Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Academia tefan cel Mare

Cu titlu de manuscris
CZU: 343.13/.14:343.54 (043.3)

OSTAVCIUC DINU

ASPECTE PROCESUAL-PENALE I TACTICI

CRIMINALISTICE PRIVIND CERCETAREA
TRAFICULUI DE COPII
Specialitatea 554.04 Criminalistic, expertiz judiciar, investigaii operative
Tez de doctor n drept
Conductor tiinific:

ODAGIU Iurie,
doctor n drept,
confereniar universitar

Autor:

OSTAVCIUC Dinu

Chiinu 2015

 OSTAVCIUC Dinu, 2015

CUPRINS
ADNOTARE (n limbile: romn, rus i englez)...5
LISTA ABREVIERILOR8
INTRODUCERE..9
1. ANALIZA SITUAIEI N DOMENIUL URMRIRII PENALE A TRAFICULUI DE
COPII17
1.1. Analiza materialelor tiinifice internaionale n domeniul organizrii i efecturii
urmririi penale n cazurile traficului de copii..17
1.2. Analiza comparativ a materialelor tiinifice publicate n Republica Moldova
referitoare la particularitile urmririi penale n cazuri de trafic de copii...28
1.3. Organizarea sistemului organelor de urmrire penal n Republica Moldova
(cu referire la traficul de copii).35
1.4. Concluzii la capitolul 140
2. ASPECTE I INDICI CRIMINALISTICI AI TRAFICULUI DE COPII........42
2.1. Caracteristica criminalistic a traficului de copii.42
2.2. Circumstanele ce urmeaz a fi stabilite i probate n cazul traficului de copii...75
2.3. Conclizii la capitolul 2..87
3. ASPECTE METODICE DE DEPISTARE I DE URMRIRE PENAL A
TRAFICULUI DE COPII...................89
3.1. Particularitile depistrii semnelor de infraciune i pornirea urmririi penale
n cazul traficului de copii.89
3.2. Aspecte ale investigrii traficului de copii..106
3.3. Situaiile de urmrire penal i particularitile efecturii urmririi la etapele
iniial i ulterioar n cazurile traficului de copii..117
3.4. Interaciunea organului de urmrire penal cu alte organe de drept
ale Republicii Moldova i ale altor state n cadrul organizrii i efecturii
urmririi penale a traficului de copii..129
3.5. Concluzii la capitolul 3...137
4. TACTICI DE EFECTUARE A UNOR ACIUNI DE URMRIRE PENAL N
CAZUL TRAFICULUI DE COPII.139
4.1. Particulariti ale efecturii audierilor n cazul traficului de copii.139
4.2. Cercetarea la faa locului n cazul traficului de copii.155
4.3. Efectuarea percheziiei i ridicrii n cazul traficului de copii160
4.4. Examinarea corporal a copilului traficat i a altor persoane..165
4.5. Tactica prezentrii spre recunoatere n cazul traficului de copii167
3

4.6. Dispunerea expertizelor judiciare la cercetarea traficului de copii......169

4.7. Concluzii la capitolul 4....177
CONCLUZII I RECOMANDRI.178
BIBLIOGRAFIE....181
ANEXE...202
DECLARAIE PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII....................................................214
CV AL AUTORULUI................................................................................................................215

ADNOTARE
Ostavciuc Dinu Aspecte procesual-penale i tactici criminalistice privind cercetarea
traficului de copii, Tez de doctor n drept la specialitatea 554.03 Drept procesual-penal,
554.04 Criminalistic, Chiinu, 2015.
Teza cuprinde introducere, 4 capitole, concluzii generale i recomandri, bibliografia din
384 numiri, 216 pagini, 10 anexe. Rezultatele obinute sunt publicate n 10 lucrri tiinifice.
Cuvinte-cheie: trafic, copil, aspecte procesuale, circumstane ce necesit a fi dovedite i
probate, caracteristica criminalistic, situaii tipice, interaciune, investigaii.
Domeniul de studiu. Lucrarea tiinific este consacrat studierii infraciunii de trafic de
copii prin prisma dreptului procesual-penal i a criminalisticii.
Scopul tezei de doctorat: examinarea teoretico-practic a infraciunii de trafic de copii,
caracterizat din punct de vedere procesual-penal i tactic, bazat pe rigorile legale i necesitatea
practic actual. Obiectivele: analiza elementelor caracteristicii criminalistice; relevarea
circumstanelor ce urmeaz a fi stabilite i probate; evidenierea particularitilor depistrii
semnelor de infraciune; determinarea situaiilor de urmrire penal i a particularitilor
efecturii urmririi penale la etapele iniial i ulterioar; stabilirea mecanismului de conlucrare;
evidenierea regulilor metodice de efectuare a aciunilor de urmrire penale.
Problema tiinific important rezolvat const n fundamentarea tiinific a
metodologiei de investigare i urmrire penal a cazurilor de traficare a copiilor, eliminarea
deficienelor unor norme juridice contradictorii, care constituie impedimente la descoperirea,
cercetarea i prevenirea traficului de copii, aspecte care au condus la implementarea acestei
metodologii sistemice, n vederea aplicrii ei uniformizate de ctre organele de urmrire penal
pe teritoriul ntregii ri. Noutatea i originalitatea tiinific a rezultatelor obinute. Rezultatele
inovaionale, obinute n ipoteza studiului tiinific efectuat, constituie finalitatea unei cercetri
interdisciplinare, care reprezint o noutate pentru Republica Moldova.
Importana teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii. Sub aspect teoretic, teza de
doctorat constituie o abordare a opiniilor i propunerilor controversate expuse n literatura de
specialitate, cu referire special la infraciunea de trafic de copii. Prin prisma laturii teoretice se
dozeaz posibilitatea elaborrii strategiei adecvate de lupt contra infraciunii de trafic de copii.
Importana aplicativ rezid n redarea unor concepte, soluii, propuneri att sub aspect penal, ct
i procesual-penal i criminalistic al problematicii supuse analizei.
Implementarea rezultatelor tiinifice. Cercetarea are o orientare didactico-practic din
care considerent poate fi studiat att de ctre studeni, ct i de ctre practicieni. Lucrarea
respectiv poate avea un caracter de recomandare pentru organele de urmrire penal i
instanele judectoreti.
5



.
, , , 2015
, 4 , ,
384 , 216 , 10 .
10 . : , , ,
, , , ,
. .
e .
:
- ,
. :
, ,
,
,
.

,
, ,
,
,
.
.
, ,
, .
.
, ,
.
.
, , , .

, ,
.
.
6

SUMMARY
Ostavciuc Dinu Procedural aspects of criminal and forensic tactics on child trafficking
research doctoral dissertation in law, to specialty 554.03 - Criminal Law, 554.04 Criminology, Chisinau, 2015.
The thesis contains introduction, four chapters, conclusions and recommendations,
bibliography appointment of 384, 216 pages of basic text, 10 annexes. The results are published
in 10 scientific papers.
Keywords: traffic, child, procedural issues, circumstances that need to be proven and
possibly the forensic typical situations, interaction, investigation.
Field of study. Scientific work is devoted to studying the crime of trafficking in children
through the criminal law and criminology.
The purpose and objectives of the thesis. The purpose of this paper is to examine the
theoretical and practical crime of trafficking in children, characterized in terms of criminal and
tactical rigor based on current legal and practical necessity.
Objectives: characteristic elements forensic analysis, revealing circumstances to be
established and tested, highlighting features for signs of crime, determining whether the
prosecution and the peculiarities of prosecution at the initial and subsequent stages, establishing
cooperation mechanism, highlighting methodological rules conducting criminal prosecution
actions.
Important scientific problem solved involves the removal of deficiencies characterizing
the regulations relating to the offense provided by art. 206 of the Criminal Code and rules and
procedural criminal law field, deficiencies that do not allow effective prevention and combating
child trafficking in Moldova.
Novelty and scientific originality of the results. Innovation results obtained assuming
scientific study conducted, is an interdisciplinary research purpose, which in itself is new for
Moldova.
The theoretical importance and value of the work. The theoretical thesis is an approach to
opinions and controversial proposals presented in the literature, with special reference to
trafficking in children and generally human trafficking offenses. Through the theoretical side
dispense possibility of developing appropriate strategies to combat the crime of trafficking in
children. Practical importance is signified by playing concepts, solutions, proposals both in terms
of penal, criminal and forensic procedural, the issue under review.
Implementation of scientific results. The research-oriented teaching practice in which
consideration can be studied both by students and by practitioners. In reference work can be of a
recommendation for prosecution and courts.
7

LISTA ABREVIERILOR

RM Republica Moldova
CSI Comunitatea Statelor Independente
CPP Codul de procedur penal
HP Hotrrea Plenului
CEDO Curtea European a Drepturilor Omului
CSJ Curtea Suprem de Justiie a Republicii Moldova
MAI Ministerul Afacerilor Interne
CCTP Centrul pentru combaterea traficului de persoane al Ministerului Afacerilor Interne
OSCE Organizaia pentru Securitate i Cooperare n Europa
OIM Organizaia Internaional pentru Migraie
ONU Organizaia Naiunilor Unite
CRM Constituia Republicii Moldova
CP Cod penal
CA Curtea de Apel
CE Consiliul Europei
HG Hotrrea Guvernului
art. articol
art. art. articole
alin. alineat
alin. alin. alineate
lit. liter
lit. lit. litere
pct. punct
pct. pct. puncte
p. pagin
n.a. nota autorului

INTRODUCERE
Actualitatea i importana problemei abordate
Una din direciile de baz ale activitii statului este aprarea drepturilor i intereselor
legale ale personalitii, n special ale copilului, care, avnd n vedere imaturitatea sa fizic i
mental, necesit o grij deosebit din partea statului i a societii. Or, potrivit art. 50 din
Constituie, copiii au dreptul la ajutor i ocrotire special, bucurndu-se de un regim special de
asisten n realizarea drepturilor lor, pe cnd exploatarea minorilor, folosirea lor n activiti
care le-ar duna sntii, moralitii sau care le-ar pune n primejdie viaa ori dezvoltarea
normal sunt interzise.
Trecerea Republicii Moldova n anii 1990 la economia de pia, nsoit de o criz
economic profund, s-a rsfrnt negativ asupra sferelor tradiionale ale structurii sociale:
munca, familia, educaia. Ca rezultat, Republica Moldova s-a transformat ntr-o ar exportatoare
de persoane, n general, i de copii, n special. Aadar, n perioada anilor 2003-2014, n
Republica Moldova au fost nregistrate 372 de infraciuni de trafic de copii, comise n diverse
scopuri, cele mai frecvente fiind exploatarea sexual comercial, n prostituie i n industria
pornografic, exploatare prin munc i practicarea ceretoriei.
n timpul de fa, se observ tendine noi de comitere a traficului de copii. Astfel,
persoanele care anterior au devenit victime ale traficului de fiine umane i ulterior revenind n
ar, cunoscnd specificul traficului, fcndu-i unele relaii infracionale, tiind veniturile de pe
urma traficului, recurg i ele la astfel de fapte infracionale, traficnd la rndul lor i copii;
traficarea copiilor de ctre prini, rude, persoane care dein controlul asupra copilului; folosirea
dependenei materiale sau financiare fa de copil; organizarea aa-zisului sex-turist (o
modalitate recent ntlnit n RM); recrutarea victimelor prin reelele electronice; traficarea
copiilor n ri ce nu sunt considerate ri de destinaie pentru victimele din Republica Moldova;
traficarea copiilor n rile unde RM nu are misiuni diplomatice i, respectiv, cooperarea n
aceast direcie este una inefectiv sau chiar redus la zero etc.
Cele indicare mai sus dicteaz imperativ necesitatea elaborrii unei metodici complexe
cu privire la elucidarea i cercetarea traficului de copii. Mai mult ca att, n RM nu exist o
metodic privitoare la aspectele procesual-penale i tactici criminalistice de cercetarea a acestui
gen de infraciune, sub gama respectiv de cercetare.
Scopul i obiectivele tezei
Scopul cercetrii lucrrii este elaborarea metodicii criminalistice i a recomandrilor
practice privind investigarea traficului de copii, precum i identificarea lacunelor n legislaia de
profil i naintarea propunerilor de rigoare.
9

Scopul cercetrii a condus la abordarea i hotrrea urmtoarelor probleme: elaborarea

caracteristicii criminalistice a traficului de copii, n baza studierii i analizei cauzelor penale
pornite pe genul dat de infraciune; determinarea circumstanelor ce urmeaz a fi stabilite i
probate; stabilirea particularitilor depistrii semnelor de infraciune i pornirea urmririi penale
n cazul traficului de copii; elaborarea algoritmelor investigrii infraciunii n cauz;
determinarea situaiilor de urmrire penal i a particularitilor efecturii urmririi penale la
etapele iniial i ulterioar; identificarea mecanismului de interaciune a organului de urmrire
penal cu alte organe de drept ale RM i altor state n cadrul organizrii i efecturii urmririi
penale n cazul infraciunii vizate; elucidarea specificului de efectuare a unor aciuni de urmrire
penal n cazul investigrii traficului de copii.
Cercetrile efectuate se ntemeiaz pe studierea doctrinei, legislaiei i practicii judiciare
existente n domeniul dat.
La nfptuirea studiului vizat a servit legislaia procesual-penal a RM i a altor state
(Romnia, Federaia Rus, Ucraina, Bielorus, Letonia, Austria, Elveia, Germania, Frana etc.).
Baza teoretic a investigaiei o constituie lucrrile recunoscuilor autori n domeniu: V.
Dongoros, V. Berchean, I. Doltu, N. Volonciu, I. Neagu, A. V. Dulov, A. Larin, L. Vidonov, S.
Abramova, R. Belkin, I. Gherasimov, V. Ermolovici, N. Soloviov, N. Iablokov, V. Burdanova,
L. Canevski, O. Baev, S. Lavruhin, N. Selivanov, I. Panteleev, A. Kolesnicenko, V. Konovalova,
V. Klocikov, I. Klkov, G. Gustov, I. Artamonov, A. Filipov, A. atalov, I. Vozgrin, A. Eisman,
S. Nazarov, N. Matukina etc. Dintre autorii autohtoni, lucrrile crora au stat la baza elaborrii
tezei, pot fi menionai: Ig. Dolea, Iu. Odagiu, M. Gheorghi, V. Cunir, V. Berliba, S. Brnz,
S. Dora etc.
Obiectele cercetrii sunt activitile infracionale n cadrul traficului de copii i aspectele
practice ale activitii organelor de urmrire penal pentru descoperirea i cercetarea
infraciunilor respective.
Subiectele cercetrii sunt elucidarea regularitilor inerente activitii infracionale ale
traficului de copii i regularitilor inerente activitii infracionale privind elucidarea,
descoperirea i cercetarea infraciunilor indicate.
Noutatea tiinific a rezultatelor obinute
Caracterul novator al rezultatelor obinute este determinat de faptul c lucrarea respectiv
este n premier pentru Republica Moldova, care presupune o prim ncercare de a efectua o
investigare temeinic sub aspectul procesual-penal i criminalistic al infraciunii prevzute de
art. 206 CP al RM. n cele din urm, au fost expuse concluzii i recomandri n vederea
modificrii i completrii unor norme procesual-penale, a Legii nr. 241 din 20.10.2005, precum
10

i alte recomandri de perfecionare a legislaiei de profil i de investigare eficient a categoriei

date de infraciuni.
Cercetarea tiinific rezid n analiza sub toate aspectele a conceptelor i definiiilor
expuse n literatura de specialitate autohton i strin, trecute prin filtrul unei analize proprii,
precum i naintarea unor soluii, idei i concepte noi, care, n viziunea autorului, sunt imperativ
necesare pentru realizarea justiiei penale n acest sens.
Rezultatele inovaionale, obinute n ipoteza studiului tiinific realizat, constau n
urmtoarele recomandri de lege ferenda: completarea alin. (1) al art. 206 CP cu lit. i);
modificarea i completarea pct. 1) alin. (8) i alin. (11) ale art. 58 CPP; completarea art. 58 CPP
cu alin. (52); completarea art. 60 CPP cu alin. (12); modificarea alin. (5) al art. 60 CPP;
completarea art. 111 CPP cu alin. (4) i alin. (5); modificarea alin. (4) al art. 125 CPP;
modificarea alin. (1) al art. 128 CPP; completarea art. 142 CPP cu alin. (5); modificarea alin. (1)
al art. 253 CPP i completarea lui cu alin. (11); modificarea art. 266 CPP; completarea CPP cu
art. 2661; modificarea alin. (1) al art. 279 CPP; modificarea alin. (2) al art. 301 CPP; completarea
art. 2 al Legii nr. 241-XVI din 20.10.2005 cu pct. 15); n denumire i n tot cuprinsul Legii nr.
241-XVI din 20.10.2005 sintagma trafic de fiine umane de substituit cu sintagma trafic de
persoane; modificarea alin. (1) al art. 4 i alin. (1) al art. 6 din Legea nr. 333 din 10.11.2006.
Totodat, aportul nostru la ridicarea gradului de investigare a infraciunilor de trafic de
copii a constat n elaborarea caracteristicilor criminalistice ale traficului de copii; ntrebuinarea
larg a datelor caracteristicilor criminalistice ale infraciunilor analizate n legtur strns cu
circumstanele care urmeaz a fi stabilite i probate; elaborarea programelor algoritmice de
cercetare a cauzelor penale privind traficul de copii n situaiile tipice de urmrire penal;
elaborarea unui complex de recomandri tactice cu privire la efectuarea aciunilor de urmrire
penal n legtur cu cercetarea infraciunilor vizate.
Problema tiinific important rezolvat const n fundamentarea tiinific a
metodologiei de investigare i urmrire penal a cazurilor de traficare a copiilor, eliminarea
deficienelor unor norme juridice contradictorii, care constituie impedimente la descoperirea,
cercetarea i prevenirea traficului de copii, aspecte care au condus la implementarea acestei
metodologii sistemice, n vederea aplicrii ei uniformizate de ctre organele de urmrire penal
pe teritoriul ntregii ri.
Importana teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii
Din punct de vedere teoretic, lucrarea dat constituie o relatare i abordare a prerilor,
problemelor i cilor de soluionare a acestora, cu referire special la infraciunea de trafic de
copii. Datorit abordrilor efectuate se poate elabora o Strategie efectiv de prevenire i
combatere a traficului de persoane. Din acest considerent, importana teoretic const n faptul c
11

lucrarea prezint un studiu bine sistematizat i documentat prin soluii practice i poate fi luat n
vedere n cadrul studiilor universitare i postuniversitare, precum i de lucrtorii practici,
ultimilor fiindu-le o recomandare metodic la cercetarea infraciunilor respective.
Valoarea teoretico-aplicativ se confirm i prin multitudinea abordrilor i soluiilor
redate de autor. Astfel, anumite teze i idei novatorii pot fi preluate n vederea unor eventuale
modificri de legislaie, asigurndu-se astfel eficientizarea luptei mpotriva infraciunilor de
trafic de persoane.
Importana aplicativ rezid n redarea unor concepte, soluii i propuneri vizavi de
aspectul procesual-penal i criminalistic al problematicii supuse studiului. Toate acestea, nsoite
de o gam ampl de spee din practica judiciar a Republicii Moldova i a altor state, pot fi luate
n vedere de ctre ofierii de urmrire penal, procurori i judectori n cadrul activitii zilnice
de combatere a criminalitii, inclusiv a celei de trafic de copii.
Aprobarea rezultatelor lucrrii
Prevederile teoretice de baz i recomandrile practice propuse sunt expuse n multiple
articole, publicate n culegerile tiinifice att din ar, ct n strintate. Unele prevederi,
concluzii i recomandri din tez au fost discutate la diverse conferine tiinifice organizate att
n RM, ct i n alte ri, cum ar fi conferina internaional Combaterea i prevenirea traficului
de femei (12.04.2012, Donek, Ucraina), Jurisprudena CEDO mpotriva Moldovei
(19.02.2010, Chiinu), Tactici de audiere a minorului (15-19.03.2010, Chiinu),
Consolidarea colaborrii ntre organele de drept cu abiliti n domeniul prevenirii i combaterii
traficului de fiine umane (20.05.2009, Academia MAI tefan cel Mare). n acelai timp,
autorul a participat la elaborarea unor proiecte de lege, cum ar fi proiectul de lege pentru
modificarea i completarea Codului de procedur penal, proiectul de lege privind statutul
ofierului de urmrire penal, proiectul de lege privind modificarea i completarea Legii cu
privire la asistena juridic internaional n materie penal. Totodat, autorul a participat la
avizarea mai multor acte legislative din domeniu, precum i a unor proiecte ale HPCSJ. Tezele
principale ale lucrrii au fost examinate i discutate n cadrul seminarelor metodice organizate n
cadrul Academiei MAI tefan cel Mare.
Sumarul compartimentelor tezei
n Capitolul 1 Analiza situaiei n domeniul urmririi penale a traficului de copii
este efectuat examinarea materialelor tiinifice internaionale i a materialelor tiinifice
publicate n RM asupra domeniului organizrii i efecturii urmririi penale n cazurile traficului
de copii. O atenie deosebit se acord publicaiilor tiinifice din ultimii ani. Au fost analizate
lucrrile urmtorilor autori: Alexis Aronowitz, Gerda Toiermann i Elena Tiuriucanova
(Austria), Marische N. I. van der Linden, Serjio Ricca, Lars Tomann (Elveia), Laura Lebedeva,
12

Laura Carnite, Sandra Zalmane, Dae Maulinea (Letonia), Gheorghi Mateu, Violeta Elena
Petrescu, Nicoleta tefroi, Elena Onu, Aurel Dublea, Sofia Luca, Daniela Iovu, Radu Dimitrie
Trniceriu, Georgeta-Lcrmioara Gafta, Ctlin Luca, Raluca Alexandra Prun, Popescu AdaIuliana, Dan Chirca, Flavius Vasile Onofrei, Gheorghe Popa i Liliana Foca (Romnia), S. V.
Abramova, V. I. Kovalenko, A. Ig. Kolesov, R. R. Fahrutdinov, O. P. Levcenko, S. Iu. Juravliov,
S. K. Krepeva, T. G. Pogodina, M. A. Poleakova, A. I. Kolesov, A. I. Olimpiev, O.
Pristanskaia, S. Vinokurov, G. Smirnov, T. Varciuk (Federaia Rus). Un spaiu aparte se refer
la materialele tiinifice publicate de autorii autohtoni: Igor Dolea, Iurie Odagiu, Gheorghe
Gladchi, Valeriu Cunir, Valeriu Bujor etc.
n concluzie la analiza efectuat, se afirm c problema ce ine de investigarea traficului
de copii nu este ndeajuns cercetat n tiina dreptului procesual-penal i nici n tiina
criminalistic, nefiind elaborate pe deplin metodici eficiente de cercetare, iar organizarea
sistemului de urmrire penal n acest domeniu este unul imperfect.
Capitolul 2 Aspecte i indici criminalistici ai traficului de copii este dedicat
caracteristicii criminalistice i a circumstanelor ce urmeaz a fi stabilite i probate n cazul
traficului de copii. n partea dat a lucrrii s-a motivat necesitatea ntrebuinrii largi a datelor
caracteristicilor criminalistice a infraciunilor analizate n legtur strns cu circumstanele care
urmeaz a fi stabilite i probate. Faptului c aceste categorii sunt elemente ale diferitor sisteme,
dar dup cum arat analiza efectuat, se ajunge la concluzia c un astfel de produs permite
ridicarea impuntoare a nivelului investigrii acestor infraciuni.
n acelai timp, lund n vedere obiectul abstract al probatoriului fixat n art. 96 CPP, se
evideniaz faptul c elementul probatoriului, specific traficului de copii, trebuie s identifice
unele mprejurri specifice, necesare cunoaterii tuturor aspectelor unui caz particular.
Capitolul 3 Aspecte metodice de depistare i de urmrire penal a traficului de
copii este dedicat particularitilor de depistare a semnelor de infraciune i pornirii urmririi
penale n cazul traficului de copii, aspectelor de investigare a acestui gen de infraciune, a
situaiilor de urmrire penal i a particularitilor efecturii urmririi penale la etapele iniial i
ulterioar, precum i a interaciunii organului de urmrire penal cu alte organe de drept.
n partea respectiv a tezei s-a constatat faptul c organul de constatare, organul de
urmrire penal i procurorul desfoar unele activiti extraprocesuale pn la nceperea
urmririi penale (de ex. primirea explicaiilor). Conform prevederilor art. art. 93, 96, 109 CPP,
nici o aciune de investigaii nu poate fi efectuat n privina unei pretinse infraciuni svrite
dect dac urmrirea penal a fost pornit oficial. Prin urmare, pentru ca investigarea s fie
considerat ca efectiv trebuie pornit anume de la actele primare ce dau natere temeiului de
ncepere a procesului penal i urmririi penale. Astfel, se ajunge la concluzia c activitile extra13

procesuale (primirea explicaiilor, ntocmirea unor acte de ridicare .a.) nu au valoare probant
i, respectiv, nu pot fi puse la baza deciziilor procesuale, n special la pornirea urmririi penale,
or, ele sunt ineficiente i ncalc dreptul la un proces echitabil.
n urma analizei efectuate s-a scos n eviden i c n practic exist probleme referitoare
la modul i la calitatea actului de sesizare ntocmit de ctre organele de constatare, de aceea s-a
demonstrat tiinific c organele de constatare sunt obligate s sesizeze organul de urmrire
penal sau procurorul, ntocmind n acest sens un proces-verbal. Doar astfel aciunile
premergtoare nceperii procesului penal propriu-zis mbrac haina legii.
Analiza efectuat denot i faptul c depistarea elementelor infraciunii de trafic de copii,
pornirea imediat a urmririi penale n asemenea cazuri i depistarea infraciunii n flagrant
delict sunt cheia succesului cercetrii ulterioare n vederea constatrii tuturor circumstanelor, ca
n final s se decid dac este cazul sau nu s fie trimis n judecat cauza penal.
Studiul efectuat ne arat c pentru o investigare eficient este necesar existena a celor
patru etape de cercetare, i anume: prealabil, iniial, ulterioar i final. Or, pn la efectuarea
aciunilor de urmrire penal se pot ntreprinde unele msuri speciale de investigaii i acte de
constatare, care ulterior sunt expediate organului de urmrire penal sau procurorului pentru a
decide nceperea urmririi penale. Aceste activiti sunt desfurate pn la etapa iniial de
cercetare, adic la o etap preventiv sau premergtoare urmririi penale, i respectiv o
considerm important i necesar. Concomitent, menionm c divizarea procesului de
cercetare a infraciunilor n prealabil, iniial, ulterioar i final trebuie s se efectueze n baza
principiului informativ, datorit cruia strategia ulterioar de cercetare va depinde de informaia
obinut la etapa anterioar, iar aceasta din urm trebuie s fie una calitativ i efectiv.
n urma analizei efectuate s-au desprins mai multe situaii de urmrire penal, datorit
crora se pot pregti i organiza operaiuni tactice n vederea realizrii mai multor msuri
speciale de investigaii i aciuni de urmrire penal care, n ansamblu, vor deveni probatoriul
necesar n vederea dovedirii vinoviei ori nevinoviei fptailor.
Totodat, analiza denot faptul c, pentru investigarea eficient a traficului de copii i
pentru a obine un rezultat pozitiv este necesar o permanent cooperare i interaciune ntre
organele de drept, iar n final se ajunge la concluzia c fr o astfel de conlucrare, investigarea
infraciunilor n referin practic este dificil, or, cooperarea mai multor organe i instituii
presupune un mecanism, piesele cruia trebuie s lucreze consecvent, uniform i strns legate
ntre ele, iar fr una din aceste piese mecanismul devine nefuncional.
Capitolul 4 Tactici de efectuare a unor aciuni de urmrire penal n cazurile
traficului de copii este consacrat nemijlocit aciunilor de urmrire penal, iar tactica de
efectuare a acestora capt un specific aparte la investigarea acestui flagel criminogen, lundu-se
14

n calcul victima minor a infraciunii. Concomitent, n urma studiului s-au constatat unele
lacune, divergene i colizii ale unor norme procesual-procesuale i ale altor legi de profil, care
necesit a fi revizuite, modificate i completate.
n concluzie, se propune completarea art. 206 CP, modificarea i completarea unor norme
procesul-penale i din Legile nr. 241-XVI din 20.10.2005 i, respectiv, nr. 333 din 10.11.2006.
Astfel, se propune completarea alin. (1) al art. 206 CP cu lit. i), care va pedepsi traficul de
copii comis n scopul reproducerii sau utilizrii copiilor n calitate de mame-surogat (a se vedea
pct.1), Art. I, anexa nr. 10).
Se propune modificarea art. art. 58 i 60 ale CPP, astfel nct victimei i prii vtmate
ale traficului de persoane s li se garanteze drepturile specifice acestor categorii, n special de a fi
audiate n condiiile art. 1101 CPP (a se vedea pct.1) i pct.2), Art. II, anexa nr. 10).
Propunem completarea art. 111 CPP cu alin. (4), astfel nct, n anumite cazuri, cnd
poate fi prejudiciat viaa intim a prii vtmate, s i se interzic inculpatului nvinuit de
comiterea traficului de persoane, nsoit de abuz i/sau violen sexual i/sau exploatare sexual,
n prostituie sau n industria pornografic, i aprtorului su s prezinte probe despre pretinsul
caracter sau istoria personal a victimei, cu excepia cazului n care instana acord aceast
permisiune (a se vedea pct.3), Art. II, anexa nr. 10).
La fel, propunem completarea art. 111 CPP cu alin. (5), care va conine aspecte privitoare
la termenul de reflecie de 30 zile pn la audierea victimei traficului de persoane, termen
acordat prin Legea nr. 241-XVI din 20.10.2005 (a se vedea pct.3), Art. II, anexa nr. 10).
Recomandm modificarea alin. (4) al art. 125 CPP i alin. (2) al art. 301 CPP, atfel nct
s i se permit i organului de urmrire penal emiterea ordonanei cu privire la efectuarea
percheziiei n cazurile de delict flagrant sau care nu sufer amnare (a se vedea pct.4), Art. II,
anexa nr. 10, i respectiv pct.11), Art. II, anexa nr. 10).
Propunem modificarea alin. (1) al art. 128 CPP, deoarece acesta vine n contrazicere cu
alin. (4) al art. 125 CPP, care permite efectuarea percheziiei att n cazul flagrantului delict, ct
i n cazul ce nu sufer amnare (a se vedea pct.5), Art. II, anexa nr. 10).
Recomandm completarea art. 142 CPP cu alin. (5), astfel nct dispunerea expertizelor
s fie posibil pn la nceperea urmririi penale (a se vedea pct.6), Art. II, anexa nr. 10).
Ar fi binevenit modificarea alin. (1) al art. 253 CPP, completarea acestei norme cu alin.
(11), modificarea art. 266 CPP i completarea CPP cu art. 2661, atfel nct normele respective s
prevad clar competena material a organului de urmrire penal instituit n cadrul
Inspectoratului General al Poliiei i cel din cadrul Departamentului Poliiei de Frontier, precum
i constituirea legal a acestora (a se vedea pct.7), 8) i 9) Art. II, anexa nr. 10).

15

Propunem modificarea alin. (1) al art. 279 CPP, astfel nct s se interzic audierea
bnuitului pn la nceperea urmririi penale (a se vedea pct.10), Art. II, anexa nr. 10).
Simultan, se propune completarea art. 2 din Legea nr. 241-XVI din 20.10.2005 cu pct.
15), astfel nct s se menioneze clar c prin noiunea de trafic de persoane se subnelege
traficul de fiine umane i cel de copii (a se vedea pct.1), Art. III, anexa nr. 10).
Totodat, se propune modificarea denumirii Legii nr. 241-XVI din 20.10.2005 i
nlocuirea sintagmei fiine umane din ntreg textul legii cu sintagma persoane, astfel nct s
fie comun ambelor infraciuni (a se vedea pct.2), Art. III, anexa nr. 10).
Susinem necesitatea modificrii alin. (1) al art. 4 i alin. (1) al art. 6 din Legea nr. 333
din 10.11.2006, deoarece dup reformarea Ministerului Afacerilor Interne organul de urmrire
penal din cadrul acestuia a fost lichidat i formate dou organe de urmrire penal, unul n
cadrul Inspectoratului General al Poliiei, i altul n cadrul Departamentului Poliiei de Frontier,
or, n baza alin. (1) art. 253 CPP organele respective se constituie conform legii i nu a unor
Hotrri de Guvern (a se vedea pct. 1) i pct.2), Art. IV, anexa nr. 10).

16

1. ANALIZA SITUAIEI N DOMENIUL URMRIRII PENALE

A TRAFICULUI DE COPII.
1.1. Analiza materialelor tiinifice internaionale n domeniul organizrii i efecturii
urmririi penale n cazul traficului de copii
Pedeapsa pentru traficul de copii a aprut n legislaia internaional abia n secolul al
XX-lea, ns considerm c acest flagel criminogen a aprut cu mult timp nainte. Spre exemplu,
n Codul lui Hammurabi, cea mai veche culegere de legi din timpul regelui babilonian
Hammurabi, scris probabil n jurul anului 1760 .Hr., se meniona c dac cineva fur pe fiul
altcuiva, va fi omort. O cretere a vnzrii oamenilor a avut loc dup 21 decembrie 1018, unde
dup rzboiul dintre arabi i indieni, rromii (brbai, femei i copii) erau vndui n Imperiul
Persan, la curtea regelui, ca muzicieni, dansatoare, muncitori, etc. Existau situaii cnd un rob
rrom vindea, la rndul lui, femeia sau copiii unui alt rrom, cruia i era dator i nu-i putea plti
datoria. Dup secolul al XVII-lea, preul robilor a crescut de 4 ori. Este de menionat c existena
robilor rromi n Valahia i Moldova a generat cea mai spectaculoas schimbare n situaia
financiar a stpnilor lor. A vinde robi era mijlocul cel mai comod de a plti o datorie sau de a
scpa de condiia de rob la turci sau la ttari. Robii erau buni la orice, aveau valoare de marf i,
prin urmare, erau vndui, oferii ca dar de nunt sau ca zestre, druii unei mnstiri pentru ca
numele stpnului s fie menionat n timpul slujbei i schimbai pe animale sau pe pantaloni de
pnz. n 1646, primul cod legislativ intitulat Carte romneasc de nvtur fixeaz un numr
anume de puncte de reper privind drepturile i obligaiile robilor rromi din Moldova. De
exemplu, orice rob cumprat are obligaia de a-i ajuta stpnul i un rob convins c a acionat
prost trebuie s suporte o pedeaps rezonabil, administrat cu ajutorul unei vergele sau al
unui bici i nu poate protesta dect dac stpnul folosete arme brutale, caz n care persoana
n discuie risc moartea. De fapt, stpnii de robi puteau face tot ce voiau cu robii lor, n afar
de faptul de a-i omor.
Toate aceste meniuni ne demonstreaz c traficul de persoane a existat dintotdeauna,
ns n unele cazuri existau prevederi legale n acest sens, alte prevederi erau limitate n funcie
de drepturile asupra robilor etc., iar actualmente, exist i pedeapsa penal pentru aceste fapte
amorale i ilegale, ns sub o alt formul.
De aceea este foarte important a studia fenomenul respectiv i a elabora diverse
recomandri n vederea combaterii acestor fapte care limiteaz n mod arbitrar drepturile i
libertile omului. ns pentru elaborarea unei lucrri tiinifice, unor recomandri practice n
acest domeniu este necesar a fi studiate o serie de acte legislative, materiale tiinifice deja
publicate, precum i alte idei expuse pe marginea subiectului abordat.
17

n continuare o s supunem analizei unele lucrri tiinifice internaionale dedicate, n

special, tratrii problematicii abordate de autor n coninutul tezei elaborate.
Aadar, o serie de autori romni, cum ar fi Gheorghi Mateu, Violeta Elena Petrescu,
Nicoleta tefroi, Elena Onu, Aurel Dublea, Sofia Luca, Daniela Iovu, Radu Dimitrie Trniceriu,
Georgeta-Lcrmioara Gafta, Ctlin Luca i Raluca Alexandra Prun n lucrarea Traficul de
fiine umane. Infractor. Victim. Infraciune [144], evideniaz o serie de probleme axate pe
prevenirea i combaterea traficului de persoane. Autorii, n materialul tiinific menionat,
privesc traficul de fiine umane din punct de vedere criminologic, juridico-penal, procesual,
criminalistic i psihologic. Astfel, lucrarea conine prevederi ale fenomenului traficului de fiine
umane, analiza juridico-penal a acestuia i a infraciunilor conexe traficului, aspecte privind
protecia victimelor infraciunilor respective, aspecte de psihologie a victimei traficului de fiine
umane, aspecte privind instrumentarea infraciunilor vizate, reguli derogatorii de audiere i de
protecie a victimelor-martor angajate n lupta contra traficului de persoane, aspecte
controversate privind traficul de persoane n raport cu alte infraciuni, cooperarea n prevenirea i
combaterea acestui flagel, politica european privind prevenirea i combaterea infraciunilor de
acest gen, precum i aspecte de drept comparat.
Un alt autor romn, ale crui lucrri tiinifice au ca obiect de studiu infraciunea
traficului de persoane este Popescu Ada-Iuliana, care, n lucrarea sa Implicaii juridico-penale
ale traficului de persoane [172], efectueaz un studiu care are ca scop analiza evaluativ i
comparativ a normelor penale speciale antitrafic, mergnd pe o tripartiie logic, de la general la
particular: internaional-european-naional (al Romniei). n aceast lucrare autoarea a fost
interesat n primul rnd n ce msur interacioneaz normele penale create la aceste nivele
pentru prevenirea i combaterea traficului transfrontalier i, n al doilea rnd, dac norma penal
romn le-a receptat corect i se adapteaz n continuare la reglementrile internaionale i
regionale. innd cont de doctrina juridic i de soluiile jurisprudeniale, autorul respectiv a
ncercat s contureze o imagine actual a eficienei juridicului n abordarea i rezolvarea gravei
probleme a traficului de fiine umane. Totodat, este de menionat faptul c lucrarea vizat, lund
n calcul c traficul de persoane este o problem complex, conine analize i aspecte specifice
legate de protecia i asistena victimelor traficului, de structurile colaborative internaionale i
regionale care asigur infrastructura necesar aplicrii normelor coercitive penale.
Unii autori romni, cum ar fi Aurel Dublea, Nicoleta tefroi, Sofia Luca, GeorgetaLcrmioara Gafta, Radu Moisescu, Lucian Mursa, Ctlin Luca, Clin Scripcaru, Dumitru
Pucau i Mirela Vlad n Ghidul de practici instituionale n instrumentarea cauzelor cu
minorii [72], descriu mai multe aspecte teoretico-practice ce in de cercetarea infraciunilor cu
concursul minorilor. Dei aceast lucrare nu ine n mod direct de traficul de persoane autorii
18

atrag o deosebit atenie aspectelor privind psihologia i tactica de audiere a minorilor indiferent
de calitatea lor procesual, principalele instrumente ale justiiei juvenile, rolul victimei minore n
declanarea procesului penal, instrumentarea cauzelor cu victime minore n cursul cercetrii
judectoreti, msurile de protecie, perspectiva psihologic asupra copilului i alte aspecte care
n viziunea noastr se refer i la cercetarea traficului de copii. O importan aparte autorii (n
special C.Luca) o acord psihologiei victimei minore a abuzului i neglijrii, ndeosebi abuzul
fizic i cel sexual, care n mod direct se refer i la instrumentarea cazurilor de trafic de copii.
O alt lucrare este Traficul de persoane. Practici i resurse pentru combatere i
colaborare [142], n care autorii Ctlin Luca, Dan Chirca, Flavius Vasile Onofrei, Gheorghe
Popa i Liliana Foca, pe lng aspectele referitoare la migraiune i azil, abordeaz, dei sub
aspect mai puin procesual-penal, unele elemente specifice traficului de persoane, procedura
efecturii audierii victimelor traficului de persoane sub aspect psihologic, evideniaz sistemul
de referire la nivel naional n Romnia i Republica Moldova, atribuiile instituiilor n domeniul
prevenirii i combaterii traficului de persoane, i nu n ultimul rnd menioneaz parteneriatul
colaborarea eficient interinstituional.
Ali autori, dei nu se refer concret la instrumentarea infraciunilor de trafic de copii, n
lucrrile lor se refer la tactica de efectuare a unor aciuni de urmrire penal, att din punct de
vedere procesual i criminalistic, ct i din punct de vedere psihologic, care de fapt pot fi
utilizate la cercetarea diferitor genuri de infraciuni, inclusiv la cea de trafic de copii. Astfel,
autorii din Romnia Mona-Maria Pivniceru, Ctlin Luca, Sofia Luca, Mariana Haralambe,
Claudia-Antoanela Susanu, Daniel-Constantin Horodniceanu n Ghidul de audiere a copilului n
proceduri judiciare [141] acord o atenie sporit etapelor de audiere a copiilor, principiilor
generale de audierea a acestora, audierii copilului-victim n procedurile judiciare penale etc.
Aceast lucrare reprezint n general o aplicaie practic a unui complex interdisciplinar de
concepte i practici psihologice i de reguli juridice, toate avnd ca finalitate valorizarea i
respectarea drepturilor copilului n raport cu ipostazele juridice n care acesta se afl. Totodat,
ghidul urmrete orientarea magistratului n abordarea optim a cazurilor n care este implicat, n
scopul netraumatizrii suplimentare a copilului, consecin a demersului judiciar. Lucrarea
include o abordare psihologic de natur a reflecta caracteristicile eseniale de vrst ale
copilului care intereseaz procesul judiciar i care reclam un tratament adecvat, necesar n
operaiunea de audiere a copilului. Sub acest aspect, prezint relevan procedeul tehnic al
audierii al crui scop este de a facilita comunicarea ntre copil i magistrat n vederea decelrii
realitii celor afirmate, distingnd ntre fabulaie/minciun-adevr, ntrebri/atitudini care
faciliteaz dialogul i cele care nchid, blocheaz ori deviaz rspunsurile ce pot fi date de copil.
De asemenea, autorii structureaz ncrederea pe care trebuie s se fundamenteze relaia dintre
19

magistrat i copil, tehnica audierii urmrind n mod esenial respectarea principiilor generale ale
proteciei i promovrii drepturilor copilului n strns legtur cu principiul aflrii adevrului de
ctre magistrat.
O serie de autori, i anume Olteanu Gabriel Ion, Voicu Costica, Pun Costica, Pletea
Constantin i Lazr Elena n manualul Ascultarea persoanelor n cadrul anchetei judiciare
[171], se axeaz n principal pe tactica de obinere a depoziiilor de la participanii procesului
penal, ncepnd cu psihologia formrii declaraiilor, pregtirea n vederea desfurrii audierii
persoanelor n cadrul anchetei judiciare, desfurarea ascultrii respective i finaliznd cu
consemnarea, verificarea i aprecierea declaraiilor persoanelor audiate. n manualul menionat
autorii relev o gam larg de tactici de audiere, astfel nct acestea, n final, s poat stabili
adevrul n cauza penal. Un aspect important pe care l gsim n lucrarea respectiv este tactica
ascultrii bazat pe analiza manifestrilor comportamentale, n special a erorilor n evaluarea
poziiei i veridicitii declaraiilor date de persoanele ascultate pe baza analizei manifestrilor
comportamentale, a limbajului non-verbal; erorilor comune n evaluarea bunei-credine a
persoanei ascultate pe baza analizei manifestrilor comportamentale; rolului mecanismelor de
aprare n identificarea minciunilor; folosirii trucurilor pe timpul ascultrii etc.
Olteanu Gabriel Ion n manualul su Consideraii cu privire la tactica efecturii
cercetrii la faa locului [170] menioneaz importana cercetrii la faa locului ca aciune de
urmrire penal i de tactic criminalistic, precum i modul i tehnicile de relevare, depistare,
fixare i ridicare a diferitor urme ale infraciunii. De fapt, tactica efecturii acestei aciuni de
urmrire penal i tactica efecturii ei pot fi folosite pe larg la cercetarea traficului de copii.
Autorii menionai, dei nu s-au referit nemijlocit la tactica i metodica de cercetare a
traficului de copii, n lucrrile lor se bazeaz fie pe tactica efecturii unor aciuni de urmrire
penal concrete (dup cum au fost autorii de mai sus), fie pe metodica de cercetare a unor genuri
de infraciunii i au atins unele aspecte de tactic i metodic de cercetare n vederea dovedirii
unor aciuni specifice traficului de copii sau a unor infraciuni conexe acestora.
Totodat, din grupul respectiv de autori mai fac parte celebrii cercettori romni Vasile
Berchean Cercetarea penal (Criminalistica teorie i practic)-ndrumar complet de cercetare
penal [8], Emilian Stancu Tratat de Criminalistic [198; 199], Constantin Aionioaie Tratat
de tactic criminalistic [1; 2], Ion Neagu Tratat de procedur penal. Partea general [149] i
Trata de procedur penal. Partea special [150], Vintil Dongoros Explicaii teoretice ale
Codului de procedur penal [68; 69], Alexandru Boroi Drept penal i drept procesual-penal
[11], Andriana Iuliana Tudorache Criminalistica [207], Marin Ruiu Tactic criminalistic
[10], Ion Mircea Criminalistica. Ediia a II-a [146], Nicolae Volonciu Drept procesual-penal
[209; 210], Grigore Gr. Theodoru, Lucia Moldovan Drept procesual-penal [203], Matei
20

Basarab Drept procesual-penal, vol. I, ed. a II-a, revzut i adugit [6], R. Conescu (Stnoiu)
Obiectul probaiunii judiciare n procesul penal [36] etc.
Dac n literatura de specialitate a Romniei gsim puine lucrri dedicate tacticii i
metodicii de cercetare a traficului de persoane, n general, sau a traficului de copii, n special,
atunci savanii rui au abordat aceste aspecte mai larg.
Astfel, o atenie special a fost acordat de ctre noi lucrrii
, [214], n
care Abramova Svetlana Ramilievna, cercetnd aspectele respective, atrage o deosebit atenie
tacticii i metodicii de cercetare a traficului de copii nou-nscui, comis prin metoda substituirii
copilului i adopia lui ilegal. S. Abramova, analiznd aspectele respective, menioneaz n
lucrarea sa c, n ultimii ani a avut loc o schimbare de la aprecierea pozitiv a categoriei
caracteristicii criminalistice la o critic brusc a ei. Astfel, analiza ei ne spune c R. S. Belkin,
care anterior considera caracteristica criminalistic un element important al criminalisticii, i-a
schimbat prerea n privina ei i a recunoscut-o drept categorie care nu a justificat sperana
savanilor i practicilor, la fel a evideniat c din realitatea obiectiv, prin care ea se prezenta toi
aceti ani, s-a transformat n iluzie, ntr-o fantom criminalistic. Viziunea respectiv a fost
discutat de muli criminaliti, n cadrul unor cercuri tiinifice, care au ajuns la concluzia c
caracteristica criminalistic este un element al criminalisticii, analiza creia trebuie prelungit i
folosit la investigarea infraciunilor.
n acelai timp, S. Abramova menioneaz c muli savani criminaliti sunt de prerea de
a renuna n genere la noiunea de caracteristic criminalistic a infraciunilor, nlocuind-o cu
alte noiuni pregnante, ca de exemplu obiectul probrii n cauza penal, mecanismul
infraciunii sau modelul tipic al activitii infracionale. n urma studiului efectuat autoarea se
raliaz la prerile majoritii savanilor criminaliti care consider c aceast opinie este prea
categoric, subliniind c dezvoltarea n perspectiv a metodicii de cercetare a infraciunilor nu
trebuie s presupun renunarea la categoria tiinific respectiv.
Concomitent, autorul a atras o atenie special particularitilor de investigare a traficului
de copii, substituirii pruncului i adopiei ilegale, menionnd, n acest sens, specificul depistrii
elementelor infraciunii i pornirea cauzei penale, specificul cercetrii infraciunii n cauz la
etapa iniial i a celor ulterioare, precum i conlucrarea organelor de anchet cu alte organe de
drept din Federaia Rus.
La fel, S. Abramova n lucrarea respectiv s-a referit la specificul efecturii unor aciuni
de urmrire penal n aceste cazuri. n special, aceasta s-a referit la tactica audierii, a
percheziiei, la prezentarea spre recunoatere, la ridicarea de obiecte i documente, la

21

confruntare, la cercetarea la faa locului, precum i la dispunerea unor tipuri de expertize n

cazurile de trafic de copii, la susbtituirea pruncului i adopiei sale ilegale.
O alt lucrare este
, [280] n care
autorul rus Kolesov Andrei Igorevici caracterizeaz pe larg mecanismul traficului de persoane,
folosirea n sclavie i infraciunile conexe acestuia. n lucrare autorul menioneaz aspectele ce
in de metodica depistrii i fixrii indicilor infraciunii de trafic de persoane, face o analiz
detaliat a informaiei despre faptele de trafic de persoane n aspect criminalistic i nu n ultimul
rnd arat unele aspecte de tactic de efectuare a unor aciuni de urmrire penal specifice
traficului de persoane, care n final servesc ca probe materiale pentru aflarea adevrului n cauz.
Primordial, autorul i axeaz cercetarea pe sublinierea problemelor aprute la etapa iniial de
cercetare a traficului de persoane i pe cile de soluionare a acestor probleme.
n timp ce Kolesov A. s-a referit la etapa iniial de cercetare, Fahrutdinov Rafael
Ruzalinovici n lucrarea sa [353] vorbete n
general despre tactica i metodica de cercetare a traficului de persoane, ncepnd cu
circumstanele ce necesit a fi dovedite i terminnd cu cooperarea organului de urmrire penal
cu cel ce ntreprinde msurile speciale de investigaie, activitate efectuat la etapele iniial i
ulterioar de cercetare. Autor acord o atenie sporit acestor etape de cercetare, deoarece, dup
el, fiecrei din aceste etape i sunt specifice aciuni de urmrire penal i msuri speciale de
investigaie, iar cunoscnd ordinea n care ele se pot efectua, procesul de administrare a probelor
ntr-un dosar penal devine unul efectiv. Din aceste considerente, autorul dezvluie metoda de
cercetare a traficului de fiine umane i consider c practicienii, bazndu-se pe aceasta i pe
tactica efecturii aciunilor de urmrire penal, pot obine rezultate pozitive n acest domeniu.
Autorul rus Levcenko Oleg Pavlovici n lucrarea sa : ,
, [305] a atras o atenie deosebit normelor juridice privind
contracararea traficului de persoane n plan mondial i pe teritoriul Federaiei Ruse, analiznd
actele ruseti i cele internaionale ce reglementeaz aspectul vizat, astfel nct s scoat n
eviden problemele aprute i cile lor de soluionare. Totodat, lucrarea dat conine elemente
importante de tactic criminalistic, aspecte de procedur penal i drept penal, care n comun
servesc la depistarea, descoperirea i investigarea traficului de persoane, inndu-se cont de
specificul comiterii acestor infraciuni pe teritoriul Federaiei Ruse. n acelai timp, autorul, n
manualul menionat, pune accentul de baz pe tactica efecturii msurilor speciale de investigaie
de ctre lucrtorii subdiviziunilor operative i pe tactica efecturii aciunilor de urmrire penal.
Autorul descrie o gam larg de aciuni de urmrire penal i msuri speciale de investigaie,
care pot fi efectuate la etapele de identificare, descoperire i investigare a traficului de fiine
22

umane. n acelai timp, lucrarea respectiv, pe lng aspectele teoretice, cuprinde i aspecte
practice ale organelor de anchet i ale instanelor judectoreti. Analiznd aceste aspecte,
autorul propune o serie de recomandri care pot fi utilizate n lupta traficului de fiine umane pe
teritoriul Federaiei Ruse, lund n consideraie specificul teritoriului, aspectele legale etc.
Tot Levcenko Oleg Pavlovici, ntr-o alt lucrare denumit
[306], pe lng aspectele procesual-penale i de tactic
criminalistic privind cercetarea infraciunii de trafic de fiine umane, acord o atenie sporit
aspectului de cercetare a legalizrii veniturilor obinute din activitatea criminal legat de traficul
de persoane. Aici, autorul menioneaz tactica special de efectuare a unor aciuni de urmrire
penal n scopul depistrii veniturilor ilegale obinute de pe urma traficului de oameni,
sechestrrii conturilor bancare i averii bnuiilor, evalurii pagubei pricinuite, dispunerii
expertizelor contabile i financiare, ridicrii actelor fiscale i contabile etc. Autorul menioneaz
c lupta mpotriva traficului de fiine umane este una ineficient atunci cnd organele de drept se
limiteaz doar la cercetarea infraciunii din prisma tragerii la rspundere penal a celor ce se fac
vinovai de comiterea infraciunii respective, deoarece infractorii de pe urma activitilor lor
criminale pot obine venituri impuntoare, care ulterior pot fi legalizate i utilizate n continuare,
fie n activiti deja legale, fie n continuare a activitilor criminale. Aceste fapte trebuie
investigate paralel cu cercetarea infraciunii n cauz. n acest caz, organele de drept trebuie s
activeze n regim operativ i s verifice conturile bancare ale persoanelor suspecte, veniturile
acestora, proprietile lor, averea rudelor apropiate, tranzaciile financiare pe care acestea le-au
efectuat, declaraiile pe venit (a bnuiilor i rudelor apropiate) etc., ca ulterior s fie efectuate
msuri n vederea sechestrrii bunurilor. Aceste activiti pot s stopeze semnificativ faptele de
trafic de fiini umane, att din punct de vedere profilactic, ct i financiar.
Un ir de autori rui, cum ar fi S.Iu. Juravliov, S.K. Krepeva, T.G. Pogodina, M.A.
Poleakova, A.I. Kolesov n lucrarea : , ,
[257], n redacia lui S.Iu. Juravliov, i-au bazat cercetrile pe aspectul
tactic i metodic de investigare a traficului de persoane. n lucrarea dat, autorii s-au referit la o
gam de probleme i controverse ntlnite la cercetarea cazurilor de trafic de oameni de ctre
organele de drept din Federaia Rus. Astfel, lucrarea cuprinde caracteristica mecanismului de
comitere a acestei infraciuni, depistarea i fixarea indicilor infraciunii respective, naintarea
versiunilor criminalistice, specificul planificrii aciunilor de urmrire penal, dispunerea unor
tipuri de expertiz necesare n cazul traficului de fiine umane, colaborarea organelor de drept cu
organizaiile nonguvernamentale n lupta contra traficului de persoane, tactica i metodica
algoritmic de cercetare la etapa de pn la pornirea urmririi penale i dup aceasta.

23

Olimpiev Anatoli Iurievici n lucrarea sa .

-
[325] menioneaz faptul c dei traficul de persoane, ca infraciune latent, de
cele mai dese ori se comite de ctre un grup criminal organizat, n Federaia Rus, pn n 2011
nu s-a nregistrat nici un caz de comitere a faptei respective prin forma dat de participaie. n
acest sens, autorul, pe lng cooperarea internaional n domeniul respectiv i analiza juridicopenal a infraciunii de trafic de persoane, acord o atenie sporit tacticii de efectuare a
msurilor speciale de investigaie. Dup prerea autorului, doar o colaborare sntoas i o
tactic corect de nfptuire a acestor msuri i tactica de efectuare a aciunilor de urmrire
penal pot demonstra c infraciunea a fost comis de ctre un grup criminal organizat sau de o
organizaie criminal. De altfel, menioneaz autorul, pe parcursul cercetrilor poate fi dovedit,
n cel mai bun caz, o participaie simpl.
De asemenea, A. Iu. Olimpiev, ntr-o alt lucrare, intitulat
[326], i-a dedicat cercetrile unei
laturi nguste, i anume cea de cooperare internaional n combaterea traficului de persoane,
cercetnd-o sub un aspect multilateral i complet. Lucrarea vizat cuprinde analiza actelor
normative internaionale i cele ale statelor CSI, care stau la baza cooperrii ntre state i
organele de drept n ceea ce privete combaterea infraciunii respective. Totodat, lucrarea
conine i ntrebri de coordonare n combaterea crimei organizate, inclusiv a traficului de
persoane. n acelai timp, autorul s-a axat pe metodica de cercetare a traficului de persoane n
limitele cooperrii internaionale i msurile ce necesit a fi luate pe plan mondial n lupta contra
acestui flagel criminogen.
O alt lucrare dedicat prevenirii i combaterii traficului de fiine umane este

[337], n care colectivul de autori O. Pristanskaia, S. Vinokurov i alii i-au
dedicat cercetrile mecanismului naional i internaional de combatere a traficului de persoane,
complexului de msuri efectuate de ctre instituiile corespunztoare pe teritoriul Federaiei Ruse
n acest sens, rolului organizaiilor neguvernamentale n combaterea acestui flagel criminogen i
nu n ultimul rnd, aspectului procesual-penal (de urmrire penal) n investigarea infraciunii
respective. Sub raport procesual, autorii au abordat unele aspecte n ceea ce privete specificul
identificrii faptelor de trafic de persoane, specificul investigrii acestei infraiuni comise n
scopul exploatrii, precum i metodica efecturii interviului cu victimele infraciunii respective.
Totodat, autorii au abordat unele momente ce in de tehnologiile de cooperare dintre persoana
ce efectueaz ancheta cu copilul traficat, traumele pe care le pot avea copiii de pe urma
traficului, n special atunci cnd a avut loc exploatarea minorului. La baza lucrrii puse n
24

discuie a stat analiza activitii de urmrire penal i practicii judiciare din Federaia Rus i din
strintate, ca n final autorii s propun recomandri practice n vederea prevenirii i combaterii
traficului de fiine umane pe teritoriul Federaiei Ruse, precum i cele ce in de identificarea
victimelor infraciunii respective, acordarea asistenei necesare acestor victime, i nu n ultimul
rnd, reabilitarea lor social.
Autorii G. Smirnov, T. Varciuc i alii, n lucrarea
[345], i bazeaz cercetrile pe
caracterul tipologic al mecanismului de comitere a traficului de persoane (direcia n care se
trafic persoanele, modul i etapele de comitere a infraciunii, tipologia victimelor),
caracteristica juridico-penal a traficului de fiine umane (libertatea persoanei ca obiect al
infraciunii, caracteristica laturii obiective i subiective, asptecte de calificare) i caracteristica
tipologic a procesului de investigare a traficului de persoane (etapa iniial i ulterioar de
cercetare, cooperarea ntre organul de urmrire penal i lucrtorii operativi, tactica efecturii
unor aciuni de urmrire penal, colaborarea cu victima infraciunii). Autorii dau preferin
caracterului tipologic al mecanismului de savrire a traficului de persoane, deoarece acetia sunt
de prerea c practicienii care investigheaz infraciunea dat i judectorii, cunoscnd aceste
elemente, vor ptrunde mai bine n esena cercetrilor i, respectiv, vor planifica i organiza mai
efectiv procesul de depistare, descoperire i investigare a respectivului flagel criminogen. n
lucrarea respectiv se dau unele recomandri practice, care n final pot fi folosite de ctre
practicieni n direcia prevenirii i combaterii traficului de fiine umane.
Bineneles, publicaiile periodice enunate mai sus nu sunt singurele care analizeaz
problematica infraciunii de trafic de copii, ele fiind prezentate pentru c au ca obiect de studiu
principal faptele ce atenteaz la cinstea, demnitatea i libertatea persoanei, pe de o parte, i a
minorilor, pe de alt parte. O importan pentru studiul de investigare judiciar a traficului de
copii o prezint i alte articole, care, dei au ca obiect de analiz alte probleme ce privesc
aplicarea normelor de drept penal, procesual-penal i criminalistic, conin unele referine la
aplicarea celei ce prevede infraciunea de trafic de persoane, n general, i a traficului de copii, n
special: A.N. Colesnicenko
[279], A.M. Larin : [304], I.F. Gherasimov
: //
[241], I.F. Gherasimov [243], I.F. Gherasimov

[242],

I.F.

Gherasimov

//

25

 [245], I.F. Gherasimov

[246], N.A.
Soloviov

[339],

N.P.

Iablokov

: 2- [372], T.V. Averianova, R.S. Belkin, Iu.G. Koruhov,

E.R. Rossinskaia, [215], V.F. Ermolovici

[255],

.S.

atalov

: //
[364], I.. Vozgrin
[238], V.S. Burdanova
[229], A.M. Kustov
[294], O.V. Celeva

//

[362], L.D. Samghin

[333], R.S. Belkin [227] etc.
Autorii austrieci Alexis Aronowitz, Gerda Toiermann i Elena Tiuriucanova n lucrarea
sa Analysing the Business Model of Trafficking in Human to Better Prevent the Crime
(Analiza traficului de fiine umane n calitate de bussines-modele: calea cea mai efectiv de
combatere a crimei respective) [380], n calitatea lor de experi internaionali ai OSCE, fiind
asistai de persoane cu funcii de rspundere din Austria, rile de Jos, Federaia Fus, Regatul
Unit, Belgia i Tadjikistan, i-au dedicat cercetrile fenomenului traficului de persoane sub
aspectul ce ine de protejarea drepturilor victimelor acestei infraciuni, reabilitarea social a
acestora i integrarea lor ulterioar n societate. Cu toate acestea, autorii austrieci nu au putut
trece cu vederea i unele aspecte privind cercetarea gruprilor criminale, metoda comiterii
infraciunii, toate acestea fiind analizate prin prisma studierii practicii judiciare a diferitor ri
(spre exemplu, SUA, Peru, Federaia Rus, Germania, Marea Britanie, Armenia, Azerbaidjan,
Gruzia, Uzbekistan, Krghstan, Letonia, Lituania, Nigeria, Serbia, Muntenegru, Macedonia,
Moldova etc.). n urma studiului efectuat, experii au naintat o serie de recomandri privind
eficacitatea luptei mpotriva infraciunii de trafic de persoane sub aspectul internaional. Pe lng
acestea, autorii i-au axat cercetrile pe personalitatea infractorilor, metodele pe comitere de
ctre ei a infraciunilor respective, cile pe care acetia le folosec, metodele de recrutare,
transportare, exploatare, rile de destinaie a victimelor, starea lor financiar, poziia social etc.
Autorii au examinat practica judiciar din diferite ri, de la comiterea traficului de fiine umane
prin participaie simpl pn la svrirea infraciunilor sus-numite de ctre grupri criminale.
Cercetrile efectuate au scos n eviden problematicile investigrii infraciunii date att la nivel
transfrontalier, ct i la nivel intern. Autorii menioneaz faptul c organele de drept din diferite
26

ri acord o atenie sporit traficului internaional i mai puin celui intern, care prezint o
problem destul de important. Aceasta se datoreaz faptului c, la nivel internaional, pe lng
organele de drept, activeaz mai multe organizaii internaionale, care acord un suport
impuntor la identificarea, prevenirea i combaterea acestui flagel criminogen, iar n interiorul
rii multe organizaii nonstatale acord acestui fapt o atenie mai slab. Din analiza efectuat,
autorii deduc faptul c pieele de desfacere n cazul traficului de fiine umane difer de la un stat
la altul i de la o regiune la alta, de aceea este necesar ca forele de ordine s analizeze cu atenie
starea lucrurilor i s intervin, innd cont de specificul comiterii infraciunii.
O serie de autori din Elveia cum ar fi Marische N.I. van der Linden, Serjio Ricca, Lars
Tomann, n cercetarea lor Human Trafficking and Forced Labour Exploatation Guidance for
Legislation and Low Enforcement (Traficul de persoane n scopul exploatrii prin munc.
Aranjarea n cmpul muncii a lucrtorilor migrani) [384], au efectuat analiza cazurilor de trafic
de persoane, avnd ca baz fapte concrete comise n diverse ri, n urma cruia au naintat unele
propuneri la nivel politic, instituional i legislativ n scopul prevenirii i combaterii traficului de
persoane svrit n scopul exploatrii prin munc. n lucrarea respectiv autorii att din punct de
vedere teoretic, ct i practic au menionat asupra a ce anume este necesar de ndreptat atenia
atunci cnd se cerceteaz un caz de trafic comis n acest scop, care este rolul inspectorilor muncii
i al organelor de drept, au fcut o analiz a aciunilor infracionale respective i au analizat, la
nivel internaional, actele legislative ce reglementeaz problema n chestiune. Autorii
menioneaz c actualmente persoanele sunt des traficate n scopul exploatrii prin munc,
victimele sunt impuse s lucreze forat n scopul achitrii datoriilor sau supra-norm etc. Cel mai
des de aceste victime profit persoanele bogate, care folosesc victimele n calitate de slugi,
munc n teren, restaurante, hoteluri. De aceea este foarte important ca activitatea organelor de
drept s fie ndreptat i n aceast direcie, n special a inspectorilor muncii. Autorii consider c
n majoritatea rilor activitatea inspectorilor muncii nu este ndreptat anume n aceast direcie
(verificarea hotelurilor, actelor i contractelor de munc ntre angajator i angajat etc.).
Colectivul de autori din Republica Letonia, Laura Lebedeva, Laura Karnite, Sandra
Zalmane, Dae Maulinea i alii, n lucrarea lor Cooperarea n scopul combaterii traficului de
persoane. Analizarea situaiei i modelul optim naional de cooperare [125], au efectuat o
analiz a traficului de persoane comis pe teritoriul Republicii Letonia, au cercetat actele
normative internaionale i cele naionale n ceea ce privete prevenirea i combaterea traficului
de persoane, au descris cadrul juridic penal i procesual-penal din Letonia privind cercetarea
cazurilor de trafic de persoane. Autorii constat n final c lupta mpotriva traficului de fiine
umane n Letonia, dei este una bun, totui sunt necesare nc un ir de activiti legislative i

27

instituionale pentru ca aceast lupt s devin mult mai eficient, propunnd n acest sens
recomandri concrete.
n plan general, prin coninutul lucrrilor elaborate este acordat un spaiu comparativ
redus aspectelor procesual-penale i tacticilor criminalistice de investigare a traficului de copii.
Mai mult ca att, dei autorii au abordat subiecte importante de cercetare, acestea nu pot fi
folosite n contextul Republicii Moldova.
Autorii citai, analiznd tactica i metodica de cercetare a infraciunilor de trafic de copii,
fac o prezentare doar a unor aspecte care n viziunea lor ar putea fi importante, fie se limiteaz
doar la unele domenii nguste, fr a cerceta multilateral subiectul n discuie.
Ct privete cercetrile deja efectuate, fiecare autor prezint n mod preponderent propria
opinie, argumentnd corectitudinea acesteia, fr a acorda un spaiu mai larg opiniei altor autori.
n comparaie cu publicaiile periodice ce au un obiect de studiu mai ngust, acordndu-se
o mai mare atenie controverselor, contradiciilor ori inconsecvenelor, n manuale este alocat un
spaiu mai restrns acestora, fapt datorat scopurilor acestor lucrri: primele analiznd unele
probleme controversate n practic i doctrin, iar ultimele constituind un material didactic
pentru instruirea studenilor.
Oricum, nu putem neglija importana manualelor la efectuarea unui studiu amplu asupra
aspectelor procesual-penale i de tactic criminalistic privind cercetarea infraciunilor de trafic
de copii, ele reprezentnd o important surs de informaie n vederea realizrii unei lucrri
tiinifice detaliate n materie teoretico-tiinific i aplicativ.
1.2. Analiza comparativ a materialelor tiinifice publicate n Republica Moldova
referitoare la particularitile urmririi penale n cazuri de trafic de copii
Ct privete materialele tiinifice publicate n Republica Moldova referitoare la
particularitile urmririi penale n cazurile de trafic de persoane, putem meniona c n general a
fost supus cercetrii traficul de copii mai mult sub aspectul criminologic, social i mai puin sub
aspectul criminalistic i procesual-penal.
Totui, unii autori autohtoni au cercetat anumite aspecte ce in de tactica i metodica
cercetrii infraciunilor de trafic de persoane, precum i aspectele juridico-penale i
criminologice, printre ei fiind Igor Dolea, Gheorghe Gladchii, Valeriu Cunir, Mihaela Vidaicu
Gheorghe Butnaru, Valeriu Bujor, Octavian Bejan etc.
Ali autori, dei nu i-au axat cercetrile concret pe aspectele procesual-penale i de
tactic criminalistic n ceea ce privete investigarea traficului de copii, cercetnd metodica
investigrii altor genuri de infraciuni ori tactica efecturii unor aciuni de urmrire penal
concrete au abordat i unele particulariti specifice traficului de copii, i respectiv materialele
28

tiinifice elaborate de ei au fost supuse analizei i n teza respectiv. Printre acetia se enumer:
Igor Dolea, Mihai Gheorghi, Gheorghe Gulubenco, Iurie Odagiu, Tudor Osoianu, Victor
Ornda etc.
n continuare vom meniona unele particulariti care au fost supuse cercetrilor de ctre
autorii din Republica Moldova.
Astfel, autorii Igor Dolea i Mihaela Vidaicu n lucrarea Combaterea traficului de fiine
umane (Drept material i Drept procesual) [65], n general, au analizat subiectul respectiv din
punct de vedere juridico-penal, criminologic i procesual-penal. n special, au analizat conceptul
de trafic de fiine umane, particularitile infraciunii date, fcndu-se referire la ncadrarea
juridic a acesteia, la cauzele care genereaz acest ilicit, dar i la ansamblul de msuri necesare
pentru prevenirea i combaterea acestui tip de criminalitate destul de rspndit n Republica
Moldova. Totodat, autorii sus-menionai au abordat aspecte privind investigarea i judecarea
cauzelor de trafic de fiine umane, probatoriul n cauzele penale privind traficul de fiine umane,
protecia i asistena victimelor i martorilor, precum i aspecte ce vizeaz cooperarea
internaional n investigarea i combaterea acestui flagel.
n aceast lucrare ne-a interesat mult dou aspecte, care n viziunea noastr sunt
importante pentru cercetarea cazurilor de trafic de persoane, i anume: aspectele procesuale n
depistarea traficului de fiine umane i probatoriul n cauzele penale pornite pe astfel de fapte.
Ct privete aspectele procesuale n depistarea traficului de fiine umane, autorii au avut
ca obiective de referin urmtoarele: definirea sarcinilor investigrii infraciunilor de trafic de
fiine umane; identificarea trsturilor specifice ale obligaiilor pozitive ale statului n domeniul
combaterii traficului de fiine umane; relatarea despre importana metodelor de investigare a
cazurilor de trafic de fiine umane; diferenierea metodelor proactive i reactive de investigare a
cazurilor respective; relatarea importanei planificrii activitii procesuale; cunoaterea
competenelor subiecilor procesuali i extra-procesuali n domeniul combaterii traficului de
fiine umane; compararea legislaiei naionale i internaionale n domeniul combaterii traficului
de fiine umane; identificarea sarcinilor urmririi penale n infraciunile vizate; planificarea
aciunilor procesuale ce urmeaz a fi efectuate n urmrirea infraciunilor respective; estimarea
posibilitii aplicrii directe a unor standarde internaionale n combaterea flagelului dat;
diferenierea rolului procurorului, al ofierului de urmrire penal i al ofierilor operativi n
investigarea cazurilor de trafic de fiine umane; specificarea particularitilor judecrii cauzelor
penale de trafic de fiine umane; planificarea aciunilor procesuale ntr-un eventual dosar penal.
Ce ine de probatoriul n cauzele penale pornite pe fapte de trafic de fiine umane, autorii
s-au referit la urmtoarele obiective de referin: definirea noiunii de probatoriu n cauzele
privind traficul de fiine umane; identificarea trsturilor specifice ale probatoriului n cauzele
29

privind traficul de fiine umane; deducerea importanei audierii victimei traficului de fiine
umane; diferenierea probelor obinute n cadrul aciunilor procesuale i activitii speciale de
investigaie; relatarea despre utilitatea probelor administrate n cadrul probatoriului; compararea
metodelor de audiere a victimei i a martorului; specificarea atribuiilor subiecilor procesuali n
cadrul probatoriului; planificarea procedurii de audiere a victimei traficului de fiine umane;
estimarea posibilitilor utilizrii rezultatelor activitii speciale de investigaii n probatoriu.
O alt lucrare este Cercetarea infraciunilor de trafic de fiine umane de ctre organele
afacerilor interne [73], elaborat de ctre Gheorghe Gladchi, Valeriu Cunir, Alic Clefos,
Anatolie Andronachi, Alexandru Spoial i Ruslan Condrat, n care autorii cerceteaz sub
aspectul teoretic i practic subiectul dat, pentru ca n final, monografia respectiv s fie un suport
pentru lucrtorii practici din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. n lucrarea vizat, autorii fac
referire la calificarea juridic a infraciunilor de trafic de fiine umane, la unele particulariti de
colectare a informaiei operative privind infraciunile de acest gen, la particularitile pornirii
urmririi penale i circumstanele ce necesit a fi dovedite, la tactica de audiere a victimei,
martorilor i bnuiilor, cercetrii la faa locului, percheziiei, ridicrii i sechestrrii de obiecte i
documente, la constatarea medico-legal i la ordonarea expertizelor judiciare.
Dac e s ne referim la subiectele abordate n lucrarea respectiv, n general sunt descrise
particulariti procesuale i de tactic criminalistic privind cercetarea acestui flagel criminogen.
Totodat, putem meniona c aceast lucrare are mai mult un aspect practic, de orientare a
colaboratorilor organelor afacerilor interne n direcia combaterii infraciunii respective.
Un alt manual este Caracterizare criminologic i juridico-penal a traficului de fiine
umane [12], elaborat de Gheorghe Botnaru, Valeriu Bujor i Octavian Bejan, unde autorii au
avut ca scop realizarea unei abordri a fenomenului traficului de fiine umane sub aspectul
criminologico-juridic. Autorii au ncercat s creioneze contextul n care a aprut fenomenul
traficului de fiine umane n Republica Moldova, s realizeze o caracterizare criminologic a
acestui fenomen i s formuleze definiia criminologic a conceptului de trafic de fiine umane.
De asemenea, s-a ncercat a stabili legtura dintre criminalitatea organizat i traficul de fiine
umane, a estima nivelul i tendinele traficului de fiine umane n Republica Moldova i,
tangenial, la nivel global. n vizorul autorilor, n afara problematicii pur criminologice, ce ine
de elucidarea factorilor favorizani ai fenomenului, analiza mecanismului i aspectelor
victimologice ale traficului de fiine umane, a fost efectuat o analiz juridico-penal a normelor
privitoare la traficul de fiine umane. Au fost identificate o serie de probleme din practica
judiciar ce vizeaz calificarea infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane i aplicarea
actului de justiie n cauzele penale din aceast categorie. Autorii au abordat i analizat
urmtoarele probleme: traficul de fiine umane ca obiect de cercetare n criminologie i drept
30

penal, analiza statistico-criminologic, tendinele mondiale i naionale ale traficului, analiza

juridico-penal, cauzele i condiiile favorizante ale traficului de fiine umane, formele de
organizare, mecanismul i obiectul de activitate ale traficului, aspecte victimologice, i nu n
ultimul rnd, aspecte ce in de prevenirea i contracararea traficului de fiine umane.
O alt lucrare este Contracararea traficului cu fiine umane [37], care a fost elaborat de
Centrul Internaional pentru Protecia i Promovarea Drepturilor Femeii La Strada. La
elaborarea acestei ediii s-a inut cont de necesitile informaionale ale grupurilor profesionale
preocupate de aceast problem, suportul informaional incluznd diverse modaliti de abordare
i tratnd complexitatea problemei traficului cu fiine umane, mecanismul traficului, aspecte
legislative internaionale i naionale, drepturile persoanelor traficate, precum i unele aspecte
generale ce in de asistena persoanelor traficate, unele considerente majore privind necesitatea
crerii unui mecanism naional pentru identificarea, protecia i asistena victimelor. Informaia
inclus n acest suport are drept scop familiarizarea grupurilor profesionale cu reperele cele mai
importante n ce privete problema n general, precum i unele aspecte referitoare la aciunile
ntreprinse i cele care mai sunt necesare pentru contracararea acestei infraciuni.
Organizaia nonguvernamental menionat mai sus, cu susinerea Ministerului Afacerilor
Externe al Republicii Elene / HELLENIC AID, Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei,
Ambasadei Canadei din Republica Elen a publicat manualul Traficul de fiine umane n SudEstul i Estul Europei. Probleme i perspective. n manual sunt descrise situaiile traficului de
fiine umane n 13 ri (Albania, Bosnia i Heregovina, Bulgaria, Croaia, Macedonia, Grecia,
Muntenegru, Serbia, Kosovo, Turcia, Ucraina, Romnia i Moldova), ncepnd cu cadrul legal
pentru prevenirea i combaterea traficului de persoane i finaliznd cu aciunile concrete
efectuate de ctre organele statale. Totodat, n lucrarea dat este fcut o analiz a datelor
statistice pe fiecare stat aparte, precum i este analizat mecanismul proteciei victimelor
infraciunii respective.
O alt surs analizat este Audierea copiilor victime-martori ai exploatrii sexuale
comerciale [15], n care autorii Alina Budeci, Svetlana Chintea i Daniella Misail-Nichitin
acord un spaiu larg tacticii de efectuare a audierilor, att din perspectiva psihologic i juridic,
ct i din cea logistic. Astfel, autorii descriu exact cum trebuie s arate o odaie de audiere a
minorilor, care este rolul psihologului, tipurile de ntrebri necesare a fi adresate copilului,
modul n care acestea se adreseaz, audierea din perspectiva particularitilor de vrst etc. n
acelai timp, manualul cuprinde noiuni privind exploatarea sexual a copiilor, cadrul legislativ
naional, precum i unele instruciuni internaionale din domeniu. Lucrarea reprezint un
ndrumar practic pentru ofierii de urmrire penal, procurori i judectori, care cuprinde
urmtoarele tematici: exploatarea sexual comercial a copiilor (exploatarea sexual comercial
31

a copiilor, latena fenomenului), cadrul legislativ (instrumente internaionale, cadrul legislativ

naional, drepturile copilului), audierea copilului (considerente generale, planificarea audierii,
conducerea, finalizarea i evaluarea audierii).
Daniela Smboteanu n manualul Audierea legal a copiilor victime/martori ai abuzului
i neglijrii [197] face referire la aspectele legale ce in de efectuarea audierii, tactica de
efectuare a acestei aciuni din perspectiva psihologic, rolul pedagogului i psihologului la
audiere. Lucrarea este un ghid pentru profesioniti, n care autoarea menioneaz c scopul
general n combaterea abuzurilor fa de copii trebuie s urmreasc prevenirea acestor aciuni i
este esenial de asigurat ca fiecare copil, care a fost deja victim a infraciunilor de acest gen, s
beneficieze de cel mai bun suport posibil, protecie i asisten. n ghidul respectiv se vorbete
despre faptul c intervievarea copilului n cadrul anchetei i al procesului judiciar este una din
procedurile care completeaz imaginea general a crimei produse mpotriva copilului, alturi de
mrturiile i dovezile acumulate n procesul de efectuare a anchetei. La aceast etap este foarte
important s fie ntreprinse toate msurile pentru a proteja copiii mpotriva riscului unei
traumatizri ulterioare. Lucrarea n referin a fost elaborat n baza practicii acumulate de
Centrul Naional de Prevenire a Abuzului fa de Copii i ntrunete practicile internaionale i
naionale n domeniul acordrii asistenei copiilor-victime ale abuzurilor. Publicaia este adresat
profesionitilor, chemai s intervin n cazurile abuzului fa de copii, n special la etapa de
realizare a interviurilor investigative i a audierilor n timpul proceselor judiciare.
Unii autori autohtoni, dei nu i-au axat cercetrile concret pe investigarea traficului de
persoane, n general, i a traficului de copii, n special, totui prin studiul efectuat de ei au atins
unele particulariti ce pot fi direct aplicabile i la investigarea acestor infraciuni.
Prin urmare, Igor Dolea i Victor Zaharia n manualul Jurisprudena CtEDO i interesele
copilului [66], s-au referit la supremaia respectrii drepturilor copilului n raport cu
jurisprudena Curii Europene a Drepturilor Omului. Publicaia vizat cuprinde extrase din
hotrri n domeniul drepturilor copilului i n funcie de articolul Conveniei Europene a
Drepturilor Omului s-a fcut divizarea respectiv. n asemenea situaie au fost puse n discuie
urmtoarele drepturi: dreptul de a se nate, obligaii pozitive de a proteja viaa, obligaii pozitive
de a investiga decesul persoanei, victime indirecte ale nclcrii dreptului la via, examenele
medicale prenatale, tortura, obligaii pozitive n materia art. 3, pedepsele corporale, violena
sexual, tratamentul n timpul deteniei, izolarea social, munca forat, interogarea, procesul
echitabil, paternitatea, adopia i altele.
O atenie special s-a acordat aspectelor ce in de scavie, munca forat, traficul de fiine
umane, interogrii, asigurrii unui proces echitabil, ncredinrii copilului i adopiei.

