LEGE Nr. 59 din 29.03.

2012
privind activitatea special de investigaii

Capitolul I
DISPOZIII GENERALE
Articolul 1. Noiunea i domeniul de reglementare a activitii speciale de investigaii
(1) Activitatea special de investigaii reprezint o procedur cu caracter secret i/sau
public, efectuat de autoritile competente, cu sau fr utilizarea echipamentelor tehnice
speciale, n scopul culegerii de informaii necesare pentru prevenirea i combaterea
criminalitii, asigurarea securitii statului, ordinii publice, aprarea drepturilor i
intereselor legitime ale persoanelor, descoperirea i cercetarea infraciunilor.
(2) Prezenta lege reglementeaz msurile speciale de investigaii, modalitatea de
dispunere i de efectuare a acestora, precum i efectuarea controlului asupra legalitii lor.
Articolul 2. Sarcinile activitii speciale de investigaii
Sarcinile activitii speciale de investigaii snt:
a) relevarea atentatelor criminale, prevenirea, curmarea infraciunilor i identificarea
persoanelor care le organizeaz i/sau le comit;
b) descoperirea i cercetarea infraciunilor;
c) cutarea persoanelor disprute fr urm ori a celor care se ascund de organele de
urmrire penal sau de instana de judecat ori se eschiveaz de la executarea pedepsei;
c1) depistarea bunurilor provenite din activiti ilegale i colectarea probelor privind
aceste bunuri;
[Art.2 lit.c1) introdus prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; n vigoare
25.02.14]
d) colectarea de informaii despre posibile evenimente i/sau aciuni ce ar putea pune n
pericol securitatea statului.
 Articolul 3. Principiile activitii speciale
de investigaii
Activitatea special de investigaii se bazeaz pe principiile:
a) legalitii;
b) respectrii drepturilor i libertilor persoanei;
c) oportunitii i inofensivitii;
d) mbinrii metodelor publice i secrete;
e) cooperrii cu alte autoriti de stat;
f) deideologizrii i neprtinitii.
Articolul 4. Activitatea special de investigaii
i drepturile omului
(1) Orice persoan supus msurii speciale de investigaii are dreptul s fie informat,
dup efectuarea acesteia, de ctre procuror sau de ctre judectorul de instrucie care a
autorizat msura dac aceasta nu a atras dispunerea unei alte msuri speciale de
investigaii.
(2) Orice persoan supus msurii speciale de investigaii are dreptul la repararea
prejudiciului material i moral cauzat prin nclcarea prezentei legi.
(3) nfptuirea msurii speciale de investigaii pentru realizarea altor scopuri i sarcini
dect cele prevzute de prezenta lege nu se admite.
(4) Activitatea special de investigaii exercitat cu nclcarea prezentei legi atrage
rspunderea prevzut de lege.
(5) Orice informaie, orice prob care au fost acumulate cu nclcarea drepturilor i
libertilor omului snt nule i se consider inexistente.
Articolul 5. Protecia datelor cu caracter personal
n procesul exercitrii activitii speciale
de investigaii
(1) Persoanele care au acces la datele cu caracter personal ale persoanei supuse msurii
speciale de investigaii snt obligate s pstreze confidenialitatea datelor respective n
conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecia datelor cu
caracter personal.
[Art.5 al.(1) modificat prin LP87 din 28.04.16, MO156/07.06.16 art.306]
(2) Accesul la dosarul special sau la materialele din dosar al altor persoane dect cele
care investigheaz dosarul special este interzis, cu excepia conductorului subdiviziunii
specializate a organului respectiv, n limitele competenei, i a procurorului care a
autorizat msura special de investigaii sau a solicitat autorizarea acesteia de ctre
judectorul de instrucie, precum i cu excepia judectorului de instrucie care a autorizat
msura special de investigaii.
Capitolul II
SUBIECII CARE EFECTUEAZ ACTIVITATEA
SPECIAL DE INVESTIGAII
Articolul 6. Subiecii care efectueaz activitatea
special de investigaii
(1) Activitatea special de investigaii se efectueaz de ctre ofierii de investigaii ai
subdiviziunilor specializate din cadrul ori subordonate Ministerului Afacerilor Interne,
Ministerului Aprrii, Centrului Naional Anticorupie, Serviciului de Informaii i
Securitate, Serviciului de Protecie i Paz de Stat, Serviciului Vamal i Departamentului
instituiilor penitenciare al Ministerului Justiiei.
(2) Se interzice efectuarea msurilor speciale de investigaii de ctre alte autoriti dect
cele prevzute la alin. (1).
(3) Ofierul de investigaii care efectueaz activitatea special de investigaii i
realizeaz sarcinile n mod independent, cu excepia cazului cnd aciunea special de
investigaii este dispus i coordonat sau este condus n cadrul procesului penal de ctre
procuror sau de ctre ofierul de urmrire penal, n interaciune sau n conlucrare cu
colaboratorii confideniali.
Articolul 7. Competena autoritilor ale cror
subdiviziuni specializate efectueaz
activitatea special de investigaii
(1) n scopul organizrii i realizrii activitii speciale de investigaii, autoritile ale
cror subdiviziuni specializate efectueaz activitatea special de investigaii au competena
de:
a) a crea sisteme informaionale pentru a asigura realizarea sarcinilor activitii speciale
de investigaii;
b) a ncheia acorduri cu privire la folosirea ncperilor de serviciu, a locuinelor, a
mijloacelor de transport, a bunurilor ntreprinderilor, instituiilor, organizaiilor, unitilor
militare, precum i a altor bunuri ale persoanelor fizice i juridice;
c) a confeciona i a folosi, n cadrul efecturii msurilor speciale de investigaii, acte
care codific identitatea persoanelor cu funcii de rspundere, a subdiviziunilor,
organizaiilor, ncperilor i mijloacelor de transport, precum i identitatea colaboratorilor
confideniali;
d) a achiziiona mijloace tehnice speciale, cum ar fi: aparate de nregistrare video i
audio, de fotografiat, alte mijloace tehnice moderne pentru obinerea n secret a
informaiei;
e) a nfiina, n modul stabilit de lege, ntreprinderi, organizaii i subdiviziuni n
vederea soluionrii sarcinilor prevzute de prezenta lege.
