2018, (VME « alimentat contul su de card de la BC Moldindconbank SA cu valorile de 15000 lei si 10500 lei. Sumele provin din disponibilul nostra financiar, format din extragerile de numerar si economii la data depunerii acestei sume. La 20 septembrie 2018 si la 24 octombrie 2018, parintii ni —— «i IE a, achitat taxele de scolarizare nepotilor sdi, exercitand plata in folosul terfului in sumd respectiv de 9422 lei si de 1215 si 1760 lei respectiv. Sumele provin din soldul lor disponibil, format din economiile acumulate pe parcursul viefii. Aceste operajiuni individuale se incadreaza in dispozifia art. 4 alin. (3) din Legea 133/2016 si nu urma afi declarauet La data de 02 octombrie 2018, (EEE « alimentat contul siu de card de la BC Moldindconbank SA cu suma de 6000 lei, iar la 05 octombrie 2018 cu suma de 500 euro, ce reprezenta valoarea de 9727 lei. Sumele provin din disponibilul nostru financiar, format din extragerile de numerar si economii la data depunerii acestei sume. La 15 octombrie 2018, apoi la 01 decembrie 2018, [MNS c alimentat contul situ de card cu sumele de 1000 euro (19689 lei) si respectiv 500 euro (9793 lei). Sumele date provin din ajutorul financiar oferit familiei noastre de catre fratele sorici, [ME cin disponibilul sdtu financiar. Aceste operatiuni individuale se incadreazi in dispozigia art, 4 alin. (3) din Legea 133/2016 si nu urma a fi declarates La 21 decembrie 2018 sofia [EME a alimentat contul situ de card de la BC Moldindconbank SA cu suma de 500 euro, ce reprezenta valoarea de 9917 lei. Suma provine din Document in ate confined x caater perso pecan cal ss de vids 0069-03, gil Rest evden petorioe date c crac peas! wins re doers a ea ole pote stage sere cil insta sa Fonal, Pcanon theses cnr dt pote fend nama cone revit de Leyes. 39 in 8.07 2011 pond pte ses eed,disponibilul nostru financiar, format din extragerile de numerar si economii la data depunerii acestei sume. Celelalte sume, ce reprezinta plafi pentru serviciile de asigurare, plati pentru serviciile de telefonie mobild, amenzi si taxe, au fost suportate de familia mea din contul disponibilului provenit din extragerile de numerar. 20. La 04 aprilie 2019 am depus declaratia de avere si interese personale pentru anul 2018. Asifel, urmam sa declar debitul la data declardrii ce excedea valoarea a 10 salarii medit pe economie (6975 lei*10=69750 lei), numerarul existent la data declararii (in moneda nationala sau in valuta strdind) care excedea valoarea a 15 salarii medi pe economie (6975*15=104625 lei) si donaiile/serviciile/avantajele din partea terfilor in orice valoare, plus cadourile, serviciile si/sau avantajele primite din partea membrilor familiei mele, din partea Pairintilor nostri, fratilor si surorilor mei/sofiei sau copiilor, a caror valoare individualé nu depaisea 10 salarii medii pe economie (6975 lei*10=69750 lei. Sussin cd la data declardirit veniturilor pentru anul 2018 (la data de 04 aprilie 2019) nu am avut debite care sé depdyeasca 69750 lei, din care motiv nu am avut obligatia sa declar debitele mai mici de aceastd valoare cumulative. Sustin cat la data declardrii veniturilor pentru anul 2018 (la data de 04 aprilie 2019), impreund cu sofia am avut economii din anii precedenti, dar care mu depaseau valoarea de 104625 lei, din care caued nu le-am declarat. Concomitent, susfin cat in anul 2019 am primit ajutor financiar de la paringii nostri, sora subsemnatului si fratele sofiei, dar deoarece aporturile individuale nu depéseau maximul admisibil de 61500 lei, acestea nu au fost declarate. La 24 ianvarie 2019, parinjii mei WMI si’ WM au: achitat taxele de scolarizare nepofilor sai, exercitéind plata in folosul teryului in sumele respective de 15569 lei, 3870 lei si 7006 lei, Sumele provin din soldul lor disponibil, format din economiile acumulate pe parcursul viefii, Aceste operatiuni individuale se incadreazd in dispozitia art. 4 alin. (3) din Legea 133/2016 si nu urma a fi declarata La 25 ianwarie 2019, QM alimentat contul siiu de card de la BC Moldindconbank SA cu valoarea de 2500 euro, ce reprezinté echivalentul a 48540 lei. Suma data provine din ajutorul oferit de céitre sora subsemnatului [EE cin disponibilul ei financiar. Aceastdi operatiune individuala se incadreazét in dispozitia art. 4 alin. (3) din Legea 133/2016 si nu urma a fi declarat Concomitent, 13 februarie 2019 QE a introdus in casieria SRL DAAC-Auto sumele de 60176 lei si 9007,9 lei, in total 69183,9 lei (mai putin decit limita de declarare) in contul achitarii automobilului Skoda Kodiag, in baza contractului nr. 217/17-SK din 05 iulie 2017. Sumele au fost acordate cu titlu de ajutor financiar de cétre sora subsemnatului J WB din contul disponibilului ei financiar. La 20 februarie 2019 am executat 0 donatie céitre Partidul socialistilor din Republica Moldova, din disponibilul nostru financiar. La 28 februarie 2019 si 27 martie 2019 contul de card al [VME c fost alimentat eu suma de 500 euro (9776 lei), de cdtre sofia subsemnatului si 300 euro (5870 lei) prin intermediul tui [EEE bani provenind din disponibitul financiar. ‘ecentl neue opine te ues personal, rela ce site dei 00006903, nei a Reel cide operon 2 date eu err peso nese cpa ed eo dae pte aa spun civil adninistve se peal Pres veard sexx dt po fend nana condi revaatedeLagen, 133 dn 08.07 2011 pied proto dtr usu puted,La 01 apritie 2019, MRAM co alimentat contul situ de card de la BC Moldindconbank SA cu valoarea de 1000 euro, sau 19485 lei. Suma