MINISTERUL EDUCAIEI DIN REPUBLICA MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA DE DREPT

Tema: Condiia strinului persoan juridic

Student: Hlopechi Igor Grupa 406 Coordonator: eremet Igor

CHIINU 2013

CUPRINS
INTRODUCERE

Seciunea I. Dispoziii generale Seciunea a II-a. Recunoaterea persoanei juridice strine Seciunea a III-a. Drepturile acordate persoanei juridice strine Seciunea a IV-a. Statutul persoanei juridice strine Seciunea a V-a. Condiia juridic a strinului persoan juridic i conflictul de legi

CONCLUZII BIBLIOGRAFIE

INTRODUCERE

Actualitatea temei investigate. Condiia juridic a strinului reprezint una din instituiile juridice care formeaz domeniul dreptului internaional privat. La etapa actual de dezvoltare socio-economic aceast institiie care formeaz domeniul dreptului internaional privat este o premis notorie a globalizrii i extinderii transfrontaliere a relaiilor economice. Actualitatea temei care face obiectul prezentului raport se impune n contextul multiplicrii relaiilor cu element de exraneitate, care necesit o soluionare a situaiilor conflictuale cu referire la legea aplicabil. Un alt argument al actualitii temei investigate l constituie conotaia poziiei ocupate actualmente de R. Moldova pe arena politic, economic i socio-cultural internaional, i innd cont de tendinele tot mai pronunate ale statului R. Moldova de a se implica activ n diverse domenii ce vizeaz circuitul valorilor interstatale i mai ales ciruitul capitalurilor, investiiile strine i liberalizarea pieei, fapt ce se impune n mod imperios prin adoptarea unui cadru juridic corespunztor ce ar garanta, ar simplifica i ar proteja eficient un asemenea circuit. Scopul i obiectivele raportului. Studiul are drept scop scoaterea n eviden a problemelor generate de raporturile legate de condiia juridic a strinului persoan moral. Un alt scop const n analiza instituiei condiiei strinului persoan juridic sub aspect de sintez n contextul dreptului internaional privat comparat. Obiectivele raportului i au esena n sistematizarea structural a raportului, astfel raportul e structurat n cinci seciuni ce privesc: dispoziii generale, recunoaterea persoanei juridice strine, drepturile acordate persoanei juridice strine, statutul persoanei juridice strine, condiia strinului persoan juridic i conflictul de legi. De asemenea mi propun ca prin acest studiu s formulez propunere de lege ferenda, enunarea unor judeci de valoare n ceea ce privete condiia strinului persoan juridic. Importana teoretic i valoare aplicativ a raportului. Rezultatele cercerrii i concluziile teoretice formulate pot fi utilizate la perfecionarea cadrului legislativ n materia dreptului internaional privat i a altor ramuri de drept. De asemenea rezultatele investigaiilor pot servi ca surse de documentare i de studiu n materia dreptului internaional privat precum i la perfecionarea cursurilor i a manualelor de drept internaional privat.