32

Mihai Gheorghi n manualele sale Criminalistica [74] i Tezele generale ale tacticii
criminalistice, autorul face referire la aspectele ce in de rolul i importana criminalisticii,
situaiile de urmrire penal, versiunile criminalistice, organizarea urmririi penale, planificarea
acesteia, interaciunea n procesul urmririi penale, tactica efecturii unor aciuni de urmrire
penal etc. Aceste particulariti au fost analizate de noi, or, doar analiznd i cunoscnd n
detalii bazele criminalisticii putem elabora noi teorii, procedee, mijloace i metodici adecvate
combaterii fenomenului infracional.
Un alt cercettor moldav, Gheorghe Golubenco, n manualul su Criminalistica [78], a
analizat ntr-o form sintetic, n mod cronologic, constituirea teoriei privind obiectul de studiu
al tiinei criminalistica, modelele conceptuale de criminalistic pe plan mondial, sarcinile i
metodele criminalisticii, caracterul criminalisticii moderne i locul ei n sistemul tiinelor. Or,
anume aceste cercetri contribuie n mod substanial la nelegerea corect a noiunilor i a
rolului criminalisticii n prevenirea i combaterea fenomenului infracional, n general, i a
traficului de copii, n special.
O alt lucrarea este Urmrirea penal [162], elaborat de ctre Tudor Osoianu, Anatol
Andronache i Victor Ornda, n care autorii menioneaz mai multe aspecte privind efectuarea
urmririi penale. n lucrarea respectiv autorii dezvluie probleme actuale ce in de noiunea
urmririi penale, organele de urmrire penal i competena acestora, trsturile caracteristice
urmririi penale, particularitile nceperii urmririi penale, aplicarea msurilor procesuale de
constrngere, tactica efecturii aciunilor de urmrire penal etc. Lucrarea respectiv a fost
analizat de noi, fiindc anume la aceast etap a procesului penal sunt administrate probele
asupra vinoviei sau dezvinovesc persoana.
Autorul autohton Simion Gh. Dora n lucrarea Criminalistica. Vol. I. Tehnica
criminalistic [71] a cercetat multiple probleme ce vizeaz tehnica criminalistic n teoria i
practica de cercetare, de la aplicarea mijloacelor tehnico-tiinifice la efectuarea actelor de
urmrire penal, la utilizarea acestora n practic. n alt lucrare Criminalistica. Vol. II.
Elemente de tactic [70], autorul analizeaz metodele tactice de organizare a urmririi penale,
de pregtire i desfurare a activitilor de urmrire penal, sunt aprofundate problemele ce
vizeaz tactica cercetrii la faa locului, percheziiei, ascultrii persoanelor n procesul penal,
efecturii expertizelor judiciare .a.
Autorii Iurie Odagiu i Anatolie Andronache n lucrarea Particularitile audierii
subiecilor procesului penal [151] au redat mai multe aspecte de audiere a participanilor
procesului penal, implicit a victimelor i martorilor minori, ntrebri ce pot fi soluionate ntr-o
cauz penal concret pornit pe un gen de infraciune anume etc.
33

ntr-o alt lucrare denumit Urmele materiale i corpurile delicte n activitatea de

urmrire penal (Ghid pentru ofierul de urmrire penal) [153], autorii autohtoni Iurie Odagiu,
Sergiu Nestor, Anatolie Andronache, Natalia Popuoi i Lilian Luchin au examinat un spectru
att teoretic, ct i practic al urmelor infraciunii, modul de efectuare a cercetrii criminalistice a
diferitor urme (lsate de transport, microurme, urme de dini, mini, picioare etc.). Lucrarea
respectiv prezint un ghid practic pentru ofierii de urmrire penal, n care autorii o divizeaz
n dou compartimente, primul dedicat urmelor infraciunii, iar al doilea aspectelor procesualpenale privind corpurile delicte, alte obiecte i bunuri. n primul capitol al lucrrii se face o
clasificare a urmelor infraciunii, urmat de cercetarea criminalistic a diferitor urme (de mini,
de picioare, a mijloacelor de transport, de dini, microurme etc.). n al doilea capitol autorii
vorbesc despre caracteristica corpurilor delicte, pstrarea, evidena, transmiterea i hotrrea cu
privire la acestea. Dei aceste subiecte nu vorbesc n mod direct despre aspectele procesualpenale i tactici criminalistice privind cercetarea traficului de copii, totui aceste recomandri pot
fi folosite cu succes i la cercetarea infraciunii respective.
Autorii Iurie Odagiu i Sergiu Nestor n lucrarea Criminalistica [156] s-au referit la
cercetarea criminalistic a diferitor urme ale infraciunii, au acordat o atenie sporit tacticii
efecturii unor aciuni de urmrire penal i metodicii de cercetare a unor tipuri de infraciuni. O
atenie deosebit s-a acordat subiectelor ce vizeaz tactica efecturii unor aciuni de urmrire
penal (cercetarea la faa locului, prezentarea spre recunoatere, percheziia, ridicarea, audierea,
dispunerea expertizelor) i cele ce vizeaz metodica cercetrii unor tipuri de infraciuni (n
special a violului, infraciunile comise de minori i a celor svrite de grupuri criminale
organizate). Autorii n lucrarea referitoare nu i-au axat cercetrile concret asupra investigrii
traficului de persoane, ns n studiul lor ei au abordat unele particulariti ce pot fi direct
aplicabile i la investigarea acestor infraciuni.
O alt lucrare este Metodica investigrii unor genuri de infraciuni [157], n care autorii
Iurie Odagiu, Sergiu Nestor i Iurie Bulai au descris att din punctul de vedere teoretic, ct i din
punct de vedere practic metodica de cercetare a unor tipuri de infraciuni. n lucrarea respectiv
s-a acordat o atenie mai sporit metodicii cercetrii traficului de fiine umane i a infraciunilor
comise de ctre grupri criminale. n partea vizat autorii au descris caracteristica criminalistic
a infraciunilor de trafic de fiine umane, pornirea urmririi penale, circumstanele care necesit a
fi stabilite la cercetarea traficului de fiine umane, situaiile tipice de urmrire penal i
particularitile efecturii aciunilor de urmrire penal. Considerm c dei autorii au abordat
probleme importante n ce privete investigarea traficului de fiine umane, totui acetia nu s-au
axat pe descrierea i altor chestiuni ce necesit a fi soluionate n cadrul cercetrii infraciunii
sus-menionate. Ne-a interesat i aspectele n ceea ce privete metodica cercetrii infraciunilor
34

comise de structuri criminale organizate, fiindc traficul de persoane poate fi comis i prin astfel
de participaie, de aceea este necesar a cunoate i aspectele n cauz.
n manualul Drept procesual-penal. Partea general [155], autorii Iurie Odagiu, Tudor
Osoianu, Anatol Andronache, Corneliu Burbulea i Ion Caminschi i-au axat cercetrile pe
urmtoarele subiecte: consideraii generale privind procesul penal i dreptul procesual-penal,
principiile generale ale procesului penal, participanii la procesul penal, probatoriul n cauzele
penale, msurile procesuale de constrngere i chestiuni patrimoniale n procesul penal. O atenie
deosebit s-a acordat la capitolele ce se refer la probe, mijloacele materiale i procedeele
probatorii, n care autorii trateaz importana probelor n procesul penal, legalitatea administrrii
acestora. Subiectele respective ne-au interesat i pe noi, asfel nct, dei ele se refer la general,
pot fi utilizate i n cadrul cercetrii traficului de copii.
Lundu-se n calcul analiza materialelor tiinifice publicate n Republica Moldova, n
special cele la care ne-am referit mai sus, putem concluziona c dei savanii, autorii i
cercettorii moldavi au studiat n lucrrile lor mai multe aspecte procesuale i de tactic
criminalistic, nu au cercetat sub toate aceste investigarea traficului de copii. i n general, n
Republica Moldova sunt publicate puine materiale n domeniul procesului penal i criminalistic
pe aceast tem, fapt care ne-a inspirat s-l cercetm noi.
1.3. Organizarea sistemului organelor de urmrire penal n Republica Moldova (cu
referire la traficul de copii)
Referindu-ne n general la organizarea sistemului organelor de urmrire penal n
Republica Moldova [167, p.129-135], menionm c acesta este direct prevzut de lege. Astfel,
n conformitate cu prevederile art. 253 Cod procedur penal i alin. (1) al art. 4 al Legii nr. 333
din 10.11.2006 privind statutul ofierului de urmrire penal, urmrirea penal se efectueaz de
ctre procuror i de ctre organele de urmrire penal constituite conform legii n cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal i Centrului Naional Anticorupie.
n conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 4 din Legea cu privire la statutul ofierului
de urmrire penal, sistemul organelor de urmrire penal include, dup caz, departamente,
direcii generale, direcii, secii, servicii sau birouri de urmrire penal constituite n cadrul
instituiilor menionate supra i al subdiviziunilor teritoriale ale acestora.
n acelai timp, potrivit alin. (3) al aceleiai norme, constituirea, reorganizarea i
lichidarea organelor de urmrire penal de toate nivelurile se efectueaz, n condiiile legii, de
ctre conductorii instituiilor n cadrul crora sunt create organele de urmrire penal.
Totodat, conform art. 266 Cod procedur penal, organul de urmrire penal al
Ministerului Afacerilor Interne efectueaz urmrirea penal pentru orice infraciune care nu este
35

dat prin lege n competena altor organe de urmrire penal sau este dat n competena lui prin
ordonana procurorului. Respectiv, organului de urmrire penal al MAI i revine competena de
a cerceta aproximativ 90% din toate infraciunile comise pe teritoriul Republicii Moldova,
inclusiv traficul de fiine umane i traficul de copii. Din aceste motive ne vom referi la
organizarea sistemului de urmrire penal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
n ultima perioad de timp sistemul de urmrire penal din Republica Moldova n urma
reorganizrii unor instituii a suferit mai multe schimbri.
Aadar, prin Hotrrea Guvernului nr. 778 din 27.11.2009 a fost aprobat Regulamentul
privind organizarea i funcionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii i efectivului-limit
al aparatului central al acestuia, unde conform anexei nr. 3 n cadrul MAI a fost constituit
Departamentul urmrire penal, ca subdiviziune subordonat instituiei respective. Subdiviziunea
dat nu a fost creat pentru prima dat n 2009, aceasta a existat de la proclamarea independenei
Republicii Moldova, purtnd diferite denumiri, precum Departamentul anchet penal, Direcia
general anchet penal, Direcia anchet penal, Direcia general urmrire penal i
Departamentul urmrire penal. ns graie prevederilor art. 4 din Legea nr. 333 din 10.11.2006,
era necesar aprobarea unei Hotrri de Guvern care s pun n aplicare aceste prevederi legale.
Conform actelor normative interne ale MAI [158; 159], Departamentul urmrire penal i
subdiviziunile sale subordonate (teritoriale i specializate) constituiau n ansamblu organul de
urmrire penal al MAI, care reprezenta o unitate autonom fa de celelalte subdiviziuni ale
MAI. Departamentul respectiv era organul de urmrire penal ierarhic superior n cadrul MAI,
care avea ca obiectiv principal asigurarea realizrii scopului i funciilor procesului penal, n
cadrul organelor afacerilor interne, prin prisma respectrii principiilor procesului penal,
drepturilor i libertilor fundamentale ale omului.
Actualmente, n urma reorganizrii Ministerului Afacerilor Interne, Departamentul
urmrire penal a fost lichidat i au fost create dou organe de urmrire penal, primul n cadrul
Departamentului Poliiei de Frontier i al doilea n cadrul Inspectoratului General al Poliiei.
Crearea organelor de urmrire penal respective a avut loc la 19 decembrie 2012 graie
adoptrii de ctre Guvernul Republicii Moldova a Hotrrii cu privire la structura i efectivullimit al Inspectoratului General al Poliiei i cu privire la modificarea i completarea unor
hotrri ale Guvernului, ce in de structura subdiviziunilor subordonate Ministerului Afacerilor
Interne, i respectiv la 19.06.2012 a celei cu privire la poliia de frontier.
n executarea atribuiilor i sarcinilor ce i revin organelor de urmrire penal ele sunt
independente, nu pot fi influenate de alte subdiviziuni sau conductori ai organelor afacerilor
interne, iar amestecul, sub orice form, n activitatea procesual a acestora sau a organelor
subordonate, atrag, dup sine, rspunderea prevzut de lege. Organele de urmrire penal i
36

desfoar activitatea procesual n strict conformitate cu principiile i normele unanim

recunoscute ale dreptului internaional, cu tratatele internaionale la care Republica Moldova este
parte, cu prevederile Constituiei Republicii Moldova i Codului de procedur penal.
Organizarea activitii propriu-zise a organelor de urmrire penal este reglementat de
Legea cu privire la statutul ofierului de urmrire penal, de Hotrrile Parlamentului,
Guvernului, de Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne, de Regulamentul Inspectoratului
General al Poliiei, de Regulamentul Poliiei de Frontier, de propriile regulamente, precum i de
alte acte normative departamentale sau interdepartamentale. Organele de urmrire penal i
bazeaz activitatea pe principiile unanim recunoscute ale legalitii procesului penal,
umanismului, prezumiei nevinoviei, egalitii n faa legii, respectrii drepturilor, libertilor i
demnitii umane, inviolabilitii persoanei, domiciliului i proprietii, respectrii secretului
corespondenei, desfurrii procesului penal n limba de stat, asigurrii dreptului la aprare i
interpret, accesului liber la justiie, respectrii libertii de mrturisire mpotriva sa, al dreptului
de a nu fi urmrit de mai multe ori pentru aceeai fapt, asigurrii drepturilor victimei,
contradictorialitii procesului penal, liberei aprecieri a probelor i al oficialitii procesului
penal. La baza activitii organelor de urmrire penal stau i alte principii, cum ar fi:
interaciunea cu subdiviziunile poliiei, poliiei de frontier i cu alte subdiviziuni ale MAI, cu
organele procuraturii i cu alte organe de drept, cu cetenii i cu colectivele de munc,
operativitii, transparenei, pstrrii confidenialitii n procesul penal, secretului de stat,
comercial i a altor secrete ocrotite de lege. Activitatea organelor de urmrire penal este axat i
pe principiile planificrii, colegialitii la luarea deciziilor i responsabilitii personale a fiecrui
angajat pentru starea de lucruri n domeniul ncredinat.
Ct privete organizarea sistemului de urmrire penal privind investigarea cazurilor de
trafic de copii, n fiecare subdiviziune teritorial subordonat Direciei generale urmrire penal
a Inspectoratului General al Poliiei, ct i n cadrul Direciei urmrire penal a Departamentului
Poliiei de Frontier, sunt specializai ofieri de urmrire penal n acest sens.
n scopul eficientizrii aciunilor de combatere a traficului de fiine umane i a traficului
de copii, la 6 septembrie 2005, ca rezultat al semnrii ntre Guvernul Republicii Moldova i
Guvernul SUA a Amendamentului III la Scrisoarea de acord [3], a fost creat Centrul pentru
combaterea traficului de persoane (actualmente, n urma reorganizrii MAI, Centrul este o
component a Inspectoratului General al Poliiei), n componena cruia fiind inclui specialiti
din cadrul Serviciului de Informaii i Securitate, Serviciului Vamal, Centrului pentru
Combaterea Crimelor Economice i Corupiei i Serviciului Grniceri (din 01.07.2012 poliia
de frontier). n cadrul subdiviziunii respective a fost creat i o secie de urmrire penal,
specializat n cercetarea infraciunilor respective.
37

n urma formrii structurii sus-numite, n formula redat, Centrul pentru combaterea

traficului de persoane a devenit o subdiviziune specializat i multidisciplinar, cu statut de
direcie, care are competen de investigaie i urmrire penal a infraciunilor de trafic de
persoane i a celor similare, misiunea cruia este de a investiga, reine i urmri penal persoanele
i organizaiile implicate n traficul de persoane n Republica Moldova.
n acelai timp, organul de urmrire penal din cadrul Departamentului Poliiei de
Frontier are competena de a cerceta infraciunile tranfrontaliere, implicit migraia ilegal,
traficul de fiine umane i traficul de copii. Cu alte cuvinte, n urma reorganizrii MAI se
prezum c CCTP-ul investigheaz traficul intern de persoane, iar Departamentul Poliiei de
Frontier, traficul extern, din care considerent este necesar a modifica legislaia, ca s se fac o
claritate n acest sens.
Este imperativ necesar a ine cont de faptul c, conform standardelor CEDO, se prezum
c nu este imparial persoana care cerceteaz cazul dac are o dependen instituional de
persoana implicat n proces, inclusiv de cel care a identificat cazul i care, de fapt, este un
martor. n mai multe spee Curtea European a Drepturilor Omului a specificat c n scopul
asigurrii obligaiei pozitive a statului, ce rezult din prevederile articolelor 1, 2 i 13 din
Convenia pentru Aprarea Drepturilor Omului i a Libertilor Fundamentale, de a asigura
tuturor celor aflai sub jurisdicia lor, drepturile i libertile definite n ... Convenie, impune o
investigaie oficial eficient. Aceast investigaie ar trebui s fie capabil de a-i identifica i
pedepsi pe cei responsabili [92]. Pentru ca o investigaie s fie efectiv, n general se consider
ca fiind necesar ca persoanele care o efectueaz s fie independente de cele implicate n
evenimente [93]. Aceasta nseamn nu numai lipsa unei legturi ierarhice sau instituionale dar i
o independen real [94].
Deci independena ierarhic i instituional este o prezumie a independenei reale, iar
criteriul de delimitare a competenelor i excluderea conflictelor de interese este temelia crerii
organelor, att de form, ct i coninut. Or, cnd determinm o funcie sau alta, fie un organ sau
altul, trebui s ne subordonm i acestor valori, pentru c balana i echilibrul, sau sistemul de
e, trebuie s fie cluza oricror ncercri de reformare. Astfel nct
nici s nu fie contradicii n interesele de serviciu, dar s nu fie nici limitarea mijloacelor, dect
n cazul n care este strict necesar ntr-o societate democratic.
Specifice sunt sistemele din Portugalia, Danemarca i Norvegia, unde subdiviziunile
poliiei, care au atribuii doar de cercetare a infraciunilor, adic funcii judiciare, instituional
sunt n cadrul Ministerului Justiiei.
Astfel, n Portugalia, poliia judiciar are competena de a depista i investiga
infraciunile cele mai grave, n special contra persoanei, omorurile, violurile, traficul de
38

persoane, droguri i arme, falsul n acte publice i moned, criminalitatea organizat. Aceast
poliie nu are obligaia de a menine ordinea public, sau de a patrula i astfel apare sistemul
separat al organelor, care au atribuii de investigare a infraciunilor, de cel de asigurare a ordinii
publice i exista o delimitare strict a competenelor. Pe de alt parte, pentru a asigura
independena real i excluderea conflictului de interese ntre cei ce menin ordinea public i
constat infraciunile i cei ce le investigheaz, la nivel naional, sunt separate funciile de
meninere a ordinii publice de cea de investigare a infraciunilor, implicit i instituional i
funcional. Astfel, poliia ordine public i cea teritorial sau local i cea naional - Garda
Naional - se subordoneaz Ministerului de Interne. Poliia judiciar, care are n exclusivitate
obligaia de investigare a infraciunilor, neavnd atribuii de urmrire penal, se subordoneaz n
genere Ministerului Justiiei, cu statut autonom.
Tot Ministerului Justiiei este subordonat i Poliia tiinific, care este un institut de
expertiz judiciar, analogic Centrului Tehnico-Criminalistic i Expertize Judiciare a
Inspectoratului General al Poliiei, n acest fel, se asigur independena real i imparialitatea
procesual, att a experilor, ct i a investigatorilor de infraciuni.
Lund n calcul aspectele invocate supra, considerm c dei organele de urmrire penal
ale Ministerului Afacerilor Interne sunt create n cadrul poliiei (adic n cadrul Inspectoratului
General al Poliiei i, respectiv, n cadrul Departamentului Poliiei de Frontier), acestea
corespund ingerinelor legale. Or, n cadrul acestor subdiviziuni ale MAI sunt create organe de
constatare a infraciunilor, de meninere a ordinii publice i subdiviziuni ce exercit msurile
speciale de investigaie, care sunt delimitate de organul de urmrire penal, fiindc acestea din
urm au menirea expres de a investiga infraciunile, iar celelalte doar de a le constata.
Respectiv, organul de urmrire penal nu are o dependen instituional de persoana implicat
n proces, inclusiv de cel care a identificat cazul.
n general, trebuie luat n calcul c Curtea European a Drepturilor Omului i nici alte
structuri internaionale nu urmresc scopul de a prescrie o anumit form procesului penal sau o
anumit organizaie a autoritilor justiiei penale. n nici un caz nu se poate spune c exist doar
un model al justiiei penale spre care tinde Convenia. Ea nu ncearc s stabileasc un paradis
al procedurii [96]. Convenia i Curtea nu acord preferin nici unuia dintre sisteme i insist
ca orice sistem naional, ntr-un mod propriu sau specific, s ajung la rezultat, care poate fi
descris doar n cei mai generali termeni ai procesului echitabil ca un standard european general
[92].
Totui, n opinia noastr, considerm c prin reforma Ministerului Afacerilor Interne,
ultimul, n mod arbitral, a fost lipsit de organul de urmrire penal, fapt ce contravine Codului de
procedur penal. Astfel, propunem ca n cadrul Ministerului Afacerilor Interne s fie restabilit
39

organul de urmrire penal, care va deveni organul ierarhic superior celorlaltor dou organe (al
Inspectoratului General al Poliiei i al Departamentului Poliiei de Frontier), fiind fcut
delimitarea competenei materiale a acestora. Or, actualmente ambele organe sunt competente de
a investiga infraciunile de trafic de fiine umane i trafic de copii.
n acest sens, propunem a modifica art. 253 i 266 ale Codului de procedur penal,
pentru ca, n primul rnd s fie stipulat ca urmrirea penal s se efectueze de ctre organele
constituite conform legii n cadrul Inspectoratului General al Poliiei i Departamentului Poliiei
de Frontier ale Ministerului Afacerilor Interne, iar n al doilea rnd, s fie clar declinat
competena material a acestor dou organe.
1.4. Concluzii la capitolul 1
n ultimul timp, se observ o preocupare esenial pentru teoreticieni i practicieni legat
de cercetarea traficului de persoane, n general, i a traficului de copii, n special. Aceasta se
datoreaz faptului c infraciunea respectiv este una nou, comparativ cu alte fapte criminale i
are o tendin sporit att pe plan mondial, ct i local. Mai mult ca att, traficul de persoane este
cea mai grav infraciune contra libertii, demnitii i cinstei persoanei.
n urma acestui studiu putem s concluzionm c infraciunea de trafic de copii, dei este
o infraciune recent oglindit n legea penal, a reuit s preocupe i s pun n gard ntreaga
societate, or, anume ea afecteaz grav drepturile, libertile, cinstea i demnitatea copilului,
interesele acestuia, psihologia lui etc.
Din aceste motive, ne-am propus ca scop s analizm, n primul rnd, materialele
tiinifice internaionale i naionale al cror obiect de cercetare se refer n mod direct sau
tangenial la obiectul de studiu al lucrrii date, iar n al doilea rnd, n urma cercetrilor efectuate
de noi, s propunem mbuntirea cadrului legal existent i s identificm noi particulariti
tactice de investigare a infraciunii respective.
Astfel, au fost supuse analizei lucrrile autorilor autohtoni i ale celor strini, printre care
menionm: V. Dongoros, V. Berchean, I. Doltu, N. Volonciu, I. Neagu, A. V. Dulov, A. Larin,
L. Vidonov, S. Abramova, R. Belkin, I. Gherasimov, V. Ermolovici, N. Soloviov, N. Iablokov,
V. Burdanova, L. Kanevski, O. Baev, S. Lavruhin, N. Selivanov, I. Panteleev, A. Kolesnicenko,
V. Konovalova, V. Klocicov, I. Klkov, G. Gustov, I. Artamonov, A. Filipov, A. atalov, I.
Vozgrin, A. Eisman, S. Nazarov, N. Matukina etc. Dintre autorii autohtoni, lucrrile crora au
stat la baza elaborrii tezei pot fi menionai: Ig. Dolea, Iu. Odagiu, M. Gheorghi, V. Cunir,
V. Berliba, S. Brnz, S. Dora etc.
Lucrare a fost dedicat studiului principalelor direcii de cercetare. Aceste direcii sunt
formulate n conformitate cu principalele obiective din cadrul Acordului de parteneriat ntre
40

Guvern i Academia de tiine a Moldovei pentru anii 2009-2012, al Strategiei de reformare a

sectorului justiiei pentru anii 2011-2016, aprobat prin Legea nr. 231 din 25.11.2011.
Scopul imediat al prezentei lucrri l constituie examinarea teoretico-practic a
elementelor preexistente i constitutive care caracterizeaz din punct de vedere normativ
infraciunea de trafic de copii, n vederea evidenierii procedeelor de investigare judiciar a
infraciunii analizate, prin punerea n eviden a modelului tactico-metodic ce urmeaz a fi
aplicat de ctre organele judiciare la cercetarea faptei de trafic de copii. n calitate de scop
mediat al tezei figureaz relevarea imperfeciunilor textului de lege dedicate incriminrii
infraciunii de trafic de copii, a unor norme procesul-penale ce se refer la aspectul respectiv,
precum i a unor legi speciale, iar ca urmare, reliefarea unor propuneri de lege ferenda ntru
lichidarea acestora. De fapt, aceste scopuri au drept finalitate edificarea statului de drept n
contextul integrrii europene a Republicii Moldova.
ntru realizarea acestor obiective n cadrul lucrrii au fost trasate urmtoarele sarcini:
-

naintarea propunerilor concrete de completare i modificare a unor norme legislative, i

anume: art. 206 Cod penal (n ceea ce privete pedepsirea traficului de copii comis n scopul
reproducerii sau utilizrii copiilor n calitate de mame-surogat), art. 58, 60, 111 din Codul de
procedur penal (n ceea ce privete respectarea drepturilor specifice victimei traficului de
copii), revizuirea Legii nr. 241-XVI din 20.10.2005 privind prevenirea i combaterea traficului
de fiine umane (legea trebuie s prevad msuri nu doar pentru prevenirea i combaterea
traficului de fiine umane, ci i a traficului de copii) i alte norme (a se vedea anexa nr. 10);
-

analiza coninutului caracteristicii criminalistice a traficului de copii;

stabilirea circumstanelor ce urmeaz a fi stabilite i probate n cazul traficului de copii;

relevarea particularitilor depistrii semnelor de infraciune i pornirea urmririi penale

n cazul traficului de copii;

-

caracterizarea aspectelor specifice ale investigrii traficului de copii;

determinarea situaiilor de urmrire penal i a particularitilor efecturii urmririi la

etapele iniial i ulterioar n cazurile traficului de copii;

-

stabilirea interaciunii organului de urmrire penal cu alte organe de drept ale Republicii

Moldova i alte state n cadrul organizrii i efecturii urmririi penale a traficului de copii;
-

evidenierea regulilor metodice de efectuare a aciunilor de urmrire penale aplicabile la

investigarea traficului de copii.

41

2. ASPECTE I INDICI CRIMINALISTICI AI TRAFICULUI DE COPII.

2.1. Caracteristica criminalistic a traficului de copii
Deocamdat, cercettorii tiinifici nu au o viziune clar asupra caracteristicii
criminalistice. Din care considerent aceasta, ca noiune, categorie i unul din elementele tiinei
criminalisticii, este supus dezbaterilor de teoreticienii autohtoni i strini.
Astfel, o bun parte din autorii autohtoni i cei din Federaia Rus consider c
caracteristica criminalistic este unul din elementele importante ale metodei de descoperire a
infraciunilor, iar aceasta, la rndul ei, este o parte component a tiinei criminalistice.
Totui, din momentul cnd a fost folosit pentru prima dat termenul respectiv [334, p.4-5;
279, p.10] i pn n zilele noastre, nici savanii care consider c caracteristica criminalistic
este parte component a metodicii de cercetare a infraciunilor, nu au ajuns la un consens n ceea
ce privete noiunea acesteia, precum i categoria din care face ea parte (cu toate c au o viziune
unic asupra faptului c aceasta constituie un sistem de informaii cu privire la indicii
infraciunii). Cu alte cuvinte, nu a fost dat o definiie cuprinztoare i clar a terminului dat.
n pofida faptului, c savanii nu au ajuns la o prere comun n ceea ce privete noiunea
de caracteristic criminalistic, structura ei, n raport cu obiectul probatoriu n cauza penal,
locul n metodica examinrii i n tiina criminalisticii, pe parcursul ultimilor ani ai secolului
trecut, ea a devenit nu doar o parte a cunotinelor criminalistice privind infraciunile, dar i o
important categorie tiinific. Importana ei pentru teorie n general i pentru cercetrile
criminalistice aplicate n perioada dat, practic nu a fost supus ndoielii. Cu toate acestea, unii
autori au rezerve vizavi de aceast prere.
Spre exemplu, A.V. Dulov [254, p.73] consider c, caracteristicile criminalistice a
infraciunilor nu sunt n msur s acopere studiul criminalistic complet al infraciunilor. A.M.
Larin [304, p.124-125], analiznd cercetrile efectuate de L.G. Vidonov, i-a expus ideea c
caracteristica criminalistic nu ntruchipeaz n totalitate acel instrument eficient pentru a
investiga infraciunile.
S. Abramova [214, p.13], analiznd aspectele respective, menioneaz c n ultimii ani a
avut loc o schimbare de la aprecierea pozitiv a categoriei caracteristicii criminalistice la o
critic brusc a ei. R.S. Belkin, care anterior considera caracteristica criminalistic un element
important al criminalisticii, i-a schimbat prerea sa n privina ei i a recunoscut-o drept o
categorie care nu a justificat sperana savanilor i practicienilor. De asemenea, el a evideniat c
din realitatea obiectiv, prin care ea se prezenta toi aceti ani, s-a transformat n iluzie, ntr-o
fantom criminalistic. Viziunea respectiv a fost discutat de muli criminaliti, n cadrul unor
cercuri tiinifice, care au ajuns la concluzia c caracteristica criminalistic este un element al
criminalisticii, a crei analiz trebuie prelungit i folosit la investigarea infraciunilor.
42

n acelai timp, S. Abramova menioneaz c muli savani criminaliti sunt de prerea c

trebuie renunat n genere de noiunea de caracteristic criminalistic a infraciunilor,
nlocuind-o cu alte noiuni, ca de exemplu obiectul probrii n cauza penal, mecanismul
infraciunii sau modelul tipic al activitii infracionale. Majoritatea savanilor consider c
aceast prere este prea categoric, subliniind c dezvoltarea n perspectiv a metodicii de
cercetare a infraciunilor nu trebuie s presupun renunarea la categoria tiinific respectiv.
n continuarea ideilor, este cazul de a analiza opiniile mai multor cercettori tiinifici
privitoare la noiunea de caracteristic criminalistic i la esena acesteia.
Autorul rus Gherasimov I. consider c caracteristica criminalistic este un element al
structurii metodicii de cercetare a infraciunilor i o definete ca fiind totalitatea cunotinelor ce
caracterizeaz semnele, mprejurrile i trsturile specifice unui anumit grup de fapte
infracionale, care au importan organizatoric i tactic pentru descoperirea acestora [241,
p.101], esena ei rmnnd a fi totalitatea de informaii i cunotine, care pot fi folosite att
pentru crearea recomandrilor metodice, ct i pentru activitatea practic a organelor de cercetare
[242, p.144], iar elementele care o alctuiesc sunt: timpul, locul, metoda i trsturile referitoare
la subiectul activ al infraciunii [243, p.530].
V. Ermolovici consider c coninutul caracteristicii criminalistice este format doar din
elementele care vizeaz descoperirea faptei infracionale, fiind excluse elementele cu relevan
juridico-penal, care formeaz coninutul juridic al infraciunii [255, p.127].
N. Soloviov consider c caracteristica criminalistic este baza teoretic i informaional
primar care determin recomandri metodice particulare de investigare a unui anumit grup de
infraciuni [339, p.142].
n opinia lui N. Iablokov [371, p.718], caracteristica criminalistic a infraciunii este
determinat de studiul aprofundat i analiza tuturor particularitilor referitoare la personalitatea
fptuitorului i a victimei, existena sau lipsa unor relaii dintre acetia, care au precedat
momentul comiterii infraciunii, metoda, precum i mprejurrile n care a fost comis fapta.
Savantul autohton Mihai Gheorghi [74, p.72], studiind n ansamblu acest aspect,
menioneaz c unii savani pledeaz ca termenul caracteristic criminalistic s fie referit la
sistemul de informaii despre indicii infraciunii concrete (N. Selivanov, N. Iablokov, I.
Panteleev, V. Klocikov, I. Klkov, G. Gustov .a.), la sistemul de informaii despre indicii
criminalistici ai categoriilor i genurilor de infraciuni (N. Selivanov, N. Iablokov, I. Panteleev,
A. Kolesnicenko, V. Konovalova, V. Klocikov, I. Klkov, G. Gustov, I. Artamonov .a.), precum
i la sistemul de informaii despre indicii infraciunii n general (I. Klkov, G. Gustov).
n viziunea lui M. Gheorghi, o astfel de tratare nu poate fi acceptat, n caz contrar,
dispar hotarele de delimitare a acestei categorii, iar n final aceasta capt un caracter universal i
43

nedesluit, din care motiv el definete caracteristica criminalistic a infraciunii ca fiind o

categorie tiinific ce rezid n descrierea amnunit i aprecierea urmelor descoperite,
nsuirilor i intermedierilor infraciunii concrete la o anumit etap a cercetrii [74, p.75].
De alt prere sunt T.V. Averianova, R.S. Belkin, Iu.G. Koruhov, E.R. Rossinskaia, care
consider caracteristica criminalistic ca ceva tipic, care nu poate s se refere la informaiile
despre indicii unei infraciuni, deoarece caracteristica unei infraciuni poate fi efectuat doar
dup ncheierea cercetrilor, adic dup stabilirea tuturor elementelor infraciunii, iar aceasta nu
se refer la scopul pe care l are caracteristica criminalistic, i respectiv n acest caz nu putem
vorbi despre o caracteristic, ci doar despre descrierea unei infraciuni concrete [215, p.692-693].
Totodat, menionm faptul c criminalitii nu au o prere unic nici asupra raportului
dintre noiunea de caracteristic criminalistic a infraciunii i circumstanele ce necesit a fi
dovedite, precum i includerea ultimelor ca element al structurii metodicii specifice de cercetare.
Astfel, S. Abramova menioneaz c, A.G. Filipov arat necesitatea introducerii
circumstanelor, care urmeaz a fi stabilite, n metoda special de cercetare a infraciunilor,
deoarece ele servesc la stabilirea circumstanelor ce formeaz obiectul probant n cauza penal.
A.S. atalov, dimpotriv, consider c nu este necesar includerea circumstanele, care
urmeaz a fi stabilite, n metoda criminalistic special, ntruct ele dubleaz prevederile
legislaiei penale i procesual-penale i au un caracter individual, dar nu tipic [364, p.57].
I.A. Vozgrin [238, p.209], A.A. Eisman [370, p.99], propun a examina circumstanele
care urmeaz a fi stabilite, n calitate de element component al caracteristicii criminalistice.
Bunoar, V.S. Burdanova, V.F. Ermolovici, L.L. Canevski, O.Ia. Baev, S.V. Lavruhin
susin c caracteristica criminalistic i circumstanele ce necesit a fi dovedite sunt noiuni
absolut diferite, n ciuda coincidenei lor exterioare i interaciunii pe care o au. Dup ei,
circumstanele care urmeaz a fi dovedite n cauza penal sunt prevzute direct n lege, de aceea
au o importan primar pentru metodica special de cercetare a infraciunilor.
De aceeai prere este i S. Abramova, care menioneaz c caracteristica criminalistic
i circumstanele ce necesit a fi dovedite sunt dou noiuni diferite, ultimele constituind acele
sarcini care sunt necesare a fi rezolvate n cadrul examinrii prejudiciare i n procesul
examinrii cauzei penale n instana de judecat [214, p.15].
Ne raliem i noi la aceast prere, deoarece caracteristica criminalistic a infraciunii
constituie descrierea amnunit i aprecierea urmelor descoperite, nsuirilor i intermedierilor
infraciunii concrete la o anumit etap a cercetrii, iar obiectul probatoriu consist n
circumstane, prevzute de legea procesual-penal, care trebuie dovedite n cadrul urmririi
penale i judecrii cauzei penale, indiferent de specificul i genul infraciunii svrite.
44

Argumente destul de credibile, n acest sens, sunt prezentate de o serie de savani [228,
p.65; 254, p.252; 276, p.24-31], care menioneaz c obiectul probatoriu este parte component
nu a infraciunii, ci a ntregului sistem de cercetare.
n literatura criminalistic apare i un ir de ntrebri vizavi de caracteristica
criminalistic i mecanismul infraciunii.
Astfel, A.A. naider [368, p.102] nc 20 de ani n urm a atras atenia asupra faptului c
coninutul caracteristicii criminalistice nu trebuie s ias din limitele obiectului criminalistic,
adic trebuie s corespund descrierii regularitii mecanismului infraciunii.
S.A. Nazarov [316, p.19], bazndu-se pe cercetrile lui M.A. Kustov [294], a ajuns la
concluzia c caracteristica criminalistic a infraciunii nu poate fi unic pentru diferite
mecanisme tipice, chiar i pentru elementele constitutive ale uneia i aceleai infraciuni, de
aceea este necesar ca pentru fiecare gen de infraciune s fie relevate mecanisme tipice i
caracteristica criminalistic proprie.
A.F. Lubin a ajuns la concluzia c regularitile mecanismul activitii infracionale
formeaz n ansamblu caracteristica criminalistic a activitii infracionale. Fiind de acord cu o
astfel de abordare, O.V. Celeva concretizeaz c nu regularitatea mecanismului infraciunii, ci
descrierea sau datele despre regularitatea mecanismului infraciunii constituie caracteristica lui
criminalistic [362, p.13], i consider nentemeiat introducerea n caracteristica criminalistic a
mecanismului infraciunii. Proprietatea elementelor infraciunii trebuie descrise nu paralel cu
mecanismul infraciunii, dar n interiorul mecanismului infraciunii ca ansamblu de legturi
ntre elemente [362, p.16].
De aceeai prere este i S.N. Ciurilov, care consider c nu trebuie incluse datele
privind mecanismul infraciunii n caracteristica criminalistic n calitate de element structural i
o semnificaie de sine stttoare a acestora, noiunea obiectului criminalisticii este elaborarea
caracteristicilor criminalistice, care exprim regularitatea mecanismelor infraciunilor. n
legtur cu faptul dat, S.N. Ciurilov consider inacceptabil existena n limbajul tiinei
criminalistice a caracteristicii criminalistice a infraciunii ca noiune tiinific [363, p.44].
Aprnd poziia caracteristicii criminalistice, A.G. Filipov a ajuns la concluzia c
caracteristica tipic a criminalitii i mecanismul tipic al infraciunii este practic una i aceeai,
de aceea nu are rost s fie nlocuit noiunea stabilit de caracteristica criminalistic a
infraciunii printr-o noiune analogic [354, p.53].
De alt prere, n vederea rezolvrii crizei caracteristicii criminalistice, sunt N.V.
Matukina, L.D. Samghin [313, p.95-96; 333, p.21] i alii, care consider c, este necesar
nlocuirea noiunii de caracteristic criminalistic cu informaia tipic a modelului activitii
infracionale. Este necesar de a evidenia, c n literatura criminalistic a fost ridicat ntrebarea
45

privind delimitarea noiunilor de caracteristic criminalistic i modelul criminalistic al

infraciunii. N.P. Iablokov a remarcat c uneori caracteristica criminalistic a infraciunii este
numit model informaional al infraciunii i nu schimb esena noiunii date [375, p.60].
ns autorii noii noiuni introduc n problema dat nu caracterul terminologic dar cel
conceptual i metodic, considernd modelul tipic al activitii infracionale ca o noiune nou,
diferit de noiunea de caracteristica criminalistic. n acelai timp, unii adepi ai modelului
informaional examineaz caracteristica criminalistic ca pe un simplu model statistic al
evenimentului infracional, care elucideaz doar fragmentar prile activitii infracionale i se
realizeaz prin metoda descrierii. Cu aceast prere nu putem fi de acord, deoarece, dup cum
arat cercetrile efectuate de ctre criminalitii rui, ntre elementele caracteristicii criminalistice
ale infraciunii exist legturi, care apar mai des nu ntre dou elemente separate ale
caracteristicii criminalistice, ci ntre legturile lor legate. Aici este necesar a meniona faptul c
cele mai bune caracteristici criminalistice tipice (de exemplu, lucrrile lui L.G. Vidonova, V.A.
Jbankova) au fost recunoscute de ctre adepii modelului informaional primele modele tipice.
Preri convingtoare n ceea ce privete nlocuirea caracteristicii criminalisticii cu
modelul activitii infracionale a expus G.C. Zaharov [258, p.39-42], care a concluzionat c
aceste dou noiuni de fapt coincid i este evident c nu trebuie introdus n tiin alt noiune
pur i simplu, aceasta nu este necesar.
Dup M. Gheorghi, noiunea de caracteristic criminalistic a infraciunii este diferit
de noiunea de model criminalistic. Astfel, el menioneaz c totalitatea de informaii despre
indicii substaniali i constani ai unei infraciuni de anumit categorie, i nu ale aciunii
criminale concrete care condiioneaz legitile de baz ale descoperirii i cercetrii ei, sunt
necesare a fi incluse n noiunea de model criminalistic, care se elaboreaz pe baza analizei i
generalizrii totalitii de caracteristici criminalistice ale aciunilor ilicite i consecinelor
similare, iar informaiile utilizate n acest sens pot fi obinute n urma activitii operative de
investigaie sau pe alt cale non procesual [74, p.76-77].
Astfel, el consider c modelul crimei nseamn sistemul fundamentat tiinific de date
(probe), legate i condiionate reciproc ntre ele, despre cele mai tipice urme, nsuiri, indicii i
intermedieri ale infraciunii i infractorului, care se manifest n legitile pregtirii, svririi i
tinuirii actului ilicit i care permite a trage concluzii referitoare la cile de descoperire i
cercetare. Mai mult ca att, autorul autohton ne vorbete despre modelul criminalistic ca element
ce poate fi utilizat nu numai pentru algoritmul procesului de cercetare a categoriilor de
infraciuni, ci i pentru a determina caracteristicile proprii ale infraciunilor concrete.
Caracteristica criminalistic, la rndul ei, servete pentru construirea, precizarea i completarea
modelului criminalistic al unei anumite categorii de infraciuni [74, p.78].
46

n aceast ordine de idei, mprim opinia savanilor-criminaliti care consider c

conceptul caracteristicii criminalistice nu a epuizat posibilitile sale i necesit o cercetare mai
profund, astfel nct s se delimiteze clar scopul acesteia, rolul i locul ei n tiina
criminalistic, pentru ca ntr-un final ea s rspund obiectiv i real la unele ntrebri i probleme
aprute n activitatea practic, precum i s asigure o activitate mai productiv, obiectiv i
complet a organului de urmrire penal i procurorilor.
Desigur, vorbind despre importana practic a caracteristicii criminalistice, este dificil de
a nu fi de acord cu faptul c ea este supraevaluat [220, p.56-58], dac examinm caracteristica
criminalistic ca un ablon deja pregtit pentru examinarea i descoperirea unei infraciuni
concrete. Orice infraciune din punctul de vedere al cercetrii sale criminalistice are propriile
calificativele inerente. A.G. Filipov afirm c caracteristicile criminalistice tipice trebuie s fie
concrete referitor la loc i timp [354, p.51], adic trebuie s fie luate n consideraie deosebirile
specifice ale unei regiuni concrete, destul de restrnse, apariia unor noi modaliti de svrire i
tinuire a infraciunilor, schimbarea contingentului infractorilor, victimelor infraciunii i altele.
Cele menionate nu arat imposibilitatea crerii caracteristicii criminalistice a infraciunii
ca un sistem unic, care va fi util pentru efectuarea urmririi penale n cauzele penale. Astfel, S.
Abramova menioneaz c, dup prerea unui ir de savani-criminaliti, un neajuns al
caracteristicii criminalistice a infraciunilor, ca un sistem determinat, este lipsa dependenei
corelative ntre elementele ei: problematica descrierii interdependenei corelative exclude
formarea unui sistem unic al obiectului cercetat [214, p.19].
Noi ne raliem la opinia Svetlanei Abramova, i considerm c problemele de acest gen
apar n acele cazuri n care la formarea caracteristicii criminalistice tipice a infraciunilor se
ncearc a se stabili dependene corelative stricte ale tuturor detaliilor infraciunii. Cercetarea
amnunit a infraciunii o face tot mai individual i conduce la dificulti mari n vederea
introducerii n ntregul sistem al infraciunilor de genul acesta, unde este posibil de a gsi
legturi corelative generale reciproce i sistematizarea acestora [357, p.118]. ns nu putem vorbi
despre imposibilitatea formrii unui sistem general de elemente corelate cu un grup de infraciuni
cu diferite situaii a activitii criminale [237, p.61].
n pofida existenei diferitor preri legate de nelesul esenei i coninutul caracteristicii
criminalistice, noi nu ne punem drept scop de a cerceta n detaliu problema dat, dar ne vom
adera la una mai accesibil din punctul nostru de vedere.
Datorit faptului c orice infraciune i are specificul ei de svrire, aceasta o
individualizeaz, manifestndu-se prin modul de comitere a ei i la mecanismul faptei
infracionale, mprejurrile svririi crimei, personalitii subiectului i altor circumstane [232,
p.16].
47

Structura caracteristicii criminalistice este dificil i nu tot timpul este asemntoare

pentru o infraciune separat sau un gen de infraciuni. Lund n consideraie necesitatea
elementelor caracteristicii criminalistice, acestea pot ntruchipa obiectul i subiectul infraciunii,
specificul personalitii subiectului infraciunii i a prii vtmate, grupul criminal organizat i
organizaia criminal, specificul mecanismului formrii urmelor etc. [227, p.190; 334, p.131;
348, p.182; 318, p.35, p.54]. Totodat, este necesar de a evidenia faptul c n funcie de tipul
infraciunilor i forma de vinovie, unele i aceleai elemente pot avea o nsemntate diferit, iar
la rndul lor pot fi majore, nesemnificative, primare sau derivate.
Deoarece obiectul cercetrii noastre este traficul de copii, calificat drept infraciune
contra familiei i minorilor, considerm c unul din principalele elemente ale caracteristicii
criminalistice ale infraciunii respective este personalitatea victimei (sau prii vtmate) minore.
Importana acestui element al caracteristicii criminalistice pentru acest gen de infraciuni se
explic prin aceea c anume cercetarea victimei minore permite de a determina existena i
caracterul legturilor i relaiilor ntre ea i infractor (de regul, acestea sunt legturi de rudenie
sau alt dependen), care influeneaz considerabil asupra scopului, modului, modalitii,
mprejurrilor i circumstanelor svririi infraciunii respective.
n urma analizei efectuate, am constatat c n Republica Moldova, cea mai mare parte a
infraciunilor din grupa indicat se svresc prin participaie simpl sau complex. Astfel,
menionm c pe parcursul a peste 20 de ani de independen a RM, dei au fost pornite 4 cauze
penale pe trafic de copii svrit de ctre un grup criminal organizat, instana de judecat a
condamnat inculpaii, ultimii fiind gsii vinovai de comiterea acestei infraciuni fie prin
participaie simpl, fie complex. Astfel, putem aduce drept exemplu Decizia CSJRM n Dosarul
nr.1r - 5/10 din 15 iulie 2010, pe fapta criminal comis de C.A., cu pseudonimul alun, care a
organizat un grup criminal pentru traficarea fiinelor umane (inclusiv traficul de minori) i
prostituie, din care fceau parte n jur de 10 persoane (din Kazahstan, Moldova, Romnia).
Acest grup criminal a activat n perioada anilor 2001-2006, atunci cnd a fost depistat de
organele de drept. n perioada respectiv acest grup criminal organizat a recrutat i transportat un
ir de victime (din care 5 minore n vrsta de 14-17 ani), n scopul exploatrii sexuale pe
teritoriul Republicii Moldova i n Romania. Judecata l-a gsit vinovat pe el i pe unii din
membrii gruprii criminale de comiterea unui ir de infraciuni, inclusiv art. 206 alin. (3) lit. a),
b) i c) Cod penal. Cu alte cuvinte, instana a considerat c infraciunile comise au fost svrite
prin participaie simpl i complex, i nicidecum ca grup criminal organizat [55].
Este de menionat c, dei n RM nu au fost condamnri ale gruprilor criminale
organizate, aceasta nu presupune c n viitor astfel de cazuri nu pot s existe, cu toate c traficul
de fiine umane din an n an este n descretere, pe cnd cel a copiilor, ncepnd cu 2009 este n
48

cretere (a se vedea anexa nr. 1). n acelai context, menionm c peste hotare aceast form de
participaie exist. Drept exemplu servesc rile CSI, n special Federaia Rus, din care
considerent suntem de prerea c este necesar a privi grupurile criminale organizate ca unul din
elementele caracteristicii criminalistice.
Reieind din cele expuse mai sus, dup prerea noastr, structura caracteristicii
criminalistice a grupei de infraciuni indicate include urmtoarele elemente:
1) Datele privind personalitatea victimei sau a prii vtmate;
2) Datele privind personalitatea infractorului;
3) Datele privind modalitatea svririi infraciunii;
4) Datele privind mprejurrile svririi infraciunii;
5) Datele privind motivele i scopurile infraciunii;
6) Datele privind specificul grupelor criminale organizate, care svresc traficul de minori;
7) Datele privind legturile grupei de infraciuni cercetate cu alte tipuri de infraciuni.
Datele privind personalitatea victimei. Informaia privind profilul victimei traficului de fiine
umane, raportat la media statistic, se formeaz prin generalizarea i analiza datelor personale
ale victimei, cum sunt sexul, vrsta, situaia familial, proveniena social, nivelul educaiei i al
veniturilor i altor date personale la momentul implicrii n situaia de trafic [120, p.19]. Aceste
date fac posibil constituirea profilului persoanelor mai vulnerabile la fenomenul traficului de
fiine umane, raportat la media statistic. Informaia respectiv este utilizat de specialiti la
identificarea victimelor ca un indiciu indirect al traficului de persoane [124, p.46]. n plus,
asemenea informaie este absolut necesar att pentru planificarea i realizarea activitilor de
prevenire a fenomenului, dat fiind c ea permite a stabili grupul-int al acestor aciuni, astfel
sporind eficiena lor, ct i pentru activitatea de investigare a faptei criminale respective.
Mai mult ca att, este cazul a meniona c, conform unei analize, dac n anii 1999-2000
cota copiilor din numrul total al victimelor traficului de persoane constituia 10%, iar n 20012004 15% [199, p.19], apoi n anii 2005-2009 ea a crescut pn la 20% [199, p.22]. Cifrele
respective nu pun la ndoial i personalitatea victimei.
Analiznd punctele de vedere existente privind structura i coninutul personalitii
victimei, ca element al caracteristicii criminalistice [221, p.179; 244, p.332-333; 335, p.56; 340,
p.27-30; 67, p.59-60; 360, p.59-60; 378, p.117-118] i bazndu-ne pe rezultatele cercetrilor
efectuate de unele ONG-uri din RM, precum i ale cercetrilor i analizei efectuate de noi asupra
cauzelor penale pornite pe traficul de copii, am ajuns la concluzia c pentru a studia
personalitatea victimei minore a traficului de copii, este necesar de a acumula urmtoarele date:
starea social (sexul, vrsta, situaia familial, proveniena social, naionalitatea, studiile,
statutul social, nivelul educaiei i al veniturilor, locul de trai); calitile morale (interese,
49

necesiti, valori, deprinderi etc); proprietile psihologice (nivelul dezvoltrii mentale,

intelectuale, emoionale, calitilor volitive, temperamentul); modul de via i relaiile victimei
cu prinii, prietenii, cunoscuii, persoane strine etc.; posibila victimizare (comportament
amoral, riscant, neatenia i altele). Structura informaional propus de noi se poate schimba n
funcie de vrst, deoarece odat cu schimbarea vrstei se schimb viziunile asupra vieii,
cerinele, preocuprile, necesitile i alte aspecte vitale sau de alt natur.
Examinnd specificul caracteristicii profilului victimei minore n funcie de scopul
comiterii traficului de copii, putem meniona c elementele de baz ale caracteristicii
criminalistice sunt anume vrsta, genul, starea sntii, poziia i starea social.
Aadar, n cazul n care se trafic minorii n scopul exploatrii sexuale [190], comerciale
sau necomerciale [187; 188], atunci sunt preferabili de regul minori ntre vrsta de 13-17 ani,
din familii vulnerabile, prinii acestora de obicei sunt omeri sau au un ctig lunar foarte mizer,
ori sunt alcoolici sau narcomani. Cei implicai n prostituie sau n industria pornografic sunt
minori ntre vrsta de 14-17 ani, din familii vulnerabile, care au fost supui violenei n familie,
sau cei care au mai practicat prostituia n interiorul rii [58; 59; 192; 193]. Cazuri de trafic cu
copii de pn la 14 ani au fost nregistrate pn n anul 2005. Acest lucru se explic prin faptul
c la sfritul anului 2005 a fost nsprit controlul frontalier asupra trecerii hotarelor de ctre
minori, n special copii mici, ceea ce fr ndoial a devenit o stavil serioas pentru infractori.
Aproximativ aceleai rezultate au fost obinute n urma analizei privind vrsta copiilor la
momentul recrutrii, efectuat de Centrul Internaional pentru Protecia i Promovarea
Drepturilor Femeii La Strada. Conform aceleiai analize, s-a constatat c 80% dintre minorii
care au suferit din cauza traficului de persoane sunt fete, i numai 20% biei. n ultimii ani a
crescut cota bieilor n numrul total de victime.
Analiznd informaia oferit de OIM privind victimele identificate i asistate [123], se
observ c acest fenomen se schimb de la an la an. n anul 2000, au fost identificate i asistate
31 victime minore, n 2001 11, n 2002 22, n 2003 21, n 2004 24, n 2005 16, n 2006
31, n 2007 32, n 2008 36, n 2009 7, n 2010 12, iar n 2011 au fost identificate 9
victime. Totui analiza respectiv ne arat o diminuare a flagelului traficului de copii.
Traficarea copilului cu scopul exploatrii prin munc sau servicii forate [189] determin
cererea de copii cu vrsta ntre 13 i 17 ani. De regul, acetia sunt copiii omerilor, din familii
cu un singur printe sau cu muli copii, copii prsii, din familii vulnerabile. Srcia i impune
pe muli tineri, inclusiv invalizi, s lase coala i s-i ctige singuri nu numai bani de buzunar,
dar i pentru ntreaga familie. De obicei, ei sunt traficai pentru lucrri agricole i de construcii.
Astfel, din materialele dosarului penal nr. 2012515080, pornit la 05.03.2011, n baza art. 206
alin. (2) i art. 165 alin. (2) CP, s-a constatat c n perioada februarie 2011 - februarie 2012, un
50

grup de persoane, acionnd mpreun i de comun acord, urmrind scopul exploatrii prin
munc i servicii forate, folosindu-se de poziia de vulnerabilitate a victimelor, manifestat
prin situaia precar din punctul de vedere al supravieuirii sociale, prin nelciune au recrutat
i transportat n satul Tavria raionul Skadovsk, regiunea Herson, Ucraina, un grup 57 persoane,
inclusiv i minore pentru munca n agricultur [28].
Un alt exemplu poate servi analiza efectuat din materialele dosarului penal nr. 1 ra
698/2005 din 29.11.2005, unde prin Decizia CSJ, cet. G.U. a fost condamnat la 20 de ani i 6
luni, pentru faptul traficului de persoane. Din numrul total de victime, 5 erau minore, pe care lea recrutat i transportat n Federaia Rus pentru efectuarea diferitor lucrri agricole [60].
Pentru ocupaia cu ceritul, practica ne arat c infractorii prefer copii invalizi de orice
vrst. Astfel, din materialele dosarului penal nr. 2003168025, pornit la 19.09.2006 aflm c cet.
C.G. prin nelciune a primit de la mama unei minore autorizaie de a o scoate pe fiica sa din
ar, iar ca urmare aceasta a fost traficat n scopul ceritului n Federaia Rus [17]. Un exemplu
analogic l prezint materialele dosarului penal nr. 2003017041, pornit la 09.12.2004, unde s-a
constatat c n luna noiembrie 2002 o minor de 15 ani a fost racolat, prin abuz de ncredere i
nelciune, i silit a practica ceritul [18].
Cel mai des minorii sunt traficai din rndul orfanilor, din familii de alcoolici i
narcomani sau vulnerabile [191]. Pentru exploatarea n sclavie sau n condiii similare sclaviei
sunt traficai mai des minorii ntre vrstele de 13-16 ani din familii vulnerabile, care nu au venit
pentru existen. Dac copiii sunt traficai pentru implicarea lor n activiti criminale, atunci
traficanii prefer minori, care nu au atins vrsta de la care ei pot fi trai la rspundere penal, fie
au avut antecedente penale, agresivi, cei ce stau la evidena poliiei sau cei care au nclinaie
pentru a comite fapte antisociale. Recrutarea copilului n scopul prelevrii organelor sau
esuturilor umane se efectueaz asupra minorilor a cror stare a sntii este foarte bun. De
asemenea, conteaz i sexul minorului. n cazul n care se traficheaz un copil n scopul vnzrii
(spre exemplu, unei familii care nu are i nu poate avea copii, sau are numai fete i doresc biei
etc.), atunci acesta trebuie s aib un fizic adecvat, gene bune, s fie sntos. Dup statutul social
prile vtmate, de regul, sunt orfani sau copii, de la care au renunat prinii (de regul, nc
din maternitate), copiii ai cror prini au nc un numr mare de copii i nu pot s-i ntrein pe
toi, cu alte cuvinte, copii din familii vulnerabile.
Un element esenial care caracterizeaz profilul victimei este mediul de habitat. Conform
analizei rapoartelor OIM, este greu s gseti n RM un raion care s nu fie afectat de problema
traficului de copii [383, p.6]. Acest lucru a fost confirmat i de datele Centrului Internaional La
Strada, precum i de alte organizaii nonguvernamentale.
Aadar, mai mult de jumtate dintre victimele minore provin din localiti rurale (52%),
51

n capital i n suburbii la momentul recrutrii locuiau 18% din victime, celelalte 30% de copii
erau locuitori ai unor orele. Asemenea date au fost obinute i de ctre Centrul Internaional
pentru Protecia i Promovarea Drepturilor Femeii La Strada n Studiul fenomenului trafic de
copii n Republica Moldova n 2010.
O analiz comparativ a perioadelor 1999-2004 i 2005-2010 arat c n cea de-a doua
perioad cota victimelor care la momentul recrutrii locuiau n mediul rural a crescut cu 18%,
odat cu scderea cu 13% a cotei celor care, la momentul rerutrii, locuiau n municipiul
Chiinu (de la 22% pn la 9%) i cu 5% a celor ce locuiau n orele (de la 30% pn la 25%).
omajul i nivelul sczut de informare a locuitorilor de la sate i fac pe acetia mai vulnerabili la
fenomenul traficului de persoane n comparaie cu orenii. i recrutorii prefer mediul rural,
ntruct locuitorii de aici sunt mai puin iniiai despre regimul de angajare n cmpul muncii
peste hotare i riscurile asociate. La analiza repartizrii teritorial-administrative a localitilor de
unde provin victimele traficului de persoane, tabloul ne arat c, la momentul recrutrii, acestea
locuiau n toate raioanele rii [208, 24, 25]. Aproximativ aceleai date statistice ne vorbesc i
despre mediul de habitat a victimelor traficului de copii, analizate de noi.
Un alt aspect important pentru a caracteriza personalitatea victimei este nivelul de
educaie a victimelor. Analiza nivelului de studii al minorilor, victime ale traficului de copii, n
perioada anilor 2000-2009, ne arat c la momentul recrutrii numai 4% din victime au izbutit s
absolveasc 9 clase (obinerea studiilor generale obligatorii) i au urmat o instruire profesional,
42% din ei au absolvit gimnaziul, 19% au absolvit coala primar, 26% nu au frecventat
niciodat coala, 4% nu au absolvit gimnaziul, iar 5% sunt copii de vrsta precolar.
Analiza comparativ a perioadelor 1999-2004 i 2005-2010 arat c n ultima a crescut de
patru ori (de la 2% la 8%) cota absolvenilor colilor speciale i internatelor ce au suferit de pe
urma traficului de persoane [208, p.27]. Acest fapt a fost confirmat i de colaboratorii Centrului
de asisten i protecie a victimelor i potenialelor victime ale traficului de fiine umane.
Aceast categorie de persoane, din motive lesne de neles, este extrem de vulnerabil n faa
traficului de persoane. Absolventele colilor-internat sunt adesea antrenate n reelele de
exploatare sexual.
Totodat, s-a mai constatat c numrul cazurilor de exploatare a persoanelor cu retard
mintal a crescut n perioada anilor 2005-2009 aproape de trei ori comparativ cu perioada
precedent (dac n perioada 2000-2004 numai 2% din victimele minore erau discipoli sau au
absolvit o instituie didactic special pentru copii cu retard mintal, fizic i alte deficiene, apoi
n anii 2005-2009 procentul acestora a crescut i constituia deja 6%). Cele mai vulnerabile sunt
persoanele cu retard mintal, care pn la vrsta majoratului se aflau n custodia unor structuri de
stat (adic nu aveau rude care ar fi fost de acord s le ngrijeasc). Din cauza unor situaii fr
52

