Tema 15 Criminalitatea transnațională, serviciile de inteligență și impactul lor asupra

politicii mondiale
Sub. 1 Geneza crimei organizate. Rolul INTERPOLULUI
Un grup infracțional organizat a fost implantat în conceptul de „criminalitate organizată”, care a
fost folosit pentru prima dată în SUA în 1896 în raportul anual al Societății din New York pentru
prevenirea criminalității. Acesta a fost aplicat asociației infractorilor care au organizat jocuri de
noroc și prostituție și s-au apărat de oficiali guvernamentali. Primii cercetători americani au folosit
acest termen în primul rând în legătură cu afacerile ilegale, la care au participat politicieni, polițiști,
avocați și hoți profesioniști, presupunând că crimele lor au fost organizate.
Oamenii de știință au început să studieze cu seriozitate această problemă și să dezbată despre
aceasta în anii 20-30 ai secolului XX. în SUA, când piața ilegală s-a dezvoltat în special în
perioada legii „uscate”. Cel mai adesea, termenul „crimă organizată” a fost folosit ca sinonim
pentru conceptul de „rachetă”. A fost folosită cu greu în legătură cu o asociere separată de
criminali (gangsteri). De asemenea, el a legat de furnizarea de diverse servicii și bunuri ilegale -
de la falsificarea documentelor la jocurile de noroc ilegale, vânzarea de droguri și alcool.
La sfârșitul anilor 1920, au fost realizate primele studii afișate în monografii.
F. Trascher „The Gang” și D. Landesco, „Crime Organized in Chicago”. Prima a descris în detaliu
1313 bande de Chicago. Autorul a subliniat că crima organizată este asociată cu o societate
superioară. A doua carte a fost scrisă sub influența Școlii de Sociologie din Chikazko și abordarea
ecologică a studiului proceselor de urbanizare. D. Landesco a observat chiar atunci rădăcinile
sociale ale criminalității organizate în orașul american și a descris conexiunile gangsterilor cu
diferite segmente ale societății.
Prima încercare a guvernului federal de a învăța criminalitatea organizată a fost realizată în
perioada 1929-1931 sub conducerea Observatorului Național pentru Determinarea și Executarea
Legilor (nr. Raportul comisiei a subliniat prioritatea studiului infracțiunilor în sine și nu fețele
infractorilor [2, p. 24].
După cel de-al Doilea Război Mondial, această abordare a fost înlocuită cu opusul: acum atenția
era concentrată asupra organizațiilor etnice bine structurate (în primul rând italiene), care au
început să reprezinte un pericol pentru integritatea societății americane și a sistemului său politic.
Conceptul de crimă organizată de tip mafiot a devenit răspândit în anii 50-60. Într-o mare măsură,
acesta a fost rezultatul atenției unei societăți concentrate pe New York, deoarece a fost acolo că
cele cinci cele mai influente „familii” ale Cosa No-strip și-au început activitățile.
În anul 1967, Comisia prezidențială de aplicare a legii și administrare (Presidrtnt mmission op Law
Law and Administration of Justict) a recunoscut oficial că grupul infracțional organizat
controlează activitatea juridică. De asemenea, s-a stabilit că crima organizată este o comunitate
care încearcă să acționeze în afara controlului poporului american și al guvernului lor. Acesta
include mii de criminali care operează în aceleași structuri complexe ca și structurile marilor
corporații (se supun legilor lor, care operează cu o rigiditate mai mare decât legile guvernului).
Acțiunile sale nu sunt impulsive, ci este rezultatul unor acorduri complexe menite să obțină
controlul asupra întregii domenii de activitate pentru profituri uriașe.
Unul dintre oamenii de știință care au studiat amănunțit această problemă a fost celebrul
criminalist american Donald Cresy. În 1969, a observat că un criminal organizat ia o poziție în
sistemul social numit „organizație”, care este creat rațional pentru a maximiza profiturile prin
furnizarea de servicii ilegale și prin producerea de produse interzise legal pentru care există o
cerere din partea societății [3].
Un pas important în înțelegerea esenței fenomenului cercetat a fost raportul Comitetului
consultativ național al SUA cu privire la standardele și obiectivele justiției penale din 1976. Acesta
a subliniat că criminalitatea organizată este cel mai disciplinat și conspirativ grup criminal.
Comisia prezidențială pentru criminalitate organizată, fondată de președintele R. Reagan în 1983,
de exemplu, a întocmit o listă de comunități considerate criminalitate organizată. A inclus genuri
de motociclete (bande) și un grup de criminali din închisoare, carteluri columbiene, Yakuza
japoneză, grupări criminale ruse.
În anii 80, a devenit clar că esența crimei organizate americane a fost considerată foarte restrânsă,
concentrându-se exclusiv pe Cosa Nostra, strategiile structurilor guvernamentale americane au
avut ca scop determinarea unei viziuni mai largi a crimei organizate, și anume: alte organizații
criminale au început să includă componente ale acestui fenomen. , care la cererea anumitor
sectoare ale societății au fost implicate constant în furnizarea de bunuri ilegale. Conceptul de
crimă organizată „specială” sau „nouă” a fost prezentat. Ea a transformat modelul mafiei. Acum,
acest termen a început să fie utilizat în raport cu alte organizații criminale definite etnic, similare
cu Cosa Nostroi.
Prin urmare, au apărut tot mai multe studii care pot fi descrise drept concepte economice de natura
grupurilor infracționale organizate. Oamenii de știință au început să folosească alte instrumente
științifice. Pentru a atrage atenția asupra pieței și a naturii antreprenoriale a crimei organizate, unii
savanți au început să folosească termenul „întreprindere ilegală” în loc de termenul „crimă
organizată”. De exemplu, D. Smith a scris: „o întreprindere ilegală este o continuare a pieței
legitime în acele zone care sunt de obicei interzise pentru a avea profit ca răspuns la cererile ilegale
ascunse.”
În anii 90, modelul birocratic-corporativ a devenit popular, care reflectă în primul rând relațiile
din cadrul comunităților criminale. Analogii între
organizațiile criminale și corporațiile internaționale au început să fie susținute de mulți oameni de
știință. În acest sens, indicativ este următoarea gândire: „Grupurile criminale transnaționale, în
special cele implicate în traficul de droguri, funcționează nelimitat peste granițele diferitelor state.
Sunt foarte asemănătoare cu corporațiile transnaționale legitime în structura, puterea, dimensiunea,
locația geografică, scara de activitate ".
Începând cu mijlocul anilor 70, din perioada pregătirii și desfășurării celui de-al V-lea Congres al
ONU privind prevenirea criminalității și tratarea infractorilor, experții ONU s-au ocupat să
dezvolte aparatul conceptual al crimei organizate.
Cea mai intensă lucrare în această direcție a fost realizată în timpul pregătirii celui de-al VIII-lea
Congres al ONU pentru prevenirea criminalității și tratarea infractorilor (Havana, Cuba, 27 august
- 7 septembrie 1990). Într-un document întocmit de secretariatul ONU, s-a remarcat că este
imposibil să se determine numeroasele tipuri de criminalitate organizată din cauza diferitor factori,
în special etnici, economici, cu o singură formulare. Cu toate acestea, în general, acest fenomen
poate fi descris ca activități criminale complexe desfășurate pe scară largă de organizații și alte
grupuri care au o structură internă, care primesc profit financiar și câștigă putere prin crearea și
operarea piețelor pentru bunuri și servicii ilegale. Acestea sunt infracțiuni care depășesc adesea
granițele naționale și sunt asociate nu numai cu corupția persoanelor publice și politice, luând mită
sau conspirații secrete, ci și amenințări, intimidare și violență.
 O analiză cuprinzătoare a conceptului modern a fost realizată la același VIII Congres al ONU de
la Havana. El a menționat că pericolul crescând al criminalității organizate, cu influența sa
destabilizatoare și distructivă excepțional asupra instituțiilor sociale, economice și politice de bază,
este o problemă a cărei soluție necesită o cooperare internațională mai largă și mai eficientă. De
asemenea, este descrisă ca tipuri complexe de activitate infracțională, care sunt desfășurate pe
scară largă de organizații și alte grupuri care au o structură internă, primesc profit financiar și
câștigă putere prin crearea și operarea piețelor pentru bunuri și servicii ilegale.
Convenția-cadru pentru criminalitatea organizată a Organizației Națiunilor Unite din 21 iulie 1997
a menționat că crima organizată se referă la activitatea grupului a trei sau mai multe persoane care
au legături ierarhice inerente sau relații personale care le permit liderului lor să profite în controlul
teritoriilor și piețelor interne și extern, prin violență, intimidare sau corupție, atât pentru a continua
activitatea infracțională, cât și pentru a pătrunde în economia juridică.
Aceeași îngrijorare a fost exprimată în cadrul celui de-al zecelea Congres al ONU pentru
prevenirea criminalității și tratarea infractorilor, care a avut loc în Austria în perioada 10-17-17
aprilie 2000, la care s-a menționat că crima organizată este un grup structurat format din trei sau
mai multe persoane care a existat o anumită perioadă de timp, acționează în concert pentru a
comite una sau mai multe infracțiuni grave recunoscute ca atare în conformitate cu prezenta
convenție, pentru câștig financiar sau material. Apelul secretarului general al ONU la cel de-al
XI-lea Congres al ONU privind prevenirea criminalității și justiția penală, care a avut loc la
Bangkok în perioada 18-25 aprilie 2005, a subliniat că o formă organizată de crimă este una dintre
principalele amenințări la adresa păcii și securității internaționale în secolul XXI.
În prima decadă a secolului XXI, în lume s-a înregistrat o creștere rapidă a formelor de
criminalitate organizate. Această tendință amenințătoare se datorează avansurilor semnificative în
dezvoltarea tehnologiilor și mijloacelor de comunicare și unei extinderi fără precedent a
activităților comerciale și economice internaționale, a transporturilor și a turismului. Grupurile
criminale transnaționale folosesc în mod bun mediul internațional care s-a format. Drept urmare,
criminalitatea nu numai că se extinde, dar devine și mai profitabilă.
Internaționalizarea grupurilor infracționale organizate se reflectă în extinderea piețelor pentru
stupefiante, bunuri furate, arme și alte bunuri și servicii ilegale care sunt furnizate și prelucrate
printr-o rețea de organizații comerciale criminale care acoperă întreaga lume. Având în vedere că
volumul acestor operațiuni reprezintă sute de miliarde de dolari, ceea ce depășește bugetele
naționale ale multor deținute.
Interpol (acronimul termenului din engleză International Criminal Police Organization) este o
organizație internațională de cooperare a forțelor de poliție. Creată în 1923, organizația numără
194 de state membre. Sediul organizației este în Lyon, Franța.
Pentru a menține Interpol-ul cât mai neutru din punct de vedere politic, statutul său interzice
acestuia să întreprindă intervenții sau activități de natură politică, militară, religioasă sau rasială
sau să se implice în litigii asupra unor astfel de probleme.[6] Activitatea sa se concentrează în
principal pe siguranța publică și lupta împotriva crimelor transnaționale împotriva umanității, a
pornografiei infantile, a criminalității informatice, a traficului de droguri, a criminalității
ecologice, a genocidului, a traficului de ființe umane, a producției ilicite de droguri,[7] a încălcării
drepturilor de autor, a persoanelor dispărute, traficul ilicit în opere de artă, încălcarea drepturilor
de proprietate intelectuală, spălarea banilor, crima organizată, corupția, terorismul, crimele de
război, contrabanda cu arme și criminalitatea cu guler alb.
Rolul INTERPOL-ului este definit de dispozițiile generale ale constituției sale.[8]
Articolul 2 prevede că rolul său este:„

