Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
art. 35 alin. 1 Cod penal (trei acte materiale) i N____ E___ I_____, domiciliat n R___
Bulgaria, _________________________, nr. 16, (cercetat n stare de arest preventiv), pentru
svrirea infraciunii prevzute de art. 313 Cod penal raportat la art. 316 Cod penal raportat
la art. 310 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (dou acte materiale) .
Din cuprinsul materialului probator administrat n cursul urmririi penale s-a reinut
urmtoarea situaie de fapt:
n cursul anului 2013, inculpatul B_______ M_____ A_____, a aderat la un grup infracional
organizat, care avea ca scop falsificarea i punerea n circulaie de moned strin i care i
desfura activitatea pe teritoriul Bulgariei, prin intermediul inculpatului N____ E___
I_____, cetean bulgar.
n baza acestei rezoluii infracionale, inculpatul B_______ M_____ A_____ i-a vndut
investigatorului sub acoperire M____ I__", n mai multe rnduri, suma de 12.500 USD,
contrafcui i suma de 7800 Euro, de asemenea contrafcui, banii fiind introdui pe
teritoriul Romniei de inculpatul N____ E___ I_____ care, la rndul su, i primea de la
ceilali membri ai grupului infracional pe teritoriul Bulgariei.
n fapt, la data de 19.02.2014, organele de poliie s-au sesizat din oficiu cu privire la existena
unui grup infracional organizat din care fceau parte ceteni romni i bulgari i care aveau
ca scop falsificarea i punerea n circulaie de bancnote USD.
n scopul probrii activitii infracionale, prin ordonana din 21.02.2014, s-a dispus
autorizarea investigatorului sub acoperire M____ I__". s strng date i informaii cu
privire la faptele cercetate i cu privire la persoanele care le svresc. De asemenea, a fost
autorizat s cumpere suma de 50.000 USD contrafcui de la membrii grupului infracional,
autorizaia fiind valabil pentru o perioad de 60 de zile (21.02 - 21.04.2014) i a fost
prelungit cu nc 60 de zile (22.04-20.06.2014).
Prin ordonana din data de 15.05.2014, investigatorul sub acoperire M____ I__", a fost
autorizat s cumpere suma de 10.000 Euro contrafcui de la membrii grupului infracional
pentru o perioad de 10 zile (15.05-24.05.2014).
n cauz, a fost emis mandatul de supraveghere tehnic nr. 1 l/UP/21.02.2014, pentru
interceptarea comunicrilor efectuate prin posturile telefonice mobile cu urmtoarele numere
de apel: xxxxxxxxxx utilizat de inculpatul B_______ M_____ A_____ i xxxxxxxxxx utilizat
de investigatorul sub acoperire M____ I__". localizarea i urmrirea prin mijloace tehnice a
inculpatului B_______ M_____ A_____ i investigatorului sub acoperire M____ I__",
precum i supravegherea video, audio sau prin fotografiere a membrilor grupului infracional
pentru o perioad de 30 de zile (21.02-22.03.2014),mandatul de supraveghere tehnic nr. 1
l/UP/21.02.2014 fiind prelungit ulterior.
La data de 24.02.2014, investigatorul sub acoperire M____ I__", s-a ntlnit cu inculpatul
B_______ M_____ A_____ i au discutat despre vnzarea unei sume de bani contrafcui,
inculpatul B_______ M_____ A_____ afirmnd c banii urmeaz s fie adui din S____ i s
fie pltii cu 50 % din valoarea acestora. Aceast convorbire a fost nregistrat n baza
mandatul de supraveghere tehnic nr. 1 l/UP/21.02.2014.
La data de 03.03.2014, inculpatul B_______ M_____ A_____, discut cu inculpatul N____
E___ I_____ care se afla n Bulgaria, la telefonul cu numrul xxxxxxxxxxxxxx, n legtur
cu o a treia persoan care i-a dat acestuia o hrtie", mi-a dat o hrtie. Ia zi i tu c mai ai i
la altcineva. Nu tiu dac erai mpreun....".
n perioada 04-05.03.2014, ntre cei doi au avut loc mai multe discuii n legtur cu vnzarea
bancnotelor falsificate n valoare de 10.000 USD. n urma acestor discuii, inculpatul
B_______ M_____ A_____ a apelat pe telefonul cu numrul xxxxxxxxxxxxxx (prefix
Bulgaria) pe inculpatul N____ E___ I_____ cruia i comand", 100 buci s vd i eu
cum merge piaa, plata la livrare...".
