Tema: Noiunea ASI.

1. Noiunea activitii operative de investigaii

Potrivit prevederilor legislaiei, activitatea special de investigaii este una dintre activitile statului a cror
desfurare legal este garantat prin lege. Dac pornim de la clasica structurare a funciilor statului n:
legislativ, executiv i judectoreasc, atunci activitatea special de investigaii se regsete n cadrul funciei
statului ce ine de asigurarea ordinii de drept, referindu-se la activitatea executiv. Aadar, n art.l al Legii privind
activitatea special de investigaii aceast activitate este determinat ca: un mijloc juridic de stat de aprare a
intereselor statului, a integritii lui teritoriale, a drepturilor, libertilor i intereselor legitime ale
persoanelor fizice i juridice, a tuturor formelor de proprietate contra atentatelor criminale.
Prin noiunea de mijloc juridic de stat de aprare se nelege sistemul de msuri operative de investigaii
stipulate de lege, desfurate de subdiviziunile operative ale organelor de stat cu aplicarea forelor, mijloacelor i
metodelor, att publice, ct i secrete, cu respectarea regulilor de conspiraie, n scopul prevenirii i descoperirii
H
operativa
de Investi!
H i soluionrii altor sarcini
infraciunilor, cutrii infractorilor
tinuii i aActivitatea
persoanelor
disprute
fr urm, precum

prevzute de lege.
ASI, ca i alte activiti desfurate de organele statului n vederea ocrotirii ordinii de drept, este o activitate
strict legiferat, ce se realizeaz printr-un sistem de msuri att publice, ct i secrete (confideniale), avnd
propriile trsturi:
-

posed un caracter de sine stttor; se manifest prin faptul c n esena sa activitatea investigativspecial presupune utilizarea unor fore, mijloace i metode speciale, care dup form, coninut i origine
difer de cele specifice activitii de urmrire penal, administrative etc.; caracterul autonom este determinat
i de mecanismul reglementrii normative a acestei activiti;

este strict legiferat; prin lege organic snt stabilite scopul, sarcinile, Principiile, msurile operative de
investigaii, temeiurile i condiiile nfptuirii lor ; determinate organele abilitate cu drepturi i obligaii i
reglementate alte aspecte n domeniul dat; reglementarea strict i detaliat permite utilizarea complex a
forelor i mijloacelor din dotarea organelor investigativ-operative, precum l aplicarea unor metode speciale
pentru prevenirea i descoperire infraciunilor, cutarea infractorilor tinuii i a persoanelor disprute fara
urm i soluionarea altor sarcini prevzute de lege; acest fapt servete ca garant pentru respectarea legalitii
n procesul exercitrii activitii operative de investigaii i prevenirea nclcrilor drepturilor i libertilor
constituionale ale cetenilor;

- se realizeaz de ctre subieci special mputernicii; activitatea special de investigaii este exercitat de
ctre organele Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Aprrii, Serviciului de Informaii i Securitate,
Serviciului de Protecie i Paz de Stat, Serviciului Vamal, Departamentului Instituiilor Penitenciare al
Ministerului Justiiei, Serviciului de Grniceri i ale CNA;
- se exercit numai n vederea realizrii scopurilor i sarcinilor prevzute de lege; nfptuirea msurilor
operative de investigaii pentru realizarea scopurilor i a sarcinilor neprevzute de Legea cu privire la
activitatea special de investigaii nu se admite.
2. Esena i importana activitii operative de investigaii
Ca activitate practic i social-util, activitatea special de investigaii, prin utilizarea metodelor, mijloacelor i
forelor sale, contribuie nemijlocit la prevenirea i descoperirea infraciunilor, asigurarea restituirii prejudiciului
cauzat de infraciuni, cutarea persoanelor care se ascund de organele de urmrire penal, de instana de judecat
sau se sustrag de la sanciunea penal i a celor disprui fr urm. Practica acumulat n domeniul prevenirii i
combaterii criminalitii i asigurrii ordinii de drept ne demonstreaz c tocmai prin realizarea msurilor
investigativ-operative este posibil relevarea oportun a inteniilor infracionale, a aciunilor de pregtire a
infraciunii, precum i a tentativelor de infraciuni. Totodat, ASI ne permite nu numai de a depista infraciuni n
curs de pregtire, dar i pune la ndemn un cadru legal adecvat pentru a realiza msurile operative necesare n

vederea curmrii i prevenirii comiterii lor. La fel, prin intermediul ASI devine posibil constatarea deplin a
circumstanelor infraciunii, a motivelor care au condus la svrirea ei, precum i obinerea unor date de valoare
probatorie, care ar asigura demonstrarea vinoviei fptuitorilor potrivit participaiei la comiterea faptei. n cele
din urm, nfptuirea msurilor operative de investigaii n procesul colectrii informaiilor primare i
documentrii lor permite luarea unor msuri n vederea asigurrii restituirii prejudiciului material.
Progresul tehnico-tiinific i realizrile n sfera cunoaterii umane din ultimele decenii impun ASI s-i
focalizeze eforturile ntru valorificarea acestor realizri, adaptndu-le la necesitile obiectivizrii actului de
justiie i nfptuirii dreptii, ea nsi devenind mai tehnicizat i mai complex.
1.3 Corelaia ASI cu alte activiti i discipline.
Privit prin prisma scopului (aprarea intereselor statului, i integritii lui teritoriale, a drepturilor i intereselor
legitime ale persoanelor fizice i juridice a tutuor formelor de proprietate contra atentatelor criminale (art.l alin.(l)
din Legea cu privire la ASI) i a sarcinilor ce i revin:
a) relevarea atentatelor criminale, prevenirea, curmarea, descoperirea infraciunilor i a persoanelor care le
organizeaz, le comit sau le-au
comis, precumActivitatea
i asigurarea
compensrii
daunei cauzate
H
operativa
de Investi!
H de infraciune;
b)cutarea persoanelor care se ascund de organele de urmrire penal i judecat sau care se sustrag de la
sanciuni penale i a celor disprute fr urm;
c) colectarea de informaii despre evenimentele sau aciunile care pun n pericol securitatea de stat,
militar, economic sau ecologic a Republicii Moldova (art.2 din Legea privind ASI), activitatea special de
investigaii se nscrie n irul activitilor statale care exprim cele mai eseniale atribute, natura i esena puterii
de stat(executive) i reprezentnd dreptul de poliie al statului 1 (expresia poliie" include nu doar organele de
poliie propriu- zise, din cadrul MAI, ci i alte organe cu atribuii poliieneti: Ministerul Aprrii, Serviciul de
Informaii i Securitate, Serviciul de Protecie i Paz de Stat, CNA .a.). Activitatea special de investigaii
(subliniind regimul ei juridic special) se ncadreaz fr rezerve n activitatea poliieneasc, care, la rndul ei,
constituie un gen specific i deosebit de important al activitii statale, orientate spre meninerea ordinii publice i
asigurarea securitii publice, nsoit de aplicarea puterii coercitive a statului, astfel ntemeindu-se legtura
organic existent dintre toate genurile de activiti cumulate sub incidena funciei poliieneti a statului.
O corelaie evident exist ntre activitatea special de investigaii i procesul penal

(procesul

penal

reprezint activitatea organelor de urmrire penal i a instanelor judectoreti cu participarea prilor n proces
i a altor persoane, art.l alin.(l) CPP). Scopurile acestor activiti se afl i ele n strns conexiune: ASI are ca
scop aprarea intereselor statului, a integritii lui teritoriale, a drepturilor, libertilor i intereselor legitime
ale persoanelor fizice i juridice, a tuturor formelor de proprietate contra atentatelor criminale, iar procesul
penal are ca scop protejarea persoanei, societii i statului de infraciuni, precum i protejarea persoanei i
societii de faptele ilegale ale persoanelor cu funcii de rspundere n activitatea lor legat de cercetarea
infraciunilor presupuse sau svrite, astfel ca orice persoan care a svrit o infraciune s fie pedepsit potrivit
vinoviei sale i nici o persoan nevinovat s nu pe tras la rspundere penal i condamnat. Aspecte comune
se relev n sarcinile i obiectivele acestora. Astfel, prin activitatea special de investigaii se urmrete
relevarea atentatelor criminale, prevenirea, curmarea, descoperirea infraciunilor i a persoanelor care le
organizeaz, le comit sau le-au comis, cutarea persoanelor care se ascund de organele de urmrire penal i
judecat sau care se sustrag de la sanciunea penal etc., iar activitatea de urmrire penal (prima faz a
procesului Penal) are ca obiect colectarea probelor necesare cu privire la existena infraciunii, la identificarea
fptuitorului, pentru a se constata dac este sau nu cazul s se trimit cauza penal n judecat n condiiile
legii i pentru a se stabili rspunderea acestuia.
Multiple asemnri exist ntre msurile operative de investigaii i aciunile d urmrire penal.
Totodat, este cert c exist diferene principiale ntre activitatea special de investigaii i procesul penal, n
spe activitatea de urmrire penal: n ASI se aplic pe larg forele, mijloacele i metodele confideniale, ceea
ce este inadmisibil n procesul penal; activitatea special de investigaii este exercitat de subiecii indicai n
Legea privind ASI, iar procesul penal se realizeaz exclusiv de ctre organele de urmrire penal i instanele de

judecat; prin efectuarea aciunilor de urmrire penal se dobndesc probe, iar prin intermediul msurilor
operative de investigaii se obin date faptice, care pot fi admise ca probe numai n cazurile cnd au fost
administrate i verificate prin intermediul mijloacelor de prob (art.93 CPP); ASI se nfptuiete n conformitate
cu Legea privind activitatea special de investigaii i n modul prevzut de regulamentele i instruciunile
departamentale, de regul, secretizate, iar procesul penal - numai n baza Codului de procedur penal; efectele
juridice produse de activitatea special de investigaii difer esenial de cele survenite n urma procesului penal.
Exist, bineneles, i multe alte diferene ntre activitatea special de investigaii i procesul penal, inclusiv
privitoare la participani, procedur, mijloace etc.
Exist o corelaie i ntre activitatea special de investigaii i activitatea administrativ a organelor statului reprezentnd activiti publice de interes general i servicii publice ce au ca scop satisfacerea necesitilor i
cerinelor de interes general al cetenilor. Aceast legtur se manifest i prin interferena activitilor nfptuite
de ctre organele investigativ-operative, inclusiv n vederea colectrii informaiilor ce caracterizeaz anumite
categorii de persoane: care pretind accesul la informaii ce constituie secret de stat; care pretind angajarea n
serviciu obiectivele de pericol
sporit pentru viaa
i sntatea
precum iH pentru mediu; care pretind
H
Activitatea
operativa oamenilor,
de Investi!
licen pentru activitate particular de detectiv i paz .a., potrivit art.7 alin.(3) din Legea privind ASI. Tocmai
datorit spectrului de mijloace i metode, legea privind ASI prevede posibilitatea de a soluiona astfel de sarcini
care prin natura i caracterul lor in de activitatea administrativ.
n context constatm totui c prin coninutul lor, prin mijloacele, metodele i forele disponibile aceste dou
activiti - activitatea special de investigaii i activitatea administrativ - rmn a fi diferite.
Anumite elemente comune exist ntre activitatea special de investigaii i activitatea particular de detectiv i
paz. n acest sens printre obiectivele Legii privind activitatea particular de detectiv i paz se prevede asigurarea
respectrii drepturilor i intereselor legitime ale clienilor (art.2 lit.b) din Lege) i contribuirea la respectarea
intereselor statului i la meninerea ordinii publice (art.2 lit.d) din Lege). Diferenele existente ntre activitatea
special de investigaii i activitatea particular de detectiv i paz snt evidente i principiale: ASI are ca scop
aprarea intereselor statului, a integritii lui teritoriale, a drepturilor, libertilor i intereselor legitime ale
persoanelor fizice i juridice, a tuturor formelor de proprietate contra atentatelor criminale, iar activitatea
particular de detectiv i paz are ca obiect prestarea serviciilor particulare de investigare i de piaz clienilor pe
baz de contract; ASI este exercitat n exclusivitate de ctre organele de stat indicate n lege, pe cnd activitatea
particular de detectiv i paz se realizeaz de ctre persoane private - detectivi.
Locul cursului Activitatea special de investigaii" n sistemul disciplinelor socio- umane este determinat
de scopul i sarcinile ASI, care, fiind apreciate n ansamblu, denot natura juridic a cursului prezent i
apartenena lui de grupul de discipline ,,antiinfraciune", avnd ca fundament dreptul penal.
Fcnd parte din sistemul disciplinelor juridice, remarcndu-se ca una de specialitate", ASI are strnse legturi
cu teoria general a statului i dreptului, cu dreptul constituional, dreptul penal, dreptul procesual-penal,
criminalistica, criminologia, dreptul administrativ, psihologia judiciar etc.
Teoria general a statului i dreptului, fcnd parte din categoria tiinelor juridice de maxim generalitate,
care cerceteaz aspecte generale i eseniale ale statului i dreptului, i atribuie ASI o semnificaie metodologic i
conceptual. Studiul relaiilor de drept, al izvoarelor dreptului i normei de drept, al categoriilor dreptului, al
noiunilor de ordine de drept, al principiilor legalitii i altor teze fundamentale st la baza teoriei ASI.

Dreptul constituional, reprezentnd ansamblul de reguli i principii dup care se organizeaz i se guverneaz
un stat, consfinete suveranitatea i puterea de stat, drepturile i libertile omului, democraia i pluralismul
politic, principiile fundamentale privind proprietatea, alte valori i instituii politice fundamentale ale statului, pe
care se ntemeiaz asigurarea ordinii de drept, inclusiv prin exercitarea activitii operative de investigaii.
Dreptul penal, fiind tiina care studiaz infraciunea, coninutul infraciunii, etapele activitii infracionale,
rspunderea penal, participaia penal, circumstanele atenuante i agravante etc., are impact i semnificaie la
realizarea msurilor investigativ-operative n vederea depistrii semnelor infraciunii i documentrii elementelor
constitutive ale faptei. Aceste teze permit s se determine corect ce aciuni ale unor sau altor persoane pot fi
calificate ca infracionale, fapt care ofer inspectorilor (ofierilor) de investiga ie posibilitatea de a elabora i a
realiza msuri concrete i adecvate pentru prevenirea, curmarea i descoperirea aciunilor ilicite. Tezele dreptului
penal privind infraciunea i coninutul infraciunii, participaia penal stau la baza aprecierii juridice a rolului
fiecrei persoane implicate n infraciune i, respectiv, a pornirii controlului operativ ori a prelucrrii operative sau
efecturii unor sau altor msuri operative de investigaii. Tezele privind etapele activitii infracionale
favorizeaz tactica de prevenire i descoperire a infraciunilor prin mijloace i metode investigativ-operative.
Dreptul procesual-penal, ca ramur a dreptului, consemneaz desfurarea Procesului penal prin activitatea
organelor de urmrire penal i a instanelor Judectoreti cu participarea prilor i a altor persoane. ASI, prin
natura sa juridic nu este o activitate procesual-penal, dar prin scopul i sarcinile sale este n strns legtur cu
soluionarea obiectiv i sub toate aspectele a cauzelor penale. Msurile operative de investigaii, desfurate de
organele investigativ-operative, n unele cazuri precedeaz deschiderea dosarului penal, n alte cazuri se
nfptuiesc concomitent aciunile de urmrire penal, dar dintotdeauna snt orientate spre stabilirea
circumstanelor care urmeaz s fie dovedite n procesul penal (art.96 CPP). Drept temeiuri pentru nfptuirea
msurilor speciale de investigaii, mpreun cu altele servesc circumstanele neclare n legtur cu pornirea
dosarului penal (art.7 alin.(i) lit.a) din Legea privind activitatea special de investigaii), nsrcinrile ofierului de
urmrire penal, indicaiile procurorului sau decizia instanei de judecat n cauzele penale aflate n procedura lor
(art.7 alin.(l) lit.c) din Legea privind activitatea special de investigaii). Totodat, msurile operative de
investigaii snt pe larg aplicate n pregtirea i efectuarea aciunilor de urmrire penal, iar rezultatele activitii
speciale de investigaii, n conformitate cu art.10 alin.(l) al Legii sus-numite, pot fi utilizate i n calitate de probe
n procesul penal.
ASI se afl n strns conexiune cu criminologia, care studiaz legitile i tendinele apariiei i dezvoltrii
criminalitii, a cauzelor i condiiilor ei, a personalitii infractorilor, a mecanismului comportamentului
infracional, alte aspecte ale fenomenului criminalitii. Utilizarea tezelor i recomandrilor tiinei
criminologice, ndeosebi privind prevenirea i combaterea criminalitii (ca fenomen social), referitoare la
personalitatea infractorului, elaborarea prognozelor criminologice sporete suportul metodologic al ASI i
contribuie la elaborarea msurilor investigativ- operative complexe n combaterea mai eficient a criminalitii.
Totodat, snt utilizate pe larg principiile tiinifice despre cauzele i condiiile ce favorizeaz anumite tipuri de
infraciuni, precum i tendinele, dinamica i structura ansamblului infracional.
Criminalistica, fiind tiina care opereaz cu tehnica criminalistic, cu tactica i metodica cercetrii
infraciunilor, pune la ndemn ofierului operativ cunotine privind urmele infraciunii, semnele infraciunii,
precum i metode, procedee de cercetare a lor. Exist multe asemnri n ceea ce privete tactica criminalistic
(tactica audierii, percheziiei, confruntrii, reconstituirii) i tactica investigativ-special (tactica audierii n secret,
a audierii conspirate, tactica experimentului operativ .a.). Astfel, studierea n cadrul ASI a subiectelor privind
organizarea, tactica i metodica descoperirii infraciunilor deruleaz ulterior nsuirii compartimentelor tiinei
criminalistice.
4. Coninutul activitii operative de investigaii
n sens restrns, coninutul activitii speciale de investigaii este reprezentat de ansamblul de competene,
stabilite prin acte normative, privind organizarea i desfurarea unui sistem de msuri speciale de investigaii,

determinate exhaustiv prin lege, n vederea realizrii scopului i sarcinilor ASI. n sens larg, coninutul ASI
denot caracterul multiaspectual al activitii i evidenierea mai multor componente constitutive n cadrul
acesteia. La diverse aspecte ale ASI se refer: aspectul practic al activitii operative de investigaii manifestat
prin aplicarea forelor, mijloacelor i metodelor ASI; aspectul informaional-analitic al ASI exprimat prin
colectarea, prelucrarea, analiza, sistematizarea, depozitarea, evidena, furnizarea i utilizarea Informaiilor;
aspectul managerial al ASI realizat prin dirijarea forelor i mijloacelor ASI; acoperirea special a sectoarelor,
obiectivelor i liniilor de activitate; aspectul tiinifico-didactic al ASI .a. Componenta principal a activitii
operative de investigaii o reprezint investigaiile operative efectuate n vederea aprrii contra infraciunilor i
realizate n cadrul procesului investigativ-operativ. n calitate de componente facultative ale activitii operative
de investigaii se manifest activitatea special de urmrire, cutare i identificare i controlul administrativ n
procesul investigativ-operativ.
5. Sarcinile i principiile activitii operative de investigaii
Potrivit prevederilor legii (art.2 din Legea privind ASI), sarcinile activitii operative de investigaii snt:
9
Activitateaoperativi
de
a) relevarea atentatelor172
criminale,Investigaii
prevenirea,
curmarea,
descoperirea infraciunilor
i a persoanelor care le

organizeaz, le comit s-au le-au comis, precum i asigurarea compensrii daunei cauzate de infraciune;
b) cutarea persoanelor care se ascund de organele de urmrire penal sau de judecat sau care se sustrag de la
sanciunea penal i a celor disprui fr urm;
c) colectarea de informaii despre evenimentele sau aciunile care pun n pericol securitatea de stat, militar,
economic sau ecologic a Republicii Moldova.
Relevarea atentatelor criminale constituie, n sensul legii, descoperirea semnelor unor fapte ilicite, fie deja
comise, n curs de svrire sau n faza de pregtire ori de tentativ, care prezint un pericol social sporit prin
intermediul forelor, mijloacelor i metodelor ASI.
Prevenirea infraciunilor are la baz conceptele criminologiei preventive i tezele dreptului penal privind
etapele activitii infracionale. Prevenirea infraciunilor, n sens strict, vizeaz reacia prin msuri de drept penal
mpotriva fptuitorilor, iar n sens larg, presupune i definirea cauzelor care determin i a condiiilor ce
favorizeaz infracionalitatea, precum i promovarea unor msuri profilactice n vederea nlturrii acestora;
anume aceste cauze i condiii preced nclcarea legii, iar fr s se acioneze asupra lor, prevenirea
infraciunilor ar fi nerealist.
Prevenirea nu nseamn doar prentmpinarea svririi pentru prima dat a unei infraciuni (prevenirea
predelictual), dar i mpiedicarea comiterii repetate a infraciunii de ctre acelai fptuitor, fiind realizat prin
msuri de resocializare (prevenirea postdelictual) a persoanelor cu antecedente penale.
Prevenirea infraciunilor reprezint un proces nentrerupt, care include un complex de msuri luate n temeiul
legii de ctre organele de specialitate, n conlucrare cu diferite organizaii, cu societatea civil, n vederea
prentmpinrii i eliminrii resurselor eventuale de comitere a infraciunilor, prin identificarea, neutralizarea i
nlturarea factorilor subiectivi i obiectivi susceptibili s determine, s nlesneasc sau s favorizeze svrirea
acestor fapte antisociale, msuri destinate s contribuie n mod esenial la educarea membrilor societii n spiritul
respectrii legii i ordinii de drept (prevenirea general); prevenirea individual vizeaz aplicarea unor msuri
profilactice, n limitele legii, fa de o persoan concret (grup de persoane), orientate s influeneze pozitiv
comportamentul, urmndu-l pe cel legal.
n doctrina ASI se evideniaz trei direcii principale de prevenire a infraciunilor
1 identificarea cauzelor care determin i a condiiilor ce favorizeaz svrirea infraciunilor, precum i
realizarea unor msuri profilactice n vederea nlturrii acestora;
-

identificarea persoanelor de interes operativ, predispuse la svrirea unor infraciuni i aplicarea, n temeiul
legii, a unor msuri profilactice n privina acestora;

curmarea infraciunilor n etapa de pregtire sau de tentativ.

Curmarea infraciunilor presupune intervenia organelor de specialitate n cazul infraciunii n curs de svrire,
deci, neconsumate, sau n etapa de pregtire ori de tentativ i mpiedicarea producerii rezultatului i a consumrii
faptei. Curmarea infraciunii, n cele mai frecvente cazuri, se realizeaz n situaiile de reinere a fptuitorului n
flagrant delict. ntr-o accepiune mai larg, neutralizarea unui grup organizat format n scopuri criminale
constituie, totodat, i curmarea activitii infracionale a acestuia.
Expresia descoperirea infraciunilor" are mai multe semnificaii, nefiind definit prin lege. n unele situaii,
descoperirea infraciunii este neleas ca relevarea semnelor unei infraciuni svrite n condiii latente, n alte
cazuri descoperirea infraciunii semnific stabilirea circumstanelor i a participanilor la infraciune n baza
probelor administrate i trimiterea cauzei n judecat. Este de remarcat c n cele mai dese cazuri, potrivit
doctrinei ASI, dar i practicilor existente pn n prezent, infraciunea se consider descoperit din momentul
punerii sub nvinuire a fptuitorului (fptuitorilor), completarea fiei statistice respective i includerea ei n baza
de date privind evidena infraciunilor, a cauzelor penale i a persoanelor care au svrit infraciuni (cantitatea
crora determin procentul de descoperire a infraciunilor).
Evident, descoperirea infraciunilor este un proces destul de ndelungat, incluznd n sine att activiti judiciare,
specifice procesului penal (procesul penal se realizeaz n trei faze:
1. Urmrirea penal (activitatea desfurat de organele de urmrire penal ntru colectarea probelor cu privire la
existena infraciunilor, la identificarea fptuitorilor i la stabilirea rspunderii acestora pentru a se constata dac
este sau nu cazul de a se dispune trimiterea lor n judecat);
2. Soluionarea cauzei pe baza materialului probatoriu administrat (judecata);
3. Aducerea la ndeplinire prin executare a soluiei date cauzei penale (executarea hotrrilor judiciare, ct i msuri
i activiti extrajudiciare, ce se ncadreaz, n cea mai mare parte, n regimul juridic al activitii operative de
investigaii, unele pot fi acte de constatare, altele se nscriu n arsenalul activitii poliieneti).
Msurile extrajudiciare, avnd menirea s contribuie la descoperirea infraciunii, pot fi aplicate ntr-o cauz att
pn la pornirea urmriri penale, precum n procesul desfurrii ei, ct i posturmrire penal, fapt potrivit cruia
spectrul de msuri i procedura lor este diferit, la fel i efectele juridice produse.
Dac ar fi sl operm cu limitele procesului de descoperire a infraciunii, atunci limita lui iniial nu coincide cu
aceea a urmririi penale care corespunde cu nceperea

Irtrii, dispus prin ordonana respectiv. Limita iniial a procesului de descoperire deplaseaz naintea
momentului de pornire a urmririi penale, fiind n coinciden, ftr-un caz, cu timpul efecturii msurilor
operative de investigaii, prin care au fost levate semnele infraciunii i documentate aciunile Infracionale ale
fptuitorilor, i HCaz I cu timpul efecturii actelor de constatare.
Limita final a procesului de descoperire a infraciunii, la fel, nu coincide cu aceea a procesului penal,
0f

procesul penal fiind ncheiat odat cu realizarea ultimei sale faze I executarea hotrrii judiciare, pe cnd
i de descoperirea se prezum a fi finalizat din momentul rmnerii n vigoare a hotrrii sau a sentinei definitive a
instanei.
n concluzie, descoperirea infraciunilor cuprinde un ansamblu de msuri - organizaional-administrative,
investigativ-operative, criminalistice, procesuale i penale - desfurate n temeiul legii de ctre organele de stat
abilitate cu constatarea la timp i n mod complet a faptelor care constituie infraciuni, soluionarea cauzelor
penale printr-un proces judiciar echitabil, astfel ca orice persoan care a svrit o asemenea infraciune s fie
sancionat potrivit vinoviei sale i nici o persoan nevinovat s nu fie tras la rspundere penal.
Asigurarea compensrii daunei cauzate de infraciune vizeaz un complex de msuri operative de investigaii
desfurate n temeiul legii prin mbinarea metodelor publice i secrete orientate spre stabilirea daunelor cauzate
de persoanele luate sub control operativ/prelucrare special, identificarea i localizarea bunurilor care au
constituit obiectul, mijlocul sau produsul infraciunii i asigurarea restituirii acestora.
Cutarea persoanelor care se ascund de organele de urmrire penal sau de judecat sau care se sustrag de la
sanciunea penal i a celor disprui fr urm reprezint un complex de msuri operative de investigaii i
informativ-operative, n special de cutare i identificare, inclusiv criminalistice i procesual-penale, ntreprinse n

scopul localizrii persoanelor care se ascund de organele de urmrire penal (a bnuiilor, nvinuiilor), de
judecat (a inculpailor), sau care se sustrag de la sanciunea penal (a condamnailor) i a persoanelor disprute
fr urm. Analiza atent a prevederilor sarcinii n cauz pune n eviden statutul juridic diferit al persoanelor
determinate ca obiect al cutrii:
1. Cutarea persoanelor care se ascund de organele de urmrire penal vizeaz bnuitul - n sensul art.63 CPP, este
ata);
c
uta
rea
I,
n
cea
e
pot
fi
ici
ur*
roc
esu
l
su
ri
i
atu
n

persoana fizic fa de care exist anumite probe c a svrit o infraciune pn la punerea ei sub nvinuire - i
nvinuitul - persoana fizic fa de care s-a emis, n conformitate cu prevederile legii, ordonana de punere
subnvinuire (art.65 alin.(l) CPP).n temeiul art.288 CPP, procurorul, n baza propunerii organului de urmrire
penal sau din oficiu, dispune prin ordonan motivat cutarea nvinuitului. Cutarea nvinuitului poate fi
dispus att n cadrul exercitrii urmrii penale, ct i concomitent cu suspendarea ei. Investigaiile n vederea
gsirii nvinuitului se efectueaz de ctre organele abilitate prin lege cu asemenea atribuii. Procurorul care
dispune efectuarea investigaiilor n vederea gsirii nvinuitului conduce aceast activitate i verific periodic
desfurarea ei.
2. Cutarea persoanelor care se ascund de judecat vizeaz inculpatul - nvinuitul n privina cruia cauza a fost
trimis n judecat (art.65 alin.(2) CPP). Instana, n cazul neprezentrii nemotivate a inculpatului la judecarea
cauzei, este n drept s dispun

176

Activitatea operativa de lnwuHp^

HI I I
l Conflictul

aducerea silit a inculpatului i 1 aplice o msur preventiv 2. Riscurile

sau s o nlocuiasc cu o alt msur care va asigura 3. Amenini
prezentarea lui n instan, iar la demersul procurorului s 4. Amenini I
dispun darea inculpatului n urmrire. ncheierea privind Amenin;
darea inculpatului n urmrire se execut de ctre organele

| Amenin 7.

afacerilor interne.

Amenin

3. Cutarea persoanelor care se sustrag de la sanciunea penal

Factorii t I

vizeaz condamnatul I persoana n privina creia sentina

Amenin

este, parial sau integral, de condamnare i a devenit

Potrivit legi

definitiv. Cutarea acestor categorii de persoane se iniiaz respectrii dre

n condiiile Codului de executare al Republicii Moldova i metodelor pu
nepartinitii.

ale altor acte normative.

4. Cutarea persoanelor disprute fr urm este n corelaie cu

Principiul I i

s
descoperirea infraciunilor: relevarea semnelor infraciunii, presupune
stabilirea mprejurrilor faptei j a persoanelor implicate, legalitii se p
pentru fundamental
soluionarea cauzei, date fiind situaia neclar, necunoaterea prevederilor ;
se
mprejurrilor i motivului dispariiei i probabilitatea activitate
constatarea

altor

implicriintr-o
susinerea

circumstane

infraciune

acestei

concluzii,

de

importan

persoanei
se

arat

n normative adc
cerinele ASI este e: de

disprute,
i

Instruciunilor privind activitatea special de cutare i lege, i do a

identificare aprobate prin Hotrrea Guvernului Republicii principiului
Moldova nr.583-28 din 31 mai 2004, i anume: examinarea provocrii din
cererilor i declaraiilor referitoare la persoanele disprute Respectare
fr urm se efectueaz n mod obligatoriu, n conformitate operative de i
judiciar, contrl
cu art.274 CPP-nceperea urmririi penale.
I
Colectarea de informaii despre evenimentele sau Totodat,
aciunile care pun n pericol securitatea de stat, militar, cazurile ncld
i
economic sau ecologic a Republicii Moldova deriv din nentemeiat
scopul activitii operative de investigaii - aprarea superior, fie p
intereselor statului, a integritii lui teritoriale, a drepturilor, Principiul n de
libertilor i intereselor legitime ale persoanelor fizice i investigaii) au
dimensiil
juridice, a tuturor formelor de proprietate contra atentatelor o
H
securitatea
i
criminale. Sarcina de colectare a informaiilor, n acest
pen
context, vizeaz alte evenimente sau aciuni de natur s urmrire
produc stri de pericol, dect cele ce cad sub incidena legii funcionarilor
penale i snt incriminate ca infraciuni.

exercitarea

at

Conturarea relaiilor sociale i a valorilor ce urmeaz a fi sau acte de vi

pr
ocrotite prin intermediul acestei sarcini, susinute cu forele, cetenilor
consacr c ,
Personalitii
garantate de
j-egea

privi

msurile care

mijloacele i metodele ASI, impune apelarea la reglementrile de

drept n domeniul securitii de stat, militare, economice sau
ecologice, inclusiv la Concepia securitii naionale a Republicii
Moldova. Astfel, potrivit Legii privind Concepia securitii
naionale a Republicii Moldova, nr.112 din 22.05.2008,
securitatea

naional

reprezint

condiia

fundamental

existenei poporului din Republica Moldova, a statului

moldovenesc, i este un obiectiv al rii. Obiectivele securitii
naionale a Republicii Moldova snt: asigurarea i aprarea
independenei,

suveranitii,

integritii

teritoriale,

ordinii

constituionale, dezvoltrii democratice, securitii interne,

consolidarea statalitii Republicii Moldova. Un loc aparte n
acest sens revine aprrii i promovrii valorilor, intereselor i
obiectivelor naionale. Securitatea naional nu este numai
securitatea statului, ci i securitatea societii i a cetenilor
Republicii Moldova, att pe teritoriul Republicii Moldova, ct i
peste hotarele ei.
Colectarea informaiilor, n contextul acestei sarcini, va avea
n vizor ameninrile la adresa securitii naionale (bineneles,
i a componentelor ei: securitatea extern, securitatea militar,
securitatea economic, securitatea ecologic, securitatea intern
i a altor sectoare) a Republicii Moldova stipulate n lege:

| conflictul transnistrean;
2 Riscurile apariiei unor tensiuni interetnice;
3. Ameninarea terorismului internaional;
4. Ameninrile de origine economic;
5. Ameninrile de origine social;
6. Ameninrile din domeniul tehnologiilor informaionale;
7. Ameninrile care deriv din activitatea uman;
8. Factorii tehnogeni i calamitile naturale;
9. Ameninarea crimei organizate i a corupiei.
Potrivit legii, activitatea special de investigaii se
bazeaz pe principiile: legalitii, respectrii drepturilor i
libertilor persoanei, oportunitii i ofensivitii, mbinrii
metodelor publice i secrete, cooperrii cu alte organe de stat,
deideologizrii i nepartinitii.
Principiul

legalitii

este

unul

dintre

principiile

fundamentale ntr-un stat de drept i presupune supremaia

legii n toate domeniile sociale. Prin consacrarea principiului
legalitii se prevede c ntreaga ordine de drept se bazeaz pe
Constituie - legea fundamental, superioar tuturor actelor
normative. n raport cu ASI, potrivit prevederilor art.4 din
Legea privind activitatea special de investigaii, aceast
activitate se efectueaz conform Constituiei, cu legea
menionat i alte acte normative adoptate n conformitate cu
legea fundamental.
ASI este exercitat numai n scopul i n vederea
soluionrii sarcinilor prevzute de lege, i doar de ctre
subieci mputernicii prin lege. Promovarea consecvent a
principiului legalitii urmrete prevenirea unor eventuale
abuzuri, falsificri i provocrii din partea funcionarilor care
exercit activitate special de investigaii.
Respectarea principiului legalitii este asigurat att prin
controlul activitii operative de investigaii exercitat de
organele ierarhic superioare, ct i prin controlul judiciar,
controlul efectuat de procuror i controlul parlamentar.
Totodat, legalitatea este asigurat i prin dreptul
cetenilor de a se adresa, n cazurile nclcrii drepturilor lor,
cu un recurs mpotriva funcionarilor care au aplicat nentemeiat
msuri operative de investigaii n privina lor, fie organului
ierarhic superior, fie procurorului sau instanei de judecat.
Principiul respectrii drepturilor i libertilor persoanei.
Att activitatea special de investigaii, ct i cadrul legal al
organelor investigativ-operative,ntr-un stat de drept, au o

dimensiune clar. Aprnd ordinea de drept, proprietatea public

i cea privat, securitatea i linitea public, ntr-un cuvnt,
asigurnd supremaia legii, organele de urmrire penal i
investigativ-operative snt nvestite cu anumite prerogative, iar
funcionarilor acestora le snt conferite anumite drepturi i
ndatoriri, strict legate de exercitarea atribuiilor de serviciu,
interzicndu-se colectarea informaiilor prin tortur sau acte de
violen, precum i nclcarea drepturilor i libertilor
fundamentale ale cetenilor prevzute n Constituie. Or, legea
fundamental a statului (art.l alin.(3)) consacr c demnitatea
omului, drepturile i libertile lui, libera dezvoltare a
personalitii umane, dreptatea i pluralismul politic reprezint
valori supreme i snt garantate de stat".
Legea privind activitatea special de investigaii stabilete un
regim special pentru msurile care aduc atingere drepturilor i
libertilor persoanei ocrotite prin lege,
fiind

admise doar n scopul culegeriiActivitatea special de investigaii H

178

informaiilor

despre

persoanele

care

pregtesc,

ntreprind tentative de comitere, comit sau au comis infraciuni

grave, deosebit de grave sau excepional de grave i numai n
baza ncheierii judectorului de instrucie i a deciziei motivate
a unuia din conductorii organului care exercit activitate
special de investigaii.
Totodat, persoana care consider c aciunile organului ce
nfptuiete msuri operative de investigaii au condus la lezarea
drepturilor i libertilor sale poate face un recurs mpotriva
acestor aciuni ctre organul ierarhic superior, procuror sau
judectorul de instrucie. La cererea judectorului de instrucie
sau a procurorului, organul operativ este obligat s prezinte
acestuia toate actele operative de serviciu, ntocmite pe tot
parcursul nfptuirii msurilor respective contestate (cu excepia
datelor despre persoane care au contribuit n mod confidenial la
nfptuirea msurilor operative; aceste date pot fi prezentate
numai Procurorului General).
ii
In cazul cnd organul (persoana oficial) care exercit
activitate special de investigaii ncalc drepturile i interesele
legitime ale persoanelor fizice i juridice, organul ierarhic
superior, procurorul sau judectorul de instrucie snt obligai s
ntreprind msuri n vederea restabilirii acestor drepturi i
interese legitime, compensrii daunei cauzate n conformitate cu
legislaia.