data provine din ajutorul oferit de fratele acestcia [TN cin disponibilul scu financiar, Aceastti operatiune individualét se incadreazit in dispozifia art, 4 alin. (3) din Legea 133/2016 si nu urma a fi declarata. La data de 15 aprilie 2019, conturile subsemnatului si a! MMB on fost alimentate prin intermediu] [EERE cv: sumele in marime de 2994 tei si 19962 lei (1000 euro). Aceste mijloace reprezinta mijloacele familiei Ceban, objinute inclusiv din acumularile proprii dar si din suportul oferit familiei mele de cétre sora mea (MMMM int méirime de 1000 euro. Comunic de asemenea ca situatia financiard a familie’ mele in anul 2019 a fost dificild, asifel cam apelat deseori la soré, [MEE care ne-a oferit sustinere si suport in mérimile de 150 euro la 08 mai 2019, 1000 euro la 10 mai 2019, 200 euro la 21 mai 2019, 500 euro la 19 iunie 2019. Aceste operatiuni individuale se incadreazé in dispozitia art. 4 alin. (3) din Legea 133/2016 si nu urma a fi declarata. La data de 08 octombrie 2019 de céitre buneii copiilor nostri pe line materna WR 5 MR «01 executata plata in folosul terfului — achitarea studiilor nepotilor in suméi de 12436 lei. Suma provine din soldul lor disponibil, format din economiile acumulate pe parcursul viefii. Restul pléyilor efectuate in anul 2019, nespecificate in special, ce reprezinta plati pentru serviciile de asigurare, plafi pentru serviciile de telefonie mobild, amenzi si taxe, donatii de partid, au fost suportate de familia mea din contul disponibilului provenit din extragerile de ‘numerar. 21. in punctul de vedere prezentat, am catalogat distinct plaile exercitate de pétringii Ffamiliei Ceban, frate si sora drept playi in folosul tertilor, ajutor financiar si/sau donafie. Chiar daca punctul meu de vedere nu se accept, iar plajile realizate de terfi se vor cataloga exclusiv drept donayii (venit) atunci, si tn aceasta ipotezévalorile nu trebuiau declarate, or ele luate individual (cumulativ au devenit de la 29 octombrie 2021), nu au depiisit valorile admisibile pentru declarare prevazute de lit. d) alin. (1) art. 4 (mumerarul de pand la 15 salarit ‘medi pe economie) sau alin, (3) art. 4 (limita donatiilor acceptata pentru a nu fi declarata — 10 salarii medii pe economic). Aici, interpretarea sistemicd a dispozitiilor art. 2, art. 3 si art. 4 alin. (I), 2) $i (3), inclusiv anexa nr. 1 la Lege, denota ca exceptia de la declarare a cadourilor in limita a 10 salarii ‘medii pe economie, se referd atat la subiectul declararii, cat si la membrii familiei sale, dar si Ja persoanele aflate la intretinere 22. Parinpinostr, EEE TE prec i ES si I sora subsemnatului TEE precum si fratele sojiei CMM, confirma cele relatate de subsemnat prin declaratit formulate pe proprie raspundere. Disponibilul lor financiar, de asemenea se deduce din actele pe care le anexeazé, corespunctor diferenja substanjiald potentiald, observatd in aparenyei de céttre inspectorul de integritate, nu se confirma. Remare cd prezentul punct de vedere poate contine unele erori de calcul, pe care, urmare 4 unei analize din partea inspectorului mé oblig séi le remediez, concomitent, sci prezint oricare alta informatie necesard dacét se va impune.” Decuretl in os coe dtc artless peur ned sitomulu de via 9C060-03, erent in Rist eden a opeatoloe date ew eraser pessoal worn esr gpa md eo vegas pte age spun civil dns an peal race ord ‘cexor dt pote feo mona neon evade Lager. 153 in 0872011 pind proof date x cus passed,Subsecvent, inspectorul de integritate, vis-a-vis de explicatiile si justificativele prezentate {n punctul de vedere al subiectului controlorului refine urmétoarele: Cu privire Ja plenitudinea si corectitudinea informatiilor din declaratiile de avere si interese personale, inspectorul de integritate admite c& carenjele admise puteau avea loc in circumstanfele deserise $i inlitura banuiala rezonabila despre comiterea unor eventuale delicte, insd, potrivit art. 34 alin, (1) din Legea nr. 132/2016, retine c& cele din urma reprezinta incalcarea regimului juridic al declararii averii si intereselor personale. Cu _privire la prezentarea informatiilor si_justificativelor privind eventuala diferent substantial stabiliti de cétre inspectorul de integritate intre averea dobandita si veniturile realizate pentru aceeasi perioada, in vederea justificarii disponibilitajilor financiare altele decét cele stabilite ca urmare a consultarii Declaratiilor de avere si interese personale pentru anii 2016- 2019, Sistermului informational automatizat al Serviciului Fiscal de Stat si al Casei Nationale de Asigurari Sociale cét si a documentelor si informatiilor primite de la institufiile financiare din Republica Moldova, Agenfia Servicii Publice si altor companii si persoane de drept public si privat, inspectorul de integritate refine gi combate alegatiile invocate dup cum urmeaza: Facdnd trimitere a referinta depusi la 16.02.2023 in cadrul Autoritatii Nationale de Integritate cu nr. 1252, cu privire la vanzarea automobilului Toyota Prius, a/f 2005, ni [i admite ca automobilul putea fi instrétinat contra sumei de 90 000,00 lei, or suma de instritinare corespunde cu valoarea automobilului instrdinat, edit si faptul o& suma data a fost reflectata in declaraia de avere si interese personale; Cu referire la explicayiile depuse in acelasi punct de vedere, inspectorul de integritate accepté argumentarea invocatd precum céi unele mijloace biinesti au reprezentat ajutor financiar din partea socrilor, [MAME

