CRIMINALITATEA ORGANIZATA

INTRODUCERE
Stiinta care studiaza criminalitatea ca fenomen social, geoistoric conditionat,
cauzalitatea criminalitatii, constelatia surselor socio-umane ale crimei si criminalitatii,
identifica componentele si continutul cauzelor si conditiilor socio-umane ale fiecarei
infractiuni in parte cat si a diverselor categorii si grupe de infractori, se numeste
CRIMINOLOGIE.
CRIMA ORGANIZATA
Prin crima organizata, in acceptiunea proiectului de lege promovat in Parlament, se
intelege: activitatile desfasrate de orice gr! constitit din cel !tin trei !ersoane" intre
care e#ista ra!ortri ierar$ice ori !ersonale" care !ermit acestora sa se im%ogateasca sa
sa controleze teritorii" !iete ori sectoare ale vietii economice si sociale interne sa straine"
!rin folosirea santa&li" intimidarii" violentei ori cor!erii" rmarind fie comiterea de de
infractini" fie infiltrarea in economia reala.
In acceptiunea doctrinei germane, crima organizata este definita astfel : comiterea cu
intentie a unor infractiuni in scopul obtinerii de profit si putere, de doua sau mai multe
persoane, ce colaboreaza pentru o perioada de timp prelungita sau nedefinita, indeplinind
sarcini dinainte stabilite prin folosirea unor structuri comerciale sau similare celor de afaceri,
prin folosirea violentei sau a altor mijloace de intimidare, ori prin exercitarea unor influente
asupra politicienilor, administratiei publice, autoritatilor judiciare sau economice. orma
superioara de organizare a grupurilor de infractori se numeste !"I#, acest termen a aparut
in Italia si s-a extins in multe tari ale lumii.
Principalele tari unde exista grupuri de infractori sub denumirea de !"I# sunt :
Italia: - $osa %ostra Siciliana
$amorra
&%drang'eta
Sfanta $oroana (nita
'ranta: - !afia siciliana
- $amorra
Anglia: - !afia italiana
)riada c'ineza
!afia *osie +rusa,
-rupurile criminale jamaicane
()U)A: - $osa %ostra
!afia Siciliana
$amorra %apolitana
&%drang'eta $olumbiana
Sfanta $oroana (nita
)riade c'inezesti
.or/u0udan din 1aponia
Astralia: - 2%drang'eta din $alabria
- amiliile cu bazele in -riffit' +un district agricol la vest de Sidne/,
*razilia: - #scadroanele !ortii
!afia italiana
.ic'eiros
Canada: - )riada c'ineza
!afia italiana
$artelurile columbiene
Colm%ia: - 3a $ostena +de-a lungul "tlanticului,
"ntio4uia si $auca 5alle/ + din zonele centrale si estice,
$artelul !edellin
$artelul $ali
$oast $artel
"sse del $affe
%orte del 5alle
Iba4ue
Santander
6rgota
+a!onia: - 7acuza +joc de carti japonez,
.or/o0udan familia
Me#ic: - $artelul din -olf
$artelul Pacificului
$artelul )ijuana
Rsia: - !afia cecena
-eorgienii
"rmenii
!afia caucaziana
Peste tot in aceste teritorii, inclusiv Romania" ordinea civila s-a degradat, inflatia a
inregistrat un salt extraordinar, criminalitatea a crescut alarmant, piata neagra este o prezenta
cotidiana, la vedere. 8esc'iderea frontierelor in toata aceasta regiune a facilitat miscarea
persoanelor si a marfurilor, impulsionand piata libera dar si criminalitatea. olosind forta
financiara de care dispun, grupurile crimei organizate au penetrat foarte rapid democratiile
aflate in faza incipienta, au corupt oficialitatile politice si guvernamentale, de regula
reprezentate de persoane voluntariste, slab pregatite pentru a conduce, usor influentabile.6
stare puternic dezec'ilibrata s-a instalat si adancit fara ca autoritatile sa intervina, acceptand
jocul gruparilor criminale, care si-au pus in aplicare intregul arsenal, mai rafinat sau mai brutal,
de mijloace si metode de actiune.Procesul de privatizare care s-a declansat in absenta unei
reglementari clare si a unei minime strategii a fost benefic pentru lumea interlopa, produsa de
oranduirea de tip comunist, precum si pentru fosta nomenclatura, care a avut la dispozitie de la
inceput forta financiara necesara pentru a acoperi importante parti din capitalul scos la
privatizare.iecare din tarile #uropei $entrale, de Sud si de #st isi are propria istorie a acestei
perioade, dominate de o puternica instabilitate si o reala ofensiva a crimei organizate. Sunt
foarte multe elemente componente comune tuturor acestor tari, dar fiecare dobandeste
particularitati si caracteristici ce le individualizeaza traiectoria in zone foarte apropiate de
epicentrul crimei organizate traditionale.
