NOTIUNE

Dreptul vamal, ca ramur a sistemului de drept romnesc, este format din totalitatea normelor
juridice legiferate de puterea legislativ care reglementeaz activitatea vamal n scopul
realizrii actului vamal n bune condiii pe de o parte, iar pe de alt parte, n scopul prevenirii
aciunilor de evaziune fiscal de natur vamal i a svririi oricror infraciuni din acest
domeniu.1
Codul vamal romn a intrat n vigoare n ultima form la 18 iunie 2006.
Taxa vamal constituie un instrument important al politicii vamale care acioneaz asupra
preului mrfurilor importate, n vederea reducerii importurilor i eliminrii sau cel puin a
reducerii deficitului balanei comerciale.
OBIECT
Obiectul dreptului vamal l constituie aprarea direct a intereselor economice ale
statului, avnd n vedere c pentru perceperea impozitului indirect pe care l reprezint taxa
vamal se desfoar o multitudine de activiti absolut necesare, iar eludarea acesteia lezeaz
interesele legale ale societii.
Obiectul de reglementare juridica al dreptului vamal il constituie relatiile sociale din
domeniul activitii vamale.
CONTRABANDA INFRACIUNE DE FRAUD I COMPONENT A CRIMEI
ORGANIZATE
n cadrul politicii vamale, regimul juridic vamal al unui stat reprezint totalitatea
dispoziiilor legale care privesc intrarea i ieirea bunurilor din ar i, n special, controlul cu
ocazia trecerii frontierei de stat, ndeplinirea formalitilor vamale i plata drepturilor (taxelor)
vamale.2
Introducerea sau scoaterea din ar a mrfurilor, a mijloacelor de transport i a oricror
altor bunuri este permis numai prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat. De
asemenea, importul-exportul de mrfuri se realizeaz n conformitate cu prevederile legale din
domeniul comerului exterior pe baza unor aprobri, autorizri sau licene.
Contrabanda nu mai este ns o simpl infraciune de fraud, nfindu-se astzi ca o
component a crimei organizate i dnd astfel o noua dimensiune a pericolului social prin faptul
c actele de contraband sunt svrite de participani constituii n band, cu relaii de cooperare
internaional
Nerespectarea reglementrilor vamale atrage potrivit legii, dup caz rspunderea
disciplinar, contravenional, penal sau materiala.
Infraciunea de contraband constituie o component semnificativ a criminalitii
afacerilor.
CONCEPTUL I CARACTERIZAREA INFRACIUNII DE CONTRABAND

1 I. Suceav, op.cit., p.9.

2

prin contraband se nelege o nclcare cu vinovie a legii n scopul eludrii taxelor

vamale impuse la trecerea mrfurilor peste frontiere, a prohibiiilor si cotelor comerciale de
import - export, observm c existena acesteia presupune ca premis un regim juridic vamal.
ea este o fraud care afecteaz grav raporturile sociale din domeniul regimului vamal sau
care intereseaz acest regim. Este o fapt de rea-credin si de inducere n eroare a autoritilor
vamale n legtur cu situaia unor bunuri, genernd nesiguran si dezordine n sfera trecerii
mrfurilor peste frontier, ntr-un cuvnt creeaz pericol social3
Prin regim juridic vamal nelegem ansamblul dispoziiilor cuprinse n Codul vamal, n
Regulamentul de aplicare a acestuia, precum si n alte acte normative interne si internaionale
ratificate de statul nostru si care cuprind prevederi referitoare la domeniul vamal.
Regimul juridic vamal nu se confund cu regimul vamal, ntre cele dou noiuni existnd
raporturi ca de la gen la specie, primul constituind noiunea general, iar al doilea, noiunea
special.
n vorbirea curent, prin contraband se nelege trecerea clandestin peste grani a
unor mrfuri interzise sau sustrase de la plata taxelor vamale.
prin contraband se nelege trecerea peste frontier prin alte locuri dect cele stabilite
pentru controlul vamal de mrfuri sau bunuri, ori trecerea peste frontier fr autorizaie a
mrfurilor prohibite, supuse autorizrii sau altor condiii cum ar fi: armele, muniiile, materialele
explozive, radioactive, stupefiantele