S-ar putea să vă placă și

• Procesul Verbal nr. 7 al ședinței Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională din 24 mai 2024

  

  Document7 pagini

  Procesul Verbal nr. 7 al ședinței Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională din 24 mai 2024

  News Ungheni

  Încă nu există evaluări
• Act de constatare ANI

  

  Document15 pagini

  Act de constatare ANI

  Realitatea.md

  Încă nu există evaluări
• Acord Moldova- Arabia Saudită

  

  Document6 pagini

  Acord Moldova- Arabia Saudită

  Realitatea.md

  100% (1)
• • Reviste
  • Podcast-uri
  • Partitură
• 1459 (1)

  

  Document2 pagini

  1459 (1)

  Realitatea.md

  Încă nu există evaluări
• Declaratie de Avere - Victor Parlicov

  

  Document15 pagini

  Declaratie de Avere - Victor Parlicov

  Realitatea.md

  Încă nu există evaluări
• Raport de Audit Ssro

  

  Document53 pagini

  Raport de Audit Ssro

  Realitatea.md

  100% (1)
• Proces verbal nr. 6/Consiliul pentru investiții

  

  Document11 pagini

  Proces verbal nr. 6/Consiliul pentru investiții

  Realitatea.md

  Încă nu există evaluări
• ACT de constatare ANI - Oleg Rusnac

  

  Document15 pagini

  ACT de constatare ANI - Oleg Rusnac

  LiliaStrîmbanu

  Încă nu există evaluări
• Act de constatare ANI, vicepretor sectorul Botanica

  