(2) Competenele specificate la alin. (1) lit. c) i d) revin numai subdiviziunilor
specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Naional Anticorupie i
Serviciului de Informaii i Securitate al Republicii Moldova.
(3) Subdiviziunile specializate ale autoritilor care efectueaz activitatea special de
investigaii, n limitele competenei lor, au dreptul s colecteze informaiile necesare ce
caracterizeaz persoanele supuse verificrii privind:
a) accesul la informaiile ce constituie secret de stat;
b) admiterea la munc la obiectivele care prezint un pericol sporit pentru viaa i
sntatea oamenilor;
c) admiterea la organizarea i desfurarea unor msuri speciale de investigaii sau
accesul la materialele primite pe parcursul executrii acestor msuri;
d) stabilirea sau ntreinerea relaiilor de colaborare la organizarea i desfurarea
msurilor speciale de investigaii;
e) examinarea de ctre Camera de Liceniere a cererii de eliberare a licenei pentru
activitatea particular de detectiv i/sau de paz;
f) asigurarea securitii interne.
Articolul 8. Conductorii subdiviziunilor specializate
ale autoritilor care efectueaz activitatea
special de investigaii
 (1) Conductorul subdiviziunii specializate a autoritii care efectueaz activitatea
special de investigaii, denumit n continuare subdiviziune specializat, repartizeaz
actele prin care se dispune efectuarea msurilor speciale de investigaii, coordoneaz
activitatea ofierilor de investigaii din subordine i exercit controlul departamental
asupra lor.
(2) Conductorul subdiviziunii specializate autorizeaz msurile prevzute la art. 18
alin. (1) pct. 3) i exercit controlul asupra executrii lor.
(3) Conductorul subdiviziunii specializate poart rspundere pentru organizarea
activitii i pentru respectarea termenului de efectuare a acesteia.
(4) n cazul efecturii activitii speciale de investigaii de ctre conductorul
subdiviziunii specializate, asupra acestuia se rsfrng drepturile i obligaiile ofierului de
investigaii.
(5) n exercitarea funciilor administrative, conductorul subdiviziunii specializate d
indicaii care snt obligatorii pentru ofierii de investigaii.
Articolul 9. Ofierul de investigaii
(1) Ofierul de investigaii este persoana mputernicit care, n numele statului,
efectueaz msurile speciale de investigaii n conformitate cu legislaia n vigoare.
(2) La efectuarea msurilor speciale de investigaii n cadrul procesului penal, ofierul
de investigaii se supune indicaiilor scrise ale procurorului sau ale ofierului de urmrire
penal.
(3) Identitatea ofierilor de investigaii din cadrul subdiviziunilor specializate, care
efectueaz msuri speciale de investigaii i activeaz n calitate de investigatori sub
acoperire, constituie secret de stat i poate fi dezvluit numai cu acordul scris al acestor
ofieri i n conformitate cu Legea cu privire la secretul de stat.
(4) Ofierul de investigaii poart rspundere pentru realizarea nemijlocit a msurii
speciale de investigaii pe care o efectueaz.
(5) Ofierii de investigaii pot fi detaai la procuraturile specializate n condiiile legii.
[Art.9 al.(5) introdus prin LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; n
vigoare 01.08.16]
(6) Ofierii de investigaii pasibili de detaare se selecteaz n mod individual, n baza
unor criterii stabilite de regulamentul de activitate al procuraturii specializate, de ctre
procurorul-ef al procuraturii specializate. Detaarea se face cu acordul scris al ofierului
de investigaii selectat, prin ordinul comun al Procurorului General i al conductorului
autoritii n care activeaz ofierul de investigaii detaat.
[Art.9 al.(6) introdus prin LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; n
vigoare 01.08.16]
Articolul 10. Grupul de ofieri de investigaii
(1) n cazul unor msuri complexe, grupul de ofieri de investigaii poate fi constituit:
a) de ctre procuror, n baza ordonanei, n cazul cnd msura a fost autorizat de ctre
acesta sau autorizarea a fost solicitat de la judectorul de instrucie;
b) de ctre conductorul subdiviziunii specializate, cu includerea ofierilor de
investigaii din cadrul aceleiai subdiviziuni specializate, sau de ctre conductorul
autoritii a crei subdiviziune specializat efectueaz activitatea special de investigaii,
cu includerea ofierilor de investigaii din cadrul diferitelor subdiviziuni specializate, n
cazul cnd msura a fost autorizat de ctre conductorul subdiviziunii specializate.
(2) La momentul constituirii grupului ce efectueaz activitatea special de investigaii,
persoanele specificate la alin. (1) l numesc pe unul din ofierii de investigaii conductor
al grupului, care coordoneaz activitatea ofierilor de investigaii din cadrul acestuia.