Astfel, n contextul celor menionate este de accentuat c

nelegerea contient a relaiei de simetrie i reciprocitate dintre
drepturi i ndatoriri (obligaii) reprezint garania primar i cea
mai solid de realizare i existen a statului de drept n
totalitatea elementelor sale caracteristice, deoarece, n condiiile
organizrii sociale actuale, individul nu-i poate exercita
drepturile, dectn situaia n care alii membri ai societii i
statul i ndeplinesc ndatoririle reciproce ce le revin. n
consecin, ndeplinirea ndatoririlor constituie o premis a
asigurrii i exercitrii corespunztoare a drepturilor.
Principiul oportunitii i ofensivitii. Caracterul ofensiv i
oportun al activitii operative de investigaii se manifest prin
organizarea i planificarea acestei activitii n funcie de starea
i evoluia situaiei operative, prin gradul de intensitate al
msurilor ntr-un anumit sector, prin linia de activitate,
condiionat de situaia criminogen, prin orientarea permanent
a reelei de confideni spre dobndirea informaiei de interes
operativ, prin restructurarea i regruparea forelor, a mijloacelor
i metodelor activitii operative de investigaii - corespunztor
situaiei create ntr-un anumit sector, raion sau ntr-o anumit
linie de activitate. Msurile operative se promoveaz activ
pentru a anticipa aciunile infractorilor n vederea prevenirii i
curmrii actelor pregtitoare i a tentativelor de infraciuni,
depistarea la timp i nlturarea cauzelor i a condiiilor ce
favorizeaz comiterea lor. n cazurile cnd infraciunea s-a
consumat, se impune realizarea unor msuri care ar exclude
posibilitatea distrugerii urmelor infraciunii sau a probelor de
ctre infractori.
Principiul dat presupune, de asemenea, c informaia
special trebuie colectat i furnizat la momentul potrivit,
innd cont de faptul c, de regul, informaia se refer la o
activitate uman, dei ilegal, dar care implic un anumit
dinamism, ea trebuind s fie recepionat ntr-un timp util de
ctre lucrtorul operativ care urmeaz s o valorifice. Multe
dintre activitile cu caracter infracional se succed, prin natura

h
y

gag

179

*8i

H cu mare repeziciune (traficul de droguri, plasarea de moned fals etc.) | orice ntfrziere n
J

wst

transmiterea, prelucrarea i valorificarea informaiei face ca aceasta s

devin inoportun.

||Hj

Ca atare, asigurarea operativitii n ASI constituie un principiu fr de care aceasta devine

5te

inoperant.

Principiul mbinrii metodelor publice i secrete (n literatura de specialitate se asociaz cu

ffl

principiul conspirativitii) exprim caracterul complex al utilizrii forelor, mijloacelor i metodelor

CU 9

ASI.n practic, exist situaii cnd se cere realizarea imediat a unor msuri pentru descoperirea
infraciunii pe urme proaspete, neavndu-se timp pentru pregtirea i desfurarea aciunilor de urmrire

B
3era

penal adecvate, recurgndu- se la metodele operative publice (chestionarea public, cercetarea public a
tiv 1 !

obiectelor, documentelor etc.). n alte situaii, informaiile de importan pentru prevenirea, descoperirea

| juridic

sau curmarea infraciunii, pornind de la mprejurrile existente, pot fi obinute doar prin aplicarea metodelor

I obligai

operative secrete (chestionarea n secret, achiziia de control n secret, cercetarea n secret a obiectelor,

documentelor etc.). Nu rareori, informaia obinut n mod confidenial se cere a fi verificat prin

legitime,

intermediul msurilor operative publice i viceversa. Acest fapt este binevenit n procesul valorificrii
(legalizrii) datelor operative (verificarea lor prin intermediul mijloacelor de prob sau al procedeelor

oontient
reprezint

drept n arii
sociale

Iii

membri

probatorii), racordrii lor la cerinele procedurii penale.

Principiul conspirativitii n ASI prezum un anumit regim al muncii operative, selectarea anumitor
procedee de obinere a informaiei, aplicarea anumitor reguli de exploatare a mijloacelor ASI, respectarea
unor exigene i restricii n munca cu confidenii, modul de verificare a informaiei etc.
Experiena demonstreaz c mijloacele i metodele secrete snt destul de eficiente la stabilirea locului

onsecin,

de tinuire a bnuitului, nvinuitului cutat, a corpurilor delicte, la reinerea infractorului i ridicarea

unztoare

obiectelor sustrase etc. Conspirativitatea constituie o msur specific, care permite cifrarea scopurilor

activitii

urmrite de ofierii operativi, a caracterului msurilor ntreprinse chiar i n cazurile cnd ele se desfoar

activitii

n public; conspirativitatea este impus de caracterul confidenial al majoritii metodelor activitii

nasurilor

operative de investigaii, a crei respectare este o condiie obiectiv i necesar pentru efectuarea msurilor

inogen,

operative de investigaii.

laiei

de

Conspirativitatea i asigurarea strict a secretuluin activitatea investigativ-special constituie un

todelor

principiu unitar; orice atingere adus acestui principiu pericliteaz ntreaga activitate, iar consecinele pot

anumit

fi att de grave, net devin imprevizibile.

loveaza

Principiul cooperrii cu alte organe de stat se refer la prevenirea i combaterea criminalitii,

actelor

asigurarea ordinii de drept i presupune un efort comun al tuturor organelor de stat abilitate. Astfel,

uzelof

determinarea direciilor de baz, a formelor principale de cooperare i a prioritilor constituie un

;urnat

imperativ al timpului de natur s sporeasc eficiena executrii sarcinilor de ctre organele implicate.

meW

Cooperarea const n coordonarea n timp, spaiu i pe misiuni a tuturor forelor i mijloacelor

antrenate ntr-un proces, operaiune ntreprins n scopul concentrrii i nsumrii eforturilor acestora

^ctat

pentru ndeplinirea aciunilor n comun i n timp scurt.

Sarcinile de colaborare i cooperare a organelor de ocrotire a dreptului n prevenirea i combaterea

B
B

criminalitii snt: sporirea eficacitii activitii profilactice, depistarea,

curmarea i cercetarea infraciunilor, urmrirea infractorilor, recuperarea pagubei cauzate prin

infraciune, executarea pedepselor, perfecionarea cadrului instituional i a actului managerial.
MHHHMMMI

Direciile principale de colaborare i cooperare a

organelor de specialitate includ: analiza comun a strii, structurii, dinamicii i consecinelor

criminalitii, precum i a rezultatelor prevenirii i combaterii acesteia; ndeplinirea n comun, n limitele
competenei, a programelor privind combaterea criminalitii sau a unor anumite categorii de infraciuni;
efectuarea n comun a aciunilor de urmrire penal, operative de investigaii i a altor operaiuni, n
cazurile instrumentate care necesit eforturi coordonate; generalizarea practicii privind executarea
acordurilor internaionale; acumularea, prelucrarea i generalizarea informaiilor privind combaterea
criminalitii i informarea organelor puterii de stat; elaborarea propunerilor de perfecionare a
reglementrilor normative n activitatea comun a organelor competente de drept n lupta cu
criminalitatea att pe plan naional, ct i internaional; schimbul de experien, pregtirea profesional i
perfecionarea cadrelor.
Exercitnd ASI, subdiviziunile operative conlucreaz att cu alte uniti ale organului, ct i cu alte
organe de stat, pe plan naional i internaional.
Principiul deideologizrii i nepartinitii prevede c att organele, ct i funcionarii care exercit
activitate investigativ-special nu snt n drept s reprezinte (direct sau indirect) interesul partidelor
politice, al organizaiilor i al persoanelor n legtur cu exercitarea ASI; funcionarilor organelor
investigativ-operative le este interzis implicarea n activitatea organelor administraiei publice, a
procuraturii, a instanelor judectoreti, a organizaiilor politice i religioase, n scopul determinrii unor
aciunii sau influenei asupra lor, cu excepia cazurilor de relevare, prevenire i descoperire a
infraciunilor. n conformitate cu acest principiu, n cadrul organelor care exercit activitate investigativspecial nu pot fi formate structuri ale partidelor politice, iar persoanele cu funcii de rspundere ale
acestor organe nu snt n coeren sau dependen, n exercitarea atribuiilor de serviciu, cu interesele
acestor partide sau formaiuni politice.
6. Baza juridic a activitii operative de investigaii
Potrivit prevederilor Legii privind activitatea special de investigaii (art.4), baza juridic a acestei
activiti este format din:
- Constituia Republicii Moldova;
-

Legea Republicii Moldova privind activitatea special de investigaii, nr.45-XIII din 12.04.1994;

- alte acte normative.

Constituia, ca lege fundamental, stabilete principiile i normele de baz ale statului, modul de
organizare a puterii supreme a statului i exerciiul acesteia. Constituia consfinete democraia i
pluralismul politic, separaia i colaborarea puterilor, relaiile dintre popor i guvernare, precum i
drepturile i libertile cetenilor. n calitate de act de organizare al puterii publice, Constituia ofer
structur i semnificaie societii. Astfel, Constituia este actul prin care cetenii unei naiuni definesc
condiiile exercitrii puterii politice, reglementeaz mecanismul

Pagub*j
tuionai
I includ;

181

precum
limitele
anumit

reprezentrii lor, modul de control asupra guvernrii, precum i suma drepturilor i

libertilor proprii.

'

Cu toate c Constituia Republicii Moldova nu reglementeaz direct ASI, dar stabilete i descrie

e
oerativ

puterea de stat, competena organelor puterii de stat, baza economic i proprietatea de stat,

precum i alte relaii statale ce influeneaz funcionarea tuturor organelor, a instituiilor, inclusiv a

eforturi

celor care exercit ASI. Constituia stabilete statutul juridic, drepturile i libertile cetenilor

ionale;

Republicii Moldova, consacr aprarea lor prin toate mijloacele de care dispune statul. n acest sens,

inaliti

pornind de la definiia ASI ca mijloc juridic de stat de aprare a intereselor statului, intereselor

i onare

legitime ale cetenilor", exist o legtur direct ntre Constituie i legile ce reies din ea (Legea

privind activitatea special de investigaii. Legea cu privire la poliie .a., care snt adoptate n

drept
ibul de

conformitate cu Constituia i se bazeaz pe ea).

Activitatea special de investigaii, prin caracterul su preponderent confidenial i conspirat, aduce
atingere drepturilor i libertilor omului, fapt n legtur cu care este cazul s precizm c, n

panului,

conformitate cu art.4 din Constituie, dispoziiile constituionale privind drepturile i libertile omului
se interpreteaz i se aplic n conformitate cu Declaraia universal a drepturilor omului, cu pactele i

rionari

cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte; dac exist neconcordane ntre pactele i

tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte i legile

'ect

sau

ei interne, prioritate au reglementrile internaionale.

egtur

La capitolul Acte internaionale, pe lng conveniile, pactele i tratatele consacrate drepturilor

iterzis

fundamentale ale omului, n baza activitii operative de investigaii se nscriu i tratatele, conveniile,

:anelor

acordurile internaionale privind prevenirea i combaterea unor anumite tipuri de infraciuni, precum i

aciunii

de asistena juridic n materie penal i cooperare anticrim, la care Republica Moldova este parte.

operire

Printre principalele acte internaionale de acest fel snt: Convenia ONU contra traficului ilicit de

xercit

stupefiante i substane psihotrope (1988); Convenia european privind splarea banilor, depistarea,

olitice,

sechestrarea i confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracional (1990); Convenia ONU

i sau

privind reprimarea finanrii terorismului (1999); Acordul de cooperare a statelor din bazinul Mrii

de sau

Negre n combaterea criminalitii, n special a manifestrilor de crim organizat (1998); Acordul de

cooperare a statelor CSI n combaterea terorismului (1999); Acordul de cooperare pentru prevenirea i
combaterea infracionalitii transfrontaliere (1999); Convenia ONU mpotriva criminalitii
transnaionale organizate (2000); Convenia european asupra cybecriminalitii (2001); Rezoluia

*, baza

nr.1.373/2001 a Consiliului de Securitate al ONU contra terorismului; Convenia CSI privind asistena
juridic n cauzele civile, familiale i penale (2002); Convenia ONU mpotriva corupiei (2003) .a.

111

Baza juridic special n domeniu este reprezentat de Legea privind activitatea special de
investigaii, nr.45-XIII din 12.04.1994, constituit din 6 capitole i 19 articole, n care snt definite
noiunea, sarcinile i principiile ASI, msurile, temeiurile i condiiile nfptuirii msurilor operative de

: ale

investigaii, efectuarea controlului operativ i utilizarea rezultatelor ASI, drepturile i obligaiile

steia.

organelor care exercit ASI, concursul cetenilor la ASI, asigurarea financiar i controlul ASI.

rarea
tile
ofer
Ienii
smul

Regimul juridic al msurilor operative de investigaii n procesul penal este reglementat de Codul de
procedur penal al Republicii Moldova. Astfel, n Codul de procedur penal snt stabilite atribuiile
organului de urmrire penal privind efectuarea msurilor operative de investigaii (art.55 CPP),
atribuiile procurorului (art.52, 298 CPP) i judectorului de instrucie (art.300, 303,306 CPP) n
domeniul activitii operative de investigaii, procedura utilizrii datelor care au fost obinute prin
activitate special de investigaii n calitate de probe n procesul penal (art.93 alin.(4) CPP), precum i
alte implicaii ale forelor, mijloacelor i metodelor investigativ- operative n procesul penal.
Privit prin prisma scopului i a sarcinilor ce-i revin, activitatea special de investigaii se
fundamenteaz n mare msur pe principiile i instituiile dreptului penal: principiile legalitii,
umanismului, caracterului personal al rspunderii penale; instituiile infraciunii, rspunderii penale,
participaiei penale .a., reglementate n Codul penal al Republicii Moldova.
Anumite reglementri privind activitatea special de investigaii conine Codul vamal al Republicii
Moldova, n cadrul cruia - capitolul IX, cu titlul Activitatea special de investigaii, de urmrire penal
a organelor vamale" - snt stipulate atribuiile organului vamal n calitate de subiect al activitii operative
de investigaii (art.219), aciunile operative de investigaie ce asigur securitatea organelor vamale
(art.220) i alte prevederi n domeniul ASI.
Legea cu privire la poliie, nr.416-XII din 18.12.1990, stabilete atribuiile (art.12) i drepturile
(art.13) organelor de interne la desfurarea msurilor operative de investigaii. Poliia este obligat s ia
msuri de investigaie special i alte msuri necesare pentru stabilirea, prevenirea, curmarea
infraciunilor, pentru identificarea i punerea sub nvinuire a persoanelor care le-au svrit i a
persoanelor ce se ascund de organele de urmrire penal i judectoreti, se sustrag de la executarea
pedepsei penale, precum i a persoanelor date disprute sau a altor persoane. n scopul sesizrii, curmrii
i descoperirii la timp a infraciunilor, poliia este n drept s aplice toate msurile de procedur cu
caracter de cercetare special, inclusiv s atrag ceteni la colaborare n mod confidenial. Pentru
descoperirea infraciunilor deosebit de grave i excepional de grave, s asculte convorbirile telefonice, s
aplice alte mijloace tehnice din dotarea poliiei n conformitate cu legislaia n vigoare.
Cu referire la baza juridic a activitii operative de investigaii exist i alte legi i acte normative
care conin anumite reglementri n domeniul avizat, inclusiv: Legea cu privire la Serviciul Protecie i
Paz de Stat, nr.134 din 13.06.2008; Legea privind protecia martorilor i altor participani la procesul
penal, nr.105 din 16.05.2008; Legea cu privire la concepia securitii naionale a Republicii Moldova,
nr.112 din 22.05.2008; Legea cu privire la statutul ofierului de informaii i securitate, nr.170 din
19.07.2007; Legea cu privire la Serviciul de Grniceri, nr.162 din 13.07.2007; Legea cu privire la
comunicaiile electronice, nr.241 din 15.11.2007; Legea privind securitatea aeronautic, nr.92 din
05.04.2007; Legea privind statutul ofierului de urmrire penal, nr.333 din 10.11.2006; Legea cu privire
la procuratur, nr.118 din 14.03.2003; Legea privind sistemul informaional integral automatizat de
eviden a infraciunilor, a cauzelor penale i a persoanelor care au svrit infraciuni, nr.216 din
29.05.2003; Legea cu privire la aprarea naional, nr.345 19.09.2003; Legea cu

privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei, nr.1104 din 06.06.2002;
Legea privind accesul la informaie, nr.982 din 11.05.2000; Legea privind Serviciul de Informaii i
Securitate, nr.753 din 23.12.1999; Legea privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin
aciunile ilicite ale organelor de urmrire penal, ale procuraturii i ale instanelor de judecat,
nr.1545 din 25.02.1998; Legea privind sistemul penitenciar, nr.1036 din 17.12.1996; Legea privind
organele securitii statului, nr.619 din 31.10.1995; Legea privind statutul judectorului, nr.544 din
20.07.1995; Legea privind telecomunicaiile, nr.520 din 07.07.1995; Legea privind secretul de stat,
nr.106 din 17.05.1994; Decretul Preedintelui Republicii Moldova privind aprobarea nomenclatorului
informaiilor atribuite la secret de stat, nr.1184 din 26.06.2007; Hotrrea Guvernului Republicii
Moldova privind crearea unor subdiviziuni speciale de protecie de stat a prii vtmate, a martorilor
i a altor persoane care acord ajutor n procesul penal, nr.964 din 19.07.2002; Hotrrea Guvernului
Republicii Moldova privind aprobarea Codului de etic i deontologie al poliistului, nr.95 din
10.05.2006.
Conform Legii privind activitatea special de investigaii (art.4 alin.(2)), organele care exercit

i H
ilal >3Q

activitatea investigativ-special emit n limitele competenei lor, n conformitate cu legislaia i de

care reglementeaz organizarea, metodele i tactica efecturii msurilor operative de investigaii.

comun acord cu Curtea Suprem de Justiie i Procuratura General, acte normative departamentale,

III. Sugestii metodice

A. Activiti de predarjg-nvagrg

Sgl
1,3,6

Sa %
H

|y KJ

fl

Sarcini didactice de niveiul 1 - cunoatere i nelegere

1. Definii activitatea special de investigaii;

Modaliti de realizare

2. Definii trsturile activitii operative de investigaii;

3. Determinai coninutul activitii operative de investigaii;

Prelegere

analiz

IBM
4. Delimitai activitatea special de investigaii de alte activiti statale; comparativ
marn m
ale'.,
5. Identificai sarcinile activitii operative de investigaii;
Bm
EH
Hfl
6. Definii principiile activitii operative de investigaii.
3 p B
Sarcini didactice de nivelul II - aplicare
B
1. Argumentai importana principiului mbinrii metodelor publice i a
H
celor secrete pentru ASI;
SH
Dezbateri
Analiz
2. Determinai formele cooperrii cu alte organe de stat n procesul
^surilor m
comparativ Studiu de caz
9 irt
a
exercitrii ASI;
'perativifiit
Brainstorming
fi
3. Relevai semnificaia oportunitii i a ofensivitii ASI;
Bl
fl
4. Sistematizai baza juridic a activitii operative de investigaii.
aI I
Sarcini didactice de nivelul III - integrare

1- Apreciai locul i rolul ASI n prevenirea i combaterea

81
criminalitii;
Studiu de caz Brainstorming
2. Poziionai disciplina Activitatea special de investigaii" n spectrul Expunere argumentat
altor discipline;
izvoarele
activitii OPERATIVE
operative de investigaii.
TemaInterpretai
2. SUBIECII
ACTIVITII
DE INVESTIGAII

I. obiective de referin:
_ s identifice subiecii care exercit ASI;
_ s determine competena organelor investigativ-operative;
-

s clarifice statutul juridic al subdiviziunii operative n domeniul ASI;

s delimiteze subiecii ASI dup statutul lor juridic;

-

s defineasc noiunea de funcionar al organului investigativ-operativ i s explice care

snt categoriile respective de funcionari;

s determine subiecii funcionari ai organelor investigativ-operative, ali funcionari i persoane

care particip la activitatea special de investigaii;

s determine poziia juridic, atribuiile procurorului n domeniul ASI;

-

s determine poziia juridic, atribuiile judectorului de instrucie n domeniul ASI.

II. Repere de coninut

1. Noiunea de subiect al activitii operative de investigaii, spectrul i clasificarea
organelor care exercit activitate special de investigaii
A
In calitate de subieci ai activitii operative de investigaii se manifest participanii la aceast
activitate, titulari ai unor drepturi stabilite prin lege i obligaii corelative, precum i rspunderea
ce deriv din exercitarea acestora.
Din sensul Legii privind ASI, n calitate de subieci ai acestei activiti snt:
1) Organele care exercit activitate special de investigaii (organe investigativ- operative);
2) funcionarii acestor organe;
3) alte persoane abilitate prin lege cu atribuii n acest domeniu.
Aadar, potrivit prevederilor art.ll din Legea privind activitatea special de
investigaii, activitatea n cauz este exercitat de ctre organele:
1. Ministerului Afacerilor Interne;
2. Ministerului Aprrii;
3. Serviciului de Informaii i Securitate;
4. Serviciului de Protecie i Paz de Stat;
5. Serviciului Vamal;
6. Departamentului Instituiilor Penitenciare al Ministerului Justiiei;
7. Serviciului de Grniceri;
8. Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei.
Organul care exercit activitate special de investigaii (organul investigativ- operativ) reprezint
entitatea abilitat prin lege
exercitarea activitii operative de investigaii, precum i

cudrepturi

iobligaii

privind

funcionarii acestor organe

care adopt decizii, desfoar nemijlocit sau (i) controleaz activitatea special de Investigaii.

Subiecii activitii operative de investigaii nu snt egali n ceea ce privete drepturile i

obligaiile ce le revin n domeniul ASI potrivit legii i pot fi clasificai dup anumite criterii n
urmtoarele grupe:

Dup volumul exercitrii activitii operative de investigaii:

a) Subieci care realizeaz activitate special de investigaii n deplin volum:
i Ministerul Afacerilor Interne;
i Serviciul de Informaii i Securitate;
1 Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei.
b) Subieci care realizeaz activitate special de investigaii n volum limitat:
1 Ministerul Aprrii;
I Serviciul de Protecie i Paz de Stat;
B Serviciul Vamal;
-

Departamentul Instituiilor Penitenciare al Ministerului Justiiei;

i Serviciul de Grniceri.
Dup divizarea persoanelor n fizice i juridice:
a) Subieci-persoane juridice:
-

organe investigativ-operative;

subdiviziuni operative.

b) Subieci - persoane fizice:

-

inspectori (ofieri) operativi;

ali funcionari;

ali participani.

Dup coninutul drepturilor i obligaiilor ai cror titulari snt:

a) Subieci care exercit nemijlocit ASI (organele investigativ-operative ale Ministerului Afacerilor
Interne, Ministerului Aprrii, Serviciului de Informaii i Securitate, Serviciului de Protecie i Paz
de Stat, Serviciului Vamal, Departamentului Instituiilor Penitenciare al Ministerului Justiiei,
Serviciului de Grniceri, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei, conform
art.ll din Legea privind ASI).
b) Subieci care particip la ASI (persoanele oficiale ale organelor care exercit activitate special de
investigaii pot recurge, dup caz, la ajutorul persoanelor oficiale i al specialitilor din diferite
domenii de cunotine, precum i al unor ceteni care colaboreaz benevol, n mod public sau
secret, cu organele care exercit activitatea special de investigaii, conform art.6 alin.(5) din Legea
privind ASI).
c) Subieci care controleaz ASI (controlul din partea Parlamentului asupra activitii operative de
investigaii se exercit de ctre comisiile permanente respective ale Parlamentului, conform art.18
din Legea privind ASI; controlul asupra executrii legilor de ctre organele care exercit activitate
special de investigaii se efectueaz de ctre Procurorul General, adjuncii lui, procurorul unitii
teritoriale Gguzia, procurorii municipiilor, raioanelor i sectoarelor mun. Chiinu, procurorii
procuraturilor specializate, de ali procurori abilitai cu aceast funcie, iar n cazurile prevzute de
legislaia procesual penal - i de ctre judectorul de instrucie. Activitatea persoanelor care au
acordat sau acord n mod confidenial sprijin organelor care nfptuiesc msuri operative de
investigaii se afl n supravegherea Procurorului General sau a unui procuror, special mputernicit
prin ordinul Procurorului General).

2. Competena organelor investigativ-operative

Competena organelor investigativ-operative include ansamblul drepturilor i obligaiilor ce revin
acestor entiti pornindu-se de la scopurile i sarcinile cadrului legal de activitate, precum i de la
rspunderea subiecilor antrenai pentru exercitarea atribuiilor de funcie.
Astfel, competena este constituit din urmtoarele elemente:
I Obiectivele legislaiei privind ASI;
U Obligaiile impuse subiecilor ASI;
III Drepturile acordate subiecilor ASI;
IV Rspunderea subiecilor ASI.
I.

Obiectivele Legii cuprind totalitatea scopurilor i sarcinilor activitii operative de investigaii

(art.l i 2 din Legea privind ASI).

II. Obligaiile reprezint cercul aciunilor impuse spre executare organelor investigativ-operative de
ctre legislator ntru soluionarea scopurilor i sarcinilor ASI (art.12 din Legea privind ASI):
-

s ntreprind, n conformitate cu competena lor, toate msurile necesare pentru protecia

drepturilor i libertilor omului, a tuturor formelor de proprietate, ocrotite de lege, pentru
asigurarea securitii publice i a statului;

s exercite nsrcinrile n scris ale ofierului de urmrire penal, indicaiile procurorului i

hotrrile instanei de judecat referitoare la ndeplinirea msurilor operative de investigaii n
dosarele penale primite de ctre ei n procedur;

s acorde n baza contractelor (acordurilor) asisten juridic organelor de drept respective ale
altor state;

s informeze alte organe care exercit ASI cu privire la faptele de activitate ilicit, devenite
cunoscute, ce in de competena acestor organe i s le acorde ajutorul necesar;

s respecte regulile de conspiraie la exercitarea ASI;

s contribuie la asigurarea securitii i pstrrii bunurilor colaboratorilor, a membrilor familiilor

acestora, a rudelor, precum i a participanilor la procedura penal, a membrilor familiilor
acestora, a rudelor contra atentatelor criminale i a altor aciuni ilicite.

III.Tnvestirea organului investigativ-operativ cu anumite drepturi pentru executarea obligaiilor

prescrise de lege (art.13 din Legea privind ASI):
-

s nfptuiasc msurile operative de investigaii enumerate n lege;

s stabileasc relaii cu persoane care i-au dat consimmntul s colaboreze n mod confidenial
cu organele care exercit ASI;

s creeze i s utilizeze sistemele informaionale care asigur realizarea sarcinilor ASI;

~ s foloseasc pe parcursul efecturii msurilor operative de investigaii, n baz de contract sau prin
acord oral, ncperile de serviciu, birourile ntreprinderilor, organizaiilor, unitilor militare,
precum i locuinele, mijloacele de transport i alte bunuri ale persoanelor particulare;

192

Activitatea operativ de Investigaii

B s confecioneze, s perfecteze i s foloseasc | n conformitate cu instruciunea coordonat cu

Procurorul General i aprobat de ctre conductorul ministerului sau departamentului respectiv,
actele care codific identitatea persoanelor cu funcii de rspundere, apartenena departamental a
subdiviziunilor, organizaiilor, ncperilor, mijloacelor de transport ale organelor care exercit
activitate special de investigaii, precum i a persoanelor care colaboreaz cu aceste organe n mod
confidenial. Msurile operative cu privire la confecionarea i perfectarea actelor menionate se
efectueaz numai de ctre subdiviziunile operative ale Ministerului Afacerilor Interne, Centrului
pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei i Serviciului de Informaii i Securitate al
Republicii Moldova;
- s nfiineze, n modul stabilit de legislaie, ntreprinderi, organizaii i subdiviziuni ntru soluionarea
sarcinilor ASI.
IV.Activitatea special de investigaii exercitat cu nclcri, abateri atrage dup sine rspunderea
prevzut de legislaie (art.5 alin.(5) din Legea privind ASI).
3. Subdiviziunea special - subiect principal al activitii operative de investigaii
Subdiviziunea special reprezint unitatea structural-organizatoric a organului investigativ-operativ care
are drept atribuii funcionale exercitarea ASI. Subdiviziunea special este parte component a organului
investigativ-operativ i poate fi constituit, n baza prevederilor Legii privind ASI (art.13 lit.f), ca unitate
structural-organizatoric n mai multe forme: grup, birou, serviciu, secie, direcie, departament. Atribuiile
funcionale ale subdiviziunii operative determin profilul de activitate: special de investigaii, special de
cutare, tehnico-special, de contrainformaii, informaional-analitic, de securitate intern, etc. Profilul de
activitate, atribuiile, forma structural-organizatoric, efectivul numeric, alte aspecte ale subdiviziunii
operative snt n funcie de scopul, sarcinile i specificul activitii organului investigativ-operativ i difer
de la un organ la altul, fiind determinate de conducerea organelor care exercit activitate special de
investigaii.
Atribuiile subdiviziunii operative se nscriu n perimetrul competenelor organului investigativoperativ, reflect statutul subdiviziunii n raporturile interne i externe i snt consemnate n regulamentul de
activitate aprobat de conductorul organului investigativ-operativ.
4. Funcionari ai organelor investigativ-operative, ali funcionari i persoane care
particip la activitatea special de investigaii
Funcionar al organelor investigativ-operative este persoana care temporar sau permanent, cu orice titlu,
exercit funcii de reprezentant al autoritii n domeniul organizrii, desfurrii sau controlului
departamental al ASI.
Funcionarii organelor investigativ-operative, n procesul exercitrii funciilor lor, se manifest ca
reprezentani ai autoritii i se afl sub protecia statului. Funcionarul este abilitat cu atribuii de autoritate,
inclusiv cu dreptul de a lua decizii i a ntreprinde aciuni obligatorii pentru persoanele fizice i juridice,
indiferent de

Partea H
statutul i apartenena lor departamental. Aceste atribuii cu caracter autoritar snt posedate 193
permanent sau temporar, n virtutea funciilor exercitate de ctre funcionar n cadrul organului
investigativ-operativ, dar pot fi delegate i cu titlu de nsrcinare special, n condiiile legii.
Toi funcionarii organelor investigativ-operative snt nsrcinai cu anumite obligaii i posed
anumite drepturi stipulate attn Legea privind activitatea special de investigaii, ct i n actele
normative departamentale ale organelor investigativ- operative i fiele de funcie.
Volumul acestor drepturi i obligaii este diferit, de aceea funcionarii organului investigativoperativ pot fi clasificai dup anumite criterii n:
* dup atribuiile funcionale:
-

funcionari care exercit nemijlocit activitate special de investigaii (inspectorii operativi,

ofierii operativi);

funcionari care organizeaz i dirijeaz activitatea special de investigaii (conductorii

organului investigativ-operativ, conductorii de subdiviziuni operative);

funcionari care exercit controlul departamental asupra activitii operative de investigaii

(conductori ai organelor investigativ-operative);

funcionari care exercit activitatea special de investigaii n volum deplin (inspectorii

operativi, ofierii operativi);

funcionari care exercit activitatea special de investigaii n volum limitat (inspectori ai

subdiviziunilor tehnico-operative, inspectori ai Direciei de Informaii i Evidene Operative,
inspectori ai subdiviziunii de filaj, ofieri de urmrire penal .a.);

* dup statutul funcional:

-

funcionari ai corpului de conducere (conductori ai organului investigativ- operativ,

conductori ai subdiviziunii operative);

- funcionari ai personalului operativ (inspectori operativi, ofieri operativi);

* dup implicaiile funcionale n ASI:
-

funcionari ce dein funciin organul investigativ-operativsaun subdiviziunea special legate

nemijlocit de exercitarea ASI (conductori, inspectori, ofieri cu atribuii directe privind
exercitarea ASI);

funcionari ce dein funcii n organul investigativ-operativ nelegate de exercitarea nemijlocit a

ASI (adjunci ai conductorului organului investigativ- operativ pe alte direcii de activitate,
funcionari i specialiti auxiliari).

Potrivit legii, la exercitarea activitii operative de investigaii particip i ali funcionari n limitele
competenelor stipulate prin lege.
Astfel, controlul parlamentar n domeniul activitii operative de investigaii se exercit de Comisia
permanent a Parlamentului Republicii Moldova pentru securitatea naional, aprare i ordinea public,
iar organele investigativ-operative snt obligate s prezinte funcionarilor acestei comisii informaii n
conformitate cu legislaia (art.18 din Legea privind ASI). Spectrul problemelor supuse controlului

parlamentar nu este determinat, precum nu snt stabilite prin Legea privind ASI nici anumite exigene
sau restricii la acest capitol.

Din cercul funcionarilor care particip la activitatea special de investigaii fac parte procurorii.
Formele de participare snt diverse i reglementate prin lege i alte acte normative.
Potrivit Legii privind ASI (art.5 alin.(2) i (3)), instituia procurorului contribuie la respectarea
drepturilor i libertilor persoanei n activitatea special de investigaii prin controlul exercitat;
persoana care consider c aciunile organului investigativ- operativ au condus la lezarea drepturilor i
libertilor sale este n drept s nainteze o plngere, inclusiv procurorului, care, pentru a asigura
examinarea deplin i multilateral a acesteia, poate solicita, iar organul este obligat s prezinte toate
actele operative de serviciu, ntocmite pe ntreg parcursul nfptuirii msurilor respective contestate (cu
excepia datelor despre persoanele care au contribuit n mod confidenial la nfptuirea msurilor
operative de investigaii, ce se prezint numai la cererea Procurorului General).
Procurorul, n cazurile cnd organul investigativ-operativ sau funcionarii acestuia ncalc
drepturile i interesele legitime ale persoanelor fizice i juridice, este obligat s ntreprind msuri n
vederea restabilirii acestor drepturi i interese legitime, a compensrii daunei cauzate, n conformitate
cu legislaia.
Indicaiile procurorului, n cauzele penale aflate n procedura lui, adresate organului investigativoperativ, servesc drept temei pentru nfptuirea msurilor operative de investigaii (art.7 alin.(l) lit.b)
din Legea privind ASI). n acest context se nscrie i dispunerea de ctre procuror a investigaiilor n
vederea cutrii nvinuitului (art.278 CPP) i inculpatului (art.321 CPP), intervenind, n condiiile legii,
cu verificri n ce privete realizarea acestora.
O alt form de participare a procurorului la ASI este autorizarea unor msuri operative de
investigaii; controlul transmiterii banilor sau a altor valori materiale extorcate se efectueaz n cazul
parvenirii de la o persoan concret a declaraiei despre faptul extorcrii, n baza deciziei motivate a
unuia dintre conductorii organului investigativ-operativ, aprobat de procurorul care conduce sau
efectueaz urmrirea penal n cauza dat.
De prerogativa procurorului ine naintarea demersurilor (art.52, (16) i 304 CPP) n instana de
judecat, pentru obinerea autorizrii privind interceptarea comunicrilor, urmrirea fizic i prin
mijloace electronice a persoanei, controlul video i audio al ncperii, instalarea n ncpere a
mijloacelor tehnice de nregistrare audio i video, controlul comunicrilor cu caracter informativ
adresate bnuitului, aciuni pentru care se cere autorizaia judectorului de instrucie.
n irul formelor de participare a procurorului la ASI (Procurorul General, adjuncii lui, procurorul
unitii teritoriale Gguzia, procurorii municipiilor, raioanelor i sectoarelor mun. Chiinu, procurorii
procuraturilor specializate, ali procurori abilitai cu aceast atribuie) se nscrie i controlul asupra
executrii legilor de ctre organele care exercit activitate special de investigaii (art.19 (1) din Legea
privind ASI), iar activitatea persoanelor care au acordat sau acord n mod confidenial sprijin organelor
investigativ-operative se afl n supravegherea Procurorului General sau a unui procuror special
mputernicit prin ordinul Procurorului General (art.19 (4) din Legea privind ASI).

Partea II

196Activitatea operativ de Investle

Atribuii importante n domeniul activitii operative de investigaii posed judectorul de

instrucie:
-

195

examineaz plngerile adresate privind lezarea drepturilor i libertilor persoanei n

activitatea special de investigaii, avnd dreptul de a solicita i a primi, cu aceast ocazie,
toate actele operative de serviciu, ntocmite pe tot parcursul nfptuirii msurilor contestate,
cu excepia datelor privind colaborarea confidenial (art.5, (2), (3) din Legea privind ASI i
art.313 CPP);

n cazul cnd organul (persoana oficial) care exercit ASI ncalc drepturile i interesele
legitime ale persoanelor fizice i juridice, este obligat s ntreprind msuri n vederea
restabilirii acestor drepturi i interese legitime, a compensrii daunei cauzate, n conformitate
cu legislaia (art.5 (4) din Legea privind ASI);

autorizeaz efectuarea msurilor operative de investigaii care aduc atingere drepturilor i

libertilor constituionale ale persoanei, conform prevederilor Legii privind ASI (art.6, 8) i
Codului de procedur penal al RM (art.303, 305, 306);

exercitarea controlului judiciar n domeniul activitii operative de investigaii (art.19 din

Legea privind ASI i art.300 CPP).

