GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

PROIECT
HOTĂRÎRE
nr. _____ din _____________________ 2021

cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a jurisdicţiilor care nu

implementează standarde internaţionale de transparenţă, precum şi lista jurisdicţiilor
respective

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. f1) al Legii nr. 121/2007 privind administrarea şi
deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90–93,
art. 401), art. 11 lit. d1) al Legii nr. 179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 165–166, art. 605), art. 16 alin. (6) al
Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2018, nr. 424 – 429, art. 666), art. 24 alin. (2) al Legii nr. 276/2016 cu privire la
principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2017, nr. 67 – 71, art. 93), art. 5, alin. (1) lit. d) al Legii nr.
121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2018, nr. 309–320, art. 470) și art. 19 alin. (1) lit. f 1) al Legii nr.
308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66, art. 133), Guvernul Republicii
Moldova

HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Metodologia de stabilire a jurisdicţiilor care nu implementează
standarde internaţionale de transparenţă, precum şi lista jurisdicţiilor respective (se
anexează).
2. Autorităţile publice, întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital
public vor întreprinde, în limitele competenţelor funcţionale, măsurile necesare pentru
executarea prezentei hotărâri.
3. Autorităţile publice, întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital
public, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, vor aduce
actele sale în concordanță cu prezenta hotărîre.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Prim-ministru
Contrasemnează:
 Anexa nr. 1 la
Hotărîrea Guvernului nr. ______ din ______2021

Metodologia de stabilire a jurisdicţiilor care nu implementează standarde

internaţionale de transparenţă

I. DISPOZIȚII GENERALE
1. Metodologia de stabilire a jurisdicţiilor care nu implementează standarde
internaţionale de transparenţă (în continuare – Metodologie) stabilește criteriile utilizate
pentru evaluarea transparenței jurisdicțiilor, modul de actualizare a listei jurisdicțiilor care
nu implementează standardele internaționale de transparență, care include procedura de
includere în listă a unei jurisdicții, precum și cea de excludere din listă a acesteia.
2. Scopul Metodologiei este stabilirea unui mecanism de identificare și actualizare a
listei jurisdicţiilor ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă.
3. Standardele internaționale de transparență sunt prevăzute de Recomandările
Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF/GAFI) și legislația Uniunii
Europene.
4. În sensul prezentei Metodologii, jurisdicţie care nu implementează adecvat
standarde internaţionale de transparenţă este o jurisdicție care nu corespunde standardelor
internaționale de transparență privind fondatori, asociați, acționari, administratori,
beneficiari efectivi și sursele mijloacelor financiare utilizate în cadrul tranzacțiilor.
5. Lista jurisdicțiilor, întocmită conform metodologiei propuse, va fi folosită de către
autoritățile publice, întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital public în
vederea stabilirii restricțiilor de participare la proceduri de privatizare, parteneriat public-
privat, achiziții publice și concesiuni pentru persoanele juridice fondate de subiecți din
jurisdicții care nu respectă standarde internaționale de transparență, persoanelor juridice în
componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori,
asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) înregistrate sau cu sediul în astfel de
jurisdicții, persoanelor juridice înregistrate în Republica Moldova în cazul în care cotele de
participare în capitalul social aparțin persoanelor juridice în componența cărora figurează,
direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari,
administratori, beneficiari efectivi) înregistrate sau cu reședința în astfel de jurisdicții.
 II. CRITERIILE DE IDENTIFICARE A JURISDICȚIILOR CARE NU
IMPLEMENTEAZĂ STANDARDE INTERNAȚIONALE DE
TRANSPARENȚĂ
6. În vederea includerii unei jurisdicții în lista jurisdicțiilor care nu implementează
standardele internaționale de transparență, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării
Banilor efectuează evaluarea periodică, cel puțin de 2 ori pe an, a jurisdicțiilor, bazîndu-se
pe surse de informații, cum ar fi:
a. Informații parvenite de la organizații internaționale;
b. Informații parvenite de la autoritățile naționale competente;
c. Informații publice.
7. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor analizează cel puțin
următoarele tipuri de informații în vederea calificării unei jurisdicții care nu implementează
standardele internaționale de transparență:
a. Cadrul juridic și instituțional al jurisdicției privind transparența informațiilor cu
referire la înregistrarea societăților comerciale de orice tip (fondatori, asociaţi,
acţionari, administratori, beneficiari efectivi);
b. Competențele de care dispun autoritățile competente a jurisdicției în vederea
accesării în timp util a informațiilor cu privire la înregistrarea societăților
comerciale de orice tip (fondatori, asociaţi, acţionari, administratori, beneficiari
efectivi);
c. Gradul de cooperare al jurisdicției în ceea ce privește schimbul de informații
privind înregistrarea societăților comerciale de orice tip (fondatori, asociaţi,
acţionari, administratori, beneficiari efectivi);
d. Rapoartele organizațiilor internaționale privind gradul de transpunere a
standardelor internaționale de transparență;
e. Informația cu privire la gradul de implementare în legislația națională a jurisdicției
a prevederilor standardelor internaționale și legislației Uniunii Europene.