Articolul 11. Obligaiile ofierului de investigaii
Ofierul de investigaii are urmtoarele obligaii:
a) s respecte drepturile i interesele legitime ale persoanei;
b) s ntreprind, n limitele competenei, toate msurile n vederea aprrii drepturilor
i libertilor omului, proteciei tuturor formelor de proprietate ocrotite de lege pentru
asigurarea securitii statului i a ordinii publice;
c) s execute ordonanele ofierului de urmrire penal, indicaiile scrise sau ordonanele
procurorului i ncheierile instanei de judecat;
d) s informeze alte autoriti care efectueaz activitatea special de investigaii despre
faptele ilicite devenite cunoscute, ce in de competena acestor autoriti, i s le acorde
ajutorul necesar;
e) s respecte regulile de conspiraie la exercitarea activitii speciale de investigaii;
f) s respecte confidenialitatea datelor cu caracter personal ce au devenit cunoscute n
timpul efecturii msurii speciale de investigaii;
g) s respecte proporionalitatea dintre dreptul lezat i necesitatea msurii ce se
efectueaz.
Articolul 12. Drepturile ofierului de investigaii
(1) Ofierul de investigaii are urmtoarele drepturi:
a) s efectueze msurile speciale de investigaii potrivit competenei i n limitele legii;
b) s stabileasc relaii cu persoanele care i-au dat consimmntul de a colabora, n
mod confidenial, cu subdiviziunile specializate;
c) s utilizeze sistemele informaionale ce asigur realizarea sarcinilor activitii
speciale de investigaii;
d) s foloseasc, pe parcursul efecturii msurilor speciale de investigaii, n baz de
contract sau prin acord scris, ncperile de serviciu, locuinele, mijloacele de transport,
bunurile ntreprinderilor, instituiilor, organizaiilor, unitilor militare, precum i alte
bunuri ale persoanelor fizice i juridice;
e) s fie instruit iniial i continuu.
(2) Ofierul de investigaii este independent n stabilirea tehnicilor aplicate, a modalitii
i a tacticii de efectuare a msurii speciale de investigaii.
(3) Ofierul de investigaii are dreptul s refuze executarea indicaiilor scrise ale
procurorului, ale ofierului de urmrire penal dac acestea snt ilegale sau dac exist
circumstane reale ce pun n pericol viaa i sntatea ofierului. Refuzul de a executa
indicaiile scrise se adreseaz procurorului ierarhic superior.
Articolul 13. Rspunderea ofierului de investigaii
Ofierul de investigaii rspunde disciplinar, contravenional sau penal pentru faptele
ilegale svrite n timpul efecturii msurii speciale de investigaii.
Articolul 14. mputernicirile procurorului n cadrul
activitii speciale de investigaii
n cadrul activitii speciale de investigaii, procurorul are urmtoarele competene:
a) autorizeaz msurile speciale de investigaii care, potrivit prezentei legi, urmeaz a fi
autorizate de procuror;
b) coordoneaz sau conduce msurile speciale de investigaii efectuate n cadrul unui
proces penal pe care le-a autorizat sau asupra crora a solicitat autorizarea judectorului de
instrucie;
c) controleaz legalitatea efecturii msurilor speciale de investigaii, precum i
rezultatele msurilor speciale de investigaii pe care le-a autorizat sau asupra crora a
solicitat autorizarea judectorului de instrucie;
d) examineaz contestaiile asupra legalitii msurilor speciale de investigaii efectuate
de ofierul de investigaii;
e) solicit conductorului subdiviziunii specializate desemnarea ofierilor de investigaii
n grupul de ofieri de investigaii;
f) n cadrul urmririi penale, solicit conductorului subdiviziunii specializate
efectuarea de msuri speciale de investigaii concrete.
Articolul 15. Colaboratorii confideniali
(1) Colaboratorii confideniali snt persoane care, printr-un acord scris sau verbal, se
oblig s ofere ofierului de investigaii informaii, s participe la pregtirea i efectuarea
msurilor speciale de investigaii, precum i s contribuie ntr-un alt mod, neinterzis de
lege, la activitile speciale de investigaii.
(2) Antrenarea colaboratorilor confideniali la efectuarea msurilor speciale de
investigaii poate fi realizat cu titlu oneros sau gratuit.
(3) Ofierii de investigaii, dup caz, pot ncheia acorduri cu colaboratorii confideniali
n numele autoritii ale crei subdiviziuni efectueaz activitatea special de investigaii.
(4) Colaboratorii confideniali snt obligai s pstreze secretul informaiilor ce le-au
devenit cunoscute n timpul efecturii msurilor speciale de investigaii i s prezinte
informaii veridice.
(5) n scopul asigurrii securitii colaboratorilor confideniali, a membrilor familiilor i
a rudelor acestora, se permite efectuarea de msuri speciale de investigaii n vederea
proteciei lor n modul stabilit de lege. Informaia despre colaboratorul confidenial poate
fi fcut public doar cu acordul scris al acestuia.
(6) Ofierilor de investigaii li se interzice s antreneze n activitatea special de
investigaii, n calitate de colaboratori confideniali, deputai, judectori, procurori, ofieri
de urmrire penal i avocai.
(7) Activitatea colaboratorilor confideniali se afl sub controlul conductorilor
autoritilor ale cror subdiviziuni efectueaz activitatea special de investigaii i al
conductorilor subdiviziunilor specializate respective.
Articolul 16. Asistena acordat subiecilor activitii
speciale de investigaii
(1) Persoanele fizice i juridice, indiferent de forma de proprietate, snt obligate s
acorde asisten subdiviziunilor specializate, s pun imediat la dispoziia acestora
informaiile solicitate, precum i, n msura posibilitilor, bunuri mobile i imobile, alte
obiecte i documente necesare pentru realizarea msurilor speciale de investigaii.
(2) Persoanele juridice prestatoare de servicii potale i de comunicaii electronice snt
obligate s asigure echipamentele i condiiile tehnice necesare pentru nfptuirea de ctre
subdiviziunile specializate a msurilor speciale de investigaii, precum i s ntreprind
aciuni pentru pstrarea confidenialitii coninutului, metodelor i tacticii acestor msuri.