$rima organizata a atins ,- . din PI. in *usia, in tarile din estul #uropei +(ngaria,
.ulgaria, Polonia,, /- . din PI. in $'ina, /- . din PI. in 1aponia, 01 . din PI., in ranta,
-ermania, 0- . din PI., iar in Suedia 23 . din PI..In privinta criminalitatii de masa sau
conventionale, conform datelor statistice furnizate de I%)*#P63, aproape toate tarile de pe
continent au cunoscut adevarate explozii ale criminalitatii si o crestere continua a ratei acesteia.
Semnificative sunt datele referitoare la 9:; de state europene. )ari precum .ulgaria, ranta,
6landa, Polonia, *usia, (ngaria si (craina au cunoscut o rata a criminalitatii in crestere, iar
tari in care fenomenul, dupa o explozie initiala au cunoscut un regres ca: Suedia, Spania,
-recia, .elgia, -ermania la infractiunile grave, se confrunta cu probleme deosebite +trafic de
droguri, fals de moneda,.*ata criminalitatii infractiunilor de tal'arie comise in arealul
european arata ca pe primele < locuri se situeaza alaturi de #stonia, $roatia, *usia si tari cu
democratii solide, state membre ale (niunii #uropene, precum Spania si ranta, urmate de
Portugalia, 8anemarca, 3uxemburg, -ermania, Suedia, "ustria, .elgia si Italia ceea ce denota
ca violenta este raspandita in intreaga #uropa.In contextual celor prezentate, cresterea
criminalitatii in Romania din ultimii ani, nu este o exceptie= in tarile din zona noastra
geografica, in anul 9>>;, rata criminalitatii a fost: 3-34 in (ngaria, /412 in -recia, 252, in
Slovenia fata de 2365 in *omania. Infractiunile de omor au prezentat o rata a criminalitatii de
/. in *omania, ,"0 . in (ngaria, 1"5. in (craina, 6"2 . in !oldova, iar infractiunile de
tal'arie : /-. in (ngaria, 42"2 . in (craina, 10"0 . in Slovacia si 21. in *omania.
Caracteristicile crimei organizate)
%ivelul inalt de profesionalizare a gruparilor criminale care au adoptat si perfectionat
principiile de organizare si regulile de actiune ale structurilor de tip mafiot. 8e asemenea, se
manifesta tendinte de intelectualizare a gruparilor criminale prin absorbtia, in interiorul
acestora de persoane ce ocupa functii oficiale in domeniul finantelor, comertului, bancilor,
administratiei, justitiei dar si a unor reputati avocati, experti si te'nicieni in cadrul
comunicatiilor si logisticii.
Internationalizarea.
"facerile ilegale de amploare ? contra%anda" evazine fiscala" traficl de armament" de
drogri" de materiale radioactive" ta#a de !rotectie si 7rec!erarile de de%ite- nu se pot
derula si finaliza fara realizarea unui parteneriat intre infractorii auto'toni si cei ce actioneaza
pe teritoriul altor state.
$onsolidarea fuziunii dintre grupurile criminale si lumea politica.
Se inregistreaza in prezent tendinta de folosire a functiei publice pentru realizarea afacerilor,
in spatele sau pe spatele careia se deruleaza afacerile.
6rganizarea in *omania a unei piete a traficantilor si consumatorilor de droguri.