III. INCLUDEREA UNEI JURISDICȚII ÎN LISTA JURISDICȚIILOR CARE NU

IMPLEMENTEAZĂ STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE TRANSPARENȚĂ
 8. Ulterior analizei efectuate, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în
termen de 5 zile lucrătoare, consultă Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a
Pieței Financiare privind includerea unei jurisdicții în lista jurisdicțiilor care nu
implementează standardele internaționale de transparență.
9. Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare se expun, în
termen de 3 zile lucrătoare, asupra propunerii Serviciului menționată la pct. 6.
10. În cazul lipsei cărorva obiecții și propuneri parvenite de la Banca Națională a
Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare, Serviciul Prevenirea și Combaterea
Spălării Banilor, prezintă Guvernului propunerea de modificare și/sau completare a listei
jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de transparență.
11. La parvenirea propunerii din partea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării
Banilor, Guvernul, în cel mai scurt timp, aprobă printr-o hotărîre de guvern separată
modificările și/sau completările la lista jurisdicțiilor care nu implementează standardele
internaționale de transparență.

IV. EXCLUDEREA UNEI JURISDICȚII LISTA JURISDICȚIILOR CARE NU

IMPLEMENTEAZĂ STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE TRANSPARENȚĂ
12. În situația în care, în baza analizei efectuate conform pct. 5, Serviciul Prevenirea și
Combaterea Spălării Banilor constată că o jurisdicție din lista jurisdicțiilor care nu
implementează standardele internaționale de transparență s-a conformat standardelor
internaționale de transparență, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor propune
excluderea jurisdicției din lista jurisdicțiilor care nu implementează standardele
internaționale de transparență.
13. Excluderea din listă a unei jurisdicții se face cu respectarea procedurii prevăzute la
pct. 7, 8 și 9.
V. DISPOZIȚII FINALE
14. Lista, întocmită în baza prezentei Metodologii, este aplicabilă pentru toate
procedurile și contractele care cad sub incidența prevederilor următoarelor legi:
a) Legea nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;
b) Legea nr. 179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat;
c) Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
d) Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea
agriculturii și mediului rural;
e) Legea nr. 121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.
15. Lista jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de
transparență se publică pe pagina web oficială a Serviciului Prevenirea și Combaterea
Spălării Banilor.
 Anexa nr. 2 la
Hotărîrea Guvernului nr. ______ din ______2021

Lista jurisdicţiilor care nu implementează standarde internaţionale de transparenţă

1. Afganistan
2. Albania
3. Anguilla
4. Bahamas
5. Barbados
6. Botswana
7. Burkina Faso
8. Cambodgia
9. Dominica
10. Fiji
11. Ghana
12. Guam
13. Insulele Cayman
14. Insulele Virgine Americane
15. Iran
16. Irak
17. Jamaica
18. Mauritius
19. Maroc
 20. Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC)
21. Republica Uniunea Myanmar
22. Nicaragua
23. Pakistan
24. Panama
25. Palau
26. Samoa
27. Samoa Americană
28. Senegal
29. Seychelles
30. Siria
31. Trinidad și Tobago
32. Uganda
33. Vanuatu
34. Yemen
35. Zimbabwe