Să asigure și să promoveze cea mai largă asistență reciprocă posibilă între toate autoritățile
poliției penale în limitele legilor existente în diferite țări și în spiritul [[Declarația Universală a
Drepturilor Omului

|Declarației Universale a Drepturilor Omului]].

Să stabilească și să dezvolte toate instituțiile care pot contribui efectiv la prevenirea și înlăturarea
infracțiunilor de drept comun.”

Articolul 3 prevede:

„Este strict interzis ca organizația să întreprindă orice intervenție sau activități de natură politică,
militară, religioasă sau rasială.”

În ultimii ani, rolul Interpol în cooperarea internațională în combaterea terorismului și a altor tipuri
de infracțiuni transnaționale cu ONU și cu alte organizații internaționale a crescut semnificativ,
după cum demonstrează actele juridice ale Interpol, numeroase acorduri de cooperare, precum și
mențiunea Interpol și semnificația acesteia într-o serie de convenții internaționale. . Interpol
dispune de instrumente și mecanisme unice necesare pentru organizarea asistenței statelor
membre, organizațiilor internaționale, organismelor lor și comunității mondiale în ansamblu în
lupta împotriva actelor, metodelor și practicilor terorismului sub toate formele și manifestările
sale.

Dezvoltarea formelor de cooperare internațională în lupta împotriva criminalității este unul dintre
domeniile prioritare pentru consolidarea ordinii juridice internaționale. Interpol a demonstrat
eficiență ridicată în organizarea cooperării agențiilor de aplicare a legii din statele de pe toate
continentele în suprimarea activităților ilegale ale grupurilor infracționale internaționale,
prevenirea și combaterea criminalității. Astăzi, căutarea internațională a infractorilor, lupta
împotriva crimelor împotriva siguranței publice și a terorismului, a drogurilor și a criminalității
organizate, trafic de persoane, corupție, infracțiuni financiare și crime de înaltă tehnologie este
practic imposibilă fără această organizație internațională. Îndeplinindu-și funcțiile în conformitate
cu obiectivele menționate în Carta Organizației, Interpol contribuie la consolidarea dreptului și
ordinii internaționale.

Birourile centrale naționale sunt un organism unic, similar cu care nu există nicio altă organizație
internațională, deoarece funcționează simultan în două sisteme: un stat separat și această
organizație cu dubla subordonare corespunzătoare.

