Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
prin patru forme: 1) anchet preliminar; 2) urmrirea penal mixt (desfurat iniial prin
cercetare penal cu transmiterea materialelor n mod obligatoriu pentru efectuarea anchetei
preliminare); 3) cercetarea penal n cazul infraciunilor pentru care ancheta preliminar nu era
obligatorie; 4) form protocolar de pregtire prejudiciar a materialelor (n cazul unor
infraciuni flagrante).
3. Trsturile caracteristice ale fazei de urmrire penal
n cadrul urmririi penale sunt aplicabile toate regulile de baz ale procesului penal.
Particularitile activitii de urmrire penal pot influena, desigur, modul specific n care unele
reguli de baz se realizeaz n aceast faz.
n afara regulilor fundamentale ale procesului, urmrirea penal se desfoar pe baza
anumitor principii proprii, determinate de necesitatea realizrii obiectivelor sale i care se
manifest ca trsturi caracteristice ale fazei respective.
Avnd n vedere dispoziiile generale i speciale ale noului Cod de procedur penal al
Republicii Moldova din 2003, evideniem cele mai eseniale trsturi caracteristice care, n
opinia noastr, subliniaz specificul urmririi penale:
1) divizarea atribuiilor procesuale la efectuarea urmririi penale ntre procuror i ofierul de
urmrire penal; 2) mbinarea regulii independenei procurorului i ofierului de urmrire penal
cu regulile subordonrii ierarhice; 3) caracterul semicontradictoriu al activitilor n faza
urmririi penale; 4) lipsa de publicitate a urmririi penale; 5) caracterul preponderent al formei
scrise.
1) Divizarea atribuiilor procesuale la efectuarea urmririi penale ntre procuror i
ofierul de urmrire penal.
Principiul divizrii atribuiilor procesuale n faza de urmrire penal ntre mai muli
subieci a fost cunoscut i n reglementrile precedente, dar, potrivit art. 52 din CPP, care
prevede atribuiile procurorului la efectuarea urmririi penale i art. 57 din CPP, care stabilete
atribuiile ofierului de urmrire penal, constatm c potrivit noilor reglementri competena
funcional este divizat ntre doi subieci oficiali responsabili de aceast faz.
Astfel, procurorul exercitnd funcia de conducere a urmririi penale, are puterea de a
confirma sau a adopta hotrrile procesuale specifice acestei faze, pe cnd ofierului de urmrire
penal i revine rolul strngerii probelor necesare n vederea descoperirii infraciunii i
identificrii fptuitorului.
Prin urmare, este specific separarea competenelor funcionale i conlucrarea ntre mai
multe organe, spre deosebire de faza judecrii sau de cea a punerii n executare a hotrrilor
penale.
2) mbinarea regulii independenei procurorului i ofierului de urmrire penal cu
regulile subordonrii ierarhice.
Potrivit alin. (3) al art. 51 din CPP, la exercitarea atribuiilor sale n procesul penal,
procurorul este independent i se supune numai legii. El, de asemenea, execut indicaiile scrise
ale procurorului ierarhic superior.
Potrivit alin. (3) al art. 253 din CPP, ofierii de urmrire penal sunt independeni, se supun
legii i indicaiilor scrise ale conductorului organului de urmrire penal i ale procurorului.
Independena procurorului i ofierului de urmrire penal presupune posibilitatea exercitrii
tuturor atribuiilor prevzute de lege dup propria convingere, cu excepia cazurilor cnd
conform legii se cere acordul procurorului ierarhic superior (de exemplu, n cazul relurii
urmririi penale, art. 287 din CPP; suspendrii condiionate a urmririi penale, art. 511 din CPP;
ncheierii acordului de recunoatere a vinoviei, alin. (4) al art. 505 din CPP).
3) Caracterul semicontradictoriu al activitilor n faza urmririi penalej
Tradiional, n literatura de specialitate11 s-a menionat caracterul necontradictoriu al urmririi penale, pornind de la faptul c organul de urmrire penal administreaz
probe fr a le supune discuiei prilor existente n cauz.