nici o ieire, chiar i atunci cnd sunt eliberate din situaia de trafic i readuse n RM, ele
nimeresc adesea repetat n aceeai situaie. Mai mult ca att, aceti copii au o reuit slab la
nvtur i ei abandoneaz cu uurin studiile, sunt afectai adesea de forme uoare ale
retardului mintal, ajungnd lesne n consecin victime ale traficului de copii.
Ct privete calitile morale (interese, necesiti, valori, deprinderi etc.), putem meniona
faptul c victimele n marea lor majoritate provin din mediul rural, respectiv familiile lor sunt
social vulnerabile, nivelul de educaie este jos, la fel i conceptul de via este unul mai diferit.
Multe din ele nu au beneficiat de profesionalizare, respectiv nefiind angajate n cmpul muncii,
acceptau orice oferte de munc, neavnd capacitatea de a autoevalua riscurile, sunt credule.
Daca vorbim de necesitai, situaia este, de asemenea, una critic, neavnd un loc de
munc stabil, dar avnd necesitatea de a supravieui se aventureaz i accept ofertele de plecare
peste hotare. tiind c metodele de recrutare i exploatare s-au schimbat, putem meniona c
recrutorii i traficanii s-au adaptat la condiiile noi ale vieii i legislaiei, deja nu le foreaz s
mearg la munc, ci le recruteaz manipulnd cu ele i cu vulnerabilitatea lor.
Cnd vorbim de vulnerabilitate, n cazul respectiv ne referim la statutul lor social, dar ele
sunt i vulnerabile din punctul de vedere al experienei de viaa i al abilitailor sociale. Dac
nainte nu le plteau bani, acum din 100% le dau 20%, astfel crendu-le iluzia ca sunt pltite. Ba
mai mult, victimele au senzaia ca totul e bine, deoarece le recruteaz oferindu-le tot felul de
contracte legale, spre exemplu, de dansatoare n Cipru sau n alt ar.
Vorbind de valorile victimelor minore ale traficului de persoane, menionm c la
majoritatea din ele aceste valori lipsesc sau sunt reduse la zero, fiindc persoana care pn a fi
recrutat a trit, de exemplu, n familie unde se fcea abuz de alcool, respectiv nu a nsuit din
familie anumite valori fundamentale. Bunoar, din cauza modalitilor noi de recrutare i
exploatare modern, acestea i fac iluzii, precum c este liber n circulaie, nu este deposedat
de paaport etc., dar n final nu poate s circule, deoarece este pus s activeze ntr-un bordel
situat n pustiu, ceea ce rezult c nu poate s circule.
Un alt moment important este faptul c unele victime sunt gata s rabde orice, deoarece
ntorcndu-se acas revin la comarul violenei n familie, omajului etc.
Deprinderile de via n unele cazuri sunt minime, iari innd de cei 7 ani de acas,
inadaptarea social, traiul sub pragul srciei, omaj, violen, respectiv sunt gata s deprind
orice meserie n trafic numai ca sa-i asigure existena. Aici e vorba i de aspectul moral, care n
unele cazuri este foarte jos, deoarece necesitile primare predomin, mai ales dac acas sunt
membri de familie care trebuie ntreinui.
Ct privete proprietile psihologice (nivelul dezvoltrii mentale, intelectuale,
emoionale, calitile volitive, temperamentul), aici vorbim despre strile de nelinite, dificulti
53

de concentrare, flashback-uri, reamintirea diferitor scene de violen, exploatare etc. Acestea in

de stuparul persoanei victime cnd i aduce aminte prin ce a trecut i are de povestit
specialitilor, iritabilitate, dificulti de concentrare, dificulti de gndire, anxietate, dificulti n
luarea deciziilor, respect redus fa de sine, sentiment de vinovie sau dezavantajare,
impulsivitate, probleme de atenie, stigmatizare, grad sporit de nelinite.
n majoritatea cazurilor dezvoltarea mental corespunde vrstei i normei. n unele cazuri
las de dorit capacitile intelectuale. Capacitile cognitive n marea lor majoritate sunt n
norm, doar c pot stagna n momentul cnd persoana este n stres sau n oc.
Datele referitoare la modul de via i relaiile victimei cu prinii, prietenii, cunoscuii,
persoane strine etc. au o importan practic enorm la identificarea personalitii infractorului,
locului de aflare a copilului, modului svririi infraciunii i altele. Anume aceste elemente dau
posibilitate organului de urmrire penal s identifice bnuitul, fiindc identificnd cercul de
prieteni sau stabilind relaiile dintre victim i rude, putem planifica activitatea, precum i a
nainta versiunile corecte n vederea identificrii infractorului sau infractorilor. Totodat, dac
rudele apropiate (fie prini sau alt grad de rudenie) sunt infractori i au comis trafic de persoane,
atunci putem stabili cercul de persoane care putea s recruteze victima, fie prin nelegere
prealabil cu prinii, fie prin nelciune sau prin alt modalitate.
O analiz elocvent la acest capitol a fost efectuat n 2010 de Centrul Internaional
pentru Protecia i Promovarea Drepturilor Femeii La Strada, studiind n acest sens fenomenul
traficului de copii n Republica Moldova. Aceast analiz ne arat c n majoritatea cazurilor
(71%) minorii, victime ale traficului de copii, provin din familii incomplete, prinii lor au
divorat sau locuiesc separat, iar fiecare al treilea are un printe decedat sau chiar ambii.
Analiznd n detaliu acest aspect din perioada anului 2001-2009, obinem urmtoarele date: 29%
din copii-victime ale traficului erau din familii complete, 21% aveau un printe decedat, 9% din
au devenit orfani, n 21% prinii locuiau separat i n 20% prinii erau divorai.
De remarcat c aceeai analiz ne arat c 78% din victimele minore ale traficului de
copii locuiau n familii, 9% cu rudele, 8% cu prietenul sau prietena, 3% erau de la internat i 2%
locuiau de sine stttor. Copii-victime ale traficului proveneau din familii dificile, triau n
srcie sau dincolo de limita srciei, aveau n familii probleme economice mari. De regul,
aceti copii nu aveau lucrurile elementare, ceea ce le complica grav viaa i afecta relaiile
reciproce cu semenii lor ei deveneau adesea obiectul ironizrilor n coal.
Analiza situaiei ocupaionale a prinilor la momentul recrutrii odraslelor acestora, n
perioada 2001-2009, demonstreaz c doar n 4% ambii prini erau angajai n cmpul muncii,
n 23% doar un printe, iar n 61% prinii nu erau angajai n cmpul muncii.
Avnd un nivel sczut de venituri, familiile victimelor sunt adesea cu muli copii 56%
54

din copii-victime proveneau din familii cu 3 i mai muli copii, i majoritatea din localiti rurale.
Aproape toi copiii care au nimerit n situaie de exploatare provin din familii n care exist
probleme de violen i alcoolism.
n 41% relaiile dintre prini i minori erau complicate, n 22% aceste relaii se calific
ca rele, 17% normale, 13% de copii nu au spus despre aceste relaii, iar n 7% dintre copii au
caracterizat relaiile lor cu prinii ca fiind bune.
Aceeai analiz efectuat de CI La Strada a artat c majoritatea minorilor au
menionat c n perioada premergtoare recrutrii sufereau de diverse tipuri de violen n
familie: fizic i psihologic 78%, psihologic 13%, iar unii din ei au fost chiar victime ale
violenei sexuale n familie (incest) 5%. Analiza respectiv ne mai vorbete despre faptul c
toate cazurile de incest care au avut loc pn la antrenarea minorilor n situaia de trafic de copii
au fost identificate numai n categoria ce a suferit de exploatare sexual (56 din 105 de cazuri de
trafic de copii n eantionul cercetat). Din aceste motive muli copii victime ale traficului nu
doresc s se ntoarc n familiile lor natale. n plus, 16 copii (29%) din aceeai categorie, pn a
fi antrenai n situaia de trafic cu copii, au fost victime ale violenei sexuale n afara familiei.
Nu n ultimul rnd, ne intereseaz datele cu privire la posibila victimizare a minorilor.
Astfel, cei mai victimizai sunt copiii orfani, copiii fr ocupaie, care au abandonat coala, ori
prinii lor sunt alcoolici, narcomani, abuzatori, cei care duc un mod de via anormal. n aceste
cazuri este necesar de a vorbi despre comportamentul victimei prinilor, care nu arat
necesitatea de a avea grij de copiii lor sau i ls fr supraveghere, indiferena total a
prinilor privind preocuparea minorului, iar ca urmare aceti copii pot deveni victime.
Tot aici este de specificat c copiii, la momentul recrutrii, nu tiau nimic despre vrsta
minim de la care se permite activitatea de munc, despre documentele necesare ieirii din ar,
nu cunoteau nimic despre oportunitile legale de angajare a tinerilor n cmpul muncii peste
hotare etc. Toate cunotinele lor despre domeniul dat se limitau, de regul, la cteva exemple
pozitive de migraiune a braelor de munc de la constenii lor cunoscui, ceea ce i fceau i mai
vulnerabili la recrutare.
Aproximativ aceleai date despre victimele traficului de copii au fost obinute de noi n
urma studierii circa a 40 de cauze penale pornite pe acest gen de infraciune, din perioada anilor
2003-2012.
Datele privind personalitatea infractorului. Personalitatea infractorului, sau personalitatea
subiectului infraciunii, este un obiect-cheie al studierii de ctre aa tiine cum sunt dreptul
penal, procesul-penal, criminalistica, criminologia. Este dificil de a evalua importana studierii
personalitii infractorului i de ctre tiina criminalistic. Cercetarea specificului criminalistic
al unor categorii de infractori va uura simitor procesul de identificare i cutare a fptuitorilor,
55

or, dup cum meniona F.V. Glazrin, studierea nvinuitului ajut n mod imperativ la alegerea
tacticii efective i metodicii de cercetare, constatarea cauzelor i condiiilor, care au contribuit la
svrirea infraciunii [214, p.26].
M. Gheorghi, subliniaz c aspectul criminalistic de studiere a personalitii
infractorului presupune constatarea informaiilor despre el, care ar avea importan pentru
selectarea i utilizarea celor mai efective procedee tactice de soluionare a sarcinilor urmririi
penale i, n special, pentru efectuarea unor aciuni de urmrire penal ca reinerea, audierea,
percheziia, verificarea i precizarea depoziiilor la faa locului, experimentul etc. [74, p.83].
Este cunoscut faptul c persoanele care comit infraciuni se deosebesc una de alta prin
particulariti individuale. Aadar, i n cazul nostru, persoanele care comit infraciunea de trafic
de copii au unele particulariti individuale, care i deosebesc de ali infractori care comit alte
genuri de infraciuni.
n literatura criminalistic exist diferite preri n ceea ce privete structura i coninutul
personalitii infractorului, ca element al caracteristicii criminalistice. n baza analizei prerilor
existente n acest sens [247; 234; 283; 323; 232], precum i a analizei efectuate de cercettoarea
rus S. Abramova [214, p.26], se consider c structura caracteristicii criminalistice a
personalitii infractorului ce a comis trafic de copii poate fi constituit din urmtoarele
elemente: anumite componente ale calificativelor i proprietilor socio-demografice, de drept i
psihologico-morale; legturile cu alte tipuri de personaliti ale caracteristicii criminalistice a
infraciunii. Ne raliem i noi la aceast prere, i constatm c cel mai recomandabil este de a
clasifica la indicatorii caracterului socio-demografic: genul, vrsta, studiile, profesia sau
ocupaia, starea familial, locul de trai, proveniena social, rolul n viaa social-politic, sfera
relaiilor civile, sfera familial.
La indicatorii caracterului psihologico-moral, corespunztor, se refer proprietile
psihologice i specificul (nivelul dezvoltrii mintale i intelectuale, capacitile, calificarea,
emoionalitatea, temperamentul, calitile volitive) i calitile morale (interesele i necesitile,
valorile orientrii, atitudinea fa de diferite valori sociale i morale, nclinaiile i obiceiurile).
Prin datele care caracterizeaz infractorul vizavi de atitudinea sa fa de justiie,
nelegem comportamentul su antisocial i ilegal (a comis n trecut contravenii administrative,
reineri i aduceri silite, antecedente penale etc.) [235, p.127]. n baza acestor date, putem
determina personalitatea infractorului n ceea ce privete participaia la comiterea infraciunii,
motivul comiterii infraciunii, scopul svririi acesteia, comportamentul su etc.
n urma analizei efectuate de Centrul Internaional La Strada, n perioada anilor 20012009, s-a constatat c n calitate de recrutori ai copiilor de cele mai multe ori sunt persoane fizice
adulte. n 50% din toate cazurile de trafic cu copii recrutorii sunt brbai, n 40% de cazuri
56

femei i n 10% din cazuri n participaie femei i brbai.

Vorbind de naionalitatea i apartenena etnic a infractorului, vom preciza c de fapt
copiii cel mai des erau recrutai de conaionali, de altfel, fiecare al treilea copil a fost recrutat de
romi pentru exploatare n cerit ori n agricultur.
Infractorii, de regul, posed capaciti comunicative bune, ei cunosc necazurile
potenialelor victime i cum le pot ademeni, care propuneri pot fi atrgtoare pentru copii etc.
Analiznd cazurile de trafic de copii, putem meniona c 48% din ei au fost recrutai de
cunoscui, 27% de persoane necunoscute de ei la acel moment, 12% de rude, 10% de prieteni,
3% de vecini. Astfel, concluzionm c n majoritatea absolut a cazurilor (73%) copiii au fost
recrutai de persoane bine cunoscute lor, n care aveau ncredere. n 48% din cazuri recrutor era
un cunoscut pur i simplu, iar n 25% din cazuri recrutor era chiar o rud, un prieten sau vecin al
copilului. Cazurile cnd copiii nu i cunoteau pe recrutori, nu mpiedicau traficul, fiindc ultimii
reueau s stabileasc uor relaii de ncredere, aveau capaciti de comunicare i nu n ultimul
rnd, profitarea de starea de vulnerabilitate a minorilor.
n ultimul timp s-a constatat c unii recrutori anterior au fost victime ale infraciunilor de
trafic de fiine umane. Drept exemplu poate servi analiza materialelor cauzei penale nr.
2011515048, pornit la 16.02.2011, unde bnuitul M.B., fiind anterior victim a traficului de
fiine umane, a recrutat un minor n scopul exploatrii sexuale [20].
n urma analizei efectuate de noi, avnd ca baz studierea cauzelor penale aflate n
gestiunea organului de urmrire penal al MAI pornite pe traficul de copii, precum i a
sentinelor instanelor de judecat n acest sens, am studiat personalitatea infractorilor n funcie
de sex, vrst, ocupaie, starea familial, dac aveau la ntreinere copii minori, dac au mai fost
condamnai, studii i naionalitatea.
Date despre femei. Astfel, am constatat c femeile care au comis trafic de copii aveau
vrsta cuprins ntre 17-50 ani, iar vrsta medie era de 27-28 ani. Din numrul total de femei
care au comis infraciuni de trafic de copii doar 4% erau angajate n cmpul muncii, iar 96% nu
aveau ocupaie. Referitor la studii, putem meniona c nici una din ele nu avea studii superioare
sau medii speciale, pe cnd 3% erau n genere fr studii, 41% aveau studii medii i 56% studii
medii incomplete (de la 3 la 9 clase). Privitor la starea familial a femeilor infractoare la
momentul comiterii traficului de copii, specificm c 7% din ele erau vduve, 24% divorate,
27% cstorite i 42% necstorite. La momentul comiterii crimei, 62% din femei aveau n
ntreinere copii minori i 38% nu aveau copii. La fel, 28% din ele aveau un copil minor, 56%
aveau cte doi copii minori la ntreinere, 11% cte trei copii i 5% aveau la ntreinere mai mult
de trei copii minori. Analiza respectiv ne arat c 79% din femei erau moldovence, iar 21% de
alt naionalitate (rusoaice, ignci etc.). 23% din femei la momentul comiterii crimei erau
57

anterior judecate i respectiv 77% nu au fost trase anterior la rspundere penal.

Date despre brbai. Aadar, brbaii infractori, la momentul comiterii traficului de copii,
aveau vrsta cuprins ntre 21-49 ani, vrsta medie constituind 32-33 ani. Din ei, 8% erau
angajai n cmpul muncii, iar 92% erau fr ocupaie. Din numrul brbailor care au comis
trafic de copii, 38% aveau studii medii, 31%-medii speciale, 15%-medii incomplete, 8%-studii
superioare i 8% nu aveau n genere studii. La fel, 46% din ei la momentul comiterii infraciunii
erau cstorii, 46% necstorii (celibatari) i 8% divorai. 23% aveau la ntreinere copii
minori i 77% nu aveau copii. 84% din ei erau de naionalitate moldovean, iar 16% de alt
naionalitate (turci, arabi, ttari etc.). Totodat, 77% din brbaii infractori la momentul comiterii
traficului de copii nu aveau antecedente penale, 15% din ei erau anterior judecai, iar 8%-anterior
judecai pe aceleai infraciuni. Este de menionat faptul c n cazul traficului de copii, sunt
antrenai cel puin doi subieci, adic persoana care recruteaz copilul i persoana care primete
copilul pentru a-l trafica n continuare sau persoana care beneficiaz de obiectul infraciunii.
Astfel, n urma analizei efectuate de noi, putem delimita urmtoarele categorii de
poteniali infractori care recruteaz copii pentru a-i trafica:
a) foste victime ale traficului de fiine umane;
b) persoane n gestiunea crora se afl copilul (prini, rude);
c) persoane din anturajul de ncredere (buni cunoscui, prieteni, vecini, amani);
d) persoane care dein dependena financiar fa de copil;
e) persoane care anterior au mai comis trafic de persoane;
f) persoane necunoscute;
g) persoane care se ocup cu organizarea sex-turismului.
Prima categorie de infractori sunt cei care anterior au devenit victime ale traficului de
fiine umane. Ulterior, revenind n ar, cunoscnd specificul traficului, fcndu-i unele legturi
infracionale, tiind veniturile de pe urma traficului, recruteaz la rndul lor copii, cel mai des n
scopul exploatrii sexuale fie comerciale, fie necomerciale. Drept exemplu poate servi datele din
materialele cauzei penale nr. 2011515048, pornit la 28.02.2011 n baza art. 206, alin. (3), lit. a) i
b), pe faptul c cet. B.M., fiind anterior de trei ori (de la vrsta de 11 ani) victim a infraciunii de
trafic de persoane, n luna iunie 2010 a recrutat minori, n scopul exploatrii sexuale [20].
A doua categorie de vnztori sunt cei n gestiunea crora se afl copilul, adic prini
sau rude. Acestea, de regul, sunt persoane care nu au o surs stabil de venit pentru existen,
care sunt antrenai n munca ieftin. Aceste persoane pot fi prinii cu muli copii, care nu au
bani, mamele singure, fr un venit material necesar, femeile divorate sau cele vduve etc. De
cele mai dese ori sunt traficai copii mpreun cu prinii, n scop de exploatare prin munc, ns
s-au nregistrat i cazuri cnd prinii au transportat copiii lor, n scopul exploatrii sexuale
58

comerciale [196]. Drept exemplu poate servi cazul traficrii grupului de 57 de persoane n satul
Tavria raionul Skadovsk, regiunea Herson, Ucraina, unde minorii erau nsoii de prini.
A treia categorie de poteniali infractori sunt persoane din anturajul de ncredere, adic
cunoscui, prieteni, vecini, amani, colegi de clas sau foti colegi etc. Din aceast categorie, de
regul, fac parte persoanele care au legtur cu spectrul infracional. Profitnd de vulnerabilitatea
victimei i avnd scopul de a se mbogi, acestea recruteaz minori n scopul exploatrii
sexuale, prin munc sau cerit. n rndul lor sunt gsite persoane care au n ntreinere copii
minori, nu au surse necesare de existen. Sunt convingtori i api de a duce tratative. Ca pild
servete cazul cet. M.F., care a font condamnat la 15 ani privaiune de libertate pentru c a
racolat o minor, cu care se afla n relaii de prietenie, i profitnd de starea vulnerabil a
acesteia, prin nelciune i fals n acte a transportat-o n Ucraina, pentru a ceri forat [194].
A patra categorie de infractori sunt cei care dein dependena material sau financiar fa
de copil. De regul, aceti infractori au surse de venit eseniale i recruteaz minori n scopul
exploatrii lor sexuale necomerciale, adic pentru satisfacerea poftei sexuale personale. Drept
exemplu poate servi cazul cnd cet. B.M., n luna iunie 2010, a recrutat un minor n vrst de 12
ani, pe care l-a adpostit ntr-un apartament pe care l nchiria, ajutndu-l pe minor din punct de
vedere material i financiar, ntreinea cu el relaii homosexuale [20].
A cincea categorie de infractori sunt cei care anterior au comis infraciuni trafic de fiine
umane sau de trafic de copii. Aceti infractori cunosc bine persoanele care se ocup cu traficul,
cunosc modalitatea de recrutare, transportare, transfer, adpostire a minorului, cile de destinaie,
cumprtorii etc. Aceti infractori sunt greu de identificat, fiindc ei cunosc deja specificul i se
strduie s nu fie depistai de organele de for. De obicei, acetia urmresc scopul de a se
mbogi [195].
A asea categorie de infractori sunt cei necunoscui victimei minore. Acetia fac
cunotin cu victimele, de obicei, n baruri, discoteci, n afara locului de natere, adic n alte
localiti. Ulterior, acetia invit victimele la cin ntr-un restaurant, fac cunotin mai aproape,
n scopul de a seduce victima, fac cadouri. De regul, ei au la sine mijloace financiare eseniale,
automobil, adic par a fi persoane avute. Apoi, prin nelciune, recruteaz victima minor, cel
mai des, n scopul exploatrii sexuale comerciale.
Ultima grup de infractori sunt cei care se ocup cu organizarea aa-zisului sex-turism,
care ne-a impresionat mult, fiindc aceasta este o modalitate nou a traficului de copii n RM.
Aceti infractori sunt foarte comunicativi, cunosc limbi strine, au capaciti de a duce tratative,
cunosc tehnica electronic, n special IT-tehnologiilor etc. n asemenea cazuri, infractorii
respectivi recruteaz minori din diferite pturi sociale, adic chiar i minori din familii bune,
normale, care au un venit stabil etc. Drept exemplu poate servi cauza penal nr. 2011515042,
59

pornit la 16.02.2011 n baza art. 206, alin. (2), lit. b) Cod penal, n care, efectundu-se
investigaiile corespunztoare, a fost anihilat un grup de ceteni strini din Italia, Norvegia,
Grecia etc. care, acionnd n comun cu ceteni ai RM, recrutau, prin nelciune, copii de sex
masculin de diferite vrste (de la 13 pn la 17 ani), n scopul exploatrii sexuale n prostituie i
pornografie infantil. Totodat, a fost constatat faptul c unul din organizatorii comiterii
infraciunilor a creat o pagin web, pe care a plasat profilurile unui grup de biei minori,
ceteni ai RM, prin intermediul crora ademenea pedofili din strintate. El oferea cetenilor
strini un ir de servicii: ntlnirea la aeroport, nchirierea apartamentelor, precum i nlesnirea
intrrii n contact sexual cu minorul ales prin Internet.
Beneficiari ai serviciilor respective erau ceteni ai mai multor state, cum ar fi: Germania,
Suedia, SUA, Danemarca, Thailanda, Australia .a. n cadrul investigaiilor au fost identificai i
4 pedofili din RM, cu vrstele cuprinse ntre 24-50 ani. n cadrul cercetrilor au fost documentai
i reinui 9 pedofili. Au fost depistate i asistate 9 victime, inclusiv 7 copii, cu vrsta ntre 13-17
ani. De remarcat c toate victimele acestei infraciuni erau de gen masculin. Cauz penal a fost
expediat n instana de judecat a sectorului Centru, mun. Chiinu, care prin sentina din
28.05.2012, emis n Dosarul penal nr. 1-523/11, ceteanul Norvegiei O. Sevitski i ceteanul
Italiei A. Pasquini au fost condamnai la cte 21 ani de nchisoare, ceteanul minor al RM M.
Bedeag a fost condamnat la 12 ani de nchisoare i ceteanul RM N. Cnuie a fost condamnat
la 10 ani nchisoare. n privina unui grec cauza penal s-a transferat la autoritile competente
ale Greciei, iar n privina unui italian i a unui amarican, cauza a fost disjuns ntr-o procedur
aparte, n scopul anunrii nvinuiilor n cutare.
Referindu-ne la persoanele care primesc copilul pentru a-l trafica n continuare sau
persoana care beneficiaz de obiectul infraciunii, menionm c n urma analizei efectuate de
noi, acetia pot fi i ei divizai, n funcie de scopul comiterii traficului de copii, n cteva grupe:
1) Persoane care cumpr copii cu scopul exploatrii lor i primirii unui venit material:
a) persoane care se ocup de vagabondaj, ceretorie;
b) persoane care se ocup cu organizarea prostituiei cu copii (proxenei);
d) persoane care se ocup de producerea pornografiei cu copii.
Primele dou subcategorii sunt persoane cu studii medii sau medii incomplete, care nu au
un venit stabil, au la ntreinere copii minori. ns persist cazuri cnd aceste persoane sunt
ndestulate, au un serviciu pltit, iar n scopul de a se mbogi recurg la cumprarea minorilor, n
scopul exploatrii sexuale sau prin cerit. De obicei, acetia cunosc anturajul criminal, att din
ar, ct i de peste hotare, tiu cile i modalitile de traficare.
Persoanele care se ocup de producerea pornografiei, pot fi, de regul, fotografi
profesioniti, regizori, operatori i aa mai departe, care au un loc de munc stabil sau studioul lor.
60

n practic s-au nregistrat cazuri cnd persoanele de acest gen au recrutat minorii, le-au nchiriat
apartamente luxoase, i ndestulau din punct de vedere material i financiar, intrau cu ei n contact
sexual, abuzul respectiv era filmat i comercializat n rile din Uniunea European. Astfel, un
exemplu elocvent este cazul cnd o persoan, prin constrngere psihic, a recrutat minori, despre
care tia cu certitudine c nu au atins vrsta de 14 ani, profitnd de imposibilitatea acestora de a se
apra sau de a-i exprima voina, avnd scopul exploatrii sexuale n industria pornografic, prin
intermediul programului specializat GigaTribe, folosind numele utilizatorului Cpll721 i
banda de acces al SA Moldtelecom IP-ul 188.237.161.17, a exportat materialele cu pornografia
infantil confecionate n condiii menionate mai sus n reeaua global Internet [29].
Cel mai des aceste cazuri sunt legate de scenele cu pedofili [24], dar sunt nregistrate i
cazuri cu copile minore. Astfel, Judectoria sectorului Centru, mun. Chiinu, a emis la 28.05.2012
n dosarul penal nr. 1-523/11 sentina de condamnare pentru scenele cu pedofilii, vinovaii fiind
condamnai la nchisoare pe un termen de la 10 la 21 ani. Scene cu copile minore au fost constatate
n anul 2011. n cadrul investigaiilor s-a stabilit c cet. B.S., n scopul exploatrii sexuale n
industria pornografic, a recrutat minora de 14 ani, pe care prin constrngere psihic, profitnd de
imposibilitatea ei de a se apra sau de a-i exprima voina, avnd scopul satisfacerii instinctului
sexual prin acte contra naturii, fiind n stare s neleag c acestea pot duce la deformarea
personalitii, avnd intenia direct de a efectua aciuni perverse, a ntreinut cu ea raporturi
sexuale n forme perverse. Aciunile cu caracter sexual au fost nregistrate cu camera de luat vederi,
precum i fotografiate, fiind plasate n reea global Internet [24].
2) Persoane care cumpr copii pentru exploatare n interesele lor personale sau persoane
care beneficiaz de serviciile minorilor:
a) pentru satisfacerea necesitilor lor sexuale;
b) cu scopul de a avea n cas servitoare sau o alt for de munc.
Aceste persoane sunt pozitive, au succes, unele i ascund orientarea moral i sexual, au
venituri stabile i doresc s-i satisfac poftele i capriciile.
3) Persoane care cumpr copii cu scopul de a preleva de la ei organe pentru transplant.
Acetia pot fi bolnavii care necesit transplantul de organe (de regul, oamenii bogai), medicii
care efectueaz operaiile de transplant al organelor, sau intermediarii ntre vnztorii de minori
i persoanele care necesit transplantul de organe.
Totodat, este de menionat faptul c n urma analizei efectuate de noi am scos n
eviden unele aspecte pe care le considerm importante i specifice acestui gen de infraciune.
De regul, traficul de copii se svrete de o persoan sau un grup de persoane care au
un nivel mare de organizare. Grupurile de persoane formate n acest sens sunt create pe baza
contactelor personale n componena crora pot fi inclui att ceteni ai Republicii Moldova, ct
61

i ceteni strini. La fel de specific pentru aceast categorie de crime este nu numai nalta
organizare de comitere a infraciunii, dar i personalitatea infractorilor, precum i ali factori.
Aici este cazul de menionat c organizatorul traficului de copii poate s fie o personalitate
puternic i autoritar, care poate s gestioneze i s in sub control activitatea respectiv.
n cazul traficului de copii, comis de ctre un grup criminal organizat sau de un grup de
persoane prin nelegere prealabil, acetia i mpresc rolurile, i respectiv fiecare din ei, la o
anumit etap infracional, svresc aciunile ilegale. Un astfel de exemplu este atunci cnd
minorul este traficat n scopul exploatrii sexuale, n prostituie sau n pornografia infantil. n
acest caz, infractorii i delimiteaz rolurile astfel nct avem urmtoarea schem: organizatorul,
dispeceratul, proxenetul (petele), oferul, administratorul speluncii, paznicii.
Un specific aparte al traficului de persoane este unificarea ctorva grupri, astfel nct,
devinind mai puternici, pot ine sub control toat piaa nelegal de acordare a serviciilor sexuale
contra plat, ori dirija mai uor aceast activitate pe un anumit teritoriu deservit.
n unele cazuri, organizatorul poate juca cteva roluri, adic cel de organizator i cel de
proxenet, ori administrator al speluncii. n astfel de cazuri, organizatorul poate ine sub control
orice situaie, cu alte cuvinte, ntreaga activitate a pieei ilegale.
O categorie aparte de infractori sunt cei care comit infraciunea de unii singuri, n special
cnd minorul este traficat n interiorul rii. n cazul respectiv specificul activitii infracionale
ine n mod individual de calitile personale ale traficantului.
Dac ne referim la subiecii activi ai traficului de copii, innd cont de aciunile criminale
svrite, acetia pot fi calificai n cteva categorii:
a)

Organizatorii. Printre ei se pot numra persoane cu antecedente penale sau persoane

care au practicat anterior prostituia, de regul, acestea sunt femeile;

b)

Recrutorii. Sunt persoane care caut victimele, le identific, le nal etc. Acetia au

o puternic convingere asupra minorilor;

c)

Consultanii i specialitii. Aceste persoane nu comit n mod direct activiti

infracionale de trafic de copii, dar sunt cele care au influen ntr-o anumit sfer de activitate,
au legturi cu consulatele, ambasadele, ori cu persoanele care activeaz n instituiile abilitate de
pregtirea i eliberarea documentelor. Tot din aceast categorie pot fi persoanele care mpiedic
cercetarea cazului, fiindc au legturi cu persoane cu funcii de rspundere (ofieri de urmrire
penal, procurori, judectori) i pot comite trafic de influen. La fel, n aceast categorie pot fi
inclui medici care acord asisten medical neoficial victimelor traficate, persoane care au
cunotine n domeniul tehnologiilor informaionale etc.
d)

Transportatorii. Aceast categorie de infractori, de regul, pot s nu fac parte din

activitatea unui grup organizat. Ei primesc bani sau alte bunuri materiale doar pentru faptul
62

transportrii victimei. Categoria respectiv poate avea legturi la hotare, vmi etc.
e)

Persoane care ascund urmele infraciunii, o tinuiesc. Acetia pot fi membri ai

grupului criminal, care prin diferite metode ascund urmele infraciunii, influeneaz victimele
astfel nct chiar n cazul n care vor fi identificate ele s nu dea declaraii despre infractori etc.
f)

Administratorul speluncii. Aceast categorie de infractori, de regul, sunt cei care

nchiriaz apartamente, vile, alte locuri unde minorii pot fi exploatai sexual. Ei ntrein spelunca
din toate punctele de vedere, ncepnd cu lenjerie, ap, hran, obiecte etc.
g)

Dispeceratul. n aceast categorie de infractori pot fi incluse persoanele care stau la

legtura telefonic sau la un site web i coordoneaz activitatea de exploatare a minorilor, prin
atragerea beneficiarilor la aceste servicii.
h)

Beneficiarii. Sunt acea categorie care beneficiaz de serviciile acordate de minori.

Acetia pot fi pedofili sau alt categorie de persoane care doresc s-i satisfac pofta sexual.
Modalitatea svririi infraciunilor de trafic de copii. Modalitatea svririi acestor
infraciuni, dup cum este cunoscut, este unul din cele mai importante elemente ale caracteristicii
criminalistice, deoarece anume ea conine cea mai mare parte a informaiei despre infraciune. n
primul rnd, alegerea de ctre infractor a modalitii svririi infraciunii depinde de scopurile
sale, obiectul atentatului criminal, spre care este ndreptat intenia criminal, condiiile i
mprejurrile n care se realizeaz aceast intenie i, n sfrit, de personalitatea infractorului
calitile lui civice, psihologice i morale. n al doilea rnd, modalitatea svririi infraciunii se
reflect n diferite urme i servete drept izvor important de informaie pentru o caracteristic
calitativ a comportamentului infracional [221; 302; 307; 245, p.69; 377]. Astfel, putem ajunge
la concluzia c modalitatea svririi infraciunii conine informaii importante care se refer la
multe componente ale caracteristicii criminalistice.
Studierea modalitii svririi infraciunilor permite a clarifica operativ i cu mare
precizie situaia concret, a depista toate detaliile criminalistice n scopul descoperirii rapide i
complete a cazului, identificrii vinovailor i stabilirii circumstanelor primordiale, cum ar fi
caracterul concret al infraciunii comise, procedeul svririi infraciunii, care probe mrturisesc
despre aceasta, ce nu este clar n cazul concret, ce probe sunt necesare pentru a obine
suplimentar datele despre probele aprute etc. [74, p.79].
Modalitatea comiterii infraciunilor, ca element al caracteristicii criminalistice, n cazul
traficului de copii joac un rol foarte important. Datele cercetrii efectuate atest c printre
factorii care influeneaz alegerea de infractor a modalitii svririi infraciunii, se atrage
atenie n primul rnd asupra specificului personalitii infractorului, specificului personalitii
victimei (prii vtmate) i specificului mprejurrilor create la momentul svririi infraciunii.
Aadar, dac ne referim la modalitatea comiterii infraciunii de trafic de copii, putem
63

meniona c n urma studiului efectuat s-a constatat c aceste infraciuni, fiind svrite cu
intenie, pot fi comise prin diferite metode, care difer unele de altele, prin specificul acestora.
Infractorii pot comite infraciuni de trafic de copii att prin modaliti foarte simple, ct i prin
modaliti complexe sau complicate, astfel nct s nu poat fi depistai de organele de drept.
Totodat, este de menionat faptul c odat cu dezvoltarea tehnologiilor informaionale,
dezvoltarea societii n general, i nu n ultimul rnd n funcie de schimbrile social-politice i
legislative ale unei sau altei ri ori regiuni, infractorii i schimb tactica de recrutare a minorilor
i n genere traficarea acestora. Modalitile respective se pot schimba i n funcie de loc, timp,
precum i de ali factori.
Este tiut c infractorii descoper multiple ci de comitere a infraciunilor, pe care
organele de drept nici nu le pot cunoate, de aceea toate cercetrile se efectueaz doar dup
svrirea faptei criminale, totui este necesar a presupune unele modaliti pe care pot s i le
aleag traficanii i a preveni infraciunea. Datele sau informaiile despre modalitatea comiterii
infraciunii pot fi obinute de organul de urmrire penal prin cercetarea personalitii victimei,
infractorului i a circumstanelor n care a fost svrit crima.
Pn a trece nemijlocit la particularitile specifice ale modalitii de comitere a traficului
de copii, considerm c este necesar a atrage atenia la unele particulariti ce in de locurile
recrutrii, procedeele de recrutare, procedeele de trecere a hotarelor, tipurile de transport
utilizate, transferul-primirea i adpostirea copilului, mijloace de influenare utilizate n
exploatare, toate acestea, n viziunea noastr, sunt strns legate de modalitatea comiterii acestui
flagel criminogen.
O analiz n acest sens a fost efectuat de CI La Strada, iar analiza cauzelor penale i a
sentinelor de judecat efectuat de noi a identificat aproximativ aceleai particulariti.
Locurile recrutrii. Astfel, referindu-ne la locurile recrutrii, putem meniona c cel mai
des copii erau recrutai la locul lor permanent de trai, o parte din ei erau recrutai n mun.
Chiinu unde au venit s-i gseasc un loc de munc sau au venit la nvtur, iar un procent
foarte mic erau recrutai n alte localiti. Bieii supui exploatrii prin munc n agricultur,
construcii sau n cerit erau recrutai direct din cmp, unde efectuau lucrri agricole. Cei traficai
n scopul de a fi vndui n robie sexual n interiorul rii erau recrutai n strad, n cafenele,
baruri, discoteci etc. Recrutarea fetelor minore pentru industria sexului peste hotare avea loc de
asemenea, la discotec, n baruri sau cluburi de noapte. n urma analizei efectuate n acest sens,
s-a stabilit c n unele cazuri fetele minore erau recrutate prin reele de socializare, care navignd
pe Internet doreau s fac cunotin cu ceteni strini, n sperana unei cstorii de succes i
ameliorrii situaiei lor materiale.
Procedee de recrutare. Unul dintre cele mai rspndite procedee de recrutare este
64

nelciunea. Promisiunile unor salarii fabuloase i condiiile de lucru minunate sunt folosite de
recrutori cu succes de-a lungul ultimului deceniu. Potrivit analizei efectuate, recrutorii le
propuneau adolescenilor care doreau s mearg pentru ctig peste hotare diverse tipuri de
activitate: bieilor lucru n construcii sau agricultur, comer cu diverse mrfuri n transportul
public, iar fetelor de lucru n calitate de chelneri, dansatoare i ddac. n unele cazuri,
infractorii nu recurgeau la nelciune referitor la sfera de activitate propus, ci le spuneau
copiilor la modul direct s practice prostituia sau ceritul peste hotare, promindu-le salarii
mari. Fetele care, fiind minore, pan la plecarea peste hotare erau exploatate n prostituie n RM,
adesea tiau despre caracterul viitoarei lor munci n rile de destinaie, nelciunea viza mai
degrab condiiile de munc i salariul. O influen nu mai puin important asupra deciziei
copiilor era c recrutorul, strduindu-se s ctige ncrederea lor, le acorda atenie, cheltuia cu ei
anumite sume de bani, procurndu-le alimente, haine, cosmetic. n acelai timp, fptuitorii,
cunoscnd prevederile legale de scoatere a copiilor din ar [140, p.1], nelau prinii pentru
obinerea acordului respectiv i semnarea actele corespunztoare.
Procedeele de trecere a hotarului. Traversarea hotarului rii se efectua att n mod legal,
ct i ilegal. Referitor la trecerea legal a frontierei putem meniona c n cazul respectiv,
infractorii obineau toate actele necesare pentru a scoate minorul din ar. Actele de identitate a
minorilor erau ntocmite conform procedurii legale [137], astfel nct nu puteau fi depistate
aceste cazuri la frontier de ctre autoritile naionale. De remarcat c, la finele anului 2005,
regimul trecerii hotarului Republicii Moldova a fost nsprit. Dac pn la finele acestei perioade
pentru ca un copil s ias din ar avea nevoie doar de certificatul de natere, atunci dup 2005
este nevoie de paaport cu fotografie, cu date biometrice, copilul este necesar a fi nsoit de un
reprezentant legal sau nsoitor care dispune de toate actele necesare, iar n cazul n care ara de
destinaie necesit o viz, este obligatorie aceasta i pentru minor. Datorit acestui fapt, minorii
erau traficai n rile unde nu era necesar viza (Ucraina, Rusia) sau n ara unde eliberarea
vizelor este facilitat (Turcia). Infractorii cunoteau bine traseele pe care trebuia s le treac,
unde este controlul sau punctul de control frontalier, intervalul de timp cnd frontiera este
patrulat, precum i alte detalii. Privitor la trecerea ilegal a frontierei, putem evidenia faptul c,
deseori, infractorii neputnd s obin actele necesare legale pentru a scoate copilul racolat din
ar, elucidau controalele vamale, transportau copii prin pduri, dealuri, muni, fie pe jos sau cu
un mijloc de transport. n cele mai dese cazuri trecerea ilegal peste hotarele rii era efectuat
prin Transnistria n Ucraina, iar apoi n ara de destinaie. Totodat, infractorii, pentru a-i tinui
activitatea ilegal, falsificau actele de identitate ale minorilor (anul naterii) i ascundeau vrsta
legal a minorilor, fie n genere paapoartele erau ntocmite folosind un alt nume, alte date etc.
Un alt procedeu de trecere a frontierei era efectuat chiar de unul din prini, care de fapt era i el
65

nelat de traficani. n acest caz, infractorii i ascundeau activitatea criminal sub pretextul c
nu ei au scos copilul din ar, nu ei l-au traficat i n genere nu tiu nimic despre situaia
respectiv.
Tipurile de transport utilizate. Pentru transportarea victimelor traficului de copii sunt
utilizate diferite tipuri ale mijloacelor de transport. Transportul auto este folosit pentru
deplasarea victimelor n interiorul rii, cnd acestea sunt aduse ntr-o localitate din vecintatea
frontierei, dup care sunt transmise intermediarilor care tiu cum s treac hotarul, ocolind
punctele de control frontalier. Infractorii recurg la mijloacele proprii de transport, precum i la
autobuzele de rut sau la maxi-taxi ale companiilor private de transport pentru transportarea
victimelor peste hotare. Pentru scoaterea victimelor din ar sunt folosite, de asemenea, trenurile,
n special de pe rutele Rusia-Moldova-Ucraina. n ultima perioad de timp s-au nregistrat cazuri
de folosire a transportului aviatic, n special pentru transportarea victimei n Turcia. ns, datorit
controlului nsprit la Aeroportul din Chiinu, victimele iniial sunt transportate, pe diferite ci,
la Aeroportul din Odessa sau Kiev, iar ulterior n ara de destinaie.
Transferul-primirea i adpostirea. Referitor la adpostirea minorului pe teritoriul RM,
se recurge la nchirierea de ctre traficani a apartamentelor, unde victimele locuiesc o perioad
anumit de timp, pn cnd infractorii nu primesc und verde de traficare (timpul, momentul,
locul etc.). Cheltuielile pentru transport sunt, de regul, suportate de recrutori, fiindc majoritatea
victimelor provin din familii vulnerabile, ns sunt nregistrate i cazuri cnd aceste cheltuieli
erau suportate de victime sau de ctre prinii acestora. Victimele erau nsoite de recrutori, iar
ajungnd n ara de destinaie, erau predate unei alte persoane. n unele cazuri copiii erau nsoii
de o persoan ter pe care anterior ei nu o cunoteau, acest procedeu se efectua de ctre
infractori pentru a nu fi depistai de organele de drept. Totui, sunt nregistrate i cazuri cnd
copilul traversa de sine stttor hotarul i n ara de destinaie era ntlnit fie de persoana care l-a
recrutat i l-a nvat cum s treac frontiera rii, fie de o alt persoan recomandat de recrutor.
Acest procedeu este unul foarte efectiv n sensul c infractorii sunt identificai cu mare greu, de
aceea o parte din ei recurg la aceast cale, fiindc chipurile ei nu au nimic cu traficul de copii (nu
ei l-au scos din ar, nu ei l-au recrutat, nu cu ajutorul lor a avut loc traversarea etc.).
Mijloace de influenare, utilizate n exploatare. n conformitate cu prevederile Conveniei
Consiliului Europei privind aciunea mpotriva traficului de persoane [122], mijloacele de
influenare, utilizate n exploatare nu sunt luate n consideraie la calificarea infraciunii de trafic
de copii. ns n pofida acestui fapt, noi considerm c aceste mijloace de influenare joac un rol
nu mai puin important pentru analiza modalitii de comitere a infraciunilor de acest gen, or,
cunoscndu-le, am putea observa diverse mijloace de influenare la toate etapele comiterii acestei
infraciuni, ncepnd cu recrutarea i terminnd cu exploatarea propriu-zis. Astfel, violena
66

fizic i psihic, inerea n sclavie sau n condiii similare sclaviei, lipsa de hran,
comportamentul indecent etc. sunt mijloace de influenare utilizate de infractorii preocupai de
organizarea ceritului forat. Infractorii influenau copiii prin aceste metode, insuflndu-le cum
s vorbeasc n timpul ceritului, cum s se comporte, ce tax pe zi trebuie s aduc i altele.
Aceleai procedee erau folosite i asupra copiilor traficai n scopul exploatrii prin munc
(agricultur, construcii), infractorii manipulndu-i, nu le achitau, se limitau la faptul c copiii
trebuie s le mulumeasc pentru faptul c i-a angajat pentru a obine o experien n munc i
pentru c n viitor minorul va obine o profesie pltit. n alte cazuri, mai ales cele n care au fost
traficai prinii mpreun cu minorii n scopul ceritului, infractorii recurgeau la procedeele de
manipulare, precum c copiii dac nu o s fac ceea ce li se spune, n-o s vad niciodat prinii,
fiindc n ara de destinaie, de regul, prinii erau desprii de copii. Un alt procedeu de
manipulare este convingerea, prin care infractorii influenau psihologic minorii, oferindu-le
diferite iluzii pe viitor. Fa de minorii care erau exploatai sexual erau folosite procedee severe
de influen, infractorii ncercau a-i convinge c ceea ce fac este ceva normal i profitabil, mai
ales n situaia lor vulnerabil. Tot aici putem meniona c infractorii, tiind vrsta
adolescentelor, apetitul sexual al acestora potrivit vrstei, simul slab al autocontrolului,
recurgeau la influen psihologic, precum c asta este o experien de via. Alt procedeu de
manipulare este datoria, ceea ce presupune faptul c copii erau traficai din contul recrutorilor, i
respectiv minorii trebuiau s ntoarc cheltuielile suportate (drum, hotel, hran etc.). Drept
exemplu pot servi datele din materialele cauzei penale nr. 2012515041, n care s-a constatat c,
n perioada de timp a lunii martie 2011 G.D., de comun acord i prin nelegere prealabil cu
C.O., D.O. i cu ceteanul Italiei C.F., n scopul exploatrii sexuale comerciale, au recrutat,
transportat i adpostit mai multe persoane, inclusiv minori, n oraul Torino, Italia, unde, fiind
privai de libertate, prin ameninarea cu aplicarea violenei i aplicarea violenei fizice i psihice
ne periculoase pentru via i sntate, n scopul ntoarcerii unei datorii n sum de 6600 (ase
mii ase sute) euro, au fost supui exploatrii sexuale comerciale, fiind impui s ntrein relaii
sexuale contra plat cu diferii brbai. Uneori traficanii de copii silesc victimele s consume
alcool, precum i substane psihotrope sau narcotice ca s-i fac dependeni de acestea i astfel
s i le supun. Acest procedeu de influenare se aplica nu numai la exploatarea sexual, dar i n
ceritul forat.
n continuare, vom trece nemijlocit la caracteristica modalitii specifice de svrire a
traficului de minori. Modalitatea svririi acestor infraciuni urmeaz a fi examinat ca un
complex din trei etape ale activitii infracionale [261, p.16; 377, p.120; 373, p.46-47; 352,
p.14-15; 292, p. 60-69]. Astfel, prin modalitatea svririi infraciunii, legate de traficul de copii
trebuie s nelegem un sistem de aciuni ale factorilor obiectivi i subiectivi, care sunt ndreptai
67

ctre atingerea rezultatului infracional sau renunarea la el, sau cumulul unora cu altele, care se
arat n general n urme ideale (intelectuale).
n funcie de scopurile concrete, care sunt urmrite de traficanii de copii, putem evidenia
forme ale traficului de minori ca: traficul de copii cu scopul exploatrii sexuale pentru
satisfacerea necesitilor sexuale, organizarea prostituiei de copii (inclusiv turismul-sexual de
copii, masaj erotic), producerea pornografiei; traficul de copii cu scopul exploatrii prin munc
sau servicii forate munca copiilor n sfera agriculturii i construciilor, munca copiilor n
mariaj; traficul de copii cu scopul ceretoriei folosirea copiilor n calitate de ceretori; traficul
de copii n scopul exploatrii n sclavie sau n condiii similare sclaviei, inclusiv n cazul adopiei
ilegale; traficul de copii n scopul vnzrii sau cumprrii.
Formele enumerate pot fi realizate prin diferite modaliti, ultimele depinznd de faptul
dac tranzacia copilului are loc ntre vnztor i cumprtor, de o grup de persoane prin
nelegere prealabil, grup criminal organizat sau organizaie criminal.
Referindu-ne la prima categorie, adic traficul de copii cu scopul exploatrii sexuale,
constatm c aceast form pentru RM este cea mai rspndit. De obicei, tranzacia n privina
minorului se efectueaz ntre vnztor i cumprtor, de un grup de persoane prin nelegere
prealabil, dar i poate fi comis de o grupare criminal sau de o organizaie criminal. Aceast
modalitate se comite cu scopul de a se mbogi sau cu scopul de a-i satisface propriile
necesiti sexuale. Din start recrutorii studiaz personalitatea potenialei victime, locul unde ea
domiciliaz, starea familial, vulnerabilitatea, apoi procedeaz la influena victimei prin diferite
metode. Dup care ea devine victim a infraciunii i este supus la exploatarea sexual.
Vorbind despre sex-turism, este cazul de remarcat c aceast modalitate este nou
aprut n RM, ns fiind cunoscut i dezvoltat n unele ri cum ar fi: Brazilia, Ecuador,
Thailanda, Vietnam, Indonezia etc. Este cazul de a preciza c prin turismul sexual cu copii se
nelege exploatarea comercial sexual a copiilor de ctre persoanele care se deplaseaz dintr-un
loc n altul, pentru a ntreine relaii sexuale cu acetia. Deseori, infractorii cltoresc din rile
mai bogate n mai puin dezvoltate. Cu alte cuvinte, turismul sexual de copii presupune
transmiterea minorului pentru bani n folosin temporar persoanelor care au inclinaii de
pedofilie, pentru svrirea cltoriilor turistice din rile strine cu o legislaie penal strict, n
afara aprrii integritii sexuale a minorilor, n rile cu legi mai blnde.
Dup cum am menionat, pn nu demult Republica Moldova nu era afectat de aceast
modalitate de comitere a traficului de copii, ns ncepnd cu anul 2011, s-au nregistrat cteva
cazuri. Astfel, putem exemplifica cazul cnd a fost anihilat un grup de ceteni strini din Italia,
Norvegia, Grecia etc., care acionnd n comun cu ceteni ai RM, recrutau, prin nelciune,
copii de sex masculin de diferite vrste (de la 13 pn la 17 ani), cu scopul exploatrii sexuale n
68

prostituie i pornografie infantil. Beneficiari ai serviciilor respective erau ceteni ai mai multor
state, cum ar fi: Germania, Suedia, SUA, Danemarca, Thailanda, Australia .a., care veneau n
RM pentru a-i satisface pofta sexual [186].
n asemenea cazuri, infractorii recruteaz copii n scopul exploatrii sexuale n prostituie
i pornografie infantil, crend n acest sens diferite pagini web, pe care plaseaz profilurile
minorilor, prin intermediul crora se ademenesc pedofili din strintate. Totodat, recrutorii
ofer cetenilor strini un ir de servicii cum ar fi: ntlnirea la aeroport, nchirierea
apartamentelor, precum i nlesnirea intrrii n contact sexual cu minorul ales prin Internet.
Alt exemplu este cazul minorei de 17 ani care fiind convins c va fi bine pltit, a fost
recrutat de cet. P.E., n perioada verii 2010 i impus s practice prostituia [66].
O alt modalitate este traficarea minorilor n scopul exploatrii sexuale, manifestate prin
sesiuni foto n deferite poze cu caracter lasciv i obscen. Un exemplu de genul dat este cazul mai
multor minore din Moldova, adpostite n apartamente din timp nchiriate de infractori n mun.
Chiinu i oraul Odessa (Ucraina), n care erau silite s pozeze n diferite scene obscente [26].
Ca pregtire pentru traficul de copii pentru formarea pornografiei urmeaz a fi
considerat plasarea anunurilor corespunztoare n pres, formarea ageniilor de modeling
dubioase pentru copii etc.
O modalitate recent descoperit este folosirea minorilor n scopul exploatrii sexuale,
prin acordarea serviciilor de masaj aa-numit erotic. Un exemplu este cazul a dou minorte n
vrst de 17 ani, care fiind racolate, n perioada lunilor septembrie-noiembrie 2011, fiind
adpostite ntr-un apartament din mun. Chiinu, au fost exploatate sexual prin acordarea contra
plat a unor servicii sexuale n forme perverse, prin efectuarea manipulrilor fizice cu zonele
exogene i organele genitale ale altor persoane, n vederea satisfacerii poftei sexuale a clienilor
[31]. n aceste cazuri, infractorii recruteaz minore n vrsta de aproximativ 17 ani, bine fcute,
le nchiriaz apartamente (locul de munc), unde ele presteaz chipurile numai servicii de masaj,
iar ulterior, sunt influenate s acorde servicii sexuale persoanelor crora le fac masaj. De obicei,
atragerea clienilor se efectueaz prin cunoscui, astfel nct s nu fie depistai, iar uneori chiar i
prin reele de socializare, reclame n ziare, mai cu seam n Makler, unde i astzi la rubrica
masaj putem observa acordarea serviciilor de masaj erotic.
Referindu-ne la traficul de copii svrit n scopul ceritului, practica a demonstrat c
aceti copii sunt recrutai indiferent de vrsta lor, prioritate avnd cei cu deficiene fizice sau
psihice, din familii vulnerabile sau cu muli copii, ai cror prini nu lucreaz, sunt alcoolici sau
narcomani etc. Sunt cazuri cnd copii sunt recrutai mpreun cu prinii i, ajungnd n ara de
destinaie, sunt izolai de prini i impui s cereasc. Minorii sunt instruii de infractori cum s
se comporte, cum s cereasc etc., adic sunt nvai la coala ceritului. Pregtirea ctre
69

traficul de copii n scopul ceritului const n aciunile de cutare a potenialilor cumprtori. n

cele mai dese cazuri copiii sunt forai s cereasc att n ar, ct i peste hotare, mai cu seam
n Ucraina sau Rusia. Modalitatea de recrutare este diferit, de la cea mai simpl la cea mai
complex. Astfel, s-au nregistrat cazuri cnd minorii erau recrutai i nelai, precum c n ara
de destinaie se vor cstori i vor avea succese, iar ajungnd acolo erau forai s cereasc. Un
exemplu este cazul minorei de 17 ani din Orhei care, la 11.03.2011, prin nelciune i abuz de
poziie de vulnerabilitate, a fost racolat, sub pretextul cstoriei ulterioare i angajrii la un
serviciu bine pltit n Federaia Rus. ns ajungnd acolo a a fost impus s practice ceritul,
fiindu-i aplicat violena fizic (informaia din materialele cauzei penale nr. 2011515173).
Ct privete traficul de copii n scopul exploatrii n sclavie sau n condiii similare
sclaviei, putem meniona c practica a demonstrat cazuri cnd copiii sunt recrutai, inui n
sclavie pentru efectuarea diferitor lucrri prin cas, gospodrie, att n interiorul rii, ct i n
afara acesteia. Referitor la adopie, n Republica Moldova nu au fost nregistrate astfel de cazuri,
ns practica altor ri ne arat c acest fenomen este rspndit. Astfel, adopia este un proces
destul de ndelungat, n care sunt implicate multe persoane cu funcie de rspundere i care este
legat de ntocmirea unui ir de diferite documente. De aceea infraciunea este svrit, de
regul, prin falsificarea documentelor. Modalitile svririi adopiei ilegale sunt direct legate
de cercul de persoane care le-a realizat. Aici menionm i luarea de ctre judectori a hotrrilor
ilegale privind adopia i nerespectarea de ctre organele de tutel i curatel a condiiilor impuse
de lege privind transmiterea copilului n familie i alte feluri de abuz de serviciu.
Traficul n scopul exploatrii presupune aciuni de pregtire pentru alegerea copiilor din
familiile vulnerabile, cu muli copii, a migrailor ilegali, refugiai, care sunt obligai s furnizeze
copiii lor pentru exploatare. Foarte des cumprarea copilului n scopul exploatrii la lucrrile
gospodreti (de exemplu n calitate de servitoare) este ascuns de actul de adopie a minorului.
Privitor la traficul de copii n scopul vnzrii-cumprrii, putem nelege transmiterea
minorului vnztorului de ctre alte persoane pentru bani. Prin aceast modalitate poate fi
efectuat sub orice form a traficului de copii. Totodat, dac cumprtorul planific s prezinte
copilul cumprat ca al su, atunci, de regul, se efectueaz o pregtire ctre apariia copilului:
simularea graviditii, plecarea de la locul de trai pe timpul sarcinii, procurarea hainelor pentru
copil, pregtirea documentelor copilului. La pregtirea actului de vnzare-cumprare a minorilor
infractorii svresc deseori un ir de alte infraciuni, de exemplu substituirea copilului n
maternitate, darea de mit personalului medical, lucrtorilor organelor municipale ale
nvmntului public, administraiei raionale, falsificarea documentelor etc.
n procesul pregtirii infraciunii, prevzute de art. 206 CP al RM, de obicei se planific
posibilitile tinuirii ei. O modalitate de a tinui traficul de copii este plecarea infractorului cu
70

copilul procurat n alt localitate (sat, ora, republic, stat), distrugerea obligaiunilor de garanie,
dac afacerea a fost ncheiat n form scris, naintarea de ctre persoana care a vndut copilul,
a unei cereri false privind furtul copilului sau decesul. Cea mai rspndit modalitate de tinuire
a infraciunii este adoptarea copilului de ctre cumprtor. Aceasta conduce la svrirea unui ir
de alte infraciuni, ca darea de mit persoanelor cu funcie de rspundere, falsificarea de
documente, adopia ilegal.
Lund n calcul cele expuse, precum i n baza analizei efectuate de noi, putem
concluziona c modalitatea comiterii infraciunii de trafic de copii cuprinde urmtoarele etape:
a) recrutarea minorului n scopul exploatrii sexuale, n prostituie, n industria
pornografic, exploatrii prin munc sau servicii forate, practicrii ceritului sau n alte scopuri
josnice, exploatrii n sclavie sau n condiii similare sclaviei, inclusiv cazul adopiei ilegale,
folosirii n conflicte armate, n activitate criminal, cu scopul prelevrii organelor sau esuturilor
umane, abandonrii n strintate, vnzrii sau cumprrii copilului;
b) privarea copilului de liberate, adpostirea lui, limitarea acestuia de societate,
tinuirea lui ntr-o anumit localitate, ncpere etc.;
c) transportarea sau transferul minorilor recrutai prin diferite modaliti;
d) darea i primirea copilului.
Totodat, menionm c n cazul n care traficul de copii este comis prin participaie
simpl, atunci este uor de a documenta tot spectrul infracional, ceea ce nu putem afirma despre
comiterea acestei infraciuni de mai multe persoane, schema de svrire este destul de
complicat, de aceea este mai greu de documentat i firete poate s nu fie identificate toate
persoanele implicate n trafic.
n final, dac toate aciunile ilegale sunt organizate i svrite de dou sau mai multe
persoane, atunci infractorilor trebuie s li se demonstreze fiecare aciune n parte, spre exemplu:
-

recrutarea, transportarea i exploatarea;

recrutarea, transportarea i vinderea copilului;

primirea, adpostirea i exploatarea, etc. [280, p.72].

Analiza efectuat denot o tendin de depistare a mai multor cazuri de trafic de persoane
n mun. Chiinu, n comparaie cu alte localiti, i considerm c aceasta se datoreaz n mare
parte concentrrii activitii social-economice, care are tangen direct sau indirect cu cazurile
de trafic (activitatea ageniilor turistice i transport, amplasarea reprezentanelor consulare etc.).
Astfel, se recomand ca forele s fie concentrate mai mult n aceast localitate, de altfel,
dac din start nu se vor lua msurile necesare, riscm a pierde situaia de sub control, sau prin
inaciunile actorilor respectivi, forele criminale vor deveni mai organizate, iar n consecin vor
fi greu de dispersat, cu alte cuvinte Divide et impera (dezbin i cucerete).
71

Urmare analizei efectuate, am relevat ca problem n activitatea de investigare a traficului

de persoane cooperarea slab dintre autoritile RM cu Cipru (regiunea de nord) i Emiratele
Arabe Unite, care de fapt sunt considerate ri de destinaie pentru victimele traficului.
S-a evideniat o tendin de transportare a victimelor, n scopul exploatrii sexuale, n
Asia de Sud-Est (Indonezia, Malaysia, Filipine, Thailanda etc.). Aceast tendin trebuie s ne
pun n gard, deoarece n rile de risc menionate lipsesc misiunile diplomatice ale RM i
respectiv cooperarea n aceast direcie este una ineficient sau chiar redus la zero, ceea ce
impune iniierea negocierilor cu rile vizate pentru ncheierea acordurilor bilaterale i de stabilit
o colaborare cu ele, or, numai cu fore comune vom reduce numrul acestor fapte criminale.
Datele privind mprejurrile svririi infraciunilor analizate. Un element important al
caracteristicii criminalistice este mprejurarea n care s-a comis infraciunea, elucidarea creia
permite a nelege motivul, modalitatea i mecanismul infraciunii.
n literatura criminalistic nu exist o prere unic privitoare la mprejurrile svririi
infraciunii [222, p.139-140; 322, p.94; 348, p.100; 217, p.6; 282, p.16; 293, p.80; 379, p.75].
mprejurarea svririi infraciunii poate fi determinat ca un sistem al diferitor obiecte
care interacioneaz ntre ele, fenomene i procese care caracterizeaz condiiile locului i
timpului, climaterico-naturale, cotidiene i alte condiii ale mediului nconjurtor, specificul
comportamentului participanilor indireci la procesul ilegal, legturile psihologice ntre ei i alte
mprejurri ale realitii obiective, care s-au format la momentul infraciunii i influeneaz
modalitatea i mecanismul de comitere a acesteia, care apar n diferite urme i care permit de a
judeca despre specificul sistemului i coninutului infraciunii [373, p.62].
n conformitate cu acestea, toate elementele care caracterizeaz mediul exterior al
infraciunii i ali factori ai realitii subiective i obiective noi le mprim n urmtoarele
grupuri: real; constructiv-spaial; climaterico-natural; fizico-chimic; temporal; industrial i de uz
casnic; psihologico-comportamental. Desigur c aceast list de factori se ntlnete nu n toate
infraciunile. Fiecare fapt criminal concret este individual i n mprejurarea svririi ei se
includ numai acei factori care au servit ca influen asupra mersului evenimentului i a detaliilor
acestuia. n unele cazuri vor domina unii factori, n altele-alii etc. [373, p.62].
Dup cum arat datele cercetrii efectuate, pentru infraciunile legate de traficul de copii
sunt caracteristice urmtoarele grupuri de factori ale mprejurrilor svririi infraciunii:
industriali i de uz casnic; psihologico-comportamentali; constructiv-spaiali; temporali i reali.
Primii, dup importan, pentru aceast grup de infraciuni, n opinia noastr, sunt
factorii industriali i de uz casnic. La grupa factorilor industriali se atribuie caracteristicile sferei
de activitate industrial (profesional), care svresc infraciunea. Aceste caracteristici
caracterizeaz, de regul, condiiile activitii profesionale ale subiecilor infraciunii, starea
72

controlului asupra activitii i altele. La grupa de factori de uz casnic se atribuie condiiile vieii
minorului i familiei acestuia: nivelul de bunstare, elementele i statutul social (familie ntreag
sau nentreag, prosper sau neprosper) etc. Specificul indicat (condiiile) al grupei de factori
industriali i de uz casnic influeneaz simitor asupra modalitii svririi infraciunii,
motivelor i scopului faptei infracionale (de exemplu, prinii cu muli copii, care sunt pltii
ru, i vnd copilul pentru a avea posibilitatea de a-i ntreine pe ceilali copii ai lor, iar prinii
narcomani-pentru a cumpra droguri). Factorul calitii psihologico-comportamental nu este
altceva dect specificul comportamentului la locul infraciunii, participanilor indireci la
evenimentul ilegal, la fel unele caliti ale sferei psihologice n care este svrit infraciunea.
Factorii psihologici se manifest cel mai des n mprejurrile infraciunilor, care sunt svrite la
domiciliu i la locul de munc [373, p.61-62]. Ele sunt caracteristice pentru mprejurrile
svririi traficului de copii. Categoriei constructiv-spaiale se atribuie parametrii localitii n
care este svrit infraciunea. Factorii de timp caracterizeaz anotimpurile, lunile, sptmnile,
zilele, ciclul temporal al vieii la ora, sat etc. La factorii reali se atribuie toate obiectele lumii
materiale i urmele lor, care au legtur cu mediul nconjurtor al evenimentului infracional.
Datele privind mprejurrile svririi traficului de copii. Specificul acestei infraciuni
const n aceea c ambele pri ale tranzaciei vnztorul i cumprtorul sunt interesai n
nedivulgarea faptei de vnzare-cumprare, iar victima copilul ca urmare a dezvoltrii sale
fizice i mentale nu este n stare s neleag nsemntatea aciunilor ntreprinse mpotriva lui.
Afacerea ocup o perioad de timp mic, se ncheie fr martori i, de regul, nu las urme
materiale. Toate acestea ngreuneaz desigur stabilirea faptei de vnzare-cumprare.
n acelai timp, aciunile privind pregtirea i tinuirea infraciunii pot condiiona
identificarea infractorilor. Posibilitatea realizrii tranzaciei n privina minorului poate fi
influenat de unii factori industriali i de uz casnic: dispariia copilului ntr-o familie srac sau
nefavorabil (n acelai timp lipsa copilului poate fi explicat prin boala lui, plecarea n sat i
altele), apariia prosperitii materiale, drogurilor sau alcoolului etc.
Un element de baz al mprejurrilor comiterii infraciunii de trafic de copii este locul
svririi crimei. Practica a demonstrat c locul comiterii acestui gen de infraciune este diferit
(strad, discoteci, baruri, cluburi de noapte, apartamente, vile, automobile etc.). De menionat c
la locul svririi infraciunii pot rmne urme att ale infractorului, ct i ale minorului.
Infractorul poate lsa urme de picioare, de mini, urme de pr, unghii etc., n special atunci cnd
copilul era adpostit ntr-un apartament, cas sau alt domiciliu. La fel, urme n aceste ncperi
sunt lsate i de victime. Aceleai urme pot fi lsate de victim i n transportul personal al
infractorului. n cazul exploatrii sexuale a copiilor, n special n interiorul rii, acetia las
diferite urme la locul unde sunt exploatai, fie urme biologice, fie alte urme materiale.
73

Un alt element semnificativ este timpul comiterii acestei infraciuni. Este de menionat c
timpul svririi traficului de copii este i el diferit, cu alte cuvinte infraciunea se poate comite
att n timpul zilei, ct i n timpul nopii. Totui, dac ne referim la timpul racolrii copilului n
scopul exploatrii prin munc, cerit, atunci aceti minori erau racolai n timpul zilei i
transportai n ara de destinaie n timpul nopii, mai cu seam cnd nu erau pregtire actele
necesare, adic prin trecere ilegal a hotarului. Ct privete racolarea minorilor pentru
exploatarea sexual, atunci, de regul, ei erau racolai pe timp de noapte direct din cluburi,
discoteci. Referitor la timpul transportrii sau scoaterii de peste hotarele rii, putem meniona c
acesta era diferit i depindea de graficul transportului auto, aerian sau feroviar.
Realizarea modalitii de baz a svririi infraciunii sus-numite, prin falsificarea de
documente, las urme corespunztoare cu caracter material i intelectual.
Datele privind motivele i scopurile infraciunilor examinate. Motivul infraciunii este
motivaia, de care se conduce persoana la svrirea faptei criminale. Scopul execut funcia
previziunii, programului, reglrii, conducerii, corectrii conduitei criminale [319, p.46]. Dac
scopul determin direcia aciunilor, atunci motivul descoper sensul lor social. Scopul i
motivul infraciunii urmeaz a fi explicate n toate cauzele penale, deoarece ele n mod imperativ
condiioneaz descoperirea rapid a infraciunii. Cunoaterea motivului condiioneaz elucidarea
circumstanelor, stabilirea personalitii infractorului, soluionarea altor chestiuni de procedur.
Traficanii de copii pot urmri diferite scopuri. O parte din ei comit aceast infraciune n
scopul implicrii minorilor n svrirea altor infraciuni sau n alte aciuni antisociale. n unele
cazuri, copilul poate fi traficat pentru formarea unei familii complete i educare a copilului ca al
su. Aceste aciuni urmresc scopuri nobile. n astfel de situaii legea pedepsete doar pentru
modalitatea introducerii copilului n familie prin vnzare-cumprare. Motivele cumprtorilor
n toate cazurile, n afar de cumprarea copilului pentru formarea unei familii complete, sunt
meschine (de a mbunti sntatea sa sau a unui apropiat prin transplantul organelor, primirea
unui profit material din folosirea minorului n cerit, exploatare sexual etc.). La svrirea
tranzaciei n privina minorului, vnztorii mereu sunt condui de motive meschine.
Specific pentru Republica Moldova este comiterea infraciunilor de trafic de copii din
dou motive: pentru a avea un profit material (folosirei copilului n prostituie, pornografie
infantil, cerit) i pentru satisfacerea nevoilor persoane (exploatare sexual, prin munc) (a se
vedea anexa 4).