Astăzi, Interpol este a doua ca mărime după ONU, unică în ceea ce privește informațiile,
capacitățile tehnice și organizaționale, organizația lider pentru prevenirea și combaterea
criminalității internaționale, unind eforturile a 186 de state membre. Interpol colaborează activ cu
Organizația Națiunilor Unite și alte organizații internaționale în domenii care se încadrează în
domeniul său de activitate. Numeroase convenții internaționale indică rolul autoritar al Interpol
în combaterea comunității internaționale a crimelor cu caracter transnațional, confirmând astfel
importanța activității Organizației Internaționale de Poliție Penală în consolidarea dreptului și
ordinii internaționale
Sub.2 Clasificarea organizațiilor criminale
Există mai multe clasificări ale grupurilor de criminalitate organizată. Astfel, experții ONU împart
criminalitatea organizată în mai multe tipuri.
1. Familii mafiote care există pe principiul ierarhiei. Au propriile lor reguli interne de viață, norme
de comportament și se disting printr-un număr mare de acțiuni ilegale.
2. Profesioniști. Membrii unor astfel de organizații se unesc pentru a îndeplini o anumită intenție
criminală, aceste organizații sunt instabile și nu au o structură atât de rigidă ca organizațiile de
prim fel. Grupul de profesioniști include falsificatorii, grupurile implicate în furturi de mașini,
extorcări, etc. Compoziția unei organizații criminale profesionale se poate schimba constant, iar
membrii acesteia pot participa la diverse întreprinderi criminale de același tip.
3. Grupuri organizate care controlează anumite teritorii.
Criminalitatea organizată poate fi, de asemenea, clasificată pe arii de manifestare. În special, ei
disting activitatea infracțională organizată care se desfășoară în domenii precum economia,
managementul și sfera socială. Această clasificare, potrivit autorilor monografiei editate de V.S.
Ovchinsky, V.E. Eminova și N.P. „Fundamentele luptei împotriva criminalității organizate” a lui
Yablokova este chemat să joace un rol pozitiv în formarea metodelor de dezvăluire și investigare
a activității infracționale organizate, crearea unei structuri de agenții de aplicare a legii destinate
să combată acest fenomen.
Următoarea bază de clasificare poate fi numită caracteristici ale unui grup infracțional organizat.
Deci, grupurile criminale pot:
să fie construit pe bază profesională și fără acesta;
să utilizeze capacitățile oficiale ale membrilor unui grup infracțional organizat și să nu aibă astfel
de oportunități; au comunicări corupte și de altă natură care disting activitatea infracțională
organizată și nu le au.
Există, de asemenea, o diferențiere a criminalității organizate după legăturile etnice, culturale și
istorice. Alocarea acestor tipuri de grupuri criminale organizate nu înseamnă întotdeauna că există
limite clare între ele. Aproape fiecare comunitate organizată de infractori poate fi considerată ca
purtătoare a multor atribute agregate. Crima organizată se caracterizează prin adaptarea rapidă,
adaptarea formelor sale de activitate la politica națională, justiția penală și mecanismele de apărare
ale diferitelor state.
O caracteristică generalizată a crimei organizate este dată în raportul secretarului general al ONU
„Impactul criminalității organizate asupra societății în ansamblu” (1993). Conține o listă de
semne, care, potrivit autorului, explică natura acestui fenomen.
1. Crima organizată este activitatea formațiunilor infracționale, unite pe bază economică. Ele
obțin beneficii economice prin furnizarea de servicii și bunuri ilegale sau prin furnizarea de bunuri
și servicii legale într-o formă ilegală.
2. Crima organizată presupune conspirația activității infracționale, în care planificarea și
implementarea unor acte ilegale sau realizarea obiectivelor legitime prin mijloace ilegale sunt
coordonate cu ajutorul unor structuri ierarhic construite.
3. Grupurile infracționale organizate tind să instituie un monopol parțial sau complet privind
furnizarea de bunuri și servicii ilegale consumatorilor, deoarece acest lucru oferă cel mai mare
profit.
 4. Crima organizată nu se limitează la desfășurarea în mod deliberat de activități ilegale sau
furnizarea de servicii ilegale.
Există mai multe modele de organizaţii criminale transnaţionale (Mafia,Yacuza sau Triadele),
diferite prin specializare, tradiţii, zona geografică în care acţionează, pieţele acaparate etc.

Frecvent, acestea cooperează şi folosesc tehnici şi metode specifice de informaţii şi de

autoprotecţie, în perioada actuală, regăsindu-se nu numai în zona de origine ci aproape pe întreg
globul, constituind, ca structură, baza pentru alte grupuri.

Ce este Mafia?
În vorbirea curentă, cei mai mulţi confundă crima organizată, ca fenomen, cu Mafia, ca urmare,
pentru a include manifestările unei organizaţii criminale în sfera crimei organizate, s-ar înţelege
că aceasta ar trebui să fie de tip mafiot.

În opinia unor cercetători, termenul „mafia” ca modalitate a crimei organizate derivă din limba
arabă şi înseamnă „loc de refugiu”, concept ce ar fi fost adoptat în Sicilia, în timpul stăpânirii
arabe.

Totodată, mafia ar reprezenta o organizaţie secretă, constituită în anul 1282, în timpul revoltei
îndreptat împotriva ocupanţilor francezi, cunoscută în istorie sub denumirea de „viespiile
siciliene”, termenul de „mafia” corespunzând prescurtării cuvintelor lozincii „Morte alla Francia,
Italia anela” (Moarte Franţei, strigă Italia).

Ca urmare, în ambele opinii, existenţa unei forme de stăpânire a născut automat o formă de
rezistenţă, de protecţie a bunurilor, valorilor şi vieţii, şi, în acelaşi timp, o posibilitate de
contracarare, de luptă. Evident, pentru a se realiza aşa ceva, trebuie să se formeze un spirit foarte
puternic de nesupunere, să fie adoptate formele organizatorice bine ascunse, cunoscute de un grup
restrâns se persoane, cu un cod strict de comportament, o lege a tăcerii şi pedepse aspre pentru
trădători.

În evoluţia sa, Mafia, prin dinamism şi adaptabilitate, s-a transformat dintr-o organizaţie de tip
rural, într-una industrială şi de afaceri, de la o forţă locală şi naţională, într-o redutabilă reţea
transnaţională.

În mod tradiţional, când se vorbeşte despre Mafie, se au în vedere Cosa Nostra (mafia siciliană),
Camorra Napolitană, N’dragheta calabreză în Italia şi Cosa Nostra în America, cât şi unele filiale
ale acestora (Sacra Corona unită din Apreia Italia, desemnată de mafia siciliană să folosească în
exclusivitate zona litorală din regiunea respectivă pentru a face trafic de droguri ş.a.).

Acestea au aceleaşi caracteristici (structură, conspirativitate, ermetism, profit, utilizarea forţei fără
reţineri în atingerea scopului, existenţa codului comportamental specific). Delimitarea sferei şi
zonei de acţiune se realizează pe bază de înţelegere, nerespectarea acesteia ducând la lupte
sângeroase între organizaţii şi între familiile acestora.

Celebrul judecător Giovanni Falcone, asasinat în anul 1952, enunţa: „Mafia este o lume logică,
raţională, funcţională şi implacabilă. Mult mai logică, mai raţională şi mai implacabilă decât statul.
Mafia este o articulaţie a puterii, o metamorfoză a puterii, dar şi o patologie a puterii. Mafia este
un sistem economic, o componentă obligatorie a sistemului economic global. Mafia se dezvoltă
datorită statului şi îşi adaptează comportamentul în funcţie de acesta”.
Ce este Yacuza?
Yacuza sau Boryokudan este o organizaţie criminală în sfera crimei organizate specifice Japoniei.
Cercetătorii susţin că, în istoria Japoniei, începând cu epoca feudală, organizaţiile yacuza au avut
o imagine pozitivă, la nivelul oamenilor simpli, în sensul că au acordat sprijin celor care au suferit
opresiunile autorităţilor. Yacuza pretinde că membrii săi sunt războinici (samurai) moderni, care
păstrează valorile tradiţionale japoneze.

Pe de altă parte, cultura japoneză a promovat armonia dintre oameni în detrimentul instaurării unui
sistem penal şi civil de sancţiuni aspre, lăsând soluţionarea unor abateri la nivelul unor „instanţe”
de mediere. Ori yacuza era recunoscută pentr u acest lucr u, sustrăgându-se implicit autorităţii
statului.

Sistemul de organizare este piramidal şi are la bază familia pe principiul latin „pater familias”
(şeful sau tatăl oyabur, copii kobun, fraţii tinero shatei, fraţii în vârstă aniki, unchii – oyi).