In dreptul procesual penal moldovenesc, o dat cu introducerea instituiei controlului
judectoresc n faza urmririi penale 12, aceast faz a cptat un caracter semicontradictoriu.
Astfel, activitatea de administrare a probelor pn la terminarea urmririi penale este lipsit de
contradictorialitate, ns sub aspectul aplicrii msurilor procesuale de constrngere, atacrii
aciunilor i hotrrilor ofierului de urmrire penal i procurorului, prevzute de art. 298, 313
din CPP, examinarea de ctre judectorul de instrucie se face cu participarea prilor
interesate n condiii de contradictorialitate.
4) Lipsa de publicitate a urmririi penale.
Confidenialitatea urmririi este regula prevzut de art. 212 din CPP, care se aplic
pentru a exclude zdrnicirea aflrii adevrului din partea nvinuitului i a altor persoane
pn cnd nu sunt administrate suficiente probe pentru trimiterea cauzei n judecat.
5) Caracterul preponderent al formei scrise.
Aceast trstur este conferit urmririi penale, pe de o parte, de faptul c au
relevan juridic n faa instanei numai actele cuprinse n dosar sub form scris 13, iar
pe de alt parte, pe parcursul urmririi penale prile pot aciona, de regul, n scris, prin
cereri i demersuri.
4. Dispoziii generale privind urmrirea penal
Pe lng dispoziiile privind obiectul i scopul urmririi penale, actualul Cod de
procedur penal (art. 253-261) prevede i alte dispoziii generale aplicabile la
efectuarea urmririi.
1. Organele de urmrire penal.
Potrivit alin. (1) al art. 253 din CPP, urmrirea penal se efectueaz de ctre
procuror i de ctre organele constituite conform legii n cadrul:
1) Ministerului Afacerilor Interne;
2) Serviciului de Informaii i Securitate;
3) Departamentului Vamal;
4) Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei.
Din dispoziiile legii menionate rezult noiunea n sens larg de organ de
dosar, alin. (2) al art. 157 din CPP; nimicirea corpurilor delicte, alin. (2) al art. 159 din CPP),
precum i aplicarea diferitelor
msuri procesuale (de exemplu, aducerea silit, alin. (3) al art. 199 din CPP; scoaterea bunurilor
de sub sechestru, alin. (2) al art. 210 din CPP; msurile de protecie, alin. (2) al art. 215 din
CPP).
Organul de urmrire penal, n efectuarea atribuiilor sale, poate adopta ordonane i n
alte cazuri n care legea nu prevede expres ce act procedural urmeaz a fi ntocmit (de exemplu,
la dispunerea constatrilor tehnico-tiinifice sau medico-legale, art. 140 din CPP; la efectuarea
unei aciuni de urmrire penal prin delegaie, alin. (1) al art. 258 din CPP).
Procurorul dispune prin ordonan exercitarea atribuiilor prevzute de lege.
n cazurile prevzute de Codul de procedur penal, organul de urmrire penal dispune
efectuarea aciunilor procesuale prin rezoluie motivat (de exemplu, nceperea urmririi penale
conform alin. (1) al art. 274 din CPP).
Potrivit alin. (4) al art. 255 din CPP, dac legea prevede c o aciune sau o msur
procesual trebuie s fie ncuviinat, autorizat sau confirmat de procuror ori, dup caz, de
judectorul de instrucie, un exemplar al ordonanei sau al actului procedural rmne la procuror
ori la judectorul de instrucie.
4. Efectuarea urmririi penale de ctre mai muli ofieri de urmrire penal.
Potrivit alin. (1) al art. 256 din CPP, n cazul unor cauze complicate sau de mari proporii,
conductorul organului de urmrire penal, cu ncuviinarea procurorului, dispune efectuarea
urmririi penale de ctre mai muli ofieri de urmrire penal.
