Zone de risc Responsabi Risc inerent tele care Strategia adoptata pentru Termenul ultimei revizuiri Eventuale (domeniu, Descrierea lul cu Instrumentele de Obiective favorizeaza risc (actiuni pentru de punere revizuiri si riscuri Observatii compartiment riscului gestionarea Proba Imp Exp control intern Probabili Expune aparitia tratarea riscurilor) in opera stadiul secundare ) riscului bilitat act uner tate Impact re riscului e e actiunii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Depistarea Existenta Directionarea in faza unor Structura functionala nu Necunoaste verificarilor fiscale Extinderea metodelor Estimare incerta DIRECTIA incipienta a persoane corespunde cerintelor rea operative spre zonele cu de verificare; a veniturilor din ECONOMIC contribuabili juridice care Costache privind realizarea prevederilo risc de manifestare a intensificarea impozite si taxe O- lor care nu- detin in Iuliana M M M 31.12.2011 03-08-2011 S S S activitatilor si r legale in fenomenului de evaziune schimbului de locale - FINANCIAR si patrimoniu Simona indeplinirea obiectivelor; materie de fiscala; imbunatatirea informatii cu alte persoane A indeplinesc bunuri resursa umane catre PJ comunicarii cu structuri/institutii juridice obligatiile impozabile insuficient alocate contribuabilii declarative; nedeclarate Extinderea Neidentifica Suport utilizarii rea in Imbunatatirea Neincasarea informatic mijloacelor termen a colaborarii cu celelalte Reducerea numarului debitelor Lipsa suportului DIRECTIA redus; informatice debitelor institutii; de contestatii; analiza datorita informatic in ce priveste ECONOMIC dosare si pentru restante Hodorogea dematerializarea permanenta a evidentei nerealizarii in executarea silita si O- documente M M M 04-08-2011 M M M monitorizare pentru Violeta dosarelor fiscale; analitice pe platitor; termen a insuficienta alocare de FINANCIAR materializat a si dispunerea realizarea in mediu monitorizarea zilnica a procedurilor resurse umane in acest A e; resursa management masurilor de electronic a procedurilor incasarilor legale de departament umana ul creantelor executare de executare silita executare silita insuficienta fiscale silita Analiza permanenta Verificarea conformitatii a evidentei inregistrarii debitelor analitice pe Evidente Surse DIRECTIA declarate de Lipsa platitor la incomplete insuficiente ECONOMIC contribuabili; analizarea Gradul de realizare a conformarii Schema de personal persoane privind de Comsa O- M M M tuturor informatiilor din programului de incasari 02-08-2011 S S S voluntare la subdimensionata in fizice, cu platitorii de informatii; Daniela FINANCIAR bazele de date pentru a venituri fiscale plata obligatiilor cadrul serviciului pondere impozite si dosare A se identifica sursele de fiscale mare in taxe; incomplete; recuperare a obligatiilor totalul fiscale creantelor bugetare DIRECTIA Reducerea Debitul Contestarea Colaborarea si Gradul de depunere Nerealizarea in Lipsa suport informatic ECONOMIC numarului datorat nu titlurilor Hodorogea consultarea in timpul voluntara a debitelor timpul optim a in gestionarea activitatii M M M 03-08-2011 S S S O- de constituie o executorii Violeta desfasurarii activitatii de datorate; ponderea tuturor de executare silita; FINANCIAR contestatii creanta pe motiv ca executare silita; numarului de contestatii procedurilor schema subdimensionata Circumstan Data Risc rezidual la data ultimei Zone de risc Responsabi Risc inerent tele care Strategia adoptata pentru Termenul ultimei revizuiri Eventuale (domeniu, Descrierea lul cu Instrumentele de Obiective favorizeaza risc (actiuni pentru de punere revizuiri si riscuri Observatii compartiment riscului gestionarea Proba Imp Exp control intern Probabili Expune aparitia tratarea riscurilor) in opera stadiul secundare ) riscului bilitat act uner tate Impact re riscului e e actiunii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 A prin exigibila debitorul nu dezvoltarea mijloacelor depuse in nr de decizii de personal in cadrul colaborare si are moderne in acordarea de impunere emise serviciului consultare cunostinta asistentei cu de acesta; contribuabililor contribuabili i