74

2.2. Circumstanele care urmeaz a fi stabilite i probate n cazul traficului de copii

n literatura de specialitate exist diferite opinii [168, p.84-96] n ceea ce privete
coninutul i structura circumstanelor ce urmeaz a fi stabilite i probate n cauza penal (pot fi
denumite i ca obiect al probaiunii ori obiect al probaiunii).
V. Dongoros [68, p.175] spune c obiectul probaiunii (factum probandum) indic ce
anume trebuie dovedit pentru a putea fi soluionat o anumit cauz penal.
V. Berchean [9, p.104] menioneaz c probaiunea are ca obiect toate acele realiti care
sunt necesare pentru cunoaterea adevrului n cauza ce formeaz obiectul procesului penal.
E. Stancu [200, p.551] concretizeaz c pentru cercetarea unei fapte, indiferent de natura
ei, organele de drept trebuie s-i orienteze activitile potrivit formulei celor 7 ntrebri: ce
fapt s-a comis i care este natura ei? unde s-a comis fapta? cnd a fost svrit? cine este
autorul? cum i n ce mod a svrit-o? cu ajutorul cui? n ce scop? La aceste ntrebri se mai
adaug nc una foarte important: cine este victima? Tot el menioneaz c numai pe baza
rspunsului la aceste ntrebri este posibil s se alctuiasc un probatoriu de natur s reflecte
realitatea i, astfel, s permit stabilirea adevrului.
I. Doltu menioneaz c prin obiect al probaiunii se nelege ansamblul faptelor sau
mprejurrilor de fapt ce trebuie dovedite n vederea soluionrii cauzei penale [67, p.97-105].
n aceast ordine de idei, este evident faptul c n obiectul probaiunii se includ numai
faptele i mprejurrile de fapt. Reiese c existena normelor juridice nu trebuie dovedit,
prezumndu-se c ele sunt deja cunoscute [202, p.65].
I. Neagu consider c totui de la regula c normele juridice nu trebuie dovedite sunt
anumite excepii n ceea ce privete aplicarea unor norme de drept strin (de exemplu, n cazul
dublei ncriminri, n cazul procedurii recunoaterii i executrii hotrrilor penale i a celor
judiciare strine, dovada c hotrrea a fost pronunat de o instan competent) [149, p.440].
N. Volonciu susine c sunt anumite categorii de mprejurri ce trebuie dovedite n orice
cauz penal, ele alctuind obiectul generic al probaiunii, iar altele trebuie dovedite numai n
anumite cauze, acestea formnd obiectul concret al probaiunii [209, p.158-159].
n aceast ordine de idei, unii autori [204, p.117] concretizeaz c din obiectul generic al
probaiunii fac parte doar faptele care privesc nvinuirea, mprejurrile referitoare la agravarea
sau atenuarea rspunderii penale, aspectele privind urmrile infraciunii.
Este bine cunoscut faptul c n cadrul obiectului probaiunii se cuprind faptele sau
mprejurrile care au relevan asupra fondului cauzei i fapte sau mprejurri care privesc
normala desfurare a procesului penal, dar n literatura de specialitate [149, p.442-443] se
ntlnesc anumite categorii de fapte, i anume similare, auxiliare i negative, care, dei nu sunt
legate n mod direct de faptul principal, pot totui s furnizeze informaii care s ajute la aflarea
75

adevrului ntr-o cauz penal. i aici, prerile cercettorilor nu coincid, unii consider c aceste
fapte pot fi incluse n obiectul probaiunii [209, p.159-160; 6, p.208-209; 36, p.485; 149, p.443;
11, p.456-457], alii nu [202, p.68-69].
n acelai timp trebuie menionat, c n literatura criminalistic obiectul probaiunii este
tratat nu numai ca circumstane ce necesit a fi dovedite. n lucrrile savantului rus, P.P.
Mihaev, se folosete noiunea de stabilirea faptei infracionale i se menioneaz c pentru a
descoperi infraciunea trebuie reprodus mecanismul comiterii ei, adic portretul real al faptei
infracionale, pentru ca ulterior s se rspund la ntrebarea: a fost comis fapta, i dac da, a fost
oare aceasta o infraciune, o simulare, un incident sau un caz ntmpltor [315, p.38-39].
A.I. Vinberg i B.M. aver au propus ca elementul respectiv al metodei de cercetare
criminalistic a infraciunilor s fie denumit ca ntrebrile de baz care trebuie stabilite i
cercetate [236, p.22]. n crile de criminalistic, ncepnd cu anul 1952, ca element al metodei
de cercetare a infraciunilor este folosit noiunea de circumstane ce necesit a fi stabilite i
cercetate. Mai trziu ns, cercettorul rus, I.F. Panteleev a propus ca elementul respectiv s fie
denumit circumstane legale ce necesit a fi stabilite [327, p.3]. Cam n aceeai perioad de
timp, I.M. Luzghin, a introdus n structura metodei de cercetare criminalistic a infraciunilor
elementul denumit circumstanele ce necesit a fi dovedite. Astzi, aceast noiune este
prevzut i de legislaia procesual-penal a Republicii Moldova.
Bunoar, aspectul ce ine de structura metodei criminalistice i elementele acesteia pn
n prezent rmne unul discutabil. Aadar, A.G. Filipov susine c circumstanele ce necesit a fi
dovedite nu sunt pur i simplu o combinaie ntre mecanismul elementelor obiectului probatoriu
i dispoziia respectiv a unei norme din Codul penal. Categoriile respective in de tiina
procesului penal i a dreptului penal, iar n tiina criminalistic acestea se unific, se
completeaz reciproc i datorit acestora rezultatul ntruchipeaz o nou calitate [288, p.332]. n
susinerea prerii respective, vom aduce ideea lui V.G. Tanasevici, care nc n anul 1976 scria
c partea teoretic a metodei de cercetare trebuie s reias din dispoziiile principiale de probare
a infraciunii, acestea fiind formulate de dreptul penal i de procedur penal [349, p.91-92].
N.P. Iablokov i Z.G. Samoina propun a include n structura metodei de cercetare
elementul circumstane ce necesit a fi stabilite n mod primar i ulterior [376, p.546].
nc o ntrebare discutabil, foarte important n teoria procesului penal i a
criminalisticii, este aflarea adevrului, care n mod direct ine de cercetarea infraciunilor. Astfel,
scopul cercetrii infraciunilor este anume aflarea adevrului, ns n legislaia procesual-penal
acest lucru nu este prevzut. nc n anul 1955, V.I. Terebilov meniona c scopul cercetrii
oricrei cauze penale, n primul rnd, este de a stabili circumstanele de fapt ale infraciunii,
adic trebuie stabilit ce fel de infraciune a fost comis, cnd, de ctre cine, prin ce metod, cu ce
76

mijloace, etc., iar stabilindu-le putem afla adevrul [350, p.105].

Axndu-ne pe cele expuse, conchidem c cercettorii nu au ajuns la un consens privind
noiunea i structura obiectului probatoriu, fapt care rmne a fi discutat i n continuare.
Noi ns suntem de prerea c n procesul penal urmeaz s fie dovedite doar acele
circumstane care sunt prevzute de legea procesual-penal, or, aceast situaie este o cerin
imperativ a legii care nu poate fi nclcat sau ocolit.
Convingtor ni s-a prut viziunea cercettorului rus, V.S. Burdanova, care a menionat c
cel mai mic gol n dovedirea acestor circumstane nu d posibilitatea de a finisa cercetrile [230,
p.41], fie ele la orice etap de examinare (la faza urmririi penale sau la faza judecrii cauzei) i
a savantului R.S. Belkin, care a menionat n lucrrile sale [222, p.8-27] c stabilirea adevrului
la faza cercetrilor i n faza de examinare a cauzei penale n instane de judecat se nfptuiete
pe calea dovedirii circumstanelor legale, care formeaz obiectul probaiunii n cauza respectiv.
N.P. Iablokov menioneaz c pentru soluionarea tuturor ntrebrilor ce apar n cadrul
cercetrilor este suficient de a stabili toate elementele obiectului probatoriu [375, p.30].
Aadar, reieind din prevederile alin. (1) al art. 96 CPP al RM [52], n cadrul urmririi
penale i judecrii cauzei penale trebuie s se dovedeasc: faptele referitoare la existena
elementelor infraciunii, precum i cauzele care nltur caracterul penal al faptei; circumstanele
prevzute de lege care atenueaz sau agraveaz rspunderea penal a fptuitorului; datele
personale care caracterizeaz inculpatul i victima; caracterul i mrimea daunei cauzate prin
infraciune; existena bunurilor destinate sau utilizate pentru svrirea infraciunii sau dobndite
prin infraciune, indiferent de faptul cui ele au fost transmise; toate circumstanele relevante la
stabilirea pedepsei. Conform aceleiai norme, prin prisma alin. (2), concomitent cu
circumstanele care urmeaz s fie dovedite n procesul penal, trebuie s fie descoperite cauzele
i condiiile care au contribuit la svrirea infraciunii.
Conform acestor prevederi, putem concluziona c aceste circumstane sunt necesare n
mod imperativ a fi dovedite n cadrul urmririi penale i judecrii cauzei penale, indiferent de ce
infraciune din partea special a Codului penal [127] a fost comis, i deci respectiv i n cazul
cercetrii infraciunilor de trafic de copii.
Este firesc de a meniona c, dei aceste circumstane sunt obligatorii i unice pentru toate
tipurile de infraciuni, ele se deosebesc de la o infraciune la alta, chiar n cazul unor infraciuni
identice, datorit crui fapt aceste circumstane obin un specific aparte.
Astfel, n cadrul urmririi penale i judecrii cauzei penale pe trafic de copii urmeaz s
fie dovedite urmtoarele circumstanele.
1). Faptele referitoare la existena elementelor infraciunii prevzute de art. 206 Cod
penal, precum i cauzele care nltur caracterul penal al faptei respective. Cu alte cuvinte,
77

trebuie rspuns la ntrebarea dac a avut loc svrirea infraciunii de trafic de copii, sau dac
fapta comis conine sau nu cauze care nltur caracterul penal al faptei. Este de menionat c
conform prevederilor internaionale despre trafic, elementele infraciunii de trafic de persoane
(aduli i minori) sunt: aciunea, mijloacele i scopul. Aadar, prin trafic de copii se nelege
comerul, negoul cu copii n scopul de a obine profit. Reieind din art. 9) al Conveniei cu
privire la drepturile copilului [40], statele-pri asigur ca minorii s nu fie desprii de prini
contrar voinei lor, iar conform art. 35) din aceeai Convenie, ele vor lua toate msurile pentru a
mpiedica rpirea, vnzarea i traficul de copii n orice scop i n orice form.
Obiectul juridic al infraciunii traficului de copii [173, p.3] l constituie relaiile ce
vizeaz dezvoltarea normal fizic, psihic, spiritual i intelectual a copilului [40, p.1],
libertatea lui individual [40, p.35], interesele i suferinele prinilor i ale celor afiliai.
Latura obiectiv a infraciunii este complex i are urmtoarele pri componente:
elementul material sub form de aciune-inaciune (fapt), urmarea periculoas sau urmrile
prejudiciabile, legtura de cauzalitate i unele condiii de loc, timp, mod i mprejurri [11, p.27].
Alin. (1) al art. 206 Cod penal prevede urmtoarele modaliti de realizare a laturii
obiective a infraciunii: recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea sau primirea unui copil,
precum i darea sau primirea unor pli ori beneficii pentru obinerea consimmntului unei
persoane care deine controlul asupra copilului n scopurile indicate n dispoziia legii. Toate
metodele de trafic enumerate se reduc la transmiterea copilului unei alte persoane, pentru o
anumit recompens. n atare situaie, organul de urmrire penal, avnd obligaia s ia toate
msurile prevzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, complet i obiectiv, a
circumstanelor cauzei pentru stabilirea adevrului, n mod imperativ trebuie s dovedeasc
faptul recrutrii, transportrii, transferului, adpostirii, primirii minorului, precum i faptul drii
sau primirii unor pli ori beneficii pentru obinerea consimmntului unei persoane care deine
controlul asupra copilului. Organul de urmrire penal, pentru a dovedi faptele respective,
trebuie s cunoasc esena acestora i modul de realizare a lor.
Aadar, vom ncerca s dezvluim fiecare aciune specific traficului de copii, care
trebuie dovedit n cadrul urmririi penale ntr-o cauz penal concret. Recrutarea este o
activitate ndreptat spre cutarea, invitarea i alegerea minorilor pentru vnzarea sau pentru
exploatarea muncii acestora. Transportarea constituie aciunea de transferare a copiluluiindiferent de mijloacele de transport i de locul de aflare a lor-n interiorul RM sau peste hotarele
ei. Transferul copilului presupune transmiterea lui la dispoziia i n posesia altei persoane pentru
un timp sau pentru totdeauna, n schimbul unei recompense. Adpostirea este ascunderea
copilului oferindu-i-se locuin, schimbndu-i exteriorul, nzestrarea lui cu documente falsificate,
n scop de trafic. Primirea unui copil are loc n cazul cumprrii-vnzrii, adic obinerea
78

acestuia pentru posesie permanent. Darea sau primirea de pli i beneficii este o nelegere
ntre dou persoane vinovate, interesate n obinerea acordului referitor la transmutarea copilului
i la folosirea lui n scopurile enumerate n norma dat.
Infraciunea de trafic de copii are o componen formal i se consider consumat la
momentul svririi unei aciuni. La cercetarea traficului de copii este necesar a se stabili dac a
avut loc cel puin o aciune infracional i cel puin unul din scopirile specifice traficului.
Legiuitorul prevede rspunderea penal pentru aciunile enumerate dac ele se svresc
n scopul:
a)

exploatrii sexuale, comerciale i necomerciale, n prostituie sau n industria

pornografic. n cazul respectiv, organul de urmrire penal trebuie s dovedeasc dac aciunile
fptuitorilor au fost comise n scopul exploatrii sexuale, adic n scopul de tragere sau nu de
foloase de pe urma impunerii abuzive a copilului la raporturi sexuale. Totodat, organul de
urmrire penal trebuie s dovedeasc dac scopul traficrii a fost ndreptat spre folosirea
abuziv, degradant, nedemn a copiilor n raporturile sexuale i n opere care au caracter
obscen, indecent, imoral, licenios;
b)

exploatrii prin munc sau prin servicii forate. n acest caz, organul de urmrire

penal trebuie s dovedeasc dac scopul fptuitorului a urmrit ntreinerea victimelor n

condiiile unei munci forate pltite sau nepltite pentru a atrage sau obine diverse foloase
(exploatare prin munc), fie la obligarea copiilor de a efectua lucrri prestate n folosul sau n
interesul vinovatului (servicii forate);
c)

practicrii ceritului sau n alte scopuri josnice. Organul de urmrire penal este

obligat s stabileasc, n acest caz, s dovedeasc dac scopul traficului a tins spre obligarea
minorului de a apela n mod sistematic la mila publicului, cernd ajutor material [51, p.425], la
trezirea interesului sau convingerii minorului de a se ocupa cu ceritul [49, p.637-638], fie
atragerea, angajarea i ndemnul copiilor de a practica ceritul;
d)

exploatrii n sclavie. Aici, organul de urmrire penal, trebuie s stabileasc dac

scopul comiterii traficului de copii a tins spre tragerea de foloase de pe urma muncii minorilor, n
condiiile de stare de total dependen economic n care acetia sunt inui;
e)

folosirii n conflicte armate. Potrivit art. 26 al Legii privind drepturile copiilor

[139], se interzice antrenarea copiilor n aciuni militare i propagarea rzboiului i a violenei n

rndurile copiilor. n acest caz, organul de urmrire penal este obligat s stabileasc dac
aciunile criminale au fost determinate de influena psihic ndreptat nemijlocit asupra voinei
minorului sau asupra grupului de persoane crora li se trezete dorina de a participa la aciunile
date, fie rspndirea printre minori a ideilor i a imaginilor direcionate la ducerea rzboiului
ntre state sau influena activ asupra contiinei i voinei minorului n scopul de a trezi interesul
79

de rezolvare a problemelor interstatale prin for armat [49, p.430-431];

f)

folosirii n activitate criminal. Pentru dovedirea acestui scop, organul de

urmrire penal trebuie s stabileasc dac aciunile criminale au fost ndreptate spre a-i provoca
minorului dorina de a participa la svrirea uneia sau ctorva infraciuni, nsoite de aplicarea
constrngerii fizice sau psihice, loviturilor, asigurrilor de nepedepsire, mgulirilor,
ameninrilor, intimidrilor, nelciunii, provocarea sentimentului de rzbunare, invidie i alte
ndemnuri josnice, drii de sfaturi despre locul i modul de svrire a infraciunii, promisiunii
de a-i acorda minorului ajutor n recptarea obiectelor sustrase etc. [91, p.16];
g)

prelevrii organelor sau esuturilor pentru transplantare. n cazul vizat, organul

de urmrire penal trebuie s dovedeasc dac minorul a fost constrns la prelevarea organelor
sau esuturilor pentru transplantare sau n alte scopuri, svrit cu aplicarea violenei ori cu
ameninarea aplicrii ei. Reglementrile sunt prevzute de Legea privind transplantul de organe,
esuturi i celule umane [130], de Hotrrea Guvernului privind aprobarea Regulamentului de
organizare i funcionare a Comisiei independente de avizare de pe lng Ministerul Sntii i
a criteriilor de autorizare pentru desfurarea activitilor de prelevare i transplant [83] i de
Ordinul Ministerului Sntii nr. 297 din 16.12.1999 despre aplicarea Legii privind transplantul
de organe i esuturi umane n Republica Moldova (Monitorul Oficial nr. 29-30/99 din
16.03.2000). La fel, organul de urmrire penal n acest caz trebuie s stabileasc i starea de
neputin a minorului, cu alte cuvinte, cauza unei stri fizice sau psihice ori a altor mprejurri a
minorului, care se afl ntr-o infirmitate fizic sau psihic, vrsta fraged etc. n cazul respectiv,
scopul poate fi stabilit i datorit dependenei materiale sau altei dependene. Aadar, prin
dependen material se nelege c victima a fost ntreinut material de vinovat sau c ajutorul
lui material a constituit una din principalele surse de existen ale victimei. Drept alt dependen
trebuie neleas dependena de locul domicilierii etc. [49, p.317].
h)

abandonrii n strintate. n acest caz, organul de urmrire penal trebuie s

stabileasc dac traficantul a avut drept scop prsirea minorului ntr-o alt ar, mpotriva
regulilor morale, a copilului care a fost scos din ara sa n mod legal [49, p.426].
Alin. (2) al art. 206 CP prevede rspunderea agravat pentru aceleai aciuni nsoite:
a)

de aplicarea violenei fizice sau psihice. Pentru ncadrarea aciunilor fptuitorului

n baza acestei agravante, organul de urmrire penal trebuie s dovedeasc uzul forei fizice
asupra victimei minore prin aplicarea loviturilor sau a altor acte de violen care provoac o
daun sntii victimei, fie ameninarea victimei minore cu astfel de cuvinte sau aciuni din care
se vede intenia fptuitorului de a aplica imediat violena fizic fa de victim.
b)

de abuz i violen sexual. n acest caz, organul de urmrire penal trebuie s

dovedeasc dac infractorul a folosit abuziv, degradant i nedemn copilul n raporturile sexuale
80

i n opere care au caracter obscen, indecent, imoral, licenios;

c)

de profitare de abuz de autoritate sau de situaia de vulnerabilitate a copilului, de

ameninare cu divulgarea informaiilor confideniale familiei copilului sau altor persoane.

Organul de urmrire penal este obligat n acest caz s stabileasc utilizarea de ctre vinovat n
mod exagerat a mputernicirilor sale, autoritii sale fa de copil, fie aciunile ntreprinse de
traficant, folosindu-se de calitile slabe sau negative ale victimei: emotivitatea excesiv,
ncrederea, naivitatea, neinformarea, intolerana etc. La fel, este necesar a dovedi abuzul de
poziie de vulnerabilitate, care const n utilizarea de ctre traficant a strii deosebite n care se
gsete victima datorit situaiei precare din punctul de vedere al supravieuirii sociale, situaiei
create de o sarcin, boal, infirmitate, deficien fizic sau mintal, situaiei precare i ilegale
legate de intrarea sau ederea n ar, de tranzit sau destinaie. Starea de vulnerabilitate poate fi
condiionat de diferii factori: izolarea victimei, situaia ei economic grea, psihic, afectarea
familial, lipsa de resurse sociale i altele [51, p.322].
d)

de prelevare a organelor sau esuturilor umane. n aceast situaie, organul de

urmrire penal, trebuie s dovedeasc prelevarea i rezultatul ei, adic dac a fost luat, detaat,
extras o parte dintr-un tot, dintr-un ansamblu, acesta devenind un procedeu prin care organele,
esuturile sau celulele donate devin utile pentru transplant. Prin organ, n sensul Legii privind
transplantul de organe, esuturi i celule umane din 06.03.2008, se nelege o parte vital
difereniat a corpului uman, format din diferite esuturi care i menin structura, vascularizarea
i i dezvolt funciile fiziologice cu un important nivel de autonomie. Lexemul esuturi
semnific ansamblul de celule umane care au aceeai structur i aceeai funcie n organism.
Lexemul transplant comport sensul de organ sau parte dintr-un organ, esut etc., care este
transplantat printr-o intervenie chirurgical cu scopul de reconstituire a funciei organismului.
Transplantul poate fi de la o persoana la alta (alogenic) sau de la sine (autolog) [51, p.309-310].
Condiiile de prelevare de organe i esuturi ori celule sunt clar prevzute de lege [130].
Alin. (3) al art. 206 CP prevede rspunderea pentru anumite semne deosebit de agravante
prevzute de alin. (1) sau (2), dac ele au fost svrite:
a)

de o persoan care anterior a svrit aceleai aciuni. Pentru acest calificativ,

organul de urmrire penal trebuie s dovedeasc faptul c persoana care a comis traficul de
copii a svrit anterior aceleai aciuni prevzute la alin. (1) sau (2) ale art. 206 Cod penal, cu
condiia ca fptuitorul s nu fi fost condamnat pentru acest fapt i s nu fi expirat termenul de
prescripie [51, p.422];
b)

asupra a doi sau mai multor copii. Fapta se va califica n baza acestor prevederi

dac aciunile vinovatului au fost cuprinse prin unitatea inteniei i au fost svrite, de regul,
concomitent asupra a doi sau mai multor minori, fapt ce necesit a fi probat de organul de
81

urmrire penal;
c)

de o persoan cu funcie de rspundere sau de o persoan cu funcie de demnitate

public. n acest caz organul de urmrire penal trebuie s stabileasc dac infractorului, ntr-o
ntreprindere, instituie, organizaie de stat sau a administraiei publice locale ori ntr-o
subdiviziune a lor, i s-a acordat, permanent sau provizoriu, prin stipularea legii, prin numire,
alegere sau n virtutea unei nsrcinri, anumite drepturi i obligaii n vederea exercitrii
funciilor autoritii publice sau a aciunilor administrative de dispoziie ori organizatoricoeconomice. La fel, trebuie stabilit dac infraciunea a fost comis de o persoan public, adic de
un funcionar public, inclusiv funcionar public cu statut special (colaboratorul serviciului
diplomatic, al serviciului vamal, al organelor aprrii, securitii naionale i ordinii publice, alt
persoan care deine grade speciale sau militare); angajat al autoritilor publice autonome sau de
reglementare, al ntreprinderilor de stat sau municipale, al altor persoane juridice de drept public;
angajatul din cabinetul persoanelor cu funcii de demnitate public; persoana autorizat sau
nvestit de stat s presteze n numele acestuia servicii publice sau s ndeplineasc activiti de
interes public. Totodat, este necesar a dovedi dac infractorul nu este persoan cu funcie de
demnitate public, adic persoan al crei mod de numire sau de alegere este reglementat de
Constituia Republicii Moldova sau care este nvestit n funcie, prin numire sau prin alegere, de
ctre Parlament, Preedintele Republicii Moldova sau Guvern, n condiiile legii; consilierul
local; deputatul n Adunarea Popular a Gguziei; persoana creia persoana cu funcie de
demnitate public i-a delegat mputernicirile sale;
d)

de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal. n acest caz,

organul de urmrire penal trebuie s stabileasc dac infraciunea nu a fost comis de un grup
criminal organizat sau de o organizaie criminal. Cu alte cuvinte, trebuie s stabileasc dac
infractorii au creat o reuniune stabil de persoane care s-au organizat n prealabil pentru a comite
una sau mai multe infraciuni, fie s-a creat o reuniune de grupuri criminale organizate ntr-o
comunitate stabil, a crei activitate se ntemeiaz pe diviziunea, ntre membrii organizaiei i
structurile ei, a funciilor de administrare, asigurare i executare a inteniilor criminale ale
organizaiei n scopul de a influena activitatea economic i de alt natur a persoanelor fizice i
juridice sau de a o controla, n alte forme, n vederea obinerii de avantaje i realizrii de interese
economice, financiare sau politice. Infraciunea se consider svrit de o organizaie criminal
dac a fost comis de un membru al acesteia n interesul ei sau de o persoan care nu este
membru al organizaiei respective, la nsrcinarea acesteia. Organizator sau conductor al
organizaiei criminale se consider persoana care a creat organizaia criminal sau o dirijeaz.
Organizatorul i conductorul organizaiei criminale poart rspundere pentru toate infraciunile
svrite de aceast organizaie. Membrul organizaiei criminale poart rspundere penal
82

numai pentru infraciunile la a cror pregtire sau svrire a participat. Membrul organizaiei
criminale poate fi liberat de rspundere penal n cazul n care a declarat benevol despre
existena organizaiei criminale i a ajutat la descoperirea infraciunilor svrite de ea ori a
contribuit la descoperirea organizatorilor, a conductorilor sau a membrilor organizaiei
respective. Dac infraciunea a fost comis de ctre un grup criminal organizat, atunci organul de
urmrire penal trebuie s stabileasc care a fost rolul bnuitului sau nvinuitului, care aciuni
concrete au fost comise de el.
e)

soldate cu vtmarea grav a integritii corporale sau cu o boal psihic a

copilului, cu decesul sau sinuciderea acestuia. Se va califica fapta infracional n baza

agravantei respective, dac organul de urmrire penal va dovedi c n urma traficului de copii,
minorului, dup caz, minorilor li s-au cauzat vtmri grave integritii corporale, indiferent de
localizarea, mecanismul i timpul comiterii acestora, fie victima s-a mbolnvit de o boal
psihic, a decedat sau aciunile respective au dus la sinuciderea minorului;
f)

svrite asupra copilului care se afl n ngrijirea, sub ocrotirea, sub protecia,

la educarea sau la tratamentul fptuitorului. n atare caz, potrivit prevederilor Conveniei

Consiliului Europei cu privire la protecia copililor mpotriva exploatrii sexuale i abuzului
sexual [132], persoanele care au comis trafic de copii, n situaia n care copilul era n ngrijirea,
sub ocrotirea, la educarea sau la tratamentul fptuitorilor, vor fi trai la rspundere penal din
cauza acestor circumstane agravante. n acest caz, este necesar a se stabili i dovedi c
infractorul a avut la ngrijire, sub protecie, la educarea sa sau tratamentul su copilul;
g)

svrite asupra unui copil n vrst de pn la 14 ani. n cazul respectiv,

traficantul va fi tras la rspunderea penal dac la momentul comiterii faptei criminale a tiut
despre vrsta copilului sau a admis c svrete fapta asupra copilului de pn la 14 ani.
Organul de urmrire penal este obligat s dovedeasc c infractorul tia cu certitudine despre
faptul c minorul nu a atins vrsta de 14 ani.
Este de menionat faptul c, n conformitate cu prevederile lit. b) art. 3 al Protocolului
privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special al femeilor i
copiilor, adiional la Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transfrontaliere
organizate [174], acordul victimei este irelevant atunci cnd sunt folosite mijloacele de
constrngere sau nelare. Totodat, potrivit prevederilor alin. (3) i (4) al art. 2 din Legea
privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane, consimmntul victimei nu este
niciodat luat n considerare [133].
Un element important pentru dovedirea laturii obiective a infraciunii de trafic de copii se
prezint a fi timpul, locul, modul, instrumentele i mprejurrile n care a fost comis
infraciunea [155, p.33-34]. Cu alte cuvinte, organul de urmrire penal trebuie s dovedeasc
83

cnd, unde, cum i n ce circumstane a avut loc traficarea, adic recrutarea, transportarea,
transferul, adpostirea, primirea, precum i darea sau primirea unor pli sau beneficii pentru
obinerea consimmntului unei persoane care deine controlul asupra copilului.
Este necesar a stabili locul, timpul, modul, circumstanele vizavi de: tranzacia mpotriva
minorului; recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea, primirea minorului; transmiterea i
primirea plilor sau beneficiilor pentru minorul traficat; transmiterea mijloacelor financiare, fie
de alt natur pentru realizarea recrutrii, transportrii, transmiterii, adpostirii i primirii
copilului; darea sau primirea plilor sau beneficiilor pentru obinerea consimmntului unei
persoane care deine controlul asupra copilului; trecerea peste frontiera Republicii Moldova.
Pentru stabilirea mecanismului svririi infraciunii este necesar a evidenia urmtoarele
etape infracionale: alegerea minorului sau a persoanei sub a crei supraveghere se afl minorul,
acumularea informaiilor despre acestea, inclusiv starea social, material etc.; planificarea
activitii infracionale, mprirea funciilor ntre participanii grupei criminale, alegerea
mijloacelor i instrumentelor pentru comiterea infraciunii, inclusiv suport tehnic, electronic etc.;
recrutarea minorului sau a persoanei sub supravegherea creia se afl el; transportarea,
transferul, adpostirea minorului; primirea i exploatarea minorului; primirea plilor sau
beneficiilor pentru minorul traficat; msurile luate privind ascunderea urmelor infracionale.
De menionat c, la examinarea traficului de copii, cel mai complicat este probarea sau
dovedirea faptului transferelor mijloacelor financiare, atunci cnd infraciunea a fost comis prin
mai multe aciuni infracionale i de ctre mai multe persoane, stabilirea datoriilor victimelor
ctre bnuii etc.
n acelai timp, organul de urmrire penal este obligat s stabileasc i s dovedeasc
dac infraciunea de trafic de copii a fost svrit prin ameninare, violen, nelciune, poziia
de vulnerabilitate a victimei i a familiei acesteia, cu folosirea documentelor false, obinerea unor
acte care pot sta la baza eliberrii vizelor sau ntocmirii unor alte documente etc.
Totodat, obligaia organului de urmrire penal presupune dovedirea legturii cauzale
ntre aciune i consecinele prejudiciabile. Spre exemplu n cazul n care minorul a fost racolat
cu scopul exploatrii sexuale, ulterior fiind transportat i exploatat sexual, atunci organul de
urmrire penal trebuie s dovedeasc faptul exploatrii, precum i legtura dintre racolare i
exploatarea minorului.
Pentru stabilirea i dovedirea urmrilor prejudiciabile, organul de urmrire penal trebuie
s probeze dac aciunile specifice traficului de copii au fost nsoite de violen fizic sau
psihic, de aplicare a armei de foc sau de ameninare cu aplicarea acesteia, de profitare de abuz
de autoritate sau de situaia de vulnerabilitate a copilului, de ameninare cu divulgarea
informaiilor confideniale familiei copilului sau altor persoane, de prelevare a organelor sau
84

esuturilor umane. Ca consecine prejudiciabile, organul de urmrire penal trebuie s mai

stabileasc dac urmare a traficrii copilul a fost maltratat, gradul vtmrilor corporale,
mecanismul i locul producerii vtmrilor, s-a mbolnvit de o boal psihic, a decedat sau s-a
sinucis. Dovedirea acestor urmri prejudiciabile va juca un rol semnificativ la calificarea corect
a faptei i la individualizarea pedepsei fptuitorului.
Latura subiectiv a infraciunii de trafic de copii se caracterizeaz prin intenie direct.
Specificul motivelor este determinat de profit sau de dorina fptuitorului de a scpa de
cheltuielile materiale ce apar la ntreinerea copilului [49], fie dorina fptuitorului de a-i
satisface pofta sexual etc. Este de menionat c latura subiectiv a oricrei infraciuni este
compus nu numai din vinovie, ci i din scop i motiv [11, p.33-34], acestea fiind semne
facultative, totui pentru traficul de copii ele au o nsemntate aparte.
Aadar, vorbind despre dovedirea scopului svririi infraciunii de trafic de copii,
menionm c acesta este prevzut direct n legea penal, i anume: exploatarea sexual,
comercial i necomercial, n prostituie sau n industria pornografic, exploatare prin munc
sau servicii forate, practicarea ceritului sau n alte scopuri josnice, exploatarea n sclavie etc.
Reieind din cele menionate, constatm c organul de urmrire penal este obligat s
dovedeasc cel puin un scop din cele enumerate la art. 206 alin. (1) Cod penal, de altfel, lipsa
scopurilor respective nu va califica fapta ca trafic de copii.
Motivele infraciunii de trafic de copii pot fi diferite. De cele mai dese ori acestea sunt
meschine, adic dobndirea valorilor materiale din urma traficului. La fel, ca motiv n comiterea
acestei infraciuni poate fi rzbunarea. Stabilirea motivului infraciunii are o mare importan la
stabilirea pedepsei de ctre instana de judecat.
2). Circumstanele prevzute de lege care atenueaz sau agraveaz rspunderea penal a
fptuitorului. Circumstanele atenuante i agravante au o nsemntate mare la stabilirea pedepsei
fptuitorului, de aceea organul de urmrire penal este obligat a le stabili i dovedi.
Circumstanele care atenueaz sau agraveaz rspunderea penal sunt prevzute la art. 76 i
respectiv, la art. 77 ale Codului penal al Republicii Moldova.
3). Datele personale care caracterizeaz inculpatul i victima. Pentru dovedirea acestei
circumstane, organul de urmrire penal este obligat s stabileasc identitatea fptuitorului
(numele, prenumele, patronimicul), vrsta acestuia (subiect al infraciunii este persoana fizic
responsabil care la momentul svririi traficului de copii a atins vrsta de 16 ani), studiile,
naionalitatea, cetenia, proveniena social, profesia, locul de munc, funcia ocupat, starea
familial, prezena copiilor minori, predispoziia fa de droguri i alcool, existena
antecedentelor penale, rolul n viaa socio-politic, sfera relaiilor, comportamentul fptuitorului
dup comiterea infraciunii.
85

Ct privete victima infraciunii de trafic de copii, organul de urmrire penal trebuie s

dovedeasc: identitatea acesteia, vrsta (o importan deosebit pentru calificarea infraciunii o
are vrsta de pn la 14 ani), genul, naionalitatea, proveniena social, starea social (n mod
special profitul, starea de vulnerabilitate etc.), cetenia, statutul social, locul de trai, starea
sntii, calitile i particularitile psihologice (caliti volitive, nivelul dezvoltrii mintale,
intelectul etc.), date despre modul de via, legturile (de rudenie, personale etc.).
4). Caracterul i mrimea daunei cauza prin infraciune. n cazul infraciunilor de trafic de
copii prejudiciul poate fi legat de sntate, proprietate, suferinele morale i fizice, de proprietate
(materiale) [310, 19]. Caracterul i mrimea prejudiciului pricinuit victimelor minore n urma
traficrii poate influena asupra aprecierii generale a evenimentului i asupra vinovatului. n
cazurile respective strile de stres, oc psihologic, team etc., victimei i poate fi aduse prejudicii
care nu pot fi reparate, ca de exemplu din cauza ocului psihologic de pe urma traficrii, minorul
s-a mbolnvit de o boal psihic ce nu poate fi tratat, ori n urma violenei acesta a devenit
invalid, sau i s-a cauzat alte urmri grave. n marea majoritate a infraciunilor din categoria
respectiv victimelor li se aduce un prejudiciu moral semnificativ. La fel, prejudiciul victimei
minore poate fi fizic, fiindc n multe cazuri traficanii aplic violena, minorii sunt exploatai,
abuzai, maltratai etc. Un procent mic este cauzarea prejudiciului material, atunci cnd copilul a
fost traficat din mijloacele lui financiare sau ale familiei acestuia.
5). Existena bunurilor destinate sau utilizate pentru svrirea infraciunii sau dobndite
prin infraciune, indiferent de faptul cui ele au fost transmise. Organul de urmrire penal, n
cazul investigrii infraciunii de trafic de copii, trebuie s stabileasc care bunuri au fost
destinate pentru comiterea infraciunii, mijloacele, inclusiv materiale, care au fost obinute n
urma traficului .a. La bunurile materiale destinate sau utilizate pentru svrirea traficului de
copii pot fi referite mijloacele de transport, locuinele, documentele, implicarea altor persoane la
comiterea infraciunii etc.
6). Toate circumstanele relevante la stabilirea pedepsei. n acest caz, organul de urmrire
penal este obligat s dovedeasc i alte circumstane n funcie de modalitatea comiterii
infraciunii i circumstanele acesteia, care n viziunea lui ar putea influena stabilirea pedepsei.
Totodat, este de menionat faptul c n conformitate cu prevederile art. 96 alin. (2) CPP,
concomitent cu circumstanele care urmeaz s fie dovedite n procesul penal, trebuie s fie
descoperite cauzele i condiiile care au contribuit la svrirea infraciunii. Aceast prevedere
legal are drept scop stabilirea cu exactitate a celor cauze i condiii care au favorizat comiterea
traficului de copii, pentru a prentmpina svrirea unor noi infraciuni de acest gen.

86

2.3. Concluzii la capitolul 2

n urma analizei efectuate privitoare la prerire savanilor i autorilor n domeniu, n
raport cu studiul personal, n capitolul respectiv tiinific s-a motivat necesitatea ntrebuinrii
largi a datelor caracteristicilor criminalistice ale infraciunilor analizate n legtur strns cu
circumstanele care urmeaz a fi stabilite i probate.
Dei aceste categorii sunt elemente a diferitor sisteme (sistemul activitii infracionale i
sistemul cercetrii), dar dup cum arat analiza efectuat, un astfel de produs permite ridicarea
impuntoare a nivelului investigrii acestor infraciuni. Caracteristica criminalistic a infraciunii
constituie descrierea amnunit i aprecierea urmelor descoperite, nsuirilor i intermedierilor
infraciunii concrete la o anumit etap a cercetrii, iar obiectul probatoriu consist n
circumstane, prevzute de lege, care trebuie s se dovedeasc n cadrul urmririi penale i
judecrii cauzei penale, indiferent de specificul i de genul infraciunii svrite.
Astfel, caracteristica criminalistic a infraciunii de trafic de copii cuprinde, prin
coninutul su, urmtoarele elemente: date despre personalitatea victimei sau a prii vtmate
(ori profilul victimei), date despre personalitatea infractorului, date despre modalitatea svririi
infraciunii, date despre mprejurrile svririi infraciunii, date despre motivele i scopurile
infraciunii, date despre specificul grupelor criminale organizate care svresc traficul de minori,
date privind legturile grupei de infraciuni cercetate ntre ele i alte tipuri de infraciuni.
Totodat, lund n vedere obiectul abstract al probatoriului fixat n art. 96 Cod procedur
penal, se consider c elementul probatoriului, specific traficului de copii, trebuie s identifice
unele mprejurri specifice, necesare cunoaterii tuturor aspectelor unui caz particular anume:
existena racolrii, transportrii, transferului, adpostirii sau primirii unui copil; existena drii
sau primirii unor pli ori beneficii pentru obinerea consimmntului unei persoane care deine
controlul asupra copilului; existena violenei fizice sau psihice; existena abuzuilui ori violenei
sexuale; existena faptului de profitare de abuz de autoritate sau de situaia de vulnerabilitate a
copilului; vrsta persoanei vtmate, precum i raporturile care au existat ntre victim i
fptuitor; participanii i contribuia lor la svrirea infraciunii; consecinele infraciunii;
caracterul i mrimea daunei cauza prin infraciune; intenia, motivele i scopurile comiterii
infraciunii; cauzele i condiiile care au determinat svrirea infraciunii; datele personale care
caracterizeaz inculpatul i victima; existena bunurilor destinate sau utilizate pentru svrirea
infraciunii sau dobndite prin infraciune, indiferent de faptul cui ele au fost transmise; existena
condiiilor care pot agrava ori atenua rspunderea penal a fptuitorului/fptuitorilor; stabilirea
cauzelor i condiiilor care au contribuit la svrirea infraciunii.
n acelai timp, analiza efectuat denot o tendin de depistare a mai multor cazuri de
trafic de persoane n mun. Chiinu, n comparaie cu alte localiti, i considerm c aceasta se
87

datoreaz n mare parte concentrrii activitii social-economice, care are tangen direct sau
indirect cu cazurile de trafic (activitatea ageniilor turistice i transport, amplasarea
reprezentanelor consulare etc.) (a se vedea anexa 3).
Astfel, se recomand ca forele s fie concentrate mai mult n aceast localitate, de altfel,
dac din start nu se vor lua msurile necesare, riscm a pierde situaia de sub control, sau prin
inaciunile actorilor respectivi, forele criminale vor deveni mai organizate, iar n consecin vor
fi greu de dispersat, cu alte cuvinte Divide et impera (dezbin i cucerete).
Urmare analizei efectuate, am relevat ca problem n activitatea de investigare a traficului
de persoane cooperarea slab dintre autoritile RM cu Cipru (regiunea de nord) i Emiratele
Arabe Unite, care de fapt sunt considerate ri de destinaie pentru victimele traficului.
S-a evideniat o tendin de transportare a victimelor, n scopul exploatrii sexuale, n
Asia de Sud-Est (Indonezia, Malaysia, Filipine, Thailanda etc.). Aceast tendin trebuie s ne
pun n gard, deoarece n rile de risc menionate lipsesc misiunile diplomatice ale RM i
respectiv cooperarea n aceast direcie este una ineficient sau chiar redus la zero, ceea ce
impune iniierea negocierilor cu rile vizate pentru ncheierea acordurilor bilaterale i de stabilit
o colaborare cu ele, or, numai cu fore comune vom reduce numrul acestor fapte criminale.

88

3. ASPECTE METODICE DE DEPISTARE I DE URMRIRE PENAL A

TRAFICULUI DE COPII.
3.1. Particularitile depistrii semnelor de infraciune i pornirea urmririi penale n
cazul traficului de copii
De la nceput am dori s menionm cteva aspecte, care n viziunea noastr au o
importan deosebit, n special asupra particularitilor depistrii semnelor de infraciune i
deciziei de pornire a cauzei penale. Aadar, procesul de stabilire a semnelor infraciunii este unul
de baz, care d posibilitatea de a decide la faza sau la etapa premergtoare urmririi penale,
dac este cazul a fi nceput sau nu urmrirea penal.
Este de remarcat c, pn la pornirea cauzei penale, legislaia procesual-penal de pn la
2003 prevedea o faz de examinare i verificare a declaraiilor i sesizrilor cu privire la
infraciuni, n care procurorul, anchetatorul penal, organul de cercetare putea s primeasc, dup
depunerea declaraiei sau sesizrii respective, explicaii, s ntocmeasc acte de ridicare, s cear
diverse materiale, precum i alte aciuni premergtoare fazei de pornire a cauzei penale.
Pn la 27 octombrie 2012, legislaia procesual-penal nu prevedea o astfel de faz, cu
toate c n practic se ntlneau des astfel de cazuri. Cu alte cuvinte, dei legea nu prevedea aa
zisa examinare prealabil, organul de constatare, uneori chiar i organul de urmrire penal, la
examinarea sesizrii sau a altor informaii cu privire la infraciuni, primeau de la persoanele care
au sesizat explicaii, solicitau diferite materiale, ntocmeau acte de ridicare etc.
Menionm ns c primirea explicaiilor de la persoane este o activitate extra-procesual,
neprevzut de lege, care nu are valoare probant, i respectiv nu poate fi pus la baza deciziilor
procesuale, n special la pornirea urmririi penale. Acest aspect a fost recunoscut i de ctre
Curtea European a Drepturilor Omului n cauza Mtsaru i Savichi contra Moldovei [97],
unde, reieind din prevederile acesteia, examinarea sesizrii cu privire la infraciuni n ordinea
art. 274 Cod procedur penal, etap n care se primesc explicaii sau alte materiale, ultimele
sunt ineficiente, iar n final se ncalc dreptul la un proces echitabil.
Mai mult ca att, Curtea n cazul respectiv a condamnat RM pentru faptul c s-a refuzat
de 4 ori iniierea urmririi penale peste mai mult de 2 ani de la sesizare, ceea ce este incompatibil
cu obligaiile procedurale ce deriv din art. 3 CEDO. Curtea a menionat c probele din dosar nu
puteau fi utilizate, deoarece au fost obinute n afara unei urmriri penale propriu-zise. Curtea a
constatat c aceste activiti s-au efectuat n pofida faptului c, n conformitate cu articolele 93,
96 i 109 ale Codului de procedur penal, nici o aciune de investigaii nu poate fi efectuat n
privina unei pretinse infraciuni svrite dect dac urmrirea penal a fost oficial pornit.
Ca rezultat, prin refuzul de a porni urmrirea penal n patru rnduri, procurorii au mpiedicat n
mod contient utilizarea n instana de judecat a probelor obinute. Rezult c investigarea nu
89

putea fi considerat ca efectiv [98]. Totodat, este de menionat c Curtea oblig orice stat
membru s ntreprind toi paii rezonabili i disponibili pentru a asigura probe cu privire la
incident, inclusiv inter alia declaraii ale martorilor oculari, probe medico-legale, etc. [99], probe
care se obin doar n cadrul urmririi penale sau cel puin prin acte de constatare ntocmite n
baza art. 273 Cod procedur penal, care n decurs de cel mult 24 ore trebuie remise organului de
urmrire penal ori procurorului pentru a decide pornirea urmririi penale.
Din motivele menionate, prin Legea nr. 66 din 05.04.2012, Codul de procedur penal a
fost modificat i completat, i ca rezultat graie modificrii i completrii art. art. 1 i 279,
procesul penal se consider nceput din momentul sesizrii sau autosesizrii organului competent
despre pregtirea sau svrirea unei infraciuni, din care moment se pot efectua toate aciunile
de urmrire penal, cu excepia celor ce necesit autorizarea judectorului de instrucie i
msurile procesuale de constrngere. Datorit modificrilor survenite faza de pn la pornirea
urmririi penale a fost legalizat i, respectiv, probaiunea capt un caracter legal.
Codul de procedur penal, prin prisma alin. (1) al art. 274, stipuleaz c organul de
urmrire penal sau procurorul sesizat n modul prevzut n art. 262 i 273 CPP dispune n
termen de 30 zile, prin ordonan, nceperea urmririi penale n cazul n care, din cuprinsul
actului de sesizare sau al actelor de constatare, rezult o bnuial rezonabil c a fost svrit o
infraciune i nu exist vreuna din circumstanele care exclud urmrirea penal, informnd
despre aceasta persoana care a naintat sesizarea sau organul respectiv.
n aceast ordine de idei, menionm c cele 30 de zile acord posibilitate organului de
urmrire penal i procurorului de a strnge probe cu privire la dou aspecte, una pentru a se
constata bnuiala rezonabil cu privire la infraciune, iar a doua pentru constatarea lipsei
vreuneia din circumstanele ce exclud urmrirea penal. Adic, n cazul n care din sesizare
rezult bnuiala rezonabil cu privire la svrirea infraciunii i nu exist vreuna din
circumstanele ce exclud urmrirea penal, organul de urmrire penal sau procurorul este
obligat s nceap urmrirea penal fr a cerceta n termen de 30 de zile circumstanele faptei
respective, ori s porneasc urmrirea penal imediat din momentul constatrii bnuielii
rezonabile i lipsei circumstanei care exclude urmrirea penal.
La fel, legea procesual-penal prevede dou modaliti care servesc drept temei pentru
nceperea urmririi penale, adic este necesar sesizarea n ordinea art. 262 Cod procedur
penal i cea n ordinea art. 273 Cod procedur penal.
Ct privete sesizarea organului de urmrire penal, n ordinea prevzut de art. 262 Cod
procedur penal, aceasta presupune una din urmtoarele modaliti: plngere, denun,
autodenun i depistarea nemijlocit a infraciunii de ctre lucrtorul organului de urmrire
penal, iar descrierea lor este stipulat direct n lege, i anume la art. 262-264 CPP.
90

Ct privete sesizarea organului de urmrire penal, n ordinea prevzut de art. 273 Cod
de procedur penal, este de menionat c organele de constatare au dreptul, n condiiile legii
procesual-penale, s rein fptuitorul, s ridice corpurile delicte, s solicite informaiile i
documentele necesare pentru constatarea infraciunii, s citeze persoane i s obin de la ele
declaraii, s procedeze la evaluarea pagubei i s efectueze orice alte aciuni care nu sufer
amnare, cu ntocmirea proceselor-verbale n care se vor consemna aciunile efectuate i
circumstanele constatate. Actele de constatare ntocmite, mpreun cu mijloacele materiale de
prob, se predau, n termen de 24 ore, de ctre organele de constatare din cadrul poliiei,
Centrului Naional Anticorupie i Serviciului Vamal - organelor de urmrire penal
corespunztoare constituite conform legii n cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Centrului
Naional Anticorupie, Serviciului Vamal, iar de ctre celelalte organe de constatare procurorului, pentru nceperea urmririi penale. n cazul reinerii persoanei de ctre organele de
constatare, cu excepia comandanilor de nave i aeronave, actele de constatare, mijloacele
materiale de prob i persoana reinut se predau organului de urmrire penal sau procurorului
imediat, dar nu mai trziu de 3 ore de la momentul reinerii de facto a acesteia. Comandanii de
nave i aeronave transmit procurorului procesele-verbale privind aciunile efectuate, mijloacele
materiale de prob i, dup caz, persoana reinut imediat dup ancorarea navei ori aterizarea
aeronavei pe teritoriul Republicii Moldova. n cazul n care escortarea n Republica Moldova a
persoanei reinute prezint pericol pentru securitatea navei, aeronavei, echipajului sau
pasagerilor acestora, comandanii lor sunt n drept, n conformitate cu tratatele internaionale la
care Republica Moldova este parte, s predea aceast persoan autoritilor competente ale
statului pe al cror teritoriu nava a ancorat sau aeronava a aterizat.
De remarcat c n practic se ntlnesc diferite modaliti de sesizare a organului de
urmrire penal de ctre organele de constatare, adic nu exist o practic uniform n acest sens.
De regul, organele de constatare, dup ntocmirea actelor corespunztoare, depun un raport cu
privire la faptele constatate pentru ca n final acesta, mpreun cu materialele anexate la raport,
sunt expediate pentru a fi examinate n ordinea art. 274 Cod procedur penal. Totui art. 262
Cod procedur penal nu prevede o astfel de modalitate de sesizare a organului de urmrire
penal i, respectiv, raportul dat nu poate fi nregistrat n ordinea stabilit. Cu alte cuvinte, orice
sesizare cu privire la infraciuni, ntocmit n forma prevzut de art. 262-264 CPP, se
nregistreaz n Registrul de eviden a infraciunilor (REI-1) n conformitate cu prevederile
Ordinului privind evidena unic a infraciunilor, a cauzelor penale i a persoanelor care au
svrit infraciuni [160]. De aceea considerm c urmare a actelor de constatare sau a msurilor
speciale de investigaie efectuate de persoanele abilitate n acest sens, la stabilirea bnuielii
rezonabile c a fost comis fapta infracional, lucrtorul organului de constatare sau cel care a
91

nfptuit msurile speciale de investigaie trebuie s depun o sesizare organului de urmrire

penal, la care se vor anexa toate actele constatate de el. Aceast modalitate de sesizare s-a
ncercat a fi unificat n practic, prin Ordinul MAI nr. 367 din 10.11.2010 Privind aprobarea
instruciunilor referitoare la organizarea activitii de urmrire penal n cadrul Ministerului
Afacerilor Interne, unde n Capitolul I al Instruciunii respective gsim noiunea de raport
denun, ceea ce reprezint un act ntocmit de ctre lucrtorul organului de constatare prin care
se constat i se aduce la cunotina organului de urmrire penal informaia care conine o
bnuiala rezonabil cu privire la infraciunea depistat de ctre acesta.
Considerm totui c cea mai legal formul n acest sens a fost elaborat de ctre
organul de urmrire penal instituit n cadrul Departamentului Poliiei de Frontier, unde
organele de constatare sesizeaz organul de urmrire penal printr-un proces-verbal. Or, alin. (1)
al art. 274 din legea procesul-penal stipuleaz c organul de urmrire penal sau procurorul
sesizat n modul prevzut n art. 262 i 273 ale Codului de procedur penal. n aceast
ordine de idei, legislatorul face excepie de la norma general, adic de la prevederile art. 262 din
Codul de procedur penal, i menioneaz c organul de urmrire penal poate fi sesizat i n
ordinea art. 273 Cod procedur penal. n acelai timp, art. 273 Cod procedur penal nu
stipuleaz n mod direct modul de sesizare a organului de urmrire penal, ns aceasta se
prezum, datorit faptului c organele de constatare au dreptul s efectueze aciuni care se vor
consemna doar n procese-verbale, i nu rapoarte, rapoarte-denunuri etc.
Este cazul de a meniona c depistarea elementelor infraciunii de trafic de copii, pornirea
imediat a urmririi penale n asemenea cazuri i depistarea infraciunii n flagrant delict, sunt
cheia succesului cercetrii ulterioare n vederea constatrii tuturor circumstanelor, ca n final s
se decid dac este cazul sau nu s fie trimis n judecat cauza penal.
n acelai timp, n literatura criminalistic activitatea depistrii elementelor infraciunii
este privit ca o etap a examinrii infraciunii [308, p.86-91; 295, p.16], ca o etap a
descoperirii infraciunii [242, p.49-50; 320, p.48-53] i ca o etap de sine stttoare
premergtoare cercetrii infraciunii [369, p.368; 342, p.18; 329, p.18-22].
Ne raliem la prerile savanilor care consider c etapa depistrii elementelor infraciunii
este o etap de sine stttoare [214, p.86]. Depistarea i fixarea semnelor infraciunii de trafic de
copii se nfptuiete pe calea efecturii aciunilor de constatare de la parvenirea sesizrii, precum
i n limitele activitii speciale de investigaie iniiate din oficiu, urmate de sesizarea ofierului
de investigaii care a nfptuit aceste msuri sau a organului de constatare. Toate acestea se
efectueaz n scopul dobndirii informaiilor necesare, precum i verificarea informaiilor
parvenite anterior de la izvoarele confideniale [281, p.16-36].
92

Este de menionat c dac, potrivit Legii Republicii Moldova nr. 45 din 12.04.1994
privind activitatea operativ de investigaie, msurile operative de investigaie puteau fi efectuate
att n cadrul urmririi penale, ct i pn la pornirea cauzei penale, atunci conform prevederilor
Legii Republicii Moldova nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea special de investigaii,
msurile speciale de investigaie se efectueaz numai n cadrul unui proces penal, conform
Codului de procedur penal, cu excepia cazurilor prevzute la alin. (1) pct.2) al art. 18 al Legii
nr. 59 din 29.03.2012 [134], care fiind autorizate de procuror se pot efectua att n cadrul
procesului penal, ct i n afara acestuia, precum i msurile prevzute la alin. (1) pct.3) al
aceleiai norme, care fiind autorizate de conductorul subdiviziunii specializate se efectueaz n
afara procesului penal. Cu alte cuvinte, msurile speciale de investigaii sunt divizate n trei
categorii, adic cele care se autorizeaz de judectorul de instrucie la demersul procurorului i
care sunt efectuate doar n cadrul urmririi penale, cele care se autorizeaz de procuror i pot fi
efectuate att n cadrul urmririi penale, ct i n afara acesteia i msuri care se autorizeaz de
conductorul subdiviziunii specializate, care se efectueaz n afara procesului penal.
Bunoar, o atenie sporit vom acorda msurilor speciale de investigai sau acelor
investigativ-operative (vom folosi uneori i noiunea de msuri investigativ-operative, deoarece
o parte din analiz a fost efectuat n timpul cnd era n vigoare Legea nr. 45 din 12.04.1994
privind activitatea operativ de investigaii, i respectiv toate msurile investigativ operative au
fost efectuate n baza legii respective) [135] care se pot efectua pn la pornirea cauzei penale,
or, acestea pot servi ca informaii cu privire la depistarea semnelor infraciunii de trafic de copii
i nu n ultimul rnd ca temei pentru pornirea urmririi penale ulterioare.
Activitatea special de investigaie n cazurile de trafic de copii trebuie privit sub dou
aspecte. Susinem opinia cercettorului rus Andrei Kolesov, care specific faptul c toate
activitile legate de trafic de persoane se divizeaz n dou direcii de sine stttoare: o parte a
activitii infracionale i ntreaga activitate infracional. n primul caz, accentul se pune pe
constatarea activitii legale, de exemplu, a celei de angajare n cmpul muncii, i stabilirea
elementelor racolrii persoanelor, pentru exploatarea lor ulterioar, prin nelciune n ce
privete condiiile de munc ulterioare. n al doilea caz, scopul msurilor speciale de investigaie
este identificarea persoanelor care racoleaz, transport, cumpr i a celor care folosesc sclavia
persoanelor n scopuri de exploatare sexual, n prostituie, cerit, transplant de organe etc. [280,
p.86-87].
Analiza efectuat i practica ne demonstreaz c organele de drept n cazurile de trafic de
copii folosesc cel mai des urmtoarele activiti speciale de investigaii, cum ar fi: chestionarea;
culegerea de informaii despre persoane i fapte; identificarea persoanei; identificarea abonatului,
proprietarului sau a utilizatorului unui sistem de comunicaii electronice ori al unui punct de
93

acces la un sistem informatic; urmrirea vizual; investigaia sub acoperire; cercetarea obiectelor
i documentelor; culegerea de informaii de la furnizorii de servicii de comunicaii electronice.
Practica denot c cel mai efectiv instrument de cercetare a traficului de minori este
culegerea informaiei despre persoane i fapte, fiindc, n primul rnd, sunt dese cazurile cnd
victimele infraciunii nu doresc s colaboreze cu organele de drept i respectiv nu sesizeaz
organul de urmrire penal sau dac sesizeaz pot s ascund mai multe aspecte, fie s nu
cunoasc unele circumstane importante ale faptului infraciunii, fie le este fric sau ruine, iar n
al doilea rnd, organul de constatare sau cel care nfptuiete activitatea operativ i organul de
urmrire penal au o funcie activ n vederea constatrii indicilor infraciunii i cercetrii
ulteriore a acesteia complet, obiectiv i sub toate aspectele.
Identificarea faptelor infracionale la iniiativa ofierilor de investigaie presupune
efectuarea de ctre acetia a msurilor speciale de investigaie bine stabilite i bine planificate.
Astfel, pentru prentmpinarea problemei de neplanificare corect a activitii i ntreprinderea
msurilor corespunztoare nu se limiteaz doar la cunoaterea faptul respectiv, dar i la
corectitudinea efecturii acestor msuri, inndu-se cont de tactica nfptuirii lor, i nu n ultimul
rnd de aspecte legale ce permit efectuarea acestor msuri. Cu alte cuvinte, msurile speciale de
investigaii trebuie efectuate cu respectarea strict a legii i cu mare pruden, or, orice
informaie, orice prob care a fost acumulat cu nclcarea drepturilor i libertilor omului sunt
nule i se consider inexistente.
Chestionarea, culegerea de informaii despre persoane i fapte i cercetarea obiectelor i
documentelor sunt msuri speciale de investigaie care se efectueaz pe orice caz de trafic de
copii, i n urma acestora se obin informaii importante, care servesc ca temei de a presupune
bnuiala rezonabil c a fost comis infraciunea respectiv n scopul nceperii urmririi penale,
iar ulterior servete pentru identificarea i citarea prilor pentru darea de depoziii n cadrul
urmririi penale, la examinarea obiectelor i documentelor, care ulterior sunt recunoscute n
calitate de corpuri delicte n cauza penal, la identificarea victimelor i a infractorilor, la faptul
traversrii frontierei de stat, procurrii biletelor, primirii documentelor, informaii cu privire la
obinerea vizelor etc.
Chestionarea const n comunicarea nemijlocit a ofierului de investigaii i a altor
persoane mputernicite de ctre acesta cu persoanele care posed sau care dispun de informaii
despre fapte, evenimente, circumstane sau persoane care prezint interes n cazul traficului de
copii. Astfel, chestionarea persoanelor care au sesizat sau care posed informaii referitoare la
traficul de copii, se prezint a fi o msur special important, deoarece prin intermediul acesteia
se pot acumula informaii cu privire la recrutare, transportare, transfer, adpostire, primire a
copilului. n timpul chestionrii este necesar a utiliza metoda cronologiei inverse [280, p.98],
94

adic se va stabili locul unde a fost exploatat victima, timpul i locul adpostiri ei, timpul i
locul transferului, transportrii, cu ce mijloace de transport i n ce form, iar n final metoda,
timpul i locul recrutrii i persoanele implicate n traficul de copii. n cazul n care se
chestioneaz rudele apropiate, prietenii sau vecinii se va ncerca a se stabili data dispariiei sau
plecrii minorului. Totodat, se va ncerca a se stabili cu exactitate toate evenimentele care au
avut loc n ziua dispariiei sau plecrii copului. Cu ajutorul chestionrii se pot obine date
referitoare la cercul de prieteni ai victimei, relaiile acesteia cu rudele i vecinii, informaia cu
privire la potenialii infractori, date despre circumstanele comiterii infraciunii etc.
Culegerea de informaii despre persoane i fapte const n dobndirea informaiei despre
persoane fizice i juridice, despre faptele, evenimentele, circumstanele care prezint interes prin
studierea nemijlocit a documentelor, a materialelor, a bazelor de date, prin ntocmirea de
solicitri adresate persoanelor fizice i juridice care posed sau care dispun de informaia
nominalizat. Aadar, folosirea msurii respective n cazul traficului de copii are o nsemntate
specific, deoarece prin intermediul acesteia pot fi obinute date referitoare la traversarea
frontierei Republicii Moldova, cu ce mijloace de transport a fost minorul transportat, n ce
condiii. Tot la acestea, se refer informaia cu privire la persoanele care au nsoit minorul la
primirea paaportului, la primirea vizei, informaii cu privire la biletele cumprate de la
companiile aeriene i cele feroviare. Aceast msur se efectueaz i cu scopul aflrii informaiei
cu privire la persoanele implicate (pot fi persoanele care elibereaz paapoartele, lucrtorii
ambasadelor, consulatelor, vameii, poliitii de frontier etc.).
Cercetarea obiectelor i documentelor const n aprecierea acestora, din punct de vedere
tiinific, pentru a depista semnele activitii criminale, n studierea coninutului, n
contrapunerea cu alte obiecte i acte necesare pentru determinarea realitii obiective. n cazul
traficului de copii, aceasta presupune examinarea propriu-zis a documentelor n baza crora s-a
eliberat viza minorului, fie n baza crora i s-a eliberat paaportul, eliberarea procurilor, acordul
prinilor sau persoanei la ngrijirea cruia se afl copilul, examinarea informaiilor din bazele de
date, a nscrisurilor din agende etc.
A doua dup periodicitatea folosirii msurilor speciale de investigaii n cazul traficului
de copii este urmrirea vizual, care reprezint relevarea i fixarea aciunilor persoanei, a unor
imobile, a mijloacelor de transport i a altor obiecte. Aceast msur permite a stabili legturile
infractorilor, locurile de ntlnire, mijloacele de transport utilizate. Una din sarcinile primordiale
ale urmriri vizuale este identificarea locurilor de deinere sau adpostire a minorilor recrutai ori
exploatai, precum i existena pazei locurilor respective. Rezultatele urmririi vizuale stau la
baza planificrii reinerii infractorilor, examinrii i percheziiilor ce urmeaz a fi efectuate n
ncperile respective.
95

Un exemplu este cazul minorului recrutat n luna noiembrie 2010 de doi ceteni i impus
s presteze servicii sexuale ntr-un apartament din sectorul Botanica al mun. Chiinu, care a fost
nchiriat din timp. Un alt exemplu este cazul minorului care a fost recrutat n luna iunie 2010 i
impus s presteze servicii sexuale n form pervers ntr-un apartament din sectorul Rcani al
mun. Chiinu [20]. n aceste cazuri, datorit urmririi vizuale au fost acumulate informaii
semnificative, care au servit la depistarea i identificarea infractorilor, a minorului, a locului de
exploatare a minorului, iar aceste informaii au servit drept temei pentru pornirea cauzei penale,
precum i pentru acumularea unor probe materiale utile n procesul urmririi penale.
Investigaia sub acoperire este o msur special foarte eficient, n urma creia se obin
informaii veridice despre persoanele implicate, identitatea acestora, faptele comise, mecanismul
svririi aciunilor criminale, locul comiterii crimei, traseul parcurs de infractori etc. n partea
respectiv a lucrrii ne-am referit la aceast msur special, deoarece pn la 27.10.2012 ofierii
de investigaie o puteau efectua i pn la pornirea urmririi penale. Un exemplu n acest sens
poate servi datele din cauza penal nr. 2011515042, pornit la 16.02.2011, n baza lit. b) a alin.
(2) al art. 206 Cod penal, pe faptul recrutrii mai multor minori, n scopul prestrii serviciilor
homosexuale. Datorit informaiilor operative, a fost infiltrat o persoan cu legenda precum c
ea este potenialul beneficiar de servicii, n urma crui fapt au fost reinui infractorii, inclusiv
ceteni strini, identificate victimele infraciunii, stabilit locul i timpul recrutrii minorilor,
locul exploatrii lor sexuale, mecanismul comiterii infraciunii, fapte ce au servit att temei
pentru nceperea urmririi penale, ct i ca probe materiale n cursul urmririi penale. Toate
persoanele vinovate au fost condamnate [186].
n urma analizei efectuate de noi, s-a constatat c pentru stabilirea semnelor infraciunii
de trafic de copii, precum i acumularea materialelor necesare pornirii urmririi penale, se
efectuau des culegeri de informaii de la instituiile de telecomunicaii, ca msur investigativoperativ (pentru moment aceast msur special poate fi efectuat doar n cadrul urmririi
penale). Dac n multe cazuri informaiile obinute n urma acestei msuri investigativ-operative
erau folosite ca probe suplimentare informaiilor deja obinute prin alte msuri speciale de
investigaii, atunci n unele cazuri aceste informaii serveau ca baz pentru pornirea cauzei
penale i ulterior ca probe de baz. Un exemplu elocvent este cazul unui minor de 14 ani, care
fiind recrutat, prin constrngere psihic i profitndu-se de imposibilitatea acestuia de a se apra
sau de a-i exprima voina, a fost exploatat sexual n industria pornografic. Persoana vinovat,
prin intermediul programului specializat GigaTribe, a exportat materialele cu pornografie
infantil confecionate n condiii menionate mai sus n reeaua global Internet. Graie folosirii
culegerii de informaii de la instituiile de telecomunicaii, a fost posibil de a stabili IP-ul,
utilizatorul, iar ulterior locul exploatrii sexuale, au fost identificai infractorii, care s-au dovedit
96

a fi i ceteni ai Italiei, modalitatea de comercializare a pornografiei infantile, precum i alte

aspect importante att pentru pornirea cauzei penale, ct i pentru ulterioara dovedire a
vinoviei fptuitorilor [29].
Actualmente, toate msurile speciale de investigaii care lezeaz drepturile i libertile
omului se efectueaz doar dup pornirea urmririi penale, asta dup ce n Codul de procedur
penal a fost introdus o nou seciune, i anume cea a activitii speciale de investigaii.
Este de menionat c cele mai importante direcii de stabilire a elementelor infraciunii de
trafic de copii sunt urmtoarele:
a) reacionarea prompt la sesizrile depuse de victimele infraciunii, rudele lor
apropiate, prieteni, organizaii nestatale (nonguvernamentale), instituii de stat din Republica
Moldova sau a instituiilor altor state;
b) analizarea informaiilor din ziare, web site-uri, n special cele de reclam, prin care
se urmrete, de fapt, recrutarea copiilor, prin activiti ilegale, n diferite scopuri;
c) analiza informaiilor operative pe alte genuri de infraciuni, graie crora se pot
stabili elementele infraciunii de trafic de copii;
d) analiza materialelor cauzelor penale, din care, datorit tacticii efecturii unor aciuni
de urmrire penal, pot fi stabilite elementele infraciunii de trafic de copii;
e) identificarea elementelor infraciunii de trafic de copii prin msuri speciale de
investigaie (din oficiu).
Practica denot c n cazul sesizrilor depuse de victimele infraciunilor de trafic de copii,
organele de constatare efectueaz n termene ct mai restrnse aciunile de constatare necesare,
ulterior fiind expediate organului de urmrire penal pentru a decide n ordinea art. 274 Cod
procedur penal. n toate cazurile cnd din actul de sesizare sau actele de constatare rezult o
bnuial rezonabil c a fost comis infraciunea de trafic de copii i nu exist circumstane care
exclud urmrirea penal, organul de urmrire penal ncepe imediat urmrirea penal, pe
parcursul creia sunt efectuate aciuni ce nu sufer amnare. O astfel de practic este foarte
efectiv, or, aceasta permite n termene foarte rapide s fie identificai i reinui traficanii, fiind
acumulate probe concludente, pertinente i utile, care dovedesc vinovia acestora.
n cazul n care organele competente reacioneaz prompt la sesizarea depus de rudele
apropiate ale victimei, rezultatul este unul pozitiv i eficient. Drept exemplu servesc datele din
cauza penal nr. 2012515108, pornit la 01.04.2012, pe faptul c n perioada lunii noiembrie
2011, persoane neidentificate de organul de urmrire penal, aflndu-se n raionul Rezina, satul
Ignei, acionnd cu intenie direct i urmrind scopul exploatrii prin munc a ceteanului
F.R., fcnd abuz de poziia de vulnerabilitate, manifestat prin faptul c ultimul sufer de retard
mintal moderat i este invalid de gradul II, l-au transportat cu o unitate de transport n Federaia
97

Rus, unde l-au exploatat prin munc. Sesizarea a fost fcut de ctre mama victimei. n urma
reacionrii prompte a fost identificat victima i persoanele trase la rspundere penal.
Un alt exemplu l prezint datele din materialele cauzei penale nr. 2012515024, pornite la
24.01.2012, pe faptul c n perioada lunii august 2011, persoane neidentificate de organul de
urmrire penal, aflndu-se n regiunea Moscova, Federaia Rus, acionnd cu intenie direct i
urmrind scopul exploatrii prin munc a ceteanul P.V., l-au transportat fr consimmntul
acestuia cu o unitate de transport n Republica Daghestan, unde prin abuz de poziie de
vulnerabilitate, manifestat prin aflarea ntr-o ar strin fr acte de identitate i surs de
existen, l-au exploatat prin munc la o min de piatr pn n luna decembrie 2011. Sesizarea a
fost fcut de tatl victimei, care s-a adresat cu denun c fiul su se afl n sclavie.
Referitor la reacionarea prompt la sesizrile depuse de prietenii victimelor, putem
meniona c practica a nregistrat astfel de cazuri i n urma denunului fcut a fost posibil
identificarea victimei i luarea msurilor necesare n vederea repatrierii acesteia n Republica
Moldova, iar ulterior au fost efectuate aciunile de urmrire penal necesare n vederea stabilirii
faptului traficului i vinoviei fptuitorilor. O pild n acest sens este cazul cet. E.S., care n
perioada lunilor octombrie-noiembrie 2011 a fost recrutat de cteva persoane care acionau prin
nelegere prealabil i n scopul exploatrii sexuale comerciale. Ulterior, la 21.11.2011 victima a
fost transportat n oraul Dubai, EAU, sub pretextul angajrii acesteia la un loc de munc bine
pltit ntr-un hotel n calitate de servitoare. Ajungnd n ara de destinaie, victima a fost impus
s presteze servicii sexuale contra plat mai multor clieni. Dup o perioad de timp, victima a
reuit s o telefoneze pe o prieten a sa din Republica Moldova i a solicitat ajutorul acesteia,
deoarece se afl n robie sexual. Deja prietena a sesizat CCTP, care n comun cu organizaia
neguvernamental OIM, victima a fost localizat n ara de destinaie i repatriat n RM, unde a
depus mrturiile necesare i ulterior au fost acumulate probe concludente pentru a dovedi
vinovia infractorilor [25].
n practic au fost nregistrate de asemenea cazuri cnd graie sesizrii fcute de
organizaiile nonguvernamentale, care a servit temei pentru nceperea urmririi penale, a fost
posibil efectuarea aciunilor de urmrire penal necesare, stabilirea circumstanelor svririi
infraciunii i acumularea probelor ce dovedesc vinovia traficanilor. Drept pilde concludente
servesc datele din materialele cauzei penale nr. 2012515039, pornit la 06.02.2012, pe faptul c
n perioada lunilor octombrie 2011 - februarie 2012 cet. U.V., mpreun i prin nelegere
prealabil cu alte persoane, aflndu-se n mun. Chiinu, urmrind scopul exploatrii sexuale
comerciale, folosindu-se de starea de vulnerabilitate a cet. P.G., i-au trezit interesul s acorde
servicii sexuale contra plat ntr-o cas de toleran din Moscova, Federaia Rus, prin faptul c
va avea un salariu lunar de 1000 dolari SUA. ntru realizarea inteniilor sale infracionale, cet.
98