Efectuarea urmririi penale de ctre mai muli ofieri de urmrire penal (de un grup de
ofieri) contribuie la descoperirea rapid, deplin i eficient a tuturor circumstanelor unei
cauze cu multe versiuni privind infraciuni svrite de grupuri, organizaii (asociaii) criminale,
cu multe episoade i n diferite locuri, cu multe persoane.
Procurorul poate dispune efectuarea urmririi penale n unele cazuri complicate sau de mari
proporii mai multor ofieri din diferite organe de urmrire penal, potrivit alin. (2) al art 256
din CPP. Dispoziia cu privire la efectuarea urmririi penale de ctre mai muli ofieri de
urmrire penal se face prin ordonan, n care se indic ofierul care va conduce aciunile celorlali ofieri. Aceast ordonan se aduce la cunotina bnuitului, nvinuitului, prii vtmate,
prii civile, prii civilmente responsabile i reprezentanilor lor, explicndu-li-se dreptul de a
face recuzare oricrui dintre ofieri.
Ofierul de urmrire penal numit conductor al grupului de urmrire penal dirijeaz
activitatea celorlali ofieri de urmrire penal, le d indicaii orale privind efectuarea anumitor
procedee probatorii, stabilete versiunile ce urmeaz a fi verificate pentru descoperirea rapid,
complet i obiectiv a circumstanelor cauzei. Conductorul grupului de urmrire penal face
propunerile necesare n cazurile prevzute de lege (de exemplu, privind punerea sub nvinuire,
scoaterea de sub urmrire penal, ncetarea urmririi penale, clasarea cauzei penale i
terminarea urmririi penale) n numele lui personal pentru toate infraciunile cercetate n cauza
dat.
Potrivit alin. (5) al art. 257 din CPP, procurorul general i adjuncii lui pot dispune,
motivat, transmiterea cauzei de la un organ de urmrire penal unui alt organ de urmrire penal
pentru efectuarea unei urmriri penale mai operative, mai complete i mai obiective. Aceast
excepie de la criteriile menionate la alin.(l) al art. 257 din CPP este aplicabil n cazuri
complexe ce sunt de competena material i teritorial a mai multe organe de urmrire penal,
n asemenea cazuri procurorul general sau adjuncii lui determin organul competent teritorial n
funcie de circumstanele concrete ale cauzei.
6. Extinderea competenei teritoriale i delegaiile organului de urmrire penal.
Organele de urmrire penal, dup cum s-a menionat anterior, i exercit atribuiile n
limitele competenei teritoriale n circumscripia determinat de statutul organului de urmrire
penal (departament, direcie, secie).
Art. 258 din CPP permite extinderea competenei teritoriale cnd aciunile de urmrire
penal se efectueaz n afara razei de activitate a organului. Astfel, n cazul n care anumite
aciuni de urmrire penal trebuie s fie efectuate n afara teritoriului n care se face urmrirea
penal, organul de urmrire penal poate s le efectueze el nsui sau s delege efectuarea
acestor aciuni altui organ respectiv, care este obligat s execute aceast delegaie n termen de
cel mult 10 zile. La dispoziiile speciale prevzute de art. 258 din CPP, care prescrie efectuarea
unor aciuni de urmrire penal prin delegaie, urmeaz a fi aplicate i dispoziiile generale ale
legii (pct. 10) din alin. (2) al art. 57 din CPP), ce prevede atribuia ofierului de urmrire penal
de a dispune, prin comisie rogatorie, altor organe de urmrire penal efectuarea aciunilor de
urmrire penal.
Codul de procedur penal nu definete caracterul i coninutul comisiei rogatorii i al
delegaiei, cu excepia comisiei rogatorii internaionale, prevzute de art. 536, 537 din CPP.
n doctrin s-a menionat c comisia rogatorie este instituia prin care un organ de
urmrire penal sau de judecat, care nu are posibilitatea s ndeplineasc un anumit act
procedural, se adreseaz unui organ avnd similitudine organic i egalitate ierarhic, pentru
realizarea actului respectiv. n consecin, comisia rogatorie duce la o deplasare a competenei
teritoriale n realizarea unui act procedural.