8eja se poate vorbi de !iata drogrilor in marile centre urbane si universitare +*cresti"
Cl&" Iasi" Constanta" Timisoara" s)a) ,. "proape zilnic, sunt depistati traficanti si
consumatori de droguri, mare parte fiind cetateni straini sau cetateni romani, cu precadere,
elevi si stdenti.
Intensificarea luptei, a disputelor directe intre grupurile organizate.
Sunt numeroase situatiile care demonstreaza ca in *omania criminalitatea de inalta violenta,
tinde sa fie o componenta de baza a crimei organizate. #dificatoare sunt conflictele dintre
arabi, c'inezi, pentru suprematia in angrouri si respectiv in cartiere.
'orme de manifestare a crimei organizate in Romania
". Mafia Rosie 8 tranziteaza si afecteaza teritoriul *omaniei)
8estramarea fostei (.*.S.S. a generat multiple fenomene sociale, unele cu efecte deosebit
de grave.Pe fondul facilitatilor concrete pe linia liberei circulatii a persoanelor, incepand din
anul 9>>9, pe teritoriul *omaniei s-au inregistrat infractiuni in care au fost implicati, atat ca
autori cat si ca victime, cetateni din $omunitatea Statelor Independente +$.S.I.,.!ai nou,
executarea actiunilor este conceputa in tara de origine si se refera la ta#a de !rotectie, actini
de rec!erare ra!ida, acte de &af, tal$arie, s.a.
*) Mafia c$ineza)
6 nota specifica in tabloul infractional in tara noastra, cu riscuri de a se amplifica periculos
pe principii de tip @!"I" o reprezinta cetatenii c'inezi, veniti in *omania dupa 9>>A.8in
radiografierea a 9<A cazuri, ce au fost reclamate la Politie pana in anul 9>>:, in care au fost
implicati cetateni c'inezi, atat ca autori cat si ca victime, rezulta ca o mare parte dintre acestia
au venit in *omania pentru diverse scopuri si interese ilicite.
$) Traficl de drogri)
8aca in anii &;A, *omania era considerata o tara aflata in ruta de rezerva a traficului
drogurilor, in prezent, *omania este inclsa in ruta de trafic a drogurilor si c'iar a devenit un
teritoriu de stocare, livrare si consum de droguri.Statistica faptelor constatate precum si ca
cantitatilor descoperite, a demonstrat pe deplin acest lucru : in 9>>9 au fost descoperite ,
cazri, iar in 9>>B ? 26 cazri, in 9>>C ? 06 cazri, in 9>>D ? /2 cazri, in 9>>< ? ,/ cazri,
in 9>>E ? 24 cazri, in 9>>: - 15 cazri, iar in 9>>; ? 223 cazri, in 9>>> ? 266 cazri si in
BAAA ? 0/, cazri.
In perioada 9>>9 ? 9>>>, au fost confiscate peste 02)235"106 9g drogri :
$asis : cana%is: 9:.E<A,EAC 0g
o!i: 9:,9BE 0g
$eroina: <:;,BCB 0g
cocaina: ;EC,:E; 0g
morfina: C;B fiole
amfetamina: 99.DCD pilule
L)()D) : 9C doze.
D) Traficl de moneda falsa)
alsificarea de bani si de alte titluri de valoare, precum si traficul cu astfel de mijloace de
plata contrafacute, cunosc o recrudescenta ingrijoratoare, motiv pentru care politiile si
serviciile specializate din sectorul bancar sunt in continua alerta, cautand permanent noi
modalitati de contracarare a fenomenului.