Controlul exercitat de procuror i controlul judiciar se efectueaz numai n baza plngerilor depuse
de persoanele ale cror drepturi i interese legitime au fostnclcate de organele care exercit ASI
(art.19 (2) din Legea privind ASI i art.300 CPP).
Potrivit Legii privind activitatea special de investigaii (art.6 (5)), organele care exercit astfel de
activitate recurg, dup caz, n procesul efecturii msurilor investigativ-operative, la ajutorul:
- persoanelor oficiale;
- specialitilor din diferite domenii;
- cetenilor (persoane particulare).
Drept temei pentru atragerea acestor persoane n activitatea investigativ- special servete
necesitatea realizrii scopurilor i sarcinilor investigativ-operative fundamentate pe principiile activitii
operative de investigaii.
5. Inspectorii (ofierii) operativi - funcionari principali n exercitarea activitii operative de investigaii
Inspectorul (ofierul) operativ este funcionarul organului investigativ-operativ, aflat n statele
subdiviziunii operative, care exercit nemijlocit, n conformitate cu legislaia n vigoare, activitate
special de investigaii.
La munca special se admit persoane care au urmat o pregtire profesional special n instituiile
de nvmnt de apartenen departamental i crora le este permis accesul, dup forma prevzut de
legislaie, la informaiile ce constituie secret de stat. Statutul juridic al inspectorului (ofierului) operativ
este n funcie de cadrul legal al ministerului, departamentului, serviciului (adoptat prin lege organic)
din care face parte, desemnate prin lege ca organe care exercit activitate special de investigaii Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Aprrii, Serviciul de Informaii i Securitate, Serviciul de

Protecie i Paz de Stat, Serviciul Vamal, Departamentul Instituiilor Penitenciare al Ministerului

Justiiei, Serviciul de Grniceri, Centrul

pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei, fapt de la care se pornete la determinarea

196Activitatea operativ de Investle

competenei departamentale a inspectorului (ofierului) operativ Anume n baza legilor-cadru cu privire

la aceste organe angajailor li se acord grade speciale (sau, dup statut, militare), respectiv gradul de
ofier.
Atribuiile, drepturile i obligaiile inspectorului (ofierului) operativ deriv din competena

| 1 I

departamental a organului investigativ-operativ i atribuiile subdiviziunii operative n cadrul creia

ocup o anumit funcie inspectorul (ofierul) operativ. Volumul i cercul de atribuii, precum i

II

domeniul concret, sectorul sau linia de organizare i desfurare a msurilor operative de investigaii

I 1 I

snt determinate de funcia ocupat.

ir | o

Un alt atribut esenial privind statutul juridic al inspectorului (ofierului) operativ este calitatea de

*Di

reprezentant al autoritii publice - funcionar public ce exercit autoritatea de stat; reprezentanii

1 ii

autoritii publice snt nvestii cu dreptul de a dispune, a nainta cerine i a lua decizii obligatorii spre
executare de ctre ceteni, ntreprinderi, instituii i organizaii, indiferent de apartenena lor
departamental.1 Este de precizat c n raport cu unele organe care exercit activitate special de
investigaii, precum Ministerul Aprrii, Serviciul de Informaii i Securitate, prin lege snt adoptate
statute speciale ale angajailor: Legea privind statutul militarilor, nr.162 din 22.07.2005, Legea privind

*D

statutul ofierului de informaii i securitate, nr.170 din

19.07.2007,

prin care snt stabilite drepturi i obligaii ale angajailor n legtur cu serviciul lor n

aceste organe, dar nu privitor la organizarea i desfurarea activitii operative de investigaii.

*[

Totodat, inspectorii (ofierii) operativi se bucur de drepturile i libertile omului i ceteanului,

cu unele restrngeri ale acestora, n condiiile legii, determinate attde specificul serviciului n cadrul
organului (s fie numai ceteni ai Republicii Moldova, s depun jurmntul, interdicia de a se asocia

In

n partide politice .a.), ct i de accesul la activitatea special de investigaii (care cade sub incidena

de ir

Legii privind secretul de stat, nr.106 din 17.05.1994). Inspectorii (ofierii) operativi se afl sub protecia

drep

statului i dispun de garanii juridice i sociale prevzute de legislaia n vigoare (art.14 din Legea

privind ASI).

spre

Nimeni nu are dreptul s intervin n aciunile legitime ale inspectorilor (ofierilor) operativi, cu

mar

excepia persoanelor nemijlocit mputernicite prin lege. Inspectorul (ofierul) operativ se subordoneaz,

n a

pe parcursul desfurrii msurilor operative de investigaii, numai conductorului acestor msuri -

obli

conductorului subdiviziunii operative (conductor nemijlocit) i conductorului organului investigativ-

operativ (conductor direct).

Pri\

1 Legea serviciului public, nr.443 din 04.05.1995, Anexa nr.l. Autoritile

publice care cad sub incidena Legii serviciului public: organele instanelor
judectoreti, procuraturii, serviciului diplomatic, serviciului fiscal, Centrului
pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei, inspectoratelor de stat,
serviciului vamal, securitii statului, din organele de interne, organele
aprrii, precum i persoanele care dein funcii publice n autoritile publice
enumerate, a cror activitate nu este reglementata prin acte legislative
speciale privind statutul juridic al acestor autoriti publice.|
a c i u n i l o r ilicite, identificrii culpabililor i tragerii acestora la
rspundere; art.18 -

acti
n<
de
op
nv
Ge
I
Pe
I
I
1

Statutul juridic al inspectorului (ofierului) operativ include i rspunderea juridic a acestora n

legtur cu realizarea sarcinilor, obligaiilor i drepturilor ce le revin n cadrul activitii operative de
investigaii.

1|9B |

Inspectorii (ofierii) operativi snt clasificai dup anumite criterii.

m%
I

1 Dup criteriul apartenenei departamentale (de organul investigativ-operativ):

B

inspectori (ofieri) operativi ai Ministerului Afacerilor Interne (de poliie);

| inspectori (ofieri) operativi ai Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice

n1
sn

i Corupiei;
inspectori (ofieri) operativi ai Serviciului de Informaii i Securitate;
I

inspectori

(ofieri)operativi

aiServiciului deProtecie

Paz de

Stat;
- inspectori (ofieri) operativi ai Serviciului de Grniceri;
Ce 1119

inspectori (ofieri) operativi ai Serviciului Vamal;

inspectori

(ofieri)

operativi

ai

Departamentului

Instituiilor

Penitenciare;
|j9

ofieri operativi ai serviciului militar de contrainformaii.

* Dup caracterul funciilor:

"

inspectori

" inspectori

..8

(ofieri)
(ofieri)

^
operativi specializai n munca cu confidenii;
operativi specializai n filaj;

inspectori(ofieri)

operativi ai subdiviziunilor operative de cutare;

mu

- inspectori
*

(ofieri)

operativi ai subdiviziunilor tehnico-operative .a.

Dup volumul obligaiilor i drepturilor:

Bli

I inspectori operativi;

B|||H

- conductori de subdiviziuni operative.

*
IIBB

Dup forma de realizare a ASI:

-

inspectori (ofieri) operativi cu funcii publice;

-

inspectori (ofieri) operativi sub acoperire.

n vederea realizrii atribuiilor funcionale privind exercitarea activitii operative de investigaii,
inspectorii (ofierii) operativi snt nvestii cu anumite obligaii i drepturi.
Obligaiile inspectorilor (ofierilor) operativi reprezint cercul aciunilor impuse HH

spre

executare ntru soluionarea scopurilor i sarcinilor ASI. Aceste obligaii n

mare msur snt asemntoare celor ce revin organelor investigativ-operative i n|

n ansamblul lor se

divizeaz n dou grupe: 1 - obligaii cu caracter general i 2

a 1.... '

obligaii speciale.

Obligaiile cu caracter general constituie cercul de aciuni impuse prin Legea privind ASI spre realizare

na
activitate special de investigaii. Obligaiile cu caracter general snt formulate att HfH n art.12, ct i n alte norme
ale Legii privind ASI, inclusiv n art.5 alin.(B) - obligaia
inspectorilor (ofierilor) operativi ai organelor care exercit
HH de a prezenta, la cererea judectorului de instrucie sau a procurorului, toate actele operative de serviciu,
ntocmite pe tot parcursul nfptuirii msurilor operative de investigaii contestate n conformitate cu legislaia; s
i

prezinte, la cererea Procurorului General, datele despre persoanele care au contribuit n mod confidenial la
nfptuirea msurilor operative de investigaii; art.16 alin.(2) - obligaia ca, n cazul apariiei pericolului real de
atentat ilicit la viaa, sntatea sau bunurile unor anumite persoane n legtur cu concursul dat organelor
investigativ-operative, precum i membrii familiilor i rudelor acestora, s ntreprind msurile necesare n vederea
prevenirii
obligaia de a prezenta informaii, n conformitate cu legislaia, comisiei permanente a Parlamentului RM n cazul
efecturii controlului parlamentar asupra ASI.
Obligaiile cu caracter special (departamentale) reprezint acea parte a aciunilor ce este impus att prin lege
(cadrul legal al organului de stat), ct i prin regulamente i instruciuni departamentale care se refer numai la
inspectorii (ofierii) organului investigativ-operativ vizat.
Aceste obligaii snt reflectate, spre exemplu:
- n Legea cu privire la poliie;
-

n Regulamentul privind activitatea special de investigaii a organelor afacerilor interne;

n Instruciunile privind aplicarea mijloacelor tehnice n activitatea special de investigaii a organelor

afacerilor interne.

n mod similar snt reglementate obligaiile speciale ale inspectorilor (ofierilor) operativi din alte organe
investigativ-operative - CCCEC, SIS, SPPS .a.
Drepturile inspectorilor (ofierilor) operativi reprezint oferirea anumitor posibiliti privind ndeplinirea
obligaiilor prescrise n vederea realizrii scopului i sarcinilor ASI. La fel ca i obligaiile, drepturile inspectorilor
(ofierilor) operativi se divizeaz n drepturi cu caracter general i drepturi cu caracter special.
Drepturile cu caracter general includ drepturile prevzute n Legea privind ASI cu care se nvestesc inspectorii
(ofierii) operativi ai organelor care exercit activitate special de investigaii. Drepturile cu caracter general snt
expuse att n art.13, ct i n alte norme ale Legii privind ASI, precum art.6 alin.(4) - dreptul de a utiliza sisteme
informaionale, aparate de nregistrare video, audio, de filmat, de fotografiat i alte mijloace tehnice moderne n
procesul efecturii msurilor operative de investigaii; art.6 alin.(5) - dreptul de a recurge, dup caz, la ajutorul
persoanelor oficiale i al specialitilor din diferite domenii de cunotine, precum i al unor ceteni, care
colaboreaz n mod public sau secret, la nfptuirea msurilor operative de investigaii; art.7 alin.(3) - snt n drept,
n limitele competenei lor, s colecteze informaii necesare pentru adoptarea unor acte administrative speciale; art.7,
ultimul alineat-s colecteze informaii n vederea asigurrii propriei securiti; art.9 - dreptul de efectuare a
controlului operativ; art.13/1 - dreptul de a ntocmi dosare de eviden special; art.15/1 alin.(l) - dreptul la asisten
din partea autoritilor publice, ntreprinderilor, organizaiilor i instituiilor, indiferent de tipul de proprietate;
art.15/1 alin.(2) - dreptul la asisten cu condiiile tehnice necesare din partea ntreprinderilor, instituiilor i
organizaiilor prestatoare de servicii potale i de telecomunicaii, indiferent de tipul de proprietate.
Drepturile cu caracter special reprezint acea parte dintre drepturi care este acordat prin legea-cadru a organului
de stat, precum i prin regulamentele i instruciunile departamentale, referindu-se numai la inspectorii (ofierii)
operativi ai organului investigativ-operativ respectiv.
Aceste drepturi cu caracter special snt reflectate, spre exemplu:
- n Legea cu privire la Centrul de Combatere a Crimelor Economice i Corupiei;
- n Regulamentul privind activitatea special de investigaii a CCCEC;
B n Regulamentul subdiviziunii (direciei, seciei) operative a CCCEC.

.............................. ................................... I-,.11, H g

Tema 3. MSURILE OPERATIVE DE INVESTIGAII

I. obiective de referin:
-

s defineasc noiunea de msur special de investigaii i nomenclatorul acestor msuri;

s descrie coninutul nomenclatorului msurilor operative; ii Hr.jjj

explice

categoriile

msurilor operative de investigaii;

-

s determine regimul juridic al msurilor operative de investigaii care nu ^ 1

violeaz

drepturile ocrotite prin lege;

*I H

s determine regimul juridic al msurilor operative de investigaii care violeaz drepturile

ocrotite prin lege;

U006.

s clarifice competenele organelor investigative-operative

privind efectuarea

msurilor operative de investigaii;

| ilicitedU

s reproduc temeiurile i condiiile de efectuare a msurilor operative de investigaii;

s explice temeiurile i condiiile nfptuirii msurilor operative de investigaii;

descrie procedura autorizrii i controlului msurilor operative de

judecat. investigaii;
- s determine cerinele de perfectare a actelor operative de serviciu; s acumuleze deprinderi privind munca
cu informaiile operative, aprecierea, controlul i autorizarea msurilor operative de investigaii; s formeze
aptitudini privind elaborarea, adoptarea deciziilor i perfectarea actelor respective.
ul S. Drept
II. Repere de coninut
1. Noiunea de msur investigativ-special i trsturile ei Una dintre componentele de baz ale activitii
torului

operative de investigaii este sistemul de msuri operative de investigaii, al cror nomenclator este expus n

ti

textul art.6 din Legea privind ASI. Din analiza prevederilor legii n cauz constatm c legislatorul nu ofer
nici un fel de noiuni cu privire la msurile operative de investigaii. Dar observm c, n unele cazuri,

precum n textul art.6 alin.(l), snt definite masuri operative de yne6 investigaii, iar n alin.(3) al aceluiai
articol snt consemnate ca aciuni. Tratamentul univoc al msurilor operative de investigaii are importan

att teoretico-normativ, ct i practic pentru organele investigativ-operative care posed competene n

domeniul ASI, dar mai cu seam pentru funcionarii acestor organe, care organizeaz i desfoar astfel de
msuri n activitatea de serviciu. n teoria activitii operative de investigaii, masurile operative de investigaii snt
definite ca anumite aciuni ale organelor investigativ-operative n cadrul desfurrii crora se aplic forele,

tezatu
Moldo
vo.

mijloacele i metodele publice i confideniale ntru realizarea sarcinilor ASI.2 Msurile operative de investigaii snt
determinate ca fiind actele de conduit, prevzute de lege, prin intermediul crora subiecii mputernicii dobndesc
informaiile necesare pentru

2 - . .., B.C.,
..-: -, 2007, .281.

Activitatea special de Investigat

204

realizarea scopului i sarcinilor ASI.s n legislaia romn nu se ntlnesc msuri de investigare cu

<vitatea '

regimul juridic similar msurilor operative de investigaii, dar apropiate acestora snt actele

premergtoare, reglementate n Codul de procedur penal al Romniei la art.224 i 224/1. Astfel, n

.perat^ de

conformitate cu art.224, (1) CPP al Romniei, n vederea nceperii urmririi penale, organul de
urmrire penal poate efectua acte premergtoare. (2) De asemenea, n vederea strngerii datelor

V*fp

a) < de filro

necesare organelor de urmrire penal pentru nceperea urmririi penale, pot efectua acte

b) suprav

premergtoare i lucrtorii operativi din Ministerul de Interne, precum i din celelalte organe de stat

c) intere

cu atribuii n domeniul siguranei naionale, anume desemnai n acest scop, pentru fapte care

d) contre

constituie, potrivit legii, ameninri la adresa siguranei naionale. (3) Procesul-verbal prin care se

e) culege

constat efectuarea unor acte premergtoare poate constitui mijloc de prob. n art.224/1 se prevede

2) s nf

efectuarea actelor premergtoare de ctre investigatorii sub acoperire.

a) chesti

Prin esena i natura lor juridic, considerm c masurile operative de investigaii pot fi

b) culeg

definite ca aciuni extrajudiciare, strict determinate prin lege, care constau n aplicarea de ctre

c) urm

subiecii mputernicii a forelor, mijloacelor i metodelor publice i confideniale, cu respectarea

regulilor de conspiraie, n vederea realizrii scopului i sarcinilor ASI.
Trsturile specifice msurilor operative de investigaii:
a) posed un caracter social util; snt destinate s apere contra atentatelor criminale un grup de

urm

d)

modi
e) colec
f) efect aflat

relaii sociale importante-interesele statului i integritatea lui teritorial, drepturile, libertile

g)

i interesele legitime ale persoanelor fizice i juridice, toate formele de proprietate, fapt prin

h) iden

care se manifest utilitatea lor pentru societate;

cerc

i) cerc trar

b) se efectueaz de ctre subieci mputernicii prin lege; spectrul organelor abilitate este

i) ceri

prevzut n lege, lista lor poate fi modificat sau completat numai prin lege; ansamblul de

k) ine

competene (subdiviziuni, personal, funcii etc.) privind organizarea i desfurarea ASI se

I)

determin de ctre conductorii organelor investigativ-operative i se adopt prin ordine i

ma

acte normative;

ro)exf

c) msurile operative de investigaii snt strict determinate de lege; lista msurilor operative de

tt) infi

investigaii este expus n art.6, fiind determinat ca exhaustiv; modificarea sau completarea
acestei liste nu poate fi dect prin lege;
d) se efectueaz numai n vederea realizrii scopului i sarcinilor activitii operative de

sul
cu idi ) P)
m 13) U Nlet

investigaii; scopul ASI este prevzut n art.l alin.(l), iar sarcinile -n art.2 din Legea ASI;

. APrei

nfptuirea msurilor operative de investigaii pentru realizarea scopurilor i sarcinilor

1 irive.

neprevzute de lege nu se admite;

e) confidenialitatea i conspirativitatea privind organizarea, tactica i metodica desfurrii

msurilor operative de investigaii; cerine formulate n lege - art.6 alin.(2) i art.10 alin.(3);
confidenialitatea i conspirativitatea rezid n procedeele i metodele aplicate la desfurarea
msurilor operative de investigaii care permit a pstra n tain de cei din jur, n special fa de
.. -
cei implicai n svrirea infraciunii, tactica, coninutul, scopul adevrat i alte aspecte ale
. - , 2007, . 86.
msurilor n cauz.

4\,
fa
Ptu

51

2. Nomenclatorul msurilor operative de investigaii potrivit prevederilor art.6 alin.(2) din Legea
privind activitatea special de investigaii, n scopul soluionrii sarcinilor prevzute la art.2,
organele care exercit activitatea special de investigaii, respectnd regulile de conspiraie, snt n
drept:
1) s nfptuiasc, cu autorizarea judectorului de Instrucie, urmtoarele msuri operative de
investigaii:
a) cercetarea domiciliului i instalarea n el a aparatelor audio, video, de fotografiat, de filmat
etc.;
b) supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice;
c) interceptarea convorbirilor telefonice i a altor convorbiri;
d) controlul comunicrilor telegrafice i al altor comunicri;
e) culegerea informaiei de la instituiile de telecomunicaii.
2) s nfptuiasc alte msuri operative de investigaii:
a) chestionarea;
b) culegerea informaiei;
c) urmrirea vizual;
d) urmrirea i documentarea cu ajutorul metodelor i mijloacelor tehnice moderne;
e) colectarea mostrelor pentru cercetarea comparativ;
f) efectuarea achiziiilor de control i a controlului livrrilor de mrfuri i producie aflate n
circulaie liber sau limitat;
g) cercetarea obiectelor i actelor;
h) identificarea persoanei;
i) cercetarea ncperilor, cldirilor, poriunilor de teren i a mijloacelor de transport;
j) cercetarea corespondenei condamnailor;
k) inerea convorbirilor cu aplicarea detectorului comportamentului simulat;
I) marcarea cu substane chimice i alte substane speciale; m)
experimentul operativ;
n) infiltrarea special n organizaiile criminale a colaboratorilor titulari din subdiviziunile
operative i a persoanelor care colaboreaz n mod confidenial cu organele care exercit
activitate special de investigaii, utiliznd acte de identitate i alte documente de acoperire;
o)controlul transmiterii banilor sau altor valori materiale extorcate; p) monitorizarea tranzaciilor
efectuate prin unul sau mai multe conturi bancare. (3) Lista aciunilor enumerate la alin.(2) este
exhaustiv i poate fi modificat sau completat numai prin Lege.
Apreciate n ansamblu, observm c legiuitorul divizeaz msurile operative de investigaii n: 1)
msuri pentru a cror realizare este necesar autorizarea judectorului de instrucie i 2) alte msuri
operative de investigaii. Se mai constat i faptul c legiuitorul nu opereaz cu nici un fel de noiuni
n raport cu msurile stipulate, lsnd pe seama factorilor responsabili de aplicarea legii s le umple
cu coninut i s reglementeze organizarea, metodele l tactica efecturii msurilor operative de
investigaii n acte normative departamentale. Evident, la nivel teoretico-

normativ snt plauzibile o analiz i o cercetare a acestora, precizarea esenei j coninutului,

clarificarea altor aspecte i oferirea unor definiii potrivite, fapt care ar contribui la un tratament
univoc i aplicarea msurilor potrivit voinei legiuitorului.
1) Msurile operative de investigaii nfptuite cu autorizaia judectorului de instrucie

HHI
I

(a) cercetarea domiciliului i instalarea n el a aparatelor audio, video, de fotografiat, de filmat etc.,
BB

analiza textului pune n eviden prezena a dou aciuni corelative: prima - cercetarea domiciliului
i a doua - instalarea n domiciliu a aparatelor audio, video, de fotografiat, de filmat etc. A cerceta

B| 1

nseamn a examina cu atenie, a observa, a controla 3; n sensul msurii examinate, cercetarea

const n examinarea vizual nemijlocit a mprejurrilor, obiectelor din domiciliu, constatarea altor

locuiesc-

aspecte n acest spaiu necesare pentru realizarea acestei msuri i atingerea scopului ei. Este cert c

tap

nu avem a face cu cercetarea la faa locului (art.118 CPP) sau cu un alt fel de cercetare, aplicate de
organele de urmrire penal, dar n exclusivitate cu o msur special de investigaii. Considerm

H ,aJpn|

c cercetarea domiciliului n cazul dat constituie o condiie prealabil pentru ndeplinirea celei de a

Bl

doua aciuni - instalarea n domiciliu a aparatelor audio, video, de fotografiat, de filmat etc.,

Sg1 i

condiie destinat s asigure camuflarea mijloacelor tehnice i secretul msurii ntreprinse. Privitor

Rjfur

la domiciliu snt de artat reglementrile oferite de Codul civil al RM n art.30- Domiciliul i

moldova)-

reedina4 - i prevederile art.6 pct.ll din CPP - Domiciliu5, ultimele coninnd un tratament mai larg
i adecvat de aplicare pentru domeniul ASI. Instalarea n domiciliu a aparatelor audio, video, de
fotografiat, de filmat etc. determin caracterul tehnico- operativ al msurii i, dup caz, n funcie de
caracteristicile tehnice i constructive ale mijloacelor ce urmeaz a fi instalate, impune participarea
specialistului, bineneles, cu respectarea cadrului legal. Este de observat c legiuitorul nu expune
limitativ spectrul mijloacelor video, audio, de filmat care pot fi instalate n domiciliu, lucru fcut, n
opinia noastr, sub imperiul progresului tehnic vertiginos din motive de raionament vizavi de
procesul legislativ. Totodat, potrivit cerinelor, se admite doar aplicarea acelor mijloace tehnice
care nu prezint pericol pentru viaa, sntatea persoanei i nu duneaz mediului.
n baza principiului mbinrii metodelor publice i a celor secrete, n doctrina ASI, se
deosebete cercetarea public, cercetarea cifrat - definit i conspirat - i cercetarea n secret.
Astfel, cercetarea public a domiciliului se nfptuiete cu acordul n scris al proprietarului
(posesorului, chiriaului) i n prezena acestuia, condiie n care se i instaleaz i se camufleaz i
mijloacele tehnice. Cercetarea

| suprow
BB a o
Supraveghere;
include msi 1
particip?
Supraveghere cu
supravegh
conformitate de
poliie

(asi

vederea pre\ i
asigurrii:
tehnice,

spre

video, de fol
^lor
observaiiloi m
^unea
roipoace
tel
detectarea 1
> te
anumite

ae pe
Ef
fB|

^Pozitive
B
,
El [

3Noul dicionar universal al limbii romne, Ed. Litera Internaional,

Bucureti, 2006, p.224.
4Art.30 alin.(l) Cod civil: Domiciliul persoanei fizice este locul unde
aceasta i are locuina statornic sau principal. Se consider c persoana

ti (conspirat) a domiciliului se realizeaz prin aciuni publice, n prezena

c,fra

ri

etarului

(posesorului, chiriaului), recurgndu-se la un pretext oficial, ce se H| la soluionarea unor alte

probleme, nelegate de cauza aflat n lucru, scopul ^devirat. urmrit de ctre executani, fiind
cifrat, deci, conspirat sau conspirndu-se apartenena departamental a executanilor.n
situaia cercetrii cifrate, posibilitile executanilor privind examinarea vizual atent i
detaliat a tuturor mprejurrilor, obiectelor, altor aspecte din domiciliu snt destul de reduse,
dat fiind prezena celor ce locuiesc, fapt care face dificil i instalarea n domiciliu a unor sau
altor dispozitive video sau audio. Cercetarea n secret prevede organizarea i desfurarea
aciunilor n condiii de deplin confidenialitate i conspiraie cu respectarea strict a
temeiurilor, condiiilor i procedurii stabilite, date fiind atingerile care se aduc drepturilor i
libertilor fundamentale ale persoanei (art.28, 29, 30 din Constituia Republicii Moldova).

(b) supravegherea domiciliului cu utilizarea mijloacelor tehnice. A supraveghea nseamn a

observa, a pzi cu grij, cu atenie, cu autoritate; a ine sub control. 9 Supravegherea se
realizeaz prin utilizarea mijloacelor tehnice, fapt care include msura dat n categoria celor
tehnico-operative, impunndu-se, dup caz, participarea specialistului, bineneles, cu
respectarea cadrului normativ. Supravegherea domiciliului cu utilizarea mijloacelor tehnice
nu trebuie confundat cu supravegherea administrativ, ca metod poliieneasc, ultima fiind
exercitat n conformitate cu Legea cu privire la poliie, manifestndu-se prin controlul
organelor de poliie (asigurat cu fora coercitiv a statului) asupra persoanelor fizice i
juridice n vederea prevenirii, constatrii i descoperirii infraciunilor, meninerii ordinii
publice i asigurrii securitii publice. Supravegherea domiciliului cu utilizarea mijloacelor
tehnice, spre deosebire de cercetarea domiciliului i instalarea n el a aparatelor audio, video,
de fotografiat, de filmat etc., nu prevede ptrunderea n domiciliu, efectuarea observaiilor i
inerea sub control a domiciliului realizndu-se prin utilizarea unor mijloace tehnice, care,
datorit capacitilor sale tehnice i funcionale, fac posibil detectarea aciunilor produse,
vizionarea acestora i nregistrarea informaiei de la anumite distane. Legiuitorul n-a
determinat limitativ ce mijloace tehnice pot fi utilizate pentru supravegherea domiciliului,
lsnd acest lucru pe seama organului investigativ-operativ, care trebuie s porneasc, la
selectarea unor sau altor aparate, dispozitive, de la scopul i sarcinile concrete urmrite, de la
mprejurrile existente n fiecare caz n parte. i n acest caz, potrivit cerinelor, se admite
doar aplicarea acelor mijloace tehnice care nu prezint pericol pentru viaa, sntatea
persoanei i nu duneaz mediului. Supravegherea domiciliului cu utilizarea mijloacelor
tehnice se realizeaz numai n secret cu respectarea strict a regulilor de conspiraie.
i pstreaz domiciliul atta timp ct nu i-a stabilit un altul. (2)
Reedina persoanei fizice este locul unde i are locuina temporar sau
secundar. (3) Persoana al crei domiciliu nu poate fi stabilit cu certitudine
se consider domiciliat la locul reedinei sale. (4) n lips de reedin,
persoana este considerat c domiciliaz la locul unde se gsete, iar dac
acesta nu se cunoate, ia locul ultimului domiciliu".
5Art.6 alin.(ll) CPP: Domiciliu - locuin sau construcie destinat pentru
locuirea permanent sau temporar a unei sau mai multor persoane (cas,
apartament, vil, camer la hotel, cabin pe o nav maritim sau fluvial),
precum i ncperile anexate nemijlocit la acestea, constituind o parte
indivizibil (verand, teras, mansard, balcon, beci, un alt loc de uz comun).
Sub incidena noiunii de domiciliu cade i orice teren privat, automobil, nav
maritim i fluvial privat, birou.

(c) interceptarea convorbirilor telefonice i a altor convorbiri constituie controlul sonorn

secret, prin intermediul mijloacelor tehnice, al informaiilor verbale transmise prin reelele
de telecomunicaii (prin fir sau unde electromagnetice), precum i informaiilor verbale
comunicate ntr-un alt mod i nregistrarea magnetic a acestora. Interceptarea
convorbirilor telefonice i a altor convorbiri este o msur tehnico- special, fapt care
determin necesitatea participrii specialistului, bineneles, cu
I Noul dicionar universal al limbii romne. - Bucureti: Litera Internaional, 2006, p.1437.

dig
II
drep

respectarea cadrului normativ. Analiza textului legii privind msura n cauz indic dou varieti

distincte de interceptare:
I
1. interceptarea convorbirilor telefonice;
otodat
2. interceptarea altor convorbiri.
intercepta
Astfel, interceptarea convorbirilor telefonice are ca obiectiv informaiile verbale transmise prin
0n alt reg"
reelele de telecomunicaii, care cu ajutorul mijloacelor tehnice snt supuse controlului acustic n
produse.
condiii de confidenialitate i conspiraie, i nregistrarea magnetic a acestora. n contextul
Legea
aplicrii acestei msuri este important de precizat c principalele reguli i condiii n domeniul
miiloacel
telecomunicaiilor snt reglementate prin Legea telecomunicaiilor, nr.520-XIII din 07.07.1995.
o
Astfel, interceptarea convorbirilor telefonice vizeaz toate informaiile transmise prin
de de
telecomunicaii (art.2 din Legea telecomunicaiilor) - orice transmisiune, emisie sau recepie
organizprin
acte
semne, semnale, nscrieri, imagini, sunete sau informaii de orice natur prin fir, radio,
(dj coi
sisteme optice sau alte sisteme electromagnetice; sub incidena telecomunicaiilor cadenorrr
i reeaua
comur
internet. n conformitate cu prevederile art.6 alin.(4) din Legea telecomunicaiilor de
n scopul
asigurrii securitii naionale, siguranei publice, bunstrii economice a rii, menineriireglemen
ordinii i
acesteialtorlej
prevenirii infraciunilor, ocrotirii sntii i a moralei ori protejrii drepturilor i libertilor
i mijloai
persoane, comunicaiile pot fi interceptate, n condiiile legii, de organele autorizate prinHlege
(art.4
trimiterii!
alin.(6)). Iar, potrivit art.201 din legea n cauz, ntreprinderile i operatorii de telecomunicaii,
subvenii
indiferent de tipul de proprietate, snt obligai:
-

potrivit nli
s permit, inclusiv din punct de vedere tehnic, organelor mputernicite s nfptuiasc,
pachete
condiiile legii, msurile operative de investigaii;

bneticare(i
s asigure ndeplinirea cerinelor, stabilite de ctre agenie n coordonare cu organele
operator
i
exercit activitatea special de investigaii, fa de reelele i mijloacele de telecomunicaii

interioru
de
altor
j
s ntreprind aciuni pentru neadmiterea divulgrii coninutului, metodelorinves
i tacticii
confider
Pent
msurilor operative de investigaii nfptuite de organele mputernicite.
pentru nfptuirea msurilor operative de investigaii;

ru
Interceptarea altor convorbiri vizeaz informaiile verbale transmise n alte diverseidentific
modaliti,
i
Pena
dect prin reelele de telecomunicaii care, la fel cu ajutorul mijloacelor tehnice, Utilizare
snt supuse
altor l a
controlului acustic n condiii de confidenialitate i conspiraie, i nregistrarea magnetic
(art.lB
acestora. Nu se consider interceptare a altor convorbiri intrarea n posesia unor informaii verbale,
!
chiar i prin nregistrarea lor magnetic, care au fost rspndite n locuri publice - stadion, cinema,
restaurant, transport public etc.