Seciunea I. Dispoziii generale

n sensul larg al noiunii, prin strin se nelege orice subiect de drept (persoan fizic sau juridic) ce nu are cetenia, respectiv naionalitatea statului respectiv la care se raporteaz. Prin condiia juridic a strinilor se nelege totalitatea drepturilor i obligaiilor pe care le au strinii ntr-o anumit ar (alta dect cea de origine). Aceste drepturi i obligaii sunt prevzute n diferite ramuri de drept, dar i n reglementri speciale interne sau internaionale (tratate i convenii de asisten juridic, convenii consulare, convenii pentru promovarea i garantarea investiiilor, tratate i convenii comerciale, de cooperare etc.). Totodat normele care determin condiia juridic a strinului nu sunt norme conflictuale, ci norme materiale sau substaniale, deoarece determin direct drepturile i obligaiile strinului persoan moral. Participarea acestor persoane juridice la raporturile de comer exterior, de cooperare economic i tehnico - tiinific ridic dou feluri de probleme i n ordinea urmtoare: a) privind naionalitatea persoanei juridice; b) privind condiia strinului persoan juridic. Deosebirea ntre persoanele juridice proprii i cele strine se face cu ajutorul naionalitii. n consecin, persoanele juridice strine nu au naionalitatea R. Moldova, ci a altui stat. La rndul su, condiia strinului persoan juridic prezint dou aspecte: a) recunoaterea extrateritorial a persoanei juridice strine; b) n cazul recunoaterii, stabilirea drepturilor i obligaiilor care se pot acorda persoanei juridice strine. Determinarea regimului juridic al persoanelor juridice strine presupune, ns, i cunoaterea altor aspecte; statutul personal al acestora, condiiile n care pot desfura o activitate cu caracter permanent n ara noastr reprezentanele persoanelor juridice strine (la noi); regimul actelor i faptelor svrite de persoanele juridice strine pe teritoriul R. Moldova; competena instanelor judectoreti naionale i de arbitraj pentru comerul exterior de a soluiona litigii n care este parte o persoan juridic strin. Persoanele juridice pot fi de drept intern, avnd o anumit naionalitate, de exemplu romn, polonez, francez, italian i de drept internaional, adic statele
4

suverane, ca subiecte de drept originare, i organizaiile internaionale (interguvemamentale), care urmresc nfptuirea unor scopuri conforme cu ordinea internaional, ca subiecte de drept derivate. Clasificarea persoanelor juridice de drept inten este supus sistemelor naionale de drept. Persoanele juridice strine pot avea o activitate pe teritoriul rii noastre cu caracter de continuitate sau svri unele acte izolate, ntmpltoare, stabilind n acest fel raporturi juridice cu persoanele morale care au naionalitatea R.Moldova i cu cetenii moldoveni.

Seciunea a II-a. Recunoaterea persoanei juridice strine

Calitatea de subiect de drept a strinului persoan fizic este recunoscut, n condiiile actuale, n toate statele, existnd deosebiri ntre acestea n ce privete volumul drepturilor acordate strinului. n cazul persoanelor juridice se ridic ns problema recunoaterii lor extrateritoriale. Persoana juridic strin poate svri acte numai dac este recunoscut. Condiiile n care se face recunoaterea sunt prevzute de legea statului recunoaterii. n consecin, legea R. Moldova reglementeaz recunoaterea persoanelor juridice strine n ara noastr. Prin recunoatere, act declarativ de drepturi, se constat existena persoanei juridice strine i se admit efectele ei extrateritoriale. Recunoaterea are ca obiect calitatea de persoan juridic, de subiect de drept. n cazul n care se admite unei persoane juridice strine s introduc o aciune n faa instanelor judectoreti ale R. Moldova, nseamn c se recunoate aceasta ca subiect de drept. Recunoaterea poate avea ca obiect i modificrile care intervin n privina persoanei juridice prin care i se restrnge ori i se lrgete capacitatea de folosin avut mai nainte. n acest sens, recunoaterea poate avea ca obiect reorganizarea, falimentul, lichidarea sau ncetarea existenei persoanei juridice strine. Potrivit normei de la art.56 Cod Civil al RM, persoanele juridice strine snt asimilate, n condiiile legii, cu persoanele juridice ale Republicii Moldova astfel n contxtul legislaiei R. Moldova opereaz regimul naional al strinilor persoane morale. Spre deosebire de legislaia R. Moldova, legislaia statului vecin Romnia nu prevede o singur modalitate pentru recunoaterea persoanei juridice strine. Astfel, societile comerciale strine, fie c sunt de persoane sau de capitaluri, sunt recunoscute ca atare (n temeiul legii) sau, de plin drept ope legis, dac sunt ndeplinite condiiile prevzute de lege. Aceste condiii rezult implicit din dispoziiile legii: a) persoana juridic strin s fi fost constituit n conformitate cu legea ei naional; b) s aib calitatea de subiect de drept, adic s fie vorba de o persoan juridic; c) ordinea public n dreptul internaional privat s nu se opun la recunoaterea
5