Membrii familiei (ikka) execută fără şovăire ordinele şefului, juste sau nu, bune sau rele. Pentru
acţiuni ce lezează autoritatea şefului ori violarea regulilor familiei, celui vinovat i se aplică pedepse
corporale severe ori expulzarea (identitatea celui expulzat fiind comunicată tuturor organizaţiilor
boryokundan, pentru a nu mai putea fi primit de alte organizaţii).

Yacuza cunoaşte trei ramuri majore: yamaguchi-gumi (se estimează că dispune de 26.000 membri
afiliaţi şi 945 bande mai mici), inagawa-kai (cu peste 6.000 membri) şi sumiyoshi-kai (peste 7.000
membri).

Specific yacuza este faptul că membrii familiilor desfăşoară activităţi infracţionale de cele mai
multe ori obişnuite (trafic de orice fel, jocuri şi pariuri clandestine, raket etc.), iar, din profit,
plătesc un tribut structurilor superioare ale organizaţiei.

Bandele boryokudanilor au birouri în centrele oraşelor unde îşi afişează ostentativ emblema pe
uşile de la intrare. Membrii îşi pun, de asemenea, pe reverul hainei, semne distincte ce le atestă
calitatea de membru.

Ce sunt Triadele?
Triadele chinezeşti sunt considerate cele mai vechi societăţi criminale asiatice, formate iniţial din
grupuri de rezistenţă împotriva dinastiei chineze Manchu ce a condus China de la începutul
secolului XVII, având ca scop răsturnarea acesteia.

Cuvântul „triadă” este un termen englezesc, folosit încă de la începutul dominaţiei engleze asupra
unor porturi şi teritorii chineze, el reprezentând emblema sacră a organizaţiilor criminale
autohtone, respectiv triunghiul cu cele trei mari puteri de bază: cerul, pământul şi omul.
Dezvoltarea acestor organizaţii s-a accentuat în Taiwan şi Hong Kong (unde se estimează că există
160.000 de persoane afiliate la 50 de organizaţii diferite).

Cu toate că structura Triadelor de astăzi diferă de cea din trecut, ele au la bază, în mare măsură,
aceleaşi metode şi tradiţii. De exemplu, ceremonia de iniţiere, cunoscută sub denumirea de
„Atârnarea lanternei albastre” impune şi acum recruţilor să repete cele 36 de jurăminte prin care
îşi exprimă loialitatea şi frăţia cu ceilalţi membrii şi obligaţia sacră de a păstra secretul absolut.

În opinia unor cercetători, originea, evoluţia, ritualurile şi chiar practicile trecute sau prezente ale
triadelor sunt, în mod surprinzător, foarte apropiate de cele ale Mafiei, ca urmare a similitudinilor
condiţiilor în care au apărut. Semnificativ este principiul „tăcerii” sancţionată de omerta, în cazul
mafiei, iar în cazul Triadelor este semnificativă aplicarea unei vechi zicale chinezeşti, respectiv:
„Când eşti viu nu te duce la autorităţi, când eşti mort nu te duce în iad”. Sub aspectul pedepsirii cu
o mare cruzime a celor vinovaţi de încălcarea regulilor organizaţiei există „suportul roşu” la Triade
şi „locotenenţii” cu protecţia internă, în cazul Mafiei.

Majoritatea triadelor participă, într-o gamă foarte largă, la activităţi criminale obişnuite îndeosebi
la traficul cu droguri, jocurile de noroc, şantajul, traficul de carne vie, pornografia şi spălarea
banilor proveniţi din aceste activităţi ilegale.

Grupările cele mai moderne se luptă pentru monopolul jocurilor de noroc şi acapararea pieţei de
casete video din Hong Kong şi China. Traficul de heroină este asigurat de ramurile CHINA
WHITE şi 14K, în timp ce prostituţia, pornografia şi traficul de copii sunt controlate predominant
de gruparea WO OM LOK, iar împrumuturile pirat şi jafurile pe scară largă sunt iniţiate de ramura
DAI HOOD, care dispune de o bancă ilegală ce împrumută bani cu dobânzi foarte mari, acordă
credite pentru jocurile de noroc şi asigură banii pentru imigranţii ilegali.

Concluzii
Mafia, Yacuza şi Triadele sunt tipuri tradiţionale de organizare şi manifestare a criminalităţii ce s-
au dovedit a fi longevive şi care au avut, iniţial, un rol pozitiv, dar care au degenerat, abandonând
scopul iniţial, însă menţinând principiile. La baza acestora, în procesul formării, au stat opresiunea
externă asupra ţării, opresiunea internă asupra unei pături sărace şi sărăcia generalizată,
demonstrând astfel că se poate forma crima organizată oricând şi oriunde aceste condiţii vor exista.
Inspirate din aceste trei tipuri, într-o serie de alte ţări, crima organizată se manifestă abordând
aceleaşi tipuri de infracţiuni adaptate la mijloace moderne, important fiind câştigul.

Sub. 3 Arsenalul de mijloace folosit de organizațiile criminale

Caracteristicile grupurilor criminale moderne

Conform A.I. Gurov, grupurile criminale moderne se caracterizează prin următoarele

caracteristici principale:

- prezența a două sau mai multe niveluri de control, adică ordinul liderului este transmis
executanților pe o instanță prin anumite legături;

- organul de conducere colegial, în care gestionarea structurii rețelei este realizată de un grup de
persoane cu statut egal;

- sistem ierarhic funcțional: împărțirea organizației în grupuri constitutive, relații interregionale,

etc .;

- baza informațională: colectarea informațiilor de interes, inteligență și contrainteligență.

AV Karjagina observă că crima organizată „poate fi definită ca un fenomen social și juridic

negativ, care este o activitate criminală (în unele cazuri ilegală) pentru a extrage, crește și legaliza
încasările penale, precum și o combinație de grupuri criminale organizate ierarhic structurate
ierarhic, care folosesc corupția comunicare și au latență prin utilizarea propriului sistem de
neutralizare a diferitelor forme de control social ”[4, p. 78].

Drept urmare, analiza lucrărilor științifice dedicate studiului organizațiilor criminale moderne, ne-
a permis să stabilim următoarele caracteristici specifice:

- controlabilitatea activităților asociațiilor grupurilor infracționale;

- Asocierea participanților la activități criminale în diverse forme de organizare pentru a atinge
mai cu succes un obiectiv comun;

- împărțirea activității infracționale în sfere de influență, atât sectoriale cât și teritoriale;

reproducerea organizatorică continuă a sistemului de activitate infracțională (înlocuirea

complicilor care au plecat dintr-un anumit motiv, căutarea de noi direcții și metode de activitate
infracțională etc.);

- utilizarea unor forme de conspirație și contracarare extrem de dezvoltate pentru organele de

aplicare a legii și controlul social, care includ informații, contrainformații și recrutarea de
funcționari corupți;

- comercializarea și legalizarea capitalului dobândit penal;

- politizarea, adică pătrunderea activă și directă în structurile puterii de stat la toate nivelurile și
formarea unei astfel de politici regionale care favorizează activitatea infracțională;

- caracter transnațional: crima organizată a atins de mult o scară care le permite conducătorilor săi
să stabilească legături cu structurile criminale străine, urmărind în același timp obiective ca
extindere a infracțiunilor

activitate minimă și posibilitatea legalizării capitalului, precum și posibilitatea de a se ascunde de

urmărirea penală în alte țări.

Circumstanțe care fac imposibilă determinarea unei liste exhaustive de semne ale grupurilor
infracționale

Trebuie recunoscut faptul că aceste semne de crimă organizată nu sunt obligatorii și exhaustive.
Mai mult decât atât, analiza noastră ne-a condus la concluzia că este imposibil să compunem o
listă de semne necesare și suficiente de criminalitate organizată din cauza unor circumstanțe
obiective.

