Criminalitatea organizata

Concepte-cheie
n sensul Legii nr. 39/2003 termenii si expresiile de mai jos au urmatorul
nteles:
a) grup infractional organizat - grupul structurat, ormat din trei sau mai
multe
persoane, care exista pentru o perioada si actionea!a n mod coordonat n
scopul comiterii
uneia sau mai multor inractiuni gra"e, pentru a o#tine direct sau indirect
un #ene$ciu
$nanciar sau alt #ene$ciu material% nu constituie grup inractional
organi!at grupul ormat
oca!ional n scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor inractiuni si
care nu are
continuitate sau o structura determinata ori roluri presta#ilite pentru
mem#rii sai n cadrul
grupului%
#) infractiune grava - inractiunea care ace parte din una dintre
urmatoarele categorii:
&. omor, omor cali$cat, omor deose#it de gra"%
2. lipsire de li#ertate n mod ilegal%
3. scla"ie%
'. santaj%
(. inractiuni contra patrimoniului, care au produs consecinte deose#it de
gra"e%
). inractiuni pri"itoare la nerespectarea regimului armelor si munitiilor,
materiilor
explo!i"e, materialelor nucleare sau al altor materii radioacti"e%
*. alsi$care de monede sau de alte "alori%
+. di"ulgarea secretului economic, concurenta neloiala, nerespectarea
dispo!itiilor
pri"ind operatii de import sau export, deturnarea de onduri,
nerespectarea dispo!itiilor
pri"ind importul de deseuri si re!iduuri%
9. proxenetismul%
&0. inractiuni pri"ind jocurile de noroc%
&&. inractiuni pri"ind tra$cul de droguri sau precursori%
&2. inractiuni pri"ind tra$cul de persoane si inractiuni n legatura cu
tra$cul de
persoane%
&3. tra$cul de migranti%
&'. spalarea #anilor%
&(. inractiuni de coruptie, inractiunile asimilate acestora, precum si
inractiunile n
legatura directa cu inractiunile de coruptie%
&). contra#anda%
&*. #ancruta rauduloasa%
2
&+. inractiuni sa",rsite prin intermediul sistemelor si retelelor inormatice
sau de
comunicatii%
&9. tra$cul de tesuturi sau organe umane%
20. orice alta inractiune pentru care legea pre"ede pedeapsa nc-isorii, al
carei minim
special este de cel putin ( ani%
c) infractiune cu caracter transnational - orice inractiune care, dupa ca!:
&. este sa",rsita at,t pe teritoriul unui stat, c,t si n aara teritoriului
acestuia%
2. este sa",rsita pe teritoriul unui stat, dar pregatirea, plani$carea,
conducerea sau
controlul sau are loc, n tot sau n parte, pe teritoriul altui stat%
3. este sa",rsita pe teritoriul unui stat de un grup inractional organi!at
care desasoara
acti"itati inractionale n doua sau mai multe state%
'. este sa",rsita pe teritoriul unui stat, dar re!ultatul acesteia se produce
pe teritoriul
altui stat%
d) informator - persoana care are cunostinta despre un grup inractional
organi!at si
urni!ea!a organelor judiciare inormatii sau date rele"ante pentru
pre"enirea, descoperirea si
sanctionarea sa",rsirii unor inractiuni gra"e de unul sau mai multi
mem#ri ai acestui grup.
Texte incriminatorii
.ediul materiei l constituie art. * - &0 din Legea nr. 39/2003 pri"ind
pre"enirea si
com#aterea crimei organi!ate.
/rt. * - 0&) 1nitierea sau constituirea unui grup inractional organi!at ori
aderarea sau
sprijinirea su# orice orma a unui astel de grup se pedepseste cu
nc-isoare de la ( la 20 de
ani si inter!icerea unor drepturi.
02) 2edeapsa pentru aptele pre"a!ute la alin. 0&) nu poate $ mai mare
dec,t sanctiunea
pre"a!uta de lege pentru inractiunea cea mai gra"a care intra n scopul
grupului inractional
organi!at.
03) 3aca aptele pre"a!ute la alin. 0&) au ost urmate de sa",rsirea unei
inractiuni
gra"e, se aplica regulile de la concursul de inractiuni.
/rt. + - 1nitierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea su# orice
orma a unui
grup, n "ederea sa",rsirii de inractiuni, care nu este, potri"it pre!entei
legi, un grup
inractional organi!at, se pedepseste, dupa ca!, potri"it art. &)* sau 323
din 4odul penal.
