Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LNG NALTA CURTE
DE CASAIE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
REFERAT
10.04.2015
Procuror ef serviciu (), din cadrul Direciei Naionale Anticorupie - Secia de
combatere a corupiei,
Examinnd actele de urmrire penal din dosarul penal cu numrul de mai sus,
EXPUN URMTOARELE:
Prin ordonana din data de 03.04.2015, n temeiul art. 305 alin. (1) i (2) C.pr.pen.,
s-a dispus nceperea urmririi penale n cauz cu privire la svrirea infraciunii de
trafic de influen, fapt prevzut i sancionat de art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu
referire la art. 291 alin. 1 din C.pen.
Prin ordonana din data de 09.04.2015, n temeiul art. 311 alin. 1 din Codul de
procedur penal, s-a dispus extinderea urmririi penale n cauz cu privire la svrirea
infraciunii de trafic de influen, fapt prevzut i sancionat de art. 6 din Legea nr.
78/2000, cu referire la art. 291 alin. 1 din C.pen. (referitor la pretinderea unei sume de
bani i alte foloase de la numitul ()) i cu privire la svrirea infraciunii de
introducere de bunuri i obiecte interzise n penitenciar, fapt prevzut i sancionat
de art. 742 din Legea nr. 275/2006.
Prin ordonana din data de 09.04.2015, n temeiul art. 305 alin. (3) C.pr.pen., s-a
dispus efectuarea urmririi penale n continuare fa de Popa Gigel, Dinu Ciprian
Gabriel i Niculae Costel.
Prin ordonana din data de 10.04.2015 s-a dispus punerea n micare a aciunii
penale fa de POPA GIGEL sub aspectul svririi infraciunilor de introducere de
bunuri i obiecte interzise n penitenciar, fapt prevzut i sancionat de art. 742 din
Legea nr. 275/2006 i a dou infraciuni de trafic de influen, fapte prevzute de art. 6
din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 291 alin. 1 din C.pen
n fapt, n esen, s-a reinut c inculpatul Popa Gigel, n data de 03.04.2015, dup
ce s-a recomandat a fi procurorul () din cadrul Direciei Naionale Anticorupie, a
Bucureti, Str. tirbei Vod nr.79-81 sector 1, tel. 021-312.14.97 int.418, fax: 021-313.01.40
pretins foloase necuvenite de la (), edil al localitii (), pentru a-i folosi influena
cu scopul de a tergiversa cercetrile ntr-un dosar penal constituit n urma unui denun
formulat mpotriva edilului i nregistrat pe rolul Direciei Naionale Anticorupie.
n perioada 08-09.04.2015, inculpatul Popa Gigel a pretins foloase necuvenite de
la (), foloase constnd n suma de 10.000 euro i produse din carne (10 miei),
recomandndu-se a fi procurorul () din cadrul Direciei Naionale Anticorupie,
pentru folosirea influenei sale determinat de funcia pretins deinut, n vederea
soluionrii favorabile a unui denun formulat mpotriva lui (), primar al localitii
() din judeul Ialomia, denun despre care i-a transmis edilului c este nregistrat pe
rolul Direciei Naionale Anticorupie
Inculpatul Popa Gigel, n perioada 03. 09.04.2015, a introdus i folosit n
Penitenciarul Iai, unde execut o pedeaps privativ de libertate un telefon mobil pe
care l-a utilizat n vederea svririi unor fapte penale.
Prin ordonana din data de 09.04.2015 s-a dispus punerea n micare a aciunii
penale fa de DINU CIPRIAN GABRIEL sub aspectul svririi infraciunii de
complicitate la trafic de influen, fapt prevzut i sancionat de art. 48 din C.pen.
raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 291 alin. 1 din C.pen
n fapt, n esen, s-a reinut c inculpatul Dinu Ciprian Gabriel, n perioada 0809.04.2015, cu intenie, l-a ajutat pe inculpatul Popa Gigel pentru s pretind i s intre
n posesia unor foloase necuvenite de la (), dup ce anterior inculpatul Popa Gigel s-a
recomandat () ca fiind procurorul () din cadrul Direciei Naionale Anticorupie i a
pretins suma de 10.000 euro i produse din carne (10 miei), pentru folosirea influenei
sale determinat de funcia deinut, n vederea soluionrii favorabile a unui denun
formulat mpotriva lui (), primar al localitii () din judeul Ialomia, denun despre
care i-a transmis edilului c este nregistrat pe rolul Direciei Naionale Anticorupie.