Articolul 17. Garaniile i protecia social
a ofierilor de investigaii
(1) Asupra ofierilor de investigaii se extind garaniile proteciei juridice i sociale a
colaboratorilor autoritilor n care snt ncadrai.
(2) Nimeni nu are dreptul s intervin n aciunile legitime ale ofierilor de investigaii,
cu excepia persoanelor nemijlocit mputernicite prin lege.
Capitolul III
MSURILE SPECIALE DE INVESTIGAII
Seciunea 1
Procedura de dispunere a msurilor speciale de investigaii
Articolul 18. Msurile speciale de investigaii
(1) Pentru realizarea sarcinilor prevzute de prezenta lege pot fi efectuate urmtoarele
msuri speciale de investigaii:
1) cu autorizarea judectorul de instrucie, la demersul procurorului:
a) cercetarea domiciliului i/sau instalarea n el a aparatelor ce asigur supravegherea i
nregistrarea audio i video, a celor de fotografiat i de filmat;
b) supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice ce asigur
nregistrarea;
c) interceptarea i nregistrarea comunicrilor i imaginilor;
d) reinerea, cercetarea, predarea, percheziionarea sau ridicarea trimiterilor potale;
e) monitorizarea conexiunilor comunicaiilor telegrafice i electronice;
f) monitorizarea sau controlul tranzaciilor financiare i accesul la informaia
financiar;
g) documentarea cu ajutorul metodelor i mijloacelor tehnice, precum i localizarea sau
urmrirea prin sistem de poziionare global (GPS) ori prin alte mijloace tehnice;
h) colectarea informaiei de la furnizorii de servicii de comunicaii electronice;
2) cu autorizarea procurorului:
a) identificarea abonatului, proprietarului sau a utilizatorului unui sistem de comunicaii
electronice ori al unui punct de acces la un sistem informatic;
b) urmrirea vizual;
c) controlul transmiterii banilor sau a altor valori materiale extorcate;
d) investigaia sub acoperire;
e) supravegherea transfrontalier;
f) livrarea controlat;
g) colectarea mostrelor pentru cercetarea comparat;
h) cercetarea obiectelor i documentelor;
i) achiziia de control;
3) cu autorizarea conductorului subdiviziunii specializate:
a) chestionarea;
b) culegerea informaiei despre persoane i fapte;
c) identificarea persoanei.
(2) Lista msurilor specificate la alin. (1) este exhaustiv i poate fi modificat sau
completat doar prin lege.
(3) Msurile prevzute la alin. (1) pct. 1), precum i cele prevzute la alin. (1) pct. 2) lit.
c), e), i f) se efectueaz numai n cadrul unui proces penal, conform Codului de procedur
penal al Republicii Moldova. Celelalte msuri prevzute la alin. (1) pct. 2) se efectueaz
att n cadrul unui proces penal, ct i n afara acestuia. Msurile prevzute la alin. (1) pct.
3) se efectueaz n afara procesului penal.
(31) Msurile prevzute la alin. (1) pct. 1) lit. c), g) i h), precum i cele prevzute la
alin. (1) pct. 2) pot fi efectuate n afara unui proces penal, n cadrul testului de
integritate profesional, cu autorizarea judectorului, n condiiile Legii nr. 325 din
23 decembrie 2013 privind evaluarea integritii instituionale.
 [Art.18 al.(31) introdus prin LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; n
vigoare 12.11.16]
(4) Msura special de investigaii prevzut la alin. (1) pct. 2) lit. c) se efectueaz doar
de ctre subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne i ale Centrului
Naional Anticorupie.
(5) n procesul efecturii msurilor speciale de investigaii se face uz de sisteme
informaionale, de aparate de nregistrare video i audio, de aparate de fotografiat i de
filmat, de alte mijloace tehnice, dac acestea au fost autorizate n modul stabilit de lege.
(6) Organizarea, metodele efecturii msurilor speciale de investigaii, procedurile
interne de autorizare, regulile de ntocmire a proceselor-verbale cu privire la gestionarea,
pstrarea i distrugerea materialelor obinute, msurile de asigurare a integritii i
confidenialitii acestora i a confidenialitii activitilor speciale de investigaii, regulile
de nfptuire a operaiunilor sub acoperire i cu privire la conducerea i gestionarea
activitii efectuate sub acoperire, modul de nregistrare a dosarelor speciale, precum i
utilizarea resurselor financiare alocate pentru efectuarea msurilor speciale de investigaii,
snt stabilite printr-un regulament comun al autoritilor care efectueaz activitate special
de investigaii de comun acord cu Procuratura General.
Articolul 19. Temeiurile pentru efectuarea msurilor
speciale de investigaii
(1) Temeiurile pentru efectuarea msurilor speciale de investigaii snt:
1) circumstanele neclare n legtur cu pornirea urmririi penale;
2) informaiile, devenite cunoscute, privind:
a) fapta prejudiciabil n curs de pregtire, de comitere sau comis, precum i
persoanele care o pregtesc, o comit ori au comis-o;
b) persoanele care se ascund de organele de urmrire penal sau de instana de judecat
ori care se eschiveaz de la executarea pedepsei penale;
c) persoanele disprute fr urm i necesitatea stabilirii identitii cadavrelor
neidentificate;
d) circumstanele care pun n pericol ordinea public, securitatea militar, economic,
ecologic sau de alt natur a statului;
e) circumstanele ce pun n pericol securitatea investigatorului sub acoperire sau a
membrilor familiei acestuia;
3) actele procesuale ale ofierului de urmrire penal, ale procurorului sau ale
judectorului de instrucie n cauzele penale aflate n procedura acestora;
4) interpelrile organizaiilor internaionale i ale autoritilor de drept ale altor state n
conformitate cu tratatele internaionale la care Republica Moldova este parte;
5) raportul ofierului de investigaii privind circumstanele ce pun n pericol securitatea
proprie, a familiei sale i a persoanelor apropiate lui.
