CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1-SPALAREA BANILOR

1. Scurt istoric al spalarii banilor.

2. Reciclarea fondurilor in Romania
3. Sistemul financiar-bancar romanesc si fenomenul spalarii banilor
4. Efectele fenomenului de spalare a banilor
5. Etapele circuitului de spalare a banilor
6. Modalitati folosite in lumea contemporana pentru spalarea banilor murdari
7. Paradisurile fiscale
8. Avantajele economice oferite de paradisurile fiscale
9. Trasaturile specifice paradisurilor fiscale
10. Economia mondiala contemporana si companiile off shore

CAPITOLUL II – Aspecte teoretice si practice privind prevenirea si combaterea spalarii

banilor

11. Rolul statelor in prevenirea si combaterea spalarii banilor

12. Colaborarea internationala in lupta impotriva reciclarii fondurilor
13. Recomandari ale Grupului de Actiune Financiara al G7 in domeniul prevenirii
si combaterii spalarii banilor
14. Prevenirea si combaterea reciclarii fondurilor in Romania
15. Instrumentele juridice ale statului roman in lupta de prevenire si combatere a
spalarii banilor
16. Cai si metode adoptate de statul roman pentru prevenirea si combaterea
criminalitatii organizate, ca fenomen generator de bani murdari
17. Incriminarea penala a unor fapte de spalare de bani.
18. Cooperarea interinstitutionala din tara noastra in acest domeniu
19. Aspecte practice in domeniul combaterii spalarii banilor

20. Serviciul analiza si sinteza al Oficiului National de Prevenire si Combatere a

Spalarii Banilor
21. Compartimentul de Management al Informatiilor Clasificate
22. Locul si rolul Oficiului in lupta impotriva coruptiei si al finantarii terorismului
23. Combaterea finantarii terorismului
24. Unele concluzii legate de activitatea desfasurata de Oficiu.
25. Propuneri pentru impulsionarea activitatii Oficiului
26. Activitatea desfasurata de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor