GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr. ____

din 2024
Chișinău

Cu privire la aprobarea Listei jurisdicțiilor și a regiunilor

autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență

------------------------------------------------------------
În temeiul art. 6 alin. (1) lit. f1) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și
deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.
90–93, art. 401), cu modificările ulterioare, art. 11 lit. d1) din Legea nr. 179/2008 cu
privire la parteneriatul public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,
nr. 165-166, art. 605), cu modificările ulterioare, art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015
privind achizițiile publice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2018, nr. 424-429, art. 666), cu modificările ulterioare, art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea
nr. 121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309-320, art. 470), cu modificările ulterioare
și al pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 896/2023 cu privire la aprobarea Metodologiei
de stabilire a jurisdicţiilor şi a regiunilor autonome care nu implementează standardele
internaţionale de transparenţă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 462,
art. 1121), Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Lista jurisdicțiilor și a regiunilor autonome care nu implementează

standardele internaționale de transparență, conform Anexei la prezenta hotărâre.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

Prim-ministru Dorin RECEAN

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării economice și digitalizării
Ministrul finanțelor
 Aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.__________

LISTA
jurisdicțiilor și a regiunilor autonome care nu implementează standardele
internaționale de transparență

1. Afganistan
2. Africa de Sud
3. Algeria
4. Anguilla
5. Antigua și Barbuda
6. Angola
7. Bahamas
8. Barbados
9. Burkina Faso
10. Belize
11. Benin
12. Cambodgia
13. Camerun
14. Chad
15. Coasta de Fildeș
16. Djibouti
17. Eswatini
18. Emiratele Arabe Unite
19. El Salvador
20. Federația Rusă
21. Gabon
22. Guam
23. Guyana
24. Gibraltar
25. Haiti
26. Honduras
27. Insulele Cayman
28. Insulele Marshall
29. Insulele Solomon
30. Insulele Turks și Caicos
31. Insulele Virgine Americane
32. Insulele Virgine Britanice
33. Iordania
34. Iran
35. Jamaica
36. Kenya
37. Laos
38. Liberia
39. Mali
40. Madagascar
41. Myanmar
42. Mozambique
43. Republica Central Africană
44. Republica Congo
45. Republica Democratică Congo
46. Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC)
47. Republica Insulelor Fiji
48. Republica Guineea-Bissau
49. Republica Palau
50. Republica Filipine
51. Republica Guatemala
52. Rwanda
53. Nicaragua
54. Niger
55. Nigeria
56. Oman
57. Panama
58. Samoa
59. Samoa Americană
60. Seychelles
61. Senegal
62. Siria
63. Sierra Leone
64. Sri Lanka
65. St. Vincent and Grenadines
66. Sudanul de Sud
67. Suriname
68. Tanzania
69. Tonga
70. Trinidad și Tobago
71. Uganda
72. Vanuatu
73. Vietnam
74. Venezuela
75. Yemen

NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Listei jurisdicțiilor care
nu implementează standardele internaționale de transparență

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului

Proiectul actului normativ a fost elaborat de către Serviciul Prevenirea și Combaterea
Spălării Banilor, cu consultarea opiniei Băncii Naționale a Moldovei, Comisiei
Naționale a Pieței Financiare, Centrului Naţional Anticorupţie (Agenţia de Recuperare
a Bunurilor Infracţionale), Ministerului Finanțelor, Ministerului Dezvoltării Economice
și Digitalizării și Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile
urmărite
Prezentul proiect de act normativ a fost elaborat în contextul necesității executării
art. 6 alin. (1) lit. f1) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea
proprietății publice, art. 11 lit. d1) din Legea nr. 179/2008 cu privire la parteneriatul
public-privat, art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și al art.
5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări și
concesiunile de servicii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309-320,
art. 470), cu modificările ulterioare și al pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 896/2023
cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a jurisdicţiilor şi a regiunilor autonome
care nu implementează standardele internaţionale de transparenţă.
Scopul adoptării proiectului de act normativ este de a stabili Lista jurisdicțiilor şi a
regiunilor autonome care nu implementează standardele internaţionale de transparenţă
privind fondatorii, asociaţii, acţionarii, administratorii şi beneficiarii efectivi ai
persoanelor juridice (în continuare – Lista).
Lista a fost întocmită în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.
896/2023 cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a jurisdicțiilor/regiunilor
autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență, și va fi
folosită de către autorităţile publice, întreprinderile de stat şi societăţile comerciale cu
capital public în vederea stabilirii condiţiilor de participare la procedurile de privatizare,
parteneriat public-privat, achiziţii publice şi concesiuni vizate de mecanismul de
deoffshorizare prevăzut de Legea nr. 215/2020 pentru modificarea unor acte normative
(legea deoffshorizării).
Lista va fi aplicabilă pentru toate procedurile şi contractele care cad sub incidenţa
prevederilor următoarelor legi:
1) Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;
2) Legea nr.179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat;
3) Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice;
4) Legea integrităţii nr.82/2017;
5) Legea nr.121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
6) Legea nr.71/2023 cu privire la subvenţionarea în agricultură şi mediul rural.

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

 Prin intermediul prezentului proiect se propune aprobarea Listei jurisdicțiilor şi a
regiunilor autonome care nu implementează standardele internaţionale de transparenţă,
elaborată în conformitate cu Metodologia nominalizată supra.
Listă cuprinde la moment 75 jurisdicții și regiuni autonome, considerate neconforme
în ceea ce privește standardele internaționale de transparență.
La elaborarea prezentei Liste, Serviciul s-a ghidat de criteriile stabilite în secțiunea
II a Metodologiei de stabilire a jurisdicțiilor și a regiunilor autonome care nu
implementează standardele internaționale de transparență (aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr. 896/2023), bazându-se primordial pe următoarele categorii de surse de
informații:
1) informații parvenite de la organizații internaționale;
2) informații parvenite de la autoritățile naționale competente;
3) informații publice.
Totodată, în vederea calificării unei jurisdicții/regiuni autonome drept o
jurisdicție/regiune autonomă care nu implementează standardele internaționale de
transparență, Serviciul a analizat următoarele tipuri de informații:
- gradul de cooperare al jurisdicției/regiunii autonome în ceea ce privește
schimbul de informații privind înregistrarea societăților comerciale de orice tip (a
informațiilor referitoare la fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari
efectivi etc.);
- rapoartele de evaluare ale organizațiilor internaționale privind gradul de
transpunere a standardelor internaționale de transparență, cadrul juridic intern și
eficiența autorităților competente la nivelul jurisdicției/regiunii autonome în cauză;
- informația cu privire la gradul de implementare în legislația națională a
jurisdicției/regiunii autonome a prevederilor standardelor internaționale și/sau a
cadrului normativ al Uniunii Europene.
În același context, având în vedere faptul că, Metodologia nu distinge care anume
criterii sunt determinante în stabilirea caracterului netransparent al jurisdicțiilor, la
elaborarea Listei au fost analizate și contrapuse informațiile cu privire la jurisdicțiile
care sunt caracterizate, fie prin rezultate nefavorabile în cadrul evaluărilor sub aspectul
conformității cu Recomandările FATF1, în special cu R24 („Transparența și
beneficiarul efectiv al persoanelor juridice”), R25 („Transparența și beneficiarul
efectiv al aranjamentelor juridice”), dar și IO52 și IO63, relevante scopului declarat prin
Metodologie; listelor FATF ale jurisdicțiilor cu risc sporit și jurisdicțiilor sub
monitorizare sporită4; prin rezultate nefavorabile în cadrul evaluărilor inter-pares de
conformitate cu standardul EOIR (standardul pentru schimbul de informații la
solicitare)5 al Forumului Global al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare
Economică (OECD), prin lipsa informațiilor (actualizate) despre asemenea evaluări; fie

1 https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Assessment-ratings.html
2 IO5 „Legal persons and arrangements are prevented from misuse for money laundering or terrorist
financing, and
information on their beneficial ownership is available to competent authorities without impediments.”
3 IO6 „Financial intelligence and all other relevant information are appropriately used by competent

authorities for
money laundering and terrorist financing investigations.”
4 https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html
5 https://www.oecd.org/tax/transparency/documents/exchange-of-information-on-request-ratings.htm
 că statele sunt recunoscute drept netransparente sau cu riscuri sporite de către UE cu
referire la țările cu risc ridicat în contextul internațional al prevenirii și combaterii
spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare AML/CFT)6 și jurisdicțiilor
necooperante în scopuri fiscale7; clasamentul global Basel pe domeniul AML/CFT8;
precum și lista statelor specificate în documentul de fond al Fondului Monetar
Internațional, cu privire la centrele financiare offshore9 sau alte autorități cu
autoritate/influență semnificativă.
Astfel, în rezultatul coroborării informațiilor din sursele mai sus-menționate, a fost
stabilită următoarea Listă de țări, calificate drept jurisdicții care nu implementează
standardele internaționale de transparență:
1. Afganistan – se regăsește în lista UE a țărilor cu deficiențe strategice în domeniul
AML/CFT. Nu au fost identificate informații despre rezultate ale unor evaluări prin
prisma standardului EOIR. Deci, datele cu privire la situația jurisdicției în ceea ce ține
de componenta A1 („Ownership & identity information”) și altele relevante (B1 „Access
to information”, C1 „EOI mechanisms”) – nu au fost identificate. La fel, ultima evaluare
a statului sub aspect de confirmitate cu Recomandările FATF a avut loc în anul 2011.
Astfel, conform MER10, adoptat în iulie 2011, pentru R24 și R25, au fost stabilite
calificativele NC11.
2. Africa de Sud - se regăsește în lista FATF a jurisdicțiilor regim de monitorizare
sporită și în lista UE a statelor țerțe cu risc ridicat în contextul internațional AML/CFT.
Totodată, deși rezultatele reevaluării cu standardele FATF din noiembrie 2023, stabilesc
pentru R24 și R25, calificativele LC, calificativul de eficacitate pentru IO5 este LE 12.
De asemenea, potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR (2021, runda II),
jurisdicția a fost evaluată cu calificativul „partial-compliant” pe componenta A1
(„Ownership & identity information”).
3. Algeria - potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR, statul nu a fost
încă (re)evaluat pe domeniul aspectelor de transparență fiscală, lipsind datele relevante
în acest sens. Totodată, rezultatele evaluării cu standardele FATF din iulie 2023,
stabilesc pentru R24 și R25, calificativele NC, iar rezultatele imediate IO5 și IO6,
calificativele LE și, respectiv, ME13. La fel, Algeria se regăsește în top 20 state din
clasamentul global de risc privind spălarea banilor și finanțarea terorismului al
Insitutului Basel, ocupând locul 12, cu scorul 7.22.
4. Anguilla - se regăsește în lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.
Totodată, potrivit documentului de fond al Fondului Monetar Internațional, cu privire la
centrele financiare offshore, Anguilla este nominalizată pe lista jurisdicțiilor

6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02016R1675-20231018
7 https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
8 https://index.baselgovernance.org/ranking
9 https://www.imf.org/external/np/mae/oshore/2000/eng/back.htm#table1
10 MER – Mutual Evaluation Report (Raportul de Evaluare Reciprocă)
11 Non-compliant (neconform)
12 Low level of effectiveness - The Immediate Outcome is not achieved or achieved to a negligible

extent. Fundamental
improvements needed
13 Moderate level of effectiveness - The Immediate Outcome is achieved to some extent. Major

improvements needed
 considerate, în general, ca având o supraveghere de calitate scăzută și/sau ca ne-
cooperând cu supraveghetorii onshorre, fără a face eforturi semnificative pentru a se
conforma standardelor internaționale. La fel, potrivit rezultatelor de conformitate cu
standardul EOIR (2023, runda II), consemnează pentru jurisdicție calificativul „partial-
compliant”14 pe componenta A1 („Ownership & identity information”). Ultima evaluare
a statului sub aspect de conformitate cu Recomandările FATF a avut loc în 2010, cu
follow-up în 2015.
5. Antigua și Barbuda - se regăsește în lista UE a jurisdicțiilor necooperante în
scopuri fiscale. Totodată, potrivit documentului de fond al Fondului Monetar
Internațional, cu privire la centrele financiare offshore, Antigua și Barbuda este
nominalizată pe lista jurisdicțiilor considerate, în general, ca având o supraveghere de
calitate scăzută și/sau ca ne-cooperând cu supraveghetorii onshorre, fără a face eforturi
semnificative pentru a se conforma standardelor internaționale. La fel, potrivit
rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR (2023, runda II), consemnează pentru
jurisdicție calificativul partial-compliant pe componenta A1 („Ownership & identity
information”). Totodată, deși rezultatele reevaluării cu standardele FATF din iulie 2018,
stabilesc pentru R24 și R25, calificativele LC15, calificativele de eficacitate pentru IO5
și IO6 sunt ME.
6. Angola - potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR, Angola nu a fost
încă (re)evaluat pe domeniul aspectelor de transparență fiscală, lipsind datele relevante
în acest sens. Totodată, rezultatele evaluării cu standardele FATF din iunie 2023,
stabilesc pentru R24 și R25, calificativele NC, iar rezultatele imediate IO5 și IO6,
calificativele LE și, respectiv, ME. La fel, Angola se regăsește în top 20 state din
clasamentul global de risc privind spălarea banilor și finanțarea terorismului al
Insitutului Basel, ocupând locul 17, cu scorul 7.03.
7. Bahamas - se regăsește în lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.
Potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR (2018, runda II), jurisdicția a
fost evaluată cu calificativul „partial-compliant” pe componenta A1 („Ownership &
identity information”). Totodată, potrivit documentului de fond al Fondului Monetar
Internațional, cu privire la centrele financiare offshore, Bahamas este nominalizată pe
lista jurisdicțiilor considerate, în general, ca având o supraveghere de calitate scăzută
și/sau ca ne-cooperând cu supraveghetorii onshorre, fără a face eforturi semnificative
pentru a se conforma standardelor internaționale.
8. Barbados - este desemnată de FATF drept una din jurisdicțiile sub regim de
monitorizare sporită, iar de către UE drept țară cu deficiențe strategice în domeniul
AML/CFT. La fel, potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR (2022, runda
II suplimentară), jurisdicția a fost evaluată cu calificativul „partial-compliant” pe
componenta A1 („Ownership & identity information”). Totodată, rezultatele evaluării
cu standardele FATF din februarie 2021, stabilesc pentru R24 și R25, calificativele PC
și, respectiv LC, iar rezultatele imediate IO5 și IO6, calificativele ME și, respectiv, LE.

14 Parțial conform
15 Largely compliant (în mare parte conform) - There are only minor shortcomings.
 9. Burkina Faso - este desemnată de FATF drept una din jurisdicțiile sub regim de
monitorizare sporită, iar de către UE drept țară cu deficiențe strategice în domeniul
AML/CFT. La fel, potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR (2016),
jurisdicția a fost evaluată cu calificativul „partial-compliant” pe componenta A1
(„Ownership & identity information”). Totodată, rezultatele evaluării cu standardele
FATF din iulie 2023, stabilesc pentru R24 și R25, calificativele PC16, iar rezultatele
imediate IO5 și IO6, calificativele LE și, respectiv, ME.
10. Belize - se regăsește în lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.
Potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR (2023, runda II), jurisdicția a
fost evaluată cu calificativul „partial-compliant” pe componenta A1 („Ownership &
identity information”). Totodată, potrivit documentului de fond al Fondului Monetar
Internațional, cu privire la centrele financiare offshore, Belize este nominalizată pe lista
jurisdicțiilor considerate, în general, ca având o supraveghere de calitate scăzută și/sau
ca ne-cooperând cu supraveghetorii onshorre, fără a face eforturi semnificative pentru a
se conforma standardelor internaționale. Ultima evaluare a statului sub aspect de
conformitate cu Recomandările FATF a avut loc în anul 2011.
11. Benin - rezultatele evaluării cu standardele FATF din iulie 2023, stabilesc pentru
R24 și R25, calificativele NC, iar rezultatele imediate IO5 și IO6, calificativele LE.
Potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR, Benin nu a fost încă (re)evaluat
pe domeniul aspectelor de transparență fiscală, lipsind datele relevante în acest sens.
12. Cambodgia - potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR, Cambodgia
nu a fost încă (re)evaluat pe domeniul aspectelor de transparență fiscală, lipsind datele
relevante în acest sens. În ceea ce ține de rezultatele evaluării cu standardele FATF din
octombrie 2023, deși la implementarea tehnică a R24 și R25 Cambodgia a fost evaluată
cu calificativul PC, pentru IO5 și pentru IO6 calificativul de eficacitate este LE.
13. Camerun - rezultatele evaluării cu standardele FATF din martie 2022, stabilesc
pentru R24 calificativul NC, iar pentru rezultatele imediate, IO5 calificativul de
eficacitate este LE și pentru IO6 - ME. La fel, Camerun este desemnat de FATF drept
una din jurisdicțiile sub regim de monitorizare sporită, iar de către UE drept țară cu risc
ridicat în contextul internațional AML/CFT.
14. Chad - potrivit rezultatelor evaluării cu standardele FATF din iulie 2023, stabilesc
pentru R24 calificativul NC și pentru R25 - PC, iar pentru rezultatele imediate IO5 și
IO6 calificativul de eficacitate - LE. Potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul
EOIR, Chad nu a fost încă (re)evaluat pe domeniul aspectelor de transparență, lipsind
datele relevante în acest sens. La fel, Chad se regăsește în top 10 state din clasamentul
global de risc privind spălarea banilor și finanțarea terorismului al Insitutului Basel,
ocupând locul 2, cu scorul 8.14.
15. Coasta de Fildeș - potrivit rezultatelor evaluării cu standardele FATF din august
2023, stabilesc pentru R24 calificativul PC și pentru R25 - NC, iar pentru rezultatele
imediate IO5 și IO6 calificativul de eficacitate este LE. Deși în 2021 Coasta de Fildeș
se afla în proces de reevaluare OECD, la momentul actual, nu există date despre

16 Partially compliant (parțial conform) - There are moderate shortcomings

finalitatea evaluării și progresele potențiale înregistrate de această jurisdicție în
domeniul dat.
16. Djibouti - potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR, Djibouti nu a
fost încă (re)evaluat pe domeniul aspectelor de transparență fiscală, lipsind datele
relevante în acest sens. De asemenea, Djibouti nu a fost încă subiectul unei evaluări
reciproce cu referire la implementarea standardelor de combatere a spălării banilor și
finanțării terorismului.
17. Eswatini - rezultatele evaluării cu standardele FATF din august 2022, stabilesc
pentru R24 calificativul NC, și pentru R25 - PC, coroborat cu calificativul pentru
rezultatele imediate IO5 și IO6 care este LE. Concomitent, potrivit rezultatelor de
conformitate cu standardul EOIR, Eswatini nu a fost încă (re)evaluat pe domeniul
aspectelor de transparență fiscală, lipsind datele cu privire la situația jurisdicției în ceea
ce ține de componenta A1 („Ownership & identity information”) și altele relevante (B1,
C1). La fel, Eswatini se regăsește în top 20 state din clasamentul global de risc privind
spălarea banilor și finanțarea terorismului al Insitutului Basel, ocupând locul 18, cu
scorul 6.97.
18. Emiratele Arabe Unite - este desemnată de FATF drept una din jurisdicțiile sub
regim de monitorizare sporită, iar de către UE drept țară cu risc ridicat în contextul
internațional AML/CFT.
19. El Salvador - potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR (2016),
jurisdicția a fost evaluată nu calificativul Non-compliant pe componenta A1
(„Ownership & identity information”). Deși în 2022 El Salvador se afla în proces de
reevaluare OECD, la momentul actual, nu există date despre finalitatea evaluării și
progresele potențiale înregistrate de această jurisdicție în domeniul dat. Mai mult decât
atât, ultima evaluare a statului sub aspect de conformitate cu Recomandările FATF a
avut loc în 2010, cu ultimul follow-up în 2014, care de altfel nu conține calificări pozitive
aferente implementării recomandărilor actuale la acel moment, cu privire la beneficiarii
efectivi ai persoanelor juridice.
20. Federația Rusă - se regăsește în lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri
fiscale. Totodată, deși în 2021 Federația Rusă se afla în proces de reevaluare OECD, la
momentul actual, nu există date despre finalitatea evaluării în domeniul dat.
21. Gabon - potrivit rezultatelor evaluării cu standardele FATF din iulie 2023,
stabilesc pentru R24 și R25 - calificativul NC, iar pentru rezultatele imediate IO5 și IO6
calificativul de eficacitate este LE. Deși în 2022 Gabon se afla în proces de reevaluare
OECD, la momentul actual, nu există date despre finalitatea evaluării și progresele
potențiale înregistrate de această jurisdicție în domeniul dat. La fel, Gabon se regăsește
în top 10 state din clasamentul global de risc privind spălarea banilor și finanțarea
terorismului al Insitutului Basel, ocupând locul 7, cu scorul 7.73.
22. Guam - se regăsește în lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.
23. Guyana - potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR, Guyana nu a
fost încă (re)evaluat pe domeniul aspectelor de transparență fiscală, lipsind datele
relevante în acest sens. La fel, ultima evaluare a statului sub aspect de conformitate cu
Recomandările FATF a avut loc în 2011, cu follow-up în 2016.
 24. Gibraltar - se regăsește lista UE a statelor țerțe cu risc ridicat în contextul
internațional AML/CFT (pct. I). La fel, potrivit rezultatelor de conformitate cu
standardul EOIR (2020, runda II), jurisdicția a fost evaluată cu calificativul „partial-
compliant” pe componenta A1 („Ownership & identity information”).
25. Haiti - potrivit rezultatelor evaluării cu standardele FATF din iulie 2019, stabilesc
pentru R24 și R25 – calificativul NC, iar pentru rezultatele imediate IO5 și IO6
calificativul de eficacitate este LE. De asemenea, Haiti este desemnată de FATF drept
una din jurisdicțiile sub regim de monitorizare sporită, iar de către UE în lista statelor
terțe cu deficiențe strategice în regimul AML/CFT (pct. I). Potrivit rezultatelor de
conformitate cu standardul EOIR, Haiti nu a fost încă (re)evaluat pe domeniul aspectelor
de transparență fiscală, lipsind datele relevante în acest sens. La fel, Haiti se regăsește
în top 10 state din clasamentul global de risc privind spălarea banilor și finanțarea
terorismului al Insitutului Basel, ocupând locul 1, cu scorul 8.25.
26. Honduras - rezultatele reevaluării cu standardele FATF din ianuarie 2020,
stabilesc pentru R24 calificativul NC, iar pentru IO5 calificativul de eficacitate este LE.
Concomitent, potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR, Honduras nu a
fost încă (re)evaluat pe domeniul aspectelor de transparență fiscală, lipsind datele cu
privire la situația jurisdicției în ceea ce ține de componenta A1 („Ownership & identity
information”) și altele relevante (B1, C1).
27. Insulele Cayman – se regăsesc în lista UE a statelor terțe cu deficiențe strategice
în regimul AML/CFT (pct. I). Totodată, potrivit documentului de fond al Fondului
Monetar Internațional, cu privire la centrele financiare offshore, Insulele Cayman sunt
nominalizate pe lista jurisdicțiilor considerate, în general, ca având o supraveghere de
calitate scăzută și/sau ca ne-cooperând cu supraveghetorii onshorre, fără a face eforturi
semnificative pentru a se conforma standardelor internaționale.
28. Insulele Marshall - potrivit Documentului de fond al Fondului Monetar
Internațional, cu privire la centrele financiare offshore, acestea sunt nominalizate pe lista
jurisdicțiilor considerate, în general, ca având o supraveghere de calitate scăzută și/sau
ca ne-cooperând cu supraveghetorii onshorre, fără a face eforturi semnificative pentru a
se conforma standardelor internaționale. La fel, rezultatelor de conformitate cu
standardul EOIR (2019, runda II), consemnează pentru jurisdicție calificativul „partial-
compliant” pe componenta A1 („Ownership & identity information”). Ultima evaluare
statului sub aspect de conformitate cu Recomandările FATF a avut loc în 2011.
29. Insulele Solomon - rezultatele evaluării cu standardele FATF din octombrie 2019,
stabilesc pentru R24 calificativul PC, și pentru R25 - NC, coroborat cu calificativul
pentru IO5 care este LE și pentru IO6 - ME. La fel, nu au fost identificate informații
despre rezultate ale unor evaluări prin prisma standardului EOIR.
30. Insulele Turks și Caicos - se regăsește în lista UE a jurisdicțiilor necooperante în
scopuri fiscale. De asemenea, potrivit Documentului de fond al Fondului Monetar
Internațional, cu privire la centrele financiare offshore, acestea sunt nominalizate pe lista
jurisdicțiilor considerate, în general, ca având o supraveghere de calitate scăzută și/sau
ca ne-cooperând cu supraveghetorii onshorre, fără a face eforturi semnificative pentru a
se conforma standardelor internaționale.
 31. Insulele Virgine Americane - se regăsește în lista UE a jurisdicțiilor necooperante
în scopuri fiscale.
32. Insulele Virgine Britanice - potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul
EOIR (2022, runda II), jurisdicția a fost evaluată cu calificativul „partial-compliant” pe
componenta A1 („Ownership & identity information”) și B1 („Access to information”).
Ultima evaluare a statului sub aspect de conformitate cu Recomandările FATF a avut
loc în 2008, cu follow-up în 2011. Totodată, deși la momentul actual Insulele Virgine
Britanice nu se regăsesc printre jurisdicțiile sub regim de monitorizare sporită a FATF
sau pe lista UE a țarilor cu risc ridicat în contextul internațional AML, aceasta este
recunoscută de către Departamentul de Stat al SUA drept o țară/jurisdicție de preocupare
în ceea ce privește spălarea banilor și crimele financiare17.
33. Iordania - rezultatele evaluării cu standardele FATF din mai 2022, stabilesc pentru
R25 - NC, coroborat cu calificativul pentru IO5 care este LE. De asemenea, Iordania se
regăsește în lista UE a statelor terțe cu deficiențe strategice în regimul AML/CFT (pct.
I). Concomitent, potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR, Iordania nu a
fost încă (re)evaluat pe domeniul aspectelor de transparență fiscală, lipsind datele cu
privire la situația jurisdicției în ceea ce ține de componenta A1 („Ownership & identity
information”).
34. Iran - se regăsește pe lista FATF/GAFI privind Jurisdicțiile cu risc sporit („lista
neagră”) și pe lista UE privind jurisdicțiile cu risc sporit de spălare a banilor și finanțare
a terorismului.
35. Jamaica - este desemnată de FATF drept una din jurisdicțiile sub regim de
monitorizare sporită, iar de către UE drept țară cu risc ridicat în contextul internațional
AML/CFT. Totodată, potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR (2018,
runda II suplimentară), jurisdicția a fost evaluată cu calificativul „partial-compliant” pe
componenta A1 („Ownership & identity information”).
36. Kenya - potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR, la momentul
actual țara este în proces de evaluare (runda I). În ceea ce ține de rezultatele evaluării cu
standardele FATF din ianuarie 2023, deși implementarea tehnică a R24 și R25 Kenya a
fost evaluată cu calificativul PC, pentru IO5 și pentru IO6 calificativul de eficacitate este
LE. Suplimentar se subliniază că, Kenya se regăsește în top 20 state din clasamentul
global de risc privind spălarea banilor și finanțarea terorismului al Insitutului Basel,
ocupând locul 20, cu scorul 6.95. De asemenea, Kenya este recunoscută de către
Departamentul de Stat al SUA drept o țară/jurisdicție de preocupare principală în ceea
ce privește spălarea banilor și crimele financiare.
37. Laos - potrivit rezultatelor evaluării cu standardele FATF din august 2023,
stabilesc pentru R24 și R25 – calificativul NC, iar pentru rezultatele imediate IO5 și IO6
calificativul de eficacitate LE. De asemenea, Laos se regăsește în top 10 state din
clasamentul global de risc privind spălarea banilor și finanțarea terorismului al
Insitutului Basel, ocupând locul 10, cu scorul 7.44.

17 https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/02/21-00620-INLSR-Vol2_Report-FINAL.pdf
 38. Liberia - potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR (2020, runda II),
jurisdicția a fost evaluată cu calificativul partial-compliant pe componenta A1
(„Ownership & identity information”). Concomitent, potrivit rezultatelor de evaluare cu
standardele FATF din iulie 2023, deși implementarea tehnică a R24 și R25 a fost
evaluată cu calificativul PC, pentru IO5 și pentru IO6 calificativul de eficacitate este LE.
Suplimentar se subliniază că, Liberia se regăsește în top 20 state din clasamentul global
de risc privind spălarea banilor și finanțarea terorismului al Insitutului Basel, ocupând
locul 13, cu scorul 7.17. La fel, deși Liberia nu se regăsește printre jurisdicțiile sub regim
de monitorizare sporită a FATF sau pe lista UE a țarilor cu risc ridicat în contextul
internațional AML/CFT, este recunoscute de către Departamentul de Stat al SUA drept
o țară/jurisdicție de preocupare principală în ceea ce privește spălarea banilor și crimele
financiare.
39. Mali - este desemnată de FATF drept una din jurisdicțiile sub regim de
monitorizare sporită, iar de către UE drept țară terță cu risc ridicat în contextul
internațional AML/CFT. În ceea ce ține de rezultatele evaluării cu standardele FATF din
martie 2020, deși la implementarea tehnică a R24 și R25 țara a fost evaluată cu
calificativul PC, pentru IO5 și pentru IO6 calificativul de eficacitate este LE.
Concomitent, potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR, Mali nu a fost
încă (re)evaluat pe domeniul aspectelor de transparență fiscală, lipsind datele cu privire
la situația jurisdicției în ceea ce ține de componenta A1 („Ownership & identity
information”) și altele relevante (B1, C1). De asemenea, Mali se regăsește în top 20 state
din clasamentul global de risc privind spălarea banilor și finanțarea terorismului al
Insitutului Basel, ocupând locul 15, cu scorul 7.06.
40. Madagascar - rezultatele reevaluării cu standardele FATF din mai 2023, stabilesc
pentru R24 calificativul - NC, iar pentru IO5 și IO6 calificativul de eficacitate - ME.
Concomitent, potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR, Madagascar nu
a fost încă (re)evaluat pe domeniul aspectelor de transparență fiscală, lipsind datele cu
privire la situația jurisdicției în ceea ce ține de componenta A1 („Ownership & identity
information”) și altele relevante (B1, C1). La fel, Madagascar se regăsește în top 20 state
din clasamentul global de risc privind spălarea banilor și finanțarea terorismului al
Insitutului Basel, ocupând locul 11, cu scorul 7.43.
41. Myanmar - rezultatele reevaluării cu standardele FATF din octombrie 2023,
stabilesc pentru R24 calificativul - NC, iar pentru IO5 și IO6 calificativul de eficacitate
– LE și, respectiv ME. De asemenea, statul se regăsește pe lista FATF/GAFI privind
Jurisdicțiile cu risc sporit („lista neagră”) și pe lista UE privind statele terșe cu deficiențe
strategice în regimul de prevenire și combatare a spălării banilor și finanțării
terorismului. La fel, Myanmar se regăsește în top 10 state din clasamentul global de risc
privind spălarea banilor și finanțarea terorismului al Insitutului Basel, ocupând locul 3,
cu scorul 8.13.
42. Mozambique - rezultatele reevaluării cu standardele FATF din iunie 2021,
stabilesc pentru R24 și R25 calificativul - NC, iar pentru IO5 și IO6 calificativul de
eficacitate - LE. Nu au fost identificate date cu privire la evaluarea conformității cu
privire la standardul EOIR. De asemenea, Mozambique este desemnată de FATF drept
una din jurisdicțiile sub regim de monitorizare sporită, iar de către UE drept țară terță cu
risc ridicat în contextul internațional AML/CFT. La fel, Mozambique se regăsește în top
10 state din clasamentul global de risc privind spălarea banilor și finanțarea terorismului
al Insitutului Basel, ocupând locul 6, cu scorul 7.88.
43. Republica Central Africană - rezultatele evaluării cu standardele FATF din
noiembrie 2023, stabilesc pentru R24 calificativul NC, iar pentru rezultatele imediate,
IO5 și pentru IO6 calificativul de eficacitate este LE. Nu au fost identificate date cu
privire la evaluarea conformității cu privire la standardul EOIR.
44. Republica Congo - potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR,
Republica Congo nu a fost încă (re)evaluat pe domeniul aspectelor de transparență
fiscală, lipsind datele cu privire la situația jurisdicției în ceea ce ține de componenta A1
(„Ownership & identity information”) și altele relevante (B1, C1). Concomitent, potrivit
rezultatelor de evaluare cu standardele FATF din septembrie 2022, deși implementarea
tehnică a R24 și R25 a fost evaluată cu calificativul PC, pentru IO5 și pentru IO6
calificativul de eficacitate este LE. Suplimentar se subliniază că, Republica Congo se
regăsește pe locul 5 cu scorul de 7.91 în clasamentul global de risc privind spălarea
banilor și finanțarea terorismului al Insitutului Basel.
45. Republica Democratică Congo - rezultatele reevaluării cu standardele FATF din
aprilie 2021, stabilesc pentru R24 și R25 calificativul - NC, iar pentru IO5 și IO6
calificativul de eficacitate – LE. Potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul
EOIR, Republica Populară Democratică Congo nu a fost încă (re)evaluat pe domeniul
aspectelor de transparență fiscală, lipsind datele cu privire la situația jurisdicției în ceea
ce ține de componenta A1 („Ownership & identity information”) și altele relevante (B1,
C1). De asemenea, țara este desemnată de FATF drept una din jurisdicțiile sub regim de
monitorizare sporită, iar de către UE drept țară terță cu risc ridicat în contextul
internațional AML/CFT. Suplimentar se subliniază că, Republica Populară Democratică
Congo se regăsește pe locul 4 cu scorul de 8.10 în clasamentul global de risc privind
spălarea banilor și finanțarea terorismului al Insitutului Basel.
46. Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC) – se regăsește pe lista
FATF/GAFI privind Jurisdicțiile cu risc sporit („lista neagră”) și pe lista UE privind
jurisdicțiile cu risc sporit, care prezintă riscuri cuntinue și substanțiale de spălare a
banilor și finanțare a terorismului.
47. Republica Insulelor Fiji - se regăsește în lista UE a jurisdicțiilor necooperante în
scopuri fiscale. Nu au fost identificate date cu privire la evaluarea conformității cu
privire la standardul EOIR.
48. Republica Guineea-Bissau - nu au fost identificate informații despre rezultate ale
unor evaluări prin prisma standardului EOIR. Deci, datele cu privire la situația
jurisdicției în ceea ce ține de componenta A1 („Ownership & identity information”) și
altele relevante (B1, C1) – nu au fost identificate. În ceea ce ține de rezultatele evaluării
cu standardele FATF din mai 2022, deși la implementarea tehnică a R24 și R25 țara a
fost evaluată cu calificativul PC, pentru IO5 și pentru IO6 calificativul de eficacitate este
LE. Suplimentar se subliniază că, Republica Guineea-Bissau se regăsește pe locul 8 cu
scorul de 7.69 în clasamentul global de risc privind spălarea banilor și finanțarea
terorismului al Insitutului Basel.
49. Republica Palau - potrivit rezultatelor evaluării cu standardele FATF din
septembrie 2018, stabilesc pentru R24 calificativul - NC și pentru R25 - PC, iar pentru
rezultatele imediate IO5 și IO6 calificativele de eficacitate sunt LE și respectiv ME. De
asemenea, potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR, Palau nu a fost încă
(re)evaluat pe domeniul aspectelor de transparență fiscală, lipsind datele relevante în
acest sens. Totodată, statul se regăsește în lista UE a jurisdicțiilor necooperante în
scopuri fiscale.
50. Republica Filipine - este desemnată de FATF drept una din jurisdicțiile sub regim
de monitorizare sporită, iar de către UE drept țară cu risc ridicat în contextul internațional
AML/CFT. Potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR (2018, runda II),
jurisdicția a fost evaluată cu calificativul „partial-compliant” pe componenta A1
(„Ownership & identity information”).
51. Republica Guatemala - potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR
(2019, runda II), jurisdicția a fost evaluată cu calificativul „non-compliant” pe
componentele A1 („Ownership & identity information”), B1 („Acces to information”)
și C1 („EOI mechanisms”).
52. Rwanda - potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR, statul nu a fost
încă (re)evaluat pe domeniul aspectelor de transparență fiscală, lipsind datele relevante
în acest sens. Ultima evaluare statului sub aspect de conformitate cu Recomandările
FATF a avut loc în 2014.
53. Nicaragua - potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR (2023, runda
II), jurisdicția a fost evaluată cu calificativul „partial-compliant” pe componenta A1
(„Ownership & identity information”) și „non-complaint” pe componentele B1 („Acces
to information”) și C1 („EOI mechanisms”).
54. Niger - potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR, statul nu a fost
încă (re)evaluat pe domeniul aspectelor de transparență fiscală, lipsind datele relevante
în acest sens. Concomitent, potrivit rezultatelor de evaluare cu standardele FATF din
noiembrie 2021, deși implementarea tehnică a R24 și R25 au fost evaluate cu
calificativul PC, pentru IO5 și pentru IO6 calificativul de eficacitate este - LE.
55. Nigeria - se regăsește în lista FATF a jurisdicțiilor regim de monitorizare sporită
și în lista UE a țarilor cu risc ridicat în contextul internațional AML/CFT. De asemenea,
rezultatele reevaluării cu standardele FATF din ianuarie 2023, stabilesc pentru R24 și
R25 calificativul - PC, iar rezultatele imediate IO5 și IO6, calificativele LE și, respectiv,
ME. Potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR (2023, runda II), jurisdicția
a fost evaluată cu calificativul „partial-compliant” pe componenta A1 („Ownership &
identity information”).
56. Oman - potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR, statul nu a fost
încă (re)evaluat pe domeniul aspectelor de transparență fiscală, lipsind datele relevante
în acest sens. Ultima evaluare statului sub aspect de conformitate cu Recomandările
FATF a avut loc în 2011.
 57. Panama - se regăsește în lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale și
lista UE a statelor terțe cu deficiențe strategice în regimul AML/CFT. Totodată, potrivit
rezultatelor de evaluare cu standardele FATF din august 2019, deși implementarea
tehnică a R24 și R25 au fost evaluate cu calificativul - PC, pentru IO5 și pentru IO6
calificativul de eficacitate este LE.
58. Samoa - se regăsește în lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.
Potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR (2019, runda II), jurisdicția a
fost evaluată cu calificativul „partial-compliant” pe componenta A1 („Ownership &
identity information”).
59. Samoa Americană - se regăsește în lista UE a jurisdicțiilor necooperante în
scopuri fiscale.
60. Seychelles - se regăsește în lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.
Potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR (2023, runda II), jurisdicția a
fost evaluată cu calificativul „partial-compliant” pe componenta A1 („Ownership &
identity information”).
61. Senegal - potrivit rezultatelor de evaluare cu standardele FATF din august 2022,
deși implementarea tehnică a R25 a fost evaluată cu calificativul PC, pentru IO5
calificativul de eficacitate este LE. se regăsește în lista FATF a jurisdicțiilor regim de
monitorizare sporită și în lista UE a țarilor cu risc ridicat în contextul internațional
AML/CFT.
62. Siria - se regăsește în lista FATF a jurisdicțiilor regim de monitorizare sporită și în
lista UE a țarilor cu risc ridicat în contextul internațional AML/CFT. Nu au fost
identificate informații despre rezultate ale unor evaluări prin prisma standardului EOIR.
Deci, datele cu privire la situația jurisdicției în ceea ce ține de componenta A1
(„Ownership & identity information”) și altele relevante (B1, C1) - nu au fost
identificate.
63. Sierra Leone - potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR, Sierra
Leone nu a fost încă (re)evaluat pe domeniul aspectelor de transparență fiscală, lipsind
datele relevante în acest sens. Concomitent, potrivit rezultatelor de evaluare cu
standardele FATF din ianuarie 2021, deși implementarea tehnică a R24 și R25 a fost
evaluată cu calificativul PC, pentru IO5 și pentru IO6 calificativul de eficacitate este LE.
Suplimentar se subliniază că, Sierra Leone se regăsește în top 20 state din clasamentul
global de risc privind spălarea banilor și finanțarea terorismului al Insitutului Basel,
ocupând locul 14 cu scorul de 7.09.
64. Sri Lanka - rezultatele reevaluării cu standardele FATF din noiembrie 2021,
stabilesc pentru R24 calificativul - NC, iar pentru IO5 și IO6 calificativul de eficacitate
- LE. Concomitent, nu au fost identificate informații despre rezultate ale unor evaluări
prin prisma standardului EOIR. Deci, datele cu privire la situația jurisdicției în ceea ce
ține de componenta A1 („Ownership & identity information”) și altele relevante (B1,
C1) - nu au fost identificate.
65. St. Vincent and Grenadines - conform Documentului de fond al Fondului
Monetar Internațional, cu privire la centrele financiare offshore, jurisdicția este
considerată a fi una, în general, ca având o supraveghere de calitate scăzută și/sau ca ne-
cooperând cu supraveghetorii onshorre, fără a face eforturi semnificative pentru a se
conforma standardelor internaționale. Potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul
EOIR (2023), jurisdicția a fost evaluată cu calificativul „partial-compliant” pe
componenta A1 („Ownership & identity information”). Ultima evaluare a statului sub
aspect de conformitate cu Recomandările FATF a avut loc în 2010.
66. Sudanul de Sud - se regăsește în lista FATF a jurisdicțiilor regim de monitorizare
sporită și în lista UE a țarilor cu risc ridicat în contextul internațional AML/CFT. De
asemenea, nu au fost identificate informații despre rezultate ale unor evaluări prin prisma
standardului EOIR. Deci, datele cu privire la situația jurisdicției în ceea ce ține de
componenta A1 („Ownership & identity information”) și altele relevante (B1, C1) - nu
au fost identificate.
67. Suriname - rezultatele reevaluării cu standardele FATF din noiembrie 2023,
stabilesc pentru R24 și R25 calificativul - NC, iar pentru IO5 și IO6 calificativul de
eficacitate - LE. De asemenea, nu au fost identificate informații despre rezultate ale unor
evaluări prin prisma standardului EOIR. Suplimentar, Suriname se regăsește în top 20
state din clasamentul global de risc privind spălarea banilor și finanțarea terorismului al
Insitutului Basel, ocupând locul 16 cu scorul de 7.06.
68. Tanzania - rezultatele reevaluării cu standardele FATF din ianuarie 2023, stabilesc
pentru R24 calificativul – PC și pentru R25 - NC, iar pentru IO5 și IO6 calificativul de
eficacitate - LE. De asemenea, Tanzania se regăsește în lista FATF a jurisdicțiilor cu
regim de monitorizare sporită și în lista UE a statelor terțe cu risc ridicat în contextul
internațional AML/CFT. Totodată, deși în 2021 Tanzania se afla în proces de evaluare
OECD, la momentul actual, nu există date despre finalitatea evaluării în domeniul dat.
69. Tonga - rezultatele evaluării cu standardele FATF din septembrie 2021, stabilesc
pentru R24 calificativul PC, și pentru R25 – NC. Totuși, calificativul de eficacitate
pentru IO5 și pentru IO6 este LE. Nu au fost identificate informații despre rezultate ale
unor evaluări prin prisma standardului EOIR.
70. Trinidad și Tobago - potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR
(2017, fast-track), jurisdicția a fost evaluată cu calificativul „non-compliant”. De
asemenea, Trinidad și Tobago se regăsește în lista UE a jurisdicțiilor necooperante în
scopuri fiscale și în lista UE a statelor terțe cu deficiențe strategice în regimurile
AML/CFT.
71. Uganda - rezultatele reevaluării cu standardele FATF din ianuarie 2023, stabilesc
pentru R24 și R25 calificativul - NC, iar pentru IO5 și IO6 calificativul de eficacitate -
LE. De asemenea, Uganda se regăsește în lista FATF a jurisdicțiilor cu regim de
monitorizare sporită și în lista UE a statelor terțe cu risc ridicat în contextul internațional
AML/CFT.
72. Vanuatu - se regăsește în lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale
și în lista UE a statelor terțe cu deficiențe strategice în regimurile AML/CFT. De
asemenea, conform Documentului de fond al Fondului Monetar Internațional, cu privire
la centrele financiare offshore, jurisdicția este considerată a fi una, în general, ca având
o supraveghere de calitate scăzută și/sau ca ne-cooperând cu supraveghetorii onshorre,
fără a face eforturi semnificative pentru a se conforma standardelor internaționale.
 73. Vietnam - se regăsește în lista FATF a jurisdicțiilor regim de monitorizare sporită
și în lista UE a țarilor cu risc ridicat în contextul internațional AML/CFT. Totodată, deși
rezultatele evaluării cu standardele FATF din februarie 2022, stabilesc pentru R24 și
R25, calificativele PC, calificativul de eficacitate pentru IO5 și IO6 este LE. De
asemenea, potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR, Vietnam nu a fost
încă (re)evaluat pe domeniul aspectelor de transparență fiscală, lipsind datele relevante
în acest sens. La fel, Vietnam se regăsește în top 20 state din clasamentul global de risc
privind spălarea banilor și finanțarea terorismului al Insitutului Basel, ocupând locul 19
cu scorul de 6.96.
74. Venezuela - rezultatele reevaluării cu standardele FATF din martie 2023, stabilesc
pentru R24 și R25 calificativul - NC, iar pentru IO5 și IO6 calificativul de eficacitate -
LE. Totodată, Venezuela se regăsește în top 10 state din clasamentul global de risc
privind spălarea banilor și finanțarea terorismului al Insitutului Basel, ocupând locul 9
cu scorul de 7.63.
75. Yemen - se regăsește în lista FATF a jurisdicțiilor regim de monitorizare sporită și
în lista UE a țarilor cu risc ridicat în contextul internațional AML/CFT. Concomitent, nu
au fost identificate informații despre rezultate ale unor evaluări prin prisma standardului
EOIR. Deci, datele cu privire la situația jurisdicției în ceea ce ține de componenta A1
(„Ownership & identity information”) și altele relevante (B1, C1) – nu au fost
identificate.