U.V., mpreun i prin nelegere prealabil cu alte persoane, n scopul organizrii transportrii
cet. P.G. n oraul Moscova, Federaia Rus i-au achitat perfectarea paaportului de plecare n
strintate i i-au procurat bilet la tren cu ruta Chiinu-Moscova. Ajungnd n ara de destinaie,
cet. P.G. a fost adpostit ntr-un apartament, de unde ulterior era sistematic transportat la locul
special preconizat, situat pe un traseu din regiunea Moscovei, pentru prestarea serviciilor sexuale
contra plat. Astfel, P.G. a prestat servicii sexuale pn la 04.02.2012, pn cnd a reuit s fug
de la traficani. Faptul respectiv a fost cunoscut datorit sesizrii fcute de CI La Strada, care a
sesizat despre identificarea victimei traficului de persoane pe teritoriul oraului Moscova.
Ulterior, n comun cu organizaia OIM, victima a fost identificat i repatriat n RM.
Un alt exemplu edificator este sesizarea depus la 27.09.2011 de Organizaia
Internaional La Strada Centrului de combatere a traficului de persoane, potrivit creia un
cetean al Italiei, prin nelegere prealabil i de comun acord cu alte persoane, aflndu-se n
mun. Chiinu, sub pretextul c a venit n Republica Moldova cu misiunea de a selecta copii din
mediul social vulnerabil pentru a-i ajuta pe acetia s-i fac o carier de fotbaliti, a recrutat un
minor de 11 ani, n scop de exploatare sexual. Graie sesizrii depuse, s-au efectuat msurile
speciale de investigaie i aciunile de urmrire penal necesare, n urma crora infractorul a fost
reinut n flagrant delict [19].
De menionat c de combaterea acestui flagel criminogen sunt preocupate toate rile
lumii, care au misiunea de a descoperi aceste activiti ilegale i a ntreprinde msuri n vederea
tragerii la rspundere penal a traficanilor de carne vie. Un exemplu concludent este sesizarea
fcut de Serviciul Federal de Securitate al Federaiei Ruse, care a denunat racolarea
persoanelor din Federaia Rus, prin intermediul reelelor electronice de socializare, n scopul
exploatrii sexuale. Datorit denunului respectiv, s-au efectuat msuri speciale de investigaie,
n urma crora s-au obinut probe n vederea nceperii urmririi penale i reinerii n flagrant a
infractorilor. n cursul cercetrilor s-a constatat c la 16 iulie 2011, cet. H.I., n scopul atingerii
inteniilor sale infracionale, prin intermediul reelei de socializare love.rambler.ru, a fcut
cunotin cu ceteana Federaiei Ruse R.A., pe care prin nelciune, sub pretextul oferirii unei
recompense materiale n sum de 10 000 euro pentru petrecerea timpului n comun timp de trei
zile, a convins-o s se deplaseze din Moscova, Federaia Rus n mun. Chiinu, Republica
Moldova. Astfel, R.A., ajungnd la 18.07.11 n Aeroportul Internaional Chiinu, a fost ntlnit
de ctre H.I. care a transportat-o ntru-un apartament nchiriat de ultimul, unde dnsul mpreun
cu cet. P.V., care prezentndu-se drept colaborator de poliie, prin abuz de poziie de
vulnerabilitate, ameninnd-o cu aplicarea violenei fizice nepericuloase pentru viaa i sntatea
persoanei, tragerea la rspundere pentru practicarea prostituiei, precum i extorcnd de la ea
99

suma de bani n mrime de 100 000 ruble ruseti, au impus-o s ntrein cu ei relaii sexuale, n
urma crui fapt cet. R.A. a fost exploatat sexual pn la 19.07.2011 [22].
n scopul depistrii elementelor infraciunii de trafic de copii este necesar a analiza
informaiile din ziare, web site-uri, n special cele de reclam, prin care de fapt se urmrete
chipurile prin activiti legale, recrutarea copiilor n diferite scopuri (de exemplu, exploatare prin
munc, sexual, cerit, industrie pornografic, prostituie etc.). Aceste informaii pot servi ca
baz la pornirea dosarelor speciale i iniierea msurilor speciale de investigaie, care ulterior
servesc la sesizarea organului de urmrire penal i temei pentru nceperea urmririi penale.
Astfel, analiznd informaia redat de tnua.info cu referire la publicaia oficial a Radei
Supreme Vocea Ucrainei, urmat de informaia prezentat de sursa naional UNIMEDIA
[112], i ulterior efectund msuri speciale de investigaie, care au servit temei pentru nceperea
urmririi penale, s-a constatat c n perioada lunilor februarie 2011 - februarie 2012, un grup de
persoane, urmrind scopul exploatrii prin munc i servicii forate, folosindu-se de poziia de
vulnerabilitate a victimelor, manifestat prin situaia precar din punctul de vedere al
supravieuirii sociale, prin nelciune, sub pretextul angajrii la un loc de munc bine pltit au
recrutat i au transportat n satul Tavria raionul Skadovsk regiunea Herson, Ucraina, un grup de
57 persoane din RM, inclusiv minori. Ajungnd n locul menionat, traficanii au luat de la
victime toate actele pe care le posedau, inclusiv paapoartele lor naionale, i folosindu-se de
poziia lor de vulnerabilitate manifestat prin faptul aflrii pe teritoriul altui stat, n lipsa de
acte i mijloace necesare pentru existen, i-au adpostit i prin ameninri cu aplicarea violenei
fizice i psihice au fost impui forat contrar voinei lor de a presta diferite lucrri agricole, n
special la plantaiile de tutun, neachitndu-le salariile promise. Ulterior, cu ajutorul organizaiei
OIM din Ucraina i Republica Moldova cele 57 de victime au fost repatriate [28].
Potrivit prevederilor alin. (1) al art. 254 Cod procedur penal, organul de urmrire penal
este obligat s ia toate msurile prevzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, complet
i obiectiv, a circumstanelor cauzei pentru stabilirea adevrului. n acelai timp, conform
dispoziiei alin. (3) al art. 262 Cod procedur penal, n cazul depistrii infraciunii nemijlocit de
ctre lucrtorul organului de urmrire penal, acesta ntocmete un raport n care expune
circumstanele depistate i dispune nregistrarea infraciunii. La fel, potrivit cerinelor alin. (2) al
art. 274 al aceleiai legi, n cazul n care organul de urmrire penal se autosesizeaz n privina
nceperii urmririi penale, el ntocmete un proces-verbal n care consemneaz cele constatate
privitor la infraciunea depistat, apoi, prin ordonan, dispune nceperea urmririi penale.
Cele descrise oblig ofierul de urmrire penal i procurorul, ori de cte ori acetia
depisteaz nemijlocit elementele infraciunii de trafic de copii, s se autosesizeze i s nceap
urmrirea penal. Astfel, modalitatea respectiv de sesizare i este temei de ncepere a urmririi
100

penale. Practica denot c aceast obligaiune este respectat de ctre organul de urmrire penal.
Aadar, un exemplu vdit este cazul cnd ofierul de urmrire penal, cercetnd un caz de trafic
de fiine umane, n urma aciunilor de urmrire penal efectuate, n special n urma audierii
prilor vtmate i a martorilor, a constatat c n perioada de timp iunie 2011-ianuarie 2012, cet.
A.D., acionnd de comun acord i prin nelegere prealabil cu alte persoane, urmrind scopul
exploatrii sexuale comerciale, mprind ntre ei rolurile, au recrutat-o pe B.D. pentru
practicarea prostituiei n Cipru (regiunea de nord). Ulterior, cet. A.D., acionnd mpreun cu
alte persoane, prin nelciune i abuz de poziie de vulnerabilitate a B.D. au organizat
transportarea ultimei, n perioada lunii iulie 2011, n Cipru (regiunea de nord), unde victima a
fost exploatat sexual pn n luna ianuarie 2012 [33].
Exist cazuri cnd ofierii de investigaie efectund msuri speciale de investigaie pe alte
cauze penale sau pe dosarele speciale pornite pe alte genuri de infraciunii, fie chiar i pe cele de
trafic de persoane, depisteaz elementele unei noi infraciuni, ceea ce este specific i pentru
traficul de copii. n urma analizei efectuate de noi, am stabilit c efectundu-se interceptarea
convorbirilor telefonice ale unei persoane din penitenciar, s-au obinut date despre comiterea
unei infraciuni de trafic, iar ulterior efectund i alte msuri, informaia s-a adeverit i ca urmare
s-a constatat c n luna iulie 2010, cet. J.V., mpreun i prin nelegere prealabil cu ceteanul
Albaniei E.N. i alte persoane neidentificate, intenionat, din interes material, sub pretextul
angajrii la un lucru bine pltit n oraul Barcelona, Spania au recrutat-o pe E.R., ulterior prin
acordarea sumei de 3000 euro i-au organizat transportarea n oraul menionat. Ajungnd la
Barcelona, Spania, cet. E.R. a fost adpostit ntr-un apartament, unde i-a fost confiscat
paaportul i n scopul ntoarcerii unei datorii n sum de 8000 de euro, a fost impus s presteze
servicii sexuale contra plat sub patronajul lui J.V., E.N. i al altor persoane neidentificate. Pe
cazul dat a fost pornit o alt cauz penal, n care au fost acumulate probe concludente, utile i
pertinente pentru dovedirea vinoviei fptuitorilor [21].
Ct privete stabilirea elementelor infraciunii de trafic de copii, cea mai efectiv metod
este obinerea informaiilor n urma msurilor speciale de investigaie. Dup cum am relatat
anterior, anume aceste informaii servesc ca temei pentru pornirea urmririi penale, fiind stabilit
bnuiala rezonabil c a fost comis aceast infraciune, ele servesc ulterior ca probe pentru
dovedirea vinoviei infractorilor, uneori chiar fiind probe de baz n dosar.
n practic cel mai des elementele infraciunii de trafic de copii sunt stabilite anume prin
nfptuirea msurilor speciale de investigaie, fr a avea sesizri n aceast privin de la
victime, rude, prieteni, organizaii nonguvernamentale etc. Drept exemplu poate servi cazul cnd
datorit informaiilor operative i msurilor speciale de investigaie efectuate n dosarele
speciale, s-a constatat c un grup criminal organizat format din ceteni ai Republicii Moldova i
101

ai Italiei traficheaz minori n scopul exploatrii sexuale comerciale. Astfel, n urma

informaiilor operative i a probelor acumulate, a fost sesizat organul de urmrire penal instituit
n cadrul Centrului pentru combaterea traficului de persoane, care avnd temei legal a nceput
urmrirea penal pe faptul respectiv, iar pe parcursul urmririi penale materialele operative au
avut o valoare probant de baz i faptele de trafic de copii s-au adeverit. Deci s-a constatat c n
perioada anului 2011, un grup de ceteni ai Republicii Moldova, mpreun cu un cetean al
Italiei, n cadrul unui grup criminal organizat, creat n prealabil pentru organizarea traficului de
copii, fiind repartizate rolurile ntre membrii reuniunii respective, acionnd pe ntreg teritoriul
R. Moldova, urmrind scopul obinerii unui folos financiar, n scopul exploatrii sexuale
comerciale, au recrutat mai multe persoane, inclusiv copii, i i-au transportat, prin tranzitarea
teritoriului Ucrainei, n oraul Torino, Italia, unde, fiind private victimele de libertate, prin
ameninarea cu aplicarea violenei i aplicarea violenei fizice i psihice nepericuloase pentru
via i sntate, n scopul ntoarcerii unei datorii n sum de 6600 (ase mii ase sute) euro
fiecare, a crei mrime nu a fost stabilit n mod rezonabil, au fost supuse exploatrii sexuale
comerciale, fiind impuse s ntrein relaii sexuale contra plat cu diferii brbai [27].
De menionat c drept temei de pornire a urmririi penale, dup cum am relatat mai sus, a
servit n exclusivitate doar informaiile obinute pe cale operativ i denunul organului operativ.
Victimele n momentul ntreprinderii msurilor speciale de investigaie i pornirii urmririi
penale ulterioare se aflau n Italia i, respectiv, nu au depus la acel moment plngeri.
Aadar, putem ajunge la concluzia c izvorul informaiilor care pot s se refere la traficul
de copii i care de fapt pot servi ca baz la stabilirea elementelor infraciunii respective, ct i ca
temei pentru pornirea cauzei penale, pot surveni din:
a) anunurile de reclam, prin care se propune munc avantajoas peste hotarele rii;
b) reclama referitoare la acordarea unor servicii dubioase n timpul petrecerii n saune,
saloane de masaj, cluburi de noapte etc.;
c) bazele de date, registre, carnete .a. ale seciilor de vize ale ambasadelor i
consulatelor, precum i ale firmelor care se ocup cu serviciile turistice, angajrii n
munc peste hotare, precum i angajaii acestor firme, ai consulatelor .a.;
d) angajaii saunelor, saloanelor de masaj, hoteluri, barurilor, cluburilor de noapte,
ageniilor de reclam, persoane care dau n chirie apartamente, lucrtorii birourilor de
documentare a populaiei, cei ai aeroportului, cii ferate etc.;
e) lucrtorii organizaiilor nonguvernamentale, la care s-au adresat victimele sau rudele
acestora sau alte persoane crora le-a fost cunoscut un caz de trafic de copii;
f) alte persoane care, graie activitii lor sau ntmpltor, au obinut informaia
referitoare la faptele de trafic de copii [280, p.96-97].
102

Descoperirea faptei infracionale poate fi la iniiativa victimelor sau a rudelor acestora,

persoanelor tere sau a colaboratorilor organelor de drept.
Plngerea victimei poate parveni n cazul evadrii persoanei racolate sau rpite de la locul
deinerii sau exploatrii. n urma studierii materialelor cauzei penale nr. 2012515093, pornit la
21.03.2012, pe faptul c n perioada lunii octombrie 2011 mai multe persoane, prin nelegere
prealabil, urmrind scopul exploatrii prin munc i servicii forate, folosindu-se de
poziia de vulnerabilitate a victimelor, manifestat prin situaia precar din punctul de vedere al
supravieuirii sociale, prin nelciune, sub pretextul angajrii la un loc de munc bine pltit, au
recrutat i au transportat mai multe persoane. Ulterior, dup ce victimele au ajuns la locul de
destinaie, infractorii, folosindu-se de poziia de vulnerabilitate a victimelor manifestat prin
faptul aflrii pe teritoriul altui stat, prin lipsa de mijloace necesare pentru existen, le-a
adpostit n incinta unei fabrici ua creia a fost blocat, i n condiii similare sclaviei le-au
impus, contrar voinei lor, s presteze lucrri de custorie, neachitndu-le salariile promise. Una
din victime a reuit s fug de la traficani i, ntorcndu-se n Republica Moldova a depus
plngere, care a servit drept temei pentru pornirea cauzei penale [30].
n cazul parvenirii plngerii, victima urmeaz a fi chestionat detaliat cu stabilirea tuturor
circumstanelor rpirii sau racolrii, transportrii, vnzrii-cumprrii i exploatrii prin munc,
fie sclaviei a acesteia. La fel, este necesar a fi efectuat constatarea medico-legal pentru
stabilirea vtmrilor corporale etc. Dup aceasta, este necesar a lua msuri n vederea asigurrii
proteciei victimei, precum i a rudelor acesteia, de altfel sunt condiii legale ce rezid din
prevederile Legii nr. 241 din 20.10.2005. Dup cum ne arat practica, subiecii activitii
infracionale i persoanele ce au legtur cu acetia se strduiesc s influeneze victima traficului
de persoane precum i rudele acesteia. Neluarea msurilor de protecie a victimelor i martorilor
duce la contactul lor cu infractorii, iar aceasta, la rndul su, condiioneaz schimbarea
declaraiilor anterioare ale victimelor sau martorilor. n cazul n care msurile de protecie a
victimelor sau martorilor nu sunt luate la timp apar circumstane dificile la pornirea cauzei
penale [280, p.83-84].
Destul de specific este cercetarea, n special la etapa iniial, n situaia cnd despre
svrirea acestei infraciuni sesizeaz rudele victimelor, mai cu seam n ara de origine a
victimei. Problemele de baz la etapa cercetrii iniiale sunt n dovedirea urmtoarelor aspecte:
-

faptul contactului victimei cu presupusul infractor;

dac este posibil, scopul traficrii;

faptul traversrii de ctre victim a frontierei Republicii Moldova, punctele prin

care a ieit din ar, cu ce persoane, cu ce transport;

103

faptul obinerii vizei, documentele care au stat la baza eliberrii acestei vize, fie
faptul procurrii biletelor de avion, tren etc.;

faptul transportrii victimei peste hotarele rii;

faptul sosirii victimei n ara de destinaie;

faptul exploatrii victimei n ara de destinaie etc.

n cazul parvenirii sesizrii de la rude trebuie de stabilit exact unde se afl persoana
traficat, de efectuat un ir de msuri speciale de investigaie, de obinut mrturii despre
existena traficului i exploatrii, de folosit acestea drept temei pentru nceperea urmririi penale.
Nu se exclude situaia n care n urma sesizrii de ctre rude privind dispariia fr urm a
persoanei, se va fi pornit cauza penal n baza elementelor altor infraciuni, cum ar fi de
exemplu pe omor, i toate msurile investigativ-operative s capete un caracter de urmrire a
potenialilor ucigai, dar nu a traficanilor [280, p.84].
n practic pot fi ntlnite situaii cnd despre comiterea infraciunii de trafic de persoane
poate sesiza o organizaie nonguvernamental, care a identificat victima, fie la care victima s-a
adresat. Aportul angajailor organizaiei nonguvernamentale n aceast situaie este unul prielnic,
fiindc acetia pot stabili raportul de ncredere ntre victim i organul de urmrire penal.
Analiza practicii n domeniul combaterii traficului de copii a identificat urmtoarele
activiti care sunt ntreprinse la faza premergtoare urmririi penale, ntru stabilirea elementelor
infraciunii, i ulterioara sesizare a organului de urmrire penal pentru a ncepe urmrirea
penal. Astfel, la obinerea informaiilor operative despre pregtirea, fapta n curs de svrire,
sau comiterea traficului de copii, lucrtorii operativi nregistreaz informaia n Registrul nr. 2,
adic Registrul de eviden a altor informaii cu privire la infraciune i incidente.
Ulterior, organul operativ sau cel de constatare se deplaseaz la domiciliul presupusei
victime, n mod operativ se stabilesc rudele, prietenii, vecinii, persoanele din anturajul victimei,
n special cei cu care victima se presupune c s-a aflat mpreun n ziua sau aproximativ n
perioada recrutrii minorului. Nu n ultimul rnd, se acumuleaz informaii necesare n vederea
caracteristicilor i caracterizrii personalitii victimei, informaia despre istoria vieii acesteia,
precum i alte informaii utile.
Concomitent cu aceasta, se verific traversarea frontierei de stat, n scopul de a se obine
informaii referitoare la faptul dac victima a ieit din Republica Moldova, n ce direcie, cu cine
i cu ce transport.
Prin Misiunea EUBAM se verific informaia dac victima nu a prsit ara prin
segmentul regiunii transnistrene, care de fapt este un segment necontrolat de autoritile
Republicii Moldova. Totui lucrtorii organelor autoproclamatei republici nistrene colaboreaz
n multe cazuri cu colaboratorii organelor de drept din Moldova.
104

n acelai timp, sunt interpelate companiile aeriene i cele feroviare, pentru stabilirea
modului de procurare a biletelor. n urma acestei activiti se pot obine date referitoare la faptul
dac biletul a fost procurat de ctre traficani din rile de destinaie sau nemijlocit de ctre
presupusa victim, la fel i informaii cu privire la direciile de deplasare, chiar pn n punctul
final de destinaie a victimei.
Prin intermediul Interpol sau dup caz, SELEC, sunt verificate rile de destinaie de baz
ale traficului de persoane (cum sunt de exemplu Turcia, EAU, regiunea de nord a Ciprului etc.).
n acest caz, putem obine informaii cu privire la intrarea victimelor pe teritoriul acestor ri.
Prin intermediul OIM se verific dac din momentul plecrii din ar, victima presupus
nu a fost identificat de ctre organizaii internaionale ca victim a traficului de fiine umane n
rile de destinaie. Astfel de aciuni sunt des utilizate n practica moldoveneasc i dau un
produs sporadic. Drept exemplu n acest sens poate servi informaia din materialele cauzei
penale nr. 2011515203, unde prin intermediul OIM s-au verificat rile de destinaie a victimelor
de trafic de fiine umane, ca rezultat a fost identificat victima, localizat i repatriat n RM.
Totodat, se interpeleaz consulatele, ambasadele i se verific n baza cror documente a
fost eliberat viza, pe ce perioad i n ce ar, cu cine a venit minorul s primeasc paaportul cu
viza, precum i alte informaii n acest sens.
n acelai timp, se interpeleaz Ministerul Dezvoltrii Informaionale referitor la
eliberarea paaportului, ce acte au stat la baza perfectrii documentelor, cine a venit cu minorul
s se fotografieze, s-i depun actele i n final cine a nsoit copilul la eliberarea paaportului.
Prin intermediul bazelor de date se ridic fia personal a victimei, a presupusului
infractor, informaia cu privire la traversarea frontierei de stat de ctre ultimul, informaia cu
privire la transportul pe care l deine i dac a traversat frontiera cu mijlocul su de transport.
Paralel cu acestea, se efectueaz un ir de msuri speciale de investigaii, pe care le-am
enumerat mai sus, precum i efectuarea diverselor aciuni (analiza comunicatelor de pres, a
ziarelor, verificarea cluburilor de noapte, a personalului saunelor, ageniilor turistice, saloanelor
de masaj etc.) i n urma informaiilor acumulate, acestea sunt analizate prin prisma stabilirii
elementelor traficului de copii i ulterior este sesizat organul de urmrire penal.
Acesta, la rndul su, conform prevederilor alin. (1) al art. 274 Cod de procedur penal,
n cazul n care din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor de constatare rezult bnuiala
rezonabil c a fost comis infraciunea de trafic de copii i nu exist circumstane care exclud
urmrirea penal, organul de urmrire penal este obligat s nceap urmrirea penal imediat.

105

3.2. Aspecte ale investigrii traficului de copii

La formarea i elaborarea metodicii cercetrii oricrei infraciuni este necesar s fie luate
n consideraie dou aspecte: ce aciuni de urmrire penal necesit a fi efectuate i n ce ordine
logic trebuie efectuate acestea pentru a obine un rezultat eficient, lund n calcul situaia de
urmrire penal existent la o anumit etap de cercetare [353, p.101].
n literatura criminalistic conceptul de etap de cercetare include un sistem de aciuni
interdependente, avnd acelai scop, condiii de cercetare i tehnici specifice [308, p.86].
n acelai timp, savanii criminaliti nu au ajuns la o prere unanim asupra numrului i
duratei etapelor de cercetare. Problemele periodizrii etapelor de cercetare a infraciunilor au fost
studiate de mai muli cercettori criminaliti. Suntem de acord cu prerea savanilor Iu.P.
Garmaev i A.F. Lubin, care n legtur cu aceasta menioneaz c marea majoritate a
criminalitilor se limiteaz la o interpretare abstract asupra conceptului de etape a metodelor de
cercetare a infraciunilor [240, p.61].
La rndul lor, ali autori i-au expus prerea privind existena a dou etape de cercetare
iniial i ulterioar, dei coninutul acestor etape nu de fiecare dat erau interpretate la fel [284,
p.330; 308, p.86; 374, p.20; 296, p.35; 288, p.337-338].
nc n anii 1970, I.A. Vozgrin a menionat faptul c existena celor dou etape de
cercetare a infraciunilor este incomplet, evideniind a treia etap etapa final de cercetare
[239, p.274-275]. Cu prerea respectiv au fost de acord majoritatea savanilor criminaliti,
precum R.S. Belkin, V.C. Gavlo, I.F. Gherasimov, L.Ia. Drapkin i alii [224, p.783-787; 250,
p.87; 251, p.8-11; 221, p.235-250; 214, p.393; 277, p.100].
Mai trziu ns, I.A. Vozgrin, i-a revizuit prerile i n loc de cele trei etape propuse
anterior a naintat patru etape de cercetare a infraciunilor, i anume: etapa prealabil, etapa
iniial, etapa cercetrii ulterioare i etapa final de cercetare [239, p.274-275].
Divizarea procesului de cercetare a infraciunilor n iniial, ulterioar i final se
efectueaz n baza principiului informativ, datorit cruia strategia ulterioar de cercetare
depinde de informaia obinut din etapa anterioar [216].
Reieind din aceasta, considerm c o problem esenial pentru alegerea strategiei de
cercetare ulterioar va aprea atunci cnd la etapa iniial informaia obinut se va constata c
este incert, or, susinnd remarcile fcute de L.I. Drapkin i V.N. Karagodin, problematica de
planificare strategic a cercetrii ulterioare nu depinde att de mult de existena sau de coninutul
informaiilor ulterioare, ct de incertitudinea sau lipsa informaiei la etapa iniial [252, p.351].
n aceast ordine de idei, R. Fahrutdinov specific faptul c la etapa iniial informaia
este att de incert nct pentru a-i organiza activitatea, organul de cercetare este nevoit s
106

opereze cu caracteristicile criminalistice ale infraciunii, suplinind-o astfel cu informaiile

necesare [353, p.103].
La rndul su, I.Ia. Foinki a remarcat c fiecare cauz penal are momentul nceperii i
ncetrii, perioad n care sunt poziionate un ir de stri procesuale temporare. Anume aceste
stri procesuale sunt etapele cercetrii infraciunilor [356, p.352].
Examinnd n ansamblu procesul de cercetare a infraciunilor, sub aspectul direciei
efecturii aciunilor de urmrire penal i a msurilor speciale de investigaie, unii autori susin
c clasificarea criminalistic a etapelor de cercetare a infraciunilor trebuie orientat, n primul
rnd, spre identificarea informaiilor cognitive ale procesului [298, p.5-6], care pot fi divizate
condiionat n patru etape: etapa verificrii prealabile, etapa iniial, etapa ulterioar i cea final
de cercetare [353, p.103].
Cercettorul rus Rafael Fahrutdinov [353, p.102], considernd iniial c existena a patru
etape de cercetare a infraciunilor este una artificial, susinnd poziia de aplicare a trei etape de
cercetare, ulterior i-a schimbat prerea asupra ultimei poziii.
Noi ns susinem prerea celor savani criminaliti care consider necesar existena a
celor patru etape de cercetare, i anume: prealabil, iniial, ulterioar i final. Or, pn la
efectuarea aciunilor de urmrire penal, se pot nfptui msuri speciale de investigaii n vederea
descoperirii infraciunii, i potrivit art. 273 Cod procedur penal, la rndul su, organul de
constatare poate s efectueze un ir de acte de constatare i ulterior mpreun cu denunul su s
le expedieze organului de urmrire penal pentru a decide nceperea urmririi penale, aceste
activiti sunt premergtoare, care stau la baza nceperii urmririi penale, iar probele acumulate
la aceast faz pot servi ca probe materiale n cadrul urmririi penale, uneori i decisive. Astfel,
aceste activiti sunt efectuate pn la etapa iniial de cercetare, adic la o etap preventiv sau
premergtoare urmririi penale, i respectiv o considerm important i necesar.
n continuare am dori s ne oprim la etapa iniial de cercetare, deoarece, dup cum neam pronunat, este o etap de baz, datorit creia, conform principiului informativ, depinde
strategia ulterioar de cercetare.
Aadar, etapa iniial de cercetare este baza descoperirii adevrului pe cauzele penale
[276, 8], care determin succesul examinrii n ntregime. De aceea nu este ntmpltor faptul c
n literatura criminalistic etapa iniial a examinrii este recunoscut ca decisiv pentru
descoperirea infraciunii i identificarea infractorului.
Cu toate acestea, noiunea etapei iniiale de cercetare n literatur rmne a fi
neexaminat n deplin msur, astfel existnd aspecte discutabile la problema dat, la care vom
aduce cteva precizri.
107

I.A. Vozgrin, determinnd etapa iniial de cercetare, arat faptul c acesta este un sistem
de aciuni de urmrire penal, care se caracterizeaz prin efectuarea lor urgent, fr amnare,
nentrerupt i n timp scurt, cu scopul soluionrii sarcinilor comune i specifice pentru aceast
perioad [238, p.154].
Un ir de savani, ncercnd s dea o noiune etapei iniiale de cercetare, au artat c
acesta este un ntreg sistem, un sistem complex, care este compus din aciunile iniiale de
urmrire penal i din msurile operative de investigaie. n acelai timp, P. A. Oleinik vorbete
despre o consecutivitate bine determinat de nfptuire a msurilor operative de investigaie i a
aciunilor de urmrire penal, determinnd nceputul etapei iniiale de cercetare i scopul ei:
imediat dup primirea sesizrii cu privire la infraciuni n scopul descoperirii acesteia ntr-un
termen foarte scurt (ct mai restrns) [324, p.51-52].
E.P. Ienko descoper etapa iniial de cercetare, lund n consideraie situaia de
urmrire penal i caracteristica criminalistic i indic la locul acesteia n procesul cercetrii
perioada nceperii cercetrilor n cauza penal, directiva creia depinde de situaia de urmrire
penal i de caracteristica criminalistic a infraciunii i care este necesar pentru stabilirea
circumstanelor infraciunii i a persoanei care a svrit-o [276, p.51-52].
nceputul etapei de cercetare iniial, dup prerea majoritii autorilor, este emiterea
ordonanei de ncepere a urmririi penale [276, p.9-10], iar n unele cazuri, etapa iniial de
cercetare poate surveni din momentul cercetrii la faa locului, aciune care se efectueaz pn la
pornirea cauzei penale [308, p.89].
Noi considerm c etapa de cercetare iniial ncepe cu sesizarea organului de urmrire
penal, deoarece, conform prevederilor alin. (1) al art. 279 Cod procedur penal, aciunile
procesuale se efectueaz dup nregistrarea sesizrii cu privire la infraciune, cu excepia celor ce
necesit a fi autorizate de judectorul de instrucie sau aplicarea msurilor procesuale de
constrngere, care pot fi efectuate doar dup pornirea urmririi penale. Mai mult ca att, potrivit
alin. (1) al art. 1 din aceeai lege, procesul penal se consider nceput din momentul sesizrii sau
autosesizrii organului competent despre pregtirea sau svrirea infraciunii.
Cercetarea infraciunilor are loc n condiii concrete de timp, loc, mediu, n interaciunea
cu alte procese obiective, comportamentul persoanelor n cadrul procedurilor penale i sub
influena altor factori, care pot fi necunoscui organului de urmrire penal. Acest sistem
controversat de interaciuni, dup prerea lui R.S. Belkin, formeaz ntr-un final acel mediu, n
care acioneaz organul de urmrire penal i ali subieci care particip la probatoriu i n care
decurge nemijlocit cercetarea. Acestui mediu i s-a dat n literatura criminalistic denumirea de
situaie de urmrire penal [225, p.448].
108

Totui i aici prerile criminalitilor nu coincid, astfel termenul situaie de urmrire

penal n literatura de specialitate [226, p.204; 278, p.4; 249, p.28-29; 297, p.64; 299, p.6; 318,
p.60; 260, p.103; 365, p.90] este tratat i interpretat diferit.
n aceast situaie, nu vom expune prerile criminalitilor vizavi de acest subiect, ns
vom mprti viziunea savantului rus N.P. Iablokov, care consider c situaia de urmrire
penal este poziia care se formeaz, ntr-o situaie care l intereseaz pe reprezentantul organului
de urmrire penal n timpul activitilor desfurate n legtur cu investigarea infraciunii, care
se caracterizeaz prin identitatea de informaii tactice, strategice sau tactico-strategice estimat la
un anumit moment de urmrire penal [285, p.48].
Totodat, este de remarcat c n literatura de specialitate, situaiile de urmrire penal
sunt clasificate n mod diferit [221, p.96-98; 242, p.174; 319, p.60-67].
Pentru formarea metodelor criminalistice particulare de cercetare a infraciunilor sunt
folosite n primul rnd situaiile de urmrire penal, care sunt scoase n eviden n urma
generalizrii tiinifice a practicii de urmrire penal. n funcie de gradul de generalizare,
situaiile de urmrire penal se mpart n tipice i concrete (generice i specifice). Cele concrete,
la rndul lor, n funcie de prevalena n acestea a calificativelor tipice sau netipice, pot fi tipice
sau atipice [287, p.51].
Dup cum am remarcat, situaiile tipice se evideniaz n urma generalizrii tiinifice a
practicii de urmrire penal. De aceea n structura situaiei tipice domin trsturi comune, care
se repet. La etapa iniial de cercetare, baza informaional a situaiilor tipice, dup cum a
menionat R.S. Belkin, este limitat i n mare parte se reduce doar la descrierea caracterului i
plenitudinii datelor de referin. Cu toate acestea, nsemntatea situaiilor tipice de urmrire
penal pentru elaborarea unui ir de recomandri, pentru determinarea direciilor de cercetare la
faza incipient a fost subliniat nu o singur dat n literatura criminalistic. Determinarea cu
ajutorul situaiilor tipice a gradului tipic sau atipic al unei infraciuni concrete examinate la etapa
incipient permite orientarea rapid i corect n mprejurrile create, naintarea versiunilor
necesare de cercetare, determinarea direciilor de cercetare, planificarea i realizarea aciunilor
de urmrire penal i msurilor speciale de investigaii necesare.
Situaiile tipice de urmrire penal, care sunt create la momentul nceperii cercetrii
infraciunii traficului de copii se caracterizeaz printr-un nivel nalt de incertitudini
informaionale, respectiv se refer la acele situaii dificile de urmrire penal.
Aderm la prerea cercettorului rus S. Abramova [214, p.111-112], care a clasificat,
dup caracterul plenitudinii informaionale, situaiile tipice dificile de urmrire penal n trei
categorii:
109

1) Informaia cu privire la traficarea probabil a copilului parvine de la rudele apropiate

sau persoane care i nlocuiesc, prieteni, vecini sau alte persoane, care sunt preocupai de
dispariia copilului. Aceast situaie se caracterizeaz prin faptul c informaia despre fapta
criminal, persoanele care au svrit infraciunea i locul aflrii copilului este incomplet. n
aceast situaie cel mai des trebuie stabilit motivele pentru nceperea urmririi penale. Pornirea
cauzei penale i nceperea investigaiilor se complic i mai tare, fiindc persoanele implicate n
activitatea criminal nu sunt interesate n stabilirea adevrului pe cauz i fac tot posibilul
pentru a mpiedica efectuarea urmririi penale.
2) Motiv pentru intentarea cauzei penale poate fi autodenunul persoanei care a vndut
copilul, dorind s-i ntoarc propriul copil, din care considerent particip activ la descoperirea
infraciunii i la identificarea celorlali infractori. n aceast situaie de urmrire penal exist
date despre vnztor, modul, locul i timpul svririi tranzaciei. n acelai timp, aceast situaie
se caracterizeaz prin faptul c informaiile, la etapa respectiv, despre cumprtorul minorului,
locul de aflare a lui i a copilului vndut, pot fi incomplete sau n genere s lipseasc. Sarcinile
de baz ale etapei iniiale sunt stabilirea locului de aflare a vnztorului i copilului traficat,
reinerea cumprtorului.
3) Motiv pentru nceperea urmririi penale este sesizarea depus de victima nsi sau de
reprezentantul su, privind svrirea fa de copilul a infraciunii de trafic. Pentru situaia dat,
este caracteristic existena datelor incomplete privind cumprtorul i vnztorul, locul de aflare
a lor. Cele mai importante sarcini la etapa iniial de cercetare constau n stabilirea infractorilor
i n reinerea acestora.
Toate situaiile tipice dificile ale urmririi penale, care se formeaz la etapa iniial de
cercetare a infraciunii de trafic de copii, se caracterizeaz prin lipsa de informaie despre
persoanele care au recrutat minorul, l-au transportat, transferat, adpostit, primit, locul de aflare a
acestora, locul de aflare a copilului. Respectiv, sarcinile etapei iniiale de cercetare sunt
identificarea persoanei sau a persoanelor, care au recrutat minorul, l-au transportat, transferat,
adpostit sau primit, locul de aflare a acestora i a copilului, reinerea traficanilor.
Totodat, situaiile tipice dificile la etapa iniial de cercetare sunt informaiile despre
circumstanele n care s-au produs aciunile criminale i modalitatea svririi acestora. n astfel
de situaii este necesar a stabili cine i n ce mod a svrit infraciunea.
n acelai timp, practica ne arat c la etapa iniial de cercetare a infraciunii de trafic de
copii exist i situaii tipice simple, cum ar fi n cazul autodenunului persoanei sau a persoanelor
care au recrutat minorul, l-au transportat, transferat, adpostit sau l-au primit. n cazul traficului
de copii, situaii tipice simple exist i n cazul cnd infractorii sunt reinui n delict flagrant,
adic n timpul svririi infraciunii sau imediat dup comiterea acesteia, pe urme fierbini.
110

Sarcinile de baz ale etapei iniiale de cercetare, n aceste situaii, se vor orienta spre colectarea,
administrarea i ntrirea probelor, care n mod inevitabil vor dovedi vinovia persoanelor
implicate n traficul de copii.
Cele mai simple situaii tipice, n cazul traficului de copii, care de fapt dau posibilitatea
de a descoperi infraciunea cu succes i n mod rapid, sunt cazurile n care persoanei care
sesizeaz comiterea acestei infraciuni i sunt cunoscute informaiile cu privire la identitatea
infractorilor, locul, timpul, modul i circumstanele comiterii infraciunii. n acest caz, sarcina
principal a organelor abilitate este orientat spre reinerea infractorilor n flagrant delict.
Situaiile de urmrire penal, care apar la etapa iniial de cercetare a traficului de copii,
vor fi examinate mai detaliat n paragrafele urmtore ale lucrrii respective.
Dup cum s-a menionat, n baza analizei i aprecierii situaiei de urmrire penal
aprute, reprezentantul organului de urmrire penal determin scopurile i sarcinile investigrii
infraciunii. Realizarea sarcinilor respective se efectueaz prin efectuarea aciunilor de urmrire
penal i a msurilor speciale de investigaie.
Aciunile de urmrire penal constituie coninutul de baz al etapei iniiale de cercetare.
Aceste aciuni au loc la nceputul investigrilor desfurate n cauza penal i au scopul
determinrii, n linii generale, a caracterului evenimentului infraciunii svrite. Stabilirea
aciunilor de urmrire penal de baz la etapa iniial const n colectarea volum de probe, care
ar da posibilitate de a pune fundamentul cercetrii n continuare, a determina direcia
investigaiilor, a elabora cercul versiunilor criminalistice, a ntocmi un plan detaliat de efectuare
a msurilor speciale de investigaie i a aciunilor de urmrire penal necesare [311, p.12-13].
Marea majoritate a lor ele trebuie s se efectueze imediat i fr amnare, astfel nct s nu fie
pierdut nici o prob important pentru soluionarea just a cauzei [276, p.14]. n acest sens, N.P.
Iablokov a remarcat pe bun dreptate c aciunile iniiale de urmrire penal joac un rol-cheie n
metodica de cercetare, or, datele n urma efecturii acestora formeaz de fapt baza probaiunii i
asigur posibilitatea planificrii detaliate a activitii de urmrire penal i atingerea scopului
acestei activiti [290, p.392-393].
Etapa iniial de cercetare este constituit i din msurile speciale de investigaie. Este de
menionat faptul c, n unele cazuri, descoperirea infraciunii cu ajutorul doar a aciunilor de
urmrire penal este destul de dificil i uneori chiar imposibil. De aceea legea procesualpenal permite atribuii de nfptuire a msurilor speciale de investigaie, iar ofierul de urmrire
penal, potrivit pct. 9) al alin. (2) al art. 57 Cod procedur penal, urmeaz s conduc, din
momentul nregistrrii faptei social periculoase, aceste msuri pentru descoperirea infraciunii i
a persoanelor care au svrit-o.
111

n procesul investigrii infraciunilor, n special la etapa iniial, reprezentantul organului

de urmrire penal trebuie s ia multe hotrri tactice i strategice, a cror realizare, prin
efectuarea aciunilor de urmrire penal i a msurilor speciale de investigaie, uneori nu este
posibil. Unul din mijloacele importante de soluionare a chestiunilor tactice i strategice sunt
operaiunile tactice criminalistice.
n literatura criminalistic nu exist o prere unic vizavi de conceptul acestei categorii
criminalistice [367, p.17; 253, p.42-44; 359, p.37-38; 312, p.12-13], de esena i natura ei [303,
p.16-17; 301, p.86; 259, p.85; 227, p.128-129], precum i locul acesteia n sistemul criminalistic
[328, p.21; 366, p.65; 254, p.46-53].
n pofida prerilor existente, se pot evidenia urmtoarele calificative eseniale ale
operaiunii tactice criminalistice [214, p.115]:
1) Ansamblul interdependent al aciunilor de urmrire penal, al msurilor speciale de
investigaie i al altor aciuni;
2) Aciunile ndreptate spre rezolvarea sarcinilor tactice, aprute la o etap anumit a
cercetrii n anumite situaii de urmrire penal;
3) Organizarea i planificarea realizrii acestora;
4) Realizarea sub unica conducere a reprezentantului organului de urmrire penal.
Lund n consideraie criteriile evideniate, considerm c cea mai exact noiune a
operaiunilor tactice criminalistice a fost dat de N.A. Marocikin, care le trateaz ca pe un sistem
de aciuni de urmrire penal i msuri speciale de investigaii interdependente, elaborate avnd
n vedere situaia de urmrire penal aprut i realizate conform planului stabilit i sub
conducerea persoanei cu funcie de rspundere, n scopul ndeplinirii anumitor nsrcinri tactice
ntru elucidarea, examinarea i prentmpinarea infraciunilor [312, p.13].
La etapa iniial de cercetare a infraciunii de trafic de copii, reprezentantul organului de
urmrire penal preferenial trebuie s decid asupra urmtoarelor sarcini: stabilirea
personalitii cumprtorului (vnztorului, intermediarului), persoanele care au recrutat,
transportat, transferat, adpostit sau primit copilul; cutarea i reinerea acestor persoane;
stabilirea locului de aflare a minorului traficat i eliberarea acestuia sau, dup caz, localizarea
minorului n ara de destinaie i repatrierea lui n Republica Moldova. Aceste aspecte nu pot fi
decise doar prin realizarea unor msuri speciale de investigaii i aciuni de urmrire penal.
Aici este necesar efectuarea unui complex de aciuni de urmrire penal bine planificate
i coordonate conform tuturor cerinelor necesare, realizate de reprezentantul organului de
urmrire penal, sub controlul i conducerea unic a acestuia, n interaciune cu alte persoane
[373, p.81].
112

Lund n consideraie cele expuse, innd cont de analiza literaturii de specialitate

dedicat cercetrii iniiale a infraciunilor, se poate menionat c specific pentru investigarea
traficului de copii la aceast etap se consider:
a) nceputul etapei iniiale de cercetare urmeaz a fi considerat nceperea urmririi
penale, prin ntocmirea ordonanei respective, fie efectuarea cercetrii la faa locului, a
percheziiei corporale sau a ridicrii, fie alte aciuni de urmrire penal efectuate pn la
nceperea urmririi penale;
b) aceasta se prezint ca un complex de aciuni de urmrire penal i msuri speciale de
investigaii sau un complex de operaiuni tactice criminalistice, efectuate innd cont de
circumstanele care urmeaz a fi stabilite i dovedite n procesul penal, n scopul de a decide
identificarea, cutarea i reinerea traficanilor, identificarea personalitii i locului de aflare a
victimelor minore, fixarea probelor i alte aciuni legale efectuate astfel nct, n final, s fie
dovedit vinovia subiecilor infraciunii cu naintarea unei nvinuiri motivate;
c) condiionalitatea acestui complex al situaiei de urmrire penal i caracterul
criminalistic al infraciunii de trafic de copii.
Unii autori consider finalizarea etapei de cercetare n momentul emiterii ordonanei de
recunoatere a persoanei n calitate de nvinuit i n felul acesta leag finisarea etapei iniiale de
cercetare cu descoperirea infraciunii [308, p.89; 358, p.39-40; 295, p.16; 344, p.98-99].
R.S. Belkin consider c finisarea etapei iniiale de cercetare a infraciunilor are loc nu
numai atunci cnd persoanei i-a fost naintat nvinuirea, dar i n cazul n care tempoul rapid din
diverse motive s-a diminuat, or, caracteristic pentru aceast etap este anume faptul c organul
care nfptuiete msurile speciale de investigaii i organul de urmrire penal efectueaz n
mod rapid, operativ, urgent, fr anulare i amnare o serie de msuri speciale de investigaie i
aciuni de urmrire penal n scopul acumulrii probelor necesare ntru dovedirea vinoviei
infractorilor [223, p.392-393; 221, p.238-239]. Cu alte cuvinte, autorul are n vedere c etapa
iniial de cercetare poate fi considerat terminat odat cu suspendarea urmririi penale, adic
cu emiterea ordonanei n acest sens.
Analiznd prerile cercettoarei ruse S. Abramova care, de asemenea, susine prerea lui
R.S. Belkin, am constatat c ea consider c finisarea etapei iniiale de cercetare a infraciunilor
are loc i n cazul emiterii ordonanei de suspendare, n cazul n care nvinuitul se sustrage de la
organul de urmrire penal sau locul aflrii acestuia nu este stabilit [214, p.118].
Nu suntem de acord cu aceast prere, din motivul c odat ce persoanei i-a fost naintat
nvinuirea, etapa iniial se consider finisat, indiferent de faptul dac ordonana de punere sub
nvinuire a fost emis n lipsa persoanei. Oricum, n aceast perioad de timp s-au efectuat
113

aciunile de urmrire penal i msurile speciale de investigaii necesare pentru a demonstra

vinovia persoanei n comiterea infraciunii.
Pornind de la cele sus-menionate, ne raliem la opinia savantului rus R.S. Belkin, cu
specificarea c etapa iniial de cercetare se finiseaz odat cu punerea persoanei sub nvinuire,
chiar i n cazul n care ordonana respectiv a fost emis n lipsa persoanei, precum i odat cu
suspendarea urmririi penale, prin emiterea ordonanei n acest sens, avnd ca temei cazul n care
nu este identificat persoana care poate fi pus sub nvinuire.
n restul cazurilor, adic n cazul n care nvinuitul a disprut, sustrgndu-se de la
urmrirea penal ori locul aflrii lui nu este stabilit, sau n caz de refuz privind lipsirea persoanei
de imunitate, fie n caz de refuz de extrdare a persoanei de ctre un stat strin, dac urmrirea
penal nu poate fi terminat n lipsa acestei persoane ori n cazul n care nvinuitul s-a mbolnvit
de o boal psihic sau de o alt boal grav, care l mpiedic s ia parte la procesul penal,
atestat printr-o concluzie medico-legal a unei instituii medicale de stat, lund n consideraie
faptul c n toate aceste cazuri persoana este pus sub nvinuire, suntem de prerea c etapa
iniial de cercetare are finalitate odat cu emiterea nu a ordonanei de suspendare a urmririi
penale pe aceste temeiuri, ci odat cu emiterea ordonanei de punere a persoanei sub nvinuire.
Analiznd cauzele penale pornite n perioada anilor 2003-2011de organul de urmrire
penal al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova pe traficul de copii, am constatat
c etapa iniial de cercetare s-a finisat cu descoperirea infraciunii n 97,3% de cauze penale, i
respectiv n 2,7% din cauze a avut loc suspendarea urmririi penale pe temeiul c nu era
identificat persoana care putea fi pus sub nvinuire.
Astfel, caracterul situaiilor tipice de urmrire penal la etapa urmtoare de cercetare, n
general, este determinat de rezultatele etapei iniiale de cercetare.
Dac infractorul a fost gsit i sunt acumulate probe pentru tragerea lui la rspunderea
penal, atunci la etapa ulterioar de cercetare se efectueaz examinarea minuioas a motivelor
nvinuirii, sunt identificai toi participanii la infraciune, etapele infracionale i concursul de
infraciuni, se studiaz toate legturile ntre elementele infraciunii, se stabilesc cauzele i
condiiile care au contribuit la svrirea infraciunii.
n cazul n care la etapa iniial de cercetare nu a fost posibil de a descoperi infraciunea,
atunci n baza materialelor i informaiilor obinute n perioada etapei respective se ntocmete
un plan detaliat de cercetare ulterioar infraciunii.
Specificul situaiilor tipice de urmrire penal al etapei ulterioare de cercetare a traficului
de copii const n identificarea a cel puin doi subieci ai infraciunii, adic a cumprtorului i
vnztorului, la fel este necesar de a stabili locul de aflare a minorului i eliberarea acestuia. De
114

aceea situaiile tipice de urmrire penal la etapa ulterioar de cercetare pot fi caracterizate n
felul urmtor:
a) persoanele care au recrutat, transportat, transferat, adpostit i primit copilul, precum
i persoanele care au dat sau primit unele beneficii ori pli pentru obinerea consimmntului
unei persoane care deinea controlul asupra copilului n scopurile indicate la alin. (1) al art. 206
Cod penal, au fost identificate i reinute. La fel, a fost identificat locul aflrii copilului i
repatriat n Republica Moldova (n cazul n care copilul a fost traficat peste hotarele rii), fie
locul copilului traficat n interiorul rii a fost identificat i ulterior copilul a fost eliberat;
b) a fost identificat i reinut doar persoana care a recrutat minorul, n scopurile
indicate la alin. (1) al art. 206 Cod penal, nefiind posibil identificarea celorlali participani, fie
c acetia au fost identificai ns sunt necesare ntreprinderea msurilor n vederea cutrii lor.
Fie a fost posibil doar identificarea acesteia, ns este necesar efectuarea aciunilor i msurilor
necesare n vederea stabilirii locului aflrii ei. Minorul este eliberat ori locul de aflare a acestuia
nu a fost posibil de stabilit;
c) a fost identificat i reinut doar persoana care a transportat minorul, n scopurile
indicate la alin. (1) al art. 206 Cod penal, nefiind posibil identificarea celorlali participani, fie
c acetia au fost identificai ns este necesar ntreprinderea msurilor n vederea cutrii lor.
Sau a fost posibil doar identificarea acesteia, ns este necesar efectuarea aciunilor i
msurilor necesare n vederea stabilirii locului aflrii ei. Minorul este eliberat ori locul de aflare
a acestuia nu a fost posibil de stabilit;
d) a fost identificat i reinut doar persoana care a transferat minorul, n scopurile
indicate la alin. (1) al art. 206 Cod penal, nefiind posibil identificarea celorlali participani, fie
c acetia au fost identificai ns sunt necesare ntreprinderea msurilor n vederea cutrii lor.
Ori a fost posibil doar identificarea acesteia, ns este necesar efectuarea aciunilor i msurilor
necesare n vederea stabilirii locului aflrii ei. Minorul este eliberat ori locul de aflare a acestuia
nu a fost posibil de stabilit;
e) a fost identificat i reinut doar persoana care a adpostit minorul, n scopurile
indicate la alin. (1) al art. 206 Cod penal, nefiind posibil identificarea celorlali participani, fie
c acetia au fost identificai ns sunt necesare ntreprinderea msurilor n vederea cutrii lor.
Fie a fost posibil doar identificarea acesteia, ns este necesar efectuarea aciunilor i msurilor
necesare n vederea stabilirii locului aflrii ei. Minorul este eliberat ori locul de aflare a acestuia
nu a fost posibil de stabilit;
f) a fost identificat i reinut doar persoana care a primit minorul, n scopurile indicate
la alin. (1) al art. 206 Cod penal, nefiind posibil identificarea celorlali participani, fie c
acetia au fost identificai ns sunt necesare ntreprinderea msurilor n vederea cutrii lor. Sau
115

a fost posibil doar identificarea acesteia, ns este necesar efectuarea aciunilor i msurilor
necesare n vederea stabilirii locului aflrii ei. Minorul este eliberat ori locul de aflare a acestuia
nu a fost posibil de stabilit;
g) a fost identificat i reinut doar persoana care a dat beneficii ori pli pentru
obinerea consimmntului unei persoane care deinea controlul asupra copilului, n scopurile
indicate la alin. (1) al art. 206 Cod penal, nefiind posibil identificarea celorlali participani, fie
c acetia au fost identificai ns sunt necesare ntreprinderea msurilor n vederea cutrii lor.
Ori a fost posibil doar identificarea acesteia, ns este necesar efectuarea aciunilor i msurilor
necesare n vederea stabilirii locului aflrii ei. Minorul este eliberat ori locul de aflare a acestuia
nu a fost posibil de stabilit;
h) a fost identificat i reinut doar persoana care a primit beneficii ori pli pentru
obinerea consimmntului unei persoane care deinea controlul asupra copilului, n scopurile
indicate la alin. (1) al art. 206 Cod penal, nefiind posibil identificarea celorlali participani, fie
c acetia au fost identificai ns sunt necesare ntreprinderea msurilor n vederea cutrii lor.
Fie a fost posibil doar identificarea acesteia, ns este necesar efectuarea aciunilor i msurilor
necesare n vederea stabilirii locului aflrii ei. Minorul este eliberat ori locul de aflare a acestuia
nu a fost posibil de stabilit.
Etapa a treia de cercetare ncepe din momentul cnd procurorul a dispus terminarea
urmririi penale i se finiseaz prezentarea materialelor de urmrire penal a prilor i
ntocmirea rechizitoriului. Unii autori sunt de prerea, la care de fapt aderm i noi, c aceast
etap se finiseaz i prin dispunerea ncetrii urmririi penale sau clasrii cauzei penale [238,
p.155]. La etapa dat se efectueaz:
1) aciuni procesuale de terminare a procedurii de cercetare;
2) msuri organizaionale i tehnice, necesare pentru terminarea cercetrilor;
3) unele aciuni de urmrire penal care sunt solicitate la cererile prilor [221, p.242;
219, p.182-190].
La viziunea noastr, discutabil este situaia n care procurorul a dispus scoaterea de sub
urmrire penal a persoanei. n aceast situaie apare ntrebarea dac se poate considera c etapa
final, n acest caz, este terminat. n studiul efectuat, ajungem la concluzia c n unele cazuri
putem considera finalizarea etapei respective n situaia dat, iar n altele nu.
Aadar, n cazul n care organul de urmrire penal constat c fapta nu a fost svrit de
bnuit, fie n aciunile lui nu sunt ntrunite elementele infraciunii, propune procurorului
scoaterea persoanei de sub urmrirea penal, ori o decide procurorul din oficiu.
n asemenea caz, nu putem vorbi despre finisarea etapei de cercetare finale, or, conform
prevederilor alin. (5) al art. 284 Cod procedur penal, n cazul n care procurorul dispune
116

scoaterea persoanei de sub urmrire, el restituie dosarul organului de urmrire penal, cu

indicaia de a continua urmrirea penal.
Astfel, prin decizia respectiv se constat c persoana nu a comis infraciunea n cazul dat
trafic de copii, ns fapta criminal exist, adic organul de urmrire penal trebuie s efectueze
aciuni de urmrire penal i s conduc msurile speciale de investigaii ntru stabilirea
persoanelor care anume se fac vinovate de comiterea infraciunii respective.
ns atunci cnd organul de urmrire penal constat c fapta nu a fost svrit de
bnuit, n cazurile n care nu exist faptul infraciunii, fapta nu este prevzut de legea penal ca
infraciune ori fapta nu ntrunete elementele infraciunii, propune procurorului scoaterea
persoanei de sub urmrirea penal, sau aceasta o decide procurorul din oficiu. n asemenea
cazuri putem considera c etapa a treia de cercetare este finalizat, fiindc, concomitent cu
scoaterea persoanei de sub urmrire penal, procurorul emite i ordonana de ncetare a urmririi
penale.
Pentru etapa final de cercetare n cazurile traficului de copii sunt caracteristice
urmtoarele situaii tipice:
1.

La prezentarea materialelor de urmrire penal la cunotina prilor nu au parvenit

nici un fel de cereri. n aceast situaie, activitatea va fi ndreptat spre ntocmirea rechizitoriului
conform prevederilor art. 296 Cod procedur penal i confirmarea acestuia n baza art. 2962
Cod procedur penal.
2.

La prezentarea materialelor de urmrire penal la cunotina prilor au parvenit

cereri cu privire la efectuarea suplimentar a unor aciuni de urmrire penal. n asemenea caz,
activitatea este ndreptat spre admiterea sau neadmiterea cererilor parvenite. n primul caz, prin
efectuarea aciunilor de urmrire penal se va realiza controlul i elucidarea circumstanelor
adugtoare, care pot duce la naintarea unei nvinuiri noi. n al doilea caz, se realizeaz
ndeplinirea cerinelor legate de cercetarea final, ntocmirea i confirmarea rechizitoriului.
De menionat c etapa final de cercetare este tipic pentru majoritatea infraciunilor, de
aceea ne vom axa pe etapele de cercetare iniial i ulterioar, or, anume aceste etape sunt
specifice de la o infraciune la alta, n special pentru infraciunea traficului de copii.
3.3. Situaiile de urmrire penal i particularitile efecturii urmririi la etapele iniial
i ulterioar n cazurile traficului de copii
n urma efecturii analizei practicii de urmrire penal n cazurile traficului de copii, noi
am evideniat situaii de urmrire penal, pe care le vom expune n continuare.
Situaia de urmrire penal nr. 1. A parvenit sesizarea cu privire la faptul c minorul
care a plecat n alt regiune a Republicii Moldova sau n alt ar i despre el o perioad de
117

timp nu se tie nimic, adic acesta nu telefoneaz i nu scrie, cu alte cuvinte este pierdut fr
urm. Exist o bnuial c copilul se afl n robie sexual, dat fiind faptul c acesta a reuit
ceva timp n urm s anune rudele, prietenii sau cunoscuii despre acest fapt.
Pentru a verifica versiunea respectiv este necesar a fi efectuate urmtoarele msuri
speciale de investigaii i aciuni de urmrire penal:
- la locul de domiciliu al victimei, n mod operativ, fr amnare, vor fi stabilite rudele
apropiate, prietenii, vecini i cunoscuii minorului, care vor caracteriza personalitatea i istoria
vieei acestuia pn la dispariie;
- se vor chestiona prinii, alte rude apropiate, cunoscuii i prietenii minorului n scopul
stabilirii informaiei referitoare la posibilele relaii ale victimei pn la plecare. Rezultatul
chestionrii va ajuta probabil la stabilirea traficantului sau a traficanilor i locul aflrii
minorului, n special locul exploatrii acestuia;
- se va verifica traversarea frontierei de stat, n scopul stabilirii faptului dac minorul a
ieit din Republica Moldova i n ce direcie;
- prin Misiunea EUBAM se va verifica informaia dac victima minor nu a prsit ara
prin segmentul regiunii transnistrene;
- se va interpela Departamentul poliiei de frontier pentru a afla date referitoare la
traversarea frontierei de stat a minorului, de cine a fost nsoit, cu ce transport i n ce direcie;
- se vor interpela companiile aeriene, pentru a stabili modul de procurare a biletelor
(biletul procurat de ctre traficani din rile de destinaie, sau nemijlocit de victima presupus) i
direciile de deplasare (pn la punctul final, adic pn n ara de destinaie);
- prin intermediul Interpol sau, dup caz, SELEC, se vor verifica rile de destinaie de
baz ale traficului de fiine umane (Turcia, EAU, regiunea de nord a Ciprului .a.), pentru a
stabili dac victima a intrat pe teritoriul acestor ri;
- prin intermediul OIM se va verifica dac din momentul plecrii din ar victima
presupus nu a fost identificat de ctre organizaii internaionale ca victim a traficului n rile
de destinaie;
- se vor interpela consulatele, ambasadele i se va verifica dac presupusa victim
minor nu a solicitat deschiderea vizei, iar n cazul afirmativ, se va verifica n baza cror
documente a fost eliberat viza, pe ce perioad i n ce ar, cu cine a venit minorul s primeasc
paaportul cu viza;
- se va interpela Ministerul Dezvoltrii Informaionale i Comunicaiilor referitor la
faptul dac presupusei victime i s-a eliberat paaportul, iar n caz afirmativ, se va verifica n baza
cror acte a fost perfectat paaportul, cine a achitat costul acestuia, cu cine presupusa victim a
venit s-l primeasc;
118

- se va cere acordul rudelor apropiate pentru a fi interceptate convorbirile telefonice i a

alte convorbiri, controlul comunicrilor telegrafice, precum i culegerea de informaii de la
instituiile de telecomunicaii, n scopul stabilirii locului de unde poate s parvin apeluri,
scrisori etc., iar acest loc poate fi cel de exploatare a victimei, i nu n ultimul rnd pot fi stabilii
infractorii i regiunea unde se afl minorul pentru ca ntr-un final locul acestuia s poat fi
localizat i minorul repatriat n RM (n cazul n care copilul de afl peste hotarele rii);
- se vor verifica toate persoanele posibile s aib legtur cu traficul copilului, precum
i dac aceste persoane dein apartamente, case sau alte proprieti imobile, care sunt date n
chirie pe o anumit perioad de timp.
Totodat, n urma informaiilor obinute, n cazul n care a fost posibil stabilirea
locului aflrii minorului, se va purcede la efectuarea urmtoarelor aciuni de urmrire penal i
msuri speciale de investigaii:
- recunoaterea victimei n calitate de parte vtmat i parte civil, precum i audierea
detaliat a minorului n calitate de parte vtmat, n scopul stabilirii tuturor circumstanelor
comiterii infraciunii, modalitatea recrutrii, transportrii, transferului, adpostirii i primirii
copilului, n ce regiune au fost comise aciunile criminale, unde a fost exploatat, n ce mod, cine
sunt infractorii (dac cunoate identitatea acestora sau poate s-i recunoasc doar vizual), cu ce
transport a fost transportat, a fost remunerat n urma exploatrii sau nu, precum i alte detalii
importante pentru cauz;
- se va acumula informaii referitoare la locul aflrii infractorilor i se va organiza
reinerea acestora, sau dup caz, acumularea materialelor pentru anunarea lor n cutare;
- se va afla domiciliul infractorilor, numerele de telefoane, inclusiv cele mobile, de pe
care au comunicat cu victima n momentul racolrii ei, fie transportarea, transferul etc.;
- se vor intercepta convorbirile telefonice i alte convorbiri ale subiecilor infraciunii;
- se vor culege informaii de la instituiile de telecomunicaii, pentru a stabili legtura
ntre victim i infractor, precum i legtura persoanei care a recrutat minorul cu ceilali
participani, iar n final se vor identifica numerele de telefoane ale celorlali i se vor intercepta i
convorbirile acestora;
- dup caz, se vor monitoriza sau controla tranzaciile financiare;
- se vor documenta infractorii cu ajutorul metodelor i mijloacelor tehnice, precum i
localizarea sau urmrirea acestora prin sistemul de poziionare global (GPS);
- se va colecta informaia de la furnizorii de servicii de comunicaii electronice;
- dup caz, se va efectua investigaia sub acoperire;
- n cazul n care minorul a fost traficat i exploatat n interiorul rii se va stabili locul
exploatrii, n proprietatea cui se afl apartamentul, vila, casa etc., se va cerceta acest loc i se
119

vor instala n el aparate audio i video, de fotografiat, de filmat etc., pentru a identifica infractorii
i alte victime ale infraciunii, persoanele care au atribuie la comiterea infraciunii etc.;
- se va supraveghea domiciliul respectiv prin utilizarea mijloacelor tehnice;
- totodat se va efectua urmrirea vizual a infractorilor, locul acestora, mijloacele de
transport, legturile acestora, n scopul reinerii tuturor participanilor la crim;
- vor fi audiai martori ai infraciunii, rudele, vecinii, prietenii victimei, n scopul
obinerii informaiilor utile pentru cercetarea cazului;
- se vor efectua percheziii la domiciliul subiecilor infraciunii, n scopul depistrii
documentelor, obiectelor, sau altor bunuri i urme, care vor dovedi prezena n apartament a
minorului, documente ce au servit la eliberarea vizei, fie alte date cu privire la infraciune,
agende ale infractorilor, n care posibil sunt numere de telefoane a altor participani, adresele de
domiciliu ale acestora (inclusiv peste hotare), date de identitate, chiar i ale unor persoane
publice, ale cetenilor strini care au putut beneficia de serviciile minorului, acte ale minorului
traficat, alte documente ale altor victime. Tot aici se va stabili dac n domiciliul n care se face
percheziia nu sunt obiecte ale minorului, haine, bunuri, precum i se va cerceta, spre exemplu,
radiatorul de care a fost legat minorul, urme biologice etc.;
- dup caz, se vor efectua percheziii i ridica de la persoanele juridice (firme turistice,
cele care angajeaz la lucru peste hotare persoane), n scopul depistrii unor acte, contracte etc.,
care au servit la traficarea minorului;
- se vor dispunde expertizele criminalistice necesare: medico-legal, a documentelor,
biologic, psihiatric, a scrisului .a., dup caz;
- se va cerceta transportul infractorilor;
- se vor colecta mostre pentru cercetarea comparativ;
- dup reinerea infractorilor, acetia vor fi audiai privitor la aciunile criminale,
prezena n domiciliul lor a bunurilor minorului traficat i exploatat, precum i la alte detalii
importante pentru cazul cercetat;
- se vor ridica de la martori sau ali participani bunuri sau obiecte importante pentru
cercetarea cazului;
- se vor examina descifrrile convorbirilor telefonice, a actelor, a documentelor ridicate,
i dup caz, vor fi recunoscute ca corpuri delicte i vor fi anexate la cauza penal;
- dup caz, vor fi ntocmite i expediate dispoziii, delegaii i comisii rogatorii, inclusiv
internaionale.
Situaia de urmrire penal nr. 2. Victima minor a reuit s fug de la infractori i
revenind n ar a sesizat organul de urmrire penal despre faptul traficrii ei, ori sesizarea a
fost fcut de o organizaie nonguvernamental, fie de la o instituie de stat sau din alt ar,
120

despre faptul c a fost identificat o victim a traficului de copii i cunoate identitatea acesteia,
locul aflrii ei, fie victima s-a adresat acestei organizaii personal sau prin alte mijloace.
n aceast situaie considerm c este necesar a fi efectuate urmtoarele aciuni:
- prin intermediul OIM victima va fi identificat n ara de destinaie i repatriat n
Republica Moldova (n cazul n care despre trafic a sesizat organizaia nonguvernamental sau o
instituie de stat ori din alt ar);
- vor fi efectuate actele de constatare necesare, precum i msurile speciale de
investigaii n acest sens;
- dac din cuprinsul sesizrii i al actelor de constatare va rezulta o bnuial rezonabil
c a fost comis infraciunea de trafic de copii i nu vor exista circumstane care exclud
urmrirea penal, organul de urmrire penal va ncepe urmrirea penal;
- va fi recunoscut victima n calitate de parte vtmat i parte civil, precum i va fi
audiat victima detaliat, n scopul stabilirii tuturor circumstanelor comiterii infraciunii;
- se va dispune expertiza medico-legal n scopul fixrii urmelor exploatrii sau
abuzului;
- se va efectua investigaia sub acoperire;
- se vor urmri infractorii i se vor colecta date despre fapte i infractori;
- se vor stabili locurile unde victima a fost exploatat n scopul efecturii ulterioare a
percheziiei i ridicrii urmelor infraciunii;
- dac este vorba de exploatarea sexual sau n prostituie a minorului, se vor efectua
apeluri de telefon controlate chipurile pentru a beneficia de serviciile acordate n scopul
organizrii pe viitor a livrrii controlate;
- se vor efectua i alte aciuni de urmrire penal i msuri speciale de investigaii
enumerate la situaia de urmrire penal nr. 1.
Situaia de urmrire penal nr. 3. Despre pregtirea vnzrii-cumprrii minorului a
comunicat persoana creia i-a fost propus cumprarea copilului.
n situaia dat sunt cunoscui vnztorul (vnztorii), cumprtorul, minorul, locul i
timpul svririi tranzaciei.
Pregtirea sau organizarea operaiunilor tactice const n realizarea urmtoarelor msuri:
- a intercepta convorbirile telefonice ale vnztorilor cu cumprtorii (a nregistra toate
convorbirile telefonice ntre vnztor i cumprtor);
- a identifica locul, timpul i condiiile tranzaciei;
- n cazul n care este stabilit c locul tranzaciei va avea loc, spre exemplu, ntr-un
apartament, acesta se va cerceta preventiv i se vor instala n el aparate ce asigur supravegherea
i nregistrarea audio i video, a celor de fotografiat i de filmat;
121

- este necesar a stabili numrul persoanelor ce vor participa la tranzacia cu minorul i,

n funcie de aceasta se va stabili numrul lucrtorilor operativi i al ofierilor de urmrire penal
care vor participa la reinerea infractorilor, astfel nct s fie posibil de a-i reine pe toi subiecii
(cei care fac tranzacia i primesc sumele de bani necesare, cei care asigur paza apartamentului,
cei care au transportat infractorii pn la locul de destinaie etc.);
- este necesar a stabili genul infractorilor, deoarece, n cazul n care cel puin unul din
subiecii infraciunii este de gen feminin, atunci este necesar includerea n grupa de reinere a
unui ofier de investigaie de gen feminin, fie un ofier de urmrire penal de acest gen, or,
datorit faptului respectiv va fi necesar percheziia corporal i aceasta trebuie fcut conform
prevederilor legale;
- n unele cazuri, persoana care a sesizat despre faptul c i s-a propus s cumpere
copilul, la ntlnirea cu infractorul sau la tranzacie, aceasta poate fi nsoit de un angajat al
organului de constatare sau al celui de urmrire penal, iar n momentul ntlnirii ultimul va avea
statutul de cumprtor, iar persoana creia i s-a propus de fapt tranzacia va avea rolul de
intermediar;
- a stabili cuantumul mijloacelor financiare pentru care se dorete a vinde copilul, dup
care se vor pregti bancnotele respective i controlul transmiterii banilor;
- a pregti mijloacele tehnice pentru nregistrarea audio i video, transportul, mijloacele
de legtur etc.;
- a repartiza sarcinile fiecrui participant al grupului de reinere, consecutivitatea lor,
cine va efectua reinerea propriu-zis, n ce moment, cine va supraveghea domiciliul din exterior
etc.;
- dup reinere va fi necesar efectuarea unor altor aciuni de urmrire penal, ca de
pild percheziia corporal, percheziia domiciliului etc., iar pentru aceasta este necesar ca
reprezentantul organului de urmrire penal s se pregteasc din timp i s planifice orice alt
situaie care poate s apar;
- toate aciunile de urmrire penal trebuie efectuate cu precauie, iar organizarea
reinerii trebuie planificat la cel mai nalt nivel, astfel nct s nu se dea posibilitatea evadrii
infractorilor de la reinere [76, p.14-17];
- n cazul n care se planific reinerea mai multor infractori, atunci este necesar
implicarea mai multor lucrtori operativi pentru ca infractorii s fi deinui separat unul de altul,
s nu poat comunica ntre ei [321, p.140-143].
La realizarea operaiunilor tactice este necesar:

122

- a nregistra actul de vnzare-cumprare pe banda video (filmarea poate s fie efectuat

de ctre cumprtor chipurile pentru mpiedicarea posibilei ntoarceri a copilului, sau chipurile
pentru a evita faptul c copilul este rpit i c este cutat de poliie) [214, p.124];
- a pune vnztorul s scrie cu mna proprie o recipis precum c a primit pentru copil
suma respectiv de bani sau cel puin ce sum de bani a primit i de la cine.
Aciunile de urmrire penal i msurile speciale de investigaie, care se efectueaz la
investigarea traficului de copii n situaia respectiv:
- reinerea tuturor participanilor tranzaciei (vnztorul, cumprtorul, intermediarul) la
locul infraciunii;
- efectuarea percheziiilor corporale ale reinuilor;
- efectuarea cercetrii locului infraciunii;
- ridicarea, cercetarea i examinarea preventiv a obiectelor i documentelor care au
tangen cu fapta vnzrii-cumprrii (recipisele privind vnzarea-cumprarea, certificatul de
natere i extrasul din cartela copilului privind bolile de care sufer);
- identificarea copilului i amplasarea lui n centrele de reabilitare, unde copilului i se va
acorda asistena juridic, psihologic i medical;
- cercetarea bancnotelor care au servit drept plat pentru copil;
- dispunerea expertizelor corespunztoare.
Situaia de urmrire penal nr. 4. Exist informaia operativ privind recrutarea unui
copil n scopul prevzut de alin. (1) al art. 206 Cod penal, sau de la persoana, care a aflat din
ntmplare despre aceasta.
n aceast situaie informaia despre recrutor, minor, locul i timpul recrutrii poate lipsi
sau s fie incomplet ori incert.
n aceast situaie se vor efectua urmtoarele msuri speciale de investigaii:
a) a chestiona detaliat persoana care a ntiinat despre recrutarea minorului;
b) a culege informaii despre recrutor i a-l identifica;
c) a stabili personalitatea recrutorului;
d) a stabili legturile acestuia;
e) dup caz, a urmri vizual infractorul;
f)

a intercepta convorbirile telefonice;

g) a ridica descifrrile convorbirilor telefonice;

h) a intercepta i nregistra comunicrile i imaginile de la distan;
i)

a efectua i alte msuri prevzute la situai de urmrire penal nr. 3.