/rt. 9 - 0&) 5u se pedepseste persoana care, sa",rsind una dintre aptele
pre"a!ute la
art. * alin. 0&), denunta autoritatilor grupul inractional organi!at mai
nainte de a $ ost
descoperit si de a se $ nceput sa",rsirea inractiunii gra"e care intra n
scopul acestui grup.
3
02) 2ersoana care a sa",rsit una dintre aptele pre"a!ute la art. * alin. 0&)
sau 03) si
care, n cursul urmaririi penale sau al judecatii, denunta si acilitea!a
identi$carea si tragerea
la raspundere penala a unuia sau mai multor mem#ri ai unui grup
inractional organi!at
#ene$cia!a de reducerea la jumatate a limitelor pedepsei pre"a!ute de
lege.
/rt. &0 - 0&) 1nractiunea de tainuire, pre"a!uta la art. 22& din 4odul penal,
daca #unul
pro"ine dintr-o inractiune gra"a sa",rsita de unul sau mai multi mem#ri
ai unui grup
inractional organi!at, se pedepseste cu nc-isoare de la 3 la &0 ani, ara
ca sanctiunea aplicata sa poata depasi pedeapsa pre"a!uta de lege
pentru inractiunea gra"a din care pro"ine #unul tainuit.
02) 6ainuirea sa",rsita de sot sau de o ruda apropiata nu se pedepseste.
Obiectul ocrotirii penale
Obiectul juridic special l constituie relatiile sociale reeritoare la regulile
de con"ietuire
sociala, la ordinea de drept si linistea pu#lica.
Obiectul material lipseste la aceasta inractiune deoarece acti"itatea
ilicita nu se
ndreapta asupra unui lucru sau #un.
/cest o#iect poate exista n raport cu dieritele inractiuni, care intra n
programul
grupului inractional daca acestea au un o#iect material. n acest ca! nsa,
o#iectul material al
inractiunii nu de"ine si o#iect material al inractiunii pre"a!uta n art. *
din lege.
Subiectii infractiunii
Subiectul activ nemijlocit 0autor) poate $ orice persoana $!ica ce
ntruneste conditiile
generale pentru a raspunde penal.
.u#iect acti" al acestei inractiuni poate sa $e si o persoana juridica,
potri"it dispo!itiei
din art. &9& 4. pen..
n modalitatile normati"e a initierii, aderarii si sprijinirii su#iectul acti"
nemijlocit poate
$ o singura persoana, iar n modalitatea normati"a a constituirii a"em mai
multi autori 7 cel
putin trei, deci de o pluralitate constituita.
4ei care au aderat sau care au sprijinit n orice mod grupul astel
constituit sunt asimilati
autorilor, desi sprijinirea n esenta este un act de complicitate. /r putea
exista complicitate
morala prin promisiunea de tainuire sau a"ori!are.
3e asemenea, participatia penala 0pluralitatea oca!ionala) este posi#ila
su# orma de
instigare la constituire, la aderare sau la sprijinirea constituirii.
'
n acele ca!uri n care pri"este nsasi constituirea grupului, actiunea de
determinare
0instigare) constituie o modalitate de sa",rsire a inractiunii, n calitate de
autor, $ind ea
nsasi o initiere.
Subiectul pasiv este statul, ca titular al "alorilor sociale ocrotite prin
aceasta incriminare.
Latura obiectiva
Elementul material 0actus reus) consta n mai multe actiuni alternati"e si
anume:
initierea sau constituirea unui grup inractional organi!at ori aderarea sau
sprijinirea su# orice
orma a unui astel de grup.
81nitierea9 unui grup inractional organi!at repre!inta eectuarea de acte
menite sa
determine si sa pregateasca constituirea unui astel de grup. /ceasta
actiune cuprinde deci
eectuarea de acte prin care se ac propuneri de constituire a grupului
inractional organi!at, se
cauta sa se determine alte persoane de a intra n grupul inractional
organi!at, proiectat, se
organi!ea!a instruirea n "ederea constituirii grupului etc. :or intra n
notiunea de initiere
toate actele ntreprinse n "ederea constituirii grupului&.
/ctiunea de initiere poate $ comisa de un singur aptuitor sau de mai
multi, $ecare
dintre acestia a",nd calitatea de autori ai aptei penale, nea",nd
importanta daca s-a constituit
sau nu grupul inractional organi!at si indierent daca aptuitorul sau
aptuitorii care au pus la
cale constituirea au intrat sau nu n respecti"ul grup. 2rin urmare, simpla
initiere n orma
mentionata este su$cienta pentru a caracteri!a consumarea inractiunii,
independent de
constituirea grupului.