În primul rând, aproape fiecare comunitate criminală este individuală și poate fi considerată ca
purtătoare a multor atribute agregate.

În al doilea rând, trăsăturile caracteristice ale crimei organizate diferă în diferitele sale tipuri,
determinate de legăturile etnice, culturale, istorice, geografice și multe alte legături.

Dar acesta nu este cel mai important lucru. În al treilea rând, ceea ce prezintă cu adevărat o
dificultate în stabilirea semnelor este schimbarea lor constantă. De-a lungul existenței
criminalității organizate, aceasta s-a caracterizat prin adaptarea rapidă, adaptarea formelor de
activitate la politica națională, justiția penală și mecanisme de contracarare a structurilor de putere
ale statului.

Mai mult, dificultatea de a determina caracteristicile crimei organizate este remarcată și de

cercetătorii occidentali, care au întâlnit-o cu câteva decenii mai devreme decât criminologii noștri.

Pentru a rezuma. În primul rând, indiferent de trăsăturile caracteristice ale crimei organizate sunt
clarificate, iar acest lucru este confirmat de rezultatele cercetării, aproape fiecare dintre acestea
indică direct sau indirect universalitatea acesteia. În al doilea rând, crima organizată se poate
manifesta în orice domeniu al relațiilor publice, dar mai mult
 economia îi este caracteristică, deoarece primirea veniturilor ilegale și a profitului în exces a fost
întotdeauna principalul obiectiv al criminalității organizate, atât în trecut, cât și în stadiul actual.

Semne ale crimei organizate. Sunt evidențiate următoarele semne de criminalitate organizată:

prezența unui organizator sau a unui nucleu de conducere;

o structură ierarhică specifică care separă managementul de executanții direcți;

interesul de sine este un atribut generic comun al tuturor criminalității organizate în general;

distribuirea mai mult sau mai puțin clară a rolurilor (funcțiilor) care sunt implementate în
îndeplinirea sarcinilor specifice;

disciplină strictă, cu ascultare verticală de necontestat, bazată pe propriile legi și norme;

un sistem de sancțiuni severe, până la eliminarea fizică;

bază financiară pentru soluționarea problemelor „comune”;

culegerea de informații despre beneficiile și zonele sigure ale activității infracționale;

neutralizarea și corupția posibilă a forțelor de ordine și a altor organe de stat pentru a obține
informațiile, asistența și protecția necesare;

utilizarea profesională a principalelor instituții de stat și socio-economice care operează în țară și

în lume pentru a crea legitimitatea externă a activităților lor infracționale;

răspândirea zvonurilor terifiante ale puterii sale;

crearea unei astfel de structuri de management care îi scutește pe manageri de participarea directă
sau de organizarea unor infracțiuni specifice;

săvârșirea oricărei infracțiuni cu motivația dominantă de a realiza un scop și control mercenar în

orice zonă sau teritoriu pentru același profit și securitate;

politizarea activității infracționale, adică dorința membrilor comunităților criminale de a prelua

puterea sau de a stabili astfel de relații cu reprezentanții individuali ai organelor guvernamentale
și ale administrației care ar permite influențarea politicilor financiare, economice și criminale
locale pentru a extinde domeniul de activitate al activității lor infracționale și a se îndepărta de
social. de control;

natura pe scară largă, interregională sau chiar internațională a activității infracționale;

bugetul uriaș al comunității criminale;

prezența unei „umbrele de securitate” a grupurilor infracționale organizate prin crearea de

structuri care să asigure securitatea internă a comunității criminale (grupuri de gardă armată,
militanți etc.);

implementarea funcțiilor de control penal asupra activităților comerciale bancare legale și

comerciale pe un anumit teritoriu.
În plus față de semnele principale, există caracteristici minore, care includ:

spălarea (legalizarea) capitalului dobândit penal prin forme legale de activitate comercială și
bancară;

metodele violente impudent de activitate infracțională;

pătrunderea în mass-media etc.

Activitatea infracțională, ca orice alt tip de activitate, are anumite elemente structurale care
caracterizează obiectul, subiectul, obiectivele (motivele), mijloacele, metodele și mecanismele de
activitate și rezultatul obținut. Dacă analizăm aceste elemente ale criminalității organizate din
punct de vedere criminalistic, aceasta ne va permite să caracterizăm activitatea infracțională din
punctul de vedere al semnelor sale, al cărei studiu servește scopurilor dezvăluirii și investigării
sale. În raport cu activitatea infracțională organizată, elementele sale independente care necesită
studiu special sunt atât grupul infracțional organizat, cât și mediul în care se desfășoară această
activitate.

Sub. 4 Traficul de droguri, traficul de arme

Traficul de droguri este o afacere ilegală la nivel global care include cultivarea, fabricarea,
distribuția și comercializarea substanțelor care fac obiectul legilor cu privire la drogurile
prohibitive. UNODC monitorizează și studiază în permanență piețele globale ilicite de droguri
pentru a înțelege mai bine dinamica acestora. Traficul de droguri este o componentă cheie a
acestor studii. Informații detaliate despre această problemă pot fi găsite în Raportul anual asupra
drogurilor.

Conform datelor actuale privind consumul (340 de tone) și confiscările de heroină din lume, 430-
450 de tone de heroină intră anual pe piața mondială, inclusiv aproximativ 50 de tone de opiu din
Myanmar și Republica Democrată Populară din Lao, în timp ce restul este de aproximativ 380 de
tone de heroină și morfina este obținută exclusiv din opiu afgan. Aproximativ 5 tone sunt
consumate și retrase în Afganistan, în timp ce majoritatea - restul de 375 tone - sunt transportate
în întreaga lume pe rutele care trec prin țările vecine ale Afganistanului.

Rutele balcanice și nordice sunt principalele canale de trafic de heroină care conectează
Afganistanul la piețele imense ale Federației Ruse și Europa de Vest. Ruta balcanică trece prin
Republica Islamică Iran (adesea traversând Pakistanul înainte), Turcia, Grecia, Bulgaria și mai
departe prin sud-estul Europei spre Europa de Vest, a cărei piață anuală de droguri este de
aproximativ 20 de miliarde de dolari. Ruta nordică trece în principal prin Tadjikistan și Kârgâzstan
(precum și Uzbekistan sau Turkmenistan) către Kazahstan și Federația Rusă. Volumul anual al
acestei piețe este estimat la 13 miliarde de dolari SUA.

În 2008, convulsiile globale de heroină au atins un nivel record de 73,7 tone. Cea mai mare parte
a heroinei a fost confiscată în Orientul Apropiat și Mijlociu și în Asia de Sud-Vest (39 la sută din
totalul global), în Europa de Sud-Est (24 la sută), Europa de Vest și Centrală (10 la sută). Creșterea
capturilor de heroină la nivel mondial între 2006 și 2008 s-a datorat în principal creșterii continue
a confiscărilor în Republica Islamică Iran și Turcia. În 2008, aceste două țări au reprezentat mai
mult de jumătate din volumul global de confiscări cu heroină și au ocupat primul și al doilea loc
din lume în ceea ce privește confiscările cu heroină, respectiv pentru al treilea an consecutiv.

În 2007 și 2008, au fost aproximativ 16-17 milioane de oameni în întreaga lume, adică. cam la
fel ca utilizatorii de opiacee. America de Nord a reprezentat mai mult de 40 la sută din consumul
global de cocaină (totalizând aproximativ 470 tone), în timp ce 27 de țări ale Uniunii Europene și
patru țări ale Asociației Europene de Liber Schimb au reprezentat mai mult de un sfert din
consumul total. În 2008, aceste două regiuni au absorbit mai mult de 80 la sută din piața mondială
de cocaină, evaluată la 88 de miliarde de dolari.