E) Traficl de !ersoane" carne vie" !rostittia si !ro#enetisml)
!ulte prostituate si proxeneti exploateaza @oferta unor agenti si societati comerciale din
sfera serviciilor, mutandu-si teritoriul de actiune in alte tari, cu precadere in )urcia, -recia,
$ipru, "ustria, -ermania, ranta, Spania, s.a.S-a amplificat fenomenul de atragere a minorelor,
a celor provenite din familii dezorganizate ori lipsite de mijloace materiale de subzistenta, la
practicarea prostitutiei in diverse locuri si modalitati in multe cazuri racolarea facandu-se prin
santaj si determinare fortata.(n alt fenomen ingrijorator il reprezinta traficl de co!ii si
ado!tiile ilegale. Sunt cunoscute cazurile de adoptii ilegale prin care s-au scos din tara peste
,--- de co!ii. 8eja a aparut si traficl de co!ii. "cestia sunt scosi din tara cu ajutorul unor
documente false fie de adoptie fie prin falsificarea documentelor sau pasaportului. In pasaport
cetateanul roman sau strain figureaza ca este insotit de copilul care are fotografia aplicata, iar
fotografia este reala a copilului scos." aparut, este drept intr-o forma atipica, o filiera
internationala de trafic de organe. " fost identificat 5aduva -'eorg'e, care a racolat si
transportat la consulatul din )urcia 9D persoane care si-au donat cate un rinic'i contra sumei de
D.AAA dolari.
') Traficl de armament si materiale radioactive)
6 evolutie ascendenta ingrijoratoare inregistreaza traficarea de armament si materiale
radioactive deosebit de nocive pentru sanatatea oamenilor dar si in ceea ce priveste mediul
ambiant.In legatura cu traficul de armament trebuie precizat ca acesta se realizeaza in sistem
institutionalizat, vanzare de armament intre tari, catre grupuri de insurgenti sau grupari teroriste
angro si cu bucata de catre grupari organizate de infractori.In iunie 9>>D in judetul "rges au
fost depistati trei cetateni romani care incercau sa comercializeze / 9g !astile de rani in
sc'imbul sumei de BAA.AAA dolari.In localitatea 8eta, judetul )imis, cinci persoane au fost
surprinse in timp ce vindeau 31/ !astile de rani +de provenienta ruseasca, contra sumei de
DAA.AAA marci si :<.AAA dolari.
-) Criminalitatea !remeditata im!otriva !ersoanei" de mare violenta ;ta#a de
!rotectie" omorl la comanda" atentatele<)
%u putem face abstractie ca ne situam pe magistralele de legatura dintre 6rient si 6ccident,
confruntandu-ne atat cu afluxul miilor de orientali ce incearca pe la noi penetrarea spre 5estul
bogat al #uropei cit si al @nerealizatilor din aceasta parte a lumii, care isi intind tentaculele
pana la noi. In actualele conditii economice, se prolifereaza tot mai mult furturile la comanda,
in dauna avutului privat sau public, prin cererea taxei de protectie asupra agentilor economici,
atentate la ordin ori aplicarea unor masuri de corectie pentru a accepta protectia.Prima grupare
organizata dupa reguli stricte de tip mafiot a fost constituita din romi, condusa de trei @capi
care impreuna cu alti 9C @locotenenti, prin forta si amenintarea cu moartea, au deposedat mai
multi agenti economici privati de marfuri, valuta si bunuri de peste B,C miliarde lei in anul
9>><.
=) Criminalitatea economico 8 financiara)
$riminalitatea in domeniul economico-financiar a cunoscut o explozie fara precedent.
Starea actuala o putem caracteriza ca prag al marii criminalitati intrucat prin infractiunile de
evazine fiscala , %ancrta fradloasa si la regimul contabilitatii se @legitimeaza produsul
crimei, infractiuni economice grave care, atunci cand devine o preocupare constanta a unor
agenti economici, grupuri de interese sau persoane, afecteaza grav climatul de ordine
economica.
I) Infractini imotriva !ro!rietatii si !ersoanei
"ceasta categorie include infractinile de omor, tentativa de omor, lovitra cazatoare
de moarte, vatamarea cor!orala grava, tal$arii, violri, frtri.In anul 9>>;, dupa
statisticile Politiei s-au diminuat infractiunile comise cu violenta cu 6. si pe total cu /"01. )
I% $6%$3(FI#, omul a sesizat destul de tarziu ca este in acelasi timp, @creatia si creatorul
mediului sau. Specia umana, in goana dupa obtinerea de castig material prin exploatarea
naturii, se indreapta cu o viteza uluitoare catre distrugerea planetei si a ei insesi.



*I*LIOGRA'IE:
- @Criminologie : - Ion #ugen Sandu