(2) Msurile speciale de investigaii se autorizeaz i se nfptuiesc n cazul cnd snt
ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii:
a) realizarea scopului procesului penal este imposibil pe alt cale ori exist un pericol
pentru securitatea statului; i
b) msura special de investigaii este proporional cu restrngerea drepturilor i
libertilor fundamentale ale omului.
Articolul 20. Procedura autorizrii msurilor
speciale de investigaii
(1) Msurile speciale de investigaii specificate la art. 18 alin. (1) pct. 1) se autorizeaz
n condiiile Codului de procedur penal al Republicii Moldova.
(2) Msurile speciale de investigaii specificate la art. 18 alin. (1) pct. 2) se autorizeaz
de ctre procuror din oficiu sau la demersul ofierului de urmrire penal, al ofierului de
investigaii sau al conductorului subdiviziunii specializate n cadrul unui dosar special
format i nregistrat. n ordonana procurorului se va indica:
a) msura concret autorizat;
b) perioada pentru care a fost autorizat msura;
c) identitatea atribuit investigatorului sub acoperire, precum i activitile pe care
acesta le va desfura;
d) numele, prenumele, numrul de identificare al persoanei supuse msurii speciale de
investigaii sau datele de identificare ale acesteia, dac snt cunoscute;
e) motivul efecturii msurii speciale de investigaii;
f) informaia cu privire la aparatele tehnice necesare pentru efectuarea msurii speciale
de investigaii.
(3) Msurile prevzute la art. 18 alin. (1) pct. 3) se dispun prin rezoluie de ctre
conductorul subdiviziunii specializate din oficiu, precum i la solicitarea ofierului de
investigaii, ofierului de urmrire penal sau a procurorului.
(4) Msurile speciale de investigaii autorizate trebuie s nceap la data indicat n actul
de dispunere sau cel trziu la data expirrii termenului pentru care a fost autorizat.
(5) Ofierul de investigaii care efectueaz msurile speciale de investigaii, n termen de
o lun de la data dispunerii msurilor sau n termenul stabilit n actul de dispunere, va
informa printr-un raport procurorul sau, dup caz, conductorul subdiviziunii specializate
care a autorizat msura special de investigaii despre rezultatele obinute la
implementarea msurilor speciale de investigaii.
(6) Dac, n cadrul examinrii raportului, procurorul sau conductorul subdiviziunii
specializate constat c nu snt respectate condiiile de efectuare a msurii speciale de
investigaii sau c, prin msura dispus, se ncalc disproporionat ori n mod vdit
drepturile i interesele legitime ale persoanelor, el dispune ncetarea acesteia.
(7) Msura special de investigaii se dispune pe o perioada de 30 de zile, cu
posibilitatea prelungirii ntemeiate pn la 6 luni. Fiecare prelungire a duratei msurii
speciale de investigaii nu poate depi termenul de 30 de zile. n cazul n care termenul de
autorizare a efecturii msurii speciale de investigaii a fost prelungit pn la 6 luni, se
interzice autorizarea repetat a msurii speciale de investigaii pe acelai temei i asupra
aceluiai subiect, cu excepia cazurilor de utilizare a investigatorilor sub acoperire sau de
apariie a circumstanelor noi, precum i a cazurilor de cercetare a faptelor legate de
investigarea crimelor organizate i a finanrii terorismului.
(8) Procurorul sau, dup caz, conductorul subdiviziunii specializate va dispune
ncetarea msurii speciale de investigaii nainte de expirarea termenului pentru care
aceasta a fost autorizat imediat ce au disprut temeiurile i motivele ce au justificat
autorizarea ei.
(9) n cazul n care temeiuri pentru efectuarea msurilor speciale de investigaii nu mai
exist, ofierul de investigaii solicit procurorului sau, dup caz, conductorului
subdiviziunii specializate ncetarea imediat a acestor msuri.
Articolul 21. Dosarul special
(1) La efectuarea msurii speciale de investigaii, ofierul de investigaii este obligat s
formeze dosar special n care include toate materialele acumulate. Formarea dosarului
este supus nregistrrii obligatorii.
 (2) Dosarul special nu poate servi drept temei pentru limitarea drepturilor i libertilor
omului prevzute de lege.
(3) Categoriile dosarelor speciale, modul de gestionare, de ncetare i de nimicire a
acestora snt stabilite prin acte normative departamentale ale autoritilor ale cror
subdiviziuni specializate efectueaz activitatea special de investigaii.
(4) Prin derogare de la alin. (3), dosarele speciale care conin secret de stat se nimicesc
dup desecretizarea acestora conform Legii cu privire la secretul de stat.
(5) Fiecare dosar special va include un borderou al persoanelor care au luat cunotin
de materialele dosarului, n care se nscrie:
a) numele i prenumele persoanei;
b) funcia persoanei;
c) ziua, luna, anul i ora aducerii la cunotin a materialelor dosarului i ziua, luna, anul
i ora finalizrii acesteia;
d) semntura persoanei.
Articolul 22. Consemnarea activitii speciale
de investigaii
(1) Ofierul de investigaii care efectueaz msura special de investigaii ntocmete un
proces-verbal pentru fiecare msur autorizat de judectorul de instrucie sau de
procuror, n care consemneaz:
a) locul i data efecturii msurii, precum i ora nceperii i finalizrii acesteia;
b) funcia, numele i prenumele subiectului care ntocmete procesul-verbal;
c) numele, prenumele i statutul persoanelor care au participat la efectuarea msurilor i,
dup caz, adresele acestora, obieciile i explicaiile lor, cu excepia datelor privind
colaboratorii confideniali;
d) descrierea detaliat a faptelor constatate, precum i a aciunilor ntreprinse n cadrul
efecturii msurii;
e) meniunea privind fotografierea, filmarea, nregistrarea audio, utilizarea mijloacelor
tehnice, condiiile i modalitile de aplicare a acestora, obiectele fa de care au fost
aplicate aceste mijloace, precum i rezultatele obinute.