4. Fundamentarea economico-financiară
Pentru implementarea prevederilor prezentului proiect nu va fi necesară alocarea
unor sume de bani suplimentare din contul bugetului de stat.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
În urma adoptării proiectului dat nu va fi necesară operarea unor modificări în
cuprinsul altor acte normative.
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În conformitate cu pct. 8 - 16 din Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor și a
regiunilor autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență,
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 896/2023, prezentul proiect a fost consultat cu
Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Centrul Naţional
Anticorupţie (Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale), Ministerul Finanțelor,
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Ministerul Afacerilor Externe și
Integrării Europene.
În urma recepționării opiniilor de la autoritățile vizate, toate propunerile și obiecțiile
au fost analizate în sinteza obiecțiilor și propunerilor, fiind însoțite de argumentarea
autorului proiectului, în vederea acceptării sau neacceptării acestora.

Ministră Veronica MIHAILOV-MORARU

 Sinteza
obiecțiilor și propunerilor la proiectul Listei jurisdicțiilor/regiunilor
autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență
(Consultarea opiniei conform pct. 8 și 11 din Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor și a regiunilor autonome care nu implementează
standardele internaționale de transparență, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 896 din 22.11.2023)

Participantul la avizare Conținutul obiecției/ Argumentarea

(expertizare)/consultare propunerii (recomandării) autorului proiectului
publică
CNA (scrisoarea nr. I. Obiecțiile
06/2/602 din 16.01.2024) Lipsă de obiecții și propuneri asupra proiectului Listei.

II. Propunerile (recomandările)

Totodată, apreciind proiectul prin prisma prevederilor art.25 alin.(1) alin. (3) lit. Se acceptă.
a), art.28 alin.(4) al Legii integrității nr.82/2017 și ținând cont de faptul că
proiectul propus pentru expertiza anticorupție, nu este însoțit de avizele
instituțiilor implicate în procesul de avizare/sinteza recomandărilor recepționate
în cadrul consultării publice și poate suferi modificări și completări, solicităm
condescendent expedierea în adresa Centrului Național Anticorupție a
proiectului definitivat, pentru efectuarea expertizei anticorupție.
Ministerul Finanțelor I. Obiecțiile
(scrisoarea nr. 04-06/40 Comunică lipsă de obiecții și propuneri.
din 17.01.2024) II. Propunerile (recomandările)
-
Comisia Națională a I. Obiecțiile
Pieței Financiare Având în vedere că sursele de bază utilizate la elaborarea Listei menționate sunt Se acceptă.
(scrisoarea nr. 08-4/194 deciziile FATF, a Comisiei Europene, OECD și Institutului Basel, se atestă
din 22.01.2024) necesitatea utilizării Listelor actualizate publicate de către acestea. Urmare actualizării proiectului Listei conform listelor jurisdicțiilor
Corespunzător, din informațiile publice consultate, se relevă că Lista necooperante în scopuri fiscale a UE (actualizată în octombrie
jurisdicțiilor și a regiunilor autonome care nu implementează standardele 2023), precum și cele prevăzute de Lista Comisiei Europene privind
internaționale de transparență nu conține toate jurisdicțiile prevăzute conform țările cu deficiențe strategice în domeniul prevenirii și combaterii
listei jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale a UE (actualizată în octombrie spălării banilor (actualizată la data de 18 august 2023), au fost
2023), precum și cele prevăzute de Lista Comisiei Europene privind țările cu incluse următoarele jurisdicții: Africa de Sud, Vietnam, Nigeria,
 deficiențe strategice în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor Camerun, Samoa Americană, Insulele Virgine Americane,
(actualizată la data de 18 august 2023, prin Regulamentul delegat (UE) Gibraltar
2023/2070 al Comisiei din 18 august 2023 de modificare a Regulamentului
delegat (UE) 2016/1675 în vederea adăugării Camerunului și Vietnamului pe
lista țărilor terțe cu un grad ridicat de risc).
II. Propunerile (recomandările)
-
MDED (scrisoarea nr. I. Obiecțiile
03/2-25-46 din
09.01.2024) Comunică lipsa de obiecții sau propuneri pe marginea proiectului Listei.