persoanei juridice, n cazul n care este vorba de recunoaterea modificrilor intervenite privind persoana juridic, iar aceste modificri decurg dintr-o hotrre judectoreasc, de exemplu de declarare n stare de faliment a unei societi comerciale pe aciuni, asemenea recunoaterea este supus condiiilor prevzute pentru ca hotrrile judectoreti strine s produc efecte (art. 166-168 din Legea nr. 105/1992). Din interpretarea acestor texte se consider c hotrrile judectoreti n materie de statul personal produc efecte independent de exequatur (deci de plin drept) n Romnia, n msura n care nu comport acte de urmrire silit. n consecin, hotrrile judectoreti strine prin care se modific personalitatea juridic, de exemplu se restrnge capacitatea de folosin a acesteia, produc efecte n ara noastr fr a fi nevoie de exequatur, dac nu implic msuri de urmrire silit. Recunoaterea ca atare a societilor comerciale strine n Romnia, n msura n care sunt ndeplinite condiiile prevzute de lege, opereaz independent de verificarea prealabil a reciprocitii de tratament n raport cu statul cruia acestea aparin , reciprocitatea prezumndu-se ndeplinit. n msura n care nu exist o reglementare deosebit, dreptul statului romn recurge la recunoaterea persoanelor juridice strine prin sistemul recunoaterii ca atare, cu ndeplinirea condiiilor prevzute de lege (recunoaterea n baza legii ori recunoaterea de plin drept). Acest sistem este confirmat de decretul lege nr. 122/1990 privind autorizaia i funcionarea reprezentanelor firmelor comerciale i organizaiilor economice strine, deoarece autorizaia de funcionare trebuie precedat de recunoaterea lor, sau implic o recunoatere prealabil (art. 5). De asemenea, art. 3, alin. 1 din Legea nr. 105/1992 prevede c persoanele juridice strine cu scop patrimonial, valabil constituite n statul a crui naionalitate o au, sunt recunoscute de plin drept n Romnia. Asociaiile i fundaiile sunt supuse recunoaterii, n mod individual i cu ndeplinirea anumitor condiii. n acest sens art. 43 alin. 2-4 prevede c persoanele juridice strine fr scop patrimonial pot fi recunoscute n Romnia, pe baza aprobrii prealabile a guvernului, prin hotrre judectoreasc, sub condiia reciprocitii, dac sunt valabil constituite n statul a crui naionalitate o au, iar scopurile statutare pe care le urmresc nu contravin ordinii sociale i economice a Romniei. Hotrrea de recunoatere se public i ntr-un ziar central. Hotrrile judectoreti strine care modific statutul personal al asociaiilor i fundaiilor strine, aceste persoane juridice fiind recunoscute n mod individual n ara noastr, produc efecte independent d e exequatur (de plin drept), pe teritoriul rii noastre. n cazul n care asociaiile i fundaiile strine nu au fost recunoscute, de la caz la caz, n ara noastr, hotrrile judectoreti strine prin care li se modific statutul lor personal sunt lip site de interes, neputnd fi invocate aici de ctre persoana juridic strin n cauz, deoarece aceasta nu exist din punct de vedere al legii romne. Conveniile internaionale ncheiate de statul Romn consacr, expres sau
6

implicit, sistemul recunoaterii persoanelor juridice cu scop patrimonial ca atare, deci de plin drept. Astfel, de exemplu, att n cazul Romniei ct i a R. Moldova sunt ncheiate tratate privind acordarea asistenei juridice, convenii pentru garantarea reciproc a investiiilor, convenii pentru evitarea dublei impuneri, acorduri de cooperare economic i tehnico - tiinific, acorduri de colaborare n domeniul turismului i alte asemenea.