(2) La procesul-verbal se anexeaz, n plic sigilat, purttorul material de informaii care
conine rezultatele msurilor speciale de investigaii.
(3) Procesul-verbal i purttorul material de informaii se anexeaz la dosarul special,
format n condiiile prezentei legi.
(4) La ncetarea msurii speciale de investigaii sau la solicitarea procurorului, ofierul
de investigaii care a efectuat msura transmite acestuia procesul-verbal, la care se
anexeaz toate materialele acumulate n cadrul efecturii msurii speciale de investigaii
autorizate. Procurorul examineaz i se pronun, prin ordonan, asupra
legalitii implementrii msurii efectuate.
(5) n cazul n care constat c msura special de investigaii s-a efectuat cu nclcarea
vdit a drepturilor i libertilor omului sau c ofierul de investigaii a acionat cu
depirea prevederilor ordonanei de autorizare, procurorul declar nul msura ntreprins
i dispune, prin ordonan, nimicirea imediat a purttorului material de informaii i a
materialelor acumulate pe parcursul efecturii msurii speciale de investigaii. Ordonana
procurorului poate fi atacat la procurorul ierarhic superior.
(6) n cazul n care se constat, prin ordonan, legalitatea efecturii msurii speciale de
investigaii, procurorul informeaz persoanele care au fost supuse msurii speciale de
investigaii.
 (7) Din momentul informrii, prevzut la alin. (6), persoana supus msurii speciale de
investigaii are dreptul s ia cunotin de procesul-verbal privind efectuarea msurii
speciale de investigaii i de ordonana procurorului cu privire la legalitatea msurii
efectuate.
(8) Msurile speciale de investigaii autorizate de ctre conductorul subdiviziunii
specializate se consemneaz ntr-un raport i se prezint acestuia.
Articolul 23. Accesul la sistemele informaionale
Ofierii de investigaii, n limitele dosarului special, au acces gratuit la datele sistemelor
informaionale, cu excepiile prevzute de legile respective.
Articolul 24. Utilizarea rezultatelor msurilor
speciale de investigaii
(1) Rezultatele msurilor speciale de investigaii pot servi drept temei pentru efectuarea
altor msuri speciale de investigaii n scopul prevenirii criminalitii i asigurrii
securitii statului, ordinii publice, precum i n calitate de probe dac au fost efectuate n
cadrul unei cauze penale.
(2) Informaia despre forele (cu excepia persoanelor care acord sprijin autoritilor ce
efectueaz msuri speciale de investigaii), mijloacele, sursele, metodele, planurile i
rezultatele activitii speciale de investigaii, precum i despre organizarea i
tactica desfurrii msurilor speciale de investigaii, care constituie secret de stat, poate
fi desecretizat numai n conformitate cu legislaia.
(3) n cazul n care ofierul de investigaii constat o bnuial rezonabil cu privire la
svrirea sau la pregtirea svririi unei infraciuni, el transmite imediat, prin raport, toate
materialele organului de urmrire penal.
(4) Utilizarea rezultatelor unei msuri speciale de investigaii specificate la art. 18 alin.
(1) pct. 2) din cadrul unui dosar special ntr-un alt dosar special se efectueaz doar cu
autorizarea procurorului care a autorizat msura iniial.
Articolul 25. Confidenialitatea datelor cu privire
la msurile speciale de investigaii
(1) Toate datele acumulate n timpul efecturii msurii speciale de investigaii constituie
informaie oficial cu accesibilitate limitat sau secret de stat.
(2) Orice divulgare a datelor specificate la alin. (1) atrage rspunderea prevzut de
lege.
Articolul 26. Procedura de contestare a msurilor
speciale de investigaii efectuate n afara
urmririi penale
(1) Ordonana procurorului prin care a fost autorizat msura special de investigaii sau
prin care s-a constatat legalitatea efecturii ei se contest la procurorul ierarhic superior de
ctre:
a) ofierul de investigaii care a solicitat autorizarea msurii speciale de investigaii
i/sau care a efectuat msura special de investigaii;
b) persoana creia, prin efectuarea msurii speciale de investigaii, i s-au nclcat
drepturile i libertile fundamentale.
(2) Persoanele menionate la alin. (1) snt n drept s atace ordonana cu privire la:
a) refuzul procurorului de a autoriza msura special de investigaii;
b) legalitatea implementrii msurii speciale de investigaii;
c) declararea nul a rezultatelor msurilor speciale de investigaii.
(3) Cererea de contestare se adreseaz procurorului ierarhic superior n termen de 15
zile de la data aducerii la cunotin a ordonanei i se depune direct acestuia sau
procurorului care a emis actul contestat. n cazul cnd cererea de contestare a fost depus
procurorului care a emis actul contestat, acesta este obligat ca, n termen de 48 de ore de la
primirea ei, s o nainteze procurorului ierarhic superior, nsoit de explicaiile sale, de
procesul-verbal privind efectuarea msurilor speciale de investigaii i de materialele
acumulate n legtur cu efectuarea acesteia, dup caz.
(4) Pentru a asigura examinarea cererii de contestare, ofierul de investigaii sau
conductorul subdiviziunii specializate va pune la dispoziia procurorului ierarhic superior
materialele necesare n legtur cu cererea de contestare, cu excepia datelor despre
persoanele care au contribuit n mod substanial la efectuarea msurii speciale de
investigaii.