Proce

d
Nu cade sub incidena msurii de interceptare a convorbirilor telefonice i a altor convorbiri
^ inte
demersurile organelor investigativ-operative, organelor de urmrire penal prin care se solicit
de
POnv
la operatorii de telecomunicaii date privind semnalele, transmise prin reeaua de telecomunicaii,
si
orlUF
de intrare i ieire a unor persoane concrete. Solicitarea unor asemenea date se nscrie n cadrul
'Pterc
msurii operative de investigaii culegerea informaiei de la instituiile de telecomunicaii (art.6
alin.(2) pct.l) lit.e), iar organele de poliie, n baza prevederilor art.13 pct.33) din Legea cu privire
e
la poliie,

jg
B
>or
III

Partea II

209

snt n drept s cear i s primeasc gratuit de la ntreprinderi, instituii, organizaii i persoane particulare date
necesare pentru ndeplinirea sarcinilor ce le revin . Cu dreptul de solicitare i primire a unor asemenea date snt
abilitate prin lege i alte organe de ocrotire a normelor de drept.
Totodat, este de artat c n legislaia procesual-penal este prevzut interceptarea comunicrilor ca aciune
de urmrire penal (art.135 CPP), care are un alt regim juridic (art.136 CPP) cu referire la temei, condiii,
procedur i efectele produse.
Legea cu privire al activitatea special de investigaii nu stabilete spectrul mijloacelor tehnice de interceptare,
nu prevede nici locul, timpul i alte aspecte legate de organizarea i desfurarea acestei msuri, atribuind
reglementarea acestora prin acte normative departamentale.
(d) controlul comunicrilor telegrafice i al altor comunicri vizeaz alte tipuri de comunicare interuman dect
telecomunicaiile, i anume comunicaiile potale, reglementate prin Legea potei, nr.463-XIII din 18.05.1995. n
conformitate cu art.3 al acestei legi, comunicaiile potale reprezint un sistem tehnologic unic de ntreprinderi i
mijloace de transport, care asigur recepionarea, transportul i distribuirea trimiterilor potale, precum i
transportul mijloacelor bneti, distribuirea pensiilor, subveniilor, indemnizaiilor i altor pli cu destinaie
special. Trimiteri potale, potrivit legii n cauz, constituie: coresponden (scrisori, cri potale, imprimante,
pachete mici, telegrame), colete (documente, valori, bunuri materiale), mijloace bneti (mandate potale i
telegrafice, pensii, subvenii, indemnizaii etc.) prezentate operatorilor de pot pentru a fi transportate i distribuite
destinatarului att din interiorul rii, ct i din afara ei (art.2 din Legea potei). Astfel, prin msura special de
investigaii prevzut n art.6 alin.(2) pct.l) lit.d), se nelege iniierea n mod confidenial i conspirat cu coninutul
comunicrilor telegrafice i altor comunicri, identificarea subiecilor comunicrii, precum i soluionarea altor
sarcini ale ASI. Utilizarea mijloacelor tehnice pentru efectuarea controlului comunicrilor telegrafice i altor
comunicri determin caracterul tehnico-operativ al msurii i, dup caz, implic participarea specialistului. n
procesul controlului comunicrilor telegrafice i altor comunicri pot fi fcute copii, fotografii ale corespondenei,
colectate mostre pentru cercetarea comparativ. Totodat, este de artat c n legislaia procesual- penal este
prevzut interceptarea comunicrilor ca aciune de urmrire penal (art.135 CPP), care are un alt regim juridic
(art.136 CPP) cu referire la temei, condiii, procedur i efectele produse. Din analiza prevederilor art.135 alin.(l)
CPP constatm c interceptarea comunicrilor vizeaz convorbirile telefonice, prin radio sau alte convorbiri cu
utilizarea mijloacelor tehnice, iar textul de la alin.(3) al acestui articol - interceptarea comunicrilor poate fi
efectuat n cazul unor ameninri de aplicare a violenei, de estorcare sau de comitere a altor infraciuni mpotriva
prii vtmate, martorului sau membrilor familiilor lor - denot c comunicrile includ nu numai convorbirile
telefonice, prin radio sau alte convorbiri, dar i cele ce se refer la alte tipuri de comunicare interuman - inclusiv
comunicaiile potale.
(e) culegerea informaiei de la instituiile de telecomunicaii reprezint demersurile organelor investigativ-operative
prin care se solicit de la instituiile de
telecomunicaii date privind semnalele (de intrare i Ieire) transmise prin reeaua de telecomunicaii,
informaii privind consumatorii (persoane fizice i juridice) serviciilor de telecomunicaii, precum i alte

informaii necesare pentru soluionarea sarcinilor ASI sau iniierea nemijlocit a inspectorului (ofierului)
operativ, n condiiile legii, cu astfel de informaii n cadrul instituiilor de telecomunicaii. Este de precizat c
asemenea demersuri ctre instituiile de telecomunicaii pot fi adresate i n temeiul altor legi; spre exemplu,
organele de poliie, n baza prevederilor art.13 pct.33) din Legea cu privire la poliie, snt n drept s cear i s
primeasc gratuit de la ntreprinderi, instituii, organizaii i persoane particulare date necesare pentru ndeplinirea
sarcinilor ce le revin. O prerogativ similar au SIS-ul, CCCEC-ul .a. organe de stat abilitate prin lege cu dreptul
de solicitare i primire a unor asemenea informaii.
Culegerea informaiei de la instituiile de telecomunicaii, ca msur special de investigaii, nu trebuie
confundat cu interceptarea convorbirilor telefonice i a altor convorbiri. n primul caz, realizarea msurii are drept
obiectiv informaiile privind utilizatorii serviciilor de telecomunicaii, privind semnalele de intrare i ieire la
anumii utilizatori, identitatea unor utilizatori i numerele de telefon ce le aparin, alte informaii, iar interceptarea
convorbirilor telefonice i altor convorbiri are un alt obiectiv - informaiile verbale transmise prin reelele de
telecomunicaii (prin fir sau unde electromagnetice), precum i informaiile verbale comunicate ntr-un alt mod i
controlul sonor n secret, prin intermediul mijloacelor tehnice, i nregistrarea magnetic a acestora. Culegerea
informaiei de la instituiile de telecomunicaii, dup coninutul su, nu este o msur tehnico-special, pe cnd
interceptarea convorbirilor telefonice i altor convorbiri fr mijloace tehnice speciale este imposibil de realizat.
Msurii operative de culegere a informaiei de la instituiile de telecomunicaii i corespunde o obligaie corelativ
a instituiilor de telecomunicaii. Astfel, potrivit art.20 1 din Legea telecomunicaiilor, ntreprinderile i operatorii
de telecomunicaii, indiferent de tipul de proprietate, snt obligai s prezinte, n condiiile legii, organelor
mputernicite care exercit activitate special de investigaii informaii despre utilizatorii serviciilor de
telecomunicaii i despre serviciile de telecomunicaii prestate acestora, precum i alte informaii necesare pentru
ndeplinirea sarcinilor ce le revin conform legii. Totodat, instituiile de telecomunicaii au obligaia s ntreprind
aciuni pentru neadmiterea divulgrii coninutului, metodelor i tacticii msurilor operative de investigaii
nfptuite de organele mputernicite.
n raport cu msurile pentru a cror realizare este necesar autorizarea judectorului de instrucie este de artat
c, afar de Legea privind activitatea special de investigaii, nr.45-XIII din 12.04.1994, acestea snt reglementate
i prin Codul de procedur penal - art.52 (1) pct.16), art.57 (2) pct.4), art.303-306, 313 dat fiind c aplicarea lor
limiteaz inviolabilitatea vieii private, a domiciliului, secretul corespondenei - drepturi fundamentale ale
persoanei. Msurile n cauz se efectueaz n condiiile legii i numai n cazurile n care aceste msuri snt
necesare pentru asigurarea securitii naionale, a ordinii publice, a bunstrii economice a rii, pentru meninerea
ordinii de drept i prevenirea sau descoperirea Infraciunilor grave, deosebit de grave i excepional de grave,
pentru ocrotirea sntii, protejarea

oralitii ori pentru aprarea drepturilor i libertilor altor persoane (art.6 alin.(2) din legea privind ASI).
Potrivit Legii privind ASI, nfptuirea acestor msuri se admite doar n scopul culegerii informaiilor despre
persoanele care pregtesc, ntreprind tentative de comitere, comit sau au comis infraciuni grave, deosebit de

grave sau excepional de grave i numai n baza ncheierii judectorului de instrucie i a deciziei motivate a
unuia din conductorii organului respectiv care exercit activitate special de investigaii (art.8 alin.(l) lit.e).
Condiiile, procedura i alte aspecte legate de regimul juridic al acestor msuri operative de investigaii snt n
funcie de faptul dac acestea se realizeaz n cursul urmririi penale, caz n care se urmeaz normele, indicate mai
sus, din Codul de procedur penal sau se desfoarn procesul investigativ-operativ,n cadrul dosarelor de
eviden special, caz n care declanarea msurilor operative, prevzute la art.6 alin.(2) pct.l) din Legea privind
ASI, se va face n conformitate cu legea n cauz, cu prevederile regulamentelor i instruciunilor departamentale,
iar n partea care ine de atribuiile procurorului i judectorului de instrucie - conform prevederilor respective ale
Codului de procedur penal.
n conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea privind activitatea special de investigaii, n scopul
soluionrii sarcinilor prevzute la art.2, organele care exercit activitatea special de investigaii, respectnd
regulile de conspiraie, snt n drept:
2) Alte msuri operative de investigaii:
(a) chestionarea nseamn a pune ntrebri, a ntreba; ca msur special de investigaii chestionarea prevede iniierea
i inerea unor convorbiri cu persoanele care pot deine informaii privind anumite fapte, persoane i mprejurri de
interes operativ, n scopul cunoaterii acestora i utilizrii ntru soluionarea sarcinilor ASI. Avnd la baz principiul
mbinrii metodelor publice i secrete, chestionarea poate fi realizat n mod public, secret i cifrat. Chestionarea
public se aplic n cazurile n care nu este necesar de a tinui faptul convorbirii, scopul urmrit sau coninutul de
alte persoane. Chestionarea public, de regul, se aplic pentru obinerea mai rapid a informaiilor, n situaiile ce
nu impun msuri de precauie sau cerine de conspiraie, spre exemplu, chestionarea unor persoane care s-au aflat la
locul faptei sau au vzut fptuitorul. Chestionarea n secret const n realizarea unei convorbiri de ctre inspectorul
(ofierul) operativ, n legtur cu o cauz aflat n lucru la organul investigativ-operaiv, interlocutorul fiind
determinat s pstreze n secret cele discutate sau/i consemnate, ct i nsui faptul convorbirii. Chestionarea
cifrat const n convorbirea iniiat de inspectorul (ofierul) operativ, n legtur cu o fapt aparent sau sub un
pretext oficial, dar care n realitate nu prezint interes operativ, urmrindu-se, de facto, relatarea sau/i consemnarea
de ctre interlocutor a acelor aspecte, mprejurri care prezint interes operativ. O trstur definitorie a chestionrii
rezid n contactul nemijlocit al inspectorului (ofierului) operativ cu persoana chestionat n procesul dialogului
ntreinut. n timpul chestionrii pot fi aplicate mijloace tehnice, att standarde, ct i special adaptate, pentru
nregistrarea magnetic a convorbirii ntreinute. Chestionarea, dup caz, poate fi efectuat i de ctre alt persoan
din nsrcinarea inspectorului(ofierului) operativ.
(b) culegerea informaiei const n colectarea datelor cu privire la persoane, fapte i mprejurri de interes
operativ i importan pentru soluionarea sarcinilor AOl. Legea privind AOl nu stabilete expres spectrul
informaiilor i nici sursele din care pot fi colectate, acestea putnd fi cu caracter comercial, fiscal, de
producie, tehnologic, managerial etc. Dar anumite limitri, n funcie de regimul juridic al informaiilor,
snt prevzute n alte legi organice, precum Legea cu privire la secretul de stat, secretul comercial, secretul
bancar, secretul medical, secretul militar, secretul asigurrii, secretul nfierii, confidenialitatea urmririi
penale, secretul de avocat .a.

Culegerea informaiilor se nfptuiete att prin naintarea unor demersuri ctre persoanele fizice sau juridice
care dein sau pot deine informaii de interes operativ, ct i prin adresarea direct a inspectorului (ofierului)
operativ ctre persoanele n cauz i obinerea nemijlocit a informaiilor necesare pentru soluionarea sarcinilor
AOl. Principiul mbinrii metodelor publice i a celor secrete determin culegerea public i culegerea cifrat
(conspirat) a informaiilor. Culegerea public a informaiilor, fie prin naintarea unor demersuri sau prin obinerea
nemijlocit a informaiilor de interes operativ, se efectueaz n mod deschis, fr a conspira scopul i faptul
colectrii informaiilor necesare. Culegerea cifrat a informaiilor, att prin intermediul demersurilor, ct i
obinerea nemijlocit a acestora prin adresrile directe ale inspectorului (ofierului) operativ ctre posesori,
presupune conspirarea scopului urmrit sau/i conspirarea apartenenei departamentale a solicitantului. Culegerea
informaiilor de ctre inspectorii (ofierii) operativi poate fi nsoit, dup caz, de aplicarea unor mijloace tehnice n
vederea fixrii informaiilor.
Informaia poate fi obinut i din arhive, fiiere de eviden dactiloscopic, din evidena obiectelor sau
persoanelor disprute etc.
(c) urmrirea vizual const n controlul comportamentului fizic prin supravegherea exterioar, direct i nemijlocit,
n secret, a unei (unor) persoane, ntr-o anumit perioad, n condiiile i temeiul legii, n vederea colectrii
informaiilor necesare pentru soluionarea sarcinilor AOl. Urmrirea vizual n literatura de specialitate mai este
definit ca filaj, iar executorii - filori. Drept obiective ale urmririi vizuale pot fi att persoane fizice, ct i anumite
edificii, ncperi, locuri publice, mijloace de transport etc. n funcie de modul de supraveghere, se difereniaz
urmrirea fizic, urmrirea electronic i urmrirea complex. Astfel, urmrirea fizic presupune controlul
comportamentului persoanei prin efectuarea continu i nemijlocit a observaiilor vizuale asupra acesteia ntr-o
anumit perioad de timp. De regul, urmrirea fizic se realizeaz n locuri publice, n mijloace de transport, alte
locuri accesibile, invocnd aplicarea de ctre inspectorii (ofierii) operativi a mijloacelor de transport, de
telecomunicaii, a altor mijloace i echipamente pentru supravegherea vizual a celor urmrii. Urmrirea fizic
poate fi nsoit de utilizarea mijloacelor tehnice de fotografiere, de imprimare video, sonor .a. n vederea fixrii
comportamentului persoanei n timp i spaiu. Urmrirea electronic implic un grad avansat de aplicare a
mijloacelor tehnice moderne, urmrindu-se nu numai controlul i fixarea comportamentului fizic n timp i spaiu,
dar i controlul acustic al comunicrilor verbale ale persoanei urmrite. Urmrirea electronic implic i o
extindere mai ampl n spaiu, incluznd ncperile de serviciu i alte ncperi vizitate

de persoana urmrit. Dat fiind c urmrirea electronic aduce atingere drepturilor i libertilor fundamentale ale
omului, efectuarea acesteia cade sub incidena art.8 alin.(l) lit e) din Legea privind ASI 1 se admite doar n scopul
culegerii informaiilor despre persoanele care pregtesc, ntreprind tentative de comitere, comit sau au comis
infraciuni grave, deosebit de grave sau excepional de grave i numai n baza ncheierii judectorului de instrucie
i a deciziei motivate a unuia din conductorii organului respectiv care exercit activitate special de investigaii.
n cazurile cnd urmrirea vizual se va efectua n cadrul urmririi penale, iniierea i autorizarea acesteia se va
face n conformitate cu prevederile art.57 alin.(2) pct.4), 52 alin.(l) pct.16), 303-306 CPP, iar n limitele
procesului investigativ-operativ, n dosarele de eviden special, iniierea i autorizarea urmririi vizuale se
va face conform Legii privind ASI (art.6, 7, 8) i regulamentului departamental al organului investigativoperativ; urmrirea electronic sau complex, prin care se aduce atingere drepturilor i libertilor
persoanei, se va autoriza de judectorul de instrucie. Este de artat c supravegherea electronic este
prevzut i n Convenia ONU mpotriva crimei transnaionale organizate din 15 noiembrie 2000.
Urmrirea complex reprezint o mbinare a urmririi fizice i urmririi electronice i, n funcie de
faptul dac se aduce atingere drepturilori libertilor fundamentale ale persoanei supuse urmririi, se
autorizeaz, dup caz, de judectorul de instrucie.
Urmrirea vizual se efectueaz de inspectorii (ofierii) operativi ai organelor investigativ-operative,
inclusiv de cadre specializate n acest domeniu. n practica activitii operative de investigaii exist cazuri
cnd efectuarea urmririi vizuale se realizeaz i de colaboratori confideniali, fapt ce nu contravine legii.
(d) urmrirea i documentarea cu ajutorul metodelor i mijloacelor tehnice moderne reprezint activitatea
inspectorilor (ofierilor) operativi privind controlul comportamentului persoanei (persoanelor) i fixarea
I

aciunilor de semnificaie juridic cu ajutorul metodelor i mijloacelor tehnice moderne. innd seama de

titlu, se relev un coninut mai larg, cu caracter complex, al acestei msuri. n primul rnd, nsi

urmrirea" are o semnificaie mai larg dect urmrirea vizual", implicnd mai multe aciuni i procedee
n vederea controlului comportamentului persoanei, n al doilea rnd, documentarea cu ajutorul metodelor

i mijloacelor tehnice moderne" presupune depistarea i fixarea aciunilor de semnificaie juridic, precum i

verificarea, i evaluarea informaiilor obinute n procesul urmririi i documentrii. Astfel, urmrirea i

documentarea

cu

ajutorul

metodelor

mijloacelor

tehnice

moderne

prevede

supravegherea

comportamentului persoanei (persoanelor) nsoit de fixarea aciunilor acestora n timp i spaiu, utiliznduse metode i mijloace moderne-supravegherea electronic, controlul acustic al comunicrilor, interceptarea
conversaiilor prin intermediul microfoanelor ndreptate, filmarea, fotografierea cu mijloace optice speciale
etc., activitate care, potrivit legii, se ncadreaz n exigenele controlului operativ (art.9 din Legea privind
ASI), prevzndu-se inerea dosarului de eviden special (art.13/1 din Legea privind ASI). Iniierea,
autorizarea i alte aspecte de procedur privind urmrirea i documentarea cu ajutorul metodelor i
mijloacelor tehnice moderne snt n funcie de faptul dac msura n cauz se realizeaz n cadrul urmririi
penale sau n procesul investigativ-operativ, dac aduce sau nu atingere
i

H
mmm

m ca
drepturilor I libertilor persoanei ocrotite prin lege; urmrirea l documentar I I t-i MBB8I H
HBBMWb
m
const I supravegherea
electronic, controlul acustic al comunicrilor, intercepta

_.

HH

conversaiilor prin
intermediul
ndreptate se admite
doar co
1 arlmito icSSiH I
mmm
; 4microfoanelor
1 1 1 rMrmfmnolnr
fnrlrontato
culegerii Informaiilor despre persoanele care pregtesc, ntreprind tentative/ comitere, comit sau au comis
c
infraciuni grave, deosebit de grave sau excep^ de grave i numai n baza ncheierii judectorului
tarea M deS
rce
instrucie i a deciziei motivat a unuia dintre conductorii organului investigativ-operativ (art.8 alin.(l)
|jt.e)
-tarul'
H
f legea privind ASI). Legiuitorul n-a determinat strict metodele i mijloacele tehnice moderne ce U'
pot fi
utilizate n cadrul urmririi i documentrii, lsnd acest lucru pe seama organului investigativ-operativ,
lin
31
care trebuie s porneasc la selectarea unor sau altor aparate, dispozitive sau metode moderne, de la scopulP
acest H| ineditei sarcinile concrete urmrite, de la mprejurrile existente n fiecare caz n parte. Totodat,
potrivit
Inle
cerinelor legii, se admite doar aplicarea acelor metode i mijloace tehnice moderne care nu prezint pericol
cercetare3 c
pentru viaa, sntatea persoanei i nu duneaz mediului, Urmrirea i documentarea cu ajutorul
prevzut
co
metodelor i mijloacelor tehnice moderne se realizeaz numai n secret cu respectarea strict
a regulilor
de
conspiraie.

penal regie

condi;
(e) colectarea mostrelor pentru cercetarea comparativ const n descoperirea, ridicarea i conservarea
unor uniti, elemente, fragmente, pri de obiecte, articole, materiale n vederea constatrii analogiei lorpro<
cu cele (f)
efect ut
deinute (corpuri delicte, obiecte materiale ce conin urme de infraciuni etc.) de ctre organele Investigativoperative, precum i ntru identificarea semnelor infraciunii. Legea privind ASI nu prevede nici un fel aflate
de limite n
privind obiectele i materialele care pot fi colectate ca mostre pentru cercetarea comparativ, acestea circ1
putndconst
fi
oarecare-aflate n circuitul liber sau limitat, aflate n proprietate public sau privat; legea nu stabilete nicinregulilerea
de colectare i ridicare a mostrelor. n acest context, colectarea mostrelor pentru cercetarea comparativ se efectueaz
vnzaren conformitate cu legislaia n vigoare, inclusiv potrivit Legii privind ASI i regulilor stabilite n regulamentele
i
cumi liber
instruciunile departamentale ale organelor investigativ-operative. n baza principiului mbinrii metodelor publice
sau lirri
secrete, colectarea mostrelor pentru cercetarea comparativ poate fi realizat n mod public, secret Caracterul
i cifrat.
Colectarea public a mostrelor se efectueaz n cazurile n care nu este necesar a tinui acest fapt de alte
persoane,
fii intenia
de ;
iar ridicarea unor uniti, elemente, fragmente, pri de obiecte, articole, materiale se face cu acordul proprietarului,
pri - orgai de
posesorului, administratorului. Colectarea public a mostrelor, de regul, se face n situaiile ce nu impun
msuri delict
de
importar
precauie sau cerine de conspiraie. Colectarea n secret a mostrelor pentru cercetarea comparativa
saupresupune
tu poate fi
caracter
ridicarea n secret, adic n tain fa de proprietar, posesor, administrator i de alte persoane, a unor
elemente,
rea precum cor
ul
fragmente, pri de obiecte, materiale din diferite locuri, ncperi, inclusiv din locuine, cu respectarea
strict
a
n-a
stabilit
netului
cerinelor em doar n scopul culegerii informaiilor despre persoanele care pregtesc, ntrepfio tentativeprevzut
de comitere,
niM de
vr
comit sau au comis infraciuni grave, deosebit de grave sa excepional de grave i numai n baza
ncheierii sa
mpreju
A
judectorului de instrucie i a decizia motivate a unuia din conductorii organului investigativ-operativ unsecr
(art.8 alin.(l)
lofierul)
In
cazul
"ie din Legea privind ASI). Lund n consideraie gradul de afectare a drepturilor f nt>rsoanei, ridicarea
n
secret
a
c
ac sub nici
mostrelor pentru cercetarea compara
o Contre
const

circulaie
i sub
SL

Identifi
ci cere
au
Hicit de1

plic, ca excepie, cnd se dein informaii care indic cert existena obiectelor, ^materialelor n
ncperea sau locuina respectiv, numai n cantiti reduse i n ^diii care exclud pe deplin posibilitatea
depistrii lipsei, altfel ele pot fi n secret fotografiate/ marcate cu substane chimice. Colectarea n secret a
mostrelor pentru cercetarea comparativ se efectueaz n condiii de confidenialitate i conspiraie.
Colectarea cifrat a mostrelor pentru cercetarea comparativ const n ridicarea tinor uniti, elemente,
fragmente, pri de obiecte, articole, materiale cu acordul proprietarului, posesorului, administratorului, n
legtur cu o fapt aparent sau sub un pretext oficial, cifrndu-se scopul adevrat sau apartenena
departamental a executanilor. Conservarea mostrelor rezid n ambalarea, mpachetarea i pstrarea
acestora n locuri i condiii cu regim adecvat, asigurndu-se integritatea i calitile inedite. n legtur
cu msura special de investigaii - colectarea mostrelor pentru cercetarea comparativ - este de artat c,
n cadrul urmririi penale, la fel este prevzut colectarea mostrelor pentru cercetarea comparativ aciune de urmrire penal reglementat n art.154-156 CPP, care, bineneles, difer dup temeiuri,
condiii, procedur i efectele juridice.
(f) efectuarea achiziiilor de control i a controlului livrrilor de mrfuri i producie aflate n circulaie libera
sau limitata. Achiziia de control (cumprtura de control) const n realizarea de ctre organul
investigativ-operativ a unui contract achizitiv (de vnzare-cumprare, de schimb, de prestare de servicii
etc.) fictiv n sfera circuitului liber sau limitat de obiecte, mrfuri, servicii n scopul soluionrii sarcinilor
ASI. Caracterul fictiv al contractului de achiziie rezid n faptul c el se realizeaz fr intenia de a
produce efecte juridice de drept civil, scopul urmrit de una dintre pri - organul investigativ-operativ constnd n obinerea unor produse, obiecte de importan pentru descoperirea infraciunii, reinerea
fptuitorului n flagrant delict sau n calitate de mostr pentru cercetarea comparativ. Achiziia de control
poate fi realizat nu numai prin contractul de vnzare-cumprare, dar i prin altele, precum contractul de
schimb, contractul de arend, contractul de gaj .a. Legiuitorul n-a stabilit niciun fel de condiii pentru
efectuarea achiziiei de control, precum n-a prevzut nici suma achiziiei, att minim, ct i maxim.
Achiziia de control, n funcie de mprejurri, de specificul cauzei i de ali factori, poate fi efectuat n
mod cifrat sau n secret. Achiziia de control cifrat, dei se realizeaz n mod public, inspectorul
(ofierul) operativ - cumprtorul - acionnd, n aparen cu bun-credin, cifreaz caracterul de control
al achiziiei, dnd-o drept una real. Numai dup consumarea actului vnztorul se informeaz despre
faptul achiziiei de control i scopul acesteia, n cazul achiziiei de control n secret, faptul achiziionrii
nu se comunic vnztorului sub nici o form i nici dup un anumit timp.
Controlul livrrilor de mrfuri i producie (livrare controlat, livrare supravegheat) const n
permiterea transportrii, expedierii de mrfuri, producie, obiecte aflate n circulaie liber sau limitat,
pe teritoriul unuia sau mai multor state, cu ncuviinarea i sub supravegherea organelor abilitate, n
vederea investigrii unei infraciuni i identificrii persoanelor implicate n svrirea ei. Printre primele
acte internaionale care au prevzut livrarea supravegheat este Convenia ONU mpotriva traficului
ilicit de stupefiante i substane psihotrope de la Viena (1988). Convenia mpotriva
crimei transnaionale organizate din 15 noiembrie 2000 (art.2 lit.i)) definete livrarea supravegheat ca
metod care const n permiterea trecerii pe teritoriul unuia sau mai multor state a unor expedieri

ilicite ori suspecte de a fi ilicite, cu tirea i sub controlul autoritilor competente ale acestor state, n
vederea anchetrii unei infraciuni i a identificrii persoanelor implicate n svrirea ei. Potrivit
Conveniei, livrarea supravegheat desfurat pe teritoriul mai multor state se admite n baza unor
acorduri bilaterale sau multilaterale cu respectarea deplin a principiului suveranitii statului. La
capitolul Tehnici speciale de anchet a infraciunii, Convenia (art.20 pct.4)) prevede c livrrile
supravegheate pot include, cu consimmntul statelor-pri, metode de interceptare a mrfurilor i de
autorizare a urmririi dirijate a lor, precum i sechestrarea acestora ori nlocuirea lor parial sau deplin.
Regimul livrrii supravegheate se subordoneaz legislaiei interne a statului pe teritoriul cruia se
desfoar. Livrarea supravegheat este reglementat i la nivel regional: Convenia Consiliului Europei
din 2000, Convenia statelor CSI privind asistena juridic n cazurile civile, familiale i penale din 2002.
Afar de Legea privind ASI, livrarea controlat este reglementat i de Codul vamal; conform art.225,
Livrrile controlate de substane narcotice i psihotrope": (1) n scopul combaterii traficului ilicit
internaional de substane narcotice i psihotrope i al depistrii persoanelor implicate n astfel de
operaiuni, organele vamale ale Republicii Moldova folosesc, pentru fiecare caz aparte, n conformitate cu
acordurile bilaterale, cu participarea organelor vamale i a altor organe competente din rile respective,
metoda livrrii controlate, adic permit introducerea, scoaterea sau tranzitarea, sub supravegherea lor, prin
Republica Moldova a substanelor narcotice i psihotrope incluse n trafic ilicit; (2) Decizia privind
aplicarea metodei livrrii controlate este emis de Serviciul Vamal; (3) Dac ara de destinaie a
substanelor narcotice i psihotrope este una strin, n Republica Moldova nu se pornete proces penal, dar
se emite o decizie privind aplicarea metodei livrrii controlate, fapt despre care este informat imediat
Procurorul General.
Totodat, potrivit art.226 din Codul vamal, aplicarea metodei livrrii controlate vizeaz i alte bunuri:
Metoda livrrii controlate poate fi aplicat n modul prevzut la art.225 i asupra altor bunuri ce constituie
obiectul sau mijlocul svririi unei infraciuni.
Livrrile controlate snt divizate n interne (exercitate pe teritoriul Republicii Moldova) i externe
(desfurate pe teritoriul mai multor state), obinuite (ncrctura supravegheat se las fr schimbare pn
la punctul de destinaie) i cu nlocuirea ncrcturii (pentru a evita pierderea drogurilor, armelor sau
ajungerea acestora n minile infractorilor snt nlocuite cu imitaii). Livrrile controlate se efectueaz n
secret cu respectarea strict a regulilor de conspiraie, fiind nsoite de aplicarea mijloacelor de transport,
de telecomunicaii, de fotografiere i imprimare video, a altor mijloace i metode tehnice moderne.
(g) cercetarea obiectelor i actelor const n examinarea tehnico-tiinific a obiectelor i actelor ntru relevarea
nsuirilor de importan pentru soluionarea sarcinilor ASI. Dei legiuitorul nu stabilete care anume
obiecte i acte se supun cercetrii, sub incidena acestei msuri cad obiectele i actele colectate de organ

tigativ-Perative i Procesul activitii operative de investigaii sau altor activiti

in>ljudiciare. Obiectele i actele care au fost colectate n procesul urmririi penale

I obiectul constatrii tehnico-tiinifice (art.139-141 CPP) sau, dup caz, al

Expertizei (art.142-153 CPP), aciune de urmrire penal ce se deosebete n esen

^ dup temeiuri, condiii, procedur, efecte - de cercetarea obiectelor i actelor

*a

ca msur special de investigaii. Astfel, potrivit regimului su juridic, cercetarea

du

obiectelor i actelor reprezint un act neprocesual de cercetare criminalistic sau

ia

tehnico-tiinific a obiectelor i actelor. Cercetarea, ca msur special de investigaii,

tul

se

te

servit ca mijloc de svrire a infraciunii sau snt produsul unei infraciuni, deci ntr-

ul

un fel sau altul au pstrat urme ale infraciunii, sau pot furniza alte informaii utile

ul

ntru soluionarea sarcinilor ASI. Sub incidena msurii de cercetare cad i unitile,

il:

fragmentele, prile de obiecte, materialele colectate n calitate de mostre. Cercetarea

:a

obiectelor

I,

penale, scopul acesteia

implicaiei n svrirea

ii

obiectelor

realizeaz de ctre subdiviziunile tehnico-criminalistice sau de specialiti n domeniul

respectiv, inclusiv din alte ministere, departamente. Legea nu stabilete nici un fel de

cerine privind timpul, locul sau durata desfurrii cercetrii.

refer la obiectele i actele care au constituit obiectul material al infraciunii, au

i actelor, ca

msur special de investigaii, preced pornirea cauzei

constnd n relevarea semnelor infraciunii sau constatarea
ei a persoanelor supuse controlului operativ. Cercetarea

i actelor, reprezentnd dup coninut o msur tehnico-tiinific, se

(h) identificarea persoanei nseamn a stabili identitatea persoanei 6, a considera ca fiind identice,
la fel. Identificarea constituie activitatea prin care se stabilete identitatea persoanelor sau
obiectelor pe baza trsturilor i particularitilor dinainte cunoscute. Identificarea persoanei,
ca msur special de investigaii, const n stabilirea identitii persoanei dup trsturile i
particularitile sale individuale - semnalmente exterioare, comportament, urme, produse ale
activitii vitale, alte individualizri prin intermediul metodelor, mijloacelor i forelor ASI.
n legtur cu identificarea persoanei, ca msur special de investigaii, este plauzibil
trasarea unei paralele cu identificarea criminalistic - problema central

investigaiilor

criminalistice7 procesul de constatare a identitii unor persoane, obiecte sau fenomene,

aflate n legtur cauzal cu fapta ilicit, prin metode tiinifice criminalistice, n scopul
stabilirii adevrului n procesul judiciar. Reinndu- se multiple aspecte comune ale acestora obiectul comun, acelai obiectiv, criteriile de identificare aceleai, suportul tehnico-tiinific
acelai .a. - rmn a fi diferite prin regimul juridic, metodele i mijloacele de realizare.
Identificarea persoanei, dup regimul su juridic, constituie un act neprocesual aplicat n raport
cu persoanele luate sub control operativ, date n urmrire special sau care prezint interes
operativ se realizeaz i prin prisma utilizrii procedeelor criminalistice de identificare,
6 Prin identitate se nelegeu/lu'
obiect de a fi ceea ce este, da a-i pstra un
anumit timpcaracterele fundamentale, individualitatea, rmnnd el nsui". Mic
dicionar enciclopedic. Ediia a H-a.- Bucureti: Editura tiinific i Enciclopedic,
1978, p,472 | Paul L.Kirk. Crime investigotion, Phyisical Evidence and the Police
Laborotory, Interscience Publishers.

7- New York, 1966, p.12

relevndu- se att nsuirile comune ale obiectelor, fenomenelor sau fiinelor, ct i nsuirile ce
le deosebesc pe unele de altele, pentru ordonarea lor n tipuri, grupe i subgrupe,
H
H9
iar apoi n vederea deosebirii fiecruia n parte de toate celelalte cu care exist$
anumite asemnri. n particular, o atare identificare se nfptuiete prin compararea
M|H
desenelor papilare, grupei sangvine, prului, salivei i altor semne. Este relevant,
n acest context, identificarea persoanei cu ajutorul sistemelor informaionale de
eviden exploatate de organele de urmrire penal.
Exist asemnri ale acestei msuri cu aciunea de urmrire penal - prezentarea persoanei spre
1,1

identificrii persoanei este caracterul confidenial, fapt incompatibil cu aciunile de

(jeflt3^

urmrire penal. Pe baza principiului mbinrii metodelor publice i secrete identifi-

MM

recunoatere (art.116 CPP), dar n acelai timp trstura definitorie a glfH

carea

persoanei

poate

fi

public

secret.

Spre

exemplu,

identificarea

fptuitorului

^ tffidii
urmrit pe urme proaspete poate fi public, prin prezentarea portretului subiectiv
(fotorobotului), pe cnd identificarea unuia dintre figuranii controlului operativ se realizeaz numai n
secret, fie dup imaginea foto sau dup alte particulariti distinctive. Identificarea persoanei prevede i asemenea activiti, precum efectuarea unei razii, organizarea unui
filtru

locurile

posibile

de

apariie

subiectului.

pfPrl '
Practic, identificarea persoanei include mai multe aciuni: de chestionare, de culegere de informaii, de
cercetare a actelor etc., toate viznd scopul final - stabilirea

tipuri de

identitii persoanei de interes pentru soluionarea sarcinilor ASI. Procesul identificrii

altefflijloac

persoanei decurge de la general spre particular, selectnd prin metoda comparaiei

trsturile caracteristice ale fiinelor umane, descoperite cu ocazia perceperii lor

vagoanele c

nemijlocite sau a urmelor lsate de ele, pe care subdiviziunile operative le au n lucru.

De semnificaie i valoare probatorie se prezum att identificarea persoanei, ct i
neidentificarea acesteia, deoarece n atare situaie este scoas din cmpul cercetrii

dirijabilele

i,

mcar
cti *
^

J In

baza
(i) cercetarea ncperilor, cldirilor, poriunilor de teren i a mijloacelor de transport

jq,

const n examinarea nemijlocit sau prin intermediul metodelor i mijloacelor tehnice

moderne a unor ncperi, cldiri, poriuni de teren i mijloace de transport n vederea

constatrii directe a unor mprejurri, obiecte, documente de importan pentru

soluionarea sarcinilor ASI, precum i a localizrii persoanelor date n urmrire.

.,1

Din
lnca

titlul

msurii

analizate

se

contureaz

clar

locurile

de

realizare

-ncperi,

'cer

cldiri,

Perilo

poriuni de teren, mijloace de transport - legiuitorul necondiionnd efectuarea

^Un,pu

cercetrii de forma de proprietate, destinaie, dislocare sau de alte aspecte ale

^Snd

acestora.
Prin termenul de ncpere se nelege partea integrant a unei construcii, a unui edificiu, destinat pentru
C

dislocarea oamenilor sau pstrarea bunurilor. ncperile

pot fi de serviciu (edificii administrative, oficii) sau de locuit (case de locuit, cmine,
...

Sli
..

...

C
continuare, examinarea se ndreapt asupra altor obiecte i mprejurri care intereseaz cauza concret.

apartamente), permanente (construcii capitale) sau temporare (corturi), mobile (container) sau imobile
(magazie).

tar,

Si

... -o-..WlV>>-

.VMI...V...VV

...Wf#..

o Mgra

de ncperi destinate traiului permanent sau temporar al persoanelor, n care se afl |I|||
categoria ncperilor de locuit - locuine - snt incluse ncperile sau un grup
w.
o

I KUI
parte

sau

ntreaga

avere

de

care

dispun

ele.

categoria

locuina

B|
componente ale acesteia n care oamenii pot s nu locuiasc nemijlocit, dar s le
Pf 1
utilizeze n diferite scopuri de gospodrie. n afara de aceasta, trebuie considerate

intr

prile

ii

drept ,oculn nu numai

^cperile de locuit (camerele, antreurile, buctriile), dar

j.. I

^ cele alturate nemijlocit lor, alctuind o parte indivizibil, cum ar fi: balcoanele,

hNlfNi

lojeie, n casele individuale - verandele, mansardele, beciurile, cmrile etc. n

\\\

acest context, n art.6 pct.ll) CPP se stipuleaz: Domiciliu constituie locuina sau

ior0 1BH

construcia destinat pentru locuirea permanent sau temporar a unei sau mai

Jg . m . B

multor persoane (cas, apartament, vil, camer la hotel, cabin pe o nav maritim
sau fluvial), precum i ncperile anexate nemijlocit la acestea, constituind o parte I

6h^L

indivizibil (verand, teras, mansard, balcon, beci, un alt loc de uz comun). Sub

!fj| 1 I

incidena noiunii de domiciliu cade i orice teren privat, automobil, nav maritim i

Ipa 1

fluvial privat, birou".

^r*n

St ini
1

^,r/ se n*ele8e construciile capitale,

locuibile i nelocuibile,

administrative (edificiile ntreprinderilor, instituiilor, organizaiilor, blocurile de locuit

i
'Ciiinj. I 1
|B
Drin IBi

Prin poriuni de teren se nelege loturile

de pmnt indiferent de forma de

proprietate, destinaie i utilizare.

Prin mijloace de transport se nelege toate tipurile de automobile, tractoare i alte

$|^B

tipuri de maini autopropulsate, tramvaiele i troleibuzele, precum i motocicletele i

Pnn M|S

alte mijloace de transport mecanice (art.132 CP). n categoria mijloacelor de transport

I cu o c a z i a i n t r , de asemenea, transportul feroviar (locomotivele cu aburi, diesel, electrice,

jjg operj(j||jjj| vagoanele de cltori sau de marfa, automotoarele de cale ferat, drezinele), cel nava
(navele de pasageri, de comer, de transport, cu pnze, atomice, plutele pescreti,

itificarea

alupe fluviale i alte mijloace plutitoare), cel aerian (avioanele, elicopterele, HH [1

cmpdB

dirijabilele, planoarele i alte aparate de zbor, utilizate pentru transportarea cltorilor

liecte ji impro: i ncrcturilor pe calea aerului).

n baza principiului mbinrii metodelor publice i a celor secrete, n doctrina
m/iloaislfM

ASI, se poate vorbi de cercetarea public, cercetarea cifrat i cercetarea n secret.