La data de 08.03.2014, investigatorul sub acoperire M____ I__", s-a ntlnit pe raza
municipiului G______ cu inculpaii B_______ M_____ A_____ i N____ E___ I_____, de la
care a cumprat suma de 1700 USD, (15(cincisprezece) bancnote din cupiura 100 USD cu
seriile: GH29453867C, BC18562749A, GH64937281B, DF68712968A, IG84726953A /
IG84796352C (o bancnot cu dou serii), H14193652A, IGxxxxxxxxxC, BC39476572E (trei
bancnote), IG52814936B (trei bancnote), CE14658397C (dou bancnote) i patru bancnote
din cupiura 50 USD cu seriile: AF24398230A, AE24398282A, AF24398276A i
AF24398159A) .
La data de 26.03.2014, investigatorul sub acoperire M____ I__", a mai cumprat de la
inculpatul B_______ M_____ A_____ suma de 7500 USD, banii fiind nmnai de inculpatul
N____ E___ I_____ la data de 08.03.2014.
La data de 15.05.2014, inculpatul B_______ M_____ A_____ i N____ E___ I_____ i-au
vndut investigatorului sub acoperire M____ I__" suma de suma de 3300 USD, (bancnote
din cupiura 100 USD, avnd seriile BI37458692E (2 buc), BI26395748C (2 buc),
HIxxxxxxxxxE (5 buc), GH54827936C (2 buc), CE14658379C (5 buc), IG52814936B (3
buc), BH25364897E (7 buc), IG73284695C, DF78912684A, GE72846159B, IG61845279,
GH46153792A, GE67389254C, BC83729154B), i suma de 7800 Euro contrafcui, (78
bancnote din cupiura 100 Euro, avnd seriile Vxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx (2 buc),
Pxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx (2 buc), Vxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx,
Vxxxxxxxxxxx, P3285306 X28245"xxxxxx, V203S7039881(2 buc), (2 buc), Xxxxxxxxxxxx
(2buc), Pxxxxxxxxxxx (2 buc), Xxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxxx (2buc), Vxxxxxxxxxxx,
Pxxxxxxxxxxx (2 buc), Vxxxxxxxxxxx (3 buc), Pxxxxxxxxxxx, Nxxxxxxxxxxx,
Vxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Nxxxxxxxxxxx (2 buc),
Nxxxxxxxxxxxx (2 buc), Pxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx,
Vxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx, Nxxxxxxxxxxx Nxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx,
Pxxxxxxxxxxx, Sxxxxxxxxxxx, Nxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx,
Vxxxxxxxxxxx, Nxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx,
Sxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx. Pxxxxxxxxxxx, Nxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx,
Vxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Sxxxxxxxxxxx,
Xxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx. Sxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx,
Pxxxxxxxxxxx, Sxxxxxxxxxxx (2 buc), Pxxxxxxxxxxx (2 buc)), inculpaii fiind prini n
flagrant de ctre organele de urmrire penal imediat dup svrirea faptei.
Inculpatul B_______ M_____ A_____, a recunoscut svrirea faptelor, la fel ca i
inculpatul N____ E___ I_____, care, dei, iniial nu a recunoscut svrirea faptelor, ulterior,
acesta a revenit asupra declaraiilor iniiale, a recunoscut comiterea faptelor i a acceptat
ncadrarea juridic pentru care a fost pus n micare aciunea penal, regretnd totodat
svrirea faptelor, susinnd c a procedat n acest mod deoarece a avut probleme financiare
i a considerat o oportunitate propunerea inculpatului B_______ M_____ A_____ de a-i
vinde bani fali.