(5) Procurorul ierarhic superior examineaz cererea de contestare n termen de 5 zile i
dispune:
a) anularea ordonanei procurorului, cu indicarea aciunilor ce urmeaz a fi ntreprinse
de ctre acesta; sau
b) meninerea ordonanei n vigoare.
(6) Ordonana procurorului ierarhic superior este irevocabil.
(7) Msurile speciale de investigaii autorizate de ctre conductorul subdiviziunii
specializate se contest la conductorul autoritii a crei subdiviziune efectueaz
activitatea special de investigaii.
Seciunea a 2-a
Definirea msurilor speciale de investigaii
Articolul 27. Msurile speciale de investigaii ce se
efectueaz doar n cadrul urmririi penale
Msurile speciale de investigaii ce se autorizeaz doar n cadrul urmririi penale se
efectueaz n conformitate cu prevederile Codului de procedur penal al Republicii
Moldova.
Articolul 28. Identificarea abonatului, proprietarului
sau utilizatorului unui sistem de comunicaii
electronice ori al unui punct de acces la un
sistem informatic
(1) Identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicaii
electronice ori al unui punct de acces la un sistem informatic const n solicitarea unui
furnizor de servicii de a identifica abonatul, proprietarul sau utilizatorul unui sistem de
telecomunicaii, al unui mijloc de telecomunicaii ori al unui punct de acces la un sistem
informatic sau de a oferi informaii despre faptul c un anumit mijloc de comunicaii sau
un anumit punct de acces la un sistem informatic este folosit sau este activ ori a fost folosit
sau a fost activ la o anumit dat.
(2) Ordonana de dispunere a msurii speciale de investigaii, pe lng elementele
prevzute la art. 20 alin. (2), va mai conine:
a) datele de identificare ale furnizorului de servicii care dispune sau care ine la control
informaiile specificate la alin. (1);
b) datele de identificare ale abonatului, proprietarului sau utilizatorului, n cazul cnd
snt cunoscute, motivarea ndeplinirii condiiilor de dispunere a msurii speciale de
investigaii;
c) meniunea cu privire la obligaia persoanei sau a furnizorului de servicii de a
comunica imediat, n condiii de confidenialitate, informaiile solicitate.
Articolul 29. Urmrirea vizual
Urmrirea vizual reprezint relevarea i fixarea aciunilor persoanei, a unor imobile, a
mijloacelor de transport i a altor obiecte.
Articolul 30. Investigaia sub acoperire
(1) Investigaia sub acoperire se autorizeaz pe perioada necesar descoperirii faptului
existenei infraciunii.
(2) Investigaia sub acoperire se dispune prin ordonan, n care se va indica:
a) msura special de investigaii autorizat;
b) perioada pentru care a fost autorizat msura special de investigaii;
c) identitatea atribuit investigatorului sub acoperire, precum i activitile pe care
acesta le va desfura;
d) persoana sau persoanele supuse msurii speciale de investigaii ori datele de
identificare ale acestora dac snt cunoscute.
(3) n cazul n care apreciaz necesitatea folosirii investigatorului sub acoperire, a
dispozitivelor tehnice pentru obinerea fotografiilor ori a nregistrrilor audio sau video,
procurorul sesizeaz judectorul de instrucie n vederea emiterii unei ncheieri pentru
efectuarea msurii speciale de investigaii.
(4) Investigatorii sub acoperire snt angajai, special desemnai n acest scop, din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaii i Securitate, Centrului Naional
Anticorupie, Departamentului instituiilor penitenciare al Ministerului Justiiei ori snt
persoane antrenate pentru efectuarea unei msuri speciale de investigaii concrete.
Investigatorii sub acoperire efectueaz msura special de investigaii pe durata perioadei
determinate n ordonana procurorului.
(5) Investigatorul sub acoperire culege date i informaii pe care le pune, n totalitate, la
dispoziia procurorului care a autorizat msura special de investigaii.
(6) Investigatorului sub acoperire i se interzice s provoace comiterea de infraciuni.
(7) Autoritile publice pot folosi sau pot pune la dispoziia investigatorului sub
acoperire orice nscrisuri sau obiecte necesare pentru efectuarea msurii speciale de
investigaii autorizate. Persoana care folosete sau pune la dispoziie nscrisurile sau
obiectele nu poart rspundere pentru aceasta.
(8) Investigatorii sub acoperire pot fi audiai ca martori n cadrul procesului penal.
Pentru motive ntemeiate, investigatorul sub acoperire poate fi audiat n condiiile Legii cu
privire la protecia martorilor i altor participani la procesul penal.
Articolul 31. Colectarea mostrelor pentru cercetarea
comparat
Colectarea mostrelor pentru cercetarea comparat const n depistarea, ridicarea fizic i
conservarea suportului material de informaie (obiecte, substane) n scopul comparrii
acestor mostre cu materialele de care deja dispun subdiviziunile specializate sau n scopul
depistrii ulterioare a obiectelor identice cu obiectele ce prezint interes special.
Articolul 32. Cercetarea obiectelor i documentelor
(1) Cercetarea obiectelor i documentelor const n aprecierea acestora, din punct de
vedere tiinific, pentru a depista semnele activitii criminale, n studierea coninutului, n
contrapunerea cu alte obiecte i acte necesare pentru determinarea realitii obiective.
(2) Cercetarea obiectelor i documentelor se efectueaz de ctre ofierii de investigaii
cu participarea, dup caz, a specialistului care posed cunotine necesare pentru studierea
lor.
 Articolul 33. Achiziia de control
Achiziia de control const n cumprarea de servicii sau bunuri aflate n circulaie
liber, limitat sau interzis, n scopul efecturii unor constatri tehnico-tiinifice sau
expertize judiciare ori n scopul investigrii unei infraciuni sau identificrii fptuitorilor
care au svrit aceast infraciune
Articolul 34. Chestionarea
Chestionarea const n comunicarea nemijlocit a ofierului de investigaii i a altor
persoane mputernicite de ctre acesta cu persoanele care posed sau care dispun de
informaii despre fapte, evenimente, circumstane sau persoane care prezint interes.