Aciunile de urmrire penal ce necesit a fi efectuate, lund n calcul necesitatea

planificrii i organizrii realizrii acestora:
123

a) pregtirea mijloacelor tehnice (aparatura pentru nregistrarea audio i video,

transportul, mijloacele de legtur etc.);
b) repartizarea sarcinilor fiecrui participant al grupului de reinere, consecutivitatea lor,
cine va efectua reinerea propriu-zis, n ce moment, cine va supraveghea domiciliul din exterior
etc.;
c) reinerea n flagrant a recrutorului;
d) efectuarea percheziiei corporale a acestuia;
e) cercetarea locului svririi infraciunii;
f)

ridicarea i examinarea obiectelor i documentele care au legtur cu fapta

infracional;
g) identificarea copilului i plasarea acestuia ntr-un centru de reabilitare;
h) dispunerea expertizelor corespunztoare.
Aciunile ulterioare de urmrire penal, msurile speciale de investigaii i alte activiti
sunt urmtoarele:
a) audierea detaliat a minorului;
b) audierea recrutorului;
c) efectuarea percheziiilor la domiciliul, la locul de munc, n transportul infractorului;
d) audierea martorilor (rude, vecini, prieteni, cunoscui);
e) emiterea unei dispoziii organului care nfptuiete activitatea special de investigaii
n vederea stabilirii legturii recrutorului cu grupe criminale organizate;
f)

stabilirea locului adpostirii minorului i efectuarea n el a percheziiei, n scopul

dovedirii faptului c minorul a fost anume n acel loc, ridicarea documentelor, nscrisurilor,
urmelor biologice, firelor de pr, hainelor minorului etc.;
g) dispunerea expertizelor medico-legale, biologice, a scrisului, nregistrrii audio, .a.
Situaia de urmrire penal nr. 5. Este informaia c exist un grup de ceteni ai
Republicii Moldova i strini care recruteaz copii i organizeaz transportarea acestora peste
hotarele rii, n scopul exploatrii sexuale. n situaia respectiv nu se cunosc infractorii, ns
se cunoate informaia cu privire la copilul recrutat i care este poteniala victim.
n acest caz, se vor efectua urmtoarele msuri speciale de investigaie i aciuni de
urmrire penal:
- se anun Departamentul poliiei de frontier n scopul prentmpinrii scoaterii
copilului din ar i reinerea persoanei care nsoete copilul, ntru stabilirea tuturor
circumstanelor cazului;

124

- se interpeleaz Ministerul Dezvoltrii Informaionale i Comunicaiilor n scopul

verificrii actelor ce au stat la baza perfecionrii paaportului ceteanului Republicii Moldova
(spre exemplu declaraiile notariale);
- n timpul traversrii frontierei de stat, este necesar a se ridica actele de identitate ale
minorului i ale persoanei care l nsoete n scopul examinrii acestor acte, iar n special este
necesar a verifica procura prin care i s-a dat dreptul cluzei de a scoate copilul din ar [140];
- la locul de domiciliul victimei, n mod operativ, fr amnare, vor fi stabilite rudele
apropiate, prietenii, vecinii i cunoscuii minorului, care vor caracteriza personalitatea i istoria
vieei acestuia pn la dispariie;
- se vor chestiona prinii, alte rude apropiate, cunoscuii i prietenii minorului n scopul
stabilirii informaiei referitoare la posibilele relaii ale victimei pn la plecare. Rezultatul
chestionrii va ajuta probabil la stabilirea traficantului sau a traficanilor i a locului aflrii
minorului, n special a locului exploatrii acestuia;
- se vor verifica toate persoanele posibile s aib legtur cu traficul copilului, precum
i dac aceste persoane dein apartamente, case sau alte proprieti imobile care sunt date n
chirie pe o anumit perioad de timp.
- recunoaterea victimei n calitate de parte vtmat i parte civil, precum i audierea
detaliat a minorului n calitate de parte vtmat, n scopul stabilirii tuturor circumstanelor
comiterii infraciunii, modalitii recrutrii, transportrii, transferului, adpostirii i primirii
copilului, n ce regiune au fost comise aciunile criminale, unde a fost exploatat, n ce mod, cine
sunt infractorii (dac cunoate identitatea acestora sau poate s-i recunoasc doar vizual), cu ce
transport a fost transportat, a fost remunerat n urma exploatrii sau nu, precum i alte detalii
importante pentru cauz;
- se va afla domiciliul infractorilor, numerele de telefoane, inclusiv cele mobile, de pe
care au comunicat cu victima n momentul racolrii ei, fie transportrii, transferului etc.;
- se vor intercepta convorbirile telefonice i alte convorbiri ale subiecilor infraciunii;
- se vor culege informaii de la instituiile de telecomunicaii pentru a stabili legtura
ntre victim i infractor, precum i legtura persoanei care a recrutat minorul cu ceilali
participani, iar n final se vor identifica numerele de telefoane ale celorlali i se vor intercepta i
convorbirile acestora;
- dup caz, se vor monitoriza sau controla tranzaciile financiare;
- se va colecta informaia de la furnizorii de servicii de comunicaii electronice;
- dup caz, se va efectua investigaia sub acoperire;
- vor fi audiai martori ai infraciunii, rudele, vecinii, prietenii victimei, n scopul
obinerii informaiilor utile pentru cercetarea cazului;
125

- se vor efectua percheziii la domiciliul subiecilor infraciunii n scopul depistrii

documentelor, obiectelor, sau altor bunuri i urme, care vor demonstra prezena n apartament a
minorului, documente ce au servit la eliberarea vizei, fie alte date cu privire la infraciune,
agende ale infractorilor, n care posibil sunt numere de telefoane ale altor participani, adresele
de domiciliu ale acestora (inclusiv peste hotare), date de identitate, chiar i ale unor persoane
publice, ale cetenilor strini care au putut beneficia de serviciile minorului, acte ale minorului
traficat, alte documente ale altor victime. Tot aici se va stabili dac n domiciliul n care se face
percheziia nu sunt obiecte ale minorului, haine, bunuri, precum i se va cerceta, spre exemplu,
radiatorul de care a fost legat minorul, urme biologice etc.;
- dup caz, se vor efectua percheziii i ridica de la persoanele juridice (firme turistice,
cele care angajeaz la lucru peste hotare persoane) n scopul depistrii unor acte, contracte etc.,
care au servit la traficarea minorului;
- se vor numi expertizele criminalistice necesare: medico-legal, a documentelor,
biologic, psihiatric, a scrisului .a., dup caz;
- se va cerceta transportul infractorilor;
- se vor colecta mostre pentru cercetarea comparativ;
- dup reinerea infractorilor, acetia vor fi audiai privitor la aciunile criminale,
prezena n domiciliul lor a bunurilor minorului traficat i exploatat, precum i la alte detalii
importante pentru cazul cercetat;
- se vor ridica de la martori sau ali participani bunuri sau obiecte importante pentru
cercetarea cazului;
- se vor examina descifrrile convorbirilor telefonice, actelor, documentelor ridicate i,
dup caz, vor fi recunoscute ca corpuri delicte i vor fi anexate la cauza penal;
- dup caz, vor fi ntocmite i expediate dispoziii, delegaii i comisii rogatorii, inclusiv
internaionale.
Situaia de urmrire penal nr. 6. Este informaia c sunt recrutai copii n scopul
exploatrii sexuale sau n prostituie, fie pentru cerit sau munc forat n strintate sau n
interiorul rii. n situaia respectiv se cunosc infractorii, ns nu se cunoate informaia cu
privire la copiii recrutai i locul exploatrii lor.
n acest caz, se vor efectua urmtoarele msuri speciale de investigaie i aciuni de
urmrire penal:
- se studiaz anturajul infractorilor, domiciliul acestora, locul de adpostire a copiilor;
- se va efectua urmrirea vizual a infractorilor, locul acestora, mijloacele de transport,
legturile acestora, n scopul reinerii a tuturor figuranilor crimei;
- se vor intercepta convorbirile telefonice i alte convorbiri ale subiecilor infraciunii;
126

- se vor culege informaii de la instituiile de telecomunicaii pentru a stabili legtura

ntre victim i infractor, precum i legtura persoanei care a recrutat minorul cu ceilali
participani, iar n final se vor identifica numerele de telefoane ale celorlali i se vor intercepta i
convorbirile acestora;
- dup caz, se vor monitoriza sau controla tranzaciile financiare;
- se vor documenta infractorii cu ajutorul metodelor i mijloacelor tehnice, precum i
localizarea sau urmrirea acestora prin sistemul de poziionare global (GPS);
- se va colecta informaia de la furnizorii de servicii de comunicaii electronice;
- dup caz, se va efectua investigaia sub acoperire;
- se va stabili locul exploatrii, n proprietatea cui se afl apartamentul, vila, casa etc., se
va cerceta acest loc i se vor instala n el aparate audio i video, de fotografiat, de filmat etc.,
pentru a identifica infractorii i alte victime ale infraciunii, persoanele implicate n comiterea
infraciunii etc.;
- se va supraveghe domiciliul respectiv prin utilizarea mijloacelor tehnice;
- se vor dispune expertizele criminalistice necesare: medico-legal, a documentelor,
biologic, psihiatric, a scrisului .a., dup caz;
- se va cerceta transportul infractorilor;
- se vor colecta mostre pentru cercetarea comparativ;
- dup reinerea infractorilor, acetia vor fi audiai privitor la aciunile criminale,
prezena n domiciliul lor a bunurilor minorului traficat i exploatat, precum i la alte detalii
importante pentru cazul cercetat;
- se vor ridica de la martori sau ali participani bunuri sau obiecte importante pentru
cercetarea cazului;
- se vor examina descifrrile convorbirilor telefonice, actele, documentele ridicate i,
dup caz, vor fi recunoscute ca corpuri delicte i vor fi anexate la cauza penal;
- vor fi audiai martori ai infraciunii, rudele, vecinii, prietenii victimei, n scopul
obinerii informaiilor utile pentru cercetarea cazului;
- se vor efectua percheziii la domiciliul subiecilor infraciunii n scopul depistrii
documentelor, obiectelor sau altor bunuri i urme, care vor dovedi prezena n apartament a
minorului, documente ce au servit la eliberarea vizei, fie alte date cu privire la infraciune,
agende ale infractorilor, n care posibil sunt numere de telefoane ale altor participani, adresele
de domiciliu ale acestora (inclusiv peste hotare), date de identitate, chiar i ale unor persoane
publice, a cetenilor strini care au putut beneficia de serviciile minorului, acte ale minorului
traficat, alte documente ale altor victime. Tot aici se va stabili dac n domiciliul n care se face
127

percheziia nu sunt obiecte ale minorului, haine, bunuri, precum i se va cerceta, spre exemplu,
radiatorului de care a fost legat minorul, urme biologice etc..
Situaia de urmrire penal nr. 7. Este informaia despre faptul c ntr-un loc anumit
sunt exploatai sexual mai muli copii. n aceast situaie se cunoate locul exact unde copii sunt
exploatai, dar nu se cunosc identitatea copiilor, precum i date despre infractori.
n acest caz, se va efectuat urmtoarele msuri speciale de investigaie i aciuni de
urmrire penal:
- se va colecta informaia cu privire la locul exploatrii, proprietarii imobilului,
persoanele ce dein dreptul de folosin;
- de asemenea, informaii utile pot fi obinute de la vecini, personalul tehnic care
activeaz n cadrul localului respectiv;
- se va cerceta acest loc i se vor instala n el aparate audio i video, de fotografiat, de
filmat, etc., pentru a identifica infractorii i alte victime ale infraciunii, persoanele care sunt
implicate n comiterea infraciunii etc.;
- ulterior, dup identificarea victimelor i a infractorilor, se va efectua urmrirea
vizual;
- se vor culege informaii de la instituiile de telecomunicaii pentru a stabili legtura
ntre victim i infractor, precum i legtura persoanei care a recrutat minorul cu ceilali
participani, iar n final se vor identifica numerele de telefoane ale celorlali i se vor intercepta i
convorbirile acestora;
- dup reinerea infractorilor, acetia vor fi audiai privitor la aciunile criminale,
prezena n domiciliul lor a bunurilor minorului traficat i exploatat, precum i la alte detalii
importante pentru cazul cercetat;
- se vor ridica de la martori sau de la ali participani bunuri sau obiecte importante
pentru cercetarea cazului;
- se vor intercepta convorbirile telefonice i alte convorbiri ale subiecilor infraciunii;
- dup caz, se vor monitoriza sau controla tranzaciile financiare;
- se vor documenta infractorii cu ajutorul metodelor i mijloacelor tehnice, precum i
localizarea sau urmrirea acestora prin sistemul de poziionare global (GPS);
- se va colecta informaia de la furnizorii de servicii de comunicaii electronice;
- dup caz, se va efectua investigaia sub acoperire;
- se va supraveghe domiciliul respectiv prin utilizarea mijloacelor tehnice;
- totodat, se va efectua urmrirea vizual a infractorilor, locul acestora, mijloacele de
transport, legturile acestora n scopul reinerii tuturor participanilor la crim;
128

- vor fi audiai martori ai infraciunii, rudele, vecinii, prietenii victimei n scopul

obinerii informaiilor utile pentru cercetarea cazului;
- se vor efectua percheziii la domiciliul subiecilor infraciunii n scopul depistrii
documentelor, obiectelor, sau altor bunuri i urme, care vor demonstra prezena n apartament a
minorului, documente ce au servit la eliberarea vizei, fie alte date cu privire la infraciune,
agende ale infractorilor, n care posibil sunt numere de telefoane ale altor participani, adresele
de domiciliu ale acestora (inclusiv peste hotare), date de identitate, chiar i ale unor persoane
publice, ale cetenilor strini care au putut beneficia de serviciile minorului, acte ale minorului
traficat, alte documente ale altor victime. Tot aici se va stabili dac n domiciliul n care se face
percheziia nu sunt obiecte ale minorului, haine, bunuri, precum i se va cerceta, spre exemplu,
radiatorul de care a fost legat minorul, urme biologice etc.;
- se vor efectua i alte aciuni expuse n situaiile de urmrire penal anterioare.
3.4. Interaciunea organului de urmrire penal cu alte organe de drept ale
Republicii Moldova i ale altor state n cadrul organizrii i efecturii urmririi penale a
traficului de copii
n conformitate cu prevederile art. 266 Cod procedur penal, efectuarea urmririi penale
n cazurile traficului de copii ine de competena organului de urmrire penal instituit n cadrul
Ministerului Afacerilor Interne.
Cele mai multe infraciuni de acest gen (aproximativ 75 la sut) sunt cercetate de
subdiviziunea de urmrire penal instituit n cadrul Centrului pentru combaterea traficului de
persoane, ca subdiviziune specializat.
Aadar, pentru investigarea eficient a traficului de copii, practica a demonstrat c fr
cooperare i fr interaciune nu este posibil de a obine un rezultat pozitiv, mai mult ca att
aceste infraciuni capt adesea un aspect internaional i interstatal, adic cad sub jurisdicia a
dou sau a mai multor state [309, p.337].
n literatura criminalistic, o importan primordial se acord interaciunii organului de
urmrire penal i organelor de constatare, fiindc fiecare lucrtor al acestor organe are metodele
i mijloacele sale de descoperire a infraciunii, i de aceea este foarte important ca aceste
posibiliti s fie folosite n complex [248, p.4].
I.F. Gherasimov a menionat c interaciunea ntre organele de urmrire penal i cele de
constatare trebuie s fie bazat pe lege, iar metodele de lucru pe care le au ambele organe n
comun trebuie ndreptate spre descoperirea, examinarea i prentmpinarea infraciunilor [246,
p.3-4].

129

n aceast ordine de idei, analiza efectuat a denotat c ntru investigarea efectiv a

traficului de copii organul de urmrire penal interacioneaz i conlucreaz cu organele de
constatare (cele care nfptuiesc msurile speciale de investigaii, cele de meninere a ordinii
publice), cu organizaiile neguvernamentale, instituiile de stat i cele din afara rii [169, p.97103].
Aadar, interaciunea cu organul de constatare este una dintre cele mai rspndite
conlucrri, i aceasta d posibilitate, n primul rnd, de a acumula materialele i informaie
necesar pentru bnuiala rezonabil c a fost comis infraciunea de trafic de copii, care ulterior
servete drept temei pentru nceperea urmririi penale, iar n al doilea rnd, o conlucrare
sntoas n cadrul urmririi penale d posibilitatea de a efectua msurile speciale de investigaii
i cele de urmrire penal, n scopul stabilirii tuturor circumstanelor comiterii acestei infraciuni
i probarea vinoviei fptuitorilor.
Fr o atare conlucrare, investigarea traficului de copii practic este dificil, or, aceste
dou organe sunt un mecanism ale crui piese trebuie s lucreze consecvent, uniform i strns
legate ntre ele, iar fr una din aceste piese mecanismul nu este funcional.
Practica arat c conlucrarea acestor dou organe este din momentul parvenirii
informaiei sau sesizrii cu privire la cazul de trafic de copii pn la transmiterea cauzei penale
procurorului, i chiar pn n faza judecrii cauzei.
Dac la examinarea altor tipuri de infraciuni conlucrarea acestor organe este mai puin
vizibil, atunci la traficul de copii toate aciunile sunt coordonate de la bun nceput i se lucreaz
mpreun. De menionat c practic n toate cauzele penale sunt formate grupe de urmrire penal,
n care sunt inclui att ofierii de urmrire penal, ct i lucrtorii operativi, ceea ce d un
produs foarte efectiv i calitativ.
O alt interaciune a acestor organe se efectueaz i prin intermediul dispoziiilor
ofierului de urmrire penal, care sunt executate imediat, calitativ i fr amnare, fapt care
denot importana acordat la cercetarea acestui gen de infraciune.
Totodat, este de menionat c exist o conlucrare efectiv i ntre organele de urmrire
penal, care se realizeaz prin dispunerea delegaiilor.
Vorbind despre conlucrare, nu putem trece cu vederea faptul c chiar la nivel de legislativ
i executiv sunt ntreprinse msuri n vederea prevenirii i combaterii traficului de persoane,
inclusiv minore. Aceste msuri sunt luate, n primul rnd, pentru a crea un cadrul efectiv de
interaciune nu numai ntre organul de urmrire penal i organul de constatare din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, ca instituie competent, ci i ntre cele din alte ministere,
organizaii, administrarea public etc. Despre aceste msuri vom vorbi n continuare.
130

Aadar, la 09 noiembrie 2001, prin Hotrrea Guvernului nr. 1219, n scopul

implementrii politicilor statului n domeniul combaterii traficului de persoane, a fost creat un
Comitet naional pentru combaterea traficului de fiine umane, devenind un organ consultativ al
executivului, funcionalitatea cruia se legaliza printr-un regulament.
Ulterior, n scopul eficientizrii aciunilor de combatere a acestui flagel, la 6 septembrie
2005, ca rezultat al semnrii ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul SUA a
Amendamentului III la Scrisoarea de acord, a fost creat Centrul pentru combaterea traficului de
persoane al Ministerului Afacerilor Interne, n componena cruia fiind inclui specialiti din
cadrul Serviciului de Informaii i Securitate, Serviciului Vamal, Centrului pentru Combaterea
Crimelor Economice i Corupiei i Serviciului Grniceri.
n urma formrii structurii sus-numite, n formula redat, Centrul pentru combaterea
traficului de persoane a devenit o subdiviziune specializat i multidisciplinar, cu statut de
direcie, care are competen de investigaie i urmrire penal a infraciunilor de trafic de
persoane i cele similare a cror, misiunea este de a investiga, reine i urmri penal persoanele i
organizaiile implicate n traficul de persoane n Republica Moldova.
Strategia de combatere a traficului de fiine umane n Republica Moldova este reflectat
n Legea privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane nr.241-XVI din 20.10.2005,
care cuprinde:
a) prevenirea i combaterea traficului de fiine umane;
b) cadrul de asisten la prevenirea i combaterea traficului de fiine umane, la protecia
i acordarea de ajutor victimelor acestui trafic;
c) colaborarea autoritilor administraiei publice cu organizaiile neguvernamentale i cu
ali reprezentani ai societii civile n activitatea de prevenire i combatere a traficului de fiine
umane;
d) cooperarea cu alte state i cu organizaii internaionale i regionale competente n
domeniu.
Urmare adoptrii Legii menionate, activitatea Comitetului naional pentru combaterea
traficului de fiine umane a fost reglementat prin lege organic, fiindu-i modificat componena
i competenele acestuia fa de cele avute anterior, adic n anul 2001.
Comitetul respectiv a devenit un actor principal n coordonarea activitii de prevenire i
combatere a traficului de persoane.
Comitetul vizat este obligat s prezinte Guvernului periodic, dar cel puin o dat pe an,
pn la 01 februarie i la solicitare, un raport despre activitatea sa, iar autoritile administraiei
publice centrale pot solicita Comitetului informaii despre respectarea legislaiei de prevenire i
combatere a traficului de fiine umane la orice alt dat interesat.
131

Totodat, n baza art. 11 al Legii vizate, la 22.06.2007, prin Ordinul Procurorului General
nr. 124/15, a fost creat Consiliul coordonator al organelor de drept cu atribuii n domeniul
combaterii traficului de persoane i Regulamentul acestuia [113]. Consiliul coordonator este o
parte din sistemul anti-trafic i un organ consultativ interdepartamental care are ca sarcin
consolidarea eforturilor organelor de drept nvestite cu atribuii n domeniul combaterii traficului
de persoane i stabilirea unor obiective i msuri coordonate n vederea prevenirii i combaterii
infraciunilor respective, precum i asigurarea executrii uniforme de ctre aceste organe, n
limita competenei lor, a prevederilor legale n domeniu.
Totodat, n scopul realizrii prevederilor Legii privind prevenirea i combaterea
traficului de fiine umane, n baza Hotrrii Guvernului nr. 234 din 29.02.2008 au fost create
Comisii teritoriale de profil, n componena crora, cu drept de membru, sunt inclui, de regul,
reprezentanii organelor desconcentrate ale ministerelor, altor autoriti administrative centrale,
nvestite cu atribuii n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane, ai
organizaiilor neguvernamentale care desfoar activiti de prevenire, combatere i asisten a
victimelor traficului de fiine umane, altor organizaii, dup necesitate [85].
Comisiile respective au ca sarcin consolidarea eforturilor organelor nvestite cu atribuii
n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane din unitile administrativteritoriale, precum i stabilirea unor obiective i msuri coordonate n vederea prevenirii i
combaterii infraciunilor vizate, avnd ca atribuii de baz organizarea campaniilor de informare,
seminarelor i ntrunirilor n oraele i satele din unitatea administrativ-teritorial, n scopul
informrii populaiei despre consecinele traficului de fiine umane, coordonarea activitii de
prevenire i combatere a acestuia, de protecie i asisten a victimelor traficului, colaborrii cu
autoritile publice locale, organele de drept, organizaiile neguvernamentale i organizaiile
societii civile, n mod special cu reprezentana OIM, precum i alte activiti.
Este de menionat c dac n 2001 [84] componena nominal a Comitetului naional era
compus din membrii instituiilor publice la nivel de viceminitri, directori-adjunci, consilieri,
efi de direcii, procurori la nivel de efi de secie, atunci, n anul 2008 [86], Comitetul avea o
componen nominal la nivel de rang mai nalt (viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Externe
i Integrrii Europene, ministrul Afacerilor Interne, Procurorul General, ministrul Justiiei,
directorul Serviciului de Informaii i Securitate, directorul Serviciului Grniceri, ministrul
Muncii, Proceciei Sociale i Familiei etc.). Astfel, aceast activitate n domeniul prevenirii i
combaterii traficului de persoane a devenit una imperativ i eficient.
n acelai timp, n scopul asigurrii drepturilor victimelor traficului de persoane la
asisten calitativ, necesar pentru restabilirea i reintegrarea lor, la 23 mai 2008, ntre
Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura General, Ministerul Proteciei Sociale, Familiei i
132

Copilului i Organizaia Internaional pentru Migraie, Asociaia Femeilor de Carier Juridic,

Centrul pentru Prevenirea Traficului de Femei, Centrul Internaional pentru Protecia i
Promovarea Drepturilor Femeii La Strada a fost ncheiat un memorandum de colaborare n
scopul coordonrii activitilor de acordare a asistenei victimelor traficului i resocializrii
acestora.
De menionat c Centrul Internaional pentru Protecia i Promovarea Drepturilor Femeii
La Strada i Organizaia Internaional pentru Migraiune sunt parteneri strategici i actori
principali n combaterea acestui flagel. Practic pe toate cazurile se conlucreaz cu aceste
organizaii prin acordarea asistenei psihologice i sociale victimelor, iar n unele cazuri cu
ajutorul acestora se acord i asistena juridic. Totodat, este de menionat c anume ele sunt
organizaiile care identific victimele, inclusiv n rile de destinaie, i care sesizeaz imediat
organul de urmrire penal i se implic activ n vederea localizrii locului aflrii victimei i
repatrierii acesteia n Republica Moldova. Mai mult ca att, OIM n comun cu Ministerul
Muncii, Proteciei Sociale i Familiei asist centrele de reabilitare a victimelor din republic,
graie crora victimele traficului de copii sunt resocializate.
Totui, n pofida activitilor ntreprinse de Guvern, n raportul Secretarului de Stat al
SUA privind traficul de persoane pentru anul 2008 [116], dat publicitii la 4 iunie 2008, RM a
fost supus criticii, inclusiv pentru colaborarea interdepartamental i internaional insuficient,
statul nostru fiind plasat de pe poziia II [114; 115] pe poziia III n clasamentul de evaluare, cel
mai jos nivel, alturi de Algeria, Cuba, Iran, Sudan, Oman, Qatar etc.
Conform raportului nominalizat, aceast clasare a fost condiionat de activitatea nc
insuficient la acel moment a Guvernului Moldovei la acest capitol, care nu a reuit s
ntruneasc standardele minime pentru eliminarea traficului de persoane i nu a depus eforturi
semnificative pentru a le depi.
Datorit inactivitilor n acest sens, de ctre Guvernul SUA s-a stabilit un termen de 60
de zile pentru ameliorarea situaiei n domeniu, n caz contrar, RM risca s fie supus restriciilor
n acordarea unor granturi, inclusiv cele din Programul Provocrile Mileniului, (un fond
american (Milleniun Challaenge Account-MCA) care a calificat Republica Moldova ca stat
eligibil pentru asistena financiar).
n vederea reacionrii oportune la faptele expuse n Raportul SUA, a fost ntreprins un
complex de msuri de ordin legislativ i instituional.
Printre acestea, a fost i nfiinarea Centrului de asisten i protecie a victimelor i
potenialelor victime ale traficului de fiine umane, creat prin Hotrrea Guvernului nr. 847 [87]
din 11 iulie 2008. Centrul respectiv este o instituie public subordonat Ministerului Muncii,
133

Proteciei Sociale, Familiei i Copilului. Aceast instituie a fost creat n baza Centrului de
asisten operat pn la acel moment de Organizaia Internaional pentru Migraie.
La fel, n perioada termenului acordat s-a reorganizat Centrul pentru combaterea
traficului de persoane al MAI, noua structur fiind coordonat cu Ambasada SUA n Republica
Moldova. Ca scop al reorganizrii s-a propus eficientizarea activitii Centrului respectiv,
eliminarea tendinelor negative n activitate i consolidarea capacitilor funcionale, iar
selectarea colaboratorilor s-a efectuat n exclusivitate pe baz de concurs, criteriile de selecie
fiind profesionalismul i comportamentul ireproabil. Totodat, n perioada respectiv un accent
primordial s-a pus pe consolidarea capacitilor de colaborare i interaciune ntre toi actorii
implicai n prevenirea i combaterea traficului de persoane, n special a celui de trafic de copii.
Astfel, la expirarea termenului acordat, la 29.07.2008, Republica Moldova a fost supus
unei noi verificri din partea delegaiei oficialilor Departamentului de Stat al SUA, n cadrul
creia eforturile depuse n vederea redresrii situaiei la capitolul prevenirii i contracarrii
traficului de persoane, inclusiv a interaciunii interdepartamentale i interne, au fost apreciate
pozitiv, fiind recalificat de pe poziia a III-a pe a II-a n clasamentul respectiv de evaluare.
O alt vizit de evaluare a fost efectuat de ctre asistentul principal n cadrul
Comitetului pentru relaii externe al Congresului SUA la 18 februarie 2009. n cadrul acestei
vizite, oficialul a fost informat despre ultimele rezultate obinute de ctre Republica Moldova n
domeniul combaterii traficului de persoane, interaciunea cu alte structuri de stat i societatea
civil, nivelul de cooperare internaional, precum i msurile ntreprinse ca reacie la
recomandrile din raportul Departamentului de Stat al SUA din iunie 2008.
Dac n rapoartele anterioare de pn la 2008 cu privire la traficul de fiine umane,
Departamentul de Stat al SUA meniona c RM era o surs major i o ar de tranzit al traficului
de persoane, atunci n rapoartele respective pentru anii 2009-2011 [117; 118; 119] se constat c
RM este o surs, ntr-o msur mai redus, o ar de tranzit i de destinaie, graie crui fapt a
fost reconfirmat plasarea Republicii Moldova n categoria a II-a de clasificare.
Meninerea poziiei a II-a reflect faptul c ara noastr ntrunete deja condiiile minime
la capitolul eliminrii traficului de persoane i a mbuntit msurile orientate spre prevenirea i
combaterea acestui flagel criminogen, n special prin conlucrarea efectiv.
Ulterior, la 9 aprilie 2010, ntre Centrul pentru combaterea traficului de persoane al MAI
i Asociaia obteasc Femeia pentru societatea contemporan a fost semnat Memorandumul
de colaborare n domeniul combaterii traficului de fiine umane i asistenei victimelor acestui
fenomen.

134

Tot n anul 2010, n cadrul Comitetului naional, a fost creat Secretariatul permanent, care
are drept scop eficientizarea coordonrii i dirijrii activitilor anti-trafic desfurate de ctre
toi reprezentanii guvernamentali i non-guvernamentali n domeniul dat.
Concomitent, pentru prevenirea i combaterea traficului de fiine umane i protecia
victimelor acestuia, Guvernul aprob Planul naional de prevenire i combatere a traficului de
fiine umane pentru un termen din 2 n 2 ani.
Planul include activitile de prevenire i combatere a traficului de fiine umane, de
cooperare a autoritilor administraiei publice cu organizaii internaionale, cu organizaii
neguvernamentale, cu alte instituii i cu reprezentani ai societii civile, structurile responsabile
de implementare, termenul de realizare, sursele financiare, rezultatele scontate.
Toate acestea vorbesc de interaciunea efectiv a organului de urmrire penal i actorii
implicai n vederea prevenirii i combaterii traficului de copii.
O interaciune n vederea investigrii traficului de copii, organul de urmrire penal o are
cu Centrul Virtual Naional SELEC, care activeaz n baza Acordului pentru prevenirea i
combaterea infracionalitii transfrontaliere, semnat la Bucureti, la 26 mai 1999; Cartei de
organizare i funcionare a Centrului regional SELEC pentru combaterea infracionalitii;
Acordului privind colaborarea guvernelor statelor-membre ale GUUAM n sfera luptei cu
terorismul, crima organizat i alte tipuri de infraciuni grave, semnat la Ialta la 20 iulie 2002;
Acordului privind crearea Centrului Virtual GUUAM pentru combaterea terorismului,
criminalitii organizate, traficului ilicit de droguri i altor tipuri de infraciuni grave i a
Sistemului Interstatal Informaional-analitic GUUAM, semnat la Ialta la 4 iulie 2003; Hotrrii
Guvernului Republicii Moldova nr.93 din 27 ianuarie 2006 Cu privire la crearea Centrului
Virtual Naional SECI/GUAM pentru combaterea terorismului, criminalitii organizate,
traficului ilicit de droguri i altor tipuri de infraciuni grave; Hotrrii Guvernului Republicii
Moldova nr.740 din 03 iulie 2006 Cu privire la activitatea i condiiile de detaare a unor
specialiti la Centrul Regional al Iniiativei de Cooperare n sud-estul Europei pentru combaterea
infracionalitii transfrontaliere din mun. Bucureti, Romnia; ordinului interdepartamental al
Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal, Serviciului Informaii i Securitate,
Serviciului Grniceri i Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei nr.
164/26/242/184-0/58 din 25 mai 2006.
n cadrul Centrului Virtual Naional SELEC particip Ministerul Afacerilor Interne,
Serviciul Vamal, Serviciul Informaii i Securitate, Serviciul Grniceri (actualmente
Departamentul poliiei de frontier), Centrul Naional Anticorupie.
La cercetarea traficului de copii, organul de urmrire penal interacioneaz cu Biroul
Naional Central INTERPOL, care asigur cooperarea organelor de drept ale Republicii Moldova
135

cu organele de drept ale altor ri n activitatea de prevenire i combatere a criminalitii. n cazul

traficului de copii se solicit de ctre organul de urmrire penal cutarea internaional a
persoanelor i a mijloacelor de transport.
Ct privete interaciunea i cooperarea internaional, menionm c n conformitate cu
prevederile Capitolului IX al Codului de procedur penal, asistena juridic internaional n
materie penal se nfptuiete prin cererea de comisie rogatorie internaional, extrdare,
transferul persoanei condamnate i recunoaterea hotrrilor penale ale instanelor strine, toate
bazate pe actele internaionale la care Republica Moldova este parte.
n cazul traficului de copii, actele internaionale la care Republica Moldova este parte i
graie crora se cere asistena internaional n materie penal sunt:
-

Convenia european de asisten juridic n materie penal, adoptat la 20.04.1959 la

Strasbourg;

Convenia cu privire la asistena juridic i raporturile juridice n materie civil, familial

i penal, semnat la Minsk la 22.01.1993;

Convenia cu privire la asistena juridic n materie civil, familial i penal, semnat la

Chiinu la 07.10.2002;

Convenia Consiliului Europei privind lupta mpotriva traficului de fiine umane, semnat
la Varovia la 16.05.2005;

Convenia Consiliului Europei privind msurile contra traficului de fiine umane,

adoptat de Comitetul de Minitri la 03.05.2005, la edina a 925-a a viceminitrilor;

Convenia ONU mpotriva criminalitii organizate, din 15 noiembrie 2000, adoptat la

New York;

Protocolul adiional privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n

special al femeilor i copiilor i mpotriva criminalitii transnaionale organizate, din 15
noiembrie 2000, adoptat la Palermo;

Convenia Consiliului Europei pentru protecia copiilor mpotriva exploatrii sexuale i a

abuzurilor sexuale, adoptat la Lanzarote la 25 octombrie 2007.
Practica denot c n cazul unei interaciuni i conlucrri se pot obine rezultate pozitive

n combaterea traficului de copii.

Astfel, Centrul pentru combaterea traficului de peroane n comun cu FBI i procuratura
statului Philadelphia din SUA, n perioada anului 2006, au intrat n posesia unor informaii
precum c ceteanul SUA Mark Antoni Bianki, prin intermediul ceteanului R. Moldova I.
Gusin, recruteaz copii minori n scopul exploatrii sexuale. Pe cazul dat a fost pornit urmrirea
penal nr. 2006510029, n baza art. 206 Cod penal (trafic de copii).
136

n urma msurilor speciale de investigaii comune i a aciunilor de urmrire penal

informaia s-a adeverit, fiind pornit urmrirea penal n 12 cazuri i identificai 16 copii. Ca
urmare a unei interaciuni strnse, vinovia celor doi a fost demonstrat i ceteanul RM a fost
condamnat de autoritile naionale la 20 ani privaiune de libertate, iar ceteanul SUA a fost
condamnat de autoritile Philadelphiei la aceeai pedeaps.
n cazul menionat, colaboratorii din cadrul Centrului pentru combaterea traficului de
persoane mpreun cu victimele traficului de copii au fost audiai n judectoria din statul
Philadelphia din SUA.
Totodat, un caz elocvent n care graie unei interaciuni strnse a fost documentat cazul
celor 57 persoane care au fost traficate n regiunea Herson, Ucraina (cazul respectiv a fost deja
descris mai sus). n acest caz, activitatea special de investigaie i cea de urmrire penal a fost
efectuat n comun cu autoritile din Ucraina, iar ca rezultat au fost obinute probe concludente,
utile i pertinente pentru dovedirea vinoviei fptuitorilor, iar victimele au fost repatriate n ar.
Un alt exemplu l constituie datele din cauza penal nr. 2010515213, pornit la
28.10.2010, n baza art. 206 Cod penal, din care s-a constatat c ceteanul Italiei A.P., prin
nelegere prealabil i de comun acord cu alte persoane, aflndu-se n mun. Chiinu, sub
pretextul c a venit n R. Moldova cu misiunea de a selecta copii din mediul social vulnerabil
pentru a-i ajuta pe acetia s-i fac o carier de fotbaliti, a recrutat mai muli minori n scop de
exploatare sexual. n cazul respectiv, organele naionale au conlucrat efectiv cu poliia din or.
Roma, Italia, reuind s identifice fptuitorii, fiindu-le demonstrat vinovia.
3.5. Concluzii la capitolul 3
Practica denot c organele de constatare ntocmesc diferite acte extra-procesuale, pe care
le expediaz organului de urmrire penal s decid pornirea urmririi penale. Aceste acte
tirbesc calitatea actului de justiie, iar n final se ncalc dreptul la un proces echitabil, deoarece
sunt obinute n afara unei urmriri penale propriu-zise, or, n conformitate cu articolele 93, 96 i
109 ale Codului de procedur penal, nici o aciune de investigaie nu poate fi efectuat n
privina unei pretinse infraciuni svrite dect dac urmrirea penal a fost pornit oficial. Din
aceste considerente se ajunge la concluzia c organele de constatare sunt obligate s ntocmeasc
acte de constatare n ordinea art. 273 Cod procedur penal, fr a purcede la ntocmirea unor
acte neprevzute de lege.
Practica arat probleme legate de modul i calitatea actului de sesizare ntocmit de
organele de constatare, de aceea s-a demonstrat tiinific c respectiva sesizare se va face printrun proces verbal, or, astfel, aciunile premergtoare nceperii procesului penal intr n fgaul
legii.
137

Analiza efectuat denot faptul c depistarea elementelor infraciunii de trafic de copii,

pornirea imediat a urmririi penale n asemenea cazuri i depistarea infraciunii n flagrant
delict este cheia succesului cercetrii ulterioare n vederea constatrii tuturor circumstanelor, ca
n final s se decid dac este sau nu cazul s fie trimis n judecat cauza penal.
Studiul efectuat ne arat c pentru o investigare eficient este necesar existena a celor
patru etape de cercetare (prealabil, iniial, ulterioar i final), fiindc pn la efectuarea
aciunilor de urmrire penal se pot nfptui msuri speciale de investigaii i acte de constatare,
n baza crora se pot lua decizii procesuale, uneori decisive. Aceste activiti sunt efectuate pn
la etapa iniial de cercetare, adic la o etap preventiv sau premergtoare urmririi penale, i
respectiv o considerm important i necesar. Divizarea procesului de cercetare a infraciunilor
n prealabil, iniial, ulterioar i final trebuie s se efectueze n baza principiului informativ,
datorit cruia strategia ulterioar de cercetare depinde de informaia obinut din etapa
anterioar, iar aceasta din urm trebuie s fie una calitativ i efectiv.
Analiza realizat a desprins mai multe situaii de urmrire penal, n baza crora se pot
pregti i organiza operaiuni tactice n vederea realizrii msurilor speciale de investigaii i
aciunilor de urmrire penal, iar fiecrei situaii i sunt specifice diferite activiti.
Studiul efectuat demonstreaz i faptul c fr o cooperare strns ntre diferite organe,
instituii i organizaii investigarea traficului de copii practic este dificil, or, aceast conlucrare
se prezint a fi un mecanism ale crui piese trebuie s lucreze consecvent, uniform i strns
legate ntre ele, iar fr una din aceste piese mecanismul nu este funcional.

138

4. TACTICI DE EFECTUARE A UNOR ACIUNI DE URMRIRE PENAL N

CAZUL TRAFICULUI DE COPII.
n urma analizei efectuate, am constatat c n cauzele penale pornite pe traficul de copii
cele mai rezultative aciuni de urmrire penal sunt: audierea prii vtmate, a bnuitului i
nvinuitului, a martorilor, cercetarea la faa locului, percheziia i ridicarea, examinarea
corporal, prezentarea spre recunoatere i dispunerea unor expertize judiciare.
n continuare o s ne referim doar la specificul tacticii efecturii aciunilor menionate
supra, fiindc tactica general de efectuare a acestora este oglindit pe larg n literatura de
specialitate i considerm c nu este cazul s ne expunem i noi n aceast privin.
n cazul cercetrii traficului de copii efectuarea aciunilor de urmrire penal are un
specific aparte comparativ cu cele folosite la investigarea altor infraciuni. Astfel, un specific
primar l constituie efectuarea aciunilor de urmrire penal cu luarea tuturor msurilor n
vederea proteciei victimei minore. Un alt specific se prezint a fi cel al cooperrii internaionale
ntre statele n care s-au produs aciunile criminale. n fiecare caz concret este necesar a se folosi
toate normele posibile, astfel nct fptuitorii s fie trai la rspunderea conform vinoviei lor.
Specific se recomand a fi i efectuarea aciunilor de urmrire penal cu folosirea tehnicii audiovideo, ceea ce d posibilitate de a proba dovezile acumulate anterior, i nu n ultimul rnd de a se
vedea portretul real al celor realizate. Totodat, cu ajutorul tehnicii audio se pot nregistra
convorbirile fptuitorilor, iar n caz de renunare la cele imprimate, poate s fie dispus expertiza
respectiv ori se pot lua modele de comparaie.
4.1. Particulariti ale efecturii audierilor n cazul traficului de copii
Dup cum se tie, mrturia sau proba testimonial reprezint unul din cele mai vechi
mijloace de probaiune i printre cele mai folosite n cadrul procesului judiciar, n general, i al
celui penal, n special [200, p.409], fiind denumit de un jurist filosof ochii i urechile justiiei
[207, p.179]. Informaia obinut prin mrturie este de natur s serveasc aflrii adevrului n
cauzele penale [200, p.409].
n unele cazuri, audierile sunt practic probe unice n cazurile traficului de copii.
Astfel, prin Sentina Judectoriei Centru mun. Chiinu din 28.05.2012, emis n Dosarul
penal nr. 1-523/11, n care ceteanul Norvegiei O. Sevitski i ceteanul Italiei A. Pasquini au
fost condamnai la cte 21 ani de nchisoare, ceteanul minor al RM, M. Bedeag a fost
condamnat la 12 ani de nchisoare i ceteanul RM N. Cnuie a fost condamnat la 10 ani
nchisoare, audierile au constituit circa 90% din probele acumulate. n cadrul cauzei respective a
fost efectuat doar o percheziie la domiciliu, iar restul au fost doar audieri.
139

n aceast ordine de idei, este cazul a meniona c declaraiile i depoziiile, n special ale
victimelor, au fost i rmn cele mai importante probe n procesul penal, indiferent de metoda de
investigare utilizat, fapt reglementat i de ctre practicieni n numeroase rnduri [34, p.7].
Din cele de mai sus, se observ c audierea n cazurile de investigare a traficului de copii
joac un rol primordial, creia este necesar s i se acorde o atenie sporit, de aceea audierea
prilor de ctre organul de urmrire penal sau de instanele de judecat, indiferent de calitatea
lor procesual, nu poate fi conceput fr stpnirea unor cunotine serioase de tactic
criminalistic i de psihologie judiciar [204, p.134; 35, p.293; 206, p.121-122].
n continuare vom descrie particularitile efecturii audierilor prii vtmate minore, a
bnuitului i nvinuitului, or, acetia sunt cei care ne intereseaz cel mai mult.
Audierea prii vtmate minore. Dac, pn n deceniul trecut, audierea victimei minore era
cercetat numai de criminaliti, actualmente, de specificul audierii minorului (victim sau
martor) se intereseaz mult i organizaiile neguvernamentale din RM, care au elaborat un ir de
ndrumare practice n acest sens [16, p.193].
Pn a trece nemijlocit la particularitile tactice de audiere a acestor pri, am dori s ne
referim la unele aspecte legale, care n viziunea noastr sunt foarte importante.
Codul de procedur penal prevede dou noiuni diferite, prevzute la articolele 58 i 59,
adic cea de victim i cea de parte vtmat. Diferena dintre aceste noiuni este c partea
vtmat este recunoscut n aceast calitate, conform legii, cu acordul ei.
Din start dorim s menionm c victimei traficului de fiine umane, conform art. 58 CPP,
pe lng drepturile generale, i sunt garantate drepturi specifice precum: de ndat ce a fost
identificat, beneficiaz n condiiile legii de dreptul la protecie i compensare, precum i de
dreptul de a depune o cerere privind aplicarea msurilor de protecie, nu este obligat s se
prezinte la citarea organului de urmrire penal sau a instanei judectoreti i s dea explicaii la
solicitarea acestor organe. ns, fiind recunoscut n cadrul urmririi penale n calitate de parte
vtmat, aceasta de iure este lipsit de asemenea drepturi, fiindc art. 59 CPP stipuleaz alte
drepturi i obligaii pentru acest statut procesual, i invers, avnd calitatea de victim, nu
beneficiaz de drepturile prii vtmate, cum ar fi, de exemplu, dreptul la recuperarea
prejudiciului, la restituirea bunurilor ridicate, precum i la alte drepturi prevzute de lege.
Cu toate c se prezum c partea vtmat este, n primul rnd, victim i respectiv
beneficiaz i de drepturile victimei, noi considerm c acest aspect nu este corect, din motiv c
legea nu prevede expres aceasta i astfel, poate da natere unor interpretri ambigue.
n aceast ordine de idei, este logic ca persoana traficat s nu accepte recunoaterea ei ca
parte vtmat, pstrndu-i calitatea de victim i beneficiind de drepturile sale specifice.
140

n genere, este i mai dificil situaia victimei traficului de copii, deoarece drepturile
specifice prevzute la art. 58 CPP sunt caracteristice doar victimei traficului de fiine umane, din
simplul motiv c legea penal prevede dou infraciuni diferite, adic traficul de fiine umane i
traficul de copii. Mai mult ca att, copilul traficat nici nu va putea avea calitatea de victim n
procesul penal, deoarece potrivit alin. (1) art. 59 CPP, minorul cruia i s-a cauzat prejudiciu prin
infraciune va fi considerat parte vtmat fr acordul su. Dup noi, n atare situaie minorului
i se ncalc orice drept specific manionat mai sus, fiind lipsit chiar i de cele de care beneficiaz
victimele traficului de fiine umane, adic victimele adulte. Astfel, considerm c normele
actuale trebuie revzute pentru nlturarea coliziunilor respective, astfel nct att victimei, ct i
prii vtmate ale traficului de persoane s li se garanteze drepturile specifice acestor categorii.
Continund aceast idee, o atenie special am acordat prevederilor art. 111 Cod procedur
penal, care reglementeaz declaraiile i audierea prii vtmate. Norma n discuie, prin
prisma alin. (3), stipuleaz c n anumite cazuri, cnd poate fi prejudiciat viaa intim a prii
vtmate, se interzice inculpatului nvinuit de comiterea unei infraciuni sexuale i aprtorului
su s prezinte probe despre pretinsul caracter sau istoria personal a victimei, cu excepia
cazului cnd instana acord aceast permisiune. Aadar, articolul sus-menionat interzice de a
prezenta probe despre pretinsul caracter sau istoria personal a victimei unei infraciuni sexuale,
adic faptelor stipulate de Capitolul IV al Codului penal (Infraciuni privind viaa sexual).
Considerm c prevederile actuale ale alin. (3) al art. 111 CPP ncalc drepturile victimei
traficului de copii, ca i ale traficului de fiine umane, atunci cnd faptele criminale au fost
comise n scopul exploatrii sexuale. Respectiv, n aceste cazuri legea nu interzice inculpatului
nvinuit de comiterea traficului de persoane, comis cu acest scop, n special cnd aciunile
corespunztoare au fost nsoite de abuz sau violen sexual, s prezinte probe despre pretinsul
caracter sau istoria personal a victimei, fapt ce necesit imperativ a modifica legea n acest sens.
Totodat, cunoscndu-se deja c legea penal prevede dou infraciuni diferite, adic
traficul de fiine umane i traficul de copii, la 20.10.2005 a fost adoptat Legea nr. 241-XVI
privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane. Era firesc ca legea respectiv s
conin o denumire comun ambelor infraciuni i nu doar celei a traficului de fiine umane.
Dac e s ne referim la prevederile acestei legi speciale, n viziunea noastr, aceasta
conine unele coliziuni juridice vizavi de drepturile copiilor traficai.
Astfel, unul din obiectele de reglementare a legii n cauz este prevenirea i combaterea
traficului de fiine umane, adic doar a infraciunii prevzute de art. 165 CP, dei n art. 2 al legii
menionate se utilizeaz i noiunea de trafic de copii.
Normele legii vizate reglementeaz n mare parte doar aspectele ce in de victimele
traficului de fiine umane, pe cnd prevenirea i combaterea traficului de copii, protecia i
141

asistena lor sunt prevzute doar de Capitolul IV, care nu acord minorilor o serie de drepturi de
care beneficiaz victimele adulte, n acest fel drepturile copiilor fiind grav afectate.
Reiterm c legea special ne vorbete doar de victime i nu de pri vtmate, ceea ce
limiteaz ultimelor unele drepturi fundamentale reglementate de Codul de procedur penal.
Cu alte cuvinte, chiar dac vorbim n linii mari despre drepturile victimelor oglindite n
Legea nr. 241 din 2005, ele vor beneficia de aceste drepturi doar pn la recunoaterea lor ca
parte vtmat, ceea ce n cazul minorilor, dup cum s-a vzut la contrazicerile normelor
procesuale prevzute la art. 58 i 59 Cod procedur penal, se limiteaz drepturile n calitate de
victim i respectiv minorii nu pot avea nici drepturile prevzute de legea special.
Potrivit alin. (5) al art. 29 din Legea privind prevenirea i combaterea traficului de fiine
umane, copilului identificat drept victim a acestei fapte infracionale i se acord un rgaz de
reflecie de 30 de zile pentru a decide personal sau prin reprezentantul su legal ori tutorele su
dac va face declaraie mpotriva traficantului, fapt ce nu este reglementat n CPP.
n acelai timp, legea procesual-penal, prin prisma alin. (4) al art. 2, menioneaz c
normele juridice cu caracter procesual din alte legi naionale pot fi aplicate numai cu condiia
includerii lor n Codul de procedur penal. Respectiv, rmne la discreia persoanei ce
efectueaz urmrirea penal dac victimei minore s i se acorde acest timp de rgaz, ceea ce este
inadmisibil, or, legea trebuie s oblige acest lucru, dar nu s fie imprevizibil. Mai mult ca att,
aceste cerine se regsesc i n actele internaionale la care R. Moldova este parte.
Cele menionate sunt legate n mod direct de efectuarea audierilor, fiindc, pn a fi audiat
copilul, trebuie s se decid acordarea celor 30 de zile de reflecie, s i se acorde protecia
respectiv i nu n ultimul rnd s beneficieze i de alte drepturi. Practica denot c att organul
de urmrire penal, ct i instanele judectoreti sunt flexibile la aceste prevederi i acord
posibilitate victimei minore s beneficieze de toate drepturile oglindite n actele internaionale i
naionale, ceea ce n viziunea noastr este corect [165, p.201-207].
Este de menionat c pn la audierea victimei minore, organul de urmrire penal trebuie
s in cont de faptul c pentru minor, participarea la proces este o experien dificil i stresant,
iar mrturiile acestuia sunt singura cale de a pune capt suferinelor lui.
n acest context, organul de urmrire penal trebuie s in cont i de faptul c are n fa
dou sarcini importante:
- de a obine un temei credibil i complet pentru naintarea nvinuirii;
- de a proteja bunstarea psihologic a copilului, care deja a fost prejudiciat prin
experiena de abuz [16, p.65].
De aceea specialitii [16, p.79] recomand a se lua n consideraie un ir ntreg de factori
[383, p.17], care influeneaz exactitatea i credibilitatea mrturiilor:
142

- vrsta copilului;
-

nivelul dezvoltrii cognitive, emoionale i sociale;

- sexualitatea copilului;
- numele/forma de adresare preferat a copilului;
- reconstituirea verbal a evenimentelor (nivelul dezvoltrii verbale);
- detaliile furnizate (memoria evenimentelor);
- informaia cu privire la eveniment obinut de la alte persoane (potenial presiune
exercitat de ctre familie);
- modalitatea de stabilire a contactului;
- perceperea organului de urmrire penal ca autoritate pentru copil i modalitatea n
care reprezentantul acestui organ este perceput (amenintori, utili etc.);
- stilul de audiere i structurarea ntrebrilor;
- factorii de personalitate;
- nevoile copilului;
- starea sntii n timpul perceperii;
- trsturile de caracter: hotrt, nehotrt, linitit, agitat, vesel, atent etc.;
- influena traumei.

De menionat c audierea copilului-victim este necesar a fi desfurat n cteva etape:

planificarea, conducerea (audierea propriu-zis), finalizarea i evaluarea audierii. n acelai timp,
este necesar ca organul de urmrire penal s ajusteze locul i timpul desfurrii audierii la
particularitile de vrst, la urmrire prejudiciabile fa de copil (de exemplu, traumele suportate
de copil n urma traficului).
Pregtirea n vederea desfurrii audierii persoanei vtmate minore n cauzele de trafic
de copii este o activitate imperioas, necesar aflrii adevrului, aspect ce impune efectuarea ei
n toate mprejurrile, indiferent de gradul de dificultate a cauzei penale i de modul n care a
fost constatat infraciunea [213, p.193].
La etapa de pregtire reprezentantul organului de urmrire penal trebuie s studieze
materialele cauzei penale amnunit, astfel nct s constate:
-

datele necesare despre minor, care este obiectul traficului de copii;

de ctre cine i care aciuni ale traficului de copii au fost realizate (recrutarea,
transportarea, transferul, adpostirea, primirea copilului);

datele referitoare la persoanele care au participat la svrirea infraciunii, locul, timpul,

modul i alte circumstane ale svririi aciunilor criminale, indicate n legea penal;

143

- au fost date sau primite pli ori beneficii pentru obinerea consimmntului unei
persoane care deinea controlul asupra copilului i n ce form au fost ele estimate, n ce form sa exprimat plata pentru minor i care este modul de realizare a achitrii de ctre traficani;
- a avut loc violena fizic sau psihic, fie abuzul sau violena sexual n privina
minorului i n ce form acestea s-au exprimat;
- au profitat fptuitorii de abuz de autoritate sau de situaia de vulnerabilitate a
copilului;
- au avut loc ameninri cu privire la divulgarea informaiilor confideniale familiei
copilului sau altor persoane i dac acestea s-au realizat;
- a avut loc prelevarea organelor sau esuturilor umane;
- prin ce s-a manifestat exploatarea (munc sau servicii forate, prostituie, industrie
pornografic, cerit, sclavie sau condiii similare sclaviei, vnzare-cumprare etc.);
- au fost sechestrate documentele minorului n ara de destinaie, n ce mod s-a realizat
acest lucru;
- avea posibilitate copilul s circule liber, modul i tipul de hran, plile pe care le
primea n urma exploatrii;
- date referitoare la tipurile de transport utilizate de infractori, cile parcurse, locul unde
a fost adpostit, de cine a fost ntlnit n ara de destinaie, comportamentul persoanei care l-a
primit;
- stabilirea circumstanelor care caracterizeaz exploatarea copilului (locul, timpul,
organizaia etc.);
- scopul comiterii infraciunii;
- care circumstane au contribuit la svrirea infraciunii;
- date referitoare la persoanele care au svrit traficul de copii, determinnd aciunile
concrete ale fiecrui participant (calitatea lui: recrutor, persoan care a transportat minorul, l-a
adpostit etc.);
- date referitoare la proprietatea fptuitorilor (case, vile, apartamente, utilizarea
transportului, tipul i modelul acestuia etc.);
- condiiile de via a copilului pn a fi traficat i caracterizarea acestuia;
- starea material a familiei copilului i a lui personal;
- ocupaia minorului (nva, lucreaz etc.);
- alte date importante pentru justa soluionare a cazului.
Totodat, este de menionat c reprezentantul organului de urmrire penal trebuie s
planifice audierea astfel nct aceast s se efectueze o singur dat, sau n cazuri excepionale de
dou ori.
144

Or, potrivit prevederilor lit. e) pct.1) art. 35 al Conveniei Consiliului Europei pentru
protecia copiilor mpotriva exploatrii sexuale i a abuzurilor sexuale, adoptat la Lanzarote la
25 octombrie 2007, numrul audierilor este ct mai limitat posibil, meninndu-se n limitele
minime necesare pentru scopurile procesului penal.
La fel, la aceast etap reprezentantul organului de urmrire penal trebuie s stabileasc
persoanele care vor participa la audierea copilului (reprezentant legal, psiholog, pedagog,
aprtor). Ct privete reprezentantul legal, acesta poate fi unul din prini sau persoane care l
nlocuiesc, iar participarea acestuia este obligatorie, cu excepia cazurilor n care sunt temeiuri de
a considera c aciunile lui aduc prejudicii intereselor minorului.
n acelai timp, n cazul n care exist o bnuial rezonabil c reprezentantul legal al
copilului poate fi implicat n traficul acestuia, participarea acestuia este interzis. Or, conform
prevederilor lit. f) pct.1) art. 35 al Conveniei de la Lanzarote, copilul poate fi nsoit de ctre
reprezentantul su legal sau, dac este adecvat, de ctre un adult ales de ctre copil, cu excepia
cazului n care o decizie motivat prevede contrariul n legtur cu persoana respectiv. La fel,
pct. 4) art. 31 din acelai act internaional prevede c atunci cnd infractorul este printe, fiecare
Parte va prevedea posibilitatea ca autoritile judiciare s desemneze un reprezentant special
pentru victim.
Practica denot c n majoritatea cazurilor reprezentantul legal al copilului n timpul
audierii, n special primare, este numit o persoan din cadrul subdiviziunilor administraiei
publice locale (primrii) pentru ocrotirea drepturilor copilului.
Concomitent, reprezentantul organului de urmrire penal este obligat s planifice
activitatea astfel nct s se evite contactul ntre minor i infractor, cu excepia cazului n care
autoritile competente stabilesc altfel n interesul superior al copilului sau atunci cnd
cercetrile sau procesul necesit acest contact, cerine care rezult din lit.g) pct. 1) art. 31 al
Conveniei de la Lanzarote.
Un aspect important la aceast etap este desfurarea unor activiti premergtoare ca:
stabilirea locului unde urmeaz a se face audierea, stabilirea ordinii i a modalitilor de aducere
a persoanelor la locul i data fixat pentru audiere, asigurarea prezenei interpretului, tutorelui,
printelui ori educatorului i a aprtorului [171, p.44].
O atenie sporit este necesar a fi acordat locului efecturii audierii victimei minore a
traficului de persoane.
Potrivit Recomandrii (2001) 16 privind protecia copiilor mpotriva exploatrii sexuale
[183], cel ce efectueaz audierea trebuie s in seama de o serie de chestiuni prealabile ascultrii
propriu-zise, privitoare la locul unde se va desfura audierea, pregtirea copilului n vederea
audierii, iar aceast aciune de urmrire penal trebuie efectuat n condiii speciale de audiere
145

pentru a reduce numrul audierilor i efectele traumatizante pentru victime, precum i pentru a
crete credibilitatea declaraiilor lor n sensul respectrii demnitii acestora.
Totodat, unii autori [289, p.835] menioneaz faptul c cu ct mai confortabile sunt
condiiile audierii i atmosfera discuiilor cu reprezentantul organului de urmrire penal, cu att
mai mare este ansa de a obine declaraii veridice i certe despre mecanismul actelor
infracionale.
Este de menionat c n unele cazuri audierea trebuie efectuat de o persoan de acelai
gen ca i partea vtmat. n acest sens, audierea prii vtmate a traficului de copii de gen
feminin, care se efectueaz de o femeie avnd drepturi n acest sens, este recomandat att din
punct de vedere metodic, ct i din punct de vedere practic [353, p.151].
n urma analizei efectuate am constatat c dac pn nu demult audierile se fceau n
birourile ofierilor de urmrire penal, atunci pentru moment, practic n toate cazurile, n special
cele cercetate de organul de urmrire penal instituit n cadrul Centrului pentru combaterea
traficului de persoane, audierile se desfoar n locuri special amenajate pentru audierea
copiilor, i mai mult n afara sediului organului de urmrire penal. Aceste ncperi se afl n
sediile organizaiilor neguvernamentale, unde copilul este pregtit psihologic pentru audiere,
acesta se simte mai relaxat i n final mrturiile lui sunt mai credibile. Camerele de audiere sunt
divizate n dou, printr-un geam cu vizibilitatea unilateral.
Am constatat c audierile se desfoar n dou modaliti:
a) sunt efectuate de reprezentantul organului de urmrire penal;
b) sunt efectuate prin intermediul psihologului.
De menionat c n ambele cazuri audierea este condus de ofierul de urmrire penal.
n primul caz, ofierul de urmrire penal este asistat de psiholog, care l ajut s
formuleze ntrebrile astfel nct s fie accesibile minorului audiat, precum i rolul de a observa
cnd minorul trebuie s fac pauz, adic a obosit sau din cauza altor circumstane. Prezena
psihologului este necesar ntruct, spre exemplu, la descrierea abuzului sau violenei sexuale,
precum i violenei fizice sau psihice, copiii au diferite moduri de exprimare, n funcie de vrst
i dispoziie [145, p.57]. Copii-victime sunt adesea incapabili s transpun n cuvinte cele
ntmplate, ntruct limbajul lor s-ar putea s nu fie att de dezvoltat nct s le permit
expunerea evenimentului traumatizant [147, p.151] ori sentimentele de fric sau emoie s
determine inhibiia i neputina acestora de a da declaraii [141, p.176].
n al doilea caz, audierea este efectuat de reprezentantul organului de urmrire penal,
prin intermediul psihologului. Reprezentantul organului de urmrire penal nu se afl n faa
minorului, adic nu se afl n odaia n care este audiat minorul. Reprezentantul organului de
urmrire penal se afl n odaia cu vizibilitate, i prin intermediul tehnicii conduce audierea,
146

pune ntrebrile necesare, ntocmete procesul-verbal de audiere. n acest caz, ofierul de

urmrire penal nu are contact direct la audiere i copilul nu l aude. Adic, psihologul are
micro-cti, i orice ntrebare pe care l intereseaz pe ofier acesta o pune astfel nct s fie pe
nelesul copilului. n practic o atare modalitate are un rezultat foarte bun.
Menionm c n odaia unde se afl minorul se recomanda a fi doar psihologul, n unele
cazuri i ofierul de urmrire penal, iar n cealalt odaie, din care se urmrete audierea,
reprezentantul legal i aprtorul, i respectiv, dup caz, ofierul de urmrire penal.
Audierile prii vtmate n cazurile traficului de copii, n majoritatea cazurilor, se
efectueaz cu utilizarea nregistrrilor audio i video, astfel acestea servind drept ca dovad de
baz la judecarea cauzelor penale. Acest fapt este recomandat i de Convenia Consiliului
Europei pentru protecia copiilor mpotriva exploatrii sexuale i a abuzurilor sexuale, adoptat
la Lanzarote la 25 octombrie 2007.
nainte de a ncepe audierea, minorul trebuie informat despre faptul c poate oricnd s
spun dac nu nelege ntrebarea, c poate oricnd s cear clarificri cu privire la orice
ntrebare sau activitate care se desfoar n timpul audierii, c este puin probabil s-i
aminteasc toate lucrurile care i s-au ntmplat i c nu este nici o problem dac nu i amintete
unele evenimente, c cel care l va audia poate adresa unele ntrebri care l pot ntrista sau i pot
readuce n prezent amintiri dureroase, c poate s cear mai mult timp pentru unele rspunsuri i,
de asemenea, poate s cear o pauz ori de cte ori simte nevoia, c trebuie s povesteasc tot ce
i aduce aminte fr s ascund nimic .a. [143, p.79].
Audierea propriu-zis a prii vtmate a traficului de copii ncepe cu povestirea sau
relatarea liber a evenimentelor [155, p.35]. Aceasta este etapa-cheie a audierii, cnd victima
trebuie s povesteasc cu propriile cuvinte ceea ce i s-a ntmplat, ntr-o manier spontan i
nentrerupt prin adresarea de ntrebri din partea reprezentantului organului de urmrire penal
[384, p.80]. Relatarea liber implic ascultarea activ din partea adultului i permisiunea
copilului de a povesti evenimentul n mod spontan. Cercetrile arat c relatrile libere ale
copiilor ofer informaiile cele mai exacte i precise ale evenimentului [382].
n timpul audierilor specialitii recomand s fie adresate ntrebri deschise. Astfel,
ntrebarea Spune-mi de ce eti aici sau Povestete-mi ce s-a ntmplat deseori
ncurajeaz copiii la mrturii. n plus, dac vom repeta poriunile finale ale propoziiilor spuse de
copil i l vom ruga s ne povesteasc mai multe, aceast tehnic va fi mai productiv dect
ntrebrile directe sau care sconteaz un rspuns nchis. Doar n cazurile n care copilul se abate
de la obiectul investigaiei sunt premise ntrebri de clarificare [16, p.102].
ntrebrile se vor adresa pe rnd, astfel nct reprezentantul organului de urmrire penal
va oferi copilului posibilitatea s rspund ntr-un timp decis de minor, iar apoi i se va adresa
147

prii vtmate a doua ntrebare .a.m.d. ntrebrile trebuie s fie scurte i clare, nu se pun dou
ntrebri ntr-o singur propoziie, reprezentantul organului de urmrire penal va folosi limbajul
utilizat de partea vtmat minor, nu va folosi limbajul sexual inadecvat, va evita jargonul
profesional i tonul ridicat.
La fel, unii specialiti [143, p.82-83] recomand ca n cazul n care reprezentantul
organului de urmrire penal dorete s obin informaii despre un anume subiect este indicat s
foloseasc ntrebri deschise de genul: Poi s-mi spui mai multe despre?, Poi s-mi
explici mai mult despre?, Ai menionat faptul c, i mai aduci aminte ceva legat de acest
eveniment?, Spune-mi tot ce s-a ntmplat?, Spune-mi tot ce s-a ntmplat de la nceput i
pn la sfrit etc. De asemenea, n practic se folosesc i ntrebri specifice (Unde?,
Cnd?, Ce?, Cine?, De ce?), cu ajutorul crora pot fi analizate evenimente concrete ale
traficului de copii i clarificate ambiguiti care pot aprea pe parcursul audierii. Astfel,
asemenea ntrebri pot fi: Ce tip de mncare i ddea?, i se ddea voie vreodat s?, i
se ddea ceva de mncare?, De ce nu ai fugit n momentul n care ai avut ocazia?, Ce anume
te-a mpiedicat s fugi?, Mai era altcineva care te-a mpiedicat s evadezi? etc. La fel, se pot
adresa i ntrebri nchise, care d-au posibilitatea de a fixa un set de posibile rspunsuri din care
partea vtmat minor este rugat s aleag unul (spre exemplu: Te-a violat nainte sau dup
ce ai trecut hotarul Republicii Moldova, sau nu i poi aminti despre acest lucru?). Aceste
ntrebri se pot adresa doar n cazul n care ntrebrile deschise i cele specifice au euat.
Totodat, aceiai specialiti recomand a fi adresate i ntrebri de ndrumare, n care rspunsul
este implicit, ca de exemplu: i lua toi banii, nu-i aa?. Aceste ntrebri se adreseaz n cazul
n care au euat celelalte ntrebri. Totui ntrebrile respective sunt contestate, fiindc ele
sugereaz rspunsul i nu se admit n cadrul audierilor, ns ca urmare ele pot aduce noi versiuni
pentru a se verifica i alte circumstane.
Este recomandabil s le permitem copiilor s deseneze pe parcursul audierii, deoarece
aceasta le ocup minile i i ajut s-i tempereze puin emoiile. Odat ce copilul a povestit
despre abuz, putem clarifica termenii folosii de el pentru denumirea prilor corpului, inclusiv
prin desene schematice nesugestive ce reprezint pri ale corpului. ntrebarea dac copilul
dorete s deseneze sau s scrie despre situaia traumatic (dup ce a mrturisit c aceasta a avut
loc) poate fi o soluie i un instrument bun de lucru cu copiii care ntmpin greuti n relatarea
celor ntmplate, ulterior nscrierile sau desenele pot fi utilizate ca material probant. Toate
instrumentele utilizate pe durata audierii trebuie considerate drept prob i pstrate
corespunztor (desenele copiilor, descrierile n scris ale evenimentelor, reprezentrile grafice ale
corpului) [16, p.103-104].
148