  Document16 pagini

  Act de constatare ANI, vicepretor sectorul Botanica

  Realitatea.md

  Încă nu există evaluări
• Declarație Pe Avere 2022 - Dorin Recean

  

  Document11 pagini

  Declarație Pe Avere 2022 - Dorin Recean

  Realitatea.md

  Încă nu există evaluări
• Declarație de Avere Viorel Cernăuțeanu

  

  Document7 pagini

  Declarație de Avere Viorel Cernăuțeanu

  Realitatea.md

  Încă nu există evaluări
• Reorganizare Instanțe de Judecată - Proiect

  

  Document100 pagini

  Reorganizare Instanțe de Judecată - Proiect

  Realitatea.md

  Încă nu există evaluări
• MMPS Reangajare Asistenți Profesionali

  

  Document27 pagini

  MMPS Reangajare Asistenți Profesionali

  Realitatea.md

  Încă nu există evaluări
• Plata Cotizaţiilor de Mebru La Organizaţii Internaţionale RM

  

  Document12 pagini

  Plata Cotizaţiilor de Mebru La Organizaţii Internaţionale RM

  Realitatea.md

  Încă nu există evaluări
• Sesizare CSP

  

  Document2 pagini

  Sesizare CSP

  Realitatea.md

  Încă nu există evaluări
• Declarație Pe Avere 2022 - Dorin Recean

  

  Document11 pagini

  Declarație Pe Avere 2022 - Dorin Recean

  Realitatea.md

  Încă nu există evaluări
• Hotărâre de Judecată Marinela Bezer, Vlad Gațcan Vs Cristian Rizea

  

  Document2 pagini

  Hotărâre de Judecată Marinela Bezer, Vlad Gațcan Vs Cristian Rizea

  Realitatea.md

  Încă nu există evaluări
• Noua Componență A Comisiei Pentru Integrare Europeană

  

  Document9 pagini

  Noua Componență A Comisiei Pentru Integrare Europeană

  Realitatea.md

  Încă nu există evaluări
• Declarații de Avere 2023 Miniștri Guvern Recean

  

  Document133 pagini

  Declarații de Avere 2023 Miniștri Guvern Recean

  Realitatea.md

  Încă nu există evaluări
• Declarație Pe Avere 2022 - Dorin Recean

  

  Document11 pagini

  Declarație Pe Avere 2022 - Dorin Recean

  Realitatea.md

  Încă nu există evaluări
• NOTA La Proiectul Initiativei CTR

  

  Document12 pagini

  NOTA La Proiectul Initiativei CTR

  Realitatea.md

  Încă nu există evaluări
• Declaration 20230314 095229

  

  Document7 pagini

  Declaration 20230314 095229

  Doina Buruiană

  Încă nu există evaluări
• Ridicarea Imunității Parlamentare

  

  Document3 pagini

  Ridicarea Imunității Parlamentare

  Realitatea.md

  Încă nu există evaluări
• MIDR - Împrumut CEB

  

  Document7 pagini

  MIDR - Împrumut CEB

  Realitatea.md

  Încă nu există evaluări
• Declarație Pe Avere 2022 - Dorin Recean

  

  Document11 pagini

  Declarație Pe Avere 2022 - Dorin Recean

  Realitatea.md

  Încă nu există evaluări
• 2016-06-03 - Regulamentul Adunarii Generale A Procurorilor Adoptat La AG 27.05.2016 - 4

  

  Document15 pagini

  2016-06-03 - Regulamentul Adunarii Generale A Procurorilor Adoptat La AG 27.05.2016 - 4

  Realitatea.md

  Încă nu există evaluări
• Tratatul de La Paris - Denunțare

  

  Document2 pagini

  Tratatul de La Paris - Denunțare

  Realitatea.md

  Încă nu există evaluări
• HG Modificarea Codului Educației

  

  Document79 pagini

  HG Modificarea Codului Educației

  Realitatea.md

  Încă nu există evaluări
• Norme de Cheltuieli Zilnice - Orfelinte Și Aziluri

  

  Document7 pagini

  Norme de Cheltuieli Zilnice - Orfelinte Și Aziluri

  Realitatea.md

  Încă nu există evaluări
• PHG Lista Statelor Care Nu Corespund Criteriilor de Transparență

  

  Document27 pagini

  PHG Lista Statelor Care Nu Corespund Criteriilor de Transparență

  Realitatea.md

  Încă nu există evaluări