Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
IN EUROPA SI ROMANIA
INTRODUCERE
tiina care studiaz criminalitatea ca fenomen social, geoistoric condiionat, cauzalitatea
criminalitii, constelaia surselor socio-umane ale crimei i criminalitii, identific
componentele i coninutul cauzelor i condiiilor socio-umane ale fiecrei infraciuni n parte
ct i a diverselor categorii i grupe de infractori, se numete CRIMINOLOGIE.
CRIMA ORGANIZAT
Prin crim organizat, n accepiunea proiectului de lege promovat n Parlament, se
nelege: activitile desfurate de orice grup constituit din cel putin trei persoane,
ntre care exist raporturi ierarhice ori personale, care permit acestora s se
mbogeasc sau s controleze teritorii, piee ori sectoare ale vieii economice i sociale
interne sau strine, prin folosirea antajului, intimidrii, violenei ori coruperii,
urmrind fie comiterea de de infraciuni, fie infiltrarea n economia real.
n accepiunea doctrinei germane, crima organizat este definit astfel : comiterea cu
intenie a unor infraciuni n scopul obinerii de profit i putere, de dou sau mai multe
persoane, ce colaboreaz pentru o perioad de timp prelungit sau nedefinit, ndeplinind
sarcini dinainte stabilite prin folosirea unor structuri comerciale sau similare celor de afaceri,
prin folosirea violenei sau a altor mijloace de intimidare, ori prin exercitarea unor influene
asupra politicienilor, administraiei publice, autoritilor judiciare sau economice.
Forma superioar de organizare a grupurilor de infractori se numete MAFIE, acest
termen a aprut n Italia i s-a extins n multe ri ale lumii.
Principalele ri unde exist grupuri de infractori sub denumirea de MAFIE sunt :
Italia: Cosa Nostra Sicilian
- Camorra
- Ndrangheta
- Sfnta Coroan Unit
Frana: - Mafia sicilian
- Camorra
Anglia: - Mafia italian
- Triada chinez
- Mafia Roie (rus)
- Grupurile criminale jamaicane
S.U.A: Cosa Nostra
- Mafia Sicilian
- Camorra Napolitan
- Ndrangheta Columbian
- Sfnta Coroan Unit
- Triade chinezeti
- Boryukudan din Japonia
Australia: - Ndrangheta din Calabria
- Familiile cu bazele n Griffith (un district agricol la vest de Sidney)
Brazilia: - Escadroanele Morii
- Mafia italian
- Bicheiro
Canada: - Triada chinez
- Mafia italian
- Cartelurile columbiene
Fiecare din rile Europei Centrale, de Sud i de Est i are propria istorie a acestei
perioade, dominate de o puternic instabilitate i o real ofensiv a crimei organizate. Sunt
foarte multe elemente componente comune tuturor acestor ri, dar fiecare dobndete
particulariti i caracteristici ce le individualizeaz traiectoria n zone foarte apropiate de
epicentrul crimei organizate tradiionale.
Spaiul dintre C.S.I i Germania este denumit piaa comun a crimei,al crui epicentru
este localizat n Germania.
Este suficient de amintit c Albania, Croaia, Bosnia, Serbia, sunt apropiate geografic de
Italia, denumit sau recunoscut ca Universitatea Mafiei, precum i faptul c n Italia
exist puternice comuniti de albanezi, croai i srbi dup cum n teritoriile Europei
Occidentale, de zeci de ani (Germania, Austria, Frana, Olanda) s-au stabilit ceteni din
spaiul sud- est european.
Mafia albanez este recunoscut n cea mai violent i mai bine organizat grupare
criminal cu capacitate de aciune din 1997. Dup ce s-au colit n Italia, de la
profesionitii Cosei Nostra i Mafiei Siciliene, grupurile de albanezi au revenit pe teritoriul
natal iniiind i dezvoltnd un intens trafic de droguri, o veritabil industrie a prostituiei,
migraiei clandestine a albanezilor n Italia i Grecia, comerul cu armament i muniie
destinat teatrelor de rzboi cu Iugoslavia, o contraband masiv cu alcool, igri, petrol. A fost
etapa de consolidare financiar a mafiei albaneze care a permis acesteia s penetraze, s
subordoneze cele mai nalte zone ale politicului, armatei, poliiei i justiiei.
Bulgaria, ara care promitea ntre anii 1992-1994 c va depi repede ocul provocat de
trecerea la democraie, a intrat ntr-o criz generalizat, materializat n prbusirea economiei
i finanelor, n nflorirea banditismului i a violenei, n punerea sub anestezie a autoritilor.