Seciunea a III-a. Drepturile acordate persoanei juridice strine

Persoana juridic strin recunoscut se bucur de drepturile ce-i sunt acordate de legea stratului recunoaterii. n consecin, drepturile i obligaiile persoanelor juridice strine pe teritoriul rii noastre sunt determinate de legea R. Moldova. Astfel art.1598 Cod Civil al R. Moldova dispune c persoana juridic strin desfoar n Republica Moldova activitate comercial i alt activitate reglementat de legislaia civil n conformitate cu dispoziiile stabilite de aceast legislaie pentru o activitate similar a persoanelor juridice ale Republicii Moldova dac legea Republicii Moldova nu prevede altfel pentru persoanele juridice strine. Textul legii statului vecin Romnia are o formulare mai clar, astfel art. 44 din Legea nr. 105/1992 invoc c o persoan juridic strin care este recunoscut beneficiaz de toate drepturile care decurg din legea statutului ei organic, n afar de cele pe care statul care face recunoaterea le refuz prin dispoziiile sale legale. n principiu, persoanele juridice strine n Romnia sunt tratate dup regimul naional. Totodat prin conveniile internaionale ncheiate se determin domeniile n care se stabilete clauza naiunii celei mai favorizate, de regul, sub condiia reciprocitii. Cele mai multe convenii comerciale sau de cooperare economic i tehnico tiinific, pe termen lung, ncheiate de diferite state conin clauza naiunii celei mai favorizate. La capitolul drepturi i obligaii procedurale ale persoanelor juridice strine art.454 Cod Procesual Civil al R. Moldova prevede c acestea beneficiaz n intsanele de judecat ale R. Moldova de aceleai drepturi i obligaii procedurale ca i persoanele juridice din R. Moldova n condiiile legii. Legea nr. 189/2003 garanteaz accesul persoanelor juridice strine la justiie n acceai msur ca i cetenii Romniei, i totodat consacr n mod direct dreptul cautio judicatum solvi doar sub condiia reciprocitii. Aceeai lege a statului romn face distincie dintre persoanele juridice care au naionalitatea statelor cu care Romnia are ncheiate convenii bilaterale sau multilaterale i statele membre al Uniunii Europene. Pe de alt parte se pune problema, n ce msur drepturile i ndatoririle
7

fundamentale constituionale se aplic persoanelor juridice i n mod special persoanelor juridice strine. S-ar prea c drepturile i ndatoririle fundamentale din Constituia RM, se aplic doar persoanelor juridice autohtone, n msura n care, reieind din natura lor, ele pot fi aplicabile. Se pare c ele nu se aplic persoanelor juridice strine. De asemenea, persoanele juridice care scap controlului intern de drept R. Moldova i se supun influenei externe imporante nu pot obine drepturi subiective constituionale. Acesta se refer la societile autohtone cu capital integral strin, precum i la societate autohtone cu capital mixt, unde strinii dein controlul . Se au n vedere doar drepturile fundamentale materiale. Persoanele juridice strine au drepturi procesuale de rang constituional. Protecia n conformitate cu drepturile fundamentale constituionale nu reiese din tratatele interstatale. Tratate ratificate au rang de legi interne, dei au prioritate totui fa de legile interne. Aceste tratate nu fac ca persoanele juridice ale statelor membre la tratat s fie titulari de drepturi constituionale fundamentale. ns unele tratate interstatale pot prevedea n mod expres o protecie similar celei prevzute de drepturile fundamentale constituionale. Conform art. 1 a Protocolului adiional la Convenia pentru aprarea Drepturilor Omului i a Libertilor fundamentale, persoanele juridice strine au dreptul la respectul proprietii. n concluzie putem afirma c n R. Moldova strinilor li se acord regim naional. Regimul naional e aplicabil persoanelor juridice strine, astfel nct, acestea s nu beneficieze de mai multe drepturi n R. Moldova n raport cu persoanele juridice din R. Moldova, chiar dac legea lor naional ar permite acest lucru. Drepturile i obligaiile pe care le poate exercita o persoan strin n R. Moldova sunt guvernate de legea naional a acesteia cu condiia ca s nu contravin exigenelor legale ale R. Moldova. O alt abordare a drepturilor i oblgaiilor persoanelor juridice strine o reprezint reciprocitatea i retorsiunea care afecteaz drepturile procedurale n msura n care exist faciliti sau restricii ale drepturilor procedurale ale persoanelor juridice care au naionalitatea R. Moldova.