Prin ncheierea din data de 16.05.2014, Tribunalul G______, a dispus luarea msurii
preventive fa de cei doi inculpai, pentru o perioad de 29 de zile, inculpaii fiind reinui 24
a interzicerii exerciiului drepturilor prevzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, fiind n
msur s asigure acest deziderat.
n baza art. 65 Cod penal, va interzice inculpatului exerciiul drepturilor prevzute la art. 66
alin. 1 lit. a, b din Codul penal, de la rmnerea definitiv a sentinei i pn la executarea sau
considerarea ca executat a pedepsei principale.
n baza art. 91 alin. 1 Cod penal, va dispune suspendarea sub supraveghere a executrii
pedepsei de 2 ani nchisoare pe un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziiilor art.
92 Cod penal.
n baza art. 93 alin. (1) Cod penal, va dispune ca pe durata termenului de supraveghere
inculpatul s respecte urmtoarele msuri de supraveghere:
a) s se prezinte la Serviciul de Probaiune de pe lng Tribunalul B____, la datele fixate de
acesta;
b) s primeasc vizitele consilierului de probaiune desemnat cu supravegherea sa;
c) s anune, n prealabil, schimbarea locuinei i orice deplasare care
depete 5 zile;
d) s comunice schimbarea locului de munc;
e) s comunice informaii i documente de natur a permite controlul
mijloacelor sale de existen.
n baza art. 93 alin. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va
presta o munc neremunerat n folosul comunitii n cadrul Urbis SRL B____ pe o perioad
de 90 de zile lucrtoare.
n baza art. 91 alin. (4) Cod penal, va atrage atenia inculpatului asupra dispoziiilor art. 96
Cod penal.
n baza art. 72 Cod penal, va deduce din pedeapsa aplicat inculpatului durata reinerii i a
arestului preventiv de la 15.05.2014 la zi.
n baza art. 399 alin. 3 lit. b Cod procedur penal, va dispune punerea de ndat n libertate
a inculpatului B_______ M_____ A_____ dac nu este arestat n alt cauz.
n ceea ce l privete pe inculpatul N____ E___ I_____, tribunalul reine pe lng elementele
de individualizare menionate mai sus i faptul c, acesta deja fcea parte dintr-un grup
infracional organizat ce aciona pe teritoriul Bulgariei la momentul la care inculpatul
B_______ M_____ A_____ a luat legtura cu acesta, de unde rezult interesul evident pe
care inculpatul a dat dovad c l manifesta fa de asemenea activiti ilicite aductoare de
venituri facile, de unde i periculozitatea deosebit a acestui inculpat, motiv pentru care
tribunalul apreciaz c scopul pedepsei nu poate fi atins dect prin executarea efectiv a
pedepsei al crei cuantum de 2 (doi) ani nchisoare pentru svrirea infraciunii de punere n
circulaie de valori falsificate i 2 (doi) ani pedeapsa complementar a interzicerii exerciiului
drepturilor prevzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, este n msur s asigure reeducarea
inculpatului i redarea sa societii.
n baza art. 65 Cod penal, va interzice inculpatului exerciiul drepturilor prevzute la art. 66
alin. 1 lit. a, b din Codul penal, de la rmnerea definitiv a sentinei i pn la executarea sau
considerarea ca executat a pedepsei principale.
n baza art. 399 alin. 1 Cod procedur penal, va menine starea de arest a inculpatului N____
E___ I_____.
n baza art. 72 Cod penal, va deduce din pedeapsa aplicat inculpatului durata reinerii i a
arestului preventiv de la 15.05.2014 la zi.