Prin ordonana din data de 10.04.2015, s-a dispus punerea n micare a aciunii
penale fa de NICULAE COSTEL sub aspectul svririi infraciunii de complicitate
la trafic de influen, fapt prevzut i sancionat de art. 48 din C.pen. raportat la art. 6
din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 291 alin. 1 din C.pen.
n esen s-a reinut faptul c, n data de 09.04.2015, inculpatul Niculae Costel cu
intenie i n cunotin de cauz, i-a ajutat pe inculpaii Dinu Ciprian Gabriel i Popa
Gigel pentru a pretinde i pentru a intra n posesia unor foloase necuvenite, foloase care
au fost pretinse de ctre inculpatul Popa Gigel ncepnd cu data de 08.04.2015 de la
(), ocazie cu care inculpatul Popa Gigel s-a recomandat a fi procurorul () din
cadrul Direciei Naionale Anticorupie, pretinznd suma de 10.000 euro i produse din
carne (10 miei) pentru folosirea influenei sale determinat de funcia deinut n
vederea soluionrii favorabile a unui denun formulat mpotriva lui (), primar al
localitii () din judeul Ialomia, denun despre care i-a transmis edilului c este
nregistrat pe rolul Direciei Naionale Anticorupie,
MSURI PREVENTIVE:
Prin ordonana din data de 10.04.2015 s-a dispus reinerea inculpatului DINU
CIPRIAN GABRIEL, pe o durat de 24 ore, ncepnd de la data de 10.04.2015, ora
00:26, pn la data de 11.04.2015, ora 00:26.
Prin ordonana din data de 10.04.2015 s-a dispus reinerea inculpatului NICULAE
COSTEL, pe o durat de 24 ore, ncepnd de la data de 10.04.2015, ora 01:10, pn la
data de 11.04.2014, ora 01:10.
2
()
Din probele administrate pn n prezent rezult urmtoarea situaie de fapt:
1.
Fapta de trafic de influen svrit asupra ()
La data de 03.04.2015, n jurul orei 10:45, (), edil al localitii () a fost cutat
de ctre o persoan la numrul de telefon al primriei localitii, () . ntruct () nu
era n acel moment n sediul primriei, mesajul a fost preluat de ctre secretarul
primarului cruia i-a fost lsat pentru contact un numr de telefon, respectiv () , la
care ar fi trebuit s sune n momentul n care primarul ajungea la sediul primriei.
()
() a sunat de pe telefonul cu nr. de apel () la postul telefonic cu nr. de apel
(), la care a rspuns un brbat care l-a informat c are un denun mpotriva sa de
aproximativ o sptmn i c s neleag el ce ar trebui s fac, dar pentru asta ()
trebuia s revin peste 10-15 minute dar de pe alt telefon.
()
Ulterior, () a sunat de pe un post telefonic fix la nr. de telefon (), la care a
rspuns aceeai persoan, spunndu-i c pentru a bga denunul la sertar va fi
contactat de secretara dumnealui, care i va comunica denuntorului ce trebuie s fac.
La ora 11:04, () l-a apelat telefonic pe inculpatul Popa Gigel, ocazie cu care
inculpatul i-a creat impresia edilului c este procurorul () al Direciei Naionale
Anticorupie i prin prisma funciei deinute poate influena luarea unei decizii
favorabile de ctre procurorul aflat n subordine care ar instrumenta respectiva cauz, n
schimbul unei sume de bani care trebuia depus ntr-un cont bancar:
()
2.
Fapta de trafic de influen svrit asupra ()
La data de 08.04.2015, inculpatul Popa Gigel l-a contactat pe (), primar al
Comunei (), jud. Ialomia, cruia i-a spus ,,c se numete (), este () Direciei
Naionale Anticorupie i c are pe biroul su un denun formulat mpotriva acestuia, dar
lucrurile se pot rezolva, mai ales c vine Patele, dac primarul i va remite zece
mieluei europeni, expresie folosit pentru a transmite n mod codificat c suspectul
Popa Gigel vrea s i se remit suma de 10.000 de euro.
Cele dou persoane au fost de acord i au stabilit n data de 08.04.2015, ca numitul
() s se ntlneasc n dup amiaza zilei de 08.04.2015 n Bucureti, cu o alt
persoan recomandat de cel care s-a prezentat drept () , persoan prin intermediul
creia urmeaz a se remite suma de bani respectiv.