Crima organizat n Bulgaria are culoarea roie: zecile de mii de sovietici militari,
comerciani spioni, au pus pe picioare o veritabil industrie a crimei. n prim faz i aici,
scenariul a fost cel clasic: contraband, trafic masiv de droguri, prostituie, migraie
clandestin, jaf asupra proprietii de stat. Perioada de consolidare a mafiei bulgare a
constituit-o intervalul de aplicare a embargoului asupra Iugoslaviei. nclcarea embargoului a
fost dictat de mafia autohton i mafia rus.
Puterea politic a acceptat i astfel s-a pus pe picioare o adevrat industrie a nclcrii
embargoului. Crima organizat, deja mafie, i-a mprit domeniile crend filiere strict
specializate pentru comercializarea de armament, carburani, materiale de construcii,
echipament militar i mrfuri alimentare i industriale.
Anul 1992 a marcat nceputul expansiunii mafiei roii. De circa 7 ani Statele Unite ale
Americii i Occidentul European triesc un veritabil comar expansiunea mafiei roii
nelegnd prin aceasta, tot ce au produs n materie criminal teritoriile fostului Imperiu
Sovietic, fie c au fost republici, regiuni autonome sau zone abia cunoscute (Cecenia,
Caucazia, Armenia, Dagastanul). Federaia Rus, neleas ca o entitate statal, este stafful
mafiei roii.
Analitii occidentali compar Moscova de astzi cu Chicago din anii 30, dominat de
luptele dintre gruprile criminale.
Frontul internaional rezevat elitei mafiei roii, are n structur zonele controlate pn nu
de mult de KGB, n Germania, Frana, S.U.A, America de Sud, .a.
Oficiul Federal Penal din Germania recunotea n 1995 c : o treime din totalul
infraciunilor de crim organizat aparine mafiei ruse. Cert este c organizaiile
criminale au creat o pia comun a crimei i dezvolt att afaceri legale ct i ilegale. n anul
1993 Boris Eln afirma : crima organizat a devenit ameninarea numrul 1 pentru
interesele strategice ale Rusiei i pentru securitatea sa naional. Un an mai trziu, tot el
spunea: crima organizat ncearc s strng ara de gt i a devenit cu adevrat problema
numrul 1 a Rusiei de astzi.
Asasinarea n 1998 la Sankt Petersburg a deputatei Galina Saraitova dictat de mafia rus,
arestarea premierului ucrainean de poliia elveian n cadrul unei anchete de splare a banilor,
implicarea lui Boris Eln n afacerea AEROFLOT i a lui Primakov n obinerea a 800.000
USD de la Saddam Husein, dau dimensiunea complexitii fenomenului.
Crima organizat a atins 40 % din PIB n Rusia, n rile din estul Europei (Ungaria,
Bulgaria, Polonia), 30 % din PIB n China, 30 % din PIB n Japonia, 28 % din PIB, n
Frana, Germania, 20 % din PIB, iar n Suedia 15 % din PIB.
n privina criminalitii de mas sau convenionale, conform datelor statistice furnizate
de INTREPOL, aproape toate rile de pe continent au cunoscut adevrate explozii ale
criminalitii i o cretere continu a ratei acesteia. Semnificative sunt datele referitoare la
toate cele 49 de state europene. ri precum Bulgaria, Frana, Olanda, Polonia, Rusia,
Ungaria i Ucraina au cunoscut o rat a criminalitii n cretere, iar ri n care fenomenul,
dup o explozie iniial au cunoscut un regres ca: Suedia, Spania, Grecia, Belgia, Germania la
infraciunile grave, se confrunt cu probleme deosebite (trafic de droguri, fals de moned).
Rata criminalitii infraciunilor de tlhrie comise n arealul european arat c pe primele
5 locuri se situeaz alturi de Estonia, Croaia, Rusia i ri cu democraii solide, state
membre ale Uniunii Europene, precum Spania i Frana, urmate de Portugalia, Danemarca,
Luxemburg, Germania, Suedia, Austria, Belgia i Italia ceea ce denot c violena este
rspndit n ntreaga Europ.
n contextual celor prezentate, creterea criminalitii n Romnia din ultimii ani, nu este
o excepie; n rile din zona noastr geografic, n anul 1998, rata criminalitii a fost: 5056
n Ungaria, 3681 n Grecia, 1714 n Slovenia fa de 1597 n Romnia.