Pentru piața din America de Nord, cocaina este în general transportată pe mare din Columbia în
Mexic sau America Centrală și mai departe pe uscat către Statele Unite și Canada. Cocaina este
importată în Europa în principal pe mare, cel mai adesea în containere. Columbia rămâne
principala sursă de cocaină în Europa, dar livrările directe din Peru și Statul Plurinational al
Boliviei către Europa au loc mult mai des decât pe piața Statelor Unite.

Traficul de arme reprezintă comerțul cu arme și muniții de contrabandă. Comerțul legal cu arme
de foc variază foarte mult, în funcție de legislația locală și națională.
Raportul din 1999 al experților guvernamentali privind armele de calibru mic ai ONU[1] oferă o
definiție mai rafinată și mai precisă, care a fost acceptată la nivel internațional. Se face distincție
între armele de calibru mic (revolvere și pistoale, puști și carabine, mitraliere, puști de asalt,
mitraliere ușoare), care sunt arme destinate pentru uz personal, și armamentul ușor (mitraliere
grele, lansatoare de grenade, armament portabil antiaerian, armament portabil antitanc, arme fără
recul, lansatoare portabile de rachete antiaeriene, sisteme și mortiere de calibru mai mic de 100
mm), care sunt proiectate pentru a fi folosite de mai multe persoane care fac parte dintr-o unitate.
Muniția și explozibilii fac, de asemenea, parte integrantă din armele de calibru mic și din
armamentul ușor utilizat în conflictele armate
Tratat de comerț cu arme internaționale (ATTM, Tratatul privind comerțul cu arme, ATT, în
traducerea oficială rusă a Acordului privind comerțul cu arme) - un tratat internațional multilateral
care reglementează comerțul internațional de arme, a cărui circulație este limitată în conformitate
cu o convenție specială [2]; tratatul este conceput pentru a preveni traficul de arme în lume
(conform unor estimări, volumul comerțului internațional de arme ajunge la 70 de miliarde de
dolari pe an).

Printre principiile ATT, primul menționat este „dreptul inalienabil al tuturor statelor la autoapărare
individuală sau colectivă, recunoscut la articolul 51 din Carta Națiunilor Unite." Principiul
nefolosirii forței împotriva integrității teritoriale și principiul neinterferenței în afacerile interne
ale oricărui stat au migrat din Carta ONU în tratat. Textul notează că obiectul tratatului este: 1) să
stabilească cât mai ridicate standarde internaționale generale pentru reglementarea sau
îmbunătățirea reglementării comerțului internațional de arme convenționale; 2) pentru a preveni
și eradica comerțul ilicit cu arme convenționale și pentru a preveni devierea acestora. În ciuda
faptului că necesitatea prevenirii și eradicării comerțului ilegal este menționată și în preambul, în
realitate, totul se limitează la aceste referințe. Un alt text al tratatului se concentrează pe
reglementarea comerțului juridic. Domeniul de aplicare al tratatului a cuprins destul de așteptat
următoarele categorii de arme convenționale: tancuri de luptă, vehicule de luptă blindate, sisteme
de artilerie de calibru mare, aeronave de luptă, elicoptere de luptă, nave de război, rachete și
lansatoare de rachete, arme de calibru mic și arme ușoare. Acordul prevede că reglementează
următoarele activități în domeniul comerțului internațional: export, import, tranzit, transbord și
brokeraj. În ciuda cererii delegației ruse și a organizațiilor neguvernamentale internaționale,
reexportul armelor nu a fost inclus în text. În loc de reexport, acordul conține articolul 11
„Redirecționare”, care impune statelor exportatoare: să prevină strict redirecționarea armamentelor
până la verificarea părților implicate în export; depune documentație suplimentară; refuza
eliberarea unui permis de export. Articolele 3 și 4 obligă fiecare stat participant să instituie și să
utilizeze un sistem național de control al transferului de arme. Sub presiunea publicului, aceștia
au intrat în textul tratatului, dar au fost excluși de pe lista de muniții obligatorii de raportare,
precum și piese și componente ale armelor. În conformitate cu acordul, fiecare stat care se alătură
ATT va fi obligat să creeze și să folosească un astfel de sistem, inclusiv o listă de verificare
națională, care nu trebuie să fie mai puțin decât cea indicată în acord. Participanții ar trebui să
trimită listele de verificare secretariatului ATT, care le va pune la dispoziția altor state participante.
Pentru a face schimb de informații, fiecare țară este obligată să creeze un centru de contact.
Tratatul stabilește interdicții directe privind transferul de arme în cazul în care un astfel de transfer
ar fi o încălcare a măsurilor adoptate de Consiliul de Securitate al ONU; încălcarea obligațiilor
internaționale ale statului în baza acordurilor internaționale; sau dacă aceste arme sau mijloace
pot fi folosite pentru a comite acte de genocid, crime împotriva umanității, încălcări grave ale
Convențiilor de la Geneva din 1949, atacuri asupra obiectelor civile sau civili protejați sau alte
crime de război. Conform articolului 7, „Evaluarea exportului și a exportului”, atunci când decide
cu privire la furnizarea de arme, exportatorul trebuie să țină cont de probabilitatea ca armamentele
sau armele convenționale să contribuie la sau să deterioreze pacea sau securitatea; poate fi folosit
pentru a încălca grav dreptul umanitar internațional sau drepturile omului; pentru comiterea de
acte de terorism sau promovarea criminalității transnaționale organizate; acte grave de violență
împotriva femeilor și copiilor.

Sub 5. Criminalitatea cibernetică, traficul de oameni

Paradoxul dezvoltării omenirii este că, pe tot parcursul dezvoltării sale, omul a folosit, a acumulat,
a transmis informații. Procesul continuu de informatizare a societății acoperă toate sferele
activităților umane și ale statului: de la rezolvarea problemelor de securitate națională, asistență
medicală și gestionarea transporturilor până la educație, finanțe și chiar comunicare interpersonală.
Odată cu dezvoltarea tehnologiilor de plată electronică, fluxul de lucru fără hârtie, un eșec grav al
rețelelor locale poate paraliza activitatea întreprinderilor și băncilor, ceea ce poate duce la pagube
materiale semnificative și pierderi uriașe.

Povestea criminalității informatice este cea mai recentă poveste care ne privește pe toți. În
prezent, problema infracțiunilor informatice a crescut în comunitatea globală.

Conform recomandărilor experților ONU, termenul de „infracțiuni informatice” acoperă orice

infracțiune care poate fi comisă folosind un sistem sau rețea de calculator, în cadrul unui sistem
sau rețea de calculator sau împotriva unui sistem sau rețea computerizată [2]. Astfel, orice
infracțiune comisă în mediul electronic poate fi atribuită criminalității informatice.

O infracțiune comisă în cyberspațiu este o interferență ilegală cu funcționarea calculatoarelor,

programelor de calculator, rețelelor de calculatoare, modificării neautorizate a datelor informatice,
precum și a altor acte ilegale din punct de vedere social periculoase comise cu sau prin computere,
rețele de calculatoare și programe. [1]

Astăzi, criminalitatea informatică este o problemă la scară largă, iar programele malware sunt
scrise cu scopul de a obține bani ilegal. Dezvoltarea Internetului a devenit unul dintre factorii
cheie care determină aceste schimbări. Companiile și utilizatorii individuali nu își mai pot imagina
viața fără el și tot mai multe tranzacții financiare sunt efectuate prin intermediul internetului.
Ciberneticii au realizat potențialul enorm de a face bani folosind codul rău în ultimele timpuri, iar
multe dintre programele nocive actuale au fost scrise pentru a comanda sau pentru a le vinde altor
infractori.