INCRIMINARE
Prin natura sa, contrabanda poate s loveasc n existena i sigurana regimului vamal al
Romniei, s provoace neliniti i dezordine social, s genereze prejudicii imense economiei
naionale. Fraudarea legii n sine prezint un grad sporit de pericol social.
Incriminarea infraciunii de contraband este un imperativ absolut pentru asigurarea
ordinii n domeniul raporturilor juridice vamale asadar, pentru protejarea regimului juridic
vamal.
PREVENIRE
Modelul clasic de prevenire a criminalitii face distincie ntre prevenirea general i cea
special (prin fora exemplului, respectiv ca efect intimidant al pedepsei).
OBIECT
Prin obiect a infraciunii se nelege valoarea social si relaiile sociale create n jurul
acestei valori, care sunt periclitate ori vtmate prin fapt infracional4.
obiectul juridic al infraciunii l constituie, desigur, regimul vamal ca valoare sociala
major si relaiile sociale ce apar si se desfsoar n raport cu acesta.

3
4

Constantin Mitrache, Drept penal romn, ediia a IV-a revzut si adugit. Casa de editur si presa "Sansa", Bucuresti, 2000, p.
85. Oancea, op. cil., p. 166

La infraciunea de contraband se poate lua n discuie si existena obiectului direct

nemijlocit, material sau fizic reprezentat de lucrurile care ncorporeaz valorile sociale ocrotite
de norma de incriminare.
Din acest punct de vedere contrabanda poate fi considerat o infraciune de rezultat dar
si de pericol. Este de rezultat atunci cnd produce pagube bugetului de stat si de pericol cnd
provoac dezechilibre economice prin excluderea concurenei legale, esena economiei de pia,
sau cnd sunt nclcate prohibiii, ori cnd sunt periclitate ordinea si sigurana public.
obiect material al infraciunii de contraband l constituie bunul sustras controlului vamal
si taxrii sale
Nu pot forma obiectul material al infraciunii de contraband : persoanele n via, dei
oamenii pot fi redui la condiia de lucruri, bunurile imobile prin natura lor, bunurile care nu sunt
susceptibile de apropiere datorit caracterului lor extrapatrimonial.
Nu intereseaz pentru existena infraciunii dac bunurile mobile sunt principale sau
accesorii, fungibile sau nefungibile. Este suficient ca aceste bunuri s se afle n sfera
patrimonial a fptuitorilor.
SUBIECT
subieci ai infraciunii persoanele implicate ntr-un mod sau altul n svrsirea unei fapte
penale.. Prin urmare exist subieci activi, anume aceia care desfsoar activitatea infracionala,
comit fapta interzis de lege si subieci pasivi care suport sau sufer urmrile ori efectele
infraciunii.
Pentru a fi subiect activ al infraciunii persoana fizic trebuie s ndeplineasc anumite
condiii generale si speciale. Condiiile generale au n vedere vrsta, responsabilitatea, libertatea
de voin si aciune.
Cele speciale se refer la anumite circumstane personale prevzute de lege pentru
anumite infraciuni, cum ar fi: cetean strin, funcionar public, gestionar, militar etc.
Subiectul activ nemijlocit al contrabandei este necircumstaniat.
Subiectul activ poate fi o singur persoan narmat, mai multe persoane narmate n
participaie proprie, o singur persoan care face parte dintr-o band, o pluralitate constituit de
fptuitori pe care se poate grefa o participaie proprie sau improprie.
Prin band nelege o grupare de cel puin dou persoane, dat fiind c legea nu limiteaz
numrul de la care ncepe aceast participaie.
Subiectul pasiv al contrabandei este ntotdeauna statul ale crui interese sunt afectate
prin svrsirea infraciunii. Interesele statului afectate de contraband pot fi de natur economic,
altele se refer la sntatea public primejduit prin traficarea produselor si substanelor
periculoase ori duntoare sntii (toxice, stupefiante, psihotrope, radioactive ec), iar o a treia
categorie priveste ordinea si sigurana public, viaa si integritatea fizic a persoanelor.
Uneori statul, ca subiect pasiv al infraciunii de contraband, nregistreaz o dubl
vtmare a intereselor sale. Este vorba de situaiile cnd printr-o singur aciune se pericliteaz
att regimul juridic vamal ct si regimul juridic al frontierei de stat.
Subiectul pasiv al infraciunii de contraband este ntotdeauna statul romn, ca
persoan juridic, reprezentat de Ministerul Finanelor prin Direcia General a Vmilor. n
ipoteza n care bunurile ce formeaz obiectul material al infraciunii de contraband provin din
svrirea altor infraciuni (furt, tlhrie, nelciune, etc.) persoana fizic sau juridic astfel
prejudiciat devine subiect pasiv secundar al infraciunii de contraband.