Dup audierea propriu-zis, reprezentantul organului de urmrire penal trebuie s

finalizeze sau s ncheie audierea, indiferent dac aceasta a fost complet sau nu. La aceast
etap sunt ntrebate prile care particip la audiere dac au sau nu ntrebri suplimentare sau
obiecii, se reproduce nregistrarea audierii, se mulumete prii vtmate minore pentru timpul
i efortul depus de ea, se anun ora de finalizare a audierii, consemnm starea copilului dup
audiere, vorbim cu copilul i i explicm c a fcut un lucru bun i c el a ajutat organul de
urmrire penal n elucidarea acestui caz i c el a jucat un rol foarte important pentru aceasta.
Totodat, copilului i se explic faptul c n cazul n care fptuitorii vor fi condamnai
aceasta nu este vina lui, ci din cauza aciunilor criminale comise de traficani, adic e vina lor i
c minorul nu poart aici nici o vin, reiterm dorina de a-l ajuta pe copil i i oferim informaie
cu privire la ceea ce este preconizat a se ntreprinde, ce se va ntmpla cu copilul n continuare, i
dm copilului asigurri c poate reveni cu informaii suplimentare, i recomandm s solicite
asisten, finalizm discuia cu un subiect pozitiv, aa nct copilul s tie c suntem interesai n
el ca personalitate, i nu doar ca victim a infraciunii de trafic de copii.
Ultima etap este evaluarea audierii, care are o importan deosebit att pentru
specialistul care o conduce, ct i pentru bunstarea copilului, iar n ultim instan i pentru
calitatea procesului de urmrire penal. Ea nu numai c ne va arta dac am rspuns la ntrebrile
Cine, Cnd, Unde, Cum, Cu cine i Ce? i am obinut suficient informaie, dar ofer ansa de a
ne nsui noi experiene, de a ne autoaprecia, de a ne verifica abilitile de autoperfecionare. i
tot la aceast etap este binevenit s ne identificm greelile sau cauzele care genereaz
necesitatea audierilor suplimentare, care pot provoca copilului dac nu o victimizare secundar,
cel puin un stres repetat. n sfrit, calitatea i complexitatea evalurii poate servi ca baz
temeinic pentru studiul procesului de audiere a copiilor, victime-martori ai exploatrii sexuale
comerciale, pentru cercetri mai aprofundate ale fenomenului n cauz.
La etapa respectiv, reprezentantul organului de urmrire penal va examina dac
scopurile i obiectivele audierii au fost atinse, va evalua n ce msur informaia obinut de la
copil este relevant, va aprecia dac informaia oferit de copil se ncadreaz n cadrul probator
existent sau mai solicit aciuni adiionale, va revizui investigaia n lumina informaiei obinute
n urma audierii, va analiza dac minorul sau rudele acestuia au nevoie de msuri speciale de
protecie.
Dac cele relatate la capitolul dat se efectuau pn la 27.10.2012 (de fapt, pn n
perioada respectiv au fost supuse analizei materialele cauzei penale pornite pe traficul de copii
i analizat practica judiciar din domeniu), atunci, dup intrarea n vigoare a Legii nr. 66 din
05.04.2012, n conformitate cu prevederile art. 1101 al Codului de procedur penal (dup
modificrile i completrile respective), audierea victimei sau a prii vtmate minore n vrst
149

de pn la 14 ani n cauzele penale privind traficul de copii n condiiile art. 109 alin. (5) Cod
procedur penal, se va efectua de ctre judectorul de instrucie n spaii special amenajate,
dotate cu mijloace de nregistrare audio-video, prin intermediul unui psihopedagog. Victima sau
partea vtmat minor i psihopedagogul se vor afla ntr-o camer separat de judectorul de
instrucie i de celelalte pri care particip la aceast aciune procesual. Bnuitul, nvinuitul,
aprtorul acestora i procurorul adreseaz ntrebrile judectorului de instrucie, care, prin
intermediul mijloacelor audio-video, le transmite psihopedagogului. n caz de necesitate,
psihopedagogul i rezerv dreptul de a reformula ntrebrile, dac acestea au fost formulate n
felul n care pot traumatiza martorul minor. Audierea minorului respectiv trebuie s evite
producerea oricrui efect negativ asupra strii psihice a acestuia. Totodat, minorului care la data
audierii nu a mplinit vrsta de 14 ani i se atrage atenia c urmeaz s spun adevrul.
Declaraiile minorului audiat se nregistreaz prin mijloace audio-video i se consemneaz
integral ntr-un proces-verbal ntocmit n conformitate cu art. 260 i 261 Cod procedur penal.
Instana de judecat sigileaz suportul informaional pe care a fost nregistrat declaraia
minorului i l pstreaz n original mpreun cu copia de pe procesul-verbal al declaraiei.
Dei se pare c dup modificrile i completrile respective ale legii procesual-penale,
Republica Moldova a ndeplinit cerinele actelor normative internaionale, cerinele Uniunii
Europene n contextul integrrii RM n Europa, precum i practica avansat a altor ri n
domeniul dat, noi considerm c nu s-au rezolvat multe aspecte att de ordin legislativ, ct i de
ordin logistic, crend mai multe divergene i interpretri ambigue.
Aadar, n conformitate cu prevederile alin. (11) al art. 58 Cod procedur penal, victima
minor n vrst de pn la 14 ani este audiat n cauzele penale privind traficul de copii, n
condiiile art. 1101 CPP. Astfel, apare ntrebarea, cum poate fi audiat acest minor n calitate de
victim, dac, n primul rnd, CPP nu prevede cu exactitate audierea minorului n aceast
calitate, adic de victim, iar n al doilea rnd, conform alin. (1) al art. 59 Cod procedur penal,
minorul cruia i s-a cauzat prejudiciu prin infraciune va fi considerat parte vtmat fr acordul
su. Cu alte cuvinte, minorul va fi audiat doar n calitate de parte vtmat. De fapt, legiutorul a
prevzut acest aspect prin prisma alin. (5) al art. 59 Cod procedur penal.
Totodat, dac partea vtmat a traficului de copii de pn la 14 ani va fi audiat
conform aspectelor i condiiilor prevzute mai sus, atunci reiese c prile vtmate minore ntre
14 i 18 ani, vor putea fi audiate att de reprezentantul organului de urmrire penal, ct i de
procuror, n biroul de serviciu, fr a nclca legea. Legislaia naional i internaional, implicit
Convenia Consiliului Europei pentru protecia copiilor mpotriva exploatrii sexuale i a
abuzurilor sexuale, adoptat la Lanzarote la 25 octombrie 2007, ne spun c persoana este
considerat minor pn la 18 ani. La fel, convenia respectiv i practica judiciar internaional
150

cere ca minorul (adic toate persoanele care nu au mplinit vrsta de 18 ani) s fie audiat n
condiii i n locuri speciale. n acest sens, prile vtmate minore de la 14 pn la 18 ani vor fi
limitate n drepturi, astfel nclcndu-se prevederile actelor internaionale la care Republica
Moldova este parte.
Audierea bnuitului sau nvinuitului. Declaraiile bnuitului/nvinuitului (sau ale inculpatului)
reprezint un aspect foarte important, al cror rol este edificator n soluionarea procesului i
stabilirea adevrului. Sens n care legea procesual-penal moldav, prin prisma pct.1) al alin. (2)
al art. 93, nscrie declaraiile bnuitului, nvinuitului i inculpatului ntre mijloacele de prob n
procesul penal. Declaraiile sincere fcute de ctre aceti subieci procesuali contribuie la
soluionarea just a cauzei, iar organul de urmrire penal are posibilitatea s stabileasc cu
mult exactitate mprejurrile n care s-a svrit fapta [203, p.156].
Acestor declaraii se obinuiete s li se acorde o anumit greutate n alctuirea
probatoriului [200, p.463], dei legea nu confer declaraiilor bnuitului sau nvinuitului o
valoare probant deosebit, stabilind c ele pot fi puse la baza nvinuirii doar n msura n care
este confirmat de fapte i circumstane ce rezult din ansamblul probelor existente n cauz
(alin. (2) al art. 103 Cod procedur penal).
Sublinierea fcut de legiuitor este pe deplin justificat, practica de urmrire penal
demonstrnd c nu trebuie s se acorde prea mult ncredere declaraiilor bnuitului sau
nvinuitului, muli dintre ei denaturnd adevrul n mod voluntar sau involuntar [381, p.463; 11,
p.463].
Totodat, este de menionat c declaraiile fcute de aceste pri procesuale constituie un
drept al acestora i nu o obligaie (nemo tenetur edere contre se). n virtutea acestui drept,
acetia, n declaraiile date, pot pune la dispoziia organelor de urmrire penal informaiile
necesare aflrii adevrului, dar n acelai timp i pot exercita i dreptul de aprare [11, p.464].
n procesul audierii bnuiilor sau nvinuiilor n cazurile de trafic de copii, este important
de a stabili contactul psihologic cu acetia.
Dac n momentul audierii organul de urmrire penal are deja o baza probatorie destul
n ceea ce privete vinovia fptuitorului sau a fptuitorilor, atunci audierea se va efectua pe
schema de defimare a celui audiat, prin probele existente, pn chiar la posibilitatea reinerii
acestuia n baza art. 166-167 Cod procedur penal.
n aceast situaie bnuitului trebuie s i se dea de neles c este tras concluzia privind
existena n aciunile lui a calificativelor componenei de infraciune, indiferent dac el accept a
face declaraii, refuz a le da sau va da declaraii mincinoase, iar atragerea la rspunderea penal
a lui este un factor obligatoriu. n acelai timp are rost de a folosi aciuni tactice ca acceptarea
151

legendei celui audiat, stoparea minciunii, tempoul accelerat al audierii, de a nainta

bnuitului, aleatoriu, probele defimtoare [353, p.160; 280, p.191].
n cazul n care bnuitul sau nvinuitul dorete s dea declaraii, recunoate vina n
comiterea infraciunii de trafic de copii, mai mult ca att, n situaia n care acetia sunt membri
ai unei grupri criminale, atunci este necesar ca acesta s fie audiat amnunit asupra fiecrei
etape infracionale. Aici este important a stabili:
-

toi membrii grupului sau organizaiei criminale;

nelegerea prealabil ntre ei, cum s-a realizat aceasta;

cine i la ce etap infracional a comis aciunile criminale;

rolul fiecrui membru;

cum a avut loc recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea, primirea copilului, cine a
comis aceste aciuni;

cine, cui, ce sau ct a fost dat pentru obinerea consimmntului persoanei care deinea
controlul asupra copilului;

locul, timpul i mprejurrile comiterii fiecrei aciuni criminale;

locul unde a fost adpostit copilul i n ce condiii;

a cui proprietate este apartamentul, casa sau vila unde a fost exploatat minorul;

cine efectuat paza acestui loc;

cine avea grij de condiiile logistice;

cine sunt persoanele care beneficiau de serviciile copilului;

cte rapoarte sexuale avea minorul pe zi, pe noapte etc.

ci bani avea copilul n urma acordrii serviciilor sexuale sau altor servicii n cazul n
care a avut loc n genere plata;

cine filme i cum se comercializa pornografia infantil (n cazul n care aceasta a avut
loc), venitul din urma acesteia;

n ce form a fost exploatat copilul;

cum s-a efectuat transportarea acestuia, cu ce mijloace de transport;

cine este cumprtorul;

ci bani a avut de la traficul de copii;

cum i s-au perfectat copilului documentele, au fost oare implicate n acesta persoane
publice i care anume, ci bani au primit pentru aceasta;

locul i modul falsificrii documentelor, cine le-a falsificat i cum le-au folosit;

au mai comis infraciuni analogice;

asupra a ci copii au avut loc aciunile criminale;

cunoteau vrsta minorului;

152

precum i alte circumstane importante pentru justa soluionare a cauzei, descoperirea

tuturor subiecilor infraciunii.
Cu alte cuvinte, este necesar a clarifica toate amnuntele, ncepnd cu procedura

recrutrii, ntocmirea documentelor corespunztoare i pn la momentul trecerii frontierei de

stat, sosirii n ara de destinaie i locul exploatrii copilului, pn n cele mai mici detalii.
Bnuiii trebuie s fie audiai dup o pregtire minuioas, inndu-se cont de probele deja
existente la dosar, psihologia bnuitului sau a nvinuitului, precum i depoziiile prilor
vtmate i ale martorilor.
Unii autori [317, p.56] recomand organului de urmrire penal de a ine cont i de faptul
c bnuitul sau nvinuitul n timpul audierii poate s de-a vina pe ceilali participani, chipurile el
nu are nici o vin n comiterea infraciunii ncriminate lui.
n cazul n care bnuitul sau nvinuitul nu recunoate vinovia, este necesar a fi audiai
ceilali participani, n special cei care efectuau lucrul tehnic, curierii, transportatorii, nsoitorii
etc. Ulterior, analiznd probele deja acumulate la dosar, este necesar ca n timpul audierii
bnuitului s i se prezinte, spre exemplu, un document i expertiza care confirm semntura lui,
i a-l ntreba referitor la aciunile lui vizavi de documentul prezentat. n acest fel, bnuitul poate
fi pus n situaia n care nu va avea alt ieire dect s-i recunoasc vinovia. Cu alte cuvinte,
bnuitului n acest caz trebuie s-i fie adresate ntrebri capcan i n funcie de rspuns s i se
prezinte argumente contradictorii (spre exemplu, va fi ntrebat dac a traversat frontiera de stat
mpreun cu minorul. n cazul n care el va nega acest lucru, atunci i se va prezenta informaia de
la Departamentul poliiei de frontier, n care este menionat c anume el, cu automobilul su
personal, i mpreun cu minorul-victim a traversat frontiera. Apoi se va ntreba referitor la
faptul ce poate comunica despre aceasta etc.). Aceast metod nu numai c va duce la aceea c el
i va recunoate vinovia, dar i pot fi identificai ali participani ai procesului penal.
n cadrul audierii trebuie s i se accentueze bnuitului faptul c organul de urmrire
penal are probe suficiente c anume el este implicat n comiterea traficului de copii i, treptat,
prin prezentarea doar a unor probe (spre exemplu, n timpul percheziiei la el la domiciliu au fost
depistate i ridicate actele de identitate ale minorului, certificatul lui de natere, obiecte ale
minorului etc.), a-l determina s conlucreze cu organele de drept. Aceast metod este una
efectiv att din punct de vedere tactic, ct i din punct de vedere psihologic [330, p.78].
La audierea bnuiilor este necesar de a folosi doar fragmentele bine alese ale
declaraiilor prii vtmate, ale martorilor, ale altor bnuii. Astfel, celui audiat i se va crea
impresia c toate circumstanele activitii sale infracionale sunt stabilite n detaliu i c organul
de urmrire penal are destule probe pentru a-i dovedi vinovia n comiterea traficului de copii,
i c indiferent de depoziiile sale va fi tras oricum la rspunderea penal. La fel, reprezentantul
153

organului de urmrire penal trebuie s-i insufle bnuitului faptul c n cazul n care acesta va
conlucra efectiv n vederea identificrii tuturor participanilor la comiterea traficului de copii,
stabilirii tuturor circumstanelor svririi actelor criminale i altor circumstane necesare pentru
descoperirea infraciunii, atunci acestea vor fi calificate ca circumstane atenuante, care vor juca
un rol important n reducerea pedepsei.
Analiza efectuat de noi a scos n eviden unele neconcordane legale, care de la bun
nceput nasc preri contradictorii n ceea ce privete recunoaterea persoanei n calitate de bnuit
pn la nceperea urmririi penale.
Astfel, alin. (1) al art. 279 CPP menioneaz c aciunile procesuale se efectueaz n
strict conformitate cu prevederile CPP i numai dup nregistrarea sesizrii cu privire la
infraciune. Aciunile de urmrire penal pentru a cror efectuare este necesar autorizarea
judectorului de instrucie, precum i msurile procesuale de constrngere pot fi realizate doar
dup pornirea urmririi penale, dac legea nu prevede altfel.
Potrivit acestei norme procesuale, s-ar permite recunoaterea persoanei n calitate de
bnuit n baza actului prevzut la pct. 3) alin. (1) art. 63 CPP, or, aceast aciune nu necesit
autorizarea judectorului de instrucie i nu face parte din msurile procesuale de constrngere,
cu excepia cazului n care persoana este recunoscut n calitate de bnuit n baza actelor indicate
la pct. pct. 1) i 2) ale alin. (1) al art. 63 CPP, adic prin procesul-verbal de reinere i n baza
ordonanei sau ncheierii de aplicare a unei msuri preventive neprivative de libertate.
Reglementrile menionate, pe de o parte, dau natere unor interpretri ambigue, iar pe de
alt parte, sunt neaplicabile. Prerile noastre sunt bazate pe urmtoarele aspecte.
n primul rnd, atunci cnd organul de urmrire penal are probe n privina unei
persoane i decide recunoaterea ei n calitate de bnuit, se prezum c deja a rezultat o bnuial
rezonabil c a fost svrit o infraciune. n astfel de condiii, organul de urmrire penal este
obligat, n temeiul alin. (1) al art. 274 CPP, s nceap urmrirea penal i apoi, n cadrul
acesteia, s recunoasc i s audieze persoana n calitate de bnuit.
n al doilea rnd, persoana recunoscut n calitate de bnuit se bucur de drepturile
prevzute la art. 64 CPP. Astfel, bnuitul avnd dreptul de a cunoate despre ncadrarea juridic
a faptelor infracionale de svrirea crora este suspectat, ne vorbete despre faptul c organul
de urmrire penal a ncadrat deja juridic faptele infracionale, adic a nceput urmrirea penal.
Totodat, bnuitul avnd dreptul s prezinte documente i alte mijloace de prob pentru a fi
anexate la dosarul penal, se prezum c urmrirea penal este deja nceput. Aceeai situaie este
atunci cnd ne referim la recuzarea persoanei care efectueaz urmrirea penal, unde legislatorul
a prevzut c aceste reglementri se efectueaz doar n cadrul urmririi penale. Dreptul
bnuitului la o procedur special de urmrire penal sau la ncheierea unui acord de
154

recunoatere a vinoviei, sunt realizate doar n cadrul urmririi penale, respectiv nu pot fi
realizate din momentul nregistrrii sesizrii cu privire la infraciune i pn la nceperea
urmririi penale propriu-zise. Aadar, cele menionate interzic organului de urmrire penal i
procurorului s recunoasc i s audieze persoana bnuit pn la nceperea urmririi penale, din
care motiv este necesar a modifica prevederile alin. (1) al art. 279 CPP, pentru ca n final aceast
norm s stipuleze clar i aceste deziderate (a se vedea pct. 7) art. II din anexa nr. 10).
4.2. Cercetarea la faa locului n cazul traficului de copii
Cercetarea la faa locului n cazurile traficului de copii are o nsemntate foarte mare, att
din punct de vedere procesual-penal, ct i criminalistic, or, marea majoritatea savanilor i
practicienilor sunt de acord c aceasta este un procedeu probator cu adnc semnificaie n
aflarea adevrului [212, p.279; 4, p.294; 203, p.143; 148, p.287; 200, p.359].
n aceste cazuri, cercetarea la faa locului nu este o simpl aciune de urmrire penal, ci
o activitate de maxim importan cu caracter imediat i de nenlocuit, n multe situaii fiind
aproape imposibil de repetat n aceleai condiii i cu aceleai rezultate [9, p.253].
Astfel, n scopul descoperirii urmelor infraciunii de trafic de copii, a mijloacelor
materiale de prob pentru a stabili circumstanele infraciunii respective ori alte circumstane
care au importan pentru cauz, organul de urmrire penal efectueaz cercetarea la faa locului
a terenurilor, ncperilor, obiectelor i documentelor.

La terenurile i ncperile care pot fi obiecte ale cercetrii la faa locului, la investigarea
traficului de copii, se refer diferite adposturi, care sunt folosite de ctre subiecii activitii
infracionale pentru deinerea temporar a victimei minore, de exemplu, n perioada de pn la
deplasarea n locul de destinaie, la fel n procesul folosirii muncii lor forate [345, p.143], fie
pentru cerit sau alte scopuri prevzute de lege. Totodat, cercetarea la faa locului se va efectua
i n ncperile unde minorul a fost exploatat. Ct privete cercetarea terenurilor, este de
menionat c aceste cazuri sunt rare i se efectueaz doar atunci cnd n urma audierilor, prile
spun despre existena unor urme ce pot avea importan pentru cauz, iar acestea se pot afla, spre
exemplu, pe drumul parcurs n timpul traficrii minorului (deal, vale, pduri, cmpii etc.) [156,
p.37]. Tot aici, copilul-victim poate s declare c n timpul transportrii lui s-au oprit ntr-o
pdure s se odihneasc i acolo el a lsat un bun oarecare. n acest caz, cercetarea la faa locului
va avea ca scop ridicarea i examinarea lucrului lsat, iar aceasta va servi ca prob material n
cauza penal i va demonstra, n primul rnd, c depoziiile victimei sunt certe, iar n al doilea
caz c ntr-adevr a avut loc transportarea lui prin locul indicat.
n acest context, la obiectele posibile ale cercetrii pot fi atribuite urmtoarele:
155

- elementele mprejurrilor i ale urmelor minorilor exploatai, care confirm limitarea

libertii acestora de a se deplasa n limitele unei cldiri izolate, ncperi sau unui sector ngrdit
din localitatea unde a avut loc exploatarea sau adpostirea acestuia. n special, ngrdirea unei
case, vile etc. unde este imposibil de trecut sau de fugit (spre exemplu, construcia unui gard din
piatr cu o nlime mare, care este greu drmat sau de srit), prezena punctelor de paz i
control al locului unde copilul este adpostit sau exploatat, lipsa din partea interioar a uii
ncperii a prghiei care nchide mecanismul lactului, gratii de fier la ferestre sau n genere lipsa
ferestrelor, orice alte mijloace i metode de ngrdire a posibilitii victimei de a se deplasa;
- ncperile nelocuite, inclusiv cele amplasate pe teritoriul unui sat, ctun, al fermei sau
al organizaiei (ntreprinderii) unde se deinea i (sau) se exploata partea vtmat minor;
- ncperile centrelor de relaxare, bilor i saunelor particulare, cluburilor de noapte,
hotelurilor, saloanelor SPA, ale celor de masaj etc.
Este necesar de a lua n consideraie c deseori n calitate de astfel de centre sunt
apartamentele simple n casele de locuit. n afar de paz, care poate exista, apartamentele sunt
deseori echipate cu videocamere, fie scara casei de locuit unde se afl apartamentul are acces
interzis prin instalarea uilor cu interfon .a., fapt ce trebuie luat n consideraie n procesul
ptrunderii n astfel de obiecte, care constituie obiectul cercetrii la faa locului.
Aceast aciune de urmrire penal poate fi efectuat att la faza iniial, ct i la etapa
ulterioar a cercetrii. n acelai timp, trebuie luat n consideraie direcionarea dubl a acestei
aciuni de urmrire penal. Se are n vedere dou feluri de situaii tactice n funcie de scopul de
baz i facultativ al cercetrii:
a) efectuarea cercetrii la faa locului n scopul fixrii urmelor exploatrii minorilor i
deinerea lor n scopurile indicate n lege;
b) cercetarea la faa locului n scopul descoperirii locului care a servit pentru adpostirea
victimei minore a traficului de copii, fapt despre care partea vtmat a declarat n
timpul audierii.
Specificul cercetrii teritoriului i ncperii care aparin diferitor organizaii
nonguvernamentale este prezena pazei la obiectul cercetrii. Ea poate s mpiedice trecerea
grupei operative sau a reprezentantului organului de urmrire penal pe teritoriu. Situaia poate
s aib i o dezvoltare mai conflictual [280, p.164-165; 353, p.140]. n urma acestor
impedimente probele ce necesit a fi examinare i ridicate pot fi distruse de persoanele
interesate, de aceea este necesar a planifica activitatea astfel, nct s se prevad i situaiile
respective, or, cercetarea la faa locului trebuie efectuat imediat, fr amnare.
Cercetarea la faa locului a ncperilor i terenurilor n cazul traficului de copii permite a
descoperi i fixa diferite urme, care demonstreaz aflarea victimei minore recrutate sau
156

adpostite anume n acel loc. n cazul dat este vorba de descoperirea urmelor digitale, secreii ale
organismului uman, obiectelor, lucrurilor, nscrisurilor despre care a anunat partea vtmat n
timpul audierii.
Pentru o cercetare mai detaliat este necesar mai nti de a audia partea vtmat minor,
referitor la orice detaliu important pentru soluionarea just a cauzei. Aceasta va ajuta s
descoperim lucrurile care i aparin, urmele lsate, la fel s fixm circumstanele despre care a
anunat anterior partea vtmat.
Scopul cel mai important al cercetrii este descoperirea i fixarea [256, p.209]:
a) condiiilor de trai (ntreinere) sau exploatare a victimelor traficului de copii (locul de
amplasare a ncperii pentru adpostirea sau exploatarea minorului, mrimea ei, prezena
ferestrelor i locurilor pentru somn, a subsolului, camerelor, bii i toaletei, buctriei etc.);
b) condiiilor comune de trai i locul exploatrii. n particular: mprejurrile, prezena
murdriei, a mirosului neplcut, a temperaturii nenormale n ncperi etc.;
c) instrumentelor de munc de care se foloseau prile vtmate minore n procesul
exploatrii lor (n cazul n care traficul a fost svrit n scopul exploatrii prin munc, servicii
forate sau n alte scopuri josnice);
d) mijloacelor de impunere i asigurare a controlului asupra comportamentului
minorilor exploatai, la fel urmelor i rezultatelor aplicrii lor. La ele se refer: armele sau
obiectele folosite n aceast calitate, mijloacele care limiteaz libertatea aciunilor (ctue, funie),
diferite substane psihotrope, narcotice i alte preparate care ncetinesc procesele psihice ale
omului; faptul gsirii paapoartelor persoanelor exploatate ntr-un loc necunoscut de ei;
recipisele sau alte documente care reflect relaiile contractuale care pun persoanele exploatate n
situaia debitorilor;
e) urmelor de snge, sperm, prezervative folosite i alte urme ale practicrii
prostituiei;
f)

hainelor rupte, lucrurilor personale, la fel nscrisurilor care erau fcute pe ascuns de

prile vtmate;
g) obiectelor i documentelor care poart urme, graie crora pot fi identificate
persoanele implicate n traficul de copii, exploatarea victimelor, personalitatea acestora. Acestea
pot fi: nregistrrile audio-video, fotografii, paapoarte i alte documente, caiete de notie,
tehnic, telefoane mobile, cartele SIM, descifrri telefonice, chitane, obiecte care aparin posibil
anumitor persoane i pe care le-au putut atinge etc.;
h) documentelor de fondare i altor documente, tampilelor persoanei juridice, sub
activitatea legal a creia se efectua exploatarea. La ele se refer: contractele de fondare,

157

statutele, licenele, contractele de procurare, nstrinare a cotei-pri n cadrul acestei persoane

juridice;
i)

documentelor care reflect activitatea financiar a acestei persoane juridice, n care

sunt reflectate: lista i catalogul de preuri ale produciei fabricate i serviciilor prestate;
contractele de munc i blancurile necompletate; contabilitatea legal i ascuns; numrul
conturilor deschise n bncile care deservesc persoana juridic i informaia operaiunilor
efectuate de ea; evidena consumatorilor de servicii, a produciei produse ilegal, furnizorul de
mijloace materiale ale exploatrii; volumul i caracterul lucrului efectuat de fiecare persoan
exploatat; contractele de prestare a serviciilor de publicitate, a ncperilor n care s-a efectuat
exploatarea; schemele micrii mijloacelor bneti i mprirea venitului;
j)

documentelor care atest splarea banilor primii n urma exploatrii prilor

vtmate minore, inclusiv a celor care reflect tranzaciile patrimoniale i a celor civile cu
persoanele juridice, nregistrate n zonele offshore, care purtau probabil un caracter fictiv, la
fel participarea la astfel de firme, operaii cu hrtii de valoare, prin procurarea sau nstrinarea
imobilului sau proprietii mobile de valoare.
Toate persoanele depistate n procesul cercetrii la faa locului a teritoriului sau ncperii
pentru adpostirea sau exploatarea prilor vtmate ale traficului de copii trebuie s fie imediat
identificate i audiate cu aplicarea tehnicii audio-video. La fel, dup terminarea cercetrii sunt
detaliat audiate i alte persoane, care sunt prezente la obiectul cercetrii. n continuare se rezolv
ntrebarea privind posibilitatea reinerii tuturor bnuiilor.
La efectuarea cercetrilor la faa locului, de fapt i a percheziiilor i ridicrilor n
ncperi, unde a avut loc recrutarea victimelor poteniale sau a faptului de exploatare [153, 121],
este necesar a fi identificate i ridicate urmtoarele obiecte i documente:
1) Materialele prin care se confirm faptul c persoanele care au efectuat recrutarea
minorilor s-au scris cu ceilali participani, pre exemplu cei care au adpostit victima sau cei care
au exploatat-o etc. Ele pot conine date despre: comenzile preventive de victime poteniale
(numrul lor, genul, vrsta, culoarea pielii i prului, datele fizice, profesia, grupa de snge,
starea organelor i esuturilor, preul fiecrui recrutat etc.);
2) Tehnica computerizat i ali purttori electronici de informaie pe care se poate
pstra informaia care reflect: comunicarea electronic cu victimele poteniale sau comunicarea
ntre participanii la infraciune, cereri de rspndire a publicitilor privind angajarea la munc
pe site-urile specializate din Internet, file-uri textuale cu contracte tip i de munc, recipise,
transferuri bneti electronice, la fel evidenele n format electronic a celor recrutai i a victimei
poteniale, a participanilor la infraciune, transportatorilor, contabilitatea legal i cea ascuns;
158

3) Contractele privind serviciile de recrutare a victimelor poteniale, la fel i producia

publicitar pregtit;
4) Paapoartele victimelor sau potenialelor victime, fie xerocopiile acestor documente;
5) Invitaiile cetenilor strini sau a companiilor pe numele potenialei victimei,
cererile sau blanchetele pentru eliberarea vizelor;
6) Documentele care confirm rezervarea din timp a hotelurilor, biletelor pentru
transportarea i amplasarea persoanelor recrutate;
7) Contractele de munc, foile turistice, contractele de prestare a serviciilor
matrimoniale, studiilor, schimbului cultural i alte documente care servesc drept motiv pentru
primirea vizei;
8) Carnetele de notie i ali purttori pe foi fizice;
9) nregistrrile video ale evenimentelor, nregistrate pe sisteme de supraveghere video,
instalate n ncperile oficiilor unde a avut loc recrutarea victimelor, la intrare, pe coridoarele
ncperii n care s-a amplasat oficiul, pe cldirile i construciile aferente;
10) Conturile pentru convorbirile telefonice;
11) Peliculele cu nregistrrile de pe robotul telefonului;
12) Obiectele i documentele care au urme, care permit de a identifica persoana care este
implicat n traficul de copii, exploatarea victimelor, care permit de a stabili circumstane aparte
ale evenimentului infraciunii, mai ales a fotografiilor, nregistrrilor video i anchetelor, care
conin date personale ale potenialelor victime;
13) Istoria bolii i alte documente care reflect starea sntii, a organelor aparte i
esuturilor potenialelor victime, literatura medical specializat pe tema transplantului de organe
i esuturi;
14) Paapoarte care se presupun a fi false, blanchetele i aparatajul pentru fabricarea lor;
15) Documente care stabilesc dreptul asupra ncperii, n care are lor recrutarea;
16) Documente de fondare, tampilele persoanei juridice, sub activitatea legal a creia
s-a nscenat recrutarea victimelor;
17) Documente care reflect activitatea financiar-economic a acestei persoane juridice;
18) Bani i valori care, dup cum se presupune, sunt obinui pe care infracional;
19) Documente care atest splarea banilor primii n urma activitii infracionale;
20) Obiectele ridicate din circuitul liber civil.
n ncperile unde a avut loc adpostirea victimelor n procesul transportrii lor prin
tranzit pot fi descoperite i ridicate:
1) Informaiile din crile de nregistrare a hotelurilor, cminelor i altor ncperi de
locuire temporar, despre timpul aflrii i plecrii persoanelor indicate;
159

2) Informaiile din punctele medicale, dac victimele s-au adresat n timpul opririi
pentru ajutor medical;
3) Obiecte sau lucruri care au fost uitate, aruncate sau lsate, documentele care
aparineau persoanelor sus-menionate care permit a stabili circumstane aparte ale
evenimentului infracional, a identifica proprietarii lor;
4) Contracte de arend sau alte documente n baza crora traficanii de copii s-au folosit
de aceste ncperi.
Cercetarea ncperilor, terenurilor este necesar a se efectua cu utilizarea nregistrrilor
video sau foto. Fototabelul corect ntocmit, care se anexeaz la procesul-verbal de cercetare la
faa locului, poate fi folosit n cadrul audierii martorilor i bnuiilor (nvinuiilor), la fel se
folosete i n cazul verificrii declaraiilor la faa locului [289, p.835].
Toate obiectele descoperite i ridicate n procesul percheziiei pot fi suplimentar cercetate
n condiii de staionar i ndreptate spre verificarea expertizelor necesare.
Rezultatele cercetrii ncperilor, terenurilor sau a mijloacelor de transport au o mare
importan probant pentru formularea nvinuirii i pot fi folosite n procesul interogrii
bnuiilor (nvinuiilor), care ascund date cunoscute de ei sau falsific declaraiile.
4.3. Efectuarea percheziiei i ridicrii n cazul traficului de copii
n cauzele privind traficul de copii sunt efectuate percheziii corporale infractorilor
reinui n flagrant delict, percheziii la locul de trai i locul de munc al bnuiilor (nvinuiilor),
n localul depistrii copiilor traficai (de regul, acestea sunt apartamente nchiriate sau case n
care copiii au fost recrutai, adpostii sau exploatai sexual. n cazul celor exploatai prin munc,
percheziiile se efectueaz la locul de munc al acestora, spre exemplu, al ncperilor
minifabricilor ascunse sau miniuzinelor), n cldirile organizaiilor, sub acoperirea crora
lucreaz infractorii (companii turistice, companii (firme) care se ocup cu angajarea cetenilor
moldoveni la munc peste hotare, organizaii etc.).
Obiectul percheziiei este:
1) Probele recrutrii victimelor traficului de copii (anunurile publicitare privind
prestarea serviciilor de angajare, ajutorul n adopie, propunerile privind mamele de surogat i
altele, jurnalele sau carnetele cu nscrisuri ale ntlnirilor, scrisorile depuse n ambasade,
cartelele de vizit, listele clienilor care s-au adresat la firm i agenie etc.);
2) Probele care in de plile efectuate n folosul traficanilor de copii (nscrierea
calculelor, formele transferurilor bneti, recipisele, contractele de donaie, documentele de
tranzacii financiare, cartele de credit, chitane, sume cash, cecuri de cas etc.);
3) Valorile care au fost folosite n calitate de mijloace de plat pentru traficul copiilor;
160

4) Probele transportrii victimelor minore (documente de rut, tichete de bagaj, cupoane,

chitane, taloane, documente ce confirm eliberarea paapoartelor, vizelor etc.);
5) Probele exploatrii victimei traficului de copii (material publicitar, listele evidenei,
cartelele de vizit, listele clienilor, reviste i jurnale cu anunuri publicitare, documente care se
refer la arend sau darea n arend a ncperilor, fotografii, nregistrri video demonstrate
clienilor, material cu pornografie infantil etc.);
6) Documente care atest identitatea prilor vtmate (paapoarte, certificate de natere);
7) Minorii sau, dup caz, cadavrele lor (cnd este vorba de cadavre avem n vedere cazul
n care n urma aciunilor de trafic de copii, victimele s-au sinucis sau au decedat);
8) Probele referitoare la locul aflrii minorilor (hainele copiilor, hrana pentru copii,
lucrurile igienice, jucrii), mai ales n acele locuri unde ele nu trebuiau s fie.
Percheziia este foarte util nu doar pentru a depista probe materiale, ci i pentru a
identifica alte victime ale infraciunii. Astfel, organul de urmrire penal, ntr-un dosar penal,
fcnd doar o singur percheziie a depistat dosare personale a mai multor elevi, ntocmite sub
pretextul transferrii acestora n internate sportive din Italia i a depistat nc trei victime minore
[186].
La pregtirea i realizarea percheziiei n ncperile organizaiilor (firmelor), care sunt
implicate n traficul de copii, este necesar de a lua n consideraie dotarea ncperilor cu tehnic
computerizat. La pregtirea pentru percheziie, n afar de studierea mprejurrilor i a ncperii
n care va fi efectuat, este obligatoriu de a elucida urmtoare fapte: dac este nzestrat sau nu
organizaia cu tehnic computerizat, cte computere sunt i care este distribuirea pe secii i
servicii, care sunt caracteristicile tehnice ale computerelor, care subdiviziuni structurale sunt
nzestrate cu computere, ce fel de software este folosit i dac calculatoarele sunt unite ntre ele
n reea (dup caz, securizat sau nu), dac au acces la reeaua global Internet (prin intermediul
crui provider se efectueaz accesul, numrul IP i adresa acestuia), dac exist i alte legturii
electronice (pota electronic, reele de socializare, aplicaii de comunicare digital etc.), pe ce
supori materiali se pstreaz informaiile electronice (pe HD-disc, floppy-disc, CD, DVD, flashcard, memory-stick, casete video etc.), care este sistemul de protecie a informaiei (coduri,
parole etc.), cine utilizeaz nemijlocit computerele, cine este responsabil de veridicitatea
informaiilor introduse, care este sistemul de semnalizare a pazei etc.
Astfel de date pot fi primite din urmtoarele izvoare: din declaraiile martorilor, prilor
vtmate, bnuiilor (nvinuiilor); din actele de control ale organelor de verificare (actele
controlului fiscal i financiar ale firmelor de audit, paza mpotriva incendiilor, serviciile
ecologiei, de avariere i altele); din alte documente, n care sunt date privind cumprarea i

161

folosirea tehnicii computerizate; din datele operative; din alte materiale a cauzelor penale [231,
p.36-37].
Este necesar de a asigura participarea la percheziie a specialitilor n domeniul tehnicii
computerizate. n acelai timp, dac exist posibilitatea, trebuie colaborat cu persoana
responsabil de tehnica computerizat care urmeaz a fi ridicat, iar n prezena reelei a
administratorului acesteia.
Pentru ridicarea informaiei din calculatoare, reprezentantul organului de urmrire penal
trebuie s aib flash-cartela, CD-R sau CD-RW etc., pachete, cutii pentru mpachetare, material
pentru sigilarea dischetelor i computerelor.
Cercetarea cauzelor penale privind traficul de copii nu are lor fr ridicarea documentelor
(mai rar a obiectelor) care au importan pentru cauz. n cadrul investigrii traficului de copii se
efectueaz ridicri de documente simple (paapoarte, procuri, acorduri, contracte, cereri depuse
la ambasade, consulate i la seciile de documentare a populaiei, a biletelor de cltorie n
transport etc.), ridicri de documente ce conin secret bancar, ridicri din casierii a banilor,
ridicri ale trimiterilor potale i telegrafice, ridicri ale obiectelor i documentelor ce conin
informaii privind depozitele i conturile bancare.
Analiza practicii cercetrii traficului de copii a artat c destul de rezultativ este
procedura ridicrii de documente din:
1) Instituiile bancare. n acest caz, prin intermediul ridicrii documentelor de la aceste
instituii, putem proba faptul c bnuiii sau nvinuiii dein conturi bancare i pe acestea sunt
periodic transferai bani, care pot fi obinui din activitatea criminal. Totodat, se va atrage
atenia la data parvenirii pe cont a mijloacelor financiare, din ce regiune, n ce sum, de la cine,
precum i alte detalii. Acestea vor ajuta organul de urmrire penal s contrapun data traficrii
copilului i data cnd au parvenit banii, precum i s identifice ali participani la comiterea
infraciunii i locul aflrii acestora.
2) ntreprinderile de transport. n acest caz, prin intermediul ridicrii, putem afla rutele
de transport, precum i data plecrii i sosirii acestuia. La fel, prin aciunea respectiv de
urmrire penal se poate afla tipul transportului cu care victima minor putea fi transportat, fie a
fost deja transportat. n practic sunt ntlnite des cazuri cnd sunt ridicate documente ce
confirm faptul c au fost rezervate bilete de avion, cine le-a rezervat, n ce direcie (este rut
direct sau prin transbordare), ara de destinaie, precum i alte detalii. De asemenea, n practic
este adesea utilizat ridicarea informaiilor de la Poliia de Frontier, prin intermediul creia se
poate demonstra faptul c persoana a prsit ara, n ce direcie, de cine a fost nsoit minorul,
datele de identitate ale minorului i ale persoanei nsoitoare, tipurile de transport, tipurile de
documente etc.
162

3) Ageniile de imobil. n acest caz, este de remarcat faptul c traficanii (n special cei
strini) nchiriaz adesea apartamente, case, vile etc., unde de fapt sunt adpostii copiii pn la
transportarea acestora peste hotare sau n care sunt exploatai minorii. De la aceste agenii se
ridic documente care confirm faptul cine anume a nchiriat locuina, pe ct timp, modul de
achitare. Din hoteluri se pot ridica documente (spre exemplu, registrul n care sunt nregistrai cei
care au arendat o odaie), care pot, de asemenea, confirma despre identitatea fptuitorilor, anume
c ei au nchiriat odaia unde a fost exploatat minorul, cine l vizita sau cine venea n ospeie .a.
4) Instituiile de telecomunicaii. De la aceste instituii sunt ridicate documente care dein
informaii cu privire la proprietarul telefonului, la numrul de telefon (spre exemplu, contractul
de utilizare a numrului de telefon sau contractul de vnzare-cumprare a telefonului mobil),
marca telefonului etc. Totodat, de la aceste instituii organul de urmrire penal, practic n toate
cazurile de trafic de copii, ridic descifrrile convorbirilor telefonice. Prin obinerea descifrrilor
telefonice se poate stabili cu cine discut bnuiii, n ce ri telefoneaz, numerele de telefoane
ale altor participani, i nu n ultimul rnd se poate proba legtura dintre bnuii i victim, ori
persoanele care beneficiau de serviciile minorului etc.
Ridicarea obiectelor i documentelor poate fi efectuat i de la prile deja audiate, n
special n cazul n care acestea declar c dein asupra lor sau la domiciliu obiecte care poart
urmele infraciunii de trafic de copii i intenioneaz a le preda organului de urmrire penal
benevol (n cazul n care nu doresc a le preda benevol, se va purcede la ridicarea forat efectuat
n conformitate cu prevederile alin. (4) al art. 128 Cod procedur penal).
De la partea vtmat minor (de la ea personal sau din domiciliul acesteia) se pot ridica
acte ce confirm identitatea acesteia (certificatul de natere, buletinul de identitate, paaportul),
tichete care confirm rezervarea biletelor de transport, a unor obiecte ale infractorilor, copia
diferitor contracte sau acte pe care le-a depus, spre exemplu, pentru obinerea vizei, procuri prin
care i s-a acordat dreptul bnuitului s scoat copilul din ar, obiecte sau cadouri fcute de
bnuit n timpul recrutrii, carnete cu nscrisuri, numere de telefoane, numele persoanelor cu care
inea sau ine contactul, inclusiv ale fptuitorilor sau ale persoanelor intermediare, fotografii,
casete video, invitaii n strintate, vize, chitane pentru bagaj etc.
De la bnuit (nvinuit) se pot ridica documente ce confirm identitatea victimei minore,
carnete n care consemnau datele de identitate i numerele de telefoane ale clienilor, bilete de
transport, chitane de bagaj, documente ce confirm transferul sau primirea mijloacelor
financiare, contracte, procuri, invitaii de peste hotare (n aceste invitaii pot fi chemai att
infractorul, ct i victima minor, fie invitaia a fost fcut doar pe victim, dar se afl n locuina
bnuitului, etc.) lucrurile personale ale copilului i altele.
163

Este de menionat faptul c percheziiile trebuie n mod imperativ efectuate n strict

conformitate cu legea procesual-penal, astfel nct s fie motivate, s se refere la obiectele
concrete care urmeaz a fi ridicate n urma efecturii percheziiei, locul concret unde necesit a fi
efectuat percheziia [155, p.89] etc. Or, n cazul n care aceste ingerine legale nu se vor
respecta, aciunea respectiv va fi lovit de nulitate sau se va constata nclcarea art. 8 al
Conveniei Europene a Drepturilor Omului [103; 104; 105; 106; 107; 108; 109].
n aceast ordine de idei, analiznd cerinele legale, am constatat unele divergene
referitoare la timpul i procedura efecturii percheziiei.
Astfel, n conformitate cu prevederile alin. (4) al art. 125 CPP, percheziia se poate
efectua i fr autorizaia judectorului de instrucie, n baza unei ordonane motivate a
procurorului, n cazurile care nu sufer amnare sau n caz de flagrant delict. n acelai timp,
potrivit alin. (1) al art. 128 Cod procedur penal, este interzis de a efectua ridicri de obiecte i
documente sau de a face percheziii n timpul nopii, cu excepia cazurilor de flagrant delict.
Ca urmare, n timpul nopii, dac exist un caz ce nu sufer amnare, percheziia nu se va
putea efectua, chiar i n cazul n care aceasta va fi autorizat n prealabil de judectorul de
instrucie, deoarece legea permite efectuarea percheziiei doar n cazul flagrant.
Aadar, exist o contrazicere ntre aceste norme i, firete, dac cercetnd un caz de trafic
de copii, spre exemplu, la orele 22:30, vom obine probe ori date concrete c n apartamentul
unui cetean se afl documente, acte sau alte dovezi care pot dovedi vinovia persoanei de
comiterea infraciunii investigate, adic va exista un caz ce nu sufer amnare, percheziia nu va
putea fi efectuat pn a doua zi la ora 06:00. n acest timp, persoanele ce se afl n apartament
de la orele 22:30 i pn la 06:00 pot s nimiceasc urmele, obiectele i documentele, iar ca
urmare, organul de urmrire penal nu va putea, prin alte probe, s demonstreze vinovia
persoanelor. Cu alte cuvinte, organul de urmrire penal ori procurorul se afl ntr-o dilem, pe
de o parte fcnd percheziia i ridicnd probe utile pentru cauza penal, risc ca aciunea
efectuat s fie lovit de nulitate, iar pe de alt parte, neefectund-o, risc s nu mai gseasc
probele. Acesta este un caz simplu, dar cum vor proceda ntr-un caz mai complicat, s zicem
atunci cnd poate fi periclitat viaa i sntatea unor victime etc.
n acest context, propunem ca alin. (1) al art. 128 CPP s fie modificat, astfel nct, n
timpul nopii, s se permit efectuarea percheziiei i ridicrii de obiecte i documente, nu numai
n cazurile flagrante, ci i n cazurile ce nu sufer amnare (a se vedea pct.5) Art. II Anexa 10).
Privind mai larg aceste prevederi legale, considerm oportun a modifica i prevederile
alin. (4) al art. 125 i alin. (2) al art. 301 ale CPP, astfel nct atunci cnd avem un caz de
flagrant delict sau un caz ce nu sufer amnare, ordonana n acest sens s fie emis de organul
de urmrire penal i nu de procuror (a se vedea pct.4), i respectiv pct. 11) Art. II Anexa 10).
164

Aceast propunere este ntemeiat pe analiza practicii i operativitii de descoperire a

urmelor infraciunii. S lum un exemplu: atunci cnd urmrirea penal se efectuazea n oraul
Chiinu i n urma aciunilor de urmrire penal i a msurilor speciale de investigaie rezult o
presupunere rezonabil c la domiciliul unui cetean concret situat n raionul Ocnia, pe adresa
concret, se afl nvinuitul n privina cruia au fost dispuse investigaiile n vederea cutrii
acestuia. Primim de la judectorul de instrucie autorizarea de efectuare a percheziiei, i
deplasndu-ne pe adresa concret nu gsim persoana care este dat n cutare, ns stpnul
ncperii n care s-a efectuat percheziia ne spune c nvinuitul a plecat cu cteva ore n urm la
fratele su i ne comunic adresa concret. n situaia dat aveam un caz ce nu sufer amnare, i
respectiv pentru a efectua percheziia la a doua adres aveam nevoie de ordonana procurorului.
Apare ntrebarea: cum procedm? Fie procurorul emite ordonana i o expediaz prin fax, fie
vine el de la Chiinu la Ocnia, ceea ce n mod direct ncalc principiul operativitii i aspectul
dat este unul ineficient. Mai grav este atunci cnd vorbim despre un caz de flagrant n timpul
nopii, aici procurorul trebuie s se deplaseze imperativ la faa locului, fiindc nu cunoate
circumstanele i este nevoie de ordonana sa, timpul curge, organul de urmrire penal este n
imposibilitate de a aciona, iar probele pot fi distruse etc.
Astfel, organul de urmrire penal, avnd aceast mputernicire legal, adic s i se
permit a emite ordonana respectiv, va aciona imediat, va putea acumula probe pe urme
fierbini, iar dup aceasta el va prezenta imediat procurorului materialele acumulate, iar acesta
va verifica legalitatea i n termen de 24 ore le va prezenta judectorului de instrucie.
4.4. Examinarea corporal a copilului traficat i a altor persoane
n conformitate cu prevederile art. 119 Cod procedur penal al Republicii Moldova,
organul de urmrire penal are dreptul s efectueze examinarea corporal a bnuitului,
nvinuitului, inculpatului, martorului sau prii vtmate, cu consimmntul acestora sau n baza
ordonanei motivate a organului de urmrire penal, cu autorizarea judectorului de instrucie,
pentru a constata dac pe corpul acestora exist urme ale infraciunii sau semne particulare, n
cazul n care pentru aceasta nu este necesar expertiza medico-legal. Dac este necesar,
examinarea corporal a face cu participarea medicului. n cazul n care este necesar a efectua
examinarea corporal unei persoane de sex opus i dac este necesar dezbrcarea acesteia,
persoana care efectueaz examinarea nu asist. n acest caz, examinarea corporal se face de
ctre un medic.
n aceast ordine de idei, reprezentantul organului de urmrire penal care cerceteaz
cazul traficului de copii este obligat s planifice aceast activitate, astfel nct s identifice
persoana care urmeaz a fi supus examinrii, s invite medicul, s creeze condiii pentru
165

efectuarea acestei aciuni de urmrire penal, i nu n ultimul rnd trebuie s ia msuri nct n
cursul examinrii corporale s nu fie efectuate aciuni care njosesc demnitatea persoanei
examinate sau care i pun n pericol sntatea.
Aadar, reieind din prevederile art. 119 al Codului de procedur penal, n cazul
traficului de copii, examinarea corporal se efectueaz pentru:
a) a constata dac pe corpul prii vtmate minore, a bnuitului (nvinuitului), a
martorului exist urme ale infraciunii;
b) a constata dac pe corpul prii vtmate minore, a bnuitului (nvinuitului), a
martorului exist semne particulare.
O condiie legal este c examinarea se va efectua doar n acele cazuri n care pentru
constatarea aspectelor menionate nu este necesar dispunerea expertizei medico-legale. Astfel,
legea interzice efectuarea acestei msuri n cazul n care pe corpul victimei minore exist diferite
leziuni, gradul crora se va stabili doar n urma expertizei respective.
n urma celor expuse, considerm c examinarea corporal, n cazurile investigrii
traficului de copii, are urmtoarele sarcini:
1). Depistarea pe corpul copilului traficat a semnelor particulare. Acestea au o
nsemntate specific n cadrul urmririi penale la recunoaterea copilului de ctre martori (spre
exemplu, de ctre vamei, poliitii de frontier, prini etc.).
2). Depistarea pe corpul infractorilor a semnelor particulare. Acestea au o importan
deosebit pentru identificarea infractorului, precum i la recunoaterea acestuia. Spre exemplu,
n timpul audierii unui martor sau a prii vtmate minore, acetia au declarat existena unui
tatuaj pe corpul infractorului, identitatea cruia nu este stabilit nc pentru moment. n acest caz,
se va limita cercul de bnuii i infractorul va putea fi identificat i reinut. Totodat, aceste
semne particulare pot ajuta la recunoaterea infractorului de ctre minorul traficat sau martor.
3). Depistarea pe corpul i hainele copilului a urmelor infraciunii. n procesul svririi
infraciunii, pe corpul copilului pot s rmn urme ale infractorului, diferite substane etc.
Astfel, pe hainele copilului trebuie cutat microurme, fibre din hainele infractorului, amprente
digitale ale acestuia, snge, sperm (la violena sexual), pr, buci de unghii etc.
4). Depistarea pe corpul i hainele bnuitului (nvinuitului) a urmelor infraciunii. n acest
caz, menionm c n procesul comiterii infraciunii nu numai pe corpul sau hainele copilului se
pot depista urme ale infraciunii, ci i pe corpul sau hainele infractorilor. Aceste urme pot fi
lsate de copil, fie de la alte persoane sau obiecte, care denot faptul contactului infractorului cu
minorul sau urme de pe unele obiecte din locul unde copilul a fost adpostit (spre exemplu, n
apartamentul unde era adpostit minorul un perete era vopsit i infractorul s-a atins de el, astfel
vopseaua a rmas pe hainele i corpul acestuia. n urma audierii, partea vtmat minor a
166

declarat despre aceasta i n urma examinrii corporale se confirm cele declarate. Astfel, se
probeaz faptul c infractorul a fost n apartamentul respectiv) etc.
Participarea medicului la examinarea corporal att a prii vtmate minore, ct i a
bnuitului (nvinuitului) are o mare nsemntate. n primul rnd, aceasta este o obligaie legal.
n al doilea rnd, el examineaz copul acestor categorii de participani la procesul penal pentru
depistarea urmelor infraciunii i a semnelor particulare. n al treilea rnd, medicul poate stabili
unele semne care pun n pericol sntatea copilului i informnd urgent reprezentantul organului
de urmrire penal, ultimul este obligat s ia msuri n vederea aceasta, sau aspectele ce se
examineaz necesit a fi stabilite prin expertiza medico-legal sau alte tipuri de expertize. n
ultimul rnd, medicul poate determina caracterul aciunilor efectuate, care din punct de vedere
medical pun n pericol sntatea copilului [351, p.127]. n acest din urm caz, aciunea va fi
ntrerupt.
4.5. Tactica prezentrii spre recunoatere n cazul traficului de copii
n cazul traficului de copii, se efectueaz prezentarea spre recunoatere a persoanelor, a
obiectelor i a documentelor. Aadar, n cazul reinerii persoanelor bnuite de comiterea
traficului de copii, acestea trebuie s fie prezentate prilor vtmate minore i martorilor pentru
recunoatere. Nu se prezint spre recunoatere acei bnuii (nvinuii), care sunt cunoscui prii
vtmate i martorilor, nu doar pe nume i porecle, dar care cunosc identitatea acestora (spre
exemplu, n cazul n care minorul a fost traficat de un prieten, rud, vecin, cunoscut etc.). n
cazul n care partea vtmat sau martorii nu au date exacte despre bnuit (nvinuit) sau ele pot fi
greite, atunci prezentarea spre recunoatere este necesar a fi efectuat n orice caz [218, p.236].
Prezentarea spre recunoatere n cadrul cercetrii traficului de copii se efectueaz destul
de des n practic i are o importan specific, deoarece ea este unica aciune de urmrire penal
esena de baz a creia este identificarea [343, p.29].
Pn la nceperea prezentrii spre recunoatere, minorul va fi audiat detaliat asupra
circumstanelor n care a vzut persoana, precum i asupra semnelor i particularitilor
distinctive dup care ar putea s o recunoasc.
Este de remarcat faptul c legislaia procesual-penal a Republicii Moldova n vigoare,
prin prisma alin. (3) al art. 116, stipuleaz c prezentarea spre recunoatere a persoanei, n mod
obligatoriu, se efectueaz n afara spaiului vizibilitii, comparativ cu legislaia procesual-penal
de pn n anul 2003, care nu reglementa acest fapt [53, p.144-145]. Reglementarea respectiv
este imperativ necesar, n special n cazul traficului de copii, or, anume n acest fel aciunea de
urmrire penal efectuat evit intimidarea, inhibarea i alte efecte psihologice asupra copilului.
167

La prezentarea spre recunoatere pot participa nu numai partea vtmat minor sau
martorii, ci i subiecii secundari ai infraciunii, cum ar fi, de exemplu, cei care transportau
victima minor n locul unde aceasta era folosit n prostituie, paznicii, persoanele care primeau
comenzile de la clieni, persoanele care beneficiau de serviciile minorului etc. n urma
prezentrii spre recunoatere, organul de urmrire penal poate concretiza rolurile fiecrui
participant la mecanismul activitii infracionale.
n cazul n care, spre exemplu, persoanele care primeau comenzile de la clieni nu cunosc
identitatea recrutorului, persoanei care transporta copilul etc., precum i nu a avut cu acetia
contact vizual, ns n procesul aciunilor criminale doar discutau prin telefon i i cunoate
vocea, prezentarea spre recunoatere va fi efectuat dup voce.
Recunoaterea pe viu se va efectua dup trsturile exterioare personale i cele derivate
[291, p.3]. La personale se refer cele anatomice i funcionale ale exteriorului persoanei.
Identificarea, n acest caz, se va efectua conform caracteristicilor anatomice ale exteriorului
persoanei prezentate spre recunoatere, cum ar fi organele anatomice (capul, maina etc.), regiuni
ntregi ale corpului (pieptul, spatele etc.), pri aparte (fruntea, ochii, buzele etc.), La cele
funcionale se refer mersul, vocea, gesticulaia, mimica etc. [228, p.48].
Recunoaterea poate fi efectuat i dup unele semne distinctive, cum ar fi prezena pe
corpul persoanei a alunielor, tatuajelor, cicatricelor .a.
Totodat, la cercetarea traficului de copii se efectueaz prezentarea spre recunoatere a
obiectelor. Spre exemplu, n urma percheziiei la domiciliul infractorului au fost ridicate obiecte
sau haine care n mod vdit nu sunt ale infractorilor (jucrii, haine de alt mrime, haine
femeieti de mrimi mici, nclminte etc.) i se presupun c ar fi ale victimelor minore, mai
mult ca att, n procesul audierii, partea vtmat minor a declarat despre aceste bunuri. n acest
caz, se va efectua prezentarea spre recunoatere a bunurilor respective, ceea ce va da posibilitate
de a proba apartenena acestor bunuri victimei i implicit faptul c aceasta s-a aflat la domiciliul
infractorului. n cazul n care bunurile nu au fost recunoscute, organul de urmrire penal este
pus n situaia de a presupune c acestea aparin altor victime i respectiv activitile vor fi
ndreptate n vederea identificrii acestor victime.
Obiectul prezentrii spre recunoatere, n cazul traficului de copii, pot fi documentele
care au servit ca baz pentru obinerea consimmntului prinilor de a fi scos copilul peste
hotarele rii, cele care au stat la baza eliberrii vizelor sau perfectrii actelor de identitate, a
diferitor procuri, contracte, paapoarte, bilete de transport etc. [164, p.196-200].
n aceste cazuri, documentele respective pot fi prezentate spre recunoatere prinilor,
care au czut de acord de a fi scos copilul peste hotare; prii vtmate minore, care a vzut, spre
exemplu, un oarecare document n apartamentul unde era exploatat sau adpostit, iar n urma
168

percheziiei acest document a fost gsit n domiciliul infractorului.

n cazul n care prezentarea spre recunoatere este imposibil, recunoaterea se va efectua
dup fotografie. n acest caz, minorul va fi audiat nainte de aciunea respectiv i se va ntreba
dac poate recunoate persoana dup fotografie, precum i dup care semnalmente [164, p.196200].
4.6. Dispunerea expertizelor judiciare la cercetarea traficului de copii
La cercetarea traficului de copii, un rol important l au probele obinute pe calea efecturii
diferitor expertize judiciare. Or, potrivit art. 97 Cod procedur penal al Republicii Moldova, n
procesul penal se constat, prin anumite mijloace de prob, urmtoarele circumstane: cauza
decesului prin raportul expertizei medico-legale; caracterul i gradul leziunilor corporale n
cauzele penale privind infraciunile grave, deosebit de grave i excepional de grave prin
raportul expertizei medico-legale; incapacitatea persoanei, n momentul svririi faptei
prejudiciabile, de a-i da seama de aciunile sau inaciunile sale sau de a le dirija ca urmare a
unei boli mintale sau a unei dereglri psihice temporare, a unei alte dereglri a sntii sau
debilitii prin raportul expertizei psihiatrice; incapacitatea martorului de a percepe i a
reproduce circumstanele ce urmeaz a fi constatate n cauza penal, ca urmare a unei boli
mintale, unei dereglri psihice temporare, a unei alte dereglri a sntii sau a debilitii prin
raportul expertizei psihiatrice; atingerea de ctre partea vtmat, bnuit, nvinuit, inculpat a unei
anumite vrste, dac aceasta are importan n cauz prin certificatul de vrst, iar n caz de
incapacitate legat de vrst prin raportul expertizei medico-legale sau psihiatrice.
Expertiza se dispune n cazurile n care pentru constatarea circumstanelor ce pot avea
importan probatorie pentru cauza penal sunt necesare cunotine speciale n domeniul tiinei,
tehnicii, artei sau meteugului.
Totodat, este de menionat c, potrivit prevederilor legale, sunt cazuri cnd expertizele
se dispun i se efectueaz n mod obligatoriu, iar n unele cazuri acestea nu sunt obligatorii.
Totui, lund n calcul specificul cercetrii traficului de copii, pe lng dispunerea i
efectuarea expertizelor obligatorii [155, p.281] specificate la pct. 1)-5) ale art. 143 CPP, trebuie
dispuse i alte expertize, care dup noi capt un caracter obligatoriu, pentru cercetarea
complet, obiectiv i sub toate aspectele a cazului dat, or, potrivit pct. 6) al aceleiai norme,
expertiza se dispune i se efectueaz, n mod obligatoriu, pentru constatarea altor cazuri cnd
prin alte probe nu poate fi stabilit adevrul n cauz. Drept exemplu poate servi dispunerea i
efectuarea expertizelor psihologice, tehnico-criminalistice a documentelor .a.
Aadar, n continuare ne vom opri n detaliu la specificul expertizelor dispuse i efectuate
n cauzele penale pornite pe faptul traficului de copii.
169

Expertiza psihologic. Studierea cauzelor penale privind traficul de copii a artat c practic n
fiecare caz sunt dispuse i efectuate astfel de expertize. Din materialele ce au fost puse studierii
s-au evideniat dou tipuri de astfel de expertize:
1) Expertiza psihologic (a personalitii) a bnuitului (nvinuitului) pentru stabilirea
strii psihologice i a motivaiei de svrire a infraciunii respective;
2) Expertiza psihologic (a personalitii) a prii vtmate pentru stabilirea strii
psihologice a acesteia;
3) Expertiza capacitii martorului sau a prii vtmate de a percepe corect
circumstanele care au importan pentru cauz i de a da depoziii corecte privitor la acestea.
Reprezentantul organului de urmrire penal care cerceteaz cauza penal pornit pe
trafic de copii este obligat s stabileasc circumstanele care influeneaz asupra nivelului i
caracterului responsabilitii, clarificrii motivelor i mecanismului infraciunii, stabilirii
cauzelor i condiiilor care au contribuit la svrirea infraciunii, precum i stabilirea gravitii
infraciunii comise, personalitatea infractorului, circumstanele care atenueaz ori agraveaz
rspunderea penal, precum i condiiile de via ale familiei celui care a comis infraciunea.
Acestea sunt criterii generale de individualizare a pedepsei.
Dup cum se vede, un criteriu aparte este personalitatea infractorului, care nu poate fi
studiat numai din informaiile obinute de ctre reprezentantul organului de urmrire penal prin
efectuarea unor aciuni de urmrire penal, fr implicarea altor specialiti. Cu alte cuvinte,
pentru a studia personalitatea infractorului sunt necesare i unele cunotine speciale, cum ar fi,
spre exemplu, cele de psihologie.
Pentru a dovedi latura subiectiv a infraciunii tracicului de copii, este necesar a acorda o
atenie sporit motivelor psihologice ale traficanilor, comportamentul acestora, temperamentul
lor, capacitile i interesele acestora etc. Toate acestea pot fi stabilite prin dispunerea i
efectuarea expertizei psihologice, iar expertul urmeaz a rspunde la urmtoarele ntrebri [214,
p.206]:
1) Care sunt caracteristicile psihologice ale bnuitului (nvinuitului);
2) Dac bnuitul (nvinuitul) are sau nu caracteristici psihologice, precum .... (se enumer
caracteristicile personalitii bnuitului sau nvinuitului care intereseaz organul de urmrire
penal). Pe organele de drept le pot interesa i trsturile personale ale celui supus examinrii.
Astfel, pentru persoana care a recrutat, transportat, adpostit minorul pot fi caracteristice trsturi
precum simpla sugestibilitate, supunere, dependen, desfrnare, iar pentru persoanele care au
primit copii n scopul exploatrii sau care i-au exploatat - agresivitate, cinism, cruzime, caracter
de lider. O mare nsemntate o are i caracteristica pregnant a orientrilor de valoare, orale,
atitudinea social, sferele emotive i volitive ale personalitii etc.;
170

3) Puteau caracteristicile psihologice ale bnuitului (nvinuitului) s influeneze simitor

comportamentul lui n timpul svririi infraciunii respective.
Din poziia expertizei judiciar-psihologice, caracteristicile individuale i psihologice ale
bnuitului (nvinuitului) au o influen asupra comportamentului lui n cazul n care ele se
rezum la capacitatea lui de a aprecia mintal [152, p.24-25] i controlului volitiv al aciunilor
sale ilegale, adic capacitatea de a realiza n deplin msur importana aciunilor sale sau de a
realiza reglarea lor de sine stttoare i controlul n momentul svririi faptelor incriminate
[346, p.107].
Astfel, un exemplu elocvent servesc datele din cauza penal nr. 2012515088, pornit la
14.03.2012 n baza lit. f) a alin. (3) al art. 206 Cod penal, pe faptul recrutrii mai multor minori
de pn la 14 ani, cu scopul exploatrii sexuale comerciale n industria pornografic. n urma
efecturii expertizei psihologice a unui bnuit, expertul a menionat c acesta are nclinaii nc
din copilrie de a-i satisface pofta sexual cu minori.
n cadrul cercetrii cauzelor de trafic de copii poate aprea necesitatea de a dispune
efectuarea expertizei psihologice a capacitii martorului sau a prii vtmate minore de a
percepe corect circumstanele care au importan pentru cauz i de a da depoziii corecte
privitor la acestea. n cauzele penale pornite pe traficul de copii sunt recunoscute acele pri
vtmate care nu au atins vrsta de 18 ani. Corespunztor, obiecte ale expertizei date sunt
caracteristicile activitii psihice ale tinerilor i minorilor. Sigur c lund n consideraie
specificul psihologiei minorilor, este necesar de a recunoate motivat recomandarea care este
dat de ctre literatura criminalistic despre faptul c este necesar de a face fa fr depoziiile
copiilor, dac dup circumstanele cauzei este posibil acest lucru [260, p.359]. ns, lund n
consideraie specificul infraciunilor sus-numite, i anume faptul c tranzacia n privina
minorului se realizeaz pe ascuns, spre exemplu, ntre vnztor i cumprtor, care nu sunt
interesai de divulgarea acesteia, copilul poate fi unicul martor al propriei sale traficri.
Dup cum menioneaz F.S. Safuanov, constatarea nenelegerii caracterului i
nsemntii aciunilor violente sexuale n privina prii vtmate practic duc mereu la concluzia
privind incapacitatea lor de a percepe circumstanele importante pentru cauz la nivel
semnificativ-semantic [346, p.156].
n cazurile n care copilul este traficat cu scopul folosirii lui n sclavie sau n condiii
similare sclaviei, incapacitatea minorilor de a aprecia corect scopurile care sunt urmrite de
traficani poate fi condiionat nu doar de vrsta copilului, dar i de faptul c, de regul, prinii
lor duc un mod amoral, antisocial de via. Deseori n familia personal, ei sunt supui
exploatrii i violenei. Practic copiii nimeresc n condiii analogice, iar un alt tip de via ei nu
171

cunosc. Dac condiiile existenei minorului se vor adeveri a fi mai bune n timpul exploatrii
dect n propria familie, copilul poate aprecia aflarea sa la noul loc ca ceva bun [214, p.209].
Motivele pentru dispunerea expertizei psihologice pot servi: dubiile n capacitatea
persoanelor de a nelege corect circumstanele importante i a da declaraii despre ele, bazate pe
aprecierea condiiilor perceperii (de exemplu, efemeritatea evenimentelor, multitudinea
stimulilor, care interacioneaz concomitent asupra subiectului, starea ncordrii psihice ridicate
n momentul perceperii), date privind caracterul deranjant al perceperii (puterea-slbiciunea),
neconcordana declaraiilor unei persoane determinate cu alte materiale ale cauzei [347, p.176].
Expertiza psihiatric. n cauzele penale pornite pe traficul de copii sunt numite expertize
psihiatrice n privina bnuitului (nvinuitului), a prii vtmate minore i a martorilor.
Dup cum am menionat mai sus, dispunerea expertizei psihiatrice a bnuitului,
nvinuitului, inculpatului este obligatorie, n cazul n care apar ndoieli cu privire la starea de
responsabilitate sau la capacitatea lor de a-i apra de sine stttor drepturile i interesele
legitime n procesul penal. Acest aspect este foarte important pentru stabilirea rspunderii penale
a traficanilor de copii, fiindc n conformitate cu prevederile alin. (1) al art. 23 Cod penal al
Republicii Moldova, nu este pasibil de rspundere penal persoana care, n timpul svririi
unei fapte prejudiciabile, se afla n stare de iresponsabilitate, adic nu putea s-i dea seama de
aciunile ori inaciunile sale sau nu putea s le dirijeze din cauza unei boli psihice cronice, a unei
tulburri psihice temporare sau a altei stri patologice. Fa de o asemenea persoan, n baza
hotrrii instanei de judecat, pot fi aplicate msuri de constrngere cu caracter medical.
Astfel, numai prin dispunerea i efectuarea expertizei psihiatrice organul de urmrire
penal i instana poate s stabileasc dac persoana vinovat de comiterea traficului de copii
este responsabil sau nu.
n cazul cercetrii traficului de copii, n faa experilor pot fi puse urmtoarele ntrebri:
1. Dac martorul, partea vtmat sau bnuitul (nvinuitul) sufer de o maladie psihic
sau nu? Dac da, indicai diagnosticul tulburrii psihice de care sufer.
2. A fost oare martorul, partea vtmat sau bnuitul (nvinuitul) bolnavi psihic n
situaia criminal? Dac da, atunci care e caracterul dereglrii psihologice?
3. Concretizai: este vorba de o maladie psihic cu evoluie cronic sau temporar
(tranzitorie); sau suferea oare martorul, partea vtmat minor sau bnuitul (nvinuitul) n
momentul comiterii infraciunii de trafic de copii de o tulburare psihic sau nu? Dac da, atunci
putea oare aceast tulburare psihic s influeneze capacitatea acestora de a-i da seama de
aciunile sau inaciunile lor, de a le dirija i de a le prevedea consecinele?
4. Indicai momentul debutului (momentul de nceput) al acestei maladii [64, p.100-101];
172

5. Este oare martorul i partea vtmat n stare, n legtur cu starea ei psihic, de a

ndeplini drepturile i obligaiunile sale procesuale?
6. Are oare partea vtmat dereglri psihice care sunt n legtur direct cu aciunile
infracionale svrite mpotriva ei?
7. Se exclude simularea sau disimularea unei boli psihice?
8. Se impun msuri de ordin medical pentru prevenirea, tratarea i reinseria social?
[121, p.147]
n literatura de specialitate se ntlnesc urmtoarele temeiuri pentru dispunerea expertizei
psihiatrico-legale [64, p.100]:
a) demersul (cererea) din partea aprtorului, dup caz, a reprezentantului legal al
minorului (n cazul n care se solicit dispunerea expertizei n privina copilului);
b) dubiile reprezentantului organului de urmrire penal sau ale judectorului referitoare
la sntatea mintal a bnuitului, nvinuitului, inculpatului, martorilor, prii vtmate minore;
c) datele precise despre prezena unei tulburri psihice la participanii n proces (n acest
caz, reprezentantul organului de urmrire penal, pentru obinerea unor astfel de date, trebuie s
solicite instituiilor medicale psihiatrice, informaia cu privire la faptul dac persoana (concret
cine), s-a adresat cu probleme la medicul psihiatru, st la evidena la acesta etc.);
d) absena unui motiv evident al infraciunii comise;
e) suspectarea

manifestrilor

de

simulare,

disimulare,

agravare,

calomniere,

autocalomniere;
f) persoana manifest un comportament virulent, etc.
Expertiza

judiciar

complex

psihologico-psihiatric.