/ceasta presupune exteriori!area g,ndului criminal 0nuda cogitationes), a
intentiei de
constituire a unui grup inractional organi!at, comunicarea proiectului de
constituire si scopul
pentru care urmea!a sa $inte!e grupul.
84onstituirea9 unui grup inractional organi!at presupune intrarea n acel
grup n c-iar
momentul constituirii, exprimarea dorintei de a constitui grupul, de a $
mem#ru al acestuia.
2rin urmare, constituirea are n "edere o reunire, cu perspecti"a unei
oarecare durate n timp,
a mai multor aptuitori, n "ederea reali!arii mpreuna a unui scop
inractional2.
/ctiunile de aderare si sprijinire presupun preexistenta unui grup
inractional organi!at,
la care su#iectul sa adere ori pe care sa le sprijine.
2rin conceptul aderare se ntelege actul unei persoane de a de"eni
mem#ru al unui grup
inractional organi!at, cunosc,ndu-i si mpartasindu-i telurile sale.
;xprimarea, de catre o
& 4onstantin <ulai n :intila 3ongoro!, .iegried =a-ane, 1on >ancea, 1osi ?odor, 5icoleta
1liescu,
4onstantin <ulai, @odica .tanoiu, :ictor @osca, Explicatii teoretice ale Codului penal
romn. Partea speciala,
"ol. 1:, ;ditura /cademiei @om,ne, <ucuresti, &9*2, p. )+9.
2 4onstantin <ulai, op. cit., "ol. 1:, p. )90.
(
persoana, a dorintei de a adera la una dintre actiile pro-i#ite de text nu
este su$cienta pentru
ca aceasta sa de"ina autor al inractiunii anali!ate, dec,t daca solicitarea
este urmata de
acordul, de acceptarea mem#rilor asociatiei de a coopta aceasta persoana
n organi!atie.
4onceptul sprijinire tre#uie nteles ca actiune de ajutorare, de sustinere,
de ocrotire, de a
da concurs al unui grup inractional organi!at. .prijinul poate $ de ordin
moral 7 saturi,
ncurajari, promisiuni de ajutor 7 sau de ordin material 7 sponsori!area
unor actiuni, curierat,
donarea unor sume de #ani ori a unor #unuri tre#uincioase desasurarii
actiunilor, punerea la
dispo!itie a spatiului imo#iliar necesar ntrunirilor s.a.
>ricare dintre aceste actiuni, $ind pre"a!ute alternati" n continutul
normei de
incriminare, pot constitui elementul material al inractiunii anali!ate. 3aca
aceeasi persoana a
comis mai multe dintre aceste actiuni, n reali!area aceleiasi re!olutii, n
legatura cu acelasi
grup, unitatea inractionala nu "a $ aectata datorita ungi#ilitatii
actiunilor incriminate
alternati".
Cerinta esentiala: /ctiunile incriminate tre#uie sa se reere la un grup
inractional
organi!at n sensul aratat n art. 2 din Legea nr. 39/2003.
;xistenta unei discipline interne, a unei su#ordonari ierar-ice sau a unor
reguli pri"ind
rolurile mem#rilor grupului, conditionea!a inractiunea re!ult,nd din
cerinta coordonarii
actiunii acestuia.
?ormularea legii n aceasta pri"inta 8si actionea!a n mod coordonat9 a
ost criticata n
doctrina
3 deoarece induce ideea ca existenta inractiunii este conditionata de
actionarea
grupului inractional constituit, ceea ce ar nsemna trecerea la sa",rsirea
uneia sau unor
inractiuni gra"e. >r, n reglementarea legii existenta inractiunii nu este
conditionata de o
asemenea cerinta, ea $int,nd si consum,ndu-se prin simpla initiere,
constituire a grupului,
aderarea la acesta sau sprijinirea lui su# orice orma.
n lipsa acestor cerinte cumulati"e nu "om a"ea un grup inractional
organi!at, ci
e"entual o asociatie sau grupare inractionala sau c-iar o participatie
penala. 3istinctia dintre
aceste entitati interesea!a at,t din punct de "edere al raspunderii penale
care incum#a
aptuitorilor, dar si su# aspect procesual, deoarece competenta de
urmarire a inractiunii
anali!ate apartine 3irectiei de in"estigare a inractiunilor de crima
organi!ata si terorism din
cadrul 2arc-etului de pe l,nga nalta 4urte de 4asatie si Austitie, potri"it
art. &2 din Legea nr.