II. Propunerile (recomandările)

Totodată, menționăm faptul că Nota informativă urmează a fi semnată de către Se acceptă.
conducerea instituției care promovează proiectul hotărârii de Guvern.
BNM (scrisoarea nr. 28- I. Obiecțiile
01107/6/435 din
24.01.2024)
În sensul Metodologiei de stabilire a jurisdicțiilor și a regiunilor autonome care Se acceptă.
nu implementează standardele internaționale de transparență (în continuare
„Metodologie”), se prescrie că jurisdicția/regiunea autonomă care nu Proiectul Listei a fost completat cu jurisdicțiile propuse.
implementează standarde internaționale de transparență este o jurisdicție/
regiune autonomă care nu corespunde standardelor internaționale de
transparență privind fondatorii, asociații, acționarii, administratorii, beneficiarii
efectivi ai persoanelor juridice.
Totodată, drept standarde internaționale de transparență Metodologia stabilește
Recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF/GAFI –
Financial Action Task Force/Groupe d′action financière) și cadrul normativ al
Uniunii Europene, precum și în standardul EOIR (standardul pentru schimbul de
informații la solicitare) al Forumului Global al Organizației pentru Cooperare și
Dezvoltare Economică (OECD). Suplimentar, Nota informativă la proiectul
Listei face referință directă la un șir de surse, inclusiv, rapoartele privind gradul
de conformare a jurisdicțiilor la implementarea Recomandărilor FATF 24
(Transparency and beneficial ownership of legal persons) și 25 (Transparency
and beneficial ownership of legal arrangements).
Considerând faptul că, obiectivele și scopurile listei din Proiect nu sunt inerente
mandatului BNM, aceasta din urma având doar atribuții de consultare pe
proiectul elaborat de SPCSB, în limitele competențelor deținute remarcăm că, în
rezultatul contrapunerii listei propuse cu listele FATF ale jurisdicțiilor cu risc
ridicat și jurisdicțiilor sub monitorizare sporită (octombrie 2023), rezultatele
consolidate ale evaluărilor relevante FATF, listele Uniunii Europene (UE) cu
referire la țările cu risc
ridicat în contextul internațional al prevenirii și combaterii spălării banilor și
finanțării terorismului (în continuare PCSBFT sau AML/CFT) și jurisdicțiilor
necooperante în scopuri fiscale, rezultatele de conformitate cu standardul EOIR
stabilite în urma evaluărilor inter-pares4, clasamentul global Basel pe domeniul
AML, precum și lista statelor specificate în documentul de fond al Fondului
Monetar Internațional, cu privire la centrele financiare offshore, indică absența
unor jurisdicții/regiuni autonome care sunt listate, fie în una din sursele
menționate, fie în mai multe concomitent. În acest mod, se expun atenției Dvs
următoarele informații cu privire la acestea:
1. Camerun (Cameroon) – rezultatele evaluării cu standardele FATF din martie
2022, stabilesc pentru R24 calificativul NC7, iar pentru rezultatele imediate,
IO58 calificativul de eficacitate este LE9 și pentru IO610 - ME11. La fel,
Camerun-ul este desemnat de FATF drept una din jurisdicțiile sub regim de
monitorizare sporită, iar de către UE drept țară cu risc ridicat în contextul
internațional AML.
2. Coasta de Fildeș (Cote d`Ivore), potrivit rezultatelor evaluării cu standardele
FATF din august 2023, stabilesc pentru R24 calificativul PC12 și pentru R25 -
NC, iar pentru rezultatele imediate IO5 și IO6 calificativul de eficacitate este LE.
3. Republica Central Africană (Central African Republic) - rezultatele evaluării
cu standardele FATF din noiembrie 2023, stabilesc pentru R24 calificativul NC,
iar pentru rezultatele imediate, IO5 și pentru IO6 calificativul de eficacitate este
LE.
4. Eswatini - rezultatele evaluării cu standardele FATF din august 2022,
stabilesc pentru R24 calificativul NC, și pentru R25 - PC, coroborat cu
calificativul pentru rezultatele imediate IO5 și IO6 care este LE. Concomitent,
potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR, Eswatini nu a fost încă
(re)evaluat pe domeniul aspectelor de transparență fiscală, lipsind datele cu
privire la situația jurisdicției în ceea ce ține de componenta A1 („Ownership &
identity information”) și altele relevante (B1, C1). La fel, Eswatini se regăsește
în top20 state din clasamentul global Basel pe domeniul AML (locul 18).
5. Honduras - rezultatele reevaluării13 cu standardele FATF din ianuarie 2020,
stabilesc pentru R24 calificativul NC, iar pentru IO5 calificativul de eficacitate
este LE. Concomitent, potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR,
Honduras nu a fost încă (re)evaluat pe domeniul aspectelor de transparență
fiscală, lipsind datele cu privire la situația jurisdicției în ceea ce ține de
componenta A1 („Ownership & identity information”) și altele relevante (B1,
C1).
6. Madagascar – rezultatele reevaluării cu standardele FATF din mai 2023,
stabilesc pentru R24 calificativul NC, iar pentru IO5 și IO6 calificativul de
eficacitate - ME. Concomitent, potrivit rezultatelor de conformitate cu
standardul EOIR, Madagascar nu a fost încă (re)evaluat pe domeniul aspectelor
de transparență fiscală, lipsind datele cu privire la situația jurisdicției în ceea ce
ține de componenta A1 („Ownership & identity information”) și altele relevante
(B1, C1). La fel, Madagascar se regăsește în top20 state din clasamentul global
Basel pe domeniul AML (locul 11).
7. Sri Lanka – rezultatele reevaluării cu standardele FATF din noiembrie 2021,
stabilesc pentru R24 calificativul NC, iar pentru IO5 și IO6 calificativul de
eficacitate - LE. Concomitent, nu au fost identificate informații despre rezultate
ale unor evaluări prin prisma standardului EOIR. Deci, datele cu privire la
situația jurisdicției în ceea ce ține de componenta A1 („Ownership & identity
information”) și altele relevante (B1, C1) – nu au fost identificate.
8. Insulele Solomon (Solomon Island) - rezultatele evaluării cu standardele
FATF din octombrie 2019, stabilesc pentru R24 calificativul PC, și pentru R25
- NC, coroborat cu calificativul pentru IO5 care este LE și pentru IO6 - ME. La
fel, nu au fost identificate informații despre rezultate ale unor evaluări prin
prisma standardului EOIR.
9. Tonga - rezultatele evaluării cu standardele FATF din septembrie 2021,
stabilesc pentru R24 calificativul PC, și pentru R25 – NC. Totuși, calificativul
de eficacitate pentru IO5 și pentru IO6, care este LE. Nu au fost identificate
informații despre rezultate ale unor evaluări prin prisma standardului EOIR.
10. Nigeria – stat care se regăsește în lista FATF a jurisdicțiilor regim de
monitorizare sporită și în lista UE a țarilor cu risc ridicat în contextul
internațional AML. De asemenea, rezultatele reevaluării cu standardele FATF
din ianuarie 2023, stabilesc pentru R24 și R25 calificativul PC, iar rezultatele
imediate IO5 și IO6, calificativele LE și, respectiv, ME. De menționat că, potrivit
rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR (2023, runda II), jurisdicția a
fost evaluată cu calificativul partial-compliant pe componenta A1 („Ownership
& identity information”).
11. South Africa (Africa de Sud) – se regăsește în lista FATF a jurisdicțiilor
regim de monitorizare sporită și în lista UE a țarilor cu risc ridicat în contextul
internațional AML. Totodată, deși rezultatele reevaluării cu standardele FATF
din noiembrie 2023, stabilesc pentru R24 și R25, calificativele LC15,
calificativul de eficacitate pentru IO5 este LE. De asemenea, potrivit rezultatelor
de conformitate cu standardul EOIR (2021, runda II), jurisdicția a fost evaluată
cu calificativul partial-compliant16 pe componenta A1 („Ownership & identity
information”).
12. Vietnam – se regăsește în lista FATF a jurisdicțiilor regim de monitorizare
sporită și în lista UE a țarilor cu risc ridicat în contextul internațional AML.
Totodată, deși rezultatele evaluării cu standardele FATF din februarie 2022,
stabilesc pentru R24 și R25, calificativele PC, calificativul de eficacitate pentru
IO5 și IO6 este LE. De asemenea, potrivit rezultatelor de conformitate cu
standardul EOIR, Vietnam nu a fost încă (re)evaluat pe domeniul aspectelor de
transparență fiscală, lipsind datele relevante în acest sens. La fel, Vietnam se
regăsește în top20 state din clasamentul global Basel pe domeniul AML (locul
19).
13. El Salvador – potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR
(2016), jurisdicția a fost evaluată nu calificativul Non-compliant pe componenta
A1 („Ownership & identity information”). Deși în 2022 El Salvador se afla în
proces de reevaluare OECD, la momentul actual, nu există date despre finalitatea
evaluării și progresele potențiale înregistrate de această jurisdicție în domeniul
dat. Mai mult decât atât, ultima evaluare a statului sub aspect de conformitate cu
Recomandările FATF a avut loc în 2010, cu ultimul follow-up în 2014, care de
altfel nu conțin calificări pozitive aferente implementării recomandărilor actuale
la acel moment, cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice.
Suplimentar, El Salvador este recunoscut de către Departamentul de Stat al SUA
drept o țară/jurisdicție de preocupare principală în ceea ce privește spălarea
banilor și crimele financiare.
14. Republica Congo (Republic of Congo) - potrivit rezultatelor de conformitate
cu standardul EOIR, Republica Congo nu a fost încă (re)evaluat pe domeniul
aspectelor de transparență fiscală, lipsind datele cu privire la situația jurisdicției
în ceea ce ține de componenta A1 („Ownership & identity information”) și altele
relevante (B1, C1). Concomitent, potrivit rezultatelor de evaluare cu standardele
FATF din septembrie 2022, deși implementarea tehnică a R24 și R25 a fost
evaluată cu calificativul PC, pentru IO5 și pentru IO6 calificativul de eficacitate
este LE. Suplimentar se subliniază că, Republica Congo se regăsește în top5 state
din clasamentul global Basel pe domeniul AML (locul 5).
15. Guyana - potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR, Guyana
nu a fost încă (re)evaluat pe domeniul aspectelor de transparență fiscală, lipsind
datele relevante în acest sens. La fel, ultima evaluare statului sub aspect de