Seciunea a IV-a. Statutul persoanei juridice strine

Prin statutul persoanei juridice se nelege ansamblul normelor potrivit crora aceasta ia natere, se manifest ori nceteaz s mai existe, precum i acelea care i asigur manifestarea ca subiect de drepturi n raporturile juridice interne (fa de membri) i externe (fa de teri). Aadar, statutul persoanei se refer la capacitatea de folosin i capacitatea de exerciiu a persoanei juridice. Statutul persoanei juridice este supus legii ei naionale. Persoanele juridice strine recunoscute sunt, ns, supuse unor condiii
8

diferite, dup cum ele vor s desfoare n ara noastr o activitate cu caracter permanent sau numai cu caracter ntmpltor, sporadic. Aplicarea regimului naional nu poate ns s nsemne c se confer persoanei juridice strine pe teritoriul nostru mai multe drepturi dect li se recunoate legea statutului ei personal (legea rii de origine). Pe de alt parte, regimul naional se acord persoanelor juridice strine sub condiia reciprocitii, adic numai n msura n care firmele din R. Moldova se bucur de aceleai drepturi n rile crora aparin acele persoane juridice. Se admite c reciprocitatea poate fi de fapt. Prin derogare de la regimul naional, se poate acorda persoanelor juridice strine clauza naiunii celei mai favorizate, potrivit creia se recunosc persoanelor fizice i persoanelor juridice ale unui stat drepturi cel puin egale cu acelea acordate persoanelor juridice ale oricrui alt stat. Prin conveniile internaionale ncheiate se determin domeniile n care se stabilete clauza naiunii celei mai favorizate, i de regul, sub condiia reciprocitii.

Seciunea a V-a. Condiia juridic a strinului persoan juridic i conflictul de legi

ntre cele dou noiuni exist o legtur care se regsete, n principal, n aceea c numai n msura n care se recunoate strinilor un anumit drept se pune problema conflictului de legi. Raportul dintre cele dou noiuni este diferit dup cum este vorba despre persoana fizic sau persoana juridic. La oricare dintre cele dou s -ar referi, aceast legtur prezint urmtoarele consecine: a) Referitor la ordinea n care se invoc. Problema privitoare la condiia juridic a strinului se invoc ntotdeauna, naintea conflictului de legi. Numai dac se recunoate strinilor un anumit drept se pune problema determinrii legii aplicabile raportului juridic cu element de extraneitate. b) Referitor la legea aplicabil. Orice stat ndreptit s reglementeze, n virtutea suveranitii de care dispune, intrarea, ederea i ieirea strinilor de pe teritoriul su, precum i stabilirea drepturilor i a obligaiilor ce le pot avea. Coninutul capacitii de folosin a strinilor se stabilete de statul pe teritoriul cruia se gsesc strinii, nu de statul cruia ei aparin prin cetenie. Acest drept al statelor nu nltur posibilitatea ncheierii unor convenii internaionale privind condiia juridic a strinilor, avnd ca temei respectul reciproc al drepturilor suverane i interesele statelor contractante. Normele care determin condiia juridic a strinului nu sunt norme conflictuale, ci norme materiale sau substaniale, deoarece determin direct drepturile i obligaiile strinului. Conflictele de legi privind strinii se pot soluiona i n sensul aplicrii raportului juridic respectiv a legii strine, ceea ce poate nsemna c nu n toate cazurile se aplic legea statului unde se gsesc strinii, aa cum se ntmpl n cazul condiiei
9

juridice a acestora. Cu alte cuvinte, conflictul de legi se poate rezuma la posibilitatea aplicrii legii forului sau legii strine.