Convenția Consiliului Europei vorbește despre patru tipuri de infracțiuni informatice, definindu-
le drept infracțiuni împotriva confidențialității, integrității și accesibilității datelor și sistemelor
informatice [2]: acces ilegal - art. 2 (acces ilegal intenționat la un sistem informatic sau la o parte
a acestuia);
 interceptarea ilegală - art. 3 (interceptarea ilegală intenționată a transmisiilor de date informatice
care nu sunt destinate publicului în sistemul informatic, de la acesta sau în cadrul acestuia);

interferența cu datele - art. 4 (daune ilegale, ștergerea, încălcarea, modificarea sau suprimarea
datelor computerizate);

interferența cu sistemul - art. 5 (obstrucție gravă ilegală a funcționării unui sistem informatic prin
introducerea, transmiterea, deteriorarea, ștergerea, încălcarea, modificarea sau suprimarea datelor
computerizate).

Infracțiunile informatice nu este doar o problemă tehnică și juridică, ci și o problemă socială, a

cărei soluție eficientă necesită, în primul rând, o abordare sistematică a dezvoltării bazelor pentru
asigurarea securității intereselor vitale ale unui cetățean, ale societății și ale statului în domeniul
ciberspațial.

Conform mecanismului și metodelor de comitere a infracțiunilor în domeniul tehnologiei

informatice sunt specifice, au un nivel ridicat de latență. Cel mai mare pericol public este
reprezentat de infracțiunile legate de accesul ilicit la informațiile computerizate. Infracțiunea în
cauză are o latență foarte mare, care, potrivit diferitelor surse, este de 85-90%. Mai mult, faptele
de detectare a accesului ilegal la resurse de informație cu 90% sunt de natură aleatorie [5]. Aceste
date indică faptul că adesea oamenii legii nu înțeleg pur și simplu cum să investigheze aceste
infracțiuni și cum să le demonstreze în instanță. De aici imposibilitatea unei investigații de înaltă
calitate, metodele tradiționale de organizare și planificare a unei investigații nu funcționează în
aceste condiții, este necesară creșterea eficacității aplicării legii, creșterea nivelului de exactitate
la nivelul de profesionalism al forțelor de ordine, calitățile lor morale și de afaceri. Nu poate fi
permisă atitudinea lor formală de a raporta rezultatele luptei împotriva criminalității
computerizate.

Din punctul de vedere al dreptului internațional, traficul de persoane înseamnă „recrutarea,

transportul, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane prin amenințare sau folosirea forței
sau a altor forme de constrângere, răpire, fraudă, înșelăciune, abuz de putere sau vulnerabilitate a
situației sau prin luare de mită , sub formă de plăți sau beneficii, pentru a obține consimțământul
unei persoane care controlează o altă persoană. Exploatarea include, cel puțin, exploatarea
prostituției altora sau a altor forme de exploatare sexuală, muncă sau servicii forțate, sclavie sau
practici similare sclaviei, servituții sau recoltării de organe. "

Originea comerțului cu sclavi datează din vremuri care nu au fost păstrate în istoria scrisă.
Tradițiile orale, înregistrate mult mai târziu, menționează deja existența acesteia. Cele mai vechi
surse ale Egiptului și Mesopotamiei mărturisesc că sclavia și, odată cu aceasta, comerțul cu sclavi
a constituit o parte vizibilă, dacă nu chiar decisivă, a economiei statelor antice. De-a lungul
timpului, multe state și-au dezvoltat propriile tipuri și structuri de sclavie, dar până la sfârșitul
secolului al XIX-lea, aproape întreaga comunitate mondială recunoscuse oficial sclavia ca fiind
ilegală și imorală. În ciuda acestui fapt, istoria traficului de persoane nu s-a încheiat în secolul al
XIX-lea, în secolele 20-21 s-a desfășurat o nouă eră a traficului de persoane. În condițiile
delegitimării comerțului cu sclavi, au început să apară metode tot mai sofisticate de exploatare și
vânzare a oamenilor, care au fost promovate activ de cele două războaie mondiale. În prezent,
problemele legate de traficul de persoane sunt monitorizate de specialiști din diverse domenii ale
științei și din diverse organizații internaționale, precum ONU, NATO, Uniunea Europeană etc.

În opinia mea, unul dintre principalii factori care contribuie la răspândirea comerțului de sclavi în
condiții moderne este cererea și acesta este în principal cererea de prostituție, pentru muncă ieftină
sau gratuită, precum și pentru achiziționarea și transplantul de organe umane. În ciuda „relevanței”
pierdute a prostituției și a forței de muncă ieftine, tocmai în ziua de azi câștigă teren comercialul
ilegal de organe umane. În primul rând, acest lucru poate fi conectat la progresul științific și
tehnologic, datorită căruia apar tot mai multe tehnologii noi care pot asigura un transplant de
organe cel mai sigur. În condițiile unei deficiențe grave de organe donatoare, nu contează pentru
oameni ce fel de „obține” și sunt gata să plătească mulți bani pentru a supraviețui. Vânzătorii,
având conexiuni în spitale, cunosc deja de obicei despre astfel de persoane și oferă imediat
„ajutorul” lor în soluționarea acestei probleme.

Răspândirea traficului de persoane este, de asemenea, legată de accesul limitat al populației la

angajarea efectivă, educația, protecția socială și alte resurse, precum și răspândirea sărăciei și
segregării pe piața muncii. De exemplu, printre principalele motive care au împins femeile în
situația traficului de persoane, experții numesc sărăcia și discriminarea de gen - factori care
împiedică educația, ocuparea forței de muncă și încrederea în viitor.

Traficul de persoane, în special traficul în masă, nu poate fi o problemă națională: este o problemă
globală. Prin urmare, în Adunarea Generală, pe lângă numeroase rezoluții pe această temă, există
și Consiliul pentru Drepturile Omului, care adoptă rezoluții internaționale pentru prevenirea
traficului de persoane.

În Federația Rusă, urmărirea traficului de persoane este foarte dificilă, din cauza legislației
neclare. Cu toate acestea, trebuie menționat că cetățenii ruși sunt comercializați mai des în
străinătate decât în Rusia. Factorii care contribuie la răspândirea traficului de persoane sunt aceiași
ca în alte țări, dar este de remarcat credulitatea și naivitatea specială a multor cetățeni ai Federației
Ruse. În căutarea unei vieți mai bune sau a unui „prinț pe un cal alb” (sau o cămilă), rușii, fără a
privi înapoi, se pornesc în aventuri, care apoi le pot costa viața sau sănătatea psihologică sau fizică.

Traficul de persoane sau propaganda sa poate fi folosit și în scopuri politice, ceea ce, în opinia
mea, este imoral și dincolo de rațiune. Așadar, de exemplu, o politică feminină Salva al-Mutayri
din Kuweit a cerut concetățenilor să cumpere sclavi sexuali ruși în Cecenia. Astfel, încearcă să
atragă partea masculină a electoratului. După cum știți, această femeie a încercat de mult și fără
succes să facă o carieră politică în țara ei și a decis să folosească metode dure și imorale pentru a
atrage electoratul. Însă, cel mai important, pionii din acest „joc” se pot dovedi a fi inocenți ceceni
sau fete rusești.