Astfel, cercetarea public a ncperilor, cldirilor, poriunilor de teren i mijloacelor

janggflH

de transport se nfptuiete cu acordul n scris al proprietarului (posesorului,

detransp

administratorului, chiriaului) i n prezena acestuia. Cercetarea cifrat (conspirat) a

de Bl

ncperilor, cldirilor, poriunilor de teren i mijloacelor de transport se realizeaz prin

J R p I r e c u r g n d u - s e la un pretext oficial, cese refer la soluionarea unor alte probleme, |

jjK

Cercetarea n secret prevede organizarea i desfurarea aciunilor n condiii de

deplin confidenialitate i conspiraie cu respectarea strict a temeiurilor, condiiilor
i procedurii stabilite, date fiind atingerile care se aduc drepturilor i libertilor fundamentale ale
persoanei (art.28, 29, 30 din Constituia Republicii Moldova).

Cercetarea ncperilor, cldirilor, poriunilor de teren i a mijloacelor de transport,

m [Isjfl

soldat cu descoperirea unor obiecte, documente, urme care permit de a presupune

ntemeiat c acestea au servit la svrirea infraciunii sau constituie lucruri dobndite .grHe Wa Pe urma

infraciunii sau ar putea avea importan pentru cauza penal, poate servi
I11
MS

drept temei pentru efectuarea percheziiei i ridicrii n condiiile art.125-126 CPP.

MMBM

aciuni publice, n prezena proprietarului (posesorului, administratorului, chiriaului),

dii'OHfl

nelegate de cauza aflat n lucru, scopul adevrat urmrit de ctre executani fiind

cifrat, deci conspirat sau conspirndu-se apartenena departamental a executanilor.

n cazul depistrii mrfurilor sau a produciei a cror circulaie este limitat sau interzis, snt
ntreprinse msuri ntru pstrarea lor pn la efectuarea aciunilor de urmrire penal i percheziia i
ridicarea de obiecte i documente. Dup caz, pot fi ridicate mostre ale acestora sau pornit urmrirea i
documentarea cu ajutorul metodelor i mijloacelor tehnice moderne de transportare i comercializare a
lor.
n procesul cercetrii ncperilor, a cldirilor, poriunilor de teren i mijloacelor de transport pot fi
instalate articole (capcane) chimice sau aplicate alte substane de marcare, necesare pentru formarea i
colectarea urmelor.

I Hg
d*
RHE
BBH n

Iniierea, autorizarea i alte aspecte de procedur privind cercetarea ncperilor, a cldirilor,

KfBl

gn
poriunilor de teren i mijloacelor de transport snt n funcie de faptul dac msura n cauz se realizeaz H r
',HIS
re?f>
n cadrul urmririi penale sau n procesul investigativ- operativ, dac aduce sau nu atingere drepturilor i mm i
mm
libertilor persoanei ocrotite prin lege; urmrirea i documentarea ce const n supravegherea electronic, 131
'ii
controlul acustic al comunicrilor, interceptarea conversaiilor prin intermediul microfoanelor ndreptate

r-o so<
se admite doar n scopul culegerii informaiilor despre persoanele care pregtesc, ntreprind tentative de infraciun'
comitere, comit sau au comis infraciuni grave, deosebit de grave sau excepional de grave i numai n lor
baza ncheierii judectorului de instrucie i a deciziei motivate a unuia din conductorii organului persoane (art dac
investigativ- operativ (art.8 alin.(l) lit.e) din Legea privind ASI).

administ

(j) cercetarea corespondenei condamnailor const n iniierea cu textul, coninutul i alte aspecte (iameninatt
privind corespondena condamnailor n vederea obinerii informaiilor de importan pentru soluionarea altor persoant
sarcinilor ASI. Legiuitorul nu determin expres corespondena condamnailor" plasat sub incidena lapte ce ar
acestei msuri operative, fapt care ne face s apelm la alte legi, ce conin reglementri n domeniu. Astfel, pu

in

n privina condamnailor, reglementri normative speciale se conin n Codul de executare al Republicii aceasta
Moldova; art.229 - Corespondena i convorbirile telefonice ale condamnailor" prevede: alin.(2) - exi;
Coninutul corespondenei expediate i primite de condamnat poate fi supus cenzurii. Corespondena controlulu
condamnatului cu avocatul, cu Comitetul pentru Plngeri, organele de urmrire penal, procuratura, i sa
instana

de

judecat,

autoritile

administraiei

publice

centrale,

organizaiile

internaionale legea

interguvernamentale care asigur protecia drepturilor i libertilor fundamentale ale omului nu poate fi privind

ft

supus cenzurii; alin.(3) - Condamnatul are dreptul la convorbiri telefonice de la telefonul public, din cont peniteni
rien
ta a
propriu, n modul i n condiiile stabilite de prezentul cod i de Statutul executrii pedepsei de ctre Este
;> de r
condamnai... Convorbirile telefonice, cu excepia convorbirilor cu persoanele i reprezentanii instituiilor stabilirea

i organelor menionate n alin.(2) al prezentului articol, pot fi interceptate.

legi
s;:I
n art.230 al Codului de executare Primirea i expedierea coletelor, pachetelor cu provizii i a ^Pului
3,1
>111Jsau
banderolelor" se stabilete: (1) n modul i n condiiile stabilite de Statutul executrii pedepsei de ctre '^mediul

Ve c
condamnai, condamnatului i se permite s primeasc pachete cu provizii i colete n numr nelimitat.

Si8i 3
Potrivit cu Statutul executrii pedepsei de ctre condamnai (seciunea a 26-a Primirea i expedierea Hfil
ii 2f o

coletelor, pachetelor cu provizii i banderolelor), aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova
nr.583 din 26.05.2006, condamnatului i se permite s primeasc pachete cu provizii i colete n
conformitate cu cererea naintat

- >

rart 313); deschiderea i controlul coninutului coletelor i pachetelor cu provizii se efectueaz de ctre
deinut n prezena lucrtorului medical i sub supravegherea reprezentantului administraiei (art.314);
obiectele i produsele alimentare ce se conin ncolete, dar nu snt prevzute n lista celor admise, snt
restituite persoanei care le-a transmis, indicndu-semotivelenapoierii. Banii gsiin pachetele i
trimiterile potale, ascuni prin diferite metode, snt ridicai i confiscai n conformitate cu prevederile
art.177 al Codului cu privire la contraveniile administrative (art.315); n cazul ridicrii din colete a
obiectelor, articolelor i substanelor al cror acces n penitenciar este interzis sau care pot fi folosite de
deinui n scopuri infracionale, se efectueaz un control n modul stabilit i se sesizeaz autoritile
competente (art.316).
n Statutul executrii pedepsei de ctre condamnai (seciunea a 27-a Modul de expediere i primire o
mandatelor potale, a scrisorilor i a telegramelor) se stipuleaz c corespondena deinuilor cu rudele i
alte persoane fizice sau juridice este supus controlului sau cenzurii doar n cazurile prevzute de lege i
dac constituie o msur care, ntr-o societate democratic, este necesar pentru aprarea ordinii,
prevenirea infraciunilor penale, protecia moralei i protecia drepturilor i libertii altor persoane
(art.331); corespondena deinuilor este supus controlului sau cenzurii dac administraia instituiei
penitenciare consider c prin coninutul scrisorii poate fi ameninat securitatea statului, securitatea
instituiei, colaboratorilor acesteia sau a altor persoane, a bunurilor acestora ori c scrisoarea conine
informaii despre unele fapte ce ar putea avea un caracter infracional, precum i dac exist presupuneri
c n aceasta exist un element ilicit (art.332); corespondena deinuilor poate fi supus controlului sau
cenzurii n condiiile stipulate de Codul de procedur penal sau de Legea privind activitatea special de
investigaii (art.333); corespondena deinuilor din penitenciarele de tip deschis nu este supus
controlului (art.335).
Este de remarcat c cercetarea corespondenei condamnailor contribuie la stabilirea legturilor celor
condamnai cu complicii rmai n libertate, cu membrii grupului sau comunitii criminale, cu alte
persoane de interes operativ. Prin intermediul cercetrii corespondenei pot fi localizate bunurile sau
valorile sustrase i tinuite, descoperite episoade ale infraciunii rmase neprobate, depistate corpuri
delicte sau alte obiecte de semnificaie probatorie i soluionate alte sarcini ale ASI. Experiena acumulat
n domeniu arat c condamnaii recurg la diferite codificri ale textului, utilizeaz metode i mijloace
speciale pentru transmiterea informaiilor, fapt care nainteaz cerine adecvate la efectuarea cercetrii
corespondenei, impune aplicarea mijloacelor tehnice speciale sau participarea specialistului.
Potrivit legislaiei, cercetarea corespondenei condamnailor se efectueaz fr autorizaia judectorului
de instrucie, n condiii de confidenialitate cu respectarea regulilor de conspiraie; n condiii similare se
realizeaz i interceptarea convorbirilor
telefonice.
(k) inerea convorbirilor cu aplicarea detectorului comportamentului simulat reprezint o msur
tehnico-special care const n depistarea comportamentului s,mulatn baza indicatorilor psiho-fiziologici ai
emoiei:
modificrile activitii cardiovasculare a pulsului, tensiunii arteriale; modificarea
caracteristicilor normale ale respiraiei;

- modificarea rezistenei electrice a pielii;

1 modificarea caracteristicilor normale ale vocii;

IB1
11
11111M

| modificarea caracteristicilor scrierii;

1 tensiunea muscular, temperatura corpului, activitatea electric a scoarei cerebrale.

potrivit p'

Unul dintre mijloacele tehnico-tiinifice de detectare a acestor indicatori folosite n diverse ri, ca

I investigat

satisfcnd n mai mare msur cerinele investigaiei, este poligraful, cunoscut i sub denumirea de
detector de minciuni" i detector de comportament simulat" - instrument care nregistreaz sub form
grafic (n funcie de caracteristicile lui tehnice) urmtorii indicatori de baz:

omPortame

l la pre
2,

a) tensiunea arterial i pulsul;

3.

c) rezistena electrotermic.

caii

Dac refe

Aplicarea detectorului de minciuni se face cu respectarea anumitor condiii:

de

1. Testarea trebuie efectuat ntr-o ncpere amenajat n mod special - cabinet de detecie.

investiga

2. Testarea la poligraf, potrivit reglementrilor normative i practicilor majoritii rilor, se face

de probe

numai cu consimmntul n scris al persoanei care urmeaz a fi examinat, fapt care se

soluioneaz anume n etapa iniial.

vigoare)

3. Concomitent se impune studierea materialului cauzei n care este implicat cel testat, cunoaterea

in cauzele

personalitii acestuia i, preventiv, examinarea sa medical; persoana testat s fie ntreag din

punct de vedere fizic i psihic.

Moldova;

4. O alt cerin este i aceea ca persoana care urmeaz s fie testat s nu fi fost supus anterior

unor interogatorii ndelungare.

probe.

n a fapt

Dup obinerea consimmntului de testare, persoana se familiarizeaz cu principiile de funcionare

obine in

ale aparaturii, cu regulile de testare, cu drepturile sale n legtur cu acest procedeu.

care

ntregul proces de examinare a strilor emoionale se realizeaz pe etape: pregtirea testrii, testarea

ele

alin.(2)

propriu-zis i interpretarea rezultatelor.

art

Testarea propriu-zis const din formulri de ntrebri scurte, clare i precise la care se rspunde cu

unor

drep1

da" i nu". Testele, de regul pregtite anterior, conin:

i,

n al nu

- ntrebri neutre (pentru linitirea subiectului);

poate

ntrebri de control (pentru stabilirea rspunsurilor afirmative da" i negative nu", necesare

prezumia

comparrii cu rspunsurile la ntrebri critice);

-

lanf
desco

b) dereglrile respiraiei;

ta

Binen

ntrebri cu coninut afectogen.(referitoare direct la fapt, la cauza cercetat), ntrebrile snt adresate

exist i a

ntr-o anumit ordine, urmrindu-se o ncrctur

excesiv,

emoional crescnd.
Rezultatele testrii snt interpretate de specialiti pe baza comparrii caracteristicilor grafice ale
rspunsurilor sincere la ntrebrile neutre i la rspunsurile nesincere cu

convorbii
-

prr pu
-

ii H

d
a

caracter de control, cu rspunsurile nesincere la ntrebrile cu ncrctur emotiva.

al

Procedura,condiiile i alte aspecte cein de aplicarea detectorului snt reglementate n acte normative

in

departamentale privind organizarea, tactica i metodica efectuam msurilor de investigai.

a
di
| te
si

Valoarea probant a concluziilor desprinse n urma testrii la poligraf, ca, n genere.

| i a|tor rezultate ale activitii operative de investigaii, se apreciaz n conformitate I principiile i regulile
legislaiei de procedur penal.
Testarea la poligraf reprezint un mijloc tehnico-tiinific modern, fundamentat pe principii tiinifice,
dar care posed un regim juridic diferit n raport cu constatarea tehnico-tiinific i, n viziunea noastr,
prin prisma procedurii penale, nu pot fi plasate I acelai nivel; constatarea tehnico-tiinific i medicolegal, potrivit prevederilor art.139 CPP, se efectueaz n cazul n care exist pericol de dispariie a unor
mijloace de prob sau de schimbare a unor situaii de fapt i este necesar explicarea urgent a unor fapte
sau circumstane ale cauzei.
Potrivit prevederilor Legii privind ASI (art.10), rezultatele msurilor operative de investigaii la care se
refer i inerea convorbirilor cu aplicarea detectorului comportamentului simulat pot fi utilizate:
1. la pregtirea i efectuarea aciunilor de urmrire penal;
2.

la nfptuirea msurilor operative de investigaii n scopul prevenirii, curmrii i descoperirii

infraciunilor;

3. n calitate de probe pentru cauzele penale.

Dac referitor la primele dou direcii de utilizare a rezultatelor activitii operative de investigaii nu pot
fi invocate nici un fel de rezerve, apoi n ceea ce privete calitatea de probe a acestora (bineneles c
bazndu-ne pe prevederile legislaiei procesuale n vigoare) snt necesare anumite precizri i interpretri. n
primul rnd, procedura n cauzele penale este strict determinat de Codul de procedur penal al Republicii
Moldova; n art.93 Probele" snt expuse limitativ datele care pot servi n calitate de probe. n al doilea rnd,
utilizarea n calitate de probe n procesul penal a datelor de fapt obinute n cadrul activitii operative de
investigaii se admite numai n cazurile n care ele au fost administrate i versificate prin intermediul
mijloacelor prevzute n alin.(2) art.93 CPP, cu respectarea drepturilor i libertilor persoanei sau cu
restricia unor drepturi i liberti autorizat de ctre instana de judecat.
i, n al treilea rnd, avnd n vedere testarea la poligraf, organul de urmrire penal nu poate obliga
bnuitul, nvinuitul, inculpatul s probeze vinovia sa (art.8 CPP - prezumia de nevinovie).
Bineneles c n ceea ce privete aplicarea detectorului comportrii simulate exist i ali factori de
natur s influeneze negativ testarea, printre care nervozitatea excesiv, starea fiziologic proast,
deficiene psihice etc. Concluzii privind inerea convorbirilor cu aplicarea detectorului comportamentului
simulat:
-

prezena reglementrilor normative din Legea activitii operative de investigaii pune la ndemn un
cadru legal adecvat privind aplicarea testrii la poligraf;

datele obinute n urma testrii la detector se nscriu n regimul juridic al informaiilor operative
(art.10 al Legii privind activitatea special de investigaii), putnd servi ca orientative, de importan
la direcionarea corect a investigaiilor, necesar fiind colaborarea lor cu celelalte elemente de fapt
dispuse n cauz;
testarea cu ajutorul detectorului comportamentului simulat are un profund suport tiinific, ceea ce
justific caracterul obiectiv i necontestabil al rezultatelor;

n cea mai mare msur testarea la detector vizeaz identificarea autorului faptei 1 obiectiv de
urgen i condiie care favorizeaz i accelereaz constatarea adevrului;

h un

majoritatea specialitilor teoreticieni i practicieni consider aplicarea mijloacelor tehnico-

tiinifice de detectare a tensiunii psihice, a simulrii ca valoroase metode de investigare

extrajudiciare, care ofer posibiliti preioase la conturarea elementelor constitutive ale MB

BP1 ESI
infraciunii, inclusiv de corupie; n virtutea perfecionrii reglementrilor procesual-penale, Ba
wmm mH
aplicarea detectorului comportamentului simulat poate fi admis la efectuarea (l) expertizei, MB
precum i la efectuarea unor aciuni de urmrite penal cu (2) participarea specialistului; legea nu M

8
sH I
limiteaz expertul i specialistul n ceea ce privete alegerea mijloacelor tehnico-tiinifice iRflB
necesare la soluionarea cauzei, cerina de baz fiind n acest sens recunoaterea i aprobarea lor ca H
metode tehnico-tiinifice de investigare, bineneles c n condiiile i potrivit procedurii svrire sau |
normative stabilite.

II verifi

nipoteza aplicrii detectorului comportamentului simulat n calitate de test anticorupional pentru

funcionarii publici am exprima o viziune proprie cu anumite precizri. n Legea privind prevenirea i
combaterea corupiei, nr.90-XVI din 25.04.2008, se prevede stabilirea unor exigene speciale, restricii i

interdicii, criterii de angajare, de numire i de promovare n funcie, necesare excluderii conflictelor de

sarcinilor

interese, aprrii regimului constituional, a drepturilor i intereselor legitime ale persoanelor fizice i

ASI.

juridice (art.6 lit.e)). Aceast prevedere legislativ ofer perspective de elaborare i implementare a unui

condiii

cadru juridic privind testarea anticorupional a anumitor categorii de funcionari publici, cu efecte strict

adecve

limitate (demisionarea, nepromovarea n carier etc.).

pentru

Ne dm bine seama c subiectul abordat atinge probleme majore n primul rnd cu referin la

sever

drepturile i libertile omului, suscitnd numeroase discuii, soluia, n cele din urm, fiind n discreia

versiunilo

societii, n funcie de nivelul dezvoltrii instituiilor democratice.

(I) marcarea cu substane chimice i alte substane speciale const n depunerea prealabil a substanei pe

dateimpor

obiect n scopul de a crea particulariti specifice care ar permite evidenierea acestuia dintr-un grup de

tan

obiecte omogene. Legiuitorul nu determin n mod expres substanele chimice sau speciale utilizate pentru

ntreprins

marcare, precum nu stabilete nici care anume obiecte pot fi marcate cu aceste substane. Potrivit cerinelor

generale, se admite doar marcarea cu acele substane care nu prezint pericol pentru viaa, sntatea

folosirea
Wlli
crarij
cond
|

persoanei i nu duneaz mediului. Alegerea substanelor pentru marcare depinde n mare msur de
sarcinile operative care urmeaz a fi soluionate prin utilizarea acestor substane, de mprejurrile

de

existente, de caracteristicile obiectului marcat, de ali factori; dup caz este i participarea specialistului. n

ctre
Hi*. 1
perse

practica ASI se utilizeaz substane colorante, substane indicatoare, substane luminescente, substane

Hi
Qruiaeste

odorologice .a., care n condiii obinuite snt invizibile. Alte substane speciale se folosesc la

ncHI

confecionarea capcanelor chimice instalate i camuflate n locurile posibile de svrire a sustragerilor

Criticarea

sau/i a altor infraciuni. Identificarea obiectelor marcate i a urmelor produse de substanele

Wm(pe
ioanei
^nricu
^rimentui
^tivedet
lm

partid
persJ _
se in** i
con exper
, nuse
Ijcate se nfptuiete cu ajutorul unor aparate speciale sau al reactivelor chimice, parcarea cu

artif

substane chimice i alte substane speciale se efectueaz n condiii He confidenialitate, cu ic , nu

respectarea regulilor de conspiraie. De obicei, marcarea cu substane chimice se aplic la colectarea S de ir
mostrelor pentru cercetarea comparativ, la cercetarea ncperilor, cldirilor, poriunilor de teren i expei
a mijloacelor de transport I ntr-o mai mare msur, n cadrul controlului transmiterii banilor sau al inten
altor valori materiale extorcate. Faptul marcrii obiectului cu substane chimice se consemneaz artifi
ntr-un act sau proces-verbal, iar rezultatele aplicrii se reflect n raportul adresat conductorului nu
organului investigativ-operativ.

perie

(m) experimentul operativ const n crearea n mod artificial i dirijarea de ctre organul investigativ- inter
operativ a unor situaii, condiii i mprejurri apropiate la maximum de realitate, n scopul de a determina Experir
producerea unor anumite evenimente, fapte, aciuni de natur s confirme sau s infirme informaiile r ctre
deinute privind pregtirea sau svrirea unei infraciuni sau/i implicarea sau neimplicarea n aceast subdi
infraciune a persoanelor supuse controlului operativ (prelucrrii operative). Experimentul operativ comerci
presupune deinerea de ctre organul investigativ-operativ a unor informaii operative care se refer la fapte ali; de
infracionale n curs de pregtire sau svrire sau n care se indic persoana (persoanele) ce le pregtete droguri
sau svrete i a cror verificare, n virtutea mprejurrilor, pe alt cale nu va asigura realizarea sarcinilor artificial
ASI. Sensul experimentului operativ const n imitarea unei situaii i a unor condiii adecvate cu angajarea e i a
real a persoanei controlate (prelucrate) operativ, pentru a se verifica implicarea acesteia n comiterea orga ni
infraciunii sau pentru clarificarea versiunilor n dosarele de eviden special, precum i n vederea n prac
obinerii unor noi date importante pentru soluionarea sarcinilor ASI. Esena aciunilor experimentale experim
ntreprinse de organul investigativ-operativ const n crearea, reproducerea sau folosirea condiiilor er
i
favorabile existente pentru manifestarea inteniilor infracionale de ctre persoana bnuit angajat n condiii
experiment, descoperirea obiectivului asupra cruia este ndreptat aciunea ilicit i luarea acestuia sub comit
control operativ, precum i verificarea informaiei operative deinute cu fixarea concomitent a conduitei frec un
persoanei (persoanelor) interesate. n aparen experimentul operativ ar avea unele asemnri cu anumi
experimentul n procedura de urmrire penal (art.123 CPP), i anume: experimentul operativ, pe de o potenia
parte, se efectueaz n scopul verificrii informaiilor operative deinute privind pregtirea sau svrirea li
unei infraciuni sau/i implicarea sau neimplicarea n aceast infraciune a persoanelor supuse controlului operativ
operativ (prelucrrii operative), iar experimentul prevzut la art.123 CPP, pe de alt parte, se face n scopul pregtir
verificrii i precizrii datelor ce au importan pentru cauza penal; att n situaia experimentului operativ, e; care
ct i n cazul celui de procedur penal atingerea acestui scop, n virtutea mprejurrilor existente, este prin
posibil prin reproducerea unor situaii i condiii; n cele mai frecvente cazuri, experimentul, att cel dac
operativ, ct i cel de procedur penal, vizeaz angajarea persoanei bnuite de svrirea infraciunii. con'
Totodat, experimentul operativ i experimentul n procedura de urmrire penal se deosebesc conceptual, leg

au un regim juridic diferit, coninutul lor este diferit, precum f efectele juridice produse. Experimentul n corelaii
procedura de urmrire penal se face n scopul verificrii i precizrii datelor ce au importan pentru cauza investiga
penal prin

perativ<

reproducerea unor aciuni, situaii sau mprejurri ale unei fapte, urmrindu-se diferite obiective: tactice i
posibilitatea perceperii anumitor mprejurri sau svririi anumitor aciuni, producerea anumitor fapte i Uce,
n

sau

dese
fcrati
v;

consecine, constatarea consecutivitij aciunilor faptei i a mecanismului de formare a urmelor etc.

Experimentul operativ, la rndul su, prin aria situaiilor, a condiiilor artificiale create sau folosite este mult
mai complex, precum mult mai larg este i spectrul de sarcini soluionate n cadrul acestuia. Potrivit
prevederilor art.123 alin.(2) CPP, n caz de necesitate, organul de urmrire penal este n drept s antreneze
n efectuarea experimentului bnuitul, nvinuitul, martorul, cu consimmntul acestora, specialistul i alte
persoane i s utilizeze diferite mijloace tehnice; experimentul operativ prin esena sa exclude cu
desvrire posibilitatea informrii persoanei bnuite privind angajarea ei n aciuni experimentale sub
controlul organului investigativ-operativ, iar cercul de colaboratori, inclusiv confideniali, precum i de
specialiti implicai n organizarea i desfurarea experimentului operativ, mijloacele tehnice necesare snt
determinate de conductorii organului. O trstur esenial a experimentului operativ const n conspirarea
faptului desfurrii lui, n cifrarea scopului i a sarcinilor urmrite, n camuflarea inspectorilor (ofierilor)
operativi participani; planul, scopul urmrit i alte date privind experimentul operativ snt cunoscute doar
de ctre un cerc restrns de persoane responsabile de organizarea, desfurarea i autorizarea
experimentului operativ. Diferenele dintre experimentul operativ i experimentul n procedura de urmrire
penal se refer i la forma de definitivare a rezultatelor: n cazul celui operativ, rezultatele se consemneaz
n acte operative de serviciu (not, raport, act), iar rezultatele experimentului n procedura de urmrire
penal se reflect n procesul- verbal, potrivit cerinelor art.124 CPP. Efectele juridice ale rezultatelor
experimentului operativ se nscriun limitele prevederilor art.10 din Legea privind ASI, pe cnd procesulverbal privind experimentul n procedura de urmrire penal constituie un mijloc de prob (art.93 alin.(2)
pct.4) al CPP). Privit prin prisma principiului mbinrii metodelor publice i a celor secrete, nu se exclude
nici desfurarea n public a experimentului operativ, dei, dup cum susin specialitii n domeniu i
demonstreaz practica ASI, este susceptibil de reuit i eficient doar experimentul operativ desfurat n
secret, cu respectarea strict a regulilor de conspiraie. Legea privind ASI nu evideniaz nici un fel de
temeiuri sau condiii speciale pentru efectuarea experimentului operativ, prezumndu-se ntrunirea celor
generale, prevzute pentru msurile operative de investigaii indicate n art.2 alin.(2) pct.2) din lege. n
situaiile n care experimentul operativ va implica aciuni de cercetare a domiciliului, de supraveghere
electronic a bnuitului sau alte aciuni de natur s aduc atingere drepturilor i libertilor persoanei
ocrotite prin lege, legalitatea nfptuirii se va asigura prin autorizarea acestora de ctre judectorul de
instrucie. Totodat, prin natura i coninutul su, experimentul operativ conine un grad avansat de
probabilitate de a se aduce atingere drepturilor i libertilor persoanei, fapt n legtur cu care considerm
oportun formularea unor cerine, desprinse din baza juridic, principiile, temeiurile i condiiile nfptuirii
ASI, a cror respectare ar menine experimentul operativ n albia legalitii. Astfel, principalele cerine
prind efectuarea experimentului operativ snt:
1 experimentul se admite n condiiile n care nu va duna vieii sau sntii participanilor sau
mediului nconjurtor, nu va leza onoarea i demnitatea persoanelor implicate i nu le va cauza
prejudicii materiale;
B se interzice crearea n cadrul experimentului operativ a unor asemenea situaii i condiii
artificiale care ar lipsi sau ar limita dreptul persoanei angajate n experiment de a urma conduita
dorit, inclusiv legal;

nu se admite efectuarea experimentului operativ nsoit de formarea pe cale artificial a

probelor privind svrirea infraciunii;

nu se admite efectuarea experimentului operativ care ar conine elemente de instigare

(provocare) la svrirea infraciunii a persoanei angajate n experiment, precum se interzic i
metodele de natur s determine formarea inteniei infracionale n procesul evolurii situaiei
sau al condiiilor create artificial de ctre organul investigativ-operativ;

nu se admite efectuarea experimentului operativ n situaiile cnd exist pericolul de a cauza

daune considerabile intereselor publice sau drepturilor i intereselor ocrotite de lege ale
persoanelor fizice i juridice.

Experimentul operativ, spre exemplu, ncadreaz situaiile i condiiile create de ctre subdiviziunile
specializate antidrog n vederea controlului aciunilor ilicite privind comercializarea unor partide de
droguri n scopul anihilrii ntregii reele de trafic de droguri; n limitele experimentului operativ se
ncadreaz situaia i mprejurrile artificiale privind nscenarea unui omor la comand n scopul
demascrii beneficiarului i a organizatorului infraciunii.
n practica ASI, n funcie de scopurile urmrite se evideniaz dou tipuri de experimente operative.
Primul tip de experiment operativ vizeaz crearea unor situaii i condiii privind controlarea unor
obiecte-capcan" plasate n locurile n care se comit frecvent infraciuni sau este posibil svrirea lor;
spre exemplu, parcarea ntr- un anumit loc a unui autoturism i controlul staionrii lui n scopul reinerii
unor poteniali infractori care ar inteniona s-l fure. Cel de-al doilea tip de experiment operativ vizeaz o
anumit persoan (anumite persoane) bnuit (bnuite) de pregtirea sau svrirea infraciunii sau/i
supus (supuse) controlului operativ i care prin situaia i mprejurrile create n mod artificial snt
documentate n sensul dac comit sau nu aciuni infracionale, iar dup caz, reinerea n flagrant delict.

|la organiza
interzice a

sC

n legtur cu experimentul operativ, este de artat existena unei anumite corelaii cu combinaia
special - tratat ca metod a activitii operative de investigaii i ca mijloc de soluionare a sarcinilor
controlului operativ i prelucrrii operative; prin combinaie special se prezum un sistem de msuri

s
din

partea

de
n legtura

organizaional- tactice i investigativ-operative ntrunite n baza unui plan-intenie i a unei legende unice,
nfptuite n scopul soluionrii unor sarcini concrete de prevenire, curmare sau descoperire a

plari din si

infraciunilor. Comun pentru experimentul operativ i combinaia special este crearea artificial a unor

confidenial

situaii i condiii de natur s asigure realizarea scopurilor urmrite. Deosebirea esenial se exprim prin

c precizat c

faptul c experimentul operativ constituie o msur special de investigaii prevzut de lege, pe cnd

combinaia special este produsul experienei practice i al unor cercetri tiinifice, fr a fi reglementat

investigator

normativ; combinaia special poate preceda experimentulsau poate nlesni desfurarea lui ori contribuie

si special de

la camuflarea aciunilor experimentale prin dezorientarea persoanei supuse controlului operativ i angajate

i organele de

n experiment.

ui

definete n mod expres provocarea de infraciune, dar a stabilit anumite principii, temeiuri i condiii

controverse.

SH|activitii
care
opei
funcii
care
a'
p* venit
cur
n orga

privind efectuarea msurilor operative de investigaii, a conturat baza juridic a acestei activiti,

colaboratori

respectarea crora va asigura prevenirea i eliminarea unor eventuale provocri. Doar anume abaterile de

ti

la prevederile legale snt pe msur de a determina provocarea unor sau altor fapte ilegale. Aadar, la

conte:

organizarea i desfurarea experimentului operativ, a combinaiei operative este inadmisibil crearea

potrivit

artificial a unor astfel de situaii i condiii care ar bloca alegerea conduitei dorite de persoana supus

Codul

controlului (prelucrrii) operative. La fel, este inadmisibil stimularea de a svri aciuni infracionale sau

acoperire

atragerea unei persoane ntr-o activitate infracional n scopul demascrii sale ulterioare; iniiativa de

numai pe o p

svrire a infraciunii dintotdeauna trebuie s aparin persoanei supuse experimentului operativ sau

colaboreaz

combinaiei operative.

c,

n cea ce privete experimentul operativ, se impune cu certitudine delimitarea acestuia de provocarea

de infraciune, cerin care invoc determinarea anumitor limite (sub aspectul legalitii) privind
organizarea i desfurarea experimentului operativ sau a combinaiei operative. Legiuitorul autohton nu

acest

sub

potrivit

(n) infiltrarea operativa n organizaiile criminale a colaboratorilor titulari din subdiviziunile operative

L< masurilor

i a persoanelor care colaboreaz n mod confidenial cu organele care exercita activitate operativa de

op drepturile

investigaii, utiliznd acte de identitate i alte documente de acoperire, reprezint introducerea unui

colaborator titular sau a unei persoane care colaboreaz n mod confidenial cu organele investigativ-

investigativ-

operative n mediul infracional (grup, organizaie criminal) sau la obiective (ntreprinderi, organizaii,

instituii) n scopul colectrii informaiilor despre persoane, fapte i mprejurri de interes operativ i al

persoanei:

ndeplinirii altor misiuni operative n vederea realizrii sarcinilor ASI. Infiltrarea special posed un

inspectorii (<

caracter complex, mbrcnd forma unei operaiuni speciale, ce include msuri organizaionale, tactice,

Sintagma ut

tehnice, materiale, de investigaie special, de securitate etc., precum i de perfectare a actelor de identitate

cu

necesare i altor documente de acoperire. Operaiunea special de infiltrare special se realizeaz pe etape,

fiind c nu t

fiind precedat de desfurarea altor msuri operative de investigaii, precum chestionarea, culegerea de

spre

informaii, urmrirea, experimentul operativ i, dup caz, alte msuri necesare infiltrrii operative. Drept

dar anume n

obiective ale infiltrrii operative, n sensul Legii privind ASI, pot fi: 1 - grupurile criminale organizate i

organiza

organizaiile (asociaiile) criminale, n ipoteza prevederilor art.46-47 CP; 2 - ntreprinderi, organizaii i

Persoane c;

organele
exemp

Infiltrri
Conveniei
H fiece
Prevzutei
1 D co

instituii afectate de infraciuni, indiferent de forma juridico-organizatoric i tipul de proprietate; 3 persoane private, mediu de afaceri, grupuri financiare etc. n calitate de subieci ai infiltrrii operative snt
colaboratorii titulari din subdiviziunile operative ale organelor care exercit activitate special de
investigaii i persoanele care colaboreaz n mod confidenial cu organele n cauz. Colaboratorii titulari
snt funcionari ai subdiviziunilor operative care ocup anumite funcii, posed drepturi i obligaii i snt
salarizai potrivit legii. n ce privete persoanele care colaboreaz n mod confidenial cu organele
investigativ-operative, este de artat c, potrivit prevederilor Legii privind ASI, unii ceteni, cu acordul
lor, pot

fi atrai la pregtirea msurilor operative de Investigaii n mod confidenial, Inclusiv prin contract.
Aceste persoane snt obligate s pstreze secretul informaiilor care le- au devenit cunoscute n mersul
activitii operative de investigaii i nu au dreptul s prezinte organelor care exercit o astfel de activitate
informaii vdit false. Organele care exercit activitate special de investigaii pot ncheia contracte cu
persoane adulte care au capacitate de exerciiu, indiferent de cetenie, naionalitate, sex, situaie social,
oficial i patrimonial, convingeri politice i religioase, apartenena lor la organizaii obteti. Organelor
care nfptuiesc msuri operative de investigaii li se interzice a se folosi n activitatea lor de concursul
confidenial, pe baz de contract, din partea deputailor, judectorilor i procurorilor (art.15 din Legea
privind ASI).
n legtur cu infiltrarea special n organizaiile criminale a colaboratorilor titulari din subdiviziunile
operative i a persoanelor care colaboreaz n mod confidenial cu organele care exercit activitate special
de investigaii este de precizat c n Codul de procedur penal, art.6 pct.20), este utilizat termenul de
investigator sub acoperire - persoan oficial care exercit confidenial activitate special de investigaie,
precum i alt persoan care colaboreaz confidenial cu organele de urmrire penal. Din analiza acestei
noiuni se relev unele incoerene i controverse. i anume, potrivit legii, titulari de drepturi i obligaii
privind exercitarea activitii operative de investigaii n deplin volum pot fi doar persoanele care dein
funcii n organele investigative-operative, deci funcionarii acestor organe, definii i colaboratori titulari,
care se ncadreaz sub incidena de investigator sub acoperire, n acest context snt i practicile
internaionale i legislaiile altor state; spre exemplu, potrivit Codului de procedur penal al Romniei
(art.224/1 alin.(2)), investigatorii sub acoperire snt lucrtori operativi din cadrul poliiei judiciare i pot fi
folosii numai pe o perioad determinat, n condiiile legii. n ce privete persoanele care colaboreaz n
mod confidenial cu organele investigativ-operative, este de precizat c, potrivit Legii privind ASI, unii
ceteni, cu acordul lor, pot fi atrai la pregtirea msurilor operative de investigaii n mod confidenial,
inclusiv prin contract. Astfel, drepturile i obligaiile ce le revin acestor persoane snt determinate de
organul investigativ-operativ, n limitele Legii privind ASI, n funcie de capacitatea de exerciiu a
persoanei i de ali factori, n vederea ndeplinirii misiunilor operative formulate de inspectorii (ofierii)
operativi, respectiv evolund n calitatea de agent sub acoperire. Sintagma utilizat n art.6 pct.20) CPPalt persoan care colaboreaz confidenial cu organele de urmrire penal - nu este n concordan cu
legislaia n vigoare, dat fiind c nu toate organele competente n acest domeniu exercit i urmrirea
penal; spre exemplu, Serviciul de Informaii i Securitate nu este organ de urmrire penal, dar anume
acest organ, mpreun cu MAI i CCCEC, este abilitat s infiltreze operativ n organizaiile criminale
colaboratorii titulari, deci investigatori sub acoperire i persoane care colaboreaz n mod confidenial.
Infiltrarea special este prevzut i de normele dreptului internaional. Potrivit Conveniei ONU
mpotriva criminalitii transnaionale organizate din 15 noiembrie 2000, fiecare stat-parte, innd seama de
posibilitile sale i conform condiiilor prevzute de dreptul su intern, ia msurile necesare pentru a
permite s se recurg n mod corespunztor la livrrile supravegheate i, cnd consider potrivit, la alte

H
230

Activitatea

special de Investteatli

vr

yffl
tehnici de anchete speciale, cum snt supravegherea electronic sau alte forme de

RH

supraveghere i operaiunile de infiltrare (art.20 din Convenie). Convenia mpotriva

SH
feCtl

criminalitii transnaionale organizate mai spune c fiecare stat-parte prevede

posibilitatea, conform principiilor fundamentale ale dreptului su intern, acordrii de 9 R

P
I

imunitate de urmrire (penala) unei persoane care coopereaz n mod substanial la

>44 ,
anchet sau la urmriri referitoare la fapte de crim organizat; la fel, fiecare stat-

$^

parte prevede posibilitatea, n cazurile corespunztoare, micorrii pedepsei de

e c

jte

care este pasibil un nvinuit care coopereaz n mod substanial la anchet sau la
urmriri referitoare la crima organizat. Convenia prevede, totodat, cooperarea internaional ntre
serviciile de investigaii i de reprimare n materia operaiunilor agenturale; instrumente normative de
cooperare n domeniul dat exist i la nivel
regional: Convenia european de asisten juridic n materie penal din 1959,

ertrcar

Convenia statelor CSI privind asistena juridic n cazuri civile, familiale i penale din

bani

sau
2002

.a.

extorchi
Actele de identitate i alte documente utilizate pentru acoperirea persoanelor

cu

orgai
infiltrate n organizaiile criminale i la alte obiective se perfecteaz n condiiile

potrivit

legislaiei n vigoare.

sau a a

O condiie esenial pentru infiltrarea special a colaboratorului titular sau a

Afacerii

persoanelor care colaboreaz n mod confidenial cu organele investigativ-operative

Centrul

n organizaiile criminale i la alte obiective este acordul prealabil (exprimat n scris) al

acestora, date fiind riscul sporit i responsabilitile asumate de subieci.

jnC3Zur
jj j

aor( n

O alt condiie specific, ce evideniaz infiltrarea special din rndul msurilor operative de investigaii

preveni

enumeraten art.6 pct.2) din Legea privind ASI, const n faptul c acestea se efectueaz exclusiv de ctre

grave, p

Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaii i Securitate al Republicii Moldova i Centrul pentru
Combaterea Crimelor
Economice i Corupiei n condiiile legii i numai n cazurile n care aceste msuri

0 era

p ji

snt necesare pentru asigurarea securitii naionale, a ordinii publice, bunstrii

jj|oaq

economice a rii, pentru meninerea ordinii de drept i prevenirea sau descoperirea

nocmj

infraciunilor grave, deosebit de grave i excepional de grave, pentru ocrotirea

marcar

sntii, protejarea moralitii ori pentru aprarea drepturilor i libertilor altor

persoane.