(0+/200'', cu modi$carile ulterioare. ?iind o dispo!itie relati"a la
competenta dupa materie,
3 Boria 3iaconescu, op. cit., "ol. 11, p. &93.
' Legea nr. (0+/200' pri"ind n$intarea, organi!area si unctionarea n cadrul Cinisterului
2u#lic a 3irectiei
de 1n"estigare a 1nractiunilor de 4riminalitate >rgani!ata si 6erorism a ost pu#licata n C.
>. nr. &0+9 din
23.&&.200' si a ost modi$cata prin: >.D.E. nr. */200( apro#ata prin Legea nr. &)2/200(%
Legea nr. 2'*/200( si
>.D.E. nr. &90/200(.
)
ncalcarea acesteia are drept re!ultat nulitatea actelor de procedura
penala ntocmite n
conditiile art. &9* 4. proc. pen..
5u constituie 8grup inractional organi!at9 grupul ormat oca!ional n
scopul comiterii
imediate a uneia sau mai multor inractiuni si care nu are continuitate sau
o structura
determinata ori roluri presta#ilite pentru mem#rii sai n cadrul grupului.
.i aceste pre"ederi con$rma conditionarea inractiunii de pre!enta
grupului inractional
organi!at o perioada nederminata dar semni$cati"a, implic,nd o
continuitate nu si
permanenta, o structura determinata sau roluri presta#ilite pentru
mem#rii sai n cadrul
grupului.
ntre#uintarea de catre legiuitor a conjunctiilor disjuncti"e 8sau9 si 8ori9 a
ost
considerata
( gresita deoarece lasa sa se nteleaga ca cerintele de continuitate sau de
structura
determinata a grupului inractional organi!at sunt alternati"e si nu
cumulati"e, asa cum
sta#ilesc pre"ederile legale care-l de$nesc.
/cti"itatea grupului inractional organi!at se desasoara pe o perioada mai
ndelungata si
n mod coordonat, apt ce presupune asigurarea de inormatii, mijloace de
executare, de
transport, de "alori$care a produselor re!ultate din inractiuni. /ceste
grupuri, pe l,nga se$i
care conduc, dirijea!a acti"itatea inractionala, se constituie si din alte
persoane din sera
acti"itatii politice, juridice, economice, sociale. .copul acestor grupari este
o#tinerea de
pro$turi maxime ntr-un timp c,t mai scurt.
3e asemenea, mem#rii acestora si concentrea!a acti"itatea pe acele
tipuri de actiuni
care aduc pro$turi mari: jocuri de noroc, tra$c de stupe$ante, tra$c de
persoane, tra$c de
arme, spalarea #anilor, proxenetism, coruptie, contra#anda, alsi$carea de
monede etc.).
Urmarea imediata consta ntr-o stare de pericol pentru linistea pu#lica si
ordinea de
drept, stare care deri"a din posi#ilitatea ca grupul inractional organi!at sa
treaca la
ndeplinirea scopului n "ederea caruia s-a constituit: sa",rsirea de
inractiuni gra"e.
Legatura de cauzalitate ntre actiunea incriminata si urmarea imediata
tre#uie sa existe
si re!ulta, de regula, ex re.
Latura subiectiva
orma de vinovatie 0mens rea) speci$ca acestei inractiuni este intentia
directa*.
( Boria 3iaconescu, op. cit., "ol. 11, p. &9'.
) 1oan Lascu, Prevenirea si combaterea criminalitatii organizate, 3r., nr. 9, 2003, p. &9*-
&9+.
* 5icolae 4onea n :asile 3o#rinoiu, 5icolae 4onea, 4iprian @aul @omitan, 4amil
6anasescu, 5orel 5eagu,
Caxim 3o#rinoiu, !rept penal. Partea speciala, "ol. 11, Lumina Lex, <ucuresti, 200', p.
2'9. "n acelasi sens:
/lexandru <oroi, E-eorg-e 5istoreanu, !rept penal. Partea speciala, editia a 111-a, ;ditura
/ll <ecF, <ucuresti,
200(, p. '*9.