Specificul

obiectului

expertizei

psihologico-psihiatrice l formeaz direcionarea cercetrii expertului spre stabilirea efectului

(rezultatului) interaciunii factorilor psihici intermediari prin personalitatea

bolnvicioas

(psihopatologic) i nebolnvicioas (de vrst, emoional, de situaie, n grup) i determinarea

nivelului reflectrii personalitii acestei caliti de sistem ntr-o msur mai exact i mai
complet a influenei ei asupra caracterului reflectrii psihice, reflexelor i dirijrii
comportamentului persoanei supuse expertizei n perioada care l intereseaz pe reprezentantul
organului de urmrire penal [331, p.381].
Aplicabile la infraciunile cercetate de noi pot fi dispuse urmtoarele tipuri de expertize
judiciare complexe psihologico-psihiatrice [214, p.213-214]:
1) Stabilirea caracteristicilor individual-psihologice ale bnuitului (nvinuitului) i
influena lor asupra comportamentului n timpul svririi faptelor incriminate acestuia.
Importana expertizei const n elucidarea calitilor personalitii.
173

2) Stabilirea capacitii martorului sau prii vtmate lund n consideraie starea lor
psihic, caracteristicilor psihologice individuale i specificul (nivelului) dezvoltrii psihice de a
interpreta corect circumstanele importante i de a da depoziii corecte despre acestea.
3) Stabilirea imposibilitii persoanei responsabile cu dereglri psihice de a realiza pe
deplin caracterul faptic i pericolul social al aciunilor incriminate acestuea sau s le ntreprind
cu soluionarea chestiunii privind existena sau lipsa motivelor pentru dispunerea msurilor
forate cu caracter medical.
4) Stabilirea capacitii prii vtmate, lund n consideraie starea ei psihic,
caracteristicile individual-psihologice i specificul dezvoltrii psihice, de a nelege caracterul i
nsemntatea aciunilor svrite n privina ei.
Expertiza medico-legal a constatrii vtmrilor corporale i n cazul stabilirii existenei
raportului sexual. n cadrul cercetrii traficului de copii, dispunerea i efectuarea expertizei
medico-legale este pe larg folosit. Aceasta ofer posibilitatea de a stabili dac pe corpul
copilului traficat sunt prezente vtmri corporale (n special n cazul n care a fost aplicat
violena fizic), dac a avut copilul raport sexual cu infractorul sau cu persoane care beneficiau
de serviciile minorului etc.
Totodat, n cazul traficului de copii, victimele sunt constrnse s ntrein relaii sexuale,
din care motiv o sarcina principal a expertizei medico-legale const n constatarea raportului
sexual i n evidenierea semnelor de constrngere fizic a victimei sau a imposibilitii acesteia
de a se apra ori de a-i exprima voina.
Constrngerea fizic a victimei se apreciaz prin depistarea urmelor de violen
(echimoze, excoriaii) pe suprafeele antero-mediale ale coapselor, pe gt, n jurul gurii, pe torace
i membrele superioare.
n cazul n care a avut loc exploatarea sexual a minorului mascul, aceasta se realizeaz
prin raport anal sau bucal. La examenul traficantului, pe penisul acestuia pot fi depistate leziuni,
urme de mase fecale, fire de pr, snge de la partener, maladii venerice. La minori, n rect pot fi
depistate urme de sperm, fire de pr, leziuni ale mucoasei, maladii venerice [64, p.79].
n cazul cercetrii traficului de copii, reprezentantul organului de urmrire penal poate
adresa expertului urmtoarele ntrebri, care trebuie soluionate:
- exist pe corpul prii vtmate minore vtmri, care este caracterul lor, localizarea,
timpul i mecanismul de formare i gravitatea acestora?
- este dereglat integritatea anatomic a membranei himenaice a minorului i ct timp a
trecut dup aceasta?
- care sunt semnele informative, caracteristice pentru un raport sexual recent?
- a avut loc penetrarea anal a copilului?
174

- care sunt consecinele raportului sexual?

n urma analizei efectuate, am constatat c expertiza medico-legal dispus pentru
stabilirea faptului dac a avut loc penetrarea anal a copilului traficat a fost pus ca baz pentru
condamnarea ceteanului Italiei A. Pasquini, ceteanului Norvegiei O. Sevitski i cetenilor
Republicii Moldova M. Bedeag i N. Cnuie. n cadrul urmririi penale minorii traficai n
vrst de 11-12 ani nu au recunoscut n timpul declaraiilor c au fost exploatai sexual i c au
avut relaii sexuale anale cu infractorii. Totui, prin dispunerea i efectuarea expertizei medicolegale, aceasta a artat c anusul minorilor a fost penetrat i c acetia au avut relaii sexuale, fapt
care ulterior a fost recunoscut i de prile vtmate [186].
Expertiza medico-legal biologic. Dispunerea i efectuarea acestui tip de expertiz are o mare
importan n cazurile de trafic de copii, fiindc prin intermediul lor se pot obine probe
referitoare la unele aspecte ale traficului, cum ar fi: stabilirea faptului cui i aparin urmele de
snge gsite, de pild, n domiciliul infractorului sau n locul n care a fost adpostit minorul, ori
a acordat servicii sexuale, la fel i stabilirea persoanei creia i aparin urmele de pr, saliv,
sperm, alte urme biologice lsate de victimele minore etc.
Astfel, organul de urmrire penal instituit n cadrul Centrului pentru combaterea
traficului de persoane, la 22.06.2011, a pornit cauza penal nr. 2011515149 pe faptul c la 11
iunie 2011 cet. G.A., n urma nelegerii prealabile i mpreun cu cet. R.V., acionnd n scopul
recrutrii cet. Z.E. pentru exploatarea sexual ulterioar i cunoscnd cu certitudine c ultima
presteaz servicii sexuale contra plat, s-au prezentat n calitate de clieni n apartamentul de pe
str. Zelinski 5/4, ap. 9, din mun. Chiinu, unde au obinut serviciile sexuale, prestate de ultima.
n continuare, dup satisfacerea poftei sexuale, persoanele sus-menionate, n scopul atingerii
inteniilor lor infracionale, profitnd de poziia de vulnerabilitate a cet. Z.E., exprimat prin
situaia precar din punctul de vedere al supravieuirii sociale a acesteia, manifestat prin lipsa
surselor de existen i ameninnd-o cu reinerea i tragerea la rspundere n conformitate cu
legislaia n vigoare pentru practicarea prostituiei, au recrutat-o n scopul exploatrii sexuale
comerciale n mun. Chiinu. La 21 iunie 2011 cet. G.A., continund ameninrile sus-numite
pentru impunerea Z.E. la prestarea serviciilor sexuale mai multor clieni, a obligat-o s achite
sptmnal suma de 100 de euro, pentru protejarea activitii ultimei. Ulterior, la 04.07.2011, tot
cet. G.A., s-a prezentat din nou la domiciliul temporar al cet. Z.E., situat pe adresa mun.
Chiinu, bd. Dacia, 1/3, ap. 34, unde, n scopul exploatrii sexuale necomerciale a ultimei, a
impus-o s ntre cu dnsul n raport sexual.
Fcnd declaraii, Z.E. a menionat c G.A. i R.V au recrutat-o n scopul practicrii
prostituiei, lunar achitndu-le suma de 100 euro, precum i faptul c G.A. a ntreinut cu ea
raporturi sexuale. Totodat, la ntrebrile detaliate ale ofierului de urmrire penal, partea
175

vtmat a declarat c infractorul n momentul relaiei sexuale s-a folosit de prezervativ, fiindc
ea avea ciclu menstrual (menzis). n urma efecturii percheziiei la domiciliu, a fost gsit
prezervativul, care datorit eliminrilor avea pe el o substan de culoare roie, asemntoare cu
snge, iar n interiorul lui se afla o substan asemntoare cu sperma.
n urma dispunerii i efecturii expertizei biologice, s-a constatat c, substana de culoare
roie era snge i c aceasta i aparinea prii vtmate, iar substana din interiorul
prezervativului era sperm i aparinea infractorului. Aceast constatare a servit ca prob de baz
pentru naintarea nvinuirii fptuitorului.
Este de menionat c la cercetarea traficului de copii pot fi dispuse i expertize
dactiloscopice, n scopul stabilirii faptului c traficanii sau partea vtmat ntr-adevr s-au aflat
n apartament, spre exemplu, n cel n care a fost adpostit sau exploatat victima; expertize ale
documentelor pentru a constata dac ele conin semne de falsificare; expertiza scrisului etc.
Analiznd normele procesual-penale cu privire la dispunerea expertizelor, am constatat c
acestea se contrazic n raport cu momentul dispunerii lor.
Astfel, alin. (1) al art. 279 CPP stipuleaz c aciunile procesuale se efectueaz n strict
conformitate cu prevederile prezentului cod i numai dup nregistrarea sesizrii cu privire la
infraciune. Aciunile de urmrire penal pentru efectuarea crora este necesar autorizarea
judectorului de instrucie, precum i msurile procesuale de constrngere sunt pasibile de
realizare doar dup pornirea urmririi penale. Cu alte cuvinte, dup nregistrarea sesizrii se pot
efectua toate aciunile de urmrire penal, cu excepia celor enumerate supra, adic inclusiv
dispunerea efecturii experizelor.
Din reglementrile alin. (1) al art. 142 CPP, reiese c efecturea expertizei poate fi
dispus doar dup pornirea urmririi penale. Aceasta se prezum din urmtoarea regementare
Posedarea unor asemenea cunotine specializate de ctre persoana care efectueaz urmrirea
penal sau de ctre judector nu exclude necesitatea dispunerii expertizei. Adic, prin
regmenetarea persoana care efectueaz urmrirea penal, legiuitorul subliniaz c urmrirea
penal a fost deja nceput.
Din aceste considerente, propunem modificarea alin. (1) al art. 142 Cod procedur
penal, astfel nct s se permit dispunerea efecturii expertizei i pn la nceperea urmririi
penale (a se vedea pct. 6), Art. II, Anexa nr. 10).
4.7. Concluzii la capitolul 4
n scopul excluderii unor contradicii, divergene i lacune [166, p.123-128], este
necesar revizuirea articolelor 58 i 60 CPP, astfel nct s fie clar stipulate drepturile specifice
ale victimelor i prilor vtmate ale traficului de fiine umane i ale celui de copii (a se vedea
176

pct. 1) i pct. 2) Art. II, Anexa nr. 10).

Se demonsteaz necesitatea modificrii art. art. 60, 111 CPP, astfel nct partea vtmat
a traficului de copii s fie audiat n condiii i ncperi speciale pn la vrsta de 18 ani (a se
vedea pct. 2) i pct. 3) Art. II, Anexa nr. 10).
n scopul respectrii drepturilor victimelor traficului de copii, precum i ale traficului de
fiine umane, se demonstreaz necesitatea completrii art. 111 Cod procedur penal cu un
alineat nou, astfel nct, n anumite cazuri, cnd poate fi prejudiciat viaa intim a prii
vtmate, s i se interzic inculpatului nvinuit de comiterea traficului de copii (traficului de
persoane), nsoit de abuz sau violen sexual ori exploatare sexual, n prostituie sau n
industria pornografic, i aprtorului su s prezinte probe despre pretinsul caracter sau istoria
personal a victimei, cu excepia cazului n care instana acord aceast permisiune (a se vedea
pct. 3) Art. II, Anexa nr. 10).
n scopul unificrii legislaiei i excluderii interpretrilor ambigue, precum i al
respectrii drepturilor victimelor traficului de persoane, este necesar completarea art. 111 Cod
procedur penal cu un nou alineat, care va deveni alin. (5) i care va conine aspecte privitoare
la termenul de reflecie de 30 de zile pn la audierea victimei traficului de persoane, termen
acordat prin Legea nr. 241-XVI din 20.10.2005 (a se vedea pct. 3) Art. II, Anexa nr. 10).
Se demonstreaz necesitatea modificrii art. 142 CPP, astfel nct dispunerea expertizelor
s fie posibil pn la nceperea urmririi penale (a se vedea pct. 6) Art. II, Anexa nr. 10).
n scopul respectrii drepturilor victimelor traficului de copii este necesar modificarea i
completarea Legii nr. 241-XVI din 20.10.2005 privind prevenirea i combaterea traficului de
fiine umane, astfel nct s se fac o claritate ntre drepturile victimei traficului de fiine umane
i a traficului de copii (a se vedea pct. 1) i pct. 2) Art. III, Anexa nr. 10).

177

CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI

n baza cercetrilor efectuate n lucrarea dat putem evidenia urmtoarele concluzii:
1) Norma prevzut de art. 206 CP nu pedepsete exploatarea copiilor pentru utilizarea lor ca
mame-surogat sau n scop de reproducere, pe cnd acestea sunt specifice traficului, ceea ce
impune includerea prevederilor respective n legislaia naional. Astfel, se propune modificarea
i completarea alin. (1) al art. 206 Cod penal dup cum urmeaz: alin. (1) al art. 206 Cod penal
se completeaz cu o liter nou, care va devein lit. i) cu urmtorul coninut i) reproducerii sau
utilizrii fetelor n calitate de mame-surogat (a se vedea pct. 1) Art. I, Anexa nr. 10);
2) n scopul excluderii unor contradicii, divergene i lacune, se propune revizuirea articolelor
58 i 60 ale Codului de procedur penal, astfel nct s fie clar stipulate drepturile victimelor i
prilor vtmate ale traficului de copii, deoarece actuala redacie a normelor respective nu
oglindete clar aceste deziderate (a se vedea pct. 1), pct. 2) i pct. 3) Art. II, Anexa nr. 10);
3) n scopul aducerii n concordan a normelor procesual-penale cu legislaia internaional i
naional, precum i n scopul respectrii drepturilor victimei i ale prii vtmate se propune
modificarea i completarea art. 111 CPP, astfel nct partea vtmat a traficului de copii s fie
audiat n condiii i ncperi speciale pn la vrsta de 18 ani (a se vedea pct. 2) i pct. 3) Art. II,
Anexa nr. 10);
4) n scopul respectrii drepturilor victimelor traficului de copii, precum i ale traficului de
fiine umane, se propune completarea art. 111 CPP cu un alineat nou, astfel nct, n anumite
cazuri, cnd poate fi prejudiciat viaa intim a prii vtmate, s i se interzic inculpatului
nvinuit de comiterea traficului de copii (traficului de persoane), nsoit de abuz sau violen
sexual ori exploatare sexual, n prostituie sau n industria pornografic, i aprtorului su s
prezinte probe despre pretinsul caracter sau istoria personal a victimei, cu excepia cazului cnd
instana acord aceast permisiune (a se vedea pct. 3) Art. II, Anexa nr. 10);
5) n scopul unificrii legislaiei i excluderii interpretrilor ambigue, precum i al respectrii
drepturilor victimelor traficului de persoane, se propune completarea art. 111 CPP cu aspecte
privitoare la termenul de reflecie de 30 zile pn la audierea victimei traficului de persoane (a se
vedea pct. 3) Art. II, Anexa nr. 10);
6) Se propune modificarea art. 142 CPP, astfel nct dispunerea expertizelor s fie posibil
pn la nceperea urmririi penale (a se vedea pct. 6) Art. II, Anexa nr. 10);
7) n scopul respectrii drepturilor victimelor traficului de copii este necesar modificarea i
completarea Legii nr. 241-XVI din 20.10.2005 privind prevenirea i combaterea traficului de
fiine umane, astfel nct s se fac o claritate ntre drepturile victimei traficului de fiine umane
i a traficului de copii. n acelai timp, se propune redenumirea legii respective (a se vedea pct.
1) i pct. 2) Art. II, Anexa nr. 10);
178

8) n scopul respectrii principiului operativitii, descoperirii infraciunii pe urme fierbini,

precum i n baza analizei practicii judiciare, se propune modificarea alin. (4) al art. 125 CPP i
alin. (2) al art. 301 CPP, astfel nct n cazurile de delict flagrant i n cazurile ce nu sufer
amnare percheziia s se dispun prin ordonana organului de urmrire penal (a se vedea pct.
4) i pct. 8) Art. II, Anexa nr. 10);
9) n scopul excluderii unor contradicii se propune modificarea alin. (1) art. 128 CPP, astfel
nct percheziia n timpul nopii s se permit nu doar n cazul flagrantului delict, ci i n
cazurile ce nu sufer amnare (a se vedea pct. 5) Art. II, Anexa nr. 10);
10) Urmare a realizrilor noilor concepte privind reforma Ministerului Afacerilor Interne,
datorit crora s-au creat dou organe de urmrire penal, unul n cadrul Inspectoratului General
al Poliiei i altul n cadrul Departamentului Poliiei de Frontier, se propune crearea
(restabilirea) n cadrul MAI a organului de urmrire penal, care va deveni ierarhic superior;
11) n obiectivul excluderii unor interpretri ambigue referitoare la recunoaterea i audierea
persoanei n calitate de bnuit pn la nceperea urmririi penale, precum i n scopul respectrii
drepturilor persoanei bnuite, se demonstreaz tiinific i se propune modificarea alin. (1) al art.
279 CPP, coninutul cruia va interzice efectuarea acestor aciuni de urmrire penal pn la faza
respectiv a procesului penal (a se vedea pct. 7) Art. II, Anexa nr. 10);
12) Este tiinific motivat necesitatea ntrebuinrii largi a datelor caracteristicilor criminalistice
ale infraciunilor analizate n legtur strns cu circumstanele care urmeaz a fi stabilite i
probate. n pofida faptului c aceste categorii sunt elemente a diferitor sisteme (sistemul
activitii infracionale i sistemul cercetrii), dar, dup cum arat analiza efectuat, un astfel de
produs permite ridicarea considerabil a nivelului investigrii acestor infraciuni. Astfel,
caracteristica criminalistic a infraciunii de trafic de copii cuprinde, prin coninutul su,
urmtoarele elemente: date despre personalitatea victimei sau a prii vtmate (ori profilul
victimei), date despre personalitatea infractorului, date despre modalitatea svririi infraciunii,
date despre mprejurrile svririi infraciunii, date despre motivele i scopurile infraciunii,
date despre specificul grupelor criminale organizate care svresc traficul de minori, date
privind legturile grupei de infraciuni cercetate ntre ele i alte tipuri de infraciuni;
13) Lund n vedere obiectul abstract al probatoriului fixat n art. 96 Cod procedur penal, se
consider c elementul probatoriului, specific traficului de copii, trebuie s identifice unele
mprejurri specifice, necesare cunoaterii tuturor aspectelor unui caz particular, i anume:
existena racolrii, transportrii, transferului, adpostirii sau primirii unui copil; existena drii
sau primirii unor pli ori beneficii pentru obinerea consimmntului unei persoane care deine
controlul asupra copilului; existena violenei fizice sau psihice; existena abuzuilui ori violenei
sexuale; existena faptului de profitare de abuz de autoritate sau de situaia de vulnerabilitate a
179

copilului; vrsta persoanei vtmate, precum i raporturile care au existat ntre victim i
fptuitor; participanii i contribuia lor la svrirea infraciunii; consecinele infraciunii;
caracterul i mrimea daunei cauzate prin infraciune; intenia, motivele i scopurile comiterii
infraciunii; cauzele i condiiile care au determinat svrirea infraciunii; datele personale care
caracterizeaz inculpatul i victima; existena bunurilor destinate sau utilizate pentru svrirea
infraciunii sau dobndite prin infraciune, indiferent de faptul cui au fost transmise ele; existena
condiiilor care pot agrava ori atenua rspunderea penal a fptuitorului/fptuitorilor; stabilirea
cauzelor i condiiilor care au contribuit la svrirea infraciunii.
n urma cercetrii efectuate, au fost naintate unele recomandri vizavi de cercetrile de
perspectiv, referitoare la studierea atentatelor la libertatea, cinstea i demnitatea persoanei,
implicit a minorilor. Astfel, se consider oportun efectuarea unei cercetri ample a aspectului
criminologic i juridico-penal al infraciunii de trafic de persoane (traficul de fiine umane i
traficul de copii); innd cont de studiul efectuat i de concluziile naintate, precum i de
modificrile legislative, se propune elaborarea unei noi Hotrri a Plenului Curii Supreme de
Justiie referitoare la infraciunile privind traficul de fiine umane i traficul de copii; elaborarea
unor indicaii metodice referitoare la ncadrarea juridic i investigarea judiciar a atentatelor la
libertatea, cinstea i demnitatea persoanei, implicit lundu-se n calcul prioritatea minorilor.
Aceste indicaii metodice vor fi de folos pentru practicieni la cercetarea trafciului de fiine
umane i a traficului de copii.
ntr-un final, prin cercetarea respectiv a fost rezolvat problema tiinific important,
prin fundamentarea tiinific a metodologiei de investigare i urmrire penal a cazurilor de
traficare a copiilor, naintarea argumentat a soluiilor de eliminare a deficienelor unor norme
juridice contradictorii, care constituie impedimente la descoperirea, cercetarea i prevenirea
traficului de copii, iar aportul autorului a condus la implementarea unei metodologii sistemice, n
vederea aplicrii ei uniformizate de ctre organele de urmrire penal pe teritoriul ntregii ri,
precum i elaborarea tacticilor i metodei de investigare a acestui gen de infraciune.

180

BIBLIOGRAFIE
1. Aionioaie C. .a., Tratat de tactic criminalistic. Craiova; Carpai, 1992, 327 p.;
2. Aionioaie C. .a., Tratat de metodic criminalistic. Craiova; Carpai. 1994, 375 p.;
3. Amendamentul III la scrisoarea de acord privitor la controlul drogurilor i aplicarea legilor
din 28.08.2001, semnat la 06 septembrie 2005 ntre Guvernul RM i cel al SUA;
4. Antoniu G., Explicaii teoretice ale Codului de procedur penal, Partea general, volumul I,
Editura Academiei Romne, Bucureti, 1975, 434 p.;
5. Barbneagra A. .a., Codul penal al Republicii Moldova: Comentariu, Chiinu; Sarmis,
2009, 859 p.;
6. Basarab M., Drept procesual penal, vol. I, ed. a II-a, revzut i adugit, Universitatea
Babe-Bolyai Cluj, Facultatea de Drept, 1973, 208-209 p.;
7. Berchean V., Metodica investigrii infraciunilor. Curs de criminalistic, Ed. Paralela 45,
Bucureti, 2000, 364 p.;
8. Berchean V., Cercetarea penal ndrumar complet de cercetare penal, Editura Icar,
Bucureti, 2001, 420 p.;
9. Berchean V., Cercetarea penal (Criminalistic teorie i practic), ndrumar complet de
cercetare penal. Editura i tipografia ICAR, Bucureti, 2002, 420 p.;
10. Berchean V., Ruiu M., Tratat de tehnic criminalistic. Bucureti; Little Star, 2004. 752 p.;
11. Boroi A., Drept penal i drept procesual penal, Curs selectiv pentru examenul de licen,
Editura C.H. Beck, Bucureti, 2006, 590 p.;
12. Botnaru Gh., Bujor V. i Bejan O., Caracterizare criminologic i juridico-penal a traficului
de fiine umane, Chiinu, 2008, 158 p.;
13. Brnz S., Infraciuni contra vieii, sntii, libertii i demnitii persoanei, Chiinu,
USM, 1999, 234 p.;
14. Brnz S. .a., Drept penal. Partea special. Vol. II, Cartier Juridic, Chiinu 2005, 804 p.;
15. Budeci A. .a., Audierea copiilor victime-martori ai exploatrii sexuale comerciale, Chiinu,
2011, 176 p.;
16. Budeci A. .a., Audierea copiilor victime-martori ai exploatrii sexual comerciale, ndrumar
practic sub egida Centrului Internaional pentru Protecia i Promovarea Drepturilor Femeii La
Strada i Institutului Naional al Justiiei, Chiinu, 2011, 176 p.;
17. Cauza penal nr. 2003168025, pornit la 19.09.2006;
18. Cauza penal nr. 2003017041, pornit la 09.12.2004;
19. Cauza penal nr. 2010515213, pornit la 28.10.2010;
20. Cauza penal nr. 2011515048, pornit la 16.02.2011;
21. Cauza penal nr. 2011515311, pornit la 11.04.2011;
181

22. Cauza penal nr. 2011515177, pornit la 19.07.2011;

23. Cauza penal nr. 2011515215, pornit la 03.09.2011;
24. Cauza penal nr. 2011515242, pornit la 01.10.2011;
25. Cauza penal nr. 2011515289, pornit la 30.11.2011;
26. Cauza penal nr. 2012515014, pornit la 12.01.2012;
27. Cauza penal nr. 2012515041, pornit la 08.02.2012;
28. Cauza penal nr. 2012515080, pornit la 05.03.2012;
29. Cauza penal nr. 2012515088, pornit la 14.03.2012;
30. Cauza penal nr. 2012515093, pornit la 21.03.2012;
31. Cauza penal nr. 2012515111, pornit la 04.04.2012;
32. Cauza penal nr. 2011515311, pornit la 11.04.2012;
33. Cauza penal nr. 2012515141, pornit la 24.05.2012;
34. Ciobanu V., Tehnici speciale de investigare a infraciunilor privind traficul de fiine umane n
Buletinul Informativ al Procuraturii Republicii Moldova nr. 3, noiembrie, 2004, Chiinu, 24 p.;
35. Ciopraga A. i Iacobu I., Criminalistica, Ed. Chemarea, Iai, 1997, 427 p.;
36. Conescu (Stnoiu) R., Obiectul probaiunii judiciare n procesul penal, n S.C.J. nr. 3/1963;
37. Contracararea traficului cu fiine umane, Centrul Internaional pentru Protecia i Promovarea
Drepturilor Femeii La Strada, Chiinu, 2004, 148 p.;
38. Convenia pentru aprarea Drepturilor Omului i a Libertilor Fundamentale, Roma,
04.11.1950, Council of Europe F-67075 Strasbourg cedex www.echr.coe.int;
39. Convenia ONU din 07.02.1949 privind suprimarea traficului de persoane i a exploatrii
prostituiei;
40. Convenia cu privire la drepturile copilului, adoptat de Adunarea Generala a Organizaiei
Naiunilor Unite la 20 noiembrie 1989 (traducere) (republicat n Monitorul Oficial nr. 314 din
13 iunie 2001), http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/18_1990.php. [Accesat: 07.08.12];
41. Convenia asupra eliminrii tuturor formelor de discriminare fa de femei, adoptat prin
Rezoluia ONU nr. 34/180 din 18 decembrie 1979, n vigoare din 3 septembrie 1981;
42. Convenia ONU mpotriva criminalitii transnaionale organizate, New York, 15.11.2000;
43. Convenia Europei cu privire la lupta mpotriva traficului de fiine umane, semnat de
Republica Moldova la 06.05.2005 n Varovia, Polonia;
44. Convenia Europei privind splarea banilor, depistarea, sechestrarea i confiscarea veniturilor
provenite din activitatea infracional i finanarea terorismului, Varovia, Polonia, 16.05.2005;
45. Convenia European de asisten juridic n materie penal, Strasbourg, 20.04.1959;
46. Convenia European privind transferul de proceduri n materie penal, Strasbourg,
15.05.1972;
182

47. Convenia Internaional pentru represiunea rspndirii i traficului publicaiilor obscene,

Geneva, 12 septembrie 1923;
48. Codul penal al Republicii Moldova, nr. 985-XV din 18.04.2002;
49. Codul penal al Republicii Moldova, cu modificrile de pn la 08.08.2003,, Comentariu sub
redacia dr. Barbneagr A., Centrul de Drept al Avocailor, Chiinu, 2003, 836 p.;
50. Codul penal, comentat i adnotat, sub red. dr. Barbneagr A., Ed. Cartier Juridic, Chiinu,
2005, 565 p;
51. Codul penal, Comentariu, Chiinu, 2009, 860 p.;
52. Codul de procedur penal al Republicii Moldova, nr.122-XV din 14.03.2003;
53. Codul de procedur penal al Republicii Moldova din 24.03.1961;
54. Decizia-cadru 2002/629/JAI a CE din 19.07.2002 privind combaterea traficului de persoane;
55. Decizia CSJ n Dosarul nr.1r - 5/10 din 15 iulie 2010;
56. Decizia Colegiului penal al CA Chiinu din 28.09.2005 n Dosarul penal nr. 1a-806/05;
57. Decizia Colegiului penal lrgit al CSJ din 28.03.2006 n Dosarul penal nr. 1 ra 146/06;
58. Decizia CSJ din 29.11.2005 n Dosarul penal nr. 1ra-698/2005;
59. Decizia CSJ din 28.03.2007 n Dosarul penal nr. 1 ra 347/2007;
60. Decizia CSJ din 29.11.2005 n Dosarul penal nr. 1 ra 698/2005;
61. Declaratia Universala a Drepturilor Omului din 10.12.1948;
62. Directiva 2004/81/CE a CE din 29.04.2004 privind permisul de edere eliberat resortisanilor
rilor tere care sunt victime ale traficului de persoane sau care au fcut obiectul unei facilitri a
imigraiei ilegale i care coopereaz cu autoritile competente;
63. Dolea Ig..a. Drept procesual penal, Chiinu, Cartier Juridic, 2005, 960 p.;
64. Dolea Ig. .a., Expertiza judiciar n cauzele privind minorii, Chiinu, 2005, 136 p.;
65. Dolea Ig. i Vidaicu M., Combaterea traficului de fiine umane (Drept material i Drept
procesual), Chiinu, 2009, 187 p.;
66. Dolea Ig. i Zaharia V., Jurisprudena CtEDO i interesele copilului, Institutul de Reforme
Penale, Editura Cartea Juridic, Chiinu, 182 p.;
67. Doltu I., Unele aspecte ale probaiunii penale, n R.D.P. nr. 2/1999, pag. 97-105;
68. Dongoros V. .a., Explicaii teoretice ale Codului de procedur penal romn, vol. I, Partea
general. Editura Academiei Romne, Bucureti, 1975, 435 p.;
69. Dongoroz V. .a., Explicaii teoretice ale Codului de procedur penal romn, vol. VI, EdiiaII. Bucureti; Ed. Academiei Romne i ALL BECK. 2003, 450 p.;
70. Dora S., Criminalistica vol. II Elemente de tactic, Chiinu, 1999, 281 p.;
71. Dora S., Criminalistica, vol. I. Chiinu, Ed. tiina, 1996, 271 p.;
183

72. Dublea A. .a., Ghidul de practici instituionale n instrumentarea cauzelor cu minorii, Iai,
2005, 234 p.;
73. Gladchi Gh. .a., Cercetarea infraciunilor de trafic de fiine umane de ctre organele
afacerilor interne, Chiinu, 2004, 62 p.;
74. Gheorghi M., Criminalistica, Chiinu, Ed. Museum, 1995, 144 p.;
75. Gheorghi M., Tactica cercetrii la faa locului, Chiinu, 2004, 72 p.;
76. Gheorghi M., Tactica reinerii bnuitului, nvinuitului, Chiinu, 2004, 114 p.;
77. Golubenco Gh., Urmele infraciunii, Teoria i practica examinrii la faa locului, Chiinu,
Ed. Garuda-art, 160 p.;
78. Golubenco Gh., Criminalistica, Chiinu, 2008, 216 p.;
79. Hotrrea Parlamentului nr. 6 din 16.02.2012 privind aprobarea Planului de aciuni pentru
implementarea Strategiei de reform a sectorului justiiei pentru anii 2011-2016, Publicat la
05.06.2012 n Monitorul Oficial Nr. 109-112, art. 371, intrat n vigoare la 16.02.2012;
80. Hotrrea Parlamentului nr. 153 din 15.07.2011 privind aprobarea Strategiei securitii
naionale a Republicii Moldova, Publicat la 14 octombrie 2011 n MO nr. 170-175, art. 499;
81. Hotrrea Parlamentului nr. 90 din 12.05.2011 cu privire la aprobarea Planului naional de
aciuni n domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014, Publicat la 22.07.2011 n Monitorul
Oficial nr. 118-121, art. 331, n vigoare din 12.05.2011;
82. Hotrrea Parlamentului nr. 257 din 05.12.2008 privind aprobarea Strategiei Sistemului
naional de referire pentru protecia i asistena victimelor i potenialelor victime ale traficului
de fiine umane i a Planului de aciuni privind implementarea SNR pe anii 2010-2011;
83. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1207 din 27.12.2010, privind aprobarea
Regulamentului de organizare i funcionare a Comisiei independente de avizare pe lng
Ministerul Sntii i a criteriilor de autorizare pentru desfurarea activitilor de prelevare i
transplant, Monitorul Oficial nr. 259-263/1324 din 31.12.2010;
84. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1219 din 09.11.2001 cu privire la aprobarea
componenei nominale a Comitetului naional pentru combaterea traficului de fiine umane i
Planului naional de aciuni pentru combaterea traficului de fiine umane, Monitor Oficial nr.
136-138/1274 din 15.11.2001;
85. Hotrrea Guvernului nr. 234 din 29.02.2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru al
comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiine umane;
86. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 472 din 26.03.2008 cu privire la aprobarea
componenei nominale a Comitetului naional pentru combaterea traficului de fiine umane,
Regulamentului Comitetului naional i Planul naional de prevenire i combatere a traficului de
fiine umane;
184

87. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 847 din 11.07.2008 cu privire la crearea
Centrului de asisten i protecie a victimelor i potenialelor victime ale traficului de fiine
umane, Monitorul Oficial nr. 127-130/851 din 18.07.2008;
88. Hotrrea Guvernului nr. 559 din 31.07.2012 cu privire la aprobarea Planului naional de
prevenire i combatere a traficului de fiine umane pentru anii 2012-2013, modificarea i
completarea unor hotrri de Guvern, Publicat la 07.08.2012 n MO nr. 165, art. 616;
89. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 948 din 07.08.2008 pentru aprobarea
Regulamentului privind procedura de repatrierea copiilor i adulilor victime ale traficului de
fiine umane, traficului ilegal de migrani, precum i a copiilor nensoii, Publicat la 12.08.2008
n Monitorul Oficial Nr. 152-153 art. nr. 949;
90. Hotrrea Plenului CSJ nr. 37 din 22.11.2004 cu privire la practica aplicrii legislaiei n
cauzele despre traficul de fiine umane i traficul de copii, Buletinul CSJ, 2005, nr. 8;
91. Hotrrea Plenului CSJ cu privire la practica judiciar n cauzele penale privind minorii, nr.
39 din 22 noiembrie 2004;
92. Hotrrea CtEDO Golden contra Regatul Unit, CEDO, 1975, Seria A 1;
93. Hotrrea CtEDO Labita v. Italia [GC], nr. 26772/95, 131, ECHR 2000-VI;
94. Hotrrea CtEDO Barbu Anghelescu v. Romnia, nr. 46430/99, 66, 5 octombrie 2004;
95. Hotrrea CtEDO Ergi v. Turcia din 28 iulie 1998, Rapoartele 1998-VI, 83-84;
96. Hotrrea CtEDO Pradel, Recueil Dalloz Sirey,1990;
97. Hotrrea CtEDO Mtsaru i Savichi contra Moldovei din 02.11.2010 (cererea 38281/08);
98. Hotrrea CtEDO Guu v. Moldova, nr. 20289/02, 61, 7 iunie 2007;
99. Hotrrea CtEDO Tanrikulu v. Turkey [GC], nr. 23763/94, ECHR 1999-IV, 104 et seq. i
Gl v. Turkey, nr. 22676/93, 89, 14 decembrie 2000;
100.Hotrrea CtEDO Camenzind v. Switzerland, 16 decembrie 1997, 46;
101.Hotrrea CtEDO Funke v. France, 25 februarie 1993, 57, Seria A nr. 256-A;
102.Hotrrea CtEDO Smirnov v. Russia, nr. 71362/01, 44, 7 iunie 2007;
103.Hotrrea CtEDO Mancevschii contra Moldovei nr. 33066/04 din 07.10.2008;
104.Hotrrea CtEDO Niemietz v. Germany, 16 decembrie 1992, 29-33, Seria A nr. 251-B;
105.Hotrrea CtEDO Tamosius v. the United Kingdom (dec.), nr. 62002/00, ECHR 2002-VIII;
106.Hotrrea CtEDO Sallinen and Others v. Finland, nr. 50882/99, 71, 27 septembrie 2005;
107.Hotrrea CtEDO Wieser and Bicos Beteiligungen GmbH v. Austria, nr. 74336/01, 2007;
108.Hotrrea CtEDO Buck v. Germany, nr. 41604/98, 45, ECHR 2005-IV;
109.Hotrrea CtEDO Chappell v. the United Kingdom, 30 martie 1989, 60, Seria A nr. 152-A;
110. http://www.gov.md [Accesat la 23.07.2012];

185

111.http://www.un.md/news_room/pr/2012/undaf/United_Nations_Republic_of_Moldova_Partn
ership_Framework_Rom.pdf [Accesat la 17.09.2012];
112. http://unimedia.md/?mod=news&id=44490 [Accesat la 07.08.2012];
113. http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Ghid_Procuratura.pdf

[Accesat

la

13.09.2012];
114. http://romanian.moldova.usembassy.gov/tiprpt2006.html [Accesat la 20.10.2012];
115. http://romanian.moldova.usembassy.gov/tiprpt2007.html [Accesat la 20.10.2012];
116. http://romanian.moldova.usembassy.gov/tiprpt2008.html [Accesat la 20.10.2012];
117. http://romanian.moldova.usembassy.gov/tiprpt2009.html [Accesat la 20.10.2012];
118. http://romanian.moldova.usembassy.gov/tiprpt2010.html [Accesat la 20.10.2012];
119. http://romanian.moldova.usembassy.gov/tiprpt2011.html [Accesat la 20.10.2012];
120. http://www.lastrada.md/publicatii/ebook/Brosura_trafic_rom.pdf [Accesat la 20.10.2012];
121. http://www.ifulga.com/cap._8.pdf [Accesat la 18.11.2012];
122. http://www.coe.int/trafficking [Accesat la 05.11.2012];
123. http://www.iom.md/attachments/016_IOM%20MD%20all%20benef%2000%20-%2010.pdf
[Accesat la 11.11.2012];
124. Identificarea victimelor traficului de fiine umane n Moldova, Chiinu, 2006, 74 p.;
125. Lebedeva L. .a., Cooperarea n scopul combaterii traficului de persoane. Analizarea
situaiei i modelul optim naional de cooperare, Ministerul Afacerilor Interne al Letoniei, Riga,
2007, 96 p.;
126. Legea nr. 120 din 25.05.2012 pentru modificarea i completarea unor acte legislative;
127. Legea nr. 985 din 18.04.2004, republicarea Codului penal;
128. Legea nr. 231 din 25.11.2011 privind aprobarea Strategiei de reform a sectorului justiiei
pentru anii 2011-2016, Publicat n Monitorul Oficial Nr. 1-6, art. 6;
129. Legea nr. 338-XIII din 15.12.1994 privind drepturile copiilor;
130. Legea nr. 42-XVI din 06.03.2008 privind transplantul de organe, esuturi i celule umane;
131. Legea nr. 245 din 02.12.2011 privind modificarea i completarea unor acte legislative;
132. Legea nr. 263 din 19.12.2011 cu privirte la ratificarea de ctre Republica Moldova a
Conveniei Consiliului Europei cu privire la protecia copiilor mpotriva exploatrii sexuale i
abuzului sexual, semnat la 25.10.2007 la Lanzarote;
133. Legea nr. 241 din 20.10.2005 privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane;
134. Legea nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea special de investigaii;
135. Legea nr. 45 din 12.04.1994 privind activitatea operativ de investigaii;
136. Legea nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea special de investigaii;
137. Legea nr. 273 din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul de paapoarte;
186

138. Legea nr. 105 din 16.05.2008 cu privire la protecia martorilor i altor participani la
procesul penal;
139. Legea nr. 200 din 16.07.2010 privind regimul strinilor n Republica Moldova;
140. Legea nr. 269 din 09.11.1994 cu privire la ieirea i intrarea n Republica Moldova;
141. Luca S. .a., Ghid de audiere a copilului n proceduri judiciare, Editura Hamangiu,
Bucureti, 2009, 248 p.;
142. Luca C. .a., Traficul de persoane. Practici i resurse pentru combatere i colaborare,
Bucureti, 2008, 194 p.;
143. Mateu Gh. i Rudic T., Traficul de fiine umane Infractor, victim, infraciune,
Asociaia Magistrailor Iai i Asociaia Alternative Sociale Iai, 2005, 189 p.;
144. Mateu Gh. .a., Traficul de fiine umane. Infractor. Victim. Infraciune, Iai, 2005, 189
p.;
145. Mighiu C. i Luca C., Rolul psihologului n lucrul cu copilul abuzat/neglijat, n Ghid de
bune practici pentru prevenirea abuzului asupra copilului, Iai, 2005, 234 p.;
146. Mircea I., Criminalistica, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 1998, 429 p.;
147. Muntean A., Intervenia, n Copilul maltratat Evaluare, prevenire, intervenie, lucrare
colectiv coordonat de erban Ionescu, Fundaia Internaional pentru Copil i Familie,
Bucureti, 2001, pag. 151. http://www.carti.ro/downloadinfo/Copillul-Maltratat-EvaluarePrevenire-Interventie-Serban-Ionescu-38297066;
148. Neagu I., Drept procesual penal, Editura Academiei Romne, Bucureti, 1988, 736 p;
149. Neagu I., Tratat de procedur penal, Partea general, Bucureti, 2010, 709 p.;
150. Neagu I., Tratat de procedur penal, Partea special, Bucureti, 2010, 679 p.;
151. Odagiu Iu. i Andronache A., Particularitile audierii subiecilor procesului penal,
Chiinu, 2013, 144 p.;
152. Odagiu Iu. i Luchin L., Expertize judiciare, Ghid practic, Chiinu, 2011, 132 p.;
153. Odagiu Iu. .a., Urmele materiale i corpurile delicte n activitatea de urmrire penal,
Chiinu, 2008, 104 p.;
154. Odagiu Iu. .a., Cercetarea la faa locului, Ghid practic, Chiinu, 2013, 202 p.;
155. Odagiu Iu. .a., Drept procesual penal, Partea general, Chiinu, 2009, 451 p.;
156. Odagiu Iu. i Nestor S., Criminalistica, Chiinu, 2011, 140 p.;
157. Odagiu Iu. .a., Metodica investigrii unor genuri de infraciuni, Chiinu, 2012, 213 p.;
158. Ordinul MAI nr. 356 din 17.09.2003 cu privire la aprobarea Regulamentului
Departamentului urmrire penal;
159. Ordinul MAI nr. 89 din 24.03.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind
organizarea i funcionarea Departamentului urmrire penal;
187

160. Ordinul comun al PG, MAI, SV, CCCEC nr. 121/254/286-O/95 din 18.07.2008, privind
evidena unic a infraciunilor, a cauzelor penale i a persoanelor care au svrit infraciuni;
161. Ordinul MAI nr. 93 din 24.03.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare
i funcionare a Centrului pentru combaterea traficului de persoane;
162. Osoianu T., Andronache A. i Ornda V., Urmrirea penal, Chiinu, 2005, 236 p.;
163. Ostavciuc D., Analiza unor date statistice ce in de traficul de fiine umane n Republica
Moldova. n: Anuarul tiinific al Academiei tefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne
al Republicii Moldova. Probleme actuale de prevenire i combatere a criminalitii. Ediia a X-a.
tiine socioumane. Chiinu, 2010, p. 264-273;
164. Ostavciuc D., Unele particulariti tactice privind efectuarea prezentrii spre recunoatere a
persoanelor n cazul infraciunii traficului de copii. n: Anale tiinifice ale Academiei tefan
cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. tiine socioumane. Ediia a
XI-a, nr. 2. Chiinu, 2011, p. 196-200;
165. Ostavciuc D., Procedee tactice cu privire la pregtirea n vederea audierii victimei minore a
traficului de persoane. n: Anale tiinifice ale Academiei tefan cel Mare a Ministerului
Afacerilor Interne al Republicii Moldova. tiine socioumane. Ediia a XI-a, nr. 2. Chiinu,
2011, p. 201-207;
166. Ostavciuc D., Coliziile unor acte legislative ale Republicii Moldova ce reglementeaz
traficul de copii i propunerile de rigoare ntru excluderea acestora. n: Anale tiinifice ale
Academiei tefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. tiine
socioumane. Ediia a XII-a, nr. 2. Chiinu, 2012, p. 123-128;
167. Ostavciuc D., Sistemul anti-trafic din Republica Moldova, unele rezultate obinute graie
acestuia i tendinele pe viitor. n: Anale tiinifice ale Academiei tefan cel Mare a
Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. tiine socioumane. Ediia a XII-a, nr. 2.
Chiinu, 2012, p. 129-135;
168. Ostavciuc D., Circumstanele care urmeaz a fi stabilite i probate n cazurile traficului de
copii. n: Anale tiinifice ale Academiei tefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne al
Republicii Moldova. tiine socioumanistice. Ediia a XIII-a, nr.1, Chiinu, 2013, p.84-96;
169. Ostavciuc D., Interaciunea organului de urmrire penal cu alte organe de drept ale
Republicii Moldova i altor state n cadrul organizrii i efecturii urmririi penale a traficului de
copii. n: Anale tiinifice ale Academiei tefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne al
Republicii Moldova. tiine socioumanistice. Ediia a XIII-a, nr.1, Chiinu, 2013, p. 97-103;
170. Olteanu G., Consideraii cu privire la tactica efecturii cercetrii la faa locului, Editura
AIT Laboratories s.r.l., 2004, 203 pag.;

188

171. Olteanu G. .a., Ascultarea persoanelor n cadrul anchetei judiciare, Bucureti, Editura AIT
Laboratories s.r.l., 2005, Ediia online la www.itcode.ro, 2008;
172. Popescu A., Implicaii juridico-penale ale traficului de persoane, Iai, 67 p.;
173. Protocolul pentru prevenirea, suprimarea i sancionarea traficului de persoane, n special
femei i copii, anexat la Convenia ONU contra crimei organizate transnaionale, 02.11.2000;
174. Protocolul privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special al
femeilor i copiilor i mpotriva criminalitii transnaionale organizate, 15.11.2000, Palermo;
175. Protocolul mpotriva traficului ilegal de migrani pe cale terestr, a aerului i pe mare,
adiional la Convenia mpotriva criminalitii transnaionale organizate, 15.11.2000, Palermo;
176. Protocolul adiional la Convenia pentru Aprarea Drepturilor Omului i a Libertilor
Fundamentale, Paris, 20.03.1952;
177. Protocolul nr. 4 la Convenia pentru Aprarea Drepturilor Omului i a Libertilor
Fundamentale, recunoscnd anumite drepturi i liberti, altele dect cele care figureaz deja n
Convenie i n primul Protocol adiional la Convenie, Strasbourg, 16.09.1963;
178. Protocolul nr. 7 la Convenia pentru Aprarea Drepturilor Omului i a Libertilor
Fundamentale, Strasbourg, 22.11.1984;
179. Protocolul nr. 12 la Convenia pentru Aprarea Drepturilor Omului i a Libertilor
Fundamentale, Roma, 04.11.2000;
180. Protocolul facultativ la Convenia privind drepturile copilului, referitor la vnzarea de
copii, prostituia infantil i pornografia infantil, New York, 06.09.2000;
181. Protocolul opional la Convenia asupra eliminrii tuturor formelor de discriminare fa de
femei, adoptat de Adunarea General a ONU la 06.10.1999;
182. Recomandarea nr. (91) 11 a Comitetului de Minitri referitoare la exploatarea sexual,
pornografie, prostituie i traficul de copii i tineri;
183. Recomandarea Rec (2001) 16 privind protecia copiilor mpotriva exploatrii sexuale
adoptat de Comitetul Minitrilor la 31.10.2001, la cea de-a 771-a reuniune a Delegaiilor
Minitrilor, par. 30, http://www.coe.ro./documente_traduse.php?tip_doc=1 [Accesat: 12.08.12];
184. Rezoluia Parlamentului European din 10 februarie 2010 referitoare la prevenirea traficului
de persoane;
185. Sentina Judectoriei Centru mun. Chiinu din 28.05.2012, emis n Dosarul penal nr. 1111/2012, 271/2012, 195/2012;
186. Sentina Judectoriei Centru mun. Chiinu din 28.05.2012, emis n Dosarul penal nr. 1523/11;
187. Sentina Judectoriei Teleneti din 28.01.2006 n Dosarul penal nr. 1-95/06;
188. Sentina Judectoriei Basarabeasca din 26.04.2005 n Dosarul penal nr. 1-61;
189

189. Sentina judectoriei Basarabeasca din 26.06.2008, n Dosarul nr. 1-27;

190. Sentina Judectoriei Teleneti din 19.10.2006 n Dosarul penal nr. 1-95/06;
191. Sentina Judectoriei tefan-Vod din 04.09.2009 n Dosarul penal nr. 1 139/09;
192. Sentina Judectoriei Rcani din 30.06.2006, meninut prin Deciziile Colegiilor penale
ale Curii de Apel Bli din 11.10.2006 i Curii de Justiie din 17.01.2007, inclusiv prin Decizia
Colegiului penal al CSJ din 01.04.2010 n Dosarul nr. 4 1 re 361/2010;
193. Sentina Judectoriei Sngerei din 17.03.2006 n Dosarul penal nr. 1-11;
194. Sentina Judectoriei Slobozia din 04.09.2009 n Dosarul penal nr. 1-139/09;
195. Sentina Judectoriei Buiucani din 03.10.2006 n Dosarul penal nr. 1-139/06;
196. Sentina Judectoriei Buiucani din 16.12.2005, meninut prin Decizia Colegiului Penal al
Curii de Apel Chiinu din 06.03.2006 i ulterior prin Decizia Curii Supreme de Justiie din
04.07.2006 i Decizia Colegiului Penal al CSJ din 15.03.2010 n Dosarul nr. 4 1 re 233/2010;
197. Smboteanu D., Audierea legal a copiilor victime/martori ai abuzului i neglijrii, Ghid
pentru profesioniti, Chiinu, 2009, 60 p.;
198. Stancu E., Criminalistic, vol. I, Bucureti, Actami, 1995, 376 p.;
199. Stancu E., Criminalistic, vol. II, Bucureti, Actami, 1995, 399 p.;
200. Stancu E., Tratat de criminalistic, Ediia a V-a, revzut i adugit, Editura Universul
Juridic, Bucureti, 2010, 839 p.;
201. Suciu C., Criminalistica, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1972, pag. 503;
202. Theodoru Gr., Drept procesual penal romn. Partea special, vol. II, Universitatea Al.I.
Cuza, Facultatea de Drept, Iai, 1974, pag. 65;
203. Theodoru Gr. i Moldovan L., Drept procesual penal, Ed. Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 1972, p. 130;
204. Theodoru Gr. i Moldovan L., Drept procesual penal, Ed. Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 1979, 351 p.;
205. Traficul de fiine umane n sud-estul i estul Europei. Probleme i perspective, Chiinu,
2005, 182 p.;
206. Tratat de tactic criminalistic, Academia de Poliie, Ministerul de Interne, Ed. Carpai,
Craiova, 1992, p. 121-122;
207. Tudorache A., Criminalistica, Editura Nomina Lex, Bucureti, 2010, 202 p.;
208. Traficul de persoane n Moldova, Comentarii, tendine, recomandri, Chiinu, 2011, 59 p.;
209. Volonciu N., Drept procesual penal, Ed. Didactic i Bucureti, Pedagogic, 1972, 541 p.;
210. Volonciu N., Drept procesual penal, vol. II, Bucureti, T.U.B, 1989, 320 p.;
211. Volonciu N., Tratat de procedur penal, Partea special, Vol. II, Bucureti, 1994, 449 p.;
212. Volonciu N., Tratat de drept procesual penal, Editura Paideia, Bucureti, 1994, p. 279;
190

213. Volonciu N. citat de Pletea C., Criminalistica, Elemente de anchet penal, Vol. I, Editura
Little Star, Bucureti, 2003, p. 193;
214. ., ,
, , 2009, 265 c.;
215. . ., , 2- ., , , 2005, 973 .;
216. E., , Mo, 1975, 256 .;
217. .,
, :
. . ... . . , , 1981, 17 c.;
218. ., ., :
, , , 2- ., , 2010, 240 c.;
219. ., , . IV-
., -, 1974, 231 c.;
220.

.,

). , 1987,
9, c. 56-58;
221. ., : , , .
. , 1988, 304 c.;
222. ., , . .
, 1966, 295 c.; http://www.lawlibrary.ru/izdanie5767.html;
223. ., 3 , : ,
. o, 1997, 464 c.;
224. ., : . , Mo, 2001, 837 c.;
225. ., , Mo, , 2008, 768 c.;
226. ., , Mo, 1997, 334 c.;
227. ., . 3- , Mo, 1979, 407 c.;
228. ., . , Mo, 1993, 112 c.;
229. ., ,
// -
: 2 / . . . .
. , 2000, 62-66 c.;
230. ., , ,
// ,
2001, 2- ., 38-42 c.;

191

231. . ., (. 127.1 ):
, : - , , 2007,
72 c.;
232. ., , , ,
1984, 143 c.;
233. ., , , 1957, 199 c.;
234. ., (,
). , 1978, 174 c.;
235.

.,

// : .
. . , 1984, 139 c.;
236. . ., . ., . 2- ., Mo, 1945, 3-, 1949;
237. ., : / . .
. , 1997, 248 c.;
238. ., . ,
1983, 215 c;
239. ., . , , . , 2003, 475 c.;
240. . ., . .,
: , ,
, 2006, 303 c.;
241. .., : //
, ,
1976, 101 .;
242. .., . , 1975,
184 c.;
243. .., : . / . .. , ..
- 2- ., . . , . , 2000, 672 c.;
244. .., .., .. ., : .
, , . . 1994, 530 c;
245. ..,
//
. , 1978;

192

246. ..,
: . . .... . .
, 1966, 18 c.;
247. . ., .
, 1973, 156 c.;
248. .,

: . . , 2006, 144 c.;

249. ., //
: . . . 41. , 1975, 228 c.;
250. .,
// (
), Mo, 1976, 85-89 c.;
251. .,
//
, , 1988, 71 c.;
252. ., ., , Mo, 2007, 482 c.;
253. ., . , 1979, 128
.;
254. ., , 1996, 415 c.;
255. . ., , .
, , 2001, 304 c.;
256. . ., . ., :
, , Mo, , 2006, 218 c.;
257. . . ., : , ,
, . , , 2010, 296 .;
258. . ., //
, 2006, . 3(19), c. 39-42;
259. ., -
// -
. , 1981, 88 c.;
260. . ., . , 2000, 131 c.;
261. . ., /
: . . . . , 1999, 96 c.;

193

262. ., . : .-. . ,
2005, 586 c.;
263. 3 (100), .
3024, , 1999, 127 .;
264. 5 (106),
, 2000, 199 .;
265. 1 (107), .
374, , 2001, 175 .;
266. 4 (114), .
171, , 2002, 239 .;
267. 4 (118), .
93, , 2003, 167 .;
268. 1 (119), .
1496, , 2004, 167 .;
269. 2 (128), .
122, , 2006, 143 .;
270. 1 (131), .
319, , 2007, 175 .;
271. 2 (136), .
0406, , 2008, 143 .;
272. 4 (142), .
0054, , 2009, 159 .;
273. 4 (146), .
0089, , 2010, 159 .;
274. 2 (148), .
0071, , 2011, 167 .;
275. 1 (151), .
0071, , 2012, 159 .;
276. ., .
, 1987, 168 c.;
277. . .,
//
. 2002. . 1(3), 24-31 .;
278. . .,
. , 1990, 24 c.;
194

279. . .,
: . . - . , , 1967, 27 .;
280. ., ,
. ,
2010, 271 .;
281. ., .,
,
. //
,
: / . .. . . , 2007, 274 .;
282. .,
: . . ... . . . , 1983, 27 .;
283. ., , ,
1971, 80 .;
284. , Mo, 1959, , 512 .;
285. : / . . . . . , 2005, 781 .;
286. : / ., ., . .
M, 1994, 560 ;
287. : / . . . . . , 2000, 718 .;
288. : / . . . ., , 1998, 543 .;
289. . / . . . ., 4- ., . .
, , 2011, 835 .;
290. : / . . . . , 1980, 496 .;
291. : . / . . ,
. . , . . ., Mo, 1984, 121 c.;
292. . ., -
// , 1957, 8, 104 .;
293. . .,
// , 1982, 5, 80 c.;
294. . .
. , 1997, 228 .;
295. . .,
, , 1981, 96 .;
296. o . .,
, , 1965, 229 .;
195

297. o . ., , ,
1985, 98 .;
298. . ., . .,
, Mo, 1985, 134 .;
299. ., . , 1988, 24 .;
300. . .,
. . :
. . . , 1981, 96 .;
301. . ., . ,
1983, 92 .;
302. . .,
//
, , 1984, 39 .;
303. . ., //
, , . 20, 1980, c.17-19;
304. . ., -: -
. , 1996, 192 .;
305. . ., : , , ,
, 2009, 100 .;
306. . ., , , 2009,
271 .;
307.

.,

// ,
. , 1987;
308. . ., , , 1973, 216 .;
309. ., . : . , 2001, 544 .;
310. . ., // -
, Mo, 2009, 1072 .;
311. .,
, . . . . . , 1969, 18 .;
312. . ., :
. . , 1999, 32 .;
313. . .

: . . . . , 1997, 214 .;
196

314. : . /
. ., . ., . . . , 1982, 88 .;
315. e . ., , Mo, 1929, 61 c.;
316. . .,
// , 2004, . 2(10), c. 18-20;
317. . ., , , 2003, 160 .;
318.

.,

, , 1985, 88 .;
319. . ., : . , , 1994, 208 .;
320. . ., ,
. ,
1985, 108 c.;
321. . ., . , 1997, 336 .;
322. . ., //
. , 1980, 186 .;
323. . .,
//
( ): . . .
, 1980, 42 .;
324. . ., // XIII
. I- .,
, 1981, 51 - 52 .;
325. . ., .
- , . , , , 2009, 112 .;
326.

. .,

, , . -, , , 2011, 87 .;
327. . ., , , 1975, 456 c.;
328. . ., : .
. , 1980, 96 .;
329. . ., //
. 2002. 8. 18 23 .;
330. . ., , , 1967, 290 .;
331. , . . ., . .,
. ., 2004, 594 .;
197

332. , . ., : :
/ . . . ;
. : , 1968, 119 .;
333. . ., . ,
1989, 180 .;
334. . ., : . , 1982, 152 .;
335. . .,
// . 1977. 2. 57 .;
336. . ., ,
: . . . . . , 1966, 16 .;
337.
, . ., . . ., , 257 .;
338.

, . . ., , 1988, 405 .;
339. .., , ,
, , 2004, 142 c.;
340. . .,
//
. , 1978, 83 c.;
341.

.,

// .
, 1980, 59 70 .;
342. . .,
// : . .
. 7- . , 1989, 18 .;
343. . .,
/ . ., . ., , 2003, 168 .;
344. . ., : , ,
, , 1992, 176 .;
345. . ., . ., . .,
, , -, 2009, 145 .;
346. . ., - : .. , , 1998, 192 .;
347.

), , 1992, 320 .;
198

348. . ., . .,
/ . , 1976, 25 . 100 .;
349. . ., //
, 1976, Nr. 6, c. 91-92;
350. . .,
// . 6- .
. . , 1995, 324 c.;
351. . ., , , 2004, 176
.;
352. . ., .
. , 1988. 20 .;
353. ., , , 2011, 240 .
354. . ., ( . . . . ) //
. 2006. . 3(19), 50-53 .;
355. . .,
( ) // : / .
.. , .. . Mo, 1998;
356. . ., . 2, , 1996,
552 c.;
357. .,
// . 2006. 1. c. 118;
358. . ., //
. . 4. , 1975, 130 .;
359. . .,
//
. , 1980, . 37 - 38;
360.

.,

// . 1978. 3. c. 59 - 60;
361. . ., . , 1973, 149 .;
362. . ., //
. 2004. . 2(10). 11-17 ., (. 13);
363. . . , //
. 2006. . 3(19). c. 44;
364. . ., :
// . 1999, 3, 60 c.;
199

365. . ., . . .
, Mo, 2000, 214 c.;
366. . ., ( ) //
. , 1983, 189 c.;
367. . .,
. , 1983, c. 17;
368. e . . //
: . . . , 1984, 130 c.;
369. . ., . , 2006, 620 .;
370.

.,

// . , 1984, 174 p.;

371. . ., , Ed. M, 1996, 604 c.;
372. . . ., : 2- ., . . 2001 .
, 718 c.;
373. . . ., . , 1985, 98 c.;
374. . . .,
, , 1972, 74 c.;
375. . . .,
//
. , 2002, c. 30;
376. . ., . .,
// . 3- ., , 2005, 781 c.;
377. . .,
//
. , 1984;
378. . .,,

// . 1979. 30, c. 117 - 118;
379. . ., . . , 1929, 312 c..
380. Aronowitz A., Toiermann G. i Tiuriucanova E., Analysing the Business Model of
Trafficking in Human to Better Prevent the Crime, Viena, Austria, 2011, 130 p.;
381. Bouzat P. i Pinatel J., Traite de droit penal et criminologie, vol.21, Ed. Dalloz, Paris, 1972,
1163 p.;
382. Gudjonsson G.H., L.R.C. Haward, Forensic Psychology, A guide to practice, London,
1998;
200

383. ILO-IPEC Rapid Assessment on Trafficking in Children for Labour and Sexual
Exploitation in Moldova, 2003, 66 p.;
384. Marische N., Ricca S., Tomann L., Human Trafficking and Forced Labour Exploatation
Guidance for Legislation and Low Enforcement, Biroul Internaional al Muncii, Geneva, 2006,
98 p.

201

ANEXE
Anexa 1. Numrul infraciunilor de trafic de copii svrite
n Republica Moldova n perioada anilor 2003-2014

202

Anexa 2. Nivelul criminalitii de trafic de copii

n Republica Moldova pe anii 2003-2014
(cota-parte a traficului de copii n raport cu numrul
total de infraciuni nregistrate)

0,07%

0,08% 0,03%

2003

0,13%

2004

0,08%
0,17%

0,07%

2005
2006

0,07%

2007
0,11%

2008
0,27%
0,14%

2009
2010
2011

0,20%

2012
2013
2014

203

Anexa 3. Repartizarea traficului de copii dup locul de recrutare

a victimelor n perioada anilor 2003-2014

36,60%
Chiinu
Raioanele rii
63,40%

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
2003

2004

2005

2006

2007
Chiinu

2008

2009

2010

Raioanelerii

204

2011

2012

2013

2014

Anexa 4. Repartiia traficului de copii dup scopul

primar al recrutrii victimelor n perioada anilor 2003-2014

0,30%

0,30%

exploatrii sexuale, comerciale i necomerciale,

n prostituie sau n industria pornografic
exploatrii prin munc sau servicii forate

2,00%

1,40%

practicrii ceretoriei sau n alte scopuri josnice

12,20%

exploatrii n sclavie sau n condiii similare

sclaviei, inclusiv n cazul adopiei ilegale
prelevrii organelor sau esuturilor umane

17,60%
66,20%

abandonrii n strintate
vnzrii sau cumprrii

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

exploatrii sexuale, comerciale sau necomerciale, n prostituie sau industria

pornografic
exploatrii prin munc sau servicii forate
practicrii ceretoriei sau n alte scopuri josnice
exploatrii n sclavie sau n condiii similare sclaviei
prelevrii organelor sau esuturilor umane
abandonrii n strintate
vnzrii sau cumprrii

205

2014

Anexa 5. Repartiia traficului de copii, comis n perioada

anilor 2003-2014, dup sexul traficanilor

0
44,40%
55,60%
Brbai
0

Femei

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

Brbai

40,00%

Femei

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

206

Anexa 6. Repartiia traficului de copii, comis n perioada

anilor 2003-2014, dup sexul victimelor

207

Anexa 7. Repartiia traficului de copii, comis n perioada anilor 2003-2014,

dup vrsta, studiile, naionalitatea, starea familial i social a traficanilor

4%
23%
21%

77%

96%

79%

Fr studii
Studiimedii
Studiimediiincomplete
Vduve
Divorate
Cstorite
Necstorite
Aveaulantreinerecopiiminori
Nuaveaucopii
Moldovence
Alt naionalitate
Anteriorjudecate
Fr antecedente

Femei
3%

41%

56%
38%
62%

42%

7%
24%

27%

Brbai

8%
8%
77%

33%

92%

16%

38%
31%

84%

15%
77%

8%

46%
8%
46%
23% 8%

Angajaincmpulmuncii
Studiimediispeciale
Fr studii
Divorai
Moldoveni
Anteriorjudecaipentrutrafic

Fr ocupaie
Studiimediiincomplete
Cstorii
Aveaulantreinereminori
Alt naionalitate
Fr antecedente

208

Studiimedii
Studiisuperioare
Celibatari
Nuaveaucopii
Anteriorjudecai

Anexa 8. Repartiia traficului de copii, comis n perioada

anilor 2003-2014, dup ara de destinaie

5,70%

rile CSI

20,10%

rile UE
Alte ri
74,20%

3,40%3,50%
3%
R.Moldova(traficintern)
Federaia Rus

14,70%
39,50%

Ucraina
Romnia

0,70%

Turcia
Polonia

8,40%

EUA
Alte ri
26,80%

209

Anexa 9. Proiectul Hotrrii de Guvern

cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru
modificarea i completarea unor acte legislative
PROIECT

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTRRE nr._______
din _____________________
Chiinu
Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru
modificarea i completarea unor acte legislative
-----------------------------------------------------------------Guvernul HOTRTE:
Se aprob i se prezint Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru
modificarea i completarea unor acte legislative.
Prim-ministru
Contrasemneaz:
Ministrul Afacerilor Interne
Ministrul Muncii, Proteciei
Sociale i Familiei
Ministrul Justiiei
Vizeaz:
Secretarul general al Guvernului

Aprobat n edina Guvernului din ___ _____________________

210

Anexa 10. Proiectul legii pentru modificarea

i completarea unor acte legislative
PROIECT

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE
pentru modificarea i completarea unor acte legislative

Parlamentul adopt prezenta lege organic.

Art. I. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat
n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74, art. 195), cu modificrile i
completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. Articolul 206:
alineatul (1) se completeaz cu litera i), care va avea urmtorul cuprins:
i) reproducerii sau utilizrii copiilor n calitate de mame-surogat,.
Art. II. Codul de procedur penal al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie
2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110, art.447), cu modificrile i
completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. Articolul 58:
la alineatul (8) n pct. 1) dup cuvintele traficului de fiine umane se introduce sintagma
i a traficului de copii;
la alineatul (11) cifra 14 se substituie cu cifra 18.
se completeaz cu alineatul (52), care va avea urmtorul cuprins:
(52) Victima infraciunii de trafic de fiine umane i trafic de copii dispune, de
asemenea, i de alte garanii prevzute de Legea nr. 241-XVI din 20.10.2005..
2. Articolul 60:
se completeaz cu alineatul (12), care va avea urmtorul cuprins:
(12) Partea vtmat recunoscut n infraciunile de trafic de fiine umane i trafic de
copii va beneficia de garaniile speciale prevzute la art. 58 i de alte garanii prevzute de Legea
nr. 241-XVI din 20.10.2005.;
la alineatul (5) cifra 14 se substituie cu cifra 18.
3. Articolul 111:
se completeaz cu alineatul (4), care va avea urmtorul cuprins:
211

(4) Condiiile i prevederile menionate la alin. (3) se rsfrng i n cazul infraciunilor

de trafic de fiine umane i trafic de copii, n special cnd aciunile sunt nsoite de abuz sau
violen sexual ori exploatare sexual, n prostituie sau n industria pornografic.;
se completeaz cu alineatul (5), care va avea urmtorul cuprins:
(5) Pn la audierea prii vtmate recunoscute n cazurile infraciunilor de trafic de
fiine umane i trafic de copii, la cererea acesteia, i se ofer un termen de reflecie de 30 zile;
4. Articolul 125:
la alineatul (4) dup cuvntul procurorului se introduce sintagma sau a organului de
urmrire penal;
5. Articolul 128:
la alineatul (1) dup cuvintele cu excepia cazurilor se introduce sintagma ce nu sufer
amnare sau;
6. Articolul 142:
se completeaz cu alineatul (5), care va avea urmtorul cuprins:
(5) Expertiza poate fi dispus n cadrul procesului penal i pn la nceperea urmririi
penale.;
7. Articolul 279:
la alineatul (1), dup cuvintele autorizarea judectorului de instrucie, se completeaz
cu sintagma recunoaterea i audierea persoanei n calitate de bnuit sau nvinuit,.
8. Articolul 301:
la alineatul (2) dup cuvntul procurorului se introduce sintagma sau a organului de
urmrire penal;
Art. III. Legea Republicii Moldova nr. 241 din 20.10.2005 privind prevenirea i
combaterea traficului de fiine umane (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.164167, art.812), cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum
urmeaz:
1. Articolul 2:
se completeaz cu punctul 15), care va avea urmtorul cuprins:
15) trafic de persoane cuprinde traficul de fiine umane i traficul de copii, noiuni
specificate la pct.1) i pct.2)..
2. n denumire i n tot cuprinsul legii cuvintele trafic de fiine umane se substituie cu
sintagma trafic de persoane.
Art. IV. Legea Republicii Moldova nr. 333 din 10.11.2006 privind statutul ofierului de
212

urmrire penal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.195-198, art.918), cu

modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. Articolul 4:
n alineatul (1) cuvintele Ministerului Afacerilor Interne se substituie cu sintagma
Inspectoratului General al Poliiei, Departamentului Poliiei de Frontier.
2. Articolul 6:
n alineatul (1) cuvintele Ministerul Afacerilor Interne se substituie cu sintagma
Inspectoratul General al Poliiei, Departamentul Poliiei de Frontier.
Preedintele Parlamentului

213

DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII

Subsemnatul, Ostavciuc Dinu, declar pe rspundere personal c materialele prezentate n

teza de doctorat sunt rezultatul propriilor cercetri tiinifice. Contientizez c, n caz contrar,
urmeaz s suport consecinele n conformitate cu legislaia n vigoare.

Ostavciuc Dinu
/........................................../
____________________20

214

CV AL AUTORULUI
Date personale: Dinu OSTAVCIUC
Data i locul naterii: 26.02.1983, satul Mihleni, raionul Ocnia
Studii:
Superioare juridice, 1999-2003 - Academia MAI tefan cel Mare.
Studii postuniversitare de masterat, 2004-2005 - Academia MAI tefan cel Mare.
Studii de doctorat, 2005-2008 - Academiei MAI tefan cel Mare.
Stagii:
2003-2004 - Ofier de urmrire penal al Seciei urmrire penal a CPs Rcani, mun. Chiinu.
2004-2007 - Ofier superior de urmrire penal al SUP a CPs Rcani, mun. Chiinu.
februarie 2007-noiembrie 2007 - Ofier superior de urmrire penal pentru cazuri excepionale al
Seciei analiz, planificare i instruire a Direciei generale urmrire penal.
2007-2009 - ef-adjunct de direcie, ef al Seciei ajutor metodic i control procesual a Direciei
analiz i planificare a Direciei generale urmrire penal.
2009-2010 - ef al Seciei analiz, planificare i instruire a Direciei generale urmrire penal.
2010-2012 - ef al Direciei analiz, planificare i instruire a Departamentului urmrire penal.
2012 - prezent - ef al Direciei urmrire penal a Departamentului Poliiei de Frontier.
Domeniile de interes tiinific: drept penal, drept procesual-penal, criminalistic, activitatea
special de investigaii.
Participri la foruri tiinifice (naionale i internaionale):
1. Combaterea i prevenirea traficului de femei. Conferin international tiinifico-practic,
organizat de ctre Institutul Juridic din Donek al Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei i
Fondul German Gans Zaideli, la 12 aprilie 2012 n or. Donek, Ucraina. Subiectul raportului:

, ;
2. Consolidarea colaborrii ntre organele de drept cu abiliti n domeniul prevenirii i
combaterii traficului de fiine umane. Sesiune de comunicri tiinifice organizat la 20.05.2009
de catedrele Procedur penal i Criminalistic i Investigaii operative ale Academiei MAI
tefan cel Mare.
Lucrri tiinifice i tiinifico-metodice publicate: 10 articole tiinifice.
Premii: 20.
Meniuni: 12.
Distincii: 6.
Titluri onorifice: 1.
215

Limbi vorbite: romn la perfecie; rusa bine.

Date de contact de serviciu:
adresa: or. Chiinu, str. Petricani, 19.
tel: +37322264575
e-mail: dinu.ostavciuc@border.gov.md

216