, ,t,

'

careex
Infiltrarea special a colaboratorilor titulari sau a persoanelor care colaboreaz n mod confidenial
cu organele investigativ-operative se autorizeaz prin decizia conductorului organului care exercit
activitate special de investigaii. Informaiile colectate de persoanele infiltrate, inclusiv fixate cu
ajutorul mijloacelor tehnice speciale, se reflect n acte operative de serviciu (colaboratorul titular - n
raport, persoana care colaboreaz n mod confidenial - n comunicare agentural), inclusiv n
documente de sintez - note-memorandum, la care se anexeaz nregistrrile magnetice, alte obiecte i
materiale dobndite n mod operativ; actele operative de serviciu se supun secretizrii n conformitate
cu actele normative n vigoare i se pstreaz n dosarele de eviden special sau n alte materiale
operative inute conform procedurii stabilite.
(o) controlul transmiterii banilor sau a altor valori materiale extorcate reprezint activitatea
inspectorilor

(ofierilor)

operativi,

cu

participarea

altor

colaboratori,

comportamentului persoanei de la care se extorcheaz bani sau alte valori,

privind

controlul

precum i a celui (celor) ce svrete (svresc) fapta de extorcare l fixarea aciunilor icestora cu ajutorul
metodelor i mijloacelor tehnice moderne. Potrivit Legii privind ASI (art.8 alin.(4)), controlul transmiterii
banilor sau a altor valori materiale extorcate se efectueaz n cazul parvenirii de la o persoan concret a
unei declaraii despre faptul extorcrii, n baza deciziei motivate a unuia dintre conductorii organului care
exercit activitatea special de investigaii, aprobat de procurorul care conduce sau efectueaz urmrirea
penal n cauza dat. Declaraia despre faptul extorcrii de bani sau alte valori, privit prin prisma legii,
constituie un act de sesizare a organului de urmrire penal ce se nscrie n prevederile art.262, 263 i 265
CPP, astfel, la primirea i examinarea declaraiei urmnd s se respecte aceste norme procesuale. Asemenea
declaraii apar n legtur cu infraciunile de antaj (art.189 CP), de corupere pasiv cu extorcarea de bani,
bunuri (art.324 alin.(2) lit.c) CP i de luare de mit cu extorcarea de bani sau alte valori (art.333 alin.(2) lit.c)
CP), n situaiile cnd persoanele de la care se extorcheaz bani sau alte valori declar aceste fapte i snt
disponibile s coopereze cu organele competente la demascarea i reinerea fptuitorilor n flagrant delict.
Potrivit prevederilor art.6 pct.2) din Legea privind ASI, controlul transmiterii banilor sau a altor valori
materiale extorcate se efectueaz exclusiv de ctre Ministerul Afacerilor Interne, de Serviciul de Informaii i
Securitate al Republicii Moldova i Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei n
condiiile legii i numai n cazurile n care aceste msuri snt necesare pentru asigurarea securitii naionale,
a ordinii publice, a bunstrii economice a rii, pentru meninerea ordinii de drept i prevenirea sau
descoperirea infraciunilor grave, deosebit de grave i excepional de grave, pentru ocrotirea sntii,
protejarea moralitii ori pentru aprarea drepturilor i libertilor altor persoane.
Dup caracterul i coninutul su, controlul transmiterii banilor constituie o operaiune tactic special, elaborat i
planificat din timp, cu calcularea forelor i mijloacelor necesare, repartizarea rolurilor ntre participani i
instructajul acestora, ntocmirea unui desen-schi al locului transmiterii banilor sau valorilor extorcate, marcarea cu
substane chimice sau cu alte substane speciale a banilor sau valorilor extorcate i perfectarea actului de marcare,
coordonarea aciunilor membrilor grupei care exercit controlul transmiterii banilor, valorilor extorcate, dirijarea
aciunilor de reinere a fptuitorului i a altor complici.
Dup cum s-a remarcat, controlul transmiterii banilor sau a altor valori materiale extorcate vizeaz att
comportamentul celui supus extorcrii, ct i al celui (celor) care extorcheaz bani, bunuri. n raport cu persoana supus
extorcrii, dup nregistrarea declaraiilor fcute i marcarea banilor sau a altor valori ce urmeaz a fi transmise, este
determinat linia ei de comportare i comunicare cu persoana creia (persoanele crora) urmeaz s transmit banii sau
valorile extorcate. Este oportun i tactic recomandat asigurarea cooperantului, dup caz, cu magnetofon,
radiomicrofon sau minivideocamer, camuflate la corp, n vederea fixrii aciunilor ce vor urma pentru ncadrarea lor
juridic. Din punct de vedere tactic, att comportamentul celui supus extorcrii, ct i al celui (al celor) care extorcheaz
bani, bunuri trebuie s fie n vizorul fi sub controlul neabtut al ofierilor operativi, inclusiv al specialitilor,
asigurndu- se fixarea nentrerupt a tuturor aciunilor i convorbirilor n procesul controlului transmiterii obiectului
extorcat.

g
232

Activitatea

special de investleatii V ,i

.
8

Di

Probe directe i incontestabile vor fi obinute prin fixarea actului de transmitere a

I -------------------' --------------------------------r --------'

'vv.i c

HK

--------------------n
banilor sau bunurilor i descoperirea lor asupra celor reinui, aciuni nregistrate cu ajutorul metodelor i mijloacelor tehnice
moderne. Reinerea fptuitorilor n flagrant

delict servete drept temei pentru declanarea aciunii de cercetare la faa locului

EH &

(art.118 CPP), efectuarea examinrii corporale (art.119 CPP), nfptuirea percheziiei

corporale i a ridicam (art.130 CPP), precum i pentru percheziia i ridicarea de

preP*
-corcsPun

obiecte sau documente (art.125-128 CPP), deci, pentru nceperea urmririi penale.
in condiii de confidenialitate, cu respectarea regulilor de conspiraie. Rezultatele Jiii3^*3
efecturii controlului privind transmiterea banilor sau a altor valori materiale extorcate
se reflect n acte operative de serviciu, iar dup reinerea fptuitorului n flagrant

j t

3 a

fnsensul I*

delict - n procese-verbale privind aciunile de urmrire penal, la care se anexeaz

^ a|tor

Controlul transmiterii banilor sau a altor valori materiale extorcate se efectueaz

acU

nregistrrile magnetice, banii sau alte bunuri care au format obiectul extorcrii, alte

cttutia
fi

materiale colectate i ridicate.

n legtur cu controlul transmiterii banilor sau a altor valori materiale extorcate, ca msur special de
investigaii, se relev unele incoerene i controverse. n sensul Legii privind ASI, controlul transmiterii banilor sau
a altor valori materiale extorcate preced nceperea urmriri penale, dat fiind c anume prin intermediul

cunoscute
modul

stat

nclcare a
privind

inst
acestei msuri se prezum colectarea datelor faptice suficiente pentru ntrunirea

nfptui

semnelor coninutului infraciunii, or, n situaia prezenei semnelor obiective i

bancare

esi
subiective cerute de legea penal, care ar mai fi raionamentul unei asemenea msuri

ban'r ^

operative de investigaie? n acest context, este de neneles semnificaia sintagmei

anumitor

o
coninute n art.8 alin.(4) din Legea privind ASI: controlul transmiterii banilor sau

efectiv.

In i
altor valori materiale extorcate se efectueaz n cazul parvenirii de la o persoan

masurile

d
concret a declaraiei despre faptul extorcrii, n baza deciziei motivate a unuia dintre

efectiv:

conductorii organului care exercit activitatea special de investigaii, aprobat de

a) pn

procurorul care conduce sau efectueaz urmrirea penal n

cauza

n momentul aprobrii msurii respective urmrirea penal nu este pornit i, deci,

dat", deoarece

ban
b)
la el

nici cauza penal.

prei

(p) monitorizarea tranzaciilor efectuate prin unul sau mai multe conturi bancare const n supravegherea

mii

conturilor bancare prin verificarea tuturor tranzaciilor efectuate prin unul sau mai multe conturi bancare,

ope

incluznd stabilirea beneficiarului i verificarea schimbrii titularilor contului ori a persoanei mputernicite s

c)

ridice sumele din cont, verificarea circulaiei banilor din cont, precum i a altor aspecte ale tranzaciilor n

dac

vederea soluionrii sarcinilor ASI.

ind I

Potrivit prevederilor art.6 pct.2) din Legea privind ASI, monitorizarea tranzaciilor efectuate prin unul sau mai

dai

multe conturi bancare se realizeaz exclusiv de ctre Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaii i

ob

Securitate

al

Republicii

Moldova

*
Wc
i Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei n condiiile legii i

be

numai n cazurile n care aceste msuri snt necesare pentru asigurarea securitii

da

naionale, a ordinii publice, bunstrii economice a rii, pentru meninerea ordinii

pe

de drept i prevenirea sau descoperirea infraciunilor grave, deosebit de grave i

ar

excepional de grave, pentru ocrotirea sntii, protejarea moralitii ori pentru

$o

aprarea drepturilor i libertilor altor persoane.

tr.

Pr

Monitorizarea tranzaciilor efectuate prin unul sau mai multe conturi bancare se
realizeaz n condiii de confidenialitate, cu respectarea regulilor de conspiraie, i se
autorizeaz prin decizia conductorului organului care exercit activitate special de
investigaii. Rezultatele monitorizrii tranzaciilor efectuate prin unul sau mai multe
conturi bancare se reflect n acte operative de serviciu, precum i n acte specifice
circuitului bancar.
Dreptului organelor investigative-operative de a efectua msura special n cauz i
corespunde obligaia corelativ a instituiilor bancare. Astfel, instituia bancar nu poate ascunde,
converti sau transfera bani sau alte valori, tiind c acestea provin din activiti criminale, pentru
mascarea originii lor ilegale, i nici asista persoana angajat n astfel de activiti pentru evitarea
consecinelor legale ale faptelor ei. n sensul legii, se consider c instituia financiar tie de
originea ilegal a banilor sau a altor valori cnd faptul acesta este dedus din circumstane de facto
obiective. Instituia financiar trebuie s aduc la cunotina autoritilor competente faptele
cunoscute ei, care denot c banii sau alte valori provin din activiti criminale, n modul stabilit
de legislaie. Acordarea unor astfel de informaii nu este considerat nclcare a prevederilor Legii
privind secretul bancar sau comercial (art.23 al Legii privind instituiile financiare, nr.550 din
21.07.1995).
nfptuirea monitorizrii tranzaciilor efectuate prin unul sau mai multe conturi bancare este
reglementat i prin Legea cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor i finanrii
terorismului, nr.l9Q-XVI din 26.07.2007, inclusiv prin impunerea anumitor cerine privind
identificarea persoanelor fizice sau juridice i a beneficiarului efectiv. n acest sens, potrivit
prevederilor art.5 alin.(l), entitile raportoare aplic msurile de identificare a persoanelor fizice
sau juridice, precum i a beneficiarului efectiv:
a) pn la stabilirea relaiilor de afaceri sau pn la deschiderea conturilor bancare;
b) 1a efectuarea unor tranzacii ocazionale n valoare de cel puin 50 de mii de lei, precum i la
efectuarea unor tranzacii electronice n valoare de cel puin 15 mii de lei, indiferent de faptul
dac tranzacia se efectueaz printr-o singur operaiune sau prin mai multe operaiuni;
c) dac exist o suspiciune de splare a banilor sau de finanare a terorismului, independent de
derogri, scutiri sau limite stabilite;
d) dac exist ndoieli privind veridicitatea i precizia datelor de identificare obinute.
n conformitate cu alin.(2) art.5 din legea dat, msurile de identificare cuprind:
a) identificarea i verificarea identitii persoanelor fizice sau juridice, a beneficiarului efectiv pe
baza actelor de identitate, precum i a documentelor, datelor sau informaiilor obinute dintr-o
surs real i independent, pentru posibilitatea de raportare a activitilor sau tranzaciilor n
modul stabilit la art.8. La deschiderea oricrui cont sau la iniierea relaiilor de afaceri, se va
solicita prezentarea actului de identitate, iar dac deschiderea contului sau tranzacia se efectueaz
de ctre o persoan mputernicit, se va solicita i procura, legalizat n modul stabilit;


234

Activitatea

special de investigat

b) identificarea beneficiarului efectiv i adoptarea de msuri adecvate i bazate

pe risc pentru verificarea identitii lui, astfel nct entitatea raportoare s aib certitudinea c tie cine
este beneficiarul efectiv, pentru a nelege structura

proprietii i structura de control al persoanelor fizice i juridice;

c) obinerea de informaii privind scopul i natura relaiei de afaceri, privind tranzaciile complexe i
neordinare;

|1| un

d) monitorizarea continu a tranzaciei sau a relaiei de afaceri, inclusiv examinarea

jnvestig

tranzaciilor ncheiate pe toat durata relaiei respective, pentru a se asigura

c acestea snt conforme informaiilor furnizate de entitile

.jjgaii
raportoare
rjbuiile 1

referitoare la persoanele fizice sau juridice, la profilul activitii i la profilul

.
fjeC3

riscului, inclusiv, dup caz, la sursa bunurilor, i c documentele, datele sau informaiile deinute snt organic
actualizate.

| cu

n situaiile care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de splare a banilor sau de finanare a privire
terorismului, entitile raportoare aplic msuri de precauie sporit (art.6 din Legea cu privire la prevenirea i li
combaterea splrii banilor i finanrii terorismului).

ale

Servicii

Instituiilor financiare li se interzice s in conturi anonime sau conturi pe nume fictive, s stabileasc ori s 13.07.2
continue o relaie de afaceri cu o banc fictiv sau cu o

propoziie:
007 0

banc despre care se tie c permite unei bnci fictive s utilizeze conturile sale (art.6

efectueaz
primi

alin.(7) din Lege).

Securitate
efectua

Entitile raportoare snt obligate s se abin de la deschiderea contului, de la

i Corupie
rea

stabilirea unor relaii de afaceri, s nceteze ori s refuze ndeplinirea tranzaciilor

l*ntnj as'

n cazul n care nu au fost prezentate actele stabilite pentru identificarea persoanei

(ani,pentr

fizice sau juridice ori datele i informaiile obinute snt neautentice sau neveridice;

grave,deo

despre astfel de cazuri entitile raportoare snt obligate s raporteze Centrului pentru

moralitii

Combaterea Crimelor Economice i Corupiei (art.6 alin.(8) din Lege).

JP!

Entitile raportoare in evidena informaiei i a documentelor persoanelor fizice i juridice, ale beneficiarului
efectiv, registrul persoanelor fizice i juridice identificate, arhiva conturilor i documentelor primare, inclusiv a
corespondenei
masun op

de

afaceri,

pe

Economici

o perioad de cel puin 7 ani, dup terminarea relaiilor de afaceri sau nchiderea

a cen

contului bancar. Entitile raportoare in evidena tuturor tranzaciilor n decursul a

de1

cel puin 7 ani dup finalizarea acestora (art.7 din Lege).

Entitile raportoare snt obligate s informeze imediat Centrul pentru Combaterea

b) sup
c) intt

Crimelor Economice i Corupiei despre orice activitate sau tranzacie suspect, n

d) cor

curs de pregtire, de realizare sau deja realizat. Datele privind tranzacia suspect

e) cui

snt reflectate ntr-un formular special, care se remite Centrului pentru Combaterea

La fe|

Crimelor Economice i Corupiein cel mult 24 de ore. Tranzaciile realizate saun proces

^Infern

de realizare printr-o operaiune cu o valoare ce depete 500 de mii de lei, precum

Crime|0r

i cele realizate prin mai multe operaiuni, n decursul a 30 de zile calendaristice, n valoarea menionat, snt reflectate
orat
pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei cel trziu la data de 15 a lunii imediat urmtoare lunii de
gestiune (art.8 din Lege).
n formularul special, care se remite Centrului
3. Competenele organelor investigativ-operative privind efectuarea msurilor
operative de investigaii

Si:onf
_
No
id
coljk
'alo

Competena organelor investigativ-operative include ansamblul drepturilor i obligai ,lr ce revin acestor entiti
pornind de la scopurile i sarcinile cadrului legal de activitate. Potrivit prevederilor Legii privind ASI # abilitarea
organelor investigativ- operative cu obligaii i drepturi privind efectuarea msurilor operative de investigaii nu este
uniform, unele organe snt n drept s efectueze toate msurile operative de investigaii, altele nu au prerogativa de a
realiza anumite msuri operative de investigaii. Raionamentul acestei atitudini difereniate a legiuitorului fa de
atribuiile organelor investigativ-operative este determinat de scopul i sarcinile ce revin fiecrui organ n parte
potrivit cadrului legal de activitate, stabilit prin lege organic (spre exemplu, pentru organele investigativ-operative
ale MAI - prin Legea cu privire la poliie, nr.416-XII din 18.12.1990; pentru organele investigativ-operative ale
Serviciului de Grniceri - prin Legea cu privire la Serviciul de Grniceri, nr.162 din 13.07.2007 .a.m.d.).
O prim divizare a competenelor organelor investigativ-operative n ce privete efectuarea msurilor operative
de investigaii este prevzut n art.6 alin.(2), ultima propoziie: msurile operative de investigaii prevzute la pct.l)
i pct.2) lit.n)-p) se efectueaz exclusiv de ctre Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaii i Securitate al
Republicii Moldova i Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei n condiiile legii i numai n
cazurile n care aceste msuri snt necesare pentru asigurarea securitii naionale, a ordinii publice, bunstrii
economice a rii, pentru meninerea ordinii de drept i prevenirea sau descoperirea infraciunilor grave, deosebit de
grave i excepional de grave, pentru ocrotirea sntii, protejarea moralitii ori pentru aprarea drepturilor i
libertilor altor persoane.
Astfel, de competena exclusiv a Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaii i Securitate al
Republicii Moldova i Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei ine, potrivit art.6 alin.(2) pct.l),
efectuarea urmtoarelor msuri operative de investigaii:

a) cercetarea domiciliului i instalarea n el a aparatelor audio, video, de fotografiat, de filmat etc.;

b) supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice;

c) interceptarea convorbirilor telefonice i a altor convorbiri;
d) controlul comunicrilor telegrafice i al altor comunicri;
e) culegerea informaiei de la instituiile de telecomunicaii.
La fel, n atribuiile exclusive ale Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaii i Securitate al Republicii
Moldova i Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei intr efectuarea msurilor operative de
investigaii prevzute la art.6 alin.(2) pct.2) - n) infiltrarea special n organizaiile criminale a colaboratorilor titulari din
subdiviziunile operative i a persoanelor care colaboreaz n mod confidenial cu organele care exercit activitate
special de investigaii, utiliznd acte de identitate i alte documente de acoperire, o) controlul transmiterii banilor sau
altor valori materiale extorcate, p) monitorizarea tranzaciilor efectuate prin unul sau mai multe conturi bancare.

Cu
dreptu
urmrl

ri
exclusi

mode'
1 colect

ve snt

1 efecte

abilita

| aflate

te
subdiv

1 cerce'
1B| m

iziunil

trans

e
operat
ive ale
Minist
er
Afacer

cerc

k)

t'ner
I) marc
m) expe

ilor

n)

infilt

Intern

subd

e,

cu o iden

Centr

0) cont p)

ului

mor

pentru

doue

Comb

drepturilo

aterea

Crimel

pct.l)lit.a

a) cerc de f

or
Econo

b) sup

mice i

c) inte

l||i|

d) con

Servici

e) culi

ului de
Infor
maii
i
Securi
tate,
care,
potrivi
t
preved
erilor
art.13

f$i
din
Legea
privin
d AOl:
au
dreptu
l

confec
ioneze
,

perfect
eze

s
folosea
sc n
confor
mitate
cu
instruc
iunea
coordo
nat
cu
Procur
orul
Gener
al

aprob
at de
ctre
condu
ctoru
l
minist
erului
sau
depart
ament
ului
respec
tiv,
actele
care
codific

i
identit
atea
persoa
nelor
cu
funcii
de
rspu
ndere,
aparte
nena
depart
ament
al

subdiv
iziunil
or,
organi
zaiilo
r,
ncpe
rilor,
mijloa
celor
de
transp
ort ale
organe
lor
care
exercit

activit
ate
special

de

investi
gaii,
precu
m i a
persoa
nelor
care
colabo

reaz
cu
aceste
organe
n mod
confid
enial.
A
doua
divizar
e
vizeaz

abilita
rea
expres
(art.8
lin.jZ
1

Servici
ului de
Infor
maii
i
Securi
tate cu
o
prerog
ativ
exclusi
v:
asigur
area
tehnic

interce
ptrii
convor
birilor
telefon
ice,

contro
lului
comun
icrilo

rtelegr
afice i
al
altor
comun
icri
prin
interm
ediul
reelel
or
electro
nice se
realize
az de
ctre
subdiv
iziune
a
special
izat a
Servici
ului de
Infor
maii
i
Securi
tate al
Repub
licii
Moldo
va, cu
utiliza
rea
mijloa
celor
tehnic
e
special
e,
conect
ate, n
caz de
necesit
ate, la

echipa
mentul
operat
orilor;
semna
lul

ce

urmea
z a fi
interce
ptat se
trans
mite n
regim
de
timp
real
organ
ului
mpute
rnicit
care
exercit

activit
atea
special

de

investi
gaii
pentru
nregis
trarea
i
nscrie
rea
convor
birilor
i
comun
icrilo
r

pe

suport
de
hrtie.

Ce
a de-a
treia
divizar
e
preved
e

msur
ile
operat
ive de
investi
gaii
care
asigur

activit
atea
organe
lor de
intern
e,

ale

sistem
ului
penite
nciar,
ale
securit
ii de
stat,
ale
Centr
ului
pentru
Comb
aterea
Crimel
or
Econo
mice i
Corup
iei

ale
aprr
ii

se

nfpt
uiesc
n
modul
prevz
ut

de

prezen
ta lege
(art.8
alin.
(3)).
Ce
a de-a
patra
i
ultima
stipula
re
privin
d
compe
tena
organe
lor
investi
gativoperat
ive
preved
e

organe
le care
exercit

activit
ate
special

de

investi
gaii,
n
limitel
e
compe
tenei

lor,
snt,
de
aseme
nea, n
drept
s
colecte
ze
inform
aii n
scopul
asigur
rii
securit
ii
propri
i (art.7
alin.
(3)).
II.

4. Categori
ile

Duj

msuril

or

baz;

operativ
e

de

investig
Legiuito
rul
divizeaz

msuril
e
operativ
de

investig
aii

inv
U
- mc

aii

anumite
categori
i.
Categor
ia
msuril

or
operativ
e

de

investig
aii
relev
trstur
ile
comune
i
cerinel
e
privind
efectuar
ea unor
sau
altor
msuri.
Divizare
a este n
funcie
de
anumite
criterii:
- mc
Potri

I.
Gradul

de

nf

atingere

conduc

drepturil

adjunct

or

(2)),

libertil

Dinsens

or

persoane

indifere

i n AOl

Dup
acest
criteriu,
legiuitor
ul
mparte
msurile

sau

secrc de
ctre de
ctre
investig
a

operative
de
investiga
ii

doua
grupe:
Prim
a
categorie
de
msuri
reprezint

msurile
operative
de
investiga
ii, cu un
regim
juridic
obinuit,
legiuitor
ul
prezum
nd

prin
nfptuir
ea
acestora
nu

se

aduce
atingere
drepturil
or

libertil
or
persoane
i. La ele
se refer
(art.6
alin.(2)
pct^l
lit.a-p):
a)

chestion
area;

b) culegere
a
informai
ei;
c)

urmrir
ea
vizual;

S urmrirea i documentarea cu ajutorul metodelor l mijloacelor tehnice moderne;

1 colectarea mostrelor pentru cercetarea comparativ;
f) efectuarea achiziiilor de control i a controlului livrrilor de mrfuri i producie aflate n circulaie
liber sau limitat;
g) cercetarea obiectelor i actelor;
h) identificarea persoanei;
j) cercetarea ncperilor, cldirilor, poriunilor de teren i a mijloacelor de transport;
j) cercetarea corespondenei condamnailor;
k) inerea convorbirilor cu aplicarea detectorului comportamentului simulat;
I) marcarea cu substane chimice i alte substane speciale; m) experimentul
operativ;
n) infiltrarea special n organizaiile criminale a colaboratorilor titulari din subdiviziunile operative i a
persoanelor care colaboreaz n mod confidenial cu organele care exercit activitate special de
investigaii, utiliznd acte de identitate i alte documente de acoperire;
o) controlul transmiterii banilor sau altor valori materiale extorcate; p) monitorizarea tranzaciilor
efectuate prin unul sau mai multe conturi bancare.
A doua categorie include msurile prin efectuarea crora se aduce atingere drepturilor i libertilor
persoanei ocrotite prin lege. La acestea se refer (art.6 alin.(2) pct.l) lit.a-e):
a) cercetarea domiciliului i instalarea n el a aparatelor audio, video, de fotografiat, de filmat etc.;
b) supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice;
c) interceptarea convorbirilor telefonice i a altor convorbiri;
d) controlul comunicrilor telegrafice i al altor comunicri;
e) culegerea informaiei de la instituiile de telecomunicaii.
II. Dup nivelul de autorizare a msurilor operative de investigaii n baza acestui criteriu,
msurile operative de investigaii se divizeaz n:
-

msuri operative de investigaii autorizate de conductorul organului investigativ-operativ;

msuri operative de investigaii autorizate de procuror;

msuri operative de investigaii autorizate de judectorul de instrucie.

Potrivit prevederilor Legii privind activitatea special de investigaii (art.7 alin.

(2)), nfptuirea msurilor operative de investigaii se va autoriza prin decizia
conductorului organului care exercit activitate special de investigaii sau a
adjunctului acestuia care se ocup de problemele activitii operative de investigaii.
Din sensul acestor prevederi ale legii reiese c toate msurile operative de investigaii,
indiferent de gradul de atingere a drepturilor i libertilor persoanei, de forma public
sau secret de realizare, de numrul de participani i alte mprejurri se autorizeaz
de ctre conductorul organului care exercit activitate special de investigaii sau
de ctre adjunctul acestuia care se ocup de problemele activitii operative de investigaii.

j) , fonfi'
i Hiac1

n mod expres, conform Legii privind activitatea special de investigaii (art.8 alin. (4)), doar

precum !

msura de control al transmiterii banilor sau altor valori materiale extorcate se nfptuiete n baza

datele g

deciziei motivate a unuia dintre conductorii organului care exercit activitatea special de investigaii

privind

aprobat de procurorul care conduce sau efectueaz urmrirea penal n cauza dat.

P1

Msurile operative de investigaii, prin efectuarea crora se aduce atingere drepturilor i

judecat

libertilor persoanei ocrotite prin lege, se autorizeaz de ctre judectorul de instrucie.

<

III.Dup regimul de confidenialitate al msurilor operative de investigaii

privind f

Dup acest criteriu se evideniaz:

-

neidentif

msuri operative de investigaii publice (chestionarea public a unei persoane, cercetarea

public a unor obiecte sau acte etc.);

-

instanei

msuri operative de investigaii conspirate (chestionarea cifrat a unei persoane, cercetarea

cifrat a unor obiecte sau acte etc.);

) nsrcina

Temeiuri jui
interpeli

d)

msuri operative de investigaii n secret (chestionarea n secret a unei persoane, cercetarea n

temeiur

secret a unor obiecte sau acte etc.).

interpe

e)

IV.n funcie de asistena tehnic a msurilor operative de investigaii

ale

alto

- msuri operative de investigaii simple;

Moldo

- msuri tehnico-operative de investigaii.

V.n funcie de participarea agenturii la msurile operative de investigaii

Temeiuri

- msuri operative de investigaii simple;

ji Organele

- msuri operative agenturale^

<

VI.

competen

n funcie de sarcinile soluionate cu ajutorul msurilor operative de investigaii

- msuri investigativ-operative de documentare;

a) privind

- msuri investigativ-operative de urmrire;

privinc

b)

- msuri investigativ-operative de cutare;

- msuri investigativ-operative de identificare;

ei bnuite:

rilp

- msuri operativ-profilactice;
- msuri administrative de control n procesul investigativ-operativ.

pentri
mater

cazurile cnd pe alt cale este imposibil de a asigura realizarea sarcinilor prevzute n art.2 al Legii.

privin i

d)

des

5. Temeiurile nfptuirii msurilor operative de investigaii Potrivit prevederilor Legii privind ASI (art.6 alin.
(l)), msurile operative de investigaii se nfptuiesc numai n conformitate cu legea n cauz i numai n

privim

c)

e)

leg

licenl
Organ

Temeiurile12 nfptuirii msurilor operative de investigaii snt prevzute la art.7 al Legii privind ASI

el lor, snt,

i dup natura i coninutul lor pot fi clasificate n urmtoarele categorii:

de proprii.
u

Cuvntul temei" nseamn motiv, pricin, cauz; prilej" (DEX , Institutul de Lingvistic lorgu
Iordan", ed. a ll-a, p.1082. - Bucureti, 1998).

Toate a<
ospe
cont
fr
pret
proi
urrr

Temeiurijuridico-penale (ort.7 alin.(1)):

B circumstanele neclare n legtur cu pornirea urmririi penale;
| informaiile devenite cunoscute organelor care exercit ASI:
i privind aciunea contrar legii n curs de pregtire, comitere sau deja comis, precum i privind
persoanele care o pregtesc, o comit sau au comis-o, dac datele pentru pornirea urmririi penale snt
insuficiente;
-

privind persoanele care se ascund de organele de urmrire penal sau de judecat ori se eschiveaz
de la sanciunea penal;

privind persoanele disprute fr urm i privind depistarea cadavrelor neidentificate.

c) nsrcinrile ofierului de urmrire penal, indicaiile procurorului sau decizia instanei de judecat
n cauze penale aflate n procedura lor.
Temeiuri juridico-mixte (art.7 alin.(l)):
d) interpelrile altor organe care exercit activitate special de investigaii, n temeiurile indicate n
prezentul articol;
e)

interpelrile organizaiilor de drept internaionale i ale organelor de drept ale altor state, n
conformitate cu tratatele internaionale la care Republica Moldova este parte.

Temeiuri juridico-administrative (art. 7 alin.(3)):

Organele care exercit activitatea investigativ-special snt n drept, n limitele competenei lor, s
colecteze informaii necesare ce caracterizeaz persoanele bnuite:
a) privind accesul lor la informaii ce constituie secret de stat;
b) privind admiterea lor la munc la obiectivele care prezint un pericol sporit pentru viaa i sntatea
oamenilor, precum i pentru mediu;
c)

privind admiterea lor la activitatea investigativ-special sau accesul la materialele primite pe

parcursul executrii ei;

d) privind stabilirea sau ntreinerea cu ele a unor relaii de colaborare la pregtirea i desfurarea
msurilor operative de investigaii;
e) n legtur cu examinarea de ctre Camera de Liceniere a cererii de eliberare a licenei pentru
activitate particular de detectiv i/sau de paz.
Organele care exercit activitate special de investigaii, n limitele competenei lor, snt, de asemenea,
n drept s colecteze informaii n scopul asigurrii securitii proprii.
Toate aceste temeiuri juridice includ dou aspecte:
-

aspectul faptic, care reiese din scopurile ei i sarcinile ASI (prezena semnelor coninutului
infraciunii, cauza penal n procedur, dispariia unei persoane fr urm, depistarea unui cadavru
neidentificat .a.);

 pretextul, care reflect datele concrete expuse n actele operative de serviciu, procesuale ori
administrative, care snt formalizate (nsrcinarea ofierului de urmrire penal, indicaiile
procurorului, comunicarea confidentului .a.).
6. Condiiile nfptuirii msurilor operative de investigaii Condiiile de nfptuire a msurilor
operative de investigaii reprezint anumite stri, mprejurri sau situaii prevzute de legislaia n
domeniu a cror prezen determin posibilitatea efecturii unor sau altor msuri investigativoperative.