*
Cerinta esentiala. 5u este su$cient pentru existenta inractiunii, din punct
de "edere
su#iecti", ca aptuitorul sa $ stiut ca initia!a, constituie, adera sau sprijina
un grup inractional
organi!at, ci este necesar ca el sa $ stiut ca acest grup are drept scop
comiterea uneia sau mai
multor inractiuni gra"e, pentru a o#tine direct sau indirect un #ene$ciu
$nanciar sau alt
#ene$ciu material. ?aptuitorul mai tre#uie sa si urmareasca reali!area
scopului pe care l are
n "edere grupul inractional organi!at, adica scopul special al sa",rsirii de
inractiuni gra"e.
.copul are sens de $nalitate catre care se ndreapta actiunea aptuitorului
astel nc,t
pentru consumarea inractiunii este su$cient sa se aca do"ada ca a ost
urmarit, nu si reali!at.
3aca acest scop este reali!at, "or $ aplica#ile regulile concursului de
inractiuni.
2ornind de la constatarea ca scopul sa",rsirii uneia sau mai multor
inractiuni gra"e,
pentru a o#tine direct sau indirect un #ene$ciu $nanciar sau alt #ene$ciu
material de$neste
grupul inractional organi!at si nu latura su#iecti"a a inractiunii, s-a emis
parerea+ ca aceasta
poate $ comisa cu intentie, at,t directa, c,t si indirecta. ;ste posi#il ca
aptuitorul sa nu
cunoasca exact scopul care de$neste grupul inractional organi!at la care
a aderat sau pe carel
sprijina, dar accept,nd aceasta el sa",rseste inractiunea action,nd cu
intentie indirecta.
4-iar daca aceasta crima se comite de regula cu intentie cali$cata de
scopul urmarit de grup,
aceasta nu exclude posi#ilitatea sa",rsirii inractiunii cu intentie indirecta.
.a",rsirea din culpa a acestei apte, posi#ila numai n unele dintre
modalitatile acesteia,
nu este incriminata.
#obilul determinant nu interesea!a pentru existenta elementului su#iecti"
si implicit
pentru existenta inractiunii, dar de acesta se "a tine seama la
indi"iduali!area pedepsei.
Forme. Modalitati. Sanctiuni
Forme. 4onstituirea unui grup inractional organi!at, $ind o inractiune
comisi"a si de
executie lenta, este suscepti#ila de o desasurare n timp si deci de orme
imperecte de
reali!are: acte preparatorii si tentativa, dar acestea nu sunt incriminate.
Consumarea acestei inractiuni de pericol are loc n momentul comiterii
"reuneia dintre
actiunile incriminate alternati", moment n care apare starea de pericol
care ormea!a urmarea
imediata. /cest moment al consumarii "aria!a pentru dieritii aptuitori n
raport de actiunea
pe care au comis-o 0initiere, constituire, aderare, sprijinire).
n modalitatea normati"a a constituirii si a aderarii, actiunea incriminata
se prelungeste
n timp p,na la ncetarea existentei acestuia sau p,na la iesirea
aptuitorului din grupul
inractional organi!at9.
+ Boria 3iaconescu, op. cit., "ol. 11, p. &9(.
9 $dem, p. &9(.
+
Modalitati. 4onstituirea unui grup inractional organi!at pre!inta patru
modalitati
normative respecti": initiere, constituire, aderare sau sprijinire.
/cestora pot sa le corespunda o multitudine de modalitati de fapt, n
raport cu
mprejurarile concrete ale sa",rsirii aptei, de care se "a tine seama la
indi"iduali!area
pedepsei.
Sanctiuni. 2entru sa",rsirea aptei pre"a!ute n art. * din lege, persoana
$!ica se
pedepseste cu nc-isoare de la ( la 20 ani si inter!icerea unor drepturi, iar
persoana juridica se
pedepseste cu amenda de la &0.000 la 900.000 lei.
4onorm dispo!itiei din alin. 02), pedeapsa pentru aptele pre"a!ute n
alin. 0&) nu poate
$ mai mare dec,t sanctiunea pre"a!uta de lege pentru inractiunea cea
mai gra"a care intra n
scopul grupului inractional organi!at. 6extul are n "edere pedeapsa
concreta aplicata de
instanta pentru inractiunea anali!ata care, n limitele aratate, poate sa $e
mai mare dec,t
pedeapsa aplicata pentru inractiunea gra"a care a ost comisa.
3aca apta pre"a!uta n alin. 0&) a ost urmata de sa",rsirea unei
inractiuni, se aplica
pedeapsa pre"a!uta pentru acea inractiune n concurs cu pedeapsa
pre"a!uta n alin. 0&).