Tot n data de 08.04.2015, inculpatul Popa Gigel l-a contactat pe primarul
localitii () , la numrul de telefon () , cruia i-a spus ,,c se numete () , este
() Direciei Naionale Anticorupie i c are pe biroul su un denun formulat
mpotriva acestuia, dar lucrurile se pot rezolva, mai ales c vine Patele, dac primarul i
va remite o sum de bani.
()
Din (), edilul comunei (), reiese c n data de 08.04.2015, n jurul orelor
11:00, pe telefonul fix al Primriei (), doamna (), (), a primit un telefon de la o
persoan de sex masculin care s-a recomandat () , () n cadrul Direciei Naionale
3
Discuiile s-au purtat doar ntre () i inculpatul Dinu Ciprian Gabriel, n timp ce
inculpatul Niculae Costel a verificat continuu zona n care se purta discuia pentru a se
asigura c nu sunt supravegheai de ctre organele de urmrire penal.
Cu ocazia discuiilor purtate, inculpatul Dinu Ciprian Gabriel s-a prezentat ca fiind
() i a confirmat c este trimis de procurorul () pentru a primi de la () suma de
10.000 de euro. De asemenea, inculpatul Dinu Ciprian Gabriel a reiterat faptul c la
Direcia Naional Anticorupie este nregistrat un denun pe numele () i a fcut
aprecieri cu privire la perioada de cnd este n funcie procurorul (), precum i la
activitatea recent a D.N.A., n urma creia au fost cercetate mai multe persoane politice
cunoscute la nivel naional.
n momentul n care () i-a spus c suma de 10.000 de euro este de fapt n lei,
inculpatul Dinu Ciprian Gabriel s-a artat nemulumit de acest aspect, solicitndu-i s
mearg la o cas de schimb valutar pentru a schimba ntreaga sum n euro ntruct s-a
temut c bancnotele sunt marcate.
ntruct () a refuzat s schimbe n euro suma de bani pe care o avea asupra sa,
iniial inculpatul Dinu Ciprian Gabriel a fost de acord s o primeasc, dup ce () a
numrat n faa sa ntreaga sum, respectiv 90 de bancnote a cte 500 de lei, dup care ia transmis () c dorete o nou confirmare de la procurorul () care s i permit
s primeasc suma n lei. Astfel, () l-a contactat pe Popa Gigel care i-a transmis c
este de acord ca Dinu Ciprian Gabriel s primeasc suma n lei, spunndu-i c l va
contacta i el pentru a-i da acest acord.
()
()
Din () rezult c fapta inculpatului Popa Gigel de a pretinde, la 03.04.2015, de la
() , foloase necuvenite, n mod direct, lsnd s se cread c are influena necesar
pentru a obine tergiversarea cercetrilor ntr-un dosar al Direciei Naionale
Anticorupie i de a promite c prin aceast influen procurorii Direciei Naionale
Anticorupie nu i vor ndeplini ndatoririle de serviciu, ntrunete elementele
constitutive ale infraciunii de trafic de influen, prevzut i sancionat de art. 6 din
Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 291 alin. 1 din C.pen.
De asemenea, fapta inculpatului Popa Gigel de a pretinde, n perioada 0809.04.2015, de la (), foloase necuvenite, n mod direct, lsnd s se cread c are
influena necesar pentru a obine soluionarea favorabil a unui denun nregistrat la
Direcia Naional Anticorupie, i de a promite c prin aceast influen procurorii
Direciei Naionale Anticorupie nu i vor ndeplini ndatoririle de serviciu, ntrunete
elementele constitutive ale infraciunii de trafic de influen, prevzut i sancionat de
art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 291 alin. 1 din C.pen.
()
n ce-l privete pe inculpatul Dinu Ciprian Gabriel, faptele acestuia care n
perioada 08-09.04.2015, cu intenie, l-a ajutat pe suspectul Popa Gigel, pentru ca acesta
s pretind i s primeasc de la (), foloase necuvenite, n mod direct, cunoscnd c
Popa Gigel a lsat s se cread c are influena necesar pentru a obine soluionarea
favorabil a unui denun nregistrat la Direcia Naional Anticorupie, i c a promis c
prin aceast influen procurorii Direciei Naionale Anticorupie nu i vor ndeplini
ndatoririle de serviciu, ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de
5