Potrivit Legii privind AOl, anumite condiii de nfptuire a msurilor operative de investigaii

special de 1

snt prevzute expres n textul art.8, iar altele se conin n diferite norme ale legii. Dup caracterul

din

lor, aceste condiii se divizeaz n: i condiii generale;

S msurile operative de investigaii se nfptuiesc numai n conformitate cu legislaia n vigoare i doar

urare a
/ asig ..
comunica rilo

| condiii speciale.
Condiii generale de nfptuire a msurilor operative de investigaii:

pn

electronice

de

informa

hnice

spec

n cazurile cnd pe alt cale este imposibil de a realiza sarcinile activitii operative de investigaii (art.6 alin.

te

(l) din Legea privind AOl);

Semnalul

ce

organului

nr

S nfptuirea msurilor operative de investigaii pentru soluionarea scopurilor i sarcinilor

nregistrare

neprevzute de Legea privind AOl nu se admite (art.5 alin.(l) din Legea privind AOl);

(art.8 alin.(: /

S nfptuirea msurilor operative de investigaii se autorizeaz prin decizia conductorului

organului investigativ-operativ sau a adjunctului acestuia, care se ocup de problemele

msurile

activitii operative de investigaii (art.7 alin.(2) din Legea privind AOl);

interne,

ale

Combatere;

S msurile operative de investigaii se nfptuiesc cu respectarea regulilor de conspiraie (art.6

alin.(2) din Legea privind AOl);

li

modul prev /

S msurile operative de investigaii care asigur securitatea proprie a organelor investigativ-operative se

controlul tr n

nfptuiesc n condiiile legii.

cazul
extorcrii,

Condiii speciale de nfptuire a msurilor operative de investigaii:

y nfptuirea msurilor operative de investigaii ce violeaz drepturi ocrotite de lege (art.8 alin.
(l) din Legea privind AOl):
a) cercetarea domiciliului i instalarean el a aparatelor audio, video, de fotografiat, de filmat
etc.;
b) supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice;
c) interceptarea convorbirilor telefonice i a altor convorbiri;
d) controlul comunicrilor telegrafice i al altor comunicri;
e) culegerea informaiei de la instituiile de telecomunicaii

p;
i

exercit
aci
7.
sau
efectui
Proc
AOl);
Potrivii
S ordonana
decizia
demersul
co
se
materialei
ocup
pstreaz
Privind
AOl);
AC
I
^ nfptuire
regimt
de cel mi
COn
inut
acest terr
u
investiga
B
^stigati
|re8ulame
Jstlgai
Pr

cedur

se admite doar n scopul culegerii informaiilor despre persoanele care pregtesc, ntreprind
tentative de comitere, comit sau care au comis infraciuni grave, deosebit de grave sau excepional
de grave i numai n baza ncheierii judectorului de instrucie i a deciziei motivate a unuia din
conductorii organului respectiv, care exercit AOl. Lista categoriilor unor astfel de conductori se
stabilete de actele normative departamentale.
H *n cazul apariiei pericolului pentru viaa, sntatea, proprietatea unor persoane aparte, la cererea lor
sau cu acordul lor n scris, se permite interceptarea

convorbirilor prin telefonul acestora sau prin alte aparate de intercomunicaii n baza hotrrii
aprobate de conductorul organului care exercit activitatea special de investigaii cu autorizarea
judectorului de instrucie (art.8 alin.(2) din Legea privind ASI);

11HhHI

1 asigurarea tehnic a interceptrii convorbirilor telefonice, a controlului comunicrilor telegrafice i a

altor comunicri prin intermediul reelelor electronice se realizeaz de ctre subdiviziunea
specializat a Serviciului de Informaii i Securitate al Republicii Moldova, cu utilizarea mijloacelor
tehnice speciale, conectate, n caz de necesitate, la echipamentul operatorilor. Semnalul ce urmeaz
a fi interceptat se transmite n regim de timp real organului mputernicit care exercit activitatea
special de investigaii pentru nregistrarea i nscrierea convorbirilor i comunicrilor pe suport de
hrtie (art.8 alin.(21) din Legea privind ASI);
S msurile operative de investigaii care asigur activitatea organelor de interne, ale sistemului
penitenciar, ale securitii de stat, ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei
i ale aprrii se nfptuiesc n modul prevzut de Legea privind ASI (art.8 alin.(3) din Legea
privind ASI);
S controlul transmiterii banilor sau altor valori materiale extorcate se efectueaz n cazul parvenirii de
la o persoan concret a declaraiei despre faptul extorcrii, n baza deciziei motivate a unuia dintre
conductorii organului care exercit activitatea investigativ-special, aprobat de procurorul care
conduce sau efectueaz urmrirea penal n cauza dat (art.8 alin.(4) din Legea privind
Am
S ordonana motivat privind nfptuirea msurii operative de investigaii, demersul procurorului i
ncheierea judectorului de instrucie, precum i materialele care au servit drept temei pentru luarea
unei astfel de hotrri se pstreaz n conformitate cu legislaia n vigoare (art.8 alin.(5) din Legea
privind ASI);
S nfptuirea msurii operative de investigaii se autorizeaz pentru o durat de cel mult 30 de zile.
Pentru motive temeinic justificate, n aceleai condiii, acest termen poate fi prelungit. Durata total a
nfptuirii msurii operative de investigaii nu poate depi 6 luni (art.8 alin. (6) din Legea privind
ASI).
7. Procedura autorizrii i nfptuirii msurilor operative de investigaii
Potrivit legii, nfptuirea msurilor operative de investigaii se autorizeaz prin decizia conductorului
organului investigativ-operativ sau adjunctului acestuia care se ocup de problemele activitii operative de
investigaii (art.7 alin.(2) din Legea privind ASI). Procedura autorizrii msurilor operative de investigaii
este n funcie de regimul juridic al acestora (extrajudiciare sau se realizeaz n procesul penal), de coninutul
msurilor, de temeiurile i condiiile de nfptuire a acestora. Procedura autorizrii msurilor operative de
investigaii de ctre conductorul organului investigativ-operativ este reglementat prin acte normative
departamentale (regulamente, instruciuni, ordine). Procedura autorizrii msurilor operative de investigaii
de ctre procuror i judectorul de instrucie este prevzut de Codul de procedur penal (art.304-306 CPP).

Procedura de autorizare a msurilor operative de investigaii de ctre procuror i judectorul de

instrucie se iniiaz n temeiul ordonanei motivate a organului investigativ-operativn baza creia
procurorul care conduce sau efectueaz nemijlocit urmrirea penal n cauza respectiv ntocmete
demersul prin care se solicit acordul pentru efectuarea msurii respective (art.304 alin.(l) CPP). n
demers procurorul trebuie s menioneze cauza penal n cadrul creia se solicit autorizarea msurii
operative de investigaii respective, persoana care nainteaz demers i cui este adresat demersul, dosarul
penal n baza cruia se solicit autorizarea respectiv, pentru ce msur special concret se solicit
autorizare, date care confirm necesitatea efecturii msurii respective. La demers se anexeaz ordonana
motivat a organului care exercit activitatea special de investigaii i materialele ce confirm necesitatea
efecturii acestei msuri.
Ordonana organului care exercit activitatea special de investigaii trebuie s corespund cerinelor
prevzute de art.255 CPP, adic, s fie motivat i s includ: data i locul ntocmirii, numele, prenumele i
calitatea procesual a persoanei care o ntocmete, cauza la care se refer, obiectul msurii operative al
crei acord se solicit, se descrie fapta incriminat, indicndu-se locul, timpul, modul svririi acesteia,
forma vinoviei, consecinele infraciunii, pe baza crora se stabilesc msurile operative de investigaii
necesare pentru a fi efectuate, rezultatele care urmeaz a fi obinute n urma efecturii acestei msuri,
termenul de efectuare a msurii respective, locul efecturii, responsabilii de executare, modul de fixare a
rezultatelor i alte date relevante pentru autorizarea msurii de ctre judectorul de instrucie.
n scopul asigurrii confidenialitii msurilor operative de investigaii, demersul i materialele ataate
urmeaz s fie prezentate nemijlocit judectorului de instrucie, care le va nregistra ntr-un registru
special.
Demersul referitor la efectuarea msurilor operative de investigaii se examineaz de ctre judectorul
de instrucie n edin nchis, cu participarea procurorului i, dup caz, a reprezentantului organului care
exercit activitatea special de investigaii (art.305 alin.(l) CPP).
Demersul referitor la efectuarea cercetrii operative a ncperii, interceptarea convorbirilor telefonice i a
altor convorbiri trebuie s fie examinat de ctre judectorul de instrucie imediat, dar nu mai trziu de 4 ore
de la primirea demersului (art.305 alin.(3) CPP).
n termenul fixat, judectorul de instrucie deschide edina de judecat, anun ce demers va fi examinat
i verific mputernicirile participanilor la proces (art.305 alin.(4) CPP).
Procurorul care a naintat demersul argumenteaz motivele i rspunde la ntrebrile judectorului de
instrucie (art.305 alin.(5) CPP).
Dup efectuarea controlului temeiniciei demersului, judectorul de instrucie, prin ncheiere, autorizeaz
efectuarea msurii operative de investigaii sau respinge demersul (art.305 alin.(7) CPP).
ncheierea judectorului de instrucie, adoptat n condiiile prezentului articol, este definitiv, cu
excepia cazurilor prevzute de prezentul cod (art.305 alin.(8) CPP).

192

Activitatea operativ de Investigaii

n ncheierea judectoreasc privind efectuarea msurilor operative de investigaii seva indica: data i
locul ntocmirii ei, numele i prenumele judectorului de instrucie, persoana cu funcie de rspundere i
organul care a naintat demersul, organul care efectueaz msurile operative de investigaii, cu indicarea
scopului efecturii acestor msuri i a persoanei la care se refer ele, precum i meniunea despre autorizarea
aciunii sau respingerea ei, termenul pentru care este autorizat aciunea, persoana cu funcie de rspundere
sau organul abilitat de a executa ncheierea, semntura judectorului de instrucie certificat cu tampila
instanei judectoreti (art.306 CPP).
Procedura nfptuirii msurilor operative de investigaii cuprinde totalitatea regulilor, temeiurilor i
condiiilor de iniiere, autorizare i executare a acestor msuri, precum i de perfectare a actelor operative de
serviciu. Procedura privind msurile operative de investigaii este n funcie de regimul, coninutul msurilor,
de temeiurile i condiiile de nfptuire a acestora i difer de la un caz la altul.
n faza de pregtire a msurilor operative ofierul operativndeplinete urmtoarele activiti:
-

perfectarea raportului motivat pe numele conductorului organului investigativ- operativ privind

necesitatea i oportunitatea efecturii msurilor operative de investigaii solicitnd autorizarea acestora;

ndeplinirea ordonanei motivate n conformitate cu prevederile Codului de procedur penal i ale

Legii privind ASI referitoare la autorizarea efecturii msurilor operative de investigaii;

~ identificarea persoanei, obiectului, locului sau mediului n privina crora se vor efectua msurile
operative de investigaii respective;
-

prognozarea informaiilor ce vor fi colectate cu ocazia desfurrii msurilor operative de investigaii;

~ verificarea persoanei (persoanelor), obiectului, faptei de interes operativ pe sistemele informaionale de

eviden;
-

stabilirea surselor din care urmeaz s se obin datele i informaiile ce prezint interes operativ;

determinarea locului, timpului, tacticii, metodelor, a altor aspecte i condiii de efectuare a msurilor
operative de investigaii;

dup caz, se recurge la perfectarea documentelor de acoperire cu ocazia efecturii msurilor operative
de investigaii;

se documenteaz cu privire la domeniul, profesia, activitatea prezentat prin actele i echipamentul de

acoperire;

se contacteaz sursele necesare (inspectorul de sector, serviciul de exploatare a locuinelor, oficiul

potal, policlinica i medicul de familie etc.), pentru a obine anumite date sau informaii utile cu
privire la obiectiv ori pentru a nsui anumite recomandri cu privire la alte surse ce pot fi contactate;

se verific persoanele ce vor fi folosite ca surse de informare i natura relaiilor acestora cu subiectul,
fapta supus controlului (prelucrrii) operative;

ntocmirea unui plan n baza cruia se vor efectua msurile operative corespunztoare, care va include
att activitile de pregtire, ct i msurile concrete ce urmeaz a fi realizate de fiecare participant la
ASI.

B
j flvestig3
Identific
Explicat'
investiga
5
|
Determir
Desfurarea msurilor operative de investigaii include ansamblul de activiti realizate de ctre
inspectorul (ofierul) operativ n scopul culegerii informaiilor necesare pentru ndeplinirea sarcinilor

investiga
Determir

2.

ASI, precum i n vederea clarificrii aspectelor specifice cauzei concrete aflate n lucru.
8. Perfectarea actelor de serviciu privind rezultatele

investiga
Delimitai

3.

privind e

msurilor investigativ-operative
Potrivit Legii privind ASI, rezultatele msurilor operative de investigaii se reflect n actele operative

Clasificai
pefinjt
investiga

4.

de serviciu i se sistematizeaz (art.9 alin.(2)). n Legea privind ASI nu snt stipulate actele operative de
serviciu, acestea urmnd a fi reglementate prin actele normative departamentale ale organelor care exercit

operative

activitate special de investigaii. n conformitate cu regulamentele i instruciunile departamentale privind

organizarea i desfurarea activitii operative de investigaii de ctre organele mputernicite prin lege,

6.

Sa

rapoarte, acte, sinteze, memorandumuri, ordonane etc. - ntocmite n temeiul prevederilor Legii cu privire la

se indic constituentele obligatorii ale documentului: denumirea actului ntocmit; data, locul i
timpul perfectrii; apartenena departamental a inspectorului (ofierului) operativ executant,

Argumer

1.

msurilo

departamentale privind activitatea special de investigaii a organelor abilitate.

Se recomand respectarea urmtoarelor reguli de perfectare a actelor operative de serviciu:

Identificai
operative

rezultatele msurilor investigativ-operative snt reflectate n urmtoarele acte operative de serviciu - note,
activitatea special de investigaii i potrivit procedurii, formei i cerinelor actelor normative

!
Identifica

5.

Argumer

2.

investiga
Stabili

3.

i*

funcia, gradul, numele i prenumele lui; date despre participanii la msurile efectuate; cadrul

serviciu

normativ al msurilor aciunilor realizate; textul de baz; concluzii i anexe; semntura

executantului i, dup caz, a participanilor;

-

dup caz, n funcie de natura i caracterul msurilor nfptuite i regimul juridic al informaiilor

Prezen

4.

t:

obinute, documentul perfectat se supune secretizrii cu indicarea parafei de secretizare i este

actelor i

obligatorie nregistrarea lui cu respectarea prevederilor Legii cu privire la secretul de stat din
17.05.1994, precum i a ordinelor i instruciunilor departamentale privind asigurarea regimului
secret;
-

B. Actr

actele operative de serviciu se acumuleaz, se sistematizeaz i se pstreaz n dosarele de

eviden special (ori alte materiale operative aflate n lucru), cu respectarea cerinelor regimului

Msuri

secret.

op
regleme
nt
interna
io
Tipolog
ia

actelor
op
CEDO
priv de
investi
dreptur

!| mm
I. Obiective de referin:
252

Activitatea

special de Investigaii

Tema 4. MIJLOACELE ACTIVITII OPERATIVE DE INVESTIGAII

H utili*
KL

M .

BH
p3 o0fi

s defineasc mijloacele ASI;

s identifice spectrul mijloacelor ASI;

Bg Bl

s determine sistemele informaionale utilizate n

activitatea de

prevenire i

I i|

combatere a infraciunilor;

I hI
;

------,---------o------------------------------- 7--------------------------------------

'

juridic al informaiilor utilizate pentru soluionarea cauzelor aflate n lucru;

'

- s cunoasc posibilitile sistemului informaional al Biroului Naional Central

| ^ j.
/

s explice regimul sistemelor informaionale de eviden, semnificaia i efectul

Ba* * B ,

------------------------------------ aga g
.

inf

n.
nifti3le 's

Interpol al MAI al Republicii Moldova i accesul la acest sistem;

- s identifice cadrul normativ i metodologic privind aplicarea mijloacelor ' ^gpe
tehnice (a tehnicii speciale, a tehnicii operative) n activitatea special de

" j |0i

investigaii.
alte
.

l^ll
II. Repere de coninut

pupdestVli
mijloace

1. Mijloacele activitii operative de investigaii - noiunea, elementele

constitutive i clasificarea Ca activitate practic i social-util, activitatea special de investigaii, pe lng ^

utilizarea

unor

fore

metode

specifice

acestei

activiti,

care

deosebete

de

alte

mijloace
mijloace
"
mijloace

activiti statale (activitatea de urmrire penal, activitatea administrativ etc.),

' mijloace

presupune i aplicarea unor mijloace n vederea realizrii sarcinilor ASI, mijloace

- mijloace

menite s contribuie nemijlocit la prevenirea i descoperirea infraciunilor, asigurarea

- mijloace

restituirii prejudiciului cauzat de infraciuni, cutarea persoanelor care se ascund de

- mijloace

organele de urmrire penal, de instana de judecat sau se sustrag de la sanciunea

- mijloao

penal i a celor disprui fr urm, precum i la soluionarea altor sarcini ale ASI.

Dupreg/r

De altfel, realizarea acestor sarcini fr utilizarea mijloacelor de transport, fr

- mijloac

mijloace electronice de comunicare, fr mijloace tehnice de nregistrare magnetic,

- mij|oac

fr mijloace computaionale, fr sisteme informaionale, fr evidene, fr alte

. mjj|oa(

mijloace moderne este practic imposibil.

|f| gjj

Astfel, prin mijloace ale ASI se aun vedere anumite elemente, obiecte, instrumente
prevzute de legislaie, de natur s asigure

^5^ ar

executarea activitii operative

de

inclusivnso'
investigaii i s sporeasc eficiena ei.

fye($eadm

Admisibilitatea utilizrii diferitelor mijloace n activitatea special de investigaii

Aprindte

este stipulat att n Legea privind ASI, ct i n alte legi care servesc drept baz

juridic pentru exercitarea acestei activiti. Potrivit prevederilor art.6 alin.(4) din

^. . t

Legea privind ASI, n procesul efecturii msurilor operative de investigaii se face uz de sisteme jB Iii
informaionale, de aparate de nregistrare video, audio, de filmat, de fotografiat i de alte mijloace tehnice HI
moderne. Legiuitorul nu determin limitativ spectrul i categoria mijloacelor care pot fi utilizate n procesul
desfurrii ASI, dar stabilete anumite cerine generale privind aplicarea acestora:
- se admite doar aplicarea acelor mijloace

care nuprezint

i ||

pericol

i sntatea persoanei;

pentru viaa

B
1
n

aplicarea unor sau altor mijloace nu va duna mediului.

Mijloacele utilizate n procesul activitii operative de investigaii dup funcii, destinat*^ regimul de aplicare,
dup alte criterii snt clasificate n diverse grupe. Astfel, dup caracterul funciilor i caliti se evideniaz mijloacele:
I tehnice (aparate, dispozitive, alte obiecte special construite sau adaptate i aplicate n vederea realizrii sarcinilor
ASI);
-

de transport (automobile obinuite sau speciale, alte feluri de transport);

arme i muniii;

financiare;

documente;

sisteme informaionale (baze integrale de date, fiiere, colecii de obiecte

etc.);

animale (spre exemplu, cinii dresai);

substane chimice i alte substane speciale;

-

alte mijloace, inclusiv speciale (ctue, bastoane de cauciuc, gaz lacrimogen etc.).

Dup destinaie, mijloacele pot fi clasificate n:

-

mijloace de colectare a informaiei;

mijloace de interceptare a informaiei;

mijloace de control acustic;

mijloace de cercetare a obiectelor i documentelor;

mijloace de vizualizare;

mijloace de fixare a informaiei;

mijloace de identificare;
mijloace de curmare a aciunilor infracionale;

* mijloace de asigurare financiar, logistic etc.

Dup regimul de aplicare, se evideniaz:
-

mijloace publice;

mijloace speciale;

mijloace confideniale.
Este de artat c prin Legea privind activitatea special de investigaii snt prevzute anumite condiii privind

efectuarea msurilor operative de investigaii, inclusiv nsoite de aplicarea mijloacelor tehnice, care violeaz drepturi
ocrotite de lege (se admit doar n scopul culegerii informaiilor despre persoanele care pregtesc, ntreprind tentative
de comitere, comit sau care au comis infraciuni grave, deosebit de grave sau excepional de grave i numai n baza
ncheierii judectorului de instrucie i a deciziei motivate a unuia dintre conductorii organului respectiv, care
exercit ASI -art.8 alin.(1); n cazul apariiei pericolului pentru viaa, sntatea, proprietatea unor persoane aparte, la
cererea lor sau cu acordul lor n scris, se permite interceptarea convorbirilor prin telefonul acestora sau prin alte
aparate de intercomunicaii n baza hotrrii aprobate de conductorul organului care exercit activitatea special de
investigaii cu autorizarea judectorului de instrucie (art.8 alin.(2)).
n legtur cu utilizarea anumitor categorii de mijloace tehnice mai este de artat c, potrivit prevederilor art.8
alin.(21) din Legea privind ASI, asigurarea tehnic a

prin intermediul reelelor electronice se realizeaz de ctre subdiviziunea specializat a Serviciului

|g infor"
KBH
n
HBa
E * aiona'e'

de Informaii i Securitate al Republicii Moldova, cu utilizarea mijloacelor tehnice speciale,

>"cadl 2

conectate, n caz de necesitate, la echipamentul operatorilor.

al Leg" c

interceptrii convorbirilor telefonice, a controlului comunicrilor telegrafice l a altor comunicri

n ceea ce privete procedura concret, regulile de aplicare a unor sau altor mijloace, metodele i
tactica utilizrii mijloacelor tehnice i a altor categorii de mijloace n procesul desfurrii activitii
operative de investigaii, acestea snt reglementate prin regulamente i instruciuni departamentale
adoptate n condiiile legii.
Abaterile i nclcrile prevederilor legii privind utilizarea unor sau altor mijloace n cadrul
exercitrii ASI afecteaz valoarea probatorie a datelor faptice obinute i determin survenirea

|
j(t potrivit
leg
(art3)
3):
evideni

rspunderii juridice n privina factorilor care s-au fcut vinovai de comiterea lor.
2. Sisteme informaionale n activitatea special de investigaii
Activitatea organelor abilitate cu prevenirea i descoperirea infraciunilor, asigurarea restituirii
prejudiciului cauzat, cutarea persoanelor care se ascund de organele de urmrire penal, de instana
de judecat sau se sustrag de la sanciunea penal i a celor disprui fr urm, pe lng efortul
factorului uman, susinut de utilizarea mijloacelor tehnice moderne, invoc i o asigurare
informaional adecvat, pe msur s contribuie la soluionarea acestor sarcini. Drept baz juridic
pentru asigurarea informaional a organelor investigativ-operative i a altor entiti abilitate n

le-au s
b)

c) atribuir
d) utilizri
e) temein
f) accesul
g) proted

Legea cu privire la sistemul informaional integral automatizat de eviden a infraciunilor, a

cauzelor penale i a persoanelor care au svrit infraciuni, nr.216 din 29.05.2003;

Legea cu privire la informatizare i la resursele informaionale de stat, nr.467 din 21.11.2003;

- Legea cu privire la nregistrarea dactiloscopic de stat, nr.1532 din 12.12.2002;

- Legea cu privire la informatic, nr.1069 din 22.06.2000;
-

Legea cu privire la nregistrarea de stat a persoanelor juridice i ntreprinztorilor individuali,

nr.220 din 19.10.2007;

- Legea cu privire la registre, nr.71 din 22.03.2007;

- Legea cu privire la statistica oficial, nr.412 din 09.12.2004;
-

Legea cu privire la actele de identitate din sistemul naional de paapoarte, nr.273 din
09.11.1994;

contro

h)

Sistemul

domeniul prevenirii i combaterii criminalitii i ocrotirii ordinii de drept servesc urmtoarele legi:
-

nregist

<
1) colecte caract

asigur

2)

a)
bj a
c) infre
aobii

Moldc pedej

d) a per

cau;
e) per
In a
per
6) a alte
3) asigu
Sarti
4

- alte legi i acte normative.

) asigu

n conformitate cu prevederile legii, n procesul efecturii msurilor operative de investigaii se

face uz de sisteme informaionale (art.6 alin.(4) din Legea privind ASI). Prin sistem informaional,

^riatne

potrivit legislaiei n vigoare, se subnelege totalitatea de resurse i tehnologii informaionale

juHr;

interdependente, de metode i de personal, destinat pstrrii, prelucrrii i furnizrii informaiilor

(art.3 al Legii cu privire la informatizare i la resursele informaionale de stat, nr.467 din 21.11.2003).
Printre

(9li6rsa

>

Hj|

sistemele informaionale utilizate n domeniu se evideniaz Sistemul informaional

|H I

integral automatizat de evidena a infraciunilor, a cauzelor penale i a persoanelor

care au svrit infraciuni, care include totalitatea resurselor i tehnologiilor informaionale, mijloacelor

tehnice de program, metodologiilor i personalului, aflate '^u M

n interconexiune i destinate pstrrii, prelucrrii i

utilizrii informaiilor cu caracter

criminal n cadrul bncii centrale de date, precum i evidenei unice a infraciunilor (art.2 al Legii cu privire la
sistemul informaional integral automatizat de eviden a infraciunilor, a cauzelor penale i a persoanelor care
au svrit infraciuni, nr.216 din 29.05.2003).
11

Potrivit legii, Sistemul se creeaz i funcioneaz n baza urmtoarelor principii (art.3):

H
a) evidena unic i nregistrarea centralizat a infraciunilor i a persoanelor care le-au svrit;
b) nregistrarea informaiei n ordine cronologic;
c) atribuirea fiecrei informaii a unui numr n ordinea nregistrrii ei;
d) utilizarea formularelor-tip ale actelor de eviden primar;
e) temeinicia, plenitudinea, veridicitatea i oportunitatea prezentrii informaiei;
f) accesul sancionat i limitat la informaie;
g) protecia i securitatea informaiei;
h) controlul asupra utilizrii informaiei.
Sistemul are urmtoarele funcii (art.4):
1) colecteaz, acumuleaz, prelucreaz, pstreaz i actualizeaz informaia cu caracter criminal;
2) asigur la nivel de stat evidena unic:
a) a infraciunilor i a persoanelor care le-au svrit (inclusiv locuitorii Republicii Moldova care au
svrit infraciuni pe teritoriul altor state), precum i a pedepselor aplicate lor;
b) a cauzelor penale i aciunilor de urmrire penal;
c) a obiectelor marcate;
d) a persoanelor disprute fr urm i persoanelor date n urmrire;
e) a persoanelor deinute i celor aflate n instituiile penitenciare;
f) a persoanelor eliberate din locurile de detenie;
g) a altei informaii cu caracter criminal;
3) asigur cu informaie special i statistic conducerea rii, a ministerelor i departamentelor interesate i
a organelor de urmrire penal;
4) asigur schimbul de informaie cu caracter criminal ntre organele de urmrire penal i alte autoriti
publice (schimb reciproc de date ntre sistemele informaionale departamentale), precum i cu organele
similare din alte ri;

5) supravegheaz respectarea disciplinei de nregistrare i eviden a infraciunilor i a persoanelor care le-au

svrit, a altei informaii cu caracter criminal, elaboreaz i realizeaz msuri de reacionare oportun la
tendinele i manifestrile negative;
6) asigur din punct de vedere organizatoric, normativ i metodic activitatea organelor de urmrire penal
care exercit nemijlocit funciile de eviden a informaiei cu caracter criminal;

$'
persoan

7) asigur funcionarea complexului tehnic de program i a reelelor informaionale utilizate n cadrul

Sistemului.

1in

Participani la Sistem snt organele de urmrire penal, instanele judectoreti i organele de executare

ie

a pedepsei privative de libertate (art.5 din Lege).

Presc

aplicare

Sistemul informaional integral automatizat de eviden a infraciunilor, a cauzelor penale i a

persoanelor care au svrit infraciuni este constituit din banca central de date i din bnci locale de date; n caz |
banca centrala de date - totalitatea informaiilor parvenite din bncile locale de date i a produselor de

IBg

program pentru dirijarea bazelor de date, precum i a masivelor informaionale manuale cu caracter e) Persoan
criminal; banca locala de date - totalitatea bazelor de date ale participantului la Sistem i a produselor de Republi
program pentru dirijarea lor.

Componentele principale ale bncii de date snt baza de date i sistemul de dirijare a bazei de date. Baz
de date constituie totalitatea datelor cu caracter criminal, organizate conform unei anumite structuri
conceptuale, cu descrierea caracteristicilor acestor date, inndu-se cont de conexiunea dintre prile lor
componente, care se utilizeaz la combaterea criminalitii. Sistemul de dirijare a bazei de date reprezint
un sistem informatic-ansamblu de programe i echipamente care asigur prelucrarea automat a datelor.

persoar
extrd 1
persoar 2)
persoan
nregistr

Administrarea bncii centrale de date, nregistrarea i evidena centralizat a informaiei cu caracter

ri

criminal, precum i eliberarea rapoartelor statistice generalizate privind starea infracionalitii n ar se

ja

infraciuni

efectueaz de ctre Ministerul Afacerilor Interne, care este deintorul bncii centrale de date (art.7 alin.(l))

elaboreaz

n persoana Direciei de Informaii i Evidene Operative).

de

Alte autoriti publice, care nu snt participante la Sistem, snt obligate s prezinte bncii centrale de
date informaia cu caracter criminal n volumul i n termenele stabilite de ctre administratorul bncii
centrale de date (art.7 alin.(2)).

participani
la Organele
c

Administrarea bncilor locale de date se efectueaz de ctre fiecare participant la Sistem de sine

privind

AOl) d de

stttor. Acumularea, prelucrarea, pstrarea i utilizarea informaiei primare cu caracter criminal n cadrul

Informaii

bncilor locale de date se efectueaz de ctre fiecare participant la Sistem n conformitate cu actele
normative departamentale (art.7 alin.(B)).

Stat,
Serviciu

nregistrarea centralizat i evidena unic a persoanelor care au svrit infraciuni i a pedepselor ce leau fost aplicate, precum i evidena centralizat special a altor categorii de persoane se efectueaz dup
principiile teritorial i departamental (art.19).

Justiiei,
Servi

ji

Corupiei,

Conform prevederilor legii, organizarea i inerea evidenei unice a infraciunilor, a cauzelor penale i a

legea-

persoanelor care au svrit infraciuni se realizeaz conform Instruciunilor elaborate de ctre Ministerul
Afacerilor Interne, coordonate cu ceilali participani la Sistem i aprobate de ctre Procurorul General
(art.10).

cadru,
categorii
de

n cadrul Sistemului se trec n eviden centralizat urmtoarele categorii de persoane (art.20):

o'

constituie

1) persoanele care au svrit infraciuni:

a) persoanele condamnate pe teritoriul Republicii Moldova i pe teritoriile altor state;

profilaxie
i ir
persoa

infraci

** bunuri
-

armed
* auto,
n

io

H persoanele puse sub nvinuire;

c) persoanele absolvite de rspundere penal: n legtur cu expirarea termenului

S 5i

de prescripie; ca urmare a unui act de amnistie, dac prin acesta a fost anulat
aplicarea pedepsei pentru infraciunea svrit; dac persoana a fost graiat; ,u2elor

n caz de

deces; n legtur cu schimbarea situaiei;

-ntral

d) persoanele aflate n stare de iresponsabilitate;

la

e) persoanele date n urmrire general de ctre organele de urmrire penal ale

ilor

hjarea
roinal;

Republicii Moldova sau

ale altor state;

f) persoanele reinute i arestate pe teritoriul Republicii Moldova cu scopul

mia

extrdrii;
g) persoanele reinute ca fiind bnuite de svrirea unei infraciuni;

Hrijore

2) persoanele trecute n eviden special n scopul profilaxiei infracionalitii.

minai,

nregistrarea i evidena centralizat a altor date cu caracter criminal referitoare

sticilor

la infraciuni se efectueaz n conformitate cu instruciunile respective, care se

are se

elaboreaz de ctre Ministerul Afacerilor Interne i, dup coordonarea lor cu ceilali

ezint

participani la Sistem, se aprob de ctre Procurorul General (art.18).

crarea

Organele care exercit activitate special de investigaii (art.ll alin.(l) din Legea
privind ASI) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Aprrii, Serviciului zat a

de

Informaii i Securitate al Republicii Moldova, Serviciului de Protecie i Paz de

alizate

Stat, Serviciului Vamal, Departamentului Instituiilor Penitenciare al Ministerului

cerilor

Justiiei, Serviciului Grniceri i ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice

soana

i Corupiei, n limitele competenei ce revine fiecruia n parte, n conformitate cu

legea-cadru, pot crea i exploata sisteme informaionale de evidene ale anumitor ezinte categorii

obiecte, fapte, evenimente, persoane.n acest context, MAI, spre exemplu,

enele

constituie i exploateaz sisteme de evidene operative de cutare, criminalistice, de

profilaxie i informative:

3ant la

- persoanele de interes operativ pentru organele afacerilor interne;

maiei

- infraciunile nregistrate nedescoperite;

ctre

entale

- bunuri sustrase, bunuri fr stpn, obiecte numerotate;

-

arme de foc;

- auto, moto furate, rpite i fr stpn;

j i

aa

3C un

|tor

~ fiierul dactiloscopic central;

nent3

persoane disprute fr urm

colecii: de arme albe, balistic,
false, de tampile

unilor,
.^

i date nurmrire;

false,

traseologic,
de

de

bani fali, de reete medicale

droguri, de portrete subiective, de substane

explozive etc.
Snt supuse evidenei obiectele de anticariat, de importana deosebit i altele ce

de

11pot fi utilizate pentru descoperirea sau profilaxia infraciunilor.

Informaiei trecute n eviden i snt aplicate indicii care individualizeaz obiectele I j

supuse

verificrii sau determin apartenena de gen sau grup, ori determin alte
|

caracteristici importante de natur s contribuie la soluionarea sarcinilor ASI. Astfel,

n cadrul MAI snt exploatate sisteme informaionale automatizate (SIA) construite |

dup

genul

de

informaii: SIA ICS" - Sistem Criminologie Integrat, SIA Automobil",

e |J|

SIA Document" i alte sisteme informaionale automatizate.

Organele investigativ-operative, pe lng propriile sisteme informaionale de evidene, la

soluionarea sarcinilor ce le revin, pot recurge i folosi, n condiiile legii, evidenele altor organe
de stat, precum evidena bolnavilor i a altor categorii de persoane din cadrul instituiilor
medicale, evidenele comisariatelor militare, evidena organelor de statistic, evidena organelor
fiscale, sistemele informaionale ale Ministerului Dezvoltrii Informaionale etc.

3. Evidenele Biroului Naional Central Interpol

Organizaia Internaional a Poliiei Criminale - Interpol (abreviat - OIPC) - constituie un
instrumentar de colaborare internaional a organelor poliieneti n activitatea de prevenire i combatere
a infraciunilor, n spe de coordonare a aciunilor comune de cutare, depistare i reinere a
infractorilor. n acest mecanism de colaborare, OIPC Interpol activeaz ca un centru mondial unic, care,
datorit structurii sale unice, bazei informaionale i dotrii moderne tehnico-materiale, asigur eficient
i raional cooperarea poliieneasc internaional.
La 28 septembrie 1994, n conformitate cu decizia Adunrii Generale a Organizaiei Internaionale a Poliiei Criminale
(OIPC; Interpol), Republica Moldova devine membru al OIPC. Ulterior, prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova
nr.294 din 10.05.1995 este constituit Biroul Naional Central (BNC) Interpol cu statut de serviciu al aparatului central n
cadrul Ministerului Afacerilor Interne, menit s asigure cooperarea organelor de drept ale Republicii Moldova cu organele de
aceeai competen din alte ri n problemele combaterii criminalitii cu caracter internaional, activitate reglementat prin
Instruciunile interdepartamentale cu privire la modul de cooperare a organelor de drept ale Republicii Moldova cu Biroul
Naional Central Interpol n Republica Moldova (Ordinul comun al MAI, CCCEC, SIS, Procuraturii Generale,
Ministerului
Justiiei nr.508 din 30.12.2004).
OIPC Interpol i BNC Interpol al

-s

Urn
Republicii Moldova

snt abilitate

cu

urmtoarele persoa
competene:
- anunarea i declanarea urmririi internaionale a persoanelor puse sub
nvinuire, a inculpailor, condamnailor, cnd cererea de extrdare a acestora
urmeaz a fi naintat;
- darea n urmrire internaional a persoanelor disprute fr urm;
- ntreprinderea msurilor de identificare a cadavrelor cu identitatea
necunoscut;

Moldo
InterpNu
infratf
Ur
Interj:
n prc

- solicitarea informaiei despre persoanele care figureaz n cauze penale n

cror

calitate de subieci ai infraciunii sau ca martori, precum i despre persoanele

care au svrit infraciuni cu caracter internaional

sau snt bnuite

Ui
de comiterea

lor;
- solicitarea localizrii persoanelor puse sub nvinuire, a inculpailor sau

arest
Li

condamnailor, n cazurile cnd naintarea cererii de extrdare a acestora nu

prin

este posibil;

cum

- declanarea urmririi internaionale i difuzarea informaiei detaliate despre bunurile (obiectele)

sustrase;
T

acele

solicitarea informaiei cu privire la conturile bancare ale persoanelor fizice

i juridice, la circuitul mijloacelor bneti n aceste conturi, la datele despre

259

nregistrarea firmelor i activitatea lor, precum i o informaie referitoare la procurarea de bunuri

imobile;
I difuzarea informaiei referitoare la modurile distincte de operare ale infractorilor,
inclusiv de tinuire a infraciunilor svrite. n contextul acestor competene, BNC Interpol, la solicitarea
organelor de drept, asigur ndeplinirea urmtoarelor sarcini:
I ntocmirea i expedierea informaiilor n cauzele penale referitoare la actele operative de serviciu i la alte
materiale aflate n procedur;
| schimbul de informaii operative cu privire la infraciunile ce se pregtesc, se svresc sau au fost deja svrite i
la persoanele implicate n comiterea lor;
-

schimbul de experien, de acte normative i literatur de specialitate viznd activitatea poliieneasc;

acumularea, generalizarea i difuzarea practicii judiciare avansate privind descoperirea infraciunilor, inclusiv a
celora cu caracter internaional.

Urmrirea internaional a persoanelor

Cu ajutorul sistemului informaional din cadrul OIPC Interpol, organele de drept ale Republicii Moldova au
posibilitatea de a solicita i a primi de la rile membre ale OIPC Interpol:
-

Informaii despre locul aflrii i ocupaiile persoanelor date n urmrire internaional ca nvinuite, inculpate i
condamnate, care se eschiveaz de la executarea sanciunilor de drept penal;

- informaii referitoare la persoanele date n urmrire ca disprute fr urm;

-

stabilirea controlului asupra activitii i deplasrii persoanelor ce se ascund de organele de drept ale Republicii
Moldova.