LATURA OBIECTIVA
Elementul material al infraciunii de contraband sau actul de conduit interzis prin
norma de incriminare se exprim exclusiv printr-o aciune, respectiv - trecerea peste frontier
prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal de mrfuri sau de alte bunuri. Prin
trecerea peste frontier trebuie neles att introducerea ct si scoaterea din ar a mrfurilor sau
altor bunuri.
introducerea sau scoaterea din ar a mrfurilor, a mijloacelor de transport si a oricror
alte bunuri este permis numai prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat.
Urmarea imediat a infraciunii de contraband const n starea de pericol creat
pentru acele interese ale statului care privesc regimul vamal si, eventual, n producerea unei
pagube materiale reprezentnd sumele legal cuvenite pentru operaiunile de trecere a bunurilor
peste frontier si nepercepute.
Legtura de cauzalitate dintre elementul material si urmarea imediat a contrabandei,
oricare ar fi ea (starea de pericol sau prejudiciul cauzat statului) rezult din materialitatea
faptelor- ex re.5
LATURA SUBIECTIVA
intenie direct.
subiectul activ nemijlocit al contrabandei are reprezentarea rezultatului faptei si
urmreste producerea lui prin ducerea la bun sfrsit a aciunii sale.
CONTRABANDA SIMPLA
Elementul material const ntr-o activitate de trecere peste frontiera de stat a bunurilor
prin alte locuri dect cel stabilit pentru controlul vamal de mrfuri sau alte bunuri.
Elementului material al contrabandei are ca urmare imediat o atingere adus regimului
juridic vamal, ca valoare social aprat de legea penl
CONTRABANDA CALIFICATA
Trecerea peste frontier, fr autorizaie, a armelor, muniiilor, materiilor explozive sau
radioactive, produselor si substanelor stupefiante si psihotrope, precursorilor si substanelor
chimice eseniale, produselor si substanelor toxice constituie infraciunea de contrabanda
calificat.
Prin "muniii" se nelege: cartusele, proiectilele, ncrcturile de orice fel care pot fi
ntrebuinate la armele de foc
prin materii explozive se nelege explozivii propriu-zisi, amestecurile explozive,
pirotehnice si simple, mijloacele de iniiere, prin material radioactiv se nelege orice material, n
orice stare de agregare, care prezint fenomenul de radioactivitate, inclusiv deseurile radioactive.
deseurile radioactive, , sunt acele materiale rezultate din activitile nucleare
Drogurile sunt plante si substane stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conin
asemenea plante si substane. Legea clasific drogurile n droguri de mare risc din care
exemplificm: heroina, methadona, amfetamina, cocaina, codeina si droguri de risc din care fac
parte: canabisul, diazepamul, barbitalul s.a.m.d.
Precursorii sunt substane chimice folosite la fabricarea ilicit a drogurilor
Elementul material al laturii obiective a infraciunii analizate l constituie trecerea
efectiv peste frontier a unor bunuri
5

Gh. Diaconescu, op. cit., p. 333

Elementul material al infraciunii se realizeaz indiferent dac trecerea frontierei se

produce prin locuri stabilite pentru controlul vamal sau prin alte locuri
Urmarea imediat a faptei o constituie starea de pericol care se creeaz pentru
sigurana naional si ordinea public
Legea prevede pentru infraciunea de contraband pedeapsa nchisorii de la 2 la 7 ani si
interzicerea unor drepturi, iar pentru contrabanda calificat - nchisoare de la 3 la 12 ani si
interzicerea unor drepturi, daca legea penal nu prevede o pedeaps mai mare
tentativa la contraband si contraband calificat se pedepseste, iar n temeiul art. 20 alin. 2 C.
pen. pedeapsa este cuprins ntre jumtatea minimului si jumtatea maximului prevzut de lege
pentru infraciunea consumat.V
Actele preparatorii sau pregtitoare, n principiu neincriminate si nesancionate, pot
dobndi relevan penal n situaia n care infraciunea de contraband n considerarea creia
fuseser efectuate, s-a consumat ori a rmas n faza de tentativ