Articolul 35. Culegerea informaiei despre
persoane i fapte
Culegerea informaiei despre persoane i fapte const n dobndirea informaiei despre
persoane fizice i juridice, despre faptele, evenimentele, circumstanele care prezint
interes prin studierea nemijlocit a documentelor, a materialelor, a bazelor de date, prin
ntocmirea de solicitri adresate persoanelor fizice i juridice care posed sau care dispun
de informaia nominalizat.
Articolul 36. Identificarea persoanei
Identificarea persoanei const n stabilirea persoanei dup semnalmentele statice
(amprente digitale, componena sngelui i a salivei, urme de miros i urme lsate la locul
infraciunii) i dinamice (mers, gesticulare, mimic etc.), precum i prin intermediul
fotorobotului i al altor metode ce dau posibilitate de a stabili persoana cu o probabilitate
sporit.
Capitolul IV
ASIGURAREA FINANCIAR A ACTIVITII
SPECIALE DE INVESTIGAII
Articolul 37. Finanarea activitii speciale
de investigaii
(1) Autoritilor ale cror subdiviziuni specializate snt mputernicite cu efectuarea
activitii speciale de investigaii li se aloc de la bugetul de stat mijloace financiare n
scopul realizrii prezentei legi.
(2) Controlul asupra utilizrii mijloacelor financiare alocate pentru activitatea special
de investigaii este exercitat de ctre conductorii autoritilor respective, precum i de
ctre un reprezentant al Ministerului Finanelor special mputernicit, conform regulilor
speciale aprobate de Guvern.
Capitolul V
CONTROLUL I COORDONAREA ACTIVITII
SPECIALE DE INVESTIGAII
Articolul 38. Controlul parlamentar
(1) Controlul parlamentar asupra activitii speciale de investigaii este exercitat de ctre
Comisia securitate naional, aprare i ordine public.
(2) Autoritile care efectueaz activitatea special de investigaii snt obligate s
prezinte Procurorului General, pn la data de 15 ianuarie a anului urmtor, un raport cu
privire la activitatea special de investigaii, care va cuprinde:
a) numrul de msuri speciale de investigaii autorizate;
b) numrul de msuri speciale de investigaii anulate;
 c) rezultatele msurilor speciale de investigaii.
(3) Procurorul General, n baza rapoartelor prezentate i n baza informaiei de care
dispune procuratura, prezint Comisiei securitate naional, aprare i ordine public
raportul final al activitii speciale de investigaii pn la data de 15 februarie a fiecrui an.
(4) Comisia securitate naional, aprare i ordine public poate solicita, n limitele
competenei, orice informaie suplimentar cu privire la activitatea special de investigaii,
cu excepia dosarelor speciale, dac consider c raportul prezentat este incomplet.
Articolul 39. Controlul exercitat de procuror
(1) Controlul asupra executrii prezentei legi se efectueaz de ctre procurorii ierarhic
superiori.
(2) Controlul se efectueaz n baza plngerilor depuse de ctre persoanele ale cror
drepturi i interese legitime se presupune c au fost nclcate sau din oficiu n cazul cnd
activitatea special de investigaii a fost autorizat de procuror ori autorizarea a fost
solicitat de ctre judectorul de instrucie.
(3) Procurorii ierarhic superiori care efectueaz controlul au drept de acces la
informaiile ce constituie secret de stat n modul stabilit de lege.
(4) Activitatea colaboratorilor confideniali se afl sub controlul Procurorului General
sau al unui procuror special mputernicit prin ordinul Procurorului General.
Articolul 40. Controlul departamental
(1) Controlul departamental asupra activitii ofierilor de investigaii se realizeaz de
ctre conductorul organului ce efectueaz activitatea special de investigaii.
(2) Conductorul organului ce efectueaz activitatea special de investigaii exercit
controlul prin solicitarea la control a dosarelor speciale.
Articolul 41. Coordonarea activitii speciale
de investigaii
(1) Activitatea special de investigaii este coordonat de ctre Consiliul de coordonare,
constituit pe lng Procurorul General.
(2) Din componena Consiliului de coordonare fac parte Procurorul General, care este,
concomitent, i preedintele Consiliului, i conductorii subdiviziunilor specializate.
Consiliul de coordonare i exercit activitatea n baza regulamentului aprobat de ctre
Procurorul General.
Capitolul VI
DISPOZIII FINALE I TRANZITORII
Articolul 42
(1) Prezenta lege intr n vigoare la 6 luni de la data publicrii.
(2) Guvernul, n termen de 3 luni de la data publicrii prezentei legi,va prezenta
Parlamentului propuneri privind aducerea legislaiei n vigoare n concordan cu prezenta
lege.
(3) Msurile speciale de investigaii aflate n proces de implementare vor fi efectuate,
pn la ncetarea acestora, n conformitate cu prevederile Codului de procedur penal al
Republicii Moldova i ale Legii nr. 45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea
operativ de investigaii.
(4) La data intrrii n vigoare a prezentei legi, persoanele care, conform Legii nr. 45-
XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativ de investigaii, au activat n cadrul
subdiviziunilor specializate vor continua s activeze n calitate de ofieri de investigaii.
(5) La data intrrii n vigoare a prezentei legi, Legea nr. 45-XIII din 12 aprilie 1994
privind activitatea operativ de investigaii (republicat n Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2003, nr. 1113, art. 38), cu modificrile i completrile ulterioare, se abrog.

PREEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU

Nr. 59. Chiinu, 29 martie 2012.