Urmririi pe canalele Interpol se supun nvinuiii, inculpaii, condamnaii; persoanele disprute fr urm;
persoanele strine aflate pe teritoriul Republicii Moldova i date n urmrire internaional de ctre una din rile
membre ale OIPC Interpol.
Nu se supun urmririi internaionale pe canalele Interpol persoanele care au comis infraciuni cu caracter politic,
militar, religios i rasial.

Urmririi internaionale, n scopul arestrii i ulterioarei extrdri pe canalele Interpol, snt supuse persoanele ce au
svrit infraciuni grave (care au cauzat daune n proporii deosebit de mari), deosebit de grave i excepional de grave,
n privina crora a fost aplicat msura preventiv de arest.
Urmririi internaionale, n scopul localizrii pe canalele Interpol, snt supuse aceleai categorii de persoane n
privina crora nu s-a aplicat msura preventiv de arest.
La iniiativa organelor de drept ale Republicii Moldova, urmrirea internaional prin intermediul Interpolului se
declaneaz doar n cazurile cnd snt ntrunite cumulativ urmtoarele condiii:
i
ce
jr
e

se dispune de informaie precis cu privire la plecarea persoanei urmrite peste hotarele rii;

| 1 dispune de informaie privind traversarea frontierei de stat de ctre persoana urmrit;

9 se dispune de descifrrile convorbirilor telefonice peste hotare ale persoanei urmrite;

1 s-au stabilit legturi de rudenie, relaii amicale sau de alt gen ale persoanei urmrite peste hotarele rii.
Persoana este dat n urmrire internaional dup ntreprinderea tuturor msurilor operative de investigaie

pe

teritoriul Republicii Moldova.

n cazul deinerii unor informaii precum c persoana disprut fr urm sau pus sub nvinuire se afl pe
teritoriul unui stat membru al CSI, ea este dat n urmrire interstatal. Dup realizarea unor activiti de

sta
l

verificare fr rezultat n spaiul CSI, persoana n cauz urmeaz a fi dat n urmrire internaional.
n cazul deinerii unor informaii precise despre aflarea persoanei disprute fr urm sau nvinuite, inculpate,
condamnate pe teritoriul unui stat membru al OIPC Interpol, ea este dat imediat n urmrire internaional.
Drept temei pentru declanarea urmririi internaionale a unei persoane servete interpelarea organelor de drept ale
Republicii Moldova, care mpreun cu ordonana de dare n urmrire internaional se expediaz pe adresa BNC
Interpol n Republica Moldova.
Dup darea persoanei n urmrire internaional, ordonana se semneaz de ctre eful BNC Interpol i n timp de
24 de ore se expediaz Direciei Informaii i Evidene Operative (n continuare - DIEO) a MAI pentru eviden
centralizat.
Declanarea urmririi internaionale a persoanelor de ctre BNC Interpol se efectueaz n baza interpelrii parvenite
de la iniiatorul urmririi, care trebuie s cuprind:
-

informaia obiectiv i deplin despre persoanele urmrite, evenimente, fapte, modul de operare, cu indicaia
denumirilor geografice i adreselor corecte;

Ur

numrul dosarului penal, data deschiderii acestuia, denumirea organului de urmrire penal, ncadrarea r
juridic a aciunilor conform prevederilor Codului penal cu indicarea sanciunii faptei incriminate;

msurile ce urmeaz a fi ntreprinse n cazul cnd persoana a fost stabilit.

Ur
r

La interpelare se anexeaz 2 fotografii sau fia personal a persoanei, amprente digitale, copia mandatului de Repu
arest (n cazul cnd persoana urmeaz a fi arestat n scop de extrdare).
b
Mesajele de dare n urmrire a persoanelor, parvenite din partea rilor membre ale OIPC Interpol, servesc intro
drept temei pentru urmrirea cetenilor strini pe teritoriul Republicii Moldova.
d
Extrdarea persoanelor date anterior n urmrire internaional i arestate pe teritoriul altor state se efectueaz

Dr

conform prevederilor Codului de procedur penal (art.541-550), Conveniei europene cu privire la extrdare i c
tratatelor internaionale la care Republica Moldova este parte.
sustr
Competena n materia extrdrii persoanelor puse sub nvinuire i a inculpailor aparine Procuraturii a
Generale, iar n materia extrdrii condamnailor-Ministerului Justiiei.
trans
La primirea informaiei din partea unui stat strin privind reinerea persoanei date anterior n urmrire p a
internaional, BNC Interpol informeaz organul care a solicitat urmrirea i Procuratura General a Republicii MAI
Moldova sau, dup caz, Ministerul

sustr
a
Fi
iniiat
A
n *n
mo
tr

an$|

1
c
Int

justiie*/ n scopul ntocmirii de urgen a actelor necesare pentru iniierea procedurii

H extrdare.
Organul iniiator al urmririi, prin intermediul BNC Interpol, confirm faptul aflrii n urmrire a persoanei
arestate timp de 24 de ore.
n cazul n care extrdarea persoanei a fost acceptat de ctre organele de drept ale statului n care aceasta a fost
arestat, BNC Interpol, n termenii stabilii de autoritile statului respectiv, organizeaz i efectueaz escortarea
persoanei.
n cazul reinerii de ctre organele de drept ale Republicii Moldova a unei persoane date n urmrire de ctre un stat
strin, organul care l-a reinut anun nentrziat BNC Interpol, care, la rndul su, anun iniiatorul urmririi,
solicitnd remiterea mandatului de arest sau a altui act care ordon plasarea n detenie a persoanei reinute.
Modul i data transmiterii persoanei reinute vor fi coordonate ntre serviciile respective ale statelor implicate n
procedura de extrdare prin intermediul BNC Interpol.
Odat cu ncheierea procedurii de extrdare a persoanei date n urmrire internaional, BNC Interpol informeaz
organul iniiator care, la rndul su, expediaz pe adresa BNC Interpol informaia cu privire la anularea urmririi
persoanei, nsoit de ordonana de clasare a urmririi internaionale.
n cazul clasrii procesului penal sau al reinerii/arestrii pe teritoriul Republicii Moldova a persoanei date n
urmrire internaional, organul iniiator al urmririi informeaz BNC Interpol prin expedierea unei informaii cu
privire la reinerea/ arestarea persoanei, nsoit de ordonana de clasare a urmririi internaionale. Informaia n cauz
trebuie s cuprind date despre data, locul reinerii/arestrii persoanei, motivul anulrii urmririi i circumstanele
localizrii persoanei.
Dup anularea urmririi internaionale a persoanei ordonana de clasare a urmririi internaionale, semnat de ctre
eful BNC Interpol, se expediaz pe adresa DIEO a MAI pentru eviden centralizat.
Urmrirea internaional a mijloacelor de transport
Urmririi internaionale se supun mijloacele de transport sustrase de pe teritoriul Republicii Moldova, ct i cele
sustrase din statele membre ale OIPC Interpol i introduse ilegal pe teritoriul Republicii Moldova.
Drept pretext pentru declanarea urmririi internaionale a mijloacelor de transport sustrase de pe teritoriul
Republicii Moldova servete fia de eviden a mijlocului de transport sustras sau fr stpn, care se expediaz pe adresa
BNC Interpol i DIEO a MAI n termen de 24 de ore din momentul primirii comunicrii despre svrirea sustragerii
mijlocului de transport.
Fia se semneaz de ctre executor cu aprobarea ulterioar de ctre eful organului iniiator al urmririi.
Anularea urmririi internaionale a mijloacelor de transport sustrase se efectueaz n mod analogic cu darea n
urmrire, cu completarea ntiinrii despre mijlocul de transport depistat sau identificat i sublinierea tipului de urmrire.
ntiinarea cu privire la mijlocul de transport depistat sau identificat se semneaz
de ctre conductorul organului iniiator al urmririi i se expediaz pe adresa BNC Interpol i DIEO a MAI.

Mesajele organelor de drept ale statelor membre ale OIPC Interpol parvenite pe adresa BNC
Interpol servesc drept temei pentru urmrirea pe teritoriul Republicii Moldova a mijloacelor de
transport sustrase.
Urmrirea internaional a obiectelor
Urmririi internaionale pot fi supuse obiectele de valoare cultural i anticariat,

Jr

C
arme, muniii i substane explozive.
Obiectele de valoare cultural i anticariat urmeaz a fi date n urmrire
internaional prin expedierea pe adresa BNC Interpol a unui formular n care snt prevzute categoriile
de obiecte (covoare, ceasuri, documente, broderii, gravuri, picturi, obiecte din sticl, icoane,
instrumente muzicale, timbre, sculpturi, arme de foc). La formular se anexeaz fotografia (color) sau
schia obiectului.
Anularea urmririi internaionale a obiectelor de valoare cultural i anticariat se efectueaz prin
expedierea, de ctre organul iniiator al urmririi, pe adresa BNC Interpol a ntiinrii de ncetare a
urmririi n care se indic data, locul, circumstanele depistrii obiectului, identitatea persoanei la care
a fost gsit obiectul.
n caz de sustragere i existen a unor date concrete privind transferul lor peste hotarele rii,
armele, muniiile i substanele explozive, care pot fi identificate dup numr sau alte caracteristici, snt
date de ctre organele de drept ale Republicii Moldova n urmrire internaional. La interpelarea
adresat BNC Interpol urmeaz a fi prezente expunerea succint a cauzei penale, marca, tipul armei,
seria, numrul de nmatriculare, anul fabricrii, capacitatea ncrctorului, lungimea evii, culoarea
metalului, alte semnalmente.
Anularea urmririi internaionale a armelor, muniiilor i explozivelor se efectueaz prin
expedierea, de ctre organul iniiator al urmririi, pe adresa BNC Interpol a ntiinrii de ncetare a
urmririi n care se indic data, locul, circumstanele depistrii obiectului, identitatea persoanei la care
a fost gsit obiectul.
Verificarea internaional a persoanelor
Persoanele snt supuse verificrii prin canalele Interpol n scopul identificrii dup amprentele
digitale i fotografie, al stabilirii antecedentelor penale, stabilirii identitii persoanei, stabilirii aflrii n
urmrire internaional.
Organele de drept ale Republicii Moldova, ct i cele ale statelor membre ale OIPC Interpol, pot
verifica prin intermediul BNC Interpol persoanele (ceteni ai Republicii Moldova i cetenii strini)
bnuite de comiterea unor infraciuni i/sau de apartenena lor la unele structuri criminale sau
organizaii teroriste, dac au comis pe teritoriul anumitor state infraciuni i au antecedente penale.
Drei

Organele de drept ale Republicii Moldova, ct i cele ale statelor membre ale OIPC Interpol, pot verifica prin
intermediul BNC Interpol persoanele fizice, dac acestea snt subieci ai urmririi internaionale sau dac
urmrirea internaional a acestora a fost clasat.
Drept motiv pentru solicitarea verificrilor nominalizate pot servi:
- prezena unor date cu privire la plecarea acestor persoane peste hotare i la activitatea lor
criminal (atunci cnd lipsesc datele personale exacte);

I dispunerea de informaii referitoare la faptul c amprentele digitale descoperite la locul infraciunii aparin unor
ceteni strini;
1 necesitatea identificrii persoanei bnuite dup fotografie, acte de identitate sau amprentele digitale.
n interpelarea adresat BNC Interpol este necesar s se indice denumirea organului solicitant; denumirea organului
solicitat; motivul verificrii sau identificrii persoanei, numrul dosarului de urmrire penal sau al dosarului operativ;
expunerea cauzei penale cu indicarea datelor complete ale persoanei care urmeaz a fi verificat sau
identificat.
La interpelare se anexeaz fotogramele urmelor papilare, fiele dactiloscopice, fia personal i fotografia.
Identificarea cadavrelor
Verificarea cu scopul identificrii cadavrelor depistate pe teritoriul Republicii Moldova se efectueaz de ctre BNC
Interpol n baza interpelrii parvenite de la iniiatorul urmririi, care trebuie s cuprind:
-

informaia cu privire la depistarea cadavrului (data, locul, circumstanele, cauza posibil a decesului);

informaia referitoare la sexul, vrsta aproximativ, rasa, grupa de snge;

descrierea fizic a cadavrului (inclusiv a odontogramei), mbrcmintei, bijuteriilor etc.

La interpelare se anexeaz 2 seturi de fotografii (fa i profil), fotografiile tatuajelor, cicatricelor, deficienelor
fizice, n cazul n care acestea exist, i amprentele digitale.
La momentul identificrii cadavrului, iniiatorul urmririi informeaz BNC Interpol despre ncetarea verificrilor pe
canalele Interpol.
Verificarea internaional a mijloacelor de transport
Mijloacele de transport snt supuse verificrii prin canalele Interpol n scopul:
-

identificrii proprietarului mijlocului de transport nregistrat peste hotare;

identificrii mijlocului de transport strin (numrul de nmatriculare, numrul agregatelor, data trecerii i
scoaterii din eviden);

verificrii mijlocului de transport pentru a se stabilii dac acesta este subiect al urmririi internaionale sau dac
urmrirea internaional a acestuia a fost anulat;

verificrii autenticitii documentelor de nmatriculare a mijlocului de transport i a permiselor de conducere.

Drept motiv pentru solicitarea verificrilor nominalizate pot servi:

-

depistarea unor semne de falsificare a titlului de achiziionare, posesie i utilizare a mijlocului de transport;

stabilirea unor divergene ntre numerele agregatelor i notele din certificatul de nmatriculare (alte documente) al
mijlocului de transport.

existena unor semne de modificare a numerelor pe agregatele sau piesele mijlocului de transport prin metode
rudimentare;

i rezultatul pozitiv (stabilirea mijlocului de transport ca fiind sustras) al verificrii n baza de date a DIEO a MAI.

asiului, numrul de identificare al mijlocului de transport format din 17 cifre i litere ale

c**u
i* la iote
tc*
te
n
)
r i
pom

alfabetului latin; locul reinerii i datele colaboratorului rspunztor de caz; starea tehnic; motivul

infra

efecturii controlului; datele complete ale proprietarului mijlocului de transport.

n interpelarea de verificare a mijlocului de transport adresat BNC Interpol este necesar s se

indice modelul; anul fabricrii i culoarea mijlocului de transport; numrul motorului, caroseriei,

dei

ntre

la interpelare se anexeaz copiile documentelor mijlocului de transport (fia tehnic, procura,

actul de vnzare-cumprare etc.), expertiza tehnic a agregatelor mijlocului de transport cu

n dom'

semnalmente de falsificare.
Cooperarea internaional a organelor de drept prin intermediul BNC Interpol Organele de drept

bancnote
BNC

ale Republicii Moldova, n procesul desfurrii msurilor operative de investigaie i al aciunilor de

interi I

urmrire penal n descoperirea infraciunilor, pot coopera prin intermediul BNC Interpol cu organele

cu privi

de drept ale altor state n urmtoarele domenii:

n sfera economico-financiar. Organele de drept ale Republicii Moldova, n cadrul examinrii

informai
i

cazurilor economice, pot solicita de la Secretariatul General sau Birourile Naionale Centrale ale

La des

rilor membre ale OIPC Interpol urmtoarea informaie: denumirea oficial a agentului economic

Moldova

rezident strin; adresa juridic, numrul i data nregistrrii; numele de familie, prenumele

de BNC li

fondatorilor i al conductorului agentului economic; domeniile principale de activitate; volumul

de date r

capitalului statutar; date despre ncetarea activitii comerciale; informaii cu caracter criminal privind

n caz

activitatea agentului economic.

ale Repu

Prin intermediul BNC Interpol este posibil solicitarea informaiei cu privire la contractele

importai

ncheiate ntre agenii economici rezideni ai statelor membre ale OIPC Interpol i agenii economici

persona

din Republica Moldova.

date a C

Datele referitoare la deschiderea de ctre anumite persoane juridice i fizice a unor conturi

La dc

bancare n strintate, precum i despre circulaia mijloacelor financiare, procurarea obiectelor de

Republi

imobil, ct i alt informaie cu caracter analogic, n conformitate cu legislaia rilor membre ale

i posib

OIPC Interpol, pot fi obinute numai n baza unei comisii rogatorii n modul stabilit de Codul de

Moldov

procedur penal al Republicii Moldova.

Pen'

n procesul desfurrii msurilor operative de investigaie i urmrire penal n privina unor

interpe

infraciuni transnaionale n sfera economico-financiar, al localizrii n strintate a unor persoane

identifi

bnuite de svrirea unor astfel de infraciuni, organele de drept expediaz pe adresa BNC Interpol

(legitir

interpelri n care se vor indica date primare necesare la identificarea persoanei interesate, fabula

care a

cauzei investigate cu indicarea organului care efectueaz urmrirea penal, temeiurile ce au justificat

a fost

sesizarea organelor de drept ale altor state, denumirea firmelor strine.

creia

la verificarea ntreprinderilor strine, inclusiv a celor ce activeaz pe teritoriul Republicii

Moldova, n interpelare se indic denumirea ntreprinderii (cu transcrierea n original); adresa

falsific
La

juridic, telefonul, faxul; motivul i scopul controlului; formularea laconic a ntrebrilor care cer
rspuns.
La interpelare, n caz de necesitate, se anexeaz copiile documentelor ce se refer

*
In
Repul
posib
rilo

la cazul investigat. n cazul solicitrii verificrii unei operaiuni concrete (import, export etc.), la
interpelare se anexeaz copiile documentelor suspectate a fi frauduloase.
Drept temeiuri de solicitare a informaiei referitoare la activitatea economico- financiar a unui
agent economic pot constitui:
8 pornirea cauzei penale n privina angajailor unei ntreprinderi care au svrit infraciuni din
domeniul economico-financiar;
- deinerea de date operative cu privire la activitatea ilegal a angajailor unei ntreprinderi cu
prelucrarea acestora n cadrul unui dosar operativ, n domeniul combaterii infraciunilor de fals.
Falsul de moned. La depistarea unor bancnote false, organele de drept ale Republicii Moldova pot
obine prin intermediul BNC Interpol informaii despre cazuri analogice de falsificare a bancnotelor,
precum i cu privire la persoanele implicate n astfel de infraciuni (n cazul deinerii unei informaii
autentice despre aflarea acestora peste hotarele Republicii Moldova).
La descoperirea unor bancnote false ale altor state, organele de drept ale Republicii Moldova
informeaz BNC Interpol (anexa nr.10). Informaia parvenit este prelucrat de BNC Interpol i
remis ulterior Secretariatului General, pentru a fi inclus n baza de date respectiv.
n cazul reinerii unui cetean strin pentru fals de bancnote, organele de drept ale Republicii
Moldova, n scopul stabilirii antecedentelor penale i a altei informaii importante cu privire la
persoana investigat, expediaz pe adresa BNC Interpol datele personale complete ale acesteia pentru
efectuarea verificrilor respective n baza de date a OIPC Interpol.
La descoperirea infraciunilor de falsificare a documentelor, organele de drept ale Republicii
Moldova pot s verifice prin intermediul BNC Interpol autenticitatea, ct i posibilitatea folosirii
acestor documente de ctre infractori pe teritoriul Republicii Moldova i al altor ri.
Pentru verificarea autenticitii documentelor, pe adresa BNC Interpol se expediaz interpelarea n
care snt prezentate circumstanele sustragerii documentelor, identificrii falsului sau utilizrii lor;
temeiul apelrii la BNC Interpol; tipul documentului (legitimaie, paaport, permis, certificat,
adeverin, diplom etc.); ara i instituia care a eliberat documentul; numrul i data eliberrii; datele
persoanei de la care a fost sustras documentul, ale persoanei creia i-a fost eliberat documentul asupra
creia acesta a fost gsit, precum i ale persoanei pe numele creia documentul a fost falsificat.
La interpelare se anexeaz copia documentului care urmeaz a fi verificat, n domeniul combaterii
traficului de fiine umane. Organele de drept ale Republicii Moldova, n cadrul cercetrii cazurilor ce
in de traficul de fiine umane, au posibilitatea de a primi de la Secretariatul General i Birourile
Naionale Centrale ale rilor membre ale OIPC Interpol informaii referitoare la:
- persoanele traficate (datele personale, timpul i locul recrutrii, scopul traficului, perioada i
modalitatea traversrii frontierei, locul aflrii);
abonaii posturilor telefonice internaionale pe adresa crora se presupune a fi localizat victima
(n caz c nu este solicitat o comisie rogatorie);
~ datele cu privire la persoanele bnuite de comiterea traficului, rolul lor n svrirea infraciunii
(autor, organizator, instigator, complice);
//

I antecedentele penale ale persoanelor implicate n comiterea infraciunii i informaii despre

activitatea lor infracional pe teritoriul altor state;
I rutele de trafic;
1 practica naintat a rilor membre ale OIPC Interpol n combaterea traficului ilicit de fiine

ar<
, car
e*f ,

umane, statistica i activitatea serviciilor respective ale diferitelor state n domeniul dat.

Po: ,

Organele de drept ale Republicii Moldova solicit informaia necesar prin intermediul BNC
Interpol.
Organele de drept ale Republicii Moldova informeaz, prin intermediul BNC Interpol,

tirr
;po
l

cazurile de trafic de fiine umane cu caracter internaional, rute i filiere noi.

n domeniul combaterii traficului ilicit de substane narcotice, psihotrope i precursori. Organele
de drept ale Republicii Moldova snt n drept s solicite de la Secretariatul General i BNC Interpol
ale rilor membre ale OIPC Interpol urmtoarea informaie:
-

despre persoanele care se afl sub supraveghere i care snt implicate n traficul ilicit al

de
traficul
co n
i
caz
Hepub
lic

despre gruprile criminale implicate n traficul ilicit al substanelor narcotice, psihotrope i al

capitol

precursorilor;

ul

despre cazurile concrete referitoare la sechestrarea substanelor narcotice, psihotrope i al

despre tipurile principale de substane narcotice, psihotrope i precursori ce se afl n
circulaie ilicit;

ex

substanelor narcotice, psihotrope i al precursorilor;

precursorilor, precum i a laboratoarelor clandestine descoperite;

-

af

Secretariatul General i Birourile respective ale rilor membre ale OIPC Interpol cu privire la toate

despre noile tipuri de substane narcotice, psihotrope i precursori care apar pe piaa
mondial;

cauz
dii
n di
operat
iv
infrac

- despre noile metode de fabricare a lor, felurile de ambalaj;

iu

- despre rutele de trafic i formele de camuflare a acestora;

organe

documentele forurilor internaionale ce vizeaz combaterea traficului ilicit al substanelor

narcotice, psihotrope i al precursorilor;

publicaiile periodice cu privire la contracararea infraciunilor legate de droguri, editate de

Secretariatul General;

date statistice privind rezultatele activitii de combatere a categoriei date de infraciuni de

ctre organele de drept din diferite ri.

n caz de deinere a informaiei cu privire la implicarea unor persoane n traficul internaional ilicit

li
verific
r
acesto
r Orga
OIPC
M

de substane narcotice, psihotrope i precursori, organele de drept ale Republicii Moldova pot solicita

in care:

prin intermediul BNC Interpol informaia necesar referitoare la persoanele n cauz din baza de date a

-a

Secretariatului General.

Despre fiecare caz de trafic, depistare sau fabricare a substanelor narcotice, psihotrope i a
precursorilor, organele de drept ale Republicii Moldova informeaz, prin intermediul BNC Interpol,
Secretariatul General i Birourile respective ale rilor membre ale OIPC Interpol.
In domeniul combaterii traficului ilicit de arme, muniii i substane explozive. n procesul
ntreprinderii unor msuri operative de investigaie i urmrire penal pentru

f btj
H

descoperirea unor infraciuni ce in de traficul ilicit de arme, muniii i substane explozive, organele de
drept ale Republicii Moldova pot solicita, prin intermediul BNC Interpol, informaii viznd:
1 ara i uzina productoare;
I caracteristicile tehnice principale ale armelor, muniiilor i substanelor explozive;

posibilitatea procurrii acestora de ctre persoanele fizice i juridice;

I timpul i locul comercializrii armelor de ctre societatea comercial;

H |

posibilitile de exportare a armelor;

aflarea n urmrire a unor arme, muniii ori substane explozive;

existena unor date cu caracter infracional referitoare la persoanele care deineau aceste
arme;

n caz de deinere de informaii cu privire la legturile unor persoane concrete cu traficul

internaional de arme, muniii i substane explozive, organele de drept ale atefnt

Republicii

Moldova pot solicita, prin

seciunii I,

intermediul BNC Interpol (conform

capitolul V al prezentei Instruciuni), informaia necesar referitoare la persoanele n cauz din baza de date a
Secretariatului General.

or"COtits

n domeniul combaterii terorismului. n procesul ntreprinderii unor msuri operative de

investigaie i urmrire penal n cadrul descoperirii i combaterii infraciunilor ce in de comiterea unor acte de
terorism cu caracter internaional, organele de drept ale Republicii Moldova pot solicita BNC Interpol efectuarea
verificrilor necesare i urmrirea internaional a persoanelor bnuite de comiterea cursoricese
Organele de drept ale Republicii
ri careapar

acestor infraciuni.

Moldova informeaz Secretariatul

General al

OIPC Interpol despre actele de terorism cu caracter internaional comise

n cazurile

n care:
-

activitile organizaiei teroriste se rsfrng asupra mai multor state;

infraciunea este planificat, pregtit sau iniiat pe teritoriul unui stat i svrit sau continuat pe

teritoriul altui stat;

11
- snt utilizate substane explozive sau mijloace tehnice de provenien strin;
-

victimele infraciunii snt ceteni strini sau persoane care i desfoar activitatea n cadrul
unor organizaii internaionale;

ca rezultat al infraciunii a fost cauzat un prejudiciu material mai multor state sau organizaii
internaionale;

- infraciunea a fost svrit de ctre o organizaie terorist bnuit de comiterea

unor

acte

caracter internaional;
e

(je^

finanarea sau splarea banilor organizaiei teroriste se efectueaz pe teritoriul

altui stat;
im
Ii

1 reelele suportului tehnico-material al infraciunii se afl pe teritoriul mai

multor state;

de

terorism

cu

una sau mai multe persoane bnuite de comiterea infraciunii nu snt ceteni ai statului pe
teritoriul cruia a fost svrit actul de terorism.
In domeniul informaticii i tehnologiilor avansate. Organele de drept ale Republicii
jj,
Ha

Moldova, n

procesul

ntreprinderii unor msuri operative de investigaie i urmrire

penal n cadrul descoperirii i combaterii unor infraciuni n domeniul informaticii i tehnologiilor avansate, pot
solicita asistena OIPC Interpol n cazurile:
I accesului ilegal la site-urile organizaiilor de stat i la informaia confidenial computerizat;
I modificrii programelor tehnice ale sistemelor sau reelei informatice, care este nsoit de distrugerea, B C3
9
*
deteriorarea, blocarea sau copierea informaiei, precum i de dereglarea funcionrii calculatoarelor;
I escrocheriilor ce in de transferul mijloacelor bneti prin intermediul sistemelor de transferuri bancare H
internaionale;
I utilizrii ilegale a sistemului de calculatoare, a reelei informatice i a Internetului pentru plasarea sau
schimbul unor programe interzise, a pornografiei cu copii etc.
H spionajului industrial.
Organele de drept ale Republicii Moldova pot solicita, prin intermediul BNC Interpol, informaii cu privire la:
-

adresa reelelor, numele domeniului i al serverelor unor organizaii i utilizatori;

coninutul protocoalelor, tracingurilor, fiierelor logice;

-

informaia electronic acumulat n cadrul desfurrii operaiunilor de contracarare a infraciunilor

transfrontaliere;

providerii i distribuitorii serviciilor de telecomunicaii i reele;

-

persoanele fizice i juridice bnuite de comiterea unor infraciuni n domeniul tehnologiilor avansate;

particularitile combaterii infraciunilor ce in de utilizarea computerelor i sistemelor de telecomunicaie,

publicaiile periodice, buletinele specializate, statistica i activitatea serviciilor respective din diferite state
n domeniul dat.

Mesajele (interpelrile i rspunsurile) ce urmeaz a fi expediate pe adresa BNC Interpol trebuie s conin
urmtoarele recuzite: denumirea organului, adresa sa deplin, numrul de telefon/fax, numrul de ieire, numrul
de referin, numele de familie i telefonul executorului.
Numele i prenumele cetenilor strini, adresele, denumirile ntreprinderilor, organizaiilor sau instituiilor se
scriu n original.
Interpelrile i rspunsurile se dactilografiaz i se semneaz de ctre conductorul organului sau adjuncii lui.
Termenele de executare a mesajelor BNC Interpol pentru organele de drept ale Republicii Moldova snt
urmtoarele:
imediat" - executare n decurs de 24 de ore;
foarte urgent" - executare n decurs de 3 zile;
urgent" - executare n decurs de 5 zile;
normal" - executare n decurs de 10 zile;
obinuit" 1 executare n decurs de 30 de zile.
Responsabilitatea pentru executarea calitativ i n termenele stabilite a mesajelor BNC Interpol o poart
conductorul organului de drept cruia i-au fost adresate.

Mesajul poate fi scos din eviden sau termenul executrii lui poate fi schimbat (n cazul existenei unor
circumstane obiective) numai de ctre conductorul care a dispus indicaia de executare sau persoana care l
nlocuiete.
Anularea sau suspendarea executrii mesajului poate fi admis doar de ctre eful BNC Interpol i adjunctul lui,
de ctre eful BNC Interpol al rii solicitante i adjuncii lui sau de ctre Secretariatul General, cu informarea
solicitantului.
BNC Interpol refuz complet sau parial admiterea mesajelor:
- ce nu in de competena Interpolului;
- legate de infraciunile cu caracter politic, militar, religios i rasial;
-

a cror ndeplinire va atrage dup sine nclcarea legislaiei Republicii Moldova sau a rii solicitante, a
drepturilor omului, suveranitii i securitii Republicii Moldova;

dac acestea nu snt ntocmite n corespundere cu cerinele indicate n prezentul capitol;

parvenite de la ntreprinderi, instituii i organizaii ce nu snt organe de drept, precum i de la persoane

particulare;

- ce in de contraveniile administrative.
Not: BNC Interpol admite executarea mesajelor parvenite din partea persoanelor particulare, a instituiilor i
organizaiilor ce nu snt organe de drept n anumite cazuri, cnd aceste mesaje in de o infraciune de drept comun i
nu atrag dup sine ntreprinderea unor aciuni de urmrire penal i a unor msuri operative de investigaie.
Organele de drept snt obligate s asigure protecia informaiei primite i expediate de accesul persoanelor
strine, precum i de denaturarea sau divulgarea ei. Toat informaia primit n procesul cooperrii cu BNC Interpol
este destinat utilizrii numai de ctre organele de drept. Serviciile interesate pot obine cele solicitate doar n
conformitate cu legislaia n vigoare.
Informaia expediat ctre BNC Interpol sau de ctre BNC Interpol poate fi dat publicitii numai cu autorizarea
conducerii BNC Interpol sau a organelor de drept care au emis informaia. Gradul de nerspndire a informaiei se
stabilete de ctre emitent.
Dac informaia nu este autentic (total sau parial), atunci organele de drept trebuie s se adreseze BNC Interpol
cu rugmintea de a o preciza sau anula.
4. Mijloacele tehnice (tehnica special, tehnica special) n activitatea special de investigaii Potrivit prevederilor art.6
alin.(4) din Legea privind ASI, n procesul ntreprinderii unor msuri operative de investigaii se face uz de sisteme
informaionale, de aparate de nregistrare video, audio, de filmat, de fotografiat i de alte mijloace tehnice moderne.
Procedura, regulile, metodele, tactica i alte aspecte privind aplicarea mijloacelor tehnice n ASI snt reglementate
prin acte normative departamentale.
Dup regimul i principiile de utilizare a acestora, mijloacele tehnice speciale Pot fi clasificate n urmtoarele
tipuri: Tehnic special; Tehnic special; Tehnic
criminalistic.

Tehnica special reprezint ansamblul de mijloace tehnice, instalaii, materiale precum i procedeele
tactico-tehnice utilizate de ctre organele investigativ-operative fn vederea realizrii sarcinilor ce le revin.
Tehnica special reprezint ansamblul de mijloace tehnice, instalaii, materiale utilizate n procesul desfurrii
msurilor operative de investigaii potrivit principiilor i procedeelor tactice operative n vederea soluionrii eficiente
a sarcinilor ASI.
Tehnica criminalistic reprezint un compartiment al criminalisticii care conine metode i procedee
argumentate tiinific, aplicate la descoperirea, examinarea i administrarea probelor necesare pentru stabilirea
op*
adevrului n procesul penal n vederea prevenirii i descoperirii infraciunilor.
Rolul i semnificaia mijloacelor tehnice n combaterea criminalitii const n crearea unor condiii prielnice
pentru prevenirea i descoperirea infraciunilor. Aplicarea tehnicii operative asigur realizarea principiului
oportunitii i ofensivitii la aplicarea msurilor operative de investigaii, creeaz astfel de condiii n care
infractorul, n mod obiectiv, las" informaii despre sine i despre aciunile sale ilicite. Informaia obinut cu
ajutorul mijloacelor tehnice se deosebete printr-un grad sporit de autenticitate i obiectivitate.
Latura profilactic privind aplicarea mijloacelor tehnice se relev prin faptul c cu ajutorul acestora deseori pot fi
obinute date de interes operativ referitoare la persoanele care intenioneaz sau pregtesc svrirea unor infraciuni
i care, la rndul lor, pot fi luate sub control (prelucrare) operativ n vederea documentrii aciunilor lor concrete,
pentru a nu admite survenirea unor consecine grave, sau prejudicii considerabile. n unele cazuri, chiar i informarea
unor poteniali infractori despre existena, spre exemplu, a unor substane speciale chimice ori a unor mijloace tehnice
de paz creeaz premise care-i determin s se abin de la comiterea faptei.
Condiiile i regulile de aplicare a mijloacelor tehnice n activitatea special de investigaii
n conformitate cu Legea privind ASI i potrivit prevederilor Instruciunilor departamentale privind aplicarea
mijloacelor tehnice n ASI, subdiviziunile operative, la ntreprinderea unor msuri investigativ-operative, aplic
mijloace tehnice i substane chimice dac aceasta nu duneaz sntii cetenilor, n scopul relevrii, prentmpinrii,
curmrii i descoperirii infraciunilor, al urmririi persoanelor ce le-au comis, precum i pentru recuperarea
prejudiciului cauzat de infraciune. Mijloacele tehnice se aplic n strict conformitate cu legislaia n vigoare, pentru a
asigura protecia intereselor statului, a integritii lui teritoriale, a drepturilor, libertilor i intereselor legitime ale
persoanelor fizice i juridice, a tuturor tipurilor de proprietate contra unor atentate criminale.
Practica prevenirii i descoperirii infraciunilor indic urmtoarele direcii de utilizare a tehnicii operative:
- la ntreprinderea unor msuri investigativ-operative privind depistarea persoanelor care snt bnuite ntemeiat de
pregtirea sau comiterea unor infraciuni;
1 la documentarea aciunilor infracionale n cadrul dosarelor de eviden special;

I n procesul realizrii materialelor operative;

1 |a depistarea, examinarea i fixarea coninutului, particularitilor obiectelor i documentelor care pot servi ca
probe;
|a depistarea surselor de sustragere, a canalelor de comercializare i a stocurilor bunurilor sustrase ilicit n
scopul asigurrii ulterioare a restituirii pagubei materiale produse n urma infraciunii;
- la constatarea cauzelor infraciunii i a condiiilor ce au favorizat comiterea ei.
Alegerea anumitor mijloace tehnico-operative este condiionat de situaia
respectiv, de caracterul msurilor ntreprinse, de alte mprejurri. Aplicarea tehnicii operative presupune
respectarea strict a urmtoarelor cerine:
- legalitatea i necesitatea obiectiv a aplicrii acesteia;
- aplicarea acesteia ntr-un anumit scop i pentru obiective determinate;
-

neadmiterea lezrii onoarei i demnitii cetenilor sau cauzrii unor pericole sntii acestora;

- conspiraia;
- aplicarea mijloacelor tehnice de ctre persoane competente;
- consemnarea documentar a utilizrii acestora;
- fixarea exact i obiectiv a evenimentelor, fenomenelor, faptelor.
n funcie de metodele utilizrii tehnicii speciale (secrete sau publice) snt aplicate diverse msuri organizatorice i
procedee tactice. nsei metodele de aplicare a tehnicii speciale snt foarte diferite, n ansamblu alctuind o totalitate
de procedee tactico-tehnice menite s asigure n mod operativ i pe deplin realizarea scopurilor msurilor operative de
investigaii ori a aciunilor de urmrire penal. Se recomand formarea unor experiene i deprinderi privind aplicarea
mijloacelor tehnice, inclusiv prin practicarea antrenamentelor eventuale n condiii similare celor real existente.
III.

Sugestii metodice

A. Activiti de oredare-nvtare
Sarcini didactice de nivelul 1 - cunoatere i nelegere
1. Definii mijloacele activitii operative de investigaii.

Modaliti de realizare

2. Determinai spectrul mijloacelor operative de investigaii.

3. Identificai criteriile de clasificare a mijloacelor operative de Analiz selectiv
investigaii.
Studiu de caz
4. Explicai destinaia mijloacelor n activitatea special de
investigaii.
5. Definii sistemul informaional al Biroului Naional Central

Expunere