Delegaia (delegarea) este actul procedural prin care organul judiciar penal competent
cere unui organ judiciar ierarhic inferior efectuarea unui act procedural, chiar dac nu are
competena material sau funcional corespunztoare.
Prin urmare, organul de urmrire penal poate s dispun efectuarea unei aciuni de
urmrire penal altui organ n afara teritoriului prin comisie rogatorie sau prin delegaie n
funcie de faptul dac este egal n grad sau nu cu organul solicitat.
Nu se admite delegarea sau efectuarea unor aciuni procesuale prin care se cere adoptarea
unor hotrri procesuale (de exemplu: punerea sub nvinuire, naintarea acuzrii i audierea
nvinuitului).
n scopul operativitii urmririi penale, conform alin. (2) al art. 258 din CPP, oricare
aciuni procesuale pot fi efectuate de ofierul de urmrire penal n afara circumscripiei
teritoriale, dar cu ntiinarea prealabil sau, dup caz, cu solicitarea ajutorului necesar din
partea organului de urmrire penal local.
7.
Noul Cod de procedur penal nu prevede termene legale iniiale ale urmririi penale,
dar, potrivit alin. (1) al art. 259, urmrirea penal se efectueaz n termen rezonabil.
Criteriile de apreciere a termenului rezonabil conform alin. (2) al art. 20 din CPP sunt:
a) complexitatea cazului;
b) comportamentul prilor la proces;
c) conduita organului de urmrire penal.
Termenul rezonabil de urmrire penal ntr-o cauz concret se fixeaz de ctre procuror
prin rezoluie, n funcie de complexitatea cauzei i de comportamentul participanilor la proces
(alin. (2) al art. 259 din CPP).
Conform alin. (3) al art. 259 din CPP, termenul de urmrire penal fixat de procuror este
obligatoriu pentru ofierul de urmrire penal i poate fi prelungit la solicitarea acestuia.
Urmrirea penal se efectueaz nuntrul termenelor de prescripie privind tragerea la
rspundere penal stabilite de art. 60 din Codul penal. Prin urmare, prelungirea termenului
urmririi penale se face numai nuntrul termenului de prescripie.
n cazul n care este necesar a prelungi termenul de urmrire penal, ofierul de urmrire
penal ntocmete un demers motivat n acest sens i l prezint procurorului nainte de
expirarea termenului fixat de acesta (alin. (4) al art. 259 din CPP).
Fixarea i prelungirea termenului urmririi penale se dispune de ctre procuror pn la
naintarea de ctre ofierul de urmrire penal a dosarului nsoit de un raport privind terminarea
urmririi penale conform art. 289 din CPP.
8. Procesul-verbal privind aciunea de urmrire penal.
Ofierul de urmrire penal sau, dup caz, procurorul cu ocazia efecturii unor aciuni
de urmrire penal ntocmesc diverse procese-verbale.
Procesele-verbale ntocmite n faza urmririi penale dup caracterul lor pot fi clasate
n urmtoarele categorii:
a) privind efectuarea procedeelor probatorii prevzute de titlul IV, capitolul III al
CPP, care sunt mijloace de prob sau ulterior (de exemplu, procesul-verbal al
audierii martorului sau a prii vtmate) pot constitui mijloace de prob n
condiiile prevzute de pct. 2) din alin. (1) al art. 371 din CPP;
b) privind aplicarea unei msuri procesuale de constrngere (de exemplu, reinerea
bnuitului, art. 167 din CPP) sau executarea unei msuri procesuale (de exemplu,
punerea bunurilor mobile sub sechestru, alin. (5) al art. 207 din CPP);
c) privind luarea unei hotrri (de exemplu, relativ la nceperea urmririi penale,
alin. (2) al art. 274 din CPP);
d)