conformitate cu Recomandările FATF a avut loc în 2011, cu followup în 2016.
16. British Virgin Islands (Insulele Virgine Britanice) - potrivit rezultatelor de
conformitate cu standardul EOIR (2022, runda II), jurisdicția a fost evaluată cu
calificativul partial-compliant20 pe componenta A1 („Ownership & identity
information”) și B1 („Access to information”). Ultima evaluare a statului sub
aspect de conformitate cu Recomandările FATF a avut loc în 2008,21 cu follow-
up în 2011. Totodată, deși la momentul actual Insulele Virgine Britanice nu se
regăsesc printre jurisdicțiile sub regim de monitorizare sporită a FATF sau pe
lista UE a țarilor cu risc ridicat în contextul internațional AML, acestea sunt
recunoscute de către Departamentul de Stat al SUA drept o țară/jurisdicție de
preocupare principală în ceea ce privește spălarea banilor și crimele financiare.
17. Djibouti - potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR, Djibouti
nu a fost încă (re)evaluat pe domeniul aspectelor de transparență fiscală, lipsind
datele relevante în acest sens. De asemenea, Djibouti nu a fost încă subiectul
unei evaluări reciproce cu referire la implementarea standardelor de combatere
a spălării banilor și finanțării terorismului.
18. Sierra Leone - potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR,
Sierra Leone nu a fost încă (re)evaluat pe domeniul aspectelor de transparență
fiscală, lipsind datele relevante în acest sens. Concomitent, potrivit rezultatelor
de evaluare cu standardele FATF din ianuarie 2021, deși implementarea tehnică
a R24 și R25 a fost evaluată cu calificativul PC, pentru IO5 și pentru IO6
calificativul de eficacitate este LE. Suplimentar se subliniază că, Sierra Leone se
regăsește în top20 state din clasamentul global Basel pe domeniul AML (locul
14).
19. Liberia - potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR (2020,
runda II), jurisdicția a fost evaluată cu calificativul partial-compliant pe
componenta A1 („Ownership & identity information”). Concomitent, potrivit
rezultatelor de evaluare cu standardele FATF din iulie 2023, deși implementarea
tehnică a R24 și R25 a fost evaluată cu calificativul PC, pentru IO5 și pentru IO6
calificativul de eficacitate este LE. Suplimentar se subliniază că, Liberia se
regăsește în top20 state din clasamentul global Basel pe domeniul AML (locul
13). La fel, deși Liberia nu se regăsește printre jurisdicțiile sub regim de
monitorizare sporită a FATF sau pe lista UE a țarilor cu risc ridicat în contextul
internațional AML, este recunoscute de către Departamentul de Stat al SUA
drept o țară/jurisdicție de preocupare principală în ceea ce privește spălarea
banilor și crimele financiare.
20. Kenya - potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR, la
momentul actual țara este în proces de evaluare (runda I). În ceea ce ține de
rezultatele evaluării cu standardele FATF din ianuarie 2023, deși implementarea
tehnică a R24 și R25 Kenya a fost evaluată cu calificativul PC, pentru IO5 și
pentru IO6 calificativul de eficacitate este LE. Suplimentar se subliniază că,
Kenya se regăsește în top20 state din clasamentul global Basel pe domeniul
AML (locul 20). Și Kenya este recunoscute de către Departamentul de Stat al
SUA drept o țară/jurisdicție de preocupare principală în ceea ce privește spălarea
banilor și crimele financiare.
21. Niger - potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR, statul nu a
fost încă (re)evaluat pe domeniul aspectelor de transparență fiscală, lipsind
datele relevante în acest sens. Concomitent, deși potrivit rezultatelor de evaluare
cu standardele FATF din noiembrie 2021, deși implementarea tehnică a R24 și
R25 a fost evaluată cu calificativul PC, pentru IO5 și pentru IO6 calificativul de
eficacitate este LE.
22. Oman - potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR, statul nu a
fost încă (re)evaluat pe domeniul aspectelor de transparență fiscală, lipsind
datele relevante în acest sens. Ultima evaluare statului sub aspect de
conformitate cu Recomandările FATF a avut loc în 2011.
23. Rwanda - potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR, statul nu
a fost încă (re)evaluat pe domeniul aspectelor de transparență fiscală, lipsind
datele relevante în acest sens. Ultima evaluare statului sub aspect de
conformitate cu Recomandările FATF a avut loc în 2014.
24. Insulele Marshall (Marshall Islands) – potrivit Documentului de fond al
Fondului Monetar Internațional, cu privire la centrele financiare offshore,
acestea sunt nominalizate pe lista jurisdicțiilor considerate, în general, ca având
o supraveghere de calitate scăzută și/sau ca ne-cooperând cu supraveghetorii
onshorre, fără a face eforturi semnificative pentru a se conforma standardelor
internaționale. La fel, rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR (2019,
runda II), consemnează pentru jurisdicție calificativul partial-compliant pe
componenta A1 („Ownership & identity information”). Ultima evaluare statului
sub aspect de conformitate cu Recomandările FATF a avut loc în 2011.
25. St. Vincent and Grenadines – conform Documentului de fond al Fondului
Monetar Internațional, cu privire la centrele financiare offshore, jurisdicția este
considerată a fi una, în general, ca având o supraveghere de calitate scăzută și/sau
ca ne-cooperând cu supraveghetorii onshorre, fără a face eforturi semnificative
pentru a se conforma standardelor internaționale. Potrivit rezultatelor de
conformitate cu standardul EOIR (2023), jurisdicția a fost evaluată cu
calificativul partial-compliant pe componenta A1 („Ownership & identity
information”). Ultima evaluare statului sub aspect de conformitate cu
Recomandările FATF a avut loc în 2010.
Totodată, observăm că, în lista propusă nu au fost incluse și anumite jurisdicții
din Lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, și
anume: American Samoa, Insulele Virgine Americane.
Considerând informațiile expuse supra, dar și având în vedere faptul că, Se acceptă.
Metodologia nu distinge care anume criterii sunt determinante în stabilirea
caracterului netransparent al jurisdicțiilor, suntem de părere că proiectul listei Nota informativă a fost completată cu argumentarea
urmează a fi revăzut în sensul completării acesteia cu jurisdicțiile care sunt corespunzătoare.
caracterizate, fie prin rezultate nefavorabile în cadrul evaluărilor sub aspectul
conformității cu Recomandările FATF, în special cu R24, R25, dar și IO5 și IO6,
relevante scopului declarat prin Metodologie, prin rezultate nefavorabile în
cadrul evaluărilor de conformitate cu standardul EOIR, prin lipsa informațiilor
(actualizate) despre asemenea evaluări, fie că sunt recunoscute drept
netransparente sau cu riscuri sporite de către UE, FMI sau alte autorități cu
autoritate/influență semnificativă. Concomitent, în scopul oferirii unui spor de
calitate și promptitudine procesului de coordonare a proiectului listei sau
modificărilor ulterioare la această, considerăm oportun că oricare opțiune a
autorului cu privire la listarea/de-listarea unei anumite jurisdicții/regiuni
autonome să fie însoțită de o argumentare corespunzătoare în nota informativă a
proiectului.
Semnalăm suplimentar că, în clauza de aprobare, cât și în compartimentul 2 din Se acceptă.
Nota informativă, urmează a se revizui trimiterea la pct.13 din Metodologia de
stabilire a jurisdicțiilor și a regiunilor autonome care nu implementează Trimiterea la pct. 13 din Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor și
standardele internaționale de transparență, aprobată prin HG nr. 896/2023, or a regiunilor autonome care nu implementează standardele
înaintarea listei către Guvern înțelegem că reprezintă o ultimă etapă, care poate internaționale de transparență, aprobată prin HG nr. 896/2023 a fost
fi precedată de diferite ipoteze, în funcție de rezultatele consultării părților substituită cu pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 896/2023 cu
interesate (a se vedea ex. și pct.15, 16 din Metodologie). privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a jurisdicțiilor și a
regiunilor autonome care nu implementează standardele
internaționale de transparență.
În ceea ce privește legile și domeniile sub a căror incidență cad procedurile și Nu se acceptă.
contractele cărora le este aplicabilă lista respectivă, considerând pct. 4 și pct. 5
din Metodologie, este necesară asigurarea corespondenței depline dintre Compartimentul 2 din Nota informativă face trimitere în deplină
domeniile vizate de Metodologie și expuse în Nota informativă, respectiv de măsură la legile și domeniile sub a căror incidență cad procedurile
Legea nr. 215/2020 („legea deofshorizării”) și cele prevăzute clauza de aprobare și contractele cărora le este aplicabilă lista respectivă, indicate la
a Hotărârii de Guvern privind aprobarea Listei. pct. 4 și pct. 5 din Metodologie.

În aceeași ordine de idei, accentuăm că Legea integrității nr.82/2017 și Legea În clauza de aprobare a Hotărârii de Guvern sunt incluse doar legile
nr.71/2023 cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural (deși nu și actele normative care prevăd expres aprobarea Listei de către
sunt menționate în clauza de adoptare a Hotărârii de Guvern privind aprobarea Guvern.
 Listei, dar sunt în Nota informativă a proiectului Listei, precum și în pct. 5 din
Metodologie) conțin redacții (potențial relevante) diferite față de referințele
indicate în clauza de aprobare (ex. nu prevede consultarea listei cu BNM/CNPF,
în contextul legislației integrității – Serviciul este abilitat cu obligația de a
publica lista în MO și pe pagina web; în context subvenționare – nu se precizează
că lista se aprobă prin Hotărâre de Guvern).
MAE (scrisoarea nr. I. Obiecțiile
IE/1/1789 din 14.02.2024)
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene comunică opinia sa
favorabilă pe marginea proiectului completat al Listei jurisdicțiilor / regiunilor
autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență (75
de poziții).
II. Propunerile (recomandările)

Ministră Veronica MIHAILOV-MORARU