Infraciunile de omor au prezentat o rat a criminalitii de 3% n Romnia, 4,2 % n
Ungaria, 8,7% n Ucraina, 9,1 % n Moldova, iar infraciunile de tlhrie : 30% n Ungaria,
61,1 % n Ucraina, 82,2 % n Slovacia i 18% n Romnia.
Evaluare statistic general
n perioada 1990 1999, poliia a constatat 2.606.894 infraciuni. Zilnic se
nregistreaz 655 infraciuni ceea ce nseamn c se comit 38 infraciuni ntr-o or.
Autorii infraciunilor.
n aceeai perioad, au fost cercetate peste 1.284.647 persoane din care 311.375 n stare
de arest.
Referitor la vrsta participanilor, reine atenia, numrul mare de tineri i minori care au
svrit 49 % din totalul infraciunilor.
Datele statistice relev c persoanele cu antecedente penale au comis 15 % din totalul
infraciunilor.
Caracteristicile crimei organizate.
Nivelul nalt de profesionalizare a gruprilor criminale care au adoptat i perfecionat
principiile de organizare i regulile de aciune ale structurilor de tip mafiot. De asemenea, se
manifest tendine de intelectualizare a gruprilor criminale prin absorbia, n interiorul
acestora de persoane ce ocup funcii oficiale n domeniul finanelor, comerului, bncilor,
administraiei, justiiei dar i a unor reputai avocai, experi i tehnicieni n cadrul
comunicaiilor i logisticii.
Internaionalizarea.
Mai nou, executarea aciunilor este conceput n ara de origine i se refer la taxa de
protecie, aciuni de recuperare rapid, acte de jaf, tlhrie, .a.
Membrii echipelor circul narmai, singuri sau n grup, fiind gata s foloseasc armele.
ntr-una din zilele lunii octombrie 1993, la punctul de trecere al frontierei de la Siret, s-a
prezentat un grup de turiti lituanieni, care au reclamat c n timp ce se deplasau spre grani,
ntre localitile Matca, jud. Iai i Drgueni, jud. Suceava, au fost atacai i jefuii de
persoane narmate. Autocarul cu turiti a fost blocat de dou autoturisme cu numere de
nmatriculare din Republica Moldova, din care au cobort mai muli indivizi, unul dintre
acetia a deschis foc de arm asupra autocarului. Autorii au fost identificai i arestai,
respectiv 8 brbai n jurul vrstei de 45 de ani, din Republica Moldova. Liderul grupului
fcea parte din gruparea MALS (Micuul) condus de Oleg Kortusov de 25 de ani din
Tiraspol.
B. Mafia chinez.
O not specific n tabloul infracional n ara noastr, cu riscuri de a se amplifica periculos
pe principii de tip MAFIA o reprezint cetenii chinezi, venii n Romnia dup 1990.
Din radiografierea a 150 cazuri, ce au fost reclamate la Poliie pn n anul 1997, n care
au fost implicai ceteni chinezi, att ca autori ct i ca victime, rezulta c o mare parte dintre
acetia au venit n Romnia pentru diverse scopuri i interese ilicite.
Exemplu: n ziua de 11 februarie 1996, ceteanul HUANG BO, cu reedina n
Brcneti, jud. Prahova, a fost deposedat, prin acte de violen i antaj, de bani, articole de
mbrcminte i autoturismul personal, de ctre patru conaionali condui de doamna ZANG
HUEMES.
De asemenea, cele zece cadavre gsite n geamantane abandonate pe malul lacurilor de
agrement sau n parcuri, sugereaz dimensiunea i ferocitatea luptei pentru putere.
C. Traficul de droguri.
Dac n anii 80, Romnia era considerat o ar aflat n ruta de rezerv a traficului
drogurilor, n prezent, Romnia este inclus n ruta de trafic a drogurilor i chiar a devenit un
teritoriu de stocare, livrare i consum de droguri.
Statistica faptelor constatate precum i ca cantitilor descoperite, a demonstrat pe deplin
acest lucru : n 1991 au fost descoperite 4 cazuri, iar n 1992 19 cazuri, n 1993 29
cazuri, n 1994 31 cazuri, n 1995 43 cazuri, n 1996 16 cazuri, n 1997 - 87 cazuri,
iar n 1998 115 cazuri, n 1999 199 cazuri i n 2000 234 cazuri.
n perioada 1991 1999, au fost confiscate peste 21.157,829 kg droguri :
- hai + canabis: 17.650,603 kg
- opiu: 17,126 kg
- heroin: 578,232 kg
- cocain: 863,768 kg
- morfin: 382 fiole
- amfetamin: 11.434 pilule
- L.S.D. : 13 doze.
n anul 1998 au fost confiscate 784,809 kg droguri (224,748 kg hai i canabis, 0,728
kg opiu, 412,327 kg heroin i 4.203 pilule amfetamin ).