n baza art. 112 alin. 1 lit. a Cod penal, va confisca suma de 1700 USD, (fapta din
08.03.2014), respectiv 15(cincisprezece) bancnote din cupiura 100 USD cu seriile:
GH29453867C, BC18562749A, GH64937281B, DF68712968A, IG84726953A/
IG84796352C (o bancnot cu dou serii), H14193652A, IGxxxxxxxxxC, BC39476572E (trei
bancnote), IG52814936B (trei bancnote), CE14658397C (dou bancnote), i patru bancnote
din cupiura 50 USD cu seriile: AF24398230A, AE24398282A, AF24398276A i
AF24398159A), suma de 7500 USD, (fapta din 26.03.2014), respectiv ; 57bancnote din
cupiura de 100 USD cu seriile: GH29453867C, GH54827936C,BH25364897E,IG73284695C
- (3 buc), HB97849563E - (2 B__.), CE37829461C-(3buc), IG61845297A - (4 buc),
CE14658397C-(5 buc), GE72846159B - (10 buc), IG52814936B - (12 buc), BC39476572E (13 buc), 36 bancnote din cupiura 50 USD, cu seriile: AN75416439A, AF24398173A,
AF24398283A, AN75416425A, AN75416495A, AN75416438A, AF24398236A,
AF54398493A, AN75416493A, AN75416597A, AN75416436A, AF24398274A,
AF24398237A, AF24398139A, AF24398163A, AN75416475A, AN75416578A,
AF24398166A, AF24398271A, AN75416563A, AF24398178A, AN75416499A,
AN75416491A, AN75416494A, AF24398168A, AN75416578A, AN75416526A,
AFxxxxxxxxxA, AF24398164A, AN75416473A, AN24398273A, AN75416437A,
AN75416590A, AF24398234A, AFxxxxxxxxxA, AF54398499A i suma de 3300 USD,
(bancnote din cupiura 100 USD, avnd seriile BI37458692E (2 buc), BI26395748C (2 buc),
HIxxxxxxxxxE (5 buc), GH54827936C (2 buc), CE14658379C (5 buc), IG52814936B (3
buc), BH25364897E (7 buc), IG73284695C, DF78912684A, GE72846159B, IG61845279,
GH46153792A, GE67389254C, BC83729154B), i suma de 7800 Euro contrafcui, (fapta
din 15.05.2014), respectiv (78 bancnote din cupiura 100 Euro, avnd seriile Vxxxxxxxxxxx,
Pxxxxxxxxxxx (2 buc), Pxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx (2 buc),
Vxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, P3285306, X28245"xxxxxx,
V203S7039881 (2 buc), (2 buc) Xxxxxxxxxxxx (2buc), Pxxxxxxxxxxx (2 buc),
Xxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxxx (2buc), Vxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx (2 buc),
Vxxxxxxxxxxx (3 buc), Pxxxxxxxxxxx, Nxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx,
Pxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Nxxxxxxxxxxx (2 buc), Nxxxxxxxxxxxx (2 buc),
Pxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx,
Pxxxxxxxxxxx, Nxxxxxxxxxxx Nxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx,
Sxxxxxxxxxxx, Nxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx,
Nxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Sxxxxxxxxxxx,
Xxxxxxxxxxxx. Pxxxxxxxxxxx, Nxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx,
Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Sxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx,
Pxxxxxxxxxxx. Sxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx,
Sxxxxxxxxxxx (2 buc), Pxxxxxxxxxxx (2 buc)).
n baza art. 274 alin. 2 Cod procedur penal, va obliga inculpaii la plata a cte 7800 lei
fiecare cheltuieli judiciare ctre stat (xxxxx lei n faza de urmrire penal).
N NUMELE LEGII
HOTRTE:
n baza art. 313 Cod penal raportat la art. 316 Cod penal raportat la art. 310 Cod penal cu
aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal i art. 374 alin. 4 Cod procedur penal i art. 396 alin. 10
Cod procedur penal, condamn pe inculpatul B_______ M_____ A_____, fiul lui N______
i C________, nscut la data de 15.10.1979 n B____, domiciliat n B____,
___________________________________, ap. 17, CNP: xxxxxxxxxxxxx, la 2 (doi) ani
nchisoare pentru svrirea infraciunii de punere n circulaie de valori falsificate i 2 (doi)
ani pedeapsa complementar a interzicerii exerciiului drepturilor prevzute de art. 66 alin. 1
lit. a, b Cod penal, dup executarea pedepsei principale.
n baza art. 65 Cod penal, interzice inculpatului exerciiul drepturilor prevzute la art. 66 alin.
1 lit. a, b din Codul penal, de la rmnerea definitiv a sentinei i pn la executarea sau
considerarea ca executat a pedepsei principale.
n baza art. 91 alin. 1 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executrii pedepsei
de 2 ani nchisoare pe un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziiilor art. 92 Cod
penal.
n baza art. 93 alin. (1) Cod penal, dispune ca pe durata termenului de supraveghere
inculpatul s respecte urmtoarele msuri de supraveghere:
a)s se prezinte la Serviciul de Probaiune de pe lng Tribunalul B____, la datele fixate de
acesta;