2otri"it art. &0 din lege, inractiunea de tainuire, pre"a!uta la art. 22& din
4odul penal,
daca #unul pro"ine dintr-o inractiune gra"a sa",rsita de unul sau mai
multi mem#ri ai unui
grup inractional organi!at, se pedepseste cu nc-isoare de la 3 la &0 ani,
ara ca sanctiunea
aplicata sa poata depasi pedeapsa pre"a!uta de lege pentru inractiunea
gra"a din care pro"ine
#unul tainuit.
02) 6ainuirea sa",rsita de sot sau de o ruda apropiata nu se pedepseste.
Cauze de nepedepsire sau de reducere a pedepsei
2otri"it art. 9 alin. 0&) din lege, nu se pedepseste persoana care, sa",rsind
una dintre
aptele pre"a!ute la art. * alin. 0&), denunta autoritatilor grupul
inractional organi!at mai
nainte de a $ ost descoperit si de a se $ nceput sa",rsirea inractiunii
gra"e care intra n
scopul acestui grup.
n legatura cu denuntarea tre#uie preci!at ca denuntarea sau
autodenuntarea nu este
sinonima cu recunoasterea, cele doua sintagme $ind dierite. n ca!ul
recunoasterii,
de!"aluirea este de regula determinata de inter"entia organelor a#ilitate.
3enuntul tre#uie acut autoritatilor mai nainte ca aptele sa $ ost
descoperite si mai
nainte de a se $ nceput sa",rsirea inractiunii gra"e ce intra n scopul
grupului inractional
organi!at. 2rin urmare, denuntul tardi" nu exonerea!a de raspundere
penala. 3enuntul poate $
acut de unul sau mai multi dintre aptuitori, mpreuna sau separat si
poate $ adresat oricarei
autoritati, indierent daca aceasta este sau nu competenta sa eectue!e
anc-eta.
9
4au!a de nepedepsire are caracter personal si pro$ta numai
denuntatorului, nu si
celorlalti participanti.
/ doua cau!a de nepedepsire are n "edere tainuirea sa",rsita de sot sau
de o ruda
apropiata 7 art. &0 alin. 02) din lege. 5u are importanta daca sotii sunt
despartiti n apt ori
traiesc separat. 1mportant este ca la data sa",rsirii aptei sa ai#a calitatea
de sot.
/rt. 9 alin. 02) din lege pre"ede si o cau!a de reducere la jumatate a
limitelor pedepsei
pre"a!ute de lege atunci c,nd persoana care a sa",rsit una dintre aptele
pre"a!ute la art. *
alin. 0&) sau 03), n cursul urmaririi penale sau al judecatii, denunta si
acilitea!a identi$carea
si tragerea la raspundere penala a unuia sau mai multor mem#ri ai unui
grup inractional
organi!at.
2re!entarea unor inormatii sau date "agi, nerele"ante si care nu satisac
cerintele legii
nu atrag aplicarea cau!ei de reducere a sanctiunii.
eferate
&. Erup inractional organi!at
2. 6ainuirea #unurilor pro"enite dintr-o inractiune sa",rsita de mem#ri
grupului
organi!at
!ibliogra"e
&. E-eorg-e 3iaconescu, !rept penal. Partea speciala. $nfractiuni %n legi
speciale si %n legi extrapenale, ;dit. ?undatiei @om,nia de C,ine,
<ucuresti,
200', p.&09-&32
2. E-eorg-e 3iaconescu, 4onstantin 3u"ac, !rept penal. Partea speciala.
&oul
Cod penal, 4urs uni"ersitar, "ol. 11, ;ditura ?undatiei 8@om,nia de C,ine9,
<ucuresti, 200), p. &33-&(2
3. E-eorg-e Cocuta, Criminalitatea organizata si spalarea banilor, ;ditura
5oul
>reu, <ucuresti, 200'
'. 1oan Lascu, Prevenirea si combaterea criminalitatii organizate, 3reptul
nr. 9,
2003, p.&9)-2&0
(. Eeorge /ntoniu, 'e(ectii asupra crimei organizate, @e"ista de 3rept
2enal
nr.3, &9**, p. 3(-')
). 4ostica 2aun, Prevenirea si combaterea criminalitatii organizate,
@e"ista de
3rept 2enal nr.3, &99*, p. '*-(&
*. @esurse documentare pe 156;@5;6:
1nstitutul 5ational al Cagistraturii - -ttp://GGG.inm-lex.ro/
&0