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a jurisdicţiilor
care nu implementează standarde internaţionale de transparenţă, precum şi lista jurisdicţiilor
respective
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile
urmărite
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a
jurisdicţiilor care nu implementează standarde internaţionale de transparenţă, precum şi
lista jurisdicţiilor respective a fost elaborat în vederea realizării prevederilor Legii nr.
215/2020 cu privire la modificarea unor acte normative (legea deofshorizării).
Astfel, Legea nr. 215/2020 cu privire la modificarea unor acte normative (legea
deofshorizării) prevede că Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, după
consultarea Băncii Naţionale a Moldovei şi a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, va
propune Guvernului pentru examinare și aprobare proiectul metodologiei de stabilire a
jurisdicţiilor care nu implementează standarde internaţionale de transparenţă, precum şi a
listei jurisdicţiilor respective.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
Proiectul Hotărârii nu are ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii
Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Metodologia de stabilire a jurisdicţiilor care nu implementează standarde internaţionale
de transparenţă, precum şi lista jurisdicţiilor respective stabilește procedural modalitatea
de întocmire a listei jurisdicţiilor care nu implementează standarde internaţionale de
transparenţă, care include procedura de identificare a jurisdicției, modalitatea de
includere/excludere a unei jurisdicții în/din lista menționată, atribuțiile autorităților
naționale competente în procesul de definitivare a listei și situațiile de elaborare și
promovare a unor modificări/completări la listă.
Metodologia are drept scop stabilirea unui mecanism de identificare și actualizare a listei
jurisdicţiilor ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă. Lista
respectivă, întocmită conform metodologiei propuse, va fi folosită de către autoritățile
competente în vederea stabilirii restricțiilor de participare la proceduri de privatizare,
parteneriat public-privat, achiziții publice și concesiuni pentru persoanele juridice fondate
de subiecți din jurisdicții care nu respectă standarde internaționale de transparență,
persoanelor juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai
multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi)
înregistrate sau cu sediul în astfel de jurisdicții, persoanelor juridice înregistrate în
Republica Moldova în cazul în care cotele de participare în capitalul social aparțin
persoanelor juridice înregistrate în jurisdicții ce nu implementează standarde
internaționale de transparență, fie persoanelor juridice în componența cărora figurează,
direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari,
administratori, beneficiari efectivi) înregistrate sau cu reședință în astfel de jurisdicții.
5. Fundamentarea economico-financiară
Aprobarea proiectului Hotărîrii Guvernului nu presupune careva cheltuieli suplimentare
din buget.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Urmare a aprobării proiectului propus, autorităţile publice, întreprinderile de stat și
societățile comerciale cu capital public în termen de o lună de la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri, vor aduce actele sale în concordanță cu prezenta hotărîre.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2020, proiectul Hotărîrii Guvernului cu
privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a jurisdicţiilor care nu implementează
standarde internaţionale de transparenţă, precum şi lista jurisdicţiilor respective a fost
consultat cu Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare și
Consilierul de Nivel Înalt al Uniunii Europene în domeniul prevenirii și combaterii
spălării banilor și finanțării terorismului.
Ulterior, prin scrisoarea Cancelariei de Stat nr. 18-23-110-2650 din 08.04.2021, proiectul
a fost expediat spre avizare următoarelor autorități: Cancelaria de Stat, Cancelaria de Stat
(Centrul de Armonizare a Legislației), Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul
Finanțelor, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul
Afacerilor Externe și Integrării Europene, Agenția Proprietății Publice, Banca Națională a
Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Centrul Național
Anticorupție.
Urmare a primei avizări, în conformitate cu pct. 201 și 202 din Regulamentul Guvernului,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018, Serviciul Prevenirea și Combaterea
Spălării Banilor a remis pentru avizare repetată, expertiză juridică și expertiză
anticorupție către aceleași autorități.

Director SPCSB Vasile ŞARCO