A fost depistat, ceteanul turc Batur Fieret de 35 de ani, ce a transportat 49,62 kg heroin
n portbagajul unui autoturism.
Numai n anul 2000 au fost confiscate 407,06 kg droguri (hai: 340 kg, heroin: 52,94
kg).
moartea, au deposedat mai muli ageni economici privai de mrfuri, valut i bunuri de peste
2,3 miliarde lei n anul 1995.
O alt grupare a fost cea a lui Gorun de la Rm. Vlcea care maltrata patronii societilor
comerciale care nu incheie cu el contract de paz i protecie. Grupul condus de el dup o
structur mafiot, a maltratat peste 30 de persoane.
De asemeni, activitatea desfurat de numitul I.A., cetean turc cu reedina n Sibiu,
care a comandat i pltit 7.000 de mrci germane gruprii formate din T.P. i M.E., ambii din
Republica Moldova, aruncarea n aer, prin explozie, la 22 octombrie 1996 a restaurantului
motel La km 12 din comuna Vetem, pe motiv c patronul acestui local, cetean turc,
ctiga mai bine, avnd vad comercial pe de-o parte, iar pe de alt parte, pentru c exista ntre
cei doi ceteni turci o datorie neachitat rezultat din valorificarea ilegal, pe teritoriul
Romniei, a 2 kg de heroin.
H. Criminalitatea economico financiar.
Criminalitatea n domeniul economico-financiar a cunoscut o explozie fr precedent.
Starea actual o putem caracteriza ca prag al marii criminaliti ntruct prin infraciunile de
evaziune fiscal , bancruta frauduloas i la regimul contabilitii se legitimeaz
produsul crimei, infraciuni economice grave care, atunci cnd devine o preocupare constant
a unor ageni economici, grupuri de interese sau persoane, afecteaz grav climatul de ordine
economic.
Contrabanda i infraciunile la regimul activitilor de import export.
- este infraciunea care a cunoscut cea mai dinamic evoluie
- este suficient s amintim cazul IGARETA I, II, III, cazul V.M.I., cetean cu
dubl cetenie, cipriot i libanez; Zaher Iskandarani, Muja Marcelinii, .a.
Corupia.
Aceast infraciune deosebit de grav, d o nou dimensiune peisajului infracional.
Cazurile VEGA i PETROTEL au dovedit fr putin de tgad c directorii generali
ai celor dou rafinrii, mpreun cu alte persoane din conducere au acceptat importante sume
de bani n lei i valut pentru aprobarea aprovizionrii prefereniale a unor societi
comerciale patronate de infractori veroi i au creat prin societile comerciale private,
favorizate, adevrate monopoluri n aprovizionarea i desfacerea materiilor prime i
produselor finite aparinnd rafinriilor.
Criminalitatea financiar bancar.
Sistemul financiar bancar dup 1995, a fost marcat puternic de starea de criz
evident determinat de lipsa de lichiditi ca urmare a unor activiti anterioare derulate cu
nclcarea oricror norme de prudenialitate, fiind acordate credite uriae, fr garanii sau cu
garanii neimportante din punct de vedere economic la care se adaug ritmul mare al inflaiei,
strile de faliment n care au fost i sunt CreditBank, Dacia Felix, Bancorex, Albina i n
mare dificultate Columna, Banca Agricol, .a.
Toate aceste considerente care au determinat n mod hotrtor caracterizarea economiei
romneti ca fiind de tip nebancar au fost analizate permanent, rezultnd grave acte de
indisciplin financiar, abuzuri, o elementar lips de control gestionar i de operatori .a.
ceea ce a permis infractorilor din banc i din afara ei s obin profituri uriae, iar sumele, de
ordinul sutelor de miliarde, s fie reinvestite n interesul lor, cea mai mare parte fiind ilegal
transferat n valut i scoas din ar.
Fraude n domeniul privatizrii.
Maniera ilegal, infracional n care proprietatea public a fost administrat sub
oblduirea direct a Fondului Proprietii de Stat , care deine 70% din aciunile unei