Martina Vandenberg, avocatul public al The Freedom Network SUA, care lucrează cu victimele
traficului, susține că corupția din instituțiile guvernamentale contribuie la trafic. Ea observă că în
primul rând în țările în care problema traficului de persoane este destul de acută, autoritățile
executive, în special poliția, sunt adesea corupte. Vandenberg spune, de asemenea, că mulți sclavi
joacă dorința oamenilor de o viață mai bună într-o altă țară și încurajează oamenii să fie vigilenți
și să acorde atenție ofertelor suspecte.

Raportorul special pentru traficul de persoane, în special femei și copii, Joy Ngozi Ezeylo, vorbind
în cadrul unei ședințe speciale din cea de-a 14-a sesiune a Consiliului pentru Drepturile Omului, a
declarat: „Scara traficului de persoane, una dintre cele mai grave forme de criminalitate din lume,
continuă să crească ". Joy Ngozi Ezeylo remarcă rolul important al cooperării între țările de
origine ale victimelor „bunurilor vii” ale traficanților, țările de tranzit și destinație. Cu toate
acestea, ea adaugă că aceste eforturi au nevoie de asistența organizațiilor regionale. Activistul
pentru drepturile omului notează pașii multor state pentru criminalizarea activităților traficanților.
În același timp, raportorul special solicită o atenție sporită strategiilor care vizează protejarea
victimelor lor.
 Înaltul Comisar adjunct al ONU pentru Drepturile Omului, Kang Gyung-wa, afirmă că principalul
motiv al pieței înfloritoare a traficului de persoane este creșterea ofertei și a cererii. Ea observă că
cele mai umilitoare forme ale comerțului cu sclavi sunt sclavia sexuală, exploatarea lucrătorilor și
vânzarea de organe pentru transplant.

Toți experții sunt de asemenea de acord că este foarte important să informăm oamenii despre
riscurile cu care se confruntă, fiind de acord să obțină un loc de muncă într-o altă țară în căutarea
unei vieți mai bune.

Astfel, ar trebui să remarc faptul că problema traficului de persoane este în prezent una dintre cele
mai acute. Nicio crimă, în afară de omor, nu reprezintă o încălcare mai mare a drepturilor omului
decât vânzarea, schimbul sau tratarea lui ca pe un lucru. Cred că în lumea modernă nu există loc
pentru astfel de rămășițe din trecut. Societatea ar trebui să se dezvolte în continuare, dar
dezvoltarea ei este îngreunată de prezența în ea a elementelor din antichitate și Evul Mediu. O
persoană care are cea mai mare valoare se estompează în fundal sau al treilea plan, iar setea de
profit, uneori chiar neacoperită de nimic, începe să câștige locuri prioritare în conștiința publică.
Poziția mea în soluționarea acestei probleme este de așa natură încât comunitatea mondială ar
trebui, în primul rând, să promoveze energic valoarea unei persoane în societate. În al doilea rând,
în toate țările trebuie să existe modalități de a obține succesul, astfel încât oamenii să nu caute să
accepte oferte suspecte ale unui astfel de loc de muncă bun venit în străinătate. Și în al treilea
rând, este necesară consolidarea măsurilor punitive pentru traficul de persoane și consolidarea
controlului la frontierele interstatale.

Sub.6 Zonele cu criminalitate ridicată

Mexicul este un un adevărat „hub” al lumii criminale. Cei mai periculoși traficanți se regăsesc în
această țără, care se ocupă cu traficul de cocaină, heroină și marijuana pe teritoriul Americii Latine
și SUA.

Aceste forme de crimă organizată au fost sursa de bază și cea mai importantă pentru alte crime
violente din Mexic, în special în orașele de frontieră.

Războiul civil din Siria clasează această țară în topul celor mai periculoase din lume. Războiul a
început cu proteste, apoi a escaladat într-o revoltă pe armate, după luni de asedii militare, în care
forțele președintelui Bashar Al-Assad au răspuns cu contraatacuri violente. Circa 200.000 de
persoane au murit în acest război.

Coreea de Nord este țara care a înregistrat cele mai grave încălcări privind drepturile omului. Se
situează prima în acest clasament. Țara este guvernată de stat, care a fost acuzat că impune restricții
severe cu privire la libertatea de exprimare , cât și ceea ce ține de tortură, moarte, execuții.

Sudan

Conflictele etnice, împreună cu alte câteva conflicte civile, clasează această țară în topul celor mai
periculoase. Problema majoră din această țară, totuși, rămâne sclavia

Războiul Irak a pornit cu 9 ani în urmă. O parte din guvernare vrea să pună bazele statului islamic
în mai multe regiuni ale țării. Numărul de oameni care a avut de suferit, în urma acestui război,
ajunge la câteva sute de mii.
Yemen

Revoltele din Yemen, unde se spune că ar fi un Guvern corupt, duc la execuții extrajudiciare,
tratament inuman și tortură. Este îngrădită libertatea religioasă, de vorbire, iar presa este limitată.
Homosexualitatea este pedepsită cu moartea.

Guineea-Bissau

Din 1974, nici un președinte ales nu a condus țara pentru o perioadă completă de cinci ani. Traficul
de ființe umane și crima ating cote maxime. Este considerată una din cele mai criminale țări ale
lumii.

Etiopia

Violența în această țară se simte ca acasă. Crimele în Etiopia pornesc de la furturi mărunte
nevinovate și ajung până la înjunghieri, bătăi și răpirea străinilor de pe stradă. Fie ca să fie traficați
sau omorâți

Afganistan

Războiul din această țară continuă împotriva Al-Qaeda și clasează Afganistanul ca fiind una din
cele mai periculoase țări din lume. Începând cu anul 2013, peste zece mii de oameni au fost uciși
în timpul războiului.

Nigeria

Nigeria are un Guvern corupt. Indiferent de caz, viol, trafic de persoane, abuz de copii sau
discriminarea bazată pe etnie, sex, religie sunt considerate infracțiuni grave, persoanele sunt
executate.

Rusia

În Rusia se înregistrează o rată ridicată a criminalității, fiind considerată una din țările cele mai
periculoase din lume. Crimele rusești includ spălarea de bani, traficul de droguri, răpire, șantaj și
omor. În 2011, Rusia a fost declarată lider la „categoria omucideri” de către Organizația Națiunilor
Unite.

Guatemala este acum inclusă în „triunghiul drogurilor” împreună cu El Salvador și Honduras.

Conform estimărilor realizate de International Crisis Group (organizație non-profit International
Crisis Group), numărul grupurilor criminale care se deplasează liber în aceste trei țări este de
aproximativ 54.000. Oriunde apar, omorul și moartea vor veni cu ei. În ceea ce privește
Guatemala, această țară se află pe locul 10 în numărul de crime din lume. Cele mai mari bande
criminale din Guatemala sunt 18 Street Street Gang („18 Street Gang”) și Mara Salvatrucha (MS-
13), care continuă să prospere, în ciuda arestării liderului său în aprilie 2017.

Mexicul a fost, de asemenea, printre cele cinci cele mai grave (obișnuia să ocupe poziții inferioare
în această listă). Cele mai mari două carteluri din Mexic sunt Los Zetas („Los Setas”) și Sinaloa.
În ianuarie 2017, liderul „Sinaloa” Joaquin „El Chapo” Guzman a fost extrădat în Statele Unite,
iar acum execută un termen de închisoare acolo. În Mexic, din păcate, nici o singură închisoare
nu a fost în stare să-l dețină - a existat întotdeauna ocazia să sape o săpătură sau să dea mită de
securitate și să scape. Principalele domenii problematice în materie de violență în Mexic sunt
orașele de la granița cu SUA, unde operează cartelurile de droguri. De exemplu, orașele Tijuana
și Ciudad Juarez. Americanii sunt principalii consumatori de droguri din lume, iar cartelurile
mexicane luptă pentru dreptul de a controla rutele de trafic de droguri