CONCLUZII
Analiznd textul legii de la art.56 i art.1598 Cod Civil al R. Moldova putem constata c norma legal asimileaz n condiiile legii o persoan juridic strin unei persoane juridice autohtone. Persoana juridic strin recunoscut n Republica Moldova i desfoar activitatea pe teritoriul rii n condiiile stabilite de legea R. Moldova referitoare la exercitarea activitilor economice, de antreprenoriat, sociale, culturale sau de alt natur. Astfel printr-o interpretare in stricto senso art.1598 Cod Civil al R. Moldova recunoate capacitatea general de folosin a persoanei juridice strine n egal masur cu condiia persoanei juridice care are naionalitatea R. Moldova. Ct privete capacitatea special de folosin, legislaia Moldovei, n calitate drept aplicabil actelor juridice pe care persoana juridic strin le efectueaz pe teritoriul Moldovei, poate limita sau interzice persoanei juridice strine s ncheie anumite acte juridice. De asemenea, legea naional, n calitate de lege aplicabil bunurilor care se afl pe teritoriul statului, poate interzice dobndirea de ctre persoana juridic strin a anumitor bunuri. Aspectele investiionale ale ntreprinderilor strine n Moldova sunt reglementate n mod special de Legea nr.81 din 2004 cu privire la investiiile n activitatea de ntreprinztor. Admiterea i activitatea persoanelor juridice strine n Moldova se poate face doar n condiiile, formele, limitele, domeniile de activitate prevzute de normele de drept public intern. Orice persoan juridic strin care intenioneaz s desfoare n Moldova activitate de antreprenoriat este obligat s nregistreze n Moldova o persoan juridic care propriu-zis va efectua activitatea de antreprenoriat. Filiala sau reprezentana unei persoane juridice strine n R. Moldova are personalitate juridic separat n conformitate cu Legea cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi. nregistrarea se face n conformitate Legea nr.1265-XIV din 2000. nregistrarea se face la locul unde se afl sediul persoanei juridice. Condiiile n care societile strine pot investi n R. Moldova sunt reglementate de Legea nr. 81 din 2004. Condiiile de activitate a fundaiilor strine pe teritoriul Moldovei sunt regle mentate n Legea cu privire la fundaii nr.581-XIV din 30.07.99. Pentru a activa n R. Moldova o fundaie strin trebuie sa se nregistreze n Moldova ca atare, fie s creeze o filial sau o reprezentan. Filialelor i reprezentanelor strine li se atribuie personalitate juridic. Activitatea organizaiilor obteti strine se reglementeaz de Legea cu privire la asociaiile obteti nr.837 din 1996.
10

n ceea ce privete raportul dintre legislaia R. Moldova i cea a Romniei consider c legislaia Romniei depete legislaia R. Moldova fiind la o treapt mai superioar i anume cea a uniformizrii legislaiei naionale i coroborare cu legislaia comunitar. Cu titlu de lege ferenda n scopul atragerii nvestiiilor strine pe piaa capitalurilor din R. Moldova consider necesar ca statul noastru s ncheie convenii bilaterale sau multilaterale i s stabileasc fa de partenerii stategici clauza naiunii cele mai favorizate. Totodat consider necesar adoptarea unei legi speciale dup modelul legii 189/2003 a Romniei, privind asistena juridic internaional n materie civil i comercial.

BIBLIOGRAFIE
- Protocolului adiional la Convenia pentru aprarea Drepturilor Omului i a Libertilor fundamentale - Constituia RM; - Codul Civil al RM; - Codul de Procedur Civil; - Legea nr.1265-XIV din 2000 - Legea cu privire la asociaiile obteti nr.837 din 1996 - Legea cu privire la fundaii nr.581-XIV din 30.07.99 - Legea nr.81 din 2004 cu privire la investiiile n activitatea de ntreprinztor - Legea Romniei nr. 189/2003 - Legea Romniei nr. 105/1992 - Decretul-lege al Romniei nr. 122/1990 - Augustin Fuerea Dr.internaional privat Editura Actami, Bucureti 2002 - T.Prescure, C.N Savu Dr.int.privat Editura Lumina Lex, Bucuereti 2005

11